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121	64. В ходе первого цикла обзора были отмечены следующие примеры успешной практики, актуальные для осуществления упомянутых ранее статей, по которым ведется обзор во время второго цикла: активное участие в работе международных и региональных сетевых объединений, платформ и форумов, созданных для содействия международном...	105	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
122	V. Дальнейшие перспективы	6	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
123	65. По мере накопления данных по итогам страновых обзоров в будущих тематических докладах будет дан более всесторонний анализ ситуации и рассмотрены дополнительные нюансы с целью информирования Группы по обзору хода осуществления об успехах и трудностях, выявленных в ходе обзора.	49	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
124	[1] Тематический доклад об осуществлении главы II, представленный Группе по обзору хода осуществления в июне 2022 года (CAC/COSP/IRG/2022/3), содержит анализ резюме и докладов о страновых обзорах, составленных по итогам 58 обзоров.	54	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
125	[2] Настоящий доклад подготовлен на основе 19 завершенных обзоров по Группе африканских государств, 20 обзоров по Группе государств Азии и района Тихого океана, 10 обзоров по Группе западноевропейских и других государств, 7 обзоров по Группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна и 6 обзоров по Группе госуд...	85	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
126	[3] В соответствии с итогами дискуссий, прошедших в Группе по обзору хода осуществления, информация в тематических докладах и докладах о ходе осуществления на региональном уровне более не представляется в обезличенном виде, поэтому в настоящем докладе названы страны, в которых были выявлены успешные виды практики. Полн...	90	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
127	[4] Более подробная информация о вопросе бенефициарного владения представлена в разделе III.B настоящего доклада.	22	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
128	[5] Учитывая упомянутую выше тесную взаимосвязь между статьей 52 и статьей 14, которые посвящены мерам по предупреждению отмывания денежных средств, а также пунктом 5 статьи 8, в котором говорится о системах раскрытия финансовой информации, читатели, возможно, пожелают ознакомиться с соответствующей информацией, изложе...	87	CAC_COSP_IRG_2022_8	ru	en
0	Grupo de Examen de la Aplicación Segunda parte de la continuacióndel 13^(er) período de sesiones Viena, 7 a 11 de noviembre de2022 Tema 4 del programa Estado de la aplicación de laConvención de las NacionesUnidas contra la Corrupción	50	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
1	Aplicación de las disposiciones de carácter transversal de los capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	24	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
2	Informe temático preparado por la Secretaría	7	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
4	En el presente documento se reúne la información disponible hasta agosto de 2022 sobre los logros, buenas prácticas y problemas señalados y las observaciones formuladas durante el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en lo que respecta a cue...	99	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
5	I. Alcance y estructura del informe	8	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
6	1. En el presente informe temático se reúne la información más pertinente sobre los logros, buenas prácticas y problemas señalados y las observaciones formuladas en los resúmenes y los informes sobre los exámenes de los países que emana del Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas co...	76	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
7	2. Con fines de aportar información más detallada sobre la aplicación de la Convención por los Estados partes, en el presente informe figura información sobre la aplicación de cuestiones transversales en relación con los capítulos II (Medidas preventivas) y V (Recuperación de activos) de la Convención. La información s...	187	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
8	3. El presente informe se basa en la información contenida en los 62 resúmenes e informes sobre los exámenes de los países concluidos al 12 de agosto de 2022[2]. En él se destacan las tendencias actuales relativas a la aplicación, así como ejemplos pertinentes, y se incluyen cuadros y figuras acumulativos en los que se...	89	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
9	4. La estructura del informe refleja la de los resúmenes, por lo que se agrupan determinados artículos y temas que están estrechamente relacionados. Concretamente, en el informe se analizan las declaraciones de bienes, los sistemas de declaración de la situación patrimonial y la prevención de los conflictos de interese...	149	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
10	5. En vista de que el número de resúmenes e informes sobre los exámenes de los países concluidos en relación con el segundo ciclo de examen ha aumentado, con lo cual resulta más representativo, en el presente informe también se procura aportar información sobre la correlación entre determinadas disposiciones objeto de ...	87	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
11	II. Observaciones generales sobre los problemas y buenas prácticas en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones de carácter transversal de determinados artículos de los capítulos II y V de la Convención	36	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
12	6. En las figuras y cuadros que se ofrecen a continuación se presenta una sinopsis, organizada por artículo de la Convención, de los problemas y las buenas prácticas más comunes que se han señalado en relación con la aplicación de determinados artículos de los capítulos II y V. Para facilitar las comparaciones entre la...	102	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
14	Problemas señalados con respecto a la aplicación de los artículos 14, 52 y 58 de la Convención, por artículo	21	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
17	Problemas señalados en relación con la aplicación del artículo 7, párrafo 4; el artículo 8, párrafo 5; el artículo 12, párrafo 2 c); el artículo 14, párrafo 1 a); y el artículo 52, párrafos 1, 5 y 6, de la Convención, por artículo	51	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
20	Problemas más frecuentes en la aplicación de determinadas disposiciones de la Convención	13	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
21	Artículo de la Problemas más frecuentes en la aplicación (según Convención el orden de los artículos de la Convención)	22	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
22	Art. 7, párr. 4 Adopción o fortalecimiento de sistemas para prevenir los conflictos de intereses	18	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
23	Art. 8, párr. 5 Declaración de actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes; verificación de las declaraciones	28	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
24	Art. 12, párr. 2 c) Mejora de la transparencia en relación con los propietarios y administradores de entidades privadas	24	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
25	Art. 14, párr. 1 a) Deficiencias institucionales en cuanto a la supervisión financiera; identificación nula o ineficiente de los beneficiarios finales; falta de aplicación de un enfoque basado en los riesgos	39	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
26	Art. 14, párrs. 1 b) Deficiencias específicas de cada país en los a 5 marcos regulatorios y de supervisión destinados a combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; aplicación incompleta de las normas y recomendaciones formuladas por otros órganos internacionales de vigilancia, como el Grupo de Acci...	106	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
27	Artículo de la Problemas más frecuentes en la aplicación (según Convención el orden de los artículos de la Convención)	22	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
28	Art. 52, párr. 1 Identificación de las personas expuestas políticamente y los beneficiarios finales extranjeros y nacionales; deficiencias en la definición del alcance de las personas expuestas políticamente	33	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
29	Art. 52, párrs. 2 a 4 Forma inadecuada de impartir directrices; prohibición de los bancos pantalla; falta de recursos de las autoridades competentes	29	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
30	Art. 52, párr. 5 Ineficacia del sistema de divulgación de información financiera	17	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
31	Art. 52, párr. 6 Declaración de todo derecho o poder de firma o de otra índole sobre cuentas extranjeras	23	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
32	Art. 58 Falta de facultades de las unidades de inteligencia financiera para ordenar el embargo preventivo de emergencia; asignación inadecuada de recursos, independencia inadecuada y capacidad insuficiente de las unidades de inteligencia financiera, incluso en la esfera de la cooperación interinstitucional e internacio...	49	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
33	Figura III	3	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
34	Buenas prácticas señaladas con respecto a la aplicación de los artículos 14, 52 y 58 de la Convención, por artículo	22	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
36	Figura IV	3	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
37	Buenas prácticas señaladas con respecto a la aplicación del artículo 7, párrafo 4; el artículo 8, párrafo 5; el artículo 12, párrafo 2 c); el artículo 14, párrafo 1 a); y el artículo 52, párrafos 1, 5 y 6, de la Convención, por artículo	52	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
40	Buenas prácticas más frecuentes en la aplicación de determinadas disposiciones de la Convención	14	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
41	Artículo de la Buenas prácticas más frecuentes (según el orden Convención de los artículos de la Convención)	20	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
42	Art. 7, párr. 4 Enfoque estructurado en la promoción de la transparencia y la prevención y gestión de los conflictos de intereses	25	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
43	Art. 8, párr. 5 Labor de establecimiento o fortalecimiento del sistema de declaración de bienes	19	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
44	Art. 12, párr. 2 c) Establecimiento de registros de sociedades; publicación de información sobre los beneficiarios finales	23	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
45	Art. 14, párr. 1 a) Régimen nacional firmemente establecido de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo; establecimiento de registros públicos de los beneficiarios finales; actividades de divulgación dirigidas a las instituciones financieras	42	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
46	Art. 14, párrs. 1 b) a Coordinación interinstitucional sólida; fomento 5 de la cooperación regional e internacional en materia de lucha contra el blanqueo de dinero	32	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
47	Art. 52, párr. 1 La definición de personas políticamente expuestas incluye a las que son nacionales; establecimiento de información sobre los beneficiarios finales	28	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
48	Artículo de la Buenas prácticas más frecuentes (según el orden Convención de los artículos de la Convención)	20	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
49	Art. 52, párrs. 2 a 4 Establecimiento de un registro de cuentas bancarias o de beneficiarios finales; intercambio de inteligencia financiera con otros Estados	29	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
50	Art. 52, párr. 5 Sistema eficaz de declaración de bienes; verificación de las declaraciones	19	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
51	Art. 52, párr. 6 Labor de fortalecimiento de sistemas de declaración de bienes	18	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
52	Art. 58 Estrecha cooperación con unidades de inteligencia financiera de otros países; posibilidad de adjuntar como prueba a una actuación judicial un informe emitido por la unidad de inteligencia financiera	35	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
53	7. En total, se señalaron 453 problemas en relación con los artículos 14, 52 y 58. Pese a lo elevado de esta cifra, el tamaño de la muestra de Estados que habían concluido exámenes siguió estando limitado a un tercio de los Estados partes, lo cual supone, como ocurría con el análisis anterior, que sigue siendo demasiad...	99	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
54	8. Las interrelaciones entre los dos capítulos examinados en el segundo ciclo del Mecanismo de Examen de la Aplicación siguieron siendo evidentes en cuanto a los problemas y las buenas prácticas señalados. Por ejemplo, tanto el artículo 8 como el 52 contienen disposiciones en materia de declaración de bienes; un tercio...	115	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
55	III. Análisis de las cuestiones transversales de los capítulos II y V de la Convención	18	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
56	A. Prevención de conflictos de intereses en el sector público, declaraciones de bienes y sistemas de divulgación de información financiera (art. 7, párr. 4; art. 8, párr. 5; y art. 52, párrs. 5 y 6)	48	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
57	9. Según el artículo 7, párrafo 4, de la Convención, los Estados partes procurarán adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir los conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas. Este artículo complementa el artículo 8, párrafo 5, de la Convención, en virtud del cual los Est...	180	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
58	10. Casi todos los Estados partes habían adoptado normas sobre la prevención de conflictos de intereses (en relación con el art. 7, párr. 4, y el art. 8, párr. 5, de la Convención), aunque el alcance y el contenido de los marcos aplicables y los tipos de intereses prohibidos variaban considerablemente. Los países había...	150	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
59	11. Además, muchos Estados habían adoptado sistemas y procedimientos para que los funcionarios públicos declararan sus conflictos de intereses existentes o potenciales. Por ejemplo, Nauru había establecido un registro obligatorio de declaraciones de intereses para los parlamentarios, mientras que Sudáfrica había adopta...	130	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
60	12. Era muy habitual imponer restricciones y sanciones por incumplimiento, incluidas sanciones penales en algunos países. No obstante, un número reducido de Estados comunicó que no se habían previsto procedimientos para aplicar esas restricciones y sanciones. Aunque varios Estados habían definido los conflictos de inte...	75	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
61	13. La mayoría de los Estados partes habían establecido el requisito de que los funcionarios públicos de determinado nivel presentaran periódicamente una declaración de bienes (en relación con el art. 8, párr. 5) y un sistema de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos apropiados (art. 52, p...	254	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
62	14. En cuanto al alcance de las declaraciones, en algunos Estados había que declarar una amplia variedad de bienes, incluidos los intereses financieros, los cargos directivos en empresas, la tenencia de acciones, las propiedades de inversión, los nombramientos públicos y los ingresos y obligaciones. Sin embargo, era re...	295	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
63	15. Además, la frecuencia con que los funcionarios estaban obligados a presentar una declaración de sus bienes variaba considerablemente, ya que en algunos países se exigía que esa declaración se hiciera periódicamente y, en otros, al asumir el cargo y al cesar en él, cuando los ingresos superaban un umbral determinado...	167	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
64	Recuadro 1 Ejemplo de aplicación del artículo 52, párrafo 5, de la Convención Los funcionarios públicos de Kenya deben presentar declaraciones desu situación patrimonial cada dos años y al asumir y abandonar sucargo. En las declaraciones debe figurar información sobre losingresos, los bienes y las obligaciones del f...	88	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
65	16. La falta de verificación se ha señalado generalmente como una deficiencia en la aplicación debida a la falta de procesos de verificación o de recursos humanos adecuados. En algunos Estados partes se encomendaba a un organismo central la tarea de comprobar todas las declaraciones, pero en otros había distintos organ...	173	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
66	17. Solo 17 de los Estados partes analizados informaron del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para presentar, gestionar, verificar o publicar las declaraciones. A título de ejemplo, a efectos de comprobar que las declaraciones eran completas y exactas, Francia informó de que se utilizaba un prog...	157	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
67	18. Un reducido número de Estados las hacía públicas parcialmente, en forma resumida o en un registro público o un sitio web especial; otros únicamente daban acceso a ellas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, o previa solicitud, consulta o autorización. También se informó del uso de tecnologías de la ...	73	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
68	19. A escala regional, se concluyó que todos los miembros del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe y la inmensa mayoría de los Estados de los demás grupos regionales tenían problemas para aplicar el artículo 52, párrafos 5 y 6.	47	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
69	B. Identificación de los beneficiarios finales (art. 12, párr. 2 c); art. 14, párr. 1 a); y art. 52, párr. 1, de la Convención)	38	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
70	20. La identificación de los beneficiarios finales es un medio esencial para luchar contra la corrupción al permitir que se reúna información sobre las personas que, en última instancia, ejercen control sobre una institución, lo cual entorpece la capacidad de los delincuentes de emplear mecanismos societarios para encu...	257	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
71	21. Muchos Estados habían aprobado requisitos para la inscripción registral de las empresas y mantenían registros de sociedades de acceso público (art. 12, párr. 2 c)). Varios Estados, en particular Estados miembros de la Unión Europea, habían creado asimismo registros especiales de los beneficiarios finales o habían p...	132	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
72	Recuadro 2 Ejemplo de buena práctica en relación con el artículo 14, párrafo 1a),y el artículo 52, párrafo 1, de la Convención El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte había concertadoarreglos bilaterales con territorios de ultramar y dependencias dela Corona pertinentes a efectos de establecer registros cen...	123	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
73	22. En lo tocante al artículo 14, párrafo 1 a), y el artículo 52, párrafo 1, de la Convención, todos los Estados informaron de sus regímenes de reglamentación internos, y muchos de ellos se refirieron a sus leyes específicas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como a leyes y reglamentacio...	235	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
74	23. En la práctica, algunos Estados habían tenido dificultades para identificar a los beneficiarios finales, en particular cuando se trataba de estructuras jurídicas complejas. Por ejemplo, en el caso de un Estado parte, aunque los examinadores observaron que existían reglamentos para la identificación de los beneficia...	98	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
75	24. Aunque en el artículo 52, párrafo 1, solo se menciona la identificación de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, no parece que este elemento suponga un obstáculo, pues los Estados han informado de obligaciones generales de identificación de los beneficiarios finales. Ademá...	112	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
76	25. Aunque la verificación de la identidad de los beneficiarios finales no es un requisito impuesto por la Convención, en vista de su importancia los examinadores formularon recomendaciones cuando se había determinado que no se había llevado a cabo dicha verificación. A la vez, algunos Estados partes iban más allá de l...	74	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
77	C. Medidas para prevenir el blanqueo de dinero y diligencia debida con respecto al cliente (art. 14)	22	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
78	26. El artículo 14, párrafo 1 a), de la Convención exige a los Estados partes establecer regímenes internos de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, así como de otros órganos que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero. Los Estados p...	423	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
79	27. En la inmensa mayoría de los Estados partes se han adoptado medidas para prevenir el blanqueo de dinero en calidad de infracción penal mediante leyes específicas en materia de blanqueo de dinero. Era notable la uniformidad de los Estados partes en cuanto a la implantación de regímenes internos de reglamentación y s...	82	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
80	Recuadro 3 Ejemplo de aplicación del artículo 14 de la Convención Tailandia emprendió importantes actividades de divulgación yorganizó seminarios para instituciones financieras y para algunasempresas y profesiones no financieras designadas. Liechtensteincomplementó su régimen de lucha contra el blanqueo de dinero co...	59	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
81	28. La mayoría de los Estados partes había implantado reglamentos de supervisión internos, como obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente y otros procedimientos de supervisión, para proteger la integridad de las instituciones financieras bancarias y no bancarias.	44	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
82	29. En la mayoría de los Estados partes se aplicaba un enfoque basado en los riesgos conforme al cual el grado de diligencia debida aplicable a clientes, transacciones y actividades debía ajustarse en cada caso a la gravedad del riesgo de blanqueo de dinero. Aunque algunos Estados no habían articulado ese enfoque en su...	127	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
83	30. En cuanto a la designación de las autoridades supervisoras de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, los Estados partes examinados presentaban algunas diferencias. Algunos habían designado a sus autoridades respectivas para supervisar diferentes sectores, mientras que un Estado había establecido u...	66	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
84	31. Entre las entidades sujetas a obligaciones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero figuraban generalmente los bancos y las instituciones financieras no bancarias. En muchos países, las entidades informantes también incluían actividades y profesiones no financieras designadas. Sin embargo, algunos Estados ...	71	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
85	32. De conformidad con el artículo 14, párrafo 2, y el artículo 52, párrafo 3, los Estados partes mantenían registros, así como la documentación pertinente obtenida durante la aplicación de medidas de diligencia debida con respecto al cliente y durante las operaciones, por un período mínimo especificado.	53	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
86	33. Se formularon recomendaciones sobre la aplicación del artículo 14 de la Convención dirigidas a la mayoría de los Estados del Grupo de los Estados de África, el Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico y el Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados.	52	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
87	34. Los problemas más habituales en relación con el artículo 14 eran las lagunas específicas de cada país en la legislación y los reglamentos destinados a combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Además, muchos países informaron de una aplicación incompleta de las normas y recomendaciones formul...	60	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
88	35. Aparte de esos problemas habituales, los principales problemas eran, al parecer, de carácter operacional. Incluso en países donde, como se describía antes, había quedado demostrada en la práctica la eficacia de la legislación contra el blanqueo de dinero, la prevención del blanqueo de dinero y los aspectos financie...	152	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
89	36. Los Estados partes habían informado de que las autoridades de supervisión y represión del blanqueo de dinero cooperaban e intercambiaban información activamente en los planos nacional e internacional y habían sido elogiadas por su sólida coordinación interinstitucional y el fomento de la cooperación regional e inte...	166	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
90	37. En cuanto a la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las distintas autoridades para combatir el blanqueo de dinero, muchos Estados partes se habían referido a la posibilidad de que sus unidades de inteligencia financiera intercambiaran información de manera proactiva o previa solicit...	115	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
91	38. Todos los Estados partes se refirieron a la aprobación de normas o medidas para vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables al portador pertinentes. Esa vigilancia, de la que se ocupaban principalmente las autoridades aduaneras, solía basarse en la información recibida, que se tenía e...	120	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
92	Recuadro 4 Ejemplo de buena práctica en relación con la aplicación delartículo 14,párrafo 2, de la Convención En las Bahamas, además de la declaración de transferenciastransfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulosnegociables, existía la obligación de declarar el movimientotransfronterizo de piedras ...	63	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
93	39. Casi todos los Estados habían informado sobre los requisitos que aplicaban a las transferencias electrónicas de fondos, en particular sobre las medidas relativas a los remitentes de dinero. Sin embargo, en algunos países no siempre se exigía a las instituciones financieras que mantuvieran la información durante tod...	108	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
94	40. En cuanto a la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las distintas autoridades para prevenir y combatir el blanqueo de dinero, muchos Estados partes se refirieron a la posibilidad de que sus unidades de inteligencia financiera intercambiaran información de manera proactiva o previa s...	225	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
95	D. Prevención y detección de transferencias del producto del delito; dependencia de inteligencia financiera (arts. 52 y 58)	24	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
96	1. Prevención y detección de transferencias del producto del delito (artículo 52)[5]	17	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
97	41. De conformidad con el artículo 52, párrafo 1, los Estados partes deben exigir a las instituciones financieras que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado e intensifiquen su esc...	224	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
98	42. Todos los Estados partes habían adoptado diversas medidas para prevenir y detectar transferencias del producto del delito. Los Estados partes deben velar por que su concepto de “producto del delito” coincida con la definición que figura en el artículo 2, apartado e), de la Convención, con inclusión de los bienes de...	86	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
99	43. Igualmente, en otros casos se señaló como buena práctica la tipificación como delito del blanqueo del producto del delito, no solo cuanto el presunto delincuente tenía conocimiento efectivo, sino también cuando debería haber sabido razonablemente que los bienes blanqueados procedían de un delito o cuando hubiera ac...	94	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en
100	44. En sus regímenes de lucha contra el blanqueo de dinero los Estados utilizaban de forma generalizada un enfoque basado en los riesgos. En mayor o menor grado, las leyes contra el blanqueo de dinero y demás legislación financiera de casi todos los Estados establecían el requisito de observar la diligencia debida con ...	105	CAC_COSP_IRG_2022_8	es	en

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