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En relación a los acusados se encontraba presentes el señor Humalatazo, la señora Anadina Lady Alarcón, el señor Irián Heredia Alarcón, el señor Mego Guevara, la señora Vela Arévalo, la señora Calderón Vinatea, es la señora Alarcón Cubas y el señor Arenas Gómez Sánchez. | |
Doctor, hasta el momento el Ministerio Público no se ha conectado, me han comunicado por interno que están teniendo problemas de conexión que se estará solucionando en cinco minutos aproximadamente. | |
¿No está comentando el representante del Ministerio Público? No, doctora. | |
Me he comunicado que están con problemas de Internet y están solucionándolo. | |
¿Hace cuánto le comunicaron? Cuando me cuando inició la grabación, doctora. | |
O sea, ¿sí estaban conectados? No, no estaban conectados. | |
Por interno me han comunicado. | |
Muy buenos días a todas las partes conectadas mediante la plataforma Google Www. | |
Adelante colegas. | |
Buen día con todos los justiciables, magistrado Raúl Caballero Labra. | |
Gracias. | |
Muy buenos días colegas a las partes procesales Max Oliver Bengoaval Iglesias juez integrante del colegiado muchas gracias Y naico Coronado Salazar en la dirección del debate y en la presidencia del colegio muy bien escuchamos a continuación a la señorita especialista de audiencia el informe sobre señores magistrados, con todos los presentes, de dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por la procuraduría la doctora Trujillo Peralta, por la defensa del señor Humalatazo, el doctor Pedraza Sierra, por la defensa de la señora Nadine Heredia Alarcón y Lane Heredia Arcón, todograf finalidad de transferencia, el doctor Cubas Montesinos, por la defensa de los señores Alarcón Cubas y Arenas Gómez Sánchez, el doctor Jacha Valderrama, por la defensa del señor Beloún del Osio, el doctor de la Cruz Moreno, por la defensa de los señores, Meo Guevara y Belarévalo, el doctor Córdoba Torres, por la defensa del partido nacionalista, los señores Torres Aliaga y Castañedu Ramírez, el doctor León Flores, por la defensa de la señora Calderón Vinatea, el doctor Vela Espinoza. | |
A esta audiencia judicial de continuación de juicio oral son las nueve de la mañana hoy es veintidós martes veintidós de agosto de dos mil veintitrés iniciamos audiencia ante el tercer juzgado penal colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada integrada por los señores jueces que a continuación se presentan. | |
Unos momentos Buenos días a la perito Vizcarra que ya está presente, no buenos días. | |
Alguna comunicación señorita especialista audiencia con el señor fiscal todo caso si ya que hay la audiencia es pública y en este caso. | |
De alcance incluso a través de medio de comunicación por la vía celular en todo caso para por lo menos iniciar la sesión mientras se van conectando a través de las computadoras de las oficinas. | |
Pero aquí en el Ministerio Público no ya a ver, doctora Cruz se ha conectado a fiscal adjunta del despacho doctora Cruz nos escucha Buenos días. | |
Buenos días, señora magistrada. | |
Buenos días. | |
Quién está en reemplazo del doctor Portugal por la señora Adela Arévalo otra que se asoma. | |
Está el doctor Córdoba Torres Ya. | |
¿Hay documentos que dar cuenta, doctora? Sí, doctora. | |
Un oficio de la unidad, la oficina de cooperación judicial internacional de extradición, no? María Carlota: Sí, doctora. | |
María que el señor fiscal se conecte para que se dé cuenta de la misma. | |
Sí, le escuchamos nos indicaron que tenían problemas con la conexión de internet, nos puede dar información. | |
Asimismo precisan que las autoridades brasileñas consideran finiquitado ese caso que será archivado en noventa días caso no haya novedad nueva manifestación de esa autoridad. | |
Ha dicho oficio, adjuntan un correo. | |
Un correo que recoge la única información que ha leído usted. | |
Sí, esta prohibida esta documentación. | |
Bueno son correos electrónicos, téngase presente y todo caso a conocimiento de las partes. | |
Sí, doctora, muy buenos días, con las disculpas del caso, con el colegiado y los colegas de la defensa. | |
Efectivamente, hemos tenido un problema con la conexión de Internet nosotros en la oficina del despacho, pero ya este ha sido solucionado. | |
Ese es el motivo por el que nos estamos conectando fuera de la hora indicada. | |
Ya, muy bien. | |
Gracias. | |
Vamos entonces a continuar. | |
Proceda a dar cuenta del documento que ha sido emitido a este juzgado, señorita especialista audiencia para conocimiento de las partes. | |
Muy buenos días. | |
Sí, doctora. | |
El escrito obtiene el cargo de ingreso número veintiséis mil quinientos cincuenta y seis, dos mil veintitrés, presentado el veintiuno de agosto. | |
Se trata del oficio número trece mil novecientos sesenta y nueve, dos mil veintitrés, remitido por el el fiscal superior titular, jefe de la oficina de cooperación judicial internacional y extradiciones que en el contenido indica lo siguiente Sobre particular remito vía correo electrónico el oficio número siete mil ciento sesenta y nueve dos mil veintitrés, cursado por la misma vía por el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual comunican que dicha solicitud fue diligenciada, pero no cumplida por las autoridades brasileñas competentes conforme documentación adjunta disponible por medio del link indican un link al que se deben anexar. | |
Buenos días. | |
Lo que corresponda en la sesión de convocatoria de los testigos brasileños programado por este despacho para el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés a las nueve de la mañana. | |
Así también pónganse conocimiento de toda la información permitida por la jefatura de la oficina de cooperación judicial internacional y tradiciones a las partes Ministerio Público, defensas técnicas, vinculadas a la a esta temática, a efectos de poder en dicha ocasión hacer la los pronunciamientos respectivos si es que algún debate y resolver lo que corresponde. | |
Esto es con participación obligatoria presencial de los sujetos procesales en el local de la sede judicial del edificio Carlos Zavala. | |
Carlos Zavala al costado del Palacio Nacional de Justicia, el día lunes cuatro de septiembre a las nueve de la mañana. | |
En esa única sesión para poder llevar a cabo los actos procesales que correspondan y de todas maneras, ya que este juicio ha iniciado totalmente virtual, al menos verificar presencialmente los temas de las partes procesales, conocer a los jueces, conocer nosotros a las partes y ventilar este tema tan interesante que se ha presentado y que al parecer conduciría al reagendamiento o verificar lo que corresponden las sesiones que están programadas para estos testimonios igual igual el mandato sigue vigente y tenemos que resolver lo que corresponde muy bien quedaron notificadas las partes entonces con esta indicación del colegio. | |
Muy bien, así mismo aprovechamos antes de continuar con el examen de la perito. | |
Que conforme a la información que ha sido remitida por la jefatura de la oficina de cooperación internacional y extradición en nuestra autoridad central de la República del Perú, en materia de cooperación internacional esto es diversos diversos comunicaciones, correos electrónicos, información remitida en idioma portugués o idioma extranjero. | |
Y entre otros documentos que han sido comunicados incluso recordamos información de los propios la empresa la propia empresa, no de los directivos que han sido emplazados, señalando que ya estaban notificados y toda la información que ha sido remitida a este juzgado especialista en audiencia o especialista en causa, poner a disposición de las partes para su revisión, en tanto que el lunes cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, a las nueve de la mañana, escucharemos los pronunciamientos tomando en cuenta toda esta información y lo que finalmente manifieste las partes procesadas. | |
Así también ante esta este temática bastante interesante, y teniendo en cuenta que el colegiado está realizando algunas sesiones presenciales en algunos otros juicios que lleva adelante, como en el caso ciento sesenta dos mil catorce, el colegiado ha considerado que la fecha de convocatoria de sesión del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés a las nueve de la mañana, sea una sesión presencial. | |
Entonces, a retomar la actividad probatoria. | |
Buenos días, señora Gladys Vizcarra, Perito. | |
Buenos días. | |
Esas son las conclusiones que me brinda la vista. | |
Dígame, doctora. | |
Lo que pasa es que este es un acto propiamente lo juzgado. | |
Lo que podemos hacer apoyo para poder poner las las conclusiones, y ahora sí, nuestra señora perito puede dar lectura a las conclusiones y luego escuchamos a la señorita fiscal con el literatura directo adelante si puede agrandar la imagen ya que nos está presentando el documento. | |
Conclusiones de la de la pericia de la señora Maribel Mamerita Vela Arévalo. | |
Primera conclusión, los ingresos del período de investigación dos mil cinco al dos mil trece ascienden de cuatro mil punto cuarenta y seis, y sus gastos de trescientos diecisiete mil quinientos noventa y ocho punto cincuenta. | |
Es decir, sus ingresos solo pueden cubrir el uno punto veintiséis por ciento de sus gastos. | |
Mi nombre es Gladys Vizcarra Álvarez mi DNI es el cero setenta y tres cincuenta y uno trescientos cinco. | |
Segunda confusión. | |
Gracias. | |
En este caso, estamos con el examen al aperito Vizcarra, que nos acompaña ya varias sesiones y esperemos estar ya pronto terminando para que pueda descansar también, no la señora Vizcarra Buenos días para el registro nuevamente su nombre su DNI, por favor. | |
Su audio no se escucha doctora. | |
Se apagó a ver, le decíamos, gracias señorita fiscal, señora perito se mantiene juramento que ha prestado en la primera sesión de inicio de su examen pericial, ya va llevando varias sesiones, en tanto que se está analizando situación financiera de cada uno de los procesados, ¿no? Y también las indicaciones respecto a las objeciones, ya sabe usted, si alguien objeta una pregunta, no contesta hasta que nosotros le indiquemos. | |
Y por favor céntrese en en contestar conforme le preguntan para poder avanzar. | |
Ya. | |
Muy bien, entonces corresponde al día de la fecha continuar con el examen de la situación financiera de la señora Maribel Amelita Vela Arévalo fiscal en todo caso para ver el las conclusiones en relación a dicha persona y perito puede dar lectura en todo caso a las conclusiones en relación a este análisis pericial financiero en mención. | |
Adelante. | |
Que se ha obviado la lectura verifique, por favor. | |
Ya, los ingresos del periodo dos mil cinco dos mil trece ascienden a cuatro mil punto cuarenta y seis, y sus gastos a trescientos diecisiete mil quinientos noventa y punto diez. | |
De fecha cuatro de abril del dos mil seis, y el segundo por cincuenta mil dólares, con fecha veintinueve de mayo del dos mil seis. | |
Además, no es posible corroborar que los noventa mil dólares fueran usados en la campaña electoral del partido político Unión por el Perú, pues los investigados no han presentado el rendimiento de las cuentas respectiva. | |
Cuarta conclusión. | |
La señora Maribel Medita Vela Arévalo adquiere parte de las acciones de la empresa Todo Grapa, sociedad anónima cerrada, por el año de dos mil seis, por un valor de ocho mil soles. | |
Es decir, sus ingresos solo pueden cubrir el uno punto veintiséis por ciento de sus gastos. | |
Segunda conclusión, la actividad económica de la señora Maribel Amelia Arévalo no es posible identificarla por cuánto no se ha presentado al despacho fiscal documentos que acrediten sus respectivos ingresos y sus y el origen de los mismos. | |
Vuelvo a leer. | |
¿Podría subir un poquito? En la tercera conclusión. | |
Se corrobora que la cuenta bancaria en dólares y mancomunada con el Banco Continental con el señor Ilian Paul Heredia Alarcón se visualizan depósitos que no corresponden a su actividad económica. | |
Nos parece que una parte no ha leído. | |
Y al realizarse el cruce de información correspondiente, se detecta que los ingresos fueron obtenidos a las cuentas del partido político Unión por el Perú. | |
Sin embargo, el total de los ingresos de la cuenta en dólares, cero cero uno guion cero ciento cincuenta guion cero uno guion cero doscientos veintiséis veintiséis cincuenta del Banco Continental Mancomunada, se realizan en los meses diferentes, se realiza en meses diferentes el primero por cuarenta mil dólares. | |
Poder colaborarse el origen de los fondos utilizados para la compra. | |
Bien, doctora, adelante. | |
Con precisión de folios, ¿no? Bien. | |
¿Este es el cuadro al que hace referencia, señora Perito? Sí, ese es el cuadro. | |
Bien, este documento este cuadro obra a folios trece mil seiscientos diez. | |
En este cuadro señora perito vemos que existe un subcuadro, vamos a denominarle así de ingresos y otro de egresos respecto al rubro de ingresos en la primera celda podría usted indicarnos qué concepto se desarrolló. | |
Debo precisar en esta audiencia que este cuadro de flujo monetario al revisar. | |
Es cuanto debemos informar, señor fiscal, tengas por presentado el levantamiento de las observaciones formuladas al informe pericial noventa y seis dos mil diecisiete EPMPFN respecto a la señora Maribel Abel Arévalo de acuerdo y proceda de acuerdo a ley. | |
Quinta conclusión, la cuantificación como ingreso de la señora Maribel amerita Vela Arévalo se realiza sin perjuicio de la investigación fiscal que se viene desarrollando paralelamente. | |
Gracias, señora Perito, empezamos el interrogatorio directo por parte del Ministerio Público adelante doctora Cruz. | |
Muchas gracias por el pase, señorita presidenta. | |
Muy buenos días, señora Perito Gladys Vizcarra. | |
Buenos días. | |
Bien, usted nos ha indicado en sus conclusiones que existieron en la primera conclusión que existieron ingresos y egresos. | |
Podría usted precisarnos si se realizó un cuadro de flujo de estos. |
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