diff --git "a/LegalElements_data.json" "b/LegalElements_data.json" --- "a/LegalElements_data.json" +++ "b/LegalElements_data.json" @@ -24,6 +24,11 @@ "element": "林珈宏", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方���「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "侯明芳", @@ -34,6 +39,11 @@ "element": "呂怡蒂", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "林孟樺", @@ -44,6 +54,11 @@ "element": "少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "陳俊宇", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "陳俊霖", @@ -94,11 +109,21 @@ "element": "蕭訓宏、余廷飛", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "葉雅婷", + "tag": "" + }, { "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。", + "element": "聯螢車行", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "鄭菁茹、沈文辰", @@ -129,6 +154,11 @@ "element": "吳程雨", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "歐佩靜", + "tag": "" + }, { "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高��廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。", "element": "高志廣", @@ -149,6 +179,11 @@ "element": "胡玉禎", "tag": "" }, + { + "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "element": "朱漢成", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第", "element": "周世文", @@ -174,6 +209,16 @@ "element": "楊忠偉", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "附表所示之人", + "tag": "" + }, + { + "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。", + "element": "附表所示之被害人", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "莊仕宇", @@ -199,6 +244,11 @@ "element": "陳蕙菁", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動���話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "丙○○", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "王韻婷", @@ -209,6 +259,21 @@ "element": "陳國成", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "戴淑萍", + "tag": "" + }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公���款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "甲○○", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "陳坤凱", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "王湘淩", @@ -224,6 +289,11 @@ "element": "蔡裕翔", "tag": "" }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○��路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "黃素蕙", + "tag": "" + }, { "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", "element": "吳雪玉", @@ -239,11 +309,26 @@ "element": "黃世傑", "tag": "" }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "黃鈺軒", + "tag": "" + }, { "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪��蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", "element": "盧旺", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "廖心慈", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "乙○○", + "tag": "" + }, { "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。", "element": "彭宇新", @@ -254,6 +339,16 @@ "element": "吳玉蟾", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "蔡曜州", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "謝承諺", + "tag": "" + }, { "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。", "element": "柯又寧等3人", @@ -289,6 +384,11 @@ "element": "郭秀美", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "和潤公司", + "tag": "" + }, { "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該���騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。", "element": "洪易婷", @@ -404,6 +504,11 @@ "element": "黃雨婷", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", "element": "胡琯", @@ -444,6 +549,11 @@ "element": "何瑀璇", "tag": "" }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "蔡小慧", + "tag": "" + }, { "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐��集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。", "element": "丙○○", @@ -544,9 +654,19 @@ "element": "葉軒辰及徐珮庭等2人", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "張雅琪", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提��48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", - "element": "許齡心、曾薏潔", + "element": "胡琯", + "tag": "" + }, + { + "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。", + "element": "蘇甘蓉", "tag": "" }, { @@ -559,6 +679,21 @@ "element": "甲○○", "tag": "" }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "蘇金鳳", + "tag": "" + }, + { + "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "王韋茹", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "向附表一所示之人施用詐術", @@ -579,6 +714,11 @@ "element": "大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人", "tag": "" }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "嚴綺玉", + "tag": "" + }, { "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。", "element": "黃秀英", @@ -609,6 +749,21 @@ "element": "柯進興", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12��，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "凃皓騰", + "tag": "" + }, + { + "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。", + "element": "王承志", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "李興源", @@ -634,11 +789,26 @@ "element": "龔天銘", "tag": "" }, + { + "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊���網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。", + "element": "謝志豪", + "tag": "" + }, { "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。", "element": "許麗杏", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "黃Ｏ鈞等人", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。", + "element": "郭素霞", + "tag": "" + }, { "description": "林美麗（偽造文書部分另為不起訴處分）於民國97年11月某日起，邀方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑（起訴書誤繕為呂淑雅）、李玉治及呂楊月雲等人參加以其不知情之夫何明德（詐欺、偽造文書部分另為不起訴處分）為會首，含會首共計37會、每會新臺幣（下同）1萬元，會期自98年12月5日起至101年12月5日止，採內標方式標會（即活會會員標息自會款扣除，死會會員則固定支付1萬元）之互助會，方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等人遂同意參加該互助會。詎林美麗為填補其他互助會之資金缺口，竟意圖為自己不法之所有，就附表一所示之編號2、4、7、9至11、13至17、19、20之13次會期（始會迄於止會共已繳付20次會期，其中始會為會首應收款），利用無人競標或互助會會員間彼此之間多不相識及投標時並非均有活會會員到場競標之機會，於每月開標日後5日內，在臺南市○○區○○路0段000號林美麗所經營之雜貨店或以電話，向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等當期活會會員謊稱有會員得標及不實之標金數額而向方燕雪、蔡金誠、葉守義、吳張素吟、郭秀美、何玉珍、駱何素蘭、郭福進、呂吳英昭、張永義、呂黃素琴、呂榮珍、吳雪玉、盧旺、呂雅淑、李玉治及呂楊月雲等活會會員收取會款，使上開活會會員誤以為有人得標，而在上開雜貨店交付會款給林美麗，其以此方式詐得如附表一所示13次會期會款總計351萬6,600元（20次會期之日期、繳付會款金額、活會會員數、詐欺金額等均如附表一所示；另方燕雪等人提出之互助會每期得標金額比較詳如附表二所示）。嗣於100年7月20日，因該互助會週轉不靈，林美麗自行宣布止會，方燕雪、蔡金誠始悉上情。", "element": "呂吳英昭", @@ -729,6 +899,11 @@ "element": "張碧虹", "tag": "" }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本��預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "林貴連", + "tag": "" + }, { "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。", "element": "賴漢湖、侯玉善", @@ -764,6 +939,21 @@ "element": "林漢玉", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "鄭群達", + "tag": "" + }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。���黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "黃英哲", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。", + "element": "林夏花", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "ＯＯＯ", @@ -809,21 +999,46 @@ "element": "曾庾梅", "tag": "" }, + { + "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本��帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。", + "element": "林淑華", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "張志強", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "沈永全", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張��雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "張志雄", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "張慧玟", + "tag": "" + }, { "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "丙○○", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "element": "仲信公司人員", @@ -839,6 +1054,11 @@ "element": "張黃彩雪、林文麒、耿中聲", "tag": "" }, + { + "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "郭麗英", + "tag": "" + }, { "description": "曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩��名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。而楊佩宸因曾淑娟於附表編號3所示時、地使用該信用卡消費時，為台新銀行以簡訊通知消費情形，楊佩宸得悉上情，旋告知台新銀行伊未同意該筆消費，曾淑娟始未詐得財物。以上均足生損害於楊佩宸、特約商店，及台新銀行對於信用卡消費管理之正確性。", "element": "特約商店", @@ -874,26 +1094,66 @@ "element": "王韋翔、李穎杰、紀勝雄、吳明樺", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "少年趙○茗", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "張有毅", "tag": "" }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯��行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "林岱樺", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺", "tag": "" }, + { + "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。", + "element": "如附表所示之丁○○等人", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，��至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "張○傑", + "tag": "" + }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "劉玟君", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "張萬兆", + "tag": "" + }, { "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "element": "謝恩、賴香妁", "tag": "" }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "附表編號1至2所示被害人", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "楊語呈", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第", "element": "張任延", @@ -904,6 +1164,11 @@ "element": "李宛真", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳��予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "陳蕙娜", + "tag": "" + }, { "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。", "element": "吳佩樺", @@ -919,6 +1184,11 @@ "element": "張淵智", "tag": "" }, + { + "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。", + "element": "李碧雲", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確��故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "何莉雯", @@ -929,11 +1199,21 @@ "element": "林思琪", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "陳玉池", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第", "element": "吳珦宏", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "余依潔", + "tag": "" + }, { "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人", @@ -944,6 +1224,16 @@ "element": "呂冠憶", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "如附表編號1至3所示之被害人", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "高鈺茹", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "陳宗呈", @@ -954,11 +1244,21 @@ "element": "裕融公司承辦人", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。", + "element": "被害人王麗霞", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。", "element": "吳淑貞", "tag": "" }, + { + "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐���危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "element": "沈佩珊", + "tag": "" + }, { "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。", "element": "假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云", @@ -969,6 +1269,11 @@ "element": "梁巧玥", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "黃清飛", + "tag": "" + }, { "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", "element": "張文樑", @@ -1014,11 +1319,21 @@ "element": "丙○○", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "陳語彤", + "tag": "" + }, { "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。", "element": "邱崇宇", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作���法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "如附表所示被害人", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", "element": "簡佑庭", @@ -1034,6 +1349,11 @@ "element": "林昆緯", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "連家祥", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀��帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "周月紅、徐月娥", @@ -1059,6 +1379,11 @@ "element": "如附表二所示之謝素娥等人", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "洪偉倫", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：王子文意圖為自己不法之所有，佯裝經營代購、球鞋等事業，並分別以隨機在醫院、夜市、星巴克咖啡店等公眾場所尋找欲代購商品對象，或以電腦或手機等設備連線至網際網路，在Line通訊軟體上成立「YOUTHFOL？日本代購？JACKY」、「代購甚悟郎」、「甚悟郎THFUL日本代購」、「時尚專業代購商品服務」等群組，及向17直播申請暱稱為「波蒂鳥_JECKY」（後改為「JACKY」）等帳號，虛偽在前開群組及17直播網路平台上，對公眾刊登散布販賣球鞋、名牌包及電子產品等消息，藉以吸引不特定人上網瀏覽下標購買，或以投資代購公司為由，並進行下列之詐欺行為：㈠以如附表編號1、3、7、11所示之方式詐騙官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥，致官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥陷於錯誤，於附表編號1、3、7、11所示之時間及方式交付如附表編號1、3、7、11所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，官炫丞、楊淑帆、李建旻、梁巧玥始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈡以如附表編號2、4、5、6、8至10所示之方式詐騙蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏，致蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏誤以為真，於如附表編號2、4、5、6、8至10所示之時間及方式交付如附表編號2、4、5、6、8至10所示之款項予王子文。嗣王子文藉故遲不給付商品，亦遲不退還款項，蔡靖芳、林昆緯、吳珦宏、張任延、許家瑋、周世文、黃茗宏始發覺受騙，報警處理，因而循線查獲上情。㈢案經官炫丞訴由臺北市政府警察局萬華分局報告臺灣臺北地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣臺南地方檢察署及蔡靖芳、楊淑帆、林昆緯、吳珦宏、張任延、李建旻、許家瑋、周世文、黃茗宏及梁巧玥訴由臺南市政府警察局第", "element": "楊淑帆", @@ -1074,11 +1399,21 @@ "element": "賴玉蕊", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "廖平洋", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "顏水錦", "tag": "" }, + { + "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。", + "element": "陳美珠", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行���號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○", @@ -1094,11 +1429,21 @@ "element": "惟經銀行行員察覺有異，阻止蔡李安淑匯款而未遂。", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂", + "tag": "" + }, { "description": "林志南意圖為自己不法之所有，於民國102年1月11日某時撥打電話予賴政瑋，佯稱：其有乙台堆高機不要了，要出賣云云，賴政瑋誤信為真，同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。林志南遂於翌（12）日某時，向沈永森佯稱：其要租用堆高機乙台，致沈永森陷於錯誤，並與林志南約定每月租金2萬元，且依林志南之指示，於當日請人將豐田（TOYOTA）牌、型號為7FD25型之土黃色堆高機乙台載運至不知情之地主歐俊龍所有位於雲林縣斗南鎮○○里○○000○0號之倉庫處。林志南見上開堆高機運至上開倉庫後，隨即聯絡賴政瑋，並與賴政瑋簽署一份堆高機之讓渡書，要求賴政瑋即時至上開倉庫處將上開堆高機吊走，幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "element": "幸於賴政瑋至上開倉庫處欲將上開堆高機吊走時，遭地主歐俊龍及沈永森發現阻止而未遂。", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協���下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。", + "tag": "" + }, { "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。", @@ -1159,6 +1504,11 @@ "element": "不自行申辦帳戶使用，反使用他人帳戶之人，可能係犯罪集團作為不法收取他人款項之用，又對於提供帳戶予他人使用，雖未必引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪亦無違反其本意", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。", + "tag": "" + }, { "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。", "element": "在附表所示時間，施以附表所示詐術，", @@ -1194,6 +1544,11 @@ "element": "同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭���方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24��下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額", @@ -1309,6 +1664,11 @@ "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。", + "element": "以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於���日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "以如附表一所示之方式施用詐術，", @@ -1324,6 +1684,11 @@ "element": "於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，", + "tag": "" + }, { "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。", "element": "在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪", @@ -1369,11 +1734,21 @@ "element": "於附表所示之時間，分別撥打電話予如附表所示之陳禧元、黃上娟，並以如附表所示之方式對渠等施詐", "tag": "" }, + { + "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積��電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "element": "由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，", + "tag": "" + }, { "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，", + "tag": "" + }, { "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均���於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，", @@ -1399,6 +1774,16 @@ "element": "加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，", + "tag": "" + }, + { + "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。", + "element": "將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000��帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。", + "tag": "" + }, { "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。", "element": "於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。", @@ -1474,6 +1859,11 @@ "element": "於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。", @@ -1494,6 +1884,16 @@ "element": "加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。", + "tag": "" + }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", 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"於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表", @@ -1524,6 +1924,11 @@ "element": "交付王文信偽造的銀聯卡6張", "tag": "" }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "將其所申辦之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。", + "tag": "" + }, { "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。", "element": "向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。", @@ -1544,6 +1949,11 @@ "element": "於民國101年10月23日某時，前往高雄市○○區○○○路000號3樓之便利通資融股份有限公司（下稱便利通公司），向便利通公司之前代表人黃世傑（現代表人改為黃英傑），佯稱有意願先以每月給付租金之方式承租車牌號碼000-000號普通重型機車，", "tag": "" }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "於106年4月5日下午某時許，冒用凃乃方臉書好友「陳淑芳」之帳號，並以「陳淑芳」之名義在臉書虛偽張貼販售書籍之訊息，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。", @@ -1564,6 +1974,16 @@ "element": "然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "��用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。", + "tag": "" + }, { "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", "element": "以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。", @@ -1574,6 +1994,11 @@ "element": "在不詳地點，以不詳之方式，向大陸地區真實姓名年籍不詳之成年被害人施以詐術", "tag": "" }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄���桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。", @@ -1614,6 +2039,11 @@ "element": "隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，", @@ -1729,6 +2159,11 @@ "element": "幫助詐欺取財", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃��鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所���應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款", @@ -1829,6 +2264,11 @@ "element": "於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前往新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。", "tag": "" }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。", + "tag": "" + }, { "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。", "element": "於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云", @@ -1934,6 +2374,11 @@ "element": "佯為中央健保局人員，並詐稱因其在台大醫院看診未付款，需轉接至警察局報案處理，後即由自稱「江志忠」之警官受理案件詐稱其個資販售與他人作為洗錢犯罪使用，並再將電話轉予特偵組自稱「林文和」檢察官為處理，訛稱其帳戶涉及洗錢需將名下所有帳戶金融卡交予檢察官管收云云，", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，", + "tag": "" + }, { "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。", "element": "幫助他人詐欺取財", @@ -1979,9 +2424,19 @@ "element": "申請帳戶使用係輕而易舉之事，一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", - "element": "代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。", + "element": "由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。", + "tag": "" + }, + { + "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。", + "element": "於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，", "tag": "" }, { @@ -1994,6 +2449,11 @@ "element": "將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。", "tag": "" }, + { + "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本��被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先���於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "element": "施以詐術，", @@ -2014,6 +2474,11 @@ "element": "民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。", "tag": "" }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，", @@ -2064,6 +2529,11 @@ "element": "其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用", "tag": "" }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，", + "tag": "" + }, { "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。", "element": "將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，", @@ -2134,11 +2604,31 @@ "element": "於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。", + "tag": "" + }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺���團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。", + "tag": "" + }, + { + "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。", + "element": "對王承志為如附表一所示之行為，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；", @@ -2149,6 +2639,11 @@ "element": "於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，", + "tag": "" + }, { "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "幫助詐欺", @@ -2169,6 +2664,11 @@ "element": "民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示���人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "幫助詐欺取財", @@ -2179,6 +2679,11 @@ "element": "虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」", "tag": "" }, + { + "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。", + "element": "登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，", @@ -2199,6 +2704,11 @@ "element": "邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，", + "tag": "" + }, { "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判���處刑。", "element": "冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，", @@ -2214,6 +2724,11 @@ "element": "冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。", "tag": "" }, + { + "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。", + "element": "向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。", + "tag": "" + }, { "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。", "element": "於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人", @@ -2229,6 +2744,11 @@ "element": "饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，", + "tag": "" + }, { "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。", "element": "在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」", @@ -2309,6 +2829,11 @@ "element": "將其在兆豐國際商業銀行帳號000-00000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成員，以此幫助他人犯罪使用。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。", + "tag": "" + }, { "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法��所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。", "element": "詐欺取財", @@ -2374,11 +2899,26 @@ "element": "該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，", + "tag": "" + }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "該詐騙集團成員於款���匯入後，旋即以提款卡提領一空", "tag": "" }, + { + "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。", + "element": "分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，", @@ -2414,16 +2954,31 @@ "element": "於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式", "tag": "" }, + { + "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。", + "element": "將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興���公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "該詐騙集團即以上開方式詐騙如附表所示之人", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元���使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，", @@ -2449,6 +3004,11 @@ "element": "以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "element": "於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買��該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），", @@ -2474,6 +3034,11 @@ "element": "於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。", "tag": "" }, + { + "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，", + "tag": "" + }, { "description": "李世豪雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人及其同夥從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年10月23日某時，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。嗣「明仔」及其成年同夥，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，㈠於103年10月23日12時許，撥打電話予周月紅，佯稱係臺北地方法院檢察署檢察官，因其涉及國華公司股東詐領案，將遭收押禁見，配合即沒事，但須匯款至指定帳戶云云，並傳真偽造之「臺北地檢署監管科收據」，致周月紅陷於錯誤，於103年10月29日11時34分許，匯款新臺幣（下同）35萬元至前述台北富邦銀行帳戶內。㈡又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，致徐月娥陷於錯誤，於103年10月28日匯款48萬元至前述台北富邦銀行帳戶內，旋遭「明仔」及其成年同夥提領一空。嗣周月紅、徐月娥察覺有異報警處理，始悉全情。案經周月紅、徐月娥訴由高雄市政府警察局苓雅分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", "element": "又於103年10月27日9時許，撥打電話予徐月娥，佯稱因涉及投資老鼠會案件，須依檢察官指示，將存款匯至金管會保管云云，", @@ -2519,6 +3084,11 @@ "element": "於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。", "tag": "" }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮��家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "tag": "" + }, { "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。", "element": "加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）", @@ -2539,11 +3109,26 @@ "element": "幫助他人犯詐欺取財罪", "tag": "" }, + { + "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港���學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。", + "element": "將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，", + "tag": "" + }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。", + "tag": "" + }, { "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106���11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "element": "在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。", "tag": "" }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "加入王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上開帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。", @@ -2554,6 +3139,11 @@ "element": "金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，", + "tag": "" + }, { "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。", "element": "其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具", @@ -2569,6 +3159,11 @@ "element": "向黃雨婷佯稱匯入上開兆豐銀行帳戶內之款項係匯款錯誤，故欲先將該筆款項取回云云，並指示不知情之王明發於同年4月22日13時許，在私立明誠中學附近之某超商前，向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，", "tag": "" }, + { + "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。", + "element": "於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云", + "tag": "" + }, { "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。", "element": "假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，", @@ -2609,6 +3204,11 @@ "element": "即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不���地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。", "element": "分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，", @@ -2629,11 +3229,21 @@ "element": "以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理��始循線查獲上情。", "element": "提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪", "tag": "" }, + { + "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "element": "至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，", + "tag": "" + }, { "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。", "element": "將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。", @@ -2654,6 +3264,11 @@ "element": "縱若有人持其所交付之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪，亦不違背其本意之不確定幫助", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆���帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，", + "tag": "" + }, { "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", "element": "加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。", @@ -2734,6 +3349,11 @@ "element": "於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前��車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。", "element": "詐欺取財", @@ -2754,6 +3374,11 @@ "element": "致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有��新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。", @@ -2804,11 +3429,21 @@ "element": "以電話聯絡佯稱係賴玉蕊之親人而需錢孔急，", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款", "tag": "" }, + { + "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。", + "element": "於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的", @@ -2849,6 +3484,11 @@ "element": "洪鵬凱", "tag": "" }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "王晟豪", + "tag": "" + }, { "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", "element": "加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，", @@ -2889,6 +3529,16 @@ "element": "自稱「劉金水」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "宋采彤", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "其餘詐欺集團成年成員", + "tag": "" + }, { "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。", "element": "詐騙集團成員", @@ -2924,6 +3574,11 @@ "element": "該詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行��結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "楊宗勳", + "tag": "" + }, { "description": "邱愷恩與詐欺集團所屬成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於民國104年8月4日上午10時，由詐騙集團以電話語音通知曾庾梅電信帳單逾期未繳，不久由某成員佯稱中華電信服務人員向其表示如有欠費應趕快查詢，經詢問電話號碼，並非其所申設，該詐欺集團成員另改稱應係遭人盜用身分申辦，另轉由假冒公務員「陳明棟」警官之人表示願受理案件，結束通話後不久該「陳警官」又以電話繼以佯稱另發現曾庾梅遭冒名於新北市三重區之富邦銀行開立帳戶，帳戶涉及綁票勒贖案件，已將曾庾梅列為犯罪嫌疑人，並將凍結曾庾梅名下所有帳戶，另稱金管會之法院公證帳戶可避免被檢察官列為嫌疑人，並轉由自稱「張主任」之人向曾庾梅詐稱，應提領新臺幣（下同）50萬元為公證款，以申請暫緩執行列為嫌疑人，曾庾梅因而陷於錯誤約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "element": "該詐欺集團成員", @@ -2974,6 +3629,11 @@ "element": "該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "乙○○", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳��詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "該詐欺集團成員", @@ -3044,6 +3704,11 @@ "element": "曾淑慧", "tag": "" }, + { + "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。", + "element": "洪振耀", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "江信儀", @@ -3084,6 +3749,11 @@ "element": "綽號「天仔」之陳建宏", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "王翊琇", + "tag": "" + }, { "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。", "element": "黃詠翔", @@ -3129,6 +3799,11 @@ "element": "該詐欺集團之成員", "tag": "" }, + { + "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "element": "王銘鋒", + "tag": "" + }, { "description": "葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11月4日11時許，假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，致潘歆昀陷於錯誤，遂依指示於同日13時43分許，匯款新台幣（下同）6萬元至葉子源前開帳戶內；㈡於同年月6日13時51分許，假冒為陳蕙菁之友人，以手機通訊軟體LINE傳送訊息向陳蕙菁佯稱需借款云云，致陳蕙菁陷於錯誤，遂依指示於同日14時5分許，匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。嗣因潘歆昀、陳蕙菁察覺有異，始報警循線查獲上情。", "element": "葉子源", @@ -3154,6 +3829,16 @@ "element": "黃振嘉", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員", + "tag": "" + }, + { + "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。", + "element": "徐姵絜", + "tag": "" + }, { "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。", "element": "該人所屬之詐騙集團成員", @@ -3199,6 +3884,11 @@ "element": "自己或其所屬詐欺集團其他成員", "tag": "" }, + { + "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "陳武廷", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：李守侖於民國107年6月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「豆哥」所屬之三人以上、以實施詐術為手段之詐欺集團，負責依指示收取受騙者所交之款項、再繳予詐欺集團上游成員之工作（俗稱車手），酬勞為可分得詐得金額一定比例之金錢。李守侖及所屬詐欺集團成員，共同基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員撥打電話予附表一之被害人林清和、駱李幼，以附表一所示之方式詐騙附表一之被害人，使被害人等均陷於錯誤，而於附表一之時間，駱李幼將附表一之帳戶提款卡、存摺等物置於詐欺集團成員指定地點，林清和匯款如附表一所示之金額至附表一李仁文之郵局帳戶內（李仁文涉犯詐欺部分另由臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查通緝）。嗣駱李幼之帳戶經詐欺集團成員取走後，���詐欺集團不詳成員再將前開帳戶及李仁文郵局帳戶之提款卡交付予李守侖。李守侖再依詐欺集團成員「豆哥」之指示，於附表二所示時間、地點，持如附表二之提款卡領取附表二所示之金錢後，將上開財物置於「豆哥」指定之地點而交付予「豆哥」，並獲得所領取金額2%之報酬，以折抵其積欠「豆哥」之債務。", "element": "李守侖", @@ -3219,6 +3909,11 @@ "element": "呂革進", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "甲○○", + "tag": "" + }, { "description": "許家彰、許勝騏均能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能遭詐騙集團作為詐騙工具之用，俾於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年12月中旬某時，由許勝騏在其屏東縣○○鎮○○路00號住處附近之路口處，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，均交與許家彰，而許家彰再將許勝騏所交付上開郵局帳戶及中國信託帳戶，與其所申設臺灣銀行潮州分行帳號000000000000號帳戶（下稱臺銀帳戶)之存摺、提款卡連同密碼，在屏東縣恆春鎮統一超商「家的門市」，以宅急便寄送方式，交付予真實姓名年籍不詳之成年人收受。嗣某詐騙集團成年成員（尚無證據證明該集團成員達3人以上）取得前揭郵局、中國信託及臺銀帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，為如附表所示之詐欺取財犯行。嗣經如附表所示之人察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。案經蔡宗育訴由桃園市政府警察局龍潭分局、葉嘉華、魏秀芳訴由嘉義市政府警察局第二分局報請臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。", "element": "許勝騏", @@ -3249,11 +3944,21 @@ "element": "賴柏勳", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集��成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "甲○○", + "tag": "" + }, { "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。", "element": "年籍不詳人士", "tag": "" }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "乙○○○", + "tag": "" + }, { "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該��果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。", "element": "身分不詳、自稱「高經理」之成年人", @@ -3294,6 +3999,11 @@ "element": "王少亨", "tag": "" }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "黃伊吟", + "tag": "" + }, { "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代社會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。", "element": "任該人及所屬之詐騙集團", @@ -3314,6 +4024,11 @@ "element": "蘇聰韋", "tag": "" }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "林峻銘", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "楊莉雯", @@ -3339,6 +4054,21 @@ "element": "真實姓名年籍不詳之人", "tag": "" }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "林峻宏", + "tag": "" + }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "劉偉澔", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員", + "tag": "" + }, { "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", "element": "真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員", @@ -3349,6 +4079,16 @@ "element": "詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "葉志強", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "不詳之詐欺集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "具詐欺犯意聯絡之人", @@ -3389,11 +4129,21 @@ "element": "甲○○", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占���使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子", + "tag": "" + }, { "description": "丁○○、錢昱叡、蘇偉棣（上2人均業經本院判決）、黃冠綸（已歿，另由本院為不受理判決）、少年許○華、少年鄭○翰、少年林○佑（少年部分，真實姓名年籍均詳卷，另由少年法庭調查中）等人於民國105年7月至12月間，陸續加入真實姓名年籍不詳、自稱「沈韋志」之人所屬詐欺集團，並共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團所屬成員詐騙臺灣地區不特定民眾，錢昱叡、黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑則擔任領款車手工作，錢昱叡接受「沈韋志」等詐欺集團成員指示，領取詐欺集團成員交付之人頭帳戶存摺及提款卡後，分派與黃冠綸、蘇偉棣、丁○○、許○華、鄭○翰、林○佑提領被害人遭該詐欺集團成員詐騙匯款之款項。該詐欺集團所屬成員即於如附表一編號1至2所示之時間、方法，分別詐騙附表一所示乙○○、丙○○2人（與丁○○無關之其他被害人部分，不贅述），致其2人分別自陷於錯誤，依指示匯款至如附表一所示之人頭帳戶內，旋由「沈韋志」聯絡錢昱叡拿取前揭人頭帳戶之提款卡，錢昱叡並依該詐欺集團成員之指示，指揮丁○○於如附表一所示之提款時地，操作金融機構自動櫃員機領取詐騙所得款項後，交由錢昱叡保管。嗣因蘇偉棣、鄭○翰、林○佑於105年12月28日14時20分許，一同前往新北市○○區○○街00號萊爾富超商內領款時，因形跡可疑遭人報警處理，而於同日14時25分許，為警在新北市○○區○○街00號前將蘇偉棣逮捕，扣得現金299,200元、SAMSUNG牌行動電話1支（含SIM卡1枚）及附表二所示之金融卡14張、存摺18本，而循線查悉上情。", "element": "少年鄭○翰", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "林俊樺", + "tag": "" + }, { "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少���），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。", "element": "林郁媛", @@ -3489,6 +4239,11 @@ "element": "饒翌成", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "陳品榤", + "tag": "" + }, { "description": "黃健智雖預見提供個人金融帳戶存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，該帳戶可能遭當作人頭帳戶而成為詐欺等財產犯罪之工具，因而幫助詐欺取財等財產犯罪，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年10月6日9時22分許，在高雄市小港區統一超商宏文門市，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）、臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之成年人使用，並依該人指示事先更改為指定密碼。嗣該詐騙集團成員取得上述帳戶後，即於附表所示時間，以如附表所示之詐術，致使謝志文、張晏嘉、洪易婷等3人（以下合稱謝志文等3人）陷於錯誤，匯款如附表所示金額至詐騙集團指定之上開中信銀行、臺灣銀行帳戶內。嗣謝志文等3人發覺受騙報警處理，始循線查知上情。", "element": "黃健智", @@ -3514,6 +4269,11 @@ "element": "蘇偉棣", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金���3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "該詐騙集團不詳成員", @@ -3609,6 +4369,11 @@ "element": "薛芋亭", "tag": "" }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員", @@ -3649,6 +4414,11 @@ "element": "「阿軍」", "tag": "" }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "林俊興", + "tag": "" + }, { "description": "陳禾耘（原名陳禾云、陳瑞蓮）於民國103年4月15日前某日，加入真實姓名年籍不詳「千萬」（又稱「萬哥」，以下均稱「萬哥）所屬詐騙集團，負責向提供人頭帳戶者拿取存摺、金融卡、密碼等帳戶資料後交付其他詐騙集團成員，及提供人頭SIM卡等詐騙所用物品裝備供詐騙集團使用（即俗稱之「裝備手」），並由其他機房成員撥打被害人持用之電話，以網路拍賣購物、分期付款設定錯誤等方式詐騙，俟被害人上當受騙後指示被害人匯入詐騙集團所掌控之人頭帳戶，車手再將之提領。渠等並以上揭犯罪方式及分工手法分別為下列詐騙行為：", "element": "陳禾耘", @@ -3674,6 +4444,11 @@ "element": "甲○○", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如��表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "蔡婉美", + "tag": "" + }, { "description": "被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號00000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、花旗銀行桃園分行所開立帳號0000000000000號帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚，一併交付予該自稱陳雅婷之成年女子，並提供密碼，惟該自稱陳雅婷之成年女子尚未支付其任何獎勵金。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱養生小舖店員之成年人、自稱新光銀行江專員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月29日19時33分許，先由該自稱養生小舖店員之成年人打電話向住於臺北市士林區之陳姿穎佯稱：妳之前向本店網購之付款方式遭誤設定為分期付款，等會會有銀行人員打電話給妳，協助妳解除分期付款設定云云，接續由該自稱新光銀行江專員之成年人打電話向陳姿穎佯稱：請妳至郵局提款機依我指示操作解除分期付款設定狀態云云，使陳姿穎信以為真而陷於錯誤，於99年06月29日21時53分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日22時09分許，由臺北市○○區○○路420號郵局某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款9,999元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於同日22時36分許，由臺北市○○區○○路510號新光商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內。上開陳姿穎匯入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片提款、跨行現金提款方式提領至僅餘377元。嗣陳姿穎發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物人員之成年人、自稱彰化商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於100年06月28日、29日，接續由該自稱自稱PCHOME網路購物人員之成年人打電話向住於屏東縣牡丹鄉之林清良佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失誤設定為約定轉帳帳戶，將會分期扣你當初購物金額云云，繼由該自稱彰化商業銀行客服人員之成年人打電話向林清良佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作云云，使林清良信以為真而陷於錯誤，於100年06月28日18時13分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款24,137元入劉金鈴於兆豐國際商業銀行東高雄分行帳號00000000000000號帳戶內，於100年06月29日19時57分許，由屏東縣牡丹鄉○○路6號某彰化商業銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款8,633元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內。上開林清良匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空。嗣林清良發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。該自稱陳雅婷之成年女子與自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人、自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之��意聯絡，於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云，使陳介宜信以為真而陷於錯誤，於100年06月29日21時39分許，以其玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款29,989元入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶內，於同日某時，由其玉山銀行帳戶由玉山銀行某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款23,289元入黃佩音上開花旗銀行桃園分行帳戶內，於100年06月30日00時27分許，由其在玉山銀行帳戶由某自動櫃員機依對方指示操作，而轉帳匯款99,983元入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行帳戶內。上開陳介宜匯入黃佩音上開渣打國際商業銀行金陵分行帳戶、花旗銀行桃園分行之款項，於匯入當日，即經以卡片跨行提款方式提領一空，匯入黃佩音上開兆豐國際商業銀行中壢分行之款項，於匯入同日經以卡片跨行提款方式提領99,900元（另跨行提款手續費30元）。嗣陳介宜發覺受騙報警循線查獲黃佩音犯罪。案經桃園縣政府警察局中壢分局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "自稱新光銀行江專員之成年人", @@ -3749,9 +4524,14 @@ "element": "邱志杰", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "陳冠佑", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網���購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", - "element": "陳武廷", + "element": "某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子", "tag": "" }, { @@ -3759,6 +4539,11 @@ "element": "丁○○", "tag": "" }, + { + "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。", + "element": "洪魁斈", + "tag": "" + }, { "description": "邱婞榆可得預見提供金融機構帳戶供他人使用，可能為詐欺取財者利用該帳戶作為掩飾或隱匿犯罪所得財物之用，竟仍基於縱有人以其帳戶實施詐欺取財犯罪亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國105年12月19日前某日，將其所有之中華郵政股份有限公司斗六石榴郵局帳戶（帳號：00000000000000號，下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，以不詳之方式，交給某真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式幫助他人犯詐欺取財之犯行。嗣該真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員取得上開郵局帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，為下列詐欺取財之犯行：", "element": "邱婞榆", @@ -3769,6 +4554,11 @@ "element": "乙○○", "tag": "" }, + { + "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。", + "element": "乙○○", + "tag": "" + }, { "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附��一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。", "element": "該詐欺集團所屬成員", @@ -3784,6 +4574,11 @@ "element": "唐崇祐", "tag": "" }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "江怡萱", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "乙○○", @@ -3879,11 +4674,31 @@ "element": "蕭政凱", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "羅祺璋", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "該詐欺集團之成員", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "彭弘毅", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "真實姓名、年籍不詳之某成年人", + "tag": "" + }, + { + "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。", + "element": "傅國斌", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之��騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "劉柏元", @@ -3920,7 +4735,12 @@ "tag": "" }, { - "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "鄭婷瑄", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "某詐欺集團成員", "tag": "" }, @@ -3934,6 +4754,11 @@ "element": "陳重安", "tag": "" }, + { + "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之���戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。", + "element": "林仲皇", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "該集團另名不詳成員", @@ -3949,6 +4774,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "鄒興明", + "tag": "" + }, { "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "詐騙者", @@ -3959,6 +4789,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。", + "element": "黃馥翊", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○��○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "陳淑芳", @@ -4069,6 +4904,11 @@ "element": "陳徐玉英", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "陳玉蟬", + "tag": "" + }, { "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」��介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。", "element": "詐騙集團成員", @@ -4114,6 +4954,21 @@ "element": "許家彰", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "洪偉恩", + "tag": "" + }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "周興邦", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。", + "element": "陳一鈞", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "李浩群", @@ -4154,11 +5009,31 @@ "element": "其所屬詐騙集團之其他成員", "tag": "" }, + { + "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。", + "element": "郭峻瀚", + "tag": "" + }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "姜淑敏", + "tag": "" + }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "不詳詐欺集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取���資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "戴光啓", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。", "element": "陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人", @@ -4189,6 +5064,11 @@ "element": "本案詐欺集團不詳成員", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "甲○○", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "element": "許西吟", @@ -4209,6 +5089,11 @@ "element": "該人所屬之詐騙集團", "tag": "" }, + { + "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "張竹君", + "tag": "" + }, { "description": "謝孟恭明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾其等不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶之提款卡及密碼轉帳，以確保犯罪所得之不法利益並藉此掩人耳目，因此，在客觀上可以預見一般取得他人金融存款帳戶使用之行徑，常與財產犯罪所需有密切關連。然其竟只顧自己謀職之需，基於縱使有人持其所有之帳戶作為詐財之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺犯意，於民國98年2月20日至22日間某時，於不詳地點將其所申辦中國信託商業銀行高雄分行第000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡及提款密碼交付、告知真實姓名年籍不詳之男子，容任該名男子所屬之詐欺集團成員供作向不特定民眾詐財犯罪之用。嗣該詐欺集團成員於取得該帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有，共同詐欺取財之犯意聯絡，向邱崇宇詐稱性交易需先轉帳確認身分，致邱崇宇陷於錯誤，於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。嗣邱崇宇察覺有異，經報警處理而循線查悉上情。", "element": "該名男子所屬之詐欺集團成員", @@ -4254,6 +5139,11 @@ "element": "杭志凌", "tag": "" }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "自稱「陳小姐」之詐騙集團成員", + "tag": "" + }, { "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給陳定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。", "element": "賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）", @@ -4274,11 +5164,26 @@ "element": "真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業���行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。", + "element": "王紀翔", + "tag": "" + }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "柯敏雄", + "tag": "" + }, { "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "element": "鍾俊杰", "tag": "" }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "黃奕泓", + "tag": "" + }, { "description": "杭志凌前因詐欺案件，經臺灣臺北地方法院以100年度審簡字第238號判決判處有期徒刑6月確定，於民國101年3月23日易科罰金執行完畢。詎仍不知悔改，於102年年初，透過其大陸籍男友黃斌（於102年1月28日至102年5月28日遭收容，另由臺灣新北地方法院檢察署檢察官以103年度偵字第9320號為不起訴處分）認識真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子，再自「大姐」處得悉可藉由提供金融機構帳戶予詐欺集團使用並協助提款以牟利，竟與「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於102年2月底某日，在臺北市雙連捷運站出口附近，將黃斌在遭收容前交付其保管之黃斌母親洪雪仙開立之「彰化商業銀行三和路分行」帳號00000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及印章，交付予「大姐」，並由「大姐」與其約妥日後如有詐得款項進入該帳戶，將由「大姐」與其聯繫相約碰面，將洪雪仙上開帳戶提款卡交其前往提款後，再將提款卡連同領得款項交還「大姐」，其則可分得該次提領款項1％金額之報酬。其後，該詐欺集團某不詳女性成員，即於102年3月2日某時，撥打電話予張有毅，自稱是張有毅在交友網站認識之女子「陳思佳」，向張有毅佯稱：其胞妹向友人借用之機車遭竊，須賠償友人新臺幣（下同）5萬元云云，向張有毅借貸上開款項，致張有毅陷於錯誤，而於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。杭志凌於同日接獲「大姐」通知，即前往臺北市雙連捷運站出口附近，與「大姐」碰面後持拿洪雪仙上��帳戶之提款卡前往附近設置之自動櫃員機將上開款項提領一空，再將領得款項交付「大姐」並分獲約定報酬。嗣張有毅察覺有異，報警後經警循線查獲上情。", "element": "真實姓名年籍不詳綽號「大姐」之成年女子", @@ -4294,6 +5199,16 @@ "element": "施玫妗", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "所屬詐欺集團成員", + "tag": "" + }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "于佩筠", + "tag": "" + }, { "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。", "element": "饒奇揚", @@ -4304,6 +5219,11 @@ "element": "莊智斌", "tag": "" }, + { + "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行��，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。", + "element": "秦彩虹", + "tag": "" + }, { "description": "謝盈虹得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", "element": "謝盈虹", @@ -4314,6 +5234,11 @@ "element": "楊淨卉", "tag": "" }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團��員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "少年羅○○", + "tag": "" + }, { "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "賴俊諺", @@ -4324,11 +5249,21 @@ "element": "大陸籍男友黃斌", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "楊宗益", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "林士皓", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如��件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。", + "element": "唐光胤", + "tag": "" + }, { "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。", "element": "詐欺集團成年成員", @@ -4344,6 +5279,11 @@ "element": "周明祥", "tag": "" }, + { + "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "element": "杜慧珍", + "tag": "" + }, { "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。", "element": "真實姓名、年籍不詳之人", @@ -4359,6 +5299,11 @@ "element": "真實姓名、年籍均不詳自稱「陳宏傑」、「陳小姐」之成年人", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "陶聖文", + "tag": "" + }, { "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", "element": "余志若(大陸地區人民)", @@ -4439,6 +5384,11 @@ "element": "鄭少宥", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉��王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "陳雅婷", @@ -4499,11 +5449,21 @@ "element": "「大姐」及「大姐」所屬之詐欺集團成員", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動���員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "黃琮賢", "tag": "" }, + { + "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。", + "element": "林思蓓", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "甲○○", @@ -4569,6 +5529,11 @@ "element": "可預見", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾��○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "tag": "" + }, { "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。", "element": "客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，", @@ -4589,6 +5554,11 @@ "element": "嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23��以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3��自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意", @@ -4614,6 +5584,11 @@ "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：潘志明明知目前國內社會上層出不窮之不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴處罰，經常利用他人申辦之行動電話門號從事犯罪聯繫使用，以避免執法人員追查渠等真實身份，客觀上可預見一般取得他人行動電話門號使用之行徑，常與犯罪所需有密切關連，竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意，於民國99年4月底5月初間某時許，在其位於南投縣埔里鎮○○路100巷39號之住處附近，將其向中華電信股份有限公司申請使用行動電話門號0000-000000號之SIM卡1張，提供予真實姓名年籍均不詳自稱「張珈豪」之成年人及其所屬犯罪集團成員使用。該真實姓名年籍均不詳之成年人及其所屬犯罪集團之成員，即以上開行動電話門號與呂革進聯繫取得其所開立之中華郵政股份有限公司臺中健行路郵局帳號000-00000000000002號帳戶之金融卡後（呂革進涉犯幫助詐欺取財部分，檢察官另案偵辦），意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於99年5月15日16時30分許，以行動電話門號0000-000000號撥打予蘇柏如，自稱係金石堂之客服人員，佯稱其先前在該店購買書籍時，因店員操作錯誤而設定為分期付款，須依指示操作提款機以取消設定云云，致蘇柏如陷於錯誤，於同日18時31分許，前往設於臺北縣淡水鎮○○路182巷5弄39號統一超商內之自動櫃員機，轉帳匯款新臺幣（下同）29,900元至呂革進上開帳戶內。嗣因蘇柏如發覺受騙，報警處理而查悉上情。", "element": "竟仍以縱有他人持之犯罪亦無違反其本意", @@ -4694,6 +5669,11 @@ "element": "共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。", + "element": "明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，", @@ -4719,6 +5699,11 @@ "element": "仍不違背其本意，基於幫助他人實施詐欺取財犯意，", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖為他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。", "element": "明知", @@ -4764,6 +5749,11 @@ "element": "基於幫助詐欺取財之不確定故意", "tag": "" }, + { + "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐��取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云，致狄樂民陷於錯誤，依指示於同日13時27分許，至臺灣土地銀行右昌分行臨櫃匯款6萬元至上開系爭帳戶，並旋遭提領一空。嗣狄樂民察覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "可預見", @@ -4789,6 +5779,16 @@ "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "共同意圖為自己或第三人不法之所有", + "tag": "" + }, + { + "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。", + "element": "仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "黃詠翔明知其在安泰商業銀行（下稱安泰銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱安泰銀行帳戶）及在永豐商業銀行（下稱永豐銀行）開設之帳號00000000000000號金融帳戶（下稱永豐銀行帳戶），係供其個人金融存提款使用，並可預見提供該帳戶予他人使用，將可能幫助他人遂行財產犯罪，竟意圖��他人不法之所有，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國103年7月12日前某日時，在不詳地點，以不詳方式，將上開安泰銀行帳戶及永豐銀行帳戶，交付予真實姓名年籍不詳之人。嗣該人所屬之詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別以附表所示詐騙方式，致黃伃綵、吳若家、鄭雅慧、羅妍琇、徐酩凱、黃信嘉、林佳緯、王聖廷、溫少捷、張奕洵均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款如附表所示金額至黃詠翔上開安泰銀行帳戶、永豐銀行帳戶內，嗣因黃伃綵等人警覺受騙報警處理，始循線查悉上情。", "element": "意圖為他人不法之所有", @@ -4854,6 +5854,11 @@ "element": "基於幫助他人詐欺取財之不確定犯意", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "基於幫助詐欺犯意", @@ -4869,11 +5874,21 @@ "element": "共同意圖為自己不法之所有", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103���4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，於100年5月21日，假冒廠商與客服人員，以解除分期付款設定為由，誘使秦巧玲陷於錯誤，將新臺幣6,499元匯至上開通霄郵局帳戶。嗣經秦巧玲發覺有異報警循線查獲。", "element": "仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，", "tag": "" }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接���於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "陳智信於民國101年8月21日下午2、3時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電，「經理」表示如陳智信代為收取物品，並送達至指定地點，即得領取每件物品新台幣1,000元之報酬等情，而陳智信預見「經理」所稱收取之物品可能係不法詐騙份子詐騙所得之物，代為收取及送往指定地點將助長詐騙集團犯罪之結果，該結果之發生亦不違背其本意，遂基於詐欺取財之不確定故意，同意「經理」提出之前述提議。另鄭程曦於101年8月23日下午2時36分許，接獲身分不詳、自稱「高經理」之成年人來電，對方佯稱因見鄭程曦在求職網刊登之求職資料，通知鄭程曦參加面試，但鄭程曦需先行提供帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等情，鄭程曦察覺有異而報警處理，仍依「高經理」之指示備妥鄭程曦於大眾商業銀行開設帳號000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表等資料，於101年8月23日下午前往「高經理」指示之臺北市○○區○○○路00號民權西路捷運站1號出口；而陳智信於101年8月23日下午1時許，以其使用門號0000000000號行動電話，接獲另名真實身分不詳、自稱「經理」之成年人來電通知收取文件，陳智信即與上述2名自稱「經理」之成年人、「高經理」基於犯意聯絡，由陳智信於101年8月23日下午3時許，在民權西路捷運站1號出口，向鄭程曦收取上開帳戶存摺影本、提款卡、身分證影本、履歷表，遭在場埋伏之警員當場查獲，並扣得陳智信所有供與「經理」聯絡犯罪所用之NOKIA廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），致未遂行上開犯行。", "element": "遂基於詐欺取財之不確定故意", @@ -4904,6 +5919,11 @@ "element": "該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "基於幫助詐欺之犯意", + "tag": "" + }, { "description": "林宗慶明知近來盛行以虛設、租賃、借用或買賣行動電話人頭門號之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物等不法用途，亦知行動電話門號在現代���會係個人對外聯繫之重要溝通工具，具有識別通話對象之個別化表徵，而行動電話門號之申辦甚為容易，應可預見率爾將自己申辦之行動電話門號出售予不具信賴關係之他人，即等同將行動電話門號提供予該他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，藉以逃避執法人員之追查，又鍾佩鈞因積欠地下錢莊債務，亟需用錢，經地下錢莊介紹認識林宗慶，林宗慶於民國106年7月至同年9月26日間某日，向鍾佩鈞表示可辦門號換現金等語，並邀同鍾佩鈞於106年9月26日，在苗栗縣苗栗市中正路之遠傳電信苗栗中正門市，由鍾佩鈞申辦行動電話門號0000000000號並交付SIM卡予林宗慶。林宗慶旋基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於107年1月4日前某日，將上開行動電話門號及SIM卡提供予姓名、年籍均不詳之人，而容任該人及所屬之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年1月4日晚間7時許，以林宗慶提供之上開門號撥打電話予陳皓程，佯稱為陳皓程之友人「壁宏阿良」，因＝＝ㄦ故急需借款，致陳皓程陷於錯誤，乃商請其友人於翌（5）日下午1時45分許，至臺中市○區○○路0段000號之三信商業銀行，臨櫃匯款新臺幣（下同）10萬元至詐騙集團指定之帳戶，嗣因三信銀行發覺有異而止付，陳皓程匯出之10萬元始未遭詐騙集團成員提領而未遂，嗣陳皓程經三信銀行通知發覺有異旋即報警處理，始悉上情。", "element": "基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意", @@ -4924,6 +5944,11 @@ "element": "明知其無租車及購買機車自用之真意，亦無資力、意願清償分期車款，", "tag": "" }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他���罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，", @@ -4944,11 +5969,31 @@ "element": "不違背其本意", "tag": "" }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同���之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20次之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", "element": "能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，", "tag": "" }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意", @@ -4984,6 +6029,11 @@ "element": "明知", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。", "element": "可預見", @@ -5094,6 +6144,11 @@ "element": "亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其���意之幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡", @@ -5169,6 +6224,11 @@ "element": "知悉", "tag": "" }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "羅培珊依一般社會生活之通常經驗，應能預見提供金融帳戶予不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國108年6月26日某時，在新北市板橋區龍泉街某統一便利商店，以店到店交寄方式，將其板信商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱板信銀行帳戶）、中華郵政股份有限公司板橋新海郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之存摺、提款卡，提供真實姓名年籍不詳之「周品辰」所屬之詐欺集團成員使用，並以通訊軟體LINE告知提款卡密碼，而幫助該欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。嗣詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，於如附表所示之時間，撥打電話與柯又寧、蔡文瑤及侯君妮聯繫，以附表所示之理由，向柯又寧等3人佯稱須至自動櫃員機前依照指示操作，始能取消錯誤扣款云云，致柯又寧等3人均陷於錯誤，於如附表所示之時間，誤將附表所示之款項轉帳或存入上開帳戶，所轉入之款項旋即由該詐欺集團成員提領一空。嗣柯又寧等3人於轉帳發現有異，報警處理，始循線查悉上情。", "element": "基於幫助詐欺之不確定犯意", @@ -5244,6 +6304,11 @@ "element": "共同意圖為自己不法之所有並基於三人以上、冒用公務員名義之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "陳徐玉英明知將金融機構帳戶之存摺、提款卡、印章等物提供予他人使用，可能助長他人以為掩飾詐欺所得犯罪之用，竟不違其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國105年2月1日至同年月2日上午11時許間，將其所有之中國信託商業銀行信義分行帳號0000000000000000000號（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡、印章，以不詳代價，在不詳地點提供與姓名年籍不詳之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團所屬成員取得上開帳戶之存褶、提款卡及密碼後，遂意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於105年2月2日上午9時30分許，撥打電話予張碧虹，佯稱：張碧虹涉嫌詐欺案件，須分案調查，並凍結資金交由檢察官監管云云，致張碧虹陷於錯誤，依指示於同日上午11時39分許匯款新臺幣（下同）48萬元至陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶，遂遭詐欺集團成員於同日下午1時23分許，前往址設新北市○○區○○路000號1樓之中國信託銀行新莊分行，持陳徐玉英上開中國信託銀行帳戶存摺、印章臨櫃提領一空。嗣因張碧虹察覺有異，報警循線查知上情。", "element": "不違其本意", @@ -5279,9 +6344,19 @@ "element": "明知依一般社會生活之通常經驗", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "基於幫助詐欺之不確定故意", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「���本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", - "element": "預見", + "element": "已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, + { + "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。", + "element": "竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，", "tag": "" }, { @@ -5294,6 +6369,11 @@ "element": "基於詐欺取財之犯意聯絡", "tag": "" }, + { + "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使��。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人，致使被害人陷於錯誤，於如附表一所示匯款時間，將如附表一所示之匯款金額分別匯入前開帳戶內，該等款項旋遭提領一空。嗣經曾郁雯等人發覺受騙報警處理，始悉上情。", "element": "基於詐欺取財之犯意", @@ -5304,6 +6384,11 @@ "element": "竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意", "tag": "" }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，", @@ -5334,6 +6419,11 @@ "element": "基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意", "tag": "" }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表���示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致黃秀英陷於錯誤，而於107年5月3日13時13分許，匯款10萬元至李宜真上開台新銀行帳戶內。嗣黃秀英驚覺受騙，始報警處理，並為警循線查悉上情。", "element": "得預見", @@ -5369,11 +6459,31 @@ "element": "意圖為自己不法之所有，", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "基於意圖為自己不法所有之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。", + "element": "竟意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "可預見", @@ -5404,6 +6514,11 @@ "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存���影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "范美雲可預見一般人取得他人金融機構帳戶使用，常與財產犯罪具有密切關係，可能利用他人金融機構帳戶作為取得贓款之工具，並掩飾不法犯行，其雖無提供帳戶幫助他人犯罪之確信，仍基於縱若有人持其所交付之金融機構帳戶提款卡及密碼犯罪，亦不違背其本意之不確定幫助犯意，於不詳時間，在不詳地點，將其向元大商業銀行大里分行（下稱元大銀行大里分行）申請開立帳號00000000000000號帳戶及中國信託商業銀行大里分行（下稱中國信託銀行大里分行）帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，提供予真實姓名年籍不詳之人使用。該真實姓名年籍不詳之人所屬之詐欺集團成員於取得范美雲之前開帳戶資料後，即共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，先後為下列犯行：", "element": "共同基於詐欺取財之犯意聯絡，意圖為自己不法之所有，", @@ -5414,6 +6529,11 @@ "element": "基於幫助詐欺取財之不確定故意", "tag": "" }, + { + "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。", + "element": "明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，", + "tag": "" + }, { "description": "徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳��」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶加以監管等語，惟因詐欺集團成員提及胡玉禎所有之玉山銀行帳戶已遭利用，而胡玉禎並無玉山銀行帳戶而心生懷疑，因此並未受騙，至徐朝政、高永一二人雖已接獲詐騙集團成員以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，告知其胡玉禎之地址並已抵達該處附近，然因詐欺集團發現胡玉禎並未受騙隨即聯繫徐朝政與高永一離開該址附近，因而並未取款而詐欺未遂。㈡詐騙集團成員再於同年3月22日上午9時許，冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。詐欺集團成員再於該日上午12時許以電話聯繫徐朝政所持用之工作機門號0000000000號，指示徐朝政及高永一隨機前往7-11統一超商接收詐欺集團所傳送「台灣省新竹地方法院公証處個人財產證明書」等偽造公文書並印出，並指示徐朝政及高永一利持上揭偽造公文書至許麗杏位在新竹新竹縣竹北市○○○路000巷00弄0號住處，向許麗杏取款。許麗杏後因心生懷疑前往附近派出所查詢，並經該所員警派員陪同許麗杏返家之際，適發覺高永一所駕駛搭載徐朝政之車牌號碼0000-00號自用小開車停放於許麗杏住家附近，經員警上前詢問後發覺有異而當場逮捕徐朝政及高永一二人，因而詐欺未遂。員警同時扣得如附表一所示之物。", "element": "基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意", @@ -5429,6 +6549,11 @@ "element": "共同基於詐欺取財之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。", + "element": "竟意圖為自己不法所有，", + "tag": "" + }, { "description": "饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦商業銀行板橋分行帳號000000000000號帳戶之存摺封面影本、提款卡交予饒奇揚，密碼則係於電話中告知「劉經理」；饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。", "element": "共同基於意圖為自己不法所有之犯意", @@ -5549,6 +6674,21 @@ "element": "幫助詐欺取財之不確定故意，", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "意圖為自己不法之所有", @@ -5574,11 +6714,26 @@ "element": "共同意圖為自己不法之所有", "tag": "" }, + { + "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。", + "element": "基於幫助詐欺取財之不確定故意", + "tag": "" + }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", "element": "None", @@ -5594,6 +6749,11 @@ "element": "基於加重詐欺取財及洗錢之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：許西吟明知其並無充足資力可供清償購車分期款項，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月14日，向仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司，其特約商聯全機車業有限公司《下稱聯全公司》址設雲林縣斗六市○○路0段000號1樓，聯全公司與仲信公司有債權讓與關係，即分期付款買賣申請經仲信公司審核通過後，由仲信公司1次付款予特約商，以買受該筆分期付款買賣價金債權）佯稱：分期付款方式，購買機車1部（為特約商聯全公司之山葉NXC125N機車，領牌之車牌號碼為ADN-3883號），並簽立仲信公司分期付款申請書之分期付款申請表（含分期付款約定書），致仲信公司人員陷於錯誤信其有購車資力，而同意其申請，雙方約定分期款總價金為新臺幣（下同）50,004元，許西吟應自102年6月15日起至103年5月15日止，每月1期，分12期支付，每期應支付4,167元，且在許西吟依約付清全部分期價款後，始取得該部機車之所有權。詎許西吟於102年5月15日取得上開機車後，即於102年5月20日將上開機車過戶他人，且僅給付4期之分期款即避不見面，仲信公司經追索無著，始知受騙。", "element": "明知", @@ -5619,6 +6779,11 @@ "element": "嗣該等成年人所屬詐騙集團之成員，分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "謝盈虹得預見將��己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，將其所申辦之臺灣中小企業銀行東湖分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡與密碼以不詳方式提供予真實姓名與年籍資料均不詳之詐騙集團成員使用。嗣該詐騙集團成員取得謝盈虹上揭帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即與所屬詐騙集團其他成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於105年10月17日23時許、18日11時許，佯以吳世傑外甥名義撥打電話予吳世傑，佯稱週轉不靈急需用錢款云云，致吳世傑陷於錯誤，於105年10月18日13時44分許，匯款新臺幣3萬元至上揭謝盈虹銀行帳戶內。嗣吳世傑發覺有異，報警處理，始悉上情。", "element": "得預見將自己之金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭利用作為對於不特定人詐欺取財犯罪之取款工具，竟仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財之不確定故意，", @@ -5674,6 +6839,11 @@ "element": "詎仍不知悔改", "tag": "" }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "預見預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "陳定安（涉犯組織犯罪防制條例犯行部分經臺灣高等法院臺中分院108年度金上訴字第2508號判決判處罪刑）明知代為提領不明之他人金融機構帳戶內之現金，係詐騙集團收取犯罪所得之犯罪手法，竟於民國108年4月間，加入由賴俊億、黃彥齊（所涉共同詐欺部分，業經本院各判處有期徒刑1年2月）、蔡岳橙（另行審結）及真實姓名、年籍不詳、綽號「阿林」等不詳男子等共同組成3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），並由本案詐欺集團不詳成員，先以不詳方法取得金融機構帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員以不詳方式將各該帳戶之金融卡及提款密碼交付給蔡岳橙，由蔡岳橙指示賴俊億將各該帳戶之金融卡交付給陳定安、黃彥齊，再由黃彥齊以電腦查詢各該帳戶之金融卡餘額及確認各該帳戶可以使用，並修改提款密碼之後，續由陳定安擔任本案詐欺集團之車手，負責持金融機構帳戶之金融卡至自動櫃員機提領被害人遭詐騙而存匯之款項，後將提領款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，並由蔡岳橙再交給「阿林」，蔡岳橙再依「阿林」指示，指示賴俊億發放金額不等之報酬予陳定安、黃彥齊，並發放報酬予賴俊億。陳定安與本案詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，以附表所示之詐術，向附表所示之人施用詐術，致附表所示之人陷於錯誤，將款項匯入如附表所示之人頭帳戶內；復由賴俊億依指示將如附表所示之人頭帳戶提款卡交付給黃彥齊，黃彥齊確認該人頭帳戶尚未設定為警示帳戶，且其內有款項匯入，便將該人頭帳戶提款卡、提款密碼交付給���定安，復由陳定安依照本案詐欺集團不詳成員指示，於如附表所示之提款時間、提款地點，持如附表所示人頭帳戶之金融卡，接續提領如附表所示之提領款項。陳定安提領完如附表所示之提領款項後，即將上開款項交付給賴俊億，復由賴俊億轉交給蔡岳橙，蔡岳橙再交給「阿林」後，陳定安取得新臺幣（下同）3,000元之報酬。嗣經警調閱相關自動櫃員機監視錄影畫面及路口監視器畫面後，始循線查悉上情。", "element": "共同基於意圖為自己不法之所有", @@ -5694,6 +6864,21 @@ "element": "基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。", + "element": "明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表��號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "吳培源雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於幫助他人犯詐欺取財罪之未必故意，於民國102年5月2日15時許，在高雄市○○區○○路○○○○號」客運鳳凰站，將其申辦之臺灣土地銀行路竹分行000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄至臺南市仁德梅花站予真實姓名、年籍不詳之人，容任該人暨所屬詐欺集團得恣意使用前述土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之陳冠勳、呂冠憶2人，致其等陷於錯誤，分別於附表所示時間，將如附表所示之金額轉帳至前述土地銀行帳戶內，嗣陳冠勳等人察覺有異，報警處理始循線查悉上情。", "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，", @@ -5724,6 +6909,11 @@ "element": "依其智識及社會經驗，應有相當之智識程度可預見將其所申辦之行動電話SIM卡交付與不相識之人使用，有被犯罪集團利用作為詐財犯罪工具之虞，卻仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，", "tag": "" }, + { + "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。", + "element": "明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "徐宣庭、李志祥均知悉行動電話門號在現代社會中具有識別通話對象之個別化特徵，提供自己申辦之行動電話門號（下稱門號）SIM卡與他人使用，因門號SIM卡申請人與實際使用人不同，使用者可藉此隱匿身分，逃避執法人員之查緝，門號SIM卡即有可能為詐欺集團利用作為財產犯罪工具，且現今申請門號SIM卡甚為簡易方便，如基於正當用途而有使用門號SIM卡之必要，以自己名義申辦即可，而無收購他人門號SIM卡之必要，猶基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，李志祥在網路上發現徐宣庭收購門號SIM卡，於民國107年7月21日以臉書通訊軟體聯繫徐宣庭，復於107年8月18日，李志祥至位於臺北市中山區林森北路之台灣大哥大電信股份有限公司門市申辦門號0000000000號之SIM卡（下稱本案SIM卡），並旋即將本案SIM卡交與徐宣庭，徐宣庭則當場支付新臺幣（下同）200元報酬與李志祥，徐宣庭取得本案SIM卡後，前��新北市三重區天台廣場之統一超商，出售包含本案SIM卡在內之多張預付卡與姓名年籍不詳綽號「黑人」、「阿彬」之詐欺集團成員，徐宣庭因出售本案SIM卡獲有報酬1,000元。", "element": "基於縱有人以其所提供之門號SIM卡實施詐欺犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意", @@ -5754,6 +6944,11 @@ "element": "雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○明知經濟能力不佳、顯無資力，且已有多次向他人購買地瓜後跳票未付款之情形，仍隱瞞渠無清償能力、債信不佳之事實，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於民國103年間，先向乙○○購買數額較少之地瓜，並以現金支付貨款，以取得乙○○之信任，嗣於104年3、4月間，在臺南市新化區之乙○○住處，持以薛宇哲名義開立之票面金額新臺幣（下同）26萬5千元空頭支票擔保付款，分2次向乙○○收購15萬元、37萬7,014元之地瓜，並佯稱會如期付款云云，使乙○○陷於錯誤，誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "element": "意圖為自己不法之所有", @@ -5769,6 +6964,11 @@ "element": "意圖為自己不法之所有", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。", "element": "基於幫助詐欺取財之未必故意，", @@ -5784,6 +6984,11 @@ "element": "能預見", "tag": "" }, + { + "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "element": "基於恐嚇危害安全之犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。", "element": "基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意", @@ -5810,8 +7015,13 @@ "tag": "" }, { - "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", - "element": "即共同意圖為自己不法之所有", + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（���號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", + "element": "即共同意圖為自己不法之所有", "tag": "" }, { @@ -5889,6 +7099,11 @@ "element": "基於詐欺取財之犯意", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐���集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見率爾將自己領用之金融機構帳戶之提款卡提供予不具信賴關係之他人並告以密碼，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助他人從事財產犯罪，仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之犯意，依真實姓名年籍不詳、自稱「楊經理」之成年男子指示，於民國103年6月28日前之當月月底某日，在高雄市前火車站之某統一超商前，將其所申請之臺灣新光商業銀行鳳山分行帳號0000000000000000號帳戶（下稱該新光銀行帳戶）、聯邦商業銀行三民分行帳號000000000000號帳戶（下稱該聯邦銀行帳戶）之存摺、提款卡，交予某真實姓名、年籍不詳，自稱係「楊經理」助理之成年男子，事後並告知「楊經理」提款卡之密碼。嗣該「楊經理」與其成年之詐騙同夥取得該新光銀行卡帳戶、該聯邦銀行帳戶（下稱該2帳戶）提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間、方式，詐騙少年徐○○（87年5月生）、巫世典、羅欽錫等3人，致渠等陷於錯誤，而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。嗣因少年徐○○等3人發覺有異而報警處理，始悉全情。", "element": "基於詐欺取財之犯意聯絡", @@ -5904,6 +7119,11 @@ "element": "意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，", @@ -5954,6 +7174,16 @@ "element": "共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡及行為分擔，", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，", + "tag": "" + }, + { + "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值���計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。", + "element": "意圖為自己不法之所有，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "可預見", @@ -5989,6 +7219,11 @@ "element": "致林珈宏陷於錯誤，而允諾借款，", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。", "element": "使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤", @@ -6004,6 +7239,11 @@ "element": "使侯明芳陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗���可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "潘克為自民國108年12月起，經由溫旅偉介紹，加入真實姓名、年籍均不詳，暱稱「SOS」及其他真實姓名、年籍均不詳之成年人所組成，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織，擔任取簿手工作，並與詐欺集團成年成員間，共同意圖為自己不法所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團成年成員在網路上刊登供公眾借貸之不實資訊，之後鄭煜達於108年12月28日20時見該訊息，並透過LINE聯繫，即有自稱「陳庭緯」之人告知鄭煜達需提供金融帳戶之存摺、金融卡、密碼始能借款，致鄭煜達陷於錯誤，於109年1月6日19時46分，在7-11尚晉門市（臺中市○○區○○路0段0號1樓），將他的郵局00000000000000號帳戶存摺及金融卡寄至「陳庭緯」指示之7-11丹陽門市（臺北市○○區○○○路0段00號），並透過LINE告知「陳庭緯」金融卡密碼。之後潘克為依「SOS」指示，於109年1月8日10時28分前往7-11丹陽門市領取，並於同日15時至16時間，交給「SOS」以供詐欺集團使用，藉此取得報酬新臺幣（下同）500元。", "element": "致鄭煜達陷於錯誤，", @@ -6019,6 +7259,11 @@ "element": "致渠等陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "致陳俊宇陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉��王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○���路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "使陳俊霖陷於錯誤", @@ -6074,11 +7319,21 @@ "element": "致蕭訓宏、余廷飛陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "致張雅琪陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人��為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。", + "element": "致使聯螢車行陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "致如附表一所示之被害人陷於錯誤，", @@ -6109,6 +7364,11 @@ "element": "致吳程雨陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "致歐佩靜陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "陳傳杰與吳俊清、楊哲鈞係朋友關係，而吳俊清與鄭宜庭之女林佳儀曾係男女朋友關係。緣陳傳杰於民國105年6月15日接獲自稱「CHEN」詐騙集團成員（下稱「CHEN」）所傳送之LINE訊息，表示係從事股指期貨總代工作，若提供金融帳戶資料，每本每期可支領新臺幣（下同）2,000元，5天為1期，共可領6期（即1萬2,000元），陳傳杰得知後，旋將此訊息告知吳俊清。陳傳杰與吳俊清均明知社會上詐騙案件層出不窮，並可預見詐騙集團取得他人金融帳戶存摺、提款卡及密碼之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，竟不顧他人可能因此遭害之危險，基於縱有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺犯意，(一)由吳俊清先將其所有、如附表一編號3所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，陳傳杰再連同自己所有、如附表一編號4所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年6月27日16時10分許，在南投縣竹山鎮統一超商社寮門市，寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用，而陳傳杰、吳俊清各因此取得1期之報酬後（各6,000元），乃食髓知味，陳傳杰復於(二)同年7月初之某日，告知楊哲鈞上開訊息，楊哲鈞誤以為係買賣股票所用，即於同年月11日13時許，在上開統一超商，將其所有、如附表一編號5所示金融帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予陳傳杰，吳俊清則於(三)同年月11日，以玩股票為由，取得林佳儀、鄭宜庭所有、如附表一編號1、2所示金融帳戶存摺、提款卡及密碼，隨後將之轉交給陳傳杰，陳傳杰則連同上開楊哲鈞所有之金融帳戶存摺、提款卡及密碼，於105年7月13日15時48分許，在南投縣○○鄉○○路000號之全家便利商店，將之寄送予「CHEN」所屬之詐欺集團成員使用（林佳儀犯行經本院判處有期徒刑2月，緩刑2年確定；鄭宜庭經臺灣彰化地方法院檢察署檢察官為不起訴處分確定；楊哲鈞另為無罪之諭知，詳下述）。嗣該詐欺集團成員即以如附表二編號1至27所示之詐騙手法，於如附表二編號1至27所示所示之時間，向如附表二編號1至27所示所示之高志廣等人施以詐術，使高志廣等人分別陷於錯誤，依指示將如附表二編號1至27所示之金額匯入如附表一編號1至5所示之帳戶內，旋遭該詐欺集團成員提領幾近一空。俟高志廣等人匯款後察覺有異，始知受騙並報警查獲上情。", "element": "使高志廣等人分別陷於錯誤，", @@ -6124,6 +7384,11 @@ "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "element": "朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "tag": "" + }, { "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "致李彩雲陷於錯誤", @@ -6144,6 +7409,16 @@ "element": "致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中���路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "致附表所示之人均陷於錯誤", + "tag": "" + }, + { + "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。", + "element": "致其等均信以為真，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "莊仕宇不疑有他", @@ -6164,6 +7439,11 @@ "element": "於107年3月21日10時46分許起，撥打電話予吳韻芳，佯稱係友人吳東賢，因需錢孔急，而需借款，吳韻芳信以為真，", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公文書���犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "致丙○○陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "王韻婷不疑有他", @@ -6174,6 +7454,26 @@ "element": "致陳國成陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "致其等陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，���前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "使甲○○陷於錯誤", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "致陳坤凱陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "致黃素蕙陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", "element": "None", @@ -6184,6 +7484,11 @@ "element": "黃世傑因而陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "致黃鈺軒陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下���）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "致上開10人陷於錯誤，", @@ -6194,11 +7499,31 @@ "element": "致使陳亭綱陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳之「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭少宥能預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付予他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，詎仍基於前開結果之發生亦不違其本意之間接犯意，於民國106年10月8日前某時，以委託運送方式，將其所申辦，聯邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱上揭帳戶）之存摺、提款卡及密碼，寄交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，供該詐欺集團成員使用。嗣該男子所屬詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，於106年10月8日18時許，致電吳玉蟾並誆稱，須取消之前購物作業預扣新臺幣（下同）900元20��之疏失，吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。嗣因吳玉蟾發覺受騙，報警處理，循線查獲上情。", "element": "吳玉蟾陷於錯誤，依指示操作，", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "致廖平洋陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "致謝承諺陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆���信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "致盧鄭喜美陷於錯誤", @@ -6219,6 +7544,11 @@ "element": "使乙○○陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "致和潤公司業務員陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。", "element": "致周昭輝陷於錯誤", @@ -6309,6 +7639,11 @@ "element": "誤認蔣仲堯有出售該款相機之真意，遂與蔣仲堯聯繫，", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再��轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。", "element": "使男性民眾陷於錯誤", @@ -6329,6 +7664,11 @@ "element": "使曹周直子誤信為真而陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "致蔡小慧陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○以搭建溫室為業，緣乙○○於民國105年8月5日，在其位於彰化縣○○鎮○○路0段000號住處，委請甲○○為其承造簡易溫室3棟。甲○○明知其並無意施作上開溫室工程，然因需款周轉，竟意圖為自己不法之所有，謊稱同意承攬該工程，而與乙○○約定總工程款新臺幣(下同)15萬元，完工日期為105年9月5日，當日先給付訂金5萬元，並用其名義出具記載上開約定之書面1紙捺以指印及繪製溫室設計圖1份交付乙○○取信，乙○○因而陷於錯誤，當場支付現金5萬元予甲○○。詎其後甲○○遲未動工，乙○○一再以電話聯繫，甲○○均藉詞推諉，亦避不出面調解，如今早逾完工期限，竟全無施工，乙○○始悉受騙。", "element": "乙○○因而陷於錯誤，", @@ -6414,11 +7754,36 @@ "element": "致渠等陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "致葉雅婷陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，���某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，", + "tag": "" + }, + { + "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。", + "element": "致蘇甘蓉陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○可預見金融機構帳戶之提款卡為個人信用之表徵，並知金融機構帳戶之提款卡、密碼等金融帳戶資料交付或提供他人使用，可能因此供不法詐欺集團用以詐騙他人將款項匯入後，再加以提領，仍基於縱其帳戶遭詐騙集團成員用以作為詐欺工具，亦不違背其本意之不確定故意，於民國105年9月2日19時30分前某時許，將其所申請中國信託商業銀行之帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，當面交付予身分不詳自稱「吳先生」之成年詐騙集團成員（無證據證明詐欺集團成員中含少年）。迨上開詐欺集團成員取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由集團成員（並無證據證明人數為3人以上）於105年9月2日17時39分許，致電甲○○，偽稱其網路購物時，因內部人員作業疏失，將導致連續扣款12個月，須至自動櫃員機操作解除云云，使甲○○陷於錯誤，而於同日19時31分許，依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，嗣因甲○○驚覺受騙，報警處理始循線查悉上情。案經甲○○告訴及屏東縣政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。", "element": "使甲○○陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "致王韋茹信以為真而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "使附表一所示之人陷於錯誤", @@ -6459,6 +7824,21 @@ "element": "致附表編號1、2之店員陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "致陳政豪等4人均因此陷於錯誤", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "致凃皓騰陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。", + "element": "致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、同年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "致使李興源陷於錯誤，", @@ -6489,6 +7869,16 @@ "element": "洪于珺誤信為真，", "tag": "" }, + { + "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣��下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。", + "element": "誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。", + "element": "致郭素霞陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。", "element": "致其等陷於錯誤，", @@ -6549,6 +7939,11 @@ "element": "致張碧虹陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同���向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "黃柏憲可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助不明詐欺集團作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意而基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年10月中旬某日，約定以交付每本金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3500元至4000元之不等代價，將其所有中華郵政公司（下略）竹崎郵局00000000000000號、中國信託商業銀行（下稱中信商銀）帳號000000000000號等帳戶之存摺、提款卡及密碼交付與林翰霆、陳炬文（上二人均另行偵辦）收受，幫助真實姓名年籍不詳綽號「財哥」之成年男子所屬詐欺集團遂行詐欺取財犯行。嗣該詐欺集團成員（無證據證明三人以上共犯）即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示時間以電話向賴漢湖、侯玉善施行如附表所示之詐術內容，致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，而依指示匯款如附表所示金額至黃柏憲上開中信商銀或竹崎郵局帳戶內。嗣賴漢湖、侯玉善察覺受騙而分別報警處理，始悉上情。", "element": "致賴漢湖、侯玉善均陷於錯誤，", @@ -6579,6 +7974,21 @@ "element": "為如附表所示之詐欺取財犯行。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "鄭群達因此陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。", + "element": "致林夏花陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "致ＯＯＯ陷於錯誤", @@ -6604,16 +8014,31 @@ "element": "曾庾梅因而陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。", + "element": "致林淑華陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "戴漢忠明知金融機構帳戶之存摺及金融卡係供自己使用之重要理財工具，關係個人財產、信用之表徵，���可預見存摺、金融卡及密碼等資料如任意交予不熟識之他人使用，而未加以闡明正常用途，極易被利用為與財產有關之犯罪工具，竟仍不顧他人可能遭受財產上損害之危險，而基於縱若其所提供之金融機構帳戶被利用作為詐欺取財所用，亦不違背其本意之不確定幫助故意，於民國94年7月15日前某時許，在不詳地點，將其所申請開設之第一商業銀行大灣分行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼，交予真實姓名年籍不詳之成年人使用。嗣該人所屬詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，即基於意圖為自己不法之所有之犯意，因賴艷秋欲應徵工作，該詐騙集團成員即於94年8月1日15時許，撥打電話予賴艷秋佯稱係其欲應徵工作之業者云云，致使賴艷秋陷於錯誤，而依指示於同日，以ATM提款機操作轉帳匯款新臺幣（下同）39,989元至上開戴漢忠之系爭帳戶內。嗣經賴艷秋發覺受騙，乃報警循線查獲上情。", "element": "致使賴艷秋陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "致沈永全陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "致如附表所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "致陳怡鳳陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", "element": "None", @@ -6634,6 +8059,11 @@ "element": "致渠等陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "郭麗英因此陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", "element": "致羅雅玫陷於錯誤，", @@ -6659,6 +8089,11 @@ "element": "致張有毅陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "使林岱樺誤信而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，並報警查獲，詐騙者因而未能得逞。案經桃園市政府警察局龜山分局報告臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查後聲請以簡易判決處刑。", "element": "惟因張郁揚及時察覺有異，假意配合匯款而僅匯入1元至對方指定之王聖文所有上開桃園農會帳戶內，", @@ -6669,11 +8104,26 @@ "element": "致王哲倫等人均陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之成年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、���款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。", + "element": "致渠等陷於錯誤，", + "tag": "" + }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大千醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯��至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "element": "致其等各自陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "致其等陷於錯誤", @@ -6694,6 +8144,11 @@ "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可��見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。", + "element": "致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，", @@ -6714,21 +8169,41 @@ "element": "鄭員不疑有他，", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡��同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "致使陳宗呈陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。", "element": "致吳淑貞陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到我右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "element": "以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，", + "tag": "" + }, { "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。", "element": "曾慶順因而陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "使陳蕙娜陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", "element": "使張文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持", @@ -6774,6 +8249,11 @@ "element": "致邱崇宇陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可��利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "致如附表所示被害人均陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實：㈠蘇俊雄因缺錢花用，於民國105年4月13日凌晨2時48分許，先以門號0000000000號行動電話撥打皇家商務旅館（獨資商號、負責人廖學駿，址設：南投縣○○市○○路000號）之電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係該旅館負責人廖學駿，待會有人會來收取工程款新臺幣（下同）4,500元；於同日凌晨2時55分許，再以門號0000000000號行動電話撥打該旅館電話，向櫃台服務人員簡佑庭佯稱其係代替老闆前來收取工程款，致使簡佑庭因此陷於錯誤，拿取4,500元交給駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車、停等於該旅館外之蘇俊雄，蘇俊雄則交給簡佑庭牛皮紙袋1個，佯稱裡面裝有帳單及支票、不可當場打開，並駕駛上開自用小客車離去。嗣後，簡佑庭返回該旅館內，打開上開牛皮紙袋，發現裡面僅有2個白色信封，始知受騙。㈡案經簡佑庭訴由南投縣政府警察局南投分局報請臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", "element": "致使簡佑庭因此陷於錯誤，", @@ -6809,11 +8289,21 @@ "element": "賴玉蕊不疑有他而陷於錯誤，", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄���有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "致蔡曜州陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業���失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "使顏水錦陷於錯誤", "tag": "" }, + { + "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。", + "element": "致陳美珠陷於錯誤，", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤", @@ -6859,6 +8349,11 @@ "element": "真實姓名年籍不詳自稱「李嘉龍」之成年男子", "tag": "" }, + { + "description": "宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至��年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，共同為下列詐欺犯行：", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "薛芋亭明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟以縱有人持其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，於民國106年3月11日前某日，將其女兒沈○萱名下之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺影本、金融卡及密碼，寄予詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團成員於取得上開物品後，即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，施以附表所示詐術，使附表所示之乙○○等4人陷於錯誤，而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。嗣因乙○○等4人發現有異而報警循線查獲。", "element": "而將附表所示款項匯入華南銀行帳戶。", @@ -6874,6 +8369,11 @@ "element": "於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗勳（微信暱稱「晨」）自民國107年12月15日起至108年1月13日遭警方查獲止，陳品榤（微信暱稱「韓國魚」，由本院另行審結）自108年1月8日起至108年1月12日遭警方查獲止，林俊樺（微信暱稱「櫻道」，由本院另行審結）自108年1月10日起至108年1月12日遭警方查獲止，參與真實姓名年籍不詳、微信暱稱「卡爾」及「旋風」為首，以實施詐術共同詐騙他人為手段，而組成具有持續性、牟利性與結構性組織之詐欺車手集團犯罪組織【下稱系爭詐欺集團】，該集團另有微信暱稱「餘醉」、「浪人」（此二人負責發放、回收人頭帳戶金融卡及收取提得款項，俗稱「收水手」）、「安西教練」、「飛車」、「林動」、「哭幾」及「大飛」等成員，楊宗勳等3人負責持續性依照微信群組「波音747」中之指示，持「浪人」或「餘醉」提供之帳戶金融卡，前往提領系爭詐欺集團詐得之款項。楊宗勳另負責向陳品榤及林俊樺示範提款及回報方式，並代為轉交交通及住宿費用予陳品榤及林俊樺。「浪人」及「餘醉」承諾楊宗勳可分得提領金額2%之報酬，陳品榤可分得提領金額1%之報酬，林俊樺可分得提領金額2%之報酬，而藉此牟利。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。", @@ -6884,6 +8384,11 @@ "element": "而於附表所示之時間分別匯出如附表所示之金額至該2帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空", + "tag": "" + }, { "description": "吳仁傑可預見提供金融帳戶予他人使用，將可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國99年9月20日前之某日，在不詳地點，將其向臺新國際商業銀行北臺中分行帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼等物，交付予不詳人士使用。嗣該不詳人士所屬詐騙集團成員，在取得吳仁傑之上開帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於99年9月20日20時51許，假冒雅虎公司客服人員，以電話向朱鴻達佯稱：購物產品款項有問題，需要取消交易云云，致朱鴻達陷於錯誤，先後於同日22時24分、22時26分、22時31分，分別存款新臺幣（下同）4萬9000元、4萬8000元、1萬元，復於翌（21）日凌晨0時20分、凌晨0時22分，分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。嗣經朱鴻達察覺受騙報警處理，始循線查獲上情。", "element": "分別存入5萬元、5萬元至上開帳戶。", @@ -6944,11 +8449,21 @@ "element": "購入環遊卡並將卡號、密碼告知吳世寶與韓馨儀", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空", + "tag": "" + }, { "description": "官俊彥為花蓮縣農會總幹事、黃瑞鈴為供銷部職員，而曾淑慧曾為花蓮縣農會供銷部主任（已於民國101年4月30日退休）、陳錦竹為常務監事、白丁舒惠為會務課課長（曾淑慧、白丁舒惠、陳錦竹部分另為緩起訴處分），均為從事業務之人，郭璦瑜為「奕達廣告公司」實際負責人、錢俊賢為奕達廣告公司合夥人（郭璦瑜、錢俊賢部分另為緩起訴處分）。官俊彥、黃瑞鈴竟與曾淑慧、陳錦竹、白丁舒惠、郭璦瑜、錢俊賢竟共同基於意圖為花蓮縣農會不法所有及行使業務上登載不實文書之犯意聯絡，分別為下列犯行：", "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "洪振耀因需錢孔急，明知自己無購買機車供己使用之意願，亦無資力繳付機車價款，竟意圖為自己不法之所有，於民國102年5月31日，至址設臺北市○○區○○○路0段000號1樓之聯螢車業有限公司（下稱聯螢車行），向聯螢車行佯以：欲以分期付款方式，購買總價新臺幣（下同）5萬9,805元之車號000-000號普通重型機車云云，並填具分期付款申請表，而由聯螢車行於同日送請與之配合之仲信資融股份有限公司（下稱仲信公司）審核同意將收買聯螢車行對被告之分期付款價金債權，致使聯螢車行陷於錯誤，誤認洪振耀有意願負擔及償還分期付款，乃將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利，亦未曾繳付任何分期款項。", + "element": "將上開機車以附條件買賣之方式出賣予洪振耀，約定洪振耀應自102年7月5日起至103年9月5日止分15期清償，每期應繳金額為3,987元，於未付清分期款前，所有權人仍為聯螢車行（起訴書誤載為仲信公司），洪振耀僅得占有、使用之，並交付上開機車予洪振耀，洪振耀因而詐得上開機車1部得逞，繼之轉售並過戶予不知情之華忠勇變現牟利", + "tag": "" + }, { "description": "江信儀於民國106年8月16日，加入黃瑞翔、陳盈璋等成年成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織，擔任領取詐欺所得（俗稱車手）之工作，約定每日報酬新臺幣（下同）1500元，其等復共同基於意圖為自己不法所有之三人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團之成年成員於如附表一所示之時間，以如附表一所示之方式施用詐術，致如附表一所示之被害人陷於錯誤，而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。嗣經鄭菁茹、沈文辰發覺有異，報警處理，警方調閱監視器後，始查悉上情。", "element": "而分別匯款如附表一所示之金額至如附表一所示之帳戶；再推由江信儀於如附表一所示之時間、地點之自動提款機，接續提領如附表一所示金額之款項，並依詐欺集團所指示之時間、地點，將提領款項交予黃瑞翔。", @@ -6989,6 +8504,11 @@ "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "王銘鋒與真實姓名、年籍不詳、綽號「小豬」（音譯）之人（下稱「小豬」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「小豬」先於民國106年3月11日12時55分許，隨機撥打電話予朱漢成，假冒電信公司客服人員，佯稱：朱漢成有積欠電話費、違約金，須交付新臺幣（下同）2萬元結清等語，朱漢成察覺有詐，報警處理，並假意與「小豬」配合，依「小豬」指示，與王銘鋒所使用之行動電話門號0000000000號聯繫後，於同日15時5分許，至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，現場埋伏警員隨即當場逮捕王銘鋒，並扣得上開行動電話門號0000000000號SIM卡1張及行動電話1支，「小豬」與王銘鋒之詐欺取財行為始告未遂。", + "element": "至新北市○○區○○路000○0號工廠前面，將2萬元交付依「小豬」指示在該處收取款項之王銘鋒，", + "tag": "" + }, { "description": "洪鵬凱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供他人，可能幫助犯罪者作為不法收取款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國103年12月間，在不詳地點，將其在華南商業銀行基隆分行帳號000-000000000000號帳戶及中華郵政基隆愛三路郵局帳號000-00000000000000號之金融卡及密碼，交付予真實姓名、年籍不詳之詐騙者，以此幫助他人犯罪使用。嗣該詐騙者取得洪鵬凱上開帳戶資料後，意圖為自己不法所有，為下列詐欺之犯行：（一）於103年12月21日20時許起，先後佯稱係露天拍賣網站及銀行之客服人員，以電話向苗仁愷詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致苗仁愷陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同年12月22日22時39分、12月23日凌晨0時13分、0時30分許分別匯出新臺幣（下同）99,988元、29,985元、39,988元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶，並於同年12月23日凌晨0時16分許存入30,000元至洪鵬凱所有之上揭華南銀行帳戶；（二）於103年12月19日17時許，以電話向陶胤均詐稱其在網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致陶胤均陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時10分許匯出29,989元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（三）於103年12月19日16時30分許，先後佯稱係富野度假村及玉山銀行之客服人員，以電話向李彩雲詐稱其在該網站之網路購物付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致李彩雲陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；（四）於103年12月19日19時許，以電話向侯炫佑詐稱其在露天拍賣網站網路購物之付款方式設定有誤，須至自動櫃員機前依指示操作更正云云，致侯炫佑陷於錯誤，依指示至自動櫃員機操作，於同日19時59分許匯出4,753元（已扣除匯款手續費）至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶，旋為該詐騙集團之成員予以提領花用。嗣苗仁愷、陶胤均、李彩雲、侯炫佑發覺有異，報警處理而循線查獲上情。", "element": "依指示至自動櫃員機操作，於同日18時55分匯出29,987元至洪鵬凱所有之上揭郵局帳戶；", @@ -7009,6 +8529,16 @@ "element": "而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○��○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己或第三人不法之所有，分別於附表所示之時間，以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，致附表所示之人均陷於錯誤，依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。嗣經如附表所示之人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "依詐欺集團成員之指示，分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金錢至上開吉安宜昌郵局帳戶內。", + "tag": "" + }, + { + "description": "徐姵絜可預見將金融帳戶交予他人，可能幫助他人作為詐欺取財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國103年3月25日某時，在桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）龍安街7-11便利商店桃龍門市（起訴書僅記載為不詳時間、地點，應予補充），將其申請之中華郵政股份有限公司桃園水汴頭郵局000-00000000000000號帳戶（下稱中華郵政帳戶）、臺灣銀行東桃園分行000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、聯邦商業銀行大園分行000-000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之提款卡（起訴書附表一誤植為被告一併交付前揭3帳戶之存摺，應予更正），以宅急便方式寄送與真實姓名年籍不詳自稱「張品全」之成年男性，並在電話中將前揭3帳戶提款卡之密碼告知「張品全」，容認他人作為詐欺取財之工具。嗣「張品全」取得上開金融帳戶資料後，即與所屬詐欺集團成員，意圖為自己及第三人不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於附表所示之詐欺時間、詐欺地點、詐欺方式，向附表所示之被害人施用詐術，致其等均信以為真，分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，後經附表所示之被害人均察覺有異，即報警處理。", + "element": "分於如附表所示之匯款時間、匯款地點，將如附表所示之金額匯至前開徐姵絜所提供之金融帳戶，", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內", @@ -7034,6 +8564,11 @@ "element": "匯款2萬元至葉子源前開帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○（原名：劉范威）與乙○○（業經本院判處有期徒刑10月確定）因積欠債務之故，而以詐欺所得金額5%之報酬，受僱於李嘉偉（臺灣苗栗地方檢察署檢察官另行偵辦）所屬之詐欺集團，而與李嘉偉及同屬該集團成員，共同基於加重詐欺取財、偽造公���書之犯意聯絡，由李嘉偉交與甲○○SONY廠牌行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張、序號：000000000000000）供作聯絡之用。於民國105年12月22日中午，該詐欺集團成員接連假冒警務人員及檢察署人員與丙○○聯絡，佯指丙○○之帳戶供為詐欺集團之人頭帳戶，需要接受調查，致丙○○陷於錯誤，依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。該詐欺團成員乃指派甲○○及乙○○至大山火車站向丙○○收取款項，甲○○及乙○○接獲指示後，則偕同吳姓少年（88年12月生，真實姓名年籍詳卷，另由本院少年法庭審理）駕車至苗栗縣後龍地區某統一便利商店接收該詐欺集團所偽造並蓋有偽造「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」印文之「台北地檢署監管科收據」公文書之傳真文件，足以生損害於公務機關之公信力。嗣後，甲○○等駕車前往大山火車站欲向丙○○收取款項，惟途中因交通違規為警攔檢並當場於所駕車內查扣上開行動電話1支及所偽造公文書1紙、信封袋1個而未遂。", + "element": "依指示至農會提款新臺幣（下同）42萬元並攜款至苗栗縣大山火車站交予指定之人。", + "tag": "" + }, { "description": "鄭學駿於得預見任意提供自己在金融機構之帳戶供他人使用，將幫助他人掩飾詐欺犯罪所得財物之情形下竟不違背其本意，仍基於幫助詐欺犯意，於民國101年8月19日下午3、4時許，在台北市西門町捷運六號出口，將其所有金山郵局帳號0011323—0000000號提款卡及密碼，交予自稱王經理之助理姓名年籍不詳之男子。（一）嗣於101年8月19日19時24分，詐騙集團在雅虎拍賣網站謊稱出售BIGBANGALIVEGALAXY-TOUR2012台北演唱會門票4張，每張新台幣（下同）3700元，李若萍不疑有他，匯款14,800元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（二）101年8月19日21時43分許，莊仕宇接獲詐騙集團電話，謊稱是奇摩拍賣網站客服人員，宣稱莊仕宇先前之網路購物，誤設為分期付款，要莊仕宇至提款機操作取消分期付款。莊仕宇不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29985元、18485元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理。（三）101年8月19日22時，詐騙集團在奇摩拍賣網站謊稱出售演唱會門票2張，王韻婷不疑有他，匯款8400元至上開帳號。事後未收到演唱會門票，始知受騙，報警處理。（四）101年8月19日18時許，黃文輝接獲詐騙集團電話，謊稱是雅虎奇摩拍賣網站客服人員，宣稱黃文輝先前之網路購物，誤設為分期付款，要黃文輝至提款機操作取消分期付款。黃文輝不疑有他至提款機，依對方指示操作，事後發現自己帳戶內之29989元匯至上開帳號內，發覺受騙，報警處理，為警循現查獲，並查悉上情。", "element": "匯款8400元至上開帳號", @@ -7044,11 +8579,31 @@ "element": "隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付", "tag": "" }, + { + "description": "甲○○雖預見任意將自己領用之金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，而可能幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，竟基於縱有人以其金融機構帳戶作為詐欺取財轉帳匯款之犯罪工具，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國103年4月7日某時，依真實姓名年籍不詳之成年女子指示，將其申辦之中華郵政股份有限公司高雄高松郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、臺灣土地銀行建國分行帳號000-000-000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）之存摺、提款卡，以宅急便方式，寄至南投縣草屯鎮之「陳志強」，再經由電話聯絡，將各該提款卡密碼告知該名女子，而容任該名女子暨所屬詐欺集團得恣意使用前述郵局、土地銀行帳戶。嗣上開詐騙集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，以附表所示詐術，詐騙如附表所示之戴淑萍、陳語彤、高鈺茹、張○傑、張慧玟、張萬兆6人，致其等陷於錯誤，並於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。嗣戴淑萍等人察覺有異報警處理，始悉上情。案經高鈺茹、張○傑、張慧玟訴由高雄市政府警察局小港分局移請臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查後聲請簡易判決處刑。", + "element": "於附表所示時間，將附表所示之金額分別匯款至前述郵局、土地銀行帳戶內，旋遭上開詐騙集團成員提領一空。", + "tag": "" + }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀行(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；��於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，��餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡", "tag": "" }, + { + "description": "林俊興明知詐騙集團多利用行動電話聯絡進行詐騙活動，倘將其所申請之行動電話門號販賣或提供予詐欺犯罪集團成員使用，可能因此供詐騙集團成員遂行詐欺犯行，並藉以躲避檢警機關查緝，竟仍基於幫助詐欺之犯意，分別為下列行為：㈠於民國107年12月12日後之某日，將其所申辦台灣大哥大行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年1月20日14時許，使用門號0000000000號撥打電話予戴靜宜，假冒姪女名義向其佯稱需錢孔急、欲借款周轉云云，致戴靜宜陷於錯誤，遂依指示於108年1月22日14時40分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)共5萬元至黃伊吟（所涉詐欺罪嫌，另經臺灣臺南地方檢察署提起公訴)合作金庫帳戶，嗣旋遭詐欺集團成員提領一空。㈡於107年12月18日或同年月19日，將其所申辦台灣之星行動電話門號0000000000號，在新北市土城區某處，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員於108年2月26日9時54分至同日11時23分許，使用門號0000000000號撥打電話予黃素蕙，假冒為黃素蕙鄰居，向其佯稱：急需借款云云，致黃素蕙陷於錯誤，於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "element": "於108年2月26日下午1時許，至新北市○○區○○○路000號之元大商業銀行，匯款28萬元至龔世昕（所涉詐欺罪嫌部分，另經臺灣士林地方檢察署為不起訴處分)兆豐銀行帳戶內，後因發覺有異而及時聯繫兆豐銀行阻擋款項匯出，並報警處理。", + "tag": "" + }, { "description": "本案經本院審理結果，認第一審判決對被告陳嘉原論以刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，並審酌被告枉顧提供個人申辦之銀行帳戶資料予他人使用，可能淪為詐欺集團或個人犯罪工具，助長財產犯罪者遂行其目的，將所申辦之銀行帳戶相關資料交予不詳之人，為詐欺集團取得使用，使詐欺集團因而得隱匿其真實身分，增加查緝詐欺犯罪者之困難，助長犯罪氣焰，擾亂金融交易往來秩序，影響層面廣泛，並致使本件6名被害人受有損失，所為實有不該，被告犯罪後未坦承犯行，兼衡其於警詢時自述家庭經濟狀況為小康及教育程度為高職畢業等一切情狀，依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，刑法第339條第1項、第55條、第30條第1項前段、第2項、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判處有期徒刑3月，並諭知易科罰金折算之標準，其認事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記載之事實、證據及理由（如附件）。", "element": "於103年10月23日12時許，在高雄市○○區○○○路000號台北富邦商業銀行港都分行前，將甫申辦之該銀行帳號000000000000號帳戶（下稱台北富邦銀行帳戶）存摺、提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳、綽號「明仔」之成年男子，而容任「明仔」及其成年同夥得恣意使用前述台北富邦銀行帳戶。", @@ -7059,6 +8614,11 @@ "element": "與蘇聰韋簽訂契約，約定租金每月新臺幣（下同）5,800元，租賃期間自101年10月24日起至102年10月24日止，蘇聰韋並切結保證車款未繳清前決不將車輛出售、轉借或向他人另作質借典當之行為。", "tag": "" }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下��兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "tag": "" + }, { "description": "犯罪事實要旨楊莉雯可預見將申請之行動電話門號交付他人使用，可能將被犯罪集團作為詐財與其他犯罪之洗錢或聯絡工具，猶基於幫助詐欺之不確定犯意，於民國98年1月20日某時許，在高雄市○○○路000號「喜滿客美奇萊影城某處，將其所申辦之威寶電信股份有限公司行動電話門號0000000000號SIM卡，以新臺幣（下同）1,000元之代價，出售予真實姓名年籍不詳、自稱「張先生」之成年男子使用。嗣該男子與所屬詐騙集團成員意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，在拍賣網站上刊登虛偽販售商品之訊息，並以上開0000000000門號作為聯絡工具，分別於附表所示之時間，向王裕豐、馮聖蘭、陳怡伶、楊振南、高文慶、楊永杰、戴嘉君、劉育汎、梁美雲、徐珮甄施用詐術，致上開10人陷於錯誤，而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。嗣王裕豐等10人發覺有異報警而循線查悉上情。", "element": "而依指示匯款至詐騙集團所使用之人頭帳戶（被害人、詐欺手段、匯款時間、帳戶、詐騙金額詳如附表所示）。", @@ -7069,6 +8629,16 @@ "element": "以臨櫃匯款方式匯出新臺幣（下同）10萬元至系爭帳戶，旋即遭詐欺集團成員提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "劉偉澔可預見社會上詐騙案件層出不窮，若將自己申辦之銀行提款卡及密碼供他人使用，有遭利用作為人頭帳戶，待騙徒對不特定民眾施以詐術得逞致不特定民眾匯入款項，再予提領運用之可能，竟基於縱有人使用其金融帳戶以實施詐欺犯罪，亦不違其本意之幫助犯意，於不詳時間、地點，提供其向中華郵政股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶、元大商業銀行股份有限公司所申辦之帳號00000000000000號帳戶及臺灣銀行所申辦之帳號000000000000號帳戶予不詳詐欺集團使用。嗣該詐欺集團成員取得上開存摺、金融卡或密碼後，分別於如附表所示之時間、方式聯繫如附表所示之廖心慈等人，以如附表所示之詐騙方式，致如附表所示廖心慈、洪偉倫、連家祥、余依潔及楊語呈等5人陷於錯誤，分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。嗣如附表所示廖心慈等人發覺受騙，報警處理，始悉上情。", + "element": "分別於如附表所示之時間、地點匯款如附表所示之金額予該詐騙集團成員，旋遭該詐欺集團將上開轉帳匯款提領一空。", + "tag": "" + }, + { + "description": "甲○○明知金融機構帳戶之提款卡及據以辨識持用人與帳戶設立人係屬同一之密碼，均係個人身分、交易上之重要憑信物件與資料，為個人財產、信用之表徵，具個人專屬性，無論出於何動機，倘率予提供不熟識之人使用，將有遭詐騙集團利用為「人頭帳戶」以掩飾犯行、逃避查緝，或為其他遂行詐欺取財犯罪等工具之高度可能性，竟仍為求順利申辦貸款，即基於縱經詐騙集團持以遂行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，按身分不詳之人之指示，於民國106年3月20日，在桃園市○○區○○街000號1樓「全家便利商店-全家中壢富裕店」，利用「新竹物流」將所申辦玉山商業銀行股份有限公司帳號：0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）、中國信託商業銀行股份有限公司帳號：000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之提款卡，連同載有上開帳戶密碼之紙條，均寄至臺中市○區○○路000號與身分不詳��「李凱傑」，而容任其恣意使用玉山銀行、中國信託帳戶。其後「李凱傑」暨所屬詐騙集團旗下成員（下合稱本案詐騙集團）即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，推由不等成員先於如附表各編號所示之時間，施以各該編號所示之手段，致丙○○、乙○○、少年趙○茗（89年4月生，真實姓名、年籍均詳卷）均陷於錯誤，因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。嗣經丙○○、乙○○、趙○茗察覺有異，乃為警據報循線查悉上情。", + "element": "因而於各該編號所示之時、地，將各該編號所示之款項（單位：新臺幣，下同）匯至玉山銀行、中國信託帳戶內；再利用該等帳戶之提款卡及密碼，將所詐得款項提領一空。", + "tag": "" + }, { "description": "黃振嘉前於民國101年間因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以101年度訴字第589號判決判處有期徒刑3年2月，併科罰金新臺幣（下同）6萬元確定，於101年9月7日入監執行，於103年4月1日縮短刑期假釋出監並付保護管束，於104年4月11日保護管束期滿，假釋未經撤銷視為執行完畢。詎仍不知悔改，自106年（起訴書誤載為107年）7月中旬某日起加入由不詳真實姓名、年籍綽號「小黑馬」、柯俊宇（業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處應執行有期徒刑1年10月在案）等成年男子所組成具有持續性、牟利性之結構性犯罪組織詐欺集團，擔任「收簿手」之工作（所犯參與犯罪組織部分，業經臺灣苗栗地方法院以107年度訴字第103號判決判處罪刑在案）。黃振嘉即與綽號「小黑馬」之人、柯俊宇及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，先由黃振嘉依綽號「小黑馬」之人以通訊軟體「WECHAT」之指示，於106年7月22日上午9時28分，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車，前往址設臺中市○區○○路0段000號之統一超商錦中店，領取內含有如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，於同日依綽號「小黑馬」之人之指示，至臺中市○○○道○○○○○號客運站」將所領取之包裹寄送至指定地址，黃振嘉並於每週一或二，至柯俊宇位於臺中市北區五權路與大雅路口附近之居所，向柯俊宇領取每週之酬勞5,000元及寄送包裹之郵資。嗣綽號「小黑馬」之人所屬之詐欺集團成員取得黃振嘉所寄送如附表一所示人頭帳戶存摺、提款卡之包裹後，即於附表二編號1至4所示之時間，以附表二編號1至4所示之詐欺方式，致使如附表二編號1至4所示之楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇均陷於錯誤，而依該詐欺集團成員指示，於附表二編號1至4所示之匯款時間，分別匯款至如附表二編號1至4所示之帳戶內，而向楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇詐騙如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。嗣因楊忠偉、彭宇新、蔡裕翔、何瑀璇發覺受騙，始報警處理而循線查悉上情。", "element": "如附表二編號1至4所示之金額，上開所匯入帳戶內之款項，均於當日即遭提領一空。", @@ -7079,6 +8649,16 @@ "element": "依指示操作，匯款2萬9,985元至上揭帳戶，旋遭提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼��，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻宏明知社會上詐騙案件層出不窮，並已預見將自己之銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼提供他人使用，恐遭利用作為人頭帳戶，作為詐欺集團匯款之用，仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於民國99年4月29日13時許，將其向第一商業銀行小港分行申請之帳號：00000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，寄送至高雄市○○區○○路85號，交付予不詳之詐欺集團成員供存提詐欺所得款項使用。嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，於99年4月29日19時許，假冒郵局員工，撥打電話予謝承諺，謊稱：其先前網路購物時，匯款帳戶誤設定為每月扣款，須操作自動櫃員機解除設定云云，致謝承諺陷於錯誤，於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。嗣謝承諺驚覺受騙而報警處理，前揭帳戶及時設定為警示帳戶，致詐騙集團成員僅提領其中3萬元，其餘款項款則未及領取，並循線查獲上情。", + "element": "於同日19時54分許，利用臺中縣大雅鄉（現改制為臺中市大雅區○○○路○段46號第一銀行自動櫃員機，依該詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）9萬9000元至林峻宏上開第一銀行帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃��機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "向陳國成收取35萬元現金得手", @@ -7099,6 +8679,11 @@ "element": "誤信渠有履行債務之能力，而交付地瓜，惟上開支票經乙○○提示付款竟遭退票，經乙○○請求返還款項亦藉故避不見面，乙○○始知受騙。", "tag": "" }, + { + "description": "陳玉蟬明知其無購買車輛使用及償還分期付款之真意及資力之真意，而購買車輛係為處理高利貸債務問題，竟與真實姓名年籍不詳、自稱「吳逸豪」之成年男子共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於民國103年12月間某日、時許，先由自稱「吳逸豪」之人介紹業務員予陳玉蟬認識，再約定由陳玉蟬以自己名義，向和潤汽業股份有限公司（下稱和潤公司）中部汽車鹿港營業所業務員巫素蓮買車，於同年月23日某時許，向該公司業務員佯稱欲以分期付款之附條件買賣方式，購買總價新臺幣（下同）952,800元、車牌號碼000-0000號自用小客車（下稱上開車輛）1輛，並同時向辦理和潤公司申請分期付款本金799,000元，致和潤公司業務員陷於錯誤，誤認陳玉蟬有購買上開車輛及按期繳交分期款項之真意及能力，遂同意其申請，並約定分60期清償，第1期至第12期每期給付2,400元，第13期至第59期每期給付13,000元，最後一期給付尾款313,000元，在分期款項未繳清前，上開車輛所有權仍屬和潤公司所有，陳玉蟬僅得占有使用上開車輛，不得擅自處分，渠等並於同日向高雄市區監理所申辦動產擔保交易附條件買賣登記，使和潤公司誤信為真而陷於錯誤，而委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，嗣後陳玉蟬再將上開車輛交予自稱「吳逸豪」之人後而不知去向，且陳玉蟬僅支付前8期之分期款共28,800元，卻不繳納第9期以後之分期款，並經和潤公司多次通知其返還上開車輛而置之不理，和潤公司始知受騙。", + "element": "委由該業務員將上開車輛駕駛至陳玉蟬位於高雄市○○區○○○路000號住處交付予陳玉蟬，", + "tag": "" + }, { "description": "林郁媛可預見一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人存摺之目的在於詐取財物，仍基於幫助他人實施詐欺之不確定故意，經由LINE通訊軟體與自稱「陳佩祺」之詐騙犯罪者（無證據證明為18歲以下之少年）聯繫，以1本帳戶每10日可領新臺幣（下同）1萬元之報酬，於民國107年7月22日晚上7時許，在苗栗縣○○鄉○○街00號之統一超商館南門市，將其申辦之第一商業銀行（下稱第一銀行）帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡等物，先依自稱「陳佩祺」之人之指示將上開第一銀行帳戶金融卡密碼改為「115599」後，再以i-bon交貨便之方式，將上開存摺、提款卡寄至統一超商東榮門市予真實姓名、年籍均不詳、取件人為「郭*財」之人（無證據證明為18歲以下之少年），而容任詐騙犯罪者使用其上開帳戶遂行財產犯罪。嗣該詐騙犯罪者取得上開存摺、提款卡後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於107年7月26日晚上8時40分許，撥打電話予周昭輝，假冒網拍賣家及郵局客服人員，佯稱先前於網路購物，因作業人員疏失，誤設為供應商，須操作自動櫃員機取消云云，致周昭輝陷於錯誤，周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）。嗣周昭輝發覺有異後報警處理，為警循線查獲上情。", "element": "周昭輝遂依指示於同日中午12時2分許、12時3分許，分別匯款4萬9935元、3萬7985元至林郁媛上開第一銀行帳戶內（尚未遭提領）", @@ -7184,6 +8769,11 @@ "element": "向黃雨婷索取上開1萬5千元之款項，蔣仲堯並另向張淵智表示其購買行動電話之價金1萬元業已匯入上開新富郵局帳戶內，故相約面交行動電話云云，並指示不知情之王明發於同年4月24日22時許，在位於高雄市鳳山區文濱路上之某咖啡店前，向張淵智收受張淵智出售予蔣仲堯之行動電話，而以前揭方式向林思琪詐取共計2萬5千元之款項得手。", "tag": "" }, + { + "description": "鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，致黃Ｏ鈞等人陷於錯誤，而分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。嗣因黃Ｏ鈞等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "分別將如附表所示之金額匯款至鄒興明之上開帳戶內，並旋即遭該詐欺集團之成員提領一空。", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。", @@ -7214,6 +8804,11 @@ "element": "即將其所有第一銀行帳號007-21***158466號帳戶、中國信託商業銀行帳號822-303***118968號帳戶及玉山銀行帳號808-***000000000號帳戶之提款卡交付予莊弘莛。", "tag": "" }, + { + "description": "于佩筠雖已預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍以縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年5月18日，在址設高雄市○○區○○路000號之全家便利商店鳳山凱旋店，將其申設之中華郵政股份有限公司鳳山工協郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之提款卡及密碼，提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「王先生」之成年人，而容任其所屬之詐騙集團成員使用上開帳戶遂行犯罪。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，於106年5月22日，佯裝為旅行社及銀行客服人員，撥打電話予蔡小慧，謊稱因訂購機票時設定錯誤造成扣款，需至自動櫃員機操作取消，致蔡小慧陷於錯誤，於同日21時20分許，依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。嗣因蔡小慧發現遭詐騙報警處理，循線查悉上情。", + "element": "依指示匯款新臺幣29,987元至于佩筠所有之郵局帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其��指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，致陳國成陷於錯誤，隨即前往基隆東信路郵局提領35萬元以待交付；「阿軍」知悉陳國成受騙後，即聯絡賴柏勳通知集團車手廖勇勝（由警另案偵辦）前往取款，賴柏勳遂以電話指示廖勇勝於同日14時許，至陳國成位於基隆市信義區崇法街之住處（地址詳卷）樓下，向陳國成收取35萬元現金得手，廖勇勝並於同日14時30分許，至賴柏勳斯時位於桃園市八德區環南路二段32號1樓之租屋處外停車場，將35萬元交付賴柏勳，賴柏勳再於同日晚間將35萬元悉數轉交「阿軍」，「阿軍」則當場將賴柏勳應分得之1％報酬3,500元交付賴柏勳。嗣該詐騙集團見有機可趁，復於106年9月18日撥打電話以相同理由繼續訛詐陳國成，並於同日14時許，由該集團另名不詳成員，前往陳國成上開住處樓下，向陳國成拿取48萬元現金，及陳國成「基隆東信路郵局」局號0000000、帳號0000000號帳戶提款卡，其後，再由「阿軍」指示賴柏勳前往桃園市中壢區之家樂福賣場置物櫃拿取陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳遂與「阿軍」及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意聯絡，由賴柏勳於附表一所示之時間，持陳國成前揭提款卡，至如附表一所示地點設置之自動櫃員機，將提款卡插入後，鍵入集團成員向陳國成取得之密碼，使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元，賴柏勳詐領上開款項得手後，均依指示轉交「阿軍」，並由「阿軍」將提領款項3％之金額29,670元交付賴柏勳作為報酬。㈡由該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云，致盧鄭喜美陷於錯誤，而於106年9月27日，先依指示自其帳戶領出37萬元，其中25萬元為盧鄭喜美所有，另外12萬元係由王湘淩於106年9月25日因不明原因匯入，再依指示以無摺存款之方式，將該37萬元存入陳國成前揭帳戶，而遭詐騙25萬元得手。於此期間，賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,700元作為其本身之報酬，其餘2％7,400元再轉交陀喆作為報酬（惟盧鄭喜美實際遭詐騙款項為25萬元，是就詐騙盧鄭喜美部分，賴柏勳之犯罪所得應為2,500元，陀喆之犯罪所得應為5,000元）。嗣於107年3月12日18時30分許，為警持本院法官核發之搜索票，至賴柏勳位於桃園市中壢區新中北路二段333號3樓之居住處執行搜索，而查獲上情。", "element": "使各該自動櫃員機之辨識系統誤判賴柏勳為有權提款之人，而以此不正方法接續提領如附表一所示之款項共計98萬9千元", @@ -7294,9 +8889,19 @@ "element": "而於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至上開帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "陳冠佑本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國101年8月27日10時許，將其於中國信託商業銀��(下稱中國信託)城北分行申設之帳號000-000000000000號帳戶之提款卡、密碼，以郵寄至桃園縣桃園市○○路000號之方式，提供予真實姓名年籍不詳自稱「陳寶銘」之詐騙集團成員。嗣上開詐騙集團成員於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於101年8月28日17時30分許，撥打電話向葉雅婷佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致葉雅婷陷於錯誤，於同日20時9分許至提款機前依指示匯款新臺幣(下同)8,972元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈡於101年8月28日18時28分許，撥打電話向張雅琪佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致張雅琪陷於錯誤，於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈢於101年8月28日19時53分許，撥打電話向陳俊宇佯稱網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳俊宇陷於錯誤，於同日20時38分許，至提款機前依指示匯款29,989元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空；㈣於101年8月28日20時許，撥打電話向陳坤凱佯稱其於網路購物之付款方式設定錯誤，須持提款卡至提款機前依指示操作始能取消分期付款設定，致陳坤凱陷於錯誤，於同日20時41分許至提款機前依指示匯款18,983元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空。陳冠佑即以此方式幫助詐騙集團成員從事財產犯罪之犯行。嗣葉雅婷、張雅琪、陳俊宇、陳坤凱察覺有異報警處理，始查獲上情。", + "element": "於同日18時55分許，至提款機前依指示匯款29,985元至陳冠佑上開中國信託城北分行帳戶，旋遭詐騙集團成員提領一空", + "tag": "" + }, { "description": "陳武廷於99年8月5日前某日，在某電子遊藝場，因某真實姓名年籍不詳、綽號「阿本」之成年男子以每次新臺幣（下同）1萬元為報酬，請求陳武廷代為提領洪宿分（另案判決確定）開立於永豐商業銀行中壢分行存款帳戶（帳號：000-0000-0000-0000-0000號）內之金錢，再將領得款項轉交與「阿本」，陳武廷每次協助提領系爭帳戶內贓款可得新臺幣（下同）1萬元代價。陳武廷聽聞此節，已得預見此乃從事犯罪集團領款之工作（俗稱「車手」），猶基於縱如此亦無妨之未必故意，與「阿本」及其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人交付財物之犯意聯絡，向「阿本」允諾代為提領款項；先由「阿本」所屬之詐騙集團成員於99年8月5日、6日時，以電話聯絡胡琯，騙稱胡琯先前於大買家之網路購物出現問題，需將其帳戶金額提存，胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，陳武廷隨即於99年8月5日及6日分別至永豐銀行萬華分行臨櫃提領48萬元各一次（共96萬元）得手。嗣因其他受騙匯款至上揭帳戶之被害人許齡心、曾薏潔等人報警處理，始循線查悉上情。", - "element": "胡琯即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，", + "element": "即於99年8月5日及6日分別匯款50萬元、60萬元至洪宿分上揭帳戶，", + "tag": "" + }, + { + "description": "洪魁斈因知悉址設臺北市○○區○○路000號水舞間時尚會館（下稱水舞間時尚會館）內之服務人員多為年輕小姐，涉世未深，認有機可乘，竟基於單一意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，於民國105年8月22日晚上某時許，撥打電話至水舞間時尚會館櫃檯，經水舞間時尚會館服務人員蘇甘蓉接聽後，向蘇甘蓉佯稱其為水舞間時尚會館之高層，蘇甘蓉因誤認電話中之洪魁斈為水舞間時尚會館之大股東「Leo陳國文」，洪魁斈遂藉此冒稱為「Leo陳國文」，並向蘇甘蓉佯稱要指派蘇甘蓉負責接洽水舞間時尚會館的大客戶「阿平」，並向蘇甘蓉表示若其能順利討「阿平」歡心，可協助蘇甘蓉投資入股水舞間時尚會館云云，致蘇甘蓉陷於錯誤，誤以為洪魁斈上開所述為真而應允願依其指示行事。洪魁斈遂於附表編號1至編號7所示之時間，以手機門號0000000000號或通訊軟體LINE暱稱「陳國文」、「Leo陳國文」與蘇甘蓉聯繫，並接續以附表編號1至編號7「詐騙方式」欄所示之方式，使蘇甘蓉陷於錯誤，而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁��，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。嗣經蘇甘蓉察覺有異，報警始循線查悉上情。", + "element": "而分別交付如於附表編號1至編號5所示之金額予洪魁斈，或按洪魁斈之指示於附表編號6、7所示之時間匯款如附表編號6、7所示之金額至洪魁斈所指定之帳戶內，以此方式騙取蘇甘蓉之財物得逞。", "tag": "" }, { @@ -7304,6 +8909,16 @@ "element": "依詐騙集團成員之指示，匯款新臺幣（下同）28,000元至本案帳戶而得手，並旋遭集團成員提領一空，", "tag": "" }, + { + "description": "程序部分按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告乙○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院合議庭爰依首揭規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。", + "element": "None", + "tag": "" + }, + { + "description": "江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，致王韋茹信以為真而陷於錯誤，而依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。嗣王韋茹察覺有異，經報警循線查獲。", + "element": "依指示於109年3月22日晚上8時7分許至同日晚上9時48分許，陸續匯款4萬9987元、4萬9987元、2萬9985元、9123元至上開玉山銀行帳戶，並旋遭提領一空。", + "tag": "" + }, { "description": "乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。再由乙○○於附表一提款時間及地點欄內所示時、地，依「天下」之指揮，持附表一所示人頭帳戶提款卡及密碼（均未扣案）提領贓款（附表一所示提領金額均已扣除手續費新臺幣〈下同〉5元），並於扣除其與「天下」、「小偉」所約定以當日提領金額1.5%計算之報酬後，將剩餘贓款放置「天下」指定處所。嗣經員警調閱相關提領地點監視器影像而查獲。", "element": "依指示匯款至附表一所示人頭帳戶。", @@ -7349,6 +8964,21 @@ "element": "徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。", "tag": "" }, + { + "description": "羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙如附表所示之陳政豪、蘇順英、蔡宗佑及李柏靜等4人，致陳政豪等4人均因此陷於錯誤，分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "element": "分別匯款如附表所示之款項至上開帳戶內，嗣玉山銀行帳戶內款項遭該詐騙集團成員成功提領新臺幣15萬元，另中信銀行帳戶內款項則遭該詐騙集團成員提領一空。", + "tag": "" + }, + { + "description": "林峻銘明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、金融卡及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意。於106年4月4日前某日，在不詳地點，將其所申辦之兆豐國際商業銀行豐原分行（下稱兆豐商銀）帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之金融卡及密碼等相關資料交付予真實姓名、年籍不詳之某成年人。嗣該成年人取得林峻銘之系爭帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，分別為下列行為：㈠於106年4月5日某時許，盜用黃鈺軒之臉書好友「想昏了」之帳號，並以其名義在臉書張貼販售iPhone手機之訊息，致黃鈺軒陷於錯誤，而於同日先後匯款共計新臺幣（下同）43,000元至林峻銘之系爭帳戶。㈡106年4月5日下午某時許，冒用凃皓騰臉書好友「黃雯諠」之帳號，並以「黃雯諠」之名義在臉書虛偽張貼販售iPhone手機之訊息，再以暱稱「王千鳳」之名義加入凃皓騰為通訊軟體LINE之好友，致凃皓騰陷於錯誤，而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "element": "而於同日，匯款15,000元至林峻銘之系爭帳戶。", + "tag": "" + }, + { + "description": "傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。", + "element": "王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，", + "tag": "" + }, { "description": "陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站��帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北市信義區吳興街住處以電腦網際網路設備連線上網瀏覽該訊息，因而陷於錯誤，於收受陳清玄匯入2行動電話之差價新臺幣（下同）4,000元後，即以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，嗣陳冠良於收受陳清玄寄送以交換行動電話之包裹時，驚覺包裹內空無一物，知悉受騙後報警處理，始循線查悉前情。", "element": "以郵寄方式將其所有廠牌HTC、型號DESIRE816（價值8,500元）之行動電話乙具依指示寄送到指定地點而交付與陳清玄，陳清玄旋即將之變賣得款，", @@ -7364,6 +8994,16 @@ "element": "依詐欺集團成員持高志豪上揭門號指示，至雲林縣麥寮鄉某7-11便利商店操作ibone機，將15,000元、13,000元分次匯入王虹倪在7-11便利商店之藍新科技股份有限公司（戶名王虹倪，商家代號455754）帳戶內，", "tag": "" }, + { + "description": "林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區○○路000巷00號住所內，以其妹謝筱琪於該交易平台之帳號連接前開8591交易網站（買家編號「0000000」），見上揭雷神腰帶之拍賣廣告後，誤認林仲皇為所有人且有意販賣，因此陷於錯誤而下標買受，其後，林仲皇取得謝志豪之聯絡資訊，即於同日21時49分，以其所持用之門號0000000000號行動電話（該門號係林仲皇叔叔林誌乾申請）撥打聯絡謝志豪所使用門號0000000000號行動電話2次，雙方藉此確認交易及匯款細節，謝志豪並同意以新臺幣（下同）1萬5,300元購買，且於同日晚間21時58分許，依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。嗣謝志豪於同日15時58分接獲新幹線公司之簡訊，通知其上開雷神腰帶係不明來源之贓物，並將之進行回收，而林仲皇又避不見面，謝志豪始悉受騙。", + "element": "依林仲皇指示將上開款項由其國泰世華商業銀行（下稱國泰世華銀行）000000000000號帳戶，匯入其妹謝筱琪設於前開8591交易網站之國泰世華銀行00000000000000號網路銀行帳戶內（因謝志豪係以謝筱琪於該遊戲網站及交易平台之帳號購買），由該交易網平台暫為保管，嗣謝志豪取得上揭雷神腰帶並給予賣家評價後，該交易網平台始將買賣款項撥入林仲皇所設之虛擬帳戶，再由林仲皇於100年1月27日0時49分向該交易網平台為提款之申請，買賣款項進而轉匯至林仲皇設於中華郵政股份有限公司嘉義林森郵局帳號00000000000000號帳戶內。", + "tag": "" + }, + { + "description": "黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未代繳學費，經詢問黃馥翊復誆稱將於100年11月15日將學費匯入，惟屆期經郭素霞再行詢問日本代官山學校，仍答稱並未繳納學費，郭素霞至此方知受騙。", + "element": "誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。", + "tag": "" + }, { "description": "王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書」所指定之密碼後，再以宅配方式，將A、B帳戶之存摺、金融卡一併寄交予「王代書」，嗣「王代書」取得A、B帳戶之金融卡及密碼後，即與其所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，詐欺陳耀德等人致其等陷於錯誤，匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）。", "element": "匯款至上開各該帳戶（詐騙之時、地及方式、匯款時、地、金額及匯入帳戶均詳如附表）", @@ -7444,6 +9084,21 @@ "element": "同意以新臺幣（下同）25萬元收購堆高機乙台。", "tag": "" }, + { + "description": "犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，鄭群達因此陷於錯誤，而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。嗣鄭群達於匯款後發覺有異，始知受騙，乃報警循線凍結上揭帳戶，因而查獲上情。㈡案經鄭群達訴由苗栗縣政府警察局竹南分局轉由南投縣政府警察局草屯分局報告臺灣南投地方法院檢察署檢察官偵查起訴。", + "element": "而於同日21時1分許、21時15分許，前往位於苗栗縣後龍鎮之大山7-11超商內，依指示操作提款機，分別將新臺幣（下同）2萬9,981元、2萬4,123元，匯入上揭帳戶內。", + "tag": "" + }, + { + "description": "周興邦依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪應有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國108年11月2日前某日，在不詳地點，將其申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之金融卡暨密碼，交付予詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，於108年11月2日，在臉書網站上刊登販售球星引退球商品之虛偽廣告，致黃英哲瀏覽上開訊息後陷於錯誤下標購買，於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內��嗣黃英哲久未收到商品發覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "於同日下午以網路轉帳方式，匯款新台幣（下同）3千3百元至周興邦上開合作金庫帳戶內。", + "tag": "" + }, + { + "description": "陳一鈞曾在新聞上看過以傳真文件詐騙他人提款之案件，亦曾聽聞關於詐騙車手之事，其於民國107年6月初某日，透過臉書社群網站應徵收受包裹之快遞員工作，而受綽號「胖子」之成年男子（真實身分不詳）指揮。嗣「胖子」所屬之詐騙組織成員，共同意圖為自己不法之所有，於107年6月12日某時，分別自稱係中央健保局職員、高雄警察局「陳伯文警官」及臺北地檢署「黃敏昌檢察官」，先後以電話向林夏花佯稱：林夏花涉嫌詐領保險金，須交付金融帳戶之提款卡作為保證金云云，致林夏花陷於錯誤，將其子江培宏所申辦之第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）提款卡打包後等待通知，「胖子」即於107年6月13日上午7時許，指示陳一鈞跟隨何旻翰（未據起訴）搭車至基隆市中正區新豐街收取傳真文件及包裹，何旻翰則負責監視陳一鈞，至此陳一鈞已可預見「胖子」等人係三人以上以實施詐術為手段所組成具有牟利性之有結構性組織，仍認不違背其本意，基於參與犯罪組織、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，於107年6月13日下午3時許，先在新豐街420號OK便利商店內，將詐騙組織成員所傳真內容為監管林夏花「第一銀行提款卡乙張」之「台北地檢署公證科收據」1紙（其上有偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」印文各1枚）收入信封袋內，再步行至巴塞隆納社區前與林夏花碰面，引領林夏花至新豐街387號旁之巷弄內，向林夏花收取內有系爭帳戶提款卡之包裹，並於林夏花以電話將提款卡密碼告知「陳伯文警官」後，將裝有「台北地檢署公證科收據」之信封袋交予林夏花而行使之，足以生損害於林夏花及司法文書之公信力。陳一鈞得手上開包裹後，旋與何旻翰搭乘計程車至基隆市中正區義一路，由何旻翰將系爭帳戶提款卡插入第一商業銀行自動取款機後，輸入向林夏花詐得之密碼，於107年6月13日下午4時20分、21分、24分、31分，分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，陳一鈞則在附近之統一便利商店變裝，事成兩人再由基隆火車站搭車離開，並由何旻翰負責上繳詐得之款項。", + "element": "分別提款新臺幣（下同）3萬元、3萬元、1萬元、1萬元款項，", + "tag": "" + }, { "description": "李浩群與ＯＯＯ於數年前透過網路遊戲而認識，詎李浩群意圖為自己不法之所有，於民國101年2、3月間某日，向ＯＯＯ佯稱投資便利商店獲利頗豐，而邀請ＯＯＯ投資，並稱其有另名友人會出資百分之40，其自身亦會與ＯＯＯ各出資百分之30云云，致ＯＯＯ陷於錯誤，自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。嗣ＯＯＯ因故不欲投資便利商店，並請李浩群退還上開投資款項，然李浩群以各種理由推拖，未返還全部款項，亦始終未提出投資之證明，ＯＯＯ方知受騙。", "element": "自101年3月26日起至同年12月7日止，於如附表所示時間，陸續以所有之渣打銀行帳號00000000000000號帳戶，匯款如附表所示金額共計新臺幣（下同）27萬9,000元至李浩群所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶內。", @@ -7479,11 +9134,26 @@ "element": "約定交款，並由邱愷恩所屬詐欺集團以附表編號1所示之分工（即邱愷恩任把風之人），由出面取款之人於附表編號1所示時地向曾庾梅詐得50萬元。", "tag": "" }, + { + "description": "郭峻瀚（原名：郭玉明）、潘培恩可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，如將存摺、提款卡及密碼等交予他人使用，可能供該人作為不法詐取他人款項之用，竟未顧及他人可能因此遭受財產損害之危險，於潘培恩告知郭峻瀚提供個人帳戶給他人使用可月入新臺幣（下同）1萬元之訊息後，兩人遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國108年4月28日某時許，一同前往屏東縣屏東市大同北路上之統一超商內，由郭峻瀚將其申設之高雄銀行屏東分行���號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡交予潘培恩，並依潘培恩指示，於超商內之自動櫃員機將提款卡密碼修改為「1111」，再由潘培恩以「店到店」之方式，寄送予真實姓名年籍不詳之成年人（尚無證據證明該集團成員達3人以上或有未滿18歲之人）收受。嗣某詐欺集團成員於108年5月6日11時40分許，佯裝為林淑華親友以通訊軟體LINE訊息與林淑華聯絡，並佯向林淑華借錢，致林淑華陷於錯誤，遂於同日14時18分許，在新北市○○區○○○路00號後港路郵局，臨櫃匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領（其中尚餘有9,895元未及提領）。嗣經林淑華察覺遭詐騙而報警處理，始悉上情。", + "element": "匯款19萬元至本案帳戶，旋遭提領", + "tag": "" + }, + { + "description": "王翊琇得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年12月8日前某日，在不詳地點，將其所申設之國泰世華商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱國泰世華帳戶）之提款卡及密碼，交予不明人士。嗣不詳詐欺集團成員取得上開國泰世華帳戶之提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，㈠於107年12月8日某時許，假冒網路購物業者，撥打電話予沈永全，佯稱因工作人員疏失簽錯單，需依指示取消云云，致沈永全陷於錯誤，於同日23時1分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,987元至上開帳戶內；㈡於107年12月8日21時許，假冒網路購物業者，撥打電話予歐佩靜，佯稱因工作人員疏失誤植會員費，需依指示取消云云，致歐佩靜陷於錯誤，於同日22時43分許、22時46分許、翌(9)日0時7分許、0時18分許，分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡。", + "element": "分別匯款2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,982元、2萬9,985元至上開帳戶內，款項立即遭提領殆盡", + "tag": "" + }, { "description": "戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓、宋明樺或其他不知情之員工向應徵者佯稱在上開3間公司工作必須要穿著西裝，因而需訂購2套西裝，另向應徵者稱另外繳納投資款項可成為公司幹部，事後可依投資比例分配紅利，藉此方式詐取金錢。適有張志雄、龔天銘、柯進興、張志強、林漢玉、黃俊杰及羅亞閱覽報紙求職廣告撥打電話聯絡後，分別於如附表所示之時間至如附表所示之公司面試，經由被告、宋明樺或其他不知情之員工解說虛構之工作內容，並以如附表所示之方式要求其等購買西裝或招攬其等加入投資，使如附表編號一至六所示之人（下稱張志雄等6人）均陷於錯誤，分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，而羅亞則未交付款項予戴光啓。嗣因如附表所示之人均遲未獲派約定之工作或獲取投資分紅，並發現取得與所繳交之費用不相當之劣質西裝，始知受騙。", "element": "分別交付如附表編號一至六所示之款項予戴光啓，", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實欄一第5行之「帳號000-00000000000000號」應更正為「00000000000000號」，第14至15行之「現金存入新臺幣（下同）3萬元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」應更正為「現金存入新臺幣（下同）29,985元至上開大甲郵局帳戶內旋遭提領一空」，第19至20行之「佯稱欲幫忙介紹投注站工作云云，致陳怡鳳陷於錯誤，於105年12月10日某時」應更正為「稱欲幫忙介紹投注站工作等語，不知情之陳怡鳳遂依莊勝瑋指示於105年12月10日某時」；第22行之「帳號000-0000000000000號」應更正為「帳號0000000000000號」，第23行之「帳號000-000000000000號」應更正為「帳號000000000000號」；㈡證據並所犯法條欄一證據清單暨待證事實欄編號3待證事實欄之「證明告訴人陳怡鳳遭詐騙之事實」應更正為「證明陳怡鳳交付帳戶之事實」；證據並所犯法條欄二第4至5行之「係同時幫助詐欺集團成員詐得陳怡鳳之金融帳戶及附表所示之黎家明等6人之財物」應更正為「係幫助詐欺集團成員詐得附表所示之黎家明等6人之財物」；㈢起訴書附表編號2匯款時地欄之「再於同日晚間9時許」補充更正為「再於同日晚間9時11分許」，編號4匯款金額欄之「9100元」應坐?韞翱陛u9,085元」，編號5匯款時地欄之「105年12月15日晚間9時4分許」應更正為「105年12月15日晚間9時6分許」，匯款金額欄之「2942元」應更正為「4,985元」，並補充「被告莊勝瑋於本院準備程序、審理中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "本件犯罪事實及證據，除引用附件一臺灣士林地方檢察署檢察官107年度偵字第16740號聲請簡易判決處刑書之記載外，補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：1.更正附件一犯罪事實欄一第4至5行「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之詐欺集團成員」為「真實姓名年籍不詳綽號『JOHN』之人（下稱『JOHN』）」。2.更正附件一犯罪事實欄一第5行「該詐欺集團成員」為「『JOHN』」。3.更正附件一犯罪事實欄一第7行「不詳詐欺集團成員」為「『JOHN』」。4.更正附件一犯罪事實欄一第11行「上開款項於107年9月20至21日遭林素如陸續提領」為「上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領」。5.更正附件一犯罪事實欄一第12行「詐欺集團成員」為「『JOHN』」。㈡證據部分：補充「被告林素如於本院準備程序中之自白（見本院108年度易字第556號卷〔下稱本院卷〕第40頁）」。", "element": "上開款項遭林素如於附表二編號1至11所示時間、金額陸續提領", @@ -7499,6 +9169,11 @@ "element": "而於附表所示時間、地點，將附表所示款項匯入或轉帳至如附表所示陸簡碩宏所有之金融機構帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "張竹君明知將其所有之金融帳戶提供予不特定之他人使用，將使該帳戶成為詐騙集團存取詐騙款項之用，仍基於幫助他人詐欺之犯意，於民國99年6月19日15時許，在高雄市○○路與七賢路口，將其所有之第一商業銀行楠梓分行（以下簡稱第一銀行，帳號：00000000000）帳戶之提款卡及密碼，交付予姓名、年籍不詳綽號「小江」之男子使用，該綽號「小江」之男子取得上開帳戶後，即與其所屬之詐騙集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於同年月20日20時30分許，以電話向郭麗英訛稱，郭麗英之前在網路購物時，因管理員收貨時簽收為分期付款，故每月會自動對郭麗英之銀行帳戶扣款，若欲更正，須依照指示操作櫃員機，郭麗英因此陷於錯誤，於同日22時37分許，至臺北縣五股鄉五股工業區第一銀行附設之自動櫃員機，依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內，嗣郭麗英發覺有異，如知受騙，乃報警處理，而循線查悉上情。", + "element": "依對方指示操作，詎其帳戶內2筆款項，分別為新臺幣（下同）8萬2,000元、1,000元竟轉匯入張竹君上開第一銀行帳戶內", + "tag": "" + }, { "description": "黃政錦與夏延忠係男女朋友關係；畢經武則係收購帳戶之人，夏延忠、黃政錦均已預見；而畢經武則明知一般人取得他人金融帳戶，常與財產犯罪有密切之關連，亦知悉不法詐騙成員經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼，以轉帳方式，詐取他人財物，並藉以逃避追查，夏延忠、黃政錦竟仍共同基於幫助詐欺之不確定故意；畢經武則基於幫助詐欺之故意，於民國105年11月21日19時許，在高雄市○○區○○○路○○○○○○○○○○○○○○○○○路000號）之臺灣土地銀行附近，先由夏延忠將其所申辦之玉山商業銀行七賢分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱玉山銀行帳戶）、黃政錦所申辦之合作金庫商業銀行港都分行帳戶（帳號：000-0000000000000號，下稱合庫銀行帳戶）存摺、提款卡、密碼，以每本新臺幣（下同）2,500元之代價，交付予畢經武，並當場收受5,000元。而畢經武取得上開帳戶之存摺、提款卡、密碼後，即以每本5,000元之代價，將之出售予自稱「薛凱隆」之詐欺成員使用，並收取1萬元。嗣該詐欺成員取得上開帳戶存摺、提款卡、密碼後，即共同意圖為自己不法之所有（無證據證明3人以上），㈠先於105年11月21日間，透過LINE通訊軟體，向羅雅玫佯稱：販售限量運動鞋等語，致羅雅玫陷於錯誤，依指示於同年月25日14時56分許，在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。㈡再於105年11月25日上午11時許，撥打電話向白楊蕙容佯稱：係其姪子楊大慶，因急需用錢，欲借貸10萬元等語，致白楊蕙容陷於錯誤，分別於同日中午12時39分及同月28日中午12時34分許，在臺北市南港區重陽路住處，依指示以網路轉帳方式，各匯款10萬元至上開合作金庫銀行帳戶。㈢又於105年11月26日晚間，撥打電話向廖偉聰佯稱：網路購物分期付款設定錯誤，須依指示操作自動櫃員機更改等語，致廖偉聰陷於錯誤，於同日20時23分，依指示操作自動櫃員機，匯款10,086元至上開玉山銀行帳戶內。之後，羅雅玫、白楊蕙容及廖偉聰發覺受騙，報由警方偵辦而查悉上情。", "element": "在彰化縣○○鎮○○路○段000號台中商業銀行北斗分行，匯款66,500元至上開合作金庫銀行帳戶內。", @@ -7529,16 +9204,36 @@ "element": "於102年3月4日，以現金存款之方式，存入5萬元至洪雪仙上開帳戶。", "tag": "" }, + { + "description": "姜淑敏雖預見提供自己所有之金融帳戶金融卡暨密碼予他人使用，他人有可能利用其帳戶遂行犯罪行為，以避免暴露真實身分遭警查緝等情，竟不顧有人可能遭受詐騙財物之危險，基於縱若他人以其帳戶遂行詐欺取財犯行，亦不違反其本意之幫助犯意，於民國105年10月4日，在宜蘭縣蘇澳鎮全家便利商店馬賽店，將其所開立之彰化商業銀行蘇澳分行帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡以宅急便快遞至台中市○○區○○路0段000號，交付予真實姓名年籍不詳，自稱「何金竹」之詐騙集團成員，再以網路通訊軟體Line告知自稱「陳小姐」之詐騙集團成員上開帳戶的提款卡密碼，使詐騙集團得以任意使用，藉以對詐騙集團提供助力。嗣該集團成員果基於為自己不法所有之意圖暨詐取他人財物之犯意，於105年10月4日下午6時39分許，以電話聯繫林岱樺詐稱是購物網站賣家，因誤將其付款方式由貨到付款改成12期分期付款，再假冒郵局客服人員以電話聯繫林岱樺，詐稱須至自動提款機前依其指示操作，使林岱樺誤信而陷於錯誤，於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "element": "於同日晚上至新北市汐止區之超商提款機前操作，匯款新臺幣（下同）29985元至姜淑敏上開帳戶，並受有財產上之損害。", + "tag": "" + }, { "description": "陳光甫明知金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼等為個人信用之重要表徵，且可預見將上開帳戶資料交予陌生人使用，可能幫助不詳犯罪集團遂行財產上犯罪之目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國104年9月16日，在奇摩網站上見載有貸款廣告，旋主動撥打該網站所留之聯絡電話0000000000號行動電話門號與真實姓名年籍不詳自稱「余先生」之成年男子聯繫，而於104年9月25日15時許，在嘉義市火車站前「錢櫃KTV」附近之統一超商股份有限公司某門市，以宅急便方式，將其向大眾商業銀行嘉義分行所申設之帳號000000000000號帳戶及向玉山銀行嘉義分行所申設之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡，寄至桃園市○○區○○○路000號予「余先生」，並以電話告知提款密碼，使「余先生」順利收受其上揭帳戶資料。嗣「余先生」或與其具詐欺犯意聯絡之人（無證據證明為三人以上共犯）即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別向王哲倫、黃正丞、何昱樟、盧慕容、葉家君、陳律言、吳采樺（下稱王哲倫等人）以附表所示之詐術內容施以詐術，致王哲倫等人均陷於錯誤，分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內，經王哲倫等人查覺受騙而報警處理，始悉上情。", "element": "分別於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告上開二帳戶內", "tag": "" }, + { + "description": "王紀翔明知將其個人之金融帳戶交付他人使用，可供他人作為提領詐欺犯罪所得之工具，竟基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國105年4月1日前某時，使用通訊軟體LINE與真實姓名、年籍不詳，自稱「賴志旺」之��年男子聯繫，雙方合意以每個帳戶新臺幣（下同）4,000元代價收購，王紀翔即於105年4月1日某時，將其申設之國泰世華商業銀行文昌分行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、彰化銀行南港科學園區帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、玉山商業銀行基隆路分行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及第一商業銀行光隆分行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）等之存摺、提款卡及密碼，寄送至全家便利商店臺南和順店，提供與「賴志旺」使用，嗣由其所屬詐騙集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表所示之時間，施用如附表所示之詐術，詐騙如附表所示之丁○○等人，致渠等陷於錯誤，而分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。嗣因丁○○等人發現受騙後報警處理，始查悉上情。", + "element": "分別匯入如附表所示之款項至王紀翔上述4帳戶，旋遭提領一空。", + "tag": "" + }, + { + "description": "柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，致嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連均陷於錯誤，而依指示分別於如附表所示之時、地，以如附表所示之方式，轉帳匯入如附表所示之金額至柯敏雄上揭2帳戶內，嗣嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連察覺有異，經報警處理而悉上情。", + "element": "分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙", + "tag": "" + }, { "description": "陳裕洋、鍾俊杰均明知他人囑咐代為領取之包裹，內為他人金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，領取後交付囑託之人，將作為詐騙他人後接受匯款之管道，竟基於參與組織犯罪及三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡及行為分擔，於民國106牟9月間，加入綽號「黑傑克」之人為首，具有持續性、牟利性之結構性組織詐騙集團，於詐騙集團通知時，至指定地點接受上述包裹，接獲後再轉交予詐騙集團成員，以視情況遂行後續詐騙行為，因而為下列犯行：㈠陳裕洋接獲詐騙集團成員指示，於106年10月27日上午至新竹市○區○○路00巷00號附近之某便利商店接收陳政斌（另案經臺灣桃園地方法院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許，在桃園市八德區介壽路某間全家便利商店寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬新臺幣（下同）300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年10月28日某時，分別對賴冠佑、曾毅鴻、石育昇、吳靜宜、羅元亨、陳思維施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至陳政斌上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈡陳裕洋、鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，共同於106年11月5日晚上9時32分許，至苗栗縣○○市○○路0000號全家便利商店苗栗大利店領取王杏華（另由臺灣屏東地方檢察署為不起訴處分）於106年10月26日下午5時37分許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號、00000000000000號）之存摺2本、提款卡2張及密碼後，將包裹內之物品交付予詐騙集團另一位不詳成年成員，陳裕洋領取報酬1000元、鍾俊杰領取報酬1500元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員再於106年11月6日某時，分別對張孟瑜、邱靜慈、王祥和、潘叡庭、周宸緯、李國御、蔡伊柔、李昆樺施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈢鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月14日下午4時21分許，至苗栗縣○○市○○路00號大��醫院碧英大樓大門口領取陳淑惠（另案由臺灣臺南地方檢察署為不起訴處分）於106年11月10日晚上11時41分許，在臺南市○○區○○里○○路000號1樓，以宅急便寄出之第一商業銀行新化分行帳號00000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別對林書涵、何佩瑄、羅柏淯、李玉霜施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於106年11月14日將款項匯款至陳淑惠上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。㈣鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月13日後之某日至苗栗縣○○鎮○○里○○○村000號領取林霈緁（另由臺灣高雄地方檢察署偵查中）於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤而寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡，及藍君儀於106年11月13日因受詐騙集團不詳成年成員施用詐術，陷於錯誤，而寄出臺灣銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、金融卡、郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺及提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一位不詳成年成員，並領取報酬300元。㈤鍾俊杰接獲詐騙集團成員指示，於106年11月22日上午11時22分許，在苗栗縣○○鎮○○路00號統一超商鑫龍門市領取吳雅雯（另案經本院判處有期徒刑2月）於106年10月26日凌晨4時許寄出之郵局帳戶（帳號00000000000000號）之存摺、提款卡後，將該包裹內之物品交付詐騙集團另一不詳成年成員，並領取報酬300元。嗣負責施用詐術之詐騙集團不詳成年成員，分別於106年11月24日某時，分別對謝恩、賴香妁施以詐術，致其等各自陷於錯誤，而先後於同日將款項匯款至吳雅雯上開帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "element": "先後於同日將款項匯款至王杏華寄出之上開郵局帳戶，旋由擔任提款車手之詐騙集團不詳成年成員提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "黃奕泓因積欠王晟豪（微信暱稱「李聖」，所涉詐欺等罪由臺灣臺中地方檢察署檢察官另行偵辦）賭債，為抵償債務，自民國106年10月底某日起受王晟豪之邀，參與王晟豪及其他真實姓名年籍不詳之成年人所屬之詐騙集團後，擔任提領詐騙款項之車手工作【黃奕泓參與犯罪組織部分，業經本院以107年度易字第404號判決判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣（下同）1,000元折算1日，並應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作3年，上訴後經臺灣高等法院臺中分院以107年度上訴字第951號判決駁回上訴，尚未確定】。黃奕泓與王晟豪及其餘詐欺集團成年成員基於意圖為自己不法之所有，三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於附表編號1至2所示之時間，以附表編號1至2所示詐騙方式，向附表編號1至2所示被害人施以詐術，致附表編號1至2所示之被害人陷於錯誤，依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內。嗣黃奕泓即依王晟豪之指示，持王晟豪所交付之附表編號1至2所示人頭帳戶提款卡及密碼，於附表編號1至2所示之提領時間，至附表編號1至2所示之提領地點，提領如附表編號1至2所示之提領金額，領款後即將所提領之款項交付王晟豪。嗣附表編號1至2所示之被害人察覺受騙報警，經警循線查獲上情。", + "element": "依指示將附表編號1至2所示款項匯入附表編號1至2所示帳戶內", + "tag": "" + }, { "description": "田季平明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為攸關個人財產、信用之表徵，若將金融帳戶相關物件提供予不法集團成員，將可能遭不法集團作為詐欺被害人並指示被害人匯款入金融帳戶之用，藉以掩飾並提取犯罪所得，而逃避檢警人員之追緝，竟仍不違背其本意，於民國108年4月2日至108年5月23日間之某日，將其向中華郵政股份有限公司申設帳號：00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行申設帳號：0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼交付真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該詐欺集團成員取得上開帳戶存摺、印章、提款卡及密碼後，即由自己或其所屬詐欺集團其他成員基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之方式詐騙詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅，致其等陷於錯誤，而��別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。嗣因詹皇劭、程韋嘉、程智政、高平安、洪麗蓮、翁若倩、黃筑雅發覺受騙而報警處理後，始經警循線查悉上情。", "element": "分別於如附表所示之匯款時間，依指示將如附表所示之金額匯入田季平郵局、合庫帳戶內（被害人姓名、詐欺方式、匯款時間、匯入之帳戶及金額均詳如附表所示）。", @@ -7559,31 +9254,61 @@ "element": "None", "tag": "" }, + { + "description": "秦彩虹明知當前申請金融帳戶甚為方便，但詐騙集團或不法份子為掩飾其詐欺取財之不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常捨自己申請而利用他人之金融帳戶為工具以遂行詐騙，因而客觀上可預見無故欲取得他人金融帳戶使用之行徑，常與財產犯罪有密切關連，竟意圖為自己及第三人不法所有，以縱有人持其金融帳戶作為詐騙犯罪工具亦不違其本意之不確定故意，於99年4月30日前某日，在不詳地點，將其向高雄銀行股份有限公司營業部申請開立之第000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之存摺、提款卡、密碼，交付姓名、年籍不詳之成年人（下稱系爭不詳之人）使用。嗣系爭不詳之人及其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於99年4月30日下午2時許，撥打電話予李碧雲，向其佯稱：我是你同學「張穎鷹」，急需用錢云云，致李碧雲不疑有他而陷於錯誤，隨即於該日下午2時58分許，至台中市新社區（改制前台中縣新社鄉○○○街○段1號「新社郵局」自動櫃員機前，依該詐騙集團指示，以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空。嗣經李碧雲發覺受騙，報警處理而查知上情。", + "element": "以轉帳之方式，將新台幣（下同）3萬元轉存至系爭帳戶，旋於當日提領一空", + "tag": "" + }, { "description": "楊淨卉能預見將金融帳戶交與他人使用，可能幫助掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於縱他人持其所有之帳戶供為詐欺財物存提款使用亦不違背其本意之不確定故意，於民國106年3月11日某時許，將其申設之第一商業銀行帳號00000000XXX號(下稱第一銀行、帳號詳卷)、台新國際商業銀行帳號00000000000XXX(下稱台新銀行、帳號詳卷)及中華郵政股份有限公司帳號00000000000XXX(下稱郵局、帳號詳卷，以下和第一銀行、台新銀行帳戶合稱系爭帳戶)之存摺、提款卡及密碼，提供與真實姓名年籍不詳、自稱「洪代書」之成年人；嗣詐騙集團成員取得系爭帳戶後，即分別基於意圖為自己或第三人不法所有之犯意聯絡，撥打電話予如附表所示之何莉雯等人，並以如附表所示之詐騙方式施詐，致如附表所示之何莉雯等人陷於錯誤，分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "element": "分別於如附表所示之轉帳時間，將如附表所示之轉帳金額轉入系爭帳戶，總計詐取不法所得達新臺幣（下同）10萬5,970元。", "tag": "" }, + { + "description": "乙○○○、少年羅○○（年籍詳卷，另案移送本院少年法庭審理）及其他真實姓名年籍均不詳之成年人所屬詐騙集團，以假冒公務員名義向民眾詐騙，仍加入前揭詐騙集團，與前揭詐騙集團成年成員共同意圖為自己不法所有、基於三人以上冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，先由前揭詐騙集團不詳成員於不詳時間、地點，偽造「臺灣臺中地方法院印」之印文，繼之以不詳方式偽造「請求暫緩執行凍結令申請書」（內含「臺灣臺中地方法院公證款收據」暨「臺灣臺中地方法院公證本票」）等公文書，再由前揭詐騙集團不詳成員於民國107年5月22日上午10時許，假冒「健保局客服人員」、「林警官」、「陳文治書記官」及「王文豪檢察官」等公務員名義，撥打電話予甲○○，佯稱醫藥費過高，健保卡遭鎖卡，轉查知係有販毒贓款匯入其所申辦銀行帳戶，須繳付保證金額云云，使甲○○陷於錯誤，繼由上開詐騙集團不詳之成員於107年5月22日上午某時許，以電話聯繫乙○○○及少年羅○○至臺北市信義區，而於同日下午1時3分許，由少年羅○○至臺北市信義區○○路○○巷○號便利商店內，以傳真接收偽造之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」公文書，內容記載申請人均為甲○○、收款日期均為107年5月22日、本票金額分別為新臺幣（下同）150萬元、100萬元各1份後，由少年羅○○持上揭偽造公文書前往臺北市○○區○○路000巷00號旁，於當日中午12時許，向甲○○收取150萬元，並交付前揭金額為150萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書予甲○○，旋即乙○○○、少年羅○○即依指示至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館，於1樓樓梯間，由少年羅○○將前揭詐得150萬元款項交付予乙○○○；接續於當日下午3時25分許，少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，該2名詐欺集團成員並當場支付2萬5千元報酬予乙○○○。嗣經甲○○察覺有異報警處理，始循線查悉上情。", + "element": "少年羅○○在臺北市○○區○○路000巷00號旁，再將前揭金額為100萬元之「請求暫緩執行凍結令申請書（內含臺灣臺中地方法院公證款收據暨公證本票）」偽造公文書交予甲○○，並收取甲○○交付100萬元款項後，即至臺北市信義區新光三越百貨公司A11館1樓，將詐得款項100萬元交予依詐欺集團成員指示在該處等候之乙○○○，前揭款項均由乙○○○於新光三越百貨公司A11館路邊轉交予2名真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員，", + "tag": "" + }, { "description": "賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息，致使鄭亞鈞、林穗紋、蘇冠錦及林竑安等4人，誤信該等拍賣訊息為真，因而陷於錯誤，而分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。嗣因鄭亞鈞等4人察覺有異，分別報警處理，始循線查悉上情。", "element": "分別於如附表所示之匯款時間，依該詐騙集團成員指示，將如附表所示之匯款金額匯入賴俊諺所提供之上開新光銀行帳戶內後，即旋由上開詐欺集團成員提領一空。", "tag": "" }, + { + "description": "楊宗益明知金融機構帳戶攸關個人信用，應將存摺、提款卡等物妥適保管，若發現遺失抑或其他原因遭他人取得，應即向金融機構辦理掛失止付，或報警處理，避免淪為供他人犯罪之工具，並預見其所持之金融帳戶可能被利用，以遂犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任其所持之帳戶可能被用供犯罪結果之發生，基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國101年6月27日前某時，在不詳地點，將其所有之台新國際商業銀行竹北分行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）之存摺影本、提款卡及密碼提供與真實姓名年籍不詳之成年詐騙集團成員。該詐騙集團成員所屬之詐騙集團取得楊宗益提供之帳戶提款卡並獲悉密碼後，即分別於附表編號1至3所示之時間、地點，基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財之犯意聯絡，以附表編號1至3所示之詐騙手段，致如附表編號1至3所示之被害人陷於錯誤，而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯��被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。嗣如附表編號1至3所示之被害人察覺有異，各別報警處理，始循線查獲上情。", + "element": "而分別依照詐欺集團之指示，以附表編號1至3所示之方式將如附表編號1至3所示之金額匯入被告所有之台新銀行帳戶內，旋為詐欺集團之成員提領一空。", + "tag": "" + }, { "description": "林士皓依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供其申請之銀行帳戶予不相識之人使用，可能幫助詐欺集團作為犯罪之用，竟仍不違反其本意，基於幫助他人詐欺財物之犯意，於不詳時地，將其所申請使用之玉山商業銀行板新分行（下稱玉山銀行）帳號000-0000000000000號帳戶之金融卡、密碼交付年籍姓名不詳之人，供該人所屬之詐騙集團使用。嗣該詐欺集團成員於取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有：㈠於民國100年9月16日17時5分許，撥打電話給陳宗呈，向陳宗呈誆稱其帳戶遭他人使用設為分期付款，需依照指示操作轉為安全帳戶云云，致使陳宗呈陷於錯誤，而分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶；㈡於同日17時59分許前某時分，撥打電話給呂雅雯，佯稱係雅虎奇摩拍賣網站賣家「UNT」，告知呂雅雯先前購物退貨未成功，仍將到遭扣款云云，致呂雅雯陷於錯誤，而於同日17時59分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳27,103元至上開林士皓之帳戶內。嗣陳宗呈、呂雅雯於匯款後察覺有異，始知受騙並報警處理。", "element": "分別於同日17時14分許、17時17分許，依該詐欺集團成員之指示操作自動提款機，因而轉帳新臺幣（下同）29,988元、29,988元至上開林士皓之帳戶", "tag": "" }, + { + "description": "本件犯罪事實及證據，除補充更正如下外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。㈠犯罪事實欄補充被告前科為「唐光胤前因幫助詐欺案件，經本院以98年度簡上字第1213號判決判處拘役50日，緩刑2年確定，復經本院以99年度撤緩字第214號裁定撤銷緩刑確定（尚未執行）。」。㈡證據部分補充「被害人王麗霞之第一商業銀行新台幣活存、支存明細查詢1份」、「臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表」。", + "element": "None", + "tag": "" + }, { "description": "周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙，致吳淑貞陷於錯誤，於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈡於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語，致陳郁雯陷於錯誤，依指示於同日20時29分時，以現款存入3萬元至周明祥上開中國信託帳戶中。㈢於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語，致陳仁浩陷於錯誤，遂依指示於同日20時44分許匯款2121元至周明祥上開中國信託帳戶中。嗣因吳淑貞、陳郁雯、陳仁浩查覺有異，報警處理，始循線查獲上情。", "element": "於同日19時32分許從其指示匯款2萬3985元至周明祥上開中國信託帳戶中。", "tag": "" }, + { + "description": "杜慧珍之女兒曾在址設新北市○○區○○路00巷00號「00托兒所」就讀，其不滿上開托兒所退費處理方式，竟基於恐嚇危害安全之犯意，於民國101年7月9日上午7時30分許，至上址托兒所大門外之燈泡上，張貼內容為「園長：跟你無冤無仇，你借槍殺人，還把玩具公司搞到出人命，妳男朋友是條子，我詛咒你三個孩子裡二生女兒一一陽具幹她，幹到���右腦被打傷還不爽嗎！」等語之字條，以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "element": "以此加害生命、身體之事恐嚇上開托兒所之園長沈佩珊，令其心生畏怖，致生危害於安全。", + "tag": "" + }, { "description": "田偉雖預見提供自己金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼予不具信賴關係之他人，可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年10月1日至同年10月15日間某日，在不詳地點，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱該玉山帳戶）之存摺、提款卡，以統一超商宅急便寄交予真實姓名、年籍不詳之人使用，並以通訊軟體LINE將該玉山帳戶之密碼告知該真實姓名、年籍資料不詳之人，而容任取得該帳戶資料之人（無證據證明其等為3人以上之詐欺集團）使用該玉山帳戶以遂行詐欺取財犯行。嗣取得該玉山帳戶資料之人，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於同年10月15日9時30分許，分別假冒中華電信員工及警察撥打2通電話予曾慶順，向曾慶順佯稱：曾慶順之手機個資疑遭盜用，曾慶順之中國信託銀行帳戶被當作人頭帳戶用於走私、販毒、洗錢，須繳交新臺幣（下同）20萬元，否則帳戶將被監管云云，曾慶順因而陷於錯誤，於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。嗣曾慶順查覺有異而報警處理，為警循線查悉上情。", "element": "於同（15）日13時1分許，至臺南市○○區○○路000號即玉山商業銀行佳里分行，依指示以臨櫃現金匯款之方式，匯款20萬元至該玉山帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "陶聖文能預見提供自己帳戶予他人使用，可能幫助他人實施財產犯罪之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於民國105年12月底某不詳時間，在不詳地點，以各新臺幣（下同）5000元之代價，先後將以其名義申辦之兆豐商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱兆豐帳戶）帳戶、第一商業銀行（帳號：000-00000000000號，下稱一銀帳戶）帳戶之提款卡及密碼提供予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助他人實施詐欺取財。嗣後，該成員即與所屬詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於106年1月3日中午12時51分許，以通訊軟體LINE撥打電話向黃清飛自稱係其友人，因缺錢急用，欲向黃清飛借款，使黃清飛陷於錯誤，於同日下午4時59分許前往郵局匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣黃清飛察覺有異，報警究辦，於警方協助下，將該該筆受騙款項圈存，始未得逞。復該詐騙集團不詳成員又於106年1月3日下午3時許，以通訊軟體LINE發送訊息給陳蕙娜，佯稱係陳蕙娜之友人賴淑華，因在外地需錢急用，使陳蕙娜陷於錯誤，匯款3萬元至上開一銀帳戶內，嗣陳蕙娜察覺有異，向友人賴淑華求證，始悉受騙。再該詐騙集團不詳成員又於105年12月30日下午5時、106年1月4日上午11時許，以0000000000號電話撥打電話給陳玉池，佯稱係陳玉池生意上往來之友人楊老闆，欲向陳玉池借款6萬元，陳玉池不疑有他，而於106年1月4日中午12時許匯款6萬元至上開兆豐帳戶內，嗣陳玉池事後向楊老闆求證，始悉受騙。嗣經黃清飛、陳蕙娜、陳玉池發覺受騙後，報警處理而循線查悉上情。", + "element": "匯款3萬元至上開一銀帳戶內，", + "tag": "" + }, { "description": "余志若(大陸地區人民)於民國104年6月5日凌晨1時許，在桃園市中壢區龍岡路之「億客來網咖」，經真實姓名年籍不詳之「乾哥」邀約，而加入「乾哥」(另由檢察官簽分偵辦)所屬之詐欺集團，負責擔任取款之車手工作，並自「乾哥」處取得行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)及新臺幣(下同)3,000元之車資。余志若與「乾哥」及另1名真實姓名年籍不詳之集團成員(下稱「集團上頭」)即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，余志若先於同日上午5時許，自桃園市新屋交流道附近，依「乾哥」指示，搭乘「和欣客運」至臺中市「朝馬轉運站」，再搭乘計程車至臺中市南屯區之某清真寺對面公園等候「集團上頭」指示。俟該詐欺集團成員於同日下午1時42分許，撥打電話予張文樑，向張文樑訛稱：張文樑之子在伊手上，頭部已遭毆打而受傷流血，需交付80萬元解救等語；使��文樑陷於錯誤，誤以為渠子遭對方挾持，而與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項，惟張文樑嗣後察覺有異，遂報警處理，並配合警方辦案而至臺中市○○區○○路0段00號中華郵政股份有限公司(下稱中華郵政)頭家厝郵局，提領30萬元。另余志若於同日下午1時至2時間某時，持用上開0000000000號門號接獲「集團上頭」來電，即依指示至頭家厝郵局，欲向張文樑收取款項；而張文樑依對方指示，至同區中興路130巷內等候取款，嗣見余志若前來取款，隨即向警察求援；余志若因此為警逮捕，並扣得供犯罪所用，且屬詐欺集團所有之行動電話1支(插用行動電話門號0000000000號SIM卡)，始未得逞而未遂。", "element": "與該集團成員約定先交付30萬元，待渠子返家後再交付50萬元一項", @@ -7629,6 +9354,11 @@ "element": "於98年2月23日17時14分依指示匯款新台幣（下同）6,000元至詐騙集團所指示之謝孟恭上開中信銀行帳戶內。", "tag": "" }, + { + "description": "蔡婉美明知金融帳戶為個人理財工具，申請開設金融帳戶並無任何特殊之限制，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式申請之，且一人可在不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，取得甚易，亦知悉犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮之際，倘將自己之銀行帳戶金融卡出售、出租或提供他人使用，犯罪集團將可能以電話或網際網路以詐欺等不法財產犯罪行為促使被害人以操作銀行自動櫃員機而獲取金錢之行為甚為猖獗，且廣為媒體報導，並經政府有關機關呼籲杜絕防止，且依一般人之社會生活經驗，苟不以自己名義申請開戶，卻向不特定人蒐集他人之帳戶，其目的極可能利用該帳戶供作非法使用，又對交付帳戶供他人使用雖無必然遭該他人利用為遂行詐欺犯罪之確信，但仍以該他人縱持以犯罪亦不違本意，而在所不惜，基於幫助他人詐欺之不確定犯意，於民國104年12月18日下午6時54分許前某時許，在不詳地點，將其先前於104年3月13日所申辦之彰化商業銀行松江分行帳號00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）、於104年4月24日所申辦之中國信託商業銀行城北分行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）及於104年5月25日所申辦之聯邦商業銀行營業部帳號000000000000號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）之金融卡3張及密碼，提供予真實姓名、年籍不詳之詐騙集團成年成員，供其所屬之詐欺集團使用。而該詐騙集團成年成員於取得蔡婉美前揭帳戶之金融卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意，分別於如附表所示時間、地點，各以如附表所示方式要求如附表所示被害人依指示操作自動櫃員機，致如附表所示被害人均陷於錯誤，先後於如附表所示轉帳時間、地點，分別於不知情之情形下輸入轉帳帳號及轉出金額等資料後，進而將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，而以此方式幫助該詐欺集團成年成員向他人詐取財物得逞。嗣因如附表所示被害人以使用操作自動櫃員機完成後察覺有異而報警處理，為警調閱相關開戶資料，始循線查悉上情。", + "element": "將如附表所示金額轉帳至該詐欺集團成員所控制使用與之無詐欺犯意聯絡之蔡婉美所提供上開各該金融帳戶（各次匯款之被害人、時間、金額及金融帳戶均詳如附表所示），旋由該詐欺集團成員持蔡婉美所提供上開金融帳戶之金融卡及密碼提領殆盡，", + "tag": "" + }, { "description": "劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12時29分許、��年9月22日13時18分許，在高雄市，以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", "element": "以臨櫃方式，將新臺幣（下同）50萬元、100萬元匯入上開合作金庫、華南銀行帳戶內，旋遭提領。", @@ -7674,11 +9404,21 @@ "element": "即於當日12時10分許，匯款新臺幣（下同）180,000元至該詐欺集團指定之台新銀行高雄分行帳號000-00000000000000號之人頭帳戶內", "tag": "" }, + { + "description": "葉志強前因強盜等案件，經臺灣高等法院高雄分院以94年度上訴字第1481號判處有期徒刑4年8月、6月，定應執行有期徒刑5年確定，嗣經同法院以96年度聲減字第1532號裁定上開有期徒刑6月之罪刑減為有期徒刑3月，再與上開有期徒刑4年8月之罪刑定應執行有期徒刑4年9月確定，於民國98年12月16日假釋付保護管束，於100年5月31日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑，以已執行論。詎猶不知悔改，其能預見將自己所有之金融機構存款帳戶提款卡、提款卡密碼交付予真實姓名、年籍均不詳之成年人使用，足供他人作為詐欺取財等財產犯罪款項出入之工具，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於103年6月25日，將其所有玉山銀行後庄分行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山銀行帳戶)之提款卡，以宅急便寄予某真實姓名、年籍均不詳，自稱「蔡坤昇」之成年男子，並以電話通訊方式告知提款卡密碼予與其聯絡之人。嗣上開「蔡坤昇」及其所屬詐欺集團成員取得該帳戶提款卡、提款卡密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，(一)於103年6月28日14時14分許，撥打電話予蔡曜州，對其佯稱：其網路購物後，因貨運公司疏失，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致蔡曜州陷於錯誤，依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。(二)於103年6月28日17時23分許，撥打電話予廖平洋，對其佯稱：其網路購物後，因簽名欄位有誤，會連續自動扣款12次，需至自動櫃員機操作取消等語，致廖平洋陷於錯誤，依指示操作而匯款1萬4806元至上開玉山銀行帳戶。嗣經蔡曜州、廖平洋發覺有異受騙，報警處理，始查知上情。", + "element": "依指示操作而匯款新臺幣(下同)2萬9912元、2萬9912元、8334元、存款3萬元至上開玉山銀行帳戶、存款3萬元、3萬元至謝子哲(所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另移轉管轄)所有臺灣土地銀行臺南分行帳號000000000000號帳戶內。", + "tag": "" + }, { "description": "凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM解除分期付款，使黃政偉陷於錯誤，於105年5月19日下午8時許，透過ATM轉存29,980元，至少年張○心上開國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開少年張○心之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於同日晚間，分別在①新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提領現金30,000元；②新竹縣竹北市縣○○路000號之ATM提款機提領現金600元；③新竹縣○○市○○○路000號之ATM提款機提款現金59,000元（共計89,600元），並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈡「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月23日以行動電話門號0000000000向簡玉燕佯稱係其友人「朱麗珠」，因需錢周轉，向簡玉燕商借10萬元，使簡玉燕陷於錯誤，於同日下午2時許，匯款10萬元至「朱麗珠」指定之少年周○仙(所涉詐欺案件，另由新北地方法院少年法庭審理)所有之新光銀行新埔分行000-0000-00-0000000號帳戶；再由凃乃方將「好V」交付之上開少年周○仙之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月23日在臺中市○○區○○街0巷0號之ATM提款機提領現金共計10萬元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈢「好V」所屬之詐欺集團成員於105年5月24日以電話向侯明芳佯稱係JWLKERSIM公司人員，因之前所購買國外旅遊WIFI卡操作有誤，需至ATM更正資料，使侯明芳陷於錯誤，於同日下午6時許，轉帳29,989元至楊慧君（所涉詐欺案件，另案由檢察官偵辦）所有之永豐商業銀行000-00000000000000號帳戶，再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日下午6時24分許，在臺中市○區○村路0段00號之ATM提款機提款3次，共計60,015元，並隨即將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈣「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向林淑卿佯稱萬達運動網路商城客服人員，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM操作以解除分期付款，使林淑卿陷於錯誤，於105年5月24日晚間8時38分許，轉帳3萬元，並接續於同月25日另匯款29,985元（以上合計59,985元），至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。王威遂於105年5月24日晚間8時51分許，在臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機提款7,000元、轉帳23,000元，並隨即將所領得之現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈤「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，使陳俊霖陷於錯誤，於同日晚間7時許，接續匯入4筆29,985元（共計119,940元）至楊慧君所有彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂先後於①同日晚間7時29分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款29,000元；②同日晚間7時48分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元；③同日晚間8時27分許，在臺中市○區○○路0段00號之ATM提款機提款30,000元；④同月25日凌晨0時7分許，在臺中市○區○○路000○000號之ATM提款機提款30,000元（上開合計提領現金119,000元)，王威嗣後將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方。㈥「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日以電話向陳秋葉佯稱係小三美日購物賣家，因工作人員作業疏失，需陳秋葉提供其他帳戶扣款，並要求陳秋葉至ATM操作，使陳秋葉陷於錯誤，於同日晚間7時36分許，透過ATM轉帳1萬9,012元至楊慧君所有之彰化商業銀行000-00000000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付之上開楊慧君之帳戶、提款卡、密碼轉交王威，王威遂於105年5月24日晚間8時11分許，在臺中市○區○○路0段0○00號之ATM提款機提款1萬9,005元，並將現金在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第668號〕。㈦「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，使顏水錦陷於錯誤，接續於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑芳帳戶提領15萬元，又轉帳3萬元至黃琮賢之000-000000000000帳戶；⑥於同日下午1時44分許，至臺中市○區○○路0段000○0號之ATM提款機，分2次自陳淑芳帳戶提領3萬元。王威於提領上開款項後，將提領所得款項在臺中市民權路上之合作金庫銀行旁交付予凃乃方〔本院105年度訴字第725號〕。", "element": "於⑴105年5月24日中午12時28分，匯入15萬元至黃琮賢所有臺灣銀行新店分行000000000000帳戶；⑵105年5月24日下午1時，匯入30萬元至陳雅婷所有之玉山銀行嘉義分行0000-000000000帳戶；⑶105年5月24日下午1時許，匯入20萬元至陳淑芳所有台新國際商業銀行高雄分行0000-0000000000號帳戶。", "tag": "" }, + { + "description": "林思蓓前因竊盜案件，經臺灣新北地方法院以104年度易字第1416號判決判處有徒刑3月確定，於民國105年9月6日執行完畢。詎其猶不知悔改，明知其無支付餐費之能力及意願，竟意圖為自己不法之所有，於106年1月1日20時50分許，至陳美珠所經營位於新北市○○區○○○路00號之百里香熱炒店內點餐，致陳美珠陷於錯誤，誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。嗣林思蓓食用完畢後，即表示無錢付帳，陳美珠始知受騙。", + "element": "誤認林思蓓有支付消費款項之資力及意願，而提供炒羊肉、麻油豬肝、皮蛋地瓜葉、蚵仔湯、蘋果西打、白飯（價值共計新臺幣420元）與林思蓓食用。", + "tag": "" + }, { "description": "甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙時間，以附表所示之詐騙方式，致如附表所示之乙○○、己○○、韓麗華、辛○○、丙○○、庚○○、丁○○陷於錯誤，而於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內，該詐騙集團成員於款項匯入後，旋即以提款卡提領一空，嗣經乙○○等人發覺有異而報警處理，始循線查悉上情。", "element": "於附表所示之匯款時間，將附表所示之受騙金額，匯入甲○○之前開彰銀及華銀帳戶內",