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|---|---|---|
裴蓉|浙江华媒控股股份有限公司|监事|2014-12|2022-07
|华立科技股份有限公司|董事|2017-06|
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事|2020-02|2023-03
|浙江华立投资管理有限公司|法人、执行董事兼经理|2019-12|
|浙江华畅创业投资有限公司|法人、执行董事兼经理|2018-09|
|浙江燃料乙醇有限公司|监事|2013-04|
肖琪经|华立科技股份有限公司|监事长|2020-05| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|浙江华立海外实业发展有限公司|董事|2020-02|
|浙江燃料乙醇有限公司|副董事长|2013-04|
|广西东兴边境深加工产业园区开发有限公司|董事|2019-04|
|浙江华正新材料股份有限公司|监事|2020-04|
|华立(泰国)控股有限公司|董事|2014-06|
杨庆军|浙江华正新材料股份有限公司|董事|2020-04|
|华立科技股份有限公司|董事|2020-06| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|浙江华立国际发展有限公司|董事|2016-11|
|浙江华方生命科技有限公司|董事|2016-06|
|杭州华帆实业有限公司|董事|2020-03|
|浙江厚达智能科技股份有限公司|董事|2018-011|
|杭州天泽实业有限公司|执行董事|2021-01|
|浙江华科实业开发有限公司|董事兼总经理|2021-01|
|杭州市余杭区华盈小额贷款股份有限公司|董事|2016-05| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|浙江宝骐汽车有限公司|董事|2016-06|2022-05
|重庆葵林信息科技有限公司|董事|2020-05|
|重庆葵海数字科技有限公司|董事|2020-07|
|浙江润湾投资咨询有限公司|董事|2017-09|
|北京医洋科技有限公司|董事|2016-02|
杨世林|江西中医药大学|首席教授|2002-10|
|广西中医药大学|名誉校长|2017-05| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
果德安|中国科学院上海药物研究所|研究员|2005-06|
|中药标准化技术国家工程实验室|主任|2005-06|
|上海中药现代化研究中心|主任|2005-06|
杨智|昆药集团股份有限公司|独立董事|2021-12-08|
郭云沛|中国医药企业管理协会|副会长、会长|2008-01|
|北京鼎阳兴业投资管理有限公司|监事|2015-1-16|
|北京玉德未来控股有限公司|董事|2015-11-24| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
|四川科伦药业股份有限公司|监事|2016-01-22|
|江苏柯菲平医药股份有限公司|董事|2016-12-28|
|中国医药健康产业股份有限公司|独立董事|2020-02-12|2023-02-10
|杭州索元生物医药股份有限公司|董事|2020-09|
|重庆康刻尔制药股份有限公司|董事|2020-10-10|
|罗欣药业集团股份有限公司|独立董事|2023-01-31|
|成都先导药物开发股份有限公司|独立董事|2022-05-27| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
在其他单位任职情况的说明|||| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,经董事会审议通过后执行;董事、独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定,并由董事会审议后提交股东大会批准执行;监事薪酬由监事会拟定,并经股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|高级管理人员的薪酬根据第九届董事会第三十三次会议审议公告的《2022 年绩效责任书》《2022 年财务总监绩效责任书》;董事、监事的薪酬及津贴根据2020年年度股东大会审议通过的津贴待遇标准及2021年第四次临时股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》执行;除董事、监事职务外,在公司有具体管理职务的人员按照公司人力资源管理薪酬福利制度对应的公司职级工资执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|董事、监事、高管的基本薪酬按月支付,年终绩效按年支付。2022 年公司按照相应的制度进行了薪酬的支付,详见《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计|公司独立董事、董事长、监事会主席在公司领取薪酬,公司董监高全年总计发放的税前薪酬827万元。其各自在公司领取的报酬或津贴情况见本章第一条。上述报酬或津贴数值均含税。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
杨世林|独立董事|离任|任期届满
果德安|独立董事|离任|任期届满
杜明德|监事会主席|离任|任期届满
孙玉明|职工监事|离任|任期届满
唐劲秋|监事|聘任|换届选举,经2022年第二次临时股东大会选举产生
黄方晶|职工监事|聘任|换届选举,经职工代表大会选举产生
郭云沛|独立董事|聘任|换届选举,经2022年第二次临时股东大会选举产生
杨智|独立董事|聘任|换届选举,经2022年第二次临时股东大会选举产生 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(六) 其他 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|会议决议
第九届董事会第三十二次会议|2022-01-25|审议通过关于与公司控股股东2022年度日常关联交易预计关于全资子公司叶开泰国药生产厂区升级改造的议案。
第九届董事会第三十三次会议|2022-03-16|审议通过2021年总裁工作报告、2021年董事会工作报告、2021年独立董事述职报告、2021年董事会审计委员会履职报告、公司2021 年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告、公司2021年度利润分配预案、公司2021年年度报告、公司2021年内部控制评价报告、公司2022 年度融资额度的议案、公司资产损失核销的议案、关于聘用公司2022年度审计机构及其报酬的议案、公司2021年社会责任报告、公司主要经营团队2022年绩效责任书、公司财务总监2022年绩效责任书、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案、关于签订《技术开发合同》的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于召开公司2021年度股东大会的议案。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
第九届董事会第三十四次会议|2022-04-15|审议通过2022年第1季度报告、关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的议案、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
第九届董事会第三十五次会议|2022-05-24|审议通过关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁、关于全资子公司叶开泰国药质量中心改造升级关于修订《投资者关系管理办法》部分条款的议案
第九届董事会第三十六次会议|2022-05-31|审议通过公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会第三十七次会议|2022-07-19|审议通过2022年半年度报告
第九届董事会第三十八次会议|2022-07-19|审议通过关于签订药品《技术委托开发合同》、关于全资子公司叶开泰国药新建原辅包料仓库的议案3、关于对外投资成立健民中医产业投资有限公司(暂定名)的议案。
第九届董事会第三十九次会议|2022-08-15|审议通过关于对外投资暨认购基金份额、关于受让股权暨关联交易的议案、关于投资建设公司会议中心的议案、关于提名第十届董事会候选人的议案、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
第十届董事会第一次会议|2022-09-05|审议通过关于选举公司董事长的议案、关于选举董事会各专门委员会及召集人的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司副总裁的议案、关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案、关于公司与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
||合同》的议案、关于公司与北京诺康达医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》的议案、关于公司2022年限制性股票激励计划权益授予的议案。
第十届董事会第二次会议|2022-09-27|审议通过关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案、关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案、关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案。
第十届董事会第三次会议|2022-10-21|审议通过公司2022年第三季度报告
第十届董事会第四次会议|2022-11-04|审议通过关于制造中心生产线升级改造的议案 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
六、董事履行职责情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
何勤|否|12|12|7|0|0|否|4
汪思洋|否|12|12|7|0|0|否|4
裴蓉|否|12|12|7|0|0|否|4
杨庆军|否|12|12|7|0|0|否|4
许良|否|12|12|7|0|0|否|4 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
汪俊|否|12|12|7|0|0|否|4
李曙衢|否|12|12|7|0|0|否|4
杨智|是|4|4|3|0|0|否|2
郭云沛|是|4|4|3|0|0|否|2
杨世林|是|8|8|4|0|0|否|3
果德安|是|8|8|4|0|0|否|3 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
年内召开董事会会议次数|12
其中:现场会议次数|5
通讯方式召开会议次数|7
现场结合通讯方式召开会议次数|5 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(三) 其他 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
七、董事会下设专门委员会情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|十届:李曙衢、杨智、裴蓉、许良九届:李曙衢、杨世林、裴蓉、许良
提名委员会|十届:郭云沛、杨智、汪思洋、杨庆军九届:果德安、杨世林、汪思洋、杨庆军
薪酬与考核委员会|十届:杨智、郭云沛、李曙衢、汪思洋、何勤九届:杨世林、李曙衢、果德安、汪思洋、何勤
战略委员会|十届:何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、汪俊九届:何勤、果德安、汪思洋、杨庆军、汪俊 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-01-25|第九届董事会第十六次审计委员会|审议通过公司与控股股东2022年日常关联交易预计的议案。|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-03-16|第九届董事会第十七次审计委员会|审议通过公司2021年年度报告、2021年审计委员会履职报告、关于对公司2021 年度内部审计工作的评价、公司2021年内部控制评价报告、关于对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计工作的评价|将2021年年度报告审计委员会述职报告、续聘任会计师事务所等4项议案提交董事会审议|检查了公司内审、内控及重大事项
2022-04-15|第九届董事会第十八次审计委员会|审议通过公司2022年第1季度报告、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-07-19|第九届董事会第十九次审计委员会|审议通过公司2022年半年度报告的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|检查了公司内控及重大事项
2022-8-15|第九届董事会第二十次审计委员会|审议通过公司关于受让股权暨关联交易的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022-10-21|第十届董事会第一次审计委员会审议|通过公司2022年第3季度报告的议案|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|检查了公司内控及重大事项 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》的相关规定开展工作,在审议公司定期报告的同时审查公司内部控制、募集资金使用、担保、关联交易等重要事项,公司还分别于7月29日、10月27日主动向我们提交了季度情况简报,对上述事项及本委员会关注的重点进行了汇报。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责
||||情况
2022-03-16|九届董事会第六次薪酬与考核委员会|审议通过关于董事长2021年奖励薪酬的议案|根据《董事、监事薪酬管理制度》及股东大会授权,对董事长经营业绩进行考核,并确认公司董事长2021年奖励薪酬。|
2022-03-16|九届董事会第七次薪酬与考核委员会|审议公司主要经营团队2022年绩效责任书、公司财务总监2022年绩效责任书|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。|
2022-5-24|九届董事会第八次薪酬与考核委员会|审议通过《2021年限制性股票激励计划》所涉及激励对象个人绩效考核的议案、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案|确认2021年限制性股票激励计划激励对象的个人考核得分,并向董事会提交首次解锁的议案。|
2022-5-31|九届董事会第九次薪酬与考核委员会|审议通过2022年限制性股票激励计划及其摘要,公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》|将本次会议审议通过的议案提交董事会审议。| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-8-15|第九届董事会第三次会议|审议通过提名第十届董事会候选人的议案|提名董事会候选人| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
召开日期|会议名称|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022-03-16|第九届董事会第二次战略与风险控制委员会|就公司所处的行业情况进行讨论与分析|为公司2022年经营计划的制定给予了相应的指导| | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(6).存在异议事项的具体情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
八、监事会发现公司存在风险的说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
监事会对报告期内的监督事项无异议。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
母公司在职员工的数量|1,410
主要子公司在职员工的数量|838
在职员工的数量合计|2,248
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|423 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
销售人员|1283
技术人员|307
财务人员|60
行政人员|175
合计|2,248
教育程度|
教育程度类别|数量(人) | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
博士|5
硕士|81
本科|688
专科|866
高中及以下|608
合计|2,248 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(二) 薪酬政策 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司建立了完善的人力资源体系,科学合理的薪酬考评制度,以职级和专业为核心全面推行管理人员竞聘机制,建立专业序列薪酬体系及销售人员长效激励机制,优化生产车间计件工资等,实现人员职级可上可下、工资可升可降的多元化工资体系。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
集团公司与公司工会建立工资协商机制,定期就薪酬福利方面的重大问题进行协商,以维护企业和员工双方的合法权益。公司每年会根据个人业绩,公司经营状况对工资进行调整,保持一定的增长率。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022 年公司高级管理人员严格按照董事会确定的年薪标准及考核办法,进行薪资的发放。集团各部门长及分子公司主要负责人每年与集团签订年度绩效考核责任书,并严格按照绩效责任书规定进行薪酬发放。公司针对不同员工实施岗位技能工资制度和浮动薪酬制度,保证了企业和员工双方的合法权益。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(三) 培训计划 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司注重员工培养,建立了系统化、规范化、层次化的员工培训体系,注重培训对开拓思路、解决实际问题的作用,采取内部定期培训与外部培训相结合的方式,针对各个类别人员制定出个人成长与企业发展相结合的培训计划。2022年公司与华中科技大学管理学院开展制造中心生产工程MBA课程培训班,培养72 人研发、质量生产管理人员与技术骨干。2023年公司将继续推进人才培养,丰富培养途径和方法,为员工成长提供专业化的学习平台:定期组织员工接受GMP、GSP、操作技能、职业安全等方面的系统培训;组织各级管理人员接受法律、内部控制、风险管理等方面的专业培训;推进人才基石项目,加强基层骨干人才、青年骨干人才的培养,为企业培养一批专业化程度高的年轻管理人才。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(四) 劳务外包情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十、利润分配或资本公积金转增预案 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
1、公司利润分配政策制定 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
为进一步规范公司治理,切实保护公司和投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》的相关规定,七届二十二次董事会对《公司章程》第七十八条、八十九条、一百五十五条等部分条款提出修订,修订方案经2014年度股东大会批准实施,其中重点对“公司利润分配政策”进行了完善和补充,新修订的利润分配政策详见公司2015年3月14日在上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2、利润分配政策的执行情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司注重对股东持续、合理的投资回报,严格执行分红政策,从2008年以来,随着公司经营业绩的逐年增强和盈利水平的提高,公司连续14年实施了现金分红,累计现金分红6.3亿元;公司利润分配方案由董事会拟定,报股东大会批准后实施,公司独立董事对每年的利润分配方案均进行了严格审查,并发表了独立意见,说明了利润分配方案对公司及投资者利益的影响,充分履行保护投资者的职责。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
3、2021年度利润分配方案的实施 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年,经2021年年度股东大会批准,公司2021年度分配方案为:以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本153,398,600股扣除回购专用证券账户中的股份369,600股,即以 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
153,029,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.06元(含税),共计派发现金红利123,341,374元。独立董事对该利润分配方案发表了独立意见,并持续关注公司利润分配的实施情况,2022 年5 月23 日公司完成了本次利润分配方案的实施工作。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司2021年度合计分配现金123,341,374.00 元占归属于上市公司股东的净利润的37.79%。根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》,上市公司以现金对价,采取要约方式、集中进价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。公司2021年度以集中交易竞价方式回购股份合计38,332,538.26元,视同现金分红,占归属于上市公司股东的净利润的11.80%。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
综上,公司2021 年度拟定的现金分红方案及视同现金分红合计161,673,912.26 元,占归属于上市公司股东的净利润的49.56%。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求|√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰|√是□否
相关的决策程序和机制是否完备|√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用|√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护|√是□否 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
每10股送红股数(股)|
每10股派息数(元)(含税)|10
每10股转增数(股)|
现金分红金额(含税)|153,398,600.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|407,569,092.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.64
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|153,398,600.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|37.64 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
事项概述|查询索引
《2021年限制性股票激励计划》首次解锁:经第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十八次会议决议,《2021年限制性股票激励计划》所涉及的1062401 股限制性股票限售期届满,首次可解锁531200股解锁条件成就,同意解锁上市,解锁股份占2021年限制性股票激励计划股份总额的50%。|上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 公司发布的《关于<2021年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的公告》
《2022年限制性股票激励计划》制定与实施:1、经第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第十九次会议决议,制定了公司《2022年限制性股票激励计划》,并经2022年第二次临时股东大会批准实施。2、经第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议决议根据股东大会授权及《2022 年限制性股票激励计划》,公司向向6名符合条件的激励对象授予限制性股票369,600股。3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制性股票激励计划的股份登记手续,股权登记日为2022年9月16日。|上海证券交易所网站: www.sse.com.cn公司发布的《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,《关于2022年限制性股票激励计划权益授予的公告》《关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》等。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
股权激励情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
姓名|职务|年初持有限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|已解锁股份|未解锁股份|期末持有限制性股票数量|报告期末市价(元)
何勤|董事长|318,720|92,400|20.58|159,360|251,760|251,760|49.25
汪俊|董事总裁|254,977|92,400|20.58|127,488|127,489|219,889|49.25
黄志军|副总裁|106,240|55,440|20.58|53,120|53,120|108,560|49.25
裴学军|副总裁|127,488|55,440|20.58|63,744|63,744|119,184|49.25
程朝阳|财务总监|84,992|||42,496|42,496|42,496|49.25
周捷|董秘|0|36,960|20.58|0|36,960|36,960|49.25
高凯||84,992|||42,496|42,496|42,496|49.25
布忠江||84,992|||42,496|42,496|42,496|49.25
合计|/|1,062,401|332,640|/|531,200|660,561|863,841|/ | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
根据公司人力资源管理相关制度,公司建立了比较完善的高级管理人员考评激励机制,每年年初根据董事会确定年度经营目标,制定年度绩效责任书,对当年收入、利润及年度重点工作进行考核约定。2022年董事会薪酬委员会起草了主要经营团队《2022年绩效责任书》《2022年财务总监绩效责任书》,并经第九届董事会第三十三次会议审议通过后执行。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
为进一步完善公司薪酬激励体系,建立中长期激励机制,将公司管理层利益与股东利益相结合,提高公司主要经营团队的积极性和创造性,激励持续价值的创造,公司还制定了《董事、监事薪酬管理制度》《2021年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》等,经股东大会审议通过后执行。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司根据现行法律法规,建立了完善的内部控制制度。公司现有内部控制体系包括:对经营活动进行综合计划、控制和评价的各种规章制度;公司核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序、步骤和方法等;按照国家内控标准建立的《内部控制手册》《内部控制评价手册》以及公司治理等各方面的制度等。公司通过制度化、流程化、信息化建设,实现生产、销售、储运、财务、行政、人事等各个环节无纸化办公,确保公司经营及生产活动的高效、平稳运行。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
报告期内,公司着重梳理了公司各个业务板块的制度,根据业务流程进一步更新和完善,并形成了最新版《公司制度汇编》;在公司治理上还修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《投资者关系管理办法》等制度,确保公司内部制度与国家法规、监管制度保持一致,为公司内部控制的规范运作奠定基础。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十三、报告期内对子公司的管理控制情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司对下属子公司实行了较严格的管控制度,管理主要按《公司法》规定的权限通过公司股东会、董事会实施管理,公司董事会办公室对下属子公司规范运作给予指导意见;子公司核心人员由公司推荐,公司对核心人员实施定期考核。公司建立了完善的内部控制制度,包括重大信息内部报告制度、预算管理制度、开支审批权限等,现有制度能够对子公司实行有效管理和控制,失控风险发生机率较小。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
2022年由公司监事会协同审计法务部着重对分子公司进行了全面审计,涉及经营管理、流程管理、制度建设、公司治理等多个方面,对发现的问题和风险提出了审计意见,并敦促被审计单位进行整改。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十四、内部控制审计报告的相关情况说明 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司董事会根据2022年内部控制的实际情况,出具了《2022年度内部控制自我评价报告》并经中审众环会计师事务所审计,出具了审计报告,详见公司2023年3月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
是否披露内部控制审计报告:是 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
公司在2021年上市公司治理专项行动自查中发现的问题已在2021年12月整改完成,相关情况详见《2021 年年度报告》本节相关内容。 | 2023-03-15T00:00:00 | 健民集团2022年年度报告 |
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