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劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7...
再假冒合作金庫銀行人員名義，要求張瑩姿持提款卡到提款機取消扣款設定，
<LEO_ACT>
楊憲壎、丁聖航均得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，楊憲壎於民國107年3月16日，在新北市新莊區中平路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「江旻鴻」所屬之詐欺集團成員使用。另丁聖航於107年3月18日，在新北市蘆洲區民權路某統一超商內，以宅急便方式，將其申辦之中華郵政股份有限公司蘆洲郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱蘆洲郵局帳戶）之存摺、提款卡及密碼，郵寄予真實姓名年籍不詳之「許家緯」所屬之詐欺...
假冒網路賣家及銀行人員，撥打電話予黃銘彥，謊稱黃銘彥先前於網路購物時，因作業疏失將其誤設為經銷商，導致額外購買12個行李箱將進行扣款，需依指示操作自動櫃員機以解除設定云云；
<LEO_ACT>
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服...
於106年9月20日19時42分許，撥打電話予陳郁雯，誆稱：須取消網路交易，否則將導致扣款等語
<LEO_ACT>
本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一第11列「21時許」應更正為「19時許」、第13列「陷於錯誤，」後應增加「於當日21時許」、第14至15列「汽車駕照、第一銀行、合作金庫存簿、提款卡」應更正為「汽車駕照影本、第一銀行、合作金庫存簿影本及上開2金融機構提款卡」、第18列「存簿」應更正為「存簿影本」、證據部分增加「被害人徐家慶第一銀行存簿封面影本、合作金庫存簿封面影本、台北市政府警察局大同分局偵辦徐家慶遭詐欺案查訪紀錄表3紙、台北市政府警察局大同分局建成派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、遠傳電信股份有限公司關於被害人張家綸0000000000號行動電話雙向通聯紀錄」外，其餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
None
<LEO_ACT>
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣...
民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。
<LEO_ACT>
江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如...
將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，
<LEO_ACT>
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡...
於104年3月底、4月初向蔡佳龍（所涉幫助詐欺取財罪部分，業經臺灣高等法院以105年度上易字第1869號判決判處有期徒刑6月確定）以2,500元之代價收購其所申辦之門號0000000000號行動電話（下稱本案門號）後，依「雄哥」之指示將本案門號SIM卡以宅急便方式寄送至金門縣供該詐欺集團使用。
<LEO_ACT>
乙○○於民國106年9月1日至9月12日間某日，在嘉義市某網路咖啡店內，經真實姓名年籍資料不詳、綽號「小偉」成年男子（下稱「小偉」）介紹，加入真實姓名年籍資料不詳、綽號「天下」成年人（下稱「天下」）所屬詐欺集團，且取得詐欺集團所配發工作用手機2支（均未扣案），負責聽從「天下」以手機通訊軟體QQ所發送指示，持詐欺集團所交付之人頭帳戶提款卡及密碼，測試人頭帳戶能否正常使用及提領因受詐欺集團矇騙而匯入人頭帳戶之贓款，並將贓款放置「天下」指定處所。其後，乙○○與「小偉」、「天下」等詐欺集團成員，意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，分別於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，使附表一所示之人陷於錯誤而依指示...
於附表一詐術內容欄內所示時間，向附表一所示之人施用詐術，
<LEO_ACT>
彭孝廉為潘文生之朋友，潘文生因行動不便提領款款項，故將其於中華郵政（下稱郵局）申設之000-00000000000000號帳戶金融卡，交付予彭孝廉並委由其提領新臺幣（下同）2,000元。詎彭孝廉竟基於以不正方法由自動付款設備取得他人財物之犯意，將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。嗣彭孝廉於民國107年5月15日某時許，在址設桃園市○○區○○路000號之大溪郵局，持潘文生上開郵局金融卡，插入上址自動提款機內，並輸入金融卡密碼，假冒為潘文生本人或受其所託提款，以此不正方法由自動付款設備接續提領3,000元、2萬元、7,000元共3次，而以此不正方法由自動付款設備取得潘文生之...
將潘文生上開郵局帳戶金融卡調換為彭孝廉於郵局申設之000-00000000000000號帳戶金融卡。
<LEO_ACT>
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號0000000...
於100年06月29日20時許，由該自稱PCHOME網路購物線上購物人員之成年人人打電話向住於臺中市龍井區之陳介宜佯稱：你之前購物之付款方式，因本公司作業人員疏失，誤設定為約定轉帳分期扣款云云，接續由自稱中國信託商業銀行客服人員之成年人打電話向陳介宜佯稱：我要協助你取消分期付款設定，請你至提款機依我指示操作匯款至監管帳戶云云
<LEO_ACT>
被告黃佩音於民國100年06月25日，在網路即時通上與自稱陳雅婷之成年女子對話，其明知該自稱自稱陳雅婷之成年女子與其正犯成員不自行申辦金融機構帳戶之提款卡，而要求其提供銀行之存摺影本、提款卡、密碼，應允每提供1個帳戶之存摺影本、提款卡、密碼，每個月6日可獲得新臺幣（下同）2000元之獎勵金，係擬供為詐欺等不法犯罪行為贓款匯入之人頭帳戶之用，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於100年06月25日14時許，在桃園縣桃園市桃園火車站前，將其在渣打國際商業銀行金陵分行所開立帳號00000000000000009號（聲請簡易判決處刑書誤載為0000000000000）帳戶之存摺影本01份、提款卡1枚、兆豐國際商業銀行中壢分行所開立帳號0000000...
詐欺取財
<LEO_ACT>
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡...
以本案門號撥打電話予蔡宗仰，向其佯稱「蔡董，我從大陸回來，手機換成這個號碼，你知道我是誰吧？」云云，
<LEO_ACT>
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民...
以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。
<LEO_ACT>
賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣...
幫助他人詐欺取財
<LEO_ACT>
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服...
於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服務人員即表示吳淑貞已遭詐騙
<LEO_ACT>
王文信於民國104年12月30日，應允加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。「阿坤」則於105年1月5日上午6時許，駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車至王文信位於嘉義縣○○鄉○○村0鄰○○○00號的住處，搭載與渠等有詐欺取財犯意聯絡的王文信後，驅車前往高雄市鳳山區，交付王文信偽造的銀聯卡6張（無證據證明王文信知悉銀聯卡遭偽造），命其先至址設高雄市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店內，利用自動櫃員機進行帳戶餘額的查詢確認，「阿坤」則繼續...
加入綽號「阿坤」（真實姓名年籍均不詳，下稱阿坤）之成年男子所屬之詐欺集團，擔任取款者（俗稱「車手」），並利用自己所持用，門號0000000000號手機中的通訊軟體「微信」與詐欺集團成員聯絡，約定自105年1月5日起從事提款工作。
<LEO_ACT>
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時1...
綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，
<LEO_ACT>
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被...
其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用
<LEO_ACT>
柯敏雄明知將自己銀行帳戶提供他人使用，依一般社會生活之通常經驗，本可預見將成為不法集團收取他人受騙款項，以遂行其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年8月8日下午某時，在新北市中和區中山路某全家便利商店，以宅急便方式，將其所有國泰世華商業銀行股份有限公司雙和分行（下稱國泰世華銀行）帳號000000000000號、華泰商業銀行股份有限公司內湖分行（下稱華泰銀行）帳號0000000000000號帳戶之存摺正本、提款卡及密碼，寄交予詐騙集團成員指定之人。嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即意圖為自己不法之所有，分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴...
分別於如附表所示之時間，以如附表所示之詐騙手法，向嚴綺玉、劉玟君、蘇金鳳、林貴連為詐騙，
<LEO_ACT>
李宜真得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密碼交予不相識之人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年4月中旬某日時，在新北市三重區之統一便利商店內，以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。而上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於107年5月2日14時許，假借黃秀英姪子黃建凱名義致電黃秀英，佯以需款孔急為由，向黃秀英借款新臺幣(下同)10萬元，致...
以店到店快遞方式，將其所申辦之台新銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）存摺、提款卡，寄交予真實姓年籍不詳之詐騙集團成員，並以LINE通訊軟體告知前開提款卡密碼，以此方式幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。
<LEO_ACT>
胡政龍自民國106年10月某日起，加入真實姓名年籍不詳綽號「阿田」之成年人等所屬之詐欺集團，擔任詐欺集團取款者（俗稱「車手」）。其與上開真實姓名年籍不詳之成年人等所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、偽造公文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員，於106年10月18日佯稱為新北市政府警察局警官及臺灣臺北地方法院檢察署檢察官，撥打電話予蔡李安淑，偽稱蔡李安淑之帳戶涉及弊案，須分案調查，且須將其名下之存款交付予調查單位保管，並將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，致蔡李安淑陷於錯誤，於106年10月19日下午1時45分，至臺南市○○區○○路0段000號中國信託...
將冒用臺灣臺北地方法院檢察署名義而偽造之「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」交付蔡李安淑而行使之，
<LEO_ACT>
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃...
以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，
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何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之...
再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並扣除其中3%作為報酬後，再將剩餘款項依詐騙集團成員之指示交付予詐騙集團上游成員。
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徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），...
冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書
<LEO_ACT>
劉安倫可預見將本人之金融帳戶交付予不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財犯罪工具之可能，竟基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國99年12月5日11時許，在高雄市○○區○○路36號9樓之15，將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。嗣詐騙集團取得上開金融帳戶後，意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於98年12月10日9時許，撥打電話給嘉紘石材有限公司（下稱嘉紘公司）員工張筱芳，佯稱：其為公司下游廠商楊福吉，須先預借20萬元云云，致張筱芳陷於錯誤，於98年12月10日11時30分許，以嘉紘公司名義，匯款新台幣...
將其向第一商業銀行鹽埕分行申辦之帳戶（帳號：00000000000號，下稱第一銀行）存摺、提款卡及密碼交付給負責收購帳戶之劉政煌（已歿），再轉交詐騙集團成員使用。
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簡子浩於民國95年間因傷害、妨害自由及恐嚇等案件，經本院以94年度重訴字第7號判決判處應執行有期徒刑1年，提起上訴後，經臺灣高等法院以95年度上訴字第2893號判決駁回上訴確定，嗣經減刑並定應執行刑為有期徒刑6月，並於97年10月7日易科罰金執行完畢。詎其仍不知悔改，依其智識經驗，可預見國內社會常見之詐騙集團，經常利用他人之存款帳戶轉帳，以掩飾其等犯罪之不法所得，逃避執法人員之查緝，而提供自己之金融帳戶存摺及連同密碼之提款卡予陌生人士使用，更常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙等犯罪集團所利用，以遂其等詐欺犯罪及掩飾犯罪所得財物或財產上利益之目的，竟仍容任所提供之帳戶可能被詐騙集團用以詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之...
於99年3月8日8時10分許起接續撥打林陳雪玉之電話，向林陳雪玉佯稱其等係警員「陳明豐」、地檢署人員「林鴻明」或檢察官「簡子浩」，因其積欠電話費4萬元未繳納，且涉犯詐欺案件，需凍結帳戶，並應將帳戶內之餘額匯至指定之上開帳戶內，
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緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往...
宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由
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凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM...
再由凃乃方將「好V」交付前開黃琮賢、陳雅婷、陳淑芳帳戶之存摺、提款卡、密碼轉交王威，王威遂分別於①105年5月24日日中午12時33分許，在臺中市○區○○路0段00○0號至之3號之ATM提款機，自黃琮賢帳戶分8次提領15萬元；②於同日下午1時許，在臺中市○區○○○路00號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶分3次共提領6萬元；③於105年5月25日凌晨0時15分許，在臺中市○區○○○道0段000號之ATM提款機，自陳雅婷帳戶提領2萬元；④於105年5月25日凌晨0時20分許，在臺中市○區○○路000號之ATM提款機，分3次共提領3萬9千8百元；⑤於105年5月24日下午1時24分許，至臺中市○區○○路0段000號之ATM提款機，分3次自陳淑...
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賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，...
賴柏勳另介紹缺錢花用之陀喆加入詐騙集團，陀喆遂透過賴柏勳而與「阿軍」等集團成員形成三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由「阿軍」於盧鄭喜美將款項存入陳國成前揭帳戶後，指示賴柏勳持陳國成前揭提款卡前去領款，賴柏勳再於106年9月27日12時許，在桃園市中壢火車站附近，將陳國成前揭提款卡交付陀喆，並指示陀喆持陳國成前揭提款卡前去領款，陀喆遂於附表二所示之時間，至如附表二所示地點設置之自動櫃員機，將盧鄭喜美存入之37萬元悉數提領殆盡，並於106年9月29日23時許，在桃園市中壢區中正公園，將領得之37萬元及陳國成前揭提款卡交付賴柏勳，賴柏勳再依指示轉交「阿軍」，「阿軍」則將提領款項3％之金額11,100元交付賴柏勳，賴柏勳留下其中1％即3,7...
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黃至鴻曾犯施用第二級毒品案件，經國防部北部地方軍事法院判處有期徒刑6月確定，於民國95年8月14日易科罰金執行完畢。猶不知悔改，其應能預見一般人取得他人金融帳戶之行徑，常與財產犯罪之需要密切相關，且取得他人帳戶之目的，在於取得贓款及掩飾犯行不易遭人追查，又對於提供帳戶予他人，雖無引發他人萌生犯罪之確信，但仍以縱若有人持以犯罪，亦不違反其幫助犯罪之本意，而基於幫助不詳姓名人士詐騙金錢之犯意，於100年5月19日中午12時許，在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。嗣該年籍不詳人士所屬詐騙集...
在臺中市○○路空軍1號客運朝馬站，將其所有中華郵政股份有限公司通霄郵局（下稱通霄郵局）帳號00000000000000號帳戶及玉山商業銀行三重分行帳戶之金融卡寄出並電告密碼予年籍不詳人士。
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陳玉萍雖知將金融帳戶提供予不熟識之人使用，可能遭詐騙集團供作詐欺取款之工具，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之犯意，於不詳時、地，將所有之永豐商業銀行迴龍分行（下稱永豐迴龍分行）所開立之帳號0000000000000號帳戶（含密碼），提供予詐欺集團成員作為詐騙取財之匯款工具。嗣該詐欺集團即意圖為自己不法之所有，於民國103年10月12日，撥打電話給洪雅秀，佯以邀約洪雅秀投資賭場為由，要求洪雅秀匯款投資，致使洪雅秀陷於錯誤，於同年月15日，依該詐欺集團成員之指示，匯款新台幣（下同）3萬、4萬5仟元至上開陳玉萍之帳戶內。嗣洪雅秀因發覺被騙，報警處理，而循上開帳戶查獲陳玉萍。
幫助詐欺
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趙崇伶係汎迪國際廣告有限公司（址設臺北市○○區○○街000巷00號1樓）負責人，意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於民國105年11月10日至同年月14日，向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，致劉佳瑛陷於錯誤，於106年11月14日匯款50萬元至汎迪國際廣告有限公司之台北富邦商業銀行莊敬分行00000000000號帳戶內，嗣劉佳瑛發現發現韓國藝人蘇志燮並未如期來臺舉辦活動，始悉受騙，要求退還款項，經趙崇伶一再以活動延期為由搪塞，劉佳瑛旋為撤資之表示，趙崇伶則於退還25萬元後拒不返還其他款項。
向劉佳瑛佯稱汎迪國際廣告有限公司將協辦韓國藝人蘇志燮於106年1月22日來臺之見面會活動，投資新臺幣（下同）100萬元可獲利20萬元，
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本件被告莊文樹之犯罪事實、證據，除事實部分補充「詎莊文樹竟意圖為自己不法之所有，明知其並未對外承攬任何工程，竟分別起意如下：㈠於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款20000元至莊文樹所指定之臺灣銀行『陳家蓁』帳戶（帳號000000000000）；㈡於105年2月24日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付機械維修費21000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款21000元致莊文樹指定上開帳戶；㈢於105年2月25日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付購買油壓機、油管4條及油資共計46000元云云，致林慧德陷於錯誤，匯款46000元致莊文樹指定上開...
於民國105年2月21日，向林慧德佯稱：因承攬工程，需支付宜蘭租用機台費用及油資共新臺幣（下同）20000元云云，
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劉哲延於民國108年5月23日，經真實姓名年籍均不詳之成年男子之介紹加入黃振燊、王家華（其等所涉詐欺等罪嫌，另經本院審理中）所屬之詐欺集團，擔任拿取存摺、金融卡及提領款項（俗稱「撿包」）之工作，而與黃振燊、王家華及詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、以不正方法由自動付款設備取得他人之物之犯意聯絡，先由該集團內某不詳成年成員於如附表所示之時間，對阮錦翠施以如附表所示之詐術，致其陷於錯誤，依照詐欺集團成員之指示，將如附表所示帳戶之存摺及提款卡置放於如附表所示之地點。後劉哲延依照黃振燊、王家華之指示，於108年5月24日14時45分許，前往阮錦翠放置上揭物品之地點取走該等物品。再接續於附表所示之時間、地點，...
於附表所示之時間、地點，將阮錦翠前開帳戶之金融卡插入自動櫃員機，並輸入詐欺集團成員向阮錦翠騙取而得之金融卡密碼，使自動櫃員機誤認其係有權持用該卡之人，而自該帳戶內提領如附表所示之金額，再依黃振燊、王家華之指示將該等款項及提款卡交與黃振燊、王家華收取。
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張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同...
由該詐欺集團之某成員假冒旅行社人員撥打電話予洪意雯，佯稱其誤訂機票13張，需在今晚12時前取消才不會被扣款，之後會有郵局人員與其聯繫；嗣由另一詐欺集團成員佯為郵局人員撥打電話予洪意雯，佯稱要其至ATM操作密碼隱私權限更改作業云云，
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羅秉豐依一般社會生活之通常經驗，知悉一般人無故取得他人金融帳戶使用之行徑常與財產犯罪之需要密切相關，而應有相當之智識程度可預見將其所開立金融帳戶之存摺、提款卡及密碼等資料提供不明陌生人使用，有遭詐欺集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之虞，並藉以逃避執法機關之追查，惟仍基於縱有人持以為詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國105年6月16日前某不詳時間，在不詳地點，以不詳方式，將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成...
將其向合作金庫商業銀行新莊分行申設之帳號0000-000-000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）、向中國信託商業銀行申設之帳號0000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）之存摺、提款卡及密碼，提供不明成年人及其所屬詐欺集團成年成員作為收受、提領款項及轉帳匯款之用，以此方式幫助該詐欺集團成年成員遂行下列詐欺取財犯行。
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蕭政凱意圖為自己不法之所有，分別為下列行為：㈠於民國108年6月8日11時12分前某時，在江明紅所管領，平時有人居住於內之新北市○○區○○路00號之米蘭建材店內，見四下無人，基於竊盜之犯意，徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。㈡其取得上開信用卡後，另基於詐欺取財之犯意，為附表所示之行為，致附表編號1、2之店員陷於錯誤，而同意接受其刷卡消費（免簽名），並交付養殖活魚等物品（共價值新臺幣〈下同〉2,968元）予蕭政凱。嗣蕭政凱為附表編號3之行為時，經該通訊社店員桑澤瑄發覺有異而詢問並報警，蕭政凱因而逃離現場而未得手。
徒手竊取放置於上開地點櫃臺裡之玉山商業銀行信用卡（卡號：00000000XXXX4073號）後離去。
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戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓...
在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，
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周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服...
於106年9月20日20時28分許，撥打電話予陳仁浩，偽稱：網路購物扣款錯誤等語
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黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團...
在臉書網站以「劉東凱」名義成立「紅吱吱吸蜜鸚鵡交流」社團刊登販售鸚鵡之假訊息，適黃建鑫上網瀏覽該訊息，而以LINE通訊軟體與暱稱「李志鴻」聯繫買賣鸚鵡事宜；同時該詐騙集團成員再以LINE通訊軟體以暱稱「李志鴻」向不知情之李佳靜佯稱願以新臺幣(下同)3萬元購買「新光三越」禮券，要求李佳靜提供匯款之金融機構帳戶帳號，
<LEO_ACT>
羅祺璋依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年10月12日，在新北市○○區○○路0段000號之統一超商建茗門市內，將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。嗣該人取得上開帳戶資料後，即與其所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意聯絡，分別於如附表所示之時間、詐騙方式，詐騙...
將其所申設之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡，以店到店寄送之方式，寄送至統一超商漢西門市予真實姓名年籍不詳之成年人收執，並以通訊軟體LINE告知對方提款卡密碼。
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江怡萱明知依一般社會生活之通常經驗，本可預見提供金融帳戶予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助不詳犯罪集團作為詐取財財之用，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年3月10日，在臺北市○○○路00號，將其所申辦之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳號(下稱玉山銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼交付予真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人，嗣真實姓名年籍均不詳，自稱「周耀祖」之人及其所屬詐騙集團之成員取得上開帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如...
於109年3月22日晚上7時36分許，撥打電話予王韋茹，佯裝網路商家客服人員，佯稱：因系統異常不慎將其升為VIP，每月需消費新臺幣(下同)1萬2000元，如欲取消需至自動櫃員機操作等語，
<LEO_ACT>
甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙...
於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。
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宋采彤知悉收取他人金融帳戶者常與從事財產犯罪密切相關，且取得他人帳戶之目的通常在於避免檢警機關追查贓款流向，並掩飾犯罪所得，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國100年1月1日至同年月17日間某日，應綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅（另案通緝中）的要求，在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。嗣該詐騙集團於取得上開帳戶後，即基於意圖為自己不法所有之犯意...
在址設雲林縣虎尾鎮○○路15號之合作金庫商業銀行（下稱合庫銀行）虎尾分行前，將其向華南商業銀行（下稱華南銀行）世貿分行所申辦之帳號000000000000號帳戶及向合庫銀行東臺北分行所申辦之帳號0000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，交付予該綽號「阿偉」之成年男子彭弘毅，以此方式幫助該人所屬詐騙集團從事詐欺犯行。
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傅國斌與王承志前曾為吉盛人力公司之同事，明知王承志領有身心障礙手冊，對於外界事務之辨識能力較普通人顯然不足，難以為合理之分析與評估，認有機可乘，竟意圖為自己不法之所有，利用王承志心智上之缺陷，分別於附表一所示之時間、地點，對王承志為如附表一所示之行為，致王承志因而典當如附表一編號一所示之重型機車，並將典當所得新臺幣（下同）一萬八千元交付予傅國斌，又申辦如附表一編號二所示之門號及行動電話供傅國斌使用，傅國斌以此方式共計獲得免繳電信通話費用之不法利益三萬三千二百五十二元，王承志再於附表一編號三所示之時間，交付三萬四千元予傅國斌，另向如附表四所示之人士借款二萬元供傅國斌花用。
對王承志為如附表一所示之行為，
<LEO_ACT>
劉柏元、何重發可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用途之可能，仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國106年9月20日10時許前之某日時，在不詳地點，分別將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；嗣該詐騙集團成員取得上開帳戶後，即於106年9月20日10時許，佯稱中華電信員工、警員撥打電話予李興源，並佯稱：因李興源帳戶涉及詐欺案件，需將存款匯至指定帳戶，致使李興源陷於錯誤，乃於同年9月21日12...
將其等所申辦之合作金庫銀行帳號0000000000000號、華南銀行帳號0000000000000號之存摺、金融卡及密碼等金融資料交付真實姓名年籍不詳綽號「滷蛋」、「阿毛」之成年詐騙集團成員，供該人及其所屬之詐騙集團使用；
<LEO_ACT>
陳清玄前因施用毒品、恐嚇、偽造文書、詐欺等案件，分別為臺灣桃園地方法院、臺灣臺北地方法院各判處有期徒刑3月、4月、4月、4月、4月、2月、3月、4月、5月、8月、6月、6月、6月，嗣經定應執行有期徒刑4年6月確定，於民國102年9月13日縮短刑期假釋出監並付保護管束，並於102年2月11日保護管束期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。詎仍不知悔改，明知己無互易行動電話之真意，仍意圖為自己不法之所有並基於詐欺之犯意，於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，適陳冠良在其臺北...
於103年9月7日前之某時許，在桃園市中壢區某處，以電腦網路設備連線上網，在「mobile01」拍賣網站以帳號「kobo6699」刊登願以廠牌ASUS、型號ZENFONE5行動電話乙具交換其他行動電話之交易訊息，
<LEO_ACT>
犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成...
以附表所示之方式，對附表所示之人施以詐術，
<LEO_ACT>
薛魁鴻可預見任意將自己金融機構帳戶之提款卡及密碼交付予不具信賴關係之他人使用，即等同將自己帳戶提供予該他人使用，而可能幫助該他人從事財產犯罪，竟仍基於幫助詐欺之不確定故意，於民國105年4月初某日、時許，在其位於高雄市○○區○○路○段000巷00號住處前，以黑貓宅急便將其申辦之台北富邦銀行安平分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱系爭帳戶）之提款卡，寄送予真實姓名年籍均不詳之成年男子，並以電話告知上開系爭帳戶提款卡之密碼，而容任該人及其成年同夥得恣意使用上開系爭帳戶。嗣該詐騙集團成年成員取得上開系爭帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意聯絡，由所屬成員於105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民...
105年4月27日11時25分許，撥打電話予狄樂民，佯稱為其友人，因急需用錢，要求匯款新臺幣（下同）6萬元云云
<LEO_ACT>
葉子源前因公共危險案件，經法院判處有期徒刑3月確定，經與他案合併執行，於民國101年8月21日假釋出監付保護管束，於101年10月7日保護管束期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見一般取得他人金融帳戶常與財產犯罪有密切之關聯，亦知悉詐騙集團等不法份子經常利用他人存款帳戶、提款卡、密碼以轉帳方式，詐取他人財物，並以逃避追查，竟仍以不違背其本意之幫助犯意，於104年11月4日13時43分許前之某時，在不詳地點，將其所開立之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼交予年籍姓名不詳之人，以供不詳詐欺集團作為詐騙財物之用。嗣該不詳姓名年籍之人與其所屬之詐騙集團即共同意圖為自己不法之所有，㈠於104年11...
假冒為潘歆昀之客戶，撥打電話向潘歆昀佯稱需借款軋票云云，
<LEO_ACT>
被告高志豪前於民國92年間，因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經本院以92年度訴字第1091號判決判處有期徒刑1年2月，併科罰金20000元，提起上訴後，經臺灣高等法院以92年度上訴字第4517號判決上訴駁回確定，於93年11月3日入監執行，94年10月11日縮短刑期假釋出監，94年12月31日假釋期滿未經撤銷，未執行之刑視為已執行完畢（構成累犯），竟不知悔改，其雖能預見提供自己所申請之行動電話交付予他人使用，足供他人作為詐欺不法犯行之用，仍不違其本意，竟仍基於幫助他人詐欺取財之未必故意，於99年3月8日，在桃園縣昕軒企業社，向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電...
向遠傳電信股份有限公司申辦0000000000號行動電話門號後，隨即於該日，在上開昕軒企業社附近，將前開行動電話門號SIM卡交付予不詳姓名年籍之成年人及其所屬之詐欺集團成員使用，充為詐欺集團詐欺取財之工具。
<LEO_ACT>
犯罪事實鄭婷瑄預見將金融機構帳戶提供予姓名年籍不詳之人使用，可能幫助其所屬之犯罪集團從事財產犯罪行為，作為取得財物或財產上之利益之管道，竟基於縱使該人將其帳戶用以從事詐欺取財之財產犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於民國103年4月11日中午12時許，在花蓮縣花蓮市中山路之統一便利商店蓮冠門市，以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成...
以宅急便方式寄送其個人身分證影本、其所有之中華郵政股份有限公司吉安宜昌郵局（址設：花蓮縣○○鄉○○路0段00號，下稱吉安宜昌郵局）帳號：00000000000000號帳戶之存摺影本、金融卡（含密碼）至苗栗縣○○鎮○○路0段00號（收件人：林子奇，聯絡行動電話號碼：0000000000號），交予真實姓名、年籍均不詳之成年詐欺集團成年成員使用，藉以幫助該成年人及其所屬詐欺集團成員從事詐欺取財之財產犯罪
<LEO_ACT>
謝孟珊（原名謝宸希）依一般社會生活之通常經驗，本可預見若將行動電話門號SIM卡提供予不相識之人，可能幫助他人作為不法犯罪用途，竟仍不違其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，於民國107年5月1日至同年5月14日間某日，將其所申辦行動電話門號0000000000號（下稱本案門號）之SIM卡，以不詳方式交付真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，該成員取得上開SIM卡後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於107年5月12日11時42分、同年5月14日12時34分許，陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云，致胡鋒洲陷於錯誤，而於同日14時11分許匯款7萬元至蔡玉萍（涉嫌詐欺部分...
陸續以本案門號撥打電話予胡鋒洲，佯裝為胡鋒洲之友人陳文龍，誆稱要向胡鋒洲借款新臺幣（下同）7萬元云云
<LEO_ACT>
甲○○可預見將銀行之存摺及提款卡（含密碼）提供予陌生之他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，竟仍基於幫助詐欺取財之不確定故意，於民國107年3月底某日，依某詐欺集團成員之指示，將其申辦之彰化商業銀行北屯分行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶），及華南商業銀行大里分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱華銀帳戶）之提款卡變更密碼後，再將該二銀行帳戶之存摺、提款卡，利用7-11便利商店之宅急便，寄交予該詐欺集團之成員。該詐欺集團之成員取得甲○○前開彰銀及華銀帳戶之存摺、提款卡後，即與其所屬詐騙集團之其他成員（無證據證明成員中有未滿18歲之人）基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示之詐騙...
幫助詐欺取財
<LEO_ACT>
張文憲與董晨歡（由檢察官另行偵辦中）曾同於法務部矯正署高雄戒治所戒治而結識，張文憲因缺錢繳納罰金新臺幣(下同)12萬元，而於民國104年12月28日前某日，與董晨歡共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由張文憲將其所有之玉山銀行東嘉義分行帳號0000000000000000號帳戶供董晨歡使用及負責提領匯入該帳戶詐欺所得之款項。嗣董晨歡取得該帳戶後將上開張文憲之帳號交給真實年籍、姓名不詳之人作為詐欺使用（無證據證明張文憲知悉尚有董晨歡以外之人參與詐欺行為及詐欺方式），嗣使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，而陷於錯誤，匯款80萬元入上開帳戶，張文憲於該款項匯入後，扣除董晨歡同意商借之12萬元後，將餘款68萬元轉匯至董晨歡所指定之帳...
使附表所示之被害人於附表所示時間、詐欺方式遭受詐騙，
<LEO_ACT>
黃柏翰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融帳戶掩人耳目，客觀上可預見交付金融帳戶予他人使用，他人可能以該金融帳戶遂行財產上犯罪之目的，竟因缺錢花用，以其金融帳戶作為詐騙之犯罪工具，亦不違其本意之幫助犯意，將金融機構帳戶交付詐騙集團使用，其依真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員指示，於民國105年9月間某日晚間，在高雄市楠梓區「台糖量販店」前，將其不知情之母親陳束所申設中華郵政高雄市府郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱高市府郵局帳戶)之金融卡及密碼，交付予不詳真實姓名之詐騙集團成員收受。嗣該詐騙集團成員旋即共同基於為自己不法所有之犯意聯絡，由該詐騙集團...
該詐騙集團成員與黃建鑫達成以3萬元買賣10隻鸚鵡，並提供李佳靜高雄社東郵局帳戶予黃建鑫匯款，
<LEO_ACT>
戴光啓與宋明樺並無實際經營公司之意思，竟共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，先後於民國100年5月間、101年3月間及101年6月間，分別在新竹市○○路0段000號7樓之3、桃園縣桃園市（現改制為桃園市桃園區，下同）經國路286號3樓及桃園縣○○市○○路00號10樓之3，虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」（以下分別稱山鼎公司、宏盛公司、永盛公司，統稱上開3間公司），由戴光啓擔任負責人，自稱「王總」，在各大報紙佯登徵求司機之不實徵人廣告，另由宋明樺自稱「耀揚副總」，負責應徵者之禮儀及舞蹈教學，並參與面試應徵者之工作。迨有意求職者閱覽上開廣告撥打電話聯絡後，即相約至上開公司面談，由戴光啓...
虛設未辦理公司登記之「山鼎興業公司」、「宏盛國際公司」及「永盛國際公司」
<LEO_ACT>
林仲皇係遊戲新幹線科技股份有限公司（下稱新幹線公司）線上遊戲「仙境傳說」之網路玩家，並有註冊「nore0000000ch」之遊戲帳號（角色名稱：騎士凱恩）。於民國100年1月25日晚間某時許，在不詳處所，林仲皇使用電腦網路設備連接仙境傳說遊戲網站，並以上開帳號登入後，發現帳號內無故多出1件雷神腰帶，其明知該雷神腰帶屬來源不明、非其所有之虛擬寶物，竟意圖為自己不法之所有，基於縱使該虛擬寶物日後成為贓物，而使交易對方蒙受損害，亦不違反其本意之詐欺故意，旋登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；適謝志豪於100年1月26日21時許，在臺中市○區...
登入該遊戲網站之8591虛擬寶物交易網平台（賣家編號「222314」），刊登拍賣上揭雷神腰帶（商品編號：Z0000000000）之廣告；
<LEO_ACT>
張幃翔（因下述擔任車手而參與詐欺陳建宏、饒家銘、廖心翎、鄭如吟等4人，另經臺灣基隆地方法院於民國106年11月10日以106年度訴字第599號判決判處應執行有期徒刑1年6月）於106年5月間某日在報紙上見到工作訊息，與某詐欺集團之成員以微信通訊軟體連繫，加入黃博裕（負責收取車手提領之贓款）、劉詩吉（負責寄帳戶資料給張幃翔）等成年成員所組之詐欺集團，擔任車手工作，負責提領詐欺所得款項，並可獲得提領金額2%之報酬。張幃翔即與黃博裕、劉詩吉及所屬詐欺集團成員等三人以上共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於106年5月15日某時許，由該詐欺集團之某成員假冒為江美鳳之客戶，撥打江美鳳之電話向其索討欠款新臺幣（下同...
由該詐欺集團之某成員假冒林秀美暱稱「心想事成」之友人，撥打電話予林秀美向其借款云云，
<LEO_ACT>
蕭聖澤依其一般社會生活之通常經驗，應可知悉一般人均可自行申請金融帳戶使用，如非意圖供犯罪使用，無使用他人金融帳戶之必要，並可預見其將金融帳戶提供與真實姓名、年籍不詳之人後，該人將可能藉由該蒐集所得之帳戶作為詐欺被害人轉帳之用，遂行詐欺取財犯行，並逃避檢警人員之追緝，而其發生並不違背自己本意之情況下，基於幫助他人犯詐欺取財罪之不確定故意，於民國107年11月30日至107年12月17日間之某日（起訴書誤載為107年11月23日，應予更正），先與某真實姓名、年籍不詳之人（下稱上開不詳之人）以通訊軟體LINE聯絡後，依上開不詳之人要求，將其所申辦之第一商業銀行北屯分行帳號00000000000號帳戶（下稱上開一銀帳戶）之金融卡密碼改為上開...
撥打電話予鄭凱文，佯稱：其係網路購物網站人員，鄭凱文之前購買物品，因工作人員疏失，導致帳戶會持續扣款云云，再由上開另一不詳之人假冒銀行人員，撥打電話向鄭凱文佯稱：需依其指示操作自動櫃員機云云，
<LEO_ACT>
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM...
「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日上午9時許以電話向顏水錦佯稱係其丈夫吳森雄之表妹，因需錢周轉，而向顏水錦借款，
<LEO_ACT>
賴柏勳於民國106年8月底，透過友人李伯雄之介紹，加入「阿軍」、李伯雄所屬之詐騙集團，負責擔任收款及提款之工作，並獲應允如係其本人親自提款，將可獲取提款金額3％之報酬，若係其再指示他人取款或提款，則可獲取收款金額1％之報酬，實際取款或提款之人分獲取款或提款金額2％之報酬，嗣其即與「阿軍」、李伯雄及所屬詐騙集團其餘不詳成員間，共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠由該詐騙集團不詳成員於106年9月11日13時15分許，撥打電話予陳國成，假冒係雲林縣警察局張文發科長，佯稱：陳國成涉及一件詐欺案件，臺北地檢署有文件要通知，為證明其清白，需繳交新臺幣（下同）35萬元予臺北地檢署監管云云，...
該詐騙集團不詳成員於106年9月間起，陸續撥打電話予盧鄭喜美，假冒雲林縣警察局人員之名義，佯稱：盧鄭喜美涉及二個刑事案件，一件是詐騙健保局，另一件是參與老鼠會，二個案件加起來要判10幾年，需將帳戶款項提出並存入指定帳戶云云
<LEO_ACT>
緣宋毅夫於民國101年間，成立橫跨大陸地區及臺灣地區之詐騙集團，集團內成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由宋毅夫負責大陸地區及臺灣地區之總統籌，林富榮負責臺灣地區之綜理、收取款項、發放參與人員薪資等工作，陳建佑則負責集團成員之生活用品採買、看點或交錢予取款人員等事宜。宋毅夫復在大陸地區及臺灣地區設置控台，先由大陸地區女子撥打電話對臺灣地區不特定男性民眾進行「CALL客戀愛詐欺」，經由電話攀談，而以償還酒店欠款、欠繳房租、家人生病等理由，使男性民眾陷於錯誤而表明願意給付金錢，嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往...
嗣大陸地區控台即以電話通知臺灣地區控台，臺灣地區控台再通知集團內「機車手」（把風）及「公關小姐」（面交取款）前往指定地點，同時由大陸地區人員撥打電話予公關小姐對話，交代面交時間、地點、金額、身分、特徵等資訊以順利取款，嗣臺灣地區之「機車手」即先行前往指定地點，查看男性民眾是否抵達及週遭安全與否，而後該詐騙集團再通知公關小姐前往碰面而領得詐騙款項，待公關小姐向男性民眾取得款項後，再行轉交予陳建佑，並由陳建佑轉交予陳冠綸、尤建勛、謝東益、陳羽麒等人，而後渠等再行轉交予綽號「周禮」、「菲菲」之大陸地區人士所指定之地下匯兌即楊雯清與林永基，而後其等再行轉匯予大陸地區之集團成員。
<LEO_ACT>
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），...
邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。
<LEO_ACT>
鄒興明預見將自己郵局或銀行帳戶之金融卡及密碼任意交付他人，可能遭人用來作為犯罪之工具，竟仍基於縱使其所交付之郵局或銀行帳戶遭人用來作為詐欺取財之工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財之不確定故意，於民國102年10月30日下午4時許，在高雄市楠梓區民族路上某便利商店內，以黑貓宅急便寄送之方式，將其所申設中華郵政股份有限公司楠梓郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱楠梓郵局帳戶）及合作金庫商業銀行灣內分行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫商銀帳戶）之金融卡及密碼，交付予自稱「李宜璋」之人（真實姓名年籍不詳），嗣「李宜璋」所屬詐欺集團之成員取得上開金融卡及密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於...
分別於附表所示之時間，以如附表所示之方式向黃Ｏ鈞、楊Ｏ蓉、劉Ｏ華、孫Ｏ臨、黃Ｏ睿等人（下稱黃Ｏ鈞等人）施用詐術，
<LEO_ACT>
王聖文依一般社會生活之通常經驗，可預見提供個人金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予不相識之人使用，可供幫助他人實施詐欺之財產犯罪，竟仍基於縱有人持有其交付之金融帳戶作為犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺未必故意，自報紙廣告得知交付金融機構存摺、提款卡及密碼可以換取現金之資訊，遂於民國106年3月中旬某日，在桃園市桃園區復興路上之某統一便利商店內，將其所申設之桃園區農會帳號0000000000000號帳戶（下稱桃園農會帳戶）存摺、金融卡及密碼，提供與身分不詳綽號「阿開」之成年人。嗣詐騙者於106年3月20日下午3時53分許，冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，惟因張郁揚及時...
冒用張郁揚友人「LINE」通訊軟體帳號「辜先生wirhs」，向張郁揚佯稱欲借款新臺幣（下同）3萬元，
<LEO_ACT>
何旻翰前因施用毒品案件，經臺灣桃園地方法院以103年度桃簡字第1442號判處有期徒刑4月，並經同法院以103年度簡上字第429號判決上訴駁回確定，於民國105年3月17日執行完畢（於本案構成累犯）。詎猶不知悔改，於107年6月中旬，經由真實姓名年籍不詳、綽號「阿威」之成年男子介紹，加入綽號「阿威」所屬之詐騙集團，擔任取款之車手，而與該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，由該詐騙集團成員分別於如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人，致謝素娥等人均陷於錯誤，依指示分別於如附表二所示之時間，將如附表二所示之金額，匯入如附表二所示之帳戶後，再由何旻翰持該詐騙集團所交付之上開帳戶金融卡，於如附表二所示之...
如附表二所示之時間，以如附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之謝素娥等人
<LEO_ACT>
劉文田預見將自己使用之帳戶提款卡連同密碼交付予不詳姓名年籍之成年人使用，足供他人作為詐騙財物匯款之工具，竟仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年7月30日以前某日，在不詳地點，將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具，嗣與該不詳姓名年籍之成年人具有犯意聯絡之詐騙集團成員，即意圖為自己不法之所有，而為下列行為：㈠於100年7月30日下午5時30分許，以電話向王志明佯稱其先前購物時，設定成分期付款，須操作自動櫃員機辦理更正云云，致使王志明陷於錯誤，於同日晚上7時許，依詐騙集團成員指示操作自動櫃...
將其申請開立之中華郵政股份有限公司林園三庄郵局（下稱林園三庄郵局）帳號00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，提供予不詳姓名年籍之成年人，容認他人作為詐欺取財之工具
<LEO_ACT>
徐朝政於民國105年3月初某日，經真實姓名年籍不詳綽號「阿輪」之成年男子（下稱「阿輪」）介紹，在台中市加入真實姓名年籍不詳綽號「胡迪」、「鳳梨」、「學長」等成年男子（下稱「胡迪」、「鳳梨」、「學長」）組成之詐欺集團，後徐朝政又邀約高永一加入該詐欺集團一同擔任取款車手之工作，徐朝政之報酬為每次取款之4％，高永一之報酬為每次取款之0.02％。徐朝政、高永一意圖為自己不法所有，與上述詐欺集團成員基於3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，分別為以下之行為：㈠於105年3月21日上午9時30分許，先由該詐欺集團成員冒充「電信警察」、「台北市刑大隊長」、「金管會主任」等公務員之名義，撥打胡玉禎之家用電話（電話號碼詳卷），...
冒充「電信警察」、「財產公署」等公務員之名義，撥打許麗杏之家用電話（電話號碼詳卷），佯稱：其所有之銀行帳戶涉嫌擄人勒贖案件將被凍結為由，需要將所有之金融銀行帳戶內之款項提領出並另於新光銀行開立帳戶存放以供監管等語。
<LEO_ACT>
黃馥翊係址設彰化縣彰化市○○路000○0號專賣日本精品之「濱濱精品屋」之負責人，與郭素霞為鄰居關係。其因經常批貨來往於日本、臺灣兩地間，並得知鄰居郭素霞之女蕭純如有意前往日本代官山藍帶學校參加甜點製作課程，竟意圖為自己不法所有，於民國100年9月間，向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。致郭素霞陷於錯誤，誤認黃馥翊確實已代墊學費，而於100年9月20日交付支票號碼：AX0000000、AX0000000號支票2張，金額共計310000元予黃馥翊（嗣後均已兌現）。嗣於100年11月2日，郭素霞接獲日本代官山藍帶學校之入學通知單及繳費通知單，始知黃馥翊自始並未...
向郭素霞誆稱已幫蕭純如報名日本代官山藍帶學校之甜點製作課程，並代匯學費日圓100萬元，要求郭素霞須支付該代匯之學費。
<LEO_ACT>
張淳明知近年來臺灣社會盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶之方式，供詐騙集團作為詐欺他人交付財物或恐嚇他人交付贖金等不法用途，亦知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，且關係個人財產、信用之表徵，應可預見提供自己之郵局或銀行帳戶存摺、提款卡及密碼等供人使用，可能因此供他人使用詐術使被害人將款項匯入後，再予提領使用；並預見可能因而幫助他人從事詐欺之不法犯罪，竟仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取財犯行亦不違其本意之幫助犯意，於民國108年4月17日及22日，在其位於新竹市○區○○路0段00巷00號之住處內，將其向中國信託商業銀行股份有限公司（以下簡稱中國信託）所申請設立帳號000-000000000000號帳戶、向彰化銀行竹北分行...
在新竹市○○路00號等處，以操作自動櫃員機或臨櫃提領等方式，將鍾秀梅、元英嬌、孫雪屏及楊偉剛等人所匯款項共計新臺幣80萬元領出，交予該詐騙集團成員。
<LEO_ACT>
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被...
於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被害人
<LEO_ACT>
凃乃方、王威於民國105年5月間與年籍不詳綽號「好V」之成年男子基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意聯絡，共同為下列行為：㈠「好V」暨其所屬不詳姓名年籍之詐欺集團成員，於⑴105年5月18日以電話向林孟樺佯稱係衣芙日系網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設訂單為20筆，需至ATM操作核對存款金額，使林孟樺陷於錯誤，於105年5月19日下午7時許，透過ATM轉帳新臺幣（下同）29,906元，至少年張○心(民國87年生，所涉詐欺案件，另案辦理)所有之國泰世華商業銀行000-000000000000號帳戶。「好V」所屬之詐欺集團成員另於⑵105年5月19日以電話向黃政偉佯稱係小P團購網路購物賣家，因工作人員作業疏失誤設為連續分期扣款，需至ATM...
「好V」所屬之詐欺集團成員，於105年5月24日下午6時許以電話向陳俊霖詢問是否於露天拍賣網站拍賣商品，因商品下架，需提款後再跨行存款以便作數據整合，
<LEO_ACT>
饒奇揚於民國100年8月初某日，因求職而依自由時報所刊登之廣告，與真實姓名年籍不詳、自稱「陳經理」之成年男子聯絡後，應可預見其所應徵之工作內容係詐欺集團向受騙前來應徵工作者收取金融機構帳戶之存摺影本及金融卡（含密碼）等物件，使詐欺集團得以騙得之金融機構帳戶物件作為提領對外詐欺所得款項工具，竟仍與自稱「陳經理」、「劉經理」之成年男子及所屬之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先由該詐欺集團所屬之成員於100年8月26日在中國時報刊登應徵「遊樂場服務人員」廣告，使欲應徵工作之吳佩樺因而陷於錯誤，於同日撥打廣告上所留電話與「劉經理」聯絡，並依指示於翌（27）日17時30分許，至新北市板橋火車站南三門口前，將其所有之臺北富邦...
饒奇揚再依「陳經理」指示，將所收取之吳佩樺上開帳戶資料置於內壢家樂福置物櫃內，由不詳詐欺集團成員前來收取使用，饒奇揚則獲取新臺幣（下同）1,000元之報酬。
<LEO_ACT>
犯罪事實：㈠洪偉恩可預見提供自己或他人帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助犯意，於民國105年7、8月間某日，至臺中地區某7-11超商門市，以店到店送貨收貨之方式，將其所設立於彰化商業銀行草屯分行帳號：00000000000000號帳戶之存摺、提款卡及密碼，寄送予詐欺集團所屬之某真實姓名年籍不詳自稱「陳靜諜」之成年人使用，以此方式幫助該人所屬犯罪集團從事詐欺犯行。嗣該集團成員收受上開帳戶之存摺、提款卡及密碼後，即意圖為自己不法之所有，於105年8月22日晚間8時18分許，撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯...
撥打電話予鄭群達，先偽為確認其有無上網物，復佯稱因其購物時辦理付款有誤，需取消分期付款，並要求其按指示操作提款機云云，
<LEO_ACT>
秦念祖雖已預見將行動電話門號SIM卡交付不明人士使用，有被犯罪集團利用作為詐欺取財等犯罪聯絡工具之可能，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國108年11月7日申辦中華電信行動電話門號0000000000號SIM卡後，於不詳時間、地點，將上開門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。嗣該詐騙集團成員取得上開行動電話門號SIM卡後，竟共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為以下犯行：㈠於108年11月18日10時許，以上開行動電話號碼與林紜嬬聯絡，假冒係先前合作廠商，佯稱急需款項軋票向其借貸款項云云，致林紜嬬陷於錯誤，而依指示於同日12時5分許，至中華郵政股份有限公司岡山五甲尾郵局臨櫃匯款新臺幣（下同）5萬元至指...
將上開行動電話門號SIM卡提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。
<LEO_ACT>
劉峻宇因缺錢花用，竟於民國104年6月前某日，加入由多名姓名年籍不詳成年成員所組成之詐欺犯罪集團（無證據證明成員中有未滿18歲之人），擔任該集團之車手，負責提領受詐騙之被害人所匯入人頭帳戶之贓款、蒐集人頭帳戶等工作，復於104年6月間某日，在其位於臺中市○○區○○街000號住處，向不知情之姑姑劉美淑借得由不知情之姑丈林錦淼所申辦之中華郵政股份有限公司（下稱中華郵政）東勢郵局帳號000-00000000000000號帳戶之提款卡及密碼，再轉交給該詐騙集團中綽號「舒服」之成年車手頭。劉峻宇即與綽號「舒服」之成年男子及其他姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而為下列行為：㈠於104年7...
再假冒中國信託銀行人員名義，要求黃粟苹持提款卡到提款機取消扣款設定，
<LEO_ACT>
黃伯堯明知犯罪集團專門收集人頭帳戶用以犯罪之社會現象層出不窮，倘將自己之銀行帳戶金融卡任意交付予不熟識之人，可能供不法詐騙份子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領，以逃避查緝之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於104年10月8日，在臺北市士林區延平北路5段某7-11統一超商，將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）...
將其申辦之臺灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱新光銀行帳戶）、永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐銀行帳戶）、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱台新銀行帳戶）、華泰商業銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱華泰銀行帳戶）、國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）、第一商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼，以交貨便快遞寄送方式，交付予詐騙集團之成員使用。
<LEO_ACT>
王教杰可預見任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於幫助詐欺取財之未必故意，見報紙上所刊登之貸款廣告而與身分不詳自稱「王代書」之成年男子聯繫，並應對方之請求，於民國104年6月10日下午4時許，在桃園市八德區中山路某統一便利超商，備妥其所申辦之台新國際商業銀行股份有限公司（下稱台新國際商業銀行）帳號00000000000000號帳戶（下稱A帳戶）、臺灣土地商業銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）帳號000000000000號帳戶（下稱B帳戶）之存摺、金融卡，並依「王代書」之指示，以該便利商店之自動櫃員機操作，將A、B帳戶之金融卡密碼變更為「王代書...
任意將所有之金融機構帳戶之提款卡及密碼交予他人，足供他人作為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂隱匿犯罪所得財物目的之工具，
<LEO_ACT>
犯罪事實：羅國仲可預見將金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼無故交予他人使用，可能流為詐騙集團作為「人頭帳戶」使用之詐騙工具，仍基於縱若有人持以犯詐欺取財罪亦不違反其本意之幫助犯意，於民國100年11月1日申辦華南商業銀行東勢分行帳戶（帳號000000000000號）及第一商業銀行東勢分行帳戶（帳號00000000000號）後，隨即將上開2帳戶之存摺、金融卡及密碼交付其妹羅宛茹再轉交真實姓名年籍不詳綽號「達也」之人，羅國仲事後並自羅宛茹處取得新臺幣（下同）2000元之代價。綽號「達也」之人則將羅國仲前開帳戶存摺、金融卡及其密碼交付某詐欺集團所屬成員，該詐欺集團成員即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於（一）100年11月2日12時1...
由該詐欺集團成員撥打電話予金正坤佯稱係多年好友，亟需現金週轉，
<LEO_ACT>
周明祥能預見提供自己金融帳戶之存摺及提款卡供他人使用，可能為他人用於財產犯罪，竟仍基於幫助他人犯罪之不確定故意，於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。嗣該人及其所屬詐騙集團成員收受上揭帳戶存摺、提款卡及密碼後，即共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：㈠於106年9月20日18時9分許，撥打電話給吳淑貞，佯稱：網路購衣總價新臺幣（下同）3萬5520元將遭扣款，吳淑貞表示未購入衣物，服...
於民國106年9月18日將所申設之中國信託商業銀行中華分行帳號000000000000000號帳戶（下稱中國信託帳戶）存摺、提款卡及密碼等物，在臺南市東區統一便利超商自由門市以宅急便寄送方式，寄至苗栗縣○○市○○○路000號，自稱為「劉逸君」之人收受，以此方法幫助他人從事犯罪。
<LEO_ACT>
施芳琳依其社會經驗，已預見提供自己之金融帳戶存摺、金融卡、印章及密碼與他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被詐騙集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款之目的，竟以此事實發生並不違背其本意之幫助詐欺取財不確定故意，於民國於102年7月20日下午4時許，在新北市○○區○○街00巷00弄00號前，將其所有中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶之存摺、提款卡及印章，交付予真實姓名、年籍不詳綽號「小林」之詐騙集團成年成員，並告知上開帳戶密碼。該詐欺集團成年成員於取得吳致慶（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以103年度簡上字第322號判決判處有期徒刑8月確定）、巫志謙（所犯幫助詐欺取財犯行部分，業經本院以104年度簡上緝字第2號判...
假冒檢察官身分向何王勸佯稱其涉及刑事案件，財產將遭凍結，須將名下金融帳戶內款項匯出接受監管云云
<LEO_ACT>
緣潘偉銘於104年5月間加入由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，其接獲大陸地區機房通知已詐騙被害人後，即通知車手頭王雋緯、廖進益連繫車手出面向被害人取款，謝旻桄之同學羅○棋（民國87年3月生，時未滿18歲）因缺錢花用，先於104年10月間加入潘偉銘所屬之詐騙集團，謝旻桄則於104年11月間，經羅○棋介紹，亦加入上開詐騙集團，兩人均擔任車手，搭配一起工作，由羅○棋出面向被害人取款，謝旻桄把風，得手後，謝旻桄可分得該次詐得款項1%為酬勞（潘偉銘、廖進益、王雋緯、羅○棋四人所涉詐欺等部分均另案偵辦）。
由臺灣及大陸地區人民共同組成之詐騙集團，擔任掌機，
<LEO_ACT>
廖來晋於民國103年2月7日19時52分許，在址設新北市○○區○○路00號「板橋區藝文中心」內，見林穎奇將其所管領，由其父親林發仁所申辦之借書證，放置在上址中心3樓之自動借書機上，而脫離本人持有之際，竟意圖為自己不法所有，基於侵占離本人所持有之物之犯意，徒手將該借書證取走並侵占入己得逞。另意圖為自己不法所有，基於詐欺得利之犯意，於同日20時11分許，在上址持上開所侵占之借書證，佯裝林發仁之身分借閱如附表所示之書籍5冊【價值共計新臺幣（下同）2,800元】，向管理人員張藝薰行使，致張藝薰陷於錯誤，誤認廖來晋係該借書證之所有權人，而為廖來晋辦妥相關借書手續，使廖來晋詐得如附表所示之5冊書籍出借使用之不法利益。嗣因林穎奇發現上開借書證遺失...
侵占離本人所持有之物
<LEO_ACT>
張維錚係桂森實業社負責人，與詹益峰及其他真實姓名年籍不詳之成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於民國106年6月間，參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。嗣該詐欺集團之不詳成員於106年6月30日下午3時許，撥打電話予楊長展，佯稱其子與朋友買毒品時，該朋友未付錢即跑走，故其子之人身自由遭限制，...
參與詐欺集團，由張維錚介紹黃帷淞（所涉詐欺犯行，經臺灣新竹地方法院106年度易字第986號判決判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定，下稱新竹地院案件）加入集團，擔任取款車手，並向黃帷淞約明每次成功取款後可獲得詐欺金額之8％作為報酬，詹益峰則擔任取款車手頭，並交付行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張）予黃帷淞作為待命取款之聯絡工具。
<LEO_ACT>
陳卿琪明知無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行詐欺犯罪，竟仍容任所提供之金融帳戶可能被利用，造成詐欺取財結果之發生，而基於幫助他人實施詐欺取財犯罪之不確定故意，於民國104年間某日，在臺中市潭子區頭張路某7-11便利商店，將其所申辦之合作金庫商業銀行大雅分行帳號0000000000000號帳戶之存摺影本、提款卡、印章及密碼，寄送交付予真實姓名、年籍均不詳自稱「李先生」之成年男子。嗣自稱「李先生」之男子及與其具有詐欺取財犯意聯絡之人，即共同意圖為自己不法之所有，向如附表所示之陳麗秋等2人，以附表所示之詐騙手法，詐得附表所示之金額。嗣因陳...
無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡、印章及密碼者，極有可能利用該等帳戶為與財產有關之犯罪工具
<LEO_ACT>
曹皓惟依其智識、經驗，可預見提供己身之金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪密切相關，極可能被犯罪集團所使用以遂行詐欺取財而達收取贓款，並避免遭到檢警單位追查之目的，而幫助他人實施詐欺犯行，竟容任其所提供之金融帳戶可能被詐欺集團所利用，造成詐欺取財犯行之結果發生，仍不違背其本意，而基於幫助他人實施詐欺取財犯行之間接故意，於民國104年11月16日前之同年11月間某時許，在臺北市萬華區之青年公園，將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人...
將其所申辦之華南商業銀行雙園分行帳號000000000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼及密碼，約定以新臺幣1萬元之代價提供予某真實姓名年籍不詳之人（惟並未取得上開代價），供該人所屬詐騙集團成員使用（無證據證明係3人以上或成員中有未滿18歲之人）
<LEO_ACT>
蕭惟杰明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之存款帳戶掩人耳目，竟基於幫助詐欺取財之犯意，於民國103年1月7日前某日，將其所有之玉山商業銀行鳳山分行(下稱玉山銀行)帳號0000000000000000號提款卡、密碼，在不詳地點，交由真實姓名年籍不詳之人所組成之詐騙集團使用。嗣該詐騙集團成員共同基於詐欺取財之犯意聯絡，分別（一）於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，致使陳素真陷於錯誤，依指示於103年1月8日12時19分許匯款2萬元至上開帳戶。（二）於102年1月7日16時50分許，佯以親友名義致電向陳碧蓉借款，致使陳碧蓉陷於錯誤，依指示於103年1月7...
於102年1月7日16時許，佯以親友名義致電向陳素真借款，
<LEO_ACT>
曾淑娟前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑4月確定，甫於民國107年2月5日易服社會勞動執行完畢。曾淑娟於108年1月23日上午6時30分許，在苗栗縣○○市○○路000號4樓逢春大樓前，見楊佩宸所遺失之台新銀行信用卡（卡號：0000000000000000，未尋獲）1張，意圖為自己不法之所有及不法利益，基於侵占遺失物之犯意，拾起後侵占之。復基於詐欺取財、詐欺得利之犯意，先後於附表所示時間、地點，冒楊佩宸名義，交付該信用卡予附表所示特約商店人員收受行使，使不知情之特約商店人員陷於錯誤，透過網路傳輸不實之刷卡消費電磁紀錄予台新銀行，台新銀行亦因此陷於錯誤，而同意撥付如附表編號1、2所示商品消費款項給特約商店，特約商店人員進而交付儲值之利益。...
侵占遺失物
<LEO_ACT>
莊奇龍依一般社會生活之通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺之不確定故意，以每帳戶每7日新臺幣（下同）1萬1,000元代價（未收到款項），於民國108年10月8日凌晨1時29分許，在新北市新莊區新龍門市統一超商店內，將其所申設之聯邦商業銀行股份有限公司(下稱聯邦銀行)帳號000000000000號之存摺、提款卡，寄交予真實姓名年籍不詳之人，並於LINE對話中依指示變更成指定之密碼。嗣不詳之詐騙集團成員取得上開聯邦銀行帳戶後，即意圖為自己...
將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事
<LEO_ACT>
蔡定國前於民國98年間，因偽造文書等案件，經臺灣臺南地方法院以100年度訴字第1196號判決判處有期徒刑1年6月、1年8月、1年4月、1年10月，應執行有期徒刑2年8月確定，入監執行後，於103年2月19日因縮短刑期假釋出監付保護管束，於103年5月18日保護管束期滿，假釋未經撤銷，其未執行之刑以已執行論。詎其仍不知悔改，於104年1月間起，加入真實姓名年籍不詳、綽號「雄哥」之成年男子所組成之詐欺集團，原負責持金融機構提款卡領取該集團成員詐得之款項（即擔任車手，此部分所涉三人以上共同犯詐欺取財罪刑，業經臺灣高等法院以105年度上訴字第966號判決判處應執行有期徒刑6年2月確定），嗣「雄哥」為取得行動電話門號供詐欺集團使用，遂再允諾蔡...
復接續於同年5月20日下午2時21分許、5月21日中午12時13分許、5月22日上午11時6分許，向蔡宗仰佯稱欲借款等理由，
<LEO_ACT>
何佳燕預見將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪，竟基於縱若其金融機構之帳戶資料被利用作為詐欺取財之用亦不違背其本意之幫助犯意，於民國106年7月間某日，在南投縣南投市復興路上某便利超商，將其所申設之臺灣土地銀行南投分行帳號000-000000000000號帳戶（下稱土地銀行帳戶）、華南商業銀行南投分行000-000000000000號帳戶（下稱華南銀行帳戶）之存摺、提款卡與密碼寄予姓名、年籍不詳，自稱「林昇億」之人使用。嗣該詐欺集團所屬成員於取得上開提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，分別於如附表一所示之詐騙時間、以如附表一所示之詐騙方式詐騙如附表一所示之被...
將自己金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼提供他人使用，將幫助不詳犯罪集團實施詐欺犯罪
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劉健男（另行通緝）於民國104年6月15日晚間21時14分許，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，停放在何元璋管理，並有自動收費設備之笠吉停車場（址設新北市三重區自強路3段8巷）內。詎其為逃漏繳納上開停車期間之停車費，利用該停車場有停車前30分鐘免付費之優惠，且無人看管之機會，與友人潘尚謙共同意圖為自己或他人不法之利益，基於以不正方法由收費設備詐欺得利之犯意聯絡，先由潘尚謙於104年6月19日凌晨5時5分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車進入上址停車場，並取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，使收費設備陷於錯誤，誤以為係停車30分鐘內之汽車欲駛離停車場，因而自...
取得計時代幣1枚後交予劉健男，劉健男即駕駛上開汽車並於30分鐘內即投入代幣至停車場出口之收費設備，
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犯罪事實：蔡順羽前於民國101年間，因過失傷害案件，經臺灣臺北地方法院於101年12月17日以101年度審交簡上字第150號判決判處有期徒刑3月確定，甫於102年6月21日易科罰金執行完畢。詎猶不知悔改，明知依一般社會生活之通常經驗，詐騙集團等不法份子經常利用他人所申請之金融帳戶，誘騙民眾以轉帳等方式將金錢匯入，以獲取不法利益並逃避執法人員之追查，亦知提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，可能被詐騙犯罪集團所利用以遂其詐欺犯罪之目的，竟仍容任所提供之帳戶被犯罪集團用以詐欺取財結果之發生，而基於縱有人以該金融帳戶實施財產犯罪犯行，亦不違背其本意之幫助詐欺取財犯意，於104年9月1日某時許，在新北市中和區...
在新北市中和區中山路之某統一便利超商內，以宅急便快遞方式，將其於臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）中和分行開設之帳號00000000000號帳戶（下稱本件帳戶）之存摺及提款卡，郵寄予真實姓名、年籍不詳、自稱「林藝曼」之成年人使用，並依「林藝曼」之指示更改本件帳戶之提款卡密碼，以幫助「林藝曼」所屬詐騙集團遂行詐欺取財犯行。
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王品元前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣板橋地方法院（現更名為臺灣新北地方法院）以101年度簡字第5387號判決判處有期徒刑4月，並於民國101年12月24日易科罰金執行完畢，詎仍不知悔改，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，明知並無付款之意願，仍於102年8月18日上午4時許，在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，致簡伶倢陷於錯誤，而於同日上午4時38分許，在其新北市三峽區住處，將上開代幣轉給王品元所用角色「名滿天下」持有，使王品元獲得價值7,000元之不法利益。嗣簡伶倢因未接獲王品元匯...
在「星城」網路遊戲上，以暱稱「名滿天下」之角色，向網友簡伶倢詐稱欲以新臺幣（下同）7,000元之代價，向簡伶倢購買該網路遊戲虛擬貨幣945,000代幣，並稱將於收到上開代幣後即行匯款，
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江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得...
撥打電話予陳文奇佯稱：係其表哥，因急用錢，欲其向借貸云云，
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江志華明知近年來坊間盛行以虛設、租賃、借用或買賣人頭帳戶等方式，供犯罪集團作為詐騙他人財物之不法用途，亦可預見無故借用、收購或租用他人存摺、金融卡及密碼者，目的及手段詭異，極可能係作為財產犯罪之工具，藉以避免真實身分暴露而遭到訴究。詎竟基於縱有人以其所提供之金融帳戶實行詐欺取財犯罪，亦不違背其本意之幫助故意，先後於民國105年12月6日前某日及同年月8日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將其所有之臺灣銀行大雅分行（下稱臺灣銀行）帳號000000000000號及合作金庫商銀大雅分行（下稱合庫商銀）帳號0000000000000號帳戶之存摺、金融卡及密碼，分別交予真實姓名年籍均不詳之詐騙集團成員，以此充作人頭帳戶使用。嗣各該詐騙集團於取得...
撥打電話予高睿強佯稱：係其朋友，因急用錢，欲向其借貸云云，
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陳俊弦於民國106年3月1日至9日間之某時點，經真實姓名、年籍不詳、自稱「蘇彥瑋」之成年男子介紹，加入其所屬之詐欺集團，擔任收取詐騙款項，俗稱「車手」之工作，與該詐欺集團成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造公文書及三人以上共同冒用政府機關暨公務員名義詐欺取財之犯意聯絡，由該詐欺集團某真實姓名、年籍不詳之成年成員於106年3月9日上午某時，假冒陳瑞仁檢察官撥打電話向劉耀隆佯稱：有人撿到其身分證件，並利用該證件開立多個銀行帳戶，且借款及積欠電話費上萬元，要協助其辦理公證，須先交付保證金云云，致劉耀隆誤信為真，依指示於同日上午10時許，前往銀行領取新臺幣（下同）66萬元後返家等候，復由「蘇彥瑋」撥打電話至陳俊弦所有持用iPhon...
依指示前往銀行領款30萬元返回住處等候，
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賴俊諺明知申辦金融機構帳戶使用乃個人理財之行為，若將自己之金融機構帳戶存摺及金融卡出售、出租或提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子用以詐使他人將款項匯入後，再加以提領之用，並能預見可能因而幫助他人從事詐欺取財犯罪，竟不違背其本意，仍基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國100年5月12日，在新北市三重區之某「全家便利商店」，將其所有之臺灣新光商業銀行復興分行帳號0000000000000號（下稱新光銀行帳戶）之存摺及提款卡，寄送至新北市新店區某「全家便利商店」，由不詳真實姓名之詐騙集團成員收取後，賴俊諺再於網路上告知其提款密碼。嗣該詐欺集團成員取得前開帳戶提款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣...
利用電腦網際網路在雅虎奇摩拍賣網站上，刊登如附表所示虛偽出售平版電腦等商品之不實訊息
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李金祐雖可預見提供自己帳戶予他人使用，可能因此供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再予提領使用，因而幫助他人從事詐欺取財之犯罪，竟基於幫助他人詐欺取財之不確定故意，於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，該男子取得前開帳戶後，隨即轉交所屬之詐騙集團，該集團成員即於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示被害人詐騙，致附表所示被害人陷於錯誤，依指示將附表所示款項，匯入前開帳戶，詐騙集團成員得款後...
於民國99年11月22日晚上9時許，在臺北火車站附近，將其所有之中華郵政基隆孝三路郵局帳戶（帳號：00000000000000，下稱郵局帳戶）及合作金庫銀行基隆分行帳戶(帳號：0000000000000000，下稱合作金庫銀行帳戶)之提款卡及密碼，交給真實姓名年籍不詳之男子，
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