被告人王某某非法吸收公众存款一案一审刑事判决书
被告人王某某。现押于鸡西市第一看守所。

被告人王某某从2013年4月成立鸡西市某农业科技有限公司至案发，因公司缺少资金，在没有其他实际业务的情况下，王某某采取开招商会和集中群众讲课的方式向社会公开宣讲吸收资金，王某某对群众宣传其经营的鸡西市某农业科技有限公司致力于新农村建设，生态种植、养殖业的发展，建设员工活动中心、生态养老城、对投资人许诺，公司总部大楼将于2014年10月1日建成，建成以后公司拿出固定资产60%以千元为单位给投资者按入股的时间给予增值，20%作为股权分红。通过这种宣讲来吸收百姓投资入股其公司，入股最低标准为1000元人民币，最高不限。为达到吸收资金的目的，在投资人投资入股后，王某某把投资者吸收为其公司的内部人员。被告人王某某共非法吸收资金共计39万元，动员参加入股人员69人。

被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但不认为自己的行为构成犯罪，请求法院依法对此案做出判决。其辩护人认为，被告人成立公司吸收资金是合法经营行为，没有扰乱金融秩序，不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。本案属于单位行为，不是自然人犯罪，达不到单位犯罪的数额标准。相关电话记录不是合法有效的证据，应不予采信。

被告人王某某于2013年初开始对周围的亲友宣传要建设生态养老城、高某某练球中心、农业技术推广等商业项目，引起刘某某等人的投资兴趣。2013年3月17日通过刘某某王某某以某农业科技有限公司的名义向王某借款10万元，用于公司成立前期的费用支出。2013年4月22日鸡西市某农业科技有限公司领取企业法人营业执照。工商企业档案记载该公司共有包括王某某、刘某某、崔某某在内的9名股东，营业执照登记的经营项目为种植技术推广服务、榛子、菌类、蔬菜种植、城乡市容管理、室内健身活动、会议服务。公司成立后因无资金王某某采取开招商会和集中群众讲课的方式向社会公众公开宣讲吸收资金，王某某对群众宣传其经营的鸡西市某农业科技有限公司致力于新农村建设，生态种植、养殖业的发展，建设员工活动中心、生态养老城、对投资人许诺，公司总部大楼将于建成以后公司拿出固定资产60%以千元为单位给投资者按入股的时间给予增值，20%作为股权分红。通过这种宣讲来吸收百姓投资入股其公司，入股最低标准为1000元人民币，最高不限。为达到吸收资金的目的，王某某还在公司内部规定对介绍入股其公司的员工，按投资额10%给予提成，还有2%的午餐费，公司管理层的人还有3%的管理费。
鸡西市某农业科技有限公司成立后各股东认为王某某以给提成的办法煽动民众集资入股方式融资是欺骗和传销行为，除崔某某外的其他7名股东均不同意以王某某的方式吸收资金，便在很短的时间内纷纷离开公司，2014年7月30日7名股东书面将股份转让给王某某后，公司股东登记变为王某某和崔某某2人。退股股东均表示当时对公司没有实际投资，均系挂名股东。
公司成立后王某某除用刘某某出资的几万元钱在梨树区他人的承包地上种植了一些榛子苗外，因无资金没有进行任何经营活动。2012年4月12日刘某某以鸡西市某塑钢门窗厂的名义与某民营科技企业示范园区管委会签订土地使用权协议书，约定使用某区工业园内10100平方米的土地建厂，如改变用途须报管委会同意。2014年4月25日王某某与刘某某没有通过管委会批准私下签订土地使用权转让协议，刘某某以245万元的价格将获得的土地使用权转让给王某某（该转让协议书上均未加盖公章），约定以土地贷款支付转让费。此后王某某以某农业科技有限公司的名义与他人签订工程施工合同，在没有办理任何立项审批手续情况下，在该地块上兴建某大厦，王某某向投资百姓宣称该楼就是公司总部大楼，将于2014年10月1日建成，楼内建有员工活动中心和室内高某某练球中心。2014年10月25日王某某签字承认的该工程欠款总额为700余万元。
被告人王某某除通过以上宣讲外，还带领欲投资的公众去观看栽种的榛子苗和在建的工程，让广大公众相信其公司有实体，有发展前景。公安机关现查证属实的王某某以这种方式非法吸收资金共计39万元，涉及被害人共69人。因王某某及其公司人员不能提供完整的财务账簿，现无证据证实王某某所吸收资金的去向明细，王某某口头称以上资金均用于公司建办公楼、给拉入股人员提成、给聘用的人员开资、到各处“招商”的费用支出。王某某成立的公司名称中虽有“农业科技”字样，但王某某及其公司无任何具有知识产权的农业技术成果或农业技术使用权。牡丹江地区的被害人听说王某某被公安机关采取强制措施后，共同委托被害人王某某到鸡西公安机关报案并向公安机关提供了向王某某汇款的“招聘员工合同书”等证据，公安机关将以上证据向王某某核实无误后，又通过电话与被害人进行了核实并做了电话记录。

本院认为，被告人王某某以招商入股为名向社会上不特定人员吸收资金的行为属变相吸收公众存款，扰乱了金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。非法吸收公众存款的行为本身就是对国家金融管理秩序的破坏，所以辩护人关于本案被告人的行为没有扰乱金融秩序的辩护意见不应支持。被告人王某某的所谓经营理念是发动员工去拉更多的社会公众“投资入股”，而国家对有限责任公司的股东人数是有明确数额限制的，并且公司应在股东投资款达到与其经营需求相适应的数额后才能注册成立。王某某在没有资金经营公司情况下，靠非法的所谓吸收股东投资和“将来贷款”非法兴建某大厦欠下巨额债务，所以某公司从成立之日就没有相应的资产对外独立承担民事责任，本身就不具备法人资格；而王某某成立某公司后的主要活动就是从事非法吸收公众存款的犯罪活动，因而本案不属单位犯罪，辩护人关于本案属非自然人犯罪的辩护意见不应支持。公安机关与被害人的电话记录反映的只是被害人是否报案，而被害人提供的证明王某某收到“投资款”的“招聘员工合同书”及其他证据已经王某某辨认无误，所以辩护人提出的电话记录异议并不能否定王某某收到牡丹江地区被害人“投资款”的事实。被告人王某某虽然不认为自己的行为构成犯罪，但对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，可酌定从轻处罚。

被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月23日起至2016年2月22日止；罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）


钟山县人民检察院起诉书指控：2012年3月15日中午12时许，被告人陶英美携带活动板手、钢锯片等作案工具窜到钟山县回龙镇井仔村后的酒瓶山南麓山腰，爬上正在使用中的500KV柳贺乙线0386号铁塔，用板手扭下铁塔的角铁共12根装进肥料袋，并用牛绳捆住后背回家中藏匿。3月16日上午9时许，被告人陶英美携带同样的作案工具又爬上0386号铁塔，用同样的方法偷得角铁，并上到酒瓶山顶的500KV柳贺乙线0385号铁塔和山顶西面的500KV柳贺甲线377号铁塔，用钢锯片锯断铁塔的接地导线两条，然后将导线和角铁一起装袋背回家中藏匿。3月18日上午9时许，被告人陶英美携带同样的作案工具再次爬上0386号铁塔，偷得角铁12根并背回家里。陶英美于3月16日和3月19日先后三次将盗得的角铁等赃物卖到钟山镇南门桥莫某X、杨某X的废旧物品收购站、钟山县西环路董某刚的废旧收购站，共得到赃款245元。3月20日，当陶英美将盗来的剩余电缆和塔材拉到钟山县城销赃时在路上被回龙派出所民警抓获。经钟山县价格认证中心评估：被盗的电力设备价值人民币3757元；损失16486.63元。

被告人陶英美对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人的辩护人提出：被告人主观上没有破坏电力设备的故意，客观上未造成公共损失的后果，不应以破坏电力设备罪定罪，应以盗窃罪定罪；被告人陶英美归案后，如实供述犯罪事实并能当庭自愿认罪，建议法庭对被告人陶英美从轻处罚。

2012年3月15日中午12时许，被告人陶英美携带活动板手、钢锯片等作案工具窜到钟山县回龙镇井仔村后的酒瓶山南麓山腰，爬上用于供电的正在使用中的500KV柳贺乙线0386号铁塔，用板手扭下铁塔的角铁共12根拿回家中藏匿。3月16日上午9时许，被告人陶英美携带同样的作案工具爬上0386号铁塔，用同样的方法偷得角铁，并上到酒瓶山顶的500KV柳贺乙线0385号铁塔和山顶西面的500KV柳贺甲线377号铁塔，用钢锯片锯断铁塔的接地导线两条，背回家中藏匿。3月18日上午9时许，被告人陶英美携带同样的作案工具再次爬上0386号铁塔，偷得角铁12根背回家里。陶英美于3月16日和3月19日先后三次将盗得的角铁等赃物卖到钟山镇南门桥莫某X、杨某X的废旧物品收购站及钟山县西环路董某刚的废旧收购站，共得到赃款200多元。3月20日，当陶英美将盗来的剩余电缆和塔材拉到钟山县城销赃时在路上被回龙派出所民警抓获。经钟山县价格认证中心评估：被盗的电力设备价值人民币3757元；经中国南方电网有限责任公司超高压输电公司梧州局统计被盗电力设施损失16486.63元。
案发后，公安机关在被告人陶英美住所及杨某X、莫某X、董某刚的废旧物品收购站扣押了被盗物品，并发还给被害方。
公诉机关向法庭提交了下列证据：
1、曹X的报案陈述，证实2012年3月19日他接到同事陶发X的电话称在位于广西钟山县回龙镇井仔村后面大岭山正在使用中的输电线路铁塔塔材等设备被盗。2012年3月20日他到此地现场勘查后证实，此地铁塔的塔材被盗20处、接地射线被切断2处、防冰模拟导线被盗2条（每条约15米长）、破坏电力安全运行设施2处。并证实此线路关系到柳州至贺州大面积的供电，是“西电东送”项目的线路，不及时修复，将会影响“西电东送”的安全运行。当他去报案后，与派出所民警再到现场勘查时，在羊头镇山背厂附近，看到一个年轻人的自行车后座上捆着铁塔的塔材时，拦停年轻人后经辨别和对年青人盘问证实这是被盗走的部分设施，便将年青人及赃物带回派出所。
2、证人梁某X、陈某X证言，证实2012年3月20日，他们与同事曹X因其公司运行维护的500千伏柳贺甲乙线上的铁塔塔材等设备被盗的事，到回龙镇派出所报案后，与派出所民警正去现场勘查时，在羊头镇山背厂的村道上，看到一个年轻人的自行车后座上捆着铁塔的塔材，拦停年轻人后经辨别和对年青人盘问确认了这是被盗走的铁塔塔材，便将年青人及赃物带回派出所。
3、证人莫某X证言，证实2012年3月16日13时至14时有一个约30岁的男子用自行车拉了角铁到她废旧物品收购站来卖，回收男子的角铁96斤，是按每斤1.1元的价格收购的。并证实她丈夫杨某X也收过此人拉来的角钢。
4、证人杨某X证言，证实2012年3月19日18时，有一个年轻人到他店里卖角钢。他一共回收76斤，每斤1.1元价格收购，共给年轻人83.6元。
5、证人董某X证言，证实2012年3月19日中午，一名20多岁的男子拉了铝线、镙丝还有三个线夹到他的废旧物品收购站来卖。他按每斤1.1元价格收购，总共给了男子66元。
6、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实该案发生的方位、概貌等情况。
7、搜查笔录、扣押、发还物品清单，证实侦查人员在被告人陶英美住所搜查到相关涉案的作案工具及被盗物品依法予以扣押，以及在杨某X、莫某X、董某刚处扣押被告人所出卖的被盗塔材，并将相关物品发还给被害方。
8、估价鉴定结论书及鉴定结论通知书，证实被盗的电力设备价值人民币3757元；并将鉴定结论告知被告人及被害人。
9、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司梧州局关于500VK柳贺甲乙线运行情况的证明，证实500KV柳贺甲、乙线是国家实施“西电东送”的重要输电通道。电力设施被盗当天，被盗的两条超高压输电线路下处于带负荷运行状态，存在铁塔一旦倾斜、倒塌，将会造成大面积停电，引起系统失稳，电网解列的安全隐患。
10、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司梧州局对500VK柳贺甲乙线被盗电力设施损失统计表，证实被盗电力设施损失总计16486.63元。
11、户籍证明，证实被告人陶英美于1984年8月9日出生。
12、被告人陶英美供述，证实被告人陶英美对其犯罪事实供认不讳。

本院认为，被告人陶英美明知其盗的塔材是正在使用中的电力设备而故意破坏，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十八条之规定，构成破坏电力设备罪。公诉机关指控被告人陶英美犯破坏电力设备罪罪名成立。被告人陶英美归案后，如实供述犯罪事实并能当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。对辩护人提出被告人陶英美归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪，建议法庭对被告人从轻处罚意见，本院予以采纳。

判决如下： 一、被告人陶英美犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑三年六个月。 二、随案移送的作案工具钢锯片、编织袋、活动板手等，予以没收。


2012年7月13日，被告人马××利用自己在天津市北辰区天穆镇××村委会工作的职务便利，将自己保管的村集体收取的××村拆迁人员缴纳的保证金300万元转入其设在平安银行的个人账户，用于个人理财。截至2013年5月13日，马××共获取理财收益55208.18元，归个人所有。后马××将300万元陆续归还各拆迁人员。

被告人马××对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人马××的辩护人认为，马××具有自首情节，案发后已将挪用的资金全部收回并退还给施工单位，并已取得天津市北辰区天穆镇××村委会的谅解，故请求本院对其从轻处罚。

2012年7月13日，被告人马××利用其在天津市北辰区天穆镇××村委会任办公室职员的工作便利，将其代为保管的村集体收取的××村拆迁人员缴纳的保证金300万元，私自转入其设在平安银行的个人账户用于个人理财。截至2013年5月13日，马××共获取理财收益55208.18元，归个人所有。后马××将300万元陆续归还各拆迁人员。2015年1月17日，被告人马××被公安机关传唤到案，到案后马××如实供述了主要犯罪事实，其所获收益中34928.81元已被公安机关扣押。

本院认为，被告人马××作为村委会工作人员，利用职务便利挪用村委会资金用于营利活动，数额巨大的行为，已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人马××犯挪用资金罪，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人马××被公安机关传唤后主动到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，并已将挪用的资金全部退还，且取得天津市北辰区天穆镇××村委会的谅解，故依法对其从轻处罚。被告人马××辩护人提出的对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。

一、被告人马××犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月17日起至2018年7月16日止。）

二、被告人马××违法所得55208.18元，其中被扣押的34928.81元依法没收，不足部分20279.37元，依法予以追缴。


被告人杨某。因涉嫌非法占用农用地罪、滥伐林木罪于2016年6月30日被扎兰屯市森林公安局刑事拘留，2016年7月13日被扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。

2016年2月份，被告人杨某在未取得林木采伐许可证的情况下，在自家承包的位于扎兰屯市的国有次生林分户管护林地内，使用割灌机将自然生长的柞树幼树、桦树幼树、杨树幼树砍伐。经扎兰屯市森林调查队认定：被滥伐林木幼树共计1408株，土地种类为天然林地，林木权属为国有。
2016年4月份，被告人杨某在未取得林业行政主管部门合法审批手续的情况下，在自家承包的位于扎兰屯市的国有次生林分户管护林地内，使用自家四轮车带自动犁非法开垦空地两处。经扎兰屯市林业局森林调查队认定：杨某开垦土地面积共计17.11亩，土地种类为天然林地，权属为国有，林种为水源涵养林(防护林)。

被告人杨某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。

本院认为，被告人杨某违反土地管理法规，非法占用防护林欲种植经济作物，改变占用的林地用途，数量较大，造成林地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪；被告人杨某违反《中华人民共和国森林法》的规定，未经有关部门批准并核发采伐许可证，采伐本人承包林地的幼树，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院应予支持。被告人杨某当庭自愿认罪，并如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人杨某一人犯数罪，应数罪并罚。综上，

一、被告人杨某犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；犯滥伐林木罪，判处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行拘役三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2016年9月29日止。）

二、扣押在案的割灌机一台，予以没收并上缴国库。


被告人白某某。因涉嫌非法占用农用地一案，于2014年7月18日被科右前旗公安局取保候审，2015年5月6日被本院取保候审。

被告人白某某于2009年与科右前旗额尔格图镇苏木吐嘎查签订“三北”“四期”工程造林管护合同，承包了20亩防护林（签订合同时未实地测量，是估测，所以亩数不准）。2014年4月，白某某在未经相关部门审批的情况下，擅自将其承包的“三北”“四期”工程内的部分树带及树木翻除后种植了玉米。经科右前旗森林公安局林业专业技术人员鉴定其非法开垦林地面积为17.8亩。

被告人白某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。

被告人白某某于2009年与科右前旗额尔格图镇苏木吐嘎查签订“三北”“四期”工程造林管护合同，承包了20亩防护林（签订合同时未实地测量，是估测，所以亩数不准）。2014年4月，白某某在未经相关部门审批的情况下，擅自将其承包的“三北”“四期”工程内的部分树带及树木翻除后种植了玉米，后期补植了杨树苗。经科右前旗森林公安局林业专业技术人员鉴定，其开垦林地种植农作物面积为17.8亩。
认定上述事实的证据有：
1、被告人基本情况、照片及户籍信息，证实被告人的自然情况及已具备刑事责任年龄；
2、归案情况说明，证实被告人白某某因涉嫌非法占用农用地罪被立案侦查的经过；
3、调取证据清单、三北四期工程造林管护合同及建设项目作业设计复印件，证实被告人白某某所开垦的土地为三北四期工程防护林等情况；
4、2008年度三北四期扩大内需检查验收表、额尔格图镇林业站证明，证实从2008年至2012年三北四期内防护林的成活率达到85%；
5、调取证据清单、中国人民银行支付系统专用凭证、补助费明细表、科右前旗人民政府关于转发兴安盟扩大内需项目建设管理办法的通知，证实三北四期造林地享受了国家林业部门的补贴的事实；
6、科右前旗林业局关于林权登记办理情况说明，证实被告人白某某未办理林权登记情况；
7、陈某某的证言，证实知道其丈夫白某某在承包的三北四期造林地内种植农作物的事情；
8、朱某某、高某某的证言，证实三北四期工程是由额尔格图林业站负责调查设计的，后在验收过程中发现有村民违反规定在林间种粮，曾明确告知不允许林间种粮的事实；
9、赵某某、李某、敖某某、白某某的证言，证实知道三北四期造林地被毁坏并种植了农作物，没发现着火和牲畜毁坏等事实；
10、毁林开垦面积测量鉴定意见书及资质证明，证实被告人白某某非法开垦林地的面积为38.1亩；
11、现场勘查笔录、现场勘查补充说明、小班测绘记录表、刑事现场照片，现场指认笔录及现场照片，证实被开垦土地的现场情况及面积；
12、被告人供述，对犯罪事实供认不讳；
被告人出示的照片三张，因无法证明拍摄的时间、地点及具体地块，本院不予采信。

本院认为，被告人白某某非法开垦林地17.8亩，改变被占用林地用途，数量较大，其行为已构成非法占用农用地罪。公诉机关指控被告人白某某犯非法占用农用地罪罪名成立。鉴于被告人自愿认罪，案发后积极采取补种措施，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人自愿认罪，且案发后积极采取补种措施，建议对被告人判处缓刑的辩护意见，本院予以支持。

被告人白某某犯非法占用农用地罪，判处拘役三个月缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。

罚金在本判决生效后十日内缴纳。


被告人孙某。1988年10月因犯盗窃罪被福建省晋江县人民法院判处有期徒刑六年六个月。1990年6月在执行刑罚期间，因犯脱逃罪、抢劫罪被福建省武夷山市人民法院数罪并罚，决定执行判处有期徒刑十二年二个月。2007年1月14日因涉嫌犯招摇撞骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留。同年2月15日被依法逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。

被告人孙某在2005年10月至2007年1月间，两次冒充人民警察招摇撞骗，共骗取被害人刘某、邹某人民币5400元以及皮鞋某。公诉机关认为

被告人孙某对冒充人民警察骗取的事实无异议，但对骗取被害人邹某的财物数额有异议，认为仅骗取了人民币1000元到2000元。

被告人孙某在2005年10月至2007年1月间，两次冒充人民警察招摇撞骗，骗取人民币5400元以及皮鞋某。具体如下：
2005年10月至11月间，被告人孙某冒充人民警察张华，以帮助被害人邹某的亲人免予刑事处罚为由，分三次骗得人民币5000元。
2007年1月7日至1月13日间，被告人孙某冒充望江派出所副所长张建文，以帮助被害人刘某托关系在下沙找店铺为由，骗得人民币400元及皮鞋某。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
被告人孙某对冒充人民警察骗取被害人邹某的财物数额有异议，认为仅骗取了人民币1000元到2000元的辩解。经审查认为，被告人孙某自己当庭供述其确曾三次骗取被害人邹某，与被害人邹某的陈述、证人黄某证言相符，但孙不能解释为何会无故见面的原因，而被害人、证人对此的解释可以相互印证，可以证明被告人孙某分三次骗得被害人邹某人民币5000元的事实，故对被告人孙某的辩解不予采信。

本院认为，被告人孙某为牟取非法利益，冒充国家机关工作人员进行诈骗，骗取他人财物，其行为已构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。据此，

被告人孙某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年1月14日起至2008年1月13日止）。


被告人被告人胡某某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年1月29日被上高县公安局取保候审，2017年2月23日本院决定予以逮捕，同月24日由上高县公安局执行逮捕。

2013年6月至2015年7月，被告人胡某某未经有关部门批准，为赚取高额利息差以月息1.5分至2分向被害人黄某1、晏某、黄某2等二十二人借款1364万元。

被告人胡某某对公诉机关指控的事实、罪名无异议，但辩称：集资来的钱都借给了别人，他们没还给我，我也是受害者。案发后自己也积极想办法偿还些被害人的钱，得到了他们的谅解，且有自首情节，希望法院从轻处罚，早点出来追债还钱，减少这些被害人的损失。

2013年6月至2015年7月，被告人胡某某未经国家有关部门批准，为赚取利息差，以月利率1.5分至2分的利息为诱饵，通过自己和他人介绍，向社会不特定人员黄某1、晏某、黄某2等二十二人吸收资金，将吸收的资金以月息3-4分不等，借给李某1、杨鸣华等人。至案发时仍有资金1366万元未归还，其中：杨某150万元、胡某1130万元、毛某20万元、晏某89万元、李某288万元、黄某418万元、黄某532万元、李某436万元、杨某219万元、黄某1268万元、叶某同10万元、李某520万元、胡某220万元、黄某290万元、刘某120万元、魏某1400万元、曾庆莲18万元、罗某5万元、刘某210万元、黄某3（李某3）10万元、陈某8万元、丁小玲5万元。
归案后，被告人胡某某归还黄某132万元、李某46万元、刘某11.2万元、罗某1.8万元、晏某2700元、黄某3（李某3）2万元，李某2100万元（含黄某1转12万元）合计131.27万元。
另查明：2016年1月29日被告人胡某某主动到上高县公安局投案。22名被害人向公安机关、19名被害人向法院出具了撤案申请及谅解书，请求法院对被告人胡某某从轻处罚。
（一）被告人胡某某的供述与辩解，证实我向22人借款，由我个人打了借条，在借条上盖了我的私章，到现在还欠本金1364万元。具体是：
1、我和杨某1的是朋友，2013年开始向他借钱，到期后还本付息。2014年11月25日、12月24日我又分别借杨某120万、30万，共50万元。当时打了2张借条，期限一年，月息按2分计算。这两笔款未还本付息。
2、我和胡某1是同村人，他从2012年至2015年3月1日陆续借给我100万元，就汇总成了一张100万元的借条；2015年3月12日借了10万元，3月14日又借了20万元（已还款10万元，借条未改，但在欠条上注明了），5月30日又借款10万元，打了4张借条，期限一年，月息按2分计算。目前我还欠他130万元。
3、我于2014年6月5日、6月18日分2次借毛某36万元，约定年息1.8分；2015年7月5日还了16万元，目前还欠20万元。
4、我从2013年开始从晏某处借款，进出比较频繁，2014年1月10日归总为100万元的借条，期限一年，月息按2分算；2015年6月我还了11万元，到目前实际还欠本金89万元。
5、我于2014年5月8日，2015年1月10日、3月21日分别向李某2借了20万元、38万元、30万元，都打了借条，约定月息2分。目前共欠他88万元。
6、2014年初我向黄某4借了18万元，8月黄某4拿回18万元，我付了1.8万元利息。后来她又放了20万元给我，2015年2月，我结了2万元利息给她，她又加5万元，加上本金20万元，共27万元放在我这。2015年6月我还了她9万元，并换了一张18万元的借条。到目前为止还欠她18万元。
7、我与黄某5之前就认识。2014年初，她放了20万到我这，这20万本息已结清。2014年9月黄某5从农村信用社转了32万元给我，我就打了一张借条，约定月息1.5分，一直到2015年6月共付利息38400元。本金32万目前还未还。
8、2014年3月份通过我的员工李美婷向李某4借了20万元，约定2分的年息，我打了一张借条，一年到期后，结给她4万元利息。2015年3月她连本带息再加了12万元，共借给我36万元，我打了一张36万元的借条，约定2分的年息，期限一年。后来这36万元本、息均未付。
9、2014年4月我通过杨某1向杨某2借款50万元，约定年息2分，到期连本带息付清了。2015年5月11日，杨某2又借给我50万元，过了几天，他追我还了20万元，6月份，我又还给他11万元，目前我还欠杨某219万元。
10、我通过李某2认识的黄某1。2014年7月27日我向黄某1借了100万元，约定期限一年，按月息2分算，4个月结一次利息，我付了3个月的利息共16万元。2015年2月，黄某1又借168万元给我，约定一年期限，月息2分，这168万元我一次付了21.44万元的利息。目前还欠他本金268万元。
11、2014年3月25日我向叶某同借了10万元，约定年息2分，期限一年。到期后我付了2万元利息给他，叶某同说本金10万元继续放在我这里，我换了一张借条，还是按年息2分算，期限一年。目前这10万元未还。
12、李某5曾在我公司上班。2014年3月19日她从银行转账20万元到我账上，我打了一张借条，约定月息1.5分，每年结算一次。至2015年3月止，我付了36000元利息给她。目前本金20万元未还。
13、我和胡某2的家婆认识。2013年8月至10月，胡某2放了14万元到我这，2014年11月份，我付了她1.6万元利息，她又接着放了15万元，重新换了一张借条，期限一年，月息按1.5分计算；2014年3月胡某2又借给我5万元，期限一年，月息为1.5分。这20万元本金我目前未还。
14、黄某2曾在我公司上班。2013年7月份，黄某2放了10万元到我这里，2014年7月到期后，她没把10万元拿出来，而是继续借给我，我给她换了一张借条。大约是2013年10月份，黄某2的姐姐黄燕放了100万元到我这里，但借条我写的是黄某2的名字，都是月息1.5分，每三个月结一次息。2014年1月份，黄某2从100万元里拿回了20万，我重新打了张借条。现在目前为止我还欠黄某290万元。
15、2015年6月底吴叶平说金牛陶瓷厂还银行贷款要借400万元“过桥”，我就问魏某1借了400万元，口头说好期限三天，月息7分。2015年7月2日魏某1就转了400万元到我账上。目前本息都未还。
16、我认识曾某较久，她曾多次借钱给我，以前都还清了。2014年8月份，曾某通过银行转了18万元到我账上，约定月息1.5分，若满6个月，月息就按2分算。到目前为止，本金18万元还没还。
17、罗某通过胡秀英放钱到我这里。2014年9月份，罗某借了5万元现金给我，我打了一张借条给她，期限是2014年9月至2015年3月，按月息1.5分算。目前本金还未还，付了4500元利息。
18、2015年2月11日，刘某1转了20万元钱给我，我打了一张借条，约定月息1.8分，三个月结一次息，到2015年6月，我付了一万元利息。目前还欠她本金20万元。
19、刘某2是夏华美介绍过来的。2014年11月份，刘某2转了10万元到我账上，我就给夏华美打了一张借条，名字是写的刘某2，期限一年，年息1.5分。2015年7月初，我转了10万元到夏华美父亲的账上还这笔钱，但夏华美将这10万元还给了黄某3。2015年6月24日我转了1万元到夏华美账上还给刘某2，但夏华美没给刘某2。目前我还欠刘某29万元。
20、我通过夏华美借了黄某3（李某3老公）30万元。2014年5月24日，黄某3通过农村信用社转了20万元到我女儿胡晓云账上，我写了一张借条，期限一年，年息1.5分。2015年3月25日，黄某3又转了10万元给我，这次借条就写了夏华美的名字，月息1.5分。2015年7月3日分两笔还款10万元，未付息。目前还欠黄某310万元。
21、2015年5月21日陈某通过夏华美借款8万元给我，目前我未还本付息。
22、2014年10月份，丁小玲通过夏华美放了5万元到我这里，我写了一张借条，月息1.25分，每年结一次。目前未还本付息。
我借款是从事短期拆解资金给别人“过桥”，为了赚点利差。借来的钱先后借给李某1500万，约定月息4分；胡向锟、胡益秀母子750万，约定月息4分、3.5分；刘体军200万，约定月息4.5分；杨鸣华90万，约定利息5分、6分不等；王丽50万，约定利息5分；吴玉文40万；李明亮600万元，约定利息5-6分。由于债主扬言要采取过激行为，2015年7月我就躲到外面去了。
1、被害人杨某1的陈述，证实胡某某欠我50万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年3月份胡某某对我说如果有闲钱可以放到他那里去吃利息，年息2分。我于2014年2月14日借给胡某某30万元、2014年11月25日借胡某某20万元，胡某某都打了借条给我，约定了年息2分，到期还本付息。到目前为止，这50万元本金还没还。
2、被害人胡某1的陈述，证实胡某某欠我130万元未还，现在找不到人，所以来报案。2012年年底胡某某开了一个投资公司，他打电话跟我说有闲钱可以放到他那里去吃利息，年息2分。从2012年开始我通过信用社把钱打到胡某某和胡某某的女儿胡晓云的信用社卡上，到2015年3月1日止，我陆续借给了胡某某100万元，胡某某归总打了一张100万元的借条。2015年3月12日、14日、5月30日，我又分三次借给胡某某10万、20万、10万，这三次胡某某分别打了借条给我，并且约定了月息2分。2015年7月1日胡某某还了10万，未换借条，只是在借条上注明还款10万。到目前为止，胡某某转了4万元利息给我，还有本金130万元还未归还。
3、被害人李某2的陈述，证实胡某某欠我88万元未还，现在找不到人，所以来报案。我和胡某某早就认识，他多次问我借钱，并约定年息2分，也有的是月息2分，利息每年结一次。2014年5月8日我借给胡某某20万元，5月13日他付了一年的利息4万元给我。2015年1月10日我通过我哥又打了366000元到胡某某工行的账上，同时取现金14000元一同汇入胡某某的账户，这次借了38万元。2015年3月21日我又借给他30万元，三次共借给他88万，胡某某都打了欠条，到目前为止还未归还。
4、被害人毛某的陈述，证实胡某某欠我20万元未还，现在找不到人，所以来报案。我是通过胡某某的一个员工介绍借钱给胡某某的。2014年6月5日我通过银行转账和现金借给了胡某某26万，6月18日又借给胡某某10万。2015年7月5日还了本金16万，还差20万本金，打了一张借条，约定年息1.8分，每年结一次息。到现在本金20万元一直未还。
5、被害人晏某的陈述，证实胡某某欠我89万元未还，现在找不到人，所以来报案。2013年12月胡某某对我说有钱可以放到他那里吃利息，100万元以下3个月之内就按月息1.5分，100万元以上6个月以上就月息2分。2013年底我通过农商行转30万到胡某某女儿胡晓云账上；2014年1月又通过亲戚朋友借了50万在皇朝家私店给了胡某某；2014年1月10日通过农商行转了20万到胡某某女儿胡晓云账上。之后胡某某就打了一张100万的借条，期限一年，月息2分，付了一年的利息24万元。2015年6月4日胡某某还了我10万元，6月23日还了1万元，到现在他还欠我89万元。
6、被害人李某3（黄某3的老婆）的陈述，证实胡某某欠我10万元未还，现在找不到人，所以来报案。证实2014年5月我弟媳夏华美介绍说胡某某要借钱，年息1.5分。2014年5月24日我丈夫黄某3通过农商行转13万到胡某某女儿胡晓云账上，我到建行取了现金7万，共20万给胡某某，他打了借条；2015年3月25日我又转了10万给胡某某，胡某某打了一张借条，写的是夏华美的名字，期限是一年。2015年7月3日左右胡某某的侄子转了5万元到我账上，到现在还有10万元未还。
7、被害人陈某的陈述，证实胡某某欠我8万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年5月份左右夏美华说她在一家投资公司上班，老板是胡某某，要我放点钱到投资公司，帮她完成任务，年息1.5分，并给了我胡某某农村信用社的卡号。2015年5月20日我就打了8万元到胡某某的账上，第二天夏华美拿了一张借条给我，约定年息1.5分，上面有胡某某的签字和印章。到现在这8万元未还本付息。
8、被害人黄某4的陈述，证实胡某某欠我18万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年初胡某某正好碰到我在卖一套房，就说要我放钱到他那里吃利息。2014年2月26日我通过银行转账18万元到胡某某或者他女儿胡晓云的账上，约定了年息2分，半年结一次利息；2014年8月26日我要还银行贷款，问胡某某要回了这18万，并结了1.8万元利息。第二天我又贷出了18万，凑了2万，一共20万借给了胡某某。2015年2月26日胡某某又结了半年的利息2万元给我，我又凑了5万给胡某某，连本带息总共27万；6月19日我追胡某某还钱，他还了9万，重新打了一张18万的借条给我。因未结息借条时间还是打在2015年3月1日。到目前本金18万元还未还。
9、被害人黄某5的陈述，证实胡某某欠我32万元未还，现在找不到人，所以来报案。2013年开始，胡某某就让我有钱放到他那里吃利息。2014年9月30日我通过农商行转账32万元到胡某某女儿胡晓云账号上，胡某某就打了一张借条给我，约定月息1.5分，每月付4800元。2014年10月至2015年6月共付了利息38400元，之后就没再付息。本金32万元至今未还。
10、被害人李某4的陈述，证实胡某某欠我36万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年3月份的时候，听李美婷说胡某某搞了一个公司，如果有钱可以放在胡某某那里吃利息，并发了一个银行账号给我。2014年3月3日我通过银行转了20万到胡某某的账上，胡某某打了一张借条，约定年息2分。2015年3月3日借款到期，利息为4万元，我取了12万元，加上利息4万元，加上本金20万元共36万元又借给胡某某，胡某某打了一张借条给我。目前这36万元未还本付息。
11、被害人杨某2的陈述，我通过亲戚杨某1介绍认识胡某某。2015年5月11日我借给胡某某50万元，约定年息2分；5月20日左右胡某某还了20万，6月18日前后还了10万，从2015年5月10日开始到现在利息约1万元。具体的我没账目，胡某某有。
12、被害人黄某1的陈述，证实胡某某欠我268万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年7月胡某某对我说有钱可以放他那里去吃利息。2014年7月27日我借给100万，钱是通过信用社转账到胡某某女儿胡晓云账上的，胡某某写了一张借条给我，约定月息2分，期限一年。之后胡某某分两次付给我利息16万元；2015年2月24日我又借给胡某某168万元，钱是转到胡某某信用社的账上的，胡某某也出具了借条，约定月息2分，期限一年。到现在胡某某共欠我本金268万元未还。
13、被害人叶某同的陈述，证实胡某某欠我10万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年3月份的时候李美婷对我说有钱可以放在胡某某那里吃利息，有保障。2014年3月25日我借给胡某某10万元，年息2分，借款期限一年。到期后胡某某付给了我2万元利息，本金我没有拿回来，胡某某就换了一张借条，期限还是一年，年息2分。之后胡某某就找不到了，也未还本付息。
14、被害人李某5的陈述，证实胡某某欠我20万元未还，现在找不到人，所以来报案。我是胡某某益泰投资公司的员工，2014年3月19日胡某某说有闲钱可以放到他那里做投资理财，当天我就通过银行转了20万到胡某某提供的账号上，胡某某出具了一张20万的借条，还加盖了他的私章，约定月息1.5分，每年结一次，然后胡某某支付了我一年的利息36000元。之后就联系不到他了。目前本金20万还未还。
15、被害人胡某2的陈述，证实胡某某欠我20万元未还，现在找不到人，所以来报案。2013年8月份胡某某对我家婆聂水莲说他开了一家投资公司，如果有闲钱可以放到他那里，利息比银行高。2013年8月底和10月份，我分别拿了5万元和9万元现金给胡某某，借款一年，胡某某写了两张借条给我。2014年11月1日到期后，我领了16000元的利息，我把利息1万元加本金14万元共15万元又借给胡某某，胡某某写了一张15万元的借条给我；2015年3月10日我又借给胡某某5万元，他又写了一张借条给我，共借了我20万元，约定了月息1.5分。后来人也找不到。
16、被害人黄某2的陈述，证实胡某某欠我90万元未还，现在找不到人，所以来报案。2013年7月我当时在益泰投资公司上班，胡某某说有闲钱可以放到他那里，利息比银行的高，我就借给了胡某某10万元，胡某某打了一张借条给我；10月份的时候胡某某问我还有没有闲钱，正好我姐姐手头上有100万，我就通过银行转账将这100万元转到胡某某的账上，胡某某打了一张借条给我。2014年1月21日我向胡某某要回了20万元，胡某某就把100万元的借条收回，重新打了一张80万的借条，那10万的借条到期后，我又继续借给胡某某，胡某某换了一张借条。现在差我10万，我姐姐黄燕80万，共90万未还。
17、被害人刘某1的陈述，证实胡某某欠我20万元未还，现在找不到人，所以来报案。2015年2月11日我借款20万元给胡某某，然后胡某某打了一张借条给我，约定月息1.8分，2015年6月份的时候胡某某结了1万元利息给我，到目前为止胡某某还欠我本金20万元。
18、被害人刘某2的陈述，证实胡某某欠我10万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年11月份夏华美对我说胡某某开了一个投资公司，有钱可以放到他那里吃利息，之后胡某某提供了一个农商行的账户给我。我于2014年11月12日就转了10万元给胡某某，然后胡某某打了10万元的借条给我，期限一年，年息1.5分，利息每年结一次，至今未还本付息。
19、被害人魏某1的陈述，证实胡某某欠我400万元未还，现在找不到人，所以来报案。2015年7月1日胡某某打电话向我借钱“过下桥”，并说按月息3分计算，我要胡某某7月3日必须还款。2015年7月2日我通过信用社转账400万到胡某某的女儿胡晓云的账上，到了7月3日我去追胡某某要钱，他就说等7月6日再还给我，之后就找不到胡某某了。他侄子戴安国就出示了一张胡某某的授权委托书，并给我打了一张400万元的借条，至今未还本付息。
20、被害人曾某的陈述，证实胡某某欠我18万元未还，现在找不到人，所以来报案。我和胡某某认识多年，以前借钱给胡某某，还款都很爽快。2014年8月27日我通过银行转了18万元给胡某某，胡某某以个人名义打了一张欠条，约定月息1.5分，满6个月按年息2分计算。之后就联系不到胡某某了，至今未还本付息。
21、被害人罗某的陈述，证实胡某某欠我5万元未还，现在找不到人，所以来报案。2014年9月份的时候，我弟媳胡秀英对我说有闲钱放到胡某某的投资公司吃利息，月息1.5分。2014年9月3日我就取了5万元现金给胡某某，胡某某打了一张借条，期限从2014年9月3日到2015年3月3日，月息1.5分，未满半年按月息1分算。2015年3月30日胡某某付了4500元利息给我，到期我也没把本金拿出来，继续放在胡某某那里，2015年8月份我再去找胡某某要钱时就找不到人了，到目前为止还欠我本金5万元。
1、证人丁某的证言，证实我是来替我姐姐丁小玲报案的。2014年10月份李某3跟我姐姐丁小玲说有钱就放到胡某某那里吃利息。2014年10月15日，我拿5万元现金给姐姐丁小玲，然后丁小玲就把这5万元借给了胡某某，胡某某打了一张借条，约定月息1.25分，每年结一次。到目前未还本付息。
2、证人戴某（胡某某的妻子）的证言，证实我不知道胡某某去了哪里，这段时间联系不上他。
3、证人李某1的证言，证实2014年6月24日我向胡某某借款300万元，约定按4分的月息结算；2014年8月21日我又借了200万元，这些钱目前还没有还。
1、上高县公安局徐家渡派出所出具的证明，证实胡某某无违法犯罪记录。
2、上高县公安局经侦大队出具的证明一份，证实胡某某于2016年1月29日主动投案。
（1）杨某1提供的借条2张，证明胡某某于2014年2月14日借杨某1现金30万元、2014年11月25日借杨某1现金20万元。
（2）胡某1提供的借条4张，证明2015年5月30日胡某某借胡某110万，2015年3月14日胡某某借胡某120万，2015年3月1日胡某某借胡某1100万，2015年3月12日胡某某借胡某110万。
（3）李某2提供的借条3张，证明2015年3月21日胡某某借李某230万元；2015年1月10日胡某某借李某238万元；2014年5月8日胡某某借李某220万元。
（4）毛某提供的借条2张，证实胡某某于2014年6月5日借毛某20万元，2014年6月18日借毛某10万元。
（5）晏某提供的借条1张，证实2014年1月10日胡某某借晏某100万元。
（6）李某3提供的借条，证实胡某某借黄某330万元。
（7）陈某提供的借条一张，证实胡某某于2015年5月21日借陈某现金8万元。
（8）黄某4提供的借条一张，证实胡某某于2015年3月1日借黄某418万元。
（9）黄某5提供的借条一张，证实胡某某于2014年9月30日借黄某532万元。
（10）李某4提供的借条一张，证实胡某某于2015年3月3日借李某436万元。
（11）杨某2提供的借条一张，证实胡某某于2015年5月11日借杨某250万元。
（12）黄某1提供的借条2张，证实胡某某于2014年7月27日借黄某1100万，2015年2月24日借黄某1168万元。
（13）叶某同提供的借条一张，证实胡某某于2015年3月25日借叶某同10万元。
（14）李某5提供的借条一张，证实胡某某于2014年3月19日借李某520万元。
（15）胡某2提供的借条2张，证实胡某某于2014年11月1日借胡某215万元；2015年3月10日借胡某25万元。
（16）黄某2提供的借条2张，证实胡某某借黄某2100万，之后还20万，剩80万本金。
（17）丁某提供的借条一张，证实胡某某于2014年10月15日借丁小玲5万元。
（18）刘某1提供的借条一张，证实胡某某于2015年2月11日借刘某1现金20万元。
（19）刘平提供的借条一张，证实胡某某借刘某210万元。
（20）魏某1提供的授权委托书一份、借款借据一张，证实胡某某借魏某1400万的事实。
（21）曾某提供的借条一张，证实2014年8月27日胡某某借曾某18万元。
（22）罗某提供的借条一张，证实胡某某于2014年9月3日借罗某5万元。
4、胡向琨、胡益秀向胡某某借款的借据：（1）2014年5月15日借款50万；（2）2014年7月16日借款50万；（3）2014年8月30日借款100万；（4）2014年8月1日借款100万；（5）2013年9月24日借款60万，约定期限三个月，月息5分；（6）2014年7月14日借款200万；（7）2014年7月20日借款200万。
5、李明亮向胡某某借款借据，2014年8月6日借款300万。
6、李某1向胡某某借款的借据：（1）2014年8月21日借款200万；（2）2014年6月24日借款300万。
7、刘体军向胡某某借款的借据，证明2014年6月26日借款200万。
8、吴卫文向胡某某借款的借据，证实2013年12月20日借款40万。
9、杨鸣华向胡某某借款的民间借贷合同，证实2014年1月11日借款40万元，2013年12月27日借款90万元。
10、潘文根向胡某某借款的借条，证实2013年8月31日借款10万元。
（1）胡晓云上高县农村商业银行明细清单。
（1）胡某某的上高县农村商业银行明细。
证实被害人魏某2、晏某、黄某3、毛某、黄某1等转账胡晓云、胡某某的金额与被害人提供的借条一致。
（1）22名被害人在公安机关出具的撤案申请，证实22名被害人与胡某某达成谅解协议，申请撤回案件。
（1）收条，中国工商银行转账汇款凭证，证实2016年2月2日还李某46万元；2016年2月7日、8月30日、2017年1月26日三次共还罗某18000元；2016年6月11日还黄某132万元；2016年7月至10月还晏某2700元；2016年3月17日还李某32万元。
（1）上高县人民法院（2016）赣0923民初743号、708号民事判决书，证实法院已判决胡向琨、李某1归还被告人胡某某760万元、500万元。
（1）借条一张，证实2015年7月1日归还胡某110万元，没有更换借条，但在借条上注明。
（1）债权转让协议书，证实李某2的债权100万元（其中李某288万元，黄某1转给李某212万元）转让给了李明亮。
（1）19名被害人向法院出具的谅解书，证实被害人明确表示以后不论被告人胡某某是否能还清借款，对其行为都表示谅解，请求法院对其判处缓刑。
公诉机关指控被告人胡某某借款1364万元，其中借刘某29万元，罗某4万元；经查，被告人胡某某借刘某210万元，罗某5万元，有借条及被告人的供述与被害人的陈述相印证；被告人供述还了刘某21万元，无证据予以证实，罗某收到1万元的收条是在案发之后，故对公诉机关的该两笔指控不予支持。

本院认为，被告人胡某某未经国家有关部门批准，向社会公众非法吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人胡某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法减轻处罚；且绝大多数被害人明确表示对其行为谅解，案发后，被告人胡某某积极通过各种途径追回资金，酌情从轻处罚。根据被告人胡某某犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，

一、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。

二、责令被告人胡某某退赔各被害人的经济损失1234.73万元。


被告人刘某某。2014年5月31日被武冈市公安局刑事拘留，2014年6月11日被武冈市公安局执行逮捕。现羁押于武冈市看守所。

被告人刘某某无承接钢架结构安装工程资质。2013年11月，武冈市汉和新型墙体材料有限公司（下称汉和公司）法人代表杨某某与被告人刘某某口头协议，将汉和公司的钢架结构安装工程以32元每平方米的价格承包给刘某某，工程期是40天，钢架结构材料由杨某某负责提供。随后，被告人刘某某组织以贺某某为队长的工程队进场进行安装。被告人刘某某根据“工种”，分别以190元至240元的工资标准口头约定工人每天的工资。在钢架结构安装施工过程中，被告人刘某某提供的安全设施只有安全帽和安全吊绳，没有安装安全防护网、拦杆，没有提供攀登设施，也没有建立相关的安全责任制度。2014年3月26日，贺某某在进行攀登作业时不慎坠地，因抢救无效于2014年3月29日死亡。公诉机关为认定上述事实，提供的证据如下：户籍资料、到案经过、建筑施工高处作业安全技术规范、钢结构工程专业承包企业资质等级标准、汉和材料公司3.26事故认定书等；证人林某某、易某某、杨某甲、杨某某、曾某某、丁某某、陆某某等证人的证言；被告人刘某某的供述与辩解；现场勘验笔录、提取笔录等。

被告人刘某某辩称，刘某某没有承接钢结构工程的资格。刘某某等人既不是建筑公司也不是劳务公司，仅是集合乡邻谋生。刘某某只是给杨某某做工。刘某某与杨某某确有口头协议，其主要内容是，32元每平方米的价格是用来发放工资的，杨某某答应工程完工后，再给刘某某几万元的工资，在施工的过程中，安全设施是由杨某某提供的，刘某某用杨某某的钱为杨某某代买安全帽和安全吊绳，且代买的钱不在这32元每平方米之内。工人们的交通费是工人们各付各的车费，然后由刘某某给工人们报销。保险也是工人们自己买的。2014年3月26日的酒水也是工人们各自所买，日常生活也是工人们自己轮流买菜。刘某某是投案自首的，请求判决无罪。

被告人刘某某无承接钢架结构安装工程资质，未经工商登记，编造“四川省新都区钢构加工厂恒泰钢构”名片，对外承揽钢架结构工程安装。2006年、2008年，刘某某在位于武冈市新光村杨某某的建筑砖厂安装过钢架结构工程。2013年4月10日，杨某某购买了武冈市国土交易中心编号为2013-C-12的出让土地，用于修建武冈市汉和新型墙体材料有限公司厂房。2013年11月，杨某某与被告人刘某某口头协议，将该厂房的钢架结构安装工程以32元每平方米的价格交由刘某某安装，工程期为40天，钢架结构材料由杨某某负责。随后，刘某某组织了以贺某某为队长的工程队进场进行安装。贺某某对刘某某负责，刘某某对杨某某负责。刘某某根据“工种”，分别以190元至240元的工资标准口头约定工人每天的工资，工资由刘某某计发。在钢架结构安装施工过程中，刘某某提供的安全设施只有安全帽和安全绳，没有安装安全防护网、拦杆等安全防护措施，在从事登高作业时，基本上没有使用梯子或其他攀爬设施，徒手攀登，也没有建立相关的安全责任制度。在施工过程中，杨某某和杨某甲等人提醒刘某某要注意施工安全，没有引起刘某某的重视。2014年3月26日酒后施工时，没有使用爬梯，贺某某在进行攀登作业时不慎坠地，因抢救无效于2014年3月29日死亡。同时查明，武冈市汉和新型墙体材料有限公司成立之日为2014年3月26日，武冈市工商行政管理局给其颁发营业执照的日期为2014年4月17日。本案在审理过程中，被害人贺某某的近亲属出具了刑事谅解书，对被告人刘某某的行为表示谅解，希望法院从轻判处。
1、户籍资料证明被告人刘某某的基本情况；
2、到案经过证明被告人刘某某是被公安民警抓获的；
3、《建筑施工高处作业技术规范》证明，单位工程施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制，悬空作业处应有牢靠的立足处，并视具体情况配置防护栏网，栏杆或其他安全设施；
4、《钢结构工程专业承包企业资质等级标准》证明，钢结构工程承包须有资质；
5、《武冈市人民政府关于武冈市汉和新型墙体材料有限公司3.26坠落事故调查报告的批复》证明，“3.26”事故是一起因违章作业、违章指挥导致生产安全责任事故，刘某某是工程承包人，应负本次事故的主要责任；
6、《2014年4月4日安乐乡政府3.26坠落事故工作组的初步处理意见》证明，刘某某无承接钢架结构安装工程资质，刘某某作为钢结构安装工程的承包人，是施工的组织人和管理人；
7、《刘某某关于武冈市汉和新型墙体材料有限公司3.26坠落事故情况说明》证明，刘某某常年带领一班乡邻在外做工，工人们相信刘某某，要刘某某当头。2013年11月，汉和公司杨某某需要建一钢结构厂房，请刘某某带一帮人帮他将这个钢结构厂房建起来。刘某某和杨某某没有签订合同，汉和公司要求做什么事，刘某某就安排下面的工人完成，并且安排贺某某负责安全质量管理；
8、武冈市安某某《关于武冈市汉和新型墙体材料有限公司3.26坠落事故认定书》证明，3.26事故为一次生产安全事故；
9、2014年3月26日至2014年3月29日的病历及死亡医学证明证明，贺某某在进行攀登作业时不慎坠地，因抢救无效死亡；
10、汉和新型墙体材料有限公司的建设用地规划许可证及相关证件证明，武冈市汉和新型墙体材料有限公司位于武冈市安乐乡五桂村，2011年11月16日取得《关于新建武冈市汉和新型材料厂年产1亿标块节能新型多孔砖生产线工程的核准意见》。2013年7月4日取得《建设用地规划许可证》，2013年4月10日取得《武冈市国土资源交易中心出让土地成交确认表》，2013年5月14日取得《关于武冈市汉和新型墙村责任有限公司新建年2×7000万块节能新型多孔砖生产线项目环境影响报告表的批复》，2014年1月21日报邵阳市经济和信息化委员会备案，项目占地100亩，总投资5500万元，属有限责任公司（自然人独资），投资人杨某某，主营：节能新型多孔砖；［注：2014年4月17日前未取得《工商营业执照》］
11、帐户名为丁某甲的建行武冈支行的银行卡，其帐号为xxx＊＊＊＊＊＊＊＊的交易明细表证明，被告人刘某某于2014年1月27日通过凌某的帐户转帐28500元给丁某某。此款作为刘某某在承接汉和公司的钢结构安装工程的过程中租赁丁某某吊车的费用；
12、证人林某某的证言证明，2014年3月26日的钢结构安装工程的施工现场没有安全防护网，没有楼梯或攀登梯；
13、证人易某某的证言证明，杨某某将厂房的钢结构安装工程承包给刘某某，再由刘某某自己请工人施工。刘某某没有对工程的高处作业安全技术建立相应的责任制度，没有使用防护网。在施工过程中，基本上不使用梯子或其他攀登设施。刘某某对所存在的安全隐患不当回事；
14、证人杨某甲的证言证明，刘某某与汉和公司是承包关系，有口头协议，其主要内容：钢架结构工程安装是以32元每平方米的价格承包给刘某某，工期为40天，汉和公司根据安装工程的进度与刘某某结算的。来汉和公司领款的是刘某某，刘某某的前妻凌某，还有一个姓吴的工人（戏称刘某某的岳父）。汉和公司提供原材料，而刘某某自己负责住宿、安装工具、安装工人的招收、吊车的租赁。刘某某安排贺某某为安装队的队长，贺某某对刘某某负责，刘某某对整个安装工程负责。2006年、2008年刘某某也曾给杨某某在新光村的建筑砖厂安装过钢架结构工程；
15、证人曾某某的证言证明，刘某某帮杨某某做的三次钢架结构工程，都是按钢架结构的平方米计价承包的，杨某某提供原材料，刘某某负责钢架结构的制作与安装，是按杨某某所提供的图纸安装的；
16、证人丁某某的证言证明，刘某某是武冈汉和公司钢架结构安装工程的包工头，刘某某租用了丁某甲所有的，丁某某所操作的吊车，刘某某与丁某某就吊车的租金进行了讨价还价。丁某某做了十多天后，要求刘某某付款。刘某某讲要等杨某某付钱给他后，刘某某再打款给丁某某。2013年底，刘某某将吊车安装钢结构的工程款通过建行转到丁某甲的帐户，其银行户名：丁某甲，帐号：xxx＊＊＊＊＊＊＊＊，同时证明刘某某所施工的工地上没有防护网，登高梯之类的东西；
17、证人陆某某的证言证明，2013年11月，杨某某告诉陆某某，厂房全体钢架结构工程以32元每平方米的价格承包给刘某某，但双方没有签订书面协议，只是口头谈妥，刘某某是包工头，主要在工地上负责联系管理人，联系吊车，到杨某某公司中领取工钱，支付工人的工资等；
18、证人杨某某的证言证明，2006年杨某某将武冈市建筑砖厂的钢结构安装承包给了刘某某所在的工程队，2007年刘某某自己组建了工程队。2008年杨某某将建筑砖厂的钢结构安装承包给刘某某。2013年，汉和新型墙体公司正在修建，其钢结构需要安装，杨某某和刘某某约定，以32元每平方米的价格由刘某某包工不包料，由刘某某组织施工，负责钢结构安装工程的安全、质量和造价。另外，杨某某请易某某在整个工地上负责管理和协调。刘某某在钢结构安装施工过程中，没有安装防护网，楼梯也没有经常使用，杨某某按照进度付钱给刘某某，再由刘某某分付给工人工资。刘某某还给工人们购买了保险。
19、证人杨某甲的证言证明，2013年11月份，一群在汉和砖厂做工的四川人租赁了杨某甲的房屋；
20、证人王某某的证言证明，刘某某工程队的人租赁了杨某甲的房屋；
21、证人凌某（刘某某的前妻）的证言证明，凌某是刘某某请来帮工人煮饭的，刘某某于2014年春节前通过凌某的银行卡转一笔钱（此款是转给丁某甲，作为租赁丁某某的吊车费用）；
22、被告人刘某某的供述，2008年刘某某曾给杨某某安装了富田砖厂的钢结构。2013年11月，刘某某从四川来到武冈，在杨某某的家里看了汉和公司钢架工程的图纸，两人谈好了工期和工价，并要求在40天内完成工作，以32元每平方米的价格发放工资给刘某某。刘某某和工人讲好以工作强度不同付190元至240元一天的工资。如果刘某某按时按质完成工作，杨某某还会付给一定的奖金。刘某某负责整个钢结构厂房的管理。刘某某从四川叫来贺某某给刘某某做汉和公司钢架工程的质量检查，且是负责钢架工程的施工小队长，管理工人的施工，贺某某对刘某某负责，刘某某对杨某某负责。刘某某本人没有钢结构施工资质。在钢结构施工现场，没有设置防护栏网等安全防护措施，工人们在从事登高作业时，基本上没有使用梯子或其他攀爬设施，徒手攀登。刘某某也没有制定相关的安全责任制。在施工过程中，杨某某和他的儿子杨某甲跟刘某某提过要注意安全，但没有提出具体的安全隐患。杨某某每十天或一个月付一次钱给刘某某（不定期），刘某某再按180-240元不等的标准发放给工人。另外，刘某某给杨某某提供的名片，其名片上所书写的公司名称是刘某某虚构的，地址也是假的，但开户银行号是真的；
23、提取笔录证明，2014年6月4日，公安民警从杨某甲手中提取领据、借据复印件两张，具体内容如下：2013年12月8日，凌某领钢构预付款2万元；2013年12月21日，刘某某领人工工费、生活费2万元；吴某某领现金5000元；2013年刘某某借人工工费14万元整，是银行转款；2014年2月27日，刘某某借人工工费3万元；2014年3月27日，刘某某借2万元；
2014年6月4日，公安民警从杨某某手中提取“刘某某”名片一张，名片上为：四川省新都区钢构加工厂恒泰钢构，刘某某等字样；
24、勘验笔录证明，2014年3月30日16时，安某某对3.26事故现场进行了勘验，经勘查：事故现场没有登高梯、安全绳、防护网及作业平台等防护设施；
25、提取笔录证明，2014年9月11日，公安民警从杨某某手机提取了丁某某的短信信息，刘某某手机的短信信息。在2014年1月25日，刘某某给杨某某发的信息：你好，杨老板，我是小刘，你给我打款15万还是多少，我在等钱发工资，62284804628＊＊＊＊＊＊＊＊，范长菊、农业银行，谢谢杨老板支持；
26、视听资料、电子数据；
27、刑事谅解书：被害人贺某某的近亲属对刘某某的行为表示谅解，希望法院从轻处理。

本院认为，杨某某和刘某某口头约定：由杨某某将武冈市汉和新型墙体材料有限公司厂房钢结构安装工程以32元／平方米发包给刘某某；刘某某按照杨某某的要求完成钢结构安装工程，杨某某给付报酬。这个口头约定实际上就是一种承揽合同。刘某某雇请了贺某某为其进行钢结构安装，刘某某和贺某某之间形成了雇佣关系。被告人刘某某作为钢架结构工程的承包施工方，在自己不具备安全施工的资质和条件的情况下承包工程，在组织钢结构安装施工过程中未制订落实安全防范制度，未建立安全生产责任制和安全管理机构，未落实安全技术措施，劳动安全设施不符合国家规定，明知有安全隐患且在他人提醒要注意安全隐患的情况下，仍然没有引起重视，没有采取相应措施，这是一种典型的不作为。被告人刘某某承包工程，其安全生产设施、安全生产条件不符合国家规定，因而发生一人死亡的事故，刘某某对施工中发生的安全事故有不可推卸的责任，是直接责任人。其行为构成重大劳动安全事故罪，应依法追究其刑事责任。刘某某及其辩护人提出刘某某不是适格的责任主体的辩解不能成立。被告刘某某提出自己系自首的辩解，因无相关证据证明刘某某有自首情节，本院不予采纳。被告人刘某某的辩护人郭文政在开庭的前一天上午才提出要求杨某某、陆某某及安某某出庭作证的申请。因杨某某在外地，陆某某的母亲重病住院等客观原因，杨某某、陆某某未能出庭作证。但其在侦查机关的证言能与其他证人证言形成证据链，可以采信。安某某作为职能部门，其已经作出明确具体的调查报告，不需要出庭作证。本案中，被害人的近亲属对刘某某的行为表示谅解，并出具了刑事谅解书，可以酌情从轻处罚。

被告人刘某某犯重大劳动安全事故罪，判处有期徒刑八个月。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑一日，即被告人刘某某的刑期自2014年5月27日起至2015年1月26日止。）


被告人裴某某（又名皮的）。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2013年8月7日被民权县公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕，现押于民权县看守所。

刘飞与王某某1因琐事产生矛盾，于是双方约定打架。2013年1月12日，刘飞纠集被告人裴某某等人，王某某1纠集王某某等人，在民权县老颜集乡周王庄村北地，双方用钢鞭、玻璃瓶等互相殴打，致王某某、周某某受伤，经鉴定：王某某、周某某均已构成轻微伤。

被告人裴某某对指控犯罪无异议，辩称没有持械斗殴，请求从轻处罚。提交了调解协议书、谅解书、交领款条。

刘飞与王某某1因琐事产生矛盾，于是双方约定打架。2013年1月12日，刘飞纠集被告人裴某某、张天昭等人，王某某1纠集王某某等人，在民权县老颜集乡周王庄村北地，双方用玻璃瓶等互相殴打。打斗中王某某1持有钢鞭，但被刘飞一方夺走。王某某、周某某受轻微伤。
1、被告人裴某某的供述,2013年1月的一天上午，张天昭打电话，叫赶紧到南门外的桥上。其到地方后张天昭说去打架。一会儿到了十七八个人，都去了半坡。对方老颜集乡周庄的纠集了二三十人，双方打了起来，自己用酒瓶打了对方一个人一下子。
2、同伙张天昭的供述，刘飞给其打电话说有事让到半坡，到地方后刘飞纠集了二三十人，对方老颜集乡周庄的纠集了二三十人，双方打了起来，自己这方没有人掂东西，后来见马翔宇手里掂个钢鞭，事后才知道是从对方手里夺过来的。
3、同伙石晓飞供述，当天其在网吧玩，被一个朋友叫上坐上车，在路上才知道去打架，对方是老颜集乡的。到地方后双方各纠集二三十人，自己没有动手打，因为穿着拖鞋跑不快被对方的人抓住了。
4、同伙李海涛供述，当天刘飞打电话叫帮忙打架，双方各有二三十人，对方有人用砖头砸自己，其也用砖头砸了对方，对方有个人拿个钢鞭被夺了过来，双方动手打的各有十几个人。
5、同伙王文学供述，当天是刘飞打电话叫帮忙打架，是刘飞和周王庄的人约好在半坡打架，刘飞纠集了十八九个人，对方有二十多个人。当时刘飞从对方手里夺过来一个钢鞭，张天昭手里掂个棍，李海涛手里掂两块砖。其他人都是空着手。
6、被告人张天一供述，当天上午11点多裴某某打电话让帮忙打架，双方各有二十多人，参与动手的各有十几人。自己这边的人都没有拿东西，见李海涛掂砖了，其他人没有注意。
7、证人王某某证明，当天上午11点多被本村的周某某1叫去帮忙打架，后来知道是王某某1与褚庙的人约好打架的，双方各有二三十人，其和周某某1被七八个人围住拳打脚踢，还有用砖头、酒瓶砸的，肩膀还被一个染红头发的扎了一刀。
8、证人李某、张某某1、马某某、席延冲、王某的证言，证明给刘飞帮忙打架，双方各有二三十人，参与打架的各有十几人，褚庙这方都是空着手去的，对方有人拿个钢鞭，还有拿砖头、酒瓶的。打架当中钢鞭被褚庙这方的人夺过来了，后来褚庙的人都跑了。
9、证人王某某1证言，其在网上和一个女孩聊天，刘飞说是他女朋友，因此刘飞将其打了一顿。后来双方都不服气，便约定在半坡打群架。双方各叫了二十多人，其掂个钢鞭被对方夺走了，其他人有掂砖头、酒瓶的。
10、证人周某某2、周某某1、周某某、张某某证言，证明王某某1叫的人与刘飞约定在半坡打群架，双方各纠集二三十人，王某某1当时拿个钢鞭被对方夺走了，周某某和王某某被对方打伤。
11、户籍证明，证明被告人裴某某于1992年11月27日出生。
12、鉴定结论，证明周某某、王某某构成轻微伤。
13、刑事判决书，证明参与斗殴的双方被判刑的情况。
14、社区调查评估意见，被告人裴某某具备社区矫正条件。

本院认为，被告人裴某某伙同他人结伙斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人裴某某属于积极参加者。被告人一方事前没有预谋且未准备械具，打斗中虽发现对方有人持钢鞭，但被夺下后没有证据证明有人再使用，且现场未提取到械具。现场使用的砖头、酒瓶不属于持械范围。故公诉机关指控被告人持械聚众斗殴证据不足，不予支持。被告人裴某某自愿认罪，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。

判决如下: 被告人裴某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。


被告人孔某（曾用名“孔某1”），院系浙江宝娜斯袜业有限公司淘宝旗舰店客服。因涉嫌犯非法获取公民个人信息罪于2015年4月9日被刑事拘留，同年5月15日被取保候审。

被告人孔某于2015年3月至4月期间，帮助他人通过网络非法获取浙江宝娜斯袜业有限公司淘宝店铺的客户信息2万余条，非法获利18300元，客户信息后被犯罪分子利用进行诈骗，致使大量淘宝客户财产被骗。为证实

被告人孔某对公诉机关指控的犯罪事实和法律适用均无异议。被告人孔某在庭审中未提供证据。

被告人孔某为牟利，于2015年3月中旬至4月8日期间，帮助他人利用网络软件非法获取浙江宝娜斯袜业有限公司淘宝店铺客户的电话号码、住址等个人信息2万余条，非法获利人民币18300元。上述客户个人信息后被犯罪分子利用进行诈骗，致使大量淘宝客户财产被骗。

本院认为，被告人孔某为牟利而伙同他人以非法手段获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成非法获取公民个人信息罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人孔某归案后能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。根据其犯罪情节和认罪、悔罪表现，可对其适用缓刑。

一、被告人孔某犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。

二、现扣押于杭州市公安局江干区分局的苹果6手机1只以及暂扣于本院的赃款人民币18300元，均予以没收，上缴国库。


被告人赵某某犯合同诈骗罪一案刑事判决书
被告人赵利军，汉族，初中文化，无职业，现住锦州市太和区五三里28-3号。因本案于2010年9月28日被锦州市公安局刑事拘留，11月4日被取保候审，2011年1月27日被依法逮捕，11月4日被取保候审，2011年1月27日被依法逮捕，2012年3月1日被取保候审。

被告人赵利军于2006年7月初，谎称自己在陕西省宁陕县徇阳坝镇赵家河坝村买了一座山有钼矿可以开采，并与当地政府协调好了可以办理采矿证为由，在锦州市骗取刘某某1、关某某、刘某等人的信任并邀请与其合伙开矿。赵利军称可转让钼矿50%的股份，价值人民币75万元给刘某某1等人，并称投资三个月就可回本盈利。双方于2006年7月4日在关某某家中签订了合作协议，刘某某1、关某某、刘某、范某、张某某将人民币75万元交给赵利军。后刘某某1、关某某、刘某、范某、张某某应赵利军的要求又出资人民币35万元作为购买矿山设备、建办公室和日常支出费用。2006年7月中旬，赵利军同刘某某1等人去了矿山，由于没有开采许可证，当地管理部门不让开采，这期间，赵利军对刘某某1说他去办采矿证，办下来就开工。到了2006年10月份，刘某某1等人看采矿证没有办下来，矿山也在停工状态就离开矿山回到锦州。在锦州期间，刘某某1、关某某等人多次联系赵利军催促其尽快办理采矿证，赵利军都称采矿证就要下来了，要他们等。刘某某1等人在2009年9月到陕西省宁陕县徇阳坝镇赵家河坝村看矿山及设备情况，才知道赵利军已于2008年6月私自将矿山及设备以人民币65万元转卖他人，被告人赵利军携款逃匿至被抓获。被告人赵利军以非法占用为目的，在签订履行合同过程中骗取他人钱财，且数额特别巨大，其犯罪事实清楚，证据充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

被告人赵利军辨称，我没有收到75万元钱，我们是合伙探矿，卖矿的钱尚未结算。其辩护人提出，被告人与被害人一起合伙探矿是经济纠纷，指控被告人犯合同诈骗事实不清，证据不足。

被告人赵利军于2006年4月6日与陕西鑫城矿业有限公司签订了一份《联合探矿协议书》并交纳前期探矿补偿金40万元，保证金20万元。2006年7月，被告人赵利军找到朋友关某某称，自己在陕西省安康市宁陕县买了一座山，可以开采钼矿，找合伙人入股。关某某联系到刘某某1，通过刘某联系到范某、张某某。关某某派刘某某1、范某到西安宁陕县考察，回来得知，确实有个山是赵利军买下的。经过协商，关某某入股40万元、刘某某1入股10万元、刘某入股30万元、范某入股10万元、张某某入股10万元，合计投入人民币100万元。在协议入股过程中，赵利军称，买矿山花费150万元，要求五位入股成员负担一半前期费用。2006年7月3日，在关某某家中，五被害人交付入股资金100万元。其中交给赵利军购买矿山的前期费用75万元，余款25万元留存，作为生产资金。同年7月6日入股人员共同推举刘某某1为乙方代表，占50%的股份。与甲方赵利军补签了合作协议书，双方约定：一、甲乙双方共同出资200万元用于经营。甲乙双方各出资100万元各占股份的50%，经营所得利润，甲乙双方各得50%。二、如果需要追加经营资金，甲乙双方各追加同等资金，其股份份额、利润分成不变。三、因乙方为后投资入股者，所以甲方负责协调各职能部门，乙方出人协助，协调行为力求透明。并按甲方承诺负责办理采矿证明等各种采矿手续，如违反承诺，所造成的一切经济损失和其它后果均由甲方负责。四、经营中如有人为行为造成的经济损失，由过错方负责全部责任，合作期限根据实际经营效益和甲乙双方合作的愉快程度而定。同年7月中旬，被害人刘某某1、范某、张某某等人携带剩余的入股资金35万元（关某某追加资金10万元），到陕西省安康市宁陕县徇阳坝镇赵家河坝村，开始建厂房，购买设备。在建设、生产经营过程中，甲乙双方分别投入资金35万元。2006年底合作经营人员返回锦州。
另查明，2008年6月26日，被告人赵利军在被害人刘某某1、范某、张某某等人不知情的情况下将“联合探矿”的权利擅自转让给潘某某、刘某某，并收取价款人民币45万元（含设备款5万元），保证金20万元，合计人民币65万元后携款潜逃。2010年9月28日被公安机关抓获。
又查明，经被告人赵利军申请，锦州市中级人民法院委托北京民生物业司法鉴定所对2006年7月6日《合作协议》上“赵立军”签名是否为被告人赵利军本人所签，指印是否为赵利军所按。北京民生物业司法鉴定所于2012年8月31日作出京民司鉴（2012）痕鉴字第11号司法鉴定意见书，鉴定意见为检材指印与样本右手食指指印之间符合特征的总和，反映出本质的同一性，构成了同一认定的客观依据。同时作出京民司鉴（2012）痕鉴字第130号司法鉴定意见书，鉴定意见为因样本原因，无法确定检材上“赵立军”签名是否为赵利军本人书写。

本院认为，被告人赵利军，在与刘某某1、关某某等人合作探矿期间，将共有的矿山以65万元的价格转让给潘某某、刘某某，其本人仅有50%的股份，却将他人的50%的股份即32.5万元非法占有己有，拒不退还，事实清楚，证据充分，其行为已构成侵占罪。公诉机关指控被告人赵利军犯有合同诈骗罪，经查，被告人赵利军与陕西鑫城矿业有限公司签订联合探矿协议的事实存在，被害人在订立合同前也曾派人到陕西省宁陕县实地考察，并且明示赵利军尚未办理采矿证，仍认可投资入股，双方约定由赵利军负责办理采矿证明等各种采矿手续，如违反承诺，所造成的一切经济损失和其他后果均由赵利军负责。故公诉机关指控被告人赵利军虚构事实、隐瞒真相的证据不足，指控犯有合同诈骗罪罪名不成立。本案经本院审判委员会讨论决定，

判决如下： 被告人赵利军犯侵占罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后三日内缴纳至本院）

0010506/259、被告人赵某某犯合同诈骗罪一案刑事判决书.txt


2012年10月5日至8日，被告人冯x红伙同包某（另案处理）未办理林木采伐许可证便雇请民工砍伐其所购买他人的速丰桉树，造成被滥伐林木立木蓄积23.6354立方米。对指控的事实，检察机关提交相应的证据证实，并认为被告人冯x红违反森林管理法规，无林木采伐许可证砍伐林木，数量较大，应当以滥伐林木罪追究其刑事责任。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第二款的规定对被告人冯x红定罪处罚。

被告人冯x红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。

2012年10月5日至8日，被告人冯x红伙同包x（另案处理）在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请民工到博白县水鸣镇上庄村上庄水库边的山岭上砍伐其2人所购买包书湖的速丰桉树，造成滥伐林木立木蓄积23.6354立方米，出材量17.138立方米。

本院认为，被告人冯x红伙同他人违反国家森林法规，未经林业主管部门许可，滥伐林木，数量较大，其行为已构成滥伐林木罪。公诉机关指控被告人冯x红犯滥伐林木罪的罪名成立。冯x红伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。冯x红归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。根据被告人冯x红犯罪的事实、犯罪情节和悔罪表现，

判决如下： 被告人冯x红犯滥伐林木罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。


被告人吴德宣，经商。因本案于1999年4月26日被苍南县人民检察院批准逮捕（在逃），2013年12月31日被执行逮捕。现羁押于苍南县看守所。

1999年2月（农历1998年底），被告人吴德宣与朱某某、洪某某（后二人均已判刑）因经济拮据，商量策划绑架苍南县第一小学在校生陈某，以勒索其父财物。1999年3月的一天下午，被告人吴德宣与朱某某、洪某某乘坐一辆出租车，来到陈某就读的苍南县第一小学附近守候，见陈某放学经过时，洪某某以受其父之托来接他为由欲行绑架，但因陈某不信而未得逞。同年4月10日7时许，被害人陈某从家里出发准备上学，被告人吴德宣驾驶一辆借来的出租车，伙同朱某某、洪某某从陈某住所附近开始尾随其后，至苍南县第一小学附近的桥边，朱某某下车以要陈某带路为由，在洪某某的配合下，强行将陈某劫持上车，并将布条撕成条状将陈某手脚捆绑，并威胁其不要出声，后将陈某装入麻袋转移至事先选好的桥墩镇下洋村一破旧民房内，作为关押地点，由洪某某负责看守，尔后，被告人吴德宣、朱某某返回灵溪镇，由朱某某负责打电话给陈某父亲陈某某，要其准备30万元赎人。次日22时许，被告人吴德宣驾车与朱某某回灵溪取钱，并打电话继续勒索财物，后朱某某当场被公安机关抓获，被告人吴德宣逃脱。公安机关根据朱某某的交代及时抓获洪某某并解救出被害人陈某。为证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相应的证据，并

被告人吴德宣对起诉书指控的罪名没有异议，但称起因于同犯案朱某某欠其17000元，参与作案系因朱某某要求其协助开车即会还钱，且未参与预谋，同时，朱某某仅要求其开车，不用管其他事。其辩护人提出，公诉机关指控被告人吴德宣与同案犯作用相当缺乏证据；案发原因是朱某某经济困难，向被告人吴德宣借钱后无力偿还，遂引诱被告人吴德宣参与作案，故被告人吴德宣的绑架动机与朱某某不同，主观恶性小；本案实施绑架时间较短，对被害人没有殴打行为，暴力程度不深，属于犯罪情节较轻的情形；被告人吴德宣系被朱某某纠集，仅负责开车，未参与预谋，属于从犯，在作案过程中还购买食物给被害人，有酌定从轻情节，建议对其减轻处罚。

1999年2月（农历1998年底），被告人吴德宣与同案犯朱某某、洪某某经预谋决定绑架苍南县第一小学在校生陈某，以勒索其父财物。1999年3月的一天下午，被告人吴德宣伙同朱某某、洪某某二人乘坐一辆出租车，来到陈某就读的苍南县第一小学附近守候，见陈某放学经过时，洪某某以受其父之托来接他为由欲行绑架，但因陈某不信而未得逞。同年4月10日7时许，被害人陈某从家里出发准备上学，被告人吴德宣驾驶一辆借来的出租车，伙同朱某某、洪某某从陈某住所附近开始尾随，至苍南县第一小学附近的桥边时，朱某某下车以要陈某带路为由，在洪某某的配合下，强行将陈某劫持上车，用布条撕成条状将陈某手脚捆绑，并威胁其不要出声，后将陈某转移至事先选好的苍南县桥墩镇下洋村一破旧民房内，作为关押地点，由洪某某负责看守，尔后，被告人吴德宣、朱某某返回灵溪镇，由朱某某负责打电话给陈某父亲陈某某要求准备30万元赎人。次日22时许，被告人吴德宣驾车与朱某某回苍南县灵溪镇取钱，并打电话继续勒索财物，后公安机关当场抓获朱某某，并根据朱某某的交代解救出被害人陈某。
1．被告人吴德宣在侦查阶段的供述及辨认笔录，供认1998年年底时，在向朱某某催讨借款过程中，朱某某向其提议要绑架他人勒索钱财，并称已经找了一个帮手，还缺一位会开车的人，绑架对象、踩点、跟踪、选关押地址等由他们负责，其表示同意。至3月份时，其和朱某某、阿阳三人租一辆出租车准备绑架朱某某选中的对象陈某（约十来岁），但是没有成功。又过了二十几天，在1999年4月初的一天早上7时许，经三人事先预谋由其向朋友陈荣租一辆车，并开始跟踪陈某，等陈某与其母分开后，由朱某某靠近陈某讲话，阿阳将陈某拉上车后排，接着其在阿阳的指引下开车到桥墩镇莒溪下洋村一民房内，由阿阳看守陈某，其与朱某某回到灵溪镇，由朱某某打电话向陈某父亲勒索30万元；次日晚上，其开车与朱某某到灵溪镇仁英路取钱时，因朱某某被公安机关抓获，遂潜逃至今的事实。其辨认出灵溪镇城中路69号门口即绑架陈某的地点。
2．同案犯朱某某的供述，供认于1998年农历年底，其与吴德宣、洪某某预谋绑架陈某，后经多次跟踪摸清陈某活动规律，至1999年3月份的一天，其与洪某某、吴德宣叫了一辆浙c×××××出租车开到灵溪县小边上桥头附近，其和吴德宣在车上，洪某某在路边等陈某，当洪某某上去搭话时，因陈某没有理睬导致该次绑架没有成功。时至4月10日上午7时许，经预谋，吴德宣先后打传呼叫其和洪某某到灵溪镇塘北东路33号陈某家门口，待看到陈某与其母骑自行车出来后，三人由吴德宣驾车尾随，在陈某与其母分手后，在县小边桥头附近，其找借口靠近陈某并将陈某推至车边，后由洪某某将陈某拉上车。其在城东停车场上车后，开车驶往莒溪方向，途中，其将内衣剪成条状让洪某某将陈某的手脚和腿部捆绑起来，下车后，其与洪某某将陈某装进一条麻袋抬至洪某某舅舅老房子一楼放出，后推到楼阁，并由洪某某负责看管；此后，其与被告人吴德宣乘车来到灵溪，并由其打电话给陈某父亲要求准备30万元，至少20万元，且不准报警，及其被当场抓获的事实。
3．同案犯洪某某的供述，供认于1998年农历年底，其与朱某某及被告人吴德宣预谋绑架陈某，后经多次跟踪摸清陈某活动规律，至1999年3月份的一天，其三人叫了一辆浙c×××××出租车开到灵溪县小旁边等候陈某，因陈某未理睬而导致绑架未成功。在同年4月10日早上7时许，其与朱某某及被告人吴德宣来到灵溪镇塘北路33号陈某家门口等候，看到陈某与其母骑自行车出来后，三人由吴德宣驾车尾随，在陈某与其母分手后，又尾随至县小边桥头附近时，朱某某靠近陈某并将陈某推至车边，后由其将陈某拉上车，在灵溪镇城东停车场接到朱某某后，三人驾车开往莒溪，途中，朱某某将内衣剪成条状让其将陈某的手脚和腿部捆绑起来。车至下垟村后，其与被告人吴德宣将陈某装进一条麻袋抬至其舅舅老房子一楼，后推搡到楼阁。此后，其负责看管陈某，朱某某与被告人吴德宣去灵溪，期间，其将放了两片安眠药的矿泉水给陈某喝，并多次恐吓陈某不要出声的事实。
4．证人陈某某的证言，证实其子陈某于1999年4月10日失踪并自当日至4月11日4时许多次接到陌生男子来电要求准备30万元换人的事实。
5．被害人陈某的陈述，证实其于1999年4月10日被三名男子强行推上一辆黑色桑塔纳车后来到一个不知名的地方，并被装进麻袋抬至一间老房子，由其中一人看守，期间，在车上曾被布条捆绑手脚，当晚还吃了花生饼和矿泉水，并遭到恐吓不准出声的事实。
6．鉴定书，证实送检矿泉水检出三唑仑成份的事实。
7．刑事判决书，证实同案犯朱某某、洪某某被判刑的事实。
8．抓获经过，证实被告人吴德宣被抓获归案及在逃期间使用姓名江汝金的事实。
9．户籍证明，证实被告人吴德宣的自然人情况。
经审查，上列证据均符合刑事诉讼证据的基本特征，可以作为本案定案依据。被告人吴德宣辩称其未参与预谋，经查，其在侦查阶段供述称同意同案犯朱某某绑架他人勒索钱财的提议，即属于预谋，且与同案犯朱某某、洪某某关于预谋绑架的供述能够相互印证，故其该项辩解与事实不符，不予采纳。

本院认为，被告人吴德宣无视国法，结伙使用暴力手段，以勒索财物为目的绑架他人，其行为已构成绑架罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。本案中，被告人吴德宣及其同案犯为实施绑架犯罪，多次跟踪摸清被害人的活动规律，事先租赁用于作案的车辆和选好关押地点，足见其已对绑架犯罪有精心预备，事中又对未成年被害人采取捆绑、恐吓等手段，并对被害人亲属提出巨额赎金要求，事后亦未主动释放被害人，故其犯罪行为依法不能认定为情节较轻。被告人吴德宣事先参与绑架预谋，在实行绑架过程中负责驾车，属于共同犯罪中的不同分工，作用与同案犯基本相当，不宜认定为从犯。辩护人关于本案属于犯罪情节较轻及被告人吴德宣系从犯的辩护意见与法不符，不予采纳。鉴于被告人吴德宣在共同犯罪中作用相对较小，归案后认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚，辩护人此辩护意见，予以采纳。公诉机关建议判处被告人吴德宣有期徒刑十二年至十四年的量刑意见稍重，予以适当变更。

一、被告人吴德宣犯绑架罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月31日起至2024年12月30日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。


被告人刘某。因本案于2016年1月14日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于雅安市看守所。

2015年11月至2016年1月期间，被告人刘某先后伙同胡某某（已判决）、李某（15岁），以驾驶摩托车抢夺女性挎包的方式，先后在眉山市丹棱县、洪雅县，雅安市雨城区、名山区等地，抢夺女性挎包9次，涉案金额35429元。2016年1月13日21时许，被告人刘某在乐山市夹江县迎春北路“好朋友网吧”外被公安民警抓获，到案后如实供述了部分抢夺的犯罪事实。

被告人刘某对指控事实及罪名无异议，但提出李某虽是未成年人，但自己没有教唆他犯罪，且李某之前就有过盗窃行为。

1、2015年11月5日12时50分许，被告人刘某与胡某某（已判决）驾驶无牌照女士踏板摩托车在眉山市丹棱县国土资源执法监察大队外辅道处，趁被害人万某不备，从其身后将挎包抢走，致使万某摔倒在地，造成头部、胯部轻微伤，抢走包内现金18000元。
2、2015年11月13日16时30分许，被告人刘某、胡某某在雅安市雨城区青衣江路中段南四路街口处，驾驶无牌照摩托车，趁被害人刘某某不备，抢走其提包，包内装有现金2900元。
3、2015年11月15日17时许，被告人刘某、胡某某驾驶无牌照女士踏板摩托车，在雅安市名山区蒙阳镇茶都大道名山法院对面的人行道上，趁被害人施某不备，抢走其红色提包，包内有现金1600元，“苹果5S”手机1部，经雨城区物价局价格认证中心鉴定，苹果5S手机的价格为1747元。
4、2016年1月1日19时30分许，被告人刘某、李某（15岁）驾驶无牌照女士踏板摩托车，在眉山市洪雅县洪川镇白衣巷洪雅盐业公司外，趁被害人徐某某不备，将其手提包抢走，包内有现金700余元、“三星”手机两部。经洪雅县发展和改革局价格认证中心鉴定，两部手机价格合计为743元。
5、2016年1月5日16时20分许，被告人刘某、李某驾驶无牌照女士踏板摩托车，在眉山市洪雅县洪川镇雅凤西巷“小白油炸”铺面外，趁被害人苟某某不备，抢走其黑色手提包，包内装有现金600元。
6、2016年1月5日21时许，被告人刘某、李某驾驶无牌照女士踏板摩托车，在雅安市雨城区羌江南路中国农业银行自助网点外，趁被害人倪某不备，将倪某的土黄色挎包抢走，包内装有现金700元，“苹果4S”手机1部、“OPPO”手机1部，经雨城区物价局价格认证中心鉴定，“苹果4S”手机、“OPPO”手机价格分别为300元、400元。案发后，民警从李某处扣押了其中的“OPPO”手机，并已退还受害人。
7、2016年1月6日18时50分许，被告人刘某、李某驾驶无牌照女士踏板摩托车，在雅安市雨城区康藏路“金泰宾馆”外，趁受害人马某不备，将其粉红色手提包抢走，包内有现金700元，白色“三星”直板手机1部，经雨城区物价局价格认证中心鉴定，三星手机价格为100元。案发后，民警从李某处扣押了该手机，并已退还受害人。
8、2016年1月6日20时许，被告人刘某、李某驾驶无牌照女士踏板摩托车，在雅安市雨城区西大街建设银行外，趁被害人李某某不备，将其黑色手提包抢走，包内装有现金180元，金色“苹果6PLUS”手机1部。经雨城区物价局价格认证中心鉴定，“苹果6PLUS”手机价格为4759元。
9、2016年1月7日15时许，被告人刘某、李某驾驶无牌照女士踏板摩托车，在雅安市名山区健康路陈记羊肉店铺外，趁受害人尹某某不备，将其提包抢走，包内装有现金2000元。
综上，被告人刘某共实施抢夺9次，抢得财物金额35429元。
2016年1月13日21时许，被告人刘某在乐山市夹江县迎春北路“好朋友网吧”外被公安民警抓获，到案后如实供述了部分抢夺的犯罪事实。

本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，驾驶机动车抢夺数额较大的私人财物，其行为已构成抢夺罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人刘某辩解没有教唆未成年人李某犯罪的辩解意见，经查，在刘某与李某的抢夺共同犯罪中，犯意的提出并无充分证据证明，仅有1份李某的陈述证实是受刘某的邀约，但无其他证据印证，且提出犯意尚不能等同于教唆；同时李某的陈述证实自己曾实施过其他盗窃行为，也与刘某的当庭辩解一致，故公诉机关认定刘某具有教唆情节的证据不足，刘某的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人刘某驾驶机动车多次抢夺，可酌情从重处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为此，

一、被告人刘某犯抢夺罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘某的刑期自2016年1月14日起至2018年9月13日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。）

二、由被告人刘某与同案人胡某某共同退赔被害人万某、刘某某、施某经济损失人民币24247元；由被告人刘某退赔被害人倪某、马某、李某某、尹某某、苟某某、徐某某经济损失人民币10682元。


被告人王某某。因犯非法经营罪于2015年3月4日被张掖市中级人民法院判处有期徒刑一年，现在甘肃省女子监狱服刑。

2014年4月14日、7月29日，被告人王某某在未取得种子生产许可证的情况下，分别与民乐县南古镇克寨村、下花园村村委会签订玉米种子生产合同，约定由王某某提供亲本种子、前期投入、技术指导，鲜穗收购价格为每亩1750元、每公斤2.1元、2.2元不等。后农户种植了1455.05亩。王某某收购克寨村玉米鲜穗805.05亩，应支付玉米款1408837.5元；收购下花园村玉米鲜穗632548公斤，每公斤2.2元，应支付玉米款1391605.6元。以上玉米款共计2800443.1元已全部付清。

被告人王某某辩称：对罪名无异议，但制种面积只有一百多亩。

的事实与起诉书指控一致。
另查明，2014年王某某因在民乐县南古镇下花园村、克寨村非法制种被民乐县农业委员会罚款30000元。
认定上述事实的证据有：
1、民乐县种子管理局案件移送函、受案登记表、立案决定书，证明2014年11月13日，民乐县种子管理局向民乐县公安局移交王某某涉嫌非法经营案，同日民乐县公安局立案侦查。
2、行政处罚决定书，证明2014年8月1日，被告人王某某因在民乐县南古镇下花园村、克寨村非法制种被民乐县农业委员会行政处罚情况。
3、民乐县种子管理局便函，证明被告人王某某在民乐县没有办理主要农作物种子生产许可证。
4、玉米种子生产合同及附加协议，证明王某某2014年在克寨村、下花园村就玉米制种的前期投入、制种面积、价格等事宜签订协议的情况。
5.被告人王某某在侦查阶段的供述与辩解，证明2014年她与民乐县南古镇克寨村签订制种合同，她提供杂交玉米亲本种子、地膜，玉米鲜穗收购价格保亩产1750元，9月底收购玉米鲜穗约180吨。她与克寨村委会一组、二组制种户就地亩进行了丈量，总面积805亩，应付种子款140余万元，至2014年11月底将种子款全部付清了。2014年她在下花园村四个组培育杂交玉米900余亩，收购玉米鲜穗约700吨，收购价格2.2元／公斤，应付玉米种子款140余万元，扣除亲本种子款及前期投入20余万元，12月初支付65万元，下欠种子款60余万元。
6、证人王某乙（克寨村委会主任）的证言，证明2014年王某某在克寨村一、二组培植杂交玉米，秋后收购鲜穗500余吨，应支付种子款140余万元。
7、证人王某丙（克寨村一组组长）的证言，证明王某某在克寨村一组培植杂交玉米451亩，按约定1750元／亩，应付款789250元。
8、调取证据通知书及王某某在克寨村一组制种玉米花名册，证明2014年克寨村一组培植杂交玉米463.05亩。
9、证人王某丁（克寨村二组组长）的证言，证明2014年克寨村二组培植杂交玉米342亩，约定1750元／亩，应支付玉米款619500元。
10、调取证据通知书及杂交玉米种植花名册，证明2014年王某某在克寨村二组种植杂交玉米342亩。
11、调取证据通知书及民乐县南古镇克寨村委会出具的证明，证明2014年王某某在南古镇克寨村培育杂交玉米805.05亩，玉米鲜穗价格1750元／亩，应付玉米种子款1408837.50元，至2014年11月15日前全部付清。
12、证人毛某甲（下花园村党支部书记）的证言，证明2014年王某某在下花园村一组、二组、三组、四组落实制种面积900余亩，涉及农户80余户，收购玉米700余吨，应付玉米款约160万元。
13、证人毛某乙（下花园村文书）的证言，证明2014年王某某在下花园村制种，收获玉米鲜穗700吨左右。
14、证人毛某丙（下花园村主任）的证言，证明2014年下花园村一、二、三、四组给王某某培育杂交玉米600余亩，收购玉米鲜穗650吨，2.2元／公斤，应付玉米款143万余元，至2015年4月王某某家属将种子款全部付清。
15、调取证据通知书及下花园村一、二、三、四组制种农户花名册、证明，证明一组种植面积140亩，产量133910公斤，应付款294600元；二组种植面积120亩，产量120001公斤，应付款264000元；三组种植面积190亩，产量184546公斤，应付款406000元；四组种植面积200亩，产量194091公斤，应付款427000元。
16、调取证据通知书及南古镇下花园村委会证明，证明2014年南古镇下花园村为王某某种植杂交玉米650亩，收购玉米鲜穗632548公斤，收购价格2.2元／公斤，应付玉米款1391605.6元，至2015年4月玉米款已全部付清。
17、被告人王某某的户籍证明，证明其身份信息等基本情况。
18、刑事判决书，证明王某某因犯非法经营罪于2015年3月4日被张掖市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金25000元。

本院认为，被告人王某某违反国家关于种子管理的规定，未取得种子生产许可证非法生产主要农作物种子，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人王某某自愿认罪，积极兑付农户种子款，可酌情从轻处罚。其曾因犯非法经营罪于2015年3月4日被张掖市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金25000元。本起犯罪系漏罪，应与前罪实行数罪并罚。被告人关于制种面积只有100多亩的辩解意见及辩护人关于指控的制种面积、金额与实际不符的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。辩护人当庭提交的由王某甲收集的克寨村委会证明、下花园四个组的制种花名册，证明王某某在下花园村、克寨村共制种568.6亩，经查，上述证据与公诉机关当庭出示的证据相互矛盾，系王某某亲属事先拟好后请求村委会干部签字、盖章后形成，目的是为了减轻对王某某的刑罚，故该组证据来源不合法、内容不真实，不予采信。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第五十二条、第六十九条、第七十条之规定，

被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金30000元；合并执行前罪刑罚有期徒刑一年，并处罚金25000元，总和刑期二年二个月，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金55000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月30日起至2016年7月29日止。罚金已交纳，其中包括民乐县农业委员会罚款30000元。）


2009年9月至2015年1月，被告人梁某某在先后担任上海诚信房屋拆迁有限公司(以下简称诚信公司)项目经理及副总经理期间，利用负责本公司承接的张江地区企业动拆迁工作的职务便利，多次收受被动迁企业上海赢祥实业有限公司(以下简称赢祥公司)、上海绚奕贸易有限公司(以下简称绚奕公司)负责人凌某、拆房队负责人肖某所送的港币110,000元(折合人民币92,000元)。为证实
庭审中，被告人梁某某未出示证据。

上海诚信房屋拆迁有限公司于2004年2月成立，其股东之一系国有公司，其后股东发生变更，2008年3月起，诚信公司的两个股东完全为自然人成立的公司，系国内合资的有限责任公司。被告人梁某某于2005年3月起进入诚信公司工作，先后担任诚信公司项目经理及副总经理，负责张江地区企业动迁工作，2008年起同时负责上海协顺企业管理有限公司拆房工作的日常管理、联系沟通等。
2009年至2015年1月，被告人梁某某利用上述职务便利，多次收受被动迁企业赢祥公司、绚奕公司负责人凌某、从诚信公司承接拆房业务的拆房队负责人肖某所送的港币共计110,000元(折合人民币92,000元)，占为己有。具体事实分述如下：
2009年9月至2015年1月，被告人梁某某利用职务便利，多次接受凌某邀请赴澳门旅游，期间收受凌某所送港币共计70,000元(折合人民币59,000元)。
2010年9月至2015年1月，被告人梁某某多次按受肖某邀请赴澳门旅游，期间收受肖某所送港币共计40,000元(折合人民币33,000元)。
2015年10月22日，被告人梁某某经上海市浦东新区张江镇纪委电话通知其谈话时，主动交代了上述纪委尚未掌握的犯罪事实。同日，梁某某经司法机关通知到案，亦作了如实供述。案发后，梁某某退缴了犯罪所得。
认定上述事实，有下列证据予以证实：
1.诚信公司档案机读材料、营业执照、核发《营业执照》通知单、公司章程、章程修正案、房屋拆迁资格证书、上海一石投资管理有限公司档案机读材料、上海浦东房屋拆迁服务有限公司营业执照、上海协顺企业管理有限公司企业改制登记申请书、改制方案、上海浦东发展(集团)有限公司出具的关于同意浦东集团所属上海协顺企业管理公司(原浦东房屋拆迁服务公司)整体资产转让的批复、上海联合产权交易所产权交易凭证、股权转让协议等书证证明：诚信公司的历史沿革和企业性质，诚信公司设立之初股东中有国有公司，之后几经变革，两个股东为自然人成立的公司。
2.诚信公司出具的职责证明、张江镇建设管理事务中心的事业单位法人证书、“复星医药土地储备”项目委托拆迁协议、“商用飞机研发中心配套工程用地土地储备”项目委托拆迁协议、关于“张江高科技园区南区土地开发Ⅱ”项目委托拆迁合同、关于“申江路”项目委托居民房屋拆迁、企业拆迁合同等书证证明：上海市浦东新区张江镇建设管理事务中心系事业单位，由上海市浦东新区张江镇人民政府举办。诚信公司受该中心委托负责张江地区多个项目的企业、居民拆迁补偿安置工作，被告人梁某某具体实施张江地区企业动迁工作。
3.张江镇征收(动迁)工作指挥部会议纪要及与会人员名单、孙桥现代农业园区核心区土地储备项目(一期)镇级集体资产界定表、协议书、孙桥现代农业园区核心区土地储备项目(一期)企业动迁审核意见书、同意移交拆除签收单、张江镇孙桥现代农业园区核心区土地储备项目动迁基地资金支付报批单、收据等书证证明：赢祥公司、绚奕公司获得张江镇政府发放的动迁补偿款的情况。
4.证人凌某的证言证明：梁某某是诚信公司副总，负责企业动迁。其在张江孙桥租场地开了几个厂，其的赢祥公司等两家企业的动迁是和梁某某洽谈并签订动迁协议。为和梁搞好关系，在动迁时对其有所照顾，其请梁某某去澳门游玩6次，一共给梁港币9万元左右。
5.证人肖某的证言证明：2010年，其认识诚信公司副总经理梁某某，诚信公司在张江镇负责动迁工作，梁某某将动迁中的拆房业务交给其做，双方没有签订书面协议。梁某某安排其做的拆房项目有2010年靠近军民路的项目、2013年农业区项目等。为了感谢并和梁搞好关系。其在2010年、2011年间邀请梁某某去澳门游玩过5、6次，其间有4次送给梁某某港币，每次1万。
6.出入境记录、外汇牌价证明：被告人梁某某去澳门游玩的时间、次数以及港币和人民币的比价。
7.案发经过证明：被告人梁某某的到案情况。
8.常住人口基本信息证明：被告人梁某某的自然身份情况。
9.查封、扣押财物清单证明：被告人梁某某的退赃情况。
10.被告人梁某某的供述与上述证据基本相互吻合。

根据庭审查明的事实和证据可以确认二项事实：(1)诚信公司并非国有公司，其在设立之初为国有参股公司，几经变革后，2008年起股东已变更为自然人成立的两个公司，换言之已完全成为没有任何国有成分的公司。(2)梁某某系诚信公司聘用的工作人员。在确认上述事实的前提下，本院认为，刑法第九十三条规定：“国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他
本院认为，被告人梁某某身为公司工作人员，利用职务便利，非法收受他人钱财，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持，但指控的罪名不当，予以纠正。对于梁某某提出其曾在凌某的女儿结婚、生小孩时送过5,000元人民币和4,500元港币的金挂件，和凌某之间有人情往来的意见，一则此事实梁某某并未提供相关证据以资佐证，二则与凌某所送的70,000港币相比，两者价值明显不对等，显然不应从犯罪金额中剔除，故梁某某的意见不予采信。梁某某具有自首行为，且退缴了全部犯罪所得，有一定的悔罪表现，依法从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度，

一、被告人梁某某犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役六个月，缓刑六个月。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)

二、退缴的违法所得予以没收。

被告人梁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。


被告人万某某。2012年7月31日被抓获，同年8月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。

2012年7月19日至7月21日，被告人万某某伙同李某某、刘某某、梁某某（该三人均另处）在宝鸡市马营镇郭家崖市场好来屋宾馆204房间内，为让被害人张某某去KTV上班给自己挣钱，采取跟随、辱骂、阻拦等手段限制张某某人身自由，阻止其离开。

被告人万某某对起诉书指控的基本事实供认，未作辩解。

2012年7月19日，被告人万某某伙同李某某、刘某某、梁某某（该三人均另处）在宝鸡市马营镇郭家崖市场好来屋宾馆204房间内，为达到使被害人张某某到东豪国会KTV上班挣钱供其花销的目的，采取跟随、辱骂、阻拦等手段限制被害人张某某人身自由，阻止其离开。

本院认为，被告人万某某采取强制方法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控罪名成立。被告人万某某到案后如实供述自己的罪行，可依法对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条之规定，

被告人万某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。

（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一二年七月三十一日起至二0一三年四月三十日止。）


被告人邱某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年12月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。

2015年4月左右，被告人邱某与肖红华（已判刑）、程福义（已判刑）在南宁市江南区融晟公园大地小区，以“拉人头”的方式发展王某1、刘春锋等人员加入“资本运作”的传销行业，并通过缴纳人民币50800元入门费加入传销组织，同时引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。截至2016年3月24日，被告人邱某下线已达30余人，在传销组织中起组织、领导、管理等关键作用。

被告人邱某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩称其未参与实际管理。辩护人提出了被告人邱某参与传销活动程度较低，受其上线肖红华支配控制，其认罪态度较好的辩护意见。

本院认为，被告人邱某以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邱某犯组织、领导传销活动罪成立。被告人邱某当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人及辩护人提出的相关辩解和辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，

被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月9日起至2017年6月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）


被告单位浙江某机械有限公司。
被告人项某。因本案，于2013年1月29日被缙云县公安局取保候审。

2011年12月，在未经商标持有人胜家有限公司授权许可的情况下，被告单位浙江某机械有限公司及被告人项某应埃及客户要求，制造了“SINGER”牌的家用缝纫机2400台，后在宁波海关报关出口时被查获，涉案的2400台家用缝纫机价值50190美元，折合人民币315986元。经认定，上述家用缝纫机使用了与胜家有限公司注册商标相同的商标，为假冒产品。公诉机关为证明

被告单位的诉讼代表人项某甲、被告人项某及其辩护人梅亚宝在开庭审理过程中对起诉指控的事实、罪名、情节均无异议。被告人项某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人项某具有自首、立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人项某在庭审中自愿认罪，且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；3、被告人项某具有较好的悔罪表现，且其行为社会危害性较小，可酌情从轻处罚。综上，请求本院对被告人项某从轻处罚。

2011年12月，在未经注册商标所有人胜家有限公司（美国）授权许可的情况下，缙云县瑞尔斯机械有限公司应埃及客户要求，制造印有“SINGER”商标的家用缝纫机2400台，后在宁波海关报关出口时被查获，涉案的2400台家用缝纫机价值共计50190美元，折合人民币315986元。经认定，上述家用缝纫机使用了与胜家有限公司（美国）注册商标相同的商标。被告人项某系对缙云县瑞尔斯机械有限公司直接负责的主管人员。
另查明，2012年4月23日，被告单位将名称缙云县瑞尔斯机械有限公司变更登记为浙江某机械有限公司。
又查明，案发后，被告人项某于2013年1月29日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行；2013年2月5日，被告人项某成功劝说犯罪嫌疑人卢某归案。
证人吕某的证言笔录证实：缙云县瑞尔斯机械有限公司于2012年上半年模仿胜家商标生产了2000台左右家用缝纫机，外包装贴的商标为“SINCER”等事实；
证人李某的证言笔录证实：缙云县瑞尔斯机械有限公司于2012年3、4月期间生产了2000余台胜家牌的缝纫机，商标系公司老板项某拿过来，由工人贴上去等事实；
报关单、装箱单、发货清单证实：涉案2400台缝纫机的报关出口情况等事实；
商标注册证、续展注册证明、商标转让证明证实：“SINGER”缝纫机商标的注册及商标所有人情况等事实；
知识产权海关保护申请书证实：涉案2400台缝纫机侵犯知识产权情况等事实；
鉴定证明、缙云县工商行政管理局关于涉案商标的认定意见证实：经认定，被告单位生产的印有“SINGER”商标的产品系在同一种商品上使用了与他人已注册的商标相同的商标等事实；
浙江某机械有限公司企业法人营业执照、变更登记情况、组织机构代码证证实：被告单位的身份情况、变更登记情况及被告人项某在被告单位的职务情况等事实；
立功材料证实：被告人项某的立功情况；
归案经过证实：被告人项某的归案情况；
户籍信息证实：被告单位的诉讼代表人项某甲、被告人项某等人的自然身份情况；
照片证实：被宁波海关查获的涉案缝纫机的情况；
被告人项某的供述笔录及当庭供述与本院查明的事实相符。
本案事实清楚，证据确实、充分。

本院认为，被告单位浙江某机械有限公司未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为已构成假冒注册商标罪，被告人项某为被告单位直接负责的主管人员，其行为亦构成假冒注册商标罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人项某在案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其在案发后成功劝说其他犯罪嫌疑人归案，系有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人项某在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，根据被告单位浙江某机械有限公司、被告人项某的犯罪情节、性质及被告人项某的悔罪表现，本院决定对被告单位从轻处罚，并认定被告人项某犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。故被告人项某的辩护人请求本院对其从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。为此，

被告单位浙江某机械有限公司犯假冒注册商标罪，判处罚金人民币180000元（罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。

被告人项某犯假冒注册商标罪，免予刑事处罚。

被宁波海关查扣的涉案缝纫机2400台，由扣押机关予以没收。


被告人杨某某。因涉嫌犯玩忽职守罪，2013年8月20日被唐山市丰润区人民检察院取保候审。

2009年，被告人杨某某在担任唐山市丰润区常庄镇支重办主任期间，负责常庄镇征用津秦客专项目返迁用地工作，负有监督金川院等村征用返迁用地的职责。在此期间，杨某某玩忽职守，疏于履行自身职责，致使金川院村村委会主任徐某某（另案处理）在征用该村返迁用地的过程中，私自多征用了22.01亩返迁用地，从而引起了该村的群访事件，造成了恶劣的社会影响，并致使常庄镇金川院村村委会自行负担了多征用的22.01亩土地补偿款，给金川院村村委会造成了1276580元的经济损失。

被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。

2009年，被告人杨某某在担任唐山市丰润区常庄乡支重办主任期间，负责常庄乡征收津秦客专项目返迁用地工作，负有监督金川院等村征收返迁用地的职责。时任唐山市丰润区常庄乡金川院村村委会主任的徐某某（另案处理）在明知上级给常庄乡金川院村确定的返迁用地亩数为63.11亩的情况下，擅自多征收了22.01亩返迁用地。在此期间，杨某某玩忽职守，疏于履行自身职责，未能发现金川院村村委会主任徐某某在征收该村返迁用地的过程中，私自多征收了22.01亩返迁用地的事实，常庄乡财政所未足额发放给金川院村被征收土地村民土地补偿款，从而引起了该村的群访事件，为解决征地村民土地补偿款不足问题，常庄乡金川院村自行负担了多征收的22.01亩土地补偿款，给金川院村造成了1276580元的经济损失。
1、被告人杨某某的供述，因为当时津秦客专项目时间紧、任务重，我们支重办人员少，在审核、监督的时候也不能完全顾及到全部细节，才导致了金川院村私自多征地行为。按规定支重办应该负责审核，当时是我疏忽了没计算各个村实际征地总面积数。
2、证人刘某某、田某、张某某、陈某某、刘某某、徐某某、贾某、孟某某、单某某、王某某、王某甲、宋某甲、宋某乙、古某某、张某甲、张某乙、徐某某的证言。
3、2009年唐山市中心区市财政出资拆迁项目补偿安置方案、唐山市丰润区津秦客运专线征占土地补偿的指导意见、唐山市丰润区关于津秦客运专线丰润区境内房屋拆迁补偿安置方案、津秦客专新宅基安置补偿付款协议书、唐山市丰润区津秦客运专线和城市重点道路征地拆迁大会战实施方案、丰润区常庄乡人民政府关于津秦客运专线涉及的被拆迁户建房的工作意见、唐山市丰润区人民政府关于实行征地区片价的通知、河北省人民政府关于实行征地区片价的通知、新安排宅基地征地补偿协议书、金川院村津秦铁路新宅基征地打款表、金川院村津秦客运专线新建宅基地征地补偿款发放表、支款单、常庄乡金川院村新老宅基地面积明细表、常庄镇人民政府关于接待金川院村群众反映征地补偿款不足问题的说明、进账单、收款收据、记账凭证、付款凭证金川院村津秦铁路占地房产及附属物款发放表、金川院村津秦客运专线新建宅基地征地补偿款发放表、唐山市丰润区常庄镇国土资源所出具的用地说明。
4、唐山市丰润区支持津秦客运专线和唐山北站至唐山站铁路客车线建设工作领导小组出具的证明、唐山市丰润区常庄镇人民政府出具的证明，证实金川院应征津秦客专项目返迁用地为63.11亩。
5、唐山市丰润区常庄镇人民政府出具的说明，证实2009年12月14日，金川院村津秦客专铁路新宅基地安置占地补偿款第一次打款2878304元。2010年1月29日，第二次打款1097824元，当时由村支付958624元，暂从财政由应给村占地款中垫付139200元，在以后给村拨集体款时已将139200元扣回。
6、唐山市丰润区常庄镇人民政府出具的身份证明、河北省事业单位工作人员调整工资审批表、关于建国后参加工作的职工工龄、年龄、学历问题的审核结论、招收全民合同制工人登记表、河北省事业单位聘用合同。

本院认为，被告人杨某某虽未列入国家机关人员编制，但其属在国家机关中从事公务的人员，在代表国家机关行使职权时，未认真履行应尽职责，致使金川院村遭受重大损失，其行为已构成玩忽职守罪，公诉机关的指控成立。被告人杨某某犯罪后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，其犯罪情节轻微，免予刑事处罚，但根据具体案情，责令具结悔过。为保护国家机关的正常活动，以及公众对国家机关工作人员职务活动客观公正性的信赖，惩治犯罪，

判决如下： 一、被告人杨某某犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。 二、责令被告人杨某某具结悔过。


被告人覃某。因本案于2014年8月1日被羁押，同日被刑事拘留，同月13日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。

2014年8月1日下午2时许，被告人覃某因吸毒后产生幻觉认为有人要追杀他，在本市越秀区站南路富骊大厦七楼走廊，手持小刀指着被害人严某某的喉咙处，并劫持严某某进入富骊大厦的705档，后被公安人员抓获归案，并随案移送了相关证据证实。

被告人覃某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。

2014年8月1日下午2时许，被告人覃某因吸毒后产生幻觉认为有人要追杀他，在本市越秀区站南路富骊大厦七楼走廊，抱起在此玩耍的被害人严某某（4岁）并劫持到该大厦的705档内，手持半把剪刀指着被害人严某某的喉咙处。约40分钟后，经公安人员劝说，被告人覃某放下剪刀、放开被害人严某某，由公安人员抓获归案。作案工具半把剪刀现已扣押在案。后经现场检测，被告人覃某的尿液呈冰毒阳性。

本院认为，被告人覃某持刀劫持人质是因为吸毒后产生被人追杀的幻觉，意图以此方法引起警方关注，并非为了危害公共安全，且被告人覃某未对人质实施人身伤害，在公安人员的规劝下能放弃抵抗。根据本案被告人覃某劫持人质的原因、犯罪情节及社会危害程度，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，应以非法拘禁罪处罚。公诉机关的指控事实清楚、证据确实充分，唯罪名有误，本院予以纠正。被告人覃某能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。

一、被告人覃某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月1日起至2015年9月30日止）。

二、缴获被告人覃某的作案工具半把剪刀由广州市公安局越秀区分局予以没收。


被告人胡某1。2016年7月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于贵阳市南明区看守所。
附带民事诉讼被告人王红艳，女1992年7月14日出身于贵州省贵阳市，布依族，初中文化，无业。

2016年7月7日，被告人胡某1与其妻子王红艳（另处）商量以蔡某骗王红艳2万元为由，由王红艳将蔡某骗出来，胡某1则邀约他人威胁蔡某还钱。2016年7月8日晚上8点过，王红艳将蔡某约至贵阳市南明区车水路留一手烤鱼店见面。当日晚上9时许，被告人胡某1则以帮忙要钱为由邀约郑某、王某、张某、胡某,4（另处），赶到贵阳市南明区车水路留一手烤鱼店内。在让蔡某还钱未果后，胡某1等人将蔡某强行挟持上车后带至贵阳市白云区粑粑坳附近山上。在山上，被告人胡某1使用砖头将被害人蔡某的左脚砸伤，并威胁蔡某找其家人还钱。2016年7月9日凌晨3时许，蔡某姐姐接蔡某电话后电话报警，并汇款10300元至王红艳银行卡内。2016年7月9日凌晨6时许，胡某1等人拟以诈骗犯的名义将蔡某带到附近的粑粑坳派出所，在该派出所门口被接警后赶来的太慈桥派出所民警抓获归案。经鉴定，被害人蔡某脚趾受伤达轻微伤。
为证明前述指控，公诉机关提交了被害人受伤照片、户籍信息、抓获经过、前科情况查询、取款凭证、病历、行政处罚决定书、证人赵某、付某,4、王红艳、郑某,4、张某、胡某,4、王某的证言、被害人蔡某的陈述、被告人胡某1的供述与辩解、鉴定意见、被害人伤情鉴定、勘验、检查、辨认笔录等证据在案证实。
附带民事诉讼原告人蔡某诉称，由于二被告人的行为导致我全身多处受伤，住院长达一周，经鉴定，因钝性外力致我的左侧第2远节趾骨内基底部骨折及左足第2趾骨甲床出血的损伤程度已达轻微伤。故诉请法院：1、依法追究被告人胡某1、王红艳绑架罪的刑事责任。2、依法判决二被告人连带赔偿我各项经济损失共计人民币58800元（其中，医疗费7000元、护理费3000元、交通费1000元、住院伙食补助费700元、营养费1400元、误工费15000元、精神损害费30000元、鉴定费700元）。3、判决二被告人返还被强行索取的人民币11000元。

被告人胡某1及其辩护人提出如下辩护意见：1、相关证人证言、被害人陈述证实被告人胡某1于2016年7月9日清晨4至5点钟到当地派出所接受调查，有自首情节。为此辩方提交第0029404号接处警登记表拟证实该事实。2、本案系因被害人欠债而引发，被告人胡某1系初犯，希望法院对其判处缓刑。

2016年7月7日，被告人胡某1与其妻子王红艳（另处）商量以被害人蔡某骗王红艳2万元为由，由王红艳将蔡某骗出来，胡某1则邀约他人威胁蔡某还钱。2016年7月8日晚上8点过，王红艳将蔡某约至贵阳市南明区车水路留一手烤鱼店见面。当日晚上9时许，被告人胡某1则以帮忙要钱为由邀约郑某、王某、张某、胡某,4（另处），赶到贵阳市南明区车水路留一手烤鱼店内。在让蔡某还钱未果后，胡某1等人将蔡某强行挟持上车后带至贵阳市白云区粑粑坳附近山上。在山上，被告人胡某1使用砖头将被害人蔡某的左脚砸伤，并威胁蔡某找其家人还钱。2016年7月9日凌晨3时许，蔡某姐姐接蔡某电话后电话报警，并汇款10300元至王红艳银行卡内。2016年7月9日凌晨5时许，胡某1等人拟以诈骗犯的名义将蔡某带到附近的粑粑坳派出所处理，后被接警后赶来的太慈桥派出所民警抓获带回该所。经鉴定，蔡某因钝性外力致左侧第2远节趾骨内基底部骨折及左足第2趾骨甲床出血的损伤程度已达轻微伤。
被害人蔡某受伤后于同年7月9日至13日在贵阳市第一人民医院住院治疗，产生医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、误工费、鉴定费等经济损失共计人民币2万元。
关于辩护人所提“相关证人证言、被害人陈述证实被告人胡某1于2016年7月9日清晨4至5点钟到当地派出所接受调查，有自首情节”的辩护意见，经查，该事实有被告人胡某1的供述、被害人蔡某的陈述、相关证人证言、接处警登记表等证据证实，再次开庭质证中，控方亦无异议，本院对该项辩护意见予以采信。

本院认为，被告人胡某1以索取债务为由非法剥夺他人人身自由，其行为已经构成非法拘禁罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人胡某1于案发后到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，结合本案其他法定、酌定情节，本院决定对被告人从轻处罚。辩护人关于被告人胡某1有自首情节、系初犯，应当从轻处罚的意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。附带民事诉讼原告人所提诉讼请求中，医疗费、鉴定费等损失有相关票据证实，本院据实支持，交通费等损失无相应证据证明，本院酌情支持部分，精神损失费于法无据，本院不予支持。附带民事诉讼被告人王红艳应与被告人胡某1对导致被害人蔡某的经济损失承担连带责任。据此，

一、被告人胡某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月10日起至2017年1月9日止）。

二、责令被告人胡某1退赔被害人蔡某人民币10300元。

三、被告人胡某1、附带民事诉讼被告人王红艳于本判决生效后十日内连带赔偿附带民事诉讼原告人蔡某各项经济损失共计人民2万元。

四、驳回附带民事诉讼原告人蔡某的其他诉讼请求。


被告人郑某某。因本案于2015年11月30日被羁押并转刑事拘留，同年12月23日被逮捕，同年12月25日被取保候审，2016年10月13日被本院逮捕，因犯严重疾病龙川县看守所暂不收押，同日被本院继续取保候审。

被告人郑某某从1995年开始在龙川县丰稔镇十二排经营小食店，生产、销售包子，其为了增加包子的甜度和节省成本，从2013年7、8月份起就往包子原料中添加环己基氨基磺酸钠（俗称甜蜜素）做成的包子销售给顾客。2015年11月30日凌晨5时度公安机关查获被告人郑某某的包子店现场将其抓获,并缴获环己基氨基磺酸钠若干和疑似添加了环己基氨基磺酸钠的包子一批。经珠海市出入境检验检疫局检验检疫技术中心检验，查获送检的包子样品中，环己基氨基磺酸钠的检测结果不符合GB27602014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的标准要求。

被告人郑某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并供述了作案经过。

被告人郑某某从1995年开始在龙川县丰稔镇十二排经营小食店，生产、销售包子。2013年7、8月份起，为增加包子的甜度和节省成本，被告人郑某某开始往包子原料中添加环己基氨基磺酸钠（俗称甜蜜素），制作好包子后，将包子销售给顾客。2015年11月30日凌晨5时度，公安机关查获被告人郑某某的小食店，现场抓获被告人郑某某，并缴获环己基氨基磺酸钠若干和疑似添加了环己基氨基磺酸钠的包子一批。经珠海市出入境检验检疫局检验检疫技术中心检验，查获送检的包子样品中，环己基氨基磺酸钠的检测结果不符合GB27602014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》的标准要求。

本院认为，被告人郑某某违反国家食品安全法规，在生产销售的包子中非法添加环己基氨基磺酸钠（俗称“甜蜜素”），足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郑某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人郑某某归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。又鉴于被告人郑某某系初犯，在取保候审期间能遵纪守法，主动缴纳罚金，悔罪表现较好，同时犯有严重疾病，不致再危害社会，依法可以对其从轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。

被告人郑某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

生产、销售不符合安全标准的食品

生产、销售不符合安全标准的食品罪


被告人赵某某于2012年5月至2015年11月担任宣威市热水镇劳动保障所所长，2014年9月，被告人赵某某接受热水镇邮政储蓄所所长尹某的揽储请求，将本应存入农村信用社帐户的农村养老保险部分款项存入邮政储蓄所，并于2014年10月至2015年3月期间利用职务之便将其中的人民币26.52万元挪用于购买车辆等，至2015年8月7日归还，挪用时间超过3个月。公诉机关列举了相应的证据证实起诉书指控的事实，并认为被告人赵某某身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款归个人使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以挪用公款罪追究其刑事责任。

被告人赵某某及其辩护人对公诉机关的指控均无异议。

被告人赵某某于1998以主任助理身份参加工作，享受事业单位管理人员九级工资待遇（属财政全额拨款），2012年5月至2015年11月担任宣威市热水镇劳动保障所所长，全面负责劳动保障所工作并单独负责热水镇城乡居民社会养老保险工作。2014年9月，被告人赵某某接受热水镇邮政储蓄所所长尹某的揽储请求，违反规定将本应存入农村信用社专用帐户的农村养老保险部分款项存入邮政储蓄所，并于2014年10月至2015年3月期间利用职务之便将其中的人民币26.52万元挪用于购买车辆等，至2015年8月7日归还，挪用时间超过3个月。2016年3月3日，被告人赵某某接宣威市检察院通知到检察院如实供述了案件事实。同月5日，中共宣威市纪律检查委员会将赵某某涉嫌犯罪的线索移送宣威市检察院依法查处，宣威市检察院于同日对赵某某涉嫌挪用公款一案立案侦查。

本院认为，被告人赵某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款26.52万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为侵犯了公款的使用权，已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某接宣威市检察院通知到检察院如实供述案件事实，系坦白。鉴于被告人赵某某有坦白情节，在案发前已全额归还所挪用款项，且在庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，对其可从轻处罚并适用缓刑。被告人赵某某没有自动投案，不符合自首的法律要件，辩护人认为其有自首情节的辩护意见本院不予采纳，其余辩护意见本院予以采纳。据此，

判决如下： 被告人赵某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 （被告人的缓刑考验期从判决确定之日起开始计算）


被告人李某某。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2016年2月16日被四川省峨眉山市公安局抓获，2016年2月26日被海口市公安局龙华分局刑事拘留，同年3月21日被逮捕，2016年8月8日被本院取保候审。

被告人李某某2009年4月入职海南富力房地产开发有限公司（以下简称:富力公司），先后任职富力公司核算部员工、主管。李某某在富力公司任职期间，在富力公司与相关园林绿化工程项目施工公司的经济往来过程中，利用其职务上负责招标谈判和初步核算管理等工作的便利，非法帐外暗中收受上述公司人员黄某某、林某某送给其的回扣性质好处费共计人民币205553.6元。
李某某在收到黄某某、林某某等人送来的回扣款后，将款项分多次转入其和母亲高雪芳的账户后将款项陆续用于借贷或者日常开销使用。

被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。

被告人李某某2009年4月入职海南富力房地产开发有限公司（以下简称:富力公司），先后任职富力公司核算部员工、主管，2015年8月主动离职。李某某在富力公司任职期间，在富力公司与相关园林绿化工程项目施工公司的经济往来过程中，利用其职务上负责招标谈判和初步核算管理等工作的便利，非法帐外暗中收受上述公司人员送给其的回扣性质好处费共计人民币205553.6元，具体如下：
一、2012年7月17日至2013年2月7日，根据事前的约定，广州海景园艺有限公司法定代表人黄某某通过其账户（卡号：xxx）分四笔将人民币65553.6元的回扣款转入由李某某指定的并在其控制之下的账户名为高雪梅的银行账户（卡号：xxx；账号：xxx）。
二、2012年3月3日至2012年9月26日，根据事前约定，东莞市绿源园林建设有限公司海南工程负责人林某某通过其名下银行账户（卡号：xxx）分二笔将人民币140000元的回扣及好处费转入由李某某指定并且在其控制之下的账户名为高雪梅的银行账户（卡号：xxx；账号xxx）。
李某某在收到黄某某、林某某等人送来的回扣款后，将款项分多次转入其母亲高雪芳的账户（卡号：xxx）和李某某自己名下的银行账户（卡号：xxx卡号：xxx），后将款项陆续用于借贷或者日常开销使用。
案发后，被告人李某某家属向林某某退回人民币80000元。在本案审理期间，被告人李某某家属向本院退赃人民币125553.6元。

本院认为，被告人李某某身为海南富力房地产开发有限公司企业工作人员，在经济往来中违反国家规定，收受回扣款共计人民币205553.6元，归个人所有，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人李某某坦白自己的罪行，没有犯罪前科，依法可以从轻处罚，建议适用缓刑的辩护意见，本院认为于法有据，依法予以采信。被告人李某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人李某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。根据被告人李某某犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，

判决如下： 被告人李某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。）


被告人田某某。因涉嫌重大责任事故罪于2016年12月9日被扶沟县人民法院取保候审。

2016年3月23日，被告人田某某与被害人包某某签订了在扶沟县古城乡护岭村包某某家建二层楼房的建筑合同。被告人田某某在施工建房过程中，未依法设置安全防护措施，致使2016年5月25日17时被害人包某某从二楼楼顶摔落死亡。案发后双方达成了和解协议。公诉机关向法庭提供的主要证据有被告人田某某的供述，证人田某2、田某1、王某等人的证言，勘查笔录，以及尸表检验记录、和解协议等证据，认为被告人田某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，应当以重大责任事故罪追究其刑事责任。提请依法判处。

被告人田某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。

2016年3月23日，被告人田某某与被害人包某某签订了在扶沟县古城乡护岭村包某某家承建二层楼房的建筑合同。被告人田某某在没有建筑资质的情况下，组建施工队在施工建房过程中，未依法设置安全防护措施，致使被害人包某某于2016年5月25日17时从正在施工的二楼楼顶摔落死亡。
另查明，案发后双方经协商达成了和解协议，被告人田某某赔偿被害人家属各种费用共计6.5万元，且已履行完毕，并取得了被害人家属的谅解。
1、被告人田某某的供述，我与包某某签订了建筑施工协议，吊车是我自己购买的二手车，我在施工现场时该吊车都是我操作，我不在施工现场时吊车是田某2操作的，田某2没有特种作业车辆操作资质，建筑施工现场是姜某某安排的，工地上除给工人发的安全帽外没有其他的安全防护措施。
2、证人王某的证言，证实出事故前，我公爹包某某在最西边那间房中间站着，指挥吊机的那个人在我公爹南边站着，我听见有人说“唉……”，我看见吊车吊的铁斗把我公爹往西推，我公爹就从房顶上掉下来了。当时我公爹还用手推着吊机吊的铁斗，我和我公爹上二楼楼顶时没有人阻拦，施工现场没有安全防护措施。
3、证人田某1的证言，证实施工时现场没有安全防护措施的事实。
4、证人陈某的证言，证实包某某站在房屋的西山墙处看看房屋盖的是否有问题，当时下面的吊车正在吊混凝土，我对那个户主喊着说“你躲开、你躲开”，那个户主扭头看了我一下就失足掉下去了，后来拉到医院没有抢救过来。
5、证人刘某真的证言，证实我当时在楼后面的砖垛上装砖，我知道陈某、姜某、包某某在二楼的楼顶，田某2开的吊车，我没有看见包某某怎么从二楼楼顶掉下来的。
6、证人胡某1的证言，证实当时我正在现场搬砖头，听到包某某房屋的西山墙呼嗵一声响，跑过去看到包某某面朝上躺在地上，施工时只发了一个安全帽，没有其他防护措施的事实。
7、证人胡某2的证言，证言内容与胡某1的证言相一致。
8、证人包某某1的证言，证实我跟着田某某的建筑队干活，在包某某的新房工地施工时，建筑队就发了一个安全帽。
9、证人田某2的证言，证实吊车是田某某购买的，田某某是我们这几个干活的老板，田某某在工地时，都是田某某操作的，他不在时吩咐我操作吊车，事发时姜某在楼上负责指挥吊车，他通过对讲机指挥我进行操作。那天下午我吊上沙灰后，姜某在对讲机中对我说：“起”，意思是让我把吊车臂往上升随后就往西边移动，吊车在向西移动的过程中姜某通过对讲机让我停了下来，当时喊话让我停的时候，吊车臂下车斗垂直位置刚好在包某某房屋西墙处东边附近的事实。
10、证人姜某的证言，证实我们平时都是用对讲机相互沟通，随时掌握房上人员情况，当时包某某正在西山墙上面往下看，由于吊车臂梁经过包某某所站位置，陈某就喊了他一下让他躲让吊车，谁也没想到他会掉下去。包某某听到我们说沙灰的事情，他就往西边墙处去并往下看沙灰剩余情况，我看到包某某站在墙边处有危险，我就对陈某说“你说说他（包某某）别让他站那么恳边，危险”，陈某说“哎，你别站在墙边”，包某某扭头看的时候，他一只脚没有站稳滑落下去了，施工现场没有安全防护措施，事发当时我负责指挥吊车，平时我们都是用对讲机，那天下午最后几车上灰时对讲机没有电了，我通过手势给下面的吊车司机田某2发信号指挥的吊车。
11、尸表检验记录，证实死者包某某应系高空坠落致颅脑及胸、腹腔各脏器损伤死亡。
13、建筑合同，证实被害人包某某与被告人田某某签订建房合同的事实。
14、和解协议书、谅解书、收条、及调查笔录，证实案发后经协商，被告人田某某赔偿被害人家属经济损失6.5万元，并取得了谅解的事实。
15、户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人田某某的基本情况及无违法犯罪记录的事实。

本院认为，被告人田某某在生产、作业过程中违反有关安全管理的规定，因而发生致一人死亡的重大伤亡事故，其行为符合重大责任事故罪的主客观构成要件，构成了重大责任事故罪。公诉机关指控其犯重大责任事故罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。鉴于被告人田某某当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，且案发后民事赔偿部分已与被害人家属达成调解协议，已经履行完毕，并征得了被害人家属的谅解，故被告人田某某请求法庭从轻处罚的辩护理由成立，予以采纳。被告人田某某悔罪表现深刻，对其判处缓刑不致于发生社会危害性，可对其从轻判处缓刑。根据本案事实情节及被告人的认罪态度，

判决如下： 被告人田某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。


被告单位邯郸市某房地产开发有限公司（自然人独资）。法定代表人连某甲。
被告人连某甲，邯郸市某房地产开发有限公司法定代表人。永年县某热电有限公司董事长。因涉嫌行贿罪于2013年12月23日被监视居住，2014年1月10日转为取保候审。

1、2009年5月至六月间给边某行贿1万元英镑（折合人民币110635元），2009年至2011年逢年过节分四次共给边某行贿35万元港币（折合人民币303315元）。在2010年3月至12月期间，某公司为其开发的某期工程申请规划变更，该申请中建筑密度等指标违反相关规定，被告人连某甲通过找边某帮忙使该小区规划变更顺利通过审批。通过审批后，某公司开发的该工程建筑密度超标，并将16号楼违规由11层加高为18层。
2、在2011年5月至6月间，某公司为顺利得到永年县某路段某地块，以取得该地块最终挂牌交易时的竞争优势，由被告人连某甲给边某行贿300万元人民币。在边某帮助下，某公司借用“河北省某房地产开发有限公司”的名义成为了该地块先期拆迁时唯一垫资方，并享受该地块在后续挂牌交易和开发中的优惠条件。应当以单位行贿罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。

被告某公司的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑或者免于刑事处罚。

被告单位某公司及被告人连某甲为与原永年县县委书记边某搞好关系，以便为该公司谋取不正当利益，由某公司法定代表人连某甲于2009年至2011年期间，多次向边某行贿。具体是：
1、2009年5月份至6月份期间，被告人连某甲给边某行贿1万元英镑（折合人民币110635元）。2009年至2011年之间，被告人连某甲在过节时四次给边某行贿合计35万元港币（折合人民币303315元）。
2、2011年5月份至6月份期间，某公司为顺利得到永年县洺李路段某地块，以取得该地块最终挂牌交易时的竞争优势，被告人连某甲给边某行贿300万元人民币。
被告人连某甲行贿数额折合人民币总计3413950元。
2014年10月22日，被告单位某公司向井陉县人民检察院缴纳案件暂扣款1610000元。

本院认为，被告单位某公司为谋不正当利益，多次向国家工作人员行贿，其行为侵犯了国家工作人员的职务廉洁性，已构成单位行贿罪；被告人连某甲作为该公司直接负责的主管人员，应承担单位行贿罪的刑事责任，其行为已构成单位行贿罪。井陉县人民检察院指控被告单位某公司、被告人连某甲犯单位行贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人连某甲到案后较能如实供述，当庭表示自愿认罪，积极将违法所得退出，有悔罪表现，量刑时予以从轻处罚。公诉机关提出的被告人认罪态度好、有悔罪表现、主动积极退违法所得、无前科可以适用缓刑的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出的被告单位及被告人主观恶性较小、自愿认罪、积极退赃、有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳；但提出犯罪情节轻微、建议判处免予刑事处罚的意见，与查明的犯罪事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人连某甲居住地社区同意对被告人进行社区矫正，综合被告人连某甲的犯罪情节，悔罪表现等因素，可对被告人依法适用缓刑。

一、被告单位邯郸市某房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币一百六十万元（罚金已缴纳）。

二、被告人连某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。


被告人郭文建，外号“老肚皮”。因涉嫌犯放火罪于2014年8月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。

被告人郭文建因琐事与人产生纠纷，于2014年8月24日携带五瓶装满汽油的1.25L可乐瓶翻墙进入被害人郭某乙家，边抽烟边将汽油先后泼洒在郭某乙家庭院内的汽车、电动车等处，引发火灾后逃离现场，造成车辆被烧毁导致的损失人民币186410元。被告人郭文建的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款的规定，应以放火罪追究其刑事责任。公诉机关在法庭上宣读、出示了被告人的供述、证人郭某丙、郭某丁等的证言、价格鉴定意见书等证据，印证指控的犯罪事实。同时，公诉机关提出对被告人郭文建在有期徒刑七年至九年的幅度内处刑的量刑建议。

被告人郭文建对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为被告人郭文建系初犯，具有自首情节且已赔偿被害人的经济损失并取得谅解，应当从轻处罚。

被告人郭文建因政府强拆其位于泉州市洛江区某某社区家中违章建筑过程中，认为某某社区主任郭某乙未出面帮忙说情而对郭某乙产生怨恨。2014年8月24日3时许，被告人郭文建酒后携带事先购买的五瓶装满汽油的1.25L可乐瓶到某某社区西角189号郭某乙家门口，进入郭某乙家的院子。在明知抽烟可能引发火灾的情况下，被告人郭文建边抽烟边将其中的四瓶汽油先后泼洒停在院子内的汽车、电动车等处，在引起火灾后逃离现场，致使火势进一步扩大。该火宅导致停放在院内的闽CC某某宝马740LI小轿车、闽C某某A马自达6小轿车及一部奥特多电动车不同程度的损坏。经查，郭某乙院内还停放有其他车辆一辆，附近居住4户人口23人。经泉州市洛江区价格认证中心鉴定：被烧闽CC某某宝马740LI小轿车损失人民币181800元（材料费人民币163140元、工时费18660元）；被烧闽C某某A马自达6小轿车损失人民币4440元（材料费人民币3390元、工时费人民币1050元）；奥特多电动车损失人民币170元。
被告人郭文建于2014年8月24日在案发地点附近接受公安机关一般性排查询问时，主动交代其在郭某乙家院内泼洒汽油的事实。
另查明，被告人郭文建的亲属代为赔偿闽CC某某宝马740LI小轿车的所有人郭某己、闽C某某A马自达6小轿车及奥特多电动车的所有人郭某乙的全部经济损失，并取得两被害人的谅解。
1、被害人郭某乙的陈述，证实2014年8月24日3时40分，其听到郭某丁在喊院子着火了，便打开大门发现院子里的宝马740轿车着火，郭某丁已将另一部小轿车和一部电动车的火扑灭了。郭某丙也赶来帮忙救火，郭某戊将着火的宝马740LI轿车后面的宝马X1轿车开走。案发后，郭文建的家属已经赔偿其全部经济损失。
2、被害人郭某己的陈述，证实其停放在郭某乙家院子的闽CC某某的宝马740LI的小轿车被郭文建放火烧毁，案发后郭文建的家属已赔偿其经济损失。
3、证人郭某丁的陈述，证实2014年8月24日3时许，其听到有人从高处往下跳的那种声音便透过窗户看见有人影从庭院走过，起床查看后发现郭某乙家的院子里的两部小轿车和一部电动车着火了，便赶紧救火并喊醒郭某乙。
4、证人郭某戊的陈述，证实其以郭某己的身份证购买并办理按揭手续的宝马740LI的宝马闽CC某某轿车2014年8月24日停放在郭某乙家院子里被烧坏。
5、证人郭某丙的陈述，证实2014年8月24日凌晨3时许，其弟郭某乙家的院子被人纵火，导致其子郭某戊存放于该院子的一辆宝马小轿车以及郭某乙家的一辆马自达6小轿车和一辆奥特多电动车等财物被烧坏。其赶到现场时，有看到谢某某也在。邻居倪某某帮忙灭火时，在郭某乙家大门的一根柱子下看到一个大瓶的装满汽油的可乐瓶，等灭火完了以后就找不到了。故，其妻郭某庚到谢某某家询问，谢某某说是他儿子郭文建到郭某乙家放火的。
6、证人郭某辛的证言，证实2014年8月24日2时30分许，其途经洛江区某某村时，有看到郭文建站在村路边与一辆停着的银色轿车上的陌生男子在聊天。到了3时30分许，其听到楼下郭某丙在喊救火，便和郭某乙下去救火。到院子里的时候，发现两辆小轿车及一辆电动车已经被点燃烧。火还在烧的时候，郭文建的母亲“友萍”从现场离开。其听说“友萍”离开时，还从院子围墙门口拿走一瓶可乐瓶装的液体，郭某庚在“友萍”家找到该瓶液体。
7、证人倪某某的证言，证实2014年8月24日凌晨3时，其在家听到郭某丁在喊陈某某和郭某乙并听到车子的报警器在响，看到邻居郭某乙家院子着火了便准备去帮忙灭火，后因火势太大没有进入郭某乙家院子。其有看到“友萍”也在现场，还看到郭某乙家院子门口放有一瓶可乐瓶装的汽油，但没过多久就发现可乐瓶装的汽油不见了。当时，郭某庚往“友萍”家追去，后回来说在“友萍”家发现那瓶汽油并说火是郭文建放的。
8、证人郭某壬的证言，证实其在洛江区某某西角46号经营修车店，大约2014年7月份上旬，郭文建以每瓶12元的价格向其购买两瓶1.25L可乐瓶装的汽油。
9、证人郭某癸的证言，证实2014年8月24日凌晨3时许，其与郭明德骑摩托车经过村里的公厕时有遇到郭文建并打招呼，当时郭文建是往郭某乙家方向走的，之后在村部的路口看到郭文建从公厕出来有过来聊天，其有闻到郭文建身上有酒的味道。
10、证人张某某的证言，证实2014年8月23日晚，其和郭文建、“猪哥”在郭文建家旁的小卖部喝酒，喝到次日凌晨2点左右才各自离开。
11、证人郭某庚的证言，证实其为郭某乙的大嫂，2014年8月24日凌晨3点多，其听到郭某丁在呼喊，便从自家大门走出去看到郭某乙家的院子着火，院子里的那辆宝马740小轿车车头正在燃烧。其到现场时，看到“谢某某”也在，郭某乙院子门口还放了一瓶汽油。在郭某乙和郭某丙等人灭火时，其看到“谢某某”偷偷将放在院子门口的汽油拿走。其骑着自行车追，看到“谢某某”手里拿着汽油瓶往她家方向快步走去。其追到“谢某某”家门口时，“谢某某”称手中那瓶汽油是水，并藏起来了，并告诉其说自己有骂和打儿子郭文建。其骑着返回自己家时，路上有遇到郭文建正在往他自己家方向走去，其假装什么都不知道地往回走到郭某乙的家里并将情况告诉过郭某丙等人。后来，在其带领下，警察在郭云龙家门口的围墙上找到郭文建。
12、证人王某某的证言，证实郭文建十几岁开始就在其经营的鞋面加工厂上班直至2014年的3月份。2014年8月24日凌晨3时50分，郭文建敲她家的大门要找其老公借电话，其告诉郭文建她老公喝醉了且手机在充电让郭文建赶紧回家睡觉。
13、证人谢某某的证言，证实其外号为“尤萍”，系郭文建的母亲。2014年7月，其请人将自家门口的空地建起了围墙，后来某某街道办事处的工作人员来强拆围墙，郭某乙未出面说情，故郭文建便开始怨恨郭某乙。大约2014年8月份的一天凌晨3、4点，其在郭云龙家附近找到郭文建，并听他说刚才去郭某乙家放火。其走到郭某乙家门口，发现郭某乙家的院子正在燃烧并注意到院子门口放着一瓶小可乐瓶的汽油。其把那瓶汽油拿回家，并在家附近将汽油扔到北渠。郭某庚有到她家找其讨要那瓶汽油，事后听说汽油是向郭某壬购买的。
14、证人郭某A的证言，证实郭文建的父亲大约10年前就已经患上精神病，郭文建的母亲“谢尤萍”的娘家有精神病史，其本人精神状态也不大好。郭文建性格较为孤僻，作案前一个多月精神状态没有发现异常表现。
15、证人郭某B的证言，证实郭文建的父亲大约8年前就患上精神病，郭文建的母亲“谢尤萍”性格较为怪异。郭文建性格随和，作案前一个多月没有异常表现。
16、证人张某某、黄某某、房某某的证言，证实郭文建在泉州市看守所羁押期间平时表现都正常，但性格比较冲动，容易为点小事与人吵架打架。
17、被告人郭文建的供述，证实2014年7月份，其将自家门口的围墙重砌，后被万安街道办事处的工作人员认定为违章建筑并拆掉。其打电话给村主任郭某乙要求出面说情但被拒绝，很生气便购买了五瓶（一瓶为1.25L可乐瓶装）的汽油打算威胁村干部。直至2014年8月23日，村干部都没有帮忙说情，其怀恨在心便于同月24日酒后点着根烟叼在嘴上，用塑料袋子装着之前购买的五瓶汽油到郭某乙家院子的铁门外，翻墙进入院子并将其中的四瓶汽油泼洒在院子里的小车上。当其泼洒完汽油准备离开时，院子里的一辆黑色小车旁突然就起火了，火势很大大门出不去，便退后从围墙翻爬出去。其向郭云龙的老婆琼霞借电话要打给郭某乙说事情是其做的，但没有借成，便在郭云龙家门外等警察过去抓。
18、抓获经过及工作说明，证实公安机关于2014年8月24日凌晨，公安机关进行一般性排查询问时将被告人郭文建口头传唤至公安机关接受调查。
19、提取笔录及照片、提取痕迹、物证登记表，证实公安机关于2014年8月24日提取到郭文建的血液样本，于2014年8月24日从被告人郭文建处提取到一包白色硬壳七匹狼香烟及一个红色打火机。
20、辨认笔录及照片，证实证人郭某壬从公安机关提供12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告人郭文建；被告人郭文建辨认出泉州市洛江区某某修车店即为其购买汽油的地点，辨认出泉州市洛江区某某号郭某乙家即为其泼洒汽油的地点。
21、现场勘验检查工作记录、现场照片，证实作案现场的基本情况。
22、机动车信息查询结果单，泉州某某汽车销售服务有限公司出具的证明、维修账单，泉州市洛江区某某汽车维修美容有限公司出具的证明、估价清单，泉州市洛江区价格认证中心泉洛价认（2014）60号价格鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实本案中被烧闽CC某某宝马740LI小轿车损失人民币181800元（材料费人民币163140元、工时费18660元）；被烧闽C某某A马自达6小轿车损失人民币4440元（材料费人民币3390元、工时费人民币1050元）；奥特多电动车损失人民币170元。
23、泉州市第三医院司法鉴定所泉三院司鉴所（2014）司鉴字第102号，总编1856号司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实被告人郭文建作案时精神状态正常，有完全刑事责任能力。
24、被告人郭文建的户籍证明，证实被告人郭文建的基本情况。
25、谅解书两份，证实被害人郭某己、郭某乙鉴于被告人郭文建的家属已赔偿其经济损失，故对被告人郭文建的行为表示谅解。

本院认为，被告人郭文建为泄愤，故意放火焚烧他人财物，致使财产遭受重大损失，危害公共安全，其行为已构成放火罪。公诉机关指控成立。被告人郭文建在案发地点附近接受公安机关一般性排查询问时，主动供述其犯罪事实，是自首，依法减轻处罚。鉴于被告人郭文建系初犯，案发后其家属代为赔偿了两被害人的经济损失并取得谅解，庭审时认罪态度较好，酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人郭文建具有自首情节且已赔偿了被害人的经济损失并取得谅解应当减轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第六十七条第一款、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第一款的规定，

被告人郭文建犯放火罪，判处有期徒刑六年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月24日起至2020年8月23日止。）


被告人李某。因本案，于2015年2月9日被刑事拘留，3月12日被逮捕，现押浏阳市看守所。

被告人李某在担任本市某某小区业主委员会主任期间，挪用本小区公共资金61.34万元归个人使用，该院就

被告人李某及其辩护人对起诉书指控的挪用资金的罪名无异议，对起诉书指控的挪用资金的数额有异议，认为挪用的资金为59.34万元。

被告人李某经选举于2012年6月至2014年9月担任本市某某小区业主委员会主任，负责对小区公共事务进行管理，同时，选举本市达浒镇中年男子周某某为出纳。为偿还原开发商拖欠的当地禧和社区的费用，某某小区业主委员会决定出售小区地下停车位，并委托小区物业公司会计孙某某代收部分车位款，共获得小区集体所有的公共资金200余万元。之后，被告人李某利用担任小区业主委员会主任的职务便利，以为小区支付工程款、维修费、购买发电机组等名义，通过银行转账或者收取现金的方式，分别从孙某某、周某某处收取小区出售车位的收入款共82.7万元，具体情况分述如下：
1、被告人李某以出售车位的款项需要入账为由，要求孙某某分别于2012年8月17日、2012年8月27日、2013年6月4日、2013年9月12日支付代收的车位出售款32.1万元、2万元、5.3万元、5.5万元给被告人李某，以上款项共计44.9万元。
2、被告人李某分别于2013年2月1日、3月6日、5月28日要求孙某某将5.3万元、4.5万元、4万元转账至以周某某名义开户的卡号为xxx银行卡中，随后被告人李某将上述款项13.8万元取出。
3、2012年11月至2013年3月，被告人李某以需要支付小区维修费、防水工程费以及购买发电机组等理由，要求周某某分3次将24万元转至以被告人李某名义开户的卡号为xxx的银行卡中。
被告人李某收取上述82.7万元后，除支付1500元小区拖欠的利息给上任某某小区业主委员会负责人苏某某、支付13万元工程费给为小区做防水工程的代某某、支付2万元给小区业主委员会副主任程某某用作小区日常维修、支付4.33万元给小区物业公司负责人张某某用于物业管理、支付1万元防雷工程款给为小区电梯做防雷工程的李某某、支付工程款0.6万元给本市青年男子王某某、支付本市淮川某某电子经营部拖欠的监控款0.28万元、支付2万元给周某某用作小区公共建设外，以上共计23.36万元，剩余的59.34万元被告人李某全部用于偿还私人欠款及日常开支。
2014年9月，被告人李某为躲避债务离家；2015年2月9日，被告人李某主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。

本院认为，被告人李某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用且数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某于案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人李某及其辩护人辩称被告人李某于2014年4月8日支付周某某2万元用作小区公共建设，提供了相关的证据予以证明，本院予以支持。据此，

被告人李某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月9日起至2018年2月8日止）。


被告人曾某某，绰号咪娃。因涉嫌犯盗伐林木罪于2014年12月25日被梓潼县森林公安局取保候审，2015年4月15日经梓潼县人民法院决定被逮捕。现羁押于梓潼县看守所。

2014年4月，被告人曾某某雇请砍工娜某某、敬某甲等人，在蒲某甲不知情的情况下，盗伐其承包的位于梓潼县卧龙镇光明村七队的白杨树和苦莲树。经勘查，曾某某共盗伐林木110株，经鉴定：被盗伐林木活立方蓄积8.6694立方米。

被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭自愿认罪。但辩解砍树时取得了蒲某甲的同意。

2014年4月，被告人曾某某在未办理林木采伐许可证的情况下，便雇请砍工娜某某、敬某甲、敬某乙、敬某丙等人，盗伐蒲某甲承包位于梓潼县卧龙镇光明村七组的退耕还林土地内的白杨树、苦楝树、桤木树，后将砍伐的林木出售，获利2000元。后经现场勘验，曾某某共盗伐林木110株。经鉴定：盗伐林木总蓄积为8.6694立方米。
案发后，被告人曾某某所得的违法所得款2000元被公安机关追缴，并发还给被害人蒲某甲。
另查明，被告人曾某某在2014年4月至同年11月期间，因滥伐白某甲、白某乙、白某丙、涂某甲、顾某某、涂某乙、张某某等人林坡内的林木，被梓潼县森林公安局、梓潼县林业局作出行政处罚八次。
一、人口信息：证实曾某某的基本情况；
二、受案登记表、立案决定书：证实案件来源；
三、取保候审决定书、逮捕证：证实曾某某被采取强制措施的情况；
四、勘验、检查笔录、现场鸟瞰图、现场照片：证实案发现场位于梓潼县卧龙镇光明村7社蒲某甲退耕还林地内，现场清点伐桩110株，其中白杨树伐桩8株、苦楝树伐桩85株、桤木树伐桩17株。现场遗留有被伐倒的树木；
五、梓潼县洪森林业规划设计有限公司洪森鉴（2014）19号鉴定意见书：证实根据现场伐桩鉴定，总株数110株，总蓄积8.6694立方米，其中苦楝树85株，蓄积7.0058立方米；桤木树17株，蓄积0.6503立方米；白杨树8株，蓄积1.0133立方米；
六、证明及刑事照片：证实梓潼县公安局卧龙派出所2014年4月6日接到蒲某甲报警后，前往卧龙镇光明村砍树现场处警，制止非法砍树行为，民警通过拍照的方式固定现场证据的情况；
七、卧龙镇光明村七社会议记录、退耕还林地流转资金发放花名册、卧龙镇光明村七社退耕还林领款名册、卧龙镇退耕还林品种改造设计图：证实卧龙镇光明村退耕还林地为蒲某甲承包的情况；
八、梓潼县卧龙镇林业工作站证明：证实曾某某未取得林木采伐许可的情况；
九、扣押清单、发还清单：证实曾某某退赃2000元，公安机关发还给蒲某甲的情况；
十、梓潼县森林公安局梓林罚决字（2014）69、70、71、72、73、74、75、76号林业行政处罚决定书：证实曾某某在2014年4月至同年11月期间，因滥伐白某甲、白某乙、白某丙、涂某甲、顾某某、涂某乙、张某某等人林坡内的林木，被行政处罚八次的情况；
1、蒲某乙的证言：证实他系蒲某甲承包的卧龙镇光明村承包的退耕还林土地的管理员，负责林地的看护工作。2014年3、4月的一天，他巡山时发现四个人在蒲某甲承包的林地内砍树砍了两天，他电话告知蒲某甲，蒲某甲让他照相固定证据。被砍的树有苦楝树、白杨树、桤木树；
2、杨某某的证言：证实曾某某2014年4月左右砍伐蒲某甲承包地内的树木的情况；
3、娜某某、敬某丙、敬某乙、敬某甲的证言：证实2014年3、4月他们四人受曾某某雇请，在卧龙镇光明村蒲某甲承包的退耕还林土地内砍伐苦楝树、白杨树、桤木树三天的情况；
十二、被害人蒲某甲陈述：证实2014年4月的一天，他接到蒲某乙的电话，得知有人在他承包的卧龙镇光明村七社林地内砍树，他赶到现场看见曾某某及一些工人在砍树，他拨打110报警，卧龙派出所出警的情况及他未同意曾某某砍树及未将该林木赠送、租赁给曾某某的情况；
十三、被告人曾某某供述：砍伐蒲某甲的林木取得了蒲某甲的同意，其他供述与前述证据吻合，并互为印证。

本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，在未经林业行政主管部门批准的情况下，擅自砍伐他人承包经营管理的林木，蓄积为8.6694立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人曾某某辩解砍伐蒲某甲的林木时取得其同意的观点，与庭审所查明的事实、情节不相符，本院不予支持。被告人曾某某因滥伐林木多次被行政处罚，其主观恶性较深，可酌情从重处罚。被告人曾某某归案后如实交代其犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。据此，本院根据被告人曾某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，

被告人曾某某犯盗伐林木罪，判处拘役四个月，并处罚金5000元。

［罚金限本判决生交后三个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月15日起至2015年8月14日止］


被告人石凤平。因涉嫌犯放火罪于2013年5月20日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。

2013年5月11日，被告人石凤平为了向殷某某索要其次子殷某甲4月份的生活费及医药费，多次拨打殷某某的电话，殷一直未接。当晚9时许，石凤平骑摩托车来到位于宿松县孚玉镇的殷某某家门口等候其回家未果，遂将殷家电闸拉掉后返回，在返回途中买了一个打火机带在身上。当晚10时44分许，石凤平再次骑摩托车来到殷某某家门口等候，殷仍没有回家，石凤平十分气愤，遂用打火机将殷某某家一楼窗帘点燃后，骑摩托车离开。殷某某家被点燃的窗帘引发大火，致室内的吴某某1、殷某某1、吴某某3、吴某某2及徐某某15人死亡和重大财产损失。经鉴定，5名被害人均系空气缺氧导致的窒息合并一氧化碳中毒死亡，殷某某家财产损失388451元。

被告人石凤平对指控的犯罪事实不持异议，辩解称因为殷某某不接电话而生气，想出气，一时冲动烧了窗帘。

2013年5月11日，被告人石凤平多次拨打其前夫殷某某的电话，索要其次子殷某甲4月份的生活费及医药费，殷一直未接。21时许，石凤平骑摩托车来到位于宿松县孚玉镇的殷某某家门口等候其回家未果，遂将殷家电闸拉掉。在返回途中买了一个打火机带在身上。22时30分许，石凤平再次骑摩托车来到殷某某家门口等候，殷仍没有回家。石凤平十分气愤，遂用打火机点燃殷某某家一楼窗帘，后骑摩托车离开。殷某某家被点燃的窗帘引发大火，致室内的吴某某1（殁年31岁）、殷某某1（殁年7岁）、吴某某3（殁年19岁）、吴某某2（殁年15岁）及徐某某1（殁年15岁）5人死亡和重大财产损失。经鉴定，5名被害人均系空气缺氧导致的窒息合并一氧化碳中毒死亡，殷某某家财产损失388451元。
1、现场勘验检查笔录及照片证实：公安人员接到报警于2013年5月12日0时10分赶到现场。案发现场位于宿松县孚玉镇被害人吴某某1家，吴家东面紧邻村民王某某等人开发的11间住宅楼房。吴家房屋为钢混结构的二间三层楼房。一楼西侧墙壁挂有一只电闸箱；一楼大门右上角至西墙边沿的门、窗上沿及二楼走廊底部墙壁布满黑色烟熏印迹，窗外地面有玻璃碎屑、散落物；一至三楼室内墙面、顶部呈现黑色烟熏印迹，一至二楼的门、桌、椅、柜、床、吊顶、铝合金窗等可燃物品均有燃烧痕迹。二楼北卧室门前有1具尸体、卧室内床沿北侧地面有4具叠加状的尸体。
安庆市公安局消防支队的情况说明证实：2013年5月11日23时15分，宿松县消防支队接县公安局110指令于23时23分到达现场，于12日零时左右将大火扑灭。认定该起火灾过火面积为90平方米，共造成5人死亡。起火部位位于客厅，起火原因系人为放火，初期由明火直接点燃垂直悬挂的窗帘，窗帘下方摆放有皮质海绵沙发，客厅还摆放有一辆摩托车，室内采用木质装修材料，可燃物较多，火灾荷载大，火势由窗帘迅速蔓延至沙发及周边可燃物，短时间内发展至猛烈燃烧阶段，产生大量高温有毒烟气迅速蔓延至二层北侧房间（房门处于开启状态），引燃房间内的可燃物。
2、法医学尸体检验鉴定书及照片证实：5名死者衣物残片有燃烧痕迹及炭化，皮肤、软组织有红斑、真皮裸露、焦痂、炭化等不同程度烧伤。5名死者鼻腔中有炭末，喉头充血水肿、气管及食管内有大量黑色炭末，心外膜有多处点状出血，心血呈暗红色流动性，心血的碳氧血红蛋白饱和度分别为20.6%、43.8%、26.7%、60.7%、31.3%。上述检验所见为一氧化碳中毒死亡的尸体征象及实验室检验。鉴定意见为：吴某某1、殷某某1、吴某某3、吴某某2、徐某某1均系空气缺氧导致的窒息合并一氧化碳中毒死亡。
3、亲缘关系鉴定书证实：
（1）徐某某与杨某某为被害人徐某某1的生物学父母；
（2）吴某某与周某某为被害人吴某某1的生物学父母；
（3）吴某甲与张某某为被害人吴某某3、吴某某2的生物学父母；
（4）殷某某与被害人吴某某1为被害人殷某某1的生物学父母。
4、价格鉴定结论书证实：宿松县第一城南面殷某某家2013年5月11日被火毁损的房屋及物品价值为388451元。
5、搜查笔录、扣押清单及物证照片证实：
（1）2013年5月19日18时40分至19时52分，侦查人员在宿松县孚玉镇石凤平的住宅查获、扣押一辆黑色豪爵铃木踏板摩托车（前号牌为h0898）、一件浅黄色（带黑圆点）上衣外套。
（2）2013年5月21日15时43分至16时20分，侦查人员在宿松县孚玉镇石凤平的住宅后门一楼铁门附近的垃圾桶内查获、扣押了黑色塑料打火机一只。
6、宿松县公安局调取2013年5月11日晚宿松县孚玉路“金都”ktv、“博爱”幼儿园门口，宿松路、人民路、孚玉路、园林路县城相关路段沿途探头监控录像视频截图及情况说明证实：石凤平于5月11日20时50分至21时53分、22时37分至22时44分（进入案发现场路口）至23时13分20秒（出案发现场路口）至23时22分，前后两次从家中到案发现场往返的时间、线路情况。
侦查实验笔录及照片证实：
（1）侦查员于2013年7月8日22时40分至23时50分，模拟5月11日案发当晚石凤平骑踏板摩托车从家中到案发现场的行车路线，所需时间与沿途探头监控录像视频截图印证。
（2）侦查员于2013年7月8日21时许，模拟5月11日案发当晚路况，将石凤平作案时所穿浅黄色带圆点的外套分别置于四牌楼监控点、黎明广场监控点、宿松商城入口监控点进行摄录。次日调出上述三处视频录像，经与案发当日石凤平路过上述路段的监控对比：7月8日晚监控录像中外套的颜色与前期调取的监控中的外套颜色一致，均呈现为米黄色，且不能反映出外套带褐色圆点的特征。
7、石凤平的手机通话记录单证实：石凤平分别于2013年5月11日11时14分、13时10分、20时1分与殷某某通电话。
8、被害人殷某某陈述证实：殷某某与石凤平1994年在一起共同生活，没有办理结婚登记手续，2006年协议离婚，二人育有两子，大儿子殷某乙，在湖北当兵，二儿子殷某甲，在破凉花中读书，与石凤平一起生活。现殷某某已与吴某某1一起生活，未办理结婚登记手续，育有一子殷某某1，7岁。2013年5月11日晚家中有5个人，吴某某1、殷某某1，吴某某1的大侄女、小侄女和小侄女的同学，均在火灾中丧生。石凤平与吴某某1之间闹过矛盾，骂过也相互揪扯过，但搬到现在的住址后石凤平就没有来过。平时石凤平打殷某某电话就是要钱，周六、日打的多，几乎每个星期都要钱，不接电话石凤平就会在路上拦或到上班的地方找，2013年5月11日当天石凤平打了几十个电话，殷某某只接了两、三个电话，也是为了要钱，殷某某没有给，也没有与石见面，因星期一已给石1千元。2012年6月份，殷某某家的窗帘被烧个角，沙发被人用刀划破了几个口子。着火的房子是2010年左右从王某某处购买，内室的墙壁是用木板相隔，吊顶是用木龙骨和石骨板做的，一楼有电视柜、木茶几、餐桌、方桌、皮沙发、木玄关、一辆踏板摩托车。
殷某某的辨认笔录证实：殷某某对侦查机关调取的2013年5月11日晚部分路段监控录像进行辨认，指出2013年5月11日21时42分进入宿松商城、20时56分经过四牌楼、21时50分经四牌楼、23时21分经过黎明广场的骑摩托车的女性是石凤平。
9、证人殷某甲（石凤平与殷某某的次子）的证言证实：2013年5月11日20时30分以后回家就没出去。当晚石凤平穿一件米黄色外套、蓝色牛仔裤，最近穿两鞋，一双黑色高跟皮鞋，一双白色运动鞋，石凤平20时30分以后骑摩托车出去，21时多回的家。吴某某1与其兄弟两人关系好。2012年暑假，有一次殷某某开车接其到现在的房子去住，路上发现石凤平跟踪就将其放下。
殷某甲的辨认笔录证实：殷某甲对侦查机关调取的2013年5月11日晚部分路段监控录像进行辨认，指出2013年5月11日21时42分进入宿松商城、20时56分经过四牌楼（孚玉路与宿松路交口）、21时50分经四牌楼、23时21分经过黎明广场（孚玉路与园林路交口）的骑摩托车的女性是其母亲石凤平。
10、赵某（吴某某1住处邻居）的证言证实：2013年5月11日23时左右其在三楼阳台晾衣服时发现一个影子从其家门前经过，听脚步声不急不缓，声音比较轻不太像是皮鞋，看形态很像个女人，那个人走到路口时其听到摩托车的声音，20分钟左右后其发现吴某某1家靠窗户有火光，后发现她家一楼窗帘被火烧起来，其家住的一排三户都有人住，吴某某1家住对面最里面，对面一排三户只有吴某某1家一户住人。
11、余某某、周某甲（吴某某1住处邻居）的证言证实：2013年5月11日23时许听到吴某某1家有人呼救，看见屋里着火。
12、王某某的证言证实：2013年5月11日23时09分，吴某某1打电话说家里发了火，王某某骑摩托车赶到吴某某1家门口，看到火势已经将吴某某1家楼全部覆盖，拨打119报警。消防人员赶到救了几十分钟将火扑灭，但屋内的人都死了。
王某某通过殷某某认识吴某某1，吴某某1的房子是王某某卖给她的，共二间三层，装修时内室的墙壁都是用木板相隔，屋顶上的扣板都是木质的，窗户全部装了不锈钢防盗窗。
13、张某某、桂某某、蒋某某的证言证实：2013年5月11日21时30分至22时，吴某某1在看打麻将时接到其儿子电话说家里没有电，吴某某1打95598询问后离开回家。23时19分，吴某某1打电话给桂某某说家里发火，几个人去了吴某某1家。当时王某某在场，一楼门已打开，但火势太大进不去。23时30分左右消防队员来到现场救火。
14、殷甲某的证言证实：2013年5月11日晚一直与殷某某在一起，其间殷某某接到吴某某1的电话说家中没电，23时23分刚和殷某某分开就接到殷某某电话说他家着火。
15、张某甲、龚某某、高某、刘某某（均系宿松县供电公司员工）的证言证实：2013年5月11日22时左右，张某某接一女的报修，龚某某、高某、刘某某接指令于22时25分钟左右赶到第一城对面的现场，报修人家是二间三层的小楼，经检查发现门口配电箱开关是断开状态，合上开关，那户人家就来电了，那一片只有这一家没电。
16、洪某某、虞某某（均系吴某某1住处邻居）的证言证实：2013年5月11日22时30分左右，吴某某1家停电，3个电工过来维修，听到电工讲是开关没有开。23时左右，发现吴某某1家发火。
17、姚某某（浩波平价商店业主）的证言及辨认笔录证实：2013年5月11日21时至22时之间，石凤平骑踏板摩托车来到其商店，买了一个1元钱的打火机，给的是5元钱，其找了4元。
18、彭某某、沈某、杨某某的证言证实：殷某某与石凤平、吴某某1三人之间的关系情况，吴某某1与殷某某的两个孩子关系处的较好。沈某听吴某某1讲其在第二加油站附近住时家里的锁经常被人弄坏，搬到现在住的第一城对面后，去年七八月份窗帘被人烧坏，沙发被人用刀割破。
19、殷某乙（石凤平与殷某某的长子）的证言证实：2012年暑假住的房子窗帘被烧个洞，沙发被窗帘滴下来的东西烫坏。
20、张某甲证言证实：吴某某1装修时其给吴家装的窗帘，2012年吴某某1家的客厅窗户窗帘被人烧了，其又给装了一个。
21、高某某的证言证实：2013年5月11日23时10分左右其正与吴某某3通电话时被挂断，后再打吴某某3电话接通没说话就挂断。
22、杨某甲的证言证实2013年5月11日石凤平多次找殷某某。
23、石某某（石凤平家租客）、石某甲（石某某母亲）的证言证实楼道外面的红色垃圾筒是石凤平家的，其家不往里面丢垃圾。
24、徐某某（徐某某1父亲）的证言证实2013年5月11日早上，徐某某1与吴某某2一起到吴的姑姑家歇息，因为第二天要参加体育考试。
25、张某某（吴某某3、吴某某2母亲）的证言证实：2013年5月11日早上，吴某某3从九江回来到其姑姑吴某某1家过周末，吴某某2、徐某某1是到县城参加体育考试。
26、户籍证明证实石凤平的出生年月等基本情况。
27、被告人石凤平供述：殷某某是其前夫，协议离婚时由殷某某承担其与两个孩子的生活费，2013年5月11日其多次打电话找殷某某要生活费，殷不接电话，一白天也未找到殷某某。晚上9时许骑摩托车从家中出发到殷某某家，没有看到殷某某的车就拉了殷某某家的电闸。在回去的路上买了打火机，回家后于11时左右再次来到殷某某家仍未见到殷某某，为了出气就用打火机点燃了殷某某家的窗帘。
石凤平对案发现场宿松县孚玉镇殷某某房屋及点火位置、断开屋外控电开关位置、购买打火机的浩波平价商店等地进行了指认并对提取的作案工具打火机进行了辨认。
石凤平供述的情节与本案的其他证据相互印证：关于与前夫殷某某的关系、与吴某某1发生过矛盾、跟踪试图发现殷某某住处、烧过吴某某1家窗帘和用晾衣服的竹棍戳破吴家沙发、2013年5月11日多次打电话殷某某都不接的供述与被害人殷某某的陈述、证人殷某甲、殷某乙、彭某某、沈某、杨某某、张某甲、杨某甲的证言、石凤平的手机通话记录单相互印证；关于5月11日晚骑踏板摩托车、穿着米黄色的褂子、白色运动鞋、二次进出殷某某家的路线、时间的供述与证人赵某、殷某甲的证言及辨认笔录、殷某某的辨认笔录、监控录像视频截图、侦查实验笔录及照片相互印证；关于5月11日晚9时许从殷某某家返回的路上购买打火机、作案后丢弃在自家一楼楼梯部走廊上垃圾桶里的供述与证人姚某某的证言及辨认笔录、搜查笔录、扣押清单及物证照片相互印证；关于拉下殷某某家屋外电控开关造成断电、点燃殷某某家一楼窗帘造成火灾的供述与证人赵某、余某某、周某甲、王某某、张某甲、桂某某、蒋某某、殷甲某、张甲某、龚某某、高某、刘某某、洪某某、虞某某的证言、现场勘验检查笔录及照片、安庆市公安局消防支队的情况说明、5名被害人死因的鉴定意见相互印证。
本案审理期间，石凤平及其亲属分别与附带民事诉讼原告人吴某某、周某某、吴某甲、张某某、徐某某、杨某某就附带民事赔偿达成调解协议，各附带民事诉讼原告人出具对石凤平从轻处罚的谅解书。附带民事诉讼原告人殷某某撤回附带民事诉讼并出具对石凤平从轻处罚的谅解书。

本院认为：被告人石凤平为泄私愤在居民区放火，致五人死亡，他人财产损失388451元，危害公共安全，其行为已构成放火罪，犯罪情节恶劣，后果特别严重。石凤平对其犯罪行为给各附带民事诉讼原告人造成的物质损失依法应当承担赔偿责任。辩护人提出石凤平主观恶性不深、犯罪手段一般，造成五名被害人死亡还有其他因素，被害人亲属殷某某有重大过错，石凤平如实供述犯罪事实、自愿认罪的辩护理由，不足以对其从轻处罚。但考虑四名被害人的亲属就民事赔偿问题与石凤平及其亲属达成调解协议，一名被害人亲属撤回附带民事诉讼，均表示对石凤平从轻处罚的酌定情节，依法对石凤平判处死刑，可不立即执行。经本院审判委员会讨论决定，

判决如下： 一、被告人石凤平犯放火罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身； 二、扣押的打火机、上衣外套予以没收。


被告人王某某。因涉嫌滥用职权罪，2013年5月15日被泽州县检察院取保候审。

2012年12月26日下午3时许，泽州县＊＊铸造厂发生一起责任事故，造成该厂工人申某某死亡。该厂负责人王＊＊于事故发生次日上午，向该厂的包厂安全监督员被告人王某某口头进行了报告，之后王某某未向有关领导和有关部门如实报告，致使该事故调查、处理工作延误。经事故调查组认定，并经泽州县人民政府批复，认定王某某在此事故中应对事故瞒报负主要责任，移交司法机关处理。
被告人王某某供认指控事实，未提出辩解意见。

2009年8月至今，被告人王某某任泽州县南村镇安监站安监员。2012年12月26日下午3时许，泽州县＊＊铸造厂发生一起责任事故，造成该厂工人申某某死亡。该厂负责人王＊＊于事故发生次日上午，向该厂的包厂安全监督员被告人王某某口头进行了报告，之后王某某未向有关领导和有关部门报告，致使该事故调查、处理工作延误。经事故调查组认定，并经泽州县人民政府批复，认定王某某在此事故中应对事故瞒报负主要责任，移交司法机关处理。
认定上述事实的证据有：
1、被告人王某某的供述，证实我是1996年到南村镇企业办工作，南村镇安监站成立后一直在镇安监站任安监员。＊＊铸造厂是我所包的企业。2012年12月27日，也就是事故发生后的第二天，我到厂里，厂长说厂里伤了个人，在医院抢救，晚上我不放心就给厂长打电话，他告诉我说那人死了。28日早上我和安监站站长翟某某汇报说＊＊铸造厂伤了个人，站长让我去了解一下，后我就走了。发生死亡事故后我没有向谁汇报过，我当时不想把事情弄大，就没有把真实情况汇报给领导。
2、乡镇安监站职责及安监站安监员职责。
3、南村镇安监站人员安全监管责任点名单，证实＊＊铸造厂系被告人王某某所包企业。
4、危化行业安全监管责任分类名单及冶金等工贸行业安全监管责任分类名单，证明内容同证据3。
5、泽州县南村镇安全生产监督管理站2013年11月28日证明，证实王某某于1996年到南村镇经联社工作，南村安监站成立于2009年8月，该站成立后，王某某任安监员至今。
6、泽州县安全生产监督管理局关于上报泽州县＊＊铸造厂“12.26”起重伤害事故调查处理报告的请示及事故调查处理报告，证实王某某作为＊＊铸造厂安监员，对该厂安全监管不到位，且在接该厂发生事故的报告后，未向有关领导和有关部门上报，致使该事故瞒报，在此事故中应对事故瞒报负主要责任，建议移交司法机关处理。
7、泽州县人民政府关于对我县＊＊铸造厂“12.26”起重伤害事故调查处理报告的批复，证实经县政府研究，同意对该事故责任的认定及对事故责任者的处理意见。
8、证人翟某某的证言，证实2012年12月底的一天，王某某对我说＊＊铸造厂出了点事，有人受伤了，送医院抢救去了，我让他去了解一下情况，后他也没有向我汇报过，我是在2013年1月才知道＊＊铸造厂发生死亡事故的。
9、证人宋某某的证言，证实＊＊铸造厂发生事故时我不知道，也没人向我举报过＊＊铸造厂发生事故。
10、证人王某的证言，证实我厂是2012年12月26日下午发生的事故，发生事故后是否及时上报我不清楚。
11、被告人王某某的户口证明。
以上证据均由公诉机关提供，经质证，被告人王某某均无异议，相关证明内容予以采信。

本院认为，被告人王某某作为泽州县南村镇安监站安全监督员，在明知其所负责监管的企业发生事故后，未向有关领导和有关部门上报，致使该事故调查、处理工作延误，其行为构成滥用职权罪，公诉机关指控成立。鉴于被告人王某某当庭自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。被告人王某某在所居住的社区没有违法行为，对所居住的社区未造成不良影响，根据以上情节，可对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第七十二条第一款之规定，

判决如下： 被告人王某某犯滥用职权罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）


被告人黄某某。因涉嫌投放危险物质罪于2012年1月1日被内乡县公安局刑事拘留，1月12日被监视居住。2012年3月23日被内乡县人民法院取保候审。

2011年12月下旬的一天，被告人黄某某见自己的红薯秧被羊群吃后，遂起歹意，用甲拌磷（俗称3911）拌玉米粒，撒在田地里，12月31日下午，姚x洪家的羊在吃过玉米粒后中毒死亡18只，价值18980元。案发后，民事部分给予赔偿。对以上指控，公诉机关提供了相应证据，

被告人黄某某对公诉机关的指控没有异议。

被告人黄某某因饲养牛羊需要，与本村黄x成商量，收购其地里的红薯秧。2011年12月下旬的一天，被告人黄某某见到红薯秧被羊吃一部分，即起歹念，用其家里的甲拌磷（俗称3911）拌玉米粒，撒在黄x成的红薯地里。同年12月31日下午，邻村姚x洪家的羊群从此路过，吃了毒玉米粒，造成18只羊中毒死亡。经内乡县价格鉴定中心鉴定，中毒山羊价值18980元。案发后，被告人黄某某赔偿姚x洪15000元。
1、被告人黄某某供述，大概七八天前的上午，我拉红薯从黄x城地里走，见有一大群羊在地里吃红薯秧，黄x城说过这红薯秧给我了，我开拖拉机把地耙耙，费多大事，让这些羊都快吃完了，我喊喊也没人管，我气极了就想弄点药拌些玉米粒撒在地里，我也不知道是谁家的羊，肯定是姚营的羊。第二天吃过早饭，我从家里抓了两把玉米粒，家里还有点甲拌磷，我用手搅和搅和用方便袋一装，就拿上去到黄x城家的地里，这里撒一片，那里撒一片，把玉米粒撒完了。
2、被害人姚x洪陈述，证实2011年12月31日下午17时许，其弟姚x伟和朱x珍两人一起在黄营村楼房坡上放羊回来，走到姚营和楼房两队交界处一块地时，有些羊吃了地里撒的玉米籽，姚x伟怀疑拌有农药，赶紧把羊从地里赶出来回家了。到夜里19时许发现有四只羊死了，还有几只羊口吐白沫，后赶紧联系医生买药给羊打针，后羊一共死了十十八只。
（1）、证人程x湘证言，证实2011年12月其在地里收拾庄稼见黄某某在黄x诚家地里翻红薯秧，离有十几米远，闻着有很大农药味，过去后看见黄某某在地里撒些玉米籽，并且有很大的农药味，黄某某说“红薯秧被牛羊糟蹋完了，撒点药吓唬吓唬他们”。并证实回家后给其老公公张华林说，黄某某往地里撒有玉米籽有农药，别叫自家羊去放时吃到被毒死；其儿子张x山当时见黄某某在地边扎有纸牌，上面写着说地里撒农药有毒。
（2）、证人张x林证言，证实内容与程x湘证言相同。并证实听说姚营组有一家养羊的有羊中毒死了。
（3）、证人姚x伟、朱x珍证言，证实2011年12月31日下午17时许，其二人一起在黄营村楼房坡上放羊回来，走到姚营和楼房两队交界处时，有十几只羊吃了地里撒的拌农药玉米籽。
（4）、证人齐x菊证言，证实黄某某家喂有牲口，他想要其地里的红薯秧，红薯秧就扔在地里。
（5）、证人李x朝证言，证实黄某某春上在其门市部购买过甲拌磷农药。
（6）、证人庞x云证言，证实黄x诚在八九月份收过红薯后把红薯秧留给其家喂牛羊用。
4、现场勘验笔录，主要证实案发后经对现场进行勘查，发现黄x合、黄x诚、黄x国、赵x亭、张x新红薯田内堆放多堆干红薯秧，田地内有多堆玉米籽，玉米籽上有农药味。红薯田南侧有一个白色塑料方便袋，袋内有农药味。现场提取玉米籽一堆及塑料方便袋1个。
（1）指认现场笔录及指认现场照片，证明经被告人黄某某对其撒拌有甲拌磷的玉米粒的作案现场进行指认，确认现场系黄景诚的农田。
经姚x伟、朱x珍对放羊路上羊吃有毒的玉米粒中毒的田地进行指认，确认现场系黄x诚的农田。
（2）赔偿协议一份及收据一份。
主要证实案发后，被告人赔偿姚x洪损失15000元。
内乡县价格认证中心，对被毒死的十八只山羊作价18980元。

本院认为，被告人黄某某故意在田地里投放拌有甲拌磷的玉米粒，造成不特定的他人财产损失，危害了公共安全，其行为已构成投放危险物质罪。内乡县人民检察院指控成立，本院依法予以支持。由于被告人黄某某在案发后能积极赔偿被害人的经济损失，有悔罪表现，其主观恶性不大，未造成严重后果，对其使用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区未重大不良影响，可依法宣告缓刑。辩护人的辩护理由成立，本院予以采纳。本院为了保护公共安全，打击犯罪，

被告人黄某某犯投放危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。


被告人高嘉丽。曾因犯违法发放贷款罪于2013年5月29日被辉南县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金100000元，于2014年8月15日被辉南县人民法院判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元，刑期自2013年9月3日起至2016年2月2日止。因发现余罪，于2015年12月2日被辉南县公安局从吉林省女子监狱解回。因涉嫌犯违法发放贷款罪，于2015年12月3日被辉南县公安局刑事拘留，经辉南县人民检察院批准，于2016年1月7日被辉南县公安局执行逮捕，现羁押于通化市看守所。

被告人高嘉丽于2008年至2011年在辉南县农村信用合作联社平安川信用社担任信贷员期间，不履行工作职责，在明知吴某某等人借用他人身份信息顶名且改变贷款用途情况下为其发放贷款，造成贷款到期后无法收回；并在当事人惠某某、张某某等人不知情的情况下，篡改、盗用惠某某、张某某等人身份信息骗取贷款挪作他用。经查高嘉丽违法发放贷款191.7万元，造成信用社本金损失191.7万元，直接利息损失141.66万元。
被告人高嘉丽认罪，但记不清张某某、惠某某、李某甲、李某乙等人是否在本人不知情的情况下发放的贷款。

被告人高嘉丽于2008年至2011年任辉南县农村信用合作联社平安川信用社信贷员期间，违反法律规定，在明知吴某某等人借用他人身份顶名贷款的情况下为他人违法发放贷款共计人民币130余万元。

本院认为：被告人高嘉丽身为信用社信贷人员，违反国家规定，违法发放贷款，数额巨大，其行为构成违法发放贷款罪，即公诉机关指控的罪名成立。鉴于高嘉丽认罪态度较好，可从轻处罚。高嘉丽所犯罪是在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕前发现，应与前罪数罪并罚，决定执行的刑罚。综上，本院综合考虑被告人的犯罪情节、危害后果及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条、第七十条之规定，

被告人高嘉丽犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年三个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月3日起至2017年1月1日止）


2012年4月至2014年11月期间，被告人卢海旭利用担任云南龙杰旅游开发有限公司采购主管的工作便利，在采购物资过程中，截留供货商货款112560元，挪用公司采购款87390.80元，共计人民币199950.80元。用于个人消费和归还个人债务，至今未归还。
庭审中，被告人卢海旭对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，辩称，其因投资茶山遭遇自然灾害而失败，为了及时归还贷款而病急乱投医，打起了公司在其手头上的资金的主意，想着周转两年后就能把所挪用的资金还上，一时糊涂心存侥幸而违法犯罪，其系初犯、偶犯；其愿意退赔赃款，但现在无能力退赔；请求法庭对其从轻处罚。

2012年4月至2014年11月期间，被告人卢海旭利用担任云南龙杰旅游开发有限公司采购主管的工作便利，在采购物资过程中，截留供货商货款112560元，挪用公司采购款87390.80元，共计人民币199950.80元，用于个人消费和归还个人债务，至今未归还。

本院认为，被告人卢海旭身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为已触犯我国刑律，构成挪用资金罪，依律应处三年以上十年以下有期徒刑。公诉机关对被告人的指控，事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人系初犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人所提请求对其从轻处罚的辩解意见符合本案审理查证事实和法律规定，本院予以采纳。据此，为维护社会治安秩序的稳定，保护公私财产安全，打击犯罪，根据本案的事实、情节、社会危害性，

一、被告人卢海旭犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月17日起至2019年4月16日止。）

二、继续追缴被告人卢海旭未退缴的赃款199950.80元返还被害单位云南龙杰旅游开发有限公司。


被告人褚某某。因涉嫌犯盗伐林木罪，于2014年6月3日被兰坪县森林公安局刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于兰坪县看守所。

被告人褚某某于2014年2月间，在兰坪县某乡某村委会某林区盗伐了17株云南松并加工成锯材66件，立木蓄积为38.0921立方米。同年5月13日，褚某某主动投案。

被告人褚某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解意见，要求从轻处罚。

2014年2月间，被告人褚某某在兰坪县某乡某村集体林区用一把斧头、一把油锯盗伐了17株云南松并加工成锯材66件。同年4月14日，褚某某驾驶自己的无牌蓝色东风车，并雇请年某某（另处）驾驶一辆橘红色力帆车，将66件锯材欲运往兰坪县城出售，途经兰坪县某乡某林区时被兰坪县森林公安局民警查获，二人弃车逃离现场。经鉴定，被盗伐的17株林木为云南松树种，立木蓄积为38.0921立方米。2014年5月13日，被告人褚某某主动到兰坪县森林公安局投案。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。
2、户口证明，证明被告人褚某某的身份情况。
3、查获经过、归案经过，证明2014年4月15日3时30分许，兰坪县森林公安局民警在兰坪县某乡某林区公路巡逻时查获一辆红色力帆车内装有28件木材锯材、蓝色东风车内装有38件木材，两辆车的驾驶员逃逸。2014年5月13日，褚某某、年某某主动到兰坪县森林公安局投案。
4、辨认笔录、辨认照片，证明被告人褚某某辨认了盗伐林木中心现场即某乡某村委会集体林区、盗伐现场遗留的17个伐桩、采伐加工剩余物、盗伐时所用的工具、装有38件木材的蓝色东风车、装有28件木材的橘色力帆车。
5、赃物检查勘验笔录，证明橘红色力帆车装有云南松4米长锯材28件、蓝色东风车辆装有云南松4米长锯材38件。
6、现场勘验检查工作记录、提取笔录、现场照片，证明盗伐林木现场位于兰坪县某乡某村集体林区内，现场有两个地点，第一个地点有云南松伐桩6个、第二个地点有云南松伐桩11个，办案民警在现场提取了木材样本。
7、调取证据通知书、兰坪县林业局出具的坐标查询结果回复，证明盗伐林木现场坐标为兰坪县某乡某村，土地所有权和使用权均为集体；褚某某、褚某甲的林权证范围位于兰坪县某乡某村林区。盗伐林木现场坐标与林权证范围不在同一地点。
8、鉴定委托书、鉴定聘请书、云南云林司法鉴定中心林地林木检验意见书{云林司法鉴定中心（2014）林检字第330号}、鉴定意见通知书，证明盗伐现场的17个伐桩树种为云南松，立木蓄积为38.0921立方米。鉴定意见已通知了褚某某。
9、林业行政处罚决定书、云南省罚没收入专用收据，证明因本案，年某某被兰坪县森林公安局处以林政罚款人民币3000元（已缴纳）。
10、扣押决定书、扣押物品清单、随案移交物品清单，证明兰坪县森林公安局依法从褚某某手内扣押了云南松规格材66件、蓝色东风车1辆、油锯机1台、斧头1把，并随案移送了油锯机1台、斧头1把。
11、情况说明，证明依法扣押的云南松规格材66件、蓝色东风车1辆现存兰坪县森林公安局。
12、证人李某某证言，证明2014年年初，他看到褚某某有采伐许可证后，请褚某某帮搞一些建房用的木材，并要求运到兰坪县城。
13、证人和某某证言，证明她知道褚某某最近一段时间用一把油锯、一把斧头加工了一些云南松方料。
14、证人年某某证言，证明2014年4月14日凌晨2时许，他用一辆橘红色力帆车帮褚某某运输了28件4米长云南松方料，当天褚某某驾驶一辆蓝色东风车也运输了几件方料，两人驾车开往县城方向，途中被公安民警查获。
15、被告人褚某某供述，证明2014年年初，因李某某要建房，请他帮忙搞几件料子，他就到某村委会集体林区，用一把油锯、一把斧头采伐了17株云南松，加工成66件方料。2014年4月14日，他请年某某运往兰坪县城，准备出售给李某某，当天他驾驶自己的蓝色东风车装了38件方料、年某某的车上装了28件，凌晨2时许他们行驶至某林区时被公安民警查获，他俩弃车逃跑了。
16、谅解书、证明、林权证、残疾人证，证明被告人褚某某擅自砍伐的林木的所有人和某甲、杨某某、和某乙、褚某甲给褚某某出具了谅解书；褚某某肢体属四级残疾人。
证据1-15由公安机关依法收集，公诉机关提供，证据来源合法，内容客观真实，被告人的供述与其他证据相吻合，证据相互印证，证据间形成锁链，证据与案情具有关联性，经当庭举证、质证，被告人及辩护人对证据均无异议，本院确认为有效证据并予以采信。证据16由辩护人收集并提供，经质证，因与本案无关联性，不予采信。

本院认为，被告人褚某某违反森林法规，擅自在集体林区内砍伐了云南松17株，立木蓄积为38.0921立方米，属数量巨大，其行为符合盗伐林木罪的构成要件，兰坪县人民检察院指控被告人褚某某犯盗伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。

一、被告人褚某某犯盗伐林木罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2017年4月2日止）

二、作案工具斧头一把、油锯机一台依法没收，上缴国库。

三、扣押在案的运输工具无牌蓝色东风车1辆、赃物云南松锯材66件依法没收，由侦查机关上缴国库。


被告人石宗泽。因涉嫌强奸罪于2016年5月1日被花垣县公安局刑事拘留，同年5月10日被花垣县公安局执行逮捕。现押花垣县看守所。

2015年8月6日凌晨，被告人石宗泽与田某、石某1通过电话邀约家住花垣县雅桥乡干木村的未成年女学生石某2和龙某出来玩耍，并在去猫儿乡的路上遇见潘某和其女友。后石宗泽提出去其寨子雅桥乡三塘村玩耍。石某2表示同意，但表示要去田某家。石宗泽、田某等人于凌晨3时许驾驶摩托车来到石宗泽家。石宗泽谎称是田某家，便在其堂屋和龙某、潘某、石某1、石某2等六人聊天。后龙某觉得累了提出想睡觉，石宗泽便告知火坑旁边的房间可以睡觉。龙某便去该房间睡觉。凌晨5时许，石宗泽喊田某将在聊天的其他人带出去玩耍。石某2称要喊其表姐龙某一起去，被石宗泽劝阻。在石某2、田某等人离开后，石宗泽便窜入龙某睡觉的房间，伸手去摸龙某的乳房，遭到龙某的拒绝。后石宗泽不顾龙某的反抗用一只手强行将龙某的双手按住，用另一只手强行将龙某的衣裤脱掉将其奸淫。2016年5月1日，花垣县公安局民警在被告人石宗泽家中将其抓获。

被告人石宗泽对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。

2015年8月6日凌晨，被告人石宗泽与田某、石某1通过电话邀约女学生石某2和被害人龙某（2000年1月1日出生）出来玩耍，路上遇见潘某和其女友，石宗泽提出去雅桥乡三塘村玩耍。石某2表示同意，但表示要去田某家。3时许，石宗泽、田某等人驾驶摩托车来到石宗泽家。石宗泽谎称是田某家，便在其堂屋和龙某、潘某、石某1、石某2等六人聊天。龙某累了提出想睡觉，石宗泽便告知旁边的房间可以睡觉。龙某便去该房间睡觉。5时许，石宗泽叫田某带其他人出去玩耍，龙某仍在房间睡觉。石某2、田某等人离开后，石宗泽便窜入龙某睡觉的房间，伸手去摸龙某的乳房，遭到龙某的拒绝。后石宗泽不顾龙某的反抗强行将龙某的衣裤脱掉与龙发生性关系。
2016年5月1日，花垣县公安局民警在被告人石宗泽家中将其抓获。
1、抓获经过，证实2016年5月1日，花垣县公安局民警在被告人石宗泽家中将其抓获。
2、花垣县妇幼保健院疾病诊断证明书，证实龙某外阴部阴道于肛门联合处见新鲜裂伤，处女膜陈旧性裂伤。
3、现场勘验检查笔录，案发现场位于花垣县石宗泽家。
4、辨认笔录，证实龙某、石某2均辨认出石宗泽就是强奸龙某的人。
5、户籍证明，证实被告人石宗泽出生于1987年8月15日，犯罪时具备完全刑事责任能力。
6、被害人龙某的陈述，证实2015年8月5日，龙某表妹石某2的同学邀石某2出去玩耍，龙某、石某2就与石某2的一些朋友等到一户人家中玩耍，凌晨3点左右，石某2的同学问要不要送回家，龙某当时有点累了就到火坑旁边的房间里面休息。凌晨5时左右，有一名男子就侧躺着床边用右手搂抱龙某，龙某一直反抗，后来由于那名男子的力气很大，将龙某的衣服裤子脱了后压在其身上，强行发生了性关系，龙某出门后就报警了。
7、证人石某2的证言，证实2015年8月5日晚，石某2与表姐龙某在石某2家里睡觉，石某2的同学田某邀其二人出去玩耍，次日凌晨3时许，石某2、龙某便与田某、石某1、石某1的女朋友、红肖及一名大约28岁左右的男子去了那名大约28岁男子的家，后来龙某便在火坑后面的那个房间睡觉，凌晨5时许，石某2等人就被那名男子叫出去了，龙某就在房里睡觉。当石某2等人去找龙某时，发现龙某在哭，龙某讲被那名男子强奸了，并打电话报警了。
8、证人田某的证言，证实2015年8月5日晚，田某与石宗泽等人在网吧上网，田某邀石某2及龙某玩耍，后田某、龙某、石某2等人去石宗泽家聊天，龙某就到火坑旁边的房间睡了，石宗泽便让田某将其他人带出去，只要留下龙某就行了。天亮的时候，担心龙某出事，便去石宗泽家去看龙某，看见龙某在哭，估计是被石宗泽强奸了。
9、证人是石某1、潘某的证言，证实2015年8月5日晚，石某1、潘某与石宗泽等人在网吧上网，凌晨2时许，石某1、田某、田某的女同学以及女同学的姐姐等人来到石宗泽家聊天，后来石某1等人就走了，只有田某女同学的姐姐还在石宗泽家睡觉。
10、被告人石宗泽的供述，其供述与被害人龙某的陈述及证人证言能够相互印证。
以上证据经当庭举证、质证、认证，来源合法，能够证明本案事实，可以作为定案依据，本院予以采纳。

本院认为，被告人石宗泽违背被害人龙某的意志，强行与其发生性关系，其行为已触犯刑律，构成强奸罪。花垣县人民检察院指控被告人石宗泽犯强奸罪罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人石宗泽到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。

被告人石宗泽犯强奸罪，判处有期徒刑五年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2021年4月30日止）。


2009年9月1日7时许，被告人汪某某在胡族铺镇街道承包的建筑工地上，因简易脚架坍塌，建筑物四周无安全防护措施，施工人员不系安全绳等安全措施，导致范少侠从五楼上掉下，经抢救无效死亡，经固始县公安局法医鉴定：范少侠系多处肋骨骨折并创伤性休克死亡。汪某某承包工程无建筑施工资质，汪某某对该工程安全负责。案发后，被告人共赔偿被害方经济损失9万元。

被告人汪某某对起诉书指控其犯罪事实无异议。

2009年9月1日7时许，被告人汪某某在未取得建筑行业资质的情况下，承建固始县胡族铺镇街道居民王维清的建房工程，因简易脚架坍塌，施工人员不系安全绳，建筑物四周无安全防护措施等原因，导致建筑工人范少侠（女，1970年9月10日出生）从五楼上掉下，经抢救无效死亡。经固始县公安局法医鉴定：范少侠系多处肋骨骨折并创伤性休克死亡。案发后，汪某某赔偿被害方经济损失12万元，房主王维清赔偿3万元，并取得了被害方的谅解。

本院认为，被告人汪某某在未取得建筑行业资质情况下，承包建筑工程，在作业中违反有关安全管理的规定，以致发生重大伤亡事故，致一人死亡。其行为已构成重大责任事故罪。固始县人民检察院指控被告人汪某某的犯罪事实、罪名成立，本院予以支持。被告人汪某某认罪态度较好、赔偿被害方经济损失，得到被害方的谅解，可以酌情从轻处罚。

判决如下： 被告人汪某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。 (缓刑考验期限从判决确定之日起计算)


被告人秦某。2016年5月19日因涉嫌犯滥用职权、受贿罪被石家庄市公安局桥西分局指定居所监视居住；2016年5月26日经石家庄市桥西区人民检察院决定，由某市公安局城区公安分局执行取保候审；2016年7月7日，经石家庄市桥西区人民检察院决定，由石家庄市公安局桥西分局执行指定居所监视居住；2016年8月4日，经石家庄市桥西区人民检察院决定，由某市公安局城区分局执行取保候审。

2006年12月，刘某意图通过被告人秦某租用某市某镇某村约62亩的园地建设厂房。之后，双方约定，刘某以每亩7万元的价格，由秦某负责处理与村委会协调租地事宜、清理地面以及圈建围墙等事务。被告人秦某为获得时任某市某乡乡长李某1的帮助遂找其商议，并向其承诺给予其包地赚取利润的一半。
2007年1月，被告人秦某在该园地圈建围墙时，受到某市国土资源局执法人员的现场查处。之后，被告人秦某通过电话告知李某1，李某1遂利用其作为某市某乡乡长所形成的职务便利，指使其下属分管乡政府国土事务的副乡长李某2通过某市国土资源局监察局负责人杨某干预执法人员的查处，使被告人秦某将该围墙顺利圈建。在2007年3月，被告人秦某按照事先的承诺给予李某1钱款76.6万元。
被告人秦某认为公诉机关指控的犯罪事实属实，对公诉机关指控其行为构成行贿罪予以认可，当庭认罪。

辩护人王厚鑫对公诉机关指控被告人秦某犯行贿罪无异议，主要辩称秦某有如下从轻处罚情节。（一）、从租售地的实施过程、帮助清除租售地障碍、给付李某1金钱的过程、犯罪结果看，本案犯罪情节较轻。（二）、被告人秦某到案伊始至庭审，始终如实交代自己的罪行，除配合公安机关查办本案外，还积极指控县级常委受贿的犯罪事实。（三）、被告人秦某在取保候审期间，严格遵守各项规定，本案案发至今已有十年，秦某工作兢兢业业，遵守法纪，可见，秦某已无再犯罪的危险性。

2016年12月，刘某意图通过被告人秦某租用某市某镇某村约62亩的园地（农用地）建设厂房。2016年12月14日，刘某与秦某签订协议书，双方约定，刘某以每亩7万元的价格，由秦某负责处理与村委会协调租地事项、清理地面以及圈建围墙等事物。时任某市某乡乡长的李某1（另案处理）作为中证人在该协议上签字。被告人秦某为获得李某1的帮助遂找其商议，并向其承诺给予其包地赚取利润的一半。
2006年12月28日刘某与某村签订土地租赁合同书。在清理地面附着物过程中，通过李某1的帮助，被告人秦某与在该块土地上卸沙子的、晒鸡粪的、租地上的散户达成赔偿协议，使该块土地地面附着物清理完毕。
2007年1月，被告人秦某在该园地圈建围墙时，受到某市国土资源局执法人员的现场查处。之后，被告人秦某通过电话告知李某1，李某1遂利用其作为某市某乡乡长所形成的职务便利，指使其下属分管乡政府国土事务的副乡长李某2通过某市国土资源局监察局负责人杨某干预执法人员的查处，使被告人秦某将该围墙顺利圈建。
被告人秦某在租地事务基本完成后，于2007年3月按照事先的承诺给予李某1钱款人民币76.6万元。
2016年5月初，石家庄市纪委在查办李某1违纪问题的过程中，发现秦某存在滥用职权、行贿的违法、违纪行为，石家庄市纪委指示某市纪委将秦某带到市纪委办案地点接受询问，秦某到案接受询问。随后，石家庄市纪委将该线索移送检察机关。2016年5月17日石家庄市桥西区人民检察院办案人员将秦某带到办案地点进行询问，被告人秦某对向李某1送钱的事实如实进行了供述。

本院认为，被告人秦某在负责协调、处理将62亩园地（农用地）租给刘某建厂的事务中，某市国土资源局执法人员在秦某圈建围墙时对该非法占地问题进行查处，秦某通过李某1利用其担任某市某乡乡长的职务便利，由李某1指使其下属进行干预，最终该园地围墙被圈建。秦某为谋取上述非法利益给予李某1财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控罪名成立。
辩护人王厚鑫辩称被告人秦某犯罪情节较轻。本院认为，被告人秦某通过向他人行贿76.6万元，使62亩园地（农用地）被承租，从行贿数额、犯罪结果上，不属于犯罪情节较轻，辩护人王厚鑫上述意见本院不予支持。

判决如下： 被告人秦某犯行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）


被告人：杜某某。2008年6月26日因犯制造、贩卖毒品罪被代县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金3000元，2011年2月1日开满释放。因涉嫌非法种植毒品原植物罪，经代县公安局决定，于2016年9月21日被代县公安局刑事拘留，同年9月29日被代县公安局执行逮捕，现羁押于代县看守所。

2012年4月份，被告人杜某某在枣林镇东村西湾自己种植的玉米地内非法种植罂粟苗712株，并对罂粟果多次割取汁液。
在庭审中，被告人杜某某对公诉机关指控其种植毒品原植物的数量提出异议，承认种植过160株，不是查获的712株。

2014年4月份，被告人杜某某在枣林东村西湾自己种植的玉米地内非法种植罂粟苗712株，并对罂粟果多次割取汁液。
1、山西省代县人民法院（2008）代刑初字第45号刑事判决证实被告人杜某某曾于2007年因贩卖毒品罪被法院于2008年6月26日判刑四年，并处罚金3000元。
2、释放证明证实，被告人杜某某于2011年2月1日被刑满释放。
代县公安局晋公（代）勘（2012）现场勘验检查工作记录及现场种植罂粟地、杜某某家中搜出割取罂粟汁刀具以及杜某某私自埋于地下罂粟壳、照片、现场勘验检查笔录，可以证实杜某某所种植罂粟苗数量为712株，并对罂粟割取过汁液。
证人杨某某、李某某、李某某1、尹某某、赵某某的证言可以证实被告人杜某某在西湾地种植罂粟的事实。

本院认为，被告人杜月村明知是罂粟而非法种植，其行为已构成非法种植毒品原植物罪。被告人杜某某当庭所提自己种植罂粟160株，而不是712株，没有证据予以证实，本院不予支持。被告人杜某某因贩卖毒品罪被法院判刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，系毒品再犯和累犯，应予从重处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百五十一条第一款第一项、第三百五十六条、第六十五条第一款之规定，

被告人杜某某犯非法种植毒品原植物罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起2018年3月20日止）。


被告单位银川佳淼环保工程有限公司。
被告人闫某（曾用名闫某某）。2016年4月13日因涉嫌犯单位行贿罪被银川市兴庆区人民检察院决定取保候审。

2010年以来，银川佳淼环保工程有限公司为了在永宁县承揽供热工程及销售供热设备时获得时任永宁县城市供热中心经理蒯建宁（另案处理）的帮助，由该公司法定代表人闫某先后送给蒯建宁住宅房屋一套价值人民币（91.3792万元）、地下车位一个（价值人民币15万元）。
被告单位银川佳淼环保工程有限公司对公诉机关指控的犯罪事实无异议。表示自愿认罪。

被告单位的辩护人的辩解意见是，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。

2010年以来，银川佳淼环保工程有限公司为了在永宁县承揽供热工程及销售供热设备时获得时任永宁县城市供热中心（事业单位）经理蒯建宁（另案处理）的帮助，由该公司法定代表人闫某先后送给蒯建宁住宅房屋一套价值人民币（91.3792万元）、地下车位一个（价值人民币15万元）。被告人闫某归案后如实供述其犯罪行为。

本院认为，被告银川佳淼环保工程有限公司为谋取不正当利益而向国家工作人员行贿，其行为已构成单位行贿罪。被告人闫某作为被告单位银川佳淼环保工程有限公司的法定代表人，是被告单位实施单位行贿犯罪直接负责的主管人员，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关指控被告单位银川佳淼环保工程有限公司、被告人闫某犯单位行贿罪的罪名成立。对被告单位银川佳淼环保工程有限公司应处罚金。对被告人闫某应处五年以下有期徒刑。被告单位银川佳淼环保工程有限公司自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人闫某归案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法可对其适用缓刑。为了维护社会秩序，保护国家机关、公司、企业、事业单位和团体的正常管理活动和职能活动及声誉不受侵犯。

判决如下： 一、被告单位银川佳淼环保工程有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元； 二、被告人闫某犯单位行贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。


2012年8月至2013年2月期间，被告人赵超群在任邓州市汪洋商贸有限责任公司业务员期间，多次收取客户货款不上交公司，共计挪用公司款物333435元，经多次催要至今未还。

被告人赵超群辩称，其打有货款欠条，是算完账后打的，故不构成挪用资金犯罪。

2012年8月至2013年2月期间，被告人赵超群在任被害人邓州市汪洋商贸有限责任公司业务员期间，多次收取客户货款不上交公司，共计挪用公司款物333435元，经多次催要至今未还。
1、被告人照片、常住人口基本信息，证实被告人赵超群的身份情况。
2、邓州市汪洋商贸有限责任公司企业法人营业执照，证实被害人邓州市汪洋商贸公司经营情况。
3、邓州市汪洋商贸有限责任公司证明，证实被告人赵超群任其公司业务员的时间及公司不欠其任何钱物的情况。
4、欠条，证实被告人赵超群任职期间挪用货款数额的情况。
5、还款保证书，证实被告人赵超群曾保证还款的情况。
6、邓州市汪洋商贸有限责任公司情况说明及出库单据，证实2012年8月至2013年2月被告人赵超群领取公司货物件数21946件，计款1546788元的情况。
7、退款物收据，证实被告人赵超群在打条后先后退还的货款、物品的情况。
8、报案证明，证实案发情况。
9、到案经过，证实被告人赵超群被抓获情况。
10、控诉书，证实被害人邓州市汪洋商贸有限责任公司控诉的情况。
11、证人孙某证言：我们公司业务员赵超群非法侵占我公司货款343951元，该款被赵超群回收并占用，我们多次追讨无果，为此，特控告至公安机关，依法追究被控诉人侵占罪的刑事责任，并追回侵占款，保护我们的合法权益。我们成立的是邓州市汪洋商贸有限责任公司，位于邓州市北环路中段97号路北。公司法人代表是我，公司属于有限责任公司（自然人独资）。公司2012年5月3日注册成立的。主要经营酒类及土特产销售。赵超群在公司主要负责往底下经营店送酒并回收货款。赵超群是2012年6月份到我公司的，前两个月主要是当司机开车，8月份才具体负责送酒及回收货款，2012年8月份她当我公司业务员后，具体负责我市都司镇、汲滩镇、小杨营乡孙庄村、赵集镇、罗庄镇、穰东镇、裴营乡的业务联系、配送以及货款的回收。到2012年12月份开始我公司发现赵超群每次把货物拉得多，但上交的货款少，我问她是咋回事她说客户没有把钱给齐，以后一直是这样，公司发现不对劲，就在2013年2月底就不让她再干业务员了。过年后，我与公司会计和她一起去找欠款的客户对账，这才发现客户已经把货款全部付给她了。第一次发现一笔是十四万元，我问她把钱弄到哪里了？她说：“有事先用了，你不用管，我过两天就把钱给你。”之后，我陆续发现她有六次收完货款后没有上交公司，款额共计369301元。公司多次催缴，她总说钱自己用了，过两天就还，等到期限后，要么关掉手机躲着不见，要么继续推脱。我们公司多次找她催要货款，每次她都是以各种理由来推脱。
她过后又分六次还的现金，一共是19190元，其中一次是交给公司的门市，是4000元，给她打有收条。她向公司仓库又退还一些货，折价是6160元。公司给赵超群的工资发了一部分，剩余的工资没有给她，抵她挪用的钱，这个钱没有减去，减去这笔款，赵超群仍挪用公司的资金是333434元。
12、证人袁某某证言：我是汪洋商贸责任有限公司的会计。赵超群2012年在公司干过，先是司机，后来干上业务员，2013年2月被辞退了。她收有客户三十多万元货款不上交公司，自己用了，后来被公司发现就被辞退了。赵超群是我公司正式员工。2012年底，我和老总孙某发现赵超群有些不对劲，每次出的货很多，但上交的货款非常少，就问赵超群是咋回事，她说客户钱不凑手，没收上来，但后来我和老总打电话问了几个客户，都说钱已结清了，老板孙某就停了赵超群的工作，结清了工资不让她干了。赵超群的工资领发表还在我处存着，上面每月有她的签名，截止时间是2013年2月。赵超群打的六张不同时期的欠条是这样的，3月27日那14万欠条是我们与都司镇客户任某某结算后，她拿走任某某14万但一直没有上交公司，被我们发现后逼着她还钱，她还不上打的欠条。5月11日打的62636元欠条和47262元欠条是和杨营孙庄客户结算后，发现她收完款后又没有上交催着她打的欠条。其他的三张（4月16日26473元、4月7日86630元、6月6日6300元）都是孟楼、裴营、文渠、汲滩、腰店等乡镇客户结算后催着她打的欠条。赵超群承认这帐，可就是不还，我和老板孙某逼得紧了，她就三千两千的糊弄公司，有时干脆关掉手机找不到人。她还款时我记有帐。她最后一次还钱是12月4日，是4000元。问她把货款用在哪了，她只说有事用了，但不说是啥事。
赵超群在和汪洋商贸有限公司算完帐后她分六次还过欠款，她给的是现金，一次是4000元、1000元、4190元、3000元、3000元、6000元。一共是19190元。赵超群给汪洋商贸有限公司退过货。退过多少货我现在说不上来，当时她到仓库退的货，她拿着退货单到我这里算账，有6160元，还有赵超群的工资10516元抵减她的欠款。减去这些钱，她还欠33万多元。
13、证人黄某甲证言：我开始卖沱牌酒时认识赵超群的，她给我送货。赵超群在汪洋商贸有限公司任业务员。赵超群平时送货时，多数是现金结账，在2012年供货量大，我的客户欠我的钱，所以没有及时和她结账，欠了一部分钱，后来公司的经理给我打电话催要欠款，我说钱都已经结了。2012年一年的货款大约有六十多万元。这些货款都已经付给她了。2012年的业务，我没有和公司直接结账，都是业务员代收的。去年阴历十月份，她以汪洋有限公司的名义给我送一批货，我给她一万五千元，她只给送我一百件酒，还从我这里拿走二十条烟，她现在还欠我近一万元。
14、证人黄某乙证言：我认识邓州市汪洋商贸有限公司的孙某经理，赵超群是公司的司机，2012年有半年时间负责往我们超市送沱牌系列酒。那时她干司机，与她一起来的还有个业务员，开始时我都对准业务员算账，等到后来她也干上业务员了，我才与她有几笔帐，基本上都是货到钱清，我们互不相欠。赵超群与我们超市往来的货款都全部结清了，我不欠赵超群一分钱。
15、证人任某某证言：我认识赵超群。2012年她在汪洋商贸公司干业务员时认识的。她负责给我的超市送货。赵超群负责给我送沱牌酒。她每次给我送车货，她说老板要给厂里打钱，把帐结一下，我每次都给她二至五万，最少也是二万元。赵超群给送的货货值共有七八十万元。我现在不欠她的钱，有一次孙某和她一起来算账，我给她的钱多了，她又给我打个欠条。赵超群欠我四千多元。我知道她没有把货款全部给公司，有一部分她自己用了。赵超群把钱用到什么地方了我不清楚。
16、证人腰某某证言：大约是2012年认识的赵超群，我开有超市，她经常往我们店里送沱牌系列酒。赵超群在邓州市北环路汪洋商贸有限公司干，是个业务员，负责向乡下送酒收货款。赵超群送货时，大部分都是现金结账，她送来货，我当场结清，只有个别一两回，我钱不凑手，给她一部分，剩下的给她打有手续，但最后都在2013年2月前全部结清了。货款都给赵超群了。赵超群与我业务往来一共约有二十万左右。这些货款全部付清了，结清时我还要回了我打的条子。2012年和汪洋商贸公司的业务往来，我结账都对准业务员赵超群结账。从2013年2月以来我与赵超群一直没有往来。
17、证人孔某某证言：我认识汪洋商贸责任有限公司的赵超群，她前几年往我这里送过沱牌酒。她送酒时间不长，送沱牌酒是从2012年下半年开始，送到2013年上半年，后来就不咋来往了。和她在货款上一般都是她送来多少酒，当场我都给她结算清，把货款给她。我一分钱不欠她。我们没有任何经济纠纷。我也不欠她其它货款。
18、证人张某甲证言：我认识邓州市汪洋商贸有限责任公司的业务员赵超群。她负责往我这里送沱牌系列酒。我一般是先往公司打帐，她只负责送货。有些个别情况记不清了。我一分钱不欠赵超群的钱，也不欠邓州市汪洋商贸有限责任公司的钱。我和她认识时间不长，但送沱牌酒时间就从2012年下半年开始，也就没有几个月。
19、证人刘某甲证言：我认识邓州市汪洋商贸责任有限公司的赵超群，她负责往我的超市送沱牌系列酒。我们之间的供货、付款除了糖酒订货会交的钱，后来的我直接打给公司，也就是汪洋商贸责任有限公司，有一部分是赵超群送来的纸袋沱牌酒或精制铁盒系列我都是直接把钱结清给她，从不拖欠。我不欠赵超群或汪洋商贸责任有限公司一分钱，现在反倒是赵超群欠我13238元钱，我这里有欠条。记不清是2013年几月份，我才知道她被汪洋商贸责任有限公司开除了，她来我超市说需倒一批酒和烟送到别处，我同意了，她给我打的欠条。她还保证说每月还我3000元，但至今一分钱没还，中间我们曾找过她家，她一直拖着不还。我不欠她和汪洋商贸责任有限公司一分钱，反倒是赵超群欠我一万多元钱。
20、证人王某某证言：汪洋商贸有限公司是我儿子王某开办的，我在公司给他们看仓库，负责发货和收货。我认识赵超群，她以前在我儿子的公司里上班，是公司的业务员。后来她欠公司的钱，就不让她干了。赵超群不干以后，向公司退过货，就退过一次。退过多少货我记不住，给她打有收据，以收据为准。
21、证人孙某甲证言：证实和赵超群共事最多三个月，后来分辖区后就分开了，我俩没有任何经济或业务上的纠纷。
22、被告人赵超群供述：我在邓州市汪洋商贸有限责任公司干过业务员。我是2012年去邓州市汪洋商贸有限责任公司的，具体时间记不清了，好像天气很热。总共干了有半年以上不到一年。后来不是我不干了，是人家邓州市汪洋商贸有限责任公司不让我干了。我干这几个月公司工资都结清了。我往底下送酒，刚开始我只负责联络，两个月后正式当上业务员主要负责都司、小杨营孙庄、腰店、裴营、赵集、文渠、穰东镇、罗庄镇。每个乡镇只有一个经销商，他们是都司镇任某某、小杨营孙庄黄某甲、汲滩镇黄某乙、腰店腰某某、赵集张某乙、文渠张某甲、穰东王某丙、罗庄郭某某。我离开公司前关于邓州市汪洋商贸有限责任公司的货款，有一半没结清，但具体是谁记不清了。我所欠邓州市汪洋商贸有限责任公司的钱是事实。这些钱都是货款，这些货款比较混乱，最后算账是账面上显示很清楚，这一张对这六张欠条还款计划保证书是我写的。公司多次向我催货款，逼急了我才写的保证书。我过后给邓州市汪洋商贸有限责任公司还过钱，公司会计有帐，2013年12月4日又还了四千元钱，我有条子，可以提供给你们。
我给汪洋商贸有限公司打的欠条是真的，是我不干以后给公司算账后打的。我说过我没有用公司的一分钱，算完帐以后，我把一些货退给仓库，仓库给我打有收条，还有现金我交给会计了，只有一次交给门市了，给我打有收条，就是那四千元收条，其余都没有给我打条，现在我估计欠公司十万多元。我给公司打的欠条，是公司到我经营的客户算完帐以后我欠公司的钱，我给公司的打的欠条，每算一笔帐以后我给公司打的欠条。我所经营的客户都把货款交给我了。所欠款我没有使，都亏空了。亏空是有时给客户送货，客户忘记给我打条了，有时侯把条子弄丢了，最后算账都算在我头上了。哪些客户忘记给我打条，哪些客户的条子弄丢的，我现在想不起来了。我还欠客户任某某、孙庄黄某甲、裴营刘某乙的钱，都有一万到几千不等。欠任某某四千多，黄某甲九千多，刘某乙一万多。这些都是货款。我打有欠条。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。

本院认为，被告人赵超群利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人赵超群犯挪用资金罪的罪名成立，予以支持。被告人赵超群辩称“其给公司算完账后打有欠条而不构成挪用资金罪”的理由，经查，有证人黄某甲、黄某乙、任某某、腰某某、孔某某、张某甲、王某某证言证实与被告人赵超群经手货款已结清，欠条、还款保证书、控诉书、报案证明、证人孙某、袁某某证言，证实邓州市汪洋商贸有限责任公司在发现被告人黄超群把货款从客户收来后不上交公司，公司派人与其一起找客户算账后所打的欠条，并多次催讨要未及时归还的事实，被告人赵超群供述中亦承认仅欠公司10多万元。综上，被告人赵超群虽出具有欠条，也仅仅是被害人为确定被告人赵超群挪用资金的数额，且六张欠条的总额中仍有333435元至今未归还，因此，被告人赵超群的上述辩解理由不成立，不予采纳。

一、被告人赵超群犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月10日起至2018年10月9日止。）

二、涉案赃款333435元责令被告人赵超群退赔被害人邓州市汪洋商贸有限责任公司。


被告人刘某某。1989年3月至今任唐河县地产品贸易公司经理。因涉嫌挪用公款于2010年4月12日被唐河县人民检察院取保候审。

被告人刘某某利用担任唐河县地产品贸易公司经理的职务之便，于2005年9月和10月，先后两次将本单位的132000元公款借给唐河县文峰日化公司经理常全堂，用于偿还常在唐河县农业银行的贷款，2006年10月，常全堂将该款归还后，被告人刘某某于2006年12月将该132000元交给唐河县社会事业保险管理局，用于本单位职工的养老保险统筹金。对指控的

被告人刘某某对检察院指控的犯罪事实不持异议，要求从轻处理。

2005年2月，原唐河县乡镇企业局为偿还该局所属的乡镇企业培训学校的欠款，经乡镇企业局研究决定，将该局下属的唐河县地产品贸易公司所有的位于唐河县人民路中段的8间4层门面楼房出售后予以偿还。2005年2月至同年5月，被告人刘某某收到郭云山、张建丽、王峰、王胜军等人购房款140万元后上交本公司入账。后乡镇企业局派该局业务股长卢胜斌、纪检人员陈宏林对培训学校的账目进行了清算，而后卢胜斌从地产品公司先后三次借款共计1001049.05元由刘某某对准培训学校进行兑付。至2005年8月，被告人刘某某除支付培训学校869049.05元外，将下余的132000元于2005年9月12日和同年10月8日，分两次交到唐河县人民法院，用于偿还唐河县文峰日化公司经理常全堂在唐河县农业银行的132000元的贷款。2006年10月，常全堂将该款归还刘某某后，刘某某于2006年12月31日将该132000元交给唐河县社会事业保险管理局，用于本单位职工的养老保险统筹金。

本院认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务之便，将本单位的公款借给他人进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。唐河县人民检察院指控被告人刘某某犯挪用公款罪的罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称被告人刘某某的犯罪行为是在侦查机关尚未掌握的情况下主动交代的，属自首，且在案发前将所挪用的公款全部予以归还之理由与庭审查明的事实相一致，公诉机关当庭予以认可。故本院对此辩护观点予以采纳。鉴于被告人刘某某具有自首情节，在案发前已归还了所挪用的全部公款，犯罪情节较轻，社会危害性较小，且犯罪后认罪态度较好，故可对其免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款之规定，

判决如下： 被告人刘某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。


被告人张东成。被告人张东成曾因犯盗窃罪，于1995年6月6日被本院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪，于1999年4月21日被镇江市润州区人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯盗窃罪，于2003年1月21日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪，于2005年9月16日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元，2008年11月8日刑满释放。被告人张东成因涉嫌犯强奸罪，于2017年1月1日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。

被告人张东成对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议，对自己的犯罪行为给被害人造成的伤害感到后悔，希望法院能对其从轻处罚。

2016年9月至10月间，被告人张东成在明知其继女王某1（2004年8月29日生）未满十四周岁的情况下，以看动画片、吃零食为诱饵，先后4次在家中与王某1发生性关系，并致使王某1怀孕。具体事实如下：
1．2016年9月初的某日晚，被告人张东成在其家中卧室内，与王某1发生性关系。
2．2016年9月底的某日晚，被告人张东成在其家中卧室内，与王某1发生性关系。
3．2016年10月中旬的某日晚，被告人张东成在其家中卧室内，与王某1发生性关系。
4．2016年10月底的某日晚，被告人张东成在其家中卧室内，与王某1发生性关系。
2016年12月31日，被告人张东成被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实。
以上事实，被告人张东成在庭审时无异议，并有其在侦查阶段的供述，被害人王某1的陈述，证人王某2、戴某、陈某、韦某的证言，辨认笔录，户籍证明，出生医学证明，常住人口登记卡，现场勘验检查笔录、提取笔录，法医物证鉴定书，病历、彩超检查报告单、出院记录，到案经过，受案登记表，刑事判决书，释放证明等证据证实，本院予以采信。

本院认为，被告人张东成与不满十四周岁的幼女发生性关系，其行为已触犯刑法，构成强奸罪，并应从重处罚。公诉机关指控被告人张东成犯强奸罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张东成利用监护关系，多次实施强奸并致使被害人怀孕，可酌定从重处罚。被告人张东成有犯罪前科，可酌定从重处罚。归案后，被告人张东成如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对于辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张东成的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，

被告人张东成犯强奸罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2025年12月31日止）。


被告人甘德正。因涉嫌犯以危险方法危害公共安全罪，2012年10月24日被光山县公安局抓获，2012年10月25日被光山县公安局刑事拘留，同年11月5日转逮捕。现羁押于光山县看守所。
附带民事诉讼被告人永安财产保险股份有限公司信阳中心支公司。

2012年10月24日22时许，被告人甘德正醉酒后驾驶豫S7D920号轻型货车在光山县城关二环路紫金KTV门前碰撞到巡防大队执勤车辆，后继续驾车逃逸，在“永发石材”门前路段又将前方同向骑自行车的简某某撞伤，并致自行车后座的简某死亡。后甘德正不顾他人阻拦又继续驾车逃逸。为支持
附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人要求以故意杀人罪追究被告人甘德正的刑事责任。同时要求被告人甘德正车辆投保的永安财产保险股份有限公司信阳中心支公司在交强险范围内赔偿死亡赔偿金11万元。

被告人甘德正及其辩护人认为，甘德正的行为属于交通肇事后逃逸，其行为构成交通肇事罪。

2012年10月24日夜，被告人甘德正醉酒后驾驶豫S7D920号轻型货车与甘某某一起到光山县东城二环路紫金KTV唱歌，同时将车停放在紫金KTV门前人行道上。当夜10时许，甘德正欲驾车返回其在县城七星湖宾馆附近租房处，甘某某坐在副驾驶位顺便搭乘。因前方有车挡住去路，甘德正在向后倒车移位过程中碰撞到光山县公安局巡防大队执勤车辆，后继续驾车向东逃逸。当车行至司马光中学门前路段，因惧怕警车追查，将车停在司马光中学对面人行道上，后甘德正关闭大灯又继续向前行驶，当行至二环路与九龙路交叉口时向南误行，后甘德正发现走错方向，急忙调头向北行驶，在行政审批中心北侧“永发石材”门前路段，将前方同向骑自行车的简某某撞伤，并致自行车后座上的简某（生于2001年11月8日）倒地头部与地面作用致重度颅脑损伤而死亡。后甘德正不顾他人的阻拦，在倒车后又轧过简某身体继续驾车逃逸。当夜甘德正被抓获归案。经信阳市公安局交通事故鉴定所检验：甘德正血液中乙醇含量为120.5mg／100ml。案发后，被告人甘德正的亲属与被害人亲属达成协议，先后共赔偿被害人损失31.3万元。
1、被告人甘德正供述：当天夜晚酒后与甘某某一起到光山县东城紫金KTV唱歌，回家时错行至二环路南段，车调头向北行驶时没有采取任何制动措施，感觉车被什么东西梗熄火了，在反复启动车辆倒了两三次车的情况下，将车驶离现场，沿九龙东路由东向西回到七星湖宾馆附近租房处。后被追赶的群众及公安民警抓获。
2、证人简某某证言：当晚10时许，他骑自行车带着孙女简某沿二环路由南向北行驶至“永发石材”门前路段时被车撞倒，他起来后拦住肇事车辆不让走，但肇事司机反复倒了几次车，车辆从其孙女身上轧过，然后逃离现场。
3、证人杨某证言：事故发生时，他驾车经过现场，见小货车司机先后两次启动车辆，倒了三次车，右后轮从小女孩身上轧过，他让司机停车，说车下有人，司机还是没听他的话，最后驾车逃走，他驾车追赶并报警，当夜将肇事司机抓获。
4、证人甘某某证言：他和甘德正从紫金KTV出来时，甘德正倒车移位撞住后面停放在路边的警用巡防车，甘德正接着将车沿司马光路南侧人行道往前开，车速很快，害怕警车撵上来，很快上了三环路，往南行至九龙东路口右拐进入司马光中学门前路段时停车躲避警车。后来继续驾车行驶时没开大灯，往西行至二环路红绿灯处向南错行，发现走错路时又调头向北行驶，在“永发石材”门前路段撞上行人，车被梗熄火，后甘德正倒车，右后轮从小女孩身上轧过，车辆加速向北跑了。
5、证人陈某证言：当天他和王某某、张某三人驾驶编号为07号的电瓶巡逻车在花园东路一带巡逻，大约在21时50分左右将车停在紫金KTV门前时被一辆小货车倒车时撞上，他们下车还没来得及询问情况，小货车突然加速，由花园东路南侧的非机动车道进入机动车道向东跑了。
6、相关书证：①光山县公安局法医学尸体检验鉴定书认定：简某因头部与地面作用致重度颅脑损伤而死亡；②信阳市公安局交通事故鉴定所血醇检验报告单：甘德正血液中乙醇含量为120.5mg／100ml；③现场勘查笔录、现场图、照片；④调解协议书、户籍证明、抓获经过等。

本院认为：被告人甘德正醉酒后驾驶机动车辆，在撞上警用巡逻车后，因惧怕追究责任，慌忙逃窜过程中又关闭大灯行驶，放任危害后果的发生，最终造成一人死亡的严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人认为被告人的行为构成交通肇事罪，与庭审查明的事实、证据不符。因为被告人明知酒后驾驶违法，醉酒驾驶犯罪而故意为之，且在撞上警车后为逃避追查，又故意关闭大灯在闹市区快速行驶，客观上使不特定人的生命健康处在危险之中，在撞上行人后又反复倒车，企图逃离现场，主观上对事故现场人员伤亡的危害后果持放任态度，具有危害公共安全的间接故意。故对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。附带民事诉讼原告人及其代理人认为被告人在肇事后对被害人反复碾轧，其行为构成故意杀人罪。经查，被害人简某死亡的原因经鉴定系头部与地面作用致重度颅脑损伤死亡，并非被告人倒车碾轧致死。且无证据证明被告人具有追求被害人死亡的直接犯罪故意与动机，被告人在肇事时对其造成的损害后果在认识上处于不确定和放任的状态，加上其控制能力减弱，在本能的驱使下，反复倒车，企图逃跑，其行为符合危害公共安全犯罪的基本特征和主观构成要件。故附带民事诉讼原告人及其代理人的上述意见，理由不能成立，本院不予采纳。附带民事诉讼原告人要求附带民事诉讼被告人在交强险责任限额内予以赔偿的请求符合法律规定，本院予以支持。但保险公司享有对侵权人的追偿权。附带民事诉讼被告人的代理人认为保险公司不应承担赔偿责任，无法律依据，本院不予采纳。被告人甘德正犯罪虽造成严重后果，但鉴于其系间接故意犯罪，与直接故意驾车撞击车辆、行人的犯罪相比，主观恶性相对较小，人身危险性相对不大；被告人犯罪时处于醉酒状态，其对自己行为的辨认和控制能力有所减弱；案发后认罪、悔罪态度较好，并通过亲属积极筹款赔偿被害方的经济损失，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》一百一十五条第一款、第六十七条第三款、第五条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零二条、最高人民法院《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十八条（二）、（三）项的规定，

一、被告人甘德正犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑十一年。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2012年10月24日起至2023年10月23日止。）

二、附带民事诉讼被告人永安财产保险股份有限公司信阳中心支公司赔偿附带民事诉讼原告人简某某女儿简某死亡赔偿金11万元。款于判决生效之日付齐。

0010205/1473、甘德正等以危险方法危害公共安全案.txt

以危险方法危害公共安全罪


被告人刘某甲。因涉嫌犯假冒注册商标罪于2013年4月30日被邹城市公安局取保候审，同年5月29日被邹城市人民检察院批准逮捕，同月31日被执行逮捕。现羁押于邹城市看守所。

自2013年3、4月份，为了获取非法利益，被告人刘某甲伙同他人在邹城市中心店镇屯头村孔某位于白马河北侧的废弃场地，安排工人通过中控机控制配比，用散装水泥、粉煤灰灌装成袋装水泥，并用从滕州购买的印有CUCC中联牌复合硅酸盐水泥标示的包装袋，包装标号PC32.5R、PO42.5R水泥1235吨，将生产的水泥销往兖州、曲阜、邹城、滕州等地，非法经营数额达37.05万元。

被告人刘某甲对起诉书指控的罪名无异议，表示自愿认罪，但对指控的事实过程有意见，认为其不是工厂的老板，不起主要作用。其辩护人辩称：1、起诉书的指控事实不清，证据不足，依法不能认定。刘某甲并非工厂的组织者也非出资者，仅是为他人打工，在出资者未归案的情况下，不利于本案主次责任的区分。2、起诉书指控的数额过高，没有相应合法、完整的证据予以支持，不应予以认定。3、如果认定被告人罪名成立，刘某甲仍具有自首、从犯、自愿认罪等从轻情节。

2013年3月份，为了获取非法利益，被告人刘某甲在受雇于他人后，在邹城市中心店镇屯头村孔某位于白马河北侧的废弃场地，具体安排工人吴某、秦某等人通过中控机控制配比，用散装水泥、粉煤灰灌装成袋装水泥，并用从滕州购买的印有CUCC中联牌复合硅酸盐水泥标示的包装袋，包装标号PC32.5R、PO42.5R的水泥。2013年4月9日，邹城市工商行政管理局执法人员查获该水泥厂，现场扣押中控机一台，标有“CUCC中联牌水泥”的包装袋40个。依据中控机显示的数据进行统计，该厂已生产330吨假冒中联水泥，按照市场价格每吨300元计算，非法经营额达99000元。
（1）邹城市公安局经侦大队办案说明，证实被告人刘某甲于2013年4月30日主动投案。
（2）生产账本一份，上有吴某签名，据吴反映该帐本系徐彬记载该水泥厂2013年3月至4月的生产记录，共计为1220吨，在第一次审理中公诉机关并未提交该账本相关的搜查、提取、扣押笔录，庭后公诉机关将搜查笔录、搜查证以及办案说明作为补查证据提交本院，本院再次开庭进行质证，被告人刘某甲及其辩护人称作为搜查证及搜查笔录应与卷宗一同移交公诉机关，并不能由侦查机关事后补充，且该账本的持有人徐彬未到案、未在搜查笔录上签名，在场人吴某只在该账本上签名未在搜查笔录上签名，故该生产账本不能作为有效证据使用。
（3）邹城市工商行政管理局对吕强涉嫌犯罪案件的调查报告及移送公安机关的相关证据目录，反映出如下情况：2013年4月9日该局执法人员在邹城市中心店镇前屯村检查中发现吕强涉嫌生产假冒的中联水泥，在现场发现有散装水泥，两名工人正在将水泥装车。现场扣押中控机一台，标有“CUCC中联牌水泥”的包装袋40个。依据中控机显示的数据进行统计，2013年3月以来生产330吨假冒中联水泥，按照市场价格每吨300元计算，非法经营额达99000元。
（4）办案说明，证实邹城市公安局经多处查找，未找到吕强、徐向忠、刘念蔼、徐彬。
（1）证人顾某的证言，证实2013年4月9日早6点，其驾驶货车（鲁H×××××）来到刘某甲电话里所说的邹城市兰星石油油库西的一个水泥厂，看到刘某甲等人，刘向其询问水泥运费后就组织人员装车，大约装了5吨时，工商局的工作人员便来了。在工商局拍照时，其才看到水泥袋子印有CUCC中联水泥的标识，由于知道中联水泥在邹城市范围内没有生产网点，所以从刘某甲处装的水泥应是假冒的中联水泥品牌。附证人顾某对被告人刘某甲的辨认笔录。
（2）证人宋某的证言，证实2013年4月9日，刘某甲给其打电话说水泥制造点被查，让其将水泥拉走卖掉，其就来到中心镇北的刘某甲所在的水泥厂拉水泥，一个姓吴的和黑子装的车，共装了10吨，装完后就遇到了公安机关。另证实，其知道刘某甲等人制造的是冒充中联水泥有限公司的水泥，此前也和刘某甲联系来厂里拉过2、3次假冒的水泥。附证人宋某对被告人刘某甲的辨认笔录。
（3）证人秦某的证言，证实其外号“黑子”，大约在2013年3月6日，其和吴某、徐彬三人一起到邹城市生产假水泥，平时在厂里负责管理的是刘某甲，由刘安排生产吨数，用散装水泥和粉煤灰灌装在大罐里，水泥包装上印刷的是中联水泥的标记，由徐彬记录工作量，徐有一个记工本，厂里是按照徐的产量记录结算工资。其没见过老板，生产数量都是老板给刘某甲打电话安排，有来装卸的车辆，其就进行装卸，具体生产数量并不清楚，一天大约生产四五十吨。附证人秦某对被告人刘某甲的辨认笔录。
（4）证人吴某的证言，证实2013年3月，其和徐彬、黑子来到邹城生产假水泥的，这个水泥厂由刘某甲负责管理，老板很少来厂里，其见过他并听说老板姓吕。生产水泥时用散装水泥和粉煤灰现场调配，包装袋用中联水泥的，其三人的工作吨数都由徐彬负责记账，现在还没给工钱就被查获了，记账本同时也被公安机关获取。另证实，吴某在该记账本上签名。
（5）证人席某的证言，证实2013年3月，其在滕州市的中联水泥厂做运输时遇到刘某甲，并将刘在中联水泥厂购买的75吨散装水泥运到邹城市中心水泥厂西的一处院内，院内立了几个大罐，这75吨水泥都打入其中一个大罐中。
（6）证人高某的证言，证实2013年3月，其分两次给刘某甲运输共计70多吨的申丰牌散装水泥到邹城中心镇104国道西边的一处院内。后来刘不给结账，就从刘那里拉走了50多吨袋装水泥，袋子上印有CUCC中联水泥的标示，因为中联水泥厂在邹城没有生产场所，这些水泥应该是假冒的中联水泥。当时刘某甲说该水泥是用标号P042.5R散装水泥掺的粉煤灰，不低于PC32.5R的标号。
（7）证人王某的证言，证实其和刘某甲在兖矿集团环圣水泥厂共事过，2013年4月听说刘某甲还在做水泥厂，便联系到刘，后来因为刘所在的水泥厂停电，刘又介绍其到滕州购买的水泥。
（8）证人孔某的证言，证实其在邹城市中心店镇屯头村北租赁了21亩地，2013年春节前其将其中一亩多地租赁给吕强，但没有正式签合同，只是口头约定，每年租赁费2万元，开始时间为2012年12月份，当时并不知道吕强是做什么用，过了年后，看到吕强在地里立了两个大罐，吕强解释是装东西的，其就没有具体问。附辨认笔录，证明孔某辨认出向其租赁地的系吕强。
（9）、证人刘某乙、戚某的证言，证实其二人分别是刘某甲的姐姐和妻子，刘某甲平时是按照刘念蔼、徐向忠的安排生产造假水泥的，据刘念蔼说该水泥厂是刘念蔼、徐向忠、吕强三人合资建的，厂子被查后，二人多次找到徐向忠、刘念蔼询问此事，并做了录音，也一直想找吕强，但没见到面。（注：该录音资料已由公诉人移交本院，主要证明涉案水泥厂的实际投资人并不是刘某甲，公诉人当庭表示认可该内容）。
3、被告人供述与辩解：
被告人刘某甲的2013年9月4日供述以及当庭供述，证实2012年10月份，刘念蔼（系刘某甲之叔）打电话邀请刘某甲到其和徐向忠一起开的水泥厂干活，由于刘某甲认识徐向忠，在向徐询问工资待遇后，刘某甲到邹城帮忙建厂。建厂期间，刘某甲听徐向忠说水泥厂的场地是徐以2万元的价格租的孔某位于邹城市中心店镇屯头村的地，刘某甲来邹城帮忙时，场地已租完，该厂是吕强和徐向忠、刘念蔼合资建的。2013年3月8日水泥厂开业，开业后用中控机设备生产水泥，需要购买的散水泥和粉煤灰以及水泥销售都是由徐向忠说了算，工人徐彬、吴某等人也是徐向忠找来的，徐彬有个记工花名册，记载工作情况。平时是刘某甲在厂里负责日常管理，徐向忠、刘念蔼也去厂里，吕强去的较少。一个月后水泥厂因为无注册商标被工商局查到。被查获的那天，正好有要水泥的给刘某甲打电话，刘某甲通知的宋某的车来拉货。被查后，刘某甲给徐向忠打电话，徐向忠找到吕强去工商局进行处理。

本院认为，被告人刘某甲伙同他人以获取非法利益为目的，未经注册商标所有权人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重，其行为已构成假冒注册商标罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某甲主动到案后能如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人刘某甲的辩护人辩称其系从犯的意见，经查，被告人刘某甲系受他人雇佣后负责涉案水泥厂的日常管理，在其他同案参与人未到案的情况下，不宜认定为从犯，但可根据其实际作用酌情从轻处罚。

被告人刘某甲犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2014年11月30日止），并处罚金人民币五万元（限判决生效后十日内缴纳）。


被告人罗某甲（自报名），出生地湖南省双峰县。因本案于2015年10月12日被羁押，次日被刑事拘留，于同年11月12日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。

2015年10月12日14时许，被告人罗某甲携带伪造的发票及公章至天河区东圃大马路美华百货门口时，被民警查获，当场从被告人罗某甲身上缴获广东省地方税收通用定额（壹佰元）发票5本（经鉴定，共250份，均为假发票）。公诉机关认为被告人罗某甲的行为已构成持有伪造的发票罪，提请本院判处，并列举了相关证据。

被告人罗某甲对指控的事实不持异议，表示认罪。

2015年10月12日14时许，被告人罗某甲携带250张印有“广东省地方税收通用定额发票”字样的发票去到本市天河区东圃大马路美华百货附近时，被公安人员抓获归案，并被缴获上述发票。经鉴定，上述发票均为假发票。

本院认为：被告人罗某甲无视国家法律，明知是伪造的发票而持有，数量较大，其行为已构成持有伪造的发票罪，依法应予惩处。被告人罗某甲如实供述罪行，自愿认罪，可以从轻处罚。被缴获的伪造发票依法应予没收。

一、被告人罗某甲犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月12日起至2016年4月11日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。

二、缴获的伪造发票250张予以没收（上述物品扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。