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国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于鞍鞍山山森森远远路路桥桥股股份份有有限限公公司司
非非公公开开发发行行 AA股股股股票票项项目目 22001166年年度度募募集集资资金金存存放放与与使使用用
专专项项核核查查报报告告
深圳证券交易所：
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“森远股份”或“公司”）非公开发行股票并于2015年10月14日在深圳证券交易所创业板上市交易（以下简称“本次发行”）。森远股份本次发行 2,649.7085万股股票，实际募集资金净额为24,040.48万元，已于2015年9月21日存入公司募集资金专用账户中。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为本次发行的保荐机构，指定张群... | {
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-3安徽省皖能股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2018年 3月 6日在能源大厦十六层会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。... | {
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证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-033
金杯电工股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2017年3月29日审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，决定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、... | {
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歌尔股份有限公司
2018年第一季度报告
2018年 04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)李永志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|4,045,738,552.24|4,... | {
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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－009北京立思辰科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2014年1月27日召开，会议决定于2014年2月13日（星期四）召开公司 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年2月13日（星期四）下午2点30分
（2）网络投票时间：2... | {
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山东海化股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
山东海化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本公司董事会对公司截止2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员... | {
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目 录
一、审计报告…………………………………………………………第1—2页二、财务报表…………………………………………………………第3—10页（一）合并资产负债表………………………………………………第3页（二）母公司资产负债表……………………………………………第4页（三）合并利润表……………………………………………………第5页（四）母公司利润表…………………………………………………第6页（五）合并现金流量表………………………………………………第7页（六）母公司现金流量表……………………………………………第8页（七）合并所有者权益变动表………………………………………第9页（八）母公司所有者权益变动表…………………………………第10页三... | {
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证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-11
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、周生高、李再荣、郑巍，监事马
承斗保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 75,891,775股（占本公司总股本比例25.36%）的股东邓家贵、吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、马承斗、徐燕计划在自本公告发布之日起15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 5,333,492股（占本公司总股... | {
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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-030浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司申请借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》。具体情况如下：
为满足公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）生产经营等事项的需要，众立合成材料拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款，借款利率为参照市场利率水平，借款期限为不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大魁先... | {
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关于泰禾集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书... | {
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北京大成（厦门）律师事务所 9 Floor厦门展鸿路82号 Xiamen International厦门国际金融中心9层
Finance Centre No. 82 Zhanhong Road邮编：361005
361005, Xiamen, China大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（厦门）律师事务所
关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第二期限制性股票激励计划
所涉关于回购注销部分限制性股票的
法律意见书
北京大成（厦门）律师事务所
厦门市思明区展鸿路 82号厦门国际金融中心 9层
二〇一七年六月
大成 Salans FMC SNR Denton McKen... | {
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四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对《关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，现对其发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，... | {
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证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-081关于公司全资子公司坚瑞永安
为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的扩大，未来经营过程中将会面临流动资金不足的问题。为确保 2015年公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向平安银行股份有限公司西安分行办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款，公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）拟为上述综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，担保... | {
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深圳赫美集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-140
深圳赫美集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 19日召开第四届董事会第五十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2019年度审计机构，相关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所的情况说明
鉴于公司原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，... | {
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上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2015年半年度相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年半年度对外担保情况的独立意见
公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。报... | {
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证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-078
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）。公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准，并于2014年10... | {
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证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-044
浙江田中精机股份有限公司
关于提请解除龚伦勇先生董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日披露了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的公告》（公告编号：2019-023），公司董事龚伦勇先生及其配偶彭君女士应根据业绩补偿协议对公司进行 2.13亿元业绩补偿，公司自 2019年 4月 28日发送关于支付业绩补偿款的通知后至今，龚伦勇先生及其配偶彭君女士未进行业绩补偿款赔付。
经公司代表十分之一以上表... | {
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证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-045新疆浩源天然气股份有限公司
重要事项进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年11月23日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国
有股权的议案》，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新疆浩源，... | {
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金科地产集团股份有限公司
关于 2018年第九次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-130号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年10月9日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2018年第九次临时股东大会。现场会议召开... | {
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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-082深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2018年12月24日（星期一）下午14:50
（2）网络投票：2018年12月23日（星期日）-2018年12月24日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年12月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所... | {
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光大证券股份有限公司
关于多氟多化工股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，并承继中原证券股份有限公司对公司 2015年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票
经... | {
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证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-060河南汉威电子股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汉威电子，证券代码：300007)于2015年6月29日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年6月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-048）,并于2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日... | {
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证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-068
西藏高争民爆股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，募集资金总额为人民币 378,580,000.00元，扣除预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用后实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第 211840号的验资报告。
二、募... | {
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摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|腾信股份|股票代码||300392|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|... | {
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安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公司章程
二○一六年九月
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 公司章程目录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第三节董事会秘书
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
安徽鸿路钢结... | {
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证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-050福建金森林业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《福建金森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年9月9日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年9月9日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请... | {
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证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-085浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。公司于2018年10月19日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文... | {
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证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-050
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，在不超过人民币 55,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行... | {
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北京市时代九和律师事务所
关 于
华谊兄弟传媒股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书
中国北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座2层
Add:GlobalFinance&News Center 2nd Floor,Tower B,1A Xuanwumenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China
电话 Tel: 8610-5933 6116传真 Fax: 8610-59336118
Website:http://www.jurisino.com
时代九和律师 华谊兄弟2015年第七次临时股东大会法律意见书北京市时代九和律师事务所
关 于
华谊兄弟传媒股份有限公司 ... | {
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东北制药集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
姚海鑫
本人作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，本着诚实、守信、勤勉、尽责的精神，独立地履行职责，积极出席董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下。
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开十一次董事会会议和... | {
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证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-010浙江开山压缩机股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议决定于2017年4月7日召开2017年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.召开会议时间：
现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2017... | {
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证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-086
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”或“子公司”）根据经营目标及总体发展规划，拟向兴业银行股份有限公司九江分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请,公司为上述综合授信承担连带责任担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与... | {
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证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-004
深圳兆日科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-15% ~ 15%|盈利：1,910.26万元|
||盈利：1,623.72万元~2,196.80万元||
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三... | {
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证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-042南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第二十一次会议于2019年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年12月2日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司... | {
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证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-047
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月20日召开的|
|第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财，投资对象包括国债、债券、银|
|行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种，资金使用额|
|度不超过人民币 ... | {
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证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－060号中联重科股份有限公司
股票期权及限制性股票注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日召开第五届董事会 2018年度第八次临时会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（2018－058号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2018年 11月 29日办理完成。具体情况... | {
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重庆三圣实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司第三届董事会共召开5次董事会，本人以通讯方式参加... | {
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南京新联电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特... | {
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证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-018
珠海华金资本股份有限公司
关于启用公司新网站的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司官方网站更新升级，公司原官方网站www.chinalihe.com停止使用，公司已开通新的官方网站www.huajinct.com。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年4月19日 | {
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浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事提名人声明
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）董事会现就提名张建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独... | {
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证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-030
中富通集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第七次会议的通知，并于2019年4月16日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》，表决结果：3票... | {
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中信建投证券股份有限公司
关于协鑫集成科技股份有限公司
2014年度保荐工作报告书
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|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：*ST集成|
|保荐代表人姓名：付彪|联系电话：0755-23953910|
|保荐代表人姓名：肖鹏|联系电话：010-85130457|
一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内... | {
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证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-021
华斯控股股份有限公司
关于参加2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 31日发布了 2016年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2017年 5月 16日（星期二）14：00--16：00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动。本次年度集体接待日将在... | {
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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-075宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆鲍斯净化设备科技有限公司（曾用名“重庆鲍斯可燃气工程有限公司”）于近日获得国家知识产权局授予的两项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|集成式压缩空气净化系统|ZL 2018 21036191.7|实用新型|2018年07月03日|十年|重庆鲍斯... | {
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证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-023北京必创科技股份有限公司
关于获得新技术新产品（服务）证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发生产的产品获得由北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局、中关村科技园区管理委员会联合颁发的《北京市新技术新产品(服务)证书》，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|产品（服务）名称|证书内容||
|无线传感器网络模块|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证... | {
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证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-002旷达科技集团股份有限公司
关于新能源公司下属公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因战略调整、为优化资金使用效率，目前已在办理全资子公司旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）下属公司新疆旷达国信能源发展有限公司、阿图什市国信阳光发电有限公司、乌恰国信阳光发电有限公司三个电站项目公司的工商注销手续，详细内容见公司2016年11月29日披露的《关于电站项目公司注销的公告》（公告编号：2016-105）。
延续上述战略规划，公司拟... | {
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新疆金风科技股份有限公司
募集资金管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行或非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金。
第三条公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经股东大会批准任何人不得改变募集资金用途。
公司应... | {
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浙江大立科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王仁春，作为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规... | {
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证券代码：300509 证券简称：新美星公告编号：2016-026
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017... | {
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杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于深圳证券交易所《关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的重组问询函》的回复
深圳证券交易所：
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中泰股份”）于 2018年 12月 17日收到贵所创业板公司管理部下发的《关于对杭州中泰深冷技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 50号）（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，上市公司与本次交易各中介机构就问询函所列问题进行认真核查、落实，涉及需对《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行修改或补充披露的部分，已按照问询函的要求进行了修改和补... | {
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证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201418
中兴通讯股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资暨关联交易事项简述
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）控股子公司深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称“中兴创投”）或中兴创投全资子公司（根据实际情况而定）（中兴创投或其全资子公司以下简称“GP”）拟作为唯一普通合伙人发起设立并出资1,000万元人民币认购深圳市中和春生贰号股权投资基金合伙企业（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简... | {
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证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-65
泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司马鞍山市泰尔工贸有限公司（以下简称“泰尔工贸”），预计与公司实际控制人邰正彪先生控制的安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）发生日常关联交易，预计总金额不超过1800万元。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 10月 10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》。本次关联交... | {
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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-159债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日和2019年3月22日分别召开了第三届董事会第六十二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》。为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的制造能力，满足公司发展战略的需要，公司拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在... | {
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证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－008河南易成新能源股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将继续积极推进此次重大资产重组工作，并督促公司聘请的相关中介机构加快工作进度，根据重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。
公司于2018年11月4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资... | {
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证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-023苏宁环球股份有限公司
关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 24日召开第八届董事会第六次会议，决定于 2015年 5月 18日召开公司 2014年度股东大会。《苏宁环球股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的会议通知》刊载于 2015年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014年 5月 6日，公司收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司24.... | {
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山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第一季度报告正文证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-013山东豪迈机械科技股份有限公司 2014年第一季度报告正文
山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
报告期内，因公司发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的企业合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来... | {
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证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-056苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到两笔政府补助，合计人民币1100万元，详细情况如下：
一、根据苏州市科学技术局、苏州市财政局《关于下达苏州市 2015年度第十三批科技发展计划（企业技术创新能力综合提升-工业）项目及经费的通知》（苏科资【2015】148号、苏财教字【2015】66号），公司“技术创新能力综合提升项目”获得补助资金人民币 200万元。该项目实施期限为 2015年7月至2... | {
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北京利德曼生化股份有限公司
2015年度财务决算报告
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2015年
12月31日的财务状况和2015年度的经营成果和现金流量，结合北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)实际运营中的具体情况，现将公司2015年度财务决算的相关情况报告如下：
一、2015年度公司主要财务指标
单位:人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2015年度||2014年度||增减变动幅度(％)|
|营业收入|681,675,798.36||536,970,837.99||26.95%||
|利润总额|209,072,509.49||167,795,313.69||24.60... | {
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证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2018－临014烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
补充及更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2018年4月23日披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》，现将有关内容补充、更正如下：
一、“提案编码”部分内容更正
更正前：
“表一：本次股东大会提案编码示例表”的提案名称“2016年度利润分配方案”。
更正后：
“表一：本次股东大会提案编码示例表”的提案名称“2017年度利润分配方案”。
二、“授权委托书”补充及更正
更正前：
授权委托书
委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
受托... | {
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股票代码：000816 股票简称：智慧农业 公告编号：2018-015
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：5000万元 —6500万元||盈利：533.998万元||
|基本每股收益||亏损：0.0352—0.0458元||盈利：0.0038元||
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未... | {
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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-076江苏常铝铝业股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 4月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《江苏常铝铝业股份有限公司2018年第一季度报告》中预计2018年半年度经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润为 3000万元至 3500万元，变动幅度为-53.60%至-45.90%。
3、修正后的预计业绩：同向下降
||||
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独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收... | {
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证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-05关于公司与浙江物产信息技术有限公司
签署《信息化项目服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）自2010年开始启动信息系统工程（即M1系统），公司作为其控股子公司的成员单位之一，需要使用浙江物产集团M1系统提供的信息化服务，因此公司与浙江物产集团下属子公司浙江物产信息技术有限公司（以下简称“物产信息”）签署了《信息化项目服务协议》。经测算，公司2013年需支付M1系统总金额为406.08万元，预计2014年M1系统总金额不超过40... | {
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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-46安徽省皖能股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第八次会议于2019年8月29日下午在安徽省合肥市能源大厦三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审... | {
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上海开能环保设备股份有限公司
非公开发行股票预案
（2016年 9月修订稿）
二Ο一六年九月
上海开能环保设备股份有限公司
发行人声明
本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批... | {
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目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—8页
天健审〔2016〕2009号
三维通信股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的三维通信股份有限公司（以下简称三维通信公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三维通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
三维通信公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上... | {
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证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-037四川泸天化股份有限公司
管理人关于 2018年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
1、会议召开时间：2018年5月2日下午15：30
2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事赵永清
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年5月2日上午9:30-11:30，下午1... | {
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江苏亿通高科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、募投项目实施、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，现将2014年履职情况报告如下:
一、2014年度监事会会议召开情况：
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，全体监事均列席了公司董事会会议和股东大会。2014年监事会共召开五次监事... | {
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证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-062
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于与 2015年度非公开发行对象签署《附条件生效股份
认购合同的补充合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日分别与北京弘高慧目投资有限公司、金鹰基金管理有限公司设立的金鹰穗通定增61号资产管理计划、朱登营先生、深圳前海宝盛伟业投资管理有限公司、三亚新沃豪泰投资管理中心（有限合伙）、北京普临投资集团有限公司、宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）7名认购对象签署了《北京弘高创意建筑... | {
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北京当升材料科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-037北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于2015年4月16日（周四）下午1:00召开公司2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2014年年度... | {
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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-263
阳光城集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海嘉闻投资管理有限公司（以下简称“上海嘉闻”，非公司控股股东）的通知，现上海嘉闻控股股东中民嘉业投资有限公司（以下简称“中民嘉业”）与福建捷成贸易有限公司（以下简称“福建捷成”）签订股权转让协议，约定中民嘉业将其持有的上海嘉闻50%股权转让给福建捷成。转让后福建捷成持有上海嘉闻100%股权，上海嘉闻董事相应变更，上海嘉闻仍持有阳光城股票 700,166,880... | {
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广东易事特电源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李勇，作为广东易事特电源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东易事特电源股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人已经按照中国证监会《上市... | {
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供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第六次会议审议的以下事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年日常关联交易预计
㈠关于2018年日常关联交易预计的事前认可
公司就 2018年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
㈡关于2018年日常关联... | {
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证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-052
北京暴风科技股份有限公司
关于虚假公告的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、虚假公告内容
2015年7月15日，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）发现有行为人通过微博、微信、股吧等公众平台传播公司董事长、总经理冯鑫先生通过二级市场增持公司股票100股的虚假公告。
二、澄清内容
1、暴风科技从未发布《关于冯鑫先生增持公司股份的公告》；
2、暴风科技董事长、总经理冯鑫先生未通过二级市场增持公司100股股票。
三、其他说明
1、在A股市场动荡之际，以上虚假公告信息严重扰乱了证... | {
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证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-100绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2016年6月1日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》（草案）（以下简称“报告书”）等相关文件。2016年8月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第62次并购重组委工作会议审核有... | {
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证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-091武汉中商集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2019年 12月 23日在公司总部中商广场写字楼 47楼会议室召开，会议通知已于2019年 12月 18日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事 12人，其中，董事蒋凡先生因工作原因无法出席会议，委托董事汪林朋先生表决；董事王星先生因工作原因无法出席会议，委托董事陈亮先生表决。公司 3名监事及高级管理人员列... | {
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华林证券有限责任公司
关于吉林利源精制股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对《吉林利源精制股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、吉林利源精制股份有限公司内部控制的基本情况
（一）公司章程及其规范运行情况
《公司章程》的制订、修改均符合法律程序：2013年度，公司分别于 6... | {
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证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-009加加食品集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2014年1月29日（星期三）下午2:00。
2）网络投票时间：2014年1月28日-1月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年1月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所... | {
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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－050
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押与解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其资金使用安排于2019年6月26日解除了与中信银行股份有限公司南昌分行的15,000,000股股票质押交易，于2019年6月27日将其持有的公司 18,834,015股股权质押给中航信托股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押及解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东... | {
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证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-018
康跃科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2018年年度股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开时间
现场会议时间：2019年4月22日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进... | {
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北京中天华资产评估有限责任公司
关于深圳市旺鑫精密工业股份有限公司
2014年业绩未达盈利预测目标
情况说明及致歉信
北京中天华资产评估有限责任公司接受北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）的委托，对汇冠股份定向增发股份并支付现金购买资产涉及的深圳市旺鑫精密工业股份有限公司（以下简称“旺鑫精密”）的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中天华资评报字[2014]第1020号《北京汇冠新技术股份有限公司拟股权收购所涉及深圳市旺鑫精密工业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。评估结论采用收益法的评估结果，在评估基准日2013年9月30日，旺鑫精密股东全部权益评估价值为107,219.63万元。
旺鑫精密2014年度的盈利... | {
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证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—022山西西山煤电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2019年 6月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2019-020）。
2、召开时间：
（1）现场会议时... | {
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证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-018北京银信长远科技股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2016年4月28日收到公司监事张晓静女士和王蓉女士的书面辞职报告。张晓静女士和王蓉女士因个人原因申请辞去所担任的监事及监事会主席职务，辞职后继续在公司担任其他职务。截止本公告日，张晓静女士和王蓉女士未持有公司股份。
公司监事会对张晓静女士和王蓉女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于张晓静女士和王蓉... | {
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关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-139福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士通知，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人||||||... | {
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成都天翔环境股份有限公司拟收购
成都亲华项目管理有限公司的房产和土地使用权资产组项目
评估报告
开元评报字[2017]487号
开元资产评估有限公司
CAREA Assets Appraisal Co. , Ltd
二○一七年九月十二日
目 录
资产评估师声明 --------------------------------------------- 1评估报告摘要 ----------------------------------------------- 2一、委托方、产权持有者和委托方以外的其他评估报告使用者 ----- 5二、评估目的 --------------------------------------------... | {
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光一科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)作为光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，华泰联合对光一科技股份有限公司2014年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下：
一、光一科技2014年度内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单... | {
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上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
我们作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第二届董事会第三十次会议审议的《关亍向湖北绿新环保包装科技有限公司增资议案》、《关亍签署元亨利于印刷科技（上海）有限公司增资协议的议案》进行了审议，现就所涉及的事项发表独立意见如下：一、独立董事对公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的意见
我们认为，公司本次对绿新环保包装科技有限公司增资的事项，符合公司未来发展的需要和... | {
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证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-021深圳信隆实业股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（简称：公司）于2015年04月24日收到公司股东宇兴投资有限公司（简称：宇兴投资)的《简式权益变动报告书》。宇兴投资于2015年04月24日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了公司股份100万股，占公司总股本的0.30%。
本次减持前，宇兴投资持有公司股份16,885,154股，占公司总股本的5.04%。
本次减持后，宇兴投资持有公司股份15,885,154股，占... | {
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成都市新都化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议及半年度相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，就公司第三届董事会第三十七次会议及2015年半年度报告的相关事项及相关资料进行了认真的阅读和
审议，现发表独立意见如下：
一... | {
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当代东方投资股份有限公司
2017年年度财务决算报告
2017年，在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度基本完成了经营目标和计划。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(大信审字【2018】第 1-00329号)，根据审计结果编制2017年度财务决算，报告如下：
一、 2017年度经营成果
2017年度经营成果 （金额单位：万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年比上|||
|项目||2017年||2016年||||2015年|
|||||||年增减(%)|||
||82,025.41||98,552.82||-16.77||49,... | {
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北京市海润律师事务所
关于深圳海联讯科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳海联讯科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年8月17日公司... | {
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证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-085苏州宝馨科技实业股份有限公司
修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-081），由于工作人员疏忽，公告中部分内容出现错误，现对相关信息修正如下：
原内容：
二、会议审议情况
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴... | {
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江苏东源电器集团股份有限公司
2014年年度报告
2015年 03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 253,368,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人孙益源、主管会计工作负责人吴永钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈地荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目... | {
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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-054麦趣尔集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2014年6月30日在指定信息披露媒体发布了《麦趣尔集团股份有限公司重大事项停牌公告》（2014-043），公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）于2014年6月27日开市起停牌。公司于2014年7月4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展及继续停牌公告》。
目前，公司正全力推进相关事项... | {
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-086|
帝欧家居股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记性陈述或者重大遗漏。|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：|
|2019年 1月 1 日至2019年 9 月30日|
|2、预计的业绩：|
|□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降|
|（1）2019 年前三季度预计的业绩情况|
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|-|-|-|
|项 目|2019年 1月1日—... | {
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证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017057
北京盛通印刷股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月4日14:00
（2）网络投票时间：2017年8月3日-2017年8月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年8月... | {
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证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-067号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于董事辞职及选举董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 8月 20日收到公司董事、总经理杨勇先生递交的书面辞职报告。杨勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，杨勇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，杨勇先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨勇先生在公司任职期间为公司所做的巨大贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，杨勇先生直接持有本公司股份 1,069,380股，持股比例... | {
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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）041号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月27日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2017年6月26日至2017年6月27日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网... | {
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中伦律师事务所 法律意见书北京中伦（成都）律师事务所
关于四川天齐锂业股份有限公司
重大资产购买实施情况的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书目录
一、本次交易方案的主要内容......................................................................................... 9二、本次交易的批准、授权............................................................................................. 9三、标的资产的价款支付和交付情况.................... | {
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证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-026江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2019年 3月 20日以电话及电子邮件方式发出，并于 2019年 3月28日上午9:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中：董事雷凤莲女士、董事毛志平先生、独立董事虞义华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。董事万小平先生因工作原因出差不能亲自出席本... | {
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