version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông báo triệu tập họp Đại hội thành viên bất thường quỹ tín dụng nhân dân phải được gửi đến từng thành viên ít nhất 05 ngày trước ngày khai mạc.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 110,
"text": "ít nhất... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được giảm 50%, tương ứng: cấp lần đầu 35.000.000 đồng một giấy phép; cấp đổi, bổ sung, gia hạn 17.500.000 đồng một giấy phép.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 72,
"text": "công ty cổ phần hoặc công ty trác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Điều kiện cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng gồm có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định, chủ sở hữu hoặc cổ đông sáng lập có đủ năng lực tài chính và điều kiện pháp lý, người quản lý điều hành và Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn điều kiện, Điều lệ phù hợp quy định p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 0,
"text": "Ngân hàng Nhà nước"
}
],
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng do Điều lệ quy định và phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc của tổ chức tín dụng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 01/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 38/2024/TT-NHNN quy định việc thực hiện tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nguyên tắc hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn và nội dung tư vấn, giám sát việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan, bảo mật thông tin khách h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nhân viên tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có hiểu biết chuyên môn, trung thực, công bằng, cẩn trọng, liêm chính; tư vấn vì lợi ích của khách hàng; không cung cấp thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu lầm; giữ an toàn, tách biệt tiền, tài sản của... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Các khoản phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính từ 01/7/2024 gồm phí thu xếp hợp đồng hợp vốn cho thuê tài chính, phí cam kết thuê tài chính, phí trả nợ trước hạn và các loại phí khác theo quy định của pháp luật.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Việc cho thuê tài chính bằng ngoại tệ phải đáp ứng các yêu cầu gồm bên cho thuê thanh toán tiền nhập khẩu tài sản thuê bằng ngoại tệ, bên thuê nhận nợ và thanh toán bằng ngoại tệ, tài sản thuê được sử dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh và bên thuê có đủ ngoại tệ từ nguồn thu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Bên thuê tài chính không được dùng tài sản thuê tài chính để thế chấp, cầm cố hoặc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 19,
"text": "không được dùng tài sản thuê tài chính để th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tỷ giá ngoại tệ dùng để quy đổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại TP.HCM cho 6 tháng cuối năm 2024 là 24.252 đồng/USD, áp dụng từ ngày 01/7/2024.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 102,
"text": "24.252 đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tỷ giá ngoại tệ để quy đổi mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng tại thời điểm ngày 02/01 cho 6 tháng đầu năm và ngày 01/7 cho 6 tháng cuối năm; nếu trùng ngày nghỉ thì lấy tỷ giá ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước công bố.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 59,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Biện pháp xác thực sinh trắc học chỉ áp dụng đối với một số giao dịch chuyển tiền và ví điện tử, không áp dụng đối với việc nhận tiền chuyển khoản. Vì vậy, nếu chưa xác thực sinh trắc học thì vẫn được nhận tiền do người khác chuyển khoản.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người dưới 06 tuổi không phải lấy thông tin sinh trắc học khi làm thẻ căn cước.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 19,
"text": "không phải lấy thông tin sinh trắc học"
}
],
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói của người dân được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc khi cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin này và c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cập nhật thông tin sinh trắc học tại Vietcombank năm 2024 có thể thực hiện theo 03 cách: qua kết nối App-to-App giữa VCB Digibank và VNeID, qua kết nối NFC giữa CCCD gắn chip và điện thoại, hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch của Vietcombank.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "04 mức độ xác thực tài khoản định danh điện tử từ 01/7/2024 gồm mức độ 01, mức độ 02, mức độ 03 và mức độ 04, được phân biệt theo số yếu tố xác thực và việc có hay không sử dụng thông tin sinh trắc học.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch, thuận tiện; bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật dữ liệu; và không được sử dụng tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hướng dẫn cài đặt sinh trắc học tại VietinBank năm 2024 gồm vào ứng dụng VietinBank iPay, chọn cài đặt FacePay, chụp 2 mặt CCCD gắn chip, quét khuôn mặt, đọc chip CCCD và xác nhận đăng ký sinh trắc học.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cách cài đặt sinh trắc học ngân hàng Sacombank và Sacombank Pay năm 2024 gồm đăng nhập ứng dụng, chụp CCCD, quét thông tin chip, đăng ký khuôn mặt để cập nhật dữ liệu sinh trắc học; khi xác thực giao dịch thì thực hiện sinh trắc học và xác thực thêm bằng OTP.",
"qas": [... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước còn hiệu lực là không quá 01 ngày làm việc đối với tài khoản mức độ 01 và không quá 03 ngày làm việc đối với tài khoản mức độ 02.",
"qas": [
{
"answers": [... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức năm 2024 gồm người đại diện hoặc người được ủy quyền dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 để gửi yêu cầu qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc nộp trực tiếp hồ sơ; cơ quan quản lý định danh và xác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Agribank thực hiện huy động vốn dưới các hình thức nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác, vay vốn của tổ chức tín dụng khác, vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn và các hình thức huy động vốn khác theo quy... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Agribank gồm cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"a... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hội đồng quản trị Ngân hàng Agribank có 7 thành viên, trong đó có ít nhất 5 thành viên chuyên trách.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 66,
"text": "ít nhất 5 thành viên chuyên trách"
}
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng Agribank cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn, dài hạn và cho vay theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"an... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 44 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, từ 1/8/2024 các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản gồm: hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở; hợp đồng thuê nhà ở; hợp đồng mua bán, thuê mua công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng trong công trình phục vụ m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 6 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN, từ 01/01/2025 thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để giao dịch bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ theo quy định. Đối với tổ chức phát hành thẻ là... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023, chuyển tiền phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch từ 10.000.001 đồng/lần trở lên, hoặc khi tổng số tiền chuyển trong ngày từ 20.000.001 đồng trở lên. Trường hợp chuyển dưới các ngưỡng này thì chỉ cần xác ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023, người từ đủ 06 tuổi trở lên khi làm thẻ căn cước phải được thu nhận thông tin sinh trắc học. Người dưới 06 tuổi không phải thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học khi cấp thẻ căn cước.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1, 2 và 3 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt gồm 02 loại: dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng và dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng.",
"qas": [
{
"answe... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 29 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật; kiểm tra, giám sát đơn vị chấp nhận thanh toán; quản trị rủi ro, phòng chống việc lợi dụng hoạt động thanh toán để đánh bạc, lừa... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 34 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước thực hiện giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán bằng giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và các biện pháp khác khi cần thiết; có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung cấp thông tin; tổ chức cung ứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 3 Điều 27 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tổ chức bị thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được đề nghị cấp lại Giấy phép sau 03 năm kể từ ngày bị thu hồi, nếu đã hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên theo quy định của pháp luật.",
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, các trường hợp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm: tổ chức bị giải thể, phá sản; có đơn đề nghị thu hồi do chấm dứt hoạt động; có bản án, quyết định hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đề ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 28 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, trách nhiệm phối hợp thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm: Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản lấy ý kiến Bộ Công an và cơ quan liên quan trong một số trường hợp; các cơ quan được hỏi có trách nhiệm trả lời bằ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài được cấp giấy phép khi tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước ngoài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, thời hạn cấp giấy phép cho văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài là 60 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"ans... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 133 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài được thực hiện các hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy phép như: làm chức năng văn phòng liên lạc; nghiên cứu thị trường; xúc tiến dự án đầu tư của tổ chức tín dụn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 7 Thông tư 38/2024/TT-NHNN, nhân viên tư vấn của tổ chức tín dụng không được chuyển thông tin của khách hàng, thông tin liên quan đến hợp đồng tư vấn cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyề... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 5 Thông tư 38/2024/TT-NHNN, nguyên tắc hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là: tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn; giám sát việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và việc thực hiện hoạt động tư vấn của nhân viên t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 143/2021/NĐ-CP, hành vi làm lộ hoặc sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng không đúng mục đích bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân; tổ chức vi phạm bị phạt gấp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, ngân hàng thương mại phải có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị thì mới được thành lập văn phòng đại diện.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, văn phòng đại diện của ngân hàng thương mại là đơn vị phụ thuộc, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của ngân hàng thương mại và không được thực hiện hoạt động kinh doanh.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, trong một số trường hợp cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền xem xét chấp thuận đề nghị thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thương mại.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, ngân hàng thương mại hoạt động dưới 12 tháng tính từ ngày khai trương đến thời điểm đề nghị được thành lập tối đa 03 chi nhánh trong một năm tài chính và các chi nhánh này không được đặt trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 22 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch ngân hàng thương mại gồm: văn bản đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch, trong đó nêu rõ lý do thay đổi; tên, địa điểm trụ sở chi nhánh đang quản lý và chi nhá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền chấp thuận đề nghị thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch ngân hàng thương mại.",
"qas": [
{
"answers": [... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, nguyên tắc quản lý trong hoạt động kinh doanh vàng gồm: công nhận và bảo vệ quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Ngân hàng Nhà nước thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Nhà nước độc quyền sản xuất và... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp muốn được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answe... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 3 Thông tư 03/2013/TT-NHNN, thông tin tín dụng là các thông tin về khách hàng vay và những thông tin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"ans... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 10 Thông tư 03/2013/TT-NHNN, được bổ sung bởi Thông tư 27/2017/TT-NHNN, đối tượng được tra cứu thông tin tín dụng CIC gồm: cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các tổ chức tự nguyện; khách h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 18 Thông tư 03/2013/TT-NHNN, khi phát hiện thông tin tín dụng của bản thân có sai sót, khách hàng vay có quyền khiếu nại với CIC, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức tự nguyện để yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh lại thông tin.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 29/6/2024, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Theo đó, từ ngày 01/8/2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 và một số quy định của Luật Các tổ chức t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 4 Điều 260 Luật Đất đai 2024, được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024, phương án sử dụng đất, phương án xử lý, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 5 Thông tư 33/2024/TT-NHNN và điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động của tổ chức tài chính vi mô là 200.000 đồng/giấy đối với cấp lần đầu và 100.000 đồng/giấy đối với cấp đổi, bổ sung, gia hạn. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 24 Thông tư 33/2024/TT-NHNN, tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động huy động vốn gồm: nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức tiết kiệm bắt buộc và tiền gửi của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 26 Thông tư 33/2024/TT-NHNN, thời hạn hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được ghi trong Giấy phép tối đa không quá 50 năm.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 119,
"text": "tối đa khô... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 18/2018/TT-BTC, tổ chức tài chính vi mô thực hiện huy động vốn dưới các hình thức: nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức tiết kiệm bắt buộc và tiền gửi của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô, t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, tổ chức tài chính vi mô được nhận vốn ủy thác cho vay của tổ chức, cá nhân như một hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 18/2018/TT-BTC, hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ của tổ chức tài chính vi mô chậm nhất là ngày 30 tháng đầu của quý tiếp theo. Đối với báo cáo tài chính giữa năm 2024, hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2024.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 01/2014/TT-NHNN, một bó tiền ngân hàng gồm 1.000 tờ tiền giấy cùng mệnh giá, cùng chất liệu, được đóng thành 10 thếp, mỗi thếp 100 tờ.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 72,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2014/TT-NHNN, trên giấy niêm phong bó tiền ngân hàng phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung: tên ngân hàng; loại tiền; số lượng tiền; số tiền; họ tên và chữ ký của người kiểm đếm, đóng gói; ngày, tháng, năm đóng gói niêm phong.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 31 Thông tư 01/2014/TT-NHNN, hộp bảo quản chìa khóa dự phòng của cửa kho tiền ngân hàng có 2 ổ khóa, do Giám đốc và thủ kho tiền mỗi người quản lý một ổ.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 111,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-NHNN, Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân phải có tối thiểu: 01 thành viên nếu quỹ có tổng tài sản dưới 50 tỷ đồng; 02 thành viên nếu quỹ có tổng tài sản từ 50 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng; 03 thành viên nếu quỹ có tổng tài sản từ 200 ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm c khoản 2 Điều 18 Thông tư 29/2024/TT-NHNN, Trưởng ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị họp bất thường.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 97,
"text": "có quyề... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Phụ lục số 01, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tư 29/2024/TT-NHNN, mẫu đơn đề nghị tham gia thành viên quỹ tín dụng nhân dân mới nhất năm 2024 gồm mẫu dành cho cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-NHNN, cá nhân muốn tham gia thành viên quỹ tín dụng nhân dân phải đủ 18 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 106,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 29/2024/TT-NHNN, thành viên quỹ tín dụng nhân dân được chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho thành viên khác nếu được Hội đồng quản trị thông qua, đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và nghĩa vụ tài chính khác với quỹ, đồng thời thành viên nhận chuyển nhượ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện nay pháp luật chưa quy định cụ thể về thuật ngữ tài khoản đồng sở hữu, nhưng trên thực tế đây là loại tài khoản được sở hữu chung bởi từ 2 người trở lên. Việc mở tài khoản vợ chồng đồng sở hữu thường được thực hiện bằng cách chọn ngân hàng phù hợp, chuẩn bị giấy tờ theo ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tài khoản thanh toán chung có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản, trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, tài khoản thanh toán chung có thể bị đóng khi chủ tài khoản có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan; chủ tài khoản là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết; chủ tài khoản vi phạm hành vi bị cấm; theo thỏa thuận trước bằng văn ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 20/2024/TT-NHNN, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải ngân, thu hồi nợ bao thanh toán, phí bao thanh toán quốc tế thông qua tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tại Việt Nam theo các nguyên tắc: tài khoản chuyên d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng khi khách hàng có đủ các điều kiện gồm có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự; có nhu cầu mở thư tín dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp; có phương án sử dụng vốn khả thi; và có khả n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng là khoảng thời gian được xác định từ ngày tiếp theo ngày phát hành thư tín dụng đến ngày đến hạn thanh toán thư tín dụng, nhưng không vượt quá thời hạn hoạt động hợp pháp còn lại của ngân hàng và khách hàng.",
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngôn ngữ sử dụng trong thỏa thuận cấp tín dụng cho nghiệp vụ thư tín dụng là tiếng Việt, trừ trường hợp có yếu tố nước ngoài hoặc được lập qua mạng thông tin liên lạc quốc tế theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng có các quyền như chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của khách hàng; yêu cầu khách hàng và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu; yêu cầu khách hàng hoàn trả đầy đủ gốc, lãi, phí theo thỏa thuận; khởi kiện khi có vi phạm; đồng th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ban hành Thông tư 21/2024/TT-NHNN về nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng vào ngày 28/6/2024. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 12... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng không được bao thanh toán đối với khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị pháp luật cấm; có thời hạn còn lại từ 01 năm trở lên; có thỏa thuận không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ; phát sinh trong lĩnh vực tài chính, ngân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Phương thức bao thanh toán của tổ chức tín dụng gồm 03 phương thức là bao thanh toán từng lần, bao thanh toán theo hạn mức và bao thanh toán hợp vốn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "03 ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định về bao thanh toán và dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ban hành ngày 28/6/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.",
"qas": [
{
"answers": [
{... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Đơn vị bao thanh toán là ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động bao thanh toán và các dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán.",
"qas": [
{
"a... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Bao thanh toán được thực hiện trên cơ sở tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp và các quy định pháp luật liên quan; tuân thủ quy định về giới hạn, hạn chế cấp tín dụng; thực hiện đúng quy định về ngoại hối nếu có yếu tố nước ngoài; và tu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hợp đồng bao thanh toán có thể được lập bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc đồng thời bằng cả hai thứ tiếng. Việc sử dụng tiếng nước ngoài được thỏa thuận trong trường hợp bao thanh toán có yếu tố nước ngoài theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khách hàng vay vốn phải cung cấp thông tin về người có liên quan trong 04 trường hợp gồm khi tổng mức dư nợ cấp tín dụng tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn hoặc bằng 0,1% vốn tự có; tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo 03 loại gồm cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 60,
"text": "03 loại gồm cho vay ngắn hạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay gồm phí trả nợ trước hạn, phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, phí thu xếp cho vay hợp vốn, phí cam kết rút vốn và các loại phí khác theo quy định pháp luật liên quan.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được ban hành ngày 28/6/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử cho khách hàng phải tuân thủ quy định về chứng từ điện tử; xây dựng quy trình thanh toán bảo đảm kiểm tra, đối chiếu, nhận biết khách hàng, đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, quản lý rủi ro, an toàn, bảo mật; ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chứng từ thanh toán ngân hàng phải được lập, ký, kiểm soát, luân chuyển, quản lý, sử dụng và bảo quản đúng quy định pháp luật về kế toán và giao dịch điện tử; thông tin, dữ liệu của chứng từ điện tử phải được kiểm soát đầy đủ để bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ, toàn vẹn và được... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác là một dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 67,
"te... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi phát hiện người có dấu hiệu đáng ngờ trong việc đổi vé số trúng thưởng hoặc giao dịch liên quan đến vé số trúng thưởng, người kinh doanh xổ số phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định về phòng, chống rửa tiền.",
"qas": [
{
"answer... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người phạm tội rửa tiền có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các khung hình phạt từ 01 năm đến 15 năm tù tùy tính chất, mức độ, giá trị tài sản, thu lợi bất chính và hậu quả; người chuẩn bị phạm tội bị phạt từ 06 tháng đến 03 năm; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền, cấm đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thông tư 14/2024/TT-NHNN về phân loại tài sản có của tổ chức tài chính vi mô được ban hành ngày 28/6/2024 và áp dụng đối với tổ chức tài chính vi mô cùng các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phân loại nợ.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tài chính vi mô thực hiện phân loại nợ theo 05 nhóm gồm nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ mất vốn và nợ có khả năng mất vốn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 52,
"... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nguyên tắc phân loại nợ của tổ chức tài chính vi mô là toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tài chính vi mô phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ; nếu khách hàng có nhiều khoản nợ mà có một khoản bị phân loại vào nhóm rủi ro cao hơn thì các khoản còn lại cũng p... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.