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Rx产品线,加大循证医学研究与学术推广力度,不断积累循证证据,夯实产品力;加快团队发展,扩大产品市场准入,提升市场覆盖率。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
加强营销数字化建设,实现渠道、终端、绩效等精细化、系统化管理;增强C端服务能力,扩大用户沟通服务的界面,增强服务能力,不断提升用户满意度。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、研发板块 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
立足公司实际,以自主研发和产学研相结合的方式,加快推进各项研发工作。在新药研发方面,重点推进在研中药新药研发进度,加快中药新药与儿童新制剂的立项与开发;在上市品种二次开发方面,以市场为导向,围绕工艺、质量、临床价值进行技术攻关和工艺改进,提升产品品质与临床应用价值。在大健康产品开发方面,系统布局药食同源的健康产品,丰富产品线;推动研发平台建设,利用国家企业技术中心与国家技术创新示范企业平台优势,搭建掩味技术平台、儿童口服固体制剂关键技术平台、儿童口服液体制剂关键技术平台、经皮给药技术平台,夯实公司研发基础实力。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3、生产板块 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
持续推进综合制剂车间、提取二期、物料仓储等项目建设,提升产能及装备水平;优化采购战略,提升工艺质量标准,进一步提升产品品质;加快供应链信息化建设,提升产供销协同能力、库存周转率及物流效率;降本增效,精细化物耗、人效、能耗管理措施,全力推进精益生产;不断完善考核及培养机制,全力保障生产供应。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4、新兴业务板块 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
稳步推进中医诊疗业务的持续发展,弘扬中医传统技艺,拓展中医服务领域;完善机制,加快培养和引进优秀中医师,持续壮大医师队伍;改善用户体验,提升服务品质,优化就诊环境,稳步推进汉口馆整体业务发展,适时布局新馆建设。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
加大儿童营养健康产品开发力度,完成主导产品龙牡壮骨牌儿童营养棒的开发并上市销售;持续完善大健康营销模式,打造电商团队,优化电商达人合作模式,开展私域运营,实现大健康业务可持续增长。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
重点打造华方医院特色科室,优化中医特色诊疗项目,做好周边社区服务和品牌宣传,提高患者满意度和就诊率。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
5、管理支持 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
持续深耕营销、供应链等业务板块信息化,推动各业务板块管理标准化、数字化、智能化,提升业务效率及管理效益。深化预算管控、加强财务监督,着力财务分析,进一步提升财务管理水平和风险防范能力。优化激励与约束机制,制定营销和重点子公司新三年激励方案;建立科学合理的内部人才选拔与培养机制,加快营销、生产、质量、职能等关键岗位的人才引进,不断夯实人才基础,以人才驱动业务发展。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(四)可能面对的风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1. 政策变动风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
医药行业是政策密集型行业,受政策影响较大。2022年医药、医保、医疗政策齐发力,三医联动,持续推动我国医疗体制改革纵深发展,医药类政策最多,相关政策对公司的影响详见本报告第三节二.二“报告期内公司所处行业情况”中对公司有重要影响的政策分析。医药行业政策密集出台,从不同角度确立新的行业规则,严格全过程监管,加速行业优胜劣汰,公司面临行业政策变化所带来的风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应对措施:公司将密切关注国家政策走势,加强对行业重大信息和敏感信息的分析,及时把握行业发展变化趋势,提前布局调整,在保持产品稳健增长的同时,根据市场状况,适时调整产品结构与营销策略,提高管理水平,加强品牌驱动,发挥产品优势,加大研发投入,提升公司整体竞争能力。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2. 产品集中风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
报告期内公司持续优化产品结构,在OTC产品线上积极培育第二梯队产品,加大Rx产品线大品种培育及新品种推广,但2022年公司龙牡壮骨颗粒、小金胶囊、健脾生血颗粒/片三者的销售收入合计仍然占当期工业收入的一半以上,上述产品的生产及销售状况在较大程度上决定了公司的盈利水平,一旦其原料药价格、产销状况、市场竞争格局等发生重大不利变化,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应对措施:公司积极加大优势品种培育及产品梯队建设,努力改善产品结构,提高市场竞争力。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3. 原辅材料价格波动风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
中药行业的主要原材料为中药材,由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,产量和价格波动具有明显的周期性,其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变化的影响,构成原材料供应风险,将直接影响公司正常生产经营和利润水平。2022年受市场供求、自然环境等多种因素影响,中药材价格呈上涨趋势,详见本报告第三节五.四“行业经营性分析”。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应对措施:2022年公司持续推进精品中药制造,提高了中药材的采购等级,本身带来了一定的成本上涨,同时公司加大重点药材的战略储备,在一定程度上减轻了原材料价格上涨带来的成本增加。公司将继续强化市场预测分析,紧盯市场行情变化,通过对大宗物料实行战略性采购、对特殊中药材实行规格等级优选来打破部分原料药市场垄断,有效成本控制;搭建互联网采购平台,完成包材、辅料平台建设,加快药材基地布局;通过优化供应商管理、推进信息化等手段促使采购管理日趋精细化。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
4. 经营成本增加的风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
受国家环保政策、国际局势、大宗商品价格持续上涨、人力成本增加等,使公司面临经营成本增加的风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应对措施:公司将继续推进节能降耗,细化管理,降本增效,合理控制成本。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
5. 公司产品价格下降的风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年,国家医保局持续推进药品、高值医用耗材集中带量采购,截止目前已启动第八批集采。全国中成药联合采购办公室成立,标志着中成药集采从过去区域性集采向全国性集采转变,也意味着中成药集采常态化、制度化的确立,中成药集采的逐步扩面将给中成药品种带来价格下降的风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应对措施:公司将积极应对中成药集采,扩大医院市场份额;加快品牌建设,扩大零售、互联网等终端市场份额;加大大健康产品、中医诊疗等创新业务布局。同时公司将持续推进智能车间建设,通过设备提档升级、机器换人等措施提升生产能力,降低生产成本。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
6. 研发风险 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,可能面临临床疗效不足、安全性风险等问题,导致项目无法继续开发;产品上市后也可能面临市场接受度不高和经济回报不佳等风险。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
应对措施:公司将加强新药立项前的可行性研究,充分论证,谨慎新药立项。对于在研新药,将加强研发风险防控,建立高效的研发管理体系,完善考核机制与人员激励机制,引进高质量研发人才,加强研发团队建设,加快研发进程,紧跟政策,动态调整,提高研发成果转化率。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(五)其他 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
第四节公司治理 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
一、公司治理相关情况说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
根据行政法规及《公司章程》,不断完善公司内部控制制度,强化制度的执行;加强信息披露,提高信息披露质量和水平;不断完善公司法人治理结构,增强公司规范运作意识,逐步提高公司治理水平,提升公司经济运行质量。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(一)股东及股东大会运行情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1、公司以“三公”原则为基础,确保公司全体股东享有《公司法》《公司章程》等赋予的出资人权利,在公司董事、监事的任免、对外投资、利润分配等重大事项上享有平等的决策权、知情权和参与权,公司股东以股东大会的形式参与公司经营管理。公司股东大会的召集、召开,均符合《公司法》及《公司章程》的要求和规定,公司聘请常年法律顾问出席每次股东大会,并对每次会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行审查,出具见证意见,保证股东大会的合法、合规性。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、公司第一大股东华立医药集团有限公司主要通过股东大会行使出资人权利,同时能够兼顾中小股东的利益,听取中小股东的意见和建议。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于控股股东,公司拥有独立、完整的经营自主权。公司与第一大股东控制下的企业发生的日常关联交易,均为公司日常生产、经营需要的产品销售与采购,公司从控股股东收购的资产均遵循了公平、公正、公开的原则,以市场评估价值为定价依据,并严格按照《上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审议、审批程序,没有损害公司利益及中小股东利益的行为。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年共召开包括2021年年度股东大会在内的4次股东大会,审议23项议案,公司股东大会做出的决议已落实执行。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(二)董事会运行情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年公司董事会依照股东大会和《公司章程》赋予的职责和权力,对公司重大事项及时召开董事会进行审议,公司董事、独立董事会前认真审阅议案资料,对疑点提出质询;会上认真审议每个议案,审慎决策,会后加强决议的严格执行。2022年共召开12次董事会,其中以现场结合视频方式召开5次,以通讯方式召开7次,共审议57项议案。2022年董事会对超出决策权限范围的事项及时提交股东大会批准。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(三)董事会下设各专业委员会的履职情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与风险控制委员会均依照各自的议事规则,充分发挥各自在公司战略、风险控制、内控、重大投资、关联交易、薪酬等方面的专家作用,分工协作,及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项,为董事会科学决策提出意见和建议,对需要审议的事项,及时召开会议进行审议,充分履行各自职责。2022年共召开4次薪酬与考核委员会,1次提名委员会,6次审计委员会,1次战略与风险控制委员会。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(四)公司独立董事履职情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司独立董事根据有关规定认真履行职责,出席每次董事会、股东大会,对公司关联交易、人员聘任、担保、募集资金使用、股权激励等事项进行重点审查,发表独立董事意见14份,召开独立董事专项会议1次,审计见面会1次,因股权激励事项向全体股东征集投票权1次。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年年审工作。独立董事加强对2022年年度审计的过程控制,审计前沟通确定审计计划,审计中3次督促年审工作,并于2023年3月3日会同审计委员会与年审会计师通过现场结合视频会议的形式沟通年审情况,独立董事就注册会计师的独立性、存货、审计重要性、关联交易、应收账款等与审计项目组进行沟通。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
休会期间工作。独立董事定期了解公司经营动向、财务状况及重大事项进展等情况,加强与管理层在战略、研发、财务等方面的沟通和交流,帮助管理层提升管理能力,促进公司健康发展。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(五)监事会运行情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年监事会依照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,忠实、勤勉地履行职责。报告期内,监事会共召开8次会议,其中以通讯方式召开4次,以现场结合视频方式召开4次,共审议14项议案。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1、2022年监事会列席了每次董事会,对董事会提出合理化建议和意见;出席了每次股东大会,加强与股东的沟通与交流,听取股东的意见和建议,进一步改进监事会工作,提高工作效能和效率。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、2022年监事会在日常工作中加强监督与服务,与审计法务部一同开展了子公司全面审计、重大工程项目审计以及高级管理人员绩效审计;对董事、高管履职情况进行监督,年内开展了履职评价;对三重一大事项、经营情况、财务状况加强日常监督与集中核查,全力保障公司合规经营,避免风险事项的发生。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(六)内幕信息知情人登记管理情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在内幕信息管理上公司已建立了包括《公司内幕信息知情人登记管理制度》《对外部单位报送信息管理办法》等管理制度,2022年上述制度严格执行,加强内幕信息保密工作,对内幕知情人进行登记和提示,报告期内没有内幕交易的行为发生。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(七)公司信息披露情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司严格遵照上交所《股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理办法》等相关法规和公司制度,及时、公平地披露公司应当披露的所有信息,确保信息的真实、准确、完整,同时增加自愿性信息披露力度,加大对重大事项风险提示,便于投资者能够客观分析,理性决策。2022年共披露信息128份,其中定期报告4份,临时公告70份,规范性文件54份,公司信息披露工作获得上交所考评为B。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(八)投资者关系管理 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司与投资者保持沟通与互动,通过专人专线、投资者关系管理邮箱、E 互动平台等多种渠道或方式加强与投资者沟通与交流,让投资者能够通过多种渠道获取公司信息。2022年投资者咨询渠道保持畅通,持续接待投资者来访来电,并开展投资者网上集体接待活动及2021年度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会等。2022年公司荣获中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”、中国上市公司价值评选“中国上市公司ESG 百强”。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司的治理情况符合中国证监会相关规定的要求,不存在重大差异。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年4 月8 日|上交所www.sse.com.cn 《2021年年度股东大会决议公告》|2022 年4 月9日|审议通过关于2021 年年度报告、2021 年利润分配方案等12 项议案
2022 年第一次临时股东大会|2022 年5 月6 日|上交所www.sse.com.cn 《2022年第一次临时股东大会决议公告》|2022 年5 月7日|审议通过关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
2022 年第二次临时股东大会|2022 年9 月1 日|上交所www.sse.com.cn 《2022年第二次临时股东大会决议公告》|2022 年9 月2日|审议通过公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、选举第十届董事会、选举第十届监事会等6 项议案
2022 年第三次临时股东大会|2022 年10月13 日|上交所www.sse.com.cn 《2022年第三次临时股东大会决议公告》|2022 年10 月13 日|审议通过关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保等4 项议案 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
股东大会情况说明□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
四、董事、监事和高级管理人员的情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
何勤|董事长|男|62|2022-9-1|2025-8-31|318,720|411,120|92,400|股权激励|237.44|否
汪思洋|董事|男|36|2022-9-1|2025-8-31|||||6.00|是
裴蓉|董事|女|52|2022-9-1|2025-8-31|||||6.00|是
杨庆军|董事|男|42|2022-9-1|2025-8-31|||||6.00|是
许良|董事|男|49|2022-9-1|2025-8-31|||||6.00|是
李曙衢|独立董事|男|51|2022-9-1|2025-8-31|||||9.00|否 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
郭云沛|独立董事|男|69|2022-9-1|2025-8-31|||||3.00|否
杨智|独立董事|男|61|2022-9-1|2025-8-31|||||3.00|否
肖琪经|监事会主席|男|58|2022-9-1|2025-8-31|||||1.80|是
胡剑|监事|男|55|2022-9-1|2025-8-31|||||1.80|是
唐劲秋|监事|女|49|2022-9-1|2025-8-31||1,000|1,000|二级市场购买|43.30|否
陈莉|监事|女|53|2022-9-1|2025-8-31|||||25.34|否
黄方晶|监事|女|36|2022-9-1|2025-8-31||500|500|二级市场购买|28.39|否 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
汪俊|董事\总裁|男|46|2022-9-1|2025-8-31|254,977|347,377|92,400|股权激励|87.34|否
布忠江|副总裁|男|56|2019-9-17|2022-9-4|84,992|84,992|||50.51|否
程朝阳|财务总监|男|50|2022-9-5|2025-8-31|84,992|84,992|||48.54|否
黄志军|副总裁|男|50|2022-9-5|2025-8-31|106,240|161,680|55,440|股权激励|48.90|否
裴学军|副总裁|男|46|2022-9-5|2025-8-31|127,488|182,928|55,440|股权激励|48.90|否
高凯|副总裁|男|45|2020-9-9|2022-9-4|84,992|84,992|||48.90|否
周捷|董事会秘书|男|44|2022-9-5|2025-8-31||36,960|36,960|股权激励|29.38|否 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
杨世林|独立董事|男|69|2019-9-5|2022-9-1|||||6|否
果德安|独立董事|男|61|2019-9-5|2022-9-1|||||6|否
杜明德|监事会主席|男|60|2019-9-5|2022-9-1|45,000|45,000|||45.04|否
孙玉明|监事|男|57|2019-9-5|2022-9-1|||||30.4|否 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
姓名|主要工作经历
何勤|曾任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事、总经理,中国香港亿胜生物集团(中国香港创业板上市公司)副总经理,中国科技开发院医药科技开发所所长,深圳智源医药实业发展有限公司总经理,武汉智源现代医疗用品有限公司董事长,昆药集团股份有限公司总裁、董事、董事长,健民药业集团股份有限公司董事长、总裁,华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁,华立医药集团有限公司董事长、浙江华方医护有限公司董事长、总经理;现任健民药业集团股份有限公司董事长。
汪思洋|曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理、常务副总裁,浙江华媒控股股份有限公司董事、浙江华方医护有限公司董事、健民药业集团股份有限公司董事长、昆药集团股份有限公司董事长、华立医药集团有限公司副总裁、杭州华立创客社区管理有限公司董事长;现任华立集团股份有限公司董事、总裁,华立医药集团有限公司董事、总裁,华立科技股份有限公司董事,健民药业集团股份有限公司董事,浙江华正新材料股份有限公司董事、浙江华立海外实业发展有限公司董事长、杭州华立创客社区管理有限公司董事。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
裴蓉|曾任华立集团股份有限公司审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁、执行总裁,浙江华媒控股股份有限公司董事/监事、昆药集团股份有限公司董事、浙江华立海外实业发展有限公司董事;现任华立集团股份有限公司董事会副主席,华立医药集团有限公司董事, ,华立科技股份有限公司董事,健民药业集团股份有限公司董事。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
杨庆军|曾任广东格兰仕集团有限公司审计监察中心研究员,华立集团股份有限公司营运部副部长、部长、财务营运总监,内蒙古华生高岭土有限公司副总经理, 昆药集团股份有限公司董事、监事。现任华立集团股份有限公司营运总监,华立科技股份有限公司董事,健民药业集团股份有限公司董事,浙江华正新材料股份有限公司董事。
许良|曾任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监,华立集团股份有限公司财务营运副总监,杭州华方医院有限公司董事,浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团股份有限公司财务总监,华立医药集团有限公司董事长健民药业集团股份有限公司董事,浙江华立海外实业发展有限公司董事。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
李曙衢|曾任北京大成律师事务所执业律师,北京市盈科律师事务所执业律师。现任北京市盈科律师事务所股权高级合伙人,北京市盈科(郑州)律师事务所股权高级合伙人、管委会主任、税法与上市部主任,健民药业集团股份有限公司独立董事。兼任河南省法学会常务理事,河南省法学会律师学研究会副会长,河南省法学会证券法学研究会常务副会长,中华全国律师协会财税法专业委员会副主任,河南省律师协会财政税收业务委员会主任,郑州煤电股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、安阳睿恒数控股份有限公司(新三板)、河南金苑种业股份有限公司(新三板)的独立董事。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
郭云沛|曾任中国医药报社副总编辑,《中国药品监管》杂志主编,北京卓信医学传媒集团执行总经理,《E 药经理人》《中国县域卫生》出品人,中国医药质量协会副会长,中国医药企业管理协会会长、中国医药健康产业股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任,非上市公司杭州索元生物医药股份有限公司独立董事,重庆康刻尔制药股份有限公司独立董事,江苏柯菲平医药股份有限公司董事,北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事,北京玉德未来控股有限公司董事,北京玉德未来文化传媒有限公司监事,上市公司四
|川科伦药业股份有限公司监事,罗欣药业集团股份有限公司独立董事,成都先导药物开发股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事。荣获“全国百佳新闻工作者”称号,为国家药品监管局机关报《中国医药报》创办人之一。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
杨智|从事中药天然药物研究化学成分及质量标准研究10年,长期从事国家生物医药科技项目管理工作,包括国家新药基金项目管理、国家科技攻关及国家科技支撑计划中医药项目、国家创新药物研究重大专项以及国家重点研发计划中医药现代化研究项目等。曾任中国中医研究院(现中国中医科学院)副研究员,科技部生命科学技术发展中心任副研究员,中国21世纪议程管理中心任副处长、研究员,中国生物技术发展中心任副处长、研究员,中国生物技术发展中心任研究员。现任中药协会中药经典名方专业委员会副主委,茯苓专业委员会副主委,昆药集团股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
肖琪经|曾任浙江华立科技股份有限公司董事长,华立国际发展有限公司董事长、总裁,华立集团股份有限公司董事、副总裁、总裁,华立医药集团有限公司董事。现任华立集团股份有限公司党委书记、监事会主席,华立医药集团股份有限公司监事长,华立科技股份有限公司监事长,浙江华正新材料股份有限公司监事,浙江华立海外实业发展有限公司董事,健民药业集团股份有限公司监事会主席。
胡剑|曾任华立科技股份有限公司财务经理,浙江华立生命科技股份有限公司财务总监,华立集团股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人,浙江宝骐汽车有限公司财务总监,昆药集团股份有限公司监事,华立集团股份有限公司监事。现任审计监察部部长,华立科技股份有限公司监事,健民药业集团股份有限公司监事、浙江华立海外实业发展有限公司监事。
唐劲秋|曾任健民药业集团股份有限公司团委副书记、组织部副部长、综合管理部部长、营销中心行政总监、集团党委书记。现任健民药业集团股份有限公司监事、行政总监、工会主席、纪委书记、综合管理部部长。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
陈莉|曾任健民药业集团股份有限公司生产基地财务部部长、营销中心市场监察部部长。现任健民药业集团股份有限公司监事及审计法务部部长、健民集团叶开泰国药(随州)有限公司监事长。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
黄方晶|曾任九州通医药集团股份有限公司法务专员、湖北楚德律师事务所公司部负责人、武汉金运激光股份有限公司知识产权&法务部总监。现任健民药业集团股份有限公司监事、审计法务部副部长。
汪俊|曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理,昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理,昆药集团股份有限公司副总裁。现任健民药业集团股份有限公司董事、总裁。
布忠江|曾任随州市楚天药业公司会计、业务员,武汉健民集团随州楚天药业有限公司办事处经理、销售公司经理;曾任健民集团叶开泰国药(随州有限公司大区经理,营销中心总经理,总经理助理,副总经理,总经理,叶开泰国药总经理;曾任健民药业集团股份有限公司副总裁;现任健民集团叶开泰国药(随州)有限公司董事长。
程朝阳|曾任昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监、哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监、健民药业集团股份有限公司总裁助理;现任健民药业集团股份有限公司财务总监(财务负责人)。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
黄志军|曾任武汉健民中药工程有限责任公司科研人员、医学部经理、副总经理、总经理,健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任,儿童药物研究院院长、技术发展与创新委员会主任;曾获得武汉市优秀共产党员、武汉市劳动模范、武汉市优秀科技工作者、湖北省“五一”劳动奖章等光荣称号;现任健民药业集团股份有限公司副总裁。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
裴学军|曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长,武汉健民大鹏药业有限公司营销中心总经理,健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、医院业务中心总经理;现任健民药业
|集团股份有限公司副总裁。
高凯|曾任海南斯达制药有限公司研发经理、副厂长、厂长、副总经理;海南中宝制药股份有限公司总经理;健民药业集团股份有限公司制造中心常务副总经理、健民集团叶开泰国药(随州)有限公司常务副总经理、总经理,健民集团供应链管理委员会主任,健民药业集团股份有限公司副总裁兼制造中心总经理。现任健民药业集团股份有限公司总裁助理。
周捷|曾任健民药业集团股份有限公司审计法务部法务经理,董事会办公室副主任、主任及证券事务代表;现任健民药业集团股份有限公司董事会秘书。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
杨世林|1993 年—1995 年在中国医学科学院药用植物研究所先后担任副研究员、研究员、副所长,1995年—1996 年,在中国医学科学院药用植物研究所云南分所担任所长,1996 年—2001 年,在中国医学科学院药用植物研究所任所长、博士生导师、享受国务院特殊津贴,1998年—2001年,在中国医学科学院海南分所任所长,2002 年—2008 年在汇仁集团任研发总监,2006 年—2011 年,在苏州大学医学部主任、药学教授,2002 年—2018年,任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任;2015年—2018年任创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任, 曾担任昆药集团股份有限公司独立董事、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事;现任江西中医药大学首席教授、广西中医药大学名誉校长。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
果德安|1996 年至2005 年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授,曾任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事、健民药业集团股份有限公司独立董事。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任。社会兼职包括中国药典执行委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。
杜明德|曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁,董事会秘书;2014 年9月至2022年8月健民药业集团股份有限公司监事会主席。2014年9月至2022年12月任健民药业集团股份有限公司党委书记。
孙玉明|曾任健民药业集团股份有限公司子公司包装工贸公司总经理、武汉生产基地副总经理、总经理,制造中心总经理,总裁助理;2010年至2022年8月任健民药业集团股份有限公司监事,现任健民药业集团股份有限公司工会副主席。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
其它情况说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
汪思洋|华立集团股份有限公司|董事|2017-06|
||总裁兼法定代表人|2020-12|
|华立医药集团有限公司|董事兼总裁|2016-06|
许良|华立集团股份有限公司|财务总监|2020-09|
|华立医药集团有限公司|法人兼董事长|2019-09|
裴蓉|华立集团股份有限公司|董事会副主席|2020-09| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|华立医药集团有限公司|董事|2011-06|
杨庆军|华立集团股份有限公司|营运总监|2020-09|
胡剑|华立集团股份有限公司|审计监察部部长|2018-07|
|华立集团股份有限公司|监事|2016-05|2022-05
肖琪经|华立集团股份有限公司|监事会主席|2018-03|
||党委书记|2012-11|
|华立医药集团有限公司|监事长|2018-03| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在股东单位任职情况的说明|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
李曙衢|郑州天迈科技股份有限公司|独立董事|2020-7-31|2022-06-23
|郑州煤电股份有限公司|独立董事|2022-06-28|2025-06-27
|河南金苑种业股份有限公司|独立董事|2022-01-20|2025-01-20
|北京市盈科律师事务所|股权高级合伙人|2014-03|
何勤|杭州华方康毅投资管理合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2017-03-14|
汪思洋|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2020-04| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|华立科技股份有限公司|董事|2020-05|
|浙江华方资产管理有限公司|董事|2022-03|
|杭州华立创客社区管理有限公司|董事|2021-12|
|浙江华科实业开发有限公司|董事长|2014-04|
|十九楼网络股份有限公司|董事长|2021-03|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事长|2023-03|
胡剑|华立科技股份有限公司|监事|2021-08-27| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|浙江华方生命科技有限公司|监事|2019-10|
|浙江华立国际发展有限公司|监事|2018-10|
|浙江厚达智能科技股份有限公司|监事会主席|2019-08|
|杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司|监事会主席|2019-09|
|浙江华立富通投资有限公司|监事|2019-03|
|防城港华立边境产业开发有限公司|监事|2019-04|
|广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司|监事|2019-04| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|海南东方元合实业有限公司|监事|2021-01|
|浙江华立海外实业发展有限公司|监事|2019-12-24|
|浙江华立海外实业发展有限公司|监事|2019-12-24|
|浙江台地文化旅游开发有限公司|监事|2019-10|
|浙江华方资产管理有限公司|监事|2022-03|
|杭州华方创量投资管理有限公司|监事|2022-04|
|武汉华方乐章投资管理有限公司|监事|2022-06| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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