diff --git "a/LegalElements_data.json" "b/LegalElements_data.json" --- "a/LegalElements_data.json" +++ "b/LegalElements_data.json" @@ -14,6 +14,16 @@ "element": "苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑", "tag": "" }, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "林珈宏", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路���城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "侯明芳", @@ -54,6 +64,21 @@ "element": "何桐榮", "tag": "" }, + { + "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進��、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "林淑美", + "tag": "" + }, { "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○��00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。", "element": "附表編號1、2之店員", @@ -69,6 +94,11 @@ "element": "蕭訓宏、余廷飛", "tag": "" }, + { + "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "鄭菁茹、沈文辰", @@ -109,6 +139,11 @@ "element": "黃茗宏", "tag": "" }, + { + "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶��遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。", "element": "胡玉禎", @@ -154,6 +189,11 @@ "element": "張藝薰", "tag": "" }, + { + "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "element": "吳韻芳", + "tag": "" + }, { "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。", "element": "陳蕙菁", @@ -174,21 +214,56 @@ "element": "王湘淩", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金��、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "何玉珍", + "tag": "" + }, { "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。", "element": "蔡裕翔", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會���方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "吳雪玉", + "tag": "" + }, + { + "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。", + "element": "黃世傑", + "tag": "" + }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死���會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "盧旺", + "tag": "" + }, { "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。", "element": "彭宇新", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "吳玉蟾", + "tag": "" + }, { "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。", "element": "柯又寧等3人", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "駱何素蘭", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，��打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "盧鄭喜美", @@ -199,11 +274,21 @@ "element": "賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "吳世傑", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "乙○○", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "郭秀美", + "tag": "" + }, { "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。", "element": "洪易婷", @@ -214,6 +299,16 @@ "element": "周昭輝", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "鄭麒麟", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "白楊蕙容", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "陳元", @@ -229,6 +324,11 @@ "element": "許惟喬", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "李玉治", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分���，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "陳介宜", @@ -239,11 +339,21 @@ "element": "陳姿穎", "tag": "" }, + { + "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。", + "element": "呂浩安", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", 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"陳智銘明知社會上詐騙案件層出不窮，無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶從事財產有關之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月16日至同年10月31日此期間某時，在不詳地點，將其所申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之提款卡、密碼等物，交付予真實姓名不詳之人，以此方式幫助該人及其所屬之詐欺集團從事詐欺犯罪使用；嗣該詐欺集團之成員即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐，因此致陳禧元、黃上娟等人均陷於錯誤，分別依指示匯款至陳智銘所有之上開新光銀行帳戶內，並旋遭提領一空。嗣因陳禧元、黃上娟發現受騙報警處理，始而循線查悉上情。", "element": "陳禧元、黃上娟等人", @@ -264,6 +374,11 @@ "element": "該詐騙集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "廖偉聰", + "tag": "" + }, { "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "何王勸", @@ -274,11 +389,21 @@ "element": "張晏嘉", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2���4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "吳張素吟", + "tag": "" + }, { "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。", "element": "乙○○", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "黃雨婷", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", "element": "胡琯", @@ -289,6 +414,11 @@ "element": "男性民眾", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "呂黃素琴", + "tag": "" + }, { "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新��幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。", "element": "仲信公司承辦人員", @@ -299,6 +429,11 @@ "element": "仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "呂榮珍", + "tag": "" + }, { "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。", "element": "曹周直子", @@ -314,16 +449,56 @@ "element": "丙○○", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", + "element": "乙○○", + "tag": "" + }, { "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。", "element": "裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "朱鴻達", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "陳冠勳", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "葉守義", + "tag": "" + }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "張永義", + "tag": "" + }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "張瑛洳", + "tag": "" + }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "呂吳英昭", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "林青慧等人", + "tag": "" + }, + { + "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。", + "element": "林孟玄", + "tag": "" + }, { "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，��詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。", "element": "洪于珺", @@ -359,6 +534,11 @@ "element": "謝志文", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "蔡金誠", + "tag": "" + }, { "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱��光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "葉軒辰及徐珮庭等2人", @@ -424,6 +604,11 @@ "element": "江明紅", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "柯進興", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "李興源", @@ -444,16 +629,31 @@ "element": "陳永佳", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另��應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "龔天銘", + "tag": "" + }, { "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。", "element": "許麗杏", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區���○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "呂吳英昭", + "tag": "" + }, { "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。", "element": "陳耀德等人", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "黃俊杰", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受��以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。", "element": "陳仁浩", @@ -489,6 +689,11 @@ "element": "何元璋", "tag": "" }, + { + "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。", + "element": "簡伶倢", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "沈文辰", @@ -499,6 +704,11 @@ "element": "陳郁雯", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "羅亞", + "tag": "" + }, { "description": "劉其念明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪集團作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國102年5月19日前之某時，在不詳地點，將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙集團之人員取得劉其念上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於102年5月19日中午12時許，以電話向賴姵如詐稱其在雅虎奇摩網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致賴姵如陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日20時36分許匯出新臺幣（下同）21,952元至劉其念所有之上揭帳戶；（二）於102年5月19日16時43分許，以電話向俞文舉詐稱其在尖端出版社網站網路購物之訂單設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作取消12筆重複訂單，致俞文舉陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日17時48分許匯出29,980元至劉其念所有之上揭帳戶；（三）於102年5月19日某時，以電話向葉子龍詐稱其在拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致葉子龍陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。嗣賴姵如、俞文舉、葉子龍發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "賴姵如", @@ -509,6 +719,11 @@ "element": "陳盈秀", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "郭福進", + "tag": "" + }, { "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。", "element": "張碧虹", @@ -529,6 +744,11 @@ "element": "阮錦翠", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "林錦華", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "賴政瑋", @@ -539,11 +759,21 @@ "element": "如附表所示之人", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "林漢玉", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "ＯＯＯ", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "呂楊月雲", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，該詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所���取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。", "element": "附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。", @@ -569,11 +799,31 @@ "element": "鄭程曦", "tag": "" }, + { + "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "曾庾梅", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "張志強", + "tag": "" + }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛��司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "張志雄", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "element": "仲信公司人員", @@ -584,11 +834,21 @@ "element": "李建旻", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "張黃彩雪、林文麒、耿中聲", + "tag": "" + }, { "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。", "element": "特約商店", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "羅雅玫", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "呂雅雯", @@ -609,6 +869,11 @@ "element": "仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "張有毅", @@ -644,11 +909,26 @@ "element": "吳佩樺", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人��欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "張淵智", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "何莉雯", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "林思琪", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第", "element": "吳珦宏", @@ -714,6 +994,11 @@ "element": "李若萍", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳��詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "陳淑真", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。", "element": "該偽造之收據", @@ -734,6 +1019,16 @@ "element": "邱崇宇", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "簡佑庭", + "tag": "" + }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "蘇素玉", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第", "element": "林昆緯", @@ -744,11 +1039,21 @@ "element": "周月紅、徐月娥", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "方燕雪", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提���卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "徐月娥", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "蔡施秋娥", + "tag": "" + }, { "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "如附表二所示之謝素娥等人", @@ -764,6 +1069,11 @@ "element": "卓東護", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐���羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "賴玉蕊", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合���使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "顏水錦", @@ -819,6 +1129,16 @@ "element": "於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云", "tag": "" }, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），", + "tag": "" + }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。", + "tag": "" + }, { "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "幫助詐欺取財", @@ -929,11 +1249,26 @@ "element": "以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。", "tag": "" }, + { + "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。", + "element": "交付提款卡及密碼", + "tag": "" + }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾��裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐騙集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。", "element": "一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，", @@ -969,6 +1304,11 @@ "element": "幫助他人實施詐欺", "tag": "" }, + { + "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "以如附表一所示之方式施用詐術，", @@ -999,6 +1339,11 @@ "element": "以行動電話門號0000000000號詢問予「劉金水」是否於同日14時許，至臺中市○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，將其所申辦之0段000號之SIM卡1張，提供予「劉金水」使用。", "tag": "" }, + { + "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第", + "element": "為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，", + "tag": "" + }, { "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。", "element": "撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，", @@ -1114,6 +1459,11 @@ "element": "於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資", "tag": "" }, + { + "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "element": "於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，", + "tag": "" + }, { "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機���訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。", "element": "假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，", @@ -1184,6 +1534,16 @@ "element": "幫助詐欺", "tag": "" }, + { + "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。", + "element": "於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。", @@ -1204,6 +1564,11 @@ "element": "然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足��他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。", + "tag": "" + }, { "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。", "element": "在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術", @@ -1239,6 +1604,11 @@ "element": "施以詐術，", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，��上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實", @@ -1254,6 +1624,16 @@ "element": "一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財��犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。", @@ -1284,6 +1664,11 @@ "element": "不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用", "tag": "" }, + { + "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。", + "element": "誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "幫助詐欺取財", @@ -1309,6 +1694,11 @@ "element": "於107年11月初某日，在新北市三峽區大學路某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武���明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，", + "tag": "" + }, { "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的", @@ -1329,6 +1719,11 @@ "element": "於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在��書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。", + "tag": "" + }, { "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表", "element": "幫助詐欺取財", @@ -1374,6 +1769,11 @@ "element": "詐欺取財", "tag": "" }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，", + "tag": "" + }, { "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。", "element": "楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。", @@ -1459,11 +1859,21 @@ "element": "於民國108年12月27日11時許，騎乘其向親友所借之車牌號碼000-000號普通重型機車至許惟喬所開設位於高雄市○○區○○○路000號機車行內，佯求許惟喬為其更換機車鎖頭(連工帶料費用合計新台幣1450元)", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", + "element": "謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，", + "tag": "" + }, { "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。", "element": "趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102���5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。", @@ -1474,6 +1884,11 @@ "element": "不正方法由自動付款設備取得他人財物", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32��許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，", @@ -1484,6 +1899,11 @@ "element": "於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云", @@ -1494,6 +1914,21 @@ "element": "詐欺取財", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟��張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。", + "tag": "" + }, + { + "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。", + "element": "將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。", + "tag": "" + }, { "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。", "element": "佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，", @@ -1529,6 +1964,11 @@ "element": "在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即���往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。", @@ -1684,6 +2124,11 @@ "element": "徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間��司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。", "element": "於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語", @@ -1729,6 +2174,11 @@ "element": "幫助詐欺取財", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要���陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，", @@ -1829,6 +2279,11 @@ "element": "取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，", "tag": "" }, + { + "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。", + "element": "在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，", + "tag": "" + }, { "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，���該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息", @@ -1899,6 +2354,11 @@ "element": "再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，", @@ -1939,6 +2399,11 @@ "element": "收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果", "tag": "" }, + { + "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。", + "element": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財", @@ -1949,6 +2414,16 @@ "element": "於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。", + "tag": "" + }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未���付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "該詐騙集團即以上開方式詐騙如附表所示之人", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳��扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，", @@ -1959,6 +2434,11 @@ "element": "於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取��之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。", "element": "於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。", @@ -1979,6 +2459,11 @@ "element": "金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，", @@ -2004,6 +2489,11 @@ "element": "縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號���000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "幫助他人詐欺財物", @@ -2019,6 +2509,11 @@ "element": "幫助他人實施詐欺取財犯罪", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。", @@ -2064,6 +2559,16 @@ "element": "其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或���認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "於99年11月20日某時，在桃園市中壢區某處，將其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、提款卡，以交貨便方式寄送至桃園市○○區○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。", + "tag": "" + }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，", + "tag": "" + }, { "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。", "element": "假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，", @@ -2179,6 +2684,11 @@ "element": "任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不��人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，", + "tag": "" + }, { "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。", "element": "依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人", @@ -2239,21 +2749,46 @@ "element": "；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，", + "tag": "" + }, { "description": "凃���方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，", + "tag": "" + }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "幫助犯意", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "先由該詐騙集團成員假冒高雄市政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，", + "tag": "" + }, { "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，���任取款之車手", @@ -2264,6 +2799,11 @@ "element": "佯稱因先前網路購物分期付款設定錯誤，須至自動櫃員機操作云云，", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉���3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款", @@ -2279,6 +2819,11 @@ "element": "代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法", "tag": "" }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "劉柏元、何重發", @@ -2295,13 +2840,23 @@ "tag": "" }, { - "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", - "element": "張○心", + "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○��0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", 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}, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，", "tag": "" }, { - "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", - "element": "洪鵬凱", + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "王韋智", "tag": "" }, { @@ -2354,6 +2909,11 @@ "element": "胡政龍", "tag": "" }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "鄭州家", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機���領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0���15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員", @@ -2384,6 +2944,11 @@ "element": "真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "吳仁傑", + "tag": "" + }, { "description": "陳畇升依一般社會生活經驗，明知金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，並可預見將金融機構帳戶提供不詳人使用，可能遭犯罪集團利用為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，便利犯罪者收取贓款，避免遭追查，竟仍基於縱使他人將其帳戶用以從事詐欺取財之行為，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年6月1日稍前某日、時許，將其所申辦之中華郵政股份有限公司大樹九曲堂郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、金融卡及密碼，以全家便利商店之快遞寄交予真實姓名年籍均不詳之成年人使用，而容任該不詳之人及其所屬之詐騙集團成員使用其上開系爭帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣不詳詐騙集團成年成員於取得上開系爭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由其所屬某成年成員佯裝為殷文吉之友人陳源和，於105年6月1日14時許，撥打電話予殷文吉，佯稱朋友支票錢繳不夠，要向伊借款新臺幣（下同）12萬元，星期五會將錢歸還云云，致殷文吉誤信為真而陷於錯誤，至後壁區農會臨櫃匯款12萬元至被告上開系爭帳戶內。嗣殷文吉接獲上開農會通知遭詐騙並報警處理後，始循線查悉上情。", "element": "陳畇升", @@ -2424,11 +2989,26 @@ "element": "陸升華", "tag": "" }, + { + "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。", + "element": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。", + "element": "本件詐欺取財行為之共同正犯", + "tag": "" + }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所���有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。", "element": "予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員", @@ -2449,11 +3029,21 @@ "element": "林芳晴", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "韓馨儀", + "tag": "" + }, { "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。", "element": "自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者", "tag": "" }, + { + "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", + "element": "曾淑慧", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "江信儀", @@ -2509,6 +3099,11 @@ "element": "張皓翔", "tag": "" }, + { + "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第", + "element": "林凡申", + "tag": "" + }, { "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。", "element": "該詐欺集團", @@ -2609,6 +3204,16 @@ "element": "李守侖", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "陸簡碩宏", + "tag": "" + }, + { + "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "element": "許朝鈞", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。", "element": "呂革進", @@ -2674,6 +3279,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "黃政錦", + "tag": "" + }, { "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。", "element": "綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團", @@ -2694,6 +3304,16 @@ "element": "不詳之詐騙集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其���警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", + "element": "被告", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。", + "element": "蘇聰韋", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "楊莉雯", @@ -2719,6 +3339,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳之人", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），���其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。", "element": "詐欺集團成員", @@ -2754,6 +3379,11 @@ "element": "陳裕洋、鍾俊杰", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "該詐騙集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "甲○○", @@ -2769,6 +3399,21 @@ "element": "林郁媛", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "該詐騙集團成員", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財��，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "夏延忠", + "tag": "" + }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "趙祖鞍", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維���於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "陳信榮", @@ -2794,6 +3439,11 @@ "element": "黃佩音", "tag": "" }, + { + "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。", + "element": "王重鈞", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，���本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "自稱陳雅婷之成年女子", @@ -2814,11 +3464,21 @@ "element": "林宗慶", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "孫德豪", + "tag": "" + }, { "description": "林冠賢前於民國107年9月初出借其名下郵局帳號金融卡與友人林浩平（另簽分偵辦），嗣因其郵局帳號涉及詐欺案件（此部分另為不起訴處分），經接獲警方通知書，即將郵局帳號金融卡掛失，已得預見提供金融機構帳號與林浩平，有遭持以為詐欺取財犯罪工具之虞，詎仍基於幫助詐欺取財之未必故意，於107年11月初某日，在新北市三峽區大學���某處，再次交付其名下板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶金融卡及密碼與林浩平、「簡兆豐」。嗣林浩平所屬詐欺集團成員旋於107年12月4日18時2分許，以電話聯繫忽佳輝，佯稱為忽佳輝工作之便利商店上司，有3組繳費代碼須忽佳輝測試云云，致忽佳輝陷於錯誤，依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。幸因忽佳輝查覺有異，未繼續繳費，並循防詐騙通報機制通知金恆通公司阻止款項解款而未遂。", "element": "林冠賢", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "畢經武", + "tag": "" + }, { "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "施芳琳", @@ -2844,6 +3504,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "蔣仲堯", + "tag": "" + }, { "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。", "element": "蘇偉棣", @@ -2864,6 +3529,11 @@ "element": "該詐欺集團之不詳成員", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用��務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "賴建揚", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "「小偉」、「天下」等詐欺集團成員", @@ -2884,6 +3554,11 @@ "element": "宋毅夫", "tag": "" }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "李紫綾", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "自稱PCHOME網路購物人員之成年人", @@ -2899,6 +3574,11 @@ "element": "楊文旭", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "游子弘", + "tag": "" + }, { "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。", "element": "曾春榮", @@ -2914,6 +3594,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "程冠閎", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", "element": "「阿本」及其所屬之詐騙集團成員", @@ -2939,11 +3624,21 @@ "element": "真實姓名年籍均不詳之詐欺者", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", + "element": "甲○○", + "tag": "" + }, { "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。", "element": "趙紫涵", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "不詳人士", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "真實姓名、年籍不詳之人", @@ -2954,11 +3649,21 @@ "element": "「阿軍」", "tag": "" }, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "陳禾耘", + "tag": "" + }, { "description": "吳蕙如明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年1月9日，在新北市永和區保平路之某便利超商，以宅配寄送方式，將其所申辦之中國信託銀行帳號000000000000號、中華郵政股份有限公司臺北龍江路郵局帳號00000000000000號及台新國際商業銀行帳號00000000000000號等3個帳戶之存摺、提款卡等物交付予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，並於同日在電話中告知上揭三個帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用其帳戶做為詐欺取財之犯行。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉瑋妮、莊明達、蕭志宏、游宛儒、陳玨吟、李怡瑩、黃迺瀚施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，分別匯款如附表所示之金額至吳蕙如所申設之上開中國信託銀行、臺北龍江路郵局、台新國際商業銀行帳戶內，並即遭人提領。", "element": "真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "謝宏源", + "tag": "" + }, { "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤��依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。", "element": "詐欺集團所屬成員", @@ -2984,6 +3689,16 @@ "element": "陳傳杰", "tag": "" }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "蘇琬庭", + "tag": "" + }, + { + "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。", + "element": "張庭維", + "tag": "" + }, { "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集��其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。", "element": "莊弘莛", @@ -2994,6 +3709,11 @@ "element": "姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "黃文孝", + "tag": "" + }, { "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。", "element": "戴佩芬", @@ -3059,6 +3779,11 @@ "element": "詐欺集團所屬之成員", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "唐崇祐", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團���配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "乙○○", @@ -3089,6 +3814,11 @@ "element": "不詳真實姓名之詐騙集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "施詠智", + "tag": "" + }, { "description": "王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續於路邊車上等候其他成員通知提款。而該詐欺集團之不詳成員，則於同日，在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術，使不詳被害人因而陷於錯誤，將款項匯入由該詐欺集團掌控之大陸地區銀聯卡帳戶。待該詐欺集團成員得知詐騙款項匯入後，旋於同日上午10時許，通知「阿坤」提領上開詐騙款項，「阿坤」接獲提款指示後，旋聯絡王文信進行提款。嗣於同日10時28分，因便利商店店員發現王文信使用多張提款卡提領多次款項，察覺有異，始報警查獲，並當場扣得王文信提領所得的贓款新臺幣（下同）8萬元、偽造的銀聯卡6張及手機1支（含門號：0000000000號之SIM卡1張）。", "element": "王文信", @@ -3139,6 +3869,11 @@ "element": "趙崇伶", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "羅楨勛", + "tag": "" + }, { "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。", "element": "蕭政凱", @@ -3189,6 +3924,16 @@ "element": "某詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "宋明樺", + "tag": "" + }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐��集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "陳重安", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "該集團另名不詳成員", @@ -3279,6 +4024,11 @@ "element": "劉健男", "tag": "" }, + { + "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。", + "element": "王品元", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "陳盈璋", @@ -3349,6 +4099,11 @@ "element": "陳建佑", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "黃文穎", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "林志南", @@ -3384,6 +4139,11 @@ "element": "陳智信", "tag": "" }, + { + "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。", + "element": "陳煙淋", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員", @@ -3394,6 +4154,11 @@ "element": "其所屬詐騙集團之其他成員", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "戴光啓", + "tag": "" + }, { "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢��嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。", "element": "陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人", @@ -3409,6 +4174,11 @@ "element": "高永一", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", + "element": "真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。", "element": "某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子", @@ -3429,6 +4199,11 @@ "element": "真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "詐欺集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "該人所屬之詐騙集團", @@ -3444,6 +4219,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳之男子", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "自稱「薛凱隆」之詐欺成員", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯���係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "年籍姓名不詳之人", @@ -3459,6 +4239,11 @@ "element": "自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "吳世寶", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "吳培源", @@ -3514,6 +4299,16 @@ "element": "饒奇揚", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應���認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "莊智斌", + "tag": "" + }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "謝盈虹", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "楊淨卉", @@ -3554,6 +4349,11 @@ "element": "真實姓名、年籍不詳之人", "tag": "" }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "林芳晴依一般社會生活經驗，明知辦理貸款無庸交付存摺、提款卡及密碼，且金融機構帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，申設金融機構帳戶亦無特殊條件限制，任何人得在不同金融機構申設多數帳戶供己使用，並可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯詐欺取財罪之確信，仍基於縱���有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，透過「LINE」通訊軟體與真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人聯繫後，分別於如附表一所示之時間，依「陳宏傑」、「陳小姐」指示，將其申辦之如附表一所示之金融機構帳戶提款卡寄送給「陳宏傑」、「陳小姐」指定之人（所交付帳戶資料之金融機構、帳號、交付時間及方式，詳見附表一所載）。嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表二所示之時間、詐騙方式，向附表二所示之蕭訓宏、余廷飛實行詐騙，致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤，而分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。", "element": "真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人", @@ -3634,6 +4434,11 @@ "element": "謝宗甫", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "鄭少宥", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃���。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "陳雅婷", @@ -3644,26 +4449,51 @@ "element": "何重發", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕���上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "蘇俊雄", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "詐欺集團某不詳女性成員", "tag": "" }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "「明仔」及其成年同夥", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "林美麗", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "韓子健", + "tag": "" + }, { "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "何旻翰", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再��「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員", @@ -3684,6 +4514,11 @@ "element": "陳定安", "tag": "" }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，", @@ -3704,6 +4539,16 @@ "element": "基於幫助詐欺之不確定犯意", "tag": "" }, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意", @@ -3799,11 +4644,26 @@ "element": "仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，", "tag": "" }, + { + "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實��名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "不違背其本意", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。", + "element": "被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。", + "tag": "" + }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同��19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。", "element": "客觀上可預見", @@ -3829,6 +4689,11 @@ "element": "基於幫助他人實施詐欺之不確定故意", "tag": "" }, + { + "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", + "element": "共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，", @@ -3874,6 +4739,11 @@ "element": "意圖為自己不法之所有，明知自己並無手機可供出售，", "tag": "" }, + { + "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第", + "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "戴佩芬可預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年12月13日18時許，將其所管理之戴○茹所有中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶存摺、提款卡（含密碼）等物，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助該詐欺集團詐騙他人財物。嗣該詐欺集團取得上揭帳戶後，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年12月15日21時14分許，撥打電話給徐瑋廷，佯稱：網路購物設定錯誤，須操作提款機解除等語，致徐瑋廷陷於錯誤，依指示匯款新臺幣（下同）1萬3000元至上揭戴○茹所有之郵局帳戶內。嗣因徐瑋廷發覺有異，報警處理，始悉上情。", "element": "將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐欺集團利用作為犯罪工具，猶基於縱有人以其金融機構帳戶實施財產犯罪亦不違背其本意之不確定故意，", @@ -3969,6 +4839,11 @@ "element": "基於幫助詐欺之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "element": "預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，", + "tag": "" + }, { "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。", "element": "可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人��款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，", @@ -4039,6 +4914,16 @@ "element": "基於幫助詐欺之不確定故意", "tag": "" }, + { + "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。", + "element": "明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，", @@ -4059,6 +4944,11 @@ "element": "不違背其本意", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意", @@ -4084,6 +4974,11 @@ "element": "明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "明知", @@ -4094,6 +4989,11 @@ "element": "可預見", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可��幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。", @@ -4129,6 +5029,11 @@ "element": "明知", "tag": "" }, + { + "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。", + "element": "意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其���知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "基於幫助詐欺取財之犯意", @@ -4179,6 +5084,11 @@ "element": "基於詐欺之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "饒翌成預見將行動電話門號提供予不相識之人使用，常與財產犯罪用以規避追查之需要密切相關，極可能遭他人作為詐欺取財之犯罪工具，竟基於縱所提供之門號被作為詐欺取財之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國106年11月16日起至107年1月17日間，將其於所申辦之如附表一所示之門號SIM卡以及其向如附表二「申登人」欄所示之人收購之如附表二所示之門號SIM卡，均先後以1個門號新臺幣（下同）1,100元之代價，交付與真實姓名年籍均不詳之詐欺者（無證據證明為18歲以下），容任他人使用該門號作為詐欺取財之犯罪工具。嗣真實姓名年籍均不詳之詐欺者取得如附表", "element": "亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意", @@ -4284,11 +5194,21 @@ "element": "意圖為自己不法之所有與利益", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", + "element": "明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。", "element": "明知", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，", @@ -4309,6 +5229,16 @@ "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡", "tag": "" }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違���其本意之幫助犯意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。", + "element": "應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。", "element": "共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，", @@ -4554,6 +5484,11 @@ "element": "為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。", + "element": "意圖���自己不法所有之詐欺犯意", + "tag": "" + }, { "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有", @@ -4599,6 +5534,11 @@ "element": "三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "意圖為自己不法之所有，", @@ -4624,11 +5564,26 @@ "element": "預見", "tag": "" }, + { + "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、���易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "共同意圖為自己不法之所有", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指���，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。", "element": "共同意圖為自己不法之所有", @@ -4649,6 +5604,11 @@ "element": "可預見", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "不違反其本意", @@ -4659,6 +5619,11 @@ "element": "嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至���揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。", "element": "基於", @@ -4669,6 +5634,11 @@ "element": "竟只顧自己謀職之需", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐��集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "可預見", @@ -4694,6 +5664,11 @@ "element": "意圖為自己不法之所有", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "詎仍不知悔改", @@ -4744,6 +5719,11 @@ "element": "預見", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必���意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。", "element": "基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意", @@ -4919,21 +5899,46 @@ "element": "客觀上可以預見", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情���", + "element": "意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法���檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "亦不違反其本意之幫助犯意", "tag": "" }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "竟意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察���有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "基於", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "詎猶不知悔改", @@ -4944,6 +5949,11 @@ "element": "基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "可預見", @@ -4969,6 +5979,16 @@ "element": "致侯炫佑陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "俟被害人上當受騙後", + "tag": "" + }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，", + "tag": "" + }, { "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。", "element": "使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤", @@ -5024,6 +6044,21 @@ "element": "致簡吳玉燕陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉���貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知，且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾���裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "致林淑美信以為真而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "吳粲翊於民國108年10月7日加入賴鴻祥（綽號Boss）、翁姿詠、鄭伊真（後2人業經起訴，由本院另行審結）及其他真實姓名年籍不詳之3人以上所組成之詐欺犯罪組織（所涉參與犯罪組織罪業經另案判處罪刑確定，詳後述），其擔任俗稱「取簿手」及「監督車手」之工作。吳粲翊加入上開詐欺集團後，即夥同成年成員，共同基於3人以上詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶以洗錢之犯意聯絡，先推由不詳成員於如附表一所示時間，以如附表一所示手段詐騙附表一「告訴人」欄所示之人，致其等陷於錯誤而依指示匯款（人別、詐騙方式及時間、匯款時間及金額、匯款帳戶均詳如附表一所載），再由成員賴鴻祥以行動電話通訊軟體指示吳粲翊取得如附表一「匯款帳戶」欄所示人頭帳戶之提款卡，吳粲翊再將之分配予車手翁姿詠、鄭伊真，推由翁姿詠、鄭伊真2人於如附表一所示時、地，持上開提款卡提領前揭詐得款項，吳粲翊則在附近監視翁姿詠、鄭伊真2人提領狀況，翁姿詠、鄭伊真2人領得贓款後，即上繳予賴鴻祥。", "element": "致其等陷於錯誤而依指示匯款（人別、詐騙方式及時間、匯款時間及金額、匯款帳戶均詳如附表一所載），", @@ -5039,6 +6074,11 @@ "element": "致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "致如附表一所示之被害人陷於錯誤，", @@ -5079,6 +6119,11 @@ "element": "因而陷於錯誤下標購買，", "tag": "" }, + { + "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "致李彩雲陷於錯誤", @@ -5114,6 +6159,11 @@ "element": "致程逸樺陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "element": "於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "王韻婷不疑有他", @@ -5124,6 +6174,16 @@ "element": "致陳國成陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。", + "element": "黃世傑因而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "致上開10人陷於錯誤，", @@ -5134,6 +6194,11 @@ "element": "致使陳亭綱陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳���詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪��得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "致盧鄭喜美陷於錯誤", @@ -5144,6 +6209,11 @@ "element": "致其等各自陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "致吳世傑陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "使乙○○陷於錯誤", @@ -5154,6 +6224,16 @@ "element": "致周昭輝陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "致鄭麒麟陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "致白楊蕙容陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "致陳元陷於錯誤，", @@ -5174,6 +6254,11 @@ "element": "使陳姿穎信以為真而陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖為自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。", + "element": "致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而��帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "使林清良信以為真而陷於錯誤", @@ -5204,6 +6289,11 @@ "element": "致忽佳輝陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "致廖偉聰陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "何王勸不疑有他，因而陷於錯誤", @@ -5214,6 +6304,11 @@ "element": "致其2人分別自陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。嗣因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，", + "tag": "" + }, { "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。", "element": "使男性民眾陷於錯誤", @@ -5224,11 +6319,21 @@ "element": "致仲信公司承辦人員陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4���21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "致張瑛洳陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "曾春榮前有多次佯稱需資金周轉而向他人詐騙金錢之前科素行，其中曾因詐欺、偽造文書等案件，經法院各判處有期徒刑1年、3月確定(現仍在監執行，未構成累犯)。詎其仍不知悔改，於民國101年9月間，在臺北市萬華區龍山商場B3之卡拉OK店結識曹周直子，佯裝從事水果批發生意，並利用請吃水果之方式博取信任，嗣即意圖為自己不法之所有，於同年10月11日前某時許，以電話聯繫曹周直子，佯稱因從事前述生意急需商借新臺幣(下同)30萬元支付貨款云云，使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，於同年10月11日某時許，在新北市三重區湯城商場借予曾春榮同額現金，曾春榮則簽發同額本票1紙為擔保(到期日為102年3月30日，票據號碼：No000000號)取信之。俟曾春榮遲未還款，曹周直子將前開票據借其提示不獲兌現，且查知其並未經營水果行，始驚覺受騙並提出告訴，遂查獲上情。", "element": "使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", + "element": "乙○○因而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9月7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。", "element": "致裕融公司承辦人陷於錯誤", @@ -5239,6 +6344,11 @@ "element": "田秉弘亦不疑有他而陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "致朱鴻達陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "致其等陷於錯誤，", @@ -5254,6 +6364,16 @@ "element": "誤以為係買賣股票所用，", "tag": "" }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。", + "element": "致林孟玄陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得���揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。", "element": "致洪于珺誤信為真陷於錯誤，", @@ -5409,6 +6529,11 @@ "element": "使收費設備陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。", + "element": "致簡伶倢陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。", "element": "致陳郁雯陷於錯誤", @@ -5439,6 +6564,11 @@ "element": "致其陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "致陳淑真陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其��乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "賴政瑋誤信為真，", @@ -5464,6 +6594,11 @@ "element": "致何桐榮陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "曾庾梅因而陷於錯誤", @@ -5474,6 +6609,16 @@ "element": "致使賴艷秋陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙���", + "element": "致如附表所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "洪煒宣基於參與犯罪組織之犯意，於民國109 年4 月9 日起，加入綽號「錢多」、「公司」之成年男子所發起、主持、操縱、指揮之具有持續性、牟利性、結構性詐欺集團犯罪組織，擔任俗稱「取簿手」、「車手」之角色，負責收取「人頭帳戶」及提領「人頭帳戶」內之款項，並與「錢多」約定其報酬為提領金額之5%。洪煒宣乃以附表編號2 所示之手機作為聯繫工具，與「錢多」、「公司」及其他詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾隱匿特定犯罪所得來源去向之洗錢犯意聯絡（無證據可認洪煒宣知悉詐欺集團假冒公務員名義詐欺），由該詐欺集團之不詳成員於109 年4 月10日前某時許，撥打電話予蔡獻德，佯稱為健保局之人員，並以蔡獻德非法使用健保卡，要封鎖其健保卡云云，經蔡獻德一再澄清後，該詐欺集團成員再假意幫忙轉接至165 ，而由另一名詐欺集團成員自稱員警，向蔡獻德表示因其身分遭人盜用及申辦銀行帳戶，要求蔡獻德提供其帳戶及提款卡以協助清查云云，致蔡獻德陷於錯誤，於同年4 月10日11時45分許，在臺中市北屯區太原路3 段與柳陽東街口，將其申辦如附表編號3 至5 所示之金融卡交付予洪煒宣，並告知洪煒宣密碼，洪煒宣收受上開帳戶之提款卡後，隨即持如附表編號4 、5 所示之金融卡於同日12時許，分別提領新臺幣（下同）15萬元及2 萬5 千元，並依「公司」之指示將如附表編號3 至5 之金融卡及提領後之款項放置於臺中火車站8 號倉庫40號寄物櫃內，未久「公司」又指示其返回臺中火車站將上開物品帶至臺北交予上手時時，為警在臺中火車站當場查獲，並扣得如附表所示之物，始循線查知上情。", "element": "致蔡獻德陷於錯誤，", @@ -5484,6 +6629,16 @@ "element": "致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "致渠等陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政��竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "致羅雅玫陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "致呂雅雯陷於錯誤", @@ -5494,6 +6649,11 @@ "element": "致聯邦商業銀行陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "致張有毅陷於錯誤", @@ -5529,6 +6689,11 @@ "element": "使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，", @@ -5609,16 +6774,41 @@ "element": "致邱崇宇陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "致使簡佑庭因此陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "致徐月娥陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "致蔡施秋娥陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "致謝素娥等人均陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "使顏水錦陷於錯誤", @@ -5649,6 +6839,16 @@ "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除��款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。", "tag": "" }, + { + "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", + "element": "被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。", + "tag": "" + }, + { + "description": "王韋智可預見依一般社會生活之通常經驗，將自己或他人之銀行帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國104年6月23日前之某日，在不詳地點，將陳俊男（另為不起訴處分）向華泰商業銀行股份有限公司新莊分行所開立，帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供予詐騙集團所屬真實姓名、年籍不詳之成年人使用。嗣該詐騙集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於同年6月23日14時17分許，在不詳地點，撥打電話向林珈宏佯裝為其友人謝青志，欲向林珈宏請求借款，致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。嗣因林珈宏察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "而允諾借款，並將新臺幣15萬元匯入指定之上開華泰銀行帳戶。", + "tag": "" + }, { "description": "邱志杰明知依一般社會生活之通常經驗，申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而可預見不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月7日晚間某時，在基隆市某全家超商內，以宅配通之貨運方式，將其母吳美妹（吳美妹涉嫌詐欺部分，另為不起訴處分）所申辦之臺灣新光商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡交付予真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子，並告知上開帳戶之提款卡密碼，以此方式容任他人使用上開帳戶做為詐欺取財之犯行使用。嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員於取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙方式，向如附表所示之葉軒辰及徐珮庭等2人施以詐術，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。後經葉軒辰及徐珮庭發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員", @@ -5684,6 +6884,11 @@ "element": "而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威���於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。", @@ -5704,6 +6909,21 @@ "element": "以跨行匯款方式匯款新臺幣（下同）13萬元至王靖瑜上開聯邦銀行帳戶內得逞。", "tag": "" }, + { + "description": "林施桂金、高德安、楊任阿加、吳太平、葉榮春、蔡進財、鄭福進、蘇林有妹、簡仲信、曾新來、吳玉好、顏進清、林健德、楊貴雄、楊雄成、鍾蔣銀花、馬清龍、郭美玉、楊吉雄、陳公司、王河生、張國順、王寶妹、陳萬貴、高進發、胡仁和、尤吳梅香、林子榮、林安東、陳進丁、蘇陳丁玉、施保清、蘇家榮、劉德貴、劉王金枝、董進興、蘇林美枝、蔡蘇惠芬、陳國財、蘇文三、蘇懷義、蔡昭光、張石堂、尤桶娘、莊朝和、洪水法、陳良志、游陳美英、田東碧、謝啟基、何發仁、董玉蘭等52人（下稱林施桂金等52人）均為臺東縣新港區漁會（下稱新港區漁會）之勞工保險（下稱勞保）被保險人。蔡富榮自民國91年5月1日起，擔任新港區漁會總幹事；游世文為勞保之漁民保險承辦人；吳進春、蘇剛敏時任魚市場主任；林凱倫、王明欽、蘇文德、蘇政賢、楊文杰、陳世峯時任魚市場檢斤員（游世文等9人另經本院以104年度簡字第73號簡易判決處刑），均任職於新港區漁會，分別辦理勞保、魚貨供銷、拍賣、檢斤等業務，均為從事業務之人。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除於證據部分補充：「金融帳戶係個人資金流通之交易工具，事關帳戶申請人個人之財產權益，進出款項亦將影響其個人社會信用評價；而金融帳戶與提款卡、密碼結合，尤具專有性，若落入不明人士，更極易被利用為取贓之犯罪工具，是以金融帳戶具有強烈之屬人性及隱私性，應以本人使用為原則，衡諸常理，若非與本人有密切關係或特殊信賴關係，實無任意供他人使用之理，縱有交付個人帳戶供他人使用之特殊情形，亦必會先行瞭解他人使用帳戶之目的始行提供，並儘速要求返還。再犯罪集團經常利用收購方式大量取得他人之存款帳戶，亦常以薪資轉帳、辦理貸款、質押借款等事由，誘使他人交付金融帳戶之存摺、金融卡及密碼，藉此隱匿其財產犯罪之不法行徑，規避執法人員之查緝，並掩飾、確保因自己犯罪所得之財物，類此在社會上層出不窮之案件，亦經坊間書報雜誌、影音媒體多所報導及再三披露而為眾所周知之情事，是以避免此等專屬性甚高之物品被不明人士利用為犯罪工具，亦為一般生活所應有之認識。而被告為成年人，亦曾有工作之經驗（參本院103年6月20日訊問筆錄），顯非全無社會經驗之人，對上情自難諉為不知���且被告自承：不知此次要應徵的公司名稱及公司地址，且對方要伊提供金融卡及密碼，與之前應徵工作之情形不同，伊當時覺得有點怪，但對方說要測試若匯入薪資至伊帳戶內是否可提領，因伊急著找工作，所以就交付提款卡及密碼等語（參同上訊問筆錄），被告既已懷疑他人要求其提供金融卡、密碼之用意，僅因急尋工作而任意交付，衡情自有他人可能以該帳戶供作人頭戶使用之認識，猶將上開帳戶之金融卡及密碼交付真實姓名、年籍均不詳之人，雖未見有何參與詐欺被害人之行為、或於事後亦分得款項之積極證據，而無從認屬本件詐欺取財行為之共同正犯，然被告將應專屬個人使用之帳戶金融卡及密碼提供容任他人使用，即已彰顯其有幫助該他人為包含詐欺取財在內等財產犯罪之不確定故意甚明。」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；", + "tag": "" + }, { "description": "蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。", "element": "而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。", @@ -5719,6 +6939,16 @@ "element": "分別依指示匯款至林芳晴申辦如附表一所示之帳戶內，隨即遭提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀", + "tag": "" + }, + { + "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。", @@ -5754,6 +6984,11 @@ "element": "依張皓翔之指示，以網路銀行轉帳方式匯款新臺幣（下同）2萬元至張皓翔之祖父張德卿（已歿，其所涉嫌之詐欺案件，業經本署檢察官以103年度偵字第17571號為不起訴處分確定）所有之臺中淡溝郵局帳號00000000000000號帳戶內，旋即為張皓翔於同日至臺中市崇德路元大證券銀行跨行提款上述金錢後花用殆盡。", "tag": "" }, + { + "description": "林凡申（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新臺幣《下同》1000元折算1日在案)與姓名、年籍不詳綽號「忠哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為設立電信詐騙機房向大陸地區人民行騙，由「忠哥」提供設立及運作電信機房所需之資金及設備，再由林凡申於民國102年12月7日向不知情之劉玉媒承租臺中市○○區○○路000巷00號房屋作為詐欺電信機房，並將無線分享器、對講機、VoIPGateway（網路電話閘道器）、Gateway節費器、電話機、電腦、光世代匝道器、DLink分享器、印表機等機器設備，在上開處所架設組裝作為詐欺之工具，再於同年月10日招募詹怡龍（業經本院以103年度易字第396號判決處主刑部分應執行有期徒刑5月，如易科罰金，以1,000元折算1日在案）加入該詐欺集團擔任第一線人員，由詹怡龍向中華電信申請使用室內電話及附掛之ADSL寬頻網路服務後，「忠哥」即指示姓名、年籍不詳綽號「小雨」、「阿力」之成年男子至該電信機房擔任第", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯��使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；", @@ -5789,6 +7024,11 @@ "element": "而接受李長昌之投注，金額共計新臺幣（下同）85萬元（各次之投注時間、金額詳如附表所示），李長昌因而取得兌換彩金機會之財產上不法利益。", "tag": "" }, + { + "description": "許朝鈞於預見其提供之帳戶極可能供作詐欺集團受領對不特定民眾詐欺所得贓款之工具之情形下，仍基於縱有人利用其所提供之金融機構帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助故意，於民國107年3月20日前之某日某時許，在花蓮縣吉安鄉某處，將其所有之中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及提款卡密碼提供予友人王源慶，以此方式容任不詳之詐欺集團成員使用本案帳戶資料作為詐欺取財之犯罪工具。嗣由詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "element": "遂依指示於同日11時51分許，透過網路銀行轉帳新臺幣（下同）5萬元至前揭中信帳戶，旋遭詐欺集團成員提領一空而得手。", + "tag": "" + }, { "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。", "element": "匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。", @@ -5809,6 +7049,16 @@ "element": "向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡", "tag": "" }, + { + "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", + "element": "於103年10月23日12時許，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇聰韋明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，於蘇聰韋依約將分期款繳納完畢，便利通公司須將車輛過戶給蘇聰韋，使便利通公司誤認蘇聰韋欲租車進而購車供己使用，並佯稱自己已在撞球館工作1年1個月，每月薪資新臺幣（下同）2萬5,000元云云，並在車輛租購申請書上記載其公司名稱為「123撞球館」，及公司地址為「高雄市○○路000號12樓」，黃世傑因而陷於錯誤，與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。惟蘇聰韋取得上揭機車後，未曾支付每月租金，旋即將上開機車交付予友人黃昱維，經便利通公司催討，蘇聰韋亦未依約繳付租金，始悉上情。", + "element": "與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。", @@ -5824,6 +7074,11 @@ "element": "如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐���等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", + "element": "依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區���正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "向陳國成收取35萬元現金得手", @@ -5834,6 +7089,11 @@ "element": "而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", + "element": "於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", @@ -5844,6 +7104,16 @@ "element": "周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購��戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。", + "tag": "" + }, { "description": "陳信榮明知提供金融帳戶存摺、提款卡及提款密碼予陌生人士使用，有可能遭不法利用，以利他人遂行財產犯罪（包括詐欺取財）之目的，竟以縱使有人持其所提供之金融帳戶作為詐欺取財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國99年9月25日至同年10月18日間之某日，在不詳地點，將其在臺灣中小企業銀行迴龍分行開設之帳號00000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡及提款密碼，交付予某真實姓名、年籍不詳之成年人使用。上開取得陳信榮系爭帳戶存摺、提款卡、提款密碼之人及其所屬詐欺集團成員，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後於：㈠99年10月18日18時30分許，撥打電話予陳元，佯稱其先前網路購物付款方式誤設為分期付款，須至自動櫃員機依指示操作處理云云，致陳元陷於錯誤，遂於同日19時19分許，至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。㈡99年10月18日19時30分許，撥打電話予張育維，佯稱其先前購買衣服付款有誤，須至自動櫃員機依指示操作取消云云，致張育維陷於錯誤，遂於同日20時32分許，依對方指示操作自動櫃員機，詎操作完畢後，其帳戶內之款項29,989元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。嗣陳元、張育維均察覺有異而報警處理，始查悉上情。", "element": "至自動櫃員機依對方指示操作，詎操作完畢後，其帳戶內之款項新臺幣（下同）29,900元竟匯入陳信榮系爭帳戶內。", @@ -5869,6 +7139,11 @@ "element": "於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "王重鈞透過「易借網」網站得知呂浩安急欲借款訊息，意圖��自己不法之所有，竟基於詐欺取財之犯意，利用手機即時通訊軟體LINE，以暱稱為「馮主任」之不實身分與呂浩安聯絡後，於民國108年7月26日下午17時許，獨自駕駛車牌號碼000-000號自用小客車，前往桃園市○○區○○路00號168汽車旅館前，與呂浩安相約見面洽談借款事宜，於該車上向呂浩安介紹其公司借款方案，誆稱若欲借用大筆金額，須用其所稱之借款方案，過件率較高，若欲借款須先加入其公司會員，公司第1次僅能借款新臺幣（下同）1萬元，且需繳交開辦費3,000元及利息6,000元（共計9,000元）方能借款等語，致使呂浩安不疑有詐，陷於錯誤，乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管，而以上開方式詐騙呂浩安，復於同年7月30日21時30分許，王重鈞駕駛該車前往上址168汽車旅館前，再次與呂浩安相約見面處理返還借款事宜，於該車上呂浩安將1萬元交付王重鈞收取，且向其取回該本票，另欲再向其借款40萬元時，詎王重鈞自知其無資力且無意借款40萬元予呂浩安使用，竟於詐得呂浩安所有之9,000元後，向其誆稱須先代辦虛擬帳戶，明日會借款40萬元予其收取，隨後即駕車逃逸，嗣呂浩安多次聯絡王重鈞未果，發覺有異，始知受騙。", + "element": "乃向王重鈞借款1萬元，經扣除上開費用及利息，王重鈞實際僅交付借款1,000元予呂浩安收取，並要求呂浩安簽立面額1萬元之本票1張作為借款憑據由其保管", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使��清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。", @@ -5889,6 +7164,11 @@ "element": "依指示+於107年12月4日20時30分、20時49分操作繳費各20,000元（客戶代號分別為：AB2FA1C4AH000D、AB2FA1C4AH000E，屬金恆通公司電子商務服務，連結實體帳號為上開板信銀行帳戶）。", "tag": "" }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊���慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判決判處有期徒刑6月確定）如附表所示之帳戶及施芳琳上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於102年7月3日上午9時許，假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云，何王勸不疑有他，因而陷於錯誤，自102年7月4日下午1時49分許起至同年月25日上午10時止，分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領（總計匯款新臺幣〈下同〉236萬元，嗣報案後由施芳琳上開帳戶退回16萬元）。嗣何王勸察覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "分別依指示臨櫃匯款如附表所示之金額至吳致慶、巫志謙、施芳琳各該帳戶內，旋遭提領", @@ -5899,6 +7179,11 @@ "element": "依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。", "tag": "" }, + { + "description": "蔣仲堯明知自己並無卡西歐廠牌、型號為TR35之相機可供販售，且實際上亦無販售該款相機之真意，僅因缺錢花用，即意圖為自己不法之所有，基於以網際網路傳播工具對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，先於民國104年1月或2月間某日，在其位於高雄市○○區○○路000巷0號6樓之住處內，以電腦設備上網連線至「臉書」社群網站，並以暱稱「張錫銘」在臉書網站之全新二手交易平台上，刊登出售上開廠牌型號相機之不實訊息後，再於同年4月初某日及同月23日，分別以臉書對話通訊方式，向不知情之黃雨婷、張淵智表示欲購買其等所出售之行動電話，並藉此取得黃雨婷之兆豐國際商業銀行000000000000000號帳戶之帳號（下稱兆豐銀行帳戶）及張淵智之中華郵政股份有限公司新富郵局0000000000000000號帳戶之帳號（下稱新富郵局帳戶）。嗣林思琪於同年4月21日16時6分許，上網瀏覽蔣仲堯所刊登之上開販售相機之不實訊息後，誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，並依蔣仲堯指示，陸續於同年4月22日12時21分許、4月24日15時44分許，分別匯款新臺幣（下同）1萬5千元、1萬元至黃雨婷之上開兆豐銀行帳戶及張淵智之上開新富郵局帳戶內，蔣仲堯再向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。��因林思琪發覺有異並報警處理後，始循線查獲。", + "element": "向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，���喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。", @@ -5909,6 +7194,11 @@ "element": "表明願意給付金錢", "tag": "" }, + { + "description": "李紫綾（原名李得芳，於民國104年12月18日更名）應得了解目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶存、提款項及轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並掩人耳目，他人是否持以犯罪雖無確信，然在客觀上可以預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連之情形下，預見將自己金融帳戶提供予他人使用，可能幫助並供他人為遂行詐欺取財犯罪之取款工具，詎以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，仍基於幫助他人遂行詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯罪犯意，於民國104年9月7日某時，將其所申請之台北富邦商業銀行正義分行帳號000-000000000000號帳戶之提款卡及存摺，寄送予真實姓名、年籍不詳，自稱「吳代書」之詐欺集團成員，並以電話告知密碼，表示容任該詐欺集團使用上開帳戶，供作向不特定民眾詐欺取財犯罪使用。該詐騙集團（尚無從證明係三人以上犯罪）取得上開存摺等物後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該集團某成員先於104年9月10日12時許，在不詳地點，以電話向林淑美詐稱係其友人，要借錢云云，致林淑美信以為真而陷於錯誤，如數匯款新臺幣（下同）9萬元至李紫綾上開帳戶內；另於同日19時許，電聯曾致裕詐稱係其同事云云，復於次（11）日11時53分許，電聯曾致裕詐稱要借錢云云，致曾致裕信以為真而陷於錯誤，如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，嗣經銀行發現有異，攔截其中2萬元，然仍有3萬元遭提領，因而使林淑美、曾致裕受有損害。", + "element": "如數匯款5萬元至曾致裕上開帳戶內，", + "tag": "" + }, { "description": "楊文旭因需款孔急，明知無支付能力且無意繳納分期款，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國105年2月15日，向仲信資融股份有限公司(下稱仲信公司）之特約廠商「健誌實業有限公司」佯稱以分期付款方式購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，致仲信公司承辦人員陷於錯誤，誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。嗣楊文旭於105年2月16日取得上開機車後，旋即於同年月19日將上開機車出賣過戶他人，且未繳納分期款項，仲信公司始知受騙。", "element": "誤認楊文旭有按期支付款項意願，而與其簽立分期付款申請表暨約定書，約定買賣價金新臺幣(下同)7萬元，自105年3月20日起至106年2月20日止，分12期清償，每月應給付5833元，並同意先行代付楊文旭購車款項。", @@ -5929,16 +7219,41 @@ "element": "使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", + "element": "當場支付現金5萬元予甲○○。", + "tag": "" + }, { "description": "趙紫涵明知自己無資力購買機車，竟意圖為自己不法之所有，於民國104年9���7日，向裕融企業股份有限公司（下稱裕融公司）之特約廠商即祐泰車業有限公司以分期付款之方式，購買車牌號碼000-0000號普通重型機車1輛，價金為新臺幣（下同）6萬1,500元，約定按月分15期清償，每期須繳納4,100元，致裕融公司承辦人陷於錯誤，誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款，惟趙紫涵購車後僅支付第1期款項，嗣將上開車輛過戶予他人，並避不見面，裕融公司始知受騙。", "element": "誤以為趙紫涵有足夠財力清償上開債務，而將上開款項全數由裕融公司核准以動產擔保交易動產抵押及附條件買賣之方式辦理貸款", "tag": "" }, + { + "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內", "tag": "" }, + { + "description": "游子弘前於民國96年間，因強盜案件，經臺灣宜蘭地方法院以96年度訴字第170號判決判處有期徒刑3年8月確定，於96年7月23日入監，於98年7月14日縮短刑期假釋出監，並於99年9月20日未經撤銷而執行完畢，猶不知悔改，明知其向中華郵政股份有限公司三重溪尾街郵局開立之帳號：00000000000000號金融帳戶，係金融機構供其個人金融存提款項使用，並可預見提供該金融帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，詎仍不違其本意，而基於幫助之犯意，於100年4月初至100年4月21日間某時，在宜蘭羅東建國旅舍將前揭帳號提款卡、密碼交付予真實年籍姓名不詳綽號「阿德」之成年男子及其所屬之詐騙集團。嗣該詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，分別為如下犯行：㈠該詐騙集團成員於100年4月21日下午1時許撥打電話給鄭麒麟，佯稱係其友人，有困難而急需用錢，致鄭麒麟陷於錯誤，遂於同日下午1時38分許匯款新臺幣（下同）5萬元至游子弘前揭帳戶；㈡該詐騙集團成員另於100年4月25日中午12時57分許，撥打電話給張瑛洳，佯稱係其客戶協理，需緊急借款，致張瑛洳陷於錯誤，遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。嗣鄭麒麟與張瑛洳察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "遂委託友人於同日下午2時39分許匯款10萬元至游子弘前揭帳戶。", + "tag": "" + }, + { + "description": "蘇琬庭雖預見一般取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切之關聯，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限之執法人員循線查緝，以確保犯罪所得之不法利益，並掩人耳目，竟以縱有人以其交付之金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國109年2月18日15時許，在高雄市阿蓮區之統一便利超商蕙馨門市，將其向中華郵政股份有限公司路竹郵局申辦之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱路竹郵局帳戶）、中國信託商業銀行岡山分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）、土地銀行路竹分行申辦之帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺及提款卡(含密碼)，以每10天新臺幣（下同）11,000元，每30天33,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱臺灣運動彩券公司員工「張心怡」之詐騙集團成員，容任該詐騙集團成員及其所屬之詐騙集團成員使用前揭帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之林青慧等人陷於錯誤，而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。嗣因林青慧等人發現有異而報警循線查獲。", + "element": "而將附表所示款項存款或匯入附表所示帳戶。", + "tag": "" + }, + { + "description": "張庭維應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於民國101年3月31日22時許，在苗栗縣頭份鎮○○路與大同路口全家便利商店，將其所有中華郵政股份有限公司蟠桃郵局帳號000-00000000000006號帳戶之金融卡寄出並於電話告知密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於同年4月2日19時29分許，向林孟玄詐稱網路購物簽收時誤簽分期付款，致林孟玄陷於錯誤，前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。嗣經林孟玄發覺有異報警循線查獲。", + "element": "前往臺中市○○區○○路台中銀行ATM匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至上開郵局帳戶。", + "tag": "" + }, { "description": "莊弘莛於民國106年4月間在臺中市太平區加入真實姓名年籍不詳自稱「蔡柏君」、「大哥」之成年男子所組詐欺集團，而與該詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，由詐欺集團成員於106年4月20日上午11時許，撥打電話予洪于珺，佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，致洪于珺誤信為真陷於錯誤，同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。嗣詐欺集團成員「蔡柏君」得知洪于珺受騙，即撥打電話通知莊弘莛於同日下午3時許至上揭地點向洪于珺收取其名下帳戶之提款卡，莊弘莛於到達上揭地點後，即向洪于珺佯稱為檢察官，洪于珺誤信為真，即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。莊弘莛於取得上揭提款卡後，即於持如附表所示提款卡至如附表所示之處所提領如附表所示之款項，復將所提領之款項扣除新臺幣（下同）3萬元後，將上揭提款卡3張及現金18萬元放置在臺中市太平區樹德加油站旁統一超商廁所內之水箱旁交予詐欺集團其他成員，再由詐欺集團其他成員持如附表一所示提款卡至如附表一所示地點領取如附表一所示之款項，莊弘莛與詐欺集團成員即共同以上揭方式詐騙洪于珺之財物得手。", "element": "同意將其名下金融帳戶提款卡均交予檢察官，並在電話內將其名下金融卡之密碼先行告知詐騙集團成員，並相約於同日下午3時在新北市五股區新城八路與疏洪北路口交付洪于珺上開帳戶之提款卡。", @@ -6079,6 +7394,11 @@ "element": "誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自動放行，劉健男遂駕駛上開汽車、潘尚謙騎乘上開機車一同離去，以此分工方式逃避繳費，獲取不法利益即應繳之停車費共約新臺幣（下同）7,890元。", "tag": "" }, + { + "description": "王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯款，始覺受騙。", + "element": "於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。", @@ -6114,6 +7434,11 @@ "element": "依詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴���瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。", @@ -6144,16 +7469,41 @@ "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日18時32分許匯出29,989元至劉其念所有之上揭帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領殆盡。", "tag": "" }, + { + "description": "本案犯罪事實及證據，除事實部分補充「陳煙淋佯稱欲支付票款急需現金，及所持成加營造有限公司為發票人之支票可如期兌現為詐術」；另證據部分補充「陳煙淋於本院訊問時之自白，第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心公司及獨資、合夥事業登記資訊、上海商業儲蓄銀行樹林分行民國101年2月17日上樹林字第1010000043號函暨所附新台幣存款開戶及各項服務申請書、印鑑卡、客戶基本資料、交易明細各1份、公司及分公司基本資料查詢明細2紙。」外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "tag": "" }, + { + "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", + "element": "分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，", + "tag": "" + }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，���充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", + "element": "上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "element": "同意其申請", "tag": "" }, + { + "description": "陸簡碩宏可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人為財產犯罪行為，竟不違背其本意，基於幫助詐欺取財之犯意，於民國100年9月29日上午11時許，在臺北市大安區○○○路○段200巷16號之統一超商內，以宅急便郵寄方式，將其所有之台北富邦商業銀行北投分行帳戶（帳號：000000000000，下稱富邦銀行帳戶）、日盛國際商業銀行敦化分行帳戶（帳號：00000000000000，下稱日盛銀行帳戶）、國泰世華商業銀行南京東路分行帳戶（帳號：000000000000，下稱國泰世華帳戶）之存摺、金融卡及密碼，交付予姓名年籍不詳，自稱「顏士昌」之成年男子，供該「顏士昌」所屬詐欺集團使用。嗣上開詐欺集團成員即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，以如附表所示之方式詐騙張黃彩雪、林文麒、耿中聲，致渠等陷於錯誤，而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。嗣經張黃彩雪、林文麒、耿中聲分別報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後��即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", + "element": "在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內", @@ -6169,6 +7519,11 @@ "element": "許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "tag": "" }, + { + "description": "吳世寶與韓馨儀係夫妻關係，吳世寶前間因竊盜案件，經本院以93年度訴字第152號判處有期徒刑7月確定，於民國95年10月13日執行完畢。吳世寶與韓馨儀共同意圖為自己不法所有，先後基於詐欺取財（指獲得金錢部分）或詐欺得利（指獲得環遊卡卡號、密碼而享有使用利益部分）之犯意聯絡，於附表所示時間、地點，在「戲谷」網站網路遊戲之網頁上，刊登欲售讓虛擬金幣之不實訊息，致使玩家王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺均陷於錯誤，其中王韋翔、李穎杰、吳明樺分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶（係吳淑禎所有），紀勝雄則購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀（各被害人遭詐騙之過程詳如附表所示，關雅菁、吳淑禎均由檢察官另案偵辦）。嗣因王韋翔等四人分別發覺受騙，均報警處理，始為警循線查悉上情，並扣得電腦主機二部、電腦螢幕二部、鍵盤二個、滑鼠二只、數據機一部。案經基隆市警察局移請臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後，聲請以簡易判決處刑。", + "element": "分別以如附表所示方式，將如附表所示款項，轉帳至吳世寶與韓馨儀共同指定之中華郵政股份有限公司前鎮加工區郵局局號0000000、帳號0000000號帳戶（係關雅菁所有）及彰化商業銀行埔里分行帳號00000000000000號帳戶", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民��101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。", @@ -6199,6 +7554,11 @@ "element": "依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除事實部分應將犯罪事實欄第一行至第三行「莊智斌依其智識及社會經驗......之未必故意」更正為：「莊智斌明知詐欺集團之不法份子經常利用他人申辦之行動電話號碼行使詐術，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於99年11月20日某時，」，及證據部分應補充：「被告於本院審理時之自白（見101年度審易字第1724號卷第頁15頁、第20頁）」，理由論述部分補充：「被告雖於本院審理時供稱有申辦門號但沒有收到系爭兩支行動電話門號云云。惟據證人張志強於偵訊中證稱：因煌星科技之莊智斌有門號之需求，所以主動打電話來申請電話，當時伊把申請書寄給他，伊取得門號後有將門號寄到煌星科技，伊確定有寄到煌星科技，是在基隆之中船路，而且因為他當時申辦時用印少了一顆章，因此我又再寄回去請他補章，所以伊印象深刻，且伊有與莊智斌本人通過電話，也有告訴他要補章，莊智斌的電話號碼很好記」等語（見偵卷第88、89頁），佐以庭瑋資訊有限公司101年3月1日101年富字第1010301001號函所檢附之申辦門號之信封2封（見偵卷第92、93頁），寄件人莊智斌所載之行動電話號碼為『00000000xx』（後兩碼保留），寄件地址『基隆市○○路82號』，足認證人張世強所言尚非子虛。準此，證人張志強確實有將被告申辦之門號2支寄給煌星科技之被告乙節，應堪認定。嗣經本院曉諭被告再次確認是否認罪或否認犯罪，以決定後續程序之進行，經被告與辯護人討論後，決定為認罪之表示（見本院卷第1724號卷第20頁），本院審酌上開被告之自白核與前述證據相符，且該自白尚非基於強暴、脅迫、利誘、詐欺等不正方法為之，具任意性，應可採信」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳���)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", @@ -6239,6 +7599,11 @@ "element": "匯款14,800元至上開帳號", "tag": "" }, + { + "description": "黃文穎已預見將行動電話門號交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟基於幫助詐欺之不確定故意，於民國106年5月1日，在高雄市○○區○○路000號「和記通訊行」，將其向台灣大哥大股份有限公司申辦之行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）4000元至8000元不等之代價，出售予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得上開門號後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於一106年12月17日17時許，以上開門號撥打電話予林錦華，佯裝姪子謝皓丞稱因投資法拍屋要繳20萬元需借款云云，致林錦華陷於錯誤，於107年12月20日，匯款共5萬元至謝駿輝（業經臺灣雲林地方檢察署檢察官以107年度偵字第1765號案件起訴）所有之京城銀行北港分行帳號000000000000號帳戶內。二106年12月20日12時許，以上開門號撥打電話予陳淑真，佯裝姪子稱因為向友人謝駿輝借票快跳票了，人又在工作中無法離開需幫忙匯款云云，致陳淑真陷於錯誤，於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。嗣因林錦華、陳淑真發現遭騙，報警循線查悉上情。", + "element": "於107年12月20日14時30分許，匯款1萬元至謝駿輝上開帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：鄭文虎於民國95年至97年間，擔任新竹縣芎林鄉下山社區發展協會（下稱下山發展協會）總幹事。97年9月間，下山發展協會受新竹縣芎林鄉公所補助舉辦芎林鄉第五屆鄉長盃客家民謠比賽，鄭文虎明知芎林鄉公所對此民謠比賽補助金額僅為實際申請金額之三分之二，為達全額補助經費之目的，竟基於行使偽造私文書及詐欺取財之犯意，明知下山發展協會並未委託「東寧廣告社」，負責人：范建民（已歿），址設新竹縣竹東鎮○○路0段00號〉辦理上開比賽之錄影及後製工作，且該比賽之錄影及後製工作費用為新臺幣（下同）6,000元，其竟於97年9月28日後之某日，於不詳地點，向真實姓名年籍均不詳之人取得蓋有「東寧廣告社」戳章及負責人范建民私章之免用發票收據乙張後，擅自偽填「錄影製作費」及金額「9,000」元等字樣之內容不實收據，並將該偽造之收據黏貼於下山發展協會黏貼憑證用紙上，再蓋上「總幹事鄭文虎」之印文後，續交由不知情之常務監事林昌宏及會計林曾瑞香分別蓋上「常務監事林昌宏」及「會計林曾瑞香」之印文，據以向芎林鄉公所申請補助上開活動經費而行使之，致芎林鄉公所陷於錯誤，而發給補助款6,000元，致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。嗣鄭文虎取得芎林鄉公所補助之6,000元後，即交付予不知上情之實際處理上開比賽錄影及後製工作之黃紹田。", "element": "致生損害於「東寧廣告社」之商譽、下山發展協會會及芎林鄉公所管理財務會計帳冊之正確性。", @@ -6269,11 +7634,31 @@ "element": "以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電��，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。", + "tag": "" + }, + { + "description": "鄭州家雖預見將金融帳戶任意提供予他人使用，可能幫助該人從事詐欺犯罪，竟基於縱有人以其提供之金融帳戶實施詐欺犯罪亦不違背其幫助本意之故意，於民國104年7月1日至104年7月28日14時1分許間某日某時許，在臺南市○○區○○路0段000巷00號，將不知情之鄭珮琦所申辦之第一商業銀行安南分行（下稱第一銀行）帳戶（帳號：00000000000號）之存摺、提款卡（含密碼）交予真實姓名、年籍不詳，自稱「董振宇」之成年人。待「董振宇」所屬詐騙集團（無證據證明有未滿18歲之成員）取得上開帳戶之存摺、提款卡（含密碼）後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於104年（起訴書誤載為105年）7月28日13時31分許起，假冒蘇素玉之友人李慈萱撥打電話予蘇素玉佯稱：急需借款新臺幣（下同）8萬元云云，致蘇素玉信以為真而陷於錯誤，隨於同日14時1分許，依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。嗣經蘇素玉發覺遭騙報警處理，為警調閱上開帳戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "依詐騙集團成員指示，至址設新北市○○區○○路00號之上海商業儲蓄銀行（下稱上海銀行）華江分行匯款8萬元至上開帳戶。", + "tag": "" + }, + { + "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", + "element": "在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪���預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "韓子健於民國106年8月間經由施詠智認識趙祖鞍，進而加入孫德豪、趙祖鞍、黃文孝、謝宏源、賴建揚、程冠閎、施詠智等人所屬之詐騙集團，由孫德豪擔任與大陸機房、bv大哥聯繫、直接指揮車手或指示趙祖鞍安排車手，與車手聯繫等工作；趙祖鞍依孫德豪、bv大哥指示，負責監督、管理、聯絡車手、到現場附近監看車手，指示車手持金融卡提領款項，及收取車手取回之財物；韓子健則擔任車手，負責前往取得詐騙被害人之財物，韓子健每次向被害人收取款項可分得詐騙款項3%酬勞。孫德豪、趙祖鞍、韓子健等人及所屬之詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上、冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，於106年9月1日上午10時許，先由該詐騙集團成員假冒高雄巿政府警察局警員「陳正國」之名義，撥打電話向蔡施秋娥佯稱其遭名為「林淑芬」之女子冒名申辦玉山銀行帳戶，該帳戶遭用於詐欺取財犯罪，經吳文正檢察官3次通知均未到庭云云，致蔡施秋娥陷於錯誤而依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。韓子健取得上開款項後，即交與趙祖鞍，並領得1萬2千元之報酬。", + "element": "依指示於106年9月4日15時許，在桃園巿中壢區崁頂路之仁德公園，交付新臺幣（下同）40萬元與韓子健，韓子健則交付先前至便利超商領取、偽造之臺北地檢署監管科收據公文書1紙以取信於蔡施秋娥。", + "tag": "" + }, { "description": "何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。嗣謝素娥等人相繼發現遭騙，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "依指示分別於如附表二所示之時間，將���附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後", @@ -6284,6 +7669,11 @@ "element": "於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。", "tag": "" }, + { + "description": "緣唐崇祐、羅楨勛（上2人另行併案）於民國108年4月間，經友人介紹認識陳重安（暱稱「美尻」），即參與陳重安及暱稱ZACK真實年籍姓名不詳成年男子（由警追查中）之具有持續性及牟利性之有結構性之3人以上詐欺集團犯罪組織，由唐崇祐、羅楨勛擔任持提款卡至不特定金融機構提款機提領被害人遭詐騙款項之車手角色，並共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，等候陳重安以微信群組指示其至指定之地點領取人頭帳戶提款卡及密碼後，再至不特定金融機構提款機提領不特定被害人匯入受詐騙之款項，其可因此獲得每日提領款項1.5%之報酬。迨於108年5月6日10時許，陳重安所屬3人以上不詳詐欺集團成員，以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內後，唐崇祐、羅楨勛隨即在微信群組內接獲陳重安指示，渠2人至臺北市萬芳醫院附近麥當勞之廁所內碰面，由羅楨勛當面交付上開台新銀行人頭帳戶之提款卡（含密碼），於附表所示之時間、地點，由唐崇祐負責提領7筆共13萬元後，隨與羅楨勛相約地點將所提領之贓款轉交給羅禎勛，再由羅楨勛將款項轉交給陳重安。嗣為警據報循線查獲。", + "element": "即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。",