version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Các hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính gồm nhận tiền gửi của tổ chức, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức, vay vốn của tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính trong và ngoài nước, vay Ngân hàng Nhà nước dưới ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán áp dụng năm 2024 được thực hiện theo mẫu quy định hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 96,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quyền của tổ chức cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử gồm quy định điều kiện sử dụng dịch vụ, yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin liên quan, từ chối cung cấp dịch vụ khi khách hàng không đáp ứng điều kiện hoặc vi phạm thỏa thuận, quy địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử đối với khách hàng gồm hướng dẫn cách thức sử dụng dịch vụ, giải quyết hoặc trả lời khiếu nại và tra soát, bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi để lộ thông tin, phối hợp kiểm tra đối soát dữ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Dịch vụ trung gian thanh toán gồm hai nhóm là dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử như chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử; và dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán như thu hộ, chi hộ, hỗ trợ chuyển tiền điện tử, ví điện tử.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mẫu báo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán năm 2024 được thực hiện theo mẫu báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 80,
"text": "được thự... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời hạn ân hạn trong tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định phù hợp với thời gian đầu tư, triển khai hoạt động và nguồn tiền trả nợ của khách hàng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start":... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về khả năng trả nợ của khách hàng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nguồn vốn để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động trong nước và ngoài nước, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_sta... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định mới, doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam không còn phải mua bảo hiểm tài sản bảo đảm tiền vay như trước đây.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 74,
"text": "không còn phả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 70,
"text": "bằng 70% tổng mức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời hạn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước được Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất kinh doanh, khả năng thu hồi vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Từ ngày 01/7/2024, nội dung chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước không còn mục “Tên tổ chức quản lý thuê bao” mà thay bằng “Thuật toán mật mã”.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 64,
"text": "không còn mụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "05 trường hợp chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước bị thu hồi gồm theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông; theo đề nghị thu hồi của tổ chức quản lý thuê bao; tổ chức quản lý thuê bao bị thu hồi giấy phép hoạt đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Từ ngày 01/7/2024, thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số được giảm từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 70,
"t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số từ ngày 01/7/2024 gồm giấy đề nghị cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số cho cá nhân hoặc tổ chức; đối với cá nhân là người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền có thể kèm quyết định bổ nhiệm và văn bản ủy quyền theo từng trường hợp cụ thể.",
"q... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chứng thư số của Ngân hàng Nhà nước sau khi gia hạn có hiệu lực tối đa không quá 05 năm kể từ thời điểm thực hiện gia hạn thành công.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 64,
"text": "tối đa không quá 05 n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng thương mại được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác khi cá nhân hoặc tổ chức đó có quyền yêu cầu theo quy định pháp luật, hoặc khi có chấp thuận của khách hàng bằng văn bản hay hình thức khác theo thỏa thuận.",
"qas": [
{
"answers": ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng gồm quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin của chính mình, quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường nếu thông tin bị cung cấp hoặc sử dụng sa... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền yêu cầu phải có căn cứ pháp lý về thẩm quyền, lý do và mục đích yêu cầu, nội dung và phạm vi thông tin khách hàng, thời hạn cung cấp, hình thức yêu cầu và cung cấp thông tin, thông tin người đại diện nhận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 81,
"text": "là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn được xác định theo chênh lệch giữa giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng cùng các chi phí liên quan hợp lệ theo quy định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khoản vay của doanh nghiệp không được ngân hàng tiếp tục hỗ trợ lãi suất khi có số dư nợ gốc quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả trong thời gian tương ứng, và khi khoản vay được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngân hàng xử lý thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp bằng cách thông báo cho khách hàng, chuyển khoản vay được hỗ trợ lãi suất thành khoản vay thông thường và thu hồi toàn bộ số tiền đã hỗ trợ trong 30 ngày kể từ ngày thông báo; trường hợp ngân sách nhà nước đã... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa cần có giao dịch gốc còn hiệu lực, mục đích sử dụng là phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa đối với giao dịch gốc và có khả năng tài chính theo đánh giá của ngân hàng thương mại để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán phát sinh.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cách rút tiền ATM bằng mã QR gồm tải ứng dụng Internet Banking của ngân hàng, đăng nhập, chọn tính năng rút tiền bằng mã QR, quét mã QR trên cây ATM, nhập số tiền cần rút, xác nhận mã OTP và nhận tiền tại cây ATM.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Cây ATM phục vụ khách hàng 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần, kể cả dịp Tết Nguyên đán, trừ trường hợp ATM đặt tại nơi có thời gian tiếp cận hạn chế theo địa điểm lắp đặt.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trong dịp Tết Nguyên đán 2024 cũng như các thời điểm khác, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng và 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.",
"qas": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Khi triển khai lần đầu ATM lưu động, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải xây dựng đề án trang bị, tổ chức vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và giám sát hoạt động ATM lưu động; xây dựng quy định nội bộ về bảo mật, vận hành, quản lý rủi ro, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm soát, giám s... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền nghi giả là tiền có hai mặt giống tiền thật về hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước nhưng sau khi đối chiếu với các đặc điểm bảo an trên tiền thật cùng loại hoặc thông báo của Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa xác định được là tiền thật hay tiền giả.",
"qas": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mẫu biên bản tạm thu giữ tiền nghi giả được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 54,
"text": "theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 87/2023/NĐ-C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hồ sơ giám định tiền nghi giả gồm giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả và hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 30,
"text": "gồm giấy đề nghị giá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tiền giả được giao nộp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước nơi gần nhất hoặc cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan để chuyển về Ngân hàng Nhà nước.",
"qas": [
{
"answers": [... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Thẻ ATM thường được hiểu là thẻ ngân hàng do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành để thực hiện giao dịch theo thỏa thuận. Các loại thẻ ATM phổ biến gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ trả trước.",
"qas": [
{
"answers": [
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2016/TT-NHNN, ngân hàng thương mại được giao kết và thực hiện hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa với khách hàng trên thị trường không tập trung, gồm hợp đồng hoán đổi giá cả hàng hóa, hợp đồng không tiêu chuẩn về quyền chọn ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2016/TT-NHNN, hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa tối thiểu phải có các nội dung gồm: tên, địa chỉ của ngân hàng thương mại và khách hàng; giao dịch gốc, loại hàng hóa cơ sở, khối lượng hàng hóa cơ sở, giá hàng hóa cơ sở áp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-NHNN, ngân hàng thương mại được tiếp nhận và đưa lệnh của khách hàng về việc mua, bán các hợp đồng tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa lên Sàn giao dịch hàng hóa ở nước ngoài, bao gồm hợp đồng tương lai giá cả hàng hóa, hợp đồng tiêu chuẩn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 8 Nghị định 16/2014/NĐ-CP, việc lập cán cân thanh toán quốc tế phải phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán và điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đơn vị tiền tệ lập cán cân thanh toán là đồng đô la Mỹ; tỷ giá quy đổi đồng Việt Nam sang đô la Mỹ là... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 24 Nghị định 16/2014/NĐ-CP, tiền và tiền gửi được thống kê trong cán cân thanh toán quốc tế gồm: tiền mặt bằng đồng Việt Nam do người không cư trú nắm giữ, ngoại tệ do người cư trú nắm giữ, các khoản tiền gửi của người cư trú tại các tổ chức nhận tiền gửi là người k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 26 Nghị định 16/2014/NĐ-CP, các Bộ liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình và các giải pháp ổn định cán cân thanh toán. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, B... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 16/2014/NĐ-CP, cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 8 Nghị định 16/2014/NĐ-CP, đơn vị tiền tệ lập cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam là đồng đô la Mỹ (USD).",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 99,
"text": "đồng đô la Mỹ (USD)"
}
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 25 Nghị định 16/2014/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ để thu thập thông tin, số liệu lập và phân tích cán cân thanh toán định kỳ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cung cấp cho các Bộ liên quan báo cáo cán cân thanh toán; tổ chức th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN, ngân hàng tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản, hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 02/2019/TT-NHNN, cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng phải thuộc một trong các trường hợp sau: người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN, mức cho vay của ngân hàng thương mại để đầu tư ra nước ngoài do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, phương án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-NHNN, hộ gia đình được ngân hàng thương mại cho vay đầu tư ra nước ngoài khi cá nhân là thành viên hoặc người đại diện được ủy quyền của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 8 Thông tư 36/2018/TT-NHNN, thời hạn cho vay để đầu tư ra nước ngoài do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận, phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn của tổ chức tín dụng, thời hạn đầu tư của dự án, thời gian còn lại c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, vì một trong các điều kiện bắt buộc là phải có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.",
"qas": [
{
"an... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm: chỉ được mua, bán các loại vàng miếng theo quy định; không được kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm; chấp hành quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ; niêm ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN, doanh nghiệp không được vay tại tổ chức tín dụng để mua vàng miếng vì đây là một trong các nhu cầu vốn không được cho vay theo quy định pháp luật.",
"qas": [
{
"ans... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 02/2019/TT-NHNN, tài khoản thanh toán của khách hàng bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền; khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai só... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng hiện nay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, các loại phí trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng gồm: phí trả nợ trước hạn, phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, phí thu xếp cho vay hợp vốn, phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN, mức cho vay tối đa để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng không vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 102,
"... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-NHNN, tổ chức tín dụng xem xét cho khách hàng vay vốn đầu tư ra nước ngoài đối với các nhu cầu sau: góp vốn điều lệ để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; góp vốn để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 69 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài gồm tiền và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay tại Việt Nam chuyển ra nước ngoài, lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ra nước ngoài được giữ lại để thực hiện hoạt động đầu t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, tiền giả là vật phẩm có một mặt hoặc hai mặt mô phỏng hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước của tiền Việt Nam để được chấp nhận giống như tiền Việt Nam nhưng không có hoặc giả mạo các đặc điểm bảo an, không do Ngân hàng Nhà nước phát hành... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả gồm giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả theo mẫu và hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 6 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định, cơ quan giám định phải thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định. Trường hợp không phải tiền giả thì hoàn trả hiện vật;... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN, tổ chức tín dụng không được cho vay để mua vàng miếng.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 88,
"text": "tổ chức tín ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo 03 loại là cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 39,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 15 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan. Tổ chức tín dụng quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 6 Điều 19 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, người quản lý, người điều hành có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ.",
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, kiểm toán viên nội bộ của tổ chức tín dụng phải có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật; có kiến thức chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và nghiệp vụ ngân hàng; có bằng cấp chuyên ngành phù hợp; có khả năng thu t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 30 Thông tư 44/2011/TT-NHNN, Hội đồng quản trị có trách nhiệm đối với kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng như: ban hành quy định nội bộ về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ; quyết định tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh của kiểm toá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, người vay tại các tổ chức tín dụng có thể phải trả các khoản phí gồm: phí trả nợ trước hạn, phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, phí thu xếp cho vay hợp vốn, phí cam kết rút vốn kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, để được vay vốn, khách hàng phải là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự hoặc cá nhân đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự theo quy định; có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp; có phương án sử dụng vốn khả thi; và có kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 8 Điều 27 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, phương thức cho vay tuần hoàn được áp dụng khi đến thời hạn trả nợ khách hàng có quyền trả nợ hoặc kéo dài thời hạn trả nợ thêm một khoảng thời gian nhất định đối với một phần hoặc toàn bộ số dư nợ gốc; tổng thời hạn vay vốn khôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 02/2019/TT-NHNN, cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên có thể mở tài khoản ngân hàng nếu không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; trường hợp người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung, hiện nay có 03 hình thức mở tài khoản ngân hàng gồm: tài khoản thanh toán của cá nhân, tài khoản thanh toán của tổ chức và tài khoản thanh toán chung.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 6 Thông tư 25/2013/TT-NHNN, tiền bị rách có thể đổi tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc đơn vị thu đổi nếu đáp ứng điều kiện đổi theo quy định; nếu không đủ điều kiện thì đơn vị thu đổi trả lại và thông báo lý do. Trường hợp chưa x... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2013/TT-NHNN, việc đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được thực hiện không hạn chế số lượng, nên chỉ cần 01 tờ tiền rách vẫn có thể đi đổi nếu thuộc trường hợp được thu đổi.",
"qas": [
{
"answers": [
{
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Thông tư 25/2013/TT-NHNN, hiện nay việc đổi tiền rách không tốn phí do quy định cũ về thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã hết hiệu lực.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 31,
"text": "... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng cho vay bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.",
"qas": [
{
"... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, việc trả nợ trước hạn cho tổ chức tín dụng có thể phải trả phí nếu giữa khách hàng và tổ chức tín dụng có thỏa thuận thu phí trả nợ trước hạn.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN, những nhu cầu vốn không được cho vay gồm: để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; để thanh toán chi phí, đáp ứng nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư ki... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 5 Điều 3 và Điều 17 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, sao chụp hình ảnh tiền Việt Nam là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao hoặc bản ghi hình từ tiền Việt Nam bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả bản sao điện tử. Việc sao chụp phải tuân thủ các nguyên tắc: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 56 Luật Đầu tư 2020, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên. Trường hợp dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên hoặc có yêu cầu áp d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 57 và Điều 58 Luật Đầu tư 2020, hồ sơ dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gồm: văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài; tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; đề xuất dự án đầu tư; tài liệu chứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 58 Luật Đầu tư 2020, thủ tục chấp thuận chủ trương thực hiện dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện như sau: nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong 03 ngày làm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 31 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến rửa tiền gồm: giao dịch mua, bán chứng khoán bất thường; công ty chứng khoán chuyển tiền không phù hợp với hoạt động kinh doanh chứng khoán; người không cư trú chuyển ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 27 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, 08 dấu hiệu đáng ngờ cơ bản liên quan đến rửa tiền gồm: khách hàng từ chối hoặc cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán; khách hàng thuyết phục không báo cáo giao dịch; không xác định... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, phải báo cáo giao dịch đáng ngờ khi biết giao dịch được thực hiện theo yêu cầu của bị can, bị cáo, người bị kết án và có cơ sở hợp lý nghi ngờ tài sản trong giao dịch thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của những người này; ho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 34 Thông tư 12/2022/TT-NHNN, khoản vay nước ngoài có thể được chuyển thành vốn góp cho doanh nghiệp thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay, hoặc thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Thông tư 12/2022/TT-NHNN, những khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước gồm: khoản vay trung, dài hạn nước ngoài; khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn khoản vay trên 01 năm; và khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuậ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo thông tin được cung cấp, pháp luật hiện nay không quy định cụ thể một thủ tục riêng về chuyển khoản vay thành vốn góp cho doanh nghiệp. Việc này về bản chất là một hình thức tăng vốn điều lệ nên thường được thực hiện thông qua thỏa thuận chuyển đổi khoản vay thành vốn gó... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 13 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong sử dụng thẻ và trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ là một trong các nội dung tối thiểu phải có trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng.",
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 18 Thông tư 19/2016/TT-NHNN, khi bị mất thẻ ngân hàng, chủ thẻ phải thông báo và phối hợp với tổ chức phát hành thẻ để xử lý.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 47,
"text": "khi bị mất ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 55 Hiến pháp 2013 và Điều 16 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, đồng tiền riêng của Việt Nam hiện nay là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là đ và ký hiệu quốc tế là VND.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start":... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 3 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân và bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm. Đối với tổ chức, mức phạt bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 16 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, đơn vị tiền tệ của nước ta hiện nay là Đồng, ký hiệu quốc gia là đ, ký hiệu quốc tế là VND.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "đơn vị tiền... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 3 Thông tư 200/2014/TT-BTC, đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là đ, ký hiệu quốc tế là VND. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ và đáp ứng điều kiện luật định thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để gh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo hướng dẫn tại Công văn 39989/CT-TTHT năm 2018 và Công văn 1332/TCT-DNL năm 2014, khoản lãi tiền vay của khách hàng là doanh thu từ hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng nên ngân hàng phải xuất hóa đơn hoặc sử dụng chứng từ thu lãi tiền vay hợp pháp theo quy định để hạch t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung, các hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng như chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, phát hành thẻ tín dụng và cho vay thuộc đối tượng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản lãi vay ngân hàng của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đáp ứng điề... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo thông tin được cung cấp, lãi suất kép là việc tái tích lũy số tiền lãi nhận được bằng cách cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc ban đầu để tiếp tục chu kỳ đầu tư hoặc tính lãi tiếp theo.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_star... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo thông tin được cung cấp, công thức tính lãi suất kép là A = P x (1 + r)^n, trong đó A là giá trị tương lai, P là số tiền gốc, r là lãi suất và n là số chu kỳ tính lãi.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 61,
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN, pháp luật hiện nay không có quy định cụ thể về việc áp dụng lãi suất kép trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận theo cung cầu vốn thị... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Quyết định 05/2022/QĐ-TTg, những đối tượng sinh viên được hỗ trợ vay vốn gồm: sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận ng... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.