id stringlengths 1 6 | content stringlengths 1 3.13k | token_total int32 2 511 | split_symbol stringclasses 6
values | record stringlengths 7 28 | source stringclasses 5
values | target stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Выявленные трудности, связанные с осуществлением статей 14, 52 и 58 Конвенции, по статьям | 20 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
17 | Выявленные трудности, связанные с осуществлением пункта 4 статьи 7; пункта 5 статьи 8; подпункта (c) пункта 2 статьи 12; подпункта (a) пункта 1 статьи 14; и пунктов 1, 5 и 6 статьи 52 Конвенции, по статьям | 51 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
20 | Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением отдельных положений Конвенции | 13 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
21 | Статья Конвенции Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением (в порядке следования статей Конвенции) | 19 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
22 | п. 4 ст. 7 Создание или укрепление систем, предупреждающих возникновение коллизии интересов | 18 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
23 | п. 5 ст. 8 Представление сведений о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах; проверка деклараций | 35 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
24 | подп. (с) п.2 ст. Содействие прозрачности в деятельности владельцев и 12 руководителей частных организаций | 23 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
25 | подп. (а) п. 1 ст. Проблемы институционального характера в области 14 финансового надзора; отсутствие механизмов установления личности собственников-бенефициаров или их неэффективность; неприменение подхода, основанного на оценке рисков | 45 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
26 | подп. (b) п. 1–п. 5 Различающиеся по странам пробелы в системах ст.14 регулирования и надзора в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма; неполное выполнение норм и рекомендаций, выпущенных другими международными контрольными органами, такими как Группа разработки финансовых мер и регио... | 104 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
27 | п. 1 ст. 52 Установление личности политически значимых лиц и собственников-бенефициаров из числа граждан и иностранцев; трудности, связанные с определением сферы охвата термина «политически значимое лицо» | 42 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
28 | пп. 2–4 ст. 52 Ненадлежащий выпуск рекомендательных указаний; запрет на создание фиктивных банков; нехватка ресурсов у компетентных органов | 34 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
29 | п. 5 ст. 52 Неэффективная система раскрытия финансовой информации | 16 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
30 | п. 6 ст. 52 Представление данных о наличии интереса или права подписи или иных полномочий в отношении иностранных финансовых счетов | 25 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
31 | ст. 58 Отсутствие у подразделений для сбора оперативной финансовой информации полномочий по замораживанию активов в экстренном порядке; выделение недостаточных ресурсов подразделениям для сбора оперативной финансовой информации и отсутствие у них необходимой независимости и потенциала, в том числе в области межведомств... | 53 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
32 | Рис. III | 4 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
33 | Примеры успешной практики в области осуществления статей 14, 52 и 58 Конвенции, по статьям | 17 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
35 | Рис. IV | 4 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
36 | Отмеченные примеры успешной практики, связанной с осуществлением пункта 4 статьи 7; пункта 5 статьи 8; подпункта (c) пункта 2 статьи 12; подпункта (a) пункта 1 статьи 14; и пунктов 1, 5 и 6 статьи 52 Конвенции, по статьям | 51 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
39 | Наиболее распространенные успешные виды практики, связанные с осуществлением отдельных положений Конвенции | 15 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
40 | Статья Конвенции Наиболее распространенные успешные виды практики, связанные с осуществлением (в порядке следования статей Конвенции) | 21 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
41 | п. 4 ст. 7 Структурированный подход к повышению прозрачности, предупреждению коллизий интересов и их урегулированию | 25 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
42 | п. 5 ст. 8 Создание или укрепление системы декларирования активов | 16 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
43 | подп. (с) п.2 ст. Создание реестров организаций; публикация 12 информации о собственниках-бенефициарах | 25 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
44 | подп. (а) п. 1 ст. Хорошо отлаженный национальный режим 14 противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма; создание публичных реестров собственников-бенефициаров; информационно-просветительская работа с финансовыми учреждениями | 45 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
45 | подп. (b) пп. 1–5 Эффективная межведомственная координация; поощрение ст.14 регионального и международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денежных средств | 33 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
46 | п. 1 ст. 52 Включение в определение понятия «политически значимое лицо» политически значимых лиц из числа граждан; создание реестров собственников-бенефициаров | 34 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
47 | пп. 2–4 ст. 52 Создание реестра банковских счетов или собственников-бенефициаров; предоставление оперативной финансовой информации другим государствам | 28 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
48 | п. 5 ст. 52 Эффективная система декларирования активов; проверка деклараций | 17 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
49 | п. 6 ст. 52 Укрепление систем декларирования активов | 15 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
50 | ст. 58 Тесное сотрудничество с иностранными подразделениями для сбора оперативной финансовой информации; возможность приобщения к материалам дела в качестве доказательства сообщения, полученного от подразделения для сбора оперативной финансовой информации | 38 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
51 | 7. Всего было выявлено 453 проблемы, связанные с осуществлением статей 14, 52 и 58. Несмотря на такое большое количество, сейчас, как и по итогам предыдущего анализа, еще слишком рано проводить более широкий анализ, поскольку численность выборки государств, в отношении которых завершен обзор, по-прежнему составляет все... | 88 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
52 | 8. Между двумя главами, являющимися предметом обзора в рамках второго цикла функционирования Механизма обзора хода осуществления, по-прежнему наблюдается явная связь как в части выявленных проблем, так и в части отмеченных примеров успешной практики. Например, статьи 8 и 52 содержат положения, связанные с декларировани... | 130 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
53 | III. Анализ сквозных вопросов, связанных с осуществлением глав II и V Конвенции | 16 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
54 | A. Предупреждение возникновения коллизии интересов в публичном секторе, декларирование активов и системы, предусматривающие раскрытие финансовой информации (п. 4 ст. 7; п. 5 ст. 8; и пп. 5 и 6 ст. 52) | 53 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
55 | 9. Пункт 4 статьи 7 Конвенции обязывает государства-участники стремиться создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов. Эта статья дополняет положение пункта 5 статьи 8 Конвенции, в соответствии с которым государствам-участникам надле... | 164 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
56 | 10. Почти все государства-участники ввели нормы о предупреждении возникновения коллизии интересов (см. п. 4 ст. 7 и п. 5 ст. 8 Конвенции), однако охват и содержание применимых норм и виды запрещенных интересов существенно различаются. Государства-участники сообщили о целом ряде мер, в том числе о запрещении или огранич... | 140 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
57 | 11. Кроме того, многие государства разработали системы и процедуры, которые обязывают публичных должностных лиц сообщать о существующих или возможных коллизиях интересов. Например, Науру ввело обязательный реестр деклараций интересов для парламентариев, а Южная Африка приняла структурированный подход к предупреждению и... | 126 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
58 | 12. Повсеместной практикой является применение ограничительных мер и санкций за несоблюдение требований, включая уголовные наказания в ряде стран. При этом от небольшого числа государств поступили сообщения об отсутствии процедур для применения указанных ограничительных мер и санкций. В законодательстве нескольких госу... | 75 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
59 | 13. Большинство стран ввели для публичных должностных лиц определенного уровня требования о регулярном представлении деклараций об активах (см. п. 5 ст. 8), и создали системы раскрытия финансовой информации для соответствующих публичных должностных лиц (п. 5 ст. 52). При этом подходы, применяемые в разных государствах,... | 256 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
60 | 14. Что касается объектов, подлежащих декларированию, то в нескольких государствах под требование о декларировании подпадает широкий круг активов, включая финансовые интересы, членство в совете директоров, пакеты акций, инвестиционную недвижимость, замещение публичных должностей, доходы и долговые обязательства. При эт... | 281 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
61 | 15. Кроме того, требования в отношении частоты представления информации должностными лицами, на которых возложена обязанность по декларированию активов, сильно различаются: в одних странах отчетность обязательна к представлению на периодической основе, в других — только при вступлении в должность и уходе с нее, когда д... | 166 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
62 | Вставка 1 Пример выполнения пункта 5 статьи 52 Конвенции
Государственные служащие в Кении обязаны представлять финансовыедекларации раз в два года, а также в начале и в конце срока службы.Декларации должны включать сведения о доходах, активах и пассивахпубличных должностных лиц, их супруга или супругов и находящихся н... | 89 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
63 | 16. В качестве общей проблемы в осуществлении было отмечено невыполнение проверки, обусловленное отсутствием соответствующих механизмов или нехваткой людских ресурсов. Некоторые государства-участники назначили центральное ведомство для проверки всех деклараций, в то время как в ряде других стран полномочиями проверять ... | 151 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
64 | 17. Из всех государств-участников, в отношении которых проводился анализ, лишь 17 сообщили об использовании информационно-коммуникационных технологий для представления, обработки, проверки и публикации деклараций. Например, Франция сообщила об использовании специализированного программного обеспечения (Artemis) для про... | 150 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
65 | 18. В небольшом числе государств декларации об активах демонстрируются общественности частично, в сокращенном виде либо через публичный реестр или на специальном сайте, а в других доступ к декларациям предоставляется лишь правоохранительным органам или только по запросу или согласованию либо после получения разрешения.... | 65 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
66 | 19. Что касается региональных тенденций, то было установлено, что трудности с выполнением положений пунктов 5 и 6 статьи 52 испытывают все государства из Группы государств Латинской Америки и Карибского бассейна и подавляющее большинство государств из остальных региональных групп. | 44 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
67 | B. Установление личности собственников-бенефициаров (подп. (с) п. 2 ст. 12); подп. (a) п. 1 ст. 14; и п. 1 ст. 52 Конвенции) | 50 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
68 | 20. Установление личности собственников-бенефициаров является важнейшим инструментом борьбы с коррупцией, который позволяет собирать информацию о лицах, в конечном итоге осуществляющих реальный контроль над организацией, и тем самым препятствует использованию преступниками корпоративных механизмов для сокрытия владения... | 233 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
69 | 21. Многие государства установили требования о регистрации предприятий и ведут общедоступные реестры компаний (подп. (с) п. 2 ст. 12). Ряд государств, в частности государства — члены Европейского союза, создали также специальные реестры собственников-бенефициаров или сделали информацию о собственниках-бенефициарах дост... | 117 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
70 | Вставка 2 Примеры успешной практики выполнения положений подпункта (а) пункта 1статьи 14 и пункта 1 статьи 52 Конвенции
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заключилос соответствующими заморскими территориями и владениями Короныдвусторонние соглашения о создании центральных реестровсобственников-... | 107 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
71 | 22. В отношении подпункта (a) пункта 1 статьи 14 и пункта 1 статьи 52 Конвенции все государства сообщили о наличии национальных режимов регулирования, и многие государства сообщили о наличии специальных законов о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и дополнительных отраслевых законов и нор... | 209 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
72 | 23. В некоторых государствах на практике возникают трудности с установлением личности собственников-бенефициаров, особенно когда дело касается сложных организационно-правовых форм. Например, эксперты, проводившие обзор, отметили наличие в одном государстве-участнике нормативных актов, касающихся установления личности с... | 106 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
73 | 24. Хотя в пункте 1 статьи 52 говорится только об установлении личности собственников — бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, нет оснований полагать, что это служит препятствием, поскольку государства сообщили о наличии общих обязательных требований по установлению личности собственн... | 113 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
74 | 25. Хотя в Конвенции не содержится требования о проверке личности собственников-бенефициаров, учитывая важность этого вопроса, эксперты, проводившие обзор, вынесли рекомендации в тех случаях, когда было установлено, что такая проверка не проводится. В то же время некоторые государства-участники не ограничились выполнен... | 80 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
75 | C. Меры по предотвращению отмывания денежных средств и надлежащей проверке клиентов (ст. 14) | 18 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
76 | 26. Подпункт (a) пункта 1 статьи 14 Конвенции обязывает государства-участники установить внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств. Государствам-участникам следует создать... | 423 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
77 | 27. В подавляющем большинстве государств-участников отмывание денежных средств признано уголовно наказуемым деянием и для его предупреждения были приняты отдельные законы о борьбе с отмыванием денежных средств. Особо следует отметить единообразный подход государств-членов к вопросу об установлении внутреннего режима ре... | 76 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
78 | Вставка 3
Пример осуществления статьи 14 Конвенции
Таиланд проделал масштабную информационно-просветительскую работу иорганизовал семинары для финансовых учреждений и представителейнекоторых установленных нефинансовых предприятий и профессий.Лихтенштейн включил в свое законодательство о противодействииотмыванию дене... | 60 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
79 | 28. В целях обеспечения добросовестной работы финансовых учреждений и небанковских финансовых учреждений большинство государств-участников приняли внутренние нормативные акты о надзоре, например, предусматривающие надлежащую проверку клиентов и другие надзорные процедуры. | 42 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
80 | 29. Большинство государств-участников используют подход, основанный на оценке рисков, согласно которому тщательность проверки клиентов, операций и деятельности должна быть соразмерна соответствующим рискам отмывания денежных средств. Хотя некоторые государства не закрепили такой подход в своем законодательстве, они изд... | 122 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
81 | 30. В государствах-участниках, в отношении которых проводился обзор, наблюдаются некоторые различия в практике назначения органов надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями. В некоторых государствах назначены соответствующие органы для осуществления надзора в разных секторах, при этом в одном из госуда... | 69 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
82 | 31. К структурам, на которые распространяются обязательства по противодействию отмыванию денежных средств, как правило, относятся банки и небанковские финансовые учреждения. Во многих странах к числу субъектов, обязанных представлять отчетность, относятся также установленные нефинансовые предприятия и представители уст... | 83 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
83 | 32. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 и пунктом 3 статьи 52 государствам-участникам следует в течение определенного минимального срока сохранять отчетность, а также соответствующую документацию, полученную при проверке клиентов и в ходе операций. | 43 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
84 | 33. Рекомендации в отношении осуществления статьи 14 Конвенции были вынесены в адрес большинства государств из Группы африканских государств, Группы государств Азии и района Тихого океана и Группы западноевропейских и других государств. | 36 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
85 | 34. Наиболее распространенные трудности, связанные с осуществлением статьи 14, касались пробелов в законодательстве и нормативных актах о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Кроме того, многие страны сообщили о неполном внедрении стандартов, разработанных другими международными контролиру... | 62 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
86 | 35. Помимо вышеупомянутых общих трудностей, основные проблемы, судя по всему, носят оперативный характер. Трудности, связанные с предупреждением отмывания денежных средств и различных видов финансовой преступности, особенно в рамках коррупционных дел, по-прежнему наблюдаются даже в странах, где, как отмечалось выше, за... | 134 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
87 | 36. Государства-участники сообщили о том, что надзорные и правоохранительные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денежных средств, активно сотрудничают и обмениваются информацией как на национальном, так и на международном уровне, а также с удовлетворением отметили их эффективную межведомственную координацию и со... | 175 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
88 | 37. Что касается глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между различными органами в деле борьбы с отмыванием денежных средств, то многие государства-участники сообщили о наличии у их подразделений для сбора оперативной финансовой информации возможности обмениваться информацией в ини... | 103 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
89 | 38. Все государства-участники сообщили о принятии норм или мер по контролю за трансграничным перемещением наличных денежных средств и соответствующих оборотных документов на предъявителя. Такой контроль, осуществляемый в основном таможенными органами, как правило, обеспечивается за счет раскрытия информации, причем обы... | 121 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
90 | Вставка 4
Пример успешной практики, связанной с осуществлением пункта 2статьи 14 Конвенции
На Багамских островах помимо трансграничных перемещенийзначительных объемов наличных денежных средств и оборотныхинструментов обязательному декларированию также подлежиттрансграничное перемещение драгоценных металлов и камней. | 52 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
91 | 39. Почти все государства сообщили о наличии требований в отношении электронных переводов денежных средств, в том числе о мерах, касающихся служб по переводу денежных средств. Однако в некоторых странах от финансовых учреждений не всегда требуется сохранять информацию на протяжении всей цепочки выполнения платежа или о... | 89 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
92 | 40. Что касается глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между различными органами в деле предупреждения отмывания денежных средств и борьбы с ним, то многие государства-участники сообщили о наличии у их подразделений для сбора оперативной финансовой информации возможности обменивать... | 195 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
93 | D. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений; подразделения для сбора оперативной финансовой информации (ст. 52 и 58) | 24 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
94 | 1. Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений (ст. 52)[5] | 18 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
95 | 41. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 государства-участники должны обязать финансовые учреждения проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников — бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отноше... | 224 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
96 | 42. Все государства-участники приняли те или иные меры для предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений. Государства-участники должны убедиться в том, что их понимание значения термина «доходы от преступлений» соответствует определению, приведенному в подпункте (e) статьи 2 Конвенции, согласно которому ... | 89 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
97 | 43. В качестве еще одного примера успешной практики было отмечено установление уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений не только в случаях, когда лицу, подозреваемому в совершении преступления, было фактически известно о том, что отмытые активы были получены в результате преступной деятельности, ... | 118 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
98 | 44. В системах противодействия отмыванию денежных средств государства широко применяют подход, основанный на оценке риска. Почти у всех государств в их законах о борьбе с отмыванием денег или других финансовых законодательных актах в той или иной степени предусмотрены требования о проведении надлежащей проверки клиенто... | 86 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
99 | 45. Почти во всех государствах применяются более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или держат политически значимые лица, члены их семей и тесно связанные с ними партнеры либо которые пытаются открыть или ведут от их имени. В некоторых государствах для выявления таких лиц предусмотрены с... | 178 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
100 | 46. Большинство государств выпустили для субъектов отчетности, в том числе для финансовых учреждений, рекомендательные указания или руководящие принципы о применении более жестких мер контроля (п. 2 ст. 52). Эти рекомендательные указания или руководящие принципы, как правило, издаются органами финансового контроля, под... | 171 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
101 | 47. Во всех государствах законодательство предусматривает сохранение финансовыми учреждениями должной отчетности о счетах и операциях (п. 3 ст. 52). Срок сохранения отчетности различается по государствам и составляет 5, 7, 10, 15 лет или даже до 25 лет. Некоторые государства в зависимости от степени секретности информа... | 163 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
102 | 48. В большинстве государств в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Конвенции введены меры для предотвращения учреждения банков, не имеющих физического присутствия и не аффилированных с какой-либо регулируемой финансовой группой (фиктивных банков). Во многих государствах финансовые учреждения обязаны отказываться вступат... | 156 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
103 | 2. Подразделения для сбора оперативной финансовой информации (подп. (b) п. 1 ст. 14 и ст. 58) | 29 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
104 | 49. В подпункте (b) пункта 1 статьи 14 Конвенции государствам-участникам предлагается учредить подразделение для сбора оперативной финансовой информации, в задачи которого будет входить сбор и анализ сообщений о подозрительных операциях. Согласно статье 58 Конвенции, государствам-участникам следует сотрудничать друг с ... | 160 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
105 | 50. Почти во всех государствах созданы подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которые отвечают за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях. Как правило, такие подразделения пользуются автономией или независимостью, хотя некоторые из них не ... | 124 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
106 | 51. В большинстве государств в соответствии с законодательством и системой противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма национальные подразделения для сбора оперативной финансовой информации также обладают правом на доступ к финансовым счетам и банковским документам в ходе расследований дел об... | 109 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
107 | 52. Субъекты отчетности, указанные в законодательстве о противодействии отмыванию денежных средств, обязаны проводить надлежащую проверку клиентов, информировать соответствующее подразделение для сбора оперативной финансовой информации (или в отдельных случаях — прокуратуру) о любых подозрительных фактах или операциях ... | 73 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
108 | 53. В функциях подразделений для сбора оперативной финансовой информации наблюдаются определенные различия. Некоторые подразделения выполняют главным образом административные задачи, в то время как на другие возложены также следственные функции. Кроме того, в некоторых государствах-участниках подразделения для сбора оп... | 111 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
109 | 54. Представляется, что подразделения для сбора оперативной финансовой информации располагают достаточными людскими, финансовыми и техническими ресурсами для надлежащего выполнения своей работы. Несмотря на отсутствие механизмов официального взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами большинство подраздел... | 47 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
110 | Вставка 5
Примеры осуществления статьи 58 Конвенции
На Багамских Островах подразделение для сбора оперативнойфинансовой информации организует публичные мероприятия дляинформирования общественности о своих функциях и обязанностях. ВМарокко любая информация, которую иностранные партнеры напрямуюнаправляют подразделени... | 165 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
111 | 55. Что касается региональных различий, то был отмечен ряд трудностей, прежде всего в государствах из Группы африканских государств. На следующем месте находится Группа государств Азии и района Тихого океана, и менее половины от общего числа проблем было выявлено в государствах из Группы государств Восточной Европы и Г... | 77 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
112 | IV. Взаимосвязь с первым циклом функционирования Механизма обзора хода осуществления | 17 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
113 | 56. По мере увеличения количества резюме и докладов о страновых обзорах, выполненных за второй цикл функционирования Механизма обзора хода осуществления, появляется возможность провести некоторые параллели между осуществлением положений, являвшихся предметом обзора в течение первого и второго циклов работы Механизма. В... | 93 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
114 | 57. Важным фактором, способствующим устранению препятствий, создаваемых банковской тайной (ст. 40) для проведения внутренних уголовных расследований, признано осуществление положений Конвенции, касающихся сообщения сведений о подозрительных операциях и создания подразделения для сбора оперативной финансовой информации ... | 88 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
115 | 58. Точно так же в отношении передачи информации по собственной инициативе (пп. 4 и 5 ст. 46) и создания подразделений для сбора оперативной финансовой информации (ст. 58) национальные компетентные органы нескольких государств-участников отдельно сообщили о сотрудничестве и обмене информацией, осуществляемыми между так... | 124 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
116 | 59. Большинство государств-участников сообщили также, что в экстренных обстоятельствах допускается прием запросов по статье 46 Конвенции, направленных через Интерпол, хотя в некоторых случаях требуется их последующее дублирование по официальным каналам. Судя по имеющимся данным, подобный обмен информацией широко распро... | 169 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
117 | 60. Помимо параллелей между статьями 14, 40 и 46, было установлено наличие тесной взаимосвязи между статьей 58 и статьей 36, в которой идет речь об учреждении специализированных органов для борьбы с коррупцией с помощью правоохранительных мер. В отношении обеих статей были сделаны выводы о независимости этих органов и ... | 108 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
118 | 61. Как во время первого, так и во время второго циклов обзора отмечалась одна и та же проблема, связанная с осуществлением положений, по которым проводился обзор: для дальнейшего повышения эффективности и расширения возможностей механизмов международного сотрудничества выделяется недостаточное количество ресурсов. Кро... | 163 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
119 | 62. Взаимосвязь прослеживается также между введением практики декларирования активов и созданием систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации (п. 5 ст. 8 и пп. 5 и 6 ст. 52), и криминализацией незаконного обогащения (ст. 20). Одной из главных мер, способствующих предупреждению и выявлению незаконного обога... | 106 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en | |
120 | 63. Применительно к осуществлению статьи 20 в ходе первого цикла обзора проводившие обзор эксперты вынесли для 20 государств-участников рекомендации рассмотреть возможность внедрения не только систем декларирования интересов, но и систем декларирования активов, по крайней мере в отношении высокопоставленных должностных... | 140 | CAC_COSP_IRG_2022_8 | ru | en |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.