Add table-search-bench v1 (274 items, index tree, sources, gold, provenance)

.gitattributes

@@ -58,3 +58,4 @@ saved_model/**/* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 # Video files - compressed
 *.mp4 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 *.webm filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
+provenance/review.xlsx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

README.md

@@ -0,0 +1,95 @@
+---
+license: cc-by-nc-4.0
+language:
+- zh
+task_categories:
+- text-retrieval
+- text-classification
+tags:
+- benchmark
+- knowledge-distillation
+- table-retrieval
+- regulatory-compliance
+- hierarchical-retrieval
+- chinese
+size_categories:
+- n<1K
+pretty_name: Table-Search-Bench (Hierarchical Table/Field Retrieval)
+---
+
+# table-search-bench
+
+四级**分层轮询检索** benchmark：为每条监管项在"业务域 → 业务主题 → 数据表 → 字段"
+索引树上全覆盖轮询定位支撑数据。用于评测/蒸馏"穿透式监管智能体·数据集构建子智能体"
+的小模型（助教 logit 还原 + PAR 答案前置蒸馏）。
+
+代码与运行管线：**https://github.com/luoyashuo/table-search-bench**
+
+## 规模
+
+| 项 | 数量 |
+|---|---|
+| 监管项（评测样本）| **274**（有数据支撑 212 / 无支撑负样本 62）|
+| gold 数据表标注 | 829 |
+| gold 字段标注 | 10,295 |
+| 索引树 | 12 业务域 / 23 业务主题 / 122 数据表 / 2951 字段 |
+| 来源规章 | 11 份脱敏企业规章制度 |
+
+## 文件
+
+```
+benchmark_v1.jsonl                   最终评测集（主交付物，每行一条监管项）
+index/index_tree.json                四级索引树（含每个字段的 类型/注释/示例值 摘要）
+raw/*.txt                            11 份脱敏规章制度原文（监管项来源）
+items/items.jsonl                    s2 抽取的监管项（含条款分类与独立化改写）
+gold/gold_raw.jsonl                  强模型 3 票初标（含逐票 tally，仲裁前）
+gold/gold_raw_v0_no_examples.jsonl   信息条件消融用旧标注（字段摘要不含示例值）
+provenance/review.xlsx               表级仲裁裁定明细（gold 标注的可追溯记录）
+```
+
+## benchmark_v1.jsonl 字段
+
+每行一个 JSON 对象，关键字段：
+
+| 字段 | 说明 |
+|---|---|
+| `item_id` | 监管项唯一 ID |
+| `source_doc` | 来源规章文件名 |
+| `监管项内容` / `监管对象` / `触发条件` / `监管动作` / `判断标准` | 监管项结构化内容 |
+| `has_data_support` | 是否存在支撑数据（负样本为 false）|
+| `gold_domains` / `gold_topics` | gold 业务域 / 业务主题（由 gold 表所属维度上卷）|
+| `gold_tables` | `[{table, table_name, fields, field_votes_disputed}]`，gold 数据表及其 gold 字段 |
+| `annotation` | 投票数、置信度、复核标记等元信息 |
+
+## gold 标注协议
+
+1. **表级全库扫描初标**：每条监管项对全部 122 张表分批输入标注模型（DeepSeek，思考模式），
+   独立采样 3 次多数票判定，刻意不走分层剪枝以避免上层误筛偏差；
+2. **字段级标注**：对当选表字段同样 3 票多数票；
+3. **域/主题上卷**：由当选表所属维度确定性推导；
+4. **置信度分级**：全票一致→high，有分歧→low/medium；
+5. **跨模型系强模型仲裁（替代人工复核）**：分歧表交由与初标不同模型系的强模型（Claude）
+   逐表独立复判，其表级裁定覆盖初标投票，仲裁新增表回补字段级标注。
+
+由此 **表级 gold = 初标多数票 + 跨系仲裁**、**字段级 gold = 标注模型多数票**，降低自我一致性偏差。
+
+## 局限（threats to validity）
+
+- gold 依赖强模型多数票 + 异系强模型仲裁，非全量专家标注；初标与仲裁的表级判定分歧率约 43.4%
+  （集中于宽口径尽调类监管项的过召回），可作标注难度指标。字段级 gold 未经仲裁，为已知局限。
+- 负样本依赖数据资源池覆盖范围的客观事实，资源池扩充后需重新标注。
+- 索引树由脱敏元数据构建，不含任何真实业务数据。
+
+## 许可 / 引用
+
+数据基于脱敏企业规章制度构建，按 CC BY-NC 4.0 发布，供学术研究使用。
+
+```bibtex
+@misc{table-search-bench,
+  title  = {table-search-bench: A Hierarchical Table/Field Retrieval Benchmark
+            for Distilling Regulatory-Audit Agents},
+  author = {Luo, Yashuo},
+  year   = {2026},
+  howpublished = {\url{https://github.com/luoyashuo/table-search-bench}}
+}
+```

provenance/review.xlsx

@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:19eaa60d828e74feb318ebd4ff97f96fafa438b41171e80c6e68971da7951e86
+size 555658

raw/XX有限公司董事会授权管理办法.txt

@@ -0,0 +1,32 @@
+xx有限公司
+董事会授权管理办法
+ 
+第一章 总则
+第一条 为完善xx有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范董事会授权管理行为，建立科学规范的决策机制，提高决策质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》《xx有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，结合公司实际，特制定本办法。
+第二条 董事会可以根据有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使，法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件另有规定的依规执行。董事会是规范授权管理的责任主体，不因授权而免除法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应由其承担的责任。被授权人依据授权实施的决策行为应符合公司既定的决策程序和“三重一大”管理办法的要求。
+第三条 授权董事长决策事项，由董事长组织召开董事长专题会进行集体决策。
+第四条 本办法适用于公司董事会、董事长专题会、董事长。
+第二章 授权权限
+第五条 董事会授权董事长审定单笔发生金额人民币50万元（不含）以下的自筹资金自主创新项目立项和经费分配方案、自筹资金重要科研及研制项目、重大预研项目立项。
+第六条 董事会授权董事长审定单笔发生金额50万元（不含）以下的信息化建设项目立项。
+第七条 董事会授权董事长审定总额变化幅度不超过10％的投资计划调整方案。
+第八条 董事会授权董事长审定年度经营计划，资产运营总体方案，重点产业、重点领域和资源保障等方面的专项规划。授权董事长审定公司产业规划、专业规划、专题规划等公司级规划。
+第九条 董事会授权董事长审定公司本部内部管理机构调整事项。授权董事长审定公司直属机构、部门内设机构设置及调整事项，公司级非法人支撑机构建设事项。
+第十条 董事会授权董事长审定公司改革总体方案、国家政策性改革、一般重组整合改革事项，并按程序报批。授权董事长审定单位资源改革调整重组方案。
+第十一条 董事会授权董事长审定年度全面预算草案，并按程序报批。授权董事长审定股东批复范围内的预算调整方案、本部年度预算及调整方案、国有资本经营预算申报方案与执行计划、资金运作方案、单笔发生金额在人民币100万元（含）以上，且无专项管理制度的资金运作事项，并履行公司内部决策程序。
+第十二条 授权董事长审定公司职工收入分配方案，并履行公司内部决策程序。
+第十三条 董事会授权董事长审定本部部门考核及业务单位经营业绩考核（包括考核管理办法，所属业务单位经营业绩考核提示目标值、目标值及调整情况，所属业务单位经营业绩考核结果）和相应表彰奖励事项。授权董事长审定经理层成员经营业绩考核目标值建议。
+第三章 授权管理与监督
+第十四条 被授权人应当按照国家和公司有关规定行使董事会授予的职权。所需决策事项根据法律、行政法规规定必须由董事会决策的、需上级有关部门批准或备案的，从其规定。
+第十五条 被授权人至少每年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告，同时向党总支报告。
+第十六条 对违反本办法，未履行或未正确履行职责，造成国有资产损失或其他严重不良后果的，按照国家有关规定进行责任追究，涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪的，移交纪检部门或司法机构依规、依法处理。
+第十七条 董事会有权调整授权事项及权限，跟踪掌握授权事项的决策、执行情况,对行权效果予以评估。在董事会授权范围内，董事长有权根据实际情况对授权事项清单内容进行细化,当拟调整清单内容超出董事会授权范围时，应提交董事会审议。
+第十八条 授权内容涉及职工切身利益的重大事项，应当听取职代会或工会的相关意见或建议。
+第四章 附则
+第十九条 本办法未尽事宜，依照有关法律法规、《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定执行。
+第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
+第二十一条 本办法经公司董事会审议通过后施行,授权期限与授权对象任职期限一致。
+第二十二条 本办法自印发之日起施行。原《xx有限公司董事会授权管理办法》（xx〔2023〕77号）同时废止。
+
+
+

raw/xx有限公司员工行为管理规定.txt

@@ -0,0 +1,102 @@
+xx有限公司员工行为管理规定
+神舟法〔2025〕51号
+ 
+第一章 总  则
+第一条 为规范xx有限公司（以下简称公司）员工行为，维护公司正常生产经营秩序，树立良好企业形象，强化责任意识与廉洁意识，依据国家相关法律法规、公司规章制度及公司实际情况，制定本规定。
+第二条 本规定适用于公司全体员工（含正式员工、内退内养人员、外包人员、借调/用人员、实习生、挂职人员、退休返聘人员等），涵盖员工在工作场所、工作时间及因工作关联的非工作时间和场所的行为管理。
+第三条 基本原则
+（一）依法依规：员工行为管理及惩处严格遵循国家法律法规和公司规章制度。
+（二）公平公正：对员工行为的监督、评价和惩处一视同仁，确保处理过程公开透明。
+（三）教育与惩戒结合：以教育引导为主，惩戒为辅，促进员工自我约束与改进。
+第二章 行为规范
+第四条 政治纪律方面
+（一）坚决执行党和国家的方针政策，不得以任何形式（包含在网络空间）发表或传播不当言论或不实信息。
+（二）严守党的纪律，严禁参与非法组织或活动。
+第五条 工作纪律方面
+（一）遵守考勤制度，不得无故缺勤、迟到早退或擅自离岗。
+（二）工作时间专注本职工作，不从事与工作无关的活动，如玩游戏、看视频、炒股等。
+（三）服从工作安排，积极完成工作任务，遇到问题及时沟通反馈，不得消极怠工、推诿扯皮、低效拖沓。
+（四）保守公司秘密，未经批准不得泄露文件、数据或敏感信息。
+（五）严格执行安全生产操作规程，杜绝违规操作。
+（六）倡导文明办公，诚实守信、尊重他人，维护团队协作，禁止以任何形式（包含在网络空间）散播谣言或恶意诋毁他人。  
+（七）禁止参与赌博、违规饮酒、酗酒闹事、打架斗殴等损害公司形象的行为。
+（八）禁止违反国家、上级单位和公司有关规定。
+第六条 廉洁自律方面
+（一）禁止利用职务之便谋取私利，收受礼品、礼金或有价证券。
+（二）禁止违规经商办企业、兼职取酬或为特定关系人谋利。
+第三章 惩处规范
+第七条 一般违规违纪行为及处理
+员工有下列情形之一，给予通报批评：
+（一）违反国家、上级单位和公司有关制度，造成不良影响；
+（二）消极怠工，未按规定期限完成本职工作，影响工作进程；
+（三）无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，或延误执行工作指令，造成一定损失；
+（四）在工作场所喧哗、嬉闹、吵闹，妨碍他人工作且不听劝告；
+（五）无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、寻衅滋事、弄虚作假、欺诈、恐吓、侮辱、诽谤、扰乱工作秩序；
+（六）违反涉密员工管理规定，情节较轻。
+第八条 严重违规违纪行为及处理
+员工有下列情形之一，属于严重违反劳动纪律，一般予以解除劳动合同，并可根据情节轻重给予警告、严重警告、记过、记大过、降职、撤职处分：
+（一）严重违反国家、上级单位和公司有关规定，或存在严重失职等行为，给公司造成重大经济或声誉损害；
+（二）三年内受到两次及以上通报批评；
+（三）一年内累计3次月度考核不合格，或连续2次年度考核不称职，拒绝公司合理调岗安排或调岗后仍无法胜任工作的；
+（四）欺瞒组织，对抗组织调查；
+（五）利用职务便利，为他人谋利，索取或收受财物，或让公司、关系单位报销个人消费费用；
+（六）玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，违反或指使他人违反规定、工作程序，给公司造成经济损失或不良影响；
+（七）泄露国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私，造成不良后果；
+（八）由个人原因造成重大安全责任事故；
+（九）发生不正当性关系、酒驾醉驾、吸毒、赌博、故意损害或侵占公司财产的行为；
+（十）恶意攻讦、诬害同事，作伪证、制造事端；
+（十一）个人从事第二职业，影响本职工作或损害公司利益；
+（十二）连续旷工超过2天，或一年内累计旷工5天及以上；
+（十三）未经同意擅自离职，或未办理工作交接、离职手续擅自离职；
+（十四）组织或参加非法组织，组织或参与迷信活动；
+（十五）违反民族政策，造成不良后果；
+（十六）违背社会公序良俗，在公共场所、网络空间有不当言行，造成不良影响；
+（十七）未经同意擅自出国、出国逾期不归，或未经批准获境外永久居留权、取得外国国籍；
+（十八）有其他严重违反国家法律、法规行为。
+对于有上述违规违纪行为给公司造成经济损失的员工，公司有权追究其经济赔偿责任；情节特别严重或触犯法律的，移交司法机关处理。
+第九条 从轻、减轻或免予处理情形
+违规违纪员工存在以下情形之一，经调查核实后，可从轻、减轻或免予处理：
+（一）主动向组织如实交待问题，积极配合调查；
+（二）主动揭发、检举他人违规违纪行为，经查证属实且对案件查处有重要贡献；
+（三）立功表现显著，有效挽回公司经济损失或消除负面影响；
+（四）其他符合从轻、减轻或免予处理的法定情形。
+第十条 滥用职权处理
+对滥用惩处权力打击报复、包庇应受惩处员工的管理人员，视情节轻重给予从严惩处：
+（一）情节较轻的，给予记大过、降职处分；
+（二）情节严重的，解除劳动合同；
+（三）涉嫌违法犯罪的，解除劳动合同，并移交司法机关追究刑事责任。
+第十一条 处分期限与影响
+非解除劳动合同处分期限：
+（一）警告：3-6个月；
+（二）严重警告：6-12个月；
+（三）记过：12-24个月；
+（四）记大过：24-36个月；
+（五）降职：24-36个月；
+（六）撤职：24-36个月；
+处分期内，员工不得参与评优评先、职务职级晋升；降职、撤职处分期满解除后，不恢复原职级、职务。
+第十二条 处分解除条件
+在处分期限内，员工确有悔改表现且未再发生违规违纪行为，处分期满后自动解除。解除处分后，员工在评奖、晋升方面原则上不再受原处分限制。
+第十三条 惩处程序
+（一）启动：违规违纪行为发生后，由所在部门或业务单位收集相关证据材料，形成初步报告。
+（二）调查：纪检法审部联合党建人事部开展调查，形成书面调查报告，明确违规事实、证据及责任认定。
+（三）告知与申辩：向被调查员工书面告知拟惩处事实、依据，听取其陈述申辩并复核，合理意见应予采纳。
+（四）集体审议：纪检法审部会同党建人事部提出惩处建议，由公司党总支会集体研究决定。
+（五）决定与送达：公司党总支会研究决定后，党建人事部制发惩处决定，载明被惩处人信息、违规事实、惩处种类、申诉途径等，5个工作日内送达本人并在公司内公示。
+第十四条 惩处时限
+对于违规违纪人员的通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、降职、撤职等非解除劳动合同处分，应在违规违纪行为查实后1个月内作出决定；
+解除劳动合同处分，应在2个月内作出决定；
+情况复杂或者遇有特殊情形的，经公司领导审批后做出惩处或解除劳动合同决定的期限可以延长，但是最长不得超过6个月。
+第十五条 日常管理与劳动合同处理
+调查期间，员工日常管理及劳动合同按原规定执行；惩处决定作出后，按新规定调整劳动关系。
+第十六条 申诉与复核
+对惩处决定有异议的，可在收到决定书后15日内申请公司内部复议；
+涉及解除劳动合同的，可在收到决定书后60日内向劳动人事争议仲裁机构申请仲裁；
+申诉期间，原惩处决定照常执行。
+第十七条 惩处撤销
+经复查核实，原惩处决定事实不清、证据不足的，予以撤销，并恢复员工相关权益，消除负面影响。
+第四章 附  则
+第十八条 本规定由公司负责解释。
+第十九条 本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定冲突的，以本规定为准。
+
+
+

raw/xx有限公司固定资产投资招标投标管理办法.txt

@@ -0,0 +1,265 @@
+ 
+xx有限公司
+固定资产投资招标投标管理办法
+ 
+第一章  总  则
+第一条 为进一步规范xx有限公司（以下简称公司）固定资产投资招标投标管理工作，保证工程、设备、服务质量，节约采购成本，提高效益，根据国家及地方有关法律、法规、规章和xxxx集团有限公司（以下简称集团公司）、xx江南集团有限公司（以下简称xx江南）规章制度有关规定，结合工作实际，制定本办法,所属子公司参照执行。
+第二条 本办法适用于公司固定资产投资的招标投标管理，主要包括工程项目以及与工程项目有关的货物（包括仪器、设备、软件等）采购、服务项目（勘察、设计、监理、保险、“三同时”咨询服务等）。
+第三条 本办法所指固定资产投资，是指利用中央及地方政府财政资金、自筹资金等各种来源资金进行的各项固定资产投资工作。
+第四条 公司固定资产投资招标投标工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，涉密项目应符合保密规定。
+第五条 强化与财务收支业务的协同治理，未按规定进行招标的项目，不得办理资金支付手续。
+第六条  非密招标业务原则上100%使用集团公司集中采购平台电子招投标模块。非密招标业务确因采购价格或采购周期原因，应在集中采购平台采购而未在其采购的，按照xx江南集中采购平台应用管理规定履行程序后执行。
+第七条 公司固定资产投资招标投标程序按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）、《工程建设项目货物招标投标办法）（国家发展改革委等9部委第23号令修订）、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发展改革委等9部委第23号令修订）等法律法规和xxxx集团有限公司招标投标管理制度和《xx江南集团有限公司招标投标管理办法》等有关规定执行。
+第二章  机构与职责
+第八条 为加强公司对固定资产投资招标投标工作的组织领导，使固定资产投资招标投标工作规范运作，公司成立固定资产投资招标投标领导小组。
+组  长：董事长
+副组长：总经理、分管副总经理
+成  员：总会计师，副总经理，技改总师，财务部、固定资产投资部、供应链管理部、技安环保部、审计风险管理部等部门负责人
+第九条 固定资产投资招标投标领导小组职责
+（一）贯彻执行国家、地方有关招标投标的法律、法规和政策，领导、指导和监督公司的固定资产投资招标投标工作；
+（二）负责审查公司固定资产投资招标投标相关制度和规定等；
+（三）负责审批公司评标专家库人员名单；
+（四）负责审批公司招标中标结果；
+（五）负责审批情况检查处理意见；
+（六）负责组织研究解决固定资产投资招标投标中的重大问题。
+第十条 公司固定资产投资招标投标领导小组下设固定资产投资招标投标管理办公室
+办公室主任：公司固定资产投资分管公司领导
+办公室成员：技改总师，财务部、固定资产投资部、供应链管理部、技安环保部、审计风险管理部等部门负责人
+第十一条 固定资产投资招标投标管理办公室职责
+（一）贯彻落实公司固定资产投资招标投标管理制度，监督检查公司固定资产投资招标投标管理办法执行情况；
+（二）负责预审公司招标方案；
+（三）负责协调、监督招标工作；
+（四）负责对公司固定资产投资招标投标情况进行检查，向公司固定资产投资招标投标领导小组汇报检查情况和考核意见；
+（五）负责组建公司评标专家库，并及时更新；
+（六）协调解决招标工作中的重大事项或纠纷。
+第十二条 固定资产投资部（以下简称固投部）是固定资产投资招标投标的归口管理部门，主要职责有：
+（一）贯彻执行国家、地方法律法规，集团公司、xx江南招标投标管理规章制度，制定（修订）公司固定资产投资招标投标管理办法；
+（二）负责与上级单位固定资产投资招标投标归口管理部门工作对接；
+（三）负责项目招标方案和招标方案调整的报批；
+（四）负责组织公司固定资产投资招标投标工作；
+（五）负责组织招标方案、招标文件的编制；
+（六）负责按程序选定并委托招标代理机构进行公开招标；
+（七）负责报批公司招标项目的公司评标专家名单；
+（八）负责组织技术答疑、项目评标工作;
+（九）负责组织编写公司建筑工程、安装工程、外包技术服务等招标项目的技术要求，并组织进行评审；
+（十）负责组织对工艺设备项���的技术要求进行评审；负责组织与中标方签订技术协议，组织对中标方实施方案进行评审；
+        （十一）负责按要求向xx江南备案招标项目；
+（十二）负责配合上级单位进行招标有关的监督检查工作；
+（十三）负责项目招标资料收集整理和归档；
+（十四）协调解决公司固定资产投资招标投标工作中的相关问题。
+第十三条 工艺技术部职责：
+（一）负责工艺设备技术要求编写和技术方案评审；
+（二）参加项目评标工作；
+（三）必要时参与编写风险评估报告。
+第十四条 财务部职责：
+（一）负责招标项目的财务监督；
+（二）负责审核招标项目是否符合资金预算；
+（三）负责策划招标项目的付款方式并按合同约定付款；
+（四）必要时参与编写风险评估报告。
+第十五条 供应链管理部职责：
+（一）负责与被委托的招标代理机构签订书面委托合同；
+（二）负责与中标单位签订采购合同，组织落实集团公司集采平台采购要求；
+（三）负责招标项目按合同约定付款；
+（四）负责根据合同约定，协调控制采购进度，确保及时交付。
+第十六条 技安环保部职责：
+（一）负责审核和完善招标项目的安全、环保、职业健康等方面的功能和技术指标要求；
+（二）参加项目技术要求评审和实施方案评审；
+（三）必要时参加项目评标工作。
+第十七条 审计风险管理部职责：
+（一）提供项目招标工作法律咨询和支持；
+（二）负责识别项目招标工作中的法律风险，提出规避风险的具体措施；
+（三）负责招标项目的审查和项目提前实施备案检查；
+（四）负责审查招标项目的法律事项，负责编制招标文件中法律条款；
+（五）负责可不招标事项的复查；
+（六）监督招标项目，并视情况参与招标项目的评标过程；
+（七）必要时参与编写风险评估报告。
+第十八条 纪检监察部职责：
+（一）对项目招标、投标、评标进行日常监督；
+（二）负责对公司固定资产投资招标投标过程进行检查，对招标工作中违纪违规事项进行处理和责任追究。
+第十九条 项目需求部门职责：
+    （一）负责编制项目技术要求（其中制造部门由工艺技术部负责编制）；
+（二）参加项目技术要求评审；
+（三）负责落实中标项目技术协议签订，参加中标方实施方案评审；
+（四）负责编写风险评估报告。
+第三章  招标方式及审批
+第二十条 招标包括公开招标和邀请招标。
+公开招标，是指招标人或招标代理机构以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
+邀请招标，是指招标人或招标代理机构以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。有下列情形之一的，应当进行公开招标：
+（一）勘察、设计、监理、保险等服务项目，单项合同估算价在100万元人民币以上（含本数）；
+（二）设备、材料等采购项目，单项合同或单台（套）设备估算价在200万元人民币以上（含本数）；
+（三）土建、安装等施工项目，单项合同估算价在400万元人民币以上（含本数）；
+（四）单项合同或单台设备估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目中同类物项合同估算价之和达到上述标准的；
+（五）国家法律、法规规定的其他情形。
+第二十一条 一般情况下，应采取公开招标。有下列情形之一的，经项目审批部门/单位(包括：国防科工局、集团公司、xx江南等)批准后，可进行邀请招标：
+（一）技术复杂、有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择；
+（二）受自然地域环境限制的；涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标；
+（三）拟公开招标的费用与合同估算价格相比过高，公开招标得不偿失；
+（四）国家法律、法规规定不宜公开招标但满足邀请招标的其他情形。
+第二十二条 一般情况下，应采取公开招标。有下列情形之一的，经项目审批部门/单位(包括：国防科工局、集团公司、xx江南等)批准后，可不招标：
+（一）具体事项涉及国家秘密，招标过程中秘密无法或很难保全；
+（二）主要工艺、技术需要采用特定专利或者专有技术；
+（三）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
+（四）固定资产项目在合同执行过程中或合同执行完毕后需要追加工程、货物或服务，改变承包商、供应商、服务提供者将明显影响施工或者功能配套要求；
+（五）国家法律、法规规定的其他情形。
+第二十三条 招标方案须经过固定资产投资招标投标管���办公室预审后履行决策程序。
+第二十四条 招标过程中因情况变化（含建设内容调整），确需变更招标方案的，由项目审批部门/单位(包括：国防科工局、集团公司、xx江南等)重新对招标方案进行核准，核准后方可组织实施。
+第二十五条 提前启动的应招标建设内容应编制招标方案，报审批部门/单位(包括：国防科工局、集团公司、xx江南等)核准提前实施并备案。
+第四章  招  标
+第二十六条 公司需要招标的项目，原则上应委托招标代理机构组织招标，在xx江南指定的招标代理机构备案名录中选择招标代理机构，确因特殊情况需选用未列入备案名录招标代理机构的，应提前将未列入xx江南招标代理机构备案名录的招标代理机构的资质、比选过程等材料提交xx江南发展计划部审查，审查同意后方可签订委托代理合同。
+如自身具备编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，自行办理招标事宜的，应当向xx江南发展计划部及有关行政监督部门备案。
+供应链管理部负责与被委托的招标代理机构签订书面委托合同，招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守有关招标人的规定。
+涉密事项的招标，固投部按照保密管理要求协同保密部对招标代理机构保密相关条件进行核查，经核查确认后与之签订保密协议，并要求招标代理机构与相关投标人和评标专家也必须签订保密协议，在招标过程中落实保密相关要求。
+招标代理服务费按照《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》及国家相关法规文件规定执行。
+第二十七条 开展招标应具备下列条件：
+（一）招标方案已按照规定履行审批或核准、备案手续；
+（二）概算已获得批复
+（三）项目资金已经落实；
+（四）具备招标所必需的设计图纸、相关技术资料等；
+（五）法律法规规定的其他条件。
+第二十八条 招标人可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或者投标人提供有关资格资信证明材料和业绩情况证明材料，对潜在投标人或者投标人进行资格资信审查。
+第二十九条 编制的招标文件需满足以下要求：
+招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
+（一）应当包括招标项目的技术要求（技术指标需与批复一致）、对投标人资格资信审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款；
+（二）国家对招标项目的技术、标准有规定或需要划分标段、确定工期的，应当按照其规定在招标文件中提出；
+（三）不得要求或标明特定的生产供应商以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；
+（四）涉密事项的招标，应当要求投标人在投标文件中编制保密方案。
+第三十条 招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人或招标代理机构不得挪用投标保证金。
+第三十一条 招标代理机构依法应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。自招标文件开始发售之日起至停止发售之日止，最短不得少于5日（含）；自招标文件开始发售之日起至投标文件递交截止之日止，不得少于20日（含）。
+第三十二条 固投部根据招标项目的具体情况，可以组织已购买招标文件的潜在投标人踏勘项目现场，并书面回答潜在投标人提出的疑问。任何部门或个人不得单独或者分别组织个别潜在投标人踏勘现场。潜在投标人应自行承担现场踏勘的费用和风险。潜在投标人亦可放弃现场踏勘的权利。
+潜在投标人踏勘项目现场产生的疑问需要公司澄清答复的规定如下：
+公开招标项目的潜在投标人应当在招标公告明确的交易平台网站向招标人或招标代理机构提出，招标人或招标代理机构应当在该网站公开解答。
+第三十三条 在提交投标文件的截止时间前，公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标人编制投标文件的，招标代理机构在投标人提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。
+第三十四条  潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在��标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复，将书面答复发给每个购买招标文件的潜在投标人；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
+第三十五条 招标过程中不得有以下行为限制、排斥潜在投标人或者投标人：
+（一）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；
+（二）设定的资格资信、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
+（三）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；
+（四）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格资信审查或者评标标准；
+（五）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；
+（六）非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；
+（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
+第五章  投  标
+第三十六条 招标方案核准后，由固投部组织实施。实施过程中的招标代理、发标、投标、开标、评标、中标等具体活动，应严格按照国家有关法律、法规执行。
+第三十七条 与公司存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
+第三十八条 未通过资格资信预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人或招标代理机构应当拒收。招标人或招标代理机构应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。
+第三十九条 投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。
+第四十条 投标文件有下列情形之一的视为无效投标：
+（一）未通过资格资信预审的申请人提交的投标文件；
+（二）逾期送达的或者未送达指定地点的；
+（三）未密封或者未按招标文件要求密封的。
+招标人或招标代理机构应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并移交公司存档备查。
+第四十一条 禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
+（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
+（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
+（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
+（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
+（五）不同投标人的投标文件相互混装；
+（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
+第六章  开标、评标、中标
+第四十二条 招标人或招标代理机构应当在公开招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人或招标代理机构应当当场作出答复，并制作记录。
+第四十三条 投标人少于3个（不含）的，不得开标，招标人应当重新招标。重新投标后投标人仍少于三个的，按国家、集团公司及xx江南有关规定,需要履行核准手续或依法必须进行招标的项目，报项目审批部门（单位）核准后可不再进行招标。
+第四十四条 评标委员会由招标人或招标人委托的招标代理机构依法组建。评标委员会成员由招标人代表以及招标人以外的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中招标人以外的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。招标人（业主）代表由公司固投部推荐并报批。评标通知发出前，评标小组名单应当保密。
+一般招标项目可以采取随机抽取方式确定专家成员，与投标人有利害关系的人不得进入相关项目评标委员会，已经进入的应当更换。
+评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
+第四十五条 评标委员会应当遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审。招标文件没有规定的评标标准和方法，不得作为评标的依据。
+在评标过程中，评标委员会应以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不得改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当以书面方式进行。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或者诱导性的问题。
+第四十六条 有下列情形之一的投标文件，由评标委员会评审后作废标处理：
+（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
+（二）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
+（三）没有按照招标文件要求提交投标保证金的；
+（四）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格资信条件；
+（五）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
+（六）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；
+（七）投标文件没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应的；
+（八）招标文件明确规定可以废标的其他情形。
+评标委员会对投标文件作废标处理后，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的应当重新招标。
+评标委员会应在评标报告中逐一详细说明废标的理由。
+第四十七条 评标委员会完成评标后，应当向公司提交书面评标报告并推荐中标候选人。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1至3家，并标明排列顺序。中标结果公布前，评标委员会及其他在场人员做好评标结果的保密工作。
+第四十八条 固投部应当在中标候选人公示前对评标委员会提交的书面评标报告进行审查，发现异常情形的，依照法定程序进行复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。审查要点包括：
+（1）评标委员会是否存在未按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；
+（2）是否存在对客观评审因素评分不一致，或者评分畸高、畸低现象；
+（3）是否对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进行分析研判；
+（4）是否依法通知投标人进行澄清、说明；
+（五）是否存在随意否决投标的情况。
+第四十九条 评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应在15日内确定中标人，并发出中标通知书，同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。
+在评标结果公示前，固投部应需履行内部审批手续。（详见附件1）。
+若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、未按招标文件规定应当提交履约保证金的，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格资信等情形的，则可确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新招标，以此类推。不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。
+第五十条 公司和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。任何部门和个人不得提出超出招标文件和中标人的投标文件规定的要求，以此作为发出中标通知书或者签订合同的条件。公司和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
+第五十一条 招标人或招标代理机构应于合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
+第五十二条 在评标结果公示前，公司自行招标的，固投部应组织对投标文件进行围串标清查，并出具书面结论；委托招标的，招标代理机构应组织对投标文件进行围串标清查，并出具书面结论。
+招标结束后，招标代理机构须将招标过程中的文件资料正本及原件移交固投部，固投部将全部固定资产投资招标投标文件归档备查。
+中标人的投标文件应自中标通知书发出之日起至少保存15年，或者自项目验收之日起至少保存5年，以两者孰长为准；未中标投标人的投标文件自项目验收之日起至少保存5年。
+第七章  备案制度
+第五十三条  所有招标项目需履行“事前备案、事中监督、事后备案”监管程序。固投部须在发布招标公告5日前将项目招标方案向xx江南发展计划部进行备案，包含招标项目名称、数量、投资概算、所属项目、招标方式、招标代理机构、计划开标时间等信息，并附招标文件，备案程序见附件4。
+在正式开标前，固投部须通知xx江南发展计划部派人监督。
+招标结果确定后，固投部须在公示期结束7个工作日内报xx江南发展计划部进行备案，备案程序见附件5。
+固投部须在每年12月20日前，向xx江南发展计划部报送招标投标工作总结及下一年招标实施计划，包含工作完成情况、存在的主要问题、解决措施及下一年实施计划表（见附件6）。
+第八章  监督管理
+第五十四条 公司固定资产招标、投标工作由固投部、审计风险管理部、纪检监察部等相关业务部门按照职责履行管理和监督职能。
+第五十五条 招标工作及其当事人应当依法接受监督。固投部、财务部、工艺技术部、审计风险管理部等相关业务部门共同负责配合完成国家有关部门、集团公司及xx江南对公司开展的固定资产投资招标投标监督检查。
+第九章  罚  则
+第五十六条  任何部门和个人不得利用职权和职务上的影响，违规插手干预项目招标投标，不得通过向相关领导人员请托、打招呼，向公司相关人员或者评标委员会成员行贿等不正当手段非法干涉正常招标投标活动。
+第五十七条 公司招标工作禁止出现以下行为。
+（一）未经批准随意变更经项目审批或核准部门确定的招标范围、招标方式、招标组织形式；
+（二）以肢解发包、化整为零、设定不合理暂估价或者通过虚构涉密项目、应急项目等形式规避招标；
+（三）以战略合作、招商引资等理由搞“明招暗定”、“先建后招”等形式的虚假招标； 
+（四）通过集体决策、会议纪要、函复意见、备忘录等形式将依法必须招标项目转为谈判、询比、竞价或者直接采购等非招标方式，应招标不招标的；
+（五）限制或者排斥潜在投标人投标的；
+（六）应公开招标而采用邀请招标的；
+（七）业主代表在评标过程中发表带有倾向性、误导性的言论或暗示性的意见建议，干扰或影响其他评标委员会成员公正独立评标；
+（八）以明示或者暗示的方式偏袒或者排斥特定投标人，影响资格资信审查或评标的；
+（九）有泄露预算或概算、评标委员会名单或授意投标人修改投标文件等与投标人串通投标行为的；
+（十）除因不可抗力取消招标项目外，擅自终止招标的；
+（十一）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；
+（十二）无正当理由不接受评标结果，或不与中标人签订合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的；
+（十三）直接或间接插手专业分包或材料供应，违规指定专业分包或材料供应商；
+（十四）违反国家法律、法规、规章，集团公司、xx江南规章制度相关规定的其他行为。
+第五十八条 招标代理机构有下列情形之一的，上报xx江南，暂停公司招标代理工作：
+（一）有下列情形之一的，暂停承接公司招标代理业务3个月并上报xx江南处理：
+1.未按时提交单位重要信息变更申请的；
+2.因自身原因未按照代理服务协议约定时限完成招标代理
+任务的；
+3.不认真履行代理服务协议，出现工作失误，导致一定不良后果的；
+4.采购服务过程中重要资料缺失的。
+（二）有下列情形之一的，暂停承接公司招标代理业务1年并上报xx江南处理：
+1.转包或者分包采购招标代理业务的；
+2.为所代理的采购招标代理服务项目的投标人提供咨询的；
+3.不认真履行代理服务协议，出现工作失误，造成较重后果的；
+4.以明示或者暗示的方式偏袒或者排斥特定投标人，影响资格审查或评标的；
+5.未能按有关规定履行招标代理服务的，招标过程出现应废未废、应否未否、未按规定选取专家、文件资料不合规等情形的；
+6.开评标过程中干扰或者引导专家评审的；
+7.违规收取代理服务费、投标保证金和招标文件费等费用的。
+（三）有下列情形之一的，禁止承接公司招标代理业务并上报xx江南处理：
+1.营业执照被国家或者地方政府依法吊销的；
+2.超出具备的资格范围进行代理的；
+3.违反有关保密规定开展招标代理服务的；
+4.资格审查委员会或评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的。
+5.采用欺诈、胁迫、贿赂、串通等非法手段承揽业务的；
+6.索取、收受合同以外酬金、财物或利用职业便利谋取其他不正当利益的；
+7.提供虚假证明材料的，伪造、变造、隐匿或者违规销毁招标相关档案资料的；
+8.不认真履行代理服务协议，出现工作失误，造成严重后果或者造成重大经济损失的；
+9.涂改、出租、出借、转让资质证书，采取不正当手段获取代理业务或经济利益的；
+10.招标代理服务过程中，泄露预算或概算、专家名单、标底、潜在供应商信息等内容以及参与围标串标的；
+11.与招标人、投标人、评标专家、交易平台运行服务机构等串通损害国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人合法权益；
+12.其他重大违法违规行为被查实的。
+第五十九条  公司任何部门不得与暂停业务或者被取消代理资格的招标代理机构,签订项目委托招标代理服务协议。招标代理机构被执行暂停业务处罚的，已经签订委托代理服务协议的项目，按照下列情况处理：
+1.尚未开始执行的项目，应当及时终止委托代理服务；
+2.已经开始执行的项目，应当及时暂停委托代理服务，具备终止条件的应当及时终止，确因客观原因无法终止的，委托方应当按照程序报批并妥善做好相关工作。
+第六十条 投标人有下列行为之一的，其投标将被废标，并纳入公司交易对象黑/灰名单管理，并上报xx江南：
+（一）通过受让、租借或者挂靠资质投标；
+（二）伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件；
+（三）提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标或冒充他人名义投标的；
+    （四）与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标；
+（五）与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿谋取中标；
+（六）中标后非法分包、转包的；
+（七）无正当理由不与招标人签订合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，或签订合同后拒不履约的；
+（八）提出异议或者投诉所依据的证据材料系采用非法手段或者渠道获取的，或者以阻碍招标投标活动正常进行为目的恶意异议或者投诉的；
+（九）国家相关法律法规禁止的其他行为。
+第六十一条 违反本办法规定的，固投部将提请给予相应责任人处分、处罚。
+违反国家法律、法规有关规定，构成违纪或者犯罪的，交由行政监督部门依法处罚或移送司法机关依法追究刑事责任。
+第十章  附  则
+第六十二条 本办法由公司负责解释，具体解释工作由固投部负责执行。
+第六十三条 本办法自印发之日起施行，原《xx有限公司固定资产投资招标投标管理办法》（公司法固投商〔2024〕104号）同时废止。
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raw/xx有限公司外协外购质量管理办法.txt

@@ -0,0 +1,102 @@
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+精工豫法质〔2025〕128号
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+关于印发《xx有限公司
+外协外购质量管理办法》的通知
+ 
+公司各部门、分公司：
+为进一步加强xx有限公司（以下简称公司）供应链质量管控，强化外协外购过程质量管理，提升外协外购产品质量和管理水平，对《xx有限公司外协外购质量管理办法》(精工豫法质〔2025〕44号)文件进行了修订，现将修订后的《xx有限公司外协外购质量管理办法》予以印发，请遵照执行。
+特此通知。
+xx有限公司    
+2025年8月18日        
+xx有限公司
+外协外购质量管理办法
+ 
+第一章  总 则
+第一条 为强化xx有限公司（以下简称公司）供应链质量管控，规范外协、外购质量管理工作，依据《航天精工股份有限公司外协外购质量管理办法》（精工法质〔2024〕5号），结合公司实际，制定本办法。
+第二条 本办法中的“外协”是指将产品的生产工序或检验检测任务委托外单位承担的活动。“外购”是指公司为满足科研生产任务所实施的原材料、辅料、半成品、产成品等产品配套物资的采购。
+第三条 本办法适用于公司外协、外购质量管理工作。
+第二章  职  责
+第四条 质量与供应链部职责
+（一）贯彻落实上级有关政策、规定，制定公司外协外购工作质量管理制度。
+（二）规范公司供应商的资质、准入、评价和退出管理要求，对供应商管理情况进行监督和检查。
+（三）对外协外购质量管理工作进行监督、指导、评价与考核。
+（四）组织制定供应商审核计划，对供应商过程质量保证情况进行质量审核和监督检查。
+（五）汇总、分析、反馈、发布并按上级要求报送外协外购产品质量信息。
+第五条 各业务部门负责为公司外协外购质量管理工作提供支持和保障。
+第三章  基本要求
+第六条 应严格落实客户要求，明确不得进行外协外购的产品及服务的范围。
+第七条 应本着“业务谁审批，质量谁负责”的原则，开展外协外购质量管理工作。
+（一）应明确本单位外协外购业务审批流程、权限及责任，发生外协外购业务时，应按要求履行审批。
+（二）出现外协外购质量问题时，审批部门领导及分管领导按审批权限承担相关责任。
+第八条 外协外购供应商管理按照公司供应商管理制度和供应商管理程序等相关制度执行，合格供应商名录签批前，应通过总经理办公会审议；应明确退出合格供应商名录的具体条件。
+第九条 存在下列情况之一的，不予准入合格供应商名录：
+（一）被列入装备承制单位失信名单且在限制期内的。
+（二）低层次、重复性、人为质量问题频发且未按要求改进的。
+（三）存在弄虚作假，使用或提供的原材料、元器件以次充好、以假充真，存在重大质量隐患隐瞒不报的。
+（四）被纳入供应商“黑名单”的。
+第十条 外协外购应按照物资采购管理、外协管理、合同管理等相关制度履行采购合同审批。
+（一）合同审批过程中，质量管理部门应对合格供应商资质、合同的质量条款、检验验收要求等进行审查并签署意见。
+（二）合同中要明确质量责任追究条款，合同文本中须约定质量保证金。质量保证金按合同总额的10%执行（检验检测除外），且不低于20万元；若合同总额低于20万元，合同总额作为质量保证金，期限不低于6个月。因供应商原因导致的质量问题，应追究供应商造成的质量损失或保留追究其法律责任的权利。
+（三）外协、外购合同（或协议）必须有质量条款，应包括以下内容：
+1.供应商应执行的标准或文件，对特殊要求的技术指标予以明确。
+2.供应商应随产品提供的质量证明文件。
+3.供应商交付产品的验收标准及方法。
+第四章  过程质量控制要求
+第十一条 质量管理的有关制度和要求应准确、完整、及时传递到供应商，并对其执行情况进行监督检查。
+第十二条 外协外购供应商应建立完整的质量记录，实行批次管理制度，确保产品质量的可追溯性，并对相关质量记录进行抽查。
+第十三条 应对提供给外协供应商的工艺文件进行技术状态控制。
+（一）提供给外协供应商的产品加工工艺应符合技术状态控制要求，并明确所加工工序的检验和试验项目、要求和判定方法。
+（二）外协供应商应按照提供的工艺文件进行产品加工。工序调整必须由所属单位技术人员出具工艺超越单（或临时工序增删单）。
+第十四条 应明确外协供应商生产过程质量控制要求。
+（一）严格在合格供应商名录许可范围内安排外协业务，超出许可范围的应履行临时供应商审批程序。
+（二）外协供应商应使用公司提供的原材料，按照生产计划和工艺文件要求进行首件检验，保留相应的检验记录并随产品一并交验。
+（三）特殊情况需要外协供应商自行采购原材料加工产品的，外协供应商必须通过GB/T19001或GJB9001质量管理体系认证，并在公司供应商名录内采购原材料，经复验合格后，方可进行产品加工。
+第十五条 原则上关键工序和特殊过程不得外协，工序外协供应商不得实施二次外协。因不具备能力，关键工序需委外协作的，外协供应商必须通过相关质量管理体系认证，并严格落实关键工序控制要求；特殊过程需委外协作的，协作前技术部门应按要求完成特殊过程确认，质量部门应对该确认过程进行监督。
+第十六条 原则上产成品关键件、重要件、图号专用件不得外购。
+（一）因不具备生产能力等特殊情况，需直接外购产成品的，必须识别外购产品质量风险，在合格供应商名录范围内采购，供应商必须为制造商，经外购业务部门申请，技术、质量部门评审，业务主管领导审批后执行。
+（二）应进行外购产成品的原材料复验、特殊过程和出厂检验；属于临时供应商的应加严一级审批。外购产成品供应商不得将任务转包。
+第十七条 应严格落实公司有关保密管理规定，涉密任务不得外协。确因公司不具备加工能力需外协的，应进行脱密处理。
+第五章  入厂验收管理要求
+第十八条 公司应制定外协外购产品验收规范，明确原材料、辅料、工序外协和产成品等外协外购产品的验收标准及要求。
+（一）验收规范实施前应经过评审程序，评审部门应包含技术、质量、检测及外协外购业务部门。
+（二）增删复验项目时，应充分识别外协外购产品的质量风险。
+第十九条 按照合同或协议确定的验收标准和方法对外协外购产品进行验收。
+（一）对产品齐套性、数量、批次号、包装箱质量、产品外观质量等进行检查和记录。
+（二）对质量证明文件进行检查，对产品标识和技术状态标识符合程度进行确认。
+（三）对规定的产品性能参数、尺寸等进行符合性检测，并做好检测记录和标识。
+第二十条 外协外购产品验收合格的，应开具合格证明文件（合格证、检验记录等）；验收不合格的，应按质量控制程序要求进行审批和处置。需要试验的产品（产成品、原材料等）应将试验报告同合格证明文件一起归档管理。
+第六章  质量监督管理要求
+第二十一条 应对外协外购产品形成过程进行质量监督与控制。重点对原材料、工序外协、产成品等产品的批次管理、关键及特殊过程控制、不合格品管理、经销商产品的可追溯性管理等方面进行监督检查，并形成检查记录。
+第二十二条 应对承担任务的外协外购供应商制定年度审核计划，并按计划组织生产、技术、质量等人员开展现场监督检查。
+第二十三条 对发生重复性质量问题、造成批次性报废的质量问题、造成外场质量问题的责任外协外购供应商，应组织其按照“双五条归零”标准完成归零，并审查归零工作。
+（一）归零工作完成后，供应商应按航天产品质量问题归零的规范格式形成归零报告并签署完整，归零资料由双方分别进行归档。
+（二）监督供应商按时将归零措施和评审组提出的意见落实到位。
+第七章  质量信息管理要求
+第二十四条 外协外购质量信息管理要求：
+（一）明确外协外购信息的收集、处理、反馈、存储和使用过程的要求。
+（二）将外协外购产品质量信息及时纳入质量管理信息系统，并确保信息的全面、及时和准确，实现信息资源共享。
+第二十五条 外协外购质量信息的主要内容：
+（一）供应商质量监督审核信息、超名录供应商审批记录。
+（二）外协产品在生产过程中产生的质量信息。
+（三）外协外购产品入厂验收记录、不合格品审理记录。
+第八章  考核与激励
+第二十六条 公司将外协外购质量管理纳入相关考核体系，并定期组织对外协外购质量管理工作进行检查。
+第二十七条 制定外协外购质量管理工作的奖惩机制，对外协外购质量管理工作作出突出贡献的部门或个人应进行奖励，对因制度落实不力、管理不当，造成外协外购产品出现严重质量问题的部门和个人进行责任追究与处罚。
+第九章  附  则
+第二十八条 结合公司实际情况，制定外协外购质量管理细则。
+第二十九条 本办法由公司负责解释。
+第三十条 本办法自印发之日起施行，原《xx有限公司外协外购质量管理办法》(精工豫法质〔2025〕44号)同时废止。
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raw/xx有限公司招标投标管理办法.txt

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+xx有限公司招标投标管理办法
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+第一章 总则
+第一条 为规范xx有限公司（以下简称公司）招标投标活动，节约采购成本，提高投资效益，保证项目建设及物资采购有效推进；根据国家法律法规和xxxx集团有限公司（以下简称集团公司）、xx通信控股集团股份有限公司（以下简称xx通信）相关文件规定，结合公司招标投标业务的具体情况，制定本办法。
+集团公司、xx通信统称上级单位。
+第二条 本办法适用于公司利用各种资金来源开展的固定资产投资活动的招标投标管理工作。公司承接的对外经营的工程建设项目或者服务等，按照本办法执行。物资采购、服务采购、外协外包等业务领域的采购按照公司物资采购管理办法规定的采购方式执行，需要采用招标采购方式的按照本办法执行。招标投标工作应遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，涉密项目应该符合保密规定。
+第二章 职责
+第三条 物资采购部的主要职责
+（一）物资采购部是公司招标工作的归口管理部门；
+（二）负责贯彻国家招标投标法规要求和上级单位的规定，参与修订、完善公司招标投标管理规章制度；
+（三）组织实施公司招标采购活动，组织编制招标方案；
+（四）协调解决招标工作中的有关问题；
+（五）负责招标工作中相关材料收集、存档；
+（六）根据要求向上级单位报送招标相关信息资料。
+第四条 市场部的主要职责
+（一）市场部为公司投标工作的归口管理部门；
+（二）负责贯彻国家招标投标法律法规要求和上级单位规定，参与修订、完善公司招标投标管理规章制度；
+（三）实施公司负责的项目或产品投标活动，组织编制投标方案及相关材料，代表公司参与投标；
+（四）负责投标工作中相关资料的收集、存档；
+（五）根据要求向上级单位报送投标相关信息资料。
+第五条 各业务部门的主要职责
+（一）配合归口管理部门开展本部门招标投标活动；
+（二）配合归口管理部门解决招标投标工作中的有关问题；
+（三）配合归口管理部门开展招标投标工作中相关资料的收集、存档。
+第六条 审计、纪检监察等业务监督部门组织对招标投标情况进行检查，并对违反国家、上级单位招标投标管理制度的行为依法依规报有关部门处理。
+第三章 招标
+第七条 有下列情形之一的，应当进行招标：
+（一）工程施工类项目，单项合同估算在400万元人民币以上；
+（二）设备、材料、软件等采购项目，单项合同估算价在200万元人民币以上；
+（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；
+（四）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标；
+（五）法律、法规规定的其他情形。
+第八条 有下列情形之一的，可进行邀请招标：
+（一）因技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择；
+（二）涉及国家安全、国家秘密或者灾后重建，适宜招标但不宜公开招标；
+（三）采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大；
+（四）法律、法规规定不宜公开招标的其他情形。
+第九条 有下列情形之一的，可不招标：
+（一）具体事项涉及国家秘密，招标过程中秘密无法或很难保全；
+（二）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
+（三）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
+（四）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套需求；
+（五）国家规定的其他情形。
+第十条 采用委托招标时，所选择的招标代理机构须具备相关主管部门颁发的相应资质；招标实施部门负责办理公司与被委托招标代理机构的书面委托合同，合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。
+第十一条 开展招标活动应当具备下列条件：
+（一）按照规定需要履行审批或核准手续，已经履行完毕；
+（二）有相应资金或者资金来源已经落实；
+（三）有招标所必需设计图纸及相关技术资料；
+（四）法律、法规规定的其他条件。
+第十二条 招标实施部门牵头组织专题评审会，将拟制的招标方案提交采购招标小组评审，必要时可邀请技术人员参加。招标方案通过评审后应提交公司相应决策会议审定。属于上级单位审议范围的，按要求报上级单位批复执行。
+第十三条 招标实施部门严格按照经审定或批复的招标方案实施；项目实施过程中因情���变化，确需变更招标方案的，应按照项目审批单位要求，重新对招标方案进行核准。
+第十四条 可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人提供有关资格证明材料，对潜在投标人进行资格审查。
+第十五条 采用公开招标方式的，由公司委托的招标代理机构按照国家及上级单位的相关规定执行；其他的由公司外协外购管理委员会按照公司的相关规定执行。
+第十六条 招标实施部门根据招标项目的具体情况，可以组织已购买招标文件的潜在投标人踏勘项目现场，并书面回答潜在投标人提出的疑问，但不得单独或者分别组织个别潜在投标人踏勘现场。潜在投标人应自行承担现场踏勘的费用和风险。潜在投标人亦可放弃现场踏勘的权利。
+第十七条 招标实施部门应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；自招标文件开始发售之日起至投标文件递交截止之日止，不得少于20日。
+第十八条 除因不可抗力原因外，招标实施部门不得在发布资格预审公告、招标公告后或发出投标邀请书后擅自终止招标。
+第十九条 在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标人应当按照招标文件要求提交投标保证金，否则其投标作废处理。
+投标保证金的形式和金额在招标文件中约定，投标保证金不得超过投标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
+第二十条 应当在招标文件中规定投标有效期。投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算。
+第二十一条 采用委托招标的涉密项目，招标实施部门应按照军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理的有关规定，委托符合保密资格要求的招标代理机构实施。参与涉密事项招标工作的招标代理机构应加强招标过程的保密管理，并与相应投标人和评标专家签订保密协议。采取自行招标的涉密项目，招标实施部门应与相关投标人和评标专家签订保密协议。涉密事项的招标，应要求投标人在投标文件中编制保密方案。
+第四章 投标
+第二十二条 投标人应当具备承担招标项目的能力和资质；符合国家有关规定和招标文件对投标人资格条件的要求。
+第二十三条 与公司存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
+违反前两款规定的，资格审查不通过，相关投标无效。
+第二十四条 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件包括的内容应符合相关法规的要求。
+第二十五条 投标人应按照招标文件要求提交投标文件。投标人撤回已提交投标文件的，应当在投标截止时间之前书面通知招标人（招标实施部门）。
+在投标截止时间之后，除应评标机构要求进行澄清、说明、补正外，投标人修改投标文件内容的，招标实施部门应当拒绝。
+第二十六条 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
+第二十七条 有关投标人的规定同时适用于资格预审申请人。
+第五章 开标、评标和中标
+第二十八条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。投标人有权决定是否派代表参加开标。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
+第二十九条 投标文件有下列情形之一的，视为无效投标，招标实施部门应拒收：
+（一）未通过资格审查的申请人提交的投标文件；
+（二）逾期送达的或者未送达指定地点的；
+（三）未密封或者未按招标文件要求密封的。
+招标实施部门应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。
+第三十条 公开招标的评标机构由招标代理机构依法组织的评标委员会负责；邀请招标的评标机构由公司采购招标小组负责。评标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法对投标文件进行评审。投标文件没有规定的评标标准和方法，不得作为评标的依据。
+在评标过程中，评标机构应以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容必要的澄清、说明或者补正，但不得改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当以书面方式进行。评标机构不得向投标人提供带有暗示性或者诱导性的问题。
+第三十一条 公开招标的评标机构由招标代理机构依法组建，相关要求执行国家相关规定。邀请招标的评标机构由公司采购招标小组负责组建，成员由公司技术、质量、财务等方面的专家组成，与投标存在利害关系者应主动申请回避。
+第三十二条 有下列情形之一的投标文件，由评标机构评审后作废标处理：
+（一）投标函无投标人盖章（国际招标项目中国外投标人除外），或者无法定代表人或者其授权代理人签字或者盖章的，或者虽有代理人签字但无法定代表人出具的授权委托书的；
+（二）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
+（三）没有按照招标文件要求提交投标保证金的；
+（四）投标函未按照文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的；
+（五）投标人不符合国家或者投标文件规定的资格条件的；
+（六）投标人名称或者组织机构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；
+（七）投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价（按招标文件要求提交备选方案的除外），且未声明哪一个为最终报价的；
+（八）串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的；
+（九）报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者其他相关证明材料，经评标机构认定该投标人以低于成本报价竞标的；
+（十）无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
+（十一）没有对招标文件提供的实质性要求和条件作出响应的；
+（十二）招标文件明确规定可以废标的其他情形。
+评标机构对所有投标作废处理的，公司应当重新招标；评标机构对部分投标作废处理后，其他有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，应当重新招标。
+第三十三条 评标机构完成评标后，应当向招标实施部门提交书面评标报告并推荐中标候选人。评标机构推荐的中标候选人应当限定在1到3人，并标明排列顺序。
+评标报告应当由评标机构全体成员签字。对评标结果不同意的评标机构成员应当以书面方式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标机构成员拒绝在评标报告上签字且不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
+第三十四条 评标机构提出书面评标报告后，招标实施部门应将评标报告提交公司相应决策会审定，一般应在15日内确定中标人，但最迟应在投标有效期结束日30日前确定，并发出中标通知书。
+公司应当确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同、未按照招标文件规定应当提交履约保证金的，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格等情形的，公司可确定排名第二的中标候选人为中标或者重新招标，以此类推。
+公司不得在评标机构推荐的中标候选人之外确定中标人。
+第三十五条 评标结果需要公示的应当在国家有关主管部门指定网站进行公示。
+第三十六条 公司和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。公司不得提出超出招标文件和中标人的投标文件规定的要求，以此作为发出中标通知书或者签订合同的条件。公司和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
+公司或招标代理机构应于合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
+第三十七条 招标实施部门及其委托的招标代理机构应当妥善保管招标过程中的文件资料，包括委托代理合同、保密协议（如需要的）、招标文件、投标文件、中标通知书、合同（限招标实施部门存）等。招标结束后，招标代理机构须将招标过程中的文件资料正本及原件移交招标实施部门，同时保存副本及复印件备查。
+中标人的投标文件应自中标通知书发出之日起至少保存15年，或者自项目验收之日起至少保存5年，以两者孰长为准；未中标投标人的投标文件自项目验收之日起至少保存5年。
+形成的招标、投标文件及相关材料由招标实施部门呈公司档案管理部门归档。
+第六章 监督管理
+第三十八条 公司结合年度监督检查及审计工作开展招标投标检查，并根据需要组织开展招标投标专项检查工作，在招标投标检查过程中发现的问题由公司按照本办法及有关法律法规进行处理。
+第七章 罚 则
+第三十九条 不得将应招标项目化整为零或以其他方式规避招标、虚假招标、串标围标，不得以任何方式违规插手干预项目招标投标或非法干涉正常招标投标活动。
+第四十条 招标实施部门有下列行为之一的，责令限期整改，并视情节轻重按照国家有关法律法规、公司保障监督体系实施方案及《xx有限公司违规经营投资责任追究实施办法》有关要求，对违规行为及时预警提示纠偏及责任追究处理。
+（一）规避招标、应招标不招标的；
+（二）虚假招标、限制或者排斥潜在投标人投标的；
+（三）应委托招标而采用自行招标的；
+（四）应公开招标而采用邀请招标的；
+（五）评标机构的组建及人员组成不符合法定要求的；
+（六）以明示或者暗示的方式偏袒或者排斥特定投标人，影响资格审查或者评标的；
+（七）有泄露预算或概算、评标机构名单或授意投标人修改投标文件等与投标人串通投标行为的；
+（八）除因不可抗力取消招标项目外，擅自终止招标的；
+（九）中标通知书发出后无正当理由改变中标结果的；
+（十）无正当理由不接受评标结果，或不与中标人签订合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的；
+（十一）直接或间接插手专业分包或材料供应，违规指定专业分包或材料供应商的；
+（十二）国家相关法律法规禁止的其他行为。
+第四十一条 招标代理机构有下列行为之一的，视情节严重情况进行通报，1-3年内不得参与公司招标代理工作。
+（一）超出具备的资格范围进行代理的；
+（二）采用欺诈、胁迫、贿赂、串通等非法手段承揽业务的；
+（三）在所代理的招标项目中投标或者代理投标，或者向该项目投标人提供咨询服务的；
+（四）发布虚假信息，出具虚假报告和其他证明文件的；
+（五）索取、收受合同以外酬金、财物或利用职业便利谋取其他不正当利益的；
+（六）资格审查委员会或评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的；
+（七）以明示或者暗示的方式偏袒或者排斥特定投标人，影响资格审查或评标的；
+（八）有泄露预算或概算、评标委员会名单或授意投标人修改投标文件等与投标人串通投标行为的；
+（九）未能按有关规定履行招标代理服务的，招标过程出现应废未废、应否未否、未按规定选取专家、文件资料不合规等情形；
+（十）国家相关法律法规禁止的其他行为。
+第四十二条 投标人有下列行为之一的，其投标将被废标，视情节严重情况进行通报，5年内不得参与公司投资项目的投标。
+（一）相互约定投标报价、约定中标等投标人间串通投标的；
+（二）与招标人或招标代理机构串通投标的；
+（三）伪造资料或冒充其他人名义投标的；
+（四）中标后非法分包、转包的；
+（五）无正当理由不与招标人签订合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，或签订合同后拒不履约的；
+（六）以非法手段或者渠道获取的证据材料提出异议或者投诉，或者以阻碍招标投标活动正常进行为目的的恶意异议或者投诉的；
+（七）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；其他弄虚作假的行为；
+（八）国家相关法律法规禁止的其他行为。
+第四十三条 违反本办法及国家法律法规构成违纪或犯罪的，给予纪律处分或移送司法机关依法追究刑事责任。
+第八章 附 则
+第四十四条 本办法由公司负责解释。
+第四十五条 本办法自印发之日起施行。
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raw/xx有限公司职工考勤管理办法.txt

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+
+xx有限公司职工考勤管理办法
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+第一章 总 则
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+第一条 为进一步完善公司人事管理制度，规范职工考勤行为，维护公司科研生产秩序，调动职工工作积极性，促进公司经济发展，根据国家有关法律、法规、政策和上级有关文件精神，结合公司实际，制定本办法。
+第二条 本办法适用于公司所属部门(车间），对职工进行考勤管理，维护劳动纪律。
+ 
+第二章  组织与管理
+ 
+第三条 公司考勤工作实行分级组织制度，分级要求如下：
+㈠部门(车间）设班组的，由班组长考勤。
+㈡部门(车间）不设班组的，部门(车间）直接考勤。
+㈢部门(车间）应设兼职考勤员，负责本部门(车间）的考勤管理工作，考勤员名单报综合管理部备案。
+㈣综合管理部负责全公司考勤的检查、审核、统计、存档、考核等工作。
+第四条 当月的考勤期间为上月26日至当月25日。各部门(车间）的兼职考勤员将本部门(车间）考勤情况汇总，编制“     月考勤、考核汇总表”，经向职工本人反馈和部门(车间）领导审查签字后，于下月5日前报公司综合管理部。
+第五条 公司考勤使用考勤机为工具，以指纹或面部识别所采集的数据作为职工出勤、缺勤的依据。职工上班、下班或离岗时均应在考勤机上留记录，以备检查、统计。
+ 
+第三章  考勤规定
+ 
+第六条 公司上班实行每周5天，每天8小时工作制。
+第七条 职工以公司规定的上班时间为起点至30分钟以内在指纹上留记录的，为迟到。
+第八条 职工以公司规定的下班时间为截止点前30分钟以内在指纹上留记录的，为早退。
+第九条 职工有下列情形之一的，为旷工：
+㈠以公司规定的上班时间为起点满30分钟以上在考勤机上留记录的。
+㈡以公司规定的下班时间为截止点前满30分钟以上在考勤机上留记录的。
+㈢中途离岗1小时以上的。
+㈣未办理休假、请假、补休手续在考勤机上未留记录的。
+㈤无本办法第十三条、十四条规定的情形，在考勤机上未留记录的。
+㈥休假、请假、补休到期未办理续假、续休手续而未上班的。
+㈦旷工按实际不在岗时间累计计算。
+第十条 轮班、值班岗位上职工，应在规定的上、下班时间内在考勤机上留记录，以计算实际上班时间。
+第十一条 公司安排职工在法定假日、休息日加班的，应在考勤机上留上、下班记录，以计算实际加班时间，作为核发加班费或审核补休的依据。
+第十二条 职工考勤与当月的履职待遇、绩效奖、午餐费发放相挂钩，如有缺勤，按缺勤天数对履职待遇、绩效奖、午餐费发放做相应扣减。
+ 
+第四章 特别规定
+ 
+第十三条 公司安排职工出差、脱产学习和专项技术培训的，或职工年休假、请探亲假、婚假、产假、计划生育假、工伤假、病假、丧假、事假的，凭出差手续或经批准的休假、请假手续，由各部门(车间）考勤员在月末时统计、汇总，经部门(车间）领导审查签字后报公司综合管理部。
+第十四条 职工因公在上班时不能到达工作区，或工作期间因公外出在下班时不能到达工作区在考勤机上留记录的，由各部门(车间）考勤员在月末的统计中注明“因公”，经部门(车间）领导审查签字后报公司综合管理部。
+第十五条 女职工在规定的哺乳期和哺乳时间哺乳的，不视为中途离岗。  
+ 
+第五章 附 则
+ 
+第十六条本办法由xx有限公司负责解释,具体工作由综合管理部承担。
+第十七条 本办法自下发之日起施行。原《柳州长虹数控机床有限责任公司职工考勤管理办法》（数控发〔2021〕33号)即行废止。
+ 
+
+
+

raw/xx有限公司采购管理办法.txt

@@ -0,0 +1,208 @@
+关于印发《xx有限公司采购管理办法》的通知
+ 
+公司各部门：
+为进一步加强采购管理，xx有限公司特修订《xx有限公司采购管理办法》，现予以印发，请遵照执行。
+ 
+ 
+ 
+                                                                                                                                                                  xx有限公司
+                                                                                                                                                2024年6月29日
+xx有限公司
+采购管理办法
+ 
+第一章  总则
+第一条 为加强xx有限公司（以下简称公司）采购管理，规范采购行为，节约采购成本，防范采购风险，提升公司供应链现代化水平，根据国家相关法律法规和集团公司、xx云网公司采购管理工作要求，参考《xx云网科技发展有限责任公司采购管理办法》（x云法〔2023〕15号），结合公司采购业务具体情况，制定本办法。
+第二条 本办法适用于公司所属各部门的采购管理。
+第三条 本办法所指采购是指以合同方式有偿取得科研生产、经营管理所需产品、工程和服务的行为，主要包括民品物资、生产保障物资、固定资产、建设工程、信息化、服务、办公用品等外购和产品（分系统）、工序、专项外协。
+（一）民品物资指民用产业领域在研发、生产、制造相关产品过程中所需物资。
+（二）生产保障物资指产品生产及研制过程中不直接构成交付产品本体，只用于维护、维修、运行设备的物资物品，包括工器具、五金材料、胶黏润滑及化学品、清洁用品、劳动保护、电气照明、相关辅助设施及配件等。
+（三）固定资产指房屋及构筑物、专用设备、办公设备、运输设备、机械设备等。
+（四）建设工程指工程建设项目的货物和施工等。
+（五）信息化指智慧企业、数字化系统工程体系、“航天云”基础设施等建设及运行涉及的软件、硬件及服务等。
+（六）服务指经营管理过程中需要的付费服务，如差旅、法律、审计、上市辅导、资产评估、物业等。
+（七）办公用品指办公所需的各种文具、物品等低值易耗品。
+第四条 采购工作原则
+（一）采购人员要具备与采购工作相适应的专业知识和业务能力，并熟知、遵守国家有关法律法规。
+（二）公司采购管理工作，坚持服务生产经营、统一归口管理、分级分类负责、整体效益最优的原则。
+（三）坚持多渠道选择产品，经常使用的产品应有三家或三家以上的供货渠道，长期合作，以争取更优惠的商务条件和质量保障。
+（四）采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避；供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
+（五）涉密设备的采购要符合xx云网公司保密工作有关管理规定。
+第二章  组织机构与职责
+第五条 公司采购管理实行“集中采购+自行采购”的管理体制。“集中采购”指实施“集团级+xx云网公司级”两级集中采购，“自行采购”指在集中采购以外，各部门自行实施的采购。
+第六条 公司设立采购管理委员会，负责顶层指导推动公司采购管理工作，研究部署公司采购管理重要安排、重大事项，协调重大问题，为采购管理工作提供相关资源保障等。
+第七条 发展计划及科研管理部是公司采购工作的归口管理部门，其主要职责是：
+（一）负责采购管理办法的制定、修订与解释；
+（二）负责组织落实集团公司年度采购管理对标评估工作；
+（三）负责采购管理对外的统一接口、数据报送等工作；
+（四）负责各采购管理业务领域相关工作的组织协调。
+第八条 公司各部门按职责分工负责本领域的采购业务管理工作，具体如下：
+（一）产品管理部负责民品物资及外协；
+（二）测试与运维部负责生产保障物资、信息化；
+（三）发展计划及科研管理部负责固定资产（属于办公设备的除外）、建设工程；
+（四）综合管理部负责办公用品、属于固定资产的办公设备（如办公电脑等）；
+（五）各部门负责指导对应的服务采购管理；
+（六）其他未明确领域按部门职责分工确定。
+第九条 各部门根据实际业务开展及工作需要，编制部门年度采购需求预算；负责本部门业务范围内有偿服务的采购；负责建立本部门采购业务子台账；负责统计、分析、评价本领域采购业务开展和管理情况；负责建立本领域合格供应商台账，视情组织开展优秀供应商评选；负责建立本领域禁止使用或限制使用的供应商名单（简称黑灰供应商名单）。
+第三章  采购组织形式
+第十条 公司采购组织形式主要有集中采购和自行采购。
+第十一条 集中采购分为集团级集中采购和xx云网公司级集中采购。
+对于纳入集团级集中采购范畴的采购对象，按照集团公司集中采购有关要求实行集中采购。
+对于纳入xx云网公司级集中采购范畴的采购对象，按照xx云网公司集中采购有关要求实行集中采购。
+其他产品、工程和服务由各部门自行采购。
+第十二条 各部门所需产品、工程和服务属于集中采购目录，但不能实施集中采购的，应书面说明原因，经部门主管领导及归口管理部门审核后报xx云网本部主管部门批准，批准后报本部经营管理部备案。
+第十三条 对于不在集中采购目录内的产品、工程和服务，各部门通过集团公司电子采购平台自行采购。
+第四章  采购方式
+第十四条 采购方式主要有：
+（一）招标采购；
+（二）询比价采购；
+（三）竞争性谈判；
+（四）“电子超市”采购；
+（五）单一来源采购；
+（六）应急采购；
+（七）国家法律法规或行业标准规范认可的其他采购方式。
+第十五条 按照法律、法规及xx云网公司、公司规章制度需要公开招标或邀请招标的采购项目，按照《xx有限公司招标投标工作管理办法》（x路法〔2024〕9号）执行。对于不适宜招标采购的产品、工程或服务，采购部门采用询比价、竞争性谈判、“电子超市”等形式实施采购。公司采购管理流程见附件1。
+第十六条 对于采购总金额大于5万元（含5万元）适宜采用询比价采购的，采购部门应向合格供应商目录内不少于三家相关供应商发出询价通知，内容包括但不限于产品功能、技术指标/规格参数、供货周期、质保期、价格、售后服务响应时间等，综合评议后确定成交供应商，报公司主管领导审批。对暂无合格供应商名录的，应向不少于三家供应商发出询价通知，不足三家的应书面说明原因，报公司主管领导审批。
+第十七条 采用竞争性谈判的，采购部门应与不少于三家符合条件的供应商就采购项目进行谈判，不足三家的应书面说明原因，报公司主管领导审批。综合谈判情况和供应商报价情况，确定成交供应商。
+第十八条 办公用品、生产保障物资等货架类商品以及差旅服务，采购部门可直接在集团公司电子采购平台“电子超市”和“商旅服务”下单采购。
+第十九条 对于上级机关文件或客户合同明确指定唯一供应商的、只能从唯一供应商采购的、为保证原有采购对象的一致性或者服务配套的要求而必须继续从原供应商采购的采购对象，可采用单一来源采购。
+第二十条 对于因不可抗力事件、重大突发事件或不可预见情况等，按正常采购程序无法满足现场急需的，经公司主管领导同意后，可根据需要实施应急采购。
+第五章  采购关键环节控制
+第二十一条 各部门规范采购业务决策，采购金额达到公司“三重一大”决策要求的采购项目，应按《xx有限公司“三重一大”决策制度实施办法》执行，严格履行相关程序。
+第二十二条 对于纳入集团级和xx云网公司级集中采购目录的，需求部门将年度采购需求计划报送至归口管理部门，由归口管理部门汇总后对应报送至xx云网公司集中采购执行部门，并对计划的准确性负责，对存在重大偏差的采购需求进行必要修正。
+对于各部门自行采购的，由需求部门向归口管理部门提出，并对计划的准确性负责。
+第二十三条 公司建立采购计划执行追溯管理机制，对采购计划执行的规范性、准确性及完成情况进行监督。执行过程中如遇重大问题及时逐级上报，逐级协调解决。
+第二十四条 各部门按照xx云网公司及本公司合同管理有关制度规定，强化采购合同的订立、生效、履行、变更、中止或解除、违约责任追究、纠纷处理、归档等过程管理。
+第二十五条 各部门参照xx云网公司及本公司合同管理有关制度规定，针对不同属类产品、工程或服务制定相应的验收流程和要求，验收合格后方可入库或确认。
+第二十六条 各部门按照xx云网公司及本公司资金管理相关制度规定，严格执行预算、预付账款和定金、结算支付等管理，定期与供应商核对往来款项。
+第二十七条 各部门对采购产品、工程或服务所选用技术标准的适用性以及采购全过程实行严格质量监控。
+第二十八条 各部门强化采购管理各环节的安全保密工作。采购合同不得提供项目必需的技术要求以外的涉密信息。涉密合同应明确任务密级和保密要求，供应商保密资格资质等级应与其承担的涉密任务密级相匹配。
+第二十九条 各部门将采购过程中的需求计划、询比价、商务谈判、招投标、采购合同、物资入库出库表单、台账等资料及时建档。
+第六章  供应商管理
+第三十条 供应商准入的基本条件是：
+（1）具有法人资格或经其母公司授权；
+（2）具备所提供产品、工程或服务的生产或经营许可；
+（3）具备与采购产品、工程或服务相适应的质量、安全、保密、环保等相关资格资质；
+（4）满足《xxxx集团有限公司信用管理规范》的信用准入要求；
+（五）满足《xx云网科技发展有限责任公司供方管理办法》和《xx有限公司供方管理办法》的供方准入要求。
+第三十一条 各部门不得违反法律法规和xx云网公司、公司规定，指定或变相指定供应商。
+第三十二条 各部门通过集团公司电子采购平台对供应商进行信息管理和考核评价，根据评价结果对供应商进行调整和激励。
+第三十三条 公司建立供应商退出机制，对出现严重违法违规、重大失信、重大质量问题或擅自转让转包合同全部任务等行为的供应商，从相应的合格供应商名录中除名，列入供应商黑灰名单，实行禁入或限制使用，并在集团公司电子采购平台发布。
+第七章 采购数字化
+第三十四条 各部门应全面应用集团公司电子采购平台，对具备条件的采购业务，须通过电子采购平台实施在线交易；对暂不具备在线交易条件而采取线下交易的，需通过电子采购平台进行信息登记，做到信息全程留痕可追溯。
+第三十五条 各部门应落实集团公司主数据相关要求，实现主数据规范化管理和贯标应用。基于集团公司电子采购平台加强数据分析与应用，为业务实施、管理决策、管理提升提供依据。
+第八章  采购流程
+第三十六条 采购需求发布
+在符合保密（包含国家秘密和商业秘密）规定的前提下，各部门应通过集团公司电子采购平台发布采购需求，实施在线交易。
+第三十七条 采购合同签订
+（一）凡是要求签订采购合同的采购项目，均要签订采购合同。未经法律审核的采购合同、未按规定履行相关招标程序事宜等，一律不得办理资金支付手续。
+（二）采购合同必须符合国家法律、法规和集团公司、xx云网公司及公司合同管理制度的有关规定。具体参照《xx有限公司合同管理办法（试行）》执行。
+第三十八条 采购订单建立
+各部门应在合同签订完毕后，在ERP系统中生成采购订单。采购订单的生成流程参照《xx云网科技发展有限责任公司ERP运行管理办法》执行。
+第三十九条 采购产品
+各部门完成ERP采购订单建立后，按照采购需求采购产品。根据公司财务支出规定及采购付款约定办理收货和付款手续。
+第四十条 采购验收
+（一）采购产品到货后，由各领域采购业务管理部门组织相关部门进行采购物资验收，填写采购验收单（附件2）。
+（二）采购部门应在ERP系统中进行采购收货，具体参照《xx云网科技发展有限责任公司ERP运行管理办法》执行。
+第四十一条 采购备案
+采购物品到货并验收完成后，采购验收单由各领域采购业务管理部门留底备案。
+第四十二条 采购退货
+退货采购订单适用于由于某种原因(如采购物资出现质量问题)需将已收货的物资退还给供应商的情形。需在ERP系统中完成退货采购订单。具体参照《xx云网科技发展有限责任公司 ERP 运行管理办法》执行。
+第九章  风险、合规和监督管理
+第四十三条 公司建立采购内部控制和风险管理体系，对采购风险进行识别和评估，以供应商信用评价为抓手，制定风险防控和应对措施，明确采购风险控制责任部门、责任岗位和责任人。按业务领域视情开展断供影响分析，制定响应预案，防范断供风险。
+第四十四条 公司加强采购管理队伍建设和职业道德教育，建立专业化、职业化的采购人员队伍。
+第四十五条 公司按照采购执行、交付验收、付款、监督等岗位不相容原则，合理确定岗位职责，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
+第四十六条 各领域采购业务管理部门、财务部、党群人事部协同加强对采购活动合法合规情况、采购人员职业素质和专业技能情况等进行监督检查和评价。
+第四十七条 各领域采购业务管理部门负责处理本领域供应商投诉事宜，及时受理并予以答复。
+第十章  考核与奖惩
+第四十八条 公司建立采购管理评价机制，对采购工作中表现突出的部门和个人给予表彰奖励。
+第四十九条 各部门应高度重视采购业务的合法合规，强化规章制度的贯彻执行。未按照制度规定履行职责，造成损失或不利社会影响的，按照xx云网公司及公司保障监督体系、违规经营投资责任追究等相关制度，对相关部门和责任人进行处罚；涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检等相关部门或者机构。
+第十一章  附则
+第五十条 本办法由公司负责解释。
+第五十一条 本办法自印发之日起施行。《xx有限公司采购管理办法》（x路法〔2022〕3号）同时废止。
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+附件：1.公司采购管理流程图
+      2.公司采购验收单
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+附件1
+采购管理流程图
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+附件 2
+公司采购验收单
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+采购项目名称
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+ 验收日期
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+ 供货商名称
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+ 承办人
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+ 验收地点
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+ 验 收 情 况 记 录
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+ 序号
+ 验收项
+ 主要内容（规格型号、生产厂家等）
+ 单项验收
+结果
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+ 1
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+ 2
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+ 验收综合意见
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+ 验收人员
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raw/xx有限责任公司合规管理办法.txt

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+xx公司合规管理办法
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+第一章  总 则
+第1条　为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，推动加强合规管理，切实防控风险，有力保障公司深化改革与高质量发展，根据《中央企业合规管理办法》《xxxx集团有限公司合规管理规定》《xx公司合规管理规定》结合xx实业有限责任公司（以下简称公司）合规管理工作实际，制定本办法。
+第2条　本办法适用于公司各部门。
+第3条　本办法所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度、其他规范性文件等要求。
+本办法所称合规风险，是指公司及员工在经营管理和履职过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。
+本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。
+本办法所称重大合规风险事件是指违规行为已经引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件、国际组织制裁等，造成或可能造成公司重大资产损失或者严重不良影响的事件。具体包括因违规行为引起的下列情形：
+（一）对实现公司年度经营业绩目标影响超过5%或500万元以上重大法律纠纷案件。
+（二）被司法机关或监管机构立案调查,主要资产被查封、扣押、冻结或企业面临行政处罚等,对企业正常生产经营造成重大影响。
+（三）受到境外国家、地区或国际组织出口管制、贸易制裁等,对企业国际化战略或国际形象产生重大负面影响。
+（四）被境内或境外媒体网络刊载,造成重大负面舆情影响。
+（五）其他被认定为造成或可能造成公司重大资产损失或严重不良影响的事件。
+第4条　公司合规管理遵循以下原则：
+（一）坚持党的领导。充分发挥党支部领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。
+（二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门和全体员工，实现多方联动、上下贯通。
+（三）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务及职能部门、合规管理归口部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。
+（四）坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。
+第5条　对公司的监管要求应当通过法定程序和形式实现。
+第6条　公司负责指导、监督各部门合规管理工作，对合规管理体系建设情况及其有效性进行考核评价，依据相关规定对违规行为开展责任追究。
+第7条　公司应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件，保障相关工作有序开展。
+ 
+第二章  组织和职责
+第8条　公司党支部发挥战斗堡垒的作用，推动合规要求在公司得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平。
+公司党建工作机构在党支部领导下，严格遵守党内法规制度，按照有关规定履行相应职责，推动相关党内法规制度有效贯彻落实。
+公司董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：
+（一）审议批准公司合规管理战略规划。
+（二）研究决定合规管理重大事项。
+（三）督导完善合规管理体系并对其有效性进行评价。
+公司经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要履行以下职责：
+（一）组织制定合规管理专项制度。
+（二）组织应对重大合规风险事件。
+（三）推动各重点领域完善合规管理工作。
+第9条　公司的主要负责人作为推进法治建设第一责任人，应当切实履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责，积极推进合规管理各项工作。
+第10条　公司设立法治与合规领导小组，小组组长由主要负责人担任，主管领导担任副组长，统筹协调法治建设与合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点问题。
+第11条　公司设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，未设立总法律顾问的公司由法治与合规工作主管领导兼任，对公司主要负责人负责，主要履行以下职责：
+（一）领导合规管理归口部门组织开展相关工作，指导各部门加强合规管理。
+（二）对本公司重大决策事项组织开展合法性、制度性、程序性合规审查。
+（三）组织拟订合规管理体系建设方案和合规管理基本制度，组织起草合规管理年度报告，批准年度计划。
+第12条　公司原则上均需配备首席合规官。
+第13条　财务部是合规管理归口部门，主要履行以下职责：
+（一）组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告。
+（二）负责规章制度、经济合同、重大决策合规审查。
+（三）组织开展合规风险识别、预警和应对处置，按要求组织开展合规管理体系有效性评价。
+（四）受理职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，组织或者参与对违规行为的调查。
+（五）组织或者协助业务及职能部门开展合规培训。
+（六）受理合规咨询，推进合规管理信息化建设。
+（七）组织开展合规考核。
+（八）其他涉及合规管理事项。
+公司应当配备与经营规模、业务范围、风险水平相适应的专职合规管理人员，加强业务培训，提升专业化水平。
+第14条　公司的业务部门、职能部门承担合规管理主体责任，主要履行以下职责：
+（一）建立健全本部门业务合规管理制度和流程，建立制度台账，持续完善管理制度和流程。
+（二）负责本部门经营管理行为的合规审查。
+（三）组织执行本部门职责范围内的合规管理制度，对执行落实情况进行监督检查，组织本业务领域合规培训。
+（四）开展本部门合规风险识别评估，编制风险清单和应对预案，定期梳理本部门重点岗位合规风险，将合规要求纳入岗位职责。
+（五）及时报告合规风险，组织或者配合开展应对处置。
+（六）组织或者配合开展违规问题调查和整改。
+公司应当在业务及职能部门设置合规管理员，由业务骨干担任，接受合规管理归口部门业务指导和培训。
+ 
+第三章  合规管理重点
+第15条　合规管理归口部门依据有关规定，对合规管理要求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按照规定开展责任追究。
+第16条　参照公司合规管理组织体系和职责分工，结合本公司实际，建立健全合规管理组织体系，落实合规管理职责分工。
+第17条　公司应当结合实际，坚持问题导向，分析合规风险，明确本公司合规工作重点领域、重点环节、重点人员和重点经营管理行为，有针对性强化合规管理。
+第18条　经营管理决策合规。严格落实“三重一大”决策制度，明确各层级决策事项和权限，严格履行决策程序，加强决策事项的合规审查、论证，保障决策依法合规；各级领导人员、管理人员依制度、职责、权限作出经营决策，做到决策事项“留痕”可查。
+第19条　关键岗位人员行为合规。采购、销售、投资管理、资金管理和工程项目、产权（资产）交易流转等重要风险岗位人员，应掌握并严格遵守业务涉及的各项管理制度，严格遵守审批程序。相关人员应严格遵守反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争等方面法律法规，禁止开展虚假贸易业务。
+第20条　财务税收合规。完善财务内部控制体系，严格执行财务事项操作和审批流程，严守财经纪律，据实财务核算，准确反映公司财务状况和经营成果。强化依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。
+第21条　国际化经营行为合规。具有国际化业务的部门应当把依法合规、不逾红线作为国际化经营的首要前提。健全国际化经营合规制度体系和工作机制，严格履行境外投资经营决策程序，掌握我国和对象国家的法律法规、进出口管制政策与规则，以及相关行业的国际通行规则等合规内容，避免违规操作“授人以柄”。涉外重大项目和重要业务应当安排法务合规人员全程参加。定期排查涉外投资经营业务合规风险并及时应对。从事涉外业务的人员应掌握岗位合规要求和国际规则、相关国家法律法规等合规内容。
+第22条　安全保密合规。严格遵守保密管理规定，加强对保密文件、资料、计算机网络系统及相关设备、保密人员的管理，防止发生失泄密事件。严格执行安全生产、网络安全、环境保护、职业病防治等业务法律法规，完善企业安全规范和制度，遵守相关认证要求，加强监督检查，及时发现并整改违规问题。
+第23条　公司治理行为合规。完善公司治理结构，公司治理各主体依法依规履职尽责。股东单位通过股东（大）会、董事会等机构对公司规范行使职权，防范“人格混同”。公司章程须经股东单位法律审核，防止“控股不控权”。
+第24条　知识产权使用合规。遵守国家知识产权保护法律法规，遵守合同中有关知识产权的约定，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。加强对专利权、著作权、商标权和商业秘密的保护，依法申请注册知识产权成果，规范实施许可和转让，防范他人侵权。
+第25条　产品质量管理合规。贯彻国家和上级的质量方针、政策、法规、规章和标准，建立健全质量规章制度，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，制定质量方针与目标，开展质量管理活动，有效保证型号产品和服务质量，不断提高质量效益。
+第26条　劳动用工合规。依法用工、规范管理。严格按照法律法规、集团公司、三院及公司规章制度，制定用工制度。重点关注招聘入职管理、员工离职管理、试用期管理、劳动合同管理、考勤休假管理及特殊用工管理等关键环节，保护公司和员工的合法权益。切实加强内聘职工、社会聘用职工和劳务派遣人员的劳动用工管理，选择适当的用工方式，构建合理的用工结构。
+第27条　商业信用合规。规范和加强信用管理工作，有效控制和降低信用风险，保障资产安全。与相对方开展商业往来时，应开展相对方信用评估、黑灰名单筛查。严禁与黑名单中的相对方进行交易。原则上不与灰名单中的相对方进行交易，确需与灰名单相对方签订合同的，需要进行相对方信用背书，履行信用风险背书手续，并在合同履约过程中加强风险监测和管控。
+第28条　招标投标合规。严格贯彻实施国家、集团公司、华创和公司招标投标管理法律法规、规章制度，对规避招标、虚假招标、串通投标以及冒充他人名义投标等违规行为及时预警提示纠偏并开展责任追究。任何公司和个人不得利用职权和职务上的影响，违规插手干预项目招标投标，不得通过向相关领导人员请托、打招呼、向招标人或评标委员会成员行贿等不正当手段非法干涉正常招标投标活动。
+第29条　公司还应结合业务特点，有针对性地强化反垄断、反商业贿赂、生态环保、税务管理、数据保护等方面的合规管理。
+ 
+第四章  合规管理制度建设
+第30条　公司应当建立健全本公司合规管理制度。
+第31条　公司应当制定合规管理基本制度，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容。
+第32条　公司应当针对合规管理重点、合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南。
+具有涉外业务的部门应当针对涉外业务重要领域，根据所在国（地区）法律法规等，结合实际制定专项合规管理制度。
+第33条　公司实行规章制度归口管理，规范建立“立改废释”工作程序，保证制度制定质量和执行质量。根据法律法规、监管政策及自身科研生产、经营管理、改革发展等变化情况，及时对规章制度进行修订完善，对执行落实情况进行检查。
+第34条　公司应当将上级单位的管控要求在本公司会议决议、章程、规章制度、其他规范性文件中及时、准确进行转化，明确违规责任后果，强化制度执行力。
+第35条　对经营管理行为具有约束力的其他规范性文件应当与相关规章制度的规定保持协调，制定部门应建立本部门其他规范性文件台账并定期更新。其他规范性文件中的重要管理要求应当适时写入相关规章制度。
+ 
+第五章  合规管理运行机制
+第36条　公司应当按照本办法推进合规管理体系建设，建立合规管理运行机制，建立健全融入业务、动态更新、全程把控的合规工作流程，实现合规管理与经营活动有机融合。
+第37条　公司应当建立合规风险识别评估预警机制。全面梳理经营管理活动中的合规风险，建立并定期更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警。
+公司发现重大合规风险隐患，相关业务及职能部门应当及时报告合规管理归口部门，由合规管理归口部门发布风险提示、预警；其他合规风险隐患，由相关业务及职能部门发布风险提示、预警。
+第38条　公司应当建立合规风险报告和应对机制。公司发生一般合规风险时，相关业务及职能部门应当及时采取应对措施，并及时向本公司合规管理归口部门报告。
+公司发生重大合规风险事件时，应当由首席合规官牵头，合规管理归口部门统筹协调，相关部门系统配合，及时采取措施妥善应对。自知道或应当知道事件的当日向上一级单位业务主管部门和合规管理归口部门同时报告，并���三日内报送重大合规风险报告。
+重大合规风险报告主要包括以下内容:
+（一）合规风险事件的简要情况。
+（二）合规风险事件可能产生的影响和后果。
+（三）对合规风险事件的处理情况及后续措施。
+（四）其他需要报告的事项。
+第39条　公司应当建立合规审查机制。将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，未经合法合规性审查或审查未通过的不提交决策和实施。关于《xx公司首席合规官审签重大决策事项清单》中的重大决策事项，应当由首席合规官签字，对《xx公司权责事项清单》的决策事项的合规性提出明确审查意见。业务及职能部门、合规管理归口部门应当依据职责权限及时完善审查标准、流程、重点等。合规管理归口部门组织有关部门定期对审查情况开展后评估。
+第40条　公司应当建立违规问题整改机制。对于自查发现和各类审计、巡视、监督检查发现的违规问题，负有合规责任的部门、公司应当认真组织整改，健全规章制度、优化业务流程、强化问题整改，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。合规管理归口部门负责指导相关责任部门落实整改要求，提高整改工作质量。
+第41条　公司建立合规评价机制，适时开展合规管理体系有效性评价和重点业务合规管理专项评价，强化评价结果运用。
+第42条　公司应当建立违规举报机制，依托信访机制设立覆盖各员工的违规举报平台。涉及违反公司合规管理要求的举报由合规专员转送合规管理归口部门，合规管理归口部门按照违规举报相关规定组织有关部门处理。相关部门按照职责权限就举报问题进行调查和处理。对造成资产损失或者严重不良后果的，移交责任追究部门；对涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检监察等相关机构。
+公司应当对举报人的身份和举报事项严格保密，对举报属实的举报人可以给予适当奖励。任何公司和个人不得以任何形式对举报人进行打击报复。
+第43条　公司应当建立违规行为追责问责机制，明确责任范围，细化问责标准，针对问题和线索及时开展调查，按照有关规定严肃追究违规人员责任。
+公司应当建立经营管理和员工履职违规行为记录制度，将违规行为性质、发生次数、危害程度等作为考核评价、职级评定等工作的重要依据。
+第44条　公司应当结合实际建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，避免交叉重复，提高管理效能。相互通报信息、共享所掌握的违规问题线索和检查监督成果，对内部监督发现的问题，可以在一定范围内实施联合通报。
+第45条　公司应当将合规管理作为法治建设重要内容，纳入对各部门的考核评价。
+ 
+第六章  合规文化
+第46条　公司应当将合规管理纳入党支部法治专题学习、单位领导人员教育培训课程，推动公司领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。
+第47条　公司应当建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划，将合规管理作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。
+对于重点业务领域的关键岗位人员，以及公司董事及其他高管，应当定期参加合规专项培训或在岗位业务培训中安排合规培训课程，强化案例警示教育。
+第48条　公司应当加强合规宣传教育，将合规宣传教育纳入普法工作，及时发布合规手册，组织签订合规承诺，强化全员守法诚信、合规经营意识。
+第49条　公司应当将合规文化融入企业文化建设，引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，培育具有公司自身特色的合规文化。
+ 
+第七章  合规信息化建设
+第50条　公司应当加强合规管理信息化建设与应用，结合实际将合规制度、典型案例、合规培训、违规行为记录等纳入信息系统。
+第51条　公司应当定期梳理业务流程，查找合规风险点，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控。
+第52条　业务合规管理要求应当嵌入、固化到业务信息系统，记录和保存执行流程相关信息，保障各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查。
+第53条　公司应当利用大数据等技术，加强对重点领域、关键节点的实时动态监测，实现合规风险即时预警、快速处置。
+ 
+第8章     监督问责
+第54条　违反本制度有关规定，因合规管理不到位引发违规行为的，公司可以采取批评教育、通报批评等处罚措施并责成整改；造成���失或者不良影响的，根据相关规定开展责任追究。
+第55条　公司应当对履职过程中因故意或者重大过失应当发现而未发现违规问题，或者发现违规问题涉及失职渎职行为，给公司造成损失或者不良影响的部门和人员开展责任追究。
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+第9章     附 则
+第五十八条 公司根据本办法，推动本公司建立健全合规管理体系。
+第五十九条  本办法由公司负责解释，具体工作由合规归口管理部门承担。
+第六十条  本办法自印发之日起施行，原《新疆华创公司合规管理办法》（新疆华创办发〔2024〕11号）同时废止。
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raw/xx研究所业务经费财务管理办法.txt

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+xx研究所业务经费财务管理办法
+
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+第一章  总则
+第一条 为加强xx研究所（以下简称航测）业务经费财务管控，强化预算执行，根据国家法律、法规规定和《xxxx集团有限公司财务管理规定》（天工法财商〔2023〕126号）等有关规定，结合工作实际，修订本办法。
+第二条 本办法所指业务经费财务管理包括发票结算管理、日常经费财务管理、专项活动经费财务管理、员工因公借款管理等。
+  （一）本办法所指发票，包括办理各类财务事项业务经费报销所提供的发票或其他正式票据。
+（二）本办法所指日常经费，包括业务招待费、会议费、评审费、差旅费等。
+（三）本办法所指专项活动经费，包括外场试验、承办培训、售后服务、竞赛评比、文体活动、退休活动等活动经费。
+（四）本办法所指员工因公借款，是指航测员工因业务开展需要，在报销条件暂不具备的情况下，提前向财务申请办理借款或预付款用于指定业务事项经费支出的行为。
+第三条 适用范围及报销流程
+ （一）本办法适用于航测及所属各检验检测中心和事业部。
+ （二）经费报销业务流程执行集团公司财务共享服务平台网上报销标准流程和《xx研究所资金收支审批管理办法》相关审批规定。
+第四条 业务经费财务管理的基本原则
+ （一）预算管控。财务报销结算执行年度预算和月度资金预算控制，超预算金额或事项，各部门需申请追加或调整预算，并履行有关审批程序。
+（二）事前管控。强化事前管控，业务招待、出差、教育培训、设备采购、设备维修、承办会议等经费支出执行事前审批程序。特殊情况不能事前审批或事前审批事项与实际业务不一致的，需提供专项情况说明，并经分管领导审批后方可报销。
+（三）成本管控。各部门应本着“降本增效、厉行节约”原则合理开支业务经费，不得铺张浪费或发生不必要的支出。
+（四）风险管控。加强履职待遇、业务支出等环节的法律法规、规章制度风险管控，加强借款、付款等环节的财务风险管控，加强发票管理等环节的税务风险管控。
+（五）业务管控。按照“业务谁主管，经费谁负责”的原则进行经费管控。
+第二章  管理机构与职责
+第五条 财务处是业务经费财务管理的归口部门，履行如下职责：
+（一）负责经费预算管理。负责组织预算编制、审核，定期对各部门预算执行情况进行提示，超预算金额或事项有权拒绝办理报销结算。
+（二）负责业务凭据的审核。审核凭据的有效性和合规性，对虚假、不合规业务或凭据有权拒绝办理经费报销结算，必要时转办纪检部门，并给予通报批评。
+（三）负责账务处理和资金结算。依据《军工科研事业单位会计制度》、相关会计准则制度和其他规定，准确、及时进行账务处理和资金结算。
+（四）负责对经费支出进行稽核。定期组织对相关凭证及业务进行稽核，对稽核发现的问题，有权要求相关部门和经办人整改。
+（五）负责对经费管理相关信息化平台和流程的业务管理。
+第六条 各部门在业务范围内对经费财务管理履行如下职责：
+（一）负责编制本部门年度预算及月度预算，提出本部门年度经费预算和月度用款计划申请，并对执行情况进行监督管理。
+（二）负责办理经费借款报销手续。
+（三）各部门经办人是发票取得和真伪查验的责任人，对经济业务事项的真实性和合规性负责；各部门负责人对本部门经费借款报销管理负领导责任，并负责事项内容审查。
+（四）接受各类与经费管理相关的检查、审计、监督，并负责整改工作的落实。
+第七条 网络安全与信息化处负责保障业务经费财务管理相关信息化平台运行环境的安全与稳定，并进行技术升级维护。
+第八条 纪检和审计部门负责对经费支出的真实性、合法性、效益性进行审计监督；负责受理相关违法违纪问题的检举、控告、申诉等工作。
+第三章  发票结算管理
+第九条 办理经费报销所提供的发票必须是税务机关、财政部监制的正式票据。
+（一）正式票据包括增值税普通发票、增值税专用发票、全面数字化的电子发票（以下简称数电票）、通用机打发票（分为机打卷票和机打折票）、国税定额发票、符合规定的行政事业单位收费专用票据及军队专用收款票据等。
+（二）员工办理经费报销时除业务招待费、员工福利费、获得财政部、国家税务总局审核批准免征增值税的军品合同对应（材料费、外协费等）费用报销外，���他费用报销提供的发票原则上应为增值税专用发票。应取得增值税专用发票而未取得的，发票金额（含税）在500元（不含）以下的，可据实报销；发票金额（含税）在500元（含）以上的，按发票金额（含税）的90%报销。
+（三）行政事业单位资金往来结算票据不得作为正式发票办理报销结算。
+（四）业务部门开具销售发票出现发票退回或需红字冲销的，需提供购买方出具的退票说明，写明原因后加盖购买方公章，由航测业务部门领导签署意见、分管领导签字审批后方可办理。
+第十条 发票验证
+（一）除汽车票、火车票、飞机票等实名制票据及定额发票外，取得的发票付款单位名称为“xx研究所”，纳税人识别号为91520114MA6EGJE17C或者“贵阳经济技术开发区检验检测中心”纳税人识别号为91520114MA6DKU2K7G；后期若再增加所属非法人单位，付款单位信息以营业执照上的信息为准。
+（二）取得发票的开票单位应与签订合同单位、收款单位保持一致，资金流向必须与发票开票单位保持一致。
+（三）发票各项内容需填写齐全，加盖发票专用章。采购办公用品等需开具有物品明细（规格、数量等）的发票或另附盖章的办公用品明细清单；住宿发票需注明天数、单价等内容 
+（四）报销结算前业务经办人应对取得的发票按照背面提示（军队和行政事业单位专用收款票据除外）进行电话或网上验票，对取得发票的真伪负责。
+（五）业务经办人一旦发现虚假发票或不合规票据，应立即要求开具发票单位进行更换，对于同一单位出现两次或两次以上虚假发票时，应立即停止付款并终止与其业务往来。
+（六）发票不得随意涂改。增值税发票不得手写、涂改,如有错误，需重新开具发票;其他票据金额不得涂改，金额之外的其他信息如需修改，必须加盖发票专用章。
+（七）财务处按照要求对入账发票进行严格审核，不定期抽取发票进行网上查验，必要时通过税务机关进行查验。
+第十一条 业务经办人应提供符合规定的发票原件（含电子发票打印件）。
+（一）复印件不得替代原件（电子发票、数电票除外）。
+（二）发票记账联不得办理报销结算。
+（三）纸质增值税专用发票还应提供抵扣联。
+（四）因保管不善等原因导致票据丢失的，原则上不予报销；确需报销的，应提供销售方发票记账联复印件并加盖销售方发票专用章，以及经部门领导、分管领导、总会计师、所长批准的情况说明后，据实报销，不能提供销售方发票记账联复印件并加盖销售方发票专用章的票据在标准限额内按实际发生金额的75%报销。
+第十二条 各部门应严格在规定范围内进行经费支出并取得发票，以下事项不予报销结算：
+（一）与实际业务情况不相符的发票事项。
+（二）虚构经济业务的发票事项。
+（三）其他与中央八项规定、履职支出业务管理等规定不符的事项或发票。
+第十三条 加强连号发票管理，业务招待费、差旅费等费用报销中存在连号发票的情况时，业务经办人应在报销时予以说明，经分管领导审批，所长批准后方可报销。
+第十四条 各部门应在经济业务事项结束时及时取得发票，并在规定期限内进行报销结算；超过规定期限的，需提供情况说明，并经分管领导、总会计师审批。
+（一）贵阳辖区内交通费：应在每季度第1个月内提交上季度全部贵阳市辖区交通费用审批表（见附件2）。
+（二）差旅费及在外执行任务途中发生费用支出：原则上应在出差任务完成返回单位之日起60日内完成报销结算。
+（三）其他费用支出：原则上应在经济业务活动结束后发票开具30日内完成报销结算。
+第十五条 当年发生的成本、费用应于当年12月31日前及时办理报销、挂账，特殊原因当年不能及时报销、挂账的，次年报销时重新列入次年预算，且需经分管领导、总会计师审批同意后方可报销，否则不予办理。原则上跨年报销的，报销结算时间不得迟于次年3月31日。
+第十六条 单位与单位之间、单位与个人之间的经济业务往来，原则上均应通过对公转账方式办理资金结算，不得通过员工个人账户垫付或转付；对员工个人承担的小额、零星垫付款项，经办人报销时应提供相应的个人支付凭据，支付凭据上的支付对象、支付时间、支付事由、支付金额等信息需与报销事项相吻合，否则财务处不予受理报销。特殊原因导致不符的需经分管领导、总会计师、所长审批同意后方可报销。
+第十七条 因第三方平台等各类活动享受优惠的，按实际���付金额进行报销。
+第四章  日常经费财务管理
+第十八条 业务招待费财务管理
+（一）业务招待是指航测因科研生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、外事招待、其他公务接待活动等。
+（二）严禁赠送礼金和购物卡、消费卡、商业预付卡等各种有价证券、贵重物品、土特产品等。
+（三）执行招待申请制，各部门在招待行为实际发生前应如实办理接待事项申请，且申请时间与实际招待时间间隔不超过5天（含）, 申请单提交时间不得晚于申请单的单据日期。
+（四）执行招待清单制，各部门应在申请单和报销单上如实反映接待事由、接待类型、接待人数、陪同人数、接待单位名称（工商注册名称）等。
+（五）开展招待活动的具体标准、陪同人数及程序等按《xx研究所公务、商务、外事活动接待管理规定》《xx研究所负责人履职待遇、业务支出管理办法》《xx研究所员工履职待遇、业务支出管理办法》执行。
+（六）招待费用超标准的，超过部分由接待人员自行承担。
+（七）招待就餐发票须按就餐次数分别开具（发票金额对应单次就餐金额），不得汇总多次接待事项累计开具发票。单次消费金额在1000元（含）以上的定额餐费发票不予报销；1000元以下的应提供相应的个人支付凭据，支付凭据上的支付对象、支付时间、支付事由、支付金额等信息须与报销事项相吻合，经分管领导、总会计师审批同意后方可报销。
+（八）员工出差期间因工作原因确需发生业务招待的，应提前向分管领导提出申请，经批准后方可实施接待，产生的费用按业务招待费程序报销。
+（九）不得以会议、教育培训、调研等费用的名义虚列、隐匿招待费用；不得报销或者支付应由个人负担的招待费用。
+（十）航测商务、外事接待、其他公务接待工作统一由办公室归口管理，所内生产部门的商务接待、客户回访等工作统一由市场处管理。
+第十九条 承办会议费财务管理
+（一）会议费包括住宿费、餐费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。其中交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织代表出行发生的交通支出。会议费应采取对公结算方式支付，确因特殊原因由个人垫付的，报销时应提供个人支付凭及情况说明，采用现金结算的不予报销。
+（二）办公室是会议的主管部门，负责组织编制年度会议计划，会议费按《xx研究所从严管控会议费操作规范》有关规定执行。
+（三）会议经费综合定额标准为：住宿费不超过500元/人·天，餐费不超过150元/人·天，其他费用不超过110元/人·天（含会议室租金、交通费、印刷费等）。会议经费总额按照现场实际参会人数、会议时间核算，各项费用之间可以调剂使用，未实际发生的费用项目不得参与调剂。调剂后的餐费支出，不得高于公务接待用餐的最低标准。确因客观条件限制无法执行上述标准的，会议承办部门（机构）应本着厉行节约、反对浪费的原则，会前按照工作程序一事一批。
+按照上级或总体单位要求，多家单位共同组织会议分担会议费用的，也应符合上述标准，超标准部分不得分担。
+（四）在单位内部场所召开的会议，原则上应在内部食堂用餐，标准不超过60元/人·餐。
+（五）会议就餐需取得备注为“会议费（或会议就餐费）”的发票，若发票开具时间与会议时间不符的，还需备注会议就餐时间，会议召开地点在贵阳园区内的，参会人员均为贵阳园区单位的，原则上不安排会议就餐，参会人员有非贵阳园区的单位需要安排就餐的，原则上应选择在职工食堂安排自助餐。
+（六）报销会议费时，需提供正规发票、会议通知、会议议程、会议签到表、会议结论、会议费预算计划表。应由客户或供应商组织召开的会议，原则上不予报销会议承办支出，发生的应由航测分摊的须提供分摊依据并经分管领导、总会计师审核，所长批准后方可报销；会议材料涉密的，可由业务部门自行留存备查，并在报销单上注明，审批环节由线下提供原件供财务审核。
+（七）会议费执行事前申请制，各部门经办人在参加会议或组办会议行为实际发生前应如实办理会议申请。
+第二十条 评审费财务管理
+（一）评审费是指通过召开评审会或以信函、邮件等方式，委托评审专家对相关设计文件、技术鉴定、各类科技成果、各类专业技术职务、各类奖励项目等进行评审所支付的费用
+（二）评审费的归口管理部门是人力资源处���评审费按《xx研究所从严管控评审费业务操作规范》有关规定规范执行。
+（三）评审费发放必须严格限定在评审组成员范围内，不得向下列人员发放评审费：
+1.不得向非评审组成员，以及评审组中本单位在职人员（含挂职、借调人员）发放。
+2.不得向参与评审项目管理的相关工作人员发放评审费。
+3.不得向集团公司二级单位领导班子成员发放评审费。
+4.不得向集团公司内所有上级单位管理部门（机构）员工发放评审费。
+5.不得向集团公司总部员工发放评审费。
+6.不得向十院所属各级单位领导班子成员发放评审费。
+（四）评审费严格按照财务制度列支，严格执行评审费发放标准及审批制度，应使用银行对公账户直接支付给评审组成员，并按规定代扣代缴个人所得税。
+（五）发放评审费时应制作评审费发放表（见附件1），标明评审项目、时间、地点、评审组成员姓名、身份证号码、所在单位、职务/职称（高级或其他）、发放标准、金额及评审组成员的银行账户等内容。
+（六）不得以专家签到表替代评审费签收单；严禁他人代签；严禁事后涂改、补充发放表内容；严禁采用纪念品、礼品、劳务费等形式变相发放评审费。
+（七）报销评审费时，需提供评审费申请单（评审会议召开前提交）、评审会议通知、会议议程、专家签字表、评审会议签到表（应注明会议名称、时间及地点）、评审费预算计划表、评审结论、评审费发放表（必须为原件且由专家本人签字）。评审相关资料涉密的，可由各部门自行留存备查，并在报销单上注明，审批环节由线下提供原件供财务审核。
+（八）评审费严格执行预算计划管理，按年度制定评审费预算计划，每年第一季度报主要领导审批，并向十院人力资源部和财务部备案，坚持无预算不开支。因工作需要临时增加的评审费预算项目，应履行相应审批程序，经主要领导审核同意后实施，并按季度向十院人力资源部和财务部备案。
+（九）评审费按高级专业技术职称人员(500-800元)/人·天、其他专业技术人员(300-500元)/人·天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的评审费按高级专业技术职称人员(300-400元)/人·天、其他专业技术人员(200-300元)/人·天的标准执行。特殊情况确需突破的，集团公司外部专家最高不超过2000元/人·天，集团内部专家最高不超过1000元/人·天，且须经所长审批同意。
+发放国外专家评审费的，按高级专业技术职称人员(800-1200美元)/人·天、其他专业技术人员(200-800美元)/人·天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的评审费按高级专业技术职称人员(400-800美元)/人·天、其他专业技术人员(200-400美元)/人·天的标准执行。
+会期为半天的按照以上标准的50%执行。
+（十）以信函、邮件等方式开展的评审，评审费按次计算，每次发放标准参照上述规定执行
+（十一）以上评审费发放标准为税后标准。
+第二十一条 差旅费财务管理
+（一）差旅费是指员工（含挂职人员和劳务派遣人员，下同）因公出差（含参加培训）发生的城市间交通费、住宿费、出差补助等费用。
+（二）员工出差期间发生的交通、住宿费，原则上必须在商旅平台上购买，员工不得无理由自行垫资出行。特殊原因，确需由个人垫资的，须提供合法有效票据、个人支付凭据，经分管领导、总会计师审批同意方可报销。
+（三）通过商旅平台出差，涉及报销出差补助的，经办人应在财务共享平台提交差旅费报销单，财务处根据员工实际出差情况核算补助。
+（四）交通费报销标准
+1.所长助理及以上职级、三级及以上专务、专业副总师及以上人员国内出差期间可乘坐火车软席（软座、软卧、动卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、轮船二等舱、飞机经济舱等交通工具，不得乘坐飞机头等舱、公务舱。其他员工出差期间可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁动车二等座、轮船三等舱、飞机经济舱等交通工具，不得乘坐飞机头等舱、公务舱、高铁动车一等座。员工出差期间若选择乘坐全列卧铺动车，交通费按不高于同线路高铁二等座或全价机票七折（就高原则）报销。员工乘坐交通工具时，航测已为员工统一购买了交通意外保险，不得重复购买。员工出差因任务特殊，确需乘坐火车软卧的，需经分管领导批准。
+2.各职级员工飞机票报销标准
+（1）中层及以上干部、五级及以上专务、博士研究生、高级技师及以上、青年助理、一级主管、二级主管、高级专业主管师、专业副主任师及以上按机票票面价格全额报销。 
+（2）其他职级人员按全价机票价格7折报销（票面金额低于7折时，按实际金额报销）。
+（3）报销机票时，只可报销正常的机票款、机建费及燃油费，个人购买的保险、增值服务包、接送机服务等费用不予报销，且需提供机票订单的价格明细，机票行程单（发票）金额大于实际支付金额的，以实际金额支付金额为准。
+3.因工作急需，或随同所领导出差的员工，乘坐的飞机票超标准的，经分管领导审批、总会计师、所长批准后，方可报销。
+4.出差地来往机场乘坐机场大巴、机场快轨视同城市间交通费的延伸费用，凭据报销。
+5.员工出差期间因工作需要并经部门领导同意后可搭乘出租车，出租车票经部门领导审核，分管领导审批后，方可报销。出差期间市内交通费实际发生额超过定额交通补助时，按市内交通费发票金额实报实销，不再报销市内定额交通补助。
+6.绕道、滞留、退票等费用报销
+（1）个人原因导致行程绕道发生相关费用，按照出差目的地往返路程相应标准核准报销金额。因绕道而增加的差旅费（交通费、住宿费、出差补助等）不予报销。
+（2）个人原因滞留出差地发生相关费用，按照正常出差时间核准报销金额。滞留期间的差旅费不予报销。
+（3）特殊情况变更行程发生退票、改签费的，需说明相关情况并经分管领导审批后，方可报销。
+7.享受探亲的员工，可参照出差标准报销交通费。 
+8.员工调入（入职）过程所发生的差旅费适用本规定，可按照人力资源处核定职级标准凭票报销交通费；行李、家具等托运费，按人力资源处核准金额凭据报销。
+（五）住宿费分出差地区不同，执行相应标准。各职级人员在对应标准限额内据实报销住宿费，超出标准部分自行承担。
+1.赴直辖市出差的，所长助理及以上职级、三级及以上专务、博士研究生、专业副总师及以上人员的住宿费限额报销标准为600元/人·天;中层干部、四级专务、五级专务、中级专业副主任师及以上、青年助理、特级技师及以上人员的住宿费限额报销标准为500元/人·天；其他职级人员的住宿费限额报销标准为400元/人·天。
+2.赴省会城市、自治区首府、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、珠海、汕头、三亚出差的，所长助理及以上职级、三级及以上专务、博士研究生、专业副总师及以上人员的住宿费限额报销标准为500元/人·天；中层干部、四级专务、五级专务、中级专业副主任师及以上、青年助理、特级技师及以上人员的住宿费限额报销标准为400元/人·天；其他职级人员的住宿费限额报销标准为350元/人·天。
+3.赴其他地区出差的，所长助理及以上职级、三级及以上专务、博士研究生、专业副总师及以上人员的住宿费限额报销标准为400元/人·天；中层干部、四级专务、五级专务、中级专业副主任师及以上、青年助理、特级技师及以上人员的住宿费限额报销标准为350元/人·天；其他职级人员的住宿费限额报销标准为300元/人·天。
+4.本着“降本增效、厉行节约”原则，同性别人员一起出差，原则上应同住一个标准间，住宿费限额报销标准为同住两人中较高职级人员地区限额标准的1.5倍。
+5.员工到贵阳市辖区内办事，原则上不报销住宿费，但因工作需要发生住宿费的，报分管领导批准后按赴其他地区出差限额标准报销住宿费。
+6.享受探亲的员工，在乘车过程中必须中途转车发生的住宿费不超过2天的，可参照出差标准报销住宿费。
+7.外出参加会议、培训统一安排住宿的，会议、培训期间的住宿费按会议主办单位的规定执行，凭会议通知及相关资料据实报销。
+（六）出差补助报销标准
+1.出差补助实行定额包干制，贵阳市辖区外出差期间的伙食和市内交通等公杂费用标准为每人每天180元，其中伙食补助100元（报销接待费用的不再享受伙食补助），交通补助80元（报销交通费用的不再享受交通补助）；由接待单位提供交通工具的，提供一次扣除实际执行交通补助标准的50%；由接待单位提供餐饮的，提供一次扣除实际执行伙食补助标准的50%。员工在差旅费报销单上应据实填报由接待单位提供交通、餐饮的信息，不据实填报的，一经查实，给予退款并通报处理。
+2.贵阳市辖区内出差，原则上应选择乘坐市内公交车、地铁等公共交通工具。辖区内公共交通费实行定额包干制，标准为往返一次10元。若辖区内往返搭乘单位公车的，不报销交通费，单向搭乘单位公车的，报销一半市内交通费5��。辖区内交通费每季度报销一次，报销时需提供贵阳市辖区交通费用审批表（见附件2）。
+3.出差补助天数计算标准：出差时间连续8小时以上，24小时以内为一天，此后每增加24小时加计一天，余数未满12小时，加计半天，超过12小时的，加计一天。贵州省外出差天数连续计算；贵州省内出差天数以法定工作日计算，如周末、节假日确需加班的，报销时需提供贵州省内周末、节假日加班审批表（见附件3）。
+4.外出培训、参加会议、考证等活动时，承办方通知中已明确提供伙食的，活动期间的交通补助可予报销，根据承办方提供的伙食次数扣减伙食补助。
+5.十院组织的外场试验，以十院出具的《十院外场试验任务补助单》作为补助核算依据；航测组织的外场试验，参照十院外场试验补助标准。
+（七）受邀来本单位参加会议、评审发生的专家差旅费视同会议费，按照本办法会议费财务管理相关要求予以报销。
+（八）员工出差期间因携带公物、资料产生的托运费、寄存费、搬运费、货物保险费及行李打包费等可凭据报销。
+（九）前往遵义院内单位出差的不报销餐费补助。
+第二十二条 教育培训费财务管理
+（一）教育培训费是指员工外出培训费（含交给培训主办方的培训费、资料费、教材费、考试费及培训途中差旅费等）、单位组织开展培训直接发生的各项费用支出，包括定向研究生培养等。
+（二）教育培训费的归口管理部门是人力资源处，教育培训执行人力资源处相关规定，培训费报销必须由归口管理部门事前提出预算申请。
+（三）员工外出培训发生的交通费及住宿费标准，执行差旅费相关规定。
+（四）培训期间的出差补助，仅计算培训报道日和返程日两天，具体标准按照出差补助标准执行。
+（五）员工外出培训发生交给培训主办方的培训费、资料费、考试费等根据培训通知凭票据实报销。
+（六）定向研究生培养费，定向研究生培养费根据航天江南及航测定向研究生工作管理办法相关要求执行。
+（七）报销培训费，需提供培训申请单、培训通知、外部培训申请审批记录单等资料。
+第二十三条 承办培训费财务管理
+（一）承办培训费是指承办航测培训，承办培训费包括场地使用费、授课教师的差旅费、资料印刷费、培训期间必要的就餐费、交通费、教师授课费等相关费用。
+（二）承办培训费执行事前申请制，各部门在组办培训行为实际发生前应如实办理培训申请。
+（三）培训就餐需取得备注为“培训费（或培训就餐费）”的发票，若发票开具时间与会议时间不符的，还需备注培训就餐时间。在单位外部场所承办培训的餐费不超过150元/人·天，在单位内部场所承办培训的，原则上应在内部食堂用餐，标准不超过60元/人·餐。培训地点在贵阳园区内的原则上不安排参加培训的人员就餐，参加培训的人员有非贵阳园区单位需要安排就餐的，原则上应选择在职工食堂安排自助餐。
+（四）授课教师的住宿费报销标准为不超过500元/天，培训教师授课费按照人力资源处相关规定执行。
+（五）因客观原因无法执行上述标准的，事前应履行“一事一批”原则，需提供情况说明并经分管领导、总会计师、所长审批同意后方可报销。
+（六）各部门承办培训发生的其他费用凭票据实报销。
+（七）在单位驻地承办的培训，培训期间需要车辆的，原则上应优先申请单位统一安排公务用车，单位公务车辆不能保障的，应使用商旅平台，不得无理由垫资，特殊原因，确需由个人垫资的，报销时应说明原因，并经分管领导及总会计师审批同意后方可报销。
+（八）报销培训费时，需提供合法有效票据、培训通知、培训签到表等。
+第二十四条 因公出国（境）经费财务管理
+（一）因公出国（境）事项严格执行集团公司及十院外事管理相关规定。
+（二）员工因公出国（境）外考察由航测统一计划和报批，执行十院相关管理规定。未经十院批准，不得擅自安排员工出国（境）考察或执行公务等活动。
+（三）报销出国（境）经费，需提供正规发票、专项申请单、专项报销单。
+（四）员工应当严格按规定开支国内差旅费用，严格遵守因公临时出国（境）经费预算、支出、使用、核算等财务制度，不得铺张浪费。
+第二十五条 慰问费财务管理
+（一）员工或直系亲属生病、去世发生的慰问等费用，按工会有关规定办理，在工会办理报销。
+（二）走访、慰问、补助生活困难党员和老党员发生的慰问费，执行国有企业党组织工作经费管理规定，按实际发生数凭票报销。
+（三）离退休员工生病、去世等发生的慰问费，以实际发生数凭票报销。
+第二十六条 员工福利费财务管理
+（一）员工福利费是指为员工提供的除员工工资、奖金、津贴、补贴以外的福利待遇支出，包括发放给员工或为员工支付的各项现金补贴和非货币性集体福利。员工福利分集体福利和员工个人福利。
+（二）集体福利包括员工供养直系亲属医疗补贴、员工疗养费用（主要指单位为特定群体组织的疗养费用，不含具有普惠制的疗养费用）、未办员工食堂统一供应午餐支出，以及员工困难补助，或者单位统筹建立和管理的专门用于帮助、救济困难员工的基金支出。
+（三）员工个人福利包括符合国家有关规定的供暖费补贴、防暑降温费、丧葬补助费、抚恤费、员工异地安家费、独生子女费、探亲假路费等。
+（四）员工福利费还包含根据国家及地方政府的相关政策规定，符合员工福利费定义没有包括在上述费用明细内的其他支出。
+（五）支付各项员工福利应严格执行国家相关政策，不得擅自提高标准，杜绝奢侈和铺张浪费。
+（六）严禁突破相关政策，为员工报销津补贴（福利）以及各类应当由个人支付的费用。
+（七）未尽事宜，按照国家和地方相关规定执行。
+第二十七条 公务车辆运行费财务管理
+（一）公务车辆运行费指车辆运行发生的保险费、车船使用费、燃油费、维修维护费（含大修）、停车费、过路费、车辆年审费等费用。驾驶人员的出车及加班补贴、节油奖等纳入工资总额管理。
+（二）车辆保险费、车船使用税、ETC卡、加油卡等费用，由办公室指定专人负责登记费用台账，并办理缴费和报销。ETC卡、加油卡等费用一个月结算一次，报销时应提供费用明细。
+（三）报销公务车辆运行费，需提供正规发票、日常费用报销单。
+第二十八条 员工因公借款管理
+（一）员工因公借款是指航测在经办人完成费用报销流程前，依据经济业务需要向经办人办理差旅费、培训费、外场试验经费及其他合规支出借款的行为。
+（二）借款事项应明确借款用途，并且严格专款专用，不得随意更改借款用途，根据借款业务性质判断，可直接支付给第三方的，应通过单位对公账户直接支付给第三方。
+（三）原则上不办理现金借款。特殊情况下，需紧急使用现金的，须经分管领导审批同意。
+（四）直接向第三方往来单位预付款项时，经办人按合同约定金额办理预付款申请，并正确提供收款单位全称，开户银行和账号。预付款结算时间严格按合同约定时间执行。
+（五）借款报销事项严格执行“一事一借，一借一清”，不同事项间借款不得相互冲抵。
+（六）借款人应于借款事项结束后1个月内办理报销结算。
+（七）对于超出规定结算期限1个月未结算的借款或预付款，经办人应书面说明不能按时结算的原因，并列明结算期限（最长不得超过3个月），并经分管领导签字同意后交财务处备案。在此之前暂停办理该经办人的借款事项或预付款事项。
+（八）对超过结算期限的借款或预付款，经催告后仍不结算或提供书面说明的，必要时可从经办人薪酬中扣抵。
+第二十九条 咨询费财务管理
+（一）咨询费是指单位在科研生产经营活动，就相关事项向精通某一专业领域单位或专家咨询业务、获得相关专业意见、建议支付的费用。
+（二）咨询业务应当依据真实的业务需求开展，严禁以虚假业务需求、虚假专家信息变相套取咨询费，严禁向航测及上级主管单位的在职人员发放咨询费，
+（三）咨询费应签订合同或协议，根据合同或协议约定办理付款手续。
+第三十条 保密工作经费财务管理
+（一）保密工作经费分为保密管理工作经费和专项保密工作经费，保密管理工作经费用于单位日常保密管理工作，专项保密工作经费用于保密防护设施的建设和设备的配备。
+（二）保密工作经费执行国家、上级机关及本单位保密管理相关规定。
+（三）报销保密业务经费时，需提供合法有效的票据及相关资料。
+第三十一条 对外捐赠费财务管理
+（一）对外捐赠是指单位将其合法资产向受灾地区、扶贫地区、援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性赠与行为，向教科文卫体事业、环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性赠与行为，以及向社会公共福利事业的其他赠与行为。
+（二）对外捐赠经费支出实行事前预算管控，并按照全面预算管理程��和要求上报航天江南，经航天江南批复后实施；实际发生时应履行“三重一大”事项决策。
+（三）对外捐赠支出报销时，应提供“三重一大”决策纪要文件及相关资料。
+第三十二条 其他日常经费财务管理
+其他日常经费是指除上述经费外其他经费支出事项，若国家或上级单位有相关要求的，按照相关要求执行，各部门报销其他日常经费，需提供正规发票、通用经费报销单。除需要即时结清的零星物资采购业务外，原则上应当履行合同评审程序并以书面形式签订合同。
+第五章  监督管理
+第三十三条 各部门应当切实履行工作职责，完善内部控制体系，加强本部门经费管理和监督，完善内部监督机制。禁止以下行为：
+（一）报销履行工作职责以外的、应当由个人承担的消费娱乐活动、宴请、赠送礼品及培训等各种费用。
+（二）报销与科研生产管理无关的各种消费支出。
+（三）向其他有利益关系的单位摊派、转嫁各种业务经费支出以及个人费用支出。
+第三十四条 员工违反本规定的，按照国家或上级有关规定以及《xx研究所负责人履职待遇、业务支出管理办法》《xx研究所员工履职待遇、业务支出管理办法》进行处理。
+第六章  附则
+第三十五条 本办法由财务处负责解释。
+第三十六条 未尽事宜，按照国家法律法规规定和集团公司、十院、航测规章制度有关规定执行。
+第三十七条 本办法自印发之日起施行，原《xx研究所业务经费财务管理办法》(所商发〔2022〕125号)同时作废。
+ 
+附件：1.评审费用发放签收单
+      2.贵阳市辖区内交通费用明细表
+      3.贵州省内周末、节假日加班审批表
+附件1
+____________评审费用发放签收单
+                                                      会议地点：
+部门
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+ 活动时间
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+ 序号
+ 姓名
+ 单位
+ 职称
+ 身份证号码
+ 发放标准
+ 金额
+ 收款人开户银行
+ 收款账号
+ 签字
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+ 高级或其他
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+ 合计
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+ 主管所领导：                       部门负责人：                      经办人：
+ 
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+附件2
+贵阳市辖区交通费用明细表
+部门：                                       报销期间：                                          单位：元
+序号
+ 出发时间
+ 返回时间
+ 目的地
+ 事由
+ 乘坐交通工具
+ 交通费
+ 部门领导审批
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+ 合计
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+       主管所领导：                                       报销人：
+ 
+ 
+附件3
+ 
+贵州省内周末、节假日加班审批表
+    部门：                                       报销期间：                                      单位：元
+序号
+ 姓名
+ 加班日期
+ 客户单位
+ 加班事由
+ 计划调度核准
+ 部门领导审批
+ 
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+ 合计
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+       主管所领导：                                       报销人：
+ 
+
+
+

raw/xx集团有限公司采购及招标管理办法.txt

@@ -0,0 +1,104 @@
+关于印发《xx集团有限公司
+采购及招标管理办法》的通知
+ 
+本部各部门、所属各单位：
+为进一步规范xx集团有限公司（以下简称公司）采购和招标活动，按照《xxxx集团有限公司采购及招标管理办法》的相关要求，公司对《xx集团有限公司工程项目分包采购管理办法》进行了修订，现将新修订的《xx集团有限公司采购及招标管理办法》予以印发，请遵照执行。
+本办法自印发之日起施行，原《xx集团有限公司工程项目分包采购管理办法》（司字〔2022〕92号文）同时废止。
+特此通知。
+ 
+ 
+ 
+xx集团有限公司
+                      2024年 6月 29 日
+ 
+xx集团有限公司
+采购及招标管理办法
+ 
+第一条 制定目的 为规范采购和招标活动，降低成本，提高效益，特制订本办法。
+第二条 定义 依据建法计〔2024〕126号(关于印发《xxxx集团有限公司采购及招标管理办法》的通知)，采购是指以合同（或战略协议、订单等）方式有偿取得产品、货物、工程和服务的行为。按照采购业务领域划分，主要包括固定资产、工程物资、生产保障物资、信息化、办公用品和服务等。
+（一）固定资产主要指房屋及构筑物、专用设备、办公设备、运输设备、机械设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具的采购；也包括作为工程项目建设单位（或出资方、业主单位,下同）实施的与工程建设有关的货物、服务和承包方的采购。
+（二）工程物资主要指作为工程项目承包方，为实现工程项目目标任务开展的与该工程项目有关的货物、服务、分包方的采购（不包括固定资产投资项目及国际工程项目）。
+其中，工程项目承包方主要指勘察方、设计方、施工方、监理方、咨询方等参建方。
+与工程项目有关的货物采购主要指为完成工程所需的仪器、设备、材料等的采购；与工程项目有关的服务采购主要指为完成工程所需的检测、咨询、试验等服务；与工程项目有关的分包方主要指为完成工程所需的各类专业工程分包方及劳务分包方等。
+（三）生产保障物资主要指经营生产过程中不直接构成交付工程、产品本体，只用于维护、维修、防护、运行设备的物资物品，包括工器具、五金材料、清洁用品、劳动保护、电气照明、相关辅助设施及配件等。
+（四）信息化指企业管理信息化、数字化系统工程体系等建设及运行涉及的软件、硬件及服务等。
+（五）办公用品采购主要指办公过程中所需的各种文具、物品等低值易耗品。
+（六）服务主要指经营管理过程中需要的有偿付费服务，如差旅服务、财务审计、资产评估、法律服务、物业管理、后勤保障服务等。
+第三条 适用范围 本办法适用于公司采购及招标活动的管理。
+第四条 职责定位 经营风险部是公司采购业务的归口管理部门。按采购领域划分，工程物资类由经营风险部主管，差旅服务类、办公用品及信息化类由办公室主管，固定资产类采购由财务核算部主管，生产保障物资类采购由安全保障部主管，其他服务类（如财务审计、资产评估、法律服务）采购由公司业务部门按照职能分工对口负责。
+公司采购业务主管部门对采购结果报告进行复核，经营风险部会同纪检监察、审计等部门，不定期对公司所属各单位工程采购及招标管理办法执行情况进行监督检查。
+二级单位全面负责二级单位及下设项目部的采购管理，对其真实性、规范性、完整性负责，向公司承担管理责任和经济责任。
+二级单位或下设项目部负责制定采购方案及采购工作的实施与落实，项目部执行与二级单位签订的责任书，履行自己的职责，向二级单位承担责任。  
+第五条 组织机构及原则 公司成立“招标审核小组”，负责审核需要对外公开招标的采购。其余采购由采购单位（本部各部门、所属各单位的统称，下同）“采购评审小组”审核。
+采购单位须建立“采购评审小组”，并报公司经营风险部入库，入库信息至少包括学历、专业、职称、主要工作经历及业绩、现工作岗位等。采购评审小组组长为采购单位负责人，组员由采购单位（不得低于3人）和项目各业务负责人（若涉及）等组成（具体由采购单位组建）。小组成员总人数为奇数，不得低于5人，其中技术、经济等方面的成员不得少于小组成员总数的2/3，评审小组成员与供应商存在利害关系的应回避。采购评审小组须根据工程项目实际情况合理选择采购方式，招标采购项目应选择经验丰富的招标代理机构，对资格预审��招标文件进行审核。询价采购项目应对采购文件及采购过程中参与采购活动供应单位的资格、信誉和报价条件等内容进行审核。二级单位及下设项目部在选择供应商时，应以项目计划成本为依据，按照本办法进行采购。采购由二级单位组织，二级单位“采购评审小组”成员参加，在采购过程评审资料上签字，并对签字负责，坚持公开透明、集体评议的原则选择供应商。
+公司“招标审核小组”，组长为采购业务主管部门负责人,成员为需参与评审的相关部门，负责对投标人资格要求、招标方式、招标资料合规性、技术、安全方案、计价依据及资金款项进行审核。凡是需对外公开招标的采购项目，须由采购单位提出招标方案，由公司招标审核小组对资格预审文件及招标文件进行评审，并填写《资格预审文件评审表》、《招标文件评审表》（详见附件2-2、2-3），审核同意后对外发布。
+第六条 采购方案 项目工程物资类采购应于项目采购实施前编制采购方案。项目采购方案由二级单位以具体工程建设项目为单位总体编制，经二级单位负责人审查、公司经营风险部审核后，由经营风险部存档，作为采购实施的依据。招标方案相关管理要求详见本办法第八.（四）条。
+因项目变更洽商、工程量清单缺项等影响导致项目采购方案需要调整的，由二级单位发起，经二级单位负责人审查、公司经营风险部审核、业务分管领导审批后，由经营风险部存档，并按调整后的采购方案执行。
+采购方案示范文本详见附件1。
+第七条 采购方式 招标采购、询价采购、单一来源采购、直接采购。
+第八条 招标采购 各单位应严格执行《招标投标法》《招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等相关法规和部门规章的要求，严格按照相关流程和程序实施招标采购。
+（一）作为建设单位必须招标的项目范围
+各单位作为工程建设项目的建设单位进行下列工程建设项目的勘察、设计、施工、监理、全过程工程咨询以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务等的采购，达到一定规模的，必须进行招标：
+1.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。包括：
+（1）使用《预算法》规定的预算资金200万元人民币以上,并且该资金占总投资额10%以上的项目；
+（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
+2.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。包括：
+（1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；
+（2）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。
+3.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。必须招标的具体范围包括:
+（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源基础设施项目；
+（2）铁路、公路、管道、水运、公共航空基础设施项目；
+（3）电信枢纽、通信信息网络基础设施项目；
+（4）防洪、灌溉、排涝、引（供）水基础设施项目；
+（5）城市轨道交通项目。
+（二）作为承包方必须招标的项目范围
+各单位作为工程建设项目承包方的采购，以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，属于依法必须进行招标的项目范围以及达到国家或项目所在地规定规模标准的，或者与建设单位签订的总承包合同中对项目采购有招标要求的，应依法或者依据合同约定进行招标。
+各单位作为工程建设项目承包方实施承包范围内的非本单位固定资产的货物、服务、分包方等采购，已由工程建设项目建设单位在选择该项目承包方阶段履行招标程序的非暂估价项，在满足国家、项目所在地、集团公司相关规定以及总承包合同相关管理要求的前提下，各单位可根据实际情况按本办法相关规定合理选用采购方式实施采购。
+（三）必须招标项目的规模标准
+1.以上必须招标范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理、全过程工程咨询以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务的采购达到下列标准之一的，必须招标：
+（1）施工单项合同估算价在400万元（含）人民币以上；
+（2）重要设备、材料的采购，单项合同估算价在200万元（含）人民币以上；
+（3）勘察、设计、监理、全过程工程咨询服务的采购，单项合同估算价在100万元（含）人民币以上;
+（4）以上规定范围内的项目，同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的同类采购，合同估算价合计达到本条规定标准的，必须招标。
+2.各单位作为工程建设项目建设单位的，应依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包发包，总承包中勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务各部分采购的估算价中，有一项以上达到本条相应标准的，整个总承包发包必须招标。
+3.固定资产、办公用品、生产保障物资、信息化、有偿服务等采购中有下列情形之一的，应当进行招标：
+（1）有偿服务采购（含财务审计、资产评估、法律服务、咨询服务、物业管理、信息化服务、后勤保障服务等）中，单项合同估算价在100万元（含）人民币以上；
+（2）设备（含办公用品、劳动防护用品、软件及信息化项目等）、物资材料（包括元器件、机电产品、金属材料、非金属材料等）等货物采购，单项合同或单台（套）设备估算价在200万元（含）人民币以上；
+（3）与新建、改建、扩建无关的拆除、修缮等工程，其施工单项合同估算价在400万元（含）人民币以上；
+（4）单项合同或单台设备估算价低于本条上述条款标准，但同一项目中可以合并进行的同类物项合同估算价之和达到上述标准；
+（5）法律、法规和集团公司规定的其他情形。
+4.各单位不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
+5.一般情况下，依法必须进行招标的项目应采取公开招标。可进行邀请招标的情形以及相关审批和认定手续应按照招标投标法及实施条例规定执行，并应严格按照招标投标法及实施条例规定的可不招标的适用情形执行。
+（四）招标采购实施流程
+各单位实施招标采购前，应由采购单位提出招标方案,经采购业务主管部门和经营风险部审核、业务分管领导审批后组织实施。实施过程中的招标代理委托、资格预审、发标、接收投标、开标、评标、定标、公示等具体活动，应严格按照国家有关法律、法规要求执行。资格预审文件及招标文件应经公司招标审核小组审核同意后对外发布。
+招标方案一经核准应严格执行。项目实施过程中确因情况变化，需要变更招标方案的，由采购单位报请业务主管部门、经营风险部和业务分管领导重新核准后方可按变更后的招标方案实施。
+招标采购示范文本详见附件2。
+第九条 询价采购
+询价采购主要适用于采购需求明确、标准化程度高、规格型号统一、市场竞争较充分的非必须招标的采购。根据询价采购的公开属性可分为公开询价和邀请询价。  
+（一）公开询价：采购单位应在集团公司集中采购平台等电子化采购平台发布公开询价采购公告。要求潜在供应商按询价采购公告要求提交相关材料，在收到潜在供应商的响应文件后，由采购单位组建评审小组开展评审工作，按对采购单位最有利的方式推荐候选供应商排序。采购单位根据评审报告分析确定成交供应商。
+公开询价流程应至少为：编制公开询价采购公告和采购文件（应加盖采购专用章）——发布公开询价采购公告——组建评审小组——潜在供应商递交响应文件——开启响应文件——评审小组评审，编写评审报告——确定签约供应商并告知成交结果（应加盖采购专用章）——公示——签约。
+（二）邀请询价：采购单位应向合格供应商名册内不少于三家满足条件的供应商发出询价采购邀请书，采购单位组建评审小组，综合各家报价评审，形成评审报告。采购单位根据评审报告分析确定成交供应商。
+邀请询价流程应至少为：编制询价邀请书和采购文件（应加盖采购专用章）——向目标供应商发出询价邀请书——组建评审小组——受邀供应商递交响应文件——开启响应文件——评审小组评审，编写评审报告——确定签约供应商并告知成交结果（应加盖采购专用章）——签约。
+（三）询价采购应根据采购项目实际需求和技术特点，合理选用“综合评审法”和“经评审的最低价法”等评审方法。采用资格后审的，采购评审小组宜经过初步评审和详细评审两个评审阶段，确定推荐供应商排序并编写评审报告。
+依据评审报告初步确定成交供应商后、发出成交通知书前，在不改变其它条件的前提下，采购单位可就成交供应商提交的报价与其进行谈判，成交供应商可以再次降低报价。最终依据评审报告和谈判记录出具成交通知书。
+（四）采购公告/采购邀请书及采购文件由采购单位编制，经采购单位负责人审查后，报业务主管部门备案，由经营风险部加盖采购单位采购专用章。未用印的采购公告/采购邀请书及采购文件不得用于发起采购。
+成交通知书应经采购业务主管部门审核、业务分管领导审批，由经营风险部复核并加盖采购单位采购专用章。同时可采用发布成交公告或向所有未成交的供应商发出成交结果通知书等方式，告知成交结果。
+（五）询价采购过程文件示范文本详见附件3。
+第十条 单一来源采购
+不属于本办法必须招标范围且符合下列情形之一的采购项目，采用单一来源采购：
+（一）只能从唯一供应商处采购的；
+（二）为保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，必须继续从原供应商采购，其新增采购金额累计不超过原合同采购金额的百分之十，且新增采购金额累计不超过200万元人民币的。
+符合单一来源采购的项目应如实填写《单一来源采购实施说明》（详见附件4），采购说明经采购单位负责人审查、业务主管部门及经营风险部审核用印后，方可按要求实施。
+第十一条 直接采购
+办公用品、生产保障物资和差旅服务等领域的货架类商品，以及陈列于集团公司集中采购平台“电子超市”的其他产品或服务，各单位在集团公司集中采购平台直接下单采购。
+以上三类集中采购领域以外，单项合同估价在10万元人民币以下的采购项目，各单位可直接采购。
+第十二条 “三重一大”决策 采购单位开展采购业务前，应判定该项采购是否已纳入公司“三重一大”决策事项范围，如在事项范围内，则必须按照相关管理要求严格履行“三重一大”决策程序。
+第十三条 供应商管理 采购单位对采购业务的供应商管理应按照《xx集团有限公司供应商管理办法》相关要求执行。
+第十四条 采购信息化 采购单位在符合保密（包含国家秘密和商业秘密）相关要求前提下，对具备条件的采购业务应通过集团公司集中采购平台实施在线交易,全采购领域业务“应上尽上”。
+第十五条 招标、询价结果备案 招标/询价采购工作结束后，由采购单位如实填写《招标结果备案表》、《询价采购评审报告》，连同招标相关资料一并报送业务主管部门留存，《招标结果备案表》、《询价采购评审报告》复印件、询价采购资料原件由采购单位存档备查。
+第十六条 奖罚 公司采购业务主管部门将通过不定期检查的方式，对各单位执行本办法情况进行监督检查。对监督检查中发现有违反本办法的，及时纠正。
+第十七条 本办法未尽事宜按照国家法律法规、行业标准和《xxxx集团有限公司采购及招标管理办法》（建法计〔2024〕126号）相关管理规定执行。
+第十八条 解释部门 本办法由经营风险部负责解释。
+第十九条 执行时间 本办法自下发之日起执行。原《xx集团有限公司工程项目分包采购管理办法》（司字〔2022〕92号）同时废止。
+
+

raw/《xx公司合同管理办法》.txt

@@ -0,0 +1,1644 @@
+关于修订《xx公司合同
+管理办法》的通知
+公司各部门、分公司：
+为规范xx公司（以下简称公司）合同管理程序和合同行为，实现合同管理制度化、信息化，明确经济责任，完善管理职责，加强风险管控，促进依法经营，依规治企，维护公司合法权益，提高管理效能，公司修订了《xx公司合同管理办法》，现予以印发，请认真贯彻执行。特此通知。
+ 
+xx实业发展有限责任公司
+                               2025年6月16日
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+xx公司合同管理办法
+第一章  总  则
+第一条  为规范公司合同管理程序和合同行为，实现合同管理制度化、信息化，明确经济责任，完善管理职责，加强风险管控，促进依法经营，依规治企，维护公司合法权益，提高管理效能，根据《中华人民共和国民法典》《x院合同管理办法》及法律、法规有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
+第二条  本办法所指合同包括公司对外签订的各类合同（劳动合同除外）。合同订立的主体为xx实业发展有限责任公司及xx实业发展有限责任公司江苏分公司。
+第三条  公司合同管理的基本原则
+（一）依法合规。
+坚持依法经营、依规治企，在合同的洽商、招标、审批、履行、纠纷解决等环节，严格遵守国家法律法规和上级有关规章制度。
+（2）归口管理。
+坚持合同归口管理，明确合同管理职责分工，促进合同管理质量效率提升。
+（3）分级负责。
+公司合同管理分为公司本部、公司所属单位两级管理，公司所属各法人单位对本单位合同管理负全责。
+（4）防范风险。
+健全合同内部控制机制，强化信息集成与风险监控，确保经济运行安全。
+第二章  合同的管理职责
+第四条  运营管理部是公司合同的归口管理部门，其他部门承担各自业务范围内的有关职责。
+（一）运营管理部。
+1.负责制定、修订合同管理相关制度，并组织实施。
+2.负责按编号规则统一分配合同号，确保实现每一合同分类唯一、编码唯一。组织运营管理部、市场部、工程服务部、财务部等部门开展销售合同签订前的项目、技术、商务、交货期、财务和工程评审，及增补合同的评审。组织相关部门开展非销售合同签订前的项目、技术、财务审批，及合同变更的评审。
+3.负责对业务部门（含分公司）的合同谈判、文本起草、合同评审、合同的签订、合同履行（含变更、解除）、合同终结、合同归档等过程进行监督、检查和考核。
+4.负责组织相关部门对公司所有合同的整体履行情况进行检查并监督整改情况。
+5.负责公司合同台账、合同档案的综合管理，推动合同管理信息化建设，指导各业务部门、分公司合同管理等相关工作。
+6.负责公司合同专用章的保管和使用；负责监督检查分公司合同专用章的保管和使用。
+7.负责协助公司相关部门解决合同纠纷，维护公司合法权益。
+（二）审计与风险管理部（简称：审险部）。
+1.负责宣传、贯彻国家有关合同管理的法律法规和上级相关规定、要求。
+2.负责起草、发布合同示范文本，对业务部门拟定的合同文本的完整性、合同内容的规范性、合同条款的合规性、双方权利义务的明确性等进行法律审查。
+3.负责合同签订授权委托书的统一办理、统计和管理。
+4.负责参与合同相关方资信评定，参与起草公司重大、复杂合同，负责公司重大合同的审计监督。
+5.负责组织解决合同纠纷，维护公司合法权益。
+（三）财务部。
+1.参与合同评审、审批，负责从结算方式、票据、税种、税率等财务角度审查和监督合同的订立和履行情况。参与合同相关方资信评定。
+2.负责审查核对合同执行过程中与合同约定内容是否一致。
+3.负责定期与相关部门进行合同对账，按合同结算条款进行收、付款。
+4.负责参与起草公司重大、复杂合同。
+5.负责协助公司相关部门解决合同纠纷，维护公司合法权益。
+（四）分公司。
+1.负责执行公司合同管理相关规定，组织实施分公司合同管理，履行合同审签手续,并定期向运营管理部上报合同管理情况。
+2.负责建立分公司合同管理台账。
+3.负责分公司的合同管理，包括合同谈判、文本起草、合同审签、合同履行、信息统计、合同归档、信息化建设等工作。
+4.负责分公司合同专用章的保管和使用。
+5.负责协助解决合同纠纷，维护公司合法权益。
+（五）其他部门。
+负责归口业务合同的专项审核工作。
+第五条  合同承办���门职责
+公司承办部门（含分公司）在法定代表人授权范围内，承担各自业务范围内的有关职责。
+（一）共同职责。
+1.组织进行合同签订前期的调研、论证、资信调查和评价、谈判等工作。
+2.负责起草合同文本，履行合同评审手续。
+3.负责建立部门合同台账、跟踪合同执行过程、归档合同相关资料。除销售合同外，各部门至少每季末将合同履行情况报送运营管理部合同管理员，由其完善公司合同总台账。
+4.负责参加因合同纠纷引起的协商、调解、仲裁和诉讼等活动。
+5.其他需要承办的工作。
+（二）各部门职责。
+1.运营管理部信息中心负责信息设备维修服务、软件采购及开发、计算机等电子信息设备采购合同、网络安装布线工程合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+2.市场部负责其职责范围内房屋租赁合同、物业服务合同、广告宣传合同、宽带通讯业务协议、清欠诉讼代理协议及业务范围内的销售合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+3.财务部负责借贷合同、财务审计、评估委托合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+4.党群人事部负责劳务合同、招聘咨询合同、培训合同、商务保险服务、人事代理服务等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+5.技术质量部负责检测合同、管理体系认证合同、体系培训服务等合同的谈判、审核、签订及执行，负责监视和测量设备、计量检测、相关能源动力设施、配电室代维管理、特种设备维护保养、设备类安全、职业健康、环保三同时相关评价等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+6.安全保障部负责安全生产、保卫、环境监测评估、消防、职业健康等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+7.审险部负责工程建设项目结算、决算审计的委托合同、清欠外诉讼代理协议、律师事务所框架协议、其他审计、风控、法律咨询等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+8.公司办公室负责建设工程前期委托合同、招标代理合同、基建工程合同（含设计、施工、监理）、安全、职业健康、环保三同时评价合同、安装调试合同（基础制作部分）、厂房租赁、维护、维修、公务车辆采购、办公类设备采购、食堂采购外包等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+9.研发中心负责按照公司相关规定进行委托、技术、咨询、知识产权等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+10.工企一部、工企二部、国际项目部、国际拓展部、大项目部、市场部等部门负责各自业务范围内的销售合同、代理合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作；负责工程承包收入合同的谈判、审核、签订及协助执行，负责收付款手续办理工作。
+11.工程服务部负责工程外包、分包、运输租赁、劳务派遣及现场材料采购等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+12.物流部负责与生产业务、工程承包业务相关的物资和生产设备采购。包含生产专用、通用测试设备仪器仪表、叉车及吊车的采购、设备改造及修理、各项试验、计量检测工量具采购、原材料采购、低值易耗品采购、包装物采购、与产品配套和直接销售的外协外购件采购、运输车辆、废料或余料销售等合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+13.分公司负责其经营范围内相关合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+14.除以上列示外的其他合同由各相关部门根据法定代表人授权结合职责范围，负责合同的谈判、审核、签订及执行，负责相关收付款手续办理工作。
+15.公司内设部门不得以部门名义签订合同；不得与非经书面授权的法人分支机构或内设部门订立合同；不得违反法律、法规和集团公司、三院、公司规章制度订立合同；对集团公司和三院禁止开展的业务，不得签订合同。
+第六条  委托代理人、合同承办人和合同管理员职责
+委托代理人、合同承办人、合同管理员必须参加三院或公司培训，通过考试合格并向三院备案。
+（一）委托代理人的职责及要求。
+委托代理人是指经法定代表人授权并在授权范围内签订合同的合同签订人。其职责是：
+1.负责在公司法定代表人授权范围内合法合规签订合同。
+2.负责审核合同文本，对合同的合法性、完整性、可行性负责，并对所签合同的履行进行过程控制和监督。
+3.负责参加所签合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼活动。
+（二）合同承办人的职责及要求。
+合同承办人是指在委托代理人的职责范围内开展合同相关工作的具体承办人员。其职责是：
+1.负责合同前期调研、谈判，起草合同文本，办理合同审签手续。
+2.负责在合同签订之前审查对方资信，获取相关方信息，至少应包括营业执照、相关资质、财务状况、履约能力等资料，以确定是否具有拟签合同的履行能力和独立承担民事责任的能力。必要时可进行实地调查或委托专业机构根据调查结果出具信用报告。订立重大合同，还应了解和审查其以往有无违约情况，目前所涉重大经济纠纷和重大经济犯罪案件等情况。赊销合同发起客户信用评价流程，重要的新供应商需要发起供方评定流程。单笔5000元（不含）以上预付采购合同以及与中小型企业签订单笔5万元（不含）以上其他经济合同需要发起合同相关方资信评定流程，每年度进行一次，并作为合同审批附件。
+与国家行政机关、上级单位及所属单位签订合同可不做资信调查。
+如发现对方资信发生重大变化可能影响合同履行或确定不能履行合同，应及时报部门领导知晓，并及时采取补救或保全措施，必要时可沟通公司法务提出法律意见。
+3.“三重一大”决策事项：合同事项涉及“三重一大”决策事项的，应报“三重一大”事项决策机构集体决策通过，并将决策文件作为合同审批附件，且在合同审批单备注说明决策会议名称。
+4.负责合同执行过程的手续办理、问题解决、跟踪落实等工作，确保合同履行。
+5.负责合同执行完结后的档案资料整理、立卷、归档等工作。
+6.负责参加合同纠纷的协商、调解、仲裁和诉讼活动。
+（三）合同管理员的职责及要求。
+1.运营管理部是公司合同的归口管理部门，设立合同管理员，其职责是：
+（1）负责公司合同的归口管理，实现合同签订、履行、变更、废止、终结、归档、纠纷等全过程管理。
+（2）负责推动公司合同信息化建设，负责建立、维护、随时更新其职责范围内的各类合同台账，明晰合同的相关要素、关键数据和关键节点，实现合同的有效管理。
+（3）负责对公司各类合同文本、审签手续、变更、终止等资料的归档，负责对合同执行管理过程进行监督检查，对违反规定的行为进行及时纠正，定期向本部门主管领导汇报合同监督及执行情况，及时上报重大问题。
+2.各合同承办部门（含分公司）须配备一名专职或兼职的合同管理员。其职责是：
+（1）负责本部门合同台账的管理，并实时更新。
+（2）负责协助合同承办人员办理合同的审批手续、监督合同审批流程，确保流程的完整性与规范性。
+（3）负责对本部门合同履行情况进行监督，及时上报存在的问题。
+（4）负责本部门合同文本及执行等档案资料的归集及保管。
+（5）负责承办与合同有关的其他工作。
+第三章  合同的授权
+第七条  法定代表人是合同依法签订、履行、变更、解除以及纠纷处理的第一责任人；委托代理人受法定代表人委托，在授权范围内行使上述权利和承担义务。严禁未办理法定代表人授权而签订合同。
+第八条  授权管理
+（一）合同授权执行《xx公司授权管理办法》相关规定。
+（二）授权手续于每年初由审险部统一办理，逐一签订授权委托书，更新完善授权台账。因被授权人职务变更、调整的，由其所在部门重新发起授权审批流程，进行重新授权，将调整后的授权委托书报审险部备案。被授权人离职的，由业务部门报审险部，对其授权进行作废。
+（三）授权委托书应明确委托代理人权限和期限，委托代理人必须严格按照授权范围行使权力，不得越权办理。
+第九条  合同审批权限
+（一）收款类合同审批。
+1.销售合同审批。
+按照《xx公司授权管理办法》长期授权权限指引一览表中有关销售合同审批权限管理规定进行逐项逐级审批。严格遵守集团公司客户黑灰名单管理要求，不得与信用不达标、风险不可控的客户签订赊销合同。
+2.工程承包类合同审批。
+（1）对于200万元以下的收入类合同，由各销售部经办人员发起审批流程、经合同管理员、工程服务部技术组、财务部、运营管理部、审险部法律顾问、发起人部门领导审核同意后，报发起人公司主管领导审批。
+（2）对于200万元（含）以上的收入类合同，由各���售部经办人员发起审批流程、经合同管理员、工程服务部技术组、财务部、运营管理部、审险部法律顾问、发起人部门领导、报发起人公司主管领导审核同意后，报公司总经理审批。
+3.其他收入类合同审批。
+（1）对于100万元（含）以下的收入类合同，经部门领导、审险部法律审核、财务部、运营管理部审核同意后，报公司主管领导审批。
+（2）对于100万元以上的收入类合同，经部门领导、审险部法律审核、财务部、运营管理部、公司主管领导审核同意后，报公司总经理审批。
+4.分公司收入类合同。
+分公司收入类合同，经分公司相关人员审批后，报分公司总经理审批，收入金额大于10万元或年度框架/主协议、单价合同（据实结算）需报公司总经理审批。
+（二）支出类合同审批。
+1.公司各部门。
+按照《xx公司授权管理办法》长期授权权限指引一览表有关支出类合同审批权限管理规定进行逐项逐级审批。财务、法律、技术等部门要按分工严格审查，特别是预付款合同，审核人员需严格审核合同预付条款的必要性、合理性。
+    2.工程承包材料及服务采购。
+   （1）工程承包现场材料及服务采购
+对于2万-20万（含）元的工程承包现场材料采购由工程部发起，经工程部技术组、工程部部门领导、审险部法律顾问、财务部部门领导审核，工程部主管领导审批。
+对于20万元以上的工程承包现场材料采购由公司物流部负责采购，流程同生产物资采购。
+对于工程分包合同由工程部负责，工程部技术组、工程部部门领导、审险部法律顾问、财务部部门领导、工程部主管领导审核或审批，20万元及以上的合同由总经理审批。
+（2）工程承包非现场相关物资和相关设备采购
+对于工程承包非现场相关物资和相关设备采购合同由物流部负责采购，流程同生产物资采购。
+3.分公司。
+（1）对于50万元以下的固定资产投资类合同、100万元（含）以下计划内物资采购类合同、10万元（含）以下其他支出类合同，经分公司相关人员审批后，报分公司总经理审批。
+（2）对于50万元以上的固定资产投资类合同、100万元以上计划内物资采购类合同、10万元以上的其他支出类合同，经分公司相关人员审批后，由分公司总经理审核同意后，经分公司总经理办公会审议后，报公司总经理审批。符合公司上会要求的支出，按公司相关制度执行。
+（3）计划外物资采购类合同经分公司相关人员审批后，分公司总经理审核同意后，报公司总经理审批。
+（三）对于列入公司计划经公司领导集体决策的事项而产生的重大建设工程合同、合资合作经营合同、对外投资合同、财产（股权）收购合同、公司合并与分立合同等，履行审批过程时须附集体决策结论，经部门领导、审险部法律审核、财务部、运营管理部审核同意后，报公司总经理审批。
+第十条  合同签订权限
+（一）按照公司《xx公司授权管理办法》有关合同签订权限管理规定执行。
+（二）由于情况特殊需要现场签订的合同且超业务员权限的，由其请示公司业务主管领导，获得同意后可签署合同，事后需补办本合同的授权委托书。
+（三）分公司合同。
+分公司总经理可根据授权签订金额10万元（含）以上50万元以下其他支出类合同；50万元以下的固定资产采购合同；日常生产用物资采购合同；收入类合同。
+分公司常务副总经理可根据授权签订金额10万元以下固定资产采购合同。
+第四章  合同文本
+第十一条  合同文本规范
+合同文本原则上使用规范统一的制式合同，针对不同的业务类型选择不同的制式合同模板。如与对方沟通后，对方不同意采用公司制式合同的，在征得部门领导同意后，方可进行合同审批。
+公司订立合同一般包括以下主要内容：合同主体；合同标的；数量要求；质量要求；质量保证金；技术要求；价款或者报酬约定；运费、安装费等费用的约定；结算条款；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法；保密要求；安全要求；收货人及联系方式；法律规定或依据合同性质必须具备的其他条款。
+（一）合同主体：指合同双方当事人，双方当事人需具备独立承担法律责任能力，或取得相应的授权。
+（二）合同标的：合同双方当事人权利义务指向的对象。合同标的可以是货物或者服务。
+（三）数量要求：指合同双方对标的物量的确定。公司合同标的数量条款，有国家标准的使用国家标准，没有国家标准的，订立合同过程中应明确合同的数量和重量。
+（四）质量要求：是衡量标的的尺度和标准，如产品品种、型号、规格等。公司签订合同的质量标准不得低于国家标准、行业标准及企业标准相关质量要求。重大合同除上述质量要求外，还应订立相应质量保证协议，明确标的物的质量要求和奖惩等。
+（五）质量保证金：指买受人采取保留部分货款作为出卖人对标的物的质量瑕疵承担的一种具体方式。公司对于付款合同有以下情况的，需要留一定比例尾款作为质量保证金，其中建设工程类付款合同不高于3%，其他合同根据需要由签订双方具体约定，有相关规定的按相关规定执行。
+1.外协外购类付款合同，金额100万元以上，需要支付预付款的。
+2.直接影响公司产品质量的生产物资，合同金额150万元以上、相关方资信评估是B级（含）以下的付款合同。
+3.研发类付款合同金额为10万元以上且为定做设备（签订技术协议或者按图加工类）。
+4.建设工程类付款合同。
+（六）技术要求：指合同双方当事人规定的技术文件资料、交付验收方式、主要技术指标条款等。重大合同应签订技术验收协议作为合同附件。
+（七）价款或者报酬约定：指合同一方当事人向交付标的的另一方当事人以货币形式支付的代价。如标的是货物，代价为价款；标的是提供劳务，代价为酬金。价款或酬金必须以人民币或约定的结算币种为计量单位，并需开具符合国家规定的正式发票，同时明确开具发票的类型（增值税专用发票、增值税普通发票）、具体税率，并需明确执行期间如遇国家税收政策调整，税率和税额相应调整，不含税价格不变。
+（八）运费、安装费等费用的约定：需要运输、安装、技术指导相关服务的合同，合同中需明确约定费用是单独计算还是在材料价格中包含，费用的承担主体及结算方式等。
+（九）结算条款：结算方式一般采取非现金结算，付款合同应按照公司《发票管理办法》的相关规定要求开具合规发票后方可结清全款。合同结算分为定期结算和分段结算，原则上采用定期结算，对于分段结算的合同要明确具体收款期，非我方原因造成的验收迟缓或不予验收的视同为合同验收。
+（十）履行期限、地点和方式：履行期限是合同双方当事人实现权利和履行义务的时间；履行地点是一方当事人履行义务，另一方接受履行义务的地方；履行方式是合同当事人以何种方式、方法来完成合同规定的义务。
+（十一）违约责任：当事人一方或双方因自己的过错使合同不能履行或不能完全履行，违反合同应承担的责任。
+（十二）解决争议的方法：首先可通过调解方式，调解不成的，再申请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
+（十三）保密要求：根据合同内容，对合同中的保密内容进行约定，必要时应单独签订保密协议。
+（十四）安全协议：根据合同内容，对涉及安全问题的内容进行约定，必要时应单独签订安全协议。
+（十五）收货人条款：合同条款中必须明确约定收货人具体姓名及联系方式。若合同中未明确约定收货人条款的，运营管理部在下发货指令前，要求销售人员提供收货人的授权委托书方可发货。
+（十六）其他要求：根据合同内容，对涉及知识产权保护、技术规范、环境等内容进行约定，必要时应单独签订相关协议。
+（十七）双方当事人自盖章或盖章签字后合同成立。
+（十八）合同签订时必须明确签订日期和签订地点。
+（十九）合同应明确双方主体信息，包括法定代表人（委托代理人）、经营地址、联系方式、开户银行、账号、税号等。
+第十二条  审险部依据上级相关规范要求，结合公司的实际情况和经营管理需要，负责编制并发布合同示范文本。对于已发布合同示范文本的，各合同承办部门原则上应参照合同示范文本条款起草合同。与合同相对方沟通过程中部分条款存在较大争议时，需在征求部门领导及法律顾问意见后，决定是否更改。由各部门/单位动态评估制式合同实际使用效果，不断修订完善。
+第十三条  合同类别及编号原则
+（一）按照合同性质分为收款合同和付款合同两大类，缩写代号分别为SK和FK。
+（二）结合公司实际情况将收款合同分为销售合同、工程承包合同和其他收款合同（因补偿、安装、技术服务等产生的收款合同）；付款合同分为采购合同、加工承揽合同、建筑安装工程承包合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同、财产保险合同、技术合同、工程分包合同、销售代理合同和其��付款合同。
+（三）合同类别代号。
+1.产品销售合同：XS。
+2.工程承包合同：G
+3.其他收款合同：T。
+4.原材料、外协件采购合同：C。
+5.固定资产采购合同：CG。
+6.低值备件采购合同：CDC。
+7.货物运输合同：YS（包括民用航空、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同）。
+8.加工承揽合同：JC（包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同）。
+9.建筑安装工程承包合同：JZ（建筑、安装工程承包合同）。
+10.财产租赁合同：CC（包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等）。
+11.仓储保管合同：BG（包括仓储、保管合同）。
+12.借款合同：JK。
+13.财产保险合同：CB（包括财产、责任、保证、信用等保险合同）。
+14.技术合同：JS（包括技术开发、转让、咨询、服务等合同）。
+15.工程分包合同：GCF。
+16.销售代理合同：DL。
+17.其他付款合同：QT。
+（四）合同编号。
+所有合同文本，均应进行合同编号。编号标准为：合同性质/合同承办部门简称/合同类别/年份编号－供应商编号－合同序号。
+供应商编号是指公司固定的供应商且数量比较多，为便于检索和登记而由相关业务部门编制的编号，可根据实际情况编写或不编写。相关业务部门根据自身业务开展情况编制供应商编号及合同序号（三位或四位），并定期进行更新，供应商编制清单和序号编制原则统一上报至运营管理部。
+如：
+ 
+ 
+ 
+ 
+结合公司合同管理信息系统的实际运行情况，销售合同、原材料、外协件采购合同及低值备件采购合同可以使用合同编号简称，其他合同严格按照要求使用全称。
+1.销售合同。
+SK/SC/XS/18-0001可简称为：18-0001。
+  2.工程承包合同。
+SK/SC/XS/18-G001可简称为：18-G001。
+3.原材料、外协件采购合同。
+FK/WL/C/18-002-0901可简称为：C18-002-0901。
+4.低值配件采购合同。
+FK/WL/CDC/18-002-0001可简称为：CDC18-002-0001。
+合同承办部门简称：
+部门名称
+ 简称
+ 部门名称
+ 简称
+ 
+ 公司办公室
+ GSB
+ 运营管理部
+ YG
+ 
+ 市场部
+ SC
+ 财务部
+ CW
+ 
+ 党群人事部
+ DR
+ 技术质量部
+ JS
+ 
+ 安全保障部
+ AQ
+ 审计与风险管理部
+ SX
+ 
+ 纪检监察办公室
+ JC
+ 工程服务部
+ GC
+ 
+ 研发中心
+ YF
+ 工企一部
+ GQⅠ
+ 
+ 国际项目部
+ GJXM
+ 国际拓展部
+ GJTZ
+ 
+ 大项目部
+ DXM
+ 产品制造部
+ CPZZ
+ 
+ 工企二部
+ GQII
+ 物流部
+ WL
+ 
+ 江苏分公司
+ JSF
+  
+  
+ 
+ 第五章  合同的签署
+第十四条  合同谈判
+合同甲乙双方就合同条款及相关附件等进行谈判、协商。合同承办部门和承办人要重点关注合同标的、价款、周期进度、质量要求、双方权利和义务、保障条件和法律责任等关键要素，并对核心要点提前协商并准备预案，合同谈判时，如遇到法律、财务等相关专业性问题，业务人员及主管部门应当及时征求财务和法律等部门人员意见，如有需要则吸收财务和法律等部门人员参加，并形成完整的书面记录。对谈判中出现的重大分歧等情况，及时报主管领导研究决策。对存在较大付款风险的客户应采取增加担保等增信措施，降低合同执行风险。
+第十五条  合同评审
+涉及公司付款的大额资金合同（含重大建设工程合同、合资合作经营合同、对外投资合同、财产（股权）收购合同、公司合并与分立合同等），该付款事项需经党委会进行会议审议，并且形成会议纪要。会议纪要与合同文本等资料一并归档。
+公司合同签署前须进行合同评审，销售合同通过《销售合同评审表》（附件2）形式进行评审，工程承包合同通过《工程承包合同评审表》（附件3）形式进行评审，除前两项合同外的其他合同均须通过《合同审批单》（附件4）形式进行评审。
+开展合同评审前，业务经办人依据合同类型需完成《外部供方档案信息单》《外部客户档案信息》等前置程序，并将上述单据嵌入合同流程中。
+第十六条  合同审签部门主要审核以下内容，并对相关内容负责：
+（一）业务承办部门领导及公司领导进行合同全面审查。
+（二）财务部主要审查合同结算、收付款周期、发票类型、发票开具时间及财务风险等。
+（三）审险部主要审查合同文本的规范性，合同条款是否符合《民法典》和有关法律、法规要求，条款是否清晰，合同双方权利和义务是否恰当等。
+（四）运营管理部主要审查合同程序的规范性、审核签署的完整性，对销售合同进行商务评审、交货期评审等。
+（��）分公司主要负责其业务范围内合同的全面审查，包括但不限于合同结算方式、收付款周期、发票类型、发票开具时间及财务风险、双方履约能力、双方的权利和义务、审核签署的完整性，潜在的风险及其管控措施等。分公司合同的法律审核由审险部法务岗负责。
+（六）其它部门主要审查其业务范围内合同内容的合理性，双方履约能力，潜在的风险及其管控措施等。
+第十七条  合同签订
+合同由公司法定代表人或经授权的委托代理人签订。未经法定代表人授权，任何人无权代表本单位对外签订合同。
+合同承办人应审查对方合同签订人的法律有效性，并收集相关文件作为合同附件存档。
+合同中如有附件，附件名称应在合同后列示。合同签订后如有补充说明（如：补充协议、图纸、清单等）等情况，则须注明是《XXX合同》（合同编号XXX）的补充，并经双方盖章或签字盖章。
+第十八条  合同生效
+合同承办人持在OA系统内打印的已定稿的合同文本、签署完整的《合同审批单》《销售合同评审表》或《工程承包合同评审表》，在公司委托代理人签字后办理盖章及登记手续，合同自盖章或签字盖章后生效。
+合同印章使用执行《xx公司印章管理办法》相关规定。
+第十九条  合同签订时，对于不能同时签订的合同，应由一方先签署后以邮寄、传真、邮件等形式转给对方，另一方再履行签署手续。严禁在空白文本上加盖合同印章，合同内容超过两页（含两页）的，应加盖骑缝章。
+销售合同原件，一般应在合同签订完成后30日收回，因地理位置、不可抗力等特殊原因，可以适当延期，如果延期超过15个工作日，需说明原因并经领导审核确认后报公司合同管理员备案。其他各类合同原件应在10日内收回。
+10万元以内的款到发货合同，可以提交双方签字盖章的扫描件或者复印件，以节能增效。
+各业务经办人员，应及时将双方签字盖章的合同原件收回，并交运营管理部统一存档。
+第二十条  其他规定
+公司与其他民事主体达成意向经协商一致，应当签订书面合同，未签订书面合同的，公司不予办理借款手续。对于即时清结的5000元（含）以下零星采购以及2万元（含）以下工程项目现场采购，可不签订书面合同，但对于零散物资的长期采购，应签订主协议，每年至少进行一次询价、比价，价格变动较大时需加大询价比价频率。对于先款后货的5000元（含）以下的零星销售，可不签订书面合同，但需要有客户方盖章的要货函等书面文件。对于投标保证金、购买标书费、水费、电费、燃料动力费、行政事业单位、司法机关的收费，可不签订书面合同。
+第二十一条  贯彻落实“业务谁主管、保密谁负责”的原则，凡是涉及保密事项的合同签订及管理，须严格按照上级和公司有关保密管理规定和要求执行，签订保密协议，明确双方保密责任和义务等条款。
+第六章  合同的履行
+第二十二条  合同履行、变更
+（一）运营管理部负责监督和检查各部门（含分公司）的合同履行情况，监控收入类合同履行过程中出现的各种问题。物流部负责协调管控采购、运输类合同履行过程中出现的各种问题。公司其他部门、分公司应当按照部门职能履行合同相关义务。
+（二）合同承办人员应全程跟踪合同的履行情况，按照合同执行节点督促当事人及时履行其义务，合同履行过程中出现的各种事项要及时与顾客或供应商进行沟通，并向部门领导进行汇报。
+（三）合同履行过程中，合同承办人未经授权不得擅自向对方发出与合同约定内容不符的通知、要求等，不得自行签订变更合同内容的协议文件，不得作出放弃或其他损害公司合法权益的行为或承诺。
+（四）合同承办人在负责跟踪合同履行时，遇有对方出现违约情形且经催告无效的情况时应立即汇报，会同有关部门及人员研究处置方案，涉及重大合同履行变更或需提前解除合同的，应当申请批准。
+（五）合同在生效履行过程中，合同双方因质量、价款、履行地点等内容没有约定或约定不明确的；由于计划或方案的调整、客观条件的变化或限制、不可抗力等因素需要变更合同约定的，双方应当及时签订补充或变更协议。合同承办人在出现需要变更合同的情形时，应当将情况向部门领导报告，并形成补充和变更协议，依照原审批程序重新进行审批。
+（六）合同在生效履行过程中，双方因质量、规格型号等问题，导致退货、投诉的。业务人员及所在部门应及时确认问题产生的原因���并进行妥善处理。除积极与对方协商沟通外，需要保留与履行合同有关的往来函件、各种承诺等书面、视听、影像等证据资料，为协商无果而采取法律手段解决做好准备。
+（七）在合同履行过程中，出现违约行为的，如属公司责任或双方均有过错的，合同承办人应尽量取得对方谅解，必要时请法务人员参与调解，签订补充协议。补充协议应明确是继续履行还是解除合同，并明确双方权利、义务和责任。违约行为属对方责任的，首先积极与对方协商赔偿方案，如遇对方拒不履行的，合同承办人应及时上报部门领导及公司主管领导，根据公司决策会同法务予以解决。
+（八）合同生效后，发现显失公平、重大误解和对方有欺诈行为，严重损害我方利益的，合同承办人应及时向部门领导、公司主管领导汇报，合同承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，必要时可沟通公司审计与风险管理部请求人民法院或仲裁机构予以撤销。
+（九）在履行合同过程中，承办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时向部门领导、公司主管领导汇报，根据公司决策会同法务予以解决。
+1.经营状况严重恶化；
+2.转移财产，抽逃资金，以逃避债务；
+3.丧失商业信誉；
+4.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
+（十）合同需要终止履行的情形时，合同承办人应当及时向部门领导及公司主管领导汇报，并履行合同终止审批手续。
+（十一）在合同履行过程中，出现以下情况时，合同承办人员应按照合同约定的节点进行对账，确认双方的债权债务：
+1.在长期合同特别是长期销售、采购合同履行过程中。
+2.在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或者其他重大事项以及公司或对方当事人的合同承办人员发生变动时。
+3.合同收发货回执签字不符合要求并拒绝补充完善的，年度财务决算审计发函不回函，经沟通无果的，需要业务承办人员及时与客户进行对账。
+（十二）在合同履行过程中，需要对合同进行变更的，应严格遵守以下标准：
+1、对于直销客户，单次增补金额不得超过原合同总标的额的30%，累计增补金额不超过主合同金额的50%，超出上述标准的，应另行签订新的合同，不能签订新合同的需要走特殊审批流程。
+2、采用“销售框架协议+订单”形式的客户，如果是直销客户，销售框架协议原则上有效期为1年，每个自然年度均需要重新协商签订，特殊情况按双方协议约定。如果是代理商客户，原则上按项目签订合同，不允许签订框架协议。
+3、业务经办人员提出增补申请的同时，直销客户必须提交加盖客户公章、合同章、项目章的要货函原件，或双方合同约定的增补确认方式；代理商客户必须提交加盖公章或合同章的订单原件；合同管理员依据上述增补资料调整合同台账总标的额，确保签订额度与执行额度的一致；累计2次未提交上述资料原件的，不予办理增补业务。
+（十三）合同签订、履行等相关信息，由合同承办人员和合同管理员应及时将合同履行完毕的信息进行整理并录入信息系统或合同台账。
+第二十三条  合同的解除
+（一）在合同签订后由于主客观情况发生变化使合同履行成为不必要或不可能的情况下，合同继续存在已失去积极意义，将造成不适当的结果，合同双方经协商一致后，同意解除合同，签订合同解除协议书。
+（二）当有下列情形之一的，合同双方可以解除合同：
+1.因不可抗力致使不能实现合同目的；
+2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
+3.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
+4.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
+5.法律规定的其他情形。
+（三）当合同解除后，尚未履行的权利和义务，终止履行。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
+（四）当合同发生解除时，依照原审批程序审批。
+第二十四条  其他规定
+单方变更、解除、转让、中/终止合同的，应当及时采取书面形式通知合同对方，通知发出前应按原合同订立流程履行审批手续，同时应提交原合同及合同变更、解除、转让、中/终止说明及相关资料供审批参考。经批准的通知应优先采取EMS送达对方，合同承办部门应当保管好EMS发出及签收凭证。
+原合同履行过“三重一大”决策程序的，���更、解除、转让、中/终止合同应当报请“三重一大”决策机构再次决策。合同经变更后符合“三重一大”决策标准的，应当报请“三重一大”决策机构作出决策。
+第二十五条  合同的作废
+合同签订后，有下列情形之一的，原合同视为作废：
+（1）自合同签订之日起3个月内，未予以实际履行，且双方未就该项事务进行过任何沟通协商，经与业务部门沟通确定无法履行的；
+（2）合同签订后任何一方变更合同标的、数量、价格等主要合同条件，并另行签署新合同的；
+（3）业务部门提出合同作废申请，并提供相应证明资料的；
+（4）其他需要作废情况。
+需要作废的合同，需经相关业务部门确认，由部门领导在对应合同审批单据（纸质）上注明作废原因并签字后，与作废合同文本原件一并交运营管理部合同管理员，合同管理员收齐上述资料后在合同台账上标注作废。
+第二十六条  合同终结后管理
+（一）合同终结标志。
+1.合同约定的权利和义务全部履行完毕，该合同终结。
+2.合同约定的权利和义务部分履行完毕，但根据合同条款规定据实结算，并且据实结算内容相关款项已经全部结清的，视为合同终结。
+3.合同约定的权利和义务部分履行完毕，但根据合同变更条款，重新签订新合同的，原合同据实结算内容相关款项已经全部结清的，视为合同终结。
+4.合同约定的权利和义务部分履行完毕，但根据合同解除条款，合同经双方协商已经解除且根据合同内容相关款项已经全部结清的，视为合同终结。
+5.合同已经作废的。
+（二）合同终结管理。
+合同承办部门根据合同执行情况，对已经终结或事实上达到终结条件但实际没有进行终结的合同进行梳理，并通知相关人员进行合同终结处理，及时更新台账。
+运营管理部、财务部、审险部在职责范围内对合同终结管理进行监督。
+第二十七条  合同财务管理
+（一）合同对账。
+财务部同相关业务部门定期对合同应收、应付账款进行核实，根据合同编号及台账，分别按业务进展情况和收付款情况进行核对，做到准确、及时、完整。
+合同承办人员应按公司要求定期或不定期上报各自工作范围内的合同订立、履行及账款收付情况。
+（二）合同收付款。
+各业务部门按合同约定进行收付款相关手续办理，及时更新合同执行情况及完成状态，并到财务部办理收付款手续。
+    各业务部门办理的收款合同需要开具发票时，必须参照公司《发票管理办法》相关规定执行。
+各业务部门对办理的合同进行付款时，必须将合同文本、双方签署完整的签字页扫描件等信息作为附件，按公司《财务收支管理办法》规定办理相关手续。
+第二十八条 合同监督审察
+公司根据实际需要，可对重要以上合同的订立、履行、变更、转让等情况委托审险部或纪检监察部门进行审计或调查。
+第七章  违约及纠纷处理
+第二十九条  合同承办人员在跟踪合同履行过程中，发现合同相对方可能发生违约、不能履行或延迟履行等行为的，或公司自身可能无法履行或延迟履行合同的应及时向部门领导及公司主管领导报告，会同法务处理。
+第三十条  对方出现违约行为后，合同承办部门应首先与对方协商，并会同法务提出解决方案，经公司主管领导批准后实施。
+第三十一条  针对合同相对方违约的情况，可采取以下措施处理：
+（一）要求合同相对方继续履行合同；
+（二）要求合同相对方支付违约金；
+（三）要求合同相对方提供担保；
+（四）要求合同相对方赔偿损失。
+第三十二条  由于公司自身原因导致合同违约的，合同承办部门应与对方协商，并会同法务提出解决方案，经部门领导、公司主管领导审核后，报公司总经理审批，同意后方可承担相应责任，履行有关义务。
+第三十三条  合同纠纷处理。
+（一）合同履行过程中发生纠纷的，合同承办人员应在规定时效内与合同相对方协商谈判，并及时报告部门领导及公司主管领导。
+（二）经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方盖章或签字盖章后生效。
+（三）合同纠纷经协商无法解决的，依法提起诉讼，合同承办部门会同相关部门协助公司进行证据收集、谈判、确定诉讼方案，经过公司审批流程后实施。
+（四）在纠纷处理过程中，公司任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复、承诺或提供相关文件资料。
+第三十四条  合同证据的收集和管理
+在合同履行过程中，合同承办人员应尽量收集合同的相关证据，并将收集到的证据整理移交到本部门合同管理员保管。
+（一）保留原始证据。
+证据尽量收集原件、原物，并妥善保管。证据的收集包括但不限于合同对方当事人的主体证照、合同文本、合同附件、对方当事人开户银行及银行账号资料、合同双方当事人之间的往来函件、通知、备忘录、出入库单据、发货回执、电子签收短信、会议纪要、检验验收资料、结算付款资料、变更及解除合同的协议、对账单及其他签订及履行合同的相关资料（包括文书、传真、电子邮件等），尤其是能证明公司应享有某项权利、已经履行了某项义务的书面证据及能证明对方当事人负有某项义务、应承担某项责任的书面证据。
+（二）保留送达证据。
+除了保留往来中形成的原始书证之外，还需要对履行通知义务、协助义务及合同对方当事人接收权益等事实或行为保留证据。
+（三）利用公证保留证据。
+证据公证是一种有效的证据保留形式，在效力上要强于普通证据，公司搜集到的网络证据及电子合同等证据须通过公证的方式加以固化。
+（四）录音、摄像证据保留。
+合同签订及履行过程中，尤其是发生合同纠纷后协商谈判过程中可通过录音、录像等方式来收集对公司有利的证据，与其他证据相互印证，构成完整的证据链后形成重要的证据。
+（五）加强内部证据管理。
+公司及各业务部门在出借、领用合同时应严格按照公司档案管理规定和合同管理规定执行，妥善保管合同资料，保证合同资料的完整性。
+第三十五条  判决书、仲裁裁决书，调解/和解书，在正式生效后，由合同承办部门指定专人负责该文书的执行或履行。
+第八章  合同档案及信息系统管理
+第三十六条  合同信息系统
+合同信息管理系统由信息中心开发完成。合同信息管理系统应包括合同台账信息、合同回款信息、合同清收信息、顾客信息等。
+信息中心负责合同信息管理系统的日常维护。运营管理部负责销售合同信息的日常管理；物流部负责采购合同信息日常管理。每季度各部门将合同执行情况报送运营管理部合同管理员，实时监控合同的执行状态，保障合同顺利履行。
+第三十七条  合同登记归档
+合同生效后，合同承办人应及时将合同文本原件及相关资料交至运营管理部，将原件或复印件交本部门合同管理员，本部门合同管理员建立合同台账。分公司将合同台账、合同章使用登记表扫描件发至运营管理部合同管理员。分公司合同原件由分公司自行整改归档。运营管理部于次年一季度根据实际情况将本部合同资料按归档要求向公司档案室移交。
+第三十八条  合同的利用
+合同归档后，需要查阅或借阅合同资料的，应按公司档案管理规定办理合同档案利用手续。
+第九章  考核与奖惩
+第三十九条 运营管理部每年组织财务部和审险部对各部门合同管理情况进行检查，对不符合要求的责任部门进行通报考核，并责令限期整改。
+在合同订立、履行中出现下列情况的，视情节轻重，给予部门领导、合同承办人行政处分（含除名）和0.1万-2万元的经济处罚或调离工作岗位。涉嫌犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任
+（一）越权擅自签订合同的。
+（二）在合同谈判中，由于合同承办人的过错，造成公司严重被动和经济损失的。
+（三）与他人串通损害公司利益的。
+（四）按合同规定应实现的合同债权，由于公司责任没有实现或没有完全实现，或由于对方责任而公司合同承办人未积极处理的。
+（五）因审查不严导致合同无效，造成公司严重被动和经济损失的。
+（六）因合同资料原件返回、转交、收集、归档不全，使公司陷入被动并造成经济损失的。
+第四十条  合同审批流程中的审签人员应严格履行审签职责，如因审批不严或玩忽职守对公司造成损失的给予100-500元经济处罚。
+第四十一条 对在合同管理工作中成绩显著，为单位争取权益、避免或挽回经济损失，具有以下情形之一的，可以给予表彰及奖励：
+（一）工作认真负责，取得显著成绩的。
+（二）在审查、签订或履行合同中，防止、消除错误，避免单位重大利益损失的。
+（三）在参与解决合同纠纷中，依法维护了单位利益的。
+（四）其他应予奖励的。
+第十章  附  则
+第四十二条  本规定自印发之日起执行。原《xx公司合同管理办法》（xxx〔2024〕230号）同时废止。
+第四十三条  本规定由运营管理部负责解释，控股公司参照执行。
+ 
+附件：1.合同相关方资信评定表
+2.销售合同评审表
+3.工程承包合同评审表
+4.合同审批单
+5.销售合同审批流程
+6.工程承包合同审批流程
+7.合同审批流程（销售、工程承包除外）
+ 
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+附件1
+ 
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+ 合同相关方资信评定表
+ 
+ 
+ □生产商□代理商/经销商□服务机构
+ 
+ 
+ 相关方名称
+  
+ 注册地址
+  
+ 
+ 
+ 成立时间
+  
+ 企业性质
+  
+ 
+ 
+ 注册资本
+  
+ 实缴资本
+  
+ 
+ 
+ 统一社会信用代码
+  
+ 法定代表人
+  
+ 
+ 
+ 联系人
+  
+ 联系电话
+  
+ 
+ 
+ 企业状态
+ □存续 □在业 □吊销  □注销  □其他
+ 
+ 
+ 以前年度与我司合作与履约情况：
+  
+ 
+ 
+  
+ 
+ 
+ 评价分类
+ 评价项目
+ 分值
+ 评分
+ 备注
+ 
+ 
+ 企业特质
+ 企业性质
+ 国有大型企事业单位/上市公司/大型外资及合资企业（7分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 非上市其他大中型企业（6分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 小型企业（0-5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 企业年龄
+ 10年以上（5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 5—10年（4分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 0-5年（0-3分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 涉税信用
+ 欠税信息
+ 有（0分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 无（12分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 纳税信用等级
+ A（10分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ B（8分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ C（6分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ D（4分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ M（2分）
+ 财务部
+  
+ 
+ 
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+经营能力
+ 企业类型
+ 生产厂家/服务机构（8—10分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 代理商/经销商（5—7分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 产品质量
+ 合格率每月达标（10—12分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 合格率全年达标（6—9分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 合格率全年不达标（0-5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 服务质量
+ 完全配合（10—12分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 有条件配合（6—9分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 不完全配合（0-5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 能力（生产、供货或服务）
+ 各方面配套齐全（设备、资质或服务等），良好（10—14分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 各方面配套基本齐全（设备、资质或服务等），尚可（6—9分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 各方面配套基本齐全（设备、资质或服务等）不齐全（0-5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 设计能力和创新能力
+ 自行设计开发新产品、创新能力强（6—10分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 没有创新能力，但能满足生产标准（0-5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 价格能力（代理商或经销商或服务商）
+ 低于公司均价（6—10分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 高于公司均价（0-5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 践约评估
+ 法律诉讼（尤其关注被诉案件）
+ 大量（0分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 少量（0-6分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 无（7分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 行政处罚
+ 有（0-1分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 无（2分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 严重违法
+ 有（0分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 无（3分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 财产质押、 抵押情况
+ 有（0-2分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 无（3分）
+ 审计与风险管理部
+  
+ 
+ 
+ 
+ 历史合作违约记录
+ 有（0-4分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 无（5分）
+ 业务部门
+  
+ 
+ 
+ 总分
+  
+ 
+ 
+ 备注：生产型企业的经营能力主要从企业类型、产品质量、能力、设计能力和创新能力四方面进行评定；代理商/经销商的经营能力主要从企业类型、产品质量、能力、价格能力四方面进行评定；服务机构的经营能力主要从企业类型、服务质量、能力、价格能力四方面进行评定。
+ 
+ 
+ 评分等级划分：（分数上含下不含）
+ 
+ 
+ A级（90—100分）为信用优质，交易风险很小，适合任何业务往来，可以进行预付。
+ 
+ 
+ B级（80—90分）为信用良好，交易风险较小，适合正常业务往来，可以进行低比例预付（即不高于50%）。
+ 
+ 
+ C级（70—80分）为信用好，交易风险小，适合正常业务往来，可以进行低比例预付（即不高于30%）。
+ 
+ 
+ D级（60—70分）为信用一般，交易存在一定的违约风险，适合货到付款合作，但要密切关注。
+ 
+ 
+ E级（0-60分）为信用较差，交易风险较大，不适合进行业务往来。
+ 
+ 
+  
+ 
+ 
+ 出现以下任意一条情况的，直接取消合作（一票否决项，非必填项，如有相关情况需上传证明文件）
+ 是/否
+ 附件
+ 
+ 
+ 1. 已经被我司起诉或仲裁的单位，或被其他单位、个人起诉或仲裁的，并影响其经营发展的。
+  
+  
+ 
+ 
+ 2. 出现不良债务纠纷或严重的转移资产行为。
+  
+  
+ 
+ 
+ 3. 生产、经营状况不良，严重亏损。
+  
+  
+ 
+ 
+ 4. 发现有严重违法经营现象。
+  
+  
+ 
+ 
+ 5. 出现国家机关责令停业、整顿情况。
+  
+  
+ 
+ 
+ 6. 有被查封、冻结银行账号危险的、有被执行人信息为失信人的。
+  
+  
+ 
+ 
+ 7. 被列入集团黑、灰名单的。
+  
+  
+ 
+ 
+ 8. 往年信用评级得分在60分（含）以下的客户。
+  
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+附件2
+销售合同评审表
+评审类型：○预生产○样件○抢修○常规○技术协议           版号：A/1      代号：YG-J-122
+合同号
+  
+ 业务员
+  
+ 业务人员代码
+  
+ 
+ 
+ 员工编号
+  
+ 部门代码
+  
+ 
+ 
+ 部门
+  
+ 分部
+  
+ 
+ 
+ 联系电话
+  
+ 拟签订日期
+  
+ 
+ 
+ 客户全称
+  
+ 
+ 
+ 客户信用分类
+  
+ 客户信用等级
+  
+ 
+ 
+ 客户类别
+  
+ 级别
+  
+ 
+ 
+ 客户账号
+  
+ 价格确定依据
+  
+ 
+ 
+ 是否敞口合同
+ ○是○否
+ 合同级别
+  
+ 
+ 
+ 用户全称（公司）
+  
+ 
+ 
+ 项目全称
+  
+ 
+ 
+ 项目类型
+ ○国际总包   ○国际直销   ○国内
+ 
+ 
+ 用户所属地
+ ○国内    ○国外
+  
+ 
+ 
+ 
+ 地址：      省         市         区县       路/号            
+ 
+ 
+ 合同金额
+ ○单价、总价合同   ○纯单价合同   ○暂不确定
+合同总金额            元      币种
+原因：
+ 
+ 
+ 不含税金额
+  
+ 税额
+  
+ 
+ 
+ 合同文本
+  
+ 
+ 
+ 技术协议
+  
+ 
+ 
+ 其他
+  
+ 廉政协议等其他需要评审的文件
+ 
+ 
+ 规格
+  
+ 温度
+  
+ 介质
+  
+ 压力
+  
+ 环刚度
+  
+ 
+ 技术条件
+ 标准：□给水□工业□燃气□钢带增强管□双壁波纹管□多重复合管□其他
+注：可多选，合同中涉及标准务必对应选填
+ 
+ 
+ 
+ 行业：○石油○化工○盐卤○有色矿山○钢铁○机场○港口○电力○轻工○重工○市政○水利○水环境
+ 
+ 
+ 
+ 法兰标准：□企标□美标□国标□德标□欧标□俄标 其他标准：
+法兰压力等级：      MPa
+注：合同中有法兰的务必在相应标准处填写压力等级
+ 
+ 
+ 
+ 电熔形式：○按技术评审要求  ○全部骨架
+ 
+ 
+ 
+ 铺设方式：□埋地  □架空
+ 
+ 
+ 
+ 标识要求：○按行业标准要求 ○按买方特殊要求：
+ 
+ 
+ 
+ 包装要求：○常规 ○特殊具体要求：
+ 
+ 
+ 
+ 发货要求：○常规 ○特殊具体要求：
+ 
+ 
+ 
+ 交货时间：
+ 
+ 
+ 
+ 有无正式文本：□合同文本 □技术协议 □施工协议 □无
+ 
+ 
+ 
+ 是否需要公司安排施工人员：○是  ○否
+ 
+ 
+ 
+ 售后服务类型：○技术指导○安装○其他
+ 
+ 
+ 
+ 质保期：
+□安装验收合格后（   ）月；
+□货到验收合格后（   ）月；
+□其它
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 外部客户信息
+  
+ 
+ 
+ 项目评审
+ 项目是否已申报：○是  ○否
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 技术评审
+  
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 施工评审
+  
+技术员签字：          日期：
+ 
+部门负责人签字：          日期：
+ 
+ 
+ 业务员反馈
+  
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 商务评审
+ ○权限内  ○权限外
+价格： 
+付款方式：
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 交货期评审
+  
+权限内签字：          日期：
+ 
+权限外签字：          日期：
+ 
+ 
+ 财务部意见
+  
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 审险部意见
+  
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 销售部门领导
+意见
+ 焊焊机是否收取押金
+ ○ ○是 ○否
+ 收收费标准
+  
+ 
+ 
+ 
+ 是否需要重新评审
+ ○否 ○是
+ 文本已变更需要重新商务评审
+ 
+ 
+ 
+ 签字：日期：
+ 
+ 
+ 公司主管领导
+意见
+  
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 总经理意见
+  
+ 
+签字：          日期：
+ 
+ 
+ 集团合同号
+ 集集团ID号
+  
+ 
+ 
+ 印章管理员
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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+ 
+ 
+ 
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+ 
+ 注：1. ○单选□多选。
+2.合同若为预生产，则需待合同确定后重新按“常规”评审。
+3.所有合同需在“常规”评审完毕后方可登记用印。
+4.合同签订时，合同文本中的签订日期应晚于我公司的评审日期。
+5.根据三院财务共享中心要求，填写《合同评审表》时需要关联《外部客户档案信息表》。
+ 
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+附件3
+工程承包合同评审表
+评审类型： ○试验段 ○常规
+合同号
+  
+      部门
+  
+ 
+ 一级部门
+  
+    部门代码
+  
+ 
+ 业务人员代码
+  
+ 业务人员员工编号
+  
+ 业务员
+  
+ 
+ 联系电话
+  
+ 拟签订日期
+  
+ 
+ 客户全称
+  
+ 客户信用等级
+  
+ 
+ 客户账号
+  
+ 合同级别
+  
+ 
+ 客户类别
+  
+ 级别
+  
+ 
+ 价格确定依据
+  
+ 是否敞口合同
+ ○是 ○否
+ 
+ 用户全称（公司）
+  
+ 
+ 项目全称
+  
+ 
+ 项目类型
+ ○国际  ○国内
+ 
+ 用户所属地
+ ○国内 ○国外
+  
+ 
+ 
+ 地址：        省         市         区县          路/号
+ 
+ 合同金额
+ ○总价合同       ○单价合同     ○暂不确定
+ 
+ 
+ 合同总金额       元      币种：
+增值税金额元      不含税金额      元
+原因：
+ 
+ 合同附件
+  
+ 
+ 技 术 条 件
+ 修复管道规格：      管道材质：    管道输送介质：
+ 
+ 
+ 修复管道行业
+ ○排水    ○给水   ○污水   ○化工   ○热力    ○其他    
+ 
+ 
+ 施工范围
+ ○管道清淤  ○管道检测   ○管道修复○其他
+ 
+ 
+ 修复方法
+  
+ 
+ 
+ 签订文本类型：  ○合同文本○技术协议○施工协议○其他
+ 
+ 
+ 质保期：○安装验收合格后    月     ○其它          
+ 
+ 外部客户信息
+  
+ 
+ 项目评审
+ 项目是否已申报：○是       ○否
+ 
+ 技术及施工评审
+  
+ 
+ 财务部评审
+  
+ 
+ 运营管理部评审
+  
+ 
+ 审险部意见
+  
+ 
+ 销售部门领导意见
+  
+ 
+ 公司主管领导意见
+  
+ 
+ 工程部主管领导意见
+  
+ 
+ 总经理意见
+  
+ 
+ 印章管理员
+  
+ 
+ 备注
+  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 附件4
+合同审批单
+版号：A/1       代号：YG-J-121
+合同名称
+  
+ 拟稿时间
+  
+ 
+ 合同编号
+  
+ 合同级别
+  
+ 
+ 合同性质
+ ○收入类合同 ○支出类合同
+ 承办人
+  
+ 
+ 承办人员员工编号
+  
+ 承办人代码
+  
+ 
+ 委托代理人
+  
+ 代理人职务
+  
+ 
+ 合同承办部门代码
+  
+ 合同承办部门
+  
+ 
+ 版本号
+  
+ 是否敞口合同
+ ○是 ○否
+ 
+ 项目编码
+  
+ 项目名称
+  
+ 
+ 合同类别
+  
+ 收支方向
+ ○收款 ○付款
+ 
+ 合同类型
+ ○年度主协议/框架协议 ○单价合同（据实结算） ○总价合同
+ 
+ 合同金额
+  
+ 币种
+  
+ 
+ 不含税金额
+  
+ 税额
+  
+ 
+ 合同金额补充说明
+ 注：合同文本没有明确合同金额或合同金额为0时填写
+ 
+ 
+ 对方单位名称
+  
+ 对方单位账号
+  
+ 
+ 对方单位法定代表人
+  
+ 对方单位委托代理人
+  
+ 
+ 对方单位性质
+  
+ 合同标的
+  
+ 
+ 是否范本合同
+ ○是  ○否
+ 是否涉及重大经济行为或大额资金
+ ○是  ○否
+ 
+ 是否三重一大
+   ○是  ○否
+ 是否上传资信评定
+ ○是  ○否
+ 
+ 合同主要内容及其他需要说明的情况
+ 包括合同签订原因、主要标的、总价款、数量、进度等主要条款
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 合同附件
+  
+ 
+ 经费或产品价格确定依据
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ 外部供方信息
+  
+ 
+ 外部客户信息
+  
+ 
+ 部门领导意见
+（印章审批）
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ 审计与风险管理部
+法律审核
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ 合同管理员意见
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ 合同归口管理部门意见
+ 签字：年月日
+ 
+ 财务部意见
+ 会计核算组：
+签字：年月日
+财务部领导：
+签字：年月日
+ 
+ 公司主管领导意见
+（印章审批）
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ ��关领导意见
+  
+ 
+ 财务总监意见
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ 总经理意见
+（印章审批）
+  
+ 
+签字：年月日
+ 
+ 印章管理员
+  
+ 签订日期
+ 签字：年月日
+ 
+ 院合合同编码
+  
+ 对方单位类别
+  
+ 
+ 资信评定
+  
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+注：根据三院财务共享中心要求，填写《合同审批表》时需关联《外部供方档案信息表》。
+询比价：经过厂家报价并进行比较、议价的方式。
+单一来源：产品涉及专利、合作开发的产品。
+竞争性谈判：经过内部组织评委打分，并进行议价的定价过程。
+厂家定价：购买聚乙烯、国外进口料等情况。
+内部结算价：与分公司结算。
+特定相关方：展会费、电费、热力费、体系审核费等。
+招标：通过委托有资质的招标公司进行委托招标确定厂家及价格的情况。
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+附件5
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+附件6
+附件7
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