Defendant
stringlengths 6
290
| Procuratorate
stringlengths 12
3.03k
| Defence
stringlengths 6
581
| Fact
stringlengths 17
26.2k
| Conclusion
stringlengths 6
1.29k
| Judgement
listlengths 2
10
| Article
listlengths 1
9
| Annotations
listlengths 1
1
| id
stringlengths 20
102
| charge
stringlengths 3
32
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被告人辛国领汉某，小学文化，农民。2011年11月26日因涉嫌危险物品肇事罪被叶县公安局刑事拘留，2011年12月31日被执行逮捕。现羁押于叶县看守所。
|
1997年8月份，被告人辛国领与其妻刘端开始在叶县仙台镇辛楼村无证生产、销售鞭炮。1999年10月24日，辛国领及其妻刘端雇佣十几名儿童在自己的无证鞭炮作坊内生产鞭炮，期间发生爆炸，刘端当场被炸死，另有8名儿童在此事故中死亡，6人受伤。
附带民事诉讼原告人魏某某2、潘某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我儿子魏某某7被当场炸死。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计40万元。
附带民事诉讼原告人魏某某6、董某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我儿子魏某某10被当场炸死。请求：1、追究被告人辛国领的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计40万元。
附带民事诉讼原告人张某某2、杜某某诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我两个女儿张某某4、张某某3被当场炸死。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计80万元。
附带民事诉讼原告人魏某某1、杨某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我女儿魏某某4，儿子魏某某8被当场炸死。1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计80万元。
附带民事诉讼原告人辛某某3、张某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我女儿辛某某2（辛梦梦）、儿子辛某某1（辛黑五）被当场炸死。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失80万元。
附带民事诉讼原告人魏某某5诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把我骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许惨案发生，我被炸得昏死过去，后在平顶山一五二医院抢救，在医院治疗两年半后，在无钱继续治疗下出院，目前依然是断腿，胯依然脱落，导致我无劳动能力，生活不能自理。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿后期治疗费30万元。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年12月22日20时30分许，被告人张某酒后在藁城区朱家庄村文海商店附近与邓某平、周某某发生争执，后被劝开。被告人张某回到家中从厨房拿了一把菜刀，到文海商店找到周某某，周某某就跑，被告人张某追上周某某后，用菜刀将周某某头部、右肩部等多处部位砍伤。经司法鉴定，周某某的损伤程度为轻伤二级。
2016年2月25日，被告人张某到藁城区公安局梅花派出所投案。
为支持指控，公诉机关向本院出示了户籍证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、伤情司法鉴定意见、现场勘验笔录等证据，提请本院以故意伤害罪追究被告人张某的刑事责任。
附带民事诉讼原告人周某某诉称，要求依法追究被告人刑事责任，并要求严惩；赔偿原告各种损失共计13万元。
|
被告人辛国领对公诉机关的指控无异议，但辩称鞭炮作坊是其妻子刘端生产经营的，其只是在帮忙，并要求对其从轻处罚。其辩护人辩称，1、对指控的罪名和事实无异议；2、该案案发当时，被害人都是辛国领的妻子喊去，辛国领本身的行为较轻，属从犯、偶犯，应从轻处罚；3、认罪态度较好，请求从轻处理。被告人辛国领及其辩护人对上述附带民事原告人的请求，愿意依照法律规定赔偿，但至今未予赔偿。
|
1997年8月份，被告人辛国领与其妻刘端开始在叶县仙台镇辛楼村生产、销售鞭炮（该作坊无任何证件）。1999年10月24日，辛国领及其妻刘端雇佣十几名儿童在在自己的鞭炮作坊内生产鞭炮，期间发生爆炸，刘端、魏某某7、张某某4、张某某3、魏某某4、魏某某8、魏某某10、辛某某1、辛某某2被当场被炸死，魏某某5、郑某某、魏某某9、辛国宇、辛书岭、魏明洋受伤的重大事故。
|
本院认为，被告人辛国领违反爆炸性物品管理规定，无证生产鞭炮，致使在生产中发生重大事故，后果特别严重，其行为已构成危险物品肇事罪。公诉机关所控罪名成立，应予采纳。辩护人辩称被告人辛国领的行为属从犯的辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人辛国领应对其犯罪行为给被害人造成的损失进行赔偿，应赔偿被害人魏某某8、魏某某4、辛某某1、辛某某2、魏某某10、魏某某7、张某某4、张某某3每人丧葬费15152元。附带民事诉讼原告人魏某某1、杨某某1、辛某某3、张某某1、魏某某6、董某某1、魏某某3、潘某某1、张某某2、杜某某的其他诉讼请求过高部分不符合法律规定，本院不予支持；附带民事诉讼原告人魏某某5没有提供伤残等级鉴定，又无其他票据予以证实，故其诉讼请求本院无法支持，待其提供依据后，可另行提起民事诉讼。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人辛国领犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑七年。",
"（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2011年11月26日起至2018年11月25日止）",
"二、被告人辛国领赔偿附带民事诉讼原告人魏某某3、潘某某1之子魏某某7丧葬费15152元；张某某2、杜某某之女张某某4、张某某3丧葬费合计30303元；魏某某1、杨某某1子女魏某某4、魏某某8丧葬费合计30303元；魏某某6、董某某1之子魏某某10丧葬费15152元；辛某某3、张某某1子女辛某某2、辛某某1丧葬费合计30303元；（于本判决生效后三十日内履行完毕）。"
] |
[
136,
61
] |
[
{
"criminals": "辛国领",
"annotation": [
{
"charge": "危险物品肇事",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
] |
0010240/122、辛国领危险物品肇事案.txt
|
危险物品肇事罪
|
被告人林某，农民。因涉嫌犯侮辱罪于2015年6月2日经本院决定被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。
|
自诉人叶某诉称：2014年12月24日下午4时许，自诉人想抱孙女但遭到儿媳的拒绝。为此，自诉人在自家门前自言自语地说：“是什么人昧着良心编瞎话，说我的坏话，使我们婆媳不和。”这时被告人林某母女两人便破口大骂自诉人婊子，且被告人林某拿起小孩的屎包上前。自诉人见状不妙，马上往外面逃，后被告人林某在一户人家的卷闸门前追上自诉人，林某女儿将自诉人用力按到在地，被告人林某则手拿屎包将自诉人从头到脸直至上身衣服全部糊满了屎。自诉人因此事伤心至极，于次日8时许向山口派出所报案。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年4月26日14时许，被告人鲁某某在蚣坝镇蚣坝村正街口因行车一事用拳头将朱某某的鼻子打伤，经鉴定，朱某某的伤情为轻伤二级。另查明，2015年5月11日，被告人鲁某某与朱某某达成刑事和解，并实际履行。
|
被告人林某辩称：两人系邻居，其是因为自诉人叶某在其家门口用侮辱性的语言辱骂，才拿了本准备拿去扔的小孩屎包去追自诉人，屎也是其拿屎包阻挡自诉人打来的扫帚时弄到自诉人身上的，没有抹屎的行为，并表示自愿认罪，希望与自诉人叶某进行调解，请求法庭从轻处理。
|
自诉人叶某与被告人林某系隔壁邻居，两人素有嫌隙。2014年12月24日16时许，自诉人叶某抱孙女的行为被其儿媳制止，遂在家门口谩骂。被告人林某听到后觉得自诉人叶某是在辱骂自己，于是两人发生争吵。后被告人林某拿着包有小孩大便的纸尿布上前，并追上逃跑的自诉人叶某，当众将纸尿布上的大便抹在了自诉人叶某的头上、脸上和身上。
1、自诉人叶某、被告人林某的身份证明，证明自诉人、被告人的身份情况，两人均具备刑事诉讼主体资格。
2、山口派出所出具的受案登记表、接受案件回执单、出警情况说明以及现场照片，证明山口派出所于2014年12月24日16时许接到林某与其女儿被人辱骂的报案后赶至案发现场，发现叶某手拿扫帚坐在林某后门口外的石凳上大声喊骂，后被劝归，以及民警在现场拍摄了抹大便的案发现场照片，2014年12月26日叶某就被林某抹大便一事报案，山口派出所依法受理并调查的事实。
（1）证人叶某的证言，叶某系自诉人叶某的儿媳，其证言证实2014年12月24日16时许，其婆婆与被告人林某母女发生争执，以及其婆婆被抹大便的事实；
（2）证人潘某的证言，潘某系目击证人，其证言证实2014年12月24日下午4、5点钟，自诉人和被告人在各自家门口互骂，以及被告人母女从自家追出，后被告人拿纸尿布上的大便抹在自诉人脸上的事实；
（3）证人吴某的证言，吴某系目击证人，其证言证实2014年12月24日傍晚，自诉人与被告人发生争吵，两人都骂的很难听，后被告人从家中拿出一个小孩用的尿片追赶自诉人，并把满是秽物的尿片往崇花脸上按的事实；
（4）证人留民花的证言，证明自诉人有叫骂行为。
4、自诉人叶某的陈述，其称自诉人与被告人素有嫌隙，2014年12月24日下午4点多，其抱孩子的行为被儿媳制止后就说了几句，结果就遭被告人骂，且被告人从垃圾桶里拿起包有大便的纸尿布与其女儿一起追赶她，后被告人女儿按住其肩膀，被告人则用左手将其头按在一卷帘门上、右手将纸尿布按到她脸上、头上和身上，证实自诉人与被告人发生争吵后，被告人将包有大便的纸尿布抹到自诉人脸上、头上和身上的事实。
5、被告人林某的供述与辩解，被告人林某在公安机关所作的询问笔录证实自诉人与被告人素有嫌隙，2014年12月24日下午4点来钟，其在家听到自诉人在其家门口谩骂就让其走远点骂，后在其拿着包有大便的纸尿布出去但自诉人还在骂时，就追了上去，并在自诉人准备拿放置在堆有杂物的铁拉门边的扫把打她时，将手上的纸尿包按到了自诉人的脸上抹了几下的事实。
指定辩护人提交的视听资料与本案不具有关联性，申请出庭的证人项某、夏某、陈某、金某、刘某系当天一起在永安路268号4楼即证人刘某租住的家中吃饭的人员，其中部分证人称看到了被告人对自诉人抹屎包的行为，但经现场核实，上述证人当时所处位置并不能看到被告人以抹大便的方式对自诉人进行侮辱的案发现场，其证言对本案事实不具有证明力。
|
本院认为，被告人林某以抹大便的方式公然侮辱自诉人叶某，情节严重，其行为已构成侮辱罪。被告人林某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。指定辩护人提出的与此相一致的辩护意见，予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人林某犯侮辱罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2015年10月1日止）。"
] |
[
246
] |
[
{
"criminals": "林某",
"annotation": [
{
"charge": "侮辱",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
0010418/63、林某侮辱案.txt
|
侮辱罪
|
被告人杨某。因涉嫌侵犯公民个人信息于2016年9月22日被羁押，同日被刑事拘留，2016年10月27日被逮捕。同年12月15日被广州市公安局荔湾区分局取保候审。
|
2016年6月起，被告人杨某在广州市博研教育负责招生工作期间，为获得更多的公民个人信息以提高招生来源，从而得到更高的工作报酬，将在提供服务过程中获取的公民个人信息资料，先后多次利用网络聊天工具QQ与“玉祥”等人互相交换。经查，被告人杨某多次共向“玉祥”等人提供公民个人信息500余条，非法获取公民个人信息288条。
下文是无关文本，不是案情描述：2010年9月10日凌晨3时左右，被告人王某某1酒后翻墙进入被害人单某某家院内，手持砖头将惊醒后到院查看的单某某打伤。在单某某大声向邻居呼救后，王某某1翻墙逃跑，单某某伤情经鉴定属轻微伤。
附带民事原告人单某某要求依法追究被告人王某某1刑事责任，并判令被告人赔偿医疗费694.84元、误工费4975.8元、护理费3045.48元，住院伙食补助费270元，共计8986.12元。并提交了宜阳县赵堡乡中心卫生院诊断证明、出院证、陪护证明、医疗费票据。
|
被告人杨某对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的罪名和事实均无异议，请求法院从轻处罚。辩护人另提出被告人杨某是初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪情节，其行为是受工作单位授意且涉案的公民个人信息数量少，请求法院充分考虑以上情况对被告人杨某从轻处罚。
|
的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。
|
本院认为，被告人杨某无视国家法律，违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息提供给他人，并非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人杨某犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某如实供述自己的罪行，有悔罪表现，依法可以从轻处罚并适用缓刑。关于辩护人提出被告人杨某如实供述自己的犯罪事实，请求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳，其他意见据理不足，不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人杨某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）",
"二、缴获的作案工具予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。"
] |
[
253
] |
[
{
"criminals": "杨某犯侵",
"annotation": [
{
"charge": "侵犯公民个人信息",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010448/216、杨某侵公民个人信息案.txt
|
侵犯公民个人信息罪
|
被告人李某。因犯抢劫罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪于2012年5月3日被判处有期徒刑五年，并处罚金一万元（已缴纳）。刑期至2016年8月4日止。现在湖南省邵阳监狱服刑。
|
2013年12月22日14时许，被告人李某与同监服刑罪犯鲁某某因劳动而发生争执，李某拖鲁某某去找管教干部，鲁某某挣脱并摔倒在地，李某用膝盖跪在鲁某某身上，致鲁某某7-10肋骨骨折，构成轻伤。
为了证明指控，公诉机关当庭宣读和提交了被害人鲁某某陈述、证人范某某、肖某某证言、司法鉴定意见书、刑事判决书、被告人李某供述等证据。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年10月21日下午3时许，被害人刘某甲在尚义县小蒜沟镇马家窑村上海航天50兆伏太阳能发电施工工地，因拿料一事与被告人杨某某发生口角。刘某甲从自己工作的区域到杨某某等人工作的区域辱骂杨某某。被告人温某某与杨某某（另案处理）、申某某（另案处理）共同追打刘某甲。在追打的过程中，刘某甲的头部被用工地上安装太阳能的镀锌管打中，致刘某甲当场头部流血并且呕吐。经张家口市法医学人体损伤鉴定，被害人刘某甲的伤情为重伤二级。公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及法医学人体损伤鉴定意见等证实指控事实，据以认为被告人温某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任，诉请依法判处。考虑被告人具有自首情节，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年，双方达成民事赔偿协议，可酌定从轻处罚。
|
被告人李某对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。
|
被告人李某与鲁某某均是湖南省邵阳监狱六监区的服刑人员，李某系鲁某某所在的打包组组长。2013年12月22日14时许，李某未见鲁某某在车间工作，便找到鲁某某，要求鲁某某回岗位工作，鲁某某未及时回到岗位做事，李某便抓住鲁某某的衣服将鲁某某摔倒在地，接着用膝盖跪在鲁某某左腰部，致鲁某某左侧第7-10肋骨骨折。构成轻伤。
另查明，至2014年4月11日止，李某未执行完毕的余刑为二年三个月二十三天。
1、被害人鲁某某陈述，证明2013年12月22日14时许，李某抓住鲁某某的衣服将鲁某某摔倒在地，然后用膝盖跪在鲁某某左肋骨上。
2、证人范某某证言，证明李某用力将鲁某某摔倒在地，然后用膝盖跪在鲁某某的腰部，范某某去扶鲁某某，鲁某某说痛，不能扶。
3、证人肖某某证言，证明李某与鲁某某扭在一起，鲁某某倒在地上，李某还抓住鲁某某的衣领。
4、邵阳市人民司法鉴定所鉴定意见书，证明鲁某某左侧第7-10肋骨折内固定术后，评定为轻伤。
5、湖南省湘潭市中级人民法院刑事判决书，证明李某因犯抢劫罪，故意伤害罪，敲诈勒索罪被判处有期徒刑五年，罚金一万元，刑期从2011年8月5日起至2016年8月4日止。
6、被告人李某供述，证明鲁某某摔倒在地就喊痛，当时只有李某与鲁某某发生接触。
|
本院认为，被告人李某是依法被关押的罪犯，在服刑期间殴打其他被监管人员致轻伤，其行为破坏了监管秩序，情节严重，构成破坏监管秩序罪。公诉机关指控李某犯破坏监管秩序罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。李某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。李某在刑罚执行完毕以前又犯罪，应将前罪未执行的刑罚与后罪所判处的刑罚数罪并罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人李某犯破坏监管秩序罪，判处有期徒刑一年；与前罪未执行的有期徒刑二年三个月二十三天数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月。",
"（刑期从2014年4月11日起至2017年7月10日止）"
] |
[
315
] |
[
{
"criminals": "李某",
"annotation": [
{
"charge": "破坏监管秩序",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 39
}
] |
001060212/223、李某破坏监管秩序案#a25051f3312b07f3233ce39f682f6e2571cb351c3781c1fb.txt
|
破坏监管秩序罪
|
被告人王某某。现押于凌源市看守所。
|
被告人王某某于1988年至2014年5月任凌源市沟门子镇二安沟村村书记。2007年初该村被凌源市扶贫开发办公室确定为整村推进养牛项目村，此后该村养牛户每年均能获得政府财政部门给予的养牛扶贫款。
2010年2月8日和2011年1月28日被告人王某某两次从沟门子财政所支取全村养牛扶贫款计176600元，王某某未按规定将全部款项通过沟门子信用社转到养牛户粮食直补存折内，而是将刘某、刘某森等11户养牛户每户每年2000元的养牛扶贫款共计44000元截留，用于村里开销。
据此，公诉机关认定被告人王某某的行为构成挪用特定款物罪，提请人民法院依法判处被告人王某某一年至二年有期徒刑。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年2月12日14时许，被告人田×驾驶一辆银灰色本田轿车（后车牌被遮挡）行驶至北京市顺义区南法信镇南卷村北口南陈路上时，正遇顺义分局交通支队新城中队在此设卡检查违章情况，在民警发现该车后车牌被遮挡后要求其停车，被告人田×为逃避检查，驾车加速逆行，撞上正在马路中间执行公务的协警唐×（男，26岁，北京市人）、李×1（男，27岁，北京市人）。经鉴定，唐×身体所受损伤构成轻伤一级，李×1身体所受损伤构成轻微伤。后被告人田×被查获。
在庭审中，被告人田×对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
|
被告人王某某对公诉机关指控的事实全部供认，请求从轻处罚。
|
被告人王某某于1988年至2014年5月任凌源市沟门子镇二安沟村村书记。2007年初该村被凌源市扶贫开发办公室确定为整村推进养牛项目村，此后该村养牛户每年均能获得政府财政部门给予的养牛扶贫款。2010年2月8日和2011年1月28日被告人王某某两次从沟门子财政所支取全村养牛扶贫款计176600元，被告人王某某未按规定将全部款项通过沟门子信用社转到养牛户粮食直补存折内，而是将刘某、刘某森等11户养牛户每户每年2000元的养牛扶贫款共计44000元截留，用于村里开销。
1、证人刘某、刘某森、田某春、王某林、杨某文、王某田、高某宝、王某和、辛某文证言，证实：我们都是凌源市沟门子镇二安沟村民，2006年以来我们养过牛，听说养牛有补助，但我们谁也没有得到过养牛扶贫款。
2、证人胡某春证言，证实：2010年2月，二安沟村原书记王某某贪占11户养牛户的补贴资金，刘某、刘某森、田某春、王某林、杨某文、王某田、高某宝、王某和、辛某文计4.4万元。
3、被告人王某某供述，王某某对挪用4.4万元养牛扶贫款用于村里事务的事实和过程全部供认。
4、户籍证明，证明被告人王某某主体身份适格。
5、项目资金拨付审批报告单，证明凌源市扶贫开发办公室向沟门子镇二安沟村拨付养牛扶贫款的事实。
6、沟门子财政所票据、凌源市财政局沟门子财政所《证明》，证明被告人王某某于2010年2月8日从沟门子财政所支取养牛扶贫款88300元，于2011年1月28日从财政所支取养牛扶贫款两笔，分别为79500元和8800元的事实。
7、二安沟村村级会计凭证、记帐凭证五册，证明被告人王某某将所挪用4.4万元养牛扶贫款用于村里事务的事实。
8、沟门子镇二安沟村2010、2011年养牛扶贫款存款凭条，证明被告人王某某未将11户养牛扶贫款存入11户养牛户存折的事实。
9、辽宁省财政厅辽财指农（2007）106号文件、中共凌源市委办公室凌委办发（2007）23号文件，证明被告人王某某所挪用的是养牛扶贫特定资金。
10、抓捕经过，证明被告人王某某归案情况。
|
本院认为：被告人王某某作为对特定款物直接负责的主管人员，挪用村民养牛扶贫款4.4万元归村委会使用，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害，其行为已构成挪用特定款物罪。公诉机关指控被告人王某某犯挪用特定款物罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予确认。本院综合评价被告人的犯罪情节及社会危害性，对公诉机关当庭提出的应判处其一年至二年有期徒刑的量刑建议予以采纳。本院根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，决定对其适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人王某某犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期从判决确定之日起计算。"
] |
[
273,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "挪用特定款物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010509/37、王某某挪用特定款物罪一审刑事判决书.txt
|
挪用特定款物罪
|
被告人杨某红。因涉嫌犯投放危险物质罪，于2015年7月24日被沁水县公安局监视居住。
|
沁水县人民检察院起诉书指控，2015年5月的一天，杨某红为防止野鸡和他人放羊的羊群啃吃自家地里种植的玉米，将拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒投放到沁水县张村乡芦坡村高沟自家的玉米地里，杨某红将在地里下药一事告诉了本村村委及本村放羊户谭某义、杨某廷。2015年6月28日下午，谭某义放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒。致谭某义家的25只本地山羊中毒死亡。经鉴定，被毒死的25只羊价值共计22906元。针对上述事实，公诉机关列举了相关证据予以证实，认为被告人杨某红的行为构成过失投放危险物质罪，提请依法判处。
被告人杨某红当庭表示自愿认罪，无辩解意见。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人孙某某于2014年11月3日酒后驾驶机动车，在通化市东昌区环通乡长流村老味道饭店门前被交警部门查获。经通化市公安司法鉴定中心检验鉴定，孙某某血液中乙醇含量为：132.4mg／100ml。
|
<None>
|
2015年5月的一天，被告人杨某红为防止野鸡和他人放羊的羊群啃吃自家地里种植的玉米，将拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒投放到沁水县张村乡芦坡村高沟自家的玉米地里，杨某红将在地里下药一事告诉了本村村委主任唐某军、村民组长杨某社及本村放羊户谭某义、杨某廷。2015年6月28日下午，谭某义放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒，致谭某义家的25只本地山羊中毒死亡。经鉴定，被毒死的25只羊价值共计22906元。
案发后，被告人杨某红与被害人谭某义达成协议，杨某红赔偿谭某义损失18000元，被害人谭某义对被告人杨某红表示谅解。
1、被告人杨某红的供述，证明2015年5月的一天，其为防止野鸡和他人放羊的羊群啃吃自家地里种植的玉米，将拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒投放到沁水县张村乡芦坡村高沟自家的玉米地里，其将在地里下药一事告诉了本村村委及本村放羊户谭某义、杨某廷。2015年6月28日下午，谭某义放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒，致谭某义家的25只本地山羊中毒死亡。
2、被害人谭某义的陈述，证明其放羊时羊吃了杨某红家地里的玉米苗，随后杨某红在其玉米地里撒有拌有农药的玉米粒，通过村小组长杨某社转告其；2015年6月28日下午其放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒，致其家的25只本地山羊中毒死亡。
3、证人杨某社（张村乡芦坡村石沟河村民小组长）、唐某军（张村乡芦坡村村委主任）的证明，证明谭某义放羊时羊吃了杨某红家的庄稼，二人发生过争吵，杨某红在玉米地里撒了农药，并让转告谭某义本人，放羊时不要再去杨某红地里吃玉米。
4、辨认笔录及照片，证明杨某红对投放毒玉米地点进行指认，并在其玉米地东南角找到其写“此地有毒”木板的事实。
5、现场勘验笔录、现场图及照片，证明对案发现场进行勘查，确认杨某红玉米地撒“毒玉米”情况，并对相关物件进行提取，对25只死亡羊只称重的事实。
6、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（理化）字（2015）625号理化检验报告，证明在送检的杨某红玉米地里提取的玉米粒及谭某义的死羊胃内容物中均检出甲拌磷（3911）成分。
7、沁水县价格认证中心沁价鉴字（2015）第31号价格鉴定意见书，证明被毒死的25只本地山羊鉴定价格为22906元。
8、协议书、收条、谅解书，证明案发后，被告人杨某红与被害人谭某义达成赔偿协议，被告人杨某红赔偿被害人25只羊的损失18000元。被害人谭某义对被告人杨某红表示谅解。
9、被告人杨某红的户籍证明，证明其个人基本情况。
证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。
审理中，经本院委托，沁水县司法局对被告人杨某红进行调查评估，评估意见为被告人杨某红适合社区矫正。
|
本院认为，被告人杨某红在自家田地里投放掺有农药的玉米粒，危害了不特定人员的生命、健康或者财产安全，被告人应当预见并已经预见到其投放毒物的行为会产生危害后果，并告知村委负责人、小队长及养羊户，轻信能够避免危害结果的发生，最终导致25只山羊中毒死亡的危害后果，其行为构成过失投放危险物质罪。公诉机关沁水县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关关于被告人杨某红到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，可对其从轻处罚的公诉意见，与已查明的案件事实与法律规定相符，本院予以采纳。案发后，被告人杨某红对被害人进行了赔偿，取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。根据被告人杨某红的犯罪情节和悔罪表现，采纳司法行政机关的调查评估意见，可对其宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人杨某红犯过失投放危险物质罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
115,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "杨某红",
"annotation": [
{
"charge": "过失投放危险物质",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010209/21、杨某红过失投放危险物质案.txt
|
过失投放危险物质罪
|
被告人董某某。因涉嫌犯受贿罪，于2014年5月26日被江源区人民检察院取保候审。2014年9月26日被本院取保候审。
|
江源区人民检察院起诉书指控：被告人董某某在退休后于2011年至2012年期间，利用其原来担任白山市教育局校办产业管理处处长的职务便利，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务提供帮助，于2012年秋收受中国人寿保险公司八道江支公司贿赂20000元用于个人消费。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人张某甲与东邻居李某家因垒院墙之事素有矛盾。2014年8月2日7时许，被告人张某甲与李某因此事发生口角后互殴，在互殴过程中，被告人张某甲用铁锹猛铲被害人李某的面部致伤，经滦南县公安局法医鉴定，李某的伤属轻伤二级。
|
被告人董某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
|
被告人董某某在职时曾任白山市教育局校办产业管理处处长于2012年退休。董某某退休后利用其在职时担任白山市教育局校办产业管理处处长的影响力，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务，于2012年秋收受翟某某送给其的好处费20000元。
1、中共白山市教育局委员会文件证实：2008年3月29日董某某被任命为白山市校办产业管理处处长。
2、中共白山市教育局委员会文件证实：2012年2月21日董某某被免去白山市校办产业管理处处长职务。
3、常住人口数据查询证实：被告人董某某犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
4、中国人寿保险股份有限公司白山分公司关于学平险承保时间的说明证实：其公司学平险业务大部分集中在秋季，九、十月份办理，其他时间只有少部分业务随时办理。
5、存款凭证证实：被告人董某某的亲属于2014年7月4日上缴赃款2万元。
6、证人张某某证言证实：我是中国人寿保险公司八道江支公司的经理。2012年市直学校学平险业务翟某某跟我说是找校产处一个姓董的处长帮忙联系的。
7、证人翟某某（中国人寿保险公司八道江支公司业务员）证言证实：2012年的时候我找市直各学校的领导沟通做学平险业务，但他们都不同意做这项业务。我就找原白山市教育局校产处董处长，让她帮忙联系市直有关学校办理这个学平险业务，这个董处长给部分学校打电话帮忙联系，她沟通好以后，学校方面就同意办理这项保险业务了。我在2012年一共办理了八所市直学校的学平险业务，因为这些学校大部分是董处长联系做成的，为了感谢董处长的帮助我于2012年10月份在白山市妇幼保健院附近给了董处长2万元现金。另证实她在帮我联系保险业务时就已经退休了。
8、证人郭某某证言证实：我是白山市二十一中的校长。2011年以后在白山市教育局校产处的安排下我们学校在人寿公司开始投保学平险。2012年也是董某某跟我联系的，让我们学校继续在人寿公司投保。
9、证人李某某证言证实：我是白山市实验小学校长。2011年的时候我们在教育局开会，会后市教育局校产处董某某处长和我们各个校长说今年各学校的学平险都在人寿公司投保，后来我就安排人在人寿公司投保了。
10、被告人董某某供述证实：我在白山市教育局校产处退休后帮翟某某联系过市直学校的保险业务。2012年秋天翟某某为了感谢我的帮忙，在市保健院大道旁给了我2万元现金，这钱让我个人花销了。
关于证人王某某（白山市第八中学学校校长）当庭证实的2012年该校办理学平险保险业务时被告人董某某没有找过其，该校只是延续了以往的做法在人寿公司投保学平险的证实内容，因王某某当庭亦证实该校学平险业务由该校政教处负责，保险公司是否找过政教处及相关人员其不清楚，故其证实内容与本案无关联性，本院不予采纳。
关于证人李某某（白山市实验小学校长）当庭证实的2012年被告人董某某没有找过其联系过该校学平险业务的证实内容。经查，证人李某某当庭亦证实检察机关对其取证后，被告人董某某曾联系过其并询问其关于保险事宜，故此，被告人李某某当庭证言可信性较低，本院不予采信。
关于证人郭某某（白山市第二十一中学校长）当庭证实的2012年董某某没有和其联系过该校学平险业务的证实内容。经查，郭某某当庭证实检察机关对其取证后，本案被告人董某某曾向其询问该校学平险是否是董某某让其安排的内容。因检察机关对其取证时依法定程序进行，其亦在检察机关取证完毕后在询问笔录中签字对证实内容予以认可。综上，证人郭某某当庭证实的内容可信度较低，本院不予采信，对其在侦查机关所做的证言应作为定案依据予以采信。
关于被告人董某某的辩护人辩称公诉机关指控被告人董某某利用影响力受贿证据不足的问题。经查，证人张某某证言能够佐证翟某某证实的2012年学平险业务系翟某某找董某某帮忙联系的事实；证人郭某某证言能够证实2012年是董某某跟其联系让其所在学校继续在人寿投保的事实；被告人董某某供述及证人翟某某证言能够相互佐证董某某在收取2万元及董某某已退休的事实。综上，公诉机关提供的证据能够形成一个完整的证据链条证实：被告人董某某在白山市教育局校办产业管理处退休后，利用其曾担任处长的职务影响力，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务提供帮助，并于收受翟某某给付其的20000元好处费的事实，被告人董某某的此种行为系利用影响力受贿的行为。故被告人董某某辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
|
本院认为，被告人董某某原系白山市教育局校产办产业管理处处长，其在2012年离职后，利用原职权及地位形成的影响力，为请托人谋取不正当利益，收受贿赂，其行为已构成利用影响力受贿罪。被告人董某某被侦查机关电话通知到案后，能在一审判决前如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；被告人董某某能主动上缴全部赃款，可酌定对其从轻处罚。鉴于以上情节，公诉机关关于被告人董某某免予刑事处罚的量刑建议本院予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人董某某犯利用影响力受贿罪，免予刑事处罚。"
] |
[
388,
67,
37
] |
[
{
"criminals": "董某某",
"annotation": [
{
"charge": "利用影响力受贿",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010803/13188、董某某受贿、利用影响力受贿案1970324842043740.txt
|
受贿罪
|
被告人彭某，绰号“阿威”，无业。因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，于2014年9月22日被抓获，同月27日被刑事拘留，2014年10月28日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
|
2014年4月，被告人彭某在互联网上搜索一些带有绿标认证的正规网站作为侵入目标，并利用该正规网站数据库的漏洞安装“shell”脚本木马，修改该网站的管理权限，从而生成带有正规认证网站外壳的免查杀钓鱼网站。被告人彭某将上述木马病毒出售给游某（另案处理），非法获利8620元。
下文是无关文本，不是案情描述：称，2016年5月28日23时50分许，被告人金某某驾驶苏Ｆ×××××小型轿车，途经南通市人民路江海映像酒店门前路段，由东向西行驶过程中，驾驶机动车行经人行横道线，未减速行驶，超速行驶且未注意观察路面情况，遇情况未及时采取有效措施以确保安全通行，致所驾车前左部碰撞被害人单某所驾由北向南斜过道路的“南通市区634868”电动自行车左侧中后部，发生道路交通事故，致单某受伤经医院抢救无效于次日死亡，电动自行车乘坐人王某受伤，两车受损。南通市公安局交通部门认定金某某承担事故的主要责任。事故发生后，被告人金某某拨打120急救电话，并滞留现场等候民警前来调查处理。
|
被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。无证据提供。
|
2014年4月，被告人彭某在互联网上搜索一些带有绿标认证的正规网站作为侵入目标，并利用该正规网站数据库的漏洞安装“shell”脚本木马，修改该网站的管理权限，从而生成带有正规认证网站外壳的免查杀钓鱼网站。被告人彭某将上述木马病毒出售给游某（另案处理），非法获利8620元。在审理本案的过程中，被告人主动退出违法所得8620元。
|
本院认为，被告人彭某提供专门侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第三款的规定，构成了提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人彭某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2015年6月21日止；罚金已缴纳。）",
"二、对被告人彭某退出的违法所得8620元，依法予以没收并上缴国库。"
] |
[
285,
67,
52,
64
] |
[
{
"criminals": "彭某",
"annotation": [
{
"charge": "提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
] |
001060140/66、彭某提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具案#a25051f3312b07f3619f2b2259be8f21cadc738843f34b7e.txt
|
提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪
|
被告人李某某。因涉嫌虐待犯罪于2009年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被宣布逮捕。现押于宜阳县看守所。
|
被告人李某某婚后不善待其婆婆谷x，经常在言语和行为上虐待谷x。2009年5月3日早上，李某某与丈夫王xx因琐事发生口角，谷x见李某某骂王xx便上前劝阻，李某某动手打了谷x后，又将其拉到屋内按到床上用手卡谷x的脖子，直到李某某的儿媳妇听到谷x救命声到场才停手。2009年5月13日早上，王xx为其母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，李某某见状，便用刻薄性言语侮辱谷x，谷x因不堪忍受便将鸡蛋汤泼掉后走出家门，李某某到门口用手指捣住谷x的头骂，并强行拉谷x回家，因遭到同村人的制止李某某才住手。当天中午谷x缢死在自己居住的屋内。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年11月2日凌晨1时许，被告人程某甲与被害人孙某一起到宿州市经济开发区格林豪泰宾馆417房间标准间住宿，期间，被告人程某甲要求亲吻孙某，后强行压在孙某身上企图与其发生性关系。因被害人孙某极力反抗，被告人程某甲未得逞。被害人孙某在反抗中被被告人程某甲辱骂、殴打，经鉴定，孙某的伤情为轻微伤。
附带民事诉讼原告人孙某诉称：请求依法判令被告人程某甲赔偿附带民事诉讼原告人孙某医疗费、交通费、精神抚慰金等各项损失人民币200000元。
|
被告人李某某辨称：自己没有动手打过自己的婆子谷x，也没有骂过谷x，但承认自己和婆婆谷x平时关系不好。
|
被告人李某某婚后在其与婆婆谷x共同生活中，关系不和睦，不善待其婆婆谷x，经常用言语和行为对谷x实施虐待。2009年5月3日早上，李某某与丈夫王xx因琐事发生口角，其婆婆谷x见李某某辱骂王xx便上前劝阻，李某某动手打了谷x，后又将其拉到屋内按到床上用手卡谷x的脖子，直到李某某的儿媳妇方xx听到谷x喊叫救命声到场后李某某才停手。2009年5月13日早上，王xx为其母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，李某某见状，便用刻薄性言语侮辱谷x，谷x因不堪忍受便将鸡蛋汤泼掉后走出家门，李某某到门口指住谷x的头骂，并强行拉谷x回家，因遭到同村人王xx的制止李某某才住手。当天中午谷x缢死在自己居住的屋内。
1、被告人李某某供述，证实自己平时和其婆婆谷x关系不和睦。2009年5月13日早上，其丈夫为婆婆谷x做了一碗鸡蛋汤，谷x未喝，其用刻薄性语言辱骂谷x，后双方发生争吵。当日中午，其从地回来发现谷x上吊死亡。
2、证人王xx证言，证实2009年5月13日早上，其为母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，其妻李某某和其母亲谷x因为鸡蛋汤发生争吵，其母亲把鸡蛋汤倒了，去了大门外。该拿着锄去地了，中午回来后发现母亲谷x死亡的事实。
3、证人茹xx证言，证实该和王xx家是邻居，2009年5月13日中午该听到王xx在家哭。后来李某某对该说王xx他妈断气了，后该见到谷x仰面在床上躺着，头朝北，脚朝西，王xx爬在他妈脚头哭。平时李某某和她婆子谷x关系不好的事实。
4、证人王某x证言，证实2009年5月13日早上，其母亲和其奶奶吵了起来，后来又听说二人在家门口吵架的事实。
5、证人方xx证言，证实2009年5月13日早上自己听到婆婆李某某对奶奶谷x说：“你塞吧”。奶奶说：“我这么大年龄了，你叫我塞。”并且证实大约十几天前，其听到奶奶谷x喊救命，该赶紧跑到了奶奶屋里，看见奶奶靠着被子在床上躺着，其婆婆在床边欲用手捂奶奶的嘴。该赶紧把其婆婆拉开，后听奶奶说胳膊疼的事实。
6、证人王九x证言，证实李某某平时对谷x不好。2009年5月13日早上7点多，该看见谷x在门口路边哭，李某某站在其对面骂；后李某某将谷x拉起又放开，谷x在地上蹲坐着。该看不过去就上去说李某某，李某某就走了；该听谷x说，十几天前李某某卡住她脖子，腿跪在她身上，把她的头往床上碰，她喊救命，方xx到她屋李某某才走；轮到李某某兑面时，谷x总是要几次，李某某才会给很少，还会捣骂谷x的事实。
7、证人李xx证言，证实该早上看见谷x在门口路边哭，李某某站在其对面用手指头捣住她婆婆的头骂，该把李某某的手指推开说不要这样捣她、骂她，她都90多岁了，身体不好，你做饭让她吃就行了。但李某某不听，后村民王九x过来对她说，你再骂我就打你，她才走开去干活。该把谷x送到她家门口坐在凳子上就回家了，中午听说谷x死在家中。李某某兑面时，谷x向她多次要面，她才给弄点面，还老是捣骂谷x。该听谷x说那天早上，李某某用被子蒙住她头，用手掬她脖子，她喊救命，后方xx去了，她才放手的事实。
8、证人韩xx证言，证实2009年5月13日上午，该看见谷x坐在地上哭，李某某拉她，拉一下松一下，谷x被蹲坐了几下，当时王九x、李xx在场。李某某平时对谷x不好，经常吵架的事实。
9、证人冯xx证言，证实大娘李某某对奶奶谷x不好，有一天听奶奶说，李某某还卡她的脖子。2009年5月3日奶奶谷x来到其家说，李某某打她，该问怎么回事，奶奶说那天早上香娃和官道吵架，奶奶去劝，香娃把奶奶的拐棍夺了，照着她腿上打了一下，然后把奶奶拉倒屋里，按到床上，腿跪倒她胸脯上，用手卡住她脖子，她奶奶喊救人，香娃就用手捂奶奶的嘴，要不是方xx来，都把人掬死了的事实。
10、法医学尸体检验报告书，证实谷x颈前甲状软骨上方有一8cmx0.7cm的索沟，表皮剥脱，皮革样化；气管内壁有散在性出血点。肺浆膜有散在性出血点，心血呈暗红色流动状，分析谷x系机械窒息性死亡。根据谷x颈部索沟的位置、分布、走向分析谷x系缢死的事实。
11、被告人李某某户籍证明，证实被告人李某某已达完全刑事责任年龄。
|
本院认为：被告人李某某经常虐待其九十多岁的婆婆谷x并致其死亡，其行为已构成虐待罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人李某某虽为人媳，亦为人母，本应孝敬婆婆、垂范子孙，使年高者老有所养，家庭和睦，让年幼的子孙懂得孝顺，使自己亦可安度晚年。但其却鲜廉寡耻，经常对九十余岁的婆婆辱骂殴打，致其死亡。其所作所为令大多数人所不齿，让人发指。若不对其从严惩处，既不足以警示后人，也难以平民愤。李某某辩护人认为被告人李某某是文盲、法盲，这一案件的发生有其自身的因素也有家庭、社会的根源；案发后被告人能积极地反省悔过，且本案中被告人主观恶性、社会危害性较小的辩护理由不成立，不予支持。认为被告人从无前科，无违法违纪行为，也从未受过任何处罚的辩护意见与庭审中查明的事实相符，予以支持。
|
[
"判决如下：",
"被告人李某某犯虐待罪，判处有期徒刑五年。",
"（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年5月16日起至2014年5月15日止。）"
] |
[
260
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "虐待",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
] |
0010435/53、李某某虐待案.txt
|
虐待罪
|
被告人冯某某。2009年5月因犯抽逃出资罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，2010年5月27日被假释（假释考验期限自2010年5月27日至2011年8月15日）。因本案于2011年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审，2012年7月10日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
|
2005年12月，被告人冯某某通过出借资金代办验资并收取费用的方式，帮助杭州恒威工贸有限公司股东陈某1、陈某（均另案处理）增加注册资本。同年12月26日，被告人冯某某将新增注册资金人民币500万元存入该公司验资账户，并通过杭州华磊会计师事务所有限公司验资后出具验资报告。同年12月27日，杭州恒威工贸有限公司取得增资变更登记后，被告人冯某某将新增注册资金500万元全部抽逃。事后，被告人冯某某从陈某1处收取好处费。2011年6月1日，被告人冯某某被公安机关抓获归案。公诉机关提供相应证据，认为被告人冯某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第二十五条之规定，构成抽逃出资罪，且系共同犯罪。公诉机关同时指出，被告人冯某某在假释考验期限内发现漏罪，应当撤销假释，数罪并罚。
下文是无关文本，不是案情描述：2013年9月3日下午，被告人夏某至昆山经济技术开发区中华园路XX小区XX幢XXXX室X号房间，窃得被害人张某的索尼笔记本电脑1台，价值人民币3200元。2013年9月4日下午，被告人夏某至昆山经济技术开发区中华园路XXX小区XX幢XXX室X号房间，窃得被害人范某联想牌家用一体电脑1台（价值人民币2100元）、灰色杂牌行李箱1只（价值人民币80元）。
|
被告人冯某某辩称其仅介绍陈某1与沈某认识，其余什么事情也没有做。
|
2005年12月，被告人冯某某受陈某1委托通过出借资金代办验资并收取费用的方式，帮助杭州恒威工贸有限公司股东陈某1、陈某（均另案处理）增加注册资本。同年12月26日，被告人冯某某通过他人将新增注册资金人民币500万元存入该公司验资账户，并通过杭州华磊会计师事务所有限公司验资后出具验资报告。同年12月27日，被告人冯某某将新增注册资金500万元全部抽逃。同年12月28日，杭州恒威工贸有限公司增资变更被核准。事后，被告人冯某某从陈某1处收取好处费。
另查明，被告人冯某某于2009年5月18日因抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，刑期自2008年8月16日起至2011年8月15日止，2010年5月27日被假释，假释考验期自2010年5月27日至2011年8月15日，罚金已全部交纳。
1.被告人冯某某供述及辨认笔录，证实其与陈某1于2002年认识后有资金往来，陈某1因资金需要周转向其借过钱。其认识卢某、蔡卫弟、王某，并与卢某、蔡卫弟有经济往来，与王某的丈夫（原农业银行官巷口支行行长“徐祝东”）有经济往来。其借钱的利息在千分之一到千分之二之间的事实。
其供述还证实，其业务的操作流程分两种情况，一类是自己有资金进行验资的，这类其只收取出验资报告的手续费；另一类是自己没有资金验资的，由他们借钱验资，完毕后收取借款的利息和出具验资报告的手续费。因为其和农行官巷口支行关系较好，其经常派表弟沈某或沈某的女友余某到该行办理验资业务。其在上一笔抽逃出资5000万元的犯罪中，筹集到5000万元注册资金开立验资账户后，把筹集到的5000万元以现金形式存到各股东名下，然后持银行进账单到杭州华磊会计师事务所验资，再派沈某拿公司三证和印鉴章到农行官巷口支行将资金全部抽走。该5000万元其是派余某和沈某一起到银行办理具体划款手续的。
其供述还证实，其与陈某1系朋友关系，陈某1当时因公司注册增资500万元与其联系，让其帮忙解决资金。其将该业务介绍给表弟沈某，银行的手续由沈某操作。500万元中有大约300万元是其筹集的，其向卢某、王某借过钱，各借了100多万元，其女友蔡卫弟的公司也转给沈某在用，其收费按每天千分之一到千分之二收取。
2.同案犯陈某1的供述及辨认笔录，证实2005年12月，其作为杭州恒威工贸有限公司的股东和法定代表人，为了开拓业务，需要增加公司注册资本，委托被告人冯某某办理筹资、增资相关事务，事成之后其支付给冯某某7-8万元好处费。冯某某在明知其因公司需要增资500万元缺少资金的情况下，为其筹资500万元，将其公司营业执照等拿去在农业银行开设账户，用于操作出资和抽逃出资的事宜。增资后，冯某某将增资的500万元全部抽走。并证实其不认识沈某，也没有见过沈某的事实。
3.证人陈某的证言，证实恒威工贸公司于2005年12月为扩大经营，需要增加注册资金。作为股东之一，陈某1让其在股东会议决议上签过字，其知道资金是借来的，但具体情况不清楚。
4.证人沈某的证言，证实其系被告人冯某某的表弟，2005年高中毕业到冯某某处上班，冯某某是做资金生意的，有人要成立公司注册资金不够，冯某某帮人垫资，同时办理公司的整个注册过程。
其证言还证实，其为冯某某跑腿，主要是按照吩咐交送相关材料、到银行开立验资账户、把验资资金划入等等。帮人注册验资的流程分两种情况，一种是对方有钱出资的，他们只要找会计师事务所出具验资报告就行，另一种是对方没有钱出资，他们通过对外拆借资金帮对方完成验资，冯某某向对方收取利息。垫资5000万元（被告人冯某某的前罪事实）的操作流程是，冯某某、蔡卫弟与银行联系好，由其与余某一起到农行官巷口支行具体办理，办理时冯某某、蔡卫弟通过电话指挥。
其证言还证实其与余某都是帮冯某某跑腿的，具体把钱转到哪里、转给谁，其均不清楚，一切都是按冯某某的吩咐办理。陈某1其不认识，杭州恒威工贸公司其没有印象有否接触，对于该公司相应银行单据，经其手的是冯某某让其去办理的。500万元是冯某某提前存入其和余某的银行卡内，卡都是冯某某控制的，其拿卡到银行取现，然后转到公司账户，作为股东投资款。上海韦迪公司与上海越杭投资公司是去给冯某某帮忙时经常接触到的公司，冯某某经常让其在各种单子上填这两个公司的名称。
5.证人余某的证言，证实其与沈某从2005年下半年开始在冯某某处工作，做了一年左右离开。其和沈某是帮忙跑腿的，业务不参与也不过问。冯某某是靠借钱给别人赚取利息为生的，借出去的钱归还时冯某某会让对方打入其和沈某的账户中，所以有些账目会出现在其和沈某账户里，但具体如何操作其不清楚，是冯某某操作的。恒威工贸公司可能是其在冯某某公司里经手过的项目，是冯某某让其办理的，具体其不清楚。上海韦迪公司与上海越杭公司是其在给冯某某帮忙期间经常接触到的两个公司，所以印象深刻。
6.证人卢某的证言及辨认笔录，证实其是杭州高能辐射技术开发应用有限公司的法定代表人，高能公司与杭州恒威工贸有限公司无业务往来。2005年其在农行官巷口支行认识冯某某。冯某某向其借过钱，说是需要暂时调头，一到两天就会还。冯某某之后通过转账支票还给其149.85万元，故借款数额应是149.85万元。
7.证人王某的证言及辨认笔录，证实其是杭州泰阳鸿市政建设工程有限公司的法定代表人，与杭州恒威工贸有限公司无业务往来。其认识冯某某，冯某某有时会向其借钱，金额不会超过500万元，都是短期调头。2005年，冯某某向其借钱，还钱时将钱打到公司账户上，公司账户除正常经营进出资金以外，另外如有资金打入的话都是冯某某还其钱。
8.证人李某的证言，证实其经营浙江泰德家居用品有限公司，没有注册成立上海越杭投资管理有限公司。2011年5月，泰德公司年检时其才知道有以其名义注册的越杭公司，且已被上海工商列为黑名单。其不认识冯某某，其在农行机场路分理处以个人名义办理过一张银行卡。
9.证人张某的证言，证实其当时在招商办工作，帮助招商引资过来的企业进行工商登记，但具体是谁招商引资、为什么要增资的情况不清楚。
10.证人朱某的证言，证实2001年或2002年其在政府负责招商引资，工作中认识冯某某，在与冯某某接触过程中认识了沈某，沈某是给冯某某打工、跑腿的。冯某某说起过沈某是给他打工的，是他的亲戚，很靠得住，让其放心，后来其在银行也碰到过沈某，沈某说在给冯某某办事情。
11.证人姜某的证言，证实2004年或2005年时其认识了冯某某。冯某某在给其朋友办事时对其讲沈某是他的手下，帮他跑腿的，有什么跑腿的事情，让其找沈某。当时沈某年纪比较小，不可能和冯某某是合作关系，且从接触来看，其认为沈某是给冯某某跑腿的。
12、证人韩某的证言，证实2005年4月其到杭州一家投资类公司工作，工作期间与冯某某有接触，冯某某是做代办工商注册、垫资生意的，资金比较多。其在冯某某的公司里认识沈某，沈某是给冯某某打工、跑腿的，其也是给老板打工的，与沈某联系比较多。
13.杭州恒威工贸有限公司增资前有关设立、变更材料，增资、验资事项相关材料、变更事项相关资料、变更登记情况表，证实恒威工贸有限公司于1999年8月登记成立，后经多次股东变更、地址变更，在2005年公司增资前股东为陈某1、陈某，股权结构为陈某1占76%，陈某占24%。后公司经过股东会决议决定将公司注册资本增加500万元，其中陈某1追加380万元，陈某追加120万元，由杭州华磊会计师事务所出具验资报告，证实新增注册资本已到农业银行杭州官巷口支行（账号×××8240）账户。2005年12月26日完成增资事项。后由张某代办工商登记，完成增资事项变更登记。法定代表人变更为陈某，股东变更为杭州恒威投资有限公司、陈某，其中恒威公司占84%，陈某占16%。该公司注册资本由100万元变更为600万元的核准时间为2005年12月28日。
14.开户明细、对账单、账户明细、现金支票，证实恒威公司增资的验资账户（账号×××8240）开立在农行杭州官巷口支行，收到380万元及120万元现金后的次日，该500万元分6笔通过六家单位以转账形式全部抽逃。注册资金到抽逃单位后，抽逃单位提现的事实。
15.银行存、取款单，证实恒威工贸公司增资的500万元是从沈某、余某账户里转到股东账户，作为股东对注册资金的认缴。
16.抓获经过，证实被告人的到案经过情况。
17.前科材料、刑事判决书、杭州市中级人民法院刑事裁定书及罚没票据，证实被告人冯某某于2009年5月18日因抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，刑期自2008年8月16日起至2011年8月15日止，2010年5月27日被假释，假释考验期自2010年5月27日至2011年8月15日，罚金120万元已全部交纳。
18.杭州市人民检察院起诉书，证实同案犯陈某1被提起公诉的事实。
19.杭州市中级人民法院刑事判决书，证实被告单位杭州恒威公司犯虚报注册资本罪，判处罚金人民币10万元；被告人陈某1犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年。
20.户籍证明，证实被告人的身份情况。
|
关于被告人冯某某辩称其仅介绍沈某与陈某1认识，以及其辩护人辩称公诉机关认定被告人冯某某构成抽逃出资罪证据尚不充分的意见。经查，同案犯陈某1的供述证实，其自始至终只委托冯某某一人为其垫资办理公司增资事宜，并支付好处费，其不认识沈某，也没有见过沈某。沈某的证言亦证实其不认识陈某1，其是帮被告人冯某某跑腿办事的。沈某、陈某1的证言能互为印证，证实陈某1并未将增资500万元一事交由沈某办理，而是委托被告人冯某某操作的事实。本案中陈某1与冯某某并无过节，二人在共同犯罪中各司其职，故陈某1不具有诬陷或将自己的责任推卸给被告人冯某某的主观动机；被告人冯某某曾供述其受陈某1委托后，向卢某、王某借款300万元交予沈某用于办理增资事宜，该供述与证人卢某、王某的证言以及相应银行对账单等书证材料相互印证；证人沈某、余某的证言证实二人是为被告人冯某某跑腿的，按照冯某某的吩咐从事交送相关材料、到银行开立验资账户、把验资资金划入等工作，本案的500万元是冯某某事先将钱存入二人的银行卡内，由他们到银行具体操作。证人朱某、姜某、韩某的证言也佐证了沈某为冯某某打工、跑腿，到银行办理相关业务的事实。故本院认为公诉机关指控被告人冯某某受陈某1之托，垫资500万元并抽逃，欺骗公司登记主管部门，取得核准登记的证据确实充分，能形成完整的证据锁链，应予认定。被告人冯某某的辩解与辩护人的相关辩护意见本院均不予采纳。
本院认为，被告人冯某某帮助公司及股东，在公司增加注册资本变更登记过程中，采用在验资后登记变更前抽逃出资的方式取得验资报告，进而欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人冯某某犯抽逃出资罪不当，应予纠正。被告人冯某某在假释考验期限内发现漏罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。其已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内，已经履行的罚金人民币120万元不再执行。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、撤销杭州市中级人民法院（2010）浙杭刑执字第6052号对被告人冯某某假释的刑事裁定。",
"二、被告人冯某某犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10万元；与前判决有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元执行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币130万元。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月10日起至2014年1月20日止；罚金人民币100000元限判决生效后十日内缴纳。）"
] |
[
158,
25,
52,
53,
86,
70,
69
] |
[
{
"criminals": "冯某某",
"annotation": [
{
"charge": "虚报注册资本",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 41
}
] |
001030301/446、冯某某虚报注册资本案#1970324839553174.txt
|
虚报注册资本罪
|
被告人牛某某。
|
2015年8月20日，被告人牛某某经预谋联系，伙同王某某、董某(均已判刑)共同组织陈某、范某、李某某、夏某某、张甲、郑某某、朱某某等十余人从江苏省昆山市乘火车至本市徐汇区浦北路XXX号附近献血点出卖血液，意图从献血人员所获营养费中抽头牟利。
2015年11月15日，被告人牛某某被公安人员抓获，到案后如实供述了自己的罪行。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人李某甲故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任。并提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、法医鉴定、光盘等证据予以证实。
|
被告人牛某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。同时辩护人认为，被告人牛某某系初犯，到案后如实供述自己的罪行，且未从本案中获利，建议法院对其予以从轻处罚。
|
的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人王某某、董某、陈某、范某、李某某、夏某某、张甲、郑某某、朱某某的证言及辨认笔录，案件接报回执单，工作情况及被告人牛某某的供述等证据予以证实，足以认定。
|
本院认为，被告人牛某某为谋取非法利益，伙同他人非法组织多人出卖血液，其行为已构成非法组织卖血罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人牛某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人牛某某犯非法组织卖血罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。",
"(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2016年6月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)"
] |
[
333,
25,
67,
53
] |
[
{
"criminals": "牛某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法组织卖血",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060504/50、牛某某非法组织卖血案#a25051f3312b07f3ffc67b2032d01493077a3a3cb886b232.txt
|
非法组织卖血罪
|
被告人李某某。因涉嫌犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，于2014年11月19日被勐海县森林公安局取保候审，2015年11月19日被勐海县人民检察院取保候审。
|
2014年11月17日，被告人李某某在为逃避海关检查，携带疑似穿山甲（活体）1只，疑似毛驴蹄筋4支、疑似大象皮2块、疑似穿山甲甲片172.5克，通过非法途径从缅甸小勐拉带入中国境内被查获。经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家二级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家一级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，无法确定其物种。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年10月14日8时50分，被告人田某驾驶辽g×××××号轻型普通货车沿腰喇线由西向东行驶，当行驶到事故地点时，与前方同向扛梯子行人陈某甲相撞，造成陈某甲当场死亡，车辆损坏的交通事故。经绥中县交警大队认定，田某负事故全部责任。公诉机关为
|
被告人李某某对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。
|
2014年11月17日，被告人李某某为逃避海关检查，携带疑似穿山甲（活体）1只，疑似毛驴蹄筋4支、疑似大象皮2块301克、疑似穿山甲甲片172.5克，从缅甸勐拉经中缅边境217界碑附近非法通道运送至中国境内，被正在打洛至勐混公路查缉点执行任务的云南省公安边防总队机动车支队查获。经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家Ⅱ级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，缺乏足够确定其物种的条件，无法确定其物种。
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源系2014年11月17日由云南省公安边防总队机动支队在勐混至打洛公路上执行查缉任务时，在对一名男子驾驶的小轿车（云KJC6579）进行检查时，查获携带穿山甲幼崽（活体）1只，疑似大象皮2块、疑似穿山甲甲片1包，疑似毛驴蹄筋四根的被告人李某某。并于当日将该案移交至勐海县森林公安局，勐海县森林公安局于当日进行立案侦查的情况。
2、户口证明、前科证明，证实被告人李某某身份情况及无违法犯罪记录情况。
3、查获经过，证实被告人李某某于2014年11月17日被云南省公安边防总队机动支队查获的经过。
4、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实涉案车辆、疑似穿山甲幼崽（活体）1只、疑似穿山甲甲片1包、疑似大象皮2块、疑似毛驴蹄筋4根已被森林公安局依法扣押并存于勐海县森林公安局的情况。
5、物证照片，证实涉案车辆及被告人李某某走私的珍贵动物及其制品的实物情况。
6、检查笔录、称重笔录，证实2014年12月16日15时38分，勐海县森林公安局民警当着被告人李某某的面，对从其车上查获的一包疑似穿山甲甲片和2块疑似大象皮进行称重，重量分别为172.5克和301克。
7、辨认笔录及照片，证实被告人李某某对其走私的疑似穿山甲幼崽（活体）1只、疑似穿山甲甲片1包、疑似大象皮2块、疑似毛驴蹄筋4根、走私的非法通道进行辨认的情况。
8、鉴定聘请书、云南西双版纳州林业司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家Ⅱ级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，缺乏足够确定其物种的条件，无法确定其物种，侦查机关已依法将鉴定意见告知被告人的情况。
9、证人杨某的证言，证实被告人李某某于2014年11月17日携带一只穿山甲幼崽（活体），4只马鹿蹄筋、2块大象皮、约150克穿山甲甲片，从缅甸小勐拉入境至中国打洛后被查获的事实与经过。
10、被告人李某某的供述，证实被告人李某某走私穿山甲幼崽（活体）1只，4只毛驴蹄筋、2块大象皮、约200克穿山甲甲片回普洱，在途中被边防查缉点的边防武警查获的事实及经过。
|
本院认为，被告人李某某故意违反海关法规，逃避海关监管，非法运输国家禁止进出口的国家二级重点保护野生动物穿山甲1只价值1，670元、穿山甲甲片172.5克价值401.9元、国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮2块301克价值180.9元进入国（边）境，其行为已触犯刑律，构成走私珍贵动物、珍贵动物制品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某归案能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人李某某犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算），并处罚金人民币2，000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。",
"二、未随案移送的涉案穿山甲1只（活体）、穿山甲甲片1包172.5克、亚洲象象皮2块301克、疑似毛驴蹄筋4支，依法没收（由勐海县森林公安局执行）。"
] |
[
151,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "走私珍贵动物、珍贵动物制品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001030206/71、李某某走私珍贵动物、珍贵动物制品案#1970324876369223.txt
|
走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
|
被告人舒某某。因本案于2014年4月23日被取保候审。现在家。
|
自2010年年初至2013年8月，方某某、甘某某、王某某、方某某、王某某、刘某某、蒋某某等7人在长沙市雨花区黎托街道合丰村租赁杜某某、杜某乙兄弟2人违章搭建的厂房，在未办理任何证照的情况下，在地下挖了3个窖池，将收购来的新鲜蕨菜和笋丝简单清洗后存放于窖池内，为防止变质违法添加焦亚硫酸钠水溶液直接浸泡，并使用原在四川省隆昌县注册业已过期作废的“能辉牌”商标进行包装，同时在包装箱上使用食品生产许可证标识。为扩大销售，方某某在高桥现代商贸城租赁门面“王伯农副产品商行”，由其媳妇方某某坐店销售。
2009年1月至今，被告人舒某某在长沙市质量技术监督局雨花分局（以下简称质监分局）任副局长，自2010年年初开始负责食品安全监管工作。2011年，长沙市雨花区食品安全管理办公室（以下简称区食安办）组织区质监分局、黎托街道办事处在黎托片区开展食品安全专项整治行动，被告人舒某某作为质监分局的负责人参加了这次行动，该次行动整治对象是辖区内无证无照非法生产、加工、销售食品小企业和小作坊。首先由黎托街道办事处对辖区内的食品生产加工企业、作坊进行摸底统计。黎托街道办事处经前期摸底，将形成的数据制作成《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》上报给区食安办，区食安办又将该表格提供给质监分局，该摸底表记录了方某某等人的无证食品加工厂，登记为“单位：能辉蔬菜加工，负责人：方某某，联系电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注栏：无证”。被告人舒某某在获悉该摸底表的情况下，没有对摸底表中的无证食品企业逐一排查。
2012年3月，经省、市质监局的批准，质监分局聘请了10名食品安全协管员，其中8名协管员分成2个巡查组常驻黎托街道对食品生产企业和小作坊进行巡查，巡查组还配备了车辆和照相机等工作。在充实了监管力量后，被告人舒某某仍未将该摸底表交给协管员逐一核查，导致方某某等人的无证蔬菜加工厂非法生产达3年之久。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年10月12日凌晨1时25分许，被告人周某某在被害人桓某经营的位于长春市二道区民丰大街的一杯啤酒屋饭店吧台内盗窃现金人民币2500余元。
2016年2月20日21时50分许，被告人周某某在长春市二道区东盛大街与东发路交汇处附近的多宝生活超市内持刀抢劫被害人关某现金人民币400余元。
2016年2月11日12时许，被告人周某某在长春市经济技术开发区首地首城小区的美容养生馆内，持刀抢劫被害人兰某某现金人民币200元，作案过程中，被告人周某某采用持刀胁迫、暴力威胁等手段将被害人兰某某强奸。
|
<None>
|
方某某、王某某等7人生产、销售不合格产品，销售金额为人民币77721元，已加工未销售产品货值金额人民币53714元。该案查处后，人民网、红网、法制网、凤凰网等媒体多次予以报道，造成了严重后果。
案发后，被告人舒某某主动投案。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》、工作总结、会议纪要、方某某等7人生产、销售伪劣产品案材料及刑事判决书、户籍证明、到案经过等书证；证人宋某某、黄某某、刘某某等人的证言；被告人舒某某的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人舒某某在担任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长期间，玩忽职守，造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第四百零八条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以食品监管渎职罪追究其刑事责任。被告人舒某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。
被告人舒某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。
被告人舒某某的辩护人辩称：1、《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》于2012年11月颁布才正式确定质监部门对小作坊的监管职责，在此之前对小作坊的监管只有地方性指导意见。2、质监分局在编职员只有8人，监管任务重，且涉案“能辉加工厂”地处偏僻，黎托街道办事处制作的《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》对于王某某生产窝点登记信息少，未提及有违法生产的事实。3、被告人舒某某的失职行为并未造成重大食品安全事故，且对于2011年8月被告人舒某某拿到摸底表之前该作坊违法加工的事实不应由被告人舒某某承担失职责任。4、被告人舒某某积极补救工作疏忽，查处了“能辉加工厂”。5、被告人舒某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，被告人舒某某现实表现好，请求法院对被告人舒某某免予刑事处罚。
长沙市质量技术监督局雨花分局（以下简称质监分局）是长沙市质量技术监督局的派出机构，在编人员8人。2009年5月，长沙市质量技术监督局正式下文任命被告人舒某某为副局长，分管食品质量安全监管工作，并由在编1人、聘用人员1人的食品安全科具体负责。2012年3月，经省、市质监局的批准，质监分局聘请了10名食品安全协管员，其中8名分成2个巡查组常驻雨花区黎托街道对食品生产企业和小作坊进行巡查，并配备了车辆和照相机等辅助工具。食品安全协管员由被告人舒某某管理。
2011年8月18日至10月18日，长沙市雨花区食品安全管理办公室（以下简称区食安办）组织质监分局、黎托街道办事处在黎托片区开展食品安全专项整治行动，整治对象是已获得食品生产许可证的食品生产经营企业和无食品生产许可证的作坊。被告人舒某某作为质监分局的负责人参加了这次行动。在本次行动中，黎托街道办事处通过排查将方某某经营的“能辉加工厂”以“单位：能辉蔬菜加工，负责人：方某某，联系电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注栏：无证”的形式登记在《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中，并上报给区食安办，区食安办又将该表格提供给质监分局。被告人舒某某因工作疏忽并未自行或者将该表格交予食安科具体查处。
2013年3月至5月，由区食安办牵头，质监分局、工商、城管、卫生等部门参与，对黎托、东山片区食品生产安全进行整治，方某某经营的“能辉加工厂”信息被登记在《黎托街道食品作坊分类汇总表》中并报送给了质监分局。被告人舒某某同样并未自行或者安排食安科查处。
2013年8月26日，质监分局和长沙市公安局治安支队食品侦查大队在雨花区黎托街道合丰社区查处了“能辉蔬菜加工厂”。
另查明，自2010年年初至2013年8月26日，方某某、甘某某等7人在长沙市雨花区黎托街道合丰社区租赁杜某某、杜某乙兄弟2人违章搭建的厂房，在无任何生产、经营许可证照的情况下，在地面挖了3个窖池浸泡蕨菜和笋丝，超过国家规定的标准违法添加焦亚硫酸钠水溶液，并使用原在四川省隆昌县注册业已过期作废的“能辉牌”商标进行包装，同时在包装箱上非法使用食品生产许可证标识。截止查处日，方某某、王某某等7人非法加工蕨菜、笋丝等销售金额为人民币77721元，已加工未销售产品货值金额人民币53714元。查获的笋丝和野蕨菜经长沙市食品质量安全监督中心依据gb2760-2011不得含有二氧化硫残留量的标准，检测二氧化硫残留量达1.59-2.75×103g／kg，均为不合格产品。该案查处后，人民网、红网、法制网、凤凰网等媒体多次予以报道，造成了严重后果。2014年1月23日，本院以生产、销售伪劣产品罪判处方某某、王某某等7人有期徒刑七个月不等的刑罚。
《中华人民共和国食品安全法》第五条第二款确定了由县级以上地方人民政府具体确定卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门的食品安全监督管理职责。第八十四条规定了对于未经许可从事食品生产经营活动的，没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品。
长沙市食品安全管理办公室长食案办发（2011）5号《关于进一步明确我市食品安全监督管理工作职责的通知》规定，质量技术监督行政管理部门负责对进入生产企业、生产加工小作坊的食用的初级农产品的食品安全监管，引导食品生产加工小作坊进入食品工业园区或市场开展生产，对于违法食品加工小作坊实施限期整改、责令停产、依法取缔。
《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》于2012年11月30日通过，进一步明确质监部门对食品小作坊和食品摊贩的监督管理责任，负责制售分离食品小作坊的监督管理。
案发后，被告人舒某某自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。
1、线索来源及到案经过，证明被告人舒某某经侦查机关电话传唤于2014年4月23日主动投案的事实。
2、干部履历表、中国人民武装警察部队干部转业审批报告表、长沙市质量技术监督局雨花分局出具的证明，公务员登记表，证明2009年4月至案发，被告人舒某某任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长，分管食品安全、办公室、党务、纪检监察工作。
3、国家质量监督检验检疫总局《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告》、长沙市人民政府长政发（2010）4号《关于严格执行食品生产经营准入条件的通知》、《关于进一步明确我市食品安全监督管理工作职责的通知》、《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》，证明长沙市质量技术监督局雨花分局对雨花区范围内的食品生产企业及小作坊负有食品生产安全的监管职责的事实。
4、会议记录、《关于在黎托地区开展食品安全专项整治行动的通告》、《雨花区取缔无证无照非法生产、加工、经营食品小企业整治行动实施方案》、《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》、《打击无证无照黑作坊专项整治行动工作总结》、《黎托街道食品安全专项整治方案》、《黎托街道进行食品生产企业排查的通知》、《2011年黎托街道食品安全工作总结》、《合丰村无证食品厂摸底表》，《打击非法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作总结》、《长沙市质量技术监督局雨花分局2011年食品安全整治方案》、《向区委、区政府领导的工作汇报》、《取缔无证无照专项整治工作总结》，证明方某某等人经营的“能辉蔬菜加工”作坊在2011年由雨花区食安办组织的专项整治行动中已经被检查发现并登记在《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中，该份表格后来由区食安办工作人员交予质监分局。被告人舒某某作为质监分局副局长参与了该次专项整治行动，收到上述表格后未对“能辉蔬菜加工”作坊采取任何治理措施的事实。
5、长沙市质量技术监督局湘长质监移字（2012）第003号《案件移送书》、长沙市工商行政管理局雨花分局长雨工商强字（2013）0000557号《实施行政强制措施决定书》及雨工商移字（2013）0000023号《涉嫌犯罪案件移送书》、《湖南省暂扣封存物资收据》、长沙市工商行政管理局雨花分局《立案审批表》、质量技术监督局现场检查笔录及调查笔录及送达回证、质量技术监督行政案件证据粘贴单、《长沙市质量技术监督局登记保存及扣押决定书》、《王某某等人生产、销售伪劣产品案件扣押、抽样清单、销毁清单》、《长沙市食品质量安全监督检测中心检验报告》、长沙市质量技术监督局雨花分局《关于销毁王某某无证制售不符合强制性标准的蔬菜制品一案中成品、半成品的报告》、本院（2014）雨刑初字第00056号《刑事判决书》，证明涉案“能辉加工厂”经营者王某某、甘某某在加工蕨菜、笋丝过程中违法添加焦亚硫酸钠，二氧化硫残留量严重超标，属于不合格产品。于2013年专项整治行动被查处，后被作为刑事案件移送公安机关查处，被本院以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月不等刑罚的事实。
6、长沙市质量技术监督局雨花分局《关于“王某某等人生产、销售伪劣食品案”的补充说明》，证明“能辉加工厂”线索系长沙市公安局治安支队食品侦查大队和电视台记者经过跟踪、暗访后发现，后确定先由质监分局前期调查、取样、封存，后移交公安机关处理的事实。
7、《关于加强黎托、东山地区食品安全整治的工作方案》、《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》、《黎托街道食品作坊分类汇总表》，《雨花区食品加工企业、小作坊摸底统计表》、会议记录、长沙市工商行政管理局雨花分局现场笔录，证明2013年3月至5月，由区食安办牵头，质监分局、工商、城管、卫生等部门参与，对黎托、东山片区食品生产安全进行整治，方某某经营的“能辉加工厂”信息被登记在《黎托街道食品作坊分类汇总表》中并报送给了质监分局的事实。
8、黑作坊网络报道页面，证明“能辉加工厂”被查处后，相关媒体对违法事实予以报道的事实。
9、长沙市雨花区黎托街道合丰社区出具的证明，证明村民杜某乙、杜某某在共同拥有的自留地上建设厂房和住房并租赁给方某某经营蔬菜加工之用的事实。
10、能辉蔬菜加工厂现场方位示意图，证明涉案的“能辉加工厂”的具体地理位置及与城区主干道方位的事实。
11、证人宋某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局局长）的证言，证明2011年专项整治行动是雨花区食安办组织的，我们收到了摸底统计数据表《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》，我口头安排了李先文对该表格重新整理，剔除有证加工点信息，并口头安排舒某某、李先文对无证作坊进行整改。具体是由舒某某负责，他作为副局长是食安科的分管领导。刘某某是2010年7月才到食安科上班。
查处2、3天前，经媒体掌握黎托街道川河无证加工窝点，后和长沙市公安局治安支队食品侦查大队的曾维武、熊海军商量了查处方案，是由我带领黄某某副局长和段佑长去查处的，该案的线索是由长沙市公安局治安支队食品侦查大队的曾维武向我局提供的，雨花区工商局介入调查是由我提议的。
12、证人黄某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局副局长）的证言，证明2009年开始，舒某某主管质监分局食品安全监管工作。2013年8月，在黎托街道合丰村，查处了“能辉加工厂”，违法添加焦亚硫酸钠生产蕨菜的。据违法人员交代，该加工点从2009年9月1日开始生产至查处的事实。
13、证人刘某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局食安科科长）的证言，证明我2010年进入长沙市质量技术监督局雨花分局工作，食安科只有副局长舒某某、我和李先文。舒某某分管食品监管安全工作。2011年8月18日至10月18日的食品安全整治，是由雨花区食安办牵头，由街道摸底制表，质监分局具体整治，整治的范围是黎托和洞井片区，对象是已获得食品生产许可证的食品生产经营企业和无食品生产许可证的作坊，整治要求是2011年9月28日前，各类违法从事食品生产的“三无”企业（作坊）必须自行搬离。
14、李某某（系长沙市质量技术监督局96366电梯应急处置中心工作人员）的证言，证明2009年5月至2014年3月，我在长沙市质监局雨花分局工作。2009年年初，舒某某开始担任副局长，开始时负责食品生产加工的巡查工作。2011年以后，舒某某负责食品安全监管。
2013年3月，在区政府副调研员盘正元带队下对黎托、东山进行了摸底排查，9月份，我从区食安办拷贝了资料回来便交给了舒某某。2011年的清查整治行动，我参与了，舒某某也参与了，对于《黎托无证食品厂分社区登记表》（截止2011年8月）我没有印象。
15、证人唐某某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明2012年3月至2014年2月，我被劳务派遣到长沙市质量技术监督局雨花分局担任食品安全协管员，工资由质监分局发放并由其管理，由舒某某具体管理。我们没有执法权，没有统一的制服，只有巡查证。我们巡查的内容是看证照是否齐全、场所是否卫生，然后进行拍照，并汇总成电子文档，每周一通过“食安通”软件上报分局副局长舒某某。
16、证人曾某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我在2012年3月至2014年2月在质监分局担任食安巡查员。主管领导是副局长舒某某，日常工作是对正规企业和无证照作坊的巡查，每周一汇报给局里舒某某。日常巡查没有统一的制服，佩戴质监分局统一印制的工作牌。
我们在日常巡查中没有发现黎托街道合丰社区的方某某黑窝点。
17、证人常某某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我在2012年3月至2014年2月在质监分局担任食安巡查员。主管领导是舒某某，日常巡查没有统一的制服，我们佩戴质监分局统一印制的工作牌。巡查的内容是对生产现场进行拍照然后通过“食安通”软件上传给局里，由局里决定。对于合丰社区制作蕨菜的黑窝点，在2012年夏天5、6月份的样子，我和曾亮到了该场所外边，因为大意没有进去巡查所以没有发现。
2013年3月份组织的专项行动中，“能辉加工厂”黑窝点由区食安办的张海清组长、邓峰、黎托街道食安办的段乐、区质检局安全巡查员文滟发现的，并登记。
18、证人文某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我们是质监分局的巡查员，2013年5月份后，我们配备装有“食安通”软件的平板电脑，该软件只针对有证的正规食品生产企业。我们将巡查内容通过该软件上传。下午则主要摸排谭阳村无证无照的黑窝点和小作坊。
2013年4月8日，对于合丰社区“能辉”牌野蕨菜加工作坊，我和区食安办的邓辉等人参与巡查，现场告知办证及处理结果，并进行了登记并由我进行记录签字，作坊里的1名工作人员也签了字。当时没有现场取样也没有发现有添加食品添加剂的情况。对于该次摸底我没有向质监分局汇报，当时检查组讨论只做摸底，我把摸底表交给街道食安办进行汇总，在区食安办汇总后再由其进行汇报。
19、证人何某某（系长沙市雨花区食安办主任、食品药品监督管理局局长）的证言，证明食安办并非正式政府机关，我从2011年2月份任食安办主任兼食品药品管理局局长。因为食药局没有明确授权，因而我们将监管任务分解。食品安全监管由质监分局负责。2013年3月份，在区政府副调研员盘正元组织下，工商、质监、城管、卫生、街道等部门参与。行动前组织了参与成员单位开会。并根据事先制作好的《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》进行逐项调查、登记。对小作坊的名称、场所、经营者、联系方式、经营状况等进行检查，信息最后由食安办进行汇总，后向区领导汇报，但并没有具体的整治方案。
20、证人夏某某（系长沙市食品质量安全监督检测中心食品检测高级工程师）的证言，证明2013年8月份在长沙市雨花区黎托街道合丰社区查处的方某某制售假冒伪劣产品案件中，使用焦亚硫酸钠水浸泡野蕨菜、笋丝，违反了国家关于食品安全的强制性标准，食品中残留的二氧化硫残留量，会对人体的消化道产生危害的事实。
21、证人刘某某（系长沙市雨花区食安办食品安全科科长）的证言，证明食安办是加挂雨花区食品药品监督管理局的牌子，食安办主要是协调食品安全监管部门开展工作，本身没有执法职能。根据食品安全法的规定，质监部门负责食品生产环节的监管。雨花区食安办2011年11月16日《关于取缔黎托街道两家无证“黑作坊”的行动方案》及附件《黎托无证食品厂分社区登记表》中合丰村的“能辉蔬菜加工厂”和方某某是在同一地点经营的同一家作坊。
2013年3月份，由区食安办牵头、质监、工商、城管、卫生等部门参与，组织了1次专项整治行动，目的是为了摸清食品生产小作坊的情况。我们共分成3个核查组，按照事先制定好的《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》对小作坊的名称、地址、加工品种和经营状况等逐项进行调查、登记。信息后交黎托、东山街道汇总形成《黎托街道食品作坊分类汇总表》，后来在2013年5、6月份通过qq将该汇总表给了质监分局的李先文。该份汇总表包括了方某某经营凉拌笋丝、麻竹笋丝、野蕨菜二氧化硫残留超标信息，该信息也报送给了质监分局。后期的整治工作食安办没有跟进，主要是质监局在做。
2013年8月26日，质监部门将王某某案件移送长沙市公安局治安管理支队食品安全执法大队处理。
22、证人邓某（系长沙市雨花区食安办科员）的证言，证明2013年3月份雨花区食安办组织的整治行动我是参与了的，我和文滟负责花桥和合丰，调查数据先由街道进行整理，后交食安办汇总。对于合丰村的“能辉蕨菜厂”当时已经被发现了。我将统计数据给了刘建光科长并给了盘正元调研员纸质文件1份。
23、证人赵某（长沙市雨花区食安办保健食品和化妆品监管科科长）的证言，证明雨花区食安办与雨花区食品药品监督管理局是一套人马两块牌子。2013年3月份由食安办牵头组织过食品安全整治专项行动。
24、证人段某（系长沙市雨花区黎托街道食安专干）的证言，证明2013年3月份区食安办组织了1次专项整治行动，我便召集社区食安专干进行地毯式摸排，分类登记并将信息汇总给了区食安办。该行动采取先摸排再整治的模式，对于2013年4月份合丰社区甘某某蕨菜加工作坊的检查，当时在场检查的有质监分局的刘某某、文滟和社区巡防队员汤毅，区食安办的张海清应该也在场。
2011年8月18日至10月18日举行的专项整治行动，参加的有质监分局副局长舒某某和食安科的李先文，街道主管食品安全的杨丹、陈鸣和我。《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中所记载的“能辉蔬菜加工，负责人：方某某，电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注：无证”的信息，根据这些信息，质监分局是可以找到具体地点的，而且还可以要求我们协助一同去地点。就我所知，质监分局是没有要求我们协助寻找的。
25、证人杨某（系长沙市雨花区东山街道职员）的证言，证明2011年区食安办组织了专项整治行动，并形成无证食品信息汇总表，街道没有执法权，后期整治、取缔行动属于质监、工商部门的职权。
26、证人张某某（系长沙市雨花区黎托街道副书记）的证言，证明我从2012年2月至2013年年底分管黎托安全监督管理中心工作，2012年具体负责食品安全工作的是段乐，2012年下半年和2013年是段乐和谭旭。区里负责食品安全的部门是食安办和质监分局。
2013年3月份，在区食安办和质监分局的组织下对辖区内进行地毯式排查。质监分局分管黎托街道食品安全的是舒某某。
27、证人李某（系长沙市雨花区黎托街道安全监督管理中心主任）的证言，证明我自2009年任社会事务办主任，2010年至2011年任社会事务办副主任，2012年至2013年任安全监督管理站站长，2013年任安全监督管理中心主任。2012年负责食品安全的是食安专干段乐，2012年7月谭旭协助段乐工作。我们对工作中发现的问题主要是和质监分局的舒某某局长联系。2013年4、5月份，区食安办组织过1次食品安全整治行动，8月份在合丰社区取缔1家无照生产蕨菜的作坊。
28、证人汤某（系长沙市雨花区黎托街道合丰社区巡防队员）的证言，证明我是2008年开始到合丰社区任巡防队员的，我在2013年3、4月份协助区里对社区食品生产网络进行过登记，后来还参加了租赁杜某乙厂房的加工蕨菜黑作坊捣毁行动。在3、4月份的那次清查行动对该作坊进行了登记，在此之前，我并没有带人去该厂房检查过。
29、证人甘某某（系“能辉加工厂”经营者）的证言，证明我是2010年年底从四川到长沙，在合丰社区租用杜某乙和杜某某的厂房从事新鲜蕨菜和笋丝加工。我们在厂房内地上挖了3个窖池用于浸泡新鲜蔬菜，并在里面添加焦亚硫酸钠。2013年8月26日长沙市公安局食安大队对我们厂房进行了查处，2014年1月27日被长沙市雨花区人民法院以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月。至被查获时止，我们一直未办理过任何证照，我也不知道有任何部门来检查过。
30、证人胡某（系长沙市雨花区食安办原工作人员）的证言，证明2011年至2012年3月，我在长沙市雨花区食安办工作并负责文件、资料的收发。《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》（截止于2011年8月）是黎托街道的段乐送过来，我归档的。这些表格与质监分局的职能相关，我复印了一份后应该是给了质监分局的李先文。
31、证人尹某某（系杜某乙妻子）的证言，证明一家四川人曾经租用我们的房屋用于加工蕨菜，老板姓甘。他们在空坪上挖了3个池子，他们大概是从2010年9月份开始租赁的，从大路到这个厂房是有小路的，并且宽度可以允许小汽车进出。
|
本院认为，被告人舒某某在担任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长分管食品安全监管工作期间，玩忽职守，造成严重后果，其行为已构成食品监管渎职罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人舒某某犯罪以后，自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且属犯罪较轻，可以免除处罚。被告人舒某某的辩护人关于被告人舒某某现实表现好、具备自首情节，请求法院对其免予刑事处罚的辩护意见，与已查明的客观事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人舒某某犯食品监管渎职罪，免予刑事处罚。"
] |
[
408
] |
[
{
"criminals": "舒某某",
"annotation": [
{
"charge": "食品监管渎职",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010943/23、舒某某食品监管渎职、生产、销售伪劣产品案#1970324856536684.txt
|
食品监管渎职罪
|
被告人杨××。因涉嫌强制猥亵、侮辱妇女罪于2012年1月13日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕。同年1月20日被取保候审，同年5月28日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
|
2012年1月13日零时许，被告人杨××酒后窜至洛阳市瀍河区居业美丽家二期建筑工地一宿舍内，为了寻求性刺激，对已入睡的受害人崔××实施猥亵行为，在遭到反抗后仍强行以亲吻受害人脸、脖子、嘴等方式实施猥亵行为，后被他人发现并制止。
下文是无关文本，不是案情描述：2009年12月2日，被告人马某某伙同他人，秘密窃取停放在夏河县车站院内的“雅马哈”二轮助力摩托车，经估价鉴定，被盗摩托车价值2200元。同年12月9日，被告人马某某伙同他人，秘密窃取停放在夏河县藏医院车棚内的一辆“火鸟”HN110—4普通二轮摩托车，经估价鉴定，被盗摩托车价值2500元。认定
|
<None>
|
2012年1月12日夜，被告人杨××酒后窜至洛阳市瀍河区居业美丽家二期建筑工地一民工宿舍内，对已睡觉的受害妇女崔××实施猥亵行为，在遭到反抗后仍以强行亲吻受害人的嘴、脸等方式实施猥亵行为，后被他人制止。
1、被告人杨××供述，我看到崔××正在睡觉，就爬到她的被子上，用嘴亲她的脸、嘴、脖子，又掀被子用手摸她乳房被拒绝。
2、受害人崔××证实，他爬在我身上，一边亲我脸和嘴，还用手摸胸部，我躲闪、推他，连推三次没推开。
3、证人董××证实，我在床上睡觉，听到我娘喊救命，我起来看见一男子爬在我娘身上，亲我娘，并撕娘衣服，我就到娘床前，把他抓起来。
4、诊断证明书证实崔××手背部受伤情况。
5、现场照片证实了案件发生的地点。
6、抓获经过证实了被告人的归案情况。
7、户籍表现证明证实了被告人身份表现情况。
|
本院认为，被告人杨××违背妇女意志，强行亲吻，其行为已构成强制猥亵、侮辱妇女罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人系初犯，可从轻处罚的辩解有据，予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人杨××犯强制猥亵、侮辱妇女罪，判处拘役五个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2012年5月28日起至2012年10月20日止。）"
] |
[
237,
61
] |
[
{
"criminals": "杨××",
"annotation": [
{
"charge": "强制猥亵、侮辱妇女",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
0010406/783、杨××强制猥亵、侮辱妇女案.txt
|
强制猥亵、侮辱妇女罪
|
被告人桑某。被告人桑某因涉嫌非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，于2013年10月7日被曲水县公安局刑事拘留，同年10月9日被曲水县公安局依法采取取保候审，10月18日被曲水县人民检察院继续采取取保候审。
|
2010年1月欧拉（别名：吾拉，已判决）伙同被告人桑某、西洛次仁（已判决）、欧珠（已判决）一起到聂当乡热堆村山沟里用狩猎夹子猎捕獐子（马麝），以获取麝香卖钱。四人携带狩猎夹子、斧头、刀具等作案工具，到聂当乡热堆村的一个山坳内埋下11个狩猎夹子后又回到家里。过了三天后欧拉、西洛次仁、欧珠及被告人桑某再次上山查看狩猎情况，发现所设狩猎夹子猎捕到一只獐子，因未获得麝香，遂将獐子尸体遗弃在山上。四人在山上烧茶时被当地村民发现并报案。经西藏自治区林业调查规划研究院鉴定：欧拉、西洛次仁、欧珠及被告人桑某所捕猎的獐子为国家一级重点保护动物。
下文是无关文本，不是案情描述：2013年4月26日15时许，被告人于某至青岛市李沧区文昌路163号湖畔雅居小区8号楼3单元1102户向崔某、王某索要债务，后于某与崔某在11楼电梯口处相遇发生争执，期间于某持刀将崔某右大腿捅伤。经法医鉴定，崔某右大腿损伤构成轻伤。
|
被告人桑某辩称：自己知道错了，希望法庭能从轻处罚。
|
公诉机关指控被告人桑某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
|
本院认为，被告人桑某以猎捕马麝提取麝香卖钱为目的，非法猎捕、杀害国家重点保护野生动物马麝，其行为已触犯了相关法律规定，构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪。考虑到被告人桑某系从犯，并当庭自愿认罪，本院对其从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以支持。为了打击非法猎捕、杀害野生动物的犯罪行为，
|
[
"判决如下：",
"被告人桑某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月26日起至2014年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
341,
52
] |
[
{
"criminals": "桑某",
"annotation": [
{
"charge": "非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060605/608、桑某非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物案#a25051f3312b07f393cc44a28ede0ac98e6e8886aa6a6164.txt
|
非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪
|
被告人李某春。
|
被告人李某春系成都市公安局温江区分局看守所干警，负责巡视、提讯、在押人员外出就医看守等工作。2013年8月27日涉嫌故意伤害（致人死亡）的犯罪嫌疑人某某伍某因吞咽异物，被送到成都市温江区人民医院7楼53号病床住院接受治疗。次日17时40分，被告人李某春独自在病房看守犯罪嫌疑人某某伍某时，某某伍某提出上厕所，李某春为其解开脚镣，未着识别服上厕所。17时47分左右，某某伍某冲出厕所后脱逃。
2013年12月3日，犯罪嫌疑人某某伍某到成都市公安局温江区分局刑警大队投案。经查：脱逃期间无新的犯罪行为。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年8月22日23时许，被告人孙某某无证驾驶椒江J31200号轻便二轮摩托车与行人石某某发生刮碰，造成石某某受伤及车辆损毁的道路交通事故。经认定，被告人孙某某负此事故全部责任。经鉴定，被告人孙某某静脉血液中酒精含量为97.2mg/100ml。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录等证据，认为被告人孙某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，提请本院以危险驾驶罪追究其刑事责任。
|
被告人李某春对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并认罪。
|
的事实与公诉机关指控的事实一致，并有立案决定书，办案说明，证人姚某、张某、俞某友、张某田、曹某祥、周某成、周某明的身份证明及户籍信息，关于在押人员某某伍某吞食异物及住院治疗期间脱逃的情况说明，脱逃人员某某伍某涉嫌故意伤害犯罪的情况说明及案卷材料，脱逃人员某某伍某脱逃后自动投案的情况说明，看守所执法细则，公安机关人民警察着装管理规定，公安监管民警实用手册，脱逃人员某某伍某入院记录，中华人民共和国组织机构代码证，证人张某田、俞某友、张某、曹某祥、某某伍某、周某民、周某成、姚某的证言，被告人李某春的供述及户籍信息、工作简历、身份证明等证据证实，足以认定。
|
本院认为，被告人李某春身为国家司法工作人员，违反公安机关监管规定，严重不负责任，不认真履行职责，致使可能判处十年以上有期徒刑的犯罪嫌疑人脱逃，其行为已构成失职致使在押人员脱逃罪，应依法惩罚。被告人李某春归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人李某春犯失职致使在押人员脱逃罪的事实清楚，证据经庭审质证，确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人李某春犯失职致使在押人员脱逃罪，判处拘役五个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
400,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "李某春",
"annotation": [
{
"charge": "失职致使在押人员脱逃",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
0010910/23、李某春失职致使在押人员脱逃案#1970324842792669.txt
|
失职致使在押人员脱逃罪
|
被告人周某，农民。
|
自诉人文某某诉称，被告人周某从2015年3月至今，频繁在“百度贴吧”、“天涯论坛”等网站发表文章，捏造自诉人“违法设立多家公司”、“开假合同”、“倒卖国家土地”、“违规建房”、“霸占村民山林土地”等事实，肆意毁损自诉人的名誉。截止自诉人起诉之日，被告人在“百度贴吧”发布帖子2个，在“天涯论坛”网站发布帖子1个，同一诽谤信息被点击、浏览次数达到5000次以上。被告人的行为已构成诽谤罪，请求依法追究其刑事责任。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年9月12日20时许，被告人贺某某在嘉祥县冠亚D区“两头牛”饭店门口，因琐事与被害人张某某发生争吵，后被告人贺某某殴打张某某，致张某某右侧鼻骨及上颌骨额突骨折，经鉴定为轻伤二级。2015年11月19日，被告人贺某某协议赔偿了被害人张某某经济损失，并于同年12月4日主动到公安机关投案。
|
被告人周某辩称，他在互联网上发表有关自诉人的文章属实，但不构成诽谤罪。他和自诉人从不认识，也没有冤仇。是因他和邻居周某1生为宅基地、排水等相邻关系产生纠纷后，周某1生说其媳妇的哥哥是省委宣传部的副部长，有靠山。他多次找相关部门并通过上访还是不能得到解决，便认为是自诉人在背后帮了周某1生。发表的有关自诉人“违法设立多家公司”、“开假合同”、“倒卖国家土地”、“违规建房”、“霸占村民山林土地”等内容，他都是听周某1生说的。
|
被告人周某与邻居周某1生于2013年起为宅基地、相邻排水等产生纠纷，经有关部门调解未果，被告人多次到各级国土局、信访局等部门上访。由于其诉求未得到满足，被告人便认为是自诉人在背后支持了周某1生。被告人在北京上访期间，出钱请人于2015年7月26日在互联网“天涯论坛”发布帖子“湖北省宣传部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管”一文，称“文某某帮妹夫周解（周某1生的儿子）倒卖国家土地开公司，纵容妹夫开假合同，强占土地违规建房……”。至2015年8月7日10时26分，该帖子被点击次数累计16894次。同时，被告人还在“百度贴吧”发表相同内容的帖子2个。
同时查明，自诉人文某某在2013年以前任中共湖北省委宣传部副部长。自诉人与被告人周某及周某1生均素不相识，与周某1生没有亲属或姻亲关系，亦从未相互来往。被告人在网上发帖的有关自诉人“倒卖国家土地开公司、纵容妹夫开假合同，强占土地违规建房”等问题，均无证据证实，属于虚假信息。
1、自诉人、被告人的身份证明，证实自诉人、被告人的主体身份。
2、本县都镇湾派出所和雪山河村委会出具的自诉人亲属关系证明、当阳市淯溪镇刘河村委会的证明、自诉人妹夫的户口簿，证实自诉人只有一个妹妹，妹夫是当阳市淯溪镇刘河村村民，姓幸，不叫周解。
3、宜昌市国土局的信访交办书、本县国土局的信访事项受理告知书及对周某信访事项的回复、宜昌市国土局就周某网上反映有关土地问题对宜昌市委宣传部的回复，证实被告人反映的问题与自诉人无关，反映自诉人“倒卖土地”等问题不属实。
4、从宜昌市工商行政管理局信息中心调取的《企业基本信息》，证实被告人反映自诉人开办的“宜昌博勒工程机械公司”实为周志强等人开办，与自诉人及其妹夫无关。
5、湖北省武汉市琴台公证处的公证书三份，证实截止2015年8月7日10时26分，被告人以“无名20157”网名在“天涯论坛”发表“湖北省宣传部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管”一文，实际被点击、浏览次数累计达16894次；以“正义守护神0”网名在百度贴吧发布相关帖子2个。
《湖北省宣传部副部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管》文稿一份，证实网上发表的该文系由其本人口述、他人代书的。
本院于2015年9月7日对周某1生的询问笔录。周某1生证实，他与周某自2013年起因宅基地产生矛盾，经有关部门调解未果。他不认识文某某，与文某某没有亲属、姻亲关系。他没有说过他们一家讨了文某某的好之类的话，更没有说过文某某“倒卖土地开公司”等这类话。
在审理过程中，经本院主持调解，被告人周某承认其行为错误，但未通过赔礼道歉、消除影响等方式获得自诉人的谅解。自诉人不放弃指控，但表示可对被告人从轻处罚。
经本院委托，本县社区矫正部门对被告人周某进行了社会调查、评估，认为被告人一贯表现一般，建议依法判决。
|
本院认为，被告人周某捏造损害自诉人文某某名誉的事实，在互联网上散布，实际被点击、浏览次数达五千次以上，属于捏造事实诽谤他人，情节严重的行为，已构成诽谤罪。自诉人的指控成立，依法应予支持。鉴于被告人能认识错误，自诉人同意对其从轻处罚，可对其宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人周某犯诽谤罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。"
] |
[
246,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "周某",
"annotation": [
{
"charge": "诽谤",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010419/42、周某犯诽谤罪一审刑事判决书.txt
|
诽谤罪
|
被告人李某。2014年7月6日因涉嫌犯强迫劳动罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年7月28日被雄县公安局取保候审，2015年5月14日被逮捕。现羁押于雄县看守所。
|
2013年至2014年，被告人李某通过北京黑中介，将被害人段某、郭某接到自己的绣花厂，通过限制人身自由、不发工资等手段，强迫二被害人在自己家的绣花厂工作
下文是无关文本，不是案情描述：2013年9月24日23时许，西安市公安局阎良分局交通警察大队接赵某某报警称在西安市阎良区人民路中段两辆小车发生碰撞，其中一辆车逃逸。西安市公安局阎良分局凌云路派出所巡逻车将逃逸车辆截获，确认肇事司机为孙某某，随后对被告人孙某某进行抽血备检，经讯问，被告人孙某某对其犯罪事实供认不讳。
庭审中，被告人孙某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。
|
被告人李某对其指控的犯罪事实提出，没有限制被害人人身自由，不发工资是事先和被害人说好的，每季度或半年发一次工资，工人平时的花费随用随支
|
2013年至2014年，被告人李某通过北京黑中介，将被害人段某、郭某接到自己的绣花厂，通过殴打、不发工资等手段，强迫二被害人在自己家的绣花厂工作
案发后，被告人李某被公安机关网上追逃，后于2014年7月6日主动到公安机关投案，交代其犯罪事实；补发了受害人段某、郭某部分工资，二受害人同意对被告人李某从轻处罚。
1、段某陈述证实，自己在北京被一个人介绍来西王槐村一家打工的，来了有半年左右了。在这里每天从早晨干到晚上，干不好活老板就打，老板拿棍子打其后背、腿、胳膊，拿鞋打脸，其额头、腿、胳膊有伤，老板没给发过工资，有时支点零花钱，总共给了我100来元钱，不自愿在这干活，感觉累，提出回家老板说是花钱买来的，白天锁着大门，不能外出，也跑不了。
2、郭某陈述证实，2013年6月份，霸州中介所把其身份证扣了，交给李某，被带到李某家干活，在这里干活没有发过工资，支给点买烟的钱，不愿意在李某家干活，因锁着大门走不掉，一次晚上翻墙跑了，被抓回来。老板有时用手、有时用棍子打，几乎天天被打，昨天用拳头打其脸。年前老板说给其发8000元工资，让其签了字，但是没有给钱。
3、段某伤情照片显示段某左腿、后背、头部有伤的情况。
4、李某供述供称，2013年农历12月和2014年4月，在中介接来一个叫阿文的和一个叫小段的工人，每天工作12小时，现在欠阿文工资三千多元，欠小段工资二千多元，期间打过小段二次，阿文跑过一次被找回来的。
5、辨认笔录及照片证实，经段某、郭某分别辨认，指认李某就是雇佣自己的老板。
6、段某、郭某出具的证明证实，案发后，被告人李某分别给段某、郭某工资1200元、1900元，并向二人赔礼道歉，二被害人自愿放弃剩余的工资，同意对李某从轻处理。
7、在逃人员登记／撤销表证实，被告人李某2014年7月1日被网通缉，2014年7月6日投案后被撤销网上通缉。
8、雄县公安局东阳刑警队出具的到案说明证实，被告人李某被网上通缉，后于2014年7月6日到刑警队投案，并交代了相关犯罪事实。
9、户籍证明证实，被告人李某出生于1990年11月20日。系负完全刑事责任年龄人。
|
本院认为，被告人李某以殴打、限制人身自由的方法，强迫他人劳动的行为，构成强迫劳动罪。被告人李某提出，没有限制被害人人身自由的意见，经查，受害人段某、郭某陈述均指认被告人李某对其限制人身自由，且被告人亦供认被害人郭某曾逃离后被其抓回的事实，其辩解不发工资是事先和被害人说好的，每季度或半年发一次工资，工人平时的花费随用随支的意见，无相关证据支持，故对被告人的上述辩解，本院不予采信。辩护人提出的被告人李某强迫劳动的情节显著轻微，危害不大，可不认为是犯罪以及根据《劳动法》、《劳动合同法》、《治安管理处罚法》的规定，对被告人的行为可给予行政处罚的意见不能成立，本院不予采纳；所提出的被告人李某具有自首、取得了被害人谅解量刑情节的意见成立，本院予以采纳。被告人李某案发后在逃，后主动到公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，属于自首。被告人李某具有自首的法定从轻情节以及取得被害人谅解的酌定从轻情节，鉴于被告人李某的犯罪情节、认罪悔罪态度，符合适用缓刑条件，对其适用缓刑在所居住的社区无重大不良影响，故对其可宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人李某犯强迫劳动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。",
"（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）"
] |
[
244,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "李某",
"annotation": [
{
"charge": "强迫劳动",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010446/36、李某强迫劳动案.txt
|
强迫劳动罪
|
被告人朱某甲，农民。因涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，于2016年1月14日被河北省南和县公安局刑事拘留，同年1月27日被河北省南和县公安局执行逮捕。现羁押于河北省南和县看守所。
|
2015年12月1日18时许，被告人朱某甲乘坐谢某甲（另案处理）驾驶的冀E×××××小型轿车沿南白线由南向北行驶时与前方同向行驶的霍某驾驶的电动自行车发生交通事故，霍某死亡，后肇事司机谢某甲驾车逃逸，案发后肇事司机谢某甲与朱某甲（肇事车辆车主）经商量后，由被告人朱某甲驾车带着谢某甲连夜将肇事车辆开到沙河市桥东办事处辛寨村东马路的汽车美容装饰门市，将肇事车辆损坏部件全部更换，并拆除轿车尾翼，改变机动车外形，修好车后在第二日凌晨将车开回家。认定
下文是无关文本，不是案情描述：2015年2月22日23时许，在定陶县南王店深呼吸歌城门口西侧，被告人李某与被害人董某因琐事发生厮打，被告人李某将被害人董某腰部打伤。经定陶县公安局刑事技术大队鉴定，被害人董某的损伤程度构成轻伤二级。
附带民事诉讼原告人董某诉称：由于李某将我的腰部打伤，给我造成经济损失。请求依法追究被告人李某刑事责任的同时，依法判令被告人李某赔偿我医疗费、住院伙食补助费、误工费、护理费、交通费、营养费、伤残赔偿金、后续治疗费、精神损害抚慰金等项共计86000元。
|
被告人朱某甲辩称，对起诉书指控没有意见，自愿认罪，自己年轻，不懂法，以后做个守法的人，再也不触犯法律了，希望从轻处罚。
|
2015年12月1日18时许，被告人朱某甲乘坐谢某甲（另案处理）驾驶的冀E×××××小型轿车沿南白线由南向北行驶时与前方同向行驶的霍某驾驶的电动自行车发生交通事故，致使霍某死亡，肇事司机谢某甲驾车逃逸，案发后肇事司机谢某甲与被告人朱某甲经商量后，由被告人朱某甲驾车与谢某甲一起连夜将肇事车辆开到沙河市桥东办事处辛寨村东马路的汽车美容装饰门市，将肇事车辆损坏部件全部更换，并拆除轿车尾翼，改变机动车外形，修好车后在第二日凌晨将车开回家。
|
本院认为，被告人朱某甲明知谢某甲驾驶的机动车与他人发生交通事故而仍驾驶该肇事车辆至维修处将损坏部件更换、拆除尾翼，改变其外形，帮助谢某甲毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭、伪造证据罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，河北省南和县人民检察院指控被告人朱某甲涉嫌罪名成立，应当以帮助毁灭、伪造证据罪追究被告人朱某甲的刑事责任。被告人朱某甲当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。结合本案实际，
|
[
"判决如下：",
"被告人朱某甲犯帮助毁灭、伪造证据罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日至2016年11月13日止）。"
] |
[
307
] |
[
{
"criminals": "朱某甲",
"annotation": [
{
"charge": "帮助毁灭、伪造证据",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
001060204/167、朱某甲帮助毁灭、伪造证据案#a25051f3312b07f35c232db55d16669f5df24240a9bbba7c.txt
|
帮助毁灭、伪造证据罪
|
被告人刘某某（刘某某1）。因犯抢劫罪，于2009年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元，2010年6月19日刑满释放。因涉嫌拐卖妇女、儿童犯罪，于2013年11月25日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于虞城县看守所。
|
2013年11月23日，被告人刘某某在虞城县大侯乡花寺村，以给陈某某介绍对象为由，骗取其信任，欲将陈某某以2万元的价格卖给张某甲，后张某甲嫌陈某某不能生育，而没有收买。2013年11月24日上午，被告人刘某某在虞城县城关镇大同路，以将陈某某的儿子王某（3岁）送人，好给陈某某介绍对象等为由，骗取其信任，欲将王某以6万元价格卖给李某甲，后由于李某甲得知买卖小孩违法，不能进行公证而不敢收买。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年9月4日下午5时许，被告人陈某与被害人罗某德在道县潇水中路与滨河路十字路口处因摆放载客摩托车位置一事发生口角，进而相互斗殴，在此过程中，双方均有不同程度受伤。被害人罗某德损伤程度经鉴定为轻伤二级，被告人陈某损伤程度经鉴定为轻微伤。
|
被告人刘某某对公诉机关指控的事实及定性没有意见，不辩护。
|
2013年11月23日，被告人刘某某在虞城县大侯乡花寺村，以给陈某某介绍对象为由，骗取其信任，欲将陈某某以2万元的价格卖给张某甲，后张某甲嫌陈某某不能生育，而没有收买。2013年11月24日上午，被告人刘某某在虞城县城关镇大同路，以将陈某某的儿子王某（3岁）送人，好给陈某某介绍对象等为由，骗取其信任，欲将王某以6万元价格卖给李某甲，后由于李某甲得知买卖小孩违法，不能进行公证而不敢收买。
以上事实有以下证据证实：
（1）户籍证明证实，被告人刘某某的基本情况。
（2）人员信息库，证实刘某某2008年12月20日因涉嫌抢劫被抓获。
刑事判决书，证实被告人刘某某因犯抢劫罪，于2009年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元。
李某甲证，今天上午，我那个朋友给我打电话，说有一个岔口，是女的和他老公离婚啦，也不要小孩，这个女的想在虞城县找个家，带着一个男孩不要了，问我要不，在虞城县大同路宾馆，我看到他们带一个两三岁的男孩，夏邑的这个男子要六万元。我托一个朋友给司法所的打电话咨询是否给领养小孩公正一下，司法所的说要是给钱了，就是买卖小孩，不给公证，要是不给钱可以给公证。我一听这，我就不要了。我想这事不管，还是给你们反映一下。
李某丙证，证实内容与李某甲证言一致，并证其叔李某甲给派出所报案情况。
张某乙证，我和刘某某在广东监狱服刑时认识的，他今年大概二十七八岁，家是夏邑的。昨天下午大概两点多，刘某某给我打电话，让我跟他去夏邑接一个朋友，然后刘某某跟我说，来的是周口鹿邑的，离婚啦，带个小孩，在夏邑跟人家过不几天不过啦，刘某某说把她缺过来，刘某某让我联系看有要媳妇的吗，刘某某说回来少不了我的好处。我说一分钱不要你的，我给你介绍俺庄上，俺叫叔的，别跟人家跑了我再不好看。然后我给我叔张某甲打电话，我们在花寺吃的饭，吃过饭后，张某甲和刘某某还有那个女的去县城了。今天早上大概五六点左右，我听俺庄的曹某某说，早上张某甲打电话说这个妇女结扎啦，不能生，张某甲不要这个妇女了。当时刘某某给张某甲说的二万块钱。今天上午刘某某给我打电话说去县城把这个妇女的孩子看看有人要吗，然后我们几个去县城大同路207房间见刘某某和那个妇女，刘某某给那个买家说要六万块钱，买家他们几个带一个司法局的人过来啦，司法局的人一问这个情况，司法局的人说这事我不是知根找底的，不给公证，买家也说不要这个小孩啦。
曹某某、李某乙证，其证言与李某甲、李某丙证言基本一致。
被害人陈某某陈述，我前夫叫李某甲，是鹿邑的，我们2009年结婚，2010年有的儿子，一个月前我们俩离婚分手啦，我带着小孩去夏邑了，我在夏邑县北镇乡王河村的李某乙生活几天，因为我嫌李某乙穷，我不跟他过啦，我走的时候身上没有钱，我手机有刘某某的电话，叫他来接我，刘某某叫我打个出租车来虞城县，到虞城县城，刘某某接的我，还是他付的出租车钱八十块钱。我在商丘打工认识的，我知道他家是夏邑的，自称刘某某。刘某某说给我找个家，我说中。刘某某领来一个男的，这个男的说叫张某甲，这个男的和我过了一夜，早上我没醒时候，张某甲就走了。今天上午刘某某跟我说，张某甲不愿意跟我过，嫌领一个孩子，刘某某还说，你带着孩子谁也不要你，你把孩子给人家吧，给孩子找一个好家，我说中，你看着办吧。然后上午大概11点左右，来了好几个男子看小孩，中午他们看着小孩后刘某某带着我儿子出去了，中午他回来，说人家没相中小孩，叫我退房，我们还没来得及走，就被你们派出所的带过来啦。
4、被告人刘某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及定性供认不讳。
|
本院认为，被告人刘某某以出卖为目的，拐骗妇女、儿童，其行为已构成拐卖妇女、儿童罪，虞城县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘某某刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而为得逞，系未遂，可从轻处罚。能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。辩护人建议对被告人刘某某从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节及社会危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人刘某某犯拐卖妇女、儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2018年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）"
] |
[
240,
23,
67,
65,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "刘某某",
"annotation": [
{
"charge": "拐卖妇女、儿童",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
] |
0010410/1407、刘某某拐卖妇女、儿童案.txt
|
拐卖妇女、儿童罪
|
被告××××食品有限公司（曾用名：巴东县×××食品开发有限公司，以下简称×××公司）。
法定代表人邓某甲，系被告××××食品有限公司董事长兼总经理。
被告人邓某甲，湖北××食品有限公司董事长兼总经理，恩施州政协委员。因涉嫌金融凭证诈骗罪，2012年10月24日经巴东县人民检察院取保候审，2013年4月2日经巴东县人民检察院决定刑事拘留，次日由巴东县公安局执行。同年4月17日经湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院决定逮捕，同日由巴东县公安局执行逮捕。同年7月30日经巴东县人民检察院决定取保候审。
|
巴东县人民检察院起诉指控：2007年至2009年，被告人邓某甲担任××××食品有限公司（以下简称×××公司）董事长兼总经理期间，使用伪造、变造的银行借款合同、银行借款凭证和借款偿还凭证等资料，为公司骗取各项政府贷款贴息资金共计127万元。侦查中，被告人邓某甲及×××公司共计退赃77万元。公诉机关就指控的犯罪事实，向本院提交了企业信息资料、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、农业综合开发中央财政贴息资金管理办法、湖北省农村信用社自然人客户保证借款合同、湖北省农村信用社法人客户保证借款合同、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同、湖北省农村信用社保证担保借款合同、中国农业银行借款合同、借款凭证、收贷凭证、湖北省农村信用社借款凭证、现金缴款单、借款偿还凭证、审计调查询问记录、审计取证单、巴东县财政局农某某、企业股、国库股记账凭证、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单、扶贫贷款贴息拨付单、巴东县农业综合开发办公室记账凭证、扶贫到户贴息贷款贴息支出审批表等书证、证人证言、被告人的供述及讯问被告人邓某甲全程同步录音录像光盘等证据。公诉机关认为，被告单位××××食品有限公司使用伪造、变造的银行凭证，骗取政府贷款贴息资金，数额特别巨大，被告人邓某甲为××××食品有限公司直接负责的主管人员，使用伪造、变造的银行凭证，为公司骗取政府贷款贴息资金，数额特别巨大，被告单位××××食品有限公司及被告人邓某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款、第二百条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以金融凭证诈骗罪追究其刑事责任。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年8月8日至11月9日期间，被告人杨某某以非法占有为目的，至连云港市经济技术开发区中云卫生服务中心、瑞景花园小区等多地，采取撬锁搭线手段，盗窃电动自行车、电动三轮车共计五辆，经鉴定，被盗电动自行车、电动三轮车价值合计12863元人民币。
|
被告人邓某甲辩称，对×××公司利用伪造、变造银行借款凭证、借款合同和利息单等资料获取三峡产业发展基金等贷款贴息资金的基本事实没有异议，但对指控认定数额有异议：指控第一笔个人有真实50万元贷款，符合相关贴息政策，申领的贴息资金2.5万元不应认定为骗取数额；指控第二笔中，×××公司在贴息资金审核阶段按照要求提供了与巴东县厚德公司借款200万元的真实贷款，实际所获得38.4万元贴息资金拨入厚德公司后，厚德公司又以贷款的形式借给×××公司，最后划到我帐上只有11.6万元，另外12万元有信用社的真实贷款可获政策性贴息，审计整改时已退给政府50万元，故该62万元不应认定为骗取数额。×××公司实际贷款金额与申报贴息贷款的数额相差不多，×××公司本身也符合享受贴息资金的相关政策，争取该资金的动机也是为了发展×××公司加工项目，带动当地农业企业发展，其主观恶性不大，请求人民法院在查明事实的基础上公正判决。被告人邓某甲未向本院提交相关证据。
|
2007年至2009年，被告人邓某甲担任××××食品有限公司董事长兼总经理期间，使用伪造、变造的银行借款合同、银行借款凭证和借款偿还凭证等资料，为公司骗取各项政府贷款贴息资金共计65万元。分述如下：
1、2007年度，被告人邓某甲使用伪造、变造的××××食品有限公司在巴东县野三关信用社60万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县扶贫办公室为公司骗取2007年度扶贫贷款贴息资金2.5万元。
2、2009年度，××××食品有限公司在巴东县野三关信用社真实贷款49万元，按政策只能享受到扶贫贷款贴息资金1.5万元，而被告人邓某甲使用伪造、变造的该公司在巴东县野三关信用社900万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县扶贫办公室为公司骗取2009年度扶贫贷款贴息资金27万元，减去按政策应享受到的扶贫贷款贴息资金1.5万元后，实际骗取扶贫贷款贴息资金25.5万元。
3、2009年度，被告人邓某甲使用伪造、变造的××××食品有限公司在巴东县野三关信用社900万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县农业综合开发办公室为公司骗取2009年度农业综合开发产业化经营贷款贴息资金37万元。
2012年6月，被告人邓某甲在尚未受到讯问、被采取强制措施时，自动投案并如实供述其主要犯罪事实。
侦查中，被告单位××××食品有限公司及被告人邓某甲于2012年10月24日退缴赃款28万元，于2013年7月30日退缴赃款49万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）湖北省人民检察院鄂检发反渎字（2012）27号文件，关于同意并案侦查邓某甲、邓某甲涉嫌金融凭证诈骗案的批复。证实：经湖北省人民检察院批准对邓某甲涉嫌金融凭证诈骗案依法并案侦查，说明案件来源情况。
（2）《立案决定书》、《拘留决定书》、《拘留证》、《逮捕决定书》、《逮捕证》、《取保候审决定书》等法律文书。证实本案发案、立案、羁押等情况。
（3）扣押物品清单、收据，证实2012年10月24日，邓某甲退缴28万元赃款、2013年7月30日退缴赃款49万元的事实。
（4）邓某甲常住人口信息查询资料一份。证实：被告人邓某甲的身份情况。
（5）财政部《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》1份，《关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的实施意见》1份、湖北省农业综合开发办公室转发财政部关于印发《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》的通知1份、巴东县人民政府办公室关于印发《巴东县三峡库区产业发展基金管理办法》的通知1份。上述材料证实：农业综合开发项目贴息对象为符合农业综合开发产业化经营项目扶持范围和立项条件的银行贷款利息予以补贴；贴息的基本程序和原则；报帐、拨款时，必须提供有效的凭证和材料。对弄虚作假的，收回所投放资金，追究项目实施单位和直接责任人的责任，构成犯罪的移交司法部门依法追究刑事责任。
（6）审计调查询问巴东县野三关信用社信贷员邓某乙询问记录1份、湖北省农村信用社自然人客户保证借款合同（编号：巴东县野三关信用社2007年009号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为49万元，借款日期为2007年12月31日）1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10191538，金额49万元）1份、湖北省农村信用社法人客户保证借款合同（编号：巴东县野三关信用社2010年001号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为300万元，借款日期为2010年7月6日）1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10182534，金额300万元）1份。
证实：××××食品有限公司在野三关信用社的贷款一直是邓某经管的，该公司于2007年12月31日在野三关信用社真实贷款额为49万元，于2010年7月6日在野三关信用社真实贷款额为300万元，共贷款两次。其他贷款都是以邓某甲个人的名义贷款。
（7）从巴东县财政局企业股复印的记账凭证3份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单3份、巴东县×××食品开发有限公司关于预借三峡库区产业发展基金项目资金的请示1份、巴东县×××食品开发有限公司关于预借三峡库区产业资金的申请报告1份、三峡库区产业发展基金（2008投资补助）用款申请表1份。
证实：××××食品有限公司于2009年8月11日、10月17日、2011年10月11日三次分别从巴东县移民局争取到2008年度三峡库区产业发展基金投资补助资金100万元、50万元、9万元共计159万元的投资补助资金。
（8）从巴东县财政局企业股复印的记账凭证2份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单3份、三峡库区产业发展基金（2007年贷款贴息）用款申请表2份、三峡库区巴东县小杂粮纤维饼干原料基地及深加工项目申报材料1份、巴东县×××食品开发有限公司小杂粮饼干原料基地及深加工建设项目资金筹措方案1份、中国农业银行借款合同1份（编号：（巴野）农银借字（2005）第68号，借款人为巴东县×××食品开发有限公司、贷款人为中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处，贷款金额为1500万元，贷款日期为2005年9月18日）、中国农业银行借款凭证（编号：0086）1张、中国农业银行收贷凭证（编号：鄂VIII0251398.0251395、0251389、0251393）4张、中国农业银行出具的证明1张、巴东县×××食品开发有限公司出具的声明1张。
证实：×××公司利用变造的该公司在中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处1500万元的借款合同、借款凭证、收贷凭证等资料，从巴东县移民局骗取三峡库区产业发展基金2007年度贷款贴息62万元（2008年12月15日获取50万元，2009年5月15日获取12万元，共计62万元的贷款贴息），审计整改时已向巴东县财政局退回50万元。申请该笔贷款贴息资金时，×××公司是用变造的在中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处的贷款合同等资料进行申报，后用在野三关信用社和在巴东县厚德公司的真实贷款资料办理的拨付手续，用在野三关信用社和在巴东县厚德公司的真实贷款进行贴息。因贷款贴息要求将贷款贴息直接拨付到与贷款贴息申报人发生借款关系的银行，因此，62万元的贷款贴息分别划到厚德公司和野三关信用社的账户上，厚德公司38.4万元，野三关信用社23.6万元。又因为巴东县财政局企业股拨付62万元贷款贴息的时候，厚德公司和野三关信用社的借款利息×××公司已全部归还，所以厚德公司和野三关信用社后来又分别将38.4万元和23.6万元贷款贴息资金转到×××公司账户上。2007年度××××食品有限公司在厚德公司没有贷款发生。
（9）湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同复印件1份、湖北省农村信用社借款凭证复印件（编号：NO.10191538，金额900万元）2份、现金缴款单复印件1份、审计取证单复印件1份、扶贫贷款贴息拨付单复印件1份，湖北省农村信用社借款偿还凭证复印件（编号：NO.006887793、006887469）2份。
证实：2009年，×××公司通过请人变造一份虚假的与巴东县野三关信用社的900万元的贷款合同及伪造的900万元的借款凭证和利息单等资料，于2010年3月5日在县扶贫办骗取企业扶贫贷款贴息资金27万元（2010年3月5日审批，3月9日拨付）。
（10）在巴东县财政局农某某保管的资料中复印的该局2007年拨付给×××食品开发有限公司到户扶贫贴息资金2.5万元的帐务资料，包括审计取证单1份、2.5万元的扶贫到户贴息贷款贴息支出审批表1份、湖北省农村信用社2007年借款偿还凭证（编号：NO.006887865，金额：3.456万元）1张、巴东县贴息贷款项目申请表1份、湖北省农村信用社保证担保借款合同1份（借款金额为60万元，贷款人为巴东县野三关信用社，借款人为×××公司，借款日期为2006年11月）。
证实：2007年度，××××食品有限公司使用变造的该公司在巴东县野三关信用社60万元的借款合同、借款凭证等资料，于2007年12月28日骗取扶贫贴息资金2.5万元。
（11）在巴东县财政局农某某保管的资料中复印的该局2010年拨付给×××食品开发有限公司扶贫贷款贴息资金27万元的帐务资料，包括审计取证单1份、巴东县扶贫办出具的27万元的扶贫贷款贴息拨付单1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10191538，金额900万元）1张、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同1份（合同编号：野三关信用社2007年12283号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为900万元，借款日期为2007年12月31日）、湖北省农村信用社2009年借款偿还凭证（编号：NO.006887793、006887469）2张。
证实：2009年度，××××食品有限公司利用变造的该公司在野三关信用社900万元借款合同、借款凭证和伪造利息单等资料，于2010年3月5日骗取扶贫贴息资金27万元。×××公司2009年实际贷款49万元，按政策只能享受到扶贫贴息资金1.5万元，减去按政策应享受到的扶贫贴息资金1.5万元后，邓某甲实际骗取扶贫贴息资金25.5万元。
（12）巴东县农业综合开发办公室2010年记账凭证1份、巴东县财政局特设专户资金收款通知单1份、湖北省财政厅关于下达2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目财政资金的通知1份、恩施州财政局关于下达2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目财政资金的通知l份、记账凭证1份、恩施州农业综合开发办公室关于2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目的批复及附表1份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单（2010年扶贫贷款贴息37万元）1份、巴东县农业综合开发拨款申请表1份、巴东县农业综合开发资金报帐清单表1份、湖北省农村信用社借款偿还凭证2张（2009年6月18日，编号：NO.006888145；2009年9月26日，编号：NO.006887749）、×××食品开发有限公司还借款利息清单1份、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同1份（合同编号：野三关信用社2007年12283号，借款人为×××食品开发有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为900万元，借款日期为2007年12月31日）、×××食品开发有限公司关于请求拨付2009年度国家农业综合开发中央财政贷款贴息的请示、巴东县农业综合开发办银行存款明细账5份。
证实：××××食品有限公司使用变造的该公司在野三关信用社900万元借款合同、借款凭证和利息单等资料，于2010年9月29日从巴东县农业综合开发办公室骗取2009年度贴息贷款项目补贴款37万元。
（13）巴东县移民局、县发改局、县财政局关于申报2008年度三峡库区产业发展基金项目投资计划的请示1份及附表2份、湖北省移民局、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅关于下达2008年度三峡库区产业发展基金项目投资计划的通知1份及附表4份。
证实：×××公司获得2008年度三峡库区产业发展基金投资补助资金159万元。
（14）农某甲借字（2006）第185号保证担保借款合同1份；农信抵借字（2005）第18号抵押担保借款合同1份；湖北省巴东县野三关信用社2007年保字009号自然人客户保证借款合同1份；湖北省巴东县野三关信用社2010年001号法人客户保证借款合同1份。
证实：邓某甲个人在巴东县野三关信用社真实贷款两次分别为10万元和30万元，××××食品有限公司在野三关信用社真实贷款两次，分别为49万元和300万元。
（17）从巴东县工商行政管理局复印的企业信息资料1份，从××××食品有限公司复印的该公司企业法人营业执照1份、组织机构代码证1份、税务登记证1份及借款合同1份、借款凭证和偿还凭证等资料共计20页。
证实：×××公司，曾用名：巴东县×××食品开发有限公司，该公司为私营企业，公司具有企业法人资格，其法人代表为邓某甲，公司成立日期为2005年9月27日，公司组织机构合法，主要经营食品加工、农副产品加工、销售、自营与代理各类商品的进出口业务。同时还证明该公司在野三关信用社贷款49万和300万及还款的情况。
（18）从×××公司复印的2007年至2012年财政扶贫贴息记账凭证及财政拨款单据共计11张。
证实：×××公司于2007年12月28日获得县扶贫办贷款贴息资金2.5万元；于2010年3月5日获得县扶贫办贷款贴息资金27万元；2011年3月获得县扶贫办贷款贴息资金9万元；2011年12月获得财政贴息资金6万元（县农业综合开发办公室贴息）。
（19）×××公司在巴东县厚德开发公司的借款明细帐据。
证实：2008年至2010年×××公司在巴东县厚德开发公司借款九次，共计618.4万元。
（20）在×××公司复印的财务账页、记账凭证及附件共计6份。
证实：××××食品有限公司于2010年9月29日获得县农业综合开发办公室贴息37万元。
（21）巴东县财政局农某某出具的×××食品开发有限公司2009年至2011年财政扶贫企业贴息情况表1份、巴东县财政局企业股出具的×××食品开发有限公司项目拨款情况表1份、巴东县农业综合开发办公室出具的×××贴息贷款项目补贴拨付情况1份。
证实：××××食品有限公司在县移民局获得2007年度三峡库区产业发展基金贷款贴息62万元，审计整改时已退回50万元；于2010年3月12日在县扶贫办（2010年3月5日审批，3月9日拨付，3月12日记账）获得2009年扶贫贷款贴息资金27万元；2011年3月29日在县扶贫办获得2010年度扶贫贷款贴息资金9万元；于2010年9月29日在县农业综合开发办获得贴息贷款项目补贴款37万元。
（22）湖北省非税收入一般缴款书（收据）复印件2张、在巴东县财政局国库股复印的湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书2份。
证实：在审计整改时，×××公司于2012年9月25日、27日分别向巴东县财政局退回贷款贴息资金20万、30万，两次共计退回50万元。在本案侦查过程中，××××食品有限公司于2012年10月24日退回赃款28万元。在本案审查起诉期间，邓某甲于2013年7月30日退回赃款49万元。
（23）巴东县人民检察院调取证据通知书（副本）2份、巴东县人民检察院调取证据通知书（回执）2份。
证实：巴东县人民检察院在侦查案件过程中向巴东县农村商业银行野三关支行（即野三关信用社）调取××××食品有限公司用于申报扶贫贷款贴息资金37万元的相关材料，经查，上述需调取的材料在其银行没有发生相关交易，也没有900万元的贷款交易，其银行也没有提供上述相关的交易情况资料。
同时证实：巴东县人民检察院在侦查案件过程中向中国农业银行巴东县支行调取××××食品有限公司在贵行的贷款情况资料。中国农业银行巴东县支行回复：经查，该行没有向××××食品有限公司发放贷款。
（24）关于犯罪嫌疑人邓某甲是否自首的说明1份，证实：犯罪嫌疑人邓某甲在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向办案机关投案，如实供述其主要犯罪事实，成立为自首。
（1）邓某证实：从2005年至今，邓某甲个人在巴东县野三关信用社真实贷款两次分别为2005年9月贷款30万元，2006年11月贷款10万元，××××食品有限公司在野三关信用社真实贷款两次，分别为2007年12月贷款49万元，2010年7月贷款300万元。×××公司2006年11月没有在野三关信用社贷款60万元，其不存在给邓某甲造假。2007年12月，×××公司也没有在野三关信用社贷款900万元，900万元的借款合同上的签字不是其本人的签字，合同上盖的公章其没有见过也没有用过。办案人员将邓某甲造假的借款合同及借款凭证等资料出示给其辨认，经过仔细查看之后，其表示没有60万元和900万元的贷款。经过对比，其表示60万元的贷款资料是在邓某甲与信用社10万元的真实贷款资料上修改而成的，900万元的贷款资料是在×××公司与信用社49万元的真实贷款资料上修改而成的。
（2）田某甲证实：×××公司于2008年上半年在三峡库区产业发展基金办公室申报过62万元的贷款贴息，2008年底批复了该项目，2008年年底和2009年上半年该公司分两次来三峡库区产业发展基金办公室办理申请用款手续。同时还证实贴息项目申报后，省级批复文件明确附有给相关企业拨款的项目清单。
（3）肖某证实：2010年，×××公司申请过农业综合开发产业化经营贷款贴息37万元。
3、被告人供述与辩解及视听资料
巴东县人民检察院讯问被告人邓某甲全程同步录音录像光盘6份。用以证实被告人邓某甲伪造贷款合同、贷款凭证和利息清单等材料骗取贷款贴息资金65万元等事实。
|
本院认为，1、关于本案控辩双方争议事实的认定。
（2）对于公诉机关指控的第二笔被告人骗取62万元的数额认定。经审查，被告单位×××公司及被告人邓某甲在该起指控中同样实施了伪造1500万元贷款凭证的行为，但在贴息发放的审核阶段，被告人邓某甲按要求提供了与巴东县厚德公司签订的借款200万元的真实融资合同，前期所获贴息38.4万元亦划入巴东县厚德公司，而巴东县厚德公司又以借款的形式出借给×××公司，虽然最终62万元贴息均支付给×××公司，但在审计整改时已退回50万元（下余12万元已退赃）。结合上述事实本院认为，被告人邓某甲与巴东县厚德公司签订的借款融资合同不属于刑法上金融凭证范畴，故对公诉机关指控的第二笔被告人诈骗62万元的事实不予认定，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。
关于辩护人提出的被告人邓某甲用于获取三峡产业发展基金贷款、扶贫等贴息资金的假借款合同、借款凭证和利息清单等资料不属于刑法上金融凭证范畴的辩护意见，经审查，本院认为，上述凭证当时在用于企业申报贷款贴息时能够证明银行与客户之间发生了资金收付关系，具有货币给付和资金清算作用，属于其他银行结算凭证，故辩护人的该辩护观点不能成立。
综上所述，本院认为，被告单位×××公司及被告人邓某甲的行为构成金融凭证诈骗罪，应当依法惩处。鉴于被告单位×××公司本身具备享受贴息资金相关政策的资格，争取该资金的动机是为了发展公司的加工项目，带动当地农业企业发展，其主观恶性不大；能主动退赃、积极挽回给国家造成经济损失的事实，其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，
|
[
"判决如下：",
"一、被告单位××××食品有限公司犯金融凭证诈骗罪，免予刑事处罚。",
"二、被告人邓某甲犯金融凭证诈骗罪，免予刑事处罚。",
"三、被告单位××××食品有限公司违法所得包括2007年度扶贫贷款贴息资金2.5万元、扶贫贷款贴息资金25.5万元、2009年度农业综合开发产业化经营贷款贴息资金37万元、2007年度三峡产业发展基金贷款贴息资金62万元共计127万元予以追缴（已追缴）。"
] |
[
194,
200,
67,
63,
37,
64
] |
[
{
"criminals": "邓某甲",
"annotation": [
{
"charge": "金融凭证诈骗",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
001030504/35、邓某甲金融凭证诈骗、有金融凭证诈骗案#1970324842376756.txt
|
金融凭证诈骗罪
|
被告人吴某某1。2000年7月5日因本案被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现押杭州市萧山区看守所。
|
被告人吴某某1身为司法工作人员，明知何宗林犯非法制造枪支罪，因徇情枉法，而故意包庇不使其受追诉。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年10月23日18时，被告人韦某某在我市新建大道开往红谷滩方向214路公交车上，从被害人康某乙的背包内，盗得华为牌mt7－tl10型手机一部（价值人民币2134元）。韦某某携手机在万达广场站下车后被抓获，所窃手机已发还失主。
|
被告人吴某某1辩解：我有失职行为，但不构成犯罪。对何宗林暂作取保候审是集体讨论后决定的，我主观上没有故意要包庇何宗林。
|
1996年上半年，开化县公安局在开展打击非法制造、买卖枪支专项斗争中查获了犯罪嫌疑人何宗林、方水土、柴炳尧三件非法制造枪支的犯罪案件。方、柴分别被收容审查，犯罪嫌疑人何宗林于1996年5月13日被取保候审。
1996年6月12日，犯罪嫌疑人何宗林、方水土非法制造枪支案移送开化县公安局预审科。该科承办人程伟军审查认为何、方的行为均构成犯罪，于同年7月3日分别写好对犯罪嫌疑人何宗林、方水土非法制造枪支案的移送起诉意见书，报分管局长姜某某审批，姜某某签署同意起诉意见后送局文印室打印。在此期间，犯罪嫌疑人何宗林的女婿原开化县交警大队民警吴某某、何宗林的儿子何某四处活动，企图使犯罪嫌疑人何宗林案件不移送检察机关审查起诉。为此，吴某某与好友胡某找到了时任开化县检察院检察长的许某某，要求许帮忙。后许为何案向被告人吴某某1说情。此后，吴某某又请胡某直接找被告人吴某某1说情，胡某即在7月的一天，带着何某到被告人吴某某1的办公室，请吴帮忙。当天中午，胡某还请了被告人吴某某1等开化县公安局领导吃饭。被告人吴某某1接受许某某、胡某的说情后，便叫姜某某把何宗林案先放一放，不要移送起诉。姜某某便到文印室将已交付打印的对犯罪嫌疑人何宗林非法制造枪支案件的起诉意见书原稿撤回。与何案同时被审查的方水土，于1996年8月28日被开化县人民法院以非法制造枪支罪，判处有期徒刑七年六个月。1996年6月20日开化县检察院刑事检察一科发函给公安局预审科，认为犯罪嫌疑人何宗林已构成犯罪，请查实后报捕。为此，预审科科长邱某某和内勤罗某某多次向姜某某和被告人吴某某1催问对何宗林案件的处理意见，但均被以局领导需研究为由予以推托。1997年4月，犯罪嫌疑人何宗林取保候审期限即将届满，邱某某又去被告人吴某某1处催问研究结果，还汇报了何宗林案件的具体案情等情况。被告人吴某某1便要求预审科写出专题汇报材料，由局党委讨论决定。同年4月30日上午，被告人吴某某1临时召集政委詹某某及姜某某碰头商量，在没有预审科承办人参与，也没有听取专题汇报的情况下，被告人吴某某1决定将何宗林暂作取保候审、不移送起诉。次日上午，邱某某等将专题汇报材料送姜某某处。同年5月6日，罗某某将对犯罪嫌疑人何宗林案件的审查、报批等详细过程，写下《关于何宗林非法制造枪支一案因故未能起诉的情况说明》，并让邱某某、程伟军阅看后签名证明，后将此材料装入何宗林案卷。1997年10月31日，罗某某到姜某某办公室，追要领导书面意见，见姜在预审科上报的专题汇报材料上签署的意见是暂作取保候审，便要求明确，姜便加上“不移送起诉”。1999年1月，犯罪嫌疑人何宗林向开化县公安局等部门写信，要求归还取保候审的保证金。县公安局督查队队长吕启明为此调卷核查时发现犯罪嫌疑人何宗林的行为已构成犯罪及罗某某写的《情况说明》，便向被告人吴某某1汇报，提醒要引起重视。被告人吴某某1便责令局有关部门将何案移送起诉。2000年3月1日，何宗林被开化县人民法院判处有期徒刑七年。
2000年7月，本案由公民向浙江省人民检察院举报查获。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1、认定被告人吴某某1身份、职务的证据：
（1）开化县人大常委会干部任免通知（95）9号；
（2）开化县委干部任免通知（96）29号。
2、认定许某某、胡某向被告人吴某某1说情的证据有：
（1）证人许某某证言，证实吴某某与胡某到其办公室为何宗林案要其向被告人吴某某1说情，后自己跟被告人吴某某1打了招呼的事实。
（2）证人胡某证言，证实自己受吴某某之托，为使何宗林案不移送起诉，和吴一起到许某某办公室，要求许向被告人吴某某1说情。还与何某一起到被告人吴某某1办公室说情、请吃的事实。
（3）证人吴某某证言，证实自己为使何宗林案不被移送起诉，和胡某一起到许某某办公室要求许向被告人吴某某1说情。后许电话向其反馈已与被告人吴某某1说情过的事实。
（4）证人何某的证言，证实自己和胡某专程到被告人吴某某1办公室说情，被告人吴某某1答应“帮忙”，及请吃的事实。
（5）被告人吴某某1对许某某、胡某等为何宗林案件说情、吃请的事实供认不讳。
3、认定何宗林犯非法制造枪支罪的依据有：开化县人民法院（2000）开刑初字第19号刑事判决书。
4、认定被告人吴某某1徇情枉法的依据有：
（1）证人姜某某的证言；
（2）证人詹某某的证言；
（3）证人邱某某的证言；
（4）证人罗某某的证言及其写的《关于何宗林非法制造枪支一案因故未能起诉的情况说明》；
（5）对犯罪嫌疑人何宗林非法制造枪支一案起诉意见书原稿；
（6）开化县检察院刑事检察一科要求开化县预审科将何宗林报捕函。
庭审中，控辩双方对上述事实没有异议。唯就本案的罪与非罪展开了辩论。公诉机关认为被告人吴某某1明知犯罪嫌疑人何宗林犯非法制造枪支罪，因徇情，而故意包庇不使其受到追诉，其行为已构成徇私舞弊罪。被告人吴某某1辩解和辩护人认为对何宗林暂作取保候审是集体讨论决定的，不应由被告人个人承担责任；主观上缺乏犯罪的故意。辩护人还认为何宗林案件未被及时移送起诉是吴某某1工作上的疏忽，是违反了程序法，而未触犯刑法。
1、关于对被告人吴某某1主观上是否有犯罪故意的辩解和辩护意见的分析论证：
|
本院认为：被告人吴某某1的辩解和辩护人的辩护意见不能成立。有以下证据佐证：
本院认为：被告人吴某某1明知何宗林犯有非法制造枪支罪，依法应移送起诉，但因徇情，借用“集体讨论决定”的名义，使其不受追诉，此行为本身就是枉法行为。根据主客观一致的原则，应追究被告人吴某某1个人的责任。
本院认为：辩护人这一辩护意见不能成立。理由是：虽然形式上为暂时取保候审，但实质内容上是不予追诉。有庭审时查证属实的下列证据证实：
综上所述，本院认为：被告人吴某某1身为司法工作人员，对明知有罪的人而故意包庇不使其受到追诉，其行为已构成徇私舞弊罪。公诉机关指控罪名成立，依法应追究被告人吴某某1的刑事责任。
|
[
"判决如下：",
"被告人吴某某1犯徇私舞弊罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2000年7月5日起至2001年7月4日止）。"
] |
[
12
] |
[
{
"criminals": "吴某某1",
"annotation": [
{
"charge": "徇私舞弊",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010911/71、吴某某1徇私舞弊案#1970324837026372.txt
|
徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪
|
被告人刘某某。曾因犯盗窃罪，于2000年6月23日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑六个月；又因犯盗窃罪，于2001年10月24日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年；因犯盗窃罪，于2004年2月4日被吉林省长春市二道区人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯盗窃罪，于2009年6月15日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪，2011年8月3日被济南市市中区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2012年12月14日刑满释放。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年11月1日被延吉市公安局刑事拘留，于同年12月9日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
|
2016年10月31日，被告人刘某某用车牌号为吉BM某某某某号的起亚牌白色小型汽车携带疑似假币，在未告知孟美某（不起诉）的情况下，与孟美某驾车从吉林市到达延吉市。
2016年11月1日上午，刘某某分别在延吉市公园街“佳香福超市”和“万家源超市”内，以购买物品和换零钱的方式，使用面值为10元的上述疑似假币4张。后刘某某被延吉市公安局抓获，民警从吉BM某某某某号起亚汽车上扣押面值为10元的疑似假币519张（特征FR89852766）、面值为10元的疑似假币536张（特征BF54075988）。经鉴定，被告人刘某某使用的4张疑似假币和从刘某某车辆上扣押的1055张疑似假币均为假人民币。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年12月19日凌晨三时许，被告人王某、何某在奇台县金都酒店内的东方之音KTV唱歌期间饮酒后离开时，王某使用右拳砸毁三楼电梯间外的显示屏，进入电梯间后，王某遮住监控摄像头，何某使用随身携带的刀具的刀把砸毁电梯间内液晶显示屏。电梯到达一楼后，王某又使用拳头砸毁一楼电梯间外的显示屏，后离开。经鉴定，被砸毁的一楼、三楼电梯间外的显示屏价值各人民币1000元，共计人民币2000元；被砸毁的电梯间内液晶显示屏价值人民币3000元；被砸毁的装饰亚克力板价值人民币1200元。
被告人王某、何某均系被抓获归案，归案后均能够如实供述自己的犯罪事实。
|
对公诉机关指控的事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，辩护人提出被告人刘某某认罪态度好，请求从轻处罚的辩护意见。
|
2016年10月31日，被告人刘某某以使用假币消费的方法换取真人民币从中获利的目的携带假币，与孟美某驾车从吉林市到达延吉市。2016年11月1日上午，刘某某在延吉市公园街佳香福超市、万家源超市、国顺超市、丽园水果店等地，以购买物品和换零钱的方式，使用疑似假币。2016年11月1日，延吉市公安局公园派出所民警接到报案后，在延吉市公园街丽园水果超市门前将刘某某抓获，并从刘某某身上扣押人民币675元，吉BM某某某某号起亚汽车上扣押面值为10元的疑似假币519张（特征FR89852766）、面值为10元的疑似假币536张（特征BF54075988），在艾玉某、金某处各扣押2张假币。经鉴定，被告人刘某某使用的4张疑似假币和从刘某某车辆上扣押的1055张疑似假币均为假人民币。
1、身份证明证实：被告人刘某某、孟美某作案时系成年人。
2、抓破经过证实：被告人刘某某无自首、立功情节。
3、刑事判决书、释放证明证实：刘某某曾因犯盗窃罪，于2000年6月23日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑6个月；因犯盗窃罪，于2001年10月24日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑四年，于2003年10月8日刑满释放：因犯盗窃罪，于2004年2月4日被吉林省长舂市二道区人民法院判处有期徒刑3年6个月，于2008年6月21日刑满释放：因犯盗窃罪，于2009年6月15日被山东省青岛市市北区人民法院判处有期徒刑八个月，于2009年12月16日刑满释放闼犯盗窃罪，2011年8月3日被济南市市中区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2012年12月14日刑满释放。
4、违法犯罪查询情况说明证实：经查询，未发现孟美某有违法犯罪情况。
5、情况说明证实：(1)刘某某供述的盗窃案需要继续侦查。(2)刘某某所称的在长春市出售假币的男子，刘某某无法提供该男子任何信息、手机号码。(3)刘某某所称的在长春市、吉林市、四平市、公主岭等地使用假币，无法供述具体使用假币时间、未能核实。(4)孟美某到达延吉市公安园派出所时，在明知刘某某所驾驶车辆上有大量假币的情况下，并没有及时告知民警，而是将车钥匙藏于同行人员徐国某身上，在民警发现徐国某身上的车钥匙后，经审查，孟美某交代车辆上有假币的情况。
6、车辆登记证实：起亚牌白色小型汽车，车牌号为吉BM某某某某号，所有人为刘某某，已抵押。
7、过路情况证实：吉BM某某某某号车辆过路吉林市船营区、昌邑区、船营区、延吉市北出口。
8、扣押决定书及清单、发还清单证实：(1)2016年11月1日从刘某某处扣押人民币1张（面值5元），塑料袋1个，假币519张（特征FR89852766），假币536张（特征BF54075988），白色起亚KX3.1辆，人民币67张（面值10元）；2016年11月1日从艾玉某处扣押假人民币2张（面值10元）；2016年11月14日，从金某处扣押假人民币2张（面值10元）；2017年1月16日，白色起亚KX3轿车1辆，已发还孟美某。
9、搜查笔录证实：2016年11月1日18时11分至18时19分，民警搜查白色起亚越野车，在右侧座位下发现黑色塑料袋，塑料袋内有8捆（面值10元，疑似假币）人民币，右前座中间手扣里发现2捆（面值10元，疑似假币）人民币，1捆（面值10元）人民币，1张面值5元人民币。
10、辨认笔录证实：经辨认，艾玉某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某；于晓某辨认出9号照片中的人是使用假币的刘某某；袁丙某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某；金某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某；李传某辨认出2号照片中的人是使用假币的刘某某。
11、货币真伪鉴定书证实：币种为人民币，券别为10元，版别为2005版。冠字号BF54075988，2张，面额共20元；冠字号FR89852766，3张，面额共30元；以上50元为假币。冠字号BF54075988，525张，面额共5250元；冠字号FR89852766，513张，面额共5130元；以上10380元为假币。冠字BF54075988，11张，面额共110元：冠字号FR89852766，5张，面额共50元；以上160元为假币。
12、指认照片证实：刘某某指认持有、使用的假币和使用假币的地点：丽园水果食品商店，万家源食品商店，艳阳天超市，佳香福超市，国顺超市；指认车辆停放位置。
13、吉林市宇宸汽车销售有限公司通知证实：刘某某在吉林市宇宸汽车销售有限公司购买的起亚牌汽车，因3期未归还银行贷款，吉林市宇宸汽车销售有限公司根据担保协议将车辆收回以抵扣银行贷款。
14、门诊病志、超声医学影像报告单证实：孟美某预产期为2017年6月17日。
15、视听资料证实：民警带孟美某指认吉BM某某某某号车辆；打开车门后孟美某先向民警指认装有8沓假币的黑色塑料袋；孟美某带回公园派出所，并清点假币数量。
16、证人谢瑞某的证言证实：我和徐国某、刘某某是狱友。2016年11月1日11时许，我在长春时接到徐国某电话，说刘某某花假币出事了，我就和徐国某一起开车到延吉的公园派出所了解情况。我不知道假钱的具体情况。
17、证人徐国某的证言证实：我通过谢瑞某认识刘某某。2016年11月1日11时许，刘某某媳妇给我打电话说刘某某因为假币的事被延吉公园派出所抓了，我就联系谢瑞某，谢瑞某开本田奥特赛，我俩一起到延吉公园派出所了解情况。我兜里的起亚车钥匙是刘某某的，刘某某媳妇在到派出所后把车钥匙揣到我兜里的。刘某某的车是白色起亚越野车。
18、证人艾玉某的证言证实：2016年11月1日8时许，我在延吉市万家源超市内卖货，进来一名男子买了一盒12元香烟，给我2张10元面值，我找给对方8元。随后男子又拿出2张10元面值钱，让我换成4张5元的，我接过2张10元放在抽屉，找给对方4张5元，男子拿钱走了后，我整理时发现4抽屉里有两张10元的假币，就到派出所报警了。
19、证人于晓某的证言证实：2016年11月1日10时左右，在我经营的延吉市公园街公园小学西胡同国顺超市内，一名男子先买5元东西，买完后再拿出2张10元，换了4张5元走了。没过多久另处两家超市老板说有人在他们店里花了假币，说花了20元，他们说的花假币的人体貌特征到我家换零钱的男子差不多。
20、证人袁丙某的证言证实：2016年11月1日8时40分左右，我和婆婆在经营的艳阳天超市内，一名男子购买一盒烟，拿出一张10元，我直接把钱放在钱柜里。这名男子要走的时候转身回到柜台拿出2张10元面值的现金，说没零钱打车，让我给他破开，当时我直接放进钱柜，给他找了4张5元现金。男子离开后佳香福超市老板过来拿手机给我看了一张照片，问这名男子是否来过我家超市，我一看就是那名男子，佳香福超市老板让我看看是否收了假币，我翻钱柜找到了假币1张。我共收了3张，期间我接过客人，也给别的客人找过10元零钱。
21、证人金某的证言证实：2016年11月1日8时30分左右，我在佳香福超市看店，一男子进来后直接在柜台要南京烟，拿出2张10元买烟，我给他找了2元。当时，他又掏出2张10元现金，让我给他换4张5元的，我直接把2张10元放进钱柜里，给他找了4张5元的。男子当时还跟我唠嗑，分散我的注意力，然后离开了。后来我给我家送送货的人找钱时把这张10元给了他，送货的人说这钱不对劲，这才知道那名男子给我的2张10元面值的是假币。
22、证人李传某的证言证实：2016年11月1日10时左右，我经营的丽园水果商店里来了一名男子要一盒南京烟，给我2张10元面值的现金，我给他找了2元，他还问我一条多少钱，突然他就说不要了，就出门。过一会儿，两名警察进屋，问我是否收了假币，那名男子处收到的钱一直在我手里，这才仔细看一张是假币，另一张是真假。
23、同案孟美某的供述和辩解：2016年10月31日，刘某某驾驶车牌号为吉BM某某某某号起亚车到吉林市找我，说要带我去延吉市溜达。13时许我们出发，在高速上刘某某拿出一沓假币，估计100张左右，我说你拿那么多零钱干什么，刘某某让我仔细看，我闻到一股香味，发现是面值10元的假币。我问是哪来的，刘某某说他有招，我问能花出去吗，刘某某说垫张真钱就花出去了，我就没有再继续问。我当时不知道车上还有假币。我们到延吉市站前街附近的弘川酒店住宿。2016年11月1日早上，刘某某自己出去了，我继续睡觉。10时许，一名男子给我打电话说刘某某因为“160元的事”被公园派出所抓了，让我过去看看。我退房后，我上车给上述男子打电话问他是不是公园派出所的，对方说不是，是刚从派出所出来的，跟我说要不就不用去了。之后给徐国某打电话，徐国某联系了谢瑞某，徐国某说他们一会儿来延吉。我把紫色双屑包放在副驾驶座上，就发现副驾驶位置地上有一个黑色塑料袋，打开后里面都是一沓一沓的10元假币。15时许，我和徐国某、谢瑞某一起进派出所。民警问我刘某某是不是开车来的，我害怕车内假币被发现，就把车钥匙交给徐国某，后来民警进行随身物品检查时，在徐国某身上发现了刘某某起亚车的钥匙。我担心交出假币后，刘某某会出事，因此没有交假币，并在民警询问时，隐瞒了刘某某开车来的事实。
24、被告人刘某某的供述和辩解：我之前在长春市从陌生男子处购买10次假币。我没见过陌生男子，每次汇款账户和账户名都不一样，我每次打电话，对方都是南方口音，但我不确定是同一个人。2016年10月20日左右，以汇款方式花2200元在长春从陌生男子再次购买1.5万元假币（面值10元）。回吉林后，我为了买了假币后换钱，在长春市、吉林市、四平市、公主岭市等地开始使用假币，后来去了敦化，当时我带着妻子孟美某。我觉得敦化太小了，使用不了多少假币。我的车是吉BM某某某某号白色起亚轿车，假币平时就放在我车里。2016年10月31日，我开车和孟美某从吉林到延吉，我把假币放在车的后备箱和副驾驶座位底下，还有一部分放在一个紫色双肩包里，紫色双肩包放宾馆了。11月1日早上，我从车里拿出几十张假币准备使用，又把车钥匙送回宾馆。我在延吉找一些小超市使用假币，然后在一个水果超市门前被民警抓获。我在延吉使用假币的违法所得200元左右，孟美某不知道我购买、持有、使用假币。
|
本院认为，被告人刘某某明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为已构成持有、使用假币罪。被告人刘某某携带假币到延吉市的目的是为了使用假币，故对被告人刘某某的行为以定持有、使用假币罪为宜。被告人刘某某在刑罚执行完毕后五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某某在法庭上自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。故对被告人刘某某
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年11月1日起至2017年10月31日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴纳。）",
"二、扣押在案的违法所得，退还给各被害人。",
"三、扣押在案的假币，依法予以没收。"
] |
[
172,
65,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "刘某某",
"annotation": [
{
"charge": "持有、使用假币",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030404/11、刘某某持有、使用假币案#1970324877140029.txt
|
持有、使用假币罪
|
被告人岑某。因涉嫌盗窃罪于2016年1月13日被惠州市公安局仲恺高新开发区分局刑事拘留，同年2月5日被依法逮捕。现羁押于惠州市看守所。
|
2016年1月2日、3日和8日凌晨，被告人岑某三次来到惠州市仲恺高新区惠南工业园惠大高速公路入口处，使用携带的小镰刀和剪刀将高速公路入口处交通信号灯共约50米电线剪断后盗走并销赃，导致该交通信号灯1305米ZR-RVV4＊1㎜电线、2300米ZR-RVV3＊1㎜电线需全部更换（经鉴定共价值人民币7026.5元），交通信号灯停止工作十五天，造成该处交通秩序混乱。2016年1月13日，公安民警在惠南工业园演达路将被告人岑某抓获归案，当场从其身上缴获作案工具小镰刀和剪刀各一把。
以上事实，公诉机关提供了相应的证据。
下文是无关文本，不是案情描述：2013年9月26日，被告人张某某1、李某经预谋，驾车在长春汽车经济技术开发区力旺格林春天小区58栋附近，以帮助被害人侩某某破灾避难为由，诱骗侩某某将家中财物取出，趁侩某某将68000元人民币放到张某某1、李某所驾车辆下车之机，二被告人驾车逃离现场。
2013年9月28日，被告人张某某1、李某经预谋，驾车在长春汽车经济技术开发区锦程大街与日新路交汇处，以帮助被害人田某某破灾避难为由，诱骗田某某将家中财物取出，趁被害人田某某将10300元人民币、一条项链及吊坠放到张某某1、李某所驾车辆下车之机，二被告人驾车逃离现场。经鉴定，此赃物共价值人民币2134元。
2014年1月8日，被告人张某某1、李某经预谋，驾车在长春经济技术开发区二区附近，以帮助被害人郜某某破灾避难为由，诱骗郜某某将家中财物取出，趁被害人郜某某将4000元人民币、一枚戒指、一块手表等物品放到张某某1、李某所驾车辆下车之机，二被告人驾车逃离现场。经鉴定，此赃物共价值人民币1379元。
综上，被告人张某某1、李某盗窃三次，盗得赃款赃物共价值人民币85813元。
|
被告人岑某对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议。
|
2016年1月2日、3日和8日凌晨，被告人岑某三次来到惠州市仲恺高新区惠南工业园惠大高速公路入口处，使用携带的小镰刀和工具钳将高速公路入口处交通信号灯共约50米电线剪断后盗走并销赃，导致该交通信号灯1305米ZR-RVV4＊1㎜2电线、2300米ZR-RVV3＊1㎜2电线需全部更换（经鉴定共价值人民币7026.5元），交通信号灯停止工作十五天，造成该处交通秩序混乱。2016年1月13日，公安民警在惠南工业园演达路将被告人岑某抓获归案，当场从其身上缴获作案工具小镰刀和工具钳各一把。
以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关由此启动侦查程序合法、有效。
2、到案经过，证明2016年1月13日公安机关将被告人岑某抓获。
3、户籍资料，证明被告人岑某在案发时已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。
4、检查笔录、扣押清单，证明公安机关依法对被告人岑某进行人身检查，在其身上缴获作案工具小镰刀一把，工具钳一把，并依法予以扣押。对巫某经营的废品店（三栋大经口村）进行检查，在废品店一青色的蛇皮袋缴获一袋黑色电线，并依法予以扣押。
5、辨认笔录，被告人岑某、证人巫某相互进行辨认，辨认结果与认定事实相符。
6、损失情况证明，证明金达路-三栋数码园信号灯路口交通信号灯于2015年12月份由惠州市益易事业有限公司建成并投入使用，在2016年1月8日维护过程中发现该信号灯路口线缆被盗，惠州市益易事业有限公司维护人员报警并进行抢修，修复价格约人民币27193元。
7、现场勘查笔录，证明案发位置的现场情况。
8、赃物照片、作案工具照片、现场指认照片，证明被告人岑某对案发位置、被剪的电缆线、使用的工具进行指认。证人巫某对回收的电缆线进行指认。证人李某对案发位置进行指认。
9、价格鉴定结论，证明经鉴定，涉案财产电缆ZR-RVV4＊1mm21305米，ZR-RVV3＊1mm22300米，共价值7026.5元。
10、行政处罚决定书，证明公安机关依法对被告人岑某、证人巫某作出行政处罚。
（1）证人巫某的证言，其在惠州市三栋镇大井口村经营一废品店。其一共三次和一名男子收购了电缆线。第一次是在1月1日左右18时左右，以80元的价格收购电缆线；第二次是在1月3日18时许，以90元的价格收购电缆线，第三次是1月5日左右的15时左右，以40元的价格收购电缆线。
（2）证人李某的证言，2016年1月8日9时，其发现在惠州市三栋惠南科技数码园南区管委会惠大高速入口红绿灯和监控头以及进入园区的监控线路被盗窃，到了2016年1月8日9时又发现进入园区的红绿灯线路被盗窃了。后报警。价格大概20000至30000元。被盗的电线型号有两种，第一种是RVV4＊1，第二种是RVV3＊1，是惠州市信牌电缆有限公司制造的。
12、被告人岑某的供述，证明其于2016年1月2日、3日、5日凌晨2时左右，分别三次在惠州市仲恺高新区回南工业园的广场和金钟路红绿灯处，用一把镰刀和工具钳将电线剪断，之后再把电线拿到一个无名废品店去卖。其的目的是因为没有钱吃饭，肚子饿了就想偷点电线去卖。
|
本院认为，被告人岑某无视国法，破坏交通信号灯，足以使汽车发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果，其行为已构成破坏交通设施罪。公诉机关指控被告人岑某犯破坏交通设施罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人岑某如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人岑某犯破坏交通设施罪，判处有期徒刑三年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月13日起至2019年1月12日止）。"
] |
[
117,
67
] |
[
{
"criminals": "岑某",
"annotation": [
{
"charge": "破坏交通设施",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010212/33、岑某破坏交通设施案.txt
|
破坏交通设施罪
|
被告人佐某某。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2014年11月24日被内蒙古自治区牙克石市公安局监视居住，于2015年6月11日被本院决定逮捕，同年6月17日被取保候审，同年8月8日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。
|
被告人佐某某等人因农民土地确权等问题，多次组织农民到牙克石市政府、呼伦贝尔市上访，在呼伦贝尔市政府依法答复的情况下，佐方开等人于2014年2、3月间多次到北京进行非正常上访，上访未果。被告人佐某某于2014年7月31日组织村民到牙克石市市政府上访，拒绝市政府领导的接见，纠集村民在市政府门前阻碍行人车辆通道，封堵道路，导致牙克石市市内兴安街与光明路交通瘫痪近6小时。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人毛某伙同陈某某、刘某甲、赵某、周某、张某、陆某、齐子亮、谷某、余某、陈某（以上10人均已判决）、“叶豪”（另案处理）在合肥市瑶海区新安江路新海家园＊区＊幢＊＊室和新海家园＊区＊幢＊＊室进行传销活动。2015年1月3日至2015年1月16日期间，被告人毛某、陈某某等人将被害人刘某乙、万某、尹某、黎某骗至该传销窝点内，采用骗走手机、封死窗户、反锁入户门、贴身看管、上课洗脑、劝说等方式限制被害人刘某乙、万某、尹某、黎某的人身自由，逼迫被害人购买产品加入传销组织。2015年1月16日20时许，公安民警在合肥市瑶海区新海家园b区18幢701室抓获被告人毛某及陈某某、刘某甲、赵某、周某、张某、陆某、齐子亮、谷某、余某、陈某等人，解救了被害人刘某乙、万某、尹某、黎某。
|
被告人佐某某对公诉机关指控的犯罪事实有异议，自己按正常程序上访，没有组织上路堵道，只是跟着去了，自己的行为不构成犯罪。
|
被告人佐某某等人因农民土地确权等问题，多次组织农民到牙克石市政府、呼伦贝尔市上访，在呼伦贝尔市政府依法答复的情况下，佐方开等人于2014年2、3月间多次到北京进行非正常上访，上访未果。被告人佐某某于2014年7月31日组织村民到牙克石市市政府上访，拒绝市政府领导的接见，纠集村民在市政府门前阻碍行人车辆通道，封堵道路，导致牙克石市市内兴安街与光明路交通瘫痪近6小时，从早上9时30分至下午3时30分。
上述认定事实，有公诉机关提供的，经当庭质证、合议后认证的下列证据予以证实：
牙克石市公安局刘某某1的说明，证实在劝说上访人员中得知，分别是免渡河佐某某、潘德福、东兴办事处的韩在全组织到牙克石市政府大厦上访的。
值勤交警卫某某的事情经过，证实2014年7月31日9时30分时许，佐某某、潘德福、冯森林、韩在全组织聚集人员将政府门前的兴安街给堵了。
交通警察吴某某的事情经过，证实事后听说组织者是佐某某、潘德福、冯森林、韩在全。
证人于某某的证言，2014年7月31日上午7点50分左右，上访人员在政府门前聚集，大概是8点40分左右，免渡河的冯森林、潘德福还有佐某某带着其他的上访人员要进市政大厦上访，并且喊着要见张宝泉书记，我们告诉他们要上访去信访大厅，由信访局的工作人员向领导传达。冯森林、潘德福、佐某某边喊着要见张宝泉书记边领着人向政府大厦里冲。2014年7月31日佐某某堵门的时候还对群众说呢"看看后门，把后门堵上，他们开门咱们就进去，一个别让进去，一个别让出来。
5、证人张某某1的证言，我是免渡河镇胜利村村民，我是2014年7月31日去市政府上访的，7月30日那天，佐某某到我们村里说中央巡视组到牙克石了，要接见我们，让我们带着信访的材料去。7月31日是我自己去的，不到八点就到牙克石市了，下了车，在车站门前看见张某某2、郭某某、郭兆旭、李某某1他们了，我问他们干什么来了，他们说中央巡视组来了，他们来上交材料，我就跟他们一起到了市政府了，到市政府以后我们都在市政府马路牙子上坐着了，后来佐某某喊上道，我们就去另外一个方向的马路牙子上坐着了，十一点左右的时候，我们五个人就去吃饭了，下午两点多的时候我们去市政府看了一下，就坐火车回去了。下午我们回到市政府的时候佐某某还说我们不参与堵路，说我们是汉奸，我看佐某某参与堵路了，他当时带着黄克森、王宣武、赵春芝、冯森林、韩家彬，他们都去堵路了。证实7月30日，佐某某到胜利村村里说中央巡视组到牙克石了，要接见胜利村的人，让胜利村的人带着信访的材料去牙克石;2014年7月31日其看见佐某某带着黄克森、王宣武、赵春芝、冯森林、韩家彬，他们都去堵路了，但其没有去。
6、证人李某某1的证言，证实2014年7月30日下午团结村的村长佐某某、丰收村的村长潘德福给李某某1打电话说“中央巡视组来了，昨天接待的是牧原镇的，明天咱们去牙克石市找中央巡视组反映情况”。
7、证人吕某某的证言，证实屈福祥让吕某某去市政府，屈福祥说，佐某某、潘德福总找屈福祥不去不好，但屈福祥告诉吕某某等人不能违法。
8、证人张某某2的证言，证实当时是团结村的佐某某给胜利村打的电话，说是中央巡视组到牙克石了，让张某某2他们准备材料去牙克石上交。
证人郭某某的证言（胜利村村民），证实2014年7月30日17时左右佐某某往胜利村办公室打电话，告诉郭某某他们说巡视组来了，要见胜利村的人，还告诉郭某某他们拿材料去牙克石市政府。
10、证人张某某3的证言，证实佐某某打电话说7月31日去政府上访，佐某某是用131的号给其打的电话，张某某3去的时候看见佐某某、韩在全、潘德福都在市政府门前，后来佐某某他们也上道了，还有王艳萍、二林子，都是接到电话之后去政府上访的。
11、证人刘某某2的证言，证实佐某某给其打电话其没有去，是上午打的电话，记不清打电话的具体时间，佐某某叫其组织人去牙克石市政府找能给解决，他让第二天去，但其没有去。
12、证人姜某某1的证言，证实7月31日姜某某1去的时候佐某某、冯森林、潘德福还有牧原镇的人都已经在道上了。
13、证人李某某2的证言，证实2014年7月31日的上访的代表人有佐某某、潘德福、冯森林还有韩再全，7月31日上午有一百多村民在信访代表的领导下在市政府门前围堵，还组织村民到东兴办事处听领导的答复，并要求市委领导在市政府门前接待，并带领村民在市政府门前围堵。
14、证人冀某某的证言，证实2014年7月31日免渡河镇村民在佐某某的带领下到牙克石政府门前上访，后信访局工作人员通知上访人员到东兴办事处接访时，佐某某、冯森林阻止村民去接访地点，佐某某要求市委领导在门前接待答复。佐某某带领村民围堵市政府，扰乱政府的正常办公秩序。
15、证人姜某某2的证言，证实上访的村民当中佐某某和冯森林是组织者，其他的人不认识。
16、证人刘某的证言，证实2014年7月31日佐某某对村民说“看看后门，把后门堵上，他们开门咱们就进去，一个别让进去，一个别让出来”。
17、牙市信访局报案材料，证实7月31日兴安西街与光明路十字交叉路口交通瘫痪近7个小时。
18、冀某某出具的证实材料，证实潘德福、佐某某、冯森林、韩再全等人围堵政府、封锁市政大厦情况经过，严重扰乱了市政大厦的正常办公。
19、7月31日上访人员非法拦截交通工具，影响交通工具正常行驶的情况说明，7月31日9时30分，我大队岗勤三中队民警在执勤中发现市政府前兴安西街与光明路十字路口处有四十余名上访人员占据机动车道，非法拦截交通工具，影响交通工具正常行驶，执勤民警迅速报告大队，大队为避免交通事故，在反复劝说无效的情况下，迅速调集30名警力，对兴安西街与光明路十字路口处、兴安西街与奋斗街十字路口处实行交通管制措施，时间长达6小时"7.31"上访人员非法拦截交通工具，影响交通工具正常行驶的行为，社会影响极坏，严重扰乱了交通秩序。
20、交警队补充材料事情经过，2014年7月31日上午9时许，牙克石市政府门前聚集了一百多名来自免渡河和牧原镇的农民，要求解决土地问题。9时30分左右，有三、四个人组织聚集人员将政府门前兴安西街堵塞。10时许，堵路的人员又转移到兴安西街与光明路十字路口，将路口四面道路全部用人墙堵塞，造成交通秩序混乱，车辆和行人无法正常通行。交巡大队组织市区三个中队的警力30余人在现场维持秩序，疏导交通，一直到下午3时30分左右，聚集人员才散，道路交通秩序恢复正常。这次堵路事件从上午9时30分一直到下午3时30分，持续了6个小时左右，对市区的道路交通秩序造成了严重的影响。
21、被告人佐某某的供述与辩解，(第一次)打电话的人好像是牙克石的一个女的，她姑娘好像让车撞了，姓张。后来在南面大道上，我在大路上坐着，后来地凉，我就离开了。是她姑娘让车碰了的姓张的女的，我转了一圈把锁又给她送回去了，我绕着市政府大楼转了一圈，堵政府门的时候我在后门了，我承认堵道不对。(第二次)我没有安排指挥上访人员上道，2014年7月31日，我没有看表，估计是大约上午十点多开始的，至下午三点左右，我不知道潘德福有没有参与，我没有通知，但我们总通电话，我们通电话没有说上访的事情。(第三次)我们看见牙克石有一帮人上大道了，我们也跟着上大道了，去了政府门前的大道，在大道上站着了，不让过车。(第四次)我接到一个牙克石女的电话，说有中央巡视组的人来了，说你们来吧，我又接到免渡河先进村的刘继才的电话说."中央巡视组来了，你给潘德福打个电话"，我就给潘德福打电话说中央巡视组来牙克石了，然后我们来的牙克石。我和韩再全不联系，但是牙克石有别的村民知道我的号码，我没有他名片，他们知道我，因为我去北京时，他们也去北京了。我给韩再全打电话问了他一下，说有中央巡视组来了，你听说没有，他说我刚听说，然后我们就商量上政府，后来到政府，因为没有人接待，有人让上道堵车，我是后过去的。(第五次)2014年8月1日与几个女的，要用黄色的锁头把市政府的门锁上的。(第六次)公安机关没有对我殴打体罚行为，但是诱供了，告诉我让我态度好点，说我涉嫌聚众扰乱社会秩序的案子成刑事案子了，让我承认领头免渡河和牙克石的闹事，说做完笔录马上放我，变成刑事案件也不羁押我，我当时没有承认。对于公安机关认定我聚众扰乱社会秩序罪我有异议，其实我们是担责任了，那天是牙克石的一帮人上访找的，市政府堵道的前两天牙克石的有个姓张的女的(车把她姑娘给撞了的女的)说中央巡视组到牙克石了，说是她姑娘在饭店听到了，因为我们团结村集体土地被市政府改变为国有土地的事情，多次上访未果，是那个女的告诉我们中央巡视组来了，让我们团结村这帮人去政府找巡视组反映问题。我和王宣武、黄克森、赵春芝、冯森林，另外一个人我想不起来了，我们五个人坐火车先到的检察院找孙局长，为了村里查账，后来姓张的那个女的给我打电话，让我们快点过去。后来我们到市政府门前时看见很多人围着市政府的门口呢，大伙吵吵说是巡视组来了，大伙就要见巡视组领导，后来政府的门和信访局的门都锁了，后我们到的信访大厅，在信访大厅外面有个姓李的秘书长接待的我们，他说张宝泉出门了，说我们没有通知你们你们就来了。我是九点四十分左右到的信访大厅，我在政府门前的台阶上，在台阶上呆了有10多分钟，后来李市长去了，我还跟他聊了一会，后来就听到姓张的女的喊上道，看大家都去了，我也就跟着去了。这是7月31日的事情。2014年8月1日我和赵春芝、王宣武、冯森林我们四个坐火车到的。
22、政府南门监控录像，证实2014年8月1日从14时40分开始堵门到下午15时26分;第27页光盘是政府北门的监控看不清佐某某有堵门的行为。
对辩护人提供的证据，佐某某的出院证明及诊断证明，证实被告人佐某某的病情，于2015年7月30日入中国人民解放军总医院第一附属医院，于8月4日出院，对此证据与事实相符予以采信。
|
本院认为，被告人佐某某召集、组织免渡河村民到市政府上访，并且组织人员上路堵塞交通，造成兴安西街与光明路十字路口处、兴安西街与奋斗街十字路口处交通秩序瘫痪达6小时之久，情节严重，其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，适用法律意见得当，予以采纳。对辩护人提出的被告人佐某某主观上没有犯罪的故意，也没有组织、指使人员上道堵塞交通，只是参与者，不构成犯罪的意见与客观事实不符，不予采纳，证人于某某、姜某某2、刘某某1、卫某某、吴某某、张某某1指认2014年7月31日是佐某某组织村民上访的，并组织人员上道堵塞交通，能够相互印证佐某某的行为构成聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，
|
[
"判决如下：",
"被告人佐某某犯聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2017年7月30日止）"
] |
[
291
] |
[
{
"criminals": "佐某某",
"annotation": [
{
"charge": "聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060118/219、佐某某聚众扰乱社会秩序罪案#1970324873247532.txt
|
聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪
|
被告人林某某。2008年11月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2013年12月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；2014年6月17日刑满释放。因涉嫌犯伪造货币罪于2015年5月16日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。
|
2014年底，被告人林某某购买爱普生351型彩色复印打印一体机等工具，在其家中利用三张100元面额人民币为模板，伪造了双面印刷100元面额的新版人民币107张、单面印刷100元面额的新版人民币90张，总面额为人民币19700元。此外，林某某还伪造100元面额新版人民币边条100摞。2015年4月，被告人林某某使用随身携带的30张伪造的人民币偿还对潘某的债务。
下文是无关文本，不是案情描述：2011年12月22日中午11时30分许，被告人王某甲在嵊州市三江街道阮庙新村阮庙自家竹地，因对同村王某乙在给竹园边上的祖坟立碑时砍了部分竹子，并将两块地之间的水渠用石子填埋一事不满，而与王某乙及其父亲王某庚发生争执，后互欧。期间，被告人王某甲用拳击打王某庚胸部，致王某庚多肋骨折，构成轻伤。为证明
|
被告人林某某对指控的事实无异议。
|
2014年底，被告人林某某通过互联网得知可使用复印机制造假币，便萌生伪造货币的想法。后林某某网购了爱普生351型彩色复印打印一体机、美工刀及尺子等工具，在家中使用三张100元面额人民币真币复印，伪造100元面额的新版人民币成品107张，共计10700元。此外，林某某还伪造出100元面额人民币单面图样的假币90张、印有“中国人民银行”、“100元”字样的人民币边条100摞。林某某将其中的10000元假币随身携带，其余的假币藏匿于平潭“兴福兴超市”储物柜内。2015年4月，林某某使用其中30张假币偿还其欠潘某的债务。2015年5月16日，林某某将伪造的货币存放在借用的闽k55605小轿车上，车主发现后将林某某扭送至公安机关。
1、证人林某甲的证言，证实他通过“阿宝”认识化名为“林亨泰”的林某某，林某某称自己有资金想找项目投资，还用微信发送有一堆现金的视频给“阿宝”。因他做船务生意需要资金，便邀请林某某到他办公室商谈合作事宜。林某某以核实真伪为由拿走船只资料后表示可以合作。2015年5月14日林某某称向他借车要去福州取现金，他将车借出后就常联系不到林某某，他去刑警队报案才知道林某某的真实姓名。后他们将林某某骗回平潭，在车上发现一袋假币便将林某某扭送公安机关。
2、证人薛某甲的证言，证实他通过“阿宝”（即周某甲）认识化名“林亨泰”的林某某，林某某称手头有资金想找项目投资，林某甲得知后就邀请林某某到其公司商谈业务。林某某以核实真伪为由拿走船只的资料，后又通过微信发送有一堆现金的视频给“阿宝”。2015年5月15日，林某甲告诉他林某某借走他的车子后就找不到人，他与林某甲去刑警队报案后才得知林某某的真实姓名，他们与林某某取得联系后将其骗回平潭，他们在车上发现一袋假币便将林某某扭送公安机关。
3、证人潘某的证言及辨认笔录，证实2013年，林某某以工地需要工人为由将他父亲潘某甲骗到贵阳，路费等花销由他父亲负责，还借走1000多元。2015年农历正月，他在平潭县步行街偶遇林某某便向其讨钱，林某某拿出人民币3000元作为赔偿款，他回家后发现是假币，由其父亲销毁。经辨认相片，确认林某某。
4、证人林某乙的证言，证实他不知道儿子林某某伪造货币的事情，听说是用一台复印机制作假币，他在林某某房间的桌底下找到装有一台爱普生351型复印打印一体机的袋子。
5、扣押物品、文件清单及照片、接受证据材料清单，证实公安人员从林某某处扣押到冠字号为uy80867574单面印刷的100元面额新版假人民币44张；冠字号为oj78604886单面印刷的100元面额新版假人民币33张；冠字号为np49811506单面印刷的100元面额新版假人民币13张；冠字号为uy80867574双面印刷的100元面额新版假人民币32张；冠字号为oj78604886双面印刷的100元面额新版假人民币45张；仅有“中国人民银行”、“100”字样100面额新版假人民币100摞，一摞约100张；爱普生牌351型彩色复印打印一体机一台；刻有游昌淋字样的印章一枚；兴福兴超市089储物柜钥匙一把。
6、中国人民银行平潭综合实验区支行货币真伪鉴定书，证实公安机关送检的冠字号为uy80867574印刷的100元面额新版人民币76张、冠字号为oj78604886印刷的100元面额新版人民币78张、冠字号为np49811506印刷的100元面额新版人民币13张的经鉴定均为假币。
7、福建省平潭县人民法院（2008）岚刑初字第174号、（2013）岚刑初字第323号刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人林某某于2008年11月26日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2013年12月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；2014年6月17日刑满释放。
8、被告人林某某对指控的事实无异议
|
本院认为，被告人林某某违反国家货币管理法规，伪造人民币10700元，其行为已构成伪造货币罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人林某某归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人林某某犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月16日起至2019年5月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）",
"二、扣押在平潭县公安局的作案工具爱普生牌351型彩色复印打印一体机1台；刻有游昌淋字样的印章1枚予以没收。扣押到案的冠字号为uy80867574单面印刷的100元面额新版假人民币44张；冠字号为oj78604886单面印刷的100元面额新版假人民币33张；冠字号为np49811506单面印刷的100元面额新版假人民币13张；冠字号为uy80867574双面印刷的100元面额新版假人民币32张；冠字号为oj78604886双面印刷的100元面额新版假人民币45张；仅有“中国人民银行”、“100”字样100面额新版假人民币100摞，予以销毁。"
] |
[
170,
65,
67,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "林某某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造货币",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
] |
001030401/47、林某某伪造货币案#1970324860898190.txt
|
伪造货币罪
|
被告人郭某某。2014年12月6日，因涉嫌犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，经锡林浩特市人民检察院批准，被锡林浩特市森林公安局执行逮捕。2015年2月13日，被二连浩特市人民检察院取保候审，2015年2月28日被我院取保候审。
|
2010年底，被告人郭某某在李某某处以2800.00元的价格收购金雕死体1只，以800.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体2只，以400.00元的价格收购秃鹫死体1只。2011年初，在魏某某处以3000.00元的价格收购金雕死体1只，以400.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体1只，并且将收购的野生动物死体从赛汉塔拉镇运输至二连浩特市。所收购野生动物死体在何某某处加工制作成标本后于2010年至2011年7月间出售，售价为：金雕标本1只6000.00元、另1只5500.00元、黑雕标本3只共售6000.00元、秃鹫标本1只2000.00元。在此期间，郭某某帮助何某某以每只800.00元的价格代卖2只花鹰（普通鵟）标本，以每只1300.00元的价格代卖1只猫头鹰（雕鸮）标本，郭某某从中共赚取700.00元差价。经内蒙古自治区野生动植物保护中心鉴定：金雕每只12500.00元，大鵟、普通鵟每只3340.00元、雕鸮每只1336.00元。秃鹫属于国家二级保护野生动物，根据林业部关于在野生动物案件中如何确定国家重点野生动物及其产品价值标准的通知（林策通字（1996）8号）文件规定，国家二级保护陆生野生动物的价值标准，按照该种动物资源保护管理费的16.7倍执行，秃鹫的动物资源保护管理费是200.00元，所以每只秃鹫的价值为3340.00元。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人张某某于2012年7月29日晚，醉酒后驾驶普通二轮摩托车，由东向西行驶至太仓市沙溪镇沙南路白云路路口时，与被害人王某由北向南骑行的电动自行车发生碰撞，致被害人王某受伤。经鉴定，被告人张某某的血液酒精含量达到148mg/100ml。
庭审中，被告人张某某对被指控的犯罪事实、定性和证据未提出异议和辩解。
|
被告人郭某某对起诉书指控其犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪没有异议，对犯罪事实供认不讳，但辩称当时不知其行为是犯罪行为，希望法庭从轻处罚。
|
2011年初，被告人郭某某到赛汉塔拉镇魏某某（已判刑）家中以3000.00元的价格收购金雕死体1只，以400.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体1只，并将从赛汉塔拉镇运输回二连浩特市的野生动物死体在何某某（已判刑）处加工制作成标本后，放在二连浩特市蒙古市场其经营的商店内售出。
经内蒙古自治区野生动植物保护中心鉴定：金雕每只12500.00元，大鵟每只3340.00元。
1、案件移送函，证实锡林浩特市森林公安局将本案移交由二连浩特市森林公安局管辖。
2、接受刑事案件登记表，证实本案案发情况。
3、犯罪嫌疑人照片、户籍证明，证实被告人的基本身份信息及属完全刑事责任能力人。
4、抓捕经过，证实被告人郭某某于2014年12月5日被锡林浩特市森林公安局在多伦县抓获。
5、魏某某证言，证实被告人郭某某曾开车到赛汉塔拉镇魏某某的家中收购金雕等野生动物死体的事实。
6、蔚某某证言，证实被告人郭某某让蔚某某和其一起开车到赛汗塔拉镇魏某某家中购买野生动物死体的事实。
7、何某某证言，证实被告人郭某某将收购的金雕等野生动物死体给何某某制作成标本的情况。
第三组证据被告人供述与辩解：
8、被告人郭某某的供述，证实郭某某开车到赛汉塔拉镇魏某某家中以3000.00元的价格收购金雕死体1只，以400.00元的价格收购黑雕（大鵟）死体1只，并将所收购野生动物死体在何某某处加工制作成标本后，放在二连浩特市蒙古市场其经营的商店内售出等情况。
9、内蒙古自治区野生动植物保护中心野生动植物及其制品物种及价值鉴定证书，证实金雕属国家一级保护野生动物，单只金雕价值12500.00元；大鵟属国家二级保护动物，单只价值3340.00元。
10、被告人郭某某的辨认笔录及辨认照片，证实被告人郭某某辨认出何某某、蔚智慧及金雕、黑雕标本的情况。
以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。
|
本院认为，被告人郭某某违反国家野生动物保护法规，非法收购、运输、出售国家重点保护动物金雕死体和大鵟死体及其制品，被告人的行为已构成非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪。公诉机关指控被告人郭某某从李某某处非法收购金雕死体1只、大鵟死体2只，秃鹫死体1只和帮助何某某代售普通鵟标本2只，雕鸮标本1只的犯罪事实，因仅有被告人供述，无其他证据，故对此不予认定。被告人郭某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且犯罪情节较轻，对其可适用缓刑。故
|
[
"判决如下：",
"被告人郭某某犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金30000.00元。",
"（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2015年5月12日起至2017年5月11日止）。"
] |
[
341,
67,
52,
53,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "郭某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060606/877、郭某某非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品案#a25051f3312b07f3422bb8fdc87c9fe9bfcdfb11c4609695.txt
|
非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪
|
被告人周某甲。因本案于2014年9月15日被取保候审。
|
2014年2月27日，被告人周某甲乘坐t828次广九直通车从广州火车东站口岸入境，经过海关查验区时，走无申报通道，未向海关申报任何物品。当海关工作人员对其进行查验时，从其携带的行李内查获两盒铅弹共945枚。经鉴定，上述为气枪铅弹，具备枪弹性能。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人徐某甲故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任。并提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、法医鉴定书，辨认笔录，户籍证明等证据予以证实。
|
被告人周某甲对指控的事实没有异议，辩称指控的945枚铅弹不是其本人的，是帮别人带的。
|
2014年2月27日，被告人周某甲乘坐t828次广九直通车从广州火车东站口岸入境，经过海关查验区时，走无申报通道，未向海关申报任何物品。当海关工作人员对其进行查验时，从其携带的行李内查获两盒铅弹共945枚。经鉴定，上述为气枪铅弹，具备枪弹性能。
1．监管现场与缉私部门联系表、受案登记表及立案决定书，证实2014年3月5日广州天河车站海关将周某甲携带气枪铅弹入境案移交广州海关缉私局，2014年8月13日广州海关缉私局决定对周某甲携带气枪铅弹入境案立案侦查。
2．常住人口登记表，证实被告人周某甲的身份情况。
3．海关查验记录、查获经过、证明及现场查获照片，证实广州天河车站海关旅检科关员于2014年2月27日对周某甲乘坐t828次广九直通车进境，走无申报通道行李过机检查时，怀疑该旅客所带行李物品内藏有违禁品。经拆开查验，查获行李内藏有两盒疑似气枪子弹，经初步点算共计945颗。
4．扣押决定书及扣押清单，证实2014年8月14日广州海关缉私局扣押被告人周某甲气枪铅弹共计945枚。
5．被告人周某甲港澳通行证复印件，证实2014年2月25日至2014年2月27日周某甲往来香港的情况。
6．搜查证及搜查笔录，证实2014年8月26日广州海关缉私局侦查员对周某甲的店铺及住宅（钟落潭长腰岭荆隆三巷40号及广从八路678号进行搜查，未发现有涉案的书证、物证。
穗关缉司某（痕）字（2014）1号痕迹鉴定报告，证实送检弹形物品945枚为气枪铅弹，具备枪弹性能。
我认识周某甲七、八年了。我和周某甲大概于今年二、三月份一起去香港，还有一个朋友蔡某甲（女），我们三人是去香港参加在那儿举行的皮革展销会。我们三人一起去香港，一起回广州，去香港期间，我们三人一起出入，住在香港的旺角酒店。我和周、蔡某乙坐火车从香港回广州，在火车东站时周某甲被查了，他出来后我和蔡问他怎么回事，他说是气枪铅弹的事，他没有多说，我们也没再问。我和周、蔡某丙在一起，记得要回广州的前一天晚上，我们吃过晚饭后，回到酒店，蔡在我和周的房间，我们三人一起聊天时，周接到了一个电话就出去了。大概十几二十分钟后，周回来了，手里拿着一个黑色的胶袋，里面不知装的什么东西，我也没问。
我大概于2013年6月份左右认识周某甲的，他的厂离我公司很近，因彼此有些业务来往，他也经常去我公司聊天。具体几月份去的香港我不记得了，反正是我第一次去香港。我和周某甲还有一个姓刘的男性朋友一起去的香港，参加在香港举办的皮革订货会。我们三个人除了晚上休息在酒店各自的房间外（周和刘住一间房），吃饭、开会、逛街、购物等都在一起，没有离开过。记得在开完订货会的当天下午17时左右，我和周、刘以及两个香港的朋友一起吃了晚饭，饭后我们三人就回了酒店，我到周和刘住的房间喝茶聊天。周某甲中间接了个电话，就出去了。十几分钟以后他就回来了，手里提了一个黑色的胶袋。我以为他出去买了些吃的东西，就用手提了一下袋子，大概有几斤重，看不见胶袋里装的什么东西，周也没说。第二天就回广州了。
我和周大概是2009年或2010年认识的，我到广州找货源认识的周，我公司主要是做装潢汽桩钉（俗称马钉）生意的，我们算生意伙伴，我每年大概能从周某乙买6、7万人民币左右的货。每年我去广州或周来浙江，我们大概能见个两、三面。关系算好朋友吧。我是供货方，周是经销商。香港每年都有香港国际皮革交易会（或展销会），我一般都有参加，周也经常参加这类交易会。我去香港当天在交易会展区碰见了周，就一起转了转，聊了聊。我有个朋友与周也是老相识，他和周说在香港旺角住。我在香港当天订的是铜锣湾的酒店，我和我的朋友在铜锣湾住了两晚，第三天上午退了铜锣湾酒店的房，去了周住的旺角的酒店。住进去当晚吃晚饭时，我和我的朋友在我的一个宁波的朋友的房间里吃饭喝酒时，老周某丙到了这个房间，他没参加喝酒也没吃饭，只是和我们聊了一会天，大概10、20分钟左右，他就走了。我在香港一共只见了周某甲两面。我们作为男人，对枪支的爱好是共同的，认识这几年有时见面会聊些枪和弹，在香港时也去过卖仿真枪和铅弹的店（不是专门去光顾的），也只是看看，没有买，因为我知道在中国大陆是禁止带入的。这次我和周在香港只见过两面，我和周没谈到过枪和弹的事，第二次他去到我的那个宁波的朋友的房间，也只是聊天而已。我没见过周这次一起去香港的广州朋友，只见过周，我和周这次在香港没吃过一顿饭。因为平时有联系，不记得是我告诉他的还是我一起去香港的朋友告诉他的我在旺角住宿的房间。我不知道周某甲有没有在香港购买过气枪子弹。
（三）被告人周某甲供述和辩解
我于2014年2月27日晚乘坐t828次广九直通车由香港至广州火车东站口岸入境，过海关时行无申报通道，后经海关检查，发现我行李中有两盒气枪铅弹，而被问话。是气枪用的铅弹，两盒，共945颗。这些铅弹不是我的，是我生意上的朋友浙江绍兴人毛某的，他昨天晚上给我叫我帮他带的，我不知道我带的是什么东西。
2月26日晚上，我、蔡某丁、还有刘某乙和三个人一起在一家饭馆吃完晚饭，晚饭后我们三个人就一起逛街，逛完街后，我们三个人就一起回旺角的酒店，回到酒店后，我们三个人就在我和刘某乙和的房间一起喝茶聊天。大约晚上八、九点钟左右，周某丁打电话给我，说要我去干竣峰的房间（也是一家旺角酒店）喝酒聊天。我去到干竣峰的房间后，发现毛某、干竣峰、周某丁他们三人在啤酒。当时，我是喝了一点点酒，在这个过程，毛某就把一个黑色塑料袋塞进我的包里（我随身的一个挎包），说要我帮他带回广州。他说他准备坐飞机，这些东西带不上飞机，所以他就要我帮他带回去。我以为这些是做马钉的配件或者零件什么的，当时没有打开进行检查。回到酒店后我也没有打开检查。当时毛某跟我说以前他带过，是坐火车带的，没有问题，但是他这次是坐飞机，飞机安检很严，带不了。毛某给我这个黑色塑料袋时，除了毛某、我，还有干竣峰和周某丁他们两人在场。他们都有看到和听到。毛某是做马钉生意的，我每年从他那里进400、500箱马钉，赚5000或6000块人民币。我经常在他那里进货，我是有求于他。我带着这个黑色塑料袋回到我所住的旺角酒店时，蔡和刘某甲在我房间，随后我把这个黑色塑料袋从包里拿出来时，蔡还问我这是什么东西，我就说是帮朋友带的。刘某乙和没有问，不过他也在旁边听。
关于周某甲的行为是否构成走私武器、弹药罪的问题，评判如下：周某甲携带945枚铅弹走无申报通道过关入境的事实清楚，证据确实、充分，关于其是否具有走私故意的问题，经查，证人蔡某丁、刘某乙和证言证实，案发前一天晚上，周某甲和他们在酒店房间聊天时外出了十几二十分钟，随后提回一个黑色胶袋，里面不知装什么东西。证人毛某证言称当晚周某甲到其一宁波朋友的房间聊了一会天，没有谈到枪弹的事。周某甲在海关供述称，当天其接到电话到另一朋友的房间，和毛某等人喝酒聊天时，毛某将黑色塑料袋塞进其包里时，说他准备坐飞机，这些东西带不上飞机，所以他就要其帮忙带回去。综上，周某甲辩称查获的铅弹不是其本人的，是帮别人带的，有一定依据，但其作为成年人，应对自己行为负责，其明知携带的物品可能属违禁品，却不予查看，而是抱侥幸心理，逃避海关监管携带入境，明显具有走私犯罪故意。故其行为已构成走私武器、弹药罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
|
本院认为，被告人周某甲无视国家法律，逃避海关监管，携带武器、弹药入境，其行为已构成走私武器、弹药罪，依法应予惩处。鉴于周某甲犯罪情节较轻、主观恶性较小，对其可酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人周某甲犯走私武器、弹药罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内向本院缴纳，上缴国库。）",
"二、缴获的气枪铅弹945枚予以没收，上缴国库（由广州海关缉私局执行）。"
] |
[
151,
72,
73,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "周某甲",
"annotation": [
{
"charge": "走私武器、弹药",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001030201/57、周炳忠走私武器、弹药罪一审刑事判决书#1970324852673722.txt
|
走私武器、弹药罪
|
被告人储某某。因本案于2012年11月22日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于上海市浦东新区看守所。
|
2011年6月至2012年10月间，被告人储某某利用其担任某某公司投资总监，可知悉、操作含有该公司商业秘密的“某某期货自动交易系统某某”以及“某某期货自动交易系统后台交易数据”的便利，擅自使用上述交易软件，为吕某等23个账户进行期货交易，并约定盈利分成。经查，被告人储某某利用某某公司上述软件进行期货交易，使相关账户交易纯获利共计人民币3,578,935.05元，被告人储某某个人分得好处费543,712元。
被告人储某某在某某公司领导找其谈话期间，如实陈述了上述全部涉案事实。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年1月3日17时许，被告人周某1伙同被告人张某某1和蔡卓强（另案处理）等人窜至合浦县常乐镇大冲村委会鸡鹿村路口，持铁棍等器械对当时在此处的被害人周某进行殴打，致使周某面部、颈椎等身体部位受伤。后逃离现场。经法医鉴定，周某身体损伤程度构成轻伤二级。对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。
|
被告人储某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
|
2008年10月7日，上海某某股权投资管理有限公司（以下简称某某公司）注册成立，法定代表人曹某，经营范围：股权投资基金管理。2010年10月14日，该公司更名为上海某某股权投资基金管理有限公司。2009年12月31日，储某某与某某公司签订劳动合同，任投资总监。储某某愿意遵守《员工手册》中写明的各项规定和要求，承诺严格遵守公司的保密制度，绝不将公司的经营情况和业务情况向第三方泄露，不将业务档案、业务凭证等资料复制或转借给第三方。
2010年8月16日，某某公司与上海某某软件有限公司（以下简称某某公司）签订《分账户系统销售合同》，包括：【1】某某分账户期货交易结算系统1套。（1）核心模块：实现期货电子化交易、结算、风险控制过程的管理，支持国内各期货品种的交易、结算。（2）报盘模块：实现上海期货信息技术有限公司开发的综合交易平台的客户端接口，把系统下的分账户委托指令报入综合交易平台下的具体一个实际账户。（3）DDE下单工具：可通过DDE方式实现分账户客户端与Excel之间交互通讯，以便于利用Excel的强大计算功能实现程序化交易。【2】某某期货模拟交易系统1套（即“某某期货自动交易系统xx”）。根据实盘行情，模拟撮合客户委托。【3】反向下单系统1套。根据在模拟系统中指定的一部分客户、在指定合约上的总持仓变化，反向下单至分账户系统下的具体某个分账户。该交易系统服务器的密码仅曹某、储某某及周某某3人知道。
2010年9月7日，某某公司成立，法定代表人曹某，经营范围：投资管理，投资咨询（不得从事经纪），物业管理。
2010年10月8日，某某公司、某某公司、某某公司签订《关于同意某某公司使用期货自动化交易系统的补充协议》。协议约定：鉴于某某公司是某某公司的关联企业，其实际控制人相同，某某公司、某某公司一致同意，授权某某公司拥有该期货自动化交易系统的使用权。
2011年2月18日，某某公司与深圳市某某科技开发有限公司（以下简称某某公司）签订“某某金融分析.NET”终端、授权许可证销售合同，向某某公司购买“某某金融分析.NET”终端用户服务，服务费价格10万元。期限自2011年6月1日至2012年5月31日。某某公司提供上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会指定机构公布的上市公司的基本面数据、财务数据及历史行情数据给某某公司分析研究。其同时授权某某公司在“某某金融分析.NET”平台上开发、运行金融分析模型。
2011年3月1日，某某公司与被告人储某某签订《劳动合同》，任投资总监，后储某某占公司7%股份。储某某愿意遵守《员工手册》中写明的各项规定和要求。承诺严格遵守公司的保密制度，绝不将公司的经营情况和业务情况向第三方泄露，不将业务档案、业务凭证等资料复制或转借给第三方。
2012年5月28日，某某公司与某某公司签订“某某金融分析.NET”终端、授权许可证合同，向某某公司购买“某某金融分析.NET”终端用户服务，服务费价格10万元。期限自2012年6月1日至2013年5月31日。某某公司提供上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会指定机构公布的上市公司的基本面数据、财务数据及历史行情数据给某某公司分析研究。其同时授权某某公司在“某某金融分析.NET”平台上开发、运行金融分析模型。
2012年8月10日，某某公司与被告人储某某签订《保密协议》，保密内容包括但不限于某某公司开发的程序化交易系统。其中的技术信息包括但不仅限于公司的程序设计、技术指标、数据库、数学模型等。关于保密义务的第6点规定：不得为自己利益使用或计划使用；不得擅自开立账户，利用公司程序进行交易获利。
某某公司主要由被告人储某某与周某某根据曹某的指示，操作某某公司在兴业期货有限公司的期货账户、曹某个人的期货账户以及其他几人的期货账户。某某公司综合模拟交易数据库的数据后，由曹某、周某某、储某某三人选择出最优的系列参数，输入自动下单交易系统，由电脑自动进行实盘交易。
2011年6月至2012年10月间，被告人储某某在未经某某公司同意的情况下，在公司另一台电脑上擅自对“某某期货自动交易系统某某”进行了复制，且利用远程操控技术，在自己电脑上把他人的期货账户的账户信息和密码擅自输入自动交易系统，同时让周某某对该自动交易系统中的配置文件进行调试设置，以与具体的期货公司的交易端口进行匹配。其先后将23个期货账户在其复制的“某某期货自动交易系统某某”中进行运行，并实时将某某公司优化选出的参数输入其擅自添加的期货账户的交易参数窗口以让电脑进行自动交易使用。
2012年11月1日，某某公司曹某收到一封举报信，举报被告人储某某在利用公司的交易信息进行期货交易。次日，曹某与公司另一股东谷某某找储某某谈话，储某某承认其私自植入23个期货账户，利用公司的交易数据为自己的客户做期货交易牟利，并从中分成。同年11月22日，储某某在公司被抓获，到案后对犯罪事实供认不讳。
2012年12月18日，经上海市公安局浦东分局委托，上海公信扬知识产权司法鉴定所出具沪公知鉴[2012]技初字第027号司法鉴定意见书，鉴定意见为：1、“某某期货自动交易系统某某”（包括源程序、执行程序及相关配置文件）以及“某某期货自动交易系统后台交易数据”属于不为公众所知悉的技术信息。2、“刘某等23个交易目录”中均包含名为某某.exe的程序文件，分属于两个不同版本，它们分别与“某某期货自动交易系统某某（V2.3）”、“某某期货自动交易系统某某（V3.1）”中的某某.exe文件的相同比例分别为92.3%和85.5%，程序功能及运行界面未发现不一致，配置文件相互兼容，日志文件格式一致，且均访问了相同的后台数据库服务器，两者之间相同程度不低于85%，为大部分相同。3、“刘某等23个交易目录”在2012年8月10日至2012年11月1日期间执行了这些账户中包含的某某.exe的程序文件，对相关联的期货账户进行了自动期货交易并产生了相关的日志文件，这些程序在运行过程中使用了“某某期货自动交易系统后台交易数据”中的不为公众所知悉的技术信息。
2013年1月14日，经上海市公安局浦东分局委托，上海公信中南会计师事务所有限公司出具公信中南[2013]鉴字第5号司法会计鉴定意见书，鉴定意见为：经对宏源期货有限公司等单位提供的23个期货账户交易结算单进行检验后，结论为：23个期货账户交易纯获利合计为3,578,935.05元。
案发后，根据被告人储某某工商银行账户统计，其实际获利金额为543,712.8元。
审理中，某某公司出具《从轻处罚请求书》，认为储某某认罪态度较好，考虑到其家庭困难，在保留所有民事赔偿权利的前提下，对储某某的犯罪行为表示谅解，并请求法院对储某某从轻处罚。
1、证人曹某的证言，证实某某公司注册于2008年，其是法定代表人，实际控制公司。2010年8月，某某公司向某某公司购买了一个模拟交易系统、反向下单系统及交易结算系统。其以某某公司的名义招聘模拟交易员，进行期货的模拟交易。某某公司注册于2010年9月，其占80%股份，储某某占7%股份。某某公司成立后，雇佣了40多个模拟交易员，在同年10月建立了模拟交易数据库，每月交易员的成本为10余万元。建立该数据库的目的是对交易策略的参数的有效性进行回测。后其和储某某、周某某对系统进行了升级，主要的参数是三人商量后由其决定。交易种类以股指期货为主以及当前交易最活跃的商品期货品种为主。参数有参数表，具体分为十几项参数。该电脑自动交易系统具有经济价值，密码由其和周某某、储某某掌握。某某公司的主要业务是使用该自动交易系统操作期货交易，主要操作的是某某公司开立在兴业期货公司的账户及其个人的期货账户等。期间，储某某业私自将23个期货账户使用该系统操作，在系统中均留有交易记录。记录中的时间、交易品种、开平仓、买卖、价格等信息，与某某公司交易记录具有同一性，说明交易指令来源于同一交易系统指令。
储某某和某某公司以及某某公司都签过劳动合同，有相关保密条款。储某某还和某某公司签过保密协议，里面有关于不得利用公司程序进行交易获利的约定。储某某自行开发客户在某某期货交易系统中运转，违反了保密协议和劳动合同的约定。
2、证人张某的证言，证实其在某某公司工作，2010年8月公司与某某公司签订《分账户系统销售合同》，包括某某分账户期货交易结算系统、某某期货模拟交易系统、反向下单系统，其公司负责系统的后续升级。自动交易系统中设置的交易条件参数是使用单位根据交易经验、资金量、统计指标等信息自行设置，应当各自不同。某某公司也是曹某的公司，某某公司将该系统交给某某公司使用后，曹某、周某某找过其对反向下单模块的参数进行过调整，根据对方的要求新增了十几个参数。储某某是某某公司的投资总监，在软件购买、调整过程中都有参与。2012年9月储某某让其开发一套跟单软件，主要作用是根据目标期货账户的买卖情况进行期货交易。
3、证人周某某的证言，证实2010年7月，其到某某公司作为期货交易的模拟交易员。2011年1月，其被某某公司录用为正式员工。2011年3月，曹某让其参与某某公司的期货策略研究，具体由其和曹某、储某某一起不断摸索、讨论后，委托某某公司的张某将思路开发出可实际操作的软件，该软件用于实盘交易后开始盈利。其在公司向某某公司购买使用权的软件的平台上，自行编制程序测试软件，将曹某、储某某与其讨论出的交易参数输入该测试程序运行，选择最优系列参数，作为实盘交易时所用的参数，由交易软件实时辨别是否产生实盘交易信号，进行实盘交易。某某公司除了做期货业务外不做其他业务，交易密码仅其与曹某、储某某知道。其经手的期货账户主要是某某公司在兴业期货的账户、曹某的个人账户等。储某某擅自将公司的交易软件复制到公司的服务器上，使用公司的软件对与公司无关的账户做期货交易。储某某在自己的电脑中自行设置了和公司的一台服务器相连，即所谓的远程操控技术，对其擅自添加的期货账户进行操作管理。储某某曾让其帮忙，在xx的配置文件中进行手动修改以便于能够和期货公司连接交易。储某某擅自操作的账户在使用过程中需要点出参数窗口输入或修改相关参数，所以应会使用到上述经优化选出的参数，以达到利益最大化。
4、证人证言及合作协议书，证实了他们先后将期货账户的账号及密码告知被告人储某某，委托储某某进行期货交易及盈利后进行分成的情况。
5、证人石林的证言，证实其和储某某是夫妻关系，其开设过期货账户，但本人不做期货业务，由储某某具体操作。据储某某称是跟着他所在的某某公司在操作，而且有个同事帮他做了个软件，可以跟着公司做。
6、某某公司、某某公司先后与被告人签订的《劳动合同》，证明被告人储某某先后在上述两个公司担任投资总监。合同中约定，应严格遵守公司的保密制度，不将公司的经营情况和业务情况向第三方泄露，不将业务档案和业务凭证资料转借给第三方。
7、某某公司与储某某签订的《保密协议》，证明保密内容包括但不限于公司开发的程序化交易系统。技术信息包括但不仅限于公司的程序设计、技术指标、数据库、数学模型等。协议约定，不得为自己利益使用或计划使用，不得擅自开立账户，利用公司程序进行交易获利。
8、某某公司与某某公司签订的《分账户系统销售合同》，证明某某公司向某某公司购买分账户期货交易结算系统、某某期货模拟交易系统、反向下单系统的情况。
9、某某公司《“某某金融分析.NET”终端授权许可合同》，证明某某公司、某某公司向其购买“某某金融分析.NET”终端用户服务的情况。
10、某某期货有限公司出具的客户资金对账单，证明客户名称为“某某投资”的账户在2011年1月至12月及2012年1月至12月的资金出入及结存、期末权益情况。
11、上海公信扬知识产权司法鉴定所出具沪公知鉴[2012]技初字第027号司法鉴定意见书，证明“某某期货自动交易系统某某”以及“某某期货自动交易系统后台交易数据”属于不为公众所知悉的技术信息。“刘某等23个交易目录”中均包含名为某某.exe的程序文件，分别与“某某期货自动交易系统某某（V2.3）”、“某某期货自动交易系统某某（V3.1）”中的某某.exe文件大部分相同。“刘某等23个交易目录”执行了这些账户中包含的某某.exe的程序文件，对相关联的期货账户进行了自动期货交易并产生了相关的日志文件，这些程序在运行过程中使用了“某某期货自动交易系统后台交易数据”中的不为公众所知悉的技术信息。
12、涉案吕某等人的期货交易明细、交易截屏及上海公信中南会计师事务所有限公司出具的公信中南[2013]鉴字第5号司法会计鉴定意见书，证明被告人储某某操控的涉案23个期货账户交易纯获利合计为3,578,935.05元。
13、被告人储某某的个人工商银行账户交易信息，证明被告人储某某的个人违法所得情况。
14、案发经过及情况说明，证明被告人储某某的到案情况。
15、常住人口基本信息，证明被告人储某某的身份情况。
16、被告人储某某的供述。
|
本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百一十九条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密的本质特征是：秘密性、价值性、保密性。本案中，某某公司对期货自动化交易系统中的参数表进行不断调整，并将选出的优化参数选择后输入参数表进行电脑自动期货交易。某某公司每日模拟交易的数据不断被实时保存，在公司服务器上形成模拟交易数据库，该数据库对交易参数的形成具有重要作用。交易参数是由曹某、周某某及被告人储某某三人综合模拟交易记录进行商量、测试后评定，作为实盘交易时所用的参数。这些参数是其根据自己的分析所得，融入了自己的判断，每次讨论决定的参数只有上述三人知道，某某公司对此进行了管理，因此他人不可能知道也不可能从公开渠道获知。故本案所涉期货交易参数具有非公知性。某某公司成立后，雇佣模拟交易员建立模拟交易数据库用于参数的回测，目的就是为了测评出最优化的参数以在期货交易中获取最大的利益，这些参数直接影响到期货交易的盈亏。目前证据显示，“某某投资”在兴业期货有限公司的账户在2011年至2012年间的交易有较好的盈利，被告人储某某擅自添加的23个期货账户也有较好的盈利。故上述自动化交易系统中使用的参数具有实用性和价值性。期货交易参数由曹某、周某某、储某某三人输入自动交易系统，该系统登陆密码只有上述三人知道，限定了参数的知悉范围。被告人储某某知道上述交易参数不能对外泄露，且某某公司与被告人储某某签有劳动合同，储某某承诺遵守公司的保密制度，并在其后的《保密协议》中进一步明确约定不得为自己利益利用公司程序进行交易获利。某某公司对该参数采取了必要的保密措施。综上，某某公司的某某期货自动交易系统中使用的交易参数具备秘密性、价值性和保密性，符合商业秘密的构成要件，应当受法律保护。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人储某某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币六十万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月22日起至2013年10月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）",
"二、违法所得予以追缴。"
] |
[
219
] |
[
{
"criminals": "储某某犯侵",
"annotation": [
{
"charge": "侵犯商业秘密",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
] |
001030707/36、储某某侵犯商业秘密案#1970324838934573.txt
|
侵犯商业秘密罪
|
被告人黄某某。2003年8月20日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，2004年5月11日刑满释放。因涉嫌犯强奸罪，于2016年7月1日被临时羁押于杭州铁路公安处看守所，于2016年7月7日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留；于2016年7月21日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，2016年7月22日被执行逮捕。
|
2014年11月17日0时许，被告人黄某某路过焦作市山阳区建东小区门口时，看到被害人魏某独自骑自行车路过。便尾随魏某来到建东小区13号楼东单元地下室储藏室内，将魏某截住并用手摸被害人魏某的胸部，并用手进行手淫，后将精液射在魏某的裤子上，黄某某逃离现场。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年6月11日23时许，被告人郭某某在赤峰市松山区新城华威酒店对面公寓门前，因琐事与吴某某发生争执并厮打，郭某某用砖头将吴某某打伤，致吴某某左眼钝挫伤，左眼下睑皮肤撕裂伤，左眼结膜下淤血，左眼下睑皮肤撕裂伤，左眼结膜下淤血，左眼眶下壁、上颌窦前壁骨折。经法医鉴定，吴某某左眼眶下壁及上颌窦前壁骨折均构成轻伤二级，左眼钝挫伤、左眼下睑皮肤撕裂伤构成轻微伤。
|
被告人黄某某对起诉书指控其犯强制猥亵、侮辱罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。
|
2014年11月17日0时许，被告人黄某某路过焦作市山阳区建东小区门口时，看到被害人魏某独自骑自行车路过。便尾随魏某来到建东小区13号楼东单元地下室储藏室内，将魏某截住并用手摸被害人魏某的胸部，并用手进行手淫，后将精液射在魏某的裤子上，黄某某逃离现场。
本案在审理过程中，被告人黄某某取得了被害人魏某的谅解。
|
本院认为，被告人黄某某以暴力、胁迫方法强制猥亵侮辱妇女，其行为已构成强制猥亵、侮辱罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄某某当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄某某取得了被害人魏某的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人所提“被告人在犯罪过程中未对被害人实施暴力或威胁行为，犯罪情节较轻”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人黄某某犯强制猥亵、侮辱罪，判处有期徒刑一年零六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月1日起至2017年12月31日止）。"
] |
[
237,
67
] |
[
{
"criminals": "黄某某",
"annotation": [
{
"charge": "强制猥亵、侮辱",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
0010447/128、黄某某强制猥亵、侮辱案.txt
|
强制猥亵、侮辱罪
|
被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司、被告人夏某某合同诈骗案
被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司。
被告人夏某某。
|
2010年，被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司与中央储备粮漯河直属库签订2010年执行小麦最低收购价委托收购合同及国家政策性粮食仓储保管合同，被告人夏某某作为临颍县瓦店粮油贸易有限公司的法定代表人，明知该公司只为中央储备粮漯河直属库收购了7193.21吨最低收购价小麦（托市粮）的情况下，扔按照中央储备粮漯河直属库下达收购指标给该直属库谎报已收购了7935.64吨的最低收购价小麦，共骗取中央储备粮漯河直属库742.43吨的最低收购价小麦收购款1395768.4元。并将该资金用于归还其公司欠款、给其公司内退人员缴纳医保费，弥补公司经营亏损等费用支出。
被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司对检察机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年5月3日14时许，被告人丁某某行至甘谷县新兴镇永安村北塔西路83号谢某某家门口时，看见大门开着，便进入院内并问“有人吗”，发现无人应答后进入西南角的一间小房内，从炕上的木箱里翻出红色首饰盒，盗得一条黄金项链和一条银项链。被告人丁某某准备逃离时，被在另一房间内看电视的谢某某抓住。随后，被害人谢某某报警，将被告人丁某某抓获后当场从其身上查获被盗物品。经鉴定，被盗的两条项链价值3049.6元。被告人丁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应以盗窃罪追究其刑事责任，
并建议判处一年以下有期徒刑，并处罚金。
|
被告人夏某某辩称：签订的《委托收购合同》及《国家政策性粮食仓储保管合同》上千万元的合同我没见，也没有委托任何人签订，签订合同时我没有参与。粮食收购是2010年6月份因上级未付款造成群众上访闹事经主管领导、部门批准才卖的粮食。我认为是合同纠纷，不认可是犯合同诈骗罪。
|
2010年，被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司与中央储备粮漯河直属库签订2010年执行小麦最低收购价委托收购合同及国家政策性粮食仓储保管合同，被告人夏某某作为临颍县瓦店粮油贸易有限公司的法定代表人，明知该公司只为中央储备粮漯河直属库收购了7193.21吨最低收购价小麦（托市粮）的情况下，扔按照中央储备粮漯河直属库下达收购指标给该直属库谎报已收购了7935.64吨的最低收购价小麦，共骗取中央储备粮漯河直属库742.43吨的最低收购价小麦收购款1395768.4元。并将该资金用于归还其公司欠款、给其公司内退人员缴纳医保费，弥补公司经营亏损等费用支出。
1、被告人夏某某供述。2010年我公司收购托市粮大概七千多吨，具体数以账上为准。这七千多吨粮食数是我们报到漯河直属库临颍分库的数字，但我们公司实际收购的粮食数量比上报的这个数字少七百多吨，具体数目公司的帐上都有。漯河直属库和临颍分库是上下级关系，我们平时上报和要粮款都是通过临颍分库再报到漯河直属库。我们公司当时在收粮时，是边收粮食边上报，按规定应该是当天报国库当天就应该把款拨付给我们，但国库一直都没给我们拨款。在这种情况下我们只能公司职工集资筹钱想办法收粮，有时候还赊的有粮食贩的粮食，我们是从2010年的6月份开始收粮，粮食收完后我们报给国库的粮食数大概有一万多吨，实际收购的粮食数也是这个数，但国库大概在10月份左右批给我们的收购数量是七千多吨，收粮食款直到11月份才拨付给我们，在粮款拨付之前，由于粮食贩一直向我们要粮食款，公司没办法就把原来收购的粮食卖了一部分用来还欠款。再一个我们在收粮时的价格要比国库给我们定的托市粮价格要高，不然的话粮食贩也不会把粮食赊给我们，卖粮还款时我们要还职工集资款的利息和收粮时的差价，所以我们要赔一部分，这样就导致我们在卖粮食多卖了一部分，多卖这部分有七百多吨粮食，这部分粮食款还支到职工的养老金、医保，还公司以前的欠款，还有弥补漯河直属库和临颍分库欠我们公司的保管费和抵押金费用等，这些支出公司的帐上都有，都是经过班子同意支出去的，具体以账面上的为准。2012年2月份，我调到临颍县粮食局监督监察股任副股长，下一任法人是贾某某，我俩也没有啥书面交接手续，当时粮食局审计股给我们审计了一下，说我们公司托市粮这一块亏库有七百多吨，审计的结果和我们公司账面上的数是一致的，审计结果我们三方也没有签字。我所知道的是他带领职工杨某某，宋某某也到仓里大概丈量了一下，丈量之后说这两个仓分别缺二三百吨，和账面上亏损的数也差不多。
2、证人邵某某证明。2012年5月8号临颍县粮食局把瓦店粮油贸易有限公司并入三家店粮油贸易有限公司，因为该公司亏库大，外帐多，没人愿接管。交接时临颍分库发现瓦店公司的账面上亏库七八百吨，但通过临颍分库监管科实际盘查感觉不止亏这么多，于是就在交接时重新过磅，把粮食全部出库销售，所有的粮食出完包括好粮和坏粮一共是6234440公斤，出这部分粮食时原瓦店公司的部分职工和国库的监管员李某某都在场，并在出仓的粮食数量上签名。今年的6月底把粮食全部销售完之后发现实际亏库1725.64吨，共折合345.128万元，再除去国库需要支付的出库费用、保管费和保证金后，瓦店公司共亏库1515.14吨，折合人民币303.028万元。
3、证人贾某某证明。2012年2月份我被任命为瓦店粮油贸易有限公司董事长的，对库存的2010年度托市粮的数量进我也进仓看了，但具体数量也没有测量，我上任后就因病住院一直没再去上班，后来我给粮食局递交了辞职报告，粮食局随后就把我免职了。
4、证人杨某某证明。我从1993年开始在瓦店粮油贸易有限公司担任会计，直到今年的4月底并到三家店粮油贸易有限公司，但原来瓦店公司的帐还在我那保管。2010年收购的托市粮分别储存在我们公司的8号、14号和15号仓。8号仓实际储存了301510公斤，14号仓实际储存了3463070公斤，15号仓实际储存了3428630公斤。公司在收购这部分托市粮时候就没收够7936吨，根据账上显示的实际收购数是7193.21吨，给漯河直属库报的收购数是7935.64吨，少收购了742.43吨，折合成现金有1395768.4元。加上一些自然损耗和坏粮等因素，所以销售出去的粮食不够7936吨。在收购过程中，公司有时候在没有实际收购的情况下，把用于收购的资金从临颍国库套出来，然后把这一部分资金用于公司的一些费用上了，但在报的时候还得把没收购的那部分报上去。由于公司每月都产生经营、管理、财务方面的费用，产生的这些费用都超出了平时的收入，所以就造成了亏损，在做账时由于上级主管部门要求账面上不能造成亏损，所以在做账时就在2011年的12月份把收入虚列了一部分，帐面上看是盈余的，实际上是亏损的。我们的实际收入和费用支出都有票据，从票据上能看出是亏损的。这些资金还一部分公司职工的集资款，内退人员生活费，还原来公司欠金龙面业公司的粮款，还有粮食差价款。并当庭证明：2010年收购托市粮大概7900多吨，每天报表有我制作，不经夏某某的手。签订的《委托收购合同》及《国家政策性粮食仓储保管合同》是我盖的章，签的夏某某的名字，是夏某某让我替他签的。
5、证人李某某证明。2010年度收托市粮时我是出纳，粮款都是经我手发出去的。托市粮分别储存在我公司的8号、14号和15号仓，其中14号仓经我手发出去了5324421.5元，收的粮食数是2691410公斤，15号仓经我手发出去了6708412.8元，收的粮食数是3428630公斤，8号仓的粮食款不是经我手发出去的，只经我手补了3万元的差价款。2010年8、9月份，夏某某给我说让我和过磅员李某把8号仓的粮食再重新开个入库单，当时8号仓已经储存的有粮食，杨某某给我说了个数量是301510公斤，让我按这个数量开，我就找到过磅员李某说夏所长让咱们再开个8号仓的入库单，李某开了20份出库单，总粮食数刚好是301510公斤。瓦店公司每月都要向临颍国库监管办事处上报粮食库存量，每月上报一次，我签上填报人的名字，上面单位领导的签名是夏某某让我给他代签的，上面监管员李慧芳的签名都是监管员本人签的。2012年5月16号，14号和15号仓的粮食开始出仓，出了大概有两月的时间把粮食全部出完了。出仓时瓦店公司的职工基本上都在场，由我和邵某某过磅。14号和15号仓的粮食总共出了6245030公斤。
6、证人李某证明。我是2010年7月份到瓦店粮油贸易有限公司工作的，14号仓的托市粮有从其他仓转来的有粮食，转仓时经我过的磅，总数我给杨某某、夏某某也说过，转过去的数是李某某给我说是领导让开个入库单，我也不知道是干什么的，李某某说上边的售粮人名字随便编，地址也随便写，粮食的数量也是随便写的，开完后把粮食的总数挤够李某某给我提供的总数，除了上边的金额是李某某填的，其他内容都是我填写的，我把这些入库单开完后交给了李某某。
7、证人康某某证明。我原来在瓦店粮油贸易有限公司工作，是瓦店库点8、9号仓库的保管员，后从14号和15号出仓的粮食一部分转移到了我所保管的仓库里了，发货单上面的粮食数量和实际转的都是一致的。2012年五月份邵某某过来之后开始出库的，每次出库时候我基本上都在场。
8、证人赵某某证明。我是从1995年就在瓦店粮所工作，邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，5月份开始出的，出到今年的7月份才出完。粮食全部出完后，出仓的数量和我签字的这张证明上的数量是一样的。
9、证人宋某某证明。我是从1989年就在瓦店粮所工作，邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，5月份开始出的，出到今年的7月份才出完。粮食全部出完后，出仓的数量和我签字的这张证明上的数量是一样的。
10、证人谭某某证明。我是2011年2月份到瓦店粮油贸易有限公司工作的。邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，刚开始出这部分粮食时我在场，后来由于所里又开始收麦了，我又负责收麦那一块了，后期出仓的情况就不太清楚了。粮食全部出完后，出仓的数量和我签字的这张证明上的数量是一样的。
11、证人贾某某证明。我是2006年在瓦店粮油贸易有限公司工作的，邵某某接管后开始出14号、15号库的粮食，5月份开始出的，出到今年的7月份才出完。2010年度的托市粮出仓时，有一部分转到我所保管的7号和10号仓了，转到我所保管的两个仓时我在发货单上签上我的名字，转的数量和发货单上的数量都是一致的。
12、证人李某某证明。我是从2011年的6月份到2012年的6月左右在瓦店粮油贸易有限公司当监管员的。我的职责主要是监管住瓦店粮油贸易有限公司所收托市粮的粮食数量和质量。在我监管期间，粮食数量没有问题，粮食一直都没有出过库，直到邵某某接任后才开始全部出库，粮食的质量问题由于管理不到位出现过坏粮。我们每周五开例会时都给我们监管科的科长汇报查仓的情况，这期间就发现有粮食大部分起热，四周有严重的挂壁现象，意思就是粮食坏了沾到墙上了，出现这种现象是从去年的11月份开始的，刚开始时候还通了几次风，再后来由于也没人管了，这种现象就越来越严重了。由于公司职工的工资一直欠着没有发，也没有人上班，所以就没人管。邵某某接管后，粮食出仓的时候我都在场，后来粮食还没出完把我调到商桥逢春粮油贸易有限公司当监管员去了，粮食出完后邵某某拿住证明让我签的字，证明上写的粮食销售情况和转仓及坏粮情况我知道，但具体数量因为我没监管到底我不太清楚。
13、证人胡某某证明。瓦店粮油贸易有限公司在收购2010年度的托市粮时当时我是监管员，是临颍国库派的，职责就是监管收购粮食的数量和质量。我在监管期间，收购的粮食是每天都上报，在上报的单子上我签上名字后由会计上报给国库，后来我没再去时候，我不知道他们是怎么上报的，上报的具体数量我也不清楚。在收购了有半月左右后，省里边不让收了我就回去了。后来我又去了几趟问他们瓦店公司的人，他们说都没有收。具体瓦店公司给国库上报的粮食数量我也不知道，他们也没给我说。
14、证人梁某某证明。我是河南金龙面业公司副经理，我们公司通过郑州粮食批发市场拍买瓦店粮所的粮食，我们把粮款全部付清之后，瓦店粮所没有把粮食给我们公司出够，把剩余的粮食折合成钱还给我们，我们公司收到这笔钱后给瓦店粮所打的收款收据。
15、2010年执行小麦最低收购价委托收购合同。委托方（甲方）：中央储备粮漯河直属库；受托方（乙方）：临颍县瓦店粮油贸易有限公司。第一条第二项收购数量约定：以乙方报送的统计数据为依据，经甲方检查验收后确认的数量为准，验收不合格的不计入按最低收购价收购数量。第二条第二项收购资金：收购所需资金由甲方按国家规定的最低收购价和收购费用标准向当地农业发展银行统一贷款，根据各库点的收购进度经监管人员签字确认后，供应给乙方使用，并按收购进度及时追加。收购结束，甲方验收完毕后，甲乙双方进行清算，不足部分由甲方补足，超出部分乙方须及时退还甲方。第七条第一款第一项甲方的义务：甲方应及时通知乙方启动或停止收购。第四项：收购期间，乙方需按规定每日向甲方报告委托收购小麦的入库进度，准确、及时填报甲方专门设置的统计报表，并按照甲方规定的报送程序和方式上报。第五项：...乙方用于储存委托收购小麦的仓房必须符合《粮食储藏技术规范》的要求，且经甲方验收合格，发放“入粮许可证”方可入库。第八条违约责任第七项：在收购期间，套取国家收购资金和收购费用、擅自挪用收购资金的。由甲方或甲方建议有关部门追究领导责任、承担全部经济损失，并予以通报。时间：2010年6月7日，甲、乙单位加盖公章，乙方法定代表人夏某某签名是会计杨某某代签、盖章。
16、国家政策性粮食仓储保管合同。时间：2010年11月1日。甲方（存货方）：中央储备粮漯河直属库；乙方（保管方）：临颍县瓦店粮油贸易有限公司库点。第一条:政策性粮食（以下简称“粮食”）所有权属国务院，甲方代表国家行使管理权，在本合同中行使存货方的权利和义务，乙方在本合同委托授权范围内对粮食行使保管职责。第四条资金抵押和履约保证金标准及缴纳方式：乙方向甲方缴纳履约保证金，费用标准为20元/吨，按照实际储存粮食数量计算，履约保证金在合同签订的同时交纳，一次性缴纳结清，履约保证金主要用于乙方违约时承担违约责任。第六条第二款：粮食入库后10日内，双方需对粮食品种、数量、质量等内容进行核实确认。第九条第一款第一项：如乙方擅自动用（包括但不限于擅自出售、用粮食清偿债务等擅自处分及转移占有的行为）粮食，甲方立即解除合同，追究乙方法律和经济责任，要求乙方主管部门对相关责任人进行行政处分。同时乙方必须在10日内补齐库存，或将全额货款偿还甲方，并赔偿甲方全额货款20％的违约金。
17、临颍县瓦店粮油贸易有限公司上报关于2010年最低收购价小麦汇总表。8号库302吨、14号库3832吨、15号库3802吨，合计7936吨。
18、临颍县瓦店粮油贸易有限公司向中央储备粮漯河直属库临颍分库提供的收购小麦的清单复印件。
19、中央储备粮漯河直属库临颍分库关于临颍县瓦店粮油贸易有限公司出库情况汇报。原临颍县瓦店粮油贸易有限公司14、15号仓账面数量为7634.13吨，销售出库小麦5908.49吨，小麦出现亏库及损失1725.64吨（其中已无使用的小麦308.4吨，小麦亏库数量1417.24吨），金额合计345.128万元。出库期间，中央储备粮漯河直属库临颍分库派驻人员全程监督，每车出库粮食均有临颍县瓦店粮油贸易有限公司全部参与人员签字确认。时间2012年12月25日。
20、临颍县瓦店粮油贸易有限公司出库数及县内移库发货单复印件。出库数1、调金龙粉厂4650340公斤。2、在本所销售1258150公斤。3、转2号仓没有使用价值26910公斤。4、转器材室没有使用价值29040公斤。5、坏麦35000公斤。赵某某、谭某某、宋某某、贾某某、李某某、谭书敏、杨某某、邵某某、李某某、邵某某签名。
21、中央储备粮漯河直属库临颍分库小麦出库通知书。
22、中央储备粮漯河直属库与临颍县瓦店粮油贸易有限公司之间转款的单据复印件。
23、2010年6月12日、7月、9月、11月至2011年1月12日临颍县瓦店粮油贸易有限公司陆续收到中央储备粮漯河直属库临颍分库托市粮收购资金14919003.2元。
24、临颍县瓦店粮油贸易有限公司营业执照复印件。法定代表人：夏某某。
25、中共临颍县粮食局委员会（2008）3号文件。夏某某任临颍县瓦店粮油贸易有限公司董事长，时间2008年3月4日。中共临颍县粮食局委员会（2012）1号文件。夏某某调粮局任监督检查股副股长，不再担任临颍县瓦店粮油贸易有限公司董事长，时间2012年2月23日。
26、临颍县瓦店粮油贸易有限公司的收购资金去向和记账凭证复印件。
27、案件来源及抓获经过，被害单位举报材料。
28、被告人夏某某的户籍证明。
以上证据经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。
|
本院认为，临颍县人民检察院指控被告单位临颍县瓦店粮油贸易公司、被告人夏某某犯合同诈骗罪，罪名不成立。指控其犯罪的证据是临颍县瓦店粮油贸易公司（以下简称瓦店公司）没有按合同约定收够粮食，但瓦店公司和中央储备粮漯河直属库（以下简称中储粮漯河库）签订的《委托收购合同》及《国家政策性粮食仓储保管合同》，至今没有按合同约定进行清算，收购数量按合同的约定是经中储粮漯河库验收确认的数量为准，而不应当是瓦店公司上报的数量，该案中至今没有中储粮漯河库验收确认的粮食数量。《国家政策性粮食仓储保管合同》后所附的收购数量是瓦店公司提供的，而不是经中储粮漯河库验收后确认的数量。按合同约定收购资金应经监管员签字确认后中储粮漯河库才能拨付，监管员的职责就是监管收购小麦的质量和数量，所以说只有监管员签字确认的数量，才是中储粮漯河库拨款的依据，但是该案中没有这个证据，监管员证明他本人都不知道2010年收购托市粮有多少。那中储粮漯河库又是按什么来给瓦店公司拨款的？收购合同约定清算后多退少补，双方至今没有进行清算，多拨多少款，应补多少款，无依据。故临颍县人民检察院指控被告单位临颍县瓦店粮油贸易公司、被告人夏某某犯合同诈骗罪，罪名不成立。
|
[
"判决如下：",
"被告人夏某某犯国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，判处有期徒刑两年六个月；犯国有公司、企业、事业单位人员失职罪，判处有期徒刑一年，总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月8日起至2015年10月7日止。）"
] |
[
168
] |
[
{
"criminals": "夏某某",
"annotation": [
{
"charge": "国有公司、企业、事业单位人员滥用职权",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001030313/87、被告单位临颍县瓦店粮油贸易有限公司、被告人夏某某合同诈骗案#1970324839120128.txt
|
国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪
|
被告人付某甲，农民。因涉嫌包庇罪，于2015年3月19日被兰陵县公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
|
2012年4月5日傍晚，被告人付某甲与其子付某乙在家门前与邵某某、邵某甲等人发生殴斗，付某乙持刀与邵某某互殴，导致邵某某失血性休克死亡。事发当晚，被告人付某甲出资购买车票和付某乙一起逃往上海，且出资供应两人的日常生活。2013年11月28日，被告人付某甲及付某乙因涉嫌故意杀人罪被兰陵县公安局抓获，付某甲为使付某乙逃避追究，向侦查机关谎称是自己用枪攮子捅伤了邵某某腹部。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年9月23日21时许，被告人乾某某驾驶小型轿车（载王某某、徐某某二人），沿国道218线由南向北行驶至国道218线769公里＋461米处，因其驾驶车辆超速行驶措施不当与同向行驶的艾合买提某某吐尔迪驾驶的无号牌小型拖拉机（牵引拖斗载苇草）尾随相撞，造成乘车人王某某经抢救无效死亡的道路交通事故。经鉴定：被害人王某某1系交通事故致颅脑损伤死亡。经道路交通事故认定书认定：被告人乾某某负事故的主要责任，艾合买提某某吐尔迪负事故的次要责任。
|
被告人付某甲对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解称付某乙没有用刀攮邵某某。
|
2012年4月5日傍晚，被告人付某甲与其子付某乙在自家门前与邵某某、邵某甲等人发生殴斗，导致邵某某失血性休克死亡。事发当晚，被告人付某甲出资购买车票和付某乙一起逃往上海，且出资供应两人的日常生活。2013年11月28日，被告人付某甲及付某乙因涉嫌故意杀人罪被兰陵县公安局抓获，付某甲为使付某乙逃避追究，向侦查机关谎称是自己用枪攮子捅伤了邵某某腹部。2014年10月17日，山东省临沂市人民检察院以付某乙涉嫌故意杀人罪向山东省临沂市中级人民法院提起公诉。
另查明：被告人付某甲系电话通知到案，到案后如实供述其犯罪事实。
(1)证人付某乙证言证实，因婚姻纠纷一事，其与付某甲共同参与邵某某打仗后逃跑至上海，车费及食宿费用均有付某甲负责。后其与付某甲各自工作，但居住在一起。期间，二人商议邵某某被打死之事，付某甲表示自己把事揽下来。
(2)证人吴某甲证言证实，2012年4月5日，因其儿子付某乙婚姻纠纷，付某乙与邵某某等人在其家门口发生殴斗，其未看见付某甲与邵某某打斗。打仗结束后，付某乙与付某甲逃跑。
(3)证人邵某甲证言证实，2012年4月5日6时许，付某乙与邵某某偶遇发生口角，其被邵某某喊去，与邵某丁、邵某乙等人至付某乙家。付某乙拿家什在家门口与邵某某互打，其看见邵某某倒地。其被付某甲用挑叉攮伤肚子、右胳膊及手。
(4)证人邵某乙证言证实，2012年4月5日，其赶到付某乙家门口时，看到邵某甲手被攮破了，邵某某已经倒地，付某乙手持枪刺及很亮的疑似砍刀。
(5)证人邵某丙证言证实，邵某某因遭路过的付某乙辱骂，遂喊其与邵某甲等人去付某乙家。刚到门口，付某乙与邵某某开始互打，其因上去拉邵某某，被打一枪白面，眼睛看不清。洗完脸回来，发现邵某某已经倒地了。
(6)证人邵某丁证言证实，案发当日，因付某乙与邵某某对骂后，邵某某喊其与邵某甲、邵某丙等人去付某乙家。至家门口，其看到付某乙与邵某某打起来，后邵某某倒地。付某甲手持挑叉，付某乙一手持双刃刀，一手持黑色东西。后付某乙迅速向北去了。
(7)证人邵某戊证言证实，其与付某乙恋爱时遭父亲邵某某反对，其与付某乙订婚生子后经常闹仗，离开付某乙家后不愿再回去。因此付某乙见到邵某某就骂。
(8)证人颜某（邵某某妻子）证言与邵某戊证言证明内容一致。
(9)证人付某丙（付某乙妹妹）证言、付某丁（付某乙姐姐）证言证实，付某乙、付某甲与邵某某等人打仗，后付某甲、付某乙出逃。
(10)证人吴某乙（付某乙邻居）证言、刘某（付某乙邻居）证言证实，2012年4月5日下午，付某甲、付某乙与邵某某等人发生打斗，邵某某在打斗中受伤倒地。
现场勘验检查工作记录、现场平面图及照片十三张证实，现场位于兰陵县磨山镇赤土门后村吴传仓家南及家东南北巷内。吴传仓家东为一南北巷，西为空地，南为路，北为付某甲家。吴传仓家坐北朝南，吴传仓家东南侧地面上有一范围220厘米×1OO厘米的滴落状血迹，该血迹向北10米范围内地面上有滴落状血迹。付某甲家坐北朝南，大门朝东，付某甲家南平房内有一三轮摩托车，车斗内有铁棍两根，铁叉一根。提取物品：在付某甲家提取铁棍2根、铁叉一把，在吴传仓家东南地面提取血迹1份，在吴传仓家东地面提取血迹2份。
(1)兰陵县公安局刑事科学技术室(苍)公(尸)鉴(法)字[2012]069号法医学尸体检验鉴定书证实，邵某某系失血性休克死亡。
(2)兰陵县公安局刑事科学技术室(苍)公(活)鉴(法)字[2014]236号法医学人体损伤程度鉴定书证实，邵某甲的损伤评定为轻微伤。
(1)发破案经过证实，2012年4月5日19时许，邵某某和付某乙因琐事发生口角，后邵某某在兰陵县磨山镇赤土门后村被付某乙、付某甲及家人打伤，后经抢救无效死亡。案件发生后，付某甲、付某乙潜逃。2013年11月28日付某甲被抓获，2014年1月10日因检察院不批准逮捕被监视居住。后兰陵县公安局民警在工作中发现付某甲涉嫌包庇行为，于2015年3月19日立为包庇案进行侦查，并于当日将付某甲刑事拘留。
(2)抓获经过证实，因需要找付某甲了解案件有关情况，电话通知付某甲到兰陵县公安局，2015年3月19日付某甲接到通知后到达兰陵县公安局，兰陵县公安局民警在了解情况过程中发现付某甲有包庇付某乙的嫌疑，遂对其进行传唤。
(3)临沂市人民检察院临检公一刑诉[2014]77号起诉书证实，临沂市人民检察院于2014年10月17日以付某乙涉嫌故意杀人罪向临沂市中级人民法院提起公诉。
(4)户籍信息证实，被告人付某甲出生于1963年9月23日，具备刑事责任年龄。
5、被告人付某甲供述，2012年4月5日，其和付某乙与邵某某等人打架，其持挑叉攮伤邵某甲，邵某某等人与付某乙互殴，期间听见枪声。打完架后，其与付某乙因对方被打伤，没敢回家，二人商议，通过在高速公路上拦车到上海。至上海后，二人租房共同居住，费用由其负责。后听说邵某某死了，其意把事揽自己身上，儿子付某乙就可以不被追究了。
|
本院认为，被告人付某甲明知付某乙涉嫌犯罪而帮助其逃匿，并且为使付某乙逃避刑事追究而向公安机关做假证，其行为侵犯了国家刑事司法秩序，情节严重，构成窝藏、包庇罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、罪名成立，本院依法予以确认。被告人的辩护人关于“被告人付某乙没有被判决，应视为不构成犯罪的人，被告人付某甲据此不构成犯罪”的辩护观点。经查，包庇罪侵犯的客体是国家司法刑事秩序，包庇的“犯罪的人”包括已被公安机关、司法机关列为犯罪嫌疑人成为侦查对象的人。案发后，付某乙被列为犯罪嫌疑人，目前已被公诉。付某乙应视为包庇罪所规定的犯罪的人，故不论付某乙是否被判决，被告人付某甲的行为已侵犯公安机关的侦查活动。辩护人关于上述的辩护观点不成立，本院不予采信。被告人付某甲因涉嫌包庇罪，经电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，应认定为自首，予以减轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人付某甲犯窝藏、包庇罪，判处有期徒刑一年零六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月19日起至2016年9月18日止）"
] |
[
310,
61,
67
] |
[
{
"criminals": "付某甲",
"annotation": [
{
"charge": "窝藏、包庇",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001060207/1095、付某甲犯窝藏、包庇罪案#a25051f3312b07f32eabb20074a7168048364624170d372d.txt
|
窝藏、包庇罪
|
被告人王某甲，农民。因本案于2013年12月5日被景宁畲族自治县公安局刑事拘留，2013年12月27日被景宁畲族自治县公安局取保候审。现在家。
|
被告人王某甲于2012年11月至2013年11月期间，在明知他人没有林木采伐许可证的情况下，先后从王湾村、田坑村、后垄村、高岩村、东湖村等多地村民手中非法收购林木（非法收购村民李所旺林木材积0.4立方米、徐某甲0.5立方米、徐某乙1立方米、王某乙2立方米、李某0.4立方米、罗某0.642立方米、徐某丙8.7立方米、王某丙0.9立方米、叶某丙0.7立方米、沈某0.14立方米、叶某丁8立方米、徐某丁0.5立方米、刘某0.9立方米）。综上，被告人王某甲非法收购林木共计材积24.782立方米，折立木蓄积41.303立方米。
下文是无关文本，不是案情描述：称，2015年2月19日21时许，佛山市顺德区北滘镇莘村芬芳花园保安员被告人周某某在工作期间，因琐事与该小区业主被害人杨某某在该小区保安室发生争执、打斗，过程中，被告人周某某持不锈钢管打伤被害人杨某某的左手。
经法医检查鉴定，被害人杨某某的损伤已达轻伤。案发后，被告人周某某赔偿被害人杨某某人民币25000元并取得被害人的书面谅解。
|
被告人王某甲辩称：对起诉书指控其非法收购盗伐、滥伐的林木罪的犯罪事实有异议。1、从叶某丁处收购的8立方米原木是火烧山上采伐；2、从王某乙处收购的2立方米的木材，是村集体山场被盗后村委追回的木材，村委当时说会给予补办采伐许可证；3、徐某丁、刘某、沈某处收购的木材，是建房留下来的；4、徐某丙户收购的木材上次庭审已经说清楚是有证合法收购的；5、有很多木材买来是用来自家建房用的。
|
被告人王某甲于2012年11月至2013年11月期间，在明知他人没有林木采伐许可证的情况下，先后从王湾村、田坑村、后垄村、高岩村、东湖村等多地村民手中非法收购林木共计材积16.082立方米，折立木蓄积26.803立方米（具体为，非法收购村民李所旺林木材积0.4立方米、徐某甲0.5立方米、徐某乙1立方米、王某乙2立方米、李某0.4立方米、罗某0.642立方米、王某丙0.9立方米、叶某丙0.7立方米、沈某0.14立方米、叶某丁8立方米、徐某丁0.5立方米、刘某0.9立方米）。
1、林业工程师资质证明、木材检尺计算单，证实被告人收购的林木数量。
2、九龙乡人民政府出具的情况说明，证实李所旺、徐某甲、徐某乙、李某、罗某、徐长梁、王某丙、叶某丙、徐有发、沈某、徐某丁等人在2012、2013年均未办理过林木采伐许可证。
3、渤海镇林业工作站、渤海镇人民政府分别出具的证明，证实2012年4月3日渤海镇东湖行政村发生森林火灾，2012年5月20日，东湖行政村东山自然村提供林权证明，提出采伐火烧迹地林木的申请。7月20日，渤海镇发放了（2012）景渤采字第003号森林采伐许可证；2012年10月23日，东湖行政村驮圩自然村又提交林木采伐申请。2012年10月30日，渤海镇发放了（2012）景渤采字第018号林木采伐许可证；东湖行政村湖坑自然村村民叶某丁在土名“外彭基”山场所砍伐的林木，不在上述林木采伐许可证规定的采伐四至范围内。
4、东山第三队及驮圩自然村林木采伐许可证及相关审批、公示、证明文件及东山行政村山林权属证，证实东湖行政村东山第三队因火烧山后需要采伐林木，向渤海镇申请领取林木采伐许可证，后因采伐面积不足其下属驮圩自然村又向渤海镇政府，申请领取林木采伐许可证的事实。
5、自留山使用证，证明叶某丁砍伐林木地点“外彭基”山场属于其父亲叶国岩所有，属于湖坑第一生产大队。
6、浙政发（2006）25号文件，证实1立方米蓄积木材可以换算成0.6立方米木材材积。
7、户籍信息，证实各诉讼参与人的身份情况。
8、证人李所旺、徐某甲、徐某乙、王某乙、李某、罗某、王某丙、徐某丙、叶某甲、叶某乙、叶某丙、沈某、叶某丁、徐某丁、刘某的证言，证实王某甲收购的木材数额和收购时的情形。
9、证人赵某的证言，证实罗某、王某丙、叶某丙等农户在2011年至2013年期间未办理过林木采伐许可证的事实。
10、证人钟某的证言，证实东湖村发生森林火灾后，东湖村东山三队申请过林木采伐许可证，面积为410立方米，东湖村湖坑自然村集体及农户没有申请过采伐许可证。叶某丁所在的“外彭基”山场没有申请过林木采伐许可证。
11、被告人王某甲的供述与辩解，证实其非法收购滥伐、盗伐的林木的事实。
12、景森技鉴（2013）第18号鉴定意见，证实王某甲收购林木数量。
13、现场勘验笔录、草图及照片，证实被告人王某甲非法收购木材的现场情况。
14、现场勘查笔录、现场照片，证明证人叶某丁砍伐林木的所在地现场状况及“外彭基”山场属于东湖行政村湖坑自然村。
被告人王某甲的辩护人提交的证据，经审查，不能证明其待证事实，本院不予认定。
|
关于被告人王某甲的辩护人提出异议的被告人王某甲非法收购徐某丙林木的事实。公诉机关以徐某丙、叶某甲、叶某乙的证言及景宁县公安局林业分局办案民警出具的说明予以佐证，本院认为，以上证据尚不足以证明证人证言及被告人供述中其收购徐某丙木材时间的“9月份”是指公历“9月份”的事实，证人徐某丙领取林木采伐许可证的时间尚在2013年农历九月份的范围内，因此也无法排除王某甲在收购徐某丙木材时，徐某丙已经办理了林木采伐许可证的可能，故该部分事实属指控证据不足，对该笔事实不予认定。
关于被告人王某甲的辩护人提出的从徐某丁、刘某处收购的木材属于证人建房后留下，不应认定为非法收购的辩护意见。本院认为，虽然该木材系建房后留下，但依然应具备或采伐或购买的合法来源，被告人王某甲在收购时也未对其合法来源进行审查，其应当知道可能是滥伐、盗伐林木而予以收购，故对该辩护意见不予采纳。
本院认为，森林是国家和人民的宝贵资源，是人类生存环境的重要保障。《中华人民共和国森林法实施条例》第三十四条规定：木材收购单位和个人不得收购没有林木采伐许可证或其他合法来源证明的木材。《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第三项之规定，收购违反规定出售的木材的，可以视为应当知道，即刑法第三百四十五条规定的“非法收购明知是盗伐、滥伐的林木”中的明知。被告人王某甲收购木材，不能提供所收购木材的林木采伐许可证或者其他合法来源证明，其主观上为明知林木来源不合法仍收购，破坏了国家对森林资源的管理秩序，其行为已触犯国家刑律，构成非法收购盗伐、滥伐的林木罪，应予惩处。被告人王某甲非法收购盗伐、滥伐的林木（立木蓄积）26.803立方米，属于情节严重的情形。被告人的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人王某甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第三款、第七十二条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，
|
[
"判决如下：",
"被告人王某甲犯非法收购盗伐、滥伐的林木罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币肆仟元。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）"
] |
[
345,
72
] |
[
{
"criminals": "王某甲",
"annotation": [
{
"charge": "非法收购盗伐、滥伐的林木",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060618/245、王某甲非法收购盗伐、滥伐的林木案#a25051f3312b07f3f472ba33621a39a9cbf87989de6aa3e4.txt
|
非法收购盗伐、滥伐的林木罪
|
被告人白某某。因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2013年7月31日被驻马店市公安局老街分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，同年9月26日被该局取保候审。同年10月22日被本院取保候审。
|
2010年，驻马店市驿城区人民法院依法查封了位于被告人白某某采石场所有的厂房八间、变压器一台、电机四台。2011年，被告人白某某将一台变压器和四台电机私自转移并隐藏。经评估，变压器价值14040元、每台电机价值6480元。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年1月30日凌晨1时许，被告人杨某甲与朋友在金牛镇金叶路“慕尚KTV”607包房内娱乐，被告人杨某甲为发泄情绪，在离开时无故用啤酒瓶将包房内两台液晶电视机砸毁。经鉴定：被损毁的两台电视机价值人民币7344元。
|
被告人白某某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。
|
2004年10月份，被告人白某某在驻马店市驿城区开办一采石场。2008年12月19日，工人马某某在采石场工作时左眼受伤，后经鉴定构成六级伤残。2009年12月20日，马某某向本院提起民事诉讼，本院于2010年3月20日作出一审判决，白某某不服提出上诉，驻马店市中级人民法院于同年10月13日作出终审判决，判决被告人白某某赔偿马某某经济损失83986.18元。同年11月24日，马某某向本院申请强制执行，2010年12月27日，本院依法查封了白某某采石场厂房八间、变压器一台、电机四台。后被告人白某某将已被本院查封的一台变压器和四台电机私自转移并藏匿。经评估，被查封的一台变压器价值14040元、四台电机价值25920元。
另查明，被告人白某某于2013年6月29日向公安机关投案，如实供述非法处置查封、扣押、冻结的财产的事实。
还查明，被告人白某某与马某某于2013年9月2日达成和解协议，白某某向马某某支付赔偿款共76000元，马某某表示谅解白某某。
1、被告人白某某供述：2004年10月份，他在驻马店市驿城区开设一采石场，2008年12月19日采石场发生事故，工人马某某的左眼受伤,并构成六级伤残。2010年10月13日，驻马店市中级人民法院作出（2010）驻民三终字民事判决书，判决他赔偿马某某经济损失83986.18元。判决生效后马某某申请法院强制执行，2010年12月27日，驻马店市驿城区人民法院依法查封了采石场厂房八间、变压器一台、电机四台。2011年，他将变压器和四台电机私自转移并隐藏。经评估，被查封的一台变压器价值14040元、每台电机价值6480元。后法院找他时，他称查封的东西丢了。
2、证人钟某某证言，证明马某某在采石场干活时眼部受伤，经法院判决赔偿83986.18元，因未履行赔付义务，法院将采石场的设备查封。后白某某将已被查封的变压器、电机拆走转移。
3、证人张某某证言，证明被告人白某某曾将本院查封的变压器、电机转移到他的采石场保存。
4、查封清单及照片，证明本院对被查封的变压器、电机进行登记并贴上封条情况。
5、资产评估报告，证明被查封的一台变压器价值14040元、四台电机价值25920元。
6、已生效民事判决书及执行裁定书，证实被告人白某某与马某某因雇员受害赔偿纠纷被法院判令被告人白某某赔偿马某某83986.18元，被告人白某某未履行判决，马某某申请强制执行，2010年12月27日，本院依法查封白某某采石场的厂房八间、变压器一台、电机四台。
7、赔偿协议书，证明被告人白某某与马某某达成执行和解协议，白某某共赔偿马某某损失76000元。
8、领条及谅解书，证实被告人白某某向马某某支付赔偿款后，马某某表示谅解白某某。
9、到案经过及情况说明，证明被告人白某某因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪被公安机关上网通缉。2013年6月29日，被告人白某某主动向公安机关投案。归案后，如实供述非法处置查封、扣押、冻结的财产的事实。
10、户籍证明，证明被告人白某某的刑事责任年龄。
|
本院认为，被告人白某某隐藏、转移已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重，严重扰乱了社会管理秩序，其行为已构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪。案发后，被告人白某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人白某某已积极履行判决确定的赔偿义务，并取得被害人谅解，在量刑时均可酌情从轻处罚，并可适用缓刑。根据被告人白某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人白某某犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。"
] |
[
314,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "白某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法处置查封、扣押、冻结的财产",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060211/683、白某某非法处置查封、扣押、冻结的财产案#a25051f3312b07f35e8b0e4f3ff69c9a763ea5a597a5c24b.txt
|
非法处置查封、扣押、冻结的财产罪
|
被告人马法录给，甘肃省积石山县人。2010年11月26日因贩卖、运输毒品罪被玛曲县人民法院判处有期徒刑4年6个月，2013年11月15日刑满释放。2015年10月27日因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪被积石山县公安局刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押在积石山县看守所。
|
2015年10月26日16时许，被告人马法录给伙同马阿麦（在逃）、马成明（在逃）携带铁锨在银川中学北侧的新庄坪遗址内（王罗平耕地坎子下）盗挖国家文物时，被银川乡派出所民警发现，在实施抓捕时马法录给当场抓获，马阿麦、马成明逃跑。从盗挖现场查扣陶瓷碎片一个，铁锨一把，黑色夹克一件。
下文是无关文本，不是案情描述：2013年9月3日14时许，被告人高某驾驶重型厢式货车沿新梨公路由东向西行驶至133KM＋400M处时，与相对方向驶入道路左侧的孙某某（被害人）驾驶的电动自行车相撞，致孙某某死亡，车辆损坏。昌图县公安局物证鉴定室法医学尸体检验意见书鉴定意见为：孙某某因重度颅脑损伤、呼吸、循环衰竭死亡。昌图县公安局交警大队道路交通事故认定书认定：被告人高某驾驶重型厢式货车未按操作规范安全驾驶，负此事故的主要责任；孙某某驾驶电动自行车未靠车行道的右侧行驶，负此事故的次要责任。案发当日，被告人高某报案后在事故现场等候公安机关处理。公诉机关为
|
被告人马法录给对公诉机关指控的犯罪事实中，对陶瓷碎片有异议，表示自己并没有见过，其余部分没有异议。
|
2015年10月26日16时许，被告人马法录给伙同马阿麦（在逃）、马成明（在逃）携带铁锨在银川中学北侧的新庄坪遗址内（王罗平耕地坎子下）盗挖国家文物时，被银川乡派出所民警发现，在实施抓捕时马法录给当场抓获，马阿麦、马成明逃跑。从盗挖现场查扣陶瓷碎片一个，铁锨一把，黑色夹克一件。
现场方位图显示：与新庄坪遗址基准点往北679米，距铺川乡至银川乡公路南边27.3米，该现场出于国家保护的范围内。
认定上述事实的证据有证人证言、物证、抓获经过、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、物证照片、指认现场照片、扣押清单及领条、甘肃省文物鉴定委员会鉴定意见书、辨认笔录、指认笔录、刑事判决书、刑满释放人员通知书、户籍证明、被告人马法录给的供述和辩解、视听资料。经当庭质证，被告人对陶瓷碎片提出异议，其他证据被告人及辩护人均无异议。上述证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认。
|
本院认为：被告人马法录给违反国家文物管理法规，盗挖古文化遗址、古墓葬，构成盗掘古文化遗址、古墓葬罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，被告人判处有期徒刑刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，应当从重处罚。被告人能当庭自愿认罪，能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百二十八条第一款第一项，第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人马法录给犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，判处有期徒刑十年，并处罚金1000元（已缴纳）。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2025年10月26日止）",
"二、作案工具摩托车一辆予以没收。"
] |
[
328
] |
[
{
"criminals": "马法录给",
"annotation": [
{
"charge": "盗掘古文化遗址、古墓葬",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 120
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 120
}
] |
001060407/235、马法录给盗掘古文化遗址、古墓葬案#a25051f3312b07f38888f8a747e2384c7101b0b044d5fbd4.txt
|
盗掘古文化遗址、古墓葬罪
|
被告人陈某某。因涉嫌聚众哄抢犯罪于2012年11月15日被西峡县公安局取保候审。
|
2008年5月6日夜23时许，被告人陈某某伙同陈学海、陈定军、马怀亮、张春宽（均已判刑）等人窜至西峡县太平镇回龙寺村兆民矿业有限公司矿山哄抢钼矿石。参与哄抢的29人分为两组，徐保祥带领10人放风，陈定伟带领陈某某等19人进洞剔矿石。后因被矿山保安发现，梁喜定（已判刑）等部分放风人员遂追赶、围攻保安并损毁保安宿舍门窗等物品。次日凌晨2时许，该29人携带钼矿石撤离矿山，途中将矿石藏匿于军马河乡台子村石门沟组路边草丛中，后被西峡县公安民警查获。经鉴定：被哄抢的钼矿石价值人民币6336元。
2012年11月15日，被告人陈某某向西峡县公安局太平镇派出所投案。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年9月7日23时左右，昌宁籍吸毒人员周某某打电话向被告人徐某某询问是否能买到毒品麻黄素，后徐某某打给该认识的李某某询问是否能帮买到麻黄素，李某某向“维维”询问是否有麻黄素，维维说可以买到。当晚0时左右，周某某与王某某等人驾车从昌宁出发驶往保山市隆阳区。大约凌晨1时左右徐某某与李某某驾驶摩托车到保山辛街路边接到周某某等人，并将他们到至隆阳区汉庄镇云瑞村左官屯徐某某家门口。下车后，周某某递给李某某1000元人民币让其帮购买毒品麻黄素。于是李某某驾驶着由周某某从昌宁开来的小轿车带着周某某来到隆阳区城北六环下村路段附近向维维购买了一包毒品麻黄素。购买毒品后，李某某驾车带着周某某返回徐某某家中，李某某将退回的50元人民币和毒品麻黄素放在徐某某卧室内的桌子上，后被告人徐某某与李某某、周某某、王某某等人共同吸食了部分购买的麻黄素。当晚剩余的毒品被周某某带走。2015年9月10日，民警在周某某停放在家门口的轿车内查获毒品麻黄素27颗，经称量净重为2.7克。同日凌晨2时30分，昌宁县公安局民警在柯街镇街子边将被告人徐某某抓获。经鉴定，在周某某处查获的毒品嫌疑物检出甲基苯丙胺成分。
|
被告人陈某某对起诉书指控其犯罪的事实及证据均无异议，并请求从轻处罚。
|
2008年5月6日夜23时许，被告人陈某某伙同陈学海、陈定军、马怀亮、张春宽（均已判刑）等人窜至西峡县太平镇回龙寺村兆民矿业有限公司矿山哄抢钼矿石。参与哄抢的29人分为两组，徐保祥带领10人放风，陈定伟带领陈某某等19人进洞剔矿石。后因被矿山保安发现，梁喜定（已判刑）等部分放风人员遂追赶、围攻保安并损毁保安宿舍门窗等物品。次日凌晨2时许，该29人携带钼矿石撤离矿山，途中将矿石藏匿于军马河乡台子村石门沟组路边草丛中，后被西峡县公安民警查获。经鉴定：被哄抢的钼矿石价值人民币6336元。
2012年11月15日，被告人陈某某向西峡县公安局太平镇派出所投案。
|
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，伙同多人公然哄抢公私财物，数额较大，其行为已构成聚众哄抢罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某某在犯罪以后主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚。被告人陈某某认罪态度较好，积极缴纳了罚金，可以作为量刑情节考虑。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某某犯聚众哄抢罪，判处管制二年，并处罚金人民币2500元（已缴纳）。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）"
] |
[
268,
25,
26,
67,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "陈某某",
"annotation": [
{
"charge": "聚众哄抢",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 24
}
] |
0010505/78、陈某某聚众哄抢案.txt
|
聚众哄抢罪
|
被告人蒋某某4，曾用名蒋某某3。
|
2010年4月初的一天上午，罗某某和其老婆李海霞等人在广东省惠州市平塘镇医院附近，以欺骗、恐吓等手段将被害人麦某某1和其五个月大的儿子强行拉上事先准备好的车辆，被告人蒋某某4也随车一起到了道县白芒铺乡彭家村。罗某某等人与被告人蒋某某4商量将被害人麦某某1卖给蒋某某4做老婆，从而抵消蒋某某4借给罗小玉的12000元借款，被告人蒋某某4同意买下被拐卖的被害人麦某某1及儿子，直到2010年5月26日，被害人麦某某1及儿子才被解救出来。
下文是无关文本，不是案情描述：公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人令狐某甲的行为应以危险驾驶罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
|
被告人蒋某某4对公诉机关指控其犯收买被拐卖的妇女、儿童罪的事实未提出异议。
|
的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
证明上述事实的证据有：被告人蒋某某4的供述和辩解，被害人麦某某1的陈述，证人麦某某、蒋某某、吴某某、蒋某某1、周某、蒋某某2的证言，辩认笔录、被告人的户籍证明等。
|
本院认为：被告人蒋某某4明知是被拐卖的妇女、儿童而予以收买，其行为已构成收买被拐卖的妇女、儿童罪。公诉机关指控被告人蒋某某4犯收买被拐卖的妇女、儿童罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以确认。被告人蒋某某4认罪态度较好，有悔罪表现，对被告人蒋某某4依法酌情从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人蒋某某4犯收买被拐卖的妇女、儿童罪，判处有期徒刑六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年5月26日起至2010年11月25日止。）"
] |
[
241,
47
] |
[
{
"criminals": "蒋某某4",
"annotation": [
{
"charge": "收买被拐卖的妇女、儿童",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010411/284、蒋某某4收买被拐卖的妇女、儿童案.txt
|
收买被拐卖的妇女、儿童罪
|
被告人郭某某组织淫秽表演案一审刑事判决书
被告人郭某某。因涉嫌组织淫秽表演罪，于2015年6月9日被澧县公安局刑事拘留，同月17日被取保候审；2016年1月19日经澧县人民检察院决定取保候审，次日由澧县公安局执行；2016年3月8日经本院决定取保候审，当日由澧县公安局执行。
|
2015年6月7日晚，被告人郭某某伙同魏某、胡某（二人均在逃）等人在澧县澧阳镇湘鄂商贸城一楼房屋内，组织王某某、赵某某、刘某某三名河南籍妇女进行淫秽表演时，被公安机关当场查获。
下文是无关文本，不是案情描述：2009年9月8日凌晨零时许，同案人黄启松接到同案人李某某要求纠集他人帮忙打架的电话请求后，纠集被告人周某某1及同案犯周某某在华亭镇宫利村水度桥上共同殴打李国某。后李国某被其家人拉回家。四人即追到李家踢门。同案人李某某在踢开李国某家的大门时，把在门后的李国某父亲被害人李瑞某撞倒在地致其肋骨骨折。四人冲进屋内又殴打李国某，李国某遂从里屋拿起一把菜刀朝被告人周某某1腹部砍去致其脾脏破裂，后经送医院救治脱险。经鉴定，被告人周某某1的损伤程度为重伤，李国某、李瑞某二人的损伤程度均为轻伤。指控认为，被告人周某某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第二十五条第一款的规定，应以故意伤害罪追究其刑事责任。
附带民事诉讼原告人李瑞某诉称，要求依法追究被告人周某某1故意伤害的刑事责任并判令其赔偿医疗费等各项经济损失共计人民币45307.6元（其中医疗费人民币10054.23元，护理费人民币690.8元，住院伙食补助费人民币165元，残疾赔偿金人民币10397.6元，营养费人民币2000元，交通费人民币2000元，精神损失费人民币20000元）。
|
被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，亦未提出辩解意见。
|
2014年6月8日，被告人郭某某及唐某某与澧县湘鄂商贸城签订房屋租赁合同，租赁该商贸城附一层房屋进行演绎经营。2015年6月7日20时许，被告人郭某某伙同魏某、胡某（二人均在逃）等人在该租赁房屋内，由被告人郭某某负责现场管理，木某负责现场售票并管理其他事务，门票价30元一张，组织王某某、赵某某、刘某某三名河南籍妇女进行淫秽表演时，被公安机关当场查获。
被告人郭某某归案后，如实供述了自己的犯罪事实。
以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：
1、案件揭发过程及抓获经过，证明澧县公安局到淫秽表演现场查处的情况以及被告人郭某某归案的情况。
2、现场勘验检查笔录及照片，证明案发现场的相关情况。
3、房屋租赁合同书1份，证明被告人郭某某以及唐某某与常德芬远实业有限公司签订房屋租赁合同的情况。
4、证人刘某的证言，证明被告人郭某某以及唐某某租赁房屋的情况。
5、证人木某的证言，证明在商贸城组织妇女进行淫秽表演有十来天了，每天共三场，老板之一是河南籍姓胡的人。他负责淫秽表演时打招呼，现场不准观众拍照和录像，并负责出售门票，每天晚上表演结束后将门票钱交给老板。案发当晚协助组织三名妇女进行淫秽表演时被公安机关现场查获。
6、证人王某某、赵某某、刘某某的证言，均证明她们在澧县商贸城内进行淫秽表演已有十天左右，只知道老板姓胡，现场一木姓男子负责售票，案发当天表演时被公安机关现场查获。
7、证人易某某、唐某某、孟某某的证言，均证明案发时在现场观看表演，表演者有跳脱衣舞等色情表演。
8、辨认笔录，证明被告人郭某某从一组照片中辨认出进行淫秽表演的赵某某和王某某以及在淫秽表演现场售票的木某。
9、收缴物品文件清单，证明公安机关从木某、赵某某手中收缴违法所得人民币共计320元。
10、常住人口信息表，证明被告人郭某某的基本身份情况。
11、被告人郭某某的供述与辩解，证明案发前十多天，唐某某将其淫秽表演的股权转让给了魏某，后他和魏某以及胡某在澧县湘鄂商贸城附一层房屋内组织三名妇女进行裸体淫秽表演，他负责现场管理，木某负责售票，所得收入由他和魏某、胡某按比例分成。案发当天表演快结束时被公安机关现场查获。
|
本院认为：被告人郭某某伙同他人组织淫秽表演，其行为已构成组织淫秽表演罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郭某某系主犯；被告人郭某某归案后和在法庭上均能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；本案在审理过程中，本院委托澧县司法局对被告人郭某某的平时表现、公众评价及监管环境进行了考察，考察报告认为被告人郭某某具备社区矫正条件。综合以上量刑情节，本院决定对被告人郭某某从轻处罚并适用非监禁刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人郭某某犯组织淫秽表演罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元。",
"（管制的刑期，从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。被告人郭某某在本判决生效后十日内，持本判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）"
] |
[
365,
25,
26,
67,
38,
41,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "郭某某",
"annotation": [
{
"charge": "组织淫秽表演",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 12
}
] |
001060905/45、被告人郭某某组织淫秽表演案#a25051f3312b07f353b01a6c64c0dc0f3703e391b8ffd819.txt
|
组织淫秽表演罪
|
被告人吴荣生7。因本案于2012年8月9日被羁押，同日被刑事拘留，2012年9月13日被逮捕。现被押于广州市第三看守所。
|
2012年7月初，被告人吴荣生前往印度，购买含麻黄碱的药片。2012年7月19日9时许，被告人吴荣生携带伪装成食品的含麻黄碱药片乘坐CZ360次航班从印度德里到达广州白云机场后，自己先行通过海关并在关口外等候，而让同行的朋友帮忙带装有含麻黄碱药片的行李箱从海关无申报通道入境，海关工作人员查获行李箱，当场从行李箱中缴获用食品包装袋包装的白色药片（经检验，净重90139克，麻黄碱含量为66.7%）和灰白色药片（经检验，净重7237克，麻黄碱含量为45.3%）。被告人吴荣生得知含麻黄碱药片被海关扣留后，随即逃离机场，直至2012年8月9日被抓获归案。
下文是无关文本，不是案情描述：1、2015年9月8日晚上，被告人赵某窜至阳桥××西巷，将被害人路某真停放在自家门口的一辆黄色“济南轻骑”电动三轮车盗走，后赵以1000元的价格卖给侯春岭（另案处理）。经物价鉴定，被盗电动车价值为人民币3300元。案发后该电动车已起回。
2、2015年12月18日晚上，被告人赵某窜至南阳市××妇产科医院旁边道内，将被害人杨某乙停放在路边的一辆黄色“新日”牌踏板电动车盗走，后赵以800元的价格卖给侯某甲。经物价鉴定，被盗电动车价值为人民币2300元。案发后该电动车已起回。
3、2015年12月19日晚上，被告人赵某窜至南阳市××游街谷香香豆浆门口，将被害人刘某停放于此的一辆绿色“望江”牌电动三轮车盗走，后赵以900元的价格卖给侯某甲，侯某甲又以1300元的价格卖给巴某。经物价鉴定，被盗电动车价值人民币3000元。案发后该电动车已起回。
4、2015年12月31日晚上，被告人赵某窜至南阳市大官庄233号门口，将被害人张某停放于此的一辆红色“澳柯玛”牌电动车盗走，后赵以600元左右的价格卖给侯某甲。经物价鉴定，被盗电动车价值人民币2200元。案发后该电动车已起回。
|
被告人吴荣生辩解称：麻黄碱是其和彭某某合伙购买的，想要带回国内贩卖，其不知道涉案药片是制毒物品，其行为不应构成走私制毒物品罪。
|
2012年7月3日，被告人吴荣生与彭某某、陈某某2一同前往印度，期间购买了含麻黄碱的药片。2012年7月19日9时许，被告人吴荣生携带伪装成食品的含麻黄碱药片的行李箱乘坐CZ360次航班从印度德里到达广州白云机场后，自己先行通过海关并在关口外等候，而由同行的彭某某、陈某某2帮忙带装有含麻黄碱药片的行李箱入境。彭某某、陈某某2从海关无申报通道入境时，被确定为查验重点，海关工作人员当场从行李箱中缴获用食品包装袋包装的白色药片（经检验，净重90139克，麻黄碱含量为66.7%）和灰白色药片（经检验，净重7237克，麻黄碱含量为45.3%）。被告人吴荣生在出口处没有等到彭某某，即离开机场。后被告人吴荣生多次打电话要求彭某某归还货物。公安机关经侦查于2012年8月9日在福建省长汀县将被告人吴荣生抓获归案。
上述犯罪事实，有公诉机关提供、经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：
1、广州白云机场海关查验记录二份，证实：彭某某、陈某某2于2012年7月19日乘坐CZ360次航班从广州白云机场海关入境，过海关时，选择走无申报通道，未向海关申报任何物品。经关员查验，在二人行李内查获伪装成食品的粒状物，经初步化验为疑似麻黄碱，分别毛重43540克和58180克。
2、广州白云机场海关检查人身记录二份，证实：海关对彭某某、陈某某2的人身进行检查，未发现异常。
3、查获经过五份，证实：2012年7月19日，白云机场海关非贸物品监管一科对CZ360德里—广州的航班进行监管。彭某某、陈某某2分别被确定为查验重点。进入查验区后，通过X光机检查，发现二人行李X光机图像显示异常。经开箱检查，在彭某某、陈某某2的行李内发现大量伪装成食品的粒状物。经初步化验为疑似麻黄碱，其中彭某某的行李内疑似麻黄碱毛重43540克，陈某某2的行李内疑似麻黄碱毛重58180克。彭某某供述称有一同行人已通关，于国际到达大厅外等候，海关关员遂与彭某某前往国际到达出口寻找，无寻获。遂将二人移交缉私部门进一步处理。
4、广州海关缉私局穗关缉私刑技验字【2012】111号检验报告，证实：彭某某、陈某某2携带的行李箱内藏匿的白色圆形药片，直径约0.6cm，净重90139克；灰白色圆形药片，直径约0.8cm，净重7237克，白色药片和灰白色药片中麻黄碱含量分别为66.7%和45.3%。
5、抓获经过、破案报告，证实：彭某某、陈某某2于2012年7月19日乘坐CZ360航班从广州白云机场入境，过海关时选择走无申报通道，未向海关申报任何物品。经海关关员查验，在其行李内查获伪装成食品的粒状可疑物，经化验疑似麻黄碱，遂移交广州海关缉私局。经审讯，彭某某、陈某某2供述上述物品是一名为吴荣生的男子所有，并表示愿意积极配合民警将吴荣生抓获。后经侦查，查明吴荣生已回到福建省长汀县。2012年8月9日上午，侦查人员在福建省龙岩市长汀县金龙商贸城抓获吴荣生。
6、搜查证、搜查笔录及照片，证实：公安机关对被告人吴荣生的住处福建省长汀县金龙商贸城A栋504房及车辆闽FBY261汽车进行搜查的一个手提袋，内装有两台手提电脑和一部平板电脑。被告人吴荣生予以确认。
7、航空公司电子客票航程通知单、登机牌、行李票，证实：吴荣生、彭某某、陈某某2于2012年7月18日乘坐CZ360次航班入境，其中陈某某2名下有5个行李箱的行李票。
8、缴获的行李箱、麻黄碱药片的照片，证实：麻黄碱药片为散片、裸装，以透明胶袋包装后放在印刷为食品的外包装袋内。被告人吴荣生、证人彭某某、陈某某2予以签认。
9、药片二板的照片，彭某某确认是吴荣生给的样品，吴荣生亦予以确认。
10、广州海关缉私局扣押物品、文件清单，证实：自彭某某、陈某某2处扣押白色圆形药片90139克、灰色圆形药片7237克、行李箱5个；扣押吴荣生黑色三星手机一部。
11、手机短信照片，证实：95533发送给吴荣生的短信，内容为：2012年4月25日尾号为6288的账户向尾号为7850的账户转账50000元，收款人为彭某某；5月2日尾号为8197的账户向尾号为7850的账户转账150000元，收款人为彭某某；7月2日尾号为8197的账户向尾号为7850的账户转账100000元，收款人为彭某某；7月2日尾号为6288的账户向尾号为7850的账户转账100000元，收款人为彭某某；7月3日尾号为6288的账户向尾号为7850的账户转账76000元，收款人为彭某某；7月3日尾号为6288的账户向尾号为4168的账户转账76000元，收款人为彭某某。被告人吴荣生予以签认。
12、查询存款/汇款通知书、银行账户记录清单，证实：被告人吴荣生和彭某某的汇款收款情况，其中被告人吴荣生的建设银行账户向彭某某的工商银行账户汇款四笔：于2012年4月25日汇款5万元，于2012年5月2日汇款15万元，于2012年7月2日汇款10万元，于2012年7月13日汇款3万元；吴荣生的建设银行账户向彭某某的建设银行账户汇款二笔：于2012年7月3日汇款7.6万元，于2012年7月7日汇款10万元。彭某某的农业银行账户还有两笔汇款入账：2012年4月7日2万元，2012年5月30日20万元。
13、通话清单，证实：被告人吴荣生的手机号码xxx与彭某某的手机号码xxx之间自2012年4月12日至19日，有通话、短信3条，6月12日有短信3条。被告人吴荣生的手机号码xxx在2012年4月12日、23日、5月29-30的通话地点为广州，5月10日-18日的通话地点为广州或深圳，2012年7月2日至31日的通话地点为福建龙岩。
14、短信记录，证实：公安机关从彭某某的两台手提电脑、一台平板电脑提取到部分短信信息，被告人吴荣生签认其中两条系2012年5月份彭某某用13xxx388发给其18xxx261上，告知其鼻炎药的英文名称，以及告知其彭某某工商银行、农业银行的账号。
15、穗关缉法一调字〔2012〕004号、006号调取证据通知书，证实：公安机关调取到彭某某通过顺丰快递向吴荣生邮寄快件的情况，单号：10xxx0084，2012年6月15日彭某某（13xxx388）寄送，6月16日吴荣生（18xxx625）签收。
16、住宿查询资料，证实：“吴荣生”于2012年4月15日至16日以身份证登记入住福建天守金仁大酒店906房。
17、高速公路通行查询资料，证实：由福建省高速公路车辆通行费长汀征收管理所出具，车牌号为粤A790PH的车辆（彭某某）于2012年4月15日15时44分至16时59分，长深闽粤（5505）入，长汀出。
18、公安部出入境管理信息系统查询记录，证实：被告人吴荣生和彭某某、陈某某2于2012年7月3日从深圳皇岗口岸出境，2012年7月19日从白云机场口岸入境。
19、广州海关缉私局法制一处出具的《情况说明》，证实：侦查人员走访福建省长汀县公安局禁毒大队，了解到当地贩卖麻黄碱、伪麻黄碱等制毒物品的情况非常严重，尤其以长汀县的南山镇最为严重。
20、长汀县泽民药店出具的《情况说明》，证实：该店销售含伪麻黄碱感冒药、鼻炎药需索取顾客身份证复印件，且每次限售二盒，如需采购上述药物，则需对方提供药品经营许可证、营业执照、委托书。
21、户籍资料、护照复印件，证实被告人吴荣生的基本身份情况，2012年7月3日出境，2012年7月19日入境。
22、海关查获录像光盘，证实：彭某某、陈某某2过关时被查验的经过。
23、证人彭某某的证言及辨认笔录，证实：我的电话为13xxx388，在广州站西路正南钟表城开一档口。过海关时行李中发现的违禁品不是我的，是吴荣生的，他是福建长汀县人，电话号码为18xxx625、18xxx623。我做生意时认识他，有两个多月了。我档口附近有很多福建人，他们都知道我要去印度的，吴生可能通过他们知道，2012年5月份到档口来找我，说想和我一起去印度看看有什么项目可以做，我说好。去印度的机票一个人来回是4000多元，他给我现金买票，并且付了我们三个人即他、我和我妻子的机票钱。签证是他拿了我和妻子两人的护照去上海办理的。回程机票是我付的，三张票要两万多元，我用信用卡买的，他还没有给我钱。7月3、4号我们去印度，住同一个酒店，我住了两天就去了其他地方，吴生留在德里，由我客户派了个人陪他。他去逛了好多药店，买了好多感冒药，并要求药店把外包装拆掉，只要里面的药片。他说两国间差价挺大的，准备买回国之后重新包装后卖，赚取差价。他说拆掉原来的外包装是因为有包装携带不方便。我认识他没有多久，不清楚他是否做药品生意。海关从我处查获的一板药片就是他拿去问药店的样品。我知道这药的成分之一是伪麻黄碱，但不知道用来做什么用，也不知道他买了多少。在印度时，吴生把所有药都用自己的三个箱子装着，但由于他行李超重，他就说把药匀一下，把一些药放到我们的箱子里。当时我没细想就同意了。于是我就在机场把行李箱打开，重新分装了一下。在分装过程中，我看到有用食品袋包装的药片，其中有一包开了口，里面是一些药片。药片外面以食品袋包装，吴荣生说做事要低调，露在外面会让人家以为是毒品、摇头丸之类的。下飞机后，我们三个人一起等托运的行李，我的电脑包和烟酒等放在手推车上。拿齐行李后，吴荣生打电话过来，说我的电脑包在他那里，让我把行李箱推出来，他已经出海关了，在外面等我，还说要给回我机票钱。我过海关走的是无申报通道。五个行李箱由我和妻子分开两辆手推车推，过海关时被拦下。我说行李不是我的，他已经出了海关，还带着关员出去机场外面找吴荣生两次，但都没找到。他拿走的行李里面没有装药。他说等把药卖了会给我一、二万元的报酬，没说具体数目，我想算是给回我机票钱和一些带路费。办托运手续时，柜员把行李票随机贴到了我妻子的登机牌上。吴荣生打电话问我为何没见我出关，我说在接受问话。之后，在缉私局，吴荣生又打电话给我，我说被海关扣了，他不信，说我骗他，还恐吓我。之后在我家，在不同时间段里吴荣生打我的手机和家里电话，要求确认我妻子也在家，我妻子也如实告诉他货物被海关查扣了，但他还是不信。之后好几天，吴荣生一直打电话威胁我要还给他货，并说在福建已经报了案。
吴荣生找我兑换美元的次数有：2012年4月7日第一次，吴荣生转给我2万元，我给他三千美元左右；2012年4月25日第二次，吴荣生转给我5万元，我给他八千美元；2012年5月2日第三次，吴荣生转给我15万元，我给二万多美元；2012年5月30日第四次，吴荣生转给我20万元，我给他三万多美元；以上几次都是他通过银行转账给我，然后他再过来我档口拿美元。第五次是2012年7月3日去印度的早上，吴荣生转给我10万元，我给了他两万多美元；2012年7月10日左右在印度，吴荣生用我的手提电脑转账给我3万元，我给了他大约23万卢比。他说在炒汇，所以换这么多美元。
经辨认照片，证人彭某某辨认出被告人吴荣生。
24、证人陈某某2的证言及辨认笔录，证实：我和丈夫彭某某在广州站西正南钟表城做生意，这次去印度主要是为了实地考察市场。我是第三次去印度。吴荣生是彭某某的朋友。2012年7月3日，我们三个人一起从香港去印度德里。之后我们除了偶尔见面吃饭，基本上是分开的，我主要是见客户考察市场。我和彭某某一起去见客户，吴荣生做什么我不知道。吴荣生住了大概二三天就不在同一个酒店了。期间我们见过几次面，都是闲聊。基本上我和彭某某都在一起，有时他出去见客户，我在酒店。7月18日，我们三个人一起到机场，我和彭某某有两个箱子，一个红色，一个灰色，吴荣生带了3个箱子，2个大1个小。我们一起去办登机手续，这些行李都是用我的名字办的托运，后来还是超了15公斤，交了差不多1万多卢比，是吴荣生出的。我以为是一些随身物品，就帮吴荣生托运行李了。因为吴荣生是彭某某的朋友，我没有想太多。箱子里的东西我是在到达当天才见到的。下飞机后，在等行李过程中，我们取了自己的行李箱和吴荣生的行李箱，发现吴荣生和我们的电脑包、背包不见了。后来吴荣生打电话说他先出去了，让我们推行李箱出来，他在门口等。出机场时，海关工作人员检查说里面有违禁品，发现五个行李箱里面都有红色的食品袋包装的药片。我和彭某某解释说不是我们的，是吴荣生的，彭某某还带海关工作人员出去找，但没有找到他。
经辨认照片，证人陈某某2辨认出被告人吴荣生就是和她一起去印度的“老吴”。
25、证人陈某某1的证言，证实：2009年，我在广州站西路旺角钟表城经营表带生意，彭某某经常带印度客户过来拿货。我知道他是广东海丰人，主要经营手表配件出口生意，他有一间叫天壹国际贸易公司，是与一个叫“威特”的印度人合伙开的，主要经营手表配件生意。彭某某将他在正南钟表城A11档的一个柜台租给了我，他在那里还有两个柜台，只是用来放货，他偶尔过来一下，一般不通过柜台接单。听彭某某说他准备与飞鸿达公司合伙一起在印度开钟表配件加工厂。2012年4、5月，有一个年约四十岁的福建男子过来档口找彭某某，当时彭某某不在，那名男子就和我喝茶聊天。他说他也是从事钟表配件生意的，生意做得很大。2012年4-6月期间，这名男子共来找过彭某某两、三次。平时来找彭某某的人很多，都是经常来往的客户，我也认识，只有这名福建男子是生脸孔。我们做国外客户生意时，他们付美元，我们拿了美元以后需要兑换成人民币使用，周边市场很多人从事兑换美元、人民币生意的中国人，经常有人找我们兑换美元。
26、证人陈某某的证言及辨认笔录，证实：2012年5月底，我姐陈某某2和姐夫彭某某第一次从印度回来的当天，彭某某和一个陌生男子一起回到位于广州市海珠区同福东路552号福兴大厦2002房的家，彭某某介绍说那个男子叫“吴某某1”。“吴某某1”年约四十岁，中等偏胖。之后我在一间房内玩电脑，彭某某和“吴某某1”在另一间房里不知道干什么。
经辨认照片，证人陈某某辨认出被告人吴荣生就是2012年5月底在彭某某家中见过的“吴某某1”。
27、证人吴某某的证言及辨认笔录，证实：我是吴荣生的弟弟。吴荣生以前在莆田、深圳的手表配件厂工作，2007年回家炒股。2012年大概4月份上旬，我帮吴荣生开车一起去广州，找一个做手表配件生意、经常去印度的朋友，，看能不能做鼻炎药生意。先到正南钟表城，再到另一地方，见到彭某某和一个印度人，我哥问彭某某能否在印度买到鼻炎药，彭某某说要去了解一下，彭某某又向印度人咨询一些情况。后一起去吃午饭。在开车回来时，彭某某不断打电话给吴荣生，谈鼻炎药的事，好像还想让吴荣生汇款给他。约十天后，彭某某两人一起来长汀找我哥，吃饭时谈了合作去印度买药的事。7月份之前，吴荣生还去过广州。听吴荣生说汇过两次钱给彭某某，并要和彭某某一起去印度。回来后，吴荣生说买的药品让彭某某推出机场时被海关扣了，他在机场出口等了两、三个小时，没等到就回来了。
28、被告人吴荣生在公安机关的供述及辨认笔录，证实：我知道从国外带含麻黄碱的鼻炎药回国内是违法的，因为怕被抓，我有个电话号码曾打给彭某某，那个号码被我扔掉了。2012年4月份，我去印度之前用百度搜索了“含有伪麻黄碱的药品”，目的是为了得到伪麻黄碱的英文名，结果搜索到从印度带回来的那些鼻炎药，我搜索到新康泰克也含有伪麻黄碱，但是因为限购，所以买不到。新康泰克12元一盒，有10粒胶囊，一板装，含伪麻黄碱90毫克。因为国内买不到含伪麻黄碱的药品，所以我决定去国外买，也不是一定要去印度买，因为刚好彭某某去印度，我就跟过去了。2012年5月份，我在广州站西路正南钟表城认识彭某某，我原来做制面生意，知道做钟表生意肯定有做外国人生意的，于是到正南钟表城找，后来找到彭某某的档口，就开始闲聊，知道他对印度很熟，问他可否跟他一起去印度，他说可以。我就给他看伪麻黄碱的英文，说想跟他一起去印度买含有这英文名字的药。在国外买一粒药片大概人民币8分钱，到国内可以卖到1块钱左右。六月份彭某某去了趟印度，回来说可以买到。这次去印度是我帮彭某某夫妇办的签证，由彭某某买机票。我先后给彭某某支付了87万元，用于买货和其他费用，由他帮我兑换卢比。药品都是彭某某去买的，不知道是在药店还是批发市场买的。我在印度主要是待在酒店，我跟着过去是担心他骗我的钱，确保能买到货。我们2012年7月4日到酒店，大概8、9日就买齐了药品，药片都是他第一次出去时联系好，再去等货到就行了。后来彭某某还有生意要谈，所以等到19日才回来，回来也是彭某某购买机票的。拿到手的药品是50粒一板的，用纸盒包装，1盒有10版，一粒含伪麻黄碱60毫克。彭某某请人剥开一粒一粒，再买来食品袋，用食品袋装起来。他说这样上飞机过机就看不出来。我不知道他是在哪里拆、装的，因为后来他们去谈别的生意，我们没有住同一个酒店。估计一共有五六十公斤药片，他说用了二十七、八万。我准备回来一块钱一粒卖出去，还没想好卖给谁，还打算拿回来后花钱请人重新包装。在托运的时候是用彭某某的名字办理的，本来是装四个箱子的药片，但因为超重，就把四个箱子里装的分成五个箱子装，本来第五个箱子是装他们的衣服的。还交了一些超重费，是彭某某交的钱。我的行李只有一个背包和一个手提袋。到广州后，彭某某妻子把他们的电脑包给我，让我帮忙拿着，拿完以后我就出去了。他们自己用车推行李箱出来，我准备在外面等。他们可能想吞掉我的货，我应该紧跟着他们的，但我没经验。我在出口处等了约半个小时，又在打车的地方等了约两个小时，不见他们出来，只有打车去省汽车站，辗转回家了。我打了彭某某的电话，但他电话关机，只打通了一次电话，他说被海关抓了，然后就挂了。之后就打不通了。下午5点多，他打电话给我说他出来了。我认为他是骗我的。我知道这是走私，是违法的，不敢去海关，怕被抓。我给彭某某打过电话，吓唬他说已经报案，怕他吞了我的货。
经辨认照片，被告人吴荣生辨认出彭某某、陈某某2和印度人“威特”。
关于被告人吴荣生及其辩护人提出吴荣生和彭某某合伙、吴荣生地位低于彭某某以及吴荣生不构成走私制毒物品罪等辩护意见，经查：首先，从犯意的提起看，去印度购买含麻黄碱的药片是吴荣生提出后主动找到彭某某的，购买涉案药片的资金也是由吴荣生一人承担，对此有相应的汇款记录、短信内容、通话清单、证人彭某某、陈某某2、吴某某和陈某某的证言等证据佐证，吴荣生对此亦供认不讳。鉴于彭某某和吴荣生互相指证，涉案药片在印度到底是由谁具体购买现无法确定，但吴荣生专门为了采购涉案药片一事跟彭某某一同前往印度，并携带装有涉案药片的行李箱入境，又是本案的犯意提起者、出资者和唯一货主，地位和作用明显高于彭某某。被告人吴荣生辩称彭某某是其合伙人、辩护人提出彭某某起主要作用的辩护意见依据不足；其次，综合全案证据，可以认定吴荣生应当知道所走私的物品是制毒物品：（1）查获的含有麻黄碱的药片是拆除原有的板状包装并用印有食品图像、商标图案的外文食品包装袋包装，以伪装成食品的方式入境，说明吴荣生想通过伪装方式将含有麻黄碱的药品蒙混过关的意图明显。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理制毒物品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条和《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条的规定，改变产品形状、包装的；以伪报、藏匿、伪装等蒙蔽手段逃避海关、边防等检查的；可以认定行为人“明知”是制毒物品而走私；（2）抓获经过和证人彭某某的证言显示，案发后彭某某在公安机关指示下与吴荣生周旋，要吴荣生自己去海关办理手续，但吴荣生置几十万的药品不顾，不敢去海关，反而多次恐吓彭某某要求他交货，反映出吴荣生对涉案物品的违禁性质心知肚明；（3）一直以来，国内新闻媒体对于含有伪麻黄碱的康泰克等感冒药易被制造毒品人员所利用、用来制造冰毒的情况均进行了广泛的宣传报道，政府有关部门也因此发布了购买含有伪麻黄碱的康泰克等感冒药需要出示身份证并限购的措施，福建省长汀县泽民药店也出具说明证实当地已执行限购，吴荣生也供认其知道康泰克等感冒药限购的情况，但不知道因为里面的麻黄碱系制毒原料而限购的辩解不合情理；（4）福建省长汀县公安局禁毒大队证实长汀县贩卖麻黄碱、伪麻黄碱等制毒物品的情况非常严重，尤以长汀县的南山镇最为严重。吴荣生作为常年居住在此的本地人，应该有所耳闻，不可能毫不知情；（5）吴荣生声称自身经济条件不好，作为具有相当社会生活经验的成年人，在此境况下准备做含麻黄碱药品的生意，涉及金额又相当大，不可能不事先了解相关的进出口政策和销售经营规定；吴荣生称曾在网上搜索相关的英文内容，也应当会搜索到关于限购、限制经营和销售的情况。综上所述，在案证据足以证明被告人吴荣生对涉案药品是制毒物品具有主观明知；再次，关于本案的定性。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第三款的规定，将麻黄碱类复方制剂拆除包装、改变形态后进行走私，或者明知是已拆除包装、改变形态的麻黄碱类复方制剂而进行走私的，依照刑法第三百五十条第一款、第三款的规定，以走私制毒物品罪定罪处罚。被告人吴荣生明知制毒物品而走私，且实施了将药品伪装入境的行为，虽然主观上是出售牟利，但仍可构成走私制毒物品罪。因此，被告人吴荣生及其辩护人提出其不构成走私制毒物品罪、应以一般走私违法行为处罚的意见与事实和证据不符，据理不足，不能成立。
|
本院认为，被告人吴荣生违反海关监管规定，走私制毒物品麻黄碱入境，数量大，其行为已构成走私制毒物品罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴荣生及其辩护人提出的意见经查均依据不充分，本院不予采纳。被告人吴荣生归案后基本认罪，有坦白情节，可依法从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人吴荣生犯走私制毒物品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月9日起至2016年8月8日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次性向本院缴纳。）",
"二、缴获的含麻黄碱的药片97376克予以没收，扣押的行李箱5个、黑色三星手机一部予以没收、上缴国库（由广州海关缉私局执行）。"
] |
[
350,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "吴荣生",
"annotation": [
{
"charge": "走私制毒物品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
] |
001060705/367、吴荣生走私制毒物品案#1970324839190001.txt
|
走私制毒物品罪
|
被告人易某某。因涉嫌犯巨额财产来源不明罪，于2016年1月18日被广安市人民检察院取保候审，2016年7月14日，本院决定对其取保候审。现在家。
|
1993年以来，被告人易某某在担任广安市交通局、四川广安交通建设开发有限责任公司、广安市交通建设开发总公司、广安市人民政府办公室领导期间，其存款、国债、股票等财产高达4089381.77元人民币，明显超过其合法收入，且差额巨大，其又不能说明上述财产来源合法。来源不明财产具体如下：
(一)银行存款
1、以易某某名义在四川省农行营业部储蓄专柜有定期存单两张(账号分别是84……25、84……33)，每张存单上有46000元，共计92000元。
2、以易某某名义在四川省农行武侯支行营业部有定期存单一张(账号是83……58)，存单上有155000元。
3、以易某某名义在四川省农行锦城支行二分处有定期存单二张(账号分别是83……19、83……27)，每张存单上有41000元，共计82000元；还有活期存折一个(账号是83……32)，存折上有18000元。
4、以易某某名义在四川省建行直属支行南郊办专柜有定期存单两张(账号分别是38……58、38……18)，每张存单上分别有61080元、35000元，共计96080元。
5、以易某某名义在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……20、10……38)，每张存单上有41000元，共计82000元。
6、以易某某名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……39)，存单上有45000元。
7、以易某某名义在成都招商银行红照壁支行有定期存单一张(账号是00……09)，存单上有港币43370元。
8、以易某某名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单一张(账号是84……64)，存单上有20000元。
9、以易某某名义在农行南充顺庆支行北湖分理处有定期存单一张(账号是86……16)，存单上有300000元。
10、以易某某名义在建行南充三支行营业部专柜有活期存折一张(账号是36……19)，存折上有269693.38元。
11、以易某某名义在农行广安分行广宁路分理处有定期存单一张(账号是84……28)，存单上有49000元。
12、以易某某名义在工行广安市分行金广路办事处有活期存折一张(账号是45……54)，存折上有45513．52元。
13、以李某某的名义在四川省农行营业部储蓄专柜有定期存单两张(账号分别是84……41、84……58)，每张存单上有46000元，共计92000元。
14、以李某某的名义在四川省农行武侯支行营业部有定期存单一张(账号是83……82)，存单上有103000元。
15、以李某某的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单二张(账号分别是89……21、89……47)，每张存单上有45000元，共计90000元。
16、以李某某的名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单两张(账号分别是84……49、84……56)，每张存单上有40000元，共计80000元。
17、以李某某的名义在农行南充分行营业部北城分理处有定期存单四张(账号分别是84……71、84……89、84……97、84……05)，每张存单上分别有25912元、32237元、48300元、48300元，共计154749元。
18、以李某某的名义在建行南充三支行莲池路储蓄所有活期存折二张、定期存单三张(账号分别是36……28、36……17、36……27、36……70、36……34)，每张存折、存单上分别有9164.79元、4232.1元、30000元、45000元、48300元，共计136696．89元。
19、以李某某的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……41)，存单上有42914．01元。
20、以李某某的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有活期存折、定期存单各一张(账号分别是091……74、09……41)，每张存折、存单上有10000美元，共计20000美元。
21、以易某甲的名义在四川省建行直属支行南郊办专柜有定期存单一张(账号是38……00)，存单上有35000元。
22、以易某甲的名义在四川省建行武侯支行横街储蓄所有定期存单两张(账号分别是38……93、43……01)，每张存单上分别有40000元、35000元，共计75000元。
23、以易某甲的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……55)，存单上有20000元。
24、以易某甲的名义在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……52、10……46)，每张存单上分别有75000元、21000元，共计96000元。
25、以易某甲的名义在工行南充分行营业部人民北路所有定期存单一张(账号是01……03)，存单上有48300元。
26、以易某甲的名义在建行南充三支行营业部专柜有定期存单一张(账号是36……99)，存单上有18000元。
27、以易某甲的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……65)，存单上有48304．18元。
(二)国债
以易某某名义在农行广安市分行营业部有国债凭证一张，国债凭证上有36600元。
(三)股票
1、以易某某名义在华西证券广安营业部陆续投资49.3万元。
2、以易某甲名义在华西证券广安营业部陆续投资49.51万元。
3、以易某某名义在华西证券南充营业部陆续投资4.55万元。
4、以李某某的名义在华西证券南充营业部陆续投资9．6万元。
同时查明：案发后，被告人易某某主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年3月26日，被告人徐某在百色市右江区百胜街其经营的大宇游戏室内，摆放具有赌博功能的扑克牌游戏机12台、六狮王朝游戏机8台、打飞机游戏机2台，供不特定人员赌博，并为参赌人员提供上下分、收取赌资和返还赢利等服务，从中非法获利。2015年3月31日0时许，公安机关检查该赌场时当场抓获被告人徐某和一名参赌人员，并依法扣押了上述赌博游戏机。经鉴定，查获的游戏机均具有荧屏积分的赌博功能。
|
被告人易某某对公诉机关起诉指控其巨额财产不明的事实、证据以及罪名当庭陈述属实，没有异议。并当庭表示完全接受指控、审判，认罪、悔罪，请求从轻处罚，以后做一个遵纪守法的公民。
|
1993年以来，被告人易某某在担任广安市交通局、四川广安交通建设开发有限责任公司、广安市交通建设开发总公司、广安市人民政府办公室领导期间，其存款、国债、股票等财产高达4089381.77元人民币，明显超过其合法收入，且差额巨大，其又不能说明上述财产来源合法。来源不明财产具体如下：
1、以易某某名义在四川省农行营业部储蓄专柜有定期存单两张(账号分别是84……25、84……33)，每张存单上有46000元，共计92000元。
2、以易某某名义在四川省农行武侯支行营业部有定期存单一张(账号是83……58)，存单上有155000元。
3、以易某某名义在四川省农行锦城支行二分处有定期存单二张(账号分别是83……19、83……27)，每张存单上有41000元，共计82000元；还有活期存折一个(账号是83……32)，存折上有18000元。
4、以易某某名义在四川省建行直属支行南郊办专柜有定期存单两张(账号分别是38……58、38……18)，每张存单上分别有61080元、35000元，共计96080元。
5、以易某某名义在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……20、10……38)，每张存单上有41000元，共计82000元。
6、以易某某名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……39)，存单上有45000元。
7、以易某某名义在成都招商银行红照壁支行有定期存单一张(账号是00……09)，存单上有港币43370元。
8、以易某某名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单一张(账号是84……64)，存单上有20000元。
9、以易某某名义在农行南充顺庆支行北湖分理处有定期存单一张(账号是86……16)，存单上有300000元。
10、以易某某名义在建行南充三支行营业部专柜有活期存折一张(账号是36……19)，存折上有269693.38元。
11、以易某某名义在农行广安分行广宁路分理处有定期存单一张(账号是84……28)，存单上有49000元。
12、以易某某名义在工行广安市分行金广路办事处有活期存折一张(账号是45……54)，存折上有45513．52元。
13、以李某某的名义在四川省农行营业部储蓄专柜有定期存单两张(账号分别是84……41、84……58)，每张存单上有46000元，共计92000元。
14、以李某某的名义在四川省农行武侯支行营业部有定期存单一张(账号是83……82)，存单上有103000元。
15、以李某某的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单二张(账号分别是89……21、89……47)，每张存单上有45000元，共计9000元。
16、以李某某的名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单两张(账号分别是84……49、84……56)，每张存单上有40000元，共计80000元。
17、以李某某的名义在农行南充分行营业部北城分理处有定期存单四张(账号分别是84……71、84……89、84……97、84……05)，每张存单上分别有25912元、32237元、48300元、48300元，共计154749元。
18、以李某某的名义在建行南充三支行莲池路储蓄所有活期存折二张、定期存单三张(账号分别是36……28、36……17、36……27、36……70、36……34)，每张存折、存单上分别有9164.79元、4232.1元、30000元、45000元、48300元，共计136696．89元。
19、以李某某的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……41)，存单上有42914．01元。
20、以李某某的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有活期存折、定期存单各一张(账号分别是09……74、09……41)，每张存折、存单上有10000美元，共计20000美元。
21、以易某甲的名义在四川省建行直属支行南郊办专柜有定期存单一张(账号是38……00)，存单上有35000元。
22、以易某甲的名义在四川省建行武侯支行横街储蓄所有定期存单两张(账号分别是38……93、43……01)，每张存单上分别有40000元、35000元，共计75000元。
23、以易某甲的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……55)，存单上有20000元。
24、以易某甲的名义在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……52、10……46)，每张存单上分别有75000元、21000元，共计96000元。
25、以易某甲的名义在工行南充分行营业部人民北路所有定期存单一张(账号是01……03)，存单上有48300元。
26、以易某甲的名义在建行南充三支行营业部专柜有定期存单一张(账号是36……0101……99)，存单上有18000元。
27、以易某甲的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……65)，存单上有48304．18元。
以易某某名义在农行广安市分行营业部有国债凭证一张，国债凭证上有36600元。
1、以易某某名义在华西证券广安营业部陆续投资49.3万元。
2、以易某甲名义在华西证券广安营业部陆续投资49.51万元。
3、以易某某名义在华西证券南充营业部陆续投资4.55万元。
4、以李某某的名义在华西证券南充营业部陆续投资9．6万元。
案发后，广安市人民检察院、广安市广安区人民法院对上述
存款、国债、股票进行了查询、冻结，并对帐户上款项及孳息予以扣划上缴财政。
同时查明，被告人易某某于2016年1月18日主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
1、立案决定书，以证实2002年4月1日易某某因受贿被立案侦查。
2、逮捕证、通缉令，证实，经广安市人民检察院决定对被告人易某某逮捕。由于易某某在逮捕前脱逃，2002年8月8日公安部发出了B级通缉令。
3、到案情况、说明，主要内容：易某某涉嫌受贿一案，广安市人民检察院反贪局于2002年4月1目立案侦查，同年4月8日易某某潜逃，次日广安市检察院报经广安市人大常委会许可，由市公安局执行逮捕，2002年8月8日，公安部将其列为B级通缉犯，2016年1月18日易某某到市检察院投案。
4、搜查笔录、扣押情况物品清单，以证实广安市人民检察院对易某某办公室、李某某居住地等处所进行了搜查并对以易某某、李某某、易某甲的名义之存单、存折、上海证券交易所股票账户、深圳证券交易所证券账户本、四川证券公司南充办事处证券交易卡一张、四川省证券股份有限公司协议，协议书等予以扣押。
5、银行账目查询及账户冻结等文书，证实广安市人民检察院对易某某、李某某、易某甲银行账户查询、冻结情况。
6、易某某案股票情况表，证实：以易某某名义在华西证券广安营业部、华西证券南充营业部、以易某甲名义在华西证券广安营业部、以李某某的名义在华西证券南充营业部投资情况。
7、提取、扣划决定、缴款票据，以证实将提取、扣划易某某的存款、国债、股票及孳息已上缴财政。
7、易某某的任免文件、学历等证明，证实易某某任广安市交通局、四川广安交通建设开发有限责任公司、广安市交通建设开发总公司、广安市人民政府办公室负责人。
8、工资表、补助工资发放表、收入说明等，证实易某某在南充、广安市交通局、广安交通开发有限公司、广安市人民政府工作期间，收入17万余。
9、易某某收入、支出、财产情况统计，根据易某某及相关人员证实，证实易某某工作单位收入、部队转业、做猪肉生意、做编织生意、炒黑市股共收入七、八十万元；帮助亲友、孝敬父母、支助贫困大学生、给相关领导送礼、家庭开支支出共七、八十万元。
10、情况说明，2016年5月26日广安市检察院反贪局作出相关说明：易某某供述转业费、做猪肉生意，编织袋生意赚取了几万的利润，在南充炒黑市股赚取了四、五十万利润，因时隔二十余年，除了相关证人证言外，多方收集其他证据未果。易某某曾供述找易明凡借款30万，后否认，供述资助贫困大学生秦爱华每年3000元．上述两人均未找到。
11、购房材料，证实1996年易某某在广安交通局享受优惠购房一套，面积156.33平方米；1999年图科在南充顺庆区北湖路8号享受优惠购房一套，面积85.82平方；易某甲2001年11月在广安交警支队购房一套，面积96.34平方米；易某甲2000年7月在南充顺区麦秀路26号购房一套，面积84、67平方米。
12、离婚调解书，证实易某某与李某某于2001年2月1日经南充市顺庆区法院调解离婚。
13、视听资料光盘4张,证实对易某某的供述，制作了同步录音录像。
14、易某甲的证言，主要内容：不知道父亲易某某在成都是否购房、炒股，仅知道母亲李某某在炒股。2002年4月前自己主要收入是压岁钱和奖学金。压岁钱共1.2万，由母亲李某某保管，奖学金有几千元，日常开销了。之前我的学费、生活费等主要由父亲易某某、母亲李某某支付，具体记不清了。我没有以他们名义炒过股、办过国债。以我本人名义在银行办理过存单、存折，但金额都不大。
你们出示的，以我本人名义在四川省建行直属支行南充办专柜有定期存单(账号是38……00，存单上有35000元)、在四川省建行武候支行横街储蓄所有定期存单两张(账号分别是38……93、38……01，每张存单上分别有40000元，35000元，共计75000元)、在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……55，存单上有20000元)、在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……52、10……40，每张存单上分别有75000元，21000元，共计96000元)、在工行南充分行营业部人民北路所有定期存单一张(账号是Ol……03，存单上有48300元)、在建行南充三支行营业部专柜有定期存单一张(账号是36……99，存单上有18000元)、在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……65，存单上有48304.18元)。以上存单9张，计340604.18元，经我仔细辨认，都不是我亲自办理的，存单上面的存款也不是我本人的钱。
15、李某某的证言，证实：主要内容：我与易某某是2001年在南充市顺庆区法院的调解下办理的离婚手续。我和易某某结婚以来，我们都是各用各的钱，彼此经济独立，但易某某也把他的工资、奖金、福利等收入给了我(具体有多少我不清楚，我估计大概有一、二十万元)，作为日常家庭生活开支。另外，在我们离婚前后，易某某陆陆续续交给了我大概八、九十万元左右的人民币(具体是多少，我记不起了，以检察机关查证为准)以及2万美元。给我钱的目的主要是想为女儿易某甲的将来学习、生活、工作等做好准备。都被我以存款，股票等形式在成都、南充等地投资。
易某某调至广安工作时，他有转业安家费，做猪肉和编织袋生意、在南充炒地下股票赚取差价等共计50万元左右吧。他在南充、广安各有一套房子，是他用自己的钱购买的。平时，易某某的开销很大，过得很潇洒，吃好的、穿好的(一般几百上千)，但他孝敬父母(每次几百上千元)，经常帮助亲朋好友、甚至还支助贫困学生读书，同时，他还经常给我说，他为了在仕途上取得进步，他还经常给领导送礼(每次几千上万元，具体哪些不知道)。总之，从易某某到广安工作至他出逃前的近十年间，我估计他的50万元左右的钱早就用完了．
我从来没有以易某某、易某甲名义在广安，南充开户炒过股。如果有我们名义的，都是易某某的钱。以我名义开户炒股的，是2000年左右的时候，因易某某给了我10万元左右的钱，我去炒的。
2002年易某某出逃前后，以我本人名义在四川省农行营业部储蓄专柜有定期存单两张(账号分别是84……41、84……58，每张存单上有46000元共计92000元)、在四川省农行武侯支行营业部有定期存单一张(账号是83……82存单上有103000元)、在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单二张(账号分别是89……2l、89……47，每张存单上有45000元，共计90000元)、在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单两张(账号分别是84……49、84……56，每张存单上有40000元，共计80000元)、在农行南充分行营业部北城分理处有定期存单四张(账号分别是84……71、84……89、84……97、84……05，每张存单上分别有25912元、32237元、48300元、48300元，共计154749元)、在建行南充三支行莲池路储蓄所有活期存折二张、定期存单三张(账号分别……每张存折、存单上分别有9164.79元、4232.1元、30000元、45000元、48300元。共计136696.89元)、在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……41，存单上有42914.01元)、在中行南充分行营业部储蓄专柜有活期存折、定期存单各一张(账号分别是09……74、09……41，每张存折、存单上有10000美元，共计20000美元)。以上共计存单16张，存折3个。共计699359．9元，美元2万。上述存款经我仔细辨认，都不是我的。有些是易某某在出逃前陆陆续续交给我的钱，我只不过是以我本人名义帮他存好的，打算作为女儿易某甲将来的生活开销。有些是易某某把他个人的财产用我的名义办理的存款。我以易某某、易某甲的名义在金融机构办理过存款。
2002年易某某出逃前后，以易某某名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单一张(账号是84……64。存单上有20000元)、以易某某名义在农行南充顺庆支行北湖分理处有定期存单一张(账号是86……16，存单上有300000元、以易某甲的名义在工行南充分行营业部人民北路所有定期存单一张(账号是01……03，存单上有48300元)、以易某甲的名义在建行南充三支行营业部专柜有定期存单一张(账号是36……99，存单上有18000元)、以易某甲的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……65，存单上有48304．18元)。以上共计存单5张，434604．18元。经我仔细辨认，上述存款都不我的钱，是易某某在出逃前交给我的钱，我只是以易某某、易某甲的名义存好，作为易某甲未来工作、学习、成家等备用金。
16、伍某某的证言，主要内容：易某某出手很大方，经常吃喝、唱歌，买的衣服也比较昂贵，靠工资补助肯定不能维持他的消费水平。听易某某说过在南充炒股赚了几十万。他好像支助了一个贫困大学生。他经常回南充老家，说要照顾家人，补助他的亲戚。
17、易某乙的证言，主要内容：易某某转业回来在南充炒股赚了些钱，资助亲戚都全力，每次回来给母亲都是几百，上千元，资助了我2、3万左右。
18、易某丙的证言，主要内容：易某某转业回来在南充炒股赚了些钱。他出手很大方，对家里很关照，但具体资助了多少记不清楚。他经常给我们钱用，大概有一、二十万元。他曾说要经常给广安的领导拜年。
19、曹某某的证言，证实：是自己规劝易某某，其于2016年1月18日向市检察院投案。
20、被告人易某某的供述与辩解，主要内容：收入包括84年转业3至5万、84—85年和王正权做猪肉生意获利2万余。任段长时做编织袋生意获利2万左右。91年底回南充时个人存款和现金12万(包括离开十二局时战友等送的3万)，92年炒股投入6万获利50万不到60万，正常工资收入用于家庭开支了。
94年入股广安交通公司5000元，94—98年分红约6000元，每年春节给2-3000元，有记载。再就是交通局这几年的奖金和生活补贴，每年的奖金约1万，但不平均，最高一年(98)有2万多点。开发公司兼职期间，每年奖金有1万左右，可以查账。另外，接受王道明、田开勤、罗继英．匡世元、唐科发等人拜年礼金共8.1万元。
94年入股运管处分红1000元。每年到运管处、稽征处、公路处，航管处开会，他们给1000—2000红包。总之，广安这十年奖金约20万。
支出详细情况我只能估计个大概情况：购买两套房子用了几万元，支付家庭开支大概花了二、三十万元，支付易某甲的教育费用花了几万元，帮扶亲朋好友用了一、二十万元。给相关领导送礼花了二十余万元，等等。总之，我从南充调至广安工作的几年时间里，我实际用了七、八十万元。
2002年4月8日出逃前，经我仔细回忆，我有住房两套，第一套是南充市委机关宿舍2幢2单元23号，第二套是广安市交警支队一大队二单元702号。另外，我出逃前在成都、南充、广安等地共有多笔存款、国债，股票，总共大概有三、四百万元(包括人民币、美元、港币)，具体情况是这样的：
⑴以我本人的名义在四川省农行营业部储蓄专柜有定期存单两张(账号分别是84……25，84……33)，每张存单上有46000元，共计92000元。
⑵以我本人的名义在四川省农行武侯支行营业部有定期存单一张(账号是83……58)，存单上有155000元。
⑶以我本人的名义在四川省农行锦城支行二分处有定期存单二张(账号分别是83……19、83……27)，每张存单上有41000元。共计82000元；还有活期存折一个(账号是83……32)，存折上有18000元。
⑷以我本人的名义在四川省建行直属支行南充办专柜有定期存单两张(账号分别是38……58、38……18)，每张存单上分别有61080元、35000元，共计96080元。
⑸以我本人的名义在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……20、10……38)，每张存单上有41000元．共计82000元。
⑹以我本人的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……39)，存单上有45000元。
⑺以我本人的名义在成都招商银行红照壁支行有定期存单一张(账号是00……09)，存单上有港币43370元。
⑻以我前妻李某某的名义在四川省农行营业部储蓄柜有定期存单两张(账号分别是84……41、84……58)，每张存单上有46000元，共计92000元。
⑼以我前妻李某某的名义在四川省农行武候支行营业部有定期存单一张(账号是83……82)，存单上有103000元。
⑽以我前妻李某某的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单二张(账号分别是89……21、89……47)，每张存单上有45000元，共计90000元。
(1I)以我女儿易某甲的名义在四川省建行直属支行南充办专柜有定期存单一张(账号是38……00)，存单上有35000元。
(12)以我女儿易某甲的名义在四川省建行武侯支行横街储蓄所有定期存单两张(账号分别是38……93．38……01)，每张存单上分别有40000元、35000元，共计75000元。
(13)以我女儿易某甲的名义在四川省工行成都高新支行营业部有定期存单一张(账号是89……55)，存单上有20000元。
(14)以我女儿易某甲的名义在四川省工行成都锦江支行华达分理处有定期存单二张(账号分别是10……52，10……46)，每张存单上分别有75000元、21000元，共计96000元。
(1)以我本人名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单一张(账号是84……64)，存单上有20000元。
(2)以我本人名义在农行南充顺庆支行北湖分理处有定期存单一张(账号是86……16)，存单上有300000元。
（3）以我本人名义在建行南充三支行营业部专柜有活期存折一张(账号是36……19)，存折上有269693.38元。
(4)以我前妻李某某的名义在农行南充分行营业部柳林路所有定期存单两张(账号分别是84……49，84……56)，每张存单上有40000元，共计80000元。
(5)以我前妻李某某的名义在农行南充分行营业部北城分理处有定期存单四张(账号分别是84……71、84……89.84……97.84……05)，每张存单上分别有25912元、32237元、48300元、48300元，共计154749元。
(6)以我前妻李某某的名义在建行南充三支行莲池路储蓄所有活期存折二张、定期存单三张(账号分别是36……28、36……17、36……27、36……70、36……34)，每张存折、存单上分别有9164.79元、4232.1元、30000元、45000元、48300元，共计136696．89元。
(7)以我前妻李某某的名义在中行南充分行营业部储蔷专柜有定期存单一张(账号是09……41)，存单上有42914.01元。
(8)以我前妻李某某的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有活期存折．定期存单各一张(账号分别是09……74、09……41)，每张存折，存单上有10000美元，共计20000美元。
(9)以我女儿易某甲的名义在工行南充分行营业部人民北路所有定期存单一张(账号是01……03)，存单上有48300元。
(10)以我女儿易某甲的名义在建行南充三支行营业部专拒有定期存单一张(账号是36……99)，存单上有18000元。
(11)以我女儿易某甲的名义在中行南充分行营业部储蓄专柜有定期存单一张(账号是09……65)，存单上有48304.18元。
（三）广安存款、国债情况
(1)以我本人名义在农行广安分行广宁路分理处有定期存单一张(账号是84……28)，存单上有49000元。
(2)以我本人名义在工行广安市分行金广路办事处有活期存折一张(账号是45……54)，存折上有45513.52元。
(3)以我本人名义在农行广安市分行营业部有国债凭证一张，国债凭证上有36600元。
(1)以我本人名义在华西证券广安营业部陆续投资50万元左右，大概在2000年底的时候我取走了现金l0万元左右。
(2)以我女儿易某甲名义在华西证券广安营业部陆续投资50万元左右。
(3)以我本人名义在华西证券南充营业部陆续投资5万元左右，大概在1999年夏天的时候我取走了现金4万元。
(4)以我前妻李某某的名义在华西证券南充营业部陆续投资10万元左右．截至目前，这些股票有涨有跌，到底市值多少，我也不是很清楚。我不清楚以李孝全的名义在华西证券南充营业部开户炒股的事。因为我有记录，所以记得，但记录本现在找不到了。
上述财产除了两套房产和我身上的现金4200元外，所有我的存款、国债、股票等资产都不是我正当收入获取的钱，是别人送给我的。事情间隔十几年了，到底是哪些人送的，我也确实记不清楚了，反正不是我的合法财产。
2002年出逃后，司法机关依法对我和前妻李某某的住址进行了搜查，并依法扣押了我和李某某、易某甲的存折一个，存单二十四张、中国建设银行卡三张，上海证券交易所股票账户凭证一张，深圳证券交易所证券账户凭证一张、四川证券公司南充办事处证券交易卡一张，四川省证券股份有限公司南充办事处电话委托交易协议和指定交易协议书各一份后经司法机关依法审查后，对于属于前妻李某某九张存单上的钱以及存折上的美元，经我仔细看过后，除了属于李某某本人的钱，其他都是我的。另外，上述我的三、四百万元存款．国债，股票中，还包括许多存单．银行卡、凭证等。
我从部队转业时的安家费、做猪肉买卖和编织袋生意等获得的几万元是真实的，1992年至1993年我和我前妻李某某在南充炒“黑市”股票赚取了四、五十万元也是真实的。我说我找朋友易明凡借款30万元并投入股票是假的。
司法机关依法冻结、扣划了四百余万元的存款、国债、股票以及所有孳息，我没得任何异议,因为这些钱本来就是我的违法所得，别人送给我的，我愿意全部上缴给国家，以求组织上对我的宽大处理。
|
本院认为，被告人易某某在担任广安市交通局、四川广安交通建设开发有限责任公司、广安市交通建设开发总公司、广安市人民政府办公室领导期间，其存款、国债、股票等财产高达4089381.77元人民币，明显超过其合法收入，且差额巨大，其又不能说明上述财产来源合法，其行为已构成巨额财产来源不明罪，应依法追究其刑事责任。广安市广安区人民检察院起诉指控被告人易某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人易某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可依法对其从轻或减轻处罚。对被告人易某某来源不明的巨额财产，应予追缴。案发后，被告人易某某有自首情节，当庭认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故可对其判处有期徒刑，宣告缓刑。被告人易某某请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，本院根据易某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人易某某犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、被告人易某某巨额财产来源不明之4089381.77元，予以追缴（已追缴），上缴国库。"
] |
[
395,
64,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "易某某",
"annotation": [
{
"charge": "巨额财产来源不明",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
0010809/9、易某某巨额财产来源不明罪案1970324876395055.txt
|
巨额财产来源不明罪
|
被告人米某某。因涉嫌非法收购、运输盗伐、滥伐的林木犯罪，于2016年1月6日被南阳市森林公安局取保候审；于2017年1月9日被南阳市宛城区人民检察院决定被取保候审。
|
2015年11月29日、12月16日，刘某某、刘某1、刘某2、刘某3、刘鲜伟（另案处理）合伙将位于南阳市官庄工区官庄镇李营村村委会院墙外侧及村村通公路两侧的杨树122棵及位于南阳市官庄工区官庄镇殷庄村4组农地排水沟南侧的杨树23棵，在未申请办理采伐许可证的情况下砍伐后大部分出售给被告人米某某。经林业技术鉴定，米某某非法收购滥伐的杨树折合立木材积30.318立方米。2016年1月6日，被告人米某某主动投案。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年3月15日晚上8点左右，被告人唐某某步行至南和县城关镇朝阳街5号楼前车库时发现一辆没有上锁且无人看管的电动车，遂产生了将电动车盗窃卖钱的念头。随后唐某某对该电动车实施盗窃，推着该电动车逃离现场后就被电动车主孙某某和朋友侯某某发现，后孙某某和侯某某将唐某某拦住后报警。经南和县价格认证中心鉴定：该电动车净值1700元。公诉机关认为：被告人唐某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
|
被告人辩称：对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认罪，请求从轻处罚。
|
2015年11月29日、12月16日，刘某某、刘某1、刘某2、刘某3、刘鲜伟（另案处理）合伙将位于南阳市官庄工区官庄镇李营村村委会院墙外侧及村村通公路两侧的杨树122棵及位于南阳市官庄工区官庄镇殷庄村4组农地排水沟南侧的杨树23棵，在未申请办理采伐许可证的情况下砍伐后大部分出售给被告人米某某。经林业技术鉴定，米某某非法收购滥伐的杨树折合立木材积30.318立方米。
另查明，2016年1月6日，被告人米某某主动投案。
|
本院认为，被告人米某某违反森林法规，非法收购明知是滥伐的林木，情节严重，其行为非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪。被告人米某某有自首情节，应当从轻或减轻处罚。米某某有悔改表现，可酌定从轻处罚。判处缓刑对被告人所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人米某某犯非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。并处罚金5000元。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十五日内缴纳。）"
] |
[
345,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "米某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法收购、运输盗伐、滥伐的林木",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060615/13、米某某非法收购、运输盗伐、滥伐的林木案#a25051f3312b07f34fdcabf0a041fe888d26a391d1b78e46.txt
|
非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪
|
被告人马某某犯破坏广播电视设施、公用电信设施罪一案的刑事判决书
被告人马某某。2003年8月14日因犯盗窃罪、销售赃物罪被海南省海口市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币35000元，2011年10月26日刑满释放。2015年4月18日因涉嫌破坏广播电视设施、公用电信设施罪被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。
|
2015年4月17日下午，被告人马某某因索要工程款无果而心生怨恨，将位于恩阳区渔溪镇铧场梁街（渔溪法庭外）、龙嘴大街（诚信超市外）的广播电视、中国电信、中国移动、中国联通等四家公司的地下线缆剪断，共造成13574户用户电视、网络通信中断一小时以上的危害后果。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年8月31日上午10时许，杜晓凯（已判刑）在天津市西青区精武镇国兴家园21号楼附近以被害人林××开车轧到积水溅到身上为由，与被害人林××发生口角并殴打被害人林××。被害人林××的亲属王某2×、王某×、王某1×等人到达事发现场与杜晓凯发生冲突，杜晓凯与聚集在事发地的被告人孙××、牛××、徐××等人将被害人林××、王某2×、王某×、王某1×殴打致伤。经鉴定，被害人林××头皮损伤的损伤程度为轻微伤，L3椎体左侧横突骨折的损伤程度为轻伤二级。被害人王某2×右额部挫伤、下唇软组织挫伤、右眼眶内壁骨折、外伤性鼻出血的损伤程度均已构成轻微伤。被害人王某×右枕头皮软组织挫伤、颈部挫伤的损伤程度均为轻微伤。被害人王某1×面部挫伤、左眼挫伤的损伤程度均为轻微伤。被告人孙××、徐××案发后主动到公安机关投案；被告人牛××被民警抓获归案。民事赔偿现已达成协议并履行完毕。
|
被告人辩称，对剪断线缆无异议，但造成的后果不清楚。
|
2015年4月17日下午，被告人马某某因索要工程款无果而心生怨恨，将位于恩阳区渔溪镇铧场梁街（渔溪法庭外）、龙嘴大街（诚信超市外）检修井内的广播电视、中国电信、中国移动、中国联通四家公司的地下线缆剪断，造成县级广播电视设施传输网内的设施无法使用十二小时以上，信号无法传输，同时造成中国电信传统语音业务285户、ftth（光纤到户）宽带业务1311户、手机用户5772户，广播电视宽带业务300户，中国移动宽带业务218户，中国联通宽带业务1户，共计7887户用户通信中断一小时以上。
钢筋钩、钳子，证实被告人作案使用的工具。
1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源；
2.拘留证、逮捕证等对被告人马某某采取强制措施的法律文书，证实对被告人马某某采取强制措施的情况；
3.人口基本信息，证实被告人的身份情况；
4.刑事判决书、刑事裁定书、释放证明书，证实被告人马某某2003年8月14日因犯盗窃罪、销售赃物罪被海南省海口市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币35000元，2011年10月26日刑满释放；
4.抓获经过，证实被告人的到案经过；
5.调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取本案相关证据的情况；
6.中国电信股份有限公司巴中分公司关于4月17日渔溪镇光缆损毁网管告警情况说明、传统语音业务列表、ftth宽带业务列表、ftth语音业务列表、电视业务列表、手机用户详单，证实青木、和平、九镇、酒店、三河网络设备于4月17日12时54分中断，4月17日21时23分恢复，渔溪本口承载设备上行电路告警时间为4月17日12时44分，恢复时间为4月18日0时16分，渔溪镇至其他乡镇sdh（同步数字系统）传输告警时间为4月17日12时52分，恢复时间为4月17日16时35分，共有传统语音业务285户、ftth（光纤到户）宽带业务1317户（其中预占6户）、电视业务1001户（其中预占5户）、手机用户6629户（其中停机857户）受到影响；
7.四川省有限广播电视网络股份有限公司恩阳分公司关于4.17渔溪光缆中断损失形成及影响范围情况说明、告警记录、用户明细，证实因光缆损毁，导致4月17日13时11分花丛链路断开，4月19日10时34分清除，4月17日13时11分渔溪链路断开，4月17日22时14分清除，渔溪片区（渔溪、青木、和平、酒店、三河场）电视业务、数据业务中断，青木派出所、渔溪派出所业务中断，共计2610户3184台机顶盒无法正常收看和300户数据网络无法使用；
8.中国移动通信集团四川有限公司恩阳分公司关于渔溪传输光缆破坏用户断网数量的情况说明、关于传输光缆被破坏网管截图的情况说明、用户明细表、告警情况，证实渔溪镇网络设备于4月17日12时54分中断，4月18日12时33分恢复，共影响218户在网用户；
9.中国联合网络通信有限公司恩阳区分公司联通宽带用户接入示意图及说明，证实渔溪光缆中断后，影响1户宽带用户；
10.巴中市公安局恩阳区分局青木派出所情况说明，证实青木派出所公安内网于4月17日14时许开始断开，4月17日23时许恢复；
11.巴中市公安局恩阳区分局渔溪派出所情况说明，证实4月17日14时30分至22时许，该所公安内网无法正常使用；
12.招商（工程）合同，证实巴中市恩阳区渔溪场镇道路及管网改造工程的承包情况。
1.证人简某某的证言，证实其系渔溪镇广电网络公司职工，2014年4月17日接到渔溪镇居民刘某电话说街道的光纤线路被人剪断了，无法看电视，就和刘某去查看，发现广电、电信、联通、移动的光纤全部被人剪断了，就给渔溪派出所打电话报警。报警后，川yeh088号车驾驶员来到现场，承认所有的光纤线都是他剪断的。广电的光纤线被剪断后，造成青木、酒店所有的用户，渔溪部分居民不能收看电视，渔溪派出所和青木派出所的公安网不能使用。
2.证人鲜某某的证言，证实2015年4月17日下午三点过的时候，在渔溪镇龙嘴街诚信超市门市部耍的时候，看见马某某用钩子把门市部外的井盖拉开，用随手携带的钳子将井盖内的几条光纤线剪断了。问他为什么剪断线缆，他说差一百万多的钱没有给他。
3.证人吴某某的证言，证实2015年4月17日下午2时许，在龙嘴大街诚信超市店门口，看见一男子用钢筋钳剪里面的电缆线。问他为什么剪线，他说政府没有给他支付钱，都垫付了一百多万了。剪完后他将井盖盖上，到诚信超市去把钢筋钩还了，就上车，驾驶员就把车开走了，其用手机朝车子照了一张照片，车牌号是川yeh088。后打电话给刘某，说有人把他们的通信电缆剪断了，刘某来看了现场后就给派出所报警。
4.证人程某某的证言，证实其系广电局职工，2015年4月17日15时许，接到很多群众打电话说家里电视信号没有了，经核实，渔溪镇的主光纤断了，到第二天中午才恢复。此次断网共造成800余户无法收看电视节目，总共断网11小时左右，晚上11点才恢复的网络。
5.证人张甲的证言，证实其居住于渔溪镇石门村118号，2015年4月17日13时许，家里电视突然断信号了，到23时左右打开电视时候都没有信号。
6.证人杨某某的证言，证实其居住在渔溪镇铧场梁街，2015年4月17日下午14时30分左右电视信号就没有了，直到晚上10点半左右电视信号才来。
7.证人唐某某的证言，证实2015年4月17日下午2点左右，其在渔溪镇永安路的电信营业厅上班时，接到电信用户的电话说莫网了，过了十多分钟，发现营业厅也没有网络信号，就到九镇去了，晚上回来后才听说有人把渔溪镇街上的光纤线剪断了，电视和电话都不能用。
8.证人黄某的证言，证实2015年4月17日下午14时许，在四川省广播电视股份有限公司恩阳分公司渔溪营业部办公室上班时，刘某接到居民的故障电话，正准备去查看，就接到电话说在渔溪镇龙嘴大街看见有人将光纤线路剪断了。刘某、简某某去龙嘴大街查看，二人到现场查看后电话报告说，发现渔溪镇龙嘴大街诚信超市门口一个竖井里面和渔溪法庭外的竖井里面两处广电和电信、移动、联通四家公司所放的光纤全部被人剪断了。听到后就叫刘某给渔溪派出所报警。派出所民警到现场后，有一人来到现场承认是他剪断的，叫马某某。马某某承包的开挖埋设管道的土沟工程的工程款应该由渔溪镇政府结算。造成电视信号中断8小时，电视信号中断的有2610户，还有300户居民的个人宽带信号也中断了的。信号中断的有渔溪镇一部分，青木全镇，酒店办事处全部，花丛片区的宽带信号全部中断。
9.证人李某的证言，证实2015年4月17日下午一点半左右，接到渔溪镇部分电信用户和营业厅的电话，说断网了，交由四川通信服务有限公司检查，后他们说是有人将铧场梁街和龙嘴大街的地下光纤剪断了。赶到铧场梁街法庭外面的检修井处去看，看见里面的光纤被剪断了，好像只剩两根没有剪断，喊抢修人员马上修复，中信公司项目部里有两个老头子不准我们修复，就给派出所报案了。后去龙嘴大街查看，那里面的光纤全部被剪断了的。电信公司被剪断的光纤造成渔溪片区（青木、九镇、酒店、三河场、和平）和花丛镇的通信中断，因为这条是环线，恩阳到花丛镇的光纤也经过我们这里，据统计，有宽带用户1323户，电话用户1222户，手机用户2646户，花丛镇的用户还没有统计，通信中断有8小时。被剪断的光纤涉及渔溪、青木、九镇、酒店、三河场、和平的基站。
10.证人赵某某的证言，证实2015年4月17日下午14时许接到电话，说中信公司的人将移动公司位于渔溪法庭和龙嘴大街的光纤线剪断了。到龙嘴大街诚信超市外看现场，被剪断了的，到铧场梁街看现场，有两根没有剪断。移动公司在这两个井里都只是穿了一根线，都被剪断了的。
11.证人李某某的证言，证实其系四川通发电信股份有限公司恩阳片区主任，公司属于联通公司的子公司，负责联通的线路维修。2015年4月17日接到渔溪联通代理商的电话，说有人把联通的光缆线剪断了，叫组织人去抢修。赶到渔溪镇后，看见龙嘴大街的通信井里十多根光缆全被剪断了，经抢修，直到晚上八点过才将网络恢复。
12.证人蒋某某的证言，证实其系巴中市中信建筑工程有限公司渔溪城镇改造项目部的负责人，马某某系其请的修建检修井和打混凝土的工人。2015年4月17日，马某某找其要工程款，其当着他的面联系四家公司负责人，四家公司都找借口推诿，后来他就走了。下午1点过，接到渔溪派出所的电话，说其工人把渔溪镇的光纤剪断了。后来才知道马某某所使用的钳子是在渔溪镇管网改造工程项目部里面的，不知道马某某将钳子从项目部拿走去剪断光纤的事情。其没有让马某某自己找广电、移动、电信、联通四家公司收工程款，应该是公司找这四家公司收钱。马某某之前没有说过他要去剪断光纤，其是事后才知道的。
13.证人刘某某的证言，证实其系巴中市恩阳区渔溪小城镇建设有限公司负责人，主要负责渔溪场镇建设、土地整理、房屋拆迁改造。知道2015年4月17日下午有人在龙嘴大街把通信光缆损坏了。
14.证人彭某的证言，证实2015年4月17日接到刘文学的电话，说中信公司的公司在笼嘴大街将光纤剪断了，后又接到电信公司的电话，接电话后安排人员到现场安排人员抢修线路。
15.证人陈某的证言，证实2015年4月17日下午1点左右，其在诚信超市内，有一中年男子进来借钢筋钩，说弄外面的井盖，过了一会儿就还。过了很久，听到门市外吵闹，才知道门市外公路上的检查井内的光纤被剪断了，一个摩托车驾驶员说是借钢筋钩的男子剪断的。
16.证人张乙的证言，证实2015年4月17日下午3点左右，联通营业厅的电脑断网了，后看到公司的人到渔溪镇抢修光纤，才知道营业厅对面的检修井里面的光纤被剪断了，直到晚上九点左右网络才恢复。
17.证人白某某的证言，证实2015年4月17日下午7点左右回到位于恩阳区渔溪镇酒店街道的家中，发现电视没有信号，打电话询问广电的管理人员，他说光纤被别人损坏了。直到晚上10点多，电视才可以正常观看。
（四）被告人供述和辩解
被告人马某某的供述，证实2014年9月15日在蒋某某处承包恩阳区渔溪镇街道管网改造、人行道及路面加宽改造工程，至今还在施工中。在该工程中垫付工程款80余万元，至今未收到任何款项。因为垫付大量资金，还需向手下的工人支付工资，致使资金周转不开，多次向工程项目方要求支付工程款，均无果，心中比较气愤。2015年4月17日12时许去找蒋某某要钱，蒋某某说没有，喊去找广电、电信、移动、联通这四家公司收钱，并喊他的工人开车送其到渔溪镇。到渔溪镇没有找到这四家公司的负责人，就比较气愤，于是从蒋某某车上拿上钳子，在诚信超市借了铁钩，先到渔溪法庭处的井盖旁，用铁钩将井盖拉开后用钳子将通信光纤线剪断，然后再坐车到渔溪镇龙嘴大街诚信超市外，将此处的光纤剪断，剪断后就离开了。剪断的电缆线在投入使用，造成了广电、电信、移动、联通四家公司在渔溪的用户无法使用。
（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场情况；
2.被告人马某某辨认作案现场的笔录及照片，证实经马某某辨认，渔溪镇铧场梁街渔溪法庭外、龙嘴大街诚信超市外的通信检修井内的通信光纤是其剪断的；
3.被告人马某某辨认作案工具钳子、钢筋钩的笔录及照片，证实被告人马某某能辨认出作案使用的钳子、钢筋钩；
4.鲜某某、吴某某辨认马某某的笔录及照片，证实经鲜某某、吴某某辨认，马某某即为在渔溪镇龙嘴大街诚信超市外检修井内剪断光纤的人；
5.陈某辨认马某某的笔录及照片，证实经陈某辨认，马某某即为在诚信超市借钢筋钩的人。
|
本院认为，被告人马某某故意破坏正在使用中的广播电视设施、公用电信设施，造成县级广播电视设施传输网内的设施无法使用十二小时以上，信号无法传输，同时造成7887户用户通信中断一小时以上，其行为已构成破坏广播电视设施、公用电信设施罪。公诉机关指控罪名成立，应予以处罚。但公诉机关指控其共造成13574户用户电视、网络通信中断不当，应扣除其中的3611户电视用户、1213户同时开通ftth（光纤到户）语音业务和ftth宽带业务的用户、属于欲占尚未开通的ftth宽带业务6户、已停机的手机用户857户，故实际造成7887户用户通信中断。到案后，被告人马某某如实供自己的罪行，符合《中华人名共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人马某某因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。为维护公共安全，
|
[
"判决如下：",
"被告人马某某犯破坏广播电视设施、公用电信设施罪，判处有期徒刑五年。",
"（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日起至2020年4月17日止。）"
] |
[
124,
65,
67
] |
[
{
"criminals": "马某某",
"annotation": [
{
"charge": "破坏广播电视设施、公用电信设施",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
] |
0010224/587、被告人马某某犯破坏广播电视设施、公用电信设施罪案.txt
|
破坏广播电视设施、公用电信设施罪
|
被告人詹某某1(曾用名詹某某)。因涉嫌犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，于2015年7月17日被刑事拘留，同日经中方县公安局决定被取保候审，2016年7月7日经中方县人民检察院决定被取保候审。
|
2010年，詹某1（在逃）找到詹某2（已死亡）和被告人詹某某1，三人商定由詹某1负责联系虚开增值税专用发票的开票方，詹某某1负责联系有出口资质的公司，詹某2负责报关、出口以及从香港打进“货款”，以虚开的增值税专用发票，利用有出口资质的公司获取非法利益。三人还约定：詹某1从詹某某1处收取1％的开票费，詹某某1则每出口1美元收取2分人民币的中介费，其余的利润归詹某2所有。之后，詹某某1找到深圳市华盛实业股份有限公司（以下简称华盛公司，另案处理）负责人黄某（另案处理），向黄某谎称想通过该公司代理出口湖南省怀化市金隆木业有限公司（以下简称金隆木业）一批木制家具，双方约定每出口1美元货物，华盛公司收取人民币1角钱代理费。华盛公司为詹某某1在公司内部设立了贸易三部作为代理出口业务平台。此后，詹某1、詹某某1、詹某2三人按照事先分工，密切配合，由詹某2通过盛世国际贸易（香港）有限公司向华盛公司转入货款4842693.41元，华盛公司收到货款后，将货款及垫付的税款823257.87元转入金隆木业公司的银行账户。金隆木业公司在扣除6%左右的开票费后，再将剩余款项转入詹某1指定的账户。华盛公司根据詹某某1提供的齐备出口退税资料，将詹某1、詹某某1、詹某2三人合谋从金隆木业虚开24张价税合计5665950.48元的增值税专用发票全部办理了出口退税，获得退税款726403.88元。
2015年7月16日，被告人詹某某1到中方县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年7月9日19时30分许，被告人林某某驾驶×××号“起亚”牌小型轿车沿长兴岛滨海路由北向南行驶至滨海公园何屯南路段时，与行人张某3、张某1相撞，造成张某3当场死亡，张某1受伤，车辆损坏，后林某某驾车离开现场。在本起事故中，林某某负事故全部责任，张某3、张某1无事故责任。综上，被告人林某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪。被告人林某某系自首，可以从轻处罚。
|
被告人詹某某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。
|
2010年，詹某2（已死亡）找到詹某1（在逃）及被告人詹某某1，三人商定由詹某2负责报关、出口以及从香港打进“货款”，詹某1负责联系虚开增值税专用发票的开票方，詹某某1负责联系有出口资质的公司，三人以虚开的增值税专用发票虚构已税货物出口的事实，利用有出口资质的公司，骗取国家出口退税款以牟取非法利益。同时三人约定：詹某1收取1%的开票费，被告人詹某某1则每出口1美元收取2分人民币的中介费，其余利润归詹某2所有。后被告人詹某某1与詹某1、詹某2三人按照事先分工，密切配合。被告人詹某某1找到深圳市华盛实业股份有限公司（以下简称华盛公司，另案处理）负责人黄某（另案处理），向黄某谎称想通过该公司代理出口怀化市金隆木业有限公司（以下简称金隆木业）一批木制家具，双方约定每出口1美元货物，华盛公司收取人民币1角钱的代理费，后取得黄某的同意。詹某1联系虚开增值税专用发票的开票方金隆木业，后者根据被告人詹某某1提供的开具增值税专用发票所需的金额、家私数量、华盛公司组织机构代码、购销合同等资料虚开了24张增值税专用发票（金额合计人民币4842692.74元，税额合计人民币823257.74元，价税合计人民币5665950.48元）。詹某2则通过盛世国际贸易（香港）有限公司向华盛公司转入“货款”745708美元。华盛公司收到“货款”后，将“货款”及垫付款共计人民币5665951.28元转入金隆木业公司的银行账户。金隆木业公司在扣除5%左右的开票费后，将剩余的款项转入詹某2指定的账户。
2015年7月16日，被告人詹某某1到中方县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。
另查明，本案中被告人詹某某1共获利14000余元。
还查明，广东省饶平县司法局在对被告人詹某某1是否适用社区矫正进行调查评估后认为，被告人詹某某1一贯表现良好，具备社区矫正条件，建议对被告人詹某某1适用社区矫正。
|
本院认为：被告人詹某某1伙同詹某2、詹某1通过虚开的增值税专用发票虚构已税货物出口的事实，骗取国家出口退税款共计人民币726403.88元，税款数额巨大，其行为已构成骗取出口退税罪，中方县人民检察院指控被告人詹某某1犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不当；本案中被告人詹某某1伙同詹某2、詹某1通过虚开的增值税专用发票，虚构已税货物出口的事实，骗取国家出口退税款以谋取非法利益的行为符合骗取出口退税罪的犯罪构成，故应以骗取出口退税罪对其定罪处罚；在共同骗取出口退税犯罪中，被告人詹某某1起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人詹某某1在案发后自动投案，并如实供述了其罪行，系自首，依法可以减轻处罚；被告人詹某某1案发后，积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的第一、二、六点辩护意见与本院所查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于本案被告人詹某某1具有的量刑情节并综合考虑被告人詹某某1的认罪态度、悔罪表现，结合司法行政机关适用社区矫正的建议，依法可对被告人詹某某1减轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。被告人詹某某1的违法所得14000余元应当予以没收，上缴国库。华盛公司所获退税款人民币726403.88元系被告人詹某某1、詹某2、詹某1实施犯罪行为所得，依法应当予以没收，上缴国库。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人詹某某1犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币727000元；",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金缴纳期限为：自本判决发生法律效力第2日起30日内缴清。）",
"二、对被告人詹某某1违法所得人民币14000元，予以没收，上缴国库。"
] |
[
204,
25,
26,
64,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "詹某某1",
"annotation": [
{
"charge": "骗取出口退税",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001030604/1、詹某某1骗取出口退税案#1970324877392242.txt
|
骗取出口退税罪
|
被告人贺兵贺某，汉族，大专文化，无业，住宁乡县白马大道馨怡园小区6栋2单元601室。2012年8月8日因涉嫌伪造、倒卖伪造的有价票证罪被长沙市公安局直属分局刑事拘留，2012年9月14日经宁乡县人民检察院批准，次日由长沙市公安局直属分局执行逮捕同日由长沙市公安局直属分局执行逮捕。现押长沙市第二看守所。
|
2012年5月至6月，被告人贺兵贺某从湖南华良（中意）电器实业有限公司（简称湖南华良）离职后，利用自己担任家电下乡管理专员知晓湖南华良公司家电下乡管理的用户名及密码的便利，通过联网电脑，进入全国家电下乡管理系统，冒用湖南华良的名义，申领家电下乡电器的产品标识电子码（即条形码的数字状态）32000个并激活。之后，将32000个电子码以每个12元至15元不等的价格出售给湖南省湘乡市一经销电器的老板熊爱辉熊某某（另案处理），获利40余万元。后江苏南京市高淳县漆桥镇双牌石诚电器经营部孔城孔某（另案处理）在2012年5月至6月期间，通过腾讯QQ联系购买贴有前述伪造的电子码家电下乡标识卡199张。然后，孔诚孔某虚构农业户口购买家电下乡电器的事实，利用借来的农业户口证明，从江苏南京市高淳县漆桥镇财政所骗领补贴64675元。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年5月20日，被告人汤建伟听其妻杨x1陈述其当天凌晨从ktv唱歌出来回家途中差点被李某某强暴，因此对李某某怀恨在心，曾两次外出寻找李报复未果。同月22日22时许，被告人汤建伟携带一把长刀再次外出寻找李某某，当行至蒙自市起龙街10号附近时遇到李某某。被告人汤建伟遂持刀追砍李某某，先后朝其肩背部、手臂等部位连砍数刀，后逃离现场。李某某跑到蒙自市东城派出所报案，后经送红河州第一人民医院抢救无效于次日1时30分死亡。经法医鉴定：被害人李某某系肢体多处创伤致失血性休克死亡。
附带民事诉讼原告人李某某1、黄xx、李某某2要求被告人汤建伟赔偿死亡补偿费122820元、丧葬费24498.50元、被抚养人生活费355180元、处理丧葬事宜开支900元、化验费468元、殡葬服务费1500元，共计人民币505366.50元。原告人向法庭提供了原告人身份证明、残疾人证明、票据复印件、云南省非税收入收款收据复印件、云南省医疗单位收费收据等材料。
|
被告人贺兵贺某对起诉书指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议。
|
被告人贺兵贺某系湖南华良（中意）电器实业有限公司（简称湖南华良）家电下乡管理员，利用自己担任家电下乡管理专员知晓湖南华良公司家电下乡管理的用户名及密码的便利，通过联网电脑，进入全国家电下乡管理系统，冒用湖南华良的名义，申领家电下乡电器的产品标识电子码（即条形码的数字状态）32000个并激活。之后，将32000个电子码以每个12元至15元不等的价格出售给湖南省湘乡市一经销电器的老板熊爱辉熊某某（另案处理），获利418000元。
后江苏南京市高淳县漆桥镇双牌石诚电器经营部孔城孔某（另案处理已判刑）在2012年5月至6月期间，通过腾讯QQ联系“多福家电”购买贴有前述伪造的电子码家电下乡标识卡237张。然后，孔诚孔某虚构农业户口购买家电下乡电器的事实，利用借来的农业户口证明，从江苏南京市高淳县漆桥镇财政所骗领补贴贴76934元。
1、湖南省华良电器实业有限公司与财政部经济建设司、商务部市场体系建设司、工业和信息化部电子信息司签订了家电下乡产品中标协议书，证明湖南省华良电器实业有限公司生产的电器产品属于家电下乡补贴的范围。
2、求职登记表，证明被告人贺兵贺某于2008年5月5日向湖南华良电器实业有限公司求职的事实。
3、孔某案件的查获经过，证明2012年8月28日下午1时许，孔某到江苏省高淳县公安局双牌石派出所投案自首的事实。3、孔诚案件的查获经过，证明2012年8月28日下午1时许，孔诚到江苏省高淳县公安局双牌石派出所投案自首的事实。
44、孔诚孔某的证言，证明其系诚诚家电经营者，其在一个QQ名“多福家电”的湖南人手里分六、七次购买了1200张左右的家电下乡标识卡，其中湖南华良电器实业有限公司家电下乡标识卡237张，其利用这237张标识卡从江苏省高淳县漆桥镇财政所骗取国家的家电下乡补贴达76934元的事实。
55、电子数据，南京市公安局高淳分局侦查人员在高淳区财政所家电下乡系统中，下载“诚诚家电经营部”利用购买的湖南华良电器实业有限公司家电下乡标识卡骗取财政补贴的数据。
66、异常条码数据表，证明湖南华良电器实业有限公司发现异常条码64000张的事实。
77、银行账户明细查询等书证，证明被告人贺兵贺某向熊爱辉熊某某出售伪造的家电下乡标识卡，熊爱辉熊某某通过银行向62284810xxx64817中国农业银行借记卡持有人贺兵贺某付款40多万元的事实。
88、证人蒋某某1的证言，证明其是湖南华良电器实业有限公司的行政总监。湖南省商务厅通报其公司发现其公司家电下乡数据被非法修改，网上有人出售其公司家电下乡标识卡的事向公安机关报案，证明其公司是湖南唯一一家中标全国家电下乡的生产企业，证明有人假冒其公司名义申请伪造家电下乡标识卡，并以这些卡向国家财政部门申领了1000余万元财政补贴，国家商务部已经在家电下乡信息系统中将其公司的账号冻结，造成其公司现在不能正常生产产品的事实。
99、朱望军朱某某的证言，证明其受老板曹铁军的委托，将贺兵贺某的农行借记卡xxx及天翼（HOAWE1）上网卡送至宁乡县公安局经侦大队的事实。
1010、户籍证明，证明被告人贺兵贺某的刑事责任年龄。
1111、到案经过，2012年8月7日，长沙市公安局经济犯罪侦查大队四大队民警在宁乡县白马大道馨怡小区将被告人贺兵贺某抓获的到案经过。
1212、南京市高淳区人民法院（2013）高刑二初字第25号刑事判决书，证明孔诚孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元的事实。
1313、户籍证明，证明被告人贺兵的刑事责任年龄。
14、收据，证明被告人退缴非法所得五万元。
154、被告人贺兵贺某的供述，证明其2008年5月至2012年4月在湖南华良电器实业有限公司综合部工作。曾在该公司担任家电下乡管理专员。2012年年初一个叫熊爱辉熊某某的人叫他搞点假冒的家电下乡标识电子码给他，并告诉其这个东西有利可图。他就利用工作之便，在公司电脑上插入登录用的密钥，以公司用户名nisy登录家电下乡管理系统，输入密码后便进入该系统，然后将自己事先编号的电子码信息导入到该系统中便可生成。2012年5月其在公司离职后激活上述电子码，将激活的BZ开头的32000个电子条码以12元或15元的价格卖给了熊爱辉熊某某，熊爱辉熊某某通过银行分几次将458000元汇给其在农业银行xxx账户上，2012年6月商务部将这些电子码冻结了，约10000多个不能使用，其退了4万元现金给熊爱辉熊某某的事实。
|
本院认为，被告人贺某以非法占有为目的，伪造、倒卖伪造家电下乡标识卡32000张，非法获利418000元，数额巨大，其行为已构成伪造、倒卖伪造有价票证罪。宁乡县人民检察院指控被告人贺某的犯罪事实成立，本院予以支持。被告人贺兵贺某不认识孔诚孔某，孔诚孔某的诈骗行为，贺兵贺某无法控制，被告人贺兵贺某与孔诚孔某之间不具备共同诈骗的故意与行为，不是共同犯罪，故宁乡县人民检察院指控被告人贺兵贺某犯诈骗罪的罪名不当，本院不予支持。家电下乡标识卡是家电生产企业中标后，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人贺兵贺某犯伪造、倒卖伪造的有价票证罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四十一万八千元（此款限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳）。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月87日起至20142015年72月76日止）",
"二、被告人退缴非法所得五万元予以没收，上缴国库。"
] |
[
227,
25,
26,
67,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "贺兵贺某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造、倒卖伪造的有价票证",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
001030807/106、贺兵贺某伪造、倒卖伪造的有价票证案#1970324840292550.txt
|
伪造、倒卖伪造的有价票证罪
|
被告人钱某某。因涉嫌犯组织考试作弊罪，于2016年6月3日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。
|
2016年来，被告人钱某某与魏某（另案处理），在连云港市海州区以大立教育培训机构为名，组织考生进行国家二级建造师培训。期间，被告人钱某某在其组建的“二建2016连云港大立”QQ群中，组织考生以在QQ群中接受答案的方式进行作弊。2016年5月28日，被告人钱某某在连云港海州区花果山大学城举行的国家二级建造师考试中，在该QQ群里发送答案，以帮助考生进行作弊。
下文是无关文本，不是案情描述：2012年1月7日14时许，被告人潘某某在本村其家门口，因砍树与被害人张某某发生争执，引起打架，潘某某用铁锨将张某某的面部打伤。经法医鉴定，张某某面部损伤程度属于轻伤。
|
被告人钱某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。
|
2016年来，被告人钱某某与魏某（另案处理），在连云港市海州区以大立教育培训机构为名，组织考生进行国家二级建造师培训。期间，被告人钱某某在其组建的“二建2016连云港大立”QQ群中，组织考生以在QQ群中接受答案的方式进行作弊。2016年5月28日，被告人钱某某在连云港海州区花果山大学城举行的国家二级建造师考试中，在该QQ群里发送答案，以帮助考生进行作弊。
|
本院认为，被告人钱某某在法律规定的国家考试中，组织作弊，其行为已构成组织考试作弊罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人钱某某犯组织考试作弊罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，提请适用法律正确，本院予以支持。被告人钱某某自动投案并如实供述自己的罪行，可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出国家二级建造师考试不属于法律规定的国家考试，无事实法律依据，本院不予采信；辩护人提出被告人自愿认罪、有自首情节，本院予以采信。综上，根据被告人钱某某的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响。依法对被告人钱某某从轻处罚并适用缓刑。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人钱某某犯组织考试作弊罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已预交）。"
] |
[
284
] |
[
{
"criminals": "钱某某",
"annotation": [
{
"charge": "组织考试作弊",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060144/54、钱某某组织考试作弊案#a25051f3312b07f3799fd1c2088d68574faa8dad2c666c2a.txt
|
组织考试作弊罪
|
被告人杨某某。因涉嫌犯引诱、容留、介绍卖淫罪，于2014年12月16日被刑事拘留，2014年12月24日被取保候审。
|
被告人杨某某于2014年9月3日在安远县欣山镇东江源大道开设了一家“红玫瑰休闲中心”，专门提供泡脚、按摩等服务。在经营期间，为非法获利，被告人杨某某默许员工罗某、杨某为客人提供性服务，每次从中收取50元的场地费。2014年9月5日，公安民警在“红玫瑰休闲中心”当场抓获提供性服务的罗某、杨某及嫖客唐某、李某。2014年12月16日，公安民警将被告人杨某某传唤至安远县公安局接受调查。
下文是无关文本，不是案情描述：2012年11月13日19时许，被告人李某某发现妻子陈某某与在本村进行农网改造的电工吕某某一起上山赶羊，因之前村里传闻二人有不正当男女关系，所以心里十分气愤，便从家里取出一把杀猪刀，等二人回来后在质问过程中用刀背将吕某某左手臂砸了一下，陈某某随即将被告人李某某拉住让吕某某走开。其后，被告人李某某继续持刀在村里寻找吕某某，在组长李某某3家中看到吕某某时，将吕某某的左手腕处砍了一刀，然后离开现场并向公安机关投案。经鉴定，吕某某左手腕关节不完全离断伤的伤情已构成重伤，五级伤残。
该院以被告人李某某的行为构成故意伤害罪，系自首等情节向本院提起公诉，要求依法判处。
|
被告人杨某某对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。
|
的事实与公诉机关指控的事实相一致。
|
本院认为，被告人杨某某容留他人卖淫，其行为已构成引诱、容留、介绍卖淫罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人杨某某自愿认罪，依法可从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人杨某某犯引诱、容留、介绍卖淫罪，判处管制二年，并处罚金10000元（已缴清）。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）"
] |
[
359,
52
] |
[
{
"criminals": "杨某某",
"annotation": [
{
"charge": "引诱、容留、介绍卖淫",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 24
}
] |
001060804/5413、杨某某引诱、容留、介绍卖淫案#a25051f3312b07f3e93c74057b548558632257e8d293d94b.txt
|
引诱、容留、介绍卖淫罪
|
被告人郭玉番。2007年1月5日郭玉番因在青海省都兰县制作、传播邪教宣传品影响较大被海西蒙古族藏族自治州劳动教养管理委员会决定劳动教养2年，2009年1月5日教养期满释放。2015年10月30日郭玉番因涉嫌组织、利用邪教组织破坏法律实施罪被乌兰县公安局刑事拘留，同年12月4日经乌兰县人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于乌兰县公安局监管大队。
|
1997年4月8日青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府发布《海西蒙古族藏族自治州人民政府关于查禁取缔邪教组织的通告》，确认”门徒会”（俗称”三赎基督”、”传福音”、”阿爸父神”）为邪教组织，要求全州各级公安机关开展打击邪教活动。1999年10月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》，对邪教组织”门徒会”予以全面取缔。1999年被告人郭玉番参加”门徒会”邪教组织并开展邪教宣传活动，2007年1月5日郭玉番因在青海省都兰县境内长期制作、传播”门徒会”邪教宣传品影响较大被海西州劳动教养管理委员会决定劳动教养两年，2009年1月5日郭玉番教养期满释放后窜至乌兰县柯柯地区继续恢复、建立、发展”门徒会”邪教组织，将乌兰县柯柯镇设为”四号分会”，郭玉番担任”四号分会点配执”，主要负责组织柯柯镇托海村、赛什克村、南柯柯村的”门徒会”邪教活动。为发展”门徒会”邪教组织成员，传播邪教理论，被告人郭玉番将”四号分会”下线发展为3个”教会”，下设20个”教点”，每个”教会”、”教点”均有郭玉番”任命”的村民作为”执事”各负其责。同时，郭玉番本人绘制柯柯镇怀灿吉村平面图并安排邪教成员芦某某绘制柯柯镇中村、西村平面图，进一步掌握各村地形及住户情况以便传播邪教。2012年至2015年间郭玉番多次前往柯柯镇托海村、西沙沟村、中村、东村支某某、郭玉番、杨某甲、孔某某、文某甲、李某某等村民家中以”传福音”、”下道”、复制抄写”灵程”、聚众唱”灵歌”跳”灵舞”等方式传播”门徒会”邪恶理论蛊惑群众信教。期间被告人郭玉番撰写”真理奉差剖析”、”恩赐培训方法”等邪教宣传品及”工作计划”、”工作汇报”等文字材料藏匿于家中。2015年3月20日郭玉番唆使妻子张某某和”执事”芦某某前往柯柯镇西村煽动村民信仰邪教时被派出所民警发现，张某某、芦某某二人被乌兰县公安局决定行政拘留十日。
2015年10月29日乌兰县公安局民警对郭玉番位于乌兰县柯柯镇托海村63号的住宅依法进行搜查。同年10月30日乌兰县公安局民警对郭玉番代管的乌兰县嘉盛小区贺某某住宅依法进行搜查，在此屋内发现带有”信神得平安”字样的折扇，写有”灵歌”歌词的纸张、用于邪教宣传的复写纸、空白稿纸等物。当日被告人郭玉番被传唤至乌兰县公安局接受讯问。
下文是无关文本，不是案情描述：2016年8月初至9月中旬，被告人邹某通过微信认识失主赵某后，多次到赵某位于滩子口87号田野小区C区24-6的家中玩耍。在与赵某熟识后，邹某萌生通过赵某进入其家中实施盗窃的想法。2016年8月中旬的一天下午，邹某利用在赵某家玩耍的机会，溜入赵某母亲失主李某的卧室从衣柜中盗走价值3486元的黄金戒指一枚、黄金手链吊坠一条、黄金项链一条及纪念章某、疑似象牙项链一条。2016年9月14日下午，邹某利用在赵某家玩耍的机会，从赵某衣柜中将其一条18K金项链等物品盗走。上述黄金首饰，邹某销赃获款3500元。案发后，公安机关追回纪念章某、疑似象牙项链一条且已发还失主。
|
被告人郭玉番对公诉机关指控的犯罪事实和出示的证据均无异议，并自愿认罪。
|
1997年4月8日青海省海西蒙古族藏族自治州人民政府发布《海西蒙古族藏族自治州人民政府关于查禁取缔邪教组织的通告》，确认”门徒会”（俗称”三赎基督”、”传福音”、”阿爸父神”）为邪教组织，要求全州各级公安机关开展打击邪教活动。1999年10月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》，对邪教组织”门徒会”予以全面取缔。1999年被告人郭玉番参加”门徒会”邪教组织并开展邪教宣传活动，2007年1月5日郭玉番因在青海省都兰县境内长期制作、传播”门徒会”邪教宣传品影响较大被海西州劳动教养管理委员会决定劳动教养两年，2009年1月5日郭玉番教养期满释放后窜至乌兰县柯柯地区继续恢复、建立、发展”门徒会”邪教组织，将乌兰县柯柯镇设为”四号分会”，郭玉番担任”四号分会点配执”，主要负责组织柯柯镇托海村、赛什克村、南柯柯村的”门徒会”邪教活动。为发展”门徒会”邪教组织成员，传播邪教理论，被告人郭玉番将”四号分会”下线发展为3个”教会”，下设20个”教点”，每个”教会”、”教点”均有郭玉番”任命”的村民作为”执事”各负其责。同时，郭玉番本人绘制柯柯镇怀灿吉村平面图并安排邪教成员芦某某绘制柯柯镇中村、西村平面图，进一步掌握各村地形及住户情况以便传播邪教。2012年至2015年间郭玉番多次前往柯柯镇托海村、西沙沟村、中村、东村支某某、郭玉番、杨某甲、孔某某、文某甲、李某某等村民家中以”传福音”、”下道”、复制抄写”灵程”、聚众唱”灵歌”跳”灵舞”等方式传播”门徒会”邪恶理论蛊惑群众信教。期间被告人郭玉番撰写”真理奉差剖析”、”恩赐培训方法”等邪教宣传品及”工作计划”、”工作汇报”等文字材料藏匿于家中。2015年3月20日郭玉番唆使妻子张某某和”执事”芦某某前往柯柯镇西村煽动村民信仰邪教时被派出所民警发现，张某某、芦某某二人被乌兰县公安局决定行政拘留十日。
2015年10月29日乌兰县公安局民警对郭玉番位于乌兰县柯柯镇托海村63号的住宅依法进行搜查。同年10月30日乌兰县公安局民警对郭玉番代管的乌兰县嘉盛小区贺某某住宅依法进行搜查，在此屋内发现带有”信神得平安”字样的折扇，写有”灵歌”歌词的纸张、用于邪教宣传的复写纸、空白稿纸等物。当日被告人郭玉番被传唤至乌兰县公安局接受讯问。
另查明，被告人郭玉番于2007年1月5日因在青海省都兰县制作、传播邪教宣传品影响较大被海西蒙古族藏族自治州劳动教养管理委员会决定劳动教养2年，2009年1月4日教养期满释放。
1、案件来源情况说明、到案经过说明，证实2015年10月29日乌兰县公安局国保大队对全县邪教组织进行摸排调查时发现柯柯镇拓海村村民郭玉番及妻子张某某有进行邪教组织非法活动的嫌疑，随即将张某某口头传唤至乌兰县赛什克派出所进行询问，并对郭玉番和张某某住处进行搜查，发现相关邪教宣传用品。2015年10月30日3时30分乌兰县公安局国保大队民警将郭玉番传唤至派出所进行讯问，郭玉番予以到案配合的情况的事实；
2、证人张某某（郭玉番之妻）的证言笔录，证实张某某于2015年3月20日参加”三赎基督”被公安机关行政拘留十日，其夫郭玉番也参加过”三赎基督”的情况。同时证实2014年11月张某某、邢某某用手机播放”灵歌”在张某某家跳舞，赞美”阿爸父神”以及其夫郭玉番于2014年年底给张某某口头下过三、四次”道”（”道”的内容为《闪光的灵程》、《放慢脚步等着儿》、《十条诫命》、《上岗灵程目录稿》、《信神的人是大儿子，不信神的人是尕儿子》）的事实；
3、证人文某甲的证言笔录，证实被告人郭玉番曾多次来文某甲家传教，并任命文某甲为1号教会执事，文某甲口头任命张某某、邢某某为4号教会执事，郭玉番给文某甲下发”神灵与奉差””十条戒命””六项原则”的”道”的事实；
4、证人芦某某的证言笔录，证实2014年9月芦某某开始信”三赎基督”（门徒会），并在在家制作十字架，与田某某一起进行祷告，后与张某某一起传教时被乌兰县公安局对其进行行政拘留10日的情况；同时证实被告人郭玉番曾多次来文某甲家传教，并任命文某甲为1号教会执事，文某甲口头任命张某某、邢某某为4号教会执事，郭玉番给文某甲下发”神灵与奉差””十条戒命””六项原则”的”道”的事实；
5、证人郭某某的证言笔录，证实2013年12月郭玉番来过郭某某家里两次，在郭某某、郭某某的两个儿子和儿媳妇在场的情况下进行传福音活动，让郭某某一家信仰门徒会，宣扬内容为”说我有心脏病，说让我信神信耶稣，每天要给神祷告，不能做坏事，不能打架骂人，祷告时要告诉神自己做的事情，让神赦免自己的罪过，保佑自己无病无灾，信仰这个，病情好转的人特别多”，郭某某一家应付了郭玉番几句的事实；
6、证人杨某甲的证言笔录，证实被告人郭玉番曾在杨某甲的父母家传教两次，每次都宣讲信神能升天，不信神就要下地狱，生病不吃药不打针，米面祈福就会变多等邪教内容的事实；
7、证人孔某某的证言笔录，证实2013年到2014年间郭玉番数次来到孔某某家中给孔某某及家人进行传福音门徒会活动，宣扬邪教理论称”信仰此教活着可以上天堂，死了也可以上天堂，家里人不用打工，打工不挣钱，在家里米缸里面放一点米，祈祷一个晚上就能使缸里的米面满了，生病不用就医，在家祈祷就好了”，郭玉番等人还在孔某某家中跳福音舞，嘴里唱的福音歌。孔某某称自己不信门徒会，其他家人信不信她不知道的事实；
8、证人支某某的证言笔录，证实10年前支某某及家人开始信仰门徒会，自从托海村搬迁到新址后一家人不再信仰邪教，2012年、2013年、2014年郭玉番多次来到支某某家中，郭玉番让支某某及丈夫继续相信门徒会，要求支某某继续祷告，郭玉番还称”现在时候不多了”，散播邪教言论的事实；
9、证人和某某的证言笔录，证实和某某于2008年冬季成为托海村门徒会小组长，平时在张某某家中（郭玉番家中）或韩某某家中进行邪教聚会，每周活动一次，都是周日22时之前聚会的事实；
10、证人文某乙、杨某乙、李某某的证言笔录，证实2015年4月到5月期间郭玉番来到文某乙家中要求文某乙及家人继续信仰门徒会邪教，要祷告。2014年冬天的时候郭玉番曾来文某乙家中讲”道”，散播邪教理论；杨某乙的儿子杨某丙于2013年10月开始信仰门徒会，期间经常晚上出去参加邪教活动，凌晨12时左右回家；2015年3月10日左右，郭玉番来到李某某家中，向李某某传福音宣讲门徒会邪教理论，要求李某某信仰门徒会的事实；
11、现场情况说明，证实该案因无作案现场，无勘查必要，侦查机关特作说明；
12、辩认笔录（2015年11月12日郭玉番辨认一号教点执事），证实被告人郭玉番经辨认1-12号人物照片后，辨认出3号人物照片为”李姓男子”（乌兰县柯柯镇西沙沟村村民李某某），曾被郭玉番任命为一号教点执事的事实；
13、搜查证、搜查笔录（2015年10月29日搜查犯罪嫌疑人郭玉番住宅），证实从被告人郭玉番家围墙砖缝中搜查出以下邪教宣传资料及物品：《真理奉差剖析》6页、《恩赐培训方法》9页、《工作汇报四号教会》4页、《工作汇报（三）》4页、《工作汇报（一）》4页、《工作汇报》4页、《本季度个人兑现情况》1页、《村庄示意图》1张、写有人员名单及数量的烟盒锡纸1张、写有人员姓、人数、米面的清单1页、《工作计划》1份、存有”灵歌”的手机内存卡1张；（2015年10月30日搜查被告人郭玉番代看的乌兰县嘉盛小区3号楼2单元502室贺某某家）证实从被告人郭玉番代看的房子搜查出以下邪教宣传资料及物品：带有”信神得平安”字样的扇子1把，用于邪教宣传的复写纸1盒、订书针1盒、空白稿纸4本、正反面写有”灵歌”歌词的信纸1张、写有”收牧、肉提”字样的小纸片1张、写有”收250、牧350”字样的小纸片1张的事实；
14、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移交物品清单，证实公安机关依法扣押从被告人郭玉番本人住宅内及代看房屋内搜查出的属于郭玉番的邪教宣传资料及物品，将无关物品发还给郭玉番本人。将邪教宣传资料及物品随案移交的事实；
15、本案扣押的邪教宣传资料及物品罗列：
（1）《恩赐培训方法》9页、《真理奉差剖析》6页，证实犯罪嫌疑人郭玉番进行”传教”的具体内容；
（2）工作汇报(一)、工作汇报（三）、工作汇报4号教会、工作汇报，证实被告人郭玉番向上线汇报各季度的邪教宣传及发展下线成员工作情况；
（3）”分点”的工作计划、本季度个人计划兑现情况、零散计划2页、怀灿吉村庄示意图，证实被告人郭玉番在柯柯镇恢复发展邪教活动的村庄概貌及目标计划；
（4）组织成员名单2份，证明被告人郭玉番准备发展的人员名单，名下划横线的人员是郭玉番准备发展称教点执事的人选的情况；
（5）”灵歌”歌词6首，证实被告人郭玉番通过传唱歌词的方式传播邪教的情况；
（6）写有”收牧”、”肉提”字样的小纸片1张、写有”收250、牧350”字样的小纸片1张；
（7）写有”信神得平安”字样的扇子1把，用于邪教宣传的复写纸1盒、订书针1盒、空白稿纸4本；
（8）标有”西村教点”字样的手工绘制图1张、黑色笔记本1个，蓝色笔记本1个，写有邪教内容的纸张3张（张某某被行政处罚时公安局检查出的物品；
（9）写有邪教内容的纸张2张，记录了发放米面等用品字样的写字本2个，有红色十字架图样的相框1个，写有邪教内容的复写纸2张，手工绘制的村庄平面图4张（芦某某被行政处罚时公安局检查出的物品）；
16、指认笔录、指认照片（郭玉番指认2015年10月29日、30日公安机关扣押的所有邪教物品），证实郭玉番对2015年10月29日、30日公安机关依法扣押的郭玉番住宅及代看房屋内搜查到的邪教宣传资料及物品进行了指认，同时郭玉番对搜查现场进行了指认，确认扣押物品平时均为郭玉番持有。（郭玉番指认2015年10月29日公安机关扣押物品中的四份”工作汇报”），证实郭玉番对公安机关扣押的四份”工作汇报”进行了指认，确认郭玉番为持有人，其中用蓝色写字笔写的字迹内容是上会负责人王某某提供给郭玉番，用铅笔填写的内容为郭玉番本人填写。（芦某某指认2015年3月20日乌兰县公安局民警从芦某某家中检查出来的邪教宣传资料及物品），证实芦某某对民警从其家中检查出来的2个写字本、1个红色十字架、2张复写纸、4张手工绘制图、2张写有文字的纸张进行了指认，确认持有人为芦某某本人，并证实带有”二十点问题”字样的2张纸原件由郭玉番提供，芦某某照着原件自己写的，被抄写的内容由郭玉番提供，4张手工绘制图是郭玉番让芦某某绘制的邪教用品的事实；
17、《全国人民代表大会常务委员会关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定》，《海西蒙古族藏族自治州人民政府关于查禁取缔邪教组织的通告》，证实1999年国家认定门徒会为邪教组织并予以取缔的事实；
18、海西州劳动教养管理委员会作出的《劳动教养决定书》、劳动教养通知书，证实被告人郭玉番于2007年因组织、利用邪教组织破坏国家法律实施被劳动教养两年，2009年01月04日期满释放的事实；
19、乌兰县公安局作出的《行政处罚决定书》2份，证实2015年3月20日乌兰县柯柯派出所民警在工作中发现芦某某、张某某在柯柯镇西村史正梅家煽动他人从事邪教活动，随后在张某某和芦某某家检查出邪教宣传用品，张某某、芦某某二人被依法行政拘留的事实；
20、乌兰县公安局的《情况说明》，证实根据被告人郭玉番的供述，其门徒会上线负责人为”王某某”，乌兰县公安局民警通过公安网全国人口查询系统查询，并由海西州公安局国保支队汇报省公安厅，由省公安厅协调海东市公安局和民和县公安局查找”王某某”本人，至今未查找到”王某某”本人，公安局特作说明的事实；
21、被告人郭玉番的供述笔录证实，对其犯罪事实供认不讳的事实；
22、被告人郭玉番的户籍证明，证实被告人犯罪时已达刑事责任年龄的事实；
23、乌兰县司法局柯柯司法所《关于被告人郭玉番审前社会调查表》、《调查报告》证实,建议对被告人郭玉番不宜适用非监禁刑罚。
|
本院认为，被告人郭玉番有组织、有计划、有目的的进行”门徒会”邪教组织活动，制作、传播邪教宣传资料，大肆进行异端邪说宣传，蛊惑人心、欺骗群众、发展邪教成员，严重干扰了当地人民群众的正常生产、生活秩序，郭玉番曾因制作、传播邪教宣传品被行政处罚后仍然积极从事邪教活动，屡教不改，破坏了国家法律、法规的正常实施，其行为已构成组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪，应予以处罚。公诉机关指控被告人郭玉番的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人郭玉番对犯罪事实亦供认不讳，并自愿认罪。鉴于被告人郭玉番认罪态度较好，确有悔罪表现，可予酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人郭玉番犯组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一五年十月三十日起至二〇一九年十月二十九日止。罚金在接到判决书之日起七日内缴纳）。",
"二、作案工具：写有”信神得平安”字样的扇子一把、用于邪教宣传的复写纸一盒、订书针一盒、空白稿纸四本、标有”西村教点”字样的手工绘制图一张、黑色笔记本一个、蓝色笔记本一个、写有邪教内容的纸张三张、写有邪教内容的纸张两张、记录了发放米面等用品字样的写字本两个、有红色十字架图样的相框一个、写有邪教内容的复写纸两张、手工绘制的村庄平面图四张，依法予以没收。"
] |
[
300,
52,
64
] |
[
{
"criminals": "郭玉番",
"annotation": [
{
"charge": "组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
] |
001060130/572、郭玉番组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施案#a25051f3312b07f3e8422cf0d89928d28ee1f766576670d1.txt
|
组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪
|
被告人沙某某。无前科。2016年5月29日因涉嫌伪造、变造、买卖身份证件罪被广河县公安局刑事拘留，同年6月6日经广河县检察院批准逮捕，次日由广河县公安局执行逮捕。现押于广河县看守所。
|
2016年5月16日，被告人沙某某伙同”尕张”（信息不详）为运输毒品嫌疑人马某甲、马某乙伪造机动车驾驶证两本，并在自己家中用塑封机将伪造的机动车驾驶证进行了加工，从中获利100元。公安侦查人员在搜查沙某某家时查获制假工具针式打印机一台、塑封机一台、神舟电脑及显示屏一套。
在此之前被告人沙某某多次通过手机微信与他人联系制作假证事宜，其中为微信名为”伟哥”的人制作假证一本。
庭审中，被告人沙某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
下文是无关文本，不是案情描述：一审判决认定：2015年10月31日20时许，被告人包11在其租住的石河子镇努尔巴克村478号家中，因怀疑其妻张某外遇，与张发生争执后，持水果刀捅向张腹部，致张开发性腹部损伤（脾脏贯通伤、胰尾部损伤）、失血性休克、左侧创伤性血胸、双侧胸腔积液、食管裂孔疝。经新疆石河子市公安局法医学人体损伤程度鉴定，鉴定意见为：张的损伤程度为重伤二级；建议伤后休息90日。
另查明：1、2015年10月31日20时许，石河子市公安局城区分局刑事侦查大队民警在石河子市人民医院将被告人包11传唤至石河子镇派出所接受讯问调查。
2、案发后，被害人张某某向石河子市人民法院表示不提起刑事附带民事诉讼。
|
<None>
|
2016年5月16日，被告人沙某某伙同”尕张”（信息不详）为运输毒品嫌疑人马某甲、马某乙伪造机动车驾驶证两本，并在自己家中用塑封机将伪造的机动车驾驶证进行了加工，从中获利100元。公安侦查人员在搜查沙某某家时查获制假工具针式打印机一台、塑封机一台、神舟电脑及显示屏一套。
在此之前被告人沙某某多次通过手机微信与他人联系制作假证事宜，其中为微信名为”伟哥”的人制作假证一本。
上述犯罪事实有下列证据证明：
1、物证：黑色苹果手机一部、针式打印机一台、塑封机一台、神舟电脑及显示屏一套、伪造驾驶证（照片）；
2、书证：扣押笔录、扣押清单、收条、发放物品清单及领条、户籍前科证明；
3、证人证言：证人马某甲、马某乙、马某丙的证言；
4、被告人的供述与辩解：被告人沙某某的供述与辩解；
5、勘验、检查、辨认、侦查实验的笔录：辨认笔录等。
以上证据，均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以确认。
|
本院认为，被告人沙某某无视国法,伪造、变造、买卖身份证件，性质恶劣，其行为已构成伪造、变造、买卖身份证件罪。广河县人民检察院指控罪名成立，应予刑事惩处。鉴于被告人在庭审中能如实供述犯罪事实，有积极的悔罪表现，依法对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人沙某某犯伪造、变造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2016年11月28日止。）",
"二、查扣的手机一部、打印机一台、塑封机一台、神舟电脑及显示屏一套、伪造驾驶证二副予以没收。"
] |
[
280,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "沙某某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造、变造、买卖身份证件",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060141/403、沙某某伪造、变造、买卖身份证件案#a25051f3312b07f3156c15129b64286c06fce28ed7e6904c.txt
|
伪造、变造、买卖身份证件罪
|
被告人林某甲。2001年8月28日因犯抢劫罪被福建省福州市晋安区人民法院判处有期徒刑六年，2005年11月14日刑满释放。因涉嫌犯倒卖文物罪于2014年1月4日被刑事拘留，同月10日变更为取保候审。2014年9月3日本院决定继续取保候审。
|
2013年9月以来，被告人林某甲在没有相关文物经营资质的情况下，从福州古玩市场以及林某乙处收购文物瓷器，再高价售出，从中牟利。其中，林某甲从林某乙处购得10个青花瓷碗、8个瓷器杯子、5套瓷器套杯，以及从福州古玩市场收购的1个“单色瓷盘”，以人民币119000元的价格分别卖给山西“林镇”、平潭的“阿琴”、浙江詹总等人，从中获利33000元。2014年1月3日，侦查机关从林某甲位于平潭县潭城镇东宝庄12号二楼住所内扣押到瓷器4件。经鉴定，所扣押的瓷器中3件为一般文物。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年11月22日2时55分许，被告人余征余某某醉酒后驾驶车牌号为豫Ａ×××××号黄色大众牌小型轿车沿郑州市管城回族区东明路由南向北行驶至DMLW0108号灯杆处时，与被害人路某停放在路边的豫Ａ×××××号货车相撞，后又与被害人席某停放在路边的豫Ａ×××××号小型轿车相撞。经检验，余征余某某血液血醇含量为209.0lmg／100ml。经郑州市公安局交通警察支队第四大队交通事故责任认定：余征余某某违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条之规定，负事故全部责任。
事故发生后，路某拨打110报警，余征余某某在现场等待，民警
赶到现场后将余征余某某抓获。余征余某某到案后如实供述上述犯罪事实。同同
年11月25日，经郑州仲裁委员会调解，由余征余某某赔偿路某损失
26500元、赔偿张书文张某某（席某所驾驶车辆的车主）损失1700元，路某、席某已于同年11月23日收到上述款项，并对余征余某某的行为表示谅解。
|
被告人林某甲对指控事实与罪名无异议。辩护人欧存华、郭赛娟提出，林某甲已出售的瓷器未经鉴定，不能认定是文物，且来源于境外，是否属于文物应适用外国法律。林某甲家中瓷器尚未卖出即被扣押，属犯罪未遂。林某甲倒卖文物刚达到立案标准，且属未遂，虽有前科，但不属累犯，归案后认罪态度好，请求从轻处罚并适用缓刑。
|
2013年9月，被告人林某甲向林某乙收购疑似文物10个瓷碗、8个杯子和5个套杯瓷器，加价后出售给“林镇”等人。林某甲另从福州古玩市场收购疑似文物的瓷碗等。2014年1月3日，侦查人员从林某甲位于平潭县潭城镇东宝庄住所内扣押到瓷器4件，经鉴定，其中“清康熙青花花卉纹盘”、“清初蓝釉弥勒佛坐像”、“清康熙青花花卉纹器盖”属一般文物，“宋白釉残瓷瓷片”5件属文物标本。
1、到案经过，证实被告人林某甲到案的情况。
2、搜查笔录及扣押清单，证实2014年1月3日侦查人员在林某甲住所内扣押到3件瓷器、5件瓷片，以及苹果牌iphone5s、三星牌手机各1部、人民币300元、银行卡7张。
3、福建省文物鉴定中心文物鉴定书及鉴定清单，证实侦查人员从林某甲处扣押的瓷器中“清康熙青花花卉纹盘”、“清初蓝釉弥勒佛坐像”、“清康熙青花花卉纹器盖”属一般文物，“宋白釉残瓷瓷片”5件属文物标本。
4、银行账户明细，证实2013年10月12日，林某甲中国建设银行账户汇款人民币4万元至林某乙账户；林某甲中国农业银行账户于同月13日汇出人民币5万元，同月20日汇进人民币5万元。
5、提取笔录及微信、短信照片，证实2014年1月4日，侦查人员从林某甲苹果牌iphone5s手机中提取到其与“林镇”、“小包”、“温小峰”等人商谈买卖文物及发送的图片等情况。
6、户籍证明，证实林某甲的自然身份情况。
7、福建省福州市晋安区人民法院（2001）晋刑初字第324号刑事判决书及福建省福州市中级人民法院（2001）榕刑终字第536号刑事裁定书，证实被告人林某甲前科情况。
8、证人林某乙证言及辨认笔录，证实2013年9月，他和李某某等人到印度尼西亚用人民币6万元购买了10个青花瓷碗、8个瓷杯和5个瓷器套杯。回国后，他将上述瓷器以6.3万元价格卖给同村林某甲，林某甲第一次支付13000元，同年10月汇款4万元给他。当时他准备再去印度尼西亚购买文物瓷器，提出向林某甲借款，等文物瓷器买回来后再卖一些给林某甲，后林某甲通过农业银行汇款5万元到他儿子林茂龙账户。经辨认相片，确认林某甲。
9、被告人林某甲对指控事实供认不讳。
关于林某甲向“林镇”等人倒卖文物的控辩意见，经查，林某甲向“林镇”等人贩卖的瓷器未扣押到案，未经鉴定属文物，但根据林某甲的供述和证人证言以及扣押在案的手机微信内容，可证实林某甲对文物有一定认知能力，其与“林镇”等人商谈买卖文物事宜，案发后，侦查机关又从林某甲住处扣押到多件瓷器，经鉴定属一般文物，可以认定被告人林某甲实施倒卖文物的事实。
|
本院认为，被告人林某甲以牟利为目的，倒卖国家禁止经营文物多件，情节严重，其行为构成倒卖文物罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人林某甲为倒卖而收购国家禁止经营的文物，已构成倒卖文物既遂，辩护人提出未遂的辩护意见缺乏事实和法律依据，不能成立，不予支持。被告人林某甲犯罪情节较轻，且当庭自愿认罪，不需要判处刑罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人林某甲犯倒卖文物罪，免予刑事处罚。",
"二、扣押在平潭县公安局的一般文物3件、文物标本5件、苹果牌iphone5s手机1部予以没收；其他扣押物品三星牌手机1部、人民币300元及银行卡7张发还被告人林某甲。"
] |
[
326,
37,
64
] |
[
{
"criminals": "林某甲",
"annotation": [
{
"charge": "倒卖文物",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010501/18994、林某甲倒卖文物案.txt
|
抢劫罪
|
被告人杨某。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，2015年11月6日被新乡市公安局卫东分局刑事拘留，2015年11月13日被该局取保候审；因涉嫌犯有伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，2016年6月28日经新乡市牧野区人民检察院决定被取保候审。案件起诉至法院后，经本院决定，于2016年7月27日被新乡市公安局卫东分局依法逮捕。
|
2015年3月份，被告人杨某以500元价格在郑州二七纪念塔附近购买伪造的中华人民共和国律师执业证及河南某某律师事务所公函，后在法院以河南某某律师事务所执业律师身份代理民事诉讼案件时被法院工作人员发现并报警抓获。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年12月16日，被告人宋某某在长春市朝阳区红旗街某饭店内，在自己的微信号上绑定了被害人吕某某的招商银行储某某。2016年1月18日至5月10日间，被告人宋某某通过微信转账功能，在被害人吕某某不知情的情况下，分四次盗走其银行卡内人民币8,300.00元。案发后，被告人宋某某已将赃款全部返还给被害人吕某某。
|
被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨某的犯罪行为情节较轻、社会危害性较小、犯罪的主观恶性不深，请法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚；2、被告人杨某此前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有犯罪前科，如实供述自已的犯罪行为，在庭审过程中，被告人自愿认罪，有真诚的悔罪表现，属于酌定从轻处罚情节。
|
2015年3月份，被告人杨某以500元价格在郑州二七纪念塔附近购买伪造的中华人民共和国律师执业证及河南某某律师事务所公函。2015年11月6日，被告人杨某使用伪造的中华人民共和国律师执业证以河南某某律师事务所执业律师身份在法院代理民事诉讼案件时被发现，工作人员报警后被告人杨某被抓获。
1、被告人杨某的照片、户籍证明证实被告人杨某的基本情况及被告人犯罪时已达到完全刑事责任能力年龄。
2、违法犯罪查询记录证实被告人杨某无犯罪前科。
3、到案经过证实被告人杨某系被抓获到案。
4、扣押物品清单证实新乡市公安局卫东分局对被告人杨某律师执业证的扣押情况。
5、授权委托书、河南某某律师事务所公函证实被告人杨某利用伪造的律师证参加案件诉讼的情况。
6、新乡市司法局证明证实被告人杨某律师执业证系伪造的。
7、证人郑某的证言证实，其在建设路河师大家属院附近被一个电动自行车撞了，后来住院治疗，在往后因为撞其的人不照面，在警察找到这个人后其到法院打官司了，因为打官司，其邻居说杨某律师人很好，就介绍其认识，他说他是律师但没说是哪的律师，也没让其看他的证件，他看到其很困难就免费帮其写了诉状，然后帮其打官司，他也不收其的钱，一直到在法院开庭，在庭上杨律师被警察带走了。
8、证人董某的证言证实，其是某甲律师事务所的合伙人之一，也是这个律师事务所的律师，其所内勤接到法院电话后告知其有个人以某某律师事务所的名义向法院提交了公函、律师证复印件来代理案件，因为其律师所在2013年以前用的名称是某某律师事务所，但现在已更名为河南某甲律师事务所。其得知该信息后一边给司法局联系，一边到法院进行核实并报案，到法院后经核实这个律师是假冒的，后民警来之后经简单询问，就把这个人带到公安机关了。
9、被告人杨某的供述与辩解证实，2015年3月份的时候，其在郑州的一个律师事务所找工作，当时人家说其没有律师执业证，不能要其，其就萌生了办个假律师执业证的想法，然后其看到一个办假证的广告，后就联系对方给其办律师执业证并办到河南某某律师事务所。其只是在2015年10月份用假律师证和公函帮别人代理过四次诉讼，并且这四起案件，其都没有收钱，和他们说的意思是，如果帮他们打赢官司，他们随意给其钱，不超过2000元，如果官司打输了其就不要钱了，以前其没有办假证之前，以公民代理的身份接过一些案件，现在不能以公民代理的身份跨区接案件，而且律师事务所因为其没有律师执业证也不要其，所以其才想起来办假证。
以上证据相互印证，足以认定。
|
本院认为，被告人杨某买卖国家机关证件，其行为已构成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。到案后，被告人如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人杨某犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期8日，即自2016年7月27日起至2016年11月18日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）。"
] |
[
280,
67,
61
] |
[
{
"criminals": "杨某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
001060104/808、杨某伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章案#1970324872947743.txt
|
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
|
被告人刘××。因涉嫌犯编造虚假恐怖信息罪于2014年9月12日被监视居住，同年9月16日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于北京市昌平区看守所。
|
被告人刘××于2014年8月20日至30日间，在北京市昌平区沙河镇于辛庄村中心街51号其暂住地，利用其手机（手机号码为155XXXXXXXX）编辑“我准备于2014年10月1日到北京首都国际机场制造爆炸活动”的信息，并将该信息发送给河南省新乡市多名公务员，后被北京市公安局反恐总队发现。刘××后被抓获。
在庭审中，被告人刘××对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪，但辩称，公诉机关指控的罪名不当，且其在到案后如实供述了自己的罪行，应认定为自首。
下文是无关文本，不是案情描述：被告人李某某于2011年10月11日16时许，因怀疑被害人曾XX与其妻有不正常关系而持砍刀将曾XX砍致轻伤。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人的陈述、被告人的供述、证人彭XX、莫XX的证言、勘验、检查笔录、鉴定结论等证据。
附带民事诉讼原告人曾XX诉称，由于被告人李某某的犯罪行为，致使本人遭受经济损失，诉请判令被告人赔偿医药费10774.9元、住院伙食补助费520元、误工费12120元（60元×202天）、护理费780元（60元×13天）、营养费3600元（40元×90天）、后续医疗费5000元、伤残评定费700元、残疾赔偿金9086元（4543元×2年）、精神抚慰金15000元、交通费220元，合计54560.9元。被害人曾XX据此当庭出示和宣读医院诊断证明、医疗费收据、法医临床学司法鉴定意见书等证据材料。
|
<None>
|
被告人刘××于2014年8月20日至30日间，在北京市昌平区沙河镇于辛庄村中心街51号其暂住地，利用其手机（手机号码为155XXXXXXXX）编辑“我准备于2014年10月1日到北京首都国际机场制造爆炸活动”的信息，并将该信息发送给河南省新乡市多名公务员，后被北京市公安局反恐总队发现。刘××后被抓获。
|
本院认为，被告人刘××编造虚假的爆炸威胁恐怖信息并故意传播，严重扰乱社会秩序，其行为已构成编造、故意传播虚假恐怖信息罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人刘××犯编造、故意传播虚假恐怖信息罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘××虽在被公安机关查获后能够如实供述自己的罪行，但其并未自动投案，故不能认定为自首。被告人刘××在庭审中的辩解意见，缺乏依据，本院不予采纳。被告人刘××在到案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，认罪态度较好，可予以从轻处罚。根据被告人刘××犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘××犯编造、故意传播虚假恐怖信息罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月16日起至2015年7月13日止。指定居所监视居住四日折抵刑期二日，已扣除。）",
"二、公诉机关随案移送的手机二部及电话本一本，发还被告人刘××；移送的横幅一条，予以没收。"
] |
[
291
] |
[
{
"criminals": "刘××",
"annotation": [
{
"charge": "编造、故意传播虚假恐怖信息",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
001060137/69、刘××编造、故意传播虚假恐怖信息案#a25051f3312b07f31a65a838f8e9f3c52eac93d0ea9087c5.txt
|
编造、故意传播虚假恐怖信息罪
|
被告人马某某。2016年9月22日，因涉嫌非法持有、私藏枪支、弹药罪被积石山县公安局取保候审。无前科。
|
被告人马某某违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法持有、私藏枪支、弹药罪追究其刑事责任。但被告人马某某到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款的规定，建议对被告人马某某判处三年以下有期徒刑，可以宣告缓刑。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年4月16日18时许，被告人栾某驾驶鲁h×××××丰田牌小型客车，顺济阳线由南向北行驶至颜店镇张刘村路段时，与横过马路的被害人陈某某发生碰撞，致其当场死亡。经认定，栾某承担此次事故的全部责任。
公诉人就起诉书指控的事实当庭宣读、出示的证据有：身份证复印件，证人栾某某的证言，被告人栾某的供述，交通事故尸体检验报告，道路交通事故认定书，现场勘查笔录。
被告人栾某当庭自愿认罪，未作辩解。
|
被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
|
2016年9月21日13时许，积石山县森林公安局民警在前往积石山县三岔坪林场工作途中，对停放在小关乡坟沟路边马某某驾驶的甘XXX号东风本田牌越野车进行检查时，车内发现疑似高压气枪一支、疑似野鸡死体两只、带有血迹的水果刀一把、裁刀一把、疑似气枪铅弹9发、装有疑似气枪铅弹1088发的果粒爽饮料一只，并将马某某及随行人员马以四夫（公安机关已做行政处罚）、马一黑牙（公安机关已做行政处罚）当场抓获。2016年10月8日，经兰州铁路公安局公安司法鉴定中心鉴定：送检的疑似枪支具有杀伤力，属于以气体为动力的枪支。2016年10月12日，经兰州铁路公安局公安司法鉴定中心鉴定：送检的10发疑似铅弹为5.5mm气枪铅弹。2016年9月26日，经宁夏绿森源资源司法鉴定中心鉴定：涉案野生动物为1种2只（一雌一雄），为稚鸡属鸟纲、鸡形目，雄科，属国家保护的、有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。
认定上述事实的证据有：证人证言、现场勘查笔录、现场方位图、现场照片、物证照片、稚鸡处理现场照片、指认现场照片、鉴定文书、犯罪嫌疑人基本情况登记表、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、领条、证明、行政处罚决定书、枪支弹药移交清单、随案移送清单、鉴定意见通知书、户籍证明、被告人马某某的供述和辩解。经当庭质证，被告人对以上证据均无异议，以上证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以确认。
|
本院认为，被告人马某某违反有关枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药，构成非法持有、私藏枪支、弹药罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人当庭自愿认罪，能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可以从轻处罚。据此，为了维护社会的稳定，依据《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款、第六十七条第三款之规定，
|
[
"判决如下：",
"被告人马某某犯非法持有、私藏枪支、弹药罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
] |
[
128,
67
] |
[
{
"criminals": "马某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法持有、私藏枪支、弹药",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010231/1211、马某某非法持有、私藏枪支、弹药案.txt
|
非法持有、私藏枪支、弹药罪
|
被告人边立鹏，2015年3月15日因涉嫌过失损坏公用电信设施罪被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。2015年4月3日被武威市凉州区公安局取保候审。
|
2015年3月14日8时30分许，被告人边立鹏驾驶装载机在平整其所在的甘肃建威商砼有限责任公司丰乐（武威市凉州区丰乐镇）采石场通往312国道乡村便道时，由于疏忽大意，未注意光缆标示桩，将掩埋在g30高速路（武威市凉州区丰乐镇昌隆村一组）下桥洞南侧乡村道路下的中国人民解放军68046部队57分队、中国移动公司武威分公司、中国联通公司武威分公司的通信光缆和甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司的广播电视光缆铲断，造成部队军事演习期间重要通信中断2小时48分钟；造成中国移动武威分公司武威一永昌国家一级干线连接的本地网线路及下挂基站业务全部中断，网间通信全阻2小时52分钟，影响用户数量为19952；造成中国联通武威分公司武威一永昌国家一级干线上连接的本地网线路业务全部中断，网间通信中断2小时50分钟，影响用户数量为19720；造成甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司北京一西安一兰州一乌鲁木齐国家一级广播电视干线、兰州一武威一酒泉两个省级广播电视干线传输网内系统主路信号无法使用、信号无法播出、系统设施无法使用4小时11分钟。
2015年3月25日，甘肃建威商砼有限责任公司丰乐采石场分别赔偿中国联通武威分公司、中国移动武威分公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司损失各12000元；赔偿中国人民解放军68046部队57分队损失22000元，上述四家单位对被告人边立鹏犯罪行为予以谅解。
下文是无关文本，不是案情描述：2013年12月4日20时48分，，被告人徐某某1在沈丘县某庄村与该村村民闫某甲因琐事发生厮打，厮打过程中徐某某1持铁锨将闫某甲颈椎打伤，致使颈6棘突骨折，经鉴定为轻伤二级。
附带民事诉讼原告人闫某甲诉称，2013年12月4日20时，被告人到我家索要我欠被告人的父亲的玉米款，因晚上我没有现金，让其拿着欠条改天再来，被告人说我想赖账，争执了几句后，被告人走了，后返回拿起我门口的铁锨将我的颈部打成轻伤。为此，请求追究被告人的刑事责任，并赔偿医疗费、误工费、护理费、营养费、伙食补助费、交通费、鉴定费、伤残赔偿金、后续治疗费共计34039元。
|
被告人边立鹏对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。
|
2015年3月14日8时30分许，被告人边立鹏驾驶装载机平整其所在的甘肃建威商砼混有限责任公司丰乐采石场通往312国道乡村便道时，由于疏忽大意，未注意光缆标示桩，将掩埋在g30高速路（丰乐镇昌隆村一组）下桥洞南侧乡村道路下的中国人民解放军68046部队57分队、中国移动公司武威分公司、中国联通公司武威分公司的通信光缆和甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司的广播电视光缆铲断，造成部队军事演习期间重要通信中断2小时48分钟；造成中国移动武威分公司武威一永昌国家一级干线连接的本地网线路及下挂基站业务全部中断，网间通信全阻2小时52分钟，影响用户数量为19952；造成中国联通武威分公司武威一永昌国家一级干线上连接的本地网线路业务全部中断，网间通信中断2小时50分钟，影响用户数量为19720；造成甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司北京一西安一兰州一乌鲁木齐国家一级广播电视干线、兰州一武威一酒泉两个省级广播电视干线传输网内系统主路信号无法使用、信号无法播出、系统设施无法使用4小时11分钟。
另查明，2015年3月25日甘肃建威商砼有限责任公司丰乐采石场分别与中国人民解放军68046部队57分队、中国联通武威分公司、中国移动武威分公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司就本案民事赔偿达成了和解协议，上述四家单位对被告人边立鹏的过失行为予以谅解。
1、受案登记表、立案决定书，证明2015年3月14日13时30分，中国人民解放军68046部队57分队丁某某报案称丰乐石料厂铲车司机边立鹏开铲车平整丰乐石料厂通往312国道乡村便道时，将部队掩埋在地下的光缆铲断请求查处，当日凉州区公安局决定立案侦查。
2、接受证据材料清单，证明2015年3月14日被害单位已向侦查机关提交了损害费用的清单。
3、68046部队57分队报案材料及丁某某的陈述，证明2015年3月14日8时32分，该部所属国防一级光缆线路武威至永昌段传输设备发生紧急警告，经测试位于丰乐镇附近的国防光缆线路发生阻断，该部组员到现场后一边挖断点，一边到周围走访，后在断点光缆附近的一采石场找到了一个装载机，装载机司机承认因为修路，没有注意到光缆掩埋点设置的警示牌将光缆线挖断，历时168分钟抢修完毕，通讯得以恢复。在被挖断的光缆处附近立有两块“下有光缆，严禁破坏”标示。该事件发生在该部队军区会议、新疆维稳、部队演习、首长视察等关键时期，损失巨大，其中抢修光缆材料、工具、仪表、设备使用及施工等共计36690元，通信阻断9300路，费用为781200元。
4、中国移动武威分公司报案材料、损失汇总说明、抢修经过及丁某甲的陈述，证明2015年3月14日8时32分，国家一级干线武威至永昌579-580#敷设的光缆线路因装载机修路挖断发生全组障碍，阻断时长为172分钟，此次光缆中断严重影响了国家一级光缆兰州至乌鲁木齐，省际一干10g、2.sg系统，省内二干2.sg系统、一干ont系统（4g网络）、sdh环网及下挂链路，光缆线路发生通信阻断，导致河西系统环路全部中断，影响用户19952，造成4664400个用户不能打电话，不能上网，不能传输数据业务，不能正常办公。维修费用为29810元，其他损失经核算为688000元。
5、中国联通武威分公司报案材料、情况说明、抢修费用明细、补充说明、抢修记录及徐某某的陈述，证明2015年3月14日8时35分，该公司掩埋在g30高速路（丰乐镇昌隆村一组）下桥洞南侧乡村便道路面下的通信光缆被丰乐石料厂的铲车铲断了，该线路系北京通往乌鲁木齐的重要线路，承载着重要的干线业务，光缆阻断造成本地网线路武威联通一丰乐、怀安一五和、丰乐一永丰、永丰一青林、永丰一金山、永丰一沙城网间通信全部中断，下挂基站业务全部中断，影响用户数量为19720，造成大约3162000用户不能拨打电话。此次线路故障造成该公司一干、二干通讯业务中断170分钟，造成直接经济损失为22600元，间接经济损失为257040元。
6、甘肃省广播电视网络股份有限公司报案材料、证明及杨某某的陈述，证明2015年3月14日8时30分，该公司武威分公司所属武威至金昌省干线直埋光缆线路被采石场施工铲车铲断，该通信光缆是由兰州通往乌鲁木齐一干线路，承载的业务有：sdh系统、dwdm系统、100gotn系统，北京至乌鲁木齐的有线电视业务，导致武威、金昌、酒泉、张掖、敦煌、嘉峪关、新疆等地部分电视信号中断，广播信号中断，互联网信号中断。此次线路故障造成该公司一干所有业务中断251分钟，造成直接经济损失为30200元，造成间接经济损失即400000户用户信号中断，损失为320000元。
7、现场勘验检查笔录，证明2015年3月14日14时25分至15时05分凉州区公安局技术室工作人员对案发现场进行勘查，到达现场时光缆已抢修完毕。光缆抢修处南侧10米处河道内停放一辆柳工牌装载机，光缆抢修处东侧10米处坡地上有一个光缆标示桩，该标示桩东侧11米处为另一光缆标示桩。
8、民事赔偿协议书、收条，证明2015年3月25日甘肃建威商砼有限责任公司丰乐采石场与中国联通武威分公司、甘肃省广播电视网络股份有限公司武威分公司、中国人民解放军68046部队57分队、中国移动武威分公司达成赔偿协议，分别赔偿上述四家单位损失12000元、12000元、22000元、12000元，四家单位表示对被告人边立鹏的行为予以谅解。
9、特种作业操作证，证明边立鹏系挖掘机司机，有特种作业操作证，使用期限为2005年6月30日至2011年6月30日。
10、证人李某某的证言，证明2015年3月14日早8时许，因丰乐石料厂拉运石料到312国道上经过g30高速路下桥洞边上的路翻浆高低不平，拉运石料的车无法正常通行，他让司机边立鹏开装载机去抢修。当日上午9时许，拉运石料的司机对他说几个军人把铲车司机边立鹏带走了，他到现场后才知道边立鹏在平路时将地下埋的光缆铲断了。
11、被告人边立鹏的供述及辩解，证明他是凉州区康宁乡采石厂雇佣的装载机司机，2015年3月14日早8时许，因为通往采石场的路面无法通行，采石场负责人李某某指派他开装载机到连霍高速公路丰乐镇昌隆村一组桥洞南侧修路，推铲过程中没有注意地面是否有光缆标示，没有发现路下面埋有通讯光缆，把路面推平后，就开着装载机到了采石场。当日9时许，几个军人找他说，他把部队的通讯光缆给挖断了，他到现场才知道自己修路时不小心把路面下的通讯光缆挖断了。随后，中国联通、中国移动和广电公司的技术员都来了，挖断了四家单位的通讯光缆。
12、户籍信息证明，证明被告人边立鹏的出生日期等基本情况。
|
本院认为，被告人边立鹏操作装载机在施工作业过程中，因疏忽大意未注意光缆标示将铺设在路面下正在使用的光缆线挖断，危害公共安全，后果严重，其行为已触犯刑律，构成过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人过失损坏光缆后，在被害单位相关人员走访调查期间，主动陈述犯罪的经过，且在侦查机关讯问时如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可以对其从轻处罚。案发后，被告人及施工方积极赔偿了被害单位的损失，取得被害单位的谅解，确有悔罪表现。综合被告人的犯罪情节和悔罪表现，对其可适用缓刑。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人边立鹏犯过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
] |
[
124,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "边立鹏",
"annotation": [
{
"charge": "过失损坏广播电视设施、公用电信设施",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010225/17、边立鹏过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪一审刑事判决书.txt
|
过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪
|
被告人王某某。2014年8月7日因涉嫌诈骗罪被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年9月11日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。
|
2013年4月至2014年7月，被告人王某某在位于巴中市巴州区的工作室内，先后伪造了巴中市巴州区民政局（婚姻登记专用章）、巴中市巴州区房产管理局（档案证明专用章）、巴中市巴州区档案馆、巴中市殡仪馆（殡葬专用章）、巴中市中心医院病人信息（更正确认章）、巴中市骨科医院、巴中市巴州区烟花爆竹有限公司、巴中市华兴房地产开发有限公司（合同专用章）、巴中市巴州区粮食局、巴中市巴州区人力资源和社会保障局、巴中市巴州区玉堂街道办事处、巴中市巴州区玉堂街道北龛社区居民委员会、巴中市残疾人联合会、巴中市巴州区残疾人联合会印章。并利用伪造的巴中市残疾人联合会、巴中市巴州区残疾人联合会两枚印章制作假的二级残疾人证10余本。
下文是无关文本，不是案情描述：2015年4月24日20时许，被告人普某某与“廖某”（情况不祥，在逃）到耿马镇坝卡寨子找到陈某某，准备将醉酒的陈某某带其回工棚，陈某某递了一把铁锤给普某某帮忙拿着，三人在回工棚途经一块甘蔗地时，普某某心想陈某某下午与其争吵的事情，心存怨气，便用手从后面将陈某某推倒在甘蔗地边，随即用手里的铁锤对陈某某的头部和背部连续击打了3至5下，之后“廖某”又拿过铁锤继续对陈某某的身体进行击打。经耿马自治县公安司法鉴定中心鉴定，陈某某此次损伤程度属于轻伤一级。
庭审中，被告人普某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
|
被告人王某某辩解：对公诉机关指控无异议.
|
的事实与起诉指控一致。且有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、对被告人采取强制措施相关法律文书。2、搜查笔录及照片。3、现场勘验笔录及照片。4、刘某某辨认被告人王某某的笔录及照片。5、王某某辨认刘某某的笔录及照片。6、被告人王某某辨认伪造印章的作案现场的笔录及照片。7、扣押清单及照片。8、物证即提取的巴中市巴州区档案馆、巴中骨科医院、巴中市中心医院病人信息更正确认章、巴中市殡仪馆殡葬专用章、巴中市巴州区民政局婚姻登记专用章、巴中市巴州区玉堂街道北龛社区居民委员会、巴中市巴州区玉堂街道办事处、巴中市巴州区房产管理局、巴中市华兴房地产开发有限公司合同专用章、巴中市巴州区粮食局、巴中市巴州区人力资源和社会保障局、巴中市巴州区烟花爆竹公司的印章。9、四川省公安厅物证鉴定中心川公物鉴（2014）40075号《文件检验鉴定书》。10、巴中市巴州区残疾人联合会《证明》。11、证人李某甲、刘某某、屈某、屈某某、鲜某某、王某甲、李某甲、鲜某甲、屈某甲、文某某、李某乙等的证言。12、被告人王某某的户籍证明。13、办案情况说明。14、被告人王某某的供述等。
|
本院认为：被告人王某某伪造国家机关印章，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；……伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利……”之规定，构成伪造国家机关印章罪，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，对被告人王某某应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人认罪态度较好，系初犯的辩护观点，与查明的事实相符，本院予以采纳；其余辩护观点，不予采纳。综上，为维护社会管理秩序，综合被告人王某某的犯罪性质、情节、手段、危害后果，
|
[
"判决如下：",
"被告人王某某犯伪造国家机关印章，判处有期徒刑六个月；犯伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑八个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月7日起至2015年4月6日止。）"
] |
[
280,
69
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001060106/2152、王某某伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章案#1970324855727831.txt
|
伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
|
被告人蓝某，于浙江省庆元县，浙江某某家电有限公司法定代表人。2015年9月30日因涉嫌犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪被逮捕。现羁押于庆元县看守所。
|
2003年8月份，被告人蓝某和吴某甲在丽水注册成立浙江某某家电有限公司（下称浙江某某公司）。2015年8月10日晚，被告人蓝某从浙江某某公司内搬走了25箱反映公司经营情况的会计凭证、会计帐簿等会计资料，8月11日，被告人蓝某将该25箱会计资料搬于其亲戚吴某乙处，后公安机关于2015年9月8日在吴某乙处找到并扣押被告人蓝某搬走的其中9箱会计凭证、会计帐簿，箱内有2009年8月至2013年12月的所有浙江某某家电有限公司会计凭证、帐簿。案发后，被告人蓝某拒不交代2009年8月份之前的反映公司经营情况的会计凭证、会计帐簿等会计资料的去向。后经丽水佳信会计事所审计，截止2009年7月，浙江某某家电有限公司资产合计19277872.74元，负债合计24842123.71元，所有者权益（亏损）5564250.97元。
下文是无关文本，不是案情描述：2013年9月3日2时30分许，河南省郏县个体驾驶员郭某某驾驶豫D-70819号“东风”牌重型半挂牵引车从河南驶往新疆阿克苏，夜间由南向北行驶至303省道327公里处时，由于没有与前车保持必要的安全距离，致使与前方山东省金乡县个体驾驶员满某某驾驶的鲁H-89283号“豪乐”牌重型半挂牵引车追尾相撞，造成豫D-70819号车乘车人陈某某当场死亡，驾驶人郭某某受伤，两车一般损坏的一般交通事故。
|
被告人蓝某辩称，其没有隐匿、销毁会计凭证、帐簿等，起诉书指控的犯罪事实不能成立。首先，浙江某某公司曾于2011年1月搬迁办公地点，2009年8月之前的会计凭证、帐簿在搬迁时就已经遗失；其次，其没有犯罪的主观故意。如果要销毁，不可能只销毁2009年8月之前的，却保留近几年的会计凭证、帐簿，况且公司电子帐目尚在，能反映公司的财务情况。
|
2003年8月份，被告人蓝某和吴某甲在丽水注册成立浙江某某家电有限公司，蓝某为法定代表人，并负责经营管理。2015年8月10日晚，被告人蓝某从浙江某某公司内搬走了25箱反映公司经营情况的会计凭证、会计帐簿等会计资料，8月11日，被告人蓝某将该25箱会计资料搬于其亲戚吴某乙安排的位于丽水市莲都区水阁街道小白岩村79号处。在小白岩村79号，蓝某对该25箱会计资料等进行了整理，并对部分箱内资料进行烧毁。2015年8月19日，蓝某因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，后公安机关于2015年9月8日在吴某乙处找到并扣押了被告人蓝某搬走的其中9箱会计凭证、会计帐簿，箱内有2009年8月至2013年12月浙江某某公司会计凭证、帐簿（内帐）。案发后，被告人蓝某拒不交代2009年8月份之前的反映公司经营情况的会计凭证、会计帐簿等会计资料（内帐）的去向。后经审计，截止2009年7月，浙江某某公司资产合计19277872.74元，负债合计24842123.71元，所有者权益（亏损）5564250.97元。
（一）情况说明，证实公安机关对浙江某某公司进行搜查，对扣押的监控主机和从吴某乙处扣押的箱子、电脑进行侦查的情况所作的说明。
（二）扣押、物品文件清单，证实：1、吴某丙提供了借款单、地下车位使用合同、交付流程单及其搬走的货物清单等；2、从吴某乙处扣押了蓝某于2015年8月10日从公司搬走的浙江某某家电有限公司的9箱会计帐簿凭证，包括公司2009年至2013年的会计凭证、银行存款日记帐、现金日记帐及联想电脑主机一台、海尔电脑主机一台、电脑显示器一台和车牌号为浙K×××××的雅阁牌轿车一辆；3、从李光秋处扣押的公司2014年度会计凭证、销售凭证、日记帐等，公司监控主机一台、显示器一台的事实。
（三）司法鉴定意见书，证实：1、由于浙江某某公司2003年8月至2009年9月会计凭证的缺失导致无法全面审计，根据电子帐目及报表无法进行真实性的全面审计；2、浙江某某有限公司和庆元某某公司借款往来情况。3、公司从2003年8月至2015年净利润为负，2015年亏损最大的事实。
（四）工商变更登记情况，证实浙江某某公司股东是蓝某和吴某甲，蓝某为法定代表人的事实。
（五）户籍证明，证实被告人蓝某及本案相关人员的基本身份情况。
（一）证人吴某甲的证言，证实其与蓝某系夫妻关系，浙江某某公司平时主要是蓝某在负责，公司的财务帐目是蓝某与公司财务人员负责。2015年8月10日左右的晚上，其到丽水的公司开了一个紧急会议，后蓝某从公司搬了好几箱东西到一辆车上的事实。
（二）证人吴某丙的证言，证实：1、其系浙江某某公司会计，公司于2003年8月份成立的，其从公司成立至今一直从事会计岗位，负责帐目核算，包括会计凭证和往来帐目的审核及会计报表。公司有两套帐目，一套是提供给税务部门报税的外帐，还有一套是反映企业真实经营情况的内帐。从2004年2月份开始每个月都做内、外两套帐。外帐xxx年的内帐其都提供给公安机关了。2004年至2013年的内帐原本放在公司二楼工程部办公室旁边的房间里面，其在2015年8月10日之前还在杂物间看到过，后来就找不到了，该房间只有其和蓝某有钥匙。经公司监控录像比对，2015年8月10日22点50分至23时57分之间，蓝某、陶某、吴某丁三人从公司搬了25个箱子及一台电脑主机，这些箱子里装的就是公司的会计凭证、财务报表及商品帐，财务凭证和商品帐都是反映公司实际经营情况的公司内帐，大概各占一半。所搬的电脑主机应该是蓝某办公室有公司帐目的电脑主机的事实；2、浙江某某公司从成立时就是以借款的形式进行投资的，刚开始两年基本上还能维持，后来由于负债越来越多，经估算，公司资产总共在700万左右，负债有4600万元左右，已经严重资不抵债，蓝某自己有电脑软件，可以随时看到公司的基本情况及财务情况，所以对公司情况应该是了解的事实。
（三）证人吴某丁的证言，证实2015年8月10日左右，庆元某某公司有很多人拿借条来抵货，公司的库存不够，所以就想让丽水的公司（浙江某某公司）发货上来，而丽水公司又有员工工资没有支付的问题，当天其和吴某甲就到丽水公司拉货和协调员工的事情。当天晚上23点左右，蓝某叫其和陶某从公司二楼工程部隔壁的储物间搬一些纸箱到浙K×××××的海尔服务车上。其搬的时候有几箱封口没有封好，其看到里面是财务的记帐凭证、帐本等。其他纸箱从重量上感觉也差不多，总共大概有20几箱的事实。
（四）证人陶某的证言，证实其系浙江某某公司工程部经理，2015年8月份的一天晚上，吴某甲打电话给其叫其去浙江某某公司开会解决员工工资的问题。后蓝某叫其把浙K×××××的车钥匙给她，并叫其把二楼房间里的一些货物搬到车上去，货物是一些纸盒，大部分都封口了，有小部分没有封口，其看到里面装的是一本本装订好的东西，不是零散的纸张，一起搬东西的还有蓝某和吴某丁的事实。
（五）证人季某甲的证言，证实2015年8月份的一天，其回到家里后发现一楼的灶台里有一堆烧过的灰，从外表上看是纸灰，另外还有一些没有烧完的纸渣，其自己没有烧过的事实。
（六）证人吴某乙的证言，证实蓝某是其表姐，2015年8月份的一天早上，蓝某打电话给其说有一些东西要放其处，后蓝某将装有东西的面包车开到其家楼下，后又一起转移到丽水西站旁其一个亲戚家，将东西寄存其亲戚处。在搬东西的时候其看到是一些帐本和两台电脑主机、一个电脑显示屏。过了几天，其又将这些东西搬到其自己租住的位于丽水市区大洋河小区房子的柴间里的事实。
（七）证人季某乙的证言，证实其系浙江某某公司业务经理，其从2005年开始都在浙江某某公司，主要负责家电批发业务，其经手的批发业务全部都入公司帐目，公司的财务软件“管家婆”可以查询。2015年8月10日左右，庆元有一个债权人跑到浙江某某家电有限公司的仓库拉货抵债，其才知道吴某甲和蓝某出事了。2015年8月10日之后的一天，其在公司财务室旁的杂物间看到两箱东西，其怕公司乱了以后丢失，就先整理回家，后公司财物吴某丙告诉其公司部分帐簿找不到了，其就让吴某丙过来看，才知道这两箱是公司的帐目。另外，其怕公司的监控被人拿走，所以也把监控带回家，帐簿和监控其都已提供给公安机关的事实。
三、被告人蓝某的供述及辩解，证实其是浙江某某公司的法定代表人，该公司平时都是其在经营，财务方面工作也是其在管理，公司会计帐簿、凭证是会计吴某丙制作并保管的。2015年8月10日左右，庆元某某公司因为很多债权人来挤兑已经没有正常经营，浙江某某公司还是正常经营。8月10日晚，其让吴某丁、陶某帮其把原来存放在公司办公楼二楼工程部办公室旁边的杂物间内装有公司会计凭证、会计帐簿的箱子和装有“管家婆”财务软件的电脑搬到一部面包车里，次日早上，其接上其表妹吴某乙和吴某乙的丈夫，将这些箱子运到丽水客运西站附近的小白岩村的吴某乙一亲戚家，其将箱子搬下后就开始整理，箱子内有公司的财务凭证，还有杂志、商品销售单据、保修卡等材料，其把杂志、销售单据等放在土灶里烧毁，剩下的放在吴某乙亲戚家的事实。另证实，公司的财务、会计帐目在2004年之后主要是吴某丙负责，其知道公司有些会计凭证、会计帐簿放在杂物间，公司从成立起，算上投入资金的利息，总体是亏损的事实。
四、鉴定意见，即丽水佳信会计师事务所有限公司关于浙江某某公司内帐审计的说明及资产负债表、利润表，证实截止2009年7月，浙江某某家电有限公司资产合计19277878.74元，负债合计24842123.71元，所有者权益（亏损）5564250.97元。
五、搜查笔录，证实公安机关于2015年8月25日9时5分至11时50分，对浙江某某公司进行搜查的情况：在公司杂物间搜查到2003年至2015年会计凭证共计297本（外帐）及总分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐、明细帐本、库存商品明细帐等物品的事实。
六、视听资料，即监控录像光盘，证实2015年8月10日22时50至23时29分之间，蓝某、吴某丁、陶某三人从公司搬出25个箱子、一台电脑主机的事实。
公诉机关当庭列举的证据，取得程序合法，且与本案事实相关联，证据与证据之间能相互印证，形成完整的证据体系，予以确认。吴某甲有关浙江某某公司由蓝某经营的证言，有被告人的供述及其他证言予以证实；被告人对证人吴某丙有关杂物间钥匙提出的异议，不影响本案的犯罪事实，被告人对此提出的异议，不予采信。由于庆元某某公司与浙江某某公司之间有借款等经济往来，浙江某某公司会计帐本的缺失，对于公司审计有影响，从而影响对庆元某某公司犯罪案件的侦查，因此，司法意见书对本案有关联。
|
本院认为，被告人蓝某隐匿依法应当保存的会计凭证、会计帐簿和财务资料，涉及金额在50万元以上，且在依法应当向司法机关提供时拒不交出，情节严重，其行为已构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪。公诉机关指控的被告人的犯罪事实，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。关于被告人蓝某及辩护人提出浙江某某公司的内帐已于2011年前已经遗失及被告人没有犯罪主观故意的意见，经查，作为公司财务人员的证人吴某丙证实公司成立后的内帐及商品帐一直存放于8月10日晚蓝某搬离纸箱的二楼杂物间，且其与蓝某均知道存放地点，结合蓝某在明知庆元某某公司、浙江某某公司存在严重资不抵债的情况下，将25箱帐册等资料搬离后有进行烧毁的供述，以及至今仍未提供完整会计资料的事实，对被告人及辩护人提出被告人不具有隐匿会计帐簿、凭证的主观故意和客观行为的意见不予采信。公司内帐能真实反映公司的生产经营活动，是法律规定应当保存的的会计资料。虽然外帐和内帐均非规范会计用语，但本案外帐及电子帐已查明未能全面真实反映企业的经营情况及资产状况，在此情况下，隐匿对象无论是所谓的内帐还是相关的原始凭证、记帐凭证，其行为实质均损害了会计资料的完整性；且由于浙江某某公司会计资料缺失，致使其真实生产经营情况难以查明，亦导致与之关联的庆元某某公司涉嫌犯罪案件的侦查受到影响，情节严重。综上，对被告人蓝某及其辩护人的无罪辩护意见，不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人蓝某犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月30日起至2016年12月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。"
] |
[
162
] |
[
{
"criminals": "蓝某",
"annotation": [
{
"charge": "隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
] |
001030306/40、蓝某隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告案#1970324876413288.txt
|
隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪
|
被告人刘×1。2006年9月22日，因赌博被北京市公安局东城分局行政拘留五日；2006年12月15日，因赌博被北京市公安局东城分局行政拘留十日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯代替考试罪于2016年1月18日被羁押，次日被刑事拘留。现羁押于北京市通州区看守所。
|
2015年10月13日至2016年1月18日，被告人刘×1使用黄x（男，40岁，另行处理）的身份代替黄x参加机动车驾驶人考试，并通过了科目一、科目二和科目三的道路驾驶技能考试；2016年1月18日10时许，被告人刘×1在本市通州区永顺镇京东考场参加科目三的安全文明驾驶常识考试时被民警当场抓获。
被告人刘×1在开庭审理过程中对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年10月12日凌晨4时许，被告人刘某乙伙同王明（另案处理）在太原市尖草坪区上兰村旧村委会东侧的一个巷子附近，将被害人田某三轮摩托车一辆（价值人民币2200元）盗走，后被太原市公安局尖草坪分局抓获，赃物追回并发还被害人。
|
辩护人王守国的辩护意见为：被告人刘×1代替他人参加机动车驾驶人科目一考试发生在《刑法修正案（九）》实施之前，不应以此对被告人刘×1判处刑罚；被告人刘×1的考试行为并没有实际完成，未达到取得驾驶证的目的，属于犯罪未遂；被告人刘×1有坦白情节，认罪、悔罪；故请求法院对其减轻处罚。
|
2015年10月至2016年1月期间，被告人刘×1使用黄x（男，40岁，另行处理）的身份代替黄x参加机动车驾驶人考试；被告人刘×1分别于2015年10月13日、12月22日和2016年1月12日通过了科目一、科目二和科目三的道路驾驶技能考试；2016年1月18日10时许，被告人刘×1在本市通州区永顺镇京东考场参加科目三的安全文明驾驶常识考试时被民警当场抓获。
|
本院认为，被告人刘×1法制观念淡薄，代替他人参加法律规定的国家考试，所参加的机动车驾驶人科目二和科目三考试发生在《刑法修正案（九）》（该修正案增设代替考试罪）实施后，严重侵犯了公平、公正的考试制度，其行为已构成代替考试罪，依法应予惩处。北京市通州区人民检察院指控被告人刘×1犯代替考试罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘×1到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘×1曾两次因赌博被行政处罚，依法可以酌情从重处罚。被告人刘×1当庭认罪、悔罪，依法可以酌情从轻处罚。对于辩护人王守国提出的“被告人刘×1的行为属于犯罪未遂”的辩护意见，经查，代替考试罪属于行为犯，不以犯罪目的是否达到或者犯罪结果是否出现作为犯罪既遂的标准，被告人刘×1已实际代替他人参与考试，并通过了部分科目的考试，其行为应认定为犯罪既遂，故上述辩护意见本院不予采纳；对于辩护人王守国提出的“请求法院对被告人刘×1减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人刘×1不具备减轻处罚的条件，故上述辩护意见本院不予采纳；辩护人王守国提出的其他辩护意见经查属实且于法有据，本院予以采纳。综上，本院根据被告人刘×1犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，
|
[
"判决如下：",
"被告人刘×1犯代替考试罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月18日起至2016年3月17日止；罚金自判决生效之日起7日内缴纳）。"
] |
[
284
] |
[
{
"criminals": "刘×1",
"annotation": [
{
"charge": "代替考试",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 2
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 2
}
] |
001060146/93、刘×1其他刑事犯罪一审刑事判决书#a25051f3312b07f3e7f483ae6c8a22d963f46831aa7cdcef.txt
|
代替考试罪
|
被告人宋春年，原日照金喜来经贸有限公司、日照卓瑞进出口有限公司、日照雅贵贸易有限公司、日照麦利斯贸易有限公司、日照泰杰国际贸易有限公司、山东裕年国际贸易有限公司、济南普海经贸有限公司实际控制人。因涉嫌骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、虚开增值税专用发票罪于2015年3月25日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于日照市看守所。
|
（一）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
2014年3月至2014年9月，被告人宋春年利用自己实际控制的多个公司，通过伪造销售合同、编造资金用途、提交不实财务报表等手段，在没有真实交易的情况下，多次骗取多家银行的贷款、票据承兑和信用证共计19495.4万元，归还10002.172673万元，截止到本案提起公诉前尚有9493.227327万元未归还。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年3月1日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义，向中国工商银行股份有限公司日照市中支行申请开立了人民币1776万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息546.8618万元用于归还被告人宋春年在该行的其他欠款，该行为该笔信用证垫付的1776万元资金至今未能收回。
2、2014年3月7日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年以让日照隆盛食品有限公司帮助走账为借口，以日照金喜来经贸有限公司的名义与日照隆盛食品有限公司签订了棕榈油销售合同，并以下游买方日照卓瑞进出口有限公司的名义向中国建设银行股份有限公司日照北京路支行申请开立了人民币1190万元的信用证业务。为归还该信用证到期欠款，2014年9月5日，被告人宋春年又伪造了日照卓瑞进出口有限公司与日照市泰运电力能源有限公司作为买卖双方的棕榈油销售合同，并以买方日照卓瑞进出口有限公司的名义向该行申请800万元贷款，该行至今未能收回该800万元贷款。
3、2014年3月31日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币1680万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息682.261067万元，但为该笔信用证垫付的997.738933万元至今未能收回。
4、2014年4月21日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币1622.7万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息659.950417万元，但为该笔信用证垫付的962.749583万元至今未能收回。
5、2014年5月23日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币1617.3万元的信用证业务。为归还该信用证欠款，2014年9月9日，日照金喜来经贸有限公司又向该行申请了该信用证下押汇贷款889万元，该银行至今未能收回该押汇贷款。
6、2014年7月15日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币820.4万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息372.650639万元，但为该笔信用证垫付的447.749361万元至今未能收回。
7、2014年6月18日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请到人民币2100万元的银行承兑汇票。在该银行承兑汇票到期后，该银行划扣该笔承兑汇票保证金及利息1279.264万元，但为该笔承兑汇票垫付的820.736万元至今未能收回。
8、2014年8月15日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和济南普海经贸有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请到人民币2900万元的银行承兑汇票。在该承兑汇票到期后，该银行划扣该笔承兑汇票保证金及利息1530.997万元，但为该笔承兑汇票垫付的1369.003万元至今未能收回。
9、2014年8月21日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和日照麦利斯贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请到人民币4100万元的银行承兑汇票。在该承兑汇票到期后，该银行划扣该笔承兑汇票保证金及利息2122.88775万元，但为该笔承兑汇票垫付的1977.11225万元至今未能收回。
（二）虚开增值税专用发票罪
2014年3月至2014年9月，在骗取多家银行的信用证后，被告人宋春年多次虚开增值税专用发票158份，税额共计1137.603574万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年3月21日，被告人宋春年以山东裕年国际贸易有限公司的名义为日照金喜来经贸有限公司虚开增值税专用发票16份，税额共计204.318592万元。
2、2014年3月，被告人宋春年以日照金喜来经贸有限公司的名义为日照隆盛食品有限公司虚开增值税专用发票11份，税额共计135.982305万元。
3、2014年3月，被告人宋春年让日照隆盛食品有限公司为日照金喜来经贸有限公司虚开增值税专用发票12份，税额共计136.902659万元。
4、2014年4月11日，被告人宋春年以山东裕年国际贸易有限公司的名义为日照金喜来经贸有限公司虚开增值税专用发票16份，税额共计193.274336万元。
5、2014年5月4日，被告人宋春年以山东裕年国际贸易有限公司的名义为日照金喜来经贸有限公司虚开增值税专用发票15份，税额共计186.682305万元。
6、2014年6月10日，被告人宋春年以山东裕年国际贸易有限公司的名义为日照金喜来经贸有限公司虚开增值税专用发票15份，税额共计186.061065万元。
7、2014年8月1日，被告人宋春年以山东裕年国际贸易有限公司的名义为日照金喜来经贸有限公司虚开增值税专用发票73份，税额共计94.382312万元。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年5月21日晚，被告人许某某在焦作市山阳区阳庙镇北西尚村村西饭店门口，因言语不和与被害人王某某发生口角，后许某某将王某某殴打致伤。经鉴定，被害人王某某的人体损伤程度为轻伤。公诉机关为证实其指控提交了身份证明、发破案经过、抓获证明、刑事判决书，鉴定意见，证人许某甲、张某某等人证言，被害人王某某的陈述，被告人许某某的供述和辩解等证据，并认为被告人许某某故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。
|
被告人宋春年对公诉机关指控的涉案款项金额无异议，但提出如下辩解意见：一、涉案的交易虽系自己所实际控制的企业，但所有交易均是真实的，有关贸易合同提报给银行之后，在实际经营中可能未完全按照合同的约定履行，其没有伪造销售合同，也没有虚开增值税专用发票的行为；二、其主观上没有犯罪的故意，向银行申请贷款、票据承兑时提交给银行的相关材料是按照银行的要求进行制作，虽然有不实的成分，但不能认定为虚假的材料；三、中国建设银行日照北京路支行的800万元贷款，系在银行的主导之下办理的业务，该笔贷款实质系1190万元信用证业务欠款，不应重复计算。
|
2014年3月至2014年9月，被告人宋春年利用自己实际控制的多个公司，通过虚假关联交易、编造资金用途、提交不实财务报表等手段，在没有真实交易的情况下，多次骗取多家银行的贷款、票据承兑和信用证共计18695.4万元，案发前已归还9202.172673万元，尚有9493.227327万元未归还。具体犯罪事实分述如下：
一、2014年3月1日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司（简称金喜来公司）和山东裕年国际贸易有限公司（简称裕年公司）作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方金喜来公司的名义，向中国工商银行股份有限公司日照市中支行（简称工商银行日照市中支行）申请开立了人民币1776万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息546.8618万元，该行资金1229.1382万元至今未能收回。
1、国内信用证开证申请书1份，证实2014年3月，被告人宋春年以金喜来公司与裕年公司贸易往来为由，向工商银行日照市中支行申请国内信用证，金额为1776万元。
2、销售合同1份，证实2014年3月1日，裕年公司与金喜来公司分别作为供需双方签订棕榈油销售合同，合同编号JXL20140301，合同金额1776万元（上游合同）。
3、销售合同1份，证实2014年3月3日，金喜来公司与天津龙威粮油工业有限公司分别作为供需双方签订棕榈油销售合同，合同编号JXL20140303，合同金额1806万元（下游合同）。
4、国内信用证开证合同1份，证实2014年3月14日，金喜来公司与工商银行日照市中支行签订了信用证开证合同，金喜来公司需缴存保证金540万元。
5、保证合同1份，担保承诺书2份，证实2014年3月14日，山东成华集团有限公司（简称成华集团）与工商银行日照市中支行签订了保证合同，成华集团为金喜来公司申请的信用证提供担保，尹某乙、陈某乙、宋春年也分别以个人身份为该笔债务提供担保。
6、金喜来公司向工商银行市中支行提报的截至2013年12月的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，上述财务报表与实际不符。
7、天津龙威粮油工业有限公司（简称天津龙威公司）证明1份，证实JXL2014xxxx供方约定的3000吨24度棕榈油在该公司不存在货权，合同编号JXL2014xxxx的销售合同不存在，即金喜来公司在工商银行市中支行申请1776万元信用证依据的购销合同及标的物不存在。
8、工商银行托收凭证（编号150xxxx）、特种转账凭证复印件各1份，证实裕年公司于2014年3月24日向中国工商银行济南高新支行申请信用证付款1776万元，裕年公司收款账号为16×××50。2014年9月25日，信用证到期后，银行扣划金喜来公司账户68618元偿还该笔信用证。
9、工商银行转账支票复印件（编号0656xxxx）、交易单据（交易代码21xx）各1份，证实2014年3月11日，工商银行日照市中支行收到金喜来公司交540万元保证金，该行于2014年8月12日划扣540万元保证金。
10、信用证、货物收据、特种转账凭证复印件及打印单等议付材料一宗，证实裕年公司于2014年3月25日从中国工商银行济南高新支行（简称工商银行济南高新支行）议付出1776万元，该款随后于2014年3月31日、4月1日分数次从裕年公司账户转账至日照卓瑞进出口有限公司（简称卓瑞公司）账户。
11、1776万元信用证资金流向表及相应银行账户流水，证实该1776万元信用证款项主要用公司业务。
12、增值税专用发票16份，开票单位裕年公司，受票单位金喜来公司，开票日期2014年3月21日，价税合计1776万元，证实为顺利取得该笔信用证项下的资金，裕年公司向金喜来公司开具了增值税专用发票。
1、证人许某乙的证言，证实他是日照成华集团有限公司的股东兼财务经理，他通过朋友介绍认识金喜来公司老板宋春年，成华集团曾给金喜来公司在日照工商银行担保过一笔1776万元的信用证贷款。
2、证人常某甲的证言，证实她是天津龙威公司物流部经理。经查询，公安机关出示的五份购销合同不属实，其中JXL20140301合同约定的24度棕榈油不存在，JXL2014xxxx销售合同不存在。
3、证人张某乙的证言，证实他于2012年始经孔某乙介绍到裕年公司工作，但直到2013年底该公司才开展相关业务，公司经理孔某乙，实际控制人宋春年，宋春年还实际控制日照的金喜来公司、卓瑞公司、雅贵公司等多家公司。2014年3月，裕年公司做过一笔日照工商银行1776万元的信用证业务。该笔信用证业务销售合同编号为JXL2014xxxx，供方为裕年公司，需方为金喜来公司，金喜来公司的经办人是尹某甲。但该笔业务裕年公司并没有货权，也就无法向金喜来公司办理货权转让。兑付信用证时，他根据银行的要求和宋春年的安排，以裕年公司为销货单位向金喜来公司开具了棕榈油增值税专用发票，共计16张，价税合计1776万元。其后他持增值税专用发票、买卖合同和金喜来公司出具的收货单据到工商银行济南高新支行办理议付，信用证项下的款转到裕年公司账上之后，他根据宋春年的安排，再将款转到卓瑞等宋春年实际控制的公司账上。
除该笔信用证业务外，他还在宋春年的安排下，以同样的方式办理过日照农业银行的3笔信用证业务和一笔买方押汇业务，分别是2014年4月11日1680万元的信用证、2014年4月29日1622.7万元的信用证、2014年8月1日820.4万元的信用证。买方押汇业务的金额为889万元，系为偿还农行的一笔1617.3万元的信用证而办理的。上述信用证业务所依据的合同均是虚假的，就是为了议付信用证而制作的，合同双方都是被告人宋春年实际控制的公司，公司之间并没有实际进行交易。
4、证人尹某甲的证言，证实她于2010年4月至2014年10月在被告人宋春年的公司从事财务工作。宋春年实际控制的公司有金喜来公司、卓瑞公司、泰杰公司、雅贵公司、麦利斯公司，上述公司办公场所均在日照市烟台路国际明庭xxxx房间。2014年间，她按照宋春年的安排，以购买棕榈油、豆油的名义在日照农业银行、建设银行、工商银行办理过多笔信用证业务和承兑汇票业务。其中在日照工商银行办理过一笔1776万元的信用证，申请人为金喜来公司，受益人为裕年公司；在日照农业银行办理过四笔信用证，金额分别为1680万元、1622.7万元、1617.3万元、820.4万元，申请人为金喜来公司，受益人为裕年公司；在日照建设银行办理过一笔1190万元的信用证，申请人为卓瑞公司，受益人为日照隆盛食品公司。上述信用证依据的买卖合同是她根据宋春年的安排进行制作的，实际并没有真实的货物交易或货权转让。信用证项下的资金到位后，并未用于约定的业务，而是按照宋春年的安排，转回到其实际控制的卓瑞公司、金喜来公司等公司，用于偿还到期的银行信用证、承兑。
2014年3月3日，金喜来公司在工商银行日照市中支行申请了一笔金额为1776万元的信用证，受益人裕年公司，议付行为工商银行济南高新支行，宋春年让她准备了开证申请书、买卖合同、股东会决议，还在银行提供的开证合同中加盖了金喜来公司的公章，该笔信用证业务的担保人是山东成华集团有限公司，另外尹某乙、陈某乙、宋春年都作为担保人签了保证承诺书。该笔信用证的保证金是540万元，信用证到到期后，金喜来公司无力偿还，银行划扣了该保证金，剩余1200余万元未能偿还。
除上述业务外，她还在宋春年的安排下，在农业银行日照分行办理过三笔承兑汇票业务，金额分别为2100万元、2900万元、4100万元，该业务都是以购买棕榈油的名义申请，但并未用于申请时约定的用途，而是用于偿还了到期贷款。
被害单位（工商银行）职工汪涛的陈述，证实金喜来公司自2011年开始在该行办理业务，至今已办理十几笔信用证等融资业务，大多数都是正常结算。2014年3月3日，金喜来公司在该行申请了一笔1776万元的信用证（交易顺序为裕年公司-金喜来-天津龙威粮油，尹某甲具体办理，担保人山东成华集团有限公司、尹某乙、陈某乙、宋春年），根据资料，其行给上游合同供方裕年公司电话核实业务，认为金喜来公司有足够的盈利及债务偿还能力，加之金喜来公司以前在银行有授信，该行遂于3月14日开了信用证。其后金喜来公司无法按时偿还欠款，经核实会计凭证等资料，发现金喜来公司提交的财务报表不真实。金喜来公司为该笔信用证缴纳了540万元的保证金，信用证逾期后，该行扣划保证金用于偿还金喜来公司在该行以前的一笔信用证，另外从金喜来公司账户划扣68618元偿还了该笔信用证欠款。
被告人宋春年的供述，证实他是金喜来公司、裕年公司、卓瑞公司等公司的实际控制人，他所经营的上述公司近年来从中国农业银行日照分行申请信用证、银行承兑汇票约9000万元，在中国工商银行日照市中支行申请了约3000万元的信用证未还，在中国建设银行日照北京路支行贷款800万元未归还，但辩称申请以上信用证、承兑汇票和贷款依据的合同都有真实的贸易背景，所获取的资金也全部用来经营。
二、2014年3月7日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年以让日照隆盛食品有限公司（简称隆盛公司）帮助走账为借口，以金喜来公司为卖方与隆盛公司签订了棕榈油销售合同，并以下游买方卓瑞的名义向中国建设银行股份有限公司日照北京路支行（简称建行北京路支行）申请开立了人民币1190万元的信用证业务。该笔信用证到期之前，建行北京路支行协助借款偿还了该信用证，其后被告人宋春年另行申请800万元贷款，偿还该借款，该行至今未能收回该800万元贷款。
1、1190万元信用证申请资料一宗，含开立国内信用证申请书、购销合同（隆盛公司-卓瑞公司）、购销合同（卓瑞公司-济南普海公司）、保证金存入通知书回执及进账单（357万）、国内信用证副本、国内信用证合同、贸易融资额度合同（3000万）、日照成荣国际贸易有限公司（简称成荣公司）本金最高额保证合同、日照乐驰贸易有限公司（简称乐驰公司）本金最高额保证合同、成荣公司最高额保证合同、乐驰公司最高额保证合同、最高额保证合同（刘某甲、宋春年、尹某丙、陈某丙、陈某乙）、保证金质押合同，隆盛公司出具的增值税专用发票12张,证实2014年3月3日，被告人宋春年以卓瑞公司向隆盛公司购买棕榈油的名义向建行北京路支行申请了1190万元信用证，保证金357万，乐驰公司、成荣公司及刘某甲、宋春年、尹某丙、陈某丙、陈某乙提供担保。
2、天津龙威粮油工业有限公司证明1份，证实ZR2014xxxx供方约定的2000吨24度棕榈油在该公司不存在货权，即卓瑞公司在建行北京路支行申请1190万元信用证依据的购销合同标的物不存在。
3、保证金存入通知书、进账单、特种转账借方凭证复印件各1份，证实因1190万元信用证，2014年3月13日日照卓瑞公司交建行北京路支行保证金357万元，同年9月10日银行划扣该保证金及利息合计的356.970675万元归还该信用证款项。
4、建行国内信用证议付凭证1份，证实隆盛公司将1190万元信用证贴现议付。
5、购销合同2份，证实2014年3月7日被告人宋春年以金喜来公司、卓瑞公司的名义与隆盛公司分别签订上下游购销合同。
6、资金往来明细、利息清单、业务收费凭证复印件各1份、银行存款日记账复印件1页，证实金喜来公司承担了因两笔合同产生的贴现利息、手续费、税负，且隆盛公司并未得到该两笔合同中的表面利润8万元。
7、1190万元信用证、800万元贷款资金流向表及相应银行账户流水，证实1190万元信用证款项主要用于归还银行承兑。
8、800万流动资金贷款申请资料一宗，包括建行北京路支行文件、人民币流动资金贷款合同、最高额保证合同（尹某丙、陈某丙、陈某乙、刘某甲）、乐驰公司本金最高额保证合同、成荣公司本金最高额保证合同、宋春年个人信用报告、中国建设银行债项审批批复、小企业信贷业务发放审核表、放款通知单、销售合同（日照市泰运电力能源有限公司-卓瑞公司）、国内购销合同（卓瑞公司-金喜来公司）等材料复印件一宗，证实2014年9月12日，被告人宋春年以卓瑞公司的名义在建行北京路支行申请到800万流动资金贷款（短期6个月）。
9、增值税专用发票12份，开票单位隆盛公司，受票单位卓瑞公司，开票日期2014年3月14日，价税合计1190万元，证实为顺利取得该笔信用证项下的资金，隆盛公司向卓瑞公司开具了增值税专用发票。
1、证人张某甲的证言，证实他是隆盛公司资金部经理，隆盛公司成立于2004年，主营大豆油、棕榈油业务。2014年3月，公司老板高某甲、胡某安排他以隆盛公司的名义与金喜来公司、卓瑞公司分别签订了棕榈油购销合同，卓瑞公司以此业务在建设银行申请了1190万元的信用证，合同双方开具了增值税专用发票，该二份合同形式上是真实的，但双方并没有实质的货物交易，该业务仅是应宋春年的请求，为其公司申请信用证资金提供协助。信用证批准后，他持隆盛公司相关手续，到银行办理了议付，信用证项下的1190万元资金汇入隆盛公司在建行的账户，隆盛公司向银行缴纳贴现利息及手续费46万余元，金喜来公司承担了上述利息及产生的税费（增值税及其他税），其后隆盛公司将剩余资金汇至金喜来公司账户，在此过程中隆盛公司没有赚取任何利润。
2、证人高某甲、胡某的证言，证实二人分别系隆盛公司的法定代表人和股东，隆盛公司与金喜来公司、卓瑞公司之间无贸易来往，卓瑞公司在建行北京路支行申请的1190万元信用证业务，隆盛公司只是按宋春年要求帮着走账，到银行将信用证项下的资金贴息议付出来，由此产生的税费、贴现费用均由宋春年承担，隆盛公司与金喜来公司、卓瑞公司之间没有真实的货物交易。
3、证人常某甲的证言，证实她是天津龙威公司物流部经理。经查询，公安机关出示的五份购销合同不存在，其中包括ZR2014xxxx合同（即为取得1190万元信用证，隆盛公司与卓瑞公司签订的2000吨棕榈油供销合同）。
4、证人程某的证言，证实他是日照成荣公司法定代表人，公司主要经营铁矿石、焦炭业务。他和宋春年于2013年3月份通过同乡相识。其后在宋春年的请求下，成荣公司给卓瑞公司在建行的授信提供担保，同时作为担保的还有乐驰公司。2014年9月10日，卓瑞公司的一笔1190万元的信用证到期后，卓瑞公司无力还款，建行把保证金扣除后，应该还剩800万元还不上，银行就协调给日照卓瑞公司做流动资金贷款800万元，他公司和日照乐驰公司继续为此提供担保。
5、证人丁某的证言，证实他是乐驰公司法定代表人，公司主要经营矿产品、化学原料等业务。他通过银行工作人员认识卓瑞公司老板宋春年，他的公司和成荣公司给卓瑞公司在建行北京路支行担保过信用证及流动资金贷款，其中一笔800万元的贷款是由一笔1190万元的信用证业务垫付款转的。
6、证人许某甲的证言，证实他是日照市泰运电力能源有限公司（简称泰运公司）法定代表人兼总经理，为避免卓瑞公司在建行北京路支行的信贷业务逾期，该行行长于某甲让他借钱帮卓瑞公司还上。他安排公司财务人员办理了相关手续，借给卓瑞公司833万元。为了方便走账，泰运公司还与卓瑞公司签订了虚假的棕榈油买卖合同，其后卓瑞公司又从建行贷款800万元，偿还了上述借款。
7、证人尹某甲的证言，证实2014年3月14日，受公司老板宋春年安排，她在中国建设银行日照北京路支行办理了一笔金额为1190万元的信用证业务，开证申请人卓瑞公司，受益人隆盛公司。她向银行提供了销售合同的复印件等资料，宋春年安排卓瑞公司的法定代表人刘某甲到场签字。卓瑞公司与建行北京路支行当场签订了国内信用证开证合同、保证金质押合同。合同书上都加盖了卓瑞公司的公章和法人章，银行随后签发了1190万元的信用证。该笔信用证到期前，卓瑞公司无力偿还。宋春年安排她到银行想再开新证偿还该笔欠款，但是银行不同意。向宋春年汇报后，宋春年又亲自到建行找于行长协调还款事宜。听于行长说帮忙找人把信用证的欠款（扣除保证金之后应付833万元）先给还上，然后再给卓瑞公司做一笔流动资金贷款。其后她在办理手续时发现，泰运公司将833万元转到了卓瑞公司的账户，用于偿还该笔1190万元的信用证。2014年9月10日，该笔信用证偿还后，宋春年又向该行提出贷款申请，她根据宋春年的安排准备了贷款资料，该行同意给卓瑞公司贷款800万元，这笔800万元又从卓瑞公司的账户划走，偿还了泰运公司借款（在这过程中宋春年又筹集了33万元），其后该笔贷款仅还了两个月的利息就出现逾期。该1190万元的信用证及800万元贷款所依据的相关销售合同均是虚假的，并没有真实的货物交易。
1、被害单位（建设银行）职工徐某甲的陈述，证实他是建行北京路支行客户经理，2014年3月13日，该行客户卓瑞公司的实际控制人宋春年以购买棕榈油名义向该行申请信用证，并向银行交纳了357万元的保证金，卓瑞公司派员填写了开立国内信用证申请书（编号0004xxxx），受益人隆盛公司，金额是1190万元，卓瑞公司提供了上下游销售合同复印件。上游合同的供方是隆盛公司，需方是卓瑞公司，商品名称为24度棕榈油，金额为1190万元，交货地点是天津龙威粮油仓库，下游合同的卖方是卓瑞公司，买方是济南普海经贸有限公司，商品名称为24度棕榈油，金额为1210万元，该笔信用证到期后，日照卓瑞公司将这笔信用证的钱偿还了，从卓瑞公司的账户上看，是泰运公司转款833万元到卓瑞公司，连同该笔信用证的保证金357万元，共计1190万元，偿还了该笔信用证。
2014年9月10日，卓瑞公司的实际控制人宋春年又向建行提出贷款申请，并向建行提供了一份国内购销合同，商品名称为棕榈油，供方为泰运公司，需方为卓瑞公司，合同金额801.04万元，同时向该行提交了相关财务报表，包括2011、2012、2013年年度审计报告及2014年7、8、9月的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等财务报表，从账面及以往经营情况看，卓瑞公司有足够的盈利能力和债务偿还能力，建行经审核后批准了该笔贷款，成荣公司和乐驰公司为该笔贷款提供担保。该笔贷款发放后，卓瑞公司只还了2个月利息（约7.2万元），2014年11月21日卓瑞公司未按时偿还贷款利息，经建行催收，宋春年承认申请贷款时的财务报表经过粉饰（也就是作假），实际上卓瑞公司已经几个月没有经营了，公司已经没有钱偿还本息，下游合同买方金喜来公司实际上也是宋春年的。除了已还的两个月利息，其余本息至今未还。
2、被害单位（建设银行）职工于某甲的陈述，证实她是日照建行北京路支行行长，关于卓瑞公司申请的1190万元信用证办理过程与徐某甲的陈述基本一致，另证实她根据市里关于支持中小企业发展的相关政策，在1190万元信用证到期之前，考虑到宋春年对该笔信用证欠款并非无偿还能力，而是货款暂未收回，便帮卓瑞公司联系了泰运公司的临时过桥资金，通过泰运公司借款给卓瑞公司偿还了该笔信用证，然后以泰运公司与卓瑞公司做业务的名义给卓瑞公司发放了800万元贷款，该笔贷款到位后直接划到了泰运公司账户上。该笔贷款发放后，卓瑞公司只偿还了两个月的利息，其余本息至今未还。
被告人宋春年的供述，证实他所经营的卓瑞公司在日照建行北京路支行申请1190万元的信用证属实，该信用证有800万元未能偿还。但被告人宋春年同时辩解，该笔信用证到期前，银行协调借款先将信用证还上，又办理了一笔800万元的贷款用于偿还借款，该800万元贷款卓瑞公司并未实际掌握。他对借款人日照泰运电力公司并不熟悉，银行还同时协调成荣公司和乐驰公司为该笔贷款提供担保，因此关于该800万元贷款的原因及用途银行是明知且主导办理的，不能认定为骗取贷款。
三、2014年3月31日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行（简称日照农行）申请开立了人民币1680万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息682.261067万元，但为该笔信用证垫付的997.738933万元至今未能收回。
1、1680万元信用证开证申请资料一宗，包括国内信用证开证合同（37040xxxxx0001131）、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（邦发公司、尹某乙、陈某乙）、法人客户信贷业务放款审核表、信用证审批通知书、保证金开户通知书、申请书、国内信用证开证申请书、开证申请人承诺书、（邦发）股东会决议、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙）、销售合同（裕年公司-金喜来公司JXL-YN2014xxxx）、金喜来公司及日照邦发贸易有限公司（简称邦发公司）企业信息、企业信用报告材料各1份，证实2014年4月11日，被告人宋春年以金喜来公司从裕年公司购买棕榈油名义，在中国农业银行日照分行申请开具了1680万元信用证，开证保证金672万，邦发公司、尹某乙、陈某乙担保。
2、天津龙威粮油工业有限公司证明，证实JXL-YN2014xxxx合同在合同执行期内在其公司不存在货权。
3、中国农业银行业务凭证复印件2份，证实因1680万元信用证，金喜来公司于2014年4月11日交保证金672万元，2014年10月13日该行划扣该保证金及利息计682.261067万元，尚有997.738933万元未还。
4、中国农业银行借款凭证、贷款发放通知单、客户回单、信用证、复印件等信用证议付资料一宗，证实2014年4月15日裕年公司张某乙将1680万元信用证在农行济南历下支行办理了议付，议付利息51.744万元。
5、农行1680万信用证资金流向表及相应银行账户流水，证实该笔1680万元信用证项下的资金主要用于偿还其他信用证欠款和业务流转。
6、增值税专用发票16份，开票单位裕年公司，受票单位金喜来公司，开票日期2014年4月11日，价税合计1680万元，证实为顺利取得该笔信用证项下的资金，裕年公司向金喜来公司开具了增值税专用发票。
1、证人迟某的证言，证实他是邦发公司总经理，公司主要经营燃料油业务。2013年3月份他在中国农业银行日照分行营业部做授信业务时通过客户经理与宋春年相识，宋春年是金喜来公司、卓瑞公司的实际控制人。自2013年至今，邦发公司给金喜来公司在日照农行担保各种形式的贷款。金喜来公司在农行有7笔业务无法偿还，该7笔都是邦发公司提供了担保，该7笔业务中有3笔是国内信用证业务，3笔是承兑汇票业务，1笔是买方押汇业务。具体情况是：2014年4月9日，金喜来公司办理的1680万元的国内信用证业务；2014年4月25日，金喜来公司办理的1622.7万元国内信用证业务；2014年8月1日，金喜来公司办理820.4万元的国内信用证业务；2014年9月9日，金喜来公司办理的889万元的买方押汇业务。2014年7月9日，金喜来公司办理的2100万元的承兑汇票业务；2014年8月3日，金喜来公司办理的2900万元的承兑汇票业务；2014年9月4日，金喜来公司办理的4100万元的承兑汇票业务；邦发公司曾在2014年9-11月份替金喜来公司代还部分欠款，但是2014年底邦发公司亏损严重，已无力代为还款。
2、证人常某甲的证言，证实她是天津龙威公司物流部经理。经查询，公安机关出示的五份购销合同不存在，其中包括JXL-YN2014xxxx号合同。
3、证人李某的证言，证实山东汇安工贸是山东成华集团的子公司。2014年4月18日金喜来公司建行尾号为4374的账户汇给山东汇安工贸有限公司150万元，2014年5月15日、6月20日金喜来公司农行尾号为0868账户汇给山东成华集团100万、800万，以上共计1050万是该公司向金喜来公司的借款，但短期使用后即还给了金喜来公司。其中汇给汇安工贸的150万元万出自1680万元信用证议付款。
4、证人尹某甲、张某乙的证言，所证事实同前述信用证业务中的本人证言。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的陈述，证实金喜来公司于2010年始与日照农行发生信贷业务，截止2015年3月4日，该公司在农行的不良信用余额为7453万元，该不良信用一共由7笔业务组成。其中，3笔是国内信用证业务（1680万元、1622.7万、820.4万元），3笔是承兑汇票业务（2100万、2900万、4100万），1笔是买方押汇业务（1617.3万信用证后889万）。其中一笔为1680元的信用证业务，该笔业务金喜来公司于2014年4月11日交保证金672万元，2014年10月13日农行划扣该保证金及利息合计682.261067万元，该行为该笔信用证实际垫款997.738933万元。金喜来公司出现逾期后，银行经过调查，发现公司提交给银行的财务报表是虚假的。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，证实他是农行日照分行营业部副经理，他分管相应业务后了解到，2014年下半年，日照金喜来经贸有限公司资金链断裂，在农行的3笔信用证业务、3笔承兑业务、1笔买方押汇业务还款困难，总计7500多万元未还。以上业务都经正常审批，贸易背景是通过相应合同发票等审查，未实质性审查。公司出现不良情况后，经农行调查，发现该公司名下已无有效资产，公司的实际控制人宋春年名下也没有有效资产。金喜来公司和卓瑞公司的实际控制人都是宋春年，两公司及担保人都无偿还能力，后来还发现宋春年在工行有1700万左右未还。
3、被害单位（农业银行）原营业部客户经理王某的陈述，证实2014年4月，他在农行担任营业部客户经理时，给金喜来公司办理过2笔信用证业务，其中1笔1680万元，1笔1622.7万元。还办理过一笔2100万元的承兑汇票业务，上述业务金喜来公司派会计尹某甲具体经办，他按照农行的规定要求金喜来公司提报申请书、合同、财务报表等相关资料，他与协同办理的李某电话核实合同上的公司，因为货物在外地，没有到货物存放地看货。
被告人宋春年的供述与辩解，证实该笔信用证欠款属实，但辩称系真实业务。
四、2014年4月21日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币1622.7万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息659.950417万元，但为该笔信用证垫付的962.749583万元至今未能收回。
1、1622.7万元信用证申请资料一宗，包括国内信用证开证合同、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（日照邦发、尹某乙、陈某乙）、法人客户信贷业务放款审核表、信用证审批通知书、保证金开户通知书、申请书、国内信用证开证申请书、开证申请人承诺书、（邦发）股东会决议、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙）、销售合同（裕年公司-金喜来JXL-YN2014xxxx）、金喜来及邦发公司企业信息、信用报告，以上资料复印件各1份，证实2014年4月21日，被告人宋春年以金喜来公司从裕年公司购买棕榈油的名义，在中国农业银行日照分行申请开具了1622.7万元信用证，开证保证金650万，邦发公司、尹某乙、陈某乙担保。
2、天津龙威粮油工业有限公司证明1份，证实合同编号JXL-YN20140421供方约定2700吨24度棕榈油在该公司不存在货权，即金喜来公司在日照农行申请的1622.7万元信用证依据的销售合同在该公司不存在合同标的物。
3、中国农业银行业务凭证复印件2份，证实因1622.7万元信用证，金喜来公司于2014年4月29日交650万元保证金，2014年11月4日该行划扣该保证金及利息合计659.950417万元，尚有962.749583万元未还。
4、中国农业银行借款凭证、业务凭证、信用证、货物收据、福费廷融资合同复印件等信用证议付资料一宗，证实2014年5月8日裕年公司的张某乙将1622.7万元信用证议付出1572.998502万元（扣除贴现利息49.701498万元）。
5、1622.7万元信用证资金流向表及相应银行账户流水表，证实1622.7万元信用证款项主要用于偿还其他信用证及贷款进入银行的账户。
6、增值税专用发票15份，开票单位裕年公司，受票单位金喜来公司，开票日期2014年5月4日，价税合计1622.7万元，证实为顺利取得该笔信用证项下的资金，裕年公司向金喜来公司开具了增值税专用发票。
1、证人迟某的证言，证实宋春年是金喜来公司、卓瑞公司的实际控制人。其所经营的邦发公司为金喜来公司在日照农行1622.7万元信用证业务提供了担保。
2、证人常某甲的证言，证实她是天津龙威公司物流部经理。经查询，公安机关出示的五份购销合同不存在，其中包括JXL-YN2014xxxx合同（即申请该笔信用证所依据的销售合同）。
3、证人尹某甲、张某乙的证言，所证事实同前述信用证业务中的本人证言。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的陈述，所证事实同前述，另证实因1622.7万元的信用证，金喜来公司于2014年4月29日交纳650万元保证金，到期后该行划扣该笔信用证保证金及利息合计6599504.17元归还该笔信用证款项，银行垫付963万元（9627495.83元）。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，所证事实同上笔信用证中的陈述。
3、被害单位（农业银行）原营业部客户经理王某的陈述，所证事实同上笔信用证中的陈述。
被告人宋春年的供述与辩解，证实该笔信用证欠款属实，但辩称系真实业务。
五、2014年5月23日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币1617.3万元的信用证业务。为归还该信用证欠款，2014年9月9日，金喜来公司又向该行申请了该信用证下押汇贷款889万元，该银行至今未能收回该押汇贷款。
1、1617.3万元信用证申请资料一宗，包括国内信用证开证合同、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（邦发公司、尹某乙、陈某乙）、法人客户信贷业务放款审核表（1617.3万信用证）、信用证审批通知书、保证金开户通知书（728万）、信用证发放通知单、申请书、国内信用证开证申请书、开证申请人承诺书、邦发公司股东会决议（1617.3信用证）、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙）、销售合同（JXL-YN2014xxxx）、金喜来公司、邦发公司企业信用报告，以上材料复印件各1份，证实2014年5月23日，被告人宋春年以金喜来公司从裕年公司购买棕榈油名义，用上述二公司订立销售合同，以该销售合同在中国农业银行日照分行申请开具了1617.3万元信用证，缴纳开证保证金728万，日照邦发公司、尹某乙、陈某乙担保（存货地点：张家港保税区东方华肯仓库）。
2、张家港保税区东方华肯仓储有限公司情况说明1份，证实该公司2014年没有与裕年公司发生过业务，合同编号JXL-YN20140xxxx注明的2700吨棕榈用没有发货记录。
3、中国农业银行业务凭证复印件1份，证实因1617.3万元信用证，金喜来公司于2014年6月9日向该行交保证金728万元。
4、1617.3万元信用证下买方押汇889万元申请资料一宗，包括国内信用证项下贸易融资申请书、贸易融资贷款审批通知书、贷款发放通知单、法人客户信贷业务放款审核表（押汇）、邦发公司股东会决议（押汇）、借款凭证（889万）、国内信用证项下买方押汇合同、不可撤销担保书（陈某乙、尹某乙、宋春年）、邦发公司保证合同、陈某乙、尹某乙保证合同、信托收据、金喜来公司、邦发公司企业信用报告申请书、金喜来公司股东会决议、货物收据（合同号JXL-YN2014xxxx），以上材料复印件各1份，证实2014年9月9日，金喜来公司申请到1617.3万元信用证下买方押汇889万元，邦发公司、尹某乙、陈某乙担保。
5、中国农业银行结算业务申请书、业务凭证、信用证、货物收据、福费廷融资合同复印件等信用证议付资料一宗，证实2014年6月12日裕年公司员工张某乙将1617.3万元信用证议付出1592.670318万元（贴现利息24.629682万元），并将该款以货款名义转至日照雅贵贸易有限公司（简称雅贵公司）。
6、1617.3万元信用证资金流向表及相应银行账户流水，证实1617.3万元信用证款项主要用于公司业务。
7、增值税专用发票15份，开票单位裕年公司，受票单位金喜来公司，开票日期2014年6月10日，价税合计1617.3万元，证实为顺利取得该笔信用证项下的资金，裕年公司向金喜来公司开具了增值税专用发票。
1、证人路某的证言，证实他是东方华垦仓储有限公司计量部职工，主要负责收发货，公司来货和出货都有登记，他没听说过裕年公司和金喜来公司。公安机关查询的合同号为JXL-YN20140xxxx、JXL-YN20140xxxx的销售合同项下约定的2700吨和1400吨24度棕榈油仓储业务不存在，本公司2013年度没有发生过24度棕榈油仓储业务，直到2014年12月份才有一笔24度棕榈油仓储业务。
2、证人李某的证言，证实山东成华集团于2014年4月至6月，先后向金喜来公司借款1050万元，其中的800万出自1617.3万元信用证议付款。
3、证人尹某甲、张某乙的证言，所证事实同前述信用证业务中的本人证言。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的陈述，所证事实同前述，另证实因1617.3万元的信用证，金喜来公司于2014年6月9日交纳728万元保证金，到期后该行划扣该笔信用证保证金归还该笔信用证款项，因金喜来公司偿还困难，银行又给办理一笔889万元买方押汇用于偿还该笔信用证，至今889万元押汇未收回。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，所证事实同上笔信用证中的陈述。
六、2014年7月15日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请开立了人民币820.4万元的信用证业务。在该信用证到期后，该银行划扣该笔信用证保证金及利息372.650639万元，但为该笔信用证垫付的447.749361万元至今未能收回。
1、820.4万元信用证申请资料一宗，包括国内信用证开证合同（3704012014000xxxx）、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（邦发公司、尹某乙、陈某乙）、法人客户信贷业务放款审核表、信用证审批通知书、保证金开户通知书、国内信用证开证申请书、开证申请人承诺书、（邦发）股东会决议、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙、宋春年）、销售合同（裕年公司-金喜来公司JXL-YN20140xxxx）、金喜来公司、邦发公司企业信用报告，以上资料复印件各1份，证实2014年7月15日，被告人宋春年以金喜来公司从裕年公司购买棕榈油名义，在中国农业银行日照分行申请开具了820.4万元信用证，开证保证金370万，邦发公司、尹某乙、陈某乙、宋春年担保（存货地点：张家港保税区东方华肯仓库）。
2、张家港保税区东方华肯仓储有限公司情况说明，证实合同编号JXL-YN20140xxxx注明的1400吨棕榈油没有发货记录，该公司没有与裕年公司发生过业务。
3、中国农业银行业务凭证复印件2份，证实因820.4万元信用证，金喜来公司于2014年7月31日交保证金370万元，2014年11月4日划扣该笔保证金及利息372.650639万元用于偿还该保证金欠款。
4、中国农业银行借款凭证、业务凭证、信用证、货物收据、福费廷融资合同复印件等信用证议付资料一宗，证实2014年8月5日裕年公司张某乙将820.4万元信用证议付出808.34012万元（贴现利息12.05988万元），并以货款名义将其中745.49762万元转至雅贵公司，将其中62.8425万元转至日照泰杰国际贸易有限公司（简称泰杰公司）。
5、820.4万元信用证资金流向表及相应银行账户流水，证实820.4万元信用证款项主要用于业务、部分资金进入银行的账户。
6、增值税专用发票73份，开票单位裕年公司，受票单位金喜来公司，开票日期2014年8月1日，价税合计820.4万元，证实为顺利取得该笔信用证项下的资金，裕年公司向金喜来公司开具了增值税专用发票。
1、证人迟某的证言，证实他所经营的邦发公司曾给金喜来公司在日照农行820.4万信用证业务提供担保。
2、证人路某的证言，证实他是东方华垦仓储有限公司计量部的职工，主要负责收发货，公司来货和出货都有登记，他没听说过裕年公司和金喜来公司。公安机关查询的合同号为JXL-YN20140xxxx、JXL-YN20140xxxx的销售合同项下约定的2700吨和1400吨24度棕榈油仓储业务不存在，本公司2013年度没有发生过24度棕榈油仓储业务，直到2014年12月份才有一笔24度棕榈油仓储业务。
3、证人董某的证言，证实他是山东世家置业公司（济南）财务部员工，被告人宋春年以陈某甲名义购买的写字楼于2014年7月26日交款1万元（尾号为8710的银行卡号，下同）、5万元（陈某乙银行卡，尾号为1894），2014年8月26日交款125万元（孔某乙银行卡，尾号1110）、77.8976万元（张某乙银行卡，尾号7879），2014年8月27日交款11万元（孔某乙银行卡，尾号1110）、4120元（张某乙银行卡，尾号7879），以上都是刷POS机交付，共计220.3096万元。结合其他证据可以证实，被告人宋春年所缴纳的购房款中有203.3096万元出自农行820.4万元信用证项下的资金。
4、证人迟某的证言，证实2014年8月5日，金喜来公司建行账户汇入该公司账户的21.5万元，是金喜来公司还其公司的借款（800万+300万）利息，结合其他证据，证实该笔信用证资金的去向，部分用于偿还借款。
5、证人尹某甲、张某乙的证言，所证事实同前述证言。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的证言，所证事实同前述，另证实因820.4万元信用证，金喜来公司于2014年7月31日交保证金370万元，到期后该行划扣该笔保证金及利息372.650639万元，银行实际垫付约448万元（实为447.749361万元）。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，所证事实同上笔信用证中的陈述。
被告人宋春年的供述与辩解，证实该笔信用证欠款属实，但辩称系真实业务。
七、2014年6月18日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和山东裕年国际贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请到人民币2100万元的银行承兑汇票。在该银行承兑汇票到期后，该银行划扣该笔承兑汇票保证金及利息1279.264万元，但为该笔承兑汇票垫付的820.736万元至今未能收回。
1、2100万元承兑汇票申请资料一宗，包括商业汇票银行承兑合同、商业汇票承兑清单（2014070901、2014070902）、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（泰杰公司、尹某乙、陈某乙）、保证合同（邦发公司）、法人客户信贷业务放款审核表、保证金开户通知书、保证金封存证明、承兑审批通知书、申请书、商业汇票银行承兑申请书、泰杰公司股东会决议、邦发公司股东会决议、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙）、销售合同（YN-YG2014xxxx裕年-金喜来）、金喜来公司邦发公司企业信用报告，以上材料复印件各1份、银行承兑汇票复印件5份，证实2014年6月18日，被告人宋春年以金喜来公司从裕年公司购买棕榈油名义，签订虚假的销售合同，在农行申请了2100万元银行承兑汇票（共4张，1张票面金额600万元，3张票面金额各500万元），出票日期为2014年7月9日，金喜来公司交保证金1260万，邦发公司、泰杰公司、尹某乙、陈某乙担保。
2、银承流转表1页、银行承兑汇票及贴单复印件一宗，证实2014年7月9日出票的2100万农行承兑汇票被背书流转，第一手被背书人为裕年公司。
3、农行业务凭证复印件1份，证实2100万农行承兑汇票在2015年1月13日保证金户销户时划扣保证金1279.2640万元偿还该笔承兑汇票欠款，尚有820.7360万元未还。
1、证人迟某的证言，证实他经营的邦发公司为金喜来公司在农行的2100万承兑汇票业务提供了担保。
2、证人尹某甲的证言，证实她在金喜来公司从事财务工作期间，曾在宋春年安排下，办理过多笔信用证及承兑汇票业务，除信用证外，在中国农业银行日照分行为金喜来公司申请了3笔银行承兑汇票业务，金额分别为2100万元，2900万元，4100万元。银行需要提供的资料与办理信用证大致相同。其中有申请书、买卖合同、股东会决议等，宋春年联系其他公司和自然人进行担保。每笔承兑汇票业务中的合同都是在宋春年安排下打印的，是宋春年实际控制的公司之间以购买棕榈油的名义互相签订的虚假合同，没有真实货物交易。所办理的承兑可能用于偿还到期的银行承兑汇票等信贷业务或公司债务。
第一笔承兑汇票业务出票时间是2014年7月9日，金额是2100万元，银行共开具了4张银行承兑汇票，票面金额500万元的3张、600万元的1张，票号是451xxxx-2451xxxx（总金额2100万元）。出票人金喜来公司，账号15×××68，开户行农行日照分行，收款人裕年公司，账号：15×××38，开户行农行济南历下支行。银行经办人王某把这4张承兑汇票全部交给了她。她跟宋春年汇报后，宋春年安排裕年公司在承兑汇票的背书栏盖章，其后宋春年持该承兑汇票进行支付流转。汇票到期后由于金喜来公司没有按时归还，银行就将该公司预交的保证金1260万元（不含利息）划扣，银行垫付资金820万元。
3、证人张某乙的证言，证实他没具体办理过承兑汇票业务，但是2014年他曾在宋春年的安排下把裕年公司和济南普海经贸有限公司（简称济南普海公司）两个公司的印章拿到日照给金喜来公司的会计尹某甲用过，在农行日照分行有关文件上盖过章。办理该笔承兑的合同他没有见过，裕年公司和济南普海公司也没有给金喜来公司发货或转让货权，也没有收到过银行承兑汇票。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的证言，证实2014年7月至9月，他曾给金喜来公司办理过三笔承兑汇票业务，金额分别为2100万元、2900万元、4100万元（即涉案指控的三笔），在办理时未认真核实该业务中销售合同的真实性，承兑汇票签发后，均已交给金喜来公司的财务人员，金喜来公司自行持票进行经营流转。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，证实金喜来公司在该行办理的3笔承兑汇票业务都经过正常审批，贸易背景是通过相应合同发票等形式审查，未进行实质审查。
被告人宋春年的供述，证实2014年7至9月，他曾安排公司财务人员尹某甲在农行日照分行办理过三笔承兑汇票业务，金额分别为2100万元，2900万元，4100万元。该三笔承兑汇票是按照银行工作人员的要求下办理的，但汇票签发后并没有交给公司使用，而是被银行控制偿还了到期的信贷业务，申请承兑汇票时的销售合同不是真实的，也没有进行货物交易或货权转让。
八、2014年8月15日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和济南普海经贸有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请到人民币2900万元的银行承兑汇票。在该承兑汇票到期后，该银行划扣该笔承兑汇票保证金及利息1530.997万元，但为该笔承兑汇票垫付的1369.003万元至今未能收回。
1、2900万元承兑汇票申请资料一宗，包括银行承兑合同、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（邦发公司）、申请书、商业汇票银行承兑申请书、日照邦发公司股东会决议、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙、宋春年）、销售合同（PH-JXL2014xxxx济南普海-金喜来）、销售合同（JXL-ZR2014xxxx日照金喜来-卓瑞）复印件各1份、银行承兑汇票复印件16份，证实2014年8月15日，被告人宋春年以金喜来公司从济南普海公司购买棕榈油名义，利用虚假的销售合同，在农行申请了2900万元银行承兑汇票，出票日期为2014年9月3日，承兑汇票共计16张，金喜来公司交保证金1508万，邦发公司、尹某乙、陈某乙担保。
2、银承流转表3页，银行承兑汇票及贴单复印件1宗，证实2014年9月3日申请的2900万农行承兑汇票被背书流转，第一手被背书人为济南普海公司。
3、农行业务凭证复印件1份，证实2900万农行承兑汇票在2015年3月3日保证金户销户时划扣保证金及利息1530.997万元，尚有1369.003万元未还。
1、证人迟某的证言，证实他所经营的邦发公司为金喜来公司在农行的2900万承兑汇票业务提供了担保。
2、证人尹某甲的证言，证实她所经办的金喜来公司在农行的第二笔承兑业务是2014年8月18日金喜来公司提出的申请，申请的承兑金额是3000万元，期限6个月。金喜来公司向银行提供了申请书、股东会决议、购销合同、商业汇票银行承兑合同、动产质押合同、保证合同等资料，该笔保证人是邦发公司、宋春年、尹某乙、陈某乙。2014年8月20日，该笔承兑审批通过，审批的金额是2900万元，银行通知金喜来公司交保证金（1508万元）、办理开票手续。开票日期是2014年9月3日，银行共给金喜来公司开具了16张银行承兑汇票，票面金额分别为500万元、100万元、50万元，总金额2900万元。出票人金喜来公司，开户行农行日照分行，收款人济南普海公司，开户行农行济南闵子骞支行。该笔承兑汇票可能是偿还了当时到期的农行其他承兑。该笔承兑到期后由于金喜来公司没有按时归还欠款，银行就将公司预交的保证金本息合计1531万元划扣，目前日照金喜来公司还有1369万元未还。
3、证人张某乙的证言，所证事实同前一笔承兑汇票业务。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的陈述，所证事实同前一笔承兑汇票业务的陈述。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，所证事实同前一笔承兑汇票业务的陈述。
被告人宋春年的供述与辩解，同其前述供述与辩解。
九、2014年8月21日，在没有真实交易的情况下，被告人宋春年利用自己控制的日照金喜来经贸有限公司和日照麦利斯贸易有限公司作为买卖双方签订了棕榈油销售合同，并以买方日照金喜来经贸有限公司的名义向中国农业银行股份有限公司日照分行申请到人民币4100万元的银行承兑汇票。在该承兑汇票到期后，该银行划扣该笔承兑汇票保证金及利息2122.88775万元，但为该笔承兑汇票垫付的1977.11225万元至今未能收回。
1、商业汇票银行承兑合同、商业汇票承兑清单、动产质押合同、动产质押清单、保证合同（邦发公司）、法人客户信贷业务放款审核表、保证金开户通知书（2091万）、申请书、商业汇票银行承兑申请书、卓瑞公司股东会决议、邦发公司股东会决议、不可撤销担保书（尹某乙、陈某乙、宋春年）、销售合同及补充协议（MLS-JXL20140821麦利斯公司-金喜来公司）、销售合同（JXL-ZR2014xxxx金喜来公司-卓瑞公司），以上材料复印件各1份、银行承兑汇票复印件9份，证实2014年8月21日，被告人宋春年以金喜来公司从日照麦利斯贸易有限公司（简称麦利斯公司）购买棕榈油名义，利用虚假的销售合同，在农行申请了4100万元银行承兑汇票，交保证金2091万，出票日期2014年9月4日，邦发公司、尹某乙、陈某乙担保。
2、银承流转表3页，银行承兑汇票及贴单复印件1宗，证实2014年9月4日申请的4100万农行承兑汇票被背书流转，第一手被背书人为麦利斯公司。
3、农行业务凭证复印件1份，证实4100万元承兑汇票在2015年3月4日保证金户销户时划扣保证金及利息2122.88775万元，尚有1977.11225万元未还。
1、证人迟某的证言，证实他所经营的邦发公司为金喜来公司在农行的4100万承兑汇票业务提供了担保。
2、证人尹某甲的证言，证实她所经办的金喜来公司在农行的第三笔承兑业务是2014年8月22日金喜来提出的申请，申请的金额是4200万元，期限6个月。她向银行提供了申请书、股东会决议、购销合同、担保书等资料（商业汇票银行承兑合同、动产质押合同、保证合同等资料都是事先给的空白件，金喜来公司加盖好印章后一并提交给银行，保证人是邦发公司、宋春年、尹某乙、陈某乙）。银行内部审核后，于2014年9月4日审批通过，审批的金额是4100万元，随后银行就通知公司交保证金（2091万元）、办理开票手续。银行共开具了9张银行承兑汇票，出票日期为2014年9月4日，票面金额500万元的有8张、票面金额100万元有1张，总金额4100万元。出票人金喜来公司，开户行农行日照分行，收款人麦利斯公司，开户行日照银行海曲支行。该笔承兑汇票随即进入流转，可能是偿还了当时到期的农行其他承兑汇票，该笔承兑到期后由于日照金喜来没有按时归还，银行就将金喜来公司预交的保证金本息约2122万元划扣抵债，还有1978万元未还。
1、被害单位（农业银行）客户经理李某的陈述，所证事实同前笔承兑汇票业务的陈述。
2、被害单位（农业银行）营业部副总经理宋某的陈述，所证事实同前笔承兑汇票业务的陈述。
被告人宋春年的供述与辩解，同其前述供述与辩解。
除上述证据外，本案还有下列综合类证据予以证实：
侦查机关随案移交车辆4辆，分别为鲁A×××××号牌奥迪A8轿车，鲁A×××××号牌奥迪A6轿车，鲁A×××××号牌别克商务车，鲁A×××××号牌大众途观轿车，系涉案公司财物。
（一）发破案经过1份，证实公安机关接到银行报案后，于2015年3月24日立案，同月25日将被告人宋春年抓获。
（二）涉案的金喜来公司、卓瑞公司、雅贵公司、泰杰公司、麦利斯公司、裕年公司、普海公司财务账簿、记账凭证一宗，证实涉案公司的财务状况。
（三）扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单及购车发票一宗，证实侦查机关依法扣押涉案车辆并随案移送。
（四）租赁协议1份，证实裕年公司在山东省农业机械集团总公司租房2间，其办公场所为租赁。
（五）山东省工商局及济南市工商局历下分局出具的企业登记变更信息查询等材料一宗，证实涉案的裕年公司、普海公司企业注册及股东变更的情况。
（六）被告人宋春年以陈某甲的名义所签订的购房合同等资料一宗、POS机消费单复印件6张，证实山东世家置业有限公司收到张某乙、孔某乙等为宋春年支付的房款共计220.3096万元，与证人董某证言一致。
（七）成华集团和汇安工贸公司记账凭证、银行付款回单、汇款凭证等资料一宗，证实2014年4月18日、5月15日、6月20日成华集团、汇安工贸向金喜来公司分别借款150万、100万、800万，后分别于同年4月22日、5月19日、6月20日归还。
（八）日照市东港区国家税务局出具的相关证明材料，证实金喜来公司2012年12月至2015年2月缴纳增值税、企业所得税为0元，涉案的增值税专用发票已在该局认证。
（九）日照市地税局出具的相关证明材料一宗，证实卓瑞公司、金喜来公司、麦利斯公司、雅贵公司、泰杰公司的税务登记信息及纳税情况。
（十）日照经济技术开发区国家税务局出具的相关证明材料，证实隆盛公司、卓瑞公司涉案的增值税专用发票已在该局认证。
（十一）日照市工商局开发区分局出具的相关证明材料，证实涉案的金喜来公司、卓瑞公司、雅贵公司、麦利斯公司、日照邦发公司、山东成华集团公司企业注册、变更信息。
（十二）涉案承兑汇票复印件材料一宗，证实涉案承兑汇票签发后进入流通，被多次背书转让。
（十三）金喜来公司、卓瑞公司申请信贷业务、办理信用证、承兑汇票时提交给银行的财务资料一宗，证实该财务资料与公司实际财务状况不符。
（十四）户籍信息，证实被告人宋春年出生于1975年4月10日出生，已达到刑事责任年龄。
（一）证人宋某的证言，证实2014年底，她经孔某乙介绍到裕年公司干出纳，张某乙也是该公司员工，负责裕年公司业务上的事，她从购销合同的传真件和银行对账单往来账项、回单的户名看到裕年公司与金喜来公司、卓瑞公司、日照雅贵公司等日照的公司做贸易。她在孔某乙的安排下开过1400万余元的税票用于给济南普海公司领取信用证下款项，然后转账给上家（即上述日照的公司中一家），上述贸易她没见过实物。
（二）证人王某的证言，证实她是孔某乙的妻子，2012年底，孔某乙从山东种子公司辞职后不久，就跟着其同学宋春年干贸易，裕年公司和济南普海公司两家公司都是宋春年实际控制的公司，包括出资、房租、办公设备等都是宋春年安排的，孔某乙只是给宋春年打工。宋春年先后买了三辆车，分别是一辆奥迪A8,一辆奥迪A6，一辆别克GL8。她母亲（张某丙）和婆婆（姜某）都是家庭妇女，对公司的情况不了解，具体怎么当上的法定代表人（裕年公司、济南普海公司）不知道。
（三）证人刘某甲的证言，证实他是宋春年的连襟，2012年的一天，他按照宋春年的安排，跟随宋春年的员工到日照市行政审批大厅，在工商局的窗口签署过相关文件，经询问公司员工，他才得知，宋春年将一个公司过户给了他，并让他担任该公司的法定代表人，公司名称为日照卓瑞进出口有限公司。其后，他在宋春年的安排下，曾以该公司法定代表人的身份分别到日照建设银行、日照农业银行签过文件办理银行业务。他不知道办理的是什么业务，只是在宋春年安排下过去签字，他没有参加公司经营。
（四）证人高某乙的证言，证实他的妻子尹某甲从2012年始给宋春年的公司干会计，经妻子介绍，他于2013年9月份到宋春年的公司担任其司机。宋春年实际经营着金喜来公司、卓瑞公司、泰杰公司、雅贵公司、麦利斯公司5家公司，但上述公司法定代表人都不是宋春年，他到公司后没见过公司做过业务。宋春年用过两辆车，一辆奥迪A6，一辆奥迪A8。2014年上半年，他曾驾车载宋春年到济南二次，他和宋春年与一个姓孔的和一个姓张的男子一起吃过饭。2014年7-8月份，他还将妹妹高某丙的农行卡（尾号2677）借给宋春年用过。
（五）证人高某丙的证言，证实她是高某乙的妹妹，2014年7、8月份时，她曾将自己的农行卡（尾号2677）借给哥哥高某乙使用，这张卡在自己用时没有大额资金转入转出（该卡曾用于农行820.4万元信用证资金流转）。
（六）证人陈某甲的证言，证实她的丈夫是唐光奇，她共姊妹三人，大姐陈某乙、三妹陈某丙，宋春年是她大姐陈某乙的丈夫。两年前（2013年），宋春年以借用之名将她的身份证拿走。后来她需要用身份证时，宋春年称原证已丢失，让她补办，她随即补办了一个。登记在她名下的鲁A×××××号牌奥迪A8轿车和鲁A×××××号牌别克商务轿车及一辆大众途观轿车不是她购买的，除了家庭自用的车辆和房产外，她和丈夫唐某甲没有购买任何房产和车辆。2014年，宋春年曾告诉她，因为公司需要但其没有济南户口，便以她的名义购买了位于济南旅游路的济南历下国际公寓，该房产是宋春年付款购买的，仅是登记在自己名下。宋春年曾于2014让她到济南农业银行签字办过一张银行卡，也放在宋春年处使用。宋春年经营公司可能使用了她或者丈夫唐某甲的名义，但她没有参与经营管理。
（七）证人唐某的证言，证实宋春年是他妻子陈某甲的姐夫，2012年或者2013年，宋春年曾向他借用身份证注册登记公司，他在宋春年的安排下，在一些材料上签过字。后来知道是用他的名义注册了裕年公司，他和妻子陈某甲没有参与该公司的任何出资、业务、经营，该公司应该是宋春年控制管理。公司成立后，宋春年称公司使用通过张某乙向他借过几次身份证。2014年春节前后，宋春年称为了到济南方便，将一辆日照牌照的奥迪A6轿车过户到他名下，这辆车实际是宋春年的。除了家庭自用车辆和房产，他和妻子陈某甲没有购买任何车辆和房产，涉案的房产和车辆应该是宋春年的。
（八）证人姜某的证言，证实她是孔某乙的母亲，宋春年是孔某乙的大学同学，儿子孔某乙曾以宋春年在济南注册公司为名借走了她的身份证，她对济南普海公司的任何情况都不知道。
（九）证人刘某乙的证言，证实他是刘某甲的父亲，宋春年是刘某甲的连襟，宋春年可能通过儿子刘某甲借用过他的身份证注册公司（刘某乙系泰杰公司的法定代表人），他曾到日照林家滩附近的农行签过字。
（十）证人尹某乙的证言，证实宋春年是她的大女婿，她的身份证曾多次借给宋春年使用，她没有注册过任何贸易公司，不知道金喜来公司的情况，更没有参与该公司的经营管理。2013年或者2014年，宋春年曾让公司的司机拉自己去银行签过几次字，签的什么文件不懂。
（十一）证人尹某丙的证言，证实她是尹某乙的妹妹，她只是一个普通村民，没有注册过任何贸易公司（系卓瑞公司的大股东），不知道卓瑞公司的任何情况，没有出资、参与管理。她的身份证曾多次借给大姐的女婿宋春年使用过。2013年或者2014年，宋春年曾安排她到银行签过几次文件，她只是按宋春年的要求签字，其他的什么也不知道。
（十二）证人陈某丙的证言，证实宋春年是她的大姐夫，其曾多次借用她的身份证使用。她没有注册过任何贸易公司（系麦利斯公司的法定代表人），她不知道麦利斯公司的有关情况，她没有出资，也没有参与经营管理，可能是宋春年借用她的身份注册成立的公司。2013年或2014年的一天，宋春年曾让她到日照市烟台路行政审批大厅，在工商局的窗口，在一份文件上签名，但她没注意看是什么文件。
（十三）证人肖某的证言，证实他是尹某丙的儿子，他日常给别人打工，没有注册过任何公司（系泰杰公司股东）。不知道泰杰公司、雅贵公司、麦利斯公司的情况，他没有出资、参与管理。自2011年底始，他大姨尹某乙家大表姐夫宋春年长期使用着他的身份证，上述公司如果与自己有关，应该是宋春年用他的身份证自行办理的。宋春年多次安排公司员工尹某甲领着他到行政服务大厅在一些资料上签字，还安排他签过几次文件，但文件内容他不知道。
（十四）证人陈某乙的证言，证实她是被告人宋春年的妻子，她不知道金喜来公司的情况，没有出资、管理，更没有担任过该公司的股东。她不知道宋春年在银行申请信用证、承兑汇票、贷款的事情，自己的身份证曾被宋春年使用过。宋春年经常找她签一些文件，但她没注意看是什么文件。她听说宋春年还用过妹妹陈某丙的身份证注册过公司，她现在居住的国际名庭房屋是2012年左右购买的，是宋春年具体操作的，除了家庭住房宋春年没有为家庭购置其他财产。
（十五）证人罗某的证言，证实2013年12月份她应聘到宋春年的金喜来公司当出纳。公司共有4人，除老板宋春年外，还有会计尹某甲，司机高某乙。2014年1月始她负责银行提现、日常费用报销、企业网银录入、开增值税专用发票等公司业务，曾到银行办理过1笔信用证、1笔买方押汇业务、2笔承兑汇票。承兑汇票办出来后，用于偿还了到期的信用证或其他承兑汇票。她到公司一年时间没有见过棕榈油、菜籽油、豆油等实物，上述货物只出现在税票和销售合同上，也没见过存放货物的仓库以及运输的车辆。公司账面上基本上没有仓储、装载、运输等费用发生。后来她发现其经手的几笔信用证、承兑汇票没有实际业务，只是宋春年从银行套出资金后偿还之前欠银行的贷款。
（十六）证人张某丙的证言，证实案发前，女婿孔某乙称他的同学宋春年办公司（裕年公司），向她借用了身份证，孔某乙称帮宋春年把公司张罗起来，给宋春年打打工。但她本人并不认识宋春年，没有参与成立公司，也没有领取任何报酬。
（十七）证人孔某甲的证言，证实2012年孔某乙到他处租赁房屋用于开公司，2013年续签合同的时候知道公司叫山东裕年国际贸易有限公司，但合同签了唐某的名字。听孔某乙说公司是宋春年的，他偶尔碰着宋春年几次。
（十八）证人常某乙的证言，证实他是山东世家置业有限公司经理，负责公司的全部日常事务。2014年7月份，陈某甲到世家置业开发的历山国际公寓售楼处认购房屋，看了房子的户型，交了6万元认筹金。2014年8月，陈某甲到售楼处认购了A座1601、1602室和两个储藏室，认筹金自动转化为房款，并向售楼处交待以后由孔总（孔某乙）负责办理。这两套房子总值400余万元，已付款约50%，约200万元，剩余款项拟从银行贷款，但因为征信问题没有通过审核。
（十九）证人孔某乙的证言，证实他与宋春年系大学同学，2012年5-6月份，他从原单位辞职后，宋春年让他成立一家贸易公司，干棕榈油业务，其后他联系并租赁了办公场所，又找人垫资先后成立了山东裕年公司和济南普海公司，裕年公司的法定代表人是陈某甲（宋春年妻妹），后变更为张某丙（孔某乙岳母），济南普海公司的法定代表人是姜某（孔某乙母亲），宋春年承担了两个公司的注册费用，并实际控制着公司的经营管理。公司员工张某乙也是他原单位的同事。公司成立后，裕年公司与金喜来公司做过四五笔信用证业务，每次做信用证业务时，都是根据宋春年安排，通过传真制作合同，单价金额也都是宋春年定的。裕年公司所办过的信用证业务如下：
2014年3月份，在中国工商银行日照市中支行办理的1000多万元信用证（1776万元），2014年4月11日，在中国农业银行日照分行办理的1680万元信用证，2014年4月29日，在中国农业银行日照分行办理的1622.7万元信用证，2014年8月1日，在中国农业银行日照分行办理的820.4万元信用证。
上述信用证业务均是宋春年安排以金喜来公司向裕年公司购买棕榈油的名义申请办理的，而裕年公司销售给金喜来公司的棕榈油是根据宋春年的安排从卓瑞公司购买的，开证申请人是金喜来公司，受益人是裕年公司，议付行是上述银行在济南的分行。信用证开出后，裕年公司的张某乙具体办理议付手续，信用证项下的款项到裕年账上后，宋春年再具体安排款的流向，由张某乙进行操作，大部分款项转到了卓瑞公司的账上。但这些信用证业务他都没有见过实物，也没有办理货权转移手续，他对此曾向宋春年提出过疑问，宋春年称因卓瑞公司在日照，由其直接向卓瑞公司索要货权转移证即可。上述信用证业务办理时裕年公司都开具了真实的增值税专用发票（销项发票），因裕年公司已收到卓瑞公司开来的发票（进项发票），销项和进项在济南市历下区国税局办理抵扣之后，裕年公司实际缴纳的税款很少。裕年公司涉案的2100万元、普海公司2900万元承兑汇票业务他没有经手，也没有安排其他人办理，不知道该业务所依据的销售合同情况，更没有按合同约定发货，但是2014年宋春年曾安排张某乙带着上述两个公司的公章到日照办过业务。
近年来，宋春年先后出资约600万元在济南购买了3辆汽车和2套房产，分别如下：
2013年8月，他与宋春年一起购买了一辆奥迪A8轿车，车牌号鲁A×××××,登记在陈某甲名下；2014年3-4月份，他和宋春年一起购买了一辆大众途观轿车，登记在陈某甲名下；2014年6月份，他与宋春年一起购买了一辆别克商务车，车牌号鲁A×××××,登记在陈某甲名下；2014年8月，宋春年在济南某开发的写字楼两套，写字楼价值400万元左右，登记在陈某甲的名下，宋春年提前将房款转到他和张某乙的卡上，用两人的银行卡付了房款。
（一）2015年3月25日搜查笔录，证实公安机关对裕年公司办公室搜查并扣押裕年公司营业执照、信用证申请资料、增值税专用发票、财务账簿等资料一宗，扣押奥迪A6轿车（鲁A×××××，唐某名下）、奥迪A8轿车（鲁A×××××，陈某甲名下）、别克商务车（鲁A×××××，陈某甲名下）各1辆，电脑主机15台。
（二）2015年3月31日搜查笔录，证实公安机关对金喜来公司办公室搜查并扣押办公、报税用黑色联想电脑主机5台。
|
本院认为，公诉机关指控被告人宋春年犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，骗取数额共计19495.4万元，造成银行损失数额为9493.227327万元，被告人宋春年对起诉书指控第二笔中的建设银行800万元贷款提出异议。根据本院查明的事实，涉案的1190万元信用证到期之前，建设银行认为卓瑞公司可能无法按期偿还该笔信用证欠款，为避免欠款逾期，遂协调临时过桥资金（泰运公司借给833万元）将该笔信用证欠款按期偿还，还款后，在银行的主导下，宋春年又以卓瑞公司的名义另行申请800万元贷款（自筹33万元），偿还上述过桥资金。对该800万元贷款的起因及用途，建设银行是明知的，因此，该笔贷款仍应视为1190万元信用证欠款的延伸，不应再重复计算。除本笔之外，其他指控均应计入涉案金额内。由此关于宋春年骗取的数额合计为18695.4万元，造成银行损失数额为9493.227327万元。
|
[
"判决如下:",
"一、被告人宋春年犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月25日起至2021年3月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）",
"二、查扣在案的案件款189.2326万元、涉案车辆四部依法予以收缴，退赔被害单位经济损失。"
] |
[
175
] |
[
{
"criminals": "宋春年",
"annotation": [
{
"charge": "骗取贷款、票据承兑、金融票证",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 72
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 72
}
] |
001030426/764、宋春年犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪案#1970324872780741.txt
|
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
|
被告人赵某，务农，因涉嫌出售、购买、运输假币罪于2014年8月23日被河北省清河县公安局刑事拘留，同年9月5日被河北省清河县公安局执行逮捕。现押于河北省清河县看守所。
|
2014年以来，被告人赵某通过网上聊天等方式，购买、出售假币。2014年8月23日15时许，赵某携带壹万元假人民币（十元面额），来清河县职教中心处出售时被抓获。
下文是无关文本，不是案情描述：2014年1月9日19时许，被告人蒙某某去到南宁市西乡塘区大学路陈东商业广场内，用随身携带的工具扭断车的电门锁，盗走黄某停放在该处的一辆“雅马哈”牌电动自行车。得手后，蒙某某将电动车骑至大学路大岭路口，打电话告知被告人蓝壮灵。蓝壮灵明知是蒙某某盗来的电动车仍将该车骑至南宁市科园大道东六里3号厂区内。经南宁市价格认证中心鉴定，被盗电动车价值1767元。对
被告人蒙某某、蓝壮灵在开庭审理过程中对指控事实及罪名无异议。
|
<None>
|
2014年以来，被告人赵某通过网上聊天等方式，购买、出售假币。2014年8月23日15时许，被告人赵某携带尚未切割的十元面额假人民币1000张，共计壹万元，来清河县职教中心处出售时被抓获。
|
本院认为，被告人赵某明知是伪造的货币，予以出售、购买、运输，且数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，已构成出售、购买、运输假币罪。公诉机关指控被告人赵某犯出售、购买、运输假币罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对被告人赵某辩称的假币没有切割，不能在市场上流通，我没有前科的意见予以采纳。被告人赵某自愿认罪，认罪态度较好，无前科，且其出售假币的行为没有完成，假币没有进入流通，给社会造成的实际危害较小，依法可酌情对其从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人赵某犯出售、购买、运输假币罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。",
"（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2015年5月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
171,
45,
47,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "赵某",
"annotation": [
{
"charge": "出售、购买、运输假币",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
] |
001030402/319、赵某出售、购买、运输假币案#1970324844970180.txt
|
出售、购买、运输假币罪
|
被告人王某某，吉林省农安县人，高中文化，中共党员，因涉嫌违法发放贷款罪，于2015年11月25日被农安县公安局取保候审。
被告人王某某违法发放贷款一案，由吉林省农安县人民检察院，于2016年10月26日，以吉农检刑诉（2016）559号起诉书，向本院提起公诉。
|
被告人王某某任农安县农村信用合作联社哈拉海信用社信贷员期间，于2008年3月至2009年12月，在发放贷款过程中，未进行贷款前调查，违规为农户陈某甲、闫某某、顾某某、马某甲，吕某甲、吕某乙、刘某某、吕某丙、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、马某乙、张某甲、吕某辛、吕某壬、陈某乙、马某丙、张某乙、林某甲、迟某某、林某乙、林某丙、马某丁、林某丁、曹某某、于某某、程某某、张某丙、曲某某发放贷款146万元，且贷款后未进行跟踪调查和检查。贷款实际由吕某癸、林某戊使用，至今未还，造成直接经济损失146万元。
|
被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
|
被告人王某某任农安县农村信用合作联社哈拉海信用社信贷员期间，于2008年3月至2009年12月，在发放贷款过程中，未进行贷款前调查，违规为农户陈某甲、闫某某、顾某某、马某甲，吕某甲、吕某乙、刘某某、吕某丙、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、马某乙、张某甲、吕某辛、吕某壬、陈某乙、马某丙、张某乙、林某甲、迟某某、林某乙、林某丙、马某丁、林某丁、曹某某、于某某、程某某、张某丙、曲某某发放贷款146万元，且贷款后未进行跟踪调查和检查。贷款实际由吕某癸、林某戊使用，至今未还。
1.破案报告及到案经过
2.哈拉海信用社说明及清单
3.林某甲、曲某某、马立广、程广利、张某乙、历义红、迟某某、林某丙、林某乙、马某丁、林某丁、曹丽珍、张某丙、于某某、程某某、孙井信、宋有田、孙振凯、林某戊、王永会贷款手续
4.哈拉海信用社林某戊垒户丧失债权清单
5.农安县人民法院[2015]第38号6.农安县农村信用合作联社证明
9.闫某某、顾某某、吕某甲、吕某乙、吕某丙、刘某某、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、陈某甲、陈某乙、吕某壬、张某甲、吕某辛、马某乙、马某甲、吕海欣贷款手续：
10.哈拉海信用社吕某癸垒户丧失债权清单
11.公安机关办案说明
12.吉林省农安县人民法院13.陈某乙、吕顺志、张玉珍、马某甲、顾某某、闫某某、吕某乙、张某甲、程广立等人贷款手续。
3.证人吕某庚证言另有证人陈某甲、闫某某、顾某某、马某甲、吕某甲、吕某乙、刘某某、吕某丙、吕某丁、吕某戊、吕某己、吕某庚、马某乙、张某甲、吕某辛、吕某壬证言与证人吕某庚证言均证实。
另有证人马某丙、张某乙、林某甲、迟某某、林某乙、林某丙、马某丁、林某丁、曹某某、于某某、程某某、张某丙证言与证人曲某某证言一致。
（三）被告人的供述与辩解；
以上证据，经当庭质证，被告人对书证、被告人供述无异议，已当庭作为本案定案依据予以确认。对证人证言有异议，认为证人证言不真实、对贷款户进行入户调查了。合议庭评议认为证人证言系公安机关合法取得，内容真实，证据之间能够形成证据体系。被告人辩称对贷款户进行入户调查了，无事实依据，且被告人供述中供认未入户调查情节与证人证言吻合，证人证言应作为本案定案依据予以确认。
被告人未向法庭提供证据。
本合议庭认为，被告人王某某系农安县农村信用合作联社哈拉海镇信用社信贷员，在发放贷款过程中，未按照农安县农村信用联社贷款管理暂行规定发放贷款，违反《贷款通则》第二十七条一款“贷款调查，贷款人受理借款人申请后，应当对借款人的信用等级以及借款的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查，核实抵押物、质物，保证人情况，测定贷款风险”的规定，发放贷款数额巨大的事实，有经庭审质证认证的书证，证人证言，被告人供述证实，其行为已构成违法发放贷款罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本合议庭予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百八十六条一款（违法发放贷款）、第五十二条、第五十三条（罚金）之规定，判决如下：
被告人王某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，
并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自201年月日起至201年月日止）。
|
<None>
|
[
"判决如下：",
"被告人王某某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，",
"并处罚金人民币20000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自201年月日起至201年月日止）。"
] |
[
186
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "违法发放贷款",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030420/65、王某某违法发放贷款案#1970324873752148.txt
|
违法发放贷款罪
|
被告人赵某某。因犯盗窃罪，于2008年1月23日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金3000元，于2010年2月6日刑满释放。因涉嫌盗窃犯罪，于2016年4月26日被平武县公安局刑事拘留，经平武县人民检察院批准，同年6月1日被平武县公安局依法执行逮捕。现羁押于平武县看守所。
|
（一）2016年3月13日，被告人赵某某伙同马甲（另案处理），在四川省平武县龙安镇，将被害人刘某某家中现金人民币4000元、被害人邓某家中一根黄金项链、被害人张某某家中一对黄金耳环盗走。经平武县价格认证中心鉴定，被盗财物价值共计人民币2877元。
（二）2016年4月25日，被告人赵某某伙同马乙（另案处理），在四川省大英县蓬莱镇熊家湾安置房，将被害人熊某某家中苹果牌5S手机一部盗走，经平武县价格认证中心鉴定价值为人民币1229元。
（三）2016年4月26日，被告人赵某某伙同马乙（另案处理），在四川省蓬溪县赤城镇富安花园小区，将被害人周某某家中铜手镯一只盗走，经平武县价格认证中心鉴定价值为人民币101元。当日平武县公安局民警在蓬溪县将被告人赵某某抓获，并从其身上搜出被盗苹果牌手机及铜手镯，现均已发还被害人。
综上，被告人赵某某盗窃金额为人民币8207元。
指控事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、勘验、辨认、人身检查笔录等证据证实。
|
被告人赵某某对指控的犯罪事实供认不讳。
|
（一）2016年3月13日，被告人赵某某伙同马甲（另案处理），在四川省平武县龙安镇东皋村九龙食品厂住宿楼，将被害人刘某某家中现金人民币4000元、被害人邓某家中一根黄金项链、被害人张某某家中一对黄金耳环盗走。经平武县价格认证中心鉴定，被害人邓某的黄金项链价值1572元，被害人张某某的黄金耳环价值1305元，共计人民币2877元。
（二）2016年4月25日，被告人赵某某伙同马乙（另案处理），在四川省大英县蓬莱镇熊家湾安置房，将被害人熊某某家中苹果牌5S手机一部盗走。经平武县价格认证中心鉴定被盗苹果牌5S手机价值为人民币1229元。
（三）2016年4月26日，被告人赵某某在四川省蓬溪县赤城镇富安花园小区，将被害人周某某家中铜手镯一只盗走，经平武县价格认证中心鉴定价值为人民币101元。同日平武县公安局民警在蓬溪县将被告人赵某某抓获，并从其身上搜出被盗苹果5S手机及铜手镯，现苹果5S手机已发还被害人熊某某，铜手镯已发还被害人周某某。
综上，被告人赵某某盗窃金额为人民币8207元。
本案在审理过程中，被告人赵某某的亲属代为退赔被害人刘某某经济损失4000元、邓某经济损失1572元、张某某经济损失1300元。
（一）书证：1.《户籍信息》证实被告人赵某某的基本情况及具有刑事责任能力的情况；2.《报警记录》、《受案登记表》、《案源说明》证实案件的来源；3.《抓获经过》证实被告人赵某某系抓获归案的情况；4.《释放证明书》、《罪犯档案资料》证实被告人赵某某的前科情况；5.《人身检查笔录》证实从赵某某随身携带的挎包及衣裤包内搜查出被盗物品的情况；6《扣押清单》、《发还清单》、《领条》证实本案的扣押发还情况；7.《手机检查》证实对赵某某进行人身检查时从其身上搜查出的苹果牌5S手机进行检查的情况；8.《关于马甲、马乙另案处理的情况说明》证实对马甲、马乙另案处理的情况；9.《收条》、《谅解书》证实被告人赵某某的亲属代为退赔被害人刘某某经济损失4000元、邓某经济损失1572元、张某某经济损失1300元，并得到了三被害人谅解的情况。
（二）证人证言：1.证人王某某的证言证实2016年3月13日17时左右，刘某某回来后发现文件柜被撬开，4000元现金被盗了，自己才想起15时左右，自己买菜回来走到单元楼一楼楼梯口时，看见两个年轻小伙子从楼上往下走，走在前面的较胖、穿蓝色外衣并挎了个小包，走在后面的较瘦、个子比胖小伙子高，这两个人耳朵上都戴耳机，平时都没见过，自己还以为是哪家亲戚的情况；2.证人丁某的证言证实自己是开出租车的，2016年3月13日到平武中学拉了几名学生后往平武县城走，走到东桥头，有两个一瘦一胖的小伙子招手搭车要到南坝，因为车子气不够要去加气，他们上来后自己就开往加气站，走到金家湾加油站时，他们又说要下车去坐客车，后两个小伙子下车后就在路边往城里的方向走，自己就把车开往县城方向走了的情况；3.证人刘某某的证言证实自己从事出租车运营，2016年3月13日下午15时左右自己开车回平武县城时走到金家湾加油站有两个男的打自己的车去古城，坐副驾驶的小伙子有点瘦，坐后面的小伙子要胖点，车费40元是坐后面小伙子付的，有22张面值5角的，其余的是面值1元和5元的，5元的大概有2至3张的情况；4.证人张某某的证言证实自己是驾驶员，平时开的是一辆深灰色面包车，2016年3月13日下午15：30左右有两个年轻小伙子包自己的车，两个人一个瘦、一个胖，瘦的个子高一点，穿的铁红色休闲西服，胖的穿深蓝色夹克，他们是在古城镇街上十字路口上的车，到南坝客运站三岔路口下的车，到南坝大约是16：20左右，是一个较胖的小伙子给的80元车费，全是零钱，1元的45张，5角的70张的情况；5.证人代某某的证言证实自己从2015年至今一直在从事遂宁至大英路线的汽车营运行业，2016年4月25日早上两个男的坐自己的车从遂宁市到大英县，下午18时左右又坐自己的车从大英县返回遂宁市，其中一个大概34岁左右，身高1.66米，一个大概32岁左右，身高1.61米的情况。
（三）被害人陈述：1.被害人刘某某的陈述证实2016年3月13日发现自己租住房间里一个保险柜被撬，里面放的4000元现金被盗的情况；2.被害人邓某的陈述证实2016年3月13日下午发现放在家里的黄金首饰被盗的情况；3.被害人张某某的陈述证实2016年3月13日下午发现家中物品被盗的情况；4.被害人熊某某的陈述证实2016年4月25日18时左右，自己回家上楼时，在5楼碰见两个30岁左右的陌生男子，其中一个男的问自己有没有废旧家电卖，另外一个男子好像还斜挎了一个包，但当天自己不晓得家中被偷了，因为家里没有被翻乱，直到警察打电话来，才发现儿媳的一部苹果5S手机被盗的情况；5.被害人查清的陈述证实2016年4月25日18：10分下楼陪妻子散步，在家门外楼梯口遇到一个陌生男子，他自称姓王，问五楼有人在家没有，并说5楼的人欠他钱，自己说没人，说完话自己和妻子下楼时那个人还跟在后面下的楼，后来接到警察的电话，才发现妻子的一部苹果5S手机被盗的情况；6.被害人周某某、仲某某的陈述证实自己家放在床头柜抽屉里的一只铜手镯不见了的情况。
（四）被告人赵某某的供述证实：（1）2016年3月13日，自己和马甲坐车到平武，到平武时是上午10点左右，到处转了一下没有合适的地方实施盗窃，中午在县城吃饭后又到处转，在往新车站方向走的路边一个楼房里偷了三家，偷了4000元现金，一根约5克的黄金项链，一对约3克的黄金耳环，偷了后就坐出租车到古城，又从古城坐面包车到南坝，在南坝坐客车到绵阳的情况；（2）2016年4月25日自己和马乙坐野的从遂宁到大英县，在大英城区偷了一部苹果手机，然后又返回遂宁的情况；（3）2016年4月26日，自己和马乙到蓬溪县实施盗窃的情况。
（五）鉴定意见：1.《平价鉴认（2016）23号关于原九龙食品厂宿舍被盗金首饰价格的补充鉴定意见》证实经鉴定被害人邓某的黄金项链价格为1572元，张某某家黄金首饰价格为1305元的情况；2.《平价鉴认（2016）15号关于被盗苹果手机、铜手镯的价格鉴定意见》证实经鉴定苹果5S手机价格为1229元，铜手镯价格为101元的情况。
（六）勘验、检查、辨认笔录：1.《现场勘验检查笔录》、现场照片及现场图证实案发现场的客观情况及地理位置的情况；2.《现场辨认笔录》证实被告人赵某某对作案现场平武县东皋湾原九龙食品厂住宿楼进行辨认的情况；3.《人员辨认笔录》证实①丁某辨认出2016年3月13日两名男子乘坐其驾驶的出租车从东桥桥头行驶至金家湾加油站处下车，照片中的3号男子（赵某某）是其中的胖个子；②刘某辨认出2016年3月13日乘坐其驾驶的出租车从金家湾加油站行驶至古城正街十字路口的男子，照片中的6号男子（赵某某）是其中的胖个子；③张某某辨认出2016年3月13日乘坐其驾驶的面包车从古城正街十字路口行驶至南坝镇汽车客运站的男子，照片中的4号男子（赵某某）是其中的胖个子；④王某某辨认出从被盗的九龙食品厂住宿楼2楼下楼的男子，照片中的1号男子（赵某某）是其中的胖个子；⑤代某某辨认出照片中的9号男子（赵某某）于2016年4月25日早上乘坐自己驾驶的车早上从遂宁到大英，下午又从大英返回遂宁的情况；⑥熊某某辨认出编号3的男子（赵某某）就是2016年4月25日下午18时自己回家时，在5楼楼梯处遇见的问自己有没有废旧家电卖的男子；4.《物品辨认笔录》仲某某、周某某辨认出自家被盗的铜手镯的情况。
（七）视听资料：卡口照片及监控视频光碟证实被告人盗窃后逃离的轨迹。
上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。
|
本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，伙同他人，多次、入户盗窃他人财物数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人赵某某的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某归案后，能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；多次盗窃、入户盗窃并有前科，均可酌定从重处罚；其亲属代为赔偿各被害人经济损失并取得了各被害人的谅解，亦可对被告人酌定从轻处罚。据此，根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人赵某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年3月25日止。）"
] |
[
264,
25,
67,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "赵某某",
"annotation": [
{
"charge": "盗窃",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
] |
0010502/81663、赵某某盗窃案#a25051f3312b07f3fa2a9759464ed88838a188f9ff12aa4c.txt
|
盗窃罪
|
被告人刘某甲，无业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年1月15日被唐山市公安局路北区分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕，现羁押于唐山市第一看守所。
|
2014年7月10日，被告人刘某甲、大龙(真实身份不详，现在逃)来到唐山市路北区新华西道龙悦商场二层唐山顺行汽车租赁有限公司，由被告人刘某甲使用伪造的姚新文的驾驶证、身份证，以姚新文的名义，同唐山顺行汽车租赁有限公司签订了租赁协议，以租赁3天1000元人民币的价格租走了一辆黑色丰田凯美瑞轿车(车牌号为冀B×××××)。后被告人刘某甲和大龙、二胖(真实身份不详，现在逃)在天津市将该车予以抵押，被告人刘某甲分得赃款人民币3000元。经鉴定，该车价值人民币116430元。
|
被告人刘某甲对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实无异议，当庭表示认罪。
|
2014年7月10日，被告人刘某甲、大龙(真实身份不详，现在逃)来到唐山市路北区新华西道龙悦商场二层唐山顺行汽车租赁有限公司，由被告人刘某甲使用伪造的姚新文的驾驶证、身份证，以姚新文的名义，同唐山顺行汽车租赁有限公司签订了租赁协议，以租赁3天1000元人民币的价格租走了一辆黑色丰田凯美瑞轿车(车牌号为冀B×××××)。后被告人刘某甲和大龙、二胖(真实身份不详，现在逃)在天津市将该车予以抵押，被告人刘某甲分得赃款人民币3000元。经鉴定，该车价值人民币116430元。
案发后，被告人刘某甲亲属对被害人刘某乙进行了赔偿，被害人刘某乙对被告人刘某甲表示谅解。
|
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘某甲当庭认罪态度较好，且积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，故可依法对其酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。",
"(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月15日起至2016年8月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)"
] |
[
224
] |
[
{
"criminals": "刘某甲",
"annotation": [
{
"charge": "合同诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001030804/3049、222刘某甲犯合同诈骗罪案#1970324871895477.txt
|
合同诈骗罪
|
被告人徐某某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月30日被吉林市公安局丰满分局刑事拘留，并于2016年1月7日由该局执行逮捕。现羁押于吉林市看守所。
|
吉林市金凤畜牧有限公司（法定代表人张某某已处刑罚），未经金融主管部门批准，面向社会不特定群众吸收公众存款。被告人徐某某于2006年10月，在辽宁省抚顺市春城区设立门店，为吉林市金凤畜牧业有限公司及张某某非法吸收公众存款，其以“投资入股”等名义，承诺高息回报，向不特定社会群众30余人非法吸收公众存款共计1，249,000.00元人民币。
|
<None>
|
被告人徐某某的犯罪事实与公诉机关指控犯罪事实相一致。
被告人徐某某对公诉机关指控的事实及出示的证据无异议，且表示认罪。
被告人徐某某的辩护人针对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1、徐某某情节轻微，没有产生比较严重的后果，其自身也是受害者，主观恶性小，社会危害小；2、本案为单位犯罪，对自然人不应判处罚金，徐某某应认定为从犯；3、徐某某系初犯，悔罪表现好。
被告人徐某某及其辩护人均未向法庭提交证据。
针对上述事实，公诉机关当庭出示如下证据：被告人徐某某供述和辩解；证人宋某某、秦某某、马某某、于某某、李某甲、白某某、孙某甲、关某某、何某甲、何某乙、刘某某、潘某某、吴某某、车某某、温某某、时某某、吕某甲、吕某乙、杨某某、孙某乙、孙某丙、李某乙、任某甲、李某丙、朱某某、孟某某、片某某、任某乙、王某甲、王某乙、张某某、徐某某、宋某某、赵某某等人证言；照片2张；破案经过、电话查询记录、户籍证明、常住人口基本信息、情况说明、投资入股合同书复制件70份，吉林市金凤畜牧业公司收据复印件17份、银行存折复印件30份。
公诉机关所举上述证据客观真实，来源合法，能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。
关于辩护人提出的本案为单位犯罪，对自然人不应判处罚金，徐某某应认定为从犯的辩护意见，根据证人宋某某、秦某某、马某某、于某某、李某甲、白某某、孙某甲、关某某等人的证言及相关书证，徐某某是经张某某聘请担任抚顺市春城区代理并在当地设立门店，该门店的运作和吸收存款活动均系在徐某某的领导下完成，作为该店的负责人，徐某某应依法承担相应的法律责任，不能认定为从犯。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。
|
本院认为，被告人徐某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人徐某某到案后能如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。鉴于金凤公司已将吸收的部分存款返给被害人，可对被告人徐某某酌情从轻处罚。对辩护人的相关意见予以采纳。另，辩护人提出对自然人徐某某不应判处罚金，但该意见无法律依据，本院不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。",
"（刑期从判决生效之日起执行，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月30日起至2016年12月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）"
] |
[
176,
52,
53,
67
] |
[
{
"criminals": "徐某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法吸收公众存款",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030409/1479、徐某某非法吸收公众存款案#1970324874575659.txt
|
非法吸收公众存款罪
|
被告人曹某甲，农民。2014年10月19日因涉嫌犯故意伤害罪被大冶市公安局取保候审。
|
2014年8月31日，被告人曹某甲在大冶市观山路御茶园茶楼与左某因故发生纠纷，后用烟灰缸将左某打伤。经法医鉴定，左某头部外伤，导致蛛网膜下腔出血，其人体损伤程度属轻伤二级。公诉机关指控被告人曹某甲的行为已构成故意伤害罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。
|
被告人曹某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
|
2014年8月31日上午11时许，被告人曹某甲在大冶市观山路御茶园茶楼向被害人左某催讨欠款时，双方因言语不和发生争执，被告人曹某甲拿起烟灰缸将左某打伤。经法医鉴定，左某头部外伤，导致蛛网膜下腔出血，其人体损伤程度属轻伤二级。
2014年10月17日，经大冶市公安局东风路派出所调解，被告人曹某甲赔偿左某经济损失人民币4万元，取得被害人的谅解。同月19日，被告人曹某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。
以上事实，有经庭审举证、质证的户籍证明、归案情况说明、调解书、收条、谅解书、社会调查评估意见书等书证；鉴定意见书；证人曹某乙、郭某、黄某的证言；被害人左某的陈述及被告人曹某甲的供述等证据证实，予以认定。
|
本院认为，被告人曹某甲故意伤害公民身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人曹某甲自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于本案系民间纠纷引发，且被告人曹某甲赔偿被害人经济损失、取得谅解，可酌情从轻处罚。综上，结合大冶市司法局调查评估意见，依法对被告人曹某甲适用非监禁刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人曹某甲犯故意伤害罪，判处管制一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即自二○一五年十二月十九日起至二○一六年十二月十八日止）。"
] |
[
234,
67,
38
] |
[
{
"criminals": "曹某甲",
"annotation": [
{
"charge": "故意伤害",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 12
}
] |
0010403/98208、曹某甲犯故意伤害罪一审刑事判决书.txt
|
故意伤害罪
|
被告人丁某某。因涉嫌犯容留他人吸毒罪于2014年7月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，现羁押于辽中县看守所。
|
2014年2月，被告人丁某某在辽中县某小区的家中，容留郭某某、“小玲”（身份不明）吸食毒品一次，并参与吸食；
2014年4月，被告人丁某某在辽中县某小区的家中，容留郭某某、“小玲”（身份不明）吸食毒品两次，并参与吸食。
|
被告人丁某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
|
2014年2月至4月，被告人丁某某在辽中县某小区家中，先后容留郭某某、“小玲”（身份不明）吸食毒品三次，并参与吸食。
1、证人郭某某证言，2014年2月至4月，丁某某在其辽中县颐和轩小区5号楼家中容留我和“小玲”吸食毒品三次，每次都是小玲提供毒品和吸毒工具，我、丁某某、“小玲”三个人一起在丁某某家中客厅吸食。
2、辨认笔录及照片，证明证人郭某某对被告人丁某某以及被告人丁某某对犯罪地点的辨认情况。
3、情况说明，证明被告人丁某某无前科劣迹。
4、人口基本信息表，证明被告人丁某某、证人郭某某的自然情况。
5、情况说明，证明公安机关经多次查找未找到“小玲”。
6、案件来源及抓捕经过，证明本案案发和被告人到案情况。
7、被告人丁某某供述，2014年2月至4月期间，我在辽中县颐和轩小区5号楼家中共容留郭某某和“小玲”吸食毒品三次，每次都是“小玲”带来的冰毒和玻璃壶，我们三个人在我家客厅茶几上一起吸食的。
以上证据相互印证，经查证属实，本院予以确认并采纳。
|
本院认为，被告人丁某某为他人吸食毒品提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪，应予处罚。公诉机关指控被告人丁某某犯容留他人吸毒罪成立，应予支持。被告人当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。本院为维护社会管理秩序，
|
[
"判决如下：",
"被告人丁某某犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内一次性缴纳）。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2015年2月2日止。）"
] |
[
354,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "丁某某",
"annotation": [
{
"charge": "容留他人吸毒",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060711/65948、丁某某容留他人吸毒案#1970324841967334.txt
|
容留他人吸毒罪
|
被告人冯某某。2014年5月22日因涉嫌交通肇事罪被土右旗公安局刑事拘留，2014年5月23日被土右旗公安局取保候审。
|
称：2013年11月20日10时10分许，被告人冯某某驾驶挂号牌大货车沿土右旗西二环（该路段限速60KM／h，经鉴定挂号牌大货车事故发生前的行驶速度约为87.1KRA／h）由北向南行驶至与板申气村交叉路口处（该路口设有交叉路口标志，无信号灯控制），遇徐某某骑自行车沿此老气村东向西行驶至上述事故地点，被告人冯某某发现后采取措施过程中，所驾车驶入西侧路边将徐某某刮碰后又驶入路口西侧道路，将由西向东骑行电动车行驶的段某某撞倒，致段某某当场死亡，徐某某受伤，造成死亡一人，受伤一人，车辆损坏之重大道路交通事故。经认定被告人冯某某负该起事故的全部责任，案发后被告人冯某某与被害人及家属已达成民事赔偿协议，取得了被害人的谅解。
土右旗人民检察院移送了指控被告人冯某某犯交通肇事罪的证据材料：户籍信息、赔偿协议、谅解书，证人证言，被害人徐某某的陈述；被告人冯某某的供述与辩解，道路交通事故责任认定书、机动车速度鉴定、血中乙醇检验报告、尸体检验报告。
|
被告人冯某某对公诉机关起诉书指控其犯罪事实无异议。
|
2013年11月20日10时10分许，被告人冯某某驾驶挂号牌大货车沿土右旗西二环（该路段限速60KM／h，经鉴定挂号牌大货车事故发生前的行驶速度约为87.1KRA／h）由北向南行驶至与板申气村交叉路口处（该路口设有交叉路口标志，无信号灯控制），遇徐某某骑自行车沿此老气村东向西行驶至上述事故地点，被告人冯某某发现后采取措施过程中，所驾车驶入西侧路边将徐某某刮碰后又驶入路口西侧道路，将由西向东骑行电动车行驶的段某某撞倒，致段某某当场死亡，徐某某受伤，造成死亡一人，受伤一人，车辆损坏之重大道路交通事故。经认定被告人冯某某负该起事故的全部责任，案发后被告人冯某某与被害人及家属已达成民事赔偿协议，并按协议赔偿了被害人及其家属，取得了被害人的谅解。
|
本院认为，被告人冯某某驾驶机动车肇事致一人死亡，一人受伤，且负该起事故的全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，构成交通肇事罪，故公诉机关指控其犯罪罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人冯某某认罪态度较好，有悔罪表现，并积极赔偿受害方经济损失，得到了受害人家属的谅解，应从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人冯某某犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
] |
[
133,
72
] |
[
{
"criminals": "冯某某",
"annotation": [
{
"charge": "交通肇事",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010237/153892、冯某某交通肇事案.txt
|
交通肇事罪
|
被告人张某某，男
|
2012年9月29日21时40分许，被告人张某某携带事先准备的胶带、匕首、电击器等至本市普陀区某某路某某弄4号2220室被害人葛某某的住地，用胶带捆绑被害人葛某某的口、手、腿等部位，用匕首威胁及电击器电击被害人，抢得被害人葛某某价值人民币1870元的索尼笔记本电脑1台及现金人民币2000余元后逃离现场。
|
庭审中，被告人张某某辩称其某某入本市普陀区某某路某某弄4号2220室的目的是嫖娼，没有非法占有财物的故意，也没有劫取人民币2000余元。指定辩护人提出本案事实不清。
|
2012年9月29日21时40分许，被告人张某某携带电击器等至本市普陀区某某路某某弄4号2220室内，用胶带捆绑被害人葛某某的口、手、腿等部位，用电击器电击葛某某，采用暴力、威胁的方法劫得被害人葛某某价值人民币1870元的索尼笔记本电脑1台及现金人民币2000余元后逃逸。
2012年10月2日晚，被告人张某某在本市浦东新区某某路某某弄21号101室内被公安人员抓获。
以上事实，有公诉机关提供的以下证据证实：
1、被害人葛某某的陈述证实2012年9月29日22时许，其在本市某某路某某弄4号2220室内被一陌生男子用手捂住其嘴，持刀顶住其脖子，从他的包内拿出胶带，将其口、手、脚绑起来，用电击器电击其全身及头部，卡其脖子，对其拳打脚踢，劫得其人民币3000余元及索尼牌笔记本电脑1台后离开。
2、证人葛某某的证言证实2012年9月29日晚11时20分许，葛某某在电话中告诉其，她被一男青年殴打，并被抢走现金及笔记本电脑1台。其赶到某某路某某弄4号2220室，让葛某某报警。
3、证人简某某的证言证实2012年9月29日晚11时许，其接到葛某某呼救的电话后，赶到某某路某某弄4号2220室，看见葛某某双手、双腿被捆绑，嘴被胶带封住。葛某某称被人抢走钱和电脑。后葛某某打电话报警。
4、证人谢某某的证言及房屋租赁合同、房屋产权证证实其于2010年10月7日租赁本市某某路某某弄4号2220室后，将该房屋转租给他人。其不认识葛某某。
5、上海市普陀区价格认证中心出具的价格鉴定结论书证实索尼VPCEG35YC/P型笔记本电脑1台价值人民币1870元。
6、上海市公安局验伤通知书证实葛某某于2012年9月30日经医生检验为头部、腹部软组织伤。
7、上海市公安局普陀分局扣押物品、文件清单证实从被告人张某某处查获VPCEG便携机1台、匕首1把、电击器1个等物。
8、上海市公安局普陀分局查询存款/汇款通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单证实被告人张某某于2012年10月2日将现金人民币1100元存入其名下的银行卡内。
9、赃物及作案工具、现场的照片、监控录像截图等当庭经被告人辨认。
10、工作情况证实被告人张某某被公安人员抓获的经过。
11、被告人张某某在检察机关的供述证实其在网上搭识卖淫女后，按约于2012年9月29日晚至本市某某路某某弄4号2220室，一女子开门后让其某某入房间，与其发生性关系。其提出在该房间过夜遭到拒绝后，用手捂住该女子的嘴，从随身携带的包内拿出电击器威胁她，用胶带捆绑住该女子手、封住她的嘴，为防止她叫喊，用电击器电击她的头、颈、胸、背等处，用拳头击打她的头部，从衣橱的包内劫得现金二、三千元及笔记本电脑1台。2012年10月2日，其通过银行xxx机上将其中的人民币1100元存入其工商银行卡。
|
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采用暴力、胁迫的方法，强行劫取公民财物，其行为已构成抢劫罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的罪名成立。经查，被害人葛某某的陈述及证人葛某某、简某某的证言、扣押物品清单，牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据，与被告人张某某在检察机关的供述均能相互印证，证实被告人张某某用胶带捆绑被害人手、脚等处，用电击器电击被害人等方法，强行劫取被害人葛某某的索尼笔记本电脑1台及现金人民币2000余元的事实清楚，证据确实、充分，证明被告人张某某主观上具有非法占有的故意，客观上采用暴力、胁迫的方法劫取葛某某财物，符合抢劫罪的构成要件，故被告人张某某的辩解及指定辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关当庭提出对被告人张某某判处有期徒刑六年以上九年以下的量刑建议，可予采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人张某某犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月2日起至2019年10月1日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳）。",
"二、赃款、赃物依法追缴发还被害人；扣押在案的作案工具依法没收。"
] |
[
263,
64
] |
[
{
"criminals": "张某某",
"annotation": [
{
"charge": "抢劫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
] |
0010501/48204、张某某抢劫案.txt
|
抢劫罪
|
被告人陈某某犯危险驾驶罪案
被告人陈某某。因涉嫌危险驾驶罪于2016年8月26日被羁押并被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，现羁押于云浮市第一看守所。
|
2016年7月12日1时36分许，被告人陈某某醉酒后无证驾驶无号牌二轮摩托车行驶至云浮市云城区建设路与玉皇路交汇处，与他人驾驶的小型轿车发生碰撞，造成被告人陈某某受伤，两车损坏的交通事故后被执勤民警当场查获。经认定：被告人陈某某承担事故的主要责任；经检测：被告人陈某某静脉血液中乙醇含量为172.24mg/100ml。
|
被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议。
|
2016年7月12日1时36分许，被告人陈某某醉酒后无证驾驶无号牌二轮摩托车行驶至云浮市云城区建设路与玉皇路交汇处，与他人驾驶的小型轿车发生碰撞，造成被告人陈某某受伤，两车损坏的交通事故后被执勤民警当场查获。经认定：被告人陈某某承担事故的主要责任；经检测：被告人陈某某静脉血液中乙醇含量为172.24mg/100ml。
|
本院认为，被告人陈某某违反交通运输管理法规，醉酒后驾驶机动车辆上道路行驶其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人陈某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人陈某某危险驾驶罪名成立。鉴于被告人陈某某归案后能如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。根据被告人陈某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某某犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币5000元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起至2016年10月25日止）。"
] |
[
133
] |
[
{
"criminals": "陈某某",
"annotation": [
{
"charge": "危险驾驶",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 2
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 2
}
] |
0010250/32951、被告人陈某某犯危险驾驶罪一案.txt
|
危险驾驶罪
|
被告人熊某。2013年12月16日因涉嫌犯强奸罪被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，2014年1月21日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。
|
2013年6月至9月间，被告人熊某在明知被害人胡某乙具有智力缺陷的情况下，分别在本市雨花台区西善桥北路＊＊号后的简易洗澡间和西善桥北路＊＊-4号二楼的被害人卧室内，采用诱骗的方式，两次与被害人发生性关系。经鉴定，被害人胡某乙系轻度精神发育迟滞、无性防卫能力。2013年12月15日15时许，被告人熊某在本市雨花台区西善桥北路＊＊号院内的公共厕所女厕所内，对正在上厕所的被害人胡某乙实施猥亵时，被被害人胡某乙母亲发现并报案，后被抓获归案。
|
被告人熊某辩称，是胡某乙主动找自己要求发生性关系，其当时不知道胡某乙智力有问题，其是未经受住诱惑，其的生殖器也未插入胡某乙的阴道。
|
2013年6月至9月间，被告人熊某在明知被害人胡某乙（女，1990年12月13日生）存在智力缺陷、可能是精神病患者的情况下，分别在本市雨花台区西善桥北路＊＊号后的简易洗澡间和西善桥北路＊＊-4号二楼的被害人卧室内，两次欲与胡某乙发生性关系，均因意志以外的原因未得逞。经鉴定，被害人胡某乙系轻度精神发育迟滞、无性自我防卫能力。
2013年12月15日15时许，被告人熊某在本市雨花台区西善桥北路＊＊号院内的公共厕所女厕所内，对正在上厕所的被害人胡某乙实施猥亵时，被被害人胡某乙母亲发现，后由被害人父亲报案并被抓获归案。
1.被害人胡某乙的陈述及辨认笔录证明，其自幼上学到小学五年级就辍学在家，语文学的很好，喜欢摘抄书里的句子，但是数学和英语不好。在学校时，其他小朋友都会欺负其，老师也不管其，其上课也不想听。2013年12月15日下午其上厕所时，隔壁卖铝合金门窗的江西叔叔（被告人熊某）也在上厕所，他听到其的声音后就来到女厕所，并对其说“我这几天想死你了，我们晚上去那里弄”。他边跟其讲话边摸其，先把其的外套拉链拉开，把手伸进其的衣领，到最里面摸其胸部，后又从衣服下面往上摸其的胸部，还从后面扒其的屁股，最后亲其的嘴。后来其妈妈进来后，边骂边打把他赶走了。除这一次外，他经常会在其上厕所时来找其，做的事情和今天差不多。还有就是他会带其到他门面房后面的简易澡棚里面跟其发生性关系，在其家卧室也发生过一次性关系。
2013年夏天很热时候的一天晚上，其和弟弟、舅舅因为什么事情吵了架，其就跑到门面房后面想躲开他们，走到门面房后面时看到江西叔叔家后面洗澡的地方好像有人在洗澡，后看见是江西叔叔在洗澡，其不好意思在那边一直看就掉头走了。刚走出没多远，江西叔叔就喊其过去，还朝其招手，其就过去了。他对其讲的话其记不清楚了，就记得他先把其的衣服掀起来，然后把其的胸衣往下扒，用两只手摸其的胸部。后他自己先把穿着洗澡的短裤脱掉，把他的生殖器露了出来，并叫其把裤子全部脱掉，其就把自己的内裤和外裤都脱了。江西叔叔对其说“我想弄你这个地方”，＊＊＊＊＊＊。后来江西叔叔对其说“我跟你弄过之后不能告诉任何人，不可以告诉你的爸爸妈妈，不然他们会打死你的”，其就穿上裤子回家睡觉了。
2013年天冷的时候一天中午，其在家擦门窗，江西叔叔过来找到其，对其说“我们去楼上”，其说“不能去楼上，店里有人来看机器怎么办，我爸妈知道我不在店里，他们会打我、骂我的”。后江西叔叔说弄一会就行，其就答应了。江西叔叔跟其上楼后，其打开了自己的房间门，他一边脱掉自己的裤子一边叫其也把裤子脱掉，还把其按倒在床上。＊＊＊＊＊＊，并对其说“不要跟你爸妈讲，如果你告诉他们的话，他们知道会打死你的”。后他自己穿了裤子，也叫其赶快把裤子穿起来，并把他擦的纸自己带走扔掉了。
辨认笔录，胡某乙辨认出熊某为“江西叔叔”。
2.被告人熊某的供述及辨认笔录证明，其于2012年3月搬到西善桥北路＊＊-11号做铝合金门窗生意，隔壁做麻将机生意家的一个胖姑娘（被害人胡某乙）经常跟其孙子一起玩，其就认识了她，她的年龄大概在21、22岁左右。这个女孩头脑有点不通畅，跟她说话交流，她有点迟钝反应不过来，有时候爱理不理的样子。2013年12月15日15时左右，其在男厕所上厕所时，听到隔壁女厕所有女的发出难受的“哼哼”声，其走到女厕所后发现是隔壁那个胖胖的姑娘在上厕所，然后其就问她为什么难受，她讲拉不出屎，其就走到那个姑娘的左侧，左手搭在她的肩上，右手摸着她的屁股看是怎么回事，小姑娘没有什么反应。后来小姑娘的母亲进来发现了，就骂并打其，其就回店里干活了。另外，其跟这个小姑娘发生了几次性关系。
2013年6月份一天晚上8点左右，其一个人在店后面的简易澡棚洗澡，那个胖姑娘跑过来看着其，并说“叔叔，你给我弄一下，我不开心”，然后她就把自己的裤子扒下来了。其觉得她的意思就是要自己和她做爱，其就控制不住了，＊＊＊＊＊＊。其害怕被周围的人看到，就赶忙叫她把衣服穿好，临走时跟她讲不能把此事告诉她的家里人。
2013年8、9月之间一天上午10点左右，其路过卖麻将机人家的门口，那个女孩在她家店里门附近向其招手，其就走过去了，她跟其讲自己不开心，要其给她弄一下，并叫其跟她到二楼去。后来那个女孩自己把她家门面的玻璃门用u型锁锁了起来。其走在她前面先上的二楼，她到了之后开了最外面的防盗门，然后又开了自己家的防盗门。进房间之后，其和她也没什么交流，她自己把裤子脱下来了，脸朝上躺在靠近门口的那个床上，其也把自己所有裤子都脱到膝盖下面，就趴在她身上。＊＊＊＊＊＊。其因为害怕就一个人先走了。
辨认笔录，（1）熊某辨认出胡某乙是自己在西善桥北路＊＊号附近的女厕所摸对方屁股的女子；（2）熊某对案发地点、受害人家卧室及自家搭的洗澡棚做了准确辨认。
3.证人张某甲的证言及辨认笔录证明，2013年12月15日下午3点多钟，其女儿胡某乙到外面公共厕所上厕所，大概过了4、5分钟，其看见隔壁做门窗生意的男的从其家门口经过往厕所去，其估计他是到厕所找其女儿去了。后其就去厕所查看，其看到女儿蹲在茅坑上面，屁股露在外面。这个男的站在其女儿的左侧，弯下腰看其女儿的屁股。该男子看见其过来了，就站起来并说是因为其女儿哭才过来。其就责骂该男子，该男子就走掉了。回到店里后，其告诉了老公，老公就报警了。其女儿两三个月前就告诉其她上厕所时这个男的老是去那边看她屁股，对她动手动脚，其就比较注意这个男的。其女儿胡某乙今年24岁，小学上到五年级就不上了，上学的时候语文学的还可以，数学一窍不通，智力比较低下，也就是几岁小孩的智商。
辨认笔录，张某甲辨认出熊某是在公共厕所内看其女儿屁股的男子。
4.证人李某（西善桥北路＊＊号＊＊宠物美容店业主）证言证明，胡某乙是隔壁麻将店的小姑娘，身材微胖，对人很亲切，爱讲话。她平时就喜欢问其等“我今天穿的好不好看”、“我长的美不美”、“我漂不漂亮”等问题。其感觉胡某乙的智商不高，像6、7岁小孩的智商。
5.证人陈某（胡某乙对门邻居）证言证明，胡某乙24、25岁，其感觉胡某乙的日常行为是正常的，会和邻居正常交流，也知道叫其阿姨。胡某乙就是做事太慢，经常会被她妈妈、弟弟骂，然后她就会一个人坐到门口待着。
6.证人许某（西善桥北路＊＊-5号＊＊文具店业主）证言证明，胡某乙到其店里玩时叫其姐姐，经常问其自己长的漂不漂亮，衣服是否好看，还经常写字给其看，问其写的字好不好看。其感觉胡某乙比较呆，二十多岁的人了跟个小孩子一样，有的时候她眼睛发直，应该是有毛病的。2013年9、10月份，胡某乙报警要自杀，警察来出警的，胡某乙拿个菜刀在脖子上比划，最后警察把刀夺下来的，那次她好像是跟父母吵架。
7.证人胡某甲（胡某乙父亲）证言证明，其是胡某乙的父亲，在西善桥北路＊＊-4号经营一家叫＊＊麻将机的店面，该店面二楼有一间卧室，其女儿等都住这里。胡某乙平时主要帮看看门、洗衣服和一些简单的家务活，别的事情她做不了。其知道胡某乙精神不正常，家里都管她的，平时就让她和隔壁邻居的小孩玩，别的不给她玩，有时她会发脾气和家里人吵。
8.接处警详细信息证明，2011年至2013年公安机关多次接到有关胡某乙走失和与家人争吵的报警电话，公安机关亦多次到西善桥北路＊＊号进行现场处置，周围邻居也向公安机关反映胡某乙头脑有问题。
9.南京脑科医院司法鉴定所和司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心出具的鉴定意见书证明，胡某乙患有轻度精神发育迟滞，无性自我防卫能力。
10.现场勘验检查笔录、现场示意图、刑事摄影照片等证明，案发现场的地点及现场情况。
11.户籍资料、电话查询记录等证明，被告人熊某的自然情况及无违法犯罪记录。
12.接处警工作登记表、受案登记表、抓获经过等证明，本案的案发及被告人熊某被抓获的情况。
13.传唤证、拘留证、逮捕证等证明，被告人熊某因本案被采取强制措施的情况。
以上证据来源合法，具有证明效力，本院予以采信。
关于被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合分析评判如下：
1.关于本案司法鉴定意见应否被采信的问题，经审查认为，南京脑科医院司法鉴定所对胡某乙作出的司法鉴定意见，形式要件完备，鉴定过程和方法符合相关专业规范要求，鉴定结论明确且与司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心再次对胡某乙作出的结论意见一致。本案的司法鉴定意见均应被采信为定案的根据，且应认定胡某乙患有轻度精神发育迟滞，无自我性防卫能力。故辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于熊某对胡某乙精神状况的主观明知问题，经查，被害人胡某乙的陈述，证人李某、许某等人的证言，接处警详细信息以及被告人熊某的供述等在案证据证实，熊某与胡某乙属隔壁邻居，日常生活中时有接触，且其亦供认已发现胡某乙存在“头脑不通畅”、“交流不正常”等问题；熊某作案期间，公安机关多次应胡某乙或其家人的报警到本市西善桥北路＊＊号处置胡某乙与家人争吵和走失等问题，周围邻居对胡某乙的精神问题亦有反映；熊某与胡某乙年龄相差近28岁，其在未与胡某乙确定恋爱等关系的情况下，即直接要求与胡某乙发生性行为，而胡某乙未有任何抗拒行为，仅会对其的相关指令作出顺从的反应。综上，应认定熊某对胡某乙可能是不能正确表达自己意志的精神病患者存在主观明知。故被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于熊某是否构成强奸罪的问题，经审查认为，熊某在明知胡某乙可能是不能正确表达自己意志的精神病患者的情况下，仍欲与被害人胡某乙发生性行为，对其行为应以强奸罪定罪处罚。熊某有无采取强迫等手段，被害人是否同意，有无反抗行为，均应视为违背妇女意志，亦不影响对其行为的定罪量刑。故被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
4.关于熊某的强奸行为是否既遂的问题，经审查认为，本案中被害人胡某乙虽明确陈述被告人熊某与其发生性关系时熊某的生殖器均插入了胡某乙的阴道，但熊某对此节事实的供述并不稳定，鉴于本案被害人胡某乙对性行为的认知存在缺陷，且亦无其他在案证据印证被害人的陈述，应认定熊某的强奸行为因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂。故被告人、辩护人的相关辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。
|
本院认为，被告人熊某明知被害人胡某乙是不能正确表达自己意志的精神病患者，而与之发生性关系，其行为已构成强奸罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人熊某犯强奸罪的基本事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立；但指控被告人熊某强奸行为既遂的证据不充分，本院不予采纳。被告人熊某已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。综上，本院根据被告人熊某犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，
|
[
"判决如下：",
"被告人熊某犯强奸罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2015年12月15日止。）"
] |
[
236,
23
] |
[
{
"criminals": "熊某",
"annotation": [
{
"charge": "强奸",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010405/4515、熊某强奸案.txt
|
强奸罪
|
被告人车X1。因涉嫌犯失火罪于2014年4月21日被取保候审。
|
石屏县人民检察院起诉指控：2014年4月15日15时许，被告人车X1因过失引发森林火灾，致使公私财物遭受重大损失，其行为已构成失火罪，建议依法判处。公诉机关并就指控的事实提供了相应的证据进行质证。
|
被告人车X1对公诉机关指控的失火事实供认不讳，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
|
2014年4月15日15时许，被告人车X1到石屏县牛街镇甲乙己村委会小满洞村“海口冲山”自家地里烧地草，致使火苗窜入林地而引发森林火灾。火灾发生后，车X1积极扑火，在民警询问时如实供述了火灾发生的经过。经鉴定，该起火灾过火有林地面积13.37公顷，烧死桉树8440株，林木损失价值人民币37136元。
|
本院认为，被告人车X1不注意野外用火安全，过失引发森林火灾，危害公共安全，致使公私财产遭受重大损失。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人车X1犯失火罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。依法实行社区矫正。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。",
"二、公安机关扣押的作案工具一次性汽体打火机一个，予以没收。"
] |
[
115
] |
[
{
"criminals": "车X1",
"annotation": [
{
"charge": "失火",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010206/5026、车X1失火案.txt
|
失火罪
|
被告人田某。2012年3月13日因涉嫌非法经营罪被屈原管理区公安局刑事拘留，同年3月27日被屈原管理区公安局取保候审。2012年4月1日被屈原管理区人民检察院批准逮捕，并于同年4月5日执行，现羁押于汨罗市看守所。
|
被告人田某在2011年5月至6月期间从事地下“六合彩”非法写单活动，共计收受买码投注金额146850元，非法获利1000元，后因无力赔付巨额奖金而潜逃。被告人田某于2012年3月13日到屈原公安局投案自首。
|
被告人田某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，请求本院对其从宽处理。
|
:被告人田某于2011年5月至6月期间，从事地下“六合彩”写单活动，按照1:41的比例设置赔率，共计收受地下“六合彩”投注金额146850元。其中收受下线写单人员湛某某（已判处）报单50000元，田某（已判处）报单金额74350元，石某某报单22500元。田某将所收码单全部报给上线杨某某，按照11%的比例从上线处抽水，并给下线10%的“水钱”，自己从中赚取1%的“水钱”，共计非法获利一千元。2011年“六合彩”第72期出“39”号特码的当晚，因上线杨某某不同意赔付大笔码钱，田某在无力承担码民巨额赔率的情况下潜逃。
另查明，被告人田某于2012年3月13日到屈原公安局投案自首，如实供述了自己的罪行。
上述非法经营的犯罪事实，有如下证据予以证明：
1、被告人田某的供述，证明其在2011年5月至6月收受下线写单人员买码投注的事实；2、写单人员湛某某、田某某、石某某、田某某的证言，证明三位写单人员在2011年5月至6月期间在田某处报单的事实，其投注的金额与被告人供述相一致；3、人民法院生效的判决书，证明写单人员田某在田某处报单金额的事实；4、被告人田某的户籍证明，证明了其身份情况。
上述各组非法经营犯罪的证据以及其他相关证据，由公诉机关在法庭上出示，并经被告人当庭质证、认证，本院予以确认。
|
本院认为：被告人田某以营利为目的，违反国家规定，利用“六合彩”设置赔率，采用电话、现金等形式接受投注，接受投注金额五万元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人犯非法经营罪的罪名成立，本院予以确认。被告人田某具有投案自首的情节，依法可以从轻处罚。被告人当庭表示认罪，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人田某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。",
"刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月5日起至2013年1月21日止。"
] |
[
225,
52,
53,
67
] |
[
{
"criminals": "田某",
"annotation": [
{
"charge": "非法经营",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
001030805/16462、田某非法经营案#1970324838268410.txt
|
非法经营罪
|
被告人陆建伟，原无锡明日风园艺有限公司苗木基地办公室主任。2014年3月22日因本案被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
|
被告人陆建伟于2010年10月至2013年1月在担任无锡明日风园艺有限公司采供部经理期间，利用负责苗木采购的职务便利，先后多次收受苗木商许某、陈某贿赂的人民币计105000元及烟酒等物。公诉机关认为应当以受贿罪追究被告人陆建伟的刑事责任，鉴于其具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。
|
庭审中，被告人陆建伟的辩护人提交了被告人陆建伟所在社区及工作单位出具的情况说明、《证明》及陆建伟的社保缴费记录，证明被告人陆建伟系工人身份。同时，辩护人还提出如下辩护意见：1、现有证据仅能证明被告人陆建伟是国有企业的工人，职务上是部门经理，其所从事的工作不属于“公务”，其身份不属于国家工作人员；2、被告人陆建伟归案后供述的收受许某财物的数额较实际偏高，请求根据其主动供述情况从轻认定犯罪数额。
|
无锡明日风园艺有限公司（以下简称明日风公司）系由无锡太湖花卉园有限责任公司、无锡梅园园艺技术中心、中国花卉协会投资设立的国有公司。2010年10月至2013年1月间，被告人陆建伟在担任明日风公司采供部经理期间，利用负责苗木采购的职务之便，先后多次收受与明日风公司有苗木业务往来的苗木供应商许某、陈某贿赂的人民币共计105000元及烟、酒等物。具体事实分述如下：
一、2010年10月至2013年1月间，被告人陆建伟先后4次收受许某贿赂的人民币75000元及软中华香烟6条。
1、2010年10月份的一天，被告人陆建伟在本市滨湖区听园食府饭店内，收受许某贿赂的人民币5000元。
2、2011年1月份的一天，被告人陆建伟在其居住的本市滨湖区金色江南集景花园小区28号楼楼下，收受许某贿赂的人民币10000元及软中华香烟2条。
3、2012年1月份的一天，被告人陆建伟在上述地点，收受许某贿赂的人民币20000元及软中华香烟2条。
4、2013年1月份的一天，被告人陆建伟在上述地点，收受许某贿赂的人民币40000元及软中华香烟2条。
二、2011年1月至2013年1月间，被告人陆建伟先后3次收受陈某贿赂的人民币30000元及白酒6瓶、苏烟6条。
1、2011年1月的一天，被告人陆建伟在其居住的本市滨湖区金色江南集景花园28号202室门口，收受陈某贿赂的人民币10000元及五粮液白酒2瓶、苏烟2条。
2、2012年1月的一天，被告人陆建伟在本市滨湖区金色江南集景花园28号202室住处，收受陈某贿赂的人民币10000元及习酒2瓶、苏烟2条。
3、2013年1月的一天，被告人陆建伟在上述地点，收受陈某贿赂的人民币10000元及习酒2瓶、苏烟2条。
2013年3月19日，被告人陆建伟在检察机关调查有关案件对其询问时，主动交代了司法机关尚未掌握的上述事实。案发后，被告人陆建伟的家属已退出全部赃款。
|
本院认为：被告人陆建伟身为国家工作人员，在单位业务往来中利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人陆建伟犯受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陆建伟在检察机关调查有关案件对其询问时，主动交代了司法机关尚未掌握的上述犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；被告人陆建伟的家属在案发后已退出全部赃款，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出被告人陆建伟不具有国家工作人员身份的辩护意见，经查，被告人陆建伟工作的明日风公司属国有公司，其担任公司采供部经理，负责苗木采购工作，故被告人陆建伟的身份应以国家工作人员论，其在苗木采购业务往来中收受苗木供应商的财物，数额达10万元以上，利用了职务便利，依法构成受贿罪，故辩护人的该项辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳；关于辩护人对犯罪数额提出的异议，经查，被告人陆建伟的犯罪数额有陆建伟本人的供述、行贿人员的证言证实，上述证据相互印证，且辩护人未能提出任何证据材料否定公诉机关的指控，故辩护人提出的该项异议不成立，本院不予采纳。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人陆建伟犯受贿罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月22日起至2019年3月21日止），并处没收个人财产人民币五万元。",
"二、被告人陆建伟扣押在案的赃款予以没收，上缴国库。"
] |
[
386,
383
] |
[
{
"criminals": "陆建伟",
"annotation": [
{
"charge": "受贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
] |
0010803/15455、陆建伟受贿案1970324840290941.txt
|
受贿罪
|
被告人杨××。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2015年1月7日被羁押，同年2月11日被取保候审。
|
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：被告人杨××于2007年至2013年间，伙同邢×1、邢×2（已判决），在未办理用地审批手续的情况下，非法占用北京市昌平区流村镇瓦窑村集体土地，实施“瓦窑湾生态乡村酒店”和“老年活动中心”项目违法建设。经审查，共造成203.61亩农用地土壤耕作层严重破坏，植被或种植条件难以恢复。
庭审过程中，被告人杨××对于起诉书及变更起诉决定书指控的犯罪事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。
|
辩护人的辩护意见为被告人杨××在非法占用农用地的犯罪中起次要作用；在犯罪过程中主动终止了后续的犯罪行为；系投案自首且认罪态度较好；建议法庭对其从轻处罚。
|
被告人杨××于2007年至2013年间，伙同邢×1、邢×2（已判决），在未办理用地审批手续的情况下，非法占用北京市昌平区流村镇瓦窑村集体土地，实施“瓦窑湾生态乡村酒店”、“老年活动中心”项目违法建设并销售获利。经鉴定，共造成203.61亩农用地土壤耕作层严重破坏，植被或种植条件难以恢复。
2015年1月7日，被告人杨××主动到北京市公安局昌平分局治安支队投案。
|
本院认为，被告人杨××违反土地管理法规，未经法定程序审批，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人杨××犯非法占用农用地罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人杨××自动投案，到案后如实供述基本犯罪事实，系自首。被告人杨××的辩护人关于其有自首情节，认罪态度好，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人杨××非法占用农村集体土地，实施违法项目建设并销售获利，已经造成农用地土壤耕作层严重破坏，种植条件难以恢复的后果，辩护人关于其起次要作用，存在中止情节的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。综上，综合考虑被告人杨××犯罪行为的情节、性质、社会危害程度以及认罪悔罪态度，
|
[
"判决如下：",
"被告人杨××犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币一百五十万元。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）"
] |
[
342,
25,
67,
72,
73,
52,
53,
61
] |
[
{
"criminals": "杨××",
"annotation": [
{
"charge": "非法占用农用地",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
001060608/3595、杨××非法占用农用地案#a25051f3312b07f39fc4b9f7dcc7c840184412f07850b8c3.txt
|
非法占用农用地罪
|
被告人陈某甲。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2014年7月15日被刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现押于七星关区看守所。
|
2014年6月份至7月份
|
被告人陈某甲辩称，对指控是罪名我无异议。但对指控的事实有意见，本案是因为涉及分地引起的。是九组和六组的地界纠纷，办林权证是2008年申报，2009年发下来，当时六组都没有提出意见，后引起纠纷。堵工是大家意见，不是我提出来的。为了维权我们一共收到一万九千多元钱，由朱某乙保管，我记录开支。只是他们说参与堵工的人要作一下登记，是朱某甲喊我登记，他们回来后到我那里去登记，我妈生病我没有上去。我是法盲，去参加堵工是有错误的，我认罪。
|
2014年6月份至7月份期间，被告人陈某甲和朱某甲（另案处理）等人组织毕节市七星关区八寨镇华山村九组村民，在该镇“长湾大坡”荒山上，阻止夏蓉高速公路采石场施工，导致该采石场的工作不能正常进行。经毕节市七星关区价格认证中心评估，堵工造成损失共计人民币314，422元。
另查明，案发后，毕节至生机第十合同段项目经理部于2014年12月26日已就华山村九组集体的行为予以谅解，请求司法机关予以从轻处理。
1.被告人陈某甲供述：2014年4月份左右，我们村的朱某戊打电话给我说，我们华山村九组在“长湾大坡”的林地被高速公路征收用来作为临时采石场，还说我们村六组的村民认为这个长湾大坡的林地是属于他们的六组的，叫我回来参与找一下相关的证据好找政府解决。第二天晚上，朱某甲就打电话叫我开会，商量一下关于高速公路修路征用我们组的林地的问题，我们华山村九组的村民就集中在朱某丁家屋子里开了一次会，由朱某甲组织会议。在会上，讲到了关于华山村六组和我们九组争“长湾大坡”这个地方，为了解决这个问题，就由村民推举出我、朱某甲、燕某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、燕某乙、朱某戊、翟某某共九个人负责处理华山小地名为“长湾大坡”被厦蓉高速十标段征收土地的相关事情。会议确定后，我们九个人就根据个人的情况，看看能够做什么事情就安排做什么事情。
开完会的第二天，八寨政府和夏蓉高速路的就组织我们华山村六组和九组的部分村民到“长湾大坡”测量林地面积，测量总的征收面积为22.3亩。华山村六组村民就认为高速公路征收的这个面积大部分是属于他们的，而我们九组村民认为这个面积大部分是属于我们组的。就在开完第一次会议后的第三天，朱某甲就在七星关林业局里面找到了当时我们华山村九组在“长湾大坡”处的林权申请表，找到了林权申请表后，我们九个人就找了八寨政府，要求政府给我们解决我们村六组和我们组争地的这个问题，八寨政府工作人员就组织我们村六组和九组协调解决。经过多次组织我们六组和九组代表协商后，结果就是除了六组的个人承包地和农户使用过的8.781亩，剩余的13.519亩，六组得6亩，九组得8亩，我们还是不同意，经过政府的多次调解后都没有处理好。
5月下旬一天，我和朱某甲等九个人就开始组织村民开会，在会上就确定了堵夏蓉高速毕生十标的工程施工，和到相关部门上访，还确定了经费问题，就是九组村民每一个承包土地人口收一百块钱。从今年5月份左右，九组村民就开始断断续续地去堵夏蓉高速公路的施工。直到6月16日，七星关林业局的下去后，还给修高速公路的讲，他们的证还没有办下来，叫他们不要施工。
六月二十几号，朱某乙打电话叫我去朱某甲家开会。当晚有我、朱某甲、朱某乙、翟某某、朱某丙五个人开会。在会上，朱某甲、朱某乙、翟某某提出如果全部的人去堵有点消耗人力，就确定排班，每天轮到哪几家人去堵分别由我们九个人通知。开完会后，每天我们华山村九组的村民就去堵工了。
堵工堵到昨天上午11点左右，我们和六组村民就发生了打架，把我们组的朱某乙打伤了，派出所民警赶过来后，我和朱某丙等人把朱某乙送来医院。到毕节后，朱某丁、黎某某、朱某戊、张某甲把朱某乙送去医院，我和其他几个人就去七星关区政府一楼大厅，里面的人叫我们来区信访局，然后我们又到区信访局。后来八寨政府工作人员和派出所民警就来给我们讲，叫我们先回去治疗受伤的朱某乙，政府和派出所的该怎么处理就怎么处理，信访局的又给我们接访，接访完了后，我们就走了，今天又是朱某甲通知我到了区信访局去。我到的时候，我们华山村九组的一共三十多个村民都在里面了。
我参加过堵工，一共去堵过四次。第一次我是在农历的五月份，具体几号我记不清楚了，朱某甲打电话给我，叫我去夏蓉高速修路的那里，我就和朱某甲、燕某甲、朱正华、朱某丙、朱某丁、燕某乙、朱某戊、翟某某还有一些女的就去了。当时我们华山村九组村民都堵起的，后来八寨政府杨其贵书记还有派出所杨所长去给我们打招呼，我们就走了。第二次也是在五月二十几号，我们九组村民开始去了一些人堵起工，朱某乙又打电话给我，叫我上去，我就和朱某乙、翟某某、朱某甲等人上去，我们上去后就给修高速路的那些人讲，叫他们不动工了，说还没有处理好，就不让修高速路的动工。第三次是六月几号，我又和朱某甲、燕某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、燕某乙、朱某戊、翟某某到了长湾大坡，到了高速公路修临时采石场的那里去堵工。最后一次就是在6月18日，当时有我、翟某某、朱某丙、朱某丁，女的就是燕秀琴、黎某某、刘三妹，另外一个我记不清楚了，一共就是四个男的，四个女的。堵工的时候，“记工”的就是我和朱某乙两个人。最后这几天，因为我有事情，就是由朱某甲来记录。
我们负责的这九个人都去堵过工的，排班有登记表。登记表我手里有一份，朱某乙、朱某甲手里有一部分。后来因为朱某乙被打伤了，才没有去。平时堵工，有的时候我在，有的时候我不在，具体次数我就记不清楚了。
2、同伙朱某甲供述，因为2014年5月至2014年7月13日我组织八寨镇华山村九组村民到我们九组与六组交界的“长湾大坡”处，现夏蓉高速公路十标断临时采石场去堵工的事情，我以前不知道我的这种行为是犯法的，现在知道了，于是我就来派出所投案自首，把我所犯的事情经过给你们交代清楚。
2014年4月份，具体时间我记不得了，我们村九组的村民朱某戊、朱某乙找到我，说高速公路要占用我们“长湾在坡”处的荒山，六组和我们组在“长湾在坡”处也有争议，所以要到八寨政府林业站来找2008年林权改革后的林权申请表。到了林业站后，林业站的同志说要当时的村民组长来才能给他们。我是当时的村民组长，于是我就应朱某戊、朱某乙的请求来林业站复印林权申请表。等林权申请表复印回来后，村民们就准备开会，确定我们村在“长湾大坡”处是否有林地。当天晚上我组织群众来我家把老一辈的知道荒山由来的人请来，老一辈的有燕某丙，翟某甲、翟某乙、陈某乙、陈某丙等人来到我家，我们讨论的问题是先由老一辈的人说一说到底“长湾大坡”的荒山我们九组有多少。最后我们写了一张会议记录，同意会议记录上记录荒山情况的村民就在上面签名。过了几天，因为我是村民组长，翟某某就来找我，说高速公路征地，六组都快要把荒山霸占了，问我作为村民组长管不管。于是我就组织村民们开会把荒山的事情说清楚。群众说走我家开会，但我拒绝了。大家就到朱某丁家外面坐着开会。会议上大家说我们这个事情不可能说每个人都去跑，只能选出几个人作为代表。经过选举，选出我、朱某乙、陈某甲、燕某甲、翟某某、朱某丙、朱某丁、朱某戊八个人作为群众代表来争取我们组在“长湾大坡”处的利益。我们选出来的八个人就来到陈某甲家讨论相关问题。会上朱某戊说还是再选出一个人来总共九人才好作表决。于是朱某戊推荐燕某乙，我们大家也同意了。在此次会上我们还讨论我和朱某乙、朱某丁、翟某某、朱某丙、燕某甲六人到政府反映问题，有事组织群众就由朱某戊和燕某乙两人安排，陈某甲负责统计人口看山，并且对大家出去的开销作登记。过了十来天，我们到政府反映问题的整个开销都是各自开销，因为一来是大家的事情，二来叫谁先付这笔钱都有一定的困难，于是我们九名代表又组织群众在朱某丁家外面开会讨论经费问题。在会上张某丙、吕某乙就说按承包人口一人凑一百元钱。我就叫陈某甲负责管理账目，朱某乙负责管理钱。会后我们九个代表就积极的到政府反映荒山问题，荒山总共权属不清楚的亩数为13.519亩，八寨政府的史开才主席就说叫高速公路算成14亩，我们九组分8亩，六组分6亩，但翟某某们都不同意。经过政府多次协调都没有处理好。到2014年5月份，具体时间我记清楚了，我们九个群众代表就在我家商量，这个事情我们每天跑也不是办法，干脆我们安排村民去堵工。最后商量的结果，朱某乙、翟某某提出到高速公路采石场进行堵工，这样政府的相关人员才会引起重视，才能更快的处理我们荒山的事情。我也同意他们的想法。于是陈某甲就提出，四个人口一家的就到采石场堵一天，五个人口以上的一家就到采石场堵两天，九个人口以上一家的就到采石场堵三天。此事由陈某甲负责统计和安排堵工人员名单，朱某戊和燕某乙负责通知堵工人员到现场堵工。然后我们九名群众代表就叫群众到燕某丁家外面开会，愿意堵工的就签字。签字完后我们第二天就叫起群众按照陈某甲安排的堵工人员开始堵工。到了六月中旬，我们一边组织群众堵工，一边与政府协调此事。有一天晚上在我家外面我们九名群众代表又讨论荒山的事情，我就提出不要堵工了，政府相关领导也答复我们会根据实际情况把荒山划分，陈某甲、朱某乙也同意不再堵工了，但翟某某和张某丙都不同意不堵工，因为此事张某丙还和我家女的吵了一架。我没办法于是就问陈某甲堵工的情况，陈某甲就说四个到六个人口一家的都安排周了，剩下就是八个以上人口一家的了。我又叫陈某甲再安排几家上去堵。堵到2014年07月13日上午9点多钟，朱某乙来我家找我，说陈某甲家女的朱某己、申某某在采石场堵工被燕某戊家儿子小福平打了。我听到后饭都没吃就和朱某乙叫上朱某丙、朱某戊、陈某丁、陈某甲、翟某某等人就上“大湾大坡”高速公路临时采石场去看是什么情况。到了现场我就看见朱某己坐在石头上，我们正准备问清楚是什么情况时六组的村民就走上来了，他们来了后就准备打我和朱某乙。我就对朱某乙说：“我们跑了吧，再不跑怕要被打。”朱某乙并没有跑，他上前与燕某戊发生口争吵。六村的村民“小八斤”、燕某戊、小朋福（燕某己之子）、小福平等人就冲上去打朱某乙。才打了几下朱某乙就被打伤睡在地上了。我被燕某戊和小福平、小友森（燕某的哥哥）打伤，燕某戊用拳头打伤我的左耳，小福平用石头打伤我的后脑，小友森有扬铲打我的腿部。打完后六组的村民们就走了，我们没办法就报警请你们派出所处理。整个事情的经过就是这样。
在之前翟某某和张某丙到我家就吵，说我不想参与堵工肯定是我和史开才商量把荒山卖了，并且翟某某还对我说过：“这个事情没有问题，我们是维护我们的合法利益，我家小勇勇对这些懂得很，不怕的，你们尽管做，有什么事情我家小勇勇会帮忙。”但我没有亲自到采石场去堵工，上去的两次都是政府和派出所的工作人员到荒山上后叫我上去我才上去的。我女的也不想上采石场去堵工，但翟某某和张某丙经常到我家去叫我女的上山堵工，说我是村民组长，我家必须要经常上山去参与堵工。为此事我和我女的也吵过架，翟某某来我家也与我因为叫我堵工我不太愿意参与到我家来和我吵过架，此事我的邻居申某某、朱恒举很清楚，不信你们可以去调查。
我长期在毕节务工，每一次堵工出了问题，翟某某、朱某乙、朱某戊就打电话给我，说我是村民组长，非要叫我回来组织村民开会商量对策。特别是翟某某，每次打电话给我都用威胁性的口气，我实在没办法才从毕节赶回来。如果我没在毕节回家时翟某某等就直接到我家里叫我。
至于到高速公路采石场堵工有多长的时间，我最有印象的就是端午节的前一天（2014年05月30日）你们派出所来处理我们荒山的事情，我从毕节赶回来处理的那次，一直到2014年07月13日我们九组与六组发生纠纷的那天。中间也断过几天，实际堵工应该只有三十多天的时间。开始我们只是堵有争议的荒山地盘上堵，后来翟某某说要堵就全部堵了，一处都不让施工。所以后来才出现堵没有争议的地方发生与六组村民燕某戊等发生纠纷的过程。到2014年7月中旬，我们其他人都不想堵了，但翟某某督促大家一定要堵下去，如果不堵，损失的工程要由我负责。
（1）朱某乙证实，群众开会推选出朱某甲等九个代表争取“长湾大坡”荒山的权属，提出一承包人口出100元作为代表跑路经费，陈某甲登记收钱，我保管钱；提出排班堵工，陈某甲负责排班。2014年7月13日堵工过程中与华山六组发生抓打，我被打致全身多处骨折。
（2）朱某丙证实，朱某甲组织开会，翟某某提出堵工问题，九个村民代表讨论经费，朱某甲提出收钱，收钱时陈某甲负责记账，朱某乙负责保管钱。后朱某甲、朱某乙、翟某某提出怂恿村民上访，提出排班堵工，陈某甲排班并记录出工情况。我们开始堵夏蓉高速施工的时间我记不清楚了，反正是堵了一个多月了，直到2014年7月13日上午11点多钟，我们华山村九组村民和六组村民发生打架，把朱某乙打伤住院后，我们才没有去堵了。
（3）朱某丁证实，华山村九组共开了三次会，第一次是朱某甲、朱某戊、朱某乙召集村民在朱某丁家开会，商量征地问题；第二次也在朱某丁家开会，会上朱某乙提出推选代表，就选出九个村民代表；第三次是九个代表在陈某甲家开会，会上朱某甲提出排班堵工，陈某甲当时就排出名单。
华山九组村民从今年5月20多号一直到7月13号，断断续续堵工，每天从早上8点堵到下午7点。平时都是朱某甲牵头，陈某甲、朱某乙、翟某某、朱某丙要有时间一点，都在不定时的安排村民去堵工。陈某甲负责记“工天”，朱某丙每一次去堵工都比较积极。
（4）燕某甲证实，在朱某丁家开完会的第二天，朱某丁、朱某乙喊燕某甲走政府里面去解决这个事情，燕某甲当这个村民代表都不知道是怎么回事。第二次会后燕某甲听他兄弟燕朋远说要按每个承包人口集资100元钱。2014年6月份的一天，朱某丁喊燕某甲一起到山上堵工。
（5）黎某甲证实，华山九组的村民堵工是断断续续的，6月1日到6月5日，工地一直未开工。华山九组的村民就是坐在挖机、铲车前面，施工机械全部不能动。华山九组村民堵工都是在早上8点到下午18点，有时时间更长。他们是轮流着堵工的。
（6）罗某甲证实，华山九组村民从今年5月份就开始到工地上堵工，堵工都是轮流着堵的，工地上随时都有华山九组的村民，只要准备开工，不用几分钟华山九组的村民就上来堵。在我们放炮前他们去堵炮眼，要放炮的时候他们坐在我们的炸药上，不让我们装炸药，我们没放炮的时候他们就站在挖机前或是坐在我们的挖机机斗上不让我们开工。
（7）蔡某证实，修建这个临时采石厂，公司都是严格经过相关部门的审批同意的。华山九组村民从5月29日开始堵工，24小时都有人去看守着，九组村民就轮流换起人来堵，一直到6月10日。根本就分不清次数了。2014年6月8日，他用相机对堵工的人拍照，被陈某甲等人威胁。堵工是朱某甲和陈某甲组织的，陈某甲还经常打电话给施工班组的负责人，威胁说再动工就要殴打施工的工人。
（8）熊某某证实，2008年毕节市进行集体林权制度改革，把无权属的林地进行权属划分，确权定界，当时华山村九组确权下来的林地是小地名“长湾子大坡”，确权下来面积有29.13亩。
（9）燕某庚证实，堵工是朱某乙、陈某甲、朱某甲等九个村民代表安排的。我们去堵工就是为了不让修高速路的人施工，让政府协调给钱。因为九个村民代表每天都安排人去堵工，采石场一直没有正常施工。九个村民代表要求凑钱作上访费用。一次堵工时施工人员拿手机拍照，他参加抢对方手机。
（10）陈某甲证实，我们华山村九组村民根据九名代表的安排，从今年4月份至今，每天都有村民到“长湾子大坡”进行看守，阻止施工。我们华山村九组每户都有人参加阻止施工的。
（11）查某甲证实，九组的人在朱某甲家开会决定去长湾大坡工地上要钱，要参与要钱的（堵工）就签字，不签字的就算以后九组得到钱了也不分给他。
（12）余某甲证实，朱某甲喊开会，要求村民签字堵工地向施工方要钱，签字的纸条是朱某甲收起的。
（13）黎某某证实，九组村民堵工一个月左右，我参加两次堵工，一次不准放炮，一次派到挖机的斗上。
（14）刘某甲证实，村民是白天排班堵工，具体堵工的方式是人到施工现场，看见有挖土机在施工，就堵住不让挖，如果挖机没有施工，大家就在旁边坐起。
（15）吕某甲证实，朱某甲等九个代表安排轮流堵工，从种包谷的季节开始去堵工。
（16）吕某乙证实，堵工是朱某甲和朱某乙提出来的。几个代表以朱某甲为首，朱某乙是二把手，有事朱某甲安排朱某乙，朱某乙再安排其他代表。堵工堵了两个多月，每次堵工都是由陈某甲记录。
（17）尹某某证实，九组从4月份开始堵工，主要组织的是朱某甲和朱某乙，朱某甲挨家挨户通知开会，鼓动村民堵工要钱；在赶场时朱某乙提出排班堵工。
（18）张某乙证实，我去长弯大坡堵过一次，但是具体是什么时间去的我不记得。我去长弯大坡堵工时挖机要挖土，我就朝挖机挥手，叫挖机师傅不要挖。
我去长弯大坡堵工的那天只有三个人去，就是陈某甲、陈名庆和我。当时她们两个都是挥手叫挖机不要挖土。
（19）张某丙证实，堵工主要负责是朱某甲、朱某乙、陈某甲，朱某甲总策划，提出堵工、上访方案；朱某甲、朱某乙、陈某甲后又提出排班；要求每个承包人口处100元钱给看山的人发工钱，收来的钱由陈某甲和朱某乙保管，朱某甲保管钱去向的条子，陈某甲记录我们堵工的工程数量，并分好5个人堵一天。
（20）张某甲证实，开了两三次会，每次都是朱某甲喊开会的，陈某甲通知我家堵过两次工。堵工已经堵了很长时间了。
（21）张某丁证实，朱某甲、朱某乙、陈某甲等九个人安排去堵工，并要求每个承包人口交100元钱作为上访经费。
（22）赵某某证实，为了得到赔偿我参加了堵工三次。
（23）朱某丙证实，我家在石山上没有土地，具体情况我不是太清楚，只听说政府来征收这个石山，总共征收了14亩，我们九组有八亩、六组有六亩，不知什么原因发生了纠纷，昨天我们组一个姓朱的女的因为到石山上去堵工的事情，被打伤了，后来我们组的其他人听到后就到石山去，去了后朱某乙、翟思能（轮）还有朱某甲、朱某丁他们几个也被打伤了。昨天朱某乙的儿子朱亮找到我，就说他父亲被打伤，叫我跟着进城来一起到政府去反映一下。今天我们组的村民有二十多人到七星关区政府来反映，后来就被带到公安机关来了。
（24）朱某戊证实，朱某甲组织村民到朱某丁家开会选代表，商议堵工。
（25）证人燕某证实，从5月20几号到6月几号，朱某甲等九个人就组织九组村民堵工，堵工方式是采用人去站在施工处，有的堵住挖机不让挖，有的堵放炮的，不准人家放炮等。
（26）燕某己、燕某庚、燕某辛证实，堵工是朱某甲、翟某某、燕某甲、陈某甲等九个人组织的，开过三次会商议。
（27）燕某戊证实，堵工是朱某甲、陈某甲等九个村民代表组织的，从5月份开始堵工，堵工是轮流去堵，每次去堵工的有十多户。基本上每家都去堵过。堵工是爬上高速路施工的挖机上面，或坐在挖机下面，有的还跑去高速路施工的办公室乱走乱骂。
（28）朱某己证实，2014年7月13日堵工过程中九组与六组村民发生争执，朱某乙被六组村民打伤。
（29）申某某证实，在朱某甲号召下，推选九名代表安排堵工，每个承包人口出100元钱作为代表团活动经费。从4月份开始堵工至今。
（1）户籍证明证实：被告人陈某甲的自然身份与指控一致，作案时系完全刑事责任能力人。
（2）高速公路施工人员燕某戊记录的华山九组村民堵工名单证实，2014年6月9日、6月11日、6月10日、6月27日、6月28日均有数名华山九组村民堵工。
（3）陈某甲记录的堵工人员名单记载了堵工当天参与堵工的华山九组村民的姓名，但无具体堵工日期.
（4）八寨镇人民政府关于夏蓉高速毕生第十合同段堵工事项的会议纪要证实，2014年6月5日开会研究决定，一是同意华山村九组与六组被征用荒山的分配意见，九组为8亩，六组为6亩；二是政法书记杨其贵牵头由镇国土所、综治办、安监站等部门配合调解，如果地界纠纷达不成协议可直接向人民法院提起诉讼，由法院作出判决后，到八寨政府执行赔偿，同时告知九组村民不得以任何理由堵工；三是加大对华山村九组堵工的调查取证工作。
（5）八寨镇关于华山村六组、九组土地农户领取资金的说明证实，七星关区八寨镇人民政府2014年6月15日称，夏蓉高速公路毕生段经过我镇境内，十标（中标方，属于路面标）需要临时料场，选址在我镇华山村六组、九组地盘。临时料场涉及两个组的农户及两个组土地，丈量完土地如无土地纠纷，镇政府随时拨付资金进行发放。
（6）八寨镇关于华山村临时料场（十标）征地及矛盾纠纷处理情况说明，八寨镇政府2014年6月10日称，2014年3月，夏蓉高速毕生段十标（路面标）与我镇联系，需要入场。我镇在请示区高速办后，开始履行相关工作。十标选中的临时料场在我华山村，涉及华山六组农户及六组、九组接壤集体土地。区相关职能部门人员到现场作了踏勘后，区指挥部同意其选址。我镇开始派员征地。但经过两次测量、四次调解处理均不成功。
（7）关于对八寨镇华山村九组与六组因夏蓉高速毕生段临时采石场征用范围内林地权属纠纷的调处经过，政法书记杨其贵称，该镇分别于2014年5月31日、6月4日、6月11日、6月17日、6月18日进行调解处理，但华山村九组村民都不同意，多次到施工现场堵工。
（8）关于八寨镇华山村临时料场堵工的情况说明，夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部2014年6月5日称华山村九组村民以组长朱某甲为头，于2014年4月17日至21日、4月29日至30日、5月10日至25日三次带领九组村民陈某甲、朱某丁、朱某丙、朱某乙、朱某戊等人对我部施工进行干扰。2014年5月30日，我部在该荒山的施工现场凿了炮眼，并装填了炸药，正准备引爆，此时九组村民陈某甲、朱某丁、朱某丙、朱某乙等又带领十余人阻止我部施工，造成我部无法施工爆破，当天气温高达三十余度，炸药随时都有可能由于温度的过热而导致爆炸，存在巨大的安全隐患。2014年6月1日至今，九组村民滞留在我部施工现场，阻挠我部挖掘机清理爆破后的危石，留下了巨大地点安全隐患。
（9）贵州高速公路集团有限公司建设项目厦门至成都高速公路贵州境毕节至生机（黔川界）段工程联系单证实，2014年4月11日，夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部即开始联系料场征地事宜。
（10）夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部因堵工造成是损失报告单证实，夏蓉高速公路毕节至生机第十合同段项目经理部称，从5月31日至6月9日为期10天因堵工造成的损失为139，200元。
（11）华山九组村民堵工照片证实九组村民堵工情况。
（12）关于预测长湾子大坡荒山将被夏蓉高速公路征用的情况反映，华山村九组村民朱某甲、翟某某等人称“长湾大坡”荒山被不明真相的人侵占，于2014年3月29日请政府处理该处地界问题。
（13）九组不愿参加堵工人员的申明书证实，有20多名村民同意八寨镇政府2014年4月11日的调解意见，10多名村民证明2014年5月27日的测量是准确的。
（14）林权登记申请表证实，朱某甲于2008年7月26日作为申请人，就“长湾子大坡”面积为29.13亩的林地，依次向集体林地所有权权利人、村委会、乡（镇）政府、林业主管部门、发证机关申请过林权证。
（15）证明，毕生十标与八寨镇政府以及八寨华山村村民对十标征用的荒山“长湾大坡”进行复测，复测结果为22.3亩。
（16）毕节市第一人民医院医患沟通记录证实，朱某乙入院诊断：A.左侧锁骨不全骨折；B.左侧肩胛骨多发骨折；C.左侧胫骨平台外侧骨折；D.左小腿皮肤裂伤。
（17）抓获经过证实，2014年7月14日13时许，毕节市公安局七星关分局接到八寨镇华山村六组与九组村民于2014年7月13日在八寨镇华山村六组与九组交界处，小地名为“长湾大坡”处发生纠纷，华山村九组村民准备到七星关区人民政府闹事的消息后，派出所所长杨洪祥向分局领导汇报后，与分局特巡警联合行动，同时组织民警将准备闹事的华山九组村民陈某甲等带到分局询问室询问。
（18）行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、行政处罚通知书及执行回执等证实，燕某甲（因有高血压210／110被七星关区拘留所拒收）、余某甲、赵某某、吕某乙、朱某丙、张某丙、朱某丁分别被处行政拘留。
（19）出警经过证实，八寨派出所分别于2014年5月30日、6月5日、6月18日、6月27日、7月13日出警协调华山村九组堵工事宜。
（20）七星国土资函（2014）43号证实，毕节市国土资源局七星关分局、毕节市七星关区安全生产监督管理局同意毕生高速公路专用临时采石场自2014年4月29日开始施工。
（21）情况说明证实，毕节至生机高速公路第10合同段称，该项目部罗光明施工班组所有工人均按月薪制发放工资，因此华山村九组在八寨料场堵工期间，仍然照常发放施工班组民工工资。
（22）汽车、机械租赁合同证实，罗光明于2014年4月6日分别从李义坤、莫飞、童华、穆浩权处以每台每月2万元承租重卡xxx运输汽车共4辆，出租方配备的驾驶员每月工资3，500元；罗光明从吴登仕承租装载机一台，租金每月3万元；从陈东元处承租空压机一台，租金每月2万元；从张甲处承租压路机一台，租金每月3万元；从夏衰双、徐小明处承租挖掘机3台，租金每月6万元。
（23）毕节至生机高速公路第十合同段工人工资支付表证实，该项目部2014年6月和7月工人工资为全额支付。
（24）情况说明证实，毕节至生机高速公路第10合同段项目经理部称，罗光明施工班组所有工人均按包月月薪制发放工资（即在当月内工人上班1天与上班30天或者一天也没上班都按满勤发放工资），因此华山村九组在八寨料场堵工期间，该项目部仍然照常发放施工班组民工工资。
（25）评估结论证实，夏蓉高速因堵工造成的损失共计314，422元。
（26）关于华山村9组村民林地被八寨镇人民政府征用的情况说明及权利主张要求。
（27）申请书、证明书、合约。
（28）刑事谅解书证实，毕节至生机第十合同段项目经理部于2014年12月26日已就华山村九组集体的行为予以谅解，请求司法机关予以从轻处理。
|
本院认为，毕节市七星关区人民检察院指控被告人陈某甲犯聚众扰乱社会秩序罪的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人陈某甲因为征地补偿款纠纷，多次参与他人聚众堵工，致使施工单位的正常生产秩序无法进行，并使施工单位造成严重损失，其扰乱社会秩序的行为属情节严重，其行为已触犯刑律，应以聚众扰乱社会秩序罪依法予以惩处，鉴于案发后被告人陈某甲能如实供述其犯罪事实，庭审中当庭自愿认罪，有一定悔罪表现，且其行为已得到被害单位予以谅解，可依法从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某甲犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）"
] |
[
290,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "陈某甲",
"annotation": [
{
"charge": "聚众扰乱社会秩序",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060116/901、陈某甲聚众扰乱社会秩序案#1970324843873971.txt
|
聚众扰乱社会秩序罪
|
被告人王某。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，于2013年11月11日在四川省中江县白果乡被当地警方抓获，并寄押于中江县看守所；同年11月19日被福州市马尾区公安局刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
|
2012年7月份，被告人王某与林某某签订《泥水施工承包合同》，由王某负责位于马尾区亭江镇海警一支队一、二大队公寓楼项目工程的泥水（瓦工）施工。此后，被告人王某陆续雇佣夏某某、杨某甲、杨某乙等多名工人到工地施工，期间王某从林某某处获取部分工程款，并支付工人的部分工资5万余元。至2012年11月份，被告人王某以工程款未到为由拖延支付工人工资，后王某潜逃回四川老家，并将手机关机躲避工人讨要工资。2012年11月，夏某某等多名工人在讨要工资未果后到马尾区人力资源和社会保障局报案，马尾区劳动监察大队对王某进行欠薪催讨，告知被告人应于2013年1月11日前支付所拖欠工资。至2013年11月11日，被告人王某被公安干警抓获归案，所拖欠工人工资均仍未支付。经核实，王某共拖欠工人工资78570元。
2013年11月11日，被告人王某在四川省中江县家中被公安民警抓获归案。
庭审中，被告人王某辩称其只欠4万多元，他雇佣的工人当中没有刘某甲、蒋某某这两个人，他没有欠这两人工资。
|
<None>
|
2012年7月29日，被告人王某与林某某签订了《泥水施工承包合同》，合同约定马尾区亭江镇海警一支队一、二大队公寓楼项目工程的泥水（瓦工）工程由被告人王某施工，承包单价为每平方95元包干。此后，被告人王某陆续雇佣夏某某、杨某甲、杨某乙等多名工人到工地施工。期间，被告人王某从林某某处领取部分工程款，并支付工人的部分工资5万余元。至2012年11月份，被告人王某以工程款未到为由拖延支付工人工资，后王某潜逃回四川老家，并将手机关机躲避工人讨要工资。2012年11月，夏某某等多名工人在讨要工资未果后到马尾区人力资源和社会保障局报案，马尾区劳动监察大队对王某进行欠薪催讨，告知被告人应于2013年1月11日前支付所拖欠工资。至今被告人王某尚欠工人工资78570元未支付。
2013年11月11日，被告人王某在四川省中江县白果乡毛店村6组家中被公安民警抓获归案。
1.被告人户籍证明及前科证明，证实被告人王某的身份情况，无前科。
2.建设工程施工合同、海警一支队一二大队公寓楼工程项目施工责任承包合同、泥水施工承包合同，证实海警一支队一二大队公寓楼泥水工程由被告人王某承包。
3.福州开发区劳动保障监察设诉登记表、立案审批表、调查笔录、亭江海警工地泥水班组工人工资表、工人工资统计表、福州市马尾区人力资源和社会保障局出具的欠薪调查报告，证实海警一支队一二大队公寓楼项目拖欠胡某某等21名工人工资共计78570元。公司已垫发62752元，尚欠15818元。
4.劳动保障监察催告书、国内特快专递邮件详情单，证实2013年1月4日福州市马尾区人力资源和社会保障局作出劳动保障监察催告书，责令被告人王某于2013年1月11日前支付泥水班组夏某某等21名工人工资。
5.做工记录单、银行明细清单、收款收据、存汇款凭条等。
6.证人林某某证言及辨认笔录，证实他是福建中南建筑工程有限公司（以下简称中南建筑公司）员工。王东也叫王某。他与王东有签订水泥施工承包合同，由王东承建海警一支队一二大队公寓楼土建泥水部分工程，大约价值11万多元。王东大约完成了土建项目的65%，他先后六次按照工程进度支付王东工程款共计95000元，其中多支付了1万多元。王东雇佣了大约20名工人。马尾区劳动监察大队向他公司发讨薪催告书时，他才知道王东还欠21名工人共计78570元工资。他按马尾区劳动监察大队讨薪催告书上的80%支付了65752元工人工资。
7.被害人夏某某陈述及辨认笔录，证实他受雇于王东，从8月14日开始在海警支队一二大队公寓楼做泥水工，每日工资200元，他做了38天，共计工资为7600元。期间预支了2000元，王东还欠他5600元工资。报案后，中南建筑公司垫付了80%合计4480元工资，王东还欠1120元工资。
8.被害人杜某某陈述及辨认笔录，证实王某也叫王东，是海警支队一二大队公寓楼土建泥水项目的包工头，这个项目王东只雇佣他一天，欠他工资200元。但是王东还欠他在西边村的一个工地4天工资800元。
9.被害人杨某甲陈述，证实王东也叫王某，是海警支队一二大队公寓楼土建泥水项目的包工头。他在王东的工地总共上了18天班，每天200元，总共是3600元人民币，他预支了1000元，还有2600元王东没给他。报案后，中南建筑公司垫付了80%合计2080元人民币。
10.被害人范某陈述，证实他从2012年7月下旬开始在海警支队一二大队公寓楼土建泥水工地给王某做了28天工，一天的报酬是200元。期间，王某有给他发过2000元的工资，还欠他3600元未支付。
11.被害人刘某乙陈述，证实王东以一天200元的工资雇他在海警一支队一二大队公寓楼做泥水工，他做了7天半，工资1500元王东都没有给他。报案后，中南建筑公司垫付了80%合计1200元的工资，余额300元未支付。
12.被害人粟某某陈述，证实他在王东承包的海警一支队一二大队公寓楼做了64天泥水工，共计工资为12800元。期间，王东有给他5000元，剩余7800元未支付。后来中南建筑公司垫付了80%合计6240元的工资，王东还欠他1560元。
13.被害人杨某乙陈述，证实王东雇他在海警一支队一二大队公寓楼做了7天半泥水工，王东欠其工资1500元。
14.被害人严某某陈述，证实他受王东雇佣在海警一支队一二大队公寓楼做了68天泥水工，每天工资是150元，共计工资10200元，期间他有借支了4000元，至今还欠他6200元。
15.被害人蒋某某陈述，证实他是雷某某的丈夫，他妻子受王东雇佣在海警一支队一二大队公寓楼做工，共做了53天半，每天工资是130元，共计6955元。期间，雷某某有借支了4300元，王东至今还欠雷某某工资2655元。
16.被害人张某甲陈述，证实他在海警一支队一二大队公寓楼做了43天工，王东以每天200元工资雇他，共计工资为8600元。期间，王东给了他3000元，剩下的工资就没有再给了。报案后，中南建筑公司先垫付了80%合计4480元人民币的工资，还有1120元未付。
17.被害人张某乙陈述，证实他在王东承包的海警一支队一二大队公寓楼做了30天半小工，每天150元，共计工资4575元。期间，王东支付了1000元，还有3575元未付。经马尾劳动监察大队协调，中南建筑公司向他们支付了80%的工资。
18.被害人陈某某陈述，证实她和她丈夫唐某某受王东雇佣在海警一支队一二大队公寓楼做工。她做了47天小工，每天工资130元，共计工资6110元。后中南建筑公司垫付了80%合计4888元的工资，王东还欠1222元。唐某某做了64天泥水工，每天200元，共计工资12800元，期间王东有支付了7500元，还有5300元未支付。
19.被害人刘某甲陈述，证实他在王东承包的海警一支队一二大队公寓楼做了48天泥水工，每天工资200元，共计9600元。期间，王东支付了6800元，还有2800元未支付。报案后，中南建筑公司支付了80%合计2240元的工资。
20.被告人王某供述和辩解，证实王东是他第一代身份证使用的名字，在办理第二代身份时改成王某。因为承包这个工程亏本，所以他才躲避支付工人工资。他共从林某某处领取了九万五千元工程款，支付了工人工资五万多元，剩余的工程款就带回家用于日常生活开支。回家后，他担心工人们会找他讨要工资就把手机给关了。他共欠了十几名工人工资。
21.被告人王某的辨认笔录，证实经被告人辨认，其尚欠杨某乙、杨某甲、余某某、张某某、刘某某、刘某甲、陈某某、杜某某、范某、粟某某、唐某某、夏某某、严某某、周某某、雷某某、陈某甲等人劳动报酬未支付。
|
本院认为，被告人王某以逃匿方式，逃避支付劳动者的劳动报酬共计人民币78570元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人王某提出刘某某和蒋某某不是其雇佣的工人的辩解，经查，蒋某某系雷某某的丈夫，被告人王某在侦查阶段对其雇佣的工人进行辨认时，确认尚欠刘某甲、雷某某等人工资未付。被告人提出的上述辩解不予采纳。被告人王某提出其只欠工人工资4万多元的辩解与事实不符，不予采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人王某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月11日起至2014年11月10日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳）。",
"二、责令被告人王某退赔二十一名工人劳动报酬合计人民币一万五千八百一十八元，具体如下：胡某某一千二百元、粟某某一千五百六十元、周某某六百四十元、张某乙七百一十五元、唐某某一千零六十元、陈某某一千二百二十二元、夏某某一千一百二十元、杨某甲五百二十元、陈某甲一千七百二十元、严某某一千二百四十元、雷某某五百三十一元、杜某某四十元、李某某一百三十元、张某甲一千一百二十元、刘某甲五百六十元、余某某三百二十元、范某七百二十元、刘某甲三百元、杨某乙三百元、李某甲七百二十元、李某乙八十元。"
] |
[
276
] |
[
{
"criminals": "王某",
"annotation": [
{
"charge": "拒不支付劳动报酬",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010501/36519、王某拒不支付劳动报酬案.txt
|
抢劫罪
|
被告人谢某非法持有毒品一审刑事判决书
被告人谢某某。1977年因犯绺窃罪被处有期徒刑十年；1990年11月因犯贩卖毒品罪被判处拘役六个月；1994年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年；1995年1月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，与原判决合并后决定执行有期徒刑五年；2000年7月25日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，罚金2000元；2011年5月因犯贩卖毒品罪被天水市麦积区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。2014年11月6日减刑后释放。2015年12月6日因涉嫌犯非法持有毒品罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押于麦积区看守所。
|
称，2015年12月6日3时50分许，公安民警在天水市麦积区陇昌路边从被告人谢某某身上查获两大包毒海洛因，后在对其办理拘留手续时又从其所穿内裤中查获3小包毒品海洛因。经鉴定，涉案毒品合计净重14.8614克。公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人谢某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第六十五条、第三百五十六条之规定，构成非法持有毒品罪。且系累犯、毒品再犯。
|
被告人谢某某对公诉机关的指控未提出异议，表示自愿认罪。
|
2015年12月5日天水市公安局麦积分局元龙派出所民警获取暂住在麦积区陇昌路附近的谢某某有非法持有毒品的嫌疑后。于次日凌晨3时50分许，在麦积区陇昌路附近将被告人谢某某抓获，并当场从其身上查获毒品海洛因2大包，后在办理拘留入所体检中从其内裤中查获毒品海洛因3小包。经天水市公安司法鉴定中心鉴定：被查获的毒品系海洛因，净重为14.8614克。
另查明，被告人谢某某于1990年11月因犯贩卖毒品罪被判处拘役6个月。2000年因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，罚金2000元。2011年5月27日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2000元。2014年11月6日减刑释放。
1.天水市公安局麦积分局受案登记表、立案决定书。证明案件的来源。
2.被告人谢某某的供述，扣押物品清单，提取笔录指认笔录、称量笔录、天公鉴（理）字（2015）609号关于谢某某非法持有毒品案的毒品检验意见书，天水市公安局麦积分局禁毒警察大队出具的办案说明，天水市公安局麦积分局元龙派出所出具的抓获经过。证明2015年12月6日3时50分许，被告人谢某某被抓获后从其身上查获的毒品2大包和3小包，经鉴定系毒品海洛因，净重为14.8614克被依法扣押的事实以及将该毒品暂由天水市公安局麦积分局禁毒警察大队保管的事实。
3.尿检笔录、现场检测报告书。证明被告人谢某某被抓获后当日从其尿液中检出阳性的事实。
4.（2011）麦刑初字第86号刑事判决书，（2014）谷狱释字第430号甘肃省甘谷监狱释放证明书。证明被告人曾因贩卖毒品被判处刑罚，2014年11月6日减刑释放、系累犯、毒品再犯的事实。
以上证据，经庭审质证，被告人均无异议，能够证实本案犯罪事实，且客观、关联、合法，证据间能相互印证，已作为本案证据当庭予以确认。
|
本院认为，被告人谢某某无视国法，明知是毒品海洛因而非法持有，破坏国家对毒品的管制，其行为确已构成非法持有毒品罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人谢某某因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，又犯非法持有毒品罪，系毒品再犯，应从重处罚；且被告人谢某某在刑罚执行完毕以后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，亦应从重处罚。鉴于被告人谢某某能自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，为了打击毒品犯罪，维护社会治安秩序，保护公民身体健康，
|
[
"判决如下：",
"被告人谢某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月6日起至2017年6月5日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
348,
356,
52,
53,
65
] |
[
{
"criminals": "谢某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法持有毒品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001060702/6564、被告人谢某非法持有毒品一审刑事判决书#1970324863449930.txt
|
非法持有毒品罪
|
被告人马某，农民。因本案于2014年10月14日被杭州市富阳区公安局刑事拘留，于同年11月20日被逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。
|
2014年8月至10月间，被告人马某在杭州市富阳区等地使用伪造的信用卡进行消费或者套现共计人民币45900元。具体事实如下：
1、2014年8月27日下午，被告人马某在临安市锦城街道城中街153号彩云杂货店，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡刷卡消费人民币35000元。
2、2014年9月15日晚上，被告人马某在本市富阳区富春街道浙江民泰商业银行营业厅自动取款机上，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡进行取款，因该卡已被被害人商某甲冻结，取款失败。
3、2014年10月7日凌晨，被告人马某指使他人在本市富阳区富春街道王小娟副食品店，在该店POS机上使用伪造的卡号为62×××63、户名周某、实际使用人为商某甲的中国建设银行信用卡刷卡套现人民币10900元。
|
被告人马某对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的罪名及适用的法律无异议，并表示自愿认罪。但对公诉机关指控其在2014年8月27日在临安市锦城街道城中街彩云杂货店使用伪造的信用卡消费人民币35000元有异议，辩称其未做过。
|
2014年8月至10月间，被告人马某在杭州市富阳区等地使用伪造的信用卡进行消费或者套现共计人民币45900元。具体事实如下：
1、2014年8月27日下午，被告人马某在临安市锦城街道城中街153号彩云杂货店，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡刷卡消费人民币35000元。
2、2014年9月15日晚上，被告人马某在杭州市富阳区富春街道浙江民泰商业银行营业厅自动取款机上，使用伪造的卡号为40×××81、户名为商某甲的中国银行信用卡进行取款，因该卡已被被害人商某甲冻结，取款失败。
3、2014年10月7日凌晨，被告人马某指使他人在杭州市富阳区富春街道王小娟副食品店，在该店POS机上使用伪造的卡号为62×××63、户名周某、实际使用人为商某甲的中国建设银行信用卡刷卡套现人民币10900元。
2014年10月13日，被告人马某被民警抓获归案。
证明上述事实，并经法庭质证的证据有：
1、证人陈某的证言，证实其系临安市彩云杂货店老板女儿2014年8月27日下午，一男子在店里刷卡消费35000元的事实。
2、证人楼某证言，证实其系临安市彩云杂货铺老板，2014年8月下旬有一男子到店里预定3万多元的烟和酒，后来是其女儿看店的时候来刷卡提货的事实。
3、证人王某的证言，证实其系杭州市富阳区富春街道王小娟副食品店店主，2014年10月7日凌晨，一个男子到其店内刷卡消费10900元的事实。
4、证人倪某的证言，证实其在2014年10月7日凌晨路上一名男子答应给其300元好处费，让其到一家烟酒店里面刷卡套现10900元的事实。
5、证人孟某的证言，证实其与被告人马某合伙开当铺，其帮商某甲刷工商银行的信用卡还款两次，两次都是同一张卡的事实。
6、证人傅某的证言，证实其在2013年11月期间，先后四次帮助被告人马某刷卡套现的事实。
7、被害人商某甲的陈述，证实其只叫被告人马某帮其信用卡还款，2014年8月27日、9月15日及10月7日，其使用的尾号为3481的中国银行信用卡和尾号为8163的建设银行信用卡被人盗刷合计人民币45900元，被盗刷时当时这两张信用卡一直在其身边的事实。
8、被害人周某的陈述，证实尾号为8163的建设银行信用卡系其所有，但实际使用人系商某甲，该卡在2014年10月7日被盗刷人民币10900元的事实。
9、被告人马某的供述，证实其帮商某甲多次信用卡还款，并收取手续费。其在2014年9月15日晚上使用伪造的尾号为3481的中国银行信用卡取款未遂、在2014年10月7日凌晨使用伪造的尾号为8163的建设银行信用卡叫人帮忙套现的事实。另证实其与一个复制信用卡的158开头尾号为4538的电话号码在2014年8月6日至8月8日期间联系频繁，并在案发前一天即在2014年8月26日收到一顺丰包裹的事实。
10、搜查笔录、扣押清单及照片，证实侦查人员对被告人马某住宅及车辆进行搜查的情况。
11、辨认笔录及照片，证实被害人商某甲、证人倪某、王某辨认出被告人马某的事实。
12、通某、基站位置矢量地图，证实被告人马某使用的152开头尾号为7123的手机号码于8月27日下午13时01分46秒通话显示在临安市彩云杂货店附近基站。
13、接受证据材料清单、交易信息、银行卡、商某乙，证实被害人商某甲的尾号为3481的中国银行信用卡于2014年8月27日14时53分42秒在临安市锦城街道彩云杂货店内被消费35000元；被害人商某甲实际使用的尾号为8163的建设银行信用卡在杭州市富阳区富春街道王小娟副食品店被消费10900元的事实。
14、顺丰速运快递单、物流信息、通某、手机截屏照片，
证实被告人马某与一个复制信用卡的158开头尾号为4538的电话号码在2014年8月6日至8月8日期间联系频繁，并在2014年8月26日收到的顺丰快递包裹一个的事实。
15、取款视频及说明，证实被告人马某在2014年9月15日晚上使用尾号为为3481的中国银行信用卡取款未遂的事实。
16、信用卡2张，证实涉案的尾号为3481的中国银行信用卡和尾号为8163的建设银行信用卡作为物证随案移送的事实。
17、归案经过，证实被告人马某系被民警抓获归案的事实。
18、户籍证据，证实被告人马某的身份情况。
|
本院认为，被告人马某无视国法，以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。辩护人与本案事实一致的辩护意见予以采纳，其余辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。本院根据被告人马某的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人马某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月14日起至2018年10月13日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。",
"二、责令被告人马某退赔被害人商桂英损失人民币45900元。"
] |
[
196
] |
[
{
"criminals": "马某",
"annotation": [
{
"charge": "信用卡诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 48
}
] |
001030506/14276、马某信用卡诈骗案#1970324843644882.txt
|
信用卡诈骗罪
|
被告人叶某某。因涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪于2014年1月15日被拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。
|
2014年1月13日9时许，被告人叶某某与陈某某电话联系制作假发票事宜。次日，被告人叶某某为陈某某制作了建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元。当日20时许，警方在兰州市城关区大雁滩村37号旺旺招待所408室抓获被告人叶某某，从被告人处查获甘肃省地方税务局通用定额发票17本计1700份、建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元，上述发票票面金额共计484950元。经税务部门鉴定为假发票。并查获笔记本电脑一台、机打发票专用打印机一台。
|
被告人叶某某对指控的事实没有异议，辩护人提出被告人属初犯，能自愿认罪，请从轻处罚。
|
2014年1月13日9时许，被告人叶某某与陈某某电话联系制作假发票事宜。次日，被告人叶某某为陈某某制作了建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元。当日20时许，警方在兰州市城关区大雁滩村37号旺旺招待所408室抓获被告人叶某某，从被告人处查获甘肃省地方税务局通用定额发票17本计1700份、建筑业统一发票两份，金额分别为94950元和140000元，上述发票票面金额共计484950元。经税务部门鉴定为假发票。并查获笔记本电脑一台、机打发票专用打印机一台、印章二十五枚。
|
本院认为，被告人叶某某无视国法，制作、出售伪造的发票，其行为已构成非法制造、出售非法制造的发票罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出被告人系初犯，能自愿认罪，请从轻处罚的观点，符合案件事实，予以支持。为保护国家对发票的管理制度，惩罚犯罪。
|
[
"判决如下：",
"被告人叶某某犯非法制造、出售非法制造的发票罪，判处有期徒刑一年，罚金10000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月15日起至2015年1月14日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）"
] |
[
209
] |
[
{
"criminals": "叶某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法制造、出售非法制造的发票",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030610/894、叶某某非法制造、出售非法制造的发票案#1970324855882924.txt
|
非法制造、出售非法制造的发票罪
|
被告人张某长（外号“细宝”、“老细”）。因涉嫌犯挪用资金罪，于2013年10月31日被新化县公安局刑事拘留，11月30日被逮捕，同年12月31日被新化县公安局决定取保候审。2015年3月2日经本院决定逮捕，2015年3月10日到本院投案，本院于同日决定取保候审。
|
被告人张某长自1983年至2010年在新化县荣华信用社工作期间，利用其担任荣华信用社副主任分管信贷的职务之便，从1987年开始，釆取冒名贷款和收贷不入账的方式挪用单位的资金82.633万元。
案发后，被告人张某长归还了627000元给新化县信用联社。
|
被告人张某长辩称，对公诉机关指控其冒用苏某、张某某、张某的名字贷款证据不足。
|
被告人张某长于1983年2月开始在新化县农村信用合作联社工作，从2004年上半年开始利用其在新化县荣华信用社工作及担任副主任分管信贷的职务之便，釆取冒名贷款和收贷不入账的方式挪用单位的资金用于个人投资和生活开支。具体事实如下：
一、冒用他人姓名借款的事实
1、2004年3月13日，被告人张某长冒用张某斌的名字借款5万元。
（1）、书证贷款借据证明，2004年3月13日借款人张某斌以买车借款50000元；审批人-信贷员-责任收包人均为张某长签名。
（2）、被告人张某长供述证明，2004年因他讲朋友感情，有朋友找他帮忙，他当时身上无钱，就冒用张某斌的名字，由他自己审批从信用社借5万元出来给别人。这张借据没有编号。
2、2005年8月6日、2005年8月7日，被告人张某长冒用其岳母刘某然的名字共计借款9万元。
（1）、书证贷款借据证明，2005年8月7日、2005年8月6日借款人刘某然以做生意、建房分别借款50000元、40000元。责任包收人签名张某长。
（2）、证人刘某然的证言证明，两张贷款借据完全不是她所借，借据上的字也不是她所写。开始不知道是谁冒用了她的身份证到荣华信用社借过款，后来听说是张某长用她的身份证在信用社借的款。张某长从来没有对她讲过这事。
（3）、被告人张某长的供述证明，2005年和2006年他因做生意需要资金，就找他岳母刘某然出面，分别帮他借5五万元和4万元，共计9万元。借据是他岳母刘某然立的，是他找信用社主任刘某辉审批的，经他发放，9万元钱是他用了。
3、2006年3月31日，2006年4月27日，被告人张某长冒用其妹夫苏某聪的名字共计借款10万元。
（1）、书证贷款借据证明，2006年3月31日、2006年4月27日借款人苏某聪以做生意分别借款50000元、50000元。责任包收人为张某长，审批人周某光。
（2）、证人张某云的证言证明，张某长是她的哥哥，曾经在她老公苏某聪的手上借过身份证，以苏某聪的名义分别借款50000元、50000元。二张借款的借据不是苏某聪所立，苏某聪的笔迹她一看就知道，完全不是她老公的字迹，苏某聪没有在信用社借过款。
（3）、被告人张某长的供述证明，2006年，他妹夫苏某聪分两次在荣华信用社帮他借了10万元，每次借5万元，是信用社主任周某光审批的，经他发放的。这10万元钱是他用了，是用妹夫的身份证自己借的。
4、2007年8月27日，被告人张某长冒用张某某的名字借款3万元。
（1）、书证湖南省农村信用社借款借据证明，2007年8月27日借款人张某某以做生意借款30000元，信贷员为张某长签名，信用社审批意见和签名为周某光。
（2）、被告人张某长的供述证明，张某某的借据是他冒名贷出来的，是帮他朋友贷的款；2015年1月13日补充侦查后供述证明，张某某和张某那两张借据是伍某清借张某某和张某的身份证在荣华信用社借的款，借据是在信用社办公室填写的。
是对照这两个身份证填的信息。他在借据审批栏签了名字。当时
周某光也在上面签了字。借据上的字全部是伍某清写的。
（3）证人周某光的证言证明，他对张某某和张某甲二张借据辨认，借据上他的签名是张某长事后给他签名，不是在荣华信用社当场签的名。且这二张借据上的字体是不同的字体。
（4）新化县公安局说明证明，伍某清系虚开增值税发票案中的犯罪嫌疑人，于2013年1月被该局上网追逃。
5、2007年9月12日，被告人张某长冒用张某的名字借款3万元。
（1）、书证湖南省农村信用社借款借据证明，2008年9月12日借款人张某以做生意为名借款30000元，信贷员张某长，信用社审批意见和签名为周某光。
（2）、证人张某的证言证明，他从来没有在信用社借过款，此借据完全不是他本人借的。上面的名字也不是他签的。他的身份证从来没有转借给别人，也没有遗失过，也没有以自己的名字帮其亲戚贷过款。
（3）证人周某光的证言证明，他对张某某和张某甲二张借据辨认，借据上他的签名是张某长事后给他签名，不是在荣华信用社当场签的名。且这二张借据上的字体是不同的字体。
（4）、被告人张某长的供述证明，张某的借据是他冒名贷款的，是帮朋友贷的款。2015年1月13日补充侦查中供述，是伍某清借张某的身份证在荣华信用社借的款。
6、2007年9月27日、2008年2月27日，被告人张某长冒
用其妹妹张某云的名字共计贷款28.2万元。
（1）、书证湖南省农村信用社借款借据证明，2007年9月27日、2008年2月27日，借款人张某云以做生意分别借款252000元、30000元；信贷员张某长，信用社审批意见和签名为周某光。
（2）、证人张某云的证言证明，她哥哥张某长曾在她手上把身份证拿走，她对二张借据仔细看了，完全不是她所借，不知道谁冒用了她的身份证到荣华信用社借过款。2015年1月13日补充侦查后证明，她以前在荣华信用社借过几次钱。这些钱她自己没有使用的，给了其哥哥张某长用了。后信用社找她还钱，他哥哥就把这些借据打到了一起，借据是她哥哥填写的，只是借据上写的是她的名字。过去原始借据是她写的，原始借据变更为新的借据后，新借据上的名字就是她哥哥帮她写上去的。原来的借据归她立，贷出来的钱归她哥哥张某长用，张某长答应还这些贷款的。
（3）、被告人张某长的供述证明，2008年，因他需要钱用，他要妹妹张某云帮他到荣华信用社立借据借钱，他分两次从信用社借282000元。第一次借了3万元，是他审批的，第二次借252000元，是周某光审批的。这282000元是他使用了。
二、收取荣华信用社的借款户所还的借款不入账的事实。
1、1987年1月28日、1991年3月25日、1993年5月27日、1998年4月20日，张某凡共在荣华信用社借款5330元，2007年下半年，张某凡通过银行转账连本带息还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，借款人张某凡分别于1998年4月20日借款4130元，1991年3月25日借款100元，1997年1月28日借款1000元，1993年5月27日借款100元。
（2）、证人张某凡的证言证明，他四次借款共计5330元。到2007年下半年，荣华信用社的张某长打电话对他讲，要结账了，把信用社的借款还了。因他在广州打工，张某长提供了一个农业银行的账号给他，他将借款的本金、利息合计8000元打入了张某长的那个账号，张某长讲把借据拿出来了的。
（3）、中国农业银行存款业务回单证明，张某凡在2007年12月28日通过银行转账存款8000元到张某长的账号上。
（4）、被告人张某长的供述证明，张某凡所借的那几张借据的钱连本带息共还了8000元在他手上，被他挪用了。
2、2001年4月23日，孙某甲在荣华信用社借款29000元。2012年3月30日，孙某甲连本带息还了张某长38000元。
（1）、书证贷款借据证明，2001年4月23日借款人孙某甲以土建的名义借款29000元。
（2）、证人孙某甲的证言证明，他在荣华信用社的借款29000元在2012年3月30日连本带息还给了张某长共计38000元。当时张某长打了收条给他。
（3）、收条证明，2013年3月30日张某长收到孙某甲还贷款38000元整。
（4）、被告人张某长的供述证明，孙某甲所借的29000元连本带息共计38000元已经还到他手上，被他挪用了。
3、2003年9月16日，成某文在荣华信用社借款5万元，2012年1月，成某文尚欠的3万元本金及利息共计3.6万元还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2003年9月16日借款人成某文以购挖机借款50000元。
（2）、证人成某文的证言证明，2003年他在荣华信用社借50000元，是张某长发放的贷款。不久他就还了20000元到信用社，当时在借据上注明了的。2012年1月张某长开车到他家催款，他连本30000元带息6000元，共计36000元交给了张某长还贷。当时没有给他借据。
（3）、被告人张某长的供述证明，成某文借的30000元还到了他手上，连本带息共计还了36000元，全部在他手上，被他挪用了。
4、2004年1月30日，张某建在荣华信用社借款4万元，后还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2004年元月30日借款人张某建借款40000元。
（2）、被告人张某长的供述证明，张某建所借的40000元，后来还在他手上，被他挪用了。
5、2004年2月28日，李某某在荣华信用社借款4万元，2004年年底，李某某将钱还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2004年2月28日借款人李某某以做生意为由借款40000元。
（2）、证人李某某的证言证明，在2004年年初做生意在任何信用社张某长那借款40000元，在2004年年底，他把40000元直接还给了张某长，是在高某华家还的。张某长讲过两天把借据还给他，但一直没有给他。
（3）、被告人张某长的供述证明，李某某借的40000元钱，连本带息共计44000多元，被他挪用了。
6、2006年7月29日，刘某乙在荣华信用社借款2万元，2010年下半年，刘某乙将钱还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2006年7月29日，借款人刘某乙以做生意为由借款20000元。
（2）、证人谭某某的证言证明，刘某乙是她的丈夫，2011年去世。2010年下半年荣华信用社张某长打他丈夫的电话催还借款，他丈夫就通过银行将那20000元的借款连本带息还给了张某长。张某长对她讲借据已经消掉了。
（3）、被告人张某长的供述证明，刘某乙所借的20000元钱，连本带息共计21000元还在他手上，被他挪用了。
7、2006年8月16日，李某交在荣华信用社借款50000元，2007年李某某替李某交将钱还给了张某长。
（1）、书证贷款借据证明，2006年8月16日借款人李某交以做生意借款50000元。
（2）、证人李某某的证言证明，2007年张某长催李某交还贷，李某交就把挖沙船的股卖了，把这50000元还给了张某长。当时李某交不在场，是由他把这钱还给了张某长的。张某长后来一直没把借据给他们。
（3）、被告人张某长的供述证明，李某交所借的50000元，连本带息共计还给了他52000元，被他挪用了。
（4）、张某长的户籍证明，证明张某长出生于1965年12月26日及家庭住址等情况。
另查，2013年12月30日，2015年3月9日被告人张某长归还了挪用的全部资金。2015年3月10日到本院投案，如实的供述其主要犯罪事实。
（1）、书证证明，被告人张某长归还挪用资金的收据在卷佐证。
（2）、讯问笔录证明，被告人张某长于2015年3月10日主动到本院投案，并如实的供述其犯罪事实的情况。
（3）、信用社干部履历表、农村信用社员工履历表证明，被告人张某长于1983年2月5日为农村信用社的工作人员。
（4）、新化县司法局调查评估意见书证明，经新化县社区矫正办调查并研究决定，建议对被告人张某长适宜社区矫正。
|
本院认为，被告人张某长身为新化县农村信用合作联社的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用和进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张某长犯挪用资金罪的部分事实与罪名成立，依法应当以挪用资金罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张某长在1999年7月17日、2003年7月30日冒用苏某的名字共计借款30000元的事实，根据被告人张某长的供述，苏某的父亲苏某某的证言及公安机关出具的说明，公诉机关指控的该笔事实证据不足，不予采纳。被告人张某长提出：“张某某、张某共计60000元没有冒领的事实”。经查，根据被告人张某长的供述，证人周某光的证言证明，被告人张某长冒用张某某、张某二人借款的事实清楚，证据确实充分，应予认定，被告人张某长这一辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人张某长主动投案，并如实供述其主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；根据其犯罪情节和退赃等悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。基此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人张某长犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。",
"（缓刑考验期限从判决生效之日起计算）。",
"二、追缴被告人张某长的违法所得人民币二万五千元上缴国库（已交）。"
] |
[
272,
67,
64,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "张某长",
"annotation": [
{
"charge": "挪用资金",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010508/2900、张某长挪用资金案.txt
|
挪用资金罪
|
被告人刘克为犯故意杀人罪刑事附带案
被告人刘克为。因涉嫌犯故意杀人罪于2015年1月8日被刑事拘留，同年2月10日被执行逮捕。现羁押。
|
2015年1月7日17时许，被告人刘克为在被害人姜某1租住的营口市站前区5号楼楼下，因债务问题与姜某1发生争执，刘克持事先准备好的尖刀扎刺姜某1头部、腹部、腰背部等处数刀，后离开现场；姜某1在被送往医院途中死亡。当日18时30分许，刘克为到公安机关投案。经法医鉴定，死者姜某1符合锐器刺切腹部致左肾动、静脉离断，造成急性大出血而死亡。
附带民事原告人姜某要求被告人刘克为一次性赔偿丧葬费、死亡赔偿金等物质损失合计人民币52.516万元。
|
被告人刘克为对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭认罪。其辩护人对指控罪名亦无异议，同时提出如下辩护意见：1.本案因被害人向被告人借款、久拖不还引发，被害人有一定过错。2.被告人自动投案，并如实供述犯罪事实，有自首情节。请求从轻处罚。
|
被害人姜某1（男，殁年52岁）自2013年始多次向被告人刘克为借款，并承诺工程竣工后给刘克为分红；后来刘克为向姜某1多次追讨借款，姜某1一直拖着不还。2015年1月7日17时许，刘克为来到姜某1租住的营口市站前区5号楼楼下，再次向姜某1索要借款并发生争执；刘克为用随身携带的刀具砍扎姜某1头部、腹部、腰背部等处数刀，致姜某1倒地后离开现场；姜某1在被送往医院途中死亡。案发当日18时30分，刘克为在朋友陪同下到公安机关投案。经法医检验鉴定，被害人姜某1符合锐器刺切腹部致左肾动、静脉离断，造成急性大出血而死亡。
另查明，被告人刘克为的远房亲属孙某某代为一次性赔偿附带民事诉讼原告人姜某各项经济损失人民币3万元；姜某对被告人刘克为的犯罪行为表示谅解。
1.接处警登记表、调派出动单、受案登记表、立案决定书、侦破报告表、侦破报告、案件来源、抓捕经过、投案自首材料情况说明、拘留证、逮捕证等书证，证明被告人李克为案发后自动投案以及公安机关侦破案件的经过。
2.某市紧急医疗救援中心调度单、院前急救病历、死亡证明记载：2015年1月7日17时02分至20分，救援中心出诊对受刀伤的无名氏组织抢救；姜某1在被送往医院途中死亡。
3.现场勘验检查工作记录（含现场勘验笔录1份、提取痕迹物证登记表1份、现场示意图2份、现场照片13张、现场指认照片3张和光盘1张）记载证明：中心现场位于营口市站前区5号楼西北角、自盖房前路面。地面有2.25米×2.10米的大面积血痕，其中自盖房西北角附近有7.7厘米×4.2厘米的脑头皮1块，有沾染血迹的食品袋1个；自盖房东侧依次有带血迹的玻璃碎片2块、带血迹的扁状木块1个。公安机关从现场提取了上述痕迹、物证，并组织被告人刘克为对现场进行指认。
经当庭出示现场照片，被告人亦确认系其杀害姜某1的现场。
4.扣押决定书、扣押物品清单、随案移送清单记载证明：2015年1月7日，公安机关将被告人刘克为（投案时）所穿的、带有滴落血迹的黑色皮鞋1双扣押，并随案移送。
经当庭出示物证，被告人刘克为确认系其作案时所穿黑色皮鞋。
5.DNA鉴定书记载证明：送检的“木块上血迹”、“皮鞋上血迹”、“玻璃上血迹”上生物物证与“被害人姜某1血样”在检出的D3S1358等20个基因座基因型相同，似然比率为3.197×1027。
6.法医学尸体检验鉴定意见书（附检验照片21张）记载证明：死者所穿黑色棉服、羊毛衫均有大量血染，棉服左衣襟及右腕袖口可见破裂口，羊毛衫后背部、左衣襟及右腕袖口可见破裂口。右颞顶部有一近似椭圆形5.1厘米×8.1厘米头皮软组织缺损，头皮下脂肪组织外露，创深达帽状腱膜；左颞部有一弧形长4.1厘米创口，创深达帽状腱膜；左季肋区有一斜行长5.2厘米创口，创角右下钝左上锐，钝端厚0.2厘米，创深达腹腔，腹腔内容物外露；左腰背部后正中线偏左侧1厘米处平第2、3腰椎有一横行长6厘米创口，创深达腹腔；右前臂下段桡侧有一长3.6厘米创口，创深达桡骨骨质，局部形成皮瓣；右前臂近腕部尺侧有一长9.0厘米创口，创深达尺骨骨质，尺骨远端横断骨折，腕部多条肌腱断裂，断端整齐；以上损伤均创缘整齐，创面光滑。经解剖，腹腔内有约2000毫升积血及凝血块，左侧降结肠有一长2.7厘米破裂口，左肾动、静脉离断。根据尸体典型形态特征，分析认为死者所受损伤属锐器伤，致伤工具应为具有一定长度、一定刃宽、易挥动的单面刃刺器；结肠破裂，左肾动、静脉离断，左肾实质两处破裂，造成急性大失血构成本例死因。鉴定意见，死者姜某1符合锐器刺切腹部致左肾动、静脉离断，造成急性大失血而死亡。
经当庭出示尸体照片，被告人确认系其杀害的被害人姜某1。
7.辨认笔录证明：证人耿某某、姜某1的女儿姜某对被害人姜某1的身份予以确认。
8.证人张某某证言证明：我知道姓姜的欠刘克为3万多块钱，刘克为给我说过姓姜的多次让刘克为汇款做买卖,等挣钱后回来给刘克为盖房子;后来刘克为多次向姓姜的要钱,姓姜的就是不给。2015年1月7日9点多钟，刘克为来我家食杂店打麻将；下午1点多钟在我家吃饭，能喝三四两酒；下午四点多钟，我听见刘克为给姜姓男子打电话，问姓姜的在哪、让他等着；挂完电话出去了。我怕他做傻事就追了出去,在四高东侧胡同问刘克为干嘛去了，他说用刀把姓姜的扎了；后来我听说在两个楼中间过道上躺着一个人，并看见地上有血。我回家后，看见刘克为在我家屋里哭，他告诉我要去公安机关投案自首，我就陪他到公安机关自首了。
9.证人耿某某证言证明：2015年1月7日下午3点多钟，我去张某某家食杂店，看见张某某和刘克为喝酒；四点多钟，刘克为打电话说让电话那边的人等着，他一会就过去。见刘克为出去，我怕他打架就跟出去，劝他要钱就得想要钱的办法；途中我去小便时，刘克为自己继续往前走；等我方便完找到刘克为时，看见他跟一个人打在一起，刘克为手里有刀；那个人倒地上时，我上前拽住刘克为拿刀的右手，劝他别用刀扎人，拉着刘克为往外走；走出10多米时，我打电话报了警。我看见刘克为扎对方4下，没看清扎没扎到；那个人倒地时，刘克为拿刀扎那个人肚子上，我看见刀刃大概10公分。我走到四高东侧胡同里时看见张某某，我俩回到现场看见那人还在动，我就打了120急救电话；警察来后，我和张某某返回，见刘克为在张某某的食杂店哭，张某某陪着刘克为去公安局投案。
10.被告人刘克为供述与辩解：我与姜某1是2013年在张某某小卖店打麻将认识的。2013年5月份左右，姜某1找到我，说他干工程缺钱想向我借钱，工程干完给我分点红；当时我就给姜某1拿了15000元，后来在姜某1家陆续给他拿现金5000元、3000元、2000元、1000元，还给姜某1汇款4次，给跟他搭伙过日子的媳妇汇款2次，总共31000元。姜某1一直拖着不还我钱。2015年1月7日下午2点左右，我在张某某家小卖店喝酒；下午四五点钟，我从小卖店出来之前，我跟张某某说我要去找姜某1问钱的事，当时一个姓耿的也在旁边。我给姜某1打电话，问他什么时候还钱，姜某1还说让我等着；然后我说要去找姜某1，让他出来，姜某1说行，我就往姜某1家走。我给姜某1打电话目的是最后确认一下姜某1能不能还我钱，不还就直接用刀扎他出出气。我当时往姜某1小区走，到院里看见姜某1在楼下等我。见面后，我说最近没打工、手里没有钱，能不能先还七八千元把年过去就行；他说，没有钱，愿意上哪告上哪告去，反正我没给你打借条。听完这话，加上喝点酒，我就拿出随身携带的刀扎了姜某1几刀；我刚开始扎，姓耿的男子从后面拦着我；我往姜某1肚子上扎了一刀，在他头部附近我记得削掉了一些东西，在他后腰还扎了一刀。我扎姜某1第一刀，他就躺下了；我见姜某1背对着我躺地上不动了，以为姜某1已经死了，我就跑了。我在四高旁边胡同碰见张某某来找我。在张某某小卖店里，我说要自首，张某某就陪着我到派出所了。刀是我一个月前在大润发超市花60元买的切菜刀，长40cm左右，宽4cm左右；跑的时候，我记不清刀掉哪了。我带刀的目的就是吓唬他要钱，不还钱就用刀扎他出气。
11.刘克为提供的银行交易凭证6张记载：（1）2014年2月11日，刘克威（为）给姜某1汇款1000元，手续费10元。（2）2013年7月15日，时某某领名的建行卡存入1000元。（3）2013年11月8日，户名为时某某的营口银行卡存入1000元。
12.户籍证明、公安证明，记载被告人刘克为和被害人姜某1身份以及刘克为无前科劣迹的情况。
13.民事调解书、独生子女证、街道办事处证明记载：被害人姜某1父母双亡，与妻子王某离婚多年，除姜某外再无其他子女。
14.附带民事调解协议书证明：被告人刘克为远房亲属孙某某代为一次性赔偿附带民事诉讼原告人姜某各项经济损失人民币3万元，姜某对被告人刘克为的犯罪行为表示谅解。
|
本院认为，被告人刘克为因追索借款未果而持刀报复，故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘克为犯故意杀人罪，判处有期徒刑十三年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月8日起至2028年1月7日止。）",
"二、附带民事诉讼部分按照双方自愿达成的调解协议执行。"
] |
[
232,
67,
57,
36
] |
[
{
"criminals": "刘克为",
"annotation": [
{
"charge": "故意杀人",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 156
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 156
}
] |
0010401/4162、被告人刘克为犯故意杀人罪刑事附带案.txt
|
故意杀人罪
|
被告人何某。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2011年9月19日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审，后脱逃，2014年7月15日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
|
2011年3月份，与被告人何某系同居关系并生育子女的王某离家出走至温州，后与被害人余某同居。同年9月6日18时许，何某在温州市鹿城区黄龙街道新泽住宅区找到王某，并叫来田魁（已判刑），一同强行将王某、余某从其住处带至龙湾区状元镇交通中心附近的文化公园内，不让二人离开。期间，何某对余某进行威胁、殴打，迫使其交出24800元，见其无法交出，便拿走其笔记本电脑一台及银行卡内的人民币2000元，并让余某写下一张15000元的欠条，后让其离开。经鉴定，余某的伤势不构成损伤程度。2012年3月1日，何某向余某赔偿4000元，并获得其谅解。
|
被告人何某对指控的事实无异议。其辩护人提出：本案事出有因，被告人何某主观上认为其钱被王某拿走，并用于跟被害人余某的共同生活，故何某提出赔偿的数额是24800元；案发后，何某赔偿了被害人4000元，并获得被害人的谅解，社会危害性大大减轻；何某刚开始是主动投案的，后来脱逃有一定原因；本案属犯罪未遂，综上，建议法庭对被告人何某从轻处罚。
|
2011年3月份，与被告人何某系同居关系并生育子女的王某离家出走到温州，并于同年7月份开始与被害人余某同居。同年9月6日18时许，何某在温州市鹿城区黄龙街道新泽住宅区找到王某，并叫来田魁（已判刑），一同强行将王某、余某从其住处带至龙湾区状元镇交通中心附近的文化公园内，不让二人离开。期间，何某对余某进行威胁、殴打，迫使其交出24800元，见其无法交出，便拿走其笔记本电脑一台及银行卡内的人民币2000元，并让余某写下一张15000元的欠条，后让其离开。经鉴定，余某的伤势不构成损伤程度。2012年3月1日，何某向余某赔偿4000元，余某表示放弃追究何某等人的刑事责任。2014年7月15日，何某被公安机关抓获。
1、被告人何某的供述及对同案犯田魁的辨认笔录、照片，供认与其同居的王某在温州跟余某跑了，王某从其存折里拿走24800元，跟余某一起用掉，其叫田魁等人找到余某，打了一顿带到状元，最后说好由余某打了一张15000元的欠条，另其拿走一台笔记本电脑和2000元的上述事实经过。
2、同案犯田魁的供述，供认因何某之妻王某在温州跟余某同居，何某认为王某将钱偷走让余某花掉，其受何某纠集，结伙将余某强行带到状元打了一顿，后余某承认给钱，何某就拿了2000元和一台笔记本电脑，还让余某打了欠条，最后让余某走掉的上述事实经过。
3、被害人余某的陈述，证明其与王某同居，后被自称王某丈夫的男子、田魁等人带到状元打了一顿，还被迫写了15000元的欠条，还被拿走笔记本电脑一台及现金2000元，前后共3小时余的上述事实经过。
4、证人王某的证言，证明其与何某系同居关系，后其离家与余某同居，后何某叫人找过来打了余某并带走，说是其用了何某存折里的24800元，后余某被拿走笔记本电脑一台，前后共3小时余的事实。
6、被害人余某出具的要求对何某等人从轻处罚的报告，收条，证明本案赔偿情况及被害人态度。
7、同案犯刑事判决书。
8、公安机关出具的被告人何某到案情况的说明。
9、被告人何某的身份证明。
|
本院认为，被告人何某以非法占有为目的，纠集他人采用威胁手段，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何某着手实施犯罪以后，因意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，对被告人何某依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人何某归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好；且已退赔被害人的经济损失，取得其谅解，故予从轻处罚。辩护人提出的本案事出有因，何某已取得被害人谅解；本案属犯罪未遂继而要求从轻处罚的意见，符合本案事实及法律规定，均予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，
|
[
"判决如下：",
"被告人何某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2015年3月7日止。）"
] |
[
274,
25,
23,
67,
12
] |
[
{
"criminals": "何某",
"annotation": [
{
"charge": "敲诈勒索",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
] |
0010510/8871、何某敲诈勒索案.txt
|
敲诈勒索罪
|
被告人徐某某。
|
鞍山市铁西区人民检察院起诉指控：被告人徐某某在2008年得知李某（另案处理）能办理提前退休的情况后，徐某某在知道自己不符合退休条件的情况下，于2008年交给李某5万元好处费，通过李某非法为自己办理了提前退休。截至目前，徐某某共领取退休金175049.56元人民币。
|
被告人徐某某对起诉书指控的事实予以供述。
|
被告人徐某某于2008年得知葛某（另案处理）能办理提前退休的情况后，明知自己不符合退休条件，仍然交给葛某5万元好处费，通过葛某非法为自己办理了提前退休。截止案发，徐某某共领取退休金175049.56元人民币。案发后，被告人返还赃款10000元。
被告人徐某某为谋取不正当利益，给国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪，应依法惩处。公诉机关指控和的罪名与事实成立，应予支持。念其能够返还部分赃款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、七十二条、七十三条规定，判决如下：
被告人徐某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
|
<None>
|
[
"判决如下：",
"被告人徐某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年缓刑一年。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算）"
] |
[
389,
390
] |
[
{
"criminals": "徐某某",
"annotation": [
{
"charge": "行贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010805/2584、徐某某行贿案1970324860415858.txt
|
行贿罪
|
被告人李某某。因本案于2016年6月25日被巴东县公安局刑事拘留，同年7月28日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行逮捕。现羁押于巴东县看守所。
|
巴东县人民检察院起诉指控称，2016年3月至6月，被告人李某某以营利为目的，单独或与张某1、宋某、李某1、谭某1、田某（均另案处理）等人合伙组织他人用扑克牌以“封某”的方式进行赌博，并为赌博人员提供场所、赌具、资金及香烟、茶水等服务，期间共计抽头渔利53.11万元，李某某分得16.42万元。在开设赌场期间，李某某还通过向参赌人员提供赌资牟利，每向他人借贷1万元当即抽取500元利息，实际借出赌资9500元，李某某向谭某1、田某、邓某、谭某2、李某2、李某3等人提供赌资，共计收取利息2.35万元。具体犯罪事实分述如下：
2016年3月，被告人李某某和张某1在巴东县野三关镇老新颜村张某1家中开设赌场，雇请李先胜在场内提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资，二人先后两次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、谭某1等人赌博，共计抽头渔利9万元，李某某分得2.24万元。
2016年4月底至5月初，被告人李某某在野三关镇原供销社宿舍楼四楼张某2家中开设赌场，雇请李先胜提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资、记账。李某某先后三次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、李某3、田某、谭某1、谭某2、张某1等人在此处赌博，共计抽头渔利5.7万元。
2016年6月5日至9日，被告人李某某和宋某、李某1、谭某1合伙在巴东县野三关镇玉皇阁酒店谭某1家中开设赌场，并约定宋某40%股份，李某某、李某1、谭某1各占20%股份，由谭某1负责组织参赌人员，宋某负责抽头渔利、提供赌资。被告人李某某等人先后五次组织李某3、张某3、赵某、谭某3、陈某2等人赌博，被告人李某某分得6.48万元。
2016年6月中旬，被告人李某某和谭某1、田某等人合伙在谭某1家中开设赌场，雇请李先胜负责抽头渔利，当晚共计抽头渔利6万元以上，李某某分得2万元。
在开设赌场期间，被告人李某某向谭某1提供赌资18万元，收取利息9000元；向田某提供赌资7万元，收取利息3500元；向邓某提供赌资15万元，收取利息7500元；向谭某2提供赌资3万元，收取利息1500元；向李某2提供赌资2万元，收取利息1000元；向李某3提供赌资2万元，收取利息1000元。
|
被告人李某某对起诉书指控的事实无异议，认为对自己是否构成开设赌场罪不清楚。
|
2016年3月至6月，被告人李某某以营利为目的，单独或伙同张某1、宋某、李某1、谭某1、田某（均另案处理）组织他人用扑克牌以“封某”的方式进行赌博，并为赌博人员提供场所、赌具、资金及香烟、茶水等服务，通过向参赌人员抽头渔利及向参赌人员提供赌博资金1万元收取500元利息（放码割草钱）等方式获利。被告人李某某抽头渔利16.42万元、收取利息2.35万元。具体犯罪事实分述如下：
2016年3月，被告人李某某和张某1在巴东县野三关镇老新颜村张某1家中开设赌场，雇请李先胜在场内提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资，二人先后两次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、谭某1等人赌博。期间，共抽头渔利9万元，被告人李某某分得2.24万元。
2016年4月底至5月初，被告人李某某在巴东县野三关镇原供销社宿舍楼四楼张某2家中开设赌场，雇请李先胜提供服务并负责抽头渔利，被告人李某某在场内提供赌资、记账。被告人李某某先后三次组织邓某、洪某、王某,4、李某2、李某3、田某、谭某1、谭某2、张某1等人在此处赌博，共计抽头渔利5.7万元。
2016年6月5日至9日，被告人李某某和宋某、李某1、谭某1合伙在巴东县野三关镇玉皇阁酒店谭某1家中开设赌场，由谭某1负责组织参赌人员，宋某负责抽头渔利、提供赌资。被告人李某某等人先后五次组织李某3、张某3、赵某、谭某3、陈某2等人赌博。期间，宋某向参赌人员提供赌博资金收取利息5万元，被告人李某某与谭某1、李某1、宋某共抽头渔利29.08万元，被告人李某某分得6.48万元。
2016年6月15日，被告人李某某和谭祖宏等人合伙在巴东县野三关镇名相路268号玉皇阁酒店8楼谭某1家，先后组织向宏福、谭明杰、陈某1、向某、许某等人，利用扑克牌“封某”的方式赌博，并为参赌人员提供扑克牌、赌博资金以及香烟、饮料等服务，通过开设赌场向参赌人员抽头渔利（抽水钱）及向参赌人员每提供赌博资金1万元收取300元或者500元利息（放码割草钱）等方式获利。期间，被告人李某某与谭某1等人共抽头渔利6万元，被告人李某某分得2万元。
在开设赌场期间，被告人李某某向谭某1提供赌资18万元，收取利息9000元；向田某提供赌资7万元，收取利息3500元；向邓某提供赌资15万元，收取利息7500元；向谭某2提供赌资3万元，收取利息1500元；向李某2提供赌资2万元，收取利息1000元；向李某3提供赌资2万元，收取利息1000元。
侦查阶段，公安机关扣押被告人李某某违法所得1万元。
|
关于被告人李某某的辩护人提出被告人李某某收取的利息2.35万元包含在抽头渔利的16.42万元中的辩护意见，经审查，本院认为，根据被告人李某某的供述及证人谭某1、田某、邓某、谭某2、李某2、李某3的证言，均能证实抽头渔利与收取利息是两种独立的获利方式，被告人李某某抽头渔利的16.42万元中不包含收取的利息2.35万元，其辩护理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人李某某以营利为目的，设立专门用于赌博的场所开设赌场，并为参赌人员提供赌具、资金、香烟、饮料等服务，供参赌人员在其中进行赌博，本人从中渔利，其行为符合开设赌场罪的法定构成要件，构成开设赌场罪。巴东县人民检察院指控被告人李某某犯开设赌场罪的罪名成立。被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某的行为构成赌博罪,不构成开设赌场罪的理由不能成立,本院不予采纳。被告人李某某归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李某某被动退缴了部分违法所得，可以酌定从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月25日起至2017年5月24日止。罚金限判决生效后30日内向本院缴纳）。",
"二、被告人李某某违法所得人民币18.77万元予以追缴（已追缴1万元，下余部分继续追缴）。"
] |
[
303,
47,
64,
67
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "开设赌场",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 11
}
] |
001060138/2158、李某某开设赌场案#a25051f3312b07f36bc3844d16f1a2fd1973b23208f7d28c.txt
|
开设赌场罪
|
被告人梁某。因本案于2014年1月3日被北流市公安局留置，次日被刑事拘留，同月22日被逮捕。现羁押于北流市看守所。
|
2013年9月10日下午，被告人梁某在一绰号“鞋锐”（另案处理）的男子纠集下，伙同杨X强、范XX、杨X过、杨X胜、陈XX（均已判刑）等一、二十人持枪、刀、铁锤、铁水管等工具去到北流市XX镇XX村路口附近一赌场处，朝天鸣枪，驱散赌场里面的参赌人员，打砸赌场里面的两张麻将桌，致使参赌人员姚XX在逃跑过程中摔伤左足。经法医鉴定，姚XX的伤情构成轻伤。经北流市价格认证中心鉴定，该两张麻将台价值人民币1695元。
|
被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。
|
2013年9月10日下午，被告人梁某及杨X强、范XX、杨X过（三人均已判刑）、杨X胜、陈XX（二人另案处理）等二十多人在李XX（另案处理）的纠集下，持枪、刀、铁锤、铁水管等工具去到北流市XX镇X村二十组李作胜麻将室内，朝天鸣枪，驱散麻将室内的参赌人员，并将麻将室内的两张麻将桌砸坏，在此过程中，正在该麻将室内的参赌人员姚XX见到有人打砸，匆忙逃跑，在逃跑的过程中摔伤左足。经北流市公安局法医鉴定，姚XX的伤情构成轻伤；经北流市价格认证中心鉴定，被砸坏的两张麻将桌价值人民币1695元。
1、被害人姚XX的陈述，证实2013年9月10下午，其在北流市XX镇X村一赌场赌博时被人持刀、枪追赶，其在逃跑过程中把左脚摔伤。
2、证人陈XX的陈述，证实2013年9月10日13时许，其见到有二三十人持枪、刀到北流市XX镇X村村委附近的一赌场进行打砸。
3、证人李X鹏、张某、黎XX的证言，证实2013年9月10日下午，北流市XX镇X村一赌场被二三十人持刀、枪打砸。
4、同案人陈XX的供述，证实2013年9月10日下午，其与杨X强、杨X过、梁某、杨X胜等二三十人分乘几辆车去到北流市XX镇X村路口打砸一赌场，其拿一把开山刀第一个冲向赌场，在赌场门口时其听到一声枪响，接着梁某、杨X强、杨X胜、杨X过等人一边大喊一边冲进赌场，并用斧头、磅锤砸赌场的麻将桌，赌场里面的人见状就往外跑。其与同伙去砸赌场的原因是该赌场是属于他们的地盘，开赌场的人没有与他们打招呼就在这里开赌场，其与同伙不服气就去砸赌场。
5、同案人杨X胜的供述，证实2013年9月10日下午，其和杨X强、陈XX、梁某、李XX等二三十人分乘几辆车到北流市XX镇X村路口的打砸一赌场，杨X强、陈XX等人用枪、刀、斧头、铁锤等工具打砸该赌场的麻将桌、板凳，当时杨X强、范XX拿枪，陈XX、李XX拿刀，杨X强开了两枪，开枪是为了吓跑赌场里的人。
6、同案犯杨X强的供述，证实2013年9月10日下午，其接到李XX叫其去打砸赌场的电话后，就赶来与李XX、梁某、杨X过、范XX、陈XX、杨X胜等人一起乘车去到北流市XX镇X村路口打砸一赌场，杨X胜和陈XX持开山刀先往赌场冲去，其和范XX各拿一支枪在后面冲，期间其同伙开了两枪，接着其也开了一枪，赌场里的人听到枪响后就往外逃跑，其同伙就冲进赌场里打砸赌场里的东西，大约过了一、二分钟，其同伙就从赌场冲出来上车逃跑。
7、同案犯杨X过的供述，证实2013年9月10日下午，其接到李XX叫其去打砸赌场的电话后，就赶来与李XX、梁某、杨X强、范XX、陈XX、杨X胜等人一起乘车去到北流市XX镇X村路口打砸一赌场，在此过程中，其同伙开了两枪，赌场里的人见状就逃跑，李XX、梁某、陈XX等人就冲入赌场用刀、枪打烂两张麻将桌，其则拿着一只铁锤站在该赌场门口望风。
8、同案犯范XX的供述，证实2013年9月10日下午，其和杨X强来到北流市XX镇铁炉村“阿包”屋，杨X过、李XX、梁某等人也在屋里，其听到李XX、梁某打电话叫人一起去打砸X村村委会附近的一赌场，之后，李XX各给其和杨X强各一支枪，并讲拿枪去打砸赌场，大家一致同意。过了20分钟左右，就有两辆商务车车着两车人到来和他们一起汇合。之后，其和李XX、梁某、杨X强、陈XX、杨X胜约30人共乘五辆车一起去到XX镇X村村委会附近的一个赌场处，大家就拿着枪、刀、铁水管等器械下车，赌场里正在赌博的人见状就逃跑。其见到梁某、杨X过、陈XX等人用铁水管、开山刀将赌场里的两张麻将桌打砸烂，期间有人开了几枪，其听到三声枪响，但其不知道是谁开的枪，几分钟后，其与同伙就上车逃离现场。
9、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场位于北流市XX镇X村二十组李作胜麻将室内。
10、被告人梁某、同案人杨X胜、同案犯范XX、杨X强、杨X过辨认现场笔录及照片，证实经被告人梁某、同案人杨X胜、同案犯范XX、杨X强、杨X过辨认，确认案发现场位于北流市XX镇X村路口附近一瓦房。
11、被告人梁某、同案人杨X胜及同案犯杨X强辨认笔录及照片，证实经同案犯杨X强辨认，确认2013年9月10日与其一起打砸北流市XX镇X村赌场的人是陈XX、杨X胜、杨X过、梁某、李XX、范XX；经同案人杨X胜辨认，确认2013年9月10日与其一起打砸北流市XX镇X村赌场的人是陈XX、杨X强、杨X过、梁某、李XX、范XX；经被告人梁某辨认，确认2013年9月10日与其一起打砸北流市XX镇X村赌场的人是杨X过、杨X强、李XX、范XX、陈XX、杨X胜。
12、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经北流市公安局法医鉴定，被害人姚XX的伤情已构成轻伤。
13、价格鉴定结论书，证实经北流市价格认证中心鉴定，被砸坏的两张麻将台价值人民币1695元。
14、抓获经过，证实2014年1月3日，北流市公安局刑侦大队民警在容县新都街将被告人梁某抓获。
15、刑事判决书，证实2014年3月6日，同案犯杨X强、范XX、杨X过因参与本案犯罪被判处刑罚。
16、被告人梁某的有罪供述，与上述证据相符，可相互印证。
另查明，在本院审理期间，被告人梁某的亲属主动代梁某赔偿了被害人姚XX的经济损失3000元，取得了被害人的谅解。该事实有被害人姚XX出具的收条、谅解书证实。
1、被告人梁某的辩护人提出梁某没有参与事前的密谋，也没有参与驱逐、打砸行为，在本案中起次要作用，是从犯的辩护意见，经核查，被告人梁某供述了其持枪积极参与了本案，同案犯陈XX、范XX的供述均证实了被告人梁某持械冲入赌场对赌场的麻将台进行了打砸。由此可见，梁某在本案中积极持枪参与了驱逐、打砸行为，起主要作用，是主犯，故辩护人辩称梁某在本案中没有参与驱逐、打砸行为，起次要作用，是从犯的辩护意见，理由不成立，本院不予以采纳。至于梁某在本案中是否参与事前的密谋，并不影响其作为主犯的认定。
2、被告人梁某的辩护人提出梁某没有犯罪前科，认罪态度好的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信。
|
本院认为，被告人梁某持凶器驱赶恐吓他人，情节恶劣的行为，构成了寻衅滋事罪。被告人梁某及其同伙共同实施了寻衅滋事的犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁某持枪积极实施作案，起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。被告人梁某在本案中是作用相对较小的主犯，可酌情对其从轻处罚。被告人梁某归案后能如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，依法可对其从轻处罚。在本院审理期间，被告人梁某的亲属主动代梁某赔偿了被害人姚XX的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。根据被告人梁某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人梁某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月3日起至2015年1月2日止。）"
] |
[
293
] |
[
{
"criminals": "梁某",
"annotation": [
{
"charge": "寻衅滋事",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060121/59275、梁某寻衅滋事案#1970324842674843.txt
|
寻衅滋事罪
|
被告人黄某。因涉嫌玩忽职守罪，于2015年7月16日被剑河县人民检察院取保候审，2015年9月2日被剑河县人民法院取保候审。
|
2013年6月，被告人黄某受剑河县盘溪镇香洞村7组杨X兵的委托，对杨X兵所属的“长岭坡”山场一幅进行采伐设计。在设计过程中，被告人黄某违法设计规程，仅进行GPS勾图，未取样地调查计算蓄积和材积，凭经验估算该山场蓄积和材积。一周后，被告人黄某受木商黄X朝的委托，对剑河县盘溪镇香洞村9组杨X豪所属的“长岭坡”山场一幅进行采伐设计，被告人黄某未到现场进行勘验设计，而在办公室编造数据。之后被告人黄某将该幅山场的数据并入香洞村7组山场设计的《样地测树记录调查表》、《伐倒木出材量检尺记录表》之中，列为7号小班，共估算两幅山场蓄积为875.63立方米。2013年8月，剑河县林业局根据被告人黄某设计数据办理了两幅山场采伐蓄积为875.63立方米、方式为皆伐的采伐许可证。黄X朝依据采伐证四抵范围将山场全部采伐。后经司法鉴定：涉案山场蓄积应为1610.39立方米。再扣除允许百分之十的误差，造成涉案山场超伐蓄积647.21立方米。
|
被告人黄某对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，但认为鉴定意见的蓄积量与实际蓄积量有出入，实际蓄积量少，最多造成超伐100余立方米，尽管本人对鉴定意见持怀疑态度，但并不要求重新鉴定，且2013年州林业局有文件规定，超伐的木材可以补办采伐证。现已认识到自己行为的严重性，请求法院给予宽大处罚。其辩护律师对指控的基本犯罪事实不持异议，则认为：1、公诉机关指控被告人黄某犯玩忽职守缺乏必要的前提和事实条件，因为超伐并不等同于滥伐，在滥伐没有得到定性的情况下，就以玩忽职守罪论处，可能显失公平公正，且被告人黄某主观上并没有滥伐的故意，根据州林字（2013）94号黔东南州林业局《关于进一步规范林木采伐许可证管理通知》，在不超采伐面积、范围、不移位、不越界的情况下，发现实际采伐蓄积量超过林木许可采伐蓄积量，在木材尚未调离采伐山场前，可以申请并补办林木采伐许可证，如果以玩忽职守罪追责有些草率。2、本案并没有造成实际损失，根据《刑法》的有关规定，玩忽职守罪必须造成损失30万元以上才定罪，本案并没有造成实际损失，以罪论处存在问题。3、导致超伐647.21立方米是多方面的原因共同所致，本案的林木采伐者、林证监督者、规划设计者均存在原因，如果采伐者严格遵守规定，不会导致超伐六百多立方米木材。综上，被告人黄某的犯罪行为和情节显著轻微，危害不大，不需要判处刑罚，建议免予刑事处罚。
|
被告人黄某系国家工作人员，1996年至2003年在原盘溪乡林业站工作，2010年10月调到剑河县林业局项目管理办公室任一般工作人员至今，具有林木采伐规划设计资质，案发时负责盘溪镇和敏洞乡辖区的林木采伐规划设计工作。
2013年5月，剑河县盘溪镇香洞村7组将位于“长岭坡”的一幅集体杉木林出售给该组村民杨X兵，杨X兵又将该幅杉木林转售给木商黄X朝，经协商由杨X兵以该村村委会主任杨泽远的名义负责办理采伐许可证。
2013年6月的一天，杨X兵到剑河县林业局要求被告人黄某对“长岭坡”杉木林的采伐作规划设计，当日被告人黄某与杨X兵、杨X熙（香洞村副主任）来到“长岭坡”对林木采伐进行规划设计。被告人黄某仅用GPS卫星定位仪围绕采伐边界进行面积测量；按照采伐规划设计规程要求、还应当由设计人员选出具有代表性的样地进行调查，即取样地20米X20米的正方形地或20米X30米的长方形地，对样地内胸径（从地面到树干1.3米处的树干直径）大于5厘米以上的每一棵树木的胸径进行测量，然后计算出样地的平均胸径，由此推算出样地的木材蓄积及整个山场的木材蓄积，再砍倒1-3棵树木，测量出具体的出材量，由此推算出样地出材量和整个山场的出材量。被告人黄某并未严格依照这一规程操作，仅凭借经验对采伐区域内的林木蓄积和出材量进行估算。
十日后，黄X朝为了便于拉木材而修建公路，又将与该幅山（长岭坡）东面相邻的香洞村9组村民杨X豪的一幅杉木林买下，杨X豪找到被告人黄某要求对该幅山一并进行采伐规划设计。被告人黄某未到山场规划设计，就直接在《剑河县盘溪镇2013年商品林采伐作业设计图》上将杨X豪的一幅杉木林与杨X兵向7组购得的一幅杉木林一起设计进入采伐设计范围并列入7号采伐小班，并通过综合估计，编造出《样地测树记录调查表》、《伐倒木出材量检尺记录表》、《伐区调查设计表》等规划设计坐标，得出7号小班面积为6公顷，设计出材量为589.86立方米、采伐蓄积量为875.63立方米的设计结果。
2013年8月，剑河县林业局根据被告人黄某规划设计数据办理了“长岭坡”两幅杉木林采伐蓄积为875.63立方米的采伐许可证，采伐方式为皆伐。木商黄X朝根据采伐证所确定的四抵范围全部采伐。2014年9月剑河县森林公安局得到“长岭坡”山场超伐严重的信息后，聘请黔东南州林业局调查规划设计院进行鉴定，得出的鉴定意见为采伐蓄积1673.41立方米，比被告人黄某规划设计的多出747.78立方米。案发后，剑河县森林公安局于2015年6月27日委托湖南省野生动植物司法鉴定中心鉴定，采伐蓄积为1610.40立方米，扣除允许10％的误差后，造成山场超伐蓄积为647.21立方米；而木商黄X朝办证运输的木材原木为485.16立方米。
同时查明，根据（2013）94号黔东南州林业局文件通知和《贵州人民政府批转省林业厅关于分解下达全省“十二五”期间年森林采伐限额意见的通知》（黔府发（2011）13号）精神，皆伐作业按照面积控制采伐，核定采伐量。在皆伐作业完成后，林木所有者应及时向林业部门申请检尺，在不超采伐面积、范围、不移位、不越界的情况下，发现实际采伐蓄积量超过许可采伐量时，在木材尚未调离山场前由林木许可者提供申请，林业部门可依法补发超出部分的林木采伐许可证。对已调离采伐山场，无法核算数量的木材，不得再补发采伐许可证。黄X朝作为长岭坡两幅山场的实际所有人和实际采伐人，对山场具有管理的义务，一旦发现木材超伐，具有申请补证的责任。
|
本院认为，被告人黄某为林业主管部门的国家机关工作人员，具有林木采伐规划设计资格。在2013年负责对盘溪镇、敏洞乡的林木采伐规划设计工作。2013年6月杨X兵、杨X豪申请采伐盘溪镇香洞村“长岭坡”的两幅山场的规划设计工作中，违反采伐规划设计规程，未取样地调查计算蓄积和材积或未实际到山场进行规划设计和取样地调查，凭借经验估推出“长岭坡”两幅山场蓄积和材积，是造成“长岭坡”超伐的主要原因，山场的实际所有人和实际采伐人黄X朝有义务对采伐山场进行管理，山场的实际所有人疏于对山场的管理，也是导致超伐的原因之一。综上所述，由于被告人黄某不正当履行职责，造成林木资源滥伐，其行为已经构成玩忽职守罪。考虑到被告人黄某在工作中的渎职行为并非本案结果发生的唯一原因，是多种因素导致的结果，其中相关部门由于审核不严，监督不力，也有一定的责任。
|
[
"判决如下：",
"被告人黄某犯玩忽职守罪，判处免予刑事处罚。"
] |
[
397,
37
] |
[
{
"criminals": "黄某",
"annotation": [
{
"charge": "玩忽职守",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010902/1804、黄某玩忽职守案#1970324859936420.txt
|
玩忽职守罪
|
被告人周某，在重庆市佳轩网络科技有限公司工作。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年9月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
|
深圳市依佳通电子设备有限公司（位于本市福田区侨香路与广深高速公路交汇处一冶广场）系联想手机的代理商，被告人周某系该公司的业务员，其于2014年11月至2015年4月期间，利用职务之便，将客户亮丽通讯、美和通讯、新时光手机销售店、兴龙通讯、标记通讯等商户支付给被害公司的手机货款非法占为己有，共计人民币82140元。案发后，被告人周某在公司多次要求下返还公司货款人民币9000元。
2015年9月3日，被告人周某被重庆市公安局九龙坡分局歇台子派出所民警抓获归案。被告人周某到案后，其家属代为退还了全部赃款，并获得被害公司谅解。
|
被告人周某对公诉机关的指控无异议，并当庭表示认罪。
|
清楚，证据确实、充分，证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。
|
本院认为，被告人周某无视国家法律，利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人周某归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人周某归案后积极赔偿被害人损失，并取得谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人周某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月。",
"(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年9月3日起至2016年5月2日止。)"
] |
[
271,
67
] |
[
{
"criminals": "周某",
"annotation": [
{
"charge": "职务侵占",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
0010507/3489、周国林职务侵占罪案.txt
|
职务侵占罪
|
被告人杨某某。2011年9月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元，2012年9月28日刑满释放。2013年10月19日因渉嫌犯故意毁坏财物罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。
|
2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子、照明灯等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀先后撬开11辆车的车窗玻璃，进入车内实施盗窃，盗走车内现金10余元、一部黑色手机、女士提包两个等物品。被毁坏的车辆损失经鉴定共计价值人民币6910元。
附带民事诉讼原告人刘某甲诉称：2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀撬开我的香槟色现代越野轿车川HM0358的车窗玻璃，进入车内实施盗窃，虽未盗走车内不值钱的财物，但我到阳晨汽修厂修车更换车窗玻璃及贴车膜，支付人民币800元（发票己交于派出所）。因经济损失系被告人杨某某故意造成，故诉请法院依法对其予以刑事处罚的同时判令其赔偿我的经济损失。
附带民事诉讼原告人谭某诉称：2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀撬开我的由刘安源驾驶的黑色BYDS6轿车（川HU3559车）窗玻璃，进入车内实施盗窃，虽未盗走车内不值钱的财物，但我到广元市万仕达汽车维修店修车更换右前门某某和修复右后门、右后叶某某，支付人民币1078元（发票己交于派出所）。因经济损失系被告人杨某某故意造成，故诉请法院依法判令其赔偿我的经济损失。
|
被告人杨某某对公诉机关指控的基本事实及二附带民事诉讼原告人的诉请不持异议，并当庭认罪；称其刑满释放后愿赔偿被害人的经济损失；请求对其从轻处罚。
|
2013年10月19日凌晨4时许，被告人杨某某携带改刀、钳子、照明灯等作案工具，来到南河广州路“壶中景茶楼”附近，用改刀先后撬开他人11辆车的车窗玻璃，进入车内实施盗窃，盗走车内现金10余元、一部黑色手机、女士提包两个等物品。被毁坏的车辆损失经鉴定共计价值人民币6910元。附带民事诉讼原告人刘某甲修车更换车窗玻璃及贴车膜，支付人民币800元；附带民事诉讼原告人谭某修车更换右前门某某和修复右后门、右后叶某某，支付人民币1078元。
上述造成他人财物损毁的事实，被告人杨某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证接受刑事案件登记表，立案决定书，破案及抓获经过材料，扣押及发还物品清单，被告人辨认作案现场照片；证人杨某的证言；被害人刘某乙、谭某、舒某某、尚某某、沈某某、陈某某、范某、陈某某、刘某丙、贾某某、秦某某的陈述：广元市利州区物价局价格认证中心对涉案破砸轿车价格鉴证结论；被告人辩认盗窃现场笔录等证据证实，足以认定。被告人杨某某的行为同时造成二附带民事诉讼原告人的经济损失的事实，亦有广元市利州区物价局价格认证中心对涉案破砸轿车价格鉴证结论等证据证实。被告人杨某某的身份亦有在案的常住人口基本信息材料、刑事判决书等证据证实。
|
本院认为，被告人杨某某以非占有为目的，采用改刀撬开车窗玻璃方式盗取他人财物，其盗窃财物价值虽不构成盗窃罪，但其采用破坏性手段实施盗窃，并造成他人财物损毁，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人杨某某的行为同时造成二附带民事诉讼原告人的经济损失，依法应予赔偿。二附带民事诉讼原告人的诉请符合法律规定，本院予以采纳。经庭审查明，被告人杨某某此前因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其坦白认罪，可对其予以从轻处罚。被告人杨某某请求对其从轻处罚的辩解理由成立，本院予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人杨某某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2014年8月18日止。）",
"二、令被告人杨某某在本判决生效之日起一个月内赔偿附带民事诉讼原告人刘某甲的经济损失合计人民币800.00元；赔偿附带民事诉讼原告人谭某的经济损失合计人民币1078.00元。"
] |
[
275,
65,
67,
36
] |
[
{
"criminals": "杨某某",
"annotation": [
{
"charge": "故意毁坏财物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010511/15507、杨某某故意毁坏财物案.txt
|
故意毁坏财物罪
|
被告人钟某某，小名“钟某甲”。因涉嫌犯过失致人死亡罪，2014年9月28日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年10月12日被湖南省慈利县公安局决定监视居住，2015年4月10日经湖南省慈利县公安局决定对其取保候审，同年8月31日，湖南省慈利县人民检察院决定对其取保候审。
|
2014年9月26日17时许，被害人张某某认为被告人钟某某在自家二楼阳台上安装护栏会影响她家将来安装护栏，遂站在自家阳台用锄头击打钟某某家的阳台护栏，钟某某见状，越过自家阳台栏杆到张某某家的阳台上抢张某某手中的锄头，在争抢过程中，张某某从自家没有安装护栏的阳台摔倒楼下塔里导致受伤，在送往医院的途中因抢救无效死亡。经法医鉴定，张某某系高坠致心耳破裂，心包积血致急性心功能衰竭死亡。案发后，钟某某已赔偿被害人近亲属各项损失共计人民币13800元，并得到其谅解。
|
被告人钟某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。
|
被告人钟某某与被害人张某某的丈夫钟某乙系同胞兄弟，两家的房屋是坐西朝东相连在一起的两层楼房，共用一面隔墙。2014年9月26日，被告人钟某某雇请施工人员在自家阳台上安装护栏，因张某某家阳台上没有安装护栏，张某某认为钟某某在自家二楼阳台上安装护栏将会对自己家以后阳台安装护栏造成影响，当日下午5时许，张某某遂站在自家二楼阳台上用锄头击打钟某某家的阳台护栏，钟某某见状，便翻过自家阳台护栏到张某某家阳台上，抢夺张某某手中的锄头，在争抢锄头过程中，张某某从自家二楼阳台摔到楼下地面，致张某某受伤，被告人钟某某见状呆立片刻后即回家，之后，他人拨打急救电话请求救治，张某某在被送往医院的过程中，因抢救无效死亡。经法医学鉴定，张某某系高坠致心耳破裂，心包积血致急性心功能衰竭死亡。
另查明，案发后，被告人钟某某已经给被害人张某某的近亲属赔偿各项损失共计人民币13800元，并得到被害人近亲属的谅解。
|
本院认为，被告人钟某某因疏忽大意的过失，对自己的行为可能会造成他人死亡的结果应当预见而没有预见，以致造成被害人张某某死亡严重危害结果，其行为构成过失致人死亡罪。湖南省慈利县人民检察院指控被告人钟某某犯过失致人死亡的犯罪事实及罪名均成立，本院予以支持。对湖南省慈利县人民检察院认为被告人钟某某犯罪情节较轻的公诉意见，本院认为，钟某某明知张某某家二楼阳台未安装护栏，阳台狭窄，地面光滑，两人力量对比悬殊，很容易预见其在阳台与张某某抢夺锄头的行为会造成严重的危害结果，却没有预见到，致使张某某摔倒楼下地面。张某某摔倒在地面后，被告人钟某某也没有采取救治措施，故被告人的行为不属于情节较轻。被告人钟某某事发后积极赔偿被害人近亲属的损失，并取得了被害人近亲属的谅解，可酌情从轻处罚；被告人钟某某归案后，自愿认罪，依法可以从轻处罚。为保护公民的生命权不受侵犯，惩罚犯罪，
|
[
"判决如下：",
"被告人钟某某犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。被告人钟某某应自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到的，将依法撤销缓刑，收监执行。）"
] |
[
233,
61,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "钟某某",
"annotation": [
{
"charge": "过失致人死亡",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010402/2933、钟某某过失致人死亡案.txt
|
过失致人死亡罪
|
被告人叶某。因涉嫌犯行贿罪于2015年3月19日被刑事拘留，同年3月26日由黄石市公安局下陆分局执行，同年4月12日经黄石市人民检察院决定逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行逮捕，5月28日被黄石市下陆区人民检察院取保候审，2016年5月31日被黄石市下陆区人民检察院取保候审。
|
1989年8月至2013年7月期间，被告人叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师。
2011至2012年期间，被告人叶某受曹某乙请托，在某医院推销奥美拉唑钠、硫酸依替米星氯化钠、益保疗栓、替卡西林克拉维酸钾粉针、促进肝细胞生长素等药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准收取曹某乙支付的药品回扣，前后共计收取回扣金额为人民币450316.6元。
叶某在收受药品回扣后，向本院的医生推销药品，并根据各个医生的具体用药数据向医生支付药品回扣共计人民币227948.5元。其中送给医生程某药品回扣37020元；送给医生顾某药品回扣3312元；送给医生朱某药品回扣66948元；送给医生游某药品回扣864元；送给医生杨某药品回扣9732元；送给医生黄某甲药品回扣17182元；送给医生丁某药品回扣1430元；送给医生万某药品回扣1221元；送给医生宋某药品回扣814元；送给医生王某药品回扣319元；送给医生詹某药品回扣605元；送给医生徐某甲药品回扣3146元；送给医生李某药品回扣150元；送给医生石某药品回扣7426元；送给医生梁某药品回扣16939元；送给医生陈某甲药品回扣7511元；送给医生徐某乙药品回扣8954元；送给医生陈某乙药品回扣6281元；送给医生黄某乙药品回扣38094.5元。
2015年3月22日，被告人叶某正准备坐火车回黄石投案时，在河北省保定市火车站被公安机关抓获。叶某到案后，向侦查部门退交非法所得人民币7万元。
被告人叶某在庭审中表示自愿认罪，但辩称其所收回扣大部分给了某医院的医生，自己只获得6万多元。
|
<None>
|
1989年8月至2013年7月期间，被告人叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师。
2011至2012年期间，被告人叶某受曹某乙请托，在某医院推销奥美拉唑钠、硫酸依替米星氯化钠、益保疗栓、替卡西林克拉维酸钾粉针、促进肝细胞生长素等药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准收取曹某乙支付的药品回扣，前后共计收取回扣金额为人民币450316.6元。被告人叶某在收受药品回扣后，向本院的医生推销药品，并根据各个医生的具体用药数据向医生支付药品回扣。
2015年3月17日，被告人叶某接到某医院工作人员的电话通知，让其回医院配合下陆区检察院的调查工作，××后马上回去配合工作。同年3月22日，被告人叶某正准备坐火车回黄石投案时，在河北省保定市火车站被公安机关抓获。
到案后，被告人叶某向侦查部门退交违法所得人民币7万元。
经黄石市下陆区社区矫正办公室对被告人叶某进行社会调查，建议对被告人叶某适用非监禁刑。
以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1、户籍证明，证实被告人叶某的基本情况；干部履历表、机关、事业单位工作人员退休审批表、“三龄一历”审核确认登记表、××退（退职）鉴定呈报表，证实1989年8月至2013年7月期间，被告人叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师的情况；立案决定书、情况说明、某医院纪律检查委员会出具的说明，证实侦查机关立案和被告人到案的情况；扣押物品清单，证实被告人退赃7万元人民币的情况。
2、某医院出具的用药清单、提取说明，证实被告人叶某于2011-2012年期间在某医院帮阳新国药有限公司推销药品的种类及用量的情况。
3、曹某乙记录的药品回扣账目，证实2011-2012年，曹某乙支付叶某推销药品的回扣的情况；银行流水明细、个人存取款凭条，证实曹某乙向叶某账户转账或存款的情况。
4、证人曹某乙的证言，证实曹某乙在阳新国药公司工作，为了增加其公司药品在某医院的用量，2011年-2012年找了某医院药剂科的药师叶某推销药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准给叶某回扣，所有回扣曹某乙都进行了记账的情况。
5、证人程某、顾某、朱某、游某、杨某、黄某甲、丁某、万某、宋某、王某、詹某、徐某甲、李某、石某、梁某、陈某甲、徐某乙、陈某乙、黄某乙（均系某医院的医生）的证言，证实叶某为推销药品，按药品的种类和用量给某医院的医生程某、顾某、朱某、游某、杨某、黄某甲、丁某、万某、宋某、王某、詹某、徐某甲、李某、石某、梁某、陈某甲、徐某乙、陈某乙、黄某乙回扣的情况。
6、被告人叶某的供述，证实：①叶某在某医院药剂科工作，担任主管药师。2011至2012年期间，叶某受曹某乙请托，在某医院推销奥美拉唑钠、硫酸依替米星氯化钠、益保疗栓、替卡西林克拉维酸钾粉针、促进肝细胞生长素等药品，并按奥美拉唑钠每支16元、硫酸依替米星氯化钠每支21.6元、益保疗栓每支12.5元、替卡西林克拉维酸钾粉针每支10.3元、促进肝细胞生长素每支8.5元的标准收取曹某乙支付的药品回扣，叶某在收受药品回扣后，向本院的医生推销药品，并根据各个医生的具体用药数据向医生支付药品回扣的情况；②2015年3月17日，叶某接到某医院工作人员的电话通知，让其回医院配合下陆区检察院的调查工作，××后马上回去配合工作。同年3月22日，叶某正准备坐火车回黄石投案时，在河北省保定市火车站被公安机关抓获的情况。
|
本院认为，被告人叶某身为医院的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人叶某在投案途中被公安机关抓获，应视为自首，依法可以从轻处罚。案发后，被告人叶某积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人叶某的犯罪情节和悔罪表现，且黄石市下陆区社区矫正办公室建议对被告人叶某适用非监禁刑，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人叶某宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，
|
[
"判决如下：",
"被告人叶某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
] |
[
163,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "叶某",
"annotation": [
{
"charge": "非国家工作人员受贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030318/237、叶某非国家工作人员受贿案#1970324873773749.txt
|
非国家工作人员受贿罪
|
被告人王某。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2012年1月23日被徐州市公安局泉山分局监视居住，2012年2月24日被取保候审，2014年6月19日被本院取保候审。2015年3月4日经本院决定逮捕，徐州市看守所以其患病为由不予收押。
|
2006年7月，被告人王某以人民币5226万元购买徐州天嘉房地产开发有限公司78%的股权。2006年7月、10月，被告人王某与天津中维商贸有限公司签订股权转让协议及补充协议，约定以人民币16112.96万元的价格出售其本人持有的徐州天嘉房地产开发有限公司的78%股权。天津中维商贸有限公司陆续于2006年至2010年3月间，按照被告人王某的要求以委托付款等形式将全部股权转让款结算完毕。
2010年12月，徐州市地方税务稽查局向被告人王某送达税务行政处罚书及税务处理决定书，认定其应补缴财产转让个人所得税20019135.38元、印花税106694.80元、滞纳金73281.93元，以及对其处以少缴印花税款百分之五十的罚款53347.40元，要求其在收到稽查文书之日起15日内补缴上述款项。
2011年4月、6月、8月，徐州市地方税务局稽查局先后三次向被告人王某送达限期缴纳税款通知书，要求其在规定期限补缴税款。自2010年12月至2011年8月26日，王某补缴个人所得税、印花税、滞纳金及罚款共计人民币2502861.6元。
本案立为刑事案件后，被告人王某陆续向公安机关退缴税款共计人民币1045万元。
|
被告人王某对公诉机关当庭指控事实并无异议。
|
2006年7月，被告人王某与李某某共同出资人民币6700万元收购了徐州市天嘉房地产有限公司的全部股权。其中，被告人王某出资人民币5226万元，占78%的股份。随后被告人王某于2006年7月、10月与天津中维商贸有限公司签订股权转让协议及补充协议，约定以人民币16112.96万元的价格出售其所持有的徐州天嘉房地产开发有限公司的78%股权。天津中维商贸有限公司按照被告人的要求，陆续以委托付款等形式将全部股权转让结算完毕。但被告人王某却一直未缴纳应纳税款。
2010年12月，徐州市地方税务稽查局向被告人王某送达了税务行政处罚书及税务处理决定书，认定其应补缴财产转让个人所得税20019135.38元、印花税人民币106694.80元、滞纳金人民币73281.93元以及对其处以少缴印花税款50%的罚款人民币53347.40元，限被告人王某自收到稽查文书之日起15日内补缴上述款项。被告人王某在规定期限内未提出行政复议或诉讼。
2011年4月、6月、8月，徐州市地方税务局稽查局先后三次向被告人王某送达限期缴纳税款通知书，要求其在规定期限补缴税款。自2010年12月至2011年8月26日，被告人王某补缴个人所得税、印花税、滞纳金及罚款共计人民币2502861.6元。2011年11月17日，因王某在规定的期限内未完全履行缴纳税款的义务，徐州市地方税务稽查局向本院申请强制执行。本院行政庭依法对被告人王某做出了补交税款的行政裁定，后被告人王某又补交了10万元税款。刑事立案后，被告人王某于2012年2月24日出具了还款计划书、提交了担保书，并缴纳共计人民币1045万元。在审理期间，被告人王某向本院退缴税款人民币60万元。
|
本院认为，被告人王某不申报，逃避缴纳税款数额巨大，并占应纳税额的30%以上，其行为已构成逃税罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人王某犯逃税罪的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人王某到案后如实供述其犯罪事实，表示要积极缴纳尚欠税款，有悔罪表现，系坦白，依法予以从轻处罚。综上，为了维护国家经济安全，惩罚犯罪，根据被告人王某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度以及其认罪、悔罪表现，
|
[
"判决如下：",
"被告人王某犯逃税罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）"
] |
[
201,
67
] |
[
{
"criminals": "王某",
"annotation": [
{
"charge": "逃税",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001030613/128、王某逃税案#1970324845781649.txt
|
逃税罪
|
被告人陈某，出租车司机，因故意伤害于2015年12月30日被婺源县公安局行政拘留十五日，因涉嫌故意伤害罪于2016年1月13日转为刑事拘留，因涉嫌过失致人重伤罪于同年1月21日经婺源县人民检察院批准逮捕，同日由婺源县公安局执行逮捕。
|
2015年12月中旬的一天，因拉游客吃饭问题，被害人曹某甲的妻子曹某乙对被告人陈某心存不满。之后曹某甲多次要求在婺源县江湾镇篁岭村开饭店的曹某丙，如果陈某再次来篁岭就要告知曹某甲。2015年12月28日上午，陈某带游客到篁岭景区游玩，并把车停在景区停车场等游客。曹某丙看到后打电话给曹某甲，并带曹某甲在停车场找到陈某。曹某甲谎称去县城上了陈某的车，开出二、三百米到篁岭新村停车场时要求陈某停车，并拔走陈某的车辆钥匙。曹某甲与陈某发生言语冲突，拿烟头扔向陈某，并打了陈某的脸部一拳，陈某还一拳，曹某甲再打陈某一拳，陈某再还手打曹某甲一拳，曹某甲后退倒地并昏迷。之后陈某与他人一起把曹某甲送往医院救治。经鉴定，曹某甲所受伤的损伤程度属重伤二级。
|
被告人陈某对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，辩称其与被害人曹某甲本不认识，曹某甲丢烟头、抓衣领后再打人，其打他并没有想到后果这么严重，并没有伤害的故意，愿意尽其所能赔偿被害人，请求法庭给其一次机会。
|
被告人陈某系婺源县出租车司机，2015年12月中旬的一天，因拉游客吃饭问题，被害人曹某甲的妻子曹某乙对被告人陈某心存不满。之后曹某甲多次要求在婺源县江湾镇篁岭村开饭店的曹某丙，如果陈某再次来篁岭就要告知曹某甲。2015年12月28日上午，陈某带游客到篁岭景区游玩，并把车停在景区停车场等游客。曹某丙看到陈某后打电话给曹某甲，并带曹某甲在停车场找到陈某。曹某甲谎称去县城上了陈某的车，开出二、三百米到篁岭新村停车场时要求陈某停车，并拔走陈某的车辆钥匙。曹某甲与陈某发生言语冲突，拿烟头扔向陈某，并打了陈某的脸部一拳，陈某还一拳，曹某甲再打陈某一拳，陈某再还手打曹某甲一拳，曹某甲后退倒地，颅脑损伤并昏迷。之后陈某与曹某丁等一起将曹某甲送往医院救治。曹某甲先后在婺源县人民医院、南昌大学第一附属医院、婺源县中医院治疗，至今仍处于昏迷状态。经婺源县公安司法鉴定中心鉴定，曹某甲所受伤的损伤程度属重伤二级。
另查明，被告人陈某于2015年12月30日到公安机关自动投案并如实供述了自己的基本犯罪事实，在曹某甲住院期间支付了2.1万元医疗费。本案审理期间，经本院组织调解，双方达成调解协议，由被告人陈某一次性赔偿附带民事诉讼原告人曹某甲医疗费、交通费、误工费、残疾赔偿金等所有经济损失共计60万元（不含已经支付的医疗费2.1万元），其中当场履行30万元，剩余30万元分三年履行完毕，双方以后不再因此事发生纠纷。被害人及其近亲属对被告人陈某的行为表示谅解。
1．被告人陈某的供述和辩解，证实我与曹某甲之前并不认识，在事发的前几天上午，我带了两个游客到篁岭景区玩，游客上去玩，我在下面等。到了中午12点左右，我自己先在曹老师客栈吃了中午饭后在客栈门口玩。过了一会，那两个游客下来看见我就喊我一起去吃饭，我说我已经吃过了，我叫他们到曹老师客栈来吃饭，这家店有荷包红鲤鱼，我没有注意到他们边上还有一个妇女带着他们，那个妇女听见我说话就说了一句“我家也有荷包红鲤鱼”。我知道那个妇女肯定是拉这两个游客吃饭的，我就说了一句“你们到她那里吃饭也是一样的”。那两个游客见我吃过饭了，于是就说不吃饭了，跟着我一起离开了。当时这件事我没有放在心上。到了昨天（2015年12月28日）上午，我带了两个游客到篁岭景区玩，我自己在下景区停车场等他们。到了11点左右，有一个男的走到我车边说要包我的车下县，开始我说不带人，因为我还有客人要等，但是那个男的反复问我，我再看时间，感觉还来得及，于是就答应送那个男的下县，并说好150块钱，他说可以并上了我的车。从景区停车场开出约300米，他说让我在小停车场停车，他要回家拿东西，我将车停好熄火后，他突然把我的车钥匙拔下来，然后马上下车。我当时很奇怪，跟着下车后问他你拔我钥匙干什么。他说“我找了你三天了。”我说什么事，他说“那天你把我两个客人带走。”我马上回想起前几天的事情，接着我说：“说话要讲道理，我们都是做生意的，客人不愿意吃走了，不能怪我。”他说“你很屌是吧？”并将手上的烟头朝我脸上扔过来，我整理了一下衣服，他马上又一把将我衣领抓住，我把他推开，我对他说：“大家都是婺源人，我又不是外地佬，你是不是想打架，如果要打架你就把我打死。”他听了之后就挥右手朝我左脸打了一拳，我感觉脸上就肿了。我当时非常恼火，马上还手打了他左脸上一拳。他又朝我左脸打了一拳，我仍还他一拳，我第二拳打到他左脸部位，他受力不住就往后退，他的后脚跟碰到凹凸不平的地面，一下就摔倒了，后脑勺着地，倒地之后浑身抽搐，我发现他不太对劲赶忙将他扶起来，并用手搓他的后脑勺，搓的时候发现他后脑勺肿起一个大包，而且出了一点血。这之后，附近的村民陆续赶过来，伤者的哥哥也过来了，我就开车将伤者送到县人民医院治疗，事后我得知那个男的叫曹某甲。后又跟曹某甲家属交其送南昌大学第一附属医院治疗，前后总共给了他们2.1万元。我觉得很后悔，希望公安机关对我宽大处理，我尽我所能帮曹某甲看病。
2．证人曹某戊的证言，证实案发当天上午11时左右，我当时在家门口晒衣服，看见斜对面的停车场那里有两个男的在争吵，其中一个是我同村的曹某甲，另一个男的我不认识，他们两个吵得比较厉害。因离得较远，听不清他们吵什么。这时正好有一辆车从我家门口过去，把我的视线挡了一下，等车过去之后，我看见那个男的一拳把曹某甲打倒在地，曹某甲后脑勺部位着地后就爬不起来了。那个男的从曹某甲手中拿走了一串钥匙准备开车离开，可能是发现曹某甲情况不对，他又转身把曹某甲扶起来并给他调了个头，这时我也跑过去看，我到那里也帮忙扶了一下曹某甲。我手碰到他后脑勺时发现肿了一个大包。这时就有很多村民过来围观。曹某甲的大哥曹某丁也赶过来，曹某甲当时已不醒人事了。那个打人的男子就和曹某丁等人一起开车把曹某甲送到医院去了。
3．证人曹某丙的证言，证实大概在打架发生之前十多天，有一天中午时候，我在自己店门口玩，看见曹某甲的老婆曹某乙叫了两个游客到她家去吃饭，结果那个出租车司机开车下来将这两名游客带走了。当时我离得较远，曹某乙和那个司机说了什么我没有听见。之后曹某乙非常不高兴，然后回家去了。到了下午曹某甲到我店里玩，他说他老婆曹某乙中午脸色很不好，有点生气的样子。我就说可能是中午曹某乙拉的两个客人被一个出租车司机拉走了，所以才不高兴。曹某甲听了就问我是否认识那个司机，我就之前看过几次，但并未打过交道。曹某甲就对我说如果那个司机再来的话一定要跟他说一声，我当时劝曹某甲“事情过了就算了，如果碰到那个司机就说一下，以后有客人吃饭带到你店里，回扣一样给，大家和气生财。”曹某甲听了之后没说什么，接着就回家了。到了第二天下午，曹某甲到我家来找我又提到这个事，他说如果我看见那个司机一定要和他说一声，他有话和那个司机说。我说这几天正好客人不多，我也没有看见那个司机。我也没有再去接他的话。到了2015年12月28日上午9点多钟，我在厨房做事，曹某甲又过来找我，他还是提到那个事，我仍然劝他：“你怎么这么死心眼，这个事都过了好多天了，你不要放在心上了。”曹某甲仍然坚持要找那个司机，并再三交待我看见那个司机来一定要和他说一声，曹某甲说完就回家了。当天上午10点多钟，我在店门口正好看见之前那名出租车司机开车上篁岭景区，我想到曹某甲交待我的话，于是就给曹某甲打了一个电话，告诉他那名司机开车到景区去了。曹某甲说他等下过来找那名司机。我们通话就结束了。当时那名司机把车停在景区停车场，我正好在停车场附近想洗一下我的车，曹某甲这时到停车场找到我，他叫我带他去找那名司机，当时我认为曹某甲只是要去和那名司机理论。于是我就带他去找那名司机了。找到后，曹某甲直接坐上那名司机的车，曹某甲叫那名司机开车送他去县城，然后司机开车带曹某甲从停车场离开，后来的事情我就不知道了。
4.证人曹某丁的证言，证实事发当天上午11点多钟，我接到篁岭新村一村民电话，说我弟弟曹某甲被人打了。我听说就马上赶到篁岭新村，我到村头停车场处看见我弟弟倒在马路边上，我就过去看我弟弟，我感觉他情况不好，就问是谁打的，边上一个男的说是他打的，我就跟那个男的说马上把我弟弟送到医院去救治。那个男的就马上帮我一起将我弟弟扶上他的车，然后他开车带我们到县人民医院，我弟弟在路上一路吐血，话也说不清楚。到医院后，医生做各项检查，我就打电话报警。后来我问那个打我弟弟的人，他说他叫陈某，打架的原因是之前一次他带的游客没有到我弟弟家吃饭，我弟弟为此事今天上午就找到他，双方言语不和就打了起来。陈某开车把我弟弟送到医院后，交了2000块钱，然后就一直待在医院里。让陈某先把我弟弟看好，其他事情再说。
5．婺源县公安司法鉴定中心（婺）公（物）鉴（伤检）字[2016]001号法医学人体损伤程度鉴定书，证实曹某甲受伤致双侧额叶、右侧基底节脑挫裂伤，蛛网膜下腔出血，枕骨骨折，左侧枕部头皮下血肿，出现头痛伴恶心呕吐，神志昏迷，双侧瞳孔不等大，现仍呈昏迷状等症状和体征，鉴定意见为曹某甲所受伤的损伤程度为重伤二级。
6．现场勘验笔录、现场示意图及照片，证实案发现场状况，现场地面不平整。
7.书证常住人口信息，证实被告人陈某的个人基本情况，犯罪时已具备完全刑事责任通力；受案登记表、归案情况说明，证实本案的案发及被告人投案自首情况；行政处罚决定书，证实被告人陈某因打架纠纷被行政拘留十五日；婺源县公安局江湾派出所情况说明，证实被害人曹某甲因仍在治疗意识不清无法提供口供，曹某甲妻子曹某乙不愿意向公安机关提供口供的情况。
8.辨认笔录一份，证实证人曹某戊通过一组照片辨认出事发当天与曹某甲打架的男子是陈某的事实。
9.移动公司通话详单一份，证实曹某丙打了电话给被害人曹某甲的事实。
本案审理期间,本院委托婺源县司法局对被告人陈某作诉前社会调查评估，社会调查报告认为被告人陈某社会交往正常,无不良嗜好，建议对陈某适用非监禁刑。
|
本院认为，被告人陈某过失伤害他人身体，致人重伤二级，其行为已构成过失致人重伤罪。公诉机关指控的犯罪实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某自动投案并能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈某在案发后与被害人及其近亲属达成赔偿协议并取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被害人自身在本案事件的起因、发展中存在一定过错，可对被告人陈某酌情从轻处罚。辩护人关于被告人可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于本案系过失犯罪，参考婺源县社区矫正机构社会调查评估意见，对被告人适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。综上，
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某犯过失致人重伤罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
235,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "陈某",
"annotation": [
{
"charge": "过失致人重伤",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010404/250、陈某犯过失致人重伤罪案.txt
|
过失致人重伤罪
|
被告人刘某甲，群众，农民。2015年12月27日因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪被枣强县公安局刑事拘留，2016年1月21日转逮捕。现押于枣强县看守所。
|
被告人刘某甲自2015年7月份以来，从北京锋人能达商贸公司以每吨人民币500余元的价格分三次购进大袋高级精制盐（产品执行标准：gb／t5462-2003）15吨，存放于自家位于枣强县鑫悦家园小区的车库内，并将购进的大袋高级精制盐分装成小袋食用盐，多次在枣强县境内碘缺乏乡镇的农村里以每小袋人民币1元的价格销售共10吨左右，获利人民币8000余元。经河北智德检验检测服务有限公司对涉案的小袋“深井盐”及大袋高级精制盐进行检验，均未检出碘成分。河北省供销合作总社盐业管理办公室出具鉴定说明证实，扣押刘某甲的盐产品不得在碘缺乏地区销售和用于食品加工。综上，被告人刘某甲之行为已构成销售不符合安全标准的食品罪，请依法判处。
|
被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。
|
被告人刘某甲自2015年7月从北京锋人能达商贸公司分三次购进大袋高级精制盐（产品执行标准：gb／t5462-2003）15吨，存放于自家位于枣强县鑫悦家园小区的车库内，并将购进的大袋高级精制盐分装成每袋400克的小袋食用盐，多次在枣强县境内碘缺乏的乡镇、农村以每小袋人民币1元的价格销售共10吨左右，共获人民币25000元。经河北智德检验检测服务有限公司对涉案的小袋“深井盐”及大袋高级精制盐进行检验，均未检出碘成分。河北省供销合作总社盐业管理办公室出具鉴定说明证实，扣押刘某甲的盐产品不得在碘缺乏地区销售和用于食品加工。案发后，枣强县公安局扣押涉案深井碘盐包装袋22000个、小米手机一部、sim卡一张、高级精制盐34袋、深井碘盐52箱零144袋、封口机一台、车牌号为冀t×××××长安双排小货车一辆、组装台式电脑一台。在本案审理期间，被告人刘某甲退缴违法所得人民币25000元。
|
本院认为，被告人刘某甲生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患，侵犯了国家食品安全管理制度和公民的生命权、健康权，其行为已构成生产、销售不符合安全标准的食品罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于其在本案审理期间交出全部违法所得，且当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人刘某甲犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2016年8月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）",
"二、没收在案扣押的深井碘盐包装袋二万二千个、高级精制盐三十四袋、深井碘盐五十二箱零一百四十四袋，予以销毁；没收作案工具小米手机一部、sim卡一张、封口机一台、车牌号为冀t×××××长安双排小货车一辆、组装台式电脑一台，上缴国库。"
] |
[
143,
45,
47,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "刘某甲",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售不符合安全标准的食品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001030110/1232、刘某甲生产、销售不符合安全标准的食品一审刑事判决书#1970324864583809.txt
|
生产、销售不符合安全标准的食品罪
|
被告人赵某甲，农民。因涉嫌以危险方法危害公共安全罪，2013年6月21日被阳朔县公安局拘传，同年6月22日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月3日被阳朔县人民检察院批准逮捕，同日由阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于阳朔县看守所。
|
2013年6月20日17时30分许，被告人赵某甲因吸毒产生幻觉，驾驶桂h×××××号面包车将阳朔县阳朔镇蟠桃路路段的路中间栏杆多处撞坏，并不服从执勤民警劝阻，造成警车及栏杆多处损坏，价值达人民币12987元；之后，阳朔县交通警察大队民警出警拦截，被告人仍不听劝阻，继续驾车逃窜，最后在阳朔镇画山路被截获。
|
被告人赵某甲对公诉机关的指控没有异议，并自愿认罪。
|
2013年6月20日17时30分许，被告人赵某甲吸食毒品后无证驾驶桂h×××××号面包车途经阳朔县阳朔镇蟠桃路路段，毒性发作产生幻觉，驾车将道路中间栏杆多处撞坏，在执勤民警赶到后，不服从执勤民警劝阻、拦截，继续驾车逃窜，造成警车（车号：桂c×××××警）的前引擎盖和保险杠及道路栏杆多处损坏。之后，阳朔县交通警察大队民警出警拦截，被告人仍不听劝阻，继续驾车横冲直撞，窜至阳朔镇画山路的小巷后被截停，其下车持砍刀抗拒抓捕。经鉴定，被撞坏的警车损失为人民币920元及道路栏杆损失为人民币12067元。2013年6月21日，经用甲基安非他明测试纸检测，被告人的尿液呈阳性。
另查明，被告人主动提存了赔偿款人民币12987元于本院。桂c×××××警号车为阳朔县公安局所有；阳朔县阳朔镇蟠桃路段的道路中间防护栏属阳朔县人民政府指定阳朔县公安局交通警察大队管理、维护的资产。
|
本院认为，被告人赵某甲以危险方法危害公共安全，但尚未造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百一十四条的规定，构成以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，应予惩处。被告人主动赔偿全部经济损失，可酌情从轻处罚；被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，可从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人赵某甲犯以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月21日起至2016年6月20日止）。",
"二、随案移送的作案工具刀四把，依法予以没收。",
"三、被告人赵某甲提存于本院的赔偿款人民币一万二千九百八十七元，依法退赔给阳朔县公安局人民币九百二十元；依法退赔给阳朔县公安局交通警察大队人民币一万二千零六十七元。"
] |
[
114,
45,
47,
64,
67
] |
[
{
"criminals": "赵某甲",
"annotation": [
{
"charge": "以危险方法危害公共安全",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010205/1442、赵某甲以危险方法危害公共安全一审刑事判决书.txt
|
以危险方法危害公共安全罪
|
被告人肖某某。因涉嫌犯赌博罪于2014年7月11日被酉阳县公安局刑事拘留，同日被取保候审。
|
2013年8月至9月期间，被告人肖某某伙同陈某、石某某、易某某、董某、覃某、田某某等人（已判刑）先后组织人员在肖某某家、四川坳等地，以用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖某某从中抽头渔利达6000余元。
被告人肖某某于2014年7月10日被公安民警抓获归案。
指控证据有立案决定书，证人证言，被告人肖某某的供述和辩解等。
|
被告人肖某某对指控的事实和罪名均不持异议，请求从轻处罚。
|
2013年8月至9月期间，被告人肖某某伙同陈某、石某某、易某某、董某、覃某、田某某等人（已判刑）先后组织人员在肖某某家、四川坳处，以用扑克牌打“三公”的方式进行赌博，肖某某从中抽头渔利达6000余元。
另查明，被告人肖某某于2014年7月10日被公安民警抓获归案。案侦中，肖某某已退赃款6000元。
认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书，户籍信息，扣押物品清单，缴款书，抓获经过，信访材料，酉阳县人民法院（2014）酉法刑初字第00102号刑事判决书，证人姚某甲、周某某、姚某乙、唐某某、刘某甲、谯某某、刘某乙、张某、陈某某、王某某等人的证言，同案关系人陈某、石某某、易某某、董某、覃某、田某某的供述，被告人肖某某的供述与辩解。所述证据，经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
|
本院认为，被告人肖某某伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控肖某某犯赌博罪的事实及罪名成立。在共同犯罪中，各行为人作用相当，不划分主从。被告人肖某某归案后如实供述自己的罪行，已退赃款6000元，依法从轻处罚。根据被告人肖某某的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，为了维护社会正常的管理活动，惩治犯罪，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人肖某某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元；",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、对被告人肖某某违法所得的赃款依法予以追缴。"
] |
[
303,
25,
67,
72,
73,
64
] |
[
{
"criminals": "肖某某",
"annotation": [
{
"charge": "赌博",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060135/14592、肖某某赌博案#a25051f3312b07f3a6d762b082a3b2425aa910686a1a8ba3.txt
|
赌博罪
|
被告单位某公司。法定代表人：华某。
被告人华某。因违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行，于2016年10月11日被博罗县公安局行政拘留十五日；因涉嫌犯污染环境罪，同年10月26日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，同年11月10日被博罗县公安局执行逮捕。
|
2014年3月20日，被告人华某注册成立某公司，任该公司的法定代表人、董事及经理，该公司经营回收、销售再生废品。该公司在没有配套环保设施，没有取得排污许可证及危险废物经营许可证的情况下，在博罗县石湾镇永宁村广汕公路旁一栋连体简易厂房内，雇佣工人利用铝灰、铝渣等溶解生产铝锭，并将生产过程中产生的废气、废水、废渣未经处理直接排放于大气和生产车间旁废弃的石场渗坑内。2016年10月11日，公安机关与环保部门对博罗县石湾镇永宁村某公司进行检查，现场查封熔炉4台、电源电箱2个，铝灰球磨机3台、破碎清洗生产线14条，当场抓获被告人华某。经检测，现场发现的铝灰有12380千克为含有无机氟化物（HW32）的危险废物，现场废气监测结果为下风向2某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.39倍，下风向3某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.24倍。
被告单位某公司、被告人华某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。
|
辩护人袁晓建辩称：1、被告人华某的犯罪行为相对较轻，其处置废物的行为没有造成公私财产损失、生态环境严重损害、未致人中毒受伤等严重后果，且其处置废物是再利用，与搁置抛弃倾倒废物有本质的区别。2、被告人华某系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，当庭表示认罪，有良好的悔罪表现。综上，请求对被告人华某从轻处罚。
|
2014年3月20日，被告人华某注册成立某公司，任该公司的法定代表人、董事及经理，该公司经营回收、销售再生废品。该公司在没有配套环保设施，没有取得排污许可证及危险废物经营许可证的情况下，在博罗县石湾镇永宁村广汕公路旁一栋连体简易厂房内，雇佣工人利用铝灰、铝渣等溶解生产铝锭，并将生产过程中产生的废气、废水、废渣未经处理直接排放于大气和生产车间旁废弃的石场渗坑内。2016年10月11日，公安机关与环保部门对博罗县石湾镇永宁村某公司进行检查，现场查封熔炉4台、电源电箱2个，铝灰球磨机3台、破碎清洗生产线14条，当场抓获被告人华某。经检测，现场发现的铝灰有12.38吨为含有无机氟化物（HW32）的危险废物，现场废气监测结果为下风向2某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.39倍，下风向3某监控点（距离厂界5米处）颗粒物超标0.24倍。
|
本院认为，被告单位某公司、被告人华某违反国家规定，非法处置危险废物12.38吨，严重污染环境，其行为均已构成污染环境罪。据此，公诉机关指控被告单位以及被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，依法可从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见与查明的事实相符，本院依法予以采纳。综上，公诉机关提出对被告单位某公司判处罚金；对被告人华某判处八个月以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，且被告单位、被告人均无异议，本院予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告单位某公司犯污染环境罪，判处罚金人民币10000元（罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。",
"二、被告人华某犯污染环境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月11日起至2017年3月10日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。"
] |
[
338,
346,
52,
53,
67
] |
[
{
"criminals": "华某",
"annotation": [
{
"charge": "污染环境",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060619/271、某公司等污染环境案#a25051f3312b07f3f846691291b34f6e9e56c243ebed146c.txt
|
污染环境罪
|
被告人何某。因涉嫌滥伐林木罪一案，于2014年12月3日被株洲县公安局朱亭派出所取保候审，2015年5月5日被株洲县人民检察院重新取保候审，同年5月22日本院再次对其重新取保候审。
|
株洲县人民检察院起诉指控：2014年8月底，被告人何某在没有办理任何砍伐手续情况下，擅自砍伐其从株洲县朱亭镇红旗村增源组村民刘某甲家收购的杉木。经株洲县林业调查规划设计队鉴定：被告人何某砍伐杉木林面积3.6亩，采伐林木蓄积为24.01立方米，其行为涉嫌滥伐林木罪。
案发后，被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。
|
被告人何某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对指控的罪名亦未提出异议。
|
2014年8月底，被告人何某因自家建房需要，经他人介绍以26800元的价格收购了株洲县朱亭镇红旗村增源组村民刘某甲家的一块杉木林，在没有到相关部门办理林木采伐许可手续的情况下，擅自将收购的林木予以砍伐。经株洲县森林公安局委托株洲县林业调查规划设计队鉴定：被告人何某砍伐杉木林面积3.6亩，采伐林木的蓄积量为24.01立方米，折合林木材积16.80立方米。
案发后，被告人何某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。
1.被告人何某的户籍证明，证明被告人何某的身份情况；
2.证人刘某甲和马某的证言，证明被告人何某购买并砍伐了刘某甲、马某（刘某甲与马某系夫妻）家自留山上的杉木，在砍伐杉木前，双方约定砍伐手续由被告人何某负责办理等事实；
3.证人刘某乙的证言，证明刘某乙介绍被告人何某到刘某甲家购买其自留山上杉木的事实；
4.证人刘某丙的证言，证明刘某丙受被告人何某的雇请帮被告人砍伐其从刘某甲家收购的杉木的事实；
5.现场勘验、检查笔录，证明株洲县森林公安局对被告人何某砍伐杉木的现场情况进行勘验的事实；
6.扣押物品决定书，证明株洲县森林公安局对被告人何某砍伐的杉木蓄积量24.01立方米进行扣押的事实；
7.被告人何某滥伐林木情况鉴定书，证明经株洲县林业调查规划设计队鉴定，被告人何某滥伐林木面积3.6亩，滥伐林木的蓄积量为24.01立方米，折合林木材积16.80立方米；
8.被告人何某的供述与辩解，证明被告人何某滥伐林木构成犯罪的事实。
本院在本案的审理过程中，委托株洲县司法局对被告人何某进行社区矫正评估调查，该局在对被告人何某进行社区矫正评估后，向本院出具了对何某建议适用社区矫正的评估意见。
|
本院认为，被告人何某违反国家森林法律法规，明知采伐林木需经有关部门批准并核发林木采伐许可证明，却在未经批准并核发林木采伐许可证明的情况下，擅自采伐林木，数额较大，其行为已经构成滥伐林木罪，依法应予追究刑事责任。株洲县人民检察院起诉指控被告人何某犯滥伐林木罪的事实清楚，证据确实充分，本院应予支持。被告人何某在案发后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。本院根据被告人何某在本案中的犯罪情节、性质、悔罪表现来看，对其适用缓刑不至于再危害社会，且经社区矫正评估调查，对被告人何某适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人何某犯滥伐林木罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金四千元。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）",
"（被告人何某应当自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到）"
] |
[
345,
45,
52,
53,
67,
72,
73,
76
] |
[
{
"criminals": "何某",
"annotation": [
{
"charge": "滥伐林木",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001060614/8870、何某滥伐林木案#a25051f3312b07f3c89197a96abdf1902bd8a83c55d753dc.txt
|
滥伐林木罪
|
被告人孙某某。因涉嫌犯非法拘禁罪，经扶余市公安局决定，于2014年8月21日被取保候审于居住地；经扶余市人民检察院决定，于2015年9月8日对被告人孙某某继续取保候审于居住地。
|
2013年3月14日22时许，邢某甲（已判刑）以被害人王某甲欠自己钱某某，指使被告人孙某某开车把王某甲从蔡家沟镇拉到三岔河镇，在三岔河镇宜家宾馆和盖某某（另案处理）家中，由孙某某、盖某某、张某某（已判刑）对王某甲进行看守，非法限制人身自由至3月16日中午。
2013年3月18日10时许，邢某甲以王某甲欠钱某某，将王某甲用车拉到长春市，3月20日由长春市回到扶余市，当日20时许，在三岔河镇广和宾馆，向王某甲要钱，不让王某甲回家，期间孙某某、张某某、盖某某将王某甲殴打。后趁机逃脱。
|
被告人孙某某对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳。
|
2013年3月14日22时许，邢某甲（已判刑）以被害人王某甲欠钱某某，指使被告人孙某某开车把王某甲从蔡家沟镇拉到三岔河镇，在三岔河镇宜家宾馆和盖某某（另案处理）家中，由孙某某、盖某某、张某某（已判刑）对王某甲进行看守，非法限制人身自由至3月16日中午。
2013年3月18日10时许，邢某甲以王某甲欠钱某某，将王某甲用车拉到长春市，3月20日由长春市回到扶余市，当日20时许，在三岔河镇广和宾馆，向王某甲要钱，不让王某甲回家，期间孙某某、张某某、盖某某将王某甲殴打。
1、被告人孙某某供述，证实来投案自首，2013年，邢某甲让我开车去蔡家沟镇和邢某某去找一个叫老尖的人，把老尖拉到我和张某某住的那个旅店，老尖要走我就拽着，没让老尖走。后来邢某甲来了和老尖说钱的事，老尖说没有钱想回家，邢某甲没让老尖回去，老尖还要走，我和张某某就拽着，没让老尖走。后来邢某甲让我和张某某把老尖带到盖某某的楼上，我和张某某、盖某某轮流看着老尖，老尖要跑，让我们给拽回来，第三天中午，邢某甲打电话说好像老尖家报警才让老尖回去。过了五六天，邢某甲让我和张某某去找老尖，老尖就和我们上车，回到扶余在宜家旅店住的。第二天，我和邢某甲、盖某某拉着老尖到长春找人贷款，跑了一天也没办成，在长春住了一晚，下午5点多回来去的旅店，在旅店邢某甲还是让王某甲给整钱，盖某某用凳子打王某甲头部一下，我也打了王某甲，邢某甲让我和盖某某拉着王某甲去王某甲老姨家，到那后王某甲就跑了。
2、被害人王某甲陈述，证实2013年3月14日晚上10点多，邢某某说邢某甲找我，邢某甲司机孙某某招呼我上车，到三岔河站前一个旅店，屋里有个叫小孩的男的，我对孙某某和小孩说找邢某甲，我要回家，孙某某和小孩说邢某甲没发话不能让我回家，拽我衣服不让我走。过了十分钟，邢某甲打电话让他们把我领到碧海云天东面的一个七楼，屋里叫小盖的男的让我张罗点，我说没地方整。过了半个小时，邢某甲进屋，让我给张罗点钱，我说也不欠你钱，邢某甲又和我说了几句话都是要钱的事，我对邢某甲说要回家，孙某某、小盖、小孩拽我衣服不让我走，我跑出去被他们拽回来，看了我三天，3月16日9点多，邢某甲妈妈给小孩打电话说报警了，孙某某说让你报警，把你拉松原去，他们三个招呼我下楼，看见邢某甲在楼下等着我们，邢某甲说我干那王八犊子事，也不给他掂量钱，中午才让我回家。3月18日10点，孙某某和小孩进我家，让我跟着去三岔河，我就给邢某甲打电话，邢某甲说去长春贷款。19日早上，我和邢某甲、孙某某、小孩、小盖开车去长春，我们去了好几个银行结果没贷成，我们几个在长春一个旅店住的。3月20日晚上6点钟回到扶余，我们一起去的老重庆火锅旁边的一个旅店209房间，进屋后我要回家，邢某甲说他还没回家呢，孙某某上来用被把我脑袋蒙住，接着就有人用板凳打我脑袋，打了一个包，他们打了我好几下就不打了，邢某甲让孙某某、小盖、小盖媳妇、小孩开车拉着我回屯子上我老姨刘桂芝家，我和小孩进的屋，因为电话号码的事小孩和我老姨吵吵几句，我趁机跑来出来来派出所报案。我不欠邢某甲钱，邢某甲欠我30000元钱，最近邢某甲他家把邢某甲欠我的30000元钱还给我了，我不追究邢某甲的任何责任了。
3、同案犯邢某甲供述，证实2013年3月份一天，我给王某甲打电话说找他来扶余街里说说钱的事，王某甲说他在蔡家沟麻将馆打麻将没车来不了，我就让我司机孙某某开车去蔡家沟把王某甲接来，我怕孙某某找不到就给邢某某打电话让邢某某领着孙某某去。晚上10点钟，孙某某和邢某某都给我打电话，说把王某甲拉三岔河来了，我让他们去旅店等我，王某甲给我打电话说他要回家，我就给小孩打电话，让他们去小盖家。晚上两三点钟，我到小盖家，小盖、小孩、邢某某、王某甲都在，我说贷款都到期了，让王某甲给我掂量钱，王某甲说整不着钱要回家，我告诉小孩、孙某某和小盖看着王某甲，16号中午，王某甲家报案，才让王某甲回家。隔了几天，我给王某甲打电话问他钱掂量怎么样了，他说整不到钱，我说再去别的地方贷款把农行的贷款先还上，王某甲来扶余，我和小盖、孙某某拉着王某甲去长春办贷款，我们跑了半天也没办下来贷款，我们在长春住了一晚，第二天下午三点多回到扶余，在旅店209房间说还我钱的事，晚上7点多王某甲就回家了。我替王某甲还欠款15000元，又还的农行贷款本息合计97000元，王某甲一共欠我112000元。
4、同案犯张某某供述，证实2013年3月14日晚上10点钟，孙某某、邢某某、老尖到旅店，过了一个小时，邢某某要回家，老尖也要跟着回去，孙某某冲我使个眼神，我俩上去把老尖拽住，不让他走。过半个小时，老尖还要回家，我和孙某某又把他拽住，邢某甲给孙某某打电话让把老尖领到盖某某家，盖某某在楼上等我们，邢某甲和老尖谈钱的事，老尖要回家，邢某甲说你就在这呆着吧，我和孙某某、盖某某把老尖拽住，我和孙某某、盖某某从3月14日晚上一直看到3月16日11点。3月末一天晚上8点钟，盖某某让我上广和宾馆，到宾馆后看见地上碎了一把凳子，孙某某说把老尖打了。
5、证人邢某某证言，证实2013年3月14日邢某甲用我身份证贷的款到期，银行催我还贷款，我去三岔河找邢某甲，他不接电话，我给孙某某打电话，孙某某说老尖子欠大哥钱，我说老尖子在蔡家沟王英麻将馆。晚上10点钟，老尖子往出走时，我和老尖说我大哥找你要钱，到三岔河后，孙某某和小孩把我俩领到一个旅店，老尖子问邢某甲啥时间回来，再不来他就走了，孙某某说别走，等邢某甲来了你俩把事情整明白再走。第二天下午1点，我给孙某某打电话，孙某某说在碧海云天7楼，我去时屋里有孙某某、老尖子、还有一个男的。第三天，听说老尖子要报案，我怕出事，就给邢某甲打电话，让他把老尖子放了。
6、证人王某乙证言，证实2013年3月14日，王某甲在我家麻将馆打麻将了，第二天上午，我给王某甲媳妇打电话找王某甲打麻将，王某甲媳妇说王某甲昨晚没回去，听说昨晚王某甲坐邢某甲的车走的。隔了两天，王某甲给我发短信让我给交50元话费，我给王某甲回短信说交完了，好吃好喝供着就在那呆着吧。
7、保证书，证实王某甲今后不再追究邢某甲、张某某、孙某某、盖某某的刑事和民事责任。
8、刑事判决书，证实邢某甲因本案被判处有期徒刑十一个月缓刑一年，张某某因本案被判处有期徒刑八个月缓刑一年。
9、到案经过，证实2014年8月21日11时，被告人孙某某到扶余市公安局蔡家沟派出所投案。
10、户籍信息证明，记载被告人孙某某出生于1989年6月25日及在辖区居住期间未发现违法犯罪行为。
综上事实与证据，被告人孙某某对其非法拘禁被害人王某甲的犯罪事实供认不讳，并有被害人陈述、同案犯邢某甲、张某某供述、证人邢某某、王某乙证言及保证书等证据予以证实，且被告人供述与被害人陈述、同案犯供述及证人证言证实的非法拘禁的时间、地点均相符合，认定无异，予以确认。
|
本院认为，被告人孙某某伙同邢某甲、张某某等人以禁闭的方法，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙某某起次要作用，系从犯，主动到公安机关投案，如实供述自己所犯罪行，属自首，依法应当从轻处罚。经社区矫正机构考察后认为可以实行社区矫正，判处缓刑对居住地没有不良影响，符合缓刑适用条件。
|
[
"判决如下：",
"被告人孙某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
] |
[
238,
25,
27,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "孙某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法拘禁",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010408/9546、孙某某非法拘禁案.txt
|
非法拘禁罪
|
被告人孟某某。
|
周某某（另案处理）于2011年10月25日8时许，在新宾满族自治县三道关林场职工住宅区，找到在三道关林场开铁矿的老板程某某（另案处理），以铁矿占用其家坟地为由要求赔偿，就是否应当赔偿一事双方发生口角，程某某及其雇佣的工人即被告人孟某某、李某某（另案处理）、隋某某（另案处理）、吴某（另案处理）等人对周某某进行了殴打。周某某被打后回到三道关村找来其儿子周某甲（另案处理）、其侄子周某乙（另案处理）、周某丙（另案处理）、周某丁（另案处理）等人手持菜刀、木棒返回三道关林场，程某某纠集被告人孟某某以及李某某、隋某某、赵某某（另案处理）、吴某等人手持自制扎枪与迎面而来的周某某等人相互口角，由程某某找来的翟某某从中劝解，被劝解的周某某等人向来路退去时，被告人孟某某以及程某某、李某某、隋某某、赵某某、吴某等人手持扎枪紧紧跟随，双方口角并吵骂，并于行至三道关林场大桥南侧公路时，发生持械互殴，造成多人受伤。经法医鉴定：李某某面部损伤程度为重伤、耳部及左面部损伤程度为轻伤、左上肢、双下肢损伤程度为轻伤、头部皮肤损伤程度为轻微伤；周某某右手食指损伤程度为轻伤、右侧颞顶部损伤程度为轻微伤、左眼球损伤程度为轻微伤、鼻部损伤程度为轻微伤；赵某某背腰部损伤程度为轻微伤；孟某某面部损伤程度为轻伤；周某甲头部损伤程度为轻微伤；隋某某头部损伤程度为轻微伤；吴某后背部损伤程度为轻微伤。
被告人孟某某于2014年4月23日被抓获归案。
|
被告人孟某某辩称，周某某第一次到铁矿时其未参与殴打周某某，铁矿一方是看见周某某等人持械后为自卫而持械的。
|
周某某（另案处理）于2011年10月25日8时许，在新宾满族自治县三道关林场职工住宅区，找到在三道关林场开铁矿的老板程某某（另案处理），以铁矿占用其家坟地为由要求赔偿，就是否应当赔偿一事双方发生口角，程某某雇佣的工人李某某（另案处理）、隋某某（另案处理）、被告人孟某某、吴某（另案处理）等人对周某某进行了殴打。周某某被打后回到三道关村找来其儿子周某甲（另案处理）、其侄子周某乙（另案处理）、周某丙（另案处理）、周某丁（另案处理）手持菜刀、木棒返回三道关林场，程某某纠集李某某、隋某某、赵某某（另案处理）、吴某及被告人孟某某手持自制扎枪与迎面而来的周某某等人相互口角，事前由程某某找来的翟某某从中劝解，被劝解的周某某等人向来路退去时，程某某纠集的李某某、隋某某、赵某某、吴某及被告人孟某某手持扎枪紧紧跟随，双方口角并吵骂，当行至三道关林场大桥南侧公路时，双方发生相互殴斗，造成多人受伤。经法医鉴定：李某某面部损伤程度为重伤并评定为十级伤残、耳部及左面部损伤程度为轻伤、左上肢、双下肢损伤程度为轻伤、头部皮肤损伤程度为轻微伤；周某某右手食指损伤程度为轻伤、右侧颞顶部损伤程度为轻微伤、左眼球损伤程度为轻微伤、鼻部损伤程度为轻微伤；赵某某背腰部损伤程度为轻微伤；孟某某面部损伤程度为轻伤；周某甲头部损伤程度为轻微伤；隋某某头部损伤程度为轻微伤；吴某后背部损伤程度为轻微伤。
案发后，被告人孟某某于2014年4月23日被公安机关抓获归案。
上述所确认的事实，有书证案件来源、抓获经过、在逃人员撤销表、临时羁押情况说明、户籍证明、辽宁省林木采伐许可证、有关坟地的证明；同案人周某某、周某甲、周某乙、周某丁、周某丙、程某某、李某某、隋某某、赵某某、吴某等人陈述；证人翟某某、李某甲、褚某某、唐某某、孙某等人证言；法医学人体损伤程度鉴定书、法医人体伤残程度司法鉴定意见书、鉴定书；提取笔录；辨认笔录；被告人的供述和辩解等证据材料在案佐证，这些材料经庭审举证、质证及本院审查，予以确认。
|
本院认为，被告人孟某某积极参与持械聚众斗殴，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成聚众斗殴罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人孟某某系与他人共同犯罪，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人孟某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年四月二十四日起至二〇一六年四月二十二日止［已扣除前期羁押一日］。）"
] |
[
292,
25,
27
] |
[
{
"criminals": "孟某某",
"annotation": [
{
"charge": "聚众斗殴",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060120/8098、孟某某聚众斗殴案#1970324843350422.txt
|
聚众斗殴罪
|
被告人杨某某。因涉嫌非法采矿，于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月9日被取保候审，2014年9月29日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。
|
2013年4月，被告人杨某某伙同杨某甲、杨某乙、杨某丙、杨某丁（另案处理）共同出资购买洗矿机等设备，在没有办理采矿许可证的情况下，雇请工人擅自在贵港市覃塘区开采高铁三水铝土矿石，至同年5月12日被公安机关查处，共开采矿石3708.95吨，造成矿产资源破坏价值人民币222537元。
|
被告人杨某某对公诉机关指控其犯非法采矿罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。
|
2013年4月份，被告人杨某某向杨某乙、杨某甲（均已判刑）、杨某丁、杨某丙（均另案处理）提出买地挖泥洗矿，得到同意后，共同出资购买洗矿机等设备，在没有办理采矿许可证的情况下，雇请工人擅自在贵港市覃塘区开采高铁三水铝土矿石，至同年5月12日被公安机关查处，共开采矿石3708.95吨，造成矿产资源破坏价值人民币222537元。
另查明，被告人杨某某因涉嫌非法采矿，于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月9日交纳保证金后被贵港市公安局覃塘分局决定取保候审。因被告人杨某某于同月21日经公安机关传唤却不到案，于同月23日被贵港市覃塘区人民检察院决定逮捕，并于同日被贵港市公安局覃塘分局列为网上在逃人员进行追逃。2014年9月29日，贵港市公安局覃塘分局治安大队根据群众举报，在贵港市覃塘区某石场路口将被告人抓获归案。被告人杨某某在接受讯问时如实供述其参与非法采矿的犯罪事实。杨某甲、杨某乙因参与非法采矿已于2014年5月20日被本院判处刑罚。被告人杨某某先行羁押时间：2013年7月10日至同年8月9日，共30天。
|
本院认为，被告人杨某某伙同他人违反矿产资源法的规定，未办理采矿许可证而擅自采矿，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法采矿罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人杨某某犯非法采矿罪，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人杨某某非法采矿，情节严重，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金内量刑。在共同犯罪中，被告人杨某某首先提出犯意，并起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某某在接受讯问时，如实供述其犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。到案后被告人杨某某认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人杨某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金20000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2014年9月29日起至2015年11月22日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。。"
] |
[
343,
67,
25,
26,
61,
47,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "杨某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法采矿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
] |
001060609/1087、杨某某非法采矿案#a25051f3312b07f3d13d27cbf815a66539cf7c5d6fa57632.txt
|
非法采矿罪
|
被告人任某甲，曾用名任某甲。2016年3月7日因犯诈骗罪被平陆县公安局上网追逃。2016年3月12日被陕西省西安市公安局未央分局谭家山派出所干警抓获后羁押于陕西省西安市未央区看守所。2016年3月17日被平陆县公安局刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕。现羁押于平陆县看守所。
|
被告人任某甲在经营其为法人的三门峡腾翔汽车销售有限公司期间，伙同其妻刘甲（在逃）以需要资金周转为由，虚构其公司有《货物进口证明书》可以抵押借款的事实，使用四张伪造的《货物进口证明书》作为抵押，先后于2013年2月27日、2013年6月14日、15日、2014年3月18日，向受害人文某甲、耿甲借款共计180万元，约定月息2分。除了2014年8月20日归还被害人文某甲本金4万元外，其余176万元至今未还。
被害人文某甲对起诉书指控的被告人任某甲的犯罪事实无异议，要求依法追究被告人任某甲的刑事责任，并尽快归还诈骗其的钱财。
被告人任某甲认为：自己只是第一次借款时用了《货物进口证明书》抵押，记不清楚抵押了几张，后几次都没有抵押，在2014年初时把这些假的《货物进口证明书》换给了被害人文某甲。但开始借钱时自己并未占有被害人钱财的故意，认为自己的行为构成了犯罪，但已支付的80余万元的利息，应从中扣除，对被害人造成的损失表示歉意，愿意赔偿，希望从轻判处。
|
辩护人认为：1、本案诈骗数额应为第三次抵押借款的10万元，而非176万元。理由是：被告人任某甲第一次借款的95万元抵押的《货物进口证明书》是真实的。第二次借款的35万元和第四次借款的40万元没有抵押。只有第三次借款的10万元用了虚假的道奇越野车《货物进口证明书》抵押。2、被告人任某甲已付的80余万元利息应予扣除，应以被告人任某甲实际骗取的钱财为诈骗数额。3、被告人任某甲系初犯、偶犯，认罪态度好。综上几点，建议对被告人任某甲从轻或减轻处罚。
|
被告人任某甲在经营其为法人的三门峡腾翔汽车销售有限公司期间，伙同其妻刘甲（在逃）以需要资金周转为由，虚构其公司有《货物进口证明书》可以抵押借款的事实，使用四张伪造的《货物进口证明书》作为抵押，先后于2013年2月27日、2013年6月14日、15日、2014年3月18日，向受害人文某甲、耿甲借款共计180万元，约定月息2分。2014年8月20日，被告人任某甲归还文某甲本金4万元，其余本金176万元至今未还。经中华人民共和国天津海关协查，任某甲、刘甲夫妇抵押在文某甲跟前的四份《中华人民共和国海关货物进口证明书》所涉车辆信息与天津海关电子信息内容不一致。
同时查明，被告人任某甲从借款之日起至2015年2月9日共支付利息24笔共计644373元，其中被害人文某甲606373元、耿甲38000元。
证实上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实了案件的来源和立案的情况。
2、被害人文某甲的报案材料及询问笔录。
2016年1月13日18时05分至45分的询问笔录。主要内容：2013年元月，通过牛某甲介绍让我借钱给他外甥女开车行用，约好以关单抵押，月息2分。2013年2月27日，我借给刘甲95万元，其中73万元是转账到刘甲提供的银行卡上，其余的22万元是我和谭某甲到三门峡腾翔汽车销售公司给刘甲及其丈夫任某甲的现金。当时刘甲给我出具一张95万元的借条，为期一年，刘甲和任某甲签名后，刘甲给了我三张关单。2013年6月14日，刘甲打电话说需要钱，我从我农行卡上给她转了18万元，然后到三门峡给了她17万元的现金共计35万元。刘甲跟我说看能不能再给她找点钱，我就给朋友耿甲打电话让她准备点钱。2013年6月15日，耿甲拿了10万元现金和谭某甲一起送给了刘甲，刘甲给其出具了一张10万元的借条，利息也是2分。刘甲夫妇给了我和耿甲一张道奇3604CC越野车的关单做抵押。2014年2月27日约定的95万元到期后，刘甲和任某甲将这95万元给我换了一张借条，同时用一张索兰托、一张佳乐、一张凯迪拉克共三张关单将之前的95万元的三张抵押关单换走了。2014年3月份，刘甲打电话给我还想再借点钱，我就又于2014年3月18日又从我农行账户上给她转了36万元，我还到她的店里给她4万元现金共计40万元，这40万元说的是临时借给她，我要用的话她提前一星期还给我的。2014年9月份，我有事向刘甲要了4万元钱。2015年5月份，我打电话给刘甲夫妇要钱，他俩说没钱，后来就约好在平陆县西韩窑我丈夫柴某甲的货运部说还钱的事，当时在场的有柴某甲、我、谭某甲、牛某甲等人。我说：你在我跟前的关单上的车呢，不行你把车顶给我。任某甲说没有车了，他给我的关单是假的，他想法给我弄钱。后来我就再也联系不上刘甲和任某甲了。刘甲夫妇使用关单在我跟前一共抵押借款180万元，其中有耿甲10万元。后来我向刘甲要了4万元。现在她夫妻两人欠我166万元，欠耿甲10万元。
2016年2月24日10时11分至31分的询问笔录。主要内容：我提供的刘甲和任某甲给我打的2015年3月18日的借条上写着“该款项当日由借款人以现金形式提走”。原因是：刘甲和任某甲之前给我打过三张借条，一张是95万元，一张是35万元，一张是40万元的。因为我向刘甲要了4万元，她夫妻二人还欠我176万元。到2015年3月18日，我们找任某甲和刘甲要钱时，他没有钱还我，就将前面三张借条换成我提交的这张借条了。因为我给刘甲汇款的票据没有保存，为了打官司方便，就叫刘甲在借条后面加上了以现金形式提走的字样。刘甲和任某甲借我的钱除了最后的40万元说是给银行还款用外，其余的都是他公司进车资金周转用的。任某甲给我说抵押的关单是假的，当时刘甲、我丈夫柴某甲、我朋友令狐某甲、马某甲、谭某甲，还有牛某甲在场也知道。
2016年3月29日10时47分至12时07分的询问笔录。主要内容：我借给他们钱的时候，每次都是和刘甲联系，每次给刘甲送现金的时候他们两个都在场，每次都是我将钱放在他公司的办公桌上，刘甲就给我打条，签名的时候刘甲和任某甲都签名字。然后他俩就会叫会计把钱拿走。每次都是刘甲主动给我打电话向我借钱的。我一共借给他们四次钱。第一次是2013年2月27日，我给任某甲账户汇款73万元，到他公司给了他俩现金22万元现金。刘甲当时给我打了借条和给了我三张关单；第二次是2013年6月14日我给刘甲账户汇款18万元，给他们现金17万元。刘甲当场给我打的借条和给我一张道奇关单，这张道奇关单他他们一直没有换过，就是我给你们提供的那张；第三次是2013年6月15日，耿甲给任某甲和刘甲送现金l0万元。这次刘甲没有给我关单，也是用那张道奇关单抵押的；第四次是2014年3月18日，我在三门峡给刘甲账户汇款36万元，到他们公司给他俩现金4万元。当时我说要关单，刘甲说她之前给我的4张关单上的进口车能顶200多万元，说随后再给我一张关单，但一直没有给，我想着这几张关单就顶200多万，也就没有再要。他们支付给我过利息，一直支付到2015年3月份左右。
当时在柴某甲货运部，刘甲也给我说当时着急用钱，没法了就给我的假关单。2014年2月份的时候，95万元那笔借款到期了，我打电话给刘甲，刘甲说再用一年，利息还是2分。我问刘甲说这三张关单在我跟前都放了一年了，你也没换过。刘甲说你拿过来我给你换了。我就拿着三张关单和谭某甲去三门峡刘甲公司换借条。当时刘甲和任某甲都在场，我将之前的三张关单拿过去给刘甲，刘甲又给了我三张关单，就是我提供给你们的三张。
2016年4月24日9时00分至10时55分的询问笔录。主要内容：经过计算，从2013年3月27日至2015年2月9日，
刘甲和任某甲一共给我支付利息644940元。这其中包括有刘甲向李某甲借款2万元的利息3933元。利息每次都是他们打在我的农行卡上，是我之前给他们提供的账号。这些我都是只对刘甲，至于谁给我付利息我就不知道了。就是我要回来的4万元本金，剩下的本金他俩一直没有给我还过。我之前就不认识任某甲，一直是刘甲给我打电话说公司周转不过来，叫我给她找钱的，还说这钱放在她跟前，每笔干什么她就清楚。刘甲给我的那张道奇单子一直没有换过。
审理中，被害人文某甲陈述，经过对提交给侦查机关的自己银行账户再次核算，被告人任某甲共给自己付息24笔共计644373元，其中含耿甲38000元，李某甲利息3933元。
3、被害人耿甲的陈述。主要内容：2013年6月15日前几天，谭某甲给自己打电话说文某甲亲戚想用钱让自己收拾些钱给人家用。2013年6月15日自己和谭某甲一起到三门峡腾翔汽车销售公司见到刘甲，刘甲说她在文某甲跟前抵押的有关单，说把自己的钱和文某甲的算在一起，就用那些关单做抵押，然后自己就将10万元现金给了刘甲。刘甲以她公司的名义给自己打了一张借据，签的是她的名字。2015年6月份自己找刘甲要钱的时候，谭某甲对自己说刘甲找不见了。后来自己又听谭某甲说刘甲抵押在文某甲跟前的关单是假的。刘甲到2015年4月份之后就没有再给自己支付利息了。
审理中，被害人耿甲陈述，文某甲共转给自己被告人任某甲付息38000元。
4、证人谭某甲的证言。主要内容：2O13年2月份的时候，自己和文某甲一起到农行给刘甲和任某甲转账70多万元，然后又开车去三门峡刘甲公司见到刘甲和任某甲，文某甲给了刘甲20多万元的现金。然后刘甲和任某甲给文某甲打了一张90多万元的借条，还给了文某甲几张关单作抵押。还有就是自己和耿甲去三门峡送给刘甲现金10万元，刘甲给耿甲打了一张10万元的借条。自己见过任某甲和刘甲给文某甲的关单，上面的名章是王家鹏。
5、证人马某甲的证言。主要内容：2015年5月份一天，自己在柴某甲货运部时来了两个男的，一个是三门峡的，一个是平陆的，都是文某甲的亲戚，过来和文某甲说还钱的事。文某甲问三门峡的男的怎么把之前的关单换走，现在的关单也不要了，文某甲问三门峡人关单上的车子呢?三门峡的人说卖了。文某甲说没有关单怎么能把车子卖了，给的关单是不是假的?三门峡人说是的。50多岁的平陆人对文某甲说他当时也不知道是假的，也是后来车卖了之后才知道给文某甲的关单是假的。然后他们就在说还钱的事，结果七天之后自己听文某甲说人找不到了。
6、证人令狐某甲的证言。主要内容：20l5年5月份一天下午，我们在柴某甲货运部，当时柴某甲、文某甲、谭某甲、任某甲等都在。文某甲问任某甲怎么还钱的事。任某甲说他没有钱，文某甲说他既然还不了钱，就把关单上的车给她。任某甲就说车已经卖了，关单是他伪造的，是假的。柴某甲一听非常生气就说任某甲怎么能给他假的。任某甲光说对不起，说他也是着急了，因为没有钱。自己见过文某甲拿的关单，其中一张现代车的关单上，“现代”两个字都写错，写成“现在”了。
7、证人何甲的证言。主要内容：自己汽贸公司边上的“腾翔二手车”是三门峡人开的，是在2015年秋天的时候才开的，开门没有一个月就关门了。
8、证人尤某甲的证言。主要内容：2015年5月1日一个叫张毅的人过来租自己的房子说是卖汽车，租后一个月自己见店门上挂的“腾翔二手车”的门牌。张毅说他是腾翔的员工，老板叫做任某甲。2015年11月份的时候腾翔二手车就再也没有给自己交过水电费。自己去找的时候发现店里既没有车也不见人，店门锁着，因为房租期未到自己也没有联系张毅。三门峡机动车交易市场里有一家“腾翔汽车销售有限公司”，在2015年5月份就不干了。
9、证人海甲的证言。主要内容：自己以前在任某甲的腾翔销售汽车有限公司干过会计。工作时间是2013年1月份到2015年10、11月份他公司关门自己就走了。腾翔公司主要业务是汽车销售，2014年后半年转成二手车销售。
2O13年到2014年两年卖了有200多辆进口车吧。一般都是车卖了之后，上家才会把关单给公司的。我公司不存放关单，我公司相当于二级经销商，只要进口车卖了，就将关单给人家。我公司展示的进口车的关单都存放在一级经销商跟前。我公司与一级经销商及客户之间的车款都是通过刘甲、任某甲的私人账户和公司对公账户交易的。任某甲和刘甲是以公司名义向文某甲借了一百六七十万元吧，2分息，每月结一次息，一直结到去年几月份，我记不清了，我公司账上记的有，每次都是以公司名义给文某甲打的借条。
任某甲向文某甲借款就是借钱付利息，因为我公司就没有关单，怎么可能给文某甲关单，我不清楚。根据记账凭证：2013年2月28日51号凭证向文某甲借款95万元，月息2分，1900O元利息；2013年6月15日39号凭证向文某甲借款35万元，月息2分；2014年3月18日34号凭证向文某甲借款40万元，月息2分。2013年6月15日41号凭证向耿甲借款10万元，月息2分。耿甲的10万元后来也对的是文某甲，我看下记账凭证是2014年8月23日37号凭证，还文某甲4万元。除了这4万元，账上没有记载还过款。我公司向文某甲借款主要用于流动资金使用，购车使用等。我公司将进口车卖给客户后，一级经销商将关单寄给我公司，我公司的销售内勤靳甲再将关单给客户。关单不经过任某甲或者刘甲的手，销售内勤直接给客户。
2015年具体几月份公司生意不行，就没有给文某甲付过利息，之前每月都给文某甲清利息，包括耿甲的10万元的利息也是一起付给文某甲的，大部分都是转账到文某甲的农行账户。
10、证人靳甲的证言。主要内容：2012年8月份至2015年6月份在腾翔公司做销售内勤。法人是任某甲，主要管售前，他妻子刘甲管售后。该公司最多的时候展厅放有五六辆进口汽车，没有库存，展厅的进口车都是4S店里的车，相当于该公司代理4S店的车进行销售。
该公司的进口车关单都是车卖了之后，我们将钱打给4S店，该店将进口车的关单、发票、一致性认证书等资料送过来或者邮寄到该公司，自己取后将这些资料复印后，复印件由自己保管，原件交给财务海甲保管。顾客来了之后自己再到海甲处将这些资料原件取出交给顾客，自己不在的话，由销售顾问取后给顾客。自己做销售内勤时，关单都是上交财务海甲，任某甲和刘甲俩不可能留这东西。他俩手上就没有进口关单，关单不经他俩手。公司展厅的进口车关单都放在4S店，我们展厅只放车，不存关单。
腾翔公司将关单从4S店交到顾客手上有的需要一两天，远的话最长半个月就将关单交给顾客了。只要车卖了，关单都给人家了，要不上不了户。腾翔公司的汽车关单都经过销售顾问、销售内勤和财务上的手，销售经理接触的很少。2013年2月27曰之前腾翔公司进口车库存就是4S店放在展厅里的车，关单都放在4S店里，腾翔公司没有关单。
11、证人董某甲的证言。主要内容：2012年8、9月份到2015年3、4月份在腾翔公司任销售，2012年底左右任公司大客户经理。车子回来之后，公司内勤靳甲联系天津港那边，还有北京那边资源公司给我们公司发关单、一致性认证书、发票，这些资料回来后，先由财务上保管，客户再到财务上取资料。腾翔公司的库存车就是展厅放的样车，这些进口车是给经常合作的经销商缴纳保证金后，经销商将进口车放到公司展厅展示的。展厅进口车的关单放在上级经销商跟前，我们公司没有。关单一般都放在财务上，自己不知道任某甲和刘甲跟前有没有。进口汽车买回来后三个月内必须上户，上户就必须要关单，延期就要交滞纳金，客户一般都是三个月内上户的。所以客户买下进口车后，他的关单在我公司最多放三个月，一般半个月内客户就将关单取走了。
（1)、天津海关货物进口证明书四张。主要证实：此四张为现代汽车、凯迪拉克、索兰托、道奇货物进口证明书(关单)系任某甲和刘甲以其腾翔公司名义向文某甲借款时抵押给文某甲的。由文某甲提交给侦查机关。
（2)、借条两张。主要证实：任某甲和刘甲先后向文某甲、耿甲借款176万元。
（3)、文某甲银行卡明细单。主要证实：文某甲在2013年2月27日和2013年6月14日，通过农行向任某甲和刘甲账户分别汇款73万元、18万元，共计95万元。同时证实了被告人任某甲给其支付利息644373元的情况。
（4)、银行取款凭条。主要证实：2014年3月18日文某甲给刘甲转账36万元整。
（5)、天津海关关于反馈平陆县公安局核查情况的函。主要证实：编号为XIX6560715、XIX6562625、XIX6563015、XIX6560584四份《中华人民共和国海关货物进口证明书》所涉车辆信息均与本关的电子信息内容不一致。另，编号为XIX6560715、XIX6562625证明书上的圆形印章字迹不清，无法辨认；编号为XIX6563015、XIX6560584证明书上的圆形印章内容为“中华人民共和国天津海关汽车进口检验专用章2号”，本关无此印章。
（6)、三门峡市腾翔汽车销售有限公司相关证照。主要证实：该公司成立于2009年11月30日，经营期限至2029年11月29日。企业类型为私营有限责任公司，注册资本为300万元整，企业法人为任某甲。
（7)、腾翔公司记账凭证。主要证实：2014年8月2O日归还文某甲4万元。2013年2月27日向文某甲借款95万元；2013年6月15日向文某甲借款35万元；2014年3月18日向文某甲借款40万元；2013年6月15日向耿甲借款10万元整。
13、在逃人员登记表，证实了被告人任某甲于2016年3月7日被上网追逃的情况。
14、在逃人员登记表，证实了同案犯刘甲于2016年5月31日被上网追逃的情况。
15、陕西省西安市未央区谭家派出所出具的抓获经过，证实了2016年3月12日，陕西省西安市未央区谭家派出所民警接到举报，在西安市未央区凤城五路紫薇希望城“66养车”汽修厂将被告人任某甲抓获并临时羁押于陕西省西安市未央区看守所。
16、陕西省西安市未央区看守所出具的羁押证，证实了被告人任某甲2016年3月12日至3月17日羁押在陕西省西安市未央区看守所的情况。
17、，证实了被告人任某甲的身份信息及无犯罪前科的情况。
18、侦查人员工作证复印件。证实了侦查人员的资质。
19、被告人任某甲的供述及辩解。
2016年3月12日20时10分至21时03分的讯问笔录。主要内容：2013年2月我从文某甲手里借钱做生意，先后借了总计178万元。约定是月息2分，年息2分4的利息。总共连本带息还了大约88万元或者98万元我记不清了。刚开始我用进口汽车的关单四张做抵押。到2014年9月底，我给她还了利息之后，我把四张真关单从文某甲手里拿走准备贷款。我就给了文某甲四张假的关单。知道2015年3月份因为生意不好，我给文某甲的利息和本金已经还不了了，这时文某甲给我要钱，我没有钱。文某甲就要求我把四张关单的车辆给她，我告诉她说这四张关单是假的。我要求用我的房子做抵押给她，因为我的房子手续不全她不要。后来我去北京创业，今年元月份到西安工作。我当时没有告诉文某甲关单是假的。我的四张假关单是我托人从广州做的。
2016年3月18日9时48分至11时23分的讯问笔录。主要内容：我用假的关单在文某甲跟前抵押贷款196万元还是176
万元我记不住了。但是在2015年春节前还给她20万元本金，剩下的没有还。文某甲给我汇款时有的是我的账号，有的是我妻子刘甲的账号，还有我公司的账号，我记不清了。我妻子不知道我给文某甲的关单是假的。我给文某甲的四张关单是通过QQ叫人办的，办好后对方给我快递回来的。2O14年6月份的时候我当时虽然还有三五十万元，但是还想发展，这钱我还想投资，就没有想着还文某甲的钱。(辨认文某甲提供的四张关单和任某甲及刘甲的身份证及借条)就是我给文某甲的四张关单和身份证。借条名字是我和刘甲签的名字，手写的那张借条上的内容不是我写的，是不是我妻子刘甲写的我不清楚。还有就是耿甲的10万元我已经还给文某甲了。我向文某甲抵押借款的钱主要都用于经营销售车，我矿上，都付利息了。
2016年4月1日15时01分至15时45分的讯问笔录。主要内容：我是将关单抵押给文某甲借款的，然后我每月2分利息。从2013年开始共向文某甲借款200万元。2015年春节前一个月内还给文某甲20万元本金，过了年又还给她4万元本金，还剩176万元没有还。2013年刚开始给文某甲关单抵押贷款的时候是刘甲给的，后来我公司很多业务刘甲不参与了，我给文某甲增加借款金额就又换过借条，换过关单。经刘甲手就是刚开始的两笔，最多给文某甲有两三张关单。我是在2014年将关单换成假的了，这个我媳妇不知道。因为当时为了回笼资金还银行贷款。我一共支付文某甲利息有80万元左右。我给她假关单后过了几天，她就给我媳妇刘甲打电话说关单有问题，刘甲就问我，但我没有理她。第二天文某甲来我公司问我关单是不是有问题，我笑笑没有回答。我一共通过QQ制造了五六张假关单，通过快递公司送回来的。我一共花了几十元还是一二百元，通过网银支付的。
2016年5月28日11时05分至12时07分的讯问笔录。主要内容：我公司展厅进口车的关单在担保公司放了一部分抵押贷款，还有文某甲跟前放了三四张吧。我公司有入库单，但是当时搬地方不知道放在什么地方，已经找不到了。2013年2月27日之前，我公司有进口汽车，有些放在展厅，有些放在公司门口。当时大概有15台以上进口车。2013年6月15日我记不清公司库存情况，正常库存大概就是我说的。我公司后来搬家丢过东西，现在有关进口汽车的入库及出库凭证现在不一定能找见了。当时是由财物海甲保管的。文某甲每次借给我钱的时候刚开始经常和我媳妇联系，后来也跟我和我媳妇都联系。文某甲借给我的钱全部入公司账了。我公司库存的进口汽车就是展厅放的进口车，展厅还包括我店门口放的进口车，这些都属于库存。2013年、2014年，刘甲在腾翔汽车公司主要在公司财务待着，也没有具体干什么。20l4年很少负责腾翔汽车的业务。我具体在哪些公司购买过进口车我具体记不清了。我在天津畅通公司进过车，有一个老板叫刘璇。还有在四川峨山、广州、上海、杭州等地的公司都买过进口车。
被告人任某甲当庭供述：自己接文某甲的钱最后就剩这176万元，给其出有借条，这四张假的《货物进口证明书》也是自己给文某甲的。
以上证据均经当庭举证、质证，被告人任某甲认为自己不认识证人马某甲、令狐某甲，对其他证据无异议。辩护人对证据本身无异议。
针对公诉机关的指控及被告人、辩护人所提辩解、辩护意见，本院根据查明的事实、在案证据和相关法律规定，综合评判如下:
公诉机关指控被告人任某甲犯诈骗罪，出示的上述证据均系侦查机关依法收集取得，各证据之间相互关联，互为印证，形成完整的证据链，与本案待证事实具有关联性，足以证实被告人任某甲的犯罪事实，且经当庭质证，本院予以采信。
|
对于被告人任某甲及辩护人提出的应将利息从诈骗数额中扣除的意见，本院认为，诈骗数额应以被害人实际损失的数额为准，应将案发前被告人实际支付的利息折抵未还本金确定最终诈骗数额。经查，被告人任某甲从借款之日至2015年2月9日共给被害人文某甲银行账户上转息644373元，其中含耿甲利息38000元。有被害人耿甲、文某甲的陈述及被害人文某甲的银行账户明细予以证实；被害人文某甲陈述利息里包含有李某甲利息3933元，无证据证实，本院不予支持；被告人任某甲辩称自己已付80余万元的利息，无证据证实，本院不予采信。故被告人任某甲的诈骗数额应系未还本金176万元，扣除已归还利息644373元（含被害人文某甲利息606373元，被害人耿甲利息38000元），实际诈骗数额为1115627元。
本院认为：被告人任某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，以伪造的《货物证明书》作为抵押，诈骗他人财物1115627元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人任某甲犯诈骗罪，罪名成立。被告人任某甲系初犯，庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。骗取她人的财物应予退还。故
|
[
"判决如下：",
"一、被告人任某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金30000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月12日起至2027年1月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）",
"二、责令被告人任某甲在判决生效后十日内退赔被害人文某甲1053627元、耿甲62000元。"
] |
[
266,
64
] |
[
{
"criminals": "任某甲",
"annotation": [
{
"charge": "诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 130
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 130
}
] |
0010503/10373、任某甲诈骗案.txt
|
诈骗罪
|
被告人吴某甲，苗族，高中文化，个体经商，住利川市利北路60号。因涉嫌犯重大责任事故罪，于2015年6月17日被利川市公安局刑事拘留，同年6月19日被利川市公安局取保候审。本院于2015年9月17日决定对其取保候审。
|
2010年至今，被告人吴某甲用位于利川市利北路39号私房经营“新月宾馆”。2015年6月2日18时30分左右，被害人樊某、张某（均为××人）入住新月宾馆403房。次日8时许，吴某甲等人发现樊某在该宾馆403房间内已经死亡、张某处于昏迷状态。案发后，经恩施土家族苗族自治州公安司法鉴定中心鉴定，死者樊某心血中检出了碳氧血红蛋白，其饱和度为52.8%。经利川市安全生产监督管理局调查认定，利川市“新月宾馆”负责人吴某甲，在明知室内不能安装天然气燃具的情况下，心存侥幸，于2015年1月，请自己好伴将购置的帅太燃具违规（中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》）安装在室内，且将排气管向下弯曲180度至52cm后再延伸至室外，导致大量废气、毒气聚积在室内，经空调预留孔洞（φ6cm）及门缝泄入卧室，致一人死亡，一人受伤，是导致事故发生的直接原因。
|
被告人吴某甲对起诉书指控的事实未提出辩解和辩护意见。但提出事故发生后自己给“120”和“110”打电话报警和施救。其辩护人提出被告人吴某甲在案发后积极施救并向公安机关电话报警投案，归案后又能如实供述，应当认定为自首，依法可以从轻处罚。
|
2010年至今，被告人吴某甲用位于利川市利北路39号私房经营“新月宾馆”。2015年6月2日18时30分左右，被害人樊某、张某（均为××人）入住新月宾馆403房。次日8时许，吴某甲等人发现樊某在该宾馆403房间内已经死亡、张某处于昏迷状态。案发后，经恩施土家族苗族自治州公安司法鉴定中心鉴定，死者樊某心血中检出了碳氧血红蛋白，其饱和度为52.8%。经利川市安全生产监督管理局调查认定，利川市“新月宾馆”负责人吴某甲，在明知室内不能安装天然气燃具的情况下，于2015年1月，将购置的帅太燃具违规（中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》）安装在室内，且将排气管向下弯曲180度至52cm后再延伸至室外，导致大量废气、毒气聚积在室内，经空调预留孔洞（φ6cm）及门缝泄入卧室，致一人死亡，一人受伤，是导致事故发生的直接原因。经利川市安全生产监督管理局等部门调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。利川市公安司法鉴定中心关于樊某尸表检分析意见，认定死者樊某系一氧化碳中毒死亡。
另查明：案发后，被告人吴某甲于2015年6月3日8时28分用其手机向利川市公安局“110”指挥中心电话报警。2015年6月18日，经利川市都亭街道办事处人民调解委员会调解，被告人吴某甲与被害人樊某的近亲属达成协议，由被告人吴某甲预付被害人近亲属经济损失200000元（已给付），不足部分由被害人近亲属通过诉讼程序另行解决。被害人近亲属已向本院提起民事诉讼，本院于2015年6月16日立案后，因刑事部分未审结，本院于7月27日裁定中止审理。
1、接警处登记表：载明报警人吴某甲（电话132××××7765），于2015年6月3日8时28分18秒，向利川市公安局“110”指挥中心电话报警称，在利北路新月宾馆403室死了一个人，另一个人已送医院。
2、人民调解协议书：载明2015年6月18日被告人吴某甲及其丈夫许某某与被害人近亲属高蕾、樊某某、高某某、吴某某，经利川市都亭街道办事处人民调解委员会调解，双方达成如下协议，由被告人吴某甲先行预付死者樊某人身损害赔偿费200000元，死者樊某的人身损害赔偿费用不足部分，由樊某的近亲属通过诉讼程序另行解决。
3、领条及说明：载明高蕾领取利川市都亭司法所转交樊某死亡的人身损害赔偿款（预付款）200000元。
4、利川市安全生产监督管理局《关于新月宾馆“6.3”中毒窒息事故结案的请示》：载明2015年6月8日，利川市人民政府决定成立由市安监局、公安局、监察局、总工会、都亭办事处等单位同志参加新月宾馆“6.3”中毒窒息事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请人民检察院参加，对该事故展开全面调查，认定事故直接原因如下：新月宾馆负责人吴某甲，在明知室内不能安装天燃气燃具的情况下，新村侥幸，于2015年元月，请自己的好伴将购置的帅太燃具违规（中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》）安装在室内，且将排气管向下弯曲180度至52cm后再延伸至室外，导致大量废气、毒气积聚在室内，经空调预留孔洞（φ6cm）及门缝泄入卧室，致一人死亡，一人受伤，是导致事故发生的直接原因。其事故性质是一起一般生产安全责任事故。
5、利川市人民政府批复：2015年6月15日利川市人民政府统同意调查组对新月宾馆“6.3”中毒窒息事故的原因分析、性质认定，处理建议等意见。
6、企业基本信息：载明新月宾馆注册号422802600111108，经营地利川市利北路60号，个人经营，成立日期，2010年1月26日，经营起止期限，自2013年1月25日起至2016年12月25日止，经营者姓名吴某甲。
7、个体工商户经营执照：载明新月宾馆，经营者姓名吴某甲，经营场所利川市利北路60号。
8、税务登记证：载明纳税人吴某甲，经营范围住宿。
9、湖北省特种行业许可证：载明，单位名称新月宾馆，经营范围住宿，负责人吴某甲。
10、治安检查记录：2015年4月27日和同年5月7日利川市公安局都亭派出所对新月宾馆进行了消防、安全等情况进行了检查，2015年4月27日检查记录表载明，该处房间使用天燃气，属不安全因素，已责令该处负责人整改。被检查单位负责人吴某甲签收。2015年5月7日检查时，检查表载明，该场所使用天燃气热水器属安全有隐患，已告知其当场整改。
1、证人王某证言：证明2015年6月3日早上，我和朋友一起去新月宾馆找我那两个朋友，我们去到4楼房间，里面没人应答，然后服务员开门，我们进去看见一个朋友躺在床上，发现床上那个朋友没有气了，还有一个朋友躺在厕所里面，头朝便池，脚朝门口，躺在地上只穿一条内裤，嘴里吐了一些白色的泡子，我们将他抬在床上后120救护车来了，接着警察也到了现场。
2、证人吴某乙证言：证明2015年6月2日17时40分左右，有两个年轻娃儿入住新月宾馆。次日早上7时许，吴某甲在楼上喊：楼上出事了，死了人，然后我就跑4楼去，进房门看到一个娃儿睡在床上，另一个在厕所里，这个娃儿睡在地板上，嘴里吐白泡，我就叫吴某甲打120电话来抢救，吴某甲打完120后又打110报警电话。不久120救护车和都亭派出所的同志来到现场。
被告人吴某甲供述的主要内容，一是2015年6月2日18时许，两个××人登记入住新月宾馆403房间。二是次日早上8时许，开房见这两个××人中的一个人躺在床上，已经死了，另一个在厕所里地板上，我就怀疑这两个××人可能是天然气中毒，然后我就拿出电话打120施救，接着打110报警，不久救护车和派出所的就赶到了现场。三是自己是新月宾馆的老板。四是签收了利川市公安局都亭派出所2015年4月27日的检查笔录，但没有看上面的内容。五是知道燃气热水器不能安装在浴室和卧室。
1、恩施自治州公安司法鉴定中心（2015）第105号物证检验报告，载明送检的死者樊某心血中检出了碳氧血红蛋白，其饱和度为52.8%。
2、利川市公安局司法鉴定中心关于樊某尸表检查分析意见，载明死者樊某系一氧化碳中毒死亡。
3、利川市公安局司法鉴定中心（2015）520号法医学人体损伤程度鉴定意见，载明伤者张某所受损伤为轻微伤。
五、现场勘验、检查、辨认、侦查实验笔录
1、现场勘验笔录，载明中心现场位于利川市利北路“新月宾馆”403室。该房间床上有一具男尸，嘴里有白沫痕迹。现场照片35张，制图1份。
2、现场照片反映：从403房间进入侧杂物间西北角处有一天燃气热水器，杂物间连通卧室的墙面上有一空洞，该热水器排气管向下弯曲后再延伸至室外。
|
本院认为，被告人吴某甲在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生致一人死亡和一人轻微伤的重大伤亡事故，其行为已构成重大责任事故罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人吴某甲用信电方式投案，应视为自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，应以自首论，可以从轻处罚；此外被告人吴某甲能先预付被害人近亲属的部分经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人吴某甲有从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。综合被告人吴某甲的犯罪情节，悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人吴某甲宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人吴某甲犯重大责任事故罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
] |
[
134,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "吴某甲",
"annotation": [
{
"charge": "重大责任事故",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010238/1489、吴某甲重大责任事故案.txt
|
重大责任事故罪
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.