Defendant
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| Defence
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| Judgement
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被告人王某某，吉林省农安县人，高中文化，中共党员，因涉嫌违法发放贷款罪，于2015年11月25日被农安县公安局取保候审。
被告人王某某违法发放贷款一案，由吉林省农安县人民检察院，于2016年10月26日，以吉农检刑诉（2016）559号起诉书，向本院提起公诉。
|
被告人王某某任农安县农村信用合作联社哈拉海信用社信贷员期间，于2008年3月至2009年12月，在发放贷款过程中，未进行贷款前调查，违规为农户陈某甲、闫某某、顾某某、马某甲，吕某甲、吕某乙、刘某某、吕某丙、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、马某乙、张某甲、吕某辛、吕某壬、陈某乙、马某丙、张某乙、林某甲、迟某某、林某乙、林某丙、马某丁、林某丁、曹某某、于某某、程某某、张某丙、曲某某发放贷款146万元，且贷款后未进行跟踪调查和检查。贷款实际由吕某癸、林某戊使用，至今未还，造成直接经济损失146万元。
|
被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
|
被告人王某某任农安县农村信用合作联社哈拉海信用社信贷员期间，于2008年3月至2009年12月，在发放贷款过程中，未进行贷款前调查，违规为农户陈某甲、闫某某、顾某某、马某甲，吕某甲、吕某乙、刘某某、吕某丙、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、马某乙、张某甲、吕某辛、吕某壬、陈某乙、马某丙、张某乙、林某甲、迟某某、林某乙、林某丙、马某丁、林某丁、曹某某、于某某、程某某、张某丙、曲某某发放贷款146万元，且贷款后未进行跟踪调查和检查。贷款实际由吕某癸、林某戊使用，至今未还。
1.破案报告及到案经过
2.哈拉海信用社说明及清单
3.林某甲、曲某某、马立广、程广利、张某乙、历义红、迟某某、林某丙、林某乙、马某丁、林某丁、曹丽珍、张某丙、于某某、程某某、孙井信、宋有田、孙振凯、林某戊、王永会贷款手续
4.哈拉海信用社林某戊垒户丧失债权清单
5.农安县人民法院[2015]第38号6.农安县农村信用合作联社证明
9.闫某某、顾某某、吕某甲、吕某乙、吕某丙、刘某某、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、陈某甲、陈某乙、吕某壬、张某甲、吕某辛、马某乙、马某甲、吕海欣贷款手续：
10.哈拉海信用社吕某癸垒户丧失债权清单
11.公安机关办案说明
12.吉林省农安县人民法院13.陈某乙、吕顺志、张玉珍、马某甲、顾某某、闫某某、吕某乙、张某甲、程广立等人贷款手续。
3.证人吕某庚证言另有证人陈某甲、闫某某、顾某某、马某甲、吕某甲、吕某乙、刘某某、吕某丙、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、马某乙、张某甲、吕某辛、吕某壬证言与证人吕某庚证言均证实。
另有证人马某丙、张某乙、林某甲、迟某某、林某乙、林某丙、马某丁、林某丁、曹某某、于某某、程某某、张某丙证言与证人曲某某证言一致。
（三）被告人的供述与辩解；
以上证据，经当庭质证，被告人对书证、被告人供述无异议，已当庭作为本案定案依据予以确认。对证人证言有异议，认为证人证言不真实、对贷款户进行入户调查了。合议庭评议认为证人证言系公安机关合法取得，内容真实，证据之间能够形成证据体系。被告人辩称对贷款户进行入户调查了，无事实依据，且被告人供述中供认未入户调查情节与证人证言吻合，证人证言应作为本案定案依据予以确认。
被告人未向法庭提供证据。
本合议庭认为，被告人王某某系农安县农村信用合作联社哈拉海镇信用社信贷员，在发放贷款过程中，未按照农安县农村信用联社贷款管理暂行规定发放贷款，违反《贷款通则》第二十七条一款“贷款调查，贷款人受理借款人申请后，应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，核实抵押物、质物，保证人情况，测定贷款风险”的规定，发放贷款数额巨大的事实，有经庭审质证认证的书证，证人证言，被告人供述证实，其行为已构成违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本合议庭予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条一款（违法发放贷款）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：
被告人王某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，
并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自201年月日起至201年月日止）。
|
<None>
|
[
"判决如下：",
"被告人王某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，",
"并处罚金人民币20000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自201年月日起至201年月日止）。"
] |
[
186
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "违法发放贷款",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030420/65、王某某违法发放贷款案#1970324873752148.txt
|
违法发放贷款罪
|
被告人赵某某。因犯盗窃罪，于2008年1月23日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金3000元，于2010年2月6日刑满释放。因涉嫌盗窃犯罪，于2016年4月26日被平武县公安局刑事拘留，经平武县人民检察院批准，同年6月1日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于平武县看守所。
|
（一）2016年3月13日，被告人赵某某伙同马甲（另案处理），在四川省平武县龙安镇，将被害人刘某某家中现金人民币4000元、被害人邓某家中一根黄金项链、被害人张某某家中一对黄金耳环盗走。经平武县价格认证中心鉴定，被盗财物价值共计人民币2877元。
（二）2016年4月25日，被告人赵某某伙同马乙（另案处理），在四川省大英县蓬莱镇熊家湾安置房，将被害人熊某某家中苹果牌5S手机一部盗走，经平武县价格认证中心鉴定价值为人民币1229元。
（三）2016年4月26日，被告人赵某某伙同马乙（另案处理），在四川省蓬溪县赤城镇富安花园小区，将被害人周某某家中铜手镯一只盗走，经平武县价格认证中心鉴定价值为人民币101元。当日平武县公安局民警在蓬溪县将被告人赵某某抓获，并从其身上搜出被盗苹果牌手机及铜手镯，现均已发还被害人。
综上，被告人赵某某盗窃金额为人民币8207元。
指控事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验、辨认、人身检查笔录等证据证实。
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被告人赵某某对指控的犯罪事实供认不讳。
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（一）2016年3月13日，被告人赵某某伙同马甲（另案处理），在四川省平武县龙安镇东皋村九龙食品厂住宿楼，将被害人刘某某家中现金人民币4000元、被害人邓某家中一根黄金项链、被害人张某某家中一对黄金耳环盗走。经平武县价格认证中心鉴定，被害人邓某的黄金项链价值1572元，被害人张某某的黄金耳环价值1305元，共计人民币2877元。
（二）2016年4月25日，被告人赵某某伙同马乙（另案处理），在四川省大英县蓬莱镇熊家湾安置房，将被害人熊某某家中苹果牌5S手机一部盗走。经平武县价格认证中心鉴定被盗苹果牌5S手机价值为人民币1229元。
（三）2016年4月26日，被告人赵某某在四川省蓬溪县赤城镇富安花园小区，将被害人周某某家中铜手镯一只盗走，经平武县价格认证中心鉴定价值为人民币101元。同日平武县公安局民警在蓬溪县将被告人赵某某抓获，并从其身上搜出被盗苹果5S手机及铜手镯，现苹果5S手机已发还被害人熊某某，铜手镯已发还被害人周某某。
综上，被告人赵某某盗窃金额为人民币8207元。
本案在审理过程中，被告人赵某某的亲属代为退赔被害人刘某某经济损失4000元、邓某经济损失1572元、张某某经济损失1300元。
（一）书证：1.《户籍信息》证实被告人赵某某的基本情况及具有刑事责任能力的情况；2.《报警记录》、《受案登记表》、《案源说明》证实案件的来源；3.《抓获经过》证实被告人赵某某系抓获归案的情况；4.《释放证明书》、《罪犯档案资料》证实被告人赵某某的前科情况；5.《人身检查笔录》证实从赵某某随身携带的挎包及衣裤包内搜查出被盗物品的情况；6《扣押清单》、《发还清单》、《领条》证实本案的扣押发还情况；7.《手机检查》证实对赵某某进行人身检查时从其身上搜查出的苹果牌5S手机进行检查的情况；8.《关于马甲、马乙另案处理的情况说明》证实对马甲、马乙另案处理的情况；9.《收条》、《谅解书》证实被告人赵某某的亲属代为退赔被害人刘某某经济损失4000元、邓某经济损失1572元、张某某经济损失1300元，并得到了三被害人谅解的情况。
（二）证人证言：1.证人王某某的证言证实2016年3月13日17时左右，刘某某回来后发现文件柜被撬开，4000元现金被盗了，自己才想起15时左右，自己买菜回来走到单元楼一楼楼梯口时，看见两个年轻小伙子从楼上往下走，走在前面的较胖、穿蓝色外衣并挎了个小包，走在后面的较瘦、个子比胖小伙子高，这两个人耳朵上都戴耳机，平时都没见过，自己还以为是哪家亲戚的情况；2.证人丁某的证言证实自己是开出租车的，2016年3月13日到平武中学拉了几名学生后往平武县城走，走到东桥头，有两个一瘦一胖的小伙子招手搭车要到南坝，因为车子气不够要去加气，他们上来后自己就开往加气站，走到金家湾加油站时，他们又说要下车去坐客车，后两个小伙子下车后就在路边往城里的方向走，自己就把车开往县城方向走了的情况；3.证人刘某某的证言证实自己从事出租车运营，2016年3月13日下午15时左右自己开车回平武县城时走到金家湾加油站有两个男的打自己的车去古城，坐副驾驶的小伙子有点瘦，坐后面的小伙子要胖点，车费40元是坐后面小伙子付的，有22张面值5角的，其余的是面值1元和5元的，5元的大概有2至3张的情况；4.证人张某某的证言证实自己是驾驶员，平时开的是一辆深灰色面包车，2016年3月13日下午15：30左右有两个年轻小伙子包自己的车，两个人一个瘦、一个胖，瘦的个子高一点，穿的铁红色休闲西服，胖的穿深蓝色夹克，他们是在古城镇街上十字路口上的车，到南坝客运站三岔路口下的车，到南坝大约是16：20左右，是一个较胖的小伙子给的80元车费，全是零钱，1元的45张，5角的70张的情况；5.证人代某某的证言证实自己从2015年至今一直在从事遂宁至大英路线的汽车营运行业，2016年4月25日早上两个男的坐自己的车从遂宁市到大英县，下午18时左右又坐自己的车从大英县返回遂宁市，其中一个大概34岁左右，身高1.66米，一个大概32岁左右，身高1.61米的情况。
（三）被害人陈述：1.被害人刘某某的陈述证实2016年3月13日发现自己租住房间里一个保险柜被撬，里面放的4000元现金被盗的情况；2.被害人邓某的陈述证实2016年3月13日下午发现放在家里的黄金首饰被盗的情况；3.被害人张某某的陈述证实2016年3月13日下午发现家中物品被盗的情况；4.被害人熊某某的陈述证实2016年4月25日18时左右，自己回家上楼时，在5楼碰见两个30岁左右的陌生男子，其中一个男的问自己有没有废旧家电卖，另外一个男子好像还斜挎了一个包，但当天自己不晓得家中被偷了，因为家里没有被翻乱，直到警察打电话来，才发现儿媳的一部苹果5S手机被盗的情况；5.被害人查清的陈述证实2016年4月25日18：10分下楼陪妻子散步，在家门外楼梯口遇到一个陌生男子，他自称姓王，问五楼有人在家没有，并说5楼的人欠他钱，自己说没人，说完话自己和妻子下楼时那个人还跟在后面下的楼，后来接到警察的电话，才发现妻子的一部苹果5S手机被盗的情况；6.被害人周某某、仲某某的陈述证实自己家放在床头柜抽屉里的一只铜手镯不见了的情况。
（四）被告人赵某某的供述证实：（1）2016年3月13日，自己和马甲坐车到平武，到平武时是上午10点左右，到处转了一下没有合适的地方实施盗窃，中午在县城吃饭后又到处转，在往新车站方向走的路边一个楼房里偷了三家，偷了4000元现金，一根约5克的黄金项链，一对约3克的黄金耳环，偷了后就坐出租车到古城，又从古城坐面包车到南坝，在南坝坐客车到绵阳的情况；（2）2016年4月25日自己和马乙坐野的从遂宁到大英县，在大英城区偷了一部苹果手机，然后又返回遂宁的情况；（3）2016年4月26日，自己和马乙到蓬溪县实施盗窃的情况。
（五）鉴定意见：1.《平价鉴认（2016）23号关于原九龙食品厂宿舍被盗金首饰价格的补充鉴定意见》证实经鉴定被害人邓某的黄金项链价格为1572元，张某某家黄金首饰价格为1305元的情况；2.《平价鉴认（2016）15号关于被盗苹果手机、铜手镯的价格鉴定意见》证实经鉴定苹果5S手机价格为1229元，铜手镯价格为101元的情况。
（六）勘验、检查、辨认笔录：1.《现场勘验检查笔录》、现场照片及现场图证实案发现场的客观情况及地理位置的情况；2.《现场辨认笔录》证实被告人赵某某对作案现场平武县东皋湾原九龙食品厂住宿楼进行辨认的情况；3.《人员辨认笔录》证实①丁某辨认出2016年3月13日两名男子乘坐其驾驶的出租车从东桥桥头行驶至金家湾加油站处下车，照片中的3号男子（赵某某）是其中的胖个子；②刘某辨认出2016年3月13日乘坐其驾驶的出租车从金家湾加油站行驶至古城正街十字路口的男子，照片中的6号男子（赵某某）是其中的胖个子；③张某某辨认出2016年3月13日乘坐其驾驶的面包车从古城正街十字路口行驶至南坝镇汽车客运站的男子，照片中的4号男子（赵某某）是其中的胖个子；④王某某辨认出从被盗的九龙食品厂住宿楼2楼下楼的男子，照片中的1号男子（赵某某）是其中的胖个子；⑤代某某辨认出照片中的9号男子（赵某某）于2016年4月25日早上乘坐自己驾驶的车早上从遂宁到大英，下午又从大英返回遂宁的情况；⑥熊某某辨认出编号3的男子（赵某某）就是2016年4月25日下午18时自己回家时，在5楼楼梯处遇见的问自己有没有废旧家电卖的男子；4.《物品辨认笔录》仲某某、周某某辨认出自家被盗的铜手镯的情况。
（七）视听资料：卡口照片及监控视频光碟证实被告人盗窃后逃离的轨迹。
上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。
|
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，伙同他人，多次、入户盗窃他人财物数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人赵某某的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某归案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；多次盗窃、入户盗窃并有前科，均可酌定从重处罚；其亲属代为赔偿各被害人经济损失并取得了各被害人的谅解，亦可对被告人酌定从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人赵某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年3月25日止。）"
] |
[
264,
25,
67,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "赵某某",
"annotation": [
{
"charge": "盗窃",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
] |
0010502/81663、赵某某盗窃案#a25051f3312b07f3fa2a9759464ed88838a188f9ff12aa4c.txt
|
盗窃罪
|
被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月15日被唐山市公安局路北区分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕，现羁押于唐山市第一看守所。
|
2014年7月10日，被告人刘某甲、大龙(真实身份不详，现在逃)来到唐山市路北区新华西道龙悦商场二层唐山顺行汽车租赁有限公司，由被告人刘某甲使用伪造的姚新文的驾驶证、身份证，以姚新文的名义，同唐山顺行汽车租赁有限公司签订了租赁协议，以租赁3天1000元人民币的价格租走了一辆黑色丰田凯美瑞轿车(车牌号为冀B×××××)。后被告人刘某甲和大龙、二胖(真实身份不详，现在逃)在天津市将该车予以抵押，被告人刘某甲分得赃款人民币3000元。经鉴定，该车价值人民币116430元。
|
被告人刘某甲对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实无异议，当庭表示认罪。
|
2014年7月10日，被告人刘某甲、大龙(真实身份不详，现在逃)来到唐山市路北区新华西道龙悦商场二层唐山顺行汽车租赁有限公司，由被告人刘某甲使用伪造的姚新文的驾驶证、身份证，以姚新文的名义，同唐山顺行汽车租赁有限公司签订了租赁协议，以租赁3天1000元人民币的价格租走了一辆黑色丰田凯美瑞轿车(车牌号为冀B×××××)。后被告人刘某甲和大龙、二胖(真实身份不详，现在逃)在天津市将该车予以抵押，被告人刘某甲分得赃款人民币3000元。经鉴定，该车价值人民币116430元。
案发后，被告人刘某甲亲属对被害人刘某乙进行了赔偿，被害人刘某乙对被告人刘某甲表示谅解。
|
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘某甲当庭认罪态度较好，且积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，故可依法对其酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。",
"(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2016年8月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)"
] |
[
224
] |
[
{
"criminals": "刘某甲",
"annotation": [
{
"charge": "合同诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001030804/3049、222刘某甲犯合同诈骗罪案#1970324871895477.txt
|
合同诈骗罪
|
被告人徐某某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月30日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，并于2016年1月7日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
|
吉林市金凤畜牧有限公司（法定代表人张某某已处刑罚），未经金融主管部门批准，面向社会不特定群众吸收公众存款。被告人徐某某于2006年10月，在辽宁省抚顺市春城区设立门店，为吉林市金凤畜牧业有限公司及张某某非法吸收公众存款，其以“投资入股”等名义，承诺高息回报，向不特定社会群众30余人非法吸收公众存款共计1，249,000.00元人民币。
|
<None>
|
被告人徐某某的犯罪事实与公诉机关指控犯罪事实相一致。
被告人徐某某对公诉机关指控的事实及出示的证据无异议，且表示认罪。
被告人徐某某的辩护人针对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1、徐某某情节轻微，没有产生比较严重的后果，其自身也是受害者，主观恶性小，社会危害小；2、本案为单位犯罪，对自然人不应判处罚金，徐某某应认定为从犯；3、徐某某系初犯，悔罪表现好。
被告人徐某某及其辩护人均未向法庭提交证据。
针对上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：被告人徐某某供述和辩解；证人宋某某、秦某某、马某某、于某某、李某甲、白某某、孙某甲、关某某、何某甲、何某乙、刘某某、潘某某、吴某某、车某某、温某某、时某某、吕某甲、吕某乙、杨某某、孙某乙、孙某丙、李某乙、任某甲、李某丙、朱某某、孟某某、片某某、任某乙、王某甲、王某乙、张某某、徐某某、宋某某、赵某某等人证言；照片2张；破案经过、电话查询记录、户籍证明、常住人口基本信息、情况说明、投资入股合同书复制件70份，吉林市金凤畜牧业公司收据复印件17份、银行存折复印件30份。
公诉机关所举上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。
关于辩护人提出的本案为单位犯罪，对自然人不应判处罚金，徐某某应认定为从犯的辩护意见，根据证人宋某某、秦某某、马某某、于某某、李某甲、白某某、孙某甲、关某某等人的证言及相关书证，徐某某是经张某某聘请担任抚顺市春城区代理并在当地设立门店，该门店的运作和吸收存款活动均系在徐某某的领导下完成，作为该店的负责人，徐某某应依法承担相应的法律责任，不能认定为从犯。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
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本院认为，被告人徐某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐某某到案后能如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。鉴于金凤公司已将吸收的部分存款返给被害人，可对被告人徐某某酌情从轻处罚。对辩护人的相关意见予以采纳。另，辩护人提出对自然人徐某某不应判处罚金，但该意见无法律依据，本院不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。",
"（刑期从判决生效之日起执行，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月30日起至2016年12月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）"
] |
[
176,
52,
53,
67
] |
[
{
"criminals": "徐某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法吸收公众存款",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030409/1479、徐某某非法吸收公众存款案#1970324874575659.txt
|
非法吸收公众存款罪
|
被告人曹某甲，农民。2014年10月19日因涉嫌犯故意伤害罪被大冶市公安局取保候审。
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2014年8月31日，被告人曹某甲在大冶市观山路御茶园茶楼与左某因故发生纠纷，后用烟灰缸将左某打伤。经法医鉴定，左某头部外伤，导致蛛网膜下腔出血，其人体损伤程度属轻伤二级。公诉机关指控被告人曹某甲的行为已构成故意伤害罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。
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被告人曹某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
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2014年8月31日上午11时许，被告人曹某甲在大冶市观山路御茶园茶楼向被害人左某催讨欠款时，双方因言语不和发生争执，被告人曹某甲拿起烟灰缸将左某打伤。经法医鉴定，左某头部外伤，导致蛛网膜下腔出血，其人体损伤程度属轻伤二级。
2014年10月17日，经大冶市公安局东风路派出所调解，被告人曹某甲赔偿左某经济损失人民币4万元，取得被害人的谅解。同月19日，被告人曹某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
以上事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、归案情况说明、调解书、收条、谅解书、社会调查评估意见书等书证；鉴定意见书；证人曹某乙、郭某、黄某的证言；被害人左某的陈述及被告人曹某甲的供述等证据证实，予以认定。
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本院认为，被告人曹某甲故意伤害公民身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人曹某甲自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于本案系民间纠纷引发，且被告人曹某甲赔偿被害人经济损失、取得谅解，可酌情从轻处罚。综上，结合大冶市司法局调查评估意见，依法对被告人曹某甲适用非监禁刑。
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[
"判决如下：",
"被告人曹某甲犯故意伤害罪，判处管制一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即自二○一五年十二月十九日起至二○一六年十二月十八日止）。"
] |
[
234,
67,
38
] |
[
{
"criminals": "曹某甲",
"annotation": [
{
"charge": "故意伤害",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 12
}
] |
0010403/98208、曹某甲犯故意伤害罪一审刑事判决书.txt
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故意伤害罪
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被告人丁某某。因涉嫌犯容留他人吸毒罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，现羁押于辽中县看守所。
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2014年2月，被告人丁某某在辽中县某小区的家中，容留郭某某、“小玲”（身份不明）吸食毒品一次，并参与吸食；
2014年4月，被告人丁某某在辽中县某小区的家中，容留郭某某、“小玲”（身份不明）吸食毒品两次，并参与吸食。
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被告人丁某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
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2014年2月至4月，被告人丁某某在辽中县某小区家中，先后容留郭某某、“小玲”（身份不明）吸食毒品三次，并参与吸食。
1、证人郭某某证言，2014年2月至4月，丁某某在其辽中县颐和轩小区5号楼家中容留我和“小玲”吸食毒品三次，每次都是小玲提供毒品和吸毒工具，我、丁某某、“小玲”三个人一起在丁某某家中客厅吸食。
2、辨认笔录及照片，证明证人郭某某对被告人丁某某以及被告人丁某某对犯罪地点的辨认情况。
3、情况说明，证明被告人丁某某无前科劣迹。
4、人口基本信息表，证明被告人丁某某、证人郭某某的自然情况。
5、情况说明，证明公安机关经多次查找未找到“小玲”。
6、案件来源及抓捕经过，证明本案案发和被告人到案情况。
7、被告人丁某某供述，2014年2月至4月期间，我在辽中县颐和轩小区5号楼家中共容留郭某某和“小玲”吸食毒品三次，每次都是“小玲”带来的冰毒和玻璃壶，我们三个人在我家客厅茶几上一起吸食的。
以上证据相互印证，经查证属实，本院予以确认并采纳。
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本院认为，被告人丁某某为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪，应予处罚。公诉机关指控被告人丁某某犯容留他人吸毒罪成立，应予支持。被告人当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，
|
[
"判决如下：",
"被告人丁某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内一次性缴纳）。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月2日止。）"
] |
[
354,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "丁某某",
"annotation": [
{
"charge": "容留他人吸毒",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060711/65948、丁某某容留他人吸毒案#1970324841967334.txt
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容留他人吸毒罪
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被告人冯某某。2014年5月22日因涉嫌交通肇事罪被土右旗公安局刑事拘留，2014年5月23日被土右旗公安局取保候审。
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称：2013年11月20日10时10分许，被告人冯某某驾驶挂号牌大货车沿土右旗西二环（该路段限速60KM／h，经鉴定挂号牌大货车事故发生前的行驶速度约为87.1KRA／h）由北向南行驶至与板申气村交叉路口处（该路口设有交叉路口标志，无信号灯控制），遇徐某某骑自行车沿此老气村东向西行驶至上述事故地点，被告人冯某某发现后采取措施过程中，所驾车驶入西侧路边将徐某某刮碰后又驶入路口西侧道路，将由西向东骑行电动车行驶的段某某撞倒，致段某某当场死亡，徐某某受伤，造成死亡一人，受伤一人，车辆损坏之重大道路交通事故。经认定被告人冯某某负该起事故的全部责任，案发后被告人冯某某与被害人及家属已达成民事赔偿协议，取得了被害人的谅解。
土右旗人民检察院移送了指控被告人冯某某犯交通肇事罪的证据材料：户籍信息、赔偿协议、谅解书，证人证言，被害人徐某某的陈述；被告人冯某某的供述与辩解，道路交通事故责任认定书、机动车速度鉴定、血中乙醇检验报告、尸体检验报告。
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被告人冯某某对公诉机关起诉书指控其犯罪事实无异议。
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2013年11月20日10时10分许，被告人冯某某驾驶挂号牌大货车沿土右旗西二环（该路段限速60KM／h，经鉴定挂号牌大货车事故发生前的行驶速度约为87.1KRA／h）由北向南行驶至与板申气村交叉路口处（该路口设有交叉路口标志，无信号灯控制），遇徐某某骑自行车沿此老气村东向西行驶至上述事故地点，被告人冯某某发现后采取措施过程中，所驾车驶入西侧路边将徐某某刮碰后又驶入路口西侧道路，将由西向东骑行电动车行驶的段某某撞倒，致段某某当场死亡，徐某某受伤，造成死亡一人，受伤一人，车辆损坏之重大道路交通事故。经认定被告人冯某某负该起事故的全部责任，案发后被告人冯某某与被害人及家属已达成民事赔偿协议，并按协议赔偿了被害人及其家属，取得了被害人的谅解。
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本院认为，被告人冯某某驾驶机动车肇事致一人死亡，一人受伤，且负该起事故的全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，故公诉机关指控其犯罪罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人冯某某认罪态度较好，有悔罪表现，并积极赔偿受害方经济损失，得到了受害人家属的谅解，应从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人冯某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
] |
[
133,
72
] |
[
{
"criminals": "冯某某",
"annotation": [
{
"charge": "交通肇事",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010237/153892、冯某某交通肇事案.txt
|
交通肇事罪
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被告人张某某，男
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2012年9月29日21时40分许，被告人张某某携带事先准备的胶带、匕首、电击器等至本市普陀区某某路某某弄4号2220室被害人葛某某的住地，用胶带捆绑被害人葛某某的口、手、腿等部位，用匕首威胁及电击器电击被害人，抢得被害人葛某某价值人民币1870元的索尼笔记本电脑1台及现金人民币2000余元后逃离现场。
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庭审中，被告人张某某辩称其某某入本市普陀区某某路某某弄4号2220室的目的是嫖娼，没有非法占有财物的故意，也没有劫取人民币2000余元。指定辩护人提出本案事实不清。
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2012年9月29日21时40分许，被告人张某某携带电击器等至本市普陀区某某路某某弄4号2220室内，用胶带捆绑被害人葛某某的口、手、腿等部位，用电击器电击葛某某，采用暴力、威胁的方法劫得被害人葛某某价值人民币1870元的索尼笔记本电脑1台及现金人民币2000余元后逃逸。
2012年10月2日晚，被告人张某某在本市浦东新区某某路某某弄21号101室内被公安人员抓获。
以上事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被害人葛某某的陈述证实2012年9月29日22时许，其在本市某某路某某弄4号2220室内被一陌生男子用手捂住其嘴，持刀顶住其脖子，从他的包内拿出胶带，将其口、手、脚绑起来，用电击器电击其全身及头部，卡其脖子，对其拳打脚踢，劫得其人民币3000余元及索尼牌笔记本电脑1台后离开。
2、证人葛某某的证言证实2012年9月29日晚11时20分许，葛某某在电话中告诉其，她被一男青年殴打，并被抢走现金及笔记本电脑1台。其赶到某某路某某弄4号2220室，让葛某某报警。
3、证人简某某的证言证实2012年9月29日晚11时许，其接到葛某某呼救的电话后，赶到某某路某某弄4号2220室，看见葛某某双手、双腿被捆绑，嘴被胶带封住。葛某某称被人抢走钱和电脑。后葛某某打电话报警。
4、证人谢某某的证言及房屋租赁合同、房屋产权证证实其于2010年10月7日租赁本市某某路某某弄4号2220室后，将该房屋转租给他人。其不认识葛某某。
5、上海市普陀区价格认证中心出具的价格鉴定结论书证实索尼VPCEG35YC/P型笔记本电脑1台价值人民币1870元。
6、上海市公安局验伤通知书证实葛某某于2012年9月30日经医生检验为头部、腹部软组织伤。
7、上海市公安局普陀分局扣押物品、文件清单证实从被告人张某某处查获VPCEG便携机1台、匕首1把、电击器1个等物。
8、上海市公安局普陀分局查询存款/汇款通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单证实被告人张某某于2012年10月2日将现金人民币1100元存入其名下的银行卡内。
9、赃物及作案工具、现场的照片、监控录像截图等当庭经被告人辨认。
10、工作情况证实被告人张某某被公安人员抓获的经过。
11、被告人张某某在检察机关的供述证实其在网上搭识卖淫女后，按约于2012年9月29日晚至本市某某路某某弄4号2220室，一女子开门后让其某某入房间，与其发生性关系。其提出在该房间过夜遭到拒绝后，用手捂住该女子的嘴，从随身携带的包内拿出电击器威胁她，用胶带捆绑住该女子手、封住她的嘴，为防止她叫喊，用电击器电击她的头、颈、胸、背等处，用拳头击打她的头部，从衣橱的包内劫得现金二、三千元及笔记本电脑1台。2012年10月2日，其通过银行xxx机上将其中的人民币1100元存入其工商银行卡。
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本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用暴力、胁迫的方法，强行劫取公民财物，其行为已构成抢劫罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的罪名成立。经查，被害人葛某某的陈述及证人葛某某、简某某的证言、扣押物品清单，牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据，与被告人张某某在检察机关的供述均能相互印证，证实被告人张某某用胶带捆绑被害人手、脚等处，用电击器电击被害人等方法，强行劫取被害人葛某某的索尼笔记本电脑1台及现金人民币2000余元的事实清楚，证据确实、充分，证明被告人张某某主观上具有非法占有的故意，客观上采用暴力、胁迫的方法劫取葛某某财物，符合抢劫罪的构成要件，故被告人张某某的辩解及指定辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关当庭提出对被告人张某某判处有期徒刑六年以上九年以下的量刑建议，可予采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人张某某犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月2日起至2019年10月1日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳）。",
"二、赃款、赃物依法追缴发还被害人；扣押在案的作案工具依法没收。"
] |
[
263,
64
] |
[
{
"criminals": "张某某",
"annotation": [
{
"charge": "抢劫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
] |
0010501/48204、张某某抢劫案.txt
|
抢劫罪
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被告人陈某某犯危险驾驶罪案
被告人陈某某。因涉嫌危险驾驶罪于2016年8月26日被羁押并被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于云浮市第一看守所。
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2016年7月12日1时36分许，被告人陈某某醉酒后无证驾驶无号牌二轮摩托车行驶至云浮市云城区建设路与玉皇路交汇处，与他人驾驶的小型轿车发生碰撞，造成被告人陈某某受伤，两车损坏的交通事故后被执勤民警当场查获。经认定：被告人陈某某承担事故的主要责任；经检测：被告人陈某某静脉血液中乙醇含量为172.24mg/100ml。
|
被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议。
|
2016年7月12日1时36分许，被告人陈某某醉酒后无证驾驶无号牌二轮摩托车行驶至云浮市云城区建设路与玉皇路交汇处，与他人驾驶的小型轿车发生碰撞，造成被告人陈某某受伤，两车损坏的交通事故后被执勤民警当场查获。经认定：被告人陈某某承担事故的主要责任；经检测：被告人陈某某静脉血液中乙醇含量为172.24mg/100ml。
|
本院认为，被告人陈某某违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车辆上道路行驶其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人陈某某危险驾驶罪名成立。鉴于被告人陈某某归案后能如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。根据被告人陈某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起至2016年10月25日止）。"
] |
[
133
] |
[
{
"criminals": "陈某某",
"annotation": [
{
"charge": "危险驾驶",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 2
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 2
}
] |
0010250/32951、被告人陈某某犯危险驾驶罪一案.txt
|
危险驾驶罪
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被告人熊某。2013年12月16日因涉嫌犯强奸罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2014年1月21日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
|
2013年6月至9月间，被告人熊某在明知被害人胡某乙具有智力缺陷的情况下，分别在本市雨花台区西善桥北路＊＊号后的简易洗澡间和西善桥北路＊＊-4号二楼的被害人卧室内，采用诱骗的方式，两次与被害人发生性关系。经鉴定，被害人胡某乙系轻度精神发育迟滞、无性防卫能力。2013年12月15日15时许，被告人熊某在本市雨花台区西善桥北路＊＊号院内的公共厕所女厕所内，对正在上厕所的被害人胡某乙实施猥亵时，被被害人胡某乙母亲发现并报案，后被抓获归案。
|
被告人熊某辩称，是胡某乙主动找自己要求发生性关系，其当时不知道胡某乙智力有问题，其是未经受住诱惑，其的生殖器也未插入胡某乙的阴道。
|
2013年6月至9月间，被告人熊某在明知被害人胡某乙（女，1990年12月13日生）存在智力缺陷、可能是精神病患者的情况下，分别在本市雨花台区西善桥北路＊＊号后的简易洗澡间和西善桥北路＊＊-4号二楼的被害人卧室内，两次欲与胡某乙发生性关系，均因意志以外的原因未得逞。经鉴定，被害人胡某乙系轻度精神发育迟滞、无性自我防卫能力。
2013年12月15日15时许，被告人熊某在本市雨花台区西善桥北路＊＊号院内的公共厕所女厕所内，对正在上厕所的被害人胡某乙实施猥亵时，被被害人胡某乙母亲发现，后由被害人父亲报案并被抓获归案。
1.被害人胡某乙的陈述及辨认笔录证明，其自幼上学到小学五年级就辍学在家，语文学的很好，喜欢摘抄书里的句子，但是数学和英语不好。在学校时，其他小朋友都会欺负其，老师也不管其，其上课也不想听。2013年12月15日下午其上厕所时，隔壁卖铝合金门窗的江西叔叔（被告人熊某）也在上厕所，他听到其的声音后就来到女厕所，并对其说“我这几天想死你了，我们晚上去那里弄”。他边跟其讲话边摸其，先把其的外套拉链拉开，把手伸进其的衣领，到最里面摸其胸部，后又从衣服下面往上摸其的胸部，还从后面扒其的屁股，最后亲其的嘴。后来其妈妈进来后，边骂边打把他赶走了。除这一次外，他经常会在其上厕所时来找其，做的事情和今天差不多。还有就是他会带其到他门面房后面的简易澡棚里面跟其发生性关系，在其家卧室也发生过一次性关系。
2013年夏天很热时候的一天晚上，其和弟弟、舅舅因为什么事情吵了架，其就跑到门面房后面想躲开他们，走到门面房后面时看到江西叔叔家后面洗澡的地方好像有人在洗澡，后看见是江西叔叔在洗澡，其不好意思在那边一直看就掉头走了。刚走出没多远，江西叔叔就喊其过去，还朝其招手，其就过去了。他对其讲的话其记不清楚了，就记得他先把其的衣服掀起来，然后把其的胸衣往下扒，用两只手摸其的胸部。后他自己先把穿着洗澡的短裤脱掉，把他的生殖器露了出来，并叫其把裤子全部脱掉，其就把自己的内裤和外裤都脱了。江西叔叔对其说“我想弄你这个地方”，＊＊＊＊＊＊。后来江西叔叔对其说“我跟你弄过之后不能告诉任何人，不可以告诉你的爸爸妈妈，不然他们会打死你的”，其就穿上裤子回家睡觉了。
2013年天冷的时候一天中午，其在家擦门窗，江西叔叔过来找到其，对其说“我们去楼上”，其说“不能去楼上，店里有人来看机器怎么办，我爸妈知道我不在店里，他们会打我、骂我的”。后江西叔叔说弄一会就行，其就答应了。江西叔叔跟其上楼后，其打开了自己的房间门，他一边脱掉自己的裤子一边叫其也把裤子脱掉，还把其按倒在床上。＊＊＊＊＊＊，并对其说“不要跟你爸妈讲，如果你告诉他们的话，他们知道会打死你的”。后他自己穿了裤子，也叫其赶快把裤子穿起来，并把他擦的纸自己带走扔掉了。
辨认笔录，胡某乙辨认出熊某为“江西叔叔”。
2.被告人熊某的供述及辨认笔录证明，其于2012年3月搬到西善桥北路＊＊-11号做铝合金门窗生意，隔壁做麻将机生意家的一个胖姑娘（被害人胡某乙）经常跟其孙子一起玩，其就认识了她，她的年龄大概在21、22岁左右。这个女孩头脑有点不通畅，跟她说话交流，她有点迟钝反应不过来，有时候爱理不理的样子。2013年12月15日15时左右，其在男厕所上厕所时，听到隔壁女厕所有女的发出难受的“哼哼”声，其走到女厕所后发现是隔壁那个胖胖的姑娘在上厕所，然后其就问她为什么难受，她讲拉不出屎，其就走到那个姑娘的左侧，左手搭在她的肩上，右手摸着她的屁股看是怎么回事，小姑娘没有什么反应。后来小姑娘的母亲进来发现了，就骂并打其，其就回店里干活了。另外，其跟这个小姑娘发生了几次性关系。
2013年6月份一天晚上8点左右，其一个人在店后面的简易澡棚洗澡，那个胖姑娘跑过来看着其，并说“叔叔，你给我弄一下，我不开心”，然后她就把自己的裤子扒下来了。其觉得她的意思就是要自己和她做爱，其就控制不住了，＊＊＊＊＊＊。其害怕被周围的人看到，就赶忙叫她把衣服穿好，临走时跟她讲不能把此事告诉她的家里人。
2013年8、9月之间一天上午10点左右，其路过卖麻将机人家的门口，那个女孩在她家店里门附近向其招手，其就走过去了，她跟其讲自己不开心，要其给她弄一下，并叫其跟她到二楼去。后来那个女孩自己把她家门面的玻璃门用u型锁锁了起来。其走在她前面先上的二楼，她到了之后开了最外面的防盗门，然后又开了自己家的防盗门。进房间之后，其和她也没什么交流，她自己把裤子脱下来了，脸朝上躺在靠近门口的那个床上，其也把自己所有裤子都脱到膝盖下面，就趴在她身上。＊＊＊＊＊＊。其因为害怕就一个人先走了。
辨认笔录，（1）熊某辨认出胡某乙是自己在西善桥北路＊＊号附近的女厕所摸对方屁股的女子；（2）熊某对案发地点、受害人家卧室及自家搭的洗澡棚做了准确辨认。
3.证人张某甲的证言及辨认笔录证明，2013年12月15日下午3点多钟，其女儿胡某乙到外面公共厕所上厕所，大概过了4、5分钟，其看见隔壁做门窗生意的男的从其家门口经过往厕所去，其估计他是到厕所找其女儿去了。后其就去厕所查看，其看到女儿蹲在茅坑上面，屁股露在外面。这个男的站在其女儿的左侧，弯下腰看其女儿的屁股。该男子看见其过来了，就站起来并说是因为其女儿哭才过来。其就责骂该男子，该男子就走掉了。回到店里后，其告诉了老公，老公就报警了。其女儿两三个月前就告诉其她上厕所时这个男的老是去那边看她屁股，对她动手动脚，其就比较注意这个男的。其女儿胡某乙今年24岁，小学上到五年级就不上了，上学的时候语文学的还可以，数学一窍不通，智力比较低下，也就是几岁小孩的智商。
辨认笔录，张某甲辨认出熊某是在公共厕所内看其女儿屁股的男子。
4.证人李某（西善桥北路＊＊号＊＊宠物美容店业主）证言证明，胡某乙是隔壁麻将店的小姑娘，身材微胖，对人很亲切，爱讲话。她平时就喜欢问其等“我今天穿的好不好看”、“我长的美不美”、“我漂不漂亮”等问题。其感觉胡某乙的智商不高，像6、7岁小孩的智商。
5.证人陈某（胡某乙对门邻居）证言证明，胡某乙24、25岁，其感觉胡某乙的日常行为是正常的，会和邻居正常交流，也知道叫其阿姨。胡某乙就是做事太慢，经常会被她妈妈、弟弟骂，然后她就会一个人坐到门口待着。
6.证人许某（西善桥北路＊＊-5号＊＊文具店业主）证言证明，胡某乙到其店里玩时叫其姐姐，经常问其自己长的漂不漂亮，衣服是否好看，还经常写字给其看，问其写的字好不好看。其感觉胡某乙比较呆，二十多岁的人了跟个小孩子一样，有的时候她眼睛发直，应该是有毛病的。2013年9、10月份，胡某乙报警要自杀，警察来出警的，胡某乙拿个菜刀在脖子上比划，最后警察把刀夺下来的，那次她好像是跟父母吵架。
7.证人胡某甲（胡某乙父亲）证言证明，其是胡某乙的父亲，在西善桥北路＊＊-4号经营一家叫＊＊麻将机的店面，该店面二楼有一间卧室，其女儿等都住这里。胡某乙平时主要帮看看门、洗衣服和一些简单的家务活，别的事情她做不了。其知道胡某乙精神不正常，家里都管她的，平时就让她和隔壁邻居的小孩玩，别的不给她玩，有时她会发脾气和家里人吵。
8.接处警详细信息证明，2011年至2013年公安机关多次接到有关胡某乙走失和与家人争吵的报警电话，公安机关亦多次到西善桥北路＊＊号进行现场处置，周围邻居也向公安机关反映胡某乙头脑有问题。
9.南京脑科医院司法鉴定所和司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的鉴定意见书证明，胡某乙患有轻度精神发育迟滞，无性自我防卫能力。
10.现场勘验检查笔录、现场示意图、刑事摄影照片等证明，案发现场的地点及现场情况。
11.户籍资料、电话查询记录等证明，被告人熊某的自然情况及无违法犯罪记录。
12.接处警工作登记表、受案登记表、抓获经过等证明，本案的案发及被告人熊某被抓获的情况。
13.传唤证、拘留证、逮捕证等证明，被告人熊某因本案被采取强制措施的情况。
以上证据来源合法，具有证明效力，本院予以采信。
关于被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下：
1.关于本案司法鉴定意见应否被采信的问题，经审查认为，南京脑科医院司法鉴定所对胡某乙作出的司法鉴定意见，形式要件完备，鉴定过程和方法符合相关专业规范要求，鉴定结论明确且与司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心再次对胡某乙作出的结论意见一致。本案的司法鉴定意见均应被采信为定案的根据，且应认定胡某乙患有轻度精神发育迟滞，无自我性防卫能力。故辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于熊某对胡某乙精神状况的主观明知问题，经查，被害人胡某乙的陈述，证人李某、许某等人的证言，接处警详细信息以及被告人熊某的供述等在案证据证实，熊某与胡某乙属隔壁邻居，日常生活中时有接触，且其亦供认已发现胡某乙存在“头脑不通畅”、“交流不正常”等问题；熊某作案期间，公安机关多次应胡某乙或其家人的报警到本市西善桥北路＊＊号处置胡某乙与家人争吵和走失等问题，周围邻居对胡某乙的精神问题亦有反映；熊某与胡某乙年龄相差近28岁，其在未与胡某乙确定恋爱等关系的情况下，即直接要求与胡某乙发生性行为，而胡某乙未有任何抗拒行为，仅会对其的相关指令作出顺从的反应。综上，应认定熊某对胡某乙可能是不能正确表达自己意志的精神病患者存在主观明知。故被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于熊某是否构成强奸罪的问题，经审查认为，熊某在明知胡某乙可能是不能正确表达自己意志的精神病患者的情况下，仍欲与被害人胡某乙发生性行为，对其行为应以强奸罪定罪处罚。熊某有无采取强迫等手段，被害人是否同意，有无反抗行为，均应视为违背妇女意志，亦不影响对其行为的定罪量刑。故被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
4.关于熊某的强奸行为是否既遂的问题，经审查认为，本案中被害人胡某乙虽明确陈述被告人熊某与其发生性关系时熊某的生殖器均插入了胡某乙的阴道，但熊某对此节事实的供述并不稳定，鉴于本案被害人胡某乙对性行为的认知存在缺陷，且亦无其他在案证据印证被害人的陈述，应认定熊某的强奸行为因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂。故被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。
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本院认为，被告人熊某明知被害人胡某乙是不能正确表达自己意志的精神病患者，而与之发生性关系，其行为已构成强奸罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人熊某犯强奸罪的基本事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立；但指控被告人熊某强奸行为既遂的证据不充分，本院不予采纳。被告人熊某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。综上，本院根据被告人熊某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，
|
[
"判决如下：",
"被告人熊某犯强奸罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2015年12月15日止。）"
] |
[
236,
23
] |
[
{
"criminals": "熊某",
"annotation": [
{
"charge": "强奸",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010405/4515、熊某强奸案.txt
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强奸罪
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被告人车X1。因涉嫌犯失火罪于2014年4月21日被取保候审。
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石屏县人民检察院起诉指控：2014年4月15日15时许，被告人车X1因过失引发森林火灾，致使公私财物遭受重大损失，其行为已构成失火罪，建议依法判处。公诉机关并就指控的事实提供了相应的证据进行质证。
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被告人车X1对公诉机关指控的失火事实供认不讳，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
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2014年4月15日15时许，被告人车X1到石屏县牛街镇甲乙己村委会小满洞村“海口冲山”自家地里烧地草，致使火苗窜入林地而引发森林火灾。火灾发生后，车X1积极扑火，在民警询问时如实供述了火灾发生的经过。经鉴定，该起火灾过火有林地面积13.37公顷，烧死桉树8440株，林木损失价值人民币37136元。
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本院认为，被告人车X1不注意野外用火安全，过失引发森林火灾，危害公共安全，致使公私财产遭受重大损失。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人车X1犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。依法实行社区矫正。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。",
"二、公安机关扣押的作案工具一次性汽体打火机一个，予以没收。"
] |
[
115
] |
[
{
"criminals": "车X1",
"annotation": [
{
"charge": "失火",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010206/5026、车X1失火案.txt
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失火罪
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被告人田某。2012年3月13日因涉嫌非法经营罪被屈原管理区公安局刑事拘留，同年3月27日被屈原管理区公安局取保候审。2012年4月1日被屈原管理区人民检察院批准逮捕，并于同年4月5日执行，现羁押于汨罗市看守所。
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被告人田某在2011年5月至6月期间从事地下“六合彩”非法写单活动，共计收受买码投注金额146850元，非法获利1000元，后因无力赔付巨额奖金而潜逃。被告人田某于2012年3月13日到屈原公安局投案自首。
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被告人田某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求本院对其从宽处理。
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:被告人田某于2011年5月至6月期间，从事地下“六合彩”写单活动，按照1:41的比例设置赔率，共计收受地下“六合彩”投注金额146850元。其中收受下线写单人员湛某某（已判处）报单50000元，田某（已判处）报单金额74350元，石某某报单22500元。田某将所收码单全部报给上线杨某某，按照11%的比例从上线处抽水，并给下线10%的“水钱”，自己从中赚取1%的“水钱”，共计非法获利一千元。2011年“六合彩”第72期出“39”号特码的当晚，因上线杨某某不同意赔付大笔码钱，田某在无力承担码民巨额赔率的情况下潜逃。
另查明，被告人田某于2012年3月13日到屈原公安局投案自首，如实供述了自己的罪行。
上述非法经营的犯罪事实，有如下证据予以证明：
1、被告人田某的供述，证明其在2011年5月至6月收受下线写单人员买码投注的事实；2、写单人员湛某某、田某某、石某某、田某某的证言，证明三位写单人员在2011年5月至6月期间在田某处报单的事实，其投注的金额与被告人供述相一致；3、人民法院生效的判决书，证明写单人员田某在田某处报单金额的事实；4、被告人田某的户籍证明，证明了其身份情况。
上述各组非法经营犯罪的证据以及其他相关证据，由公诉机关在法庭上出示，并经被告人当庭质证、认证，本院予以确认。
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本院认为：被告人田某以营利为目的，违反国家规定，利用“六合彩”设置赔率，采用电话、现金等形式接受投注，接受投注金额五万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯非法经营罪的罪名成立，本院予以确认。被告人田某具有投案自首的情节，依法可以从轻处罚。被告人当庭表示认罪，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人田某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。",
"刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月5日起至2013年1月21日止。"
] |
[
225,
52,
53,
67
] |
[
{
"criminals": "田某",
"annotation": [
{
"charge": "非法经营",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
001030805/16462、田某非法经营案#1970324838268410.txt
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非法经营罪
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被告人陆建伟，原无锡明日风园艺有限公司苗木基地办公室主任。2014年3月22日因本案被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
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被告人陆建伟于2010年10月至2013年1月在担任无锡明日风园艺有限公司采供部经理期间，利用负责苗木采购的职务便利，先后多次收受苗木商许某、陈某贿赂的人民币计105000元及烟酒等物。公诉机关认为应当以受贿罪追究被告人陆建伟的刑事责任，鉴于其具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。
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庭审中，被告人陆建伟的辩护人提交了被告人陆建伟所在社区及工作单位出具的情况说明、《证明》及陆建伟的社保缴费记录，证明被告人陆建伟系工人身份。同时，辩护人还提出如下辩护意见：1、现有证据仅能证明被告人陆建伟是国有企业的工人，职务上是部门经理，其所从事的工作不属于“公务”，其身份不属于国家工作人员；2、被告人陆建伟归案后供述的收受许某财物的数额较实际偏高，请求根据其主动供述情况从轻认定犯罪数额。
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无锡明日风园艺有限公司（以下简称明日风公司）系由无锡太湖花卉园有限责任公司、无锡梅园园艺技术中心、中国花卉协会投资设立的国有公司。2010年10月至2013年1月间，被告人陆建伟在担任明日风公司采供部经理期间，利用负责苗木采购的职务之便，先后多次收受与明日风公司有苗木业务往来的苗木供应商许某、陈某贿赂的人民币共计105000元及烟、酒等物。具体事实分述如下：
一、2010年10月至2013年1月间，被告人陆建伟先后4次收受许某贿赂的人民币75000元及软中华香烟6条。
1、2010年10月份的一天，被告人陆建伟在本市滨湖区听园食府饭店内，收受许某贿赂的人民币5000元。
2、2011年1月份的一天，被告人陆建伟在其居住的本市滨湖区金色江南集景花园小区28号楼楼下，收受许某贿赂的人民币10000元及软中华香烟2条。
3、2012年1月份的一天，被告人陆建伟在上述地点，收受许某贿赂的人民币20000元及软中华香烟2条。
4、2013年1月份的一天，被告人陆建伟在上述地点，收受许某贿赂的人民币40000元及软中华香烟2条。
二、2011年1月至2013年1月间，被告人陆建伟先后3次收受陈某贿赂的人民币30000元及白酒6瓶、苏烟6条。
1、2011年1月的一天，被告人陆建伟在其居住的本市滨湖区金色江南集景花园28号202室门口，收受陈某贿赂的人民币10000元及五粮液白酒2瓶、苏烟2条。
2、2012年1月的一天，被告人陆建伟在本市滨湖区金色江南集景花园28号202室住处，收受陈某贿赂的人民币10000元及习酒2瓶、苏烟2条。
3、2013年1月的一天，被告人陆建伟在上述地点，收受陈某贿赂的人民币10000元及习酒2瓶、苏烟2条。
2013年3月19日，被告人陆建伟在检察机关调查有关案件对其询问时，主动交代了司法机关尚未掌握的上述事实。案发后，被告人陆建伟的家属已退出全部赃款。
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本院认为：被告人陆建伟身为国家工作人员，在单位业务往来中利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人陆建伟犯受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陆建伟在检察机关调查有关案件对其询问时，主动交代了司法机关尚未掌握的上述犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；被告人陆建伟的家属在案发后已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出被告人陆建伟不具有国家工作人员身份的辩护意见，经查，被告人陆建伟工作的明日风公司属国有公司，其担任公司采供部经理，负责苗木采购工作，故被告人陆建伟的身份应以国家工作人员论，其在苗木采购业务往来中收受苗木供应商的财物，数额达10万元以上，利用了职务便利，依法构成受贿罪，故辩护人的该项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳；关于辩护人对犯罪数额提出的异议，经查，被告人陆建伟的犯罪数额有陆建伟本人的供述、行贿人员的证言证实，上述证据相互印证，且辩护人未能提出任何证据材料否定公诉机关的指控，故辩护人提出的该项异议不成立，本院不予采纳。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人陆建伟犯受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月22日起至2019年3月21日止），并处没收个人财产人民币五万元。",
"二、被告人陆建伟扣押在案的赃款予以没收，上缴国库。"
] |
[
386,
383
] |
[
{
"criminals": "陆建伟",
"annotation": [
{
"charge": "受贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
] |
0010803/15455、陆建伟受贿案1970324840290941.txt
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受贿罪
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被告人杨××。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2015年1月7日被羁押，同年2月11日被取保候审。
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北京市昌平区人民检察院起诉书指控：被告人杨××于2007年至2013年间，伙同邢×1、邢×2（已判决），在未办理用地审批手续的情况下，非法占用北京市昌平区流村镇瓦窑村集体土地，实施“瓦窑湾生态乡村酒店”和“老年活动中心”项目违法建设。经审查，共造成203.61亩农用地土壤耕作层严重破坏，植被或种植条件难以恢复。
庭审过程中，被告人杨××对于起诉书及变更起诉决定书指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。
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辩护人的辩护意见为被告人杨××在非法占用农用地的犯罪中起次要作用；在犯罪过程中主动终止了后续的犯罪行为；系投案自首且认罪态度较好；建议法庭对其从轻处罚。
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被告人杨××于2007年至2013年间，伙同邢×1、邢×2（已判决），在未办理用地审批手续的情况下，非法占用北京市昌平区流村镇瓦窑村集体土地，实施“瓦窑湾生态乡村酒店”、“老年活动中心”项目违法建设并销售获利。经鉴定，共造成203.61亩农用地土壤耕作层严重破坏，植被或种植条件难以恢复。
2015年1月7日，被告人杨××主动到北京市公安局昌平分局治安支队投案。
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本院认为，被告人杨××违反土地管理法规，未经法定程序审批，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人杨××犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨××自动投案，到案后如实供述基本犯罪事实，系自首。被告人杨××的辩护人关于其有自首情节，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨××非法占用农村集体土地，实施违法项目建设并销售获利，已经造成农用地土壤耕作层严重破坏，种植条件难以恢复的后果，辩护人关于其起次要作用，存在中止情节的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。综上，综合考虑被告人杨××犯罪行为的情节、性质、社会危害程度以及认罪悔罪态度，
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[
"判决如下：",
"被告人杨××犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币一百五十万元。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）"
] |
[
342,
25,
67,
72,
73,
52,
53,
61
] |
[
{
"criminals": "杨××",
"annotation": [
{
"charge": "非法占用农用地",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
001060608/3595、杨××非法占用农用地案#a25051f3312b07f39fc4b9f7dcc7c840184412f07850b8c3.txt
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非法占用农用地罪
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被告人陈某甲。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2014年7月15日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现押于七星关区看守所。
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2014年6月份至7月份
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被告人陈某甲辩称，对指控是罪名我无异议。但对指控的事实有意见，本案是因为涉及分地引起的。是九组和六组的地界纠纷，办林权证是2008年申报，2009年发下来，当时六组都没有提出意见，后引起纠纷。堵工是大家意见，不是我提出来的。为了维权我们一共收到一万九千多元钱，由朱某乙保管，我记录开支。只是他们说参与堵工的人要作一下登记，是朱某甲喊我登记，他们回来后到我那里去登记，我妈生病我没有上去。我是法盲，去参加堵工是有错误的，我认罪。
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2014年6月份至7月份期间，被告人陈某甲和朱某甲（另案处理）等人组织毕节市七星关区八寨镇华山村九组村民，在该镇“长湾大坡”荒山上，阻止夏蓉高速公路采石场施工，导致该采石场的工作不能正常进行。经毕节市七星关区价格认证中心评估，堵工造成损失共计人民币314，422元。
另查明，案发后，毕节至生机第十合同段项目经理部于2014年12月26日已就华山村九组集体的行为予以谅解，请求司法机关予以从轻处理。
1.被告人陈某甲供述：2014年4月份左右，我们村的朱某戊打电话给我说，我们华山村九组在“长湾大坡”的林地被高速公路征收用来作为临时采石场，还说我们村六组的村民认为这个长湾大坡的林地是属于他们的六组的，叫我回来参与找一下相关的证据好找政府解决。第二天晚上，朱某甲就打电话叫我开会，商量一下关于高速公路修路征用我们组的林地的问题，我们华山村九组的村民就集中在朱某丁家屋子里开了一次会，由朱某甲组织会议。在会上，讲到了关于华山村六组和我们九组争“长湾大坡”这个地方，为了解决这个问题，就由村民推举出我、朱某甲、燕某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、燕某乙、朱某戊、翟某某共九个人负责处理华山小地名为“长湾大坡”被厦蓉高速十标段征收土地的相关事情。会议确定后，我们九个人就根据个人的情况，看看能够做什么事情就安排做什么事情。
开完会的第二天，八寨政府和夏蓉高速路的就组织我们华山村六组和九组的部分村民到“长湾大坡”测量林地面积，测量总的征收面积为22.3亩。华山村六组村民就认为高速公路征收的这个面积大部分是属于他们的，而我们九组村民认为这个面积大部分是属于我们组的。就在开完第一次会议后的第三天，朱某甲就在七星关林业局里面找到了当时我们华山村九组在“长湾大坡”处的林权申请表，找到了林权申请表后，我们九个人就找了八寨政府，要求政府给我们解决我们村六组和我们组争地的这个问题，八寨政府工作人员就组织我们村六组和九组协调解决。经过多次组织我们六组和九组代表协商后，结果就是除了六组的个人承包地和农户使用过的8.781亩，剩余的13.519亩，六组得6亩，九组得8亩，我们还是不同意，经过政府的多次调解后都没有处理好。
5月下旬一天，我和朱某甲等九个人就开始组织村民开会，在会上就确定了堵夏蓉高速毕生十标的工程施工，和到相关部门上访，还确定了经费问题，就是九组村民每一个承包土地人口收一百块钱。从今年5月份左右，九组村民就开始断断续续地去堵夏蓉高速公路的施工。直到6月16日，七星关林业局的下去后，还给修高速公路的讲，他们的证还没有办下来，叫他们不要施工。
六月二十几号，朱某乙打电话叫我去朱某甲家开会。当晚有我、朱某甲、朱某乙、翟某某、朱某丙五个人开会。在会上，朱某甲、朱某乙、翟某某提出如果全部的人去堵有点消耗人力，就确定排班，每天轮到哪几家人去堵分别由我们九个人通知。开完会后，每天我们华山村九组的村民就去堵工了。
堵工堵到昨天上午11点左右，我们和六组村民就发生了打架，把我们组的朱某乙打伤了，派出所民警赶过来后，我和朱某丙等人把朱某乙送来医院。到毕节后，朱某丁、黎某某、朱某戊、张某甲把朱某乙送去医院，我和其他几个人就去七星关区政府一楼大厅，里面的人叫我们来区信访局，然后我们又到区信访局。后来八寨政府工作人员和派出所民警就来给我们讲，叫我们先回去治疗受伤的朱某乙，政府和派出所的该怎么处理就怎么处理，信访局的又给我们接访，接访完了后，我们就走了，今天又是朱某甲通知我到了区信访局去。我到的时候，我们华山村九组的一共三十多个村民都在里面了。
我参加过堵工，一共去堵过四次。第一次我是在农历的五月份，具体几号我记不清楚了，朱某甲打电话给我，叫我去夏蓉高速修路的那里，我就和朱某甲、燕某甲、朱正华、朱某丙、朱某丁、燕某乙、朱某戊、翟某某还有一些女的就去了。当时我们华山村九组村民都堵起的，后来八寨政府杨其贵书记还有派出所杨所长去给我们打招呼，我们就走了。第二次也是在五月二十几号，我们九组村民开始去了一些人堵起工，朱某乙又打电话给我，叫我上去，我就和朱某乙、翟某某、朱某甲等人上去，我们上去后就给修高速路的那些人讲，叫他们不动工了，说还没有处理好，就不让修高速路的动工。第三次是六月几号，我又和朱某甲、燕某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、燕某乙、朱某戊、翟某某到了长湾大坡，到了高速公路修临时采石场的那里去堵工。最后一次就是在6月18日，当时有我、翟某某、朱某丙、朱某丁，女的就是燕秀琴、黎某某、刘三妹，另外一个我记不清楚了，一共就是四个男的，四个女的。堵工的时候，“记工”的就是我和朱某乙两个人。最后这几天，因为我有事情，就是由朱某甲来记录。
我们负责的这九个人都去堵过工的，排班有登记表。登记表我手里有一份，朱某乙、朱某甲手里有一部分。后来因为朱某乙被打伤了，才没有去。平时堵工，有的时候我在，有的时候我不在，具体次数我就记不清楚了。
2、同伙朱某甲供述，因为2014年5月至2014年7月13日我组织八寨镇华山村九组村民到我们九组与六组交界的“长湾大坡”处，现夏蓉高速公路十标断临时采石场去堵工的事情，我以前不知道我的这种行为是犯法的，现在知道了，于是我就来派出所投案自首，把我所犯的事情经过给你们交代清楚。
2014年4月份，具体时间我记不得了，我们村九组的村民朱某戊、朱某乙找到我，说高速公路要占用我们“长湾在坡”处的荒山，六组和我们组在“长湾在坡”处也有争议，所以要到八寨政府林业站来找2008年林权改革后的林权申请表。到了林业站后，林业站的同志说要当时的村民组长来才能给他们。我是当时的村民组长，于是我就应朱某戊、朱某乙的请求来林业站复印林权申请表。等林权申请表复印回来后，村民们就准备开会，确定我们村在“长湾大坡”处是否有林地。当天晚上我组织群众来我家把老一辈的知道荒山由来的人请来，老一辈的有燕某丙，翟某甲、翟某乙、陈某乙、陈某丙等人来到我家，我们讨论的问题是先由老一辈的人说一说到底“长湾大坡”的荒山我们九组有多少。最后我们写了一张会议记录，同意会议记录上记录荒山情况的村民就在上面签名。过了几天，因为我是村民组长，翟某某就来找我，说高速公路征地，六组都快要把荒山霸占了，问我作为村民组长管不管。于是我就组织村民们开会把荒山的事情说清楚。群众说走我家开会，但我拒绝了。大家就到朱某丁家外面坐着开会。会议上大家说我们这个事情不可能说每个人都去跑，只能选出几个人作为代表。经过选举，选出我、朱某乙、陈某甲、燕某甲、翟某某、朱某丙、朱某丁、朱某戊八个人作为群众代表来争取我们组在“长湾大坡”处的利益。我们选出来的八个人就来到陈某甲家讨论相关问题。会上朱某戊说还是再选出一个人来总共九人才好作表决。于是朱某戊推荐燕某乙，我们大家也同意了。在此次会上我们还讨论我和朱某乙、朱某丁、翟某某、朱某丙、燕某甲六人到政府反映问题，有事组织群众就由朱某戊和燕某乙两人安排，陈某甲负责统计人口看山，并且对大家出去的开销作登记。过了十来天，我们到政府反映问题的整个开销都是各自开销，因为一来是大家的事情，二来叫谁先付这笔钱都有一定的困难，于是我们九名代表又组织群众在朱某丁家外面开会讨论经费问题。在会上张某丙、吕某乙就说按承包人口一人凑一百元钱。我就叫陈某甲负责管理账目，朱某乙负责管理钱。会后我们九个代表就积极的到政府反映荒山问题，荒山总共权属不清楚的亩数为13.519亩，八寨政府的史开才主席就说叫高速公路算成14亩，我们九组分8亩，六组分6亩，但翟某某们都不同意。经过政府多次协调都没有处理好。到2014年5月份，具体时间我记清楚了，我们九个群众代表就在我家商量，这个事情我们每天跑也不是办法，干脆我们安排村民去堵工。最后商量的结果，朱某乙、翟某某提出到高速公路采石场进行堵工，这样政府的相关人员才会引起重视，才能更快的处理我们荒山的事情。我也同意他们的想法。于是陈某甲就提出，四个人口一家的就到采石场堵一天，五个人口以上的一家就到采石场堵两天，九个人口以上一家的就到采石场堵三天。此事由陈某甲负责统计和安排堵工人员名单，朱某戊和燕某乙负责通知堵工人员到现场堵工。然后我们九名群众代表就叫群众到燕某丁家外面开会，愿意堵工的就签字。签字完后我们第二天就叫起群众按照陈某甲安排的堵工人员开始堵工。到了六月中旬，我们一边组织群众堵工，一边与政府协调此事。有一天晚上在我家外面我们九名群众代表又讨论荒山的事情，我就提出不要堵工了，政府相关领导也答复我们会根据实际情况把荒山划分，陈某甲、朱某乙也同意不再堵工了，但翟某某和张某丙都不同意不堵工，因为此事张某丙还和我家女的吵了一架。我没办法于是就问陈某甲堵工的情况，陈某甲就说四个到六个人口一家的都安排周了，剩下就是八个以上人口一家的了。我又叫陈某甲再安排几家上去堵。堵到2014年07月13日上午9点多钟，朱某乙来我家找我，说陈某甲家女的朱某己、申某某在采石场堵工被燕某戊家儿子小福平打了。我听到后饭都没吃就和朱某乙叫上朱某丙、朱某戊、陈某丁、陈某甲、翟某某等人就上“大湾大坡”高速公路临时采石场去看是什么情况。到了现场我就看见朱某己坐在石头上，我们正准备问清楚是什么情况时六组的村民就走上来了，他们来了后就准备打我和朱某乙。我就对朱某乙说：“我们跑了吧，再不跑怕要被打。”朱某乙并没有跑，他上前与燕某戊发生口争吵。六村的村民“小八斤”、燕某戊、小朋福（燕某己之子）、小福平等人就冲上去打朱某乙。才打了几下朱某乙就被打伤睡在地上了。我被燕某戊和小福平、小友森（燕某的哥哥）打伤，燕某戊用拳头打伤我的左耳，小福平用石头打伤我的后脑，小友森有扬铲打我的腿部。打完后六组的村民们就走了，我们没办法就报警请你们派出所处理。整个事情的经过就是这样。
在之前翟某某和张某丙到我家就吵，说我不想参与堵工肯定是我和史开才商量把荒山卖了，并且翟某某还对我说过：“这个事情没有问题，我们是维护我们的合法利益，我家小勇勇对这些懂得很，不怕的，你们尽管做，有什么事情我家小勇勇会帮忙。”但我没有亲自到采石场去堵工，上去的两次都是政府和派出所的工作人员到荒山上后叫我上去我才上去的。我女的也不想上采石场去堵工，但翟某某和张某丙经常到我家去叫我女的上山堵工，说我是村民组长，我家必须要经常上山去参与堵工。为此事我和我女的也吵过架，翟某某来我家也与我因为叫我堵工我不太愿意参与到我家来和我吵过架，此事我的邻居申某某、朱恒举很清楚，不信你们可以去调查。
我长期在毕节务工，每一次堵工出了问题，翟某某、朱某乙、朱某戊就打电话给我，说我是村民组长，非要叫我回来组织村民开会商量对策。特别是翟某某，每次打电话给我都用威胁性的口气，我实在没办法才从毕节赶回来。如果我没在毕节回家时翟某某等就直接到我家里叫我。
至于到高速公路采石场堵工有多长的时间，我最有印象的就是端午节的前一天（2014年05月30日）你们派出所来处理我们荒山的事情，我从毕节赶回来处理的那次，一直到2014年07月13日我们九组与六组发生纠纷的那天。中间也断过几天，实际堵工应该只有三十多天的时间。开始我们只是堵有争议的荒山地盘上堵，后来翟某某说要堵就全部堵了，一处都不让施工。所以后来才出现堵没有争议的地方发生与六组村民燕某戊等发生纠纷的过程。到2014年7月中旬，我们其他人都不想堵了，但翟某某督促大家一定要堵下去，如果不堵，损失的工程要由我负责。
（1）朱某乙证实，群众开会推选出朱某甲等九个代表争取“长湾大坡”荒山的权属，提出一承包人口出100元作为代表跑路经费，陈某甲登记收钱，我保管钱；提出排班堵工，陈某甲负责排班。2014年7月13日堵工过程中与华山六组发生抓打，我被打致全身多处骨折。
（2）朱某丙证实，朱某甲组织开会，翟某某提出堵工问题，九个村民代表讨论经费，朱某甲提出收钱，收钱时陈某甲负责记账，朱某乙负责保管钱。后朱某甲、朱某乙、翟某某提出怂恿村民上访，提出排班堵工，陈某甲排班并记录出工情况。我们开始堵夏蓉高速施工的时间我记不清楚了，反正是堵了一个多月了，直到2014年7月13日上午11点多钟，我们华山村九组村民和六组村民发生打架，把朱某乙打伤住院后，我们才没有去堵了。
（3）朱某丁证实，华山村九组共开了三次会，第一次是朱某甲、朱某戊、朱某乙召集村民在朱某丁家开会，商量征地问题；第二次也在朱某丁家开会，会上朱某乙提出推选代表，就选出九个村民代表；第三次是九个代表在陈某甲家开会，会上朱某甲提出排班堵工，陈某甲当时就排出名单。
华山九组村民从今年5月20多号一直到7月13号，断断续续堵工，每天从早上8点堵到下午7点。平时都是朱某甲牵头，陈某甲、朱某乙、翟某某、朱某丙要有时间一点，都在不定时的安排村民去堵工。陈某甲负责记“工天”，朱某丙每一次去堵工都比较积极。
（4）燕某甲证实，在朱某丁家开完会的第二天，朱某丁、朱某乙喊燕某甲走政府里面去解决这个事情，燕某甲当这个村民代表都不知道是怎么回事。第二次会后燕某甲听他兄弟燕朋远说要按每个承包人口集资100元钱。2014年6月份的一天，朱某丁喊燕某甲一起到山上堵工。
（5）黎某甲证实，华山九组的村民堵工是断断续续的，6月1日到6月5日，工地一直未开工。华山九组的村民就是坐在挖机、铲车前面，施工机械全部不能动。华山九组村民堵工都是在早上8点到下午18点，有时时间更长。他们是轮流着堵工的。
（6）罗某甲证实，华山九组村民从今年5月份就开始到工地上堵工，堵工都是轮流着堵的，工地上随时都有华山九组的村民，只要准备开工，不用几分钟华山九组的村民就上来堵。在我们放炮前他们去堵炮眼，要放炮的时候他们坐在我们的炸药上，不让我们装炸药，我们没放炮的时候他们就站在挖机前或是坐在我们的挖机机斗上不让我们开工。
（7）蔡某证实，修建这个临时采石厂，公司都是严格经过相关部门的审批同意的。华山九组村民从5月29日开始堵工，24小时都有人去看守着，九组村民就轮流换起人来堵，一直到6月10日。根本就分不清次数了。2014年6月8日，他用相机对堵工的人拍照，被陈某甲等人威胁。堵工是朱某甲和陈某甲组织的，陈某甲还经常打电话给施工班组的负责人，威胁说再动工就要殴打施工的工人。
（8）熊某某证实，2008年毕节市进行集体林权制度改革，把无权属的林地进行权属划分，确权定界，当时华山村九组确权下来的林地是小地名“长湾子大坡”，确权下来面积有29.13亩。
（9）燕某庚证实，堵工是朱某乙、陈某甲、朱某甲等九个村民代表安排的。我们去堵工就是为了不让修高速路的人施工，让政府协调给钱。因为九个村民代表每天都安排人去堵工，采石场一直没有正常施工。九个村民代表要求凑钱作上访费用。一次堵工时施工人员拿手机拍照，他参加抢对方手机。
（10）陈某甲证实，我们华山村九组村民根据九名代表的安排，从今年4月份至今，每天都有村民到“长湾子大坡”进行看守，阻止施工。我们华山村九组每户都有人参加阻止施工的。
（11）查某甲证实，九组的人在朱某甲家开会决定去长湾大坡工地上要钱，要参与要钱的（堵工）就签字，不签字的就算以后九组得到钱了也不分给他。
（12）余某甲证实，朱某甲喊开会，要求村民签字堵工地向施工方要钱，签字的纸条是朱某甲收起的。
（13）黎某某证实，九组村民堵工一个月左右，我参加两次堵工，一次不准放炮，一次派到挖机的斗上。
（14）刘某甲证实，村民是白天排班堵工，具体堵工的方式是人到施工现场，看见有挖土机在施工，就堵住不让挖，如果挖机没有施工，大家就在旁边坐起。
（15）吕某甲证实，朱某甲等九个代表安排轮流堵工，从种包谷的季节开始去堵工。
（16）吕某乙证实，堵工是朱某甲和朱某乙提出来的。几个代表以朱某甲为首，朱某乙是二把手，有事朱某甲安排朱某乙，朱某乙再安排其他代表。堵工堵了两个多月，每次堵工都是由陈某甲记录。
（17）尹某某证实，九组从4月份开始堵工，主要组织的是朱某甲和朱某乙，朱某甲挨家挨户通知开会，鼓动村民堵工要钱；在赶场时朱某乙提出排班堵工。
（18）张某乙证实，我去长弯大坡堵过一次，但是具体是什么时间去的我不记得。我去长弯大坡堵工时挖机要挖土，我就朝挖机挥手，叫挖机师傅不要挖。
我去长弯大坡堵工的那天只有三个人去，就是陈某甲、陈名庆和我。当时她们两个都是挥手叫挖机不要挖土。
（19）张某丙证实，堵工主要负责是朱某甲、朱某乙、陈某甲，朱某甲总策划，提出堵工、上访方案；朱某甲、朱某乙、陈某甲后又提出排班；要求每个承包人口处100元钱给看山的人发工钱，收来的钱由陈某甲和朱某乙保管，朱某甲保管钱去向的条子，陈某甲记录我们堵工的工程数量，并分好5个人堵一天。
（20）张某甲证实，开了两三次会，每次都是朱某甲喊开会的，陈某甲通知我家堵过两次工。堵工已经堵了很长时间了。
（21）张某丁证实，朱某甲、朱某乙、陈某甲等九个人安排去堵工，并要求每个承包人口交100元钱作为上访经费。
（22）赵某某证实，为了得到赔偿我参加了堵工三次。
（23）朱某丙证实，我家在石山上没有土地，具体情况我不是太清楚，只听说政府来征收这个石山，总共征收了14亩，我们九组有八亩、六组有六亩，不知什么原因发生了纠纷，昨天我们组一个姓朱的女的因为到石山上去堵工的事情，被打伤了，后来我们组的其他人听到后就到石山去，去了后朱某乙、翟思能（轮）还有朱某甲、朱某丁他们几个也被打伤了。昨天朱某乙的儿子朱亮找到我，就说他父亲被打伤，叫我跟着进城来一起到政府去反映一下。今天我们组的村民有二十多人到七星关区政府来反映，后来就被带到公安机关来了。
（24）朱某戊证实，朱某甲组织村民到朱某丁家开会选代表，商议堵工。
（25）证人燕某证实，从5月20几号到6月几号，朱某甲等九个人就组织九组村民堵工，堵工方式是采用人去站在施工处，有的堵住挖机不让挖，有的堵放炮的，不准人家放炮等。
（26）燕某己、燕某庚、燕某辛证实，堵工是朱某甲、翟某某、燕某甲、陈某甲等九个人组织的，开过三次会商议。
（27）燕某戊证实，堵工是朱某甲、陈某甲等九个村民代表组织的，从5月份开始堵工，堵工是轮流去堵，每次去堵工的有十多户。基本上每家都去堵过。堵工是爬上高速路施工的挖机上面，或坐在挖机下面，有的还跑去高速路施工的办公室乱走乱骂。
（28）朱某己证实，2014年7月13日堵工过程中九组与六组村民发生争执，朱某乙被六组村民打伤。
（29）申某某证实，在朱某甲号召下，推选九名代表安排堵工，每个承包人口出100元钱作为代表团活动经费。从4月份开始堵工至今。
（1）户籍证明证实：被告人陈某甲的自然身份与指控一致，作案时系完全刑事责任能力人。
（2）高速公路施工人员燕某戊记录的华山九组村民堵工名单证实，2014年6月9日、6月11日、6月10日、6月27日、6月28日均有数名华山九组村民堵工。
（3）陈某甲记录的堵工人员名单记载了堵工当天参与堵工的华山九组村民的姓名，但无具体堵工日期.
（4）八寨镇人民政府关于夏蓉高速毕生第十合同段堵工事项的会议纪要证实，2014年6月5日开会研究决定，一是同意华山村九组与六组被征用荒山的分配意见，九组为8亩，六组为6亩；二是政法书记杨其贵牵头由镇国土所、综治办、安监站等部门配合调解，如果地界纠纷达不成协议可直接向人民法院提起诉讼，由法院作出判决后，到八寨政府执行赔偿，同时告知九组村民不得以任何理由堵工；三是加大对华山村九组堵工的调查取证工作。
（5）八寨镇关于华山村六组、九组土地农户领取资金的说明证实，七星关区八寨镇人民政府2014年6月15日称，夏蓉高速公路毕生段经过我镇境内，十标（中标方，属于路面标）需要临时料场，选址在我镇华山村六组、九组地盘。临时料场涉及两个组的农户及两个组土地，丈量完土地如无土地纠纷，镇政府随时拨付资金进行发放。
（6）八寨镇关于华山村临时料场（十标）征地及矛盾纠纷处理情况说明，八寨镇政府2014年6月10日称，2014年3月，夏蓉高速毕生段十标（路面标）与我镇联系，需要入场。我镇在请示区高速办后，开始履行相关工作。十标选中的临时料场在我华山村，涉及华山六组农户及六组、九组接壤集体土地。区相关职能部门人员到现场作了踏勘后，区指挥部同意其选址。我镇开始派员征地。但经过两次测量、四次调解处理均不成功。
（7）关于对八寨镇华山村九组与六组因夏蓉高速毕生段临时采石场征用范围内林地权属纠纷的调处经过，政法书记杨其贵称，该镇分别于2014年5月31日、6月4日、6月11日、6月17日、6月18日进行调解处理，但华山村九组村民都不同意，多次到施工现场堵工。
（8）关于八寨镇华山村临时料场堵工的情况说明，夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部2014年6月5日称华山村九组村民以组长朱某甲为头，于2014年4月17日至21日、4月29日至30日、5月10日至25日三次带领九组村民陈某甲、朱某丁、朱某丙、朱某乙、朱某戊等人对我部施工进行干扰。2014年5月30日，我部在该荒山的施工现场凿了炮眼，并装填了炸药，正准备引爆，此时九组村民陈某甲、朱某丁、朱某丙、朱某乙等又带领十余人阻止我部施工，造成我部无法施工爆破，当天气温高达三十余度，炸药随时都有可能由于温度的过热而导致爆炸，存在巨大的安全隐患。2014年6月1日至今，九组村民滞留在我部施工现场，阻挠我部挖掘机清理爆破后的危石，留下了巨大地点安全隐患。
（9）贵州高速公路集团有限公司建设项目厦门至成都高速公路贵州境毕节至生机（黔川界）段工程联系单证实，2014年4月11日，夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部即开始联系料场征地事宜。
（10）夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部因堵工造成是损失报告单证实，夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部称，从5月31日至6月9日为期10天因堵工造成的损失为139，200元。
（11）华山九组村民堵工照片证实九组村民堵工情况。
（12）关于预测长湾子大坡荒山将被夏蓉高速公路征用的情况反映，华山村九组村民朱某甲、翟某某等人称“长湾大坡”荒山被不明真相的人侵占，于2014年3月29日请政府处理该处地界问题。
（13）九组不愿参加堵工人员的申明书证实，有20多名村民同意八寨镇政府2014年4月11日的调解意见，10多名村民证明2014年5月27日的测量是准确的。
（14）林权登记申请表证实，朱某甲于2008年7月26日作为申请人，就“长湾子大坡”面积为29.13亩的林地，依次向集体林地所有权权利人、村委会、乡（镇）政府、林业主管部门、发证机关申请过林权证。
（15）证明，毕生十标与八寨镇政府以及八寨华山村村民对十标征用的荒山“长湾大坡”进行复测，复测结果为22.3亩。
（16）毕节市第一人民医院医患沟通记录证实，朱某乙入院诊断：A.左侧锁骨不全骨折；B.左侧肩胛骨多发骨折；C.左侧胫骨平台外侧骨折；D.左小腿皮肤裂伤。
（17）抓获经过证实，2014年7月14日13时许，毕节市公安局七星关分局接到八寨镇华山村六组与九组村民于2014年7月13日在八寨镇华山村六组与九组交界处，小地名为“长湾大坡”处发生纠纷，华山村九组村民准备到七星关区人民政府闹事的消息后，派出所所长杨洪祥向分局领导汇报后，与分局特巡警联合行动，同时组织民警将准备闹事的华山九组村民陈某甲等带到分局询问室询问。
（18）行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、行政处罚通知书及执行回执等证实，燕某甲（因有高血压210／110被七星关区拘留所拒收）、余某甲、赵某某、吕某乙、朱某丙、张某丙、朱某丁分别被处行政拘留。
（19）出警经过证实，八寨派出所分别于2014年5月30日、6月5日、6月18日、6月27日、7月13日出警协调华山村九组堵工事宜。
（20）七星国土资函（2014）43号证实，毕节市国土资源局七星关分局、毕节市七星关区安全生产监督管理局同意毕生高速公路专用临时采石场自2014年4月29日开始施工。
（21）情况说明证实，毕节至生机高速公路第10合同段称，该项目部罗光明施工班组所有工人均按月薪制发放工资，因此华山村九组在八寨料场堵工期间，仍然照常发放施工班组民工工资。
（22）汽车、机械租赁合同证实，罗光明于2014年4月6日分别从李义坤、莫飞、童华、穆浩权处以每台每月2万元承租重卡xxx运输汽车共4辆，出租方配备的驾驶员每月工资3，500元；罗光明从吴登仕承租装载机一台，租金每月3万元；从陈东元处承租空压机一台，租金每月2万元；从张甲处承租压路机一台，租金每月3万元；从夏衰双、徐小明处承租挖掘机3台，租金每月6万元。
（23）毕节至生机高速公路第十合同段工人工资支付表证实，该项目部2014年6月和7月工人工资为全额支付。
（24）情况说明证实，毕节至生机高速公路第10合同段项目经理部称，罗光明施工班组所有工人均按包月月薪制发放工资（即在当月内工人上班1天与上班30天或者一天也没上班都按满勤发放工资），因此华山村九组在八寨料场堵工期间，该项目部仍然照常发放施工班组民工工资。
（25）评估结论证实，夏蓉高速因堵工造成的损失共计314，422元。
（26）关于华山村9组村民林地被八寨镇人民政府征用的情况说明及权利主张要求。
（27）申请书、证明书、合约。
（28）刑事谅解书证实，毕节至生机第十合同段项目经理部于2014年12月26日已就华山村九组集体的行为予以谅解，请求司法机关予以从轻处理。
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本院认为，毕节市七星关区人民检察院指控被告人陈某甲犯聚众扰乱社会秩序罪的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人陈某甲因为征地补偿款纠纷，多次参与他人聚众堵工，致使施工单位的正常生产秩序无法进行，并使施工单位造成严重损失，其扰乱社会秩序的行为属情节严重，其行为已触犯刑律，应以聚众扰乱社会秩序罪依法予以惩处，鉴于案发后被告人陈某甲能如实供述其犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，有一定悔罪表现，且其行为已得到被害单位予以谅解，可依法从轻处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人陈某甲犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）"
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[
290,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "陈某甲",
"annotation": [
{
"charge": "聚众扰乱社会秩序",
"penalty": "有期徒刑",
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"penalty": "有期徒刑",
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001060116/901、陈某甲聚众扰乱社会秩序案#1970324843873971.txt
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聚众扰乱社会秩序罪
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被告人王某。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2013年11月11日在四川省中江县白果乡被当地警方抓获，并寄押于中江县看守所；同年11月19日被福州市马尾区公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
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2012年7月份，被告人王某与林某某签订《泥水施工承包合同》，由王某负责位于马尾区亭江镇海警一支队一、二大队公寓楼项目工程的泥水（瓦工）施工。此后，被告人王某陆续雇佣夏某某、杨某甲、杨某乙等多名工人到工地施工，期间王某从林某某处获取部分工程款，并支付工人的部分工资5万余元。至2012年11月份，被告人王某以工程款未到为由拖延支付工人工资，后王某潜逃回四川老家，并将手机关机躲避工人讨要工资。2012年11月，夏某某等多名工人在讨要工资未果后到马尾区人力资源和社会保障局报案，马尾区劳动监察大队对王某进行欠薪催讨，告知被告人应于2013年1月11日前支付所拖欠工资。至2013年11月11日，被告人王某被公安干警抓获归案，所拖欠工人工资均仍未支付。经核实，王某共拖欠工人工资78570元。
2013年11月11日，被告人王某在四川省中江县家中被公安民警抓获归案。
庭审中，被告人王某辩称其只欠4万多元，他雇佣的工人当中没有刘某甲、蒋某某这两个人，他没有欠这两人工资。
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2012年7月29日，被告人王某与林某某签订了《泥水施工承包合同》，合同约定马尾区亭江镇海警一支队一、二大队公寓楼项目工程的泥水（瓦工）工程由被告人王某施工，承包单价为每平方95元包干。此后，被告人王某陆续雇佣夏某某、杨某甲、杨某乙等多名工人到工地施工。期间，被告人王某从林某某处领取部分工程款，并支付工人的部分工资5万余元。至2012年11月份，被告人王某以工程款未到为由拖延支付工人工资，后王某潜逃回四川老家，并将手机关机躲避工人讨要工资。2012年11月，夏某某等多名工人在讨要工资未果后到马尾区人力资源和社会保障局报案，马尾区劳动监察大队对王某进行欠薪催讨，告知被告人应于2013年1月11日前支付所拖欠工资。至今被告人王某尚欠工人工资78570元未支付。
2013年11月11日，被告人王某在四川省中江县白果乡毛店村6组家中被公安民警抓获归案。
1.被告人户籍证明及前科证明，证实被告人王某的身份情况，无前科。
2.建设工程施工合同、海警一支队一二大队公寓楼工程项目施工责任承包合同、泥水施工承包合同，证实海警一支队一二大队公寓楼泥水工程由被告人王某承包。
3.福州开发区劳动保障监察设诉登记表、立案审批表、调查笔录、亭江海警工地泥水班组工人工资表、工人工资统计表、福州市马尾区人力资源和社会保障局出具的欠薪调查报告，证实海警一支队一二大队公寓楼项目拖欠胡某某等21名工人工资共计78570元。公司已垫发62752元，尚欠15818元。
4.劳动保障监察催告书、国内特快专递邮件详情单，证实2013年1月4日福州市马尾区人力资源和社会保障局作出劳动保障监察催告书，责令被告人王某于2013年1月11日前支付泥水班组夏某某等21名工人工资。
5.做工记录单、银行明细清单、收款收据、存汇款凭条等。
6.证人林某某证言及辨认笔录，证实他是福建中南建筑工程有限公司（以下简称中南建筑公司）员工。王东也叫王某。他与王东有签订水泥施工承包合同，由王东承建海警一支队一二大队公寓楼土建泥水部分工程，大约价值11万多元。王东大约完成了土建项目的65%，他先后六次按照工程进度支付王东工程款共计95000元，其中多支付了1万多元。王东雇佣了大约20名工人。马尾区劳动监察大队向他公司发讨薪催告书时，他才知道王东还欠21名工人共计78570元工资。他按马尾区劳动监察大队讨薪催告书上的80%支付了65752元工人工资。
7.被害人夏某某陈述及辨认笔录，证实他受雇于王东，从8月14日开始在海警支队一二大队公寓楼做泥水工，每日工资200元，他做了38天，共计工资为7600元。期间预支了2000元，王东还欠他5600元工资。报案后，中南建筑公司垫付了80%合计4480元工资，王东还欠1120元工资。
8.被害人杜某某陈述及辨认笔录，证实王某也叫王东，是海警支队一二大队公寓楼土建泥水项目的包工头，这个项目王东只雇佣他一天，欠他工资200元。但是王东还欠他在西边村的一个工地4天工资800元。
9.被害人杨某甲陈述，证实王东也叫王某，是海警支队一二大队公寓楼土建泥水项目的包工头。他在王东的工地总共上了18天班，每天200元，总共是3600元人民币，他预支了1000元，还有2600元王东没给他。报案后，中南建筑公司垫付了80%合计2080元人民币。
10.被害人范某陈述，证实他从2012年7月下旬开始在海警支队一二大队公寓楼土建泥水工地给王某做了28天工，一天的报酬是200元。期间，王某有给他发过2000元的工资，还欠他3600元未支付。
11.被害人刘某乙陈述，证实王东以一天200元的工资雇他在海警一支队一二大队公寓楼做泥水工，他做了7天半，工资1500元王东都没有给他。报案后，中南建筑公司垫付了80%合计1200元的工资，余额300元未支付。
12.被害人粟某某陈述，证实他在王东承包的海警一支队一二大队公寓楼做了64天泥水工，共计工资为12800元。期间，王东有给他5000元，剩余7800元未支付。后来中南建筑公司垫付了80%合计6240元的工资，王东还欠他1560元。
13.被害人杨某乙陈述，证实王东雇他在海警一支队一二大队公寓楼做了7天半泥水工，王东欠其工资1500元。
14.被害人严某某陈述，证实他受王东雇佣在海警一支队一二大队公寓楼做了68天泥水工，每天工资是150元，共计工资10200元，期间他有借支了4000元，至今还欠他6200元。
15.被害人蒋某某陈述，证实他是雷某某的丈夫，他妻子受王东雇佣在海警一支队一二大队公寓楼做工，共做了53天半，每天工资是130元，共计6955元。期间，雷某某有借支了4300元，王东至今还欠雷某某工资2655元。
16.被害人张某甲陈述，证实他在海警一支队一二大队公寓楼做了43天工，王东以每天200元工资雇他，共计工资为8600元。期间，王东给了他3000元，剩下的工资就没有再给了。报案后，中南建筑公司先垫付了80%合计4480元人民币的工资，还有1120元未付。
17.被害人张某乙陈述，证实他在王东承包的海警一支队一二大队公寓楼做了30天半小工，每天150元，共计工资4575元。期间，王东支付了1000元，还有3575元未付。经马尾劳动监察大队协调，中南建筑公司向他们支付了80%的工资。
18.被害人陈某某陈述，证实她和她丈夫唐某某受王东雇佣在海警一支队一二大队公寓楼做工。她做了47天小工，每天工资130元，共计工资6110元。后中南建筑公司垫付了80%合计4888元的工资，王东还欠1222元。唐某某做了64天泥水工，每天200元，共计工资12800元，期间王东有支付了7500元，还有5300元未支付。
19.被害人刘某甲陈述，证实他在王东承包的海警一支队一二大队公寓楼做了48天泥水工，每天工资200元，共计9600元。期间，王东支付了6800元，还有2800元未支付。报案后，中南建筑公司支付了80%合计2240元的工资。
20.被告人王某供述和辩解，证实王东是他第一代身份证使用的名字，在办理第二代身份时改成王某。因为承包这个工程亏本，所以他才躲避支付工人工资。他共从林某某处领取了九万五千元工程款，支付了工人工资五万多元，剩余的工程款就带回家用于日常生活开支。回家后，他担心工人们会找他讨要工资就把手机给关了。他共欠了十几名工人工资。
21.被告人王某的辨认笔录，证实经被告人辨认，其尚欠杨某乙、杨某甲、余某某、张某某、刘某某、刘某甲、陈某某、杜某某、范某、粟某某、唐某某、夏某某、严某某、周某某、雷某某、陈某甲等人劳动报酬未支付。
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本院认为，被告人王某以逃匿方式，逃避支付劳动者的劳动报酬共计人民币78570元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人王某提出刘某某和蒋某某不是其雇佣的工人的辩解，经查，蒋某某系雷某某的丈夫，被告人王某在侦查阶段对其雇佣的工人进行辨认时，确认尚欠刘某甲、雷某某等人工资未付。被告人提出的上述辩解不予采纳。被告人王某提出其只欠工人工资4万多元的辩解与事实不符，不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人王某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2014年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳）。",
"二、责令被告人王某退赔二十一名工人劳动报酬合计人民币一万五千八百一十八元，具体如下：胡某某一千二百元、粟某某一千五百六十元、周某某六百四十元、张某乙七百一十五元、唐某某一千零六十元、陈某某一千二百二十二元、夏某某一千一百二十元、杨某甲五百二十元、陈某甲一千七百二十元、严某某一千二百四十元、雷某某五百三十一元、杜某某四十元、李某某一百三十元、张某甲一千一百二十元、刘某甲五百六十元、余某某三百二十元、范某七百二十元、刘某甲三百元、杨某乙三百元、李某甲七百二十元、李某乙八十元。"
] |
[
276
] |
[
{
"criminals": "王某",
"annotation": [
{
"charge": "拒不支付劳动报酬",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010501/36519、王某拒不支付劳动报酬案.txt
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抢劫罪
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被告人谢某非法持有毒品一审刑事判决书
被告人谢某某。1977年因犯绺窃罪被处有期徒刑十年；1990年11月因犯贩卖毒品罪被判处拘役六个月；1994年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年；1995年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，与原判决合并后决定执行有期徒刑五年；2000年7月25日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，罚金2000元；2011年5月因犯贩卖毒品罪被天水市麦积区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。2014年11月6日减刑后释放。2015年12月6日因涉嫌犯非法持有毒品罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于麦积区看守所。
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称，2015年12月6日3时50分许，公安民警在天水市麦积区陇昌路边从被告人谢某某身上查获两大包毒海洛因，后在对其办理拘留手续时又从其所穿内裤中查获3小包毒品海洛因。经鉴定，涉案毒品合计净重14.8614克。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人谢某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条、第三百五十六条之规定，构成非法持有毒品罪。且系累犯、毒品再犯。
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被告人谢某某对公诉机关的指控未提出异议，表示自愿认罪。
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2015年12月5日天水市公安局麦积分局元龙派出所民警获取暂住在麦积区陇昌路附近的谢某某有非法持有毒品的嫌疑后。于次日凌晨3时50分许，在麦积区陇昌路附近将被告人谢某某抓获，并当场从其身上查获毒品海洛因2大包，后在办理拘留入所体检中从其内裤中查获毒品海洛因3小包。经天水市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的毒品系海洛因，净重为14.8614克。
另查明，被告人谢某某于1990年11月因犯贩卖毒品罪被判处拘役6个月。2000年因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，罚金2000元。2011年5月27日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。2014年11月6日减刑释放。
1.天水市公安局麦积分局受案登记表、立案决定书。证明案件的来源。
2.被告人谢某某的供述，扣押物品清单，提取笔录指认笔录、称量笔录、天公鉴（理）字（2015）609号关于谢某某非法持有毒品案的毒品检验意见书，天水市公安局麦积分局禁毒警察大队出具的办案说明，天水市公安局麦积分局元龙派出所出具的抓获经过。证明2015年12月6日3时50分许，被告人谢某某被抓获后从其身上查获的毒品2大包和3小包，经鉴定系毒品海洛因，净重为14.8614克被依法扣押的事实以及将该毒品暂由天水市公安局麦积分局禁毒警察大队保管的事实。
3.尿检笔录、现场检测报告书。证明被告人谢某某被抓获后当日从其尿液中检出阳性的事实。
4.（2011）麦刑初字第86号刑事判决书，（2014）谷狱释字第430号甘肃省甘谷监狱释放证明书。证明被告人曾因贩卖毒品被判处刑罚，2014年11月6日减刑释放、系累犯、毒品再犯的事实。
以上证据，经庭审质证，被告人均无异议，能够证实本案犯罪事实，且客观、关联、合法，证据间能相互印证，已作为本案证据当庭予以确认。
|
本院认为，被告人谢某某无视国法，明知是毒品海洛因而非法持有，破坏国家对毒品的管制，其行为确已构成非法持有毒品罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人谢某某因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，又犯非法持有毒品罪，系毒品再犯，应从重处罚；且被告人谢某某在刑罚执行完毕以后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，亦应从重处罚。鉴于被告人谢某某能自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，为了打击毒品犯罪，维护社会治安秩序，保护公民身体健康，
|
[
"判决如下：",
"被告人谢某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月6日起至2017年6月5日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
348,
356,
52,
53,
65
] |
[
{
"criminals": "谢某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法持有毒品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001060702/6564、被告人谢某非法持有毒品一审刑事判决书#1970324863449930.txt
|
非法持有毒品罪
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被告人马某，农民。因本案于2014年10月14日被杭州市富阳区公安局刑事拘留，于同年11月20日被逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
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2014年8月至10月间，被告人马某在杭州市富阳区等地使用伪造的信用卡进行消费或者套现共计人民币45900元。具体事实如下：
1、2014年8月27日下午，被告人马某在临安市锦城街道城中街153号彩云杂货店，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡刷卡消费人民币35000元。
2、2014年9月15日晚上，被告人马某在本市富阳区富春街道浙江民泰商业银行营业厅自动取款机上，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡进行取款，因该卡已被被害人商某甲冻结，取款失败。
3、2014年10月7日凌晨，被告人马某指使他人在本市富阳区富春街道王小娟副食品店，在该店POS机上使用伪造的卡号为62×××63、户名周某、实际使用人为商某甲的中国建设银行信用卡刷卡套现人民币10900元。
|
被告人马某对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的罪名及适用的法律无异议，并表示自愿认罪。但对公诉机关指控其在2014年8月27日在临安市锦城街道城中街彩云杂货店使用伪造的信用卡消费人民币35000元有异议，辩称其未做过。
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2014年8月至10月间，被告人马某在杭州市富阳区等地使用伪造的信用卡进行消费或者套现共计人民币45900元。具体事实如下：
1、2014年8月27日下午，被告人马某在临安市锦城街道城中街153号彩云杂货店，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡刷卡消费人民币35000元。
2、2014年9月15日晚上，被告人马某在杭州市富阳区富春街道浙江民泰商业银行营业厅自动取款机上，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡进行取款，因该卡已被被害人商某甲冻结，取款失败。
3、2014年10月7日凌晨，被告人马某指使他人在杭州市富阳区富春街道王小娟副食品店，在该店POS机上使用伪造的卡号为62×××63、户名周某、实际使用人为商某甲的中国建设银行信用卡刷卡套现人民币10900元。
2014年10月13日，被告人马某被民警抓获归案。
证明上述事实，并经法庭质证的证据有：
1、证人陈某的证言，证实其系临安市彩云杂货店老板女儿2014年8月27日下午，一男子在店里刷卡消费35000元的事实。
2、证人楼某证言，证实其系临安市彩云杂货铺老板，2014年8月下旬有一男子到店里预定3万多元的烟和酒，后来是其女儿看店的时候来刷卡提货的事实。
3、证人王某的证言，证实其系杭州市富阳区富春街道王小娟副食品店店主，2014年10月7日凌晨，一个男子到其店内刷卡消费10900元的事实。
4、证人倪某的证言，证实其在2014年10月7日凌晨路上一名男子答应给其300元好处费，让其到一家烟酒店里面刷卡套现10900元的事实。
5、证人孟某的证言，证实其与被告人马某合伙开当铺，其帮商某甲刷工商银行的信用卡还款两次，两次都是同一张卡的事实。
6、证人傅某的证言，证实其在2013年11月期间，先后四次帮助被告人马某刷卡套现的事实。
7、被害人商某甲的陈述，证实其只叫被告人马某帮其信用卡还款，2014年8月27日、9月15日及10月7日，其使用的尾号为3481的中国银行信用卡和尾号为8163的建设银行信用卡被人盗刷合计人民币45900元，被盗刷时当时这两张信用卡一直在其身边的事实。
8、被害人周某的陈述，证实尾号为8163的建设银行信用卡系其所有，但实际使用人系商某甲，该卡在2014年10月7日被盗刷人民币10900元的事实。
9、被告人马某的供述，证实其帮商某甲多次信用卡还款，并收取手续费。其在2014年9月15日晚上使用伪造的尾号为3481的中国银行信用卡取款未遂、在2014年10月7日凌晨使用伪造的尾号为8163的建设银行信用卡叫人帮忙套现的事实。另证实其与一个复制信用卡的158开头尾号为4538的电话号码在2014年8月6日至8月8日期间联系频繁，并在案发前一天即在2014年8月26日收到一顺丰包裹的事实。
10、搜查笔录、扣押清单及照片，证实侦查人员对被告人马某住宅及车辆进行搜查的情况。
11、辨认笔录及照片，证实被害人商某甲、证人倪某、王某辨认出被告人马某的事实。
12、通某、基站位置矢量地图，证实被告人马某使用的152开头尾号为7123的手机号码于8月27日下午13时01分46秒通话显示在临安市彩云杂货店附近基站。
13、接受证据材料清单、交易信息、银行卡、商某乙，证实被害人商某甲的尾号为3481的中国银行信用卡于2014年8月27日14时53分42秒在临安市锦城街道彩云杂货店内被消费35000元；被害人商某甲实际使用的尾号为8163的建设银行信用卡在杭州市富阳区富春街道王小娟副食品店被消费10900元的事实。
14、顺丰速运快递单、物流信息、通某、手机截屏照片，
证实被告人马某与一个复制信用卡的158开头尾号为4538的电话号码在2014年8月6日至8月8日期间联系频繁，并在2014年8月26日收到的顺丰快递包裹一个的事实。
15、取款视频及说明，证实被告人马某在2014年9月15日晚上使用尾号为为3481的中国银行信用卡取款未遂的事实。
16、信用卡2张，证实涉案的尾号为3481的中国银行信用卡和尾号为8163的建设银行信用卡作为物证随案移送的事实。
17、归案经过，证实被告人马某系被民警抓获归案的事实。
18、户籍证据，证实被告人马某的身份情况。
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本院认为，被告人马某无视国法，以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。辩护人与本案事实一致的辩护意见予以采纳，其余辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。本院根据被告人马某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人马某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2018年10月13日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。",
"二、责令被告人马某退赔被害人商桂英损失人民币45900元。"
] |
[
196
] |
[
{
"criminals": "马某",
"annotation": [
{
"charge": "信用卡诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
] |
001030506/14276、马某信用卡诈骗案#1970324843644882.txt
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信用卡诈骗罪
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被告人叶某某。因涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪于2014年1月15日被拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
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2014年1月13日9时许，被告人叶某某与陈某某电话联系制作假发票事宜。次日，被告人叶某某为陈某某制作了建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元。当日20时许，警方在兰州市城关区大雁滩村37号旺旺招待所408室抓获被告人叶某某，从被告人处查获甘肃省地方税务局通用定额发票17本计1700份、建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元，上述发票票面金额共计484950元。经税务部门鉴定为假发票。并查获笔记本电脑一台、机打发票专用打印机一台。
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被告人叶某某对指控的事实没有异议，辩护人提出被告人属初犯，能自愿认罪，请从轻处罚。
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2014年1月13日9时许，被告人叶某某与陈某某电话联系制作假发票事宜。次日，被告人叶某某为陈某某制作了建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元。当日20时许，警方在兰州市城关区大雁滩村37号旺旺招待所408室抓获被告人叶某某，从被告人处查获甘肃省地方税务局通用定额发票17本计1700份、建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元，上述发票票面金额共计484950元。经税务部门鉴定为假发票。并查获笔记本电脑一台、机打发票专用打印机一台、印章二十五枚。
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本院认为，被告人叶某某无视国法，制作、出售伪造的发票，其行为已构成非法制造、出售非法制造的发票罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出被告人系初犯，能自愿认罪，请从轻处罚的观点，符合案件事实，予以支持。为保护国家对发票的管理制度，惩罚犯罪。
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[
"判决如下：",
"被告人叶某某犯非法制造、出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2015年1月14日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）"
] |
[
209
] |
[
{
"criminals": "叶某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法制造、出售非法制造的发票",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030610/894、叶某某非法制造、出售非法制造的发票案#1970324855882924.txt
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非法制造、出售非法制造的发票罪
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被告人张某长（外号“细宝”、“老细”）。因涉嫌犯挪用资金罪，于2013年10月31日被新化县公安局刑事拘留，11月30日被逮捕，同年12月31日被新化县公安局决定取保候审。2015年3月2日经本院决定逮捕，2015年3月10日到本院投案，本院于同日决定取保候审。
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被告人张某长自1983年至2010年在新化县荣华信用社工作期间，利用其担任荣华信用社副主任分管信贷的职务之便，从1987年开始，釆取冒名贷款和收贷不入账的方式挪用单位的资金82.633万元。
案发后，被告人张某长归还了627000元给新化县信用联社。
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被告人张某长辩称，对公诉机关指控其冒用苏某、张某某、张某的名字贷款证据不足。
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被告人张某长于1983年2月开始在新化县农村信用合作联社工作，从2004年上半年开始利用其在新化县荣华信用社工作及担任副主任分管信贷的职务之便，釆取冒名贷款和收贷不入账的方式挪用单位的资金用于个人投资和生活开支。具体事实如下：
一、冒用他人姓名借款的事实
1、2004年3月13日，被告人张某长冒用张某斌的名字借款5万元。
（1）、书证贷款借据证明，2004年3月13日借款人张某斌以买车借款50000元；审批人-信贷员-责任收包人均为张某长签名。
（2）、被告人张某长供述证明，2004年因他讲朋友感情，有朋友找他帮忙，他当时身上无钱，就冒用张某斌的名字，由他自己审批从信用社借5万元出来给别人。这张借据没有编号。
2、2005年8月6日、2005年8月7日，被告人张某长冒用其岳母刘某然的名字共计借款9万元。
（1）、书证贷款借据证明，2005年8月7日、2005年8月6日借款人刘某然以做生意、建房分别借款50000元、40000元。责任包收人签名张某长。
（2）、证人刘某然的证言证明，两张贷款借据完全不是她所借，借据上的字也不是她所写。开始不知道是谁冒用了她的身份证到荣华信用社借过款，后来听说是张某长用她的身份证在信用社借的款。张某长从来没有对她讲过这事。
（3）、被告人张某长的供述证明，2005年和2006年他因做生意需要资金，就找他岳母刘某然出面，分别帮他借5五万元和4万元，共计9万元。借据是他岳母刘某然立的，是他找信用社主任刘某辉审批的，经他发放，9万元钱是他用了。
3、2006年3月31日，2006年4月27日，被告人张某长冒用其妹夫苏某聪的名字共计借款10万元。
（1）、书证贷款借据证明，2006年3月31日、2006年4月27日借款人苏某聪以做生意分别借款50000元、50000元。责任包收人为张某长，审批人周某光。
（2）、证人张某云的证言证明，张某长是她的哥哥，曾经在她老公苏某聪的手上借过身份证，以苏某聪的名义分别借款50000元、50000元。二张借款的借据不是苏某聪所立，苏某聪的笔迹她一看就知道，完全不是她老公的字迹，苏某聪没有在信用社借过款。
（3）、被告人张某长的供述证明，2006年，他妹夫苏某聪分两次在荣华信用社帮他借了10万元，每次借5万元，是信用社主任周某光审批的，经他发放的。这10万元钱是他用了，是用妹夫的身份证自己借的。
4、2007年8月27日，被告人张某长冒用张某某的名字借款3万元。
（1）、书证湖南省农村信用社借款借据证明，2007年8月27日借款人张某某以做生意借款30000元，信贷员为张某长签名，信用社审批意见和签名为周某光。
（2）、被告人张某长的供述证明，张某某的借据是他冒名贷出来的，是帮他朋友贷的款；2015年1月13日补充侦查后供述证明，张某某和张某那两张借据是伍某清借张某某和张某的身份证在荣华信用社借的款，借据是在信用社办公室填写的。
是对照这两个身份证填的信息。他在借据审批栏签了名字。当时
周某光也在上面签了字。借据上的字全部是伍某清写的。
（3）证人周某光的证言证明，他对张某某和张某甲二张借据辨认，借据上他的签名是张某长事后给他签名，不是在荣华信用社当场签的名。且这二张借据上的字体是不同的字体。
（4）新化县公安局说明证明，伍某清系虚开增值税发票案中的犯罪嫌疑人，于2013年1月被该局上网追逃。
5、2007年9月12日，被告人张某长冒用张某的名字借款3万元。
（1）、书证湖南省农村信用社借款借据证明，2008年9月12日借款人张某以做生意为名借款30000元，信贷员张某长，信用社审批意见和签名为周某光。
（2）、证人张某的证言证明，他从来没有在信用社借过款，此借据完全不是他本人借的。上面的名字也不是他签的。他的身份证从来没有转借给别人，也没有遗失过，也没有以自己的名字帮其亲戚贷过款。
（3）证人周某光的证言证明，他对张某某和张某甲二张借据辨认，借据上他的签名是张某长事后给他签名，不是在荣华信用社当场签的名。且这二张借据上的字体是不同的字体。
（4）、被告人张某长的供述证明，张某的借据是他冒名贷款的，是帮朋友贷的款。2015年1月13日补充侦查中供述，是伍某清借张某的身份证在荣华信用社借的款。
6、2007年9月27日、2008年2月27日，被告人张某长冒
用其妹妹张某云的名字共计贷款28.2万元。
（1）、书证湖南省农村信用社借款借据证明，2007年9月27日、2008年2月27日，借款人张某云以做生意分别借款252000元、30000元；信贷员张某长，信用社审批意见和签名为周某光。
（2）、证人张某云的证言证明，她哥哥张某长曾在她手上把身份证拿走，她对二张借据仔细看了，完全不是她所借，不知道谁冒用了她的身份证到荣华信用社借过款。2015年1月13日补充侦查后证明，她以前在荣华信用社借过几次钱。这些钱她自己没有使用的，给了其哥哥张某长用了。后信用社找她还钱，他哥哥就把这些借据打到了一起，借据是她哥哥填写的，只是借据上写的是她的名字。过去原始借据是她写的，原始借据变更为新的借据后，新借据上的名字就是她哥哥帮她写上去的。原来的借据归她立，贷出来的钱归她哥哥张某长用，张某长答应还这些贷款的。
（3）、被告人张某长的供述证明，2008年，因他需要钱用，他要妹妹张某云帮他到荣华信用社立借据借钱，他分两次从信用社借282000元。第一次借了3万元，是他审批的，第二次借252000元，是周某光审批的。这282000元是他使用了。
二、收取荣华信用社的借款户所还的借款不入账的事实。
1、1987年1月28日、1991年3月25日、1993年5月27日、1998年4月20日，张某凡共在荣华信用社借款5330元，2007年下半年，张某凡通过银行转账连本带息还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，借款人张某凡分别于1998年4月20日借款4130元，1991年3月25日借款100元，1997年1月28日借款1000元，1993年5月27日借款100元。
（2）、证人张某凡的证言证明，他四次借款共计5330元。到2007年下半年，荣华信用社的张某长打电话对他讲，要结账了，把信用社的借款还了。因他在广州打工，张某长提供了一个农业银行的账号给他，他将借款的本金、利息合计8000元打入了张某长的那个账号，张某长讲把借据拿出来了的。
（3）、中国农业银行存款业务回单证明，张某凡在2007年12月28日通过银行转账存款8000元到张某长的账号上。
（4）、被告人张某长的供述证明，张某凡所借的那几张借据的钱连本带息共还了8000元在他手上，被他挪用了。
2、2001年4月23日，孙某甲在荣华信用社借款29000元。2012年3月30日，孙某甲连本带息还了张某长38000元。
（1）、书证贷款借据证明，2001年4月23日借款人孙某甲以土建的名义借款29000元。
（2）、证人孙某甲的证言证明，他在荣华信用社的借款29000元在2012年3月30日连本带息还给了张某长共计38000元。当时张某长打了收条给他。
（3）、收条证明，2013年3月30日张某长收到孙某甲还贷款38000元整。
（4）、被告人张某长的供述证明，孙某甲所借的29000元连本带息共计38000元已经还到他手上，被他挪用了。
3、2003年9月16日，成某文在荣华信用社借款5万元，2012年1月，成某文尚欠的3万元本金及利息共计3.6万元还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2003年9月16日借款人成某文以购挖机借款50000元。
（2）、证人成某文的证言证明，2003年他在荣华信用社借50000元，是张某长发放的贷款。不久他就还了20000元到信用社，当时在借据上注明了的。2012年1月张某长开车到他家催款，他连本30000元带息6000元，共计36000元交给了张某长还贷。当时没有给他借据。
（3）、被告人张某长的供述证明，成某文借的30000元还到了他手上，连本带息共计还了36000元，全部在他手上，被他挪用了。
4、2004年1月30日，张某建在荣华信用社借款4万元，后还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2004年元月30日借款人张某建借款40000元。
（2）、被告人张某长的供述证明，张某建所借的40000元，后来还在他手上，被他挪用了。
5、2004年2月28日，李某某在荣华信用社借款4万元，2004年年底，李某某将钱还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2004年2月28日借款人李某某以做生意为由借款40000元。
（2）、证人李某某的证言证明，在2004年年初做生意在任何信用社张某长那借款40000元，在2004年年底，他把40000元直接还给了张某长，是在高某华家还的。张某长讲过两天把借据还给他，但一直没有给他。
（3）、被告人张某长的供述证明，李某某借的40000元钱，连本带息共计44000多元，被他挪用了。
6、2006年7月29日，刘某乙在荣华信用社借款2万元，2010年下半年，刘某乙将钱还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2006年7月29日，借款人刘某乙以做生意为由借款20000元。
（2）、证人谭某某的证言证明，刘某乙是她的丈夫，2011年去世。2010年下半年荣华信用社张某长打他丈夫的电话催还借款，他丈夫就通过银行将那20000元的借款连本带息还给了张某长。张某长对她讲借据已经消掉了。
（3）、被告人张某长的供述证明，刘某乙所借的20000元钱，连本带息共计21000元还在他手上，被他挪用了。
7、2006年8月16日，李某交在荣华信用社借款50000元，2007年李某某替李某交将钱还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2006年8月16日借款人李某交以做生意借款50000元。
（2）、证人李某某的证言证明，2007年张某长催李某交还贷，李某交就把挖沙船的股卖了，把这50000元还给了张某长。当时李某交不在场，是由他把这钱还给了张某长的。张某长后来一直没把借据给他们。
（3）、被告人张某长的供述证明，李某交所借的50000元，连本带息共计还给了他52000元，被他挪用了。
（4）、张某长的户籍证明，证明张某长出生于1965年12月26日及家庭住址等情况。
另查，2013年12月30日，2015年3月9日被告人张某长归还了挪用的全部资金。2015年3月10日到本院投案，如实的供述其主要犯罪事实。
（1）、书证证明，被告人张某长归还挪用资金的收据在卷佐证。
（2）、讯问笔录证明，被告人张某长于2015年3月10日主动到本院投案，并如实的供述其犯罪事实的情况。
（3）、信用社干部履历表、农村信用社员工履历表证明，被告人张某长于1983年2月5日为农村信用社的工作人员。
（4）、新化县司法局调查评估意见书证明，经新化县社区矫正办调查并研究决定，建议对被告人张某长适宜社区矫正。
|
本院认为，被告人张某长身为新化县农村信用合作联社的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用和进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张某长犯挪用资金罪的部分事实与罪名成立，依法应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张某长在1999年7月17日、2003年7月30日冒用苏某的名字共计借款30000元的事实，根据被告人张某长的供述，苏某的父亲苏某某的证言及公安机关出具的说明，公诉机关指控的该笔事实证据不足，不予采纳。被告人张某长提出：“张某某、张某共计60000元没有冒领的事实”。经查，根据被告人张某长的供述，证人周某光的证言证明，被告人张某长冒用张某某、张某二人借款的事实清楚，证据确实充分，应予认定，被告人张某长这一辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人张某长主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；根据其犯罪情节和退赃等悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。基此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人张某长犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。",
"（缓刑考验期限从判决生效之日起计算）。",
"二、追缴被告人张某长的违法所得人民币二万五千元上缴国库（已交）。"
] |
[
272,
67,
64,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "张某长",
"annotation": [
{
"charge": "挪用资金",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010508/2900、张某长挪用资金案.txt
|
挪用资金罪
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被告人刘克为犯故意杀人罪刑事附带案
被告人刘克为。因涉嫌犯故意杀人罪于2015年1月8日被刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押。
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2015年1月7日17时许，被告人刘克为在被害人姜某1租住的营口市站前区5号楼楼下，因债务问题与姜某1发生争执，刘克持事先准备好的尖刀扎刺姜某1头部、腹部、腰背部等处数刀，后离开现场；姜某1在被送往医院途中死亡。当日18时30分许，刘克为到公安机关投案。经法医鉴定，死者姜某1符合锐器刺切腹部致左肾动、静脉离断，造成急性大出血而死亡。
附带民事原告人姜某要求被告人刘克为一次性赔偿丧葬费、死亡赔偿金等物质损失合计人民币52.516万元。
|
被告人刘克为对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪。其辩护人对指控罪名亦无异议，同时提出如下辩护意见：1.本案因被害人向被告人借款、久拖不还引发，被害人有一定过错。2.被告人自动投案，并如实供述犯罪事实，有自首情节。请求从轻处罚。
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被害人姜某1（男，殁年52岁）自2013年始多次向被告人刘克为借款，并承诺工程竣工后给刘克为分红；后来刘克为向姜某1多次追讨借款，姜某1一直拖着不还。2015年1月7日17时许，刘克为来到姜某1租住的营口市站前区5号楼楼下，再次向姜某1索要借款并发生争执；刘克为用随身携带的刀具砍扎姜某1头部、腹部、腰背部等处数刀，致姜某1倒地后离开现场；姜某1在被送往医院途中死亡。案发当日18时30分，刘克为在朋友陪同下到公安机关投案。经法医检验鉴定，被害人姜某1符合锐器刺切腹部致左肾动、静脉离断，造成急性大出血而死亡。
另查明，被告人刘克为的远房亲属孙某某代为一次性赔偿附带民事诉讼原告人姜某各项经济损失人民币3万元；姜某对被告人刘克为的犯罪行为表示谅解。
1.接处警登记表、调派出动单、受案登记表、立案决定书、侦破报告表、侦破报告、案件来源、抓捕经过、投案自首材料情况说明、拘留证、逮捕证等书证，证明被告人李克为案发后自动投案以及公安机关侦破案件的经过。
2.某市紧急医疗救援中心调度单、院前急救病历、死亡证明记载：2015年1月7日17时02分至20分，救援中心出诊对受刀伤的无名氏组织抢救；姜某1在被送往医院途中死亡。
3.现场勘验检查工作记录（含现场勘验笔录1份、提取痕迹物证登记表1份、现场示意图2份、现场照片13张、现场指认照片3张和光盘1张）记载证明：中心现场位于营口市站前区5号楼西北角、自盖房前路面。地面有2.25米×2.10米的大面积血痕，其中自盖房西北角附近有7.7厘米×4.2厘米的脑头皮1块，有沾染血迹的食品袋1个；自盖房东侧依次有带血迹的玻璃碎片2块、带血迹的扁状木块1个。公安机关从现场提取了上述痕迹、物证，并组织被告人刘克为对现场进行指认。
经当庭出示现场照片，被告人亦确认系其杀害姜某1的现场。
4.扣押决定书、扣押物品清单、随案移送清单记载证明：2015年1月7日，公安机关将被告人刘克为（投案时）所穿的、带有滴落血迹的黑色皮鞋1双扣押，并随案移送。
经当庭出示物证，被告人刘克为确认系其作案时所穿黑色皮鞋。
5.DNA鉴定书记载证明：送检的“木块上血迹”、“皮鞋上血迹”、“玻璃上血迹”上生物物证与“被害人姜某1血样”在检出的D3S1358等20个基因座基因型相同，似然比率为3.197×1027。
6.法医学尸体检验鉴定意见书（附检验照片21张）记载证明：死者所穿黑色棉服、羊毛衫均有大量血染，棉服左衣襟及右腕袖口可见破裂口，羊毛衫后背部、左衣襟及右腕袖口可见破裂口。右颞顶部有一近似椭圆形5.1厘米×8.1厘米头皮软组织缺损，头皮下脂肪组织外露，创深达帽状腱膜；左颞部有一弧形长4.1厘米创口，创深达帽状腱膜；左季肋区有一斜行长5.2厘米创口，创角右下钝左上锐，钝端厚0.2厘米，创深达腹腔，腹腔内容物外露；左腰背部后正中线偏左侧1厘米处平第2、3腰椎有一横行长6厘米创口，创深达腹腔；右前臂下段桡侧有一长3.6厘米创口，创深达桡骨骨质，局部形成皮瓣；右前臂近腕部尺侧有一长9.0厘米创口，创深达尺骨骨质，尺骨远端横断骨折，腕部多条肌腱断裂，断端整齐；以上损伤均创缘整齐，创面光滑。经解剖，腹腔内有约2000毫升积血及凝血块，左侧降结肠有一长2.7厘米破裂口，左肾动、静脉离断。根据尸体典型形态特征，分析认为死者所受损伤属锐器伤，致伤工具应为具有一定长度、一定刃宽、易挥动的单面刃刺器；结肠破裂，左肾动、静脉离断，左肾实质两处破裂，造成急性大失血构成本例死因。鉴定意见，死者姜某1符合锐器刺切腹部致左肾动、静脉离断，造成急性大失血而死亡。
经当庭出示尸体照片，被告人确认系其杀害的被害人姜某1。
7.辨认笔录证明：证人耿某某、姜某1的女儿姜某对被害人姜某1的身份予以确认。
8.证人张某某证言证明：我知道姓姜的欠刘克为3万多块钱，刘克为给我说过姓姜的多次让刘克为汇款做买卖,等挣钱后回来给刘克为盖房子;后来刘克为多次向姓姜的要钱,姓姜的就是不给。2015年1月7日9点多钟，刘克为来我家食杂店打麻将；下午1点多钟在我家吃饭，能喝三四两酒；下午四点多钟，我听见刘克为给姜姓男子打电话，问姓姜的在哪、让他等着；挂完电话出去了。我怕他做傻事就追了出去,在四高东侧胡同问刘克为干嘛去了，他说用刀把姓姜的扎了；后来我听说在两个楼中间过道上躺着一个人，并看见地上有血。我回家后，看见刘克为在我家屋里哭，他告诉我要去公安机关投案自首，我就陪他到公安机关自首了。
9.证人耿某某证言证明：2015年1月7日下午3点多钟，我去张某某家食杂店，看见张某某和刘克为喝酒；四点多钟，刘克为打电话说让电话那边的人等着，他一会就过去。见刘克为出去，我怕他打架就跟出去，劝他要钱就得想要钱的办法；途中我去小便时，刘克为自己继续往前走；等我方便完找到刘克为时，看见他跟一个人打在一起，刘克为手里有刀；那个人倒地上时，我上前拽住刘克为拿刀的右手，劝他别用刀扎人，拉着刘克为往外走；走出10多米时，我打电话报了警。我看见刘克为扎对方4下，没看清扎没扎到；那个人倒地时，刘克为拿刀扎那个人肚子上，我看见刀刃大概10公分。我走到四高东侧胡同里时看见张某某，我俩回到现场看见那人还在动，我就打了120急救电话；警察来后，我和张某某返回，见刘克为在张某某的食杂店哭，张某某陪着刘克为去公安局投案。
10.被告人刘克为供述与辩解：我与姜某1是2013年在张某某小卖店打麻将认识的。2013年5月份左右，姜某1找到我，说他干工程缺钱想向我借钱，工程干完给我分点红；当时我就给姜某1拿了15000元，后来在姜某1家陆续给他拿现金5000元、3000元、2000元、1000元，还给姜某1汇款4次，给跟他搭伙过日子的媳妇汇款2次，总共31000元。姜某1一直拖着不还我钱。2015年1月7日下午2点左右，我在张某某家小卖店喝酒；下午四五点钟，我从小卖店出来之前，我跟张某某说我要去找姜某1问钱的事，当时一个姓耿的也在旁边。我给姜某1打电话，问他什么时候还钱，姜某1还说让我等着；然后我说要去找姜某1，让他出来，姜某1说行，我就往姜某1家走。我给姜某1打电话目的是最后确认一下姜某1能不能还我钱，不还就直接用刀扎他出出气。我当时往姜某1小区走，到院里看见姜某1在楼下等我。见面后，我说最近没打工、手里没有钱，能不能先还七八千元把年过去就行；他说，没有钱，愿意上哪告上哪告去，反正我没给你打借条。听完这话，加上喝点酒，我就拿出随身携带的刀扎了姜某1几刀；我刚开始扎，姓耿的男子从后面拦着我；我往姜某1肚子上扎了一刀，在他头部附近我记得削掉了一些东西，在他后腰还扎了一刀。我扎姜某1第一刀，他就躺下了；我见姜某1背对着我躺地上不动了，以为姜某1已经死了，我就跑了。我在四高旁边胡同碰见张某某来找我。在张某某小卖店里，我说要自首，张某某就陪着我到派出所了。刀是我一个月前在大润发超市花60元买的切菜刀，长40cm左右，宽4cm左右；跑的时候，我记不清刀掉哪了。我带刀的目的就是吓唬他要钱，不还钱就用刀扎他出气。
11.刘克为提供的银行交易凭证6张记载：（1）2014年2月11日，刘克威（为）给姜某1汇款1000元，手续费10元。（2）2013年7月15日，时某某领名的建行卡存入1000元。（3）2013年11月8日，户名为时某某的营口银行卡存入1000元。
12.户籍证明、公安证明，记载被告人刘克为和被害人姜某1身份以及刘克为无前科劣迹的情况。
13.民事调解书、独生子女证、街道办事处证明记载：被害人姜某1父母双亡，与妻子王某离婚多年，除姜某外再无其他子女。
14.附带民事调解协议书证明：被告人刘克为远房亲属孙某某代为一次性赔偿附带民事诉讼原告人姜某各项经济损失人民币3万元，姜某对被告人刘克为的犯罪行为表示谅解。
|
本院认为，被告人刘克为因追索借款未果而持刀报复，故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘克为犯故意杀人罪，判处有期徒刑十三年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月8日起至2028年1月7日止。）",
"二、附带民事诉讼部分按照双方自愿达成的调解协议执行。"
] |
[
232,
67,
57,
36
] |
[
{
"criminals": "刘克为",
"annotation": [
{
"charge": "故意杀人",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 156
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 156
}
] |
0010401/4162、被告人刘克为犯故意杀人罪刑事附带案.txt
|
故意杀人罪
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被告人何某。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2011年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审，后脱逃，2014年7月15日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
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2011年3月份，与被告人何某系同居关系并生育子女的王某离家出走至温州，后与被害人余某同居。同年9月6日18时许，何某在温州市鹿城区黄龙街道新泽住宅区找到王某，并叫来田魁（已判刑），一同强行将王某、余某从其住处带至龙湾区状元镇交通中心附近的文化公园内，不让二人离开。期间，何某对余某进行威胁、殴打，迫使其交出24800元，见其无法交出，便拿走其笔记本电脑一台及银行卡内的人民币2000元，并让余某写下一张15000元的欠条，后让其离开。经鉴定，余某的伤势不构成损伤程度。2012年3月1日，何某向余某赔偿4000元，并获得其谅解。
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被告人何某对指控的事实无异议。其辩护人提出：本案事出有因，被告人何某主观上认为其钱被王某拿走，并用于跟被害人余某的共同生活，故何某提出赔偿的数额是24800元；案发后，何某赔偿了被害人4000元，并获得被害人的谅解，社会危害性大大减轻；何某刚开始是主动投案的，后来脱逃有一定原因；本案属犯罪未遂，综上，建议法庭对被告人何某从轻处罚。
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2011年3月份，与被告人何某系同居关系并生育子女的王某离家出走到温州，并于同年7月份开始与被害人余某同居。同年9月6日18时许，何某在温州市鹿城区黄龙街道新泽住宅区找到王某，并叫来田魁（已判刑），一同强行将王某、余某从其住处带至龙湾区状元镇交通中心附近的文化公园内，不让二人离开。期间，何某对余某进行威胁、殴打，迫使其交出24800元，见其无法交出，便拿走其笔记本电脑一台及银行卡内的人民币2000元，并让余某写下一张15000元的欠条，后让其离开。经鉴定，余某的伤势不构成损伤程度。2012年3月1日，何某向余某赔偿4000元，余某表示放弃追究何某等人的刑事责任。2014年7月15日，何某被公安机关抓获。
1、被告人何某的供述及对同案犯田魁的辨认笔录、照片，供认与其同居的王某在温州跟余某跑了，王某从其存折里拿走24800元，跟余某一起用掉，其叫田魁等人找到余某，打了一顿带到状元，最后说好由余某打了一张15000元的欠条，另其拿走一台笔记本电脑和2000元的上述事实经过。
2、同案犯田魁的供述，供认因何某之妻王某在温州跟余某同居，何某认为王某将钱偷走让余某花掉，其受何某纠集，结伙将余某强行带到状元打了一顿，后余某承认给钱，何某就拿了2000元和一台笔记本电脑，还让余某打了欠条，最后让余某走掉的上述事实经过。
3、被害人余某的陈述，证明其与王某同居，后被自称王某丈夫的男子、田魁等人带到状元打了一顿，还被迫写了15000元的欠条，还被拿走笔记本电脑一台及现金2000元，前后共3小时余的上述事实经过。
4、证人王某的证言，证明其与何某系同居关系，后其离家与余某同居，后何某叫人找过来打了余某并带走，说是其用了何某存折里的24800元，后余某被拿走笔记本电脑一台，前后共3小时余的事实。
6、被害人余某出具的要求对何某等人从轻处罚的报告，收条，证明本案赔偿情况及被害人态度。
7、同案犯刑事判决书。
8、公安机关出具的被告人何某到案情况的说明。
9、被告人何某的身份证明。
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本院认为，被告人何某以非法占有为目的，纠集他人采用威胁手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何某着手实施犯罪以后，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，对被告人何某依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人何某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好；且已退赔被害人的经济损失，取得其谅解，故予从轻处罚。辩护人提出的本案事出有因，何某已取得被害人谅解；本案属犯罪未遂继而要求从轻处罚的意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，
|
[
"判决如下：",
"被告人何某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年3月7日止。）"
] |
[
274,
25,
23,
67,
12
] |
[
{
"criminals": "何某",
"annotation": [
{
"charge": "敲诈勒索",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
] |
0010510/8871、何某敲诈勒索案.txt
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敲诈勒索罪
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被告人徐某某。
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鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：被告人徐某某在2008年得知李某（另案处理）能办理提前退休的情况后，徐某某在知道自己不符合退休条件的情况下，于2008年交给李某5万元好处费，通过李某非法为自己办理了提前退休。截至目前，徐某某共领取退休金175049.56元人民币。
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被告人徐某某对起诉书指控的事实予以供述。
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被告人徐某某于2008年得知葛某（另案处理）能办理提前退休的情况后，明知自己不符合退休条件，仍然交给葛某5万元好处费，通过葛某非法为自己办理了提前退休。截止案发，徐某某共领取退休金175049.56元人民币。案发后，被告人返还赃款10000元。
被告人徐某某为谋取不正当利益，给国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，应依法惩处。公诉机关指控和的罪名与事实成立，应予支持。念其能够返还部分赃款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、七十二条、七十三条规定，判决如下：
被告人徐某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
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<None>
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[
"判决如下：",
"被告人徐某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算）"
] |
[
389,
390
] |
[
{
"criminals": "徐某某",
"annotation": [
{
"charge": "行贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010805/2584、徐某某行贿案1970324860415858.txt
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行贿罪
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被告人李某某。因本案于2016年6月25日被巴东县公安局刑事拘留，同年7月28日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。
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巴东县人民检察院起诉指控称，2016年3月至6月，被告人李某某以营利为目的，单独或与张某1、宋某、李某1、谭某1、田某（均另案处理）等人合伙组织他人用扑克牌以“封某”的方式进行赌博，并为赌博人员提供场所、赌具、资金及香烟、茶水等服务，期间共计抽头渔利53.11万元，李某某分得16.42万元。在开设赌场期间，李某某还通过向参赌人员提供赌资牟利，每向他人借贷1万元当即抽取500元利息，实际借出赌资9500元，李某某向谭某1、田某、邓某、谭某2、李某2、李某3等人提供赌资，共计收取利息2.35万元。具体犯罪事实分述如下：
2016年3月，被告人李某某和张某1在巴东县野三关镇老新颜村张某1家中开设赌场，雇请李先胜在场内提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资，二人先后两次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、谭某1等人赌博，共计抽头渔利9万元，李某某分得2.24万元。
2016年4月底至5月初，被告人李某某在野三关镇原供销社宿舍楼四楼张某2家中开设赌场，雇请李先胜提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资、记账。李某某先后三次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、李某3、田某、谭某1、谭某2、张某1等人在此处赌博，共计抽头渔利5.7万元。
2016年6月5日至9日，被告人李某某和宋某、李某1、谭某1合伙在巴东县野三关镇玉皇阁酒店谭某1家中开设赌场，并约定宋某40%股份，李某某、李某1、谭某1各占20%股份，由谭某1负责组织参赌人员，宋某负责抽头渔利、提供赌资。被告人李某某等人先后五次组织李某3、张某3、赵某、谭某3、陈某2等人赌博，被告人李某某分得6.48万元。
2016年6月中旬，被告人李某某和谭某1、田某等人合伙在谭某1家中开设赌场，雇请李先胜负责抽头渔利，当晚共计抽头渔利6万元以上，李某某分得2万元。
在开设赌场期间，被告人李某某向谭某1提供赌资18万元，收取利息9000元；向田某提供赌资7万元，收取利息3500元；向邓某提供赌资15万元，收取利息7500元；向谭某2提供赌资3万元，收取利息1500元；向李某2提供赌资2万元，收取利息1000元；向李某3提供赌资2万元，收取利息1000元。
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被告人李某某对起诉书指控的事实无异议，认为对自己是否构成开设赌场罪不清楚。
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2016年3月至6月，被告人李某某以营利为目的，单独或伙同张某1、宋某、李某1、谭某1、田某（均另案处理）组织他人用扑克牌以“封某”的方式进行赌博，并为赌博人员提供场所、赌具、资金及香烟、茶水等服务，通过向参赌人员抽头渔利及向参赌人员提供赌博资金1万元收取500元利息（放码割草钱）等方式获利。被告人李某某抽头渔利16.42万元、收取利息2.35万元。具体犯罪事实分述如下：
2016年3月，被告人李某某和张某1在巴东县野三关镇老新颜村张某1家中开设赌场，雇请李先胜在场内提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资，二人先后两次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、谭某1等人赌博。期间，共抽头渔利9万元，被告人李某某分得2.24万元。
2016年4月底至5月初，被告人李某某在巴东县野三关镇原供销社宿舍楼四楼张某2家中开设赌场，雇请李先胜提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资、记账。被告人李某某先后三次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、李某3、田某、谭某1、谭某2、张某1等人在此处赌博，共计抽头渔利5.7万元。
2016年6月5日至9日，被告人李某某和宋某、李某1、谭某1合伙在巴东县野三关镇玉皇阁酒店谭某1家中开设赌场，由谭某1负责组织参赌人员，宋某负责抽头渔利、提供赌资。被告人李某某等人先后五次组织李某3、张某3、赵某、谭某3、陈某2等人赌博。期间，宋某向参赌人员提供赌博资金收取利息5万元，被告人李某某与谭某1、李某1、宋某共抽头渔利29.08万元，被告人李某某分得6.48万元。
2016年6月15日，被告人李某某和谭祖宏等人合伙在巴东县野三关镇名相路268号玉皇阁酒店8楼谭某1家，先后组织向宏福、谭明杰、陈某1、向某、许某等人，利用扑克牌“封某”的方式赌博，并为参赌人员提供扑克牌、赌博资金以及香烟、饮料等服务，通过开设赌场向参赌人员抽头渔利（抽水钱）及向参赌人员每提供赌博资金1万元收取300元或者500元利息（放码割草钱）等方式获利。期间，被告人李某某与谭某1等人共抽头渔利6万元，被告人李某某分得2万元。
在开设赌场期间，被告人李某某向谭某1提供赌资18万元，收取利息9000元；向田某提供赌资7万元，收取利息3500元；向邓某提供赌资15万元，收取利息7500元；向谭某2提供赌资3万元，收取利息1500元；向李某2提供赌资2万元，收取利息1000元；向李某3提供赌资2万元，收取利息1000元。
侦查阶段，公安机关扣押被告人李某某违法所得1万元。
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关于被告人李某某的辩护人提出被告人李某某收取的利息2.35万元包含在抽头渔利的16.42万元中的辩护意见，经审查，本院认为，根据被告人李某某的供述及证人谭某1、田某、邓某、谭某2、李某2、李某3的证言，均能证实抽头渔利与收取利息是两种独立的获利方式，被告人李某某抽头渔利的16.42万元中不包含收取的利息2.35万元，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李某某以营利为目的，设立专门用于赌博的场所开设赌场，并为参赌人员提供赌具、资金、香烟、饮料等服务，供参赌人员在其中进行赌博，本人从中渔利，其行为符合开设赌场罪的法定构成要件，构成开设赌场罪。巴东县人民检察院指控被告人李某某犯开设赌场罪的罪名成立。被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某的行为构成赌博罪,不构成开设赌场罪的理由不能成立,本院不予采纳。被告人李某某归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李某某被动退缴了部分违法所得，可以酌定从轻处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月25日起至2017年5月24日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳）。",
"二、被告人李某某违法所得人民币18.77万元予以追缴（已追缴1万元，下余部分继续追缴）。"
] |
[
303,
47,
64,
67
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "开设赌场",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
] |
001060138/2158、李某某开设赌场案#a25051f3312b07f36bc3844d16f1a2fd1973b23208f7d28c.txt
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开设赌场罪
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被告人梁某。因本案于2014年1月3日被北流市公安局留置，次日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于北流市看守所。
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2013年9月10日下午，被告人梁某在一绰号“鞋锐”（另案处理）的男子纠集下，伙同杨X强、范XX、杨X过、杨X胜、陈XX（均已判刑）等一、二十人持枪、刀、铁锤、铁水管等工具去到北流市XX镇XX村路口附近一赌场处，朝天鸣枪，驱散赌场里面的参赌人员，打砸赌场里面的两张麻将桌，致使参赌人员姚XX在逃跑过程中摔伤左足。经法医鉴定，姚XX的伤情构成轻伤。经北流市价格认证中心鉴定，该两张麻将台价值人民币1695元。
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被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。
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2013年9月10日下午，被告人梁某及杨X强、范XX、杨X过（三人均已判刑）、杨X胜、陈XX（二人另案处理）等二十多人在李XX（另案处理）的纠集下，持枪、刀、铁锤、铁水管等工具去到北流市XX镇X村二十组李作胜麻将室内，朝天鸣枪，驱散麻将室内的参赌人员，并将麻将室内的两张麻将桌砸坏，在此过程中，正在该麻将室内的参赌人员姚XX见到有人打砸，匆忙逃跑，在逃跑的过程中摔伤左足。经北流市公安局法医鉴定，姚XX的伤情构成轻伤；经北流市价格认证中心鉴定，被砸坏的两张麻将桌价值人民币1695元。
1、被害人姚XX的陈述，证实2013年9月10下午，其在北流市XX镇X村一赌场赌博时被人持刀、枪追赶，其在逃跑过程中把左脚摔伤。
2、证人陈XX的陈述，证实2013年9月10日13时许，其见到有二三十人持枪、刀到北流市XX镇X村村委附近的一赌场进行打砸。
3、证人李X鹏、张某、黎XX的证言，证实2013年9月10日下午，北流市XX镇X村一赌场被二三十人持刀、枪打砸。
4、同案人陈XX的供述，证实2013年9月10日下午，其与杨X强、杨X过、梁某、杨X胜等二三十人分乘几辆车去到北流市XX镇X村路口打砸一赌场，其拿一把开山刀第一个冲向赌场，在赌场门口时其听到一声枪响，接着梁某、杨X强、杨X胜、杨X过等人一边大喊一边冲进赌场，并用斧头、磅锤砸赌场的麻将桌，赌场里面的人见状就往外跑。其与同伙去砸赌场的原因是该赌场是属于他们的地盘，开赌场的人没有与他们打招呼就在这里开赌场，其与同伙不服气就去砸赌场。
5、同案人杨X胜的供述，证实2013年9月10日下午，其和杨X强、陈XX、梁某、李XX等二三十人分乘几辆车到北流市XX镇X村路口的打砸一赌场，杨X强、陈XX等人用枪、刀、斧头、铁锤等工具打砸该赌场的麻将桌、板凳，当时杨X强、范XX拿枪，陈XX、李XX拿刀，杨X强开了两枪，开枪是为了吓跑赌场里的人。
6、同案犯杨X强的供述，证实2013年9月10日下午，其接到李XX叫其去打砸赌场的电话后，就赶来与李XX、梁某、杨X过、范XX、陈XX、杨X胜等人一起乘车去到北流市XX镇X村路口打砸一赌场，杨X胜和陈XX持开山刀先往赌场冲去，其和范XX各拿一支枪在后面冲，期间其同伙开了两枪，接着其也开了一枪，赌场里的人听到枪响后就往外逃跑，其同伙就冲进赌场里打砸赌场里的东西，大约过了一、二分钟，其同伙就从赌场冲出来上车逃跑。
7、同案犯杨X过的供述，证实2013年9月10日下午，其接到李XX叫其去打砸赌场的电话后，就赶来与李XX、梁某、杨X强、范XX、陈XX、杨X胜等人一起乘车去到北流市XX镇X村路口打砸一赌场，在此过程中，其同伙开了两枪，赌场里的人见状就逃跑，李XX、梁某、陈XX等人就冲入赌场用刀、枪打烂两张麻将桌，其则拿着一只铁锤站在该赌场门口望风。
8、同案犯范XX的供述，证实2013年9月10日下午，其和杨X强来到北流市XX镇铁炉村“阿包”屋，杨X过、李XX、梁某等人也在屋里，其听到李XX、梁某打电话叫人一起去打砸X村村委会附近的一赌场，之后，李XX各给其和杨X强各一支枪，并讲拿枪去打砸赌场，大家一致同意。过了20分钟左右，就有两辆商务车车着两车人到来和他们一起汇合。之后，其和李XX、梁某、杨X强、陈XX、杨X胜约30人共乘五辆车一起去到XX镇X村村委会附近的一个赌场处，大家就拿着枪、刀、铁水管等器械下车，赌场里正在赌博的人见状就逃跑。其见到梁某、杨X过、陈XX等人用铁水管、开山刀将赌场里的两张麻将桌打砸烂，期间有人开了几枪，其听到三声枪响，但其不知道是谁开的枪，几分钟后，其与同伙就上车逃离现场。
9、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场位于北流市XX镇X村二十组李作胜麻将室内。
10、被告人梁某、同案人杨X胜、同案犯范XX、杨X强、杨X过辨认现场笔录及照片，证实经被告人梁某、同案人杨X胜、同案犯范XX、杨X强、杨X过辨认，确认案发现场位于北流市XX镇X村路口附近一瓦房。
11、被告人梁某、同案人杨X胜及同案犯杨X强辨认笔录及照片，证实经同案犯杨X强辨认，确认2013年9月10日与其一起打砸北流市XX镇X村赌场的人是陈XX、杨X胜、杨X过、梁某、李XX、范XX；经同案人杨X胜辨认，确认2013年9月10日与其一起打砸北流市XX镇X村赌场的人是陈XX、杨X强、杨X过、梁某、李XX、范XX；经被告人梁某辨认，确认2013年9月10日与其一起打砸北流市XX镇X村赌场的人是杨X过、杨X强、李XX、范XX、陈XX、杨X胜。
12、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经北流市公安局法医鉴定，被害人姚XX的伤情已构成轻伤。
13、价格鉴定结论书，证实经北流市价格认证中心鉴定，被砸坏的两张麻将台价值人民币1695元。
14、抓获经过，证实2014年1月3日，北流市公安局刑侦大队民警在容县新都街将被告人梁某抓获。
15、刑事判决书，证实2014年3月6日，同案犯杨X强、范XX、杨X过因参与本案犯罪被判处刑罚。
16、被告人梁某的有罪供述，与上述证据相符，可相互印证。
另查明，在本院审理期间，被告人梁某的亲属主动代梁某赔偿了被害人姚XX的经济损失3000元，取得了被害人的谅解。该事实有被害人姚XX出具的收条、谅解书证实。
1、被告人梁某的辩护人提出梁某没有参与事前的密谋，也没有参与驱逐、打砸行为，在本案中起次要作用，是从犯的辩护意见，经核查，被告人梁某供述了其持枪积极参与了本案，同案犯陈XX、范XX的供述均证实了被告人梁某持械冲入赌场对赌场的麻将台进行了打砸。由此可见，梁某在本案中积极持枪参与了驱逐、打砸行为，起主要作用，是主犯，故辩护人辩称梁某在本案中没有参与驱逐、打砸行为，起次要作用，是从犯的辩护意见，理由不成立，本院不予以采纳。至于梁某在本案中是否参与事前的密谋，并不影响其作为主犯的认定。
2、被告人梁某的辩护人提出梁某没有犯罪前科，认罪态度好的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信。
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本院认为，被告人梁某持凶器驱赶恐吓他人，情节恶劣的行为，构成了寻衅滋事罪。被告人梁某及其同伙共同实施了寻衅滋事的犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁某持枪积极实施作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人梁某在本案中是作用相对较小的主犯，可酌情对其从轻处罚。被告人梁某归案后能如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，依法可对其从轻处罚。在本院审理期间，被告人梁某的亲属主动代梁某赔偿了被害人姚XX的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。根据被告人梁某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人梁某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2015年1月2日止。）"
] |
[
293
] |
[
{
"criminals": "梁某",
"annotation": [
{
"charge": "寻衅滋事",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060121/59275、梁某寻衅滋事案#1970324842674843.txt
|
寻衅滋事罪
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被告人黄某。因涉嫌玩忽职守罪，于2015年7月16日被剑河县人民检察院取保候审，2015年9月2日被剑河县人民法院取保候审。
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2013年6月，被告人黄某受剑河县盘溪镇香洞村7组杨X兵的委托，对杨X兵所属的“长岭坡”山场一幅进行采伐设计。在设计过程中，被告人黄某违法设计规程，仅进行GPS勾图，未取样地调查计算蓄积和材积，凭经验估算该山场蓄积和材积。一周后，被告人黄某受木商黄X朝的委托，对剑河县盘溪镇香洞村9组杨X豪所属的“长岭坡”山场一幅进行采伐设计，被告人黄某未到现场进行勘验设计，而在办公室编造数据。之后被告人黄某将该幅山场的数据并入香洞村7组山场设计的《样地测树记录调查表》、《伐倒木出材量检尺记录表》之中，列为7号小班，共估算两幅山场蓄积为875.63立方米。2013年8月，剑河县林业局根据被告人黄某设计数据办理了两幅山场采伐蓄积为875.63立方米、方式为皆伐的采伐许可证。黄X朝依据采伐证四抵范围将山场全部采伐。后经司法鉴定：涉案山场蓄积应为1610.39立方米。再扣除允许百分之十的误差，造成涉案山场超伐蓄积647.21立方米。
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被告人黄某对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但认为鉴定意见的蓄积量与实际蓄积量有出入，实际蓄积量少，最多造成超伐100余立方米，尽管本人对鉴定意见持怀疑态度，但并不要求重新鉴定，且2013年州林业局有文件规定，超伐的木材可以补办采伐证。现已认识到自己行为的严重性，请求法院给予宽大处罚。其辩护律师对指控的基本犯罪事实不持异议，则认为：1、公诉机关指控被告人黄某犯玩忽职守缺乏必要的前提和事实条件，因为超伐并不等同于滥伐，在滥伐没有得到定性的情况下，就以玩忽职守罪论处，可能显失公平公正，且被告人黄某主观上并没有滥伐的故意，根据州林字（2013）94号黔东南州林业局《关于进一步规范林木采伐许可证管理通知》，在不超采伐面积、范围、不移位、不越界的情况下，发现实际采伐蓄积量超过林木许可采伐蓄积量，在木材尚未调离采伐山场前，可以申请并补办林木采伐许可证，如果以玩忽职守罪追责有些草率。2、本案并没有造成实际损失，根据《刑法》的有关规定，玩忽职守罪必须造成损失30万元以上才定罪，本案并没有造成实际损失，以罪论处存在问题。3、导致超伐647.21立方米是多方面的原因共同所致，本案的林木采伐者、林证监督者、规划设计者均存在原因，如果采伐者严格遵守规定，不会导致超伐六百多立方米木材。综上，被告人黄某的犯罪行为和情节显著轻微，危害不大，不需要判处刑罚，建议免予刑事处罚。
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被告人黄某系国家工作人员，1996年至2003年在原盘溪乡林业站工作，2010年10月调到剑河县林业局项目管理办公室任一般工作人员至今，具有林木采伐规划设计资质，案发时负责盘溪镇和敏洞乡辖区的林木采伐规划设计工作。
2013年5月，剑河县盘溪镇香洞村7组将位于“长岭坡”的一幅集体杉木林出售给该组村民杨X兵，杨X兵又将该幅杉木林转售给木商黄X朝，经协商由杨X兵以该村村委会主任杨泽远的名义负责办理采伐许可证。
2013年6月的一天，杨X兵到剑河县林业局要求被告人黄某对“长岭坡”杉木林的采伐作规划设计，当日被告人黄某与杨X兵、杨X熙（香洞村副主任）来到“长岭坡”对林木采伐进行规划设计。被告人黄某仅用GPS卫星定位仪围绕采伐边界进行面积测量；按照采伐规划设计规程要求、还应当由设计人员选出具有代表性的样地进行调查，即取样地20米X20米的正方形地或20米X30米的长方形地，对样地内胸径（从地面到树干1.3米处的树干直径）大于5厘米以上的每一棵树木的胸径进行测量，然后计算出样地的平均胸径，由此推算出样地的木材蓄积及整个山场的木材蓄积，再砍倒1-3棵树木，测量出具体的出材量，由此推算出样地出材量和整个山场的出材量。被告人黄某并未严格依照这一规程操作，仅凭借经验对采伐区域内的林木蓄积和出材量进行估算。
十日后，黄X朝为了便于拉木材而修建公路，又将与该幅山（长岭坡）东面相邻的香洞村9组村民杨X豪的一幅杉木林买下，杨X豪找到被告人黄某要求对该幅山一并进行采伐规划设计。被告人黄某未到山场规划设计，就直接在《剑河县盘溪镇2013年商品林采伐作业设计图》上将杨X豪的一幅杉木林与杨X兵向7组购得的一幅杉木林一起设计进入采伐设计范围并列入7号采伐小班，并通过综合估计，编造出《样地测树记录调查表》、《伐倒木出材量检尺记录表》、《伐区调查设计表》等规划设计坐标，得出7号小班面积为6公顷，设计出材量为589.86立方米、采伐蓄积量为875.63立方米的设计结果。
2013年8月，剑河县林业局根据被告人黄某规划设计数据办理了“长岭坡”两幅杉木林采伐蓄积为875.63立方米的采伐许可证，采伐方式为皆伐。木商黄X朝根据采伐证所确定的四抵范围全部采伐。2014年9月剑河县森林公安局得到“长岭坡”山场超伐严重的信息后，聘请黔东南州林业局调查规划设计院进行鉴定，得出的鉴定意见为采伐蓄积1673.41立方米，比被告人黄某规划设计的多出747.78立方米。案发后，剑河县森林公安局于2015年6月27日委托湖南省野生动植物司法鉴定中心鉴定，采伐蓄积为1610.40立方米，扣除允许10％的误差后，造成山场超伐蓄积为647.21立方米；而木商黄X朝办证运输的木材原木为485.16立方米。
同时查明，根据（2013）94号黔东南州林业局文件通知和《贵州人民政府批转省林业厅关于分解下达全省“十二五”期间年森林采伐限额意见的通知》（黔府发（2011）13号）精神，皆伐作业按照面积控制采伐，核定采伐量。在皆伐作业完成后，林木所有者应及时向林业部门申请检尺，在不超采伐面积、范围、不移位、不越界的情况下，发现实际采伐蓄积量超过许可采伐量时，在木材尚未调离山场前由林木许可者提供申请，林业部门可依法补发超出部分的林木采伐许可证。对已调离采伐山场，无法核算数量的木材，不得再补发采伐许可证。黄X朝作为长岭坡两幅山场的实际所有人和实际采伐人，对山场具有管理的义务，一旦发现木材超伐，具有申请补证的责任。
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本院认为，被告人黄某为林业主管部门的国家机关工作人员，具有林木采伐规划设计资格。在2013年负责对盘溪镇、敏洞乡的林木采伐规划设计工作。2013年6月杨X兵、杨X豪申请采伐盘溪镇香洞村“长岭坡”的两幅山场的规划设计工作中，违反采伐规划设计规程，未取样地调查计算蓄积和材积或未实际到山场进行规划设计和取样地调查，凭借经验估推出“长岭坡”两幅山场蓄积和材积，是造成“长岭坡”超伐的主要原因，山场的实际所有人和实际采伐人黄X朝有义务对采伐山场进行管理，山场的实际所有人疏于对山场的管理，也是导致超伐的原因之一。综上所述，由于被告人黄某不正当履行职责，造成林木资源滥伐，其行为已经构成玩忽职守罪。考虑到被告人黄某在工作中的渎职行为并非本案结果发生的唯一原因，是多种因素导致的结果，其中相关部门由于审核不严，监督不力，也有一定的责任。
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[
"判决如下：",
"被告人黄某犯玩忽职守罪，判处免予刑事处罚。"
] |
[
397,
37
] |
[
{
"criminals": "黄某",
"annotation": [
{
"charge": "玩忽职守",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010902/1804、黄某玩忽职守案#1970324859936420.txt
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玩忽职守罪
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被告人周某，在重庆市佳轩网络科技有限公司工作。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年9月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
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深圳市依佳通电子设备有限公司（位于本市福田区侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场）系联想手机的代理商，被告人周某系该公司的业务员，其于2014年11月至2015年4月期间，利用职务之便，将客户亮丽通讯、美和通讯、新时光手机销售店、兴龙通讯、标记通讯等商户支付给被害公司的手机货款非法占为己有，共计人民币82140元。案发后，被告人周某在公司多次要求下返还公司货款人民币9000元。
2015年9月3日，被告人周某被重庆市公安局九龙坡分局歇台子派出所民警抓获归案。被告人周某到案后，其家属代为退还了全部赃款，并获得被害公司谅解。
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被告人周某对公诉机关的指控无异议，并当庭表示认罪。
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清楚，证据确实、充分，证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。
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本院认为，被告人周某无视国家法律，利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人周某归案后积极赔偿被害人损失，并取得谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人周某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。",
"(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年9月3日起至2016年5月2日止。)"
] |
[
271,
67
] |
[
{
"criminals": "周某",
"annotation": [
{
"charge": "职务侵占",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
0010507/3489、周国林职务侵占罪案.txt
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职务侵占罪
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被告人杨某某。2011年9月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元，2012年9月28日刑满释放。2013年10月19日因渉嫌犯故意毁坏财物罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。
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2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子、照明灯等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀先后撬开11辆车的车窗玻璃，进入车内实施盗窃，盗走车内现金10余元、一部黑色手机、女士提包两个等物品。被毁坏的车辆损失经鉴定共计价值人民币6910元。
附带民事诉讼原告人刘某甲诉称：2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀撬开我的香槟色现代越野轿车川HM0358的车窗玻璃，进入车内实施盗窃，虽未盗走车内不值钱的财物，但我到阳晨汽修厂修车更换车窗玻璃及贴车膜，支付人民币800元（发票己交于派出所）。因经济损失系被告人杨某某故意造成，故诉请法院依法对其予以刑事处罚的同时判令其赔偿我的经济损失。
附带民事诉讼原告人谭某诉称：2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀撬开我的由刘安源驾驶的黑色BYDS6轿车（川HU3559车）窗玻璃，进入车内实施盗窃，虽未盗走车内不值钱的财物，但我到广元市万仕达汽车维修店修车更换右前门某某和修复右后门、右后叶某某，支付人民币1078元（发票己交于派出所）。因经济损失系被告人杨某某故意造成，故诉请法院依法判令其赔偿我的经济损失。
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被告人杨某某对公诉机关指控的基本事实及二附带民事诉讼原告人的诉请不持异议，并当庭认罪；称其刑满释放后愿赔偿被害人的经济损失；请求对其从轻处罚。
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2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子、照明灯等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀先后撬开他人11辆车的车窗玻璃，进入车内实施盗窃，盗走车内现金10余元、一部黑色手机、女士提包两个等物品。被毁坏的车辆损失经鉴定共计价值人民币6910元。附带民事诉讼原告人刘某甲修车更换车窗玻璃及贴车膜，支付人民币800元；附带民事诉讼原告人谭某修车更换右前门某某和修复右后门、右后叶某某，支付人民币1078元。
上述造成他人财物损毁的事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证接受刑事案件登记表，立案决定书，破案及抓获经过材料，扣押及发还物品清单，被告人辨认作案现场照片；证人杨某的证言；被害人刘某乙、谭某、舒某某、尚某某、沈某某、陈某某、范某、陈某某、刘某丙、贾某某、秦某某的陈述：广元市利州区物价局价格认证中心对涉案破砸轿车价格鉴证结论；被告人辩认盗窃现场笔录等证据证实，足以认定。被告人杨某某的行为同时造成二附带民事诉讼原告人的经济损失的事实，亦有广元市利州区物价局价格认证中心对涉案破砸轿车价格鉴证结论等证据证实。被告人杨某某的身份亦有在案的常住人口基本信息材料、刑事判决书等证据证实。
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本院认为，被告人杨某某以非占有为目的，采用改刀撬开车窗玻璃方式盗取他人财物，其盗窃财物价值虽不构成盗窃罪，但其采用破坏性手段实施盗窃，并造成他人财物损毁，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人杨某某的行为同时造成二附带民事诉讼原告人的经济损失，依法应予赔偿。二附带民事诉讼原告人的诉请符合法律规定，本院予以采纳。经庭审查明，被告人杨某某此前因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其坦白认罪，可对其予以从轻处罚。被告人杨某某请求对其从轻处罚的辩解理由成立，本院予以采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人杨某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2014年8月18日止。）",
"二、令被告人杨某某在本判决生效之日起一个月内赔偿附带民事诉讼原告人刘某甲的经济损失合计人民币800.00元；赔偿附带民事诉讼原告人谭某的经济损失合计人民币1078.00元。"
] |
[
275,
65,
67,
36
] |
[
{
"criminals": "杨某某",
"annotation": [
{
"charge": "故意毁坏财物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010511/15507、杨某某故意毁坏财物案.txt
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故意毁坏财物罪
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被告人钟某某，小名“钟某甲”。因涉嫌犯过失致人死亡罪，2014年9月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年10月12日被湖南省慈利县公安局决定监视居住，2015年4月10日经湖南省慈利县公安局决定对其取保候审，同年8月31日，湖南省慈利县人民检察院决定对其取保候审。
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2014年9月26日17时许，被害人张某某认为被告人钟某某在自家二楼阳台上安装护栏会影响她家将来安装护栏，遂站在自家阳台用锄头击打钟某某家的阳台护栏，钟某某见状，越过自家阳台栏杆到张某某家的阳台上抢张某某手中的锄头，在争抢过程中，张某某从自家没有安装护栏的阳台摔倒楼下塔里导致受伤，在送往医院的途中因抢救无效死亡。经法医鉴定，张某某系高坠致心耳破裂，心包积血致急性心功能衰竭死亡。案发后，钟某某已赔偿被害人近亲属各项损失共计人民币13800元，并得到其谅解。
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被告人钟某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。
|
被告人钟某某与被害人张某某的丈夫钟某乙系同胞兄弟，两家的房屋是坐西朝东相连在一起的两层楼房，共用一面隔墙。2014年9月26日，被告人钟某某雇请施工人员在自家阳台上安装护栏，因张某某家阳台上没有安装护栏，张某某认为钟某某在自家二楼阳台上安装护栏将会对自己家以后阳台安装护栏造成影响，当日下午5时许，张某某遂站在自家二楼阳台上用锄头击打钟某某家的阳台护栏，钟某某见状，便翻过自家阳台护栏到张某某家阳台上，抢夺张某某手中的锄头，在争抢锄头过程中，张某某从自家二楼阳台摔到楼下地面，致张某某受伤，被告人钟某某见状呆立片刻后即回家，之后，他人拨打急救电话请求救治，张某某在被送往医院的过程中，因抢救无效死亡。经法医学鉴定，张某某系高坠致心耳破裂，心包积血致急性心功能衰竭死亡。
另查明，案发后，被告人钟某某已经给被害人张某某的近亲属赔偿各项损失共计人民币13800元，并得到被害人近亲属的谅解。
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本院认为，被告人钟某某因疏忽大意的过失，对自己的行为可能会造成他人死亡的结果应当预见而没有预见，以致造成被害人张某某死亡严重危害结果，其行为构成过失致人死亡罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人钟某某犯过失致人死亡的犯罪事实及罪名均成立，本院予以支持。对湖南省慈利县人民检察院认为被告人钟某某犯罪情节较轻的公诉意见，本院认为，钟某某明知张某某家二楼阳台未安装护栏，阳台狭窄，地面光滑，两人力量对比悬殊，很容易预见其在阳台与张某某抢夺锄头的行为会造成严重的危害结果，却没有预见到，致使张某某摔倒楼下地面。张某某摔倒在地面后，被告人钟某某也没有采取救治措施，故被告人的行为不属于情节较轻。被告人钟某某事发后积极赔偿被害人近亲属的损失，并取得了被害人近亲属的谅解，可酌情从轻处罚；被告人钟某某归案后，自愿认罪，依法可以从轻处罚。为保护公民的生命权不受侵犯，惩罚犯罪，
|
[
"判决如下：",
"被告人钟某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。被告人钟某某应自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到的，将依法撤销缓刑，收监执行。）"
] |
[
233,
61,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "钟某某",
"annotation": [
{
"charge": "过失致人死亡",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010402/2933、钟某某过失致人死亡案.txt
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过失致人死亡罪
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被告人叶某。因涉嫌犯行贿罪于2015年3月19日被刑事拘留，同年3月26日由黄石市公安局下陆分局执行，同年4月12日经黄石市人民检察院决定逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕，5月28日被黄石市下陆区人民检察院取保候审，2016年5月31日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。
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1989年8月至2013年7月期间，被告人叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师。
2011至2012年期间，被告人叶某受曹某乙请托，在某医院推销奥美拉唑钠、硫酸依替米星氯化钠、益保疗栓、替卡西林克拉维酸钾粉针、促进肝细胞生长素等药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准收取曹某乙支付的药品回扣，前后共计收取回扣金额为人民币450316.6元。
叶某在收受药品回扣后，向本院的医生推销药品，并根据各个医生的具体用药数据向医生支付药品回扣共计人民币227948.5元。其中送给医生程某药品回扣37020元；送给医生顾某药品回扣3312元；送给医生朱某药品回扣66948元；送给医生游某药品回扣864元；送给医生杨某药品回扣9732元；送给医生黄某甲药品回扣17182元；送给医生丁某药品回扣1430元；送给医生万某药品回扣1221元；送给医生宋某药品回扣814元；送给医生王某药品回扣319元；送给医生詹某药品回扣605元；送给医生徐某甲药品回扣3146元；送给医生李某药品回扣150元；送给医生石某药品回扣7426元；送给医生梁某药品回扣16939元；送给医生陈某甲药品回扣7511元；送给医生徐某乙药品回扣8954元；送给医生陈某乙药品回扣6281元；送给医生黄某乙药品回扣38094.5元。
2015年3月22日，被告人叶某正准备坐火车回黄石投案时，在河北省保定市火车站被公安机关抓获。叶某到案后，向侦查部门退交非法所得人民币7万元。
被告人叶某在庭审中表示自愿认罪，但辩称其所收回扣大部分给了某医院的医生，自己只获得6万多元。
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<None>
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1989年8月至2013年7月期间，被告人叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师。
2011至2012年期间，被告人叶某受曹某乙请托，在某医院推销奥美拉唑钠、硫酸依替米星氯化钠、益保疗栓、替卡西林克拉维酸钾粉针、促进肝细胞生长素等药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准收取曹某乙支付的药品回扣，前后共计收取回扣金额为人民币450316.6元。被告人叶某在收受药品回扣后，向本院的医生推销药品，并根据各个医生的具体用药数据向医生支付药品回扣。
2015年3月17日，被告人叶某接到某医院工作人员的电话通知，让其回医院配合下陆区检察院的调查工作，××后马上回去配合工作。同年3月22日，被告人叶某正准备坐火车回黄石投案时，在河北省保定市火车站被公安机关抓获。
到案后，被告人叶某向侦查部门退交违法所得人民币7万元。
经黄石市下陆区社区矫正办公室对被告人叶某进行社会调查，建议对被告人叶某适用非监禁刑。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人叶某的基本情况；干部履历表、机关、事业单位工作人员退休审批表、“三龄一历”审核确认登记表、××退（退职）鉴定呈报表，证实1989年8月至2013年7月期间，被告人叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师的情况；立案决定书、情况说明、某医院纪律检查委员会出具的说明，证实侦查机关立案和被告人到案的情况；扣押物品清单，证实被告人退赃7万元人民币的情况。
2、某医院出具的用药清单、提取说明，证实被告人叶某于2011-2012年期间在某医院帮阳新国药有限公司推销药品的种类及用量的情况。
3、曹某乙记录的药品回扣账目，证实2011-2012年，曹某乙支付叶某推销药品的回扣的情况；银行流水明细、个人存取款凭条，证实曹某乙向叶某账户转账或存款的情况。
4、证人曹某乙的证言，证实曹某乙在阳新国药公司工作，为了增加其公司药品在某医院的用量，2011年-2012年找了某医院药剂科的药师叶某推销药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准给叶某回扣，所有回扣曹某乙都进行了记账的情况。
5、证人程某、顾某、朱某、游某、杨某、黄某甲、丁某、万某、宋某、王某、詹某、徐某甲、李某、石某、梁某、陈某甲、徐某乙、陈某乙、黄某乙（均系某医院的医生）的证言，证实叶某为推销药品，按药品的种类和用量给某医院的医生程某、顾某、朱某、游某、杨某、黄某甲、丁某、万某、宋某、王某、詹某、徐某甲、李某、石某、梁某、陈某甲、徐某乙、陈某乙、黄某乙回扣的情况。
6、被告人叶某的供述，证实：①叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师。2011至2012年期间，叶某受曹某乙请托，在某医院推销奥美拉唑钠、硫酸依替米星氯化钠、益保疗栓、替卡西林克拉维酸钾粉针、促进肝细胞生长素等药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准收取曹某乙支付的药品回扣，叶某在收受药品回扣后，向本院的医生推销药品，并根据各个医生的具体用药数据向医生支付药品回扣的情况；②2015年3月17日，叶某接到某医院工作人员的电话通知，让其回医院配合下陆区检察院的调查工作，××后马上回去配合工作。同年3月22日，叶某正准备坐火车回黄石投案时，在河北省保定市火车站被公安机关抓获的情况。
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本院认为，被告人叶某身为医院的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶某在投案途中被公安机关抓获，应视为自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人叶某积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人叶某的犯罪情节和悔罪表现，且黄石市下陆区社区矫正办公室建议对被告人叶某适用非监禁刑，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人叶某宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，
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[
"判决如下：",
"被告人叶某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
] |
[
163,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "叶某",
"annotation": [
{
"charge": "非国家工作人员受贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030318/237、叶某非国家工作人员受贿案#1970324873773749.txt
|
非国家工作人员受贿罪
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被告人王某。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2012年1月23日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2012年2月24日被取保候审，2014年6月19日被本院取保候审。2015年3月4日经本院决定逮捕，徐州市看守所以其患病为由不予收押。
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2006年7月，被告人王某以人民币5226万元购买徐州天嘉房地产开发有限公司78%的股权。2006年7月、10月，被告人王某与天津中维商贸有限公司签订股权转让协议及补充协议，约定以人民币16112.96万元的价格出售其本人持有的徐州天嘉房地产开发有限公司的78%股权。天津中维商贸有限公司陆续于2006年至2010年3月间，按照被告人王某的要求以委托付款等形式将全部股权转让款结算完毕。
2010年12月，徐州市地方税务稽查局向被告人王某送达税务行政处罚书及税务处理决定书，认定其应补缴财产转让个人所得税20019135.38元、印花税106694.80元、滞纳金73281.93元，以及对其处以少缴印花税款百分之五十的罚款53347.40元，要求其在收到稽查文书之日起15日内补缴上述款项。
2011年4月、6月、8月，徐州市地方税务局稽查局先后三次向被告人王某送达限期缴纳税款通知书，要求其在规定期限补缴税款。自2010年12月至2011年8月26日，王某补缴个人所得税、印花税、滞纳金及罚款共计人民币2502861.6元。
本案立为刑事案件后，被告人王某陆续向公安机关退缴税款共计人民币1045万元。
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被告人王某对公诉机关当庭指控事实并无异议。
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2006年7月，被告人王某与李某某共同出资人民币6700万元收购了徐州市天嘉房地产有限公司的全部股权。其中，被告人王某出资人民币5226万元，占78%的股份。随后被告人王某于2006年7月、10月与天津中维商贸有限公司签订股权转让协议及补充协议，约定以人民币16112.96万元的价格出售其所持有的徐州天嘉房地产开发有限公司的78%股权。天津中维商贸有限公司按照被告人的要求，陆续以委托付款等形式将全部股权转让结算完毕。但被告人王某却一直未缴纳应纳税款。
2010年12月，徐州市地方税务稽查局向被告人王某送达了税务行政处罚书及税务处理决定书，认定其应补缴财产转让个人所得税20019135.38元、印花税人民币106694.80元、滞纳金人民币73281.93元以及对其处以少缴印花税款50%的罚款人民币53347.40元，限被告人王某自收到稽查文书之日起15日内补缴上述款项。被告人王某在规定期限内未提出行政复议或诉讼。
2011年4月、6月、8月，徐州市地方税务局稽查局先后三次向被告人王某送达限期缴纳税款通知书，要求其在规定期限补缴税款。自2010年12月至2011年8月26日，被告人王某补缴个人所得税、印花税、滞纳金及罚款共计人民币2502861.6元。2011年11月17日，因王某在规定的期限内未完全履行缴纳税款的义务，徐州市地方税务稽查局向本院申请强制执行。本院行政庭依法对被告人王某做出了补交税款的行政裁定，后被告人王某又补交了10万元税款。刑事立案后，被告人王某于2012年2月24日出具了还款计划书、提交了担保书，并缴纳共计人民币1045万元。在审理期间，被告人王某向本院退缴税款人民币60万元。
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本院认为，被告人王某不申报，逃避缴纳税款数额巨大，并占应纳税额的30%以上，其行为已构成逃税罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人王某犯逃税罪的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人王某到案后如实供述其犯罪事实，表示要积极缴纳尚欠税款，有悔罪表现，系坦白，依法予以从轻处罚。综上，为了维护国家经济安全，惩罚犯罪，根据被告人王某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度以及其认罪、悔罪表现，
|
[
"判决如下：",
"被告人王某犯逃税罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）"
] |
[
201,
67
] |
[
{
"criminals": "王某",
"annotation": [
{
"charge": "逃税",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001030613/128、王某逃税案#1970324845781649.txt
|
逃税罪
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被告人陈某，出租车司机，因故意伤害于2015年12月30日被婺源县公安局行政拘留十五日，因涉嫌故意伤害罪于2016年1月13日转为刑事拘留，因涉嫌过失致人重伤罪于同年1月21日经婺源县人民检察院批准逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕。
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2015年12月中旬的一天，因拉游客吃饭问题，被害人曹某甲的妻子曹某乙对被告人陈某心存不满。之后曹某甲多次要求在婺源县江湾镇篁岭村开饭店的曹某丙，如果陈某再次来篁岭就要告知曹某甲。2015年12月28日上午，陈某带游客到篁岭景区游玩，并把车停在景区停车场等游客。曹某丙看到后打电话给曹某甲，并带曹某甲在停车场找到陈某。曹某甲谎称去县城上了陈某的车，开出二、三百米到篁岭新村停车场时要求陈某停车，并拔走陈某的车辆钥匙。曹某甲与陈某发生言语冲突，拿烟头扔向陈某，并打了陈某的脸部一拳，陈某还一拳，曹某甲再打陈某一拳，陈某再还手打曹某甲一拳，曹某甲后退倒地并昏迷。之后陈某与他人一起把曹某甲送往医院救治。经鉴定，曹某甲所受伤的损伤程度属重伤二级。
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被告人陈某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，辩称其与被害人曹某甲本不认识，曹某甲丢烟头、抓衣领后再打人，其打他并没有想到后果这么严重，并没有伤害的故意，愿意尽其所能赔偿被害人，请求法庭给其一次机会。
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被告人陈某系婺源县出租车司机，2015年12月中旬的一天，因拉游客吃饭问题，被害人曹某甲的妻子曹某乙对被告人陈某心存不满。之后曹某甲多次要求在婺源县江湾镇篁岭村开饭店的曹某丙，如果陈某再次来篁岭就要告知曹某甲。2015年12月28日上午，陈某带游客到篁岭景区游玩，并把车停在景区停车场等游客。曹某丙看到陈某后打电话给曹某甲，并带曹某甲在停车场找到陈某。曹某甲谎称去县城上了陈某的车，开出二、三百米到篁岭新村停车场时要求陈某停车，并拔走陈某的车辆钥匙。曹某甲与陈某发生言语冲突，拿烟头扔向陈某，并打了陈某的脸部一拳，陈某还一拳，曹某甲再打陈某一拳，陈某再还手打曹某甲一拳，曹某甲后退倒地，颅脑损伤并昏迷。之后陈某与曹某丁等一起将曹某甲送往医院救治。曹某甲先后在婺源县人民医院、南昌大学第一附属医院、婺源县中医院治疗，至今仍处于昏迷状态。经婺源县公安司法鉴定中心鉴定，曹某甲所受伤的损伤程度属重伤二级。
另查明，被告人陈某于2015年12月30日到公安机关自动投案并如实供述了自己的基本犯罪事实，在曹某甲住院期间支付了2.1万元医疗费。本案审理期间，经本院组织调解，双方达成调解协议，由被告人陈某一次性赔偿附带民事诉讼原告人曹某甲医疗费、交通费、误工费、残疾赔偿金等所有经济损失共计60万元（不含已经支付的医疗费2.1万元），其中当场履行30万元，剩余30万元分三年履行完毕，双方以后不再因此事发生纠纷。被害人及其近亲属对被告人陈某的行为表示谅解。
1．被告人陈某的供述和辩解，证实我与曹某甲之前并不认识，在事发的前几天上午，我带了两个游客到篁岭景区玩，游客上去玩，我在下面等。到了中午12点左右，我自己先在曹老师客栈吃了中午饭后在客栈门口玩。过了一会，那两个游客下来看见我就喊我一起去吃饭，我说我已经吃过了，我叫他们到曹老师客栈来吃饭，这家店有荷包红鲤鱼，我没有注意到他们边上还有一个妇女带着他们，那个妇女听见我说话就说了一句“我家也有荷包红鲤鱼”。我知道那个妇女肯定是拉这两个游客吃饭的，我就说了一句“你们到她那里吃饭也是一样的”。那两个游客见我吃过饭了，于是就说不吃饭了，跟着我一起离开了。当时这件事我没有放在心上。到了昨天（2015年12月28日）上午，我带了两个游客到篁岭景区玩，我自己在下景区停车场等他们。到了11点左右，有一个男的走到我车边说要包我的车下县，开始我说不带人，因为我还有客人要等，但是那个男的反复问我，我再看时间，感觉还来得及，于是就答应送那个男的下县，并说好150块钱，他说可以并上了我的车。从景区停车场开出约300米，他说让我在小停车场停车，他要回家拿东西，我将车停好熄火后，他突然把我的车钥匙拔下来，然后马上下车。我当时很奇怪，跟着下车后问他你拔我钥匙干什么。他说“我找了你三天了。”我说什么事，他说“那天你把我两个客人带走。”我马上回想起前几天的事情，接着我说：“说话要讲道理，我们都是做生意的，客人不愿意吃走了，不能怪我。”他说“你很屌是吧？”并将手上的烟头朝我脸上扔过来，我整理了一下衣服，他马上又一把将我衣领抓住，我把他推开，我对他说：“大家都是婺源人，我又不是外地佬，你是不是想打架，如果要打架你就把我打死。”他听了之后就挥右手朝我左脸打了一拳，我感觉脸上就肿了。我当时非常恼火，马上还手打了他左脸上一拳。他又朝我左脸打了一拳，我仍还他一拳，我第二拳打到他左脸部位，他受力不住就往后退，他的后脚跟碰到凹凸不平的地面，一下就摔倒了，后脑勺着地，倒地之后浑身抽搐，我发现他不太对劲赶忙将他扶起来，并用手搓他的后脑勺，搓的时候发现他后脑勺肿起一个大包，而且出了一点血。这之后，附近的村民陆续赶过来，伤者的哥哥也过来了，我就开车将伤者送到县人民医院治疗，事后我得知那个男的叫曹某甲。后又跟曹某甲家属交其送南昌大学第一附属医院治疗，前后总共给了他们2.1万元。我觉得很后悔，希望公安机关对我宽大处理，我尽我所能帮曹某甲看病。
2．证人曹某戊的证言，证实案发当天上午11时左右，我当时在家门口晒衣服，看见斜对面的停车场那里有两个男的在争吵，其中一个是我同村的曹某甲，另一个男的我不认识，他们两个吵得比较厉害。因离得较远，听不清他们吵什么。这时正好有一辆车从我家门口过去，把我的视线挡了一下，等车过去之后，我看见那个男的一拳把曹某甲打倒在地，曹某甲后脑勺部位着地后就爬不起来了。那个男的从曹某甲手中拿走了一串钥匙准备开车离开，可能是发现曹某甲情况不对，他又转身把曹某甲扶起来并给他调了个头，这时我也跑过去看，我到那里也帮忙扶了一下曹某甲。我手碰到他后脑勺时发现肿了一个大包。这时就有很多村民过来围观。曹某甲的大哥曹某丁也赶过来，曹某甲当时已不醒人事了。那个打人的男子就和曹某丁等人一起开车把曹某甲送到医院去了。
3．证人曹某丙的证言，证实大概在打架发生之前十多天，有一天中午时候，我在自己店门口玩，看见曹某甲的老婆曹某乙叫了两个游客到她家去吃饭，结果那个出租车司机开车下来将这两名游客带走了。当时我离得较远，曹某乙和那个司机说了什么我没有听见。之后曹某乙非常不高兴，然后回家去了。到了下午曹某甲到我店里玩，他说他老婆曹某乙中午脸色很不好，有点生气的样子。我就说可能是中午曹某乙拉的两个客人被一个出租车司机拉走了，所以才不高兴。曹某甲听了就问我是否认识那个司机，我就之前看过几次，但并未打过交道。曹某甲就对我说如果那个司机再来的话一定要跟他说一声，我当时劝曹某甲“事情过了就算了，如果碰到那个司机就说一下，以后有客人吃饭带到你店里，回扣一样给，大家和气生财。”曹某甲听了之后没说什么，接着就回家了。到了第二天下午，曹某甲到我家来找我又提到这个事，他说如果我看见那个司机一定要和他说一声，他有话和那个司机说。我说这几天正好客人不多，我也没有看见那个司机。我也没有再去接他的话。到了2015年12月28日上午9点多钟，我在厨房做事，曹某甲又过来找我，他还是提到那个事，我仍然劝他：“你怎么这么死心眼，这个事都过了好多天了，你不要放在心上了。”曹某甲仍然坚持要找那个司机，并再三交待我看见那个司机来一定要和他说一声，曹某甲说完就回家了。当天上午10点多钟，我在店门口正好看见之前那名出租车司机开车上篁岭景区，我想到曹某甲交待我的话，于是就给曹某甲打了一个电话，告诉他那名司机开车到景区去了。曹某甲说他等下过来找那名司机。我们通话就结束了。当时那名司机把车停在景区停车场，我正好在停车场附近想洗一下我的车，曹某甲这时到停车场找到我，他叫我带他去找那名司机，当时我认为曹某甲只是要去和那名司机理论。于是我就带他去找那名司机了。找到后，曹某甲直接坐上那名司机的车，曹某甲叫那名司机开车送他去县城，然后司机开车带曹某甲从停车场离开，后来的事情我就不知道了。
4.证人曹某丁的证言，证实事发当天上午11点多钟，我接到篁岭新村一村民电话，说我弟弟曹某甲被人打了。我听说就马上赶到篁岭新村，我到村头停车场处看见我弟弟倒在马路边上，我就过去看我弟弟，我感觉他情况不好，就问是谁打的，边上一个男的说是他打的，我就跟那个男的说马上把我弟弟送到医院去救治。那个男的就马上帮我一起将我弟弟扶上他的车，然后他开车带我们到县人民医院，我弟弟在路上一路吐血，话也说不清楚。到医院后，医生做各项检查，我就打电话报警。后来我问那个打我弟弟的人，他说他叫陈某，打架的原因是之前一次他带的游客没有到我弟弟家吃饭，我弟弟为此事今天上午就找到他，双方言语不和就打了起来。陈某开车把我弟弟送到医院后，交了2000块钱，然后就一直待在医院里。让陈某先把我弟弟看好，其他事情再说。
5．婺源县公安司法鉴定中心（婺）公（物）鉴（伤检）字[2016]001号法医学人体损伤程度鉴定书，证实曹某甲受伤致双侧额叶、右侧基底节脑挫裂伤，蛛网膜下腔出血，枕骨骨折，左侧枕部头皮下血肿，出现头痛伴恶心呕吐，神志昏迷，双侧瞳孔不等大，现仍呈昏迷状等症状和体征，鉴定意见为曹某甲所受伤的损伤程度为重伤二级。
6．现场勘验笔录、现场示意图及照片，证实案发现场状况，现场地面不平整。
7.书证常住人口信息，证实被告人陈某的个人基本情况，犯罪时已具备完全刑事责任通力；受案登记表、归案情况说明，证实本案的案发及被告人投案自首情况；行政处罚决定书，证实被告人陈某因打架纠纷被行政拘留十五日；婺源县公安局江湾派出所情况说明，证实被害人曹某甲因仍在治疗意识不清无法提供口供，曹某甲妻子曹某乙不愿意向公安机关提供口供的情况。
8.辨认笔录一份，证实证人曹某戊通过一组照片辨认出事发当天与曹某甲打架的男子是陈某的事实。
9.移动公司通话详单一份，证实曹某丙打了电话给被害人曹某甲的事实。
本案审理期间,本院委托婺源县司法局对被告人陈某作诉前社会调查评估，社会调查报告认为被告人陈某社会交往正常,无不良嗜好，建议对陈某适用非监禁刑。
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本院认为，被告人陈某过失伤害他人身体，致人重伤二级，其行为已构成过失致人重伤罪。公诉机关指控的犯罪实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某自动投案并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈某在案发后与被害人及其近亲属达成赔偿协议并取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被害人自身在本案事件的起因、发展中存在一定过错，可对被告人陈某酌情从轻处罚。辩护人关于被告人可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于本案系过失犯罪，参考婺源县社区矫正机构社会调查评估意见，对被告人适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。综上，
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某犯过失致人重伤罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
235,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "陈某",
"annotation": [
{
"charge": "过失致人重伤",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010404/250、陈某犯过失致人重伤罪案.txt
|
过失致人重伤罪
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被告人刘某甲，群众，农民。2015年12月27日因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪被枣强县公安局刑事拘留，2016年1月21日转逮捕。现押于枣强县看守所。
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被告人刘某甲自2015年7月份以来，从北京锋人能达商贸公司以每吨人民币500余元的价格分三次购进大袋高级精制盐（产品执行标准：gb／t5462-2003）15吨，存放于自家位于枣强县鑫悦家园小区的车库内，并将购进的大袋高级精制盐分装成小袋食用盐，多次在枣强县境内碘缺乏乡镇的农村里以每小袋人民币1元的价格销售共10吨左右，获利人民币8000余元。经河北智德检验检测服务有限公司对涉案的小袋“深井盐”及大袋高级精制盐进行检验，均未检出碘成分。河北省供销合作总社盐业管理办公室出具鉴定说明证实，扣押刘某甲的盐产品不得在碘缺乏地区销售和用于食品加工。综上，被告人刘某甲之行为已构成销售不符合安全标准的食品罪，请依法判处。
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被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
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被告人刘某甲自2015年7月从北京锋人能达商贸公司分三次购进大袋高级精制盐（产品执行标准：gb／t5462-2003）15吨，存放于自家位于枣强县鑫悦家园小区的车库内，并将购进的大袋高级精制盐分装成每袋400克的小袋食用盐，多次在枣强县境内碘缺乏的乡镇、农村以每小袋人民币1元的价格销售共10吨左右，共获人民币25000元。经河北智德检验检测服务有限公司对涉案的小袋“深井盐”及大袋高级精制盐进行检验，均未检出碘成分。河北省供销合作总社盐业管理办公室出具鉴定说明证实，扣押刘某甲的盐产品不得在碘缺乏地区销售和用于食品加工。案发后，枣强县公安局扣押涉案深井碘盐包装袋22000个、小米手机一部、sim卡一张、高级精制盐34袋、深井碘盐52箱零144袋、封口机一台、车牌号为冀t×××××长安双排小货车一辆、组装台式电脑一台。在本案审理期间，被告人刘某甲退缴违法所得人民币25000元。
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本院认为，被告人刘某甲生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患，侵犯了国家食品安全管理制度和公民的生命权、健康权，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于其在本案审理期间交出全部违法所得，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2016年8月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）",
"二、没收在案扣押的深井碘盐包装袋二万二千个、高级精制盐三十四袋、深井碘盐五十二箱零一百四十四袋，予以销毁；没收作案工具小米手机一部、sim卡一张、封口机一台、车牌号为冀t×××××长安双排小货车一辆、组装台式电脑一台，上缴国库。"
] |
[
143,
45,
47,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "刘某甲",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售不符合安全标准的食品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001030110/1232、刘某甲生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书#1970324864583809.txt
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生产、销售不符合安全标准的食品罪
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被告人赵某甲，农民。因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，2013年6月21日被阳朔县公安局拘传，同年6月22日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月3日被阳朔县人民检察院批准逮捕，同日由阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于阳朔县看守所。
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2013年6月20日17时30分许，被告人赵某甲因吸毒产生幻觉，驾驶桂h×××××号面包车将阳朔县阳朔镇蟠桃路路段的路中间栏杆多处撞坏，并不服从执勤民警劝阻，造成警车及栏杆多处损坏，价值达人民币12987元；之后，阳朔县交通警察大队民警出警拦截，被告人仍不听劝阻，继续驾车逃窜，最后在阳朔镇画山路被截获。
|
被告人赵某甲对公诉机关的指控没有异议，并自愿认罪。
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2013年6月20日17时30分许，被告人赵某甲吸食毒品后无证驾驶桂h×××××号面包车途经阳朔县阳朔镇蟠桃路路段，毒性发作产生幻觉，驾车将道路中间栏杆多处撞坏，在执勤民警赶到后，不服从执勤民警劝阻、拦截，继续驾车逃窜，造成警车（车号：桂c×××××警）的前引擎盖和保险杠及道路栏杆多处损坏。之后，阳朔县交通警察大队民警出警拦截，被告人仍不听劝阻，继续驾车横冲直撞，窜至阳朔镇画山路的小巷后被截停，其下车持砍刀抗拒抓捕。经鉴定，被撞坏的警车损失为人民币920元及道路栏杆损失为人民币12067元。2013年6月21日，经用甲基安非他明测试纸检测，被告人的尿液呈阳性。
另查明，被告人主动提存了赔偿款人民币12987元于本院。桂c×××××警号车为阳朔县公安局所有；阳朔县阳朔镇蟠桃路段的道路中间防护栏属阳朔县人民政府指定阳朔县公安局交通警察大队管理、维护的资产。
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本院认为，被告人赵某甲以危险方法危害公共安全，但尚未造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，应予惩处。被告人主动赔偿全部经济损失，可酌情从轻处罚；被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，可从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"一、被告人赵某甲犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月21日起至2016年6月20日止）。",
"二、随案移送的作案工具刀四把，依法予以没收。",
"三、被告人赵某甲提存于本院的赔偿款人民币一万二千九百八十七元，依法退赔给阳朔县公安局人民币九百二十元；依法退赔给阳朔县公安局交通警察大队人民币一万二千零六十七元。"
] |
[
114,
45,
47,
64,
67
] |
[
{
"criminals": "赵某甲",
"annotation": [
{
"charge": "以危险方法危害公共安全",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010205/1442、赵某甲以危险方法危害公共安全一审刑事判决书.txt
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以危险方法危害公共安全罪
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被告人肖某某。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月11日被酉阳县公安局刑事拘留，同日被取保候审。
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2013年8月至9月期间，被告人肖某某伙同陈某、石某某、易某某、董某、覃某、田某某等人（已判刑）先后组织人员在肖某某家、四川坳等地，以用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖某某从中抽头渔利达6000余元。
被告人肖某某于2014年7月10日被公安民警抓获归案。
指控证据有立案决定书，证人证言，被告人肖某某的供述和辩解等。
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被告人肖某某对指控的事实和罪名均不持异议，请求从轻处罚。
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2013年8月至9月期间，被告人肖某某伙同陈某、石某某、易某某、董某、覃某、田某某等人（已判刑）先后组织人员在肖某某家、四川坳处，以用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖某某从中抽头渔利达6000余元。
另查明，被告人肖某某于2014年7月10日被公安民警抓获归案。案侦中，肖某某已退赃款6000元。
认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，户籍信息，扣押物品清单，缴款书，抓获经过，信访材料，酉阳县人民法院（2014）酉法刑初字第00102号刑事判决书，证人姚某甲、周某某、姚某乙、唐某某、刘某甲、谯某某、刘某乙、张某、陈某某、王某某等人的证言，同案关系人陈某、石某某、易某某、董某、覃某、田某某的供述，被告人肖某某的供述与辩解。所述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
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本院认为，被告人肖某某伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控肖某某犯赌博罪的事实及罪名成立。在共同犯罪中，各行为人作用相当，不划分主从。被告人肖某某归案后如实供述自己的罪行，已退赃款6000元，依法从轻处罚。根据被告人肖某某的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，为了维护社会正常的管理活动，惩治犯罪，
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[
"判决如下：",
"一、被告人肖某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元；",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、对被告人肖某某违法所得的赃款依法予以追缴。"
] |
[
303,
25,
67,
72,
73,
64
] |
[
{
"criminals": "肖某某",
"annotation": [
{
"charge": "赌博",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060135/14592、肖某某赌博案#a25051f3312b07f3a6d762b082a3b2425aa910686a1a8ba3.txt
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赌博罪
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被告单位某公司。法定代表人：华某。
被告人华某。因违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行，于2016年10月11日被博罗县公安局行政拘留十五日；因涉嫌犯污染环境罪，同年10月26日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年11月10日被博罗县公安局执行逮捕。
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2014年3月20日，被告人华某注册成立某公司，任该公司的法定代表人、董事及经理，该公司经营回收、销售再生废品。该公司在没有配套环保设施，没有取得排污许可证及危险废物经营许可证的情况下，在博罗县石湾镇永宁村广汕公路旁一栋连体简易厂房内，雇佣工人利用铝灰、铝渣等溶解生产铝锭，并将生产过程中产生的废气、废水、废渣未经处理直接排放于大气和生产车间旁废弃的石场渗坑内。2016年10月11日，公安机关与环保部门对博罗县石湾镇永宁村某公司进行检查，现场查封熔炉4台、电源电箱2个，铝灰球磨机3台、破碎清洗生产线14条，当场抓获被告人华某。经检测，现场发现的铝灰有12380千克为含有无机氟化物（HW32）的危险废物，现场废气监测结果为下风向2某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.39倍，下风向3某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.24倍。
被告单位某公司、被告人华某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
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辩护人袁晓建辩称：1、被告人华某的犯罪行为相对较轻，其处置废物的行为没有造成公私财产损失、生态环境严重损害、未致人中毒受伤等严重后果，且其处置废物是再利用，与搁置抛弃倾倒废物有本质的区别。2、被告人华某系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，当庭表示认罪，有良好的悔罪表现。综上，请求对被告人华某从轻处罚。
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2014年3月20日，被告人华某注册成立某公司，任该公司的法定代表人、董事及经理，该公司经营回收、销售再生废品。该公司在没有配套环保设施，没有取得排污许可证及危险废物经营许可证的情况下，在博罗县石湾镇永宁村广汕公路旁一栋连体简易厂房内，雇佣工人利用铝灰、铝渣等溶解生产铝锭，并将生产过程中产生的废气、废水、废渣未经处理直接排放于大气和生产车间旁废弃的石场渗坑内。2016年10月11日，公安机关与环保部门对博罗县石湾镇永宁村某公司进行检查，现场查封熔炉4台、电源电箱2个，铝灰球磨机3台、破碎清洗生产线14条，当场抓获被告人华某。经检测，现场发现的铝灰有12.38吨为含有无机氟化物（HW32）的危险废物，现场废气监测结果为下风向2某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.39倍，下风向3某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.24倍。
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本院认为，被告单位某公司、被告人华某违反国家规定，非法处置危险废物12.38吨，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪。据此，公诉机关指控被告单位以及被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见与查明的事实相符，本院依法予以采纳。综上，公诉机关提出对被告单位某公司判处罚金；对被告人华某判处八个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，且被告单位、被告人均无异议，本院予以采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告单位某公司犯污染环境罪，判处罚金人民币10000元（罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。",
"二、被告人华某犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月11日起至2017年3月10日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。"
] |
[
338,
346,
52,
53,
67
] |
[
{
"criminals": "华某",
"annotation": [
{
"charge": "污染环境",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060619/271、某公司等污染环境案#a25051f3312b07f3f846691291b34f6e9e56c243ebed146c.txt
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污染环境罪
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被告人何某。因涉嫌滥伐林木罪一案，于2014年12月3日被株洲县公安局朱亭派出所取保候审，2015年5月5日被株洲县人民检察院重新取保候审，同年5月22日本院再次对其重新取保候审。
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株洲县人民检察院起诉指控：2014年8月底，被告人何某在没有办理任何砍伐手续情况下，擅自砍伐其从株洲县朱亭镇红旗村增源组村民刘某甲家收购的杉木。经株洲县林业调查规划设计队鉴定：被告人何某砍伐杉木林面积3.6亩，采伐林木蓄积为24.01立方米，其行为涉嫌滥伐林木罪。
案发后，被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。
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被告人何某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名亦未提出异议。
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2014年8月底，被告人何某因自家建房需要，经他人介绍以26800元的价格收购了株洲县朱亭镇红旗村增源组村民刘某甲家的一块杉木林，在没有到相关部门办理林木采伐许可手续的情况下，擅自将收购的林木予以砍伐。经株洲县森林公安局委托株洲县林业调查规划设计队鉴定：被告人何某砍伐杉木林面积3.6亩，采伐林木的蓄积量为24.01立方米，折合林木材积16.80立方米。
案发后，被告人何某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。
1.被告人何某的户籍证明，证明被告人何某的身份情况；
2.证人刘某甲和马某的证言，证明被告人何某购买并砍伐了刘某甲、马某（刘某甲与马某系夫妻）家自留山上的杉木，在砍伐杉木前，双方约定砍伐手续由被告人何某负责办理等事实；
3.证人刘某乙的证言，证明刘某乙介绍被告人何某到刘某甲家购买其自留山上杉木的事实；
4.证人刘某丙的证言，证明刘某丙受被告人何某的雇请帮被告人砍伐其从刘某甲家收购的杉木的事实；
5.现场勘验、检查笔录，证明株洲县森林公安局对被告人何某砍伐杉木的现场情况进行勘验的事实；
6.扣押物品决定书，证明株洲县森林公安局对被告人何某砍伐的杉木蓄积量24.01立方米进行扣押的事实；
7.被告人何某滥伐林木情况鉴定书，证明经株洲县林业调查规划设计队鉴定，被告人何某滥伐林木面积3.6亩，滥伐林木的蓄积量为24.01立方米，折合林木材积16.80立方米；
8.被告人何某的供述与辩解，证明被告人何某滥伐林木构成犯罪的事实。
本院在本案的审理过程中，委托株洲县司法局对被告人何某进行社区矫正评估调查，该局在对被告人何某进行社区矫正评估后，向本院出具了对何某建议适用社区矫正的评估意见。
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本院认为，被告人何某违反国家森林法律法规，明知采伐林木需经有关部门批准并核发林木采伐许可证明，却在未经批准并核发林木采伐许可证明的情况下，擅自采伐林木，数额较大，其行为已经构成滥伐林木罪，依法应予追究刑事责任。株洲县人民检察院起诉指控被告人何某犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。被告人何某在案发后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。本院根据被告人何某在本案中的犯罪情节、性质、悔罪表现来看，对其适用缓刑不至于再危害社会，且经社区矫正评估调查，对被告人何某适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人何某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金四千元。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）",
"（被告人何某应当自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到）"
] |
[
345,
45,
52,
53,
67,
72,
73,
76
] |
[
{
"criminals": "何某",
"annotation": [
{
"charge": "滥伐林木",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001060614/8870、何某滥伐林木案#a25051f3312b07f3c89197a96abdf1902bd8a83c55d753dc.txt
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滥伐林木罪
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被告人孙某某。因涉嫌犯非法拘禁罪，经扶余市公安局决定，于2014年8月21日被取保候审于居住地；经扶余市人民检察院决定，于2015年9月8日对被告人孙某某继续取保候审于居住地。
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2013年3月14日22时许，邢某甲（已判刑）以被害人王某甲欠自己钱某某，指使被告人孙某某开车把王某甲从蔡家沟镇拉到三岔河镇，在三岔河镇宜家宾馆和盖某某（另案处理）家中，由孙某某、盖某某、张某某（已判刑）对王某甲进行看守，非法限制人身自由至3月16日中午。
2013年3月18日10时许，邢某甲以王某甲欠钱某某，将王某甲用车拉到长春市，3月20日由长春市回到扶余市，当日20时许，在三岔河镇广和宾馆，向王某甲要钱，不让王某甲回家，期间孙某某、张某某、盖某某将王某甲殴打。后趁机逃脱。
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被告人孙某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳。
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2013年3月14日22时许，邢某甲（已判刑）以被害人王某甲欠钱某某，指使被告人孙某某开车把王某甲从蔡家沟镇拉到三岔河镇，在三岔河镇宜家宾馆和盖某某（另案处理）家中，由孙某某、盖某某、张某某（已判刑）对王某甲进行看守，非法限制人身自由至3月16日中午。
2013年3月18日10时许，邢某甲以王某甲欠钱某某，将王某甲用车拉到长春市，3月20日由长春市回到扶余市，当日20时许，在三岔河镇广和宾馆，向王某甲要钱，不让王某甲回家，期间孙某某、张某某、盖某某将王某甲殴打。
1、被告人孙某某供述，证实来投案自首，2013年，邢某甲让我开车去蔡家沟镇和邢某某去找一个叫老尖的人，把老尖拉到我和张某某住的那个旅店，老尖要走我就拽着，没让老尖走。后来邢某甲来了和老尖说钱的事，老尖说没有钱想回家，邢某甲没让老尖回去，老尖还要走，我和张某某就拽着，没让老尖走。后来邢某甲让我和张某某把老尖带到盖某某的楼上，我和张某某、盖某某轮流看着老尖，老尖要跑，让我们给拽回来，第三天中午，邢某甲打电话说好像老尖家报警才让老尖回去。过了五六天，邢某甲让我和张某某去找老尖，老尖就和我们上车，回到扶余在宜家旅店住的。第二天，我和邢某甲、盖某某拉着老尖到长春找人贷款，跑了一天也没办成，在长春住了一晚，下午5点多回来去的旅店，在旅店邢某甲还是让王某甲给整钱，盖某某用凳子打王某甲头部一下，我也打了王某甲，邢某甲让我和盖某某拉着王某甲去王某甲老姨家，到那后王某甲就跑了。
2、被害人王某甲陈述，证实2013年3月14日晚上10点多，邢某某说邢某甲找我，邢某甲司机孙某某招呼我上车，到三岔河站前一个旅店，屋里有个叫小孩的男的，我对孙某某和小孩说找邢某甲，我要回家，孙某某和小孩说邢某甲没发话不能让我回家，拽我衣服不让我走。过了十分钟，邢某甲打电话让他们把我领到碧海云天东面的一个七楼，屋里叫小盖的男的让我张罗点，我说没地方整。过了半个小时，邢某甲进屋，让我给张罗点钱，我说也不欠你钱，邢某甲又和我说了几句话都是要钱的事，我对邢某甲说要回家，孙某某、小盖、小孩拽我衣服不让我走，我跑出去被他们拽回来，看了我三天，3月16日9点多，邢某甲妈妈给小孩打电话说报警了，孙某某说让你报警，把你拉松原去，他们三个招呼我下楼，看见邢某甲在楼下等着我们，邢某甲说我干那王八犊子事，也不给他掂量钱，中午才让我回家。3月18日10点，孙某某和小孩进我家，让我跟着去三岔河，我就给邢某甲打电话，邢某甲说去长春贷款。19日早上，我和邢某甲、孙某某、小孩、小盖开车去长春，我们去了好几个银行结果没贷成，我们几个在长春一个旅店住的。3月20日晚上6点钟回到扶余，我们一起去的老重庆火锅旁边的一个旅店209房间，进屋后我要回家，邢某甲说他还没回家呢，孙某某上来用被把我脑袋蒙住，接着就有人用板凳打我脑袋，打了一个包，他们打了我好几下就不打了，邢某甲让孙某某、小盖、小盖媳妇、小孩开车拉着我回屯子上我老姨刘桂芝家，我和小孩进的屋，因为电话号码的事小孩和我老姨吵吵几句，我趁机跑来出来来派出所报案。我不欠邢某甲钱，邢某甲欠我30000元钱，最近邢某甲他家把邢某甲欠我的30000元钱还给我了，我不追究邢某甲的任何责任了。
3、同案犯邢某甲供述，证实2013年3月份一天，我给王某甲打电话说找他来扶余街里说说钱的事，王某甲说他在蔡家沟麻将馆打麻将没车来不了，我就让我司机孙某某开车去蔡家沟把王某甲接来，我怕孙某某找不到就给邢某某打电话让邢某某领着孙某某去。晚上10点钟，孙某某和邢某某都给我打电话，说把王某甲拉三岔河来了，我让他们去旅店等我，王某甲给我打电话说他要回家，我就给小孩打电话，让他们去小盖家。晚上两三点钟，我到小盖家，小盖、小孩、邢某某、王某甲都在，我说贷款都到期了，让王某甲给我掂量钱，王某甲说整不着钱要回家，我告诉小孩、孙某某和小盖看着王某甲，16号中午，王某甲家报案，才让王某甲回家。隔了几天，我给王某甲打电话问他钱掂量怎么样了，他说整不到钱，我说再去别的地方贷款把农行的贷款先还上，王某甲来扶余，我和小盖、孙某某拉着王某甲去长春办贷款，我们跑了半天也没办下来贷款，我们在长春住了一晚，第二天下午三点多回到扶余，在旅店209房间说还我钱的事，晚上7点多王某甲就回家了。我替王某甲还欠款15000元，又还的农行贷款本息合计97000元，王某甲一共欠我112000元。
4、同案犯张某某供述，证实2013年3月14日晚上10点钟，孙某某、邢某某、老尖到旅店，过了一个小时，邢某某要回家，老尖也要跟着回去，孙某某冲我使个眼神，我俩上去把老尖拽住，不让他走。过半个小时，老尖还要回家，我和孙某某又把他拽住，邢某甲给孙某某打电话让把老尖领到盖某某家，盖某某在楼上等我们，邢某甲和老尖谈钱的事，老尖要回家，邢某甲说你就在这呆着吧，我和孙某某、盖某某把老尖拽住，我和孙某某、盖某某从3月14日晚上一直看到3月16日11点。3月末一天晚上8点钟，盖某某让我上广和宾馆，到宾馆后看见地上碎了一把凳子，孙某某说把老尖打了。
5、证人邢某某证言，证实2013年3月14日邢某甲用我身份证贷的款到期，银行催我还贷款，我去三岔河找邢某甲，他不接电话，我给孙某某打电话，孙某某说老尖子欠大哥钱，我说老尖子在蔡家沟王英麻将馆。晚上10点钟，老尖子往出走时，我和老尖说我大哥找你要钱，到三岔河后，孙某某和小孩把我俩领到一个旅店，老尖子问邢某甲啥时间回来，再不来他就走了，孙某某说别走，等邢某甲来了你俩把事情整明白再走。第二天下午1点，我给孙某某打电话，孙某某说在碧海云天7楼，我去时屋里有孙某某、老尖子、还有一个男的。第三天，听说老尖子要报案，我怕出事，就给邢某甲打电话，让他把老尖子放了。
6、证人王某乙证言，证实2013年3月14日，王某甲在我家麻将馆打麻将了，第二天上午，我给王某甲媳妇打电话找王某甲打麻将，王某甲媳妇说王某甲昨晚没回去，听说昨晚王某甲坐邢某甲的车走的。隔了两天，王某甲给我发短信让我给交50元话费，我给王某甲回短信说交完了，好吃好喝供着就在那呆着吧。
7、保证书，证实王某甲今后不再追究邢某甲、张某某、孙某某、盖某某的刑事和民事责任。
8、刑事判决书，证实邢某甲因本案被判处有期徒刑十一个月缓刑一年，张某某因本案被判处有期徒刑八个月缓刑一年。
9、到案经过，证实2014年8月21日11时，被告人孙某某到扶余市公安局蔡家沟派出所投案。
10、户籍信息证明，记载被告人孙某某出生于1989年6月25日及在辖区居住期间未发现违法犯罪行为。
综上事实与证据，被告人孙某某对其非法拘禁被害人王某甲的犯罪事实供认不讳，并有被害人陈述、同案犯邢某甲、张某某供述、证人邢某某、王某乙证言及保证书等证据予以证实，且被告人供述与被害人陈述、同案犯供述及证人证言证实的非法拘禁的时间、地点均相符合，认定无异，予以确认。
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本院认为，被告人孙某某伙同邢某甲、张某某等人以禁闭的方法，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙某某起次要作用，系从犯，主动到公安机关投案，如实供述自己所犯罪行，属自首，依法应当从轻处罚。经社区矫正机构考察后认为可以实行社区矫正，判处缓刑对居住地没有不良影响，符合缓刑适用条件。
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"判决如下：",
"被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
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[
238,
25,
27,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "孙某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法拘禁",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
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0010408/9546、孙某某非法拘禁案.txt
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非法拘禁罪
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被告人孟某某。
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周某某（另案处理）于2011年10月25日8时许，在新宾满族自治县三道关林场职工住宅区，找到在三道关林场开铁矿的老板程某某（另案处理），以铁矿占用其家坟地为由要求赔偿，就是否应当赔偿一事双方发生口角，程某某及其雇佣的工人即被告人孟某某、李某某（另案处理）、隋某某（另案处理）、吴某（另案处理）等人对周某某进行了殴打。周某某被打后回到三道关村找来其儿子周某甲（另案处理）、其侄子周某乙（另案处理）、周某丙（另案处理）、周某丁（另案处理）等人手持菜刀、木棒返回三道关林场，程某某纠集被告人孟某某以及李某某、隋某某、赵某某（另案处理）、吴某等人手持自制扎枪与迎面而来的周某某等人相互口角，由程某某找来的翟某某从中劝解，被劝解的周某某等人向来路退去时，被告人孟某某以及程某某、李某某、隋某某、赵某某、吴某等人手持扎枪紧紧跟随，双方口角并吵骂，并于行至三道关林场大桥南侧公路时，发生持械互殴，造成多人受伤。经法医鉴定：李某某面部损伤程度为重伤、耳部及左面部损伤程度为轻伤、左上肢、双下肢损伤程度为轻伤、头部皮肤损伤程度为轻微伤；周某某右手食指损伤程度为轻伤、右侧颞顶部损伤程度为轻微伤、左眼球损伤程度为轻微伤、鼻部损伤程度为轻微伤；赵某某背腰部损伤程度为轻微伤；孟某某面部损伤程度为轻伤；周某甲头部损伤程度为轻微伤；隋某某头部损伤程度为轻微伤；吴某后背部损伤程度为轻微伤。
被告人孟某某于2014年4月23日被抓获归案。
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被告人孟某某辩称，周某某第一次到铁矿时其未参与殴打周某某，铁矿一方是看见周某某等人持械后为自卫而持械的。
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周某某（另案处理）于2011年10月25日8时许，在新宾满族自治县三道关林场职工住宅区，找到在三道关林场开铁矿的老板程某某（另案处理），以铁矿占用其家坟地为由要求赔偿，就是否应当赔偿一事双方发生口角，程某某雇佣的工人李某某（另案处理）、隋某某（另案处理）、被告人孟某某、吴某（另案处理）等人对周某某进行了殴打。周某某被打后回到三道关村找来其儿子周某甲（另案处理）、其侄子周某乙（另案处理）、周某丙（另案处理）、周某丁（另案处理）手持菜刀、木棒返回三道关林场，程某某纠集李某某、隋某某、赵某某（另案处理）、吴某及被告人孟某某手持自制扎枪与迎面而来的周某某等人相互口角，事前由程某某找来的翟某某从中劝解，被劝解的周某某等人向来路退去时，程某某纠集的李某某、隋某某、赵某某、吴某及被告人孟某某手持扎枪紧紧跟随，双方口角并吵骂，当行至三道关林场大桥南侧公路时，双方发生相互殴斗，造成多人受伤。经法医鉴定：李某某面部损伤程度为重伤并评定为十级伤残、耳部及左面部损伤程度为轻伤、左上肢、双下肢损伤程度为轻伤、头部皮肤损伤程度为轻微伤；周某某右手食指损伤程度为轻伤、右侧颞顶部损伤程度为轻微伤、左眼球损伤程度为轻微伤、鼻部损伤程度为轻微伤；赵某某背腰部损伤程度为轻微伤；孟某某面部损伤程度为轻伤；周某甲头部损伤程度为轻微伤；隋某某头部损伤程度为轻微伤；吴某后背部损伤程度为轻微伤。
案发后，被告人孟某某于2014年4月23日被公安机关抓获归案。
上述所确认的事实，有书证案件来源、抓获经过、在逃人员撤销表、临时羁押情况说明、户籍证明、辽宁省林木采伐许可证、有关坟地的证明；同案人周某某、周某甲、周某乙、周某丁、周某丙、程某某、李某某、隋某某、赵某某、吴某等人陈述；证人翟某某、李某甲、褚某某、唐某某、孙某等人证言；法医学人体损伤程度鉴定书、法医人体伤残程度司法鉴定意见书、鉴定书；提取笔录；辨认笔录；被告人的供述和辩解等证据材料在案佐证，这些材料经庭审举证、质证及本院审查，予以确认。
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本院认为，被告人孟某某积极参与持械聚众斗殴，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人孟某某系与他人共同犯罪，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人孟某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月二十四日起至二〇一六年四月二十二日止［已扣除前期羁押一日］。）"
] |
[
292,
25,
27
] |
[
{
"criminals": "孟某某",
"annotation": [
{
"charge": "聚众斗殴",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060120/8098、孟某某聚众斗殴案#1970324843350422.txt
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聚众斗殴罪
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被告人杨某某。因涉嫌非法采矿，于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2014年9月29日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。
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2013年4月，被告人杨某某伙同杨某甲、杨某乙、杨某丙、杨某丁（另案处理）共同出资购买洗矿机等设备，在没有办理采矿许可证的情况下，雇请工人擅自在贵港市覃塘区开采高铁三水铝土矿石，至同年5月12日被公安机关查处，共开采矿石3708.95吨，造成矿产资源破坏价值人民币222537元。
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被告人杨某某对公诉机关指控其犯非法采矿罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。
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2013年4月份，被告人杨某某向杨某乙、杨某甲（均已判刑）、杨某丁、杨某丙（均另案处理）提出买地挖泥洗矿，得到同意后，共同出资购买洗矿机等设备，在没有办理采矿许可证的情况下，雇请工人擅自在贵港市覃塘区开采高铁三水铝土矿石，至同年5月12日被公安机关查处，共开采矿石3708.95吨，造成矿产资源破坏价值人民币222537元。
另查明，被告人杨某某因涉嫌非法采矿，于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月9日交纳保证金后被贵港市公安局覃塘分局决定取保候审。因被告人杨某某于同月21日经公安机关传唤却不到案，于同月23日被贵港市覃塘区人民检察院决定逮捕，并于同日被贵港市公安局覃塘分局列为网上在逃人员进行追逃。2014年9月29日，贵港市公安局覃塘分局治安大队根据群众举报，在贵港市覃塘区某石场路口将被告人抓获归案。被告人杨某某在接受讯问时如实供述其参与非法采矿的犯罪事实。杨某甲、杨某乙因参与非法采矿已于2014年5月20日被本院判处刑罚。被告人杨某某先行羁押时间：2013年7月10日至同年8月9日，共30天。
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本院认为，被告人杨某某伙同他人违反矿产资源法的规定，未办理采矿许可证而擅自采矿，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法采矿罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人杨某某犯非法采矿罪，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人杨某某非法采矿，情节严重，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金内量刑。在共同犯罪中，被告人杨某某首先提出犯意，并起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某某在接受讯问时，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。到案后被告人杨某某认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人杨某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年9月29日起至2015年11月22日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。。"
] |
[
343,
67,
25,
26,
61,
47,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "杨某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法采矿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
] |
001060609/1087、杨某某非法采矿案#a25051f3312b07f3d13d27cbf815a66539cf7c5d6fa57632.txt
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非法采矿罪
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被告人任某甲，曾用名任某甲。2016年3月7日因犯诈骗罪被平陆县公安局上网追逃。2016年3月12日被陕西省西安市公安局未央分局谭家山派出所干警抓获后羁押于陕西省西安市未央区看守所。2016年3月17日被平陆县公安局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。
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被告人任某甲在经营其为法人的三门峡腾翔汽车销售有限公司期间，伙同其妻刘甲（在逃）以需要资金周转为由，虚构其公司有《货物进口证明书》可以抵押借款的事实，使用四张伪造的《货物进口证明书》作为抵押，先后于2013年2月27日、2013年6月14日、15日、2014年3月18日，向受害人文某甲、耿甲借款共计180万元，约定月息2分。除了2014年8月20日归还被害人文某甲本金4万元外，其余176万元至今未还。
被害人文某甲对起诉书指控的被告人任某甲的犯罪事实无异议，要求依法追究被告人任某甲的刑事责任，并尽快归还诈骗其的钱财。
被告人任某甲认为：自己只是第一次借款时用了《货物进口证明书》抵押，记不清楚抵押了几张，后几次都没有抵押，在2014年初时把这些假的《货物进口证明书》换给了被害人文某甲。但开始借钱时自己并未占有被害人钱财的故意，认为自己的行为构成了犯罪，但已支付的80余万元的利息，应从中扣除，对被害人造成的损失表示歉意，愿意赔偿，希望从轻判处。
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辩护人认为：1、本案诈骗数额应为第三次抵押借款的10万元，而非176万元。理由是：被告人任某甲第一次借款的95万元抵押的《货物进口证明书》是真实的。第二次借款的35万元和第四次借款的40万元没有抵押。只有第三次借款的10万元用了虚假的道奇越野车《货物进口证明书》抵押。2、被告人任某甲已付的80余万元利息应予扣除，应以被告人任某甲实际骗取的钱财为诈骗数额。3、被告人任某甲系初犯、偶犯，认罪态度好。综上几点，建议对被告人任某甲从轻或减轻处罚。
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被告人任某甲在经营其为法人的三门峡腾翔汽车销售有限公司期间，伙同其妻刘甲（在逃）以需要资金周转为由，虚构其公司有《货物进口证明书》可以抵押借款的事实，使用四张伪造的《货物进口证明书》作为抵押，先后于2013年2月27日、2013年6月14日、15日、2014年3月18日，向受害人文某甲、耿甲借款共计180万元，约定月息2分。2014年8月20日，被告人任某甲归还文某甲本金4万元，其余本金176万元至今未还。经中华人民共和国天津海关协查，任某甲、刘甲夫妇抵押在文某甲跟前的四份《中华人民共和国海关货物进口证明书》所涉车辆信息与天津海关电子信息内容不一致。
同时查明，被告人任某甲从借款之日起至2015年2月9日共支付利息24笔共计644373元，其中被害人文某甲606373元、耿甲38000元。
证实上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实了案件的来源和立案的情况。
2、被害人文某甲的报案材料及询问笔录。
2016年1月13日18时05分至45分的询问笔录。主要内容：2013年元月，通过牛某甲介绍让我借钱给他外甥女开车行用，约好以关单抵押，月息2分。2013年2月27日，我借给刘甲95万元，其中73万元是转账到刘甲提供的银行卡上，其余的22万元是我和谭某甲到三门峡腾翔汽车销售公司给刘甲及其丈夫任某甲的现金。当时刘甲给我出具一张95万元的借条，为期一年，刘甲和任某甲签名后，刘甲给了我三张关单。2013年6月14日，刘甲打电话说需要钱，我从我农行卡上给她转了18万元，然后到三门峡给了她17万元的现金共计35万元。刘甲跟我说看能不能再给她找点钱，我就给朋友耿甲打电话让她准备点钱。2013年6月15日，耿甲拿了10万元现金和谭某甲一起送给了刘甲，刘甲给其出具了一张10万元的借条，利息也是2分。刘甲夫妇给了我和耿甲一张道奇3604CC越野车的关单做抵押。2014年2月27日约定的95万元到期后，刘甲和任某甲将这95万元给我换了一张借条，同时用一张索兰托、一张佳乐、一张凯迪拉克共三张关单将之前的95万元的三张抵押关单换走了。2014年3月份，刘甲打电话给我还想再借点钱，我就又于2014年3月18日又从我农行账户上给她转了36万元，我还到她的店里给她4万元现金共计40万元，这40万元说的是临时借给她，我要用的话她提前一星期还给我的。2014年9月份，我有事向刘甲要了4万元钱。2015年5月份，我打电话给刘甲夫妇要钱，他俩说没钱，后来就约好在平陆县西韩窑我丈夫柴某甲的货运部说还钱的事，当时在场的有柴某甲、我、谭某甲、牛某甲等人。我说：你在我跟前的关单上的车呢，不行你把车顶给我。任某甲说没有车了，他给我的关单是假的，他想法给我弄钱。后来我就再也联系不上刘甲和任某甲了。刘甲夫妇使用关单在我跟前一共抵押借款180万元，其中有耿甲10万元。后来我向刘甲要了4万元。现在她夫妻两人欠我166万元，欠耿甲10万元。
2016年2月24日10时11分至31分的询问笔录。主要内容：我提供的刘甲和任某甲给我打的2015年3月18日的借条上写着“该款项当日由借款人以现金形式提走”。原因是：刘甲和任某甲之前给我打过三张借条，一张是95万元，一张是35万元，一张是40万元的。因为我向刘甲要了4万元，她夫妻二人还欠我176万元。到2015年3月18日，我们找任某甲和刘甲要钱时，他没有钱还我，就将前面三张借条换成我提交的这张借条了。因为我给刘甲汇款的票据没有保存，为了打官司方便，就叫刘甲在借条后面加上了以现金形式提走的字样。刘甲和任某甲借我的钱除了最后的40万元说是给银行还款用外，其余的都是他公司进车资金周转用的。任某甲给我说抵押的关单是假的，当时刘甲、我丈夫柴某甲、我朋友令狐某甲、马某甲、谭某甲，还有牛某甲在场也知道。
2016年3月29日10时47分至12时07分的询问笔录。主要内容：我借给他们钱的时候，每次都是和刘甲联系，每次给刘甲送现金的时候他们两个都在场，每次都是我将钱放在他公司的办公桌上，刘甲就给我打条，签名的时候刘甲和任某甲都签名字。然后他俩就会叫会计把钱拿走。每次都是刘甲主动给我打电话向我借钱的。我一共借给他们四次钱。第一次是2013年2月27日，我给任某甲账户汇款73万元，到他公司给了他俩现金22万元现金。刘甲当时给我打了借条和给了我三张关单；第二次是2013年6月14日我给刘甲账户汇款18万元，给他们现金17万元。刘甲当场给我打的借条和给我一张道奇关单，这张道奇关单他他们一直没有换过，就是我给你们提供的那张；第三次是2013年6月15日，耿甲给任某甲和刘甲送现金l0万元。这次刘甲没有给我关单，也是用那张道奇关单抵押的；第四次是2014年3月18日，我在三门峡给刘甲账户汇款36万元，到他们公司给他俩现金4万元。当时我说要关单，刘甲说她之前给我的4张关单上的进口车能顶200多万元，说随后再给我一张关单，但一直没有给，我想着这几张关单就顶200多万，也就没有再要。他们支付给我过利息，一直支付到2015年3月份左右。
当时在柴某甲货运部，刘甲也给我说当时着急用钱，没法了就给我的假关单。2014年2月份的时候，95万元那笔借款到期了，我打电话给刘甲，刘甲说再用一年，利息还是2分。我问刘甲说这三张关单在我跟前都放了一年了，你也没换过。刘甲说你拿过来我给你换了。我就拿着三张关单和谭某甲去三门峡刘甲公司换借条。当时刘甲和任某甲都在场，我将之前的三张关单拿过去给刘甲，刘甲又给了我三张关单，就是我提供给你们的三张。
2016年4月24日9时00分至10时55分的询问笔录。主要内容：经过计算，从2013年3月27日至2015年2月9日，
刘甲和任某甲一共给我支付利息644940元。这其中包括有刘甲向李某甲借款2万元的利息3933元。利息每次都是他们打在我的农行卡上，是我之前给他们提供的账号。这些我都是只对刘甲，至于谁给我付利息我就不知道了。就是我要回来的4万元本金，剩下的本金他俩一直没有给我还过。我之前就不认识任某甲，一直是刘甲给我打电话说公司周转不过来，叫我给她找钱的，还说这钱放在她跟前，每笔干什么她就清楚。刘甲给我的那张道奇单子一直没有换过。
审理中，被害人文某甲陈述，经过对提交给侦查机关的自己银行账户再次核算，被告人任某甲共给自己付息24笔共计644373元，其中含耿甲38000元，李某甲利息3933元。
3、被害人耿甲的陈述。主要内容：2013年6月15日前几天，谭某甲给自己打电话说文某甲亲戚想用钱让自己收拾些钱给人家用。2013年6月15日自己和谭某甲一起到三门峡腾翔汽车销售公司见到刘甲，刘甲说她在文某甲跟前抵押的有关单，说把自己的钱和文某甲的算在一起，就用那些关单做抵押，然后自己就将10万元现金给了刘甲。刘甲以她公司的名义给自己打了一张借据，签的是她的名字。2015年6月份自己找刘甲要钱的时候，谭某甲对自己说刘甲找不见了。后来自己又听谭某甲说刘甲抵押在文某甲跟前的关单是假的。刘甲到2015年4月份之后就没有再给自己支付利息了。
审理中，被害人耿甲陈述，文某甲共转给自己被告人任某甲付息38000元。
4、证人谭某甲的证言。主要内容：2O13年2月份的时候，自己和文某甲一起到农行给刘甲和任某甲转账70多万元，然后又开车去三门峡刘甲公司见到刘甲和任某甲，文某甲给了刘甲20多万元的现金。然后刘甲和任某甲给文某甲打了一张90多万元的借条，还给了文某甲几张关单作抵押。还有就是自己和耿甲去三门峡送给刘甲现金10万元，刘甲给耿甲打了一张10万元的借条。自己见过任某甲和刘甲给文某甲的关单，上面的名章是王家鹏。
5、证人马某甲的证言。主要内容：2015年5月份一天，自己在柴某甲货运部时来了两个男的，一个是三门峡的，一个是平陆的，都是文某甲的亲戚，过来和文某甲说还钱的事。文某甲问三门峡的男的怎么把之前的关单换走，现在的关单也不要了，文某甲问三门峡人关单上的车子呢?三门峡的人说卖了。文某甲说没有关单怎么能把车子卖了，给的关单是不是假的?三门峡人说是的。50多岁的平陆人对文某甲说他当时也不知道是假的，也是后来车卖了之后才知道给文某甲的关单是假的。然后他们就在说还钱的事，结果七天之后自己听文某甲说人找不到了。
6、证人令狐某甲的证言。主要内容：20l5年5月份一天下午，我们在柴某甲货运部，当时柴某甲、文某甲、谭某甲、任某甲等都在。文某甲问任某甲怎么还钱的事。任某甲说他没有钱，文某甲说他既然还不了钱，就把关单上的车给她。任某甲就说车已经卖了，关单是他伪造的，是假的。柴某甲一听非常生气就说任某甲怎么能给他假的。任某甲光说对不起，说他也是着急了，因为没有钱。自己见过文某甲拿的关单，其中一张现代车的关单上，“现代”两个字都写错，写成“现在”了。
7、证人何甲的证言。主要内容：自己汽贸公司边上的“腾翔二手车”是三门峡人开的，是在2015年秋天的时候才开的，开门没有一个月就关门了。
8、证人尤某甲的证言。主要内容：2015年5月1日一个叫张毅的人过来租自己的房子说是卖汽车，租后一个月自己见店门上挂的“腾翔二手车”的门牌。张毅说他是腾翔的员工，老板叫做任某甲。2015年11月份的时候腾翔二手车就再也没有给自己交过水电费。自己去找的时候发现店里既没有车也不见人，店门锁着，因为房租期未到自己也没有联系张毅。三门峡机动车交易市场里有一家“腾翔汽车销售有限公司”，在2015年5月份就不干了。
9、证人海甲的证言。主要内容：自己以前在任某甲的腾翔销售汽车有限公司干过会计。工作时间是2013年1月份到2015年10、11月份他公司关门自己就走了。腾翔公司主要业务是汽车销售，2014年后半年转成二手车销售。
2O13年到2014年两年卖了有200多辆进口车吧。一般都是车卖了之后，上家才会把关单给公司的。我公司不存放关单，我公司相当于二级经销商，只要进口车卖了，就将关单给人家。我公司展示的进口车的关单都存放在一级经销商跟前。我公司与一级经销商及客户之间的车款都是通过刘甲、任某甲的私人账户和公司对公账户交易的。任某甲和刘甲是以公司名义向文某甲借了一百六七十万元吧，2分息，每月结一次息，一直结到去年几月份，我记不清了，我公司账上记的有，每次都是以公司名义给文某甲打的借条。
任某甲向文某甲借款就是借钱付利息，因为我公司就没有关单，怎么可能给文某甲关单，我不清楚。根据记账凭证：2013年2月28日51号凭证向文某甲借款95万元，月息2分，1900O元利息；2013年6月15日39号凭证向文某甲借款35万元，月息2分；2014年3月18日34号凭证向文某甲借款40万元，月息2分。2013年6月15日41号凭证向耿甲借款10万元，月息2分。耿甲的10万元后来也对的是文某甲，我看下记账凭证是2014年8月23日37号凭证，还文某甲4万元。除了这4万元，账上没有记载还过款。我公司向文某甲借款主要用于流动资金使用，购车使用等。我公司将进口车卖给客户后，一级经销商将关单寄给我公司，我公司的销售内勤靳甲再将关单给客户。关单不经过任某甲或者刘甲的手，销售内勤直接给客户。
2015年具体几月份公司生意不行，就没有给文某甲付过利息，之前每月都给文某甲清利息，包括耿甲的10万元的利息也是一起付给文某甲的，大部分都是转账到文某甲的农行账户。
10、证人靳甲的证言。主要内容：2012年8月份至2015年6月份在腾翔公司做销售内勤。法人是任某甲，主要管售前，他妻子刘甲管售后。该公司最多的时候展厅放有五六辆进口汽车，没有库存，展厅的进口车都是4S店里的车，相当于该公司代理4S店的车进行销售。
该公司的进口车关单都是车卖了之后，我们将钱打给4S店，该店将进口车的关单、发票、一致性认证书等资料送过来或者邮寄到该公司，自己取后将这些资料复印后，复印件由自己保管，原件交给财务海甲保管。顾客来了之后自己再到海甲处将这些资料原件取出交给顾客，自己不在的话，由销售顾问取后给顾客。自己做销售内勤时，关单都是上交财务海甲，任某甲和刘甲俩不可能留这东西。他俩手上就没有进口关单，关单不经他俩手。公司展厅的进口车关单都放在4S店，我们展厅只放车，不存关单。
腾翔公司将关单从4S店交到顾客手上有的需要一两天，远的话最长半个月就将关单交给顾客了。只要车卖了，关单都给人家了，要不上不了户。腾翔公司的汽车关单都经过销售顾问、销售内勤和财务上的手，销售经理接触的很少。2013年2月27曰之前腾翔公司进口车库存就是4S店放在展厅里的车，关单都放在4S店里，腾翔公司没有关单。
11、证人董某甲的证言。主要内容：2012年8、9月份到2015年3、4月份在腾翔公司任销售，2012年底左右任公司大客户经理。车子回来之后，公司内勤靳甲联系天津港那边，还有北京那边资源公司给我们公司发关单、一致性认证书、发票，这些资料回来后，先由财务上保管，客户再到财务上取资料。腾翔公司的库存车就是展厅放的样车，这些进口车是给经常合作的经销商缴纳保证金后，经销商将进口车放到公司展厅展示的。展厅进口车的关单放在上级经销商跟前，我们公司没有。关单一般都放在财务上，自己不知道任某甲和刘甲跟前有没有。进口汽车买回来后三个月内必须上户，上户就必须要关单，延期就要交滞纳金，客户一般都是三个月内上户的。所以客户买下进口车后，他的关单在我公司最多放三个月，一般半个月内客户就将关单取走了。
（1)、天津海关货物进口证明书四张。主要证实：此四张为现代汽车、凯迪拉克、索兰托、道奇货物进口证明书(关单)系任某甲和刘甲以其腾翔公司名义向文某甲借款时抵押给文某甲的。由文某甲提交给侦查机关。
（2)、借条两张。主要证实：任某甲和刘甲先后向文某甲、耿甲借款176万元。
（3)、文某甲银行卡明细单。主要证实：文某甲在2013年2月27日和2013年6月14日，通过农行向任某甲和刘甲账户分别汇款73万元、18万元，共计95万元。同时证实了被告人任某甲给其支付利息644373元的情况。
（4)、银行取款凭条。主要证实：2014年3月18日文某甲给刘甲转账36万元整。
（5)、天津海关关于反馈平陆县公安局核查情况的函。主要证实：编号为XIX6560715、XIX6562625、XIX6563015、XIX6560584四份《中华人民共和国海关货物进口证明书》所涉车辆信息均与本关的电子信息内容不一致。另，编号为XIX6560715、XIX6562625证明书上的圆形印章字迹不清，无法辨认；编号为XIX6563015、XIX6560584证明书上的圆形印章内容为“中华人民共和国天津海关汽车进口检验专用章2号”，本关无此印章。
（6)、三门峡市腾翔汽车销售有限公司相关证照。主要证实：该公司成立于2009年11月30日，经营期限至2029年11月29日。企业类型为私营有限责任公司，注册资本为300万元整，企业法人为任某甲。
（7)、腾翔公司记账凭证。主要证实：2014年8月2O日归还文某甲4万元。2013年2月27日向文某甲借款95万元；2013年6月15日向文某甲借款35万元；2014年3月18日向文某甲借款40万元；2013年6月15日向耿甲借款10万元整。
13、在逃人员登记表，证实了被告人任某甲于2016年3月7日被上网追逃的情况。
14、在逃人员登记表，证实了同案犯刘甲于2016年5月31日被上网追逃的情况。
15、陕西省西安市未央区谭家派出所出具的抓获经过，证实了2016年3月12日，陕西省西安市未央区谭家派出所民警接到举报，在西安市未央区凤城五路紫薇希望城“66养车”汽修厂将被告人任某甲抓获并临时羁押于陕西省西安市未央区看守所。
16、陕西省西安市未央区看守所出具的羁押证，证实了被告人任某甲2016年3月12日至3月17日羁押在陕西省西安市未央区看守所的情况。
17、，证实了被告人任某甲的身份信息及无犯罪前科的情况。
18、侦查人员工作证复印件。证实了侦查人员的资质。
19、被告人任某甲的供述及辩解。
2016年3月12日20时10分至21时03分的讯问笔录。主要内容：2013年2月我从文某甲手里借钱做生意，先后借了总计178万元。约定是月息2分，年息2分4的利息。总共连本带息还了大约88万元或者98万元我记不清了。刚开始我用进口汽车的关单四张做抵押。到2014年9月底，我给她还了利息之后，我把四张真关单从文某甲手里拿走准备贷款。我就给了文某甲四张假的关单。知道2015年3月份因为生意不好，我给文某甲的利息和本金已经还不了了，这时文某甲给我要钱，我没有钱。文某甲就要求我把四张关单的车辆给她，我告诉她说这四张关单是假的。我要求用我的房子做抵押给她，因为我的房子手续不全她不要。后来我去北京创业，今年元月份到西安工作。我当时没有告诉文某甲关单是假的。我的四张假关单是我托人从广州做的。
2016年3月18日9时48分至11时23分的讯问笔录。主要内容：我用假的关单在文某甲跟前抵押贷款196万元还是176
万元我记不住了。但是在2015年春节前还给她20万元本金，剩下的没有还。文某甲给我汇款时有的是我的账号，有的是我妻子刘甲的账号，还有我公司的账号，我记不清了。我妻子不知道我给文某甲的关单是假的。我给文某甲的四张关单是通过QQ叫人办的，办好后对方给我快递回来的。2O14年6月份的时候我当时虽然还有三五十万元，但是还想发展，这钱我还想投资，就没有想着还文某甲的钱。(辨认文某甲提供的四张关单和任某甲及刘甲的身份证及借条)就是我给文某甲的四张关单和身份证。借条名字是我和刘甲签的名字，手写的那张借条上的内容不是我写的，是不是我妻子刘甲写的我不清楚。还有就是耿甲的10万元我已经还给文某甲了。我向文某甲抵押借款的钱主要都用于经营销售车，我矿上，都付利息了。
2016年4月1日15时01分至15时45分的讯问笔录。主要内容：我是将关单抵押给文某甲借款的，然后我每月2分利息。从2013年开始共向文某甲借款200万元。2015年春节前一个月内还给文某甲20万元本金，过了年又还给她4万元本金，还剩176万元没有还。2013年刚开始给文某甲关单抵押贷款的时候是刘甲给的，后来我公司很多业务刘甲不参与了，我给文某甲增加借款金额就又换过借条，换过关单。经刘甲手就是刚开始的两笔，最多给文某甲有两三张关单。我是在2014年将关单换成假的了，这个我媳妇不知道。因为当时为了回笼资金还银行贷款。我一共支付文某甲利息有80万元左右。我给她假关单后过了几天，她就给我媳妇刘甲打电话说关单有问题，刘甲就问我，但我没有理她。第二天文某甲来我公司问我关单是不是有问题，我笑笑没有回答。我一共通过QQ制造了五六张假关单，通过快递公司送回来的。我一共花了几十元还是一二百元，通过网银支付的。
2016年5月28日11时05分至12时07分的讯问笔录。主要内容：我公司展厅进口车的关单在担保公司放了一部分抵押贷款，还有文某甲跟前放了三四张吧。我公司有入库单，但是当时搬地方不知道放在什么地方，已经找不到了。2013年2月27日之前，我公司有进口汽车，有些放在展厅，有些放在公司门口。当时大概有15台以上进口车。2013年6月15日我记不清公司库存情况，正常库存大概就是我说的。我公司后来搬家丢过东西，现在有关进口汽车的入库及出库凭证现在不一定能找见了。当时是由财物海甲保管的。文某甲每次借给我钱的时候刚开始经常和我媳妇联系，后来也跟我和我媳妇都联系。文某甲借给我的钱全部入公司账了。我公司库存的进口汽车就是展厅放的进口车，展厅还包括我店门口放的进口车，这些都属于库存。2013年、2014年，刘甲在腾翔汽车公司主要在公司财务待着，也没有具体干什么。20l4年很少负责腾翔汽车的业务。我具体在哪些公司购买过进口车我具体记不清了。我在天津畅通公司进过车，有一个老板叫刘璇。还有在四川峨山、广州、上海、杭州等地的公司都买过进口车。
被告人任某甲当庭供述：自己接文某甲的钱最后就剩这176万元，给其出有借条，这四张假的《货物进口证明书》也是自己给文某甲的。
以上证据均经当庭举证、质证，被告人任某甲认为自己不认识证人马某甲、令狐某甲，对其他证据无异议。辩护人对证据本身无异议。
针对公诉机关的指控及被告人、辩护人所提辩解、辩护意见，本院根据查明的事实、在案证据和相关法律规定，综合评判如下:
公诉机关指控被告人任某甲犯诈骗罪，出示的上述证据均系侦查机关依法收集取得，各证据之间相互关联，互为印证，形成完整的证据链，与本案待证事实具有关联性，足以证实被告人任某甲的犯罪事实，且经当庭质证，本院予以采信。
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对于被告人任某甲及辩护人提出的应将利息从诈骗数额中扣除的意见，本院认为，诈骗数额应以被害人实际损失的数额为准，应将案发前被告人实际支付的利息折抵未还本金确定最终诈骗数额。经查，被告人任某甲从借款之日至2015年2月9日共给被害人文某甲银行账户上转息644373元，其中含耿甲利息38000元。有被害人耿甲、文某甲的陈述及被害人文某甲的银行账户明细予以证实；被害人文某甲陈述利息里包含有李某甲利息3933元，无证据证实，本院不予支持；被告人任某甲辩称自己已付80余万元的利息，无证据证实，本院不予采信。故被告人任某甲的诈骗数额应系未还本金176万元，扣除已归还利息644373元（含被害人文某甲利息606373元，被害人耿甲利息38000元），实际诈骗数额为1115627元。
本院认为：被告人任某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，以伪造的《货物证明书》作为抵押，诈骗他人财物1115627元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人任某甲犯诈骗罪，罪名成立。被告人任某甲系初犯，庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。骗取她人的财物应予退还。故
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[
"判决如下：",
"一、被告人任某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金30000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月12日起至2027年1月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）",
"二、责令被告人任某甲在判决生效后十日内退赔被害人文某甲1053627元、耿甲62000元。"
] |
[
266,
64
] |
[
{
"criminals": "任某甲",
"annotation": [
{
"charge": "诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 130
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],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 130
}
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0010503/10373、任某甲诈骗案.txt
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诈骗罪
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被告人吴某甲，苗族，高中文化，个体经商，住利川市利北路60号。因涉嫌犯重大责任事故罪，于2015年6月17日被利川市公安局刑事拘留，同年6月19日被利川市公安局取保候审。本院于2015年9月17日决定对其取保候审。
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2010年至今，被告人吴某甲用位于利川市利北路39号私房经营“新月宾馆”。2015年6月2日18时30分左右，被害人樊某、张某（均为××人）入住新月宾馆403房。次日8时许，吴某甲等人发现樊某在该宾馆403房间内已经死亡、张某处于昏迷状态。案发后，经恩施土家族苗族自治州公安司法鉴定中心鉴定，死者樊某心血中检出了碳氧血红蛋白，其饱和度为52.8%。经利川市安全生产监督管理局调查认定，利川市“新月宾馆”负责人吴某甲，在明知室内不能安装天然气燃具的情况下，心存侥幸，于2015年1月，请自己好伴将购置的帅太燃具违规（中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》）安装在室内，且将排气管向下弯曲180度至52cm后再延伸至室外，导致大量废气、毒气聚积在室内，经空调预留孔洞（φ6cm）及门缝泄入卧室，致一人死亡，一人受伤，是导致事故发生的直接原因。
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被告人吴某甲对起诉书指控的事实未提出辩解和辩护意见。但提出事故发生后自己给“120”和“110”打电话报警和施救。其辩护人提出被告人吴某甲在案发后积极施救并向公安机关电话报警投案，归案后又能如实供述，应当认定为自首，依法可以从轻处罚。
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2010年至今，被告人吴某甲用位于利川市利北路39号私房经营“新月宾馆”。2015年6月2日18时30分左右，被害人樊某、张某（均为××人）入住新月宾馆403房。次日8时许，吴某甲等人发现樊某在该宾馆403房间内已经死亡、张某处于昏迷状态。案发后，经恩施土家族苗族自治州公安司法鉴定中心鉴定，死者樊某心血中检出了碳氧血红蛋白，其饱和度为52.8%。经利川市安全生产监督管理局调查认定，利川市“新月宾馆”负责人吴某甲，在明知室内不能安装天然气燃具的情况下，于2015年1月，将购置的帅太燃具违规（中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》）安装在室内，且将排气管向下弯曲180度至52cm后再延伸至室外，导致大量废气、毒气聚积在室内，经空调预留孔洞（φ6cm）及门缝泄入卧室，致一人死亡，一人受伤，是导致事故发生的直接原因。经利川市安全生产监督管理局等部门调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。利川市公安司法鉴定中心关于樊某尸表检分析意见，认定死者樊某系一氧化碳中毒死亡。
另查明：案发后，被告人吴某甲于2015年6月3日8时28分用其手机向利川市公安局“110”指挥中心电话报警。2015年6月18日，经利川市都亭街道办事处人民调解委员会调解，被告人吴某甲与被害人樊某的近亲属达成协议，由被告人吴某甲预付被害人近亲属经济损失200000元（已给付），不足部分由被害人近亲属通过诉讼程序另行解决。被害人近亲属已向本院提起民事诉讼，本院于2015年6月16日立案后，因刑事部分未审结，本院于7月27日裁定中止审理。
1、接警处登记表：载明报警人吴某甲（电话132××××7765），于2015年6月3日8时28分18秒，向利川市公安局“110”指挥中心电话报警称，在利北路新月宾馆403室死了一个人，另一个人已送医院。
2、人民调解协议书：载明2015年6月18日被告人吴某甲及其丈夫许某某与被害人近亲属高蕾、樊某某、高某某、吴某某，经利川市都亭街道办事处人民调解委员会调解，双方达成如下协议，由被告人吴某甲先行预付死者樊某人身损害赔偿费200000元，死者樊某的人身损害赔偿费用不足部分，由樊某的近亲属通过诉讼程序另行解决。
3、领条及说明：载明高蕾领取利川市都亭司法所转交樊某死亡的人身损害赔偿款（预付款）200000元。
4、利川市安全生产监督管理局《关于新月宾馆“6.3”中毒窒息事故结案的请示》：载明2015年6月8日，利川市人民政府决定成立由市安监局、公安局、监察局、总工会、都亭办事处等单位同志参加新月宾馆“6.3”中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请人民检察院参加，对该事故展开全面调查，认定事故直接原因如下：新月宾馆负责人吴某甲，在明知室内不能安装天燃气燃具的情况下，新村侥幸，于2015年元月，请自己的好伴将购置的帅太燃具违规（中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》）安装在室内，且将排气管向下弯曲180度至52cm后再延伸至室外，导致大量废气、毒气积聚在室内，经空调预留孔洞（φ6cm）及门缝泄入卧室，致一人死亡，一人受伤，是导致事故发生的直接原因。其事故性质是一起一般生产安全责任事故。
5、利川市人民政府批复：2015年6月15日利川市人民政府统同意调查组对新月宾馆“6.3”中毒窒息事故的原因分析、性质认定，处理建议等意见。
6、企业基本信息：载明新月宾馆注册号422802600111108，经营地利川市利北路60号，个人经营，成立日期，2010年1月26日，经营起止期限，自2013年1月25日起至2016年12月25日止，经营者姓名吴某甲。
7、个体工商户经营执照：载明新月宾馆，经营者姓名吴某甲，经营场所利川市利北路60号。
8、税务登记证：载明纳税人吴某甲，经营范围住宿。
9、湖北省特种行业许可证：载明，单位名称新月宾馆，经营范围住宿，负责人吴某甲。
10、治安检查记录：2015年4月27日和同年5月7日利川市公安局都亭派出所对新月宾馆进行了消防、安全等情况进行了检查，2015年4月27日检查记录表载明，该处房间使用天燃气，属不安全因素，已责令该处负责人整改。被检查单位负责人吴某甲签收。2015年5月7日检查时，检查表载明，该场所使用天燃气热水器属安全有隐患，已告知其当场整改。
1、证人王某证言：证明2015年6月3日早上，我和朋友一起去新月宾馆找我那两个朋友，我们去到4楼房间，里面没人应答，然后服务员开门，我们进去看见一个朋友躺在床上，发现床上那个朋友没有气了，还有一个朋友躺在厕所里面，头朝便池，脚朝门口，躺在地上只穿一条内裤，嘴里吐了一些白色的泡子，我们将他抬在床上后120救护车来了，接着警察也到了现场。
2、证人吴某乙证言：证明2015年6月2日17时40分左右，有两个年轻娃儿入住新月宾馆。次日早上7时许，吴某甲在楼上喊：楼上出事了，死了人，然后我就跑4楼去，进房门看到一个娃儿睡在床上，另一个在厕所里，这个娃儿睡在地板上，嘴里吐白泡，我就叫吴某甲打120电话来抢救，吴某甲打完120后又打110报警电话。不久120救护车和都亭派出所的同志来到现场。
被告人吴某甲供述的主要内容，一是2015年6月2日18时许，两个××人登记入住新月宾馆403房间。二是次日早上8时许，开房见这两个××人中的一个人躺在床上，已经死了，另一个在厕所里地板上，我就怀疑这两个××人可能是天然气中毒，然后我就拿出电话打120施救，接着打110报警，不久救护车和派出所的就赶到了现场。三是自己是新月宾馆的老板。四是签收了利川市公安局都亭派出所2015年4月27日的检查笔录，但没有看上面的内容。五是知道燃气热水器不能安装在浴室和卧室。
1、恩施自治州公安司法鉴定中心（2015）第105号物证检验报告，载明送检的死者樊某心血中检出了碳氧血红蛋白，其饱和度为52.8%。
2、利川市公安局司法鉴定中心关于樊某尸表检查分析意见，载明死者樊某系一氧化碳中毒死亡。
3、利川市公安局司法鉴定中心（2015）520号法医学人体损伤程度鉴定意见，载明伤者张某所受损伤为轻微伤。
五、现场勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
1、现场勘验笔录，载明中心现场位于利川市利北路“新月宾馆”403室。该房间床上有一具男尸，嘴里有白沫痕迹。现场照片35张，制图1份。
2、现场照片反映：从403房间进入侧杂物间西北角处有一天燃气热水器，杂物间连通卧室的墙面上有一空洞，该热水器排气管向下弯曲后再延伸至室外。
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本院认为，被告人吴某甲在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生致一人死亡和一人轻微伤的重大伤亡事故，其行为已构成重大责任事故罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人吴某甲用信电方式投案，应视为自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，应以自首论，可以从轻处罚；此外被告人吴某甲能先预付被害人近亲属的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人吴某甲有从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。综合被告人吴某甲的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人吴某甲宣告缓刑。
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"判决如下：",
"被告人吴某甲犯重大责任事故罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
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[
134,
67,
72,
73
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[
{
"criminals": "吴某甲",
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"charge": "重大责任事故",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
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],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
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] |
0010238/1489、吴某甲重大责任事故案.txt
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重大责任事故罪
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被告人付某甲，原系张家口路桥通兴公路工程有限公司董事长。2014年5月29日因涉嫌犯贪污罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
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张家口路桥通兴公路工程有限公司（以下简称通兴公司）由国有独资企业张家口路桥建设集团有限公司于2009年参股成立，属于国有参股公司。2009年6月23日，中共张家口市交通局委员会任命付某甲为该公司董事长，负责公司全面工作。天津市津南区顺发兴旺建材经营部系通兴公司的沥青供应商，实际控制人为陈某某。2010年开始，付某甲利用职务便利，以“处理公司费用”的名义让陈某某多开沥青发票，待通兴公司支付陈某某沥青款后，陈某某再将该多开发票部分的款项返还到通兴公司职工陈某尾号为5212的银行卡上，该卡上资金由付某甲实际支配。2010年10月份，付某甲让陈某某多开了一部分沥青款发票，2011年4月份，陈某某在收到通兴公司支付的沥青款后将其中因虚开发票多出的30万元存入其尾号为7715的银行卡内，后陈某将其中的219899元转至其名下尾号为5212的银行卡内。2011年6月21日，付某甲使用该卡中的205968.98元为其子付某乙购买日产牌天籁轿车一辆。
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被告人付某甲及其辩护人对起诉书指控付某甲让陈某某多开沥青款发票并用虚报的款项中的一部分为其子购买轿车的事实无异议，但是辩称：一、在购车时卡内原有部分存款系付某甲个人存款，不是公款；二、付某甲只是暂时使用部分公款购车，后又分四次将所使用的公款全部归还至5212账户内并用于通兴公司组织2011年、2012年节日晚会等活动及为职工发福利等未列入公司账目的开支，不具有贪污的主观故意；三、付某甲在接到领导通知后主动到侦查机关说明相关情况，构成自首。
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张家口路桥通兴公路工程有限公司由国有独资企业张家口路桥建设集团有限公司于2009年参股成立，属于国有参股公司。2009年6月23日，中共张家口市交通局委员会任命付某甲为该公司董事长，负责公司全面工作。2012年3月付某甲被免去通兴公司董事长职务，被任命为张家口路桥建设集团冀垣交通物质有限公司总经理。天津市津南区顺发兴旺建材经营部系通兴公司的沥青供应商，实际控制人为陈某某。2010年10月份，付某甲以“处理公司费用”的名义要求陈某某多开虚开沥青款发票（即大头票）；陈某某在收到通兴公司支付的沥青款后于2011年5月25日将其中因虚开发票多出的30万元存入其尾号为7715的银行卡内，后付某甲将尾号为7715的银行卡交给通兴公司职工陈某，并指使陈某将其中的部分款项转存至陈某名下尾号为5212的银行卡内，该卡内资金由付某甲个人支配；2011年5月28日、29日，陈某分三次将219899元从7715银行卡转存至5212银行卡内。转账前，5212卡内余额50134.8元。2011年6月21日，付某甲使用5212银行卡中的205968.98元为其子付某乙购买日产牌天籁轿车一辆。现该车被扣押在案。从7715卡向5212卡内转账后到买车前，5212卡存在资金往来，且资金去向指向不明。另查明，2014年5月份，付某甲在接到张家口市桥东区人民检察院协助调查的通知后，在被采取强制措施前主动到检察机关配合调查并说明相关情况。
1、立案决定书及到案经过证：2014年5月份，张家口市桥东区人民检察院在查办通兴公司秦某某案件时，发现付某甲涉嫌职务犯罪，于同年5月22日电话通知付某甲到案接受询问，付某甲于次日主动到案说明相关情况，桥东区人民检察院于同年5月29日决定对付某甲、陈某某涉嫌犯贪污罪一案立案调查。
2、张家口通泰控股集团有限公司章程及工商档案、张家口路桥建设集团有限公司章程及工商档案、通兴公司章程及工商档案证：张家口路桥建设集团有限公司是国有独资公司张家口通泰控股集团有限公司出资设立的全资子公司，是国有企业；通兴公司是张家口路桥建设集团有限公司于2009年参股成立的企业，属于国有参股公司。
3、中共张家口路桥建设集团有限公司委员会张路桥党字（2009）16号文件、中共张家口市交通局委员会张交党字（2009）30号文件、张家口路桥建设集团有限公司张路桥集字（2012）8号文件证：经张家口路桥建设集团有限公司推荐，中共张家口市交通局委员会于2009年6月23日任命付某甲为通兴公司董事长；2012年3月免去付某甲通兴公司董事长职务，任命付某甲为张家口路桥建设集团冀垣交通物质有限公司总经理。
4、天津市津南区顺发兴旺建材经营部营业手续及产品销售合同证：天津市津南区顺发兴旺建材经营部是经营建筑材料、沥青油等业务的个体工商户，是通兴公司沥青供应商。
5、被告人付某甲的供述证：（1）付某甲自2009年5月至2012年3月担任通兴公司董事长，在此期间其多次让为通兴公司供应沥青的天津商人陈某某虚开沥青发票骗支通兴公司的沥青款，再让陈某某将多报的款项返回到通兴公司职工陈某名下尾号为5212的银行卡上，用于处理通兴公司的一些费用，虚报的沥青款总计100多万元。（2）通兴公司其他人和路桥集团的领导不知道虚开沥青发票返回来的钱用于处理公司事务，陈某也不知道，付某甲只告诉陈某陈某某要打多少钱给他，具体什么钱陈某不知道。（3）5212银行卡由付某甲实际支配使用，该卡中存款大部分是陈某某返还的沥青款，也有小部分个人存款，还有其他人在经济往来中临时走账的钱，该卡中的钱均由付某甲个人支配，没有记过帐，其中陈某某的返还款除了205968.98元于2011年6月份用作给儿子付某乙买车外，其他大部分用于处理单位的招待费、礼品费等费用。（4）付某甲没有收到过陈某某赠送的尾号为7715存有10万元的银行卡。（5）付某甲于2011年10月份、2012年3至5月份、2012年10月份、2012年12月份分四次还款20余万元至5212银行卡，在2012年元旦至2013年元旦期间用于公司支出。（6）付某甲在2014年5月份接到上级领导通知后主动到张家口市桥东区人民检察院配合调查说明情况。
6、陈某某的供述证：（1）陈某某是通兴公司沥青供应商天津市津南区顺发兴旺建材经营部的实际控制人，在供应沥青的生意中认识了通兴公司负责人付某甲。（2）2010年左右，付某甲说通兴公司有些费用需要解决，让陈某某多开四五十万的沥青款发票，待通兴公司把钱支付给陈某某后再由陈某某将多出的钱返还到通兴公司职工陈某名下的银行卡上，其并不清楚付某甲要处理什么费用，但为了好做生意就同意了。（3）陈某某应付某甲要求前后共为付某甲虚开沥青款发票100多万元，其中有一笔30万元是在2011年4月份存至自己名下7715的银行卡上的，该卡连同密码及卡内存款10万元已于此前交给了付某甲。
7、证人陈某的证言证：（1）陈某原系通兴公司库管员和食堂管理员，其名下有一张尾号为5212的农业银行卡，该卡由通兴公司领导付某甲支配，陈某有时会按照付某甲的指示办理一些存取现金和转账业务，但是其并不清楚资金的来源及使用情况。（2）2011年5月份左右，付某甲交给陈某一张户名为陈某某尾号为7715的银行卡，让其将该卡中的22万元转至陈某名下尾号为5212的银行卡上，后陈某分三次将219899元转至5212银行卡。（3）2011年6月份，付某甲带着陈某、付某乙来到张家口市十三里附近的东风日产汽车4S店，用陈某名下5212银行卡内的205968.98元为付某乙购买了一辆日产牌天籁轿车，这些钱就是之前从陈某某7715银行卡内转账来的钱。
8、证人付某乙的证言证：付某乙系付某甲之子。2011年6月份，付某甲打电话给付某乙说给他买了一辆车，付某乙就来到张家口市十三里附近的东风日产4S店，付某甲单位的一个人将一辆白色日产牌天籁轿车连同一个装有购车发票等物品的文件袋交给了付某乙。
9、天津市津南区顺发兴旺建材经营部5280银行账户明细、陈某某7715银行卡交易记录、陈某5212银行卡交易明细证：（1）2011年5月25日，天津市津南区顺发兴旺建材经营部尾号为5280的银行账户转账30万元至陈某某7715银行卡；2011年5月28日、29日，陈某某7715银行卡转账219899元至陈某5212银行卡，在此之前5212银行卡内余额为50134.8元。（2）2011年6月21日，陈某5212银行卡分三笔消费205968.98元。
10、张家口市华联汽车贸易服务有限公司证明、机动车销售发票及保险单等证据证明：付某乙于2011年6月21日购买白色日产牌天籁轿车一辆，用尾号为5212的银行卡刷卡支付购车款194800元、汽车装饰款3000元、保险费和车船税8168.98元。
11、扣押物品清单证：冀G×××××号白色日产牌天籁轿车一辆及车钥匙、行车本已扣押在案。
12、被告人付某甲的户籍证明证：付某甲于1963年7月1日出生，系完全刑事责任能力人。
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本院认为，被告人付某甲身为由国家机关任命并由国有企业张家口路桥建设集团有限公司委派到其参股的通兴公司的负责人，利用担任公司董事长负责公司全面工作的职务便利，在公司采购沥青时通过陈某某多开沥青发票用于虚假报账，将多报出的款项置于其个人控制之下，占有国有财物，其行为构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于贪污数额，2011年5月28日、5月29日，付某甲指使陈某从陈某某7715银行卡转入陈某名下尾号为5212的账户内219899元，转账前5212卡内余额50134.8元。因2011年6月21日用5212卡买车前，该卡存在资金往来，且资金去向指向不明，故无法确定买车前卡中的余额为被告人的个人款项还是从7715卡中转入的款项，根据有利于被告人的原则，应认定该余额为付某甲的个人钱款，购买汽车使用的款项应包括该50134.8元，即使用7715卡转入5212卡内的款项155834.18元。公诉机关指控付某甲贪污205968.98元，本院根据公诉机关的指控和有利于被告人的原则，认定犯罪数额为155834.18元。对于付某甲辩称分四次还款20余万元至陈某名下尾号为5212账户的意见，本院认为：首先，付某甲所供述的后三次还款期间均在2012年3月之后，且付某甲自己供述还的钱用于2012年元旦至2013年元旦处理公司事务，但付某甲2012年3月已被免去通兴公司董事长职务，任冀垣物质公司总经理，其2012年3月后存入5212卡中的钱不构成还款；其次，付某甲个人对5212账户享有完全的、不受限制的支配权，其性质是由付某甲控制的个人账户而非单位公共账户，故即使付某甲有往该账户内存入个人款项的行为，该行为也并非归还公款的行为，其骗取自通兴公司的款项并未归还至通兴公司。对于辩护人提交的通兴公司组织活动及为职工发福利花销17万余元未列入财务开支的证据及辩护意见，本院认为：上述证据未能说明各项开支的具体来源、经办人员和开支时间，与本案认定的犯罪数额没有关联性，不能证明付某甲向通兴公司归还了公款这一事实。综上，本院认为，付某甲通过虚报假发票骗取通兴公司的公款，后将219899元置于由其控制的5212账户中，付某甲辩解其2012年3月后存入5212卡中的钱为还款行为，但付某甲2012年3月已被免去通兴公司董事长职务，任冀垣物质公司总经理，故应认定付某甲骗取公款是基于非法占有而非临时挪用公款的主观故意，故付某甲的行为应构成贪污罪。对于付某甲及其辩护人关于付某甲的行为构成挪用公款罪的辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩称付某甲系接到领导通知后主动到侦查机关配合调查的并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首；经查，付某甲在被采取强制措施前主动投案的情况属实，对辩护人关于付某甲系主动投案的辩护意见予以采纳，在量刑时予以考虑；但是付某甲到案后及庭审中均否认其贪污的基本事实，不属于对行为性质的辩解，故不构成自首，对于辩护人关于付某甲构成自首的辩护意见不予采纳。本案涉案赃物冀G×××××号白色日产牌天籁轿车一辆已依法追回扣押在案，该情节在量刑时予以考虑。综上，
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[
"判决如下：",
"被告人付某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2016年11月28日止。）",
"赃款155834.18元予以追缴、上缴国库。",
"三、扣押在案的冀G×××××号白色日产牌天籁轿车一辆以2014年5月30日（司法机关扣押之日）为基准日进行作价评估，折抵赃款。"
] |
[
382,
383
] |
[
{
"criminals": "付某甲",
"annotation": [
{
"charge": "贪污",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
0010801/4044、付某甲犯贪污罪案1970324871082010.txt
|
贪污罪
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被告人聂某某滥用职权案
被告人聂某某。
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2004年临颍县人民政府以每亩4.2万元的地价，划拨给临颍县第一中学（以下简称“镇中”）毛地18.8646亩，地价共计792313元。2004年9月至2005年10月“镇中”先后分十次向临颍县土地储备中心上交了79万元的地价款，下欠2313元未缴纳，因地款未足额缴纳，临颍县国土资源局没有给镇中办理用地使用证。2006年春，镇中决定由临颍县华安房地产有限公司开发该校土地，建设文苑小区住宅楼，遂后华安公司将79万元的地价款连本带息还给“镇中”，并于2006年10月31日向临颍县财政局国库股上交了40万元土地出让金。至此，华安房地产开发有限公司共缴纳119万元土地出让金。
2006年至2007年，在临颍县华安房地产有限公司开发“文苑小区”房地产项目过程中，被告人聂某某在明知该公司未取得此项目《建设用地规划许可证》和“发改委对此项目立项批文”及领导没有在内部审批表签字的情况下，于2006年11月22日违规给“文苑小区”办理了《建设工程规划许可证》，造成华安房地产开发公司占用了“东至新城路、南至颍腾路、西至生产路、北至镇中”的12305.14平方米土地。
依据临颍县人民政府公布的基准地价，华安房地产公司应缴纳2153399.50元土地出让金，被告人聂某某的行为造成国家963399.50元土地出让金的流失，给国家造成了重大经济损失。
证明其指控的事实的证据有：1、被告人聂某某的供述。2、证人郭某某等人的证言。3、华安房地产开发有限公司支付119万元土地出让金凭证。4、河南省人民政府关于临颍县1999年度第一批城市建设用地的批复。5、土地收储协议书。6、临颍县国土局测绘队测量文苑小区占地面积为12305.14平方米图纸。7、临颍县人民政府公布基准地价的相关文件。8、文苑小区建设工程规划许可证。9、被告人聂某某的身份证明。10、案件来源及抓获经过等证据材料。
检察机关认为被告人聂某某身为国家工作人员，滥用职权，造成963399.50元出让金的流失，给国家造成了重大经济损失，其行为应以滥用职权罪追究其刑事责任。
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被告人聂某某及其辩护人辩称：我的行为不构成滥用职权罪。辩护人辩称：公诉机关未调取土地出让合同，且依据临颍县人民政府（2004）20号文件公布的基准地价的70%来得出的土地出让金数额与土地出让合同中约定的数额是否相符是不确定的，因此，出让金是否损失也是不确定的。
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2004年临颍县人民政府以每亩4.2万元的地价划拨给临颍县第一中学（简称镇中）毛地18.8646亩，地价共计792313元（划拨地价）。2004年9月至2005年10月“镇中”先后分十次向临颍县土地储备中心上交了79万元的地价款，下欠2313元未缴纳，因地款未足额缴纳，临颍县国土资源局没有给镇中办理划拨用地使用证。2006年春，镇中与临颍县华安房地产有限公司协商，由临颍县华安房地产公司开发该片土地，建设“文苑小区”住宅楼，华安公司遂将镇中缴纳的79万元的地价款连本带息还给“镇中”，并于2006年10月31日向临颍县财政局国库股上交了40万元的土地出让金，华安房地产开发有限公司就该片土地共缴纳土地出让金119万元。
2006年至2007年在临颍县华安房地产有限公司开发“文苑小区”房地产项目过程中，被告人聂某某在明知该公司未履行相关的用地审批程序、违法用地及内部审批程序不完备的情况下，于2006年11月22日违规给“文苑小区”办理了《建设工程规划许可证》，造成华安房地产开发公司违法占用了“东至新城路、南至颍腾路、西至生产路、北至‘镇中’的12305.14平方米的土地”。
根据住宅用地的有关法律法规及临颍县人民政府公布的基准地价，华安房地产公司所占用的土地最低应缴纳土地出让金2153399.50元，现该块土地华安公司实际向国家缴纳了119万元，造成963399.50元土地出让金至今未收缴，给国家造成了重大经济损失。
1、被告人聂某某供述：其在建设局规划股具体负责办理《建设工程规划许可证》期间的职责权限及其违规给“文苑小区”办理《建设工程规划许可证》的事实。
2、证人张某证明：其在担任建设局副局长期间规划股的职责及办理相关许可证的事实。
3、证人王某某证明：其在担任建设局规划股股长期间，规划股的职责及办理相关许可证的事实。
4、证人郭某某证明：其担任土地局用地股股长期间，“文苑小区”到土地局办理《建设用地批准书》时的相关事实经过。
5、证人崔某某证明：交办《建设用地批准书》的相关事实。
6、证人郭某某证明：开发“文苑小区”的事实。
7、证人李某某证明：到土地局、建设局办理用地相关的手续的事实。
8、证人程某某（现任规划股股长）证明：办理工程规划许可证所需材料。
9、证人张某某证明:办理建设工程施工许可证时的相关事实。
10、证人王某的证明:办理建设工程施工许可证时的相关事实。
11、临颍县第一中学关于城关镇中南面“文苑小区”占地说明。
12、记帐凭证，证明缴纳该片土地的出让金的事实（华安房地产开发公司提供）。
13、收款收据，证明临颍县一中向临颍县土地储备中心交费的情况。
14、土地收储协议书（临颍县国土资源局提供）。
15、临颍县国土资源局建设用地批准书。
16、河南省人民政府土地管理文件（豫政土[1999]229号）。
17、办理“一书两证”需提供的材料清单。
18、临颍县国土资源局证明“文苑小区”无供地档案材料的书面证明。
19、临颍县土地储备中心的证明，自2004年10月1日至2006年3月1日分11次收到临颍县一中及城关建筑公司119万元的书面证明。
20、临颍县国土资源局证明，关于“文苑小区”用地的情况说明。
21、临颍县测绘队对“文苑小区”占地的测绘结论。
22、临颍县建设工程规划许可证编号2006-037、2006-038、2006-039。
23、临颍县人民政府文件（临政[2004]20号）。
24、河南省国土资源厅文件（豫国土资发[2004]141号）。
25、中华人民共和国国土资源部令第21条。2003年6月11日由田凤山部长签发。
26、核发《建设工程规划许可证》审批表三份（无编号）。（被告人聂某某提供）
27、临颍县建设局对聂某某的任职证明。
28、案件来源及抓获经过。
29、被告人聂某某的身份证明。
以上证据经当庭质证查实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
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本院认为：被告人聂某某身为国家机关工作人员，不正确履行职责，滥用职权，违法发放《建设工程规划许可证》造成建设单位违法占用国有土地，给国家造成土地出让金流失的重大经济损失，其行为已构成滥用职权罪。临颍县人民检察院指控其犯滥用职权罪，罪名成立，本院予以支持。被告人聂某某辩称其行为不构成滥用职权罪的辩解不成立，不予支持。其辩护人就土地出让合同没有提取的辩护意见，经查，该块土地的出让方与受让方未签定土地出让合同，其辩护理由与事实不符，不予采纳；辩称聂某某的行为与损害结果之间没有因果关系的辩护意见，本院认为，因果关系具有客观性，在土地审批占用的过程中，每一个行政行为之间，上下衔接，缺一不可，各环节的行政行为都与该工程的最终违法占地及损害结果之间具有刑法规定的因果关系，其辩护意见不符合法律规定，不予采纳。
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[
"判决如下：",
"被告人聂某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚。"
] |
[
397,
37
] |
[
{
"criminals": "聂某某",
"annotation": [
{
"charge": "滥用职权",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010901/4229、被告人聂某某滥用职权案#1970324837890154.txt
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滥用职权罪
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被告人丁光某（自报名）。
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2014年7月，被告人丁光某因从原就职的位于佛山市南海区九江镇梅圳三才围的必成拉丝拉链公司离职时，该公司在结算工资时扣除其工资500元，遂怀恨在心蓄意去该公司仓库纵火实施报复，并准备好引火的汽油、打火机等物品。同月7日20时许，丁光某携带瓶装汽油、打火机去到上述公司仓库内，将汽油泼在货物上并引燃货物，随后迅速逃离现场。后因部分过火的货物包装袋破裂，袋内货物跌落将火扑灭。火灾造成该厂仓库内部分货物被烧毁。
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被告人丁光某对公诉机关的指控无异议，并在庭审中出示赔偿协议书、赔偿款收据和谅解书等证据。
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公诉机关指控被告人丁光某放火的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另据赔偿协议书、赔偿款收据和谅解书查明，2015年4月11日，被告人丁光某的亲属与被害单位佛山市必成拉丝拉链有限公司达成了赔偿协议，并依照协议支付了赔偿款15000元，被害单位对被告人的行为表示谅解。
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本院认为，被告人丁光某放火危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关所控罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，且其亲属代其向被害单位赔偿了经济损失，并取得被害单位谅解，依法对其从轻处罚并适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人丁光某犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
] |
[
114,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "丁光某",
"annotation": [
{
"charge": "放火",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010201/2935、丁光某放火案.txt
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放火罪
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被告人张某某。2014年2月18日因涉嫌招摇撞骗罪被监视居住，同年8月18日被取保候审。
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2012年7月4日，被告人张某某冒充警察在秦皇岛市海港区某某宾馆门前，向被害人滕某某借款人民币2万元。公诉机关认为被告人张某某的行为已构成招摇撞骗罪。指控的事实有被告人张某某的供述和辩解，被害人滕某某的陈述，证人李某、张某的证言，案件来源及抓获经过等证据证实。请求对被告人张某某依据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第二款的规定处罚。
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被告人张某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解意见。
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2012年7月4日，被告人张某某在秦皇岛市海港区某某宾馆门前，冒充秦皇岛市公安局交通警察支队的警察并向被害人滕某某提供了伪造的警察证，以借款为由骗取被害人滕某某人民币2万元。案发后，被告人张某某向被害人退赔上述赃款，并取得被害人的谅解。
（1）被害人滕某某的陈述证明，案发当日，朋友李某给其打电话说被告人张某某是她的交警朋友，要用2万元钱，她没有钱，问其有没有，其说有。之后其和李某、被告人张某某在某某宾馆见的面，被告人张某某将警官证和身份证复印件给了其，其确认被告人是警察身份后，借给了被告人2万元钱，被告人给其打了欠条。后来其联系不上被告人，去交警支队核实后得知被告人早已被辞退，警官证是假的。
（2）证人李某的证言证明，其和被告人张某某认识，被告人说他是交警支队法制科的。案发当日，被告人张某某给其打电话向其借2万元钱，其当时没有钱就给被害人滕某某打电话，说有个交警需要借2万元钱。被害人同意借了。我们三人在某某宾馆见的面，被告人张某某将警官证和身份证复印件给了被害人滕某某，滕某某借给了被告人张某某2万元钱。
（3）证人张某的证言证明，其通过朋友介绍认识的被告人张某某，介绍时说张某某是市公安局的，后来张某某说他出了点事，现在到交警队上班。2011年左右其将被告人张某某介绍给李某认识，张某某当时说他马上到交警支队上班。
（4）被告人张某某出具的欠条证明，被告人张某某从被害人滕某某处借款2万元。
（5）人民警察证、扣押清单、秦皇岛市交通警察支队出具的证明材料证明，被告人张某某交给被害人滕某某的警察证系伪造，该警察证已被扣押。
（6）收条及谅解书证明，被告人张某某退赔被害人滕某某人民币2万元，并取得被害人的谅解。
（7）案件来源及抓获经过证明，被告人于2014年2月18日被公安机关抓获。
（8）被告人张某某在庭审中对上述事实基本供认。
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本院认为，被告人张某某为谋取非法利益，假冒人民警察的身份进行诈骗，损害国家机关的威信及正常活动，其行为已构成招摇撞骗罪。秦皇岛市海港区人民检察院指控的罪名成立。考虑被告人张某某自愿认罪、有悔罪表现、案发后已退赔赃款并取得被害人谅解等情节，故对被告人张某某依据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一、第二款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，
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[
"判决如下：",
"被告人张某某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。"
] |
[
279,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "张某某",
"annotation": [
{
"charge": "招摇撞骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060103/862、张某某招摇撞骗案#1970324843892142.txt
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招摇撞骗罪
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被告人张某甲。因本案于2014年4月10日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
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2010年8月26日，被告人张某甲与其弟张某乙（另案处理）以其子张某丙、张某的名义注册成立福州市晋安区利兴保洁服务有限公司（以下简称利兴保洁公司），经营保洁及市场管理服务。2012年6月5日，被告人张某甲与张某乙又以翁某某、杨某某的名义注册成立福州市晋安区鑫潮保洁服务有限公司（以下简称鑫潮保洁公司），经营业务范围与利兴保洁公司相同。2011年的1月至2013年的3月期间，利兴保洁公司通过福州市晋安区市容管理局副局长林某甲、福州市晋安区鼓山镇副镇长陈某某和林某乙、福州市晋安区市容管理局局长董某某的驾驶员严某某、福州市晋安区象园街道工作委员会组织委员林某等人的关系，获得承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务。为了感谢林某甲、严某某、林某乙、陈某某、林某等人在公司经营等方面提供的帮助，被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司、鑫潮保洁公司的名义，先后多次送给林某甲、严某某、林某乙、陈某某好处费共计332000元人民币。其中：
1、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢林某甲在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，先后多次送给林某甲共计59000元人民币。
2、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢严某某在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，先后多次送给严某某共计111000元人民币。
3、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢林某乙在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2010年10月至12月期间，先后三次通过严某某送给林某乙好处费共计15000元人民币。
4、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢林某在其承包经营福州市晋安区象园街道辖区内的长福路大排档过程中提供的帮助，于2011年4月至12月期间，每月贿送给林某好处费3000元，共计27000元人民币。
5、被告人张某甲与张某乙以福州市晋安区鑫潮保洁服务有限公司的名义，为了感谢陈某某在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2012年8月至2013年3月期间，先后多次送给陈某某好处费共计120000元人民币。
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被告人张某甲在庭审过程中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示自愿认罪。
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被告人张某甲与其弟张某乙均为福州市晋安区利兴保洁服务有限公司（以下简称利兴保洁公司）、福州市晋安区鑫潮保洁服务有限公司（以下简称鑫潮保洁公司）的实际责任人。2011年的1月至2013年的3月期间，利兴保洁公司通过福州市晋安区市容管理局副局长林某甲、福州市晋安区鼓山镇副镇长陈立锋和林某乙、福州市晋安区市容管理局局长董某某的驾驶员严某某、福州市晋安区象园街道工作委员会组织委员林某等人的关系，获得承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务。为了感谢林某甲、严某某、林某乙、陈某某、林某等人在公司经营等方面提供的帮助，被告人张某甲与张某乙先后多次送给林某甲、严某某、林某乙、陈某某、林某好处费共计人民币330300元。其中：
1、利兴保洁公司为了感谢林某甲在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，由张某甲与张某乙先后多次送给林某甲共计57300元。
2、利兴保洁公司为了感谢严某某在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，由张某甲与张某乙先后多次送给严某某共计111000元。
3、利兴保洁公司为了感谢林某乙在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2010年10月至12月期间，由张某甲与张某乙先后三次通过严某某送给林某乙好处费共计15000元。
4、利兴保洁公司为了感谢林某在该公司承包经营福州市晋安区象园街道辖区内的长福路大排档过程中提供的帮助，于2011年4月至12月期间，由张某甲与张某乙每月贿送给林某好处费3000元，共计27000元。
5、鑫潮保洁公司为了感谢陈某某在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2012年8月至2013年3月期间，由张某甲与张某乙先后多次送给陈某某好处费共计120000元。
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本院认为，被告人张某甲身为福州市晋安区利兴保洁公司和福州市晋安区鑫潮保洁公司的直接责任人，为谋取公司的不正当利益，伙同他人多次向国家工作人员行贿，其中利兴保洁公司单位行贿数额210300元，鑫潮保洁公司单位行贿数额120000元，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张某甲归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人张某甲在缓刑考验期间必须依法接受户籍所在地的社区矫正。辩护人关于被告人行贿给严某某的55000元不能构成行贿罪及被告人通过严某某贿送董某某55000元属行贿未遂的辩护意见，与审理查明事实不符，且无事实法律依据，不予采纳。辩护人关于被告人认罪态度好，有悔罪表现，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人张某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）"
] |
[
393,
31,
25,
67,
72,
73,
76
] |
[
{
"criminals": "张某甲",
"annotation": [
{
"charge": "单位行贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010808/1379、张某甲单位行贿案1970324854318181.txt
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单位行贿罪
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被告人贡某某某xxxx。2009年1月18日被告人贡某某某犯盗窃罪被西藏自治区林芝县人民法院判处有期徒刑一年，2010年1月18日刑满释放。2014年8月9日因涉嫌抢夺罪被西藏自治区林芝县公安局依法刑事拘留，同年8月13日被依法执行逮捕，现羁押于西藏自治区林芝县公安局看守所。
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2014年8月8日19时许，被告人贡某某某在八一镇工布印象广场乐而杯北侧附近，将杨某某腋下夹着的钱包夺走，逃离现场，取出包内6460元现金后，将钱包及包内手机丢弃在工布印象110便民警务站后小桥处。被告人逃跑过程中，被抓获，对上述犯罪事实供认不讳。
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被告人贡某某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议。
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2014年8月8日19时许，被告人贡某某某在林芝县八一镇工布印象广场乐而杯北侧附近，将被害人杨某某腋下夹着的钱包夺走，逃离现场，取出被害人包内6460元现金后，将钱包及包内手机丢弃在工布印象110便民警务站后小桥附近的河里。被告人在搭乘出租车逃跑过程中被抓获。
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本院认为，被告人贡某某某以非法占有为目的，抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪，应予惩处。西藏自治区林芝县人民检察院林检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人贡某某某犯抢夺罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，本院予以认定。被告人贡某某某2009年1月18日犯盗窃罪被西藏自治区林芝县人民法院判处有期徒刑一年，2010年1月18日刑满释放，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定系累犯。量刑时考虑以下情节：1、被告人贡某某某系累犯；2、被告人贡某某某归案后认罪态度较好。据此，本院为维护社会治安秩序，保护他人的财产不受非法侵害，
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[
"判决如下：",
"被告人贡某某某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金1000.00元；该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月九日起至二〇一六年一月八日止。）"
] |
[
267,
52,
53,
65
] |
[
{
"criminals": "贡某某某",
"annotation": [
{
"charge": "抢夺",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 17
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 17
}
] |
0010504/10094、贡某某某抢夺案.txt
|
抢夺罪
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被告人夏某某。无前科。因涉嫌犯抢劫罪于2013年10月10日被阿鲁科尔沁旗公安局刑事拘留，同年10月23日因阿鲁科尔沁旗人民检察院不批准逮捕，被阿鲁科尔沁旗公安局取保候审。2015年3月31日被本院取保候审。2015年6月29日经本院决定，被阿鲁科尔沁旗公安局执行逮捕。现羁押于阿鲁科尔沁旗看守所。
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2013年8月23日20时许，被告人夏某某到阿鲁科尔沁旗天山镇居民包某某（精神二级残疾）家，将包某某家后窗户铁栅栏拽掉，强行进入屋内，向包某某索要了400元现金和一部黑色奥普丰牌手机，随后逃离现场，经鉴定，手机价值人民币240.24元。
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被告人夏某某当庭表示对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
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2013年8月23日20时许，被告人夏某某到阿鲁科尔沁旗天山镇居民包某某（精神二级残疾）家，将包某某家后窗户铁栅栏拽掉，强行进入屋内，向被害人包某某索要了400元现金，并将放在高低柜上的黑色奥普丰牌手机一部拿走，随后逃离现场，经鉴定，手机价值人民币240.24元。经内蒙古自治区精神卫生中心司法鉴定所鉴定，被告人夏某某案发时无精神障碍，具有完全刑事责任能力。
案发后被告人夏某某亲属赔偿了被害人经济损失，被害人包某某家属对被告人夏某某表示谅解。
1、受案登记表一份证实，2013年8月24日被害人包某某向阿鲁科尔沁旗公安局报案称其被抢。
2、立案决定书一份证实，2013年10月10日阿鲁科尔沁旗公安局决定就夏某某涉嫌抢劫一案立案侦查。
3、被害人包某某的陈述证实，2013年8月23日20时许，她在家外屋灶炕待着的时候，她家邻居夏某某进屋就向她要钱，后来夏某某从她家西屋拿了四百多元钱和一部手机，从正门走了。她不知道当时夏某某具体怎么做的，但她家后面的窗户坏了。
4、证人姜某某的证言证实，她是被害人包某某的女儿。2013年8月23日21时许，她跳完舞回到家里，看见她母亲包某某在外屋地上站着，同时她看家外屋的后窗窗纱也坏了，她就问她母亲“家里谁来了”，包某某说“夏某某来了”，之后她到东屋，看见屋里的东西被翻动过，放在立柜上的钱和高低柜上的手机都不见了。被夏某某拿走的物品有黑色奥普丰牌直板触屏手机和现金400元。
5、证人包某某1的证言证实，他是被害人包某某的弟弟。2013年8月24日7时许，他大嫂伊玉霞给他打电话跟他说包某某家被抢了，由于他大姐包某某和他的外甥女姜某某精神都不太好，他就去了包某某家，见包某某家后窗户的铁栅栏被拽掉了一根而且纱窗也被掀开了，铁栏杆就扔在后窗下。姜某某说前一天晚上八点多包某某自己在家的时候，夏某某进了她家拿了钱和一部手机走了。包某某说夏某某是从后窗户进来拿了400元钱和一部手机走的，当时包某某因为害怕就在外屋灶台旁边蹲着。
6、证人包某某2的证言证实，他是被害人包某某的哥哥。2013年8月24日7时许，他弟弟包某某1给他打电话说姜某某家被盗了，接完电话他就到了姜某某家，见他妹妹包某某和他外甥女姜某某在家，包某某1也在。他到后院看见后窗户上的铁质护栏被拽掉一根并且纱窗也被掀开了。包某某说前一天晚上8点钟左右，包某某自己在家时，夏某某进她家拿了400多元钱和一部手机走了。由于包某某精神不好，夏某某进屋后她被吓坏了，一直在外屋躲着，直到他外甥女姜某某当天晚上9点多回家，看见包某某还站在外屋不动。
7、证人王某的证言证实，他是被告人夏某某的姑父。夏某某患有精神疾病已经十多年，并且在赤峰市安定医院住院治疗过。
8、证人夏某某2的证言证实，他是被告人夏某某的父亲。1999年春夏某某的女朋友离开后，夏某某精神状态就不太好，开始抑郁。2013年年末，夏某某吃过大量的治疗精神性疾病的药，后来家人领着夏某某去赤峰市安定医院看病，住院四十天回来后一直在家服用治疗精神类疾病的药物。夏某某的精神状态时好时坏。
9、证人夏某某3的证言证实，她是被告人夏某某的姐姐。1999年夏某某的女朋友离开后，夏某某经常自言自语，开始抑郁。2013年年末还在家里服用了大量治疗精神性疾病的药物，后来家人领着夏某某去赤峰市安定医院看病住院，回来后就一直在家服用治疗精神病类的药物。夏某某的精神状态时好时坏。
10、证人夏某某1的证言证实，他是被告人夏某某的叔叔。被告人夏某某自十几年前和女朋友分手后，精神就不是很好2013年年末去赤峰看过病。夏某某平时表现都挺好的，就是发病的时候眼睛看人就发直，别人说什么都不对。
11、证人韩某某的证言证实，她是被告人夏某某的母亲。夏某某以前订过一次婚，订婚之后夏某某的对象出去打工，女方父亲就把婚事退了，从这件事情开始夏某某的精神状态就不太好，十几年前去赤峰市看过一次病，但是没治好。2013年年末，夏某某在赤峰市安定医院治疗一个多月。
12、证人韩某某1的证言证实，她是被告人夏某某的姨。夏某某二十岁左右的时候订过一次婚，后来退婚了，从此以后夏某某就和以前不一样了。她听夏某某的母亲说夏某某有时候用啤酒瓶、砖头打自己的脑袋，还曾经割腕、喝药自杀还打父母。刚得病的时候去赤峰看过一次，没治好。2013年年末的时候去赤峰安定医院看过一次病，在安定医院住院一个多月。
13、证人王某某的证言证实，他是被告人夏某某的邻居。1999年左右，夏某某的女朋友和夏某某分手后，夏某某的精神状态就一直不是很好。夏某某每次喝完酒犯病的时候就敲打邻居家的大门、找人要东西、找人说话。他们这些邻居都害怕。2013年年末夏某某由家人领着去赤峰看过病，回来以后看着夏某某精神状态也很不正常。夏某某发病的时候眼睛看人就发直，别人说什么都不对。
14、阿鲁科尔沁旗公安局刑警大队抓获经过证实，被告人夏某某于2013年10月10日被抓获归案。
15、辩认笔录证实，2013年8月24日10时23分至10时42分，被害人包某某对2013年8月23日20时许到其家里抢走手机和现金的被告人夏某某依法进行了辨认。
16、现场勘查笔录证实，2013年8月24日10时30分至11时20分，阿鲁科尔沁旗公安局侦查员米常达、张清华、刘明对涉案现场进行了勘察，现场位于阿旗天山镇前进区包某某家，现场包某某家住房北墙有窗户，外设防盗窗，西侧窗户上的纱窗被撕开，防盗窗铁棍被掰断遗留在地面上。
17、接受证据材料清单及赤峰市安定医院病案首页、疾病诊断书证实，2013年10月25日至12月2日，被告人夏某某因为重度抑郁伴有精神病症状在赤峰市安定医院住院治疗。
18、接受证据材料清单及赤峰市安定医院病历、疾病诊断书、残疾人证证实，被害人包某某因精神分裂症于1997年8月10日至1998年1月23日在赤峰市安定医院住院治疗；中国残疾人联合会认定包某某为二级残疾。
19、扣押清单、发还清单证实，2013年10月11日，阿鲁科尔沁旗公安局侦查员朝鲁门、蔡正洋从被告人夏某某的亲属王某手中提取人民币665元发还给被害人包某某。
20、户籍证明证实，被告人夏某某及被害人包某某的身份信息。
21、阿鲁科尔沁旗价格认证中心出具的阿价鉴字2013第104号价格鉴定结论书证实，被告人夏某某从被害人包某某家拿走的沃普丰牌dm8802型手机价值人民币240.24元。
22、内蒙古自治区精神卫生中心司法鉴定所出具的内精卫司法鉴定所（2014）精鉴字第058号司法鉴定意见书证实，经鉴定被告人夏某某案发时无精神障碍，具有完全刑事责任能力。
23、指认笔录、提取笔录证实，2013年10月10日13时47分至14时10分，夏某某带领侦查员苏建章、蔡正洋对丢弃手机的地点进行了指认，侦查员在天山镇东南村村民王建租住房东侧树林中的垃圾堆里找到了手机电池并依法提取。
24、被告人夏某某供述证实，2013年8月23日20时许，他去了包某某家。他去包某某家是想报复她、揍她，因为包某某的孩子总是欺负他。包某某见着他就骂他，并关上屋门，他就更来气了，跑到包某某家后窗，将钢筋拽开，从后窗户进了屋，从包某某家拿了些钱和手机就走了。
25、谅解书一份证实，经夏某某的亲属赔偿被害人包某某各项经济损失1156元，双方已达成和解，包某某的家属对被告人夏某某表示谅解。
26、阿鲁科尔沁旗司法局出具的关于被评估人夏某某不适合社区矫正的建议，证实阿鲁科尔沁旗司法局综合被告人夏某某有关情况，表示对被告人夏某某无法进行监督管理，建议其不适合社区矫正。
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本院认为，被告人夏某某非法强行闯入被害人包某某住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人夏某某犯非法侵入住宅罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人夏某某犯罪后如实供述自己的罪行；案发后其亲属赔偿了被害人包某某的经济损失，被害人包某某亲属对被告人夏某某表示谅解，对其可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条之规定，
|
[
"判决如下：",
"被告人夏某某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月29日起至2016年4月14日止。）"
] |
[
245,
67,
45,
47
] |
[
{
"criminals": "夏某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法侵入住宅",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010417/1091、夏某某非法侵入住宅案.txt
|
非法侵入住宅罪
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被告人邵某某。2016年5月4日因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪被萧县公安局取保候审，2016年6月29日被萧县人民检察院决定取保候审，2016年7月12日被本院决定监视居住，同日由萧县公安局执行。
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2015年10月份,被告人邵某某为食用在其家门口路边种植罂粟。2016年4月8日上午12时许,萧县公安局民警巡逻时，查获被告人邵某某种植的大量罂粟苗,遂予以铲除，经现场清点数量为1132株。被告人邵某某于2016年4月8日经萧县公安局黄口派出所民警传唤到案。
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被告人邵某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
|
2015年10月份,被告人邵某某为食用在其家门口路边种植罂粟。2016年4月8日上午12时许,萧县公安局民警巡逻时，查获被告人邵某某种植的大量罂粟苗,遂予以铲除，经现场清点数量为1132株。被告人邵某某于2016年4月8日经萧县公安局黄口派出所民警传唤到案。上述罂粟苗铲除后已被销毁。
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本院认为：被告人邵某某非法种植毒品原植物，数量较大，其行为触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人邵某某犯非法种植毒品原植物罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人邵某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。根据被告人邵某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下:",
"被告人邵某某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年六个月，并处罚金人民币三千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）"
] |
[
351
] |
[
{
"criminals": "邵某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法种植毒品原植物",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 18
}
] |
001060707/638、邵某某非法种植毒品原植物案#1970324878265627.txt
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非法种植毒品原植物罪
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被告人李某某。因涉嫌犯组织卖淫罪于2016年5月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
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2015年10月开始，茂名国际大酒店副楼八至十一楼康乐会所组织大批女性进行卖淫活动，该卖淫窝点实施公司化管理，分设四个部门：业务部、楼面部、前台收银和技师部（水吧）。为方便实施卖淫嫖娼活动建立“weare伐木累”和“娱乐圈！”微信群，人员由林某、廖某、陈某2、余洪彬（另案处理）、李某某等人及该会所的卖淫妇女组成。2015年12月16日晚，茂名市公安局根据线索组织警力对该会所进行查处，并当场抓获林某、廖某、吴某1、吴某2、吴某3、柯某（以上人员均已判刑）及卖淫妇女张某英、朱某1、陈某3、莫某、熊某、方某、徐某、戴某、刘某、张某、朱某2、薛某、梁某3、旦某、韦某和嫖娼人员范某、梁某1、吴某5、苏某、张某明、李某、黄某、李某、梁某2、钟某、谭某、何某等人。
经查实，被告人李某某负责管理康乐会所“水吧”，对卖淫妇女入职身体检查、教育培训、工资发放等进行管理。
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被告人李某某对公诉机关的指控没有异议。
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从2015年10月份开始，有人在茂名市国际大酒店副楼8楼至11楼组织大批女性进行卖淫活动，该卖淫窝点实施公司化管理，分设了业务部、楼面部、前台收银和技师部（水吧）四个部门，并建立了“weare伐木累”和“娱乐圈！”等微信群，人员由林某、廖某、陈某2、余洪彬（另案处理）、李某某等人及该会所的卖淫妇女组成。2015年12月16日晚，茂名市公安局根据线索组织警力对该会所进行查处，并当场抓获林某、廖某、吴某1、吴某2、吴某3、柯某（以上人员均已判刑）及卖淫妇女张某英、朱某1、陈某3、莫某、熊某、方某、徐某、戴某、刘某、张某、朱某2、薛某、梁某3、旦某、韦某和嫖娼人员范某、梁某1、吴某5、苏某、张某明、李某、黄某、李某、梁某2、钟某、谭某、何某等人。2016年5月4日抓获被告人李某某，李某某负责管理康乐会所“水吧”，对卖淫妇女入职身体检查、教育培训、工资发放等。
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本院认为，被告人李某某无视国家法律，协助他人组织妇女实施卖淫活动，其行为已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。根据被告人李某某犯协助组织卖淫罪的犯罪事实，对其依法应当在五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。鉴于被告人李某某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，对其可酌情从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人李某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2017年1月3日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）"
] |
[
358,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "协助组织卖淫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001060803/173、李某某协助组织卖淫案#a25051f3312b07f33adce5700e9334ed7c386be3c682e004.txt
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协助组织卖淫罪
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被告人刘某。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2013年5月17日被羁押，18日被刑事拘留，6月25日被逮捕，现押于深圳市宝安区看守所。
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被告人刘某于2013年4月起，在沙井街道启航步行街摆摊贩卖盗版光碟，至2013年5月17日，沙井派出所民警在工作中发现，将其抓获，现场缴获音像制品625张，经鉴定，均为盗版光碟。公诉机关认为被告人刘某的行为构成了侵犯著作权罪，诉请判处，并提交了相关证据材料。
被告人刘某承认所控事实，愿意认罪。
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<None>
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被告人刘某于2013年4月起，在广东省深圳市宝安区沙井街道启航步行街摆摊贩卖盗版光碟。2013年5月17日，公安机关将被告人刘某抓获，现场缴获音像制品625张。经鉴定，均属于盗版光碟。
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本院认为，被告人刘某无视国家法律，以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其影视作品，其行为已构成侵犯著作权罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某因意志以外的原因，售卖625张光碟未能得逞，属于犯罪未遂，且其能如实供述犯罪事实，本院予以从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、情节，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘某犯侵犯著作权罪，判处拘役五个月，并处罚金二千元，限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。",
"（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2013年10月16日止）。",
"二、所缴获的625张盗版光碟予以没收，由公安机关予以销毁。"
] |
[
217,
23,
64
] |
[
{
"criminals": "刘某犯侵",
"annotation": [
{
"charge": "侵犯著作权",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001030705/1216、刘某侵犯著作权案#1970324840665200.txt
|
侵犯著作权罪
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被告人刘某甲。因本案于2013年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。
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2012年期间，被告人刘某甲参加了一个名为“amc”的互联网传销组织，该传销组织要求参加人员先通过设立的互联网站购买虚拟的美国股票后成为会员，而后根据每个会员发展人员的多少及购买虚拟美国股票的数量晋升为更高一级会员或者该传销网站的管理员，传销组织给予会员一定比例的奖励。刘某甲成为该传销组织的会员后，积极发展下线会员古某某、李某甲、吴某甲等人，这些下线会员又继续发展人员加入该传销组织。2012年4月至5月期间，“amc”互联网传销组织将名称变更为“agk”，并任命刘某甲为该传销组织的互联网站管理人员，负责会员资格的注册审批及虚拟电子货币的管理工作。截止2013年6月，刘某甲在泸州地区直接和间接发展会员40余人，形成共六个层级的传销组织，涉案金额达80余万元。
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被告人刘某甲及其辩护人何永忠对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
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2012年期间，被告人刘某甲参加了一个名为“amc”的互联网传销组织，该传销组织要求参加人员先通过设立的互联网站购买虚拟的美国股票后成为会员，而后根据每个会员发展人员的多少及购买虚拟美国股票的数量晋升层级和获得奖励。刘某甲成为该传销组织的会员后，积极发展下线会员古某某、李某甲、吴某甲等人，这些下线会员又继续发展人员加入该传销组织。在开展传销活动过程中，刘某甲等人夸大股票的投资盈利前景，从参与人员购买股票的费用中非法获利。2012年4月至5月期间，“amc”互联网传销组织将名称变更为“agk”，并任命刘某甲为该传销组织的互联网站管理人员。截止2013年6月，刘某甲在泸州地区直接和间接发展会员40余人，形成上下线关系层级三个以上，涉案金额累计约80万元人民币。在泸州地区的传销活动中，刘某甲首先加入并积极参与，对泸州地区的传销活动实施、泸州地区的传销组织建立和扩大等起到了关键作用。
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本院认为，被告人刘某甲以投资股票为名，要求参加者以购买股票方式获得加入传销组织资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为对传销活动的实施、传销组织的建立和扩大等起到了关键作用，依法已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控刘某甲犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。鉴于刘某甲在本案中系初犯，且犯罪情节较轻，归案后如实供述自己的罪行，悔罪表现较好，本院决定对其依法从轻处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年7月30日起至2014年11月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）"
] |
[
224
] |
[
{
"criminals": "刘某甲",
"annotation": [
{
"charge": "组织、领导传销活动",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
] |
001030813/2312、刘某甲组织、领导传销活动案#1970324855902337.txt
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组织、领导传销活动罪
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被告人胡某某。2014年7月4日因涉嫌伪造、变造居民身份证罪，被包头市公安局东河区分局刑事拘留，2014年8月11日经包头市东河区人民检察院批准，于2014年8月12日被包头市公安局东河区分局逮捕。
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2014年7月1日，涉嫌殴打他人致死的在逃犯邬某某逃窜至内蒙古巴彦淖尔市五原县时，在该县长途客运站附近通过小广告联系到被告人胡某某，约定以600元的价格向胡某某购买两张假身份证，作为潜逃所用，后被告人胡某某委托包头至五原县的长途客车司机马某某将假身份证运至五原县，邬某某在取货时被侦查人员抓获，后侦查人员随该客车返回包头，在包头市青山区劳动公园附近将前来收款的被告人胡某某抓获。
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被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。
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2014年7月1日，涉嫌殴打他人致死的在逃犯邬某某逃窜至内蒙古巴彦淖尔市五原县时，在该县长途客运站附近通过小广告联系到被告人胡某某，约定以600元的价格向胡某某购买两张假身份证，作为潜逃所用，后被告人胡某某委托包头至五原县的长途客车司机马某某将假身份证运至五原县，邬某某在取货时被侦查人员抓获，后侦查人员随该客车返回包头，在包头市青山区劳动公园附近将前来收款的被告人胡某某抓获。
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本院认为，被告人胡某某无视国法，为在逃人员伪造、变造居民身份证，其行为已经构成了犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、变造居民身份证罪追究其刑事责任，公诉机关指控成立。被告人胡某某认罪、有悔罪表现，依法可以酌定从轻处罚。根据被告人犯罪的具体情节及对社会的危害程度等因素，
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[
"判决如下：",
"被告人胡某某犯伪造、变造居民身份证罪，判处有期徒刑七个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2015年2月3日止。）"
] |
[
280
] |
[
{
"criminals": "胡某某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造、变造居民身份证",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060107/410、胡某某伪造、变造居民身份证案#1970324843074418.txt
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伪造、变造居民身份证罪
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被告人孟某某犯生产、销售伪劣产品案一案一审刑事判决书
被告人孟某某。
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2009年3月16日，孟某一（被告人孟某某的弟弟）实际出资成立河南鑫汇来生物科技有限公司（以下简称鑫汇来公司），田某某（系孟某一妻子）任某某代表人。2012年5月20日，孟某一代表鑫汇来公司与孟某某签订为期五年的承包合同（期限自2012年6月1日至2017年5月31日），约定由孟某某承包鑫汇来公司进行自产自销经营，承包期内一切违法、违规行为由孟某某自行承担全部后果。鑫汇来公司于2012年10月25日获得兽药gmp证书及兽药生产许可证，自2011年至2013年共取得34个农业部兽药产品批准文号。
2010年7月12日，孟某一实际出资成立河南汉丰动物药业有限公司（以下简称汉丰公司）并担任某某代表人，2012年4月16日，汉丰公司变更法定代表人为黄某某。2012年3月8日，汉丰公司变更企业名称为河南昭阳畜牧科技有限公司（以下简称昭阳公司）。昭阳公司于2012年9月29日取得兽药生产许可证，于2013年取得了4个农业部兽药产品批准文号。昭阳公司成立后处于试生产状态，后来一直作为鑫汇来公司的仓库使用，并没有实际投入生产。
2012年5月份以来，被告人孟某某承包鑫汇来公司以后，鑫汇来公司生产的兽药分为昭阳、昭辉、瑞鹰、鑫汇来、福利达、强狮6个品牌，为了扩大影响，满足不同地区客户需求，对所生产的同种兽药使用以上6个不同的品牌外包装，且孟某某在明知兽药产品文号尚未审批下来或没有生产批号的情况下生产兽药产品，另外还冒名生产河南鑫利来生物科技有限公司等公司的产品等，以不合格产品冒充合格产品。
2014年1月13日，河南省畜牧局与临颍县公安局对鑫汇来公司和昭阳公司进行联合查处，查获了大量销售开单及尚未销售出去的库存兽药产品。经核查库存产品的标签说明书，发现有114种兽药产品未获得兽药产品批准文号，对查扣的21种25批次的原料药经查询国家兽药基础信息查询系统，未查到鑫汇来公司和昭阳公司相关药品的批准信息。经河南省畜牧局认定，根据搜集到的产品销售价格表计算，在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额24.38万元，在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额37.74万元，经查，在昭阳公司库存兽药产品实为鑫汇来公司生产。另外，对于表观无法判定是否为假劣兽药的库存产品，经河南省兽药监察所对其中9个库存量较大的兽药产品进行检验，有8个产品被判定为不合格，分别是：穿心莲注射液、板蓝根注射液、氟笨尼考注射液、杨树花口服液、盐酸环丙沙星注射液、复方氨基比林注射液、维生素c注射液、柴胡注射液。依据查获的价格单及电子销售资料信息计算，此8个品种的兽药货值共计5.93万元。
2015年6月8日，被告人孟某某主动到临颍县公安局投案。
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被告人孟某某对公诉机关指控犯生产、销售伪劣产品罪的罪名没有意见，对指控的部分犯罪事实有意见：1、鑫汇来公司没有生产过鑫利来公司产品，鑫利来产品被退回之后一直存放于该公司。2、被查获的9种不合格药品不是在其仓库发现，且不是成品药品，货值加在一起，其有异议。3、本案指控的68万货值价格计算太高。
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河南鑫汇来生物科技有限公司（以下简称鑫汇来公司）和河南昭阳畜牧科技有限公司（以下简称昭阳公司）由孟某一出资成立，田某某（系孟某一妻子）任鑫汇来公司的法人代表，黄某某（系孟某一侄媳妇）任某某1公司的法人代表。2012年5月20日被告人孟某某与孟某一签订为期五年承包合同一份（期限自2012年6月1日至2017年5月31日），合同约定由孟某某承包鑫汇来公司进行自产自销经营，承包期内一切违法、违规行为由孟某某自行承担全部后果。鑫汇来公司由孟某某承包经营，鑫汇来公司临颍厂区负责兽药的生产，其日常生产量计品种由孟某某负责。
鑫汇来公司于2012年10月25日获得兽药gmp证书及兽药生产许可证，自2011年至2013年共取得34个农业部兽药产品批准文号。昭阳公司于2012年9月29日取得兽药生产许可证，于2013年取得了4个农业部兽药产品批准文号。昭阳公司成立后处于试生产状态，后来一直作为鑫汇来公司的仓库使用，并没有实际投入生产。
2012年5月份以来，被告人孟某某承包鑫汇来公司以后，鑫汇来公司生产的兽药分为昭阳、昭辉、瑞鹰、鑫汇来、福利达、强狮6个品牌，为了扩大影响，满足不同地区客户需求，对所生产的同种兽药使用以上6个不同的品牌外包装，且孟某某在明知兽药产品文号尚未审批下来或没有生产批号的情况下生产兽药产品，另外还冒名生产河南鑫利来生物科技有限公司等公司的产品等，以不合格产品冒充合格产品。
2014年1月13日，河南省畜牧局与临颍县公安局对鑫汇来公司和昭阳公司进行联合查处，查获了大量销售开单及尚未销售出去的库存兽药产品。经核查库存产品的标签说明书，发现有114种兽药产品未获得兽药产品批准文号，对查扣的21种25批次的原料药经查询国家兽药基础信息查询系统，未查到鑫汇来公司和昭阳公司相关药品的批准信息。经河南省畜牧局认定，根据搜集到的产品销售价格表计算，在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额24.38万元，在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额37.74万元，经查，在昭阳公司库存兽药产品实为鑫汇来公司生产。另外，对于表观无法判定是否为假劣兽药的库存产品，经河南省兽药监察所对其中9个库存量较大的兽药产品进行检验，有8个产品被判定为不合格，分别是：穿心莲注射液、板蓝根注射液、氟笨尼考注射液、杨树花口服液、盐酸环丙沙星注射液、复方氨基比林注射液、维生素c注射液、柴胡注射液。依据查获的价格单及电子销售资料信息计算，此8个品种的兽药货值共计5.93万元。
2015年6月8日，被告人孟某某主动到临颍县公安局投案。
1、被告人孟某某的供述，其到公安机关投案自首。主要是鑫汇来公司涉嫌生产假兽药的问题。鑫汇来公司是其弟弟孟某一2011年底某某，建好后由于孟某一在郑州还有其他业务，没时间管理，当时要承包出去，后来找到孟某某承包。2012年6月份，其与孟某一签订承包合同，第1年的承包费30万，第2年其付50万元的承包费。该公司是2012年3月通过农业部的gmp认证，生产出来的假兽药是在其承包后生产出来的。
生产假兽药主要在2013年10月份左右，当时其把取得批准文号和准备报批的药品包装全部报给郑州的一个印刷厂，该印刷厂把这些包装全部印出来了，公司业务员问其是否开始生产，其因为不在家就认为印出来的包装全部都是已经取得批准文号的，其安排公司车间的班组长找李某某拿药品的配方，按包装上的产品名称开始生产并包装。正因为用了准备报批的一些包装才导致生产出来了一些假兽药，其生产了大概20个品种。
这份由孟某二提供的日期为2015年5月20日，甲方为孟某一，乙方为孟某一的承包合同复印件是其与孟某一签订的河南鑫汇来生物科技有限公司承包合同。按合同要求其给孟某一交过承包费，一年的承包费不是一次性交的，分几次交，承包费交到2013年年底了，大概80万左右。承包该公司之后，原材料的采购是询问过李某某之后由孟某某负责，王某某安排车间生产，李某某负责技术，生产的每种药都是由李某某负责提供配方。未取得批号的兽药的配方还是由李某某负责提供。
李某某给孟某某的兽药配方有的取得批准文号，有一部分没取得批准文号，但是也生产出来了。生产出来的兽药都在仓库存放，也就是后来被省畜牧局在鑫汇来公司仓库查出来的那部分没有批准文号的兽药。
未取得批准文号的兽药包装是其直接与郑州的彩虹光印刷厂联系，版面和上面的文字都是其给印刷厂提供，批号也是其根据以前取得的批准文号报给印刷厂的。河南省畜牧局在河南昭阳公司查获的没有批准文号的兽药也是鑫汇来公司生产出来的兽药。鑫汇来公司生产出来的兽药大部分都存放在昭阳公司。
鑫汇来公司生产的兽药没有用昭阳公司的包装。鑫汇来公司生产的兽药总共有6个品牌，分别是昭阳、昭辉、瑞鹰、鑫汇来、福利达、强狮，这6个品牌的兽药都是鑫汇来公司生产的。为扩大影响，使公司的规模显得大，只要是相同的药名，里边的药都是一样的，除了外包装不一样。
（1）黄某某的证言，其在鑫汇来公司具体下达生产计划，打印销售开单，造工人的工资表。鑫汇来公司主要生产兽药。鑫汇来公司取得有批准文号的兽药品种有34个。2012年年底前有为他人代加工兽药的情况。其公司生产出来的药有用开封鑫利来公司和郑州汉方畜牧科技有限公司外包装的情况。因其公司没成立之前和鑫利来公司有过合作，其公司印刷过这两个厂家的包装，后来这些包装没用完，其公司就用在自己生产出来的药上了。
其公司生产的产品有六个品牌，生产出来的产品这六个品牌都用的有，这些都是根据客户的需要。其公司生产出来的治疗同类病的药品虽然用的品牌包装不一样，但里面的药品都一样，这主要是根据不同地区的客户用不同的品牌，因为一个客户只销售一种品牌的药品，不同地区的客户销售的品牌不同。
河南昭阳公司基本没生产，只试生产一部分样品用来申报批号，昭阳公司里边存放的产品都是鑫汇来公司生产的，包括外包装是昭阳公司的产品都是鑫汇来公司生产的。
其把销售开单交给仓库保管，保管见到销售开单就可以发货。其在鑫汇来公司主要就是给车间下达生产计划，原材料的采购，打印销售开单，给工人核算工资。孟某一和田某某安排其进厂，这些工作也是二人让其干的。孟某某负责厂里边的全面工作。一般厂里有啥事都找他。孟某一和田某某平时不经常来临颍这边的厂里。
（2）田某某（孟某一妻子）的证言，2011年注册成立了鑫汇来生物科技有限公司，并任法人代表至今。鑫汇来公司是2011年7月左右建成并验收合格。按照规定农业部下发批准文号后才能生产该批号兽药，但是其公司在有的批准文号没下来之前就开始生产了，这样就算违规。具体生产大概是从2011年10月份左右开始生产的，生产出来的产品有的有批准文号，有的没有批准文号。
其只是挂了一个法人代表的名字。鑫汇来公司具体是孟某某负责，该公司由田某某、孟某一和尚栋梁三人出资建成，建成后就把公司公司承包给孟某某经营，孟某某每年交30万承包费，生产和销售都是由孟某某负责，三个股东都不管事。
河南昭阳公司也是由田某某、孟某一出资建成，法人代表用的黄某某的名字，如果仍用其名字的话，两个公司在银行贷款时不能互相担保贷款，所以只能再找一个人当法人，于是用黄某某当法人代表。昭阳公司只是试生产一部分产品，之后就没再生产过。试生产时还是由孟某某负责找人试生产，其常年在郑州，临颍这边的事基本不参与。
（3）王某某的证言，2010年到2014年1月13日在临颍县铁西的河南鑫汇来公司上班，主要是机器维修，一直到药厂破产。为应付检查，任生产厂长。生产什么兽药都是孟某一通知黄某某，兽药厂生产的都是没有名字的半成品。其向孟某一要过生产批号，孟某一说有很多批号，但生产的时候从来没见过。2010年10月份，鑫汇来公司生产过人用药品，外加工的老板带的配方和外包装，都是英文。2013年5月份，孟某一在郑州聘请了一个抓技术和处方实验的，叫李某某。黄某某负责财务，孟某某负责生产，厂里的事孟某某都管。
鑫汇来公司生产出来的药品是否用过其他厂家的包装，其不清楚。其只知道公司生产出来的药品需要用哪种包装是根据郑州销售部那边报过来的，同一种药品如果需要用鑫汇来公司的包装就用鑫汇来的包装，如果需要用昭阳公司的包装就用昭阳公司的包装。业务员在外边联系业务后，根据客户需要哪种药品，包括数量报给郑州销售部，郑州销售部再把这些信息发给黄某某，黄某某直接把这些信息交给车间包装组的组长，组长根据这些信息再包装药品。业务员直接跟业务经理接触，孟某一不跟下边的业务员接触。临颍这边平时说了算的人是孟某某和黄某某。
（4）田某一的证言，其2011年4月至2012年春节在鑫汇来公司工作，任车间主任。在任期间，鑫汇来公司刚成立，兽药的批文还没有批下来，公司当时也没有资质生产兽药，在这种情况下，公司就用开封鑫利来公司的外包装生产一些产品，每月给开封鑫利来公司交纳租金，后来孟某一和开封鑫利来老板闹翻，不再合作，于是就把原来没使用完的开封鑫利来公司的外包装拉回来自己单干，并用这些外包装来包装自己生产的产品。除了用开封鑫利来的包装生产出来的产品外，还生产过无任何标签的水针，这些产品是用于公司货源紧张时，把这些提前生产出来的无任何标签的水针剂临时在贴上标签销售出去。鑫汇来公司存在自己单独印制鑫利来公司外包装的情况，自己印制外包装是在郑州印制，具体印制的数量公司会计黄某某知道，要经过黄某某给人家付货款。
需要生产什么产品由王某某告知，同时他把配方提供给黄某某，黄某某根据配方开票交给车间的配剂员，配剂员拿住票去原料仓库领原料，然后其安排车间的工人根据配方开始生产。用鑫汇来公司包装生产出来的产品总共有十几种，具体有没有都取得批号不清楚。临颍这边就是相当于一个加工厂，只负责生产，不负责销售。
（5）王某一的证言，其在鑫汇来公司任会计两年，后主要负责为公司上报产品批号。郑州销售点和临颍的鑫汇来公司都属于河南鑫汇来生物科技有限公司，临颍主要负责生产，郑州销售点主要负责产品的销售，另外公司的财务都在郑州销售点设立，客户需要产品时由郑州销售点直接给临颍厂里边联系让其发货。其负责为鑫汇来公司和昭阳公司上报产品批号。其公司给物流公司提供的有农行、建行、工行，浦发这几个银行的账号，户名都是田某某。每个银行只有一个账号，都是打到个人户上。鑫汇来公司的账户在浦发银行经一路支行，昭阳公司的账户是在浦发银行陇海路支行。
其在鑫汇来公司工作期间，往田某某账户上转过几次款，转的钱都是其个人的钱。因公司在贷款时，银行需要核实公司法人账户的流水情况，公司法人账户有足够多的流水进出，银行才能给公司发放贷款。转款的目的就是为应付银行检查账户流水情况。把货款打到田某某的账户上，目的是多做流水。孟某某让其虚列过销售开单，开出的销售开单有真实的，有虚列的，真实的和虚列的没有记录，无法区分。
（6）田某二的证言，田某某是其姐姐。鑫汇来公司涉嫌生产销售伪劣产品兽药的问题是其举报到公安机关的。鑫汇来公司2009年9月开始建厂，当时是其负责建的，2010年5月建成并开始生产兽药。在没有取得gmp认证的情况下，该公司已经开始生产兽药。孟某一是老板，王某某负责生产，黄某某负责财务，孟某某负责药品的外包装纸盒以及标签的印刷，临颍厂区南边厂房一楼是印刷车间。2013年初，印刷设备处理掉了，之后的外包装印刷其就不知道在哪印刷了。
现在的昭阳公司当初是其全垫资建的，公司前身名字是河南汉丰动物药业有限公司，后公司名称变更为昭阳公司，法人换成黄某某，老板仍是孟某一。其花费160万，孟某一只给120万，其用别人的名字在杜曲信用社贷了两笔款用来还工程款，孟某一不认可。
（7）李某某的证言，其在公司负责准备各种材料申报产品的批准文号和产品的工艺流程。其按中国兽药典上的标准去配置各种原料，配置好之后再做实验，打到标准之后，生产一部分样品，然后把样品和各种材料上报申请批准文号，批准文号申请下来之后才能大面积生产销售。在批准文号没批下来之前，兽药的配方其都交给孟某某了。孟某某主要负责生产，另外还有一些杂活他也管。孟某某给黄某某下达生产指令，包括生产什么药，生产多少，原料的多少，包材的多少，黄某某再根据这些指令打印单子，孟某某或王某某把单子交给车间，后工人根据单子领原料生产。产品的包装由孟某某负责找人印刷。
（8）杨某一的证言，从2013年12月份开始，其通过朋友介绍开始卖该公司兽药。其卖过清热开胃通便针、穿心莲、催情多胎素三种。催情多胎素这种兽药有问题。该兽药在2014年1月4号进了两件，进来后其没有给他们货款，卖完后给货款。后来这批货只卖出去两盒，2014年4、5月份，太原市农业局过来查了这批货，说这批货是假兽药，把其中一件剩余的38盒扣走了。另外一件在这之前因卖不动，已经返给他们公司。
（9）高某某的证言，其从2012年开始卖鑫汇来公司的兽药。有羊病十联治，万肺特灵，奇效利绝等。河北省农业厅畜牧局检查时，其知道其中有一部分药是没有批号的，被认定为假药。当地畜牧局把剩余的全部销毁了，其还给厂家退回去了一部分。货款公司是不退的，可以换成其他药发过来。
（10）朱某某的证言，其开了一个兽药门诊，2010年开始卖过鑫汇来公司的兽药。畜牧局检查时，说鑫汇来公司的兽药有一部分是假药，就把剩余没卖完的一部分药没收了，还对其进行了处罚。这张单子是其从鑫汇来公司进货的单子，除了催情促卵这批药被畜牧局没收，其他的药都卖出去了。其退过鑫汇来公司的药，退的药该公司把货款又打过来了。
（11）曹某某的证言，其经营的兴华畜禽保健服务部销售过鑫汇来公司的兽药。这张销售开单上进的货都卖出去了。
（12）栗某某的证言，之前经营过兽药生意。这三张销售开单上，2013年的这两张销售开单上进的两次货后来都给退掉了，2012年销售开单上进的这次货都已经卖掉了。
（13）吕某某的证言，其经营的红波兽药门市部原来从河南鑫汇来公司进货，现在换成其他公司进货。2013年8月11日的销售开单是从鑫汇来公司进的货，其打电话问该公司这批货能摆柜台上卖吗，他们说这批货没有gsp认证，不能摆在柜台上卖，他们让我把这批货给他们公司返回去，其把这批货全部给他们返到公司，他们把货款退回。
（14）翟某某的证言，其代销过鑫汇来公司的三种兽药，益母产后康，北极寒冰，镇跛消痛宁。2013年12月份，石家庄市桥东区畜牧局来其店里说河南鑫汇来公司的兽药有问题，让其把货退回去，其把代销的兽药都退回他们厂家。
（15）苏某某的证言，其之前卖过鑫汇来公司的一种兽药，清热开胃通便。2013年9月13日这张销售开单曾通过物流发给其20盒，后来因价格太高没卖出去又退回鑫汇来公司。
（16）李某一的证言，其所经营的兽药店销售过鑫汇来公司的兽药，有开胃通便，板蓝根。其他品种鑫汇来公司曾放到其初销售，但没卖出去，后来又退回该公司。
（17）李某二的证言，其经营的兽药店卖过鑫汇来公司的兽药。
（18）张某某的证言，其经营的药店2013年卖过鑫汇来公司的兽药，卖过产后康、冰天雪迪、四季安康、开胃针这几个品种的药。2012年6月5日销售开单的药其没有印象，2013年10月12日销售开单的货，该公司也把药发过来了，其把开胃通便针留下，其余的货直接退回了公司。因为其他的货通过电脑查了一下，没有批号，价格也高，所以就退回了。
（19）罗某某的证言，其经营的药店卖过鑫汇来公司的兽药。2013年卖的有产后康、冰天雪迪、四季安康、开胃针这几个品种的药。这几张销售开单的药有的卖过，有的没卖过，接货时，我不想要的货，他们也发过来了，其直接把不要的货退回。货款都是以现金的形式付给车上。
3、书证：（1）举报信，2013年10月28日，田某二实名举报鑫汇来公司（法人代表：田某某，企业负责人：孟某一）、昭阳公司（法人代表：黄某某，企业负责人：孟某一）生产、销售假兽药。
（2）鑫汇来公司兽药产品质量承诺书、鑫汇来公司兽药gmp证书、鑫汇来公司营业执照、兽药生产许可证、药品照片
（3）户籍证明、常住人口信息，案发时孟某某已达到刑事责任能力，为成年人。
（4）承包合同，证实：2012年5月20日，河南鑫汇来生物科技有限公司（代表：孟某一）将公司承包给孟某一，期限五年（2012年6月1日至2017年5月31日止），约定孟某某承包鑫汇来，由孟某某自产自销经营，承包费第一年30万，第二年50万，第三年以后70万，承包期内一切违法、违规行为由孟某某自行承担全部后果。
（5）情况说明，证据来源：2014年9月24日由临颍县公安局经济犯罪侦查大队出具。
内容如下：河南省畜牧局于2014年3月7日出具的《河南省畜牧局关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药案件的调查报告》中，其所统计的在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额为24.38万元（243770.5元）（附件3），在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额为37.74万元（377391.5元）（附件4）。
将附件3和鑫汇来公司产品批准文号汇总表（附件1）以及昭阳公司产品批准文号汇总表（附件2）进行了比对，其中附件3中有批准文号的劣药价值为10.23万元（102339.5元），无批准文号的假药价值为14.14万元（141431元）。
将附件4和鑫汇来公司产品批准文号汇总表（附件1）以及昭阳公司产品批准文号汇总表（附件2）进行了比对，其中附件4中有批准文号的劣药价值为10.15万元（101481元），无批准文号的假药价值为27.59万元（275910.5元）。
（6）企业注册及登记信息
（7）案件来源及抓获经过，2014年1月9日，漯河市公安局经侦大队交办河南鑫汇来生物科技有限公司生产假兽药举报信并附带转该局当即受理。2015年6月8日，孟某一到临颍县公安局自首。
（8）销售开单复印件、2012年及2013年河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司销售开单假兽药销售清单（电脑清单）
（12）临颍县农村信用合作联社账户明细以及银行交易明细
（13）情况说明，河南省畜牧局依据《兽药管理条例》关于认定其生产兽药为假兽药的情况说明
（14）情况说明，河南省畜牧局依据《兽药管理条例》关于认定假兽药价值依开单价格为准的情况说明
（15）在逃人员登记信息表，孟某一，2014年1月14日潜逃，签发单位临颍县公安局经侦大队。
（16）关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药情况的说明，河南省畜牧局于2014年6月4日出具，省畜牧局核查鑫汇来、昭阳公司企业库存产品的标签说明书，发现有114种兽药产品，经查询国家兽药基础信息查询系统和两公司提供的《兽药产品批准文号批件》，未查询到上述兽药的有关信息。
《兽药管理条例》第四十七条第二款第（二）项规定：“有下列情形之一的，按照假兽药处理：（二）依照本条例规定应当经审查批准而未经审查批准即生产、进口的，或者依照本条例规定应当经抽查检验、审查核对而未经抽查检验、审查核对即销售、进口的”。按照以上规定，其产品应按假兽药处理。（附件--河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司假兽药汇总表）
（17）河南省畜牧局关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司有关物品移交情况的说明（附清单）
（18）情况说明，河南省畜牧局于2014年6月3日出具，2014年5月30日移交临颍县公安局的21种25批次的原料药，经查询国家兽药基础信息查询系统，未查到鑫汇来和昭阳相关药品的批准信息，可以作为生产假兽药的佐证。（附：原料药清单）
（19）河南省畜牧局关于查处河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药情况的说明，河南省畜牧局于2014年1月21日出具，在鑫汇来公司位于临颍县铁西工业区京港路17号的工厂查获的一批库存假兽药，根据搜集到的产品销售价格表计算货值金额243370.5元；在昭阳公司位于颖青西路2号的工厂查获的一批库存假兽药，根据搜集到的产品销售价格表计算货值金额377391.5元；因部分未查到价格信息，暂未进行货值统计。
（20）2014年7月10日河南省公安刑事科学技术研究所鉴定书—计算机数据提取检验报告
（21）河南省畜牧局行政处罚立案审批表
（22）冻结通知书、查询存款及汇款通知书
（22）河南省畜牧局抽样取样凭证、河南省畜牧局先行登记保存证据清单、河南省畜牧局证据登记保存清单、河南省畜牧局登记保存物品处理通知书。
4、河南省畜牧局关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药案件的调查报告。现场查获假兽药货值，执法人员在鑫汇来和昭阳公司位于临颍县铁西工业区京港路17号和颖青西路2号的工厂内均查获到假兽药，执法人员依法予以就地查封，另有11个品种异地登记保存于临颍县动物卫生监督所，根据搜集到的产品销售价格表计算，货值金额共计62.11万元（621162元）。其中在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额24.38万元（243770.5元）（附件3），在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额37.74万元（377391.5元）（附件4）。因部分假兽药未查到价格信息，一些产品没有标签，暂未进行货值统计（附件3-4）。
5、河南省兽药监察所出具的检验报告，对其中9个库存量较大的兽药产品进行检验，有8个产品被判定为不合格，分别是：穿心莲注射液、板蓝根注射液、氟笨尼考注射液、杨树花口服液、盐酸环丙沙星注射液、复方氨基比林注射液、维生素c注射液、柴胡注射液。依据查获的价格单及电子销售资料信息计算，此8个品种的兽药货值共计5.93万元。
6、被告人及辩护人出示证据材料（1）承包合同书，鑫利来公司曾与孟某一签订承包合同，从鑫汇来公司仓库搜出的鑫利来公司产品并非鑫汇来公司生产，具体货值无法考核。
（2）七份销售单，该七份销售单系被告人家属从市场上购买的相关兽药产品的市场价，票据价值合计378524.5元，本案依据销售开单，高于市场价格。应参照市场价值重新统计价格。被告人及辩护人对货值不要求申请鉴定。
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本院认为：被告人孟某某违反国家产品质量监督管理法规，在生产兽药产品时故意以不合格产品冒充合格产品，货值金额合计68.05万元，同时，生产的伪劣产品尚未销售，货值金额达到15万元以上，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪（未遂）。公诉机关指控其犯生产、销售伪劣产品罪（未遂）的意见成立，本院予以支持。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人孟某某犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金100000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月8日起至2016年6月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）",
"作案工具及赃物依法没收，予以销毁。"
] |
[
140,
23,
67
] |
[
{
"criminals": "孟某某",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售伪劣产品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030101/577、被告人孟某某犯生产、销售伪劣产品案一案一审刑事判决书#1970324863303770.txt
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生产、销售伪劣产品罪
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被告人武某某。因涉嫌犯投放危险物质罪于2014年1月22日被杭锦后旗公安局刑事拘留，1月25日由杭锦后旗公安局取保候审，4月25日由杭锦后旗人民检察院取保候审，6月6日由本院决定逮捕。现羁押于杭锦后旗看守所。
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2014年1月18日被告人武某某将拌有甲拌磷的毒玉米投放到自己树苗地内，致使2014年1月20日杭锦后旗三道桥镇黎二村9社邱某某家9只绵羊误食其撒放的有毒玉米粒后被毒死，经杭锦后旗价格认证中心鉴定价值7960元。案发后被告人积极退赔了被害人的损失。公诉机关为证明其指控，当庭出示了，受理案件登记表、报案材料、被害人陈述、辨认笔录及照片、鉴定意见书、价格鉴定结论书、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人武某某故意投放有毒害性物质危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以投放危险物质罪追究其刑事责任。
|
被告人对上述公诉机关指控的事实均无异议。
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2009年被告人武某某在自家地里种树苗，因每到冬天有羊啃树皮，被告人武某某就在地里放拌有农药的玉米粒，树四周围挂有“有毒”字样的警示牌。2014年1月18日被告人武某某将拌有甲拌磷的毒玉米投放到自己树苗地内，2014年1月20日杭锦后旗三道桥镇黎二村9社邱某某家9只绵羊，误食被告人武某某撒放的有毒玉米粒后被毒死，经杭锦后旗价格认证中心鉴定价值7960元。案发后被告人积极退赔了被害人的损失14000元，取得被害人的谅解。
1、受案登记表、报案材料、被害人陈述证实，2014年1月20日下午，邱某某家的羊跑到杭锦后旗三道桥镇黎二村7社武某某家树地里吃上拌有农药的玉米粒，毒死绵羊9只，价值约8400余元。
2、证人王某某、邱某证言，证实2014年1月20日下午，邱某某家的羊跑到杭锦后旗三道桥镇黎二村7社武某某家树地里吃上拌有农药的玉米粒，毒死绵羊9只，价值约8400余元。武某某赔偿邱某某14000元。
3、辨认笔录及照片，证实被告人对作案现场的辨认。
4、现场勘验笔录及照片，证实被告人撒放拌有甲拌磷的毒玉米粒地点的具体情况。
5、提取笔录、鉴定文书，证实被告人在自家地里撒放的毒玉米粒和被害人邱某某家绵羊吃的玉米粒均检出甲拌磷。
6、价格鉴证结论书，证实被毒死的9只绵羊价值为7960元。
7、赔偿协议、谅解书、收条，证实被告人武某某赔偿被害人邱某某14000元，取得被害人谅解。
8、户籍证明，证实被告人武某某的身份。
以上证据均能与被告人供述相互印证，足以证实。
|
本院认为，被告人武某某故意投放拌有甲拌磷的毒玉米粒，危害公共安全的行为，构成投放危险物质罪。案发后，被告人武某某赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚。对于被告人的行为，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，适当判处。
|
[
"判决如下：",
"被告人武某某犯投放危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。",
"缓刑考验期限从判决确定之日起计算。"
] |
[
114,
67,
72,
61,
62
] |
[
{
"criminals": "武某某",
"annotation": [
{
"charge": "投放危险物质",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010204/480、武某某投放危险物质案.txt
|
投放危险物质罪
|
被告人沈某。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年1月15日被取保候审。
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2012年7月17日至2014年2月20日，被告人沈某在担任福建省诏安县某某中学校长期间，利用职务上的便利，先后挪用公款共计人民币398605元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：
1.2014年1月，李某挂靠福建悦港建筑工程有限公司中标承建诏安县某某中学宿舍楼工程。根据招投标文件的规定，福建悦港建筑工程有限公司需向某某中学缴纳履约保证金39万元。协议签订后，被告人沈某利用自已担任诏安县某某中学校长的职便，要求李某将39万元履约保证金存入其农业银行的个人账户。根据沈某的要求，李某分别于2014年1月26日、2月20日分2次将20万元、19万元履约保证金存入该账户，沈某私自以某某中学的名义出具1份收款收据给李某，但没有将访笔资金在某某中学财务入账，而是用于个人日常费用开支。截止2014年9月30日，被告人沈某将39万元全部退还。
2．2012年7月，诏安县某某中学为奖励该校教师在中考取得好成绩，由学校组织部分教师到安徽黄山旅游。2012年7月17日，被告人沈某让某某中学财务人员黄某从学校账户中转出4万元到沈某自已在农业银行的个人账户，用于支付旅游费用。沈某收到该4万元后，除支付旅行社31395元费用外，余款8605元被其用于个人日常费用开支。2014年9月10日，被告人沈某将8605元全部退还。
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被告人沈某对公诉机关指控的挪用公款事实供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：被告人沈某是自首，案发后又全部归还了其挪用的公款，且其平时工作表现良好，系初犯，偶犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
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2010年10月13日起至案发，被告人沈某担任福建省诏安县某某中学（机构类型为事业法人）校长。
2012年7月17日至2014年2月20日，被告人沈某在担任上述职务期间，利用职务上的便利，先后挪用公款归个人使用，数额共计398605元，超过三个月未还。具体事实如下：
1．2012年7月17日，诏安县某某中学财务人员黄某从学校账户中转出4万元至时任该校校长的被告人沈某个人账户（开户行为中国农业银行），用于支付该校组织的部分教师“黄山旅游”费用。
被告人沈某收到该4万元后，除支付给诏安县假日旅行社31395元作为“黄山旅游”费用外，余款8605元被其挪归个人使用，超过三个月未还。2014年9月10日，被告人沈某将该款连同其他违纪款共计13615元，一并退缴中共诏安县纪委。
2．2014年1月16日，福建悦港建筑工程有限公司中标承建诏安县某某中学学生宿舍楼工程，中标价为3911077.27元，履约担保金额为合同总额的10%，由中标人在收到中标通知书后5天内转账缴入业主二级账户。同年1月23日，诏安县某某中学与福建悦港建筑工程有限公司签订了《施工合同》。
合同签订后，时任诏安县某某中学校长的被告人沈某要求上述工程实际承建商李某将履约保证金39万元存入其个人账户。2014年1月26日、2月20日，李某依被告人沈某的要求，分2次将20万元、19万元共计39万元履约保证金存入被告人沈某开设在中国农业银行的个人账户，后被告人沈某私自以诏安县某某中学的名义出具1份收款收据给李某收执。
被告人沈某收到该款项39万元后，没有交由诏安县某某中学财务入账，而是将该款挪归个人使用，超过三个月未还。案发后，被告人沈某分3次将其挪用的公款39万元全部归还诏安县某某中学。
另查明，2014年9月2日，中共诏安县纪委通知沈某到办案点接受谈话，经调查，发现沈某存在挪用公款177000元的问题，同年9月10日，中共诏安县纪委将该案件线索移交诏安县人民检察院作进一步侦查。2015年1月14日，诏安县人民检察院反贪局工作人员到诏安县教育局，要求该局纪检人员配合通知沈某到案接受调查。沈某经通知后主动到诏安县教育局，后由反贪局工作人员带至诏安县人民检察院接受调查。调查期间，沈某如实供述其犯罪事实。
经福建省诏安县司法局审前社会调查并评估，认为被告人沈某可适用社区矫正。
认定上述事实的证据有：
⑴户籍证明，证实被告人沈某的出生日期、住址等基本情况。
⑵代码证、事业单位法人证书及任职通知等，证实2010年10月13日起至案发，被告人沈某担任福建省诏安县某某中学（机构类型为事业法人）校长。
⑶进账单、旅游行程表及费用结算证明等，证实2012年7月17日，诏安县某某中学财务转出4万元至沈某开设在中国农业银行的个人账户。2012年7月19日至22日，由诏安县假日旅行社承接诏安县某某中学教师黄山等四日游业务，费用共计31395元。
⑷学生宿舍楼工程可行性研究批复、项目招投标文件、施工合同及施工单位资质等，证实2014年1月16日，福建悦港建筑工程有限公司中标承建诏安县某某中学学生宿舍楼工程，中标价为3911077.27元，履约担保金额为合同总额的10%，由中标人在收到中标通知书后5天内转账缴入业主二级账户。同年1月23日，诏安县某某中学与福建悦港建筑工程有限公司签订了《施工合同》。
⑸进账单、账户交易明细及收款收据等，证实2014年1月26日、2月20日，沈某开设在中国农业银行的个人账户收入20万元、19万元，共计39万元。另外，从收款收据体现，2014年2月15日，诏安县某某中学收到福建悦港建筑工程有限公司学生宿舍楼工程押金39万元。
⑹到案经过证明，证实2014年9月2日，中共诏安县纪委通知沈某到办案点接受谈话，经调查，发现沈某存在挪用公款177000元的问题，同年9月10日，中共诏安县纪委将该案件线索移交诏安县人民检察院作进一步侦查。2015年1月14日，诏安县人民检察院反贪局工作人员到诏安县教育局，要求该局纪检人员配合通知沈某到案接受调查。沈某经通知后主动到诏安县教育局，后由反贪局工作人员带至诏安县人民检察院接受调查。调查期间，沈某如实供述其犯罪事实。
⑺还款证明及结算凭证等，证实①案发后，被告人沈某分3次将其挪用的公款39万元全部归还诏安县某某中学。②2014年9月10日，被告人沈某将其挪用的公款8605元连同其他违纪款共计13615元，一并退缴中共诏安县纪委。
⑻审前社会调查评估报告，证实经福建省诏安县司法局审前社会调查并评估，认为被告人沈某可适用社区矫正。
⑴证人黄某的证言，证实其原任诏安县某某中学总务处副主任兼报账员，现任校长助理。①该校学生宿舍楼工程由龙海一家建筑工程公司中标承建，由一李姓包工头组织实施，其任报账员期间，该校财务没有收到该工程的履约保证金。经辨认，该收款收据（客户名称悦港建筑工程有限公司，2014年2月15日，内容为学生宿舍楼工程押金39万元，落款印章为诏安县某某中学）不是其本人开具的。②2012年，学校组织毕业班教师到黄山旅游。由其开出转账支票，通过银行转账给沈某4万元。
⑵证人张某甲的证言，证实诏安县某某中学于2012年署期组织织学校一部分教师到黄山旅游，具体费用由黄某从学校账户中支出。
⑶证人李某的证言，证实2014年1月16日，其以福建悦港建筑工程有限公司的名义中标承建诏安县某某中学学生宿舍楼工程，履约担保金额为合同总额的10%，约39万元。合同签订后，沈某要求其将履约保证金存入他个人账户。2014年1月26日、2月20日，其根据沈某的要求，分2次将20万元、19万元共计39万元履约保证金转账至沈某提供的账户，后沈某以诏安县某某中学的名义出具1份收款收据给其收执。另外，2014年3月下旬的一天，其向沈某借款10万元等事实。
⑷证人张某乙的证言，证实2014年2月，沈某归还其借款8万元等事实。
⑸证人张某丙的证言，证实因之前其承建的诏安县某某中学路面建设工程，学校尚欠其工程款14万多元，其多次找沈某协商，要求尽快拨付工程尾款，沈某答应先从学校公款借给其，待以后学校财务将工程尾款支付给其后，其再将他借给其的款项归还。2014年1月底，沈某将14万多元分2次转入其账户。2014年8月，诏安县某某中学财务将工程尾款14万多元支付给其，后其将该款项转入沈某个人账户，用于归还沈某之前先行借给其的款项。
4．被告人沈某的供述，其对公诉机关指控的挪用公款事实供认不讳。
上述全案证据，除书证⑻由本院收集，并经庭外征求意见，控、辩双方无异议外，其余证据均由由诏安县人民检察院依法收集并向法庭出示，经庭审举证、质证属实，本院予以确认。
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本院认为，被告人沈某作为福建省诏安县某某中学校长，系在国有事业单位中从事公务的人员，以国家工作人员论。被告人沈某在担任上述职务期间，利用职务上的便利，挪用公款398605元，归个人使用，超过三个月未还，情节严重，其行为符合挪用公款罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，被告人沈某的行为构成挪用公款罪，应予刑事处罚，其违法所得应予以追缴。
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[
"判决如下：",
"一、被告人沈某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、被告人沈某的违法所得398605元予以追缴（已追缴）。"
] |
[
384,
64,
67,
72,
73,
76,
93
] |
[
{
"criminals": "沈某",
"annotation": [
{
"charge": "挪用公款",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010802/2449、沈某挪用公款案1970324844737434.txt
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挪用公款罪
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被告人卫鹤高，出生地广东省汕头市。因本案于2014年5月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押于广州市越秀区看守所。
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2012年11月，被告人卫鹤高伙同同案人郑健斌在广州市越秀区八旗二马路48号主楼1405房，以东莞市亿高网络科技有限公司的名义与汕头市广商包装有限公司广州分公司签订购买纸张的合同，合同金额为人民币325276.04元。签订合同时，为取得被害人李某乙的信任，被告人卫鹤高等人提供一张伪造的房产证作担保，并开具出票日期为2012年12月20日，支票号为27849861、27849853，金额为97644元人民币、98200元人民币的两张支票支付部分货款并提走部分货物。过一个星期左右，被告人卫鹤高和某斌等人又去到汕头市广商包装有限公司广州分公司提走剩余货物，同时开具出票日期为2012年12月26日，支票号为27849862，金额为104951元人民币的一张支票支付货款。汕头市广商包装有限公司广州分公司拿支票到银行转账时，支票号为27849861、27849853的支票均因支票出票人账户余额不足未能兑现，支票号为27849862的支票因支票书写错误不能兑现。在被害人李某乙的追问下，被告人卫鹤高和某斌等人又出具出票日期为2013年1月10日，支票号为27849863，金额为195844元人民币的支票给被害人李某乙，经汕头市广商包装有限公司广州分公司去银行兑换仍不能兑现。得手后，被告人卫鹤高等人将赃物销赃，所得款挥霍殆尽。公诉机关随案提供被害人陈述、合同等相关证据，认定被告人卫鹤高的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人卫鹤高承认其参与了该宗业务，但辩称是正常采购业务，其没有参与伪造房产证，也不知道开具的是空头支票，故其行为不构成票据诈骗罪。
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<None>
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2012年10月，被告人卫鹤高与同案人郑某甲（另案处理）共同经营东莞市亿高网络科技有限公司。同年11月，被告人卫鹤高与郑健斌去至广州市越秀区八旗二马路48号主楼1405房，以东莞市亿高网络科技有限公司的名义与汕头市广商包装有限公司广州分公司签订购买纸张的合同，合同金额为人民币325276.04元。签订合同时，为取得被害人李某乙的信任，被告人卫鹤高等人提供一张伪造的房产证作担保，并开具出票日期为2012年12月20日，支票号为27849861、27849853，金额为97644元人民币、98200元人民币的两张支票支付部分货款并提走部分货物。过一个星期左右，被告人卫鹤高和某斌等人又去到汕头市广商包装有限公司广州分公司提走剩余货物，同时开具出票日期为2012年12月26日，支票号为27849862，金额为104951元人民币的一张支票支付货款。汕头市广商包装有限公司广州分公司拿支票到银行转账时，支票号为27849861、27849853的支票均因支票出票人账户余额不足未能兑现，支票号为27849862的支票因支票书写错误不能兑现。在被害人李某乙的追问下，被告人卫鹤高和某斌等人又出具出票日期为2013年1月10日，支票号为27849863，金额为195844元人民币的支票给被害人李某乙，经汕头市广商包装有限公司广州分公司去银行兑换仍不能兑现。得手后，被告人卫鹤高等人将货物低于原价变卖套取现金，随后关闭公司与被害单位失去联系。
2014年5月8日，被告人卫鹤高被公安机关抓获归案，至今未能退赃。
1.被害单位委托人李某乙的陈述及其辨认笔录：我公司是一家经营纸张的公司，在2012年10月份经我公司前员工卫某（卫鹤高的姐姐）介绍，东莞市亿高网络科技有限公司到我公司洽谈购买纸张，当时是亿高公司的两个股东郑某甲（兼法人代表）、郑某乙及卫鹤高、郑某丙四人一起到我公司洽谈的纸张购买生意，其中郑某乙及卫鹤高还签订合同担保书给我公司。经过洽谈后，2012年11月份（具体时间记不起来了）我公司与亿高公司签订了纸张买卖合同，合同金额为人民币325276.04元。同时郑某甲的父亲郑某丁签订合同担保书并提供一份房地产权证复印件给我公司。签完合同后的当天，郑某甲就开具两张支票日期为型2012年12月20日，金额为9.82万元（号码：27849853）、日期为2012年12月20日，9.7644万元（号码：27849861）给我公司，同时郑某甲他们也在我公司将部分货物运走。隔了差不多一个星期左右，郑某甲到我公司将合同约定剩下的货物运走，同时也支付了一张日期为2012年12月26日，金额为10.4951万元支票（号码：27849862）给我公司。2012年12月份，这三张支票到期后我公司拿到银行入账，发现对方提供的密码错误或银行账户没钱而入不了我公司账户。我公司发现这情况后就追问亿高公司，亿高公司又开了一张日期为2013年01月lo日，金额19.5844万元的支票（号码：27849863）给我公司。我公司收到这张19.5844万元的支票后，于2013年1月份拿到银行入账，发现也是入不了账。后我公司就多次打电话给卫鹤高、郑某甲追要货款，卫鹤高，郑某甲他们在电话中说迟点会支付货款给我公司或以其他理由推脱。现在我公司也找不到卫鹤高、郑某甲他们，所以我公司只好到公安机关报案了。经其辨认，李某乙从12张不同男性照片中辨认出11号男子就是被告人卫鹤高。
2.汕头市广商包装有限公司广州分公司与东莞市亿高网络科技有限公司签订的《销售合同》，经被告人卫鹤高签认，证实：双方签订买卖纸张的合同，金额合计325276.04元。
3.支票号为27849853（金额￥98，200.00）、支票号27849861（金额￥97，644.00）、支票号27849862（金额￥104，951.00）、支票号27849863（金额￥195，844.00）的支票复印件以及银行《退票理由书》，证实上述支票均无法兑现。
4.被告人卫鹤高签认的用于担保的假房产证，证实假房产证的信息中显示产权人是郑某丙。
5.东莞市虎门房地产管理所出具的房产查询结果，证实本案用作担保的郑某丙名下房产，东莞市虎门镇金龙南路36号302房不存在。
6.被告人卫鹤高签认的由其和某斌签名的写给汕头市广商包装有限公司广州分公司的授信协议担保书，时间为2012年10月26日，赊账信用额度为低于30万，证实被告人卫鹤高等人2012年10月才接手公司，同月即与被害人接洽。
7.被告人卫鹤高签认的写给汕头市广商包装有限公司广州分公司的承诺书、还款保证书，承诺按时还款及其母亲赵某写给汕头市广商包装有限公司广州分公司的保证书等，证实案发后被告人卫鹤高承诺追催东莞亿高公司归还货款。
8.被害人提供的材料，包括授权委托书、情况汇报、汕头市广商包装有限公司广州分公司的工商登记资料，证实被害公司委托李某乙办理卫鹤高票据诈骗一案。
9.东莞市亿高网络科技有限公司的工商登记资料，股权转让合同等，证实该公司前身为东莞市开利手袋制品有限公司，于2012年10月9日转让给郑某乙等人，卫鹤高的妻子郑某乙为该公司的经理，为该公司股东之一，所占股份为35%。
10.东莞市虎门镇金洲社区居委会出具的证明，证实：经核查，该工业区内不存在东莞亿高网络科技有限公司。
11.中国工商银行东莞长安上角支行出具的《银行账户时点余额对账单》郑某甲账户20×××54流水账，证实郑某甲账户2013年10月29日17分03秒账户余额为253.79元。
12.广州市公安局越秀区分局出具的《立案决定书》、《抓获经过》及《到案经过》，证实抓获被告人卫鹤高的经过。
13.公安机关出具的《主体信息核查表》及前科材料，证实被告人卫鹤高的主体身份情况。
14.被告人卫鹤高的供述：在2012年11月，我和某斌与汕头市广商包装有限公司广州分公司的李某乙签订购买纸张的合同，金额为325276.04元人民币。签合同当天，我和某斌确实有提走部分货物，并用两张支票支付部分货款，是当时郑某甲把签好的两张支票交给我，我把两张支票交给汕头市广商包装有限公司广州分公司的李某乙。（一张支票号为：27849853，金额98200元人民币；另一张票号为：27849861，金额97644元人民币，两张支票出票日期同为：2012年12月20日。）在签订合同后一个星期左右，我和某斌有到汕头市广商包装有限公司广州分公司提走剩余货物，并用一张支票（支票号为：27849862，金额104951元人民币，出票日期为：2012年12月26日）支付剩余货款，是郑某甲把那张签好的支票给我，我把它交给李某乙。
由于我公司经济上有困难，一直都没有在付款人处存入足够的资金。当李某乙到银行转账未能兑现后，中国工商银行长安支行曾经打电话警告我们公司。当李某乙发现三张支票都没有钱后，我们公司又开了一张十几万的支票给对方公司。这张支票是郑某甲签好后给我，我送给李某乙的。（支票号为：27849863，金额195844元人民币，出票日期：2013年1月10日。）
我们与广商包装有限公司签订购买纸张合同时用的作为担保的东莞市虎门镇房产证是假的。这套假的房产证是我在东莞市虎门镇街边买的，然后我拿去作担保了。因为我公司与广商包装有限公司以前无业务往来，对方公司需要固定资产作担保后，才可先提货后付款，我们公司又没有固定资产，所以我才买了一个假的房产证作担保。由于公司资金困难，原来计划用作印册的纸张，已经分多次在广州卖给别人，价钱有高有低，而且是分几次收取货款，具体卖了多少钱我忘了。我们把纸张卖后所得款用于公司平时的运作杂费，公司员工的工资，公司场地的租金等方面，已经花光了。
首先，被告人卫鹤高是东莞市忆高网络科技有限公司的实际经营者之一。根据被告人卫鹤高本人的供述和证人李某乙的证言，该公司由卫鹤高与郑某甲两人实际经营，故卫鹤高对该公司的经营状况应该是非常了解的；且根据被告人卫鹤高的供述，该公司从成立至案发，只经营了涉案的该宗业务。因此，被告人卫鹤高应该清楚其公司接洽该宗业务的整个过程。
其次，被告人卫鹤高某其公司并无实际支付能力。被告人卫鹤高在提货过程中，先后3次开具支票用于支付货款，但均被银行退票，不能兑现，足以证实其明知公司当时并无实际支付能力。
最后，被告人卫鹤高具有非法占有之目的。被告人卫鹤高在提货之后，并没有将货物用于公司的生产经营之中，而是低于原价直接变卖套取现金，之后又关闭公司与被害单位失去联系。由此可见，被告人卫鹤高具有非法占有被害单位财物的目的。
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本院认为，被告人卫鹤高以非法占有为目的，采用签发空头支票的方法，骗取公司财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人卫鹤高犯票据诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人卫鹤高的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采信。鉴于被告人卫鹤高的行为造成被害单位的经济损失，酌情从重处罚。根据被告人卫鹤高的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，
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[
"判决如下：",
"一、被告人卫鹤高犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2018年2月7日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）",
"二、责令被告人卫鹤高将经济损失325276.04元退赔给被害单位汕头市广商包装有限公司广州分公司。"
] |
[
194,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "卫鹤高",
"annotation": [
{
"charge": "票据诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 45
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 45
}
] |
001030503/276、卫鹤高票据诈骗案#1970324859538908.txt
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票据诈骗罪
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被告人陈某，出生地辽宁省沈阳市xx新区。因本案于2015年1月22日被羁押并于次日被拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于广州市第三看守所。
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2006年4月至2015年1月期间，被告人陈某先后冒用“肖某”身份信息办理了护照号为gxxxxxxxx和gxxxxxxxx的中国护照，并持上述护照出入中国国境共计17次。2015年1月19日，陈某再次持上述编号为gxxxxxxxx的中国护照从广州白云国际机场乘坐飞机出境到达澳大利亚布里斯班时，被当地移民局发现并遣返回国。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证等证据。
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被告人陈某对起诉指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈某犯偷越国（边）境罪不持异议。二、陈某具有以下量刑情节：主观恶性小，社会危害性小；系××，难以适应羁押场所生活，不宜长期关押；出入境管理部门未尽充分审核义务，负有一定过错；已深刻悔罪。综上，请求合议庭对被告人陈某适用缓刑。
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2006年4月至2015年1月期间，被告人陈某先后冒用“肖某”身份信息办理了护照号为gxxxxxxxx和gxxxxxxxx的中国护照，并持上述护照出入中国国境共计17次。2015年1月19日，陈某再次持上述编号为gxxxxxxxx的中国护照从广州白云国际机场乘坐飞机出境到达澳大利亚布里斯班时，被当地移民局发现并遣返回国。
2015年1月22日，被告人陈某到达广州白云机场后被白云出入境边防检查站的民警依法盘问，后被移交至广州市公安局水上分局，并于同年1月23日被刑事拘留。
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本院认为，被告人陈某违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控被告人陈某犯偷越国（边）境罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见有理，本院予以采纳。综合以上量刑情节，
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[
"判决如下：",
"被告人陈某犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2015年8月21日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）"
] |
[
322,
67,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "陈某",
"annotation": [
{
"charge": "偷越国（边）境",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060306/635、陈某偷越国境案#a25051f3312b07f300b4a36d20d0b0795ac68626a1bf0e07.txt
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偷越国（边）境罪
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被告人王某某。因涉嫌犯运送他人偷越国（边）境罪，于2015年12月29日被勐海县公安局取保候审。
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2015年12月29日，被告人王某某为获取报酬，驾驶云kw8119的红色二轮摩托车，搭载金某某（已判刑）从缅甸勐拉经中缅边境221界桩附近非法通道进入中国打洛镇时，被勐海县公安局民警查获。
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被告人王某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
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2015年12月29日12时许，被告人王某某为获取非法利益，驾驶一辆车牌为云kw8119的红色loncn牌二轮摩托车，将金某某（已判刑）从缅甸勐拉境内经中缅边境221界桩附近的非法通道运送至中国打洛镇时，被正在巡逻的勐海县公安局打洛派出所民警当场查获。
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系民警巡逻时发现。
2、户口证明及前科查询情况说明，证实被告人王某某的身份情况及无违法犯罪记录情况。
3、抓获经过，证实2015年12月29日，被告人王某某在勐海县打洛镇国门附近被勐海县公安局民警抓获的事实及经过。
4、情况说明、在逃人员登记信息表，证实金某某因涉嫌偷越国（边）境已另案处理；阿某因涉嫌运送他人偷越国（边）境已另案处理；汤某已被上网追逃的情况。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2015年12月29日，侦查机关依法将作案工具摩托车予以扣押的情况。
6、提取笔录，证实2015年12月29日，侦查机关办案人员依法对被告人王某某驾驶的摩托车予以提取的情况。
7、辨认笔录及辨认照片，证实2015年12月29日，被告人王某某对运送他人偷越国（边）境的非法通道、驾驶的摩托车、安排其运送他人偷越国（边）境的人进行辨认的情况；金某某对其偷越国（边）境乘坐的摩托车、经过的非法通道、运送其偷越国（边）境的司机进行辨认的情况。
8、证人金某某的证言，证实2015年12月29日，证人金某某等7人乘坐4辆摩托车从221界碑非法通道从缅甸进入中国境内时，被民警当场查获的事实与经过。
9、证人阿某的证言，证实证人阿某同其他三名骑摩托车司机将7人从缅甸勐拉运送至中国打洛口岸时被民警抓获的事实与经过。
10、被告人王某某的供述，证实2015年12月29日，被告人王某某为获取利润，在接到汤某电话后，联系了3名司机从中缅边境221界碑附近的非法通道运送7人偷越国（边）境，后被查获的犯罪事实及经过。
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本院认为，被告人王某某违反国（边）境管理法规，运送他人偷越国（边）境，其行为已触犯刑律，构成运送他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。为维护国家国（边）境的管理秩序，本院
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[
"判决如下：",
"一、被告人王某某犯运送他人偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金人民币6,000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。",
"二、作案工具红色loncn牌二轮摩托车一辆，依法没收。"
] |
[
321,
67,
72,
73,
64
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "运送他人偷越国（边）境",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060305/123、王明辉运送他人偷越国（边）境案#a25051f3312b07f3702f19c83b68d966ccc0140f84699f41.txt
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运送他人偷越国（边）境罪
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被告人范某某。
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2016年2月2日14时许，侦查机关接群众举报后联合乌鲁木齐市烟草专卖局工作人员在乌鲁木齐市沙依巴克区碾子沟BRT车站附近将正在贩卖假烟的范某某当场抓获，经调查后范某某带领侦查人员前往其在本市新市区青海路建业小区三期租用为库房的13号楼1单元某某某地下室及11号3单元某某某地下室，并在上述两库房内查获、扣押假冒“黄金叶”牌卷烟（天叶、硬）7条、假冒“玉溪”牌卷烟（软）167条、假冒“南京”牌卷烟（九五、硬）26条、假冒“中华”牌卷烟（软）57条、假冒“中华”牌卷烟（硬）151条、假冒“云”牌卷烟（软大重九）7条。经鉴定，上述涉案假冒卷烟共计价值186253元。公诉机关当庭出示了被告人的供述、书证等证据认为，被告人范某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条的规定，系未遂，构成销售假冒注册商标的商品罪。提请法院依法惩处。
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被告人范某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并表示自愿认罪。其辩护人提出，被告人范某某此次犯罪系初犯、其自愿认罪。公安机关抓获范某某时只查获了几千元的赃物，范某某主动带公安人员去自己的库房查获赃物，应认定自首，被告人范某某此次犯罪社会危害性小，其已离异，有一小孩需要抚养，建议法院对其从轻处罚。
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2016年2月2日14时许，侦查机关接群众举报后联合乌鲁木齐市烟草专卖局工作人员在乌鲁木齐市沙依巴克区碾子沟BRT车站附近将正在贩卖假烟的范某某当场抓获，经调查后范某某带领侦查人员前往其在本市新市区青海路建业小区三期租用为库房的13号楼1单元某某某地下室及11号3单元某某某地下室，并在上述两库房内查获、扣押假冒“黄金叶”牌卷烟（天叶、硬）7条、假冒“玉溪”牌卷烟（软）167条、假冒“南京”牌卷烟（九五、硬）26条、假冒“中华”牌卷烟（软）57条、假冒“中华”牌卷烟（硬）151条、假冒“云”牌卷烟（软大重九）7条。经鉴定，上述涉案假冒卷烟共计价值186253元。
的事实相符，本院予以支持。
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本院认为，被告人范某某销售明知是假冒注册商标的商品，货值金额186253元，数额较大，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪（未遂）。
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[
"判决如下：",
"一、被告人范某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。",
"（刑期自判决确定之日起执行。罚金已缴纳。）",
"二、扣押的假冒注册商标的商品予以没收。"
] |
[
214,
67,
23,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "范某某",
"annotation": [
{
"charge": "销售假冒注册商标的商品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030702/544、范云燕销售假冒注册商标的商品罪案#1970324845695399.txt
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销售假冒注册商标的商品罪
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被告人马某某。2012年10月16日因吸食毒品被金昌市公安局龙首分局行政拘留十五日；2013年6月19日因贩卖毒品罪被康乐县人民法院判处拘役三个月；2013年12月24日因吸食毒品被广河县公安局强制隔离戒毒两年。2014年11月5日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。
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被告人马某某与马某甲（身份信息不详）、马某乙（身份信息不详）预谋盗窃变压器铜芯出售获利。2011年10月9日、11日、16日晚，三人驾驶摩托车先后三次到金昌市、民勤县等乡镇将正在使用中的变压器10台拆毁，价值83744元，盗得其中铜芯30个，价值25539元。公诉机关对此提供了相应的证据。
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被告人马某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
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被告人马某某在金昌市打工期间，于2011年10月份，与马某甲（身份信息不详）、马某乙（身份信息不详）预谋盗窃变压器铜芯，并先后多次破坏已通电使用、因农闲时节闲置的变压器，盗得其中铜芯出售获利。具体事实如下：
1、2011年10月11日晚，被告人马某某与马某甲、马某乙三人驾驶摩托车来到民勤县昌宁乡中胜村，将该村三社“治火头”地上架设的2台30kvw的变压器拆毁，盗得铜芯6个，马某某将其中3个铜芯带回金昌藏匿；之后，马某甲、马某乙又将该村四社“大路口”地上架设的1台50kvw的变压器拆毁，盗得变压器铜芯3个，将该村六社“半段地”上架设的1台63kvw变压器拆毁，盗得铜芯3个，后马某甲，马某乙将4台变压器上的铜芯出售，给马某某分赃款1700元。经民勤县价格认证中心价格鉴定，4台变压器价值26271元，其中铜芯价值8043元。
2、2011年10月16日晚，被告人马某某与马某甲、马某乙驾驶摩托车来到民勤县昌宁乡，将该乡安宁村五社“六分五”地上架设的2台50kvw的变压器拆毁，盗得铜芯6个，将该乡昌宁村八社“大机子”地上架设的1台50kvw的变压器拆毁，盗得铜芯3个。将昌宁村四社“西坑”地上架设的1台50kvw的变压器拆毁，盗得铜芯3个。出售后马某某分得赃款1900元。案发后侦查人员对现场勘查，提取烟蒂3枚，经dna鉴定，其中一枚烟蒂上的dna分型与马某某dna分型一致。经民勤县价格认证中心价格鉴定，4台变压器价值31993元，其中铜芯价值11340元。
3、2011年10月9日晚，被告人马某某与马某甲、马某乙驾驶摩托车来到金昌市双湾镇许家沟村三社，将该社正在使用中的1台80kvw、1台100kvw的变压器拆毁，盗得铜芯6个。案发后侦查人员进行现场勘查时，提取疑似嫌疑人所留血迹，经dna鉴定，该血迹dna分型与马某某dna分型一致。经民勤县价格认证中心价格鉴定，2台变压器价值25480，其中铜芯价值6156元。
综上，被告人马某某伙同马某甲、马某乙先后三次拆毁变压器10台，价值83744元，盗得其中铜芯30个，价值25539元。
1、证人王某某、俞某某、高某某、孙某某、马某某、柴某某、姜某某的证言，证明其所在村社变压器被毁坏，变压器铜芯被盗的情况，同时证明被毁坏的变压器平时在使用，因正处在农闲期间，所以被毁坏当时处于闲置状态。证人张某某证明，2011年10月9日早上6点左右，他去他们三队的土沟地上打算开井浇水，发现那里的两台变压器被人破坏，变压器内的铜芯被盗。
2、民勤县公安局现场勘验检查工作记录、照片及从现场提取的痕迹、物证（拍照附卷）等，证明昌宁乡中胜村三社、四社、六社，安宁村五社，昌宁村四社、八社，金昌市金川区双湾镇许家沟村三社变压器被毁坏，其中铜芯被盗的现场情况，能与证人证言相互印证。
3、民勤县供电公司昌宁供电所情况说明，证明涉案被毁坏的变压器因农闲季节而闲置，但已通电使用，属于正在使用中的电力设备。
4、武威市公安司法鉴定中心鉴定文书，证明从金昌市双湾镇许家沟三社变压器被毁坏现场提取的疑似血迹、从昌宁乡安宁村五社变压器被毁坏现场提取的烟蒂3枚，经dna检验，血迹及1号烟蒂系被告人马某某所留，另外2枚烟蒂系另外2名未知名男性所留。
5、被告人马某某对其实施盗窃变压器铜芯的现场进行辨认的辨认笔录，证明经被告人马某某辨认，民勤县昌宁乡中胜村三社“治火头”地旧农渠东河沿处系其两三年前秋天的一个晚上和马某甲、马某乙盗窃变压器铜芯的地方，马某某同时供述，当天晚上他们三人共盗窃了4台变压器铜芯，盗窃其中两台时他没有去现场，但他知道也是在这儿盗窃的。被告人马某某对另外三次作案现场周边路段多次辨认后表示，因作案时间长了，又是晚上，加之对现场周围环境没有用心记忆，所以对其余现场无法辨认。
6、民勤县价格认证中心估价鉴定结论书，证明被毁坏变压器的价值以及被盗铜芯的价值。
7、金昌市公安局龙首分局公安行政处罚决定书、甘肃省康乐县人民法院刑事判决书，广河县公安局强制隔离戒毒决定书，证明被告人马某某的前科情况。
8、抓捕经过，证明被告人马某某的到案情况。
9、户籍证明，证明被告人马某某的身份情况。
10、被告人马某某在侦查阶段供述，他与马某甲、马某乙2011年秋天那个时间段，先后一共盗窃变压器铜芯4次，第一次偷了4台变压器的12个铜芯。此后他们又三次盗窃变压器，第二次偷了4台，第三次偷了3台，第4次偷了1台，每台变压器有3个铜芯。其中第一次是在民勤县靠近金昌的一个乡镇的地上，当时他和马某甲、马某乙驾驶摩托车从金昌市出发向民勤县方向行驶了约30公里，在一条南北走向的又宽又深的土渠东面的渠岸上盗窃了2台变压器的铜芯，这一次作案现场他记得很清楚。其他三次盗窃变压器铜芯究竟是在民勤还是在金昌他记不清楚了，他是跟着马某甲他们来的，时间又在晚上，具体地方记不清了，他只知道从金昌市新汽车站向东上了“新华大道”一路向东，从金昌水泥厂门前经过又向东走一段路有一条路，在这条宽路附近他们共盗窃了三次变压器。
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本院认为，被告人马某某伙同他人为盗窃变压器内铜芯出售获利，故意破坏正在使用中的电力设备，危害公共安全。被告人马某某破坏电力设备价值83744元，盗窃铜芯价值25539元，其行为同时触犯盗窃罪和破坏电力设备罪两个罪名，应从一重罪处罚，以破坏电力设备罪定罪，因其尚未造成严重后果，故对被告人马某某应在三年以上十年以下刑档内判处刑罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。鉴于被告人马某某案发后能如实供认其犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人马某某未退赔被害人的损失83744元，应依法予以追缴。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人马某某犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑三年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2018年5月4日止。）",
"二、被告人马某某未退赔被害人的损失83744元，依法予以追缴。"
] |
[
118,
25,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "马某某",
"annotation": [
{
"charge": "破坏电力设备",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 42
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 42
}
] |
0010213/490、马某某破坏电力设备案.txt
|
破坏电力设备罪
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被告人杨某。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2013年10月18日被取保候审。
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2013年10月16日22时许，被告人杨某驾驶其自有的猎豹牌吉普车行驶至宁江区善友林场附近，采用将该车驶入路边沟中，又将该车发动机附近的零线、火线绝缘胶布拆下，而后启动发动机致使该车产生火花起火的方式，伪造车辆肇事后自燃的现场，企图骗取松原市太平洋保险公司赔偿金38051.20元。后因其犯罪行为被公安机关识破而未逞。
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被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
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本院认定的事实与公诉机关指控的事实一致。
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本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用制造保险事故的手段骗取保险金，数额较大，其行为已构成保险诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。鉴于被告人杨某在犯罪过程中，因意志以外的原因而未逞，属未遂，可以比照既遂犯从处罚；庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。同时结合宁江区社区矫正领导小组办公室出具的调查评估意见，可对其判处缓刑。根据被告人杨某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，经本院（2014）第二十八次审判委员会讨论决定，
|
[
"判决如下：",
"被告人杨某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。"
] |
[
198
] |
[
{
"criminals": "杨某",
"annotation": [
{
"charge": "保险诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030508/918、杨某保险诈骗案#1970324854038275.txt
|
保险诈骗罪
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被告人姚某，农民。2015年7月25日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。
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2014年12月22日，临沂市河东区人民法院对被告人姚某作为被告的生命权、身体权、健康权纠纷一案进行了民事判决，判决其于判决生效后三日内赔偿原告王某损失14807.06元、赔偿王某损失21328.36元。2015年3月19日，被告人姚某为躲避该判决的执行，将其名下的鲁q×××××重型半挂车过户到田某乙名下，并与田某乙伪造了该车的买卖协议，将车牌号变更为鲁q×××××。被告人姚某于2015年6月3日被临沂市河东区人民法院决定行政拘留15日，仍然拒绝报告财产情况。
|
被告人姚某认罪，无辩解。其辩护人的意见是被告人有坦白情形，庭审时自愿认罪，有悔罪行为，无犯罪前科，应从轻处罚。已被司法拘留的日期可以折抵刑期。
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原告王某、王某与被告姚某生命权、身体权、健康权纠纷一案，本院于2014年12月22日作出判决，判决姚某赔偿王某损失14807.06元、赔偿王某损失21328.36元。为逃避可能到来的执行，姚某与妻子田某甲于2014年4月28日协议离婚，除其名下的鲁q×××××重型半挂车以外的财产全归田某甲所有；2015年3月19日，姚某将鲁q×××××重型半挂车过户到田某乙名下，将车牌号变更为鲁q×××××。判决生效后本院于2015年3月31日立案执行，2015年6月26日本院决定对姚某司法拘留，在被拘留期间其与田某乙伪造了购车协议，仍然拒绝报告财产情况和执行判决。
另，案发后的2015年8月5日，姚某的前妻田某甲到公安机关交纳履行义务款40000元。
|
本院认为，被告人姚某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人认罪态度较好，其亲属代其到公安机关交纳了赔偿款，本院依法对其从轻处罚，辩护人关于“被告人有坦白情形，庭审时自愿认罪，有悔罪行为，无犯罪前科，应从轻处罚”的意见成立，本院予以采信，但“已被司法拘留的日期可以折抵刑期”的意见不适用于本案，本院不予采信。
|
[
"判决如下：",
"被告人姚某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年1月24日止）。"
] |
[
313,
67
] |
[
{
"criminals": "姚某",
"annotation": [
{
"charge": "拒不执行判决、裁定",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060210/3172、姚某犯拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书#a25051f3312b07f31250eb8151fbca63e6ac9993bbbed8d3.txt
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拒不执行判决、裁定罪
|
被告人黄某。因本案于2013年11月25日被羁押并于次日被刑事拘留，同年12月10日被公安机关取保候审，2014年5月5日被本院取保候审。
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2013年11月20日，被告人黄某将其儿子沈某某带至东莞市虎门镇某路某号某宾馆附近遗弃。根据
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被告人黄某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
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2013年11月20日，被告人黄某将其儿子沈某某带至东莞市虎门镇某路某号某宾馆附近遗弃。同年11月25日，被告人黄某向亲属承认自己的遗弃事实，亲属报警后遂被抓获。
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本院认为，被告人黄某无视国家法律，对于年幼的人负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣，其行为已经构成遗弃罪。公诉机关指控被告人黄某犯遗弃罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人黄某犯罪后有自首情节，依法可从轻处罚。本院考虑沈某某需要人抚养，综合本案被告人的犯罪情节、危害后果、认罪态度，
|
[
"判决如下：",
"被告人黄某犯遗弃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）"
] |
[
261,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "黄某",
"annotation": [
{
"charge": "遗弃",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010436/168、黄某遗弃案.txt
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遗弃罪
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被告人刘X。
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2013年6月起，被告人刘X在天津市北辰区XX镇XX村XX道经营一无证网吧。经营期间，刘X为了招揽生意，从互联网上下载了620个淫秽视频存放在网吧的服务器上，并设立共享，供顾客观看。经鉴定，上述620个视频均系具体描写性行为或露骨宣扬色情淫荡形象的淫秽视频。
|
被告人刘X对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其是从互联网上下载了淫秽视频，但没有刻意宣传，也没有利用该淫秽视频牟利。
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2013年6月起，被告人刘X在天津市北辰区XX镇XX二村XX道经营一无证网吧。经营期间，刘X为了招揽生意，从互联网上下载了620个淫秽视频存放在网吧的服务器上，并设立共享，供顾客观看，后被查获。经鉴定，上述620个视频均系具体描写性行为或露骨宣扬色情淫荡形象的淫秽视频。后被告人刘X至公安机关主动投案。
|
本院认为，被告人刘X利用互联网向不特定的多数人传播淫秽视频，其行为已构成传播淫秽物品罪，应依法予以惩处。被告人刘X经营的网吧为计时收费，现有证据不能证实其在经营期间向他人复制淫秽视频谋取非法利益，其行为不具有牟利性，被告人刘X的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人刘X犯复制淫秽物品牟利罪罪名有误，本院予以变更。鉴于被告人刘X能够主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人刘X犯传播淫秽物品罪，判处有期徒刑一年三个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月18日至2015年5月17日止。）"
] |
[
364,
45,
47,
67
] |
[
{
"criminals": "刘X",
"annotation": [
{
"charge": "传播淫秽物品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
] |
001060903/912、刘X传播淫秽物品案#a25051f3312b07f34d62cf23bc8a35df7e5ea2ebc81c7265.txt
|
传播淫秽物品罪
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被告人褚某某。因涉嫌犯非法行医罪，于2016年6月18日被枣庄市公安局台儿庄分局刑事拘留，同年7月1日因枣庄市台儿庄区人民检察院不批准逮捕被枣庄市公安局台儿庄分局取保候审，同年9月8日枣庄市公安局台儿庄分局再次提请批准逮捕，同年9月14日被逮捕，同年12月30日被本院取保候审。
|
被告人褚某某系乡村医生，根据台儿庄卫生和计划生育局规定，其执业地点在运河街道社区卫生服务中心北关卫生服务站，但是其违反规定，于2015年起在台儿庄区李某内科诊所内从事诊疗活动。2016年6月17日18时许，患者冯某2因患主动脉夹层破裂致胸部疼痛，到该诊所找褚某某治疗，被告人褚某某对其作胃痉挛病症处理并配药输液，输液中患者发生休克，经台儿庄区人民医院抢救无效死亡。
|
被告人褚某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
|
被告人褚某某系乡村医生，根据台儿庄卫生和计划生育局规定，其执业地点在台儿庄区运河街道社区卫生服务中心北关卫生服务站，但其违反规定，自2015年起在台儿庄区“李某内科诊所”内从事诊疗活动。2016年6月17日18时许，患者冯某2因患主动脉夹层破裂致胸部疼痛，到该诊所找褚某某治疗，被告人褚某某对其作胃痉挛病症处理并配药输液，输液中患者发生休克，经台儿庄区人民医院抢救无效死亡。经山东金剑司法鉴定中心司法文书鉴定，冯某2系主动脉夹层破裂而猝死；李某内科诊所对冯某2诊疗过程中存在过错，这个过错与其死亡有因果关系，参与度为60-70%。
公安机关出具办案说明，案发当日，公安人员接警后前往台儿庄区人民医院进行处置，在现场配合抢救的被告人褚某某配合出警人员到公安机关接受调查。
另查明，被告人褚某某2011年4月1日取得山东省乡村医生资格，执业地点为运河街道北关居委会；2016年6月29日，经枣庄市台儿庄区卫生和计划生育局同意执业再注册，执业地点为运河街道社区卫生服务中心北关卫生服务站。枣庄市台儿庄区卫生和计划生育局出具证明，褚某某持有乡村医生执业证书（编号37040517xxx135），不具备开办诊所资格。
又查明，被告人褚某某与被害人冯某2亲属达成和解协议，取得了被害人亲属的谅解。
|
本院认为，被告人褚某某持有乡村医生执业证，超出执业地点从事诊疗，其行为构成非法行医罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人事发后主动施救被害人，知道他人报警后在现场接受公安机关传唤，并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可减轻处罚；积极赔偿被害人亲属各项损失，得到了被害人亲属的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见有理，予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人褚某某犯非法行医罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
336,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "褚某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法行医",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001060509/230、褚某某非法行医案#a25051f3312b07f370b91de292bedb28ecb5fccb39abfa96.txt
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非法行医罪
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被告人牛某某。2014年8月11日因重婚罪被依法逮捕，现羁押于碑林区看守所。
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自诉人袁某指控：其与被告人牛某某于2012年1月在网上相识，并确立了恋爱关系，随后便一起同居生活。于2013年1月7日双方在被告人的原籍西安市某某区的某某饭店举办结婚仪式；2013年2月6日，双方在自诉人的老家四川省某某县举办结婚仪式；2013年3月27日，双方生育一子，取名袁某x。在交往过程中，自诉人及家人一直催促被告人领取结婚证，但是被告人一直以各种理由推诿，自诉人及家人感觉被告人在隐瞒事实，随四处打听。后自诉人得知被告人已于2009年9月20日在某某区民政局与刘某登记结婚，并生有一子，双方没有离婚记录，仍然具有合法有效的婚姻关系。被告人牛某某的行为构成重婚罪，使自诉人遭受了精神上的打击。现要求追究被告人牛某某重婚罪的刑事责任，同时要求被告人牛某某赔偿其经济损失和精神损失共计98000元。
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被告人牛某某辩称，其与自诉人之间是自由恋爱，在交往期间，自诉人明知其真实的婚姻状况，还同意继续交往，并不存在隐瞒真相的情况，因此自诉人指控被告人重婚罪罪名不成立。
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被告人牛某某已于2009年9月20日在某某区民政局与刘某登记结婚，并生有一子，双方一直没有离婚记录。自诉人袁某与被告人牛某某于2012年1月在网上相识，之后确立了恋爱关系，随后便一起同居生活。2013年2月6日，双方在四川省某某县举办结婚仪式；2013年3月27日，双方生育一子，取名袁某x。2013年11月，自诉人诉至本院，要求追究被告人牛某某犯重婚罪的刑事责任，并赔偿其经济损失和精神损失共计98000元。
认定上述事实的证据有：
（1）郑某、卢某、付某某的证言：证实自诉人与被告人在西安市某某区某某街办老街道租房居住，且对外以夫妻名义共同生活；于2013年1月7日在西安市某某区某某饭店举办婚礼。
（2）罗某、徐某某的证言：证实自诉人与被告人于2013年2月6日在四川省某某县举行婚礼宴请亲朋好友。
（3）陈某甲、陈某乙、陈某的证言：证实自诉人与被告人于2013年2月6日在四川省某某县举行婚礼宴请亲朋好友。
（4）某某县某某饭店的证言：证实自诉人袁某与被告人牛某某在该饭店举办婚礼，消费酒席共11桌。
（5）李某某的证言：证实自诉人与被告人于2013年2月6日在四川省某某县某某饭店举行婚礼，由李某某担任司仪，主持双方的婚礼。
（1）照片1：证明自诉人与被告人交往的事实。
（2）照片2-6：证明自诉人与被告人在四川省某某县某某饭店举行婚礼的现场情况。
（3）照片7-9：证明自诉人与被告人举办婚礼时的婚房情况。
（4）照片10：证明自诉人与被告人生有一子，取名袁某x。
（5）照片11：证明自诉人与被告人及儿子袁某x在西安市某某区某某街办老街道租房共同生活。
（6）照片12：证明儿子袁某x的目前情况。
3.本院（2013）长民初字第05126号《民事调解书》及卷宗笔录：证实自诉人袁某与被告人牛某某于2012年1月认识，于2013年1月双方举行结婚仪式，但未领结婚证，于2013年3月27日生一子袁某x；两人对外以夫妻名义同居生活。
4.出生医学证明：2013年3月27日，双方儿子袁某x出生。
5.西安市某某区档案馆《结婚登记审查处理表》：证明被告人牛某某与刘某于2009年2月20日在西安市某某区民政局登记结婚。
6.西安市长安区人民法院的谈话笔录：证实被告人牛某某自认与自诉人对外以夫妻名义共同生活，并举办过二次婚礼的事实。
|
本院认为：被告人牛某某在与配偶刘某婚姻关系存续期间，与他人举行结婚仪式，以夫妻名义同居生活，且生有一子，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成重婚罪。自诉人指控被告人牛某某犯重婚罪的事实和罪名成立，应当以重婚罪追究其刑事责任。辩护人关于自诉人不具有指控被告人牛某某犯重婚罪主体资格的辩护意见，经查，自诉人袁某系本案被害人，依法享有追诉权，故该辩护意见，本院不予支持。关于自诉人要求经济赔偿的诉讼请求缺乏证据支持，本院不予采信；其要求的精神损失，依法不予支持。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人牛某某犯重婚罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2015年8月10日止。）",
"二、驳回自诉人袁某要求被告人牛某某赔偿其损失的诉讼请求。"
] |
[
258
] |
[
{
"criminals": "牛某某",
"annotation": [
{
"charge": "重婚",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010433/1134、牛某某重婚罪案.txt
|
重婚罪
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被告人：王某某。现羁押于临汾市看守所。
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曲沃县北董乡西堡村村民任某某（系王某某之女）于2011年11月28日在西安市产下一名女婴，取名焦某某（未办理户口登记），因任某某和丈夫焦一某当时未办理结婚手续，其婚姻不被家人认可，故在焦某某尚未满月时，任某某娘家人以方便照顾为由，将任某某与焦某某母女从西安接回曲沃，在曲沃县乐昌镇四条巷租赁一间民宅居住。2011年12月25日上午，被告人王某某趁任某某熟睡之际，将焦某某抱走送人抚养，至今下落不明。
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被告人王某某对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称其将孩子送养他人是经任某某同意的。
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曲沃县北董乡西堡村村民任某某于2010年10月在山西省阳泉市打工期间，与甘肃省定西市安定区花川村村民焦一某相识并相恋，但其母被告人王某某不同意他们相处。2011年11月28日任某某在西安医学院第二附属医院产下一女婴，取名焦某某。因任某某与焦一某当时未办理结婚手续，其婚姻也不被家人认可，故在焦某某尚未满月时，任某某娘家人以方便照顾为由，将任某某与焦某某母女从西安接回曲沃。2011年12月25日上午，王某某趁任某某熟睡之际，将焦某某抱走通过严某送人抚养。严某于2012年12月26日死亡，致使焦某某至今下落不明。
1、证人证言。①绛县南樊镇中堡村村民王一某证言，证明我与任某某是表姐妹关系，因任某某与焦一某的婚姻不被家中认可，任某某生下孩子后，我姑王某某是通过一个远房亲戚送人的，后听说这个远房亲戚去世了。②侯马市体育街1号邮电局家属院3号楼居民聂某证言，我奶奶严某住在曲沃县宝丽大酒店对面的四条巷中，她于2012年农历腊月初七因病去世。
2、书证。①西安医学院第二附属医院出具的出生医学证明，焦一某与任某某之女焦某某于2011年11月28日出生。②曲沃县公安局出具的死亡注销户口证明材料，证明严某于2012年12月26日死亡。③被告人王某某的户籍信息，证明王某某的身份情况。
3、被害人陈述。①被害人任某某于2014年2月26日向公安机关报案并陈述称，2010年10月份我大学毕业后在山西阳泉打工时与焦一某相识、相恋，但我父母不同意我俩相处。2011年11月28日我在西安医学院第二附属医院生下一女孩，我因缺乏照顾孩子的经验，父亲让我回曲沃，因我与焦一某未办理结婚手续，按风俗不能回娘家，便租房居住。我母亲照顾我期间，劝我说焦一某家庭条件差，年龄又大太多，要求把孩子送人再嫁他人，我没同意。2011年12月25日10时左右，我喝了母亲冲的红糖水，便睡到下午4时多，醒来就不见孩子了，我哭着要去找孩子，母亲说送给一有钱人家了，之后我一直没有问出孩子的下落。②被害人焦一某于2014年2月26日向公安机关陈述称，2011年11月28日我与任某某生过一女，同年12月10日任某某和孩子被接回曲沃居住，12月25日，任某某打电话说她睡觉醒来孩子不见了，还说肯定是家人做的。至今都没有孩子的下落。
4、被告人供述。王某某当庭供述与本院查明事实一致。
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本院认为，被告人王某某趁女儿熟睡之机，将未满月的婴儿送人抚养，使婴儿脱离监护人，其行为侵犯了他人的家庭关系和婴儿的身心健康，给婴儿的父母造成精神上的极大痛苦，构成拐骗儿童罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人王某某认罪态度家较好，主观动机系为其女具有良好的生活条件着想，可酌定从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人王某某犯拐骗儿童罪，判处有期徒刑一年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2017年7月11日）。"
] |
[
262
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "拐骗儿童",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010437/17、王某某拐骗儿童案.txt
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拐骗儿童罪
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被告人曹某某。因本案于2013年7月13日被刑事拘留，因涉嫌犯串通投标罪于同年8月19日被逮捕，2014年1月8日因侦查羁押期限届满被南昌市公安局决定指定居所监视居住，同年8月22日被逮捕，2015年2月16日被取保候审。
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2011年3月，被告人曹某某获悉南昌市抚生路以东、水厂路以北标号为JDP1l37号的地块（以下简称“JDP1l37号地块”）将进行拍卖出让，便同其妻弟齐某来到南昌，欲竞标该地块进行房地产开发。同年5月，被告人曹某某找到刘某2商议共同竞拍开发该地块，二人商定以江西省百勤房地产有限公司（以下简称“百勤公司”）名义参与竞拍，由刘某2负责出资，曹某某负责以支付“茶水费”的方式劝退其他投标人参与投标。
2011年8月3日，南昌市国土资源局正式发布公告对该地块进行拍卖出让，共有四家公司各自交纳了7200万元保证金参与竞拍，分别是中鼎国际工程有限责任公司（以下简称“中鼎公司”）、江西荣和实业有限公司（以下简称“荣和公司”）、江西昌和投资有限公司（以下简称“昌和公司”）以及百勤公司。被告人曹某某为了能够以较低价格竞得该地块，指使齐某获取了其他参与竞拍的公司信息后，找到朋友孙某，要求孙某帮忙劝退其他参加竞拍的公司，孙某应允。2011年8月24日，被告人曹某某与孙某约荣和公司负责人吴某在南昌市洪都大道华祥苑茶楼见面。经商议，曹某某给予吴某50万元“茶水费”，吴某答应退出竞拍。同月25日，曹某某约中鼎公司负责竞拍的工作人员刘某1在南昌市上海路一家咖啡厅见面。经商议，曹某某支付中鼎公司30万元“茶水费”，中鼎公司答应不参加竞拍。此后，曹某某等人又多次采取相同方式欲劝退昌和公司，但遭到昌和公司负责人拒绝。同月26日下午，JDP1l37号地块拍卖会正式举行，现场只有昌和公司与百勤公司相互竞价。最终，百勤公司以每亩850万元的价格竞得该地块，刘某2共支付给被告人曹某某4000万元好处费。
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被告人曹某某对起诉指控的事实及罪名不持异议，其辩护人提出：1、百勤公司虽然劝退了中鼎公司和荣和公司，但最终百勤公司与昌和公司互相竞价，并以每亩850万元的价格竞得JDP1l37号地块，该价格已超出了昌和公司、中鼎公司所能承受的竞拍最高价，故被告人曹某某的行为客观上没有给国家造成经济损失；2、被告人曹某某构成串通投标罪，但属于犯罪未遂；3、被告人曹某某认罪服法，积极悔过，已经向办案机关退缴了违法所得。辩护人当庭提交了汇款凭证、租房合同等材料复印件，用以证明曹某某于竞拍前后，在南昌、北京、海南等地设会所，和相关人员疏通关系，将所得赃款用于运作成本。
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2011年3月，被告人曹某某获悉JDP1l37号地块将进行拍卖出让，便同其妻弟齐某来到南昌，欲竞标该地块开发房地产。同时，曹某某找到刘某2商议共同竞拍开发该地块，后二人商定以百勤公司的名义参与竞拍，由刘某2负责出资，曹某某负责以支付“茶水费”的方式劝退其他投标人参与投标。
2011年8月3日，南昌市国土资源局正式发布公告对上述地块进行拍卖出让，最终共有四家公司各自交纳了7200万元保证金参与竞拍，分别是中鼎公司、荣和公司、昌和公司和百勤公司。曹某某为了能够以较低价格竞得该地块，在获取其他参与竞拍公司的信息后，找到朋友孙某，要求其帮忙劝退其他参加竞拍的公司。2011年8月24日，曹某某与孙某约荣和公司负责人吴某在南昌市洪都大道华祥苑茶楼见面，双方经商议，曹某某给予吴某50万元“茶水费”，吴某答应退出竞拍。同月25日，曹某某约中鼎公司见面，负责竞拍的工作人员刘某1在南昌市上海路的一家咖啡厅与曹某某见面，双方经商议，曹某某支付给中鼎公司30万元“茶水费”，中鼎公司答应不参加竞拍。此后，曹某某等人又多次采用同样方式欲劝退昌和公司，但遭到昌和公司负责人拒绝。2011年8月26日下午，JDP1l37号地块拍卖会正式举行，现场只有昌和公司与百勤公司相互竞价，最终百勤公司以每亩850万元的价格竞得该地块，总成交价为21788.05万元。刘某2共向被告人曹某某支付好处费4000万元，曹某某将该款除去运作成本外，余款被其据为己有。
2013年7月12日，公安民警在吉林省长春市将被告人曹某某抓获归案。
（1）证人刘某2的证言，证明2010年下半年，他通过朋友认识了曹某某，曹某某自称与当时省委主要领导的儿子交情很好。2011年3月，曹某某打电话称南昌市有块地可以操作，过了几天，曹某某和其小舅子齐某来到南昌与他面谈，称抚生路有块地要拍卖，其可以操作以每亩380万的价格拍下，但相关的操作费用需要几千万，让他专门成立一家房地产公司开发运作，他于是成立了百勤公司。此后，曹某某告诉他可以采取劝退其他竞拍公司的做法竞得这块土地，但其要求4000万运作费作为回报，他同意了，并叫叶某在当年7月份之前分批共转账给曹某某4000万元。同年8月，齐某拿到了参加竞拍的公司名单，并划线告诉他哪几家没有问题，可以劝退，后来听说曹某某找了省里领导跟中鼎公司打招呼，给了30万“茶水费”，所以中鼎公司虽然参加竞拍，但一直没有举牌。拍卖的前一天，曹某某来到南昌，并叫他准备100万元现金给那些报了名的公司。当晚，曹某某叫他去南海大浴场见面，并告诉他最后还剩一家昌和公司没谈好，但还在通过关系找这个老总，实在不行第二天一早让南海大浴场孙总的人去对方老总的家门口堵，堵不到就在路上堵，再不行就到拍卖现场门口堵。他听曹某某这样说，就相信其能办好这件事，便回新干县了。第二天上午，叶某打电话称拍卖会现场发生了冲突，没有拍成，他于当天中午赶到了南昌，曹某某说昌和公司很难办，可能要竞价了，不过中鼎公司已经谈好，不会叫价，但是一旦昌和公司的叫价超过了他们的承受范围，中鼎公司就与昌和公司叫到底。下午拍卖会开始，曹某某带了个拍卖师去举牌叫价，中鼎公司一直没有叫价，昌和公司总比他们的叫价高1万，而他们是50万一叫，最后他们叫到了每亩850万元，昌和公司才没有继续跟。当晚，曹某某带着人去庆祝，他因为地价买的太高了，不高兴，就没去吃饭。
（2）证人叶某的证言，证明2011年3月，刘某2为了竞拍南昌市抚河路附近的一块地，出资成立了百勤公司。后来他听刘某2说这块地是曹某某出面代表公司买的，曹某某自称和江西省委主要领导的直系亲属关系密切，并出面劝退了其他参与竞拍的公司，只有一个昌和公司没有劝退，曹某某叫了些人在拍卖现场拦截，双方发生了冲突，最后百勤公司以每亩850万元的价格拍下了这块地，刘某2为此支付了4000万元运作费给曹某某，其中他亲自转账给曹某某的款项有3笔共6377万元（以其自己的账号向曹某某转款3550万元，以百勤公司账号向曹转款1970万元，以百勤公司会计的名义转款给齐某857万），除掉曹某某与他们之间的其他借贷往来，有4000万元是刘某2给曹某某用于运作抚生路那块地的回报。后来，刘某2叫他出面以个人名义和曹某某签了两个合同，其中一个合同价值两千万，用于购买位于吉林省长春市的房产；另一个合同也价值两千万，用于购买百勤公司51%的股份。曹某某签这两份合同的目的就是为了让这4000万的运作费有个合法的来源。
（3）证人齐某的证言，证明2011年3月底，曹某某叫他来南昌帮忙运作开发抚生路一块地，他参与了竞拍报名、变更百勤公司法定代表人、土地出让文件签字等事项，他还把其他参与竞拍的公司信息告诉了刘某2，因为这块地是曹某某与刘某2合作开发的，其二人有正常的经济借贷，曹某某也收取了刘某2的回报，其中一部分回报大概800多万还是刘某2先付给他，他再转给曹某某的。
（4）证人孙某（绰号“猫子”）的证言，证明2011年8月，曹某某和他说想竞标南昌的一块地，并且报了名，但是还有其他三家公司（中鼎公司、荣和公司、昌和公司）也会参加竞标，中鼎公司已经劝退了，曹某某要他出面协调让其他两家放弃竞标，他答应了。竞标前两天（8月24日），他找到了荣和公司的两个老板，约在南昌市金域名都附近的茶楼见面，他劝对方让步，对方称已交纳了7000多万的保证金，有利息损失，曹某某就带了50万元现金，给了荣和公司老板算作补偿，荣和公司就退出了。8月25日，他又安排公司员工周某找昌和公司谈退标的事，但对方不愿意退出，当晚他和曹某某、齐某等人在南海大浴场商量第二天竞标之前再和对方谈一次，之后他就离开了。第二天，他让周某等员工去和昌和公司的人再谈一谈，但对方仍不答应放弃竞标，周建新等人在拍卖现场与昌和公司的人发生了肢体冲突，后来派出所民警将双方带回调解，拍卖会推迟到了下午举行。当天下午，曹某某以每亩850万元的价格竞得了这块地，之后曹某某就再没找过他了。
（5）证人周某的证言，证明2011年8月，孙某带着一个姓曹的开发商在“四毛”的公司吃了一顿饭，曹称想要竞拍抚生路附近的一块地，徐某和的公司也参与了竞拍，曹让他和“四毛”无论如何都要找徐某和谈一次，争取做通徐某和的工作，让其放弃竞拍，曹对徐某和公司的损失可以补偿，当时离正式拍卖只有一天多的时间，时间很紧。第二天，“四毛”带他找到省第四建筑公司的副总张海青，谎称找徐某和谈承租店面的事，张海青就联系徐某和见面。他们在路上和张海青说了见徐某和的真实目的，张海青一听就说这事太大了，不能去，中途便下了车。他和“四毛”到了徐某和公司，说明了来意，还说公司老总可以和徐某和谈，也会支付保证金的利息，但徐某和不同意，且态度坚决。他们从徐某和办公室出来后就给孙某打了电话，并在南海大浴场和孙某、曹姓开发商等人碰了面，大家统一了意见，决定第二天一早由孙某和“四毛”到徐某和家门口等，再和徐某和谈一谈退标的事，如果不行就到竞标现场碰面。第二天上午，他打电话叫了新物公司的几个人到竞标现场等徐某和，后来徐某和公司的员工到了拍卖现场，他强行搭着对方的肩膀走到旁边，不让其进入拍卖大厅，这时他们一伙的人跟上来推搡对方，因有人报了警，拍卖被迫停止，民警随后把他们带到派出所问话，后来他们写了一份保证书就离开了派出所。
（6）证人熊某的证言，证明2011年夏天的一天，孙某让他到房地产交易中心帮曹某某竞拍抚生路附近的一块地，当时是和另一个公司交替竞价，最后他们以每亩850万元的价格拍下了那块地。他觉得拍贵了，还和拍卖公司的工作人员开玩笑说太贵了，不要行不行，对方举牌的公司人员也过来和他们握手，并开玩笑说“你们钱多，恭喜恭喜”，之后他们就离开了。
（7）证人吴某的证言，证明2011年8月，他参与了抚生路JDP1137地块的投标。同月25日，他同合伙人万仁华、刘某3在彭家桥附近的华祥苑茶庄喝茶，“猫子”和一个自称是省委领导亲属的人来劝说他们退出竞拍，他们三个合伙人商量了一下后，同意退出竞标，因为前期投入有成本损失，他们就收取了对方给付的50万元补偿。
（8）证人刘某3的证言，证明2011年8月25日，“猫子”通过一个叫徐保平的朋友联系吴某，约他们在彭家桥附近的华祥苑茶庄见面，想让他们放弃竞拍JDP1137地块。当时是“猫子”和百勤公司的人一起来的，对方当时出示了中鼎公司领取竞标牌需要的凭证，称有领导打招呼让中鼎公司放弃了竞拍，百勤公司对这个地块志在必得，如果荣和公司放弃竞拍，将会得到相应的补偿费用。他们几个合伙人商量了一下，同意放弃竞拍，并希望“猫子”两人能补偿他们的前期投入损失，后来“猫子”两人给了他们50万元补偿费。竞拍当天，只有百勤公司与昌和公司在竞价，最终百勤公司以每亩850万元的价格拍得该地块。
（9）证人徐某和的证言，证明他是昌和公司的董事长，2011年8月，他在网上和报纸上看到JDP1137地块的招投信息，觉得这块地很好，可以竞拍过来用于企业的发展，就叫公司员工去买标书，并交了7200万元保证金。在竞标前一天，江西省第四建设工程公司的张总打电话称王四毛有事找他，后王四毛就带着一男子过来问他对那块地有什么想法，并称如果他愿意让的话，其公司的老总会过来找他谈，他觉得王四毛带人来是探口气的，就担心会有领导过来打招呼，索性关掉了手机。第二天上午，拍卖会现场发生冲突，派出所介入调查。当天下午拍卖会正常进行，最后因为超出了每亩800万元的心理价位，他们就放弃了。
（10）证人刘某1的证言，证明2011年夏天，中鼎公司参与了抚生路JDP1137地块的投标，并通过省煤炭集团的财务交纳了保证金。但是竞拍前一天上午，公司地产开发部负责人卢某突然通知他说煤炭集团的领导决定不参加竞拍了。当天下午，他接到一个竞标人的电话，要和他见面，他把这个情况报告了卢某，随后他和一个自称是“陈总”的人在上海路附近的一个咖啡厅见面，对方一见面就索要竞标资格证，并提出给付“茶水费”，经过讨价还价，对方同意付30万元补偿费。随后，他把这个情况向卢总作了汇报。当晚，对方又打电话要和他碰面，并且在他们住的宾馆楼下给了他一个纸袋子，里面共有三扎百元面值的人民币，他后来把这30万元交到了公司财务姚晓萍那里。竞拍当天，他们也到了拍卖现场，因为已经决定不拍了，他们就没有举牌，最后百勤公司以比较高的价格拍到了该地块。
（11）证人卢某的证言，证明中鼎公司是省煤炭集团的下属单位，省煤炭集团想通过中鼎公司竞拍南昌市的一个地块，用于开发办公楼和住宅。2011年8月，市场开拓部经理刘某1完成了竞拍前期工作，并由省煤炭集团交纳了7200万元保证金。但到了竞拍的前一天，省煤炭集团总经理助理杨某不知什么原因突然通知说这块地不是很满意，不拍了。第二天竞拍时，他们抱着观望的态度去看了拍卖，但没有举牌。
（12）证人杨某的证言，证明2011年春，江西省煤炭集团经开会研究，决定在南昌买一块地建总部基地和家属楼，由他和副总经理张某牵头落实。因为省煤集团不具备房地产开发资质，就让集团旗下的中鼎公司配合投标。同年8月，他们在网上看到南昌市抚生路附近有一块地出售，就向省煤集团总经理汇报后，参与竞标，并交纳了7000多万元保证金。报名竞标后，设计人员拿出了设计方案，他们才发现那块地太小了，满足不了集团的要求，地拍下来反而会惹出很多麻烦，最后他就通知了卢某，叫其不要参与竞拍。
（13）证人张某的证言，证明中鼎公司是江西省煤炭集团下属的一家公司。2011年省煤集团想拿一块地盖办公大楼，就委托他和总经理助理杨某负责这件事。同年8月初，他们在网上看到南昌市抚生路附近有一块地出售，就决定参与竞拍，但在竞拍前他们请了一个设计人员，发现那块地还是小了一点，几个公司副总碰头讨论后决定放弃。
（14）证人胡某的证言，证明2011年8月，江西省煤炭集团想在南昌市拍一块地开发总部和家属楼，并通过集团下属的中鼎公司配合拿地，后来听卢某说不知什么原因杨某取消了竞标。
（1）百勤公司工商登记材料、企业信息表，证实百勤公司系自然人投资或控股的公司，成立于2011年3月4日，经营范围是房地产开发。
（2）南昌市国土资源局关于JDP1l37号地块使用权拍卖出让公告及申报材料、南昌市地产交易中心土地交易任务书、竞买申请人资格审核表、成交确认书、成交结果公示记录及相关文件材料，证实JDP1l37号地块位于南昌市抚生路以东、水厂路以北，共25.633亩。该地块经审批，南昌市国土资源局于2011年8月3日公告拍卖国有建设用地使用权，中鼎公司、荣和公司、昌和公司和百勤公司分别交纳了7200万元保证金参与竞拍，交易起始价定为每亩560万元。同月26日，百勤公司以每亩850万元的价格拍得该地块，总成交价为21788.05万元。
（3）接处警登记表，证实2011年8月26日9时许，丰和大道土管局四楼发生纠纷，公安民警接警后将双方当事人带回红谷滩派出所调查。
（4）银行存汇款明细及公安机关出具的关于曹某某、刘某2等人经济往来情况的汇报、情况说明，证明曹某某、刘某2二人存在借贷往来，此外曹某某有4000余万元的差价未结给刘某2。
（5）江西省行政事业单位往来结算票据、中国建设银行电汇凭证、江西省政府非税收入缴款书，证实江西省南昌市人民检察院从曹某某处暂扣人民币1000万元。
（6）被告人曹某某户籍材料，证实案发时曹某某系成年人，无前科劣迹。
（7）公安机关出具的被告人归案证明及情况说明，证实被告人曹某某系被公安机关抓获归案。
被告人曹某某的供述，供称2010年，他在南昌经朋友介绍认识了刘某2，后逐渐开始交往。2011年，他来到南昌准备扩展房地产生意，并看上了南昌市抚生路的一块地，准备在南昌成立一家公司用于土地竞拍。刘某2听说后称其名下有一家现成的百勤公司，可以参与竞拍，还希望与他合作这个项目，他同意了。当时全国房地产的局面普遍较好，他估算这块地竞价到800万每亩时也能接受，纯利润大概在4亿左右。刘某2多次表示要他把这块地让给其开发，他考虑这块地不是太大，在南昌做房地产也是第一次，就当先试试水，便答应把这块地让给刘某2做，但这块地最初是他运作的，且做了一些前期工作，刘某2要给他10%的利润即4000万元作为固定回报，刘某2同意了。为了确保中标，他和“猫子”商量用劝退其他竞标方的方式来操作，刘某2告诉他，在南昌有一个竞拍规矩叫“吃茶”，就是如果让别的竞标商退出，就要给人家一笔费用作为补偿，叫做“茶水费”，因此刘某2给了他100万元现金作为“茶水费”。因为自己是外地人，他就把劝退其他竞标商的事情委托给了“猫子”，钱也给了“猫子”。在“猫子”劝退其他竞拍商的过程中，他每次都去了，有时候会和对方坐在一起谈，有时候没进他们谈话的房间。他通过支付50万元“茶水费”的方式劝退了荣和公司；中鼎公司是国企省煤炭集团的下属公司，他通过关系劝退了中鼎公司，并支付了30万元“茶水费”。到竞标前一天，只有昌和公司没有谈妥。竞标当天，有三家公司去了拍卖现场，分别是百勤公司、中鼎公司和昌和公司。当天上午，他让“猫子”手下的几个人再去找昌和公司谈一下，结果没谈好，还发生了肢体冲突，派出所出了警，拍卖会改到下午举行。下午竞拍时，他和刘某2、叶某等人都在现场，在整个竞拍过程中，中鼎公司都没有举牌，只有百勤公司和昌和公司在交替喊价，拍到最后时，他见昌和公司一直与他们竞价，就一时冲动抢了牌子，直接举牌喊出了每亩850万的竞价，最后这块地被他们竞得。竞拍结束后，刘某2对这个价格没有提出异议。在竞拍前后，刘某2陆续将4000万元回报转入他的银行账户名下，他将这些钱用于打点关系及项目运作成本上。
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本院认为，被告人曹某某伙同他人在招投标过程中，与其他投标人相互串通投标报价，损害招标人、其他投标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某某归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于其案发后，退缴了部分赃款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人曹某某以支付弃标“补偿费”的方式劝退了中鼎公司和荣和公司，属犯罪既遂，辩护人提出被告人曹某某系犯罪未遂的辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。对于辩护人当庭提交的证据材料，因未提供原件，其真实性、关联性本院不予确认。辩护人提出被告人曹某某认罪态度较好，并向办案机关退出部分违法所得的辩护意见，本院予以采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人曹某某犯串通投标罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一百万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。）",
"二、违法所得人民币四千万元予以追缴，上缴国库（扣押在案的赃款由办案机关依法处理，不足部分继续追缴）。"
] |
[
223,
25,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "曹某某",
"annotation": [
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"charge": "串通投标",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
] |
001030803/104、曹某某串通投标案#1970324875958709.txt
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串通投标罪
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上诉人（原审被告人）朱某某。因本案于2014年12月10日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。
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原审法院认定，2009年3月2日至3月8日，杨某邀约邱坤（二人已判）二人共谋参与准备强迫他人卖淫，徐艳霞（已判刑）以请吃饭、滑冰为由，打电话将被害人邱某、秦某、阮某骗到毕节市（现七星关区）环城北路二卫校附近杨某家中，尔后杨某在网上将清镇市姑娘黄某骗到其住处，被告人朱某某以带吴某为由，将吴某骗到杨某住处。杨某、邱坤、罗江、朱某某、徐艳霞、吉妍（怀孕后取保候审，现不知去向）分别先后将被害人邱某、秦某、黄某、阮某、吴某进行殴打，并将他们携带的钱和通讯工具等搜走，不允许她们与外界联系，杨某对阮某实施过奸淫，罗江对秦某实施过奸淫。在杨某住处，白天由被告人朱某某及徐艳霞等人看守，晚上将被害人秦某、阮某、黄某送到天河路和东客站附近的两家发廊进行多次卖淫，所得赃款供杨某等人挥霍。由于杨某等人悉知邱某、吴某系处女后，伺机联系到恰当的嫖客，再强迫他们卖淫。后吴某被放回家，便电话告知被害人邱某之母，于同年3月9日上述被害人被邱某家人解救。另查明被害人吴某对被告人朱某某进行了谅解，不再追究被告人朱某某的刑事责任。
被告人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。
宣判后，原审被告人朱某某不服，上诉称：原判量刑过重，请求从轻处罚。
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<None>
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原判认定事实清楚，据以认定的证据已在一审判决书中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实，本院二审中，上诉人朱某某未提出新的证据。本院对一审判决认定的事实和列举证据予以确认。
二审对朱某某进行提审时，其表示对原判事实及证据无异议，认为量刑过重。
本院认为，上诉人朱某某伙同杨某等人以暴力、威胁等手段强迫他人卖淫，行为已触犯刑律，构成强迫卖淫罪，应予处罚。对上诉人朱某某提出的原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，经查，原判作出时《中华人民共和国刑罚修正案（九）》已正式施行，该修正案对《中华人民共和国刑法》第三百五十八条进行了修改，根据从旧兼从轻的原则，应当适用修改后处刑较轻的法律条款对朱某某进行处罚，原判适用修改前处刑较重的规定对上诉人进行处罚不当，应予纠正，该上诉意见本院予以采纳。原判认定事实清楚，审判程序合法，但适用法律不当，对上诉人朱某某量刑过重。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条笫一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销毕节市七星关区人民法院（2015）黔七刑初字第525号刑事判决；
二、上诉人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2017年12月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
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<None>
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[
"判决如下：",
"被告人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。",
"宣判后，原审被告人朱某某不服，上诉称：原判量刑过重，请求从轻处罚。",
"经审理查明，原判认定事实清楚，据以认定的证据已在一审判决书中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实，本院二审中，上诉人朱某某未提出新的证据。本院对一审判决认定的事实和列举证据予以确认。",
"二审对朱某某进行提审时，其表示对原判事实及证据无异议，认为量刑过重。",
"判决如下：",
"一、撤销毕节市七星关区人民法院（2015）黔七刑初字第525号刑事判决；",
"二、上诉人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2017年12月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）",
"本判决为终审判决。"
] |
[
358
] |
[
{
"criminals": "朱某某",
"annotation": [
{
"charge": "强迫卖淫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
] |
001060802/50、朱某某强迫卖淫案#a25051f3312b07f3a48aafb5818cfab6a60875e32a716f18.txt
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强迫卖淫罪
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被告人刘某某1。2016年12月2日因涉嫌犯破坏易燃易爆设备罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。
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“2014年初，被告人刘某某1在明知刘某3、王某等人欲破坏易燃易爆设备盗窃原油的情况下，仍介绍刘某3与掌握破坏易燃易爆设备原油技术的王某、高某、禇金生、刘某4（均已判刑）等人相识，后刘某3伙同王某等人预谋在输油管道上打孔破坏易燃易爆设备盗窃原油，并多次驱车在中旺镇辖区内寻找作案目标，后确定在中旺镇西湾河村西49号桩往北大约200米处的输油管道上打孔破坏易燃易爆设备原油。2014年4月一天夜里，刘某3等人携带打孔工具窜至案发现场，刘某3负责望风，王某、高某、禇金生、刘某4等人负责在输油管道上打孔安装阀门，2014年5月初，刘某3又通过邱某（已判刑）租赁案发现场附近刘某某的养殖场，欲以养殖场为掩护破坏易燃易爆设备原油，2014年7月13日石油管道巡线人员发现刘均岭等人安装在该处石油管道上的阀门。2016年12月2日，被告人刘某某1到天津市公安局静海分局刑侦六队投案。
归案后，被告人刘某某1如实供述了与他人合谋破坏易燃易爆设备的犯罪事实。”
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被告人刘某某1对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议。
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服刑人员刘某3、王某二人曾先后找到被告人刘某某1以寻找盗窃原油合伙人一事相托。2014年年初，被告人刘某某1在双方的多次催促下，终因碍于情面在明知刘某3、王某二人欲共同实施盗窃原油的情况下，介绍双方相识。2014年4月的一天夜里，服刑人员刘均岭、王友胜等五人驾乘车辆并携带工具前往位于静海区中旺镇西湾河村西津沧输油管道49号桩以北约200米处，在该处的输油管道上进行打孔，盗取原油，因津沧石油管线暂处于停输时间段而未能盗得原油。2016年12月2日，被告人刘某某1到公安机关投案。
经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应当作为认定本案事实的依据予以确认。
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本院认为，被告人刘某某1明知他人以盗取原油获得非法利益为目的，而居间介绍，破坏正在使用的输油管线，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为构成破坏易燃易爆设备罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某某1起次要、辅助作用，属从犯；又于案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，具有法定可从轻、减轻处罚情节。综合以上情节，可依法对被告人刘某某1予以减轻处罚，
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[
"判决如下：",
"被告人刘某某1犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2017年10月1日止）。"
] |
[
118,
25,
26,
27,
67
] |
[
{
"criminals": "刘某某1",
"annotation": [
{
"charge": "破坏易燃易爆设备",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010214/23、刘某某1破坏易燃易爆设备案.txt
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破坏易燃易爆设备罪
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被告人吴某1。因涉嫌犯盗伐林木罪，于2016年4月25日被取保候审。
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被告人吴某1于2016年2月末一天6时许，在吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山国有林地内，使用手锯盗伐林木。经鉴定：被盗树木共计76株，蓄积5.5433立方米。
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被告人吴某1对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
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被告人吴某1在其兄吴某2承包的山庄工作。2016年2月末的一天，被告人吴某1带领工人王某1、王某3，在吉林市龙潭区的国有林地内，持手锯砍伐林木76株，后将树木劈成烧柴的柈子堆积在山庄内。经吉林市龙潭区林业畜牧局鉴定：被盗林木的地类为混交林，林地权属为国有，森林类别为国家公益林，毁坏林木76株，蓄积为5.5433立方米，折合原木材积为4.327立方米。
2016年4月25日，被告人吴某1主动到公安机关投案。
1、被告人吴某1供述，证实2016年2月末一天早上6时左右，其兄吴某2的山庄需要烧柴,其让山庄的工人王某1、王某3同其一起拿着手锯，在山庄后面的吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山上，一共砍掉大约七八十棵左右，每个人砍掉二三十棵树，其误以为是山庄的树。三人把砍倒的树拉回山庄劈开，将劈成烧柴的柈子堆积在山庄房子旁边的棚里，用作山庄烧柴。
2、证人李某1证言，证实其是江密峰林场护林员，2016年4月5日早上8时，其在吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山巡视时，发现林木被伐，将情况上报给林场。被伐的林木属于国有林，一共大概四五十棵，大部分是桦树、柞树，径级为十公分到三十公分。其不知是谁砍的，被砍伐的树在吴某2经营的山庄后面。
3、证人吴某2证言，证实其经营的山庄位于吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山。2016年2月末，山庄柴火不够用，其弟吴某1在没有相关手续的情况下，带领山庄的工人王某3和王某1，到山庄后面山坡上用手锯砍掉大约70棵树，砍完之后把树干拉回山庄，劈成柈子堆在棚里。被砍树木直径大约十公分到三十公分，大部分是桦树和柞树，属于国有林。
4、证人王某4证言，证实其是吉林市龙潭区江密峰镇林场的监管员。2016年4月5日，林场护林员李某1向其反映龙潭区江密峰镇五社东山的树木被人砍伐，其去现场，发现树木已被拉走，只留下伐根，大约砍掉50棵，径级有八公分至十公分的，有三十公分到四十公分的，大多是柞树、杨树等。其与李某1上山时发现吴某2的山庄有很多刚砍伐的被劈完的柴火，其问院里工人柴火的来源，工人称是山上捡的，谁砍的不知道。
5、证人王某2证言，证实2016年4月5日，护林员李某1在巡护吉林市龙潭区南沙村五社东山过程中发现林木被砍，将情况上报给监管员王某4，王某4将情况报告给其。第二天其带着王某4和李某1来到盗伐的现场，发现很多树木被伐，林木已经运走，其在附近查看，发现吴某2的山庄后面有大量林木的柈子。
6、证人王某1证言，证实其在吴某2经营的山庄打工，吴某1负责管理山庄。大约2016年3月初某日早上7时至下午三四时，吴某1让其与王某3跟着一起去山庄附近山上用手锯砍树，用做山庄烧柴。一共砍掉七八十棵树，其砍掉二三十棵，树的直径大约十公分到三十公分，砍完之后将树劈成柈子放在山庄。
7、证人王某3证言，证实其在吴某2经营的山庄打工，吴某2的弟弟吴某1负责管理山庄。大约2016年3月初一天，吴某1说山庄后面有一片树，让其和王某1一起去砍树用做山庄烧柴，三人用手锯一共砍掉七八十棵树，其砍掉二三十棵，都是柞树，直径大约十公分到三十公分。砍完之后将树劈成柈子拉回山庄放在院子里。
8、常住人口数据查询，证实被告人吴某1的自然情况。
9、扣押物品、文件清单，证实成段木材被扣押情况。
10、现场照片，证实被告人吴某1指认盗伐林木现场及被盗伐树木堆积处的情况。
11、吉林市龙潭区林业畜牧局林地林木鉴定意见书，证实被盗林木的地类为混交林，林地权属为国有，森林类别为国家公益林，毁坏林木76株，蓄积为5.5433立方米，折合原木材积为4.327立方米。
12、现场勘验笔录，证实对被盗伐的林木现场进行勘验的事实经过。
13、自首证明，证实被告人吴某1主动到吉林市龙潭区森林公安大队投案。
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本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，擅自砍伐国家公益林，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对于公诉机关认为被告人吴某1系自首，可从轻处罚的公诉意见，本院予以支持。被告人主动缴纳财产刑担保，具有悔罪表现，根据被告人吴某1的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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[
"判决如下：",
"一、被告人吴某1犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。",
"二、公安机关扣押的成段木材，依法没收，上缴国库。"
] |
[
345,
67,
52,
72,
73,
61,
64
] |
[
{
"criminals": "吴某1",
"annotation": [
{
"charge": "盗伐林木",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060613/855、吴某1盗伐林木案#a25051f3312b07f3e333588791079037e8f512df20eea6e2.txt
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盗伐林木罪
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被告人呙某。因涉嫌犯假冒注册商标罪，于2016年4月15日被抓获，当日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月18日变更强制措施为取保候审。
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从2016年2月起至今，被告人呙某雇佣他人在其租赁的深圳市福田区南园新村专门从事生产、销售假冒苹果手机的犯罪活动。被告人呙某从市场采购旧苹果手机及假冒苹果手机配件（外壳、后盖等），然后在深圳市福田区南园新村内将所回收的旧苹果手机清理、维修并更换假冒苹果手机外壳、后盖等配件，并在手机后盖打印苹果手机标识(两个)，制作成全新假冒苹果手机，随后对外销售给长沙、常熟等地客户，从中牟利。
2016年4月14日，深圳市公安局福田分局民警在深圳市福田区南园新村抓获被告人呙某，并现场查获假冒的苹果6PLUS型手机2部、苹果6型手机4部、苹果5S型手机3部、苹果5型手机2部、苹果4S型手机8部、苹果4型手机4部、苹果4CDMA型手机2部及用于翻新手机使用的苹果手机及假冒苹果手机配件一批。经鉴定，上述4部苹果6手机、2部苹果6PLUS手机和3部苹果5S手机共价值人民币30416元。
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被告人呙某当庭表示认罪，对公诉机关指控的假冒注册商标事实基本无异议，辩称涉案翻新手机的数量仅占被查获的手机总数的一小部分，其是根据客户的要求对损坏比较严重的手机更换手机外壳进行翻新，大多数手机只是升级软件，并没有更换外壳；其对起诉书载明的查获手机数量无异议，但涉案手机是二手手机，鉴定价格过高，与市场价格不符。其表示已认识到其行为的危害性，希望法庭给其一次改过自新的机会。
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第6281379号“”和第5621463号“”商标由苹果公司注册，核定使用商品均为第九类，包括移动电话机等，注册有效期限分别为2010年4月28日至2020年4月27日、2010年4月14日至2020年4月13日。
从2016年2月起至今，被告人呙某雇佣他人在其租赁的深圳市福田区南园新村从事生产、销售假冒苹果手机的犯罪活动。被告人呙某从市场采购旧苹果手机及假冒苹果手机配件（外壳、后盖等），然后在上述地点对所回收的旧苹果手机进行清理、维修、更换假冒苹果手机外壳、后盖等配件，并在手机后盖打印苹果手机标识，制作成全新假冒苹果手机，随后对外销售给长沙、常熟等地客户，从中牟利。
2016年4月15日0时许，深圳市公安局福田分局民警在深圳市福田区南园新村抓获被告人呙某，并在现场查获带有“”和“”商标标识的假冒苹果6PLUS手机2部、假冒苹果6手机4部、假冒苹果5S手机3部、假冒苹果5手机2部、假冒苹果4S手机8部、假冒苹果4手机4部、假冒苹果4CDMA手机2部、假冒苹果手机配件一批以及正品苹果手机54部。经鉴定，上述查获的4部假冒苹果6手机、2部假冒苹果6PLUS手机和3部假冒苹果5S手机相应被侵权产品的市场中间价共计人民币30416元；其他型号假冒苹果手机因不符合价格鉴证条件，鉴定机构不予价格鉴定。
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本院认为，第6281379号“”和第5621463号“”注册商标在有效期限内，依法受法律保护。被告人呙某无视国家法律，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与上述注册商标相同的商标，情节严重，其行为已构成假冒注册商标罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
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[
"判决如下：",
"一、被告人呙某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十五日内缴纳完毕。）",
"二、扣押在案的假冒注册商标之产品依法予以没收、交由公安机关销毁；缴获的作案工具依法予以没收、上缴国库。"
] |
[
213,
67,
72,
73,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "呙某",
"annotation": [
{
"charge": "假冒注册商标",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001030701/315、呙某假冒注册商标案#1970324845871799.txt
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假冒注册商标罪
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被告人董某，原系本区小港街道孔墅村“七里香烤鸭店”经营者。因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪于2012年8月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
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被告人董某系本区小港街道孔墅村“七里香烤鸭店”经营者，2012年4月至同年8月14日期间，被告人董某在其经营的烤鸭店内制作、销售熟食（鸡爪）过程中，多次使用从乔金宝（另案处理）处购买的过氧化氢（双氧水）浸泡熟食原料，后将浸泡后的熟食原料加工成鸡爪共计200余斤，销售后非法获利1000余元。2012年8月14日，北仑公安分局民警对董某经营的熟食店进行检查时，现场查获经加工但尚未销售的鸡爪37只、过氧化氢200ml。经侦查实验，在加工过后鸡爪中检验出过氧化氢残留物。公诉机关当庭出示并宣读了证明
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被告人董某对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人张勇认为，除被告人董某的供述外，并无其他证据证明董某在加工、销售熟食鸡爪过程中使用了过氧化氢。另外，经侦查实验，按照董某提供的方法加工的熟食鸡爪检测出过氧化氢残留，但从现场扣押的熟食鸡爪中反而未检测到过氧化氢残留，这也反证出董某供述内容虚假，因此，起诉指控被告人董某犯生产、销售有毒、有害食品罪证据不足，建议法庭宣告其无罪。
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被告人董某系本区小港街道孔墅村“七里香烤鸭店”经营者，2012年4月至同年8月14日期间，被告人董某在其经营的烤鸭店内制作、销售熟食（鸡爪）过程中，多次使用从乔金宝（另案处理）处购买的过氧化氢（双氧水）浸泡熟食原料，后将浸泡后的熟食原料加工成鸡爪共计200余斤，销售后非法获利1000余元。2012年8月14日，北仑公安分局民警对董某经营的熟食店进行检查时，现场查获经加工但尚未销售的鸡爪37只、过氧化氢200ml。
证明上述事实的证据有：（1）被告人董某的供述及辨认笔录证实，其明知过氧化氢对人体有害，仍使用过氧化氢漂白鸡爪并加工成熟食后出售，过氧化氢购自乔某的“金宝副食调料店”，至案发时共加工、销售了约200斤鸡爪的事实；（2）证人乔某的证言及辨认笔录证实，董某曾向其购买过过氧化氢用于加工熟食鸡爪的事实；（3）证人周某、张某的证言证实，“七里香烤鸭店”是一对夫妻在经营，里面卖的有烤鸭、鸡爪、牛肚等熟食；（4）证人李某的证言证实，“七里香烤鸭店”是董某在经营，2012年4月份开始卖鸡爪；（5）搜查笔录及扣押物品清单、赃物照片证实，案发时，民警在“七里香烤鸭店”内搜查出一桶过氧化氢及37只浸泡过的鸡爪，其后，又在“金宝副食调料店”内搜查出一桶过氧化氢；（6）抓获经过陈述笔录证实，被告人董某的归案经过；（7）宁波市北仑区食品药品安全委员会出具的证明证实，用过氧化氢加工食品食用后会对人体产生危害的事实；（8）户口证明证实，被告人董某的身份情况。上述事实经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
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本院认为，被告人董某使用有毒、有害的非食品原料加工食品销售牟利，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。辩护人张勇关于被告人董某无罪的辩护意见，经查，侦查实验与之前的检验报告因在检验时间、检验标准方面存在差异，二者结果不同只是与过氧化氢的物理、化学特性有关，与被告人使用过氧化氢加工鸡爪销售的事实并无冲突，故本院对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人董某能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人张勇以此为由建议本院对被告人董某从轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得，予以追缴。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人董某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月14日起至2014年2月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。",
"二、被告人董某违法所得的财物，予以追缴。"
] |
[
144,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "董某",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售有毒、有害食品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030105/8969、董某犯生产、销售有毒、有害食品案#1970324862004075.txt
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生产、销售有毒、有害食品罪
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被告人余某甲，中共党员，原系江山市畜牧兽医局（动物卫生监督所）检疫签证人员、上余镇动物诊疗所副所长。因涉嫌犯动植物检疫徇私舞弊罪，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月4日被取保候审。现在家。
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余某甲在担任上余镇动物诊疗所副所长、动物及其产品检疫签证人员期间，对惠某肉制品有限公司收购的生猪及加工的猪肉产品进行检疫过程中，徇私舞弊，违反动物检疫法律法规规定，应当检疫而不检疫，伪造检疫结果，放任该公司负责人王某甲屠宰病死猪。至案发前惠某公司已生产病死猪肉62.321吨，其中22.431吨被销往温州、台州、东阳、江西、湖南及江山等地，被不特定消费者食用，严重侵害人民群众身体健康，涉案的王某甲等16人被依法判刑，造成恶劣的社会影响。
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被告人余某甲对起诉书指控的罪名和事实无异议。辩护人姜华珍的辩护意见是：余某甲的认罪、悔罪态度较好，获取的检疫费提成也只有二百多元，现能如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。
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江山市畜牧兽医局隶属江山市农业局管理，对外挂牌江山市动物卫生监督所、乡镇（街道）动物诊疗管理中心，主要职责是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫等工作。江山市畜牧兽医局管理全市各乡镇动物诊疗所及畜牧兽医从业人员。根据动物检疫工作的需要，浙江省畜牧兽医局核准被告人余某甲为官方兽医制度实施前过渡期动物及其产品检疫签证人员，江山市畜牧兽医局安排余某甲在上余镇辖区内具体实施动物及动物产品检疫。同时，余某甲作为上余镇动物诊疗所副所长（主持工作）负责该所全面工作，并监督余某乙在上余镇生猪定点屠宰点（即惠某肉制品有限公司，以下简称惠某公司）的屠宰检疫工作。
2013年4月至6月期间，余某甲在对惠某公司收购的生猪及加工的猪肉产品进行检疫过程中，违反动物检疫法律法规规定，应当检疫而不检疫，伪造检疫结果，放任该公司负责人王某甲屠宰病死猪。至案发前惠某公司已生产病死猪肉62.321吨（鉴定价格为1104042元），其中22.431吨被销往温州、台州、东阳、江西、湖南及江山等地，被不特定消费者食用，严重侵害人民群众身体健康，涉案的王某甲等16人被依法判刑，造成恶劣的社会影响。具体事实如下：
1、余某甲在实施产地检疫过程中，明知王某甲从上余镇辖区外收购生猪，在未看到生猪、没有对生猪进行现场检疫的情况下，出于私人情面，为了谋取检疫费提成，违反规定为王某甲出具动物检疫合格证明（动物B）126张，涉及生猪158头，其所出具证明的货主、产地信息等内容均为虚假，属伪造检疫结果。
2、余某甲一方面对余某乙的屠宰检疫等工作未认真履行监督职责，另一方面其在对惠某公司生产的猪肉产品实施出境（运输）检疫过程中，在未看到待检猪肉产品、未按规定检疫的情况下，为了谋取检疫费提成，违规出具动物检疫合格证明（产品B）6张，涉及猪肉产品17吨。
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本院认为，被告人余某甲作为动植物检疫机关的工作人员，徇私舞弊，伪造检疫结果，其行为已构成动植物检疫徇私舞弊罪。公诉机关的指控成立。被告人余某甲能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人余某甲犯动植物检疫徇私舞弊罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）"
] |
[
413,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "余某甲",
"annotation": [
{
"charge": "动植物检疫徇私舞弊",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010926/77、余某甲动植物检疫徇私舞弊案#1970324860582558.txt
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动植物检疫徇私舞弊罪
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被告人余某某。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，经佛山市顺德区人民检察院决定，于2014年4月2日被释放，经佛山市顺德区人民检察院批准，于2014年6月10日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
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称，2014年3月12日10时许，被告人余某某持捡到的名为张某某的居民身份证去到佛山市顺德区北滘镇蓬莱路中国邮政储蓄银行北滘支行营业厅，以张某某的名义骗领了一张中国邮政储蓄银行绿卡通。随后，余某某又去到北滘镇建设南路中国建设银行北滘支行营业厅，再次冒用张某某的居民身份证骗领银行卡时，被银行职员发现后报警，公安民警到现场将余某某抓获。
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被告人余某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。
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公诉机关指控被告人余某某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。
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本院认为，被告人余某某无视国家法律，使用虚假的身份证明骗领信用卡，侵犯信用卡管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人余某某犯妨害信用卡管理罪，罪名成立。公诉机关指控被告人余某某的犯罪行为触犯了刑法第一百七十七条之一第一款第（四）项的规定，经查，根据相关司法解释的规定“违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的‘使用虚假的身份证明骗领信用卡’”，故公诉机关适用法律错误，本院依法予以纠正。被告人余某某归案后能如实供述自己的罪行，对其依法予以从轻处罚。鉴于被告人余某某的犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，对其免予刑事处罚。公诉机关提出的量刑建议偏重，与被告人余某某的罪责不相适应，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，
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[
"判决如下：",
"被告人余某某犯妨害信用卡管理罪，免予刑事处罚。"
] |
[
177
] |
[
{
"criminals": "余某某",
"annotation": [
{
"charge": "妨害信用卡管理",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
001030427/1516、余某某妨害信用卡管理案#1970324841103271.txt
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妨害信用卡管理罪
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被告人郑某某。因涉嫌重大劳动安全事故，于2014年12月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌重大劳动安全事故罪于2015年1月15日被唐河县公安局执行逮捕。现羁押于唐河县看守所。
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2014年12月24日，被告人郑某某在未办理林业采伐证等相关手续的情况下，组织倪某某等10余名工人到祁仪乡寨桥村唐庄堰塘边砍伐其购买的树木。后李某某驾驶机动三轮车拉树上坡过程中，郑某某组织伐树工人帮助推车。因坡度较陡，车载过重，导致车辆在上坡过程中车头翘起，绳子断裂，车上装载树木滚落，将在车后推车工人崔某甲埋压在树下，致崔某甲身体多部位损伤，创伤性休克，经医院抢救无效死亡。
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被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，1、被告人郑某某与倪某某系承揽关系，倪某某与被害人崔某甲系雇佣关系。承揽关系中，承揽人要自已提供设备，劳动条件以便完成劳动成果，定作人不须提供劳动设备。定作人不对承揽人的人身损害承担责任。2、重大劳动安全事故罪主体是特殊主体，应是劳动安全设施的提供者或使用者，本案被告人郑某某将伐树、运树工作承揽给倪某某，郑某某本人对承揽活动的安全无法定保障义务，郑某某不符合重大劳动安全事故的主体要件；重大劳动安全事故罪客观要件方面是劳动安全设施不符合国家规定，而发生事故。公诉机关没有举证证实本案生产过程中发生事故原因是何安全设施不符合国家规定。综上，辩护人认为被告人郑某某的行为不构成犯罪，建议法庭宣告郑某某无罪。
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2014年12月23日被告人郑某某经杨某某、倪某某介绍以10000元价格购买了祁仪乡寨桥村唐庄组村民唐某甲在唐庄堰塘边种植的树木，郑某某在未办理林业采伐证等相关手续的情况下，以所伐树吨数计算支付工钱，让倪某某找人伐树并负责送到郑某某的加工厂。2014年12月24日上午郑某某去到祁仪乡寨桥村唐庄堰塘边伐树现场，倪某某、崔某甲等10余名工人参加砍伐郑某某所购买的树木。中午饭后，工人将已伐倒的树木截成原木装到三轮车上，李某某驾驶机动三轮车向郑某某加工厂送树，该三轮车途经伐树现场旁边的陡坡时，因坡度较陡，车载过重，不能通过，郑某某遂喊伐树工人帮助推车。在工人推三轮车上坡过程中，三轮车车头突然翘起，捆绑原木绳子断裂，车上装载原木向后滚落，将在车后推车的伐树工人崔某甲砸倒在地上，埋压在原木下边。事故发生后，郑某某和现场工人迅速移动原木，将崔某甲救出。崔某甲因此身体多部位受伤，郑某某当即驾驶自己在现场的轿车拉崔某甲去医院抢救，并打120电话求救。崔某甲经医院抢救无效于当日死亡。经唐河县公安局法医学尸体检验鉴定：崔某甲符合多部位损伤致创伤性休克而死亡。
本院在审理过程中，死者崔某甲近亲属向本院提起刑事附带民事诉讼，要求郑某某赔偿经济损失50万元。经本院主持调解，于2015年3月9日被告人郑某某家人与被害人崔某甲近亲属自愿达成赔偿协议，郑某某一次性赔偿崔某甲近亲属包括崔某甲死亡的丧葬费、被抚养人抚养费等经济损失共计135000元。取得了被害人家人的谅解。
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本院认为，被告人郑某某在组织生产过程中，违反有关安全管理规定，忽视生产安全管理，因而发生重大伤亡事故，致一人死亡，其行为已构成重大劳动安全事故罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称，被告人郑某某不构成犯罪之理由，与本案所查明事实和被告人郑某某依法所承担的注意义务不符，不予采纳。案经审理认为，郑某某购买该部分树木，以吨计付报酬，由倪某某组织人员砍伐、运输，客观事实存在。郑某某作为个体经济组织，投资砍伐树木，有责任、有义务负责安全生产全面工作，保证安全生产设施和安全生产条件符合国家规定，保证施工人员的安全。本案事发时郑某某在现场，明知车辆超载，通过的道路坡度陡，存在安全隐患，轻信可以避免，组织人员推车通过，造成人员伤亡。应承担造成此安全事故的责任。被告人郑某某在事故发生后积极抢救伤者，归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，且已赔偿了被害人经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据郑某某的犯罪情节和悔罪表现，结合司法机关的审前调查意见，对郑某某宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。为维护社会秩序，保护劳动者的生命健康安全，
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[
"判决如下：",
"被告人郑某某犯重大劳动安全事故罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2015年3月18日起至2016年3月17日止）。"
] |
[
135,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "郑某某",
"annotation": [
{
"charge": "重大劳动安全事故",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010239/415、郑某某重大劳动安全事故案.txt
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重大劳动安全事故罪
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被告人谭某某。因本案于2014年4月17日到案，次日被刑事拘留，同年5月16日被取保候审，2015年9月11日被本院取保候审。现居住在家。
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2012年11月，重庆第十建设有限公司承建了位于本市渝中区的黄荆湾住宅工程7-11号楼项目工程，谭和某（已起诉）系该项目的实际劳务承包商，其子被告人谭某某、儿媳吴某某（另案处理）负责工地上的具体劳务管理。2013年10月，谭某某、吴某某伪造工程量数据，欲向承建方重庆第十建设有限公司虚报黄荆湾住宅工程10号楼b型边坡、10号楼63-66#井边坡土石方施工量，以多获取劳务费用。因该工程量数据需要通过重庆第十建设有限公司主办施工员冯某（已判刑）等人的审核，为顺利达到目的，被告人谭某某送给冯某好处费3万元。
被告人谭某某于2014年4月17日被公安机关传唤到案，归案后谭某某等人向重庆第十建设有限公司退还多获取的劳务费共计161900元。
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被告人谭某某对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，其辩护人提出谭某某认罪态度较好，具有悔罪表现，建议对其宣告缓刑。
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重庆第十建设有限公司是2003年3月24日注册成立的企业法人，属私营企业。该公司于2012年11月承建了位于本市渝中区黄荆湾住宅工程7-11号楼项目，后谭和某（已起诉）成为实际劳务承包方，其安排儿子被告人谭某某、儿媳吴某某（另案处理）负责工地上的具体劳务管理。2013年10月，谭某某、吴某某编造虚假的黄荆湾住宅工程10号楼b型边坡、10号楼63-66#井边坡土石方施工量数据，欲从重庆第十建设有限公司多获取劳务费用。因该虚假的工程量数据需要通过重庆第十建设有限公司主办施工员冯某（已判刑）等人的审核，为顺利达到目的，被告人谭某某送给冯某好处费3万元。
被告人谭某某于2014年4月17日被公安机关传唤到案，归案后谭某某等人已向重庆第十建设有限公司退还共计161900元。
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本院认为，被告人谭某某为谋取不正当利益，给予重庆第十建设有限公司工作人员3万元财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人谭某某的犯罪时间在《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前，且旧法未规定罚金刑，根据从旧兼从轻原则，适用旧法的规定；其积极退赔被害单位经济损失，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；其具有悔罪表现等适用缓刑的法定条件，依法对其宣告缓刑，对辩护人建议本院对谭某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。
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[
"判决如下：",
"被告人谭某某犯对非国家工作人员行贿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
164,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "谭某某",
"annotation": [
{
"charge": "对非国家工作人员行贿",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
001030319/178、谭某某对非国家工作人员行贿罪一审刑事判决书#1970324862722193.txt
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对非国家工作人员行贿罪
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被告人高洪刚副厂长兼丹东市振兴区外贸企业总公司副总经理，住丹东市振兴区八街三委2号楼405室。因本案于1998年2月16日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审，1998年8月21日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。
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被告人高洪刚于1996年4月末将本企业顶来的一辆“雪伏沙龙”牌轿车卖掉，获款4.5万元并以个人名头存入银行，存折一直由被告人保管。期间被告人高洪刚以为厂工人发工资为由从银行取出4.3万元据为己有。被告人高洪刚又于1996年至1997年9月间，利用工作之便侵吞企业加工费、退休工人养老金等款项计人民币38188.37元。综上，被告人高洪刚共侵吞本企业公款人民币81188.37元。
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被告人高洪刚辩称：起诉指控我侵吞卖车款4.3万元是错误的，车不是我卖的，是厂长巩某联系的，将卖车款以我个人名义存入银行也是厂长巩某提出的。1996年4月29日，厂长巩某指使我与出纳员韩某到银行取出4.3万元为厂工人发工资，款取出后由我交给韩某带回工厂，至于这笔款是开工资了，还是挪作他用我不清楚。起诉又指控我于1996年至1997年9月侵吞企业加工费，退休工人养老金等款项38188.37元也是不真实的。这些钱我并未据为己有，而是为工厂办业务花销了，所以公诉机关对我的指控是不成立的。
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1996年4月24日，丹东毛某某厂长巩某和被告人高洪刚经中间人周某某介绍，将丹东服装进出口公司顶债给丹东毛某某的一辆“雪伏沙龙”牌轿车以14.5万元的价格出卖。当日，被告人高洪刚经丹东毛某某法定代表人巩某同意，将卖车款14万元以高洪刚个人名义存入中国银行丹东分行中心储蓄所。嗣后，存折一直由被告人高洪刚保管和支配使用。同年4月29日，被告人高洪刚和出纳员韩某到储蓄所支取了现金4.3万元，此款全部由被告人高洪刚据为己有。
1996年6月，被告人高洪刚分两次从本企业建行福春支行的账户中转出人民币1万元存入个人金穗卡（账号为xxx）中并套出现金据为己有。
1996年8月，被告人高洪刚将南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费人民币1万元转入个人金穗卡（账号为xxx）中，并套出现金据为己有。
1999年12月，被告人高洪刚又将南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费2126.47元，通过个体户套出现金据为己有。
1997年2月，被告人高洪刚将保险公司转支给丹东毛某某的退休职工养老金24，235，60元通过个体户套出现金，从中截留6，061，91元据为己有。
1997年9月，被告人高洪刚从沈阳盛某针织有限公司收取的加工费中截留现金人民币1万元据为己有。
综上，被告人高洪刚自1996年至1997年9月间，分六次侵占本企业丹东毛某某人民币81188.37元。
认定上述事实的证据有：
（一）认定被告人高洪刚侵占丹东毛某某卖车款4.3万元的证据。
1.中国银行丹东分行活期储蓄取款凭条，丹东市振兴区人民法院查询个人储蓄存款通知书（回执），证实了被告人高洪刚卖车款储蓄存折账号为44854，其于1996年4月29日从中取出现金人民币4.3万元。
2.证人韩某（丹东毛某某出纳员）证实了被告人高洪刚在1996年春天的一天同她一同到中国银行丹东分行楼下的储蓄所，称取款开工资。高洪刚让她按其拿出的存折在取款凭条上填写账号，户名（高洪刚）及取款数额（大致是几万元）然后高洪刚亲自办理取款手续。款取出后，被告人高洪刚用报纸把钱包好带走了。
3.证人巩某（丹东毛某某厂长）证实被告人高洪刚曾告诉他到银行取出8万元卖车款用于开工资，后又告诉他是4.3万元，至于取出的款是否真正用于开工资，他不清楚。
4.证人张某某（丹东毛某某支部书记）证实丹东毛某某在1996年5月1日前没有开过工资。
5.丹东毛某某96年度实发工资数额及款项来源表，证实了丹东毛某某在1996年度所开的工资来源中没有被告人高洪刚取出的4.3万元。
被告人高洪刚辩称其同出纳员韩某到银行取出4.3万元后，此款被韩某拿回工厂发工资了，并未被其据为己有。因证人韩某证实取出的4.3万元被高洪刚拿走了，被告人高洪刚提不出此款让韩某拿走的证据，且丹东毛某某1996年度工资发放来源中没有被告人高洪刚取出的4.3万元，故对被告人高洪刚这一辩解不予采信。
（二）认定被告人高洪刚从本企业建行福春支行账户中转出1万元入个人金穗卡中套出现金居为己有的证据有：
1.农行丹东市振安区办信用卡部同城他行票据存款凭证，丹东市振兴区人民检察院查询犯罪嫌疑人存款，汇款通知书（回执），被告人高洪刚的金穗卡（账号为xxx）账户发生的明细表证实了被告人高洪刚于1996年6月18日和同年6月21日分两次从本企业建行福春支行账户转出人民币1万元入自己的金穗卡中。
2.证人巩某证实其不知道被告人高洪刚从本企业账户中转出1万元入自己的金穗卡中。
被告人高洪刚辩称其转出的1万元，取出后交给厂长巩某7000元，另3000元用于工厂招待客户了。因被告人高洪刚对此提不出相应的证据，且被告人为工厂业务所发生的各种费用凭证在审计时均予以核销，故对被告人高洪刚该辩解不予采信。
（三）认定被告人高洪刚侵占南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费人民币1万元的证据有：
1.农行丹东市振安区办事处同城他行票据存款凭证，丹东市振兴区人民检察院查询犯罪嫌疑人高洪刚存款通知书，被告人高洪刚金穗卡账户发生明细表证实被告人高洪刚将南洋制衣有限公司转支的加工费1万元转入自己的金穗卡中。
2.证人巩某证实被告人高洪刚将南洋制衣有限公司转支的加工费1万元转入自己金穗卡中一事并不清楚。
被告人高洪刚辩称其转入自己金穗卡中的1万元，取出后交给丹东毛某某副厂长李选的妻子代加工费5000元，另5000元为工厂的业务花销了。因被告人高洪刚提不出证据证明其交给李选妻子的代加工费5000元是用其转入自己金穗卡中款项支付的，且在审计时已将此款计入被告人高洪刚为企业还款的数额。又因被告人高洪刚为企业花销的各种费用凭证在审计时均予以核销，并提不出将另5000元为工厂业务花销的依据，故对被告人高洪刚上述辩解不予采信。
（四）认定被告人高洪刚侵占南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费2126.47元的证据有：
1.中国银行转账支票，丹东城市合作银行聚宝支行进账单，丹东市振兴区人民检察院协助查询存款通知书证明南洋制衣有限公司支付给丹东毛某某加工费2126.4元了落入了个体户刘红军的账户中。
2.证人刘某某证实被告人高洪刚于1996年末到南洋制衣限公司结算加工费2126.47元，因其曾借给高洪刚500元，替高洪刚支付餐费500余元，其将转账支票2126.47元通过个体户刘红军套出现金后，扣除上述款项交给了被告人高洪刚。
3.证人巩某证实其对被告人高洪刚从南洋制衣有限公司结算加工费2126.47元并通过个体户套出现金一事不清楚。
被告人高洪刚辩称其从南洋制衣有限公司结处匠此笔加工费，因此前与李选参加大连订货会借刘某某500元，请客户吃饭花销500余元也由刘某某垫付，从中扣除后余款为工厂业务花销了。由于被告人高洪刚对其辩解不能向法院提出相应的证据，且其为工厂业务发生的各种费用凭证均在审计中予以核销，故不予采信。
（五）认定被告人高洪刚侵占本企业退休职工养老金6061.90元的证据有：
1.丹东市振兴区人民检察院协助查询存款通知书（回执），中国工商银行转账支票，中国工商银行现金支票，存款凭证，专用收款凭证证实了被告人高洪刚将保险公司支付的保险金24135.60元通过个体户伟立食杂店套出现金。
2.证人张某证实被告人高洪刚把保险公司退回的丹东毛某某1997年2月份退休费2.4万余元通过她家经营的伟立食杂店套出现金。
3.证人王某某（丹东市振兴区商贸局副局长）证实丹东毛某某于1997年因办理退休工人养老金缺款，遂向区商贸局借了1.5万元，约三、五天后，被告高洪刚还给商贸局1.5万元。
4.证人沈某某证实了被告人高洪刚于1996年6、7月份还其货款人民币3000元。
5.证人巩某证实了其不知道被告人高洪刚将保险公司退回的退休工人养老金套出现金。
被告人高洪刚辩称其将保险公司退回的退休工人养老金套出现金后，因丹东毛某某曾借区商贸局1.5万元，其为毛某某还沈某某货款3000元，曾向其兄借款3000元，其还上述两笔借款后，余款6061.90元为工厂业务花销了。因被告人高洪刚提不出将6061.90元用于工厂业务花销的凭据，且其为工厂业务花销的各种凭据均在审计时予以核销，故对其此项辩解不予采信。
（六）认定被告人高洪刚侵占沈阳盛某针织有限公司支付的加工费1万元的证据有：
1.被告人高洪刚出具的收据四张，证明被告人高洪刚到沈阳盛某针织有限公司收取加工费56000元。
2.证人付某某（沈阳盛某针织有限公司经理）证实被告人高洪刚去沈阳结算过四笔加工费，分别为36000元，5000元，5000元，10000元。
3.证人周某某证实其于1997年9月30日同被告人高洪刚到沈阳盛某针织有限公司收取加工费36000元（周某某和丹东毛某某各18000元）他和高洪刚各交给丹东毛某某5000元，另外海关费10000元也是他个人交的款。
4.证人巩某证实被告人高洪刚从沈阳盛某有限公司结算的加工费，只交给丹东毛某某15000元。
5.证人张某某证实被告人高洪刚于1997年9月30日晚交给她加工费10000元（含周某某支付的5000元）
6.收据两张，一张是庞忠生收2000元，一张是张凤香收1000元，证实了被告人高洪刚从沈阳盛某针织有限公司结算的加工费中支付给沈阳针织厂3000元。
被告人高洪刚辩称其交给张某某的10000元不含周某某5000元，他还付给周某某海关费5000元。由于被告人高洪刚对其辩解不能向法庭举证，故不予采信。
（七）丹东市振兴区审计师事务所审计报告证实了被告人高洪刚自1996年至1997年9月侵占丹东毛某某人民币81188.37元。
以上证据系公诉机关举证，经庭审质证，证据确实，充分，足以认定被告人高洪刚上述犯罪事实。
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本院认为：被告人高洪刚身为企业工作人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，采取侵吞，截留等手段，将本企业财产非法据为己有，且数额较大，其行为已构成侵占罪，故丹东市振兴区人民检察院指控被告人高洪刚的犯罪事实及罪名成立，应予支持。鉴于被告人高洪刚拒不认罪，所侵吞赃款给企业造成重大损失。应酌情从重处罚，对被告人高洪刚关于自己不构成侵占罪的辩解，因公诉机关向法庭提供的证据确实，充分，而被告人对其辩解又不能举证，故不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人高洪刚犯侵占罪，判处有期徒刑四年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自1998年8月21日起至2003年2月4日止。）",
"二、被告人高洪刚侵占丹东毛某某人民币81188.37元，依法予以追缴。"
] |
[
12
] |
[
{
"criminals": "高洪刚",
"annotation": [
{
"charge": "侵占",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 54
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 54
}
] |
0010506/309、高洪刚侵占案.txt
|
侵占罪
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被告人宋某。因涉嫌犯虚开发票罪于2012年8月16日被青岛市公安局四方分局取保候审，2013年8月16日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2014年8月16日被青岛市市北区人民检察院监视居住。
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2011年11月至2012年5月，被告人宋某为收取青岛高士线业有限公司房租，先后二次购买“税务机关代开统一发票”共2张，并交给青岛高士线业有限公司财务做账，上述发票面值合计441563元。经鉴定，上述发票均系假发票。后被告人宋某自动投案。
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被告人宋某对公诉机关指控的事实无异议。
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的事实与公诉机关的指控一致。
另查明，本案在审理过程中，被告人宋某预交罚金人民币10000元。
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本院认为，被告人宋某的行为构成虚开发票罪，公诉机关指控成立。被告人宋某系自首，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，对其可适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人宋某犯虚开发票罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）"
] |
[
205
] |
[
{
"criminals": "宋某",
"annotation": [
{
"charge": "虚开发票",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 3
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 3
}
] |
001030614/967、宋某虚开发票案#1970324854192001.txt
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虚开发票罪
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被告人黄某造。现羁押于合山市看守所。
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2013年12月中旬，被告人黄某造为在黄竹岭种植尾叶桉，以自己曾于1992年在黄竹岭经营煤井为由，与雇请的忻城县民工刘某某多次到凌某某承包的合山市北泗乡六龙林场东矿2林班5经营班7小班，用柴刀砍伐凌种植的43.5亩尾叶桉幼苗，后于12月26至28日雇请钩机将被砍剩余的幼树苗勾毁，钩毁面积达13.5亩。经鉴定，被毁林地的全部损失价值47，627.10元。
2014年3月15日，被告人黄某造被公安机关传唤归案。
被告人黄某造认为公诉机关指控的事实无异议，其行为不构成犯罪；请本院作出公正判决。
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辩护人韦荣英认为，对公诉机关指控的事实无异，本案的损失估价过高，被告人黄某造的行为是事出有因，情有可原；请本院对被告人黄某造从轻处罚。
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2013年12月中旬，被告人黄某造为在黄竹岭种植尾叶桉，以自己曾于1992年在黄竹岭经营煤井为由，与雇请的忻城县民工刘某某多次到凌某某承包的合山市北泗乡六龙林场东矿2林班5经营班7小班，用柴刀砍伐凌种植的43.5亩尾叶桉幼苗，后于12月26至28日雇请钩机将被砍剩余的幼树苗勾毁，钩毁面积达13.5亩。经鉴定，被毁林地的全部损失价值49，627.1元。
2014年3月15日，被告人黄某造被公安机关传唤归案。
认定上述事实的证据有：
（1）山界林权证，证明1981年11月4日，来宾县人民政府将加马岭477亩山林划归属北泗六龙大队林场。
（2）柳州地区行政公署柳署发（2000）61号文件、合山市人民政府、忻城县人民政府联合勘定行政区域界限协议书附图（由合山市民政局提供）关于北泗乡六龙林场林地权属的情况说明，证明根据柳州地区行政公署2000年11月6日印发的《柳州地区行政公署关于裁定合山忻城两县市加马段行政区界限的通知》、合山市人民政府与忻城县人民政府根据该通知联合勘定的行政区域界线协议书附图，合山市北泗乡六龙村民委六龙林场东矿2林班5经营班7小班的林地属合山市行政辖区内。
（3）林场承包合同书，证明2004年11月1日，合山市北泗乡六龙村民委将六龙村民委的477亩林场承包给谭某某经营管理，承包期限从2004年11月1日至2025年10月31日。
（4）林场承包转让协议，证明2013年3月10日，谭某某将其承包六龙村民委的六龙林场土地承包经营权及地面上的林木转让给凌某某经营，期限从2013年3月10日至2025年7月15日。
（5）被告人黄某造户籍证明，证实被告人黄某造出生于1967年，作案时已达刑事责任年龄，具备完全的刑事责任能力。
2、抓获经过，证明2013年12月28日，凌某某电话报警称由其承包的六龙林场的速生桉林木荫苗被人正用勾机勾毁，森林公安接警后展开调查，确定被告人黄某造后于2014年3月15日将黄某造传唤到公安机关讯问。
（1）谭某某的证言，证明其2004年开始承包北泗六龙林场种植桉树，被告人黄某造原来的煤矿井口也在其所承包的林场范围之内。2013年3月，其砍伐完树木后，其将所承包的六龙林场的经营权及地上林木转包给凌某某。2013年8月份，被告人黄某造曾找过其要回其原来煤矿井口上的土地种树，但其讲其是承包六龙村的土地，无权决定。
（2）覃某某的证言，证明2013年12月28日13时许，凌某某打电话给覃某某，说其承包的六龙林场的地被人用勾机勾地，叫覃某某一起去探明究竟。二人看到一男子驾驶一辆车牌号为99858的三轮摩托车拉载桉树幼树从凌某某承包的林地里驶出，覃某某便用手机将摩托车的男子拍照下来。之后看到黄某造叫勾机在勾凌某某所承包的林地。
（3）韦某某、谭某荣证言，证实2013年12月份，其帮凌某某在六龙林场的承包林地里割草、除桉树荫苗，12月中下旬，二人看到黄某造和另外一名男子在黄竹岭黄某造原来的煤矿井口上用柴刀砍桉树荫苗约有一个星期左右，被告人黄某造还曾对该二人讲该井口上的地属于黄某造，不许他们再到该岭上割草、除桉树荫苗。
（4）覃某峰的证言，证明2013年12月份中旬，覃某峰在凌某某承包地除荫期间，看到被告人黄某造带人用柴刀将原来井口旁边岭上的桉树荫苗全部砍倒，砍了一个星期后，又有勾机来勾地并将桉树根一同勾起。
（5）黄某某的证言，证明2013年12月15日，其到黄竹岭要柴火时看到被告人黄某造和一个年轻仔在凌某某的林地里装柴火。
（6）证人谭某荣、韦某军的证言，证实2013年12月份，被告人黄某造打电话叫其得空时到北泗加马附近帮其勾地，并带其到现场看了地点，当时地里面还有尾叶桉幼树，高约2米左右，被告人黄某造还对其讲尾叶桉幼树不要了，等砍完幼树后再叫其过来勾地。12月26日谭某荣开始用勾机到黄某造指定的地点勾地，从26日到28日共勾了10亩地左右。
4、凌某某的陈述，证明2013年12月28日，凌某某听说其承包在加马黄竹岭的六龙林场被人用勾机勾地，于是叫覃某某一起去探明究竟。二人去到现场时看到一男子驾驶一辆三轮摩托车拉载桉树幼树从凌某某承包的林地里驶出，覃某某便用手机将骑摩托车的男子拍照下来。之后二人看到勾机在现场勾地，经过询问勾机司机得知是被告人黄某造叫来勾的地，之后凌某某便报警。
5、被告人黄某造的供述和辩解，证明1992年其曾和他人在加马岭合伙经营一煤矿井口，2001年后井口被政府关闭。2013年，其为了生活，想在加马黄竹岭一带种植尾叶桉，便以自己曾在加马黄竹岭经营过煤矿井口，该地属于忻城地界为由，2013年12月中旬，其便与其雇请古福屯的刘某某二人到谭某某种的第三代尾叶桉幼林砍倒，然后雇请谭某荣用勾机到该片林地勾地。
（1）合山市林业局关于合山市北泗乡六龙林场被毁林开垦的经济损失评估报告，证据经合山市林业局评估，合山市北泗乡六龙村民委六龙林场（东矿2林班5经营班7小班）被毁林的经济损失为79，416.4元。
（2）合山市价格认证中心合价认鉴，证明经合山市价格认证中心鉴定，被勾毁、砍毁的43.5亩桉树幼苗损失价值49，627.1元。
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）现场勘验检查笔录，证实破坏生产经营的现场位于合山市北泗乡六龙村民委六龙林场东矿2林班5经营班7小班，从北泗乡走原322国道（现140乡道）至加马自愿村再走机耕路可到达，现场在机耕路的右侧山坡上。现场尾叶桉幼树被从树根砍倒，伐根大小不一，现场答的幼树已被运离现场，小的幼树遗留在现场。现场遗留有一部勾机，现场部分林地已被勾机勾过。经测量、计算，被砍伐的第三代尾叶桉幼树面积为43.5亩，被勾机勾出树根的面积为13.5亩，平均每亩尾叶桉幼树88株。
（2）现场指认笔录，证明经被告人黄某造指认，其雇请勾机勾地的地点位于合山市北泗乡六龙林场东矿2林班5经营班7小班。
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本院认为，被告人黄某造以侵占林地为目的，毁坏他人林木、其行为触犯了刑律，构成破坏生产经营罪。公诉机关指控被告人黄某造犯破坏生产经营罪罪名成立，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。辩护人韦荣英关于本案的损失估价过高、被告人黄某造的行为是事出有因、情有可原及对被告人黄某造从轻处罚的辩解意见，因无证据证实，亦不符合法律规定，本院不予采信。根据本案的事实、情节、社会危害性及被告人黄某造的悔罪表现。
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[
"判决如下：",
"被告人黄某造犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2014年3月13日起至2015年9月12日止。）"
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[
276
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] |
0010512/1158、黄某造破坏生产经营案.txt
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破坏生产经营罪
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被告人雷某，无业，因涉嫌犯绑架罪，2016年1月29日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，经临川区人民检察院批准，于2016年3月3日被抚州市公安局临川分局依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
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因缪某、吴某、黎某涉嫌非法拘禁被害人祝某甲，2015年5月份，吴某通过雷某(绰号“队长”，在逃)向祝某甲赔偿1.6万元，但雷某并未将1.6万元交给祝某甲。2015年5月28日，祝某甲就其被吴某等人非法拘禁一事向抚州市公安局临川分局报案，抚州市公安局临川分局依法立案侦查，并对缪某、吴某、黎某等人采取刑事强制措施（该案已起诉）。
2015年7月30日15时许，被告人雷某邀集熊某（已判决）等十几个男子，驾驶三辆轿车共同到上顿渡寻找祝某甲，要求祝某甲拿钱出来“了事”，并对吴某等人出具“刑事谅解书”。当日16时许，因在上顿渡镇街上未能找到祝某甲，雷某便带领等人开车赶到祝某甲家中，将祝某甲的儿子祝某乙强行推上一辆银色丰田无牌轿车带至抚州市区。该轿车由雷某驾驶，熊某坐在副驾驶位置，被害人祝某乙坐在车后座，并被其他三名男子夹在中间。在车上，雷某收缴了祝某乙的手机当众打电话向祝某甲索要赎金3万元，同时要求祝某甲到公安机关对吴某等人非法拘禁罪进行撤案、出具谅解书，否则就让祝某甲到医院见他儿子，对祝某甲进行恐吓、威胁。
当日18点许，被告人雷某开车带着熊某及祝某乙向祝某甲收钱，因怀疑祝某甲已经报警，雷某驾车多次通知祝某甲变换收钱地点，变换的地点有抚州市公安局临川分局、赣东大桥、抚州新桥、抚州新桥附近的加油站等地点。在抚州新桥加油站，熊某根据雷某的要求下车向祝某甲收钱时，被埋伏的公安民警抓获。雷某知悉熊某被抓后，继续威胁祝某甲，当日19时许，雷某因为害怕便开车将祝某乙送回家中后逃离。
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被告人雷某对起诉书中指控的基本犯罪事实没有异议.但其并没有主动向祝某甲要钱。
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因缪某、吴某、黎某认为被害人祝某甲在赌场上玩假，该三人便非法拘禁被害人祝某甲。2015年5月份，吴某通过被告人雷某(绰号“队长”)向祝某甲赔偿1.6万元，但雷某并未将1.6万元交给祝某甲。2015年5月28日，祝某甲就其被吴某等人非法拘禁一事向抚州市公安局临川分局报案，抚州市公安局临川分局依法立案侦查，并对缪某、吴某、黎某等人采取刑事强制措施（三人已判决）。
2015年7月30日15时许，被告人雷某邀集同案犯熊某（已判决）等十几个男子，驾驶三辆轿车共同到上顿渡寻找祝某甲，要求祝某甲拿钱出来“了事”，并对当时在押的吴某等人出具“刑事谅解书”。当日15时许，雷某开车带着熊某等人开车到上顿渡寻找祝某甲。因未能找到祝某甲，熊某等人赶到祝某甲家中，将祝某甲的儿子祝某乙强行推上一辆银色本田轿车，带至抚州市区。该辆银色本田轿车由被告人雷某驾驶，熊某坐在副驾驶位置，被害人祝某乙坐在车后座，并被其他三名男子夹在中间。在车上，雷某收缴了祝某乙的手机，伙同熊某等人限制祝冰华人身自由。后雷某当众打电话向祝某甲索要赎金3万元，同时要求祝某甲到公安机关对吴某等人非法拘禁罪进行撤案、出具谅解书，否则就要将祝某乙扔到河里，让祝某甲到医院见他儿子，对祝某甲进行恐吓、威胁。
当日18点许，雷某、熊某开车带着祝某乙向祝某甲收钱，因怀疑祝某甲已经报警，雷某驾车多次通知祝某甲变换收钱地点，变换的地点有抚州市公安局临川分局、赣东大桥、抚州新桥、抚州新桥附近的加油站等地点。在抚州新桥加油站，熊某根据雷某的要求下车向祝某甲收钱时，被埋伏的公安民警抓获。雷某知悉熊某被抓后，继续威胁祝某甲，当日19时许，开车将祝某乙送回家中后逃离。
2016年1月29日，被告人雷某被公安机关抓获归案。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：
（1）受案登记表及情况说明证实，绑架行为发生在抚州市公安局临川分局辖地内，该刑事案件属抚州市公安局临川分局管辖，且本案因祝某甲被非法拘禁案引起的，两案一并侦查。
（2）归案情况说明两份
A、熊某归案情况说明证实，熊某于2015年7月30日被抓获归案。
B、雷某归案情况说明证实，2016年1月29日，雷某被抓获归案。
（3）雷某常住人口信息证实，被告人雷某。其犯罪时达到刑事责任年龄，系具有完全辨认和控制行为能力的自然人。
（4）扣押清单一份证实，从同案犯熊某手中扣押雷某手机为金色三星智能手机，手机号码为155××××2222.
（5）雷某绑架去收钱的天网视频截图证实，2015年7月30日18时51分，55分的河滨路-抚河大桥路口抓拍情况，抓拍路口左边为抚河大桥，右边为昌抚加油站。视频截图中显示同案犯熊某和雷某驾驶的赣F×××××的轿车出现在收钱现场。
（6）雷某手机号为155××××2222，祝某乙手机号为132××××9974及祝某甲手机号为158××××1118三个手机号案发当天即2015年7月30日的通话详单证实，在案发当天从下午16时开始到19时32分雷某用祝某乙手机拨打祝某甲的手机多达32次，地点从城西街道到、金巣大道、文昌大道与雷某从家中绑架祝某乙、到几个地点收钱的情况相吻合。另外祝某甲得知儿子被绑架后，先后三次拨打110报警电话。
（7）同案犯熊某的判决书一份证实，2016年1月18日临川区人民法院(2015)临刑初字第495号刑事判决书判决认定：被告人熊某犯绑架罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（8）缪某、吴某、黎某非法拘禁案的判决书一份证实，2015年12月23日临川区人民法院(2015)临刑初字第381号,刑事判决书认定缪某、吴某、黎某非法拘禁被害人祝某甲，犯非法拘禁罪，分别判处有期徒刑一年、六个月、六个月。
（9）2016年4月20日临川分局刑警大队关于对雷某前科、劣迹的情况说明证实，2012年3月17日，雷某因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，同年4月23日因事实不清、证据不足，临川区人民检察院不予批准逮捕，同年4月23日对其取保候审，2013年4月24日依法对其解除取保候审。2014年8月8日，雷某因聚众斗殴被刑事拘留，同年9月12日因事实不清、证据不足，临川区人民检察院不予批准逮捕，同日对其取保候审，2015年9月12日依法对其解除取保候审。2014年10月12日，雷某因为赌博提供条件，被抚州市公安局临川分局唱凯派出所给予行政拘留十二日的处罚。2015年11月20日，雷某因吸毒，被抚州市公安局临川分局青云派出所给予罚款五百元处罚。雷某自报其弟弟蔡佳宇的名字。2016年1月21日，雷某因吸毒被抚州市公安局临川分局上顿渡派出所给予行政拘留五日的处罚。雷某自报其弟弟蔡佳宇的名字。
照片及光盘1证实，雷某当日驾驶的作案银色丰田轿车行驶路拍，印证了当日雷某伙同熊某等人驾驶银色丰田无牌轿车从上顿渡至抚州方向经过，及在人民银行（东）红十字医院方向1车道的行驶情况。
同时光盘1证实，有黄某甲与雷某的录音资料，时间为2015年7月8日，表明雷某将吴某给的钱花了。
光盘2数据显示赣F×××××汽车在2015年7月30日的所经过路口，与供述完全一致。
（1）黄某甲辨认出雷某就是喊名江江的男子。
（2）祝某乙辨认出雷某就是带头挟持他的人。
（3）祝某甲辨认出雷某就是名叫江江的男子。
（4）熊某辨认出雷某就是带头挟持被害人的男子，称呼其为队长。
（1）被害人祝某甲陈述证实，他在2015年5月份的时候因为别人说他在场子上藏了钱，军军、维维等4个人把他非法拘禁了，他报案了。后军军又打电话给他说江江到找他拿了16000元钱，军军说他以为江江是他找来了事的，他说不是，实际上这些钱都被江江私自用了。被军军晓得了，逼江江还16000元钱，江江就找到他,说是帮他去找军军等人的，要他来出钱了结这个事。因此，江江多次到他家里找他拿钱，
2015年7月30日下午16时许，他接到儿子的电话说他被一伙人在家里夹到了，说对方有十来个人，对方要求他回去家里，之后他往回赶，并报了警。路上又接到儿子的电话，听声音知道对方是喊名叫江江的男子，说他儿子被夹到抚州去了，叫他到了抚州打他电话，并说如果不来就到医院见儿子。还要5万元来解决事情，他说只有2万元，对方说不行，要3万元，还要写一个谅解书（谅解军军、维维两个人），他就同意了，后约定在临川公安分局见面交钱。他就装作在临川分局门口等江江带他儿子来，旁边还有公安民警在布控，但是江江打电话说他报了案，要换地方，叫他打出租车去赣东大桥头交易。他打的士去桥头的时候，又接到江江的电话叫他到抚州新桥头去交易，到了加油站后，就有个年轻人就坐上了他乘坐的出租车。被周围的民警抓住了。他又接到江江的电话，说玩他，抓了他的人，喊他把人放了，不然就要他去新地区医院收尸。回到临川分局后又接到他老婆的电话说儿子被人送回来了，听说对方送了他儿子回来后还和他老婆要他去了结了事情，否则要炸了我家。
（2）被害人祝某乙于陈述证实，2015年7月30日16时许见家里大门口有3辆车停下，然后从车上下来一伙人走进他家院子。有十多个，他们进院子后，走到客厅门口，有个看起来像带头的二十来岁的人问这是不是祝某甲（他爸爸）家，问他是不是祝某甲的儿子，他没有回答，他们就对他说：“打电话给你爸爸，叫你爸爸回来。”他拿出电话打了爸爸的电话，和他说了有一伙人窜到家里来，爸爸就问他是不是被人抓住了，他嗯了一声，然后他就自己主动关了机。那些人还一直在等他爸爸回来，等了几分钟，那个带头的对其他人说：“把他带到车里。”，他当时没有动，后面就有人轻轻推了下他，他就走到院子门口又站住了，那个带头的人上了一辆车后又喊了他上车，他才坐上他的车后排的位置，他左边坐下二个人右边也坐下一个人，其他的人也纷纷上车了。之后，这三辆车就开往抚州方向去了。在路上的时候，带头的人开车，然后用其他人的手机打了他爸爸的电话，叫他爸爸出来了事，还说要把他丢河里再捞起来。之后，带头的人又拿他的手机给他爸爸打了几个电话，叫他爸爸出来了事。一直到开到抚州一家叫老徐酒楼的地方停下了。
当时大概到了下午5点多钟了，他们就带他到这家饭店里吃饭，吃饭的时候那个带头的人还在用他的手机和爸爸打电话谈条件，要他爸爸拿5万块钱赎他回去，他爸爸只肯出2万。后来那个带头的人和他爸爸谈到3万块钱但是还要他爸爸出个谅解书，并且发了个银行卡号给他爸爸。那个带头的人又说要付现金，并且约定了见面交钱。吃完饭之后，带头的人带着他和另外一个男子开车去临川公安分局了。带头的人开车，另一个二十来岁的年轻人坐副驾驶，他坐在后排，车子开到临川公安分局门口附近的地方停下了，就看到他爸爸已经在临川公安分局门口等了。但是那个带头的说我爸爸旁边还有一辆黑色的现代牌汽车是警察的车，就直接开车到了桥头，在路上他就给爸爸打电话说换地方，约定在桥头付钱，并且叫他爸爸一个人打出租车过来。在桥头等了几分钟，带头的人看到了他爸爸就叫副驾驶的年轻人下车，又开车带他转了一圈，来到刚才停车位置旁边的一个路口继续等。带头的人拿他的手机给那个下车的年轻人打电话，让那个年轻人和爸爸碰了面之后再坐他爸爸那辆出租车去派出所。过了几分钟，带头的人用他的手机打那个年轻人的电话，但是没有人接，就感觉出事了，又打他爸的电话让他爸爸放那个年轻人，但是他爸爸说没碰到人。然后带头的人又开车带他去加油站加了油，就往上顿渡方向走了，路上他又打电话给他爸爸说让他爸爸去地区医院收尸，接着他就把他送到家里了，并且说他爸再不给钱就烧他家房子，说完他就走了。
他们没有打他，要爸爸拿钱，不然就把他丢河里再捞起来，还说让他爸爸去地区医院收尸，再不给钱就烧他家房子。
（1）同案犯证人熊某的证言证实，2015年7月31日中午“队长”让他开其中一辆白色的别克车跟在前面两辆车后，有三辆白色车，队长开车带着他们一路接人，有15.16个人，接好人后来到上顿渡镇河西的一个村上找军仔的家，有个伢仔说他爸爸不在，队长让伢仔打电话让他爸爸回来了事，那个伢仔的爸爸不理会，队长就跟他们这些人说：“把他带到抚州去。”伢仔没动，然后他们其中一个伢仔在后面轻轻推了一下，那个伢仔就往门外走，跟着队长上了白色丰田锐志车，在车上队长就把那个伢仔的手机拿走了。接着带着那个伢仔在上顿渡各个赌场找那个伢仔的爸爸“军仔“，找了很久没找到，16时40分左右就开车回了抚州，到沿河路“老徐饭庄”吃饭。期间，那个伢仔的妈妈打电话到那个伢仔的手机上，队长跟那个伢仔的妈妈说了几句要找“军仔”了事，然后还让伢仔跟那个伢仔的妈妈报平安。吃完饭后，大部分人都离开了，剩下他和队长还有那个伢仔，听队长说他已经跟伢仔的爸爸“军仔”谈好了，“军仔”答应送3万元钱给队长。之后他和那个伢仔上了一辆黑色的轿车，队长开车带他和那个伢仔到了红十字医院等军仔送钱，之后不知怎么回事，队长又开车带着他和那个伢仔到抚州新桥那里，在新桥上队长发现了那个伢仔的爸爸还指给他看，队长让他下车在新桥桥头等那个伢仔爸爸给钱，队长还给了一部三星手机给他方便联系，他在新桥桥头沿着马路朝南面走了10多米，看到一辆的士停在马路边上，那个伢仔的爸爸就在的士副驾驶座位上，队长让他上的士带那个伢仔的爸爸到荆公路派出所那边去，刚刚上出租车，被公安抓住了。
当时雷某解释说这个军仔在赌场上玩假，骗了他十几万，这次是找他拿点钱回来。在老徐饭庄吃饭时候雷某就在外面给军仔打电话发信息。吃完饭以后，雷某说军仔已经答应拿3万元钱过来，在红十字医院门口雷某打了军仔的电话，骂他说是不是报警了？又威胁军仔说是不是想第二天到地区医院去看他儿子。然后雷某就把车子掉头，叫军仔到新桥头来接人。
(2)证人黄某乙证言证实，2015年7月30日下午4点多钟她接到丈夫祝某甲的电话说江江说要绑她崽，听邻居说有三辆车子、十多个社会上的人手里拿着东西在村里面逻她家人。她打了儿子的电话问那些人是否打了他，他说没有。然后电话就被那个江江拿过去。江江接过电话就说不会对她儿子怎么样，只是请他去吃饭。江江就说不会对她儿子怎么样，只要她丈夫准备好钱就可以。晚上7点多钟，她打了儿子的电话，问江江怎么还没有送儿子回来？江江还生气地说：还送你儿子回来！你军仔都报案了，你现在准备到医院接人。后大概过了十几分钟，有辆车开到村口的马路上，将她儿子放下来后就调头走了。临走时还说了一句，叫军仔准备好钱来，要不然把你房子炸掉。
江江之前跟她说她丈夫赚了多少多少钱，叫她丈夫把这些钱吐出来，后来打电话时又明确叫她丈夫准备3万元钱了事。
（3）证人黄某甲证言证实，祝某甲被人非法拘禁过，祝某甲说案发那天晚上，他打电话给江江，叫江江问下对方怎么来处理这件事，但江江当天晚上问了吴某16000元，第二天祝某甲到公安局报案后接到吴某的电话，说江江到拿他的钱，祝某甲当时就说他并没有叫江江去问钱。还拨打了江江的电话，但是打不通。上午11点钟左右的时候，江江就打电话过来说他拿了吴某的钱，没有说是替祝某甲问这个钱，也没有说拿这笔钱给祝某甲，祝某甲说已报了案，江江就要求祝某甲撤案，但祝某甲没有要求撤案，江江就到处找人逻祝某甲，要求祝某甲撤案，拿钱来了事，直到7月30日江江带人把祝某甲的儿子绑走。江江亲口跟他说，这钱被他花掉了。
（4）证人吴某证实，2015年5月27日晚上8、9点钟左右他接到江江电话。后江江就当他面打了祝某甲的电话，让江江来处理他被挟持一事。他先后几次共给了江将16000元，江江就跟他说，这钱会给祝某甲。第二天（5月29日〉，祝某甲打电话告诉他要报警。他告诉祝某甲把钱给江江去了。祝某甲就说他没有拿到。
（5）证人周某证言证实，雷某是她儿子，喊名“江江”；二儿子蔡佳宇，喊名“毛毛”。雷某2014年8月份他因打架的事被公安机关关过后取保候审出来，之前听哇也被公安抓过。最近，听哇因吸毒也被派出所抓过，被拘留了几日。2015年下半年听雷某哇过他被公安局网上追踪，2016年1月份因吸毒被上顿渡派出所抓过拘留后，处理的名字是小仔蔡佳，使用过的两个手机号码。
（6）证人陈某的证言证实，她叫陈某，喊名“朵朵”，男朋友自我介绍他叫蔡佳宇，外号“江江”，有两个手机号155××××2222,137××××2002;母亲叫周某。
6、被告人雷某供述与辩解证实，喊名江江，电话155××××4222，137××××2002。他把军仔的儿子带走后，向军仔提出了两个条件，第一个就是叫他拿几万元来了事，第二个就是叫军仔写一份对军军他们的谅解书。原因是军仔赌博玩假，骗了他朋友的钱，他当时叫了十几个伢仔一起过去，共开了两辆车子，其中他开一辆辆银灰色丰田轿车，套了一副牌子：赣F×××××；另外一辆上他朋友驾驶的，是一辆银白色别克轿车，没挂车牌。他打电话叫军仔回来。军仔的儿子当场打了军仔的电话。于是就直接把军仔的儿子带走，然后给军仔打电话，在电话中恐吓了他，叫他拿钱到抚州来，否者对他儿子不客气。但是并没有打骂军仔的儿子，并且对军仔的儿子说“我只是带你去吃'个饭，不要被吓，在吃饭的时候，他跟军仔谈，他用军仔儿子的手机跟军仔打了多个电话，期间也向他提出钱的要求。军仔最后同意拿2万给他并且写一份对军军的谅解书。后他和“猫咪”两人开车带着军仔的儿子去拿钱，一开始谈好是在临川区公安局门口拿钱，但发现旁边好像公安局的车子在，又临时改变了交钱的地点，并同时警告了他。等到了新桥加油站那边的时候，叫他一个人打的士过来，他同意了。所以他就叫猫咪拿着他的手机去拿钱，但是猫咪过去后，被抓了。于是他就赶紧带军仔的儿子回家
2015年5、6月份一天晚上，祝某甲（军仔）打电话给他，说被吴某（军军）等人挟持，要他帮忙找军军，后军军陆续给他1万元多元钱，被他花了，认为这是他帮忙应得的，没有给军仔。事后军仔报案，军军被民警抓获，其家属联系到他，叫他找军仔撤诉或写谅解书。军仔就说他给他几万块钱，不要对他儿子做什么。因为他知道军仔赌假博赚别人的钱，他就顺口答应了。
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本院认为，被告人雷某邀集并伙同他人以勒索财物为目的，绑架被害人祝某乙，情节较轻，其行为已构成绑架罪，公诉机关指控被告人雷某犯绑架罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。辩护人认为，认定绑架和勒索财物的行为证据不足。经查，被告人雷某邀集其他同案犯，以被害人祝某乙的爸爸祝某甲在赌场赢钱为由，一伙人挟持被害祝某乙并威胁其父亲祝某甲拿钱，其以无中生有的理由勒索他人钱财，实为勒索他人财物以实现非法占有他人财产的目的。该部分事实有被告人供述及被害人陈述，证人证言予以证实。故被告人主观上明知实施绑架被害人是为了勒索钱财为目的，符合绑架罪的主观要件，其客观上也实施了绑架行为，构成绑架罪。本案系共同犯罪，现有证据证实雷某邀集其他同案犯参与犯罪，并在共同犯罪中起到策划、指挥作用，系主犯。辩护人还认为雷某与祝某甲之间因纠纷发生此案，即使构成绑架罪，被告人的犯罪情节较轻。经查，被告人雷某等人挟持被害人祝某乙后，时间较短、且未对其捆绑、殴打，且案发后将被害人送回家中，未造成严重后果，犯罪情节较轻，对辩护人该意见予以采纳。辩护人认为被告人将被害人送回家后系犯罪中止。本院认为，被告人雷某虽然将被害人祝某乙送回家，但其是因为同案犯熊某被抓后案发，并不能实现其勒索财物的目的，内心恐惧所为，而不是自动放弃犯罪，故对该辩护意见不予采纳。另被告人雷某归案后，虽然对部分犯罪事实进行了如实供述，但其对关键的情节避重就轻，未作如实供述。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定
|
[
"判决如下:",
"被告人雷某犯绑架罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币20000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月29日起至2023年7月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
239,
25,
25,
26,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "雷某",
"annotation": [
{
"charge": "绑架",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 90
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 90
}
] |
0010409/118、雷某绑架案.txt
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绑架罪
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被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局。
被告人季某某，2014年9月27日因涉嫌单位受贿罪经平泉县人民检察院决定由平泉县公安局执行取保候审。
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2013年底，被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局召开局班子会，经研究决定以弥补局外联费用不足为由，分别向该县县医院抽要资金120000元、中医院抽要资金50000元、妇幼保健院抽要资金60000元、疾病预防控制中心抽要资金40000元、卫生监督所抽要资金20000元，总计抽要资金290000元，用于上级来客接待费用、礼品费及外联费用，后为上述部分单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目争取资金共计35690000元。
另查明，围场满族蒙古族自治县卫生局已将涉案赃款290000元上缴平泉县人民检察院。
被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局对指控的罪名及事实没有异议。
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被告人季某某对犯罪事实供认未作辩解
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2011年10月14日被告人季某某任围场满族蒙古族自治县卫生局局长。2013年底，被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局召开局班子会，经研究决定以弥补局外联费用不足为由，分别向该县县医院抽要资金120000元、中医院抽要资金50000元、妇幼保健院抽要资金60000元、疾病预防控制中心抽要资金40000元、卫生监督所抽要资金20000元，总计抽要资金290000元，用于上级来客接待费用、礼品费及外联费用，后为上述部分单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目争取资金共计35690000元。
另查明，围场满族蒙古族自治县卫生局已将涉案赃款290000元上缴平泉县人民检察院。
认定上述事实的证据有：
1、被告人季某某的户籍证明信证实，被告人已达到完全负刑事责任年龄；
2、围场满族蒙古族自治县卫生局组织机构代码证、围场满族蒙古族自治县人民政府办公室文件、围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室证明证实，围场满族蒙古族自治县卫生局为县政府工作部门，列政府机构序列。机构类型为：机关法人，法定代表人为季某某；
3、围场满族蒙古族自治县人民代表大会常务委员会文件证实，2011年10月14日任命季某某为围场满族蒙古族自治县卫生局局长；
4、河北省财政厅文件、围场满族蒙古族自治县卫生局关于外联成果的说明、2014年省政府赴围场现场办公项目资金情况统计表、围场满族蒙古族自治县发展改革局文件、承德市发展和改革委员会文件、围场满族蒙古族自治县发改局证明证实，经围场满族蒙古族自治县卫生局跑项目，国家对围场满族蒙古族自治县卫生局妇幼保健院建设项目，单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目的投资计划及拨款情况；
5、证人陈某某的证言证实，其为围场县卫生局副局长。因省政府现场办公，争取在这个时机争取项目，在班子会上季某某提出向局直单位县医院、中医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所抽要资金。大家同意后，决定由张某甲副局长向这几个单位进行沟通落实这项工作。参加会的有其和局长季某某、副局长张某甲、账务股股长林某某。向县医院抽要资金120000元到位了，向中医院抽要资金50000元到位，妇幼保健院抽要资金60000元到位，疾病预防控制中心抽要资金150000元到位40000元，卫生监督所抽要资金50000元到位20000元。这些资金都交给财务科了，抽要的资金都向上级和各相关单位外联用了，其个人未占用过账外资金。后中医院和妇幼保健院都是整体迁建项目。县医院有一个残疾人康复托养中心项目，总投资1800000元，已落实，是通过其局争取下来的。乡镇卫生院改扩建项目和乡镇卫生院周转宿舍建设项目等；
6、证人林某某的证言及账外资金的记录证实，其2007年任卫生局规划财务审计股股长。2013年卫生局从下属单位要的钱及虚开发票套取的资金都用于外联了。抽要资金是班子开会决定的，其用一张纸记的，后找不着了。参加会的有局长季某某、副局长张某甲、副局长陈某某和其。会上说单位外联费用不足，让县直单位补充，在会上根据各局直单位的实际情况确定数额，由财务室收取，副局长张某甲负责和局直单位的负责人沟通。从县医院要了120000元，送钱的是一个姓曹的出纳；中医院要了50000元，送来的是现金出纳李雪洁；妇幼保健院要了60000元，送来的是现金出纳王艳伟；疾病预防控制中心要了40000元，送钱的是现金出纳王某甲；卫生监督所要了20000元，送钱的是现金出纳赵凤影；总计290000元。抽要资金由其保管，这些资金单位的班子成员及相关股室负责人都经手了，经手的外联款都给谁没有记载。向县直单位抽要资金没有给他们出具手续，其个人未占用过账外资金。并证实中医院在2013年申请迁址新建项目建设规模1800平方米，中央预算内资金支持16500000元，投资计划已经下达，项目已经立项，选好地址就能进行建设。妇幼保健院在2013年申请迁址新建项目建设规模4560平方米，中央预算内资金5300000元，投资计划已经下达，项目已经立项选好址就能建设。县医院有一个支持残疾人康复和托养中心建设项目1800000元，投资计划已经下达，项目已通过县级规划会议。十二所乡镇卫生院改扩建项目，总建设规模3090平方米，中央预算内总投资8190000元，投资计划已经下达，项目已经立项。二十六所乡镇卫生院职工周转宿舍新建项目，总建设规模2730平方米，中央预算内总投资3900000元，投资计划已经下达，项目已经立项；
7、证人张某甲的证言与陈某某、林某某的证言内容一致，证实了经卫生局班子会决定向县直机关抽要资金，由其向这几个单位沟通落实。各单位也都有一些需要争取的项目，所以就同意了。并证实了局里抽要资金为各单位都获取了利益；
8、证人赵某甲的证言证实，卫生局向其单位要过20000元钱，其2013年12月份送到卫生局财务股股长林某某手，这笔钱是所长王志学让给的，说是外联费用，钱是从宫兆娜手借的，卫生局收到钱没给出手续；
9、证人王某乙的证言证实，其任围场县卫生监督所所长。2013年年底卫生局副局长张某甲叫其去卫生局，在办公室跟其说局里外联项目比较多，有卫生监督所一个基建项目，需要外联，向卫生监督所抽要50000元。回到单位其和主管财务的李宏伟商量一下，觉得单位没有钱，就让会计赵凤影从个人手里先借20000元给卫生局，其他的钱以后再说。卫生局抽要的这笔资金副所长李宏伟、副所长张杰、财务人员和其都知道。其去了一趟省里，具体怎么办的其没参与。并证实卫生局为其单位争取卫生监督所单位的装修、卫生监督能力建设项目、各乡镇卫生院的改扩建工程；
10、证人赵某乙的证言证实，其任围场县卫生局副局长兼任围场县中医院院长期间，季某某打电话和其沟通的抽要资金的事，说年底局里跑项目资金不足，需要在局直单位抽要资金，班子会决定需要在中医院抽要50000元，其为了院里今后的发展，同意了。后其跟财务人员说在中医院的业务收入里拿的钱，卫生局没有给出手续。并证实卫生局为其单位争取到中医院整体搬迁项目，这个项目不在国家“十二五”规划内，通过局里努力将这个项目挤入“十二五”规划内。国家发改委文件已经下达，资金16500000元，2015年就可以启动兴建；
11、证人司某某的证言证实，卫生局向其单位要过50000元钱，是院长赵某乙让给的，是其单位的医疗收入，现金李雪洁给单位打的借条，借条抵押的库存现金，卫生局没给出手续；
12、证人付某某的证言证实，2014年1月份其任围场县县医院院长期间，卫生局向其单位抽要了120000元。卫生局副局长张某甲叫其去卫生局，跟其说年底中医院、妇幼和镇医院有项目，需要一些资金，局里没有钱，要在其院抽要点资金，其本身也不愿意，但是考虑到要支持县里工作，就同意了。其跟财务科长张某乙说，卫生局外联需要资金，在院里抽要120000元钱，让他把这事具体办了。其跟院班子成员私下沟通过这笔资金的事。卫生局没给出手续。外联其去了一趟石家庄，具体怎么办的其没参与。并证实卫生局为其院争取残疾人康复托养中心项目，资金已经到位，数额1800000元，为医院建房解决了部分资金；
13、证人张某乙的证言证实，其院院长付某某让其给过县卫生局120000元钱，其将钱交给了卫生局财务股林某某股长，卫生局没有出手续；
14、证人麻某某的证言证实，2013年春节前在其任疾病预防控制中心主任时，卫生局向其单位抽要过40000元资金。卫生局副局长张某甲叫其去卫生局，跟其说局里有一些外联的项目，局里没有钱，要相关局直部门抽要些资金。要其中心出150000元，其考虑到是其单位跑项目用就同意了。其跟财务科长刘国华商量单位没有这么多钱，先从个人那借40000元给卫生局，其它钱以后再说。外联其去了一趟省里，具体怎么办的其没参与。并证实卫生局为各乡镇卫生院的改扩建工程项目，使各卫生院的接种门诊得到改善，为疾控中心预防接种工作更好的开展起到推动作用；
15、证人王某甲的证言证实，卫生局向其单位要这40000元钱，这笔钱是麻某某主任让给的，是单位借其个人的钱，钱交给了卫生局出纳李享丽，没给出手续；
16、证人程某某的证言证实，在其任妇幼保健院院长期间，县卫生局向其单位抽要了60000元资金。卫生局副局长张某甲说年底外联需要资金，在其单位抽要点资金弥补卫生局外联资金的不足。因为其单位在争取迁址项目，需要向上级部门申请审批，所以其就同意了。其跟出纳王艳伟说的此事，让他找一下药商看能否给赞助。这笔资金是十多家药商赞助的。其跟着去省里一趟，去了市里一趟，具体是卫生局局长季某某去办的，其没跟着具体去办。并证实卫生局为其单位争取到迁址迁建项目，国家发改委文件已经下达，资金5300000元；
17、证人白某某的证言证实，院长程某某让其给过县卫生局60000元。这笔钱是给其单位推销药的药商赞助的，卫生局没给出手续；
18、借条及付款条证实了县卫生局向卫生监督所、中医院、县医院疾病预防控制中心的资金的来源；
19、河北省非税收入专用收据证实，涉案赃款290000元已追缴；
20、被告人季某某的供述与辩解证实，其从2011年10月起任围场县卫生局局长。2013年底为了开展外联活动，因单位资金紧张，向局直有关单位抽要资金，包括县医院120000元，中医院50000元，妇幼保健院60000元，疾病预防控制中心40000元，卫生监督所20000元，总计290000元，这些资金主要用于同级业务监督管理及上级业务主管部门外联用了。向局直属相关单位抽要资金是由班子成员集体研究通过，其决定的。参加会的班子成员有副局长张某甲，副局长陈某某，财务股股长林某某。向局直部分相关单位抽要资金的数额是由财务和办公室根据外联所需资金实际情况，除单位自筹以外，根据资金缺口情况和局直相关部门业务收入情况、业务单位效益情况和各单位对口需要沟通的关系情况，逐一拉出单子确定总额。抽要的资金都交给财务股了。卫生监督所和疾病控制中心两个单位反映外联资金不够，要求少给点其就同意了，这些资金由财务股股长林某某或出纳李享丽手保管。开完班子会后，副局长张某甲具体跟相关单位负责人联系沟通，落实兑现。这些账外资金用于接待费、礼品费、年底与本级和上级相关单位外联用了。用于同级的物价、质监、司法、公安、财政、发改、国土、建设、食品药品监督等部门及上级的卫生业务主管部门外联了。对于外联的账外资金没有记载，其个人未占用过账外资金。外联主要是单位的班子成员、财务人员、办公室人员及局直相关单位负责人员。并证实卫生局为部分单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目争取资金共计35690000元。
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本院认为，被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局以争取项目弥补外联费用不足为由，非法向其直属单位索取财物，为上述单位谋取利益，合计290000元，情节严重。被告人季某某系该单位直接负责的主管人员。被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局和被告人季某某的行为均已构成单位受贿罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。案发后，涉案违法所得已全部上缴，依法可以对被告单位及被告人酌定从轻处罚。综合考虑被告人季某某的犯罪动机、情节、后果，认为被告人季某某犯罪情节轻微，决定对其免予刑事处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局犯单位受贿罪，判处罚金人民币十万元。（罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳）。",
"被告人季某某犯单位受贿罪，免予刑事处罚。"
] |
[
387,
37
] |
[
{
"criminals": "季某某",
"annotation": [
{
"charge": "单位受贿",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010804/305、围场满族蒙古族自治县卫生局等单位受贿案1970324855031598.txt
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单位受贿罪
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被告人郭某某。2015年8月2日因涉嫌强奸罪被包头市公安局东河区分局刑事拘留，2015年8月18日因涉嫌猥亵儿童罪经包头市东河区人民检察院批准逮捕，2015年12月17日本院决定对其取保候审。
法定代理人龚某甲，系被告人的母亲。
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2015年2月20日，被告人郭某某在包头市东河区站南路三角线28号龚某乙（郭某某的老爷）家中卧室内，将被害人王某甲（案发时7周岁）的裤子和内裤脱掉，强行用手抠摸被害人王某甲的阴部。
2015年8月2日，被告人郭某某家人得知被害人家人报案后，将被告人郭某某带到包头市公安局东河区分局刑警二中队投案自首。
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被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。
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的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。案发后，被害人的法定监护人对被告人的行为表示可对被告人酌情处罚，不再追究责任。
|
本院认为，被告人以暴力的方法强行猥亵儿童的行为已构成猥亵儿童罪，应当以猥亵儿童罪追究被告人的刑事责任；被告人实施犯罪时已满十六未满十八周岁，系未成年人，应当从轻或减轻处罚；被告人郭某某投案自首，可以从轻处罚；辩护人有关应当对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。为了保障公民人身权利不受非法侵害，
|
[
"判决如下：",
"被告人郭某某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
] |
[
237,
17,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "郭某某",
"annotation": [
{
"charge": "猥亵儿童",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010407/326、郭某某猥亵儿童罪案.txt
|
猥亵儿童罪
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被告人柳某某1，曾用名柳某某。2005年12月5日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500元。2008年10月28日被释放。2016年10月25日因涉嫌犯扰乱无线电通讯管理秩序罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
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2016年10月24日18时许，被告人柳某某1雇佣康某驾驶牌照号为辽Ｍ×××××的东风标致汽车，在天津市滨海新区塘沽上海道小学附近利用伪基站设备，冒充工商银行群发积分兑换的诈骗信息，后被民警当场抓获，查获的伪基站系统上显示发送短信286911条。经天津市无线电监测站检测，该伪基站具有手机接入（发送端信息）和阻断手机接入仿真基站信号功能。
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被告人柳某某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，希望得到从轻处罚。
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2016年10月24日18时许，被告人柳某某1雇佣康某驾驶牌照号为辽Ｍ×××××的东风标致汽车，在天津市滨海新区塘沽上海道小学附近利用伪基站设备，冒充工商银行群发积分兑换的诈骗信息，后被民警当场抓获，查获的伪基站系统上显示发送短信286911条。经天津市无线电监测站检测，该伪基站具有手机接入（发送端信息）和阻断手机接入仿真基站信号功能。案发后，被告人柳某某1如实供述了犯罪事实。
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本院认为，被告人柳某某1违反国家规定，擅自使用无线电台(站)，冒充金融机构发送诈骗信息，干扰无线电通讯秩序，情节严重，其行为已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人柳某某1能够如实供述犯罪，可从轻处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人柳某某1犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2019年2月24日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）"
] |
[
288,
67,
53
] |
[
{
"criminals": "柳某某1",
"annotation": [
{
"charge": "扰乱无线电通讯管理秩序",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 28
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 28
}
] |
001060115/21、柳某某1扰乱无线电通讯管理秩序案#1970324876981614.txt
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扰乱无线电通讯管理秩序罪
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被告人王某某。
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2014年5月底以来，被告人王某某销售假药业务手机，以刘广发、刘广河、李景思三个银行卡号收取假药汇款，销售“风湿康胶囊”、“咳喘灵胶囊”两种假药，销售金额达161745元。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、被害人的陈述、书证等证据，认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以生产、销售假药罪追究其刑事责任，请依法判处。
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被告人王某某对起诉书指控的犯罪未提出异议。
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2014年5月底以来，被告人王某某销售假药业务手机，以刘广发、刘广河、李景思三个银行卡号收取假药汇款，销售“风湿康胶囊”、“咳喘灵胶囊”两种假药，销售金额达161745元。
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本院认为：被告人王某某违反国家药品管理法规，生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关对被告人的指控事实清楚、证据充分，指控罪名成立。鉴于被告人王某某如实供述犯罪，有悔罪表现，对被告人可从轻予以处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人王某某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三十三万元（限判决生效后十日内缴纳）。",
"（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某某的刑期自2014年6月13日起至2015年1月12日止）"
] |
[
141,
67
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售假药",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001030102/6382、王某某生产、销售假药案#1970324857750829.txt
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生产、销售假药罪
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被告人雷某甲，农民。2014年12月8日因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被房县公安局刑事拘留；2014年12月16日经房县人民检察院批准逮捕，次日由房县公安局执行逮捕；2014年12月22日被房县公安局取保候审；2015年5月5日经本院决定逮捕，同年6月1日由房县公安局执行逮捕。现羁押于房县看守所。
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被告人雷某甲私设电网，以危险方法危害公共安全，致一人死亡，应当以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
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被告人雷某甲辩称：我是过失行为，主观上不存在故意，应当构成过失以危险方法危害公共安全罪。案发后，我自首，赔偿了被害人的损失，且得到了被害人亲属的谅解，请求判处缓刑。
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2014年9月份，被告人雷某甲为捕杀野猪，在其自家前后山私自架设电网，每天（下雨天及被告人雷某甲不在家除外）在天黑以后将电网送电，次日六点左右关闭。2014年12月7日19时许，被告人雷某甲回家后将电网电源打开，21时许房县青峰镇峪坪河村村民姜有明（男，生于1958年1月11日）路过被告人雷某甲家后山，触碰电网被击死亡。经房县公安司法鉴定中心法医鉴定：死者姜有明系电击死亡。
另查明，被告人雷某甲案发后于次日12时许自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
案发后，被告人雷某甲就民事赔偿问题与死者亲属达成了赔偿和解协议，即被告人雷某甲一次性赔偿被害方经济损失80000元，且已履行。被害方表示谅解，书面要求对被告人雷某甲从轻处罚。
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本院认为：被告人雷某甲为捕杀野物，私设电网，造成一人触电身亡的严重后果，其行为已构成过失以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据确实充分，但罪名不当，应予更正。因为被告人雷某甲明知私设电网捕猎，可能会发生危害社会的后果，但因过于自信，认为其设置的电网位置偏僻，且仅在夜间捕猎，能够避免危害结果的发生，以致发生一人被电击死亡的严重后果，其行为符合过失以危险方法危害公共安全罪的构成要件。被告人雷某甲的辩解意见与事实相符，本院予以采纳。被告人雷某甲在案发后主动投案，并如实供述了犯罪事实，属于自首，依法可以减轻处罚。被告人雷某甲认罪态度好，能够赔偿被害方的经济损失，得到了被害方的谅解，有悔罪表现，本院可酌情对其从轻处罚。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，
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[
"判决如下：",
"被告人雷某甲犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑一年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2015年6月1日起至2016年11月16日止）。"
] |
[
115,
67
] |
[
{
"criminals": "雷某甲",
"annotation": [
{
"charge": "过失以危险方法危害公共安全",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
0010210/88、雷某甲以危险方法危害公共安全罪一审刑事判决书.txt
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过失以危险方法危害公共安全罪
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被告人丁某。因本案于2012年8月25日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
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2011年至2012年期间，被告人丁某实际控制和管理杭州莫维建筑设计咨询有限公司（注册地本市拱墅区康桥路163号4幢116室）后，不从事任何经营活动，而是在没有实际业务往来的情况下，专门以杭州莫维建筑设计咨询有限公司为开票单位，向他人出售虚开的发票并收取开票费。被告人丁某共出售发票五张，票面金额共计2023150元，共收取3.5万余元。
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被告人丁某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。
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2011年，被告人丁某实际控制和管理杭州莫维建筑设计咨询有限公司（注册地本市拱墅区康桥路163号4幢116室）后，不从事任何经营活动，而是在没有实际业务往来的情况下，专门以杭州莫维建筑设计咨询有限公司为开票单位，向他人出售虚开的发票并收取开票费。具体犯罪事实如下：
2011年12月的一天，被告人丁某以15000元的价格将一张开给浙江省现代建筑设计研究院有限公司、票面金额600000元的浙江省地税发票出售给葛某。
2012年5月的一天，被告人丁某将三张开给长江航运规划设计院浙江分院、票面金额共计823150元的浙江省地税发票出售给陈某。
2012年7月的一天，被告人丁某以20000元的价格将一张开给浙江省建设工程设备招标有限公司、票面金额为600000元的浙江省地税发票出售给孙某。
综上，被告人丁某共出售发票五张，票面金额共计2023150元，共收取人民币35000余元。在本院审理期间，被告人丁某退出非法所得计35000元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、证人葛某、陈某、孙某等人的证言，证实被告人丁某向上述人员出售虚开的发票并收取开票费的情况。
2、调取证据清单和发票、工商登记，证实被告人丁某实际控制和管理的杭州莫维建筑设计咨询有限公司在没有实际业务往来的情况下，专门以杭州莫维建筑设计咨询有限公司为开票单位，向他人出售虚开的发票并收取开票费的情况。
3、发票鉴定结果证明书，证实经杭州市地方税务局鉴定，涉案的五张发票均为真发票。
4、抓获经过，证实被告人的归案情况；户籍材料，证实被告人的身份情况。
5、被告人丁某的供述与上列证据相吻合。
以上证据经质证无异本院予以确认。
以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。
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本院认为，被告人丁某在无真实交易的情况下，虚开票面额累计达202万余元以上的普通发票并予以出售，情节严重，其行为已构成非法出售发票罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁某能如实供述，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人丁某犯非法出售发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。",
"二、被告人丁某退出的非法所得三万五千元，予以没收，上缴国库。"
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[
209,
72,
73,
67,
52,
64
] |
[
{
"criminals": "丁某",
"annotation": [
{
"charge": "非法出售发票",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030612/258、丁某非法出售发票案#1970324839349939.txt
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非法出售发票罪
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被告人李某某。因涉嫌犯徇私枉法罪于2015年12月6日被取保候审。
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2011年5月10日晚，莆田市秀屿区埭头镇人林某1涉嫌酒后驾驶普通二轮摩托车被莆田市公安局埭头派出所查获，次日埭头派出所将林某1涉嫌酒后驾驶的案件材料移交莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队，并由同案人林某2主办、邱某（均另案处理）协助办理。之后同案人林某2将林某1的血样送到福建恒信司法鉴定所鉴定，并由同案人邱某于同月19日将该血样酒精浓度鉴定报告取回。经鉴定，林某1血样酒精浓度为170.33mg／100ml。期间，林某1母亲通过其朋友谢某1向时任莆田市公安局秀屿分局交警中队中队长即被告人李某某请求不予追究林某1的法律责任，被告人李某某表示答应。同月20日，被告人李某某在同案人林某2、邱某的办公室中指使二人不予追究林某1的法律责任，同案人林某2、邱某均表示答应。之后，同案人林某2、邱某未对林某1涉嫌危险驾驶犯罪进行刑事立案侦查。本案案发后，2016年1月15日，莆田市公安局秀屿分局才依法决定对林某1涉嫌危险驾驶一案进行立案侦查。
2015年12月19日，被告人李某某到莆田市秀屿区人民检察院接受询问。同月26日，被告人李某某在林某3的陪同下到莆田市秀屿区人民检察院投案，并如实供述其犯罪事实。
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被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议并表示认罪，另提出具有自首、立功的情节，请求从轻处罚、对其免予刑事处罚。
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2011年5月10日晚，莆田市公安局埭头派出所在处理接警的林某1酒后闹事的治安案件中发现林某1还涉嫌酒后驾驶二轮摩托车，次日，埭头派出所将林某1涉嫌酒后驾驶一案的血样等材料移交至具有管辖权的原莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队，并由时任莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队民警（同案人）林某2、邱某（均被莆田市秀屿区人民检察院作相对不起诉）负责办理。同案人林某2于当日将林某1的血样送至福建恒信司法鉴定所鉴定，后由同案人邱某于同月19日将林某1血样酒精浓度鉴定报告取回。经鉴定，林某1血样酒精浓度为170.33mg／100ml，已达到危险驾驶罪的立案标准。期间，林某1母亲林某4通过谢某1向时任莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队中队长被告人李某某请求不予追究林某1危险驾驶的刑事责任，被告人李某某表示答应。同月20日，被告人李某某到同案人林某2、邱某的办公室中指使二人不予追究林某1危险驾驶的刑事责任，同案人林某2、邱某均表示答应，并未对林某1涉嫌犯危险驾驶罪一案进行刑事立案侦查。案发后，莆田市公安局秀屿分局于2016年1月15日才依法决定对林某1涉嫌危险驾驶罪一案进行立案侦查。
2015年12月26日，被告人李某某到莆田市秀屿区人民检察院投案。
另查明，被告人李某某于2016年1月6日抓获在逃罪犯吴某1并移交莆田市公安局埭头派出所处理。吴某1因危险驾驶罪于2015年9月28日被本院判处拘役二个月，并处罚金三千元；后因吴某1不服一审判决上诉于莆田市中级人民法院，莆田市中级人民法院于2015年12月9日作出刑事裁定书，裁定维持原判，本院于2015年12月23日决定对罪犯吴某1进行逮捕。
1、证人林某1的证言，证明：2011年5月份左右的一天晚上，其在同村一朋友家喝酒，后其在电话中与妻子发生争执，便驾驶二轮摩托车到埭头镇上的一家理发店去找她，因与理发店的店员发生口角，其用脚将理发店的玻璃踹坏，其腿亦受伤流血，后理发店的人拨打110报警，过了一会，其被其家人和派出所民警一同送到秀屿区盛兴医院治疗，并在医院进行抽血。其听其母亲谢某2（户籍证明登记为“林某4”）说，其因酒后驾驶摩托车将被公安机关处理，但她找“华水”出面找人帮忙解决这件事情。
2、证人林某5的证言，证明：其在埭头经营一家“XX理发店”，2011年5月份的一天晚上，有一女顾客在其店里理发，后冲进一个浑身酒气的人即林某1将她拉出去吵架，其将开过来的二轮摩托车停在店门口，之后不知为何将其店门的玻璃踢坏了，他腿部也受伤流血，其便拨打110报警。过了不久，林某1的家属赶到店里，埭头派出所的几个民警也到现场，期间，民警向周边群众及其做了相关了解，林某1被送到医院，其和林某1家属在派出所的调解下，对方赔了500元了事。
3、证人陈某1的证言，证明：2011年5月份的一天晚上，其在埭头镇新街“XX理发店”洗头发，其丈夫林某1打电话质问为何还没回家，之后他骑着二轮摩托车到理发店找其，还用脚把理发店玻璃门踢碎了，后他的腿部受伤流血，理发店的老板打电话报警。其立即拨打林某1的姐姐和母亲的电话，让她们过来处理，其先离开现场。
4、证人林某6的证言，证明：2011年5月10日晚，其弟弟林某1酒后驾驶二轮摩托车到埭头镇的一家理发店去找他的妻子，两人发生争执，林某1一气之下将理发店的玻璃踹碎，腿受伤流血，其接到林某1妻子的电话后赶到现场，埭头派出所民警也在现场处理此事，后其和其母亲以及公安民警一起将林某1送到盛兴医院进行治疗，并对林某1进行抽血。
5、证人谢某1的证言，证明：在前四、五年的一天，林（谢）某因其儿子林某1酒后驾驶二轮摩托车可能涉嫌酒后驾车，请求其帮忙解决该事，后其找到被告人李某某帮忙解决林某1酒驾一事，过了没多久，李某某告诉其林某1的事情解决了。
6、证人谢某2的证言，证明：大概四年前，其儿子林某1因喝酒驾驶摩托车在埭头一家理发店，与该店的店员发生口角，之后她儿子将店里的玻璃踹坏了，腿亦受伤了，之后店主报警，其接到电话赶到现场，没多久，公安人员也赶到现场，其与公安人员一起将林某1送到医院，在医院还对林某1进行抽血。其听说林某1酒后驾驶摩托车是醉驾，可能会被抓走，后面其想到了“华水”（经查系谢某1）认识的人多，便去他家里找他帮忙解决该事情。过了一段时间，其在街上遇到“华水”，他告诉其事情已经解决了。
7、证人陈某2的证言，证明：2011年5月份的一天，其接到报案称有人在埭头一家美发店闹事砸玻璃，后其经过领导指示到现场增援，其闻到林某1浑身酒气，听现场围观群众说林某1是驾驶一辆二轮摩托车到美发店闹事的，后该事经现场调解解决。
8、证人占某的证言，证明：2011年5月10日晚，埭头派出所接到报警称有人在埭头镇一家理发店闹事，随后其到现场看到林某1满身酒气躺在地上，流了很多血，据现场群众及理发店老板了解得知，林某1是酒后骑着摩托车到该店找他妻子，后发生争执用脚将理发店的玻璃踢碎受伤，随后，其和几个民警将林某1送上救护车。
9、证人胡某的证言，证明：2011年5月10日晚，其所在的埭头派出所接到110报警中心转来的报警信息，称有人在埭头镇的美发店砸店，其根据领导指示与吴某2等人出警，当其到达现场，发现有一人即林某1受伤躺在地上，经了解是林某1喝酒后到该理发店闹事，将理发室的玻璃踢碎后致伤，之后，其与其他民警将林某1拉上救护车送到医院治疗。
10、同案人林某2的供述、悔过书，证明：2011年5月11日，其作为林某1涉嫌危险驾驶案的主办人，将埭头派出所民警移交的林某1血样移送福建恒信司法鉴定所鉴定，之后，时任莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队的中队长（被告人）李某某曾电话联系其询问林某1的酒精浓度检测结果，其在19日收到该案协办人邱某帮忙拿回的检测报告，发现林某1酒精检测结果为170.33mg／100ml，已涉嫌危险驾驶罪，其通过电话向被告人李某某进行汇报，次日，被告人李某某到其与邱某的办公室内查看林某1的酒精检测报告，看完报告后，李某某对其和邱某说林某1是他朋友的朋友，让其和邱某不要追究林某1醉驾的刑事责任。之后，其按照李某某的指示，将报告锁到文件柜中并没有进行调查取证，也没有对林某1立案追究刑事责任。
11、同案人邱某的供述、悔过书，证明：2011年5月19日，其作为林某1涉嫌危险驾驶罪一案的协办人，受同案人林某2的委托到福建恒信司法鉴定所将林某1的酒精浓度检验报告书取回，并转交给林某2，林某1的酒精检测结果为170.33mg／100ml，已涉嫌危险驾驶罪。次日，时任埭头中队中队长李某某到其和林某2的办公室内看完报告后，说林某1是他朋友的朋友，让其和林某2不要追究林某1的刑事责任。之后，其没有对林某1涉嫌危险驾驶罪一案进行调查取证、走立案程序等，没有追究林某1的刑事责任。
12、莆田市人民检察院作出的《关于排查林某1涉嫌危险驾驶罪案背后是否存在渎职犯罪问题的通知》，证明：林某1涉嫌犯危险驾驶罪一案被被告人李某某、同案人林某2、邱某包庇不受刑罚追诉后，被莆田市人民检察院排查中发现。
13、侦查机关提取的福建恒信司法鉴定所酒精浓度检验报告书、交通事故酒精检测鉴定委托书、福建恒信司法鉴定所送达回执，证明：林某1的血样于2011年5月11日送至福建恒信司法鉴定所进行酒精检测鉴定，并于2011年5月19日收到闽（2011）第241号司法毒检报告书，检验结果为从林某1血样中检出乙醇浓度为170.33mg／100ml。
14、侦查机关提取的报警登记表，证明：2011年5月10日21时56分，埭头派出所接到报警称埭头镇美发店有人砸店，由胡某、陈某2等出警，后该案作治安案件查处。
15、侦查机关提取的机动车信息查询结果单、查询详细信息表，证明：车牌号为闽XXXXXX二轮摩托车机动车所有人系林某1。
16、侦查机关提取的莆田盛兴医院呼救出车登记本、住院病案首页、结算发票、入院通知卡、入院记录、病历记录单、麻醉记录单、手术护理记录、手术记录单、手术患者交接记录单、临床护理记录单、出院记录，证明：2011年5月10日，林某1经急救送至莆田盛兴医院入院治疗，状态为醉酒状态。
17、莆田市公安局秀屿分局埭头派出所作出的工作说明、莆田市公安局秀屿分局交警大队作出的说明，证明：经查询未发现原埭头交警中队合并后移交的有关林某12011年5月的醉驾相关材料，公安交通管理综合应用平台及莆田市公安局秀屿分局交警大队档案室亦未发现林某12011年5月10日存在交通违法记录等材料。
18、侦查机关提取的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、释放通知书、传唤证、案件侦破揭发经过证明、莆田市公安局秀屿分局起诉意见书、张某询问笔录，证明：林某1因涉嫌犯危险驾驶罪于2016年1月15日被立案侦查，并被采取强制措施。
19、莆田市公安局秀屿分局关于李某某立功线索核查情况的复函及工作说明，证明：被告人李某某于2016年1月6日抓获一名在逃人员吴某1移交给埭头派出所，且暂未发现系李某某利用其以往查办犯罪职务活动中掌握的线索或从负有查办犯罪、监管职责的国家工作人员处获取该线索。
20、侦查机关提取的干部基本情况表，证明：被告人李某某作为被告人的主体适格。
21、侦查机关提取的莆田市公安局秀屿分局纪律检查委员会出具的证明、秀屿区纪律检查委员会查询结果，证明：经查询，未发现被告人李某某有受过党政纪处分。
22、莆田市公安局秀屿分局作出的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证明：被告人李某某的违法犯罪经历及户籍登记情况。
23、侦查机关作出的归案经过，证明：被告人李某某的到案经过。
24、被告人李某某的供述、悔过书，证明：2011年5月10日晚，埭头派出所接警一个治安案件，出警后发现当事人林某1存在酒后驾驶二轮摩托车的情况，该所民警于次日上午将该酒驾案件连同林某1的血样移交至当时的埭头交警中队，同案人林某2在征询其同意后收案，并将血样送至恒信司法鉴定所检测。之后，其接到谢某1的电话让其帮忙不要处理林某1涉嫌醉驾的事情，2011年5月19日，在同案人邱某将林某1的血样检测报告取回后，邱某和林某2都有告知其结果，其到林某2和邱某的办公室，在查看报告后对他俩说林某1闹事的案件已调解，因是其朋友的朋友，不要再追究他醉驾的刑事责任。之后，确未对林某1涉嫌危险驾驶罪一案进行立案并追究相关的刑事责任。
关于被告人李某某称其具有立功表现的辩解，经查吴某1系经本院已判决的在逃罪犯，故该辩解于法无据，不予采纳。
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本院认为，被告人李某某身为公安机关工作人员，指使同案人对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，其行为已构成徇私枉法罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人李某某犯徇私枉法罪成立。被告人李某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；犯罪情节轻微，可以对其免予刑事处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人李某某犯徇私枉法罪，免予刑事处罚。"
] |
[
399,
25,
67
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "徇私枉法",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010250/21721、李某某徇私枉法罪案.txt
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危险驾驶罪
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被告人吕某某1（化名吕某某、吕某）。曾因犯抢劫罪、诈骗罪、盗窃罪，于2002年10月25日被判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万四千元，2012年8月26日被减刑释放。现因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪，于2014年9月23日被羁押，同年10月30日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
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被告人吕某某1案发前从网上购买了伪造的中国人民解放军军官证。2013年10月至12月间，被告人吕某某1先后与被害人李×（女，30岁）、张×（女，27岁）认识，后冒充军人身份与李×、张×相处，获取二人信任，并分别发展成为男女朋友关系。
2013年10月至2014年8月期间，被告人吕某某1以母亲生病等为由，骗取被害人李×人民币20000元。
2014年8月31日，被告人吕某某1在本市海淀区新中关附近一饭馆内，谎称过中秋节准备给领导送礼，以缺钱为由骗取被害人张×人民币20000元。同年9月17日，被告人吕某某1又在本市海淀区西苑附近一饭馆内，虚构其在为部队采购服装过程中出错，需要用钱补上的事实，骗取被害人张×人民币30000元。
2014年9月20日，被害人张×向公安机关报案。同年9月23日，被告人吕某某1被公安机关抓获。现赃款未起获。
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庭审过程中，被告人吕某某1对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为被告人吕某某1当庭能够自愿认罪，认罪态度较好，提请司法机关对其从轻处罚。
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被告人吕某某1案发前从网上购买了伪造的中国人民解放军军官证。2013年10月至12月间，被告人吕某某1先后与被害人李×（女，30岁）、张×（女，27岁）认识，后冒充军人身份与李×、张×相处，获取二人信任，并分别发展成为男女朋友关系。
2013年10月至2014年8月期间，被告人吕某某1以母亲生病等为由，骗取被害人李×人民币20000元。
2014年8月31日，被告人吕某某1在本市海淀区新中关附近一饭馆内，谎称过中秋节准备给领导送礼，以缺钱为由骗取被害人张×人民币20000元。同年9月17日，被告人吕某某1又在本市海淀区西苑附近一饭馆内，虚构其在为部队采购服装过程中出错，需要用钱补上的事实，骗取被害人张×人民币30000元。
2014年9月20日，被害人张×向公安机关报案。同年9月23日，被告人吕某某1被公安机关抓获。现赃款未起获。
公诉机关当庭宣读并出示了被告人吕某某1的供述和辩解，被害人李×、张×的陈述，辨认笔录，受案登记表，民生银行交易明细、对账单，中国农业银行借记卡交易明细，扣押笔录，扣押清单，军官证核实情况，微信聊天记录，短信聊天记录，办案说明，涉案物品照片，到案经过，刑事判决书，释放证明书，身份证明等证据。
经庭审质证，被告人吕某某1及其辩护人对上述证据没有异议。上述证据形式、来源合法，内容真实、有效，均可作为定案的依据，本院予以确认。
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本院认为，被告人吕某某1冒充军人招摇撞骗，其行为已构成冒充军人招摇撞骗罪，依法应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人吕某某1犯冒充军人招摇撞骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕某某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人吕某某1到案后如实供述部分犯罪事实，且当庭能够自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人吕某某1犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2016年9月22日止。）",
"二、责令被告人吕某某1退赔赃款人民币七万元，其中人民币二万元发还被害人李×；人民币五万元发还被害人张×。"
] |
[
372,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "吕某某1",
"annotation": [
{
"charge": "冒充军人招摇撞骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010708/159、吕某某1冒充军人招摇撞骗案#1970324843312143.txt
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冒充军人招摇撞骗罪
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被告人张某甲。因涉嫌爆炸犯罪，于2013年2月25日被安阳市公安局龙泉分局刑事拘留，2013年3月12日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
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2013年2月16日23时许，被告人张某甲因与王某某有感情纠葛，张某甲将自制的爆炸装置放置到安阳市龙泉镇石岩村王某某婆家大街门口的北侧地上，并用打火机将爆炸装置上的引爆导火索点燃后逃逸，但导火索未完全燃烧，爆炸装置未被引爆。经鉴定，该装置是火发火爆炸装置。被告人张某甲的行为已构成爆炸罪，适用《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，请求依法判处。
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被告人张某甲辩称其行为未造成危害后果，请求从轻处罚。
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被告人张某甲因与被害人王某某（女）有感情纠葛，为了能闹的让王某某离婚后与自己结婚，即用事先准备好炸药、雷管、导火索、香烟外包装盒、胶带等物品，自制成爆炸装置，于2013年2月16日23时许窜至龙泉镇石岩村王某某婆家门口，将自制的爆炸装置放到紧邻居民走路通行胡同路边、王某某婆家院大门口地上，用打火机将爆炸装置上的导火索点燃后逃跑。后导火索未完全燃烧，爆炸装置未被引爆。经物证鉴定所鉴定，张某甲用715克炸药、导火索、雷管自制的装置，属于火发火爆炸装置。经试验，除一枚雷管未能引爆外，其余爆炸物品均可被引爆。
以上所有证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，控辩双方均无异议，足以做为定案依据。
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本院认为，被告人张某甲将爆炸装置放在公共通行的胡同旁边他人家门口，并点燃了导火索，后导火索因被告人意志以外的原因未完全燃烧，爆炸装置未能爆炸，其行为已构成爆炸罪（未遂），安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。辩护人辩称被告人的行为属于犯罪未遂，可从轻、减轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人归案后认罪态度较好，未造成实际危害后果。为惩罚爆炸犯罪，维护公共安全，依据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二十三条之规定，
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[
"判决如下：",
"被告人张某甲犯爆炸罪，判处有期徒刑一年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月25日起至2014年2月24日止。）"
] |
[
114,
23
] |
[
{
"criminals": "张某甲",
"annotation": [
{
"charge": "爆炸",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010203/270、张某甲爆炸罪一案.txt
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爆炸罪
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被告人王某某。因涉嫌犯非法狩猎罪于2016年8月16日被泾县森林公安局刑事拘留，同年8月19日被该局取保候审，2016年10月18日被泾县人民检察院取保候审。2016年11月10日被本院取保候审。
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泾县人民检察院起诉指控：2016年6月8日、8月15日晚上，被告人王某某在未取得狩猎证的情况下，在黄村镇某某村、榔桥镇某某村山沟旁，采取灯光照射徒手捕捉方式猎捕野生动物67只。经鉴定，被猎捕的野生动物均为棘胸蛙（Paaspinosa），已被列入国家保护的有益的或者具有重要经济、科学研究的陆生野生动物名录（简称”三有动物”）。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行。警方依法扣押了60只被猎捕的棘胸蛙以及电筒等作案工具。
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被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
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1、2016年6月8日晚上，被告人王某某在泾县黄村镇一小河沟里，采取用头灯照射、徒手捕捉的方式猎捕了7只”石鸡”（棘胸蛙），次日早晨王某某以31元的价格将7只”石鸡”出售给某市场水产门市部经营户袁某某。
2、2016年8月15日18时至次日3时，被告人王某某在未取得狩猎证的情况下，在榔桥镇一山沟旁，采取用头灯照射后徒手捕捉的方式猎捕野生动物60只，后在返回途中被民警现场抓获。经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，被猎捕的野生动物均为棘胸蛙（Paaspinosa），已被列入国家保护的有益的或有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录（简称”三有动物”）。
2016年8月16日3时05分，被告人王某某被泾县森林公安局当场抓获，被告人王某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。警方从王某某处依法扣押了被猎捕的60只棘胸蛙，以及狩猎工具头灯1个、手电筒1个、蛇皮袋6个、网兜2个、泡沫盒1个。被猎捕的60只棘胸蛙已被警方野外放生。庭审中被告人自愿认罪。
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本院认为：被告人王某某违反狩猎法规，在禁猎期内狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法狩猎罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人在被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。鉴于被告人犯罪事实、情节及悔罪表现，其所在社区同意接受其在社区矫正，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，决定对被告人从轻处罚并宣告缓刑。
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[
"判决如下：",
"一、被告人王某某犯非法狩猎罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。",
"（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）",
"二、扣押在案的作案工具头灯1个、手电筒1个、蛇皮袋6个、网兜2个、泡沫盒1个予以没收。"
] |
[
341,
67,
72,
73,
64
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法狩猎",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060607/390、王某某非法狩猎案#a25051f3312b07f3d1cf0f3b3241d9abd02abe5746fa7f6c.txt
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非法狩猎罪
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被告人杨某甲。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2014年11月25日被永兴县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于永兴县看守所。
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2014年11月19日，被告人杨某甲的哥哥杨某乙在永兴县湘阴渡镇两新产业园意外死亡。同年11月24日，被告人杨某甲及其亲属二三十余人，因不满政府善后处理，包车从宜章赶到永兴县湘阴渡镇，聚集在湘阴渡镇镇政府门口拉横幅。政府工作人员及派出所民警多次劝阻，杨某甲等人仍堵在门口一个多小时，致使湘阴渡镇政府的正常工作无法进行，严重扰乱社会秩序。
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被告人杨某甲对起诉书指控其犯罪事实没有异议。其辩护人的主要辩护意见：从本案的起因看，被告人杨某甲不懂法，当地有关部门处理不当，本案的发生是死者家属自发、自愿的，被告人杨某甲既不是组织者，也不是积极参加者，客观上未聚众扰乱社会秩序的行为，也未给政府造成严重后果和损失，其行为不构成聚众扰乱社会秩序罪，请求依法宣告被告人杨某甲无罪。
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2014年11月19日，被告人杨某甲的哥哥杨某乙在永兴县湘阴渡镇两新产业园意外死亡。同年11月24日，因不满政府善后处理，被告人杨某甲及其亲属三十余人，租车从宜章赶至永兴县湘阴渡镇政府，一部分人拉着“还死者一个公道”的横幅堵住镇政府大门口阻碍人员、车辆出入，一部分人进入镇政府院内，不许人员出入，并对镇政府工作人员进行谩骂、推扯，镇政府各部门负责人及镇干部为此放下手中工作，均到现场来做劝解，导致镇政府治超站征地工作停滞，滩洞一、二矿整合会议被迫中止，镇政府政务中心工作全部停摆，群众无法到镇政府办理日常事务，致使镇政府工作无法进行，造成了严重损失。
1、现场照片证明：有多人站在湘阴渡政府门口，并手持白布横幅，横幅上写有“还死者一个公道”字样，妨碍了车辆进出政府。
2、永兴县公安局行政处罚决定书证明：2014年11月24日，永兴县公安局因本案对彭某甲处以行政拘留七日、对杨某丙处以行政拘留十日。
3、证人杨某丙的证言证明：2014年11月24日早上8点多钟，杨某甲给他打电话告诉他到了永兴县湘阴渡，然后他和他弟媳“梅子”、他弟媳的妈妈、弟媳的儿子一起坐公交车赶到湘阴渡镇政府，他弟媳的妈妈就拿出一条白色横幅，横幅上写着“还死者一个公道”几个字，并用竹竿撑起来，之后，给他和他弟弟杨某甲让他们站在湘阴渡镇政府里面。大概在里面站了几分钟，他弟媳的妈妈就让他们撑着横幅站在镇政府门口，大概有1个小时样子。
4、证人彭某甲证言证明：2014年11月24日9点钟左右，他开着车牌号为苏f122qj车子从宜章赶往永兴县湘阴渡镇政府门口。他把车停到政府司法所门口，就下车走到政府楼前空坪上，看到他妈妈还有他的阿姨以及家里的其他亲戚总共几十个人站在空坪里，政府门口有几个人用竹竿拉了一条白色横幅堵在湘阴渡镇政府门口。
5、证人彭某甲的证言证明：2014年11月24日早上10点多钟他和他妹夫家里的亲戚从湘阴渡修理厂坐一辆中巴车到湘阴渡镇政府，看见他妹夫杨某乙的哥哥和弟弟拉着横幅站在大门口，当时还有10多个人把政府大门堵到了。
6、证人李某甲的证言证明：他是宜章县的公交车司机，是被他村里的彭某丙叫过来的，具体什么事情不知道，就是说在湘阴渡镇这边出了点事，让他开车带人过去。他车上坐了十六个人，他将车上的人送到湘阴渡镇政府门口就下车了，之后他就将车子停放在政府旁边的巷子里。
7、证人邓某甲的证言证明：2014年11月24日上午10点多钟的样子，他到湘阴渡镇政府办事，走到政府大门口的时候看到政府大门口站了很多人，其中有两个男子举着一条横幅站在政府大门口左右两边，他走近看了下，看到当时政府的工作人员以及湘阴渡派出所的民警在劝那些村民，但是那些村民没有听。
8、证人邓某乙的证言证明：2014年11月24日他开着l49608号车，车上坐了十五个人左右，这些人都是在湘阴渡镇政府下车的，他不知道他们到政府做了什么，他一直坐在车上等。
9、证人张某某的证言证明：2014年11月24日上午10点钟的样子，他去湘阴渡镇政府办事，看到政府大门口站着30多个人，其中有两个穿西装男子拉着横幅。把政府大门口堵住了，当他走到政府办公室的时候又看到办公室门口也站了十多个人，并且大声谩骂政府。还有一男一女抓着他的衣服，对他进行推推扯扯。
10、证人刘某甲的证言证明：2014年11月24日上午11点多钟的样子，他去湘阴渡镇政府办事，看到镇政府大门口站了30多个人，其中有中年人、老年人，还有妇女，其中两名穿西装男性中年人拉着横幅，堵住政府大门口不让车辆出进，从上午11点钟一直堵到中午12点钟。
11、证人邓某丙的证言证明：2014年11月24日上午10时，他看到约50人打着横幅到湘阴渡镇政府院内，直接走到综治办门口。他对这些人做了解释工作，但没有效果，司法所所长颜某某也同他们进行解释，这群人便冲上去对颜某某又骂又推又打，并对旁人的劝阻视而不见。之后这些人将政府大门堵住了。
12、证人颜某某的证言证明：2014年11月24日早上9点多钟左右，他正在湘阴渡镇政府二楼办公室上班，听到楼下有人在大喊大叫，他从办公室出来看到很多人拉着横渡堵在湘阴渡镇政府的大门口，两个中年男子拉一条横幅上面写着：“还死者一个公道”，他就走到左边拉横幅的中年男子旁边，跟他说有什么事情大家可以慢慢说，不要这样，这时就有几位老人走上来拉着他不让他走，刚好有几个政府的工作人员走过来与他们做思想工作他才得以脱身。
13、证人邝某某的证言证明：2014年11月24日早上9点钟左右，他正在二楼办公室准备听取滩洞村的村支书李某乙和滩洞三矿的矿长王某甲汇报工作，这时候接到雷镇长打来的电话，叫他去一楼看一下，他看见有两辆大巴车开到政府来了。他到一楼的时候看到有六七十个人从大巴车上下来，接着他们就一边走一边喊着“为死者伸冤”的口号。
14、证人王某甲的证言证明：2014年11月24日早上9点钟左右，他和滩洞村支书李某乙一起去湘阴渡镇政府，找曹书记办理关于滩洞一矿和二矿关闭整合一事。到了湘阴渡镇政府就看到有几十个人从政府门口走过来，其中几人拉着一条横幅，上面写着还死者一个公道，当时他还看到派出所的人员和政府工作人员对堵大门的人做调解工作，他到综治办后又看到综治办的铁门被一些人堵住了。
15、证人曹某某的证言：2014年11月24日上午9时许，他赶到现场时，看到大概100多人在政府门口及政府大院内进行堵门并围堵镇干部，他立即召集办公室、综治办等部门开短会，要求杨某甲方派出代表进行会谈，希望那些人不要影响政府的正常办公工作和秩序，但对方不肯派出代表，也不听镇干部的劝阻，一直聚集堵在大门口和围堵他们的镇干部。这件事影响恶劣，表现在第一是影响了永兴县治超站的现场征地工作；第二是影响了滩洞一矿与二矿的整合的攻坚会议，导致后来2014年11月25日之后连续加班40多小时才做好；第三是森林防火与环境卫生的整治巡查，导致了当天发生一起火灾；第四是影响了政府政务中心的工作，导致政务中心工作全部停摆；第五是影响了老百姓到政府办事。
16、证人王某乙的证言证明：2014年11月24日他在和堡口村、湘阴村、桥头村、松柏村、一居委会的村干部开会，安排布置网格化管理服务工作，正在关键的扫尾阶段，这时就听到政府楼下有吵闹声。他就站在窗户边上看了下，发现有几十个人正在和政府的工作人员吵闹，还有几人拉着横幅，喊口号，一群人还跟着在喊口号。
17、证人胡某某的证言证明：2014年11月24日8点40分的时候，他和企业办干部张某某到堡口村支书黄某甲办公室商量治超站征地的事，然后湘阴渡政府办公室就打电话给他说有很多人在湘阴渡政府闹事，他接完电话后就马上赶到政府去了，9点多钟的时候赶到湘阴渡政府大门口，看见有人拿着横幅堵在湘阴渡政府大门口，不准车辆进出，他们的车开到政府门口也遭到了他们的拦截。
18、证人何某某的证言证明：2014年11月24日早上9点钟左右，他就看到很多人聚集在办公楼前，还有一些人已经进入办公室里面，听到有人在喊砸办公室的东西，看到有三四个人用木棍举起一条白色的横幅，写着“还死者公道”几个字。
19、证人李某乙的证言证明：2014年11月24日早上8点多钟，他与王某甲到湘阴渡镇政府党委委员邝某某办公室汇报滩洞一矿和滩洞二矿整合的事情，邝某某接了一个电话就走了，他与王某甲就坐在他办公室等了大概半个小时邝某某还没来，他们就走下去看到有一群人打着一个横幅上面写着“还死者公道”堵在政府门口。
20、证人杨某某的证言证明：2014年11月24日9时许，湘阴渡派出所接到报警后，他赶到湘阴渡镇政府，看到政府门口聚集了大约六七十个人，一部分人在政府里面缠着工作人员吵闹，另一部分人在政府大门口拉横幅，堵大门。
21、证人刘某乙的证言证明：2014年11月24日上午9时许，湘阴渡镇政府门口聚集了男女老少近百人，有两名男子拉扯一条横幅站在政府门口，一直持续到中午12点。
22、证人刘某丙、刘某丁的证言证明：2014年11月24日9时许，他们和黄某乙等人接到报警，赶到湘阴渡镇政府，看到现场混乱，一部分人在政府里面缠着工作人员吵闹，另一部分人在政府大门口拉横幅，堵大门。
23、视听资料证明：有30多人站在湘阴渡镇政府门口，其中杨某甲与另一名男子举着一条白布横幅，影响车辆和行人通行，从10点38分至12点20分，湘阴渡镇政府门口的秩序仍未恢复。
24、被告人杨某甲的供述和辩解证明：2014年11月24日早上八点多钟，他们十几个堂兄弟从宜章分别乘坐两辆面的来到永兴县湘阴渡，他们把车都停在离镇政府不远处，之后全部下车走到镇政府门口堵门，并拉起了横幅，横幅上写着“还死者一个公道”，他们堵了有一个多小时。
24、到案经过证明：2014年11月24日9时许，杨某甲等人在湘阴渡镇镇政府拉横幅堵门，在派出所民警处警后仍不听劝阻，11时许，永兴县公安局民警将杨某甲传唤至永兴县公安局。
25、户籍证明证实：被告人杨某甲已达到完全刑事责任年龄。
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本院认为，被告人杨某甲积极参加聚众冲击湘阴渡镇政府，致使镇政府工作无法进行，造成严重损失，其行为已构成聚众冲击国家机关罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法予以惩处，但公诉机关指控被告人杨某甲的行为构成聚众扰乱社会秩序罪，定性不准，应予纠正。对于被告人杨某甲的辩护人提出被告人杨某甲既不是组织者，也不是积极参加者，客观上无聚众扰乱社会秩序的行为，也未给政府造成严重后果和损失，其行为不构成聚众扰乱社会秩序罪的辩护意见，经查，2014年11月24日，杨某甲等30余人聚集在镇政府门口，不许车辆、工作人员进出，对镇政府工作人员进行谩骂、推扯，致使镇政府工作陷入瘫痪，群众无法办事，打着横幅堵塞镇政府大门口，影响恶劣，被告人杨某甲虽不是组织者，但其打着横幅站在镇政府大门口，积极实施犯罪行为。上述事实，有被告人的供述与辩解、证人证言、现场照片、视听资料，且上述证据能相互印证，形成了证据锁链，足以认定被告人杨某甲积极参与冲击镇政府的事实，其上述辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人杨某甲能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。综上，
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[
"判决如下：",
"被告人杨某甲犯聚众冲击国家机关罪，判处拘役五个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2015年4月24日止。）"
] |
[
290,
25,
67
] |
[
{
"criminals": "杨某甲",
"annotation": [
{
"charge": "聚众冲击国家机关",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060117/85、杨某甲聚众冲击国家机关案#1970324855520007.txt
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聚众冲击国家机关罪
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被告人易某，农民。无前科。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，2016年1月30日被那坡县公安局刑事拘留，2016年2月3日经那坡县人民检察院批准逮捕，2016年2月3日由那坡县公安局执行逮捕。2016年5月6日经那坡县人民检察院决定对其取保候审。
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称，2015年9月底，被告人易某想找工钱比较低的越南籍工人砍伐树木，于是通过电话与在越南境内的越南籍女子“母怀”联系要带越南人到中国境内务工，双方商议由“母怀”在越南境内联系工人，由被告人易某到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境界碑旁边接人后带到武鸣县灵马镇务工。2015年10月初，“母怀”叫赵某甲等5名越南人来到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境614号界碑附近，由被告人易某联系三轮车从中越614边境界碑附近将该5名越南人接到自己家中，并于当晚由被告人易某联系车辆运送至南宁市武鸣县灵马镇一处山头上从事伐木工作。2016年1月29日晚21时许，被告人易某联系一辆面包车从灵马镇运送该5名越南人返回越南过年，2016年1月30日凌晨3时许，该5名越南人在搭乘一辆车牌号为粤s×××××的白色面包车返回越南的途中，在那坡县平孟镇北斗村路段被民警查获。经查，该5名越南人均未办理任何合法有效出入境证件。
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被告人易某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，只是要求从轻处罚。
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2015年9月底，被告人易某想找工钱比较低的越南籍民工帮砍伐树木，于是通过电话与在越南境内的越南籍女子“母怀”联系要带越南人到中国境内务工，双方商议由“母怀”在越南境内联系民工，由被告人易某到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境界碑旁边接人后带到武鸣县灵马镇务工。2015年9月28日，“母怀”叫赵某甲等五名越南人来到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境614号界碑附近，被告人易某用三轮车从中越614号界碑附近将该五名越南人接到自己家中，并于当晚由被告人易某联系郭某驾驶车辆运送该五名越南籍民工至南宁市武鸣县灵马镇一处山头上从事伐木工作。2016年1月29日晚21时许，被告人易某联系郭某驾驶车辆从灵马镇运送该五名越南人返回越南过年，2016年1月30日凌晨3时许，该五名越南人在搭乘郭某驾驶的车牌号为粤s×××××的白色面包车返回越南的途中，在那坡县平孟镇北斗村路段被民警查获。经查，该五名越南人均未办理任何合法有效出入境证件。被告人易某于2016年1月30日16时许被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表。证实2016年1月30日凌晨3时许，那坡县公安边防民警在执勤检查时从一辆面包车上查获五名越南籍男子，后经初查，民警于2016年1月30日16时许在平孟镇平孟街将被告人易某抓获归案，并决定对该案进行立案侦查。
2、归案情况说明。证实被告人易某电话联系越南女子“母怀”，策划并带领五名越南籍男子在未办理任何合法有效出入境手续情况下带到南宁市武鸣县灵马镇从事伐木工作，2016年1月30日凌晨3时许，该五名越南籍男子搭乘车牌号sg5q65面包车返回越南被平孟边防派出所民警查获。2016年1月30日16时许，公安机关民警在平孟镇平孟街将被告人易某抓获。
3、辨认笔录及照片。证实联系郭某让其开车送五名越南籍男子到武鸣县灵马镇的是被告人易某；请越南籍男子赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、赵某戊从事伐木工作的是被告人易某。
4、现场指认笔录及照片。证实被告人易某接五名越南籍男子入境地点是那坡县平孟镇念井村弄体屯中越614号界碑便道。
5、户籍证明。证实被告人易某已达负刑事责任年龄。
6、案情情况说明。证实涉案的五名越南籍男子、司机郭某另案处理。
1、证人郭某的证言。证实2015年9月28日早上被告人易某打电话让其晚上22点开车送五名男子到武鸣县灵马镇，其将该五名男子送到武鸣县灵马镇后就返回那坡；2016年1月29日早上9时左右，被告人易某又打电话让其开车去接该五名男子返回那坡，在返回那坡途中其才发现该五名男子是越南人。
2、证人赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、赵某戊的证言。证实他们是由“母怀”联系一起到中国给中国老板即被告人易某做工。
（三）被告人的供述和辩解
被告人易某的供述和辩解。证实2015年9月初，其联系越南亲戚“母怀”让其找几个越南人到中国来帮其伐木。2015年9月28日，“母怀”让其到平孟镇念井村弄体屯中越边界附近接五名越南籍男子，其便开自己的三轮车到弄体屯中越边界附近接该五名越南籍男子，其告诉该五名越南籍男子要请他们到武鸣县灵马镇从事伐木工作，价钱是40元／方，该五名越南籍男子表示愿意做，其便接该五名越南籍男子到自己家休息吃饭，并联系同村的“舅舅”开车送该五名越南籍男子到平孟镇那万村往靖西方向岔路口，后其又联系郭某开面包车送该五名越南籍男子到武鸣县灵马镇，到了工地，该五名越南籍男子负责砍树，其就负责买菜、买油和工具。2016年1月29日，其又联系郭某开车送该五名越南籍男子回念井村弄体屯中越边界让他们返回越南，其在返回家途径平孟街时就被公安民警带来接受调查。
以上公诉机关举示的证据，经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。
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本院认为，被告人易某未经办理出入国境证件和手续，组织他人偷越国（边）境。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款的规定，构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控被告人易某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以惩处。案发后，被告人易某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人易某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2，000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2016年1月30日至2016年5月6日被羁押的3个月零8日，即自2016年6月3日起至2018年2月24日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）"
] |
[
318,
67,
61,
62,
45,
47,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "易某",
"annotation": [
{
"charge": "组织他人偷越国（边）境",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
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001060301/107、易某组织他人偷越国（边）境一审刑事判决书#a25051f3312b07f3fd5db218de555da8dec945a1b5a1f6f6.txt
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组织他人偷越国（边）境罪
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被告人常某峰，1976年生，小学文化，农民。2014年12月8日被郑州市公安局郑东第一分局治安管理服务大队治安三中队民警抓获。因涉嫌伪证罪，于2014年12月9日被项城市公安局刑事拘留，同年12月25日被项城市公安局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
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2010年12月28日，项城市人民检察院在侦查王某峰受贿案、李某生受贿案时，项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对被告人常某峰进行询问并制作了询问笔录，经过项城市人民法院审理，于2011年7月7日作出（2011）项刑初字第080号刑事判决书，判处王某峰有期徒刑十年，2011年9月7日作出（2011）项刑初字第134号刑事判决书，判处李某生有期徒刑五年。二人不服一审判决提出上诉，在周口市中级人民法院对王某峰受贿案审理过程中，被告人常某峰主动到周口市中级人民法院作证，改变了项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，周口市中级人民法院于2011年10月25日作出（2011）周刑终字第67号刑事裁定书，将王某峰受贿案发回项城市人民法院重审。2012年4月18日项城市人民法院对王某峰受贿案开庭审理时，被告人常某峰仍改变项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，项城市人民法院于2012年8月2日作出（2012）项少刑初字第34号刑事判决书，以公诉机关指控部分事实不清、证据不足，判处王某峰有期徒刑三年。因李某生妻子黄某梅向周口市中级人民法院提出申诉，周口市中级人民法院于2012年12月9日作出（2013）周刑监字第67号再审决定书，决定对李某生受贿案进行再审，周口市中级人民法院经过审理于2014年6月25日作出（2014）周刑再字第3号刑事裁定书，将李某生受贿案发回项城市人民法院重审。
以上事实，有被告人常某峰的供述与辩解；证人吴A、韩某友、刘某霞的证言；书证户籍证明、抓获经过、刑事判决书等证据证明材料，认为被告人常某峰之行为已构成伪证罪，请求依法判处。
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被告人常某峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：1、被告人作伪证是被迫的。2、被告人的行为虽然构成了犯罪，但其犯罪的主观恶性不大。3、被告人犯罪情节较轻。4、被告人无违法不良记录，属初犯、偶犯。5、被告人当庭认罪，悔罪明显。
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2010年12月28日，项城市人民检察院在侦查王某峰受贿案、李某生受贿案时，项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对犯罪被告人常某峰进行询问并制作了询问笔录，经过项城市人民法院审理，于2011年7月7日作出（2011）项刑初字第080号刑事判决书，判处王某峰有期徒刑十年，2011年9月7日作出（2011）项刑初字第134号刑事判决书，判处李某生有期徒刑五年。二人不服一审判决提出上诉，在周口市中级人民法院对王某峰受贿案审理过程中，被告人常某峰主动到周口市中级人民法院作证，改变了项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，周口市中级人民法院于2011年10月25日作出（2011）周刑终字第67号刑事裁定书，将王某峰受贿案发回项城市人民法院重审。2012年4月18日项城市人民法院对王某峰受贿案开庭审理时，被告人常某峰仍改变项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，项城市人民法院于2012年8月2日作出（2012）项少刑初字第34号刑事判决书，以公诉机关指控部分事实不清、证据不足，判处王某峰有期徒刑三年。因李某生妻子黄某梅向周口市中级人民法院提出申诉，周口市中级人民法院于2012年12月9日作出（2013）周刑监字第67号再审决定书，决定对李某生受贿案进行再审，周口市中级人民法院经过审理于2014年6月25日作出（2014）周刑再字第3号刑事裁定书，将李某生受贿案发回项城市人民法院重审。
以上事实，被告人常某峰当庭供认不讳；且有证人吴某、韩某某、刘某某等人证言；书证户籍证明、抓获经过、刑事判决书等证据证明材料，以上证据，经庭审质证，均予以核实。证据确实充分，足以认定。
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本院认为：被告人常某峰在刑事诉讼中，作为证人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，意图隐匿罪证。其行为已构成伪证罪，公诉机关指控罪名成立，予以采纳。公诉机关认定被告人的行为属情节严重的观点，证据不足，不予支持。被告人当庭认罪，可以从轻处罚。辩护人辩称：被告人无违法不良记录，属初犯、偶犯，被告人当庭认罪，悔罪明显的理由正当，予以采纳，其他证据不足，不予采纳。经项城市司法局社区矫正评估，被告人常某峰符合进入社区矫正条件，故
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[
"判决如下：",
"被告人常某峰犯伪证罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。",
"（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算）。"
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[
305,
72
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[
{
"criminals": "常某峰",
"annotation": [
{
"charge": "伪证",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
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001060201/197、常某峰伪证案#a25051f3312b07f377a23d92d0e50a521d148ab2b0f1dc5f.txt
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伪证罪
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被告人唐某。于2015年8月18日涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件被刑事拘留，同年8月28日被连州市人民检察院取保候审。
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2013年6月至7月期间，被告人唐某身为某某市食品药品监督管理局局长，在查处仵某非法经营药品一案的过程中，明知仵某无证非法经营药品的行为已达到刑事追诉标准，为了牟取本单位私利，在讨论处理仵某非法经营药品一案的会议上，提出将该案作行政处罚处理，参加会议的该局副局长唐智光（已审查起诉）、该案承办人罗峰、张俊雄（均已判决）均同意其意见。会后，罗峰、张俊雄为顺利对仵社会作出行政处罚，隐瞒该案部分证据，从而将仵某非法经营一案的数额核定为49966元，并对仵某进行行政处罚，导致仵某非法经营一案没有移交司法机关处理。
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被告人唐某对公诉机关指控其犯罪事实没有异议，辩称其对非法经营案件移送的标准不熟悉才导致建议对仵某非法经营药品一案作行政处罚的；且个人没有谋取私利；仵某销售的药品无对患者造成不良后果；因单位经费紧缺，出于解决单位经费的考虑，才提出对仵某非法经营药品一案作行政处罚的。被告人当庭表示认罪，请求给予免于刑事处罚。
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涉嫌非法经营药品的当事人仵某于2011年4月8日注册成立了“连粤顺中药饮片厂”（属个人独资企业）并取得了生产销售中药饮片的《药品生产许可证》。2012年9月27日仵某将该厂转让给王连倩后，该厂的名称变更为“连药仙林中药饮片厂”。与此同时，广东省食品药品监督管理局批准同意将该厂的《药品生产许可证》的企业名称和法定代表人分别变更为“连药仙林中药饮片厂”和王连倩，但仵某转让该厂后，仍以“连粤顺中药饮片厂”的名义对外销售该厂剩余的库存中药饮片。2013年6月至7月期间，某某市食品药品监督管理局发现仵某仍以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售中药饮片的情况后，便组织开展对仵某涉嫌非法经营中药饮片的行为进行调查和处理。在开会讨论如何处理仵某非法经营药品一案的过程中，被告人唐某身为某某市食品药品监督管理局局长，明知仵某非法经营药品的涉案销售金额已超过5万元的刑事追诉标准，应当作为刑事案件移送侦查机关查处，但其仍为了牟取本单位私利，在会议上提出将该案作行政处罚处理的意见，参加会议的该局副局长唐智光、该案承办人罗峰、张俊雄均同意其意见。会后，案件承办人罗峰、张俊雄按照会议决定，为了使仵某非法经营药品一案符合作出行政处罚的情形，通过隐瞒案件部分证据，更改案件材料《扣押决定书》和《扣押清单》的方式，将认定仵某非法经营药品的涉案金额改变为49966元，未到达刑事追诉的标准，最终导致某某市食品药品监督管理局对非法经营药品的涉案人仵某仅作出行政处罚，而未依法将其移交司法机关进行查处。
1、被告人唐某的供述和辩解：2013年上半年，我听到我们稽查分局的同事汇报说，仵某已于2012年年底将其所经营的连粤顺中药饮片厂转让了给他人，但他一直还在经营中药饮片。在2013年6月中旬的一天，我们稽查分局工作人员在多间医院及仵某位于城西的药店，扣查了一批仵某无证销售药品的出库清单。后仵某来到我办公室，对我说他近期经济有困难，希望我们局对他无证销售药品一事从轻处理，将其无证绡售药品的数额定在5万元以内，如果数额太大就交不起罚款了。有一天，我去到唐智光的办公室听取唐智光及案件承办人罗峰、张俊雄他们汇报，他们跟我说，已经收集到仵某无证销售药品的数额达7万元左右的证据了。于是我就提出，如果对仵某无证经营药品数额定得太高的话，仵某可能不肯交罚款，并且仵某无证销售药品的行为可能会构成刑事犯罪，那我们就要将案件移交公安机关处理了。现在，我们局的经费很紧张，对仵某作经济上的处罚，可以解决我们局的部分经费。于是我建议将仵某无证销售药品的数额在4-5万元对其作出行政处罚。唐智光和罗峰、张俊雄他们都同意我的处理意见。最终我们局认定仵某无证销售药品的数额为49966元，并作出了对其作出没收违法所得49966元及处以违法所得3倍的罚金149898元的行政处罚。
2、同案人的供述与辩解，
（1）唐智光的供述和辩解：我的工作是分管食品药品稽查等部门。2013年6月份上旬，我局执法人员发现仵某以“连粤顺中药饮片厂”的名义的违法事实，于是2013年6、7月间的一天，我局执法人员对仵某无证销售中药饮片的情况进行调查，到相关药店和医疗单位查扣了仵某以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售中药饮片的出库清单，作为其无证销售药品的证据。有一天，局长唐某组织我、罗峰、张俊雄在我办公室讨论如何处理仵某无证销售中药饮片一案，罗峰汇报时说，扣押的出库清单计算，仵某无证销售中药饮片的货值已超过5万元了。唐某局长跟我们说，当事人仵某已经找过他，要求我们局对其从轻处理，根据有关法律规定，这个案件要移交公安机关处理，由于我们局今年经费很紧张，如果对仵某作行政处罚的话，我们局可以向财政部门申请增加行政经费，为了不要将这个案移送公安机关处理，在5万元以内认定仵某无证销售中药饮片的数额就行了。既然局长这样说，为了单位的创收，我也没有提出反对意见，大家都一致同意按局长的意见来处理这个案件。最后大家都同意局长的意见，就由罗峰、张俊雄将仵某无证销售药品的出库清单剔除了一部分出来，从而认定仵某的无证销售数额仅为49966元，并对其作出行政处罚。
（2）罗峰的供述和辩解：我们调查发现仵某已于2012年9月27日将其“连粤顺中药饮片厂”转让给他人经营了，按规定他个人不能再以该厂的名义销售中药饮片，但他仍以该厂的名义销售中药饮片。2013年6月13日，我们执法人员对仵某位于连州城西的药店进行检查，现场查扣了仵某以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售中药饮片的出库清单，经清点共87张，我们填写好《扣押决定书》和《扣押物品清单》，对这批出库清单进行了扣押，作为对仵某作出处罚的依据。当天下午唐某局长组织了唐智光副局长和我、张俊雄等人开会讨论，在会上，唐某局长说，仵某已经找过他，要求对其无证经营药品的行为从轻处理，希望将其无证经营的货值定在5万元以下。另外，考虑到我们局经费紧张，且财政部门可根据我们局收到的罚没款数量按80%的比例返还给我们局作为补充公用经费，如果将仵某违法销售中药饮片的货值定在5万元以上的话，这个案件就要移送公安机关追究仵某的刑事责任，这样也就无法解决局的经费来源。于是他提出对仵某无证销售药品的行为，货值最好定在5万元以内，以便对仵某作出行政处罚。就这样，为了解决我们局的经费问题，我们都一致同意将仵某违法销售中药饮片的货值定在5万元以内并对其作出行政处罚。于是事后我与张俊雄就将扣押到仵某的部分出库清单剔除出来，另行制作一份扣押了41张出库清单的《扣押物品清单》，保留的这41张清单作为认定仵某无证销售中药饮片的货值为49966元的依据，最后我们局就对仵某作出行政处罚。
（3）张俊雄的供述和辩解：仵某无证经营药品一案是我和罗峰承办的。据我们调查，仵某在2012年9月27日将其经营的“连粤顺中药饮片厂”转让了给他人后，该厂已变更为“连南药仙林中药饮片厂”，法定代表人也变更为王某倩。我们发现仵某2013年仍以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售药品，属于无证经营药品。2013年6月13日，我跟罗峰、盘某辉、何某泽等人去到仵某位于连州城西的药店进行检查，发现仵社会有几麻包袋中药饮片，我们让仵某提供其销售药品的出库清单，他当时就交出了87张销售药品的出库清单，我们就手写开具《扣押决定书》和《扣押清单》，然后将出库清单进行了扣押。当天下午，罗峰叫我和他一起去唐智光副局长办公室，去到后看见唐某局长、副局长唐智光都在场，我们汇报案情时，汇报了仵某违法销售药品的货值已经超过5万元。我记得当时两位领导交待我和罗峰将仵某无证经营中药饮片的货值定在5万元以内就行了。所以我和罗峰就将部分在仵某处扣押的药品出库清单剔除出来，以达到将仵某违法销售的货值定在5万元以下。日期是2013年6月13日的两份《扣押物品清单》，第一份填写查扣出库清单87张是真实的，第二份是在决定对仵某作出罚款处理后，我们就从87张出库清单中剔除了一部分出来，只保留41张清单，并重新填写和出具了另一份查扣了41张出库清单的《扣押物品清单》，让仵某签上名，也是填写2013年6月13日这个日期。最终我们局认定仵某无证销售药品的数额为49966元，并作出了对其作出没收违法所得49966元及处以违法所得3倍的罚金149898元的行政处罚。
（1）证人班某的证言：根据实行“收支两条线”的有关规定，我们连州市的执法单位的罚没款收入都要先上缴国库，然后由我们市财政局再按各执法单位上缴罚没款数额的一定比例划拨回上缴单位的账户，由其自由统筹安排使用。也就是说如果执法单位上缴财政的罚没款越多，拨返给其单位使用的数额也越多。某某市食品药品监督管理局也是按这样的规定执行的。
（2）证人仵某的证言：我于2007年在连州市龙潭办了一间“康顺中药饮片厂”，2011年搬到连更名为“连粤顺中药饮片厂”（属个人独资企业），2012年9月27日我将该厂转让了给他人后，该项厂变更为“连南药仙林中药饮片厂”，法定代表人也变更为王连倩，原来“连粤顺中药饮片厂”的《药品生产许可证》上的企业名称也经省局批准变更为“连南药仙林中药饮片厂”。按照法律规定，从事中药饮片的生产销售一定要取得《药品生产许可证》。因此，按规定我是不能再以“连粤顺中药饮片厂”的名义生产、销售中药饮片的了。但我转让了粤顺中药饮片厂后，我还有部分中药饮片库存未销售出去，没办法我就只好无证经营继续以“连粤顺中药饮片厂”的名义将余货销售出去。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员罗峰、张俊雄等人来到我位于连州城西药店检查，扣押了一批我原来厂的出库清单，并交给我《现场检查笔录》、《扣押物品清单》，同时，罗峰在我办公桌上的电脑里面用u盘复制了近年来的出库清单的全部记录。过了几天，我接到他们的电话就去到罗峰的单位稽查分局，该局工作人员拿出《现场检查笔录》、《扣押物品清单》、《调查笔录》、《立案通知书》让我在上面签名，并嘱咐我写上2013年6月13日的日期。最后连州市药监局认定我无证非法经营药品货值为人民币49966元，并作出行政处罚如下：1、没收违法所得49966元；2、并处罚款149898元。罗峰他们在第一次查扣出库清单时是扣了87张清单的，在我去局里接受处罚时，他们从87张出库清单中剔除了一部分出来，改为只扣押了41张，所以，他们后来出具的扣押清单时也只填写扣了41张出库清单，并让我在清单上面签名。我在2013年将厂转让以后在没有药品经营许可证的情况下继续经销中药饮片，曾向龙坪卫生院、星子卫生院、东陂卫生院、红十字会医院等单位及一些药店销售过中药饮片，货值远超49966元。
（3）证人黄某的证言：2013年6月中旬的一天，唐某强局长召集了唐某光副局长、罗峰、张俊雄和我进行开会讨论，由唐某光副局长对仵某无证经营销售中药饮片，案件进行查处的工作布置，罗峰分咐我和谷某去基层卫生院、药店扣押有关连粤顺中药饮片厂2013年1-6月份的出货单，我和谷某去了龙坪卫生院、星子卫生院、东陂卫生院和东陂药房等地扣押粤顺中药饮片厂出库清单，并将所查扣押到的出库清单交给了罗峰。
（4）证人谷某的证言：2013年6月中旬的一天，按唐某光副局长的安排，我和黄某去龙坪卫生院、星子卫生院、东陂卫生院和东陂药房等地扣押粤顺中药饮片厂的出库清单，查到的出库清单后我们制作了《现场检查笔录》、《扣押物品清单》，将清单和购货票据扣押，又在连州市区的济文药店、济民药店、康鑫药店查扣了一部分出货清单和购货票据，回到单位就将所查扣到的清单和购货票据交给了罗峰。
（5）证人黄某娟的证言：我于2013年1-5月共8次向连粤顺中药饮片厂购入总货值1377元的中药饮片，平时我是直接在仵某经营的连粤顺中药饮片厂连州城西药店拿货的，在6月份以后就没有向其购货了。
（6）证人黄某东的证言：2013年6月份以前我共分4次向连粤顺中药饮片厂购入总货值817元的中药饮片，平时我是直接在仵某连粤顺中药饮片厂位于连州城西药店拿货的，在6月份以后就没有向其购货了。
（7）证人梁某的证言：2013年1-6月，我们星子医院分9次向连粤顺中药饮片厂购入总货值29965元的中药饮片，后来听说该厂没有经营资质了，就没有再向该厂购货了。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员来到我们医院，查扣了我们医院在2013年上半年向连粤顺中药饮片厂购货的出货清单。
（8）证人曾某的证言：我们红十字会医院从2006年8月-2013年6月一直向连粤顺中药饮片厂购入中药饮片，向该厂购货时，先由我本人写好进货计划经院长审批后，供货商将中药饮片连同该批次的出货清单一起送到我们医院来的，经过验收合格后，我们就制作入库清单，最后与供应商进行货款结算。根据我们的入库清单计算，我们2013年上半年分38次从连粤顺中药饮片厂购入中药饮片货值合计22266元。
（9）证人黄某芳的证言：我们龙坪卫生院2013年上半年共分3次向连粤顺中药饮片厂购入货值5245元的中药饮片，后听说该厂没有经营资质的，于是在6月份以后就没有向该厂购货了，改向连州市北湖药行进货。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员来到我们医院，查扣走了我们医院2013年上半年向连粤顺中药饮片厂购货的出货清单。
（10）证人吴某的证言：我们东陂卫生院于2013年上半年一直向连粤顺中药饮片厂购入中药饮片，共分7次向该厂购进了价值19305元的中药饮片，后听说该厂没有经营资质，于是在6月份以后就没有向该厂购货了，改向连州市北湖药行进货。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员来到我们医院，查扣我们医院2013年上半年向连粤顺中药饮片厂购货的出货清单。
（1）连州市人民检察院及连州市公安局的《立案决定书》：证实连州市人民检察院于2015年7月1日对被告人唐某涉嫌犯徇私舞弊不移交刑事案件罪一案进行了立案侦查；连州市公安局于2015年9月7日对仵某非法经营一案立案侦查。
（2）《辨认笔录》，证实同案人罗峰对其在查处仵某非法经营中药饮片一案过程中在扣押现场制作的《扣押决定书》、《扣押清单》和事后重新制作的《扣押决定书》、《扣押清单》分别进行了辨认和确认。
（3）《现场检查笔录》、《扣押物品清单》、《连粤顺中药饮片厂出库清单》、《星子卫生院入库清单》、《龙坪卫生院入库清单》、《东陂卫生院入库清单》、《连州市红十字会医院入库清单》，证实某某市食品药品监督管理局在调查仵某涉嫌无证经营中药饮片一案中，已经查明仵某无证经营中药饮片的实际货值已超过人民币5万元的情况。
（4）《关于对仵某无证经营中药饮片一案的情况说明》、《立案申请表》、《仵某无证经营中药饮片一案调查终结报告》、《案件合议记录》、《重大案件集体讨论记录》及《行政处罚决定书》，证实某某市食品药品监督管理局对仵某无证经营中药饮片一案进行立案调查、合议、讨论，并对仵某作出没收违法所得49966元及处以违法所得3倍的罚金149898元的行政处罚决定的情况。
（5）《个人独资企业营业执照》、《药品生产许可证》及《行政许可决定通知书》，证实连粤顺中药饮片厂系仵某个人投资并于2011年4月8日注册成立的个人独资企业，营业期限为长期，经营范围为中药饮片、中药材收购；药品生产许可证有效期至2015年12月31日；2012年9月27日，广东省食品药品监督管理局批准同意连粤顺中药饮片厂将该厂《药品生产许可证》上的企业名称变更为“连药仙林中药饮片厂”，法定代表人变更为“王连倩”。
（6）某某市食品药品监督管理局《职务任免通知》、《调整岗位通知》，证实被告人唐某的任职情况。
（7）《户籍证明》，证实被告人唐某的年龄、住址等户籍基本情况。
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本院认为，被告人唐某身为国家工作人员，在担任某某市食品药品监督管理局局长期间，不认真履行职务，为了本单位的利益，徇私舞弊，明知涉案当事人的非法经营行为涉嫌刑事犯罪，依法应当移交司法机关追究刑事责任，但其在讨论处理涉案当事人时仍提出对涉案当事人仅作行政处罚处理的错误意见，导致应当移交司法机关追究刑事责任的刑事案件没有移交，其行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。连州市人民检察院指控被告人唐某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。在本案中，考虑到某某市食品药品监督管理局为了本单位利益，将涉案当事人仵某非法经营药品的涉案金销售额定在五万元以内，并对其作出行政处罚的以罚代刑行为，系集体讨论决定的行为，同时当事人仵某非法经营的药品系其在原持有《药品生产许可证》合法经营期间尚未售完的库存药品，并不是假劣药品，没有造成不良的社会影响，且被告人唐某到案后如实供述犯罪事实，并当庭认罪，具有悔罪表现。因此，可以认定被告人唐某的犯罪情节轻微，依法可以对其免于刑事处罚。对于辩护人邓振林提出被告人唐某具有自首情节的意见，经查，侦查机关是在掌握被告人唐某涉嫌犯罪的事实后才通知其接受调查的，虽然其如实交代主要犯罪事实，但其并没有自动投案，依法不构成自首。辩护人邓振林认为被告人唐某的犯罪属于情节轻微，且其如实交代自己的主要犯罪事实，悔罪态度较好，请求对其判处免于刑事处罚的意见，理由充分，予以采纳。经本院审判委员会决定，
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[
"判决如下：",
"被告人唐某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。"
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402,
67,
37
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[
{
"criminals": "唐某",
"annotation": [
{
"charge": "徇私舞弊不移交刑事案件",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
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],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010912/27、唐某徇私舞弊不移交刑事案件一审刑事判决书#1970324863596732.txt
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徇私舞弊不移交刑事案件罪
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上诉人（原审被告人）陈某某。因犯诬告陷害罪，2009年9月26日被唐山市丰润区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2010年1月29日刑满释放。
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原判认定，被告人陈某某原系中国农业银行唐山分行新城支行职工，自2004年5月以来，被告人陈某某多次向唐山市丰润区人民检察院举报本行行长崔某乙、副行长侯秀英、清收保全部经理张立军等人贪污公款1764万元、贪污职工工资782万元、受贿518万元、与债务人勾结逃废银行债务1335万元，造成国有资产流失8126万元，涉及金额1.2625亿元（陈某某多次反映材料均如上叙述，经累加计算结果为1.2525亿元）。唐山市丰润区人民检察院组成专案组对被告人陈某某举报的问题逐一进行了调查取证，2005年11月2日出具了调查报告，结论为，“不能认定崔某乙、侯秀英涉嫌贪污罪。但在工作中存在违规问题，建议农行唐山市分行处理”。被告人陈某某收到唐山市丰润区人民检察院的调查报告后仍不服，于2005年又向唐山市人民检察院举报同样的问题，唐山市人民检察院对陈某某举报的问题又组织专门人员进行了核实，结论为“没有证据证明崔某乙、侯秀英有犯罪事实，但有违纪行为”。2005年6月3日中国农业银行唐山分行对陈某某所反映的房屋租金去向、代理保险、基金等中间业务收入、崔某乙、侯秀英贪污储蓄代办员工资等问题经调查后向被告人陈某某进行答复，未发现崔某乙、侯秀英有贪污、挪用上述款项行为。2007年9月14日，唐山市人民检察院又指定玉田县人民检察院对陈某某所反映张立军的有关问题进行调查，玉田县人民检察院于2007年9月28日出具调查报告，调查结果为，“未发现被反映人张立军涉嫌犯罪及国有资产流失等问题”。陈某某对两级检察机关的调查结果及中国农业银行唐山分行的答复仍不满，此后，被告人陈某某又多次向河北省、中央及国家有关机关控告崔某乙、侯秀英、张立军等人贪污、受贿、逃废银行债务问题，要求追究被控告人的刑事责任，并于2008年4月在北京上访期间接受了他人的视频采访，控告其所在银行行长等人贪污、受贿。2008年4、5月份，在互联网多家网站上出现了被告人陈某某控告上述内容的视频。
1、被告人陈某某供述，我举报行长崔某乙、副行长侯秀英及张立军他们贪污、侵吞国有资产，丰润区检察院不予立案，我认为丰润区检察院的调查报告不合法，我又到唐山市检察院、河北省农行、北京农行总部、中纪委、公安部、国家信访局等部门上访，目的就是想让崔某乙、侯秀英等人受到刑事追究。他们三人贪污、收受贿赂的数额情况是我通过办理业务和日常生活中积累以及听茹长国、曹某、单某说的。2008年4月在北京我接受过中央人民电视台记者高虹的采访，但互联网上的视频不是我传上去的；
2、被害人崔某乙发现互联网上出现陈某某控告其犯罪的视频后向公安机关报案的陈述笔录；
3、证人孙某（2005年后任该行行长）发现互联网上出现陈某某控告视频后的报案笔录；
4、《唐山市丰润区人民检察院关于反映农行唐山新城道支行有关经济问题的调查报告》调查结果归纳如下：⑴、该行有公务用车5辆，存在虚开部分修理费用于该行招待费行为，但数额只有极小部分，每年不超3000元，经手人为该行办公室主任陈铁良。崔某乙、侯秀英没有经手，举报二人虚开、多开修车发票的贪污问题不存在；⑵、该行租赁给新区糖业烟酒公司的楼房1999年的租赁费两万元没有收到入账，承租方经理已去世，该单位已整体转让，无法确定该单位是否已交1999年房租。其他出租房屋租赁费记录在帐；⑶、丰润区常庄乡经济联合社与该行于2003年2月19日签订了原新区银河冶金线材厂以部分财产抵顶了该行借款170万元，后经拍卖得款219782元，全部入账。以资抵债协议没有市行正式审批，但已请示市行，经市行认可，不是个人行为；该行2001年12月办理唐山市新区金利轧钢厂、丰润冀丰轧钢有限公司以资抵债过程中用原新区家具城部分产权抵债1050.8万元贷款本金及利息，后经拍卖实际拍得300万元，抵债资产价值是经过农行河北省分行批准同意，在整个以资抵债过程中未发现崔某乙、侯秀英、张立军得到好处。⑷、陈某某反映的该行设立账外账（小金库）、崔某乙、侯秀英贪污1999-2004年职工工资、贪污2001-2004年代理保险费、贪污2003年效益工资、贪污专柜储蓄人员奖金及工资、崔某乙在原农行新区办事处办公大楼被征收时低价出售从中谋利、崔某乙收受常连富好处费100万元的问题不存在；反映崔某乙、侯秀英作假帐多发奖励工资问题、该行出售职工福利房款去向不明等其他问题经调查事实均与陈某某所反映不符；
5、《玉田县人民检察院关于农行唐山分行新城支行清收保全部原经理张立军有关问题的调查报告》、《唐山市人民检察院对陈某某反映问题的处理经过》、《中国农业银行唐山分行关于新城道支行员工陈某某信访问题的答复》；
6、中国农业银行唐山分行职工侯某、刘某、董某关于被告人陈某某向市农行反映崔某乙、侯秀英涉嫌贪污等问题的经过，以及一同参与调查并向陈某某通报调查结果经过的证言；
7、唐山市人民检察院张某、唐山市丰润区人民检察院崔某甲、中国农业银行总行信访接待室魏某关于分别接待被告人陈某某向其所在机关反映崔某乙、侯秀英涉嫌贪污犯罪等问题经过的证言；
8、证人单某、曹某证言证实，二人没有接触过陈某某，没有向陈某某提供过崔某乙、侯秀英贪污、受贿的情况；
9、记录有发布在互联网上陈某某控告其所在农行行长等人贪污、受贿的视频资料光盘一张。
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丰润区人民法院认为，被告人陈某某举报他人涉嫌犯罪，所举报内容经侦查机关调查后，已明确告知其被举报人不构成犯罪的情况下，其仍继续采取各种手段以同一内容、同一理由向各级有关部门举报，要求追究被举报人的刑事责任，以致在互联网多家网站上出现以被告人陈某某为控告人的视频资料，严重侵犯了被举报人的合法权益，妨害了司法机关的正常活动，应认定被告人陈某某捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某某的辩解意见及二辩护人的辩护意见理据不足，不予采信。鉴于本案具体情节，可以认定被告人陈某某犯罪情节轻微。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款、第六十一条、第三十七条之规定，判决如下：
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上诉人陈某某原系中国农业银行唐山分行新城支行职工，自2004年5月以来，上诉人陈某某多次向唐山市丰润区人民检察院举报本行行长崔某乙、副行长侯秀英、清收保全部经理张立军等人贪污公款1764万元、贪污职工工资782万元、受贿518万元、与债务人勾结逃废银行债务1335万元，造成国有资产流失8126万元，涉及金额1.2625亿元（陈某某多次反映材料均如上叙述，经累加计算结果为1.2525亿元）。唐山市丰润区人民检察院组成专案组对上诉人陈某某举报的问题逐一进行了调查取证，2005年11月2日出具了调查报告，结论为，“不能认定崔某乙、侯秀英涉嫌贪污罪。但在工作中存在违规问题，建议农行唐山市分行处理”。上诉人陈某某收到唐山市丰润区人民检察院的调查报告后仍不服，于2005年又向唐山市人民检察院举报同样的问题，唐山市人民检察院对上诉人陈某某举报的问题又组织专门人员进行了核实，结论为“没有证据证明崔某乙、侯秀英有犯罪事实，但有违纪行为”。2005年6月3日中国农业银行唐山分行对上诉人陈某某所反映的房屋租金去向、代理保险、基金等中间业务收入、崔某乙、侯秀英贪污储蓄代办员工资等问题经调查后向上诉人陈某某进行答复，未发现崔某乙、侯秀英有贪污、挪用上述款项行为。2007年9月14日，唐山市人民检察院又指定玉田县人民检察院对上诉人陈某某所反映张立军的有关问题进行调查，玉田县人民检察院于2007年9月28日出具调查报告，调查结果为，“未发现被反映人张立军涉嫌犯罪及国有资产流失等问题”。上诉人陈某某对两级检察机关的调查结果及中国农业银行唐山分行的答复仍不满，此后，上诉人陈某某又多次向河北省、中央及国家有关机关控告崔某乙、侯秀英、张立军等人贪污、受贿、逃废银行债务问题，要求追究被控告人的刑事责任，并于2008年4月在北京上访期间接受了他人的视频采访，控告其所在银行行长等人贪污、受贿。2008年4、5月份，在互联网多家网站上出现了上诉人陈某某控告上述内容的视频。
本院认为，上诉人陈某某举报他人涉嫌犯罪，要求追究被举报人的刑事责任，侵犯了被举报人的合法权益，妨害了司法机关的正常活动，但其主观恶性较小，犯罪情节显著轻微，社会危害性不大。故上诉人陈某某所提其不构成诬告陷害罪的理由，本院予以支持。原审法院认定上诉人陈某某犯诬告陷害罪属适用法律不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第十三条之规定，判决如下：
一、撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2012）丰刑重字第3号刑事判决；
二、上诉人陈某某无罪。
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"判决如下：",
"被告人陈某某犯诬告陷害罪，免予刑事处罚。",
"宣判后，原审被告人陈某某不服，以其行为不构成诬告陷害罪为由提出上诉。其辩护人提出了与上诉人基本相同的辩护意见。",
"经二审审理查明，上诉人陈某某原系中国农业银行唐山分行新城支行职工，自2004年5月以来，上诉人陈某某多次向唐山市丰润区人民检察院举报本行行长崔某乙、副行长侯秀英、清收保全部经理张立军等人贪污公款1764万元、贪污职工工资782万元、受贿518万元、与债务人勾结逃废银行债务1335万元，造成国有资产流失8126万元，涉及金额1.2625亿元（陈某某多次反映材料均如上叙述，经累加计算结果为1.2525亿元）。唐山市丰润区人民检察院组成专案组对上诉人陈某某举报的问题逐一进行了调查取证，2005年11月2日出具了调查报告，结论为，“不能认定崔某乙、侯秀英涉嫌贪污罪。但在工作中存在违规问题，建议农行唐山市分行处理”。上诉人陈某某收到唐山市丰润区人民检察院的调查报告后仍不服，于2005年又向唐山市人民检察院举报同样的问题，唐山市人民检察院对上诉人陈某某举报的问题又组织专门人员进行了核实，结论为“没有证据证明崔某乙、侯秀英有犯罪事实，但有违纪行为”。2005年6月3日中国农业银行唐山分行对上诉人陈某某所反映的房屋租金去向、代理保险、基金等中间业务收入、崔某乙、侯秀英贪污储蓄代办员工资等问题经调查后向上诉人陈某某进行答复，未发现崔某乙、侯秀英有贪污、挪用上述款项行为。2007年9月14日，唐山市人民检察院又指定玉田县人民检察院对上诉人陈某某所反映张立军的有关问题进行调查，玉田县人民检察院于2007年9月28日出具调查报告，调查结果为，“未发现被反映人张立军涉嫌犯罪及国有资产流失等问题”。上诉人陈某某对两级检察机关的调查结果及中国农业银行唐山分行的答复仍不满，此后，上诉人陈某某又多次向河北省、中央及国家有关机关控告崔某乙、侯秀英、张立军等人贪污、受贿、逃废银行债务问题，要求追究被控告人的刑事责任，并于2008年4月在北京上访期间接受了他人的视频采访，控告其所在银行行长等人贪污、受贿。2008年4、5月份，在互联网多家网站上出现了上诉人陈某某控告上述内容的视频。",
"上述事实，有公诉机关提供、并经一审法庭质证、认证的上诉人陈某某的供述、被害人崔某乙的陈述、证人孙某的报案笔录、《唐山市丰润区人民检察院关于反映农行唐山新城道支行有关经济问题的调查报告》调查结果、《玉田县人民检察院关于农行唐山分行新城支行清收保全部原经理张立军有关问题的调查报告》、《唐山市人民检察院对陈某某反映问题的处理经过》、《中国农业银行唐山分行关于新城道支行员工陈某某信访问题的答复》、证人侯某、刘某、董某、张某、崔某甲、魏某、单某、曹某的证人证言、视频资料光盘等证据证实，本院予以确认。",
"判决如下：",
"一、撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2012）丰刑重字第3号刑事判决；",
"二、上诉人陈某某无罪。",
"本判决为终审判决。"
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0010801/15889、陈某某诬告陷害、贪污案1970324839848360.txt
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贪污罪
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被告人苏某某。
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公诉机关起诉指控：2011年7月29日，被告人苏某某从广州回到家里，得知丈夫韩XX因涉嫌强奸被羁押。2011年8月4日，苏某某联系被害人王某某，在南阳市南新路口一宾馆房间内见面后，付给被害人王某某15000元钱，指使被害人王某某出具韩XX不是强奸的声明，并将该声明送至南阳市宛城区人民检察院，干扰韩XX强奸案的审查起诉活动。
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被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
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2011年7月29日，被告人苏某某得知丈夫韩XX因涉嫌强奸被羁押后从广州回到家里。2011年8月4日，苏某某联系被害人王某某，在南阳市南新路口一宾馆房间内见面后，付给被害人王某某12000元钱并出具3000元欠条一份，指使被害人王某某出具韩XX不是强奸的声明，并将该声明通过韩XX送至南阳市宛城区人民检察院，干扰韩XX强奸案的审查起诉活动。
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本院认为，被告人苏某某以贿买方法指使他人作伪证，其行为已构成妨害作证罪。公诉机关指控罪名成立。本院予以采信。被告人当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人苏某某犯妨害作证罪，判处拘役三个月。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2012年3月16日起至2012年6月15日止）"
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307
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001060203/856、苏某某妨害作证案#a25051f3312b07f38801134b2307da8ec6a09936bb3f8b79.txt
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妨害作证罪
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被告人陈某。因涉嫌犯持有伪造的发票罪于2015年3月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2015年3月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
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称，被告人陈某在东莞市清溪镇荔横路经营新亨肥佬砂锅粥店，为顾客索要发票方便，其向一名上门推销发票的陌生男子（另案处理）购买了15本发票（共750张）。陈某办理相关证件在税务部门申领真发票后，将上述向陌生男子购买的发票存于店内抽屉。公安人员于2015年3月10日在上述店内将陈某抓获，并当场缴获向陌生男子购买的发票15本（共750张）。经鉴定，上述750张发票为假发票。
在法庭上，被告人陈某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，没有提出辩解意见。
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被告人陈某的辩护人提出1、被告人归案后如实供述犯罪事实；2.被告人系初犯等辩护意见；提出应对被告人陈某适用缓刑的意见。
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被告人陈某在东莞市清溪镇荔横路经营新亨肥佬砂锅粥店，为顾客索要发票方便，其向一名上门推销发票的陌生男子（另案处理）购买了15本发票（共750张）。陈某办理相关证件在税务部门申领真发票后，将上述向陌生男子购买的发票存于店内抽屉。公安人员于2015年3月10日在上述店内将陈某抓获，并当场缴获向陌生男子购买的发票15本（共750张）。经鉴定，上述750张发票为假发票。
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本院认为，被告人陈某明知是伪造的发票而持有，数量较大，其行为已构成持有伪造的发票罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某犯持有伪造的发票罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对辩护人提出的适用缓刑的意见，经查，被告人陈某非法持有假发票有相当长的一段时间，该段时间内一直并没有对持有的假发票进行任何的处理直至案发，被告人具有再犯罪的危险，不符合缓刑的要件，对该意见本院不予采纳。
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"判决如下：",
"被告人陈某犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2015年11月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。"
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210
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"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
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001030615/460、陈某持有伪造的发票案#1970324844376537.txt
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持有伪造的发票罪
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