version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC quy định như sau: Điều 8. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: a) Các khoản thu NSNN bằng ngoại tệ (không kể các khoản viện trợ nướ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 16 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 16. Đơn vị tiền Đơn vị tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Đồng, ký hiệu quốc gia là đ, ký hiệu quốc tế là VND, một đồng bằng mười hào, một hào bằng mười xu. Căn cứ theo Điều 17 L... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về tổ chức phát hành thẻ như sau: Điều 8. Tổ chức phát hành thẻ 1. Tổ chức phát hành thẻ bao gồm: a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nội dung từ ngày 1/7/2025 tạm dừng giao dịch tài khoản doanh nghiệp nếu chưa cập nhật sinh trắc học được quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN. Căn cứ theo điểm c khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 17. Sử dụng tài khoản thanh toán 5. Ngân hàng, ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 03/2025/TT-NHNN quy định như sau: Điều 4. Các giao dịch phải thực hiện mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp Các giao dịch đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam sau đây phải thực hiện mở và sử dụng tài khoản đầu tư gián tiếp theo quy định tại Thôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về khai trương hoạt động như sau: Điều 10. Khai trương hoạt động 1. Quỹ tín dụng nhân dân phải niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thông báo trên đài truyền thanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính (nếu có) trong 0... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 29 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về quyền của quỹ tín dụng nhân dân như sau: Điều 29. Quyền của quỹ tín dụng nhân dân 1. Được ngân hàng hợp tác xã hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ; đào tạo nghiệp vụ. 2. Được ngân hàng hợp tác xã hỗ trợ các hoạt động ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về trình tự cấp Giấy phép lần đầu như sau: Điều 9. Trình tự cấp Giấy phép lần đầu 3. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Khu vực c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 02/2025/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành chứng chỉ tiền gửi theo Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: Điều 2. Đối tượng phát hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về giấy phép như sau: Điều 6. Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước Khu vực quy định cụ thể nội dung hoạt động, địa bàn hoạt động, thời hạn hoạt động trong Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc như sau: Điều 4. Thẩm quyền cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép, cấp bản sao Giấy phép từ sổ gốc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về điều kiện để trở thành thành viên như sau: Điều 8. Điều kiện để trở thành thành viên 3. Đối với pháp nhân: a) Là pháp nhân (trừ Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện) đang hoạt động hợp pháp và có trụ sở chính đặt tại địa bàn ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 02/2025/TT-NHNN quy định về chuyển quyền sở hữu chứng chỉ tiền gửi và xử lý các trường hợp rủi ro khác như sau: Điều 12. Chuyển quyền sở hữu chứng chỉ tiền gửi và xử lý các trường hợp rủi ro khác 1. Chứng chỉ tiền gửi được chuyển quyền sở h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định cụ thể như sau: Điều 15. Hành vi bị nghiêm cấm 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định về khái niệm giải pháp cho vay ngang hàng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Công ty công nghệ tài chính (viết tắt là công ty Fintech) là tổ chức không ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 29/4/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng. Trong đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định như sau: Điều 6. Thời gian, không gian và phạm vi thử nghiệm 1. Thời gian t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định như sau: Điều 6. Thời gian, không gian và phạm vi thử nghiệm 1. Thời gian thử nghiệm các giải pháp Fintech tối đa 02 năm tùy từng giải pháp và lĩnh vực cụ thể tính từ thời điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định như sau: Điều 6. Thời gian, không gian và phạm vi thử nghiệm 1. Thời gian thử nghiệm các giải pháp Fintech tối đa 02 năm tùy từng giải pháp và lĩnh vực cụ thể tính từ thời điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có quy định như sau: Điều 22. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ 3. Trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn lịch nghỉ lễ 30 4 1 5 của nhà nước như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 8726/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 114. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại 1. Ngân hàng thương mại được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: a... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 108. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại 1. Ngân hàng thương mại được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn lịch nghỉ lễ 30 4 1 5 của nhà nước như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 8726/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 51. Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu, Hộ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn lịch nghỉ lễ 30 4 năm 2025 như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 8726/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 108. Vay, gửi tiền, mua, bán giấy tờ có giá của ngân hàng thương mại 1. Ngân hàng thương mại được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn lịch nghỉ lễ 30 4 năm 2025 như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 8726/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 11. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn lịch nghỉ lễ 30 4 1 5 năm 2025 như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 8726/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp nghỉ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại như sau: Điều 107. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn lịch nghỉ lễ 30 4 năm 2025 như sau: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn số 8726/VPCP-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép 1. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 40. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện tại thì ngân hàng Á Châu ACB chưa công bố chính thức lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025. Tuy nhiên theo quy định chung của Nhà nước thì các ngân hàng thường sẽ nghỉ theo lịch nghỉ lễ của cán bộ, công chức, viên chức. Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 quy định về đề ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ tết như sau: Điều 112. Nghỉ lễ, tết 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); b) Tết Âm lịch: 05 ngày; c) Ngày ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về cách tính tiền lương nếu đi làm ngày lễ như sau: Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Phí thường niên của ngân hàng TPBank là khoản phí mà khách hàng phải trả hàng năm để duy trì dịch vụ liên quan đến các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng. Phí thường niên của ngân hàng TPBank phụ thuộc vào loại thẻ hoặc tài khoản bạn đăng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 11. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây: a) C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Phí thường niên là các khoản phí đóng định kỳ hàng năm để duy trì quyền lợi và sử dụng dịch vụ của khách hàng. Việc đóng phí thường niên sẽ giúp khách hàng tiếp tục được hưởng các quyền lợi từ dịch vụ mà mình sử dụng. Căn cứ biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ áp dụng cho khách hàng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 11. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây: a) C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 19 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 19. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng chính sách bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cơ cấu quản trị khác theo quy định của C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 1289/QĐ-TTg năm 2007 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với nội dung chính sau: 1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. - Tên giao dịch quốc tế: Commerc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 55. Tổng giám đốc (Giám đốc) 1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) với nhiệm kỳ không quá 05 năm. 2. Tổng giám đốc (Giám đốc) là người điều hành cao nhấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép như sau: Điều 27. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 31/3/2025, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 4074/TB-KBNN năm 2025 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2025. Như vậy, tỷ giá USD tháng 4 năm 2025 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: - Tỷ giá USD/VNĐ tháng 4 năm 2025 là 1 USD = 24.786 đồng. - Tỷ giá hạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC quy định như sau: Điều 8. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: đ. Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền cho Tổng Giám đốc KBNN xác định v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 385/QĐ-BTC năm 2025 quy định lãnh đạo Kho bạc Nhà nước như sau: Điều 4. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước 1. Kho bạc Nhà nước có Giám đốc và một số Phó Giám đốc. 2. Giám đốc Kho bạc Nhà nước là người đứng đầu Kho bạc Nhà nước, chịu trách nhiệm trước Bộ t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2024/TT-NHNN, thẻ ngân hàng được quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định phát hành tiền giấy, tiền kim loại: Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại 1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tiền giấy... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức: Điều 3. Cơ cấu tổ chức 1. Vụ Chính sách tiền tệ. 2. Vụ Thanh toán. 3. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế. 4. Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính. 5. Vụ Hợp tác quốc tế. 6. Vụ Pháp chế. 7. Vụ Tài chính - Kế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại tại Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định: Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại 1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Điều 105. Tài sản “1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.” Ngoài ra, the... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, quy định tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Điều 206. Tội vi phạm quy định trong hoạt động c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 41 Thông tư 12/2022/TT-NHNN có quy định về chế độ báo cáo đối với bên đi vay như sau: Điều 41. Chế độ báo cáo đối với bên đi vay 1. Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 4. Nguyên tắc quản lý ngoại hối đối với các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm 1. Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là khoản nhập khẩu hàng hóa có ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 15. Đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 24/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, căn cứ Điều 3 Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước gồm: 1. Vụ Chính sách tiền tệ. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 26/2025/NĐ-CP quy định như sau: Điều 4. Hiệu lực thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2025. 2. Nghị định này bãi bỏ: a) Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có quy định về phát hành tiền giấy, tiền kim loại như sau: Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại 1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng cho khách hàng, theo đó bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Pi là một mạng lưới tiền ảo. Trong thời đại số hóa ngày càng phát triển, tiền ảo đang trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống kỹ thuật số. Pi Network là một loại tiền điện tử được thiết kế đặc biệt cho thiết bị di động, với việc khai thác dễ dàng mà không tốn nhiều n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm d khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm g, điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP vi phạm quy định về hoạt động thanh toán như sau: Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán 6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.0... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 64/2024/TT-NHNN quy định về khái niệm Open API như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Giao diện lập trình ứng dụng (tên tiếng anh là: Application Programming Interface, sau đây viế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 64/2024/TT-NHNN quy định về công khai thông tin Open API như sau: Điều 9. Công khai thông tin Open API Trước khi chính thức kết nối, xử lý dữ liệu với bên thứ ba, Ngân hàng phải công khai thông tin Open API trên trang thông tin điện tử chính thức c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Quyết định 42/QĐ-TTGSNH2 ngày 14/2/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á đổi tên thành Ngân hàng số Vikki. Trụ sở chính của Ngân hàng số Vikki đặt tại 72 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định đối tượng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 7. Đối tượng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước 1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức sau: a) Tổ chứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định Điều 17. Đối tượng khách hàng sử dụng ví điện tử 1. Khách hàng sử dụng ví điện tử bằng đồng Việt Nam là cá nhân, tổ chức có tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ tài khoản thanh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Là doanh nghiệp th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Điều 19. Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: 1. Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Phụ lục A Các đơn vị đo khối lượng của vàng ban hành kèm theo TCVN 7054:2014 có quy định như sau: Đơn vị đo quốc tế dùng để đo khối lượng vàng thương phẩm là gam hoặc kilogam. Trên thực tế, khối lượng của vàng còn thường được đo bằng: b) Các đơn vị truyền thống Ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 64/2024/TT-NHNN quy định nguyên tắc triển khai Open API như sau: Điều 5. Nguyên tắc triển khai Open API 1. Khi triển khai open API cơ bản quy định tại Điều 6 Thông tư này, Ngân hàng phải tuân thủ quy định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 ban hành kèm the... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 15 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về thỏa thuận cấp bảo lãnh như sau: Điều 15. Thỏa thuận cấp bảo lãnh 1. Để cấp bảo lãnh cho khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng lập thỏa thuận cấp bảo lãnh. Trường hợp phát hành bả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 20 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định cụ thể như sau: Điều 20. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh 1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ thời điểm phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau thời điểm phát hành cam kết bảo l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại như sau: Điều 107. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 1354/QĐ-TTg năm 2008 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung chính sau: 1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Tên tiếng Anh: Vietnam Joint Stoc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 12 Điều 3 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về khái niệm thỏa thuận cấp bảo lãnh như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 12. Thỏa thuận cấp bảo lãnh là thỏa thuận giữa bên bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh như sau: Điều 20. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh 1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ thời đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại như sau: Điều 107. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 56/2024/TT-NHNN quy định về Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép như sau: Điều 5. Thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp Giấy phép đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép 4. Văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 62/2024/TT-NHNN quy định các trường hợp tổ chức lại tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Các trường hợp tổ chức lại tổ chức tín dụng 1. Các trường hợp sáp nhập tổ chức tín dụng: a) Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sáp nhập vào m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Tải về như sau: Như vậy, ngân hàng SaiGonBank là tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương. - Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.",
"q... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định hồ sơ đề nghị bảo lãnh như sau: Điều 14. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh 1. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các tài liệu chủ yếu sau: a) Đề nghị bảo lãnh; Như vậy, hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các tài liệu chủ yếu sau: (1) Đề n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh ngân hàng như sau: Điều 20. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh 1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ thời điểm phát hành c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về thẩm quyền ký cam kết bảo lãnh ngân hàng như sau: Điều 17. Thẩm quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh và văn bản cam kết phát hành thư bảo lãnh: 1. Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh và văn bản cam k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 20 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh ngân hàng như sau: Điều 20. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh 1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ thời điểm phát hành cam kết b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định hồ sơ đề nghị bảo lãnh như sau: Điều 14. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh 1. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các tài liệu chủ yếu sau: a) Đề nghị bảo lãnh; b) Tài liệu về khách hàng; trong đó bao gồm thông tin về người có liên qua... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Quyết định 02/2025/QĐ-TTg quy định như sau: Điều 5. Thẩm quyền quyết định xử lý rủi ro tín dụng Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển xem xét, quyết định các nội dung sau: 1. Phê duyệt báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về kết quả thu hồi nợ đã sử dụng dự phòng để ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Quyết định 02/2025/QĐ-TTg có quy định cụ thể như sau: Điều 18. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 35 Thông tư 61/2024/TT-NHNN có quy định như sau: Điều 35. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 04 năm 2025 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 5 Thông tư 58/2024/TT-NHNN có quy định về thu giữ tiền giả như sau: Điều 5. Thu giữ tiền giả 2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP có quy định về tờ tiền giả như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tiền Việt Nam (tiền thật) bao gồm tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, là phương tiện thanh toá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 9 Nghị định 87/2023/NĐ-CP có quy định về thu nhận, tiêu hủy tiền giả như sau: Điều 9. Thu nhận, tiêu hủy tiền giả 1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu nhận tiền giả để thực hiện tiêu hủy. Tiền giả được thu nhận phải được kiểm đếm theo tờ hoặc miếng và được thể hiện bằng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ vận chuyển tài sản như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ ngân quỹ là dịch vụ vận chuyển tài sản; dịch vụ thu, chi tiền mặt, ngoại tệ; dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ vận chuyển tài sản như sau: Điều 7. Dịch vụ vận chuyển tài sản 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ tiếp nhận nhu cầu của tổ chức sử dụng dịch vụ và ký hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển tài sản với tổ chức sử dụng dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về nguyên tắc thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ như sau: Điều 4. Nguyên tắc thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ 2. Khi thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ, tổ chức cung ứng dịch vụ phải có cơ sở vật chất đáp ứng yê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 58/2024/TT-NHNN quy định về đóng gói, bảo quản tiền giả như sau: Điều 8. Đóng gói, bảo quản tiền giả 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch có trách nhiệm đóng gói, niêm phong tiền giả. Niêm phong tiền giả được thực hiện theo quy định... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ ngân quỹ là dịch vụ vận chuyển tài sản; dịch vụ thu, chi tiền mặt, ngoại tệ; dịch vụ xử lý ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về hợp đồng cung ứng dịch vụ ngân quỹ như sau: Điều 6. Hợp đồng cung ứng dịch vụ ngân quỹ 1. Khi thực hiện cung ứng dịch vụ ngân quỹ, tổ chức cung ứng dịch vụ phải ký hợp đồng với tổ chức sử dụng dịch vụ. Hợp đồng ph... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.