version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng năm 2024 gồm mở ứng dụng ngân hàng và đăng nhập tài khoản; chọn mục cập nhật sinh trắc học; chụp hai mặt căn cước công dân gắn chip để xác minh; áp mặt sau thẻ vào điện thoại để đọc dữ liệu qua NFC; sau đó chụp ảnh khuôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch Mobile Banking lần gần nhất, khách hàng phải xác thực sinh trắc học bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học khớp đúng với dữ liệu lưu trong chip CCCD hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói được thu thập vào Cơ sở dữ liệu căn cước phải do cơ quan, tổ chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn; đồng thời thông tin tạo lập phải bảo đảm giá trị pháp lý của thông điệp dữ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động ATM là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải tuân thủ quy định an toàn hệ thống thông tin; trang bị camera giám sát và thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ; bố trí lực lượng giám sát, bảo vệ; có biện pháp bảo mật mã... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng ATM định kỳ; bảo đảm an toàn cho ATM và tiền trong ATM; chú trọng an toàn điện, phòng chống cháy nổ, phát hiện và ngăn chặn thiết bị lắp đặt trái phép; đồng thời việc kiểm tra, bảo trì, bảo d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng và 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 10,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hướng dẫn quét CCCD để xác thực sinh trắc học năm 2024 gồm mở ứng dụng ngân hàng, đăng nhập tài khoản, chọn mục thu thập sinh trắc học, chụp hai mặt CCCD gắn chip, áp mặt có chip vào điện thoại để đọc dữ liệu qua NFC và xác thực khuôn mặt để hoàn tất.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Xác thực sinh trắc học ngân hàng được áp dụng để tăng cường an toàn cho giao dịch trực tuyến, đặc biệt với giao dịch chuyển tiền khác chủ tài khoản hoặc nộp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng, hoặc tổng giá trị giao dịch chuyển tiền, thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Lệnh thanh toán liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị cao.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 87,
"text": "phải sử dụng dịch vụ th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thanh toán nợ trong Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia được thực hiện trên cơ sở có hợp đồng ủy quyền trước đối với các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước; hoặc có văn bản thỏa thuận trước đối với trường hợp giữa đơn vị Ngân hàng Nhà nước với thành vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chữ ký điện tử tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng Quốc gia được chia làm 03 loại là chữ ký điện tử của người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 82,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng không được phép thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 43,
"text": "không được phép thực hiện kinh do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hành vi thực hiện kinh doanh vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm bị phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng; trường hợp tái phạm còn có thể bị thu hồi Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Doanh nghiệp cần có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên để được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 32,
"text": "từ 100 tỷ đồng trở l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực, nên nợ xấu nhóm 2 thường được xóa sau 05 năm kể từ khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, trừ trường hợp pháp luật có qu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tỷ lệ trích lập dự phòng đối với khoản nợ nhóm 2 là 5%.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "5%"
}
],
"id": "41316",
"is_impossible": false,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Những tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi năm 2024 gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi của cá nhân; riêng ngân hàng chính sách không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.",
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi ngân hàng phá sản, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm, gồm cả gốc và lãi, của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là 125.000.000 đồng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người được bảo hiểm tiền gửi có quyền được bảo hiểm số tiền gửi, được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn, yêu cầu cung cấp thông tin, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định; đồng thời có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi khi làm thủ tục tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nguyên tắc xử lý rủi ro hoạt động của tổ chức tín dụng là nếu đã xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ thì sử dụng dự phòng cụ thể để xử lý số dư nợ còn lại, nếu không đủ thì dùng dự phòng chung; nếu chưa xử lý tài sản bảo đảm thì trước hết dùng dự phòng cụ thể, đồng thời khẩn ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền gửi chung có kỳ hạn là tiền gửi có kỳ hạn của từ hai khách hàng trở lên.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 28,
"text": "tiền gửi có kỳ hạn của từ hai khách hàng trở lên"
}
],
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người chưa đủ 15 tuổi không được tự mình nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn mà phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 22,
"text": "không được tự mình nhận... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thỏa thuận tiền gửi chung có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải có tối thiểu các nội dung như thông tin của tất cả khách hàng sở hữu chung khoản tiền gửi, thông tin tổ chức tín dụng, số tiền, đồng tiền, thời hạn gửi, ngày gửi, ngày đến hạn, lãi suất, phương thức ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người nước ngoài được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Việt Nam nếu được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 17,
"text": "được gửi tiền gửi có kỳ hạn tạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Việc kéo dài thời hạn gửi tiền đối với tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện vào ngày đến hạn theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng; nếu khách hàng nước ngoài không đủ điều kiện kéo dài thì tổ chức tín dụng chuyển gốc và lãi vào tài khoản thanh toán của khách hàng."... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Việc chi trả trước hạn tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn; lãi suất áp dụng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất rút trước hạn tại thời điểm chi trả.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mẫu đề nghị rút khỏi Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia năm 2024 là Mẫu số TTLNH-02 theo phụ lục ban hành kèm Thông tư 08/2024/TT-NHNN.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 85,
"text": "Mẫ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quy trình tạo lập lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ điện tử trong TTLNH Quốc gia năm 2024 được thực hiện theo các trường hợp: nếu chứng từ điện tử hợp lệ nhưng chưa đầy đủ thông tin thì người lập lệnh bổ sung, người kiểm soát và người duyệt lệnh kiểm tra lại rồi ký chữ ký ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chi phí xây dựng, lắp đặt, duy trì, phát triển và nâng cấp hoạt động của Hệ thống TTLNH Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước chi trả; còn các hệ thống khác của thành viên, đơn vị thành viên thì do chính thành viên, đơn vị đó chi trả. Khi tham gia sử dụng dịch vụ trên hệ thống, các ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tư 08/2024/TT-NHNN đã được ban hành ngày 25/6/2024 để quy định quản lý, vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 25,
"text": "đã được ban hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH Quốc gia được chia làm 03 loại gồm chữ ký điện tử của người lập lệnh, người kiểm soát lệnh và người duyệt lệnh.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 62,
"text": "03 l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quy trình tạo lập lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ giấy trong TTLNH Quốc gia năm 2024 gồm các bước: người lập lệnh kiểm tra chứng từ, xác định phân loại lệnh, đối chiếu số dư, nhập thông tin, kiểm soát dữ liệu và ký chữ ký điện tử; người kiểm soát lệnh kiểm tra dữ liệu, n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Doanh nghiệp bị thu hồi văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán trong các trường hợp như bị giải thể, phá sản, có đơn đề nghị thu hồi do chấm dứt hoạt động, có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm hành vi bị cấm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán là 10 năm tính từ ngày ký và có thể được gia hạn thêm 10 năm.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 110,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hồ sơ đề nghị chấp thuận cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng gồm đơn đề nghị, nghị quyết hoặc văn bản thông qua bản thuyết minh điều kiện cung ứng dịch vụ, bản thuyết minh điều kiện, hồ sơ nhân sự và giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Từ ngày 01/07/2024, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm đơn đề nghị cấp Giấy phép, nghị quyết thông qua đề án cung ứng dịch vụ và bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật, đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bản thuyết minh giả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quy trình, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm việc Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận và xác nhận hồ sơ hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung, sau đó thẩm định hồ sơ trong thời hạn luật định, có thể yêu cầu giải trình hoặc hoàn thiện hồ sơ, rồi cấp Giấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời hạn của Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là 10 năm.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 75,
"text": "10 năm"
}
],
"id": "41339",
"i... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán khi có thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền, khi đã xử lý xong sai sót nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền, hoặc khi tất cả c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cho người khác mượn tài khoản thanh toán là hành vi bị cấm và có thể bị đóng tài khoản thanh toán theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 62,
"text": "có thể bị đóng tài khoản thanh toán"
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền tiết kiệm chung nhưng chỉ có một bên yêu cầu rút thì không được phép rút tiền lãi, vì khi chi trả tiền gửi tiết kiệm chung ngân hàng yêu cầu giấy tờ xác minh thông tin của tất cả người gửi tiền.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Lãi suất rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền, và phải phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất áp dụng đối với trường hợp rút trước hạn tại thời điểm rút tiền.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi gửi tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, người gửi tiền phải xuất trình giấy tờ xác minh thông tin của mình; nếu gửi tiết kiệm chung thì tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình giấy tờ xác minh thông tin; nếu gửi thông qua người đại diện theo pháp luật thì phải xuất ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ là ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, với điều kiện được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu, có mạng lưới hoạt động và phư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quy trình lựa chọn đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ gồm việc Kho bạc Nhà nước thông báo kế hoạch phát hành, các tổ chức nộp hồ sơ đăng ký, Kho bạc Nhà nước mở hồ sơ và đánh giá lựa chọn tổ chức đáp ứng điều kiện, thông báo kết quả trong thời hạn luật định và ký hợp đồng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trái phiếu Chính phủ gồm tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng Tổ quốc.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 25,
"text": "tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hoạt động đại lý thanh toán là việc bên giao đại lý thanh toán ủy quyền cho bên đại lý thanh toán để thực hiện một phần quy trình mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ngân hàng và cung ứng dịch vụ thanh toán cho khách hàng.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Bên đại lý thanh toán được thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ như nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán, nhận hồ sơ phát hành thẻ ngân hàng, kiểm tra xác minh thông tin nhận biết khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản hoặc thẻ, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ tha... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hạn mức giao dịch của hoạt động đại lý thanh toán được quy định như sau: đối với khách hàng cá nhân, tối đa 20 triệu đồng mỗi khách hàng mỗi ngày; mỗi điểm đại lý thanh toán không quá 200 triệu đồng một ngày và tối đa 05 tỷ đồng một tháng; đối với một số bên đại lý là tổ chức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Điểm đại lý thanh toán là nơi tiến hành hoạt động đại lý thanh toán của bên đại lý.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 23,
"text": "là nơi tiến hành hoạt động đại lý thanh toán của bên đại lý"
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hạn mức giao dịch tại mỗi một điểm đại lý thanh toán là không quá 200 triệu đồng mỗi ngày và tối đa 05 tỷ đồng mỗi tháng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 93,
"text": "tối đa 05 tỷ đồng mỗi tháng"
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Bên giao đại lý có nghĩa vụ phải công khai danh sách các bên đại lý đã ký kết hợp đồng, bao gồm điểm đại lý thanh toán, trên trang thông tin điện tử và ứng dụng của mình.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 16,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hợp đồng đại lý thanh toán phải có tối thiểu các thông tin như tên, địa chỉ và người đại diện của bên giao đại lý và bên đại lý; phạm vi giao đại lý, hạn mức áp dụng, thời hạn giao đại lý, thời gian giao dịch, phí giao đại lý, số lượng hoặc danh sách điểm đại lý, quyền nghĩa ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tư 07/2024/TT-NHNN đã được ban hành ngày 21/06/2024 để quy định về hoạt động đại lý thanh toán bằng đồng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 25,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hợp đồng đại lý thanh toán phải có các nội dung cơ bản như tên, địa chỉ, người đại diện của các bên, phạm vi giao đại lý, hạn mức áp dụng, thời hạn, thời gian giao dịch, phí giao đại lý, số lượng hoặc danh sách điểm đại lý, quyền nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Bên giao đại lý trong hợp đồng đại lý thanh toán có quyền lựa chọn đối tượng hợp tác, quy định tiêu chí lựa chọn, thỏa thuận nội dung hoạt động và phí giao đại lý, yêu cầu báo cáo, kiểm tra giám sát và chấm dứt hợp đồng khi có vi phạm; đồng thời có nghĩa vụ quản lý, giám sát ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tư 02 về cơ cấu nợ đã được gia hạn đến hết ngày 31/12/2024 theo Thông tư 06/2024/TT-NHNN.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 25,
"text": "đã được gia hạn đến hết ngày 31/12/2024"
}
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ tối đa không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 44,
"text": "không vượt quá 12 tháng"
}... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thuộc đối tượng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 63,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Giãn nợ đến hết ngày 31/12/2024 đối với khách hàng vay tiêu dùng gặp khó khăn được xem xét trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của ngân hàng và khi đáp ứng các điều kiện như dư nợ phát sinh trước ngày Thông tư có hiệu lực, phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong thờ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trong việc cơ cấu thời hạn trả nợ như chịu trách nhiệm về quyết định cơ cấu lại và giữ nguyên nhóm nợ, ban hành quy định nội bộ, gửi quy định nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước, thực hiện báo cáo định kỳ và kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ để ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng trích lập dự phòng đối với khách hàng có số dư nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ bằng cách xác định dự phòng cụ thể đối với toàn bộ dư nợ theo kết quả phân loại nợ, tính số tiền phải trích bổ sung bằng chênh lệch giữa mức dự phòng theo phân loại thông thường và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.",
"qas": [
{
"answers... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khách du lịch có thể dùng ngoại tệ để thanh toán phí dịch vụ ở khách sạn lưu trú tại Việt Nam vì khách sạn lưu trú thuộc trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm nhiều trường hợp như cơ quan nhà nước tại cửa khẩu, tổ chức cung ứng dịch vụ ngoại hối, điều chuyển vốn nội bộ, góp vốn bằng ngoại tệ, ủy thác xuất nhập khẩu, nhà thầu, doanh nghiệp bảo hiểm, cửa hàng miễn t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng áp dụng đối với hộ kinh doanh mới nhất theo Thông tư 88 là Mẫu số S7-HKD.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 85,
"text": "Mẫu số S7-HKD"
}
],
"id... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 32,
"text": "tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và Cơ quan thuế thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Giám đốc ngân hàng phải có tiêu chuẩn, điều kiện như không thuộc trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ đại học trở lên thuộc các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có kinh nghiệm theo luật địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Giám đốc ngân hàng bị bãi nhiệm nếu không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 19,
"text": "bị bãi nhiệm nếu không bảo đảm ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Những trường hợp đương nhiên mất tư cách giám đốc của tổ chức tín dụng gồm thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, không còn là người đại diện phần vốn góp hợp lệ, bị trục xuất khỏi Việt Nam, tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép, hợp đồng thuê giám đốc hết hiệu lực ho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Có 03 loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông gồm tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông; tiền rách nát, hư hỏng do quá trình bảo quản; và tiền bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy và tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 35,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông có thể được đổi tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc đơn vị thu đổi theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 35,
"text": "có ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông có các đặc điểm như bị rách nát, hư hỏng, biến dạng do lưu thông, bảo quản hoặc do lỗi kỹ thuật trong quá trình in, đúc.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 55,
"text": ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trong quá trình thu, chi, kiểm đếm và giao nhận tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và đơn vị thu đổi phải tuyển chọn, phân loại, thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; trường hợp tỷ lệ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông lớn hơn 5% tro... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Xe chở tiền ngân hàng có khoang chở tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá; được trang bị thiết bị chữa cháy, định vị giám sát hành trình nếu có, chỗ cho lực lượng áp tải, bảo vệ; khoang chở tiền là thùng kín nhiều lớp, có cửa chắc chắn, đèn chiếu sáng, thiết bị báo động chống đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Xe chở tiền đã được mua sắm, trang bị trước ngày 12/02/2024 thì vẫn được tiếp tục sử dụng và thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 64,
"text": "vẫn được ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Kho tiền ngân hàng được xây dựng trong hoặc ngoài trụ sở nhưng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có vị trí hợp lý, thuận tiện cho hoạt động kho quỹ khép kín, an toàn, được lắp đặt các hệ thống thiết bị cần thiết; trường hợp làm dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két an toàn p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Từ ngày 01/7/2024, chủ tài khoản thanh toán được sử dụng tài khoản để nộp, rút tiền mặt, yêu cầu thực hiện giao dịch thanh toán hợp lệ và được ủy quyền sử dụng bằng văn bản; đồng thời có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, tuân thủ quy định, bảo đảm đủ tiền trên t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi chủ tài khoản thanh toán là cá nhân đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết thì tài khoản thanh toán sẽ được đóng lại theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 77,
"text": "tài khoản thanh toán sẽ đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi đóng tài khoản thanh toán, số dư còn lại được chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản, theo thỏa thuận trước với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, theo yêu cầu của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người thừa kế hợp pháp hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm qu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chủ tài khoản thanh toán không được cho thuê hoặc cho mượn tài khoản thanh toán của mình.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 25,
"text": "không được cho thuê hoặc cho mượn tài khoản thanh toán của mình"
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hành vi cho mượn tài khoản thanh toán bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản; từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu từ 10 tài khoản trở lên, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương, hoặc trên 15.000.000 đồng Việt Nam tiền mặt thì phải khai báo Hải quan cửa khẩu.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi xuất cảnh mang ngoại tệ tiền mặt hoặc đồng Việt Nam tiền mặt thuộc trường hợp phải khai báo, cá nhân phải xuất trình Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng được phép cấp hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp không vượt quá số đã mang vào thì xuất ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài gồm nộp 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi cư trú, trong đó có đơn xin cấp giấy phép, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của vàng, hộ chiếu, thị thực nếu có và giấy tờ cho phép... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người Việt Nam khi xuất cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 43,
"text": "không được phép mang theo vàng miếng"
}
],
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên; thủ đoạn phổ biến là dụ dỗ mở tài khoản, cung cấp điện thoại có sẵn sim để đăng ký, lấy thông tin đăng nhập, OTP và dữ liệu sinh trắc học để phục vụ hành vi vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng liên quan đến rửa tiền gồm khách hàng cố tình thua liên tục, đổi lượng đồng tiền quy ước lớn bất thường nhưng không chơi hoặc chơi rất ít rồi đổi lại, yêu cầu chuyển tiền thắng cược cho bên thứ ba không rõ qua... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cá nhân, tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng như casino, xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, trò chơi trên mạng viễn thông hoặc Internet là đối tượng báo cáo và phải thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "08 dấu hiệu đáng ngờ cơ bản liên quan đến rửa tiền gồm từ chối cung cấp thông tin, cung cấp thông tin không chính xác hoặc không nhất quán, thuyết phục không báo cáo giao dịch, không xác định được khách hàng, số điện thoại không liên lạc được, giao dịch liên quan Danh sách cả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tờ 200.000 đồng Polymer được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành vào lưu thông từ ngày 30/8/2006.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 84,
"text": "ngày 30/8/2006"
}
],
"i... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trong trường hợp tờ 200.000 đồng Polymer bị rách do quá trình lưu thông thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và đơn vị thu đổi có trách nhiệm thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức cung ứng séc phải đăng ký mẫu séc trắng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi séc trắng được in và cung ứng để sử dụng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "Ngân hàng Nhà nước Việt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hồ sơ đề nghị đăng ký mẫu séc trắng gồm giấy đề nghị đăng ký mẫu séc trắng theo mẫu, mẫu thiết kế của tờ séc trắng và bản sao giấy phép hoạt động của tổ chức cung ứng séc theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_star... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hành vi in séc trắng nhưng không đăng ký mẫu séc trắng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể bị phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng, đồng thời bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trích tiền từ tài khoản của mình để thanh toán cho người thụ hưởng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 0,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Séc có các nội dung chủ yếu như từ “Séc”, số tiền xác định, tên ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là người bị ký phát, tên người thụ hưởng, địa điểm thanh toán, ngày ký phát, tên và chữ ký của người ký phát; mặt sau dùng để ghi nội dung chuyển nhượng.",
... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.