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    {
        "fact": "公诉机关指控：2012年至2017年间，被告人缪建飞与袁野农、胡帮来（均另案处理）、张贻（已死亡）分别结伙，以非法占有为目的，在无实际履行合同能力的情况下，谎称已承包、收购、投资相关工程项目，欲将相关项目发包给詹某甲、陈某己等人，先后7次采用签订施工协议、口头约定承包工程等方式骗取詹某甲、陈某己、江苏神禹建设有限公司、陈某戊“保证金”、“好处费”等计人民币4810000元，后在案发前退还被害人詹某甲400000元，案发后退还被害人陈某戊250000元。为证实以上指控，公诉机关提供了相应的证据。",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 128,
        "id": 0
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        "fact": "察布查尔锡伯自治县人民检察院指控，2014年4月3日被告人李成与被害人王某为合伙承揽工程，签订《合作协议书》一份，双方了合作协议书主要内容为：1．李成承揽了特克斯县人民政府的富民、康居建筑工程及昭苏县边境围栏铁丝工程；2．王某向李成投资现金200万元及一辆价值60万元的丰田霸道越野汽车，合计260万元。该协议书签订后王某按照约定陆陆续续给李成支付了190万元现金和交付了一辆价值60万元的丰田霸道越野车。经查，被告人李成为骗取被害人王某财物，伪造《合作协议书》上约定的特克斯县人民政府的富民、康居建筑工程及昭苏县边境围栏铁丝工程合同。被告人李成在诈骗的过程中为了隐瞒事实真相，在被害人王某的不断追问下，以特克斯县人民政府的富民、康居建设工程款属于国家项目、资金没有拨付到县财政局为由隐瞒真相，又以昭苏县边境围栏铁丝工程款以兰州军区没有拨付工程款为由欺骗王某，被告人李成共计骗取王某250万元（含双方约定的价值60万元的丰田霸道越野车一辆）。2014年至2015年被告人李成陆续退还被害人王某财物共计188.5万元（其中现金转账91.5万元、宅基地转让97万元），其中李成名下的宅基地，于2015年6月20日以78万元价格转让给王某，2018年6月21日王某以97万元价格将该宅基地转让给陈某。其余诈骗款共计61.5万元已被被告人李成挥霍，至今未退还。被告人李成对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实未提出异议，自愿认罪认罚，希望法庭能公平公正的审判。辩护人张永平的辩护意见是：一、合同诈骗是以非法占有为目的，而本案被告人不是以非法占有为目的。本案被告人与被害人之间一直存在频繁的、数额较大的经济往来，从案卷中可以证实。二、本案存在几点疑问：一是被告人李成与被害人王某签订的《合作协议书》并非2014年4月3日，而是2016年补签的，但公安机关未就该协议签订时间先后顺序进行鉴定，若《合作协议书》系事后补签，则被告人不构成犯罪；二是从证人郭某的证言及李成与王某的通话录音可知，应认定被告人李成已向被害人退还现金20万元或30万元；三是2014年8月4日被告人李成曾在被害人王某购车时用自己的银行卡刷卡支付9万元，收款人为谭某，但侦查机关未就该笔付款是否属于被害人购车付款进行进一步核查，该笔付款应从诈骗金额中扣除。经审理查明：被告人李成为骗取被害人王某财产，以与被害人王某合伙承揽工程为名，签订《合作协议书》一份，合作协议书主要内容为：1．李成承揽了特克斯县人民政府的富民、康居建筑工程及昭苏县边境围栏铁丝工程；2．王某向李成投资现金200万元及一辆价值60万元的丰田霸道越野汽车，合计260万元。该协议书签订后王某按照约定陆陆续续给李成支付了190万元现金和交付了一辆价值60万元的丰田霸道越野车。但《合作协议书》上约定的特克斯县人民政府的富民、康居建筑工程及昭苏县边境围栏铁丝工程合同系被告人李成捏造事实所编造的。被告人李成在诈骗的过程中为了隐瞒事实真相，在被害人王某的不断追问下，以特克斯县人民政府的富民、康居建设工程款属于国家项目、资金没有拨付到县财政局为由隐瞒真相，又以昭苏县边境围栏铁丝工程款以兰州军区没有拨付工程款为由欺骗王某，被告人李成共计骗取王某250万元（含双方约定的价值60万元的丰田霸道越野车一辆）。2014年至2015年被告人李成陆续退还被害人王某财物共计188.5万元（其中现金转账91.5万元、宅基地转让97万元）。上述事实，被告人李成在开庭审理过程中均无异议,并当庭表示自愿认罪认罚，并有户籍证明、到案经过等书证；证人吴某等人的证言；被害人王某的陈述；被告人李成的供述与辩解等证据在案为证，足以认定。",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 42,
        "id": 1
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    {
        "fact": "中山市第二市区人民检察院指控，2016年4月至2017年9月，被告人秦烽富在中山市某村经营某园林期间，向林某等29名被害人骗购花木共计价值人民币326145元。2018年1月，被告人秦烽富将某园林转让后逃匿。2019年3月18日16时25分许，被告人秦烽富在广西壮族自治区南宁东站某广场被公安人员抓获归案。案发后，被告人秦烽富已将全部赃款退还给被害人，取得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了被害人林某、吴某1、卢某1、梁某1的陈述及辨认笔录、被害人黄某1、黄某2、黄某3、吴某2、卢某2、陈某1、黄某4、吴某3、吴某4、莫某、卢某3、麦某1、曾某、麦某2、吴某5、黎某、梁某2、吴某6、罗某1、李某、蒋某、陈某2、陈某3、罗某2、冯某的陈述、公安机关出具的抓获经过、土地租赁合同书、转让协议书、报案人涉案赔偿情况、收据（顾客联、存根联）、谅解书、证人陶某的证言及指认照片、被告人秦烽富的供述及指认照片、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人秦烽富无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取财务且数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人秦烽富辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但涉及的金额仅有20万元左右，且没有逃匿的行为。其辩护人辩称，1.对公诉机关指控被告人秦烽富犯合同诈骗罪无异议，但指控的犯罪数额存在事实不清、证据不足的情形；2.被告人秦烽富已积极赔偿被害人损失并取得谅解，且认罪、悔罪。综上，请求法院核实涉案金额并对被告人秦烽富从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年4月至2017年9月，被告人秦烽富在经营中山市某村某园林期间，向被害人林某、吴某1、卢某1等29人多次骗购花木，共计价值人民币326135元。2018年1月10日，被告人秦烽富将某园林转让他人后逃匿。2019年3月18日16时25分许，公安人员在广西壮族自治区南宁东站某广场将被告人秦烽富抓获归案。案发后，被告人秦烽富家属已向被害人全部退还赃款，并均取得谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人林某的陈述及辨认笔录证实，2016年10月12日下午，某花木场的秦烽富从我经营的某花木场要了5000棵大叶洒金，每棵价格为0.9元，共计4500元，因为当时他没有付款，就给我开了收据。2017年春节前，秦烽富向我支付了上述花款中的2000元，剩下2500元一直拖着不给。2018年1月中旬，我发现秦烽富把自己花场转让跑路了，于是到公安机关报案。其对被告人秦烽富进进行了辨认，并向公安机关提供了上述收据。2.被害人吴某1的陈述及辨认笔录证实，2017年3月至7月间，某花木场的秦烽富从我经营的某2花木场先后购买了总价为4500元、1800元、7380元、3020元、1782元、1530元、828元、14593元的花苗，合计35433元。当时秦烽富都没有付款，只给我开了收据。2018年1月中旬，我发现秦烽富把自己花场转让跑路了，于是到公安机关报案。其对被告人秦烽富进行了辨认，并向公安机关提供了上述收据（总金额为35433元）。3.被害人卢某1的陈述及辨认笔录证实，2017年3月12日至7月31日期间，某花木场的老板秦烽富到我经营的某3花木场多次买花木，花款一直没有付给我，只给我开了相应的收据，分别是：3月12日的花款7200元，22日的花款17100元、7805元，23日的花款1260元，4月2日的花款1050元，25日的花款1870元、2610元，26日的花款427元，7月31日的花款1890元，合计41212元。2018年1月11日，我才知道秦烽富已经把花木场转让给别人，后来我打他的电话已经没人接，我就知道他跑路了。其对被告人秦烽富进进行了辨认，并向公安机关提供了上述收据（总金额为41212元）。4.被害人梁某1的陈述及辨认笔录证实，2016年6月至7月间，某花木场的老板先后到我经营的花木场购买五批花苗，总价分别为7930元、4050元、6750元、1945元、5300元，合计25975元，他只是开了相应的收据给我，没有付款。2018年1月中旬，我发现秦烽富把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其对被告人秦烽富进行了辨认，并向公安机关提供了上述收据（总金额为25975元）。5.被害人黄某1的陈述证实，2017年3月4日，我向某花木场的老板秦烽富提供了4500棵蜘蛛兰，每棵价格0.4元，共1800元；同年4月10日，我又向秦烽富提供了1万棵鸭脚木，每棵0.9元，共9000元；上述花款他都没给钱，只是开给我两份收据，并答应年底一次性把花款给我，但到了2018年1月中旬，我发现秦烽富把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为10800元）。6.被害人黄某2的陈述证实，2017年5月26日，某花木场的老板秦烽富在我经营的某4花木场处买了3800棵花叶连翘，每棵价钱为0.9元，共3420元，他没给钱只是开了收据给我。2018年1月中旬，我发现秦烽富把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。7.被害人黄某3的陈述证实，2017年5月中旬，一名自称“阿富”的男子通过微信（手机及微信号为138××××7698）联系我，称想在我经营的花木场购买15000棵硬枝黄婵，每棵价钱为0.8元，共计12000元，我答应了。当天有一名自称是“阿富”妻子的女子到我花木场，装好花后，该女子让我过几天到某花木场拿收据，年尾付款，当时我答应了。同年5月30日，我去到某花木场，上述女子写了1份收据给我。后来我发现某花木场已经转让，“阿富”也联系不上了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。8.被害人吴某2的陈述证实，2017年3月30日18时许，某花木场的老板秦烽富从我经营的某5花木场购买了12000棵红继木，总价为4800元，当时他只开了收据给我，称一个月后付款，但他后来以各种理由拖着不给。2018年2月17日，我发现秦烽富已经跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。9.被害人卢某2的陈述证实，2017年4月至7月间，某花木场的老板从我经营的花木场里拿了几次花苗，包括福建茶（单价0.6元）、鸭脚木（单价0.9元）和龙船花（单价1元）。对方付了部分花款，但还欠我1万元。同年11月中旬，我发现他把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为16540元）。10.被害人陈某1的陈述证实，2017年4月2日，某花木场的老板秦烽富在我经营的某6花木场购买了2万棵鸭脚木，每棵价格为0.4元，共计8000元，他写了收据给我并承诺同年9月份付款。但到期后，秦烽富以各种理由拖着不给钱。2018年1月11日，我才知道某花木场的老板换了人，打秦烽富的电话也没人接，才知道被骗了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。11.被害人黄某4的陈述证实，2017年5月，我向某花木场的老板秦烽富提供了4040棵鸭脚木，每棵0.85元，共计3434元，他只开了收据给我，没有付款。2018年1月中旬，我发现秦烽富把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。12.被害人吴某3的陈述证实，2017年5月27日，某花木场的经营者（手机号码138××××7698）到我某7花木场购买了一批金叶连翘，每棵价钱为1.1元，共计5500元，他只开了收据给我，没有付款。2018年2月左右，我发现某花木场的经营者已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。13.被害人吴某4的陈述证实，2017年3月10日，某花木场的经营者（手机号码138××××7698）到我某8花木场购买了一批朱槿，每棵价钱为1元，共计1560元，他只开了收据给我，没有付款。2018年2月左右，我发现某花木场的经营者已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。14.被害人莫某的陈述证实，2017年5月25日，某花木场的秦烽富到我花木场购买了2500棵大红花，每棵价钱为0.85元，共计2125元，他只开了收据给我，没有付款。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。15.被害人卢某3的陈述证实，2017年3月10日、5月3日，某花木场的秦烽富先后到我花木场购买两批花木，总价分别为1600元、4060元，他只开了收据给我，没有付款。2018年1月10日，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为5660元）。16.被害人麦某1的陈述证实，2017年5月4日、18日、31日，某花木场的秦烽富先后到我花木场购买三批花木，总价分别为12880元、4932元、7400元，他都只是开了收据给我，没有付款。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，打电话他也不接，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为25212元）。17.被害人曾某的陈述证实，2016年4月15日、10月12日，秦烽富先后到我花木场购买两批花木，总价分别为435元、5500元，他都只是开了收据给我，没有付款。2018年1月10日，我发现秦烽富已经把花场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为5935元）。18.被害人麦某2的陈述证实，2017年3月10日，某花木场的老板秦烽富在我经营的某9花木场购买了5775棵黄婵，每棵价钱为1元，共计5775元，他只开了收据给我，答应当年的9月份付款，但一直没有兑现承诺。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。19.被害人吴某5的陈述证实，2016年3月至7月间，某花木场的老板秦烽富先后在我经营的某10花木场购买了鸭脚木、花叶鸭脚木和龙船花等共计40366元，他只开了6份收据给我，但一直没有付款。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了6份收据（总金额为40366元）。20.被害人黎某的陈述证实，2017年5月、7月，某花木场的老板先后到我经营的某11花场购买两批花木，总价分别为2160元、3015元，他都只是开了收据给我，没有付款。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为5175元）。21.被害人梁某2的陈述证实，2017年4月10日，某花木场的老板（电话为138××××7698）在我经营的139××××3082花木场购买了13000棵鸭脚木花苗，每棵价钱为0.9元，共计11700元，他当时没付款，只是开了收据给我，后来只支付了70000元，还有4700元花款没给我。2018年1月11日，我发现某花木场已经换了老板，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。22.被害人吴某6的陈述证实，2017年3月至4月间，某花木场的老板秦烽富在我经营的花木场共购买了5730棵连翘，每棵价钱为0.8元，共计4584元，他当时没付款，只是开了收据给我。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了3份收据（总金额为4584元）。23.被害人罗某1的陈述证实，2017年3月23日，某花木场的老板秦烽富在我经营的某12花木场购买了10220棵鸭脚木，每棵价钱为0.9元，共计9198元，他当时没付款，只是开了收据给我。2018年1月13日，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。24.被害人李某的陈述证实，2017年3月10日，某花木场的老板秦烽富在我经营的某13花木场购买了8000棵大叶洒金，每棵价钱为0.9元，共计7200元，他当时只是开了收据，并承诺当年9月份付款，但一直没有兑现。2018年1月中旬，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。25.被害人蒋某的陈述证实，2017年7月份，某花木场的老板秦烽富在我经营的花木场购买了11200棵福建茶，每棵价钱为0.6元，共计6720元，他当时只是开了收据，但一直没有付款。2018年1月，我发现秦烽富已经把花木场转让跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。26.被害人陈某2的陈述证实，2017年7月5月1日，某花木场的老板秦烽富在我经营的花木场购买了一批花木，总价为8550元，他当时没有付款只是开了收据。2017年10月，我发现秦烽富已经把花木场转让了，到现在也一直联系不到他，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。27.被害人陈某3的陈述证实，2017年3月、5月、7月，某花木场的老板先后到我经营的花木场购买三批花苗，总价分别为1995元、468元、3458元，他都只是开了收据给我，没有付款。2017年10月起，我就找不到他了，某花木场也更名为景浚园林，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据（总金额为5921元）。28.被害人罗某2的陈述证实，2017年5月27日，某花木场的老板秦烽富在我经营的某14花木场购买了总价16780元的花苗，当时他只付了2000元，还差14780元承诺同年10月份给我，并给我出具了收据。但到了2018年1月中旬，我发现秦烽富把花木场转让并跑路了，于是到公安机关报案。其向公安机关提供了上述收据。29.被害人冯某的陈述证实，2017年9月份，某花木场的老板秦烽富在我经营的某15花木场购买了8000棵朱红花苗，单价为1.2元，总价为9600元，但花款他一直没付。2018年1月中旬，我发现秦烽富把花木场转让并跑路了，于是到公安机关报案。30.南宁铁路公安处南宁东站派出所出具的抓获经过证实，2019年3月18日16时25分许，公安人员在广西壮族自治区南宁东站某广场将被告人秦烽富抓获归案。31.土地租赁合同书、转让协议书证实，2016年2月25日，被告人秦烽富向中山市某股份合作经济联合社承租花地用于经营花木场；2018年1月10日，被告人秦烽富将上述花地转让于他人。32.有陶某提供的某园林收据（存根联）及被害人提供的收据（顾客联）在案证实未付花款情况。33.报案人涉案赔偿情况、收据、谅解书证实，被告人秦烽富家属已向被害人全部退还赃款，并均取得谅解。34.证人陶某的证言及指认照片证实，某园林是我丈夫秦烽富经营的，他在2017年间向某镇一些农户赊账购买了花木，购买后他会填写一式两联的收据，一份留底，一份给农户。2018年年前，我丈夫将某园林转售出去了。35.被告人秦烽富的供述及指认照片证实，2016年至2017年间，我在中山市某镇经营一家名为某园林的花木场时欠了十几家供货商的花款。平时我去采购花木时，都会带着收据过去，采购完由我书写单据，然后签上“阿富”或者“某”，代表是已经采购了，以后供货商可以拿单据来找我拿钱。上述采购来的龙船花、鸭脚木等花木，我直接运送了给第三方，但到了2018年年头我向第三方追要花款时，对方却迟迟不支付货款给我，导致我没能力向供货商付款。2018年年前，我将某园林出售给了他人不再经营。其对某园林（现为某园艺）及被害人提供的部分收据进行了指认。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人秦烽富及辩护人所提公诉机关指控犯罪金额过大、证据不足的意见，经查，公诉机关指控被告人秦烽富向被害人林某等29人骗购总价值326135元（起诉书中指控的金额计算有误，本院予以纠正）花木的事实，有被害人的陈述及相应的收据予以证实，被告人秦烽富对大部分的收据（总金额为254711元）予以确认，其未予确认的收据（总金额为71424元），亦有收据（存根联）、报案人涉案赔偿情况、收据及谅解书等证据予以佐证，上述证据能够相互印证，足以证实公诉机关指控被告人秦烽富骗购花木总价值326135元的事实，上述意见理据不足，本院不予采纳。对被告人秦烽富辩称没有逃匿行为的意见，经查，多名被害人的陈述均证实，被告人秦烽富私下将某园林转让后拒不与被害人会面或接听电话，显然符合骗购后逃匿的情形，上述意见无理，本院不予采纳。对辩护人所提被告人秦烽富认罪、悔罪、积极赔偿被害人损失并均取得谅解的意见，经查属实；对被告人秦烽富及辩护人均请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。根据被告人秦烽富的犯罪情节，不符合适用缓刑的法律规定，对辩护人请求判处被告人秦烽富缓刑的意见，本院不予采纳。",
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        "fact": "广东省东莞市第二人民法院审理广东省东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人唐武犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪一案，于2019年1月11日作出（2018）粤1972刑初2352号刑事判决。宣判后，原审被告人唐武不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取指定辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。经广东省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。现已审理终结。原判认定，自2016年11月至2017年12月，被告人唐武冒用东莞市宇捷电子有限公司（以下简称宇捷公司）和借用东莞市永塑塑胶模具有限公司（以下简称永塑公司）名义，与多家被害单位负责人签订塑料原料采购合同，采取收款后不按合同发货、收货后不按合同付款等方式骗取多家被害单位财物共计约68万元。具体犯罪事实如下：（一）2016年11月至2017年3月初，被告人唐武任职宇捷公司采购员。自2017年2月11日至2017年4月13日，唐武以宇捷公司名义先后向被害单位荣昌塑胶原料经营部的负责人李某采购3次塑胶原料（约价值320400元）并承诺月结方式付清货款。唐武收到上述原料后作为余料低价卖出，未在约定期限内付清货款，仅支付李某64800元。破案后，被骗255600元未能缴回。（二）2017年6月至2017年9月，被告人唐武以永塑公司名义先后3次向被害单位东莞市塑欣塑胶原料有限公司负责人刘某1供给塑胶余料。2017年9月中旬，唐武向刘某1承诺欲再供给塑胶余料，刘遂支付唐预付款120000元，后唐一直未供给货物。破案后，被骗120000元未能缴回。（三）2017年7月初至2017年7月25日，被告人唐武以永塑公司名义先后向被害单位东莞市旗旗塑胶原料有限公司负责人陈某采购3次塑胶原料（约价值340000元），唐收到上述塑胶原料后作为余料低价卖出，仅支付陈220000元，未在约定2017年7月前付清其余款项。破案后，被骗120000元未能缴回。（四）2017年8月16日，被告人唐武以永塑公司名义（公司盖章处签字唐斌）向被害单位东莞市亿凯塑胶原料有限公司负责人唐某采购塑胶原料一批（约价值135600元），当日收到货物并承诺2017年8月26日付清货款。唐武收到上述原料后作为余料低价卖出，仅支付唐某108000元。破案后，被骗27600元未能缴回。（五）2017年8月23日，被告人唐武以永塑公司名义（公司盖章落款处签字唐斌）向被害单位东莞市凯豪实业投资有限公司负责人莫某1采购塑胶原料一批（约价值146800元），当日收到货物并承诺2017年8月30日付清所有款项。唐武收到上述原料后作为余料低价卖出，仅支付莫某1118800元。破案后，被骗28000元未能缴回。（六）2017年9月8日至2017年9月12日，被告人唐武以永塑公司名义先后向被害单位东莞市樟木头天齐塑胶原料经营部负责人肖某采购2次塑胶原料（约价值230600元），并约定2017年9月19日付清所有款项。唐武收到上述原料后作为余料低价卖出，仅支付肖某200100元。破案后，被骗30500元未能缴回。（七）2017年10月9日，被告人唐武以永塑公司名义向被害单位东莞市创辉塑胶原料有限公司负责人滕某采购塑胶原料一批（约价值108250元），并约定2017年10月26日付清所有款项。唐武收到上述原料后作为余料低价卖出，仅支付滕某货款75775元和利息1500元。破案后，被骗30975元未能缴回。（八）2017年11月15日至2017年12月2日，被告人唐武以永塑公司名义先后向被害单位东莞市盛优贸易有限公司负责人杨某1采购2次塑胶原料（约价值272400元），并约定2017年12月5日付清所有款项。唐武收到上述原料后作为余料低价卖出，仅支付杨某1205000元。破案后，被骗67400元未能缴回。2018年1月3日，公安人员在长安镇上角社区振安西路摩卡工业园永塑公司将被告人唐武抓获归案。原判认定上述事实的证据有：被害人李某、刘某1、陈某、唐某、莫某1、肖某、滕某、杨某1的陈述，证人韦某、郭某、马某、文某、刘某2的证言，辨认笔录，到案经过，受案登记表，行政处罚决定书，刑事判决书，罪犯档案资料，采购单，送货单，转账记录，借条，人事登记表，被告人唐武的供述及辩解等。原判认为，被告人唐武以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构合诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人唐武犯合同诈骗罪，罪名成立，予以支持；但指控被告人唐武诈骗数额特别巨大有误，予以纠正。被告人唐武曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人唐武虽否认犯罪，但归案后能如实交代主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；其对行为性质的辩解，不影响其认罪态度的认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人唐武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金3万元。二、责令被告人唐武于判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人荣昌塑胶原料经营部（李某）255600元、东莞市塑欣塑胶原料有限公司（刘某1）12万元、东莞市旗旗塑胶原料有限公司（陈某）12万元、东莞市亿凯塑胶原料有限公司（唐某）27600元、东莞市凯豪实业投资有限公司（莫某1）28000元、东莞市樟木头天齐塑胶原料经营部（肖某）30500元、东莞市创辉塑胶原料有限公司（滕某）30975元、东莞市盛优贸易有限公司（杨某1）67400元。一审宣判后，上诉人唐武提出：1、其对在宇捷公司的行为认罪，但应以成本价计算数额。2、其以永塑公司的名义与塑欣公司的合同货款基本已经付清，其向刘某1借了12.7万元，其还了1万元，该借款已经民事判决（2018）粤1973民初4846号，请予以核实。3、其在永塑公司的行为都是公司法人文某允许的，合同签订、送货地点都是在永塑厂内，只有两家公司没有欠条，肖某、唐某等都有欠条，一审认为其是合同诈骗、责任全归结于其本人承担，请求核实。4、2018年1月3日杨某1到永塑厂找其讨债，其怕杨某1闹事，主动用自己的手机号码拨打派出所的电话报警处理，后警方先将杨某1带走，告知其自行去派出所，其并非被抓获归案。肖某2017年9月29日到派出所报警，公安机关通过电话告知其把余下的货款还给肖，其表示会尽快还钱。其是主动报警去的派出所，一审不予采纳其自首的情节，请求核实。指定辩护人张保华提出：对本案构成合同诈骗罪无异议，但对部分事实有异议。1、唐武在本案中有自首情节。2、一审认定刘某1所涉案情不应认定为诈骗，相应数额12万（实际是11.7万）应予扣减。请求对唐武减轻处罚。经本院二审审理查明，原审判决认定上诉人唐武合同诈骗东莞市塑欣塑胶原料有限公司（刘某1）12万元的证据不足，本院不予认定；原审判决认定的其他事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对上诉人唐武和指定辩护人张保华所提意见，经查：1、对于原审判决认定的第（二）宗东莞市塑欣塑胶原料有限公司（刘某1）12万元部分，刘某1在侦查阶段陈述不一，先说是其供货给唐武的余款，后又说是其向唐武购货的预付款；唐武对此既供述过是借款，又供述过是预付款，亦供述不一；且双方对此签有借条显示系唐武向刘某1借款；另经本院核实，刘某1又对此提起民间借贷诉讼请求唐武返还该部分款项，该案已经民事判决且已生效。",
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        "charge": "合同诈骗",
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    {
        "fact": "介休市人民检察院指控，被告人袁凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。被告人袁凯对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且未当庭举证。开庭前被告人袁凯已签署认罪认罚具结书，对介休市人民检察院指控的犯罪事实构成犯罪、提出的量刑建议、本案适用简易程序均知悉并认可。在开庭过程中被告人袁凯亦对认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性无异议。被告人袁凯的辩护人提出的主要辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人的罪名无异议；2、被告人认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，请法庭量刑时考虑。且未当庭举证。经审理查明：2018年4月2日，被告人袁凯与出租人胡某签订了《房屋租赁合同》，承租胡某介休市祥和家园北门10号楼5号门店，合同约定房屋不允许改动装修。被告人袁凯承租该房屋用于其经营介休市亿居客房地产经纪服务有限公司，开展二手房中介业务。2018年10月，被告人袁凯将购房人梁某交于介休市亿居客房地产经纪服务有限公司的四万元定金挪用，在购房人梁某和卖房人张某2办理完房屋交接手续后，被告人袁凯未能将购房人梁某交的4万元定金支付给卖房人张某2。为了支付张某24万元，被告人袁凯计划将门面房转租后退还。2018年11月12日，被告人袁凯在明知出租人胡某不允许改动装修的情况下对尤某谎称可以改动装修，与尤某签订了《房屋租赁合同》，分两次骗取了尤某共计53000元。2018年11月27日、11月28日从出租人胡某处收到因退租门面房而退还的8000元押金后逃匿。被告人骗取尤某53000元后，将3万元归还张某2。另查明，被害人尤某联系不到被告人且发现该门面房被出租人胡某出租给其他人后到公安机关报案。2018年12月6日，介休市公安局对被告人袁凯涉嫌合同诈骗案立案侦查，后介休市公安局决定对袁凯采取刑事拘留措施并上网追逃。2019年9月16日，太原市公安局小店分局小店责任区刑警队将袁凯抓获，当日，介休市公安局将袁凯押解回介休市并刑事拘留。以上为本案事实。上述事实，被告人袁凯在开庭审理过程中均无异议，且有报案材料、受案登记表、尤某和袁凯签订的房屋租赁合同、胡某和袁凯签订的房屋租赁合同、付款凭证及收据、微信信息截图、交通银行信用卡复印件及尤某的身份证复印件、企业信息查询单、证人胡某、乔某、刘某、张某、梁某、张某2、剌某、张某3的证人证言、房屋买卖（居间）合同、证明及房屋交割单、被告人供述及辩解、被害人陈述、被告人的到案情况说明、抓获经过、被告人的常住人口信息登记表、企业信息查询单、被告人在兴业银行介休支行、中国建设银行介休支行的银行卡交易流水明细、胡某支付宝账户信息截图、袁凯的支付宝账户信息截图、支付宝转账记录、胡某微信账户信息截图、袁凯的微信账户信息截图、微信转账记录截图、尤某的辨认笔录、张某3提供的收据、宁武县法院（2014）宁刑初字第91号刑事判决书、执行通知书存根、晋中市公安局城区分局晋华派出所出具的情况说明，被告人的户籍证明、存储有袁凯微信主体账户信息及交易流水明细的光盘等证据予以证实，足以认定。",
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    {
        "fact": "公诉机关指控，被告人王安营以非法占有为目的，在履行合同过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取对方当事人钱款共计130万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、房屋转让合同、银行历史交易明细等证据。被告人王安营对起诉指控的事实和罪名无异议，辩解其已归还给苑某2万元。辩护人对定性无异议，所提辩护意见为：被告人王安营系初犯、偶犯，案发后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，并已归还给苑某2万元，建议对王安营从轻处罚。经审理查明：2019年4月2日，被告人王安营与被害人王某1（授权代理人胡某1）签订出售嘉兴市南湖区大新路179号一半产权的合同，并以需要事先收取130万房款用于归还大新路房产抵押贷款为由，从王某1处骗得人民币130万元（实际转账者为苑某）。随后,被告人王安营将上述资金转至其前妻宗某账户用于归还嘉兴市秀洲区恒大绿洲11幢601室房产的贷款，并向被害人谎称款项被某法院划走。同年4月3日，宗某将恒大绿洲11幢601室的房产出售过户，出售所得钱款全部用偿还王安营、宗某两人的各类银行欠款及外债。后被告人王安营退还给苑某2万元。2019年6月19日，被告人王安营被民警抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人王安营的供述和辩解，被害人王某1的陈述及报案材料，证人胡某1、苑某、宗某、胡某2、王某2、赵某、郑某、祝持瑾、王某3、张某1、张某2、陈某的证言，辨认笔录，胡某1、苑某提供的微信聊天记录，苑某提供的王安营身份证、银行卡、发还清单，胡某2提供的微信聊天记录、王安营出具的涉案纠纷与胡某2无关联的证明、账单、情况说明，郑某提供的证明、借条，祝持瑾提供的收条、转让协议，张某1提供的补充协议、房地产买卖居间协议、不动产登记信息查询结果、不动产权证、微信聊天记录，搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、证据保全清单、房屋所有权证、房屋买卖协议书、房屋买卖合同、营业执照、补充协议、手写记账纸、还欠款记账、收条、手机、银行卡、离婚协议书、转账汇款记录、不动产抵押权登记信息查询结果，手机检查笔录、电子数据检查笔录，执法记录仪视频，协助冻结、解冻财产通知书、协助查询财产通知书、银行历史交易明细、账户对账单，调取证据清单、嘉兴市大新路179号抵押借款合同、担保合同、抵押房产证明、还款证明、不动产查封登记信息查询结果、不动产抵押登记信息查询结果，违法犯罪经历查询证明，到案经过说明，户籍证明等证据证实，足以认定。关于被告人王安营归还给苑某的2万元的性质。经查，被告人王安营的供述、证人苑某的证言、苑某出具的收条等证据可证实，被告人王安营案发后归还给苑某2万元，苑某对此予以认可，苑某拿到该2万元后的实际用途以及是否将该2万元转交给被害人王某1，不影响被告人王安营案发后归还2万元的事实。被告人及辩护人所提辩解和辩护意见，予以采纳。",
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        "charge": "合同诈骗",
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        "fact": "公诉机关指控，被告人吴景强以非法占有为目的，在签订合同过程中，利用伪造的身份证件以虚构单位的名义与他人签订合同，骗取他人钱款440000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴景强到案并能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。案发后，公安机关追回部分赃款并发还失主，可以酌定从轻处罚。被告人吴景强对公诉机关指控的罪名无异议，当庭作了供述。经审理查明，1.2016年11月份期间，被告人吴景强办理名叫吴景祥虚假身份证件并私刻新疆昌吉龙城建筑工程有限公司(3)假印章，以将昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给郭某为由，与被害人郭某签订《建设工程施工劳务分包合同》，分两次骗取郭某工程保证金250000元。2.2017年4月份期间，被告人吴景强使用名为吴景祥虚假身份证件和新疆昌吉龙城建筑工程有限公司(3)假印章，以将昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给王某为由，与被害人王某签订《建设工程施工劳务分包合同》，骗取王某工程保证金190000元。2017年5月份被告人吴景强离开新疆隐匿并更换电话号码，于2018年8月15日被昌吉市公安局网上追逃，同日被浙江省嘉兴市公安局南湖区分局派出所抓获归案。案发后，公安机关追回赃款100000元发还被害人郭某。认定上述事实的证据如下：吴景强的户籍证明。证实，吴景强，出生于1968年6月2日。收条、建设工程施工劳务承包合同、微信转款截屏及接受证据清单。证实，2017年4月25日，吴景祥收到王某100000元；2017年4月23日吴景祥作为委托代理人以新疆昌吉龙城建筑工程有限公司名义与王某、缪某签订建设工程施工劳务承包合同，以每平方米520元计价方法将青年壹号住宅楼承包给王某、郭某；王某提供何某给吴景祥微信转账截屏，共3次转账每次10000元，共30000元；王某提供邓某给吴景祥微信转账截屏，分2次每次5000元转账，共10000元。收款人微信名为一切随缘吴总，微信号×××。建筑工程施工劳务分包合同、收条、银行卡交易明细、微信截屏、工程施工合同、交易明细照片及接受证据材料清单。证实，吴景祥出具收条，收到郭某交新疆昌吉龙城建筑工程公司在青年路青年1号住宅，商务楼合计60000平方米工程定金150000元；2016年11月24日，卢某出具收条，收到郭某现金10000元，为吴景祥青年路青年1号项目居间费。建设工程施工劳务分包合同。证实，2016年11月22日，吴景祥以新疆昌吉龙城建筑工程有限公司法定代表人的身份将青年1号住宅商务楼按每平方米520元的价格承包给郭某。微信聊天记录截屏，郭某与吴景祥聊天要求将保证金退回并说明吴景祥采取欺骗手段的事实。之后吴景强无法联系。郭某提供合同。证实，新疆昌吉龙城建筑工程公司为发包方将青年1号住宅楼、商务楼承包给吴景祥。发包方新疆昌吉龙城建筑工程有限公司，法定代表人周某，时间2016年9月17日。郭某提供中国农业银行卡交易明细清单。证实，2017年4月17日给×××(吴景强)转款100000元。微信截屏。证实，2016年11月25日，尾号为9374向王应坤转账150000元。工商档案。证实，新疆龙城建筑安装工程有限公司昌吉市分公司，负责人陈永胜。调取证据通知书。证实，昌吉市公安局依法在昌吉市工商局调取新疆昌吉龙城建筑工程有限公司信息，经查，该公司未在昌吉市工商局登记。被告人使用虚假印章公司没有在昌吉市工商局登记。新疆龙城建设工程有限公司证明、该公司印章及调取证据通知书。证实，吴景强、吴景祥不是该公司员工，与该公司无合作关系，该公司未曾参与新疆铭鑫业房地产开发有限公司青年1号工程的施工。与被告人使用的假印章名称不一致。印章拓印模板及调取证据通知书。证实，昌吉市公安局依法从新疆龙城建筑安装工程有限公司昌吉市分公司调取印章模板，名称为新疆龙城建筑安装工程有限公司。王应坤交易明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，吴景强提供的王应坤的账户，账号为×××，2016年11月25日收到郭某转款150000元，当日通过微信转账两次，每次5000元，次日向吴景强转账139000元，给刘胜德转款1000元。吴景强交易明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，吴景强，账号×××，2016年11月25日DF提现10000元；2016年11月26日转存139000元，对手王应坤；2016年12月6日、7日，每次50000元，两次向康友梁转款100000元；2017年4月17日收到郭某转款100000元；2017年5月10日、11日收到邓某微信转款10000元和40000元。何某工商银行明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，卡号×××，户名何某，2017年4月24日分三次每次10000元通过微信转账方式转至对方账户30000元，对方账户×××。被告人吴景强使用的银行卡。邓某邮政储蓄明细及调取证据通知书、调取证据清单。证实，邓某，账号×××，2017年5月11日，ATM转账10000元和40000元。康某给吴景强借款说明。证实，2018年11月5日，康某因家中有事向吴景强借款100000元，吴景强于2016年12月6号、7号给康某转款100000元，自愿将100000元上缴。辨认笔录。证实，经郭某、王某辨认，吴景强系自称叫吴景祥向其发包工程的本案被告人；经缪某辨认，吴景强系介绍给王某、郭某认识发包工程的吴景祥；经邓某辨认，吴景强系以承包工程骗取王某自称叫吴景祥的本案被告人。辨认现场笔录。证实，经吴景强辨认，位于昌吉市××路施工地点就是将郭某和王某带至此工地，并告诉二人签订合同承包的工程就是此施工工程的事实。辨认笔录。证实，经周某辨认吴景强系2015年年底使用过其所在公司资质和2016年11月份索要青年1号施工图纸的男子。被害人郭某的陈述。证实，2016年11月份，经卢某介绍认识吴景祥，吴景祥愿将昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给郭某，条件为先交250000元保证金，并带他到施工现场和昌吉市乌伊路边上的一幢楼的二楼新疆龙城建设公司分公司实地查看，还给他一施工图纸。2016年11月22日他与吴景祥签订一份建设工程施工劳务分包合同，签合同之前吴景祥拿出一身份证，写的是吴景祥，签订两份合同并盖了公章，分两次给吴景祥250000元。吴景祥说2017年4月15日开工，到4月份与吴景祥联系吴景祥说手续没完善，一直拖到5月份吴景祥不接电话人也找不到，在此过程中发现他朋友王某也跟吴景祥签订了合同，后找到新疆龙城建筑公司昌吉市分公司负责人，龙城公司的人说公司没有吴景祥这个人，也未承包合同中的这个工程项目，并说公司名称不一致，不是一个公司。意识到被骗了，和王某到昌吉市工商局调取该公司信息，无此公司信息，之后给吴景祥打电话吴景祥称会还钱。给吴景祥付了二次钱，第一次在签订合同后第二天给吴景祥提供的银行卡汇款150000元，第二次是2017年4月17日给吴景祥农业银行卡汇款100000。吴景祥提供的农业银行卡卡号×××，户名是吴景强，汇款150000元是王应坤的银行卡，卡号是×××，是吴景祥提供的卡号。被害人王某的陈述。证实，2017年4月，经缪某介绍认识吴景祥，吴景祥自称承包了新疆龙城建筑工程有限公司昌吉市青年路1号住宅楼施工工程，经协商吴景祥将该工程施工工程承包给他，条件是先交200000元工程保证金，吴景祥带他看了工程现场，并通过缪某将施工图纸交给他一份，于2017年4月23日签订建筑工程施工劳务分包合同，签合同前吴景祥给他看了身份证，并在合同上盖章。2017年4月25日给吴景祥付了10元保证金，吴景祥打了一张收条，朋友邓某通过微信给吴景祥转账10000元，邓某一张邮政储蓄卡上存了90000元，将银行卡交给吴景祥，吴景祥将卡内91000元全部转走，并约定5月份开工，之后吴景祥说等一等，再之后吴景祥不接电话。他到大地集团楼上的新疆龙城建筑公司昌吉市分公司了解情况，公司没有吴景祥这个人，也未承包青年1号工程，并说合同上公司名称与该公司不一样，到工商局调取档案，无此公司信息，多次拨打吴景祥电话，吴景祥说会还钱，查询吴景祥提供的一个卡号，户名是吴景强，一共被骗201000元。第一次给吴景祥钱是在签订合同当天2017年4月23日在昌吉市北京南路一复印店门口给现金50000元；第二次是2017年4月24日，给吴景祥现金20000元，通过何某给吴景祥转款30000元，共计50000元；第三次2017年5月7日在昌吉市文化宫转盘银行门口给吴景祥现金20000元；第四次是2017年5月9日，通过邓某微信给吴景祥转10000元，并将邓某邮政储蓄银行卡交给吴景祥，卡内有现金10000元；第五次是2017年5月10日通过工人的银行卡将40000元存入交给吴景祥的邮政储蓄银行卡中；第六次是2017年5月11日，将10000元存入交给吴景祥的邮政储蓄银行卡中。证人周某的证言。证实，在新疆龙城建设工程有限公司工作，公司下有一新疆龙城建筑安装工程有限公司昌吉市分公司，公司法人是陈永胜，2015年左右吴景强经陈永胜介绍要用他公司的资质，2016年11月份他公司在谈青年1号工程，吴景强说有钱可以接手，就让做预算，之后将图纸交给吴景强，但公司没有和青年1号房产公司谈承包的事，工程施工合同他本人所签，公司章子也不是他公司印章，法人是周伟龙。证人卢某的证言。证实，2016年11月份的时候，朋友缪某介绍说有一个叫吴景强有工程要承包出去，但要缴纳保证金，后来找到了郭某，2016年11月22日吴景强和郭某签订承包合同，吴景强还给看了和龙城公司签订的施工合同，并拿图纸给他们看，当时吴景强要了150000元保证金，后听郭某说又拿了100000元保证金，在签订合同时他向郭某要了10000元的介绍费。当时签订合同时吴景强签的是吴景祥，问原因吴景强说本来就叫吴景祥，以后因口音问题听错了。证人缪某的证言。证实，2014年与吴景强认识，他一直说叫吴景强，身份证上是吴景祥，2016年入冬的时候，吴景祥说接手了昌吉市青年南路青年1号工程，有60000平方。之后将此信息告诉卢某，卢某告诉了郭某，郭某想干这个工程，郭某就和吴景祥约在昌吉市龙城公司见面，郭某和吴景祥谈工程的事。2017年4月份的时候，吴景祥告诉他郭某一个人干不了那么多，让他再承包一些，他便找到王某，介绍王某与吴景祥在昌吉市北京南路一家复印店见面，现场有王某、邓某、何某、吴景祥，在打字店签订了合同，王某给吴景祥50000元保证金，当时吴景祥要200000，王某说钱之后再给，第二天上午和王某、何某又给了50000元钱。到5月份的时候，和王某、邓某在昌吉市文化宫转盘银行处王某又给了吴景祥20000现金，当时王某从其处借了10000元现金。之后给钱时不在场，听说一共给了190000元。王某给吴景祥100000元后，他和王某、吴景祥在米泉古牧地马路边车上写了收条，当时写收条的时候吴景祥催王某把剩下的150000元保证金快点给。第二次给的50000元，其中30000元是何某微信转账还有20000元是现金。证人邓某的证言。证实，2017年4月份，王某介绍吴景祥谈承包工程的事，吴景祥跟王某要承包工程保证金，给保证金时他在场，当时还将他邮政储蓄银行卡交给吴景祥。一共190000元，签订合同第二天王某给吴景祥转账50000元的时候不在场。第一次是2017年4月23日在昌吉市北京南路复印店，王某和吴景祥签订合同后王某给吴景祥50000元现金；第二次是2017年5月7日在昌吉市文化宫转盘银行门口给吴景祥现金20000元，王某当时只带了10000元现金，向缪某借了10000元现金；第三次是2017年5月9日，王某让他用微信给吴景祥转账10000元，当天和王某见到吴景祥后将他的银行卡交给吴景祥，当时卡内有10000元；第四次是2017年5月10日到银行往吴景祥拿的他邮政储蓄银行卡内转40000元；第五次2017年5月11日王某给他10000元现金存到吴景祥拿的邮政储蓄银行卡中。证人康某的证言。证实，2016年11月份，向吴景强借款100000元，吴景强分二次，每次50000元，共给他转款100000元。证人何某的证言。证实，2017年4月23日，王某说有人介绍一工程，对方叫吴景祥，需要缴纳保证金，王某在昌吉一家复印店见到吴景祥，当时给吴景祥50000元，第二天给吴景祥20000元，通过他本人微信给吴景祥转30000元。被告人吴景强的供述。证实，因在江西承包工程需交保证金没有钱通过卢某认识了郭某，告诉郭某把昌吉市青年路1号住宅楼施工工程承包给郭某，条件是郭某给他250000元保证金，为让郭某相信将郭某带到新疆龙城建设公司二楼周某的办公室，并把从公司要的工地图给郭某看，又到工地看了工地，郭某便相信了。之后在米泉办了一张假身份证，身份证上的名字是吴景祥，还买了一个假章子，刻有新疆昌吉龙城建筑工程有限公司字样，在一打字复印店打了一份合同，2016年11月22日与郭某签订了合同，签的是吴景祥的名字，并把办的假身份证给郭某看了，合同上盖的也是假章了，签完合同后给了郭某农业银行卡号，第二天郭某给他卡上打了150000元，2017年4月17日郭某再次给他打了100000元。到5月初的时候便回浙江嘉兴。他与昌吉市新疆龙城建设公司无任何关系，当时给新疆龙城建设公司说要承包工程从公司要的图纸，带郭某去看工地和图纸就是让郭某相信工程他已经承包，假身份证和假印章都丢了。2017年4月份的时候，他告诉缪某在忙昌吉市青年1号工程，通过缪某认识了王某，告诉王某他承包了新疆龙城建筑工程有限公司在昌吉市青年南路1号住宅工程，可以把工程承包给王某，要交100000元的保证金，为让王某相信他带王某去看了工地，于2017年4月23日签订了一份建设工程施工劳务合同，签订合同时将假身份证给王某看了，合同上的章子是自己办的假章子。郭某是用银行卡转账方式给的钱，分两次，一次是直接将钱打到本人的银行卡内，还有一次将钱打到手下工人王应坤的卡中，之后王应坤将钱再转到本人的卡中；王某给钱的方式比较多，有现金给的，有直接给的银行卡和微信转账，给钱时有王某、缪某还有一个王某手下的工人。从郭某处拿的钱其中100000元借给康某了。微信号×××，×××，微信名等待，是他本人使用的，微信转账记录中收到30000元是他本人收取的，30000元用于内地工地了。邓某提供的微信转账记录两次转账共10000元，是他本人收取的，投资到内地工地上了。×××中国农业银行卡是本人的银行卡，交易明细中2017年5月10日卡号×××向该卡内转账10000元，2017年5月11日转账40000元是王某给他的邮政储蓄银行卡后通过转账转到他本人银行卡内。中国农业银行卡号×××交易明细，户名为王应坤。证实，郭某的150000元打到该银行卡内，给刘胜德转1000元，微信转账10000元支付材料费。剩余139000元转账吴景强。受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获经过。证实，2018年8月15日，被告人吴景强被昌吉市公安局网上追逃，同年8月15日被浙江嘉兴市公安局南湖区分局新兴派出所民警在嘉兴市××区抓获归案。扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实，2018年11月5日昌吉市公安局民警从康某处扣押现金100000元，于2018年11月6日发还被害人郭某。",
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"商丘市梁园区人民检察院指控：（一）合同诈骗罪2017年以来，上海仙代生物科技（商丘）有限公司（以下简称仙代商丘公司）出具聘书，并与被告人聂利亚签订销售协议，聘请聂利亚为该公司销售部总经理，负责经销该公司相关产品。被告人聂利亚为了偿还个人债务，于2018年7月份以冲击产品销量，有利润返点为名，要求药品代理商被害人刘某1提前支付货款人民币11万元（后经刘某1多次催要，聂利亚偿还3万元，尚余8万元未归还），于2018年7月份以入股分红为名和刘某1签订《主推产品合作模式细则协议》，骗取刘某1人民币14万元入股金，于2017年11月份被告人聂利亚以防止串货为名骗取刘某11万元窜货管理金，以上款项均被聂利亚占有己有；被告人聂利亚个人账户私自收取代理商董某3.6万元定金和货款，被聂利亚占为己有；2018年7月，被告人聂利亚以入股分红为名与被害人喻某签订《主推产品合作模式细则协议》，骗取喻某人民币6万元入股分红金，占为己有；2018年8月，被告人聂利亚私自以调换药品为名将代理商被害人查某退来调换的价值人民币4.3万元药品占为己有；2018年6月份，被告人聂利亚采取私自收取货款不发货手段将代理商被害人韩某前2.8万元的货款占为己有；2018年1月份，被告人聂利亚与代理商被害人陈某签订销售协议，以防止串货为名骗取陈某和张某1万元窜货管理金，占为己有。（二）职务侵占罪2017年以来，仙代商丘公司出具聘书，并与被告人聂利亚签订销售协议，聘请聂利亚为该公司销售部总经理，负责经销该公司相关产品。被告人聂利亚任该公司销售部总经理期间，利用职务之便，截止2018年11月份，共计将仙代商丘公司7.139万元的货款占为己有；另截留代理商董某汇至该公司4.89万元货款据为己有。公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、被害人陈述相关书证等相关证据。认为被告人聂利亚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；作为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为分别应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人聂利亚一人犯数罪，应数罪并罚。被告人聂利亚对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为自己不构成合同诈骗罪，也不构成职务侵占罪。自己仅是仙代商丘公司代理商、不是该公司员工，7万元是自己跟刘某2的欠款；刘某1的股金我已经退了3万元，8万元是他个人借刘某1的；自己也没给韩某前签任何协议，2.8万元的货款他本人没收到；查某的4.3万元是他退货的金额，他的货是废货，不能二次销售，二人之间有协议，把他的退货都补齐。陈某的1万元钱是串货保证金；董某的3.6万元是入股金，自己没有非法占有。被告人聂利亚辩护人认为，聂利亚不构成合同诈骗罪，也不构成职务侵占罪。1.对于聂利亚收取刘某1、陈某串货保证金一事均系民事行为，出具的收据加盖有公司印章，另董丽娜的保证金是刘某2收取，不能因经营不善无力偿还就认定合同诈骗罪；2.2018年6月刘某1先后向聂利亚汇款11万元，聂利亚陆续还了3万元，2018年11月向刘某1出具了8万元的欠条，故二人之间也属于民事行为；3.聂利亚和喻某、董丽娜之间也属于民事纠纷；4.韩某前向仙代商丘公司转账2.8万元事实不存在；5.查某退货后，不能因聂利亚未及时给其发货，就认定聂利亚非法占有的故意。6.聂利亚非职务侵占罪的主体，聂利亚和仙代商丘公司之间仅是业务合作关系，聂利亚并非该公司员工，该公司将多种药物的销售外包给聂利亚，由其自主经营。另聂利亚主观上没有非法占有公司货款的故意，27950元是公司单方出具，聂利亚不予认可，和刘某2的对账单欠付43800的货款实际是欠刘某2本人的，双方属于民事债权债务关系，不构成职务侵占罪。经审理查明：合同诈骗罪2017年以来，上海仙代生物科技（商丘）有限公司（以下简称仙代商丘公司）出具聘书，并与被告人聂利亚签订销售协议，聘请聂利亚为该公司销售部总经理，负责经销该公司相关产品。被告人聂利亚为了偿还个人债务，于2018年7月份以冲击产品销量，有利润返点为名，要求药品代理商被害人刘某1提前支付货款人民币11万元（后经刘某1多次催要，聂利亚偿还3万元，尚余8万元未归还），于2018年7月份以入股分红为名和刘某1签订《主推产品合作模式细则协议》，骗取刘某1人民币14万元入股金，于2017年11月份被告人聂利亚以防止串货为名骗取刘某11万元窜货管理金，以上款项均被聂利亚占有己有；2018年7月，被告人聂利亚以冲击销量为由，收取代理商董丽娜货款4.2万元，据为己有；2018年以来聂利亚用个人账户私自收取代理商董某3.6万元定金和货款，被聂利亚占为己有；2018年7月，被告人聂利亚以入股分红为名与被害人喻某签订《主推产品合作模式细则协议》，骗取喻某人民币6万元入股分红金，占为己有；2018年6月份，被告人聂利亚采取私自收取货款不发货手段将代理商被害人韩某前2.8万元的货款占为己有；2018年1月份，被告人聂利亚与代理商被害人陈某签订销售协议，以防止串货为名骗取陈某和张某1万元窜货管理金，占为己有。上述事实，有以下证据证实：（22）书证：（1）受案登记表，户籍信息、无前科证明；（2）抓获经过一份，内容：2019年1月8日12时许，商丘市公安局前进分局民警在深圳市福田区华富街道梅岗路1号42栋2单元504室将犯聂利亚抓获，1月9日押解回商丘市；（3）被告人聂利亚借条1份内容：聂利亚于2018年11月15日出具的“今欠刘某1人民币8万元整，本月20日付4万元”；（4）收据二份：盖有上海仙代生物科技（商丘）有限公司财务章的收据“于2018年7月1日收到刘某1入股分红现金14万元。”“收到刘某1窜货管理金1万元”；（5）刘某1提供上海仙代生物中药雾化直肠事业部，益生健康事业部主推产品合作模式细则协议一份，内容系入股分红协议，于2018年7月5日聂利亚与刘某1签订，盖有上海仙代生物科技（商丘）有限公司印章；（6）德运物流发货单复印件1份，系刘某2提供的上海仙代生物科技（商丘）有限公司于2018年11月向谢汝旺发货金银花30件，天然肽60件的发货凭证；（7）董某提供发货明细及银行回单：董某向上海仙代生物科技（商丘）有限公司汇款的凭证（12000，26000，42000，10000，6000元）；（8）控告状一份，控告人谢汝旺、被控告人上海仙代生物科技（商丘）有限公司、聂利亚；谢汝旺提供上海仙代生物中药雾化直肠事业部，益生健康事业部主推产品合作模式细则协议一份：收据一份，证明聂利亚于2018年7月1日收到谢汝旺入股分红现金12万元；（9）控告状一份，控告人喻某、被控告人上海仙代生物科技（商丘）有限公司、聂利亚，内容：与聂利亚签订《上海仙代生物中药雾化直肠事业部，益生健康事业部主推产品合作模式细则协议》，喻某按照合同约定，将入股金60000元汇入聂利亚账户，聂不按时发货，将喻某的资金据为己有，拒不退还；收据一份，聂利亚出具的盖有上海仙代生物科技（商丘）有限公司财务章的收据，于2018年7月1日收到喻某入股分红现金3万元；喻某提供上海仙代生物中药雾化直肠事业部，益生健康事业部主推产品合作模式细则协议一份；（10）查某说明一份，购进退出单复印件3份，系查某2018年8月13日的退货70件药品的记录；（11）金银花连翘浓缩液产品销售协议书1份，证明：聂利亚与陈某于2018年1月17日签订的销售协议书，该协议书约定陈某需缴纳窜货管理金10000元到公司指定账号或银行卡号，该协议书盖有上海仙代生物科技（商丘）有限公司印章；聂利亚出具的收据一份，证明2018年1月15日收到内蒙古省区陈某窜货管理保证金1万元。该收入凭证盖有上海仙代生物科技（商丘）有限公司财务印章；（12）借条三份，证明聂利亚借李某230000元，约定每月30日前还1万元，三个月还清。借李某250000元，约定每月4日前还本加息5500元，12个月还清。聂利亚借李丹109200元，约定每月20号还9100元；（13）范某说明一份、借条二份、银行存单二份，证明范某共计借钱给聂利亚13万元；（14）被告人聂利亚手机支付宝转账给李某1手机支付宝截图7页,自2018年1月份以来，聂利亚多次通过手机支付宝转账给李某1钱款；（15）上海仙代生物科技（商丘）有限公司委托书1份及聘书1份，证明：上海仙代生物科技（商丘）有限公司于2017年4月28日聘请聂利亚为该公司雾化直肠事业部营销总监。2018年1月1日聘请聂利亚为该公司销售部总经理。（16）上海仙代生物科技（商丘）有限公司2月份-10月份收支情况表证明：经统计，2018年10－11月份聂利亚合计欠上海仙代生物科技（商丘）有限公司货款71390元；（17）销售协议一份，上海仙代生物科技有限公司、法人代表江正田和中药雾化直肠事业部、聂利亚于2018年1月1日所签订的协议，证明仙代商丘公司将部分产品销售权限交给聂利亚负责的中药雾化职场事业部；（18）银行流水：董某2018年1月18日向刘某2账户转款29000元，于2018年4月2日向聂利亚转账2万元，2018年5月2日向聂利亚转账2.2万元的银行汇款流水明细；（19）2019年6月11日商丘市公安局前进分局情况说明二份,内容：仙代商丘公司招商部经理刘某2在2018年12月10日询问笔录中，已经证实聂利亚与董某、谢汝旺、刘某1、喻某签订的合作协议上盖有的仙代商丘公司印章及收取入股合作协议及串货保证金收条上盖有的仙代商丘公司财物印章都是公司真实的印章，聂利亚从到案以后，一直稳定供述自己是仙代商丘公司聘任的事业部销售经理，按照双方签订的销售协议，仙代商丘公司给聂利亚提供产品、办公场所，聂利亚负责销售。收取串货保证金及客户签订合作协议是聂利亚的营销手段，刘某2证实在货款正常支付的情况下，公司是无权干涉的。聂利亚在侦查阶段多次供述收取的入股金和串货保证金，除了董丽娜的之外都是转到自己支付宝、微信及个人银行账户，仙代商丘公司对于董某转到刘某2账户、公司账户的汇款全部认可，并已经承担药品供应；（20）喻某通过微信发给办案民警（曹伟）的，给聂利亚汇款、转账的截图照片，证实喻某通过手机向聂利亚转账6万元入股金的事实；（21）2019年6月11日公安局前进分局情况说明一份，说明聂利亚和刘某2都证实谢汝旺的12万元入股金已经通过货物的形式退还，电话联系谢汝旺，谢汝旺也证实确实收到货物，只是对货物的质量有异议，目前谢汝旺正和上海仙代公司协商。办案人员通过电话联系喻某，询问和聂利亚直接经济往来问题，喻某陈述：2018年7月5日，和聂利亚签订合作分红协议，7月4日、5日两天通过支付宝、微信等形式给聂利亚转钱3万元，聂利亚给开具上海仙代公司收据，在7月16日、17日又给聂利亚转账3万元，这3万元聂利亚没有给开具收据，有转账记录，共计给聂利亚转账6万元，聂利亚收到钱后既不给货也不履行协议内容；（22）银行交易流水125页，证明董某、刘某1给聂利亚农业银行账户汇款记录，聂利亚又多次转出给李某1。（22）证人证言（22）证人李某1证言。我认识聂利亚，他当时说他是葵花药业、朗致药业几种产品的全国总代理，现在药品很挣钱，让我把钱放他那比放银行安全，我们约好月息3分，我从2013年开始到2017年7月份，我总共通过微信号、支付宝、现金形式总共给了聂利亚80多万元本金。聂利亚总共还给我利息50余万元，在2018年8月15日我俩对账，聂利亚截止到2018年8月15日还欠我本金加利息160万元，聂利亚给我出具一个借款160万元的欠条。到2018年10月22日因为我要用钱，聂利亚又借我弟弟李丹的109200元钱给我，他给李丹出具的欠条。后来我弟弟李丹找他还钱，聂利亚就联系不上了。聂利亚还欠我妹妹李某26万余元，我朋友范某13万元。（22）证人李某2、范某证言。二名证人证实了聂利亚向二人借款的事实。内容与李某1证言相一致。（22）证人彭某证言。证人系仙代商丘公司工作人员，负责帮助聂利亚发货、带着资料到公司盖行政章、公章、财务章。聂利亚公司对客户称是公司的销售经理，其实他的收入就是从公司发货和他往经销商销售价格的差价，他完成销售协议规定的数额，公司会给予一定的奖励，他是没工资的。2018年年初开招商会后，聂利亚交给其一些需要盖财务章的资料和一本收据，说客户把串货保证金汇到公司后，需要给客户开具收据。证人就到公司财务室，当时的会计就把装财务章、发票章的盒子给了他，证人就在财务室把相关资料和空白收据盖了章。收取的客户串货保证金都是由聂利亚自己保管。客户有时候会把货款汇给聂利亚，有时候汇给公司对公账户，他给公司多少钱，公司就给他指定的客户发多少货，公司有时也会赊给聂利亚一部分货，但是公司不掌握聂利亚具体收取了那个客户多少货款。（3）王欣欣自书材料一份，证人系仙代商丘公司会计，证实关于聂利亚收取客户款的签名并非本人所签，关于盖财务章的事情并不知情。（4）马亚玲自书材料一份，证人系仙代商丘公司主管会计，证实关于聂利亚收经销商保证金收据盖有公司财务章一事自己并不知情。3.被害人陈述（1）被害人刘某1陈述。我在2017年11月底的时候，参加了仙代生商丘公司召开的全国招商会议，公司法人江总、刘某2经理都参加了，他们介绍聂利亚是仙代生商丘公司事业部销售总监，我是和聂利亚签的合作协议。聂利亚当时让我交了1万元的窜货保证金，出具了盖有公司印章的收据。我平时买药的钱都是打给聂利亚，然后由公司直接给我发货。2018年7月中旬的时候，聂利亚说公司要求7月份销售数目达到1000件（一件100盒），如完成公司会奖励200件，他让我出十几万元抵销售量，等我完成任务给我27件天然肽止咳祛痰浓缩液，我就给聂利亚转账了11万元，后来聂利亚给我说没有完成销量，公司没有奖励，我就给他要这11万元，他说这些钱被他还高息了，后经多次索要，他还给了我3万元，给我打了8万元的欠条。2018年7月初的时候，聂利亚说公司推出来一个新的合作模式，每个客户投资100件天然肽止咳祛痰浓缩液货的钱，算是公司入股股东，可以担任公司事业部副总经理，只要全国每月销售200件货，每件货返现金200元，合作期限是2年，随时申请退股，我入股14万元，聂利亚给我出我出具一个收据，上面盖有公司的财务章，我就收到2个月的分红6500元分红后，聂利亚就说没有钱了，后来聂利亚才给我说实话就是我给他的11万元以及14万元入股钱都叫他还原来借款的高息了。（2）被害人董某陈述。我在十年前认识的聂利亚，我在2018年1月底的时候，参加了仙代生商丘公司召开的全国招商会议，我是该公司部分产品在吉林、辽宁的省级销售商，当时我是和聂利亚签的合作协议。2017年11月我向刘某2交了5000元的省区窜货保证金，出具了盖有公司印章的收据。2018年7月中旬的时候，聂利亚给我打电话说公司要求7月份销售数目达到1000件（一件100盒），他叫我提前付一些货款，帮他冲销量，到8月份还给我钱，我就往公司对公账户转账4.2万元，但是到了8月份他没有给我钱，聂利亚说可以算我投资入股的钱，我没有同意，聂利亚就说钱到对公账户无法支出来，他个人负责还我钱。我还给聂利亚个人银行卡、微信转账3.6万元购买药品，其中包括2018年1月份给聂利亚缴纳的订货享受政策定金1万元，当时说可以冲货款，我还往公司的对公账号共汇了12.5万元货款，共计15.1万元。我总共收到公司发给我的93380元的货，因产品质量公司收回17280元的货，这样算我实际收到76100元的货，公司的刘某2承诺给我，只要打到公司的账户的钱，公司都承担，现在公司愿意承担48900元的货，聂利亚还欠我3.6万元货款。（3）被害人查某陈述。聂利亚是仙代商丘公司的高管，我平常进药品就是和他联系，我是该公司江西省省级经销商，2018年8月的时候，聂利亚给我电话联系，他问我天然肽止咳祛痰浓缩液、金银花连翘浓缩液销量怎么样，还有库存吗，问我有没有快到期的，我的药品都是2018年1月份采购的，药品是两年有效期，我的药品还有一年多的有效期，但是聂利亚主动给我提出来可以把库存的药品换成更新的生产日期，我当时还很感激他，我就在2018年8月13日通过物流公司退了天然肽止咳祛痰浓缩液40件、金银花连翘浓缩液30件，我发过物流后，还给聂利亚联系了，他说已经收到货了。我共计给聂利亚退了价值43000元的药品。但聂利亚一直没有给我调换新批次的药品，到2018年12月份以后就联系不上他了。（4）证人韩某前陈述。我是仙代商丘公司安徽省淮南市经销商，我平时都是通过他们公司高管聂利亚联系业务的。2018年4月我把价值24360元的健脾疳积腹泻贴退给仙代商丘公司，公司至今没有退款。2018年6月我通过仙代商丘公司对公账户汇款28000元购买水蔓箐浓缩液，公司至今没有发货和退款的事情，仙代商丘公司经手人都是聂利亚。（5）被害人张某陈述。我和陈某合作干生意，我出钱、陈某出面在2018年1月份和该公司高管聂利亚签订销售协议书，成为该公司内蒙古省区经销商，2018年1月十几号的时候，陈某在和聂利亚签订销售协议的时候，聂利亚要求陈某缴纳省区串货管理金1万元，我出的钱，聂利亚给陈某出具了收据，收据上盖有该公司财务专用章。这个钱至今没有退陈某和我。（6）被害人刘某2陈述。我是仙代商丘公司招商部经理。聂利亚他是我公司雾化直肠事业部经理，聂利亚主动到单位联系的我，他要求代理我公司生产的天然肽止咳祛痰浓缩液、金银花连翘浓缩液、感冒清肺止咳保健贴、健脾疳积止泻保健贴、蒲公英水蔓箐浓缩液等五种产品，2018年1月1日我单位法人江正田和聂利亚签订销售协议，还给他发放了聘任书，销售协议内容是我公司负责产品质量和产品发货运费，聂利亚负责部分产品的销售，实际上聂利亚就是上述产品的全国总代理，我公司给聂利亚出厂价，具体卖给各代理商价格由他定。我们约定回款600万元为基准，达到600万元公司返利2%，超过600万元的部分返利3%，回款达到1000万元返还价值40万元汽车一部，超过1000万元部分返利4%，我单位给聂利亚提供办公室，市场由聂利亚自由开发。销售流程是聂利亚或者客户往公司对公账户汇款，公司会按照聂利亚提供的产品种类、客户姓名、地址发货，我公司和客户不直接打交道。从2018年1月1日和聂利亚签订销售协议后，一直到8、9月份聂利亚基本上都能够及时给公司支付货款，即使有点拖欠也是极少量，从10月份开始聂利亚开始拖欠货款，10月份拖欠43800元，11月份拖欠27590元，聂利亚所谓拖欠公司货款就是货已经按照聂利亚的要求发出去了，但是他没有给公司支付货款，我最后一次见聂利亚是11月23日，他给我说去外地要货款就联系不上了。聂利亚失联后，有许多聂利亚找的代理商找到公司，说聂利亚收到货款没有发货，还有聂利亚以入股方式收取他们的股金等。来公司找过的有个许昌的叫刘某1的，今年7月份聂利亚收取他14万元的入股钱,欠他8万元的货款，还收取1万元省区串货保证金，这些钱刘某1都是转给聂利亚个人账户的；还有吉林一个叫董某的，董某给聂利亚个人账户汇款3.6万元，这笔货款公司不知情；还有云南的谢汝旺，今年7月份聂利亚收取他12万元的入股金，不过他的钱我公司已经给他折抵货，解决完了；还有江西的喻某，今年7月份聂利亚收取他6万元的入股金；聂利亚收取他们的入股保证金，我公司不知情，也没有见到这笔钱，这些钱都是转到聂利亚个人账户的。聂利亚和刘某1、董某、谢汝旺、喻某签订的合作协议上盖的章是我们公司的印章，但是聂利亚怎么盖的我不清楚。目前聂利亚直接给我公司造成120290元损失，另外聂利亚收取的串货保证金，也盖有我单位财务章，但是钱是聂利亚自己拿走了。（2019年6月14日补充材料）聂利亚的客户有时候会把货款汇给聂利亚，有时候汇给公司对公账户，聂利亚和公司对账，他给公司多少钱，公司就给他指定的账户发多少货，公司有时也会赊给聂利亚一部分货，但是公司不掌握聂利亚具体收取了那个客户多少货款，截至到现在聂利亚拖欠公司货款71390元，公司替聂利亚承担董丽娜的48900元货款，这样算聂利亚欠公司120290元。（22）被告人聂利亚供述和辩解。我是从2016年5月份开始到仙代商丘公司担任事业部经理的，给我提供办公室，公司不发给我工资，我的收入就是低价从仙代公司进药，然后销售给下游客户，我从中争取差价。每年我和仙代公司签订一份产品销售协议，公司委任我担任销售总监或者经理，2018年1月1日，我和该公司法人江正田签订了正式的销售协议，我总共找了有36个省区代理商，我规定他们在固定的区域销售，为了防止他们串货，我收取了其中16家，每家1万的串货保证金，都出具了收据，收据上盖的是仙代商丘公司财务章，这16万元串货保证金由我负责保管。收取的有刘某1、云南的谢汝旺，吉林的董某，安徽的喻某，江西的查某、内蒙古的陈自尊等人，关于入股分红合作协议，2013年以来我为了资金周转陆续找一个叫李某1的朋友和其他人借了不少钱，还约定了2分、3分的息，从2017年开始，他们都逼我要钱，我这几年干生意挣的钱都叫我拆西墙补东墙了，到2018年6月底的时候，我实在没有钱还账了，我就在7月份的时候，我以冲击产品销量，有利润返点为由叫刘某1提前交了11万元的货款，这些钱叫我还账了，我还以合作经营入股分红的名义给我下游的省区代理商要钱，30多个省级代理商出钱的就四个人，其中有刘某114万元、喻某3万元、谢汝旺12万元、董某4.2万元、他们把钱汇到我的个人账户，董某的钱是汇到仙代公司账户的，我用于支付从仙代公司拿的货款了，通过我个人账户收到的代理商的钱我都拿去还我个人的账了。我共欠仙代商丘公司货款7万余元、欠刘某123万左右(刘某1提前支付的11万元货款，我后来还了3万元、算我欠他8万元、14万元入股分红金、1万元串货保证金），欠经销商董丽娜3万多元的货款及4.2万元入股分红金，欠经销商喻某3万元入股分红金、欠谢汝旺1万元串货保证金，欠陈自尊1万元串货保证金。2018年8月份查某给我联系，和我商量退货的事情，运费是他出，他退给我30件金银花连翘浓缩液，一件50盒，30件共计15000元，40件天然肽止咳祛痰浓缩液，一件50盒，共计金额28000元，这些货不是老批号，我没有销毁，应该发给别的需要货的客商了，具体是谁我想不起来了。淮南市的经销商叫韩彦丽，他有个弟弟（韩某前）一直帮他跑业务，2018年初的时候，韩彦丽嫌我的健脾疳积腹泻贴进价贵找我退货，共计有2万元，到6月份的时候，韩彦丽准备进30件水蔓菁浓缩液，但是她只给我汇款2.8万元，应该汇到仙代公司对公账户了，剩余的钱用她退的货抵挡，我当时为了促销，就同意了，还奖励韩彦丽一台苹果电脑、一台惠普投影仪，我先给韩彦丽邮寄了10件水蔓菁浓缩液，后来韩彦丽就不要剩余的水蔓菁，目前我算欠韩彦丽20件水蔓菁浓缩液，价值2.8万元。韩彦丽给我要钱，我要求她把电脑、投影仪退给我，她没有给我，我就没有给20件水蔓菁的钱退给她。4.搜查笔录：经搜查，于2019年2月21日从商丘市梁园区仙代商丘公司二楼处扣押聘书一份（聘请聂利亚为《上海仙代生物科技有限公司雾化直肠事业部》营销总监）；银行卡三张；印章二枚（一枚是安徽阜阳新特药有限责任公司公章、一枚是安徽省阜南县王家坝镇王家坝小学印章）；欠条一张。上述证据由控方提交，并已经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间相互印证，形成完整的证据链，事实清楚，证据确实充分，足以认定。",
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        "fact": "成武县人民检察院指控：2018年12月3日，被告人曹元海与成武县亿和房地产开发有限公司签订建筑施工合同书，约定曹元海自合同签订之日起十日内为该公司融资三千万元，因曹元海未融到资合同作废。被告人曹元海隐瞒合同已作废的事实，于2019年1月21日、2019年1月27日分别与高某、宋某的代理人签订了劳务分包施工合同，并以收取保证金的名义骗取宋某、高某人民币各五万元。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人曹元海以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。被告人曹元海对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚。辩护人对本案的定性无异议，提出曹元海有坦白情节，系初犯、偶犯、认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处缓刑。经审理查明：2018年12月3日，被告人曹元海以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与成武县亿和房地产开发有限公司签订建筑施工合同书，约定曹元海自合同签订之日起十日内为该公司融资三千万元，因曹元海未融到资，合同作废。被告人曹元海隐瞒合同已作废的事实，于2019年1月21日以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与高某的代理人孔德轩签订了劳务分包施工合同，高某通过孔德轩支付曹元保证金五万元；于同年1月27日以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司的名义与宋某的代理人宫英杰签订了劳务分包施工合同，宋某通过宫英杰支付曹元海保证金五万元。综上，被告人曹元海在签订合同过程中，骗取他人财物共计十万元。上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实：1.被告人曹元海，证明2018年11月28日左右，其到成武县找建筑活干，陈军给其提供了中铁金美嘉盛工程有限公司的合同专用章及该公司的授权书、建筑一级资质。12月3日与成武县亿和房地产开发有限公司签订了总包合同，并约定十日内融资三千万元，否则合同作废，后其没有融到资，合同作废。2019年1月21日、27日，其向孔德轩、宫英杰出示了该作废的合同后，冒用中铁金美公司与二人分别签订了劳务分包合同，骗取保证金各五万元。2.被害人陈述（1）宋某陈述，证明2019年1月27号，在王玉龙、孙连峰的介绍下，其委托宫英杰与曹元海签订了成武县亿和梦时代广场的工地清包合同，并由宫英杰转给对方五万元保证金，后发现被骗。（2）高某陈述，证明2019年1月份，在王玉龙、孙连峰的介绍下，其委托孔德轩与曹元海签订了成武县亿和梦时代广场的工地劳务合同，并由孔德轩转给对方五万元保证金，后发现被骗。曹元海给其看了与成武县亿和房地产开发公司签订的建筑施工合同书，但以保密为由没有让看后面的内容。3.证人证言（1）孔德轩证言，证明2019年1月21日，其代表高某在成武县天都大酒店与曹元海签订了劳务分包合同，曹元海在合同上盖了中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章，并让转了5万元的保证金。转账卡号为孔德轩信用社尾号3880卡号，收款账户为建行尾号4729卡号。（2）宫英杰证言，证明2019年1月份，其替宋某与曹元海签订了一个劳务分包合同，并将宋某事先转过来的五万元转给了曹元海作保证金，收款账户为建行尾号4729卡号。后来工程没有干成。（3）陈军证言，证明2018年12月份，曹元海在成武县谈了一个工程项目，因为没有按照甲方的要求融到资，合同被收回。（4）王玉龙证言，证明2019年1月份，高某、宋某通过孙连峰的介绍与孙连峰姓曹的朋友签订了做了工程的合同。（5）黄文波证言，证明2019年1月份，成武县吉昌置业有限公司与成武县政府签订了成武县供销社片区棚改项目建设合同，其不认识曹元海，也没有和中铁金美嘉盛建筑工程有限公司合作。（6）李晓倩证言，证明其系中铁金美嘉盛建筑工程有限公司财务、办公室工作人员，其公司合同专用章一直在公司保存，公司没有曹元海这个人，也未让其挂靠过，也未与成武县亿和房地产开发公司合作过。（7）刘东桥证言，证明2018年11月的一天，其和陈军在建湖县喝茶的时候，曹元海告诉陈军去山东谈项目，陈军给了曹元海一枚公章和一些公司资料。后来在成武天都大酒店知道曹元海用这些签了建筑施工合同，在酒店与人签合同时谈到了收保证金的事。（8）曾胜利、李相寅证言，证明2018年12月3日，成武县亿和房地产开发有限公司与曹元海签订工程承包合同，因为曹元海未按约定融到资，合同自行终止。4.书证（1）发破案经过，证明本案由被害人宋某于2019年10月30日报案至成武县公安局。被告人曹元海于2020年7月8日被抓获归案。（2）劳务分包施工合同，证明2019年1月27日、1月21日，曹元海代表中铁金美嘉盛建筑工程有限公司分别与宫英杰、孔德轩签订了劳务分包合同。（3）转账详情、收条、高某银行交易明细，证明2019年1月27日12：54分，宫英杰农业银行尾号3775账户收款50000元，同日14：17分向曹元海尾号4729账户转账50000元作为合同履约金。2019年1月21日高某银行卡向曹元海尾号4729账户转账50000元保证金。（4）建筑施工合同书，证明2018年12月3日，曹元海以中铁金美嘉盛建筑工程有限公司名义与成武县亿和房地产开发有限公司签订的建筑施工合同，其中约定十天无息借款不到位本合同无效。（5）前科证明，证明未发现曹元海有违法犯罪前科。（6）曹元海的电子档案，证明被告人曹元海1978年9月18日出生。（7）印章备案证明，证明真实的中铁金美嘉盛工程有限公司合同专用章样式，编号末位为4280。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 15,
        "id": 8
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        "fact": "吉林省梨树县人民检察院指控：2019年3月28日、2019年4月2日，被告人王猛因无力还债，通过其朋友程某向被害人赵某两次借款共计27万元。被告人王猛将从四平市某汽车租赁公司租赁的一辆奔驰c200汽车（吉AXXXXX）、一辆大众迈腾汽车（吉AXXXXX）及程某名下的一辆沃尔沃汽车（吉CXXXXX）抵押给赵某，并以程某的名义出具借条及抵押协议，被告人王猛将借来的27万元用于还债和个人消费。到还款日时被告人王猛未还款，且抵押给赵某的奔驰汽车和迈腾汽车被某汽车租赁公司及原车主取回，被告人王猛得知抵押的汽车被收回后逃匿。梨树县人民检察院补充起诉指控：被告人王猛于2017年11月份在梨树县某汽车租赁公司口头租赁了一辆东风标致508汽车（吉CXXXXX）。2018年6月6日，被告人王猛经高某甲介绍从被害人郑某借款，王猛谎称这台东风标致轿车为自己所有，将该车辆抵押给郑某，并签订了借款协议及借条，骗取被害人3万元人民币。王猛后期通过高某甲陆续还款9000元，之后拒不还款。现抵押车辆已返还给某汽车租赁公司。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人王猛供述、证人程某、唐某、高某甲等人证言、被害人赵某、郑某陈述及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王猛以非法占有为目的，以租赁及他人的汽车作担保，骗取对方当事人财物后用于个人还债及消费，数额巨大，不能如期还款且逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王猛供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。辩护人刘文玉的辩护意见：对公诉机关指控被告人王猛的合同诈骗罪罪名、事实无异议，对涉案金额有异议，程某抵押赵某的沃尔沃车辆是其本人所有，抵押行为是其真实意思表示，应认定为程某向赵某借款，后将借款出借给王猛，因此涉及沃尔沃车辆抵押借款10万元，不属于诈骗数额，不应计算在犯罪数额内。本院经审理查明：一、2019年3月28日，被告人王猛用其租赁的车牌号为吉AXXXXX的奔驰汽车让程某进行质押借款，程某以自己名义将该车质押给赵某借款7万元给王猛使用；2019年4月2日，被告人王猛用其租赁的车牌号为吉AXXXXX大众迈腾汽车让程某进行质押借款，程某以自己名义将该车质押给赵某借款10万元给王猛使用。王猛将上述借款17万元用于偿还个人债务和消费。借款到期后王猛拒不还款，且质押在赵某处的奔驰汽车及大众迈腾汽车分别被某汽车租赁公司及原车主取回。2019年11月15日，公安机关将被告人王猛抓获。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明2019年11月15日，朝阳派出所民警在葫芦岛市将被告人王猛抓获。2.借条，证明2019年3月28日程某以奔驰汽车吉AXXXXX作质押向赵某借款7万元；2019年4月2日程某以迈腾汽车吉AXXXXX抵押给赵某借款10万元。3.账户交易明细、支付宝、微信转账记录、微信截图，证明2019年3月28日，赵某让徐某转给程某621799240000226798账号两笔共计7万元，当日程某用支付宝、微信共计转给王猛6万元；2019年4月2日，赵某让崔某转给唐某15万元，唐某分别转给王猛30800元、杨某甲3万元、钱某6万元、高某乙2万元、高某丙9000元。4.租赁汽车合同、交接单、行车证，证明四平某汽车租赁行于2019年2月12日将吉AXXXXX号迈腾汽车租赁给王猛，于2019年3月26日将吉AXXXXX号奔驰汽车租赁给王猛。租车合同中明确规定不允许抵押、质押、典当。吉AXXXXX号奔驰汽车所有人为孙某；吉AXXXXX号迈腾汽车所有人为李某。5.证人程某证言，证实2019年1月份左右，王猛说在富邦一期的某公司有几台车，让其帮忙抵押借钱。王猛说车是他长春战友的，他战友也是某公司的股东，所以就相当于是公司的车。2019年3月28日，王猛对其说需要用7万元，其用王猛的一辆黑色的奔驰轿车做质押，在赵某处借了7万元，其与赵某说是朋友需要用钱，用朋友公司的车抵押，赵某给其微信转了7万元，还签了一份借款合同，借款周期10天，利息是3000元，这7万元当天就给王猛微信转了4万元，在支付宝上给王猛转了2万元，还给了王猛1万元现金。2019年4月2日左右，王猛说还需要40万元，王猛说他那里有一辆黑色的迈腾，其用自己的沃尔沃XC90汽车和这辆黑色的迈腾汽车作抵押，向赵某借了20万元，借款周期10天，利息是7500元；随后赵某的一个朋友就给唐某的银行账户转了15万元，又给了唐某5万元现金。之后就是王猛直接跟赵某联系。6.证人唐某证言，证实其是王猛的表哥。2019年4月2日早上九点左右，王猛打电话让其开着那台黑色迈腾车去梨树县附近找程某取钱，其到梨树县附近看到程某，程某说王猛急用钱，让其把车押了。不一会屋里出来一个人，问其卡号户名，并把这两台车都照了相，告诉15万元钱给其转过去，还给其5万元现金，一共是20万元。其中5万元钱现金当时回到某就给王猛了，晚上九点左右这15万元到账后，王猛就让其给钱某转了6万元、给杨某甲转了3万元、给高某乙转了2万元、给高某丙转了9000元，剩下的31000元转给王猛30800元，另200元应该是给王猛的车加油了。7.证人钱某证言，证实王猛向其借款77万元，2019年4月2日晚上九点多，王猛通过唐某转6万元到其银行卡上。8.证人高某乙证言，证实王猛向其借款10万元左右，2019年4月2日晚上九点多，王猛通过唐某转2万元到其银行卡上。9.证人高某丙证言，证实王猛一共欠其大概60万元，4月2日晚上九点多，王猛通过唐某转9000元到其银行卡上。10.证人张某证言，证实其是四平市铁东区某汽车租赁行法定代表人，吉AXXXXX奔驰车和吉AXXXXX的迈腾车是该租赁公司租借给王猛的。有些车是某汽车租赁行向某汽车公司租赁的。迈腾汽车是四平某汽车租赁公司长春总部于2019年4月16日派人在长春收回的；奔驰汽车是其在2019年4月17日与其表弟杨某乙在梨树某小区收回来的。11.证人李某证言，证实其是吉AXXXXX迈腾车车主，这台车挂靠在四平市某公司出租，2019年4月16日其将车收回又放回四平某汽车租赁公司了。12.被害人赵某陈述，2019年3月28日，程某与我联系，向我借款7万元，这钱是我让我朋友徐某通过银行卡转账方式支付给了程某7万元，过后我取出现金就把这7万元还给徐某了。3月28日我向程某提供借款后，程某也给我出了两份借条和一份收条，借条和之前提供的一样，有借款人、借款日期(2019年3月18日至2019年4月8日)、借款金额，还写明了将一辆吉AXXXXX号奔驰c200轿车用作他向我借款的抵押。2019年4月2日，程某再次向我借款20万元，这笔钱我向程某银行卡转账15万元，其余的我给的程某现金，之后程某将两辆车抵押给我，一辆是沃尔沃（车牌号吉CXXXXX），一辆是迈腾（车牌号吉AXXXXX），并且程某对每辆车都给我出了借条和一份收条，借条上的借款日期都是2019年4月2日至4月12日。程某向我抵押上述几辆汽车时，程某说车是他自己的，并且说他手里没有行驶证。之后，迈腾汽车和奔驰汽车被一家名叫某的汽车租赁公司取走了，程某抵押给我的沃尔沃车卖了75000元。13.被告人王猛供述，我和程某是朋友关系，我不认识赵俊达本人。2019年3月份左右，我当时有外债，手里没有钱，就向程某借款，但是程某没有，我就将租来的汽车让程某帮找赵某抵押借钱，程某用一辆黑色的奔驰汽车抵押借款7万元钱，又过了几天我又让程某用一辆是租来的黑色迈腾汽车借了10万元。借来的钱我都用来还外债了，还完债之后手里还剩7000元钱左右都用于我人生活开销了。二、被告人王猛于2017年11月份在梨树县某汽车租赁公司口头租赁了一辆东风标致508汽车，车号为吉CXXXXX。2018年6月6日，王猛经高某甲介绍从被害人郑某借款，王猛谎称这台东风标致轿车为自己所有，将该车辆质押给郑某，并签订了借款协议及借条，骗取郑某3万元。王猛后期通过高某甲陆续还款9000元，之后拒不还款。现抵押车辆已返还给某汽车租赁公司。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.借条复印件、机动车行驶证、机动车档案资料、照片，证明王猛用其租来的吉CXXXXX号东风标致508型轿车作抵押，通过高某甲向郑某借款3万元。2.微信转账明细表、借条、支付宝截图照片、情况说明，证明王猛向高某甲借款8000元，王猛通过微信向高某甲转账17000元，扣除偿还高某甲欠款8000元，另偿还郑某9000元。3.证人王某证言，其是某汽车租赁公司的业务员。2017年11月份，王猛在某汽车租赁公司租了一台白色东风标志508轿车，车号是吉CXXXXX号，未签订租赁合同，该车是其老板纪某的名字，后来知道王猛把车抵押出去了。4.证人高某甲证言，郑某是其侄女婿。2017年开始，王猛经常从我手里借钱周转，2018年6月，王猛管我借3万元，我手里没有钱。然后王猛给我媳妇打电话借钱，说十多天就还，可以用他的车抵押，我媳妇就找到我侄女婿郑某说借钱的事，因为郑某眼睛不好使，全权委托我办这个事。签合同前一天，王猛说这个车是他用原来的东风标致408轿车和纪某换的，补点差价。郑某说必须在合同上注明车的归属权，并让王猛和他媳妇一起签字。第二天王猛和他媳妇刘某乙来看完抵押借款协议无误后就把字签了，借给王猛3万元。王猛将车抵押给郑某后，2018年6月11日又另向我借了8000元说搞工程用。王猛一共给我转了17000元，其中8000元是还我的钱，剩余9000元是还给郑某的钱。5.证人刘某甲证言，证实其与高某甲是夫妻关系。2018年6月6日王猛和郑某签署抵押借款合同时，我、高某甲、王猛、刘某乙在场，郑某不在场，他全权委托我和高某甲替他签合同。我和高某甲给了王猛3万元现金。6.证人刘某乙证言，证实王猛是我丈夫，我不知道这台吉CXXXXX号东风标志508轿车是怎么到王猛手里的，王猛说纪某和他之间有点账，这车是纪某给王猛的，王猛说他给纪某钱了，这车现在是王猛的了，然后王猛就一直开着这个车。2018年6月份，王猛用这辆标致508汽车抵押给郑某借款3万元，我没看到这3万元，王猛说用在岫岩的水利工程上了。后来因为找王猛要钱的人太多，都给我打电话，我受不了就换新电话号了。2018年6月6日和郑某签订合同时郑某不在场，没听王猛说3万元要扣利息的事，我就是陪他去签字。7.被害人郑某陈述，2018年5月末，王猛找我二婶刘某甲向我借款3万元，但我提出要王猛写借条，且需要抵押物。2018年6月6日上午，王猛还有王猛媳妇刘某乙就在我二婶家签的借条。当时王猛开来一辆东风标致508轿车，说这车已经是王猛自己的了，把这车抵押给我借款期限15天。签订合同当天我不在场，借条是我二叔高某甲代我写的，我拿3万元交给我二婶刘淑珍，我二婶帮我给王猛的。8.被告人王猛供述，2017年夏天，我通过王某租赁某汽车租赁公司的一辆东风标致508轿车，租金付到2019年三四月份，之后欠了大概两个月租金。当时我媳妇刘某乙要看病，急用钱，我就把车抵押给郑某了。我没见过郑某，是和老高（高某甲）谈的这个事。2018年6月6日，我开那辆车拉着刘某乙去老高家，当天郑某没来，郑某已经签完字，就差我签字了。我和刘某乙看了同意就签字捺印了。刘某乙不知道这辆车的来源，她问过我，我随便编个谎话给糊弄过去了。欠高某甲8000元的借条是我签字。关于公诉机关指控被告人王猛让程某以吉CXXXXX号沃尔沃汽车质押给被害人赵某骗取借款10万元的犯罪事实及辩护人提出的程某用自有车辆向赵某借款10万元，不应认定为王猛合同诈骗数额的辩护意见，经查，程某将自己所有的吉CXXXXX号沃尔沃汽车质押给赵某借款10万元，并未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其在与赵某签订、履行该合同过程中并未对赵某进行欺骗。故对公诉机关指控的该起事实不予认定，对辩护人提出的辩护意见予以采纳。",
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        "fact": "贵州省毕节市七星关区人民检察院指控：2018年12月至2019年9月，被告人毛明冒用中国石油天然气股份有限公司毕节销售分公司（以下简称“中石油毕节公司”）、中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司（以下简称“中石油遵义公司”）名义与贵州黔汇丰商贸有限公司（以下简称“黔汇丰公司”）、云南协力投资发展有限公司（以下简称“协力公司”）、贵州龙头马酒业集团有限公司（以下简称“龙头马公司”）及徐某、严某等单位和个人签订合同，骗取前述单位和个人财物；毛明还隐瞒自己无实际履行能力，通过签订合同方式骗取袁某、康某、杨某的财物，具体事实如下：一、2019年3月初，毛明得知协力公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与协力公司达成初步协议后，2019年3月29日，毛明使用伪造的中石油毕节公司印章与协力公司签订《非油业务购销协议》，协力公司购买飞天茅台酒2400瓶，单价1500元，总价360万元。同年4月1日，协力公司将360万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明向中石油毕节公司客户经理程某谎称其介绍人到该公司购买大批量柴油，钱已经打到中石油毕节公司的对公账户上，并让程某把360万元全部开成562.5吨柴油提油票，毛明将该562.5吨柴油变卖得到332万余元，所得款项用于清偿个人债务，并以2000余元／瓶的价格购买780瓶飞天茅台酒交付给协力公司，余下1620瓶飞天茅台酒毛明未交付。二、2019年9月初，毛明得知黔汇丰公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与黔汇丰公司达成初步协议后，2019年9月20日，毛明假冒中石油毕节公司员工身份，使用伪造的中石油毕节公司印章与黔汇丰公司签订《非油业务购销协议》，黔汇丰公司购买飞天茅台酒1380瓶，单价1950元，总价269.1万元。当日，黔汇丰公司将269.1万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明安排陈锦祺持伪造的黔汇丰公司印章到中石油毕节公司，以黔汇丰公司向中石油毕节公司购买269.1万元柴油的名义，将该269.1万元换作370.407吨柴油提油票拿走，毛明将该307.407吨提油票用于抵偿债务和变现使用。三、2018年12月17日，毛明虚构其可以从中石油遵义公司买到飞天茅台酒，并伪造中石油遵义公司合同专用章，冒充中石油遵义公司的名义与龙头马公司签订《非油业务购销协议》，龙头马公司购买飞天茅台酒4248瓶，单价1500元，总价637.2万元。当日，龙头马公司将200万元转入中石油遵义公司账户，同年12月20日，龙头马公司再次向中石油遵义公司转账437.2万元。之后，毛明假冒龙头马公司向中石油遵义公司购买637.2万元柴油的名义，将该637.2万元换作961.66吨柴油提油票，并将该批柴油变现，所得款项部分用于偿还所欠债务，部分用于高价购买飞天茅台酒交付龙头马公司。自协议签订至2019年10月21日，毛明先后向龙头马公司交付飞天茅台酒2616瓶，尚有1632瓶没有交付。四、2019年上半年的一天，毛明对被害人徐某称其能低价拿到飞天茅台酒，因徐某之前在毛明工作的茅台酒专卖店购买过少量飞天茅台酒，出于对毛明的信任，徐某于2019年5月27至6月15日先后分三次向毛明提供的王某3账户共计转账69.8万元。毛明还虚构其可以从中石油遵义公司买到大量飞天茅台酒，骗徐某将购酒款转入中石油遵义公司对公账户，2019年6月5日至7月4日，徐某先后分四次向中石油遵义公司转账150万元。之后，毛明假冒龙头马公司及中油运通公司向中石油遵义公司购买150万元柴油的名义，将该150万元换作224.367吨柴油提油票，并将该批柴油出售变现，所得款项被其偿还所欠债务。之后徐某发现情况不对，要求毛明与其签订购酒合同，经双方协商，2019年6月27日毛明与徐某签订一份购销合同，合同约定徐某从毛明处购买1080瓶飞天茅台酒，单价1800元，总价194.4万元，交酒日期为2019年7月17日。交酒日期到后毛明以各种借口推脱未向徐某交酒。在徐某的催促下，毛明先后向退还徐某94.76万元，并交付12瓶飞天茅台酒。五、2019年7月19日，毛明向被害人虚构其可以从中石油遵义公司拿到飞天茅台酒，单价1700元，并要求严某将180瓶飞天茅台酒的购酒款30.6万元转入中石油遵义公司账户，之后毛明伪造委托书将该30.6万元换作柴油并变现。到约定的交酒日期后，在严某的催促下，毛明以2050元的单价购买飞天茅台酒交付给严某。2019年8月20日，严某再次找毛明购买茅台酒，其中15年飞天茅台酒60瓶，单价4000元；普通飞天茅台酒240瓶，单价2050元，总价73.2万元。严某按照毛明的要求，以府谷县通利工贸有限责任公司的名义向中石油遵义公司账户转账73.2万元。之后毛明以府谷县通利工贸有限责任公司的名义将该73.2万元购买成柴油提油票，并将柴油提油票变卖变现，所得款项用于其偿还个人债务。交酒日期到后，毛明只向严某交付24瓶15年飞天茅台酒。六、2019年6月27日，被害人袁某、康某、杨某经商量后，以袁某的名义与毛明签订购销合同，向毛明购买飞天茅台酒600瓶，单价1680元，总计100.8万元。同年6月28日至7月3日，袁某向毛明指定的毛明账户先后转账100.8万元，该款项被毛明用于偿还个人债务。到交酒日期后，毛明以各种理由推脱不向袁某等人交酒。并据此认为，被告人毛明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，同时明知自己无实际履行能力而采取隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。毛明自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。故提起公诉，请依法判处。并建议对其以合同诈骗罪对被告人在有期徒刑十一年至十四年之间量刑，并处罚金。被告人毛明对指控事实及罪名均无异议。其辩护人提出，鉴于本案系认罪认罚案件，故对指控的犯罪事实不持异议。但认为被告人归案后如实供述公安机关掌握的犯罪事实，还主动交代黔汇丰公司的犯罪事实，认罪态度较好，具有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年9月，被告人毛明冒用中国石油天然气股份有限公司毕节销售分公司（以下简称“中石油毕节公司”）、中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司（以下简称“中石油遵义公司”）名义与贵州黔汇丰商贸有限公司（以下简称“黔汇丰公司”）、云南协力投资发展有限公司（以下简称“协力公司”）、贵州龙头马酒业集团有限公司（以下简称“龙头马公司”）及徐某、严某等单位和个人签订合同，骗取前述单位和个人财物；毛明还隐瞒自己无实际履行能力，通过签订合同方式骗取袁某、康某、杨某的财物，被告人与被害单位及被害人签订合同数额1660.1万元，实际履行数额521.16万元，案发前退款94.76万元，造成被害单位及被害人实际损失1044.18万元。具体事实如下：一、2019年3月初，毛明得知协力公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与协力公司达成初步协议后，2019年3月29日，毛明使用伪造的中石油毕节公司印章与协力公司签订《非油业务购销协议》，协力公司购买飞天茅台酒2400瓶，单价1500元，总价360万元。同年4月1日，协力公司将360万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明向中石油毕节公司客户经理程某谎称其介绍人到该公司购买大批量柴油，钱已经打到中石油毕节公司的对公账户上，并让程某把360万元全部开成562.5吨柴油提油票，毛明将该562.5吨柴油变卖得到332万余元，所得款项用于清偿个人债务，并以2000余元／瓶的价格购买780瓶飞天茅台酒交付给协力公司，余下1620瓶飞天茅台酒毛明未交付。上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，证人程某、张某、胡某、王某1等人的证言及账户交易明细回单、确认收货单、进货单、出库明细、非油业务购销协议、收条、银行业务凭证等证据在卷为凭，足以认定。二、2019年9月初，毛明得知黔汇丰公司有大量购买飞天茅台酒需求，在与黔汇丰公司达成初步协议后，2019年9月20日，毛明假冒中石油毕节公司员工身份，使用伪造的中石油毕节公司印章与黔汇丰公司签订《非油业务购销协议》，黔汇丰公司购买飞天茅台酒1380瓶，单价1950元，总价269.1万元。当日，黔汇丰公司将269.1万元转入中石油毕节公司账户。随后，毛明安排陈锦祺持伪造的黔汇丰公司印章到中石油毕节公司，以黔汇丰公司向中石油毕节公司购买269.1万元柴油的名义，将该269.1万元换作370.407吨柴油提油票拿走，毛明将该307.407吨提油票用于抵偿债务和变现使用。上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，证人贺某、刘某、唐某、周某1等人的证言及非油业务购销协议、工商银行交易记录、欠条、黔汇丰公司确认收贷单、出库细则等证据在卷为凭，足以认定。三、2018年12月17日，毛明虚构其可以从中石油遵义公司买到飞天茅台酒，并伪造中石油遵义公司合同专用章，冒充中石油遵义公司的名义与龙头马公司签订《非油业务购销协议》，龙头马公司购买飞天茅台酒4248瓶，单价1500元，总价637.2万元。当日，龙头马公司将200万元转入中石油遵义公司账户，同年12月20日，龙头马公司再次向中石油遵义公司转账437.2万元。之后，毛明假冒龙头马公司向中石油遵义公司购买637.2万元柴油的名义，将该637.2万元换作961.66吨柴油提油票，并将该批柴油变现，所得款项部分用于偿还所欠债务，部分用于高价购买飞天茅台酒交付龙头马公司。自协议签订至2019年10月21日，毛明先后向龙头马公司交付飞天茅台酒2616瓶，尚有1632瓶没有交付。上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，证人王某2、余某、孙某、陈某1等人的证言及龙头马公司购油、出库细则、银行交易凭证、工商登记资料、购销协议、收据等证据在卷为凭，足以认定。四、2019年上半年的一天，毛明对被害人徐某称其能低价拿到飞天茅台酒，因徐某之前在毛明工作的茅台酒专卖店购买过少量飞天茅台酒，出于对毛明的信任，徐某于2019年5月27至6月15日先后分三次向毛明提供的王某3账户共计转账69.8万元。毛明还虚构其可以从中石油遵义公司买到大量飞天茅台酒，骗徐某将购酒款转入中石油遵义公司对公账户，2019年6月5日至7月4日，徐某先后分四次向中石油遵义公司转账150万元。之后，毛明假冒龙头马公司及中油运通公司向中石油遵义公司购买150万元柴油的名义，将该150万元换作224.367吨柴油提油票，并将该批柴油出售变现，所得款项被其偿还所欠债务。之后徐某发现情况不对，要求毛明与其签订购酒合同，经双方协商，2019年6月27日毛明与徐某签订一份购销合同，合同约定徐某从毛明处购买1080瓶飞天茅台酒，单价1800元，总价194.4万元，交酒日期为2019年7月17日。交酒日期到后毛明以各种借口推脱未向徐某交酒。在徐某的催促下，毛明先后向退还徐某94.76万元，并交付12瓶飞天茅台酒。上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，被害人徐某的陈述，证人孙某的证言及转账记录、借条、购销合同等证据在卷为凭，足以认定。五、2019年7月19日，毛明向被害人虚构其可以从中石油遵义公司拿到飞天茅台酒，单价1700元，并要求严某将180瓶飞天茅台酒的购酒款30.6万元转入中石油遵义公司账户，之后毛明伪造委托书将该30.6万元换作柴油并变现。到约定的交酒日期后，在严某的催促下，毛明以2050元的单价购买飞天茅台酒交付给严某。2019年8月20日，严某再次找毛明购买茅台酒，其中15年飞天茅台酒60瓶，单价4000元；普通飞天茅台酒240瓶，单价2050元，总价73.2万元。严某按照毛明的要求，以府谷县通利工贸有限责任公司的名义向中石油遵义公司账户转账73.2万元。之后毛明以府谷县通利工贸有限责任公司的名义将该73.2万元购买成柴油提油票，并将柴油提油票变卖变现，所得款项用于其偿还个人债务。交酒日期到后，毛明只向严某交付24瓶15年飞天茅台酒。上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，被害人严某的陈述，证人孙某、罗某、陈某2的证言及开某证明、工商登记资料、业务委托书、购油记录及出库明细等证据在卷为凭，足以认定。六、2019年6月27日，被害人袁某、康某、杨某经商量后，以袁某的名义与毛明签订购销合同，向毛明购买飞天茅台酒600瓶，单价1680元，总计100.8万元。同年6月28日至7月3日，袁某向毛明指定的毛明账户先后转账100.8万元，该款项被毛明用于偿还个人债务。到交酒日期后，毛明以各种理由推脱不向袁某等人交酒。上述事实，被告人毛明当庭表示无异议，且有经庭审举证、质证属实的被告人毛明的供述与辩解，被害人袁某、康某、杨某的陈述，证人黄某、周某2、管某、王某3的证言及微信截图、购销合同、银行交易流水等证据在卷为凭，足以认定。本案其他综合证据：受案登记表、立案决定书、拘留、逮捕等文书，户籍证明、抓获经过、扣押决定书、银行交易明细。证实本案的立案、调查、逮捕等过程以及被告人毛明在作案时系完全刑事责任能力人。以及2019年11月7日，贺某向公安机关报警求助，毛明明知他人报警而在现场等待，无拒捕行为，2019年11月8日，对毛明采取拘留措施。毛明在拘留期间如实交代了自己的犯罪事实。",
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        "fact": "公诉机关指控，2018年9月11日，被告人张奇良以非法占有为目的，与被害单位成都市某商务服务有限公司商议并承租了一辆号牌为川Ａ×××××的白色“丰田花冠”小型轿车，并在成都市金牛区的店铺实际交付。被告人张奇良承租车辆之后，采用伪造印章、机动车相关证件等方式私自补办《机动车登记证书》，并使用《机动车登记证书》将车辆过户到自己名下，后以自己的名义将车辆以53000元的价格售卖给他人。经鉴定，涉案丰田轿车价值70044元。2018年10月9日，被告人张奇良以非法占有为目的，与被害单位成都某汽车租赁有限公司商议并承租了一辆号牌为川Ａ×××××的白色“大众途观”越野车，之后采用同样的方式将该车以110000元的价格售卖给他人。经鉴定，涉案越野车价值130000元。2018年10月20日，被告人张奇良以非法占有为目的，与被害单位成都某商务服务有限公司商议并承租一辆号牌为川Ａ×××××的黑色“奥迪Ａ6Ｌ”轿车，之后采用相同的方式补领了《机动车登记证书》，并于2018年10月25日准备实施售卖时被民警当场抓获。经鉴定，涉案奥迪轿车价值298001元。被告人张奇良对上述犯罪事实拒不供认。公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：证人证言、书证、鉴定意见及被告人供述等，",
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    {
        "fact": "兴化市人民法院审理兴化市人民检察院指控原审被告人王文荣犯诈骗罪一案，于2019年7月10日作出(2019)苏1281刑初229号刑事判决。宣判后，原审被告人王文荣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。江苏省泰州市人民检察院指派检察员高炳松出庭履行职务，上诉人王文荣到庭参加诉讼。现已审理终结。原判决认定：2018年11月2日至11月12日，被告人王文荣明知房产已被法院财产保全，仍隐瞒该事实，并提供伪造的房产证与庞某签订房屋买卖合同，骗取庞某购房款人民币10万元,并于办理土地证过程中以拿税票为由逃离。上述事实有经一审庭审举证、质证的证人陈某、刘某、孙某等人的证言，被害人庞某的陈述，侦查机关依法调取的转账记录、房屋买卖合同、银行交易明细，被告人王文荣的供述等证据证实，足以认定。原审人民法院认为，被告人王文荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王文荣曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人王文荣当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人王文荣有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；未退出的赃款人民币十万元继续予以追缴，发还被害人庞某。上诉人王文荣上诉称，其对房产被查封的情况不知情，其没有想骗取庞某的钱财；即使构成犯罪其行为也应当定性为合同诈骗，希望二审从轻判处。出庭检察员当庭发表意见认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，但上诉人王文荣的行为依法构成合同诈骗罪，原审判决定性错误，建议二审予以改判。二审经审理查明的事实和证据与原审判决认定的事实和证据一致，相关证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人王文荣提出“其没有想骗取被害人钱财”的上诉理由，经查，上诉人王文荣使用伪造的房产证与被害人庞某签订房产买卖合同，收取购房定金，且明知其房产被法院财产保全未主动告知被害人，在办理房产过户手续的过程中逃离现场，事后对被害人避而不见，可见其并无真实的履约意图，具有非法占有被害人钱款的主观故意，故对此上诉理由本院不予采纳。关于上诉人王文荣及出庭检察员所提“上诉人王文荣的行为构成合同诈骗罪而非诈骗罪”的意见，经查，上诉人王文荣以伪造的房产证欺骗他人与其签订房屋买卖合同，在他人给付定金后即逃避合同义务，不履行合同，非法占有他人钱财，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，故对上述意见本院予以采纳。",
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        "fact": "开鲁县人民检察院指控，被告人张海波在2015年至2019年期间,明知自己没有给付能力,以赊购农户玉米出售后用于偿还其他欠款的手段,骗取14户农户玉米款共计602008元。1.2015年3月份,张海波赊购王某价值80000元钱的玉米,期间张海波以现金或化肥抵顶了72450元钱的玉米款,给王某造成7550元钱的损失。2.2015年至2017年,张海波赊购张某111玉米,期间张海波以现金或化肥抵顶了部分玉米款,给张某111造成85000元钱的损失。3.2016年,张海波赊购李某1价值80000元钱的玉米,张海波承诺12个月后结算玉米款,到结算日期后张海波以现金给付和化肥抵顶了34575元玉米款,给李某1造成45425元钱的损失。4.2016年至2017年,张海波赊购罗某玉米,期间张海波以化肥、种子抵顶了部分玉米款,给罗某造成60000元钱的损失。5.2017年至2019年,张海波赊购魏某玉米,期间张海波以现金或化肥抵顶了部分玉米款,给魏某造成70144元钱的损失。6.2018年11月9日,张海波赊购李某2价值63410元钱的玉米,张海波承诺2019年5月1日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付玉米款,给李某2造成63410元钱的损失。7.2018年11月14日,张海波赊购许某价值15350元钱的玉米,张海波承诺许某需要用钱时就结算玉米款,经许某多次催要,张海波并未给付,给许某造成15350元钱的损失。8.2019年1月10日,张海波赊购辛某价值72308元钱的玉米,张海波承诺2019年5月1日结算玉米款,到结算日期后张海波以现金给付和化肥抵顶了34000元玉米款,给辛某造成38308元钱的损失。9.2019年2月26日,张海波赊购黄某1价值27268元钱的玉米,张海波承诺2019年6月30日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给黄某1造成27268元钱的损失。10.2019年3月2日,张海波赊购黄某2价值27504元钱的玉米,张海波承诺2019年11月1日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给黄某2造成27504元钱的损失。11.2019年3月9日,张海波赊购孙某111价值112280元钱的玉米,张海波承诺2019年6月1日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给孙某111造成112280元钱的损失。12.2019年3月26日,张海波赊购钟某价值41735元钱的玉米,张海波承诺一周之内结算玉米款,到结算日期后张海波只给付11735元,给钟某造成30000元钱的损失。13.2019年4月12日,张海波赊购刘某1价值11289元钱的玉米,张海波承诺2019年5月12日结算玉米款,到结算日期后张海波以化肥抵顶了2500元玉米款,给刘某1造成8789元钱的损失。14.2019年4月12日,张海波赊购白某价值10980元钱的玉米,张海波承诺2019年5月12日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给白某造成10980元钱的损失。检察机关认定上述事实的证据如下:1.书证:(1)受案登记表;(2)立案决定书;(3)犯罪嫌疑人基本情况登记表;（4)常住人口信息表;(5)归案经过;(6)入库单;(7)欠条;(8)借据;(9)农业银行借记卡账户主档查询单;(10)农业银行卡交易明细清单;(11)农村信用社交易明细清单;(12)人民法院民事调解书;(13)人民法院民事判决书;(14)民事起诉状;（15)账单;(16)张海波2019年在通辽市通兴粮油贸易有限公司发货明细;(17)邮政储蓄银行卡交易明细清单;(18)工商银行卡交易明细清单;(19)农业银行卡支出统计表;(20)情况说明。2.证人证言:证人訾某、代某、孙某112、于某、刘某、高某、姜某、孙某113、孙某114、杨某、张某112、牛某的证言。3.被害人询问笔录:被害人孙某111、辛某、李某2、白某、黄某2、黄某1、刘某1、钟某、王某、魏某、张某111、罗某、李某1、许某的询问笔录。4.被告人张海波的供述和辩解。检察机关认为，被告人张海波以非法占有为目的，隐瞒自己没有实际履行合同能力的事实赊购他人玉米，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。张海波到案后如实供述自己的罪行,符合《中华人民共和国刑法》第六十七条,系坦白,依法可以从轻处罚。张海波自愿认罪认罚,依法可以从宽判处,建议判处有期徒刑十年，并处适量罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人张海波辩称，对罪名没有异议，我是从2000年的时候开始收玉米一直到2019年，同时还经营农资，结账时有的是给现金有的是赊购，农户在我这购买农资。对上述王某、张某111、李某1等1-5笔事实没有异议，我们之间有约定利息，我们从2000年一直合作，这些数额中包含了利息，因此该数额不应计算到犯罪数额之中。辩护人张月辩护意见，1.对公诉机关指控被告人张海波犯合同诈骗罪的罪名没有异议，对犯罪数额有异议，1-4笔及第5笔中的4万元，以上金额合计为237975.00元有异议，被告人张海波的犯罪数额应定为364033.00元。2.被告人张海波系经电话传唤，到案后如实供述了案件事实，应认定为自首。3.张海波系初犯，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明，被告人张海波系开鲁县东来镇人，2010年开始，张海波开始在东来镇经营通达种子化肥农药直销处，后开始经营收购玉米业务。期间经常有向农户赊购玉米给付农户利息现象，也存在农户在其直销处赊购化肥、种子等生产资料并用来折抵玉米款现象。2017年张海波借款约70万元在自家收购处建立一玉米烘干塔，并开始大量收购玉米，但因资金不足，大多数都是向农户赊购玉米同时约定利息，将玉米出售后再向农户返玉米款及支付利息，此后资金周转开始持续困难，已经不能完全偿还以前所赊购农户的玉米款，只能偿还部分利息。到2018年资金链已经彻底断裂，没有偿还能力，其开始继续赊购农户玉米，但将玉米出售后所得钱款并未给付农户而是用于偿还原来所欠农户玉米款，或是其他欠款，即开始采取拆东墙补西墙的方式持续到2019年无法正常经营。1.2015年3月份,张海波赊购王某价值80000元的玉米,期间张海波以现金或化肥抵顶72450元的玉米款,现尚欠王某7550元。2.2015年至2017年,张海波多次赊购张某111玉米累计约30万元,期间张海波以现金或化肥抵顶了部分玉米款,截止到2019年尚欠张某11185000元。2019年4月20日代某向张某111出具借据一枚，约定利息1.5分。3.2016年,张海波赊购李某1价值80000元的玉米,张海波承诺12个月后结算玉米款,到结算日期后张海波以现金给付和化肥抵顶34575元玉米并偿还了部分利息,现尚欠李某145425元。4.2016年至2017年,张海波赊购罗某玉米,期间张海波以化肥、种子抵顶了部分玉米款及利息,现欠罗某60000元。2018年2月1日代红梅向罗某出具借据一枚。5.2017年至2019年,张海波连续三年赊购魏某玉米,期间张海波以现金或化肥抵顶了部分玉米款,并将2018年以前的利息全部结清，现欠魏某70144元。6.2018年11月9日,张海波赊购李某2价值63410元的玉米,张海波承诺2019年5月1日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付玉米款,给李某2造成63410元的损失。7.2018年11月14日,张海波赊购许某价值15350元的玉米,张海波承诺许某需要用钱时就结算玉米款,经许某多次催要,张海波并未给付,给许某造成15350元的损失。8.2019年1月10日,张海波赊购辛某价值72308玉米,张海波承诺2019年5月1日结算玉米款,到结算日期后张海波以现金给付和化肥抵顶了34000元玉米款,给辛某造成38308元的损失。9.2019年2月26日,张海波赊购黄某1价值27268元的玉米,张海波承诺2019年6月30日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给黄某1造成27268元的损失。10.2019年3月2日,张海波赊购黄某2价值27504元的玉米,张海波承诺2019年11月1日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给黄某2造成27504元的损失。11.2019年3月9日,张海波赊购孙某111价值112280元的玉米,张海波承诺2019年6月1日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给孙某111造成112280元的损失。12.2019年3月26日,张海波赊购钟某价值41735元的玉米,张海波承诺一周之内结算玉米款,到结算日期后张海波只给付11735元,给钟某造成30000元的损失。13.2019年4月12日,张海波赊购刘某1价值11289元的玉米,张海波承诺2019年5月12日结算玉米款,到结算日期后张海波以化肥抵顶2500元玉米款,给刘某1造成8789元的损失。14.2019年4月12日,张海波赊购白某价值10980元的玉米,张海波承诺2019年5月12日结算玉米款,到结算日期后张海波并未给付,给白某造成10980元的损失。认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况登记表、常住人口信息表、归案经过、入库单、欠条、借据、农业银行借记卡账户主档查询单、农业银行卡交易明细清单、农村信用社交易明细清单、人民法院民事调解书、人民法院民事判决书、民事起诉状、账单、张海波2019年在通辽市通兴粮油贸易有限公司发货明细、邮政储蓄银行卡交易明细清单、工商银行卡交易明细清单、农业银行卡支出统计表、情况说明。2.被害人王某的询问笔录。被告人质证意见：2015年3月份王某将玉米赊给我，价值8万元包括利息，当时约定给她一分五的利息，给她抵顶了化肥账72450.00元。3.被害人张某111的询问笔录。被告人质证意见：2015年至2017年赊张某111玉米，原始大约十多万累加起来的，分两三次赊购的，具体金额记不清了，当时都是按照一分五的利息打的条，后来用化肥和种子抵顶了部分玉米款。这8.5万元中包含了利息。辩护人质证意见：据张海波的妻子代某说，张海波和张某111之间的总交易金额大概为30多万元，每年计息，结算利息的时候给付部分现金或者给付部分化肥，其余金额形成欠据，下一年度再重新形成新的欠据，张某111和张海波的妻子经过结算，如果再给张某1111万元的化肥款，这些年的所有玉米款就都结清了，剩余的8.5万元都是利息，这1万元是张海波妻子答应张某111，但是最终没能实现这1万元的化肥钱。4.被害人李某1的询问笔录。被告人质证意见：2016年赊购李某1玉米，从2000年开始累加共计8万元，4万多元中也包含利息。5.被害人罗某询问笔录。被告人质证意见：2016至2017年赊罗某玉米，给罗某造成6万元损失，我们也是从2000年累加起来的。6.被害人魏某的询问笔录。被告人质证意见：2017年至2019年我赊购魏某的玉米，给魏某造成7万多的损失，最后连本金加一起是七万多元。以上各笔每年也是按时给付利息，有时候他们本人也要求不付利息，而是将利息加到本金中，最后形成的总债务。辩护人辩护意见：对于魏某70144.00元，辩护人认为其中4万元属于魏某与被告人之间的民间借贷关系，另外30144.00元属于犯罪数额。7.被害人黄某1、刘某1、钟某、许某、孙某111、辛某、李某2、白某、黄某2的询问笔录。8.证人訾某、代某、孙某112、于某、刘某、高某、姜某、孙某113、孙某114、杨某、张某112、牛某的证言。9.被告人张海波的供述与辩解。",
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    {
        "fact": "浦北县人民检察院指控，2018年12月24日，被告人邹文明在明知其与他人合伙经营位于广西浦北县三合镇太安村委虾儿麓、苦竹麓两处速生桉林木已经出卖给陈某等人的情况下，隐瞒真相，在其位于浦北县家中，与被害人莫某签订买卖合同，以30万元的价格将上述地点的速生桉林木卖给莫某，并以被害人与宁某1及邹文明三方的债务20万元用于抵顶合同款20万元，余下的10万元合同价款由莫某通过银行转账支付给了邹文明收取。邹文明收到10万元的合同款后即用于偿还个人债务及生活支出。被害人多次催促邹文明办理林木砍伐相关手续，邹文明均以各种理由拖延履行合同义务，当被害人发现虾儿麓、苦竹麓的林木已经售卖给他人而受骗后，多次找邹文明协商退钱，但邹文明均以各种理由推脱，直至案发仍未将10万元合同价款退还给被害人。被告人邹文明于2020年6月1日被公安机关抓获归案。2020年8月26日，邹文明归还10万元给被害人莫某等人，并取得对方谅解。公诉机关提供了相应证据支持其指控，认为邹文明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹文明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。庭审时，被告人邹文明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，请求本院从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出被告人邹文明归案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，悔罪表现较好，积极退赔被害人经济损失并取得谅解，建议法院对被告人从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2018年12月24日，被告人邹文明在明知其与他人合伙经营位于广西浦北县三合镇太安村委虾儿麓、苦竹麓两处速生桉林木已经出卖给陈某等人的情况下，隐瞒真相，在其位于浦北县家中，又与被害人莫某签订买卖合同，以30万元的价格将上述地点的速生桉林木卖给莫某，并以被害人莫某与宁某1及被告人邹文明三方的债务20万元用于抵顶合同价款20万元，余下的10万元由莫某通过银行转账支付给了邹文明收取。邹文明收到10万元的合同款后即用于偿还个人债务及生活支出。被害人多次催促邹文明办理林木砍伐相关手续，邹文明均以各种理由拖延履行合同义务，当被害人发现虾儿麓、苦竹麓的林木已经售卖给他人而受骗后，多次找邹文明协商退钱，但邹文明均以各种理由推脱，直至案发仍未将10万元合同价款退还给被害人。被告人邹文明于2020年6月1日被公安机关抓获归案，被告人归案后如实供述了上述事实。2020年8月26日，邹文明归还10万元给被害人莫某等人，并取得对方谅解。公诉机关在审查起诉期间向被告人邹文明告知了认罪认罚从宽制度，提出判处被告人有期徒刑九个月，可以宣告缓刑，并处罚金五千元的量刑建议，被告人认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。2020年9月8日，被告人邹文明近亲属代其缴纳罚金五千元至本院代收。上述事实，被告人邹文明在开庭审理过程中无异议，且有书证受案登记表、户籍证明、抓获经过、承包合同、买卖合同、银行交易明细记录、认罪认罚具结书、罚没款收据、收条及转账截图，刑事谅解书，证人覃某、宁某2、邹某1、易某、宁某3、宁某4、陈某、劳某1、劳某2、胡某、吴某、邹某2的证言及辨认笔录、被害人莫某的陈述及辨认笔录、现场勘验检查笔录、现场图现场照片、、刑事和解协议书、收据、谅解书及被告人邹文明的供述等证据证实，足以认定。",
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    {
        "fact": "大连市甘井子区人民检察院指控，2018年3月至2019年7月间，被告人徐巍利用其经营的大连宏昌房地产经纪有限公司甘某分公司、大连房先生不动产连锁管理有限公司甘某分公司的名义，以非法占有为目的，通过隐瞒自己因垫资进行房屋买卖造成大额资金缺口、没有继续经营公司和实际履行合同能力的事实，伪造大连房先生不动产连锁管理有限公司公章、财务专用章，诱使房屋买卖双方与其签订《房地产居间·买卖合同》，以收取房屋首付款、定金及中介费等名义，骗取被害人款项用于偿还个人债务等。现查明，徐巍通过上述手段骗取被害人陶某人民币18万元；被害人杨某人民币20万元；被害人丁某人民币49.55万元；被害人余某人民币29.2万元；被害人魏某人民币10.74万元；被害人苗某人民币14万元；被害人刘某人民币26.31万元；被害人温某人民币12万元；被害人李某1人民币5.5万元；被害人王某1人民币14.1万元；被害人李某2人民币8.5万元；被害人田某人民币3万元；被害人王某2人民币15万元；被害人姜某1人民币24万元；被害人袁某人民币44万元；被害人宋某人民币5万元；被害人孙某1人民币10万元；共计17人，金额共计人民币308.9万元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供相关证据支持其指控。",
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    {
        "fact": "公诉机关指控：2015年9月至12月，被告人王某甲以非法占有为目的，在明知没有履行能力的情况下，向被害人李某1、张某等六名猪经纪许诺收购生猪后及时付清猪款，骗取李某1、张某等人生猪款359427元后逃匿。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人李某1、张某等人的陈述；证人范某、刘某等人的证言；出示了欠款明细、银行交易明细等书证；发破案经过、抓获经过、前科情况说明；被告人王某甲的供述等证据。",
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    {
        "fact": "金昌市金川区人民法院审理金昌市金川区人民检察院指控被告人马鹏天犯诈骗罪一案，于2019年10月23日作出（2019）甘0302刑初159号刑事判决。宣判后，原审被告人马鹏天不服，提出上诉。本院受理后，经阅卷、讯问上诉人马鹏天，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年7月，被告人马鹏天在“58同城”平台发布广告，出售其按揭购买的位于本区长春路金沙御园2栋2单元202室房产。杨某、尚某、黄某等人得知该信息后，先后联系马鹏天，查看、了解了房产现状，并就交易价格进行了初步协商。2018年9月7日，马鹏天与杨某签订了36万元的二手房屋买卖合同，后收取杨某购房款19万元；2018年9月10日，马鹏天又与尚某签订39万元的房屋买卖合同，并于当月19日办理了房产交易手续，26日尚某夫妇取得了不动产权证；2018年10月6日，马鹏天以暂无住处为由与尚某妻子王一帆签订了房屋租赁合同，租赁该房屋三个月，租期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。当日，马鹏天为骗取黄某购房款，故意隐瞒房屋已出售并过户给尚某的事实，再就上述房产与黄某签订35.6万元的房屋买卖合同。合同签订之日至11月28日期间，马鹏天先后收取黄某购房款8.41万元（含黄某为马鹏天归还的两笔银行贷款0.41万元）。11月7日，马鹏天将房屋钥匙交予黄某。期间，黄某通过查询得知房屋已过户给尚某夫妇后，马鹏天以尚某系其姐夫等为由继续欺骗黄某，在黄某得知真相后多次向马鹏天索要购房款无果，遂于2019年4月10日向公安机关报案。2019年5月7日，被告人马鹏天经公安机关电话传唤自动投案，如实供述了其犯罪事实；案件审理期间，马鹏天前妻李某代其退还了被害人黄某全部购房款8.41万元，并取得谅解。上述事实有立案决定书、被害人黄某的陈述及情况说明、证人杨某、尚某、李某的证言、指认笔录、刑事照片、房屋（商品房）买卖合同、不动产登记申请表及产权证、谅解协议书及收条、被告人马鹏天的供述、到案经过、常住人口基本信息资料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人马鹏天以非法占有为目的，在其房产已出售并完成过户登记的情况下，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以签订房屋买卖合同为手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人关于被告人马鹏天的行为构成合同诈骗罪的辩护观点，与查明的事实不符，与法相悖，不予采纳。被告人马鹏天经公安机关电话传唤自动投案，如实供述其罪行，属自首，且认罪认罚，已退赔了被害人全部经济损失并取得了谅解，对其减轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：被告人马鹏天犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。原审被告人马鹏天上诉提出，其系初犯，有自首情节且退赔了被害人损失并取得谅解，原判对其量刑过重，请求对其从轻处罚。经审理查明，原判认定的事实清楚。一审判决列举的认定本案事实的证据，已在一审庭审时宣读、出示并质证。经本院审查，原判所列证据客观、真实、合法，予以确认。",
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        "fact": "公诉机关指控，2015年9月22日13时许,被告人吕晓宇经与王某甲（另案处理）预谋,至位于本市南开区的首汽租赁有限责任公司天津第二分公司（以下简称首汽第二分公司）,使用自己的身份信息租赁牌照号为津ＭＳ××××的黑色丰田凯美瑞汽车一辆,后驾驶该车辆离开。翌日,由被告人吕晓宇驾驶该黑色丰田凯美瑞汽车,二人至河北省沧州市境内,被告人吕晓宇将车辆交与王某甲指定的人,二人径自离开沧州市后逃匿,最终造成该车辆损失。2015年9月24日10时许,首汽第二分公司员工王某乙发现汽车ＧＰＳ属于离线状态,持续跟踪ＧＰＳ信号未果,于2015年9月27日租赁期届满当日分别联系被告人吕晓宇及吕晓宇预留的紧急联系人,电话均处于关机状态,后向公安机关报案。经天津市南开区价格认证中心认定,该被骗黑色丰田凯美瑞汽车价格为人民币15.3万元。被告人吕晓宇于2019年12月30日经电话传唤至公安机关接受讯问。就以上事实，公诉人当庭对被告人吕晓宇进行了讯问，并向法庭提供了书证物证、被害人陈述、鉴定书等相关证据，认为被告人吕晓宇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕晓宇系坦白、认罪认罚，建议判处被告人吕晓宇有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吕晓宇对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人吕晓宇自供，2015年9月，王光勇(具体情况不详)与其通过QQ联系，要求被告人吕晓宇使用自己身份为王光勇租车。2015年9月22日13时许,被告人吕晓宇至位于本市南开区××的首汽租赁有限责任公司天津第二分公司（以下简称首汽第二分公司）,使用自己的身份信息租赁牌照号为津ＭＳ××××的黑色丰田凯美瑞汽车一辆,后驾驶该车辆离开。次日,由被告人吕晓宇驾驶该车辆,与王光勇至河北省沧州市境内,被告人吕晓宇将车辆交与王光勇指定的人,后二人离开沧州市后逃匿。2015年9月24日10时许,首汽第二分公司员工王某某发现涉案车辆属于离线状态，最后一次定位地点为河北省沧州市新华区解放东路一带，随即电话联系被告人吕晓宇及其预留紧急联系人，电话均处关机状态。此后首汽第二分公司员工持续跟踪涉案车辆ＧＰＳ信号未果,于2015年9月27日租赁期届满当日又分别联系被告人吕晓宇及吕晓宇预留的紧急联系人,电话仍处于关机状态,后向公安机关报案。经天津市南开区价格认证中心认定,该被骗黑色丰田凯美瑞汽车价格为人民币15.3万元。被告人吕晓宇于2019年12月30日经电话传唤至公安机关接受讯问。上述事实，有经庭审举证、质证的，本院予以确认的下列证据予以证明。1.书证物证。（1）被告人吕晓宇户籍身份证明、违法犯罪经历情况说明，涉案其他人员户籍身份证明。（2）公安机关案件来源、被告人吕晓宇的到案经过、情况说明。（3）被害单位首汽第二分公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其出具的关于吕晓宇租车经过、租车单、验车单，被告人吕晓宇租车时使用的身份证、驾驶证、中国光大银行信用卡，涉案车辆失踪前最后一次GPS定位截图，涉案车辆权属证明材料。（4）山东省高唐县固河镇后吴村民委员会出具的证明证实，王光勇系该村村民，常年不在本村居住，无法联系到其本人。2.证人李某的证言证实，其系山东省高唐县固河镇后吴村村支书，该村有一个王光勇的男子，脑子有点傻，常年不在村里居住，也无亲属，无法联系到其本人。3.被害单位首汽第二分公司员工王某某的陈述及辨认出吕晓宇的辨认笔录。与公诉机关指控的事实一致。4.被告人吕晓宇供述和辩解。其于2020年3月10日在公安机关供述称，事发后被告人吕晓宇电话处于关机状态是因为其想躲避此事。另，其在公安机关多次供述在QQ群内得知王光勇将涉案车辆出售的事实，且并未报警。5.天津市南开区价格认证中心出具的涉案车辆价格认定结论书。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 24,
        "id": 18
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    {
        "fact": "威宁县人民检察院指控：2017年11月21日，被告人徐坚以威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社（甲方）法人的身份与2017年精准扶贫建档立卡贫困户（乙方）、人民政府（丙方）签订《威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社框架协议书》，协议约定该项目名称为“威宁县祥云神虎民族手工妙艺刺绣项目”，项目总投资200万元，量化到100户贫困户每户2万元作为入股资金，合同期限为2017年11月21日至2020年12月1日。2018年1月8日，威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社（甲方）、人民政府（丙方）签订《威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社补充协议书》，协议约定在合同有效期内，若因甲方原因导致威宁县祥云神虎民族手工妙艺刺绣项目失败，则由甲方如数退还丙方的专项扶贫资金200万元；合同期满后，若甲乙丙三方不再续约，则甲方如数退还丙方投入的专项扶贫资金200万元。该项目财政分局累计投入财政专项扶贫资金171.3万元，其中71.3万元用于支付祥云神虎民族手工妙艺职业培训学校装修及办公桌椅、培训费耗材及培训教师工资。2017年11月29日，财政分局将扶贫资金100万元转入祥云神虎民族手工妙艺专业合作社账户，徐坚当日将该笔资金转入其私人账户并用于偿还个人债务及消费，该笔资金已全部使用完毕。据此认为，被告人徐坚以非法占有为目的，利用合同骗取财物用于偿还个人债务及消费，没有实际履行合同，致使国家扶贫资金无法返还。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并建议以合同诈骗罪判处被告人徐坚五至七年有期徒刑并处罚金。被告人徐坚以其行为只能说是职务侵占，不是诈骗为由进行了辩解。徐坚的指定辩护人以“对指控的事实无异议，徐坚系初犯，此次犯罪是因为法律意识淡薄，且其意识到自己的错误，恳请法庭给予一个改过自新的机会”为由进行了辩护。经审理查明：2017年7月3日，贵安新区开发扶贫领导小组办公室行文向贵州省扶贫办“关于组织贵州祥云神虎文化产业发展公司（以下简称“祥云神虎公司”）至威宁县开展建档立卡贫困户技能培训”的请示，要求省扶贫办予以安排祥云神虎公司到威宁县开展建档立卡贫困户妇女旅游文化商品加工生产的技能培训。后经联系对接，于2017年9月16日，主要领导召开祥云神虎公司来培训劳动力一事的会议，会议决定由祥云神虎公司牵头成立贫困妇女民族手工艺培训学校，聘请宋某1（系被告人徐坚之妻）为学校校长。同年10月9日，宋某1向威宁县人力资源和社会保障局提交了“威宁县祥云神虎民族手工妙艺职业培训学校筹设情况报告”，同年10月26日，威宁县人力资源和社会保障局行文批复同意成立，批复明确业务范围为“手绣制作工，共一个工种的初级技能培训”。在培训学校筹办过程中，于2017年8月7日威宁县党委召开党委会并形成会议纪要，会议同意在某某社区实施祥云神虎民族手工妙艺生产加工项目，计划投入扶贫资金200万元，按100户贫困户每户2万元入股合作社参与分红的方式实施，具体明确了牵头领导，要求按程序编制项目方案报县扶贫办批复后实施。2017年11月23日，人民政府作为项目实施单位，编制了《威宁县民族手工妙艺生产加工实施方案》，并于当日经威宁县扶贫开发办公室组织评审同意实施。在此之前，于2017年9月25日，被告人徐坚以其为负责人，认缴出资970万元，与群众陈某3、陈某2、安某、彭世琴、刘某、虎绍欢等六人为成员，并各自认缴出资5万元在威宁县市场监管局中水支局登记成立注册资金为1000万元的威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社（以下简称“祥云神虎合作社”），并于2017年10月26日在中国人民银行威宁支行开立基本存款账户。2017年11月21日，被告人徐坚以祥云神虎合作社（甲方）法人的身份与2017年精准扶贫建档立卡100户贫困户（乙方）、人民政府（丙方）签订《威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社框架协议书》，协议约定该项目名称为“威宁县祥云神虎民族手工妙艺刺绣项目”，项目总投资200万元，量化到100户贫困户每户2万元，合同期限为2017年11月21日至2020年12月1日。约定甲方的权利和义务为：负责独立经营管理和承担市场风险；负责按剩余利润分配方式分成及兜底；负责提供相关知识产权使用权三年；负责生产产品的包装策划、生产技术、电商平台和线下销售渠道；如乙方中每户贫困户分红超过15000元／年，甲方将超出部分给丙方；甲方配合丙方相关监督检查工作。约定乙方的权利义务为：以政府扶贫资金投入，第一期共有100户建档立卡贫困户投入，每户投入2万元；须服从甲方的分红条件，如每户每年分红超过15000元，则按照15000元进行分配，超出部分由丙方统筹；贫困户在合同期满经丙方根据相关规定认定为一般脱贫户，则次年不参与本项目；乙方须在“群众会议上”成立监督委员会，负责监督管理甲方的财务支出，财务预算等；负责监督丙方对于超出15000元部分的使用。约定丙方的权利义务为:负责协助甲方完善相关手续；负责组织扶贫资金的筹措；负责组织相关负责人员对甲方财务支出、财务预算进行查看，对不符合相关规定的地方进行咨询和纠正；须公示乙方超出15000元／年分红部分扶贫对象具体名单或村集体分红使用明细。财政分局于2017年11月29日将扶贫资金100万元转入合作社账户82×××34，被告人徐坚于当日将该笔资金转入私人账户62×××16后，当天将此款当中的92.52万元分别转账给其舅子宋某250万元、偿还其朋友蔡某信用卡33.6万元、在中国建设银行昭通环城南路支行取现6万元、微信及其他形式支出2.92万元，2017年11月30日及以后以微信、支付宝和其他形式支付7.48万元。截至2019年6月6日，被告人徐坚转入款项的账户余额为零。2018年1月8日，祥云神虎合作社又与人民政府签订《威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社补充协议书》，补充约定在合同有效期内，若因甲方原因导致“威宁县2017年民族手工妙艺生产加工”项目失败，则甲方如数归还丙方投入的专项扶贫资金200万元；合同期满后，若甲乙丙三方不再续约，则甲方如数归还丙方投入的专项扶贫资金200万元。另查明：该项目自2018年2月以来一直处于停工状态，未进行过利益分配，也未执行过保底分红，未产生过效益。直至2019年7月，威宁县审计局在2019年第二季度脱贫攻坚资金跟踪审计中，发现祥云神虎合作社涉嫌骗取、套取扶贫资金一百万元，该局于2019年7月22日将该线索移交威宁县公安局，2019年8月11日，侦查人员电话通知徐坚及其妻子宋某1到威宁县公安局配合处理关于祥云神虎合作社的相关事宜。次日9时许，徐坚和其妻宋某1到达公安局后，徐坚交代了其将100万元专项扶贫资金转入私人账户，但无法说清楚资金的具体用途。当日，威宁县公安局以徐坚涉嫌职务侵占立案侦查，并于当日将其刑事拘留。再查明，财政分局累计支付培训资金71.3万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的威宁县审计局威审移（2019）1号审计移送处理书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、祥云神虎合作社在威宁县市场监管局相关备案材料、威宁县祥云神虎民族手工妙艺职业培训学校资料汇编、贵安扶领办呈﹝2017﹞11号贵安新区扶贫开发领导小组办公室文件截图、《威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社框架协议书》、《威宁县祥云神虎民族手工妙艺专业合作社的补充协议书》、威宁县委员会会议纪要》石党纪﹝2017﹞13号、《威宁县党政联席会议纪要》﹝2017﹞91号文件、《威宁县党政联席会议纪要》石党政纪﹝2018﹞1号、、《威宁县党政联席会议纪要》石党政纪﹝2018﹞30号、《威宁县党政联席会议纪要》石党政纪﹝2018﹞70号、《威宁县委员会党委会议纪要》石党纪［2019］4号、关会议记录、户籍信息、到案经过、《威宁县审计局关于祥云神虎民族手工妙艺合作社涉嫌骗取、套取扶贫资金的情况汇报》威审呈﹝2019﹞2号文件、审计局提供的贵州省农村信用社对公明细对账单及徐坚的交易明细、审计局提供的共计26页审计证据材料卷、审计局提供的61页审计证据材料、微信商城服务合同、合作社工资表、合作社原材料发出核对单、合作社新品收发明细表（由陈某4提供）、证人宋某1的证言、证人陈某1的证言、证人刘某的证言、证人胡某的证言、证人陈某2的证言、证人周某的证言、证人陈某3的证言、证人安某的证言、证人陈某4的证言、证人宋某2的证言、、证人蔡某的证言、证人杜某的证言、证人金某的证言、被告人徐坚的供述与辩解等证据在卷，足以认定。综合审理查明的事实及本案证据，对本案综合评判如下：关于被告人徐坚提出的“其行为只能说是职务侵占，不是诈骗”的辩解意见。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，职务侵占罪是指“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大或数额巨大的情形”。本案中，被告人徐坚占有的资金系基于合同成立后合同相对方划拨的履约资金，并非祥云神虎合作社的财物，故被告人徐坚的行为不符合职务侵占罪的构成要件，不能以职务侵占罪定罪处罚。关于被告人徐坚的行为是否符合合同诈骗罪的构成要件。首先，被告人徐坚利用其妻宋某1在举办刺绣技术培训为诱饵，混淆是非，骗取政府的信任，采取成立合作社的方式，并与之正式签订框架协议后，将政府筹措并拨付到合作社对公账户的100万元扶贫资金转移作为他用，根本没有履行合同的诚意，非法占有的目的明显；其次，被告人徐坚在合作社成立后，在从事刺绣技术交流培训过程中，恶意拖欠工人工资，收到政府拨付资金后擅自改变资金用途，使合同失去继续履行的基础，导致合同目的根本不能实现，骗取资金后至破案时没有任何履行合同的实质表现。综上，徐坚以非法占有为目的，骗取扶贫款100万元的行为符合合同诈骗罪的构成要件。应以合同诈骗罪追究刑事责任。对辩护人提出的“被告人徐坚是初犯，此次犯罪是因为法律意识淡薄，请求法庭给予一个改过自新的机会”辩护意见，本院予以采纳。",
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        "prison_time": 84,
        "id": 19
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    {
        "fact": "进贤县人民检察院指控，2015年6月2日，吴某（另案处理）、被告人支耀进与三里乡爱国村委会畔湖村签订草洲承包合同，承包两年后未缴纳租金，2017年6月后，吴某、支耀进对该荒地的承包权提前终止。2010年，吴某和支耀进与三里乡繁荣村委会西岸村签订荒地承包合同，一次性缴纳了10年的承包费用，承包期限至2020年。2010年6月左右，支耀进和吴某与三里乡爱国村委会罗家村签订荒地承包合同，2011年3月21日支耀进和吴某与三里乡政府、进贤县血防站签订了《终止三里乡爱国村委会罗家村与支耀进、吴某所签草洲租赁合同的协议》。2015年，吴某再次和三里乡爱国村委会罗家村达成口头协议，继续承包罗家村所属7000余亩的荒地，承包期限为2015年至2018年，支付了4年的承包费，罗家村荒地的承包权终止。被告人支耀进和吴某在明知进贤县三里乡爱国村委会畔湖村、罗家村荒地承包权终止，繁荣村委会西岸村荒地承包权仅剩2年的情况下，于2018年2月12日，与于某签订了三份《荒洲土地承包经营权转包合同》，约定从2019年1月27日起，将罗家村所属7000余亩荒地、西岸村所属3800余亩荒地转包给于某，转包期限41年，将畔湖村所属4900余亩荒地转给于某，转包期限26年。在签订合同时，于某要求支耀进和吴某加盖村委会和三里乡政府公章，以证明合同所约定内容的真实性，支耀进和吴某在复印店里通过技术处理将扫描所得的村委会和三里乡政府公章打印在合同上。该三份《荒洲土地承包经营权转包合同》签订后，双方均未履行。2019年2月10日，支耀进和吴某与于某再次签订了三份《荒洲土地承包经营权转让合同》，约定从2019年2月10日起，将罗家村所属7000余亩荒地、西岸村所属3800余亩荒地承包经营权转让给于某，转包期限41年，将湖畔村所属4900余亩荒地的承包经营权转让给于某，转包期限26年。后于2019年3月26日，被告人支耀进、吴某与于某签订补充协议、约定三个村的荒地经营权一次性转让费为120万元，开工时先支付12万元。根据这份补充协议，于某在开工之前支付了12万元给支耀进，支耀进和吴某各分了6万元。2019年3月26日，于某与高某合作开发荒洲，后高某在荒洲施工时，遭到村干部阻工。2019年5月17日，被告人支耀进被民警抓获归案。公诉机关据此指控被告人支耀进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物120万元，其中既遂12万元，未遂108万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。因被告人支耀进大部分的犯罪金额系未遂，且具有坦白情节，加上其已赔偿了被害人的损失，取得了被害人谅解，建议判处被告人支耀进有期徒刑两年四个月至两年八个月有期徒刑，并处罚金。公诉机关在庭审中出示并宣读了被害人于某的陈述，证人高某、胡某1、胡某2、吴某1、洪某、章某1、郭某、夏某、章某2、章某3、章某4、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、吴某6、吴某7、罗某1、罗某2、罗某3、罗某4、徐某、胡某3的证言，被告人支耀进的供述与辩解，荒地承包合同、经营权转包合同、草洲租用合同、经营权转包合同、居间合同、补充协议，文件检验鉴定书，转账凭证、收条，搜查笔录、扣押物品清单，和解协议、谅解书、收条，抓获经过，人口基本信息表等证据证实。庭审中，被告人支耀进及其辩护人对指控事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，辩护人提出：被告人支耀进系自愿认罪，且具有坦白、积极退赃情节，恳请依法从宽处罚。经审理查明，2015年6月2日，吴某（另案处理）、被告人支耀进与三里乡爱国村委会畔湖村签订草洲承包合同，承包两年后未缴纳租金，2017年6月后，吴某、支耀进对该荒地的承包权提前终止。2010年，吴某和支耀进与三里乡繁荣村委会西岸村签订荒地承包合同，一次性缴纳了10年的承包费用，承包期限至2020年。2010年6月左右，支耀进和吴某与三里乡爱国村委会罗家村签订荒地承包合同，2011年3月21日支耀进和吴某与三里乡政府、进贤县血防站签订了《终止三里乡爱国村委会罗家村与支耀进、吴某所签草洲租赁合同的协议》。2015年，吴某再次和三里乡爱国村委会罗家村达成口头协议，继续承包罗家村所属7000余亩的荒地，承包期限为2015年至2018年，支付了4年的承包费，罗家村荒地的承包权终止。被告人支耀进和吴某在明知进贤县三里乡爱国村委会畔湖村、罗家村荒地承包权终止，繁荣村委会西岸村荒地承包权仅剩2年的情况下，于2018年2月12日，与于某签订了三份《荒洲土地承包经营权转包合同》，约定从2019年1月27日起，将罗家村所属7000余亩荒地、西岸村所属3800余亩荒地转包给于某，转包期限41年，将畔湖村所属4900余亩荒地转给于某，转包期限26年。在签订合同时，于某要求支耀进和吴某加盖村委会和三里乡政府公章，以证明合同所约定内容的真实性，支耀进和吴某在复印店里通过技术处理将扫描所得的村委会和三里乡政府公章打印在合同上。该三份《荒洲土地承包经营权转包合同》签订后，双方均未履行。2019年2月10日，支耀进和吴某与于某再次签订了三份《荒洲土地承包经营权转让合同》，约定从2019年2月10日起，将罗家村所属7000余亩荒地、西岸村所属3800余亩荒地承包经营权转让给于某，转包期限41年，将湖畔村所属4900余亩荒地的承包经营权转让给于某，转包期限26年。后于2019年3月26日，被告人支耀进、吴某与于某签订补充协议、约定三个村的荒地经营权一次性转让费为120万元，开工时先支付12万元。根据这份补充协议，于某在开工之前支付了12万元给支耀进和吴某。2019年3月26日，于某与高某合作开发荒洲，后高某在荒洲施工时，遭到村干部阻工。2019年5月17日，被告人支耀进被民警抓获归案。",
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    {
        "fact": "广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年9月至10月间，被告人邓文标以虚假身份信息，分别向田某某、付某某、雷某某、毛某2、厉某甲、厉某乙等六名被害人同时期签约订购大量手袋。至同年10月21日左右，被告人邓文标从上述各被害人处骗得货款共计人民币1480873元的手袋后逃匿。2020年6月20日14时许，被告人邓文标在广东省东莞市凤岗镇官田路3号204房被抓获。上述被骗货款均未能缴回。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人邓文标无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。认为被告人邓文标具有当庭认罪、坦白、诈骗金额1480873元、未退赔被害人的量刑情节，建议本院对被告人邓文标判处有期徒刑九年八个月，并处罚金五万元。提请本院依法判处。被告人邓文标对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人对公诉机关指控被告人邓文标犯合同诈骗罪的定性及犯罪事实没有异议，提出：1.被告人邓文标被抓获后如实供述自己的犯罪事实，且一直供述稳定，已认识到自己的错误，当庭也表示认罪，认罪、悔罪态度好；2.本案因为经济纠纷引起，被告人邓文标并没有因为本案获利，是因为被告人邓文标的客户跑路而其没有收到货款，没有能力支付货款给被害人才跑路的；3.被告人邓文标是初犯、偶犯，一贯表现良好，因为其的法律意识淡薄，才犯下罪行，主观恶性小；4.被告人邓文标的家庭困难，需要其的照顾。建议对被告人邓文标从轻判处。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人邓文标犯合同诈骗罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的抓获经过，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，被害人田某、付某、厉某某、雷某、厉某1、毛某1的陈述及对被告人邓文标的辨认笔录，证人庞某、刘某、曹某、赵某、李某的证言及对被告人邓文标的辨认笔录，被害人厉某某提供的欧亚皮具外发合同单、广州市花都区狮岭镇欧亚皮具营业执照、“邓文标”身份证照片及其本人的指认，被害人厉某1提供的欧亚皮具外发合同单、广州市花都区狮岭镇欧亚皮具营业执照、“邓文标”身份证照片、微信账号截图、微信聊天记录截图及其本人的指认，被害人毛某1提供的欧亚皮具外发合同单、广州市花都区狮岭镇欧亚皮具营业执照、“邓文标”身份证照片、微信聊天记录截图及其本人的指认，被害人付某提供的微信账号截图、微信聊天记录截图、对账单截图及其本人的指认，被害人雷某提供的微信聊天记录截图及其本人的指认，证人李某提供的送货单、其本人与被告人邓文标的微信账号、微信聊天记录及其本人的指认，手机通话清单，财富调查材料及银行交易明细清单，公安机关出具的情况说明，广州市花都区市场监督管理局出具的证明，电子数据检查笔录，腾讯公司提供的微信资料及交易明细，现场勘验笔录及现场照片，穗花价认定[2020]444号价格认定结论书，穗花价认函[2020]110号价格认定不予受理通知书，被告人邓文标的供述及对涉案欧亚皮具外发合同单进行了签认，被告人邓文标的户籍材料及本案电子视听资料等证据予以证实，足以认定。",
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        "fact": "安徽省宣城市宣州区人民法院审理安徽省宣城市宣州区人民检察院指控被告人茅云飞犯合同诈骗罪一案，于2020年8月26日作出（2020）皖1802刑初152号刑事判决。宣判后，茅云飞提出上诉，宣州区人民检察院提出抗诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月2日公开开庭审理了本案，宣城市人民检察院指派检察员刘华出庭履行职务，上诉人茅云飞及其辩护人张军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原审法院查明：2013年4月，被告人茅云飞挂靠中航建工集团有限公司陕西分公司，与安徽天瑞投资有限公司签订协议，承建宣城市宣州区狸桥开发区水晶工业园Ｇ区20号楼。后被告人茅云飞虚构中航华福公司狸桥水晶工业园区项目部、中航建工公司驻安徽狸桥工程处，并私自刻制印章，向被害人刘某、冉某、顾某、冯某、胡某等人谎称其承建了狸桥水晶工业园Ｌ区、Ａ区等十万平米厂房建设工程，各被害人相信后与被告人茅云飞签订了工程劳务班组施工合同，并以工程保证金名义向被告人茅云飞支付了共计287万元的保证金。具体犯罪事实分述如下：1、2012年11月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园Ａ区8万平米厂房建设工程，以中航建工公司驻安徽狸桥工程处名义与胡某、王某1签订工程劳务班组施工合同，胡某、王某1相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付50万元。2、2012年12月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园Ｌ区10万平米厂房建设工程，以中航华福公司宣城狸桥水晶工业园区项目部名义与冯某签订工程劳务班组施工合同，冯某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付80万元。3、2013年3月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园10万平米厂房建设工程，以中航华福公司宣城狸桥水晶工业园区项目部名义与冉某签订工程劳务班组施工合同，冉某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付60万元。4、2013年3月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园10万平米厂房建设工程，以中航华福公司宣城狸桥水晶工业园区项目部名义与中间人梁某、被害人顾某签订工程劳务班组施工合同，顾某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付60万元。5、2013年4月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园10万平米厂房建设工程，以中航建工公司驻安徽狸桥工程处名义与中间人梁某、被害人刘某签订了工程劳务班组施工合同，刘某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付70万元（被告人茅云飞在案发前退还刘某33万元）。2019年10月15日，被告人茅云飞被抓获，归案后如实交代了犯罪事实。2020年1月9日，被告人茅云飞自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过及羁押证明，认罪认罚具结书，扣押清单及印章，印章印模，安徽宣州狸桥经济开发区管理委员会出具的证明、说明，茅云飞鸿玺水晶工艺品有限公司注册信息等材料，茅云飞的银行查询信息，关于茅云飞涉嫌合同诈骗案中核实被害人冉某被骗的情况说明及服刑证明，接受证据清单及附件（工程劳务承包协议、工程劳务班组施工合同、投资协议书等材料），调取证据通知书及附件（宣州狸桥水晶科技产业园一期修建性详细规划图，徐某的询问笔录、吴金明的讯问笔录材料等），被害人胡某、王某1、冯某、冉某、顾某、刘某的陈述，证人陈某、徐某、王某2、袁某、朱某、梁某、叶某、涂某、宋某、周某、陶某、田某的证言，被告人茅云飞的供述和辩解等证据予以证实。原审法院认为：被告人茅云飞以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款287万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人茅云飞归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人茅云飞自愿适用认罪认罚从宽制度，签署认罪认罚具结书，依法从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人茅云飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五十万元。二、扣押的四枚印章，予以没收；责令被告人茅云飞退赔被害人胡某、王某1经济损失五十万元，退赔被害人冯某经济损失八十万元，退赔被害人冉某经济损失六十万元，退赔被害人顾某经济损失六十万元，退赔被害人刘某经济损失三十七万元。茅云飞上诉称：1、天瑞公司已与茅云飞签订了工程发包意向协议书，在开发区管委会为茅云飞安排办公室一间并提供了工业园区一期开发规划图。2、在20号楼施工过程中，茅云飞以中航建工名义先后实际投入施工成本376万元用于第一、二层商品混凝土、工程驻地建设、临时设施及农民工工资等费用。3、中航华福公司的法人不能到宣城办理施工许可证备案，故以鸿玺公司的名义发出终止协议书，并对各劳务分包人发出挂靠变更通知。况且中航华福上海分公司法人朱某收取了茅云飞挂靠费12万元、签订了内部承包责任协议书，经同意备案后刻制了项目公章，委托关系稳定，不存在私刻公章。4、中航建工陕西分公司指控茅云飞私刻公章与事实不符。中航建工陕西分公司与茅云飞是挂靠关系并收取挂靠费12万元，签订了内部承包协议书和授权委托书，成立了中航建工陕西分公司狸桥工程处，开设账户并刻制财务章一枚，分公司法人授权同意刻制项目公章一枚，不存在私自刻制公章。5、天瑞公司徐某隐瞒事实真相，在付款节点没有及时付款，导致工程资金断裂，茅云飞不是实际受益人，徐某才是实际受益人。上述事实表明，茅云飞没有主观犯罪意图，没有非法占有目的，茅云飞也是间接受害者。中航建工陕西分公司诬告茅云飞私刻公章的行为应当追究法律责任。所收工程款应当追回并明确归属权。一审判决茅云飞退赔全部损失不符合事实，对被害人不公平。综上，请求二审法院依法判决。辩护人意见：1、茅云飞以宣城市鸿玺水晶工艺有限公司与安徽天瑞投资有限公司签订的合作协议，对狸桥水晶产业园区的Ｌ区、Ｇ区地块建筑物有出资建造权。中航华福工程建设有限公司上海分公司授权委托茅云飞为代理人，以公司名义参加狸桥水晶产业园区工程业务联系。茅云飞在有合作协议、有中航华福工程建设有限公司上海分公司授权的情况下与冯某签订工程劳务班组施工合同并非虚构事实实施合同诈骗。2、茅云飞已经获得中航建工集团有限公司陕西分公司授权，履行职责必须有印章，茅云飞刻制印章是获得授权后履行职责的行为，并不是私自刻制印章用于诈骗。3、一审判决后，茅云飞发现自己基于错误认识而认罪认罚，其可以提出上诉或申诉。其承认主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，不影响认罪的认定，抗诉机关的抗诉理由不能成立。请求驳回抗诉，给予上诉人较轻的处罚。抗诉机关意见：在一审审查起诉期间，宣州区人民检察院已明确告知茅云飞认罪认罚从宽制度的法律规定，茅云飞认可起诉书指控其以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款287万元的犯罪事实，对检察机关提出的判处十年以上十二年以下有期徒刑、并处罚金的量刑意见无异议。2020年7月20日，在值班律师在场的情况下茅云飞自愿签署《认罪认罚具结书》。一审庭审期间，茅云飞仍明确表示对指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议并自愿认罪认罚，系自愿签署《认罪认罚具结书》。一审法院采纳公诉意见对茅云飞从宽处罚，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五十万元。2020年9月7日，茅云飞以一审判决认定事实错误为由提出上诉，故不应适用认罪认罚从宽制度，一审判决量刑不当，故提出抗诉，请依法判处。宣城市人民检察院支持抗诉意见的具体理由与抗诉意见相同。经审理查明：原判认定的事实已被一审判决列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人、辩护人、抗诉机关均没有提出影响案件事实认定的新的证据。故本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。",
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        "fact": "佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人尹建林于2017年8月开始，先后成立佛山市顺德区乐从镇尹建林家具店、佛山市顺德区勒流名河家具厂、佛山市顺德区乐从镇尹建林家具销售部及佛山市顺德区晶亚家具有限公司，经营家具加工、销售业务。尹建林是公司的实际经营者及法定代表人。经营期间，被告人尹建林先后与被害单位佛山市浩某家具制造有限公司、佛山市皇某家具有限公司、顺德区龙江镇嘉某海绵经营部、佛山市伯某家具有限公司、佛山市章某家具有限公司、鼎某木业、佛山市顺德区路某家具有限公司、佛山市南海梦某布艺家具厂、佛山市雅某家具有限公司、木某家居、被害人梅某、宝某布业、佛山市星某家具有限公司、佛山市铭某家具有限公司、海宁市奥某布艺厂、海某床垫厂、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店、佛山市鑫某家具有限公司、梦某家具、佛山市顺德区舒某有限公司、赣某家具材料店、佛山市高明区振某海绵制品有限公司、昌某木业、鸿某坐垫厂、佛山市顺德区豪某家具有限公司、佛山市顺德区谐某家具有限公司、佛山市柏某座椅有限公司、佛山市耀某家具有限公司、金某布艺等29家企业、个人签订书面合同或口头约定，由被害方直接向尹建林名下公司供应成品沙发、床垫等家具用于销售，或者向尹建林指定的家具厂供应海绵、木方等原材料，由家具厂生产成品沙发后供应给尹建林名下公司用于销售。被害方履行合同后，尹建林将家具以低于成本价进行销售，但未按照约定期限及时足额向供货商支付货款，反而以各种理由拖欠，在被害方多次追收的情况下，先支付少部分货款骗取对方信任，诱使被害方继续履行合同，以此骗取财物。2019年1月25日，尹建林在未支付大部分货款的情况下逃匿不知所踪，被害方无法再通过电话、微信等与尹建林取得联系，随即报案。2019年5月24日，公安机关在湖南永州市冷水滩区逸云路将尹建林抓获。从2018年10月至2019年1月，被告人尹建林共骗取佛山市浩某家具制造有限公司货款人民币（币种，下同）777880元、佛山市皇某家具有限公司货款191260元、顺德区龙江镇嘉某海绵经营部货款1589069.3元、佛山市伯某家具有限公司货款204790元、佛山市章某家具有限公司货款302546.8元、鼎某木业货款73596元、佛山市顺德区*贯通家具有限公司货款160000元、佛山市南海梦某布艺家具厂货款284630元、佛山市雅某家具有限公司货款163538元、木某家居货款33880元、被害人梅某货款41534元、宝某布业货款610882元、佛山市星某家具有限公司货款227398元、佛山市铭某家具有限公司货款242901元、海宁市奥某布艺厂货款148422.43元、海某床垫厂货款311222.5元、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店货款146131元、佛山市鑫某家具有限公司货款407750元、梦某家具货款257485.5元、佛山市顺德区舒某有限公司货款99380元、赣某家具材料店货款13886元、佛山市高明区振某海绵制品有限公司货款133946.8元、昌某木业货款107732元、鸿某坐垫厂货款24000元、佛山市顺德区豪某家具有限公司货款110440元、佛山市顺德区谐某家具有限公司货款206014元、佛山市柏某座椅有限公司货款212582元、佛山市耀某家具有限公司货款416750元、金某布艺货款486643元，合共诈骗7986290.33元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人尹建林的供述及指认笔录；被害单位代表及被害人李某1、许某、阮某、张某1、武某、巫某、张某2、吴某、邓某1、石某、梅某、陈某1、方某、张某3、彭某1、严某、虞某、周某1、陈某2、刘某1、廖某、彭某2、潘某、刘某2、林某、刘某3、张某4、周某2、俞某的陈述及辨认、指认笔录；证人邓某2、李某2、闫某、尧某的证言及辨认笔录；户籍证明；归案情况说明、羁押证明；扣押清单；租赁合同；报案材料、订货供货合同、营业执照、微信聊天下单截图及转账记录、对账单及送货单明细、报价单、物流单、出货截图、证明文件等；调取证据清单、财付通公司出具的电子数据（光盘）、被告人尹建林的微信交易记录；涉案银行账户交易明细；出入境记录；工商登记资料；公司股份合作协议书、营业执照、法人信息、股东出资情况；刑事判决书；民事判决书；调取证据清单、李世亮与被告人尹建林劳动纠纷仲裁案档案资料；被害人严某出具的证明；情况说明。公诉机关据此认为，被告人尹建林无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，部分履行合同，诱骗对方当事人继续履行合同，且收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人尹建林辩称：1.其无法及时支付供应商的货款是因为经销商拖欠其货款，拖欠供应商货款只是经济纠纷，其没有非法占有的目的，其不构成合同诈骗罪；2.其没有逃匿，其只是出外催收货款，且其与供应商有建立微信群保持联系；3.有部分已支付的货款没有予以扣除，其实际拖欠货款大概四百多万元；4.其低价促销及发起抢红包送沙发都是为了开发客户和品牌推广，属于正常的营销手段；5.其在2018年8月开始加大供应商的供货量是因为当时是家具的旺季时间；6.其去澳门是去找朋友玩，不是去赌博。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人尹建林从2017年8月开始先后成立四家企业，从事家具加工及销售业务，其只想将生意做好、将企业做大做强，主观上没有非法占有被害单位财物的目的；2.尹建林在签订、履行合同的过程中，没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，其之所以没有按照约定期限及时足额向供应商支付货款，是因为其营销团队业务水平不高、摊子铺得过大、卖出去的货物不能及时收取货款等；3.尹建林为提升销售业绩，将小部分家具以低于成本价进行销售，并不是将所有的家具亏本甩卖，不存在先支付部分货款骗取对方信任，诱使被害单位继续履行合同以骗取财物；4.在2019年农历年前，尹建林在湖南、广西等地收货款，但有不少供应商（被害单位）在尹建林的企业聚集追讨货款，有个别被害人扬言对尹建林不利，所以尹建林暂不回顺德，将供应商建了微信群以回应诉求，故尹建林欠货款后没有逃匿。综上，尹建林在主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用诈骗的手段，其不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人尹建林骗取佛山市浩某家具制造有限公司货款297880元、佛山市皇某家具有限公司货款185260元、顺德区龙江镇嘉某海绵经营部货款1589069.3元、佛山市伯某家具有限公司货款178740元、佛山市章某家具有限公司货款302546.8元、鼎某木业货款73596元、佛山市顺德区路贯通家具有限公司货款160000元、佛山市南海梦某布艺家具厂货款284630元、佛山市雅某家具有限公司货款163538元、木某家居货款18255元、被害人梅某货款40637元、宝某布业货款588140元、佛山市星某家具有限公司货款227398元、佛山市铭某家具有限公司货款242747元、海宁市奥某布艺厂货款148422.43元、海某床垫厂货款311222.5元、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店货款146131元、佛山市鑫某家具有限公司货款407750元、梦某家具货款245745.5元、佛山市顺德区舒某有限公司货款99380元、赣某家具材料店货款13886元、佛山市高明区振某海绵制品有限公司货款133946.8元、昌某木业货款93826元、鸿某坐垫厂货款24000元、佛山市顺德区豪某家具有限公司货款110440元、佛山市顺德区谐某家具有限公司货款206014元、佛山市柏某座椅有限公司货款212582元、佛山市耀某家具有限公司货款412070元、金某布艺货款486168元，合共诈骗7404021.33元。公诉机关指控尹建林犯合同诈骗罪的其他事实清楚。另查明，本院已就被告人尹建林需对被害单位顺德区龙江镇嘉某海绵经营部的货款1589069.3元及利息、佛山市章某家具有限公司的货款301880元及利息、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店的货款146131元及利息承担连带清偿责任作出了民事判决，并已发生法律效力。上述事实有公诉机关提供及本院依法调取，并经法庭质证、认证及庭外征求意见的下列证据予以证明：1.被告人尹建林的供述及指认笔录，证明：我注册的是晶亚家具厂，厂名下有两个品牌，一个叫金帝名河，一个叫名河家具。我从2018年3月开始经营家具厂，到2019年2月因为经营不下去就关闭了。购货的厂家大约拖欠我货款30至50万元，收回来的货款也没有进行统计。货款是转至我名下的银行账户（邮政、建行、工商、农行、农商、中国等银行）。供货商主要供应成品沙发、成品床垫、布料、海绵、小件木方、胶水、沙发使用的五金配件等，接受这些成品和配件的有我、李丹、雷剑、尹时汉、周润、姓杨的货车司机、闫某等人。宋丽萍是业务跟单，徐友健是公司主管，唐善龙是我同学、不是公司员工。我在微信群里以抢红包送沙发的方式送出去大约一百多套沙发。我有拖欠供应商货款，但不清楚具体金额。我将供应商供应给我的沙发、床垫销售到湖南、福建、广西、广东等地，因为那些供应商找了收账的人去我家乡找我，所以我后来把手机号码换掉了。被告人尹建林对其微信个人信息（昵称“金帝名河”）进行指认。2.被害单位代表李某1的陈述，证明：我经营佛山市浩某家具制造有限公司，主营加工产销家具。2018年10月，我得知尹建林的名河厂有意找做沙发的厂家。后我通过我的司机认识了尹建林公司的周厂长，通过介绍认识尹建林，之后就跟他有业务往来。2018年10月23日，我供应了第一批沙发给尹建林，但是没有签订合同，只是约定月结（每月25日结账），之后我开始不断地供货给尹建林。2018年10月23日至2018年11月27日对账是140860元，当时是名河厂的财务宋丽萍签名。尹建林向我承诺，下个月多下一点单，并担保一些原材料给我。2018年11月，通过尹建林的担保，有海绵（桂哥，电话139*****）、布料（金某布艺，俞某，电话138*****、133*****）、木方（潘总，电话134*****）等原材料的厂家供应原材料给我。我跟尹建林结账之后再与原材料商结数。当时我问尹建林要货款的时候，他以“我已提供原材料”为由一直拖着不给。之后我又继续供货给尹建林。尹建林共欠我2018年10月至2019年1月的货款847880元，已给我转账70000元，尚欠我货款777880元。尹建林介绍的原材料供应商一共供应了大约48万元的材料给我。尹建林承诺春节前会给我结清货款，但到2019年1月25日他就失联了，其他厂家也联系不上他。我打不通尹建林的电话，他的微信也把我们拉成黑名单了。我知道尹建林把我供应给他的沙发减价25%卖给一些厂家。3.被害单位代表许某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我是佛山市皇某家具有限公司的工作人员。2018年11月，我公司与尹建林洽谈，后于2018年11月22日开始供应K03、K01、1605型号的沙发给尹建林，其中K03、K01的单价是3000元、1605的单价是2650元。我公司每次都是让司机送货到乐从镇龙威南区材料城名河家具厂仓库，大多是由闫某签收，有时是徐友健签收。我可以提供送货单据。双方约定供货后第二个月的15日结账。我一直有催款，但尹建林总以各种理由拖延。我公司至今尚未收到任何款项。事发之后我发现我公司生产的成本价为2650元的1605型号沙发被尹建林以单价1900元进行抛售。尹建林不接听电话、也不关机，只是微信偶尔回复一下。被害单位代表许某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细表进行指认。4.被害单位代表阮某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我在顺德区龙江镇嘉某海绵经营部工作，经营海绵生意。我之前和胡守耕有过合作，后胡守耕到尹建林的顺德区晶亚家具有限公司工作。2018年8月底，尹建林通过胡守耕跟我说需要向我订购海绵，我开始供货给他。2018年8月的货款8000多元已支付。2018年9月，尹建林提出要压两个月的货款，我答应了。2018年10月，胡守耕离开尹建林的工厂，并说尹建林装大款，让我小心尹建林这个人，当时我没太担心。2018年12月5日、6日，尹建林如期付了9月的货款。原本10月的货款尹建林要在1月5日结算给我，到了2019年1月，尹建林说要在1月20日左右才能给我2018年10月、11月的货款，12月的货款他有多少就给多少，但直到1月20日他也没有支付货款。我一直找不到尹建林。他微信回复我说他在外面追收货款，但我发现他将厂里做出来的沙发全部低于成本价卖出去了。尹建林是贴牌生产的，让其他家具厂代工。我会按照尹建林发给我的下货单（含型号、数量等信息）将海绵送到指定的加工厂，包括晶亚家具、浩恒家具、星潮家具、铭布家具、皇豪家具、梦某家具、章泰家具、伯格家具、柏欣家具、木榭印象家具等十多家家具厂。我将签收单据整理好之后再每个月去找尹建林对数。当时他指定尹时汉和周厂长签收才有效，他们签收之后就会给我一份对账明细，到时我就凭这份对账明细与尹建林对账收款。从2018年10月至2019年1月，尹建林共欠我4个月的海绵款合共1589069.3元。我于2019年1月22日左右在名河家具公司办公室对账时，尹建林没有在公司，所以我就和尹时汉对账，对账单也是尹时汉签名的，这些都是得到尹建林同意的，所以2018年12月、2019年1月的对账证明只有尹时汉的签名，没有盖公司的章。我与尹时汉对账的时候已经将所有的送货单交给了尹时汉，他才给我开具对账证明，所以我没有送货单提供给公安机关。我与尹建林的交易一直都是这样操作的。被害单位代表阮某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。5.被害单位代表张某1的陈述及辨认笔录，证明：我经营佛山市伯某家具有限公司。我丈夫曾保强认识尹建林几年了，但到2018年9月我们才有业务往来。我公司开始供应型号506（单价2150元）、511B（单价2750元）、V12（单价2350元）的沙发给尹建林。我公司会按照他的指示送货到他指定的龙威市场、沙边附近的两个仓库，签收人有闫某、徐厂长，有时候尹建林会派人到我公司运货，司机叫刘德勤、刘旗。我提供给尹建林的货很多时候都是他们到我厂里拉回名河家具公司的。送货单是刘德勤签字，偶尔刘旗也会签字。尹建林已结清2018年9月的货款，但2018年10月至2019年1月的货款没有结清，仅给我转账6万元。我通过微信联系尹建林催收货款，但他说在搞活动，销售出去的货款尚未收回，还一直叫我供货，但没有支付货款。直到2019年1月25日，电话和微信都联系不上尹建林。后来尹建林建了一个微信群，客户叫他回来计算清楚款项签字就可以了，但他不肯出面解决。被害单位代表张某1辨认出被告人尹建林。6.被害单位代表武某的陈述及指认笔录，证明：我在佛山市章某家具有限公司工作，经营加工、产销家具及配件。2018年11月，欧雅阁家具厂的陈天生介绍尹建林给我认识，之后尹建林到我的工厂洽谈合作事宜。我知道尹建林在顺德区注册了四家公司。2018年12月6日，尹建林的财务宋小姐通过微信向我下单200套沙发，落款单位是佛山市名河家具有限公司。2018年12月7日，我到尹建林的店里签订《委托加工合同》，我方是佛山市章某家具有限公司，尹建林方是佛山市顺德区晶亚家具有限公司，合同没有约定费用的结算方式。之后我根据尹建林对沙发的材料要求以及人工费用，计算出一套沙发的加工成本，其中511A成本价为3080元/套，511B成本价为3160元/套。尹建林让我算成本价，之后每套加300元就是结算价格，他需要支付我的费用是结算价格减去他供应的材料费用。尹建林提供了海绵、魔术布、内袋布、底布、拉链头、防滑布等材料，我方提供木方、面料、公仔棉、小五金配件等材料以及人工。之后我方生产出来的沙发会送货到他指定地方，一个是乐从水藤细六洋开发区A5号F座2、3层之一，另一个是乐从水藤六涌工业区朝阳百货对面的一个仓库。签收人有闫某、徐友建和周润。截至2018年12月24日，我厂共向尹建林供应了138套沙发，结算价格共计470280元。尹建林让嘉富宜海绵公司向我公司提供的原材料价值106674.4元，名河公司向我公司提供的原材料价值41058.8元。除去他提供的原材料，尹建林应支付我公司货款322546.8元。本来约定2019年1月22日支付的，但尹建林在2019年1月24日支付2万元给我，剩余的货款302546.8元一直没有支付，期间我公司还有继续供货给他。2019年1月26日，我去找他但已经找不到，电话也不接，同时发现他店里有很多其他供应商去找他要钱。另外，我们向一个经销商了解得知，尹建林将我们供应给他的沙发以低于成本价销售给他人。被害单位代表武某对涉案供货对账明细、已收取材料款、支付货款及欠款明细表进行指认。7.被害单位代表巫某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营一家家具配件加工厂（鼎某木业），主营加工木方给家具生产商。因为工厂业务需要，我从2018年9月开始供货给尹建林。我们约定用微信转账的方式支付，没有签订任何的买卖合同，都是口头承诺，也没有规定每月供木料的数量，都是按照尹建林公司的需要供货，收货人是尹建林的叔叔尹时汉。至2019年1月，我联系不上尹建林，电话、微信均没有回复。2018年9月14日至2018年10月23日，我向尹建林供应了16470条木料，货款33597元已支付。2018年11月3日至2019年1月15日，我向尹建林供应了36916条木料，货款73596元尹建林一直没有支付。每次都是我自己送货到尹建林工厂或者他指定的地点，大部分送到乐从水藤六洋开发区A5号的名河家具厂，由尹时汉签收；有一次按照尹建林的要求送到龙江仙塘工业区东区一路11号的松雨家具厂，由该厂一个女员工签收。我不知道尹建林的销售渠道，但我知道他在铭布家具以2380元入了一批K29成品沙发，但以2100元卖出。我怀疑尹建林在套现。被害单位代表巫某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。8.被害单位代表张某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营路贯通家具公司，主营床垫。2017年5月，尹建林找到我，自称是金帝名河家具厂老板，要我每月向他供货，货款每个月月结。我答应后从2017年6月开始向尹建林的公司供应床垫，每次把货送到尹建林指定的地点，在乐从镇沙边六涌工业区乐从码头旁边的仓库，由闫某、尹时汉签收。2017年6月至12月，我一共向尹建林供应了60张床垫，价值34120元，但直到2018年12月尹建林才支付完货款。2018年没有供货。2019年1月8日开始我又供应了一批床垫给尹建林。我们没有签订合同，一共分9次出货，共200张床垫，价值160000元，这笔货款尹建林一直没有支付给我。我通过微信向尹建林催要货款，但是他一直以公司资金周转困难为由推脱我，直到2019年1月25日已经联系不上他。被害单位代表张某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。9.被害单位代表吴某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营南海梦工坊布艺家具厂，生产销售布艺家具、床垫。2018年7月，我经朋友介绍认识尹建林。我厂从2018年9月10日开始供应床垫给尹建林的名河家具厂，当时没有签订供货合同，只是约定月结。从2018年9月到2019年1月，我向尹建林供应床垫，送货至尹建林的名河家具厂仓库（乐从水藤细六洋开发区A5号第F座二层三层之一），由闫某、李丹、徐友健等人签收。尹建林共欠我货款304630元。我每个月都打电话给尹建林催款，但他总以出差为由拖延，一直没有支付货款。2019年1月，我对尹建林说再不付款就停止送货，他才于2019年1月14日通过微信给我转账2万元，现还拖欠我货款284630元。尹建林公司的财务是宋丽萍。我听说尹建林把货拉到湖南永州的一个仓库。我与尹建林公司交易没有约定要指定谁签名，只要是名河家具公司的员工跟单交接的就由该员工签字就可以了，所以送货单上“李丹”“雷剑”的签名是名河家具的员工签的。被害单位代表吴某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。10.被害单位代表邓某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营佛山市雅迈家具公司，主营软床。2018年10月18日，我经朋友彭某1介绍认识尹建林，经过洽谈同意以9折优惠、45天结款一次向尹建林供应软床和床头柜，但没有签订合同。2018年10月26日，我向尹建林提供了2套软床样板，收到他微信转账4500元货款。2018年11月开始，我公司供应软床给尹建林的公司（金帝名河家具厂）。2018年11月至2019年1月，我公司分八次向尹建林发货，共价值163538元。每次我送货之前都和尹建林沟通好，再送货至乐从水藤龙威材料城南区朝阳百货附近的仓库，由一个叫闫某的男子签收。每次货款到期尹建林都说没有钱，要收了货款才有钱给我，并承诺在2019年前会把钱全部给我，但后来就联系不上了。我知道他向我购买床垫后销售至湖南衡南香港皇朝家私-梦洁家具。被害单位代表邓某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细表及送货单进行指认。11.被害单位代表石某的陈述及辨认、指认笔录，证明：2018年10月，我经人介绍认识尹建林，他要我每个月向他供应100套沙发。我从2018年12月开始供应沙发给尹建林的金帝名河家具厂，当时约定每月25日以银行转账的方式支付货款给我。每次送货前我先和尹建林沟通好，再自己开车把货送到他指定的地点（乐从沙边六涌工业区朝阳百货旁边的仓库），由闫某、徐友健负责签收。2018年12月21日至2019年1月11日，我分9次发货，一共向尹建林供应16套沙发，价值38880元。尹建林于2019年1月28日微信支付了5000元。我与尹建林的交易是55天对单，但在2019年1月25日对单之后，尹建林就再也没有出现过，微信、电话都联系不上他。我去过他公司金帝名河家具厂门市铺位，只有几套凌乱家具，其他什么都没有，更找不到人。被害单位代表石某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。12.被害人梅某的陈述及指认笔录，证明：我从2018年5月至2019年1月供应沙发原材料（喷胶棉）给尹建林。每次送货我都是先和尹建林谈好后再送到乐从镇水藤龙威路口豪泉酒店后面的一个仓库，由尹时汉签收。2018年5月到9月，尹建林都如期将货款支付给我。从2018年10月开始，尹建林和我对账之后说到月底再付货款给我。尹建林拖欠货款合共41534元。因为每个月只有1万多元，尹建林说2018年底或者2019年1月再结账给我，所以就积压了几个月货款。被害人梅某对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。13.被害单位代表陈某1的陈述，证明：我在宝某布业工作。2018年4月，我和尹建林约定，由我向他供应制作沙发的布，货款押2个月再支付。尹建林已经支付2018年4月至9月的货款，但都会拖半个月再支付。2018年9月的货款他拖到2019年1月3日才转给我。每次送货前我会和名河家具厂的尹时汉沟通好，再把货送到他指定的乐从水藤村细六洋开发区A5号F座2、3层之一。尹建林一直没有支付2018年10月至2019年1月的货款。尹建林承诺于2019年1月25日之前将所有货款结算给我，但是到1月25日我就联系不上他了。被害单位代表陈某1对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。14.被害单位代表方某的陈述及指认笔录，证明：我经营佛山市星某家具有限公司，主营家具制造和批发零售。2018月11月，我公司开始与尹建林的名河家具公司合作，对方提供部分布艺材料给我当做订金（布料价值88802元），生产家具成品后我再供货给名河家具。我们约定以单价3100元的价格制造102套家具，合共价值316200元。2018年12月23日，我公司如期把102套家具送到对方公司，并约定2018年12月25日结算货款，合共227398元。12月25日，我电话联系尹建林，发现他已关机。我马上赶到对方位于乐从东盟家具城乐新家具馆查看情况，到场发现还有其他供货商和材料商在找尹建林要货款。被害单位代表方某对涉案供货明细表、欠款明细表进行指认。15.被害单位代表张某3的陈述及辨认、指认笔录，证明：我在佛山市铭某家具有限公司工作。我经人介绍认识尹建林，他经营勒流名河家具厂、顺德晶亚家具公司。2018年11月26日，我和尹建林签订委托加工合同，从2018年12月1日开始向他供应沙发，口头约定2019年1月25日结清货款。我将制作好的沙发送到尹建林位于乐从水藤村六洋开发区A5号F座2层的仓库，送货前先和尹建林公司一名姓宋的女子沟通好再送到指定地点。截至2019年1月19日，我一共供应145套沙发给尹建林。因为近年底，我要付工人工资，但尹建林一直没有支付货款给我，我就不敢再供货了。2019年1月26日，尹建林从微信转账1万元给我，之后就不接听我的电话，只是偶尔回一下微信。尹建林拖欠我公司2018年12月、2019年1月的货款。尹建林让嘉宜海绵厂送给我公司的海绵价值69900元，尹建林的工厂送给我公司加工的辅料价值53077元，另外他向我转账1万元。被害单位代表张某3辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已收取的材料款进行指认。16.被害单位代表彭某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营海某床垫厂，2018年1月经人介绍认识尹建林，他是金帝名河家具厂的老板和实际经营者。我们在2018年1月至9月都有合作，货款都有收到。2018年10月至2019年1月，我分4次向尹建林供应了700张床垫。我自己开车送货到尹建林指定的地点乐从沙边六涌八座仓库，由名河家具厂的闫某及尹时汉签收。我们约定每个月15日支付货款，但从2018年10月开始，尹建林没有按时付款。我从11月开始向尹建林催款，但是他一直推脱我，到2019年尹建林的电话就打不通了。2018年12月至2019年1月，尹建林通过微信向我支付货款80000元。被害单位代表彭某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细表、支付及拖欠货款明细表进行指认。17.被害单位代表严某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我在海宁市奥某布艺厂工作，主要生产布料。2018年10月，我经人介绍认识尹建林，他经营金帝名河家具厂。2018年12月，我开始供应布料给尹建林，2018年12与至2019年1月共供货四次，货款共174522.43元，尹建林一直没有支付给我。2019年1月28日左右，我朋友将他欠尹建林的26100元货款转给我。我通过电话、微信跟尹建林沟通，他答应以这种方式先还我一部分货款。目前尹建林还欠我148422.43元货款没有支付。当时洽谈业务的时候我们约定每个月25日为结账日，支付方式为银行转账。后来尹建林说2018年年底了，让我先发货，他承诺在2019年1月25日之前将货款结清，但后来就联系不上他了。被害单位代表严某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。18.被害单位代表虞某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营皇家新时代纺织店。2018年11月底，金帝名河家具的老板尹建林到我公司洽谈业务，称他的公司在湖南做得很大，需求量大，让我先给他提供面料，宽限一段时间再给货款。我们约定我先给他10万元额度，供10万元的货他就要支付我5万元货款，支付方式为银行转账，但没有签订合同。2018年12月1日到2019年1月6日，我共供货23次给尹建林，每次都把货送到尹建林指定的地点乐从水藤细六洋开发区A5号F座2层。2018年12月29日，尹建林通过银行转账支付50000元给我，并承诺在2019年之前会付清余款，但到2019年1月25日就联系不上他了。尹建林还拖欠我货款146131元。平时给尹建林送货都是根据他要多少货，我确认后叫司机送过去。司机到尹建林的公司交接好再把货单拿回给我，一般都是尹时汉签名，有时候他不在公司，他公司的员工也会收货签字。我们自己不会在自己的销售单上签名，因为我们送货都是要他们公司确认的。被害单位代表虞某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。19.被害单位代表周某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营佛山市鑫之君家具公司，主营沙发。2018年10月，尹建林到我公司，称是金帝名河家具厂的老板，说他的公司做得很大，需求量也很大，想和我合作。我们约定做三个月给一个月货款，但没有签订合同。我从2018年10月20日开始向尹建林的金帝名河家具厂供应沙发3次，尹建林一直没有支付货款。每次送货前我都和尹建林沟通好，由我公司司机把货送到指定地点（乐从水藤路段豪泉酒店后面的一个仓库），由尹时汉签收。2018年12月，我向尹建林催要货款，他以没钱为理由推脱我，之后就联系不上他。2019年2月，尹建林在微信跟我说他在外面收钱，等收到钱就会慢慢还给我，但之后也没有消息了。据我所知尹建林公司的销售渠道主要销往广西和湖南，他的公司有厂长闫某，还有尹建林的叔叔尹时汉，他们两个负责收货，还有一个姓宋的女人负责跟单。被害单位代表周某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。20.被害单位代表陈某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营梦某家具厂，主要经营沙发。2018年10月，我经人介绍认识了尹建林，他到我厂里洽谈订货。尹建林提出每一套沙发成本加200元的利润，让我每个月供应300套给他。我说只能每月供应100套给他，他同意。我们有签订合同，但是尹建林给我签了合同之后就把合同拿走了，我没有留底。双方约定每个月25日至30日结清上个月的货款。2018年10月31日至2019年1月17日，我公司供应型号K08、2012、K06、K19等型号的沙发给尹建林。2018年12月我一直催他支付货款，但是他说因为订货导致资金紧缺，叫我宽限一些时间，并承诺2019年前会结清货款，但后来就联系不上他了。2018年11月尹建林供应给我做家具的材料价值74455元，12月供应给我的材料价值65659.5元。2018年12月25日左右，尹建林通过银行转账支付了50000元货款。平时送货都是送到指定的地方乐从水藤村龙威材料城豪泉酒店对面仓库，由尹建林的名河家具厂厂长周润签收。被害单位代表陈某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细、支付货款材料款明细、拖欠货款明细表进行指认。21.被害人刘某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营舒送到家居用品公司，主营床垫。我到尹建林的公司洽谈业务。尹建林说他公司需求量很大，需要很多供货商，所以我有意向和他合作。当时有签订买卖合同，他要求我每月至少向他供应100套床垫，约定每个月5号结算上个月的货款。我公司从2018年12月4日到2019年1月15日供应床垫给尹建林的金帝名河公司。每次送货我都先和尹建林的员工闫某沟通好，再安排司机送到指定地点（一个是乐从水藤六涌工业区朝阳百货旁边的一个仓库，另一个是乐从沙边海心沙的一个临时仓库），一般由闫某和一个姓徐的男子签收。尹建林一直没有支付货款，我催尹建林还钱，但他一直以在外面为由推脱我。2019年1月15日，尹建林曾上门要求我再给他供更多的货，我拒绝之后就再也联系不上他了。被害单位代表刘某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。22.被害人廖某的陈述，证明：我经营赣某家具材料店，主营家具辅料，做家具用的胶水、螺丝钉等。2018年11月初，我通过朋友张云榕认识了尹时汉。我的朋友和名河家具公司有业务往来，所以我和他们也开始合作。我从2018年11月13日开始向名河家具公司供应枪钉、升降器、胶水、封口胶、白脚钉等家具辅料，截至2019年1月18日最后一次供货，但对方一直没有支付货款。我听同行说尹建林跑路了，于是通过微信、电话联系他，都没有回复。我在2018年12月送货的时候见过尹建林，之后就没有见过了。每次送货都是送到乐从水藤村六洋开发区A5号，大部分是由尹时汉签收，有时也由一个叫闫某的人签收。我每次给尹建林送货都看到唐善龙在该公司办公室内办公。2018年12月19日，因当时收货人尹时汉在外没空签收，然后他叫唐善龙签收，单号为0001223的送货单就是唐善龙签名的。被害单位代表廖某辨认出被告人尹建林，并对涉案货款明细表进行指认。23.被害单位代表彭某2的陈述及辨认笔录，证明：我经营振野海绵公司，主营海绵业务。姚友奇是金帝名河公司的厂长，2017年我通过他认识了名河家具公司老板尹建林。我从2019年1月1日至16日向尹建林供应海绵，分别送至松雨公司、浩恒公司、名河家具公司，但尹建林一直没有支付货款。我们当时约定下一个月的5号结算上个月的货款，业务是我当面和尹建林洽谈的，没有签订任何合同。我本来想在2019年春节后向尹建林收钱，但通过姚友奇得知尹建林已经跑路了。我马上发消息和打电话给尹建林，但已经联系不上他。被害单位代表彭某2辨认出被告人尹建林。24.被害单位代表潘某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营昌某木业，主营家具的木料。2018年8月4日，尹建林到我的店里购买木料，自称是名河家具的老板，说他的公司需要我提供做家具的材料，叫我供货给他。当时约定送第二批货之后就给第一批货的货款，但是没有签订合同。我从2018年8月4日至2019年1月18日向尹建林供货。尹建林承诺会在2019年1月左右给我结算全部货款，但到2019年2月就联系不上他，微信、电话都得不到回复。我到尹建林的公司去找他，他公司的大门也锁着。尹建林有好几家公司，平时都是我公司司机送货给尹建林，送货前和尹建林或尹时汉沟通好，送到他们指定的地方（乐从镇水藤村细六洋开发区A5号地F座2层、3层之一、南海区九江上北大道国惠大厦二楼202号及三楼、顺德区龙江格仑堡工业区E08之一），由尹时汉签收。有三次尹建林让我送到龙江欧亚阁家具厂（格仑堡工业区E08之一），收货人叫李成坤。被害单位代表潘某辨认出被告人尹建林，并对涉案送货明细表进行指认。25.被害单位代表刘某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营鸿某坐垫厂，生产沙发上的坐垫。2017年1月我通过一个客户的介绍认识名河家具的尹建林。他上门找我洽谈业务，说他的需求量大，让我给他优惠。我从2017年2月28日开始给尹建林供应坐垫，2017年的货款尹建林已经全部支付给我了，但从2018年11月16日开始供应的货物没有结清。尹建林承诺在2019年1月25日前全部结清给我，但他在2018年12月29日支付了10000元给我后就没有再支付货款。2018年供的货没有签订合同。每次我送货之前都和尹建林沟通好，再由司机送到指定的地点乐从水藤东盟家具城四楼尹建林的展厅，由一个叫闫某的男子和一个姓宋的女子签收。被害单位代表刘某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。26.被害单位代表林某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营豪斯顿家具公司，主营床垫。双方当时签订了合同，约定我每月供应给尹建林120张至300张床垫，每月30日前结清货款。我公司从2018年9月初开始给尹建林供应床垫。我给他送货的时候看到他的工厂有转让的意向，我出于担心催他付款，他说做工厂太辛苦，想转做营销，但不会影响到我的货款。期间我有追过几次债，尹建林在2018年9月25日通过银行转账给我20000多元，具体金额已经忘记，大约剩几千元未结清，我就没有再供货。过了一个多月尹建林主动上门要求我继续供货，说我们可以签合同，而且他公司的财务宋丽萍也说名河家具很有名气，还找了“杨澜”做代言，比较可靠，让我们放心，我就答应继续供货。尹建林说他的公司需求量很大，让我先送货再签合同。我于2018年10月23日至2019年1月10日继续给他供应床垫，但尹建林没有支付货款。每次送货都是先和名河家具一个姓宋的财务沟通好，再由我公司司机送到指定的地方（乐从水藤细六洋开发区A5号F座2、3层之一、乐从水藤中英假日酒店后面的一个仓库），由一个叫闫某的男子签收，有时姓宋的财务也会签收。我知道尹建林以低价抛售家具在套取现金，他主要销售去湖南，不知道有无合作伙伴。被害单位代表林某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。27.被害单位代表刘某3的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营谐美家具公司。2018年6月我通过同行介绍认识了金帝名河的姚厂长，之后他带尹建林到我公司洽谈业务，约定我公司每月向晶亚家具公司提供不低于200套沙发，每月5日核对上一个月的订货单，货款不超过每月20日结算。我从2018年12月开始供应沙发给尹建林的公司。期间，尹建林提供价值61786元的沙发原材料给我。我和尹建林沟通好再让司机将货送到指定地点（乐从水藤细六洋开发区A5号、乐从沙边海心沙物流区的一个仓库），由闫某和姓徐的人负责收货。我知道尹建林的主要销售地是广西和湖南。我不知道尹建林有无合伙人，我和尹建林洽谈交易事宜都有一个姓宋的女子在场，她是尹建林公司的财务。我在2019年1月20日没有收到尹建林支付的货款，就到尹建林的公司找他，但他不在，打电话也不接。被害单位代表刘某3辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款、材料款及欠款明细表进行指认。28.被害单位代表张某4的陈述及辨认笔录，证明：我经营柏欣座椅公司，主营椅子和沙发。2018年10月我通过同行介绍认识了晶亚公司的厂长周润，我主要与他洽谈合作事宜，他说要先咨询他的老板尹建林。我于2018年10月到金帝名河的展厅找尹建林当面洽谈，都是口头协商。我从2018年11月开始供应沙发给尹建林，送货到乐从水藤村龙威材料城南区附近。11月的货款已支付完毕，但2018年12月至2019年1月的货款没有支付。在加工期间尹建林送给我的材料价值22468元。2019年1月，尹建林提出将晶亚家具公司转让给我，我问他原因，他说忙不过来，想专心搞业务。我回去跟合伙人包玉刚商量之后就答应尹建林了。转让合同是2019年1月5日签的，尹建林以16万的价格转让了晶亚公司给我，我持股80%，尹建林持股20%，合伙期限是10年，按照合同规定我要继续给尹建林提供沙发，而且数量为每月不低于300套，按照送下一批每月的15日结算货款，即押一个月货款，但是我还没有接手该公司就联系不上尹建林了。2019年1月到期后，尹建林没有支付货款，我打电话向他催要沙发的货款，他说他在外地收账，过几天收到钱会给我结算。到快过年的时候我就联系不到他了，电话、微信都没有回复。被害单位代表张某4辨认出被告人尹建林。29.被害单位代表周某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营耀颖星家具公司，主营沙发、餐椅。2018年10月中旬我经过一个叫周某1的老乡认识了尹建林，他自称是名河家具的老板，需要大批沙发，叫我供货。我们没有签订过合同，口头承诺每月25日结算货款。我从2018年10月30日至2019年1月25日向尹建林供货。尹建林在2019年1月3日给了我50000元货款。我一般请司机送货，送货之前和名河家具厂的闫某沟通好，再送到指定的地点（乐从水藤龙威材料城第二排名河家具厂、乐从水藤龙威南区后面的一个仓库），由姓徐的男子和闫某收货。被害单位代表周某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。30.被害单位代表俞某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营金某布艺经营部，主营布料。2018年12月初，我通过朋友李某1认识了名河家具的尹建林，之后的业务我都是通过微信跟尹建林谈的。平时尹建林需要什么型号的布料，通过微信向我下单，我再用物流的方式（桐乡大麻广通物流）给尹建林发货。当时约定每个月月底结算货款，我们没有签订过合同，都是口头协议。我没有见过尹建林本人，但是我在微信上见过他的头像，我能认得他照片的样子。尹建林的微信昵称是“金帝名河”。我从2018年12月13日至2019年1月11日供应布料给尹建林，尹建林至今尚未向我支付过货款。尹建林承诺到2019年1月底会给我结清，但到了2019年1月底我没有收到尹建林的款项。我在1月26日打电话给尹建林，他没有接电话，微信联系他，他说在外面收账，明年再说。我一直催他，之后就联系不上了。被害人俞某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。31.证人邓某2的证言，证明：尹建林从2018年4月1日开始租用我位于乐从镇水藤村细六洋商业开发区A5号地F座首层后面位置仓库的2-3层，当时交了3个月租金作为押金。之前尹建林都是比较准时交租金，但到了2018年12月5日他都没有交租金。期间我催收过好多次，尹建林每次都是用货款未到位为理由推脱，并承诺到2019年1月25日前会把费用一次性结清，但到了1月26日仍然没有转账过来。我过去找他发现人已经不在，打电话给尹建林要么不接要么关机，到2月14日再次联系他已经停机了，用微信联系也不回复。32.证人李某2的证言，证明：我从2017年8月入职名河家具公司做销售业务，期间一直跟着尹建林，后因为工资的问题与尹建林闹翻了。名河家具的员工有尧某（负责运营）、宋丽萍（跟单）、廖勇（销售）、姓黄的业务员、尹时汉（采购）、闫某（送货）、雷剑等。名河家具有生产沙发，但是量比较少，大部分是贴牌让别人代工或者采购原材料让别人代工，也有部分是直接拿别人成品，然后贴牌销售。我们与客户谈好之后，直接发单给工厂去发货，然后收款是尹建林的账户或者微信，有时候宋丽萍也有收钱。2018年离职前，尹建林让我放风出去低价销售家具，给我的权限可以达到8.5折，这个价格已经是赔钱销售了。因为我们销售沙发的利润通常是200-300元，打这个折扣就已经没有利润可言。到12月，尹建林开始建促销群，疯狂地低价亏本销售，大量出货。2019年1月，我听说尹建林没有向供应商支付货款，销售给客户的货也很多没有发，且尹建林直接跑路了。尹建林有说过如果做不下去的话年底就准备跑路，他低价销售就是为了跑路。我听尹建林的表弟雷剑以及他女朋友说尹建林经常赌博，2018年还多次前往澳门赌博。33.证人闫某的证言及辨认笔录，证明：我在名河家具做仓管，厂长是周润。厂里有生产沙发，一个月大概200套，还有很多是外面代工厂生产的。如果供应商运货过来，谁在厂里就谁负责签收，我、刘德勤（开三轮车负责送货）、雷剑（负责出货和采购）、刘旗（负责送货）、周润（厂长）、尹时汉（尹建林的叔叔，负责采购，外面代工的每月过来对数都是直接与尹时汉对数）都有签收。我不明白为什么尹建林要跑路，因为我们出货量挺多的。他不经常来厂这边，经常出差。当时厂里有一个尹建林的同学，但我不清楚是不是叫唐善龙，但如果我们没人在，姓唐的也会签收货物。我签收单不会签“尹名河”或者代替尹建林签名，但是其他人有无这样做我就不清楚了。证人闫某辨认出刘德勤。34.证人尧某的证言，证明：我是2018年3月入职名河家具。该公司的老板是尹建林，当时的员工有宋丽萍（负责进出货和联系物流）、尹时汉（尹建林的叔叔）、李世亮（主要做接待）、李世棉。据我所知名河家具是没有厂房的，生产沙发就是让别人代工制作家具，然后贴名河的牌子进行生产。我在职的时候，销售价格都是市场价。2018年4月，尹建林和我说公司没有业绩很难存活，且要交租、发工资，意思就是我作为销售没有接到什么大单，要我离开。我知道尹建林申请了金帝名河的注册商标，但是是否有公司我就不清楚了。35.户籍证明，证明：被告人尹建林的身份情况。36.归案情况说明、羁押证明，证明：2019年5月24日15时许，衡阳铁路公安处永州站派出所民警根据线索，在湖南省永州市冷水滩区逸云路抓获被告人尹建林。37.扣押清单，证明：公安机关从被告人尹建林处暂扣华为手机一部。38.租赁合同，证明：被告人尹建林从2018年4月1日开始租用乐从镇水藤村细六洋商业开发区A5号地F座首层后面位置仓库的2-3层用作厂房。39.报案材料、订货供货合同、营业执照、微信聊天下单截图及转账记录、对账单及送货单明细、报价单、物流单、出货截图、证明文件，证明：（1）被害单位佛山市浩某家具制造有限公司、佛山市皇某家具有限公司等29家企业、个人向被告人尹建林供货的数量、价格及尹建林拖欠货款明细等情况；（2）被害单位代表多次通过微信向尹建林追要货款及尹建林低价出售沙发等情况。40.调取证据清单、财付通公司出具的电子数据（光盘）、被告人尹建林的微信交易记录，证明：涉案微信号“A180*****969、slp***912、MH189*****746、mh***314”于2017年1月1日至2019年5月25日的微信交易记录明细、注册资料、绑定的银行卡资料。41.涉案银行账户交易明细，证明：案发期间被告人尹建林名下建设银行、工商银行、农业银行账户的交易明细。42.出入境记录，证明：被告人尹建林于2018年3月至2019年11月出入澳门的情况，其中2018年7月至2019年1月期间频繁出入澳门。43.工商登记资料，证明：被告人尹建林名下企业的工商登记情况。44.公司股份合作协议书、营业执照、法人信息、股东出资情况，证明：2019年1月9日，张某4成为晶亚家具公司的法定代表人、持股80%，被告人尹建林持股20%。45.刑事判决书，证明：被告人尹建林因犯危险驾驶罪于2017年11月8日被佛山市顺德区人民法院判处拘役一个月十日，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。46.民事判决书，证明：（1）佛山市顺德区人民法院分别判令佛山市顺德区晶亚家具有限公司向佛山市章某家具有限公司支付加工款301880元及利息、向顺德区龙江镇嘉某海绵经营部支付货款1589069.3元及利息、向佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店支付货款146131元，被告人尹建林对上述债务承担连带清偿责任；（2）佛山市顺德区人民法院判令佛山市顺德区晶亚家具有限公司向佛山市顺德区舒某有限公司支付货款92610元及利息。47.被害人严某出具的证明，证明：被害人严某没有见过被告人尹建林，但在微信中见过尹建林的照片，因此通过照片辨认出尹建林。48.情况说明，证明：佛山市顺德区公安局乐从派出所于2020年5月多次联系被害单位代表张某4、李某1，均无果。以上证据经查证属实，本院予以确认。对于公诉机关提供的调取证据清单、李世亮与尹建林劳动纠纷仲裁案档案资料，经查，上述证据与本案缺乏关联性，本院不予采纳。对于本案的犯罪数额问题，本院根据被告人尹建林的供述、被害单位代表及被害人的陈述、相关单据等对公诉机关指控的犯罪数额予以调整。",
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        "fact": "宁夏回族自治区同心县人民检察院指控，2016年9月18日，被告人马明福到宁夏同心县速七汽车租赁有限公司（以下简称“速七公司”），与速七公司负责人被害人杨某某签订一份汽车租赁合同，以每天500元租金租走一辆×××号黑色奥迪A6轿车，约定2016年12月28日17时10分归还车辆。当日，马明福将租来的前述轿车开到吴忠市红寺堡区东方世纪城，签订一份将前述轿车以5万元价格“出售”给毛某的购车合同、出具一份从毛某处借到5万元现金的借据，前后从毛某处拿到约5万元钱（其中三笔转账合计为4.65万元），后逃往云南。2017年2月7日，被害人杨某某报案。前述轿车于2017年2月9日从毛某处被公安民警扣押，与2017年2月17日发还被害人杨某某。经鉴定，前述轿车价值14万元；经查，2016年10月13日前马明福共支付杨某某0.6万元。被告人马明福于2020年1月3日被抓捕，到案后如实供述自己的上述罪行，自愿认罪认罚。2020年1月22日，被告人马明福家属代为赔偿被害人杨某某0.5万元，杨某某表示谅解马明福；被告人马明福家属代为与毛某达成分期还款谅解协议（已还款1万元）。公诉机关指控认为，被告人马明福以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人给付的财物后逃匿，涉案数额13.4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人马明福判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、寄押案犯凭证、情况说明、汽车租赁合同、马明福驾驶证身份证复印件、机动车登记证、营业执照、企业信息查询单、微信转账截图、购车合同、借款借据、马明福身份证复印件、交易明细、被害人杨某某陈述、证人毛某的证言、辨认笔录、价格认定结论书、鉴定意见通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、发还清单、被告人马明福的供述和辩解、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、谅解书、收条等证据材料支持指控。被告人马明福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿认罪。经审理查明，2016年9月18日，被告人马明福到宁夏同心县速七汽车租赁有限公司（以下简称“速七公司”），与速七公司（该公司法定代表人为杨某某）签订一份汽车租赁合同，以每天500元租金租走一辆×××号黑色奥迪A6轿车，约定2016年12月28日17时10分归还车辆。当日，马明福将租来的前述轿车开到吴忠市红寺堡区东方世纪城，与毛某签订了一份购车合同，将前述轿车以5万元价格抵押给毛某，被告人马明福向毛某出具了一份借款金额为5万元的现金借款借据，毛某通过三次银行转账向被告人马明福交付抵押借款4.65万元。2016年10月13日前被告人马明福共向“速七公司”法定代表人杨某某支付汽车租赁费0.6万元。2017年2月7日，“速七公司”法定代表人杨某某报案。前述轿车于2017年2月9日从毛某处被公安民警扣押，2017年2月17日发还“速七公司”法定代表人杨某某。经鉴定，前述轿车价值14万元。2020年1月3日，云南省大理市公安局紫云派出所依据公安机关在逃人员登记信息，在云南省大理市××镇将被告人马明福抓获，到案后被告人马明福如实供述自己的上述罪行并自愿认罪认罚。2020年1月22日，被告人马明福家属代为赔偿“速七公司”法定代表人杨某某经济损失0.5万元，“速七公司”法定代表人杨某某表示谅解被告人马明福；被告人马明福家属代为与毛某达成分期还款谅解协议（已还款1万元）。另查明，2010年11月1日，马明福因犯非法拘禁罪被云南省大理市人民法院判处有期徒刑二年，2012年3月23日刑满释放。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、寄押案犯凭证、情况说明、汽车租赁合同、马明福驾驶证身份证复印件、机动车登记证、营业执照、企业信息查询单、微信转账截图、购车合同、借款借据、马明福身份证复印件、交易明细、被害人杨某某陈述、证人毛某的证言、辨认笔录、价格认定结论书、鉴定意见通知书、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、发还清单、被告人马明福的供述和辩解、户籍证明、刑事判决书、释放证明书、谅解书、收条等证据证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 39,
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    {
        "fact": "威宁县人民检察院指控：1.2020年7月31日，被告人王某权伙同张某远（另案处理）伪造身份证、驾驶证到威宁县沙河边潘某敏的“草海汽车租赁行”租赁贵Ｆ×××××奥迪轿车，二人将车开到六盘水市以102800元卖给肖某。经鉴定，该奥迪车辆价值240385.86元。2.2020年8月4日，王某权伙同张某远伪造身份证、驾驶证到辛某的“威宁毅阳汽车租赁行”租赁贵Ｆ×××××雪佛兰跑车，二人将车开到六盘水市在销赃的过程中被查获。经鉴定，该雪佛兰跑车价值260446.68元。据此认为，被告人王某权以非法占有为目的，伙同他人制作假证冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某权到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人王某权有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人王某权对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律及提出的量刑建议均无异议；但其辩解，其参与诈骗的雪佛兰跑车，未出卖，属犯罪未遂。指定辩护人提出的辩护意见是：被告人王某权系初犯、偶犯，其在参与诈骗雪佛兰跑车的过程中属从犯，涉案车辆已被追回，未造成严重后果，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年7月31日，被告人王某权伙同张某远（另案处理）使用伪造的身份证、驾驶证到威宁县，潘某敏经营的“草海汽车租赁行”，租赁了一辆号牌为贵Ｆ×××××的奥迪轿车。二人将租赁来的车开到六盘水市，以人民币102800元的价格卖给肖某，当时肖某向被告人王某权支付现金45000元、向张某远转账26800元。案发后，被骗车辆被追回，并已发还被害人。经鉴定，该奥迪车价值240385.86元。2020年8月4日，被告人王某权伙同张某远使用伪造的身份证、驾驶证到威宁县，辛某经营的“毅阳汽车租赁行”租赁了一辆号牌为贵Ｆ×××××的雪佛兰跑车。二人将车开到六盘水市后又向肖某出售，肖某识破后，联系车主将车追回。经鉴定，该雪佛兰跑车价值260446.68元。2020年11月17日，贵州省水城县公安局特巡警大队民警发现网逃被告人王某权在六盘水市钟山区客车站附近出现，民警立即赶赴现场将王某权抓获。2021年2月24日被告人王某权在值班律师的见证下，自愿签署《认罪认罚具结书》，承认公诉机关指控的犯罪事实，接受公诉机关提出的的量刑建议。上述事实，被告人王某权及指定辩护人未持异议，且有接处警登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、扣押决定书及扣押清单、接受证据清单、发还物品清单、债权转让协议及身份证复印件、欠条、顺丰快递运单、情况说明、辨认笔录及照片、鉴定意见及鉴定意见通知书、现场勘验笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人王某权的供述与辩解及其签署的《认罪认罚具结书》等证据在卷予以证实，足以认定。",
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    {
        "fact": "资兴市人民检察院指控:2017年2月份，株洲冶炼公司有1100多吨铋稀渣公开招投标，被告人刘平江参与此次招投标并对标的物进行了抽样化验成分含量，后未中标。3月份，由于刘平江欠债50万元急需要钱，遂拿着抽样化验单，谎称在株洲中标有1000多吨铋稀渣，找李某商谈将此货物出售给李某，要李某交50万定金，李某由于资金不足，就找在资兴展泰公司的曹某每人出资25万元。双方在资兴展泰公司商定后签订一份铋冶炼渣买卖合同，甲方刘平江，乙方李某、曹某。合同签订后，曹某公司的财务人员转了50万元定金到刘平江的个人账户上，刘平江收到50万元钱后，全部用于偿还个人债务，合同因没有货源也无法履行。50万定金经李某多次催讨，刘平江一直以各种理由拖延不还。案发后，被告人刘平江亲属退赔15万元赃款给被害人李某，并取得了被害人李某的谅解。指控证据有:接报案登记表、立案决定书、户籍资料、《在逃经过》、《羁押证明》、《在逃人员登记表》、调取证据通知书和银行交易流水明细、《铋稀渣买卖合同》、《铋冶炼渣买卖合同》、情况说明、刑事谅解书等书证；证人刘某、彭某、张某之的陈述；被害人李某、曹某的陈述；被告人刘平江的供述与辩解；辨认笔录等。该院认为被告人刘平江以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在合同履行过程中，骗取他人预付定金50万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘平江及其辩护人对检察院指控没有异议，请求法院从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2017年2月份，株洲冶炼公司有1100多吨铋稀渣公开招投标，被告人刘平江参与此次招投标并对标的物进行了抽样化验成分含量，后未中标。3月份，由于刘平江欠债50万元急需要钱，遂拿着抽样化验单，谎称在株洲中标有1000多吨铋稀渣，找李某商谈将此货物出售给李某，要李某交50万定金，李某由于资金不足，就找在资兴展泰公司的曹某每人出资25万元。双方在资兴展泰公司商定后签订一份铋冶炼渣买卖合同，甲方刘平江，乙方李某、曹某。合同签订后，曹某公司的财务人员转了50万元定金到刘平江的个人账户上，刘平江收到50万元钱后，全部用于偿还个人债务，合同因没有货源也无法履行。50万定金经李某多次催讨，刘平江一直以各种理由拖延不还。案发后，被告人刘平江亲属退赔15万元赃款给被害人李某，并取得了被害人李某的谅解。上述事实，被告人刘平江在开庭审理过程中亦无异议，并有:接报案登记表、立案决定书、户籍资料、《在逃经过》、《羁押证明》、《在逃人员登记表》、调取证据通知书和银行交易流水明细、《铋稀渣买卖合同》、《铋冶炼渣买卖合同》、情况说明、刑事谅解书等书证；证人刘某、彭某、张某之的陈述；被害人李某、曹某的陈述；被告人刘平江的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。事实清楚，证据确实充分，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 48,
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    {
        "fact": "经审理查明，1、2015年4月，在菏泽市定陶区，被告人赵恩阁以非法占有为目的，虚构房地产开发项目，与被害人张某1口头订立房地产开发合作合同，骗取被害人张某1人民币3万元（以下币种均为人民币）。被告人已退还被害人张某1经济损失。上述事实，被告人赵恩阁于开庭审理过程中未有异议，且有公诉机关提交并经当庭质证的书证受案登记表、立案决定书、发、破案经过、收条一份、谅解书一份、张某1户籍信息，证人朱某、赵某1、赵某2、赵某3、赵某4证言，被害人张某1陈述，被告人供述与辩解等证据在卷证实，足以认定。2、2018年10月，在菏泽市成武县、定陶区，被告人赵恩阁以非法占有为目的，虚构身份，隐瞒收到货款真相，在与被害人周某口头订立，履行混凝土购销合同中，骗取被害人周某混凝土107方，价值46400元。上述事实，被告人赵恩阁于开庭审理过程中未有异议，有公诉机关提交并经当庭质证的书证受案登记表、立案决定书、民警对崔某军取证说明、李某电话通话记录，周某、李某辨认笔录，证人李某、王某1证言，被害人周某陈述，被告人赵恩阁供述等证据在卷证实，足以认定。综上，被告人赵恩阁骗取他人财物价值共计76400元。",
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    {
        "fact": "砚山县人民检察院指控：2019年3月26日，被告人严从东与被害人付某签订了《房屋室内装饰工程施工合同》，装修地点位于砚山县，付某付了严从东20000元的设计费、13000元购买木地板的费用、200000元的启动资金，共计233000元。严从东将收取的装修款200000元用于网络平台“腾龙娱乐”上进行网络赌博输完，未进场施工，并以到昆明备料为由逃匿，被害人付某一直联系不上严从东。2020年3月26日被告人严从东被民警抓获归案。为证明指控事实成立，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。砚山县人民检察院认为：被告人严从东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。其赔偿被害人部分损失，酌情从轻处罚。建议判处被告人严从东有期徒刑三年，并处罚金。被告人严从东没有发表辩护意见，仅作了悔罪陈述，恳求法院给其一个机会，努力赚钱补偿被害人。辩护人的辩护意见是，被告人认罪认罚，被告人主观恶意不深，被告人本来就是从事设计装修的，先签订了合同，当时并无非法占有的故意，被告人收到款项参与赌博，将钱输完，无法履行合同才逃避，无非法占有目的。不应判处被告人实体刑，被告人有实际工作，有一技之长，判处实体性不利于其履行对被害人的赔偿和交纳罚金。被告人是初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人签署了认罪认罚具结书，从轻减轻处罚。对公诉机关建议处三年有期徒刑无意见，但是建议适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人归案后退赔4万元给付某，2020年6月12日签署认罪认罚具结书。被告人与被害人口头协议每个月赔还4000元，至2020年8月6日共赔还了5.2万元给付某。另已交1.5万元到人民法院账户。以上事实，被告人严从东在庭审中认可无异议，且有书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、前科劣迹查询证明、归案情况说明、网上在逃人员登记／撤销表、还款证明、微信转账记录、装饰工程施工合同、收条、付某的中国建设银行账户交易明细，严从东的中国建设银行账户交易明细，被害人付某的陈述，被告人严从东的供述与辩解，证人王某、姜某的证言等证据证实，足以认定。",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 36,
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        "fact": "公诉机关指控：2017年12月底，被告人戴接文向被害人王某借款44万元未归还。2018年7月8日，在本市新市区新联市场王某办公室内，戴接文与王某签订了一份房屋转让协议，将戴接文名下的的位××区的房子卖给王某，戴接文称该房屋价值80万，前期44万元借款折抵房款，又从王某处收取6万元房款合计50万元整，并写有收条。双方约定剩余房款在房屋过户后支付。后戴接文一直没有办理过户手续，且失联。经查明，戴接文在不动产登记中心无不动产产权登记信息。金域华府小区共分两期，一期、二期均有7幢1单元1201室。上述二户户主均与戴接文无关。戴接文提供给王某的《中华人民共和国房屋所有权证》，产证号：2015398958，与真实房屋所有权证中记载内容不符。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人戴接文的供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等证据，认为被告人戴接文的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请法院依法予以惩处。被告人戴接文对公诉机关指控的罪名无异议，其提出我当时打了40万元的借条，也还了利息，签了协议后，他给我转了6万元。我2019年3月份给他说要回老家处理事情，8月中旬还和他通过话，我从来没有不认和跑路。并且用我的名义办的银行卡贷款200万元，该银行卡一直由王某使用。辩护人的辩护意见是，因44万元借款有被告人出具的借条，也一直在偿还利息，直接计入诈骗金额值得商榷，应该与后面的6万元分割开来，量刑部分由合议庭综合判定。经审理查明：2017年12月底，被告人戴接文向被害人王某借款44万元未归还。2018年7月8日，在本市新市区新联市场王某办公室内，戴接文与王某签订了一份房屋转让协议，将戴接文名下的的位××区的房子卖给王某，戴接文称该房屋价值80万，前期44万元借款折抵房款，又从王某处收取6万元房款合计50万元整，并写有收条。双方约定剩余房款在房屋过户后支付。后戴接文一直没有办理过户手续，且失联。经查明，戴接文在不动产登记中心无不动产产权登记信息。金域华府小区共分两期，一期、二期均有7幢1单元1201室。上述二户户主均与戴接文无关。戴接文提供给王某的《中华人民共和国房屋所有权证》，产证号：2015398958，与真实房屋所有权证中记载内容不符。上述事实，有乌鲁木齐市新市区人民检察院提供并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人戴接文的供述和辩解，证实我是2016年在乌鲁木齐新联市场认识了王某，在2017年我向乌鲁木齐银行贷款40万，王某是担保人，后来我还不了了，他就帮我向银行还了40万贷款，后来我就开始给他支付帮我还银行贷款40万元的利息，基本是每月1.4万元左右，陆陆续续还了10来万，后来我实在还不起了，然后他就把利息和本金又让我写了个条子，都是他写的，我上面签的字。我记得是44万元，因为我实在还不起，他让我用房产抵押，后来他找到我，我们双方签订了房屋转让协议，是他起草的，我在上面签的字。协议内容是将我自己名下的乌鲁木齐市××区的房子转让给他。房子是我自己的，但是在前面我借了一个叫乔某的人20万元，当时我将房产证（证号2015398958）交给了乔某，至于后来怎么到了王某的手上我不知道。签订协议后我又借了王某6万元，当时给他打了50万元的借条，加上前面的44万元，他又让我打了一个收条，收到50万元的房款。后面王某又找我找人在银行贷款，我在银行贷款200万元，但是这钱我一直没有拿上，我的银行卡都是他拿着，钱也是他在使用。我自己买了一辆奥迪A8，车号是×××，是从我朋友蒋某处购买的二手车，因为我身份证是老家的，过户比较麻烦，就让王某帮忙将车过到他名下，他同意了，车是我朋友蒋某支付的车款，当时和蒋某签订了购车协议，现在在我车上。车在福建，坏了在维修厂维修。金域华府小区房屋的房产证从哪来的与本案无关，我拒绝回答。2、被害人王某的陈述，证实这几年我在新联市场的蘑菇区和牛羊肉区担任市场管理部经理，戴接文在新联市场有一间商户做了好几年，我们渐渐就熟识了。2017年10月份，因为他是发蘑菇的，他的蘑菇发出去之后，货款没有回收，但是银行的贷款又到期了，让我先帮他给银行还了这40万元贷款，我安排我朋友常向丽分两次给戴接文的账户汇了40万元，过了几天戴接文说银行还让他还4万元利息，我就又让我朋友常向丽给他转了4万元，总计欠我44万。中间我一直问他要，但是一直要不上，他没有给我还过一分钱。后来毛某在我新联市场的办公室大骂戴接文，让他必须还款，于是戴接文提出，把他的房子卖掉，偿还我们的借款，他说他的房子评估后价值80万，他现在欠我44万，欠毛某6万，让我再借给他6万，之后还毛的欠款，然后把房子卖给我，用来偿还欠我的50万，之后房子多出来的30万元，在房子完成过户之后，我把钱给他。2018年7月8日，他把房产证（证号2015398958）抵押给我，在毛某见证的情况下签了收条和房屋转让协议，说好了第二天就去过户，之后他就一直推脱，我不放心，就到房管局去查了一下，结果他这个房产证的编号压根就不存在，之后就再也联系不到戴接文了，我感觉自己被骗了，所以我就来报案了。因为新联市场要发展，需要经营户自己贷，用于市场发展，每年给贷款的商户1万元固定分红，2018年戴接文贷了200万元，给了他1万元的分红，戴接文用于贷款的银行卡在我们新联市场财务上，所有贷款人的卡都在市场财务上。当时贷款时钱打到戴接文的卡里，他分几次取走了11万多元，有转账记录，他取走的这个钱跟他没有任何关系。戴接文从银行贷出来的200万元相当于我们市场借戴接文的钱，每月的贷款利息由我们新联市场来还，如果每月不还利息，银行会追究我们新联市场的责任，与戴接文无关，贷的200万元已经还清了。戴接文当时说要回老家订婚，说要买辆车，我们就一起去了赛博特二手车交易市场，购买这辆车奥迪A8（车牌号×××）时戴接文付了18万首付，因为当时戴接文是外地户口，还是征信黑名单，无法办理这个车贷，我在购车协议上签的字，车贷每个月要还1.3万，我说你能不能还上，他说可以，我说如果你还不上这个车就归我，戴接文说同意，说你买我金域华府的房子的钱到时候从这个车钱里扣。买了车以后戴接文连车险都掏不起，没给银行还过一分钱，后面所有的贷款都是我给的。现在这辆车戴接文开着呢，可能在福建，因为我的手机收到了公安交警发来的这辆奥迪A8车在福州市龙岗路的违章信息。3、证人证言（1）证人毛某的证言，证实我是2016年通过商户认识了同在新联市场经营的戴接文，后来长期与他合作，他欠了我将近10万元的货款没有结算，我就不打算与他继续合作，要求他将我的剩余货款结算清楚。2018年7月8日11时左右，戴接文给我打电话让我到王某的办公室来一趟，我到了王某办公室后，戴接文给王某说，我现在有一套位于乌鲁木齐市鲤鱼山路的房子，以总价值80万元的价格转让给你，之前我借了你44万元，现在再借给我6万元，刚好50万元，剩余的30万元等过户后再支付。戴接文说完后，王某就把6万元用手机转账的方式支付给了戴接文，戴接文当时也把一本房产证给到了王某的手上，两个人商量好到时候一起去房产局过户，他们当时还签订了房屋转让协议。（2）证人乔某的证言，证实2016年我和戴接文一起合作做蘑菇生意，我给种蘑菇的农民邱昌河给了22.5万元，邱昌河把价值14万元的蘑菇给了戴接文，后面协商约定这14万元的蘑菇钱由戴接文还给我，后面我又借给戴接文一些钱，一共欠了我30多万，并给我打了欠条，后来戴接文把钱给我还上以后，就把欠条拿走了。欠我钱的时候，戴接文给我抵押过一个房产证（证号2015398958）和一辆奥迪A4轿车，后面戴接文问我要车的时候，我打听了一下他那个房子，价值80万元左右，我想的这个房子也够还我的钱了，想的都是做生意的，就相信戴接文，戴接文来开那辆奥迪A4车的时候就把这个房产证一起给了戴接文，我没有去看过这个房子。我看房产证上写的戴接文的名字，至于真的假的我不知道。（3）证人蒋某的证言，证实我是新疆億升鑫汽车服务有限公司负责收购车辆的，大概2016年的时候戴接文在我处购买过一辆奥迪A4，从这之后认识的。2019年1月份戴接文找我要买奥迪A8车辆，办理车辆贷款手续的时候，戴接文和姓王的一起到新疆億升鑫公司办的手续，当时签订了买卖车辆合同，2019年1月28日戴接文微信给我转了5000元车辆订购订金，戴接文因为征信问题无法贷款，他找了一个姓王的朋友过来帮忙贷款，由贷款公司将剩余尾款支付给我们，我委托我朋友刘某帮戴接文找了一家金融公司，当时姓王的和贷款公司的人签订贷款合同，姓王的是主贷人，车也落户到姓王的名下，这辆奥迪A8是31万元卖给戴接文的。（4）证人刘某的证言，证实2019年2月份左右，蒋某给我打电话说有人要买一辆奥迪A8需要贷款，我就找了一个大众金融贷款公司的朋友庞某，让他和蒋某直接联系办理贷款的事。（5）证人庞某的证言，证实刘某说有个买奥迪A8的客户要做按揭，我才知道王某这个人，戴接文我不认识，我就让之前我在的新疆路德邦汽车服务有限公司的王原亮去跟这个客户见面收集相关材料，好像贷了33万元左右，车款转到卖车的公司后，客户拿上车每个月按时还月供就行了。王某在億升鑫车行和我们签订了贷款合同。（6）证人夏某的证言，证实我是新联市场的财务人员，当时新联市场让商户办理贷款，全部用于公司的经营发展，戴接文也办过200万元的贷款，给他支付了1万元市场奖励，贷款打到戴接文的银行卡后，他在公司不知情的情况下取走117520元，当时发现他取钱王某跟他联系过，给他说不能动这笔钱，当时戴接文已经不在新联市场干了，后面就联系不到人了，银行这200万元贷款都是新联市场在还，戴接文没有还过。4、书证（1）情况说明，证实位于乌鲁木齐市××区房屋系司浩于2014年5月自万科房产售楼中心购买，房屋购买后没有对房屋出售及转让，与戴接文不认识。（2）周振宁微信截图、第0007010号不动产产权证书、证明、房屋转让合同书，证实位于乌鲁木齐市××区房屋所有权人为周振宁；金域华府物业中心出具的证明证实金域华府一期7-1-1201户主为周振宁；周振宁于2017年1月4日与出让方喜振宇签订房产转让合同。（3）证明，证实2019年11月1日乌鲁木齐新联天丰物业服务有限公司出具证明，内容为新联农副产品综合市场对部分区域的商铺及摊位进行使用权租金贷和经营贷。所有贷款由公司偿还，贷款凭据由公司统一保管、统一存货，商户只需正常经营。目前，已办理租金贷、经营贷商户170余户，所有贷款均用于市场的设施维护、改（扩）建设。（4）借条，证实被告人戴接文于2018年1月3日作为借款人向王某出具借条一份，内容为今借到王某现金40万元，2018年2月6日还清，如还不掉，戴接文本人奥迪车号为×××作为违约金10万元，被告人戴接文在该借条上签名、捺印。（5）收条、房屋转让协议，证实2018年7月8日被告人戴接文出具收条一份，内容为今收到王某付房款50万元；当日王某作为甲方，被告人戴接文作为乙方签订房屋转让协议一份，约定乙方将位于乌鲁木齐市××区卖给甲方80万元。甲方在签订之日先付乙方现金50万元，房屋过户给甲方后三日内支付乙方30万元，乙方必须按照房产交易规定，协助甲方办理过户手续。王某、戴接文在该协议上签字、捺印。（6）机动车行驶证、车辆信息登记表、二手车销售合同、微信转账截图、贷款合同、抵押合同，证实车牌号为×××号奥迪车辆登记所有人为王某；2019年1月29日，蒋某作为甲方与戴接文作为乙方签订二手车销售合同，奥迪A8车辆转让款为31万元；2019年1月28日，戴接文给蒋某微信转账5000元；王某于2019年1月29日与大众汽车金融（中国）有限公司签订贷款合同及抵押合同，贷款金额383000元，以所购车辆作为抵押。（7）房屋所有权证书，证实房产证号为乌房权证高新字第20153989的房屋显示位于乌鲁木齐市××区房屋所有权人为被告人戴接文。（8）建设银行个人活期账户交易明细，证实2018年7月8日，王某向被告人戴接文转账2笔，共计6万元。（9）利丰村镇银行客户分户账、个人业务存取款凭证，证实2019年8月23日，戴接文尾号为8779的账户分三笔进账2000000元，2019年8月23日分六笔转账10万元；2019年8月23日，戴接文尾号为8779的账户现金存款四笔共计2140000元。（10）乌市不动产中心函[2019]133号复函，证实乌鲁木齐市不动产登记中心于2019年9月19日出具关于核实戴接文房屋所有权证的复函，内容为权利人为戴接文，证号为乌房权证高新字第XXXX号房屋所有权证中记载内容在不动产登记系统中未查询到相应信息。（11）工作情况、提押证，证实上海市公安局嘉定分局封浜派出所于2019年9月29日抓获网上在逃人员戴接文；同年9月30日关押于嘉定区看守所。（12）常口信息，证实被告人戴接文在犯罪时已年满十八周岁，达刑事责任年龄。综上，关于本案事实认定及证据采信等问题，结合被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合发表如下意见：对于被告人的辩护人提出44万元不应计入诈骗金额的辩护意见。根据我国刑法规定，合同诈骗罪是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为。本案中，根据被告人供述及被害人陈述，均可以证实，被告人为偿还银行贷款，向被害人借款40万元，后产生利息4万元，该44万元本金与利息系双方合意，不符合合同诈骗罪的构成要件。故对辩护人的该项辩护意见，本院予以采信。",
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        "fact": "临沂市河东区人民检察院指控：1、2019年11月，被告人李某作为中间人，为购车人孙某办理汽车抵押贷款，李某先通过上海汽车服务有限公司为孙某在天津长城滨银汽车金融有限公司办理抵押贷款，并由上海汽车服务有限公司垫付93770元为孙某在青岛源茂汽车销售有限公司购买广汽传祺GS4越野车一辆。后李某隐瞒上海汽车服务有限公司已付款的事实，又通过山东融汇汽车信息咨询有限公司为孙某在海通恒信国际租赁股份有限公司办理汽车抵押贷款，并要求海通恒信国际租赁股份有限公司将贷款8万元打款至李某控制的刘某账户，被李某用于归还个人欠款及消费。因孙某不知上海汽车服务有限公司已付车款的事实，2019年12月12日，将所购车辆抵押给海通恒信国际租赁股份有限公司，并自2020年1月开始每月向海通恒信国际租赁股份有限公司正常还款。后上海汽车服务有限公司工作人员催促李某办理车辆登记及抵押时，李某虚构购车发票不合适等理由拖延，直至关停手机并逃匿。2、2019年6月，被告人李某受赵某委托介绍购买宝马车一辆并办理汽车贷款，6月28日李某收取赵某购车定金5000元后，介绍临沂海王担保公司王某为赵某办理汽车销售贷款。11月14日，王某通过德州市江瀚汽车销售有限公司为李某在中国工商银行股份有限公司德州分行办理汽车专项分期贷款。11月20日，在赵某尚未支付车款及确认车辆的情况下，李某将自己随机拍摄的一辆宝马照片及车架号发送给王某，并虚构可以提车的事实，要求王某联系将赵某办理的汽车贷款10万元发放并打款至李某指定的东平县鲁原汽贸有限公司账户，后李某将其中22000元用于归还东平县鲁原汽贸有限公司实际控制人王某1的借款，将余款78000元安排王某1继续转款至李某控制的刘某账户，被李某用于归还个人欠款及消费，后李某关停手机并逃匿。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被害人卢某、赵某的陈述，证人程某等人的证言，汽车抵押贷款合同等书证，被告人李某的供述和辩解等证据，并认为被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。被告人李某对公诉机关的指控供认无异议。其辩护人辩称，被告人李某无犯罪前科，已退赔被害人赵某3000元，归案后如实供述，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分。另经庭审查明，被告人李某收取赵某购车定金5000元（已退还3000元）。2020年6月22日，被告人李某被公安机关抓获归案，如实供述了犯罪事实。2020年6月23日，被告人李某被刑事拘留，同日被取保候审，折抵刑期一日。2021年1月26日，被告人李某在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。",
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        "fact": "山东省烟台市芝罘区人民检察院指控：被告人张某于2016年7月至12月间，以非法占有为目的，利用其控制的烟台汇鑫汽车服务咨询有限公司与中国人民财产保险股份有限公司高新技术产业园区支公司、皖江金融租赁股份有限公司存在业务关系的便利，以其自己、修某某、张某、王某1、王某3、谢某、安某1等7人名义，虚构上述人员的购车意向，伪造机动车登记手续、购车发票等证明材料，分别与中国人民财产保险股份有限公司高新技术产业园区支公司、皖江金融租赁公司签订《车辆抵押合同》、《汽车融资租赁合同》、《资产转让合同》，骗取皖江金融租赁公司发放的购车款共计316.5万元，上述款项通过烟台汇鑫汽车服务咨询有限公司账户转出，由被告人张某付给安某1、穆某、赵某等人使用及被告人张某个人使用。上述车贷款通过烟台汇鑫汽车服务咨询有限公司偿还本息共计417083.35元，造成实际损失共计人民币2747916.65元。在法庭审理过程中，公诉人提供了证人证言、被告人的供述和书证，以证实起诉书中指控的犯罪事实。山东省烟台市芝罘区人民检察院认为，被告人张某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某对检察院起诉书中指控的犯罪事实供认不讳。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张某的行为应认定为骗取贷款罪，被告人张某将涉案的案款投入烟台市海神体育组织服务有限公司，同时已经偿还了417083元的汽车贷款，在庭审中张某也明确表示其有偿还贷款的意愿，也希望用经营烟台市海神体育组织服务有限公司的款项用来偿还其欠皖江金融的钱。2.其系初犯,认罪态度良好，悔罪深刻，有自首情节。3.其自身患有疾病,其亲属也需要其照顾,因经济困难出于补贴家用的目的触犯刑法。综上,请求对被告人张某从轻或减轻处罚。经审理查明，2016年7月至12月间，被告人张某利用其控制的烟台汇鑫汽车服务咨询有限公司（以下简称汇鑫公司）与中国人民财产保险股份有限公司高新技术产业园区支公司（以下简人保公司）、皖江金融租赁股份有限公司（以下简称皖江金融公司）存在业务关系的便利，以其本人和修某某、张某、王某1、王某3、谢某、安某1等7人的名义，伪造机动车登记手续、购车发票等证明材料，分别与人保公司、皖江金融公司签订了《车辆抵押合同》、《汽车融资租赁合同》、《资产转让合同》，骗取皖江金融公司发放的购车款共计人民币316.5万元(以下币种同)，上述款项通过汇鑫公司账户转出，由被告人张某付给安某192.8万元、穆某121.87万元、赵某30万元使用，被告人张某个人使用71.83万元。上述车贷通过汇鑫公司偿还本息共计417083.35元后,余款没有归还。因人保公司对客户在皖江金融公司的车贷承担车辆信用保证保险，故人保公司已将余款赔付给了皖江金融公司，该7笔车贷造成人保公司实际损失共计2747916.65元。2019年7月16日,被告人张某到公安机关投案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人张某的供述：其于2014年4月购买了汇鑫公司，其让于某挂名法人代表，于某不参与公司的任何业务和管理，其是公司的实际负责人，宫某2是公司财务，白某某、宫某1是公司文某在人保公司驻点，安某1、赵某是公司的业务员。2015年10月，人保公司的袁某1找到其，介绍皖江金融公司的车贷业务让其帮忙找客户，安某1、赵某共介绍了100余辆的车贷业务。在2016年7月，安某1、赵某告诉他，有些客户需要款项不想买车，安某1等人就用伪造的购车发票、机动车登记证书等手续材料提供给人保公司和皖江金融公司，骗出款项后支付给贷款客户使用，其觉得用这种方式可以套出款项用于资金周转，所以其也让安某1以个人的名义办理虚假的购车手续套取了49.5万元。2017年8月其因公司外债无法偿还关闭公司躲债，知道被上网追逃后投案。另供述：以王某3、安某1、修某某、谢某、王某1、谢某、张某的名义办理车贷的资金下落，上述车贷都是安某1经办的，其明知皖江金融公司放的款项是客户用于购买车辆的，仍和安某1商定后由其支配使用，没有发放到客户账户用于购买车辆，公司的账目于2017年10月放到安某1的煌朝车行，现不知去向。2.证人李某1的证言证实：其负责人保公司烟台分公司客户部的抵押追偿工作，包括皖江金融公司贷款考察业务，人保公司烟台分公司负责审核皖江金融公司的业务，审核通过后交由高新区支公司人员录入到皖江金融网上平台，抵押手续是人保公司高新支公司的袁某1会同客户办理，抵押证书按规定要上交分公司，其发现袁某1经办的业务经常拖延办理抵押、上交抵押证书，袁某1找各种理由拖延，后来袁某1的客户逾期，其上报公司处理。3.证人姜某的证言证实：其系人保公司烟台分公司清收中心的负责人，2016年人保公司与皖江金融公司存在合作的业务流程。2016年9月，安某1等50余人车贷业务的机动车登记证书、购车发票是虚假的，公司认为借款人与汇鑫公司串通诈骗保证保险金，公司已垫付1000余万元、直接经济损失300余万元。4.证人周某的证言证实：其系人保公司烟台分公司重要客户部的工作人员，负责皖江金融公司的贷款考察，其证实的皖江金融公司的业务流程与证人李某1的证言基本一致。5.证人袁某1的证言证实：其系人保公司高新区支公司的工作人员，人保公司高新区支公司负责抵押、短期催收，其负责监督购车、陪同车主办理抵押等工作。2015年其认识了被告人张某，被告人张某利用皖江金融公司只需要车辆抵押证书电子扫描件即可放款的漏洞，将一些没有抵押的机动车手续或虚假没有真实交易的机动车大绿本通过白某某扫描上传至皖江金融公司平台，骗取皖江的贷款。烟台汇鑫汽车服务咨询有限公司，法人代表是于某，注册资本1000万元，注册地址烟台市芝罘区幸福中路**幸福大厦****，公司主要经营汽车销售、汽车服务、二手车经纪等。该公司系自然人控股公司，实际负责人、控制人系被告人张某，宫某2、白某某负责公司财务，业务负责人安某1，公司还有业务员共计20多人，该公司是人保公司高新区支公司的固定合作公司。6.证人赵某的证言证实：其系汇鑫公司业务员。2015年6月至2016年12月，以虚假车辆手续骗取车贷500余万元。汇鑫公司与皖江金融公司正常的业务流程是，业务员找客户，客户确定购车意向、选定车型并向汇鑫公司交首付款，由汇鑫公司出具首付款凭证、合同等材料通过人保公司、皖江金融公司审核，放款后提车、办证、抵押，并交人保公司。但因为皖江金融公司的手续费、利息较高，没有几个客户，2016年初张某找到他，说可以通过虚构的首付证明、购车发票、登记证、抵押手续骗贷，使用或放贷，汇鑫公司收3.5%，剩下的由业务员与客户商议比例。其先以自己的名义骗贷48万元，用于饭店经营，汇鑫公司的张某、安某1、李某3也用这种方式骗贷，从2016年9月开始，其陆续为郝某等10余人骗贷约500余万元，其获得20余万提成，以上10余人都知道是使用虚假材料骗贷借款，因为其告诉过客户车辆信息、抵押登记都是汇鑫公司伪造的，要求客户每人提供4000至5000元用于办假证，且客户还要记住购买的车型及首付价格，以防皖江金融公司工作人员电话回访。张某说已经和人保公司的刘某、袁某1、王某4等人沟通好，许多关键环节都是汇鑫公司自己完成。袁某1期间向其借了5万元，还了不到2万元，因为业务需要袁某1审批，为了和他搞好关系剩下的就没和他要。开始张某要求将办假证的费用交给白某某办理，后来白某某忙不过来，让其自己的业务自己做假手续，其和白某某要了办假证的联系方式，由他们来公司统一将资料收走办理，都是一批人办假证，白某某应当知情，一开始是由她负责联系做假证，她还负责和人保公司对接。7.证人王某1的证言证实：2016年7月，其找安某1用自有车辆办理抵押贷款，但安某1没有办理抵押贷款而是拿着他的材料以他的名义办理了0首付款购车，贷款被安某1的公司用了，其是后来才知道的，其找安某1要钱，但是一直联系不到安某1。8.证人张某的证言证实：2016年，其想买车搞运输就找到了张某，张某让公司的安某1给办手续，安某1让其提供了很多材料，其还签了很多合同，后来其问张某车贷是否办下来了，张某说没有，车贷没有放下来，其就没再管，直到公安机关找到他，其才知道贷款办下来了。9.证人谢某的证言证实：2016年上半年，其想贷款买车，其找到安某1给其办贷款买车的手续并将材料都提供给了安某1，后来其父亲不同意，其就找安某1问贷款能否批下来，安某1称贷款没有批下来，其就没再管。2016年底其接到皖江金融公司和人保公司的催款电话要求其还贷款和缴纳保险费用，其马上电话联系了安某1，安某1说贷款后来放下来了，安某1着急用钱就把钱用了，后来其就联系不上安某1了。10.证人修某某的证言证实：2016年8月其想买车，其就找到安某1，安某1告诉其可以0首付购车并给其几个空白的手续让其签，因为其和安某1系亲戚关系，觉得安某1不会骗他，其就签了，2016年10月安某1告诉其审批没有通过，安某1又让其签了一份新的贷款资料和空白协议，到了10月底安某1告诉其因为征信问题贷款没有通过，其就没再管。11.证人穆某的证言证实：被告人张某共转给其300余万元用于装修和经营海神体育公司。12.证人袁某2的证言证实：2016年7月31日其收到前夫张某的抚养费5万元。13.证人李某2的证言证实：被告人张某转给其1.5万元举办球赛。14.瑞诚[2019]专审字第0042号、瑞诚[2019]专审字第0042-1号审计报告证实：截止2016年7月1日，被告人张某的银行账户余额为22658.5元，穆妍的银行账户余额为-18293.89元，汇鑫公司账户余额为170510.22元。涉案的购车人有张某、安某1、修某某、谢某、王某1、王某3、张某。张某放款的49.5万元，张某转给安某113.06万元，转给穆某12.87万元，被穆某用于还个人信用卡、个人欠款、支付海神公司装修工人工资，其余的被张某借给朋友5万、给前妻袁某2生活费5万以及个人消费；安某1、王某3放款的94.8万，张某转给安某131.0435万元，转给穆某39万元，被穆某用于海神公司装修费8.8万余元、个人消费，转给刘某某29万元，其余被张某用于汇鑫公司、代还汇鑫客户逾期款1.7万元、个人花销以及给赵某业务款10万元；修某某放款的48.6万，张某转给安某115万元，转给穆某20万元，被穆某用于海神公司装修17.8万余元、个人消费，其余用于张某个人消费；谢某放款的47.2万元，张某转给安某136964元，转给穆某40万元，39万余元用于海神公司装修、员工工资，其余用于张某个人消费；王某1放款的29.2万元，张某转给安某120万元，其他用于个人花销、代偿逾期客户款0.5万元；张某放款的47.2万元，安某1控制10万元，张某转给穆某10万，被穆某用于海神公司装修5万元、个人买股票、消费，转给赵某20万元，其余张某用于个人消费、支付皖江金融公司业务款1.6万余元、购买公司办公用品1.3万元。15.皖江金融公司的营业执照、金融许可证、《汽车金融战略合作协议》、《汽车金融保险异地业务联保协议》、涉案7辆机动车的车贷材料、理赔明细等证实：皖江金融公司经营范围包括融资租赁业务，人保公司对客户在皖江金融公司的车贷承担车辆信用保证保险，由客户将车辆抵押给人保公司，担保的主债权即人保公司的履约保险义务，客户向人保公司缴纳车辆保险、并确保抵押车辆证明文件真实。被告人张某以虚假的产权证明作担任，从皖江金融公司贷款7笔共计316.5万元，其偿还部分钱款后余款逾期未还，余款已由人保公司赔付给皖江金融公司，该7笔车贷造成人保公司实际损失共计2747916.65元。16.离婚登记审查处理表证实：被告人张某与袁某2于2015年12月14日协议离婚，与穆某于2016年11月15日结婚，于2017年12月18日协议离婚，离婚协议中约定无任何财产纠纷。17.烟台市芝罘区不动产信息查询结果证实：被告人张某名下没有房产。18.公安机关出具的电话查询记录、信息查询记录、归案经过等证实：被告人张某的身份情况，已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2019年7月16日，被告人张某到公安机关投案。",
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        "fact": "湘潭市岳塘区人民检察院指控：被告人彭建民以非法占有为目的，用虚构的湖南中铁五局有限公司的名义，就虚假的宁韶高速公路K11+400-11+520K12+380-K120。560地段浆砌挡土墙工程先后与陈某等15人签订了9份劳务承包合同，骗取了其中9名被害人工程信誉金共计125000元，全部用于个人开支。具体如下：2017年4月7日，被告人彭建民和陈某、潘某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人陈某工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2017年4月21日，被告人彭建民与被害人梁某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元钱，全部用于个人开支。2017年5月20日，被告人彭建民与被害人刘某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金20000元，全部用于个人开支。2017年5月21日，被告人彭建民与邝某、王某甲、魏某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人邝某工程信誉金10000元，全部用于个人开支。2017年5月28日，被告人彭建民与贺某甲、贺某乙签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人贺某甲工程信誉金5000元，全部用于个人开支。2017年6月6日，被告人彭建民与刘某乙、罗某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人刘某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。2017年6月10日，被告人彭建民与被害人李某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元。2017年6月22日，被告人彭建民与被害人杨某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2017年8月15日，被告人彭建民与冯某、马某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人冯某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。到案后，被告人彭建民如实供述了自己的罪行。",
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    {
        "fact": "北京市海淀区人民检察院指控：一、2017年11月25日，被告人耿鑫在本市门头沟区双峪大卖场附近，以鑫印象（北京）文化传媒有限公司婚庆服务代理人身份，声称可以租赁门头沟区圣海湖宾馆场地用于举办婚礼、提供婚庆服务，与被害人李某1(男，25岁)签订婚礼服务合同，在履行合同过程中，骗取其支付婚庆服务费人民币10700元。现涉案钱款未起获。二、2017年12月18日，被告人耿鑫在本市门头沟区双峪环岛物美超市附近写字楼内，以鑫印象（北京）文化传媒有限公司婚庆服务代理人身份，声称可以租赁房山区湘云轩酒楼场地用于举办婚礼、提供婚庆服务，与被害人吕某(男，27岁)签订婚礼服务合同，在履行合同过程中，骗取其支付婚庆服务费人民币10000元。现被告人耿鑫家属已退赔被害人吕某经济损失人民币8000元，并获得谅解。三、2018年4月14日，被告人耿鑫在本市门头沟区双峪路35号院1号13层1516号，以鑫印象（北京）文化传媒有限公司婚庆服务代理人身份，声称可以租赁门头沟区圣海湖宾馆场地用于举办婚礼、提供婚庆服务，与被害人谢某（女，29岁）签订婚礼服务合同，在履行合同过程中，骗取其支付婚庆服务费人民币20830元。现涉案钱款未起获。四、2019年10月19日，被告人耿鑫又在本市海淀区北京铁道大厦，假冒北京铁道大厦婚庆服务代理人、21克婚庆公司负责人身份，虚构事实称可以租赁铁道大厦场地用于举办婚礼、提供婚庆服务，与被害人高某(男，23岁)签署虚假婚宴合同、婚礼合同，骗取其支付定金人民币42700元。2019年10月30日，被告人耿鑫又谎称涨价，骗取被害人高某人民币6500元。后被告人耿鑫将上述钱款用于偿还蚂蚁借呗、租车等个人消费。现被告人耿鑫家属已退赔被害人高某经济损失人民币64000元，并获得谅解。被告人耿鑫于2020年1月8日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人耿鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，且数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项之规定，对被告人耿鑫定罪处罚。被告人耿鑫对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见为：被告人没有前科，到案后能够如实供述，已经赔偿了大部分被害人的损失，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年至2018年间，被告人耿鑫作为鑫印象（北京）文化传媒有限公司法人，在本市门头沟双峪环岛附近以租赁婚礼场地、提供婚庆服务为由，分别与被害人李某1（男，22岁）、吕某（男，25岁）、谢某（女，29岁）签订婚礼服务合同，骗取被害人预付款后逃匿，其中骗取被害人李某1人民币10700元，骗取被害人吕某人民币10000元，骗取被害人谢某人民币20830元，现被告人耿鑫家属已退赔被害人吕某经济损失人民币8000元，并获得谅解；其余涉案钱款未起获。2019年10月间，被告人耿鑫在本市海淀区北京铁道大厦，虚构21克婚庆公司策划总监身份，谎称可以租赁铁道大厦场地用于举办婚礼、提供婚庆服务，与被害人高某(男，23岁)签署婚宴合同、婚礼合同，共骗取被害人高某人民币49200元。现被告人耿鑫家属已退赔被害人高某经济损失人民币64000元，并获得谅解。被告人耿鑫于2020年1月8日被公安机关抓获，后如实供述了其诈骗被害人高某的犯罪事实。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人耿鑫的供述，证人张某、李某2、蔡某、王某的证言，被害人高某、李某1、吕某、谢某的陈述，合同，辨认笔录，微信聊天记录，微信转账记录，银行交易明细，信用卡对账单，收据，谅解书，行政处罚决定书，到案经过，身份证明材料等证据材料。经法庭质证，辩方对上述证据未提出异议。上述证据内容客观、真实，形式、来源合法，对其证明效力，本院予以确认。",
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    {
        "fact": "公诉机关指控，2017年至2018年期间，被告人杜权森虚构认识达州市和通川区主要领导、能够承建通川区柳家坝城市新区开发建设工程项目的事实，与他人签订虚假的工程项目承包合同，并以保证金等名义从被害人处骗取资金共计42.2万元。1.2017年8月，杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人王某均签订《框架协议》，约定由王某均承包柳家坝城市新区道路施工工程，王某均以保证金的形式向杜权森给付现金20万元。此后，杜权森又以工程开支、打点关系等借口陆续从王某均处骗取资金26万元。后因项目不能开工，经王某均催要，杜权森先后退还9.8万元。2.2018年1月，杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人刘某签订《基础建设城市广场、人行道施工框架协议》，约定由刘某承包柳家坝城市新城有关广场和人行道路建设工程，刘某以保证金的形式向杜权森转账支付3万元。之后，因工程迟迟不能动工，经过被害人核实后发现被骗。3.2018年3月，杜权森以由被害人胡某1承包柳家坝工程项目的名义与被害人达成合议，胡某1向杜权森转账支付保证金15万元。同年6月，杜权森冒用中铁华源四川城市建设有限公司名义与胡某1签订《关于通川区柳家坝城市新城土石方工程建设内部框架协议》，约定由胡某1承包柳家坝项目的土石方工程。后因该工程一直不能开工建设，胡某1怀疑被骗，经催要，杜权森先后退还胡某112万元。经达州市通川区柳家坝城市新区开发建设工作指挥部办公室证明，被告人杜权森与被害人所签协议中涉及的项目和公司不在该工程所涉之列；被告人杜权森于2019年6月10日被公安机关抓获归案。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭举证了相关证据。据此认为，被告人杜权森以非法占有为目的，虚构事实，冒用他人名义签订合同，骗取财物，数额巨大，其行为应构成合同诈骗罪。被告人杜权森归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；有犯罪前科，多次犯罪，酌定从重处罚。建议判处被告人杜权森有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人杜权森对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议，并自愿认罪。其辩护人的主要辩护意见是：被告人杜权森如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚；其犯罪行为被发现后主动归还了部分犯罪所得。经审理查明：2017年至2018年期间，被告人杜权森虚构认识达州市和通川区主要领导、能够承建通川区柳家坝城市新区开发建设工程项目的事实，与他人签订虚假的工程项目承包合同，并以缴纳保证金等名义从被害人处骗取财物。具体犯罪事实如下：1.2017年8月，被告人杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人王某均签订协议，约定由王某均承包柳家坝城市新区道路施工工程。随后，被告人杜权森以缴纳保证金的名义从王某均处骗取20万元。此后，被告人杜权森又以工程开支、打点关系等为由陆续从王某均处骗取资金26万元。后因项目不能开工，经王某均催要，杜权森先后退还9.8万元。2.2018年1月，被告人杜权森冒用四川国丰建设集团有限公司名义与被害人刘某签订《基础建设城市广场、人行道施工框架协议》，约定由刘某承包柳家坝城市新城有关广场和人行道路建设工程。随后，被告人杜权森以缴纳保证金的名义从被害人刘某处骗取3万元。3.2018年3月，被告人杜权森以由被害人胡某1承包柳家坝工程项目的名义与被害人达成合议，随后以缴纳保证金的名义从被害人胡某1处骗取15万元。同年6月，被告人杜权森冒用中铁华源四川城市建设有限公司的名义与被害人胡某1签订《关于通川区柳家坝城市新城土石方工程建设内部框架协议》，约定由胡某1承包柳家坝项目的土石方工程。后因该工程一直不能开工建设，经胡某1催要，杜权森先后退还胡某112万元。经达州市通川区柳家坝城市新区开发建设工作指挥部办公室证明，被告人杜权森与被害人所签协议中涉及的项目和公司不在该工程所涉之列。2019年6月10日，公安人员将被告人杜权森抓获归案，并从其处扣押了一部手机。上述事实，被告人杜权森在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人王某均、胡某1、刘某的陈述，证人廖某1、廖某2、胡某2的证言、搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、《关于通川区柳家坝城市新城土石方工程建设内部框架协议》等协议、银行账户交易明细、转账凭证、收条、微信聊天记录及照片、达州市通川区柳家坝城市新区开发建设工作指挥部办公室出具的证明、四川国丰建设集团有限公司出具的情况说明、达州市公安局物证鉴定所出具的印章印文检验鉴定书、借条、微信转账记录、刑事判决书、归案情况说明、被告人杜权森的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "公诉机关指控：2018年8月至10月期间，被告人杜万达利用前期在广州市荔湾区花蕾路广州（招村）鱼市场购买冰鲜取得被害人关某某等人的信任，与被害人约定以先收货后付款的方式，向被害人购买冰鲜。在履行合同过程中，被告人杜万达收受货物后，将货物出售但拒绝支付被害人货款直至关闭档口和被害人手机、微信列入黑名单逃匿，先后骗取被害人关某某货物价值人民币61445元、骗取被害人陈某某货物价值人民币25410元、骗取被害人黄某某货物价值人民币53290元、骗取被害人曾某某货物价值人民币23720元、骗取被害人蔡某某货物价值人民币6500元、骗取被害人敖某某货物价值人民币10000元、骗取被害人周某某货物价值人民币41400元。2019年6月13日，被告人杜万达被民警抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人杜万达无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款、货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜万达犯罪如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议对被告人杜万达判处有期徒刑二年六个月以下。提请本院依法判处。被告人杜万达对公诉机关指控的事实、定性、证据以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人杜万达的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人是资金周转困难和法律意识淡薄的情形下实施本案的犯罪，其犯罪行为相比于其他恶性犯罪所言主观恶性不大。2、被告人的犯罪行为没有造成重大社会后果，事后也弥补被害人的损失，其行为的社会危害性较小。3、被告人具有坦白情节，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。4、被告人的家属已经清偿了货款，赔偿被害人的损失。5、被告人认罪认罚，初犯偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚，建议判处有期徒刑一年六个月以下。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。另查明，被告人杜万达案发后已全部赔偿七名被害人的损失并取得七名被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、收据、微信记录、刑事谅解书等书证，被害人关某、陈某、黄某、曾某、蔡某、敖某、周某的陈述及辨认笔录，现场勘验检查笔录，被告人杜万达的供述及身份材料、前科材料等证据，足以认定。",
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    {
        "fact": "安顺市西秀区人民检察院指控，2019年5月2日，被告人陈冬冬因急于归还他人债务，在没有实际履行能力的情况下，谎称以68万元人民币（以下币种同）购买被害人陈兴玉路虎揽胜运动版越野车一辆，在签订协议后，仅支付1万元定金便从陈兴玉处骗取该车。同年5月6日，因该车登记于陈兴玉母亲曹玉秀名下，陈冬冬便伪造曹玉秀将该车质押给陈冬冬的协议及其转账28万元给曹玉秀的记录，隐瞒未足额支付购车款的事实，又将该车以质押借款的方式转给黄跃获得23.21万元，当日便将大部分资金用于偿还债务。后陈兴玉发现该车被陈冬冬转让便向贵阳市观山湖区人民法院起诉并申请财产保全，该车被法院依法扣押，现已发还陈兴玉。经认定，被骗路虎揽胜运动版越野车价值86.625万元。2019年6月，陈冬冬被公安机关抓获归案，其自愿如实供述自己的罪行。上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。认为被告人陈冬冬以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人陈冬冬在有期徒刑三年至五年量刑，并处罚金。被告人陈冬冬对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，当庭表示认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人的辩护人提出，被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，当庭认罪认罚，且被告人犯罪金额为人民币23.21万元，建议对被告人判处有期徒刑三年。经审理查明，2019年5月2日，被告人陈冬冬与陈兴玉签订车辆买卖合同，以人民币68万元购买登记于陈兴玉母亲曹玉秀名下的路虎揽胜运动版越野车贵A8NM90一辆，在签订购车协议并支付1万元定金后，陈兴玉便将该车交付给被告人陈冬冬。同年5月6日，被告人陈冬冬伪造曹玉秀将该车（质）抵押给陈冬冬以借款人民币28万元的协议及银行转账记录，又将该车以质押借款的方式从被害人黄跃处骗得人民币23.21万元，当日便将大部分资金用于偿还债务。上述事实，有公诉机关提供的付款凭证、转账记录、个人（质）抵押借款协议、质押债权转让协议、曹玉秀身份证复印件、车辆行驶证复印件、汽车交易协定书、借记卡账户历史明细清单、银行流水清单、价格认定结论书、户籍信息、微信聊天记录、证人黄跃的证言、证人王威的证言、证人洪彬的证言、证人陈怡辰的证言、证人朱开忠的证言、证人张雅君的证言、被害人陈述陈兴玉的陈述、被告人陈冬冬的供述与辩解、到案经过等经庭审质证、认证的证据足以证实。",
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        "id": 37
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    {
        "fact": "公诉机关指控，被告人霍东明明知迁西县秋杖子矿山没有合法开采手续的前提下，于2012年2月谎称该矿山有合法手续，接电后能正常生产，将该矿山承包给内蒙古人刘某1，被告人霍东明与刘某1签订矿山开采承包协议以后，收取刘某1保证金30万元，刘某1多次要求进场施工，霍东明一直找理由推脱，尔后不知去向。被告人霍东明为获取更多利益，分别在2012年3月、2013年7月又以同样方式将该矿山承包给湖北人-2-罗某2、陕西人杨某，收取罗某2保证金10万元、杨某保证金3万元，所得款项均被霍东明挥霍。针对指控事实，公诉机关提交了矿山承包协议书、收条等书证，证人王某1、吴某等人的证言，被害人刘某1、罗某1、杨某的陈述，辨认笔录、勘验笔录，被告人供述与辩解等证据，认为被告人霍东明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。被告人霍东明对公诉机关指控的犯罪事实无意见，但不知道是不是属于诈骗。经审理查明，被告人霍东明明知迁西县秋杖子矿山没有合法开采手续，于2012年2月谎称该矿山有合法手续，正常生产，将该矿山承包给内蒙古人刘某1，被告人霍东明与刘某1签订矿山开采承包协议，收取了刘某1保证金30万元后，刘某1多次要求进场施工，霍东明一直推脱，再后不知去向。被告人霍东明为获取更多利益，分别在2012年3月、2013年7月又以同样方式将该矿山先后承包给湖北人罗某2、陕西人杨某，收取罗某2保证金10万元、杨某保证金3万元，所得款项均被霍东明挥霍。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证实杨某报警称其与霍东明于2013年7月2日签订《矿山掘井爆破工程合同》，支付给霍东明押金3万，霍东明不知去向，迁西县公安局于2013年8月23日决定对霍东明涉嫌合同诈骗案立案侦查。2.抓获说明，证实被告人霍东明于2019年11月5日被迁西县公安局上营派出所民警抓获。3.被害人杨某陈述，证实2013年7月经孙某介绍认识霍-3-东明，并与霍东明签订《矿山掘进爆破工程合同》，交给霍东明押金3万元，霍东明给打了一个收条。霍东明说铁矿石在津西采矿证的范围内，有合法手续，之后几天就联系不上霍东明了。4.被害人刘某1陈述，证实2012年2月承包了霍东明位于秋杖子的矿山，并与霍东明签订了协议，交给霍东明押金30万元，后一直要求进场开工，霍东明一直推脱。5月份去矿山发现霍东明将该矿山承包给湖北人罗某2了。后联系霍东明一直未果。5.被害人罗某2陈述，证实经刘金有介绍，与合伙人朱天成于2012年3月承包了霍东明位于秋杖子的矿山，霍东明说矿山有手续，就与霍东明签订了承包协议，先期缴纳10万元押金，这10万元转到霍东明指定的王某3的卡上，霍东明给打了一个收条，按照霍东明的要求在矿山先栽了200多棵树苗绿化，之后就找不到霍东明了。2014年4月份，刘某1拿着承包协议到矿山，发现受骗了。6.证人高某证言，证实其在沟有个铁矿山，在杨国的采矿范围内，给杨国交资源费。其与霍东明的矿山挨着，霍东明想扩大经营，2013年4月霍东明和其口头协商将该铁矿山160万元转给霍东明，霍东明先给了60万元，没给余款，就将矿山要回来了。2013年经常有人去矿山，有霍东明债主、承包活计的工人。7.证人刘某2证言，证实高某在秋杖子经营的铁矿在津西采矿证范围内，杨国从津西通过拍卖取得的矿山经营权，高某经营铁矿向杨国交矿山资源费。8.证人王某2证言，证实2013年7月1日看见霍东明、孙某和二位外地人，霍东明说二位外地人到迁西承包铁矿山，其拉着霍东明等人到信用联社取钱，后又将二位外地人送到迁西县汽-4-车站。9.证人孙某证言，证实2013年7月向陕西人介绍霍东明有矿山需要干劳务，第二天就带着陕西的人到秋杖子矿山现场考察，之后去迁西县找霍东明。霍东明与陕西的二人在鑫宝宾馆的201谈铁矿承包的事，具体怎样商量的不清楚。10.证人王某1、吴某证言，证实2012年2月王某1、吴某给刘某1介绍霍东明在秋杖子有铁矿，刘某1先交给了霍东明5万元定金。2012年2月中旬刘某1带着承包款来迁西，刘某1与霍东明签订了协议，刘某1给了霍东明一部分现金，然后去邮政储蓄银行给霍东明转的款，刘某1给了王某1、吴某每人1万元介绍费。3月份，刘某1打电话说联系不上霍东明。11.证人王某3证言，证实听霍东明说秋杖子矿山是霍东明从高某手买的，可能花了160万元，还欠着高某钱。2012年3月22日转入其账户的10万元是霍东明把秋杖子矿山承包给他人，他人交的押金，卡上的钱都给霍东明了。12.证人刘某3证言，证实2012年年初介绍南方人罗某2给霍东明干秋杖子铁矿，罗某2与霍东明签订协议，罗某2给王某3卡上打款10万元押金。霍东明给其打了1万元。13.调取太平寨镇政府说明，证实秋杖子矿山在河北省津西钢铁股份有限公司采矿证范围内，该处存在非法采坑，无相关任何手续。14.矿山掘进爆破工程合同、个体营业执照、收条、矿山承包协议、证明、矿山开采承包合同，证实刘某1、罗某2、杨某与霍东明签订合同情况。15.辨认笔录、辨认照片，证实杨某、刘某1辨认涉案矿山-5-的位置。16.现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片，证实秋杖子涉案矿山现场情况。17.公安机关调取的王某3账户及明细，证实罗某2给王某3账户转账10万元的事实。18.个体工商户登记基本信息，证实迁西县太平寨镇太和铁选厂情况。19.迁西县公安局情况说明，证实2012年春季杨志伟将秋杖子铁矿卖给霍东明，该矿山与高某矿山紧挨着；经公安机关查找，未找到罗某2、杨某、朱天成，刘某1因病去世。20.户籍证明信、村委会证明，证实霍东明身份情况。21.被告人霍东明供述，证实2012年年初霍东明把秋杖子铁矿的采矿权承包给了内蒙赤峰的刘某1，刘某1给了30万元；过了春节又承包给湖北人罗某2，收了10万元；2013年承包给陕西人杨某，收了3万元。这些钱是工程保证金。",
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        "prison_time": 60,
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    {
        "fact": "包头市东河区人民检察院指控：2018年5月到2018年9月，被告人刘某在位于包头市××区榻榻米体验店内，以给他人定做榻榻米为由，先后骗取他人定做榻榻米定金和定做榻榻米款。1、2018年5月7日，收取张某定金500元；2018年5月17日，收取张某定金15000元；2018年5月30日，收取张某1000元；2018年6月24日，收取张某7500元。被告人刘某共计收取张某人民币24000元。2、2018年8月2日，收取孟某1其格效果图费现金人民币500元，2018年8月3日，收取孟某1其格定金人民币24400元。3、2018年8月4日，收取韩某定金人民币8000元。4、2018年8月9日，收取郝某定金人民币4110元。5、2018年8月25日，收取田某定金人民币1500元。6、2018年9月8日，收取郭某人民币1000元。被告人刘某在收取上述款项后，没有按照约定制作榻榻米，将客户的资金个人占有。并于2018年9月离开租用的包头市××区铺位。2018年10月31日，被告人刘某向公安机关投案自首。综上，被告人刘某共计骗取多名被害人合计人民币63010元。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据并认为：被告人刘某以非法占有为目的，在与他人签订销售合同或口头约定合同后，收取他人合同款，未履行合同内容，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。其辩护人的辩护意见是：1、被告人认罪也有自首的情节，依照法律规定可以从轻或减轻处罚。2、被告人的父母身体不好，而且他是家里唯一的劳动力，建议判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。3、关于被害人孟某2定金24400元是否属于民事欺诈，请法庭合议时予以考虑。经审理查明：2018年5月到2018年9月，被告人刘某在位于包头市××区铺位榻榻米体验店内，以给他人定做榻榻米为由，先后骗取他人定做榻榻米定金和定做榻榻米款。1、2018年5月7日，收取张某定金500元；2018年5月17日，收取张某定金15000元；2018年5月30日，收取张某1000元；2018年6月24日，收取张某7500元。被告人刘某共计收取张某人民币24000元。2、2018年8月2日，收取孟某1效果图费现金人民币500元，2018年8月3日，收取孟某1定金人民币24400元。3、2018年8月4日，收取韩某定金人民币8000元。4、2018年8月9日，收取郝某定金人民币4110元。5、2018年8月25日，收取田某定金人民币1500元。6、2018年9月8日，收取郭某人民币1000元。被告人刘某在收取上述款项后，没有按照约定制作榻榻米，将客户的资金个人占有。并于2018年9月离开租用的包头市××区铺位。2018年10月31日，被告人刘某向公安机关投案自首。综上，被告人刘某共计骗取多名被害人合计人民币63010元。以上案件事实，有公诉机关当庭提供的如下证据予以证实：1、被告人刘某的户籍证明及关于其前科情况的《刑事判决书》，证明被告人已达到刑事责任年龄及前科情况；《在逃人员登记表》、《到案经过》，证明被告人有自首情节；2、被害人孟某1、张某、郭某、韩某、郝某、田某的报案材料；3、被害人提供的收据、销售合同、微信转账记录及微信聊天记录、刷卡凭证及信用卡账单，证明涉案金额。4、赵某提供的收据、销售合同、银行交易明细、安装的榻榻米图片；5、证人景某、马某、梁某的证言，证明被告人收取被害人钱款的过程及数额；证人左某的证言，证明把自己的榻榻米店面租赁给被告人的情况；证人赵某的证言，证明证人在被告人的榻榻米店内定作家具，被告人给安装了部分定作的家具，另一部分因质量问题未安装，被告人给证人准备重新安装且写有保证书的情况；6、被害人孟某1、张某、韩某、郭某、郝某、田某的陈述，证明诈骗的时间、地点及经过；7、被告人刘某的供述及辩解；8、辨认笔录，证明被害人对被告人的指认情况。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间形成完整的证据锁链，并且能够相互印证、客观真实，本院予以确认。",
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    {
        "fact": "广州市荔湾区人民检察院指控：自2019年10月开始，被告人谢晓颢结识被害人刁某、刘某1、郭某、刘某2和刘某3后，向被害人谎称有朋友认识华为公司的管理人员，可以低于市场价格购买到手机和其他电子产品。在取得被害人信任后，被告人谢晓颢先以市场价格购买手机，后以明显低于市场价格转卖给被害人，从而诱骗被害人继续向其转账支付货款。后被害人向其追讨手机及其他电子产品时，被告人谢晓颢编造虚假物流单号，或手机已经加价转卖给其他人、仓库被查封不能发货等理由进行拖延，并拒接电话拒不回复微信进行逃避。期间，被告人谢晓颢以此方式诈骗得被害人刁某、刘某1、郭某、刘某2和刘某3在广州市荔湾区广州卷烟厂等地向其转账共计人民币865400元。具体犯罪事实如下：一、2019年10月至12月间，被告人谢晓颢以上述方式，诈骗得被害人刁某共计人民币767000元。二、2019年10月至11月间，被告人谢晓颢以上述方式，诈骗得被害人刘某1人民币20000元。三、2019年11月，被告人谢晓颢以上述方式，诈骗得被害人郭某人民币44400元。四、2019年11月至12月间，被告人谢晓颢以上述方式，诈骗得被害人刘某2人民币10000元。五、2019年11月，被告人谢晓颢以上述方式，诈骗得被害人刘某3人民币24000元。2020年1月2日，被告人谢晓颢被抓获归案。案发后，被告人谢晓颢及其家属对上述被害人已经全部退赔，并取得上述被害人谅解。公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人谢晓颢无视国家法律，以非法占有为目的,没有实际履行能力，仍以先履行小额合同诱骗被害人继续签订和履行合同，骗取多名被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢晓颢如实供述自己的罪行，根据《中国人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人谢晓颢在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人谢晓颢对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名均没有意见，认罪认罚。辩护人发表如下辩护意见：1.被告人谢晓颢主动退赔全部涉案赃款；2.被告人谢晓颢已取得全部被害人的谅解；3.被告人谢晓颢如实交代自己的犯罪事实，是初犯，自愿认罪认罚。故请求对被告人谢晓颢从轻处罚，在法定刑最低刑量刑，并适用缓刑，减轻罚金处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人谢晓颢在开庭审理时均无异议，并有缴获的手机、抓获地点图片等物证，受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、接受证据材料清单、收据、谅解书、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录截图、支付宝及微信转账截图、银行流水清单、银行用户资料、历史交易和对手资料、中国移动通信客户详单、客户资料、伪造快递信息截图、广东省公安人口信息查询资料、情况说明等书证，证人陈某1的证言，被害人刁某、刘某1、郭某、刘某2和刘某3的陈述，被告人谢晓颢的供述，现场勘验检查笔录及现场照片，电子物证检查工作记录等证据证实，证据确实、充分，足以认定。",
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    {
        "fact": "自贡市自流井区人民检察院指控：2020年2月11日被告人王祥书虚构其姓名为“张强”，与被害人周某协商购买一批生猪从宜宾市自贡市贩卖，约定生猪出售价格为每斤22.5元。2020年2月13日周某将44头生猪运至自贡市，经过磅44头生猪净重10270斤。被告人王祥书先在自贡市自流井区将其中6头生猪以每斤22.5元的价格出售给夏某，并当场收取夏某支付的货款38700元。之后，王祥书以生猪质量较差为由，与周某商议将生猪的价格降为每斤22.3元，约定的货款总额为22.9万元。后王祥书在自贡市自流井区将其中10头生猪以每斤21.5元价格出售给缪某，出售价款为57835元，因王祥书未向缪某提供银行账户，缪某未付款。后王祥书在自贡市自流井区将剩下的28头生猪以每斤15.5元的价格出售给毛某，毛某向王祥书指定的叶某中国建设银行卡上转账支付了货款86490元。王祥书收到上述款项后关闭手机潜逃藏匿于四川省荣县，拒不支付周某货款，并将已收取的38700元挥霍。2020年2月13日自贡市自流井区发展和改革局生猪销售价格明细表统计为每斤21元，被告人王祥书诈骗生猪44头，总重为10270斤，44头生猪价值215670元。案发后，民警从缪某、叶某处查扣到生猪款共计143325元并退还被害人周某，尚有72345元未追回。2020年3月2日被告人王祥书在荣县被抓获，其归案后对上述事实供认不讳。案发后，被告人王祥书在检察机关的主持下签订了认罪认罚具结书，表示认罪认罚。公诉机关提供了相应证据，指控认为被告人王祥书以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人数额巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王祥书系累犯，应从重处罚；被告人王祥书案发后能如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉法》第十五条之规定，建议对被告人王祥书判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。现提起公诉，请法院依法判处。被告人王祥书对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议。本院审理查明的事实与起诉书指控事实一致，且有接受刑事案件登记表、立案决定书；人口信息；认罪认罚具结书；抓获说明；调取证据通知；叶某建行银行流水；前科材料；称重照片；搜查证及笔录；扣押决定书及扣押清单；收条；自贡市自流井区发展和改革局生猪销售价格明细表；证人郑某、叶某、毛某、缪某、夏某、顾某等人的证言；被害人周某的陈述；被告人王祥书的供述与辩解；现场勘查笔记；搜查笔录；电子证据检查笔录等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "公诉机关指控：2017年10月至2018年3月期间，被告人崔迎春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人崔某2财物68010.2元。分别是：被告人崔迎春伪造供货合同，骗取被害人崔某2价值38010.2元的蔬菜、盒饭。2、被告人崔迎春以帮助被害人崔某2办理潍坊滨海央城建设回迁房工地食堂的名义，与被害人崔某2签订伪造的承包合同，骗取被害人崔某2押金8000元。3、被告人崔迎春以帮助被害人崔某2承包中储粮员工食堂的名义，与被害人崔某2签订伪造的承包合同，骗取被害人崔某2押金22000元。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读、出示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、等证据。",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 10,
        "id": 42
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    {
        "fact": "北京市海淀区人民法院审理北京市海淀区人民检察院指控原审被告人王妍犯合同诈骗罪一案，于2020年4月30日作出（2019）京0108刑初1124号刑事判决。原审被告人王妍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人王妍，听取了辩护人的意见，核实了相关证据，并将该案移送北京市人民检察院第一分院阅卷后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市海淀区人民法院判决认定：一、2017年4月至2018年7月间，被告人王妍以能够低价购买手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，骗取被害人陈某货款共计人民币277200元，涉案钱款尚未退赔。二、2017年6月至2018年7月间，被告人王妍以能够低价购买苹果牌手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，骗取被害人刘某货款共计人民币32678元，涉案钱款尚未退赔。三、2017年7月至2018年7月间，被告人王妍以能够低价购买苹果牌手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，在本市海淀区五棵松hi-park广场内，骗取被害人王某1货款共计人民币268950元，涉案钱款尚未退赔。四、2017年9月至2018年7月间，被告人王妍以能够低价购买苹果牌手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，在本市顺义区石园东区12号楼7单元601号，骗取被害人董某货款共计人民币472930元，涉案钱款尚未退赔。五、2017年11月至2018年7月间，被告人王妍以能够低价购买苹果牌手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，在本市海淀区万泉庄1号院1号楼3单元402室等地，骗取被害人陆某货款共计人民币1132100元，涉案钱款尚未退赔。六、2018年2月至8月间，被告人王妍以能够低价购买手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，在本市海淀区金源燕莎附近，骗取被害人张某货款共计人民币146000元，涉案钱款尚未退赔。七、2018年4月至8月间，被告人王妍以能够低价购买手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，骗取被害人崔某银行转账共计人民币140400元，涉案钱款尚未退赔。综上，被告人王妍实施合同诈骗七起，涉案金额共计人民币2470258元。经被害人报案，被告人王妍于2018年8月22日被公安机关抓获归案。上述事实，有经一审庭审举证、质证的被告人王妍的供述和辩解，被害人张某、崔某、王某1、陈某、刘某、陆某、董某的陈述，证人王某2的证言，银行账户历史交易明细，微信聊天记录，支付宝转账记录，手机交货表，受案登记表、询问笔录，受案登记表，到案经过，身份证明等证据在案证实。北京市海淀区人民法院认为，被告人王妍以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。考虑到王妍如实供述主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项，第六十七条第三款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决：一、被告人王妍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十二万元。二、责令被告人王妍向被害人陈某退赔人民币二十七万七千两百元，向被害人刘某退赔人民币三万二千六百七十八元，向被害人王某1退赔人民币二十六万八千九百五十元，向被害人董某退赔人民币四十七万二千九百三十元，向被害人陆某退赔人民币一百一十三万二千一百元，向被害人张某退赔人民币十四万六千元，向被害人崔某退赔人民币十四万零四百元。上诉人王妍的上诉理由是：其已交付王某240余万元的货物，上述货物价值应在犯罪数额中扣除，其诈骗活动仅限于“五一特价机活动”。上诉人王妍的辩护人的主要辩护意见是：王妍的诈骗活动开始时间应当认定为2018年4月份；王某2于2018年4月10日向王妍转账的38.35万元属于偿还王妍垫付钱款，不应认定为犯罪数额。北京市人民检察院第一分院经过阅卷，认为本案待查证事实较为复杂，需补充大量证据，建议撤销原判，发回一审法院重新审理，具体意见如下：一审法院对于王妍实施诈骗的起算时间具有合理性，王妍的辩解可信性低；一审法院以王妍通过王某2交付给被害人手机的约定价格为依据，对王妍的犯罪数额扣减不客观，应当对上述手机等物品进行鉴定；一审认定被害人陈某被骗数额有误；在案证据无法证明王某2的获利数额，应继续补证。经二审审理查明：2017年4月至2018年7月间，上诉人王妍以能够低价购买手机并加价代卖为名，在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，通过中间人王某2骗取被害人陈某货款共计人民币202000元，涉案钱款尚未退赔。上述事实，有经一审庭审举证、质证的上诉人王妍的供述和辩解，被害人陈某的陈述，证人王某2的证言，银行交易明细，支付宝转账记录，微信聊天记录等证据在案证实。本案其他事实及证据与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。对于上诉人王妍及其辩护人所提王妍的诈骗时间应当认定为2018年4月，其诈骗活动仅限于“五一特价机活动”，王妍交付被害人的手机实物应当抵减犯罪数额的上诉理由及辩护意见，经查：在案的王妍的供述和辩解、被害人陈某等人的陈述、证人王某2的证言、微信聊天记录、支付宝及银行转账记录能够互相印证，证明被害人早在2017年就开始通过王某2向王妍转款，参与涉案的手机买卖，虽然王妍辩称其在2018年3月被其上家拉黑，被骗200余万元，但根据其银行账户流水，其在2018年3月后仍然向其所称上家指定的收款账户转账，其除了能提供上家的微信名及4个收款账户外，无法提供任何有效证据佐证其辩解。另外，其从2017年以来一直存在用新收投资人款项归还以前投资人利润的行为，且其所收取款项有相当一部分用于其个人消费，故王妍该项辩解与客观证据及事实相悖，不应采信。一审在计算王妍的犯罪数额时，已对其交付的手机价值从犯罪数额中予以扣减，因此，对于上诉人王妍的此项上诉理由及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳，对于北京市人民检察院第一分院所提一审法院对于王妍实施诈骗的起算时间具有合理性，王妍的辩解可信性低的意见，本院予以采纳。对于上诉人王妍的辩护人所提王某2向王妍转账的38.35万元属于偿还王妍垫付钱款，不应认定为犯罪数额的辩护意见，经查：在案的王妍的供述和辩解、被害人陈某等人的陈述、证人王某2的证言、支付宝、银行转账记录能够互相印证，证明王某2作为王妍实施合同诈骗行为的中间人，通过投资手机的生意赚取差价，王妍亦对王某2赚取差价的事实知情并同意，故被害人将涉案款项转给王某2后，不管其以何种理由转给王妍，被害人的损失已经形成，王某2与王妍之间的债权债务关系不影响被害人损失数额的认定。因此，对于辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对于北京市人民检察院第一分院所提本案待查证事实较为复杂，需补充大量证据，建议撤销原判，发回一审法院重新审理的意见，综合分析评判如下：在案的王妍的供述和辩解、被害人陈某等人的陈述、证人王某2的证言、微信聊天记录、支付宝及银行转账记录能够互相印证，证明王妍以投资手机生意为名实施合同诈骗的事实，一审认定王妍构成合同诈骗罪的定性准确。对于王某2提交的交付被害人手机清单，清单所显示的价格与市场价格相差不大，被害人亦表示收到清单上的手机等物品，并对交易价格表示认可，故该清单能够作为认定案件事实的依据。在案证据不能证明王某2与王妍构成共同犯罪，其是否获利及获利数额不影响案件基本事实的认定及王妍所应承担的刑事责任。因此，对于北京市人民检察院第一分院的上述意见，本院均不予采纳。",
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        "prison_time": 141,
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    {
        "fact": "西宁市城中区人民检察院指控：1.2016年1月间，被告人张明春明知自己未实际取得西宁市多巴镇212基地土方工程项目的情况下，与被害人多杰拉旦签订该项目合作协议，约定由被害人多杰拉旦缴纳25万元合同履约金，后被害人多杰拉旦向被告人张明春转款23万元，被告人张明春将所骗钱款用于归还欠款。案发前，被告人张明春向被害人归还16.5万元。案发后，侦查机关从被告人张明春处扣押5万元发还被害人。2.2016年8月间，被告人张明春虚构其承包平安县中关村别墅区道路铺设工程，并与被害人汪×签订该项目劳务承包合同，以该项目要缴纳保证金为由从被害人汪×处骗取5万元，并将所骗钱款用于归还欠款及个人事宜。案发前，被告人张明春向被害人归还1.4万元，案发后，侦查机关从被告人张明春处扣押3.6万元发还被害人。该院认为，被告人张明春以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款共计10.1万元，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，其在案发后，经公安机关电话传唤到案，后如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚，鉴于其归案后认罪态度较好且积极向被害人退赃，取得被害人的谅解，建议对其在有期徒刑二年六个月至三年六个月内处罚，并处罚金。并当庭出示了被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人供述、银行交易凭证、扣押决定书、扣押清单、发还清单、到案经过、人员基本信息等证据。被告人张明春在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，未作辩解和陈述。其辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议。2.被告人有多个从轻、减轻处罚情节，如：其经公安机关电话传唤到案，构成自首；其系初犯、偶犯，主观恶性较小；其归案后积极退还全部赃款等，故建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，1.2016年1月间，被告人张明春在其未实际取得西宁市多巴镇212基地土方工程项目的情况下，与被害人多杰拉旦签订该项目合作协议，约定由被害人多杰拉旦缴纳25万元合同履约金，后被害人多杰拉旦向被告人张明春转款23万元，被告人张明春将所骗钱款用于归还欠款。案发前，被告人张明春向被害人归还16.5万元。案发后，侦查机关从被告人张明春处扣押5万元发还被害人。2.2016年8月间，被告人张明春虚构其承包平安县中关村别墅区道路铺设工程，并与被害人汪×签订该项目劳务承包合同，以该项目要缴纳保证金为由从被害人汪×处骗取5万元，并将所骗钱款用于归还欠款及个人事宜。案发前，被告人张明春向被害人归还1.4万元，案发后，侦查机关从被告人张明春处扣押3.6万元发还被害人。上述事实，被告人张明春在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人供述、银行交易凭证、扣押决定书、扣押清单、发还清单、到案经过、人员基本信息等证据证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 24,
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    {
        "fact": "公诉机关指控：1、2017年12月3日，被告人王荣枝结伙王甫（已判刑），在湖州市织里童装市场经营童装生意过程中，以非法占有为目的，利用之前与客户刘某童装供销关系形成的信任，隐瞒了决定关店的事实，从被害人刘某处骗得多款童装用于销售，并将所得销售款占为己有，计价值人民币34344元。2、2017年12月12日，被告人王荣枝结伙王甫，在湖州市织里童装市场经营童装生意过程中，以非法占有为目的，利用之前与客户沈某童装供销关系形成的信任，隐瞒了决定关店的事实，从被害人沈某处骗得童装用于销售，并将所得销售款占为己有，计价值人民币24300元。另查明：被告人王荣枝已退出全部赃款。公诉机关建议判处被告人王荣枝有期徒刑一年至二年，并处罚金，可以考虑缓刑。被告人王荣枝对起诉指控的罪名、事实及量刑建议没有异议，且签字具结、自愿认罪认罚。上述事实，被告人王荣枝在开庭审理中均无异议，且有证人张某、王某1、叶某、王某2的证言，被害人刘某、沈某、姜某的陈述，海盐县公安局出具的受案登记表、到案经过、扣押笔录，银行帐户交易明细查询记录，微信聊天记录截图，销货清单，租房合同，民航航班查询记录等证据证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 12,
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    {
        "fact": "石家庄市裕华区人民检察院指控，2019年11月28日，被告人封某伙同刘某等人（涉案人员已追逃）假冒王某某的身份证及户口页复印件，在石家庄市裕华区公司签订以租赁代购合同，并出具假担保人身份骗取易融购公司白色轩逸轿车（车牌号冀Ａ×××××）。2019年12月7日易融购公司发现封某租赁轩逸车上两个ＧＰＳ显示到外地后失去定位功能。经鉴定封某等人诈骗的轩逸汽车价格为122020元。公诉机关出示了相应的证据，并据此认为，被告人封某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人封某对指控事实、罪名没有异议，表示认罪认罚，主要辩称我没有得一分钱。其辩护人提出的主要意见是：1、本案应以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任；2、被告人系从犯；3、被告人主观恶性小，且未参与分赃；4、犯罪数额应扣除支付的押金及月租；5、被告人系自首；6、被告人家属主动对被害人进行了赔偿，取得其谅解；7、被告人系初犯、偶犯，无前科。建议对被告人从轻、减轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2019年11月28日，被告人封某伙同刘某等人（涉案人员已追逃）假冒王某某的身份证及户口页复印件，在石家庄市裕华区易融购股份有限公司签订以租代购合同，并出具假担保人身份骗取易融购公司白色轩逸轿车（车牌号冀Ａ×××××）。2019年12月7日易融购公司发现封某租赁轩逸车上两个ＧＰＳ显示到外地后失去定位功能。经鉴定封某等人诈骗的轩逸汽车价格为122020元。上述事实，公诉机关当庭提交的证据有：1、书证：受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录、辨认笔录及照片、到案情况说明、被害单位的营业执照、车辆信息、贷款资料、被告人与被害人签订的汽车以租代购合同、被骗车辆上被盗车辆网信息等；2、被害人赵某的陈述证实了被骗车辆的经过；3、证人张某、封某、王某、陈某、李某的证言证实了被告人等诈骗的经过；4、石家庄市涉案物品价格鉴证中心出具的价格认定结论书证实了被骗车辆的价格；5、被害人出具的谅解书；6、被告人的户籍证明、现实表现及党群关系证明等证据。上述证据均经庭审出示并质证，本院予以确认。",
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        "prison_time": 24,
        "id": 46
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    {
        "fact": "山东省夏津县人民检察院指控：1、2017年1月10日，被告人潘海林和许某（已判决）同余某1签订承包河北宏观光电科技有限公司宿舍楼的虚假劳务合同，以缴纳工程履约金和介绍费的名义骗取余某1人民币160000元。2、2017年11月6日，被告人潘海林以北京中天人建设工程有限公司委托代理人的身份和高唐中信房地产开发有限公司签订了承包建设夏津县号住宅楼工程的施工合同，后以非法占有为目的，将该工程重复分包给赵某1、闫某、郭某1等人，并以缴纳工程履约金等名义骗取人民币共计66万余元。针对上述事实,公诉机关当庭出示、宣读了户籍证明、判决书等书证、被告人供述与辩解、证人证言、被害人陈述、辨认、搜查等笔录、微信转账记录光盘等电子数据等证据。",
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    {
        "fact": "公诉机关指控：2017年11月7日下午14时20分许，被告人叶某来到本市安源区安达汽车租赁公司，使用伪造的黄某的身份证和驾驶证，以黄某的名义与被害人刘某1签订汽车租赁合同，以每天240元的租金租得车牌号为赣Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车一辆，并支付了3000元押金，租期6至7天。租期到期后，叶某没有将车归还，又支付租金1000元。同年11月10日晚，叶某使用伪造的机动车行驶证、伪造的刘某2的身份证，将赣Ｊ×××××号轿车质押给融汇商贸公司借款17000元。同年11月30日，安达汽车租赁公司从漆某处将该辆赣Ｊ×××××号丰田凯美瑞轿车追回。经萍乡市安源区价格认证中心认定，该丰田凯美瑞轿车价格为人民币56900元。公诉机关针对上述指控的事实当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人叶某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，使用欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，公诉机关提出被告人叶某构成合同诈骗罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。被告人叶某归案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人叶某对指控的事实及罪名无异议。经审理查明，2017年11月7日下午14时20分许，被告人叶某来到江西省萍乡市安源区安达汽车租赁公司，使用伪造的黄某的身份证和驾驶证，以黄某的名义与被害人刘某1签订汽车租赁合同，以每天240元的租金租得车牌号为赣Ｊ×××××的黑色丰田凯美瑞轿车一辆，并支付了3000元押金，租期6至7天。租期到期后，叶某没有将车归还，又支付租金1000元。同年11月10日晚，叶某使用伪造的机动车行驶证、伪造的刘某2的身份证，将赣Ｊ×××××号轿车质押给融汇商贸公司借款17000元。后安达汽车租赁公司怀疑租赁车辆被抵押，于同年11月30日，安达汽车租赁公司从融汇商贸公处将该辆赣Ｊ×××××号丰田凯美瑞轿车追回。经萍乡市安源区价格认证中心认定，该丰田凯美瑞轿车价值人民币56900元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人刘某1的陈述，2017年11月7日下午，黄某到他经营的安达汽车租赁租车公司租了一辆黑色丰田凯美瑞小轿车，日租金240元，他老婆核查了黄某的身份证和驾驶证，签合同后,黄某交了3000元押金将车子开走。当天黄某将车开到株洲。第二天黄某从株洲回来时就打电话告诉他交警在查车，让他将车辆的行驶证拍给他，随后他将车辆驾驶证拍给黄某。过了几天，他发现车子的定位系统好像被人屏蔽，车子疑似被黄某抵押。他当时联系黄某还车，但黄某一直在推脱。期间黄某到他公司又缴纳1000元钱，并称两天过后会还车，可是一直都没还车。2017年11月30日下午，他联系到和顺租赁公司，了解到黄某也在该公司租了一辆车，他和和顺汽车租赁公司的人说，如果黄某到店还车就联系他，和顺汽车租赁公司的人在11月30日下午15点左右联系他说黄某到店，然后他安排人去堵住黄某，黄某被带到他公司后，他就报了警。辨认笔录及照片，证实刘某1从照片中辨认出叶某是租车男子“黄某”。2.被害人漆某的陈述，2017年11月10日晚上，他在KTV唱歌，接到朋友许某的电话，称朋友需要钱，想把车子抵押在他这里拿钱出来周转一下。他让许某在公司等，并让许某将要抵押的车辆行驶证发给他，当时他通过微信查看许某发过来的行驶证，行驶证上面的人是刘某2。他通过手机APP查看没有问题后，就叫他的司机宋某去查看下车子情况，没问题的话就与对方签抵押合同，车子抵押17000元。过了一会，宋某就打电话给他说车子没问题，他就让签好抵押合同，签完合同后他就通过微信转账给许某的朋友。之后车子停在他公司。一直到前几天，许某打电话告诉他说这辆抵押到他公司的车子是租来的，他才知道当时抵押到他这里的汽车手续都是伪造的。他们当时和许某的朋友签订抵押合同，许某的朋友在抵押合同上签了刘某2的名字以及按捺了指印。辨认笔录及照片，证实漆某从照片中辨认出许某。3.证人宋某的证言，2017年11月7日晚上23时许，他接到他们公司漆总的电话，让他去公司门口接一辆黑色丰田凯美瑞，拿到对方的行驶证以及驾驶证，对比一下是本市人就行了。他到公司门口要对方将行驶证和驾驶证给他看一下，他对了一下身份证、行驶证上的本人照片和车辆信息，与对方本人以及车辆信息相符。他就打电话给漆总说车辆信息和本人信息都对得上，漆总讲好价钱后，他直接拟定了合同与对方签署，后对方离开。辨认笔录及照片，证实宋某从照片中辨认出叶某是与其签订合同的“刘某2”。4.证人刘某2的证言，证实2016年5月，他将自己的丰田凯美瑞赣Ｊ×××××号小轿车放在他弟弟刘某1的安达租赁公司出租。5.证人许某的证言，证实2017年11月初，叶某说在外面欠了很多债很多人找，要他做担保帮忙借一些钱出来，再去租赁公司租一辆车去其他公司抵押弄钱出来，并保证说几天内会想办法凑钱将车子赎回给租车公司，于是他同意。随后叶某在天鹅宾馆附近的一个小额贷款公司借了4000元，由他当担保人。后来叶某觉得钱不够，又打电话给这家公司，又借了1000元。借到钱后他和叶某一起到朝阳南路红河谷斜对面的一家租赁公司，叶某用之前伪造的假身份证、驾驶证和行驶证从这家租赁公司租了一辆黑色的凯美瑞轿车。租好车后叶某开着租来的车载着他去了株洲。第二天，他们返回萍乡后分开。隔了一两天，叶某打电话说去了几个抵押公司想要将车辆抵押都没有抵押成功，要他帮忙找一个抵押公司将车辆抵押换钱出来还债。于是他带着叶某到他朋友漆某所开的融汇商贸，叶某和他朋友漆某谈了抵押的事情。漆某检查汽车没有问题后，叶某拿着假的身份证和行驶证和漆某签了合同。出来后叶某和他说车子抵了17000元。拿到钱后的第二天，他和叶某到澳门去赌钱，钱输掉了。叶某租车抵押，他没有得到好处，他出于朋友义气才帮叶某担保，并且带他去找抵押公司。辨认笔录及照片，许某从照片中辨认出租车的叶某、融汇商贸的老板漆某。6.扣押笔录、扣押物品清单及扣押照片，证实侦查人员从融汇商贸公司扣押车辆质押借款合同1份、预期变卖车辆委托书1份、被告人叶某伪造的刘某2身份证复印件1份、被告人叶某伪造的刘某2机动车行驶证1份、车牌号为赣J0601**的黑色丰田凯美瑞汽车1辆。7.过户、转入登记摘要信息信息、刘某2的身份证复印件，证实刘某2购买车牌号为赣Ｊ×××××的汽车相关信息及刘某2真实的身份信息。8.身份证、驾驶证，证实被告人叶某伪造黄某、刘某2身份证和驾驶证的相关情况。9.江西省萍乡市公安局交通警察大队车辆管理所证明，经公安内网查询，车牌号为赣Ｊ×××××机动车辆网上登记行驶证编号为3610012629593，与萍乡市公安局安源分局后埠街派出所提供的涉案行驶证编号（3680007179420）不一致。驾驶人黄某（360302197211260519）内网登记驾驶证证芯编号为36030010842348，与办案单位提供涉案驾驶证证芯编号（3600208032628）不一致。该行驶证、驾驶证系伪造。10.萍乡市公安局户政处证明，证实通过全国人口信息管理系统核查黄某（360302197211260519）人口信息，人口信息库中与安源分局提供的涉案身份证上的相片不一致，同时通过二代身份证读卡器核验此身份证没有芯片工艺。该身份证系伪造。11.安达汽车租赁合同、汽车租赁登记表，证实2017年11月7日，被告人叶某冒用黄某的身份信息与安达汽车租赁有限公司签订租赁合同，租赁了车牌号为赣Ｊ×××××汽车一辆。12.车辆质押借款合同、预期变卖车辆委托书，证实被告人叶某伪造黄某的身份信息与融汇商贸公司签订车辆质押借款合同和预期变卖车辆委托书，被告人叶某将车牌号为赣Ｊ×××××的汽车抵押在融汇商贸公司，融汇商贸公司向被告人叶某借款17000元。13.萍安价认字（2018）010号价格认定结论书，证实经鉴赣Ｊ×××××丰田凯美瑞小轿车价值人民币56900元。14.被告人叶某的供述，2017年11月2日左右，他找到许某，说欠了很多债，想让许某帮忙借点钱，他去租车公司租一辆车出来，然后再抵押到抵押公司，这样就可以换一些钱还债，许某当时就同意。之后他和许某一起来到绿荫广场附近的一家小额贷款公司，他用假的身份证作抵押凭证，由许某作保证人，从这家小额贷款公司借到4000元，后来他觉得钱不够，又私自联系这家小额贷款公司，多借1000元。第二天下午，他和许某一起来到红河谷对面的安达租赁公司，许某在公司外面等他，他一个人进到租车公司里，租了一辆黑色丰田凯美瑞小轿车（车牌是赣Ｊ×××××，租金每日240元，交了3000元押金）。当时他使用的是伪造的黄某的身份证、驾驶证租的车。租车后他和许某一起到湖南株洲，在去株洲时，他以在高速路口接受检查需要车辆行驶证的借口，从安达租赁公司老板处获得车辆行驶证的信息。2017年11月12日他找了一个做假证的人伪造了一本驾驶证。之后他想将这辆凯美瑞小轿车送达抵押公司进行抵押，又找到许某，让许某帮他找一家抵押公司，许某答应。之后他开车带着许某一起到沿河路的融汇投资公司，因为许某认识融汇投资公司的股东，没多久融汇投资公司的股东同意收这辆凯美瑞小轿车，他当时是以伪造的刘某3萍的身份与融汇投资公司的老板签订的抵押合同，将车辆抵押17000元。签订后，他将租车抵押所得其中7000元左右还了赌债，剩下1万元他和许某一起到澳门赌场赌博都输掉了。2017年11月20日上午10时，租车公司打电话给他，说租金已经用完了，如果不还车就要交租金去。于是第二天上午他到安达租赁公司交了1000元，并跟公司说车子要继续租几天。后安达租赁公司的人联系了好几次要他继续交租金或还车，但他一直没有弄到钱将车子赎回去，所以就一直拖着。现场指认笔录及照片，证实被告人叶某指认萍乡市安源区沿河路融汇商贸就是其将租赁来的黑色凯美瑞进行抵押的店铺。另查明，被告人叶某在作案时已达完全刑事责任年龄。2017年12月1日，萍乡市公安局安源分局后埠派出所接到安达租赁公司报警称诈骗其公司一辆车牌为赣Ｊ×××××黑色凯美瑞汽车的叶某在其公司，该局民警赶到现场，将叶某带回公安机关审查。案发后被告人叶某家属与漆某积极协商并代其退赃，漆某对被告人的行为表示谅解。上述事实有归案说明、常住人口查询、谅解书在卷证实。2018年5月30日，江西省芦溪县司法局出具芦司矫（2018）46号调查评估意见书，认为叶某有监管人，有固定住所，无犯罪前科且为人本分，同意接收叶某纳入该县实行社区矫正。",
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        "charge": "合同诈骗",
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        "fact": "长春市宽城区人民检察院指控：2018年9月14日，被告人王操伙同林某（另案处理）明知白色哈弗H7汽车（车牌号×××）为王某1从长春市宽城区九台北路卓扬中华城朗越汽车服务有限公司租赁车辆，仍将该车辆售卖到新疆。经鉴定，涉案车辆价值人民币130000元。2019年11月12日，被告人王操主动到公安机关投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。长春市宽城区人民检察院认定上述事实有如下证据：被告人王操的供述；被害人柴某的陈述；证人王某1、林某、朱某、吴某、王某2、高某、李某的证言；书证：抓获经过，常住人口基本信息查询，扣押决定书，扣押物品、文件清单，营业执照，机动车登记证，行驶证复印件，长春市汽车租赁合同照片，鉴定意见等证据。长春市宽城区人民检察院认为，被告人王操以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王操犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王操自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人王操对于起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，其当庭供述：我知道这个车是背债背出来的，我给林某2万元，林某说车主着急用钱，让我付个首付把车贷出来，林某说还三期贷款，我就是按照林某的指挥执行，去新疆是林某提出来的，我承认我的行为构成诈骗罪。被告人王操的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护意见是：被告人王操在本案中系从犯，没有实施诈骗行为，只是在他人犯罪时提供资金，被告人最初以为是民间借贷，到案后积极认罪悔罪，建议法庭适用缓刑。经审理查明：2018年9月14日，被告人王操伙同林某（另案处理）明知白色哈弗H7汽车（车牌号×××）为王某1从长春市宽城区九台北路卓扬中华城朗越汽车服务有限公司租赁车辆，仍将该车辆售卖到新疆。经鉴定，涉案车辆价值人民币130000元。涉案车辆经扣押已返还给被害人。2019年11月12日，被告人王操主动到公安机关投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：一、书证1.到案经过：证明被告人王操到案过程系自首。2.常住人口基本信息查询：证明被告人王操的自然情况，涉嫌犯罪时已是成年人。3.扣押决定书、扣押物品文件清单：证明涉案车辆现已被扣押。4.营业执照：证明长春朗越汽车服务有限公司的营业执照，该单位于2017年6月23日成立，法定代表人柴某。5.机动车登记证：证明涉案车辆的登记信息。6.行驶证复印件：证明涉案车辆行驶证登记信息，车辆所有人为长春朗越汽车服务有限公司。7.长春市汽车租赁合同照片：证明王某1于2018年9月14日从长春朗越汽车服务有限公司租用×××号白色哈弗H7驾车一台，期限至2018年10月14日止，月租金4500元。二、证人证言证人王某1证言：2018年9月，我想搞点养殖贷款，去打征信报告时有人给我发小卡片，说汽车贷款零首付，月供低，利率低。我按照上面的电话打过去，对方说了地址我们在绿园区一个小旅店约见面，对方自称叫林楠（实际是林某），说买车可以零首付，三年还清，总共利息2万多元。林楠给我付首付，经他联系让我到长春市宽城区九台北路卓扬中华城长春朗越汽车服务有限公司内选车，对方审核后说我不能做以租代购业务，但可以租车，我在对方带领下挑了一台白色长城哈弗H7（×××）轿车，对方以每天150元，一个月4500元的价格月交，抵押款13500元（价格）租给我，当时林楠交了13500元，是4500元的租车款、9000元的抵押金，对方还告诉我这台车不能出东三省，签完协议把车开走了。出门后林楠告诉我给他2万元，车就给我，要么就他把车拿走，等把车卖了再给我钱。我没有钱就让林楠把车拿走了。后来车被林楠卖了，我去找他已经不知去向。林楠没有给我卖车款，只是许诺卖完车后再给我钱。这台白色哈弗H7是我开走的，租车钱是林楠给我拿的，我把钱给朗越的工作人员了。我不知道车被卖到什么地方，后来车不见了，朗越的工作人员找到我，我又给拿了3000元。我只是将车租来给林楠，其余的都不清楚。证人林某证言：2018年9月，王某1想贷出一台车，把车卖了变现。我把王某1介绍给朱某，朱某告诉王某1有个新开的“口子”首付低、利息高，王某1同意了。我的朋友王超（王操）也想挣钱，我就把王超介绍给王某1。不知道王某1怎么办的手续，带着王某1签合同的人是朱某和侯佰屹，王超给王某1交的钱，王某1开回台哈弗H7，王超说这台车能找人卖个高价，我就跟着去新疆阿勒泰。朱某知道王某1骗钱，说他有个“口子”可以贷出车来，王超交的首付、去新疆卖车，整个骗车的行为侯佰屹参与了，我没参与其中，就是把王某1介绍给王超了，王超说能卖出高价联系的李某。另证实，2018年底，松原同行介绍王某1，他想通过租车变卖挣钱，我觉得干这种事情风险太大，就把他介绍给朱某，朱某安排他的手下侯佰岐到宽城区的一家车行弄出一辆车，车行的老板叫柴某。期间我的一个叫王操的朋友问是否有抵押车，他在新疆有销路能挣钱，王某1租车的时候我告诉王操了，所以王某1租车的抵押金是王操拿的。王操拿了一万元左右，还给王某1拿了将近一万元，王操用王某1的身份把车弄出来，侯佰岐领王某1租车前也告诉王某1得到这一万元，车也拿不回来了。将来车行找他也不管，王某1答应了。车辆到手后，王操想办法把车送到新疆贩卖，我当时就是想过去看看，我和王操还有他的两个朋友一起到新疆阿勒泰地区，见到王操的朋友李某，李某把车收走后，安排我们两天吃住，让我们把行车证补办了。李某不给我们钱，我们没有钱了和李某说了，他给拿了5000元作为回来的路费。不知道王某1的车怎么租的，开始的时候他和我说是买的。整个事件是朱某策划的，侯佰岐和王某1具体实施的，王操是租车的出资人和贩卖人。王某1的钱是王操给拿的。我在这个时间中起到介绍作用，没有给我过钱。证人朱某证言：王某1是林某介绍的客户，我当时没问林某关于王某1的情况，我让侯佰屹带着王某1去长春朗越汽车服务有限公司签订合同，两天后柴某给我打电话说车被卖到新疆了，我才知道车被林某卖了，当时是林某给我转了13500元，我把钱给柴某转过去了，侯佰屹带着王某1签订的合同。王某1买车的目的就是伙同林某骗贷、套现。我没有得到好处，都是林某处理的，他们怎么分钱我不清楚。林某告诉我这台车是他自己偷摸卖的，以后不这样了。证人吴某证言：我单位的车被人骗走了，我来配合调查。2018年9月14日在长春市宽城区九台北路卓扬中华城1栋104门市的长春市朗越汽车服务有限公司，我老板柴某告诉我楼下有名客户要租车，让我帮着对方签订一下租车合同、检验车辆情况。我到楼下，对方介绍自己叫王某1，他看好我单位一台白色长城哈弗H7越野车（×××）要跑工地用，我带着把车验好后签订了租赁合同，合同规定日租金是150元，月租金是4500元，车辆不可以出东三省，王某1说要长期租，老板看他挺痛快的，同意押金9000元，又交了一个月租金4500元，我把钥匙交给王某1就离开了。我单位就是把车租给王某1的。证人王某2证言：2018年9月，我弟弟王操给我打电话说林某要去新疆卖车，没有人开车，让我把车送到新疆阿勒泰。第二天我和高某一起到长春，林某给高某一个电话号，让高某与对方联系，见面后对方男子给林某打电话说把车放到车库里，他有钱再赎车，对方男子拉着我和高某走一段路后把车交给我，我接到车后高某接到林某的电话称直接开车去新疆，我和高某开一个小时后，对方男子打电话问车放没放到车库里，林某让我说（放）到库了，再打电话不用接了，我和高某一起把车开到新疆阿勒泰地区，到新疆我们和林某、王操见面，他俩驾驶了一辆丰田的RAV4，我们就一起走了。不清楚哈弗H7贷款的过程，王操没有和我说过卖车分钱的事情，他说给我点送车的钱。证人高某证言：2018年9月，王操给我打电话让我去取一辆车帮他送到新疆阿勒泰地区，完事给我2000元。王操给我一个电话号码，到长春后我联系这个电话取车，对方男子把我和王某2拉到火车站附近把车交给我们，我和王某2把车开走直接去新疆，到内蒙古（我们）和王操、林某相遇，他俩驾驶一辆RAV4去新疆，我们一起到新疆，一直是林某和新疆收车的人联系，每次都背着我和、王操、王某2谈话，后来林某说哈弗H7被收走了，意思是回来的路上给钱，我们一起往回走，走了没多久被交警拦下，因为我的驾驶证被扣满了12分，那辆RAV4也被扣在新疆，王某2找他媳妇借钱我们四个坐飞机回来。王操没有和我说卖车分钱的事情，就说不能白忙乎，给我点辛苦费。证人李某证言：2018年9月，我通过原来的一个战友（外号叫李大个）知道了一个姓林的人的微信，我俩加微信后，这姓林的人给我发车的图片，我问他能不能把车送到阿勒泰，他说能。姓林的、王操还有两个我不认识的人（来了）开着两台车，一辆是丰田的RAV4，一辆是哈弗H7。姓林的告诉我这两台车是抵押车，抵押给姓林的朋友了，我要车的大本、行驶证、车主的资料等，姓林的说来得匆忙没有带这些手续，王操说是和姓林的来卖车，这些手续都有。我相信他们说的话，姓林的说来一趟花不少费用押给我一台，我就留下了哈弗H7，给姓林的现金32000元，他把车交给我，之后我又找他几次向他要手续，他不接电话。2019年5月我找王操办保险和检车，就把行车证邮寄给王操，王操把相关手续办了。姓林的就说来新疆一次花不少钱，把这台车押到我这，把手续拿来了再说卖的事情。我查车辆信息没有盗抢，就以为这台车的手续没有问题，我的钱是借给姓林的了，现在车在我父亲的车库里停着，我联系我爱人配合返车。三、被害人陈述被害人柴某陈述：我是开租赁公司的，2018年9月14日在宽城区九台北路我开的九台北路朗越汽车服务有限公司，经我的朋友朱某介绍有人要到我的租车公司，租车人叫王某1，他说要租一台车跑工地用。王某1交了13500元，我把车牌号为×××的白色长城哈弗H7租给他，他交了13500元，双方签订了合同。9月16日时车的GPS定位系统报警，显示在新疆维吾尔族自治区阿勒泰地区，我感觉不对劲就联系王某1，王某1说他把车借给朋友林楠了，我问王某1谁拿的租车钱，王某1说是林楠拿的钱让他租车。我又给朱某打电话问车的事情，朱某说我的车让林楠卖到新疆去了，一直到现在车还没有回来。另陈述，我是长春朗越汽车服务有限公司的法人。我单位在长春市宽城区九台北路卓扬中华城1栋104门市。我是专门做汽车租赁业务的，通过朱某介绍一个朋友要以租代购让我接待一下，我说可以。2018年9月10日一个叫王某1的人自称是朱某的朋友，说要做以租代购业务，经过我的审查他不符合条件，和他说可以把我公司的车辆出租给他，王某1说要租一台越野车跑工地，经我介绍王某1想租一台长城哈弗H7，他要长期租赁，我让他过几天来，这个期间我购买了一台二手的2017年1月20日落籍的白色哈弗H7，我买好车后告诉王某1过来看车。2018年9月14日，王某1来我公司看车后很满意，我告诉他这辆车只能在东三省的范围内活动，先缴纳押金13500元，他同意并在当天支付了9000元的押金和4500元的租金。和王某1讲明长期租赁每月结一次账，王某1把车开走。2018年9月16日这台车的GPS报警了，我查一下显示车辆在新疆阿勒泰地区出现，我联系王某1，他说把车借给林楠，我再三询问他说租车钱是林楠出的，也是林楠让他出面租的车。我联系朱某，他说车已经被卖到新疆去，我感觉不好马上找车，到2018年9月18日显示车的GPS已经被拆除，无法显示（位置）。另陈述，2018年9月20日左右，王某1回到长春的时候到我公司，我问他怎么回事，他说车借给他的朋友林楠了，我打林楠的手机没打通，因为没有证据证实车辆卖给别人所以就一直没立上案。之后我的案子因为和西新派出所的另一个案子牵出，西新派出所给我立案了。四、被告人供述被告人王操供述：2018年通过买卖抵押车我和林某认识，2018年9月13日林某说有一辆哈弗H7市场价格14万元，已经找人背了贷款背出来了（背贷款的人是林某找的），林某告诉我先垫资16000元就能拿到这台车，还得给背债的人10000元背债的费用，还有一些费用，我就通过微信给林某转了20000元，其中支付宝支付11000元，其他的是现金支付。第二天我让高某去林某处取车，林某说这台车卖到新疆价格高，能卖10万元左右，中间挣的钱我俩对半分，正好我也要卖一台RAV4，就和他一起去了，当时一起去的还有王某2、高某，到新疆后林某找收车的人，叫李某，后来林某告诉我李某就给拿了5000元，哈弗H7就被抢走了，我们就坐飞机回来了。“背”贷款是中介找急用钱的人，去银行做贷款卖车的手续再把车卖了。背债的人是林某通过中介找的，林某说让我垫首付、中介的费用、背债人的费用，我一共拿出70000元，卖车的钱一人一半。给林某的钱是我花月息10%抬出来的，利息我自己承担。另供述，×××哈弗H7是林某通过中介找背债的客户把这台车贷出来的，（他）让我拿钱交的首付，他把车骗出来后我派高某去取的。买车的人是林某联系的，价格也是他定的，我和高某、王某2、林某开两台车去（新疆），李某又让我们把车送到乌鲁木齐，到乌鲁木齐林某说车被抢走了，就给了5000元，因为在新疆我比较害怕就往回走了。我不认识王某1，看了合同知道他是背债的人。在诈骗行为中我没分到钱。另供述，我伙同林某一起实施诈骗行为，林某有一辆“背债”背出来的哈弗H7车，我出钱我和林某一起将车卖到新疆。五、鉴定意见价格认定协助书、长春市发展和改革委员会价格认定结论书：证明涉案车辆的鉴定价格最终认定为人民币130000元。上述证据经庭审举证、质证，被告人王操及其辩护人无异议，以上证据来源合法，内容真实可信，可以作为定案依据，本院予以确认。关于本案的定性",
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        "prison_time": 36,
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        "fact": "绥中县人民法院审理绥中县人民检察院指控被告人李爽犯诈骗罪一案，于2020年1月10日作出（2019）辽1421刑初246号刑事判决。宣判后，被告人李爽不服判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，向李爽告知了诉讼权利并讯问审核了李爽的上诉理由，听取和征求了控辩双方的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现己审理终结。原审查明，被告人李爽曾向薛某2借款未偿还，薛春长将被告人李爽诉至绥中县人民法院，经薛某2申请，绥中县人民法院于2017年11月17日作出2017辽1421执1937号执行裁定书，裁定查封被告人李爽所有的位于绥中县门市房，查封期限三年。2017年12月15日，被告人李爽以人民币110万元的价格与刘某1签订该门市房买卖协议，将该门市房卖给刘某1。在履行协议过程中，刘某1先后给付被告人李爽购房款人民币34万元。当刘某1按照约定要求被告人李爽办理该门市房过户手续时，被告人李爽以刘某1尚未全额给付购房款为由不予配合。后刘某1到房产管理部门对该门市房进行查询得知该门市房已被绥中县人民法院查封。被告人李爽在签订该门市房买卖协议时未向刘某1告知该门市房已被法院查封的事实。在该门市房无法按照约定办理过户手续，买卖协议无法履行的情况下，刘某1要求被告人李爽返还购房款，李爽未予返还。另查明，被告人李爽将刘某1给付的34万购房款用于偿还其他债务。被告人李爽尚欠他人巨额债务，无能力偿还。原审认为，被告人李爽以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人李爽及其辩护人辩称，被告人李爽在与被害人签订本案所涉门市房买卖协议时并不知道该房已被法院查封，被告人李爽没有非法占有被害人购房款的主观故意，被告人李爽的行为不构成诈骗犯罪的辩解及辩护意见，经查，证人康某证言能够证明在被告人李爽与被害人签订买卖协议时，被告人李爽知道门市房已被查封的事实，且绥中县人民法院（2017）辽1421执1937号送达证、证人高某等人证言亦予以证明。综上证据，足以认定被告人李爽在与被害人签订门市房买卖协议时知道该房已被法院查封的事实。综合全案证据，可以认定，被告人李爽明知本案所涉门市房被法院查封，无法与被害人履行买卖协议的情况下，隐瞒门市房被查封的事实，仍与被害人签订买卖协议，收取被害人购房款并未偿还申请查封人债务，以对该门市房解封，继续与被害人履行协议，而是偿还其他债务，且被告人李爽尚欠巨额债务，没有能力偿还被害人购房款的事实，据此亦应认定为被告人李爽有非法占有被害人购房款的主观故意。故被告人李爽及其辩护人的辩解及辩护意见，不予采纳。根据被告人李爽犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李爽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币5万元（未缴纳。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内一次性缴纳）；二、被告人李爽退赔被害人刘某1人民币34万元。上诉人李爽的上诉理由及辩护人的辩护意见是：一审认定事实不清，适用法律错误。认定李爽具有非法占有目的证据不足，李爽的行为不符合诈骗罪的构成要件。（一）没有充分证据证明李爽在签订房屋买卖协议时明知该楼被查封。1、证人康某证言属于传来证据，是带有主观性的转述证言，缺乏足够的证明力。2、做为补强证据的高某、李某、刘某2证言，均缺乏证明力，互相无法印证出明确事实。3、两份法院执行裁定送达，存在代签违规事实，无法证实已经完成法院查封程序并相应送达。4、证人迟某1证言能够佐证李爽关于要求刘某1付清尾款再办理过户的供述。5、证人李树言证言不具有反向推断李爽明知法院查封的证明力。（二）李爽没有利用合同非法占有他人财物的主观目的及行为。1、李爽具有履行合同的条件和能力。李爽是涉案房屋所有权人，涉案房屋真实存在，所有权在签订合同时未转移。李爽在获得未支付的尾款后清偿查封申请人的债务后，就可以实现履行其与刘某1的合同。执行实务中法院为了便利有给被执行人自行处置查封房产的现象。李爽曾委托李树言办理门市房二、三楼手续时表示可以直接登记在刘某1名下，有实际履行合同的行为。2、李爽在签订及履行合同时无诈骗行为。3、李爽在收到房屋预付款后用于偿还其他债务和进货经营，没有挥霍、挪用及携款潜逃等行为，亦未有赖账和逃避民事责任的行为。（三）本案办案属于有罪推定。实际上本案属于民事纠纷，双签订的合同合法有效。即使在签订合同时李爽明知该楼被法院查封而隐瞒此部分事实，也仅是构成民事欺诈,而不构成诈骗罪或合同诈骗罪。合同不能履行也有刘某1后期无力支付尾款的原因。辽宁省葫芦岛市人民检察院意见：原判认定事实清楚，证据充分，适用法律正确。上诉人李爽主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为。其隐瞒房屋被查封的事实出卖房屋。在取得34万预付款后未与执行法官联系办理解封及相关房屋过户手续，而是将款用于其它事务。其时李爽背负近二百万元巨额债务，在收取预付款时即明知无法交付房屋和变更产权，又明知用完此款后也无法返还此款。从其心态及预付款用途上反映出其具有非法占有被害人钱款的目的和主观故意。在被害人要求返还预付款时，上诉人仍对被害人实施欺骗，拒不返还该款。其行为符合诈骗罪的客观特征；上诉人利用签订合同做为实施诈骗的手段，其行为没有侵害经济秩序，只是单纯地侵害了被害人的财产利益，其行为不属合同诈骗犯罪。综上，建议驳回上诉，维持原判；经审理查明，二审查明的事实与原审一致。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人李爽供述，2017年12月7日法院告诉我聚福商城门市房被查封了。我与刘某1签订门市房买卖协议时，我知道薛某2和常某1起诉我了。2017年12月25日，刘某1交给我的20万元购楼款，还中和农信利息一部分，还西关姓马的6万元，剩下的进货了。2018年1月6日，刘某1交给我的10万元购楼款也还别人利息了。2018年1月17日，刘某1交给我的4万元购楼款还债务了。2、被害人刘某1陈述，2017年12月15日，我和李爽签订门市房买卖协议书，购买李爽名下的位于绥中县门市房，总价110万元。当时是李爽联系的我，说将这个门市房卖给我。我与李爽签订协议后，于2017年12月25日交给李爽购房款20万元，李爽答应进行过户。之后我找李爽过户，李爽总找各种理由，说还要我交钱，我就于2018年1月6日给了李爽10万元，于2018年1月17日交给了李爽4万元，但是李爽还是不进行过户。我就去绥中县不动产交易中心进行查询，得知绥中县门市房已于2017年11月份被绥中县人民法院查封。我就问李爽怎么回事？李爽说查封不影响我俩买卖房屋交易。由于该房被查封，我就找李爽索要购房款，李爽找各种理由不退给我购房款，我认为我被李爽骗了。我一共交付给李爽34万元购楼款。3、证人康某证言，李爽是我前夫，我们于2017年协议离婚，财产没有分割。李爽说门市以110万元价格卖给刘某1，让我配合他签字。我们是在绥中文富小区一个门市签字的，卖方李爽，买方刘某1，中证人迟某2。当时李爽、刘某1、陈某、迟某2和我在场。李爽收到20万元定金，约定在付清余款后李爽负责房屋过户。刘某1分三次共付给李爽34万元。李爽和刘某1至今没交易成的原因是，在2017年底刘某1说付给李爽20万元，要求李爽将房屋过户，我和李爽都未答应。过了几天，李爽跟刘某1说拿30万元就将房照给刘某1，刘某1说年底没钱了。李爽收到34万元都还外债了，李爽大约有一百多万元债务。签订门市房买卖协议时，我知道薛某2和常某1两家在法院起诉，查封了该门市房。2017年至2018年，李爽没有什么经济来源，打零工一个月大概约3000元左右。4、证人迟某2证言，我和刘某1、李爽是朋友关系。刘某1购买李爽位于聚富商城10-14号门市，双方签协议书时，我是中证人。2017年12月份，刘某1将我找到绥中县文富小区，让我做刘某1购买李爽位于聚富商城10-14号门市的中证人。到了绥中县文富小区后，我得知以前李爽从刘某1处借过钱，李爽还不上了，李爽将聚富商城10-14号门市卖给刘某1。当时该门市的房照在银行抵押，李爽让刘某1先交20万元首付款，李爽将银行贷款还上，把房照拿回来，李爽再将房照交给刘某1，刘某1拿到房照后，再将尾款交给李爽。签协议时，李爽没有告知刘某1其所售房屋已被法院查封，当时我也不知道李爽出售给刘某1的房屋已被查封。双方约定了“甲方收到首付款后，协助乙方办理过户手续”。5、证人李树岩证言，我是李爽的叔叔，帮李爽代理了几个民事诉讼案件，涉案金额有100万以上。李爽没有告诉我欠这么多钱的原因，只是说被利息咬进去了。李爽没有能力偿还刘某1的34万元。在和刘某1签订买卖合同后，李爽不进行过户的原因是当时门市房已经被薛某2申请查封了。6、证人高某证言，我不清楚法院是否有人告诉李爽可以卖门市房，只要把钱还上就行这话。2017辽1421执1937号查封裁定是2017年11月17日我和李某在聚富商城门市房给李爽送达的，是坐在场人刘某2的车去的，李爽在场。当时李爽没有什么理由，就是拒绝签字，之后我在代收人处记明本人拒签，文书接收，并且在送达人上签了高某和李某。在场人刘某2是在车上由他签的。7、证人刘某2证言，2017辽1421执1937号送达证签字是我本人签的。我认识高某，薛某2起诉李爽案，我是薛某2的代理人。8、绥中县人民法院(2017)辽1421执1937号送达证，证明绥中县人民法院工作人员高某、李某向李爽、康某送达执行裁定书和执行通知书，送达地址为批发部，并注明“本人拒签，文书接收”字样。在场人系刘某2。9、证人薛某1证言，2016年李爽从我手中借走20万元钱，当时李爽把聚富商城10-14号门市房房权证抵押给我，现在原件还在我手中。李爽没还我钱，也从没找我取回过房照。并有借条佐证该事实。10、说明材料，证明常某2与常某1系父子关系。2016年10月4日，常某1借给李爽人民币30万元。2017年12月23日，常某2又借给李爽人民币10万元。2018年初，经绥中县人民法院执行局调解，李爽还人民币2万元，现欠本金38万元。11、门市房买卖协议及收据三张，证明刘某1向公安机关提交门市房买卖协议一份和收据三张，刘某1与李爽签订买卖协议和刘某1支付李爽购房款的事实。其中，协议主要内容如下：门市房总面积160平方米，其中有照59.17平方米，楼上无照101.45平方米；门市总价款110万元，首付款20万元，余款90万元待楼上房照办理完毕后，一次性付清；甲方保障该房产合法，无债权、产权纠纷，权属清楚；甲方收到乙方首付款后必须协助乙方办理过户手续（一楼所需费用全部由乙方承担，二楼所需费用由甲方全部承担），甲方办理完二楼手续后，乙方向甲方付清全款，甲方将房屋交付给乙方。12、绥中县人民法院（2017）辽1421执1858号执行裁定书及协助执行通知书，证明2017年11月21日，经申请人常某1申请，绥中县人民法院查封本案所涉门市房，查封期限为三年。同时，法院向绥中县不动产登记中心发出协助执行通知书的事实。13、绥中县人民法院2017辽1421执1858号送达证，证明2017年12月7日，绥中县人民法院工作人员高某、张振宇向李爽、康某送达执行通知书，及李爽在送达证上签字的事实。14、房地产估价报告，证明经评估本案所涉房产价值人民币101.2万元。15、房屋所有权证，证明本案所涉房产的情况。上述证据，经一审开庭审理并经控辩双方质证，本院审理期间未发生变化，本院对一审采信的证据予以确认。",
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        "fact": "河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年，被告人安海鱼与王水利取得联系，想通过王水利承接郑州市轨道交通有限公司部分地铁口装修工程，2018年1月初，安海鱼与被害人屈某、杨某商谈合作承接该工程，在未实际取得工程的情况下，于2018年1月9日、11日以入股为名收取屈某130万元，双方于2018年1月17日签订石材供应协议，约定由屈某向安海鱼供应地铁装修石材。后被告人安海鱼向被害人屈某、杨某出示虚假的郑州市轨道交通有限公司建设工程施工合同，致使屈某、杨某以为安海鱼已经取得郑州地铁口装修工程，2018年2月9日，被告人安海鱼与屈某、杨某在郑州市二七路天河大酒店签订郑州地铁站装饰工程合作协议，以交图纸押金为名收取二人150万元，其中杨某投资20万元。2018年3月，被害人因工程未能施工发觉受骗，要求安海鱼退款，2018年3月7日，被告人安海鱼退还杨某投资款200000元。其余收取的资金被安海鱼个人使用。2020年7月31日，张某2代安海鱼退还屈某人民币10000元，同年10月23日，被害人屈某与安海鱼达成谅解。2020年6月24日，安海鱼到郑州市公安局金水路分局投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人安海鱼的供述与辩解，被害人屈某、杨某陈述，证人张某3、张某1、马某、汪某、王某、安某、张某2等人的证言，郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书、建设工程施工合同、股金收条、银行交易明细、清单报价表、收据、承诺书、借条、欠条、情况说明、证明、受案经过、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人安海鱼以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人安海鱼自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见为被告人安海鱼不存在非法占有的目的和虚构事实隐瞒真相的行为，本案是民事纠纷。经审理查明：2018年1月初，被告人安海鱼在未取得郑州地铁站装饰工程的情况下，与被害人屈某、杨某商谈合作承接该工程，并于2018年1月9日、11日以郑州地铁站装修项目股金为名收取被害人屈某130万元，并给屈某出具股金收条，双方于2018年1月17日签订石材供应协议书，约定由屈某向安海鱼供应地铁装修石材及瓷砖。后被告人安海鱼向被害人屈某、杨某出示虚假的有安海鱼签署的海南中翔龙鸿发建设工程有限公司与郑州市轨道交通有限公司的建设工程施工合同、装修材料清单报价表、并称需要500万元的图纸押金，致使屈某、杨某以为安海鱼已经取得郑州地铁口装修工程，2018年2月9日，被告人安海鱼与屈某、杨某在郑州市二七路天河大酒店签订郑州地铁站装饰工程合作协议，以交图纸押金为名收取二人150万元，其中杨某投资20万元。2018年3月，被害人屈某、杨某因工程未能施工发觉受骗，要求安海鱼退款，2018年3月7日，被告人安海鱼退还杨某投资款20万元。其余收取的资金被安海鱼个人使用。2020年7月31日，张某2代安海鱼退还屈某人民币10000元，同年10月23日，被害人屈某与安海鱼达成谅解。2020年6月24日，安海鱼到郑州市公安局金水路分局投案。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人屈某的陈述，2017年8月份，其通过全国蒙商大会认识了河南省内蒙古商会会长安海鱼，他介绍说拿到了郑州市地铁装修项目问其做不做，其说等项目下来再说。大概到2018年1月5日，安海鱼给其说地铁项目已经下来需要很多石材、瓷砖和其他装饰材料和其商量一下合作，其就来到郑州市老乡杨某去接的其，并按照安海鱼的要求，其分几次转给安海鱼提供的张某3的银行卡130万元。后安海鱼说地铁3号线装修工程大合同下来了，并说需要500万元图纸押金，让其快点交纳150万元，2018年2月29日，其、杨某、安海鱼在二七路天河酒店签订了地铁站装饰工程合作协议、签订协议当天就转给他150万元，其中有杨某20万元。安海鱼向其出示了海南中翔龙鸿发建设工程有限公司与郑州市轨道交通有限公司签订的建设工程施工合同和郑州市轨道交通有限公司地铁3号线装修材料清单报价表，后向其出示了郑州市轨道交通有限公司500万元的收据，说交过图纸押金下一步就能准备施工了。安海鱼还称王水利是他的上家，说向其出示的建设工程施工合同和郑装修材料清单报价表及500万元的收据是王水利提供的。到了2018年2月13日，图纸没有拿到手里，其感到可能上当受骗了，就一直追问安海鱼到底是怎么回事，经落实，安海鱼和王水利所谓地铁口装修和盾构工程纯属子虚乌有，提供的进场证、图纸押金、工程合同全是假的，其一直在和他商量退款事宜，安海鱼说地铁公司换领导了，原来签订的协议作废了，意思是地铁公司又重新找施工方，并将责任推到王水利身上，安海鱼说是王水利骗的他，后来其找王水利问了才知道王水利并未接到其的款，安海鱼出示的500万元地铁收据、材料报价清单王水利也不知情，安海鱼提供的与郑州市轨道交通有限公司签订的合同，王水利也不知情，他也没有收别人的钱，也没有委托安海鱼去签订协议收钱。后来经其与安海鱼协商，2020年7月31日，安海鱼的家属给其转账一万元，安海鱼将他的500万元债权转让给其，其与他签订了转让协议及谅解书。2.被害人杨某的陈述，其通过安海鱼认识了老乡屈某。2018年1月份的一天，屈某给其打电话说安海鱼拿到郑州市地铁口装修项目，安海鱼让他来郑州商量工程投资的事情，屈某到郑州，其去接的屈某，和安海鱼约在郑州市北二七路天河大酒店见的面，安海鱼在酒店出示了地铁口装修工程的的清单报价表还有大合同，说是通过王水利找的地铁工程。其看见有安海鱼与郑州地铁公司签订的大合同，其就相信了安海鱼，安海鱼说急需签订一个郑州地铁三号线工程合作协议，并把这个工程合作协议拿给王总看。随后其和屈某、安海鱼在天河大酒店签订了郑州地铁站装饰工程合作协议，协议约定其和屈某占20%股份，安海鱼占60%股份，合伙期限为三年。其投资二十万，通过屈某转给安海鱼。后来工程迟迟没有开工，说让等图纸，其和屈某多次找到他都以各种理由推脱，工程也没有一点进展，也找过王水利问过，王水利不承认这些事，说是安海鱼自己做的材料，并称没有收到安海鱼的钱。后来经过协商，安海鱼于2018年3月将20万元退还给其了。2020年6月24日之前的几天，安海鱼电话和其联系说他用张某3的银行卡的事情需要到公安机关说明一下情况，他自己不敢来，其给安海鱼说到公安机关实话实说就行了，他坚持让其和他一起到公安机关说明情况，后来到2020年6月24日早上九点左右其和安海鱼相约一起到了顺河路的公安机关，公安机关让其走了，没有让安海鱼走。3.证人张某3证实，其朋友安海鱼说他急于用银行卡存取钱，想用其的银行卡，基于朋友关系其没有推辞。2018年1月份，其在东里路的一个建设银行办了一张银行卡，当场交给了安海鱼，当时卡上没有余额。安海鱼另外还用其的支付宝转过两次款。另有证人张某1、汪某证实，安海鱼借用其的银行卡及支付宝账户用于转款的事实。4.证人马某、王某证实，安海鱼找其几人借过钱，2018年1月至5月，安海鱼给其银行卡或支付宝转账还钱的事实。5.证人安某、张某2证实，安海鱼向其支付宝转账，其将钱用于日常消费的事实。6.郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书、收条及中国建设银行转账客户回单，海南中翔龙鸿发建设工程有限公司与郑州市轨道交通有限公司的建设工程施工合同、清单报价表及收据，证实安海鱼提供其以海南中翔龙鸿发建设工程有限公司的名义与郑州市轨道交通有限公司签订了建设工程施工合同，依据报价表让被害人杨某、屈某和其签订合作协议，屈某向安海鱼指定账户转账280万元的事实。7.郑州地铁集团有限公司出具的两份情况说明，证实郑州地铁集团有限公司前身为郑州市轨道交通有限公司，截止2020年1月16日，郑州地铁集团有限公司未与海南中翔龙鸿发建设工程有限公司签订过建设工程施工合同；未出具过地铁3号线装修材料清单报价表；未向海南中翔龙鸿发建设工程有限公司出具过收据；根据地铁集团制度，具有合同签署权限的人员中没有叫“刘杰”的人。8.海南中翔龙鸿发建设工程有限公司企业信息、刻章许可证及证明，证实海南中翔龙鸿发建设工程有限公司没有参与郑州的任何工程项目，没有与郑州市轨道交通有限公司签订过任何合同，没有向该公司缴纳500万元保证金，没有委派任何人与该公司洽谈或签订合同，该公司法定代表人名字为张石元。安海鱼、周平不是其公司员工或委托授权人；周平不是其法定代表人、公司员工或委托授权人，其公司在河南省境内没有开展任何业务，凡以其公司名义、印章开展的业务均为假冒。9.情况说明，证实安海鱼向胡厚平、陈解放、李海军的银行卡转账数额不等的钱款，均系用于偿还安海鱼向其的借款。10.欠条、对账单、保证书、借条、民事判决书及微信聊天记录，证实安海鱼向王某、汪某、马某、张某3借款的事实。11.银行交易明细证实，张某3、屈某账户交易流水情况。12.微信转账截图、债权转让协议书、合伙投资协议书、民事起诉状、谅解协议、谅解书，证实被告人安海鱼的前妻张某2代为偿还被害人屈某10000元，被告人安海鱼将其享有的500万元债权转让给屈某，被告人安海鱼取得被害人屈某的谅解的事实。13.受案经过、到案经过，证实本案经被害人报案受理及被告人安海鱼系主动投案的事实。14.户籍证明、情况说明，证实被告人安海鱼系成年人，已达到应负完全刑事责任年龄，未发现有违法犯罪记录。安海鱼非中共党员、非国家机关工作人员。15.被告人安海鱼的供述，2017年10月份，其通过朋友认识了王水利。后来王水利介绍说地铁三号线项目快成型了，其就将这事情告诉了屈某、杨某，并和他们一起谈合作。建设施工合同上显示的海南中翔龙鸿发建设有限公司是其找的资质，通过朋友找的资质，记不清通过谁找的，当时是付了费用，合同上边周平是该公司的法定代表人，合同中郑州市轨道交通有限公司的章是王水利加盖的。后来有人让其去拿的报价清单以及500万元图纸押金收据，其将这些文件给屈某他们看了。2018年1月份，在二七路天河大酒店其和屈某、杨某三人基于地铁三号线的地铁站口装修工程签订了郑州地铁站装饰工程合作协议、石材供应协议书这两份合同。因为地铁前期还是有费用的，必须得有运作资金，当时其收取屈某给其打了130万元，2月9日，其收取屈某150万元，其中有杨某20万元，这些钱都是用张某3的建设银行卡收取的，因其和张某3关系不错，用他的银行卡转账方便，其前后用过他两三张银行卡。其收取的二百八十万元是其自己用了，投入到这个地铁项目有一百多万，吃饭消费有几十万，剩余的有几十万其用作个人还款了，还的有其欠陈伟、王某、胡厚平、武满兰、钱永森、陈玉、汪某、郭军强等人的钱，其记得还张某3欠款有二十多万，给4S店的钱是还其买奔驰车尾款，其给了王水利转账十万，当时王水利说是先借其的钱，也是提前打点关系用的。关于地铁三号线的事王水利没有委托其对外收钱，其也进不去地铁公司，打听不到消息，这个项目没有进行。后来，其通过张某3建行卡转账将杨某的钱还了，屈某的二百六十万其还没有退还。2020年6月24日早上，因为地铁工程的事，杨某和其一起到公安机关说明情况。",
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        "fact": "东莞市第三市区人民检察院指控：2020年10月14日，被告人武玉波在东莞市××××××××××××××，使用手机在网上搜索到被害人唐伟的东莞市鸿钛化工有限公司有出售钛白粉，即使用虚假的姓名电话联系唐伟骗购钛白粉。双方确认通过货到付款的方式，武玉波向唐伟购买两吨钛白粉，每吨价格为15800元人民币（共价值31600元）。武玉波伪造他人公司的公章合成到购买钛白粉的合同上并与唐伟签订。次日上午，武玉波要求唐伟雇车将钛白粉送至东莞市××××××××××处交易。武玉波将钛白粉转运至东莞市××××××××××××处，以16000元的总价格贩卖给刘佳云。武玉波收取刘佳云160**元后没有付款给唐伟，取消与唐伟联系并逃匿。2020年10月20日，公安机关在东莞市樟木头镇香樟一号12栋门口抓获武玉波。破案后，公安机关缴获涉案钛白粉并发还被害人。被告人家属退缴16000元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了案发现场勘验笔录，赃物钛白粉等物证，微信聊天记录等书证，刘佳云等证人的陈述，被害人唐伟的陈述，被告人武玉波的供述等证据，并据此认为被告人武玉波无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人武玉波认罪认罚，依据根据《中华人民共和国刑法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人武玉波有期徒刑六个月并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人武玉波对公诉机关起诉指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩护人提出本案涉案金额较低、武玉波系初犯、偶犯、认罪态度好、具有悔罪表现、家属已赔偿被害人经济损失，并取得谅解等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人武玉波犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人武玉波于案发后积极赔偿被害人损失并取得谅解。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 6,
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    {
        "fact": "公诉机关指控，2019年8月16日，被告人邓光候向邓某租赁了邓某贷款购买的粤R*****号牌小汽车。同年10月23日，邓光候采用伪造邓某身份证、征信报告等方式，冒充邓某，将上述小汽车质押给被害人翁某，向翁某借款，从而骗取了6万元。后邓某在邓光候失联的情况下，通过银行定位找回上述小汽车。就指控的上述事实，公诉机关向法庭提出的证据有：被害人翁某的陈述，证人蔡某、邓某、翁某等人的证言，涉案车辆的购买凭证、质押协议等书证，被告人邓光候的供述等；并认为邓光侯以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。邓光候犯罪后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人邓光候在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，其当庭对公诉机关的指控亦表示没有异议。辩护人以被告人邓光候能如实供述罪行，涉案金额不大，是初犯等为由，请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人邓光候合同诈骗的事实清楚，证据确实、充分。本院予以确认。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 7,
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    {
        "fact": "抚州市东乡区人民检察院指控：2013年3月，被告人乐建云急需资金周转，便在3月27日与徐某签订购房协议书和土地转让协议书，将其位于东乡区孝岗镇西坪村龙义小组电排山的一栋面积114平方米的一层毛坯房及该房所属及周边的675平方米的土地卖给徐某，约定毛坯房价格10万元，土地价格24.3万元（该土地按可建房屋栋数分三部分，每部分作价8.1万）。之后，徐某按照协议支付购房款10万元和部分土地款3万元。2017年9月，徐某将其从被告人乐建云处购买的房屋及所属土地办理好建设用地规划许可证，并按协议约定于2017年9月12日、10月16日付清该房屋所属土地的余款7.1万元。2014年8月，被告人乐建云仍需资金周转，便隐瞒已将毛坯房及土地卖给他人的事实，于同月16日与被害人王某签订房屋买卖合同，将已经卖给徐某的毛坯房及该房所属的216平方米土地卖给被害人王某，约定毛坯房及土地的价格共25万元。被害人王某先后于同日、同年12月1日、同年12月11日支付25万元给被告人乐建云。2017年，被害人王某在办理相关建房手续时发现其购买的房屋及所属土地早已被被告人乐建云卖给他人。截至案发时，被告人乐建云仍未退回被害人王某的25万元人民币。就上述指控，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了相关证据，认为被告人乐建云以非法占有为目的，隐瞒房屋及土地已卖给他人的事实，以销售房屋及土地的名义骗得他人购房、购地款共计25万元人民币，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人乐建云以诈骗罪判处有期徒刑三年至六年，并处罚金。被告人乐建云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：本案应定性为合同诈骗；被告人具有坦白、初犯偶犯、认罪悔罪等量刑情节。经审理查明:2013年3月，被告人乐建云急需资金周转，于3月27日与徐某签订购房协议书和土地转让协议书，将其位于抚州市东乡区孝岗镇西坪村龙义小组电排山的一栋面积114平方米的一层毛坯房及该房所属及周边的675平方米的土地卖给徐某，约定毛坯房价格10万元，土地价格24.3万元（该土地按可建房屋栋数分三部分，每部分作价8.1万）。之后，徐某按照协议支付购房款10万元和部分土地款3万元。2014年8月，被告人乐建云仍需资金周转，便隐瞒已将毛坯房及土地卖给他人的事实，于同年8月16日与被害人王某签订房屋买卖合同，将已经卖给徐某的毛坯房及该房所属的216平方米土地卖给被害人王某，约定毛坯房及土地的价格共25万元。被害人王某先后于同日、同年12月1日、同年12月11日向被告人乐建云支付25万元。2017年9月，徐某将其从被告人乐建云处购买的房屋及所属土地办理了建设用地规划许可证，并按协议约定于2017年9月12日、10月16日支付了购买房屋所属土地款7.1万元。2017年，王某在办理相关建房手续时发现其购买的房屋及所属土地已被被告人乐建云卖给他人，并已办理相关用地许可手续，遂向抚州市东乡区公安局报案。证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书证实，抚州市东乡区公安局接王某报案后于2018年1月16日立案侦查。2、房屋买卖合同、收条证实，被告人乐建云与王某签订了房屋买卖合同，王某共计付款25万元。3、购房协议书、土地转让协议书、收条证实，被告人乐建云与徐某签订了购房、土地转让协议，徐某已付款。4、建设用地规划许可证证实，徐某将位于西坪大队龙义村电排山面积200平方米的住宅用地办理了相关用地手续。5、个人土地转让合同、收条证实，被告人乐建云将东至乐官水、南至乐兴旺、西至乐来旺、北至亭上村小组以路为界的土地作价505000元转让给嵇某。6、个人借款合同、个人财产连带责任承诺书、借据、借条证实，被告人乐建云与朱某2向嵇某借款50万元。7、常住人口信息、现实表现证明证实，被告人乐建云犯罪时已成年，2015年12月31日因赌博被处以罚款500元的行政处罚。8、工作说明、归案情况说明、临时寄押收押证明证实，被告人乐建云于2018年3月28日在石狮市被抓获归案，并被寄押于石狮市看守所。9、辨认笔录、现场辨认笔录证实，被害人王某和证人徐某、乐某1辨认出被告人出金某、了士地转让合同，并且乐建云的父亲乐某2写了收条给嵇某。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX乐建云；被告人乐建云辨认出卖给徐某、王某的土地和房屋。10、被害人王某的陈述：2014年8月，江某带其找到乐建云，看了乐建云建好的一层楼，该房屋长18米，宽12米，面积有216平方米。他们在2014年8月16日签订了房屋买卖合同，约定25万元价格，当天其付了10万元现金给乐建云。之后又于2014年12月1日付了5万元给乐建云。2014年12月11日付了10万元给乐建云，三次都是现金。2017年10月，其到“三非办”办理这栋房屋的手续，工作人员告诉其说这栋房屋已经有人办理好了手续。其就找到乐建云，乐建云就说重新给其一块地皮，但一直到现在乐建云也没退钱也没重新给地皮。其和乐建云买卖房屋合同上签名的朱某1是乐建云的老婆，但买房子都是其和乐建云谈的。当时朱某1也在场，还有点不舍得卖，但乐建云坚持要卖，后面他老婆也同意了，在合同上也签了字。11、证人嵇某的证言：2015年5月,乐建云向其借15万元现金，其于5月30日转账15万元到乐建云的银行账号里，并与乐建云签了个人借款合同。2015年6月，乐建云又找其借35万元现金，其不同意，后来乐建云找来他的小舅子朱某2,朱某2同意用他的名义向其借钱，乐建云作为担保，但是实际把钱给乐建云。6月22日其通过银行转账35万到朱某2的账号里，并与乐建云、朱某2签了个人借款合同、个人财产连带责任承诺书、借据、借条。后来乐建云没有还钱，因其催的紧，乐建云主动提出用土地抵账，其同意了。2016年7月14日其和乐建云的父亲乐某2、母亲艾某、妻子朱某3签了个人土地转让合同，乐某2还写了一张收条，后来乐建云回来后补签了字。之后其听说徐某在这块地皮上建房，其就打电话问乐建云，乐建云就说会退钱，于是其就报了案。12、证人徐某的证言：2013年初，乐建云带其到孝岗镇西坪村龙义组电排山后面看房，之后于2013年3月签订了买卖合同，乐建云和父亲乐某2在合同签字，约定一层房子作价10万，地皮能做3栋房子，每块地皮作价8.1万，地皮共24.3万元。其当时付了10万房屋款和3万元地皮款给他，等能办手续做房子时再付剩下的钱。2017年9月政府放开了政策，其就办理了建房手续，并分两次分别付给乐建云3万和4.1万元，将乐建云卖给其的地皮钱付清了。另外两块地皮其又付给他3万。其共付了23.1万元给乐建云。13、证人乐某2的证言：乐建云是其儿子。其家在孝岗镇西坪村龙义小组后靠亭上小组的位置有一块地皮。几年前乐建云将做好的一层房子带地皮卖给了一个胖子，具体卖了多少钱我不清楚，其只是在协议上签了字。2016年有好几个人到其家里问钱,说乐建云借了他们五十万元钱。其打电话问乐建云，乐建云就说把地皮抵账给他们，其同意了。后来签了土地转让协议,签了字那个人就把乐建云的借条给了其。到了第二天他又来了，拿出协议叫其老婆和儿媳妇也签了字，还给了其5000元钱。14、证人朱某1的证言：其与乐建云是夫妻关系。2013年，乐建云将位于西坪村龙义小组后的部分地皮和做好一层房子卖给一个叫徐某的胖子。大概2014年，又将房子卖给另一个人。2016年将地皮抵账给一个叫嵇某的人。其他情况记不太清。15、证人江某的证言：2014年8月，乐建云对其说他家有一栋已经建好一层的房子卖，并带其和王某一起到孝岗镇西坪村龙义组后面去看房屋，王某和乐建云约好这栋一层楼的房屋价格为26万元左右。后来王某和乐建云、乐建云的老婆朱某1在房屋买卖合同上签了字，其也在合同上签了见证人。2017年9月左右，政府允许孝岗镇西坪村龙义组后面可以办理手续，但王某去办理建房手续时，工作人员说这栋房屋已经被一个叫徐某的人办理了建房手续。后来他们到这栋房子处查看，发现徐某己经在建房子的第二层了。其就和乐建云联系，乐建云答应退购房款给王某，但是至今一直没有退。16、证人乐某1的证言：几年前有一喊名“胖子”的人请其去吃饭，其这才知道乐建云卖了地皮给这个“胖子”。之前“胖子”说要办理建房手续，要西坪村委会盖章，其看到有他们双方的签字，就盖了章。过了一段时间之后，其听说乐建云把这块地皮和房屋卖给了另一个人。17、证人朱某2的证言：2016年7月，乐建云叫其过去吃饭，因为他把他家的土地抵给嵇某，叫其过去把之前签的借款合同拿回来。其过去后看到乐建云的父母和乐建云的老婆（其姐朱某3）、嵇某等人都在场，乐建云在外面有事就没有到场。乐建云的父母、老婆和嵇某签了士地转让合同，并且乐建云的父亲乐某2写了收条给嵇某，其也在这张收条上签了证明人。18、被告人乐建云的供述：2013年，其因为缺钱用就找到徐某，先签订了一份购房协议，约定将其建的一栋一层楼作价10万元钱卖给徐某。之后又和徐某签订了一份土地转让协议，约定将位于孝岗镇西坪龙义小组后面的三块地皮位置作价243000元转让给徐某。签订协议后徐某就付给其购房款10万元现金和转让地皮的3万元定金。2014年，其因为手上还是缺钱用，就与王某谈好一层房子带地皮作价25万钱。2014年8月左右，其和王某签订了房屋买卖合同，约定将其位于孝岗镇西坪龙义小组后面的地皮和在上面建好的一层房子卖给王某，价格25万元,地皮东西宽为12米，南北长18米，面积216平方。签订合同后王某当时就付给其10万元现金。后来过了几个月，王某又要付其5万元，但是当时其欠江某的钱，所以这5万元钱当时其写了收条但没有收到钱,由王某帮其抵消欠江某的账。又过了几天，王某又付给其10万元现金。其卖给王某的房子和地皮是之前卖给徐某的，但其因为缺钱用，为了弄到钱周转，才又将它卖给王某。这钱都投入到当时生意中去。2017年大概下半年，徐某办好了建房手续,并且在一层房子上加盖了一层,分三次付给了其8万元左右转让地皮的钱，相当于将一层房子下的地皮款付清了，另外的两块地皮款还未付清。再之后王某也要去办这栋建好一层房子地皮手续时，发现手续被徐某办理了,就打其电话要求退钱，但其没有钱，后来王某就报案了。上述证据经庭审举证、质证，收集合法，内容客观真实，对本案犯罪事实的认定具有证明作用，依法予以确认。",
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        "fact": "安阳市北关区人民检察院指控：2018年以来，被告人张惠劲在郑州市银基商贸城、金城服饰广场租赁门面经营旺旺龙童装门市，主要批发儿童服装。期间，张惠劲先后到浙江省湖州市织里镇、河北省邯郸市磁县、安阳县柏庄镇等地，从被害人薛某等人经营的门市内先购进部分儿童服装并支付货款，取得被害人信任后，再口头约定，通过赊欠货款的方式，骗取薛某等人的货物。2019年1月初，被告人张惠劲电话停机、门市退租关门后逃匿。被害人薛某等人多次联系张惠劲还款未果，遂报警，民警在张惠劲的仓库内查扣部分未销售货物。具体事实如下：1、被告人张惠劲从被害人薛某处骗取价值106153元的货物，案发后已退还价值28064元的货物，尚欠货款78089元。2、被告人张惠劲从被害人付某处骗取价值110744元的货物，案发后已退还价值576元的货物，尚欠货款110168元。3、被告人张惠劲从被害人闫某处骗取价值76462元的货物，案发后已退还价值3549元的货物，尚欠货款72913元。4、被告人张惠劲从被害人王某1处骗取价值11205元的货物，尚欠货款11205元。5、被告人张惠劲从被害人常某处骗取价值15060元的货物，尚欠货款15060元。6、被告人张惠劲从被害人雷某处骗取价值70460元的货物，案发后已退还价值360元的货物，尚欠货款70100元。7、被告人张惠劲从被害人吕某处骗取价值50655元的货物，案发后已退还价值8134元的货物，尚欠货款42521元。8、被告人张惠劲从被害人王某2处骗取价值160775元的货物，尚欠货款160775元。9、被告人张惠劲从被害人李某处骗取价值30025元的货物，尚欠货款30025元。10、被告人张惠劲从被害人路某处骗取价值86100元的货物，案发后已退还价值21695元的货物，尚欠货款64405元。综上，被告人张惠劲共从被害人薛某等人处骗取价值717639元的货物，尚欠货款655261元。除已查扣并退还的价值62378元的货物外，其余货物均由张惠劲销售并回款，该回款资金去向不明。2019年2月13日，被告人张惠劲在浙江省海盐县被抓获。公诉机关提供了相关证据，认为被告人张惠劲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张惠劲当庭辩称其与被害人之间是买卖关系，其不构成合同诈骗罪。辩护人李红芳提出的辩护意见是：1.张惠劲不构成合同诈骗罪；2.路某货款64405元不应计入犯罪数额；3.张惠劲系坦白；4.被告人主观恶性小，社会危害性小。经审理查明：2018年以来，被告人张惠劲在郑州市银基商贸城、金城服饰广场租赁门面经营旺旺龙童装门市，主要批发儿童服装。期间，张惠劲先后到浙江省湖州市织里镇、河北省邯郸市磁县、安阳县柏庄镇等地，从被害人薛某等人经营的门市内先购进部分儿童服装并支付货款，取得被害人信任后，再口头约定，通过赊欠货款的方式，骗取薛某等人的货物。2019年1月初，被告人张惠劲电话停机、门市退租关门后逃匿。被害人薛某等人多次联系张惠劲还款未果，遂报警，民警在张惠劲的仓库内查扣部分未销售货物。具体事实如下：1、被告人张惠劲从被害人薛某处骗取价值106153元的货物，案发后已退还价值28064元的货物，尚欠货款78089元。2、被告人张惠劲从被害人付某处骗取价值110744元的货物，案发后已退还价值576元的货物，尚欠货款110168元。3、被告人张惠劲从被害人闫某处骗取价值76462元的货物，案发后已退还价值3549元的货物，尚欠货款72913元。4、被告人张惠劲从被害人王某1处骗取价值11205元的货物，尚欠货款11205元。5、被告人张惠劲从被害人常某处骗取价值15060元的货物，尚欠货款15060元。6、被告人张惠劲从被害人雷某处骗取价值70460元的货物，案发后已退还价值360元的货物，尚欠货款70100元。7、被告人张惠劲从被害人吕某处骗取价值50655元的货物，案发后已退还价值8134元的货物，尚欠货款42521元。8、被告人张惠劲从被害人王某2处骗取价值160775元的货物，尚欠货款160775元。9、被告人张惠劲从被害人李某处骗取价值30025元的货物，尚欠货款30025元。10、被告人张惠劲从被害人路某处骗取价值86100元的货物，案发后已退还价值21695元的货物，尚欠货款64405元。综上，被告人张惠劲共从被害人薛某等人处骗取价值717639元的货物，公安机关从张惠劲仓库查扣未销售完毕的货物价值62378元，并已退还被害人，其余货物均由张惠劲销售并回款，该回款资金去向不明，张惠劲尚欠被害人货款655261元。2019年2月13日，被告人张惠劲在浙江省海盐县被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、被告人张惠劲的供述与辩解，证明其在郑州金城商场负一楼B区54号经营一家旺旺龙门市，主要批发儿童服装。2018年以来，其陆续从安阳县柏庄市场、河北邯郸市磁县市场、浙江省湖州织里等地，在被害人薛某、闫某、付某、雷某、王某1、常某、吕某、路某、王某2、李某经营的门市内购进儿童服装价值60余万元，其当时自称张卫军，其辩解是因为小名叫张卫军，别人平时都这么叫，没有虚构名字。其购进儿童服装后，大部分已销售并回款，销售去向其称销售到郑州周边了，具体销售地点其说不上来，其没有这些客户的信息。抓获其后，在其位于郑州市银基对面香山市场306仓库查扣价值43645元的儿童服装，回款资金其用于还上半年欠款了，上半年外欠款70多万。但没证据证明和别人之间的欠债关系。2018年12月底，其电话关机，门市关停，其称是门市租期和与电话绑定的网线到期，其就关停外出要账了。其对65万余元的货物欠款没有异议，其不认可构成合同诈骗罪。其和姚某1于2018年1月份到郑州，带了30万资金，包括其二人之前挣的12万，姚某1父母借的7万，银行卡透支10万左右。2018年2月份在郑州银基商场租门面房交租金5.5万左右，该门面租到9月，于2018年4、5月又在郑州金城商场负一楼租一个门面。从2018年2月15日至2018年6月15日，其称整个上半年亏损了大约100万，因为其进货款式和颜色不流行，都是低价销售，所以亏损。2018年下半年，其每月挣了有10万元，用于归还一部分欠款及贷款。至于其2018年下半年开始从安阳县柏庄市场等地进货赊欠货款，其称等2019年挣钱了再还。其之前称借给云峰21万元的资金是从其母亲和姚某1处拿的钱，不是货款回款，以及其承认借给姚某22万元，让姚某2还款给一个叫石头的人。其称与安阳县柏庄镇商户联系使用的尾号7299的手机号，机主姚某1，郑州门市关门时就报停了该手机号。其生意资金往来主要使用姚某1的工行和招行卡，交易大部分以现金为主。二、被害人陈述1.被害人薛某的陈述，证明其在安阳县柏庄市场经营一家爱你宝贝制衣部，批发儿童服装等。2018年11月6日，被告人张惠劲自称张卫军，到其门市进货，称在郑州银基商贸城和金城商贸城有门市，当场从其门市购进8076元的货物，通过刷卡支付货款。其后，张惠劲陆续通过电话、微信联系其订货，并称随后付款，其多次将货物发货至郑州后，张惠劲始终未支付货款。2019年1月7日其联系不上张惠劲，1月8日张惠劲将其微信拉黑，其与付某、雷某等人在郑州银基商贸城未找到之前张惠劲提供的地址，金城商贸城的门市也锁着门，其才发觉上当被骗，后经多方打听，才知道张卫军的真实姓名叫张惠劲。以及其与张惠劲之间发货明细、尚欠货款情况。2.被害人付某的陈述，证明其在安阳县柏庄市场经营锦晔制衣部。2018年10月份起，被告人张惠劲自称张卫军，在郑州银基商贸城和金城商贸城有门市，到其门市进货，前两三次都是当场提货当场付款，取得其信任。自2018年10月24日至2018年12月21日，张惠劲陆续通过电话、微信方式联系其订货，随后付款，其将货物发送至郑州，经其多次催要，张惠劲找理由推脱始终未支付货款。2019年1月3日，张惠劲称已打款，经查询其并未收到货款。1月6日下午，其和王某1、常某等人到郑州银基商贸城找张惠劲，才知道没有这个门市，7日其在微信群中得知张惠劲已经跑了，8日其和薛某等人见面后到郑州金城商贸城和银基商贸城，还是没有找到张惠劲，后其就联系不上张惠劲，其发觉被骗遂到公安机关报案。以及其与张惠劲之间的发货交易、尚欠货款情况。3.被害人闫某的陈述，证明2018年7、8月份，被告人张惠劲自称张卫军到其门市购买儿童棉裤，都是当场支付货款。2018年11月16日至12月23日期间，张惠劲通过赊欠货款的方式多次从其门市进货，经多次催要，始终未支付货款。2019年1月7日，其就联系不上张惠劲，微信将其拉黑，其与薛某等人到郑州金城商场找张惠劲，发现其门市关门，人也找不到。以及其与张惠劲之间的货物交易、尚欠货款情况。4.被害人王某1的陈述，证明其在安阳县柏庄市场经营一家康蓓鑫服饰门市，2018年11月左右，同市场的付某介绍张卫军（即张惠劲）给其认识，张卫军通过赊欠的方式从其门市进货，共购进价值11205元货物，每次打电话联系要货款时，张卫军一直推，后电话打不通，联系不上人了。5.被害人常某的陈述，证明其是柏庄市场小飞服饰的经营者，2018年11月13日至2018年12月20日期间，张惠劲冒用张卫军名义从其门市进货，称在郑州银基商贸城和金城商贸城有门市，其一共给张惠劲发货15060元，现在找不到人了。6.被害人雷某的陈述，证明其是安阳县柏庄市场富明制衣经营者，2018年8月20日左右，张惠劲自称张卫军到其门市进货，当场支付货款，后通过电话、微信等方式从其门市多次进货，都是赊欠货款，其一共给张卫军发了价值80460元的货物，期间张卫军给过其一万元，尚欠70460元货款。2019年1月份，就联系不上张卫军，到他郑州门市发现关门，联系不上的经过。7.被害人吕某的陈述，证明其是河北省邯郸市磁县商都冠军宝贝服饰的经营者，2018年4月初，一个自称叫张卫军（即张惠劲）的人到其门市，自称在郑州银基经营一家旺旺龙门市，从其门市购进儿童服饰，当场支付货款，后多次从其门市购进货物，2018年上半年货款已结清。2018年7月30日至10月15日多次向张卫军发送价值55655元的货物，期间经其催要，张卫军支付5000元货款，尚欠50655元货款未支付。2019年1月，其多次联系张卫军均联系不上，后张卫军将其微信拉黑，其到郑州金城找张卫军时，发现他的门市已关门，人不知去向。以及案发后，经公安机关在张卫军的仓库清点，退还其价值8314元的货物。8.被害人王某2的陈述，证明其在河北磁县商都经营一家卫东童装厂，2018年3、4月份，被告人张惠劲自称张卫军，到其门市进货，前期均支付货款，从2018年7月30日至9月30日期间，张惠劲从其门市共购进价值199775元的货物，共支付39000元货款，尚有160775元货款未支付。后经其多次催要，均联系不上张惠劲，其到郑州找张惠劲，发现他的门市已关门，河南等地其他被骗人员也在找他。9.被害人李某的陈述，证明其在河北磁县商都经营一家鑫叶制衣厂，2018年6月份，被告人张惠劲自称张卫军到其门市进货，前几次都是现金交易，后其多次发货后，张惠劲一直推脱未再支付货款，并把其微信拉黑。其到郑州银基市场找他，发现其他被骗人员，才知道他的真名叫张惠劲，其共被骗30025元。10.被害人路某的陈述，证明2018年3月3日，张惠劲自称张卫军，到其浙江湖州织里的摩登天使门市进儿童裤，其后从2018年3月至2018年10月12日陆续从其门市进货，还欠其86100元货款未支付。案发后，公安机关将查扣的价值21695元的货物退还给其。三、证人证言1.证人姚某1的证言，证明其和被告人张惠劲原系夫妻关系，两年前离婚，还是一起居住，在郑州金城商场负一楼共同经营一家旺旺龙门市，该门市于2018年12月底因生意不好做不挣钱就提前关门了。张惠劲也叫张卫军，郑州做生意对外也叫张卫军，但门市发货单和名片上写的发货人都叫张惠劲。其知道张惠劲从安阳县柏庄镇进货，但具体情况不清楚，清点仓库时大部分货物已销售，货款有的打到其工行账户，有的是现金，钱都张惠劲拿走了。南阳胡某5905元和楚某12134元货款未收回，没有其他账本了。2018年底张惠劲通过其手机支付给路某2万，给陈其民转账1万和现金5万。张惠劲在2018年底刷其银行信用卡4.5万元，从其支付宝借走4万元，微信借走2万元，从他母亲拿走4万元，还将其一条价值5万左右的金项链当了3万元，钱都不知用于做什么了。2.证人樊某的证言，证明其在郑州市金城服饰广场负一楼经营一家儿童服饰店，对门是旺旺龙儿童服饰店，店老板叫张卫军（真名张惠劲），张卫军夫妻二人于2018年8、9月份在这儿开店，主要经营儿童服饰，销售价格比其他人都便宜，该门市于2019年1月4日左右关门，来找张卫军要账的人很多，有河南安阳的，有河北磁县的，还有湖州的，不知道张卫军去哪里了。3.证人钮某，证明张卫军（真名张惠劲）在金城服饰广场经营旺旺龙门市，大概经营四个月，同样的货比别人卖的都便宜，听说他欠别人好多钱跑路了。4.证人高某的证言，证明张卫军（即被告人张惠劲）在郑州银基商贸城负一楼经营一家旺旺龙儿童服饰店，经营差不多半年，于2018年9月份搬至金城服饰广场。其从张惠劲门市购进棉裤，已经和张惠劲结清货款，张卫军还从其门市批发棉裤，欠其2万元左右的货款。2019年1月8日，其就联系不到张惠劲了。5.证人骆某的证言，证明其2018年在郑州市银基商场经营一家“楚某”门市，因资金周转困难于2018年4月底门市关门。其和张惠劲认识，张惠劲在银基商场负一楼经营一家旺旺龙门市，其在2018年2、3月份曾从张惠劲处购进童装，经核对账目，尚欠张惠劲货款11883元。6.证人岳某的证言，证明其对外自称胡某，2018年10、11月份从张惠劲门市进过几次货，尚欠张惠劲货款5900元。7.证人陈某的证言，证明2019年2月份左右，张惠劲给其说打牌输掉21万，这些钱是从他老婆姚某1处拿的，现在输掉了，没法交差，让其骗他老婆说借给其21万元，其没有答应。同时，张惠劲因赌博输钱陆续从其处借了6万元。8.证人姚某2的证言，证明2018年10月，其通过微信向被告人张惠劲借款2万元，11月份左右，其和张惠劲还有石某吃饭时，张惠劲让其将2万元借款还给石某，其已经还清。以及其知道张惠劲打牌的情况。四、辨认笔录两份，证明被害人王某2、被害人李某能够辨认出被告人张惠劲。五、书证1.被告人张惠劲户籍信息、非党员证明、前科材料，证明案发时已达刑事责任年龄，张惠劲非党员、人大代表或政协委员，张惠劲因犯危险驾驶罪，于2014年11月28日被浙江省海宁市人民法院判处拘役二个月十五天，并处罚金五千元。2.抓获经过、羁押证明、拘留证，由海盐县公安局秦山派出所及海盐县看守所出具，证明2019年2月13日下午在海盐县武原街道海兴路附近设卡盘查时将网上逃犯张惠劲抓获，于当日临时羁押于海盐县看守所，于2019年2月16日被安阳县公安局民警带离出所。3.银行明细、还款记录，由证人姚某1提供，证明其家庭外欠兴业银行等多家银行欠款的情况。2019年2月1日被告人张惠劲通过其微信借款2万元，2019年1月7日归还路某货款19000元，以及其尾号2862工商银行账户流水，其中显示部分商户资金结算转款后，其账户即用于还款，截至2019年2月10日账户余额206元。其尾号5469招商银行账户流水，截至2019年1月20日账户余额238元。4.扣押发还清单，证明从被告人张惠劲仓库查扣未销售完毕的货物，其中薛某的货物（免洗24-26男裤543条，价值11946元；水洗24-26男裤382条，价值9932元；免洗27-29男裤102条，价值2652元；喇叭裤186条，价值3534元。共价值28064元），付某的货物（锦宝贝星空尼20-22棉裤32条，价值576元），闫某的货物（小宽宽星空尼20-22棉裤182条，价值3549元），雷某的货物（富明棉睡衣12套360元），以上共计32549元，已发还上述各被害人。同时，还扣押大童牛仔裤300条、YYB童裤230条、炜旺仔圆点裤245条、手牵手童裤135条、贝乐雅童裤35条、忆童打底裤150条、童装天下牛仔裤65条、顺牌牛仔裤30条、贝贝虎童裤245条、梓贝贝加棉童裤495条、风酷酷裤165条、冠军宝贝小童裤830条、摩登天使童裤3160条、杂乱牌子185条。其中，冠军宝贝小童裤830条（价值8134元）系被害人吕某货物已发还，摩登天使童裤3160条（价值21695元）系被害人路某货物已发还。5.发货凭证、记账清单、聊天截图，由薛某等十名被害人提供，证明其们于2018年3月至2019年1月期间向被告人张惠劲发货及尚欠货款的情况。以及2019年1月初，张惠劲将其们微信拉黑，联系不上的情况。6.张惠劲门市照片及仓库照片，证明被告人张惠劲经营的旺旺龙门市已关门，以及在其仓库查扣部分货物的照片。7.流水账复印件、随卷账本二本，证明经双方账目核对，骆某（经营楚某门市）尚欠被告人张惠劲货款11883元。8.证明一份，由中国联通郑州分公司出具，证明手机号155××××7299（机主姚某1）于2019年1月7日办理了销户业务。9.微信转账记录，证明2018年10月6日，被告人张惠劲通过微信转账给姚某22万元。",
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        "fact": "四川省金堂县人民法院审理四川省金堂县人民检察院指控原审被告人刘辉犯合同诈骗罪一案，于2019年11月22日作出(2019)川0121刑初380号刑事判决。宣判后，原审被告人刘辉不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，本案现已审理终结。原审判决认定，被告人刘辉在因欠银行过多债务无法偿还的情况下，2018年9月来到成都与网上认识的可帮助其贷款的褚某某见面，通过褚某某在成都认识了张某和胡某（均另案处理），并商议通过被告人刘辉贷款买车，在取得车辆后通过出售的方式来套现金。被告人刘辉在胡某的帮助下到四川省遂宁市办取了假的居住证明用于给车辆上户。同年9月底的一天，被告人刘辉与胡某来到成都市宇辉汽车销售服务有限公司，在通过上海有车有家融资租赁有限公司的审核后，张某转款145000元给被告人刘辉，被告人刘辉购买一辆丰田牌汉兰达豪华版汽车与成都市宇辉汽车销售服务有限公司签订《订车协议书》，支付购车首付款145000元，并与上海有车有家融资租赁有限公司签订相关车辆融资租赁、抵押合同，尾款通过按揭贷款方式支付。2018年9月28日，贷款到位，被告人刘辉到成都市宇辉汽车销售服务有限公司提到新车，以到遂宁市上户为由拒绝上海有车有家融资租赁有限公司业务员一起去上户办理车辆抵押登记，在交付10000元的保证金后将车开到遂宁市上户，车牌号为川Ｊ×××××，同一天，又将该车以289000元的价格出售给张某联系的成都锦宏二手车有限公司，并将车辆过户到该公司员工王某某名下，车牌号为川Ａ×××××，套出卖车款后分赃耗用。原审另查明，2019年3月13日，被告人刘辉主动到公安机关投案。原审判决认定上述事实的证据，有被告人刘辉的供述及辨认笔录；被害单位上海有车有家融资租赁有限公司李某某的陈述及辨认笔录；证人张某、胡某、许某、王某某、陈某某的证言及辨认笔录；上海有车有家融资租赁有限公司车辆融资租赁合同、《购销合同》、《特约支付确认书》及车辆成交协议书、委托处置服务协议；被告人刘辉的常住人口信息、个人信用报告、病情证明；金堂县公安局协助查询财产通知书及交易查询清单；金堂县公安局关于被告人刘辉归案经过、本案的案件来源等。原审法院认为，被告人刘辉以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，在签订购车合同过程中，骗取公司财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘辉虽然主动到公安机关投案，但在法庭审理中对主要事实拒不供述，不能认定为自首。据此，原审判决：一、被告人刘辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；二、责令被告人刘辉赔偿被害单位上海有车有家融资租赁有限公司的经济损失。宣判后，原审被告人刘辉以原审量刑过重为由提出上诉。刘辉的辩护人提出，二审期间刘辉已经赔偿了被害人全部损失，请求对其从轻处罚。二审经审理查明的事实和采信的证据与一审基本一致，本院依法予以确认。二审另查明，2020年5月8日上诉人刘辉向上海有车有家公司赔偿150981元并取得后者谅解。刘辉住所地保定市竞秀区蓝天社区出具证明，表示愿意在刘辉社区矫正期间承担监管责任。",
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        "fact": "江西省余干县人民法院审理江西省余干县人民检察院指控原审被告人谢普军犯合同诈骗罪一案，于2019年11月5日作出（2019）赣1127刑初274号刑事判决。原审被告人谢普军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年底被害人汤某1通过洪某认识了在余干县农商市场做香梨生意的谢某1（被告人谢普军的父亲，另案处理）。洪某介绍谢某1与汤某1一起合作做香梨生意。2017年8月，谢某1邀请汤某1、洪某一起到新疆库尔勒考察香梨基地。2017年9月中旬，汤某1、洪某和谢某1一起到新疆库尔勒考察香梨基地，谢普军带领汤某1和洪某到当地的香梨果园去察看，谢普军介绍说今年香梨价格低，是做香梨生意的好机会。9月18日，谢某1、被告人谢普军与汤某1在新疆库尔勒签订了香梨销售合作协议。协议主要内容：由谢某1、谢普军投资100万元，汤某1投资40万元；合作期限2017年9月18日至2018年9月17日；合作销售香梨，销售市场为江西余干和浙江嘉兴，具体业务由谢普军负责；产品的收购及销售（价），以市场行情为准，如有变动双方电话通知，具体业务负责人谢普军对股东负责；盈利分配与债务承担，合作各方共同经营，共同劳动，共担风险、共负盈亏，盈余（净利润）按投资比例分配；债务承担，合作债务先以合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以投资比例为依据，按比例承担。次日，汤某140万元合作款转账到谢普军个人账户中。之后，谢普军在未与汤某1协商的情况下，将汤某1的40万元分八次转出用于归还网贷。协议签订后，谢普军一直没有发货到嘉兴、余干的销售店。至2018年4月为止，谢普军、谢某1在事前末与汤某1协商的情况下，先后关闭了嘉兴、余干的销售店。后汤某1打电话、发微信给谢普军、谢某1要求结算和分红，谢普军、谢某1均以合作期限未到等理由不予结算。2018年9月18日合同到期后，谢普军、谢某1就基本不接电话、不回微信。直至案发，汤某1未得到任何分红，也未得到任何香梨或者退款，谢某1也不知去向。2019年3月14日被告人谢普军被浙江警方抓获归案。以上事实，有如下证据证实：（一）被告人的供述与辩解被告人谢普军2019年3月14日供述：2017年9月份我和汤某1一起做香梨生意，汤某1在新疆看好货之后，支付给我40万元货款之后就回江西老家了，然后这批货卖到了金华和重庆、长沙，然后这批货亏本了，之后汤某1要求给他钱，我说自己没有钱，所以这个事情就一直拖到现在。2019年3月28日供述：2017年8月我同我父亲都回到了库尔勒收购香梨。9月15日左右，我父亲带了两个人到果园里来，我父亲介绍两个人一个是余干县的汤某1、一个是洪某，是来看果园的。后来在库尔勒的速8酒店，我父亲跟我说，汤某1他们准备和我们合作做香梨生意，并把一份书写的合同给我看了一下，之后我们四个人就商量如何合作做生意。当时双方商议的主要意思是，汤某1出资40万元，我和我父亲出资100万元，利润及亏损都按投资比例计算，合作市场有两个（一个是嘉兴市场由我负责并按月付工资，一个是余干市场则由我父亲和汤某1负责并按月付工资）；合作期限是从2017年9月18日至2018年9月17日，期限为一年；合作期间统一收款账号是用我的名字办理的尾号为0119农行账户（2017年8月我去库尔勒收购香梨时就给我弟弟谢某2使用，2017年回山东老家过春节时我弟弟才还给我）；每年6月双方结账（具体内容以合同为准）。双方四人均在书面合同上签字。第二天我手机短信提醒我收到两笔各20万元的进款，汤某1说是转过来的合作款。随后我打电话告诉我父亲，汤某1的合作款已经到账。40万到账后，我用于收货、包装、运输等，我负责收货的款项，我父亲和弟弟负责经手其他事项。合同签订后，当年九十月份我们收购的进了家里冻库的香梨就是作为我们和汤某1合作收购的香梨，以后按合同协议进行销售。2017年10月我从库尔勒回到嘉兴，当时看到嘉兴行情不是很好，就叫我弟弟不要发货到嘉兴来，12月份我就停了嘉兴的香梨档口，没有再在嘉兴卖水果。我父亲在我回嘉兴后不久就到余干县去了，余干的情况怎么样我不清楚。2018年6月汤某1打电话给我要算账，我告诉他嘉兴的香梨没有卖出去，余干销售的账本在我父亲那里，我没有办法和他结账。因为2017年收购的香梨直到2018年12月份才处理完毕，所以我们2018年6月份没有结账；至于后来为什么没有结账，我不清楚。我嘉兴市场的收购的香梨没有卖，存放在库尔勒冻库的香梨是我父亲处理的。2017年收购入库的香梨入库和出库账本在我弟弟那里，我父亲那里有销售的账本。2017年9月19日收到汤爱英、甘爱根各转入了20万元，是汤某1转给我们的40万元合作款；2017年9月20日至22日该账户连续转出8笔每次5万给他人，该卡在我弟弟手上这8笔款项是我弟弟转的。2019年4月10日供述：我们家租用的两间香梨冻库位于库尔勒市冠农进出口有限公司里面，平时由我弟弟管理。租用合同是一年一签的。我们主要是向库尔勒市周边的果农收购香梨等，我弟弟谢某2住在库尔勒上户楚园艺6队81号，我们家在那里做了几间平房。2019年4月25日供述：公安机关宣布逮捕决定，谢普军否认涉嫌合同诈骗。2019年6月10日供述：我尾号0119的农行卡2017年8月我在库尔勒收购香梨时就借给了我弟弟谢某2使用，并一直放在他身上，直到2018年农历正月初六我弟弟回山东老家过年才将该卡还给了我。我在嘉兴销售香梨期间，我弟弟一直没有来过嘉兴。公安干警出示尾号0119农行卡2018年1月11日在嘉兴市开发区城南支行ATM机上的交易明细后，谢普军说自己可能记错了，可能是2017年10月我从库尔勒到嘉兴时我弟弟就将尾号0119的农行卡还给了我。2017年9月19日汤某1转了40万元合作款给我们后，我们支付了香梨款及其他开支，我用网上手机银行从尾号0119农行卡中支付了3笔共计10余万元给木沙江，我弟弟也支付过钱给木沙江。谢某2和我、我父亲一直是合伙做生意的，我们做的是家族生意。我弟弟谢某2在库尔勒市冠农公司租用两间冻库用来储存香梨，冻库是一年一租的，两间冻库能存300多吨水果。2008年我父亲在库尔楚园艺场建有8间冻库，冻库全名叫“库尔勒康果思香梨合作社”，用来储存自家收购的水果及别人寄存的水果，8间冻库可以存放1000多吨水果。2017年9月10月，我和我父亲通过木沙江向20多个果农收购了170吨的香梨，价格大约50万元左右，这批果子收上来以后我就安排车子送到谢某2租用的冻库里，由我弟弟谢某2安排入库。通过木沙江收购的香梨，我用手机银行从尾号0119的农行卡中支付了3笔共计10万元的货款给木沙江，尾款是我弟弟谢某2在木沙江家里打了欠条的。2017年从木沙江处收购的香梨，我嘉兴的档口没有进货，余干的档口据我所知也没有发货过去。2017年12月我关掉了嘉兴的档口时没有与汤某1和我父亲商量，但是事后我告知了他们。我父亲什么时候关掉了余干的档口我不清楚，2018年底我才知道我父亲到浙江金华卖水果去了。从我们与汤某1签订合作合同后到案发时，我们一直没有与汤某1结算和分红。我们与汤某1签订合作合同后，一直没有发货到嘉兴和余干两个销售点。原因是前期行情不好，后期是资金紧张造成发不了货，最后货发到我父亲在金华市的销售点去了。至于没有退款是因为我手上没有货单，销售款也没有在我这里，我无法退款。浙江金华的销售点并不是我们与汤某1合作的销售点。我父亲销售完这批香梨后，货款如何处理的我不清楚，但是没有和汤某1结算。2019年6月12日供述：我弟弟谢某2没有和我们合伙做生意，他只是平时帮帮我父亲发一下货。我和我父亲也不是合伙，2010年起我从山东老家来到嘉兴租了个档口卖水果，当新疆香梨成熟时就也跟着我父亲做香梨生意。每年的八九月份库尔勒香梨成熟时我就回到库尔勒帮父亲开始收购香梨，具体的事情都是他经手，我只是帮着打打下手，香梨收购上来后就储存到家里自建及租用的冻库里，这些事情都是我父亲负责管理的。收购结束后我就回到嘉兴档口继续做水果生意，香梨行情好时我就会让父亲从库尔勒发货到档口来销售（我租档口的经营模式是：档口收取我3%管理费，档口会安排人帮我销售发过来的水果，然后档口把我在该档口的进出货结算单给我），一般每年销售完香梨后我就凭档口给我的结算单再去同我父亲结账。而我父亲也会出去到外地销售香梨，每年我们结账的时间也不是很确定，我们的生意模式大概就是这样的。之前我说我弟弟谢某2是合伙人，是我没有搞清楚。2017年9月我们为什么和汤某1合作，是因为我父亲资金紧张，在收香梨期间他把汤某1带了来，叫我同他签订合作协议，按协议规定我们三人合伙销售香梨，这样我父亲、汤某1及我三人就成了合伙做香梨生意了，但在我回库尔勒收购香梨之前我父亲并没有向我提及过合伙做生意的事。我那张农业银行尾数为0119的银行卡没有借给了我弟弟谢某2使用，只是平时我不方便时会叫他去帮我办理下取取钱什么业务的，之后他就会立马还给我，这张卡一直是我自己在用的。2017年9月我收到汤某1转过来的40万元合作款后，我马上用这笔资金支付了我以前的网上贷款等资金周转。尾数0119银行卡2017年9月18至2018年12月的交易流水中，2017年9月20日至2017年9月22日中逢续8笔每笔5万元的交易就是我对这40万元合作款的处理情况。其中有三笔15万元是通过中国银联上海分公司还网上贷款的（具体是哪家的贷款我不记得了），其中二笔10万是通过快钱泸收还网上贷款的（具体是哪家的贷款也不记得了），还有三笔15万元是转入待清算临时资金过渡户里（具体是付了什么钱我忘记了，但也应该是先前筹集资金的）。当时我只是用了这40万元作了资金周转，因为汤某1同我们合作前我已经通过贷款等方式筹集了资金用于支付我经手收购的香梨款及相关的运输费用等，他只是在我们父子收购香梨期间才同我们签订合作协议的，合作后我也支付了这些费用，可以肯定的是汤某1给我们的40万元合作款全部被我用于了收购及运输香梨等。我除了转账了10万元样子给木沙江，还付了很多现金给果农们，他们都出具了收款收据给我，具体是哪些果农，叫什么名字我就记清楚了，共付了多少我也记不清楚，以他们打的收款收据为准。2017年以前每年回库尔勒收购香梨时，我都是帮我父亲打下手的，负责下包装什么的；具体联系果农、支付货款等都是我父亲一个人负责的。但是2017年收购香梨时我父亲由于资金紧张就叫我帮他筹些资金来收香梨，并叫我负责收购一块地方的香梨。后来我就从网上贷款了20万-30万元用于收购我负责这一块的香梨，汤某1付了合作款后我也就把这笔钱用于还掉了前期我筹的资金，这样算来他的这笔钱也用在了收购香梨上。当时香梨的价格是不确定的，低的要3元左右每公斤，高的要近6元每公斤，我收购了约170吨价值大概50万元左右。我父亲那里收购了多少我没有问过，所以不知道他收了多少。后期这批收上来的香梨都是我父亲负责入库及出库的，相关的入库及出库账本在我父亲手上。这年收购的香梨后来也是我父亲处理掉的，至于他是怎样处理的我不清楚。当时嘉兴行情不好后没有发货来，到2018年时我打电话听我父亲说他到浙江金华把这批货处理了，所以也就这样了。我父亲处理这批香梨后，卖了多少钱我也不知道。我的微信名叫“懒洋洋”，号码不记得。2019年6月18日供述：我同汤某1的合作协议上写有“谢某2负责新疆的发货等工作”，其实我弟弟谢某2没有参与合作经营，是我父亲应把他加上去的。2017年9月5日我在库尔勒负责开始收购香梨，收购的香梨是我父亲负责入库的，听说入了冠农公司的冻库，至于用谁的名字入库的我不清楚，发货也是我父亲负责的。我用汤某1转来的合作款偿还网上贷款，我没有同汤某1商量过。我手上没有销售的单据，我无法与汤某1结算，我父亲处理了2017年收购的香梨卖了多少钱我不知道。我父亲也没有同汤某1结算过。我的网上贷款是2017年9月份收购香梨之前办理的，这些贷款一般是一二天就到账。（二）证人证言1、证人洪某的证言2018年11月23日证言：我是汤某1的姐夫。谢某1前几年在余干农商大市场开店，2016年12月份，我到农商大市场去玩，认识了谢某1，谢某1说他是新疆人，做收购香梨生意的。我考虑到我的老婆舅汤某1在浙江打工，没有固定工作，又有点残疾，就萌发让汤某1跟谢某1做香梨生意的念头，并且跟谢某1沟通过这个事情，当时谢某1承诺同意带汤某1做生意。2017年8月份，谢某1主动打我电话，要和汤某1合作做香梨生意，并说他和儿子谢普军在新疆库尔勒，叫我陪汤某1到新疆库尔勒去看看。2017年9月中旬我与汤某1一起先坐飞机到重庆，从再由重庆坐飞机到新疆库尔勒。谢某1和谢普军接待了我们，由谢普军带我们到当地的香梨果园去看，谢普军说今年香梨价格低，是做香梨生意的好机会。我们当时相信了谢某1，就认为谢普军说的话是真的。2017年9月18日我和谢某1作为见证人，由汤某1和谢普军签订了合作协议，按照合同要求，由我妻子汤爱英、汤某1妻子甘爱根各汇人民币20万元到谢普军的农行账号里面去，按照合作协议，约定余干市场由汤某1和谢某1共同负责，浙江嘉兴市场由谢普军负责，两地总负责人是谢普军，后来我就和汤某1就返回了余干。2018年元月份，谢某1来到了余干，在余干农商大市场卖了少量的香梨；我和汤某1去问谢某1，这个香梨是不是共同收购的香梨，要不要汤某1过来帮忙。谢某1说这不是合作收购的香梨，是他个人从浙江朋友处发过来，先卖一下。谢某1还说合作收购的香梨还在新疆的冻库里面，等价钱好再来卖。听谢某1这样说，汤某1就没有到他的店里去。到了2018年春节，我们认为应该是香梨的销售旺季，我又去帮汤某1问谢某1是不是在卖合作收购的香梨；谢某1仍然说不是，并说价钱不好，仍然放在新疆。我就打电话到谢普军，谢普军也以价格低为由说没有发货到余干来。到了2018年4月份，谢某1离开了余干不见了，离开余干之前也没有跟我们打招呼。后来我又听到说谢某1在余干以合伙收购香梨生意为幌子，骗了几个余干人投资，我们才明白我们被谢某1、谢普军俩父子诈骗了。汤某1被骗了40万元，我妻子汤爱英是通过工商银行转了20万元到谢普军，汤某1的妻子甘爱根通过农业银行转了20万元到谢普军。2019年5月10日证言：2017年9月汤某1与谢普军签订合同后，汤某1和谢普军没有在库尔勒收购香梨。合同一签定好我就回来了，汤某1在新疆玩了几天后再回来的。汤某1与谢普军、谢某1合作后，由于汤某1是通过我的介绍才同谢某1合作做香梨生意的，他们双方合同签订后我也多次到余干农商市场找谢某1，问他是否进购了香梨到余干同汤某1一起销售；谢某1总是以新疆香梨行情不好为由推诿说没有进购香梨来余干，自始至终都没有发过香梨到余干同汤某1一起销售。中间我们也同谢某1父子打电话或发微信要求他们结账及分红，他们父子就说等合同期限到了后按合同的条款同汤某1结算、分红；但当合同期限到了后他们还是拖着不结账；此后我也多次打电话及发微信给他们父子，但是他们父子电话大部分不接、微信也只是偶尔回下，对于同汤某1结账、分红的事他们就置之不理了。2018年8月份我是同汤某1一起到金华找他的，找他的目的就是要求谢某1同汤某1结账、退款并要求他带我们到嘉兴去见谢普军，但谢某1不同意带我们去、具体的位置也不告诉我们，当时他还代表谢普军出了份还款承诺书给汤某1，承诺到2018年11月份同汤某1结账，但一直到现在他们父子都拖着不同汤某1结账。我的微信号是×××,名叫“洪某（余干中天）”;谢某1的微信号是×××,名叫“新疆库尔勒香梨批发零售”（我给他的备注名叫谢某1香梨）;谢普军的微信号是×××,名叫“懒羊羊”（我给他的备注名叫懒羊羊谢普军香梨）。2、证人谢某2的证言2019年4月22日证言：谢普军是我哥哥，谢某1是我父亲。我父母亲1998年从山东老家来到库尔勒给别人打工，2000年他们二人在库尔勒买了30多亩地及承包了别人的地开始种植香梨、红枣、棉花等作物。我13岁那年从山东老家来到库尔勒我父亲开始给外面来的购货商做代办，1公斤水果拿1毛钱好处费。2006年我结婚后自己开始租别人的地种，主要种植香梨、红枣、棉花，做代办以及开车送货。后来我还会代办冻库储存水果的事，实际就是我租用几间冻库然后进货商到库尔勒收购香梨等水果后就可以放到我租用的冻库里，租金进货商自己交给公司，发货也是进货商跟不同的物流信息部联系后由物流发货的，我只是从中起了一个中介作用，我收取1公斤1毛钱费用。2009年我父亲谢某1在库尔勒上户镇库尔楚园艺场6队建了8间冻库，每年香梨等水果成熟季节八九月份他就开始到库尔勒收购水果保存在冻库里开始销售，开始几年他主要销售给外地来新疆购买水果的人；2014年至2015年我父亲在广东租了店面开始自己卖水果，2016年我哥哥告诉我我父亲在江西余干开店卖水果；每年九十月份他都会回到库尔勒来收购香梨等水果储存在他自己的冻库里，然后又到外地销售。直到2019年3月份我听说他和我哥出事了，然后我打他的手机就是关机。我父亲在库尔勒的冻库2015年之前是他自己管理，平时雇佣工人帮忙管理。2015年以后他到外地做生意，主要是雇佣的民工管理。2018年3月、4月份他打电话给我叫我关掉他冻库的电闸，我帮他关掉了电闸。他冻库进出货及记账，记账都是我父亲负责，进出货由民工负责；偶尔我也会帮他发一下货物。他的冻库叫做“康果思香梨专业合作社”，工商部门有注册，2018年好像被他注销了。我哥谢普军大学毕业后就在库尔勒眼镜行做了一年事，随后在老家山东做眼镜生意。2010年他离婚后就离开老家到浙江嘉兴租了档口开始帮父亲卖水果，2017年下半年他和我说嘉兴的水果卖不出去，我建议他干老本行。后来听说他在浙江那边帮人做眼镜。我没有同我哥哥合伙做生意。我只是有空偶尔帮一下父亲的忙，我哥哥只要我父亲打电话叫他帮忙才会从老家过来帮忙；我哥哥在嘉兴开了档口后每年九十月份都会回到库尔勒帮父亲冻库收购香梨，看望我们一家人。我父亲大约2016年到江西余干开店卖水果，2015年同我母亲离婚，之后我和他的联系很少。我也不知道我父亲和别人合作做生意的事。（出示调取的户名谢某2，账户为62×××72后），这是我开户的账户。2016年4、5月份的样子我父亲说他的银行卡欠账太多用不了，要借我的银行卡使用，我给了他使用。2017年底他就还给了我。我从来没有使用过我哥哥谢普军的任何银行卡，2018年春节我是在库尔勒过的，我朋友向凯南可以作证。我根本没有和我父亲、哥哥一起合伙做生意，说到我管理冻库的事是这样的，我平时做冻库代办；2012年我开始在库尔勒市冠农进出口有限公司租了两间冻库，主要代办给进货商储存水果使用。有时候我父亲的冻库存满了水果，他就会找我或者别人的冻库储存水果。我的冻库不大储存不了很多水果，我也不会收他的代办费，但是租金和发货费用由他支付给冠农公司。2016年、2017年、2018年三年我父亲和我哥哥储存了水果情况，2016年没有储存水果，2017年我哥储存了2000框左右香梨（价值10万元），2018年没有储存水果。2017年储存的水果直到2018年3月被我父亲处理掉了。2019年4月23日证言：我父亲谢某1在工商部门注册成立的“康果思香梨专业合作社”自然人投资中有我的名字，因为注册合作社需要五户以上农业户才可以申请成立，当时我父亲就拿了我和周边邻居的十几本身份证申请注册的，我们都没有股份。我父亲借我的银行卡使用是因为他欠了很多别人的香梨货款，人家已经起诉到法院，法院把他的银行卡冻结了。由于他要做生意，所以就借了我的银行卡使用。我夫妻两个与我哥哥有一点经济往来，我妻子说过她们之间用于银行卡充值。3、证人黄某的证言：2016年9月8日谢某1以和我合伙做新疆香梨生意为名，并签订了合作协议，总投资100万元，谢某1投资80万元占股80%，我投资20万元占股20%。谢某1说做香梨生意很稳，很好赚钱。之后我叫我的合作伙伴曹才志分两笔（16万、4万）将款打到谢某1儿子谢某2的银行卡号为62×××72账户上。后来还借了我2万元。之后一直说香梨行情不好，进的香梨储存在冻库里没有卖出去，拖着不和我结账。2018年2月11日在我的再三要求下，才还了我5万元。后来谢某1离开了余干，就一直联系不上。他还欠我17万元。我当时通过了一个曹才志的账号62×××71转款了4万元给谢某2的账上，通过曹细花的账号36×××86转款了16万给谢某2的账上。4、证人汤某2的证言：2017年我被一个新疆叫谢某1的以合伙做香梨生意为名诈骗了15万元。2017年8月底的样子我同老婆的弟弟章勇到余干县农商市场找店面准备开水果店，农商市场的老板是章勇的叔叔当时他叔叔说市场里有个新疆库尔勒的谢某1在市场里开了店做新疆水果生意并且人也很好，当时建议我们如果想在市场里做水果生意可以去找这个谢某1了解一下。于是我同章勇二人就找到了谢某1的店里和他商谈，在双方的交谈中他说到新疆那边的香梨价格很好，并说他小儿子谢某2在那边生产基地上负责采购；谢某1后来说到如果我们有意向的话，可以同他合伙在农商市场做新疆的香梨生意；听他介绍了后我们也有这个意愿，于是双方就如何合作的事详细商议了一下；当时双方说好了店各开自己的，股份按投资款的多少决定；香梨由他那方负责采购；进货后按股份分货出售及分利；所有的合作账目由他们负责。双方谈妥好我们就要求去新疆库尔勒基地去看下香梨产地情况，谢某1就说我们去了后他儿子谢某2会接待我们的。2017年9月3、4日的样子我和章勇一起到了新疆库尔勒，谢某2就接待了我们，带着我们到库尔勒的2个香梨生产基地去看了。当时他就说这些基地都是他们定购了的他负责在这边采购，我们看到这些基地的香梨也的确是很好，于是就决定了同谢某1合伙做这个生意；到9月6号上午时我们还在库尔勒，这时谢某1就打我电话说叫我付合作款给他儿子谢某2，他要付定货款了；当时我手上资金不多就决定投15万元入股；当天下午6点左右我就同谢某2一起到了库尔勒一家农业银行，通过银行转账的方式付了15万元给谢某2。第二天我们就返回了余干。过了几天我就去市场问谢某1香梨什么时候发过来，他就说要到中秋时发货；到中秋节时我又去问他香梨何时发过来，他又说现新疆的香梨价格很高过段时间价格下来了再发过来；就这样一直拖到12月份农商市场开张时香梨还有进来。到2018年春节时（2月份了）当时谢某1跟我说进了一批香梨来，于是我就从他那儿分了三四百箱香梨到我店里出售，出售完后卖了大概1.5万元的样子。当时谢某1就说这些钱还是给他去进货，随后我就将这批款给了他；这次后他就没再进香梨来了，我催促过他多次也没有用，当时我就跟他说要不他退回我的合作款，要不他一次性给那么多货给我；但是谢某1都没有答应我，就这样一直拖着。到2018年3、4月的时候我就到他店里抢了50箱香梨，之后他们就报了警。当时在110的劝说下我就返还了他的香梨，但他也没有返还我的合作款。到4、5月的时候我就听说谢某1离开了余干，之后我打他的电话、发微信给他但他一直被接我电话、不回我微信，就这样一直拖到现在我就来报案了。我的是农行账号卡号是62×××71，谢某2的卡号是62×××72；谢某1他的手机号是150××××3689，微信号是×××，名称叫“新疆库尔勒香梨批发零售”；我的微信号是136××××0185，名叫“一休哥”。5、证人万某的证言：2015年开始我就在农商市场附近开饭店，2017年初的样子谢某1开始到我家饭店吃饭。之后双方就熟悉了，从这时开始我就知道了他是新疆库尔勒人，2015年来在我们农商市场做水果生意的，听哇在农商市场租了七八间店面。双方认识了后到2017年5月份的样子，他就跟我们两夫妻说，他开了几间店想招合作伙伴，并问我们有没有合作的意向；如果合作的话就叫我们投钱给他，由他负责日常的经营、账目管理等，平时也不用我们去管理，满一年后就按股份分红。当时我们对他的印象很好，因为又知道他在农商市场里开了那么多家店，所以就很相信他；于是就同意了和他合作做水果生意。2017年5月16日他就在我的店里同我签订了一份合同协议，内容主要是合作做新疆香梨、苹果等水果（具体的以合同内容为准）。合同签订后过了二天(5月18日)）我就给了他二万元店里的现金，同时我从信用社取了8万元现金共10万元给谢某1，之后谢某1就到农业银行将这10万元存掉了。付款给了谢某1之后我也没有管他生意上的事，一直到2018年4月份左右我听别人说谢某1的店没开了，人也走了。于是我就到他店里去看发现他真的走了店也没开，之后我就打电话向他要合作款。他就一直拖着不还，总是说过段时间就还，但人也不来余干了。就这样一直拖到现在，所以我就来报案了。我的信用社存折的账号是66×××76。（三）被害人汤某1的陈述2018年11月5日陈述：有一个叫谢普军的人以和我合作做生意为名，骗取了我40万元。谢普军老家是山东，他自己说是新疆人，他的身份号码是，他的电话号码158××××6399。我的姐夫叫洪某，他认识谢普军，谢普军与他父亲谢某1在余干城北农商大市场开店做农资生意。谢某1问洪某愿意一起做新疆的香梨生意吗？谢某1说这个生意很稳，很好赚钱。我姐夫听说后，就认为这样的生意适合我这个有残疾的人做，就把我介绍给谢某1，以我的名义投资参与。就是从新疆库尔勒收购香梨再运到余干县和浙江嘉兴两个地方销售，余干由我和谢某1负责，浙江嘉兴由谢普军负责。我和谢普军在2017年9月18日签订了合作协议，甲方是谢普军，乙方是我，见证人是洪某和谢某1。2017年9月19日分我们分两次转了40万元人民币到谢普军账户上，其中我的妻子甘爱根通过农业银行转款20万元到谢普军，甘爱根的农行账号是62×××66，谢普军的农行账号是62×××19。我姐姐汤爱英通过工商银行转款20万元到谢普军的农业银行卡62×××19上，汤爱英的账号是62×××47。合同签订几天后我同我姐夫就回到了余干，两三个月后谢某1也回到了余干继续做生意。之后我就多次找到他问他我同他儿子合伙的香梨什么时候能运过来销售，谢某1就总是以新疆的香梨价格不好为由说等价格好了就运货过来销售。到了大约2018年4月份的时候，谢某1突然离开了余干县，我们就联系他，谢某1说过几天就回来；联系谢普军时，他也说过几天会来余干处理。当时我也听到传言谢某1、谢普军父子俩以合伙收购香梨为幌子，骗了余干很多人参与，我只是其中的一个受骗者。从2018年4月份开始到现在，我和我姐夫洪某多次联系谢某1、谢普军，他们都以合同未到期为理由推辞不来余干。2018年9月16日（农历八月初七），我、洪某就去浙江金华农商大市场找到了谢某1，谢普军没有露面。谢某1跟我说没有现钱，需要过两个月清算全款；就写了一张承诺书给我，答应2018年11月1日之前结账并清算。但现在联系谢某1，谢某1的电话停机，微信联系也不回，打谢普军的电话并且短信、微信联系也没有任何回音，我们只好来公安机关报案。谢某1电话是150××××3689。2017年8月份左右谢普军父子约定准备同我合伙做香梨生意的，9月份时他们就约我到新疆库尔勒去实地考察下香梨情况，9月16、17号的样子我就同我姐夫洪某一起坐飞机到了新疆库尔勒，在这里我第一次见到了谢普军父子二人。当时谢普军父子就带我们二人到当地的香梨生产地去参观考察了，那时觉得这里的香梨品质及价格都很好，于是就同意了同谢普军合作做这个香梨生意。2017年9月18日我就同谢普军在库尔勒的一家打印店里打印了两份合作协议，我和谢普军作为双方合作人分别签了字（当时我们二人都出示了身份证给对方看），同时我姐夫及谢某1作为见证人也在合作协议上签了字。协议的大概内容是：我同谢普军合作，他出资100万占71．4%股份，我出资40万占28.6%的股份，合作资金由谢普军统一保管（账号也由他提供），香梨的销售地是在余干县及浙江嘉兴具体的业务由谢普军负责，合作期限是从2017年9月18日至2018年9月17日为期一年，具体的情况要详细见合同。合作款是合同签订后的第二天也就是2017年9月19日我在新疆库尔勒通过电话叫我老婆甘爱根及姐姐汤爱英在余干以转账的方式分别转了20万元给谢普军的账号上。自合同签订日到现在，谢普军从没有进购过香梨到余干及嘉兴同我一起销售，也没有按合同的规定分过红及领过工资，到现在他们父子的电话及微信都联系不上了。2019年5月6日陈述：2017年9月我和谢普军签订合作协议后，当时我姐父洪某是先回来的，我则在库尔勒玩了几天就回来了，我在库尔勒的几天没有同谢普军父子一起收购香梨。谢某1、谢普军父子俩人和我们签订合作协议后没有向我说过当年他们收购的香梨就是同我一起合作销售的香梨，进货这一块的事都是谢普军他们负责的。协议签订后他们也没有发货到余干和嘉兴销售，谢普军关掉了浙江嘉兴水果档口也没有和我商量过。谢某1关掉了余干的水果销售门店也没有和我说过，我是听别人说谢某1走了才知道的。后来是我们打他电话找他时，谢某1告诉我们的他在金华卖香梨，2018年8月份我到金华也找到过他。合同签订后谢某1父子一直不发货到余干市场来销售，直到2018年4月份我知道谢某1离开余干后，我就打他父子俩人的电话，要求他们同我算账处理好合作的事。当时谢普军在电话里跟我说，合同到期时他父子会同我结账、分红的，同时还告诉我他父亲到时会回余干同我们结算的；谢某1就是跟我们说，叫我们不要听外面的风言风语，他会同我解决好这事的。但到2018年9月18日合作期限到了后，谢某1父子并没有来同我结算及分红给我。此后我打电话、发微信给他父子俩人，他们就电话不接、微信不回了。我老婆的微信号是×××，名叫“随心所欲”；我姐夫的微信号是×××,名叫“洪某（余干中天）”;谢某1的微信号是×××,名叫“新疆库尔勒香梨批发零售”;谢普军的微信号是×××,名叫“懒羊羊”。（四）书证1、人口信息全项查询，证实被告人谢普军，男，汉族，大专文化，1986年7月13日出生，身份证号码，户籍所在地山东省曹县，家庭住址新疆库尔勒市上户镇库尔楚园艺场6队81号。2、受案登记表，证实，2018年11月5日9时26分，家住江西省余干县玉亭镇环城北路419号的汤某1来余干县公安局反诈大队报案，张同明和汤文明接待并了解情况：2017年9月18日受害人被嫌疑人谢普军（身份证号，手机号158××××6399）以一起做新疆香梨生意被诈骗40万元。受害人妻子通过农行（62×××66）和姐姐通过工商银行(62×××47)分别转账20万元到嫌疑人谢普军农行账号（62×××19）上。现在谢普军微信和电话没有任何回音。3、余干县公安局出具的到案情况说明，证明谢普军涉嫌诈骗一案，由被害人汤某1于2018年11月5日报案至公安局，该局经过审查，于2018年12月6日立案侦查。2019年3月14日该局将犯罪嫌疑人谢普军报批为网上逃犯进行追捕，犯罪嫌疑人谢普军于2019年3月14日17时许被浙江省嘉兴市公安局经济开发区分局城南派出所抓获，该局于2019年3月19日从嘉兴市看守所将犯罪嫌疑人谢普军押回余干县，同日因涉嫌诈骗罪被该局依法刑事拘留，现羁押在余干县看守所。4、嘉兴市公安局经济技术开发区分局城南派出所出具的抓获经过，证明2019年3月14日17时许，该所民警接分局指令，一名江西逃犯谢普军（男，在逃编号：Ｔ3611270000002019035103）在城南街道长新公寓110幢605室出现。民警立即赶往指定地点，经核实身份，将在出租房的谢普军当场抓获。5、嘉兴市看守所出具的羁押证明,证明人谢普军因涉嫌诈骗案于2019年3月14日被执行临时羁押，2019年3月14日21时由城南派出所送押嘉兴看守所。2019年3月19日11时，由江西省余干县公安局民警张兴月、张华龙带离出所。6、合作协议复印件，证明2017年9月18日谢普军与汤某1签订合作协议，合作项目、范围是收购、批发零售新疆特产香梨，合作期限2017年9月18日至2018年9月17日；甲方谢普军出资100万元占股71.4%，乙方汤某1出资40万元占股28.6%；产品的收购及销售（价），以市场行情为准，如有变动双方电话通知，具体业务负责人谢普军对股东负责；盈利分配与债务承担，合作各方共同经营，共同劳动，共担风险、共负盈亏，盈余（净利润）按投资比例分配；债务承担，合作债务先以合作财产偿还，合作财产不足清偿时，以投资比例为依据，按比例承担。甲方签名谢普军，乙方签名汤某1，见证人签名谢发启、洪某。7、余干县公安局出具的相关工作情况说明，证明2019年6月17日经联系谢普军妻子金娟和谢普军弟弟谢某2，均没有找到谢普军所说的有关果农出具的收条；其家人也没有提供他们父子2017年至2018年库尔勒储存香梨的冻库及余干、嘉兴销售点的入、出库单和相关的账本等书面材料。8、江西省供销余干农商大市场开发有限公司出具的情况说明，证明谢某1，男，家往新疆库尔勒帀犀尔楚园艺场6队60号，身份证号码3729221966101457500他曾于2016年1月30日在江西供销（余干）农商大市场租赁5间商铺(D10-107、D10-115、D10-113、D10-111、D10-109)经营水果生意，商铺租赁期为3年，商铺租赁尚未到期，他也没有与公司管理部门打招呼，便于2018年上半年已经离开市场，没有再在市场从事水果经营。9、银行交易明细，证明（1）2017年9月19日谢普军尾号为0119的农行卡收到汤爱英尾号为6147的工商银行卡转来的20万元，收到甘爱根尾号为9566的农业银行卡转来的20万元；（2）2017年9月20日至9月22日谢普军尾号为0119的农行卡8次支付（每次5万元）网上贷款40万元；（3）2017年9月19日汤爱英尾号为6147的工商银行卡转出20万元、甘爱根尾号为9566的农业银行卡转出20万元到谢普军尾号0119农行卡。（五）视听资料1、随案移送的光盘视频，证明侦查人员讯问被告人谢普军的情况，与书面讯问笔录内容一致。2、微信聊天记录复印件，证明汤某1与谢某1微信联系，催促谢某1和他结算分红；汤某1与谢普军微信联系，催促谢普军尽快结算、分红；谢某1和谢普军总是一拖再拖，就是不结算。（六）辨认笔录辨认笔录，证明2018年12月28日被害人汤某1辨认出被告人谢普军。原判认为，被告人谢普军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人谢普军犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持；被告人谢普军当庭认罪，真诚悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人谢普军系从犯的辩护意见与事实不相符，不予采纳。根据被告人谢普军的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人谢普军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人谢普军退赔被害人汤某1经济损失共计人民币四十万元。谢普军不服一审判决，其上诉提出原判量刑过重，请求二审法院依法撤销原判，从轻改判。二审法院查明事实与一审判决认定事实一致。原审判决认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。",
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        "fact": "经审理查明：被告人冯东怀以非法占有为目的，虚构自己有贵州茅台酒要出卖的事实，和被害人杜某签订买卖茅台酒的合同，之后在被害人赵某处或者其他人处高价收购茅台酒后再向杜某履行合同，以此获取杜某的信任，也给赵某造成了其有能力履行大额贵州茅台酒交易的假象骗取了赵某的信任，与杜某、赵某签订交易金额更大的合同，以此骗取杜某、赵某的货款。具体犯罪事实如下：1.2019年6月12日，被告人冯东怀以1930元每瓶的价格与被害人赵某签订了买卖550件（每件6瓶）贵州茅台酒的合同，获取了赵某的货款6369000元。之后按时交货405件，退还了货款1050000元，尚有629100元未退还。2.2019年6月14日，冯东怀以6930000元的价格与被害人杜某签订了买卖贵州茅台酒600件的合同，获取了杜某货款6930000元。为交付上述货物，冯东怀于2019年6月16日以3744000元的价格从赵某处购得300件贵州茅台酒交付给杜某，但冯东怀仅支付给了赵某了定金150000元，未支付其余货款。截止至案发，冯东怀退还了杜某57000元，尚有3408000元未退还杜某。3.2019年6月17日，冯东怀以1600元每瓶的价格与被害人杜某签订了买卖贵州茅台酒20件（每件12瓶）的合同，获取杜某货款384000元，冯东怀收到货款后，用其他白酒交付给杜某指定的客户并被该客户拒收，被告人冯东怀未退还货款，也未按约定交付贵州茅台酒给杜某及其客户，尚有384000元未退还被害人杜某。另查明：案发后，公安机关从被告人冯东怀处扣押了冯东怀所有的贵XX**号奔驰车和保时捷X型轿车各一辆（现暂存于仁怀市公安局中枢派出所）。上述事实，有经过庭审举证质证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、凡进必查工作记录、抓获经过、扣押物品清单、微信聊天记录、转账记录、证人证言、被害人陈述、被告人冯东怀的供述与辩解、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据证实，且被告人冯东怀在开庭审理过程中无异议，足以认定。",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 144,
        "id": 58
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    {
        "fact": "姚安县人民检察院指控：1、2018年初，被害人李某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲自称是重庆旭凯建设集团有限公司的人员，负责元谋铁路铁塔建设工程，有铁塔基座土建工程可以转包。2018年2月23日李某1和被告人查永玲在昆明铁塔建设工程的施工内容进行了洽谈，2018年2月25日李某1与被告人查永玲通过将合同打印签名按指印后以微信传送的方式签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建工程基础施工合同》，约定协议签订后李某1向查永玲缴纳保证金5万元。合同签订后，李某1于2018年2月28日、3月1日分别在南华和姚某将50000元保证金存入查永玲农行卡号为62×××71的银行账户，转账后，李某1无法找到查永玲及工程施工地点。经查证，查永玲合同标的并不存在。2、2018年1月，被害人刘某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲称有一个铁路通信铁塔建设工程，工程总量有57个基站，可以将整条路线的工程转包给刘某1施工。2018年2月2日刘某1与被告人查永玲在昆明市官渡区签订了《铁塔土建工程基础施工劳务合作协议》，约定协议签订后，刘某1向查永玲缴纳了30000元保证金，后刘某1无法找到查永玲及工程施工地点。经查证，查永玲合同标的并不存在。针对上述指控，公诉机关向本院提供了报案材料、归案情况说明等书证、证人李某1、刘某1等人的证言、被告人查永玲的供述和辩解等证据予以证实，并认为被告人查永玲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物80000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对被告人查永玲在有期徒刑一年以下的幅度内予以量刑，并处罚金。被告人查永玲辩称，我因不知法而触犯法律，我自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人李立青提出的辩护意见是：被告人查永玲与李某1和刘某1签订合同时，并不知道铁塔公司终止了与重庆旭凯公司的施工合同，其主观上无非法占有的故意，客观上也未使用欺骗手段与被害人签订合同，也未冒用他人名义签订合同，其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：被告人查永玲有如下犯罪事实：1、2018年初，被害人李某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲自称是重庆旭凯建设集团有限公司的工作人员，负责元谋铁路铁塔建设工程，有铁塔基座土建工程可以转包。2018年2月23日被害人李某1和被告人查永玲在昆明铁塔建设工程施工合同进行洽谈，同年2月25日被害人李某1与被告人查永玲通过将合同打印签名捺印后以微信传送的方式签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建工程基础施工合同》，合同签订后，被害人李某1按照合同约定于2018年2月28日、3月1日分别在南华和姚某将50000元保证金存入被告人查永玲的卡号为62×××71中国农业银行银行卡账户。事后，被害人李某1无法找到被告人查永玲及工程施工地点。经查证，合同标的并不存在。2、2018年1月，被害人刘某1经人介绍认识了被告人查永玲，被告人查永玲称有一个铁路通信铁塔建设工程，工程总量有57个基站，可以将整条路线的工程转包给被害人刘某1施工。同年2月2日被害人刘某1与被告人查永玲在昆明市官渡区签订了《铁塔土建工程基础施工劳务合作协议》，协议签订后，被害人刘某1按协议向被告人查永玲缴纳了30000元保证金，后被害人刘某1无法找到被告人查永玲及工程施工地点。经查证，合同标的并不存在。另查明，案发后被告人查永玲之妻陶某受被告人查永玲的委托，于2019年4月8日分别退赔了被害人李某1和刘某1履约保证金50000元和30000元。被害人李某1于2019年4月28日出具谅解书，对被告人查永玲的行为予以谅解，希望司法机关对被告人查永玲从轻处罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）查永玲身份证明，证实被告人查永玲的户籍情况，其已达刑事责任年龄，案发前无犯罪记录。（2）报案材料，证实2018年4月10日，李某1到姚安县公安局书面报案称，被查永玲以签订施工合同为名，诈骗其合同押金50000元，请求立案处理。2019年4月4日，刘某1到姚安县公安局书面报案称，被查永玲以签订施工合同为名，诈骗其保证金30000元，特向公安机关报案，并请求公安机关追回损失。（3）协助调查函、情况说明、协助调查复函，证实昆明局集团公司滇中铁路建设指挥部所承担工程名称为成昆铁路永仁至广通扩能改造工程，由永仁经元谋到昆明。重庆旭凯建设集团有限公司员工中无查永玲，该公司中标工程内部承包人中也无此人，该公司无“楚雄州元谋县重庆旭凯建设有限公司2017年铁塔基础工程”。重庆旭凯建设有限公司2017年负责中国铁塔股份有限公司楚雄州分公司元谋县高铁红线外铁塔土建建设施工，但其施工工程项目2017年12月31日已经结束，自2017年12月31日后元谋区域没有分配任何新建基站工程项目给重庆旭凯建设集团有限公司。从广通到永仁高铁沿线基站建设在元谋段的项目已经于2018年年初开始实施，工程涉及27个新建站截止2019年4月9日除2个站没有落地，其余基站已经全部落地；从2018年3月27日后负责从广通到永仁高铁沿元谋段红线外基站建设中标单位为广东南方和弥勒弥阳两家土建施工单位。（4）刘某2斌提交的铁塔土建工程基础施工劳务合作协议及收据复印件、支付宝转账截屏，证实2018年2月1日查永玲与刘某1签订协议，工程名称为2018年度中国铁塔元谋建设施工工程，工程地址为元谋高铁至武定段范围内53个基站，元谋片区站点。由甲方查永玲提供现场技术、技术资料，由乙方刘某1包工包料承包铁塔基础，协议约定进场3天后必须缴纳30000元保证金。刘某1于2018年2月2日通过支付宝转账7000元给查永玲，同日查永玲出具收到刘某130000元保证金的收据。（5）李某1提供的重庆旭凯建设有限公司铁塔土建基础施工合同及查永玲银行卡照片及存款记录、银行对账单，证实2018年2月25日查永玲作为甲方、李某1作为乙方签订2018年度中国铁塔元谋土建施工工程合同，合同约定协议签订后，乙方应向甲方缴纳保证金50000元，第一批结算时甲方实数退还保证金50000元。2018年2月28日李某1分别以700元、9800元、9600元、9900元四次共存入30000元到查永玲的卡号为62×××71农业银行借记卡上。2018年3月1日李某1通过无卡存款方式分两次将20000元存到查永玲的卡号为62×××71的农业银行借记卡上。（6）在逃人员登记表，证实2018年11月29日，姚安县公安局将查永玲列为刑事拘留在逃人员，上网追逃。（7）归案情况说明，证实2019年3月30日6时27分，昆明铁路公安处昆明南站派出所民警将在逃人员查永玲抓获。（8）收条及领条，证实查永玲之妻陶某受查永玲委托，于2019年4月8日分别退赔了李某1和刘某1履约保证金50000元和30000元。（9）办案民警使用警务通向查永玲发送手机短信的截屏，证实因查永玲不接听电话，办案民警于2018年7月13日、2018年11月2日两次短信通知查永玲到公安机关接受调查。（10）李某1与查永玲的微信聊天截屏，证实李某1与微信名为“从新来过”的聊天记录显示2018年2月23日两人约定了次日看合同；2018年2月24日微信名为“从新来过”将甲方为查永玲，乙方为李某1，双方签字捺印后的铁塔土建工程基础施工合作协议发给李某1；2018年2月25日20时7分李某1将其签字捺印的重庆旭凯建设有限公司铁塔土建基础施工合同发给微信名为“从新来过”；2018年2月28日10时33分李某1将30000元存款记录发给“从新来过”，随后催要剩余20000元，2018年3月1日13时15分，李某1将20000元存款记录发给“从新来过”。2018年3月5日至7月26日李某1多次发微信给“从新来过”催促查永玲（查总）履约或退款，但“从新来过”以各种理由推脱延期。（11）谅解书，证实查永玲家属对李某1退赔50000元后，李某1于2019年4月28日出具谅解书，对查永玲的行为予以谅解，希望司法机关对查永玲从轻处罚。2、证人证言（1）证人罗某证言，证实最先是我与查永玲包工程，由于要垫付80多万，我无钱就没有做，便介绍李某1与查永玲谈。2018年旧历正月初七八，我把李某1领到昆明找查永玲，查永玲说他们公司还没有上班，他可以代表重庆旭凯建设有限公司，他是挂靠重庆旭凯有限公司，就在茶室里谈算了，他和李某1就在茶室里洽谈，查永玲要求李某1交5万元铁塔预埋件的保证金，我提议他们合同签订了进场以后再交保证金，但李某1不听，通过手机签订合同后，就把保证金打到了查永玲的银行卡上。过了一个多星期，李某1打电话给我说，他领着工人到元谋平某乡房子都租好了，等了一个多星期查永玲都没有来，电话也不接，保证金也不退。我打查永玲的电话，他也不接，我跟李某1说被查永玲骗了，让他报警。（2）证人周某证言，证实我与李某1是朋友，2018年2月23日我与李某1一起到昆明与查永玲谈元谋铁塔项目工程，当时还有李某5进、罗某在场。查永玲要求李某1当场交50000元的工程保证金，如果不方便两天之内交，李某1当时没有带钱就没有交。2018年2月28日，我和李某1在南华打给查永玲30000元现金，钱是我借过李某1的，3月1日李某1又委托我打给查永玲20000元。50000元都是打在查永玲卡号为62×××71的银行卡上。李某1在元谋租好房子，并从姚某将工人带着过去，但等了好几天都没有见到查永玲，过后连电话也打不通了。（3）证人李某2证言，证实李某1和我是同组村民，去年李某1请我去元谋平某帮他干工程，当时他请了十七八个人下去，还租了房子，但李某1多次打电话催包工程给他的那个人，那个人都没有下来，最后那个人连电话都不接了。我们在元谋闲着住了一个星期，李某1觉得是被骗了，就回来了。李某1被骗了50000元工程保证金。（4）证人李某3证言，证实2018年正月十五过了两天，李某1说他在元谋承包了一个铁塔基础建设工程，把我们带到元谋平田乡一个村子里租了房子搭建了工棚，我们等了七八天，李某1一直电话催都没有等到包工程给他的老板下来安排施工，伙食开销又大，李某1就领着我们回姚某来了。听李某1说，他交了50000元的保证金给老板。（5）证人李某4证言，证实2017年我在元谋有工程项目，工程名称叫中国铁塔云南省分公司2017年土建施工工程，这个工程是李卫国借用重庆旭凯建设集团有限公司的资质中标的工程，李卫国中标后把工程让给我做，我们没有签合同，他要求我按照他与铁塔云南省分公司签订的合同做就可以了。我接到李卫国在元谋的铁塔工程以后，有点忙不过来，就和查永玲联系施工队的事，他就介绍了一个叫杨某的人带着施工队来做我元谋的工程，开工后不久，杨某因妻子生孩子要回去照管，杨某拿了几万元钱给查永玲，要求查永玲临时代替负责一下元谋铁塔施工现场，并支付铁塔施工中购买的水泥、钢筋等材料款及小工工资，但是查永玲把杨某拿给他的钱拿了去进歌舞厅、进食馆、玩麻将，由于没有及时支付材料款和拖欠农民工工资，农民工和卖材料的老板上访到楚雄铁塔公司。省铁塔公司认为重庆旭凯公司败坏了铁塔公司的声誉，就终止了重庆旭凯公司的合同。实际上我在元谋的工程就只做了第一期的8个基座，这8个基座2017年6月开始施工，到11月底就结束了。由于重庆旭凯公司在第一期就被踢出入围，终止了合同，第二期的37个基座工程也就没有了。2018年在元谋就没有任何铁塔工程了。查永玲在元谋铁塔工地上出现，就是杨某请他临时代为管理了几天时间而已，查永玲在元谋没有任何工程。（6）证人戚某1证言，证实2017年重庆旭凯建设集团有限公司中标元谋段的铁塔土建工程，第一期工程有8个铁塔基座，第二期有37个铁塔基座工程，但在第一期的8个铁塔基座工程施工过程中，由于乙方拖欠了当地农民的材料款、小工工资及他们的住宿费用十几万元，导致农民工到楚雄分公司来要款。重庆旭凯建设集团有限公司严重影响了我们楚雄铁塔分公司的声誉，后来云南分公司也就终止了与重庆旭凯公司的合作。第一期的8个铁塔工程2017年11月左右就完成后，第二期的工程就没有了，更没有2018年的工程。查永玲是2017年由重庆旭凯公司一个叫李某4的人带着来的，他不是重庆旭凯建设集团有限公司的人。我一直与李某4对接工作，李某4对我说，万一他不在就找查永玲，就是查永玲负责这8个基座时出了问题。（7）证人沙某1证言，证实查永玲向我借车，我跟他到昆明关上的一个茶室跟宣某一个姓刘的人谈事情，具体谈什么我不知道。3、被害人陈述（1）被害人李某1陈述，证实2018年初，我经朋友罗建寿介绍认识了查永玲，查永玲自称是重庆旭凯建设有限公司的工作人员，目前负责铁路铁塔建设工程，他要我组织人力进行铁塔基础施工。2018年2月25日我与查永玲签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建工程基础施工合同》，合同是查永玲从微信上传给我的，我下载了打印出来在合同上面签了字，按了手印又照了照片从微信上传给他。工程约定由我提供50000元的保证金，待工程第一次拨款后一次将5万元保证金退还我。2018年2月28日、3月1日，我在南华和姚某通过无卡存款的方式分两次将50000元存到了查永玲提供给我的农行卡上。按照合同约定的进场施工时间是正月十六，我于3月3日组织人员到元谋平某乡工地并租了住房，但是始终没有见到查永玲，电话他也不接。我们在元谋住了一个星期，工程没有干成我只好带着工人返回了姚某。过后我一直打查永玲的电话他也不接，也不回我电话。我认为我被查永玲诈骗了。查永玲没有跟我提过借钱，我与他素不相识，并且他是外省人，即使他提出借钱我也不会借。（2）被害人刘某1陈述，证实2018年1月26日，我通过朋友介绍认识了查永玲，查永玲说他手上有一个铁路通信铁塔建设工程，总工程量53个基站，是顺着高铁铁路沿线栽铁塔，每公里有3至4个铁塔，交通便利，如果我做就整条路线的工程都是我的。2018年1月28日，查永玲带我们到元谋平田乡的一个村指认了施工地点。2018年2月2日，我与查永玲在昆明市官渡区大门口我的车上签订了《铁路土建工程基础施工劳务合作协议》，当时我就按照协议交了23000元现金给查永玲，又从支付宝上转了7000元给他，他打了一个30000元的收据给我。按照合同约定进场后第一批工程款结算时必须全部退回我们所交的保证金，并在合同签订后15个工作日进场施工。可是，施工时间到了以后我们联系查永玲要求进场，他以领导不在、项目规划还没有出来等各种借口拖延我们进场施工时间。我们实在等不了了就把挖机租了开到查永玲指给我们的施工点进行施工，村民说没有任何人跟他们谈过要在这里施工的事，阻止我们施工。我们打电话给查永玲，他叫我们跟村民协商，要着什么费用由我们先垫付。我们又打电话到铁塔公司，铁塔公司说有这个项目，但是还在规划中，没有57个站点，只有7个站点，这7个站点都不一定能做。我发现被骗了以后，就一直打查永玲的电话，他只接了两三次，说他目前没有钱退，等其他工程款结到了以后还我，但一直到现在都没有还。4、被告人查永玲供述和辩解，证实2018年初，经罗某介绍，我认识了李某1，并与其签订了《重庆旭凯建设有限公司铁塔土建基础施工合同》，合同是我用微信传给李某1，李某1修改打印出来签了名按了手印以后用微信传给我，我复印后看了内容签了名字按了手印后又用微信传给李某1。合同内容是永仁到元谋段高铁的铁塔基础工程。这个工程的建设方是中国铁塔公司楚雄分公司，是李某4以重庆旭凯建设有限公司资质中标后，我向李某4转包来的，但我没有与李某4签过合同。我与李某1签订合同后，李某1分两次将50000元保证金打到我的银行卡上（卡号为62×××71）。合同签订后，因为土地没有协调好，铁塔的图纸出不来，一直没有动工。这50000元钱被我用于生活开支去了。李某1通过电话和微信向我要过这50000元钱，因我没有钱，向朋友借也未借到，就没有退还他。我还与刘某1签订过元谋铁塔工程项目合同，没有收保证金。这个工程因土地没有落实，图纸没有出来，我说我帮他们协调，他们要求自己协调，一直没有协调好，施工条件都具备了他们迟迟不动工。我向刘某1借了30000元钱，是通过现金和支付宝转账给我的，钱被我拿去贵州、临沧、元谋的工地上开支去了。刘某1也向我要过这30000元钱，因我当时没有钱，就没有还他。李某1的50000元和刘某1的30000元我一定要退的，我从来没有说我不退。5、辨认笔录，证实经李某1对一组12张不同男性免冠照片进行辨认，辨认出11号（查永玲）就是实施合同诈骗的人。6、视听资料，证实查永玲与李某1签订合同前一起在昆明的情况。",
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        "fact": "张家口市桥东区人民法院审理桥东区人民检察院指控原审被告人刘伟犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）冀0702刑初99号刑事判决。原审被告人刘伟不服，在法定期限内提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料、上诉人的上诉状，依法讯问了上诉人，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：2016年4月份左右，被告人刘伟通过朋友得知张家口市柳墅新城小区项目的施工工程可以承包，经与该项目开发商河北利安房地产开发有限公司（以下简称利安公司）进行协商，利安公司要求承包该项目必须同时满足三个条件：第一、以建筑公司的名义进行承包；第二、交纳1200万元的工程保证金；第三、在一个月之内交纳保证金。刘伟本人没有承包该项目的能力，不具备这三个条件。2016年7月，刘伟找北辰正方建设集团有限公司北京十分公司（以下简称北辰公司）和博尔建设集团有限公司北京分部（以下简称博尔公司）进行挂靠，意图从中收取一定的好处或承包一部分工程，北辰公司和博尔公司均未同意刘伟挂靠承包该项目。在此期间，蔡某1准备承接房地产相关施工工程，并通过好友黄某认识中间人许某，通过许某认识刘伟，刘伟谎称自己已经拿到了张家口市柳墅新城项目的总包，想分包部分工程给蔡某1，要求蔡某1缴纳保证金50万元，蔡某1同意。2016年9月7日，蔡某1通过其尾号为5901的中国工商银行账户分两笔共计10万元转账至许某尾号为9992招商银行账户内。2016年9月26日，刘伟冒用北辰公司的名义，与蔡某1签订了劳务分包协议，将张家口市柳墅新城项目10万平米的工程分包给蔡某1。2016年9月28日，蔡某1通过尾号为9018中国农业银行账户分三笔共计30万元转账至许某尾号为3712的中国银行账户内。2016年9月29日，蔡某1通过其尾号为9018中国农业银行账户10万元转账至许某尾号为3712的中国农业银行账户内，后许某将此款项共计50万元取现后交于刘伟，2016年9月30日，刘伟给蔡某1出具了收到蔡某1缴纳的柳墅新城项目劳务履约金的收条，后将该50万元履约金请客吃饭、送礼、个人消费等。劳务分包协议约定2016年10月进场施工，由于刘伟没有实际承包到该工程，蔡某1亦无法进场施工。2017年1月，蔡某1要求刘伟退还50万元，刘伟一直推脱，拒不返还。2017年3月31日，刘伟通过许某尾号9992招商银行账户转给蔡某162×××61银行账户内10万元，案发后，2018年1月28日、31日，刘伟通过ＡＴＭ现金转账至蔡某1尾号为5901的中国工商银行账户内两笔共计7万元。2019年3月22日，蔡某1出具谅解协议书，表示与刘伟家属达成协议，不追究刘伟的责任。上述事实，有公诉机关提交并经开庭质证的下列证据证实，予以确认：（1）报警案件登记表、受案登记表、受立案决定书证明，2017年5月9日10时许，蔡某1报警称其被刘伟骗取工程保证金40万元，公安机关于2018年11月22日立案侦查。（2）常住人口信息证明，刘伟作案时达负完全刑事责任年龄。（3）到案经过、临时寄押证明书证明，2019年3月11日刘伟被北京市朝阳分局平房派出所民警在北京市朝阳区大悦城抓获，并于同日临时寄押于朝阳区看守所。张家口市公安局桥东分局于2019年3月15日与北京朝阳分局平房派出所交接，将刘伟带回。（4）提取笔录、提取痕迹、物证登记表、邮箱截图、分包协议书证明，刘伟于2016年8月10日发送至许某的邮件主题为：张家口劳务协议，附件名称为：柳树屯劳务合同，此份劳务合同中发包人和承包人处为空白，工程名称为柳墅新城小区。（5）蔡某1提交证据材料清单、银行流水、收条、介绍信、微信聊天记录、劳务分包协议证明，蔡某16222081111002995901中国工商银行借记卡账户历史明细清单显示，2016年9月7日蔡某1通过跨行汇款向＊夫尾号为6226＊＊＊＊9992号银行卡汇款两笔共计10万元；蔡某162×××18的农业银行卡交易明细清单显示，2016年9月28日蔡某1以柳墅履约金的用途分3次向许某62×××12的卡中转账共计30万元；2016年9月29日向许某62×××12账户中转账10万元。收条证实：2016年9月30日刘伟手写一份收条，收条内容为：今收到蔡某1交来的河北张家口市柳墅新城项目劳务履约金500000（大写伍拾万元整）。介绍信证实：南通万峰建筑劳务有限公司将本单位的蔡某1介绍给北辰正方建设集团北京十分公司，目的是蔡某1参加河北张家口经济开发区柳墅新城小区建设工程项目劳务工程议标相关事宜。蔡某1与“刘总北京江阴”的微信聊天记录证实：从2016年10月9日到第二年的4月20日，蔡某1不断过问张家口的工程进展情况，催要保证金，“刘总北京江阴”总是以“稍后给您电话”、“晚点联系”等简短的语言回复，以各种借口拖延。《劳务分包协议书》证明：签订时间：2016年9月26日，发包方北辰正方建设集团总公司，委托代理人刘伟，承包方是南通万峰建筑劳务有限公司，承包方负责人蔡某1，合同上均无发包方和承包方的公章，约定内容为张家口市柳墅新城小区，10万平米，开工日期为2016年10月16日，每平米10元。（6）柳树屯棚户区改造工程施工合同补充协议的履行协议证明，2016年8月16日，河北利安房开公司与博尔公司签订，博尔公司于10日内向利安公司汇入保证金1000万元，如不能如期汇入，甲方有权中止施工合同的履行。利安公司盖章并有刘某签字，但是博尔公司没有盖公章，仅有刘伟的签字。（7）北辰正方建设集团北京十分公司出具证明证明，刘伟与北辰正方建设集团北京十分公司无任何挂靠关系，北辰公司与张家口利安公司没有任何合作，未承包柳墅新城项目，刘伟利用该公司名义与蔡某1、蔡瑞东签订的分包协议与该公司无关。（8）博尔建设集团有限公司北京分公司出具的证明、河北省建设工程施工合同（示范文本）证明，该公司没有委托刘伟借用公司资质与利安公司签订过任何执行合同，与利安公司没有任何业务往来，刘伟与博尔公司无任何挂靠关系，也不是公司员工。博尔公司只与张家口利安房开签订了备案合同。从博尔建设集团公司调取的《河北省建设工程施工合同》内容为：发包人为河北利安房地产开发公司，承包人为博尔建设集团有限公司，工程名称为张家口市柳墅新城小区，工程地点为经开区柳树屯，工程内容：该项目的全部施工内容，工程承包范围：空白，工程质量标准为：合格工程，合同总价20亿元。合同订立日期为2016年8月3日。合同生效日期：补充协议签订后生效。（9）许某提交证据材料清单、收条、农行、招行明细、监理合同证明，许某62×××92招商银行卡历史交易明细显示2016年9月7日，许某收到蔡某1分两笔从其银行卡62×××01转来的共计10万元。许某6228＊＊＊＊3712的农行卡个人账户明细显示2016年9月28日，许某收到蔡某16228＊＊＊＊9018银行卡转来的三笔共计30万元的柳墅履约金；2016年9月29日，许某收到蔡某1该卡号转来的10万元履约金。2017年3月31日，许某向蔡某1银行卡62×××61的卡内打款两笔共计10万元。收条证实：2016年10月2日刘伟手写一份收条，收条内容为：今收到许某现金500000（伍拾万元），并标注：此款是蔡某1交由许某代收的。北京建设工程监理合同证实：河北利安房开公司刘某与北京博建工程监理公司李德全签订了建设工程监理合同，时间为2016年7月30日。（10）协助查询财产通知书证明，中国农业银行股份有限公司北京市分行提供，许某6228＊＊＊＊3712银行卡于2016年9月28日收到蔡某16228＊＊＊＊9018卡号柳墅履约金共30万，2016年9月29日收到蔡某110万元履约金。（11）谅解协议书证明，2019年3月22日，蔡某1与刘伟家属达成协议，表示不追究刘伟责任。（没有记载是否赔偿）（12）张家口经开区住建局关于柳墅新城小区项目手续办理的说明、房屋建设和市政基础设施工程施工招标投标管理办法证明，河北利安房地产开发公司开发的柳墅新城小区项目未在该局办理过任何备案手续。（13）情况说明证明，2019年9月30日，公安机关向河北利安房开公司调取博尔建设集团出具给刘伟的授权委托书，但未调取到，原因为经利安公司查找，未发现该授权委托书。（14）办案说明证明，因刘伟系最高法失信被执行人，征信受限，未查询到其名下个人财产；办案民警向蔡某1核实相关问题，多次拨打蔡某1电话，其手机处于关机或无人接听状态。（15）证人许某的证言证明，2016年年初，其通过刘伟介绍认识河北利安房地产开发公司的王某，通过王某认识了董事长刘某，并和河北利安房地产开发公司签订了监理合同，承包了张家口市柳墅新城小区建设项目的监理项目。刘伟称自己是柳墅新城项目的总包后，委托其找一个工程队，将工程分包出去，其通过黄某将蔡某1介绍给刘伟。2016年9月份，其带着蔡某1去北京和刘伟见面，刘伟向蔡某1介绍张家口柳墅新城项目的总包自己已经拿下来了，想把这个项目的劳务工程分包出去，后来蔡某1、蔡某2、黄某到张家口实地考察了这个项目，又通过介绍蔡某1相信这个项目的真实性。后来蔡某1决定做这个项目，刘伟要求先付50万元的保证金，但蔡某1在没有签合同之前，只交了10万元。9月下旬，刘伟打电话给其说蔡某1要把剩余的40万元保证金转到其的卡上，让其取出来交给刘伟。之后，大概过了两三个月，这个项目一直没有开工，蔡某1就开始向其追要保证金，其告诉蔡某1，钱都给了刘伟了。2017年3、4月份，蔡某1说联系不上刘伟，其当着蔡某1的面给刘伟打电话，让刘伟退还保证金，刘伟就先给了许某10万元，让许某转交给蔡某1。其通过网银转给蔡某110万元。刘伟和利安公司签订合同的时候（2016年4、5月份）其在场，没有看到合同的具体内容，但是刘伟当时是以柳墅新城项目的总承包方在谈，后来听刘伟说，他挂靠的公司是江苏的一家建筑公司（博尔建设公司），后来开发商需要前期垫资，但是江苏这个公司没同意给刘伟出资（2016年6月），刘伟又找到了北辰正方建设集团合作，北辰公司没有参与到项目上来。刘伟、蔡某1等人和刘某吃饭的时候，刘伟介绍说蔡某1是他的团队，蔡某1没有和刘某直接谈工程上的事情。刘伟本人没有银行卡，蔡某1不相信刘伟，所以，就打到了其的卡上。刘伟给其打了收到50万元的收条，也给蔡某1打了收到50万元张家口柳墅新城项目劳务履约金的收条。其后来才知道刘伟没有经济实力承包这么大的一个项目，因为刘伟经常和自己借钱，他自己没钱垫资。2016年8月10日，刘伟通过使用邮箱号为ｈｙ2×××＠126.ｃｏｍ给许某邮箱号为457×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发送过一封电子邮件，将《张家口市柳墅新城小区建设项目分包协议书》发给许某。其没有发给过蔡某1。（16）证人蔡某2的证言证明，2016年9月的一天，蔡某1让其帮忙在北京安排饭局，其中有刘伟、黄某、许某、陈兴华等人。他们在谈论张家口的一个工程项目，具体不清楚。后来9月底，其和蔡某1去张家口考察了那个项目，是刘伟和许某接待的，没有见过利安公司的人。后来蔡某1说已经给刘伟和许某转了50万元的工程定金。项目名称是张家口市柳墅新城小区建设工程，蔡某1和发包方北辰公司签订的。听许某说北辰正方是这个项目的总承包商。其不清楚刘伟、许某、北辰公司的关系，后来这个项目不开工，刘伟和许某也不给退钱，就报警了。刘伟和许某没有承包这个项目的能力。（17）证人黄某的证言证明，其系蔡某1的朋友，2016年6月，其通过许某得知张家口有工程轻包项目，联系蔡某1，蔡某1和许某见面谈，后许某说可以推荐蔡某1给刘伟。2016年9月初，其、蔡某1、许某和刘伟、蔡某2、北辰正方公司的人在北京一起吃饭，谈了柳墅新城项目。许某、刘伟说这个工程的总承包商是刘伟，刘伟挂靠的公司是北辰正方集团，以北辰正方集团的名义承包的这个项目，总面积是40万平米，可以分包10万平米给蔡某1，忘记了当时陈兴华是否证实过刘伟是挂靠在北辰公司的了。后来蔡某1实地考察了这个项目，许某问蔡某1要不要做这个项目，要是做得话就得谈谈保证金了，蔡某1同意做，但是保证金不能直接转给刘伟，得让许某做中间人，刘伟和许某同意，当天下午，蔡某1给许某转了10万元的保证金。后来的事情不知道了。（18）证人汪某的证言证明，其系博尔建设集团北京分部总经理，博尔集团北京分部没有承包过张家口市的工程，没有与张家口利安公司合作过，没有承包柳墅新城总包项目。2016年7月，刘伟想挂靠其公司承包这个项目，公司没有同意。大概过了1个月，刘伟带着一份合同来公司说需要先签订一份备案合同，去建委备案，才能进一步的合作，后来我们打听了这个项目，觉得风险太大，而且张家口利安公司名声不好，其详细看了这份合同，上面连建设工程的参数都没有写（金额、单价、图纸等），就是一份空白合同，是不可能在建委备案的，所以其公司放弃了这个项目。这份合同的性质：只是一份制式的备案合同，是签订正式合同的前提，这份合同交给建委备案后，才能签订正式的执行合同，而且上面必须有项目参数。这份合同没有任何法律效力。当时刘伟说先备个案，其公司也想着能备案才能看到这个工程的真实性，所以就在上面盖章了。（19）证人陈某的证言证实，其系北辰正方建设集团北京十分公司总经理，北辰正方公司没有和张家口利安公司合作过，没有承包张家口柳墅新城总包项目，刘伟不是其公司员工，没有挂靠北辰正方公司，2016年9月，刘伟来到公司想挂靠，承包张家口的一个工程项目，当时公司也想看能不能承包这个项目，刘伟说一起吃饭，就去了，后来其派人到张家口考察这个项目，得知刘伟带他们去的那个现场根本不是利安公司的地，是尚峰国际的地。回来以后，公司就放弃了这个项目。在饭局上，刘伟介绍其是北辰公司的总经理，当时没有谈柳墅新城项目，在场的人其都不认识。饭局上，刘伟没有说过他是以北辰的名义承包了柳墅新城工程，因为其公司至始至终没有承包这个项目，当时只是有意向去承包这个工程，其没有向任何人说过我们已经承包了这个项目。后来刘伟来公司，带着一份河北省建设备案合同让其签，其当时就没当回事，说考察完后再签吧，后来也没有再见过刘伟。刘伟没有当着其的面和蔡某1说北辰已经拿下了柳墅新城的总包。刘伟也没有说过以其公司的名义和蔡某1签订劳务分包协议。（20）证人刘某的证言证实，其系河北利安公司法人，2016年夏天，通过公司员工王某认识刘伟，刘伟来到公司说想承包柳墅新城项目。后来其公司和刘伟代表的博尔公司签订了一份备案合同和一份补充协议。但是这份合同没能在建委备案，所以也就没有任何法律效力。其公司一直认为刘伟是博尔公司的人，签订的那份备案合同是交给建委的，并不是真正的执行合同。其不认识北辰公司的人，也没有见过北辰公司的人。其没有听刘伟身边的人说过刘伟是柳墅新城的总包。当时与刘伟见面时，刘伟没有向刘某出示过任何公司的授权委托书，现在公司也没有找到关于刘伟的任何委托书。（21）证人王某的证言证明，其系利安公司员工，2016年6月，刘伟来到其的办公室说他代表北京博尔公司来谈张家口柳墅新城项目的，其告诉刘伟需要找董事长刘某，之后，就是刘伟和刘某谈了，具体谈什么其不清楚。过了一段时间，刘伟说他代表博尔公司来其公司签订承包合同，其当时记得是从刘某那里拿出来的，是一份交给建委备案的合同，双方协议由刘伟代表博尔公司缴纳1000万元的保证金，但是后来博尔公司没有缴纳，所以这份备案合同就自动作废了。刘某还让其找刘伟拿回那份备案合同，但是刘伟一直没有归还。其不认识蔡某1，没有见过刘伟的劳务施工队的人到过其公司。（22）被害人蔡某1的陈述证明，2016年8月30日左右，黄某打电话告诉其河北省张家口市有工程要做，并且可以介绍监理公司的总经理许某和其认识，说许某认识北辰正方建设集团总公司的老板刘伟，可以帮其承包到工程。9月6日18时左右，其、黄某、蔡瑞东、蔡某2、许某、刘伟、陈兴华几人在北京市海淀区的一个饭店见了面，刘伟自称是北辰正方建设集团总公司的老板，并介绍了这个建设工程项目的概况，并称工程会在2016年10月16日左右开工，而且许某答应为工程担保。第二天，许某和刘伟带着其、黄某、蔡瑞东几个人到张家口市桥东区的工程现场进行了考察，考察后其以为这个工程是可靠的，就答应签订劳务分包协议书，许某说愿意干的话就缴纳100万元保证金，其说合同还没有签，先给十万元的定金。9月25日，许某和刘伟给其打电话让赶紧把合同签订了，2016年9月26日，刘伟和许某到汉庭宾馆找到其，带了一份合同，合同封面写着张家口市柳墅新城小区建设工程项目劳动分包协议书，发包方是北辰正方公司，承包方是其挂靠的南通万峰建筑劳务公司，开工时间是2016年10月16日。委托代理人是刘伟。签订时间是2016年9月26日。其和刘伟在张家口市桥东区红旗楼的汉庭酒店签订的劳务分包协议书。刘伟让其交一百万元保证金，其说工人进场之前先交纳50%，先后在汉庭宾馆转给许某40万元，加上之前的10万元，正好50万元。其没有去过这个北辰核实。后来其联系过陈兴华，说刘伟是骗子，北辰没有参与这个工程。2016年10月份，许某说刘伟让他转交给其一张收条，内容是今收到蔡某1交来河北张家口市柳墅新城项目劳务履约金50万元，签名是刘伟，时间是2016年9月30日。直到2016年11月底这个工程开工一直没有消息，天气变冷也会影响工程施工，其多次向许某催要五十万元的保证金，但许某称五十万元的保证金已经给刘伟了，让其去找刘伟要，刘伟多次推脱退还。2017年1月4日其就找不到许某和刘伟了，发现自己被骗了。在2017年6月份左右，许某用他本人的招商银行给其转账10万元，2018年1月份，刘伟通过现金转账的方式直接打给其的工商银行卡7万元。（23）被告人刘伟的供述与辩解证明，2016年4月，通过朋友知道张家口有一个工程，来到张家口后，利安公司的王某接待，并通过王某见到了董事长刘某。刘某提出要想做这个工程一是不能交给个人，需要挂靠一个公司，二是必须缴纳1200万元的保证金，三是一个月之内没有缴纳保证金就不能留给其了。2016年8月份，其找到北辰正方公司，负责人陈某接待，后来打听到这块地是利安公司开发，就不做了，因为利安公司的口碑不好，这块地还没有拆迁完，利安公司有债务纠纷，经济状况不好。后来又找到了博尔公司的汪总，他说可以考虑一下，但是他通过打听利安公司，也不做了。在谈这个项目的过程中，如果项目做成，需要劳务队，就找到许某，让许某帮忙找个工程队。2016年9月，许某找到了蔡某1的工程队，其和陈某、许某、蔡某1、王某等人吃饭时，陈某没有承认其挂靠了他们公司。在这个过程中，其还在找挂靠公司，都在洽谈中，没有做出最后决定。蔡某1到张家口实地考察，见了刘某，刘某没有说这个项目交给谁来做，只是介绍了这个项目，其和刘某说的是我们施工单位来看看。2016年10月份左右，蔡某1要做这个项目，通过许某联系其，其当时告诉蔡某1说必须先交纳50万保证金，然后在北京国新家园小区蔡某2家里签了一份合同，过了几天，蔡某1把10万元转给许某，再然后蔡某1陆陆续续通过许某将50万元保证金都给了其，最后由于种种原因这个项目没有承包到其手里，蔡某1开始要钱，其当时已经花了40万元了，蔡某1找其要钱的时候，其给了蔡某118万元，其中10万元是通过许某转给蔡某1的，8万元是其自己通过现金转给蔡某1的。还有32万元已经用于请客吃饭、送礼、个人消费等花掉了，没能力再给蔡某1了。因为蔡某1信任许某，让许某作担保人，其没有银行卡，所以蔡某1把钱转给许某，许某分很多次把50万元交给其。劳务分包协议是其通过邮箱发给许某，许某通过微信发给蔡某1的。（25）辨认笔录证明，蔡某1辨认出刘伟和许某；许某辨认出刘伟。（26）讯问视频证明，2018年1月28日刘伟通过ＡＴＭ交易给蔡某1银行卡为62×××28的帐户转帐5万元，1月31日转帐2万元，共计7万元，对方户名为“Ｘ娜”，对方帐号是6212……5544，证实1月28日、1月31日刘伟通过“Ｘ娜”帐户给蔡某1转帐7万元。原审法院认为，被告人刘伟以非法占有为目的，虚构自己已取得张家口市柳墅新城项目施工工程承包权，骗得被害人蔡某1的信任后，冒用他人名义，与蔡某1签订劳务分包协议，骗取被害人蔡某1劳务履约金40万元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。经查，公诉机关提交的一系列证据均能证明，北辰公司和博尔公司均未同意被告人刘伟挂靠承包柳墅新城项目，博尔公司与利安公司的《河北建设工程施工合同》及补充协议因缺少《合同法》规定的关键性条款均为无效合同，被告人刘伟在未取得柳墅新城项目施工工程总包主体资格的情况下，虚构事实，隐瞒真相，谎称自己已取得项目总包权利，骗取被害人蔡某1的信任后，冒用北辰公司名义，与蔡某1签订劳务分包协议，主观有诈骗的故意，客观上在分包协议不可能履行的情况下，被告人刘伟骗取被害人蔡某1项目履约保证金50万元，后将此钱款用于请客吃饭、送礼、个人消费等非经营性支出，肆意挥霍资金，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人及其辩护人关于刘伟不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。在案发前，被告人刘伟通过许某归还被害人蔡某110万元，故应从诈骗数额50万元中扣除10万元，认定诈骗数额为40万元。案发后，被告人刘伟退还被害人7万元，蔡某1出具谅解协议书，此情节量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，以被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元。刘伟上诉提出：认定刘伟谎称自己已经拿到张家口市柳墅新城项目总包事实错误；其未冒充北辰公司与蔡某1签订合同，蔡某1是擅自在分包协议上填写抬头的；许某未将50万元现款交于刘伟，没有交付现金的凭据，其未将钱款挥霍；蔡某1多年从事劳务分包工程，其客观上诈骗不了蔡某1；2019年3月22日刘伟亲属陈娜将蔡某1保证金全部还完，法院未查明这一事实。辩护人的辩护意见同上诉意见二审期间，本院审理查明的事实与原审法院查明上诉人（原审被告人）刘伟犯诈骗罪的事实一致，本院予以确认。原审法院当庭举证、质证并予以认定的相关证据，经本院审查后继续采用。另，审理期间辩护人任文蒲向本院提交收条复印件两份，内容为“今收到陈娜人民币11万元整”（收条一）和“今收到刘伟现金人民币33万元整，刘伟之前50万元工程保证金全部还清”（收条二），落款均为蔡某1签名捺印，日期均为2019年3月22日（复印件与原件核对无异）。本院经与蔡某1电话核对，蔡某1认可其2019年3月22日出具的收条“今收到陈娜人民币11万元整”，不认可其收到现金人民币33万元；辩护人任文蒲经与陈娜核对，陈娜亦认可其于2019年3月22日代替刘伟退赔蔡某111万元，未全部退还蔡某133万元的事实。上述查明的事实及收条一经张家口市人民检察院质证，予以确认。针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、博尔公司于2016年8月3日与利安公司签订了备案合同，备案合同落款处有两公司合同印章和法定代表人签字或名章，故对该备案合同真实性不存异议。但备案合同并未向住建局备案，且合同中约定“本合同自双方签字盖章并于合同补充协议签订后生效”，而同年8月16日利安公司与刘伟签订的施工合同补充协议的履行协议中约定由承包方博尔公司在该协议生效后的十个工作日内向利安公司汇入保证金1000万元，该协议与施工合同、补充协议具有同等法律效力，但落款处并未加盖博尔公司合同章。故上诉人与辩护人所提利安公司与博尔公司签订的施工合同系附条件生效合同，因博尔公司在约定期限内未缴纳保证金而导致施工合同自始未生效。而刘伟在未取得博尔公司委托授权的情况下与利安公司以博尔公司代表人的名义签订施工合同履行协议，并参与从施工合同到补充协议履行协议签署的全过程，推定其知道或应当知道施工合同自始未生效，其并未实际取得柳墅新城项目总包资格。2、在与蔡某1签订劳务分包协议时，虽抬头不是其亲笔书写，但依据其供述，因其经常带蔡某1去北辰公司谈合作，其误认为刘伟挂靠了北辰公司，于是蔡某1在抬头处填写了北辰公司，而刘伟默许签订了劳务合同。刘伟多年从事建筑行业，应当具备基本的合同法常识，合同抬头处甲方系北辰公司，而在合同落款处其本人作为甲方委托代理人签字，且其本人并未实际挂靠北辰公司，亦未取得相应授权委托手续，在明知蔡某1对该劳务分包协议存在重大误解的前提下，仍采取放任态度以北辰公司委托代理人的名义与之签订劳务分包协议，系冒用他人名义签订合同。3、刘伟供述中认可其收到许某转交给其的蔡某1保证金50万元，并于2016年10月2日向蔡某1出具收条一份。该供述与许某和蔡某1陈述能够相互印证，且在一审辩论终结前刘伟均认可该事实，上诉意见对此予以否认，却不能提供合理解释。且在蔡某1与刘伟的短信记录中，蔡某1多次就开工时间、退还定金事宜催促刘伟，刘伟从未否认其收到过保证金，而是一直拖延，不予退还，能够印证其长期占有蔡某1保证金，直至案发前仍不能退还的事实。综上，刘伟在知道或应当知道利安公司与博尔公司签订的建设施工合同未生效，其未取得工程总包资格；亦明知其未挂靠北辰公司、取得北辰公司授权委托手续的情况下，以北辰公司委托代理人名义与蔡某1签订劳务分包协议，在协议签订之时、之后均不具有履行该协议的资格与能力，却收取蔡某1保证金用于消费，不予归还，至案发后仍有部分不能归还。故对上诉人的上诉理由和辩护意见不予采纳。",
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"公诉机关指控，被告人王海祥以非法占有为目的，虚构事实，通过租赁的方式向被害人缪某、李某1、李某2、张某、李某3租赁装载机、挖掘机7辆后，将租赁来的装载机、挖掘机进行售卖，以此非法获利，经鉴定，被其租赁后出售的7辆装载机、挖掘机价值人民币707520元。1、2018年5月中旬，王海祥在红河县齐心寨与糖厂岔路口一个废弃加油站，看到一辆装载机，并打了装载机主人缪某电话联系租赁装载机。王海祥与装载机主人缪某通过电话谈好租赁装载机事宜。2018年5月14日王海祥称自己要卖装载机，联系玉溪市高仓做二手挖掘机、装载机生意的买家雷某，王海祥与雷某在微信上商谈关于买卖装载机事宜，同时要求雷某找到拖车次日到红河县拖装载机。2018年5月15日，在红河县糖厂与齐心寨岔路口废弃加油站，装载机所在之处。王海祥与缪某签订了《装载机租赁合同》，向缪某租了一辆黄色、50型的装载机，租期六个月，每月付租金9600元，约定将装载机拖到元江安定干沙场。但签订合同后，王海祥并未按《装载机租赁合同》约定履行合同，而是用微信将向缪某租赁的装载机图片发给雷某，两人在微信上谈妥了32000元的买卖价格。之后，王海祥联系雷某介绍的拖车驾驶员石某，并让石某把从缪某手里租赁出来的装载机拖到玉溪卖给雷某，雷某收到装载机之后，通过微信转账32000元到王海祥微信上。王海祥将卖装载机所得的钱款非法据为己有，用于偿还债务。该装载机经红河县价格认证中心（红发改价认[2019]145号）价格认定为：人民币肆万玖仟捌佰壹拾元整（49810元）。2、2018年5月29日王海祥以同样的方式，通过电话与缪某商谈，向缪某租赁另一辆装载机。2018年5月30日，在红河县原混泥土搅拌站的沙场，王海祥与缪某签订《装载机租赁合同》，向缪某租了一辆装载机。但王海祥并未按《装载机租赁合同》来履行合同，而是用微信将装载机图片发给雷某，称是自己的装载机要卖。并在微信上谈好32000元左右的买卖价格，同时联系雷某找到拖车。王海祥联系了拖车驾驶员高某，并让高某把从缪某手里租赁出来的这辆装载机拖到玉溪给雷某。雷某收到装载机以后，同样通过微信转账的方式，将32000元左右的钱款转到王海祥微信上。王海祥将卖装载机所得的钱款非法据为己有，并将钱款用于偿还债务。被害人再联系王海祥时，王海祥手机号137××××2701已为空号。该装载机经红河县价格认证中心（红发改价认[2019]146号）价格认定为：人民币肆万肆仟捌佰元整（44800元）。3、被告人王海祥于2018年7月10日，在红河县公路边的工棚，看到一辆龙工牌装载机，称要租装载机，问了装载机主人电话。到2018年7月14日，王海祥打电话给装载机主人李某1，并在电话里商谈租赁装载机事宜。王海祥根据在电话里商谈租赁装载机事宜，准备了《装载机租赁合同》，于2018年7月15日，在红河县土辆大桥往县城方向一公里左右的李某1的沙场、养殖场经过李某1同意后与其工人李某5租用一辆黄色牌装载机，签订了《装载机租赁合同》，品牌型号为：龙工ＬＧ855Ｄ。签好合同，王海祥并未按照《装载机租赁合同》约定履行合同，而是以李某4的身份与嵩明县嵩鑫修理厂的老板陈某1联系，通过微信把龙工牌装载机图片发给陈某1（曾用名：陈海），称自己要卖装载机，并在微信上谈妥价钱为76000元。商定后陈某1微信转账1000元定金给王海祥，王海祥联系拖车驾驶员石某，告诉了买家陈某1联系方式，并要求石某于7月15日晚将龙工ＬＧ855Ｄ装载机拖到嵩明县给陈某1修理厂，因陈某1与陈某2合伙购买该装载机，由陈某2通过微信转账支付了9500元的拖车费，之后陈某2通过农行手机银行转账65500元到王海祥提供的黄某农行账户（银行卡账号：62×××74）中，王海祥将该款取出，用于偿还债务等，被其挥霍使用殆尽。该装载机经红河县价格认证中心（红发改价认[2019]106号）价格认定为：人民币壹拾壹万玖仟壹佰壹拾元整（119110元）。4、2016年12月24日，被告人王海祥与李某2签订了《挖掘机租赁合同》，李某2将一辆斗三80-7挖掘机出租给王海祥，合同期满后，王海祥以工程没有完工为由继续租用。双方口头商定按照原合同执行，2017年1月至11月期间，王海祥按期给付了租金，2017年11月后王海祥没有支付租金，也没有归还挖掘机。到2017年年底左右，王海祥以非法占有为目的，把所租的斗三牌挖掘机，通过微信转发挖掘机图片方式，称自己要卖挖掘机，并联系买家。王海祥联系拖车后以56800元的价格拖到昆明卖了，王海祥通过微信转账收挖掘机款，非法获利，所得赃款被其挥霍。该挖掘机经红河县价格认证中心（红法改价认[2020]09号）价格认定为：人民币壹拾壹万贰仟元整（112000元）。5、2018年2月11日，被告人王海祥与张某口头商定了装载机租赁约定，未签订书面合同。双方约定：张某将一辆山东临工牌ＬＧ953装载机出租给王海祥，租期一年，月租金14000元。2018年2月13日在元江县气象局旁边，张某委托他人将该装载机交付给王海祥。当天王海祥联系雷某，将该装载机拖至玉溪市，以66000元的价格出售给雷某，所得赃款被其挥霍。该装载机经红河县价格认证中心（红法改价认[2020]10号）价格认定为：人民币壹拾肆万伍仟元整（145000元）。6、2018年1月7日，被告人王海祥与李某3签订了《挖掘机租赁合同》，李某3将一辆中联牌的205Ｅ挖掘机出租给王海祥，租期一个月，月租金26000元。2018年1月15日，经双方协商，李某3又将一辆厦工牌50Ｃ-2的装载机出租给王海祥，租期一个月，月租金12000元，签订合同后将挖掘机、装载机交付给王海祥。王海祥先后在微信上联系了挖掘机、装载机的买家，并称自己要卖设备。2018年1月左右，王海祥把从李某3那里租到的厦工牌装载机，以3万元左右的价格卖给雷某，王海祥通过微信转账收款，非法获利。2018年3月左右，王海祥以非法占有为目的，把从李某3处所租到的挖掘机拖到昆明卖了，之后经崔某介绍以6万元左右的价格转卖给曲靖的杨玉青，王海祥通过微信转账收款，非法获利。以上所得赃款被王海祥挥霍殆尽。该中联牌的205E挖掘机经红河县价格认证中心（红法改价认[2020]11号）价格认定为：人民币壹拾伍万柒仟元整（157500元）。该厦工牌50C-2的装载机经经红河县价格认证中心（红法改价认[2020]12号）价格认定为：人民币柒万陆仟捌佰元整（76800元）。被告人王海祥因合同诈骗罪，于2015年2月15日被我院判处有期徒刑两年，缓刑三年（缓刑考验期自2015年2月15日至2018年2月14日），实行社区矫正。被告人王海祥在缓刑考验期内实施新的犯罪行为。被告人王海祥无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，通过签订合同骗取财物后进行售卖，以此获利，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。因被告人王海祥归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。建议对被告人王海祥犯合同诈骗罪在有期徒刑七年至八年之间量刑，并处罚金人民币10万元。因被告人王海祥在缓刑考验期内实施新的犯罪，建议撤销缓刑，本案判决与原判决的刑法合并执行。依法提起公诉，并提供相关证据材料。被告人王海祥对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但辩护认为起诉指控的李某2、张某、李某3的挖掘机、装载机的鉴定财物价值过高，且是在其缓刑期满后才开始实施犯罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年年底至2018年7月期间，被告人王海祥以非法占有为目的，虚构租赁装载机、挖掘机的事实，先后向被害人缪某、李某1、李某2、张某、李某3租赁装载机、挖掘机7辆后进行售卖非法获利。经红河县价格认证中心鉴定，该7辆装载机、挖掘机价值人民币707520元。具体事实如下：1、2017年年底，被告人王海祥虚构继续租赁李某2的一辆斗三80-7型挖掘机的事实后，将该挖掘机以人民币56800元的价格出售。该挖掘机经红河县价格认证中心认定：价值人民币112000元。2、2018年2月11日，被告人王海祥虚构租赁装载机的事实向张某租赁一辆山东临工牌ＬＧ953装载机后，同年2月13日以66000元的价格出售给雷某。该装载机经红河县价格认证中心认定：价值人民币147500元。3、2018年1月7日、1月15日，被告人王海祥虚构租赁装载机的事实与李某3先后签订了《挖掘机租赁合同》、《装载机租赁合同》后，向李某3先后租赁一辆中联牌205Ｅ挖掘机和一辆厦工牌50Ｃ-2装载机，分别在同年1月以3万元左右的价格将装载机出售给雷某，在同年3月以6万元左右的价格将挖掘机给出售杨玉青。经红河县价格认证中心认定：该装载机价值人民币76800元，挖掘机价值人民币157500元。4、2018年5月15日、5月30日，被告人王海祥虚构租赁装载机的事实与缪某先后签订了《装载机租赁合同》，租了两辆装载机后，将该两辆装载机以分别以18000元和17000元的价格先后卖给雷某。上述装载机经红河县价格认证中心认定：价值分别为人民币49810元和44800元。5、2018年7月15日，被告人王海祥虚构租赁装载机的事实向李某1租了一辆为龙工ＬＧ855Ｄ的装载机并签订了《装载机租赁合同》后，将该辆装载机以人民币76000元的价格卖给陈某1。该装载机经红河县价格认证中心认定：价值人民币119110元。上述事实，有下列证据证明:1.受案登记表、立案决定书、立案告知书，证明2018年7月22日红河县公安机关接到李某5报案后于同年7月27日立案侦查；2018年3月19日、4月17日、8月9日元江县公安机关先后接到被害人李某2、张某、李某3报案后案立案侦查的情况。2.抓获经过，证明2018年8月13日，景洪市江北派出所民警在景洪市人民医院住院部停车场将网上追逃人员王海祥抓获。3.拘传证、拘留证、收押证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、寄押证明、逮捕决定书、逮捕通知书等，证明2018年8月13日被告人王海祥被景洪市公安民警抓获，同日被执行刑事拘留，临时寄押在景洪市看守所，2019年8月15日带回红河县看守所，于2019年9月20日被逮捕。4.户口证明、违法犯罪经历查询、红河县人民法院刑事判决书（2015）红刑初字第13号，证明被告人王海祥的自然情况，其在作案时已满18周岁，具有刑事责任能力。2015年2月15日因犯合同诈骗罪，被红河县人民法院判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金2万元。缓刑考验期自2015年2月15日至2018年2月14日。5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证明被告人王海祥出售给陈某1的品牌型号：龙工ＬＧ855Ｄ，整机编号：ＬＳＨ0855ＤＥＦＢ377633的装载机，被公安机关依法扣押后存于红河县公安局。6.现场指认笔录及照片、现场勘验笔录，证明王海祥指认红河县糖厂与齐心寨岔路口废弃加油站、红河县糖厂与齐心寨岔路口废弃加油站往勐龙河方向坝蒿原修高速公路混泥土搅拌站沙场（缪某装载机）；红河县旁工棚、土辆大桥附近原李某1沙场（李某1装载机）；元江县南洒村委会浪洒村附近的工地、元江县南洒村委会新寨路（李某3装载机、挖掘机）；元江县香江路旁（张某装载机）；元江县者嘎村旁（李某2挖掘机）是其诈骗装载机、挖掘机摆放地点。7.辨认笔录及照片，证明李某5从12张不同男性免冠照片中辨认出9号照片中男子就是2018年7月15日与我签订《装载机租赁合同》后，拖走我们龙工ＬＧ855Ｄ装载机的王海祥。李某1从12张不同男性免冠照片中辨认出8号照片中男子就是2018年7月15日与李某5签订《装载机租赁合同》后，拖走我们龙工ＬＧ855Ｄ装载机的王海祥。缪某从12张不同男性免冠照片中辨认出9号照片中男子就是分别于2018年月15日、5月30日租赁我两辆装载机后联系不上的王海祥。石某从12张不同男性免冠照片中辨认出2号照片（王海祥）男子就是联系我于2018年5月15日从红河县运装载机到玉溪，2018年7月15日从红河县运龙工装载机到的人。黄某从12张不同男性免冠照片中辨认出1号照片中男子就是借用我农行卡去收款的王海祥。8.李某5提供的装载机租赁合同一份，证明2018年7月16日李某5与王海祥签订龙工ＬＧ855Ｄ旧装载机租赁合同情况。9.二手车转让协议，证明2016年11月2日李某1以148888元从开远临工机械设备有限公司购买了龙工ＬＧ855Ｄ旧装载机。10.缪某提供的装载机租赁合同二份、王海祥暂住证，证明2018年5月15日、5月30日，王海祥与缪某签订装载机租赁合同情况。11.黄中华中国农业银行新平戛洒支行银行卡交易明细、微信截图、李某4身份证，证明2018年7月15日，陈彦鸿以陈海的身份和王海祥以李某4的身份在微信上商谈旧装载机交易，双方达成76000元成交的价格后，由陈某1支付定金1000元给王海祥，装载机运送到嵩明后支付尾款，后陈某2扣除运车运费9500元后按照王海祥的要求向黄某中国农业银行卡号为62×××74支付购买装载机尾款65500元。12.石某身份证、驾驶证、运输笔记本，证明他驾驶云Ｆ×××××拖车从红河县运输两次装载机，分别是2018年5月15日从红河县将装载机运输给老雷；同年7月15日将装载机运输到嵩明小街。13.李某2提供的售机协议、挖掘机租赁合同、产品合格证，证明2016年8月26日李某2以16万元的价格向唐崇春购买山东生产的斗山ＤＨ80-7型旧挖掘机一辆，同年12月24日将该挖掘机租给王海祥，租期一个月即到2017年1月25日。14.张某提供的机动车销售统一发票、机动车整车出厂合格证、事件经过说明，证明2009年6月9日，张某委托其弟弟张秋黎以29.5万元的价格购买一辆型号为山东临工ＬＧ953、动机号为1209Ｃ012911的装载机。2018年1月工地完工后将该装载机停放在元江县气象局旁边，同年2月11日王海祥找她协商承租该装载机后并于同年2月13日同意王海祥将该装载机开走。15.雷某提供的《二手装载机买卖合同》，证明2018年2月13日王海祥将从张某处租来的临工953、发动机号为1209Ｃ012911的装载机以66000元的价格出售给雷某。16.李某3提供的二手机买卖协议、挖掘机租赁合同、装载机租赁合同，证明2017年12月27日李某3分别以46万元和17万元的价格从钱正云处购买一辆中联205Ｅ型号挖掘机和一辆厦工50Ｃ-2型号装载机，又于2018年1月7月、15日与王海祥签订租赁该辆挖掘机、装载机合同，租期均为一个月。17.红县价格认证中心鉴定意见书，证明经鉴定李某1被骗的龙工牌ＬＧ855Ｄ装载机价值人民币119110元；廖某被骗的两辆厦工牌装载机价值分别为人民币49810元和44800元；李某2被骗的斗山牌二手挖掘机价值人民币112000元；张某被骗的山东临工牌ＬＧ953装载机价值人民币147500元；李某3被骗的中联牌、型号为205Ｅ的挖掘机价值人民币157500元、厦工牌装载机价值人民币76800元。18.证人陈某1的证言，证明2018年7月15日，他以75000元的价格与一个叫李某4的红河人购买了一辆龙工ＬＧ855的装载机，该装载机由玉溪市宏玉工程机械租赁有限公司驾驶员石某拖到其位于嵩明小街的公司内。19.证人陈某2的证言，证明2018年7月15日，其与陈某1合伙购买龙工ＬＧ855装载机并转购买装载机款65500元到李某4提供的黄某的农业银行卡上，并支付了拖车驾驶员拖车费9500元。20.证人李某4的证言，证明2018年7月14日，因李某4向王海祥借钱，王海祥向李某4要过身份证和储蓄卡进行了拍照。还证实王海祥的微信号为：×××，微信名：“爱不释手、魂牵梦绕”。21.证人黄某的证言，证明2018年7月中旬，王海祥曾向黄中华借过他账号为62×××74户名是他名字“黄某”的农行卡使用。22.证人邱某的证言，证明他经营的玉溪市宏玉工程机械租赁有限公司有五辆拖车，自己的两辆车牌号为云Ｆ×××××（驾驶员谢某）和云Ｆ×××××，挂靠的3辆车的车牌号分别是云Ｆ×××××（车主者红波）、云Ｆ×××××（车主石某）、云Ａ×××××（车主高栓平），其中石某曾到红河县拖过一辆装载机拖到嵩明。23.证人石某的证言，证明他是玉溪市宏玉工程机械租赁有限公司的拖车驾驶员，2018年他驾驶云Ｆ×××××的拖车到红河拉过两次装载机。分别为2018年5月15日，从红河县齐星寨加油站附近帮王海祥拉一辆装载机到玉溪高新区交给做装载机、挖掘机二手车买卖的雷老板；2018年7月15日，帮王海祥将一辆黄色龙ＬＧ855牌装载机拉到嵩明卖给一个姓陈的老板，并让买方从购车的价款76000元里扣除他和陈永波的拖车费合计9500元，他听到卖方让买方将剩余的款项打到新平嘎洒的一个农行账户里。24.证人谢某的证言，证明他在玉溪市宏玉工程机械租赁有限公司开拖车的驾驶员。经崔师介绍他，王师（王海祥）用电话137××××2701和他联系三次，第一次是2018年1月11日，他经朋友介绍与王海祥联系后，到南洒加水处将王海祥交付给他的一辆中联牌的挖掘机按照王海祥的要求次日（1月12日）运输到曲靖沾益交给买方；第二次是他介绍陈永波到红河帮王海祥拖小挖掘机跑空的一次；第三次是2018年7月14日他介绍石某到红河县帮王海祥拖装载机到嵩明售卖。25.证人崔某的证言，证明王海祥要卖一辆中联重科牌的挖掘机，因此他介绍曲靖市那边做收购二手机械车的杨某给王海祥，让他们相互进行交易。26.证人杨某的证言，证明两年前，经崔某介绍，他以5万至6万的价格从元江县人王海祥买了一辆中联重科牌、白色二手挖掘机。27.证人李某5的证言，证明2018年7月15日，其受老板李某1委托与王海祥签订了一份租赁龙工ＬＧ855Ｄ、整机编号：ＬＳＨＯ855ＤＥＦＢ377633的装载机合同后，当天将该装载机交付给王海祥，但到支付定金时无法联系到王海祥。他们根据云Ｆ×××××拖车的线索在嵩明小街一个修理厂找到了该装载机，并得知2018年7月15日一个叫李某4的人通过微信联系方式以76000元的价格卖给了修理厂老板。28.证人沈某的证言，证明2016年11月2月，李某1以148888元的价格在他的公司购买了一辆ＬＧ855Ｄ旧装载机。29.证人农某的证言，证明缪某有两辆装载机，听说2018年5、6月份被一个元江的小伙子租出去后没有收到租金，装载机也不见了，听说被骗了，两辆装载机合计价值14万元左右。30.证人雷某的证言，证明雷某跟王海祥买了三次四辆旧的装载机和挖掘机，第一辆是2018年初，过年前的几天，他以23000元的价格从王海祥处收购了一辆厦工牌50Ｃ2型装载机；第二辆是2018年2月13日，我们双方签订二手装载机买卖合同后，以66000元的价格从王海祥处购买了一辆临工ＬＧ953牌子的装载机；第三、四辆是2018年5月份，他分别以17000元和18000元的价格从王海祥处收购龙工牌和厦工牌各一辆装载机。王海祥的微信号是“爱不释手，魂牵梦绕”、手机号是137××××2701。31.证人高某的证言，证明他是开拖车跑运输的，2018年5月30日，他到红河帮王师（王海祥）拖过一辆50型大型装载机到玉溪市雷某经营二手装载机、挖掘机的场地。32.被害人缪某的陈述，证明他在2018年5月15日、5月30日，他先后和王海祥签订了装载机租赁合同，将两辆装载机出租给王海祥，王海祥将装载机拖走后未按照合同履行支付租金，且一直联系不上王海祥的事实。33.被害人李某1的陈述，证明2018年7月14日他委托李某5与王海祥签订了一份租赁装载机合同，同意王海祥让一辆云Ｆ×××××的拖车将装载机拖走，但到付定金日时联系不到王海祥，后来在嵩明小街一个修理厂找到了该装载机。34.被害人李某2的陈述，证明2016年12月24日，他与王海祥签订了一份关于租赁他的一辆斗三80-7挖掘机租赁合同。2017年1月至11月王海祥都按约定交纳了11万元租赁费。自2017年12月起王海祥便不再履行合同，拒不履行交纳租赁费、也不归还挖掘机。2018年1月以后王海祥拒接电话无法联系到王海祥。35.被害人张某的陈述，证明2018年2月11日张某与王海祥口头协议好租用装载机的事宜后，同年2月13日同意将该装载机交给王海祥开走。但王海祥一直没有把所租走的车辆交回来，也没有支付过租金，且联系不上王海祥。36.被害人李某3的陈述，证明2018年1月7日和15日，他先后与王海祥签订了一辆中联205Ｅ挖掘机租赁合同租和一辆夏工牌、型号为50Ｃ-2、颜色为黄色的装载机租赁合同，合同租期均为一个月，但到期后王海祥既没有付租金也没有将装载机和挖掘机还回来，且找不到王海祥。37.被告人王海祥的供述与上列证据相互印证，证实在2017年年底至2018年7月期间，他向被害人租赁挖掘机、装载机后再转卖出去的装载机有5辆、挖掘机有2辆，其中在红河实施三次诈骗，在元江实施四次诈骗。上列证据，经庭审举证、质证，被告人王海祥除了对证人雷某的证言及其提交的合同中关于出售张某的装载机的时间是2018年2月13日的证据、价格鉴定意见有异议外，对其他证据均无异议，无异议的证据本院予以采信。被告人有异议的证据，因与在卷的其他证据能相互印证，且证据来源和表现形式合法，内容客观真实，能相互印证，足以认定，本院予以采信。",
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        "fact": "北京市昌平区人民检察院指控，2015年至2017年间，被告人王海红以非法占有为目的，在房屋租赁过程中，通过先行向房东支付短期租金、再收取长期转租租金的方式，诱骗被害人支付房屋租金、押金、网费、卫生费等费用，进而将上述钱款用于个人挥霍，后因无法兑现合同而失联。1.2015年4月，被告人王海红通过转租昌平区风雅园一区13号楼2单元101室房屋的方式，骗取被害人李某1、辛某、薛某等共计人民币（以下币种均为人民币）11794元。2.2015年5月，被告人王海红通过转租昌平区龙禧院一区3号楼1单元401房屋的方式，骗取被害人王某26685元。3.2015年6月，被告人王海红通过转租昌平区龙锦苑二区12号楼2单元401室房屋的方式，骗取被害人王某3、王某4、李某2、张某1等共计41026元。4.2015年9月，被告人王海红通过转租昌平区三合庄园9号楼2单元202室房屋的方式，骗取被害人田某、陈某、杜某等共计27477元。5.2017年2月至3月间，被告人王海红通过转租昌平区和谐家园一区7号楼1单元102室房屋的方式，骗取东某、谭某、张某2、魏某、成某等共计56231元。案发后，被害人王海红退还被害人钱款共计41620元。6.2017年3月，被告人王海红通过转租昌平区云趣园三区8号楼4单元102室房屋的方式，骗取被害人尹某3554元。7.2017年3月至4月间，被告人王海红通过转租昌平区龙锦苑二区7号楼2单元101室房屋的方式，骗取被害人郭某1、白某、郭某2等共计24709元。8.2017年7月，被告人王海红通过转租昌平区龙禧苑二区15号楼2单元301室房屋的方式，骗取被害人杨某6000元。案发后，被告人王海红的家属代其缴纳3万元至检察机关。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 36,
        "id": 62
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    {
        "fact": "青海省西宁市城北区人民法院审理该区人民检察院指控原审被告人楼建红犯合同诈骗罪，于2020年1月21日作出（2019）青0105刑初303号刑事判决。原审被告人楼建红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案不属于应当开庭审理的案件，决定书面审理。现已审理终结。原判认定，2013年8月，祝×在承包中国有色金属工业第十四冶金建设公司青海分公司与青海格桑花生物科技股份有限公司签订1号楼、10号楼建设项目后，2014年6月10日，被告人楼建红虚构其是中国有色金属工业第十四冶金建设公司青海分公司1号楼、10号楼（商住楼）建设项目总管的名义，与涂×（涂×又将该工程介绍给被害人管×、沈×）签订建筑工程劳务分包合同书，骗取被害人管×及沈×工程保质金五十万元（由被害人管×通过中国农业银行分二次向楼建红个人账户转工程保证金五十万元）。被告人楼建红收到该保证金后用于个人支出。同时查明，被告人楼建红刑满释放后不满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应当从重处罚。认定上述事实的证据有：1.书证：中国有色金属工业第十四冶金建设公司青海分公司出具的建设工程施工合同、补充协议、授权委托书；被害人管×提供的建筑工程劳务分包合同书；银行交易明细；报案材料、抓获经过、常住人口信息；浙江省东阳市人民法院刑事判决书、刑满释放证明书。2.证人季×、祝×、杨×、涂×的证言。3.被害人管×的陈述。4.被告人楼建红的供述。原判认为，被告人楼建红以非法占有为目的，冒用他人名义签订劳务分包合同，骗取他人工程保证金500000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应予惩处。被告人楼建红刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条之规定，判决：被告人楼建红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。宣判后，上诉人楼建红上诉称，上诉人参加了涉案工程的开工仪式，并垫资完成前期的基础建设，与祝×为工程合作关系，未刻意逃避五十万元保证金的归还义务，无非法占有目的，亦未采用虚构事实、隐瞒真相的行为骗取他人财物，不构成合同诈骗罪。经二审审理认为，原判认定上诉人楼建红犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，佐证上述犯罪事实的证据均经一审示证、质证，能够相互印证，形成完整的证据体系，且证据来源合法，对一审认定的犯罪事实及证据本院予以确认。但原判在审理查明的事实中，认定涉案项目承包方为中国有色金属工业第十四冶金建设公司青海分公司有误，应为中国有色金属工业第十四冶金建设公司；同时错误认定上诉人楼建红属于累犯，经本院查明，2016年8月2日本案被决定立案侦查，楼建红因非法占用农用地罪于2016年11月9日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑八个月，于2017年1月26日刑满释放，后于2019年5月10日因本案被抓获，故楼建红因非法占用农用地罪被判决前，其合同诈骗的犯罪行为已完成并进入侦查程序，不属于在刑满释放后不满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，不是累犯，本院予以纠正。关于上诉人楼建红提出的上诉理由，经查，中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称“第十四冶金建设公司”）作为承包方，授权季×为其公司代理人，与青海格桑花生物科技股份有限公司签订1号楼、10号楼建设项目（以下简称“格桑花项目”）的工程施工合同，根据证人祝×、杨×、季×等证人证言与在案书证相互印证，证实第十四冶金建设公司未授予楼建红以该公司青海分公司的名义对外签订劳务外包合同的权利，季×对楼建红与被害人管×、沈×签订的劳务外包合同亦不知情。同时，楼建红向二被害人收取的工程保证金五十万元用于其个人开销，未向第十四冶金建设公司交纳，上诉人楼建红提出保证金用于该项目前期基础建设的理由无证据证实。上诉人楼建红明知其未得到第十四冶金建设公司的授权，无对外签订劳务外包合同的权限，仍冒用该公司青海分公司的名义，向被害人虚构其已承包格桑花工程项目的事实，与被害人签订合同，明知其不具备实际履行合同的能力，仍收取保证金用于个人开销，导致无力偿还，应认定为具有非法占有的主观故意，其行为构成合同诈骗罪，上诉人楼建红的上诉理由不能成立，本院不予采纳。",
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    {
        "fact": "霸州市人民检察院指控，2017年7月份，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，与陈某签订口头协议，骗取陈某人民币5万元，后以分红和退本金的名义，给付陈某人民币2.5万元。2018年8月18日，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，冒用“河北省雄安新区山水太阳城33＃35＃楼项目部”名义与陈某签订《钢筋供应合同》，骗取陈某人民币16万元。2018年8月10日至2018年9月26日，被告人王宾以帮助其五姐夫（王某1）出售霸州市诗锦苑小区2号楼1单元2502室为由，与被害人刘某签订购房合同，骗取刘某人民币25.9万元。案发前被告人王宾退还刘某人民币18万元。2018年10月22日王宾以出售霸州市诗锦苑小区2号楼一单元2502室为名，与雷某签订购房合同和借条，骗取雷某人民币10万元。案发后被告人王宾将人民币10万元全部退还。霸州市人民检察院针对指控的上述事实，提供了被告人王宾的供述与辩解，被害人刘某、陈某、雷某的陈述，证人王某2、王某1等人的证言，辨认笔录，被告人户籍信息等相关证据。同时认为被告人王宾以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，提请依法判处。被告人王宾对公诉机关指控的基本犯罪事实及适用法律无异议，辩称对公诉机关指控的第一、二起犯罪认定的犯罪数额有异议，辩称其在陈某处诈骗得款共计16万元，且已退还5万元，并非公诉机关指控的21万元。其主动投案应构成自首。辩护人辩称被告人退赔了部分赃款，且到案后如实供述，属于坦白，依法应从轻处罚。经审理查明，2017年7月份，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，与陈某签订口头协议，骗取陈某人民币5万元，后以分红和退本金的名义，给付陈某人民币2.5万元。2018年8月18日，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，冒用“河北省雄安新区山水太阳城33＃35＃楼项目部”名义与陈某签订《钢筋供应合同》，骗取陈某人民币16万元。被告人王宾以帮助霸州市诗锦苑小区2号楼1单元2502室房主王某2卖该住房为由，取得该住房钥匙。2018年8月10日至2018年9月26日，王宾以该住房是其姐夫王某1的委托其卖，可以低价出售为由，与被害人刘某签订购房合同，骗取刘某人民币25.9万元。案发前被告人王宾退还刘某人民币18万元。2018年10月22日王宾以出售霸州市诗锦苑小区2号楼1单元2502室为名，与雷某签订购房合同，骗取雷某人民币10万元。案发后被告人王宾将人民币10万元全部退还。2019年11月13日，被告人王宾到公安机关咨询案件，经侦查人员询问其个人情况，发现是涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人，公安机关遂于当日对其采取强制措施。一、公诉机关指控的第一、二起犯罪事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人王宾的供述与辩解，证实其向陈某谎称其有向工地送灰的生意，让陈某投资，其记不清陈某给了十几万元，其和陈某签了一个合同，其实根本就没有这回事，其就是骗陈某的。为了让陈某相信，其分两次给了陈某3、4万元，说是送灰的利润。后来其还跟陈某说一起做送钢筋的业务，让陈某投资，其也记不清陈某了给了多少钱，拿给陈某签的合同都是其伪造的。2、被害人陈某的陈述，证实王宾让其和他合伙送水泥和钢筋供应的活，一共诈骗其21万元。2017年上半年，王宾找其说他五姐夫揽了点活，给人供水泥，能挣钱，其就给了王宾5万元。后来王宾给了1.5万说是送水泥的利润，后来就老说没活，其找王宾要钱，王宾又退了1万。2018年8月份，王宾又说有给工地送钢筋的活，还拿来一份合同，其就陆续给王宾又转了16万，后来王宾承认都是骗其的。3、证人刘某的证言，证实其是陈某的妻子，2017年7月份左右，王宾找到陈某说合伙给工地送水泥，陈某就给了王宾5万元，开始两三个月王宾给分红，给了1.5万元，后来就说没活了。其就一直找王宾要本金，他又给了1万，后来就一直没给了。2018年8月份的时候，王宾又说，让跟他五姐夫合作给工地送钢筋，他就不挣钱了，其和陈某就同意了。2018年8月18日，王宾拿来一份钢筋供应合同，当时甲方有签名，还盖着天禹律师事务所的公章，说是做了公证了。其跟陈某就陆续给王宾转了16万的投资款，后来王宾说这些事都是骗其们的，钱也没有退回来。4、陈某签订的钢筋供应合同，证实王宾伪造的合同书情况。5、微信转账记录，证实陈某给王宾转账的情况。二、公诉机关指控的第三起犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人王宾的供述与辩解，证实陈某和刘某是夫妻关系。其帮着王某2卖诗锦苑一套房子，就把钥匙要过来了。2018年的一天，其在诗锦苑等陈某，陈某来了就问这个房子是谁的，其就说不用管，你买不买。陈某就问多少钱，其说四五千一平。陈某就决定买这个房子。其就让陈某交了12万元定金，其写了一张收条。然后其就以交钱为由陆续跟陈某要钱，陈某和刘某一共给其41万元。刘某就一直催着签购房合同，其就一直找理由推脱，其还以建设局长的身份和前钢公司郭经理的名义给刘某打过两次电话，就是想要拖延时间。然后其在网上查了一份购房合同，在复印部打出来，就给刘某签了。大概过了一个月，给刘某的钥匙就打不开房门了，刘某来找其，其就跟刘某承认了这是骗人的。然后给刘某退了16万元。2、被害人刘某的陈述，证实2018年8月10日，王宾给陈某打电话，说要是想买房就过来看看。其和陈某就去了。当时王宾说6000一平米。其决定买之后，王宾就让打了12万元定金，然后陆续王宾又以各种理由要钱，其前后给王宾转了28万元。王宾就给其一份购房合同。其签好了以后，再去诗锦苑小区，就发现钥匙打不开房门了。其就去找王宾，王宾就说是骗其的。3、证人王某2的证言，证实其跟王宾是老邻居，聊天的时候说起其在诗锦苑有一套房子要出售，王宾说其姐夫在建设局是个小领导，可以帮其卖。其就把钥匙给了王宾。后来王宾说有人要买，给一万六，其就答应卖了。但是对方一直不给钱，其催了王宾很长时间，王宾就以各种理由推脱。后来物业打电话问其为什么把房子卖那么便宜，其就去诗锦苑发现自己的房子被挂在中介上，而且有很多中介带着人来看房。其就给王宾打电话，然后就把钥匙要回来，跟王宾说不卖了。公安机关制作的辨认笔录，证实王某2在公安机关辨认出了被告人王宾。4、购房合同，证实被告人王宾伪造的购房合同情况。5、农业银行流水，刘某和王宾微信转账记录截屏，收条，证实刘某与王宾的银行转账明细，以及王宾为刘某出具的收据。6、河北省增值发票完税证明、户型图，霸州市博雅物业诗锦苑客服部出具的说明，证实诗锦苑该套房屋的实际房主为王某2。三、公诉机关指控的第四起犯罪事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人王宾的供述与辩解，证实其跟雷某是朋友，其过雷某门脸时看见雷某就问其买不买房，其有套房要卖，雷某听了听说可以，就打了10万元定金，其就给了雷某一把钥匙，后来雷某说钥匙打不开门，要求退钱，其就把10万元退了回去。2、被害人雷某的陈述，证实其跟王宾是朋友关系，王宾说他姐夫是建设局的领导，有套诗锦苑的房子要卖，一平米4000，后来又降到2000，问其买不买。其就说可以，还打了10万元定金。然后其就催着王宾去看房，王宾就给了其一把钥匙，但是打不开房门，其就怀疑自己是不是被骗了。然后其就给王宾打电话，王宾就承认了自己骗人的事情。公安机关制作的辨认笔录，证实雷某在公安机关辨认出了被告人王宾。3、证人王某1的证言，证实其是王宾的小舅子，2018年的一天，其接到一个电话，问其是不是王宾的姐夫，是不是诗锦苑有套房子要卖。其就否认了。对方叫雷某，约其见面，才知道王宾盗用其微信头像用手机冒充其跟对方谈卖房子的事情，还收了对方10万元钱。4、雷某提供的购房合同，证实被告人王宾伪造合同情况。5、公安机关出具的办案说明，证实王宾已将雷某的10万元定金予以退还。四、本案还有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1、公安机关出具的到案经过，证实被告人王宾系到公安机关咨询案件，经侦查人员询问其个人情况，发现是涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人，遂于当日对其采取强制措施。2、被告人的户籍信息，证实被告人的身份情况。",
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    {
        "fact": "芜湖市弋江区人民检察院指控：2017年9月至2018年11月，被告人刘福大以能够帮助被害人唐某取得车库管理资格证、芜湖市八佰伴商贸有限公司地下车库经营权为由，骗取唐某9.44万元；2018年4月至2019年1月，刘福大虚构其已取得芜湖职业技术学院（南校区）第二食堂经营权的事实，与8名被害人签订食堂窗口承包合同、定金协议、采购供应合同等，收取合同保证金、进场费等，共计骗取12.85万元；2019年8月12日，刘福大在南京市建邺区江东中路289号连强国际大厦2楼泉家汤泉被抓获，到案后如实作了供述。刘福大以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计22.29万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理；建议以合同诈骗罪判处其三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人刘福大对起诉书的指控无异议并自愿认罪认罚。辩护人辩护认为，对本案犯罪事实和定性不持异议，被告人刘福大到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻、从宽处罚。经审理查明：1.2017年9月至2018年11月，被告人刘福大以能够帮助被害人唐某取得车库管理资格证、芜湖市八佰伴商贸有限公司地下车库经营权为由，以运管费、材料费、保险费等名义陆续骗取唐某钱款计9.44万元，用于个人挥霍或家庭日常开支。2.2018年4月至2019年1月，被告人刘福大虚构其已取得芜湖职业技术学院（南校区）第二食堂承包经营权，先后与八名被害人签订食堂（窗口）、铺位承包经营合同、食材采购供应合同或定金协议等，以收取保证金、进场费等名义骗取钱款计12.85万元，用于个人挥霍或家庭日常开支。具体如下：⑴2018年8月15、22日，刘福大与芜湖市农汇农产品有限公司的邓某两次签订食堂食材（粮油、蔬菜、猪肉）采购供应合同，以进场费名义现金收取邓某0.5万元、微信收取1.15万元，计1.65万元。⑵2018年8月17日，刘福大与徐某签订两份、三个食堂窗口（1、13、14号）承包经营合同，以保证金名义当场收取徐某现金2万元、以进场费名义收取徐某姐夫童某现金0.8万元，计2.8万元。⑶刘福大与崔某口头商定，由崔某承包食堂一店铺门面，2019年1月21日，崔某手机转款2万元保证金至刘福大邮政储蓄银行账户。⑷2019年1月下旬，刘福大口头承诺将食堂一店铺门面承包经营权给薛某，并微信收取薛某进场费0.5万元、现金收取保证金2万元，计2.5万元。⑸2019年1月28日，刘福大与孙某签订食堂食材（豆制品）采购供应合同。次日，微信收取孙某进场费0.4万元。⑹2019年1月31日，刘福大与张某签订食堂16号窗口承包经营合同，以保证金、进场费名义当场各收取张某现金2万元、0.5万元，计2.5万元。⑺2019年2月3日，刘福大与季某签订食堂食材（蔬菜）采购供应合同，当场微信收取季某进场费1万元。2019年8月12日，刘福大在南京市建邺区江东中路289号连强国际大厦2楼泉家汤泉被民警抓获，到案后如实作了供述，并主动供述未被掌握的其骗取唐某9.44万元的事实。上述事实，被告人刘福大在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人唐某、徐某、童某、邓某、张某、薛某、崔某、孙某、季某等人的陈述；证人阮海青、刘某、宇明等人的证言；户籍信息、食堂窗口定金协议、转账记录、微信聊天记录、抓获经过、刑事判决书等证据证实，足以认定。",
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    {
        "fact": "茂名市电白区人民检察院指控：2018年11月14日，为了偿还网络贷款，被告人黄杰伟到被害人黄某所经营的茂名市电白区雄英汇汽车租凭服务中心，以书面合同的形式租赁一辆白色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤Q*****,丰田TV7254S5Q，发动机号码：C851601，车架号：LFMBEC4D6F0266069),约定每天租金为450元。2018年11月30日，黄杰伟以其朋友有急事需要用钱为由，将该小轿车作为抵押物，与吴某以书面借据的形式借款50000元。2018年11月27日，被告人黄杰伟与其朋友马某再次到茂名市电白区雄英汇汽车租凭服务中心，用马某的身份证登记，以书面合同的形式租凭一辆黑色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤K*****，丰田牌锐志TV7254V5,发动机号码：C736545,车架号：LFMBEC4D5D0185948),约定每天租金为450元。2018年12月10日，黄杰伟以其朋友有急事需要用钱为由，将该小轿车作为抵押物，与梁某以书面借据的形式借款50000元。黄杰伟与梁某、吴某双方约定需扣除手续费和第一期的利息共计7000元，黄杰伟抵押两辆小轿车实际获得93000元，并将该笔款项用于偿还之前的网络贷款。2019年1月2日，被告人黄杰伟通过微信告知被害人黄某，其已将粤Q*****号牌小轿车和粤K*****号牌两辆小轿车拿去抵押了。2019年1月4日，黄某带着黄杰伟一起到关草田派出所报案。事后，公安机关已将粤Q*****号牌和粤K*****号牌两辆小轿车分别发还给车主陈某和黄某1。经鉴定，黑色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤K*****)的价格认定为151866元，白色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤Q*****)的价格认定为139628元。就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人黄杰伟无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。黄杰伟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人黄杰伟对指控无异议。经审理查明：2018年11月14日，为了偿还网络贷款，被告人黄杰伟到被害人黄某所经营的茂名市电白区雄英汇汽车租赁服务中心，以书面合同的形式租赁一辆白色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤Q*****,丰田TV7254S5Q，发动机号码：C851601，车架号：LFMBEC4D6F0266069),约定每天租金为450元。2018年11月30日，黄杰伟以其朋友有急事需要用钱为由，将该小轿车交给对方作为抵押物，以书面借据的形式向吴某借款50000元。2018年11月27日，被告人黄杰伟与其朋友马某再次到茂名市电白区雄英汇汽车租赁服务中心，用马某的身份证登记，以书面合同的形式租赁一辆黑色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤K*****，丰田牌锐志TV7254V5,发动机号码：C736545,车架号：LFMBEC4D5D0185948),约定每天租金为450元。2018年12月10日，黄杰伟以其朋友有急事需要用钱为由，将该小轿车交给对方作为抵押物，以书面借据的形式向梁某借款50000元。黄杰伟与吴某、梁某均约定需扣除手续费和第一期的利息共计7000元，黄杰伟抵押两辆小轿车实际获得93000元，并将该笔款项用于偿还之前的网络贷款。2019年1月2日，被告人黄杰伟通过微信告知被害人黄某，其已将粤Q*****号牌小轿车和粤K*****号牌小轿车给付他人抵押了。2019年1月4日，黄某带着黄杰伟一起到关草田派出所报案。事后，公安机关已将粤Q*****号牌和粤K*****号牌两辆小轿车追回并分别发还给车主陈某和黄某1。经鉴定，黑色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤K*****)的价格认定为151866元，白色丰田牌锐志小轿车（车牌：粤Q*****)的价格认定为139628元。以上事实，被告人黄杰伟在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、汽车租赁合同、发还清单、谅解书、抵押借据、微信聊天内容截图、被害人黄某陈述、证人马某、陈某、黄某1、梁某、吴某1、黄某2证言、被告人黄杰伟供述、辨认笔录、现场勘查笔录、现场图和现场照片、签认照片、价格认定结论书等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "荆州市沙市区人民检察院指控：2019年10月8日，被告人林兵利用担任荆州市恒驰汽车销售服务有限公司销售顾问之机，私刻公司公章，以签订购车合同的方式，骗取被害人石某订车款25万元，用于炒外汇，至案发赃款未能追回。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为，被告人林兵以非法占有为目的，签订虚假购车合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林兵犯罪以后自动投案，如实供述罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条；被告人林兵对指控的事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人林兵有期徒刑三年；被告人林兵在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条。提请人民法院依法判处。被告人林兵对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪并请求从轻处罚。经审理查明，2019年10月8日，被告人林兵利用担任荆州市恒驰汽车销售服务有限公司销售顾问之机，假借本公司名义与被害人石某签订《汽车代购合同》一份，约定以85万元（人民币，下同）为石某代购“雷克萨斯”汽车一辆，预收订金为25万元，并在合同上加盖其私刻的本公司公章。同年10月10日，被害人石某将订金25万元打入被告人林兵指定的其前妻王某的中国建设银行账户上，该款被被告人林兵用于炒卖外汇并全部亏损，至案发未能追回。另查明，被告人林兵于2019年10月25日到荆州市公安局荆州区分局经侦大队投案，2019年11月1日荆州市公安局沙市区分局对被告人林兵刑事拘留。还查明，被告人林兵因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年5月16日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕，2018年5月23日湖北省荆州市荆州区人民法院作出（2018）鄂1003刑初10号《刑事判决书》，对被告人林兵犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。该判决于2018年5月24日向被告人林兵宣告，并已发生法律效力，被告人林兵的罚金刑已自觉履行。上述事实，被告人林兵在开庭审理的过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，到案经过，被告人的身份证明材料，被害人石某的报案及陈述材料，荆州市恒驰汽车销售服务有限公司报案书、《营业执照》、《劳动合同》，现场照片，《汽车代购合同》、收款收据，银行账户交易明细流水，扣押清单，证人王某、林某的证词，荆州市金联安防伪印章制作鉴别管理有限公司《证明》，湖北省荆州市荆州区人民法院（2018）鄂1003刑初10号《刑事判决书》、《取保候审决定书》，湖北省罚没收入票据，被告人的供述材料及讯问过程同步视频监控刻录光盘等证据证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 36,
        "id": 67
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    {
        "fact": "安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币43500元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处2年以下有期徒刑,提请本院依法判处。针对上述指控，公诉机关并提供了相应证据予以证实。被告人吴某某对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，对其在审查起诉期间签订的认罪认罚具结书，在庭审中亦予以确认。辩护人提出被告人有坦白情节，其家属代为退赔了被害人的全部损失,请求从轻处罚。经审理查明：被告人吴某某与其父亲吴某共同经营“超龙1688”船，2018年开始主要从事货物运输。2017年12月3日至2018年3月26日间，该船因故维修未航行运营；后因被告人吴某某离家离船，致使该船自2018年8月9日至案发时一直停靠在芜湖东梁山，未航行运营。在此期间，被告人吴某某多次通过“船货不二”App、微信群等平台上发布的寻船信息主动联系被害人，谎称其拥有适载的货船能帮忙就近运输，与数名被害人在微信、电话中达成货运协议，且收受对方给付的定金后逃匿，具体事实如下：1.2018年2月5日，被告人吴某某通过“船货不二”App得知被害人张某1发布的寻船信息，遂主动联系张某1，谎称其拥有的“超龙1688”船正在芜湖往上游开，可以为张某1装货，骗取张某1人民币2000元的装货定金后失联。2.2018年2月5日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人阮某1的寻船信息，遂主动联系阮灿容，谎称其拥有的“超龙1688”船正在安徽往黄冈开，可以为阮某2装货，骗取阮灿容人民币5000元的装货定金却未履行运输义务。后在阮灿容的不断催促下，吴某某退还阮灿容人民币3000元。3.2018年2月5日，被告人吴某某在网上得知被害人发布的寻船信息，遂主动联系张某2，谎称其拥有的“超龙1688”船就在九江湖口，当晚即可装货，骗取张某2人民币4000元的装货定金后失联。4.2018年2月5日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人田某发布的寻船信息，遂主动联系田某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在九江离武穴很近，可以为田某装货，骗取田某人民币2000元的装货定金却未履行运输义务。后在田某的不断催促下，2018年2月8日吴某某退还田某人民币1000元。5.2018年2月9日，被告武穴在其微信群里得知被害人李文好发布的寻船信息，遂主动联系李文好，谎称其拥有“高翔100号”船就在武穴附近，可以为李文好装货，骗取李文好人民币2000元的装货定金后失联。6.2018年2月11日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人梁景文发布的寻船信息，遂主动联系梁景文，自称“叶忠明”且拥有“宁高翔100”船，就在武穴附近，可以为梁景文装货，在取得梁景文信任并达成口头协议后，骗取梁景文人民币5000元的装货定金后失联。7.2018年2月13日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人韦某发布的寻船信息，遂主动联系韦某，自称“叶忠明”且拥有“宁高翔100”船，就在安庆离铜陵很近，可以为韦某装货，在取得韦某信任后，骗取韦某人民币3000元的装货定金后失联。8.2018年2月28日，被告人吴某某通过“船货不二”App得知被害人王某1发布的寻船信息，遂主动联系王某1，谎称其拥有的“超龙1688”船正在铜陵离东至很近，可以为王某1装货，骗取王某1人民币2000元的装货定金后失联。9.2018年3月2日，被告人吴某某通过“船货不二”App得知被害人江某发布的寻船信息，遂主动联系江某，谎称其拥有的“超龙1688”船就在南京，可以为江某装货，骗取江某人民币2000元的装货定金后失联。10.2018年3月9曰，被害人夏某1真寻求船只从武汉装货到合肥，在“船货不二”App找船平台上看到被告人吴某某发布的“超龙1688”空船装货信息，便主动与吴某某取得联系，吴某某谎称其“超龙1688”船就在武汉，可以为夏某1真装货，骗取夏某1真人民币5000元的装货定金后失联。11.2018年8月8日，被告人吴某某在其微信群里得知被害人周某发布的寻船信息，遂主动联系周某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在马鞍山往上游开，可以为周某装货，骗取周某人民币3000元的装货定金后失联。12.2018年8月10日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人徐某发布的寻船信息，遂主动联系徐某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在芜湖往上游开，可以为徐某装货，骗取徐某人民币3000元的装货定金后失联。13.2018年3月4日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人胡某发布的寻船信息，遂主动联系胡某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在武汉阳逻卸货，卸完货可以为胡某装货，骗取胡某人民币2000元的装货定金后失联。14.2018年8月10日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人胡某发布的寻船信息，遂主动联系胡某，谎称其拥的“超龙1688”船正在安庆离寡妇矶很近，可以为胡某装货，骗取胡某人民币2500元的装货定金后失联。15.2018年8月29日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人杨某发布的寻船信息，遂主动联系杨某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在铜陵离池州很近，可以为杨某装货，骗取杨某人民币3000元的装货定金后失联。16.2018年9月24日，被告人吴某某在其微信朋友圈里得知被害人赵某发布的寻船信息，遂主动联系赵某，谎称其拥有的“超龙1688”船正在马鞍山往上游开，可以为赵某装货，骗取赵某人民币2000元的装货定金后失联。2018年10月9日，被告人吴某某被芜湖市公安机关抓获归案，当日被临时羁押于芜湖市第一看守所。在案件审理期间,被告人家属代为退赔了被害人夏某1真损失人民币5000元并取得其谅解,余下被害人损失共计人民币38500元，已上交至我院。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1、阮某2、张某2、田某、韦某、王某1、江某、夏某1真、周某、徐某、胡某、杨某、赵某的陈述，证人夏某2、王某2、吴某的证言，受害人李文好、梁景文的报案材料,受害人提供的微信聊天、转账记录、银行转账记录，受案登记表、立案决定书，户籍信息，归案情况说明，辨认笔录，被告人微信收款账单、银行流水记录,认罪认罚具结书,收条及谅解书等证据证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
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    {
        "fact": "茂名市电白区人民检察院指控：2011年1月份，被告人黄如章在吉林省长春市**********推销干果时，认识被害人桓丽雪。2011年2月份，黄如章又到桓丽雪的店推销干果，桓丽雪以每件1088.8元的价格向黄如章订购了45件腰果，并当场将货款现金49000元给黄如章，黄如章承诺在15天内发货。大约过了一个星期，桓丽雪又向黄如章订购了100件南瓜子，每件610元，桓丽雪通过银行转账的方式将货款61000元转账给黄如章提供的邮政银行账户（622*************383）。但是，黄如章在收到上述货款后，至今都没有给桓丽雪提供腰果和南瓜子，并且将骗得的货款用于偿还个人债务及生活花费等开支。就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人黄如章无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人桓丽雪的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。被告人黄如章对公诉机关指控的事实无异议，辩称其行为不属合同诈骗罪。经审理查明：2011年2月间，被告人黄如章到吉林省长春市庆丰大夏桓丽雪的干果店推销腰果，被害人桓丽雪以每件1088.8元的价格向黄如章订购了45件腰果，并当场将货款人民币49000元给付了黄如章，被告人黄如章承诺在15日内发货给桓丽雪。过了一个星期左右，桓丽雪又向黄如章订购了100件（每件610元）南瓜子，并将货款61000元转入了黄如章提供的邮政银行账户（账号622*************383）内。被告人黄如章收到上述货款后，至今没有向桓丽雪提供货物腰果和南瓜子，而将所得的货款用于偿还个人债务及日常花销等开支。以上事实，被告人黄如章在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、情况说明、公安机关的现场检测报告及嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、被害人桓丽雪的陈述、证人黄如满、李秋生、黄土华、廖影兰的证言、被告人黄如章的原供述、被害人桓丽雪对黄如章的辨认笔录、接受证据材料清单、协助查询财产通知书及清单、银行查询记录、邮政银行卡（账号622*************383）转账凭单及账户交易明细等证据证实，足以认定。",
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        "prison_time": 18,
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    {
        "fact": "四川省中江县人民检察院起诉指控：一、2017年9月28日，被告人赵凯军利用其在汇佳酒行做业务员的身份，谎称蓝剑集团（唯怡公司）搞促销活动，订购1000件可以赠送353件唯怡，骗取被害人李某2货款90000元，并采用继续送货并向汇佳酒行交款的方式掩盖事情真相，后因无力支付货款导致诈骗行为暴露。期间，被告人赵凯军向李某2交付了价值12000元的货物，家人代为偿还29000元，现尚有49000元的货物无法履行。二、2017年11月30日，被告人赵凯军利用其在汇佳酒行做业务员的身份，谎称蓝剑集团（唯怡公司）搞促销活动，订购的越多价格越便宜，以明显低于市场价（每件61.2元）的价格为中江县黄鹿镇建华副食店开具了一份价值91800元的销货单，骗取了被害人刘某91800元的货款，并采用继续送货并向汇佳酒行交款的方式掩盖事情真相，后因无力支付货款导致诈骗行为暴露。期间，被告人赵凯军向刘某交付了价值约63000元的货物，现尚有28800元的货物无法履行。三、2018年1月2日，被告人赵凯军以伪造的蓝剑集团2018年特殊客户活动政策单，骗取陈某副食店45000元货款，并采用继续送货并向汇佳酒行交款的方式掩盖事情真相，因后期无钱继续交款诈骗行径暴露。期间，被告人赵凯军继续向陈某送货，现尚有21735元的货物无法履行。四、2019年1月31日，被告人赵凯军冒用汇佳酒行的业务员身份，采用欺诈的方式骗取被害人朱某的时代商贸行价值12020元的货物并销赃，后又以各种理由拒绝支付被害人朱某的货款至今。为支持公诉，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述与辩解等相应的证明材料，认为被告人赵凯军以非法占有为目的，采取隐瞒事实，虚构真相的手段，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行或者不履行合同的方式，诱骗对方支付价款或货物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵凯军到案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵凯军对指控之犯罪事实不持异议，表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。其指定辩护人提出，被告人赵凯军归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2017年9月28日，被告人赵凯军利用任中江县南华镇汇佳酒行（系工商个体户性质，以下简称汇佳酒行）销货员之机，向汇佳酒行有购货业务的中江县石龙乡被害人李某1（李某2之妹）谎称，蓝剑集团的唯怡饮料搞促销活动，有赠送项目，价格便宜，诱骗李某1签订“汇佳酒行销货单”，约定李某1订购唯怡饮料1000件，赠送353件唯怡饮料，被害人李某1以现金及转款方式预交订货款90000元给被告人赵凯军，被告人赵凯军将骗得的款据为己有，未交回中江县南华镇汇佳酒行的经营者。被告人赵凯军先后给李某1仅送去价值12000元人民币的唯怡饮料后拒不送货，经被害人追收，被告人赵凯军退赔李某1损失29000元。至今尚有赃款49000元未被追回。二、2017年11月30日，被告人赵凯军利用任汇佳酒行销货员之机，向汇佳酒行有购货业务的中江县黄鹿镇被害人曾某（刘某之妻）谎称，蓝剑集团的唯怡饮料搞促销活动，有赠送项目，价格便宜，诱骗被害人曾某签订“汇佳酒行销货单”，约定被害人曾某订购唯怡饮料1500件，价款91800元人民币。被害人曾某以现金及转款方式支付被告人赵凯军预交订购货款91800元。被告人赵凯军将骗得的款据为己有，未交回中江县南华镇汇佳酒行的经营者。被告人赵凯军先后给曾某仅送去价值63000元人民币的唯怡饮料后拒不送货，至今尚有赃款28800元未被追回。三、2018年1月2日，被告人赵凯军利用任汇佳酒销货员之机，持伪造的蓝剑集团（唯怡公司）特殊客户活动政策单，与汇佳酒行有购货业务的中江县南华镇陈某副食店的被害人陈某签订订购唯怡饮料合同，约定被害人陈某订购唯怡饮料500件，赠送235件，预交订货款45000元人民币，被害人陈某以现金及转款方式支付被告人赵凯军货款45000元人民币。被告人赵凯军将骗得的款据为己有，未交回中江县南华镇汇佳酒行的经营者。被告人赵凯军先后仅给陈某送去价值23265元人民币的唯怡饮料。至今尚有赃款21735元未被追回。四、2019年1月31日，被告人赵凯军冒充汇佳酒行业务员，谎称汇佳酒行需要烟酒及饮料，叫中江时代商贸行的被害人朱某将价值人民币12020元的五粮春、勇闯雪花等品牌的酒、王老吉、唯怡等品牌的饮料及中华牌香烟等物品送到中江县凯江镇凯江桥附近一民房。被告人赵凯军收到酒、饮料、香烟后叫他人在时代商贸行送货单上签收，称次日付货款给被害人朱某。后被告人赵凯军将收到的酒、饮料、香烟销售给他人，所得赃款供其耗用。拒绝支付被害人朱某的货款，至今未追回。综上，被告人赵凯军虚构开展优惠活动的虚假事实，骗得4被害人信任，签订订购货物销售单，骗取4被害人的订货款、货物价值238820元。在侦查机关立案前，已退赔、追回赃款127256元，所骗财物共价值人民币111555元，供其挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、逮捕证及逮捕通知书、被害人陈述、“汇佳酒行销货单”、蓝剑（集团）2018年特殊客户活动政策单、时代商贸行送货单、接受证据清单、银行转账明细、收条、欠条、证人证言、营业执照、工资表、汇佳酒行业务员管理制度及配送管理制度、被告人赵凯军的供述、户籍证明等证据相互印证，已形成完整的证明体系，足以认定。",
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    {
        "fact": "漳州市龙文区人民检察院指控，2017年2月份至2017年11月份，被告人陈伟闽冒用彭某的名义并伪造售房协议，将漳州市龙文区景山小区的房产卖给被害人蓝某、张某1等人，骗取购房款共计2850570元（人民币，下同），用于个人消费及赌博。2019年7月30日，陈伟闽在广西壮族自治区南宁市地铁3号线金湖广场站站厅被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、归案经过、刑事判决书、售房协议书等书证；证人何某等人的证言；被害人蓝某、张某1等人的陈述；被告人陈伟闽的供述与辩解；辨认笔录等证据。现认为，被告人陈伟闽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物共计2850570元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈伟闽具有累犯、坦白等情节，请求依法判处。被告人陈伟闽对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人陈伟闽如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对被告人陈伟闽从轻处罚。经审理查明，2017年2月至2017年11月，被告人陈伟闽通过篡改已有的《售房协议书》，冒用彭某的名义将他人所有的址在漳州市龙文区景山小区的房产卖给蓝某、张某1等被害人，骗取购房款共计2850570元，并将违法所得用于个人消费及赌博。具体犯罪事实如下：1.2017年2月18日，被告人陈伟闽冒用彭某的名义并伪造售房协议，将黄某1所有的址在漳州市龙文区景山小区xx幢xx4室房产出售给被害人蓝某，骗取购房款588200元。2.2017年3月21日，被告人陈伟闽冒用彭某的名义并伪造售房协议，将何宽生所有的址在漳州市龙文区景山小区xx幢xx4室房产出售给被害人张某1，骗取购房款681990元。3.2017年4月18日，被告人陈伟闽冒用彭某的名义并伪造售房协议，将何某所有的址在漳州市龙文区景山小区XX幢XX7室房产出售给被害人张某2，骗取购房款722820元。4.2017年11月10日，被告人陈伟闽冒用彭某的名义并伪造售房协议，将址在漳州市龙文区景山小区XX幢XX2室房产出售给被害人张某3，骗取购房款457560元。5.2017年11月23日，被告人陈伟闽冒用彭某的名义并伪造售房协议，以合作购买址在漳州市龙文区景山小区XX幢XX1室房产为由，骗取被害人张某2购房款400000元。2019年7月30日，被告人陈伟闽在广西壮族自治区南宁市地铁3号线金湖广场站站厅被公安机关抓获。上述事实，被告人陈伟闽及其辩护人在庭审中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、售房协议书、债务清偿协议书、会议纪要、结婚证、借记卡账户历史明细清单、收款收据、福建省漳州市龙文区人民法院（2019）闽0603民初1387号房屋买卖合同纠纷一案诉讼材料、银行账户信息、水电费清单、转账凭证、收条、中国农业银行交易明细清单、说明、城市居民供用水协议、存款明细账、漳州益社房屋征收有限公司出具的情况说明、购房协议书、房源汇总表、抓获经过、归案经过说明、福建省漳浦县人民法院（2014）浦刑初字第116号刑事判决书、认罪认罚具结书、告知书等书证；证人彭某、赵某、黄某1、黄某2、江某、黄某3、何某的证言；被害人蓝某、张某1、张某2、张某3的陈述；被告人陈伟闽的供述与辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。案件审理期间，被告人陈伟闽通过家属向本院缴交相关款项人民币20000元，有在案票据予以佐证。",
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        "fact": "上海市浦东新区人民检察院指控，2016年4月，被告人周某在经营江苏瑞宸投资管理有限公司(以下简称“瑞宸公司”)期间，对被害人俞某谎称其公司是一家私募基金管理公司，在发行一个募集金额为人民币4,000万(以下币种均为人民币)的私募基金产品，已经募集3,700万，尚缺300万就能募集成功，并承诺保本保息，诱使被害人俞某在本市浦东新区民生路XXX号汇商大厦16楼与其公司签订《瑞宸中投1号私募基金基金合同》，骗得被害人俞某钱款人民币100万。2019年5月8日，被告人周某被公安人员抓获到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人俞某的陈述、证人刘某某的证言及有关《瑞宸中投1号私募基金基金合同》、被害人俞某提供的上海浦发银行业务凭证、瑞宸公司中国工商银行存款对账单、上海市公安局浦东分局调取的瑞宸公司中国工商银行客户存款对账单等信息、东海期货有限责任公司出具的瑞宸公司期货交易流水信息等凭证，上海市公安局浦东分局查证的中国证券投资基金业协会网页查询信息，南京铁路公安处出具的归案情况说明、南京市溧水区看守所出具的羁押证明，上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息、有关工商登记材料等证据。公诉机关据此认为，被告人周某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法审判。法庭审理过程中，被告人周某对指控事实有异议，认为：1.其在事前明确告知过被害人其公司无相应资质。2.其未向被害人谎称其公司在发行一个募集金额为4,000万元的私募基金产品，缺口为300万元。3.被害人在明知被告人所在公司相关金融牌照申请未获批准的情况下，仍委托被告人继续理财，并知晓投资款项被用于期货交易、购买股票等，亦知晓相关投资过程。4.在投资出现亏损且被害人知晓后未要求其退款。被告人当庭未提交相关证据。被告人周某的辩护人对指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.因本案的合同中注明了基金投资的范围包括商品期货等，故本案犯罪金额应为45万元，而不包括进行商品期货交易所亏损的55万元。2.被告人供述前后一致，并如实供述犯罪过程，应认定为坦白。3.被告人系初犯、偶犯，且家属愿意帮助退赔，目前已经赔偿在案5万元，据此建议法庭对被告人周某从轻处罚。辩护人当庭未提交相关证据。经审理查明：2016年4月，被告人周某在经营瑞宸公司期间，对被害人俞某谎称其公司是一家私募基金管理公司，在发行一个募集金额为4,000万的私募基金产品，已经募集3,700万，尚缺300万就能募集成功，并承诺保本保息，诱使被害人俞某在本市浦东新区民生路XXX号汇商大厦16楼与其公司签订《瑞宸中投1号私募基金基金合同》，骗得被害人俞某钱款100万。2019年5月8日，被告人周某被公安人员抓获到案。本案审理过程中，被告人家属自愿帮助被告人周某退赔了五万元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人俞某的陈述，证实2016年3月底的时候，前同事刘某某给其介绍了周某及其公司，说周某公司在做一个私募基金产品，年化率8.5%，保本的，让其考虑一下。其一方面出于对刘某某的信任，一方面觉得是保本的，风险不大，故在2016年4月28日，其和周某在刘某某的办公室即上海市浦东新区民生路XXX号汇商大厦16楼见面了，周某向其介绍了他公司是有私募基金牌照的，发行的基金产品也是在中国基金协会备过案的，已经募集了3,700万元，还差300万，只要资金全部募集到位，就可以进行申报等，周某说的时候，刘某某也在场，其当时就表示同意购买了。周某从他的公文包里拿了一份合同给其，其就签字了，瑞宸公司的章是盖好的，其出资100万元购买江苏瑞宸投资管理有限公司发行的瑞宸中投1号私募基金，合同约定基金募集失败的，基金管理人应在募集期结束后30日内返还100万元。周某还说资金到位后会放在中投期货公司上海营业部进行交易等。签好合同后，其和周某、刘某某三人就一起到附近的浦发银行转账了100万元到周某的瑞宸公司账户，即收款人姓名为江苏瑞宸投资管理有限公司的中国工商银行溧阳市支行账户。转账时银行工作人员未告知该账户不是基金的托管账户，其是在后来联系不到周某后，向银行询问时，银行工作人员告知其该账户就是一个普通公司账户。2016年5月，周某电话其告知募集资金失败，其当时就让周某将资金归还，周某就说资金冻结了需要时间，之后和周某联系，他不是说在路上就是要搞路演等，以种种借口，都不归还其资金。刘某某也打电话给周某，但后来周某把刘某某微信也拉黑了。到2016年8月份再打其电话就一直是忙音了。同时，募集资金失败后，其没有跟周某达成过让周某使用该笔资金进行炒股、投资期货等口头协议，而是让周某把钱归还。100万元打给周某后，周某也没有告诉过其相关的使用情况，因为当时按照周某的说法，资金还在募集期，募集满了就可以到中国基金协会申报挂牌。2.证人刘某某的证言，证实其和俞某系前同事，原工作主要是期货软件的开发。2016年2、3月份的时候，其手下员工将周某及其江苏瑞宸投资管理有限公司介绍给了其，其和周某见过两次面，两次碰头对方都介绍他的公司是一家私募基金管理公司，当时该公司正在发行一个4,000万元的私募基金，已经募集了3,700万元，还缺300万元就能募集成功，周某希望其能为周介绍客户，等募集成功了对方公司会在其期货公司开户。后其就介绍了俞某和周某认识，周某在向俞某介绍瑞宸中投1号私募基金的时候其也是在场的，周某说他是有私募基金从业资格的，上述私募基金产品也是在“中基协”备案的，还说这个产品是保证本息收益的，所以俞某就与周某签订了合同并于2016年4月28日汇款至周某指定账户100万元。大概过了十天左右，周某联系俞某说上述私募基金没有募集成功，要等一个月才能将100万元还给俞某，到了2016年6月份的时候，其和俞某打周某电话就一直处于忙音状态，周某还将其微信拉黑，故一直未联系到周某。3.有关《瑞宸中投1号私募基金基金合同》、被害人俞某提供的上海浦发银行业务凭证、瑞宸公司中国工商银行存款对账单、上海市公安局浦东分局调取的瑞宸公司中国工商银行客户存款对账单等信息、东海期货有限责任公司出具的瑞宸公司期货交易流水信息等凭证，证实俞某与周某所在瑞宸公司于2016年4月28日签订了《瑞宸中投1号私募基金基金合同》，并于同日将100万元转账至瑞宸公司在中国工商银行的账户。后该笔款项分别于同年5月3日、4日对东海期货有限责任公司入金60万元和7万元，同时，根据银行流水显示，2019年4月29日至8月29日期间该账户取现或从东海期货有限责任公司出金共计41.88万，其中，同年6月13日至8月29日期间，多次从东海期货有限责任公司共计出金8.96万元。4.上海市公安局浦东分局查证的中国证券投资基金业协会网页查询信息，证实瑞宸公司未在该协会登记备案，不具有私募基金管理人资格。5.南京铁路公安处出具的归案情况说明、南京市溧水区看守所出具的羁押证明，证实被告人周某的到案情况。6.上海市公安局浦东分局调取的常住人口基本信息、有关工商登记材料等书证，证实被告人周某的身份情况及瑞宸公司的基本情况。根据本院审理查明的事实，结合控辩双方的意见，本案的争议焦点在于：1.被告人的行为是否构成合同诈骗罪？2.本案犯罪金额为多少？3.被告人有无坦白情节？现结合本案查明的事实、认定的证据及法律适用综合评判如下：1.被告人周某在签订合同时虚构事实，隐瞒真相。根据相关证据，瑞宸公司未在该协会登记备案，不具有私募基金管理人资格，但根据本案证人及被害人的证言，被告人周某在与被害人洽谈投资事宜时，谎称了其公司具有私募基金牌照，发行的基金产品也是在中国基金协会备过案，同时，其谎称该公司正在发行一个4,000万元的私募基金，已经募集了3,700万元，还缺300万元就能募集成功，致使被害人俞某对其公司的资质及该公司的基金产品产生错误认识，并决定对被告人所称基金产品进行投资并转账100万元。2.在募集失败后，被告人具有非法占有投资款且拒不返还的行为。根据相关证据，被告人在2019年5月初即得知申请私募基金牌照失败，并告知被害人，被害人根据约定向其提出归还钱款，但被告人不仅未归还，而仍于2019年5月3日、4日将67万元钱款转至东海期货有限责任公司，并在后期从该账户出金8.96万元，其余钱款均被提现等支出，后被害人及证人均无法联系上被告人周某。而被害人所提的在公司募集基金失败后，被害人在明知被告人所在公司相关金融牌照申请未获批准的情况下，仍委托被告人继续理财，并知晓投资款项被用于期货交易、购买股票等，亦知晓相关投资过程，同时，被害人未要求其退款的相关辩解并无相关证据予以印证。因此，被告人周某在资金募集失败后，具有非法占有投资款且拒不返还的行为。3.本案的犯罪金额应认定为100万元。根据本案证据，尽管被告人将部分钱款投入至东海期货有限责任公司进行期货交易，但上述投资行为均无证据证实系在被害人知情且委托其的情况下进行，因此，该行为系被告人对被害人财物的处分行为，而非受委托的投资行为。故本案的犯罪金额应认定为100万元，对于辩护人所提相关辩护意见本院不予采纳。4.被告人未如实供述犯罪事实，不能认定为具有坦白情况。根据本院查明的事实，被告人到案后虽对资金去向作了供述，但辩称其在签订合同时未虚构事实，隐瞒真相，并辩称对于钱款进行期货交易等系基于被害人俞某的委托，不具有非法性，且被告人在事后也未向其进行催讨，上述辩解系对于主要犯罪事实的否认，故不能认定为具有坦白情节，对于辩护人所提相关辩护意见本院不予采纳。综上，",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 120,
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    {
        "fact": "经审理查明，2019年12月11日至12月20日间，被告人祁占龙以非法占有为目的，采取以低于市场价格先联系钢材买家，后以市场价格联系钢材卖家的方式，购买沈阳市中龙不锈钢有限公司（卖家）钢材，骗取沈阳市中龙不锈钢有限公司价值人民币721375.41元的钢材，销售买家。案发前被告人祁占龙已给付沈阳市中龙不锈钢有限公司钢材款人民币134100元。被告人祁占龙骗取的货款用于还债和挥霍。2020年1月16日，公案机关将被告人祁占龙抓获归案。上述事实被告人在庭审过程中没有异议，且有出库单、证人李某等人的证言、银行交易明细、辨认笔录、扣押清单、案件来源、抓捕经过等证据证实，足以认定。",
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    {
        "fact": "经审理查明,2020年10月27日，被告人周成昊到厦门市同安区被害人罗某经营的盈鼎二手车行，以日租金150元（币种人民币，下同）向该车行租赁了一辆黑色的本田雅阁小轿车（车牌闽Ｊ×××××，价值38320元），并先行支付2000元的租金。当日23时许，被告人周成昊驾驶该雅阁轿车至林某1经营的厦门市翔安强强汽贸二手车店，使用伪造的该车辆转让协议书、转账记录及车主陈某的身份证骗取林某1的信任，后将雅阁轿车抵押给林某1并借款19000元。2020年11月13日，盈鼎二手车行向周成昊催讨雅阁轿车，被告人周成昊以各种理由推脱未归还车辆。2020年11月16日，被害人罗某联系不上周成昊并得知雅阁轿车已被出售给他人，遂报警。2021年3月3日，被告人周成昊在厦门市集美区众达汽车二手车行被民警抓获。归案后，被告人周成昊如实供述上述犯罪事实并自愿认罪认罚。上述事实，被告人周成昊在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的被害人罗某的陈述；证人林某1、王某、陈某、黄某、林某2、梁某的证言；户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、车辆交易合同、伪造的车辆转让协议、诉讼文书等书证；厦门市同安区价格认证中心价格认定结论书；提取笔录、辨认笔录、检查笔录、接收证据清单、照片；微信聊天记录、转账记录以及被告人周成昊的供述与辩解等证据证实，足以认定。厦门市同安区人民检察院认为，被告人周成昊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，价值共计人民币38320元，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周成昊归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人周成昊有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。提请本院依法判处。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 6,
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        "fact": "云南省腾冲市人民检察院指控：2019年8月至9月期间，被告人张君豪分别于被害人黄某、林某、董某2等三名被害人订立了书面或口头“接货代销”协议，向上述三名被害人借来翡翠制品后，被告人张君豪将向黄某所借的37件翡翠挂件和翡翠手镯、向林洪锦所借的10只翡翠手镯、向董某2所借的15件翡翠挂件等翡翠制品，暗中抵押给腾冲市腾越镇“天宇汽车”“旭祥车行”“宏乐二手车”等三家车行，张君豪以此向这三家车行借款共计人民币24万元供其挥霍。张君豪抵押借款后逃离腾冲，与三名被害人断绝联系。后三名被害人分别出资向三家车行赎回被抵押的翡翠制品，造成三名被害人经济损失共计人民币24万元。被告人张君豪到案后，如实供述了上述事实，并辩解称其主观上并没有实施诈骗的故意；其母已经给黄某等人出具欠条，没有给黄某等人造成损失。上述事实，公诉机关提供了相应的物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；辨认笔录；视听资料。云南省腾冲市人民检察院认为，被告人张君豪以非法占有为目的，在与三名被害人订立了书面或口头“借货代销”协议以后，骗取被害人翡翠制品用于抵押借款，造成三名被害人经济损失共计人民币24万元，系数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议以合同诈骗罪对被告人张君豪判处四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。针对公诉机关指控的犯罪事实，被告人张君豪提出如下辩解意见：1、自己主观上没有诈骗的故意；2、自己没有逃匿；3、如果检察院的量刑能在有期徒刑一年六个月至二年的范围内，自己愿意认罪认罚；4、自己的行为系犯罪中止；5、自己的行为构成坦白；6、自己委托母亲赎回了被质押的货品返还了黄某等人。经审理查明：2019年8月至9月期间，被告人张君豪与黄某、林某、董某2书面或口头约定向三人借翡翠制品来销售，后被告人张君豪虚构向黄某所借的37件翡翠挂件和翡翠手镯、向林洪锦所借的10件翡翠手镯、向董某2所借的15件翡翠挂件系自己所有的事实，将上述翡翠制品质押给腾冲市腾越镇“天宇汽车”“旭祥车行”“宏乐二手车”三家车行，骗取上述三家车行人民币250000元供自己挥霍。张君豪骗取财物后离开腾冲，与黄某、林某、董某2等人失去联系。黄某、林某、董某2报警后，黄某借款140000元、刘某2借款90000元给被告人张君豪的母亲杨某，董某2自己付款人民币10000元向三家车行赎回了被张君豪质押的翡翠制品。上述事实，公诉机关提交了下列证据：一、物证1、腾冲市公安局的接受证据材料清单、林某向公安机关提交翡翠照片3张、黄某提交翡翠照片16张、发还清单，证实张君豪向黄某、林某借去代销的翡翠制品的特征，上述照片中的翡翠均系被告人张君豪借走后质押给车行用于借款；董某1向公安机关提交翡翠观音1件、翡翠佛1件，上述两件翡翠制品已发还黄某。2、腾冲市公安局的接受证据材料清单、董某2提交的照片2张，证实张君豪向董某2借去代销的翡翠制品的特征，董某2向车行经营者转账10000元后赎回了张君豪用于质押的11件翡翠制品。3、腾冲市公安局的接受证据材料清单、林某提交的翡翠手镯照片1张，证实张君豪向林某借去代销的翡翠制品的特征，该手镯被张君豪用于质押给车行借款。二、书证1、被告人张君豪的正侧面照片、户口证明，证实被告人张君豪的身份信息，其作案时已达到刑事责任年龄。2、腾冲市人民检察院不起诉决定书、腾冲市公安局释放通知书，证实腾冲市人民检察院于2019年5月24日决定对张君豪涉嫌诈骗不起诉，同日其被公安机关释放。3、瑞丽市公安局姐告边境贸易区分局的抓获经过，证实瑞丽市公安局接到腾冲市公安局协查通告后，民警于2019年11月24日在瑞丽市姐告玉城公司直播基地抓获被告人张君豪。4、腾冲市公安局的接受证据清单、黄某提交的供货协议复印件、张君豪出具的欠条复印件各1份，证实张君豪与黄某签订了供货协议，由黄某提供翡翠给张君豪代销，张君豪按月向黄某交付已售货款，后张君豪向黄某出具欠条1份。5、腾冲市公安局的接受证据材料清单、黄某提交的其与张君豪的微信聊天记录截屏照片6张，证实黄某向张君豪催要货款，张君豪称次日转账给她。6、腾冲市发展和改革局的腾发改价认〔2019〕448号价格认定结论书，证实经认定，被告人张君豪向黄某借去代销的37件翡翠制品认定价格为人民币1196000元。7、腾冲市公安局的情况说明，证实张君豪向董某2、林某借去代销的翡翠制品因客观原因无法进行价格鉴定；张君豪认为其向黄某所借的翡翠制品鉴定价格过高，但因黄某赎回的翡翠制品已经归还朋友或者已经出售，无法重新鉴定。8、腾冲市公安局的接受证据材料清单、林某提交的欠条复印件，证实张君豪的母亲杨某向刘某2借款人民币90000元，用于向“宏乐二手车”赎回张君豪向林某所借的7条翡翠手镯、向“旭祥车行”赎回张君豪向林某所借的3条翡翠手镯。9、黄某提交的杨某出具的欠条复印件，证实张君豪的母亲杨某向黄某借款人民币140000元，用于赎回张君豪向黄某所借的翡翠制品。三、证人证言1、证人尹某的证言，证实我在腾越镇上绮罗社区宏盛小区197号开着一家“一合众禧”翡翠店。我和张君豪是2019年7月左右认识的，2019年8月初，张君豪和我说他手上有些翡翠制品，想来跟我合作，我没有和张君豪签过合伙协议。同年8月19日，他就带了些翡翠制品来我店里摆着，有翡翠手镯、挂件、珠子等，他说其中有些是他的（就是他后来又拿走的那些），其他大部分是跟别人借来的。我只知道他跟一个福建人和黄某借过货，是张君豪去借来的，我没有和他去借过。张君豪带着福建人和黄某来我店里坐过，并说这个店是我和他合伙的。张君豪拿货来摆了一个星期后，就把他拿来的高端货拿走了，低端货一直摆着，到今天只卖了一个40元的钥匙扣。后来黄某就来说张君豪拿来摆在我店里的货大部分都是她的，我把那些货拿到派出所交给黄某了。张君豪当时说要扩大经营，拿来过给我30000元来付扩大铺面的租金。我将店铺扩大后，租金加上装修费让我损失了约130000元人民币。2、证人黄某的证言，证实2019年8月16日至8月28日，张君豪总共8次来跟我拿货（翡翠制品），成本价为1871300元，后归还了我713700元的货，剩余的成本价为1157600元的他还没有拿来还我。因我催要得紧，2019年9月5日，张君豪到我店里写了一张欠我1036000元的欠条，让我再宽限他几天。我开始催货款的时候张君豪也回复我的信息，但就是找各种借口来骗我。2019年9月15日晚我还打电话催他给我货款。当晚21点左右，我接到张君豪的电话，他说第二天就来付款给我，叫我不要催他了。第二天（9月16日）早上我打张君豪电话，电话通着无人接听，连续打了几个都是这样，后来电话关机了，我发微信他也不回。我从尹某店里追回了117件挂件，还有10多只手镯和70件车挂件。后来我付了130000元给东方路“天宇租车行”，赎回了12件挂件和14只手镯，付了10000元从腾越镇镇政府附近“旭祥租车行”赎回11件挂件。我赎回的37件翡翠，其中好几件我已经卖了，有些是我跟朋友借的，我已经还给他们了，我也不愿再次进行价格鉴定，因为我不想再麻烦朋友了。3、证人董某2的证言，证实2019年8月，张君豪联系我的朋友段艳萍，说他在上绮罗开着一家翡翠店，叫段艳萍去看。9月14日，张君豪来到面前，说最近生意好，叫我们拿翡翠给他，他帮我们卖，如果到了9月17日翡翠卖掉就拿钱给我俩，卖不掉就还给我们，我俩就同意了。我和段艳萍一共拿给张君豪15件翡翠挂件，其中我的11件，总价值10600元；段艳萍的4件，总价值3800元。我们没有签字据，只是照了几张照片。到9月18日，一个姓黄的发朋友圈说，谁的挂件被当在观音塘一家二手车行，我们就去看，发现是我们拿给张君豪的挂件。我们就打电话，但是联系不上张君豪，我们就报警了。后来我去观音塘那家二手车行，用10000元钱赎回了段艳萍我俩的这15件翡翠挂件。4、证人林某的证言，证实2019年9月2日，我的朋友刘某2带着张君豪来我店里，张君豪说让我借翡翠给他帮我卖，如果卖掉翡翠就拿钱给我，卖不掉就还货给我。张君豪说他在热海路与尹某合伙开着一家翡翠店。刘某2就去现场看了，询问了尹某，尹某承认他是与张君豪合伙的。我就把10条翡翠手镯拿给张君豪。随后张君豪几次来还我手镯，又向我借手镯。到9月11日为止，他总共借去10条翡翠手锡，圈口56-57ｍｍ，一共价值535000元。9月13日，张君豪打电话说翡翠已经卖了，9月16日来付钱给我。到9月16日，他没有来，刘某2打电话给他无人接听。我就来尹某店铺找张君豪，尹某说他也无法联系张君豪。刚好遇到黄某也来找张君豪，我们交流后就报警了。后来发现我的7条手镯被当在观音塘一家二手车行，我自己花50000元赎回；还有3条手镯被当在腾越镇镇政府对面租车行，我自己花40000元赎回。赎回的手镯现已卖了8条，剩余2条。5、证人刘某2的证言，证实2019年9月7、8日，张君豪来找我说借手镯去帮我卖。我没有手镯，我就带他去腾越商贸城Ｅ3Ｂ-4号铺面找林某，张君豪与林某说好，借手镯去帮林某卖，卖后就付钱给林某，如果卖不了就把手镯退还林某。林某分几次一共拿了10条手镯给张君豪。2019年9月13日张君豪告诉林某我俩说手镯已经卖了，要来付钱给林某，但是一直没有来。后来就无法联系他了，电话打不通，我们去尹某店里也找不到张君豪。后来遇到黄某，她说她也同样被张君豪骗了，我们就一起报警了。后来张君豪和他妈妈联系，说把我们的货抵押在几家租车行，我们就去找到了货，其中7条手镯是他以50000元抵押在观音塘“宏乐车行”，另外3条是以40000元抵押在腾越镇政府对面“旭祥车行”，我们把这10条手镯都赎回了。赎金共90000元是我拿出的，张君豪妈妈写了90000元的欠条给我。6、证人杨某的证言，证实张君豪是我儿子。张君豪跟三名货主借翡翠的事是2019年9月中旬货主报案后，派出所的民警通知我的。张君豪借过多少件翡翠成品、价值多少我都不清楚。是姓黄的女子联系我跟她去赎货的，她的翡翠抵押在两个车行。她约着我先去找到一个二手车行。第一家赎完后又去第二家，赎金总共140000元都是她自己出的钱，其中一家130000元，一家10000元。本来她要让我出这些赎金，我没有钱，就给她写了两张欠条，一张是130000元，一张是10000元。同时姓黄的女子还约着那个福建货主一起将他的货赎走了，在赎货的时候，其中有几件货都不是他们二人的，姓黄的女货主帮问过一下，才知道是一个姓董的货主的，后来姓董的货主自己去将她的货赎回去了。我打过欠条给姓黄的和福建人，没有打过欠条给姓董那个货主。张君豪离开腾冲时，没有说他去哪里、去多久。他出去后，我们一直都没有联系过。货主报案后派出所的民警打电话给我，我才知道他将人家的货抵押后跑了，我当时打过他的电话，但一直没有人接，打电话给他的当天晚上我回家的时候见他的手机放在家里的床上。张君豪出去后第二三天发过一条短信给我女儿，说他又犯错了，又把人家的货抵押在那三家车行，要是警察问起就说给警察具体地点，让货主知道抵押的地方，让货主自行去赎回少损失些。四、被害人陈述1、被害人董某1（“天宇汽车”店主）的陈述，证实张君豪分三次拿给我20多件翡翠挂件和手镯，总的向我借了150000元。2019年8月一天下午8点左右，张君豪打电话向我借钱，他说他手上有些翡翠制品，便宜卖给我。后张君豪拿来七八个翡翠手镯，我说我买不了，他说先寄存在我这里，跟我借40000元，我就用微信转账借给他40000元。过了四五天后，张君豪又打电话说要周转些钱，先拿货抵着给我。我们在“一合众禧”珠宝店见面，张君豪拿给我10多件翡翠饰品，我看着不错，当天拿给他80000元。第二次后的二三天，张君豪以资金周转为由，又在大商汇路边拿给我两个翡翠吊牌，跟我借了10000还是20000元。过了两天，张君豪又打电话跟我借钱，这次没有拿货给我，我用微信转账给他10000元。后来张君豪来拿走2只翡翠手镯，并拿给我10000元。后来货主来赎回货物，在场点完货当场付了钱给我就走了。我归还时忘记了二件翡翠，一件观音、一件佛，后来我拿到派出所归还货主了。2、被害人刘某1（“宏乐二手车”店主）的陈述，证实2019年9月的一天，张君豪来我店里抵押给我14件挂件，7只手镯跟我借60000元人民币，当时说好他第二天来还钱。我没有叫他写借据。第二天张君豪没有来。第三天，张君豪的母亲约着货主来店里验了货。又过了两天，货主和张君豪母亲又来店里，货主把张君豪跟我借的60000元退还给我，我把张君豪抵押的全部物品退还货主。3、被害人张某（“旭祥车行”店主）的陈述，证实2019年9月初的一天下午，张君豪打电话给我说他急需借钱周转，他拿一些翡翠成品作为抵押跟我借50000元。后张君豪拿着些翡翠成品来到我店里，我叫一个朋友来看了翡翠后认为可以借钱。我问张君豪这些翡翠是否是他本人的，张君豪说是的，我就同意了。张君豪说先抵押在我这里两三天他就拿钱来赎回去，张君豪还付了给我700元作为补偿。大约7、8天后，张君豪的母亲约着两个货主（一个是手镯的货主，一个是挂件的货主）来我们车行，我才知道张君豪抵押给我的翡翠不是他本人的，张君豪母亲就把我借给张君豪的50000元钱还给我，我把张君豪抵押给我的翡翠交给张君豪母亲，她又把翡翠交给货主，货主确认无误后就拿着货走了。五、被告人的供述和辩解被告人张君豪的供述和辩解及同步录音录像光盘，证实我没有实施过诈骗行为，我向他人借过翡翠，也将他人财物占为己有，但我准备归还的。我的朋友尹某在家翡翠店。2019年7月，我和尹某商谈后，我和他合伙经营这个翡翠店。我就去找黄某商量借货（翡翠制品）来卖，黄某来店里实地看了后，同意借货给我们。她给我们一个底价，卖货超出底价部分归尹某我俩所有。2019年8月我去腾越镇商贸城黄某店里借了些翡翠制品，有挂件、手镯等，签了一份借销单，单据上写明所借翡翠制品的种类、数量，没有写底价。后来我又几次向黄某借货、还货，但原来的借据上没有更改过。最终在我手上有多少货我也不统计过。黄某的货我在店里销售了6、7件，我记得卖了四个包金坠、一个观音挂件、三只手镯，卖得了30000元左右的钱，没有交过给黄某，只有卖了几个戒面的钱交给黄某了，我打了欠条给黄某，总的欠着她1700000元还是1200000元我记不得。黄某的货还有一部分在店里没有卖出去，剩余的货我拿去抵押在“天宇租车行”了，抵押得多少钱我记不得了。2019年8月我跟林某借翡翠去我和尹某合伙经营的店里销售。林某给出一个底价，超出底价部分归我们所有。我先后几次跟林某借过几只翡翠手镯，也还过他手镯。我于2019年9月跟董某2借过一些翡翠挂件去卖，方式也是一样。林某、董某2的货我抵押在腾越镇政府对面、观音塘社区附近的两家二手车行。他们三人的翡翠我总的抵押得了200000元左右，用在周转资金和生活开销上，已经全部用完了。我交房租用了30000元，装修用了几千，其余的用于投资或其他开销，被我挥霍完了。我投资给一个柬埔寨的朋友300000元，明年有分红，可以偿还一部分，我父母名下的房屋、土地、树木可以变卖用于偿还他们。我抵押他们的翡翠没有经过货主的同意。我抵押的货已经全部赎回来了，是我委托我母亲赎回的。10月初我离开腾冲去瑞丽学直播，我没有联系过黄某、林某、董某2他们几个，他们也没有联系过我。六、勘验、检查、辨认等笔录被告人张君豪的现场辨认笔录及照片，证实被告人张君豪对“宏乐二手车”“旭祥车行”“天宇汽车”“一合众禧”进行了辨认。上述证据，经过当庭举证质证，被告人张君豪对公诉机关提交的上述证据均无异议。",
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        "fact": "焦作市山阳区人民检察院指控：2018年7月，被告人万东昊通过李某1认识被害人李某2，万东昊以介绍“英雄联盟”等网络游戏职业选手加入战队打比赛为由，即以投资“买进”选手、再“卖给”其他战队打比赛而获取利润差价的形式，吸引被害人李某2投资，前期李某2通过该方式获利11万元、李某1获利3万元。后万东昊、李某2分别于2018年10月28日、11月4日、12月19日，2019年1月4日以个人名义签订委托协议（上述四份协议内容就游戏选手MLXG、COOL、DOV，GRF战队选手等约定卖出金额、合同价款、履行时间等事项），2019年6月27日，二人在郑州市签订选手交易保障协议（该协议内容为保障上述四份协议履行而约定时间、逾期、违约赔偿及其它口头约定选手补充内容等事项）。2018年8月至2019年6月，李某2陆续转给被告人万东昊人民币1106万元用于游戏选手交易，期间万东昊未按协议将合同款项用于选手交易，而将合同款项陆续用于个人熊猫、斗鱼网络直播平台花销、还账及消费等。案发前，万东昊退给李某2人民币310万元。公诉机关为证实上述事实提供了户籍证明、发破案经过、报案材料、委托协议、银行交易流水、微信聊天截图等书证；证人李某1、潘某、刘某等人的证言；被害人李某2的陈述；被告人万东昊的供述与辩解；电子数据等证据。并认为，被告人万东昊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人万东昊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中和人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人万东昊对起诉书指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人万东昊犯合同诈骗罪的罪名不持异议。二、本案实际涉案数额低于公诉机关指控的犯罪数额。2019年6月27日签订的《选手交易报障协议》是万东昊、李某2双方最终确定并形成的终局性协议，与本协议无关的款项，不应计入合同诈骗数额；李某2在2019年7月份的报案材料中以及在2020年5月20日出具的书面说明中，均明确表示，其向万东昊支付的用于购买选手的款项共计1066万元。《选手交易报障协议》及万东昊银行流水，涉及11项选手的交易金额为10359995元；被告人万东昊给李某2转款的3702999元不应计入合同诈骗的数额。三、被告人万东昊与李某2之间的法律关系，是受民事法律关系调整还是受刑法条款的调整，仍有待商榷。四、被告人万东昊用于直播平台的款项，是一种经营行为，是为了赚取经济利益，其挪用款项用于直播平台的行为，是未经李某2同意而改变合同约定款项用途的欺诈行为，不能与“诈骗”直接划等号，不宜认定为诈骗数额，应予以扣除。五、本案案发后，被告人万东昊父亲对被害人李某2进行了少部分退赔，可以酌情减轻处罚。六、被告人万东昊当庭认罪，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻其刑罚，系初犯、没有前科。经审理查明：2018年7月，被告人万东昊通过李某1认识被害人李某2，万东昊以介绍“英雄联盟”等网络游戏职业选手加入战队打比赛为由，即以投资“买进”选手、再“卖给”其他战队打比赛而获取利润差价的形式，吸引被害人李某2投资，前期李某2通过该方式获利11万元、李某1获利3万元。后万东昊、李某2分别于2018年10月28日、11月4日、12月19日，2019年1月4日以个人名义签订委托协议（上述四份协议内容就游戏选手MLXG、COOL、DOV，GRF战队选手等约定卖出金额、合同价款、履行时间等事项），2019年6月27日，二人在郑州市签订选手交易保障协议（该协议内容为保障上述四份协议履行而约定时间、逾期、违约赔偿及其它口头约定选手补充内容等事项）。2018年8月至2019年6月，李某2陆续转给被告人万东昊人民币1106万元用于游戏选手交易，期间万东昊未按协议将合同款项用于选手交易，而将合同款项陆续用于个人熊猫、斗鱼网络直播平台花销、还账及消费等。案发前，万东昊退给李某2人民币310万元。另查明，被告人万东昊的家属向被害人李某2还款一万元。被告人万东昊向万某1中国银行账户62×××68、建设银行账户62×××25，向赵松磊中国工商银行账户17×××41，向王桂花中国银行账户62×××66、向万某2中国邮政储蓄银行账户62×××74转过款项。被告人万东昊父亲万某1名下位于焦作市解放区幸福小区2号楼2单元402号的房产已被公安机关查封。上述事实，被告人万东昊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某2的报案材料及陈述，证人李某1、潘某、刘某、冯某、万某1、万某2的证言，焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、调查报告、在逃人员登记撤销表、抓获证明、万东昊建设银行卡、平安银行卡2018年8月至2019年7月交易明细、协助冻结财产通知书、调取证据通知书、DVD光盘三张、万东昊在斗鱼直播平台同一ID消费情况、上海炫石文化传媒有限公司与万东昊签订的经纪代理协议一份、斗鱼公司与炫石公司签订的万东昊解说合作协议、万东昊支付宝交易明细表5份、被害人李某2提供的委托协议四份、选手交易保障协议、万东昊身份证复印件、万东昊平安银行卡照片、李某2与万东昊转账记录、万东昊向李某2提供的其与刘某（MLXG）微信聊天记录截图、万东昊与李某2微信聊天记录截图、李某2与刘某微信聊天记录截图，中国工商银行转账记录一页，被告人万东昊的免冠照片、户籍证明、无违法犯罪前科证明及其供述和辩解等证据，足以证实。对被告人万东昊的辩护人提出的“实际涉案金额应以《选手交易保障协议》为依托，实际款项为10359995元，还应扣除被告人万东昊转给被害人李某2的370万元”的辩护意见，经查，公诉机关提供的委托协议四份、选手交易保障协议、李某2与万东昊转账记录、李某2与万东昊微信聊天记录截图、被告人万东昊建设银行卡、平安银行卡2018年8月至2019年7月交易明细、支付宝交易明细等证据，能够证实被害人李某2陆续多次转给被告人万东昊人民币1106万元用于游戏选手交易，万东昊退还给李某2人民币共计310万元，故对此辩护意见不予采纳。对辩护人提出的“被告人万东昊与李某2之间的法律关系，是受民事法律关系调整还是刑法条款调整，有待商榷”的辩护意见，经查，被告人万东昊无实际履行合同的能力，仍用欺骗手段骗取被害人李某2钱财，用于自己消费、购车等，其行为已构成合同诈骗罪，应纳入刑法调整的范畴，故对该辩护意见不予采纳。对辩护人提出的“用于直播平台的款项，不应认定为合同诈骗款项”的辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人万东昊将诈骗获得的款项用于给直播平台主播刷礼物，并非是在直播平台进行经营行为，该笔款项系应计入诈骗数额中，故对该辩护意见不予采纳。对其他辩护意见，经查，与庭审查明事实相符，予以采纳。",
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        "fact": "山东省郓城县人民法院审理山东省郓城县人民检察院指控原审被告人马文京犯诈骗罪一案，于二〇一九年五月十三日作出（2019）鲁1725刑初41号刑事判决，被告人马文京不服，提出上诉。本院于二〇一九年七月五日作出（2019）鲁17刑终250号刑事裁定，撤销原判，发回重审。山东省郓城县人民法院于二〇一九年十月二十八日作出（2019）鲁1725刑初344号刑事判决。山东省郓城县人民检察院提出抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。山东省菏泽市人民检察院指派检察员田明丰、田丽红出庭履行职务，原审被告人马文京及其辩护人李新、成乐到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2017年8月18日，马某通过邓某向被告人马文京预购26件建筑模板，双方通过手机联系约定26件建筑模板的价格为99800元。当日，马某根据被告人马文京的要求向马文京虚构的建筑模板生产厂家尹春兰的账户支付订金30000元，实际当时尹春兰的银行卡由被告人马文京持有并使用。订金到账后，被告人马文京即取出其中的15000元用于偿还个人先前借款。同年8月20日，马文京将装完建筑模板的车辆照片发送给邓某，马某遂将剩余69800元货款转账至马文京账户。后被告人马文京以其装的建筑模板质量不合格为由未向马某发货，并将建筑模板退回厂家。同年8月21日，马文京将55000元货款用于偿还个人先前借款。同年8月25日，在被害人马某不断索要货款的情况下，被告人马文京退还马某14000元，至案发尚有85800元未退还。上述事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、指纹信息卡、抓获经过、破案经过、马某中国农业银行山东分行交易明细、尹春兰中国农业银行银行卡交易明细清单、马文京中国农业银行银行卡交易明细清单、全国违法犯罪人员信息资源库查询马文京详细信息等书证，证人邓某证言及辨认笔录,被害人马某的陈述,被告人马文京的供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人马文京以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，诱骗对方当事人与自己订立口头买卖合同，通过虚构生产厂家并发送货物装车照片的方式诱骗对方当事人继续履行合同，在签订、履行合同的过程中，诈骗对方当事人支付的订金及货款并将部分定金和货款挪作他用，骗取被害人数额巨大的钱款，其行为应以合同诈骗罪论处。被告人马文京有犯罪前科，对其予以酌情从重处罚。其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，对其可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：被告人马文京犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。责令被告人马文京退赔被害人马某经济损失八万五千八百元。宣判后，山东省郓城县人民检察院以“原判认定被告人马文京犯罪数额巨大、适用法律错误、量刑过重”为由提出抗诉。山东省菏泽市人民检察院支持上述抗诉意见，并提出对被告人马文京应当判处有期徒刑一年四个月至一年七个月刑期为宜。原审被告人马文京提出“原判量刑过重”的辩解意见。其辩护人提出以下辩护意见：1.原判适用法律错误，量刑过重；2.马文京具有坦白、自愿认罪等从轻处罚情节，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 18,
        "id": 77
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    {
        "fact": "江苏省东海县人民检察院指控：2019年上半年，被告人祝康在明知自己负债较多，没有偿还能力的情况下，先后从东海县牛山街道尚某、姜某、刘某、侯某、王某所经营的租车公司租赁7辆轿车，并将上述车辆抵押给他人用于借款，祝康未将车辆归还。经价格认定，涉案车辆共计价值人民币1114000元，具体分述如下：1.2019年2月25日，被告人祝康至尚某经营的汽车租赁公司，以租车为由将一辆黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称该车为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，该车价值人民币135000元。2.2019年3月2日，被告人祝康至姜某经营的汽车租赁公司，以租车为由将一辆白色宝马525轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称该车为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，该车价值人民币203000元。3.2019年3月9日、2019年3月28日，被告人祝康至刘某经营的汽车租赁公司，以租车为由分别将一辆白色尼桑天籁轿车（车牌号苏Ｇ×××××）、一辆黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称上述车辆为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，苏Ｇ×××××轿车价值人民币160000元，苏Ｇ×××××轿车价值人民币97000元。4.2019年3月13日，被告人祝康至侯某经营的汽车租赁公司，以租车为由将一辆黑色宝马525轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走并用于抵押借款。经价格认定，该车价值人民币168000元。5.2019年3月29日、2019年4月26日，被告人祝康至王某经营的汽车租赁公司，以租车为由分别将一辆黑色雅阁轿车（车牌号苏Ｇ×××××）、一辆白色本田艾力轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称上述车辆为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，苏Ｇ×××××轿车价值人民币144000元，苏Ｇ×××××轿车价值人民币207000元。被告人祝康于2019年5月9日主动投案，如实供述自己的犯罪事实；苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××轿车已被受害人自行找回，苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××轿车被公安机关扣押并已发还被害人。为证明指控的事实，公诉机关随案移交了证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见等证据,认为被告人祝康以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人祝康自愿认罪。被告人祝康的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人祝康有自首情节、系初犯、认罪态度好。2.部分损失已经被挽回。建议从轻处罚。经审理查明：2019年2月至4月期间，被告人祝康以非法占有为目的，在东海县牛山街道以租车为由先后与尚某、姜某、刘某、侯某、王某所经营的租车公司签订租赁合同，租赁7辆轿车后抵押给他人借款，所得钱款用于偿还欠款等。经价格认定，涉案车辆共计价值人民币1114000元，具体分述如下：1.2019年2月25日，被告人祝康至尚某经营的汽车租赁公司，将一辆黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称该车为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，该车价值人民币135000元。该车由被害人自行找回。2.2019年3月2日，被告人祝康至姜某经营的汽车租赁公司，将一辆白色宝马525轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称该车为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，该车价值人民币203000元。案发后，该车被公安机关扣押并已发还被害人。3.2019年3月9日、2019年3月28日，被告人祝康至刘某经营的汽车租赁公司，分别将一辆白色尼桑天籁轿车（车牌号苏Ｇ×××××）、一辆黑色丰田凯美瑞轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称上述车辆为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，苏Ｇ×××××轿车价值人民币160000元，苏Ｇ×××××轿车价值人民币97000元。苏Ｇ×××××轿车已由被害人自行找回。4.2019年3月13日，被告人祝康至侯某经营的汽车租赁公司，将一辆黑色宝马525轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走并用于抵押借款。经价格认定，该车价值人民币168000元。案发后，该车被公安机关扣押并已发还被害人。5.2019年3月29日、2019年4月26日，被告人祝康至王某经营的汽车租赁公司，分别将一辆黑色雅阁轿车（车牌号苏Ｇ×××××）、一辆白色本田艾力轿车（车牌号苏Ｇ×××××）租走，后祝康谎称上述车辆为自己所有并用于抵押借款。经价格认定，苏Ｇ×××××轿车价值人民币144000元，苏Ｇ×××××轿车价值人民币207000元。苏Ｇ×××××轿车已由被害人自行找回。案发后，苏Ｇ×××××轿车被公安机关扣押并已发还被害人。被告人祝康于2019年5月9日主动投案，并如实供述了犯罪事实，已取得部分被害人谅解。上诉事实，被告人祝康在开庭审理过程中亦无异议，并有其供述和辩解，被害人尚某、姜某、刘某、侯某、王某的陈述，证人杭某、唐某、马某、尹某、周某、范某等人的证言，东海县物价局价格认证分局出具的东价认刑[2019]284号价格认定意见，谅解书，轿车租赁合同，借款合同，扣押决定书、扣押清单、发还清单，指认现场笔录，前科劣迹登记表，户籍证明，发破案、到案经过等证据证实，足以认定。",
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    {
        "fact": "贵州省贵阳市观山湖区人民法院审理贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指控原审被告人王鸿驹犯合同诈骗罪一案，于2020年2月18日作出（2019）黔0115刑初204号刑事判决。被告人王鸿驹不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年6月3日，被告人王鸿驹在贵阳市观山湖区“贵阳鸿运安行汽车租赁有限公司”，使用本人的驾驶证与该公司负责人许某签订《汽车租赁合同》，租赁了一辆号牌为贵Ｇ×××××号白色保时捷718跑车，合同中约定租车人不得将该租赁车辆转租、抵押等。同日，王鸿驹谎称该车系其亲戚的车辆，私自将该车以四万元人民币抵押给了张衡设立的“全日寄卖典行公司”，王鸿驹支付了5000元人民币的利息给张衡后，获利35000元人民币。后被害人通过公安机关将该车追回。经鉴定，该涉案保时捷718敞篷跑车价值为516376元。2018年6月19日，被告人王鸿驹从刘建雄处租赁的一辆号牌为贵Ｊ×××××的本田思域轿车，王鸿驹谎称自己对该车有处置权，可以出售该车，并将该车交付给被害人黄某试驾。后被告人王鸿驹与黄某达成口头协议，约定由黄某以六万元的价格购买该本田思域轿车。2018年6月25日至6月29日，黄某以微信转账的方式，分三次支付给王鸿驹4万元人民币，并约定在车辆过户后支付剩下的2万元。王鸿驹以要办理手续为由，将该车开走，后未办理过户也未将该车给黄某。黄某发现被骗后，多次向王鸿驹催要被骗的4万元。7月10日至7月26日，王鸿驹分批次归还了黄某10500元人民币。原判认定上述事实，被告人王鸿驹无异议，且有经原庭审举证、质证的户籍信息及照片、抓获经过、汽车租赁合同、转账记录、微信截图、抵押协议、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。原判认为，被告人王鸿驹以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，通过虚构事实，隐瞒真相，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。案发后，被告人王鸿驹向公安机关投案自首，依法应对其从轻、减轻处罚。庭审中，被告人如实坦白自己的罪行，依法可对其从轻处罚。结合本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条之规定，作出如下判决：一、被告人王鸿驹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；二、赃款继续追缴，并依法发还受害人。宣判后，原审被告人王鸿驹不服，提出如下上诉理由：1、本案是民间经济纠纷，上诉人是受高利贷迫害而暂时将车抵押给高利贷，所得款项亦还给高利贷，并无非法占有的犯罪故意；2、车辆已经追回并还给被害人，上诉人亦对被害人进行了赔偿并取得谅解，原判量刑时对此未予考量，量刑过重；3、一审法院采信案涉价格鉴定报告错误；4、上诉人已与其妻离婚，两个幼儿需要上诉人照顾，建议对上诉人判处缓刑。原公诉机关在法定期限内对原审判决未提出异议。上诉人王鸿驹的辩护人提出如下辩护意见：1、本案证据材料中没有公安局负责人签字的立案决定书，故本案的侦查行为违法，所获证据不能作为定案依据；2、根据《贵州省涉案财物价格鉴定操作规程》规定，作出价格认定的机关应为价格认证中心，而非发展和改革局，且结论书中就有鉴定人员及机构负责人的签字或盖章，本案价格鉴定书违反上述程序规定，不应作为定案依据，本案涉案金额不清；3、上诉人并未利用合同诈骗对方当事人继续签订合同或继续履行合同，车辆所有权人亦并未因该合同丧失车辆的所有权，从其与租车行、典当行所签订的合同来看，其约定了返还车辆的时间，并没有非法占有的主观故意，不构成合同诈骗罪，仅系一般合同纠纷；4、上诉人王鸿驹有自首情节、且赔偿被害人、取得被害人谅解，依法应当从轻、减轻或免予处罚，建议对上诉人减轻或免予处罚；5、上诉人王鸿驹与妻子离异，独自抚养两个幼儿，请求法院量刑时酌情考虑。综上，建议法院对上诉人王鸿驹宣告无罪或在三年以下量刑并适用缓刑。其辩护人还提交了刑事谅解书，以证实上诉人王鸿驹已赔偿被害人并取得谅解。经二审审理查明，原判决认定上诉人（原审被告人）王鸿驹为骗取被害人全日寄卖典行公司的借款、骗取被害人黄某的购车款，在签订和履行合同过程中，通过虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币8.95万元，数额巨大的事实清楚。原判决列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审开庭时当庭举证、质证，查证属实。经二审审查，本院对原判决认定的事实和所列证据予以确认。上诉人王鸿驹的辩护人所提交的证据，原判时已提交并经庭审举证、质证，本院亦予确认。另查明，在案发前，被害人贵阳鸿运安行汽车租赁有限公司的车辆已被追回；上诉人王鸿驹已陆续归还被害人黄某购车款1.05万元。案发后，上诉人王鸿驹对贵阳鸿运安行汽车租赁有限公司及被害人黄某进行了赔偿，为该二被害人挽回了相应的经济损失，并取得了该二被害人的书面谅解。上述事实，均有原审已经举证、质证的证人许某证言、被害人黄某的陈述、谅解书等证据证实，应予确认。关于上诉人王鸿驹的辩护人所提本案立案程序不合法的辩护意见。经查，案卷材料中附有立案决定书，该立案决定书盖有立案机关印章，能够代表立案机关对该案立案合法，是否附有领导签字系内部管理规定，不影响决定书对外的法律效力。故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王鸿驹及其辩护人所提本案价格鉴定是否合法的上诉理由及辩护意见。经查，贵州省贵阳市公安局观山湖分局于2018年7月31日向贵州省贵阳市观山湖区发展和改革局出具价格认定协助书，要求其对本案涉案车辆（一辆白色保时捷718敞篷跑车，车辆识别代码WPOCA2988DS112991）进行价格认定，贵州省贵阳市观山湖区发展和改革局最终出具的《价格认定结论书》加盖价格认证机构的印章，符合《价格认定文书格式规范》（发改价证办［2016］85号）的规定，且观山湖区发展和改革局是该区的法定价格鉴定机构。贵阳市公安局观山湖分局在第一次讯问上诉人王鸿驹前，向其送达了《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，告知其有申请鉴定人回避的权利，且王鸿驹在《鉴定意见通知书》上书面表示其对该鉴定意见无异议。综上，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王鸿驹及其辩护人所提第一桩不构成合同诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人王鸿驹为谋取非法利益，先与贵阳鸿宇安行汽车租赁公司法人许某签订汽车租赁合同并交纳部分租金，在取得车辆使用权后无视合同中不得将租赁车辆抵押的规定，在交车当日即谎称该车辆为其亲属所有、将车抵押给全日寄卖典行公司，并实际骗借款项35000元，其行为印证其并无履行该汽车租赁合同、该抵押借款合同的真实意愿，而是为达非法占有他人财物的目的签订合同，符合合同诈骗罪构成要件，其行为应以该罪定罪处罚。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王鸿驹及其辩护人所提有自首情节、积极赔偿被害人损失并取得谅解，涉案车辆也已追回未造成严重后果的上诉理由及辩护意见，经查属实，本院予以采纳。原判对其赔偿取得谅解的量刑情节未予认定致量刑不当，本院予以纠正。关于上诉人王鸿驹及其辩护人所提家庭原因的上诉理由及辩护意见。经查，该上诉理由或辩护意见并非可从轻、减轻处罚的法定事由，无法律依据，不能成立，不予采纳。另，本案第一桩犯罪中，上诉人王鸿驹用租用车辆骗取被害人全日寄卖典行公司的抵押借款3.5万元，全日寄卖典行公司是最终的受害人，应以该公司作为被害人来某犯罪数额。所租用车辆已在案发前被追回，不应认定为诈骗数额，但可作为量刑情节酌情予以考虑，原判以车辆价值及借款金额认定本案犯罪金额不当，本院予以纠正。本案第二桩犯罪中其中1.05万元在案发前已退还给被害人黄某，在认定诈骗数额时应予扣除，原判对此未予扣除不当，本院予以纠正。结合上诉人王鸿驹的自首、赔偿取得谅解、部分款项未遂、无犯罪前科等量刑情节，原判适用法律错误、量刑不当，本院一并予以纠正。",
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    {
        "fact": "江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年11月期间，被告人王俊成以非法占有为目的，在签订、履行手机买卖合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，实施合同诈骗作案3起，骗取他人财物，经盐城市物价局价格认证中心认定，被骗财物合计价值人民币110226元。被告人王俊成被公安人员抓获归案后，如实供述上述事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人王俊成的供述与辩解，盐城市公安局亭湖分局出具和制作的发破案经过、抓获经过、微信转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、发还清单等书证，证人钱某某、李某等人的证言，被害人吉某、杨某的陈述，盐城市亭湖区物价局价格认定中心出具的价格认定意见书等证据。认为被告人王俊成的行为构成合同诈骗罪，且有坦白情节，可以从轻处罚。鉴于被告人王俊成归案后自愿认罪认罚，建议对被告人王俊成判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。被告人王俊成及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。同时辩护人提出被告人王俊成具有坦白情节、自愿认罪认罚，且被告人系初犯，犯罪时年纪较轻，其家人在案发后已向公安机关退还部分赃款，请求法庭对其从轻处罚，建议对被告人王俊成在有期徒刑一年或者一年以下量刑。经审理查明，2019年11月期间，被告人王俊成以非法占有为目的，在签订、履行手机买卖合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，实施合同诈骗作案3起，骗取他人财物，经鉴定，被骗财物合计人民币110226元。具体事实如下：1.2019年11月22日，被告人王俊成以非法占有为目的，隐瞒自己负债累累的真相，在签订、履行手机买卖合同过程中，虚构已转账给被害人的事实，骗取被害人吉某的小米手机45部，经鉴定，被骗手机合计价值人民币72000元。次日，被告人王俊成为了掩盖诈骗事实，支付人民币20900元给被害人吉某。2.2019年11月24日，被告人王俊成以非法占有为目的，隐瞒自己负债累累的真相，在签订、履行手机买卖合同过程中，隐瞒自己负债累累等事实，以交定金为名，骗取被害人杨某人民币19926元。3.2019年11月25日，被告人王俊成以非法占有为目的，隐瞒自己负债累累的真相，在签订、履行手机买卖合同过程中，骗取被害人吉某的小米手机11部、红米手机15部，经鉴定，被骗手机合计价值人民币39200元。当日，被告人王俊成逃匿。被告人王俊成被公安人员抓获归案后，如实供述了上述事实。另查明，案发后，被告人王俊成的近亲属代为退出赃款人民币一万元，已发还两名被害人。被告人王俊成对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，并有盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过、微信转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证人钱某某、李某等人的证言，被害人吉某、杨某的陈述，盐城市亭湖区物价局价格认证中心出具的价格认定结论书等证据予以证实，足以认定。",
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        "fact": "毕节市七星关区人民检察院指控：2019年3月，被告人孔德发对被害人薛某谎称其挂靠贵州省建工集团第五建筑工程有限公司（以下简称省建五公司）已经从中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称十四冶金公司）处承包了金海湖新区竹园乡物流园的土石方工程，薛某想让孔德发将该工程分包出来做，孔德发便要求薛某交15万元的保证金，薛某同意后，孔德发于2019年3月29日冒充省建五公司的名义与薛某签订了合同，并加盖了其找人制作的省建五公司的假公章。薛某在签订协议后，当日通过现金支付了0.5万元，于同年4月2日通过银行向孔德发转账14.5万元，共计支付15万元。2019年5月，被告人孔德发对被害人刘某谎称其挂靠省建五公司已经从十四冶金公司处承包了金海湖新区竹园乡物流园的土石方工程，刘某想让孔德发将该工程分包出来做，孔德发便要求刘某交30万元的油料炸材费，刘某同意后，孔德发用其找人制作的省建五公司及十四冶金公司的假公章，制作了其作为省建五公司的委托代理人与十四冶金公司签订的竹园物流园中心工程项目内部施工合作协议，并向刘某出示取得刘某信任，于2019年5月21日冒充省建五公司的名义与刘某签订了合同，并加盖了其找人制作的省建五公司的假章。刘某在签订协议后通过银行转账及现金方式共支付给孔德发33.5万元。对上述指控事实，毕节市七星关区人民检察院提交户籍证明、抓获经过、内部施工合作协议、转账凭证等书证，证人孙某、余某等人的证言，被害人刘某、薛某的陈述，被告人孔德发的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实。并据此认为，被告人孔德发以非法占有为目的，利用伪造的公章冒充他人名义，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孔德发认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人孔德发有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。故提起公诉，请依法判处。被告人孔德发对指控的事实及罪名均无异议，称已自愿认罪认罚签字具结。其辩护人提出，对指控事实、罪名不持异议，但孔德发系坦白，自愿认罪认罚，案发后赃款已全部退还给被害人，并得到被害人谅解，请给其改过自新重新做人机会对其适用缓刑。经审理查明：2019年3月，被告人孔德发对被害人薛某谎称其挂靠贵州省建工集团第五建筑工程有限公司（以下简称省建五公司）已经从中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称十四冶金公司）处承包了金海湖新区竹园乡物流园的土石方工程，薛某想让孔德发将该工程分包出来做，孔德发便要求薛某交15万元的保证金，薛某同意后，孔德发于2019年3月29日冒充省建五公司的名义与薛某签订了合同，并加盖了其找人制作的省建五公司的假公章。薛某在签订协议后，当日通过现金支付了0.5万元，于同年4月2日通过银行向孔德发转账14.5万元，共计支付15万元。2019年5月，被告人孔德发对被害人刘某谎称其挂靠省建五公司已经从十四冶金公司处承包了金海湖新区竹园乡物流园的土石方工程，刘某想让孔德发将该工程分包出来做，孔德发便要求刘某交30万元的油料炸材费，刘某同意后，孔德发用其找人制作的省建五公司及十四冶金公司的假公章，制作了其作为省建五公司的委托代理人与十四冶金公司签订的竹园物流园中心工程项目内部施工合作协议，并向刘某出示取得刘某信任，于2019年5月21日冒充省建五公司的名义与刘某签订了合同，并加盖了其找人制作的省建五公司的假章。刘某在签订协议后通过银行转账及现金方式共支付给孔德发33.5万元。案发后，涉案款项已悉数退还给被害人薛某、刘某，并于2021年2月1日取得薛某、刘某对其谅解。同时查明，被告人孔德发曾于2018年12月中旬因伪造印章的轻微犯罪行为，于2020年9月25日被瓮安县人民检察院作出相对不诉处理。上述事实，被告人孔德发在开庭审理中无异议且认罪认罚签字具结。并有经庭审举证、质证属实的受案登记表、受案回执、立案决定书、告知书、拘留证、逮捕证等程序性文书，户籍信息、抓获经过、金海湖新区竹园物流园中心工程项目内部合同、转账凭证、营业执照、办案情况说明及通话记录、收条、谅解书、不起诉决定书、调取证据通知书等书证，证人孙某、唐某、余某、陈某、王某、贺某、沈某、邓某、李某的证言，被害人薛某、刘某的陈述，被告人孔德发的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。对辩护人提出“孔德发系坦白，自愿认罪认罚，案发后赃款已全部退还给被害人，并得到被害人谅解”的辩护意见，经查属实，予以采信；对提出“给予孔德发适用缓刑”的辩护意见，结合其涉案行为，犯罪情节不属较轻，且其之前曾因类似行为曾受过相对不起诉处理，并不能保证其没有再犯罪的危险，故不适宜对其宣告缓刑。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 36,
        "id": 81
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    {
        "fact": "公诉机关指控:1、2020年1月至4月期间，被告人张某某假借北京字节跳动科技有限公司、陕西今日头条信息科技有限公司的名义，私刻上述公司印章并伪造合作合同，虚构事实，以合作项目需要资金为由，陆续从被害人张某阁处骗取人民币81200元，案发前返还人民币15200元。所得赃款用于偿还个人债务和消费。2、2020年2月至5月期间，被告人张某某让被害人马某某注册西安某某文化传媒有限公司，后假借北京字节跳动科技有限公司的名义，私刻北京字节跳动科技有限公司印章，并伪造合作合同，虚构事实，以与该公司合作项目、购买口罩等为由，陆续从马某某处骗取人民币88400元。所得赃款用于偿还个人债务和消费。3、2020年5月至6月期间，被告人张某某假借陕西今日头条信息科技有限公司的名义，私刻陕西今日头条信息科技有限公司印章，并伪造合作合同，虚构事实，以需要为合同丙方垫资为由，从被害人苏某某处骗取人民币15000元。为证实上述指控，公诉机关提交了受案登记表、报案材料、抓获经过、被害人张某阁、马某某、苏某某陈述、证人张智坤证言、银行账户明细、转账记录、扣押物品清单、微信聊天记录、辨认笔录、营业执照、印章印样及情况说明、合同、协议、被告人张某某供述、户籍证明等证据予以证实，据此认为被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议判处其有期徒刑二年至有期徒刑三年，并处罚金。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中其辩解称针对起诉书指控的第一宗犯罪事实，其有自首情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 24,
        "id": 82
    },
    {
        "fact": "公诉机关指控：2019年4月底至6月底,被告人周克林和被害人李某1、林某1、吴某等人订立口头合同,以承诺提供空调来诱骗各被害人支付货款共计100万余元,后将货款用于偿还网络贷款、生意所欠货款和游戏充值。公诉机关当庭提供并出示了相应的证据证明指控的事实，并认为被告人周克林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周克林归案后能如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周克林对公诉机关的指控有异议，认为其不构成合同诈骗罪，同时又提出其被拘留之前未报案的买家所涉相关证据属公安机关非法取证，该部分买家所涉被骗金额不应予以认定；其在侦查阶段所做的供述系精神恍惚及抑郁情况下作出，且公安机关并未提及起诉书上的部分被害人的名字；其同部分被害人之间一直有正常的货物买卖，包括李某1、林某1、陈某2的股东、余某等，涉案款项均是用于空调生意上，包括支付上家定金及货款等；其因资金周转暂时困难导致未专款专用，且已想方设法解决，因同他人达不成一致合伙意见而导致资金无法筹措最终无法归还；对涉案指控的尚欠货款金额无异议，同时提出调取其另一只手机的微信聊天记录用以证明被害人均同意涉案款项转为借款。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周克林的行为不构成合同诈骗罪，本案仅属普通经济合同纠纷。首先被告人周克林无逃匿行为，并不符合刑法第二百二十四条所罗列的第三种情形，其行为也不符合该法条罗列的其他情形，不构成该罪；其次被告人周克林并无非法占有为目的，未专款专用属商业模式所致的资金暂时周转，影响的仅是被害人的收货时间，另被告人周克林在2019年4月至6月期间是有陆续发货的，并非完全没有履行能力；第三，公诉机关指控涉案货款被用于偿还网络贷款、游戏充值并没有充分的证据予以证明，公诉机关仅根据银行流水直接将其中有关科技公司、个人账户视为网络贷款账户，并无相关核实材料，另直接根据微信内容中涉及游戏链接便认定款项有用于游戏充值，不应予以采信。即使涉案货款有用于偿还网络贷款，该贷款也属被告人周克林偿还货款所贷，均用于商业经营周转，未用于非法行为或个人使用，该行为不应被打击；最后，被告人周克林称其微信聊天记录不全，其中存在着其向不同的上家购货及发货的事实，侦查机关应就有关被告人无罪的证据予以进一步调取，否则不能直接认定被告人有罪。综上，被告人周克林无非法占有为目的，也无挥霍所得货款，而是正常商业经营亏损所致的资金周转需要，仅属普通的民事纠纷案件，不具备合同诈骗罪的构成要件，不应认定为犯罪。经审理查明：2019年4月底至6月底,被告人周克林和被害人李某1、林某1、吴某等人订立口头合同,以承诺提供空调来诱骗各被害人支付货款,后将货款用于偿还网络贷款、生意所欠货款和个人消费等。具体犯罪事实如下：1、2019年4月24日至25日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人李某1的货款50450元。2、2019年4月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某1的货款68000元。3、2019年5月2日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人吴某的贷款13000元。4、2019年5月2日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人徐某的货款17000元。5、2019年5月3日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人章某1的货款85000元。6、2019年5月4日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人汤某的货款20000元。7、2019年5月6日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某2的货款50000元。8、2019年5月7日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人白某的货款30000元。9、2019年5月7日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某1的货款30000元。10、2019年5月8日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某2的货款48000元。11、2019年5月8日至18日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人陆某的货款65200元。12、2019年5月11日至12日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人王某1的货款70400元。13、2019年5月13日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人雷某的货款31200元。14、2019年5月14日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人许某的货款6400元。15、2019年5月15日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人潘某1的货款48750元。16、2019年5月16日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人罗某的货款10120元。17、2019年5月16日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人张某的货款72150元。18、2019年5月18日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某3的货款5000元。19、2019年5月22日至6月12日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人程某的货款30000元。20、2019年5月25日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某3的货款17800元。21、2019年5月27日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人王某2的货款73500元。22、2019年5月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某4的货款9600元。23、2019年5月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人余某的货款5400元。24、2019年5月30日至31日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人潘某2的贷款16000元。25、2019年6月2日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人文某的货款15000元。26、2019年6月6日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人唐某的货款23000元。27、2019年6月7日至8日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某5的货款36300元。28、2019年6月10日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某4的货款2000元。29、2019年6月11日,被告人周克林使用上述手段骗得被人金某的货款21999元。30、2019年6月12日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人郑某的货款4510元。31、2019年6月17日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人李某2的货款28100元。32、2019年6月20日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某5的货款5000元。33、2019年6月21日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人粟骥的货款14000元。34、2019年6月23日至29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某6的货款13700元。35、2019年6月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某6的货款6600元。36、2019年6月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人叶某的货款2800元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人周克林在侦查阶段的供述与辩解，证明被告人周克林于2019年4月同章某2合伙做空调串货生意，约定由章某2负责出资、收取货款、管理资金，由周克林负责渠道。5月始，其为了归还个人债务，继续在微信上发布空调售卖信息，以出售空调为由向被害人王某2、张某、金某、郑某、林某1、吴某等人收取空调货款，部分客户记不住，均未按约发货，反而用于偿还网络贷款、银行欠款、上游经销商的货款及个人消费，还广东的几家网络高利贷公司的欠款有几十万，其中包括还款至广州流珠科技有限公司，导致各被害人纷纷向其催要货物或返还货款，其以货物被扣押等编造的理由予以拖延，常拒接被害人的电话。部分被害人报警后，警察联系其过去，但其因无还款能力而未理会。2、被害人李某1的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林之间曾有几笔小额的生意往来，均有收到货。2019年4月份，其因周克林称一同进货空调价格更加优惠，故其向周克林订购了空调外机2台、内机17台，并于2019年4月24日、25日通过微信向周克林合计转账50450元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延，后还提出以出力不出资的方式合伙但被其拒绝。另称周克林还于2018年年底以资金周转缺资为由陆续向其借款30000元，经多次催讨未果。3、被害人林某1的陈述、转账截图，证明其于2019年4月份因经营需要添加了家电群内的昵称为“风雨无阻”的微信账号，该微信账号自称名为周克林，因周克林的空调报价较市场价稍低，故其于2019年4月29日向周克林购买了30台空调，并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账68000元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延，后直接称款项被挪用。另其于2019年5月6日向周克林购买了13台美的卡机，支付了32050的货款，但有收到货。4、被害人吴某的陈述、转账截图，证明其于2019年5月份添加了家电群内的昵称为“风雨无阻”的微信账号，该微信账号自称名为周克林，因周克林的空调报价较市场价稍低，故其于2019年5月2日向周克林购买了5台空调，并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账18000元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延，后经催讨仅退还5000元。5、被害人徐某的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林相识，因周克林在朋友圈内发布较为优惠的空调批发报价，故其向周克林订购了10台空调，并于2019年5月2日并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账17000元，后周克林未按约发货并以货被扣押为由拖延。6、被害人章某1的陈述、微信名片截图、转账截图、交易明细，证明其同被告人周克林于2018年的家电会议上相识，有生意上的合作，均正常收到货物。后其于2019年5月3日又向周克林订购的空调并通过手机银行向周克林转账了85000元货款，但周克林却未按约发货并以缺货为由拖延，之后便联系不上。7、被害人汤某的陈述、转账截图，证明其曾于2017年向周克林购买过空调，付款后未收到货也未退款，后由周克林出具了一张欠条。2019年5月4日，其因需要空调正遇周克林微信朋友圈显示有空调销售，后其向周克林购买6台空调，并于当日通过支付宝、微信及银行向周克林合计转账37770元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延。经多次催讨，周克林仅退还了17770元，之后便联系不上。8、被害人林某2的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其同被告人周克林接触约三、四年，有生意上的往来，均货款两清。2019年5月份，其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，后向被告人周克林订购了100套空调，因周克林称货很紧俏须立刻付款，故其于2019年5月6日通过网上银行向周克林转账50000元定金，后周克林未按约发货并以货被扣押为由拖延。9、被害人白某的陈述、转账记录，证明其与陈某1于2019年5月份因被告人周克林称有空调库存且价格较优惠，故一同向周克林购买了一批空调，两人各向周克林转账50000元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延。经多次催讨，周克林仅分别退还两人各20000元，剩余款项因找不到周克林而催讨无果。10、被害人陈某2的陈述、支付宝转账截图、微信信息截图，证明其通过股东刘崇克认识做电器生意的周克林，并于2019年4月份同被告人周克林之间顺利地进行了两、三次电器买卖交易，均为货到付款，双方之间建立了信任。2019年5月份，其因周克林称有价格优惠的空调货源，又向周克林购买了30套空调。因周克林称资金紧张，故其于2019年5月8日通过支付宝向周克林转账48000元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，后便联系不上。11、被害人陆某的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其同被告人周克林之间曾有生意往来，均有收到货。2019年5月，其因周克林称一起拿货空调价格更加优惠，后约定由其出资50000元，由周克林卖货后按比例结算，并于2019年5月8日通过支付宝向周克林转账60000元。其另于2019年5月18日向周克林购买2台空调，通过支付宝向周克林转账5200元，后因收不到货联系周克林，但经常不接电话，且编各种理由拖延。12、被害人王某1的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其于2019年5月份添加了周克林的微信账号，因周克林的电器报价优惠幅度较大，故其向周克林购买了30套空调，并于2019年5月11日至12日通过手机银行向周克林合计转账70400元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延，后其将周克林诉至龙泉市人民法院。13、被害人雷某的陈述、微信聊天记录及转账记录，证明其因同行介绍称被告人周克林处拿货价优惠，后向周克林购买了两款空调。因周克林称货很紧俏须立刻付款，故其于2019年5月13日通过支付宝及银行向周克林合计转账31200元，后周克林未按约发货并以货被扣押等各种理由拖延，后直接称款项被挪用。14、被害人许某的陈述、银行交易明细，证明其于2019年5月份添加了微信群内的空调批发商即昵称为“春林家电”的微信账号，因空调报价较低，故其于2019年5月14日向该微信购买了2台空调，并于当日通过支付宝转账交付了6400元，但该批发商却未按约发货并以各种理由拖延。15、被害人潘某1的陈述、转账截图，证明其与被告人周克林相识十余年，曾于2017年6月向周克林购买6套空调，付款后未收到货，后由周克林出具了一张欠条，因周克林经济较困难故未讨要。2019年5月15日，其因周克林称有空调可提供向周克林购买25套格力空调，并于当日通过支付宝及银行向周克林合计转账48750元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延，且拒不退款。16、被害人罗某的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其因同行介绍称被告人周克林处拿货价优惠，后向周克林购买了两款空调，并于2019年5月16日通过支付宝向周克林转账10120元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，后便联系不上。17、被害人张某的陈述，证明其于2018年同空调商即被告人周克林在家电销售群内相识。周克林于2019年5月分告知其可提供价格合适的空调货源，后其向周克林购买了37套空调，并于2019年5月16日通过银行向周克林转账72150元，后周克林未按约发货并以货出了问题等为由拖延，后便联系不上。18、被害人林某3的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其同被告人周克林因多年前的产品订货会相识。其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，故其向周克林订购了10台空调，并于2019年5月18日通过支付宝向周克林转账5000元定金，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延。19、被害人程某的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林于2016年相识，知道周克林在经营春林家电店。后其于2019年5月份向周克林购买了20台空调，并于2019年5月22日至6月12日通过支付宝向周克林合计转账30000元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延。20、被害人陈某3的陈述、银行交易凭证，证明被告人周克林向其称有价格优惠的空调货源，故其向周克林购买10台空调，于2019年5月25日通过其丈夫吕黎民的银行账户向周克林转账17800元，后周克林未按约发货并以暂时缺货为由拖延且拒不退款。21、被害人王某2的陈述、微信聊天记录、人物辨认笔录及照片，证明其于2019年5月27日因经营需要向微信号为“ｋｉｓｓｚｃｌ”的周克林购买了合计35套空调，并于当日转账支付价款合计73500元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延及王某2辨认出被告人周克林的情况。22、被害人陈某7的陈述、转账截图，证明其于2019年5月29日向隔壁村村民周克林购买了3台空调，并于当日通过支付宝转账交付了9600元，但周克林未按约发货并以缺货为由拖延。23、证人留小丹的证言、转账截图，证明其朋友余某同被告人周克林曾有过生意往来，余某于2019年5月份向周克林购买两台空调并于2019年5月29日通过支付宝向周克林转账5400元，后周克林未按约发货并各种理由拖延，其拒不退款。24、证人潘某2的证言，证明其因昵称为“春林家电”的微信账号主动添加好友并称可提供空调批发，后向被告人周克林订购了几台空调，并于2019年5月30日至31日通过支付宝及微信向周克林合计转账16000元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延。25、被害人文某的陈述、转账截图，证明其于2019年6月因经营需要向微信朋友圈好友周克林购买了10台空调，并于2019年6月2日通过支付宝向周克林转账15000元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延。26、被害人唐某的陈述、转账截图，证明其于2019年4月份因工作需要向微信好友“风雨无阻”购买了5台空调，该微信账号自称名为周克林。后其又于2019年6月6日向周克林购买9台空调，并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账23000元，但周克林未按约发货且拒不退款。27、被害人陈某5的陈述、银行流水，证明其于2019年6月7日因看到微信群内有广告称可提供低于市场价20%的格力空调故而添加了该微信并订购了8台空调随后支付了30000元的定金，后因对方称单子小公司不同意发货，其将订货量降至4台并于6月8日又支付了6300元。后对方又称需加大订单才能尽快安排发货，其未同意并多次催要发货，对方以各种理由拖延，后便联系不上。28、被害人林某4的陈述、转账截图，证明其因昵称为“春林家电”的微信账号主动添加好友并称可提供价格优惠的空调货源，后向被告人周克林订购了30台空调，并于2019年6月10日通过手机银行向周克林转账2000元订金，后周克林未按约发货并以货被扣押等理由拖延。29、被害人金某的陈述、银行交易明细，证明其因陌生的昵称为“春林家电”的微信账号主动添加好友并称可提供价格优惠的空调货源，后向该微信号订购了10台空调，并于2019年6月11日通过支付宝先后转账交付合计21999元，但该微信好友并未按约发货且联系不上。30、被害人郑某的证言、转账截图，证明其于三、四年前通过朋友介绍加了被告人周克林的微信，有生意上的往来。2019年5月份，其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，后向周克林订购了1台空调，并于2019年6月12日通过支付宝向周克林转账4510元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延。31、被害人李某2的证言、银行交易明细，证明其通过空调安傅介绍添加了空调批发商即昵称为“风雨无阻”的微信并于2019年6月17日向该微信购买了5台柜机及5台挂机，并于当日通过银行转账的方式向被告人周克林的建行账户交付了28100元，后周克林未按约发货并以货物被扣押为由拖延。32、被害人林某5的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林相识近四、五年，偶尔有生意上的往来。2019年6月份，其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，后向周克林订购了60台空调，并于2019年6月20日通过员工向周克林支付宝转账5000元订金，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，后便联系不上。33、被害人粟骥的陈述、转账截图，证明其于2016年8月份的家电旅游团内同被告人周克林相识。周克林于2019年6月向其询问是否需要空调，经多次价格磋商，其向周克林购买了一套中央空调，并于2019年6月21日通过支付宝向周克林转账14000元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，且拒不退款，后边联系不上。34、被害人林某6的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明昵称为“风雨无阻”的微信账号于2019年6月主动添加其为好友，朋友圈也为家电生意。其因经营需要向该微信账号询价，因回复的价格较市场价稍低，故其订购了十几台空调，并于2019年6月23日通过微信转账2000元定金。“风雨无阻”的微信账号自称名为周克林，后于6月29号又称有奥克斯空调可提供，10台价格为13700，故其又于当日通过银行转账11700元，但周克林未按约发货并以资金被冻结为由拖延。35、被害人陈某6的陈述、支付宝转账截图，证明其因被告人周克林空调报价低且经打听周克林确有经营电器批发，故向周克林购买了10台空调，于2019年6月29日通过支付宝向周克林转账6600元定金，后周克林未按约发货并以资金被冻结为由拖延且拒不退款。36、被害人叶某的陈述、转账截图，证明其向微信朋友圈好友周克林购买了1台空调，并于2019年6月29日通过其妻子李晓川的支付宝向周克林转账2800元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延。37、证人章某2的证言，证明其于2019年3月始同被告人周克林合伙串货，但未注册公司，约定由其负责管理进出账，由周克林负责找客户，通过价格低的货源赚取差价。后因经销商直接将款项交付给周克林，款项故而被周克林转走，另还包括其投入的31万余元。4月底，其因周克林收取不到货款而向周克林询问，但周克林以各种理由拖延。其通过查询周克林的银行账户，发现部分款项转至几个科技公司，但其合伙的生意同科技公司无关联。38、证人陈某8的证言，证明其于2015年同被告人周克林离婚。2019年4、5月份，其根据周克林的要求转过几笔空调款，其中包括通过昵称为“阿珠”的微信号×××等帮周克林收款再转给周克林，其经营的超市的收款码的名字为“旺和超市”。另陈治进系其父亲，与周克林没有经济往来，有借银行卡给周克林使用。39、证人高某、王某3、孟某的证言，结合被告人周克林的供述，共同证明被告人周克林于2017年2月9日在山东省临沂市兰山区以提供格力空调为由收取高某1080950元、王某3935750元、孟某1127250元，约定先付款后发货，后违约没有发货并将上述款项用于偿还银行贷款、担保公司借款、炒邮票等。高某、王某3、孟某于2017年7月6日报案至公安机关，在报案前，周克林已向高某、王某3、孟某分别退还了516000元、630000元及727250元，另加上王某3其他的债权200000元，尚欠140余万元，后周克林有陆续还款，但上述款项至今未还清。40、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单，证明民警对被告人周克林的人身及随身携带的物品进行搜查并扣押白色苹果7手机一部并随案移送的情况。41、电子证物检查工作记录，证明民警于2019年10月18日对被告人周克林的手机实施电子证物检查并发现部分涉案内容，导出并保存于光盘的情况，其中微信信息内涉及被告人周克林使用微信号“ｋｉｓｓｚｃｌ”（昵称：春林家电）、“ｈａｏｄａｉｄａｉ7”（昵称：空调批发）与空调供货商及客户进行交流的情况及被告人周克林经常在朋友圈或向客户发送“格力.美的，空调一手货批发电话微信同号-周181××××3706！美的风管机35ＴＲＢＰ变频，72ＴＲＢＰ变频，价格超低！风管码机定速，ｉ尚72浩雪白，35品悦…ＬＳＱＷＲＦ130Ｍ／ＡａＥ现货诚信经营绝对保证安全电话微信同号-周181××××3706，格力原厂01Ａ,02Ｂ分岐器现货！”等空调销售广告的内容。微信信息内还涉及微信号“ｗｘｉｄ_6ｈ9ｚａａｕ6ｐｌｎｏ22”（昵称：战胜，系被告人周克林手机内存在）同微信号“ｗｘｉｄ_ｎ7ｕａｔ420ｖ4ｇ312”（昵称：114256374589674749上分）存在聊天内容，微信号“ｗｘｉｄ_ｎ7ｕａｔ420ｖ4ｇ312“（昵称：114256374589674749上分）向微信号“ｗｘｉｄ_6ｈ9ｚａａｕ6ｐｌｎｏ22”（昵称：战胜）发送项仁军账户的账户信息等，聊天内容涉及上分、分数变动、机器人、管理员等。42、银行流水、支付宝及微信交易记录，证明被告人周克林银行账户、支付宝账号及微信账号的交易明细，共同证明2019年4月24日至6月29日，被告人周克林骗取被害人李某1等36人的空调货款共计1045979元，另存在被告人周克林使用其持有的账户向项仁军、数个科技公司等账户进行转账的情况。43、中国光大银行贷款期供表、民生银行交易流水，证明被告人周克林于2018年4月19日向中国光大银行贷款21982.89元，后于2018年5月21日至2018年11月21日合计还款7期，前6期每期1099.14元，最后一期15388.05元，现已还清及其于2013年4月20日至2018年5月9日期间通过民生银行账户偿还信用卡等的情况。44、情况说明，证明涉案所涉外地案件材料来源于全国刑侦跨区域协作平台及并案处理的情况。45、前科情况核实证明，证明被告人周克林无前科。46、归案说明，证明被告人周克林系被抓获归案。47、人口基本信息，证明被告人周克林的基本身份情况。关于被告人周克林提出的其在侦查阶段所做的供述系精神恍惚及抑郁情况下作出的意见，",
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        "fact": "大同市云冈区人民检察院指控：2017年10月，栗某与张某（均已判刑）在河北省张家口市××区商量以张某的名义买车，并答应给张某10000元好处费，张某表示同意。因购车需要提供房产证，栗某为张某伪造了一个假房产证。2017年10月22日，栗某和张某伙同被告人陈某一同乘车到宣化阳光建材城的后院快递公司取上假房产证后，又一同到达大同市神州二手车销售有限公司，以张某的名义购买了一辆价值人民币134900元的1.8T黑色帕萨特轿车，并与该公司签订了车辆销售合同，合同约定支付人民币13490元的保证金，分12期，每期还款人民币3615.54元，尾款金额107920元。在收到13490元的购车保证金后，大同市神州二手车销售有限公司交付了车辆，栗某和陈某将车开走，并转卖他人。贷款到期后，栗某、张某、陈某一直未给大同市神州二手车销售有限公司付款。大同市神州二手车销售有限公司经调查发现车上的GPS定位已被拆除，车辆去向不明，于是向公安机关报案。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议本院依法判处。被告人陈某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。辩护称，被告人陈某主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，家属代为赔偿并取得谅解，且被告人陈某主观恶性较小，是从犯，可以从轻处罚。经审理查明：2017年10月，栗某和张某（以上二人均已判刑）商量，以张某的名义贷款买车，并答应给张某10000元好处费，张某表示同意。因购车需要提供房产证，栗某为张某伪造了一个假房产证。2017年10月22日，栗某、张某及被告人陈某一起来到大同市神州二手车销售有限公司，栗某、张某与该公司签订了车辆销售合同，以张某的名义购买了一辆价值人民币134900元的1.8T黑色帕萨特轿车，合同约定支付人民币13490元的保证金，车款分12期支付，每期还款人民币3615.54元，尾款金额107920元。被告人陈某用其农业银行卡向神州二手车公司支付了共计13490元的保证金。在收到购车保证金后，大同市神州二手车销售有限公司交付了车辆，栗某将车开走，并将车存放于被告人陈某处。后栗某用被告人陈某的身份证将该车抵押转卖给他人。该车贷款到期后，被告人陈某及栗某、张某一直未给大同市神州二手车销售有限公司付款。大同市神州二手车销售有限公司经调查发现车上的GPS定位已被拆除，车辆去向不明，于是向公安机关报案。另查明，案发后，被告人陈某的家属代为赔偿给大同市神州二手车销售有限公司人民币134900元，大同市神州二手车销售有限公司出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大同市公安局出具的在逃人员登记表、大同市公安局平城区分局刑警五中队出具的到案经过，证实2018年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局决定刑事拘留后在逃，2019年9月14日被告人陈某到大同市公安局平城区分局刑警五中队投案，当日被临时羁押于大同市第一看守所，同年9月16日被大同市公安局刑事拘留。2、被害人大同市神州二手车销售有限公司的报案材料，证实一个叫栗某的人想从该公司贷款买车，因其有案底，该公司系统初审不通过。2017年10月，栗某提供了他的朋友即张某的资料试初审，初审通过以后栗某说21日早上来买车。10月21日，张某和栗某等人到该公司买车，提供了张某的个人身份证、个人房本、个人还款银行卡做了复审，交了首付款后一行人提车离开。后因为还款问题联系不到栗某，该公司员工将该情况告诉了单位部门经理。上报安全中心后，追查发现该车辆的GPS全部被拆除。该公司联系张某了解情况后，认定该车被栗某等人诈骗，遂向公安机关报案。3、证人毕某的证言笔录及辨认笔录，证实她是大同市神州二手车销售有限公司的员工。2017年10月21日11时左右，栗某带着张某等人来到她公司购买一台上海大众牌1.8T尊荣版黑色帕萨特轿车，因栗某有案底不能办理分期购车业务，所以栗某就带了张某的身份证、房本以及还款银行卡来购车。这辆黑色帕萨特轿车价值人民币134900元，合同约定支付人民币13490元保证金，分12期，每期还款人民币3615.54元，尾款金额107920元。在收到13490元购车保证金后，大同市神州二手车销售有限公司交付了车辆。等到了还款日的时候，迟迟不见栗某向她公司还款，于是她就联系栗某但没有联系上，后她给张某打电话，但张某也联系不上栗某，后她向主管部门报告了此事，经查发现该车里的GPS全部被拆除，于是报警。经过公安机关的辨认程序，证人毕某辨认出了交付保证金的被告人陈某和骗走帕萨特轿车的栗雪。4、同案张某的供述，证实在2017年10月，一个叫栗某的人找到他，说因为其有前科贷不了款，让以他的名义贷款购买一辆车，并答应给他10000元的好处费，他答应了栗某。他和栗某说只有平房的房本且在他姐那里拿不出来，栗某跟他说这个不用他管，栗来想办法，做一个房本。22日早上，栗某租了一辆夏利车拉上他和陈某先到了快递公司，栗某和陈某一起下车把做好的假房本取上，随后他们三人坐车来到大同市神州二手车销售有限公司买车。栗某联系了业务员，填写了申请表、提供了他的房本、身份证、分期付款的银行卡，陈某交纳了首付款和保证金后他们开车回到了宣化，栗某和陈某把他送回家，就开车走了，后来的情况不清楚。栗某一直没有给他10000元的好处费，也没有还款。栗某贷款买这辆车就是想抵押出去卖点钱，就没有想还神州车行的贷款。他明知房本是假的还要提供给神州车行，就是想得到栗某给的好处费。陈某也知道房本是假的。他们买上车在回大同的路上，栗某就告诉他该车抵押卖了，陈某也在场。辨认笔录，证实经过公安机关的辨认程序，被告人张某辨认出了让他用他的名义贷款买车的栗某和交纳保证金的陈某。5、同案栗某的供述，证实2017年10月，他因为有前科贷不了款，让张某以其名义贷款购买一辆车，并答应给张10000元的好处费，张答应了。他想办法以张某的名义做了一个假房本。22日早上，他租了一辆夏利车拉上张某和陈某先到了快递公司，他和陈某一起下车把做好的假房本取上，随后他们三人坐车来到大同市神州二手车销售有限公司买车。他联系了业务员，填写了申请表、提供了张某的假房本、身份证、分期付款的银行卡，陈某交纳了首付款和保证金后他们开车回到了宣化，他和陈某把张某送回家，就开车走了。他把车放在陈某处大约三四个月。后来他借用陈某的身份证把这辆车抵押出去卖钱了，是他和陈某一起去的，卖车的钱他和陈某分了。该车的贷款没有归还。6、大同市神州二手车销售有限公司出具的被告人张某的房产证、神州闪贷申请表、销售合同、免付项情况说明、机动车驾驶证、收款凭证、车辆行驶证等，证实被张某、栗某、陈某等人利用假的房产证办理购车业务的基本情况及涉案车辆情况。7、张家口市宣化区不动产登记中心出具的房屋查询结果，证实张某名下并没有任何房产。8、被告人陈某所持有的中国农业银行资金流水明细单、房产查询单、大同市神州二手车销售有限公司出具的张某房产证、收款凭证、机动车驾驶证、车辆行驶证、神州闪贷申请表、销售合同、免付项情况说明等，证实张某伙同栗雪及被告人陈某利用假的房产证办理购车业务等基本情况及涉案车辆情况。9、大同市云冈区人民法院（2018）晋0214刑初36号、（2019）晋0214刑初212号刑事判决书，证实同案张某、栗某因犯合同诈骗罪被判处刑罚的情况。10、户籍证明，证实被告人陈某的基本身份情况。11、被告人陈某的供述，证实他与栗某、张某向大同市神州二手车销售公司签订贷款合同购买了一辆帕萨特轿车，他支付了29000元钱，后续一直没有向神州公司归还贷款，后栗某将车售卖，钱他两人分了。被告人陈某的辩护人当庭提交了付款手机银行个人电子回单一份，刑事谅解书一份，以证明被告人陈某的家属代为支付给大同市神州二手车销售有限公司134900元，大同市神州二手车销售有限公司出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解。公诉机关对辩护人提供的该证据无异议，本院予以采信。综合分析以上证据，被告人陈某的前供及庭审供述和公诉机关提供的证据材料等内容基本一致，能够相互印证，证实被告人陈某伙同栗某、张某骗取他人财物的事实。",
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"广州市越秀区人民检察院指控：2018年3月,被告人王卫华以在广东省惠州市博罗县共同投资开办工业园为由，骗取被害人吕某1人民币50万元。2019年8月18日，被告人王卫华向公安机关投案。公诉机关随案提交了相关证据，认为被告人王卫华无视国家法律，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王卫华辩称其不构成合同诈骗罪，理由为：其与吕某2等人系合伙投资工业园项目，其没有虚构项目，其将收取吕某2的50万元资金均转给了另一合伙人陈某等人用于项目建设，其主观上没有非法占有的目的。指定辩护人提出被告人王卫华的行为不构成合同诈骗罪，理由为：1.王卫华主观上没有非法占有吕某2财产的故意，其在收到50万元投资款后已将大部分款项转至合伙人陈某及李某1指定的账户，用于工业园项目投资，此外其自己也投资了近35万元。2.王卫华客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其并不清楚涉案项目的虚假性，其只是在合作投资中未尽谨慎核实义务的范围内承担民事责任。3.本案证人吕某3、陈某、李某1等人的证言存在矛盾，且未出庭作证，不应作为定案依据。经审理查明：2018年3月,被告人王卫华虚构在广东省惠州市博罗县可以共同投资开办工业园用于出租赢利的事实，诱骗被害人吕某2参与投资，被告人王卫华谎称其与被害人吕某2、证人陈某等3人需共同出资人民币150万元（以下币种同）、每人出资50万元，骗取被害人吕某2的投资款共计50万元。被告人王卫华将骗取的上述款项用于归还个人债务等挥霍完毕。2019年8月18日，被告人王卫华经公安民警电话传唤后主动向公安机关投案。上述事实，有公诉机关举证、法庭质证、本院确认的下列证据证实：1.侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案的发案、立案及案发后被告人王卫华经公安民警电话传唤后主动向公安机关投案的情况。2.侦查机关出具的常住人口基本信息材料、主体身份核查表，证实被告人王卫华的身份情况。3.收据2份（经被告人王卫华、被害人吕某2分别签认），内容为：被告人王卫华分别于2019年3月15日、3月29日收到吕某3（被害人吕某2的儿子）投资惠州市博罗县工业园资金人民币10万元、40万元。4.被害人吕某2的妻子陆某英的中国民生银行（6226180300966996）个人账户对账单，证实其于2018年3月15日、16日、19日分别向其子吕某3转账69000元、1000元、300000元的事实。5.被害人吕某2的儿子吕某3的中国民生银行卡（62×××68）对账单、开户资料及交易流水，证实吕某3于2018年3月16日、19日、21日分别向马某聪的银行卡（62×××82）转账10万元、30万元、10万元的事实。6.被告人王卫华前妻马某聪名下的广东南粤银行银行卡（62×××82）的交易流水，证实该银行账户2018年3月16日收到10万元（吕某3转入）后先后转出50000元给周某1和、20000元给陈某，并多次快捷支付后剩余的3462.96元；3月19日收到30万元（吕某3转入）后转出15万元给袁恒仔、转出10万元给陈某，并多次快捷支付后剩余的24121.95元；3月21日收到10万（吕某3转入）元后转出5万元给袁恒仔，3月27日转出3万元给马某聪。被告人王卫华供认其前妻马某聪名下的广东南粤银行银行卡（62×××82）由其本人控制使用。7.证人陈某名下的招商银行卡41×××26交易明细，证实2018年3月16日、19日分别收到马某聪转账20000元、100000元。8.案外人袁恒仔名下的邮政储蓄银行账户62×××89开户资料及交易流水，证实2018年3月19日收到马某聪转账20万元的事实。9.证人周某1和名下的中国建设银行账户62×××55的开户资料及交易流水，证实2018年3月16日收到马某聪转账50000元的事实。10.微信聊天及转账记录截图（经被告人王卫华签认），证实：①被告人王卫华于2018年3月15日、16日微信转账给“玉桂”9000元，同年3月19日微信转账给李某18000元，同年3月21日、24日微信转账给陈某共计14000元的事实；②被告人王卫华对被害人吕某2谎称工业园事宜仍在审批办理中。11.本院（2019）粤0104执20147号《失信决定书》以及中国执行信息公开网的查询信息，证实被告人王卫华于2016年7月4日至2019年5月20日期间共计有8次被申请执行记录，全部均未履行，涉案被执行数额达100余万元，2019年11月22日已被本院纳为失信被执行人名单。12.《结婚登记审查处理表》、《离婚登记审查处理表》，证实被告人王卫华与马某聪于2005年11月3日结婚，后于2015年10月12日离婚。13.被害人吕某2的陈述与辨认笔录，主要内容为：我被王卫华骗了约60万元。我于三、四年前在我家旁边的彩票投注站认识王卫华，他自称是广州市市委接待办副主任，说他的外公是将军等，这样我就相信了他，认为他所说的事情是真的，但是没有给我看他的工作证。2018年3月初，我和王卫华在越秀区建设大马路中环广场的星巴克咖啡厅坐的时候，王卫华对我说在广东惠州市博罗县有一个工业园的投资项目有钱赚的，叫我投资。我回家和我儿子商量后，约王卫华饮茶，并带上我儿子吕某3，在谈的过程中，王卫华说该投资项目投资金额为180万元，分三份，每个人各投资60万元，我和王卫华各占股30%，另一个投资人陈某因为他是惠州本地人，出力多些，占股40%，我同意。王卫华就叫我划钱给他。第二天(2018年3月16日)，我儿子吕某3在家通过网银先转了10万元到王卫华提供的马某聪银行帐号（62×××82）上。通过网银转出的钱有捆绑吕某3的中国民生银行卡，卡号：62×××68。王卫华有写收据给我们，他在2018年3月15日（就是饮茶当天）就写了一个收据给我儿子，还把他的身份证复印到收据背面。后来王卫华收到钱后叫我尽快把剩余的钱补足，我贷款了30万，吕某3又从他妈妈那里拿了10万，吕某3同样通过网银转给王卫华提供的马某聪上述的银行帐号，其中30万元是2018年3月19日转的，另外10万是2018年3月21日转的，王卫华收到钱后还是叫我补齐剩下的10万元，我说现在没有现钱了，等到股东签协议时再补齐钱，王卫华没有意见，他于2018年3月29日在越秀区建设大马路中环广场星巴克咖啡厅写了一张40万元的收据给我儿子吕某3。之后我不断追问王卫华项目进展情况，王卫华总是以各种借口推，一时说正在走程序，一时说手续已经办到哪里哪里了，很快就能批下来等，但一直都没有结果。到了2019年6月份，我怀疑王卫华的身份有问题，并得知他已经上了法院老赖名单，还牵涉到几宗官司（已经判决），我更加怀疑。2019年6月3日下午16时多，我得知王卫华正在某酒庄下单买酒，于是和朋友到该酒庄把王卫华抓住，王卫华承认拿了我的钱，但现在没有钱还给我，要我宽限他一个星期，我不同意，于是将他带到建设派出所。我和他没有签协议，只是口头协议，王卫华说等项目正式批了下来再签协议。谈论项目时，陈某没有和我们一起，一直都是我和王卫华两个人谈的，我今天打电话给陈某，陈某告诉我根本没有这回事，王卫华也没有和他谈过该项目投资的事，还说王卫华就是一个骗子，在惠州骗了他身边朋友几百万元，很多人都在找他。剩下10万是王卫华又跟我说在惠州博罗罗浮山有一个国家足球冬训基地可以投资，并说他是广州中成创公司属下一个分公司的老总，是该冬训基地项目投资的负责人，叫我注册一个公司帮他洽谈该项目有关业务，并以帮我儿子在罗浮山足球冬训基地谋一个工作岗位、拉关系、请人吃饭等名，不断以各种理由问我要钱。从2018年下半年至前几天我通过微信向王卫华转钱共约10万元，转帐数额从几百元到1.5万元不等。但我不能提供相关证据。我微信转给他的钱，是他向我借的，报账后还我。我与王卫华去过。2018年2月份左右，我与王卫华坐动车到东莞石某，然后陈某开车到石某接我们到广东省惠州市博罗县，呆了两天，但是他们没有同我讲任何事情，纯粹是在那里玩了两天。我见过陈某和李某1，当时陈某介绍李某1叫阿清，没有讲具体名字。我和王卫华谈论工业园投资项目时卫华没有向我出示任何该投资项目有关法律文书或规划文。王卫华对我说，陈某的哥哥原是陈某所在村的村书记，陈某本人是做个体生意的。被害人吕某2辨认出被告人王卫华就是于2018年3月份以投资入股项目为名诈骗其50万元的男子。14.证人吕某3的证言，主要内容为：2018年3月15日中午我父亲打电话要我去到广州市越秀区东风中路439号越秀城市广场3楼宴八方茶楼，我父亲与一名男子面对面坐在那里并向我介绍叫王卫华。王卫华自称为深圳市某副市长的秘书，并给我们介绍了惠州博罗县有一个工业园项目，总投资150万，分成三股，其中我父亲占一股(33%），王卫华占一股(33%)，男子占一股(33%)。这个工业园项目利润分组约定为，我父亲占30%，王卫华30%股，而男子占40%。但以上内容均为口头约定，没有形成书面协议。王卫华说男子与村长有关系，可以很低的价格租地，该工业园项目面积约3万平方米。他给我提供了一个用于转账的银行卡号(广东南粤银行6231237900002082782)，还复印了他的身份证给了我父亲。之后的两周内，我先后分三次通过网银在家中(民生银行62×××68)将五十万汇入王卫华提供的银行账户内，第一次是2018年3月16日转出十万元，第二次是2018年3月19日转出三十万元，第三次是2018年3月21日转出十万元。王卫华还出具了两宗收据，一张十万元、一张四十万元。15.证人陈某的证言，主要内容为：2018年3月、4月的一天，王卫华带2名男子到园洲，介绍其中一名男子是吕某2。当天晚上我接待了他们，第二天吕某2就回去了。我认识王卫华，2016年年底，在广东省东莞市中堂，通过我堂叔的连襟（黎桥）的介绍认识了王卫华。认识以后，王卫华对我说：他是叶家（叶**）的人，他是广州市副市长陈如桂的秘书，他的老板调到广东省中山市做市书记。我听了他的介绍，就说去中山看一下有什么生意可做，他说去中山做废品收购生意。后来我与王卫华到中山考察试废品市场情况，发现中山的废品收购市场情况并不是很好，于是这个项目就没有做成。在这之后，王卫华又对我说：“在罗浮山有一个足球基地的项目，他是广州中城创公司的总经理，在东莞石某有一个分公司，分公司的名称是绿茵发展有限公司，这家分公司具体负责罗浮山足球基地项目的，这个基地是国家级的，比云南昆明那个足球训练基地还在大”。我听了王卫华的介绍后，先后在广东省工商行政管理局查询和到实地查询，均没有王卫华这个人。后来我又看到黎桥的生活状态有了比较大的改变，以前黎桥做其它生意是亏了本的，现在好像赚了钱的样子，黎桥要购买一台菱志小车，王卫华给黎桥交了50000元的定金，同时黎桥在与王卫华做煤炭、废纸回收生意，赚了一点钱。过了一段时间，张某说王卫华骗了他100万元。王卫华称有煤炭生意，由张某拉煤卖给别人，王卫华收了钱，但是没有钱付给张某。我没有听过工业园项目，是有一个阵村，这个村前村书记和现在的村书记均不是我的同学。王卫华欠我五六十万元，2018年3月多次转钱给我是还钱。欠钱原因是自2016年年底，通过我堂叔的连襟的介绍认识了王卫华后，王卫华开口向我借钱，开始是一、二万元左右地借，后来王卫华以罗浮山国家足球训练基地的土石方工程、绿化工程给我做的名义向我借钱，从2017年至2018年3月份左右，王卫华共向我借钱约五六十万元左右。我没有他借钱证据。16.证人李某1的证言，主要内容为：我没有与王卫华、陈某合伙在广东省惠州市博罗园洲镇阵村投资工业园项目。我于2016年底或2017年初，在中堂镇通过张某的介绍认识王卫华。2017年某天，我与陈某到东莞石某火车站接王卫华与另一名男子到，后来在吃饭时，通过王卫华的介绍认识了吕某2。王卫华在介绍吕某2时，他说他是商会领导的亲戚，是大老板，带着资金来做项目。过了几天，我来到又见到王卫华，但没有听到他们讲工业园项目的事情。我没听说阵村有一个工业园的项目，也没有听陈某谈过在阵村有一个工业园的项目。王卫华也没跟我说过工业园项目。张某和王卫华有经济纠纷，他们在2017年合伙做废纸和煤的生意，最后张某负责出资，其他运作由王卫华负责。该资金是张某与王卫华合伙做废纸生意的货款，该货款是张某向我岳父袁恒仔借的。2018年3月16日，我要王卫华通过其前妻马某聪的一张南粤银行卡（62×××82）将200000元转到我岳父袁恒仔的一张中国邮政银行卡(62×××89)上，这笔钱是我朋友张某和王卫华在东莞合伙做废纸生意的货款，当时我只是帮张某催王卫华还废纸货款，王卫华称该废纸的货款已到账20万元，可以转账还给张某货款。袁恒仔将200000元转到陈某银行卡上是因为我岳父袁恒仔的儿子袁成浩之前与陈某在做酒庄生意，当时正在装修该酒庄，陈某将200000元这笔资金交给装修老板作为工程费用。2018年3月16日王卫华通过微信给我转了8000元到我的微信账上，这是王卫华之前私人向我借的（有现金和微信转账）。17.证人周某2的证言，主要内容为：我认识王卫华，我和他朋友关系。2016年12月3日，我们公司获得了广东省足球协会的复函，筹办的是“广东惠州足球训练基地”。我们公司获得复函后，我多次去到博罗县长宁镇水边村找当地村的村长商谈征地的事情，由于征地价格等因素未有谈成，2017年5月份左右我叫停该项目，之后我就没有继续跟进该工程项目2017年2、3月左右，王卫华曾经与我去过一次该村，当时他以我朋友的身份去的，并没有代表我公司及该项目负责人的身份。王卫华干2016年11月至2017年4月左右，来到我公司，他在石某住了四、五个月左右。王卫华他说：“我没有事做，在广州有许多关系，你公司这么大的业务，到时我可能帮你引进资本”，于是经我同意，他自己印了我公司经理的名片，但是王卫华在我公司根本就没有负责具体事务。我没有委托王卫华负责运作过博罗县罗浮山足球冬训基地项目。他没有在我公司工作两年，他不是我公司的员工，我公司与他没有签订任何劳动合同关系。18.证人朱某的证言，主要内容为：2019年6月3日以前，我们村没有意向搞一个工业园项目，我不认识陈某、李某1、王卫华，我们村虽然有集体土地但存为一直以来没有想过搞工业园的项目，如果要搞建设需要村负责村土地的村小组提议，村小组开会研究讨论决定，然后向镇报告，如果镇政府有批复，那么村小组就可以建设，否则不行。19.证人张某的证言，主要内容为：我于2017年1月经朋友介绍认识王卫华，并于同年2月份开始与他做煤、废旧纸生意。王卫华自称是中城创工程有限公司总经理，我们做废旧纸生意是在东莞市，没在中山市做过。当时我和王卫华、佘菊英三人合作。一开始王卫华自称全部出资，后来以公司资金不到位为由叫我和佘菊英出资，所以他没有出钱。我出资了140万。王卫华、佘菊英互相推搡骗我的钱，共骗了120万，这件事我已经于2019年6月11日在东莞报案。王卫华于2018年3、4月份转账还了20万元，是我与王卫华合伙做煤生意的还给袁恒仔的钱。20.被告人王卫华的供述与辩解：2017年底，我在广州市小北路体彩站认识了吕某2，双方互加了微信，通过一段时间接触，我们双方有了一定的了解。吕某2在微信中说，有什么生意可做，去你工作的地方看一下，我在微信中说，我有一个朋友在广东惠州博罗县，我们去看一下。2017年12月左右，我们在陈某、李某1的陪同下，在看了两天，之后，吕某2与阿辉一同回到广州，我继续在待了两天。之前我与陈某、李某1就已商量了在搞一个工业园（之前陈某说，他们村有几十亩集体荒地，在公路边），我们三个人合伙，每人占一定的比例进行投资。后来，吕某2再一次在微信中问我，在有没有生意可做，于是我就把之前我与陈某、李某1已商量好在他们镇搞工业园的事告诉了吕某2，他听了以后，回去同家里人商量一下，我也对他说，我也要同陈某、李某1商量一下。之后，陈某、李某1他们同意了，同时陈某对我说，村里要向镇里报告办手续、要给村民保证金、平整土地等前期大概需要50万元左右，如果全部办好大概需要150万元左右，之后，我把所需费用告诉了吕某2，吕某2同意了，于是我就对吕某2说出50万元作为前期费用，吕某2先后两次叫他的儿子通过网银将50万元钱转到我前妻马某聪的一张南粤银行卡上，我收到吕某2儿子转来的钱后，就马上转给陈某与李某1，我给陈某转了29万元到他的工商银行卡、招商银行卡，我给李某1转了20万元，当时李某1给我提供了他岳父一张中国邮政银行卡，我自己留了10000元作为车辆等费用。过了一段时间，我坐车去到问陈某与李某1，工业园的事情办好没有。陈某说没有办好，一直推脱镇里面还没有批。后因我想退出与陈某、李某1合伙酒庄经营和退钱的事情，同陈某发生过争吵，陈某也没有还我钱，吕某2也没有问我要钱。2019年6月3日吕某2在广园东新世界广场一个酒庄抓住我，要我还钱，就把我带到建设派出所来了。园洲工业园事情当时陈某与李某1没有提供陈某同学所在集体土地所有权证明给我看。他同学也没有提供村集体土地规划文书，我们与陈某同学所在村领导没有签订意向书或协议书，吕永强没有与我们签订合同意向书。陈某同学是广东省惠州市博罗县园洲镇阵村村书记。工业园事情为什么没有批他们没有告诉我，一直说在办理中。他们说不能办成工业园的事情后我没告诉吕某2，我不告诉他因为他们不还钱给我，我没钱还吕某2，所以没告诉他。我同吕某2、陈某、李某1讲过在惠州市博罗县罗浮山有一个国家级的足球冬训基地可以投资，我们公司（广东省东莞市绿茵发展有限公司）获得广东省足协的授权，可以筹办国家级足球冬训基地，但没说可以投资。除授权外，我们公司没有批文。我在该有限公司担任经理职务，这家公司法人是周某2。我们在搞工业园项目，具体内容是把阵村的地租下来搞工业园项目，建成厂房再出租给他人使用。我和陈某、李某1是于2017年7、8月份在一个咖啡厅商量搞一个工业园项目的，当时我们三个人只是口头商量，没有形成文字材料。陈某负责找地方、找关系和负责管理资金，我与李某1负责出资。我自己在2017年12月份向惠州市博罗县园洲镇阵村工业园项目投资了35万元，全部给了陈某作为工业园项目入股资金。我于2018年3月16日转到周某1和账上的50000元偿还原来的欠款，另外还转给了我前妻马某聪3万元，我通过微信转9000元到一个微信名叫玉桂的酒庄业主微信账上，通过微信转给陈某14000元，这些都是吕某2的儿子转给马某聪南粤银行卡上500000元钱中的一部分。吕某2通过微信转给我的39300元是我向其借的，没有打借条。我认识张某，我是跟他、李某1三人于2017年4月一起做废纸生意。我不知道张某有没有向李某1的岳父借钱。我有向陈某借钱，每次都借二、三千元，但都全部还清了，而陈某现在还欠我35万元。我不认识袁恒仔，我转给袁恒仔的钱是吕某2投资的钱，当时是李某1叫我将25万元转账到袁恒仔的账户内。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。关于被告人王卫华及指定辩护人所提王卫华的行为不构成合同诈骗罪的辩解与辩护意见。经查，1.证人陈某的证言证实，其没有听说博罗县有工业园项目，也没有向被告人王卫华介绍投资工业园项目，2018年3月份马某聪银行账户转账给其的款项是王卫华向其归还的欠款。2.证人李某1的证言证实,其没有听说过博罗县工业园项目，也没有与陈某、王卫华合作投资工业园项目,被告人王卫华在2018年3月16日转账到其岳父袁恒仔银行账户的20万元，是张某与王卫华合伙做废纸、煤炭生意时找袁恒仔借的钱，李某1帮其岳父向王卫华催款并收到的欠款。该还款事由与证人张某的证言亦能相互印证。3.证人朱某的证言证实，其是博罗县阵村的党支部书记，其村没有搞工业园项目的意向，其不认识陈某、李某1、王卫华。4.证人周某2的证言证实，被告人王卫华不是东莞市绿茵发展有限公司的员工，没有负责运作过博罗县罗浮山足球冬训基地项目。5.涉案银行转账交易流水等资料证实，被告人王卫华在收取被害人吕某2的50万元款项后，即向陈某、李某1、袁恒仔、周某1和及其前妻马某聪等人转款的事实。6.在案的《失信决定书》、中国执行信息公开网的查询信息证实，被告人王卫华在案发前已因未履行本院生效判决的被执行数额100余万元，而被本院纳为失信被执行人名单。7.被告人王卫华亦供认其以合作投资博罗县工业园的名义收取被害人吕某250万元，后将大部分款项转给陈某、李某1及其指定的银行账户，且用于归还周某1和的欠款5万元、转给其前妻马某聪3万元的事实。7.法律规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。综上，",
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        "fact": "黑龙江省佳木斯市东风区人民检察院指控，被告人杨光伟在没有能力供货的情况下，于2018年9月17日以石家庄深普生物科技有限公司（以下简称石家庄深普公司）名义，通过自由职业人王某1与佳木斯兴宇生物技术开发有限公司（以下简称佳木斯兴宇公司）在网上签订2吨阿维菌素精粉购销合同，佳木斯兴宇公司通过网上银行支付给被告人杨光伟人民币160万元货款，杨光伟收到货款后，拒不发货、不还款，并伪造发货单及质检报告提供给佳木斯兴宇公司，后逃匿。至案发时，被告人杨光伟返还赃款人民币23万元，其余赃款被其挥霍。被告人杨光伟于2018年12月24日在保定市被公安机关抓获。公诉机关提交了相应证据，认为被告人杨光伟以非法占有为目的，在明知自己没有能力供货的情况下，与被害公司签订供货合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨光伟辩称，公诉机关指控事实与客观事实不符。其经营的公司属贸易行业，均是先签订购销合同再筹备货源。合同签订后，其与二家公司均签订了供货合同，货物价值远超佳木斯兴宇公司购买价值，但都没有发货。由于一直没有联系到货源，对方提出退款，其资金已经被占用，故为其出具了还款计划，对方也表示同意，不存在合同诈骗行为。其辩护人的辩护意见是：1.被告人当庭供述可以证明，被告人没有非法占有的主观故意；2.被告人不存在以虚构单位签订合同，虚假担保或部分履行合同诱骗及逃匿情形；3.该案应属民事纠纷；4.被告人存在坦白情节，没有前科，且该债务系公司债务。经审理查明，被告人杨光伟利用其石家庄深普公司控股股东及实际控制人身份，于2018年9月17日以石家庄深普公司名义，通过王某1与佳木斯兴宇公司在网上签订2吨阿维菌素精粉购销合同，佳木斯兴宇公司通过网上银行支付给石家庄深普公司货款人民币160万元，此款被杨光伟转移占有，并支付王某1差价款8万元。此后，杨光伟将收取的货款用于偿还个人债务，并伪造发货单提供给佳木斯兴宇公司，后逃匿。至案发前，杨光伟返还佳木斯兴宇公司货款人民币15万元，王某1返还收取差价款人民币8万元。上述事实，有经法庭举证、质证，并予以认证的下列证据予以证明：1.户籍证明证实，被告人杨光伟系成年人。2.抓获经过证实，2018年12月24日，被告人杨光伟因被上网通缉，被保定市公安机关抓获。3.辨认笔录证实，王某1辨认出被告人杨光伟正是与其联系的供货人。4.三份说明证实，2018年9月30日，杨光伟以石家庄深普公司名义向山东大成生物化工有限公司付款10.24万元；2018年9月18日、10月9日，以石家庄伊宏化工有限公司名义向滨城区人民法院转执行款6.5万元；2018年9月21日，以石家庄伊宏化工有限公司名义向山东荞成化学进出口有限公司退款10万元。5.购货合同、付款回单证实，2018年9月17日，石家庄深普公司与佳木斯兴宇公司签订阿维菌素精粉2000公斤购买合同，2018年9月18日佳木斯兴宇公司通过中国银行向石家庄深普公司付款160万元。6.王某1农行卡明细证实，被告人杨光伟收取佳木斯兴宇公司货款后，于2018年9月20日通过黎丽梅给付王某1转款8万元。7.工商档案证实，被告人杨光伟持有石家庄深普公司股份比例为99%。8.物流运单显示，被告人杨光伟于2018年9月30日，已向佳木斯兴宇公司邱某发货。9.国内支付业务收款回单证实，石家庄深普公司于2018年10月18日，两次退还佳木斯兴宇公司货款15万元。10.情况说明证实，河北威远生物化工有限公司与齐鲁制药（内蒙古）有限公司，2016年后未与石家庄深普公司有过业务往来。11.证人邱某证言，2018年9月17日，我公司通过王某1联系，与杨光伟在网上签订2吨阿维菌素精粉原料供货合同，次日给杨光伟打款160万元，后来公司一直收不到货，就派人前往石家庄市，找到石家庄深普公司，已经人去楼空。又找到物流运单显示的物流公司，该负责人证实从未给石家庄深普公司发过货。再联系杨光伟，杨光伟不见他们。我公司发现被骗，于是报案了。12.证人王某1证言，2018年9月15日，我在微信朋友圈发布了求购阿维菌素精粉原料信息，并了解到佳木斯兴宇公司以每吨80万元求购。次日，石家庄深普公司杨光伟和我联系，可以按每吨76万元供货，并通过微信给我提供了营业执照、开户行信息、法人身份信息等，我让杨光伟与佳木斯兴宇公司联系。2018年9月17日，佳木斯兴宇公司通过审核与杨光伟网上签订2吨供货合同，我让杨光伟收款后返给我差价款8万元。杨光伟于2018年9月18日收到货款160万元，9月20日给我打款8万元。后来，佳木斯兴宇公司一直收不到货，就与我联系，我帮他们催货。2018年9月30日，杨光伟通过微信传给我物流发货单及质量检测报告，我传给了佳木斯兴宇公司邱某，到了2018年10月16日，佳木斯兴宇公司还没有收到货，我把我收到的8万元还给了佳木斯兴宇公司，并与公司人员前往石家庄市。找到石家庄深普公司位置，已人去楼空。又找到杨光伟微信给我的物流园发货地址，被证实从未给石家庄深普公司发过货。联系杨光伟提供的供货商，也根本没有给石家庄深普公司发货。与杨光伟联系，其也不见我们。于是，佳木斯兴宇公司决定报案。13.证人崔某证言，2018年10月16日，佳木斯兴宇公司委托我与王某1前往石家庄市，调查石家庄深普公司杨光伟收取购买阿维菌素精粉160万元货款后，不发货原因。我和王某1到石家庄市后找到石家庄深普公司，已经没人经营。又找到物流公司，证实近期没有给佳木斯市邱某发过货。王某1联系杨光伟提供的供货商，近期根本没有给石家庄深普公司供货。我和杨光伟联系，杨光伟说他近期手中没有阿维菌素精粉2吨，只有400公斤。我让他退回全部货款，杨光伟说第二天先退回30万至40万元，剩余一周内推回。我把情况向公司汇报后，公司决定报案。14.证人杨某证言，石家庄深普公司是杨光伟用我的名字注册成立的，杨光伟在具体经营，我对公司情况一概不知。15.证人赵某证言，我是石家庄市速通物流多伦蓝旗公司的负责人，公司与石家庄深普公司没有业务往来，不认识杨光伟，也没有向佳木斯兴宇公司邱某处发过货。16.证人焦某证言，我是石家庄市高新区盛和广场乾丰物业公司经理，石家庄深普公司三年前在这注册成立，四个月前离开了，至今还欠我们三个月物业费。17.证人黎某1证言，2014年2月，杨光伟和黎丽梅向我借了20万元左右，月息1分。2018年12月我向杨光伟要钱，2018年12月14日，杨光伟向我爱人曾倩农行账户打款20万元，借款两清。18.证人黎某2证言，2011年开始，杨光伟与黎丽梅陆续在我这借款18万元左右，2018年9月18日，杨光伟向我还款6万元。19.证人马某证言，杨光伟资金周转不开向我借过钱，至今尚欠我40万元，我丈夫刘杰30万元，我婆婆邢立华40万元，约定每月2分利息。2018年9月28日、10月29日、11月29日，杨光伟每月给我利息8000元，合计2.4万元。给刘杰每月打款6000元，合计1.8万元。给邢立华每月打款8000元，合计2.4万元。20.证人李某证言，杨光伟2018年先后向我借款220万元左右，我一直找杨光伟催要。2018年9月18日，杨光伟还款15万元，11月26日还款1万元，12月10日还款2.6万元，剩下钱他说以后再还。21.证人王某2证言，2017年3月22日，杨光伟向我借款15万元，约定年息1.3分，我于2018年3月开始向其索要借款及利息。2018年9月30日，杨光伟还款8万元，连本带利还欠我10万元左右。22.证人谷某证言，2018年8月上旬，杨光伟找到我，向我借款20万元，一个月还款，承诺给我利息3000元，我当天通过手机银行分三次给他转款20万元。到了9月上旬，我给杨光伟发信息催款，2018年9月18日，杨光伟给我打款10万元，9月20日再次打款11.3万元。23.被告人杨光伟供述，2018年9月中旬的一天，我在石家庄家中，一个农药行业群里看到有人发布急需阿维菌素精粉信息，发布信息的人自称叫王某1。我就以石家庄深普公司名义和他联系，称能提供精粉原料。我通过QQ给他提供了石家庄深普公司的营业执照、开户信息、法人身份信息等。经过几次磋商，我答应以每吨76万元供货，他要求我和佳木斯兴宇公司签订合同，合同价为每吨80万元，差价返给王某1。2018年9月17日，我和佳木斯兴宇公司签订两吨阿维菌素精粉供货合同，合同约定对方付款后7日内我发货，指定供货商齐鲁制药和河北威远一个月内产品。2018年9月18日，佳木斯兴宇公司给我打款160万元，2018年9月20日，我打给王某1差价款8万元。我收到款后，一直没找到货源，对方一再催促我发货。2018年9月30日，我称已发货，传给王某1一份自己填写的以前的空白货单和检测报告。我根本没有发货，只是想拖延时间继续给他们找原料。我听说佳木斯兴宇公司到公安机关报案，就给他们打回15万元。2018年11月份，我要求佳木斯兴宇公司撤销报案，用我的一套写字楼抵账，直到现在还没有谈妥。石家庄深普公司是我以妹妹杨某的名义注册成立的，实际经营者是我。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 84,
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    {
        "fact": "太和县人民检察院指控：1、2018年时，陈某找到袁某称其有从南京用船发煤炭的船运生意，要跟袁某合伙，陈某负责调船，袁某出运费，利润平分。双方在完成几单小额生意后，陈某告知袁某要做一单大生意，袁某于2018年6月至9月陆续向陈某提供的银行卡号上转账27万元，该款项被陈某用于网络赌博挥霍。2、2018年12月，于某1、刘某、周某与陈某合伙做石子生意，股份四人平分，于某1等三人出资，陈某负责在芜湖等地购买石子用船调运到蚌埠等地，刘某、周某负责在当地卖石子，利润平分。陈某于2018年12月至2019年3月陆续收到于某1转账75000元、刘某193500元（刘某113500元、周某8万元），用于网络赌博挥霍。3、2019年3月，孟某的公司需要六条船从福建将沙子运至上海，唐某找到陈某帮忙调船，陈某称需要100万元的定金，孟某的公司陆续向陈某提供的银行卡号上转账100万元，之后陈某称因一条船未到，退还10万元；到约定的日期后，船一直未到，唐某向陈某要求退款，陈某归还了30万元，尚欠60万元未归还。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。4、2019年4月6日，马某和于某2等人一起到芜湖找到陈某，陈某带着他们到芜湖、池州等地矿上查看石子的质量，最后决定订购欣达矿的石子，双方约定每吨126元（石子是每吨74元、运费每吨52元），4月7日转账给陈某货款403000元、船运费定金15000元，陈某给马某写了两张收条，约定三日内发货。到发货日临近时，陈某称先前商定的船小，现在定的船吨位大，通知马某补钱，马某又转账给陈某了77700元，陈某出具收条，约定三日内发货，后一直以各种理由推脱到17日，之后陈某提供给马某三张伪造的“创伟矿业过磅单”，称石子己经装好朝太和运输，双方补签一份“石子销售合同”，陈某将三条船的联系方式交给马某，陈某冒充其中两条船、陈某安排董某扮成另一条船上的人，跟马某联系船的行驶位置，5月23日马某等人发现被骗。该货款被陈某用于网络赌博挥霍。5、2019年4月份时，赵某经朋友阮某介绍认识陈某，与陈某联系后，赵某、阮某、于某2三人于2019年4月29日按照陈某发送的矿厂位置，实地查看石子的质量，认为欣达矿石子的质量好，就与陈某见面，双方约定每吨77元，运费另算，谈好后陈某写下一张收条，4月30日赵某将货款30万元转账给陈某，陈某称5月7日前发货，到期后以各种理由推迟。5月12日，陈某称货已装船，并提供给赵某两张伪造的“欣达矿业过磅单”。后来赵某持过磅单到欣达矿业询问，发现系伪造，要求陈某退钱，陈某没钱，给赵某写下一张30万元的借条，将以前的收条撕掉，约定5月20日退钱，到期陈某并未退钱，该货款被陈某用于网络赌博挥霍。6、2019年4月，张某同其合伙人一起到芜湖找到陈某，陈某带着张某等人到矿厂查看石子的质量，张某等人决定购买独山矿石子，双方约定每吨74元、运费每吨52元，在2019年4月至5月间共向陈某转账货款40万元，陈某慌称己经订好船，并将船只的手续传给张某，约定5月6日发货，到达约定时间后未发货，双方补签了一份“石子买卖合同”，之后陈某一直未发货，张某要求退款，陈某称货款被其赌博输掉。7、2019年4月26日，姜某与陈某取得联系后，按照陈某发送的矿厂位置实地查看石子的质量，后双方在芜湖见面，约定每吨73元。4月27日姜某向陈某转账货款438000元、运费定金15000元，陈某给姜某写下一张收条。因天气原因，姜某未让陈某发货，5月25日姜某通知陈某发货时，陈某称货款被其赌博输掉。8、2019年3月28日崔某与陈某一起到芜湖等地矿厂实地查看石子的质量，双方约定每吨76元，运费每吨54元。5月3日崔某向陈某转账7万元，并签订一份石子销售合同，之后陆陆续续将货款和运费转给陈某，共计转账15.5万元。5月12日陈某通过微信发给崔某一张伪造的“欣达矿业过磅单”，并称货已装船，之后崔某一直未收到货，向其要求退款时，陈某称货款被其赌博输掉。9、2019年5月，董某联系余某一起做石子生意，5月24日陈某带着二人到矿厂查看石子质量，董某、余某预定欣达矿上的石子，于2019年5月27日共向陈某转账23万元（余某18万元、董某5万元）。该货款被陈某用于网络赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）、（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚，建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金二十五万元至三十万元。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是陈某当庭自愿认罪，系自首，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2018年时，被告人陈某找到被害人袁某称其有从南京用船发煤炭的船运生意，要跟袁某合伙，陈某负责调船，袁某出运费，利润平分。双方在完成几单小额生意后，陈某告知袁某要做一单大生意，袁某于2018年6月至9月陆续向陈某提供的银行卡号上转账27万元，该款项被陈某用于网络赌博挥霍。2、2018年12月，被害人于某1、刘某、周某出资与被告人陈某一起合伙做石子生意，陈某负责在芜湖等地购买石子用船调运到蚌埠等地，刘某、周某负责在当地卖石子，利润平分。陈某于2018年12月至2019年3月陆续收到于某1转账75000元、刘某转账193500元（其中刘某113500元、周某8万元），陈某后来还了于某16000元。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。3、2019年3月，被害人孟某的公司需要六条船从福建将沙子运至上海，唐某找到被告人陈某帮忙调船，陈某称需要100万元的定金，孟某陆续向陈某提供的银行卡号上转账100万元，之后陈某称因一条船未到，退还10万元，到约定的日期后，船一直未到，陈某归还了30万元，尚欠60万元未归还。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。4、2019年4月6日，被告人陈某带着被害人马某和于某2等人到芜湖、池州等地矿上查看石子的质量，双方约定订购欣达矿的石子，石子每吨74元、运费每吨52元，4月7日马某转账给陈某货款403000元、船运费定金15000元，陈某给马某写了两张收条，约定三日内发货。到发货日临近时，陈某称先前商定的船小，现在定的船吨位大，通知马某补钱，马某又转账给陈某了77700元，陈某出具收条，约定三日内发货，后一直以各种理由推拖到17日，陈某提供给马某三张伪造的“创伟矿业过磅单”，称石子己经装好朝太和运输，双方补签一份“石子销售合同”，陈某将三条船的联系方式交给马某，陈某冒充其中两条船、安排董某扮成另一条船上的人，跟马某联系船的行驶位置，5月23日马某等人发现被骗。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。5、2019年4月29日，被害人赵某和阮某、于某2按照被告人陈某发送的矿厂位置，实地查看石子的质量，与陈某见面，双方约定欣达矿石子每吨77元，运费另算，陈某写下一张收条，4月30日赵某将货款30万元转账给陈某，陈某称5月7日前发货，到期后以各种理由推迟。5月12日，陈某称货已装船，并提供给赵某两张伪造的“欣达矿业过磅单”。赵某持过磅单到欣达矿业询问，发现系伪造，要求陈某退钱，陈某没钱，给赵某写下一张30万元的借条，将以前的收条撕掉，约定5月20日退钱，到期陈某并未退钱。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。6、2019年4月，被告人陈某带着被害人张某及其合伙人到矿厂查看石子的质量，双方约定独山矿石子每吨74元、运费每吨52元，在2019年4月至5月间共向陈某转账货款40万元，陈某慌称己经订好船，并将船只的手续传给张某，约定5月6日发货，到约定时间后未发货，双方补签了一份“石子买卖合同”，之后陈某一直未发货，张某要求退款，陈某称货款被其赌博输掉。7、2019年4月26日，被害人姜某按照被告人陈某发送的矿厂位置实地查看石子的质量，双方在芜湖见面，约定每吨73元，次日姜某向陈某转账货款438000元、运费定金15000元，陈某给姜某写下一张收条。因天气原因，姜某未让陈某发货，5月25日姜某通知陈某发货时，陈某称货款被其赌博输掉。8、2019年3月28日，被害人崔某与被告人陈某一起到芜湖等地矿厂实地查看石子的质量，双方约定每吨76元、运费每吨54元。5月3日崔某向陈某转账7万元，并签订一份石子销售合同，之后陆陆续续将货款和运费转给陈某，共计转账15.5万元。5月12日陈某通过微信发给崔某一张伪造的“欣达矿业过磅单”，称货已装船，崔某一直未收到货，向其要求退款时，陈某称货款被其赌博输掉。9、2019年5月24日，被害人董某、余某由被告人陈某带着到矿厂查看石子质量，预定欣达矿上的石子，于2019年5月27日共向陈某转账23万元（其中余某18万元、董某5万元）。该款项被陈某用于网络赌博挥霍。上述事实，被告人陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证质证的书证-受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、身份信息、前科情况核查表、归案情况说明、账户交易记录、水路货物运输合同、微信聊天记录、石子销售合同、收条、转账凭证、转账记录、创伟矿业过磅单、借条、内河船舶检验证书簿、欣达矿业过磅单、内河船舶吨位证书、石子买卖合同、欠条，证人张欢欢、陈某、唐某、李某、于某2、孙某、阮某等人的证言，被害人袁某、于某1、刘某、周某、马某、赵某、张某、姜某、崔某、余某、董某的陈述，被告人陈某的供述与辩解，赌博网站信息视频等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "上海市普陀区人民检察院指控：2018年4月至10月间，被告人谢道兵伙同郁圣、刘青(均已判刑)等人在本市普陀区真北路XXX号XXX-XXX室以培训为名共同经营欲恒公司，向被害人谎称可以办理各类证书，通过签订协议书等形式，以收取培训费等名义骗取被害人李欠信、赵辉、陈某1、杨某1、刘1、刘某2、杨某2、唐某、王某某等人共计人民币46万余元。2020年6月29日，被告人谢道兵在江苏省南京市被公安机关抓获，到案后如实供述了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人陈某1、杨某1、刘1、刘某2、杨某2、唐某、王某某等人的陈述，证人范某某、陈某2的证言，辨认笔录及辨认照片，房屋租赁合同、更改协议、上海市房地产权证，营业执照、工商登记资料，上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书及补充鉴定意见书、银行交易明细、微信转账、付款凭证、收据、对账单等，刑事判决书，同案犯郁圣、刘青的供述，户籍资料以及公安机关出具的抓获经过等证据。公诉机关当庭认为，被告人谢道兵伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人谢道兵如实供述自己的罪行，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人谢道兵判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。庭审中，被告人谢道兵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人对起诉书指控被告人谢道兵的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人谢道兵没有前科，到案后有坦白情节，已由其家属代为退出剩余的全部赃款，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年4月至10月间，被告人谢道兵伙同郁圣、刘青(均已判刑)等人在本市普陀区真北路XXX号XXX-XXX室以培训为名共同经营欲恒公司，向被害人谎称可以办理各类证书，通过签订协议书等形式，以收取培训费等名义骗取被害人李欠信、赵辉、陈某1、杨某1、刘1、刘某2、杨某2、唐某、王某某等人共计人民币约46万元。2020年6月29日，被告人谢道兵被公安机关抓获。上述事实，被告人谢道兵在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、杨某1、刘1、刘某2、杨某2、唐某、王某某等人的陈述，证人范某某、陈某2的证言，辨认笔录及辨认照片，房屋租赁合同、更改协议、上海市房地产权证，营业执照、工商登记资料，上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书及补充鉴定意见书、银行交易明细、微信转账、付款凭证、收据、对账单等，刑事判决书，同案犯郁圣、刘青的供述，户籍资料以及公安机关出具的抓获经过等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "湖南省永兴县人民检察院指控：2018年3月至7月期间，被告人李勤以非法占有为目的，在为客户办理购车贷款业务时，采用重复办理车贷，伪造购车发票等方式，共骗取担保公司、客户购车贷款共计106.32万元，用于个人消费。具体分述如下：1.2018年3月14日，被告人李勤在已经为张某1购车办理了车辆贷款的情况下，再次以张某1购车的名义骗取中航信托股份有限公司购车贷款276900元。2.2018年5月10日，被告人李勤在已经为曾某购车办理了车辆贷款的情况下，再次以曾某购车的名义骗取深圳市聚元汽车服务有限公司购车贷款229560元。3.2018年6月14日，被告人李勤通过伪造戴某的购车发票，骗取永兴县七骏汽车销售服务有限公司发放给戴某的购车贷款256740元。4.2018年7月6日，被告人李勤以谭某1购车的名义骗取长沙市弘高融资租赁有限公司购车贷款300000元。公诉机关在庭审中出示、宣读了书证；证人证言；被告人的供述和辩解；户籍证明、到案经过等证据以证明上述事实。据此认为，被告人李勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李勤辩称，对第一、二、三起案件事实有异议，对公诉机关起诉的金额有异议，第四起案件事实无异议，他一直都有还张某1和曾某的钱，也在还七骏汽车公司钱，在本质心理上，他从来都没有要骗取这批钱。辩护人提出如下辩护意见：一、对于公诉机关指控的部分定性有异议，部分金额有异议。（一）对于指控李勤“再次以张某1购车的名义骗取中航信托股份有限公司购车款276900元”的犯罪事实，对其定性为合同诈骗没有异议，但是在该次违法犯罪中，李勤已经还了200700元。（二）对于指控李勤“再次以曾杰购车的名义骗取深圳聚元汽车服务有限公司购车贷款229560元”的犯罪事实，对其合同诈骗的定性也没有异议，但在该次违法犯罪中，李勤已经还了11万元。（三）对于指控李勤“通过伪造戴某的购车发票，骗取永兴县七骏汽车销售服务有限公司发放的戴某的购车款256740元”，对该指控的定性有异议：李勤的工作是车贷中介，代理购车贷款人向放贷机构贷款，其与购车贷款人之间是委托代理关系。（四）对于指控李勤“以谭某1购车的名义骗取长沙市弘高融资租赁有限公司购车贷款30万元”，对该指控的定性有异议，理由与戴某购车贷款的一样，都应属于民事纠纷。因客观原因没有调取到证据，导致定罪量刑的证据主要是被告人的供述和辩解、证人证言等言词证据，故而证据链并不完整。关于本案的量刑：一、李勤合同诈骗的金额构成犯罪，但尚未达到数据巨大的情节，应在三年以下有期徒刑判处刑罚。二、李勤主观上其实一直都是“挪用”目的，从全局的事实来看，李勤一直在“拆东墙补西墙”（用这笔贷款还那笔贷款），没有“占为己有”或得款后潜逃的意图和行为，主观恶性相对较小，请法院在量刑时予以考虑。三、李勤到案后，主动交代了曾杰购车贷款时的合同诈骗事实，依法虽不构成自首，但应从轻处罚。四、李勤到案后如实供述犯罪事实，确有悔罪表现，具有坦白情节，依法应予从轻处罚。五、李勤没有前科劣迹，家庭条件困苦，结合前述李勤的主观恶性相对较小，请法院从教育改造的角度对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月至7月期间，被告人李勤以非法占有为目的，在为客户办理购车贷款业务时，采用重复办理车贷、伪造购车发票等方式，共骗取担保公司、客户购车贷款共计732873元，用于个人消费挥霍。具体分述如下：一、2018年3月14日，被告人李勤在已经为张某1购车办理了车辆贷款的情况下，再次以张某1购车的名义骗取中航信托股份有限公司购车贷款276900元。2018年5月4日、5月8日，李勤以“张某1的部分还款”名义分三次向中航信托股份有限公司还款160700元。2018年7月10日前，李勤向张某1夫妇还款4万元。李勤实际诈骗76200元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．报警案件登记表、立案决定书、移送案件的函。证明：2018年7月14日，张某1报警称其被李勤骗了购车贷款。同年9月10日，长沙县公安局决定对张某1被诈骗案立案侦查。同年9月11日，长沙县公安局局长张某1被诈骗案移送至永兴县公安局管辖。2．张某3提供的转账交易记录截屏、张某1的购车发票、抵押登记证明。证明：2018年3月8日，杭州叁亨担保有限公司向张某3转账262600元；同日张某3向李勤的中信银行账户分五次共转账249500元（四笔五万元，一笔49500元）。2018年3月7日，张某1购买奥迪轿车一辆，车价为345000元。同年6月5日，张某1将车辆向浙江萧山农村银行股份有限公司抵押。3．邓某提供的公司信息截图、张某1身份证复印件、签约照片。证明：湖南盛荣汽车贸易有限公司基本信息，法人代表为任某。2017年12月16日，湖南宝亿通汽车服务公司于湖南盛荣汽车贸易有限公司（法人代表人任某）签订经销商合作协议。2018年3月14日，中航信托股份有限公司与张某1签订个人汽车消费借款及抵押合同，借款276900元。中航信托股份有限公司向湖南宝亿通汽车服务有限公司转账276900元，用途为中航信托汇入：张某1；2018年3月14日，湖南宝亿通汽车服务有限公司分六次向任某的账户转账长安客户张某1放款代转共276900元。4．湖南盛荣汽车贸易有限公司出具的转账记录。证明：2018年3月3日，湖南盛荣汽车贸易有限公司账户收到李勤微信转账10000元；3月11日，该公司账户收到张某1转入款50000元、收到李勤两次分别转入180000元、30000元、兴业通业主汇款49981元；3月14日，该公司账户收到湖南宝亿通汽车服务有限公司分六次转入共计276900元（张某1的购车贷款）、当日该公司账户向李勤账户分三次共转账118915元（与证人任某的陈述内容一致）。5．李勤替张某1向中航信托公司还款的记录截屏。证明：2018年5月4日、5月8日，李勤以“张某1的部分还款”名义分三次向中航信托还款160700元。6．张某1提供的证明，证明：李勤代她向中航信托还款160700元。在李勤于2018年7月10日被刑事拘留前，李勤向张某1及其丈夫刘某偿还了4万元。同时中航信托的贷款她已还清。（二）证人证言1．证人谭某2的证言。证明：2018年3月，浙江农商行第三方担保公司杭州叁亨担保有限公司业务员谭某2与李勤一起到张某1家中与张某1签订了车辆贷款合同。3月底，谭某2得知该笔车贷已经放款25万元，并通知张某1老公。四月初，张某1老公告诉谭某2，其要还两笔车贷，谭某2通过查询得知，张某1还用同一台车在中航信托办理了车贷业务。2．证人邓某的证言。证明：邓某系长安新生金融投资有限公司工作人员。2018年3月，张某1通过中间人与该公司签订了汽车消费借款及抵押合同，通过审核后，中航信托公司将27.69万元车贷下放到指定账户，但客人张某1未按照约定办理抵押手续，之后得知张某1被中间人骗了，张某1的老公刘建承诺每月会按时还贷。2018年5月份，李勤通过中信银行卡分三笔向中航信托公司还款16.07万元。3．证人张某3的证言。证明：张某3系杭州叁亨担保有限公司合作方。2018年3月6日左右，张某1通过李勤办理购车贷款，李勤、谭某2共同收集资料，与张某1签订合同，杭州叁亨担保公司和浙江农商行通过审查后，将该笔贷款25万元转到张某3处，张某3将该笔款项分五笔转给了李勤的私人账户。6月5日，张某3找到张某1的老公刘建去车管所为该车办理了抵押。之后张某3听说李勤骗着张某1在两家公司贷了款。4．证人任某的证言。证明：2018年3月，张某1通过李勤介绍到任某所在的湖南盛荣汽车贸易有限公司购买了一辆奥迪轿车。湖南宝亿通汽车服务有限公司向任某转账张某1购车款276900元，该款项其中22585元付了张某1的购车款，剩余的钱用于李勤购买一辆大众帕萨特，还结余118915元转账到李勤个人账户。5．证人彭某的证言。证明：长安新生公司以中航信托的名义与张某1签订了汽车消费借款及抵押合同，2018年3月14日，中航信托向张某1发放了276900元的购车贷款，是通过宝亿通汽车服务有限公司放给车行老板任某的。2018年5月，李勤分三笔偿还了160700元；剩余部分张某1正在逐月正常还款。（三）被害人陈述1．被害人张某1的陈述。证明：2018年3月，张某1想通过办理车贷购买一辆奥迪轿车，联系其老公的同学李勤，填写了相关资料，签订了贷款申请；之后李勤告知张某1另一家担保公司的贷款利息更低，张某1又填了另一家贷款公司的资料。3月11日，张某1在车行付了首付12万元，余款由李勤支付。之后张某1手机收到了两家公司的还款信息，通过查询发现，张某1分别在浙江农商银行和中航信托贷了两笔款，分别为25万元和27.5万元，李勤承认用张某1的资料在两家公司贷了款，并将其中一笔27.5万元贷款挪用。2．被害人刘某的陈述。证明：李勤是刘某的大学同学。李勤以张某1的名义做了两笔车贷，一笔是张某3的叁亨担保公司25万，另一笔是长安新生276900元。李勤在被抓之前还了长安新生160700元；之后两笔车贷都在由刘某、张某1夫妇逐月月供。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤分别从叁亨担保公司、中航信托为张某1申请了两笔购车贷款，第一笔262600元，用于张某1购买奥迪车，第二笔276900元，到李勤个人账户后被李勤个人使用，李勤之后有陆续以张某1的名义向中信托还款16万余元。二、2018年5月4日，被告人李勤向杭州叁亨担保有限公司为曾某购车办理了车辆贷款，收取永兴县七骏汽车销售服务有限公司法定代表人张某2发放贷款242373元。2018年5月10日，被告人李勤在已经为曾某购车办理了车辆贷款的情况下，再次以曾某购车的名义骗取深圳市聚元汽车服务有限公司购车贷款229560元。2018年5月31日，李勤付给曾某10万元，6月12日，李勤通过微信转账付给曾某母亲1万元，6月14日，李勤付给陈某10万元用于曾某购车，同时，李勤向湖南盛荣汽车贸易有限公司共付款15.7万元用于曾某购车。李勤实际诈骗104933元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．报警案件登记表、立案决定书。证明：2018年6月22日，张某2报警称其被李勤骗了25万多元钱。同年7月2日，永兴县公安局决定对张某2被诈骗案立案侦查。2．李勤中信银行尾号5138的银行卡流水。证明：2018年5月4日，该卡收到张某2转账的垫付曾某车款242373元，于当日通过手机银行向资道军转账5万元，分四次向杨路共转账20万元。2018年6月28日，该卡余额117.6元。3．中国工商银行电子银行回单。证明：2018年5月4日，张某2（工商银行）向李勤（中信银行）转账（垫付曾某车贷款）242373元。4．李勤中国工商银行尾号3191的银行卡流水。证明：2018年6月14日，该卡通过ＰＯＳ机消费10万元又分两次向任某转账12.3万元（该款项用于为曾某购车）。2018年6月21日，该卡余额11.09元。5．曾某提供的微信转账截图。证明：2018年6月12日，李勤通过微信转账付给曾某母亲1万元。6．张某2提供的授权书、营业执照、经营许可证。证明：2011年7月20日，杭州叁亨担保有限公司注成立，其经营范围为从事融资性担保业务，并取得了融资性担仁机构经营许可证。2015年7月6日，永兴县七骏汽车销售服务有限公司注册成立，法定代表人为张某2。2017年12月28日，杭州叁亨担保有限公司授权永兴县七骏汽车销售服务有限公司开展汽车消费贷款代理权限。7．张某2中国工商银行尾号9028的银行卡流水、电子银行回单。证明：2018年5月4日，该卡向李勤尾数为5138的中信银行卡跨行转账242373元，附言为垫付曾某车贷款。8．何某提供的授权书、贷款声明、业务回单、发票联等。证明：2018年3月30日，瑞福德汽车金融有限公司授权深圳市聚元汽车服务有限公司从事汽车金融业务合作。2017年12月15日，甲方深圳市聚元汽车服务有限公司与乙方李勤签订合同，乙方为甲方提供汽车信息咨询服务。2018年5月10日，曾某向深圳市聚元汽车服务有限公司申请购车贷款，5月14日，深圳市聚元汽车服务有限公司向湖南亿星隆汽车贸易有限公司（李勤的空壳公司）支付曾某车款229560元。2018年5月13日，曾某购买凯迪拉克汽车，购车款为335000元。9．长沙聚元汽车销售服务有限公司提供的曾某申请车贷及审批相关信息。证明：2018年5月11日，曾某向深圳市聚元汽车服务有限公司申请购买凯迪拉克汽车的车辆贷款，5月14日，放款审核完成，贷款金额为231960元。（二）证人证言1．证人陈某的证言。证明：陈某为朋友曾某介绍了陈小云办理车贷，但该业务又交到了李勤手中。曾某的老公余波告知陈某，李勤以曾某的身份办理了两次车贷，分别是在瑞福德金融公司、张某2的公司，贷款总数50万元左右，2018年6月14日，李勤转账付给陈某10万元，陈某为曾某购车支付了90900元，余款9100元他暂扣下来，作为上户等相关费用。曾某购车款为334900元，剩余的钱都在李勤处。2．证人任某的证言。证明：2018年4月底，李勤为客户曾某在湖南盛荣汽车贸易有限公司定购一台凯迪拉克ＸＴ5车，之后李勤以各种理由推迟提车，直至6月14日李勤共付款15.7万元、曾某付款9万元，姓陈的付款9.09万元，曾某才将车价为334900元的凯迪拉克ＸＴ5提走。3．证人何某的证言。证明：2018年5月11日，李勤为曾某到深圳聚元长分公司办理车贷，深圳聚元长沙分公司通过审核后，向李勤的长沙银行账户（账号：80×××10）发放了曾某的购车贷款229560元钱，曾某的车尚未办理抵押。4．证人张某2的证言。证明：李勤为叁亨担保有限公司介绍办理了曾某的购车贷款业务，2018年5月4日，叁亨担保公司按程序将曾某的车贷242373元垫付给了李勤。（三）被害人陈述被害人曾某的陈述。证明：曾某通过陈军（陈某）认识了李勤办理购车贷款，2018年4月份曾某向李勤提供了办理车贷需要的全部资料，5月10日，李勤告知曾某贷款办不下来，要另做一笔贷款，曾某又向李勤提供了相关资料。之后曾某得知李勤在2018年4月24日、5月10日为其办理了两笔车贷，分别贷出27万元、23万余元，两笔款项都打到李勤处。2018年5月31日，李勤付给曾某10万元。李勤为曾某购车支付了334900元，余款被李勤挪用。曾某损失13万元。之后曾某与叁亨公司，瑞富德公司协商，叁亨公司承担3.2万元，瑞富德公司承担2.8万元，曾某承担7万元，三方共同承担了叁亨公司的车贷款，曾某继续偿还瑞富德公司的月供。曾某直接损失7万元。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤为客户曾某购车办理了两次车辆贷款，第一次是2018年4月份，在张某2的叁亨担保公司办理了车贷，收到车贷款242723元；第二次是2018年5月份，在何久（真实的名字是何某）的瑞富德公司办理的车贷，收到车贷款229560元。上述款项部分用于给曾某购车，又通过微信转账付给曾某母亲1万元，部分用于李勤偿还私人欠款、个人购车及赌博。三、2018年6月14日，被告人李勤通过伪造戴某的购车发票，骗取永兴县七骏汽车销售服务有限公司发放给戴某的购车贷款256740元。2018年6月19日，李勤给郑某5000元钱，转交戴某。李勤实际诈骗251740元。上述事实，有下列经庭审质证并且查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1．李勤中国工商银行尾号3191的银行卡流水。证明：2018年6月14日，该卡收到张某2转账的256740元（戴某的车贷款），于当日转给任某1万元；通过ｐｏｓ机消费10万元；又分两次向任某转账12.3万元（该款项用于为曾某购车）。2018年6月21日，该卡余额11.09元。2．代理商请款申请书。证明：2018年6月14日，李勤向永兴县七骏汽车销售服务有限公司申请购买宝马525车型（戴某）的贷款256740元。3．张某2中国工商银行尾号9028的银行卡流水、电子银行回单。证明：2018年6月14日，该卡向李勤尾数为3191的中国工商银行银行卡转账256740元，附言为垫付戴某车贷款。4．李勤伪造的假发票截图。证明：李勤伪造的戴某的购车发票，并通过微信发给张某2，以此要求张某2尽快放款。经国家税务总局全国增值税发票查询平台查询，查无此票。（二）证人证言1．证人郑某的证言。证明：2018年6月，郑某介绍戴某到李勤处办理车贷业务，郑某按程序将购车发票给李勤，但一直没收到贷款，为此郑某通过联系张某2，得知该笔贷款已经发给李勤了。2018年6月19日，李勤承认挪用了该笔贷款，并转账9000元给他，其中4000元还他的账，5000元钱安抚戴某，并承诺三天之后还钱，之后郑某联系李勤联系不上。2017年11月份的时候，李勤还曾挪用过郑某55000元钱，直到2018年6月份才还清。2．证人戴某的证言。证明：戴某通过朋友郑某认识了李勤、张某2为其办理购车贷款，戴某购买了宝马525型车，通过李勤办理了26万元的车贷，但听郑某说该款项被李勤挪作他用。（三）被害人陈述被害人张某2的陈述。证明：李勤为叁亨担保有限公司介绍办理了戴某的购车贷款业务，2018年6月14日，李勤通过微信发了一张戴某的购车发票，张某2遂让公司财务将戴某的购车贷款256740元付给了李勤，之后张某2发现该购车发票是虚假的。张某2为了其公司在湖南车贷行业的诚信度和市场口碑，又向戴某支付了230000元车贷。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤伪造的戴某的购车发票，是通过微信花钱请人制作的，只有照片，没有原件。四、2018年7月6日，被告人李勤以谭某1购车的名义骗取长沙市弘高融资租赁有限公司购车贷款300000元。（一）书证1．报警案件登记表、立案决定书、移送案件的函。证明：2018年7月15日，谭某1报警称其被李勤骗了7万元购车首付及30万元信用贷款。同年8月23日，冷水江市公安局决定对谭某1被诈骗案立案侦查，同年8月28日，冷水江市公安局刑事侦查大队将谭某1被诈骗案案件材料移送湘阴渡派出所办理。2．谭某1提供的微信聊天记录截屏。证明：谭某1于6月19日、7月2日、7月8日三次分别向微信名为“情”的账户转账10000元，共计30000元。3．谭某1提供的ＰＯＳ刷卡凭条、长沙辰悦汽车贸易有限公司ＰＯＳ机照片。证明：2018年7月6日，户名为“岳阳临湘市陈记水产品批发商行”收到充值30万元，凭条下有“谭某1”的签名。该ｐｏｓ机为长沙辰悦汽车贸易有限公司商用ｐｏｓ机。4．汽车金融服务协议、补充协议等。证明：甲方弘高融资租赁有限公司与乙方谭某1签订了汽车金融服务协议（格式合同），甲方为乙方购车提供垫付款，乙方将所购买车辆抵押给银行，同意由甲方对标的车辆进行监督及管理（该合同未签署时间）。5．融资租赁、补充协议、分期付款表、抵押合同等。证明：2018年7月6日，甲方（出租人）湖南湘江时代融资租赁有限公司与乙方（承租人）谭某1签订合同（格式合同），乙方融资租赁宝马5系轿车一辆，总价为人民币329462元，融资租赁租期为36期，每期月租金10400元。（二）证人证言1．证人罗某1的证言。证明：罗某1的朋友谭某1想买一辆宝马轿车，帮联系了李勤帮忙联系车贷。七月初的一天，谭某1、罗某1等人共同商量了按揭买车一事，谭某1提供了相关资料，之后李勤告诉谭某1贷款已经通过了。7月9日，谭某1未提到车，又联系不上李勤，怀疑自己可能被李勤骗了。2．证人冯某的证言。证明：冯某在长沙市弘高融资租赁有限公司负责新车个人贷款业务。2018年7月初的一天，李勤联系冯某想要为谭某1办理购买宝马530按揭贷款业务，7月4日，李勤、冯某一起去了冷水江，约见了谭某1，并与谭某1签订了按揭贷款服务协议，之后弘高公司通过了该笔申请放款30万元。7月6日，李勤带着冯某来到长沙县金科时代中心十楼一家汽车服务公司，用ｐｏｓ机刷卡30万元，刷卡凭条显示收款单位是“岳阳临湘市陈记水产品批发商行”，李勤签了“谭某1”的名字，冯某以为付的是谭某1的购车款，并将该凭条拍照发给了谭某1。之后谭某1与冯某联系，告知其因未付款无法提车，李勤无法取得联系。事后冯某再去刷卡的那家汽车服务公司，得知那天刷的30万元是李勤支付之前购买凯迪拉克的欠款，公司对谭某1购买宝马车一事不知情。3．证人李某的证言。证明：李某在长沙辰悦汽车贸易有限公司工作。2018年6月，李勤到辰悦公司预定了一辆凯迪拉克ＸＴ5越野车，交了定金，7月6日下午，李勤带着一个30多岁的男子到辰悦公司付车款，辰悦公司用商户名为“岳阳临湘市陈记水产品批发商行”的ｐｏｓ机刷了该男子30万元购车款。几天后，李勤提走了这辆凯迪拉克ＸＴ5越野车。（三）被害人陈述被害人谭某1的陈述。证明：2018年7月4日，谭某1通过李勤、冯某在弘高公司申请了购车贷款，7月6日，谭某1被冯某告知其30万元购车贷款已经审批成功。7月9日，谭某1准备提车时发现已经拔下来的车贷并未付给4Ｓ店，通过询问冯某得知该30万元按揭款刷给了李勤提供的ｐｏｓ机，之后李勤联系不上。（四）被告人的供述与辩解被告人李勤的供述与辩解。证明：2018年6月，谭某1找到李勤要求为其购买宝马车办理车贷业务，李勤与弘高公司的业务员冯某一起做了前期考察签约工作。7月6日，冯某告知李勤谭某1的车贷已下发，李勤带着冯某将谭某1的30万元车贷款刷给了长沙县金科时代的一家汽车服务有限公司，冲抵了李勤另一个客户杨丽的车款。（五）勘验、检查、辨认笔录等辨认笔录。证明：被害人谭某1于2018年7月15日11:15-11:20在冷水江市向侦查人员辨认，在十二张相片中辨认出6号相片系涉嫌诈骗的李勤。（六）综合证据1．证人罗某2的证言。证明：李勤很少在家，与父母沟通交流较少，据罗崇林了解李勤名下没有房产、存款；罗崇林夫妇只有一套90年代的家属房自住，没有存款。2．证人杨某的证言。证明：李勤平时称呼杨某为“涛哥”，李勤因打字牌输了向杨某借了10000余元，至今未归还。杨某没有搞世界杯博彩外围坐庄，李勤也不存在在杨某处投钱。3．被告人李勤的供述与辩解。证明：李勤多张银行卡都无存款，目前无房产、无可供支配的固定资产，没有偿债能力。4．到案经过。证明：2018年7月10日，永兴县公安局湘阴渡派出所民警刘波、朱志军将李勤传唤到案。5．户籍证明。证明：李勤的基本信息，在实施本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄。",
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        "fact": "福州市台江区人民检察院指控，2016年2月至7月期间，被告人马晓龙伙同郭小军（另案处理）通过伪造车主签名的车辆质押协议、逾期变卖委托书等材料，将从张某、康某、施某等人处租赁而来的闽Ｄ×××××路虎极光等16部车抵押给被害人郑某1、林某用以借款，并通过郭小军等人的银行账户共计收款人民币（币种，下同）4303020元后，支付给被害人郑某1、林某相关利息费用241231元后失联逃匿。上述行为导致车辆被真实所有权人收回，给被害人郑某1、林某造成经济损失4061789元。此外，2017年11月13日，被告人马晓龙采用前述同样手段将其使用化名马振东租赁而来的闽Ｄ×××××白色宝马Ｘ5越野车卖给被害人莫某，得款268000元。案发后，车辆被车主肖某开回。上述共计给被害人造成损失4329789元。就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人马晓龙以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，金额达4329789元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，依法追究其刑事责任。被告人马晓龙对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2016年2月至7月期间，被告人马晓龙通过伪造车主签名的车辆质押协议、逾期变卖委托书等材料，将从张某、康某、施某等处租赁而来的闽Ｄ×××××路虎极光等16部车抵押给被害人郑某1、林某用以借款，并通过同案犯郭小军（已判决）等人的银行账户共计收款4303020元，支付给郑某1、林某相关利息费用241231元后失联逃匿。同案犯郭小军作为其手下参与了其中部分的诈骗行为。之后上述车辆被真实所有权人收回，造成被害人郑某1、林某经济损失共计4061789元。2017年11月13日，被告人马晓龙化名马振东采用上述同样方法将其租赁而来的闽Ｄ×××××白色宝马Ｘ5越野车以268000元价格卖给被害人莫某。案发后，闽Ｄ×××××白色宝马车被车主肖某开回。上述行为共造成被害人经济损失共计4329789元。上述事实，有银行转账凭证，银行卡交易明细及流水，车辆抵押借款合同，质押汽车价值协议书，逾期变卖委托书，行驶证，转账凭条，转押协议，汽车租赁合同，购车发票，公司营业执照、私营公司基本信息，股东决议书，扣押、返还物品清单，到案经过，受案登记表，抵押车辆情况表，签名辨认材料，不动产登记信息查询结果，公安机关情况说明，证人吴某1、罗某1、黄某、蒋某、张某、罗某2、骆某、江某、康某、吴某2、芦红、施某、朱某、郭某、潘某、郑某2、麦某、周某、肖某、郑某3等人的证言，被害人郑某1、林某、莫某的陈述，同案犯郭小军的供述，被告人马晓龙的供述等证据证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
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        "id": 90
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    {
        "fact": "霸州市人民检察院指控，2017年11月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍南某1与杨某签订《房屋买卖合同》、《协议书》、《补充协议书》，并收取南某1中介费人民币1万元、定金人民币5万元（张延南已给付杨某3万元）。在合同履行过程中，被告人张延南以需要购房款在中介公司办理银行流水的名义，先后收取南某1应支付给杨某的人民币16万元。张延南用该款偿还个人债务。2016年9月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍王某与华鑫建筑工程有限公司签订《认购协议》，并以“赵某2”（系伪造的身份证）的名义收取王某定金。2017年11月份，张延南与王某签订《转账授权委托书》，以付首付款更名需要在中介公司办理银行流水的名义，收取王某人民币10万元。张延南用该款偿还个人债务。后在王某的催要下，张延南退还6.4万元。2017年12月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，在未核实二手房信息真伪的情况下，口头约定居间介绍裴某1购买位于霸州市中州壹号小区2号楼502室房产，并以意向金、中介费的名义，收取裴某1人民币6.7万元。张延南用该款偿还个人债务。后在裴某1的催要下，张延南退还2万元。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人张延南的供述与辩解，被害人南某1、裴某1、王某的陈述，证人崔某、李某、全某、张某、靳某1、南某2、信兰影、杨某、赵某1等人的证言，视听资料，相关书证等相关证据。同时认为，被告人张延南以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人张延南对起诉书指控的事实无异议，辩称其不知道其行为是否构成犯罪。被告人张延南的辩护人辩称，被告人张延南对于起诉书中指控的三起合同诈骗中的房屋买卖都是真实有效的，张延南不具有合同诈骗的主观故意，也没有采取虚构事实的方法，不构成合同诈骗罪。如果法院最终认定张延南的行为属于合同诈骗罪，张延南有如下从轻量刑的情节，张延南归案后如实供述，主管恶性小，愿意积极赔偿被害人，并且张延南的孩子有先天性心脏病，生活困难，请求依法从轻处罚。经审理查明，被告人张延南以其朋友全某的名义在霸州市商经营霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，从事房屋买卖中介服务。2017年11月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍被害人南某1与杨某签订《房屋买卖合同》、《协议书》、《补充协议书》，在合同履行过程中，先后收取南某1中介费人民币1万元、定金人民币5万元、购房首付尾款16万元，张延南将其中3万元支付给杨某，将其余19万元据为己有，用于偿还其个人债务。2016年9月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，居间介绍王某与华鑫建筑工程有限公司签订《认购协议》，并以“赵某2”（系伪造的身份证）的名义收取王某定金。2017年11月份，张延南与王某签订《转账授权委托书》，以付首付款更名需要在中介公司办理银行流水的名义，收取王某人民币10万元。张延南用该款偿还个人债务。案发前，在王某的催要下，张延南退还6.4万元，将剩余3.6万元据为己有。2017年12月份，被告人张延南在其经营的霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，在未核实二手房信息真伪的情况下，口头约定居间介绍被害人裴某1购买位于霸州市中州壹号小区2号楼502室房产，并以意向金、中介费的名义，收取裴某1人民币6.7万元，张延南用该款偿还个人债务。案发后在裴某1的催要下，张延南退还被害人2万元。上述事实，有如下证据予以证实。1、被告人张延南的供述证实，2017年10月份左右，南某1和房主杨某的妹夫徐兵来其中介公司办房屋的买卖手续，他们之间价格都谈好了。当时南某1在其公司里通过POS机转了6万块钱，其中1万元是中介费，另外5万块钱是定金。后来卖方因为着急用钱，其给房主杨某3万元。2018年1月15日，因为走手续需要中介公司的流水，南某1的弟弟南某2给其提供的账号上转款16万元。这笔钱其用于偿还个人债务了。2017年12月份的时候，其通过朋友李某介绍一个叫裴某1的到其中介公司看一套中州壹号的房产，当时看的是2号楼502室，后来裴某1和她媳妇王美娟交了5万元的定金，1.7万元的中介费，这6.7万元其用于偿还个人债务了。裴某1一直找其退款还报警了，其就退给他2万元。2017年11、12月份的时候，王某到鼎盛国际售楼处办理更名手续，在售楼处得知办理更名手续需要跟原房主或中介的交易流水，王某就给其打电话，其就让王某到其公司刷了10万块钱，这10万块钱用于偿还个人债务了。2、被害人陈述。（1）被害人南某1的供述证实，2017年11月9日，霸州市汇鑫房地产中介公司的张延南给其与杨某居间介绍霸州市提香温泉小镇19号楼1单元502室，其在中介公司交了1万元中介费、5万元定金、20万元房款，房屋总计90万元，其需要交46万元，剩下44万元在房产证下来后办理贷款。后来其想把房子过到其弟弟南某2名下，2018年1月15日，南某2在张延南公司POS机上给张延南转款5万元，在银行给全某的银行卡转款16万元。后来发现5万元定金只给了杨某3万元，这16万元也没给杨某，张延南连中介费共计骗了其19万元。（2）、被害人王某的陈述证实，2016年9、10月份的时候，其在其朋友李某发的朋友圈看到一条霸州市鼎盛国际小区的房屋出售信息，其就跟李某见面谈这个事，通过李某介绍认识了“赵某2”（后来知道叫张延南）和闫军，他们说这套房的原房主交了5万块钱定金，再加16万出售，可以更名买这套房，他们让其交2万元定金，其就交了2万元定金，“赵某2”给其打了一个2万元的收条。后来其补交了一个8万元的现金，转账11万元，“赵某2”、李某、闫军给其出了一个16万元的收条，这是给原房主的加价款，又给其出了一份认购协议和一个5万元的团购房款条。其交上这笔钱之后，鼎盛国际小区售楼处的人给其打电话让其交首付，但是需要其和原房主的银行流水，其就找到了其购买的鼎盛国际1号楼1单元1202室原房主靳闪闪的姐姐靳某1，才知道是靳某1押的这套房，“赵某2”的真实名字叫张延南。2017年11月份，张延南和靳某1告诉其可以更名了，靳某1说需要走一个银行流水，其不知道银行流水怎么走，靳某1说让其找张延南，张延南说让其给他刷10万块钱，他去给其办理买房的银行流水，其就不用管了。2017年11月13日其在张延南的公司的POS机刷了10万块钱。过了几天，鼎盛国际的售楼处给其打电话还让其提供银行流水，其给张延南打电话，他说POS机有48小时的延误期，后来再找他，他说这钱被他同事挪用了，后来他自己找原房主办理了银行流水手续。2017年11月17日，其逼着张延南给其退款，张延南分3次退给他5万元、6千元、8千元，共6.4万元，到现在为止，还有3.6万元没有退给其。（3）、被害人裴某1的陈述证实，2017年12月2日，其通过朋友于立新去祺苑小区底商汇馨房地产中介公司，通过张延南介绍购买中州壹号2号楼502室这套房产，其考虑好之后，又去了张延南的中介公司，当时在其门脸有一个年轻男子，张延南说是房主的外甥，商量好价格之后，张延南说还得办更名手续，特别费事，就让其交了1.7万元的中介费和5万元的定金，张延南说过两天就给其办更名手续。过了三天也没有给其把手续办下来，其就找他退钱，张延南一直以各种理由拖着不退。其报警之后在派出所张延南给其退了2万块钱，剩下的4.7万元至今还没有退给其。3、证人证言。（1）证人全某的证言证实，2017年6月份，其和张延南在做房地产销售的时候，正在谈朋友。同年6月份，张延南用其身份证注册了霸州市汇鑫房地产经纪有限公司，并用其身份证办了一张霸州市兴业银行的银行卡，用该银行卡绑定了一台P**机。公司名义上法人代表是其，实际都是张延南负责经营。（2）证人崔某的证言证实，2017年11月23日，南某1找到其说要给她弟弟买房，她看上一套提香温泉小镇的一套二手房，但是中介公司需要3万元的中介费，问其是不是能帮忙在中介公司走个手续，其就找到张延南，张延南说可以，交1万块钱的中介费就行。2017年11月25日南某1、张延南和房主签订一份合同，合同首付款46万元，定金25万元，南某1给张延南交了5万块钱定金，过了两、三天南某1又给张延南交了20万元。后来其听说，房东从张延南收取的定金中拿走3万元办理房本手续。后来，南某1就到张延南的中介公司补交了21万元的首付款，后来办理过户手续后银行需要买方和卖方的转账记录，南某1后期找不到张延南，其找到他之后，张延南只给南某2的账户转了5万元，剩下的钱也没有转到南某2账户上。（3）证人杨某的证言证实，其发朋友圈打算把其提香温泉小镇的房子卖了，后来中介的业务员带着南某1找到他，想买这套房子，协商好之后，南某1找了一个中介公司，去那走相关的购房手续。前期南某1交给中介公司5万块钱定金，给其转了20万元的房款。中介公司应该把5万元定金给其，但是张延南只给了其3万元，后来南某1一直拖着这件事没办，其妹夫跟张延南联系，跟其要剩下的2万块钱定金，但是手续还是没有办下来，其也没收到剩余的21万元的房款。后来才知道南某1报警了，张延南骗了她。（4）证人南某2系被害人南某1的弟弟，其证言证实了其转账给张延南21万元的事实经过及张延南假意退款并给其发退款截图的事实经过。（5）证人李某的证言证实，其与张延南都是干房产中介销售的，2017年11月份，其给张延南联系了一个霸州市中州壹号的房屋信息，当时跟张延南说的不是2号楼就是3号楼的五楼。房源是其母亲的一个朋友给介绍的，房主姓赵（赵某1），煎茶铺人。其就在微信朋友圈发了一条信息，说中州壹号有套特价房，7500元每平米，五层，可更名，送地下室和车位。后来张延南跟其联系，其跟张延南说周一才能知道房子能不能更名，张延南当天就跟其说客户联系好了，客户交了5万元定金，1.7元中介费。到了周一，房主说不卖了，其打电话告诉张延南，张延南说把钱退给人家。后来听说张延南把钱花了，没退。（6）证人赵某1的证言证实，其在2017年购买的中州壹号3号楼2单元502室的房子，其没有挂在中介公司出售，只是有一次朋友喝酒说想把这套房卖了，其朋友说介绍一个人给其的房子卖了，后来有人给其打电话问这套房卖不卖，其儿子想自己留着用，就不卖了。其后来在朋友圈发现有人发中州壹号130多平米房子的房源，可更名，其媳妇看到后让这个人把这个信息删了。这个房子不能更名，开发商也不允许更名。（7）、证人张某的证言证实，其在2017年12月6日购买的霸州市中州壹号小区2号楼2单元502室，是其买的婚房，没打算出售，也没在中介公司做过出售登记，也不认识张延南。（8）、证人信兰影系霸州市中汇房地产开发的中州壹号小区销售负责人，其证言证实，中州壹号小区2号楼1单元502室的房子83平米，2单元130多平米，这两套房都已经销售了，这两套房的按揭贷款都已经办下来了，中州壹号小区没有购房后可以更名的政策。（9）证人靳某1系原霸州市鼎盛国际小区售楼处工作人员，其证言证实，其与张延南是在霸州市提香小区售楼处工作时认识的。2016年7、8月份，其用妹妹靳闪闪的名字在霸州市鼎盛国际小区交5万元定金押了一套房子，9、10月份的时候，其让闫军帮忙加价8万元把房子卖了，过了几天，闫军给其转款13万元，其就把这套房的认购协议通过别人转交给闫军了。后期开发商没有办理贷款手续，也不能办理更名，这事就一直托着。2017年4、5月份，一个叫王某的给其打电话说其押的这套房子他通过闫军他们购买了，怕被骗，问其更名办贷款事宜，其说开发商这边还没有说办手续呢，让他等等。后来王某又给其打电话说联系不上李某了，其把李某电话给王某，让他自己跟李某联系。2017年10月份左右，开发商说可以办更名手续了，其就联系王某和张延南，并告诉王某需要他和其妹妹靳闪闪走个银行交易流水。张延南给其打电话说王某不信任其，不想把钱转给其妹妹，说把钱转到他那里，其让张延南看着办。后来开发商催着办更名手续，其跟王某要银行流水，王某说张延南把他的钱挪用了，后来王某又凑钱和其妹妹之间走了个银行流水，才办理了更名手续。办理更名手续需要买房人和原房主之间的银行流水，不需要通过中介公司。4、书证。（1）房屋买卖合同、协议书、补充协议书、银行流水明细、汇款凭证、收据。证实南某1与杨某通过霸州市汇馨房地产经纪有限公司签订房屋买卖合同、协议书、补充协议书，前后分别转款1万元、5万元、20万元、5万元、16万元，其中1万元、5万元、16万元转入全某账户（实际由张延南控制该账户）。（2）收据两张、裴某1银行卡交易明细。证实裴某1为购买中州壹号房产，向霸州市汇馨房地产经纪有限公司交纳中介费1.7万元，意向金5万元，于2017年12月2日转账6.7万元，霸州市汇馨房地产经纪有限公司出具收据。（3）商品房买卖合同。证实中州壹号小区2号楼2单元502室系张某购买；2号楼1单元502室系刘文东购买。（4）转账授权委托书、承诺书、何某（王某妻子）银行卡交易明细、霸州市汇馨房地产经纪有限公司POS机交易查询结果，霸州市汇馨房地产经纪有限公司给王某出具的收据。证实王某与霸州市汇馨房地产经纪有限公司签订转账委托书，并通过POS机给汇馨房地产经纪有限公司转账10万元，霸州市汇馨房地产经纪有限公司给王某出具收据。（5）收条。证实张延南以“赵某2”的名义收取王某定金2万元。（6）被告人张延南的银行卡交易明细。证实张延南的银行卡交易情况。（7）霸州市公安局出具的办案说明三份。证实中州壹号小区2号楼1单元502室购买人刘文东从未将其购买的该所房屋挂靠在任何中介公司进行销售；“金某”、“靳某2”与靳某1系同一人；“金闪闪”与靳闪闪系同一人。（8）霸州市公安局出具的抓获经过。证实被告人张延南系被抓获归案。（9）被告人张延南的常住人口基本信息。证实被告人张延南的身份情况。5、辨认笔录三份。证实被害人南某1、王某、裴某1分别在法定程序下辨认出被告人张延南。6、扣押物品清单。证实2018年2月2日霸州市公安局依法扣押被告人张延南持有的手机、户口薄、购房催款协议书、身份证、机动车驾驶证、“赵某2”假身份证、手表、钥匙、农行K宝、渠道结佣确认单。7、视听资料。张延南讯问笔录电子版及讯问录像，证实讯问笔录系依法取得。上述证据，经庭审举证、质证、被告人张延南无异议，且证据来源合法、证据之间能够相互印证，作为本案定案依据。",
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        "fact": "北京市顺义区人民检察院指控：一、2020年3月14日，被告人王越因被艾某（另案起诉）索要债务，遂以租赁为名，骗取王某1停放在本市顺义区天竺地区罗红艺术馆附近的宝马牌轿车1辆，后置于艾某处作为债务担保。经评估，该车价值人民币330000元。赃物已扣押并发还。二、2020年3月22日，被告人王越因被艾某（另案起诉）索要债务，遂以租赁为名，在本市平谷区新开街附近处骗得李某梅赛德斯奔驰WDDNG5E型轿车1辆，后质押给他人用于借款还债等。经评估，该车价值人民币273000元。赃物已扣押并发还。三、2020年3月25日，被告人王越因被艾某（另案起诉）索要债务，遂以租赁为名，在本市平谷区渔阳大厦处骗得贾某宝马牌BMW7200AL型轿车1辆，后置于艾某处作为债务担保。经评估，该车价值人民币145000元。赃物已扣押并发还。2020年4月5日，被告人王越主动投案。公诉机关对以上事实，向本院提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为被告人王越以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人王越的刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，被告人王越对指控的第二起事实及罪名无异议，对指控的第一起、第三起事实有异议，辩称未将两辆宝马轿车用作债务担保，其并非自愿将车辆交给艾某等人。其辩护人的辩护意见为：除指控的第二起事实中涉及到的奔驰车是用于债务抵押外，其他的两辆车均是被告人王越在被艾某非法拘禁期间，被艾某非法扣押的，并非王越自愿抵押做担保的。被告人王越系自首，车辆已发还被害人，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2020年3月14日，被告人王越因被艾某（已判决）索要债务，遂以租赁为名，骗取王某1停放在本市顺义区天竺地区罗红艺术馆附近的宝马牌BMW7201MM型轿车1辆，后置于艾某处作为债务担保。经评估，该车价值人民币330000元。赃物已扣押并发还。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人杜某的陈述：2020年3月26日，我接到儿子王某1的电话，说他开的车租给王越了，好几天没给租金了，让我报警把车要回来。我给王越打电话，王越说将车转租给其他人了。2.被害人王某1的陈述：2020年3月15日，王越说要租我的宝马5系，转租出去他挣点儿钱，我们商定一天900元，一天一结账。24日王越没给我租车的钱，我就给他要车，王越说车在出租中，我就将此事告诉了我母亲杜某，之后她就报警了。我将车租给王越只允许他将车辆转租，不能质押、抵押或其他处置，现在车在哪儿我不知道，王越说他就是把车租出去了，现在他也找不到车了。3.证人艾某的证言：王越把车放在我这里从我这里借钱，车都放在教练场科目二考场中，这样不会轻易被车主开走。王越抵押给我的车有一辆宝马5系，王越说这些车都是他朋友的，他把车放在这里一阵子，他把钱还清就能把车开走，他如果不还钱，他抵押给我的车就不能还给他。我们曾跟着王越让他找钱或者找车，不找到钱或不找到车就不让他离开。2020年1月中旬，王越说还不上钱了，我们对他进行了殴打，并给他说如果还不上钱就继续开几辆车过来抵押在这里，后来王越把车开来了，有一辆是白色宝马5系。4.证人唐某的证言：因为王越欠艾某的钱，王越找车抵押给艾某，艾某等人催王越还钱期间殴打过王越。2020年2、3月份的时候看见艾某和贺某开过一辆白色宝马5系，这辆车一直停在教练场后院。5.证人贺某的证言：王越向艾某借钱，把车抵押给艾某，艾某知道这些车不是王越的。有几次让王越找钱或者找车是我和周某1、艾某等人跟着去的，每次王越找到钱或者找到车才让他走。6.被告人王越的供述：我因为倒卖滑雪卡的事情赔了钱，就开始向艾某高息借款，2019年12月6日我和艾某一起吃饭时，开了一辆白色宝马5系，艾某说把钱借给我不保险，让我把车抵押在他那里，当时我觉的能还上钱也就同意了，就在借条上写明把车抵押在他那里，这辆车是王某1的。2020年3月，艾某催还款催的急，正好王某1打电话说想把宝马5系放在这里租出去，我就给艾某说找到了一辆宝马5系，已经联系好了，之后是周某2和贺某去取的车。7.搜查笔录、扣押笔录证实民警对贺某住处进行搜查，搜查出汽车质押合同、借条、声明、王越的户口本及车辆钥匙的情况。8.借记卡账户历史明细证实被告人王越与艾某之间的资金往来情况。9.借条证实被告人王越多次借款的情况，部分借条中抵押了车辆，载明如借款到期未归还，车辆由债权人自行处理。10.声明证实被告人王越自愿将车辆×××抵押给他人。11.汽车抵押合同证实被告人王越将车辆×××用于质押，作为债务担保的情况。12.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单证实民警从艾某处扣押的涉案宝马轿车并发还被害人的情况。13.机动车注册登记信息证实涉案宝马轿车的所有人为杜某。14.价格评估结论书：经评估，×××小型轿车价值人民币330000元。15.微信聊天记录证实多人向王越催债以及王越与王某1之间就租车用途、车辆现状及催要租金、车辆等的聊天情况。16.受案登记表、“110”接警单证实本案的案发情况。二、2020年3月22日，被告人王越因被艾某索要债务，遂以租赁为名，在本市平谷区新开街附近处骗得李某梅赛德斯奔驰WDDNG5E型轿车1辆（车牌号为×××），后质押给他人用于借款还债等。经评估，该车价值人民币273000元。赃物已扣押并发还。三、2020年3月25日，被告人王越因被艾某索要债务，遂以租赁为名，在本市平谷区渔阳大厦处骗得贾某宝马牌BMW7200AL型轿车1辆（车牌号为×××），后置于艾某处作为债务担保。经评估，该车价值人民币145000元。赃物已扣押并发还。2020年4月5日，被告人王越主动投案。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人贾某的陈述：2020年3月25日，我老公李某打电话说王越要租我的宝马3系，我同意了，我和王越签订合同后王越就把车开走了。后来王越说他欠别人钱，把我的车抵押了。2.被害人李某的陈述：2020年3月24日16时许，王越给我发微信说想租我的车，我同意了，我们商定租5天，每天800元，我说我在平谷新开街呢，王越到了后，我们签了租车合同，王越给我转账4000元，就把我的奔驰S300开走了。25日10时许，王越说要一辆白色宝马3系，我说我有一辆红色的，王越说也行，一天500元，租10天，我同意了，后我爱人贾某就和王越签订了租赁合同，王越微信转账给我5000元。4月3日我联系王越要车，他说他欠别人钱，把我的车抵押出去还钱了，让我给他时间把车还回来，我不同意，王越让我到王越的暂住地找他，我们见面后就报警了，王越被带到了东坝派出所。3.证人刘某的证言：王越欠我钱，曾让我在一份抵押车合同上签字。王越说抵押车后可以还钱，后也没有还钱。我听朋友说王越将租赁的汽车买卖抵押，找王越核实，王越说欠了别人很多钱，别人催他还钱，没办法只能将租赁的他人的汽车抵押。4.证人闫某的证言：王越将一辆奔驰S300抵押给我，借款13万元。5.证人王某2的证言：闫某让我帮忙给一个叫王越的人转账13万元。6.证人艾某的证言：王越抵押给我一辆红色宝马3系轿车，如果王越不还钱，车就不能还给他。王越先后开过来四五辆车，我不允许他把车开走，什么时候把钱还清了，什么时候把车开走。7.证人贺某的证言：2020年3月25日，王越给周某1说能不能借给他2万元钱作为给车主的租金，他怕如果不给车主租金，车主找来。周某1让我给王越的女朋友转了2万元钱，写了一张欠艾某2万元的欠条。8.证人唐某的证言：有一辆红色宝马轿车是王越抵押给艾某的，这辆车停在教练场的后院。9.被告人王越的供述：红色宝马3系及一辆奔驰S轿车我租到手后用于抵账了，艾某说让我找汽车抵押给他人，从他人处借钱，我就租赁了一辆奔驰轿车，抵押给闫某，从他那里借了13万元。我没有能力偿还闫某的钱，只能是能借点儿就借点儿。因为艾某让我还钱，我没钱还，只能去租赁车换钱应急。10.汽车租赁合同、承诺书复印件证实被告人王越从李某、贾某处租赁涉案车辆的情况。11.借款合同、汽车抵押合同复印件、银行转账记录、工作说明证实被告人王越向闫某借款并使用涉案车辆进行抵押的情况。12.车辆行驶证、销售发票证实涉案车辆的情况。13.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单证实民警扣押闫某持有的黑色奔驰S300一辆，该车辆已发还车主李某，扣押周唤雨持有的红色宝马轿车一辆，该车辆已发还车主贾某。14.价格评估结论书证实经评估，×××梅赛德斯奔驰小型轿车价值人民币273000元，×××小型轿车价值人民币145000元。15.扣押笔录、扣押清单证实民警对被告人王越的手机扣押的情况。16.微信聊天记录证实被告人王越与被害人李某联系，租赁两辆涉案车辆，后李某催要车辆和租金。王越让刘某给其作担保，让刘某向李某支付租金。王越联系多名微信好友欲将车辆进行抵押借款等情况。17.受案登记表、“110”接处警记录、到案经过、工作记录证实本案的案发及被告人王越的到案情况。18.户籍信息证实被告人王越的身份情况。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 84,
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    {
        "fact": "科尔沁右翼前旗人民检察院指控：被告人吴某某伙同前妻杨某某（现在逃）在负债累累没有偿还借款能力的情况下，以非法占有为目的，为了骗取他人钱财，给其科尔沁右翼前旗某镇某村300㎡平房（该房产无任何房产手续）制作虚假的土地使用权证，以高额利息加好处费为诱饵，将同一房产在不足值的条件下，以买卖的形式抵押给郑某某、李某二人并与二人签订房屋买卖合同，从郑某某处骗取150000元钱，向李某骗取170000元，后吴某某将房产以买卖的形式抵押给田某某，与田某某签订房屋买卖合同，并将事先制作好的该房产的虚假土地使用权证抵押给田某某，向田某某骗取250000元，事后吴某某又将一份事先制作好的虚假土地使用证抵押给齐某，从齐某处骗取260000元钱。吴某某伙同前妻杨某某从郑某某、李某、田某某、齐某四人处合计骗取钱财连本带息830000元钱（其中本金630000，利息200000元），后将骗取的钱财用于支付日常开销，挥霍或以拆东墙补西墙的方式偿还了陈欠的赌债和其他债务。1、2017年1月份，被告人吴某某伙同前妻杨某某，以买卖的形式将科尔沁右翼前旗大石寨镇忙罕村的房产抵押给郑某某，并与郑某某签订了房屋买卖合同，从郑某某处骗取150000元。2、2017年1月份，被告人吴某某伙同前妻杨某某，抵押其位于科尔沁右翼前旗某镇某村房产假的土地使用权证，从齐某骗取260000元（其中本金180000元，利息80000元）。3、2017年4月，被告人吴某某伙同前妻杨某某，以买卖的形式将位于某镇某村的房产抵押给田某某，并与田某某签订房屋买卖合同，同时将此房产假的土地使用权证抵押给了田某某，向田某某骗取250000元（其中本金200000元，利息50000元）。4、2017年8月25日，被告人伙同前妻杨某某，以买卖的形式将位于某镇某村的房产抵押给李某，并与李某签订房屋买卖合同，向李某骗取170000元（其中本金100000元，好处费加利息费40000元，其余30000元是办房屋抵押手续之前借的）。庭审中，公诉机关当庭出示了户籍信息、抓获经过、土地使用权证、房屋买卖合同、个人借款合同及收到条、借据、吴某某婚姻情况、房产情况及工资情况证明、被告人账户相关信息及交易记录、借款明细、还款逾期记录、相关民事调解书及民事判决书、相关查封、冻结手续等书证，郑某某、齐某、田某某、李某的报案及陈述材料，吴某某、蔡某某、徐某某、白某某、孙某、张某某、张某甲、于某某、车某某、吴某某等人的证言笔录，资产评估报告，被告人的供述等相关证据。",
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        "prison_time": 54,
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    {
        "fact": "宣城市宣州区人民检察院指控：被告人茅云飞以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取对方当事人钱款287万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人茅云飞具有坦白、自愿认罪认罚等情节，自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项之规定予以惩处，建议在有期徒刑十年以上十二年以下量刑，并处罚金。被告人茅云飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪。其辩护人毛家云发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人茅云飞具有坦白、偶犯、自愿认罪认罚等情节。请求对被告人茅云飞从轻处罚。经审理查明：2013年4月，被告人茅云飞挂靠中航建工集团有限公司陕西分公司，与安徽天瑞投资有限公司签订协议，承建宣城市宣州区狸桥开发区水晶工业园Ｇ区20号楼。后被告人茅云飞虚构中航华福公司狸桥水晶工业园区项目部、中航建工公司驻安徽狸桥工程处，并私自刻制印章，向被害人刘某、冉某、顾某、冯某、胡某等人谎称其承建了狸桥水晶工业园Ｌ区、Ａ区等十万平米厂房建设工程，各被害人相信后与被告人茅云飞签订了工程劳务班组施工合同，并以工程保证金名义向被告人茅云飞支付了共计287万元的保证金。具体犯罪事实分述如下：1、2012年11月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园Ａ区8万平米厂房建设工程，以中航建工公司驻安徽狸桥工程处名义与胡某、王某1签订工程劳务班组施工合同，胡某、王某1相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付50万元。2、2012年12月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园Ｌ区10万平米厂房建设工程，以中航华福公司宣城狸桥水晶工业园区项目部名义与冯某签订工程劳务班组施工合同，冯某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付80万元。3、2013年3月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园10万平米厂房建设工程，以中航华福公司宣城狸桥水晶工业园区项目部名义与冉某签订工程劳务班组施工合同，冉某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付60万元。4、2013年3月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园10万平米厂房建设工程，以中航华福公司宣城狸桥水晶工业园区项目部名义与中间人梁某、被害人顾某签订工程劳务班组施工合同，顾某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付60万元。5、2013年4月，被告人茅云飞虚构其有狸桥水晶工业园10万平米厂房建设工程，以中航建工公司驻安徽狸桥工程处名义与中间人梁某、被害人刘某签订了工程劳务班组施工合同，刘某相信后以工程保证金名义向被告人茅云飞支付70万元（被告人茅云飞在案发前退还刘某33万元）。2019年10月15日，被告人茅云飞被公安抓获，归案后如实交代了犯罪事实。2020年1月9日，被告人茅云飞自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人茅云飞在开庭审理过程中无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过及羁押证明，认罪认罚具结书，扣押清单及印章，印章印模，安徽宣州狸桥经济开发区管理委员会出具的证明、说明，茅云飞鸿玺水晶工艺品有限公司注册信息等材料，茅云飞的银行查询信息，关于茅云飞涉嫌合同诈骗案中核实被害人冉某被骗的情况说明及服刑证明，接受证据清单及附件（工程劳务承包协议、工程劳务班组施工合同、投资协议书等材料），调取证据通知书及附件（宣州狸桥水晶科技产业园一期修建性详细规划图，徐某的询问笔录、吴金明的讯问笔录材料等），被害人胡某、王某1、冯某、冉某、顾某、刘某的陈述，证人陈某、徐某、王某2、袁某、朱某、梁某、叶某、涂某、宋某、周某、陶某、田某的证言，被告人茅云飞的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。",
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        "charge": "合同诈骗",
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    {
        "fact": "公诉机关四川省天全县人民检察院指控：被告人王绍洪以非法占有为目的，在签订履行合同中，于2013年骗得被害人杨某14万元，于2014年骗得被害人金某、杨某2共计15万元，骗得被害人高某11.5万元。2019年王绍洪被抓获。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示并提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。",
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        "fact": "怀化市洪江人民检察院指控：2019年5月15日，被告人陈新贵与李某商定，陈新贵以9500元/吨的价格从李某处购买三台变压器，随后，陈新贵找到被害人马某，并口头约定以8300元/吨的价格转手三台变压器给他，马某当日转账支付给陈新贵3万元定金。陈新贵收到定金后向李某支付定金2万元。2019年5月18日，陈新贵以其在江西省走不开为由，委托张某带马某给变压器过磅后，马某以转账方式向陈新贵支付购买变压器尾款12.28万元。陈新贵收到货款后并未将剩余货款支付给李某，马某发现被骗后报警。在被害人马某的追讨下，陈新贵于2019年5月18日通过张某以及直接向李某的银行卡转账退还3万元，后陈新贵陆续多次以银行卡、微信转账等方式退还马某8.13万元，目前还有2.1万元未退还。2019年7月7日，被告人陈新贵被福建省上杭县公安局民警抓获，归案后被告人陈新贵对上述事实供认不讳。为证明上述事实，怀化市洪江人民检察院向本院提交了如下证据：1、到案情况说明、刑事判决书、微信聊天记录等书证；2、证人李某、张某、彭某等人的证言；3、被害人马某的陈述；4、被告人陈新贵的供述和辩解；5、辨认、提取等笔录。怀化市洪江人民检察院认为：被告人陈新贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额共计13.28万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈新贵曾被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉，请本院依法判处。被告人陈新贵辩称其无非法占有的目的，且与被害人未签订书面合同，故不构成合同诈骗，其与被害人之间仅系一般经济纠纷。辩护人朱志奇对起诉书指控被告人陈新贵涉嫌犯合同诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，但辩称被告人陈新贵安排张某于2019年5月15日向李某支付的2万元定金及案发后被告人转账至张某和李某处的3万元，均系被告人陈新贵用于履行合同的钱款，不应认定为被告人陈新贵的犯罪金额，故被告人陈新贵的犯罪金额应为10.28万元。经审理查明：李某在怀化市洪江区收购了一家废旧冶炼厂，张某负责为李某拆卸冶炼厂内的设备。2019年5月13日，被告人陈新贵通过朋友联系张某，称欲购买李某冶炼厂内的设备。2019年5月14日、15日，经张某介绍，被告人陈新贵先后多次来到李某的冶炼厂查看后，称欲购买厂内的三台变压器，并与李某商谈变压器的交易价格，李某均明确告知被告人陈新贵需以9500元/吨的单价出售三台变压器。在与李某商议过程中，被告人陈新贵又经朋友介绍联系了被害人马某，称其从李某处购买了三台变压器，并谎称已支付定金，现欲将变压器转卖。2019年5月15日，被害人马某在被告人陈新贵的带领下前往冶炼厂查看设备，之后被告人陈新贵同意以8300元/吨的价格转卖三台变压器给被害人马某。当日，被害人马某将3万元定金通过户名为马某1的中国农业银行账户转账至被告人陈新贵的中国农业银行账户中。收到被害人马某支付的定金后，被告人陈新贵以做生意为由，于2019年5月15日便离开怀化市洪江区并将3万元定金中的1.5万元通过微信转账给张某，同时让张某为其垫付0.5万元，共凑成2万元，让张某支付给了李某作为定金，剩余1.5万元被被告人陈新贵消费。2019年5月18日，被告人陈新贵以其在江西省走不开为由，委托张某给三台变压器过磅称重。称重后，按8300元/吨的价格计算，三台变压器的总价款为15.28万元，随后，被害人马某通过户名为马某1的中国农业银行账户向被告人陈新贵的中国农业银行账户转账12.28万元，将货款付清。被告人陈新贵收到货款后以不方便转账为由未向李某支付剩余货款，因未收到被告人陈新贵支付的货款，故李某拒绝被害人马某将三台变压器运走，此时，被害人马某从李某处得知被告人陈新贵与李某之间商定的价格为9500元/吨，于是被害人马某要求被告人陈新贵退还货款，但被告人陈新贵借故未退还。得知被骗后，2019年5月18日17时52分，被害人马某报警。案发后，在被害人马某的继续追讨下，被告人陈新贵于2019年5月18日18时6分通过微信向张某转账2万元，于2019年5月19日通过银行转账的方式向李某转账1万元，以及分别于2019年5月19日、20日、26日陆续向被害人马某退还了部分钱款，截至目前尚有2.1万元未退还给被害人马某。尚未退还的钱款已被被告人陈新贵消费。2019年7月7日，被告人陈新贵被福建省上杭县公安局民警抓获。另查明，案发后，经协商，被害人马某按9500元/吨的价格从李某处购买三台变压器，李某于2019年5月15日从张某处收到的2万元定金抵作被害人马某需支付给李某的货款。上述事实，有下列经控、辩双方庭审质证，本院予以确认的证据证明：1、被告人陈新贵的户籍证明，证明被告人陈新贵犯罪时已年满十八周岁及被告人的其他身份信息。2、洪江区公安局接警单、接报案登记表、立案决定书、临时寄押收押证明、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕文书，证明本案的受、立案经过及被告人陈新贵被寄押和被采取强制措施的情况。3、到案情况说明，证明被告人陈新贵的到案情况。4、陈新贵前科资料、犯罪档案资料、刑事判决书，证明被告人陈新贵的犯罪前科情况。5、微信及银行转账记录，证明：（1）2019年5月15日张某通过微信向李某转账20000元，2019年5月18日18时6分张某通过微信向李某转账20000元；（2）2019年5月15日李某收到张某微信转账的20000元，2019年5月18日李某收到张某微信转账的20000元，2019年5月19日李某的农业银行账户中收到由陈新贵转入的10000元；（3）2019年5月15日陈新贵转账给张某15000元，2019年5月18日陈新贵转账给张某20000元，2019年5月19日陈新贵通过银行转账的方式向李某转账10000元，2019年5月19日陈新贵通过银行转账的方式向马某转账50000元，2019年5月19日陈新贵通过微信向马某转账12300元，2019年5月20日陈新贵通过银行转账的方式向马某转账10000元，2019年5月20日陈新贵通过微信向马某转账5000元，2019年5月26日陈新贵通过微信向马某转账4000元；（4）2019年5月15日马某通过银行转账的方式向陈新贵转账30000元，2019年5月18日马某通过银行转账的方式向陈新贵转账122800元；（5）案发后马某共从陈新贵处追回131800元。6、证人张某的证言，证明张某经彭某介绍，将被告人陈新贵介绍给李某认识，以及被告人陈新贵与李某和马某之间商谈买卖变压器经过的事实。证人张某的辨认笔录，证明证人张某能辨认出陈新贵。7、证人李某的证言，证明李某经张某介绍与被告人陈新贵认识和商谈买卖变压器的经过，以及马某被被告人陈新贵以转卖变压器为由诈骗的事实。8、证人彭某的证言，证明2019年5月14日左右，彭某通过张某介绍了被告人陈新贵给卖变压器的李某认识。证人彭某的辨认笔录，证明彭某能辨认出陈新贵。9、被害人马某的陈述，证明被害人马某被被告人陈新贵以转卖变压器为由诈骗的事实。10、被告人陈新贵的供述和辩解，证明被告人陈新贵以转卖变压器为由对被害人马某实施诈骗的事实。被告人陈新贵的辨认笔录，证明被告人陈新贵能辨认出张某、李某和马某。11、提取笔录，证明怀化市洪江公安局依法提取张某、李某、被害人马某和被告人陈新贵之间的微信和银行转账记录的情况。",
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 36,
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    {
        "fact": "公诉机关指控：2017年6月，被告人何三信冒用云南傲羽玉莱实业有限公司的名义，虚构通海农网电表改造工程，骗取被害人王某斌的信任与其签订协议，以需要交纳工程保证金为由骗取被害人142500元后用于偿还个人债务且拒不退还。2017年7月，被告人何三信冒用云南傲羽玉莱实业有限公司的名义，虚构普洱农网电表改造工程，骗取被害人张某才的信任与其签订协议，以需要交纳工程保证金为由骗取被害人142500元后拒不退还。2017年8月28日，被告人何三信以非法占有为目的，虚构易门县内农网改造分户电表安装工程，冒用云南傲羽玉莱实业有限公司的名义与被害人李某明签订《云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造协议》，骗取被害人李某明交纳的保证金人民币92000元后既不履行合同也拒不退还上述保证金。针对上述指控，公诉机关当庭出示了到案经过、户籍证明、企业工商经营资料、涉案合同、银行交易明细单、聊天信息截图、情况说明等书证，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人何三信的供述与辩解等证据。",
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    {
        "fact": "元氏县人民检察院指控，2014年5月份，被告人刘慎强在隐瞒其大量负债，缺乏合同履行能力的情况下，通过他人介绍找到元氏县XX煤场老板董某，称与徐州市龙山水泥厂的董事长、采购科长有亲属关系，如果和他合作向该水泥厂供煤，前景好、煤款结算没有问题，骗取董某的信任，约定由董某为其供煤。自2014年7月份至12月份，刘慎强累计从董某的元氏县诚誉煤场拉走煤炭6900余吨，价值2799006元。然后与从吴某、高某等人处购入的部分次煤进行配比后，以山东济宁XX商贸有限公司（以下简称兴宸公司）名义销往徐州市XX水泥有限公司（以下简称龙山公司），XX公司按照约定及时以承兑汇票方式向兴意公司进行了结算。刘慎强在取得龙山公司结算的煤款后，除结算其他配煤商货款、运输费用后，将其中98.6万元偿还了个人债务，7.5188万元偿还了其运输公司车辆银行贷款，仅向董某支付了188.09万元货款。在董某多次催促要煤款的情况下，刘慎强先是谎称龙山公司没有结账来推辞，当董某揭穿龙山公司已经给刘慎强结算了煤款的事实后，刘慎强采取了关闭手机、离开居住地等方式进行躲避、藏匿。公诉机关在庭审中出示了相关证据，据此认为，被告人刘慎强以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘慎强对起诉书指控的事实及罪名有异议，辩称没有去过董某煤场，因煤炭不合格导致损失很大，无力偿还欠款，2016年后和董某断续有过联系，愿意偿还欠款，双方之间只是经济纠纷，不构成犯罪。辩护人刘照某认为被告人主观上不具有非法占有的目的，客观上没有骗取对方当事人的财物，本案事实不清，证据不足，本案系经济纠纷，不宜以刑事手段介入经济纠纷。经审理查明，2014年5月份，被告人刘慎强在隐瞒其大量负债，缺乏合同履行能力的情况下，以和XX公司的董事长、采购科长有亲属关系，双方合作向该厂供煤前景好，可以及时煤款结算，取得董某的信任，约定由董某为其供煤。2014年7月份至12月份，刘慎强累计从董某经营的元氏县诚誉煤场拉走煤炭6900余吨，价值2799006元。然后与从吴某、高某等人处购入的部分次煤进行配比后，以XX公司名义销往龙山公司，XX公司按照约定及时以承兑汇票方式向XX公司进行了结算。刘慎强在取得龙山公司结算的煤款后，除结算其他配煤商货款、运输费用后，将其中98.6万元偿还了个人债务，7.5188万元偿还了其运输公司车辆银行贷款，向董某支付了188.09万元货款。在董某多次催要煤款的情况下，刘慎强谎称XX公司没有结账来推辞，后董某得知XX公司已经给刘慎强结算了煤款的事实后，刘慎强采取了关闭手机、离开居住地等方式进行躲避、藏匿，拒不给付剩余煤款。2020年3月1日被告人刘慎强与被害人董某签订还款协议并给付20万元煤款，剩余718000元未付。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.户籍证明及现实表现，证实被告人刘慎强已经达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2.抓获经过、临时羁押证明，证实被告人刘慎强2018年7月4日被武汉市黄陂分局腾龙派出所民警抓获，7月4日被临时羁押于武汉市黄陂区看守所，7月12日被元氏县公安局民警带回。3.工商注册资料，证实被告人刘慎强2011年7月15日与刘某2、刘慎某、厉某、杜某1等成立徐州市润隆运输有限公司，被告人刘慎强任公司执行董事、法定代表人。公司经营项目为普通货运。公司无对外投资。4.发煤明细、过磅单，证实元氏县XX贸易有限责任公司（XX场）于2014年7月22日至2014年12月5日发煤至XX水泥厂、XX水泥厂煤场及XX二十里铺煤场共总计165车，6934.74吨，价值2799006元。5.被害人董某提供被告人刘慎强给付煤款承兑汇票四张，编号34922859面值20万、编号22028195面值30万、编号22028720面值20万元、编号23369328面值50万元1张、4张合计面额120万元。6.银行流水，证实被告人刘慎强的银行账户在2014年8月13日至2015年1月7日期间，经马某2贴现后汇入资金共18笔合计413.7万元。在此期间其向董某转账4笔71.09万元。7.被害人董某的陈述：（1）我被江苏省徐州市人刘慎强以购煤的形式骗了约100来万元。2014年5月份，我在元氏县区经营煤场，煤场的名字叫做XX煤场，对外以元氏县XX贸易有限责任公司的名义，我主要是从陕西XX县进煤，我的一个客户叫邵某给我介绍，说江苏省徐州市有一个叫刘慎强的需要煤炭，让我和他合作，后来刘慎强就到元氏县我的煤场找我，他需要热量是5900大卡的神木面煤，价格随行就市，他销售到徐州市的龙山水泥厂，并说他叔叔是该水泥厂的董事长，姑父是管采购的科长，贷款没有问题，只要货到厂子，马上付款，因为是朋友介绍的，我就相信了，就这样我们开始了交易，2014年7月22日至2014年7月26日，刘慎强从我的煤场拉走了50车面煤，价值831130元，在2014年8月21日他付给我20万元的承兑汇票（按2.5%贴息，顶195000元），尚欠我635130元，我问他剩下的钱怎么办，他说现在厂子资金紧张，并说你放心吧，厂子的领导都是他亲戚，让我一边给他送煤，他一边给我回款，不会欠下我钱的，后来在2014年8月22日至2014年9月1日，刘慎强又从我的煤场拉走35车低硫煤（价值：600904元），10车高硫煤（价值：172230元），全部运到XX水泥厂，在2014年8月28日至2014年8月30日，他又从我的煤场拉走29车低硫煤（价值：473264元）、9车高硫煤（价值：146650元），全部运到山东省XX市铺煤场，刘慎强将这些煤拉走以后在2014年9月2日给了我50万元承兑汇票（按2.5%贴息，顶487500元），剩余部分没有付款，我就开始给他打电话催要货款，他讲厂子现在上了一个新项目，厂子资金紧张，还没有给他支付煤款，等厂子付了以后马上给我转过来，并要求我继续给他发煤，我感到有风险，我就通过朋友打听得知厂子已将大部分煤款给他结算了，我就继续找刘慎强要钱，并说我托人已经打听过了，厂子已经将钱给他了，他始终不承认，他厂子里还说没有给他结算，2014年10月22日刘慎强又要求我给他发煤并承诺保证煤运到厂子里就给我结算煤款，我为了要回他欠我的煤款，不把我们的关系闹僵，我于2014年11月22日、23日两天为他发过去了9车煤（价值：160900元），煤到厂子后他没有履行他的承诺，没有马上给我结算煤款，我再三催要下，刘慎强于2014年11月25日通过银行转给我50000元，2014年12月25日转给我了110900元。我感到我和刘慎强再这样合作下去有风险，我不再给他发煤了，他还是找我要就继续合作，并承诺在我每次发煤前先支付50万元煤款，然后我再给他发40万元左右的煤，让我这样慢慢回笼资金，在2014年11月28日刘慎强给了我50万元的承兑汇票，按（按2.5%贴息顶487500元）我于2014年12月2日至2014年12月5日给他发过去了23车低硫煤（价值：413930元）这次业务结束后刘慎强又要求我给他发煤，我让他先给钱再发煤，他说没钱，我就没在给他发煤，至此他已累计欠我煤款约100万元未付。在农历2014年底的时候我和煤场的工作人员牛某作伴到江苏省徐州市刘慎强家附近旅馆住下，我们天天给刘慎强打电话，让他过来商量还款的事，他次次都说下午过去，后来有一天下午我给他打电话次数多了，他过来了，我们见面以后我问他煤款的事情怎么办，他说厂子没有结算，等厂子给了钱一定给我，让我耐心等几天，过了几天我就又给他打电话催要，他还是说厂子没有给他结算，我说我们已经打听了，厂子已经结算了，但是他不承认，后来再打电话让过来见面也不来了，电话也不接了，之后每天早上6点起来之后到他家门口堵他，但是他一直到农历腊月29也没有见他回来，我们只好回去了，等过了年，我和牛某又到他家附近旅馆住下找他，我们给他打电话已经无法接通了，我们到他家里去找，他没有在家，他妻子见到我们以后告诉我们她也不知道刘慎强去哪了，让我们有事去找刘慎强，不要再找她了，后来我们又去了几次，他们的大门已经锁上了买家里没有人了，后来我见到刘慎强的弟弟刘慎辉，他说他已经好长时间没有见过他了，在此后我们几次到山东、徐州出差。都去过他家里找他，但是他家里始终没有人，也找不到他，电话也始终打不通。我卖给刘慎强的煤炭没有增值税发票，全部是现金煤。刘慎强买的煤，运煤车辆由我在元氏县南佐镇信息部联系的，运费由刘慎强给大车司机结算。刘慎强从我煤场购买的煤在出场之前，进行化验，合格了我再给他发车，等到了龙山水泥厂，人家还要化验，合格了才要，我送过去的煤炭按刘慎强要求，一部分直接发到了龙山水泥厂，一部分发到了山东济宁铺的一个煤场和龙山水泥厂附近的一个煤场，发到煤场的煤他经过配比后再送到水泥厂。刘慎强从我煤场拉走的煤规格是热量5900-6000大卡，面煤。单价在395-420元每吨之间，价格随市场行情变动。我通过打听得知该水泥厂在当地的确是一家规模很大的企业，该水泥厂的董事长和供应处长和刘慎强是一个村长的，是远方亲戚，刘慎强称不能及时结算的原因是XX水泥厂上了新项目，资金紧张，所以我就相信了他。在他不及时结算的情况下，继续给他发煤。他一直给我讲厂子由于上了新的生产项目，资金紧张，水泥厂没有给他结算。刘慎辉是刘慎强的堂弟，当时跟着刘慎强在他的煤场干，负责接货，每次我给刘慎强发煤，都是留着刘慎辉的电话，到了以后由刘慎辉负责和我们办理交接。（2）刘慎强一共从我们煤场拉了6000多吨不到7000吨煤。每次拉煤我们都有详细的记录。刘慎强分四个时间段从我们煤场拉走了约7000吨的煤，第一时间段2014年7月22日-26日，拉了50车，2077.84吨；第二个时间段2014年8月25日-9月1日，拉了83车，3492.74吨；第三个时间段2014年11月22日-23日拉了9车，378.6吨；第四个时间段2014年12月2日-5日拉了23车，985.56吨。刘慎强与我们做的是现金煤。我们煤场不负责为他开具增值税发票。刘慎强挂靠租用山东济宁兴宸商贸有限公司与龙山水泥厂签订煤炭买卖合同后，从我煤场拉煤卖到龙山水泥厂，水泥厂直接对济宁XX商贸有限公司结算。结算方式给付承兑汇票。刘慎强第一次拉走50车煤后，在8月21日给了我一张20万元的承兑汇票按2.5%贴息，折合现金195000元。第二次拉走83车煤后，于9月2日给了我两张承兑汇票合计50万元，按2.5%贴息，折合现金487500元。9月13日刘慎强通过银行转账给我50万元。第三次拉走9车煤后，刘慎强在我的催要下，于11月25日通过银行转账给了我5万元。12月25日，通过银行转账给了我110900元。第四次拉煤之前刘慎强先给了我一张50万元的承兑，按2.5%贴息折合现金487500元。2015年1.12刘慎强通过银行转账给了我5万元。刘慎强给付承兑120万元，按2.5%贴息，折合现金117万元。通过银行转账710900元，共计支付给我煤1880900元。8.被告人刘慎强的供述与辩解：（1）2014年-2015年我与河北两家煤场做过煤炭生意，一家老板姓吴，一家老板姓董。我记不清一共从董老板煤场拉走了价值多少吨的煤炭。从董老板煤场拉走的煤炭都销售到了江苏朋友的水泥厂。水泥厂结算了煤款，我以山东济XX辰（XX）商贸有限公司的名义销售到龙山水泥厂的。龙山水泥厂给我结算了煤炭款我没有给董老板结账是因为我给董老板结了一部分煤款，包括姓吴的老板的煤款我也结了一部分，因为一开始做煤炭生意的资金是我用我经营的运输公司的资金，后来运输公司经营不善，亏损严重，没有资金继续做煤炭生意，所以欠下了他们的煤款。我在2014年经营煤炭生意之前有三百多万的债务。我与龙山水泥厂没有特殊关系，水泥厂老板是我一个村的本家叔叔，我们之间是日常的经营运输的业务关系。龙山水泥厂给我结算的煤款大部分付了他们的煤款，因为做煤炭生意我挪用了运输公司的部分资金，所以龙山水泥厂结算的一部分煤款偿还了运输公司。（2）我大概是2014年通过一个姓徐的做煤炭生意介绍认识了一个姓邵的亲戚山东枣庄人，通过姓邵的认识的董老板。姓董的老板叫董某军，我大概是从2014六、七月份和董老板开始煤炭生意的，在2014年年底和2015年年初前后终止煤炭生意的。我把煤炭都销售到了龙山水泥厂，我和董老板没有商谈过把煤炭销售到那里。2014年销售往水泥厂的煤炭主要从河北元氏董老板关老板煤场购进高热量的煤炭，还有从山东济宁购进的低热量（次煤），经过配比后销售到龙山水泥厂。从2014年销往龙山水泥厂的煤炭款，水泥厂给我结算了。（3）2014年下半年，我与元氏董某煤场一共发生了7000余吨煤炭业务，总计280余万元，现仍有100万元左右没有给董某。我看了董某煤场的记账本，账本记载，自2014年7月22日至2014年12月5日期间我共从董某煤场拉走165车煤，共6900余吨，合计279万余元，我已支付给董某120万承兑汇票及转账7910900（应为710900）元，去除承兑汇票贴息费用，共支付董某1880900元，剩余918106元没有支付，账本记载大概数额是对的。2014年7月至年底，送到龙山水泥有限公司的煤一部分是从董某处给我供应的，一部分是为了调配煤的热量从山东其他地方进行进购的。我从山东其他地方进购的煤款在当年就结算清了。在2015年年初龙山公司就将煤款全部结清了。2015年正月我一直在老家马元村。董某及其公司一位女性工作人员于2015年正月去马元村的家没有找到我及我妻子且电话联系不上我的原因是因为我偶尔回家，手机有时开机，但开的时候不多。2015年至今我没有主动联系过董某。2014年的时候我有一些现金流但不多，对外负债300万元左右。大概有100万左右现金流。我的现金流都用在我的运输公司经营上。我往XX水泥有限公司的业务需要的资金一部分是我自有资金，大约有七、八十万，一部分是董某等供煤商未结算的煤款。2014年我的运输公司基本不挣钱，维持成本。2014年下半年至2015年上半年我还过韩某30万元，每月还四、五十万元左右的车贷，2015年后我没有做过与龙山水泥公司及其他公司的业务，手里没钱了，且债务太多，债主总找我，我没办法做XX泥公司的业务。（4）我与龙XX泥公司的业务是2014年六、七月份开始的。2014年7月份开始，2015年2月份结束，期间XX水泥厂分六次从济宁XX商贸有限公司的（以下简称XX公司）购进煤炭17888.05吨，累计结算煤款958万余元，我用于继续购煤，结算运输费用了。龙山水泥厂全部都是以银行承兑汇票与我结算的煤款。我同售煤方的结算方式有承兑汇票，也有现金转账。董某的煤款没有结清。董某煤场合账记录显示一共发生了6900余吨煤炭业务，总计280余万元，分别送至山东XX铺徐州XX水泥厂及龙山水泥厂附近的一个煤场，这些情况是属实的。董某农行账号（62×××16）流水显示我与董某结算煤款191.0900万元其中承兑汇票120万元，通过银行转账71.0900万元，我对这个数字认可。2014年8月17日转给厉洪银5万元，11月29日转给2.5188万元，主要是我从厉洪银手上接管了两辆他分期付款的运输车，主要我还他每月交银行的分期贷款。2014年8月-12月，我尾号4916的农行卡上每次转账2.4万元，总计9.6万元转给王丹，可能是货车的黄牛费用（中介费用）。2014年8月-12月，转给彭某21.6万元，我负责彭某应得的那部分转给他，2014年8月26日、27日、29日三次转给周某14.9755万元可能是济宁或江苏丰县卖煤的。2014年8月13日转款30万元给韩某是我欠韩某的款。2014年8月3日转给吴某20万元是煤炭款，2014年7月22日-2015年1月份先后8笔转给高某87万余元是煤款租地费。王荣霞的27万元可能是台儿庄做的煤炭生意。2014年7月27日、28日、15日转账16.1万元杜某2，我借的他的16万元，我还款的时候还了他16.1万元。（5）水泥厂给我结算的煤款（承兑汇票）基本上都是姓马的给贴息变现的，直接打到我的帐上，卡号是多少我记不清了，尾号是4916农行卡。个别承兑汇票我再结算煤款时，直接给了卖煤户了。刘某1大概是在2013-2014年到的公司，时间不长开始负责运输公司的财务工作的。农业银行办着一个对公账户，账号我记不清了，另外刘某1在农行办了一张尾号8111卡也用，我在农行办了一张尾号4916卡也用，2014年8月13日马某2先后两次打到卡上973500元（分别是560000元和413500元）应该是水泥厂结算的煤款（承兑汇票）通过马某2贴息变现的钱。我找贴息变现的小马，4916卡显示2014年7月30日马某2转到我卡上957000元是水泥厂结算的煤款。4916卡显示2014年8月15日马某2转向我卡上486750元应该也是水泥厂结算的煤款。4916卡显示2014年8月29日马某2转到我卡上192200元应该也是水泥厂结算的煤款，只要马某2转给我4916卡上的钱，应该都是水泥厂结算的煤款（承兑汇票）。我欠董某的煤款数额我们对过一次账，具体时间2014年的几月份我记不清了，当时对账结算，我欠董某100万出头，具体多少我记不清了。（6）XX水泥厂将我的煤款都结清了。XX水泥厂将煤款给我结清之后我没有将钱给董某的原因是我经营不好不挣钱，钱就给不了人家了。当时（14年初）我还能拿出百十万，后来越不行，车队也不行，煤场行情也不太好，钱就越来越不好挣了。由于经营的不好，水泥厂给了钱以后，我都变现转到了农行的卡上，具体怎么用了我现在也记不太清了。我从元氏回来后没有给董某打电话。9.证人牛某的证言：系诚誉煤场工作人员，主要负责煤炭过磅及收款。刘慎强是江苏徐州人，2014年7月份，刘慎强通过他人介绍找到我们老板董某要求合作。从我们的煤场拉煤然后销售到江苏徐州一个水泥厂。听我们老板讲：刘慎强说徐州这家水泥厂是一家大企业。常年使用大量的煤炭，并说水泥厂老板是他叔叔，负责采购的领导是他的姑父。煤款结算没有问题。刘慎强2014年7月开始从我们煤场拉煤销往水泥厂。因刘慎强拉走煤后不及时给我们结算，并且在水泥厂与刘慎强结算全部煤款的情况下，也不给我们结算。2014年12月份我们与刘慎强终止了合作。时至今日刘慎强还欠我们煤场100万元左右煤款。刘慎强从我们煤场拉走煤约7000来吨，折煤款约280万元左右。刘慎强拉的煤都是现金煤。他承诺货到付款。我们不负责开增值税发票。为刘慎强欠我们的煤款，董某去徐州好几次催要。我和董某作伴也去过。刘慎强说水泥厂没有给他结算，我们通过朋友打听到水泥厂在刘慎强往水泥厂送煤期间，水泥厂及时都在结算煤款，并且已经全部结清。我和董某去徐州找他催要煤款，打电话找他。他一会说在贵州，一会在安徽。再打电话他又说在河南。他始终躲着不见我们。我们见不到面就天天打电话给他。后来有一天刘慎强到宾馆见了我们。我们向他催要煤款。他说水泥厂还没有给他结算，等结算了一定给我们。我们说已经打听了，水泥厂早就已经把煤款给他结算了，但是他始终不承认。他说想办法筹点钱给了我们。那天刘慎强从我们住的宾馆走了以后再也没有见过面。董某讲刘慎强的电话也打不通了。我们发现被骗后就一直在找他。他在水泥厂附近也有个煤场。我们去过无数次煤场和他家都找不到。他妻子讲，她也不知道刘慎强在什么地方。后来再去他家里找。刘慎强妻子也不在了。他家大门上了锁一直没有人了。10.证人邵某的证言：2014年的下半年的时候，刘慎强和我的远亲作伴来找我想让我到河北省元氏县找一个煤场。然后一起合作往徐州市龙山水泥厂送煤，并和我讲水泥厂的董事长是他的叔叔，货款结算没有问题。刘慎强让我到元氏县煤炭市场找一个货源，先从煤场拉煤，然后送到龙山水泥厂，等水泥厂结算了，再支付给元氏县的煤场，并承诺一吨煤给我3元的利润。于是我和他开车到元氏县南佐镇找到了经营XX煤场的董某。我介绍他们二人认识，并介绍到刘慎强想从董某的煤场拉煤。然后送到龙山水泥厂。后刘慎强给董某讲龙山水泥厂需要5900大卡以上的面煤。水泥厂的董事长是他叔叔，供应科长是他姑父。煤款结算没有问题。而且量很大。董某和刘慎强谈妥了。刘慎强先从董某的煤场拉走煤，然后送到XX水泥厂。等水泥厂结账了再支付给董某。董某答应我每吨煤给我2元的利润。后刘慎强给我讲，XX水泥厂结算货款必须要有增值税发票。我又给刘慎强找了济宁XX商贸有限公司。他用这个公司的名义和XX水泥厂签订了供煤合同。就这样从2014年的7月份开始，第一次我和刘慎强从董某的煤场拉走了价值80余万元的煤炭。拉到了徐州市贾XX刘慎强找的场地，刘慎强的弟弟刘慎辉在场地给负责配煤，配好以后。全部送到了龙山水泥厂。等到了8月份的时候，刘慎强让我给董某打电话，说厂子给了20万元的承兑汇票，让董某过来拿。董某来了以后，我们3人见了面。刘慎强给我讲，以后供煤业务就他和董某两个人做了，让我退出，我答应了。当时董某问刘慎强剩余的60余万元的煤款怎么办。刘慎强说货款绝对没有问题，等厂子一结算了马上给他。并说以后长期合作，做好了量更大。厂子每月需面煤5万吨，前景很好。董某听了动心了，就答应了刘慎强的要求。后来他们2人展开了合作，我退出了。后来到了2015年初的时候，我听董某给我讲，刘慎强已欠下了他150多万元，让我和他一块找刘慎强要钱。我们2人作伴找过几次刘慎强。刚开始刘慎强以厂子还没有结算煤款为由往后推。后来我们打听到厂子已经将煤款全部给刘慎强了。我们又找到刘慎强，问他为什么厂子将钱给清他了。他为什么不给董某钱。刘慎强见瞒不过去了，就说钱他花到其它地方了，等挣了钱再还给董某。后来刘慎强的电话就打不通了，到他家里找也找不到人了。我听我的远亲给我讲，刘慎强已经失踪了，不在家了，找不到人了。第一次董某让刘慎强拉走了80余万元的煤，只给了20万元的承兑汇票，剩余的60余万元没有结。我在联系董某之前。到龙山水泥厂打听过，董事长和刘慎强是一个村子的，没有特殊关系，按乡亲管董事长叫叔叔。供应科长也是一个远房亲戚。我现在想想，他这么说无非是让我和董某相信他，敢让董某欠账给他。11.证人高某的证言：2013年我与朋友合伙成立济宁XX商贸有限公司，在2014年的时候，徐州市铜山区利国镇马元村的刘慎强挂靠XX商贸有限公司，经营了一年后，兴宸商贸有限公司又由我经营。刘慎强挂靠经营XX商贸有限公司往徐州市XX水泥有限公司供煤炭。所有业务都是刘慎强自己负责。徐州XX水泥有限公司直接与刘慎强计算煤款。结算方式是给付承兑汇票。兴宸商贸有限公司做账时。刘慎强提供承兑汇票的复印件。通过XX商贸有限公司开具增值税发票时，刘慎强通过银行转账结账给我支付费用。刘慎强挂靠XX商贸有限公司经营煤炭时，我公司为刘慎强出具了委托。所有业务由刘慎强负责。所以只有在兴宸商贸有限公司做账时刘慎强提供一下承兑的复印件，一般都不背书。刘慎强供给龙山水泥有限公司的煤是从河北元氏购进的。我给刘慎强供过煤，就是在董某给他供煤时我也给刘慎强供煤了，一直到刘慎强不给XX水泥厂供煤时我也就不供煤了。当时还有别人给刘慎强供中煤和我供的煤都是与董某的煤配煤。刘慎强挂靠我公司与龙XX泥厂的业务都是由他自己完成，就是在他从龙山水泥厂拿回承兑汇票留下复印件进行登记做账，我知道刘慎强还欠着董某的100多万没有给。12.证人吴某的证言：2014年5、6月份的一天，刘慎强到元氏县景华煤场找到我说，要我给他上煤，他说他叔叔在龙山水泥厂是董事长、姑父是供应科的科长，能结算得快、货款准当。之后我给他上了大约3000吨煤价值200万左右，开始结算还行，到剩下67万多元时怎么也不给了。我就到他当地旅店住下两个多月也不给，最后我说你给我了货款我再给你上煤，之后他给了我50多万的承兑，我也没敢再给他上煤了，剩下17万多元就再也没给我。我不给他上煤后知道董某也给他上煤，后来董某也去找他要钱。13.证人马某1的证言：马某2是我父亲，我知道我父亲这张农行卡（卡号62×××72），在2014年至2015年期间有约三十笔款打到了刘慎强的一张农行卡上了，资金约600余万元。刘慎强在我们当地经营一家运输公司，除了结算给他的运费，都是承兑汇票，我打给刘慎强的钱都是承兑贴现的钱。我早就联系不上刘慎强了，刘慎强在我们当地欠了不少人的钱，现在干什么我就不知道了。14.证人刘某1的证言：我在江苏XX运输有限公司，开始负责调度，后来负责公司财务工作。2014年主要负责公司财务工作。XX公司使用的账户有两个，一个是公司的对公账户，账号我不记了。另一个是我在农业银行办理的个人账号，尾号是8111。我父亲叫刘慎强，润隆公司是我父亲的，他是法人。润隆公司结算回来的运费款，承兑汇票贴息变现，是通过一个叫马某1的，一个叫赵葵山，都是徐州本地人。XX公司，2015年4、5月份，具体时间我说不清，因经营亏损垮掉了。我除了在润隆运输公司工作外，2014年我在当地开了一个福彩站。开办福彩站，需要民政部门批准，总投资约十来万元。房子是我一个哥的。按常规应交房租50000元。但我没有出。我开办福彩站实际投资50000元左右。我父亲从他的银行卡上打到我的银行卡上的钱，当时我在运输公司当会计，他给我钱是让我开支的，我没有参与他的煤经营。15.证人杜某1的证言：我和徐州XX运输有限公司没有任何关系。在徐州XX运输有限公司没有担任任何职务，也不是XX公司的股东。因润XX司在法院有官司，法院曾找过我了解有关情况。我才知道刘慎强把我和我们村的刘慎某、刘某2，郝家村的历某几个人在工商部门注册为XX公司的股东了。据我了解刘慎某、刘某2、历林他们也不是股东、我和刘慎某为XX股东的事情于2017年7月27日起诉了刘慎强。徐州市龙XX泥厂老板名叫刘安某，法人叫李善某。刘安某和李善某有关系。李善某刘安某的亲妹夫。刘安华和刘慎强都是马元村的，是远当家子的关系，没有特殊关系，是一般乡亲关系。我和刘慎强平时关系不错，他很义气。但做生意不行，欠了很多的钱。有好多人都找他要账。欠我们村运输户的运费就有70万元左右。欠贾汪运输运费四五十万元左右。铜山人民法院一直在找刘慎强，就是为欠款的事情。在2012年的时候，做煤炭生意一次就赔了80多万，不知道他是怎么做的生意。润隆公司是刘慎强自己的，法人就是刘慎强。润隆公司早在2012年4月份的时候，因经营欠账，法院查扣就不再经营了。刘慎强现在干什么我也不清楚，好几年不在家住了。16.证人刘某2的证言：我与徐州xx运输有限公司没有什么关系，在公司也没有担任什么职务。我在2008年8.9月份，我个人有一部运输车挂靠xx运输车队跑运输挣运费。我没有出资当xx公司的股东。我不清楚xx公司在工商部门注册登记情况，刘慎强注册的这个公司是刘慎强个人的，我们没有出资入股。17.证人刘某3的证言：我2010年到徐州市润隆运输有限公司工作。徐州市xx运输有限公司的法人是刘慎强，因经营不善，支付不起运费以及车贷分期，最后导致徐州市xx运输有限公司解散倒闭。刘慎强经营的徐州市润隆运输有限公司从2012年开始拖欠车运的运费，在2014年底，2015年初徐州市润隆运输有限公司就关门停止经营了，刘慎强2013年从我这里借了五万元加尚欠我的工资，一共欠我十万左右。18.证人刘某4的证言：我认识刘慎强，我们是一个村的。2008年我们自己的车跟着他的车队搞运输，他收管理费，其余的钱给我们。到13年我给他干活的全部钱都没给我。我就找他要钱，开始没有。后来就找不见了，他就躲我们了。欠我们的钱有七八万。他还让我以我的名义让派出所姓张的人作为担保买了车，他一直不还银行的钱。后来铜山信用联社就将我们起诉到徐州云龙区法院，让我们还钱，最后让派出所张还了24.97万。刘慎强欠我的钱后，我经常去找他要钱，不是不见我就是躲了。河北的一个姓董的给他送煤，他不给人家钱，人家就在他门口等他，他就是不见，以后就跑了。我听说差一百多万元。刘慎强在我们这儿欠别人的钱有一千万左右。他让姓董的上煤，就是骗人家，我们这都知道。开始欠我们的钱是给他儿子在韩国上学，买汽车三部、吃喝嫖赌，听说还找个女的，再后来让河北的给他送煤，就是用他的钱还给要钱急的人。19.证人韩某的证言：我认识刘慎强。2011年左右我借钱给他365万，他搞汽车运输。一年以后，我就向他要钱。他不给，我到他家给找他，他就躲找不到他。我还见到你们河北给他送煤的找他要钱，但他也找不到他（2014年、2015年左右，我见过他二三次。）到14年时他就根本没钱了。他借的钱很多，谁的钱也不还。我在法院起诉了他，但他把汽车运输公司的汽车都抵债了，现在他一直躲着我们，找不到他。当时我们扣押20辆车（法院扣押），但最后他将车卖了，法院也执行不了。他就是到处骗钱，弄到钱就不还。13年、14年以后，我们跟他要钱，他说银行不贷给他钱，他也借不上钱。我到外地搞上钱，我才能给你们钱。然后他就是到处骗人家钱，弄谁的钱也给不了。20.证人杜某2的证言：2014年5、6月份的一天，刘慎强找我和他做煤炭生意，我没有钱没有做煤炭的想法，让我借给他点钱，共给了他16万元，开始说一个月还给我，最后到14年7月27日还了6万，8月15日还了10万零一千元，（是通过转账给的多）最后我把一千元又给他了，15年初不记得哪天了，他又到我家借钱，我当时只有信用社的卡有30100元，最后他把我的卡拿走取了钱，到现在这3万也没有还我，好多年了一直没见过他的面。以别人的名义贷款，让公职人员担保购车，结果他不还银行的贷款，银行起诉到了法院，让这些人还了银行的贷款，刘慎强把这部分人都坑了，21.证人厉洪某的证言：我认识刘慎强，2014年7、8月份，我把我家的那部大货车给了他。他给我打了一张55万元的欠款条，55万一直没还，就是还了点贷款。银行催我我就催他让他还贷。我和他没有别的贷款。22.证人彭某的证言：14年8月15日-12月26日，刘慎强先后分15笔给你农行卡（尾号7517）打款21.6万，刘慎强14年借我100多万元，但是还不了我的钱。我一个劲的去找他，他答应每个月还我3.6万元。但最后不给了。以后再去找他就找不到人了，还欠我100多万元，15年3月份，他最后给了我3.6万元。他借我钱，开始他说搞经营运输，他还说用徐州市的一套房子作抵押，等到刘慎强不给钱了，找到抵押的房子才知道他已把房子卖给了别人。23.证人周某的证言：14年8月26、27、29日三次给我打款，我是接煤生意的，这应该是煤款。但不认识刘慎强，这应该是别人联系的业务，他给我打的款。24.法院民事诉讼案卷材料，（1）2014年5月17日江苏省徐州市铜山区人民法院就徐州梦XX兄弟贸易有限公司诉徐州XX运输有限公司（法人代表刘慎强）买卖合同纠纷一案，作出（2014）铜茅民初字第41号民事判决：徐州润隆运输有限公司须在判决生效十日内支付原告货款463500元及逾期利息；2014年11月25日作出（2014）铜执字第2964号执行裁定书：2014年8月7日查封被执行人苏Ｃ×××××号、苏Ｃ×××××号大型汽车两辆，查找不到被执行人法定代表人，未发现其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。（2）2014年10月23日江苏省徐州市铜山区人民法院就郭春某诉徐州XX运输有限公司买卖合同纠纷一案，作出（2014）铜茅民初字第99号民事判决：徐州润xx输有限公司须在判决生效十日内支付原告货款130295元；2015年6月10日江苏省徐州市铜山区人民法院依据郭春某的执行申请，作出（2015）铜执字第165号执行裁定书：查封被执行人苏Ｃ×××××、苏Ｃ×××××、苏Ｃ×××××号大型汽车，查找不到被执行人法定代表人及查封车辆，未发现其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。（3）2015年3月10日山东省枣庄市台儿庄区人民法院就张明玲诉徐州xx运输有限公司、刘某1货款纠纷一案，作出（2015）台商初字第14号民事调解书：徐州xx输有限公司、刘某1欠原告货款167050元，分三次给付完毕。逾期不还按银行贷款利率四倍支付滞纳金。（4）2015年6月3日江苏省徐州市铜山区人民法院就徐州xx汽车销售有限公司诉徐州xx运输有限公司（法人代表刘慎强）修理、重做、更换纠纷一案，作出（2015）铜茅民初字第469号民事判决：徐州xx运输有限公司须在判决生效十日内支付原告施救费2000元、维修费49800元，合计51800元。原告对被告所有的苏ＣＮ2212号重型半挂车、苏Ｃ×××××号挂车享有留置权，如被告判决生效两个月内未履行支付义务，原告有权就留置财产拍卖、变卖价款优先受偿；2016年6月24日作出（2015）铜执字第3299号执行裁定书：查封并拍卖了苏ＣＮ2212号重型半挂车，于2015年8月30日将被执行人徐州xx运输有限公司列入失信被执行人名单，无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。（5）2015年6月24日江苏省徐州市铜山区人民法院就韩某诉徐州xx运输有限公司、刘某1民间借贷纠纷一案，作出（2015）铜茅民初字第596号民事调解书：徐州xx运输有限公司、刘某1偿还原告借款204万元。逾期不还按银行贷款基准利率计算至实际支付日。刘某1对其中15万元承担连带责任；2016年6月14日作出（2015）铜执字第4097号执行裁定书：查封被执行人苏Ｃ×××××号大型汽车等车辆，2015年10月22日将被执行人徐州xx运输有限公司、刘某1列入失信被执行人名单，未发现其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。（6）2015年10月29日江苏省徐州市铜山区人民法院就王某诉刘某、李某3、刘慎强民间借贷纠纷一案，作出（2015）铜茅民初字第1025号民事判决：被告刘某（刘慎强之子）、刘慎强偿还原告王某借款本金20万元及利息，被告李某2（刘某妻子）承担连带清偿责任。（7）2017年5月26日江苏省徐州市铜山区人民法院就徐州风顺轮胎有限公司诉徐州润xx输有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，作出（2016）苏0312民初5851号民事判决书：徐州xx运输有限公司须在判决生效十日内支付原告货款288450元。以上法院民事诉讼及执行案卷材料，证实刘慎强及其经营的xx运输有限公司涉及多起民事纠纷。在法院作出判决后均未发现其他可供执行财产，没有能力执行。25.情况说明、调取证据通知书、龙山公司提供的相关材料，元氏县公安局经侦大队出具说明：2016年10月19日在徐州市龙山水泥有限公司（简称龙山水泥厂）调取被告人刘慎强以济宁兴宸商贸有限公司与龙山水泥厂发生煤炭业务相关资料时，xx水泥厂李姓负责人以单位印章被带往外地为由，拒绝在调取相关资料上加盖印章；2018年1月在xx水泥厂调取被告人刘慎强以济宁xx商贸有限公司与xx水泥厂发生煤炭业务的资料时，厂房以账务账目已销毁为由，拒绝提供。26.还款协议及收条。证实2020年3月1日被告人刘慎强与被害人董某签订还款协议并给付20万元煤款，剩余718000元未付、以上证据，本院予以认定。对于被告人刘慎强及其辩护人所称被告人主观上不具有非法占有的目的，客观上没有骗取对方当事人的财物，本案系经济纠纷的辩解意见，经查，被告人刘慎强在隐瞒其大量负债，缺乏合同履行能力的情况下，以和xx公司的董事长、采购科长有亲属关系，双方合作向该厂供煤，前景好、可以及时煤款结算，取得董某的信任，与被害人董某发生多次业务关系，在xx公司已结算完毕后，刘慎强先是谎称xx公司没有结算来推辞，后在董某得知xx公司已经给刘慎强结算了煤款的事实后，刘慎强采取了关闭手机、离开居住地等方式进行躲避、藏匿等方式拒不偿还被害人董某的债务，足以认定被告人刘慎强主观上具有非法占有他人财物的目的。被告人刘慎强在履行合同过程中，在没有实际履行能力的情况下，收到对方当事人给付的货物并且已经全部结算货款后，用于偿还个人债务并采取逃匿等方式拒不偿还被害人董某的煤款，有被告人的供述、被害人陈述及证人证言所证实述及足以认定其行为已构成合同诈骗罪，对该辩解及辩护意见本院不予采信。对于辩护人在庭审中所提出的管辖问题，因本案被害人董某经营的煤场为于元氏县，因被告人刘慎强实施合同诈骗给被害人造经济损失，犯罪结果发生地在元氏县，故本院有管辖权，对该辩解意见本院不予采信。",
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"贵州省兴义市人民检察院指控：被告人王爱民因为赌博欠下赌债，为偿还赌债，王爱民向被害人谭某、田某、李某甲、邹某购买废旧钢材后谎称过后付款，王爱民将向谭某、田某、李某甲、邹某购买的废旧钢材卖掉后将其与谭某、李某乙、邹某、田某联系时使用的电话号码停止使用，致使被害人谭某、李某乙、邹某、田某联系不上王爱民而无法要回货款。具体犯罪事实如下：1、2019年4月6日和2019年4月7日，王爱民向在兴义市经营废旧金属的被害人谭某以每吨2,180元的价格分两次分别购买50.54吨、39.05吨废旧钢材，王爱民将上述废旧钢材拉至云南省曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司（以下简称曲靖呈钢有限公司）销售，未支付谭某货款195,306.2元。2、2019年4月6日，王爱民向在兴义市办事处经营废旧金属的被害人田某以每吨2,100元的价格收购26.52吨废旧钢材，王爱民将上述废旧钢材拉至曲靖呈钢有限公司销售，未支付田某货款55,692元。3、2019年4月8日，王爱民向在兴义市经营废旧金属的被害人李某甲以每吨2,240元的价格收购49.52吨废旧钢材，王爱民将上述废旧钢材拉至曲靖呈钢有限公司销售，未支付李某甲货款110,924.8元。4、2019年4月7日，王爱民向在兴义市经营废旧金属的被害人邹某以每吨2,190元的价格收购48吨废旧钢材，王爱民将上述废旧钢材拉至曲靖呈钢有限公司销售，未支付邹某货款105,120元。综上，王爱民诈骗数额合计467,043元。上述指控，贵州省兴义市人民检察院提供了书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，被告人供述和辩解等证据证实，以被告人王爱民的行为构成诈骗罪，提请本院对其在有期徒刑八年以上十年以下量刑，并处罚金。被告人王爱民对指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，提出“指控的犯罪数额应当扣除运输费等费用”的辩解意见。辩护人提出“1、诈骗的废旧钢材数量应当以在厂家过磅的数量为准；2、应当委托物价认定部门对本案涉案的废旧钢材进行价格认定；3、王爱民主观上没有诈骗的故意；4、若王爱民的行为构成犯罪，应当构成合同诈骗罪；5、王爱民有坦白情节”的辩护意见。经审理查明：2019年4月初，被告人王爱民为偿还赌债，隐瞒真相，分别与被害人谭某、田某、李某甲、邹某口头约定向四人收购废旧钢材，待销售后再支付货款。王爱民骗取谭某、田某、李某甲、邹某废旧钢材共212.16吨，后王爱民将骗得的钢材出售，共获利458,888元。王爱民将所得款项全部用于偿还其个人赌债。后王爱民将其与谭某、李某乙、邹某、田某联系时使用的电话号码停止使用并逃匿。具体犯罪事实如下：一、2019年4月6日至7日，被告人王爱民在兴义市乌沙村三组谭某废旧金属回收店分二次骗取被害人谭某废旧钢材50.06吨、38.95吨。后王爱民将前述废旧钢材出售给曲靖呈钢有限公司，分别得款112,630元、84,910元。上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证实：1、被害人谭某提供的过磅照片证实：谭某被骗废旧钢材两次在销售给王爱民时过磅净重，分别为50.54吨、39.05吨。2、曲靖呈钢有限公司单据证实：2019年4月7日11时许，供货商王爱民以2,250元／吨的价格向曲靖呈钢有限公司出售净重50.06吨的废钢，总金额112,630元，运输该批废钢车辆车牌号为云Ｄ×××××。2019年4月8日14时许，供货商王爱民以2,180元／吨的价格向曲靖呈钢有限公司出售净重38.95吨的废钢，总金额84,910元，运输该批废钢车辆车牌号为云Ｄ×××××。3、证人陈某（曲靖呈钢有限公司总经理助理，下同）证言：2019年4月7日11时许，王爱民以2,250元／吨的价格向我公司出售50.06吨废钢，总金额112,630元；2019年4月8日14时许，王爱民以2,180元／吨的价格向我公司出售38.95吨废钢，总金额84,910元。4、证人韩某证言：2019年4月5日中午，王爱民打电话给我叫我第二天到乌沙装废铁。第二天早上，我与何某、高光强、韩朝伍、范情芬、夏陆强到乌沙高速路旁谭某放废旧钢材的场地装废旧钢材到一辆王爱民叫来的大货车上，装车费用每吨40元，谭某也在场，这一次算装了50吨废旧钢材。次日，我叫何某、高光强、夏陆强以及另外两个工人到谭某的场地继续给王爱民装废旧钢铁，我没去，这一次算装了39吨废旧钢材。5、证人何某证言：2019年4月6日，韩某叫上我、韩明兴、范情芬、高光强、夏陆强到乌沙街上谭某收废旧钢材的地方装一车废旧钢材，装车费用每吨40元。次日，我、高光强、夏陆强以及两个我不认识的男子按照王爱民的要求又到谭某的店又装了一车废旧钢材。两次装车都是王爱民和韩某联系，韩某再叫上我们的。两次装废旧钢材的车都是红色卡车。6、被害人谭某陈述：2019年3月，王爱民到兴义市乌沙村一组我家经营的旧金属回收仓库向我收购废旧钢材，当时交易已完成。2019年4月5日，王爱民打电话和我口头约定好以2,180元／吨的价格向我收购废旧钢材，次日8时许，王爱民叫来一辆货车拉走50.54吨废旧钢材；4月7日8时许，王爱民叫来一辆货车来又拉走了39.05吨废旧钢材。按我和王爱民的约定，他总共应支付195,306元的货款给我，王爱民说他于4月8日支付。我催了王爱民几次未果，再后来就联系不上他了。我卖给王爱民废旧钢材时只用手机拍下了过磅的照片，过磅单被他拿走。我打听到王爱民从我处收购的废旧钢材被他拉到曲靖呈钢有限公司卖了。王爱民喊来的货车车牌号分别为云Ｄ×××××、云Ｄ×××××。王爱民的微信账号为×××，微信昵称“众人寻你千百度”，电话号码为151××××1129。7、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市乌沙村三组谭某废旧金属回收店。8、辨认笔录证实：谭某从十二张不同男性照片中辨认出王爱民系骗走其废旧钢材的男子。9、被告人王爱民供述和辩解：2019年4月6日，我在乌沙向谭某买了一车共50多吨废旧钢材，约定收购价1,880元／吨，共计9万多元；2019年4月7日，我再次向谭某购买一车39吨多废旧钢材，约定收购价1,800元／吨，共7万多元。这两笔钱我都没有支付给谭某。两车废旧钢材被我拿到曲靖呈钢有限公司卖得18万元左右。二、2019年4月6日，被告人王爱民在兴义市骗取被害人田某废旧钢材26.52吨。后王爱民将其中的10.44吨废旧钢材出售给曲靖呈钢有限公司，得款20,880元；剩余的16.08吨废旧钢材以2,100元／吨的价格在兴义市出售给他人，得款33,768元。上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证实：1、被害人田某提供的过磅照片证实：田某被骗废旧钢材在销售给王爱民时过磅净重为26.52吨，过磅车辆尾号8158。2、曲靖呈钢有限公司单据证实：2019年4月9日8时许，供货商王爱民以2,000元／吨的价格出售净重10.44吨的废钢给曲靖呈钢有限公司，总金额20,880元，运输该批废钢车辆车牌号为云Ｄ×××××。3、证人陈某证言：2019年4月9日9时许，王爱民以2,000元／吨的价格向我公司出售10.44吨废旧钢材，总金额20,880元。4、被害人田某陈述：我在兴义市收购废品。2018年3月，我和王爱民做了一单收废旧钢材的生意，钱货两清。2019年4月6日15时许，王爱民和我口头约定，他以2,100元的价格向我收购26.52吨废旧钢材，并于2019年4月10日前支付我货款，王爱民找来一辆红色大卡车从我的废品店将废旧钢材拉走。过了约定支付货款日期，我就联系不上王爱民了，他没有支付我货款。王爱民联系电话为151××××1129。5、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市。6、辨认笔录及照片证实：田某从十二张不同男性照片中辨认出王爱民系骗走其废旧钢材的男子。7、被告人王爱民供述和辩解：2019年4月4日至4月15日期间，我向坝佑的田某买了27吨左右废旧钢材，我和田某约定单价为1,800元／吨，我欠了他总共5万元左右。我没有支付货款给田某。另，被告人王爱民当庭供述其将该批废旧钢材的一部分出售给了曲靖呈钢有限公司，剩下的部分以2,100元/吨至2,200元/吨的价格在兴义市进行销售。三、2019年4月8日，被告人王爱民在兴义市光辉社区河滨路镇卫生院对面被害人李某甲经营的废旧回收店，骗取李某甲废旧钢材49.08吨。后王爱民将前述废旧钢材出售给曲靖呈钢有限公司，得款102,570元。上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证实：1、被害人李某甲提供的过磅照片证实：李某甲被骗废旧钢材在销售给王爱民时过磅净重为49.52吨。2、曲靖呈钢有限公司单据证实：2019年4月9日11时许，供货商王爱民以2090元／吨的价格出售净重49.08吨的废钢给曲靖呈钢有限公司，总金额102,570元，运输该批废钢车辆车牌号为云Ｄ×××××。3、证人陈某证言：2019年4月9日11时许，王爱民以2,090元／吨的价格向我公司出售49.08吨废旧钢材，总金额102,570元。4、被害人李某甲陈述：我在兴义市光辉社区货场路经营正辉回收物店。好几年前我就认识王爱民了，我们之前有多次合作。2019年4月7日15时许，王爱民和我约定向我购买一车废旧钢材，他安排车来拉到云南省曲靖市卖掉后过三四天支付我货款。2019年4月8日8时许，王爱民安排一辆云Ｄ×××××号卡车来我店内拉货，过磅净重49.52吨，约定单价2,240元／吨，共价值110,600元。4月9日11时许，司机将货拉到曲靖过磅是49.08吨。之后我多次联系王爱民支付货款给我，开始他叫我等几天，后来我就联系不上王爱民了。王爱民的电话号码为151××××1129。5、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市光辉社区河滨路镇卫生院对面李某甲经营的废旧回收店。6、辨认笔录及照片证实：李某甲从十二张不同男性照片中辨认出王爱民系骗走其废旧钢材的男子。7、被告人王爱民供述和辩解：2019年4月4日至4月15日期间，我在威舍向李某甲购买48吨左右废旧钢材，我和李某甲约定单价为1,880元／吨，差了8万多元未付，这批钢材被我拉去卖给曲靖呈钢有限公司了。四、2019年4月7日,被告人王爱民在兴义市光辉社区威黄路14号被害人邹某经营的废旧物品回收店，骗取邹某废旧钢材47.55吨。后王爱民将前述废旧钢材出售给曲靖呈钢有限公司，得款104,130元。另查明，被告人王爱民在归案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的下列证据证实：1、被害人邹某提供的过磅照片证实：邹某被骗废旧钢材在销售给王爱民时过磅净重为48吨。2、曲靖呈钢有限公司单据证实：2019年4月8日11时许，供货商王爱民以2,190元／吨的价格出售净重47.55吨的废钢给曲靖呈钢有限公司，总金额104,130元，运输该批废钢车辆车牌号为云Ｄ×××××。3、证人韩某证言：2019年4月7日，王爱民叫我找一帮人在威舍农化公司对面装废旧钢材，当场装车的人是韩明星、龙道极、龙道兴、雷明学、韩明高以及一个雷明学叫来的人，这一次算装了48吨的铁。4、证人陈某证言：2019年4月8日12时许，王爱民以2,190元／吨的价格向我公司出售废钢47.55吨，总金额104,130元。5、被害人邹某陈述：2019年4月5日至6日，收废旧钢材的王爱民打电话和我约好，我出售一车废旧钢材给他。2019年4月7日8时许，王爱民带了一辆云Ｄ×××××号大卡车到我经营的废旧物品回收店，我们约定以2,190元／吨的价格出售废旧钢材给他，当时过磅废旧钢材净重48吨，总价105,120元，约定于4月11日支付货款。4月10日起，我就联系不到王爱民了。王爱民收去的废旧钢材被他拉到曲靖市卖了。王爱民的电话号码为151××××1129。6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片证实：本桩案发地点位于兴义市光辉社区威黄路14号邹某经营的回收废旧物品回收店。7、辨认笔录及照片证实：邹某从十二张不同男性照片中辨认出王爱民系骗走其废旧钢材的男子。8、被告人王爱民供述和辩解：2019年4月4日至4月15日期间，我在威舍向邹某购买48吨左右废旧钢材，我和邹某约定单价为1,880元／吨，我差了邹某8万多元货款。另，本案有公诉机关提供，侦查机关依法收集，经庭审举证、质证，并查证属实的综合证据如下：1、人口基本信息登记表证实：王爱民生于1972年8月8日，作案时已达刑事责任年龄。2、在逃人员登记表、抓获经过、查获经过证实：2019年8月6日，王爱民被登记为在逃人员。2019年8月13日，广东省清远市公安局连州丰阳公安检查站民警对一辆湖南牌照小轿车检查时，查获王爱民，并于当日将王爱民移交广东省连州市公安局。3、羁押证明证实：2019年8月14日至2019年8月18日，王爱民被临时羁押于广东省连州市看守所。4、转账记录、银行交易流水证实：2019年4月8日至10日，王爱民的中国农业银行股份有限公司兴义市支行卡号62×××71三次收到曲靖呈钢有限公司转账货款112,630元、189,040元、123,450元；王爱民转存取走310,000元、124,500元。5、电话通话清单证实：2019年5月22日，王爱民使用的电话号码151××××1129出现在广州市；2019年7月1日，又分别出现在广州市、黔西南州。6、证人王某（王爱民之堂姐）证言：截至2019年5月23日，我一直联系不上王爱民。2019年清明节左右，王爱民到我家，说他经济周转不开，向我借款0.9万元。王爱民在兴义市小寨租了一个场地经营废旧金属回收，每年可能有10万元收入。7、证人张某（曲靖呈钢有限公司过磅员）证言：2019年4月7日、8日，王爱民拉了两车废旧钢材到我这里来过磅。我公司的流程是，货运司机将车开到过磅处，我对货物进行查验并登记，按照司机提供的单据将供应商姓名按照查验的情况填写种类，再按照过磅情况填写单据，之后二次过磅，所有的称量数据都以二次过磅的数据为准，之后由司机核对好数据后由财务按照供应商的要求支付货款。我不认识王爱民，只是看到过名字。过磅处的数据会存在误差，在千分之三的范围都属于正常误差。8、证人陈某证言：我和王爱民没有直接见过面。我公司已将最近五次王爱民拉来的废旧钢材款通过网上银行转账打到了王爱民指定的开户姓名王爱民、开户行是中国农业银行62×××71的账户上。2018年4月8日、9日、10日，分别支付112,630元、189,040元、123,450元。9、证人李某3证言：2016年起，王爱民租我的位于兴义市小寨的场地经营废旧金属回收，租金2万元／年，2019年的租金、水电费王爱民都没有付给我，他欠了我11,000元。2019年5月23日11时许，王爱民打电话告诉我，他赌钱输了，不租我的场地了，欠我的租金用场地内的打包机、切片机、一台报废的铲车以及一些铁来抵账，说他在昆明，不会回来了。让我将抵账多出的部分拿给他妹妹，我叫他和我当面算清楚，他说他在缅甸。王爱民的电话号码为151××××1129。10、被告人王爱民供述和辩解：我之前在兴义市小寨经营收购废旧品的店铺。2018年11月的一天，我在火车上遇到一个叫李歌的四川人，他说他在缅甸赌钱赢了很多钱，我跟他偷渡到缅甸赌钱输了，而且欠了李歌的钱，我写了一张欠条给他，约定于2019年4月还钱。2019年4月4日，李歌打电话叫我准备好连本带息40万元，他于2019年4月15日安排人过来拿，随即我就去给谭某、李某乙、邹某、田某买废旧钢材来卖了将所得钱款全部拿去还了赌债。后来我将用于与谭某等人联系的151××××1129的电话号码换了，目的是让他们几个找不到我，并且给兴义市的房东说将房子给我姐姐住，我因在外面打牌输钱了要去躲一下。我打算去打工挣钱还给谭某等人。针对公诉机关以及辩护人所提关于本案定性以及犯罪数额、辩护意见等，本院综合评析如下：1、本案中，被告人王爱民与被害人达成口头协议，约定由被害人将废旧钢材先交付给王爱民进行变卖后，王爱民再支付货款。王爱民接收了被害人交付的废旧钢材并进行变卖，将所得赃款用于偿还个人赌债后逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。公诉机关指控王爱民犯诈骗罪的罪名不当，应依法予以变更。辩护人所提“若王爱民的行为构成犯罪，应当构成的是合同诈骗罪”的辩护意见成立，予以采纳；所提“王爱民主观上没有诈骗的故意”的辩护意见不成立，不予采纳。2、本案中，被告人王爱民的主观目的是以非法占有为目的，骗取被害人的废旧钢材后进行变卖获取钱财并偿还其所欠赌债。而王爱民在与被害人口头协议时约定的货款，是为了隐瞒其骗取废旧钢材的事实，即王爱民主观并非骗取其承诺支付给被害人的货款，故本案中认定王爱民的犯罪数额应当以其交付的钢铁的价值为准。废旧钢材的价格属于市场调节价，本案中，王爱民将所骗取的废旧钢材销售至曲靖呈钢有限公司，销售的价格均属合理的市场调节价，故应当按照该销售价格进行确定，故辩护人所提“应当委托物价认定部门对本案涉案的废旧钢材进行价格认定”的辩护意见不成立，不予采纳。3、公诉机关指控第一桩二次骗取被害人谭某废旧钢材、第三桩骗取被害人李某甲废旧钢材、第四桩骗取被害人邹某废旧钢材，三被害人陈述以及所提供的过磅单所载被骗废旧钢材数量，与曲靖呈钢有限公司的销货清单上所载钢铁数量存在一定合理的差值，本案中，在存在该合理差值时，故该三桩应当以王爱民实际销赃所得进行认定。指控第二桩骗取被害人田某废旧钢材，被害人田某陈述其被骗钢铁共计26.52吨，被害人田某所提供的过磅单显示亦为26.52吨，被告人王爱民供述本桩骗取田某钢材共计27吨左右，且王爱民当庭供述有十多吨生铁以每吨2,100元至2,200元的价格在兴义市另行销售，曲靖呈钢有限公司的销货清单所载本桩王爱民销售的废旧钢材的数量为10.44吨，销售单价为2000元／吨，故该桩应当认定王爱民骗取田某废旧钢材数量为26.52吨，犯罪金额应当认定为10.44吨×2,000元／吨＋（26.52吨-10.44吨）×2,100元／吨＝54,648元。4、被告人王爱民所提“指控的犯罪数额应当扣除运输费等费用”的辩解意见，经查，王爱民在骗取他人钢材后将赃物变现所产生的费用，属于其犯罪成本，不能进行扣除，该辩解意见不成立，不予采纳。辩护人所提“王爱民有坦白情节”的辩护意见成立，予以采纳。",
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        "fact": "经审理查明，2018年10月31日，被告人曹小军利用自己的身份证和驾驶证，以每日200的租金从广河县俊达汽车服务有限公司和政分公司租赁了一辆车牌号为×××的白色马自达昂克赛拉轿车。12月1日，曹小军伪造了该车的行驶证，向临洮县振强顺通汽车公司抵押借款50000元，将骗取的借款用于购车和个人消费。后广河县俊达公司发现曹小军将该车用于抵押借款，遂于2019年1月24日报警。经和政县公安局电话传唤，曹小军于3月18日到公安局接受调查。案发后被告人曹小军的亲属退还了骗取的抵押借款50000元，取得了被害人腾某的谅解，广河县俊达汽车服务有限公司亦领回了骗租的×××的白色马自达昂克赛拉轿车。经和政县价格认定中心认定，×××白色马自达昂克赛拉轿车价值81000元。被告人曹小军当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人曹小军构成合同诈骗罪的罪名认定无异议，但辩护人对被告人曹小军抵押借款行为构成诈骗罪有不同意见，理由如下：《中华人民共和国刑法》第266条诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪是指行为人主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。就本案而言，不能证明被告人曹小军向临洮县振强顺通公司（以下简称抵押公司）抵押借款5万元的行为存在直接故意欺诈并占有钱财不还的非法目的。被告人曹小军为了获取5万元周转资金，将案涉车辆抵押给了抵押公司。本案中，被告人将自己租赁的车辆进行抵押借款是由于其家境困难，苦于资金周转不灵，加之被告人法律意识淡薄就伪造了案涉车辆的行车证，向临洮县抵押公司借款5万元，用以正经生意创业干一番，以改变穷困潦倒的处境。被告人取得5万元借款后，其中5000元按照约定支付给了抵押公司利息款，剩余的45000元进行了投资和偿还租金。其中，被告人在上海购买了二手车准备赚钱，可是被告人由于没有经验，最终亏损10000元卖掉了二手车。这与其他恶性犯罪而言，被告人主观恶性不大，被告人没有将5万元借款用来进行无度挥霍。从被告人曹小军按照约定向租赁公司支付租金、向抵押公司支付利息的事实表明，被告人曹小军不存在非法占有钱款不还的直接故意。二、本案被告存在酌定从轻处罚的情节。1.被告人曹小军认罪、悔罪态度好。被告人曹小军对指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪。被告人曹小军在羁押期间委托家属将5万元借款退还给了抵押公司，涉案租赁的车辆退还给了租赁公司，临洮县振强顺通公司作为受害人向公安机关出具了一份谅解书，请求司法机关从轻处罚被告人曹小军。2.被告人曹小军本人健康状况不好，患有肝炎。3.被告人曹小军家庭十分困难，其有两个未成年的孩子，大的一岁半、小的2个多月，两个未成年的孩子需要抚养。4.由于本案可适用“被告人自愿认罪案件”简化审理程序，依据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条规定，人民法院对自愿认罪的被告人酌情予以从轻处罚。根据被告人曹小军犯罪事实、情节、认罪悔罪态度、积极赔偿损失等综合考量，建议适用缓刑，给其一次改过自新的机会。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明：书证被告人曹小军户籍证明，受案登记表，扣押决定书，情况说明，侦破报告，提取笔录，伪造的×××机动车行驶证，×××马自达轿车合格证，租赁合同，汽车抵押合同，二手车购车协议，借条，车辆租赁费微信转账记录截图照片，收条、领条，谅解书等；被害人腾某陈述；证人石某、裴某、李某、马某1、韩某、马某2证言；被告人曹小军供述和辩解：和政县价格认证中心和价认字（2019）03号价认证书；现场勘查笔录及照片；视听资料等。上列证据来源合法，内容客观真实，与待证事实之间具有密切联系，被告人曹小军亦不持异议，能够作为定案的依据，本院予以确认。",
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        "fact": "宿迁市宿城区人民检察院指控，2019年3月8日至3月14日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，先后以租赁、出售为名，与被害人程某、徐某、施力暄、汪某乙签订房屋租赁、房屋买卖合同，骗取对方当事人合同价款合计人民币1932400元，其中已收取人民币52100元，未付余款合计人民币1880300元。具体事实分述如下：1.2019年3月8日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，与被害人程某签订合同总价为人民币16800元的房屋租赁合同，收取被害人程某租房押金人民币2000元，未付余款人民币14800元；2.2019年3月12日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，与被害人徐某签订合同总价为人民币15600元的房屋租赁合同，收取被害人徐某租金人民币10100元，未付余款人民币5500元；3.2019年3月13日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，与被害人施力暄签订合同总价为人民币950000元的房屋买卖合同，收取被害人施力暄购房定金人民币20000元，未付余款人民币930000元；4．2019年3月14日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，与被害人汪某乙签订合同总价为人民币950000元的房屋买卖合同，收取被害人汪某乙购房定金人民币20000元，未付余款人民币930000元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。起诉及发表公诉意见认为被告人娄义以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，要求以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人娄义曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人娄义对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为未实际取得的部分不构成犯罪未遂。被告人娄义的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为未付余款不应当认定为未遂；被告人娄义有坦白、当庭认罪等情节，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年3月8日至3月14日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，先后以租赁、出售为名，通过中介机构居间介绍分别与被害人程某、徐某、施力暄、汪某乙签订房屋租赁、房屋买卖合同，骗取对方当事人租金、定金等合计人民币52100元。具体事实分述如下：1.2019年3月8日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，通过中介机构居间介绍与被害人程某签订房屋租赁合同，骗取被害人程某押金人民币2000元。2.2019年3月12日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，通过中介机构居间介绍与被害人徐某签订房屋租赁协议，骗取被害人徐某租金人民币10100元。3.2019年3月13日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，通过中介机构居间介绍与被害人施力暄签订房产转让协议，骗取被害人施力暄定金人民币20000元。4．2019年3月14日，被告人娄义谎称宿迁市宿城区树人花园18幢1单元301室是其名下房产，通过中介机构居间介绍与被害人汪某乙签订房地产买卖居间协议及房某，骗取被害人汪某乙定金人民币20000元。另查明，被告人娄义于2019年3月15日被公安机关抓获。上述事实，有被告人娄义在公安机关的供述，被害人程某、徐某、施力暄、汪某乙的陈述，证人黄某、叶某、葛某、娄某等人的证言，公安机关制作或者调取的到案经过，微信聊天记录截图，房地产买卖居间协议、房某、房产证、房屋租赁协议、房屋租赁合同、房产转让协议等复印件，微信、支付宝转账明细，扣押决定书，扣押清单及扣押物品照片，辨认笔录及照片，搜查笔录，电子物证检查工作记录，刑事判决书，出所登记表，违法犯罪查询情况，户籍信息等证据证实，足以认定。",
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            "224-0-0"
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        "charge": "合同诈骗",
        "prison_time": 16,
        "id": 101
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    {
        "fact": "民权县人民检察院指控：2019年1月1日，被告人赵道磊谎称，其租住的民权县盛世名门二期22栋1单元302房、连同另外一车库，是自己的房子，经高某介绍，与被害人代某签订房屋转让协议，将上述房屋以60万元的价钱卖给代某，后陆续得赃款498200元。被告人赵道磊为欺骗代某，还交给代某一本假房产证，代某发现被骗后报警。上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人赵道磊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处四年半至五年半有期徒刑，并处罚金。庭审中调整量刑建议为有期徒刑八年，并处罚金。被告人赵道磊自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。庭审中辩称当时签了合同，应是合同诈骗罪。辩护人王双发表的辩护意见是，1.被告人赵道磊与被害人签订了《房产转让协议书》并收取被害人购房款，系在合同签订、履行过程中涉嫌犯罪，从客观违法性及构成要件方面进行分析，符合合同诈骗罪的构成特征而非诈骗罪；2.被告人赵道磊骗取被害人购房款的行为不仅侵犯了被害人的财产所有权，还侵犯了合同管理秩序；3.从法条竞合角度分析，合同诈骗罪为特殊法条应优先适用；4.被告人赵道磊系初犯偶犯，没有前科，表现良好，应酌定从轻处罚；5.被告人赵道磊如实供述罪行，可以从轻处罚；6.被告人认罪、悔罪态度好，自愿认罪认罚；7.被告人赵道磊犯罪情节较轻，主观恶性小，应从轻处罚；8.被告人赵道磊系经济犯罪，社会危害性、人身危害性较小。建议在合同诈骗罪范围内从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年1月1日，被告人赵道磊将其租住的民权县盛世名门二期22栋1单元302房连同配房，转让给代某，并与代某签订了房屋转让协议，协议约定被告人赵道磊将前述房屋有偿转让给代某，价款66.9万元；赵道磊保证转让的房屋与他人无争议等条款；并在收到30万元预付款后承诺2019年5月5日无条件过户给被害人代某。协议签订后被告人陆续得赃款49.82万元。后被告人赵道磊交给代某一本假房产证，代某发现被骗后报警。上述事实，由公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人赵道磊的供述和辩解，证明2017年冬季其租住民权县东区盛世名门二期22号楼1单元302房间，租金是每年1.2万元，因做生意资金不够，就想着用租住的这套房骗点资金，正好其朋友高某说他的一条檩代某买房。2019年1月1日上午11点左右，高某领着代某去盛世名门二期看商品房，代某也相中这套房了，通过协商这套房加上车库总共60万元，首付30万元，下余的房款3年还清，其保证在2020年1月1日前给代某过户房产证，当天给其15万元，签订了购房协议，下午代某又给其5万元。第二天代某又给其10万元，以后一年内代某又陆续给其将近20万元，总共其收到代某房款将近50万元。过了几天，其花600元在网上购买了写有代某名字的房产证，也就是给代某办成了假的过户房产证。2020年1月1日前后，正好其开车去民权县北关镇，在北关北村社区信用社(农商银行)附近把在网上购买的假房产证交给代某。2020年4月份一天，代某说那个房产证是假的，查不到信息。其就答应代某马上处理这事，如果办不好房产证就退款，正好商丘市梁园区卖车的朋友任某来找其办事，当时其没有在民权，其就在电话上让任某顶替假房东袁浦，想法拖延代某几天，其让任某领着代某到民权县房管局办理过户手续了。后来任某给其打电话说“这个事不是小事，我拖不住了，你赶快想法”，其给任某说“这个事我摆平了，没有你的事”，后来任某给其发语音说他在北关，其没有敢回信息，想不到没有几天就被民警抓住了。任某是卖车的，其在任某那买一辆车，按照任某给其的车价，其欠4万元，其认为任某比外边贵4万多元，就不想还任某这个款。因为任某帮忙给其拖住代某几天，其就又还他将近1万元，现在还欠任某多少钱弄不清了。其诈骗代某的房款49.82万元借给人家了，也有用在日常开销，具体花给谁了其记不清。2.被害人代某的陈述，证明去年春节前一天，通过高某介绍认识北关镇李馆东村赵道磊，高某说赵道磊在民权县盛世名门二期22号楼1单元有一套商品房，急着用钱想出售。2019年1月1日上午，其和妻子王某、一条檩高某一块看房，赵道磊是用他的指纹开的锁，这套房已经装修了，赵道磊说这套房是两年前买一个叫袁浦的，房产证现在是袁浦的名字，袁浦还没有给他过户。当时协商全款66.9万元，先交首付30万元，剩下的款3年还清。之后签订了房产转让协议书，给赵道磊10万元的现金，高某通过他的手机转给赵道磊20万元，赵道磊答应在2019年5月5日给其办理房产过户手续。之后赵道磊不断催要下余房款，其就通过微信转款19.82万元。其给赵道磊打电话催他办理房产过户手续，赵道磊一直找理由推拖着不给办理过户，直到春节前才给不动产证书(房产证)，查一下发现房产证是假的。今年4月10日，其就逼着赵道磊办理这套房的过户手续，赵道磊看没有法了给其袁浦的电话163××******，袁浦也说这套房是他的，是他卖给赵道磊了，答应给其办理过户，袁浦找各种理由就是不给其办理过户手续。3.证人王某的证言，证明2018年12月底，其准备在民权县城买房，其妹夫高某的朋友赵道磊有一套房要卖，其和丈夫看房子后，赵道磊说盛世名门这套房最低卖60万元，需要一次性结清，因为和高某的关系，赵道磊说可以先付30万元，剩下的3年内还清，当时又多买了一个车库，这套房总共需要66.9万元。2019年1月1日，第一次其总共给赵道磊30万元。当时赵道磊答应2019年5月5日给办理商品房过户手续。2019年5月1日，其和丈夫先后回来四次让赵道磊过户，他都说不需要本人过去，他找的私人办的。2020年1月，在北关镇金玛特超市北农商银行旁边，赵道磊给了一个房产证，本来说过完春节去房产局查验是否在其名下，出现疫情后一直没出去。2020年春节前，其已经付给赵道磊19.82万元。2020年4月10日，房产局的人说赵道磊给的那个房产证是假的，其给赵道磊打电话让他赶快过户，赵道磊一直找借口推拖，其去派出所报警了。其一共付给赵道磊49.82万元。其让赵道磊过户，赵道磊说房子在袁浦名下，让其和袁浦(17637058899)直接联系，其给袁浦打电话之后，他说他会配合其过户的，但是直到现在一直没有过户。4.证人高某的证言，证明2019年1月1日，通过其介绍，代某花49.82万元购买北关镇李馆东村赵道磊在民权县盛世名门二期22号楼1单元302号的商品房，赵道磊还给代某办理了房产证，结果前几天去不动产交易中心调取信息时，工作人员说赵道磊给的这个房产证是假的，他们两口就找赵道磊问咋回事，赵道磊说这个商品房是从原房主袁浦的手里买过来没有两年无法过户，赵道磊就让原房主袁浦给他们办理过户手续，袁浦找各种理由推托，代某发现被骗后就报警了。5.证人刘某的证言，证明2017年秋季，其和妻子薄亚娟在民权县“琛达房产中介”工作，在民权县盛世名门二期22栋1单元3楼302号的曹某给儿子袁浦买一套商品房，因为孩子小这套房子闲着没人住，想通过房屋中介租出去，有一个叫赵道磊的人就租了这套房子，现在这个人还租着这套房子。6.证人曹某的证言，证明其在民权县盛世名门二期22栋1单元3楼302号给其二儿子袁浦买一套商品房，通过房屋中介租给一个年轻孩了，他现在还租着这套房子。7.证人任某的证言，证明2018年秋季，通过朋友认识民权县北关镇李馆村的赵道磊，在今年4月30日下午4点左右其去民权县城找赵道磊要账，赵道磊说他去郑州了，赵道磊又问其走到哪了，其说现在民权东高架桥展览中心附近，赵道磊说“你给我办个事，我在县城那个商品房卖给人家了，买房那家催我过户类，你就说你是原来的房主，这个商品房就是我买你的，你叫袁浦，你说你在商丘法院上班的，你今天到下午快下班时与他(代某)联系，先拖过今天再说，停几天你再想法拖，你尽可能拖过五一假期，等着过五一假期上班以后我就给他办理过户手续，到时我的钱都过来了，先还你钱”。下午5点左右其与买房的代某两口在行政服务中心南边的柏油路上见面，其说其叫袁浦，是赵道磊原来的房主，赵道磊这个商品房就是其卖给他的，代某就要求其给他过户，其就想各种理由推拖。其联系赵道磊问为啥用假房产证，赵道磊说“这个事你不用问，等上班以后我找人过户了，你只要帮忙拖几天就可以了，买房这家还欠我10多万元，过户以后这个房下剩的10多万块钱就来了，这个钱就先还你”，其就答应赵道磊冒充假袁浦继续拖代某，后来听说派出所民警去俺家了，其那个17637×****电话号码就不敢用了，在2020年7月28日因为赌博被梁园区平原分局刑事拘留了，在平原分局释放后就被你们带民权县北关派出所了。8.鉴定意见，证明民权县公安局物证鉴定室鉴定书(民)公(刑)鉴(文)字[2020]15号，证明检材印文“民权县国土资源局不动产登记专用章4114210016002”与样本印文不是同一枚印章盖印；证明检材印文“民权县旭日房地产测绘有限公司业务专用章4114210020220”与样本印文不是同一枚印章盖印。不动产证书，证明被告人办理的假房产证。房屋信息查询情况表，证明被害人持假证查询，显示被害人名下无登记信息。印证被告人提供的房产证是假的。房产转让协议，证明2019年1月1日被告人赵道磊与被害人代某签订房产转让协议书。12.收到条，证明2019年1月1日，被告人赵道磊收到被害人代某预付房款30万元整。13.代某微信交易明细、代某银行卡转账明细，证明被害人代某付款情况。14.现场检测报告书，证明被告人赵道磊没有吸毒信息。15.情况说明，证明涉案人任某因涉嫌赌博罪于2020年7月28日被商丘市公安局平原分局刑拘，8月12日不予批捕，8月13日移交民权县公安局。16.信息采集登记表，证明侦办机关采集被告人信息手续。17.介绍信，证明商丘市睢阳区法院到北关派出所查询赵道磊追逃信息。18.在逃人员登记表，证明2020年6月10日上网追逃。19.抓获经过、破案经过，证明被告人系被抓获。20.受案登记表，证明2020年5月15日14时40分接到被害人代某的报警。21.前科查询证明，证明被告人赵道磊无前科。22.户籍信息，证明被告人赵道磊1994年12月14日出生于河南省民权县。上述证据，客观真实，且相互印证，本院予以采信。",
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        "charge": "合同诈骗",
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    {
        "fact": "广河县人民检察院指控，2020年5月12日，被告人以非法占有为目的，以董法土麦的名义与受害人马春燕签订房屋转让协议，骗取受害人马春燕购房款人民币4万元。同年9月3日被告人安勤主动向广河县公安局投案自首。并于9月4日向被害人偿还了骗取的现金4万元，得到被害人谅解。公诉机关针对指控的犯罪事实当庭出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。建议判处被告人有期徒刑六个月，并处罚金，适用缓刑。被告人安勤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2020年5月12日，被告人以非法占有为目的，以董法土麦的名义与受害人马春燕签订房屋转让协议，骗取受害人马春燕购房款人民币4万元。同年9月3日被告人安勤主动向广河县公安局投案自首。并于9月4日向被害人偿还了骗取的现金4万元，得到被害人谅解。另查明，安勤主动投案，到案后如实供述所犯罪行，并赔偿被害人全部损失，得到被害人谅解。上述犯罪事实有经庭审质证、确认的受案登记表、户籍证明、证人马某等人的证言、被害人马某燕陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "公诉机关指控：2012年8月16日，被告人王光林和闫某、吴吉成三人共同出资成立济源市棘尔康**物开发有限公司（以下简称棘尔康公司），王光林担任法人代表。2012年10月份，棘尔康公司与济源市人民政府玉泉街道办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议。由于该公司投资的项目没有进展，也未向济源市玉泉街道办事处申请办理土地出让手续，2013年3月30日，济源市人民政府玉泉科技创业园管委会在《济源日报》刊登公告，声明双方之间无合作关系。1、2012年10月13日，棘尔康公司与八冶建设集团有限公司安装建设公司河南分公司（以下简称八冶安装公司河南分公司）签订了一份项目总承包议标协议书，合同约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工。合同签订后，八冶安装公司河南分公司代表之一孔某向王光林缴纳了10万元的保证金，之后工程未开工。2013年底，王光林任命孔某为公司总经理。2、2013年8月份，被告人王光林称周口绿友生物肥料科技开发有限公司（以下简称周口绿友公司）准备向其投资建厂，并向被害人王某4出示棘尔康公司的注册资料和一份周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同。2013年8月25日，王光林与王某4签订了一份工程承包协议，协议约定把棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，王某4缴纳10万元保证金。之后工程未开工，王某4多次找王光林要钱，王光林躲避不见。3、2013年年底，被告人王光林去四川德鑫卓越投资管理有限公司（以下简称德鑫公司）联系办理投资事宜，经多次协商，德鑫公司同意用定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款，并提出办理贷款必须缴纳一定数额的保证金。王光林让闫某、孔某去筹款30万元来缴纳保证金。孔某、闫某向武某借款28万元，并出具了30万元的收条（含2万元利息），王光林将该28万元支付给德鑫公司的法定代表人卜某。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该笔资金转走，并以大额资金挪用费为由，拒绝归还王光林缴纳的保证金。因无法归还武某的借款，闫某、孔某同陈某于2014年1月6日签订了工程承包协议，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给陈某，要求陈某缴纳保证金，2014年2月份工程开工建设。陈某向孔某支付50万元保证金后，孔某将其中32.5万元用于偿还武某的借款及利息，后又支付给武某好处费3万元。因工程未能开工，陈某经了解发现济源市玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，该公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜，陈某找棘尔康公司要钱，王光林躲避不见。4、2013年下半年，被告人王光林向被害人晁某出示棘尔康公司的相关资质和建设图纸，并称土方可以全包给晁某。2013年9月18日，王光林与晁某签订了一份工程承包协议，协议约定将棘尔康公司土方承包给晁某施工，晁某需要缴纳10万元保证金。晁某实际给王光林5万元现金，因工程未能开工，晁某多次催问王光林，2014年底王光林更换了手机号码。因联系不到王光林，晁某遂到济源市玉泉办事处了解情况，得知玉泉办事处已在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，该公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。公诉机关对上述事实提供了相应的证据，认为被告人王光林以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人王光林辩称：孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金；其收取了王某4、晁某的保证金，但项目和工程都是真实的，没有虚构事实，隐瞒真相，骗取王某4、晁某款项；孔某与陈某签订工程承包协议其不知情，向陈某出具50万元收据是因为孔某称向陈某借款30万元，利息20万元；其没有躲避不见，其将欠保证金的事宜交给宗应轩处理，也告知被害人去找宗应轩处理。其辩护人辩称：棘尔康公司确有项目立项和融资行为，现有证据不能证明王光林虚构事实或隐瞒真相；现有证据不能证明王光林对孔某与陈某签订工程承包协议和收取保证金一事事前知晓或事后认可，王光林未参与此事，王光林没有诈骗陈某的主观故意和客观行为；孔某缴纳的10万元保证金系孔某的入股资金，入股后，孔某没有要求王光林及棘尔康公司返还该10万元，且之后负责公司日常管理，该10万元也用于公司开支。经审理查明：2012年8月16日，被告人王光林和闫某、吴吉成三人共同出资成立棘尔康公司，王光林担任法定代表人。棘尔康公司没有资金，也未开展过业务。2012年9月份，棘尔康公司与济源市人民政府玉泉街道办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议。由于该公司投资的项目没有进展，也未向济源市玉泉街道办事处申请办理土地出让手续，2013年3月30日，济源市玉泉科技创业园管委会在《济源日报》刊登公告，声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜。后王光林和闫某等人到玉泉街道办事处交涉玉泉科技创业园管委会刊登公告事宜。1、2012年10月13日，被告人王光林代表棘尔康公司与姚高中、被害人孔某代表八冶安装公司河南分公司签订项目总承包议标协议，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工，工程于2012年10月31日开工建设，八冶安装公司河南分公司需要缴纳保证金。协议签订后，孔某向王光林缴纳了10万元保证金，王光林将该10万元用于公司日常开支等事项，之后工程一直未开工。2、2013年8月份，被告人王光林称周口绿友公司准备向其投资建厂，并向被害人王某4出示棘尔康公司的注册资料和周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同。2013年8月25日，王光林代表棘尔康公司与王某4签订了工程承包协议，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，保证在2013年10月中旬让王某4施工，王某4需要缴纳保证金。协议签订后，王某4向王光林缴纳了10万元保证金，王光林将该10万元用于公司日常开支等事项。之后工程一直未开工，王某4多次找王光林要钱，王光林躲避不见。3、2013年年底，被告人王光林去德鑫公司联系办理投资事宜，经多次协商，德鑫公司同意用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款提供担保，并提出需要缴纳一定数额的服务费。王光林让闫某、孔某筹款30万元缴纳服务费。孔某、闫某向武某借款28万元，并出具了30万元的收条（含2万元利息），王光林将该28万元支付给德鑫公司的法定代表人卜某。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该笔资金转走，并以大额资金挪用费为由，拒绝归还王光林缴纳的服务费。因无法归还武某的借款，孔某代表棘尔康公司同陈某于2014年1月6日签订了建筑工程承包意向书，并加盖棘尔康公司没有编码的公章，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的办公楼、餐厅、工人宿舍、钢结构厂房的施工工程承包给陈某，工程于2014年底开工建设，并要求陈某缴纳保证金。协议签订后，陈某向孔某缴纳了50万元保证金，孔某将其中32.5万元用于偿还武某的借款及利息，又支付给武某好处费3万元。后王光林给陈某出具了50万元的收据。因工程一直未开工，陈某经了解发现济源市玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜，陈某找棘尔康公司要钱，王光林躲避不见。4、2013年下半年，被告人王光林向被害人晁某出示棘尔康公司的相关资质和建设图纸，并称土方工程可以承包给晁某。2013年9月18日，王光林代表棘尔康公司与晁某签订工程承包协议，约定将棘尔康公司土方工程承包给晁某施工，晁某需要缴纳10万元保证金。协议签订后，晁某向王光林缴纳了5万元保证金，因工程一直未开工，晁某多次催问王光林，后王光林更换了手机号码。因联系不到王光林，晁某遂到济源市玉泉街道办事处了解情况，得知玉泉科技创业园管委会已于2013年3月20日在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人王光林的供述与辩解，证实2012年8月16日，其和闫某、吴吉成三人共同出资成立棘尔康公司，其担任法定代表人，公司注册资本500万元，其因没钱没有实际出资，是吴吉成想办法找的过桥资金，后吴吉成退出，孔某加入公司，闫某还介绍卢某加入公司，其主要负责在外融资，闫某是公司总经理，负责主持工作，卢某协助闫某工作，孔某负责找工程队。因一直未融资成功，公司没有开展任何业务，公司没有资金，公司租用济源新东方商务宾馆几间房作为办公用房。其名下没有任何资产，平常花销靠收取的保证金和亲戚朋友接济。2012年9月份，棘尔康公司与玉泉办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议，但没有办理过征地手续，也没有缴纳土地保证金。期间，闫某介绍其认识孔某，其向孔某出示了棘尔康公司的相关资料和棘尔康公司与玉泉街道办事处签订的合作框架协议，孔某看后想承包该工程。2012年10月13日，其代表棘尔康公司与姚高中、孔某代表的八冶安装公司河南分公司签订了一份项目总承包议标协议书，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工。合同签订后，孔某向其缴纳了10万元的保证金，之后因没有融资成功，没有资金建设，工程未开工，其将该10万元保证金用于公司日常开支。后孔某想加入棘尔康公司，该10万元保证金算作孔某的入股资金，2013年底，其任命孔某为公司副总经理。其通过山西晋城一个姓徐的人介绍认识王某4，后其于2013年8月25日与王某4签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，王某4向其缴纳了10万元的保证金，该10万元其支付给姓徐的人5万元介绍费，归还吴吉成2万元，剩余3万元用于棘尔康公司日常开支。归还吴吉成2万元是因为棘尔康公司成立时吴吉成花了不少钱。在与王某4签订协议前，其向王某4出示了棘尔康公司的注册资料和周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同等资料，并带王某4去看了玉泉工业园的土地。其和周口绿友公司的高永旺签订投资合同时没有支付费用，后来也没有融资成功。2013年，其经卢某介绍认识了德鑫公司的卜某，经和卜某协商，德鑫公司同意用定期存单担保的方式为棘尔康公司办理银行贷款提供担保，并提出需要缴纳服务费。后其让闫某、孔某去筹款缴纳服务费，当时其通过孔某认识了陈某，其就通过孔某对陈某说棘尔康公司准备在玉泉工业园区建设厂房，可以将工程承包给陈某，陈某需要缴纳保证金。后听闫某、孔某说陈某缴纳了30万元保证金，钱是陈某借的，需要扣除2万元利息，孔某将剩余28万元转账给其，其将该28万元支付给卜某。后德鑫公司向其指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，但由于与银行协商失败，贷款无法办理，德鑫公司又将该1000万元转走。后其给陈某出具了50万元的收据，其中30万元本金，20万元利息。利息高达20万元，是因为其考虑自己的3亿资金马上到位，这20万元利息无所谓。因融资未成功，资金一直未到位，工程一直未开工，保证金也无钱退还。棘尔康公司有两枚公章，其中一枚是闫某刻的，没有编码，因其经常带着公章在外融资，闫某另刻了一枚公章放在公司方便使用。2013年9月18日，其和晁某签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司土方承包给晁某施工，晁某向其支付了保证金，保证金用于公司日常开支和融资。后因融资未成功，工程未能开工，保证金无力退还。一旦融资成功，会解决晁某等人的问题。2013年3月20日，玉泉科技创业园管委会在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜后，闫某告知其该情况，其和闫某去玉泉办事处交涉过此事。由于融资一直未成功，棘尔康公司项目未能开工，陈某等人一直要求其退还保证金，影响其融资，其也无力退还，于2015年离开济源去外地融资，并更换了联系方式，其让宗应轩负责向陈某等人说明情况，但一直未融资成功。其离开济源后主要在郑州的几个宾馆居住，其没有向陈某等人说明其更换了联系方式。一旦融资成功，其会解决陈某等人的问题。棘尔康公司已多年未年检，项目无法经营，其不准备再经营。2、被害人孔某的陈述，证实2012年9月份，其经卢某介绍认识王光林、闫某、吴吉成，王光林、闫某、吴吉成在济源成立了棘尔康公司，王光林准备在济源投资建设一个饮料厂。后经王光林等人商议，决定将建设饮料厂的工程承包给其，卢某让其缴纳保证金，后其交给王光林10万元保证金，因工程一直未开工，其多次催促，王光林一直称工程很快开工，但一直未开工，后其多次向王光林讨要该10万元保证金未果。期间，闫某又劝其陆续借给了王光林五六十万元用于融资。其和王光林等人熟悉后，因王光林等人一直在外融资，为办事方便，2013年年底王光林任命其为棘尔康公司总经理。其没有听王光林说过将该10万元保证金作为其入股公司的资金，其也没有同意过将该10万元保证金作为其入股公司的资金。2013年年底，王光林去成都办理融资事宜期间，武某给王光林汇款30万元，该30万元是武某借的高利贷，后武某催要该30万元，闫某等人商议王光林融资成功后，将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给陈某，让其先与陈某签订工程承包意向书，然后让陈某缴纳100万元保证金，后用陈某缴纳的保证金将武某的款项归还，但陈某称自己没有那么多钱缴纳保证金。后王光林、闫某让其与陈某签订了一份建筑工程承包意向书，其和闫某联系找到棘尔康公司公章，加盖了公章，陈某向其缴纳了30万元保证金，武某缴纳了5万元保证金，其又从别处借款5000元，闫某让其将该35.5万元用于偿还武某的借款及利息。后闫某让王光林给陈某出具了50万元的收据，收据上多余的钱算是利息。与陈某签订建筑工程承包意向书是王光林和闫某让其签订的，收取陈某保证金也经王光林和闫某同意了，王光林授权其签订了建筑工程承包意向书，王光林和闫某在公司说了算。王光林代表棘尔康公司与其代表的八冶安装公司河南分公司于2012年10月13日签订项目总承包议标协议书后，八冶安装公司河南分公司的工作人员后来称该工程是骗人的，后来闫某等人又找到了陈某，陈某相信王光林马上就能融资成功，所以才签订了工程承包协议。玉泉科技创业园管委会在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜后，闫某告知了其该情况，其和闫某等人去玉泉办事处交涉过此事。10万元保证金和其他借款王光林一直未还，其一直向王光林讨要这些款项，直至王光林下落不明。3、被害人王某4的陈述，证实2013年8月份，其经山西省阳城县一个姓徐的人介绍认识了棘尔康公司的法定代表人王光林。王光林向其出示了棘尔康公司的的注册资料和一份周口绿友公司与棘尔康公司签署的投资合同，并称周口绿友公司准备给王光林投资建厂，建设办公楼的工程可以承包给其。2013年8月25日，其和王光林签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司的办公大楼承包给其建设，其缴纳10万元保证金，棘尔康公司保证在2013年10月中旬让其进入工地施工，如不能按时让其施工，棘尔康公司退还其10万元保证金，并赔偿其10万元。其于2013年8月底分三次向王光林转账10万元。之后工程未开工，其多次联系王光林，王光林未退钱，后下落不明。4、被害人陈某的陈述，证实2013年10月份，其通过朋友介绍认识王友谊，王友谊称她有一个朋友叫孔某，系棘尔康公司的董事长，棘尔康公司有一块土地准备建设办公楼，棘尔康公司现在急需30万元融资，有30万元棘尔康公司最多十天可以融资5亿元，到时立即将该30万元归还，并可以让其使用1000万元。几天后，其将该情况介绍给武某，武某有工程需要用钱。后王友谊带其和武某来到棘尔康公司位于济源市新东方商务宾馆的办公室，见到王光林、孔某和闫某。王光林、孔某和闫某称棘尔康公司在成都融资需要30万元服务费，30万元服务费缴纳后，十天之内成都的5亿资金会到位，到时可以让武某使用1000万元。后听说武某借给王光林30万元，利息2万元，要求王光林十天内归还。该30万元是武某借的高利贷。十几天后融资出现问题，武某到棘尔康公司讨要借款。后孔某对其说融资出现了问题，需要协调，协调成功后可以将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给其，当时王光林、闫某也在场。王光林、孔某、闫某、卢某带领其和武某、王某1去玉泉工业园区查看了审批下来的土地，孔某还向其出示了玉泉办事处与棘尔康公司签订的框架协议和1000万元的银行进账单，孔某称可以将工程承包给其，但其需缴纳100万元保证金，因其没有那么多钱，孔某称最少要交50万元保证金。后其陆续分三次将50万元保证金交给了孔某，其中5万元系武某和王某1凑集的，孔某和其签订了工程承包协议，并与闫某联系找到公章加盖了公章，孔某将其中30万元还给了武某，孔某称2014年2月份开工建设。后孔某找王光林给其出具了收据。因工程一直未能开工，其就去玉泉办事处了解情况，发现王光林等人带其去玉泉工业园区查看的土地不是棘尔康公司的土地，孔某与其签订的工程承包协议加盖的公章与棘尔康备案的公章也不一致。后其又去找孔某，孔某称钱都转给了王光林，2014年5、6月份以后就联系不上王光林，王光林更换了联系电话，后听闫某说王光林在郑州，其去郑州多次找王光林未果，于2015年报警。期间，宗应轩说他全权负责王光林的事情，但王光林不给宗应轩款项，宗应轩也没有办法。5、被害人晁某的陈述，证实2013年下半年，其经山西阳城一个姓徐的人介绍认识棘尔康公司的法人王光林，王光林称棘尔康公司准备在济源建设一个饮料厂，土方工程可以承包给其，并向其出示了公司的相关资质、建设图纸等材料。2013年9月18日，其和王光林签订了一份工程承包协议，约定将棘尔康公司土方工程承包给其施工，其需要缴纳10万元保证金。后经王光林多次催促其分三次交给王光林5万元现金，王光林多次称四川的资金马上到位，工程马上开工。因工程一直未开工，其多次催问王光林，王光林一直推脱，2014年年底王光林更换联系电话，其联系不上王光林，后其到玉泉办事处了解情况，得知玉泉办事处已在《济源日报》登报公告声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。除了该5万元，其还借给王光林3万元。6、证人闫某的证言，证实2012年8月16日，其和王光林、吴吉成成立棘尔康公司，公司前期注册资金是吴吉成出的，公司租用济源市新东方商务宾馆几间房作为办公用房。公司成立后，就开始引进资金，由王光林负责引进资金，因引进不了资金，公司没有开展业务，后吴吉成退出，孔某、卢某先后加入公司，卢某是其介绍到公司的，孔某是卢某介绍到公司的。王光林是法定代表人，也是实际负责人，吴吉成是总经理，其是副总经理，王光林任命孔某为董事长，任命卢某为工程部主任。棘尔康公司与玉泉办事处洽谈过投资建厂事宜，并签订了合作框架协议，计划用玉泉办事处的土地建设厂房和办公楼，但由于棘尔康公司没有办理土地出让手续，所以土地还属于政府。签订合作框架协议后，王光林就对外招商签订施工合同，收取保证金，用保证金来维持公司开支。王光林称自己一直在外融资，其参与过去成都的一家公司融资，开始是王光林和卢某去找该公司联系办理融资事宜，后该公司同意为棘尔康公司办理贷款，但需要缴纳30万元保证金，其和王光林、孔某商量如何凑该30万元，孔某介绍武某到公司，其和王光林等人向武某介绍情况后，武某借给公司30万元，扣除2万元利息，实际转账28万元，后其和王光林与该公司签订了合同。但最终未融资成功，其提议王光林将交给成都公司的保证金要回，王光林不去，其和卢某去索要未果。后孔某使用陈某所交款项将武某的借款归还。孔某曾去找王光林让王光林出具了一张50万元的收据。2014年，陈某称王光林拿他50万元，让其帮忙联系王光林还款，王光林一直推脱，还有许多人到公司找王光林要账。其和王光林、孔某曾到玉泉办事处询问为何登报声明与棘尔康公司未签订任何具备法律意义的合同，棘尔康公司没有在玉泉科技创业园内进行征地等具体事宜。棘尔康公司有二枚公章，一枚带编码，一枚王光林找人刻的不带编码，不带编码的公章原本放在其处，其从成都融资回来发现不带编码的公章不见了，听王某1说孔某到其房间将该枚公章拿走了。7、证人武某的证言，证实2013年冬，其和陈某来到济源市新东方商务宾馆，经陈某介绍认识棘尔康公司的董事长孔某和总经理闫某。期间，陈某称棘尔康公司现在需要钱，让其想办法帮棘尔康公司借款30万元。孔某和闫某称棘尔康公司的法定代表人王光林在成都融资，急需一部分手续费，让其借款30万元，有该30万元就可以融资几亿元，融资成功后可以让其使用1000万元。孔某还提供别人的房产证作为抵押，最后约定30万元使用10天，利息2万元。后其向朋友牛大发先后借款28万元交给了孔某指派的卢某。借款快到十天时，其到棘尔康公司询问情况，孔某、闫某和王光林称融资出现问题，尚未办成。十天后，融资还未成功，经和孔某协商，约定借款再使用10天，利息2.5万元，后孔某支付其利息2.5万元，其将该2.5万元交给了牛大发。后其又到棘尔康公司了解情况，孔某称成都的资金马上到位，准备将棘尔康公司位于玉泉工业园区的施工工程承包给陈某，陈某需要缴纳一部分保证金。后棘尔康公司与陈某于2014年1月6日签订工程承包协议，签订协议时其和陈某、孔某、王某1在场，陈某分三次交给孔某50万元保证金，第一次陈某交给孔某30万元，孔某当场将30万元交给其，其用于归还借款，第二次陈某在孟州市借款15万元交给孔某，最后一次是其和王某1借款5万元交给孔某。孔某称必须缴纳50万元保证金。孔某还支付给其3万元好处费。从棘尔康公司与陈某于2014年1月6日签订工程承包协议到缴纳保证金都是孔某一手操办的，期间没有见过王光林，王光林后来给陈某出具了50万元的收据。因工程一直未能开工，其和陈某等人到棘尔康公司讨要说法，王光林称其和陈某等人已缴纳50万元保证金，工程一定会交给其和陈某等人建设。8、证人卜某（时任德鑫公司总经理）的证言，证实2013年，王光林找到德鑫公司让德鑫公司帮忙融资，经协商，德鑫公司同意用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款，并签订了个人定期存单担保服务协议书，签订协议时王光林和卢某、闫某在场。后德鑫公司在王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行开户，并转入1000万元，因王光林与银行协商失败，德鑫公司将该1000万元转走。签订协议时王光林向德鑫公司支付了25万元大额资金挪移费和3.5万元资产评估费，后因王光林与银行协商失败，贷款没有办成，所有这些费用不予退还。2014年年底，王光林还向其借款1万元。9、证人王某1的证言，证实2014年1月6日，陈某和棘尔康公司签订工程承包协议是其和陈某一起去办理的，协商、签订协议、收取保证金均由孔某负责，当时王光林、闫某不在公司。陈某共向棘尔康公司缴纳了50万元保证金，陈某缴纳30万元现金时其在场，缴纳15万元时其不在场，剩余5万元是其和武某去借款后交给孔某的。期间，武某和彦春青曾一起去给孔某存款5万元。10、证人贾某1的证言，证实其于2011年年底至2014年年初担任中国工商银行济源分行北海路支行副行长，中国工商银行济源分行北海路支行不能办理个人定期存单担保贷款，如果有此类业务，也是介绍到分行去贷款。此类业务银行办理的很少，此类业务一般是存款人的定期存单快到期，有人找存款人借款，存款人提前支取定期存单利息损失较大，采用定期存单担保贷款的方式可以避免利息损失，贷出来的钱借给他人，贷款利息也由他人支付，存款人不损失定期存单的利息，个人定期存单担保贷款贷出来的钱必须给存单开户人。王光林曾提出棘尔康公司想办理银行贷款，但该公司没有开展业务，不符合贷款条件。王光林还称棘尔康公司在济源征地有几百亩建厂，可以将工程承包给其朋友，但需要先缴纳工程保证金，其朋友不同意缴纳保证金，最终没有谈成。11、证人贾某2的证言，证实其于2009年9月至2015年8月在玉泉工业园区管委会担任主任。2012年，棘尔康公司的工作人员到玉泉办事处洽谈投资建厂事宜并签订了项目入驻框架协议，协议签订后棘尔康公司不再联系，也不缴纳土地保证金、征地款。签订框架协议是因为棘尔康公司工作人员称需要一个合同报到总公司，总公司才会打款过来。半年左右后陆续有人询问棘尔康公司在玉泉工业园区投资建厂的情况，称棘尔康公司对外宣传征地已经完成，缴纳保证金就可以施工，因怕棘尔康公司人员以此诈骗，玉泉办事处就主动和棘尔康公司人员联系，告知棘尔康公司不能对外宣称已经征地，玉泉办事处会在《济源日报》上刊登公告，声明玉泉办事处和棘尔康公司没有签订任何具有法律意义的合同，棘尔康公司也没有在玉泉办事处进行过任何征地事宜。后玉泉办事处在《济源日报》刊登了公告，刊登公告后十几天，棘尔康公司的闫某拿着报纸来到玉泉办事处称刊登公告行为破坏招商引资活动，并发生争吵。12、证人申某（时任周口绿友公司法定代表人）的证言，证实周口绿友公司没有开展过业务，没有招商引资到钱，其曾让高永旺帮忙招商引资，让高永旺使用过公司的公章和手续，但高永旺没有招商引资到钱。周口绿友公司没有钱，公司自己都招商引资不到钱，更不可能给别的公司投资。周口绿友公司没有和棘尔康公司签订过投资协议，其不知道高永旺是否和棘尔康公司签订过投资协议，高永旺没有对其讲过。13、证人卢某的证言，证实其于2012年8月份经朋友介绍认识王光林，王光林以需要经费融资在济源建设生产线为由让其帮忙筹钱，后其筹集五六十万元交给了王光林，王光林至今未还。14、证人宗应轩的证言，证实其于2015年经人介绍认识王光林，后王光林让其到位于济源市新东方商务宾馆的棘尔康公司担任办公室主任，主要负责接待要账人员，其将要账人员进行了登记，记得登记有陈某的50万元和王某4的10万元，但王光林没有给其钱，所以最终也没有任何结果，后其离开棘尔康公司。王光林一直称他马上就能融资成功，为此其还借给王光林几万元用于融资、日常开支，但都没有融资成功。2015年7月份后，王光林一直在郑州、北京等地融资，其于2015年年底联系不上王光林，王光林多次更换电话号码，王光林更换手机号码时没有让其通知其他人，王光林承诺给其发工资，但一直未发。15、证人王某2的证言，证实其系济源市新东方商务宾馆经理，2012年7、8月份，棘尔康公司开始租用济源市新东方商务宾馆的几间房作为办公用房，2015年4月份该公司人员全部离开，离开时还欠有房租。棘尔康公司工作人员开始主要有王光林、闫某，后来卢某、孔某等人来到公司，该公司没钱。王光林经常去外地，2014年8月份后其没有再见过王光林。期间由闫某负责结算房租，闫某经常在宾馆，卢某也经常外出。16、证人刘某的证言，证实其于2008年经人介绍认识王光林，王光林称他准备在吕梁市建设一个沙棘饮料厂，向其借钱用于招商引资，后其借给王光林3万元。2010年左右，王光林称他准备在河南建一个沙棘饮料厂，招商引资马上成功，后时不时向其借款用于招商引资和日常开支。截至2018年，王光林共向其借款十几万元，其每次问王光林招商引资什么时候办好，王光林总说快了，但至今未办好。17、证人张某的证言，证实其于1988年认识王光林，2015年王光林在吕梁市注册了一个圣果科技公司，注册完之后王光林称马上转款建厂，但没有见到投资。听刘某称他多次借给王光林生活费。王光林一直称招商引资干企业，但从未见到投资。18、证人王某3（郑州市文化局招待所工作人员）的证言，证实2017年8月份至2018年4月份期间，王光林陆续到郑州市文化局招待所住宿，期间需要经常催交房费，王光林每天无所事事，也没有谈生意，还向其借款。19、项目总承包议标协议书、收据，证实2012年10月13日，王光林代表棘尔康公司与姚高中、孔某代表八冶安装公司河南分公司签订一份项目总承包议标协议书，约定棘尔康公司在济源市玉泉工业园区投资建厂，八冶安装公司河南分公司负责土方、办公楼、钢结构厂房的施工，八冶安装公司河南分公司需于协议签订之日向棘尔康公司缴纳30万元保证金，工程于2012年10月31日开工，若2012年10月31日尚不具备开工条件，棘尔康公司每月按保证金的2%补偿八冶安装公司河南分公司，若长期不具备开工条件，八冶安装公司河南分公司可终止合作。2012年10月14日，王光林收到孔某缴纳的10万元保证金。20、沙棘产业化综合开发及系列产品深加工项目入驻玉泉食品生物医药产业园框架协议、河南省企业投资项目备案确认书、市项目建设和招商引资工作联席会议纪要，证实济源市玉泉街道办事处与王光林代表的济棘尔康**公司于2012年9月20日就沙棘产业化综合开发及系列产品深加工项目入驻玉泉食品生物医药产业园达成框架协议。21、玉泉街道办事处关于棘尔康项目情况说明、公告，证实2012年9月份，棘尔康公司与玉泉办事处洽谈投资建厂事宜，并签订了合作框架协议，协议内容未牵涉征地、投资方式等具体投资细节，后玉泉办事处多次催促，棘尔康公司始终予以推托，该项目没有取得实质性进展。在玉泉办事处多次交涉未果的情况下，玉泉办事处于2013年3月20日在《济源日报》刊登公告，郑重声明棘尔康公司未与玉泉科技创业园签订任何具备法律意义的合同，也没有在玉泉科技创业园区内进行征地等具体事宜，由此发生的各种经济关系，由棘尔康公司独自承担。22、个人定期存单担保服务协议书、函告、承诺书、银行确认书、银行交易明细，情况报告，申请书，证实王光林代表棘尔康公司与德鑫公司于2013年12月20日签订协议，约定德鑫公司用个人定期存单担保的方式为棘尔康公司办理贷款提供担保，棘尔康公司需在协议签订当日向德鑫公司缴纳25万元服务费，并在协议签订后四日内支付德鑫公司剩余35万元服务费。2013年12月23日，德鑫公司向王光林指定的中国工商银行济源分行北海路支行存入1000万元，后来由于棘尔康公司与银行协商失败，贷款无法办理，棘尔康公司自愿承担此次业务所产生的费用并承担损失。23、委托书，证实王光林代表棘尔康公司于2014年5月9日出具全权委托书，委托闫某作为棘尔康公司在日常管理上的全权代表。24、投资合同和周口绿友公司相关资料，证实高永旺代表周口绿友公司与王光林代表棘尔康公司于2013年8月18日签订投资合同，约定周口绿友公司给棘尔康公司投资6至10亿元。25、工程承包协议书、收据、银行交易凭条，证实王光林代表棘尔康公司于2013年8月25日与王某4签订工程承包协议书，约定将棘尔康公司办公大楼承包给王某4建设，王某4需要缴纳10万元保证金，保证让王某4在2013年10月中旬进入工地施工，如不能让王某4按时进入工地施工，退还王某410万元保证金，并赔偿王某410万元。后王某4于2013年8月底缴纳10万元保证金，但工程一直未开工。26、建筑工程承包意向书、收据，证实孔某代表棘尔康公司于2014年1月6日与陈某代表山西省三建建筑集团签订建筑工程承包意向书，约定将棘尔康公司位于玉泉工业园区的办公楼、餐厅、工人宿舍、钢结构厂房施工工程承包给山西省三建建筑集团建设，山西省三建建筑集团需要缴纳保证金，工程于2014年2月底开工建设，如2014年2月底后山西省三建建筑集团不能进入工地开工，棘尔康公司无条件退还保证金并支付利息，后王光林出具收到陈某50万元现金的收据。该建筑工程承包意向书上加盖的棘尔康公司的公章没有代码。27、协议书，证实王光林代表棘尔康公司与晁某于2013年9月18日签订劳务承包合同，约定将棘尔康公司土方工程承包给晁某，晁某需缴纳10万元保证金。28、企业基本注册信息查询单，证实2012年8月16日，王光林和闫某、吴吉成三人成立棘尔康公司，王光林担任法定代表人，公司注册资本500万元，公司经营场所为济源市新东方商务楼**。29、抓获经过、发破案经过，证实本案由被害人陈某、王某4报案至济源市公安局，被告人王光林系被抓获归案。30、常住人口基本信息，证实被告人王光林已达刑事责任年龄。",
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        "fact": "泰州市高港区人民检察院指控：2017年2月至9月间，被告人孙大林通过“木材圈”APP软件等木材交易信息平台，与被害人张某1、马某1等人口头签订木材供应合同，以收取定金、部分或者全部货款但不发货并中断联系的方式实施诈骗8次，骗得货款合计人民币194668元，所得货款被其用于偿还债务及个人消费。具体分述如下:1.2017年2月23日，被告人孙大林与被害人张某1口头签订木材供应合同，被告人孙大林收取货款人民币28500元后，未履行合同并中断联系。2.2017年2月26日，被告人孙大林与被害人王某1口头签订木材供应合同，被告人孙大林收取货款人民币85920元后，未履行合同并中断联系。3.2017年5月8日，被告人孙大林与被害人迟某口头签订松板供应合同，被告人孙大林收取货款人民币13500元后，未履行合同并中断联系。4.2017年5月20日前后，被告人孙大林与被害人刘某口头签订木材供应合同，被告人孙大林收取货款人民币7500元后，未履行合同并中断联系。5.2017年6月份，被告人孙大林与被害人黄某口头签订集成板供应合同，被告人孙大林收取定金人民币2000元后，未履行合同并中断联系。6.2017年7月6日，被告人孙大林与被害人董某1口头签订木材供应合同，被告人孙大林收取货款人民币23578元后，未履行合同并中断联系。7.2017年7月9日前后，被告人孙大林与被害人王某2口头签订木材供应合同，被告人孙大林收取货款人民币25870元后，未履行合同并中断联系。8.2017年9月19日，被告人孙大林与被害人马某1口头签订橡胶木供应合同，被告人孙大林收取货款人民币7800元后，未履行合同并中断联系。案发后，被告人孙大林如实供述全部犯罪事实。为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了相关证人证言，出示了相关书证等证据。据此认为，被告人孙大林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙大林如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙大林及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。被告人孙大林的辩护人提出如下辩护意见：1.公安机关因马某1报案前往山东拘留孙大林，孙大林在11月4日询问过程中如实供述了诈骗马某1、刘某、迟某三人的事实，对刘某、迟某两节事实应认定为自首；2.被告人孙大林自愿认罪，可从轻处罚。综上，建议对被告人孙大林从轻判处。本院经依法审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，被告人孙大林在庭审过程中亦无异议，且有泰州市公安局高港分局调取的银行卡交易明细等书证，制作的辨认笔录，被害人张某1、马某1等人的陈述，证人孙某、郭某等人的证言，被告人孙大林的供述和辩解等证据证实，足以认定。",
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        "fact": "东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人彭仁望是广州**食品有限公司（以下简称**公司）业务员，负责在本市横沥镇与客户沟通订购康师傅饮料的相关事宜（不送货、不经手货款）。2019年2月至2019年7月期间，彭仁望虚构**公司有免费制作店铺招牌的业务，向客户被害人李某甲、陈某甲、王某某、陈某某、郭某某、邓某某收取了制作招牌的押金共计3.05万元。彭仁望还虚构**公司有预付货款、优惠购货的活动，向客户被害人陈某甲、陈某乙、何某某、王某某、冷某某、王某某、蔡某、李某乙收取了货款共计约14.8万元；期间，彭仁望收取货款后，根据陈某甲、陈某乙等被害人的要求，安排公司批发商送货，价值共计约4.8万元。彭仁望将其向被害人收取的款项用于偿还信用卡、个人债务等。2019年7月初，彭仁望虚构**公司业务的行为被发现，遂被公司辞退。后因无力还款，彭仁望离开本市。2019年7月12日，李某甲无法联系彭仁望，于是报警。2019年8月19日，彭仁望在湖南省怀化市被当地公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关提供了李某甲等被害人的陈述，证人李某丙的证言，户籍证明等书证，被告人彭仁望的供述与辩解等证据，并据此认为被告人彭仁望无视国法，以非法占有为目的，在合同的签订、履行过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人彭仁望的刑事责任。彭仁望自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对彭仁望判处十个月至一年十个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人彭仁望对公诉机关指控的基本事实、罪名以及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。被告人彭仁望的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的罪名和事实没有异议；2.被告人主观恶性不大；3.被告人曾在事发后，离职离开东莞前主动到常平公安分局横江厦派出所自首，曾有自首表现；4.被告人并非针对不特定群体进行诈骗，因此社会危害性不大；5.被告人归案如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；6.被告人系初犯、偶犯，此前没有犯罪前科；7.被告人在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》等辩护意见。经审理查明，被告人彭仁望是广州**食品有限公司（以下简称**公司）业务员，负责在本市横沥镇与客户沟通订购康师傅饮料的相关事宜（不送货、不经手货款）。2019年2月至2019年7月期间，彭仁望虚构**公司有免费制作店铺招牌的业务，向客户被害人李某甲、陈某甲、王某某、陈某某、郭某某、邓某某收取了制作招牌的押金共计3.05万元。彭仁望还虚构**公司有预付货款、优惠购货的活动，向客户被害人陈某甲、陈某乙、何某某、王某某、冷某某、王某某、蔡某、李某乙收取了货款共计146300元；期间，彭仁望收取货款后，根据陈某甲、陈某乙等被害人的要求，安排公司批发商送部分的货物及返点部分现金，价值共计36054元。彭仁望将其向被害人收取的款项用于偿还信用卡、个人债务等。2019年7月初，彭仁望虚构**公司业务的行为被发现，遂被公司辞退。后因无力还款，彭仁望离开本市。2019年7月12日，李某甲无法联系彭仁望，于是报警。2019年8月19日，彭仁望在湖南省怀化市被当地公安机关抓获。",
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        "fact": "沭阳县人民检察院指控：1.2017年10月至11月期间，被告人成亚运以签订独家包销代理合同可做南通市山水花园房产销售总代理的名义，虚构银行流水100万余元，许以4倍投资收益的高额利润，骗取被害人苗某乙投资保证金人民币70万余元。被告人成亚运在收款当日即将钱款用于个人购买房产、消费等活动。2.2018年1月至9月期间，被告人成亚运以投资南通市山水花园房产、仅需支付首付款即可获得高额利润为诱，冒用上海泓向房地产营销策划有限公司的名义与被害人曹雷签订山水花园小区25幢204室房产《预约购房协议书》，先后骗取曹某购房款共计人民币63万元。被告人成亚运收款后用于个人消费等。2018年10月24日，被告人成亚运在南通市公安局投案自首，并如实供述自己的主要罪行。公诉机关根据被告人成亚运的供述、被害人陈述、证人证言等证据，认为被告人成亚运以非法占有为目的，在签订、覆行合同过程中，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人成亚运犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人成亚运判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元。被告人成亚运对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人提出：被告人成亚运收到苗某乙的投资款中，有9.55万元转入其公司，该款不属于诈骗金额；被告人在案发前已通过微信及银行卡转账等方式归还被害人苗某乙部分款项，其中29.5万元属于被告人退还的涉案本金；被告人系初犯，且案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人亲属案发后主动退赔被害人部分赃款，可以酌情从轻处罚。经审理查明：1.2017年10月至11月期间，被告人成亚运以签订独家包销代理合同可做南通市山水花园房产销售总代理的名义，虚构银行流水100万余元，并承诺给予4倍投资收益，骗取被害人苗某乙投资保证金人民币70万余元。被告人成亚运在收款当日即将钱款用于个人购买房产、消费等活动。2.2018年1月至9月期间，被告人成亚运以投资南通市山水花园房产、仅需支付首付款即可获得高额利润为诱，冒用上海泓向房地产营销策划有限公司的名义与被害人曹雷签订山水花园小区25幢204室房产《预约购房协议书》，先后骗取曹某购房款共计人民币63万元。被告人成亚运收款后用于个人消费等。2017年12月至2018年10月间，被告人成亚运通过微信及银行卡转账方式归还被害人苗某乙人民币29.5万元。2018年10月23日，沭阳县公安局对本案立案侦查，次日被告人成亚运在南通市公安局投案自首，并如实供述自己的主要罪行。案发后，被告人成亚运亲属主动退还被害人苗某乙赃款人民币12.7万元。上述事实，有公诉机关出示的，经庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的下列证据予以证实：1.被告人成亚运庭前及当庭供述：2017年9月，我认识自称是南通山水壹号营销总监的李某后，我就想做山水壹号的总代，10月因我家人在该小区购房，房屋总价150多万，我没有钱交首付款，就想着找苗某乙的。我谎称做山水壹号房产销售总代理，拿到二期十一套住宅代理销售权需缴纳200万元保证金，就骗她我现在只有100多万，并伪造了100多万的银行流水以及合同发给她看，让她拿钱投资，利润按照投资本金的四倍支付。后苗某乙打了75万元给我，该款中的44万元被我拿去交了房屋首付款，余款31万元就被我自己使用掉了。后来李某觉得苗某乙有钱，就跟我商量让苗某乙拿钱，把山水壹号剩下的120套房子全部吃下来，做成精装修房出售，自己做开发商。我就跟苗某乙说了，后来因为她不同意，李某又让我跟她讲拿出120万元作为10套房子的保证金，还让我跟她讲500万元的购房意向金11月底就能到，让她放心投资，我就跟苗某乙说自己是山水壹号的总代，只要交了保证金就能进场销售，让她来考察投资，问她要了150万元，还跟苗某乙承诺做下来的的利润在1000多万元。2017年11月13日，她就打了150万元给我。收到钱后，李某让我转了120万元给一个谷慧慧的建行账户。一开始李某是让我和上海泓向公司签的合同，10套房子120万元保证金，等到我120万元打给他后，第二天就变成泓向公司10套房子保证金60万元，爱拓公司10套房子保证金60万元，变成两份合同了。但后来我一套房子也没有代理过。但我怕他把我骗钱买房的事情告诉苗某乙，就一直骗苗某乙，说钱都投入进去了，还没有回款，只要回款，肯定给她钱，就这样一直拖着编假话来骗她。后来我为了让苗某乙相信我真的是投资，还让她给我70万元左右的现金给我帮助我公司运转，说是不运转，钱就不好回了。这些钱也被我和李某挥霍了。另外我还以山水壹号总代的身份，伪造预约购房协议书，欺骗曹某到山水壹号考察，让他投资买房，共计骗取他给付的购房款63万元。这些钱也都被我个人及公司开支掉了。因为苗某乙多次找我要钱，我还不起，就出具了借款合同、借条和还款确认书给他，相当于变成借款，我通过微信、银行卡还过一部分钱给他，这个钱算是还给她的本金钱。2.同案关系人李某供述：2017年9月底，我负责南通山水壹号楼盘的营销工作，我和成亚运是国庆节认识的。他要买我们楼盘的房子，我以案场经理的身份接待他的。他当时付了5万元定金，又交了35万元首付款，后来因为征信不好，无法贷款，5月份就把房子退了。35万元也退给他了。后来他找我说想做山水壹号的总代，我经向领导吴某请示同意后给他做了二级代理。成亚运跟我说他有投资方，后来就带着苗某乙来考察的，一开始我和成亚运谈是10套房子，每套12万元保证金。后来以上海爱拓房地产营销策划有限公司名义和他签订合同的，10套房，每套6万元保证金，后又以上海泓向房地产营销策划有限公司名义与成亚运签订了一份合同，也是每套6万元保证金。我收了120万元保证金后，只把其中60万元转给老板吴某，另外的60万元被我个人消费掉了。3.被害人陈述：（1）苗某乙陈述：2017年11月，成亚运联系我说他认识南通山水壹号项目销售负责人，他准备把项目楼盘拿下，做总代，需要保证金，让我投资的。我当时也去考察的，是成亚运和自称是销售负责人的李某等人一起接待我的，跟我说利润很大。后来成亚运说他账上还有100多万，并发了一份楼盘代理销售合同给我，并保证最后给我本金四倍回报让我投资，我就汇款75万元给他了，加上他之前借我的5万元，共计80万算是我的投资款。后成亚运又联系我说他谈了很多房子，需要500万保证金，并保证月底能回款500万元，我就又转了150万元给他。后来他又编理由让我投资，我前前后后共投资了300多万元。但他一直没有给我钱，也不让我报警。到2018年10月16日，他就跟我说实话，承认投资都是骗我的，钱已经被他花光了。我转账共计231万元给成亚运，给他现金有70万。成亚运后通过微信、银行卡转账共计507600元给我，其中29.5万元是他付给我的利息，因为我后面给他的150万元都是从我朋友处借的，利息都是要按月付给人家的，因为成亚运骗我说一个月能给我四倍利润，我才拿高利息的，我跟成亚运说，他也多次给我保证，说到时候都给我，为了不让我报警，补打了借条、保证书等等。其余的钱有的是我朋友通过我找他买房子退的房款，有的是我借成亚运的钱，后来也还给他了。（2）曹某陈述：2017年11、12月份，成亚运跟我说他是南通山水壹号项目总代，让我投资山水壹号的房子，保证我赚三四十万。跟我说李某是项目的营销总监，销售部都是他负责，保证我赚钱。李某也对我这样说的。我去南通考察后决定买房子的。期间成亚运还发过一份购房协议书给我，我看到就信了。前后我共给付他63万元的购房款。一直到听说他们被抓了，我去山水壹号问房子的事情，才知道我订购的房子早就被卖了，开发商说他们没听说成亚运这人，李某跟他们也没有关系。4.证人证言：（1）许某、张某甲均证实其在成亚运的南京运华宸房产营销策划有限公司工作，成亚运自称代理南通山水壹号楼盘的房子，李某自称是营销总，并称该项目投资利润大，让我们员工都投资了一些钱。实际上没有分到钱，也找不到成亚运人，连工资也发不起，找开发商问才知道被骗，他们并不是山水壹号楼盘的总代和营销总等事实。（2）汤春华证言：2018年初我在山水壹号售楼部做销售员，曹某过来买房，成亚运安排我写预约购房协议书给曹某的，骗了曹某60多万元。苗某乙是成亚运的干姐姐，他和李某接待苗某乙时，李某自称是山水壹号项目的营销总，成亚运是楼盘总代公司老板，他们向某云介绍说楼盘投资利润大。（3）谷慧慧证言证实李某于2017年下半年曾用她身份证办理银行卡并拿去使用的情况。（4）吴某证言：我公司2017年3月成为南通山水壹号楼盘的销售总代。我委托上海泓向房地产营销策划有限公司销售的，李某是该公司的员工。等该公司撤场后，因为还有部分房源未售以及售后工作未处理，我就把李某留下帮忙，他就成我公司在山水壹号的销售负责人。（5）沈红连证实其2017年10月曾打钱给女婿成亚运让他帮忙为其儿子汤春华在南通山水壹号小区购房的，共计给了110多万元，后来成亚运出事才知道购房款没有了。（6）陆玉婷证实其2017年9月到南通运华宸信息科技有限公司上班，担任现金会计。成亚运曾让其把南通山水壹号的有关账务报表发给苗某乙看。（7）张某乙燕证言：我2018年5月1日以南京运华宸房地产营销策划有限公司工作人员的身份到南通山水壹号售楼部卖房子的。李某安排我过来上班的。我的基本工资是运华宸公司发给我的，提成是李某发给我的。（8）陈宇证实其受南京运华宸房地产营销策划有限公司安排到南通山水壹号售楼部卖房子的。由李某安排其具体工作。我的基本工资是运华宸公司发给我的，提成是李某发给我的。（9）臧宇证实楼宇认购书上涉及的房屋在其恒大华府置业有限公司并没有认购信息，涉及的房屋早已出售他人。（10）韩富贵证言：南通山水壹号楼盘是南通星洲地产公司开发的，销售总代是上海爱拓房地产营销策划有限公司，法人是吴某。吴某请我帮忙到该楼盘销售，团购费我收取，每套房子他抽取提成。2017年3月，我就带着我们上海泓向房地产营销策划有限公司员工李某等人在山水壹号楼盘开始销售。到九月份从该楼盘撤场，李某就跟着吴某去他的公司干了。我们公司不会与其他公司签订独家包销代理合同，李某是公司在楼盘的案场经理，没有职权与其他公司签订独家包销代理合同。（11）周彬证言：我是上海泓向房地产营销策划有限公司的渠道部经理，李某当时是公司在南通山水壹号楼盘的案场经理，负责销售工作和人员管理，公司项目的分销商主要都是上海苏州的房产中介，且分销合同都是我们渠道部经理负责参订，南通当地的房产中介是李某的案场部负责的。但当时我们公司没有与其他公司签订过独家包销代理合同，更不会收取保证金，且该合同应该跟开发商签。（12）王良军证言：我是2017年4月跟着韩富贵到南通山水壹号楼盘销售部工作，是李某手下的业务员，9月的时候公司就从该楼盘撤场了。李某是案场经理，曾和成亚运一起带着苗某乙和苗某乙的四五个朋友到我们销售部，说是买房子的。（13）汤丽华证言：2017年10月份我母亲给了成亚运100多万，让他给我弟弟买房子的，一开始付了5万元定金，找李某买的，首付款也付了，后来听说被成亚运退了，钱也没有了。5.其他证据：（1）银行交易流水、转账记录、认购书、山水花园独家包销代理合作合同等证实被害人苗某乙被骗向成亚运打款的时间、金额等事实。（2）曹某提供的预约购房协议书、银行流水、微信聊天记录、楼宇认定书等证实其被骗签订合同及给付钱款的时间、金额等事实。（3）收条证明了案发被告人成亚运亲属向某云退赃人民币共计12.7万元。（2019年4月退赃10万元、2018年12月6日退赃2.4万元、2018年12月17日退赃3000元）（4）“发破案经过”及“抓获经过”证实了本案案发及被告人成亚运的归案情况。辩护人提出：被告人成亚运收到苗某乙的投资款中，有9.55万元转入其公司，该款不属于诈骗金额。经查，被告人成亚运谎称签订独家包销代理合同代理南通市山水花园房产销售，并虚假承诺给予被害人苗某乙4倍投资收益，骗取被害人投资保证金，获取财物后，并非用于其承诺的投资经营项目，而是置被害人损失于不顾，任意使用，随意处分，故扣除被告人案发前归还被害人的款项外，其余所骗取的涉案资金均应当纳入犯罪金额。对辩护人提出的上述意见，不予采纳。",
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        "fact": "威县人民检察院指控，2019年7月份，被告人李汉洋利用七里回迁房8号楼1单元201室房产手续，通过恋家中介公司与王某1达成买卖协议，骗取王某140万元。2019年8月份，被告人李汉洋利用假的七里回迁房5号楼1单元102室房产手续，通过威县的丽丽中介公司与被害人刘某1达成买卖协议，骗取刘某117.9万元。公诉机关就上述事实当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，以证实被告人李汉洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人李汉洋对公诉机关指控其犯诈骗罪提出异议，辩解上述房产是替王某3代卖的，其行为不构成犯罪。1998年其在威县县城从王某3手中购买宅基，位于现威县中医院南侧。一直到2008、2009年也没有盖起来，之后王某3把姜七里村南侧的一个大坑给了他。到了2014、2015年七里新城的开发商把该处圈了起来，王某3说给其置换门市，再给六套单元楼。其就一直找王某3要房。后来王某3让其代卖8号楼1单元201室，房子是王某3的，王某3给的手续是李汉洋的名字，经过中介把房子卖给了王某1。因王某3住院，8号楼1单元201室交付不了，王某1又催，李就把王某3给他的26号楼2单元401室的手续给了王某1，后来王某1改水电准备装修，王某3又说因村里有事，先别装修。王某3说年底给李一个房子，26号楼这个房子如果还不能装修就把9号楼的手续押给王某1。后来和王某1签了一个协议，但也没有履行。王某1的购房款40万元已经付清给李了。刘某1购买的5号楼1单元102室房产，也是王某3让卖的，说以后再给李调剂一个房子。手续也是王某3给李的。经过中介卖给了刘某1，其得了房款16.5万元，给了王某35万元。辩护人的辩护意见是，被告人李汉洋不构成诈骗罪，一、被告人售房不能排除被告人代王某3出售房屋的可能性，被告人供述8号楼1单元201室、5号楼1单元102室均为代王某3出售，王某3证言对该房产不知情存有疑点，被告人提供的8号楼1单元201室审批表的公章真实，两套房产水卡电卡钥匙真实，没有证据系被告人伪造；二、被告人有理由相信所售房产能够完成交易，没有诈骗故意；三、被告人虽收取了被害人的购房款，但现有证据不足以认定被告人以非法占有为目的；四、被告人家属提供的录音内容为2019年11月23日至2020年1月3日之间，被告人多次找王某3办理交房事宜，王某3也多次承诺为被告人安排房屋，可见被告人真实意图就是卖房；五、在取得被害人购房款后，虽有被害人联系不上被告人的情况，但持续时间很短，不应认定为被告人潜逃；六、即使被告人实际取得房屋所有权，其合同效力也因房屋小产权的性质而无效，应通过民事诉讼途径救济；七、即使认定被告人构成诈骗犯罪，本案也符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪量刑。经审理查明，被告人李汉洋有下列犯罪事实。2019年7月份，被告人李汉洋利用七里回迁房8号楼1单元201室房产手续，通过恋家中介公司与王某1达成买卖协议，骗取王某140万元。2019年8月份，被告人李汉洋利用假的七里回迁房5号楼1单元102室房产手续，通过威县的丽丽中介公司与被害人刘某1达成买卖协议，骗取刘某116.5万元。上述事实由下列当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。1、被害人王某1的陈述。证实，2019年6月26日，其到威县恋家房地产中介公司门市买房，业务员耿某带王去七里社区找李汉洋，然后李汉洋和耿某领着王看了威县七里社区8号楼1单元201室的房产，王看了一下感觉还行，当场向李汉洋交付了5000元的买房定金，然后约定2019年7月1日签订买卖房屋合同和交付剩余的房款。2019年7月1日，王和李汉洋到威县恋家房地产中介公司，王在公司内向李汉洋一次性交付了30万元的购房款，当场李汉洋和恋家中介公司给王签订了房屋买卖合同，李汉洋给了王姜七里社区8号楼1单元201室的房产的钥匙和水电卡。2019年7月26日王拿着剩余的95000元钱的现金在威县恋家中介交给了李汉洋，李汉洋给王写了收据。至此王把购房的40万元全部给了李汉洋。2019年10月份的一天，王去装修房子，在这过程中来了一名妇女挡着不让王装修，说房子是她的，王就联系了李汉洋，李汉洋说这套房不能卖给王了，说房子是王某3的，再给王换套房产。后来王知道这个妇女是姜七里村王某3的大儿媳妇。之后李汉洋把房子换成了姜七里社区26号楼2单元401室的房产，并给了王该房产的房门钥匙和水电卡。2019年11月27日，王联系李汉洋后，李汉洋说可以装修了，在装修的过程中，李汉洋主动联系说先别装修了，该房产的手续出了点问题，王便停止了装修。2019年12月9日，王和李汉洋在恋家中介签订了一个协议，协议内容是，因威县姜七里社区26号楼2单元401室的房产手续问题，答应在2020年1月14日前解决，如果解决不了，李汉洋自愿将自己名下的威县姜七里社区的9号楼1单元201室房产给王。李汉洋并将威县姜七里社区的9号楼1单元201室房产的手续抵押给王，手续分别是王某3卖给李汉洋房产的证明，一份是李汉洋领取七里社区9号楼1单元201室房产钥匙的审批表。之后王就联系不上李汉洋了，开始打电话不接，后来就是电话关机了，到了协议截止日期2020年1月14日，问题还没有解决，所以王就在1月15日报警了。被害人刘某1的陈述。证实，2019年8月份的一天，其去威县丽丽房产中介公司想买一套二手房，王某2给刘介绍了威县七里社区5号楼1单元102室，2800元一平方，总房款275000元。之后王某2把房东李汉洋喊过来了，刘就说先给他175000元，2019年底支付5万元，2020年8月份把剩余的5万元结清，当时王某2和李汉洋都同意了。后在中介公司签了协议，转钱后，李汉洋给了两把钥匙。2019年12月初的一天，刘打算装修房子的时候发现锁被换了，钥匙打不开门。刘就问李汉洋，李汉洋说在邢台有事回不来，锁是村里换的。过了几天给李汉洋打电话，他说在北京有事。后来刘看见李汉洋了，刘给他要钥匙，李汉洋一直说村主任一直没空，让刘再等等。刘就直接去找了七里村的村主任王某3，王某3说房子不是李汉洋的，是村里的房产。3、证人耿某的证言。证实，其系威县恋家房地产中介公司的业务员，2019年6月中旬，李汉洋到恋家中介称其在威县七里社区有套房产要卖，6月26日王某1到恋家中介称要全款买套七里社区的房子，经联系李汉洋，在威县七里社区8号楼1单元201室，李汉洋用钥匙打开房门，看完后王某1打算买。在恋家中介经李汉洋和王某1协商，房屋价格为40万元，并交付了5000元定金，7月1日王某1支付30万元并签了合同，7月26日王某1支付尾款9500元，李汉洋把房屋的钥匙和水电卡给了王某1。在2019年10月下旬，王某1给中介公司打电话说买的房子不让装修，就组织了李汉洋和王某1见面协调。后来王某1说他和李汉洋协商换了26号楼2单元401室，但是26号楼2单元401室手续有问题不能装修，恋家中介就一直与李汉洋协调，直到2019年12月9日李汉洋和王某1达成一份协议，李汉洋答应在2020年1月14日前把26号楼2单元401室的手续问题解决好，如果解决不了，李汉洋用自己名下的9号楼1单元201室抵押给王某1。在2020年1月12日该协议快到期的时候，其给李汉洋打电话联系，李汉洋电话关机，再也联系不上了。4、证人王某2的证言。证实，其系丽丽中介公司员工，2019年6月的一天，一个自称李汉洋的男子发微信说其在七里社区有一套房子（5号楼1单元102室）要卖出去，2800元一平米。后来李汉洋到其中介公司去过几次，李汉洋说没有争议，是其自己的房子。2019年8月4日刘某1来买房，经联系李汉洋，他们双方在其门市协商，最后价格定为275000元。刘某1给了李汉洋15000元的现金，并给王转了15万元（王后来将该15万元转给了李汉洋指定的账户），王收取了4000元的中介费和10000元的服务费。当时李汉洋提供了一份姜七里村领取楼房钥匙的审批表，上面有孙某2和村支书姜某1的签字和村公章。后来刘某1打电话说那套房的门打不开了，给李汉洋打电话，李汉洋一直拖。经王和李汉洋联系，李汉洋一直推这个事。5、证人王某3的证言。证实，其没有参与李汉洋卖房的事，李汉洋卖房其不知情，也没有让李汉洋卖房。七里社区8号楼1单元201室、26号楼2单元401室和5号楼1单元102室现在的产权是属于开发商石家庄海丰地产威县第一公司，还没有置换，一直闲置。当时拆迁时我先把8号楼1单元201室预留了，后来清理时又退回了。在1998年当时其在村里任支书，李汉洋在村西承包了1.2亩地的大坑，也给了李汉洋手续，到了2009年县政府把村的土地都征用了。2017年李汉洋来找，王告诉李把手续拿来，向县里申请看怎么解决。经其辨认，2019年5月6日姜七里村委会证明“5日内由村委会（王某3）筹款将9-1-201大户购买转让给李汉洋，双方在进行清结，长退短补，王某3写给李汉洋的其他手续作废，双方签字生效”，是其写的，意思是让李汉洋以前的宅基证和土地承包经营权证书要回来，王拿这些手续去找开发商交涉，但李汉洋一直没有交回上述证件。经其辨认，2019年11月7日姜七里村委会证明“根据七里社区姜七里村楼房置换实际情况，经本次党支部、村委会研究同意，七里社区（北区）26号楼2单元401室大户处理置换给李汉洋，即日起可以优先对该楼房进行装修利用，相关手续后补”不是其出具的。给李汉洋的两个宅基证和一个土地承包证的位置都是在威县检察院北侧的一块地方，后来政府征用了，土地承包证是县乡政府发给村里的空白的证件，给李汉洋填了一个，两个宅基证记不清怎么回事了，但字体是王写的。6、证人姜某1的证言。证实，其从1992年就在村里干，自2015年担任村主任，2016年7月担任村支书。姜七里村是从2014年5月份开始拆迁的，先统计有房产和宅基地的，经第三方评估公司评估，开发商根据评估价格核算成单元楼进行置换。经其辨认，李汉洋、赵某持有的0909003号土地承包经营权证是假的，李汉洋不是姜七里村里的人，七里社区5-1-102号房产与李汉洋没有任何关系。该楼房属于开发商海丰地产公司，还没有进行置换。经其辨认，协议号为357的姜七里村领取楼房钥匙审批表（李汉洋）上的名字不是其本人签的。7、证人孙某1的证言。证实，其系王某3的儿媳，2019年10月份，其路过8号楼1单元201室，看见里面有人装修，孙说这个房子是王某3的，不能装修，孙把装修的人撵走了。8、证人孙某2的证言。证实，其在石家庄海丰房地产开发有限公司威县第一分公司负责拆迁业务，威县七里社区5号楼1单元102室房产属于石家庄海丰房地产开发有限公司威县第一分公司，该房产还没有置换，经其辨认《姜七里村领取楼房钥匙审批表》（备注姓名李汉洋，协议号357，房库号5-1-102）上载明的“准领钥匙孙某22019.5.8”字样不是其签的，经查询协议号357真正的房主是姜廷秀，该协议号是盗用的。证人孙某2的证言另证实，经辨认《姜七里村领取楼房钥匙审批表》（备注姓名李汉洋，协议号028，房库号9-1-201；姓名李汉洋，协议号028，房库号8-1-201），这两份审批表上载明的“准领钥匙孙某22019.4.16”字样不是其签的。七里社区8号楼1单元201室、9号楼1单元201室、26号楼2单元401室，这三套房产产权还属于石家庄海丰房地产开发有限公司威县第一分公司，该房产还没有置换。9、证人姜某2的证言。证实，其在七里社区有两套拆迁房，5号楼1单元201和202。但在查询办理水电卡时发现5号楼1单元102登记的也是他的名字，其并不知情。10、证人张某1的证言。证实，其系石家庄海丰房地产威县分公司员工，负责发放姜七里村回迁房领钥匙和管理水电卡。七里社区8号楼1单元201室、26号楼2单元401室、9号楼1单元201室、5号楼1单元102室这四处房产的钥匙还在公司放着，这四处房产是公司的财产。但这四处房产的防盗门的锁芯被别人换了，直到现在公司也打不开。给拆迁户钥匙的程序是，有村委会的公章、支书姜某1的签字、公司孙某2的签字，才能给钥匙，但没有发现这四处房产的手续。11、证人刘某2的证言。证实，其负责七里社区的收取水电费、办理水电卡工作。经查询8号楼1单元201室办理水电卡登记的是王某3，日期是2017年9月11日；26号楼2单元401室办理登记名字是王振龙，日期是2018年11月12日；9号楼1单元201室办理登记的名字是工作组（拆迁指挥部），日期是2014年7月30日；5号楼1单元102室登记的名字是姜某2，日期是2018年9月26日。12、证人张某2的证言。证实，其在石家庄海丰房地产公司负责威县房地产项目。姜七里村拆迁置换已完成，在置换房产中，没有李汉洋这个人，置换的房产都是姜七里村的人，没有发现外村的人，置换的是姜七里村的宅基地和房屋，不包括耕地。13、证人赵某的证言。证实，其系李汉洋的姐夫，1998年李汉洋开饭店时，王某3经常去李汉洋饭店吃饭，欠了饭费。当时王某3和李汉洋协商，由王某3在村里给李汉洋宅基，抵顶饭费。李汉洋当场给了王某35000元，王某3当场给李汉洋填了两个集体建设用地使用证，一个写的赵某的名字，另一个写的李汉洋的名字，王某3当时还开了一张收款凭证。还有一个土地承包经营权证书，是李汉洋自己办的。后来姜七里村拆迁，这块地被征用，李汉洋就找王某3。李汉洋说王某3说了一共给六套房子，后来李汉洋出事了，才知道李汉洋把房子卖了。14、证人许某的证言。证实，2019年10月份左右，李汉洋找到他，用许的名义在北京银建公司买了辆客车，记得花了八九万元。15、王某1向公安机关提交的房屋买卖合同书2019年7月1日，买卖双方为李汉洋、王某1，标的房产为姜七里社区8号楼1单元201室，价款40万元。）；2019年5月6日姜七里村委会证明（内容为“5日内由村委会（王某3）筹款将9-1-201大户购买转让给李汉洋，双方在进行清结，长退短补，王某3写给李汉洋的其他手续作废，双方签字生效。王某3李汉洋”）；李汉洋收款收据；姜七里村领取楼房钥匙审批表（2019年4月16日，协议号028，姓名李汉洋，房库号8-1-201，标有“准领钥匙孙某22019.4.16”及姜某1签字；2019年4月16日，协议号028，姓名李汉洋，房库号9-1-201，标有“准领钥匙孙某22019.4.16”及姜某1签字。）；2019年11月7日姜七里村委会证明“根据七里社区姜七里村楼房置换实际情况，经本次党支部、村委会研究同意，七里社区（北区）26号楼2单元401室大户处理置换给李汉洋，即日起可以优先对该楼房进行装修利用，相关手续后补”；王某1与李汉洋协议一份（内容为“李汉洋应及时办理七里社区26号楼2单元401室产权手续。在2020年1月14日前如还无法办理七里社区26号楼2单元401室产权手续，李汉洋自愿将七里社区9号楼1单元201室房屋及产权交付王某1”）。16、刘某1向公安机关提交的房屋买卖定金合同书（2019年7月28日，买卖双方为李汉洋、张延红（刘某1妻子）；丽丽房产买卖合同（2019年8月3日，买卖双方为李汉洋、刘某1，标的房产为姜七里社区5号楼1单元102室。价款275000元）；李汉洋收款收据及刘某1微信及银行转账记录，李汉洋之女李聪银行交易明细。17、石家庄海丰房地产开发有限公司威县第一分公司2020年1月15日出具的证明。证实，七里社区26号楼2单元401室、9号楼1单元201室、8号楼1单元201室、5号楼1单元102室，产权归该公司所有，尚未置换安置。18、邢台市公安局物证鉴定所邢公物鉴（文）字（2020）（36）号、（37）号鉴定文书。证实，威县公安局送检的检材（姓名为李汉洋，协议号为028，日期为2019年4月16日“姜七里村领取钥匙审批表”）与样本上的“孙某2”、“姜某1”的书写字迹不是同一个人书写；威县公安局送检的检材1（证明根据七里社区姜七里村楼房置换实际情况，经本次党支部、村委会研究同意，七里社区（北区）26号楼2单元401室大户处理置换给李汉洋，即日起可以优先对该楼房进行装修利用，相关手续后补特此证明姜七里村委会2019.11.7”）、检材2（姓名为李汉洋协议号为028号姜七里村领取钥匙审批表一份）上的“威县贺营镇姜七里村民委员会”红色印纹印模是所提供的样本盖印形成。19、证人赵某向公安机关提交的土地承包经营权证书（承办方姓名李汉阳、赵某）、集体土地建设用地使用证两份（使用人李汉阳、赵某，均无文号）。与证人王某3证言相印证，证实王某3给李汉阳、赵某填写土地承包经营权证书、集体土地建设用地使用证。20、威县自然资源和规划局2020年4月3日出具的证明。证实，经查阅档案，未查询到李汉阳、赵某位于106国道姜七里段路西的集体土地建设用地使用证相关档案资料。21、北京银建运输有限公司情况说明及《责任经营合同》。证实，李汉洋于2019年8月1日承包经营的京Ｇ×××××车辆已转让，合同已解除；2019年10月16日以许某名义承包经营京Ａ×××××车辆已转让，京Ｇ×××××、京Ａ×××××均已与李汉洋无关。22、北京市公安局丰台分局石榴园派出所出具的到案经过。证实，2020年1月14日11时许，在北京市丰台区新发地长途客运站将李汉洋抓获。23、威县公安局出具的人口户籍信息。证实了李汉洋的基本情况。24、本院（2012）威刑初字第87号刑事附带民事判决书。证实，李汉阳（洋）因犯故意毁坏财物罪，于2012年12月12日被本院判处有期徒刑一年。25、被告人李汉洋的供述。证实，在1998年李在姜七里村买了一个门市，村支书王某3给办了土地使用证，后来王某3没有把那个宅基交付，因这件事多次找王某3，王某3答应给的六套房也没有兑现。在2019年5月王某3让李代卖七里社区8号楼1单元201室，并且给了村委会开的证明，有村委会的公章、村支书姜某1的签字、孙某2的签字。在2019年7月份这套房子被王某1买了（价格40万元），后来王某1装修的时候，被王某3的大儿媳妇叫停了，王某3说这套房和开发商有纠纷，答应再给一套房子。后王某3给了李26号楼2单元401室，李就把这套房子的证明给了王某1。2019年11月份王某3说26号楼2单元401室的手续不全，先不要装修，李就告诉了王某1。之后王某1不断打电话问房子的事，王某3就把9号楼2单元201室的领钥匙的证明给了李，李就把这份证明押给了王某1。2019年6月的一天，王某3让其用其个人的名义代卖5号楼1单元102室，给了其这套房的手续，有村委会开的证明，证明上面房主是李汉洋。李给丽丽中介老板的哥哥发微信说卖房的信息。2019年8月4日王某2说有人要买这套房，其和刘某1就去看了房子。第二天在丽丽中介，经协商以275000元的价格卖给了刘某1。刘某1先给了15000元的现金，通过王某2转到其女儿李聪的银行卡上15万元。王某2收了4000元的中介费和10000元的服务费。李把王某3给的5号楼1单元102室的钥匙给了刘某1，给王某2提供了一份姜七里村领取钥匙的审批表，上面有孙某2和姜某1的签字和姜七里村的公章。其认识孙某2，孙某2在七里社区售楼部上班，没有问过孙某2王某3给的手续的真假。卖给王某1的房子，得了40万元；卖给刘某1的房子，得了16.5万元，给了王某35万元。用这些钱买了两辆跑北京的大客车，车号分别是京Ｇ×××××、京Ａ×××××。京Ｇ×××××在其名下，京Ａ×××××车在许某的名下。上述证据，本院予以确认。本案在庭审中，被告人辩护人当庭提交的通话录音光盘一份，以证实李汉洋与王某3追要房产的情况，",
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        "fact": "合肥市包河区人民检察院指控：2018年2月，被告人陈光雨对被害人朱某谎称，与中国中冶天工建设集团有限公司签订劳务清包合同，获得了开元府项目的分包项目工程，陈光雨许诺将工程分包给朱某，双方于2018年2月7日在合肥市包河区宣城路103号维也纳国际酒店新月光茶馆内签订工程居间合同，陈光雨收取朱某工程订金200000元。2018年3月16日，陈光雨与他人共同注册成立安徽盛皇福建筑劳务有限公司。后于2018年4月26日，在本市蜀山区金寨路与匡河路交口亚琦商务酒店内，以上述相同的项目和理由，骗取被害人王某与安徽盛皇福建筑劳务有限公司签订劳务分包合同，骗取王某工程保证金100000元。上述所有钱款被陈光雨用于按揭购买自用车辆、偿还个人债务。2019年8月8日，陈光雨被抓获归案。2019年8月15日，陈光雨家属代为其赔偿王某保证金100000元，另由周启国代其向王某支付50000元补偿费。同日，王某出具谅解书一份。2019年12月2日，陈光雨向朱某出具650000欠条一张，其中包括返还200000元工程订金及支付项目开支、损失赔偿共450000元，承诺还款期限，并由周启国、陈光圣承担担保责任。当日，朱某收到该欠条后出具谅解书一份。公诉机关据此认为，被告人陈光雨以非法占有为目的，在合同签订、履行的过程中，骗取他人300000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪。鉴于被告人陈光雨、坦白、赔偿被害人损失、取得被害人谅解、认罪认罚等量刑情节。提请本院依法判处，并建议判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。庭审中，被告人陈光雨对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议及其签署的认罪认罚具结书均无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。提出被告人坦白，初犯，赔偿部分损失，取得被害人谅解，认罪认罚，签署认罪认罚具结书。建议三年以下刑罚，并适用缓刑。公诉机关指控的上述事实，被告人陈光雨在庭审中无异议，户籍证明、归案经过、合同、转账凭证、收条、谅解书等书证；勘验、辨认笔录；证人赵某、范某、黄某、丁某的证言；被害人朱某、王某的陈述；被告人陈光雨的供述与辩解等证据在卷为证，足以认定。",
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        "fact": "吉林省梨树县人民检察院指控：2017年5月份，被告人田树峰冒用买受人吴某的名义，与出卖人梨树县顺鑫农机有限公司（以下简称顺鑫农机）、出借人宜信惠琮国际融资租赁有限公司（以下简称宜信惠琮）签订买卖合同、融资租赁合同、三方协议，约定以分期还款的方式，从顺鑫农机购买拖拉机。田树峰向顺鑫农机缴纳首付人民币24300元、保证金17860元，从宜信惠琮融资人民币94000元，实际获得国家农机具补贴68430元后购买一台价格为人民币209500元的1504A型拖拉机。田树峰将拖拉机提出后通过王某1将该拖拉机低价卖掉，得款全部用于个人投资生意。田树峰只偿还宜信惠琮一期融资款人民币1049.51元后便拒不履行还款协议，经顺鑫农机、宜信惠琮派人催收后无果，2018年8月28日顺鑫农机法人代表张某到梨树县公安局报案。田树峰于2018年9月1日（公安机关立案侦查前）结清所欠融资款，取得谅解，并与顺鑫农机达成和解协议。2019年6月21日，被告人田树峰到公安机关投案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人田树峰供述，被害人张某陈述，证人吴某、王某1等人证言及大量书证。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人田树峰以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，以先履行小额合同方法，诱骗被害人签订、履行合同，收受被害人财物后低价出售，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人田树峰供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。本院经审理查明：2017年5月份，被告人田树峰冒用买受人吴某的名义，与出卖人顺鑫农机、出借人宜信惠琮签订买卖合同、融资租赁合同、三方协议，约定以分期还款的方式，从顺鑫农机购买拖拉机。田树峰向顺鑫农机购买一台价格为人民币209500元的萨丁牌1504A型拖拉机，缴纳首付人民币24300元、保证金17860元，从宜信惠琮融资人民币94000元，并获得国家农机具补贴人民币68430元。田树峰将该拖拉机提出后通过王某1低价卖掉，得款全部用于个人投资生意。田树峰只偿还宜信惠琮一期融资款人民币1049.51元后便拒不履行还款协议。经顺鑫农机、宜信惠琮派人催收无果后，顺鑫农机法定代表人张某于2018年8月28日到梨树县公安局报案。被告人田树峰于2018年9月1日结清所欠融资款，并取得顺鑫农机谅解。2019年6月21日，田树峰到公安机关投案自首，并于2020年10月21日将非法获取的国家农机补贴款人民币68430元上缴。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明被告人田树峰于2019年6月21日主动到公安机关投案自首。2.买卖合同、融资租赁合同、三方合同、收据、发票等，证明被告人田树峰以吴某名义在顺鑫农机公司以融资租赁的方式购买一台拖拉机，向宜信惠琮公司融资借款94000元，并将该拖拉机提走的事实。3.宜信公司还款记录，证明被告人田树峰偿还一笔贷款1049.51元。4.补贴明细表，证明被告人田树峰以吴某的名义购买拖拉机后，以周丹的名义获得国家补贴68430元。5.结清证明、建行交易明细，证明顺鑫农机公司已经代被告人田树峰将拖欠融资款偿还给宜信惠琮公司。6.谅解书，证明2018年9月1日，被告人田树峰将拖欠宜信惠琮公司、顺鑫农机公司的所有欠款全部还清，顺鑫农机公司对田树峰予以谅解。7.情况说明，证明田峰与田树峰系同一人，梨树县顺鑫农机有限公司与梨树县金浩源农机销售有限公司实际为一家经营公司，实际经营者为张某，钱某与张某系夫妻关系。8.证人刘某证言，证实其是宜信惠琮公司的客户经理。2017年5月8日，经李晓东介绍，吴某在顺鑫农机公司购买了一台萨丁牌1504A型拖拉机，当时因资金不够，顺鑫农机公司向宜信惠琮公司申请要求融资，吴某交首付款116000元，保证金9400元，手续费3760元，租期21个月，吴某要求融资额为94000元。其确认吴某交付了首付款和保证金手续费后，与吴某、顺鑫农机公司签订融资租赁合同、三方协议、买卖合同，然后将吴某的融资款94000元打进顺鑫农机公司账户，然后顺鑫农机公司给吴某提供农机设备。吴某未能按照约定每月缴纳租金，现拖欠租金本金82875.7元，利息9306元，违约金5528.73元，宜信惠琮公司派其去找吴某催缴租金，但其无法找到吴某。9.证人钱某证言，证实其在顺鑫农机公司负责收款，吴某这笔业务是李晓东和田树峰介绍来的。2017年5月4日，李晓东和田树峰领着吴某、周某，还有吴某的担保人邵某，周丹的担保人张某1，来我公司定拖拉机。田树峰替周某交拖拉机自筹款24300元、保证金17860元。2017年5月7日，李某1、田树峰领着吴某、邵某，田树峰替吴某交的24300元拖拉机的自筹款、保证金17860元。2017年5月8日，李某1领着周某、张某1、吴某、邵某还有宜信惠琮国际融资租赁有限公司的刘某来我公司与张某签署的融资租赁合同、三方协议、买卖合同，他们提了两台萨丁牌1504拖拉机，是姜某开走的。10.证人姜某证言，证实其不认识吴某，与田树峰是朋友关系。田树峰让其到顺鑫农机公司提过拖拉机，其将两台拖拉机开到田树峰指定的地点，然后就走了。11.证人王某2证言，证实其在2017年3月至2017年9月25日期间，在顺鑫农机公司做销售员。吴某在顺鑫农机有限公司购买的拖拉机，并在宜信惠琮公司办理的融资。12.证人李某证言，证实其是宜信惠琮公司的工作人员。吴某在宜信惠琮公司融资贷款，其在2017年3月对吴某进行过催收。13.证人王某1证言，证实2017年6月份左右，李某1领着田峰（田树峰）找我帮忙卖两台拖拉机，我通过二手农用拖拉机百姓网找的买主，这个买主是辽宁的，是田峰自己跟对方谈的价格，谈多少钱我不记得，对方向我要的银行卡号，不一会就把钱汇给我了。我收到款后，和李某1、田峰开车到梨树县一商店西边的农行取钱，我取完钱给田峰了，我就让田峰把车提出来让买家拉走。过了几天，田峰跟我说车提出来了，我和李某1去谷经理那把这两台拖拉机开到霍家店马市装的车。买主给我汇了大约十六七万元。当时田峰说这两台车在办手续，因为这两台车没有手续给扣了5000元，田峰当时不干了，因为是我联系的，我就给买主拿了5000元，等手续办下来给对方，对方再给我5000元。现在手续没办下来，我还赔了5000元。14.证人邵某证言，证实2017年我想买拖拉机，找我朋友吴某顶名，我外甥吕某联系的田树峰，田树峰领着我、吕某和吴某两口子到梨树县顺鑫农机有限公司签字，过了半个月去看一回车，没交钱，后来以为没办下来就把这事忘了。15.证人吕某证言，证实其是邵某的外甥。2017年春天，邵某让我帮忙联系购买一台拖拉机，我找田树峰帮忙联系。过了10天左右，有个姓李的联系我说可以过去买拖拉机了，我就告诉邵某让他带身份证、户口本、土地使用证，然后邵某和吴某夫妇还有一个司机到双山接我一同到梨树县顺鑫农机有限公司找的姓李的，姓李的说邵某的情况不行，让我回去等电话。过了10天左右，姓李的说让我们过去，我和吴某夫妇、邵某到梨树后，田树峰带我们去梨树县顺鑫农机有限公司签了一份融资租赁合同、三方协议、买卖合同书，吴某签的债务人，邵某签的保证人，吴某提供的身份证、户口本、土地使用证，签完我们就回来了。我们过了10天到顺鑫农机去验车，姓李的说我们是外地户口验不了车，让我们回去等信。后来我给田树峰和姓李的打了几次电话，询问拖拉机是否下来，他俩说让我等信，后来说没车，后面的事我就不知道了。我带他俩去办手续时，没交保证金、首付款，没去过梨树县农机局办理过农机补贴。16.证人吴某证言，证实2017年5月8日，邵某找我顶名去梨树办理农机贷款，贷款钱都由他还。到了梨树之后，邵某又找了个人把我们领到梨树县顺鑫农机有限公司，我签了一份融资租赁合同、三方协议、买卖合同书，我认为这是给邵某做贷款，担保人是邵某签字的，签完字我就回来了。当时邵某找的那个人把我身份证留下了，三天之后邵某给我捎回来的。我没有向梨树县顺鑫农机有限公司交过首付款和保证金，没去梨树农机局办理过农机补贴。宜信惠琮国际融资租赁有限公司给我打过电话让我还款，我说我没买车，我和邵某说了这事，邵某说不用我管，有人还钱了。17.被害人张某陈述，其是梨树县顺鑫农机有限公司法定代表人。2017年5月8日，吴某和周某经李某1介绍，在我公司各购买一辆价值209500元的萨丁牌1504A型拖拉机。宜信惠琮公司为吴某和周某分别融资94000元，吴某和周某分别向我公司交了首付24300元、保证金17860元，并签订了融资租赁合同、三方协议、买卖合同。我公司首期为吴某和周丹垫付91200元，在我公司、宜信惠琮公司与吴某、周丹签订合同交款时，李晓东和田树峰都来了，车是姜某开走的，融资租赁合同上担保人是邵某、张某2。吴某还了1050元融资款，我公司为吴某代还5000元。18.被告人田树峰供述，2017年5月，我找到我朋友吴某说想在梨树购买一台萨丁牌1504A型拖拉机，因为我是辽宁户口，不能在梨树县购买拖拉机。2017年5月8日我就和吴某一起去梨树县顺鑫农机有限公司找经理张某购买萨丁牌1504A型拖拉机，当时以吴某的名义与顺鑫农机公司的张某和宜信惠琮公司签署了融资租赁合同、三方协议、买卖合同。萨丁牌1504A型拖拉机售价210000元，当时我交了24300元的首付款和17860元的保证金，在宜信惠琮公司融资借款94000元，办完手续后三四天左右，我将拖拉机提出来了。过了两个月，由于春耕过了，承包土地的价格过高，就没有进行农机作业，并且我承包的梨树县教育花园部分工程资金紧缺，所以我通过王某1将购买的那台拖拉机卖了11万元左右，卖的钱全部用于我承包工程购买原材料了。我当时做的21期还款，每月还款数额不一致，一直到2019年2月11日到期。我还了一期1050元，当时签署三方协议时约定，如果我没有按期偿还借款，张某代为偿还借款。我没有履行还款义务，融资款都是张某还的，所以我欠张某钱。2018年9月1日，我将拖欠张某的融资款全部还清了，当时偿还了9万多元，张某给我出具了一份谅解书，目前我与张某没有任何经济纠纷。",
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        "charge": "合同诈骗",
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    {
        "fact": "承德市双桥区人民检察院指控，2017年间，被告人任某某以非法占有为目的，冒用承德市凤凰山房地产开发商的名义与多名受害人签订《房某》，诈骗被害人毛某、潘某、王某1等多人，其中诈骗被害人潘某2万元、任某14万元、王某14万元、李某16.35万元、李某26万元、王某25万元、张某8万元、毛某18.65万元、夏天2万元、吴某6万元、崔某4万元、韩某2万元、李某34万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。",
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    {
        "fact": "公诉机关指控，2018年6月至7月间，被告人吕某某虚构其可以为上海鹏华资产管理(集团)有限公司(以下简称“鹏华公司”)非法吸收公众存款案被害人追讨损失的事实，在本市延安东路XXX号港泰广场、威海路XXX号文新报业大厦等处对上述案件被害人进行宣讲。获取被害人信任后，吕某某与马素兰等多名被害人签订合同并收取服务费等费用，骗取被害人钱款逾人民币200万元。另查明，为进一步获取被害人信任，被告人吕某某私刻了“上海兰迪律师事务所”、“上海兰迪律师事务所合同专用章”、“上海巨盾律师事务所”、“上海巨盾律师事务所合同专用章”、“安徽瀛鼎律师事务所”、“安徽瀛鼎律师事务所上海办公室”、“福建瀛榕律师事务所合同专用章”等七枚印章用于与被害人签署合同。2018年9月13日，被告人吕某某被公安机关抓获，到案后，其未对主要犯罪事实作如实供述。针对上述事实，公诉机关出示了被害人陈述、证人证言、相关协议、承诺、鉴定意见书等证据材料，认为被告人吕某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，诈骗对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，追究被告人吕某某的刑事责任。被告人吕某某及其辩护人对指控的事实和罪名不持异议。辩护人提出希望法院考虑被告人吕某某系初犯，且吕某某及其家属愿意积极配合弥补投资人的情况，对吕某某从轻处罚。审经理查明，2018年6月至7月间，被告人吕某某虚构其可以为鹏华公司非法吸收公众存款案被害人追讨损失的事实，在本市延安东路XXX号港泰广场、威海路XXX号文新报业大厦等处对上述案件被害人进行宣讲。获取被害人信任后，吕某某与马素兰等多名被害人签订合同并收取服务费等费用，骗取被害人钱款逾人民币200万元。另查明，为进一步获取被害人信任，被告人吕某某私刻了“上海兰迪律师事务所”、“上海兰迪律师事务所合同专用章”、“上海巨盾律师事务所”、“上海巨盾律师事务所合同专用章”、“安徽瀛鼎律师事务所”、“安徽瀛鼎律师事务所上海办公室”、“福建瀛榕律师事务所合同专用章”等七枚印章用于与被害人签署合同。2018年9月13日，被告人吕某某被公安机关抓获，到案后，其未对主要犯罪事实作如实供述。庭审中，被告人吕某某如实供述了上述事实。上述事实有下列证据予以证实：1、被害人马素兰、房安梅、乔沈丽、周国强等被害人的陈述及辨认笔录，被告人与被害人签订的委托代理法律服务协议、相关微信聊天记录，证实了被告人吕某某通过虚构其掌握鹏华公司非法吸收公众存款案资产情况，以能帮助被害人追讨回损失为由与被害人签订合同，收取钱款的事实。2、证人蔡某某、卜某的证言笔录，上海市公安局静安分局出具的工作情况，证实了鹏华公司非法吸收公众存款案发后，鹏华公司及其实际控制人的资产已被公安机关掌握，并无其他资产可用于清偿。3、证人章某某、赵某某、陈某某、卜某的证言笔录，上海市公安局物证鉴定中心鉴定书，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证实了安徽瀛鼎、上海兰迪、上海巨盾、福建瀛榕等四家律师事务所未与吕某某及其公司有过合作，合同上的印文系伪造的事实。4、被告人吕某某与马素兰等多名被害人签订的委托代理法律服务协议、关于委托代理法律服务协议的承诺补充、担责承诺、收款确认函、多名被害人提供的pos签购单、银行转账记录、被告人吕某某银行卡交易交易明细等，被告人吕某某的供述笔录，证实了被告人吕某某合同诈骗的金额。5、被告人吕某某的供述笔录、亲笔供词和当庭供述，证实了其私刻多家律师事务所印章与被害人签订合同，骗取被害人财物的事实。6、上海市公安局静安分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实了本案的扣押情况。7.上海巨盾、上海兰迪、安徽瀛鼎律师事务所的执业许可证，福建瀛榕律师事务所税务登记证，证实了上述四家律师事务所的执业情况。8、上海市公安局静安分局出具的工作情况和户籍资料，证实了被告人吕某某的到案情况及主体身份情况。以上证据均经庭审质证属实，本院予以确认。",
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    {
        "fact": "应县人民法院审理应县人民检察院指控的原审被告人王某1合同诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）晋0622刑初91号刑事判决。判后，原审被告人王某1不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，审查上诉人上诉状及其提讯意见，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2007年应县应百购物有限公司（以下简称应百超市）与建珍冷饮批发部（又称王二雪糕批发部，王二又名王某2，系被告人王某1父亲）签订了书面的雪糕供应合同，多年来一直按合同执行。2012年开始主要由被告人王某1给应百超市送货并结算货款。被告人王某1在履行与应百超市的雪糕供应合同过程中产生了非法占有的目的，多次采取调换条形码的方法，以低价雪糕冒充高价雪糕骗取应百超市的雪糕货款差价。2018年1月20日下午，应百超市验货员发现王二雪糕批发部长期以低价雪糕冒充高价雪糕骗取应百超市的雪糕货款差价，随后应百超市负责人报案。截止2018年年初案发被告人王某1共计骗取货款差价796686.1元。2018年7月15日，被告人王某1在王二雪糕批发部被应县公安局民警抓获归案。另查明，2018年8月21日，被告人王某1委托其父亲王某2与应县应百购物有限公司达成调解协议，并履行完毕，取得了谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1.物证伊利纸箱1个（内贴有纸质条码）、U盘1个（内容为王某1改撕雪糕二维码视频）在案为凭。2.被告人王某1的供述称，我大约是从2007年10月份开始给应百超市送雪糕，一开始由我和我家雇佣的员工送货，2008年10月后雇佣的员工陆续离开门市以后就是我一直在送。2007年-2008年我们批发部好像有账，到2011年10月我结婚后就不记账了，因我没有稳定的收入来源，我就直接从我父亲的冷库拿雪糕卖，卖的货款相当于给我补贴家用。每次我把雪糕拉到应百超市北面的后门，验货员从雪糕箱里随机抽取一根雪糕，抄上面的条形码及数量，验完货后我把雪糕拉到超市内全部放入冰柜，我拿上验货单就走了。半个月结一次账，结账的时候我把留存的验货单拿上应百二楼打结账单，之后去财务领钱就可以了。结算的货款都日常花销了，每年结十多万元。我给应百超市送雪糕的种类大约有一百多种，中间有陆续淘汰的品种，从零售一块到二十块左右的雪糕都有，品牌有伊利、蒙牛、大华、和路雪等十几个品牌。被告人王某1在庭审时供述称，2007年应百超市一开始营业，我家门市（建珍冷饮批发部）就与应百超市签订了书面的雪糕供应合同，多年来一直按合同执行。从2012年3、4月份开始一直到2018年年初被发现，我在用伊利、大华、红星三个品牌的低价雪糕另外粘贴条形码冒充和路雪、伊利品牌的高价雪糕，多领应百超市货款。这些低价雪糕品牌不同，进价也不同。开始不用换条形码，就是我自己念，后来检查的紧了，我就弄了个条形码。送完货以后，我就把高价雪糕的条形码撕下来。开始是存在侥幸心理，后来是有瘾了，觉得发现不了。钱和发票都在我手里，我拉走多少货家里人也不知道。3.证人王某2（又名王二）的证言称，我和妻子经营建珍冷饮批发部，我儿子王某1给应百送货。应百开业以来，先是我给送货，后来雇人送货，王某1从2011年结婚后，因他没正式工作，就由他送货，王某1也不给我结算他送货的货款，这也相当于我给他的生活费。王某1一年送给应百多少货，结算多少钱，我也不问，我们家常年做生意没有账目，我跟王某1之间更没有账目。4.证人林某的证言称，王某1的父亲代表雪糕批发部（王二雪糕批发部）与我们签署过供应合同，主要规定了相关雪糕销售的费用问题，合同是2007年签署的，时间长了合同找不见了，这么多年超市跟王二雪糕批发部就签了这一份合同。2018年1月20日下午，我们超市的验货员发现王二冷饮供货商长期在我们超市用便宜雪糕当贵雪糕送货，按贵雪糕的价格一直向我们领货款，几年下来多领走89万元。经系统查询显示王二雪糕批发部从2012年1月份开始至今入库高价位雪糕7万多个，高价位碗装雪糕款95.5万多元也被王某1从财物领走。这几年我们实际卖出去的低价位雪糕有6.5万多个没有入库登记，都是王二雪糕批发部专供的。5.辨认笔录，证实林某辨认出被告人王某1。6.电子数据、提取笔录，证实应县公安局民警会同应县人民检察院工作人员从应百超市商业管理系统软件中调取复制了王二雪糕批发部历年来供应雪糕的入库和出库明细，从2012年1月份以来，应百超市累计入库70439根高价雪糕未销售、无入库记录的66522根低价雪糕被销售出去。7.人民调解协议书、谅解书，证实2018年8月21日，王某1委托其父亲王某2与应县应百购物有限公司达成调解协议，并履行完毕，取得了谅解。8.到案经过，证实2018年7月15日11时10分许，应县公安局刑警大队工作人员在应县金城镇二中东伊利雪糕批发部将犯罪嫌疑人王某1抓获。9.户籍证明，证实被告人王某1的身份信息。10.前科劣迹调查表，证实被告人王某1无违法犯罪记录。以上证据均经当庭举证、质证，足以作为定案依据。原审法院认为，被告人王某1在履行与应百超市雪糕供应合同的过程中，以非法占有为目的，多次采用调换条形码的方法，以低价雪糕冒充高价雪糕骗取应百超市的雪糕货款差价累计达到796686.1元，属数额巨大，其行为不仅侵犯了应百超市的财产权利，同时还侵犯了社会主义市场经济秩序，对其应以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人王某1认罪态度较好，且委托其父亲王某2与应县应百超市达成调解协议，并履行完毕，取得了谅解，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人王某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；随案移送的伊利纸箱1个、U盘1个予以没收存档。原审被告人王某1以原判认定的诈骗数额偏高，且已对被害人的经济损失全部赔偿并取得谅解，原审量刑重为由提起上诉，请求二审法院改判缓刑。经二审审理查明的事实和证据与原审一致。",
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        "fact": "湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2017年2月份左右，被告人赵璐与喻某2出资首付10多万元购买了五江碧桂园的某栋某住房，房主为喻某2，由赵璐负责贷款。2018年4月份左右，赵璐与妻子喻某2因无钱还贷款，俩人商量将该住房卖掉。2018年5月份左右，赵璐通过腾祥地产中介谈妥将该住房以73.8万元的价格出售给吴某，其中45万元用于归还银行贷款。2018年7月13日，赵璐代喻某2与吴某签订房屋买卖合同，并分五次收取腾祥地产中介购房款共计70万元，2018年8月6日腾祥地产中介将45万元打到喻某2还贷的银行卡上，并派员工贺某与赵璐到银行归还贷款，赵璐趁贺某接电话未注意时，欺骗该员工已经还清银行贷款。赵璐并未按照合同要求归还银行贷款，将70万元用于网络赌博和归还个人欠债。因银行贷款未还清，导致房屋无法办理更名和过户。赵璐欺骗喻某2称该住房已卖出，但无法过户，只有再卖第二家，用第二家的钱归还吴某，喻某2同意。2018年9月初，赵璐通过58同城发布信息将五江碧桂园某栋某房再次出售，被害人李某联系赵璐后，赵璐与李某通过微信商议好以66万元的价格成交及交易细节，赵璐提议找一家中介公司。2019年9月3日赵璐收取1万元定金后，告知喻某2找到了第二位买家，需要去签订买卖合同。2019年9月5日，赵璐与喻某2、李某赶到新家园房屋经纪公司，由喻某2与李某签订房屋买卖合同，喻某2写下49万元的收据，收据中注明归还银行贷款。当日通过阳某转账48.28万元至喻某2银行卡上，同日该款转入赵璐银行卡上。收款后，赵璐又未按照合同要求归还银行贷款，将该款用于网络赌博和归还部分个人欠债。2019年8月16日，被告人赵璐被公安民警抓获归案后，如实供述其上述犯罪事实。该院认为，被告人赵璐以非法占有为目的，隐瞒事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵璐认罪认罚。被告人到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法从轻处罚。建议对被告人赵璐判处六年至八年有期徒刑，并处罚金。诉请人民法院依法判处。被告人赵璐对公诉机关指控的事实不持异议，但其认为其有自首情节。被告人赵璐的辩护人辩称赵璐有如下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人赵璐系初犯、偶犯，其主观恶性较小；2、赵璐犯罪情节较轻，应依法从轻处罚。被告人赵璐因投资失败后走上犯罪道路，实施犯罪后，被告人于2019年8月15日主动到公安机关准备投案自首，后想与被害人李某协商处理此事，并通知李某进行协商，协商未果，李某向公安机关报案。在被告人向办案机关自首前被公安机关抓获归案，但被告人有自首的意愿。3、被告人赵璐有坦白情节，依法可以从轻或者减轻处罚。4、被告人到案后如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚。综上，被告人赵璐属初犯、偶犯，其主观恶性较小；被告人赵璐犯罪情节较轻；具有坦白情节，并自愿认罪认罚，故请求法院对被告人赵璐从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年2月份左右，被告人赵璐与喻某2出资首付10多万元购买了五江碧桂园的某栋某住房，房主为喻某2，由赵璐负责还贷款。2018年4月份左右，赵璐与妻子喻某2因无钱还贷款，俩人商量将该住房卖掉。2018年5月份左右，赵璐通过腾祥地产中介谈妥将该住房以73.8万元的价格出售给吴某，其中45万元用于归还银行贷款。2018年7月13日，赵璐代喻某2与吴某签订房屋买卖合同，并分五次收取腾祥地产中介购房款共计70万元，2018年8月6日腾祥地产中介将45万元打到喻某2还贷的银行卡上，并派员工贺某同赵璐到银行归还贷款，赵璐趁贺某接电话未注意时，欺骗贺某已经还清银行贷款。赵璐并未按照合同要求归还银行贷款，将70万元用于网络赌博和归还个人欠债。因银行贷款未还清，导致房屋无法办理更名手续。赵璐欺骗喻某2称该住房已卖出，但无法过户，收了对方的钱，只有再卖给第二家，用第二家的钱归还吴某，喻某2表示同意。2018年8月底，赵璐通过58同城发布信息将五江碧桂园某栋某房再次出售，被害人李某联系赵璐后，赵璐与李某商议好以66万元的价格成交及交易细节，赵璐提议找一家中介公司。2019年9月3日赵璐收取1万元定金后，告知喻某2找到了第二位买家，需要去签订买卖合同。2019年9月5日，赵璐与喻某2、李某赶到新家园房屋经纪公司签订房屋买卖合同。其中合同补充约定如下：“1、经买卖双方自行协商，更名费由乙方出。2、乙方在确定好更名和贷款信息无误前提下，再由乙方交付首付款替甲方还银行贷款。3、乙方首付五十万，贷款由银行决定。4、甲方负责更名和贷款。”喻某2在卖方签名，买方李某在合同上签名。喻某2写下49万元的收据，收据中注明归还银行贷款。当日通过阳某转账48.28万元至喻某2银行卡上，同日该款转入赵璐银行卡上。收款后，赵璐又未按照合同要求归还银行贷款，将该款用于网络赌博和归还部分个人欠债。2019年8月16日，被告人赵璐被公安民警抓获归案后，如实供述其上述犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、商品房买卖合同，证明喻某2与娄底市泓达房地产开发有限公司签订了商品买卖合同，喻某2购买了娄底市娄星区五江碧桂园城市广场某栋某房，合同价款为59.5618万元，买受人以按揭的方式购买，还约定买受人必须在2017年3月14日前办理好按揭手续的事实；2、买房委托书、房屋买卖合同、收条，证明2018年7月13日吴某与赵璐在腾祥地产签订了房屋买卖合同，合同约定将坐落五江碧桂园某栋某房以738000元出售给吴某，合同签订当日支付定金40万元，更名后支付剩余房款33.8万元。收条所示，自2018年6月11日至2018年8月6日，赵璐、喻某2分五次共计收取腾祥地产转交五江碧桂园某栋某房房款70万元的事实；3、办理退房手续的报告、注销娄底市商品房合同备案注销申请表、审核表，娄底市预购商品房预告注销申请表、审批单、预告注销证明、解除购房合同协议、收款确认书（转名）、谅解书，证明喻某22018年8月18日向娄底市泓达房地产开发有限公司出具了收款确认书，将其名下的江碧桂园城市广场某栋某房更名为给刘某。2018年11月2日喻某2办理五江碧桂园城市广场某栋某房预告注销申请、商品房合同备案注销等手续。因喻某2按照合同约定将房屋过户给了吴某儿子刘某名下，贺某于2018年11月5日出具了谅解书的事实；4、中国工商银行股份有限公司娄底分行的证明，证明2018年10月31日中国工商银行股份有限公司娄底分行向娄底市不动产登记中心出具了证明，证明喻某2在银行贷款47万元（不动产登记证明号：湘（2017）娄底市不动产证明第××号），现已还清的事实；5、证人吴某的证言，证明2018年6月份，其在腾祥地产为其儿子刘某买了五江碧桂园某栋某房，当时是腾祥地产经理贺某帮忙办理并签订合同，其共计支付了腾祥地产40.7万元，因为其儿子刘某在部队，全权委托其办理购房事宜。在办理房屋买卖中，赵璐是喻某2的丈夫，一直是赵璐在办理相关手续的事实；6、证人贺某的证言，证明2018年6月份的一天，其在公司腾祥地产上班，吴某到其公司想买一套城南的房子，并看中了喻某2和赵璐挂在公司的一套房子，该房子是五江碧桂园某栋某室，并放了2000元诚意金，公司联系赵璐，双方就房子价格谈好了。过了一天，吴某放了1.5万元定金。因为喻某2和赵璐的房子有40万元的贷款没有还清，房子不能更名，赵璐需要吴某出钱将银行贷款还清，然后办理更名手续。7月13日，吴某转账39万元至腾祥地产公司账户。8月6日，公司财务告诉其说已经转了45万元至赵璐，要其陪同赵璐去工商银行娄星分行办理碧桂园某栋某房的贷款，其和赵璐到该银行的二楼，因公司打电话给其，其下楼去处理，过了十多分钟，其回到二楼找赵璐，赵璐告诉其已经将银行的欠款还清了，并给其看了一张银行开具的还款票据，然后其就和赵璐在工商银行楼下分开。期间一直是赵璐和吴某在联系办理房子更名的事，直到10月10日，公司安排其去工商银行拿赵璐和喻某2的2902房的他项权证，其就到了工商银行，银行工作人员告诉其喻某2和赵璐的欠款没有还。其得知这情况后立即告诉了公司，随后公司要其到公安机关报案。腾祥地产一共转了70万元给赵璐和喻某2的事实；7、证人任某的证言，证明其是腾祥房地产公司的工作人员，公司在2018年10月16日之前共支付了70万元房款给了喻某2，2018年11月2日，喻某2主动和公司联系，称愿意继续履行合同，并要求公司先将房子的银行贷款还完。经过协商，公司同意代替喻某2还清银行贷款452069.13元。对于客户刘某，其母亲吴某代办了业务，交了现金40.7万元，其余部分刘某还需向公司支付33.8万元的事实；8、证人朱某的证言，证明其是五江碧桂园财务工作人员，工作单位是五江集团下面的泓达地产公司。其负责公司对接银行工作，包括回款、客户与银行纠纷的处理，更名也是属于纠纷这一块。根据公司的规定，在办理产权证之前，不容许办理更名，但一些因还不起银行贷款的报领导同意可以办理更名。喻某2在公司买了碧桂园4栋2902房，2018年5月份左右，喻某2、赵璐到公司财务问是否可以办理更名，他们当时回答不能办理。后来喻某2因为拖欠银行的贷款，公司就问喻某2、赵璐怎么处理，问他们是更名还是由公司将房产收回。2018年7月份，赵璐就来提更名申请，要求将房子更名至刘某名下。2018年8月18日，公司根据喻某2的申请将材料报到了公司总部审批，将房子更名到刘某名下的事实；9、证人骆某的证言，证明其是娄底市五江碧桂园财务室工作人员，主要负责房屋产权的变更，抵押贷款、不动产手续登记等工作。因喻某2欠银行有几期贷款未还，2018年10月份银行提示他们，后来喻某2将银行贷款还上了。喻某2并将该房子更名到了刘某名下，是喻某2本人过来办理的，在办理更名手续时喻某2出具了承诺书、承诺书的时间是2018年11月2日。后来喻某2和他们一起到了娄底市房产局办理抵押注销手续、备案注销手续、将房子更名到了刘某的名下的事实；10、王某的1913100501205470245的银行流水，证明赵璐62×××96的银行账户自2018年8月7日至8日，共计向王某的19×××45汇入38万元。王某于2018年8月8日将该38万元又汇至赵璐的银行账户的事实；11、证人王某的证言、微信转账记录，证明2018年8月份许，其在邵阳开搅拌车，其表姐夫赵璐说要买一辆挂车放到工地上，让其在工地给他开车赚钱，但因赵璐不能办理贷款，遂要其去贷款，但办理贷款银行账户上必须有钱，赵璐就转了45万元钱给其，其帮忙申请贷款，但钱没有贷下来，其就将钱还给赵璐了，其中38万元其通过银行给了赵璐，另外7万元通过微信转账给了赵璐的事实；12、证人喻某1的证言、借据，证明其姐夫赵璐借了其母亲30万元，2018年赵璐还了4万元钱给其，但其不知道赵璐还他们的钱是诈骗来的钱的事实；13、赵璐62×××96银行账户明细，证明赵璐的62×××96账户于2019年7月12日至15日分三笔收到任梦霞共计转入22万元；2019年7月14日、16日该账户各转账1万元至喻某1尾号为2378的银行账户；2019年8月6日喻某2尾号0425账户转入45万至赵璐的该账户。2018年9月5日喻某2账户转入48.28万元，同日转出10万元至赖某账户，转3.4万元至王某账户的事实；14、被害人李某的陈述，证明2018年9月2日，其在网上看到了五江碧桂园某栋某房出售的信息，其对房子感兴趣就主动联系了赵璐，并约赵璐面谈，谈妥了房子的交易价格，但因为交易金额过大，交易的细节比较繁琐，双方同意找一个房屋中介办理。2018年9月3日赵璐带其到南苑上和南门娄底市房屋经纪有限公司，三方谈妥后其支付了1万元的定金。2018年9月4日，其到了不动产登记部门进行了信息查询，碧桂园某栋某房子除了办理抵押没有其他的问题，其又向新家园房屋经纪公司支付了4万元定金，当时其、其妻子向某、赵璐、喻某2、新家园经纪公司的工作人员在经纪公司签订了房屋买卖合同，三方都签字，卖方是喻某2本人签字。2018年9月5日，其支付了45万元给新家园房屋经纪有限公司（建设银行，阳某62×××16），喻某2和赵璐向其承诺会将碧桂园某栋某室房子贷款还清后配合他们去办理过户，他们在喻某2还清银行贷款后就支付房屋余款。当日由中介公司陪赵璐他们去办理银行还款，其就没有去了。后来中介告诉其赵璐贷款还了，其又打电话给赵璐确认，赵璐也告诉其已经偿还了银行贷款，他项权证5个工作日后可以拿到，到时候再去办理更名手续。2018年9月中旬，其再联系赵璐更名，赵璐就以各种理由推脱。2018年10月初，其再联系中介公司，中介公司告诉其赵璐并没有偿还贷款，并得知该套房产已被法院查封，赵璐又找其说现在没有钱还，要等两个月后或者其还钱后法院解除查封再更名，其没有同意，其发现自己被赵璐骗了。2018年10月12日，中介公司告诉其该房子属于一房多卖的情况，所以其就到公安机关来报案了的事实；15、房地产买卖合同、收据，证明2019年10月12日，李某、喻某2、以及娄底市新家园房屋经纪有限公司执业经纪人葛某三方签订了碧桂园某栋某房屋买卖合同，合同价格为66万元，其中合同补充约定如下：“1、经买卖双方自行协商，更名费由乙方出。2、乙方在确定好更名和贷款信息无误前提下，再由乙方交付首付款替甲方还银行贷款。3、乙方首付五十万，贷款由银行决定。4、甲方负责更名和贷款。”2018年9月5日喻某2出具了一张收到李某购买五江碧桂园某栋某房款项共计49万元，并备注该款用于买方帮卖方还清银行贷款所欠金额49万元的事实；16、微信转账账单，中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2018年9月3日，李某支付1万元至新家园房产肖丁哲，2018年9月5日李某建设银行账户向阳某62×××16的账户转账45万元的事实；17、喻某2借记卡账户历史明细清单，证明2018年9月5日阳某转账48.28万元至喻某2的62×××25银行账户，同日喻某2账户分3笔将上述款项转至赵璐尾号为3196的银行账户的事实；18、被害人向某的陈述，证明其丈夫李某在2018年9月2日告诉其看中一套房是五江碧桂园某栋某室，交易价格66万元。9月4日其陪同李某到不动产部门查询了登记信息，随后去中介公司追加了定金4万元，并与卖房方、中介公司签订了买卖合同。房屋的卖方为喻某2、买方是李某。9月5日，李某支付了45万元给中介公司新家园房屋经纪公司，喻某2和赵璐承诺会去还清银行贷款配合过户。10月12日，中介告诉他们该房子属于一房多卖的情况，所以他们就来报案的事实；19、证人葛某的证言，证明其是娄底市新家园房屋经纪有限公司的职工，2018年9月4日，赵璐、喻某2夫妇，以及李某夫妇来到其公司签订房屋买卖合同，买卖双方已经就房子价格和交易细节都协商好了，由公司根据情况拟定了合同给双方签字，卖方签字是喻某2本人。李某将49万元转入公司账户后，公司通过手机银行转账48.28万元至喻某2的工商银行账户，账号为62×××25，喻某2收款后出具了收据，并在收据上承诺这笔钱用于偿还银行贷款。当天喻某2的丈夫就同李某说已经偿还了银行贷款，他项权证在5个工作日后可以拿到，到时候再去办理更名手续。再后来，公司联系赵璐，赵璐以各种理由推脱，他们去银行了解到赵璐并没有偿还贷款。2018年10月8日，公司到房产局了解到五江碧桂园某栋某房已经被法院查封。2018年10月12日，其通过各个地产中介的微信群得知五江碧桂园某栋某房在腾祥地产还被卖了一次，所以他们就到公安机关报案了的事实；20、证人喻某2的证言，证明2017年2月许，其和丈夫赵璐购买了五江碧桂园某栋某房房子，当时是按揭购买的，在工商银行办理了贷款手续。还款银行账户是62×××25，办理了手机绑定，办好后，将银行卡交给了赵璐使用，由赵璐还贷款。2018年6月份，因为经济困难，无力偿还房款，赵璐就向其提出将房子卖掉，其同意了。2018年7月，赵璐说已经将房子卖了，具体怎么卖的他没有告诉其，当时需要身份证、户籍、房产信息等，其要赵璐自己拿。其知道赵璐收了吴某的钱，但具体收了多少不清楚，赵璐收了钱做什么用了其也不知道，后来听赵璐说房子更不了名，没有卖成。2018年9月4日，赵璐告诉其联系另外一个中介，需要其签字，并说卖房细节都谈好了。其就问赵璐第一次卖房给吴某的情况，赵璐说收了对方的钱，但房子没有卖成功，将某栋某房卖给李某就是为了还钱给吴某。其、赵璐、李某夫妻一起到新家园房屋经纪有限公司签订房屋买卖合同，其在合同上签了字。2018年9月5日，中介公司转账45万元至其工商银行账户，用于偿还银行贷款，其在收据上签字，去还银行贷款由赵璐负责办理。在第二次卖房子给李某时，其收到48万多元的事实；21、被告人赵璐的供述，证明其经济出了问题，其与妻子商量将五江碧桂园某栋某房卖掉，喻某2同意了。2018年5月份，腾祥地产中介贺某联系其，说有顾客愿意买。其与对方约定房价为73万元，随后签订了房屋买卖协议，当时是其代喻某2签的字。2018年6月11日至8月6日共计收取了腾祥地产支付的购房款70万元。这些钱其都打了收条，是其用妻子喻某2的名字签收的。当时他知道要还清银行的贷款才能办理更名，其也与腾祥地产的工作人员去银行办过还款，其二人到了银行二楼，当时腾祥地产的工作人员接电话去了，没有随其进办公室，银行工作人员告诉其还贷要其妻子本人来，其就将银行给其的手续填写一下就下楼了，腾祥地产的工作人员问其还了没有，其就骗对方说已经还了，并将填写的手续给对方看了一下，对方就相信了。对于腾祥地产转给其的70万元，其用于网上赌博输掉了，因为银行贷款没有还就不能进行更名，其想把这笔钱补上，就骗其妻子喻某2说腾祥地产介绍的那个买家不要房子了，只能另外找买家，把房子再卖一次，喻某2同意了。2018年8月底，其又通过58同城发布出售五江碧桂园某栋某房。信息发布一周左右，李某联系其说有意向买房。他们后来约定该房产的价格为71万元。考虑到房屋交易细节比较繁琐，他们就找到新家园房屋经纪公司作为中介，于2019年9月3日签订了房屋买卖合同，喻某2去签的字，当时李某支付了定金1万元。因为银行的贷款没有还清，其要新家园房屋经纪公司与李某将其在银行的贷款还清，其去办理更名手续。中介公司与李某共计支付了40多万元。其将李某的购房款又用于赌博，准备赢了钱就还房子贷款，其在草莓娱乐官方放心购平台购进虚拟乐豆进行赌博，但是后来又输了，并没有还银行贷款的事实；22、抓获经过，证明被告人赵璐系被动到案的事实；23、户籍资料，证明被告人赵璐犯罪时已经年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄的成年人的事实。",
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