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截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2022 年12 月1 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司因2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为348,640 股,已于2022 年12 月28 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作,公司股份总数由86,753,000股增至87,101,640 股。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期初,公司资产总额为67,438.45 万元,负债总额为14,785.96 万元,资产负债率为21.93%;报告期末,公司资产总额为81,262.48 万元,负债总额为24,348.39 万元,资产负债率为29.96%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
三、股东和实际控制人情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
截至报告期末普通股股东总数(户)|3,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|3,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)|不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
存托凭证持有人数量 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
前十名股东持股情况||||||||
股东名称(全称)|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|包含转融通借出股份的限售股份数量|质押、标记或冻结情况||股东性质
||||||股份状态|数量|
魏臻|0|13,294,710|15.26|13,294,710|13,294,710|无|0|境内自然人
合肥华臻投资管理有限公司|0|8,294,000|9.52|8,294,000|8,294,000|无|0|境内非国有法人
合肥工业大学资产经营有限公司|0|5,720,000|6.57|0|0|无|0|国有法人
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金|+3,407,692|3,856,253|4.4... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
张利|-1,735,000|3,828,430|4.4|0|0|无|0|境内自然人
诸葛战斌|0|3,082,650|3.54|0|0|无|0|境内自然人
陆阳|0|2,791,330|3.2|0|0|无|0|境内自然人
程运安|+200|2,531,510|2.91|0|0|无|0|境内自然人
程磊|0|2,180,535|2.5|0|0|无|0|境内自然人
安徽志道投资有限公司|+2,150,143|2,150,143|2.47|0|0|无|0|境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况|||||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
股东名称|||持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||||
||||种类||数量||
合肥工业大学资产经营有限公司|||5,720,000|人民币普通股||5,720,000||
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金|||3,856,253|人民币普通股||3,856,253||
张利|||3,828,430|人民币普通股||3,828,430||
诸葛战斌|||3,082,650|人民币普通股||3,082,650||
陆阳|||2,791,330|人民币普通股||2,791,330|| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
程运安|||2,531,510|人民币普通股||2,531,510||
程磊|||2,180,535|人民币普通股||2,180,535||
安徽志道投资有限公司|||2,150,143|人民币普通股||2,150,143||
国元股权投资有限公司|||1,895,000|人民币普通股||1,895,000||
镇江银河创业投资有限公司|||1,750,000|人民币普通股||1,750,000||
前十名股东中回购专户情况说明|||不适用|||||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明|||不适用||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
上述股东关联关系或一致行动的说明||||1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台,魏臻持有华臻投资59%的股份,为该公司控股股东;诸葛战斌、陆阳、程运安、程磊持有华臻投资股份;2、张利持有公司股份3,828,430 股,占公司总股本的4.4%,其一致行动人韩江洪(配偶)持有公司股份1,735,000股,占公司总股本的1.99%,二人合计持股总数为5,563,430 股,占公司总股本的6.39%;3、除上述关系外,公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||不适用|||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量|有限售条件股份可上市交易情况||限售条件
|||可上市交易时间|新增可上市交易股份数量|
1|魏臻|13,294,710|2024年6月28日|0|自首发上市之日起36个月内限售
2|华臻投资|8,294,000|2024年6月28日|0|自首发上市之日起36个月内限售
3|国元创投|914,500|2023年6月28日|0|自首发上市之日起24个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明||1、华臻投资系工大高科技术及管理骨干持股平台,魏臻持有华臻投资59%的股份,为该公司控股股东;2、国元创投系工大高科保荐机构国元证券依法设立的全资子公司。||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注:本表中国元创投持有的有限售条件股数数量不包含转融通借出股份数量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(五) 首次公开发行战略配售情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
股东名称|与保荐机构的关系|获配的股票/存托凭证数量|可上市交易时间|报告期内增减变动数量|包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国元创投|保荐机构全资子公司|1,084,500|2023年6月28日|0|1,084,500 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
四、控股股东及实际控制人情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 控股股东情况1 法人 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姓名|魏臻
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4 报告期内控股股东变更情况的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 实际控制人情况1 法人 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姓名|魏臻
国籍|中国
是否取得其他国家或地区居留权|否
主要职业及职务|董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
六、其他持股在百分之十以上的法人股东 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
七、股份/存托凭证限制减持情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
八、股份回购在报告期的具体实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第八节优先股相关情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第九节债券相关情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
二、可转换公司债券情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第十节债券相关情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
三、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
四、可转换公司债券情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第十一节财务报告 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
一、审计报告 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
审计报告 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
天健审〔2023〕5-54号 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
一、审计意见 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
我们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称工大高科公司)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了工大高科公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
二、形成审计意见的基础 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于工大高科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
三、关键审计事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 收入确认 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1. 事项描述 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1及十三(一)所述。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度产品、矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品,以及信息系统集成及技术服务的销售。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2022年度工大高科公司营业收入金额为人民币30,157.64万元,其中地面工业铁路信号控制与智能调度产品业务的营业收入为人民币9,515.52万元,占营业收入的31.55%;矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品的营业收入为人民币12,142.30万元,占营业收入的40.26%;信息系统集成及技术服务的营业收入为人民币8,338.07万元,占营业收入的27.65%。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一,可能存在工大高科公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2. 审计应对 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括: | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(4) 以选取特定项目的方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(5) 结合应收账款函证,以选取特定项目的方式向主要客户函证本期销售额; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认; | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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