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금융실명거래의 기본 원칙은 무엇입니까?
금융실명거래의 기본 원칙은 모든 금융거래가 실지명의로 이루어져야 한다는 것입니다.
금융실명거래에서 실지명의란 무엇을 의미합니까?
실지명의란 주민등록표상의 명의나 사업자등록증상의 명의를 의미합니다.
실명확인자는 누구입니까?
실명확인자는 실명확인업무에 대한 권한과 의무가 주어진 금융회사의 영업점 직원입니다.
실명확인증표의 예시는 무엇입니까?
실명확인증표의 예시는 주민등록증, 운전면허증, 여권, 학생증 등이 있습니다.
실명확인이 생략될 수 있는 거래는 무엇입니까?
실명이 확인된 계좌에 의한 계속거래, 각종 공과금 등의 수납, 100만원 이하의 원화 송금 등이 실명확인이 생략될 수 있습니다.
불법 탈법 차명거래 금지의 목적은 무엇입니까?
불법 탈법 차명거래 금지는 불법재산의 은닉, 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위 등을 방지하기 위함입니다.
계좌에 의한 거래에서 실명확인 필수 서류는 무엇입니까?
계좌에 의한 거래에서 실명확인 필수 서류는 실명확인증표 원본입니다.
비대면 실명확인은 어떤 방식으로 이루어집니까?
비대면 실명확인은 실명확인증표 사본 제출, 영상통화, 기존 계좌와의 거래 등을 통해 이루어집니다.
금융거래에 대한 비밀보장제도의 목적은 무엇입니까?
금융거래에 대한 비밀보장제도의 목적은 거래자의 개인정보를 보호하고 금융거래의 비밀을 유지하는 것입니다.
실명전환 절차는 무엇입니까?
실명전환 절차는 금융회사가 고객의 실명을 확인하고 관련 서류를 정비하는 과정입니다.
실명제 시행일 이전 계좌의 실명확인 절차는 무엇입니까?
실명제 시행일 이전 계좌의 실명확인은 해당 계좌의 실명확인증표를 확인하고 관련 서류를 정비하는 것입니다.
실명제 실시 이전 개설된 계좌의 실명확인 전 지급 가능 대상은 무엇입니까?
실명제 실시 이전 개설된 계좌의 실명확인 전 지급 가능 대상은 해당 계좌의 실명확인 증표를 확인하고 지급 절차를 따르는 것입니다.
금융거래 정보제공의 주요 목적은 무엇입니까?
금융거래 정보제공의 주요 목적은 금융감독 및 범죄 예방을 위해 필요한 정보를 제공하는 것입니다.
금융실명거래 위반에 대한 제재양정 기준은 무엇입니까?
금융실명거래 위반에 대한 제재양정 기준은 관련자의 구분, 조치기준, 감사통할책임자 등에 대한 조치 등을 포함합니다.
금융실명법상 비대면 실명확인 의무는 무엇입니까?
금융실명법상 비대면 실명확인 의무는 금융회사가 비대면으로 거래자의 실명을 확인할 때 필요한 절차를 준수하는 것입니다.
실명확인증표 사본 사용이 가능한 경우는 무엇입니까?
실명확인증표 사본 사용이 가능한 경우는 금융회사 내부에서 원본을 대조 확인한 경우입니다.
금융실명거래 업무해설서의 주요 감수 기관은 어디입니까?
금융실명거래 업무해설서의 주요 감수 기관은 금융위원회입니다.
실명확인 생략이 가능한 거래 중 100만원 이하의 원화 송금 예외는 무엇입니까?
100만원 이하의 원화 송금 예외는 무통장입금 포함입니다.
금융실명법 시행일은 언제입니까?
금융실명법 시행일은 1993년 8월 12일입니다.
실명거래의무는 금융회사와 고객 중 누구에게 적용됩니까?
실명거래의무는 금융회사에 적용됩니다.
비대면 실명확인 시 준수해야 할 사항 중 하나는 무엇입니까?
비대면 실명확인 시 준수해야 할 사항 중 하나는 내부시스템 구축과정에서 시스템 안정성 및 보안성 테스트를 거치는 것입니다.
금융실명거래 원칙에서 실명확인자가 날인 또는 서명해야 하는 경우는 언제입니까?
실명확인자가 날인 또는 서명해야 하는 경우는 실명확인 증표를 확인할 때입니다.
금융실명거래의 비밀보장제도는 어떤 정보를 보호합니까?
금융실명거래의 비밀보장제도는 거래자의 개인정보와 금융거래 정보를 보호합니다.
실명확인증표의 유효기간은 어떻게 설정됩니까?
실명확인증표의 유효기간은 해당 증표의 발급일로부터 3개월입니다.
금융실명거래에서 대리인이 계좌 개설 시 필요한 서류는 무엇입니까?
대리인이 계좌 개설 시 필요한 서류는 본인 및 대리인의 실명확인증표, 본인의 인감증명서, 위임장입니다.
금융실명법상 실명확인을 거친 거래자 명의로 금융회사에 이미 개설된 계좌와의 거래를 통한 확인은 어떤 방식에 해당합니까?
이는 비대면 실명확인 방식 중 하나에 해당합니다.
금융실명거래 업무해설서의 발간 연도는 언제입니까?
금융실명거래 업무해설서의 발간 연도는 2016년입니다.
금융실명거래에서 공동명의 계좌 신규 시 실명확인은 어떻게 이루어집니까?
공동명의 계좌 신규 시 실명확인은 명의인 전원의 성명과 주민등록번호를 확인하고 거래 가능합니다.
금융실명거래에서 본인 서명사실 확인 등에 관한 법률 시행일은 언제입니까?
본인 서명사실 확인 등에 관한 법률 시행일은 2012년 12월 1일입니다.
금융실명거래에서 계좌개설 시 가족대리의 경우 어떤 서류가 필요합니까?
가족대리의 경우 주민등록등본 또는 가족관계증명서 등 가족관계 확인서류가 필요합니다.
금융실명거래에서 실명확인자가 전산조작자와 다른 경우 어떻게 처리합니까?
실명확인자가 날인 또는 서명해야 합니다.
비대면 실명확인 방식 중 영상통화는 어떤 목적을 위해 사용됩니까?
영상통화는 거래자의 실명확인을 위한 비대면 확인 방식 중 하나입니다.
금융실명거래에서 실명확인증표를 보완적으로 사용할 수 있는 경우는 언제입니까?
제시된 실명확인증표의 사진에 의해 본인 여부의 식별이 곤란한 경우 다른 실명확인증표를 보완적으로 사용할 수 있습니다.
금융실명거래에서 임의단체의 실명확인 방법은 무엇입니까?
임의단체의 경우 납세번호 또는 고유번호가 있는 경우 해당 번호를 통해 실명확인합니다.
실명확인 업무를 직접 담당하는 직원의 대리인 가능 여부는 무엇입니까?
실명확인 업무를 직접 담당하는 직원은 대리인이 될 수 없습니다.
재외국민의 실명확인 증표는 무엇입니까?
재외국민의 실명확인 증표는 재외국민 국내거소신고증, 재외국민용 주민등록증, 여권 등이 있습니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인 증표는 무엇입니까?
외국인의 실명확인 증표는 외국인등록증, 여권, 여행증명서, 국내발급 운전면허증 등이 있습니다.
실명확인증표로 사용할 수 없는 경우는 무엇입니까?
실명확인증표의 사본, 유효하지 않은 실명확인증표는 사용할 수 없습니다.
금융실명거래에서 비대면 실명확인을 실시하고자 하는 금융회사가 준수해야 할 사항은 무엇입니까?
금융회사는 비대면 실명확인 관련 구체적 적용방안을 참고하여 내부시스템을 구축하고, 시스템 안정성 및 보안성 테스트를 거쳐야 합니다.
금융실명거래에서 대리인을 통한 계좌개설 시 인감증명서의 유효기간은 얼마입니까?
인감증명서의 유효기간은 발급일로부터 3개월입니다.
금융실명거래에서 임의단체의 고유번호증 사본 사용 가능 여부는 무엇입니까?
임의단체의 고유번호증 사본은 동일 금융회사 내부에서 원본을 대조 확인한 경우 사용할 수 있습니다.
금융실명거래에서 대리인의 실명확인증표를 보관해야 하는 경우는 언제입니까?
대리인의 실명확인증표는 위임장을 징구한 경우에 보관해야 합니다.
금융실명거래에서 가족관계확인서류의 유효기간은 얼마입니까?
가족관계확인서류의 유효기간은 발급일로부터 3개월입니다.
금융실명거래에서 소년소녀가장의 실명확인 방법은 무엇입니까?
소년소녀가장의 실명확인 방법은 주민등록등본(세대주가 본인인 것) 또는 학교장이 확인한 서류를 통해 실명확인합니다.
금융실명거래에서 외국국적동포의 실명확인 증표는 무엇입니까?
외국국적동포의 실명확인 증표는 외국국적동포 국내거소신고증, 여권, 국내발급 운전면허증 등이 있습니다.
금융실명거래에서 임의단체의 대표자가 실명확인 증표로 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?
임의단체의 대표자는 대표자 개인의 실명확인증표로 실명확인할 수 있습니다.
금융실명거래에서 법인의 실명확인 증표는 무엇입니까?
법인의 실명확인 증표는 사업자등록증 원본, 고유번호증 원본, 사업자등록증명원 원본 등이 있습니다.
금융실명거래에서 대리인의 위임장을 징구해야 하는 경우는 언제입니까?
대리인의 위임장은 계좌개설 시 대리인이 실명확인 업무를 수행할 때 징구해야 합니다.
금융실명거래에서 외국법인의 실명확인 증표는 무엇입니까?
외국법인의 실명확인 증표는 당해 국가의 정부가 발행한 서류, 투자등록증, 외국인투자신고수리서 등이 있습니다.
금융실명거래에서 실명확인 필 날인 또는 서명이 필요한 경우는 언제입니까?
실명확인 필 날인 또는 서명이 필요한 경우는 실명확인 증표를 확인할 때입니다.
금융실명거래에서 실명확인 생략이 가능한 거래는 무엇입니까?
실명확인 생략이 가능한 거래는 실명이 확인된 계좌에 의한 계속거래, 각종 공과금 등의 수납, 100만원 이하의 원화 송금 등이 있습니다.
금융실명거래에서 실명확인증표가 유효하지 않은 경우는 언제입니까?
실명확인증표가 유효하지 않은 경우는 운전면허가 취소된 경우 등입니다.
금융실명거래에서 본인서명사실확인서를 인감증명서 대신 사용할 수 있는 경우는 언제입니까?
본인서명사실확인서를 인감증명서 대신 사용할 수 있는 경우는 인감증명서 유효기간과 동일하게 3개월입니다.
금융실명거래에서 실명확인증표가 사본으로도 가능한 경우는 언제입니까?
실명확인증표가 사본으로도 가능한 경우는 본인 및 대리인의 실명확인 시입니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인 증표로 사용할 수 없는 것은 무엇입니까?
외국인의 실명확인 증표로 사용할 수 없는 것은 사원증 등입니다.
금융실명거래에서 대리인이 실명확인 업무를 수행할 수 없는 경우는 언제입니까?
대리인이 실명확인 업무를 수행할 수 없는 경우는 실명확인 업무를 직접 담당하는 직원인 경우입니다.
금융실명거래에서 외국인의 여권번호를 전산입력할 때 유의사항은 무엇입니까?
외국인의 여권번호를 전산입력할 때는 영문자와 숫자를 동시에 입력해야 합니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인 증표를 번역공증할 필요가 없는 경우는 언제입니까?
외국인의 실명확인 증표를 번역공증할 필요가 없는 경우는 공용어 등으로 작성되어 문서의 의미를 명확히 알 수 있는 경우입니다.
금융실명거래에서 재외국민용 주민등록증을 신청한 재외국민의 기존 국내거소신고증의 효력은 무엇입니까?
기존 국내거소신고증은 무효입니다.
금융실명거래에서 외국국적동포의 실명확인번호를 조합할 때 기준 서류는 무엇입니까?
외국국적동포의 실명확인번호를 조합할 때 기준 서류는 여권번호입니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인번호 조합 시 국적구분은 어떻게 합니까?
외국인의 실명확인번호 조합 시 국적구분은 미국은 1, 일본은 2, 중국은 3, 기타는 4로 합니다.
금융실명거래에서 외국인의 여권번호를 전산입력할 때 예시는 무엇입니까?
외국인의 여권번호 전산입력 예시는 여권번호가 'NY0045678'인 경우 'NY0045678' 그대로 입력합니다.
금융실명거래에서 외국인의 여권 구별 방법은 무엇입니까?
외국인의 여권 구별 방법은 여권의 기재사항이 모두 외국어로 되어 있는 경우입니다.
금융실명거래에서 법인의 신규 설립 시 실명확인은 어떻게 이루어집니까?
법인의 신규 설립 시 실명확인은 법인 설립등기 전 발기인 대표자 명의로 계좌개설을 하고, 사업자등록증을 교부받기 전에는 대표자 명의로 거래합니다.
금융실명거래에서 법인 폐업 후 실명확인은 어떻게 이루어집니까?
법인 폐업 후 실명확인은 세무서에서 발급하는 휴·폐업사실증명원 및 등기사항전부증명서 등을 첨부하여 법인명의로 실명확인합니다.
법인의 해산 후 실명확인은 어떻게 이루어집니까?
법인의 해산 후 실명확인은 세무서 발급 폐업사실증명원, 등기사항전부증명서 등을 첨부하여 실명확인합니다.
금융실명거래에서 사용인감계 최초 신청 시 필요한 서류는 무엇입니까?
사용인감계 최초 신청 시 법인인감증명서를 징구합니다.
금융실명거래에서 법인의 계좌개설 시 실명확인증표로 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?
법인의 계좌개설 시 실명확인증표로 사용할 수 있는 것은 사업자등록증 원본, 고유번호증 원본, 사업자등록증명원 원본 등이 있습니다.
금융실명거래에서 임의단체의 실명확인증표로 사용할 수 없는 것은 무엇입니까?
임의단체의 실명확인증표로 사용할 수 없는 것은 실명확인증표의 사본입니다.
금융실명거래에서 외국법인의 실명확인증표로 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?
외국법인의 실명확인증표로 사용할 수 있는 것은 당해 국가의 정부가 발행한 서류, 투자등록증, 외국인투자신고수리서 등이 있습니다.
금융실명거래에서 법인의 대표자가 법인인 경우 실명확인은 어떻게 이루어집니까?
법인의 대표자가 법인인 경우 실명확인은 계좌를 개설하고자 하는 법인의 실명확인증표와 법인인감증명서, 대리인의 실명확인증표, 대표자인 법인의 법인인감증명, 대표자인 법인 대표의 대리인에 대한 위임장을 징구합니다.
금융실명거래에서 외국법인의 실명확인 시 공증을 받은 위임장이 필요한 경우는 언제입니까?
공증을 받은 위임장이 필요한 경우는 투자등록증 발급 시 대리인이 동일하지 않은 경우입니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인 시 조합할 실명번호의 구성 요소는 무엇입니까?
외국인의 실명확인 시 조합할 실명번호의 구성 요소는 생년월일, 성별구분, 국적구분, 일련번호입니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인번호를 조합할 때 생년월일의 입력 형식은 무엇입니까?
외국인의 실명확인번호를 조합할 때 생년월일의 입력 형식은 내국인과 동일하게 6자리로 입력합니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인번호 조합 시 국적구분 번호는 무엇입니까?
국적구분 번호는 미국 1, 일본 2, 중국 3, 기타 4입니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인번호 조합 시 일련번호는 어떻게 구성됩니까?
일련번호는 여권번호의 마지막 숫자부터 5자리로 구성됩니다.
금융실명거래에서 외국인의 여권번호 전산입력 시 유의사항은 무엇입니까?
외국인의 여권번호 전산입력 시 유의사항은 영문자와 숫자를 동시에 입력해야 합니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인 시 공증의 의미는 무엇입니까?
공증의 의미는 영사확인 해당국 공증사무소의 공증과 이에 관한 아포스티유 확인을 받고 서류를 번역공증한 것을 의미합니다.
금융실명거래에서 재외국민의 실명확인 시 사용할 수 있는 증표는 무엇입니까?
재외국민의 실명확인 시 사용할 수 있는 증표는 재외국민 국내거소신고증, 재외국민용 주민등록증, 여권 등이 있습니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인번호 조합 시 국적구분 번호는 어떻게 설정됩니까?
국적구분 번호는 미국 1, 일본 2, 중국 3, 기타 4로 설정됩니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인번호 조합 시 생년월일의 입력 형식은 무엇입니까?
생년월일의 입력 형식은 내국인과 동일하게 6자리로 입력합니다.
금융실명거래에서 외국인의 실명확인 증표를 번역공증할 필요가 없는 경우는 언제입니까?
공용어 등으로 작성되어 문서의 의미를 명확히 알 수 있는 경우입니다.
금융실명거래의 원칙은 무엇입니까?
금융실명거래의 원칙은 실지명의에 의해 금융거래를 해야 한다는 것입니다 .
실명확인방법 중에서 실명확인자가 해야 할 역할은 무엇입니까?
실명확인자는 고객의 실명을 확인하는 권한과 의무를 가지고 있습니다 .
금융실명거래에서 실명확인증표로 사용할 수 있는 것은 무엇입니까?
주민등록증, 사업자등록증 등 유효한 증표를 사용합니다 .
불법 차명거래의 정의는 무엇입니까?
불법 차명거래는 불법 재산의 은닉, 자금세탁행위 등을 목적으로 타인의 명의로 금융거래를 하는 것입니다 .
비대면 실명확인의 방법 중 하나는 무엇입니까?
비대면 실명확인은 영상통화 또는 실명확인증표 사본 제출 등을 통해 이루어질 수 있습니다 .
금융거래 정보 제공의 원칙은 무엇입니까?
금융거래 정보 제공은 법원의 명령 또는 법률에 의한 경우에만 가능합니다 .
실명전환이 필요한 경우는 언제입니까?
실명제 시행 이전에 개설된 계좌의 경우 실명전환이 필요합니다 .
금융실명거래 위반 시 제재 양정 기준은 무엇입니까?
위반 시 과징금 부과와 소득세 추징 등의 제재가 적용됩니다 .
금융실명제 관련 법령 중 하나는 무엇입니까?
금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률이 있습니다 .
계좌에 의한 거래 시 실명확인의 절차는 무엇입니까?
계좌 개설 시 실명확인증표 원본에 의해 실명을 확인하고 관련 서류에 '실명확인필'을 표시합니다 .
계좌에 의하지 않은 거래의 예시는 무엇입니까?
어음, 수표 등의 매매, 상환, 발행 등이 있습니다 .
비밀보장제도의 개요는 무엇입니까?
금융거래 정보는 명의인의 서면 요구나 동의 없이는 타인에게 제공할 수 없습니다 .
실명확인을 생략할 수 있는 거래는 무엇입니까?
100만원 이하의 원화 송금 및 공과금 수납 등의 거래는 실명확인이 생략될 수 있습니다 .
비대면 실명확인 방식의 권고사항은 무엇입니까?
비대면 실명확인 시 다중의 검증 과정을 거치는 것이 권고됩니다 .
불법 차명거래 금지의 설명 의무는 무엇입니까?
금융회사는 계좌 개설 시 불법 차명거래 금지에 대해 문서 또는 구두로 설명하고 확인을 받아야 합니다 .
금융거래 정보 요구자별 업무처리 방법 중 하나는 무엇입니까?
법원의 제출 명령에 따른 경우 관련 정보를 제공할 수 있습니다 .
금융실명거래에서 대리인이 실명확인을 하는 경우 필요한 서류는 무엇입니까?
본인 및 대리인의 실명확인증표와 본인의 위임장이 필요합니다 .
비대면 실명확인 시 사용할 수 있는 새로운 방식은 무엇입니까?
생체정보를 활용한 방식도 가능합니다 .