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|---|---|---|
0-ley-183-02-sin-enlaces | LEY NO. 183-02 MONETARIA Y FINANCIERA
DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002
EL CONGRESO NACIONAL
En nombre de la Rep�blica
DICTA LA SIGUIENTE LEY:
Ley No. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera.
T�TULO I
MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL
SECCI�N I
PRINCIPIOS DE LA REGULACI�N DEL
SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO
Art�culo... | pdfs_pendientes\0-ley-183-02-sin-enlaces.pdf |
0-ley-189-11-sin-enlaces | LEY NO. 189-11 PARA EL DESARROLLO
DEL MERCADO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO
EN LA REP�BLICA DOMINICANA
DEL 16 DE JULIO DEL 2011
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep�blica
Ley No. 189-11
CONSIDERANDO PRIMERO: Que es supremo inter�s de la naci�n establecer pol�ticas
que faciliten el desarrollo de proyectos habitaciona... | pdfs_pendientes\0-ley-189-11-sin-enlaces.pdf |
20040805_-segunda-resolucion_-modificacion-art-9-reglamento-normas-prudenciales-de-adecuacion-patrimonial | A V I S O
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su
Segunda Resoluci�n de fecha 5 de agosto del 2004, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTOS los literales c) de los Art�culos 38 y 46 de la Ley Monetaria y
Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002;
V... | pdfs_pendientes\20040805_-segunda-resolucion_-modificacion-art-9-reglamento-normas-prudenciales-de-adecuacion-patrimonial.pdf |
20160906_carta-circular-cc006_16_formularios-fatca-2da-version | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REP�BLICADOMINICANA
"A�o del Fomento de lo Viviendo"
CARTA CIRCULAR SIS:
No. 006/U
A los
Entidades de Intermediaci�n Financiera.
Asunto
Formularios oficiales requeridos por la Ley de Cumplimiento Fiscal
de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en Ingl�s) e
instrucciones de lle... | pdfs_pendientes\20160906_carta-circular-cc006_16_formularios-fatca-2da-version.pdf |
20171103_carta_circular_sib_010-17_notificar_entrada_en_vigencia_de_algunos_aspectos_del_rea | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REP�BLICA DOMINICANA
"A�o del Desarrollo Agroforestal'
CARTA CIRCULAR SIB:
CC/010/17
A las
Entidades de Intermediaci�n Financiera (EIF).
Asunto
Notificar los disposiciones de la Primera Resoluci�n de la Junta Monetaria, del 26
de octubre de 2017, relativa a la entrada en vigencia de alg... | pdfs_pendientes\20171103_carta_circular_sib_010-17_notificar_entrada_en_vigencia_de_algunos_aspectos_del_rea.pdf |
20180827_carta_circular_sib_cc_004-18_-_estatus_del_acuerdo_fatca | A las
Asunto
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LAREP�BUCA DOMINICANA
"A�o del Fomento de las Exportaciones'
CARTA CIRCULAR SIB:
CC/004/18
Entidades de Intermediaci�n Financiera y Personas Jur�dicas de Objeto
Exclusivo (Fiduciarias], que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso a
una EIF o a su Controladora.
Estatus d... | pdfs_pendientes\20180827_carta_circular_sib_cc_004-18_-_estatus_del_acuerdo_fatca.pdf |
2018_10_04_circular_sib_no_016-18-retencion_de_impuestos | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LAREP�BUCA DOMINICANA
"A�o del Fomento de las Exportaciones"
CIRCULAR SIB;
No. 016/18
A las
Entidades de Intermediaci�n Financiera (EIF).
Asunto
Modificar la Circular SIB: No. 007/18, que establece el "Proceso para la
retenci�n de impuestos establecidos por la Administraci�n Tributaria", d... | pdfs_pendientes\2018_10_04_circular_sib_no_016-18-retencion_de_impuestos.pdf |
2019_02_15_notificacion_sancion-impuesta-a-la-firma-castillo-delgado-y-asociados | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE lA REP�BLICA DOMINICANA
"A�o de la Innovaci�n y la Competitividad"
CARTA CIRCULAR SIB:
No. 001/19
A las
:
Entidades de Intermediaci�n Financiera (EIF) e Intermediarios Cambiarlos.
Asunto
:
Notificaci�n de la Sanci�n impuesta a
la Firma de Auditores Externos,
Castillo Delgado & Asociados, S... | pdfs_pendientes\2019_02_15_notificacion_sancion-impuesta-a-la-firma-castillo-delgado-y-asociados.pdf |
20200714_carta_circular_sib_010-20 | SUPERINTENDEHCIA DE BANCOS
DE LAREP�BLICADOMINICANA
"A�o de la Consolidaci�n de la Seguridad Alimentaria'
CARTA CIRCULAR SIB:
CC/010/20
A las
:
Entidades de Intermediaci�n Financiera y Cambiar�a (ElFyC).
Asunto
:
Notificaci�n de la cancelaci�n del registro de la Firma de Auditores y
Consultores Santana &Asociados, S.R.... | pdfs_pendientes\20200714_carta_circular_sib_010-20.pdf |
20200813_circular-sib-no-021-20-instructivo-sobre-idoneidad-intermediarios-cambiarios | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REP�BLICA DOMINICANA
'A�o de la Consolidaci�n de la Seguridad Alimentar�a'
CIRCULAR SIB:
No. 021/20
A los
:
Entidades de Intermediaci�n Cambiarla.
Asunto
Aprobar y poner en vigencia el "instructivo sobre Evaluaci�n de Idoneidad
de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Pe... | pdfs_pendientes\20200813_circular-sib-no-021-20-instructivo-sobre-idoneidad-intermediarios-cambiarios.pdf |
2020_02_07_carta-circular-sib-cc-001-20-notificacion-cancelacion-registro-firmas-de-auditores-externos-de-la-sib | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE VAREP�BLICA DOMINICANA
'A�o de la Consolidaci�n de la Seguridad Alimentaria"
CARTA CIRCULAR SIB:
CC/001/20
A las
Asunto
Entidades de Intermediaci�n Financiera (EIF) e Intermediarios Cambior�os.
Notificaci�n de la cancelaci�n del registro de firmas de auditores externos de la
Superintendenc... | pdfs_pendientes\2020_02_07_carta-circular-sib-cc-001-20-notificacion-cancelacion-registro-firmas-de-auditores-externos-de-la-sib.pdf |
carta-circular-007-15_ley-fatca | A las
Asunto
Superintendencia de Bancos
d� la Rep�blica Dominicana
"A�o de lo Atenci�n Integro! o la Primera Infancia"
CARTA CIRCULAR SB:
CC/007/15
Entidades de Intermediaci�n Financiera (EIF).
Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
(FATCA).
El Superintendente de Bancos en uso de ios... | pdfs_pendientes\carta-circular-007-15_ley-fatca.pdf |
carta-circular-10-15-modernizacion-plataforma-tecnologica | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE
REP�BLICA DOMINICANA
'A�o de la Atenci�n Integral a la Primera Infancia"
CARTA CIRCULAR SIB:
CC/010/15
A las
Entidades de Intermediaci�n Financiera y Cambiar�a (ElFyC).
Asunto
:
Modernizaci�n plataforma tecnol�gica para la atenci�n de consultas de
las entidades de intermediaci�n financiera... | pdfs_pendientes\carta-circular-10-15-modernizacion-plataforma-tecnologica.pdf |
carta-circular-cci-reg-2026000003-horario-especial-asueto-semana-santa-2026-signed | CARTA CIRCULAR:
CCI-REG-2026000003
A las
:
Entidades de intermediaci�n financiera (EIF), intermediarios cambiarios,
personas jur�dicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios
de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora, las sociedades de
informaci�n crediticia (SIC) y p�blico... | pdfs_pendientes\carta-circular-cci-reg-2026000003-horario-especial-asueto-semana-santa-2026-signed.pdf |
carta-circular-sb-003_21-notificacion-administracion-pamf | Alas
SUPERINTENDENCIA
DE
BANCOS
REP�BLICA
DOMINICANA
CARTA CIRCULAR SB:
No. 003/21
Entidades de intermediaci�n financiera (EIF), intermediarios cambiarlos y
personas jur�dicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus
servicios de fideicomiso a una EIF o a su controladora.
Asunto
Notificaci�n implementaci�n del... | pdfs_pendientes\carta-circular-sb-003_21-notificacion-administracion-pamf.pdf |
ci08-06 | CIRCULAR SB:
No. 008/ 06
A las
: Firmas de Auditores Externos inscritas en la Superintendencia de Bancos.
Asunto
: Modificaci�n del Instructivo para la presentaci�n de la Declaraci�n Jurada
de los Socios de la Firmas de Auditores Externos.
Luego de ponderar las observaciones presentadas p... | pdfs_pendientes\ci08-06.pdf |
ci23-05 | CIRCULAR SB:
No.23/05
A las :
Entidades de Intermediaci�n Financiera
Asunto :
Aplicaci�n de Sanciones por Retransmisi�n del Balance de
Comprobaci�n Anal�tico.
Considerando que la Und�cima Resoluci�n de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto del 2003
est... | pdfs_pendientes\ci23-05.pdf |
ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias | -3-
_________________________________________________________________________
Ley No. 45-20 de Garant�as Mobiliarias. G. O. No. 10972 del 21 de febrero de 2020.
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep�blica
Ley No. 45-20
Considerando primero: Que de conformidad con la Constituci�n de la Rep�blica
Do... | pdfs_pendientes\ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias.pdf |
ley-92-04-_riesgo-sistemico | -3-
Ley No. 92-04 crea el Programa Excepcional de Prevencion del Riesgo para las
Entidades de Intemediacion Financiera.
El CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Ley No. 92-04
CONSIDERANDO: Que en fecha 3 de diciembre del aiio 2002 entrh en
vigencia la Ley Monetaria y Financiera, con el objeto de la regulac... | pdfs_pendientes\ley-92-04-_riesgo-sistemico.pdf |
ley-no-189-11-para-el-desarrollo-del-mercado-hipotecario-y-el-fideicomiso-en-la-republica-dominicana | LEY NO. 189-11 PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO
HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO EN LA REP�BLICA
DOMINICANA
DEL 16 DE JULIO DEL 2011
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep�blica
Ley No. 189-11
CONSIDERANDO PRIMERO: Que es supremo inter�s de la naci�n establecer pol�ticas
que faciliten el desarrollo de proyect... | pdfs_pendientes\ley-no-189-11-para-el-desarrollo-del-mercado-hipotecario-y-el-fideicomiso-en-la-republica-dominicana.pdf |
ley-no-92-04-que-crea-el-programa-exepcional-de-prevencion-del-riesgo-para-las-eif-riesgo-sistemico | LEY NO. 92-04, QUE CREA EL PROGRAMA EXCEPCIONAL DE
PREVENCI�N DEL RIESGO PARA LAS EIF (RIESGO SIST�MICO)
DEL 27 DE ENERO DEL 2004
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep�blica
Ley No. 92-04
CONSIDERANDO: Que en fecha 3 de diciembre del a�o 2002 entr� en vigencia la Ley
Monetaria y Financiera, con el objet... | pdfs_pendientes\ley-no-92-04-que-crea-el-programa-exepcional-de-prevencion-del-riesgo-para-las-eif-riesgo-sistemico.pdf |
ley17213 | Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protecci�n integral de los datos personales
asentados en archivos, registros p�blicos, bancos de datos u otros medios t�cnicos
de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos p�blicos o privados.
G. O. No. 10737 del 15 de diciembre de 2013.
EL CONGRESO NACI... | pdfs_pendientes\ley17213.pdf |
ley_mercado_valores | -3-
_________________________________________________________________________
Ley No. 249-17 que modifica la Ley No. 19-00 del Mercado de Valores de la Rep�blica
Dominicana, del 8 de mayo de 2000. G. O. No. 10900 del 21 de diciembre de 2017.
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rep�blica
Ley No. 249-17
CONSIDERANDO PRI... | pdfs_pendientes\ley_mercado_valores.pdf |
modificacion-reglamento_de_concentracion_de_riesgo | A V I S O
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su
Segunda Resoluci�n de fecha 9 de julio del 2015, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.10827 de fecha 8 de julio del 2015, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta ... | pdfs_pendientes\modificacion-reglamento_de_concentracion_de_riesgo.pdf |
politica_monetaria_encaje_legal_operaciones_mercado_abierto | AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Segunda
Resoluci�n de fecha 23 de noviembre del 2017, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.15911 de fecha 15 de noviembre del 2017, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente de la ... | pdfs_pendientes\politica_monetaria_encaje_legal_operaciones_mercado_abierto.pdf |
preguntas-frecuentes-reporte-eventos-ro-octubre-2023 | PREGUNTAS FRECUENTES
REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO OPERACIONAL
OCTUBRE 2023
P�gina 2 de 40
Contenido
I.
Documento de Referencia .................................................................................................... 5
II.
Cuentas contables permitidas ............................................... | pdfs_pendientes\preguntas-frecuentes-reporte-eventos-ro-octubre-2023.pdf |
preguntas-y-respuestas-webinar-ti01-ti02-final-29062023 | PREGUNTAS FRECUENTES
REPORTES SOBRE RIESGO TECNOL�GICO TI01 Y TI02
2
1 Si no tengo identificado el a�o de implementaci�n del componente, �debo reportarlo?
En caso de ser positivo, �c�mo lo hago?
En los casos en que se desconoce el a�o de implementaci�n del componente lo m�s
recomendable es auxiliarse de algu... | pdfs_pendientes\preguntas-y-respuestas-webinar-ti01-ti02-final-29062023.pdf |
prestamista | REGLAMENTO PRESTAMISTA DE ULTIMA INSTANCIA
Cuarta Resoluci�n de fecha 18 de diciembre de 2003
I N D I C E
CAPITULO I
OBJETIVO Y ALCANCE DEL REGLAMENTO
CAPITULO II
DEFINICIONES
CAPITULO III
ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA QUE PODRAN ACCEDER A LOS
CREDITOS DE ULTIMA INSANCIA DEL BANCO CENTRAL
CAPITULO IV
CRITERIOS... | pdfs_pendientes\prestamista.pdf |
proteccion_al_usuario_servicios_financieros_modificacion | �/
A V I S O
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Cuarta
Resoluci�n de fecha 30 de septiembre del 2015, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.14867 de fecha 25 de septiembre 2015, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente... | pdfs_pendientes\proteccion_al_usuario_servicios_financieros_modificacion.pdf |
reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no-155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferaci | REGLAMENTO DE APLICACI�N DE LA LEY NO. 155-17 CONTRA
EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y LA PROLIFERACI�N DE ARMAS DE
DESTRUCCI�N MASIVA
(DECRETO 408-17, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017)
DANILO MEDINA
Presidente de la Rep�blica Dominicana
DECRETO NUMERO: 408-17
CONSIDERANDO: Que la Rep�bl... | pdfs_pendientes\reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no-155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferaci.pdf |
reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no-92-04-programa-excepcional-de-prevencion-del-riesgo-para-las-eif-riesgo-sistemico | REGLAMENTO DE APLICACI�N DE LA LEY NO. 92-04,
PROGRAMA EXCEPCIONAL DE PREVENCI�N DEL RIESGO PARA
LAS EIF (RIESGO SIST�MICO)
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2005)
ADMINISTRACI�N MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha... | pdfs_pendientes\reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no-92-04-programa-excepcional-de-prevencion-del-riesgo-para-las-eif-riesgo-sistemico.pdf |
reglamento-de-disolucion-y-liquidacion-de-entidades-de-intermediacion-financiera | REGLAMENTO DE DISOLUCI�N Y LIQUIDACI�N DE EIF
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2011)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Primera Resoluci�n de fecha 6 de octubre del 2011, cuyo texto se transc... | pdfs_pendientes\reglamento-de-disolucion-y-liquidacion-de-entidades-de-intermediacion-financiera.pdf |
reglamento-de-las-entidades-en-proceso-de-liquidación | REGLAMENTO DE LAS ENTIDADES EN PROCESO DE
LIQUIDACI�N
(NOVENA RESOLUCI�N DEL 24 DE FEBRERO DEL 2005)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado
su Novena Resoluci�n de fecha 24 de febrero del 2005, cuyo t... | pdfs_pendientes\reglamento-de-las-entidades-en-proceso-de-liquidación.pdf |
reglamento-de-microcreditos | REGLAMENTO DE MICROCR�DITOS
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 17 DE MAYO DEL 2018)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Primera Resoluci�n de fecha 17 de mayo del 2018, cuyo texto se transcribe a
continuaci�n: ... | pdfs_pendientes\reglamento-de-microcreditos.pdf |
reglamento-de-operaciones-de-reporto | REGLAMENTO DE OPERACIONES DE REPORTO
(CUARTA RESOLUCI�N DEL 31 DE AGOSTO DEL 2016)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Cuarta Resoluci�n de fecha 31 de agosto del 2016, cuyo texto se transcribe a
con... | pdfs_pendientes\reglamento-de-operaciones-de-reporto.pdf |
reglamento-de-proteccion-al-usuario-de-los-productos-y-servicios-financieros | REGLAMENTO PROTECCI�N AL USUARIO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 5 DE FEBRERO DEL 2015)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Primera Resoluci�n de fecha 5 de febrero d... | pdfs_pendientes\reglamento-de-proteccion-al-usuario-de-los-productos-y-servicios-financieros.pdf |
reglamento-de-sanciones | REGLAMENTO DE SANCIONES
(QUINTA RESOLUCION DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2003)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Quinta Resoluci�n de fecha 18 de diciembre del 2003, cuyo texto se transcribe a
continuaci... | pdfs_pendientes\reglamento-de-sanciones.pdf |
reglamento-de-supervision-en-base-consolidada | REGLAMENTO DE SUPERVISI�N EN BASE CONSOLIDADA
(TERCERA RESOLUCI�N DEL 28 DE ABRIL DEL 2005)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su
Tercera Resoluci�n de fecha 28 de abril del 2005, cuyo texto se transcri... | pdfs_pendientes\reglamento-de-supervision-en-base-consolidada.pdf |
reglamento-interno-de-la-junta-monetaria | REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA MONETARIA
ACTUALIZADO AL 12 DE NOVIEMBRE DEL A�O 2007
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
BANCO CENTRAL
T�TULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art�culo 1. Objeto, Base Legal y Principios Generales.
a) El presente Reglamento tiene por objeto establecer la normativa que regula la... | pdfs_pendientes\reglamento-interno-de-la-junta-monetaria.pdf |
reglamento-normas-prudenciales-de-adecuacion-patrimonial | REGLAMENTO DE NORMAS PRUDENCIALES DE
ADECUACI�N PATRIMONIAL
(TERCERA RESOLUCI�N DEL 30 DE MARZO DEL 2004)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Tercera Resoluci�n de fecha 30 de marzo del 2004, cuyo te... | pdfs_pendientes\reglamento-normas-prudenciales-de-adecuacion-patrimonial.pdf |
reglamento-para-el-manejo-de-los-riesgos-de-mercado | REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS RIESGOS DE
MERCADO
(TERCERA RESOLUCI�N DEL 29 DE MARZO DEL 2005)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Tercera Resoluci�n de fecha 29 de marzo del 2005, cuyo texto se t... | pdfs_pendientes\reglamento-para-el-manejo-de-los-riesgos-de-mercado.pdf |
reglamento-para-inversiones-en-el-exterior-y-apertura-de-entidades-transfronterizas | REGLAMENTO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR Y
APERTURA DE ENTIDADES TRANSFRONTERIZAS
(CUARTA RESOLUCI�N DEL 30 DE MARZO DEL 2004)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado
su Cuarta Resoluci�n de fecha 30... | pdfs_pendientes\reglamento-para-inversiones-en-el-exterior-y-apertura-de-entidades-transfronterizas.pdf |
reglamento-para-la-apertura-y-funcionamiento-de-entidades-de-intermediacion-financiera-y-oficinas-de-representacion | REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO
DE EIF Y OFICINAS DE REPRESENTACI�N
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 11 DE MAYO DEL 2004)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Primera Resoluci�n de fecha 11 de may... | pdfs_pendientes\reglamento-para-la-apertura-y-funcionamiento-de-entidades-de-intermediacion-financiera-y-oficinas-de-representacion.pdf |
reglamento-para-la-elaboracion-y-publicacion-de-los-estados-financieros-consolidados | REGLAMENTO PARA LA ELABORACI�N Y PUBLICACI�N
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(QUINTA RESOLUCION DEL 29 DE MARZO DEL 2005)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Quinta Resoluci�n de fecha 29 de ... | pdfs_pendientes\reglamento-para-la-elaboracion-y-publicacion-de-los-estados-financieros-consolidados.pdf |
reglamento-para-las-cuentas-de-ahorro-programado-para-la-adquisicion-de-viviendas-de-bajo-costo | REGLAMENTO PARA LAS CUENTAS DE AHORRO PROGRAMADO
PARA LA ADQUISICI�N DE VIVIENDAS DE BAJO COSTO
(SEGUNDA RESOLUCI�N DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
ADMINISTRACI�N MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Segunda Resoluci�n de fech... | pdfs_pendientes\reglamento-para-las-cuentas-de-ahorro-programado-para-la-adquisicion-de-viviendas-de-bajo-costo.pdf |
reglamento-riesgo-de-liquidez | REGLAMENTO RIESGO DE LIQUIDEZ
(CUARTA RESOLUCI�N DEL 29 DE MARZO DEL 2005)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Cuarta Resoluci�n de fecha 29 de marzo del 2005, cuyo texto se transcribe a
continuaci�n... | pdfs_pendientes\reglamento-riesgo-de-liquidez.pdf |
reglamento-sobre-concentración-de-riesgos | REGLAMENTO SOBRE CONCENTRACI�N DE RIESGOS
(QUINTA RESOLUCI�N DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2006)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Quinta Resoluci�n de fecha 19 de diciembre del 2006, cuyo texto se transc... | pdfs_pendientes\reglamento-sobre-concentración-de-riesgos.pdf |
reglamento-sobre-fideicomiso | REGLAMENTO SOBRE FIDEICOMISO
(DECRETO NO. 95-12, DEL 2 DE MARZO DE 2012)
LEONEL FERN�NDEZ
Presidente de la Rep�blica Dominicana
N�MERO: 95-12
VISTA: la Ley No.183-02, 21 de noviembre de 2002, Monetaria y Financiera, y sus
modificaciones;
VISTA: la Ley No.19-00, del 8 de mayo de 2000, que regula el Mercad... | pdfs_pendientes\reglamento-sobre-fideicomiso.pdf |
reglamento-sobre-gobierno-corporativo | REGLAMENTO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 2 DE JULIO DEL 2015)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Primera Resoluci�n de fecha 2 de julio del 2015, cuyo texto se transcribe a
cont... | pdfs_pendientes\reglamento-sobre-gobierno-corporativo.pdf |
reglamento-sobre-limites-de-creditos-a-partes-vinculadas | REGLAMENTO SOBRE L�MITES DE CR�DITOS A PARTES
VINCULADAS
(PRIMERA RESOLUCI�N DEL 18 DE MARZO DEL 2004)
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Primera Resoluci�n de fecha 18 de marzo del 2004, cuyo texto... | pdfs_pendientes\reglamento-sobre-limites-de-creditos-a-partes-vinculadas.pdf |
reglamento-sobre-seguros-hipotecarios-y-certificaciones-de-garantias | REGLAMENTO SOBRE SEGUROS HIPOTECARIOS Y
CERTIFICACIONES DE GARANTIAS
(�NDECIMA RESOLUCI�N DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011)
ADMINISTRACI�N MONETARIA Y FINANCIERA
JUNTA MONETARIA
A V I S O
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado
su Und�cima Resoluci�n de fecha 15 de dicie... | pdfs_pendientes\reglamento-sobre-seguros-hipotecarios-y-certificaciones-de-garantias.pdf |
reglamento_de_evaluacion_de_activos_rea_28_09_2017 | �/
A V I S O
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Segunda
Resoluci�n de fecha 28 de septiembre del 2017, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.13578 de fecha 27 de septiembre del 2017, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presi... | pdfs_pendientes\reglamento_de_evaluacion_de_activos_rea_28_09_2017.pdf |
reglamento_disolucion_liquidacion_entidades_intermediacion_financiera | �/
A V I S O
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Primera
Resoluci�n de fecha 31 de octubre del 2016, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.15067 de fecha 26 de octubre del 2016, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente ... | pdfs_pendientes\reglamento_disolucion_liquidacion_entidades_intermediacion_financiera.pdf |
reglamento_liquidacion_voluntaria_entidades_intermediacion_financiera | A V I S O
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado su Segunda
Resoluci�n de fecha 27 de abril del 2017, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.6034 de fecha 25 de abril del 2017, dirigida al Gobernador
del Banco Central y Presidente de la ... | pdfs_pendientes\reglamento_liquidacion_voluntaria_entidades_intermediacion_financiera.pdf |
reglamento_para_auditorias_externas | ../
Para los fines procedentes, se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su
Tercera Resoluci�n en fecha 24 de enero del 2019, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.1078 de fecha 22 de enero del 2019, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente de la ... | pdfs_pendientes\reglamento_para_auditorias_externas.pdf |
reglamento_sobre_lineamientos_para_la_gestion_integral_de_riesgos | �/
A V I S O
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado su Tercera
Resoluci�n de fecha 16 de marzo del 2017, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.3862 de fecha 14 de marzo del 2017, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente ... | pdfs_pendientes\reglamento_sobre_lineamientos_para_la_gestion_integral_de_riesgos.pdf |
reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_compra_venta_carteras_de_prestamos_hipotecarios_de_entidades_intermediacion_financiera_con_fines_ | A V I S O
Para los fines procedentes, tengo a bien informarle que la Junta Monetaria ha dictado su S�ptima
Resoluci�n de fecha 27 de abril del 2017, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.6093 de fecha 26 de abril del 2017, dirigida al Gobernador
del Banco Central y Presidente de la ... | pdfs_pendientes\reglamento_sobre_procedimiento_para_autorizar_operaciones_de_compra_venta_carteras_de_prestamos_hipotecarios_de_entidades_intermediacion_financiera_con_fines_.pdf |
reglamento_unificado_valores_e_instrumentos_hipotecarios_tercera_resolucion | AVISO
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado su Tercera
Resoluci�n de fecha 23 de noviembre del 2017, cuyo texto se transcribe a continuaci�n:
�VISTA la comunicaci�n No.16200 de fecha 21 de noviembre del 2017, dirigida al
Gobernador del Banco Central y Presidente de la ... | pdfs_pendientes\reglamento_unificado_valores_e_instrumentos_hipotecarios_tercera_resolucion.pdf |
resumen-ejecutivo-de-genero-en-el-sector-bancario | Anniete Cohn-Lois
Noviembre de 2021
Santo Domingo, Rep�blica Dominicana.
2021 Superintendencia de Bancos. Todos los derechos reservados.
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S U P E R I N T E N D E N C I A D E B A N C O S R E P � B L I C A D O M I N I C A N A
I N F O R M E D E G � N E R O E N E L S E C T O R B A N C A R I O | P R ... | pdfs_pendientes\resumen-ejecutivo-de-genero-en-el-sector-bancario.pdf |
sb12-2001 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RESOLUCION No. 12-2001
CONSIDERANDO: Que la superintendencia de Bancos debe mantener en todo
momento un sistema de contabilidad uniforme para el registro de todas las
transacciones que realicen las Entidades Financieras y Agentes de cambio.
C... | pdfs_pendientes\sb12-2001.pdf |
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Dominican Banking Regulatory Corpus (ANIMUS)
142 regulatory documents from the Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB), processed and cleaned as part of the ANIMUS project — an autonomous Rust-based knowledge system that builds and audits its own knowledge graph.
Contents
Each entry contains:
label: document identifier (circular/regulation number and title)content: extracted text (UTF-8, cleaned of encoding artifacts)source: original file path or URL
Documents span circulars, regulations, and resolutions from 2001 to 2026, covering risk management, AML/KYC compliance, cybersecurity, payment systems, and banking supervision in the Dominican Republic.
Source Project
This corpus was extracted and cleaned as part of ANIMUS v4.0, an autonomous knowledge system documented in a peer-reviewed-style paper:
Citation
If you use this corpus, please cite:
@misc{arias2026animus,
title = {ANIMUS v4.0: Honest Reconstruction of an Autonomous Knowledge System},
author = {Arias D\'iaz, Ernesto Antonio},
year = {2026},
doi = {10.5281/zenodo.20674981},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20674981}
}
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