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润达泰关于深交所中小板问询函[2016]第 519号的回复
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）于2016年11月 25日收到深圳证券交易所《关于对珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）持有深圳日海通讯技术股份有限公司股份事项的问询函》（中小板问询函[2016]第 519号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出说明。现对问询函所涉及问题的回复内容公告如下：
（除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《深圳日海通讯技术股份有限公司详式权益变动报告书》一致。）
问题1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称“《格式准则第16号》”）第十八条等规定，请以方... | {
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证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-036福建永福电力设计股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份暨权益变动的提示性公告
持股5%以上股东福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年5月21日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”或“本公司”）收到持股5%以上股东福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭卓成”）出具的《关于股份减持进展情况告知函》及简式权益变动报告书，2019年5月21日，平潭卓成通过深圳证券交易... | {
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证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014-019
山西三维集团股份有限公司
关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可
关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司 2013年度业绩预计亏损，公司连续两年亏损，公司股票在 2013年年报披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
2、本次关联交易将新增同业竞争风险。
本公司于 2014年 3月 14日在深圳证券交易所指定的信息披露网站(巨潮资讯网)上发布了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置、6万吨/年CO... | {
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申科滑动轴承股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
与预案（修订稿）差异情况对照表
2016年 3月 22日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案；2016年 4月 20日，根据深圳证券交易所《关于对申科滑动轴承股份有限公司的重组问询函》的要求，公司对本次交易预案进行了修订并披露了《申科滑动轴承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重... | {
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证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-002陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第九次会议通知于 2019年 1月 4日以邮件方式向各位监事发出。
2、本次会议于 2019年 1月 9日下午 2:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取现场会议、现场投票表决方式召开。
3、应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
4、公司监事会主... | {
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润建股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为 23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用人民币6,575.8491万元后，实际募集资金金额为人民币125,... | {
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北京德恒律师事务所
关于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司申请豁免要约收购义务的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所关于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司申请豁免要约收购义务的法律意见释义
在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|神雾集团、申请人、收购人|指|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|
|神雾环保、上市公司|指|神雾环保技术股份有限公司|
|万合邦|指|北京万合邦投资管理有限公司|
|本次收购|指|神雾集团吸收合并万合邦而增加持有神雾环保股份的行为|
|... | {
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股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-31号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2015年10月10日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2015年10月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了... | {
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证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-069中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）因重大资产重组事项已于2015年7月31日上午开市起转为重组停牌。2015年 8月 28日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-050号），并于 2015年... | {
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证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-018石家庄通合电子科技股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，公司合并报表实现净利润-1,416.52万元，母公司报表实现净利润-1,462.59万元，公司合并报表经营性现金流量净额为-... | {
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证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-001苏州天华超净科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—20%|盈利：4,164.00万元|
||盈利：4,580.40万元—4,996.80万元||
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告... | {
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证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-056
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一黄逸超女士的通知，获悉黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了质押、解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押、解除质押的基本情况
1.本次股份部分质押的基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日... | {
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大连三垒机器股份有限公司
独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经对相关资料文件充分核实后,现就公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于董事会提前换届选举的议案》,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：
1、公司重大资产重组已经完成，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。经公司董事会提名委员会提名,公司第五届董事会非独立董事候选人为：陈鑫先生、... | {
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
对 2014年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十一次会议，现对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年半年度未发生重大关联交易事项。
二、关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保... | {
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证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-038
南通富士通微电子股份有限公司
重大资产重组相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）通过投资设立的南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）和钜天投资有限公司（以下简称“钜天投资”）以现金方式购买 Advanced Micro Devices,Inc.（以下简称“AMD”）位于中国的全资子公司超威半导体（中国）有限公司（以下简称“AMD中国”）所持有超威半导体技术（中国）有限公司（以下简称“AMD苏州”）85%股权，以及 AM... | {
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浙江省围海建设集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，诚信勤勉，坚持原则，严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范要求，认真履行监督职责，切实维护股东权益。通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会、检查财务资料、实地考察、与股东职工交流等多种方式，了解公司生产经营决策等情况，了解公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况，发挥监事会职能，为公司健康持续发展保驾护航。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下：
1、2018年 3月 23日，召开第... | {
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证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-042中航三鑫股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：中航三鑫，证券代码：002163）2015年 5月 25日、5月 26日、5月 27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经向公司董事、监事及高级管理人员核实，近期公... | {
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2018年第四次临时股东大会决议公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-083
北方国际合作股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018年第四次临时股东大会会议通知》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年12月1... | {
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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-071宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司函告，获悉怡诺鲍斯集团有限公司所持有本公司的部分股份进行解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持... | {
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高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-133号高升控股股份有限公司
关于终止实施限制性股票激励计划暨
回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销 35名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 3,206,000股，占公司目前总... | {
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华融证券股份有限公司
关于
珠海艾派克科技股份有限公司
重大资产购买
之
持续督导意见
独立财务顾问
二零一六年三月
华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买之持续督导意见声明与承诺
华融证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“华融证券”）接受珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任艾派克本次重大资产购买事项的独立财务顾问。
根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具本督导意见。
本独立财务顾问对本次重大资产购买所出具持续督... | {
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冀中能源股份有限公司
董事会议事规则
（经公司 2018年年度股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范冀中能源股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会运作程序和决策行为，保证依法行使权力，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关法律法规、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国共产党章程》及《冀中能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合企业实际，制定本规则。
第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。
第三条 董事会议事原则：
（一）依法议事的原则；
（二）权责统一的原则；
（三）维护... | {
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补充法律意见书
北京市万商天勤律师事务所
关于四川川环科技股份有限公司拟首次公开发行
股票（A股）并在创业板上市的
补充法律意见书（七）
致：四川川环科技股份有限公司
本所依据与发行人签署的《专项法律服务委托合同》，担任发行人本次发行及上市的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《创业板管理办法》、《从业管理办法》、《执业规则》、《新股发行意见》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照中国证监会《编报规则第12号》的要求，遵照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人已经提供的与本次发行上市有关的文件和事实进行了核查和验证，并于2013年6月19日出具了原《法律意见书》和原《律师工作报告》、2013年9月2... | {
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证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-031大连冷冻机股份有限公司
六届十三次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2014年 12月 2日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2014年 12月 9日以现场表决方式召开。
3、应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《大连冷冻机股份有限公司限制... | {
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证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-081天润曲轴股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163567号）。中国证监会依法对公司提交的《天润曲轴股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提... | {
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证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-152神州长城股份有限公司
关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票（证券简称：*ST神城、*ST神城B，证券代码：000018、200018）自2019年 10月 31日（周四）开市起停牌，公司股票（证券简称：*ST神城、*ST神城B，证券代码：000018、200018）存在被深圳证券交易所终止上市交易的风险。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST神城、*ST神城B，证券代码：00001... | {
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证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-68
广东银禧科技股份有限公司
关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、增资事项概述
1、随着消费电子产品市场的不断发展，笔记本、手机及可穿戴设备变得日益普及，应用于上述电子产品中的铝合金、不锈钢等金属材质精密结构件需求也在持续增加。为了使兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）在消费类电子产品金属精密结构件的研发、设计、生产及销售方面取得更好更快的发展，有充足的流动资金推动该公司业务的快速发展，降低融资成本，节约财务费用，增强整体... | {
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江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事
关于变更2018年度审计机构事项的事前认可意见
本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，已于会前获得并认真审阅了第三届董事会第三十六次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，基于独立判断发表事前认可意见如下：
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所... | {
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广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》、《关联方和关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司购买资产涉及关联交易的独立意见
本次购买房产，是为了满足公司未来发展战略对... | {
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证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-036
海航投资集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请已获审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海航投资... | {
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证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-07德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2014年1月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年1月24日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：
以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股... | {
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欧菲科技股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-061欧菲科技股份有限公司
2018年第一季度报告正文
2018年 4月
欧菲科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主管人员)李素雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
欧菲科技股份有限公司2018年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一... | {
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上海新文化传媒集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 上海新文化传媒集团股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 新文化
股票代码： 300336
信息披露义务人： 盛文蕾
通讯地址：
上海市虹口区东江湾路444号北区238室
股份变动性质： 减少
签署日期：2018年3月16日
信息披露义务人声明
一、 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露... | {
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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-041四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年7月29日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第十三次会议于 2016年 8月 1日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事黄复兴先生、张腾文女士、王晶翼先生和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议... | {
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于提前兑付“14嘉杰债”未偿付本金及利息款的议案》进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了提前兑付“14嘉杰债”全部未偿付本金及利息的相关事项，上述兑付行为不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。
符合《深圳证券... | {
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证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-067
厦门光莆电子股份有限公司
关于拟对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的名称：GOPRO TECHNOLOGY SDN.BHD.
●投资金额：拟投资金额300万美元
●特别风险提示:
1、本次投资事项尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、境外孙公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
一、对外投资概述
1、厦... | {
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湖南汉森制药股份有限公司
独立董事对公司 2017年半年度关联交易、对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
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|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公|
|司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称|
|“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立|
|场，对公司截至 2017 年 6 月 30 日的关联交易、对外担保和控股股东及其它关|
|联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表以下独立意见：|
1．报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
2．公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担... | {
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证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-074深圳市科信通信技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第三届董事会 2018年第一次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况等信息，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查... | {
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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—030印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（下称“公司”）股东金翔宇先生于2015年6月4日将其所持公司15,769,003股股权（占其所持公司股份的25％，占公司总股本的1.42%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2015年6月4日。
本次质押解除后，金翔宇先生已将其所持公司股份46,970,000股（占其所持公司股份的74.47％，占公司总股本的4.25%）申请质押。
特此公告。
印纪娱... | {
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龙星化工股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：龙星化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：龙星化工
股票代码：002442
信息披露义务人之一：刘江山
住所：河北省沙河市南汪村
股份变动性质：股份减少
签署日期：2016年03月30日
信息披露义务人之二：俞菊美
住所：河北省邢台市冶金西生活区
股份变动性质：股份减少
签署日期：2016年03月30日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告
书》等相关法律、法规及规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批... | {
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证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-051
湖南凯美特气体股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯美特气”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日13:00开市起停牌。经公司确认筹划重大事项为重大资产重组后，公司股票自2015年4月10日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月16日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划... | {
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西安通源石油科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵超）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2017年度内履职情况报告如下：
一、参... | {
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安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十四次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司 2019年8月20日第三届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干... | {
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恒锋工具2017年限制性股票激励计划（草案）摘要恒锋工具股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
（草案）摘要
恒锋工具2017年限制性股票激励计划（草案）摘要声明
本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。
恒锋工具2017年限制性股票激励计划（草案）摘要特别提示
一、 本激励计划系依据《中华人民共和国公司... | {
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航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十九次（临时）会议相关事项的
独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议于2018年 1月 10日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。公司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次发行股份购买资产相关... | {
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子公司管理制度深圳市金溢科技股份有限公司
子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强对深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称“控股子公司”是指公司根据战略规划、突出主业和提高公司核心竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括：
（一）公司独资设立的全资子公司；
（二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例... | {
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太极计算机股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关规定，公司结合实际情况对太极计算机股份有限公司与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易进
行了合理的预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。我们同意将《太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签... | {
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证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-001上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 1月 18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年1月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为4人），董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN Z... | {
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证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-045北京万集科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知于2019年7月15日临时以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人... | {
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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-044宁波双林汽车部件股份有限公司
关于调整股票期权行权价格的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票期权激励计划已履行的相关审批情况
1、2013年11月19日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会... | {
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《公司章程》修订对照表
公司拟修订《公司章程》相应条款，章程修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第六条公司注册资本为人民币11,267.1万元。|第六条公司注册资本为人民币 20,280.78万元。|
|2|第十九条公司的股份总额为11,267.1 万股，公司的股本结构为人民币普通股11,267.1 万股，无其他种类股。|第十九条公司的股份总额为20,280.78万股，公司的股本结构为人民币普通股20,280.78万股，无其他种类股。|
其他条款不变。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年四月十日 | {
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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）102号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士通知，叶小平先生和曹晓春女士于2015年8月25日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士
二、增持股份的数量及比例
公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士于2015年8月25日通过深... | {
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股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-097
烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年12月11日召开的第四届董事会第五次会议决议，公司董事会决定于2018年12月27日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2.股东大... | {
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证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-013罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2017年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年2月10
日在公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
一、审议... | {
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证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-044江苏长青农化股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事葛军先生递交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，结合其所在单位的有关规定，葛军先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，葛军先生不继续在公司担任任何职务。
鉴于葛军先生的辞职将... | {
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北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0212号
致：北京中长石基信息技... | {
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证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-123广东派生智能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月29日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于2019年9月 27日颁布了《关于修订印发合并... | {
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浙江东晶电子股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十八次会议
有关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
1、同意提名李庆跃先生、吴宗泽先生、周宏斌先生、陈冬尔女士、池... | {
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广东威华股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份及支付现金的方式购买四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经董事会对参与本次交易相关各方的核查，本次交易相关主体（上市公司... | {
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证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－042浙江迪安诊断技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：
1、2015年3月30日，公司披露了《关于与阿里健康信息技术有限公司的战略合作公告》，该项目是双方基于云技术平台的互联网医疗运营... | {
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证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-065安科瑞电气股份有限公司
关于公司取得国家强制性产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中国国家强制性产品认证证书4份，取得的证书具体情况如下：
1、证书编号：2016010301899774
委托人名称：安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区育绿路253号
生产企业名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江阴市南闸街道东盟路5号
产品名称和系列、规格、型号：智能集成式谐波抑制电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）AZCLIn=4... | {
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山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年半年度报告
2019年 08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)高翠霞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告... | {
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证券代码：300220 证券简称：金运激光 编号：2017-031
武汉金运激光股份有限公司
关于公司员工持股计划股票出售完毕及计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并全额认购兴证证券资产管理有限公司管理的“兴证资管鑫众18号集合资产管理计划”（以下简称“鑫众18号集合计划”）次级份额。截止2015年5月26日“鑫众 18号集合计划”通过二级市场购
买方式共计买入金运激... | {
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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-083
浙江万里扬股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年5月3日首次实施了股份回购，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-043）。
公司于2018年... | {
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证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-011四川中光防雷科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年 6月 5日、2015年 6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；日均换手率连续1个交易日与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及... | {
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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-18内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2014年 3月 17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 3月 27日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意... | {
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} |
关于江苏东华测试技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2014）京会兴核字第 01020001号
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
关于江苏东华测试技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2014）京会兴核字第 01020001号江苏东华测试技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），... | {
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} |
关于上海润欣科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致:上海润欣科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张斯佳律师、徐青律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所... | {
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} |
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2014-036
佛山星期六鞋业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案 3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 8月 13日下午14：30；
网络投票... | {
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证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-150
立昂技术股份有限公司
关于公司向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次贷款情况概述
根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟以全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）40%的股权、全资子公司广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）40%的股权作质押，并拟以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路41... | {
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} |
星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面... | {
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} |
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-012
百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权解除质押的通知。现将具体情况公告如下：
一、股东股份解押的基本情况
2019年2月15日，孙忠义先生办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙忠义|2... | {
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日发精机独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的资料，并就相关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公... | {
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股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-024
安徽国风塑业股份有限公司
监事会五届九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司监事会五届九次会议于 2014年 5月 8日在第一会议室召开，会议通知于 2014年 5月 4日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计 5,192,36... | {
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证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-038
海南高速公路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019年 9月10日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2019年 9月 16日在公司七楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
独立董事胡国柳先生因公出差，没有出席会议，其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有... | {
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证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-104内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”、“上市公司”或“... | {
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证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-02天津天保基建股份有限公司
六届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知，于 2017年 1月 10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2017年 1月 16日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规... | {
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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-041广东海大集团股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开的第三届董事会第五次会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：闲置募集资金不超过2亿元、闲置自有资金不超过6亿元）购买低风险短期保本型理财产品。
以上信息详见2014年1月28... | {
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东方日升新能源股份有限公司
非公开发行股票方案论证分析报告
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，编制了本次非公开发行股票方案的论证分析报告。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性
（一）本次发行证券选择的品种
公司本次发行证券选择的品种为向特定对象非公开发行股票。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行证券品种选择的必要性
1、募投项目的实施公司发展的重要战略
公司自成立以来，一直从事光伏行业。公司上市前，主营业务为太阳能电池组件、太阳能电池片和太阳能灯具... | {
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中能电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈章旺作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着... | {
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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-002广东柏堡龙股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|843,989,717... | {
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独立董事关于第二届董事会第三十三次会议
若干事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年利润分配预案为：以 2017年 4月 25日公司总股本 108,692,161股为基数，拟按照每 10股派现金红利0.46（含税）分配，共派发股利人民币 5,006,509.41元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2016年度不以... | {
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证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-082深南金科股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年 10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年10月23日在江苏省南通市港闸区江海佳苑 19幢 18楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：
... | {
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证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-005安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2017年 5月 15日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于 2017年 5月 25日上午 9点召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第七届董事会任期将要届满，为了保证生产经... | {
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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-055
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2016年第三季度报告相关资料已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会 | {
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证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-002号
浙江华通医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2016年 1月 20日、2016年 1月 21日、2016年 1月 22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者... | {
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北京中科金财科技股份有限公司2018年第三季度报告正文证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2018-036北京中科金财科技股份有限公司 2018年第三季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|沈飒|董事|工作原因|赵学荣|
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)洪珊声明：保证季... | {
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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-095蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
证书号：第3140548号
发明名称：一种复合板单元体及其幕墙系统和安装工艺
专利号：ZL 2017 1 0704108.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年8月17日
专利权人：广东绿屋建筑科技工程有限公司
授权公告日：2018年1... | {
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证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-030安徽安凯汽车股份有限公司
关于签订《商标使用许可、技术许可和支持合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与长春新能源汽车股份有限公司（以下简称“乙方”）、长春北车电动汽车有限公司（以下简称“丙方”）签署了《关于商标使用许可、技术许可和支持合作协议》，具体内容公告如下：
二、协议对方介绍
1、企业名称：长春北车电动汽车有限公司
住 所：吉林省长春市高新开发区光谷大道 3488号
法定代表人：徐星
注册资本：捌仟壹... | {
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山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年 8月 20日第七届董事会第二次会议修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的... | {
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证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-24
泸州老窖股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东泸州老窖集团有限责任公司提出临时提案，现特将相关事项补充公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合规性说明：2014年 6月 5日，公司第七届董事会十五次会议审议通过了《关于确定 2013年度股东大会召开日期的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年 6月 2... | {
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证券简称：中科创达 证券代码：300496中科创达软件股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
（草案）
摘要
中科创达软件股份有限公司
二零一七年八月
2017年限制性股票激励计划（草案）摘要声 明
本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《中科创达软件股份有限公司章程》制订。
二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。
三、本激励计划拟... | {
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证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-066昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于全资子公司对全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
1、山东碧海机械科技有限公司（以下简称“碧海机械”）为公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下简称“碧海包材”）100%控股子公司，即为公司全资孙公司。因碧海机械经营需要，碧海包材为支持其业务发展，增强其在食品饮料包装机械行业的发展，发挥从食品饮料关键部件到集成设备的布局优势，提升对客户的价值，现拟对碧海机械增资5,000万元人民币，全部作为其增加的注册资本。主要用于其运营资金... | {
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广东粤电财务有限公司
与
广东电力发展股份有限公司
金融服务框架协议
二○一六年四月
广东粤电财务有限公司（以下简称“甲方”）为推动广东电力发展股份有限公司（以下简称“乙方”）及乙方控股子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，由甲方为乙方及乙方控股子公司提供多方面、多品种的金融服务。
第一条 金融服务内容
甲方同意在满足本协议第五条的前提下，承诺为乙方提供如下内容的金融服务：
1、甲方2016年度给予乙方10亿元人民币授信额度；
2、甲方2016年度给予乙方控股子公司合计不超过150亿元（含150亿元）人民币授信额度，控股子公司名... | {
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辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2016]002号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、邹艳冬出席了于 2016年 1月 27日召开的公司 2016年第一次临时股东大会（以... | {
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众众联联资资产产评评估估有有限限公公司司
ZHONG LIAN
ASSETS＆ APPRAISAL CO.,LTD
深圳市英唐智能控制股份有限公司为商誉减值测试所涉及的深圳市华商龙商务互联科技有限公司股东全部权益价值评估项目
评估报告
鄂众联评报字[2016]第 1001号
湖北众联资产评估有限公司
二○一六年二月四日
目 录
第一部分、注册资产评估师声明 ................................................................................................. 1第二部分、评估报告摘要 ................................ | {
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证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-038
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月26日发布了《2015年第三季度报告》，经事后核查，原披露的公告中存在以下错误需更正。
原2015年第三季度报告第3页：
主要会计数据和财务指标：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期比上年同||年初至报告期末比上|
||本报告期||年初至报告期末||
|||期增减||年同期增减|
|每股经营活动产生的现金流量净|||... | {
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证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-005博彦科技股份有限公司
第二届监事会第十九次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 15日，以电子邮件的方式向全体监事发出博彦科技股份有限公司第二届监事会第十九次临时会议通知。
2016年1月20日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十九次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，... | {
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证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-21广东锦龙发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月21日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年12月25日下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部的相关要求，公司对... | {
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广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广东东方锆业科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们对公司第六届董事会第十六次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
关于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易事项
公司投资设立租赁融资公司，有利于公司的长远发展，此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。我们同意将此议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事：张歆、蔡少河、云武俊2018年3月9日 | {
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