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(1)如公司本次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市的申请取得中国证监会同意注册,则公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的公司新老股东按照持股比例共享。(2)依据《公司章程(草案)》作出决策和进行利润分配,严格实施《合肥工大高科信息科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》,实施积极的利润分配办法,增强公司现金分红的透明度,保护投资者利益。(3)如果公司上市后未履行或者未完全履行上述承诺,公司将愿意承担一切法律责任。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注15:控股股东、实际控制人魏臻关于利润分配政策的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的《合肥工大高科信息科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。(2)本人采取的措施包括但不限于:1根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,督促相关方提出利润分配预案;2在审议发行人利润分配预案的股东大会上,本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;3督促发行人根据相关决议实施利润分配。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注16:首次公开发行前任公司董事、监事、高级管理人员关于利润分配政策的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
首次公开发行前时任公司董事、监事、高级管理人员承诺:(1)本人将采取一切必要的合理措施,促使发行人按照股东大会审议通过的《合肥工大高科信息科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定,严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。(2)本人采取的措施包括但不限于:1根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划,提出或督促相关方提出利润分配预案;2在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上,对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票;3督促和监督发行人根据相关决议实施利润分配。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注17:发行人关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)如公司招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新股,并于五个交易日内启动回购程序,回购价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。(2)若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注18:控股股东、实际控制人魏臻关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)如发行人招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定。在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。(2)若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注19:首次公开发现前任公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
首次公开发行前时任公司董事、监事、高级管理人员承诺:(1)如发行人招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;(2)本承诺不因今后职务变更、离职等原因而终止。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注20:控股股东、实际控制人魏臻关于避免同业竞争的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人目前不存在直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业,也未参与投资任何与公司及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2)自承诺函签署之日起,本人不直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业,也不参与投资任何与公司及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3)本人不利用公司控股股东、实际控制人的地位从事任何有损于公司生产经营的活动;(4)如果因未能履行上述承诺而给公司造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注21:发行人关于规范和减少关联交易的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护全体股东的利益;(2)本公司及本公司之控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行,确保交易价格公允,不损害发行人及其控股子公司的合法权益;(3)如本公司违背承诺,本公司将依法承担赔偿责任。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注22:控股股东、实际控制人魏臻关于规范和减少关联交易的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,不利用本人在发行人中的地位,为本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业,在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益;(2)如果本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易,本人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议;(3)发行人或其控股子公司与本人、本人控制的除发行... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注23:首次公开发行股票前持有发行人5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人/本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,不利用本人/本企业在发行人中的地位,为本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外的企业,在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益;(2)如果本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易,本人/本企业将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注24:首次公开发行前任董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
首次公开发行前时任公司董事、监事、高级管理人员承诺:(1)本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定,避免和减少关联交易,自觉维护发行人及全体股东的利益,不利用本人在发行人中的地位,为本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业,在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益;(2)如果本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易,本人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行相关义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出侵... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注25:控股股东、实际控制人魏臻关于未缴纳部分社保和公积金的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
如因公司及其控股子公司未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金或缴纳不足而产生的单位补缴义务,以及由此遭受的任何罚款或损失,由本人承担。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注26:发行人关于发行人股东适格、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份等情形的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)公司现有股东中不存在法律法规规定的禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形;(2)公司不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形;(3)公司首次公开发行股票前,国元证券持有公司0.46%的股权、国元投资持有公司3.96%的股权、镇江银河创投持有公司2.69%的股权,其中:国元投资系保荐机构国元证券的全资子公司,镇江银河创投系联席主承销商银河证券的控股股东中国银河金融控股有限责任公司的全资子公司中国银河投资管理有限公司持有33.33%股权的公司,除上述情形外,公司与本次发行有关的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未直接或间接持有公司股份,与公司也不存在其他权益关系。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注27:报告期内现任董事关于履行科创板上市公司董事职责的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、法规和规章等有关规定,履行忠实义务和勤勉义务;(2)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求;(3)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等;(4)本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司章程;(5)本人作为上市公司董事接受上海证券交易所的监管,包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供《上海证券交易所科创板股票上市规... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(7)本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训;(8)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;(9)本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。
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注28:报告期内现任监事关于履行科创板上市公司监事职责的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、法规和规章等有关规定,履行忠实义务和勤勉义务;(2)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求;(3)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等;(4)本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守公司章程;(5)本人作为上市公司监事接受上海证券交易所的监管,包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题,及时提供... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(7)本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事(高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺;(8)本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
所组织的专业培训;(9)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;(10)本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注29:报告期内现任高级管理人员关于履行科创板上市公司高级管理人员职责的承诺 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(1)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守国家法律、法规和规章等有关规定,履行忠实义务和勤勉义务;(2)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求;(3)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等;(4)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将遵守并促使本公司遵守公司章程;(5)本人在履行上市公司高级管理人员的职责时,将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《上海证券交易所... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
议,接受上海证券交易所采取的监管措施和纪律处分等;(7)本人授权上海证券交易所将本人提供的声明与承诺资料向中国证监会报告;(8)本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的业务培训;(9)本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任;(10)本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□已达到□未达到√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
三、违规担保情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四)其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|现聘任
境内会计师事务所名称|天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|40万
境内会计师事务所审计年限|10年
境内会计师事务所注册会计师姓名|孙涛(2020年、2021年、2022年、2023年)、檀华兵(2022年、2023年)
境内会计师事务所注册会计师审计年限|孙涛:4年、檀华兵:2年
境外会计师事务所名称|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名|不适用
境外会计师事务所注册会计师审计年限|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|天健会计师事务所(特殊普通合伙)|15万
财务顾问|不适用|不适用
保荐人|国元证券股份有限公司|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
七、面临退市风险的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一)导致退市风险警示的原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二)公司拟采取的应对措施 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三)面临终止上市的情况和原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
八、破产重整相关事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
九、重大诉讼、仲裁事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十二、重大关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 与日常经营相关的关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 共同对外投资的重大关联交易 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、临时公告未披露的事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四) 关联债权债务往来 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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