Defendant
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| Defence
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被告人付某甲，原系张家口路桥通兴公路工程有限公司董事长。2014年5月29日因涉嫌犯贪污罪被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
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张家口路桥通兴公路工程有限公司（以下简称通兴公司）由国有独资企业张家口路桥建设集团有限公司于2009年参股成立，属于国有参股公司。2009年6月23日，中共张家口市交通局委员会任命付某甲为该公司董事长，负责公司全面工作。天津市津南区顺发兴旺建材经营部系通兴公司的沥青供应商，实际控制人为陈某某。2010年开始，付某甲利用职务便利，以“处理公司费用”的名义让陈某某多开沥青发票，待通兴公司支付陈某某沥青款后，陈某某再将该多开发票部分的款项返还到通兴公司职工陈某尾号为5212的银行卡上，该卡上资金由付某甲实际支配。2010年10月份，付某甲让陈某某多开了一部分沥青款发票，2011年4月份，陈某某在收到通兴公司支付的沥青款后将其中因虚开发票多出的30万元存入其尾号为7715的银行卡内，后陈某将其中的219899元转至其名下尾号为5212的银行卡内。2011年6月21日，付某甲使用该卡中的205968.98元为其子付某乙购买日产牌天籁轿车一辆。
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被告人付某甲及其辩护人对起诉书指控付某甲让陈某某多开沥青款发票并用虚报的款项中的一部分为其子购买轿车的事实无异议，但是辩称：一、在购车时卡内原有部分存款系付某甲个人存款，不是公款；二、付某甲只是暂时使用部分公款购车，后又分四次将所使用的公款全部归还至5212账户内并用于通兴公司组织2011年、2012年节日晚会等活动及为职工发福利等未列入公司账目的开支，不具有贪污的主观故意；三、付某甲在接到领导通知后主动到侦查机关说明相关情况，构成自首。
|
张家口路桥通兴公路工程有限公司由国有独资企业张家口路桥建设集团有限公司于2009年参股成立，属于国有参股公司。2009年6月23日，中共张家口市交通局委员会任命付某甲为该公司董事长，负责公司全面工作。2012年3月付某甲被免去通兴公司董事长职务，被任命为张家口路桥建设集团冀垣交通物质有限公司总经理。天津市津南区顺发兴旺建材经营部系通兴公司的沥青供应商，实际控制人为陈某某。2010年10月份，付某甲以“处理公司费用”的名义要求陈某某多开虚开沥青款发票（即大头票）；陈某某在收到通兴公司支付的沥青款后于2011年5月25日将其中因虚开发票多出的30万元存入其尾号为7715的银行卡内，后付某甲将尾号为7715的银行卡交给通兴公司职工陈某，并指使陈某将其中的部分款项转存至陈某名下尾号为5212的银行卡内，该卡内资金由付某甲个人支配；2011年5月28日、29日，陈某分三次将219899元从7715银行卡转存至5212银行卡内。转账前，5212卡内余额50134.8元。2011年6月21日，付某甲使用5212银行卡中的205968.98元为其子付某乙购买日产牌天籁轿车一辆。现该车被扣押在案。从7715卡向5212卡内转账后到买车前，5212卡存在资金往来，且资金去向指向不明。另查明，2014年5月份，付某甲在接到张家口市桥东区人民检察院协助调查的通知后，在被采取强制措施前主动到检察机关配合调查并说明相关情况。
1、立案决定书及到案经过证：2014年5月份，张家口市桥东区人民检察院在查办通兴公司秦某某案件时，发现付某甲涉嫌职务犯罪，于同年5月22日电话通知付某甲到案接受询问，付某甲于次日主动到案说明相关情况，桥东区人民检察院于同年5月29日决定对付某甲、陈某某涉嫌犯贪污罪一案立案调查。
2、张家口通泰控股集团有限公司章程及工商档案、张家口路桥建设集团有限公司章程及工商档案、通兴公司章程及工商档案证：张家口路桥建设集团有限公司是国有独资公司张家口通泰控股集团有限公司出资设立的全资子公司，是国有企业；通兴公司是张家口路桥建设集团有限公司于2009年参股成立的企业，属于国有参股公司。
3、中共张家口路桥建设集团有限公司委员会张路桥党字（2009）16号文件、中共张家口市交通局委员会张交党字（2009）30号文件、张家口路桥建设集团有限公司张路桥集字（2012）8号文件证：经张家口路桥建设集团有限公司推荐，中共张家口市交通局委员会于2009年6月23日任命付某甲为通兴公司董事长；2012年3月免去付某甲通兴公司董事长职务，任命付某甲为张家口路桥建设集团冀垣交通物质有限公司总经理。
4、天津市津南区顺发兴旺建材经营部营业手续及产品销售合同证：天津市津南区顺发兴旺建材经营部是经营建筑材料、沥青油等业务的个体工商户，是通兴公司沥青供应商。
5、被告人付某甲的供述证：（1）付某甲自2009年5月至2012年3月担任通兴公司董事长，在此期间其多次让为通兴公司供应沥青的天津商人陈某某虚开沥青发票骗支通兴公司的沥青款，再让陈某某将多报的款项返回到通兴公司职工陈某名下尾号为5212的银行卡上，用于处理通兴公司的一些费用，虚报的沥青款总计100多万元。（2）通兴公司其他人和路桥集团的领导不知道虚开沥青发票返回来的钱用于处理公司事务，陈某也不知道，付某甲只告诉陈某陈某某要打多少钱给他，具体什么钱陈某不知道。（3）5212银行卡由付某甲实际支配使用，该卡中存款大部分是陈某某返还的沥青款，也有小部分个人存款，还有其他人在经济往来中临时走账的钱，该卡中的钱均由付某甲个人支配，没有记过帐，其中陈某某的返还款除了205968.98元于2011年6月份用作给儿子付某乙买车外，其他大部分用于处理单位的招待费、礼品费等费用。（4）付某甲没有收到过陈某某赠送的尾号为7715存有10万元的银行卡。（5）付某甲于2011年10月份、2012年3至5月份、2012年10月份、2012年12月份分四次还款20余万元至5212银行卡，在2012年元旦至2013年元旦期间用于公司支出。（6）付某甲在2014年5月份接到上级领导通知后主动到张家口市桥东区人民检察院配合调查说明情况。
6、陈某某的供述证：（1）陈某某是通兴公司沥青供应商天津市津南区顺发兴旺建材经营部的实际控制人，在供应沥青的生意中认识了通兴公司负责人付某甲。（2）2010年左右，付某甲说通兴公司有些费用需要解决，让陈某某多开四五十万的沥青款发票，待通兴公司把钱支付给陈某某后再由陈某某将多出的钱返还到通兴公司职工陈某名下的银行卡上，其并不清楚付某甲要处理什么费用，但为了好做生意就同意了。（3）陈某某应付某甲要求前后共为付某甲虚开沥青款发票100多万元，其中有一笔30万元是在2011年4月份存至自己名下7715的银行卡上的，该卡连同密码及卡内存款10万元已于此前交给了付某甲。
7、证人陈某的证言证：（1）陈某原系通兴公司库管员和食堂管理员，其名下有一张尾号为5212的农业银行卡，该卡由通兴公司领导付某甲支配，陈某有时会按照付某甲的指示办理一些存取现金和转账业务，但是其并不清楚资金的来源及使用情况。（2）2011年5月份左右，付某甲交给陈某一张户名为陈某某尾号为7715的银行卡，让其将该卡中的22万元转至陈某名下尾号为5212的银行卡上，后陈某分三次将219899元转至5212银行卡。（3）2011年6月份，付某甲带着陈某、付某乙来到张家口市十三里附近的东风日产汽车4S店，用陈某名下5212银行卡内的205968.98元为付某乙购买了一辆日产牌天籁轿车，这些钱就是之前从陈某某7715银行卡内转账来的钱。
8、证人付某乙的证言证：付某乙系付某甲之子。2011年6月份，付某甲打电话给付某乙说给他买了一辆车，付某乙就来到张家口市十三里附近的东风日产4S店，付某甲单位的一个人将一辆白色日产牌天籁轿车连同一个装有购车发票等物品的文件袋交给了付某乙。
9、天津市津南区顺发兴旺建材经营部5280银行账户明细、陈某某7715银行卡交易记录、陈某5212银行卡交易明细证：（1）2011年5月25日，天津市津南区顺发兴旺建材经营部尾号为5280的银行账户转账30万元至陈某某7715银行卡；2011年5月28日、29日，陈某某7715银行卡转账219899元至陈某5212银行卡，在此之前5212银行卡内余额为50134.8元。（2）2011年6月21日，陈某5212银行卡分三笔消费205968.98元。
10、张家口市华联汽车贸易服务有限公司证明、机动车销售发票及保险单等证据证明：付某乙于2011年6月21日购买白色日产牌天籁轿车一辆，用尾号为5212的银行卡刷卡支付购车款194800元、汽车装饰款3000元、保险费和车船税8168.98元。
11、扣押物品清单证：冀G×××××号白色日产牌天籁轿车一辆及车钥匙、行车本已扣押在案。
12、被告人付某甲的户籍证明证：付某甲于1963年7月1日出生，系完全刑事责任能力人。
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本院认为，被告人付某甲身为由国家机关任命并由国有企业张家口路桥建设集团有限公司委派到其参股的通兴公司的负责人，利用担任公司董事长负责公司全面工作的职务便利，在公司采购沥青时通过陈某某多开沥青发票用于虚假报账，将多报出的款项置于其个人控制之下，占有国有财物，其行为构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于贪污数额，2011年5月28日、5月29日，付某甲指使陈某从陈某某7715银行卡转入陈某名下尾号为5212的账户内219899元，转账前5212卡内余额50134.8元。因2011年6月21日用5212卡买车前，该卡存在资金往来，且资金去向指向不明，故无法确定买车前卡中的余额为被告人的个人款项还是从7715卡中转入的款项，根据有利于被告人的原则，应认定该余额为付某甲的个人钱款，购买汽车使用的款项应包括该50134.8元，即使用7715卡转入5212卡内的款项155834.18元。公诉机关指控付某甲贪污205968.98元，本院根据公诉机关的指控和有利于被告人的原则，认定犯罪数额为155834.18元。对于付某甲辩称分四次还款20余万元至陈某名下尾号为5212账户的意见，本院认为：首先，付某甲所供述的后三次还款期间均在2012年3月之后，且付某甲自己供述还的钱用于2012年元旦至2013年元旦处理公司事务，但付某甲2012年3月已被免去通兴公司董事长职务，任冀垣物质公司总经理，其2012年3月后存入5212卡中的钱不构成还款；其次，付某甲个人对5212账户享有完全的、不受限制的支配权，其性质是由付某甲控制的个人账户而非单位公共账户，故即使付某甲有往该账户内存入个人款项的行为，该行为也并非归还公款的行为，其骗取自通兴公司的款项并未归还至通兴公司。对于辩护人提交的通兴公司组织活动及为职工发福利花销17万余元未列入财务开支的证据及辩护意见，本院认为：上述证据未能说明各项开支的具体来源、经办人员和开支时间，与本案认定的犯罪数额没有关联性，不能证明付某甲向通兴公司归还了公款这一事实。综上，本院认为，付某甲通过虚报假发票骗取通兴公司的公款，后将219899元置于由其控制的5212账户中，付某甲辩解其2012年3月后存入5212卡中的钱为还款行为，但付某甲2012年3月已被免去通兴公司董事长职务，任冀垣物质公司总经理，故应认定付某甲骗取公款是基于非法占有而非临时挪用公款的主观故意，故付某甲的行为应构成贪污罪。对于付某甲及其辩护人关于付某甲的行为构成挪用公款罪的辩解意见，本院不予采纳。辩护人辩称付某甲系接到领导通知后主动到侦查机关配合调查的并如实供述了自己的犯罪事实，构成自首；经查，付某甲在被采取强制措施前主动投案的情况属实，对辩护人关于付某甲系主动投案的辩护意见予以采纳，在量刑时予以考虑；但是付某甲到案后及庭审中均否认其贪污的基本事实，不属于对行为性质的辩解，故不构成自首，对于辩护人关于付某甲构成自首的辩护意见不予采纳。本案涉案赃物冀G×××××号白色日产牌天籁轿车一辆已依法追回扣押在案，该情节在量刑时予以考虑。综上，
|
[
"判决如下：",
"被告人付某甲犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金10万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2016年11月28日止。）",
"赃款155834.18元予以追缴、上缴国库。",
"三、扣押在案的冀G×××××号白色日产牌天籁轿车一辆以2014年5月30日（司法机关扣押之日）为基准日进行作价评估，折抵赃款。"
] |
[
382,
383
] |
[
{
"criminals": "付某甲",
"annotation": [
{
"charge": "贪污",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
0010801/4044、付某甲犯贪污罪案1970324871082010.txt
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贪污罪
|
被告人聂某某滥用职权案
被告人聂某某。
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2004年临颍县人民政府以每亩4.2万元的地价，划拨给临颍县第一中学（以下简称“镇中”）毛地18.8646亩，地价共计792313元。2004年9月至2005年10月“镇中”先后分十次向临颍县土地储备中心上交了79万元的地价款，下欠2313元未缴纳，因地款未足额缴纳，临颍县国土资源局没有给镇中办理用地使用证。2006年春，镇中决定由临颍县华安房地产有限公司开发该校土地，建设文苑小区住宅楼，遂后华安公司将79万元的地价款连本带息还给“镇中”，并于2006年10月31日向临颍县财政局国库股上交了40万元土地出让金。至此，华安房地产开发有限公司共缴纳119万元土地出让金。
2006年至2007年，在临颍县华安房地产有限公司开发“文苑小区”房地产项目过程中，被告人聂某某在明知该公司未取得此项目《建设用地规划许可证》和“发改委对此项目立项批文”及领导没有在内部审批表签字的情况下，于2006年11月22日违规给“文苑小区”办理了《建设工程规划许可证》，造成华安房地产开发公司占用了“东至新城路、南至颍腾路、西至生产路、北至镇中”的12305.14平方米土地。
依据临颍县人民政府公布的基准地价，华安房地产公司应缴纳2153399.50元土地出让金，被告人聂某某的行为造成国家963399.50元土地出让金的流失，给国家造成了重大经济损失。
证明其指控的事实的证据有：1、被告人聂某某的供述。2、证人郭某某等人的证言。3、华安房地产开发有限公司支付119万元土地出让金凭证。4、河南省人民政府关于临颍县1999年度第一批城市建设用地的批复。5、土地收储协议书。6、临颍县国土局测绘队测量文苑小区占地面积为12305.14平方米图纸。7、临颍县人民政府公布基准地价的相关文件。8、文苑小区建设工程规划许可证。9、被告人聂某某的身份证明。10、案件来源及抓获经过等证据材料。
检察机关认为被告人聂某某身为国家工作人员，滥用职权，造成963399.50元出让金的流失，给国家造成了重大经济损失，其行为应以滥用职权罪追究其刑事责任。
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被告人聂某某及其辩护人辩称：我的行为不构成滥用职权罪。辩护人辩称：公诉机关未调取土地出让合同，且依据临颍县人民政府（2004）20号文件公布的基准地价的70%来得出的土地出让金数额与土地出让合同中约定的数额是否相符是不确定的，因此，出让金是否损失也是不确定的。
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2004年临颍县人民政府以每亩4.2万元的地价划拨给临颍县第一中学（简称镇中）毛地18.8646亩，地价共计792313元（划拨地价）。2004年9月至2005年10月“镇中”先后分十次向临颍县土地储备中心上交了79万元的地价款，下欠2313元未缴纳，因地款未足额缴纳，临颍县国土资源局没有给镇中办理划拨用地使用证。2006年春，镇中与临颍县华安房地产有限公司协商，由临颍县华安房地产公司开发该片土地，建设“文苑小区”住宅楼，华安公司遂将镇中缴纳的79万元的地价款连本带息还给“镇中”，并于2006年10月31日向临颍县财政局国库股上交了40万元的土地出让金，华安房地产开发有限公司就该片土地共缴纳土地出让金119万元。
2006年至2007年在临颍县华安房地产有限公司开发“文苑小区”房地产项目过程中，被告人聂某某在明知该公司未履行相关的用地审批程序、违法用地及内部审批程序不完备的情况下，于2006年11月22日违规给“文苑小区”办理了《建设工程规划许可证》，造成华安房地产开发公司违法占用了“东至新城路、南至颍腾路、西至生产路、北至‘镇中’的12305.14平方米的土地”。
根据住宅用地的有关法律法规及临颍县人民政府公布的基准地价，华安房地产公司所占用的土地最低应缴纳土地出让金2153399.50元，现该块土地华安公司实际向国家缴纳了119万元，造成963399.50元土地出让金至今未收缴，给国家造成了重大经济损失。
1、被告人聂某某供述：其在建设局规划股具体负责办理《建设工程规划许可证》期间的职责权限及其违规给“文苑小区”办理《建设工程规划许可证》的事实。
2、证人张某证明：其在担任建设局副局长期间规划股的职责及办理相关许可证的事实。
3、证人王某某证明：其在担任建设局规划股股长期间，规划股的职责及办理相关许可证的事实。
4、证人郭某某证明：其担任土地局用地股股长期间，“文苑小区”到土地局办理《建设用地批准书》时的相关事实经过。
5、证人崔某某证明：交办《建设用地批准书》的相关事实。
6、证人郭某某证明：开发“文苑小区”的事实。
7、证人李某某证明：到土地局、建设局办理用地相关的手续的事实。
8、证人程某某（现任规划股股长）证明：办理工程规划许可证所需材料。
9、证人张某某证明:办理建设工程施工许可证时的相关事实。
10、证人王某的证明:办理建设工程施工许可证时的相关事实。
11、临颍县第一中学关于城关镇中南面“文苑小区”占地说明。
12、记帐凭证，证明缴纳该片土地的出让金的事实（华安房地产开发公司提供）。
13、收款收据，证明临颍县一中向临颍县土地储备中心交费的情况。
14、土地收储协议书（临颍县国土资源局提供）。
15、临颍县国土资源局建设用地批准书。
16、河南省人民政府土地管理文件（豫政土[1999]229号）。
17、办理“一书两证”需提供的材料清单。
18、临颍县国土资源局证明“文苑小区”无供地档案材料的书面证明。
19、临颍县土地储备中心的证明，自2004年10月1日至2006年3月1日分11次收到临颍县一中及城关建筑公司119万元的书面证明。
20、临颍县国土资源局证明，关于“文苑小区”用地的情况说明。
21、临颍县测绘队对“文苑小区”占地的测绘结论。
22、临颍县建设工程规划许可证编号2006-037、2006-038、2006-039。
23、临颍县人民政府文件（临政[2004]20号）。
24、河南省国土资源厅文件（豫国土资发[2004]141号）。
25、中华人民共和国国土资源部令第21条。2003年6月11日由田凤山部长签发。
26、核发《建设工程规划许可证》审批表三份（无编号）。（被告人聂某某提供）
27、临颍县建设局对聂某某的任职证明。
28、案件来源及抓获经过。
29、被告人聂某某的身份证明。
以上证据经当庭质证查实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
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本院认为：被告人聂某某身为国家机关工作人员，不正确履行职责，滥用职权，违法发放《建设工程规划许可证》造成建设单位违法占用国有土地，给国家造成土地出让金流失的重大经济损失，其行为已构成滥用职权罪。临颍县人民检察院指控其犯滥用职权罪，罪名成立，本院予以支持。被告人聂某某辩称其行为不构成滥用职权罪的辩解不成立，不予支持。其辩护人就土地出让合同没有提取的辩护意见，经查，该块土地的出让方与受让方未签定土地出让合同，其辩护理由与事实不符，不予采纳；辩称聂某某的行为与损害结果之间没有因果关系的辩护意见，本院认为，因果关系具有客观性，在土地审批占用的过程中，每一个行政行为之间，上下衔接，缺一不可，各环节的行政行为都与该工程的最终违法占地及损害结果之间具有刑法规定的因果关系，其辩护意见不符合法律规定，不予采纳。
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[
"判决如下：",
"被告人聂某某犯滥用职权罪，免予刑事处罚。"
] |
[
397,
37
] |
[
{
"criminals": "聂某某",
"annotation": [
{
"charge": "滥用职权",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010901/4229、被告人聂某某滥用职权案#1970324837890154.txt
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滥用职权罪
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被告人丁光某（自报名）。
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2014年7月，被告人丁光某因从原就职的位于佛山市南海区九江镇梅圳三才围的必成拉丝拉链公司离职时，该公司在结算工资时扣除其工资500元，遂怀恨在心蓄意去该公司仓库纵火实施报复，并准备好引火的汽油、打火机等物品。同月7日20时许，丁光某携带瓶装汽油、打火机去到上述公司仓库内，将汽油泼在货物上并引燃货物，随后迅速逃离现场。后因部分过火的货物包装袋破裂，袋内货物跌落将火扑灭。火灾造成该厂仓库内部分货物被烧毁。
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被告人丁光某对公诉机关的指控无异议，并在庭审中出示赔偿协议书、赔偿款收据和谅解书等证据。
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公诉机关指控被告人丁光某放火的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另据赔偿协议书、赔偿款收据和谅解书查明，2015年4月11日，被告人丁光某的亲属与被害单位佛山市必成拉丝拉链有限公司达成了赔偿协议，并依照协议支付了赔偿款15000元，被害单位对被告人的行为表示谅解。
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本院认为，被告人丁光某放火危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为已构成放火罪。公诉机关所控罪名成立。被告人归案后如实供述自己的罪行，且其亲属代其向被害单位赔偿了经济损失，并取得被害单位谅解，依法对其从轻处罚并适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人丁光某犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。"
] |
[
114,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "丁光某",
"annotation": [
{
"charge": "放火",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010201/2935、丁光某放火案.txt
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放火罪
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被告人张某某。2014年2月18日因涉嫌招摇撞骗罪被监视居住，同年8月18日被取保候审。
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2012年7月4日，被告人张某某冒充警察在秦皇岛市海港区某某宾馆门前，向被害人滕某某借款人民币2万元。公诉机关认为被告人张某某的行为已构成招摇撞骗罪。指控的事实有被告人张某某的供述和辩解，被害人滕某某的陈述，证人李某、张某的证言，案件来源及抓获经过等证据证实。请求对被告人张某某依据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第二款的规定处罚。
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被告人张某某对公诉机关指控的事实无异议，无辩解意见。
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2012年7月4日，被告人张某某在秦皇岛市海港区某某宾馆门前，冒充秦皇岛市公安局交通警察支队的警察并向被害人滕某某提供了伪造的警察证，以借款为由骗取被害人滕某某人民币2万元。案发后，被告人张某某向被害人退赔上述赃款，并取得被害人的谅解。
（1）被害人滕某某的陈述证明，案发当日，朋友李某给其打电话说被告人张某某是她的交警朋友，要用2万元钱，她没有钱，问其有没有，其说有。之后其和李某、被告人张某某在某某宾馆见的面，被告人张某某将警官证和身份证复印件给了其，其确认被告人是警察身份后，借给了被告人2万元钱，被告人给其打了欠条。后来其联系不上被告人，去交警支队核实后得知被告人早已被辞退，警官证是假的。
（2）证人李某的证言证明，其和被告人张某某认识，被告人说他是交警支队法制科的。案发当日，被告人张某某给其打电话向其借2万元钱，其当时没有钱就给被害人滕某某打电话，说有个交警需要借2万元钱。被害人同意借了。我们三人在某某宾馆见的面，被告人张某某将警官证和身份证复印件给了被害人滕某某，滕某某借给了被告人张某某2万元钱。
（3）证人张某的证言证明，其通过朋友介绍认识的被告人张某某，介绍时说张某某是市公安局的，后来张某某说他出了点事，现在到交警队上班。2011年左右其将被告人张某某介绍给李某认识，张某某当时说他马上到交警支队上班。
（4）被告人张某某出具的欠条证明，被告人张某某从被害人滕某某处借款2万元。
（5）人民警察证、扣押清单、秦皇岛市交通警察支队出具的证明材料证明，被告人张某某交给被害人滕某某的警察证系伪造，该警察证已被扣押。
（6）收条及谅解书证明，被告人张某某退赔被害人滕某某人民币2万元，并取得被害人的谅解。
（7）案件来源及抓获经过证明，被告人于2014年2月18日被公安机关抓获。
（8）被告人张某某在庭审中对上述事实基本供认。
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本院认为，被告人张某某为谋取非法利益，假冒人民警察的身份进行诈骗，损害国家机关的威信及正常活动，其行为已构成招摇撞骗罪。秦皇岛市海港区人民检察院指控的罪名成立。考虑被告人张某某自愿认罪、有悔罪表现、案发后已退赔赃款并取得被害人谅解等情节，故对被告人张某某依据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一、第二款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，
|
[
"判决如下：",
"被告人张某某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。"
] |
[
279,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "张某某",
"annotation": [
{
"charge": "招摇撞骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060103/862、张某某招摇撞骗案#1970324843892142.txt
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招摇撞骗罪
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被告人张某甲。因本案于2014年4月10日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。
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2010年8月26日，被告人张某甲与其弟张某乙（另案处理）以其子张某丙、张某的名义注册成立福州市晋安区利兴保洁服务有限公司（以下简称利兴保洁公司），经营保洁及市场管理服务。2012年6月5日，被告人张某甲与张某乙又以翁某某、杨某某的名义注册成立福州市晋安区鑫潮保洁服务有限公司（以下简称鑫潮保洁公司），经营业务范围与利兴保洁公司相同。2011年的1月至2013年的3月期间，利兴保洁公司通过福州市晋安区市容管理局副局长林某甲、福州市晋安区鼓山镇副镇长陈某某和林某乙、福州市晋安区市容管理局局长董某某的驾驶员严某某、福州市晋安区象园街道工作委员会组织委员林某等人的关系，获得承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务。为了感谢林某甲、严某某、林某乙、陈某某、林某等人在公司经营等方面提供的帮助，被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司、鑫潮保洁公司的名义，先后多次送给林某甲、严某某、林某乙、陈某某好处费共计332000元人民币。其中：
1、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢林某甲在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，先后多次送给林某甲共计59000元人民币。
2、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢严某某在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，先后多次送给严某某共计111000元人民币。
3、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢林某乙在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2010年10月至12月期间，先后三次通过严某某送给林某乙好处费共计15000元人民币。
4、被告人张某甲与张某乙以利兴保洁公司的名义，为了感谢林某在其承包经营福州市晋安区象园街道辖区内的长福路大排档过程中提供的帮助，于2011年4月至12月期间，每月贿送给林某好处费3000元，共计27000元人民币。
5、被告人张某甲与张某乙以福州市晋安区鑫潮保洁服务有限公司的名义，为了感谢陈某某在其承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2012年8月至2013年3月期间，先后多次送给陈某某好处费共计120000元人民币。
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被告人张某甲在庭审过程中对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并表示自愿认罪。
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被告人张某甲与其弟张某乙均为福州市晋安区利兴保洁服务有限公司（以下简称利兴保洁公司）、福州市晋安区鑫潮保洁服务有限公司（以下简称鑫潮保洁公司）的实际责任人。2011年的1月至2013年的3月期间，利兴保洁公司通过福州市晋安区市容管理局副局长林某甲、福州市晋安区鼓山镇副镇长陈立锋和林某乙、福州市晋安区市容管理局局长董某某的驾驶员严某某、福州市晋安区象园街道工作委员会组织委员林某等人的关系，获得承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务。为了感谢林某甲、严某某、林某乙、陈某某、林某等人在公司经营等方面提供的帮助，被告人张某甲与张某乙先后多次送给林某甲、严某某、林某乙、陈某某、林某好处费共计人民币330300元。其中：
1、利兴保洁公司为了感谢林某甲在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口的早夜市、三环路夜间巡查以及象园街道夜市大排档等的市场管理及保洁业务中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，由张某甲与张某乙先后多次送给林某甲共计57300元。
2、利兴保洁公司为了感谢严某某在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，以干股的形式，于2011年3月至2012年2月期间，由张某甲与张某乙先后多次送给严某某共计111000元。
3、利兴保洁公司为了感谢林某乙在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2010年10月至12月期间，由张某甲与张某乙先后三次通过严某某送给林某乙好处费共计15000元。
4、利兴保洁公司为了感谢林某在该公司承包经营福州市晋安区象园街道辖区内的长福路大排档过程中提供的帮助，于2011年4月至12月期间，由张某甲与张某乙每月贿送给林某好处费3000元，共计27000元。
5、鑫潮保洁公司为了感谢陈某某在该公司承包经营福州市晋安区鼓山镇工程学院门口早夜市过程中提供的帮助，于2012年8月至2013年3月期间，由张某甲与张某乙先后多次送给陈某某好处费共计120000元。
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本院认为，被告人张某甲身为福州市晋安区利兴保洁公司和福州市晋安区鑫潮保洁公司的直接责任人，为谋取公司的不正当利益，伙同他人多次向国家工作人员行贿，其中利兴保洁公司单位行贿数额210300元，鑫潮保洁公司单位行贿数额120000元，其行为已构成单位行贿罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张某甲归案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪，依法予以从轻处罚并适用缓刑。被告人张某甲在缓刑考验期间必须依法接受户籍所在地的社区矫正。辩护人关于被告人行贿给严某某的55000元不能构成行贿罪及被告人通过严某某贿送董某某55000元属行贿未遂的辩护意见，与审理查明事实不符，且无事实法律依据，不予采纳。辩护人关于被告人认罪态度好，有悔罪表现，应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人张某甲犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）"
] |
[
393,
31,
25,
67,
72,
73,
76
] |
[
{
"criminals": "张某甲",
"annotation": [
{
"charge": "单位行贿",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010808/1379、张某甲单位行贿案1970324854318181.txt
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单位行贿罪
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被告人贡某某某xxxx。2009年1月18日被告人贡某某某犯盗窃罪被西藏自治区林芝县人民法院判处有期徒刑一年，2010年1月18日刑满释放。2014年8月9日因涉嫌抢夺罪被西藏自治区林芝县公安局依法刑事拘留，同年8月13日被依法执行逮捕，现羁押于西藏自治区林芝县公安局看守所。
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2014年8月8日19时许，被告人贡某某某在八一镇工布印象广场乐而杯北侧附近，将杨某某腋下夹着的钱包夺走，逃离现场，取出包内6460元现金后，将钱包及包内手机丢弃在工布印象110便民警务站后小桥处。被告人逃跑过程中，被抓获，对上述犯罪事实供认不讳。
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被告人贡某某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议。
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2014年8月8日19时许，被告人贡某某某在林芝县八一镇工布印象广场乐而杯北侧附近，将被害人杨某某腋下夹着的钱包夺走，逃离现场，取出被害人包内6460元现金后，将钱包及包内手机丢弃在工布印象110便民警务站后小桥附近的河里。被告人在搭乘出租车逃跑过程中被抓获。
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本院认为，被告人贡某某某以非法占有为目的，抢夺他人财物，数额较大，其行为已构成抢夺罪，应予惩处。西藏自治区林芝县人民检察院林检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人贡某某某犯抢夺罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，引用法律条款准确，本院予以认定。被告人贡某某某2009年1月18日犯盗窃罪被西藏自治区林芝县人民法院判处有期徒刑一年，2010年1月18日刑满释放，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定系累犯。量刑时考虑以下情节：1、被告人贡某某某系累犯；2、被告人贡某某某归案后认罪态度较好。据此，本院为维护社会治安秩序，保护他人的财产不受非法侵害，
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[
"判决如下：",
"被告人贡某某某犯抢夺罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金1000.00元；该罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月九日起至二〇一六年一月八日止。）"
] |
[
267,
52,
53,
65
] |
[
{
"criminals": "贡某某某",
"annotation": [
{
"charge": "抢夺",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 17
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 17
}
] |
0010504/10094、贡某某某抢夺案.txt
|
抢夺罪
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被告人夏某某。无前科。因涉嫌犯抢劫罪于2013年10月10日被阿鲁科尔沁旗公安局刑事拘留，同年10月23日因阿鲁科尔沁旗人民检察院不批准逮捕，被阿鲁科尔沁旗公安局取保候审。2015年3月31日被本院取保候审。2015年6月29日经本院决定，被阿鲁科尔沁旗公安局执行逮捕。现羁押于阿鲁科尔沁旗看守所。
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2013年8月23日20时许，被告人夏某某到阿鲁科尔沁旗天山镇居民包某某（精神二级残疾）家，将包某某家后窗户铁栅栏拽掉，强行进入屋内，向包某某索要了400元现金和一部黑色奥普丰牌手机，随后逃离现场，经鉴定，手机价值人民币240.24元。
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被告人夏某某当庭表示对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。
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2013年8月23日20时许，被告人夏某某到阿鲁科尔沁旗天山镇居民包某某（精神二级残疾）家，将包某某家后窗户铁栅栏拽掉，强行进入屋内，向被害人包某某索要了400元现金，并将放在高低柜上的黑色奥普丰牌手机一部拿走，随后逃离现场，经鉴定，手机价值人民币240.24元。经内蒙古自治区精神卫生中心司法鉴定所鉴定，被告人夏某某案发时无精神障碍，具有完全刑事责任能力。
案发后被告人夏某某亲属赔偿了被害人经济损失，被害人包某某家属对被告人夏某某表示谅解。
1、受案登记表一份证实，2013年8月24日被害人包某某向阿鲁科尔沁旗公安局报案称其被抢。
2、立案决定书一份证实，2013年10月10日阿鲁科尔沁旗公安局决定就夏某某涉嫌抢劫一案立案侦查。
3、被害人包某某的陈述证实，2013年8月23日20时许，她在家外屋灶炕待着的时候，她家邻居夏某某进屋就向她要钱，后来夏某某从她家西屋拿了四百多元钱和一部手机，从正门走了。她不知道当时夏某某具体怎么做的，但她家后面的窗户坏了。
4、证人姜某某的证言证实，她是被害人包某某的女儿。2013年8月23日21时许，她跳完舞回到家里，看见她母亲包某某在外屋地上站着，同时她看家外屋的后窗窗纱也坏了，她就问她母亲“家里谁来了”，包某某说“夏某某来了”，之后她到东屋，看见屋里的东西被翻动过，放在立柜上的钱和高低柜上的手机都不见了。被夏某某拿走的物品有黑色奥普丰牌直板触屏手机和现金400元。
5、证人包某某1的证言证实，他是被害人包某某的弟弟。2013年8月24日7时许，他大嫂伊玉霞给他打电话跟他说包某某家被抢了，由于他大姐包某某和他的外甥女姜某某精神都不太好，他就去了包某某家，见包某某家后窗户的铁栅栏被拽掉了一根而且纱窗也被掀开了，铁栏杆就扔在后窗下。姜某某说前一天晚上八点多包某某自己在家的时候，夏某某进了她家拿了钱和一部手机走了。包某某说夏某某是从后窗户进来拿了400元钱和一部手机走的，当时包某某因为害怕就在外屋灶台旁边蹲着。
6、证人包某某2的证言证实，他是被害人包某某的哥哥。2013年8月24日7时许，他弟弟包某某1给他打电话说姜某某家被盗了，接完电话他就到了姜某某家，见他妹妹包某某和他外甥女姜某某在家，包某某1也在。他到后院看见后窗户上的铁质护栏被拽掉一根并且纱窗也被掀开了。包某某说前一天晚上8点钟左右，包某某自己在家时，夏某某进她家拿了400多元钱和一部手机走了。由于包某某精神不好，夏某某进屋后她被吓坏了，一直在外屋躲着，直到他外甥女姜某某当天晚上9点多回家，看见包某某还站在外屋不动。
7、证人王某的证言证实，他是被告人夏某某的姑父。夏某某患有精神疾病已经十多年，并且在赤峰市安定医院住院治疗过。
8、证人夏某某2的证言证实，他是被告人夏某某的父亲。1999年春夏某某的女朋友离开后，夏某某精神状态就不太好，开始抑郁。2013年年末，夏某某吃过大量的治疗精神性疾病的药，后来家人领着夏某某去赤峰市安定医院看病，住院四十天回来后一直在家服用治疗精神类疾病的药物。夏某某的精神状态时好时坏。
9、证人夏某某3的证言证实，她是被告人夏某某的姐姐。1999年夏某某的女朋友离开后，夏某某经常自言自语，开始抑郁。2013年年末还在家里服用了大量治疗精神性疾病的药物，后来家人领着夏某某去赤峰市安定医院看病住院，回来后就一直在家服用治疗精神病类的药物。夏某某的精神状态时好时坏。
10、证人夏某某1的证言证实，他是被告人夏某某的叔叔。被告人夏某某自十几年前和女朋友分手后，精神就不是很好2013年年末去赤峰看过病。夏某某平时表现都挺好的，就是发病的时候眼睛看人就发直，别人说什么都不对。
11、证人韩某某的证言证实，她是被告人夏某某的母亲。夏某某以前订过一次婚，订婚之后夏某某的对象出去打工，女方父亲就把婚事退了，从这件事情开始夏某某的精神状态就不太好，十几年前去赤峰市看过一次病，但是没治好。2013年年末，夏某某在赤峰市安定医院治疗一个多月。
12、证人韩某某1的证言证实，她是被告人夏某某的姨。夏某某二十岁左右的时候订过一次婚，后来退婚了，从此以后夏某某就和以前不一样了。她听夏某某的母亲说夏某某有时候用啤酒瓶、砖头打自己的脑袋，还曾经割腕、喝药自杀还打父母。刚得病的时候去赤峰看过一次，没治好。2013年年末的时候去赤峰安定医院看过一次病，在安定医院住院一个多月。
13、证人王某某的证言证实，他是被告人夏某某的邻居。1999年左右，夏某某的女朋友和夏某某分手后，夏某某的精神状态就一直不是很好。夏某某每次喝完酒犯病的时候就敲打邻居家的大门、找人要东西、找人说话。他们这些邻居都害怕。2013年年末夏某某由家人领着去赤峰看过病，回来以后看着夏某某精神状态也很不正常。夏某某发病的时候眼睛看人就发直，别人说什么都不对。
14、阿鲁科尔沁旗公安局刑警大队抓获经过证实，被告人夏某某于2013年10月10日被抓获归案。
15、辩认笔录证实，2013年8月24日10时23分至10时42分，被害人包某某对2013年8月23日20时许到其家里抢走手机和现金的被告人夏某某依法进行了辨认。
16、现场勘查笔录证实，2013年8月24日10时30分至11时20分，阿鲁科尔沁旗公安局侦查员米常达、张清华、刘明对涉案现场进行了勘察，现场位于阿旗天山镇前进区包某某家，现场包某某家住房北墙有窗户，外设防盗窗，西侧窗户上的纱窗被撕开，防盗窗铁棍被掰断遗留在地面上。
17、接受证据材料清单及赤峰市安定医院病案首页、疾病诊断书证实，2013年10月25日至12月2日，被告人夏某某因为重度抑郁伴有精神病症状在赤峰市安定医院住院治疗。
18、接受证据材料清单及赤峰市安定医院病历、疾病诊断书、残疾人证证实，被害人包某某因精神分裂症于1997年8月10日至1998年1月23日在赤峰市安定医院住院治疗；中国残疾人联合会认定包某某为二级残疾。
19、扣押清单、发还清单证实，2013年10月11日，阿鲁科尔沁旗公安局侦查员朝鲁门、蔡正洋从被告人夏某某的亲属王某手中提取人民币665元发还给被害人包某某。
20、户籍证明证实，被告人夏某某及被害人包某某的身份信息。
21、阿鲁科尔沁旗价格认证中心出具的阿价鉴字2013第104号价格鉴定结论书证实，被告人夏某某从被害人包某某家拿走的沃普丰牌dm8802型手机价值人民币240.24元。
22、内蒙古自治区精神卫生中心司法鉴定所出具的内精卫司法鉴定所（2014）精鉴字第058号司法鉴定意见书证实，经鉴定被告人夏某某案发时无精神障碍，具有完全刑事责任能力。
23、指认笔录、提取笔录证实，2013年10月10日13时47分至14时10分，夏某某带领侦查员苏建章、蔡正洋对丢弃手机的地点进行了指认，侦查员在天山镇东南村村民王建租住房东侧树林中的垃圾堆里找到了手机电池并依法提取。
24、被告人夏某某供述证实，2013年8月23日20时许，他去了包某某家。他去包某某家是想报复她、揍她，因为包某某的孩子总是欺负他。包某某见着他就骂他，并关上屋门，他就更来气了，跑到包某某家后窗，将钢筋拽开，从后窗户进了屋，从包某某家拿了些钱和手机就走了。
25、谅解书一份证实，经夏某某的亲属赔偿被害人包某某各项经济损失1156元，双方已达成和解，包某某的家属对被告人夏某某表示谅解。
26、阿鲁科尔沁旗司法局出具的关于被评估人夏某某不适合社区矫正的建议，证实阿鲁科尔沁旗司法局综合被告人夏某某有关情况，表示对被告人夏某某无法进行监督管理，建议其不适合社区矫正。
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本院认为，被告人夏某某非法强行闯入被害人包某某住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人夏某某犯非法侵入住宅罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人夏某某犯罪后如实供述自己的罪行；案发后其亲属赔偿了被害人包某某的经济损失，被害人包某某亲属对被告人夏某某表示谅解，对其可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条之规定，
|
[
"判决如下：",
"被告人夏某某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月29日起至2016年4月14日止。）"
] |
[
245,
67,
45,
47
] |
[
{
"criminals": "夏某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法侵入住宅",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010417/1091、夏某某非法侵入住宅案.txt
|
非法侵入住宅罪
|
被告人邵某某。2016年5月4日因涉嫌犯非法种植毒品原植物罪被萧县公安局取保候审，2016年6月29日被萧县人民检察院决定取保候审，2016年7月12日被本院决定监视居住，同日由萧县公安局执行。
|
2015年10月份,被告人邵某某为食用在其家门口路边种植罂粟。2016年4月8日上午12时许,萧县公安局民警巡逻时，查获被告人邵某某种植的大量罂粟苗,遂予以铲除，经现场清点数量为1132株。被告人邵某某于2016年4月8日经萧县公安局黄口派出所民警传唤到案。
|
被告人邵某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
|
2015年10月份,被告人邵某某为食用在其家门口路边种植罂粟。2016年4月8日上午12时许,萧县公安局民警巡逻时，查获被告人邵某某种植的大量罂粟苗,遂予以铲除，经现场清点数量为1132株。被告人邵某某于2016年4月8日经萧县公安局黄口派出所民警传唤到案。上述罂粟苗铲除后已被销毁。
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本院认为：被告人邵某某非法种植毒品原植物，数量较大，其行为触犯刑律，构成非法种植毒品原植物罪。公诉机关指控被告人邵某某犯非法种植毒品原植物罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以支持。被告人邵某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。根据被告人邵某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下:",
"被告人邵某某犯非法种植毒品原植物罪，判处管制一年六个月，并处罚金人民币三千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）"
] |
[
351
] |
[
{
"criminals": "邵某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法种植毒品原植物",
"penalty": "管制",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "管制",
"imprisonment": 18
}
] |
001060707/638、邵某某非法种植毒品原植物案#1970324878265627.txt
|
非法种植毒品原植物罪
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被告人李某某。因涉嫌犯组织卖淫罪于2016年5月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。
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2015年10月开始，茂名国际大酒店副楼八至十一楼康乐会所组织大批女性进行卖淫活动，该卖淫窝点实施公司化管理，分设四个部门：业务部、楼面部、前台收银和技师部（水吧）。为方便实施卖淫嫖娼活动建立“weare伐木累”和“娱乐圈！”微信群，人员由林某、廖某、陈某2、余洪彬（另案处理）、李某某等人及该会所的卖淫妇女组成。2015年12月16日晚，茂名市公安局根据线索组织警力对该会所进行查处，并当场抓获林某、廖某、吴某1、吴某2、吴某3、柯某（以上人员均已判刑）及卖淫妇女张某英、朱某1、陈某3、莫某、熊某、方某、徐某、戴某、刘某、张某、朱某2、薛某、梁某3、旦某、韦某和嫖娼人员范某、梁某1、吴某5、苏某、张某明、李某、黄某、李某、梁某2、钟某、谭某、何某等人。
经查实，被告人李某某负责管理康乐会所“水吧”，对卖淫妇女入职身体检查、教育培训、工资发放等进行管理。
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被告人李某某对公诉机关的指控没有异议。
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从2015年10月份开始，有人在茂名市国际大酒店副楼8楼至11楼组织大批女性进行卖淫活动，该卖淫窝点实施公司化管理，分设了业务部、楼面部、前台收银和技师部（水吧）四个部门，并建立了“weare伐木累”和“娱乐圈！”等微信群，人员由林某、廖某、陈某2、余洪彬（另案处理）、李某某等人及该会所的卖淫妇女组成。2015年12月16日晚，茂名市公安局根据线索组织警力对该会所进行查处，并当场抓获林某、廖某、吴某1、吴某2、吴某3、柯某（以上人员均已判刑）及卖淫妇女张某英、朱某1、陈某3、莫某、熊某、方某、徐某、戴某、刘某、张某、朱某2、薛某、梁某3、旦某、韦某和嫖娼人员范某、梁某1、吴某5、苏某、张某明、李某、黄某、李某、梁某2、钟某、谭某、何某等人。2016年5月4日抓获被告人李某某，李某某负责管理康乐会所“水吧”，对卖淫妇女入职身体检查、教育培训、工资发放等。
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本院认为，被告人李某某无视国家法律，协助他人组织妇女实施卖淫活动，其行为已构成协助组织卖淫罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。根据被告人李某某犯协助组织卖淫罪的犯罪事实，对其依法应当在五年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。鉴于被告人李某某归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，是初犯、偶犯，对其可酌情从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人李某某犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2017年1月3日止。罚金限判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）"
] |
[
358,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "协助组织卖淫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001060803/173、李某某协助组织卖淫案#a25051f3312b07f33adce5700e9334ed7c386be3c682e004.txt
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协助组织卖淫罪
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被告人刘某。因涉嫌犯侵犯著作权罪，于2013年5月17日被羁押，18日被刑事拘留，6月25日被逮捕，现押于深圳市宝安区看守所。
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被告人刘某于2013年4月起，在沙井街道启航步行街摆摊贩卖盗版光碟，至2013年5月17日，沙井派出所民警在工作中发现，将其抓获，现场缴获音像制品625张，经鉴定，均为盗版光碟。公诉机关认为被告人刘某的行为构成了侵犯著作权罪，诉请判处，并提交了相关证据材料。
被告人刘某承认所控事实，愿意认罪。
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<None>
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被告人刘某于2013年4月起，在广东省深圳市宝安区沙井街道启航步行街摆摊贩卖盗版光碟。2013年5月17日，公安机关将被告人刘某抓获，现场缴获音像制品625张。经鉴定，均属于盗版光碟。
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本院认为，被告人刘某无视国家法律，以营利为目的，未经著作权人许可，复制发行其影视作品，其行为已构成侵犯著作权罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某因意志以外的原因，售卖625张光碟未能得逞，属于犯罪未遂，且其能如实供述犯罪事实，本院予以从轻处罚。结合被告人的犯罪事实、情节，
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[
"判决如下：",
"一、被告人刘某犯侵犯著作权罪，判处拘役五个月，并处罚金二千元，限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。",
"（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2013年10月16日止）。",
"二、所缴获的625张盗版光碟予以没收，由公安机关予以销毁。"
] |
[
217,
23,
64
] |
[
{
"criminals": "刘某犯侵",
"annotation": [
{
"charge": "侵犯著作权",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001030705/1216、刘某侵犯著作权案#1970324840665200.txt
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侵犯著作权罪
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被告人刘某甲。因本案于2013年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。
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2012年期间，被告人刘某甲参加了一个名为“amc”的互联网传销组织，该传销组织要求参加人员先通过设立的互联网站购买虚拟的美国股票后成为会员，而后根据每个会员发展人员的多少及购买虚拟美国股票的数量晋升为更高一级会员或者该传销网站的管理员，传销组织给予会员一定比例的奖励。刘某甲成为该传销组织的会员后，积极发展下线会员古某某、李某甲、吴某甲等人，这些下线会员又继续发展人员加入该传销组织。2012年4月至5月期间，“amc”互联网传销组织将名称变更为“agk”，并任命刘某甲为该传销组织的互联网站管理人员，负责会员资格的注册审批及虚拟电子货币的管理工作。截止2013年6月，刘某甲在泸州地区直接和间接发展会员40余人，形成共六个层级的传销组织，涉案金额达80余万元。
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被告人刘某甲及其辩护人何永忠对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
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2012年期间，被告人刘某甲参加了一个名为“amc”的互联网传销组织，该传销组织要求参加人员先通过设立的互联网站购买虚拟的美国股票后成为会员，而后根据每个会员发展人员的多少及购买虚拟美国股票的数量晋升层级和获得奖励。刘某甲成为该传销组织的会员后，积极发展下线会员古某某、李某甲、吴某甲等人，这些下线会员又继续发展人员加入该传销组织。在开展传销活动过程中，刘某甲等人夸大股票的投资盈利前景，从参与人员购买股票的费用中非法获利。2012年4月至5月期间，“amc”互联网传销组织将名称变更为“agk”，并任命刘某甲为该传销组织的互联网站管理人员。截止2013年6月，刘某甲在泸州地区直接和间接发展会员40余人，形成上下线关系层级三个以上，涉案金额累计约80万元人民币。在泸州地区的传销活动中，刘某甲首先加入并积极参与，对泸州地区的传销活动实施、泸州地区的传销组织建立和扩大等起到了关键作用。
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本院认为，被告人刘某甲以投资股票为名，要求参加者以购买股票方式获得加入传销组织资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为对传销活动的实施、传销组织的建立和扩大等起到了关键作用，依法已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控刘某甲犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。鉴于刘某甲在本案中系初犯，且犯罪情节较轻，归案后如实供述自己的罪行，悔罪表现较好，本院决定对其依法从轻处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2013年7月30日起至2014年11月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）"
] |
[
224
] |
[
{
"criminals": "刘某甲",
"annotation": [
{
"charge": "组织、领导传销活动",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
] |
001030813/2312、刘某甲组织、领导传销活动案#1970324855902337.txt
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组织、领导传销活动罪
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被告人胡某某。2014年7月4日因涉嫌伪造、变造居民身份证罪，被包头市公安局东河区分局刑事拘留，2014年8月11日经包头市东河区人民检察院批准，于2014年8月12日被包头市公安局东河区分局逮捕。
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2014年7月1日，涉嫌殴打他人致死的在逃犯邬某某逃窜至内蒙古巴彦淖尔市五原县时，在该县长途客运站附近通过小广告联系到被告人胡某某，约定以600元的价格向胡某某购买两张假身份证，作为潜逃所用，后被告人胡某某委托包头至五原县的长途客车司机马某某将假身份证运至五原县，邬某某在取货时被侦查人员抓获，后侦查人员随该客车返回包头，在包头市青山区劳动公园附近将前来收款的被告人胡某某抓获。
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被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。
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2014年7月1日，涉嫌殴打他人致死的在逃犯邬某某逃窜至内蒙古巴彦淖尔市五原县时，在该县长途客运站附近通过小广告联系到被告人胡某某，约定以600元的价格向胡某某购买两张假身份证，作为潜逃所用，后被告人胡某某委托包头至五原县的长途客车司机马某某将假身份证运至五原县，邬某某在取货时被侦查人员抓获，后侦查人员随该客车返回包头，在包头市青山区劳动公园附近将前来收款的被告人胡某某抓获。
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本院认为，被告人胡某某无视国法，为在逃人员伪造、变造居民身份证，其行为已经构成了犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造、变造居民身份证罪追究其刑事责任，公诉机关指控成立。被告人胡某某认罪、有悔罪表现，依法可以酌定从轻处罚。根据被告人犯罪的具体情节及对社会的危害程度等因素，
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[
"判决如下：",
"被告人胡某某犯伪造、变造居民身份证罪，判处有期徒刑七个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2015年2月3日止。）"
] |
[
280
] |
[
{
"criminals": "胡某某",
"annotation": [
{
"charge": "伪造、变造居民身份证",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060107/410、胡某某伪造、变造居民身份证案#1970324843074418.txt
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伪造、变造居民身份证罪
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被告人孟某某犯生产、销售伪劣产品案一案一审刑事判决书
被告人孟某某。
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2009年3月16日，孟某一（被告人孟某某的弟弟）实际出资成立河南鑫汇来生物科技有限公司（以下简称鑫汇来公司），田某某（系孟某一妻子）任某某代表人。2012年5月20日，孟某一代表鑫汇来公司与孟某某签订为期五年的承包合同（期限自2012年6月1日至2017年5月31日），约定由孟某某承包鑫汇来公司进行自产自销经营，承包期内一切违法、违规行为由孟某某自行承担全部后果。鑫汇来公司于2012年10月25日获得兽药gmp证书及兽药生产许可证，自2011年至2013年共取得34个农业部兽药产品批准文号。
2010年7月12日，孟某一实际出资成立河南汉丰动物药业有限公司（以下简称汉丰公司）并担任某某代表人，2012年4月16日，汉丰公司变更法定代表人为黄某某。2012年3月8日，汉丰公司变更企业名称为河南昭阳畜牧科技有限公司（以下简称昭阳公司）。昭阳公司于2012年9月29日取得兽药生产许可证，于2013年取得了4个农业部兽药产品批准文号。昭阳公司成立后处于试生产状态，后来一直作为鑫汇来公司的仓库使用，并没有实际投入生产。
2012年5月份以来，被告人孟某某承包鑫汇来公司以后，鑫汇来公司生产的兽药分为昭阳、昭辉、瑞鹰、鑫汇来、福利达、强狮6个品牌，为了扩大影响，满足不同地区客户需求，对所生产的同种兽药使用以上6个不同的品牌外包装，且孟某某在明知兽药产品文号尚未审批下来或没有生产批号的情况下生产兽药产品，另外还冒名生产河南鑫利来生物科技有限公司等公司的产品等，以不合格产品冒充合格产品。
2014年1月13日，河南省畜牧局与临颍县公安局对鑫汇来公司和昭阳公司进行联合查处，查获了大量销售开单及尚未销售出去的库存兽药产品。经核查库存产品的标签说明书，发现有114种兽药产品未获得兽药产品批准文号，对查扣的21种25批次的原料药经查询国家兽药基础信息查询系统，未查到鑫汇来公司和昭阳公司相关药品的批准信息。经河南省畜牧局认定，根据搜集到的产品销售价格表计算，在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额24.38万元，在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额37.74万元，经查，在昭阳公司库存兽药产品实为鑫汇来公司生产。另外，对于表观无法判定是否为假劣兽药的库存产品，经河南省兽药监察所对其中9个库存量较大的兽药产品进行检验，有8个产品被判定为不合格，分别是：穿心莲注射液、板蓝根注射液、氟笨尼考注射液、杨树花口服液、盐酸环丙沙星注射液、复方氨基比林注射液、维生素c注射液、柴胡注射液。依据查获的价格单及电子销售资料信息计算，此8个品种的兽药货值共计5.93万元。
2015年6月8日，被告人孟某某主动到临颍县公安局投案。
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被告人孟某某对公诉机关指控犯生产、销售伪劣产品罪的罪名没有意见，对指控的部分犯罪事实有意见：1、鑫汇来公司没有生产过鑫利来公司产品，鑫利来产品被退回之后一直存放于该公司。2、被查获的9种不合格药品不是在其仓库发现，且不是成品药品，货值加在一起，其有异议。3、本案指控的68万货值价格计算太高。
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河南鑫汇来生物科技有限公司（以下简称鑫汇来公司）和河南昭阳畜牧科技有限公司（以下简称昭阳公司）由孟某一出资成立，田某某（系孟某一妻子）任鑫汇来公司的法人代表，黄某某（系孟某一侄媳妇）任某某1公司的法人代表。2012年5月20日被告人孟某某与孟某一签订为期五年承包合同一份（期限自2012年6月1日至2017年5月31日），合同约定由孟某某承包鑫汇来公司进行自产自销经营，承包期内一切违法、违规行为由孟某某自行承担全部后果。鑫汇来公司由孟某某承包经营，鑫汇来公司临颍厂区负责兽药的生产，其日常生产量计品种由孟某某负责。
鑫汇来公司于2012年10月25日获得兽药gmp证书及兽药生产许可证，自2011年至2013年共取得34个农业部兽药产品批准文号。昭阳公司于2012年9月29日取得兽药生产许可证，于2013年取得了4个农业部兽药产品批准文号。昭阳公司成立后处于试生产状态，后来一直作为鑫汇来公司的仓库使用，并没有实际投入生产。
2012年5月份以来，被告人孟某某承包鑫汇来公司以后，鑫汇来公司生产的兽药分为昭阳、昭辉、瑞鹰、鑫汇来、福利达、强狮6个品牌，为了扩大影响，满足不同地区客户需求，对所生产的同种兽药使用以上6个不同的品牌外包装，且孟某某在明知兽药产品文号尚未审批下来或没有生产批号的情况下生产兽药产品，另外还冒名生产河南鑫利来生物科技有限公司等公司的产品等，以不合格产品冒充合格产品。
2014年1月13日，河南省畜牧局与临颍县公安局对鑫汇来公司和昭阳公司进行联合查处，查获了大量销售开单及尚未销售出去的库存兽药产品。经核查库存产品的标签说明书，发现有114种兽药产品未获得兽药产品批准文号，对查扣的21种25批次的原料药经查询国家兽药基础信息查询系统，未查到鑫汇来公司和昭阳公司相关药品的批准信息。经河南省畜牧局认定，根据搜集到的产品销售价格表计算，在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额24.38万元，在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额37.74万元，经查，在昭阳公司库存兽药产品实为鑫汇来公司生产。另外，对于表观无法判定是否为假劣兽药的库存产品，经河南省兽药监察所对其中9个库存量较大的兽药产品进行检验，有8个产品被判定为不合格，分别是：穿心莲注射液、板蓝根注射液、氟笨尼考注射液、杨树花口服液、盐酸环丙沙星注射液、复方氨基比林注射液、维生素c注射液、柴胡注射液。依据查获的价格单及电子销售资料信息计算，此8个品种的兽药货值共计5.93万元。
2015年6月8日，被告人孟某某主动到临颍县公安局投案。
1、被告人孟某某的供述，其到公安机关投案自首。主要是鑫汇来公司涉嫌生产假兽药的问题。鑫汇来公司是其弟弟孟某一2011年底某某，建好后由于孟某一在郑州还有其他业务，没时间管理，当时要承包出去，后来找到孟某某承包。2012年6月份，其与孟某一签订承包合同，第1年的承包费30万，第2年其付50万元的承包费。该公司是2012年3月通过农业部的gmp认证，生产出来的假兽药是在其承包后生产出来的。
生产假兽药主要在2013年10月份左右，当时其把取得批准文号和准备报批的药品包装全部报给郑州的一个印刷厂，该印刷厂把这些包装全部印出来了，公司业务员问其是否开始生产，其因为不在家就认为印出来的包装全部都是已经取得批准文号的，其安排公司车间的班组长找李某某拿药品的配方，按包装上的产品名称开始生产并包装。正因为用了准备报批的一些包装才导致生产出来了一些假兽药，其生产了大概20个品种。
这份由孟某二提供的日期为2015年5月20日，甲方为孟某一，乙方为孟某一的承包合同复印件是其与孟某一签订的河南鑫汇来生物科技有限公司承包合同。按合同要求其给孟某一交过承包费，一年的承包费不是一次性交的，分几次交，承包费交到2013年年底了，大概80万左右。承包该公司之后，原材料的采购是询问过李某某之后由孟某某负责，王某某安排车间生产，李某某负责技术，生产的每种药都是由李某某负责提供配方。未取得批号的兽药的配方还是由李某某负责提供。
李某某给孟某某的兽药配方有的取得批准文号，有一部分没取得批准文号，但是也生产出来了。生产出来的兽药都在仓库存放，也就是后来被省畜牧局在鑫汇来公司仓库查出来的那部分没有批准文号的兽药。
未取得批准文号的兽药包装是其直接与郑州的彩虹光印刷厂联系，版面和上面的文字都是其给印刷厂提供，批号也是其根据以前取得的批准文号报给印刷厂的。河南省畜牧局在河南昭阳公司查获的没有批准文号的兽药也是鑫汇来公司生产出来的兽药。鑫汇来公司生产出来的兽药大部分都存放在昭阳公司。
鑫汇来公司生产的兽药没有用昭阳公司的包装。鑫汇来公司生产的兽药总共有6个品牌，分别是昭阳、昭辉、瑞鹰、鑫汇来、福利达、强狮，这6个品牌的兽药都是鑫汇来公司生产的。为扩大影响，使公司的规模显得大，只要是相同的药名，里边的药都是一样的，除了外包装不一样。
（1）黄某某的证言，其在鑫汇来公司具体下达生产计划，打印销售开单，造工人的工资表。鑫汇来公司主要生产兽药。鑫汇来公司取得有批准文号的兽药品种有34个。2012年年底前有为他人代加工兽药的情况。其公司生产出来的药有用开封鑫利来公司和郑州汉方畜牧科技有限公司外包装的情况。因其公司没成立之前和鑫利来公司有过合作，其公司印刷过这两个厂家的包装，后来这些包装没用完，其公司就用在自己生产出来的药上了。
其公司生产的产品有六个品牌，生产出来的产品这六个品牌都用的有，这些都是根据客户的需要。其公司生产出来的治疗同类病的药品虽然用的品牌包装不一样，但里面的药品都一样，这主要是根据不同地区的客户用不同的品牌，因为一个客户只销售一种品牌的药品，不同地区的客户销售的品牌不同。
河南昭阳公司基本没生产，只试生产一部分样品用来申报批号，昭阳公司里边存放的产品都是鑫汇来公司生产的，包括外包装是昭阳公司的产品都是鑫汇来公司生产的。
其把销售开单交给仓库保管，保管见到销售开单就可以发货。其在鑫汇来公司主要就是给车间下达生产计划，原材料的采购，打印销售开单，给工人核算工资。孟某一和田某某安排其进厂，这些工作也是二人让其干的。孟某某负责厂里边的全面工作。一般厂里有啥事都找他。孟某一和田某某平时不经常来临颍这边的厂里。
（2）田某某（孟某一妻子）的证言，2011年注册成立了鑫汇来生物科技有限公司，并任法人代表至今。鑫汇来公司是2011年7月左右建成并验收合格。按照规定农业部下发批准文号后才能生产该批号兽药，但是其公司在有的批准文号没下来之前就开始生产了，这样就算违规。具体生产大概是从2011年10月份左右开始生产的，生产出来的产品有的有批准文号，有的没有批准文号。
其只是挂了一个法人代表的名字。鑫汇来公司具体是孟某某负责，该公司由田某某、孟某一和尚栋梁三人出资建成，建成后就把公司公司承包给孟某某经营，孟某某每年交30万承包费，生产和销售都是由孟某某负责，三个股东都不管事。
河南昭阳公司也是由田某某、孟某一出资建成，法人代表用的黄某某的名字，如果仍用其名字的话，两个公司在银行贷款时不能互相担保贷款，所以只能再找一个人当法人，于是用黄某某当法人代表。昭阳公司只是试生产一部分产品，之后就没再生产过。试生产时还是由孟某某负责找人试生产，其常年在郑州，临颍这边的事基本不参与。
（3）王某某的证言，2010年到2014年1月13日在临颍县铁西的河南鑫汇来公司上班，主要是机器维修，一直到药厂破产。为应付检查，任生产厂长。生产什么兽药都是孟某一通知黄某某，兽药厂生产的都是没有名字的半成品。其向孟某一要过生产批号，孟某一说有很多批号，但生产的时候从来没见过。2010年10月份，鑫汇来公司生产过人用药品，外加工的老板带的配方和外包装，都是英文。2013年5月份，孟某一在郑州聘请了一个抓技术和处方实验的，叫李某某。黄某某负责财务，孟某某负责生产，厂里的事孟某某都管。
鑫汇来公司生产出来的药品是否用过其他厂家的包装，其不清楚。其只知道公司生产出来的药品需要用哪种包装是根据郑州销售部那边报过来的，同一种药品如果需要用鑫汇来公司的包装就用鑫汇来的包装，如果需要用昭阳公司的包装就用昭阳公司的包装。业务员在外边联系业务后，根据客户需要哪种药品，包括数量报给郑州销售部，郑州销售部再把这些信息发给黄某某，黄某某直接把这些信息交给车间包装组的组长，组长根据这些信息再包装药品。业务员直接跟业务经理接触，孟某一不跟下边的业务员接触。临颍这边平时说了算的人是孟某某和黄某某。
（4）田某一的证言，其2011年4月至2012年春节在鑫汇来公司工作，任车间主任。在任期间，鑫汇来公司刚成立，兽药的批文还没有批下来，公司当时也没有资质生产兽药，在这种情况下，公司就用开封鑫利来公司的外包装生产一些产品，每月给开封鑫利来公司交纳租金，后来孟某一和开封鑫利来老板闹翻，不再合作，于是就把原来没使用完的开封鑫利来公司的外包装拉回来自己单干，并用这些外包装来包装自己生产的产品。除了用开封鑫利来的包装生产出来的产品外，还生产过无任何标签的水针，这些产品是用于公司货源紧张时，把这些提前生产出来的无任何标签的水针剂临时在贴上标签销售出去。鑫汇来公司存在自己单独印制鑫利来公司外包装的情况，自己印制外包装是在郑州印制，具体印制的数量公司会计黄某某知道，要经过黄某某给人家付货款。
需要生产什么产品由王某某告知，同时他把配方提供给黄某某，黄某某根据配方开票交给车间的配剂员，配剂员拿住票去原料仓库领原料，然后其安排车间的工人根据配方开始生产。用鑫汇来公司包装生产出来的产品总共有十几种，具体有没有都取得批号不清楚。临颍这边就是相当于一个加工厂，只负责生产，不负责销售。
（5）王某一的证言，其在鑫汇来公司任会计两年，后主要负责为公司上报产品批号。郑州销售点和临颍的鑫汇来公司都属于河南鑫汇来生物科技有限公司，临颍主要负责生产，郑州销售点主要负责产品的销售，另外公司的财务都在郑州销售点设立，客户需要产品时由郑州销售点直接给临颍厂里边联系让其发货。其负责为鑫汇来公司和昭阳公司上报产品批号。其公司给物流公司提供的有农行、建行、工行，浦发这几个银行的账号，户名都是田某某。每个银行只有一个账号，都是打到个人户上。鑫汇来公司的账户在浦发银行经一路支行，昭阳公司的账户是在浦发银行陇海路支行。
其在鑫汇来公司工作期间，往田某某账户上转过几次款，转的钱都是其个人的钱。因公司在贷款时，银行需要核实公司法人账户的流水情况，公司法人账户有足够多的流水进出，银行才能给公司发放贷款。转款的目的就是为应付银行检查账户流水情况。把货款打到田某某的账户上，目的是多做流水。孟某某让其虚列过销售开单，开出的销售开单有真实的，有虚列的，真实的和虚列的没有记录，无法区分。
（6）田某二的证言，田某某是其姐姐。鑫汇来公司涉嫌生产销售伪劣产品兽药的问题是其举报到公安机关的。鑫汇来公司2009年9月开始建厂，当时是其负责建的，2010年5月建成并开始生产兽药。在没有取得gmp认证的情况下，该公司已经开始生产兽药。孟某一是老板，王某某负责生产，黄某某负责财务，孟某某负责药品的外包装纸盒以及标签的印刷，临颍厂区南边厂房一楼是印刷车间。2013年初，印刷设备处理掉了，之后的外包装印刷其就不知道在哪印刷了。
现在的昭阳公司当初是其全垫资建的，公司前身名字是河南汉丰动物药业有限公司，后公司名称变更为昭阳公司，法人换成黄某某，老板仍是孟某一。其花费160万，孟某一只给120万，其用别人的名字在杜曲信用社贷了两笔款用来还工程款，孟某一不认可。
（7）李某某的证言，其在公司负责准备各种材料申报产品的批准文号和产品的工艺流程。其按中国兽药典上的标准去配置各种原料，配置好之后再做实验，打到标准之后，生产一部分样品，然后把样品和各种材料上报申请批准文号，批准文号申请下来之后才能大面积生产销售。在批准文号没批下来之前，兽药的配方其都交给孟某某了。孟某某主要负责生产，另外还有一些杂活他也管。孟某某给黄某某下达生产指令，包括生产什么药，生产多少，原料的多少，包材的多少，黄某某再根据这些指令打印单子，孟某某或王某某把单子交给车间，后工人根据单子领原料生产。产品的包装由孟某某负责找人印刷。
（8）杨某一的证言，从2013年12月份开始，其通过朋友介绍开始卖该公司兽药。其卖过清热开胃通便针、穿心莲、催情多胎素三种。催情多胎素这种兽药有问题。该兽药在2014年1月4号进了两件，进来后其没有给他们货款，卖完后给货款。后来这批货只卖出去两盒，2014年4、5月份，太原市农业局过来查了这批货，说这批货是假兽药，把其中一件剩余的38盒扣走了。另外一件在这之前因卖不动，已经返给他们公司。
（9）高某某的证言，其从2012年开始卖鑫汇来公司的兽药。有羊病十联治，万肺特灵，奇效利绝等。河北省农业厅畜牧局检查时，其知道其中有一部分药是没有批号的，被认定为假药。当地畜牧局把剩余的全部销毁了，其还给厂家退回去了一部分。货款公司是不退的，可以换成其他药发过来。
（10）朱某某的证言，其开了一个兽药门诊，2010年开始卖过鑫汇来公司的兽药。畜牧局检查时，说鑫汇来公司的兽药有一部分是假药，就把剩余没卖完的一部分药没收了，还对其进行了处罚。这张单子是其从鑫汇来公司进货的单子，除了催情促卵这批药被畜牧局没收，其他的药都卖出去了。其退过鑫汇来公司的药，退的药该公司把货款又打过来了。
（11）曹某某的证言，其经营的兴华畜禽保健服务部销售过鑫汇来公司的兽药。这张销售开单上进的货都卖出去了。
（12）栗某某的证言，之前经营过兽药生意。这三张销售开单上，2013年的这两张销售开单上进的两次货后来都给退掉了，2012年销售开单上进的这次货都已经卖掉了。
（13）吕某某的证言，其经营的红波兽药门市部原来从河南鑫汇来公司进货，现在换成其他公司进货。2013年8月11日的销售开单是从鑫汇来公司进的货，其打电话问该公司这批货能摆柜台上卖吗，他们说这批货没有gsp认证，不能摆在柜台上卖，他们让我把这批货给他们公司返回去，其把这批货全部给他们返到公司，他们把货款退回。
（14）翟某某的证言，其代销过鑫汇来公司的三种兽药，益母产后康，北极寒冰，镇跛消痛宁。2013年12月份，石家庄市桥东区畜牧局来其店里说河南鑫汇来公司的兽药有问题，让其把货退回去，其把代销的兽药都退回他们厂家。
（15）苏某某的证言，其之前卖过鑫汇来公司的一种兽药，清热开胃通便。2013年9月13日这张销售开单曾通过物流发给其20盒，后来因价格太高没卖出去又退回鑫汇来公司。
（16）李某一的证言，其所经营的兽药店销售过鑫汇来公司的兽药，有开胃通便，板蓝根。其他品种鑫汇来公司曾放到其初销售，但没卖出去，后来又退回该公司。
（17）李某二的证言，其经营的兽药店卖过鑫汇来公司的兽药。
（18）张某某的证言，其经营的药店2013年卖过鑫汇来公司的兽药，卖过产后康、冰天雪迪、四季安康、开胃针这几个品种的药。2012年6月5日销售开单的药其没有印象，2013年10月12日销售开单的货，该公司也把药发过来了，其把开胃通便针留下，其余的货直接退回了公司。因为其他的货通过电脑查了一下，没有批号，价格也高，所以就退回了。
（19）罗某某的证言，其经营的药店卖过鑫汇来公司的兽药。2013年卖的有产后康、冰天雪迪、四季安康、开胃针这几个品种的药。这几张销售开单的药有的卖过，有的没卖过，接货时，我不想要的货，他们也发过来了，其直接把不要的货退回。货款都是以现金的形式付给车上。
3、书证：（1）举报信，2013年10月28日，田某二实名举报鑫汇来公司（法人代表：田某某，企业负责人：孟某一）、昭阳公司（法人代表：黄某某，企业负责人：孟某一）生产、销售假兽药。
（2）鑫汇来公司兽药产品质量承诺书、鑫汇来公司兽药gmp证书、鑫汇来公司营业执照、兽药生产许可证、药品照片
（3）户籍证明、常住人口信息，案发时孟某某已达到刑事责任能力，为成年人。
（4）承包合同，证实：2012年5月20日，河南鑫汇来生物科技有限公司（代表：孟某一）将公司承包给孟某一，期限五年（2012年6月1日至2017年5月31日止），约定孟某某承包鑫汇来，由孟某某自产自销经营，承包费第一年30万，第二年50万，第三年以后70万，承包期内一切违法、违规行为由孟某某自行承担全部后果。
（5）情况说明，证据来源：2014年9月24日由临颍县公安局经济犯罪侦查大队出具。
内容如下：河南省畜牧局于2014年3月7日出具的《河南省畜牧局关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药案件的调查报告》中，其所统计的在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额为24.38万元（243770.5元）（附件3），在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额为37.74万元（377391.5元）（附件4）。
将附件3和鑫汇来公司产品批准文号汇总表（附件1）以及昭阳公司产品批准文号汇总表（附件2）进行了比对，其中附件3中有批准文号的劣药价值为10.23万元（102339.5元），无批准文号的假药价值为14.14万元（141431元）。
将附件4和鑫汇来公司产品批准文号汇总表（附件1）以及昭阳公司产品批准文号汇总表（附件2）进行了比对，其中附件4中有批准文号的劣药价值为10.15万元（101481元），无批准文号的假药价值为27.59万元（275910.5元）。
（6）企业注册及登记信息
（7）案件来源及抓获经过，2014年1月9日，漯河市公安局经侦大队交办河南鑫汇来生物科技有限公司生产假兽药举报信并附带转该局当即受理。2015年6月8日，孟某一到临颍县公安局自首。
（8）销售开单复印件、2012年及2013年河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司销售开单假兽药销售清单（电脑清单）
（12）临颍县农村信用合作联社账户明细以及银行交易明细
（13）情况说明，河南省畜牧局依据《兽药管理条例》关于认定其生产兽药为假兽药的情况说明
（14）情况说明，河南省畜牧局依据《兽药管理条例》关于认定假兽药价值依开单价格为准的情况说明
（15）在逃人员登记信息表，孟某一，2014年1月14日潜逃，签发单位临颍县公安局经侦大队。
（16）关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药情况的说明，河南省畜牧局于2014年6月4日出具，省畜牧局核查鑫汇来、昭阳公司企业库存产品的标签说明书，发现有114种兽药产品，经查询国家兽药基础信息查询系统和两公司提供的《兽药产品批准文号批件》，未查询到上述兽药的有关信息。
《兽药管理条例》第四十七条第二款第（二）项规定：“有下列情形之一的，按照假兽药处理：（二）依照本条例规定应当经审查批准而未经审查批准即生产、进口的，或者依照本条例规定应当经抽查检验、审查核对而未经抽查检验、审查核对即销售、进口的”。按照以上规定，其产品应按假兽药处理。（附件--河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司假兽药汇总表）
（17）河南省畜牧局关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司有关物品移交情况的说明（附清单）
（18）情况说明，河南省畜牧局于2014年6月3日出具，2014年5月30日移交临颍县公安局的21种25批次的原料药，经查询国家兽药基础信息查询系统，未查到鑫汇来和昭阳相关药品的批准信息，可以作为生产假兽药的佐证。（附：原料药清单）
（19）河南省畜牧局关于查处河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药情况的说明，河南省畜牧局于2014年1月21日出具，在鑫汇来公司位于临颍县铁西工业区京港路17号的工厂查获的一批库存假兽药，根据搜集到的产品销售价格表计算货值金额243370.5元；在昭阳公司位于颖青西路2号的工厂查获的一批库存假兽药，根据搜集到的产品销售价格表计算货值金额377391.5元；因部分未查到价格信息，暂未进行货值统计。
（20）2014年7月10日河南省公安刑事科学技术研究所鉴定书—计算机数据提取检验报告
（21）河南省畜牧局行政处罚立案审批表
（22）冻结通知书、查询存款及汇款通知书
（22）河南省畜牧局抽样取样凭证、河南省畜牧局先行登记保存证据清单、河南省畜牧局证据登记保存清单、河南省畜牧局登记保存物品处理通知书。
4、河南省畜牧局关于河南鑫汇来生物科技有限公司和河南昭阳畜牧科技有限公司生产销售假兽药案件的调查报告。现场查获假兽药货值，执法人员在鑫汇来和昭阳公司位于临颍县铁西工业区京港路17号和颖青西路2号的工厂内均查获到假兽药，执法人员依法予以就地查封，另有11个品种异地登记保存于临颍县动物卫生监督所，根据搜集到的产品销售价格表计算，货值金额共计62.11万元（621162元）。其中在鑫汇来公司查获的假兽药产品货值金额24.38万元（243770.5元）（附件3），在昭阳公司查获的假兽药产品货值金额37.74万元（377391.5元）（附件4）。因部分假兽药未查到价格信息，一些产品没有标签，暂未进行货值统计（附件3-4）。
5、河南省兽药监察所出具的检验报告，对其中9个库存量较大的兽药产品进行检验，有8个产品被判定为不合格，分别是：穿心莲注射液、板蓝根注射液、氟笨尼考注射液、杨树花口服液、盐酸环丙沙星注射液、复方氨基比林注射液、维生素c注射液、柴胡注射液。依据查获的价格单及电子销售资料信息计算，此8个品种的兽药货值共计5.93万元。
6、被告人及辩护人出示证据材料（1）承包合同书，鑫利来公司曾与孟某一签订承包合同，从鑫汇来公司仓库搜出的鑫利来公司产品并非鑫汇来公司生产，具体货值无法考核。
（2）七份销售单，该七份销售单系被告人家属从市场上购买的相关兽药产品的市场价，票据价值合计378524.5元，本案依据销售开单，高于市场价格。应参照市场价值重新统计价格。被告人及辩护人对货值不要求申请鉴定。
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本院认为：被告人孟某某违反国家产品质量监督管理法规，在生产兽药产品时故意以不合格产品冒充合格产品，货值金额合计68.05万元，同时，生产的伪劣产品尚未销售，货值金额达到15万元以上，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪（未遂）。公诉机关指控其犯生产、销售伪劣产品罪（未遂）的意见成立，本院予以支持。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人孟某某犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金100000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月8日起至2016年6月7日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）",
"作案工具及赃物依法没收，予以销毁。"
] |
[
140,
23,
67
] |
[
{
"criminals": "孟某某",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售伪劣产品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030101/577、被告人孟某某犯生产、销售伪劣产品案一案一审刑事判决书#1970324863303770.txt
|
生产、销售伪劣产品罪
|
被告人武某某。因涉嫌犯投放危险物质罪于2014年1月22日被杭锦后旗公安局刑事拘留，1月25日由杭锦后旗公安局取保候审，4月25日由杭锦后旗人民检察院取保候审，6月6日由本院决定逮捕。现羁押于杭锦后旗看守所。
|
2014年1月18日被告人武某某将拌有甲拌磷的毒玉米投放到自己树苗地内，致使2014年1月20日杭锦后旗三道桥镇黎二村9社邱某某家9只绵羊误食其撒放的有毒玉米粒后被毒死，经杭锦后旗价格认证中心鉴定价值7960元。案发后被告人积极退赔了被害人的损失。公诉机关为证明其指控，当庭出示了，受理案件登记表、报案材料、被害人陈述、辨认笔录及照片、鉴定意见书、价格鉴定结论书、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人武某某故意投放有毒害性物质危害公共安全，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以投放危险物质罪追究其刑事责任。
|
被告人对上述公诉机关指控的事实均无异议。
|
2009年被告人武某某在自家地里种树苗，因每到冬天有羊啃树皮，被告人武某某就在地里放拌有农药的玉米粒，树四周围挂有“有毒”字样的警示牌。2014年1月18日被告人武某某将拌有甲拌磷的毒玉米投放到自己树苗地内，2014年1月20日杭锦后旗三道桥镇黎二村9社邱某某家9只绵羊，误食被告人武某某撒放的有毒玉米粒后被毒死，经杭锦后旗价格认证中心鉴定价值7960元。案发后被告人积极退赔了被害人的损失14000元，取得被害人的谅解。
1、受案登记表、报案材料、被害人陈述证实，2014年1月20日下午，邱某某家的羊跑到杭锦后旗三道桥镇黎二村7社武某某家树地里吃上拌有农药的玉米粒，毒死绵羊9只，价值约8400余元。
2、证人王某某、邱某证言，证实2014年1月20日下午，邱某某家的羊跑到杭锦后旗三道桥镇黎二村7社武某某家树地里吃上拌有农药的玉米粒，毒死绵羊9只，价值约8400余元。武某某赔偿邱某某14000元。
3、辨认笔录及照片，证实被告人对作案现场的辨认。
4、现场勘验笔录及照片，证实被告人撒放拌有甲拌磷的毒玉米粒地点的具体情况。
5、提取笔录、鉴定文书，证实被告人在自家地里撒放的毒玉米粒和被害人邱某某家绵羊吃的玉米粒均检出甲拌磷。
6、价格鉴证结论书，证实被毒死的9只绵羊价值为7960元。
7、赔偿协议、谅解书、收条，证实被告人武某某赔偿被害人邱某某14000元，取得被害人谅解。
8、户籍证明，证实被告人武某某的身份。
以上证据均能与被告人供述相互印证，足以证实。
|
本院认为，被告人武某某故意投放拌有甲拌磷的毒玉米粒，危害公共安全的行为，构成投放危险物质罪。案发后，被告人武某某赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚。对于被告人的行为，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，适当判处。
|
[
"判决如下：",
"被告人武某某犯投放危险物质罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。",
"缓刑考验期限从判决确定之日起计算。"
] |
[
114,
67,
72,
61,
62
] |
[
{
"criminals": "武某某",
"annotation": [
{
"charge": "投放危险物质",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
0010204/480、武某某投放危险物质案.txt
|
投放危险物质罪
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被告人沈某。因涉嫌犯挪用公款罪于2015年1月15日被取保候审。
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2012年7月17日至2014年2月20日，被告人沈某在担任福建省诏安县某某中学校长期间，利用职务上的便利，先后挪用公款共计人民币398605元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：
1.2014年1月，李某挂靠福建悦港建筑工程有限公司中标承建诏安县某某中学宿舍楼工程。根据招投标文件的规定，福建悦港建筑工程有限公司需向某某中学缴纳履约保证金39万元。协议签订后，被告人沈某利用自已担任诏安县某某中学校长的职便，要求李某将39万元履约保证金存入其农业银行的个人账户。根据沈某的要求，李某分别于2014年1月26日、2月20日分2次将20万元、19万元履约保证金存入该账户，沈某私自以某某中学的名义出具1份收款收据给李某，但没有将访笔资金在某某中学财务入账，而是用于个人日常费用开支。截止2014年9月30日，被告人沈某将39万元全部退还。
2．2012年7月，诏安县某某中学为奖励该校教师在中考取得好成绩，由学校组织部分教师到安徽黄山旅游。2012年7月17日，被告人沈某让某某中学财务人员黄某从学校账户中转出4万元到沈某自已在农业银行的个人账户，用于支付旅游费用。沈某收到该4万元后，除支付旅行社31395元费用外，余款8605元被其用于个人日常费用开支。2014年9月10日，被告人沈某将8605元全部退还。
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被告人沈某对公诉机关指控的挪用公款事实供认不讳。辩护人提出的辩护意见是：被告人沈某是自首，案发后又全部归还了其挪用的公款，且其平时工作表现良好，系初犯，偶犯。综上，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。
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2010年10月13日起至案发，被告人沈某担任福建省诏安县某某中学（机构类型为事业法人）校长。
2012年7月17日至2014年2月20日，被告人沈某在担任上述职务期间，利用职务上的便利，先后挪用公款归个人使用，数额共计398605元，超过三个月未还。具体事实如下：
1．2012年7月17日，诏安县某某中学财务人员黄某从学校账户中转出4万元至时任该校校长的被告人沈某个人账户（开户行为中国农业银行），用于支付该校组织的部分教师“黄山旅游”费用。
被告人沈某收到该4万元后，除支付给诏安县假日旅行社31395元作为“黄山旅游”费用外，余款8605元被其挪归个人使用，超过三个月未还。2014年9月10日，被告人沈某将该款连同其他违纪款共计13615元，一并退缴中共诏安县纪委。
2．2014年1月16日，福建悦港建筑工程有限公司中标承建诏安县某某中学学生宿舍楼工程，中标价为3911077.27元，履约担保金额为合同总额的10%，由中标人在收到中标通知书后5天内转账缴入业主二级账户。同年1月23日，诏安县某某中学与福建悦港建筑工程有限公司签订了《施工合同》。
合同签订后，时任诏安县某某中学校长的被告人沈某要求上述工程实际承建商李某将履约保证金39万元存入其个人账户。2014年1月26日、2月20日，李某依被告人沈某的要求，分2次将20万元、19万元共计39万元履约保证金存入被告人沈某开设在中国农业银行的个人账户，后被告人沈某私自以诏安县某某中学的名义出具1份收款收据给李某收执。
被告人沈某收到该款项39万元后，没有交由诏安县某某中学财务入账，而是将该款挪归个人使用，超过三个月未还。案发后，被告人沈某分3次将其挪用的公款39万元全部归还诏安县某某中学。
另查明，2014年9月2日，中共诏安县纪委通知沈某到办案点接受谈话，经调查，发现沈某存在挪用公款177000元的问题，同年9月10日，中共诏安县纪委将该案件线索移交诏安县人民检察院作进一步侦查。2015年1月14日，诏安县人民检察院反贪局工作人员到诏安县教育局，要求该局纪检人员配合通知沈某到案接受调查。沈某经通知后主动到诏安县教育局，后由反贪局工作人员带至诏安县人民检察院接受调查。调查期间，沈某如实供述其犯罪事实。
经福建省诏安县司法局审前社会调查并评估，认为被告人沈某可适用社区矫正。
认定上述事实的证据有：
⑴户籍证明，证实被告人沈某的出生日期、住址等基本情况。
⑵代码证、事业单位法人证书及任职通知等，证实2010年10月13日起至案发，被告人沈某担任福建省诏安县某某中学（机构类型为事业法人）校长。
⑶进账单、旅游行程表及费用结算证明等，证实2012年7月17日，诏安县某某中学财务转出4万元至沈某开设在中国农业银行的个人账户。2012年7月19日至22日，由诏安县假日旅行社承接诏安县某某中学教师黄山等四日游业务，费用共计31395元。
⑷学生宿舍楼工程可行性研究批复、项目招投标文件、施工合同及施工单位资质等，证实2014年1月16日，福建悦港建筑工程有限公司中标承建诏安县某某中学学生宿舍楼工程，中标价为3911077.27元，履约担保金额为合同总额的10%，由中标人在收到中标通知书后5天内转账缴入业主二级账户。同年1月23日，诏安县某某中学与福建悦港建筑工程有限公司签订了《施工合同》。
⑸进账单、账户交易明细及收款收据等，证实2014年1月26日、2月20日，沈某开设在中国农业银行的个人账户收入20万元、19万元，共计39万元。另外，从收款收据体现，2014年2月15日，诏安县某某中学收到福建悦港建筑工程有限公司学生宿舍楼工程押金39万元。
⑹到案经过证明，证实2014年9月2日，中共诏安县纪委通知沈某到办案点接受谈话，经调查，发现沈某存在挪用公款177000元的问题，同年9月10日，中共诏安县纪委将该案件线索移交诏安县人民检察院作进一步侦查。2015年1月14日，诏安县人民检察院反贪局工作人员到诏安县教育局，要求该局纪检人员配合通知沈某到案接受调查。沈某经通知后主动到诏安县教育局，后由反贪局工作人员带至诏安县人民检察院接受调查。调查期间，沈某如实供述其犯罪事实。
⑺还款证明及结算凭证等，证实①案发后，被告人沈某分3次将其挪用的公款39万元全部归还诏安县某某中学。②2014年9月10日，被告人沈某将其挪用的公款8605元连同其他违纪款共计13615元，一并退缴中共诏安县纪委。
⑻审前社会调查评估报告，证实经福建省诏安县司法局审前社会调查并评估，认为被告人沈某可适用社区矫正。
⑴证人黄某的证言，证实其原任诏安县某某中学总务处副主任兼报账员，现任校长助理。①该校学生宿舍楼工程由龙海一家建筑工程公司中标承建，由一李姓包工头组织实施，其任报账员期间，该校财务没有收到该工程的履约保证金。经辨认，该收款收据（客户名称悦港建筑工程有限公司，2014年2月15日，内容为学生宿舍楼工程押金39万元，落款印章为诏安县某某中学）不是其本人开具的。②2012年，学校组织毕业班教师到黄山旅游。由其开出转账支票，通过银行转账给沈某4万元。
⑵证人张某甲的证言，证实诏安县某某中学于2012年署期组织织学校一部分教师到黄山旅游，具体费用由黄某从学校账户中支出。
⑶证人李某的证言，证实2014年1月16日，其以福建悦港建筑工程有限公司的名义中标承建诏安县某某中学学生宿舍楼工程，履约担保金额为合同总额的10%，约39万元。合同签订后，沈某要求其将履约保证金存入他个人账户。2014年1月26日、2月20日，其根据沈某的要求，分2次将20万元、19万元共计39万元履约保证金转账至沈某提供的账户，后沈某以诏安县某某中学的名义出具1份收款收据给其收执。另外，2014年3月下旬的一天，其向沈某借款10万元等事实。
⑷证人张某乙的证言，证实2014年2月，沈某归还其借款8万元等事实。
⑸证人张某丙的证言，证实因之前其承建的诏安县某某中学路面建设工程，学校尚欠其工程款14万多元，其多次找沈某协商，要求尽快拨付工程尾款，沈某答应先从学校公款借给其，待以后学校财务将工程尾款支付给其后，其再将他借给其的款项归还。2014年1月底，沈某将14万多元分2次转入其账户。2014年8月，诏安县某某中学财务将工程尾款14万多元支付给其，后其将该款项转入沈某个人账户，用于归还沈某之前先行借给其的款项。
4．被告人沈某的供述，其对公诉机关指控的挪用公款事实供认不讳。
上述全案证据，除书证⑻由本院收集，并经庭外征求意见，控、辩双方无异议外，其余证据均由由诏安县人民检察院依法收集并向法庭出示，经庭审举证、质证属实，本院予以确认。
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本院认为，被告人沈某作为福建省诏安县某某中学校长，系在国有事业单位中从事公务的人员，以国家工作人员论。被告人沈某在担任上述职务期间，利用职务上的便利，挪用公款398605元，归个人使用，超过三个月未还，情节严重，其行为符合挪用公款罪的构成要件，公诉机关指控的罪名成立，被告人沈某的行为构成挪用公款罪，应予刑事处罚，其违法所得应予以追缴。
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[
"判决如下：",
"一、被告人沈某犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、被告人沈某的违法所得398605元予以追缴（已追缴）。"
] |
[
384,
64,
67,
72,
73,
76,
93
] |
[
{
"criminals": "沈某",
"annotation": [
{
"charge": "挪用公款",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010802/2449、沈某挪用公款案1970324844737434.txt
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挪用公款罪
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被告人卫鹤高，出生地广东省汕头市。因本案于2014年5月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现押于广州市越秀区看守所。
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2012年11月，被告人卫鹤高伙同同案人郑健斌在广州市越秀区八旗二马路48号主楼1405房，以东莞市亿高网络科技有限公司的名义与汕头市广商包装有限公司广州分公司签订购买纸张的合同，合同金额为人民币325276.04元。签订合同时，为取得被害人李某乙的信任，被告人卫鹤高等人提供一张伪造的房产证作担保，并开具出票日期为2012年12月20日，支票号为27849861、27849853，金额为97644元人民币、98200元人民币的两张支票支付部分货款并提走部分货物。过一个星期左右，被告人卫鹤高和某斌等人又去到汕头市广商包装有限公司广州分公司提走剩余货物，同时开具出票日期为2012年12月26日，支票号为27849862，金额为104951元人民币的一张支票支付货款。汕头市广商包装有限公司广州分公司拿支票到银行转账时，支票号为27849861、27849853的支票均因支票出票人账户余额不足未能兑现，支票号为27849862的支票因支票书写错误不能兑现。在被害人李某乙的追问下，被告人卫鹤高和某斌等人又出具出票日期为2013年1月10日，支票号为27849863，金额为195844元人民币的支票给被害人李某乙，经汕头市广商包装有限公司广州分公司去银行兑换仍不能兑现。得手后，被告人卫鹤高等人将赃物销赃，所得款挥霍殆尽。公诉机关随案提供被害人陈述、合同等相关证据，认定被告人卫鹤高的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人卫鹤高承认其参与了该宗业务，但辩称是正常采购业务，其没有参与伪造房产证，也不知道开具的是空头支票，故其行为不构成票据诈骗罪。
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<None>
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2012年10月，被告人卫鹤高与同案人郑某甲（另案处理）共同经营东莞市亿高网络科技有限公司。同年11月，被告人卫鹤高与郑健斌去至广州市越秀区八旗二马路48号主楼1405房，以东莞市亿高网络科技有限公司的名义与汕头市广商包装有限公司广州分公司签订购买纸张的合同，合同金额为人民币325276.04元。签订合同时，为取得被害人李某乙的信任，被告人卫鹤高等人提供一张伪造的房产证作担保，并开具出票日期为2012年12月20日，支票号为27849861、27849853，金额为97644元人民币、98200元人民币的两张支票支付部分货款并提走部分货物。过一个星期左右，被告人卫鹤高和某斌等人又去到汕头市广商包装有限公司广州分公司提走剩余货物，同时开具出票日期为2012年12月26日，支票号为27849862，金额为104951元人民币的一张支票支付货款。汕头市广商包装有限公司广州分公司拿支票到银行转账时，支票号为27849861、27849853的支票均因支票出票人账户余额不足未能兑现，支票号为27849862的支票因支票书写错误不能兑现。在被害人李某乙的追问下，被告人卫鹤高和某斌等人又出具出票日期为2013年1月10日，支票号为27849863，金额为195844元人民币的支票给被害人李某乙，经汕头市广商包装有限公司广州分公司去银行兑换仍不能兑现。得手后，被告人卫鹤高等人将货物低于原价变卖套取现金，随后关闭公司与被害单位失去联系。
2014年5月8日，被告人卫鹤高被公安机关抓获归案，至今未能退赃。
1.被害单位委托人李某乙的陈述及其辨认笔录：我公司是一家经营纸张的公司，在2012年10月份经我公司前员工卫某（卫鹤高的姐姐）介绍，东莞市亿高网络科技有限公司到我公司洽谈购买纸张，当时是亿高公司的两个股东郑某甲（兼法人代表）、郑某乙及卫鹤高、郑某丙四人一起到我公司洽谈的纸张购买生意，其中郑某乙及卫鹤高还签订合同担保书给我公司。经过洽谈后，2012年11月份（具体时间记不起来了）我公司与亿高公司签订了纸张买卖合同，合同金额为人民币325276.04元。同时郑某甲的父亲郑某丁签订合同担保书并提供一份房地产权证复印件给我公司。签完合同后的当天，郑某甲就开具两张支票日期为型2012年12月20日，金额为9.82万元（号码：27849853）、日期为2012年12月20日，9.7644万元（号码：27849861）给我公司，同时郑某甲他们也在我公司将部分货物运走。隔了差不多一个星期左右，郑某甲到我公司将合同约定剩下的货物运走，同时也支付了一张日期为2012年12月26日，金额为10.4951万元支票（号码：27849862）给我公司。2012年12月份，这三张支票到期后我公司拿到银行入账，发现对方提供的密码错误或银行账户没钱而入不了我公司账户。我公司发现这情况后就追问亿高公司，亿高公司又开了一张日期为2013年01月lo日，金额19.5844万元的支票（号码：27849863）给我公司。我公司收到这张19.5844万元的支票后，于2013年1月份拿到银行入账，发现也是入不了账。后我公司就多次打电话给卫鹤高、郑某甲追要货款，卫鹤高，郑某甲他们在电话中说迟点会支付货款给我公司或以其他理由推脱。现在我公司也找不到卫鹤高、郑某甲他们，所以我公司只好到公安机关报案了。经其辨认，李某乙从12张不同男性照片中辨认出11号男子就是被告人卫鹤高。
2.汕头市广商包装有限公司广州分公司与东莞市亿高网络科技有限公司签订的《销售合同》，经被告人卫鹤高签认，证实：双方签订买卖纸张的合同，金额合计325276.04元。
3.支票号为27849853（金额￥98，200.00）、支票号27849861（金额￥97，644.00）、支票号27849862（金额￥104，951.00）、支票号27849863（金额￥195，844.00）的支票复印件以及银行《退票理由书》，证实上述支票均无法兑现。
4.被告人卫鹤高签认的用于担保的假房产证，证实假房产证的信息中显示产权人是郑某丙。
5.东莞市虎门房地产管理所出具的房产查询结果，证实本案用作担保的郑某丙名下房产，东莞市虎门镇金龙南路36号302房不存在。
6.被告人卫鹤高签认的由其和某斌签名的写给汕头市广商包装有限公司广州分公司的授信协议担保书，时间为2012年10月26日，赊账信用额度为低于30万，证实被告人卫鹤高等人2012年10月才接手公司，同月即与被害人接洽。
7.被告人卫鹤高签认的写给汕头市广商包装有限公司广州分公司的承诺书、还款保证书，承诺按时还款及其母亲赵某写给汕头市广商包装有限公司广州分公司的保证书等，证实案发后被告人卫鹤高承诺追催东莞亿高公司归还货款。
8.被害人提供的材料，包括授权委托书、情况汇报、汕头市广商包装有限公司广州分公司的工商登记资料，证实被害公司委托李某乙办理卫鹤高票据诈骗一案。
9.东莞市亿高网络科技有限公司的工商登记资料，股权转让合同等，证实该公司前身为东莞市开利手袋制品有限公司，于2012年10月9日转让给郑某乙等人，卫鹤高的妻子郑某乙为该公司的经理，为该公司股东之一，所占股份为35%。
10.东莞市虎门镇金洲社区居委会出具的证明，证实：经核查，该工业区内不存在东莞亿高网络科技有限公司。
11.中国工商银行东莞长安上角支行出具的《银行账户时点余额对账单》郑某甲账户20×××54流水账，证实郑某甲账户2013年10月29日17分03秒账户余额为253.79元。
12.广州市公安局越秀区分局出具的《立案决定书》、《抓获经过》及《到案经过》，证实抓获被告人卫鹤高的经过。
13.公安机关出具的《主体信息核查表》及前科材料，证实被告人卫鹤高的主体身份情况。
14.被告人卫鹤高的供述：在2012年11月，我和某斌与汕头市广商包装有限公司广州分公司的李某乙签订购买纸张的合同，金额为325276.04元人民币。签合同当天，我和某斌确实有提走部分货物，并用两张支票支付部分货款，是当时郑某甲把签好的两张支票交给我，我把两张支票交给汕头市广商包装有限公司广州分公司的李某乙。（一张支票号为：27849853，金额98200元人民币；另一张票号为：27849861，金额97644元人民币，两张支票出票日期同为：2012年12月20日。）在签订合同后一个星期左右，我和某斌有到汕头市广商包装有限公司广州分公司提走剩余货物，并用一张支票（支票号为：27849862，金额104951元人民币，出票日期为：2012年12月26日）支付剩余货款，是郑某甲把那张签好的支票给我，我把它交给李某乙。
由于我公司经济上有困难，一直都没有在付款人处存入足够的资金。当李某乙到银行转账未能兑现后，中国工商银行长安支行曾经打电话警告我们公司。当李某乙发现三张支票都没有钱后，我们公司又开了一张十几万的支票给对方公司。这张支票是郑某甲签好后给我，我送给李某乙的。（支票号为：27849863，金额195844元人民币，出票日期：2013年1月10日。）
我们与广商包装有限公司签订购买纸张合同时用的作为担保的东莞市虎门镇房产证是假的。这套假的房产证是我在东莞市虎门镇街边买的，然后我拿去作担保了。因为我公司与广商包装有限公司以前无业务往来，对方公司需要固定资产作担保后，才可先提货后付款，我们公司又没有固定资产，所以我才买了一个假的房产证作担保。由于公司资金困难，原来计划用作印册的纸张，已经分多次在广州卖给别人，价钱有高有低，而且是分几次收取货款，具体卖了多少钱我忘了。我们把纸张卖后所得款用于公司平时的运作杂费，公司员工的工资，公司场地的租金等方面，已经花光了。
首先，被告人卫鹤高是东莞市忆高网络科技有限公司的实际经营者之一。根据被告人卫鹤高本人的供述和证人李某乙的证言，该公司由卫鹤高与郑某甲两人实际经营，故卫鹤高对该公司的经营状况应该是非常了解的；且根据被告人卫鹤高的供述，该公司从成立至案发，只经营了涉案的该宗业务。因此，被告人卫鹤高应该清楚其公司接洽该宗业务的整个过程。
其次，被告人卫鹤高某其公司并无实际支付能力。被告人卫鹤高在提货过程中，先后3次开具支票用于支付货款，但均被银行退票，不能兑现，足以证实其明知公司当时并无实际支付能力。
最后，被告人卫鹤高具有非法占有之目的。被告人卫鹤高在提货之后，并没有将货物用于公司的生产经营之中，而是低于原价直接变卖套取现金，之后又关闭公司与被害单位失去联系。由此可见，被告人卫鹤高具有非法占有被害单位财物的目的。
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本院认为，被告人卫鹤高以非法占有为目的，采用签发空头支票的方法，骗取公司财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人卫鹤高犯票据诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人卫鹤高的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采信。鉴于被告人卫鹤高的行为造成被害单位的经济损失，酌情从重处罚。根据被告人卫鹤高的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，
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[
"判决如下：",
"一、被告人卫鹤高犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月8日起至2018年2月7日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）",
"二、责令被告人卫鹤高将经济损失325276.04元退赔给被害单位汕头市广商包装有限公司广州分公司。"
] |
[
194,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "卫鹤高",
"annotation": [
{
"charge": "票据诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 45
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 45
}
] |
001030503/276、卫鹤高票据诈骗案#1970324859538908.txt
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票据诈骗罪
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被告人陈某，出生地辽宁省沈阳市xx新区。因本案于2015年1月22日被羁押并于次日被拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于广州市第三看守所。
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2006年4月至2015年1月期间，被告人陈某先后冒用“肖某”身份信息办理了护照号为gxxxxxxxx和gxxxxxxxx的中国护照，并持上述护照出入中国国境共计17次。2015年1月19日，陈某再次持上述编号为gxxxxxxxx的中国护照从广州白云国际机场乘坐飞机出境到达澳大利亚布里斯班时，被当地移民局发现并遣返回国。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证等证据。
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被告人陈某对起诉指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈某犯偷越国（边）境罪不持异议。二、陈某具有以下量刑情节：主观恶性小，社会危害性小；系××，难以适应羁押场所生活，不宜长期关押；出入境管理部门未尽充分审核义务，负有一定过错；已深刻悔罪。综上，请求合议庭对被告人陈某适用缓刑。
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2006年4月至2015年1月期间，被告人陈某先后冒用“肖某”身份信息办理了护照号为gxxxxxxxx和gxxxxxxxx的中国护照，并持上述护照出入中国国境共计17次。2015年1月19日，陈某再次持上述编号为gxxxxxxxx的中国护照从广州白云国际机场乘坐飞机出境到达澳大利亚布里斯班时，被当地移民局发现并遣返回国。
2015年1月22日，被告人陈某到达广州白云机场后被白云出入境边防检查站的民警依法盘问，后被移交至广州市公安局水上分局，并于同年1月23日被刑事拘留。
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本院认为，被告人陈某违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪。公诉机关指控被告人陈某犯偷越国（边）境罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见有理，本院予以采纳。综合以上量刑情节，
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[
"判决如下：",
"被告人陈某犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2015年8月21日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）"
] |
[
322,
67,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "陈某",
"annotation": [
{
"charge": "偷越国（边）境",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060306/635、陈某偷越国境案#a25051f3312b07f300b4a36d20d0b0795ac68626a1bf0e07.txt
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偷越国（边）境罪
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被告人王某某。因涉嫌犯运送他人偷越国（边）境罪，于2015年12月29日被勐海县公安局取保候审。
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2015年12月29日，被告人王某某为获取报酬，驾驶云kw8119的红色二轮摩托车，搭载金某某（已判刑）从缅甸勐拉经中缅边境221界桩附近非法通道进入中国打洛镇时，被勐海县公安局民警查获。
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被告人王某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
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2015年12月29日12时许，被告人王某某为获取非法利益，驾驶一辆车牌为云kw8119的红色loncn牌二轮摩托车，将金某某（已判刑）从缅甸勐拉境内经中缅边境221界桩附近的非法通道运送至中国打洛镇时，被正在巡逻的勐海县公安局打洛派出所民警当场查获。
1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系民警巡逻时发现。
2、户口证明及前科查询情况说明，证实被告人王某某的身份情况及无违法犯罪记录情况。
3、抓获经过，证实2015年12月29日，被告人王某某在勐海县打洛镇国门附近被勐海县公安局民警抓获的事实及经过。
4、情况说明、在逃人员登记信息表，证实金某某因涉嫌偷越国（边）境已另案处理；阿某因涉嫌运送他人偷越国（边）境已另案处理；汤某已被上网追逃的情况。
5、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2015年12月29日，侦查机关依法将作案工具摩托车予以扣押的情况。
6、提取笔录，证实2015年12月29日，侦查机关办案人员依法对被告人王某某驾驶的摩托车予以提取的情况。
7、辨认笔录及辨认照片，证实2015年12月29日，被告人王某某对运送他人偷越国（边）境的非法通道、驾驶的摩托车、安排其运送他人偷越国（边）境的人进行辨认的情况；金某某对其偷越国（边）境乘坐的摩托车、经过的非法通道、运送其偷越国（边）境的司机进行辨认的情况。
8、证人金某某的证言，证实2015年12月29日，证人金某某等7人乘坐4辆摩托车从221界碑非法通道从缅甸进入中国境内时，被民警当场查获的事实与经过。
9、证人阿某的证言，证实证人阿某同其他三名骑摩托车司机将7人从缅甸勐拉运送至中国打洛口岸时被民警抓获的事实与经过。
10、被告人王某某的供述，证实2015年12月29日，被告人王某某为获取利润，在接到汤某电话后，联系了3名司机从中缅边境221界碑附近的非法通道运送7人偷越国（边）境，后被查获的犯罪事实及经过。
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本院认为，被告人王某某违反国（边）境管理法规，运送他人偷越国（边）境，其行为已触犯刑律，构成运送他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。为维护国家国（边）境的管理秩序，本院
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[
"判决如下：",
"一、被告人王某某犯运送他人偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，缓刑八个月（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金人民币6,000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。",
"二、作案工具红色loncn牌二轮摩托车一辆，依法没收。"
] |
[
321,
67,
72,
73,
64
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "运送他人偷越国（边）境",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060305/123、王明辉运送他人偷越国（边）境案#a25051f3312b07f3702f19c83b68d966ccc0140f84699f41.txt
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运送他人偷越国（边）境罪
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被告人范某某。
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2016年2月2日14时许，侦查机关接群众举报后联合乌鲁木齐市烟草专卖局工作人员在乌鲁木齐市沙依巴克区碾子沟BRT车站附近将正在贩卖假烟的范某某当场抓获，经调查后范某某带领侦查人员前往其在本市新市区青海路建业小区三期租用为库房的13号楼1单元某某某地下室及11号3单元某某某地下室，并在上述两库房内查获、扣押假冒“黄金叶”牌卷烟（天叶、硬）7条、假冒“玉溪”牌卷烟（软）167条、假冒“南京”牌卷烟（九五、硬）26条、假冒“中华”牌卷烟（软）57条、假冒“中华”牌卷烟（硬）151条、假冒“云”牌卷烟（软大重九）7条。经鉴定，上述涉案假冒卷烟共计价值186253元。公诉机关当庭出示了被告人的供述、书证等证据认为，被告人范某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百一十四条的规定，系未遂，构成销售假冒注册商标的商品罪。提请法院依法惩处。
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被告人范某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议并表示自愿认罪。其辩护人提出，被告人范某某此次犯罪系初犯、其自愿认罪。公安机关抓获范某某时只查获了几千元的赃物，范某某主动带公安人员去自己的库房查获赃物，应认定自首，被告人范某某此次犯罪社会危害性小，其已离异，有一小孩需要抚养，建议法院对其从轻处罚。
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2016年2月2日14时许，侦查机关接群众举报后联合乌鲁木齐市烟草专卖局工作人员在乌鲁木齐市沙依巴克区碾子沟BRT车站附近将正在贩卖假烟的范某某当场抓获，经调查后范某某带领侦查人员前往其在本市新市区青海路建业小区三期租用为库房的13号楼1单元某某某地下室及11号3单元某某某地下室，并在上述两库房内查获、扣押假冒“黄金叶”牌卷烟（天叶、硬）7条、假冒“玉溪”牌卷烟（软）167条、假冒“南京”牌卷烟（九五、硬）26条、假冒“中华”牌卷烟（软）57条、假冒“中华”牌卷烟（硬）151条、假冒“云”牌卷烟（软大重九）7条。经鉴定，上述涉案假冒卷烟共计价值186253元。
的事实相符，本院予以支持。
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本院认为，被告人范某某销售明知是假冒注册商标的商品，货值金额186253元，数额较大，其行为构成销售假冒注册商标的商品罪（未遂）。
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[
"判决如下：",
"一、被告人范某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。",
"（刑期自判决确定之日起执行。罚金已缴纳。）",
"二、扣押的假冒注册商标的商品予以没收。"
] |
[
214,
67,
23,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "范某某",
"annotation": [
{
"charge": "销售假冒注册商标的商品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001030702/544、范云燕销售假冒注册商标的商品罪案#1970324845695399.txt
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销售假冒注册商标的商品罪
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被告人马某某。2012年10月16日因吸食毒品被金昌市公安局龙首分局行政拘留十五日；2013年6月19日因贩卖毒品罪被康乐县人民法院判处拘役三个月；2013年12月24日因吸食毒品被广河县公安局强制隔离戒毒两年。2014年11月5日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。
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被告人马某某与马某甲（身份信息不详）、马某乙（身份信息不详）预谋盗窃变压器铜芯出售获利。2011年10月9日、11日、16日晚，三人驾驶摩托车先后三次到金昌市、民勤县等乡镇将正在使用中的变压器10台拆毁，价值83744元，盗得其中铜芯30个，价值25539元。公诉机关对此提供了相应的证据。
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被告人马某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
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被告人马某某在金昌市打工期间，于2011年10月份，与马某甲（身份信息不详）、马某乙（身份信息不详）预谋盗窃变压器铜芯，并先后多次破坏已通电使用、因农闲时节闲置的变压器，盗得其中铜芯出售获利。具体事实如下：
1、2011年10月11日晚，被告人马某某与马某甲、马某乙三人驾驶摩托车来到民勤县昌宁乡中胜村，将该村三社“治火头”地上架设的2台30kvw的变压器拆毁，盗得铜芯6个，马某某将其中3个铜芯带回金昌藏匿；之后，马某甲、马某乙又将该村四社“大路口”地上架设的1台50kvw的变压器拆毁，盗得变压器铜芯3个，将该村六社“半段地”上架设的1台63kvw变压器拆毁，盗得铜芯3个，后马某甲，马某乙将4台变压器上的铜芯出售，给马某某分赃款1700元。经民勤县价格认证中心价格鉴定，4台变压器价值26271元，其中铜芯价值8043元。
2、2011年10月16日晚，被告人马某某与马某甲、马某乙驾驶摩托车来到民勤县昌宁乡，将该乡安宁村五社“六分五”地上架设的2台50kvw的变压器拆毁，盗得铜芯6个，将该乡昌宁村八社“大机子”地上架设的1台50kvw的变压器拆毁，盗得铜芯3个。将昌宁村四社“西坑”地上架设的1台50kvw的变压器拆毁，盗得铜芯3个。出售后马某某分得赃款1900元。案发后侦查人员对现场勘查，提取烟蒂3枚，经dna鉴定，其中一枚烟蒂上的dna分型与马某某dna分型一致。经民勤县价格认证中心价格鉴定，4台变压器价值31993元，其中铜芯价值11340元。
3、2011年10月9日晚，被告人马某某与马某甲、马某乙驾驶摩托车来到金昌市双湾镇许家沟村三社，将该社正在使用中的1台80kvw、1台100kvw的变压器拆毁，盗得铜芯6个。案发后侦查人员进行现场勘查时，提取疑似嫌疑人所留血迹，经dna鉴定，该血迹dna分型与马某某dna分型一致。经民勤县价格认证中心价格鉴定，2台变压器价值25480，其中铜芯价值6156元。
综上，被告人马某某伙同马某甲、马某乙先后三次拆毁变压器10台，价值83744元，盗得其中铜芯30个，价值25539元。
1、证人王某某、俞某某、高某某、孙某某、马某某、柴某某、姜某某的证言，证明其所在村社变压器被毁坏，变压器铜芯被盗的情况，同时证明被毁坏的变压器平时在使用，因正处在农闲期间，所以被毁坏当时处于闲置状态。证人张某某证明，2011年10月9日早上6点左右，他去他们三队的土沟地上打算开井浇水，发现那里的两台变压器被人破坏，变压器内的铜芯被盗。
2、民勤县公安局现场勘验检查工作记录、照片及从现场提取的痕迹、物证（拍照附卷）等，证明昌宁乡中胜村三社、四社、六社，安宁村五社，昌宁村四社、八社，金昌市金川区双湾镇许家沟村三社变压器被毁坏，其中铜芯被盗的现场情况，能与证人证言相互印证。
3、民勤县供电公司昌宁供电所情况说明，证明涉案被毁坏的变压器因农闲季节而闲置，但已通电使用，属于正在使用中的电力设备。
4、武威市公安司法鉴定中心鉴定文书，证明从金昌市双湾镇许家沟三社变压器被毁坏现场提取的疑似血迹、从昌宁乡安宁村五社变压器被毁坏现场提取的烟蒂3枚，经dna检验，血迹及1号烟蒂系被告人马某某所留，另外2枚烟蒂系另外2名未知名男性所留。
5、被告人马某某对其实施盗窃变压器铜芯的现场进行辨认的辨认笔录，证明经被告人马某某辨认，民勤县昌宁乡中胜村三社“治火头”地旧农渠东河沿处系其两三年前秋天的一个晚上和马某甲、马某乙盗窃变压器铜芯的地方，马某某同时供述，当天晚上他们三人共盗窃了4台变压器铜芯，盗窃其中两台时他没有去现场，但他知道也是在这儿盗窃的。被告人马某某对另外三次作案现场周边路段多次辨认后表示，因作案时间长了，又是晚上，加之对现场周围环境没有用心记忆，所以对其余现场无法辨认。
6、民勤县价格认证中心估价鉴定结论书，证明被毁坏变压器的价值以及被盗铜芯的价值。
7、金昌市公安局龙首分局公安行政处罚决定书、甘肃省康乐县人民法院刑事判决书，广河县公安局强制隔离戒毒决定书，证明被告人马某某的前科情况。
8、抓捕经过，证明被告人马某某的到案情况。
9、户籍证明，证明被告人马某某的身份情况。
10、被告人马某某在侦查阶段供述，他与马某甲、马某乙2011年秋天那个时间段，先后一共盗窃变压器铜芯4次，第一次偷了4台变压器的12个铜芯。此后他们又三次盗窃变压器，第二次偷了4台，第三次偷了3台，第4次偷了1台，每台变压器有3个铜芯。其中第一次是在民勤县靠近金昌的一个乡镇的地上，当时他和马某甲、马某乙驾驶摩托车从金昌市出发向民勤县方向行驶了约30公里，在一条南北走向的又宽又深的土渠东面的渠岸上盗窃了2台变压器的铜芯，这一次作案现场他记得很清楚。其他三次盗窃变压器铜芯究竟是在民勤还是在金昌他记不清楚了，他是跟着马某甲他们来的，时间又在晚上，具体地方记不清了，他只知道从金昌市新汽车站向东上了“新华大道”一路向东，从金昌水泥厂门前经过又向东走一段路有一条路，在这条宽路附近他们共盗窃了三次变压器。
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本院认为，被告人马某某伙同他人为盗窃变压器内铜芯出售获利，故意破坏正在使用中的电力设备，危害公共安全。被告人马某某破坏电力设备价值83744元，盗窃铜芯价值25539元，其行为同时触犯盗窃罪和破坏电力设备罪两个罪名，应从一重罪处罚，以破坏电力设备罪定罪，因其尚未造成严重后果，故对被告人马某某应在三年以上十年以下刑档内判处刑罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。鉴于被告人马某某案发后能如实供认其犯罪事实，自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人马某某未退赔被害人的损失83744元，应依法予以追缴。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人马某某犯破坏电力设备罪，判处有期徒刑三年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月5日起至2018年5月4日止。）",
"二、被告人马某某未退赔被害人的损失83744元，依法予以追缴。"
] |
[
118,
25,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "马某某",
"annotation": [
{
"charge": "破坏电力设备",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 42
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 42
}
] |
0010213/490、马某某破坏电力设备案.txt
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破坏电力设备罪
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被告人杨某。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2013年10月18日被取保候审。
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2013年10月16日22时许，被告人杨某驾驶其自有的猎豹牌吉普车行驶至宁江区善友林场附近，采用将该车驶入路边沟中，又将该车发动机附近的零线、火线绝缘胶布拆下，而后启动发动机致使该车产生火花起火的方式，伪造车辆肇事后自燃的现场，企图骗取松原市太平洋保险公司赔偿金38051.20元。后因其犯罪行为被公安机关识破而未逞。
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被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
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本院认定的事实与公诉机关指控的事实一致。
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本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采用制造保险事故的手段骗取保险金，数额较大，其行为已构成保险诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。鉴于被告人杨某在犯罪过程中，因意志以外的原因而未逞，属未遂，可以比照既遂犯从处罚；庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。同时结合宁江区社区矫正领导小组办公室出具的调查评估意见，可对其判处缓刑。根据被告人杨某的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，经本院（2014）第二十八次审判委员会讨论决定，
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[
"判决如下：",
"被告人杨某犯保险诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。"
] |
[
198
] |
[
{
"criminals": "杨某",
"annotation": [
{
"charge": "保险诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030508/918、杨某保险诈骗案#1970324854038275.txt
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保险诈骗罪
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被告人姚某，农民。2015年7月25日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。
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2014年12月22日，临沂市河东区人民法院对被告人姚某作为被告的生命权、身体权、健康权纠纷一案进行了民事判决，判决其于判决生效后三日内赔偿原告王某损失14807.06元、赔偿王某损失21328.36元。2015年3月19日，被告人姚某为躲避该判决的执行，将其名下的鲁q×××××重型半挂车过户到田某乙名下，并与田某乙伪造了该车的买卖协议，将车牌号变更为鲁q×××××。被告人姚某于2015年6月3日被临沂市河东区人民法院决定行政拘留15日，仍然拒绝报告财产情况。
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被告人姚某认罪，无辩解。其辩护人的意见是被告人有坦白情形，庭审时自愿认罪，有悔罪行为，无犯罪前科，应从轻处罚。已被司法拘留的日期可以折抵刑期。
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原告王某、王某与被告姚某生命权、身体权、健康权纠纷一案，本院于2014年12月22日作出判决，判决姚某赔偿王某损失14807.06元、赔偿王某损失21328.36元。为逃避可能到来的执行，姚某与妻子田某甲于2014年4月28日协议离婚，除其名下的鲁q×××××重型半挂车以外的财产全归田某甲所有；2015年3月19日，姚某将鲁q×××××重型半挂车过户到田某乙名下，将车牌号变更为鲁q×××××。判决生效后本院于2015年3月31日立案执行，2015年6月26日本院决定对姚某司法拘留，在被拘留期间其与田某乙伪造了购车协议，仍然拒绝报告财产情况和执行判决。
另，案发后的2015年8月5日，姚某的前妻田某甲到公安机关交纳履行义务款40000元。
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本院认为，被告人姚某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人认罪态度较好，其亲属代其到公安机关交纳了赔偿款，本院依法对其从轻处罚，辩护人关于“被告人有坦白情形，庭审时自愿认罪，有悔罪行为，无犯罪前科，应从轻处罚”的意见成立，本院予以采信，但“已被司法拘留的日期可以折抵刑期”的意见不适用于本案，本院不予采信。
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[
"判决如下：",
"被告人姚某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月25日起至2016年1月24日止）。"
] |
[
313,
67
] |
[
{
"criminals": "姚某",
"annotation": [
{
"charge": "拒不执行判决、裁定",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060210/3172、姚某犯拒不执行判决、裁定罪一审刑事判决书#a25051f3312b07f31250eb8151fbca63e6ac9993bbbed8d3.txt
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拒不执行判决、裁定罪
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被告人黄某。因本案于2013年11月25日被羁押并于次日被刑事拘留，同年12月10日被公安机关取保候审，2014年5月5日被本院取保候审。
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2013年11月20日，被告人黄某将其儿子沈某某带至东莞市虎门镇某路某号某宾馆附近遗弃。根据
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被告人黄某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
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2013年11月20日，被告人黄某将其儿子沈某某带至东莞市虎门镇某路某号某宾馆附近遗弃。同年11月25日，被告人黄某向亲属承认自己的遗弃事实，亲属报警后遂被抓获。
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本院认为，被告人黄某无视国家法律，对于年幼的人负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣，其行为已经构成遗弃罪。公诉机关指控被告人黄某犯遗弃罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人黄某犯罪后有自首情节，依法可从轻处罚。本院考虑沈某某需要人抚养，综合本案被告人的犯罪情节、危害后果、认罪态度，
|
[
"判决如下：",
"被告人黄某犯遗弃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）"
] |
[
261,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "黄某",
"annotation": [
{
"charge": "遗弃",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010436/168、黄某遗弃案.txt
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遗弃罪
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被告人刘X。
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2013年6月起，被告人刘X在天津市北辰区XX镇XX村XX道经营一无证网吧。经营期间，刘X为了招揽生意，从互联网上下载了620个淫秽视频存放在网吧的服务器上，并设立共享，供顾客观看。经鉴定，上述620个视频均系具体描写性行为或露骨宣扬色情淫荡形象的淫秽视频。
|
被告人刘X对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出其是从互联网上下载了淫秽视频，但没有刻意宣传，也没有利用该淫秽视频牟利。
|
2013年6月起，被告人刘X在天津市北辰区XX镇XX二村XX道经营一无证网吧。经营期间，刘X为了招揽生意，从互联网上下载了620个淫秽视频存放在网吧的服务器上，并设立共享，供顾客观看，后被查获。经鉴定，上述620个视频均系具体描写性行为或露骨宣扬色情淫荡形象的淫秽视频。后被告人刘X至公安机关主动投案。
|
本院认为，被告人刘X利用互联网向不特定的多数人传播淫秽视频，其行为已构成传播淫秽物品罪，应依法予以惩处。被告人刘X经营的网吧为计时收费，现有证据不能证实其在经营期间向他人复制淫秽视频谋取非法利益，其行为不具有牟利性，被告人刘X的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人刘X犯复制淫秽物品牟利罪罪名有误，本院予以变更。鉴于被告人刘X能够主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，本院依法对其从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人刘X犯传播淫秽物品罪，判处有期徒刑一年三个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月18日至2015年5月17日止。）"
] |
[
364,
45,
47,
67
] |
[
{
"criminals": "刘X",
"annotation": [
{
"charge": "传播淫秽物品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 15
}
] |
001060903/912、刘X传播淫秽物品案#a25051f3312b07f34d62cf23bc8a35df7e5ea2ebc81c7265.txt
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传播淫秽物品罪
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被告人褚某某。因涉嫌犯非法行医罪，于2016年6月18日被枣庄市公安局台儿庄分局刑事拘留，同年7月1日因枣庄市台儿庄区人民检察院不批准逮捕被枣庄市公安局台儿庄分局取保候审，同年9月8日枣庄市公安局台儿庄分局再次提请批准逮捕，同年9月14日被逮捕，同年12月30日被本院取保候审。
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被告人褚某某系乡村医生，根据台儿庄卫生和计划生育局规定，其执业地点在运河街道社区卫生服务中心北关卫生服务站，但是其违反规定，于2015年起在台儿庄区李某内科诊所内从事诊疗活动。2016年6月17日18时许，患者冯某2因患主动脉夹层破裂致胸部疼痛，到该诊所找褚某某治疗，被告人褚某某对其作胃痉挛病症处理并配药输液，输液中患者发生休克，经台儿庄区人民医院抢救无效死亡。
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被告人褚某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
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被告人褚某某系乡村医生，根据台儿庄卫生和计划生育局规定，其执业地点在台儿庄区运河街道社区卫生服务中心北关卫生服务站，但其违反规定，自2015年起在台儿庄区“李某内科诊所”内从事诊疗活动。2016年6月17日18时许，患者冯某2因患主动脉夹层破裂致胸部疼痛，到该诊所找褚某某治疗，被告人褚某某对其作胃痉挛病症处理并配药输液，输液中患者发生休克，经台儿庄区人民医院抢救无效死亡。经山东金剑司法鉴定中心司法文书鉴定，冯某2系主动脉夹层破裂而猝死；李某内科诊所对冯某2诊疗过程中存在过错，这个过错与其死亡有因果关系，参与度为60-70%。
公安机关出具办案说明，案发当日，公安人员接警后前往台儿庄区人民医院进行处置，在现场配合抢救的被告人褚某某配合出警人员到公安机关接受调查。
另查明，被告人褚某某2011年4月1日取得山东省乡村医生资格，执业地点为运河街道北关居委会；2016年6月29日，经枣庄市台儿庄区卫生和计划生育局同意执业再注册，执业地点为运河街道社区卫生服务中心北关卫生服务站。枣庄市台儿庄区卫生和计划生育局出具证明，褚某某持有乡村医生执业证书（编号37040517xxx135），不具备开办诊所资格。
又查明，被告人褚某某与被害人冯某2亲属达成和解协议，取得了被害人亲属的谅解。
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本院认为，被告人褚某某持有乡村医生执业证，超出执业地点从事诊疗，其行为构成非法行医罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人事发后主动施救被害人，知道他人报警后在现场接受公安机关传唤，并如实供述犯罪事实，构成自首，依法可减轻处罚；积极赔偿被害人亲属各项损失，得到了被害人亲属的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见有理，予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人褚某某犯非法行医罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
336,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "褚某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法行医",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001060509/230、褚某某非法行医案#a25051f3312b07f370b91de292bedb28ecb5fccb39abfa96.txt
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非法行医罪
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被告人牛某某。2014年8月11日因重婚罪被依法逮捕，现羁押于碑林区看守所。
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自诉人袁某指控：其与被告人牛某某于2012年1月在网上相识，并确立了恋爱关系，随后便一起同居生活。于2013年1月7日双方在被告人的原籍西安市某某区的某某饭店举办结婚仪式；2013年2月6日，双方在自诉人的老家四川省某某县举办结婚仪式；2013年3月27日，双方生育一子，取名袁某x。在交往过程中，自诉人及家人一直催促被告人领取结婚证，但是被告人一直以各种理由推诿，自诉人及家人感觉被告人在隐瞒事实，随四处打听。后自诉人得知被告人已于2009年9月20日在某某区民政局与刘某登记结婚，并生有一子，双方没有离婚记录，仍然具有合法有效的婚姻关系。被告人牛某某的行为构成重婚罪，使自诉人遭受了精神上的打击。现要求追究被告人牛某某重婚罪的刑事责任，同时要求被告人牛某某赔偿其经济损失和精神损失共计98000元。
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被告人牛某某辩称，其与自诉人之间是自由恋爱，在交往期间，自诉人明知其真实的婚姻状况，还同意继续交往，并不存在隐瞒真相的情况，因此自诉人指控被告人重婚罪罪名不成立。
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被告人牛某某已于2009年9月20日在某某区民政局与刘某登记结婚，并生有一子，双方一直没有离婚记录。自诉人袁某与被告人牛某某于2012年1月在网上相识，之后确立了恋爱关系，随后便一起同居生活。2013年2月6日，双方在四川省某某县举办结婚仪式；2013年3月27日，双方生育一子，取名袁某x。2013年11月，自诉人诉至本院，要求追究被告人牛某某犯重婚罪的刑事责任，并赔偿其经济损失和精神损失共计98000元。
认定上述事实的证据有：
（1）郑某、卢某、付某某的证言：证实自诉人与被告人在西安市某某区某某街办老街道租房居住，且对外以夫妻名义共同生活；于2013年1月7日在西安市某某区某某饭店举办婚礼。
（2）罗某、徐某某的证言：证实自诉人与被告人于2013年2月6日在四川省某某县举行婚礼宴请亲朋好友。
（3）陈某甲、陈某乙、陈某的证言：证实自诉人与被告人于2013年2月6日在四川省某某县举行婚礼宴请亲朋好友。
（4）某某县某某饭店的证言：证实自诉人袁某与被告人牛某某在该饭店举办婚礼，消费酒席共11桌。
（5）李某某的证言：证实自诉人与被告人于2013年2月6日在四川省某某县某某饭店举行婚礼，由李某某担任司仪，主持双方的婚礼。
（1）照片1：证明自诉人与被告人交往的事实。
（2）照片2-6：证明自诉人与被告人在四川省某某县某某饭店举行婚礼的现场情况。
（3）照片7-9：证明自诉人与被告人举办婚礼时的婚房情况。
（4）照片10：证明自诉人与被告人生有一子，取名袁某x。
（5）照片11：证明自诉人与被告人及儿子袁某x在西安市某某区某某街办老街道租房共同生活。
（6）照片12：证明儿子袁某x的目前情况。
3.本院（2013）长民初字第05126号《民事调解书》及卷宗笔录：证实自诉人袁某与被告人牛某某于2012年1月认识，于2013年1月双方举行结婚仪式，但未领结婚证，于2013年3月27日生一子袁某x；两人对外以夫妻名义同居生活。
4.出生医学证明：2013年3月27日，双方儿子袁某x出生。
5.西安市某某区档案馆《结婚登记审查处理表》：证明被告人牛某某与刘某于2009年2月20日在西安市某某区民政局登记结婚。
6.西安市长安区人民法院的谈话笔录：证实被告人牛某某自认与自诉人对外以夫妻名义共同生活，并举办过二次婚礼的事实。
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本院认为：被告人牛某某在与配偶刘某婚姻关系存续期间，与他人举行结婚仪式，以夫妻名义同居生活，且生有一子，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成重婚罪。自诉人指控被告人牛某某犯重婚罪的事实和罪名成立，应当以重婚罪追究其刑事责任。辩护人关于自诉人不具有指控被告人牛某某犯重婚罪主体资格的辩护意见，经查，自诉人袁某系本案被害人，依法享有追诉权，故该辩护意见，本院不予支持。关于自诉人要求经济赔偿的诉讼请求缺乏证据支持，本院不予采信；其要求的精神损失，依法不予支持。
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"判决如下：",
"一、被告人牛某某犯重婚罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月11日起至2015年8月10日止。）",
"二、驳回自诉人袁某要求被告人牛某某赔偿其损失的诉讼请求。"
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[
258
] |
[
{
"criminals": "牛某某",
"annotation": [
{
"charge": "重婚",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
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0010433/1134、牛某某重婚罪案.txt
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重婚罪
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被告人：王某某。现羁押于临汾市看守所。
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曲沃县北董乡西堡村村民任某某（系王某某之女）于2011年11月28日在西安市产下一名女婴，取名焦某某（未办理户口登记），因任某某和丈夫焦一某当时未办理结婚手续，其婚姻不被家人认可，故在焦某某尚未满月时，任某某娘家人以方便照顾为由，将任某某与焦某某母女从西安接回曲沃，在曲沃县乐昌镇四条巷租赁一间民宅居住。2011年12月25日上午，被告人王某某趁任某某熟睡之际，将焦某某抱走送人抚养，至今下落不明。
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被告人王某某对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称其将孩子送养他人是经任某某同意的。
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曲沃县北董乡西堡村村民任某某于2010年10月在山西省阳泉市打工期间，与甘肃省定西市安定区花川村村民焦一某相识并相恋，但其母被告人王某某不同意他们相处。2011年11月28日任某某在西安医学院第二附属医院产下一女婴，取名焦某某。因任某某与焦一某当时未办理结婚手续，其婚姻也不被家人认可，故在焦某某尚未满月时，任某某娘家人以方便照顾为由，将任某某与焦某某母女从西安接回曲沃。2011年12月25日上午，王某某趁任某某熟睡之际，将焦某某抱走通过严某送人抚养。严某于2012年12月26日死亡，致使焦某某至今下落不明。
1、证人证言。①绛县南樊镇中堡村村民王一某证言，证明我与任某某是表姐妹关系，因任某某与焦一某的婚姻不被家中认可，任某某生下孩子后，我姑王某某是通过一个远房亲戚送人的，后听说这个远房亲戚去世了。②侯马市体育街1号邮电局家属院3号楼居民聂某证言，我奶奶严某住在曲沃县宝丽大酒店对面的四条巷中，她于2012年农历腊月初七因病去世。
2、书证。①西安医学院第二附属医院出具的出生医学证明，焦一某与任某某之女焦某某于2011年11月28日出生。②曲沃县公安局出具的死亡注销户口证明材料，证明严某于2012年12月26日死亡。③被告人王某某的户籍信息，证明王某某的身份情况。
3、被害人陈述。①被害人任某某于2014年2月26日向公安机关报案并陈述称，2010年10月份我大学毕业后在山西阳泉打工时与焦一某相识、相恋，但我父母不同意我俩相处。2011年11月28日我在西安医学院第二附属医院生下一女孩，我因缺乏照顾孩子的经验，父亲让我回曲沃，因我与焦一某未办理结婚手续，按风俗不能回娘家，便租房居住。我母亲照顾我期间，劝我说焦一某家庭条件差，年龄又大太多，要求把孩子送人再嫁他人，我没同意。2011年12月25日10时左右，我喝了母亲冲的红糖水，便睡到下午4时多，醒来就不见孩子了，我哭着要去找孩子，母亲说送给一有钱人家了，之后我一直没有问出孩子的下落。②被害人焦一某于2014年2月26日向公安机关陈述称，2011年11月28日我与任某某生过一女，同年12月10日任某某和孩子被接回曲沃居住，12月25日，任某某打电话说她睡觉醒来孩子不见了，还说肯定是家人做的。至今都没有孩子的下落。
4、被告人供述。王某某当庭供述与本院查明事实一致。
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本院认为，被告人王某某趁女儿熟睡之机，将未满月的婴儿送人抚养，使婴儿脱离监护人，其行为侵犯了他人的家庭关系和婴儿的身心健康，给婴儿的父母造成精神上的极大痛苦，构成拐骗儿童罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人王某某认罪态度家较好，主观动机系为其女具有良好的生活条件着想，可酌定从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人王某某犯拐骗儿童罪，判处有期徒刑一年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2017年7月11日）。"
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[
262
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "拐骗儿童",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
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0010437/17、王某某拐骗儿童案.txt
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拐骗儿童罪
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被告人曹某某。因本案于2013年7月13日被刑事拘留，因涉嫌犯串通投标罪于同年8月19日被逮捕，2014年1月8日因侦查羁押期限届满被南昌市公安局决定指定居所监视居住，同年8月22日被逮捕，2015年2月16日被取保候审。
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2011年3月，被告人曹某某获悉南昌市抚生路以东、水厂路以北标号为JDP1l37号的地块（以下简称“JDP1l37号地块”）将进行拍卖出让，便同其妻弟齐某来到南昌，欲竞标该地块进行房地产开发。同年5月，被告人曹某某找到刘某2商议共同竞拍开发该地块，二人商定以江西省百勤房地产有限公司（以下简称“百勤公司”）名义参与竞拍，由刘某2负责出资，曹某某负责以支付“茶水费”的方式劝退其他投标人参与投标。
2011年8月3日，南昌市国土资源局正式发布公告对该地块进行拍卖出让，共有四家公司各自交纳了7200万元保证金参与竞拍，分别是中鼎国际工程有限责任公司（以下简称“中鼎公司”）、江西荣和实业有限公司（以下简称“荣和公司”）、江西昌和投资有限公司（以下简称“昌和公司”）以及百勤公司。被告人曹某某为了能够以较低价格竞得该地块，指使齐某获取了其他参与竞拍的公司信息后，找到朋友孙某，要求孙某帮忙劝退其他参加竞拍的公司，孙某应允。2011年8月24日，被告人曹某某与孙某约荣和公司负责人吴某在南昌市洪都大道华祥苑茶楼见面。经商议，曹某某给予吴某50万元“茶水费”，吴某答应退出竞拍。同月25日，曹某某约中鼎公司负责竞拍的工作人员刘某1在南昌市上海路一家咖啡厅见面。经商议，曹某某支付中鼎公司30万元“茶水费”，中鼎公司答应不参加竞拍。此后，曹某某等人又多次采取相同方式欲劝退昌和公司，但遭到昌和公司负责人拒绝。同月26日下午，JDP1l37号地块拍卖会正式举行，现场只有昌和公司与百勤公司相互竞价。最终，百勤公司以每亩850万元的价格竞得该地块，刘某2共支付给被告人曹某某4000万元好处费。
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被告人曹某某对起诉指控的事实及罪名不持异议，其辩护人提出：1、百勤公司虽然劝退了中鼎公司和荣和公司，但最终百勤公司与昌和公司互相竞价，并以每亩850万元的价格竞得JDP1l37号地块，该价格已超出了昌和公司、中鼎公司所能承受的竞拍最高价，故被告人曹某某的行为客观上没有给国家造成经济损失；2、被告人曹某某构成串通投标罪，但属于犯罪未遂；3、被告人曹某某认罪服法，积极悔过，已经向办案机关退缴了违法所得。辩护人当庭提交了汇款凭证、租房合同等材料复印件，用以证明曹某某于竞拍前后，在南昌、北京、海南等地设会所，和相关人员疏通关系，将所得赃款用于运作成本。
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2011年3月，被告人曹某某获悉JDP1l37号地块将进行拍卖出让，便同其妻弟齐某来到南昌，欲竞标该地块开发房地产。同时，曹某某找到刘某2商议共同竞拍开发该地块，后二人商定以百勤公司的名义参与竞拍，由刘某2负责出资，曹某某负责以支付“茶水费”的方式劝退其他投标人参与投标。
2011年8月3日，南昌市国土资源局正式发布公告对上述地块进行拍卖出让，最终共有四家公司各自交纳了7200万元保证金参与竞拍，分别是中鼎公司、荣和公司、昌和公司和百勤公司。曹某某为了能够以较低价格竞得该地块，在获取其他参与竞拍公司的信息后，找到朋友孙某，要求其帮忙劝退其他参加竞拍的公司。2011年8月24日，曹某某与孙某约荣和公司负责人吴某在南昌市洪都大道华祥苑茶楼见面，双方经商议，曹某某给予吴某50万元“茶水费”，吴某答应退出竞拍。同月25日，曹某某约中鼎公司见面，负责竞拍的工作人员刘某1在南昌市上海路的一家咖啡厅与曹某某见面，双方经商议，曹某某支付给中鼎公司30万元“茶水费”，中鼎公司答应不参加竞拍。此后，曹某某等人又多次采用同样方式欲劝退昌和公司，但遭到昌和公司负责人拒绝。2011年8月26日下午，JDP1l37号地块拍卖会正式举行，现场只有昌和公司与百勤公司相互竞价，最终百勤公司以每亩850万元的价格竞得该地块，总成交价为21788.05万元。刘某2共向被告人曹某某支付好处费4000万元，曹某某将该款除去运作成本外，余款被其据为己有。
2013年7月12日，公安民警在吉林省长春市将被告人曹某某抓获归案。
（1）证人刘某2的证言，证明2010年下半年，他通过朋友认识了曹某某，曹某某自称与当时省委主要领导的儿子交情很好。2011年3月，曹某某打电话称南昌市有块地可以操作，过了几天，曹某某和其小舅子齐某来到南昌与他面谈，称抚生路有块地要拍卖，其可以操作以每亩380万的价格拍下，但相关的操作费用需要几千万，让他专门成立一家房地产公司开发运作，他于是成立了百勤公司。此后，曹某某告诉他可以采取劝退其他竞拍公司的做法竞得这块土地，但其要求4000万运作费作为回报，他同意了，并叫叶某在当年7月份之前分批共转账给曹某某4000万元。同年8月，齐某拿到了参加竞拍的公司名单，并划线告诉他哪几家没有问题，可以劝退，后来听说曹某某找了省里领导跟中鼎公司打招呼，给了30万“茶水费”，所以中鼎公司虽然参加竞拍，但一直没有举牌。拍卖的前一天，曹某某来到南昌，并叫他准备100万元现金给那些报了名的公司。当晚，曹某某叫他去南海大浴场见面，并告诉他最后还剩一家昌和公司没谈好，但还在通过关系找这个老总，实在不行第二天一早让南海大浴场孙总的人去对方老总的家门口堵，堵不到就在路上堵，再不行就到拍卖现场门口堵。他听曹某某这样说，就相信其能办好这件事，便回新干县了。第二天上午，叶某打电话称拍卖会现场发生了冲突，没有拍成，他于当天中午赶到了南昌，曹某某说昌和公司很难办，可能要竞价了，不过中鼎公司已经谈好，不会叫价，但是一旦昌和公司的叫价超过了他们的承受范围，中鼎公司就与昌和公司叫到底。下午拍卖会开始，曹某某带了个拍卖师去举牌叫价，中鼎公司一直没有叫价，昌和公司总比他们的叫价高1万，而他们是50万一叫，最后他们叫到了每亩850万元，昌和公司才没有继续跟。当晚，曹某某带着人去庆祝，他因为地价买的太高了，不高兴，就没去吃饭。
（2）证人叶某的证言，证明2011年3月，刘某2为了竞拍南昌市抚河路附近的一块地，出资成立了百勤公司。后来他听刘某2说这块地是曹某某出面代表公司买的，曹某某自称和江西省委主要领导的直系亲属关系密切，并出面劝退了其他参与竞拍的公司，只有一个昌和公司没有劝退，曹某某叫了些人在拍卖现场拦截，双方发生了冲突，最后百勤公司以每亩850万元的价格拍下了这块地，刘某2为此支付了4000万元运作费给曹某某，其中他亲自转账给曹某某的款项有3笔共6377万元（以其自己的账号向曹某某转款3550万元，以百勤公司账号向曹转款1970万元，以百勤公司会计的名义转款给齐某857万），除掉曹某某与他们之间的其他借贷往来，有4000万元是刘某2给曹某某用于运作抚生路那块地的回报。后来，刘某2叫他出面以个人名义和曹某某签了两个合同，其中一个合同价值两千万，用于购买位于吉林省长春市的房产；另一个合同也价值两千万，用于购买百勤公司51%的股份。曹某某签这两份合同的目的就是为了让这4000万的运作费有个合法的来源。
（3）证人齐某的证言，证明2011年3月底，曹某某叫他来南昌帮忙运作开发抚生路一块地，他参与了竞拍报名、变更百勤公司法定代表人、土地出让文件签字等事项，他还把其他参与竞拍的公司信息告诉了刘某2，因为这块地是曹某某与刘某2合作开发的，其二人有正常的经济借贷，曹某某也收取了刘某2的回报，其中一部分回报大概800多万还是刘某2先付给他，他再转给曹某某的。
（4）证人孙某（绰号“猫子”）的证言，证明2011年8月，曹某某和他说想竞标南昌的一块地，并且报了名，但是还有其他三家公司（中鼎公司、荣和公司、昌和公司）也会参加竞标，中鼎公司已经劝退了，曹某某要他出面协调让其他两家放弃竞标，他答应了。竞标前两天（8月24日），他找到了荣和公司的两个老板，约在南昌市金域名都附近的茶楼见面，他劝对方让步，对方称已交纳了7000多万的保证金，有利息损失，曹某某就带了50万元现金，给了荣和公司老板算作补偿，荣和公司就退出了。8月25日，他又安排公司员工周某找昌和公司谈退标的事，但对方不愿意退出，当晚他和曹某某、齐某等人在南海大浴场商量第二天竞标之前再和对方谈一次，之后他就离开了。第二天，他让周某等员工去和昌和公司的人再谈一谈，但对方仍不答应放弃竞标，周建新等人在拍卖现场与昌和公司的人发生了肢体冲突，后来派出所民警将双方带回调解，拍卖会推迟到了下午举行。当天下午，曹某某以每亩850万元的价格竞得了这块地，之后曹某某就再没找过他了。
（5）证人周某的证言，证明2011年8月，孙某带着一个姓曹的开发商在“四毛”的公司吃了一顿饭，曹称想要竞拍抚生路附近的一块地，徐某和的公司也参与了竞拍，曹让他和“四毛”无论如何都要找徐某和谈一次，争取做通徐某和的工作，让其放弃竞拍，曹对徐某和公司的损失可以补偿，当时离正式拍卖只有一天多的时间，时间很紧。第二天，“四毛”带他找到省第四建筑公司的副总张海青，谎称找徐某和谈承租店面的事，张海青就联系徐某和见面。他们在路上和张海青说了见徐某和的真实目的，张海青一听就说这事太大了，不能去，中途便下了车。他和“四毛”到了徐某和公司，说明了来意，还说公司老总可以和徐某和谈，也会支付保证金的利息，但徐某和不同意，且态度坚决。他们从徐某和办公室出来后就给孙某打了电话，并在南海大浴场和孙某、曹姓开发商等人碰了面，大家统一了意见，决定第二天一早由孙某和“四毛”到徐某和家门口等，再和徐某和谈一谈退标的事，如果不行就到竞标现场碰面。第二天上午，他打电话叫了新物公司的几个人到竞标现场等徐某和，后来徐某和公司的员工到了拍卖现场，他强行搭着对方的肩膀走到旁边，不让其进入拍卖大厅，这时他们一伙的人跟上来推搡对方，因有人报了警，拍卖被迫停止，民警随后把他们带到派出所问话，后来他们写了一份保证书就离开了派出所。
（6）证人熊某的证言，证明2011年夏天的一天，孙某让他到房地产交易中心帮曹某某竞拍抚生路附近的一块地，当时是和另一个公司交替竞价，最后他们以每亩850万元的价格拍下了那块地。他觉得拍贵了，还和拍卖公司的工作人员开玩笑说太贵了，不要行不行，对方举牌的公司人员也过来和他们握手，并开玩笑说“你们钱多，恭喜恭喜”，之后他们就离开了。
（7）证人吴某的证言，证明2011年8月，他参与了抚生路JDP1137地块的投标。同月25日，他同合伙人万仁华、刘某3在彭家桥附近的华祥苑茶庄喝茶，“猫子”和一个自称是省委领导亲属的人来劝说他们退出竞拍，他们三个合伙人商量了一下后，同意退出竞标，因为前期投入有成本损失，他们就收取了对方给付的50万元补偿。
（8）证人刘某3的证言，证明2011年8月25日，“猫子”通过一个叫徐保平的朋友联系吴某，约他们在彭家桥附近的华祥苑茶庄见面，想让他们放弃竞拍JDP1137地块。当时是“猫子”和百勤公司的人一起来的，对方当时出示了中鼎公司领取竞标牌需要的凭证，称有领导打招呼让中鼎公司放弃了竞拍，百勤公司对这个地块志在必得，如果荣和公司放弃竞拍，将会得到相应的补偿费用。他们几个合伙人商量了一下，同意放弃竞拍，并希望“猫子”两人能补偿他们的前期投入损失，后来“猫子”两人给了他们50万元补偿费。竞拍当天，只有百勤公司与昌和公司在竞价，最终百勤公司以每亩850万元的价格拍得该地块。
（9）证人徐某和的证言，证明他是昌和公司的董事长，2011年8月，他在网上和报纸上看到JDP1137地块的招投信息，觉得这块地很好，可以竞拍过来用于企业的发展，就叫公司员工去买标书，并交了7200万元保证金。在竞标前一天，江西省第四建设工程公司的张总打电话称王四毛有事找他，后王四毛就带着一男子过来问他对那块地有什么想法，并称如果他愿意让的话，其公司的老总会过来找他谈，他觉得王四毛带人来是探口气的，就担心会有领导过来打招呼，索性关掉了手机。第二天上午，拍卖会现场发生冲突，派出所介入调查。当天下午拍卖会正常进行，最后因为超出了每亩800万元的心理价位，他们就放弃了。
（10）证人刘某1的证言，证明2011年夏天，中鼎公司参与了抚生路JDP1137地块的投标，并通过省煤炭集团的财务交纳了保证金。但是竞拍前一天上午，公司地产开发部负责人卢某突然通知他说煤炭集团的领导决定不参加竞拍了。当天下午，他接到一个竞标人的电话，要和他见面，他把这个情况报告了卢某，随后他和一个自称是“陈总”的人在上海路附近的一个咖啡厅见面，对方一见面就索要竞标资格证，并提出给付“茶水费”，经过讨价还价，对方同意付30万元补偿费。随后，他把这个情况向卢总作了汇报。当晚，对方又打电话要和他碰面，并且在他们住的宾馆楼下给了他一个纸袋子，里面共有三扎百元面值的人民币，他后来把这30万元交到了公司财务姚晓萍那里。竞拍当天，他们也到了拍卖现场，因为已经决定不拍了，他们就没有举牌，最后百勤公司以比较高的价格拍到了该地块。
（11）证人卢某的证言，证明中鼎公司是省煤炭集团的下属单位，省煤炭集团想通过中鼎公司竞拍南昌市的一个地块，用于开发办公楼和住宅。2011年8月，市场开拓部经理刘某1完成了竞拍前期工作，并由省煤炭集团交纳了7200万元保证金。但到了竞拍的前一天，省煤炭集团总经理助理杨某不知什么原因突然通知说这块地不是很满意，不拍了。第二天竞拍时，他们抱着观望的态度去看了拍卖，但没有举牌。
（12）证人杨某的证言，证明2011年春，江西省煤炭集团经开会研究，决定在南昌买一块地建总部基地和家属楼，由他和副总经理张某牵头落实。因为省煤集团不具备房地产开发资质，就让集团旗下的中鼎公司配合投标。同年8月，他们在网上看到南昌市抚生路附近有一块地出售，就向省煤集团总经理汇报后，参与竞标，并交纳了7000多万元保证金。报名竞标后，设计人员拿出了设计方案，他们才发现那块地太小了，满足不了集团的要求，地拍下来反而会惹出很多麻烦，最后他就通知了卢某，叫其不要参与竞拍。
（13）证人张某的证言，证明中鼎公司是江西省煤炭集团下属的一家公司。2011年省煤集团想拿一块地盖办公大楼，就委托他和总经理助理杨某负责这件事。同年8月初，他们在网上看到南昌市抚生路附近有一块地出售，就决定参与竞拍，但在竞拍前他们请了一个设计人员，发现那块地还是小了一点，几个公司副总碰头讨论后决定放弃。
（14）证人胡某的证言，证明2011年8月，江西省煤炭集团想在南昌市拍一块地开发总部和家属楼，并通过集团下属的中鼎公司配合拿地，后来听卢某说不知什么原因杨某取消了竞标。
（1）百勤公司工商登记材料、企业信息表，证实百勤公司系自然人投资或控股的公司，成立于2011年3月4日，经营范围是房地产开发。
（2）南昌市国土资源局关于JDP1l37号地块使用权拍卖出让公告及申报材料、南昌市地产交易中心土地交易任务书、竞买申请人资格审核表、成交确认书、成交结果公示记录及相关文件材料，证实JDP1l37号地块位于南昌市抚生路以东、水厂路以北，共25.633亩。该地块经审批，南昌市国土资源局于2011年8月3日公告拍卖国有建设用地使用权，中鼎公司、荣和公司、昌和公司和百勤公司分别交纳了7200万元保证金参与竞拍，交易起始价定为每亩560万元。同月26日，百勤公司以每亩850万元的价格拍得该地块，总成交价为21788.05万元。
（3）接处警登记表，证实2011年8月26日9时许，丰和大道土管局四楼发生纠纷，公安民警接警后将双方当事人带回红谷滩派出所调查。
（4）银行存汇款明细及公安机关出具的关于曹某某、刘某2等人经济往来情况的汇报、情况说明，证明曹某某、刘某2二人存在借贷往来，此外曹某某有4000余万元的差价未结给刘某2。
（5）江西省行政事业单位往来结算票据、中国建设银行电汇凭证、江西省政府非税收入缴款书，证实江西省南昌市人民检察院从曹某某处暂扣人民币1000万元。
（6）被告人曹某某户籍材料，证实案发时曹某某系成年人，无前科劣迹。
（7）公安机关出具的被告人归案证明及情况说明，证实被告人曹某某系被公安机关抓获归案。
被告人曹某某的供述，供称2010年，他在南昌经朋友介绍认识了刘某2，后逐渐开始交往。2011年，他来到南昌准备扩展房地产生意，并看上了南昌市抚生路的一块地，准备在南昌成立一家公司用于土地竞拍。刘某2听说后称其名下有一家现成的百勤公司，可以参与竞拍，还希望与他合作这个项目，他同意了。当时全国房地产的局面普遍较好，他估算这块地竞价到800万每亩时也能接受，纯利润大概在4亿左右。刘某2多次表示要他把这块地让给其开发，他考虑这块地不是太大，在南昌做房地产也是第一次，就当先试试水，便答应把这块地让给刘某2做，但这块地最初是他运作的，且做了一些前期工作，刘某2要给他10%的利润即4000万元作为固定回报，刘某2同意了。为了确保中标，他和“猫子”商量用劝退其他竞标方的方式来操作，刘某2告诉他，在南昌有一个竞拍规矩叫“吃茶”，就是如果让别的竞标商退出，就要给人家一笔费用作为补偿，叫做“茶水费”，因此刘某2给了他100万元现金作为“茶水费”。因为自己是外地人，他就把劝退其他竞标商的事情委托给了“猫子”，钱也给了“猫子”。在“猫子”劝退其他竞拍商的过程中，他每次都去了，有时候会和对方坐在一起谈，有时候没进他们谈话的房间。他通过支付50万元“茶水费”的方式劝退了荣和公司；中鼎公司是国企省煤炭集团的下属公司，他通过关系劝退了中鼎公司，并支付了30万元“茶水费”。到竞标前一天，只有昌和公司没有谈妥。竞标当天，有三家公司去了拍卖现场，分别是百勤公司、中鼎公司和昌和公司。当天上午，他让“猫子”手下的几个人再去找昌和公司谈一下，结果没谈好，还发生了肢体冲突，派出所出了警，拍卖会改到下午举行。下午竞拍时，他和刘某2、叶某等人都在现场，在整个竞拍过程中，中鼎公司都没有举牌，只有百勤公司和昌和公司在交替喊价，拍到最后时，他见昌和公司一直与他们竞价，就一时冲动抢了牌子，直接举牌喊出了每亩850万的竞价，最后这块地被他们竞得。竞拍结束后，刘某2对这个价格没有提出异议。在竞拍前后，刘某2陆续将4000万元回报转入他的银行账户名下，他将这些钱用于打点关系及项目运作成本上。
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本院认为，被告人曹某某伙同他人在招投标过程中，与其他投标人相互串通投标报价，损害招标人、其他投标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹某某归案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于其案发后，退缴了部分赃款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人曹某某以支付弃标“补偿费”的方式劝退了中鼎公司和荣和公司，属犯罪既遂，辩护人提出被告人曹某某系犯罪未遂的辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。对于辩护人当庭提交的证据材料，因未提供原件，其真实性、关联性本院不予确认。辩护人提出被告人曹某某认罪态度较好，并向办案机关退出部分违法所得的辩护意见，本院予以采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人曹某某犯串通投标罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一百万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。）",
"二、违法所得人民币四千万元予以追缴，上缴国库（扣押在案的赃款由办案机关依法处理，不足部分继续追缴）。"
] |
[
223,
25,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "曹某某",
"annotation": [
{
"charge": "串通投标",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 16
}
] |
001030803/104、曹某某串通投标案#1970324875958709.txt
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串通投标罪
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上诉人（原审被告人）朱某某。因本案于2014年12月10日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。
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原审法院认定，2009年3月2日至3月8日，杨某邀约邱坤（二人已判）二人共谋参与准备强迫他人卖淫，徐艳霞（已判刑）以请吃饭、滑冰为由，打电话将被害人邱某、秦某、阮某骗到毕节市（现七星关区）环城北路二卫校附近杨某家中，尔后杨某在网上将清镇市姑娘黄某骗到其住处，被告人朱某某以带吴某为由，将吴某骗到杨某住处。杨某、邱坤、罗江、朱某某、徐艳霞、吉妍（怀孕后取保候审，现不知去向）分别先后将被害人邱某、秦某、黄某、阮某、吴某进行殴打，并将他们携带的钱和通讯工具等搜走，不允许她们与外界联系，杨某对阮某实施过奸淫，罗江对秦某实施过奸淫。在杨某住处，白天由被告人朱某某及徐艳霞等人看守，晚上将被害人秦某、阮某、黄某送到天河路和东客站附近的两家发廊进行多次卖淫，所得赃款供杨某等人挥霍。由于杨某等人悉知邱某、吴某系处女后，伺机联系到恰当的嫖客，再强迫他们卖淫。后吴某被放回家，便电话告知被害人邱某之母，于同年3月9日上述被害人被邱某家人解救。另查明被害人吴某对被告人朱某某进行了谅解，不再追究被告人朱某某的刑事责任。
被告人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。
宣判后，原审被告人朱某某不服，上诉称：原判量刑过重，请求从轻处罚。
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<None>
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原判认定事实清楚，据以认定的证据已在一审判决书中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实，本院二审中，上诉人朱某某未提出新的证据。本院对一审判决认定的事实和列举证据予以确认。
二审对朱某某进行提审时，其表示对原判事实及证据无异议，认为量刑过重。
本院认为，上诉人朱某某伙同杨某等人以暴力、威胁等手段强迫他人卖淫，行为已触犯刑律，构成强迫卖淫罪，应予处罚。对上诉人朱某某提出的原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，经查，原判作出时《中华人民共和国刑罚修正案（九）》已正式施行，该修正案对《中华人民共和国刑法》第三百五十八条进行了修改，根据从旧兼从轻的原则，应当适用修改后处刑较轻的法律条款对朱某某进行处罚，原判适用修改前处刑较重的规定对上诉人进行处罚不当，应予纠正，该上诉意见本院予以采纳。原判认定事实清楚，审判程序合法，但适用法律不当，对上诉人朱某某量刑过重。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条笫一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条一款第（二）项之规定，判决如下：
一、撤销毕节市七星关区人民法院（2015）黔七刑初字第525号刑事判决；
二、上诉人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2017年12月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）
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<None>
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[
"判决如下：",
"被告人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五千元。",
"宣判后，原审被告人朱某某不服，上诉称：原判量刑过重，请求从轻处罚。",
"经审理查明，原判认定事实清楚，据以认定的证据已在一审判决书中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实，本院二审中，上诉人朱某某未提出新的证据。本院对一审判决认定的事实和列举证据予以确认。",
"二审对朱某某进行提审时，其表示对原判事实及证据无异议，认为量刑过重。",
"判决如下：",
"一、撤销毕节市七星关区人民法院（2015）黔七刑初字第525号刑事判决；",
"二、上诉人朱某某犯强迫卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月10日起至2017年12月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）",
"本判决为终审判决。"
] |
[
358
] |
[
{
"criminals": "朱某某",
"annotation": [
{
"charge": "强迫卖淫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
] |
001060802/50、朱某某强迫卖淫案#a25051f3312b07f3a48aafb5818cfab6a60875e32a716f18.txt
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强迫卖淫罪
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被告人刘某某1。2016年12月2日因涉嫌犯破坏易燃易爆设备罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2017年1月7日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。
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“2014年初，被告人刘某某1在明知刘某3、王某等人欲破坏易燃易爆设备盗窃原油的情况下，仍介绍刘某3与掌握破坏易燃易爆设备原油技术的王某、高某、禇金生、刘某4（均已判刑）等人相识，后刘某3伙同王某等人预谋在输油管道上打孔破坏易燃易爆设备盗窃原油，并多次驱车在中旺镇辖区内寻找作案目标，后确定在中旺镇西湾河村西49号桩往北大约200米处的输油管道上打孔破坏易燃易爆设备原油。2014年4月一天夜里，刘某3等人携带打孔工具窜至案发现场，刘某3负责望风，王某、高某、禇金生、刘某4等人负责在输油管道上打孔安装阀门，2014年5月初，刘某3又通过邱某（已判刑）租赁案发现场附近刘某某的养殖场，欲以养殖场为掩护破坏易燃易爆设备原油，2014年7月13日石油管道巡线人员发现刘均岭等人安装在该处石油管道上的阀门。2016年12月2日，被告人刘某某1到天津市公安局静海分局刑侦六队投案。
归案后，被告人刘某某1如实供述了与他人合谋破坏易燃易爆设备的犯罪事实。”
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被告人刘某某1对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据均无异议。
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服刑人员刘某3、王某二人曾先后找到被告人刘某某1以寻找盗窃原油合伙人一事相托。2014年年初，被告人刘某某1在双方的多次催促下，终因碍于情面在明知刘某3、王某二人欲共同实施盗窃原油的情况下，介绍双方相识。2014年4月的一天夜里，服刑人员刘均岭、王友胜等五人驾乘车辆并携带工具前往位于静海区中旺镇西湾河村西津沧输油管道49号桩以北约200米处，在该处的输油管道上进行打孔，盗取原油，因津沧石油管线暂处于停输时间段而未能盗得原油。2016年12月2日，被告人刘某某1到公安机关投案。
经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应当作为认定本案事实的依据予以确认。
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本院认为，被告人刘某某1明知他人以盗取原油获得非法利益为目的，而居间介绍，破坏正在使用的输油管线，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为构成破坏易燃易爆设备罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘某某1起次要、辅助作用，属从犯；又于案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，具有法定可从轻、减轻处罚情节。综合以上情节，可依法对被告人刘某某1予以减轻处罚，
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[
"判决如下：",
"被告人刘某某1犯破坏易燃易爆设备罪，判处有期徒刑十个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2017年10月1日止）。"
] |
[
118,
25,
26,
27,
67
] |
[
{
"criminals": "刘某某1",
"annotation": [
{
"charge": "破坏易燃易爆设备",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010214/23、刘某某1破坏易燃易爆设备案.txt
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破坏易燃易爆设备罪
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被告人吴某1。因涉嫌犯盗伐林木罪，于2016年4月25日被取保候审。
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被告人吴某1于2016年2月末一天6时许，在吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山国有林地内，使用手锯盗伐林木。经鉴定：被盗树木共计76株，蓄积5.5433立方米。
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被告人吴某1对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
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被告人吴某1在其兄吴某2承包的山庄工作。2016年2月末的一天，被告人吴某1带领工人王某1、王某3，在吉林市龙潭区的国有林地内，持手锯砍伐林木76株，后将树木劈成烧柴的柈子堆积在山庄内。经吉林市龙潭区林业畜牧局鉴定：被盗林木的地类为混交林，林地权属为国有，森林类别为国家公益林，毁坏林木76株，蓄积为5.5433立方米，折合原木材积为4.327立方米。
2016年4月25日，被告人吴某1主动到公安机关投案。
1、被告人吴某1供述，证实2016年2月末一天早上6时左右，其兄吴某2的山庄需要烧柴,其让山庄的工人王某1、王某3同其一起拿着手锯，在山庄后面的吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山上，一共砍掉大约七八十棵左右，每个人砍掉二三十棵树，其误以为是山庄的树。三人把砍倒的树拉回山庄劈开，将劈成烧柴的柈子堆积在山庄房子旁边的棚里，用作山庄烧柴。
2、证人李某1证言，证实其是江密峰林场护林员，2016年4月5日早上8时，其在吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山巡视时，发现林木被伐，将情况上报给林场。被伐的林木属于国有林，一共大概四五十棵，大部分是桦树、柞树，径级为十公分到三十公分。其不知是谁砍的，被砍伐的树在吴某2经营的山庄后面。
3、证人吴某2证言，证实其经营的山庄位于吉林市龙潭区江密峰镇南沙村五社东山。2016年2月末，山庄柴火不够用，其弟吴某1在没有相关手续的情况下，带领山庄的工人王某3和王某1，到山庄后面山坡上用手锯砍掉大约70棵树，砍完之后把树干拉回山庄，劈成柈子堆在棚里。被砍树木直径大约十公分到三十公分，大部分是桦树和柞树，属于国有林。
4、证人王某4证言，证实其是吉林市龙潭区江密峰镇林场的监管员。2016年4月5日，林场护林员李某1向其反映龙潭区江密峰镇五社东山的树木被人砍伐，其去现场，发现树木已被拉走，只留下伐根，大约砍掉50棵，径级有八公分至十公分的，有三十公分到四十公分的，大多是柞树、杨树等。其与李某1上山时发现吴某2的山庄有很多刚砍伐的被劈完的柴火，其问院里工人柴火的来源，工人称是山上捡的，谁砍的不知道。
5、证人王某2证言，证实2016年4月5日，护林员李某1在巡护吉林市龙潭区南沙村五社东山过程中发现林木被砍，将情况上报给监管员王某4，王某4将情况报告给其。第二天其带着王某4和李某1来到盗伐的现场，发现很多树木被伐，林木已经运走，其在附近查看，发现吴某2的山庄后面有大量林木的柈子。
6、证人王某1证言，证实其在吴某2经营的山庄打工，吴某1负责管理山庄。大约2016年3月初某日早上7时至下午三四时，吴某1让其与王某3跟着一起去山庄附近山上用手锯砍树，用做山庄烧柴。一共砍掉七八十棵树，其砍掉二三十棵，树的直径大约十公分到三十公分，砍完之后将树劈成柈子放在山庄。
7、证人王某3证言，证实其在吴某2经营的山庄打工，吴某2的弟弟吴某1负责管理山庄。大约2016年3月初一天，吴某1说山庄后面有一片树，让其和王某1一起去砍树用做山庄烧柴，三人用手锯一共砍掉七八十棵树，其砍掉二三十棵，都是柞树，直径大约十公分到三十公分。砍完之后将树劈成柈子拉回山庄放在院子里。
8、常住人口数据查询，证实被告人吴某1的自然情况。
9、扣押物品、文件清单，证实成段木材被扣押情况。
10、现场照片，证实被告人吴某1指认盗伐林木现场及被盗伐树木堆积处的情况。
11、吉林市龙潭区林业畜牧局林地林木鉴定意见书，证实被盗林木的地类为混交林，林地权属为国有，森林类别为国家公益林，毁坏林木76株，蓄积为5.5433立方米，折合原木材积为4.327立方米。
12、现场勘验笔录，证实对被盗伐的林木现场进行勘验的事实经过。
13、自首证明，证实被告人吴某1主动到吉林市龙潭区森林公安大队投案。
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本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，擅自砍伐国家公益林，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对于公诉机关认为被告人吴某1系自首，可从轻处罚的公诉意见，本院予以支持。被告人主动缴纳财产刑担保，具有悔罪表现，根据被告人吴某1的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
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[
"判决如下：",
"一、被告人吴某1犯盗伐林木罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。",
"二、公安机关扣押的成段木材，依法没收，上缴国库。"
] |
[
345,
67,
52,
72,
73,
61,
64
] |
[
{
"criminals": "吴某1",
"annotation": [
{
"charge": "盗伐林木",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001060613/855、吴某1盗伐林木案#a25051f3312b07f3e333588791079037e8f512df20eea6e2.txt
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盗伐林木罪
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被告人呙某。因涉嫌犯假冒注册商标罪，于2016年4月15日被抓获，当日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月18日变更强制措施为取保候审。
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从2016年2月起至今，被告人呙某雇佣他人在其租赁的深圳市福田区南园新村专门从事生产、销售假冒苹果手机的犯罪活动。被告人呙某从市场采购旧苹果手机及假冒苹果手机配件（外壳、后盖等），然后在深圳市福田区南园新村内将所回收的旧苹果手机清理、维修并更换假冒苹果手机外壳、后盖等配件，并在手机后盖打印苹果手机标识(两个)，制作成全新假冒苹果手机，随后对外销售给长沙、常熟等地客户，从中牟利。
2016年4月14日，深圳市公安局福田分局民警在深圳市福田区南园新村抓获被告人呙某，并现场查获假冒的苹果6PLUS型手机2部、苹果6型手机4部、苹果5S型手机3部、苹果5型手机2部、苹果4S型手机8部、苹果4型手机4部、苹果4CDMA型手机2部及用于翻新手机使用的苹果手机及假冒苹果手机配件一批。经鉴定，上述4部苹果6手机、2部苹果6PLUS手机和3部苹果5S手机共价值人民币30416元。
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被告人呙某当庭表示认罪，对公诉机关指控的假冒注册商标事实基本无异议，辩称涉案翻新手机的数量仅占被查获的手机总数的一小部分，其是根据客户的要求对损坏比较严重的手机更换手机外壳进行翻新，大多数手机只是升级软件，并没有更换外壳；其对起诉书载明的查获手机数量无异议，但涉案手机是二手手机，鉴定价格过高，与市场价格不符。其表示已认识到其行为的危害性，希望法庭给其一次改过自新的机会。
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第6281379号“”和第5621463号“”商标由苹果公司注册，核定使用商品均为第九类，包括移动电话机等，注册有效期限分别为2010年4月28日至2020年4月27日、2010年4月14日至2020年4月13日。
从2016年2月起至今，被告人呙某雇佣他人在其租赁的深圳市福田区南园新村从事生产、销售假冒苹果手机的犯罪活动。被告人呙某从市场采购旧苹果手机及假冒苹果手机配件（外壳、后盖等），然后在上述地点对所回收的旧苹果手机进行清理、维修、更换假冒苹果手机外壳、后盖等配件，并在手机后盖打印苹果手机标识，制作成全新假冒苹果手机，随后对外销售给长沙、常熟等地客户，从中牟利。
2016年4月15日0时许，深圳市公安局福田分局民警在深圳市福田区南园新村抓获被告人呙某，并在现场查获带有“”和“”商标标识的假冒苹果6PLUS手机2部、假冒苹果6手机4部、假冒苹果5S手机3部、假冒苹果5手机2部、假冒苹果4S手机8部、假冒苹果4手机4部、假冒苹果4CDMA手机2部、假冒苹果手机配件一批以及正品苹果手机54部。经鉴定，上述查获的4部假冒苹果6手机、2部假冒苹果6PLUS手机和3部假冒苹果5S手机相应被侵权产品的市场中间价共计人民币30416元；其他型号假冒苹果手机因不符合价格鉴证条件，鉴定机构不予价格鉴定。
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本院认为，第6281379号“”和第5621463号“”注册商标在有效期限内，依法受法律保护。被告人呙某无视国家法律，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与上述注册商标相同的商标，情节严重，其行为已构成假冒注册商标罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。
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[
"判决如下：",
"一、被告人呙某犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十五日内缴纳完毕。）",
"二、扣押在案的假冒注册商标之产品依法予以没收、交由公安机关销毁；缴获的作案工具依法予以没收、上缴国库。"
] |
[
213,
67,
72,
73,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "呙某",
"annotation": [
{
"charge": "假冒注册商标",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
001030701/315、呙某假冒注册商标案#1970324845871799.txt
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假冒注册商标罪
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被告人董某，原系本区小港街道孔墅村“七里香烤鸭店”经营者。因涉嫌犯生产、销售有毒、有害食品罪于2012年8月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。
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被告人董某系本区小港街道孔墅村“七里香烤鸭店”经营者，2012年4月至同年8月14日期间，被告人董某在其经营的烤鸭店内制作、销售熟食（鸡爪）过程中，多次使用从乔金宝（另案处理）处购买的过氧化氢（双氧水）浸泡熟食原料，后将浸泡后的熟食原料加工成鸡爪共计200余斤，销售后非法获利1000余元。2012年8月14日，北仑公安分局民警对董某经营的熟食店进行检查时，现场查获经加工但尚未销售的鸡爪37只、过氧化氢200ml。经侦查实验，在加工过后鸡爪中检验出过氧化氢残留物。公诉机关当庭出示并宣读了证明
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被告人董某对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人张勇认为，除被告人董某的供述外，并无其他证据证明董某在加工、销售熟食鸡爪过程中使用了过氧化氢。另外，经侦查实验，按照董某提供的方法加工的熟食鸡爪检测出过氧化氢残留，但从现场扣押的熟食鸡爪中反而未检测到过氧化氢残留，这也反证出董某供述内容虚假，因此，起诉指控被告人董某犯生产、销售有毒、有害食品罪证据不足，建议法庭宣告其无罪。
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被告人董某系本区小港街道孔墅村“七里香烤鸭店”经营者，2012年4月至同年8月14日期间，被告人董某在其经营的烤鸭店内制作、销售熟食（鸡爪）过程中，多次使用从乔金宝（另案处理）处购买的过氧化氢（双氧水）浸泡熟食原料，后将浸泡后的熟食原料加工成鸡爪共计200余斤，销售后非法获利1000余元。2012年8月14日，北仑公安分局民警对董某经营的熟食店进行检查时，现场查获经加工但尚未销售的鸡爪37只、过氧化氢200ml。
证明上述事实的证据有：（1）被告人董某的供述及辨认笔录证实，其明知过氧化氢对人体有害，仍使用过氧化氢漂白鸡爪并加工成熟食后出售，过氧化氢购自乔某的“金宝副食调料店”，至案发时共加工、销售了约200斤鸡爪的事实；（2）证人乔某的证言及辨认笔录证实，董某曾向其购买过过氧化氢用于加工熟食鸡爪的事实；（3）证人周某、张某的证言证实，“七里香烤鸭店”是一对夫妻在经营，里面卖的有烤鸭、鸡爪、牛肚等熟食；（4）证人李某的证言证实，“七里香烤鸭店”是董某在经营，2012年4月份开始卖鸡爪；（5）搜查笔录及扣押物品清单、赃物照片证实，案发时，民警在“七里香烤鸭店”内搜查出一桶过氧化氢及37只浸泡过的鸡爪，其后，又在“金宝副食调料店”内搜查出一桶过氧化氢；（6）抓获经过陈述笔录证实，被告人董某的归案经过；（7）宁波市北仑区食品药品安全委员会出具的证明证实，用过氧化氢加工食品食用后会对人体产生危害的事实；（8）户口证明证实，被告人董某的身份情况。上述事实经庭审质证，合法有效，本院予以确认。
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本院认为，被告人董某使用有毒、有害的非食品原料加工食品销售牟利，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。辩护人张勇关于被告人董某无罪的辩护意见，经查，侦查实验与之前的检验报告因在检验时间、检验标准方面存在差异，二者结果不同只是与过氧化氢的物理、化学特性有关，与被告人使用过氧化氢加工鸡爪销售的事实并无冲突，故本院对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人董某能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。辩护人张勇以此为由建议本院对被告人董某从轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得，予以追缴。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人董某犯生产、销售有毒、有害食品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年8月14日起至2014年2月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。",
"二、被告人董某违法所得的财物，予以追缴。"
] |
[
144,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "董某",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售有毒、有害食品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030105/8969、董某犯生产、销售有毒、有害食品案#1970324862004075.txt
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生产、销售有毒、有害食品罪
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被告人余某甲，中共党员，原系江山市畜牧兽医局（动物卫生监督所）检疫签证人员、上余镇动物诊疗所副所长。因涉嫌犯动植物检疫徇私舞弊罪，2014年12月18日被刑事拘留，2015年1月4日被取保候审。现在家。
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余某甲在担任上余镇动物诊疗所副所长、动物及其产品检疫签证人员期间，对惠某肉制品有限公司收购的生猪及加工的猪肉产品进行检疫过程中，徇私舞弊，违反动物检疫法律法规规定，应当检疫而不检疫，伪造检疫结果，放任该公司负责人王某甲屠宰病死猪。至案发前惠某公司已生产病死猪肉62.321吨，其中22.431吨被销往温州、台州、东阳、江西、湖南及江山等地，被不特定消费者食用，严重侵害人民群众身体健康，涉案的王某甲等16人被依法判刑，造成恶劣的社会影响。
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被告人余某甲对起诉书指控的罪名和事实无异议。辩护人姜华珍的辩护意见是：余某甲的认罪、悔罪态度较好，获取的检疫费提成也只有二百多元，现能如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。
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江山市畜牧兽医局隶属江山市农业局管理，对外挂牌江山市动物卫生监督所、乡镇（街道）动物诊疗管理中心，主要职责是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫等工作。江山市畜牧兽医局管理全市各乡镇动物诊疗所及畜牧兽医从业人员。根据动物检疫工作的需要，浙江省畜牧兽医局核准被告人余某甲为官方兽医制度实施前过渡期动物及其产品检疫签证人员，江山市畜牧兽医局安排余某甲在上余镇辖区内具体实施动物及动物产品检疫。同时，余某甲作为上余镇动物诊疗所副所长（主持工作）负责该所全面工作，并监督余某乙在上余镇生猪定点屠宰点（即惠某肉制品有限公司，以下简称惠某公司）的屠宰检疫工作。
2013年4月至6月期间，余某甲在对惠某公司收购的生猪及加工的猪肉产品进行检疫过程中，违反动物检疫法律法规规定，应当检疫而不检疫，伪造检疫结果，放任该公司负责人王某甲屠宰病死猪。至案发前惠某公司已生产病死猪肉62.321吨（鉴定价格为1104042元），其中22.431吨被销往温州、台州、东阳、江西、湖南及江山等地，被不特定消费者食用，严重侵害人民群众身体健康，涉案的王某甲等16人被依法判刑，造成恶劣的社会影响。具体事实如下：
1、余某甲在实施产地检疫过程中，明知王某甲从上余镇辖区外收购生猪，在未看到生猪、没有对生猪进行现场检疫的情况下，出于私人情面，为了谋取检疫费提成，违反规定为王某甲出具动物检疫合格证明（动物B）126张，涉及生猪158头，其所出具证明的货主、产地信息等内容均为虚假，属伪造检疫结果。
2、余某甲一方面对余某乙的屠宰检疫等工作未认真履行监督职责，另一方面其在对惠某公司生产的猪肉产品实施出境（运输）检疫过程中，在未看到待检猪肉产品、未按规定检疫的情况下，为了谋取检疫费提成，违规出具动物检疫合格证明（产品B）6张，涉及猪肉产品17吨。
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本院认为，被告人余某甲作为动植物检疫机关的工作人员，徇私舞弊，伪造检疫结果，其行为已构成动植物检疫徇私舞弊罪。公诉机关的指控成立。被告人余某甲能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人余某甲犯动植物检疫徇私舞弊罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）"
] |
[
413,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "余某甲",
"annotation": [
{
"charge": "动植物检疫徇私舞弊",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
0010926/77、余某甲动植物检疫徇私舞弊案#1970324860582558.txt
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动植物检疫徇私舞弊罪
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被告人余某某。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2014年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，经佛山市顺德区人民检察院决定，于2014年4月2日被释放，经佛山市顺德区人民检察院批准，于2014年6月10日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
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称，2014年3月12日10时许，被告人余某某持捡到的名为张某某的居民身份证去到佛山市顺德区北滘镇蓬莱路中国邮政储蓄银行北滘支行营业厅，以张某某的名义骗领了一张中国邮政储蓄银行绿卡通。随后，余某某又去到北滘镇建设南路中国建设银行北滘支行营业厅，再次冒用张某某的居民身份证骗领银行卡时，被银行职员发现后报警，公安民警到现场将余某某抓获。
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被告人余某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。
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公诉机关指控被告人余某某犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。
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本院认为，被告人余某某无视国家法律，使用虚假的身份证明骗领信用卡，侵犯信用卡管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人余某某犯妨害信用卡管理罪，罪名成立。公诉机关指控被告人余某某的犯罪行为触犯了刑法第一百七十七条之一第一款第（四）项的规定，经查，根据相关司法解释的规定“违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的‘使用虚假的身份证明骗领信用卡’”，故公诉机关适用法律错误，本院依法予以纠正。被告人余某某归案后能如实供述自己的罪行，对其依法予以从轻处罚。鉴于被告人余某某的犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，对其免予刑事处罚。公诉机关提出的量刑建议偏重，与被告人余某某的罪责不相适应，本院不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，
|
[
"判决如下：",
"被告人余某某犯妨害信用卡管理罪，免予刑事处罚。"
] |
[
177
] |
[
{
"criminals": "余某某",
"annotation": [
{
"charge": "妨害信用卡管理",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
001030427/1516、余某某妨害信用卡管理案#1970324841103271.txt
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妨害信用卡管理罪
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被告人郑某某。因涉嫌重大劳动安全事故，于2014年12月31日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌重大劳动安全事故罪于2015年1月15日被唐河县公安局执行逮捕。现羁押于唐河县看守所。
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2014年12月24日，被告人郑某某在未办理林业采伐证等相关手续的情况下，组织倪某某等10余名工人到祁仪乡寨桥村唐庄堰塘边砍伐其购买的树木。后李某某驾驶机动三轮车拉树上坡过程中，郑某某组织伐树工人帮助推车。因坡度较陡，车载过重，导致车辆在上坡过程中车头翘起，绳子断裂，车上装载树木滚落，将在车后推车工人崔某甲埋压在树下，致崔某甲身体多部位损伤，创伤性休克，经医院抢救无效死亡。
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被告人郑某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，1、被告人郑某某与倪某某系承揽关系，倪某某与被害人崔某甲系雇佣关系。承揽关系中，承揽人要自已提供设备，劳动条件以便完成劳动成果，定作人不须提供劳动设备。定作人不对承揽人的人身损害承担责任。2、重大劳动安全事故罪主体是特殊主体，应是劳动安全设施的提供者或使用者，本案被告人郑某某将伐树、运树工作承揽给倪某某，郑某某本人对承揽活动的安全无法定保障义务，郑某某不符合重大劳动安全事故的主体要件；重大劳动安全事故罪客观要件方面是劳动安全设施不符合国家规定，而发生事故。公诉机关没有举证证实本案生产过程中发生事故原因是何安全设施不符合国家规定。综上，辩护人认为被告人郑某某的行为不构成犯罪，建议法庭宣告郑某某无罪。
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2014年12月23日被告人郑某某经杨某某、倪某某介绍以10000元价格购买了祁仪乡寨桥村唐庄组村民唐某甲在唐庄堰塘边种植的树木，郑某某在未办理林业采伐证等相关手续的情况下，以所伐树吨数计算支付工钱，让倪某某找人伐树并负责送到郑某某的加工厂。2014年12月24日上午郑某某去到祁仪乡寨桥村唐庄堰塘边伐树现场，倪某某、崔某甲等10余名工人参加砍伐郑某某所购买的树木。中午饭后，工人将已伐倒的树木截成原木装到三轮车上，李某某驾驶机动三轮车向郑某某加工厂送树，该三轮车途经伐树现场旁边的陡坡时，因坡度较陡，车载过重，不能通过，郑某某遂喊伐树工人帮助推车。在工人推三轮车上坡过程中，三轮车车头突然翘起，捆绑原木绳子断裂，车上装载原木向后滚落，将在车后推车的伐树工人崔某甲砸倒在地上，埋压在原木下边。事故发生后，郑某某和现场工人迅速移动原木，将崔某甲救出。崔某甲因此身体多部位受伤，郑某某当即驾驶自己在现场的轿车拉崔某甲去医院抢救，并打120电话求救。崔某甲经医院抢救无效于当日死亡。经唐河县公安局法医学尸体检验鉴定：崔某甲符合多部位损伤致创伤性休克而死亡。
本院在审理过程中，死者崔某甲近亲属向本院提起刑事附带民事诉讼，要求郑某某赔偿经济损失50万元。经本院主持调解，于2015年3月9日被告人郑某某家人与被害人崔某甲近亲属自愿达成赔偿协议，郑某某一次性赔偿崔某甲近亲属包括崔某甲死亡的丧葬费、被抚养人抚养费等经济损失共计135000元。取得了被害人家人的谅解。
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本院认为，被告人郑某某在组织生产过程中，违反有关安全管理规定，忽视生产安全管理，因而发生重大伤亡事故，致一人死亡，其行为已构成重大劳动安全事故罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称，被告人郑某某不构成犯罪之理由，与本案所查明事实和被告人郑某某依法所承担的注意义务不符，不予采纳。案经审理认为，郑某某购买该部分树木，以吨计付报酬，由倪某某组织人员砍伐、运输，客观事实存在。郑某某作为个体经济组织，投资砍伐树木，有责任、有义务负责安全生产全面工作，保证安全生产设施和安全生产条件符合国家规定，保证施工人员的安全。本案事发时郑某某在现场，明知车辆超载，通过的道路坡度陡，存在安全隐患，轻信可以避免，组织人员推车通过，造成人员伤亡。应承担造成此安全事故的责任。被告人郑某某在事故发生后积极抢救伤者，归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，且已赔偿了被害人经济损失，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据郑某某的犯罪情节和悔罪表现，结合司法机关的审前调查意见，对郑某某宣告缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。为维护社会秩序，保护劳动者的生命健康安全，
|
[
"判决如下：",
"被告人郑某某犯重大劳动安全事故罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，即自2015年3月18日起至2016年3月17日止）。"
] |
[
135,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "郑某某",
"annotation": [
{
"charge": "重大劳动安全事故",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010239/415、郑某某重大劳动安全事故案.txt
|
重大劳动安全事故罪
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被告人谭某某。因本案于2014年4月17日到案，次日被刑事拘留，同年5月16日被取保候审，2015年9月11日被本院取保候审。现居住在家。
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2012年11月，重庆第十建设有限公司承建了位于本市渝中区的黄荆湾住宅工程7-11号楼项目工程，谭和某（已起诉）系该项目的实际劳务承包商，其子被告人谭某某、儿媳吴某某（另案处理）负责工地上的具体劳务管理。2013年10月，谭某某、吴某某伪造工程量数据，欲向承建方重庆第十建设有限公司虚报黄荆湾住宅工程10号楼b型边坡、10号楼63-66#井边坡土石方施工量，以多获取劳务费用。因该工程量数据需要通过重庆第十建设有限公司主办施工员冯某（已判刑）等人的审核，为顺利达到目的，被告人谭某某送给冯某好处费3万元。
被告人谭某某于2014年4月17日被公安机关传唤到案，归案后谭某某等人向重庆第十建设有限公司退还多获取的劳务费共计161900元。
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被告人谭某某对起诉指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，其辩护人提出谭某某认罪态度较好，具有悔罪表现，建议对其宣告缓刑。
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重庆第十建设有限公司是2003年3月24日注册成立的企业法人，属私营企业。该公司于2012年11月承建了位于本市渝中区黄荆湾住宅工程7-11号楼项目，后谭和某（已起诉）成为实际劳务承包方，其安排儿子被告人谭某某、儿媳吴某某（另案处理）负责工地上的具体劳务管理。2013年10月，谭某某、吴某某编造虚假的黄荆湾住宅工程10号楼b型边坡、10号楼63-66#井边坡土石方施工量数据，欲从重庆第十建设有限公司多获取劳务费用。因该虚假的工程量数据需要通过重庆第十建设有限公司主办施工员冯某（已判刑）等人的审核，为顺利达到目的，被告人谭某某送给冯某好处费3万元。
被告人谭某某于2014年4月17日被公安机关传唤到案，归案后谭某某等人已向重庆第十建设有限公司退还共计161900元。
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本院认为，被告人谭某某为谋取不正当利益，给予重庆第十建设有限公司工作人员3万元财物，数额较大，其行为已构成对非国家工作人员行贿罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。被告人谭某某的犯罪时间在《中华人民共和国刑法修正案（九）》实施之前，且旧法未规定罚金刑，根据从旧兼从轻原则，适用旧法的规定；其积极退赔被害单位经济损失，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；其具有悔罪表现等适用缓刑的法定条件，依法对其宣告缓刑，对辩护人建议本院对谭某某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人谭某某犯对非国家工作人员行贿罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
164,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "谭某某",
"annotation": [
{
"charge": "对非国家工作人员行贿",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
001030319/178、谭某某对非国家工作人员行贿罪一审刑事判决书#1970324862722193.txt
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对非国家工作人员行贿罪
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被告人高洪刚副厂长兼丹东市振兴区外贸企业总公司副总经理，住丹东市振兴区八街三委2号楼405室。因本案于1998年2月16日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审，1998年8月21日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。
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被告人高洪刚于1996年4月末将本企业顶来的一辆“雪伏沙龙”牌轿车卖掉，获款4.5万元并以个人名头存入银行，存折一直由被告人保管。期间被告人高洪刚以为厂工人发工资为由从银行取出4.3万元据为己有。被告人高洪刚又于1996年至1997年9月间，利用工作之便侵吞企业加工费、退休工人养老金等款项计人民币38188.37元。综上，被告人高洪刚共侵吞本企业公款人民币81188.37元。
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被告人高洪刚辩称：起诉指控我侵吞卖车款4.3万元是错误的，车不是我卖的，是厂长巩某联系的，将卖车款以我个人名义存入银行也是厂长巩某提出的。1996年4月29日，厂长巩某指使我与出纳员韩某到银行取出4.3万元为厂工人发工资，款取出后由我交给韩某带回工厂，至于这笔款是开工资了，还是挪作他用我不清楚。起诉又指控我于1996年至1997年9月侵吞企业加工费，退休工人养老金等款项38188.37元也是不真实的。这些钱我并未据为己有，而是为工厂办业务花销了，所以公诉机关对我的指控是不成立的。
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1996年4月24日，丹东毛某某厂长巩某和被告人高洪刚经中间人周某某介绍，将丹东服装进出口公司顶债给丹东毛某某的一辆“雪伏沙龙”牌轿车以14.5万元的价格出卖。当日，被告人高洪刚经丹东毛某某法定代表人巩某同意，将卖车款14万元以高洪刚个人名义存入中国银行丹东分行中心储蓄所。嗣后，存折一直由被告人高洪刚保管和支配使用。同年4月29日，被告人高洪刚和出纳员韩某到储蓄所支取了现金4.3万元，此款全部由被告人高洪刚据为己有。
1996年6月，被告人高洪刚分两次从本企业建行福春支行的账户中转出人民币1万元存入个人金穗卡（账号为xxx）中并套出现金据为己有。
1996年8月，被告人高洪刚将南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费人民币1万元转入个人金穗卡（账号为xxx）中，并套出现金据为己有。
1999年12月，被告人高洪刚又将南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费2126.47元，通过个体户套出现金据为己有。
1997年2月，被告人高洪刚将保险公司转支给丹东毛某某的退休职工养老金24，235，60元通过个体户套出现金，从中截留6，061，91元据为己有。
1997年9月，被告人高洪刚从沈阳盛某针织有限公司收取的加工费中截留现金人民币1万元据为己有。
综上，被告人高洪刚自1996年至1997年9月间，分六次侵占本企业丹东毛某某人民币81188.37元。
认定上述事实的证据有：
（一）认定被告人高洪刚侵占丹东毛某某卖车款4.3万元的证据。
1.中国银行丹东分行活期储蓄取款凭条，丹东市振兴区人民法院查询个人储蓄存款通知书（回执），证实了被告人高洪刚卖车款储蓄存折账号为44854，其于1996年4月29日从中取出现金人民币4.3万元。
2.证人韩某（丹东毛某某出纳员）证实了被告人高洪刚在1996年春天的一天同她一同到中国银行丹东分行楼下的储蓄所，称取款开工资。高洪刚让她按其拿出的存折在取款凭条上填写账号，户名（高洪刚）及取款数额（大致是几万元）然后高洪刚亲自办理取款手续。款取出后，被告人高洪刚用报纸把钱包好带走了。
3.证人巩某（丹东毛某某厂长）证实被告人高洪刚曾告诉他到银行取出8万元卖车款用于开工资，后又告诉他是4.3万元，至于取出的款是否真正用于开工资，他不清楚。
4.证人张某某（丹东毛某某支部书记）证实丹东毛某某在1996年5月1日前没有开过工资。
5.丹东毛某某96年度实发工资数额及款项来源表，证实了丹东毛某某在1996年度所开的工资来源中没有被告人高洪刚取出的4.3万元。
被告人高洪刚辩称其同出纳员韩某到银行取出4.3万元后，此款被韩某拿回工厂发工资了，并未被其据为己有。因证人韩某证实取出的4.3万元被高洪刚拿走了，被告人高洪刚提不出此款让韩某拿走的证据，且丹东毛某某1996年度工资发放来源中没有被告人高洪刚取出的4.3万元，故对被告人高洪刚这一辩解不予采信。
（二）认定被告人高洪刚从本企业建行福春支行账户中转出1万元入个人金穗卡中套出现金居为己有的证据有：
1.农行丹东市振安区办信用卡部同城他行票据存款凭证，丹东市振兴区人民检察院查询犯罪嫌疑人存款，汇款通知书（回执），被告人高洪刚的金穗卡（账号为xxx）账户发生的明细表证实了被告人高洪刚于1996年6月18日和同年6月21日分两次从本企业建行福春支行账户转出人民币1万元入自己的金穗卡中。
2.证人巩某证实其不知道被告人高洪刚从本企业账户中转出1万元入自己的金穗卡中。
被告人高洪刚辩称其转出的1万元，取出后交给厂长巩某7000元，另3000元用于工厂招待客户了。因被告人高洪刚对此提不出相应的证据，且被告人为工厂业务所发生的各种费用凭证在审计时均予以核销，故对被告人高洪刚该辩解不予采信。
（三）认定被告人高洪刚侵占南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费人民币1万元的证据有：
1.农行丹东市振安区办事处同城他行票据存款凭证，丹东市振兴区人民检察院查询犯罪嫌疑人高洪刚存款通知书，被告人高洪刚金穗卡账户发生明细表证实被告人高洪刚将南洋制衣有限公司转支的加工费1万元转入自己的金穗卡中。
2.证人巩某证实被告人高洪刚将南洋制衣有限公司转支的加工费1万元转入自己金穗卡中一事并不清楚。
被告人高洪刚辩称其转入自己金穗卡中的1万元，取出后交给丹东毛某某副厂长李选的妻子代加工费5000元，另5000元为工厂的业务花销了。因被告人高洪刚提不出证据证明其交给李选妻子的代加工费5000元是用其转入自己金穗卡中款项支付的，且在审计时已将此款计入被告人高洪刚为企业还款的数额。又因被告人高洪刚为企业花销的各种费用凭证在审计时均予以核销，并提不出将另5000元为工厂业务花销的依据，故对被告人高洪刚上述辩解不予采信。
（四）认定被告人高洪刚侵占南洋制衣有限公司转支给丹东毛某某加工费2126.47元的证据有：
1.中国银行转账支票，丹东城市合作银行聚宝支行进账单，丹东市振兴区人民检察院协助查询存款通知书证明南洋制衣有限公司支付给丹东毛某某加工费2126.4元了落入了个体户刘红军的账户中。
2.证人刘某某证实被告人高洪刚于1996年末到南洋制衣限公司结算加工费2126.47元，因其曾借给高洪刚500元，替高洪刚支付餐费500余元，其将转账支票2126.47元通过个体户刘红军套出现金后，扣除上述款项交给了被告人高洪刚。
3.证人巩某证实其对被告人高洪刚从南洋制衣有限公司结算加工费2126.47元并通过个体户套出现金一事不清楚。
被告人高洪刚辩称其从南洋制衣有限公司结处匠此笔加工费，因此前与李选参加大连订货会借刘某某500元，请客户吃饭花销500余元也由刘某某垫付，从中扣除后余款为工厂业务花销了。由于被告人高洪刚对其辩解不能向法院提出相应的证据，且其为工厂业务发生的各种费用凭证均在审计中予以核销，故不予采信。
（五）认定被告人高洪刚侵占本企业退休职工养老金6061.90元的证据有：
1.丹东市振兴区人民检察院协助查询存款通知书（回执），中国工商银行转账支票，中国工商银行现金支票，存款凭证，专用收款凭证证实了被告人高洪刚将保险公司支付的保险金24135.60元通过个体户伟立食杂店套出现金。
2.证人张某证实被告人高洪刚把保险公司退回的丹东毛某某1997年2月份退休费2.4万余元通过她家经营的伟立食杂店套出现金。
3.证人王某某（丹东市振兴区商贸局副局长）证实丹东毛某某于1997年因办理退休工人养老金缺款，遂向区商贸局借了1.5万元，约三、五天后，被告高洪刚还给商贸局1.5万元。
4.证人沈某某证实了被告人高洪刚于1996年6、7月份还其货款人民币3000元。
5.证人巩某证实了其不知道被告人高洪刚将保险公司退回的退休工人养老金套出现金。
被告人高洪刚辩称其将保险公司退回的退休工人养老金套出现金后，因丹东毛某某曾借区商贸局1.5万元，其为毛某某还沈某某货款3000元，曾向其兄借款3000元，其还上述两笔借款后，余款6061.90元为工厂业务花销了。因被告人高洪刚提不出将6061.90元用于工厂业务花销的凭据，且其为工厂业务花销的各种凭据均在审计时予以核销，故对其此项辩解不予采信。
（六）认定被告人高洪刚侵占沈阳盛某针织有限公司支付的加工费1万元的证据有：
1.被告人高洪刚出具的收据四张，证明被告人高洪刚到沈阳盛某针织有限公司收取加工费56000元。
2.证人付某某（沈阳盛某针织有限公司经理）证实被告人高洪刚去沈阳结算过四笔加工费，分别为36000元，5000元，5000元，10000元。
3.证人周某某证实其于1997年9月30日同被告人高洪刚到沈阳盛某针织有限公司收取加工费36000元（周某某和丹东毛某某各18000元）他和高洪刚各交给丹东毛某某5000元，另外海关费10000元也是他个人交的款。
4.证人巩某证实被告人高洪刚从沈阳盛某有限公司结算的加工费，只交给丹东毛某某15000元。
5.证人张某某证实被告人高洪刚于1997年9月30日晚交给她加工费10000元（含周某某支付的5000元）
6.收据两张，一张是庞忠生收2000元，一张是张凤香收1000元，证实了被告人高洪刚从沈阳盛某针织有限公司结算的加工费中支付给沈阳针织厂3000元。
被告人高洪刚辩称其交给张某某的10000元不含周某某5000元，他还付给周某某海关费5000元。由于被告人高洪刚对其辩解不能向法庭举证，故不予采信。
（七）丹东市振兴区审计师事务所审计报告证实了被告人高洪刚自1996年至1997年9月侵占丹东毛某某人民币81188.37元。
以上证据系公诉机关举证，经庭审质证，证据确实，充分，足以认定被告人高洪刚上述犯罪事实。
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本院认为：被告人高洪刚身为企业工作人员，以非法占有为目的，利用职务上的便利，采取侵吞，截留等手段，将本企业财产非法据为己有，且数额较大，其行为已构成侵占罪，故丹东市振兴区人民检察院指控被告人高洪刚的犯罪事实及罪名成立，应予支持。鉴于被告人高洪刚拒不认罪，所侵吞赃款给企业造成重大损失。应酌情从重处罚，对被告人高洪刚关于自己不构成侵占罪的辩解，因公诉机关向法庭提供的证据确实，充分，而被告人对其辩解又不能举证，故不予采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人高洪刚犯侵占罪，判处有期徒刑四年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自1998年8月21日起至2003年2月4日止。）",
"二、被告人高洪刚侵占丹东毛某某人民币81188.37元，依法予以追缴。"
] |
[
12
] |
[
{
"criminals": "高洪刚",
"annotation": [
{
"charge": "侵占",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 54
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 54
}
] |
0010506/309、高洪刚侵占案.txt
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侵占罪
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被告人宋某。因涉嫌犯虚开发票罪于2012年8月16日被青岛市公安局四方分局取保候审，2013年8月16日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2014年8月16日被青岛市市北区人民检察院监视居住。
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2011年11月至2012年5月，被告人宋某为收取青岛高士线业有限公司房租，先后二次购买“税务机关代开统一发票”共2张，并交给青岛高士线业有限公司财务做账，上述发票面值合计441563元。经鉴定，上述发票均系假发票。后被告人宋某自动投案。
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被告人宋某对公诉机关指控的事实无异议。
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的事实与公诉机关的指控一致。
另查明，本案在审理过程中，被告人宋某预交罚金人民币10000元。
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本院认为，被告人宋某的行为构成虚开发票罪，公诉机关指控成立。被告人宋某系自首，并积极缴纳罚金，确有悔罪表现，对其可适用缓刑。
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[
"判决如下：",
"被告人宋某犯虚开发票罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币一万元。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）"
] |
[
205
] |
[
{
"criminals": "宋某",
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{
"charge": "虚开发票",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 3
}
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"penalty": "拘役",
"imprisonment": 3
}
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001030614/967、宋某虚开发票案#1970324854192001.txt
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虚开发票罪
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被告人黄某造。现羁押于合山市看守所。
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2013年12月中旬，被告人黄某造为在黄竹岭种植尾叶桉，以自己曾于1992年在黄竹岭经营煤井为由，与雇请的忻城县民工刘某某多次到凌某某承包的合山市北泗乡六龙林场东矿2林班5经营班7小班，用柴刀砍伐凌种植的43.5亩尾叶桉幼苗，后于12月26至28日雇请钩机将被砍剩余的幼树苗勾毁，钩毁面积达13.5亩。经鉴定，被毁林地的全部损失价值47，627.10元。
2014年3月15日，被告人黄某造被公安机关传唤归案。
被告人黄某造认为公诉机关指控的事实无异议，其行为不构成犯罪；请本院作出公正判决。
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辩护人韦荣英认为，对公诉机关指控的事实无异，本案的损失估价过高，被告人黄某造的行为是事出有因，情有可原；请本院对被告人黄某造从轻处罚。
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2013年12月中旬，被告人黄某造为在黄竹岭种植尾叶桉，以自己曾于1992年在黄竹岭经营煤井为由，与雇请的忻城县民工刘某某多次到凌某某承包的合山市北泗乡六龙林场东矿2林班5经营班7小班，用柴刀砍伐凌种植的43.5亩尾叶桉幼苗，后于12月26至28日雇请钩机将被砍剩余的幼树苗勾毁，钩毁面积达13.5亩。经鉴定，被毁林地的全部损失价值49，627.1元。
2014年3月15日，被告人黄某造被公安机关传唤归案。
认定上述事实的证据有：
（1）山界林权证，证明1981年11月4日，来宾县人民政府将加马岭477亩山林划归属北泗六龙大队林场。
（2）柳州地区行政公署柳署发（2000）61号文件、合山市人民政府、忻城县人民政府联合勘定行政区域界限协议书附图（由合山市民政局提供）关于北泗乡六龙林场林地权属的情况说明，证明根据柳州地区行政公署2000年11月6日印发的《柳州地区行政公署关于裁定合山忻城两县市加马段行政区界限的通知》、合山市人民政府与忻城县人民政府根据该通知联合勘定的行政区域界线协议书附图，合山市北泗乡六龙村民委六龙林场东矿2林班5经营班7小班的林地属合山市行政辖区内。
（3）林场承包合同书，证明2004年11月1日，合山市北泗乡六龙村民委将六龙村民委的477亩林场承包给谭某某经营管理，承包期限从2004年11月1日至2025年10月31日。
（4）林场承包转让协议，证明2013年3月10日，谭某某将其承包六龙村民委的六龙林场土地承包经营权及地面上的林木转让给凌某某经营，期限从2013年3月10日至2025年7月15日。
（5）被告人黄某造户籍证明，证实被告人黄某造出生于1967年，作案时已达刑事责任年龄，具备完全的刑事责任能力。
2、抓获经过，证明2013年12月28日，凌某某电话报警称由其承包的六龙林场的速生桉林木荫苗被人正用勾机勾毁，森林公安接警后展开调查，确定被告人黄某造后于2014年3月15日将黄某造传唤到公安机关讯问。
（1）谭某某的证言，证明其2004年开始承包北泗六龙林场种植桉树，被告人黄某造原来的煤矿井口也在其所承包的林场范围之内。2013年3月，其砍伐完树木后，其将所承包的六龙林场的经营权及地上林木转包给凌某某。2013年8月份，被告人黄某造曾找过其要回其原来煤矿井口上的土地种树，但其讲其是承包六龙村的土地，无权决定。
（2）覃某某的证言，证明2013年12月28日13时许，凌某某打电话给覃某某，说其承包的六龙林场的地被人用勾机勾地，叫覃某某一起去探明究竟。二人看到一男子驾驶一辆车牌号为99858的三轮摩托车拉载桉树幼树从凌某某承包的林地里驶出，覃某某便用手机将摩托车的男子拍照下来。之后看到黄某造叫勾机在勾凌某某所承包的林地。
（3）韦某某、谭某荣证言，证实2013年12月份，其帮凌某某在六龙林场的承包林地里割草、除桉树荫苗，12月中下旬，二人看到黄某造和另外一名男子在黄竹岭黄某造原来的煤矿井口上用柴刀砍桉树荫苗约有一个星期左右，被告人黄某造还曾对该二人讲该井口上的地属于黄某造，不许他们再到该岭上割草、除桉树荫苗。
（4）覃某峰的证言，证明2013年12月份中旬，覃某峰在凌某某承包地除荫期间，看到被告人黄某造带人用柴刀将原来井口旁边岭上的桉树荫苗全部砍倒，砍了一个星期后，又有勾机来勾地并将桉树根一同勾起。
（5）黄某某的证言，证明2013年12月15日，其到黄竹岭要柴火时看到被告人黄某造和一个年轻仔在凌某某的林地里装柴火。
（6）证人谭某荣、韦某军的证言，证实2013年12月份，被告人黄某造打电话叫其得空时到北泗加马附近帮其勾地，并带其到现场看了地点，当时地里面还有尾叶桉幼树，高约2米左右，被告人黄某造还对其讲尾叶桉幼树不要了，等砍完幼树后再叫其过来勾地。12月26日谭某荣开始用勾机到黄某造指定的地点勾地，从26日到28日共勾了10亩地左右。
4、凌某某的陈述，证明2013年12月28日，凌某某听说其承包在加马黄竹岭的六龙林场被人用勾机勾地，于是叫覃某某一起去探明究竟。二人去到现场时看到一男子驾驶一辆三轮摩托车拉载桉树幼树从凌某某承包的林地里驶出，覃某某便用手机将骑摩托车的男子拍照下来。之后二人看到勾机在现场勾地，经过询问勾机司机得知是被告人黄某造叫来勾的地，之后凌某某便报警。
5、被告人黄某造的供述和辩解，证明1992年其曾和他人在加马岭合伙经营一煤矿井口，2001年后井口被政府关闭。2013年，其为了生活，想在加马黄竹岭一带种植尾叶桉，便以自己曾在加马黄竹岭经营过煤矿井口，该地属于忻城地界为由，2013年12月中旬，其便与其雇请古福屯的刘某某二人到谭某某种的第三代尾叶桉幼林砍倒，然后雇请谭某荣用勾机到该片林地勾地。
（1）合山市林业局关于合山市北泗乡六龙林场被毁林开垦的经济损失评估报告，证据经合山市林业局评估，合山市北泗乡六龙村民委六龙林场（东矿2林班5经营班7小班）被毁林的经济损失为79，416.4元。
（2）合山市价格认证中心合价认鉴，证明经合山市价格认证中心鉴定，被勾毁、砍毁的43.5亩桉树幼苗损失价值49，627.1元。
7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）现场勘验检查笔录，证实破坏生产经营的现场位于合山市北泗乡六龙村民委六龙林场东矿2林班5经营班7小班，从北泗乡走原322国道（现140乡道）至加马自愿村再走机耕路可到达，现场在机耕路的右侧山坡上。现场尾叶桉幼树被从树根砍倒，伐根大小不一，现场答的幼树已被运离现场，小的幼树遗留在现场。现场遗留有一部勾机，现场部分林地已被勾机勾过。经测量、计算，被砍伐的第三代尾叶桉幼树面积为43.5亩，被勾机勾出树根的面积为13.5亩，平均每亩尾叶桉幼树88株。
（2）现场指认笔录，证明经被告人黄某造指认，其雇请勾机勾地的地点位于合山市北泗乡六龙林场东矿2林班5经营班7小班。
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本院认为，被告人黄某造以侵占林地为目的，毁坏他人林木、其行为触犯了刑律，构成破坏生产经营罪。公诉机关指控被告人黄某造犯破坏生产经营罪罪名成立，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。辩护人韦荣英关于本案的损失估价过高、被告人黄某造的行为是事出有因、情有可原及对被告人黄某造从轻处罚的辩解意见，因无证据证实，亦不符合法律规定，本院不予采信。根据本案的事实、情节、社会危害性及被告人黄某造的悔罪表现。
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[
"判决如下：",
"被告人黄某造犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2014年3月13日起至2015年9月12日止。）"
] |
[
276
] |
[
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"criminals": "黄某造",
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"imprisonment": 18
}
],
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"imprisonment": 18
}
] |
0010512/1158、黄某造破坏生产经营案.txt
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破坏生产经营罪
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被告人雷某，无业，因涉嫌犯绑架罪，2016年1月29日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，经临川区人民检察院批准，于2016年3月3日被抚州市公安局临川分局依法执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
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因缪某、吴某、黎某涉嫌非法拘禁被害人祝某甲，2015年5月份，吴某通过雷某(绰号“队长”，在逃)向祝某甲赔偿1.6万元，但雷某并未将1.6万元交给祝某甲。2015年5月28日，祝某甲就其被吴某等人非法拘禁一事向抚州市公安局临川分局报案，抚州市公安局临川分局依法立案侦查，并对缪某、吴某、黎某等人采取刑事强制措施（该案已起诉）。
2015年7月30日15时许，被告人雷某邀集熊某（已判决）等十几个男子，驾驶三辆轿车共同到上顿渡寻找祝某甲，要求祝某甲拿钱出来“了事”，并对吴某等人出具“刑事谅解书”。当日16时许，因在上顿渡镇街上未能找到祝某甲，雷某便带领等人开车赶到祝某甲家中，将祝某甲的儿子祝某乙强行推上一辆银色丰田无牌轿车带至抚州市区。该轿车由雷某驾驶，熊某坐在副驾驶位置，被害人祝某乙坐在车后座，并被其他三名男子夹在中间。在车上，雷某收缴了祝某乙的手机当众打电话向祝某甲索要赎金3万元，同时要求祝某甲到公安机关对吴某等人非法拘禁罪进行撤案、出具谅解书，否则就让祝某甲到医院见他儿子，对祝某甲进行恐吓、威胁。
当日18点许，被告人雷某开车带着熊某及祝某乙向祝某甲收钱，因怀疑祝某甲已经报警，雷某驾车多次通知祝某甲变换收钱地点，变换的地点有抚州市公安局临川分局、赣东大桥、抚州新桥、抚州新桥附近的加油站等地点。在抚州新桥加油站，熊某根据雷某的要求下车向祝某甲收钱时，被埋伏的公安民警抓获。雷某知悉熊某被抓后，继续威胁祝某甲，当日19时许，雷某因为害怕便开车将祝某乙送回家中后逃离。
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被告人雷某对起诉书中指控的基本犯罪事实没有异议.但其并没有主动向祝某甲要钱。
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因缪某、吴某、黎某认为被害人祝某甲在赌场上玩假，该三人便非法拘禁被害人祝某甲。2015年5月份，吴某通过被告人雷某(绰号“队长”)向祝某甲赔偿1.6万元，但雷某并未将1.6万元交给祝某甲。2015年5月28日，祝某甲就其被吴某等人非法拘禁一事向抚州市公安局临川分局报案，抚州市公安局临川分局依法立案侦查，并对缪某、吴某、黎某等人采取刑事强制措施（三人已判决）。
2015年7月30日15时许，被告人雷某邀集同案犯熊某（已判决）等十几个男子，驾驶三辆轿车共同到上顿渡寻找祝某甲，要求祝某甲拿钱出来“了事”，并对当时在押的吴某等人出具“刑事谅解书”。当日15时许，雷某开车带着熊某等人开车到上顿渡寻找祝某甲。因未能找到祝某甲，熊某等人赶到祝某甲家中，将祝某甲的儿子祝某乙强行推上一辆银色本田轿车，带至抚州市区。该辆银色本田轿车由被告人雷某驾驶，熊某坐在副驾驶位置，被害人祝某乙坐在车后座，并被其他三名男子夹在中间。在车上，雷某收缴了祝某乙的手机，伙同熊某等人限制祝冰华人身自由。后雷某当众打电话向祝某甲索要赎金3万元，同时要求祝某甲到公安机关对吴某等人非法拘禁罪进行撤案、出具谅解书，否则就要将祝某乙扔到河里，让祝某甲到医院见他儿子，对祝某甲进行恐吓、威胁。
当日18点许，雷某、熊某开车带着祝某乙向祝某甲收钱，因怀疑祝某甲已经报警，雷某驾车多次通知祝某甲变换收钱地点，变换的地点有抚州市公安局临川分局、赣东大桥、抚州新桥、抚州新桥附近的加油站等地点。在抚州新桥加油站，熊某根据雷某的要求下车向祝某甲收钱时，被埋伏的公安民警抓获。雷某知悉熊某被抓后，继续威胁祝某甲，当日19时许，开车将祝某乙送回家中后逃离。
2016年1月29日，被告人雷某被公安机关抓获归案。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：
（1）受案登记表及情况说明证实，绑架行为发生在抚州市公安局临川分局辖地内，该刑事案件属抚州市公安局临川分局管辖，且本案因祝某甲被非法拘禁案引起的，两案一并侦查。
（2）归案情况说明两份
A、熊某归案情况说明证实，熊某于2015年7月30日被抓获归案。
B、雷某归案情况说明证实，2016年1月29日，雷某被抓获归案。
（3）雷某常住人口信息证实，被告人雷某。其犯罪时达到刑事责任年龄，系具有完全辨认和控制行为能力的自然人。
（4）扣押清单一份证实，从同案犯熊某手中扣押雷某手机为金色三星智能手机，手机号码为155××××2222.
（5）雷某绑架去收钱的天网视频截图证实，2015年7月30日18时51分，55分的河滨路-抚河大桥路口抓拍情况，抓拍路口左边为抚河大桥，右边为昌抚加油站。视频截图中显示同案犯熊某和雷某驾驶的赣F×××××的轿车出现在收钱现场。
（6）雷某手机号为155××××2222，祝某乙手机号为132××××9974及祝某甲手机号为158××××1118三个手机号案发当天即2015年7月30日的通话详单证实，在案发当天从下午16时开始到19时32分雷某用祝某乙手机拨打祝某甲的手机多达32次，地点从城西街道到、金巣大道、文昌大道与雷某从家中绑架祝某乙、到几个地点收钱的情况相吻合。另外祝某甲得知儿子被绑架后，先后三次拨打110报警电话。
（7）同案犯熊某的判决书一份证实，2016年1月18日临川区人民法院(2015)临刑初字第495号刑事判决书判决认定：被告人熊某犯绑架罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币10000元。
（8）缪某、吴某、黎某非法拘禁案的判决书一份证实，2015年12月23日临川区人民法院(2015)临刑初字第381号,刑事判决书认定缪某、吴某、黎某非法拘禁被害人祝某甲，犯非法拘禁罪，分别判处有期徒刑一年、六个月、六个月。
（9）2016年4月20日临川分局刑警大队关于对雷某前科、劣迹的情况说明证实，2012年3月17日，雷某因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，同年4月23日因事实不清、证据不足，临川区人民检察院不予批准逮捕，同年4月23日对其取保候审，2013年4月24日依法对其解除取保候审。2014年8月8日，雷某因聚众斗殴被刑事拘留，同年9月12日因事实不清、证据不足，临川区人民检察院不予批准逮捕，同日对其取保候审，2015年9月12日依法对其解除取保候审。2014年10月12日，雷某因为赌博提供条件，被抚州市公安局临川分局唱凯派出所给予行政拘留十二日的处罚。2015年11月20日，雷某因吸毒，被抚州市公安局临川分局青云派出所给予罚款五百元处罚。雷某自报其弟弟蔡佳宇的名字。2016年1月21日，雷某因吸毒被抚州市公安局临川分局上顿渡派出所给予行政拘留五日的处罚。雷某自报其弟弟蔡佳宇的名字。
照片及光盘1证实，雷某当日驾驶的作案银色丰田轿车行驶路拍，印证了当日雷某伙同熊某等人驾驶银色丰田无牌轿车从上顿渡至抚州方向经过，及在人民银行（东）红十字医院方向1车道的行驶情况。
同时光盘1证实，有黄某甲与雷某的录音资料，时间为2015年7月8日，表明雷某将吴某给的钱花了。
光盘2数据显示赣F×××××汽车在2015年7月30日的所经过路口，与供述完全一致。
（1）黄某甲辨认出雷某就是喊名江江的男子。
（2）祝某乙辨认出雷某就是带头挟持他的人。
（3）祝某甲辨认出雷某就是名叫江江的男子。
（4）熊某辨认出雷某就是带头挟持被害人的男子，称呼其为队长。
（1）被害人祝某甲陈述证实，他在2015年5月份的时候因为别人说他在场子上藏了钱，军军、维维等4个人把他非法拘禁了，他报案了。后军军又打电话给他说江江到找他拿了16000元钱，军军说他以为江江是他找来了事的，他说不是，实际上这些钱都被江江私自用了。被军军晓得了，逼江江还16000元钱，江江就找到他,说是帮他去找军军等人的，要他来出钱了结这个事。因此，江江多次到他家里找他拿钱，
2015年7月30日下午16时许，他接到儿子的电话说他被一伙人在家里夹到了，说对方有十来个人，对方要求他回去家里，之后他往回赶，并报了警。路上又接到儿子的电话，听声音知道对方是喊名叫江江的男子，说他儿子被夹到抚州去了，叫他到了抚州打他电话，并说如果不来就到医院见儿子。还要5万元来解决事情，他说只有2万元，对方说不行，要3万元，还要写一个谅解书（谅解军军、维维两个人），他就同意了，后约定在临川公安分局见面交钱。他就装作在临川分局门口等江江带他儿子来，旁边还有公安民警在布控，但是江江打电话说他报了案，要换地方，叫他打出租车去赣东大桥头交易。他打的士去桥头的时候，又接到江江的电话叫他到抚州新桥头去交易，到了加油站后，就有个年轻人就坐上了他乘坐的出租车。被周围的民警抓住了。他又接到江江的电话，说玩他，抓了他的人，喊他把人放了，不然就要他去新地区医院收尸。回到临川分局后又接到他老婆的电话说儿子被人送回来了，听说对方送了他儿子回来后还和他老婆要他去了结了事情，否则要炸了我家。
（2）被害人祝某乙于陈述证实，2015年7月30日16时许见家里大门口有3辆车停下，然后从车上下来一伙人走进他家院子。有十多个，他们进院子后，走到客厅门口，有个看起来像带头的二十来岁的人问这是不是祝某甲（他爸爸）家，问他是不是祝某甲的儿子，他没有回答，他们就对他说：“打电话给你爸爸，叫你爸爸回来。”他拿出电话打了爸爸的电话，和他说了有一伙人窜到家里来，爸爸就问他是不是被人抓住了，他嗯了一声，然后他就自己主动关了机。那些人还一直在等他爸爸回来，等了几分钟，那个带头的对其他人说：“把他带到车里。”，他当时没有动，后面就有人轻轻推了下他，他就走到院子门口又站住了，那个带头的人上了一辆车后又喊了他上车，他才坐上他的车后排的位置，他左边坐下二个人右边也坐下一个人，其他的人也纷纷上车了。之后，这三辆车就开往抚州方向去了。在路上的时候，带头的人开车，然后用其他人的手机打了他爸爸的电话，叫他爸爸出来了事，还说要把他丢河里再捞起来。之后，带头的人又拿他的手机给他爸爸打了几个电话，叫他爸爸出来了事。一直到开到抚州一家叫老徐酒楼的地方停下了。
当时大概到了下午5点多钟了，他们就带他到这家饭店里吃饭，吃饭的时候那个带头的人还在用他的手机和爸爸打电话谈条件，要他爸爸拿5万块钱赎他回去，他爸爸只肯出2万。后来那个带头的人和他爸爸谈到3万块钱但是还要他爸爸出个谅解书，并且发了个银行卡号给他爸爸。那个带头的人又说要付现金，并且约定了见面交钱。吃完饭之后，带头的人带着他和另外一个男子开车去临川公安分局了。带头的人开车，另一个二十来岁的年轻人坐副驾驶，他坐在后排，车子开到临川公安分局门口附近的地方停下了，就看到他爸爸已经在临川公安分局门口等了。但是那个带头的说我爸爸旁边还有一辆黑色的现代牌汽车是警察的车，就直接开车到了桥头，在路上他就给爸爸打电话说换地方，约定在桥头付钱，并且叫他爸爸一个人打出租车过来。在桥头等了几分钟，带头的人看到了他爸爸就叫副驾驶的年轻人下车，又开车带他转了一圈，来到刚才停车位置旁边的一个路口继续等。带头的人拿他的手机给那个下车的年轻人打电话，让那个年轻人和爸爸碰了面之后再坐他爸爸那辆出租车去派出所。过了几分钟，带头的人用他的手机打那个年轻人的电话，但是没有人接，就感觉出事了，又打他爸的电话让他爸爸放那个年轻人，但是他爸爸说没碰到人。然后带头的人又开车带他去加油站加了油，就往上顿渡方向走了，路上他又打电话给他爸爸说让他爸爸去地区医院收尸，接着他就把他送到家里了，并且说他爸再不给钱就烧他家房子，说完他就走了。
他们没有打他，要爸爸拿钱，不然就把他丢河里再捞起来，还说让他爸爸去地区医院收尸，再不给钱就烧他家房子。
（1）同案犯证人熊某的证言证实，2015年7月31日中午“队长”让他开其中一辆白色的别克车跟在前面两辆车后，有三辆白色车，队长开车带着他们一路接人，有15.16个人，接好人后来到上顿渡镇河西的一个村上找军仔的家，有个伢仔说他爸爸不在，队长让伢仔打电话让他爸爸回来了事，那个伢仔的爸爸不理会，队长就跟他们这些人说：“把他带到抚州去。”伢仔没动，然后他们其中一个伢仔在后面轻轻推了一下，那个伢仔就往门外走，跟着队长上了白色丰田锐志车，在车上队长就把那个伢仔的手机拿走了。接着带着那个伢仔在上顿渡各个赌场找那个伢仔的爸爸“军仔“，找了很久没找到，16时40分左右就开车回了抚州，到沿河路“老徐饭庄”吃饭。期间，那个伢仔的妈妈打电话到那个伢仔的手机上，队长跟那个伢仔的妈妈说了几句要找“军仔”了事，然后还让伢仔跟那个伢仔的妈妈报平安。吃完饭后，大部分人都离开了，剩下他和队长还有那个伢仔，听队长说他已经跟伢仔的爸爸“军仔”谈好了，“军仔”答应送3万元钱给队长。之后他和那个伢仔上了一辆黑色的轿车，队长开车带他和那个伢仔到了红十字医院等军仔送钱，之后不知怎么回事，队长又开车带着他和那个伢仔到抚州新桥那里，在新桥上队长发现了那个伢仔的爸爸还指给他看，队长让他下车在新桥桥头等那个伢仔爸爸给钱，队长还给了一部三星手机给他方便联系，他在新桥桥头沿着马路朝南面走了10多米，看到一辆的士停在马路边上，那个伢仔的爸爸就在的士副驾驶座位上，队长让他上的士带那个伢仔的爸爸到荆公路派出所那边去，刚刚上出租车，被公安抓住了。
当时雷某解释说这个军仔在赌场上玩假，骗了他十几万，这次是找他拿点钱回来。在老徐饭庄吃饭时候雷某就在外面给军仔打电话发信息。吃完饭以后，雷某说军仔已经答应拿3万元钱过来，在红十字医院门口雷某打了军仔的电话，骂他说是不是报警了？又威胁军仔说是不是想第二天到地区医院去看他儿子。然后雷某就把车子掉头，叫军仔到新桥头来接人。
(2)证人黄某乙证言证实，2015年7月30日下午4点多钟她接到丈夫祝某甲的电话说江江说要绑她崽，听邻居说有三辆车子、十多个社会上的人手里拿着东西在村里面逻她家人。她打了儿子的电话问那些人是否打了他，他说没有。然后电话就被那个江江拿过去。江江接过电话就说不会对她儿子怎么样，只是请他去吃饭。江江就说不会对她儿子怎么样，只要她丈夫准备好钱就可以。晚上7点多钟，她打了儿子的电话，问江江怎么还没有送儿子回来？江江还生气地说：还送你儿子回来！你军仔都报案了，你现在准备到医院接人。后大概过了十几分钟，有辆车开到村口的马路上，将她儿子放下来后就调头走了。临走时还说了一句，叫军仔准备好钱来，要不然把你房子炸掉。
江江之前跟她说她丈夫赚了多少多少钱，叫她丈夫把这些钱吐出来，后来打电话时又明确叫她丈夫准备3万元钱了事。
（3）证人黄某甲证言证实，祝某甲被人非法拘禁过，祝某甲说案发那天晚上，他打电话给江江，叫江江问下对方怎么来处理这件事，但江江当天晚上问了吴某16000元，第二天祝某甲到公安局报案后接到吴某的电话，说江江到拿他的钱，祝某甲当时就说他并没有叫江江去问钱。还拨打了江江的电话，但是打不通。上午11点钟左右的时候，江江就打电话过来说他拿了吴某的钱，没有说是替祝某甲问这个钱，也没有说拿这笔钱给祝某甲，祝某甲说已报了案，江江就要求祝某甲撤案，但祝某甲没有要求撤案，江江就到处找人逻祝某甲，要求祝某甲撤案，拿钱来了事，直到7月30日江江带人把祝某甲的儿子绑走。江江亲口跟他说，这钱被他花掉了。
（4）证人吴某证实，2015年5月27日晚上8、9点钟左右他接到江江电话。后江江就当他面打了祝某甲的电话，让江江来处理他被挟持一事。他先后几次共给了江将16000元，江江就跟他说，这钱会给祝某甲。第二天（5月29日〉，祝某甲打电话告诉他要报警。他告诉祝某甲把钱给江江去了。祝某甲就说他没有拿到。
（5）证人周某证言证实，雷某是她儿子，喊名“江江”；二儿子蔡佳宇，喊名“毛毛”。雷某2014年8月份他因打架的事被公安机关关过后取保候审出来，之前听哇也被公安抓过。最近，听哇因吸毒也被派出所抓过，被拘留了几日。2015年下半年听雷某哇过他被公安局网上追踪，2016年1月份因吸毒被上顿渡派出所抓过拘留后，处理的名字是小仔蔡佳，使用过的两个手机号码。
（6）证人陈某的证言证实，她叫陈某，喊名“朵朵”，男朋友自我介绍他叫蔡佳宇，外号“江江”，有两个手机号155××××2222,137××××2002;母亲叫周某。
6、被告人雷某供述与辩解证实，喊名江江，电话155××××4222，137××××2002。他把军仔的儿子带走后，向军仔提出了两个条件，第一个就是叫他拿几万元来了事，第二个就是叫军仔写一份对军军他们的谅解书。原因是军仔赌博玩假，骗了他朋友的钱，他当时叫了十几个伢仔一起过去，共开了两辆车子，其中他开一辆辆银灰色丰田轿车，套了一副牌子：赣F×××××；另外一辆上他朋友驾驶的，是一辆银白色别克轿车，没挂车牌。他打电话叫军仔回来。军仔的儿子当场打了军仔的电话。于是就直接把军仔的儿子带走，然后给军仔打电话，在电话中恐吓了他，叫他拿钱到抚州来，否者对他儿子不客气。但是并没有打骂军仔的儿子，并且对军仔的儿子说“我只是带你去吃'个饭，不要被吓，在吃饭的时候，他跟军仔谈，他用军仔儿子的手机跟军仔打了多个电话，期间也向他提出钱的要求。军仔最后同意拿2万给他并且写一份对军军的谅解书。后他和“猫咪”两人开车带着军仔的儿子去拿钱，一开始谈好是在临川区公安局门口拿钱，但发现旁边好像公安局的车子在，又临时改变了交钱的地点，并同时警告了他。等到了新桥加油站那边的时候，叫他一个人打的士过来，他同意了。所以他就叫猫咪拿着他的手机去拿钱，但是猫咪过去后，被抓了。于是他就赶紧带军仔的儿子回家
2015年5、6月份一天晚上，祝某甲（军仔）打电话给他，说被吴某（军军）等人挟持，要他帮忙找军军，后军军陆续给他1万元多元钱，被他花了，认为这是他帮忙应得的，没有给军仔。事后军仔报案，军军被民警抓获，其家属联系到他，叫他找军仔撤诉或写谅解书。军仔就说他给他几万块钱，不要对他儿子做什么。因为他知道军仔赌假博赚别人的钱，他就顺口答应了。
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本院认为，被告人雷某邀集并伙同他人以勒索财物为目的，绑架被害人祝某乙，情节较轻，其行为已构成绑架罪，公诉机关指控被告人雷某犯绑架罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。辩护人认为，认定绑架和勒索财物的行为证据不足。经查，被告人雷某邀集其他同案犯，以被害人祝某乙的爸爸祝某甲在赌场赢钱为由，一伙人挟持被害祝某乙并威胁其父亲祝某甲拿钱，其以无中生有的理由勒索他人钱财，实为勒索他人财物以实现非法占有他人财产的目的。该部分事实有被告人供述及被害人陈述，证人证言予以证实。故被告人主观上明知实施绑架被害人是为了勒索钱财为目的，符合绑架罪的主观要件，其客观上也实施了绑架行为，构成绑架罪。本案系共同犯罪，现有证据证实雷某邀集其他同案犯参与犯罪，并在共同犯罪中起到策划、指挥作用，系主犯。辩护人还认为雷某与祝某甲之间因纠纷发生此案，即使构成绑架罪，被告人的犯罪情节较轻。经查，被告人雷某等人挟持被害人祝某乙后，时间较短、且未对其捆绑、殴打，且案发后将被害人送回家中，未造成严重后果，犯罪情节较轻，对辩护人该意见予以采纳。辩护人认为被告人将被害人送回家后系犯罪中止。本院认为，被告人雷某虽然将被害人祝某乙送回家，但其是因为同案犯熊某被抓后案发，并不能实现其勒索财物的目的，内心恐惧所为，而不是自动放弃犯罪，故对该辩护意见不予采纳。另被告人雷某归案后，虽然对部分犯罪事实进行了如实供述，但其对关键的情节避重就轻，未作如实供述。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定
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[
"判决如下:",
"被告人雷某犯绑架罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币20000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年1月29日起至2023年7月28日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
239,
25,
25,
26,
52,
53,
64
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"criminals": "雷某",
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"charge": "绑架",
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"imprisonment": 90
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0010409/118、雷某绑架案.txt
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绑架罪
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被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局。
被告人季某某，2014年9月27日因涉嫌单位受贿罪经平泉县人民检察院决定由平泉县公安局执行取保候审。
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2013年底，被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局召开局班子会，经研究决定以弥补局外联费用不足为由，分别向该县县医院抽要资金120000元、中医院抽要资金50000元、妇幼保健院抽要资金60000元、疾病预防控制中心抽要资金40000元、卫生监督所抽要资金20000元，总计抽要资金290000元，用于上级来客接待费用、礼品费及外联费用，后为上述部分单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目争取资金共计35690000元。
另查明，围场满族蒙古族自治县卫生局已将涉案赃款290000元上缴平泉县人民检察院。
被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局对指控的罪名及事实没有异议。
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被告人季某某对犯罪事实供认未作辩解
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2011年10月14日被告人季某某任围场满族蒙古族自治县卫生局局长。2013年底，被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局召开局班子会，经研究决定以弥补局外联费用不足为由，分别向该县县医院抽要资金120000元、中医院抽要资金50000元、妇幼保健院抽要资金60000元、疾病预防控制中心抽要资金40000元、卫生监督所抽要资金20000元，总计抽要资金290000元，用于上级来客接待费用、礼品费及外联费用，后为上述部分单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目争取资金共计35690000元。
另查明，围场满族蒙古族自治县卫生局已将涉案赃款290000元上缴平泉县人民检察院。
认定上述事实的证据有：
1、被告人季某某的户籍证明信证实，被告人已达到完全负刑事责任年龄；
2、围场满族蒙古族自治县卫生局组织机构代码证、围场满族蒙古族自治县人民政府办公室文件、围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室证明证实，围场满族蒙古族自治县卫生局为县政府工作部门，列政府机构序列。机构类型为：机关法人，法定代表人为季某某；
3、围场满族蒙古族自治县人民代表大会常务委员会文件证实，2011年10月14日任命季某某为围场满族蒙古族自治县卫生局局长；
4、河北省财政厅文件、围场满族蒙古族自治县卫生局关于外联成果的说明、2014年省政府赴围场现场办公项目资金情况统计表、围场满族蒙古族自治县发展改革局文件、承德市发展和改革委员会文件、围场满族蒙古族自治县发改局证明证实，经围场满族蒙古族自治县卫生局跑项目，国家对围场满族蒙古族自治县卫生局妇幼保健院建设项目，单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目的投资计划及拨款情况；
5、证人陈某某的证言证实，其为围场县卫生局副局长。因省政府现场办公，争取在这个时机争取项目，在班子会上季某某提出向局直单位县医院、中医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所抽要资金。大家同意后，决定由张某甲副局长向这几个单位进行沟通落实这项工作。参加会的有其和局长季某某、副局长张某甲、账务股股长林某某。向县医院抽要资金120000元到位了，向中医院抽要资金50000元到位，妇幼保健院抽要资金60000元到位，疾病预防控制中心抽要资金150000元到位40000元，卫生监督所抽要资金50000元到位20000元。这些资金都交给财务科了，抽要的资金都向上级和各相关单位外联用了，其个人未占用过账外资金。后中医院和妇幼保健院都是整体迁建项目。县医院有一个残疾人康复托养中心项目，总投资1800000元，已落实，是通过其局争取下来的。乡镇卫生院改扩建项目和乡镇卫生院周转宿舍建设项目等；
6、证人林某某的证言及账外资金的记录证实，其2007年任卫生局规划财务审计股股长。2013年卫生局从下属单位要的钱及虚开发票套取的资金都用于外联了。抽要资金是班子开会决定的，其用一张纸记的，后找不着了。参加会的有局长季某某、副局长张某甲、副局长陈某某和其。会上说单位外联费用不足，让县直单位补充，在会上根据各局直单位的实际情况确定数额，由财务室收取，副局长张某甲负责和局直单位的负责人沟通。从县医院要了120000元，送钱的是一个姓曹的出纳；中医院要了50000元，送来的是现金出纳李雪洁；妇幼保健院要了60000元，送来的是现金出纳王艳伟；疾病预防控制中心要了40000元，送钱的是现金出纳王某甲；卫生监督所要了20000元，送钱的是现金出纳赵凤影；总计290000元。抽要资金由其保管，这些资金单位的班子成员及相关股室负责人都经手了，经手的外联款都给谁没有记载。向县直单位抽要资金没有给他们出具手续，其个人未占用过账外资金。并证实中医院在2013年申请迁址新建项目建设规模1800平方米，中央预算内资金支持16500000元，投资计划已经下达，项目已经立项，选好地址就能进行建设。妇幼保健院在2013年申请迁址新建项目建设规模4560平方米，中央预算内资金5300000元，投资计划已经下达，项目已经立项选好址就能建设。县医院有一个支持残疾人康复和托养中心建设项目1800000元，投资计划已经下达，项目已通过县级规划会议。十二所乡镇卫生院改扩建项目，总建设规模3090平方米，中央预算内总投资8190000元，投资计划已经下达，项目已经立项。二十六所乡镇卫生院职工周转宿舍新建项目，总建设规模2730平方米，中央预算内总投资3900000元，投资计划已经下达，项目已经立项；
7、证人张某甲的证言与陈某某、林某某的证言内容一致，证实了经卫生局班子会决定向县直机关抽要资金，由其向这几个单位沟通落实。各单位也都有一些需要争取的项目，所以就同意了。并证实了局里抽要资金为各单位都获取了利益；
8、证人赵某甲的证言证实，卫生局向其单位要过20000元钱，其2013年12月份送到卫生局财务股股长林某某手，这笔钱是所长王志学让给的，说是外联费用，钱是从宫兆娜手借的，卫生局收到钱没给出手续；
9、证人王某乙的证言证实，其任围场县卫生监督所所长。2013年年底卫生局副局长张某甲叫其去卫生局，在办公室跟其说局里外联项目比较多，有卫生监督所一个基建项目，需要外联，向卫生监督所抽要50000元。回到单位其和主管财务的李宏伟商量一下，觉得单位没有钱，就让会计赵凤影从个人手里先借20000元给卫生局，其他的钱以后再说。卫生局抽要的这笔资金副所长李宏伟、副所长张杰、财务人员和其都知道。其去了一趟省里，具体怎么办的其没参与。并证实卫生局为其单位争取卫生监督所单位的装修、卫生监督能力建设项目、各乡镇卫生院的改扩建工程；
10、证人赵某乙的证言证实，其任围场县卫生局副局长兼任围场县中医院院长期间，季某某打电话和其沟通的抽要资金的事，说年底局里跑项目资金不足，需要在局直单位抽要资金，班子会决定需要在中医院抽要50000元，其为了院里今后的发展，同意了。后其跟财务人员说在中医院的业务收入里拿的钱，卫生局没有给出手续。并证实卫生局为其单位争取到中医院整体搬迁项目，这个项目不在国家“十二五”规划内，通过局里努力将这个项目挤入“十二五”规划内。国家发改委文件已经下达，资金16500000元，2015年就可以启动兴建；
11、证人司某某的证言证实，卫生局向其单位要过50000元钱，是院长赵某乙让给的，是其单位的医疗收入，现金李雪洁给单位打的借条，借条抵押的库存现金，卫生局没给出手续；
12、证人付某某的证言证实，2014年1月份其任围场县县医院院长期间，卫生局向其单位抽要了120000元。卫生局副局长张某甲叫其去卫生局，跟其说年底中医院、妇幼和镇医院有项目，需要一些资金，局里没有钱，要在其院抽要点资金，其本身也不愿意，但是考虑到要支持县里工作，就同意了。其跟财务科长张某乙说，卫生局外联需要资金，在院里抽要120000元钱，让他把这事具体办了。其跟院班子成员私下沟通过这笔资金的事。卫生局没给出手续。外联其去了一趟石家庄，具体怎么办的其没参与。并证实卫生局为其院争取残疾人康复托养中心项目，资金已经到位，数额1800000元，为医院建房解决了部分资金；
13、证人张某乙的证言证实，其院院长付某某让其给过县卫生局120000元钱，其将钱交给了卫生局财务股林某某股长，卫生局没有出手续；
14、证人麻某某的证言证实，2013年春节前在其任疾病预防控制中心主任时，卫生局向其单位抽要过40000元资金。卫生局副局长张某甲叫其去卫生局，跟其说局里有一些外联的项目，局里没有钱，要相关局直部门抽要些资金。要其中心出150000元，其考虑到是其单位跑项目用就同意了。其跟财务科长刘国华商量单位没有这么多钱，先从个人那借40000元给卫生局，其它钱以后再说。外联其去了一趟省里，具体怎么办的其没参与。并证实卫生局为各乡镇卫生院的改扩建工程项目，使各卫生院的接种门诊得到改善，为疾控中心预防接种工作更好的开展起到推动作用；
15、证人王某甲的证言证实，卫生局向其单位要这40000元钱，这笔钱是麻某某主任让给的，是单位借其个人的钱，钱交给了卫生局出纳李享丽，没给出手续；
16、证人程某某的证言证实，在其任妇幼保健院院长期间，县卫生局向其单位抽要了60000元资金。卫生局副局长张某甲说年底外联需要资金，在其单位抽要点资金弥补卫生局外联资金的不足。因为其单位在争取迁址项目，需要向上级部门申请审批，所以其就同意了。其跟出纳王艳伟说的此事，让他找一下药商看能否给赞助。这笔资金是十多家药商赞助的。其跟着去省里一趟，去了市里一趟，具体是卫生局局长季某某去办的，其没跟着具体去办。并证实卫生局为其单位争取到迁址迁建项目，国家发改委文件已经下达，资金5300000元；
17、证人白某某的证言证实，院长程某某让其给过县卫生局60000元。这笔钱是给其单位推销药的药商赞助的，卫生局没给出手续；
18、借条及付款条证实了县卫生局向卫生监督所、中医院、县医院疾病预防控制中心的资金的来源；
19、河北省非税收入专用收据证实，涉案赃款290000元已追缴；
20、被告人季某某的供述与辩解证实，其从2011年10月起任围场县卫生局局长。2013年底为了开展外联活动，因单位资金紧张，向局直有关单位抽要资金，包括县医院120000元，中医院50000元，妇幼保健院60000元，疾病预防控制中心40000元，卫生监督所20000元，总计290000元，这些资金主要用于同级业务监督管理及上级业务主管部门外联用了。向局直属相关单位抽要资金是由班子成员集体研究通过，其决定的。参加会的班子成员有副局长张某甲，副局长陈某某，财务股股长林某某。向局直部分相关单位抽要资金的数额是由财务和办公室根据外联所需资金实际情况，除单位自筹以外，根据资金缺口情况和局直相关部门业务收入情况、业务单位效益情况和各单位对口需要沟通的关系情况，逐一拉出单子确定总额。抽要的资金都交给财务股了。卫生监督所和疾病控制中心两个单位反映外联资金不够，要求少给点其就同意了，这些资金由财务股股长林某某或出纳李享丽手保管。开完班子会后，副局长张某甲具体跟相关单位负责人联系沟通，落实兑现。这些账外资金用于接待费、礼品费、年底与本级和上级相关单位外联用了。用于同级的物价、质监、司法、公安、财政、发改、国土、建设、食品药品监督等部门及上级的卫生业务主管部门外联了。对于外联的账外资金没有记载，其个人未占用过账外资金。外联主要是单位的班子成员、财务人员、办公室人员及局直相关单位负责人员。并证实卫生局为部分单位的迁址新建项目建设、乡镇卫生院改扩建、乡镇卫生院周转宿舍建设、残疾人康复和托养中心建设等基础设施建设项目争取资金共计35690000元。
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本院认为，被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局以争取项目弥补外联费用不足为由，非法向其直属单位索取财物，为上述单位谋取利益，合计290000元，情节严重。被告人季某某系该单位直接负责的主管人员。被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局和被告人季某某的行为均已构成单位受贿罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。案发后，涉案违法所得已全部上缴，依法可以对被告单位及被告人酌定从轻处罚。综合考虑被告人季某某的犯罪动机、情节、后果，认为被告人季某某犯罪情节轻微，决定对其免予刑事处罚。
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"判决如下：",
"被告单位围场满族蒙古族自治县卫生局犯单位受贿罪，判处罚金人民币十万元。（罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳）。",
"被告人季某某犯单位受贿罪，免予刑事处罚。"
] |
[
387,
37
] |
[
{
"criminals": "季某某",
"annotation": [
{
"charge": "单位受贿",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010804/305、围场满族蒙古族自治县卫生局等单位受贿案1970324855031598.txt
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单位受贿罪
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被告人郭某某。2015年8月2日因涉嫌强奸罪被包头市公安局东河区分局刑事拘留，2015年8月18日因涉嫌猥亵儿童罪经包头市东河区人民检察院批准逮捕，2015年12月17日本院决定对其取保候审。
法定代理人龚某甲，系被告人的母亲。
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2015年2月20日，被告人郭某某在包头市东河区站南路三角线28号龚某乙（郭某某的老爷）家中卧室内，将被害人王某甲（案发时7周岁）的裤子和内裤脱掉，强行用手抠摸被害人王某甲的阴部。
2015年8月2日，被告人郭某某家人得知被害人家人报案后，将被告人郭某某带到包头市公安局东河区分局刑警二中队投案自首。
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被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪。
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的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。案发后，被害人的法定监护人对被告人的行为表示可对被告人酌情处罚，不再追究责任。
|
本院认为，被告人以暴力的方法强行猥亵儿童的行为已构成猥亵儿童罪，应当以猥亵儿童罪追究被告人的刑事责任；被告人实施犯罪时已满十六未满十八周岁，系未成年人，应当从轻或减轻处罚；被告人郭某某投案自首，可以从轻处罚；辩护人有关应当对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。为了保障公民人身权利不受非法侵害，
|
[
"判决如下：",
"被告人郭某某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。"
] |
[
237,
17,
67,
72
] |
[
{
"criminals": "郭某某",
"annotation": [
{
"charge": "猥亵儿童",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010407/326、郭某某猥亵儿童罪案.txt
|
猥亵儿童罪
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被告人柳某某1，曾用名柳某某。2005年12月5日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币500元。2008年10月28日被释放。2016年10月25日因涉嫌犯扰乱无线电通讯管理秩序罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
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2016年10月24日18时许，被告人柳某某1雇佣康某驾驶牌照号为辽Ｍ×××××的东风标致汽车，在天津市滨海新区塘沽上海道小学附近利用伪基站设备，冒充工商银行群发积分兑换的诈骗信息，后被民警当场抓获，查获的伪基站系统上显示发送短信286911条。经天津市无线电监测站检测，该伪基站具有手机接入（发送端信息）和阻断手机接入仿真基站信号功能。
|
被告人柳某某1对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，希望得到从轻处罚。
|
2016年10月24日18时许，被告人柳某某1雇佣康某驾驶牌照号为辽Ｍ×××××的东风标致汽车，在天津市滨海新区塘沽上海道小学附近利用伪基站设备，冒充工商银行群发积分兑换的诈骗信息，后被民警当场抓获，查获的伪基站系统上显示发送短信286911条。经天津市无线电监测站检测，该伪基站具有手机接入（发送端信息）和阻断手机接入仿真基站信号功能。案发后，被告人柳某某1如实供述了犯罪事实。
|
本院认为，被告人柳某某1违反国家规定，擅自使用无线电台(站)，冒充金融机构发送诈骗信息，干扰无线电通讯秩序，情节严重，其行为已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人柳某某1能够如实供述犯罪，可从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人柳某某1犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2019年2月24日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）"
] |
[
288,
67,
53
] |
[
{
"criminals": "柳某某1",
"annotation": [
{
"charge": "扰乱无线电通讯管理秩序",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 28
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 28
}
] |
001060115/21、柳某某1扰乱无线电通讯管理秩序案#1970324876981614.txt
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扰乱无线电通讯管理秩序罪
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被告人王某某。
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2014年5月底以来，被告人王某某销售假药业务手机，以刘广发、刘广河、李景思三个银行卡号收取假药汇款，销售“风湿康胶囊”、“咳喘灵胶囊”两种假药，销售金额达161745元。为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、被害人的陈述、书证等证据，认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十一条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以生产、销售假药罪追究其刑事责任，请依法判处。
|
被告人王某某对起诉书指控的犯罪未提出异议。
|
2014年5月底以来，被告人王某某销售假药业务手机，以刘广发、刘广河、李景思三个银行卡号收取假药汇款，销售“风湿康胶囊”、“咳喘灵胶囊”两种假药，销售金额达161745元。
|
本院认为：被告人王某某违反国家药品管理法规，生产、销售假药，其行为已构成生产、销售假药罪。公诉机关对被告人的指控事实清楚、证据充分，指控罪名成立。鉴于被告人王某某如实供述犯罪，有悔罪表现，对被告人可从轻予以处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人王某某犯生产、销售假药罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三十三万元（限判决生效后十日内缴纳）。",
"（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某某的刑期自2014年6月13日起至2015年1月12日止）"
] |
[
141,
67
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "生产、销售假药",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001030102/6382、王某某生产、销售假药案#1970324857750829.txt
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生产、销售假药罪
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被告人雷某甲，农民。2014年12月8日因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被房县公安局刑事拘留；2014年12月16日经房县人民检察院批准逮捕，次日由房县公安局执行逮捕；2014年12月22日被房县公安局取保候审；2015年5月5日经本院决定逮捕，同年6月1日由房县公安局执行逮捕。现羁押于房县看守所。
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被告人雷某甲私设电网，以危险方法危害公共安全，致一人死亡，应当以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。特提起公诉，请依法判处。
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被告人雷某甲辩称：我是过失行为，主观上不存在故意，应当构成过失以危险方法危害公共安全罪。案发后，我自首，赔偿了被害人的损失，且得到了被害人亲属的谅解，请求判处缓刑。
|
2014年9月份，被告人雷某甲为捕杀野猪，在其自家前后山私自架设电网，每天（下雨天及被告人雷某甲不在家除外）在天黑以后将电网送电，次日六点左右关闭。2014年12月7日19时许，被告人雷某甲回家后将电网电源打开，21时许房县青峰镇峪坪河村村民姜有明（男，生于1958年1月11日）路过被告人雷某甲家后山，触碰电网被击死亡。经房县公安司法鉴定中心法医鉴定：死者姜有明系电击死亡。
另查明，被告人雷某甲案发后于次日12时许自动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
案发后，被告人雷某甲就民事赔偿问题与死者亲属达成了赔偿和解协议，即被告人雷某甲一次性赔偿被害方经济损失80000元，且已履行。被害方表示谅解，书面要求对被告人雷某甲从轻处罚。
|
本院认为：被告人雷某甲为捕杀野物，私设电网，造成一人触电身亡的严重后果，其行为已构成过失以危险方法危害公共安全罪。公诉机关指控其犯罪，事实清楚，证据确实充分，但罪名不当，应予更正。因为被告人雷某甲明知私设电网捕猎，可能会发生危害社会的后果，但因过于自信，认为其设置的电网位置偏僻，且仅在夜间捕猎，能够避免危害结果的发生，以致发生一人被电击死亡的严重后果，其行为符合过失以危险方法危害公共安全罪的构成要件。被告人雷某甲的辩解意见与事实相符，本院予以采纳。被告人雷某甲在案发后主动投案，并如实供述了犯罪事实，属于自首，依法可以减轻处罚。被告人雷某甲认罪态度好，能够赔偿被害方的经济损失，得到了被害方的谅解，有悔罪表现，本院可酌情对其从轻处罚。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，
|
[
"判决如下：",
"被告人雷某甲犯过失以危险方法危害公共安全罪，判处有期徒刑一年六个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2015年6月1日起至2016年11月16日止）。"
] |
[
115,
67
] |
[
{
"criminals": "雷某甲",
"annotation": [
{
"charge": "过失以危险方法危害公共安全",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
0010210/88、雷某甲以危险方法危害公共安全罪一审刑事判决书.txt
|
过失以危险方法危害公共安全罪
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被告人丁某。因本案于2012年8月25日被杭州市公安局拱墅区分局取保候审。
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2011年至2012年期间，被告人丁某实际控制和管理杭州莫维建筑设计咨询有限公司（注册地本市拱墅区康桥路163号4幢116室）后，不从事任何经营活动，而是在没有实际业务往来的情况下，专门以杭州莫维建筑设计咨询有限公司为开票单位，向他人出售虚开的发票并收取开票费。被告人丁某共出售发票五张，票面金额共计2023150元，共收取3.5万余元。
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被告人丁某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。
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2011年，被告人丁某实际控制和管理杭州莫维建筑设计咨询有限公司（注册地本市拱墅区康桥路163号4幢116室）后，不从事任何经营活动，而是在没有实际业务往来的情况下，专门以杭州莫维建筑设计咨询有限公司为开票单位，向他人出售虚开的发票并收取开票费。具体犯罪事实如下：
2011年12月的一天，被告人丁某以15000元的价格将一张开给浙江省现代建筑设计研究院有限公司、票面金额600000元的浙江省地税发票出售给葛某。
2012年5月的一天，被告人丁某将三张开给长江航运规划设计院浙江分院、票面金额共计823150元的浙江省地税发票出售给陈某。
2012年7月的一天，被告人丁某以20000元的价格将一张开给浙江省建设工程设备招标有限公司、票面金额为600000元的浙江省地税发票出售给孙某。
综上，被告人丁某共出售发票五张，票面金额共计2023150元，共收取人民币35000余元。在本院审理期间，被告人丁某退出非法所得计35000元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1、证人葛某、陈某、孙某等人的证言，证实被告人丁某向上述人员出售虚开的发票并收取开票费的情况。
2、调取证据清单和发票、工商登记，证实被告人丁某实际控制和管理的杭州莫维建筑设计咨询有限公司在没有实际业务往来的情况下，专门以杭州莫维建筑设计咨询有限公司为开票单位，向他人出售虚开的发票并收取开票费的情况。
3、发票鉴定结果证明书，证实经杭州市地方税务局鉴定，涉案的五张发票均为真发票。
4、抓获经过，证实被告人的归案情况；户籍材料，证实被告人的身份情况。
5、被告人丁某的供述与上列证据相吻合。
以上证据经质证无异本院予以确认。
以上事实清楚，证据确凿充分，足以认定。
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本院认为，被告人丁某在无真实交易的情况下，虚开票面额累计达202万余元以上的普通发票并予以出售，情节严重，其行为已构成非法出售发票罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁某能如实供述，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。据此，
|
[
"判决如下：",
"一、被告人丁某犯非法出售发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。",
"二、被告人丁某退出的非法所得三万五千元，予以没收，上缴国库。"
] |
[
209,
72,
73,
67,
52,
64
] |
[
{
"criminals": "丁某",
"annotation": [
{
"charge": "非法出售发票",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030612/258、丁某非法出售发票案#1970324839349939.txt
|
非法出售发票罪
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被告人李某某。因涉嫌犯徇私枉法罪于2015年12月6日被取保候审。
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2011年5月10日晚，莆田市秀屿区埭头镇人林某1涉嫌酒后驾驶普通二轮摩托车被莆田市公安局埭头派出所查获，次日埭头派出所将林某1涉嫌酒后驾驶的案件材料移交莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队，并由同案人林某2主办、邱某（均另案处理）协助办理。之后同案人林某2将林某1的血样送到福建恒信司法鉴定所鉴定，并由同案人邱某于同月19日将该血样酒精浓度鉴定报告取回。经鉴定，林某1血样酒精浓度为170.33mg／100ml。期间，林某1母亲通过其朋友谢某1向时任莆田市公安局秀屿分局交警中队中队长即被告人李某某请求不予追究林某1的法律责任，被告人李某某表示答应。同月20日，被告人李某某在同案人林某2、邱某的办公室中指使二人不予追究林某1的法律责任，同案人林某2、邱某均表示答应。之后，同案人林某2、邱某未对林某1涉嫌危险驾驶犯罪进行刑事立案侦查。本案案发后，2016年1月15日，莆田市公安局秀屿分局才依法决定对林某1涉嫌危险驾驶一案进行立案侦查。
2015年12月19日，被告人李某某到莆田市秀屿区人民检察院接受询问。同月26日，被告人李某某在林某3的陪同下到莆田市秀屿区人民检察院投案，并如实供述其犯罪事实。
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被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实没有异议并表示认罪，另提出具有自首、立功的情节，请求从轻处罚、对其免予刑事处罚。
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2011年5月10日晚，莆田市公安局埭头派出所在处理接警的林某1酒后闹事的治安案件中发现林某1还涉嫌酒后驾驶二轮摩托车，次日，埭头派出所将林某1涉嫌酒后驾驶一案的血样等材料移交至具有管辖权的原莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队，并由时任莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队民警（同案人）林某2、邱某（均被莆田市秀屿区人民检察院作相对不起诉）负责办理。同案人林某2于当日将林某1的血样送至福建恒信司法鉴定所鉴定，后由同案人邱某于同月19日将林某1血样酒精浓度鉴定报告取回。经鉴定，林某1血样酒精浓度为170.33mg／100ml，已达到危险驾驶罪的立案标准。期间，林某1母亲林某4通过谢某1向时任莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队中队长被告人李某某请求不予追究林某1危险驾驶的刑事责任，被告人李某某表示答应。同月20日，被告人李某某到同案人林某2、邱某的办公室中指使二人不予追究林某1危险驾驶的刑事责任，同案人林某2、邱某均表示答应，并未对林某1涉嫌犯危险驾驶罪一案进行刑事立案侦查。案发后，莆田市公安局秀屿分局于2016年1月15日才依法决定对林某1涉嫌危险驾驶罪一案进行立案侦查。
2015年12月26日，被告人李某某到莆田市秀屿区人民检察院投案。
另查明，被告人李某某于2016年1月6日抓获在逃罪犯吴某1并移交莆田市公安局埭头派出所处理。吴某1因危险驾驶罪于2015年9月28日被本院判处拘役二个月，并处罚金三千元；后因吴某1不服一审判决上诉于莆田市中级人民法院，莆田市中级人民法院于2015年12月9日作出刑事裁定书，裁定维持原判，本院于2015年12月23日决定对罪犯吴某1进行逮捕。
1、证人林某1的证言，证明：2011年5月份左右的一天晚上，其在同村一朋友家喝酒，后其在电话中与妻子发生争执，便驾驶二轮摩托车到埭头镇上的一家理发店去找她，因与理发店的店员发生口角，其用脚将理发店的玻璃踹坏，其腿亦受伤流血，后理发店的人拨打110报警，过了一会，其被其家人和派出所民警一同送到秀屿区盛兴医院治疗，并在医院进行抽血。其听其母亲谢某2（户籍证明登记为“林某4”）说，其因酒后驾驶摩托车将被公安机关处理，但她找“华水”出面找人帮忙解决这件事情。
2、证人林某5的证言，证明：其在埭头经营一家“XX理发店”，2011年5月份的一天晚上，有一女顾客在其店里理发，后冲进一个浑身酒气的人即林某1将她拉出去吵架，其将开过来的二轮摩托车停在店门口，之后不知为何将其店门的玻璃踢坏了，他腿部也受伤流血，其便拨打110报警。过了不久，林某1的家属赶到店里，埭头派出所的几个民警也到现场，期间，民警向周边群众及其做了相关了解，林某1被送到医院，其和林某1家属在派出所的调解下，对方赔了500元了事。
3、证人陈某1的证言，证明：2011年5月份的一天晚上，其在埭头镇新街“XX理发店”洗头发，其丈夫林某1打电话质问为何还没回家，之后他骑着二轮摩托车到理发店找其，还用脚把理发店玻璃门踢碎了，后他的腿部受伤流血，理发店的老板打电话报警。其立即拨打林某1的姐姐和母亲的电话，让她们过来处理，其先离开现场。
4、证人林某6的证言，证明：2011年5月10日晚，其弟弟林某1酒后驾驶二轮摩托车到埭头镇的一家理发店去找他的妻子，两人发生争执，林某1一气之下将理发店的玻璃踹碎，腿受伤流血，其接到林某1妻子的电话后赶到现场，埭头派出所民警也在现场处理此事，后其和其母亲以及公安民警一起将林某1送到盛兴医院进行治疗，并对林某1进行抽血。
5、证人谢某1的证言，证明：在前四、五年的一天，林（谢）某因其儿子林某1酒后驾驶二轮摩托车可能涉嫌酒后驾车，请求其帮忙解决该事，后其找到被告人李某某帮忙解决林某1酒驾一事，过了没多久，李某某告诉其林某1的事情解决了。
6、证人谢某2的证言，证明：大概四年前，其儿子林某1因喝酒驾驶摩托车在埭头一家理发店，与该店的店员发生口角，之后她儿子将店里的玻璃踹坏了，腿亦受伤了，之后店主报警，其接到电话赶到现场，没多久，公安人员也赶到现场，其与公安人员一起将林某1送到医院，在医院还对林某1进行抽血。其听说林某1酒后驾驶摩托车是醉驾，可能会被抓走，后面其想到了“华水”（经查系谢某1）认识的人多，便去他家里找他帮忙解决该事情。过了一段时间，其在街上遇到“华水”，他告诉其事情已经解决了。
7、证人陈某2的证言，证明：2011年5月份的一天，其接到报案称有人在埭头一家美发店闹事砸玻璃，后其经过领导指示到现场增援，其闻到林某1浑身酒气，听现场围观群众说林某1是驾驶一辆二轮摩托车到美发店闹事的，后该事经现场调解解决。
8、证人占某的证言，证明：2011年5月10日晚，埭头派出所接到报警称有人在埭头镇一家理发店闹事，随后其到现场看到林某1满身酒气躺在地上，流了很多血，据现场群众及理发店老板了解得知，林某1是酒后骑着摩托车到该店找他妻子，后发生争执用脚将理发店的玻璃踢碎受伤，随后，其和几个民警将林某1送上救护车。
9、证人胡某的证言，证明：2011年5月10日晚，其所在的埭头派出所接到110报警中心转来的报警信息，称有人在埭头镇的美发店砸店，其根据领导指示与吴某2等人出警，当其到达现场，发现有一人即林某1受伤躺在地上，经了解是林某1喝酒后到该理发店闹事，将理发室的玻璃踢碎后致伤，之后，其与其他民警将林某1拉上救护车送到医院治疗。
10、同案人林某2的供述、悔过书，证明：2011年5月11日，其作为林某1涉嫌危险驾驶案的主办人，将埭头派出所民警移交的林某1血样移送福建恒信司法鉴定所鉴定，之后，时任莆田市公安局秀屿分局交警大队埭头中队的中队长（被告人）李某某曾电话联系其询问林某1的酒精浓度检测结果，其在19日收到该案协办人邱某帮忙拿回的检测报告，发现林某1酒精检测结果为170.33mg／100ml，已涉嫌危险驾驶罪，其通过电话向被告人李某某进行汇报，次日，被告人李某某到其与邱某的办公室内查看林某1的酒精检测报告，看完报告后，李某某对其和邱某说林某1是他朋友的朋友，让其和邱某不要追究林某1醉驾的刑事责任。之后，其按照李某某的指示，将报告锁到文件柜中并没有进行调查取证，也没有对林某1立案追究刑事责任。
11、同案人邱某的供述、悔过书，证明：2011年5月19日，其作为林某1涉嫌危险驾驶罪一案的协办人，受同案人林某2的委托到福建恒信司法鉴定所将林某1的酒精浓度检验报告书取回，并转交给林某2，林某1的酒精检测结果为170.33mg／100ml，已涉嫌危险驾驶罪。次日，时任埭头中队中队长李某某到其和林某2的办公室内看完报告后，说林某1是他朋友的朋友，让其和林某2不要追究林某1的刑事责任。之后，其没有对林某1涉嫌危险驾驶罪一案进行调查取证、走立案程序等，没有追究林某1的刑事责任。
12、莆田市人民检察院作出的《关于排查林某1涉嫌危险驾驶罪案背后是否存在渎职犯罪问题的通知》，证明：林某1涉嫌犯危险驾驶罪一案被被告人李某某、同案人林某2、邱某包庇不受刑罚追诉后，被莆田市人民检察院排查中发现。
13、侦查机关提取的福建恒信司法鉴定所酒精浓度检验报告书、交通事故酒精检测鉴定委托书、福建恒信司法鉴定所送达回执，证明：林某1的血样于2011年5月11日送至福建恒信司法鉴定所进行酒精检测鉴定，并于2011年5月19日收到闽（2011）第241号司法毒检报告书，检验结果为从林某1血样中检出乙醇浓度为170.33mg／100ml。
14、侦查机关提取的报警登记表，证明：2011年5月10日21时56分，埭头派出所接到报警称埭头镇美发店有人砸店，由胡某、陈某2等出警，后该案作治安案件查处。
15、侦查机关提取的机动车信息查询结果单、查询详细信息表，证明：车牌号为闽XXXXXX二轮摩托车机动车所有人系林某1。
16、侦查机关提取的莆田盛兴医院呼救出车登记本、住院病案首页、结算发票、入院通知卡、入院记录、病历记录单、麻醉记录单、手术护理记录、手术记录单、手术患者交接记录单、临床护理记录单、出院记录，证明：2011年5月10日，林某1经急救送至莆田盛兴医院入院治疗，状态为醉酒状态。
17、莆田市公安局秀屿分局埭头派出所作出的工作说明、莆田市公安局秀屿分局交警大队作出的说明，证明：经查询未发现原埭头交警中队合并后移交的有关林某12011年5月的醉驾相关材料，公安交通管理综合应用平台及莆田市公安局秀屿分局交警大队档案室亦未发现林某12011年5月10日存在交通违法记录等材料。
18、侦查机关提取的受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、释放通知书、传唤证、案件侦破揭发经过证明、莆田市公安局秀屿分局起诉意见书、张某询问笔录，证明：林某1因涉嫌犯危险驾驶罪于2016年1月15日被立案侦查，并被采取强制措施。
19、莆田市公安局秀屿分局关于李某某立功线索核查情况的复函及工作说明，证明：被告人李某某于2016年1月6日抓获一名在逃人员吴某1移交给埭头派出所，且暂未发现系李某某利用其以往查办犯罪职务活动中掌握的线索或从负有查办犯罪、监管职责的国家工作人员处获取该线索。
20、侦查机关提取的干部基本情况表，证明：被告人李某某作为被告人的主体适格。
21、侦查机关提取的莆田市公安局秀屿分局纪律检查委员会出具的证明、秀屿区纪律检查委员会查询结果，证明：经查询，未发现被告人李某某有受过党政纪处分。
22、莆田市公安局秀屿分局作出的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证明：被告人李某某的违法犯罪经历及户籍登记情况。
23、侦查机关作出的归案经过，证明：被告人李某某的到案经过。
24、被告人李某某的供述、悔过书，证明：2011年5月10日晚，埭头派出所接警一个治安案件，出警后发现当事人林某1存在酒后驾驶二轮摩托车的情况，该所民警于次日上午将该酒驾案件连同林某1的血样移交至当时的埭头交警中队，同案人林某2在征询其同意后收案，并将血样送至恒信司法鉴定所检测。之后，其接到谢某1的电话让其帮忙不要处理林某1涉嫌醉驾的事情，2011年5月19日，在同案人邱某将林某1的血样检测报告取回后，邱某和林某2都有告知其结果，其到林某2和邱某的办公室，在查看报告后对他俩说林某1闹事的案件已调解，因是其朋友的朋友，不要再追究他醉驾的刑事责任。之后，确未对林某1涉嫌危险驾驶罪一案进行立案并追究相关的刑事责任。
关于被告人李某某称其具有立功表现的辩解，经查吴某1系经本院已判决的在逃罪犯，故该辩解于法无据，不予采纳。
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本院认为，被告人李某某身为公安机关工作人员，指使同案人对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，其行为已构成徇私枉法罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人李某某犯徇私枉法罪成立。被告人李某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；犯罪情节轻微，可以对其免予刑事处罚。据此，
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[
"判决如下：",
"被告人李某某犯徇私枉法罪，免予刑事处罚。"
] |
[
399,
25,
67
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "徇私枉法",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010250/21721、李某某徇私枉法罪案.txt
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危险驾驶罪
|
被告人吕某某1（化名吕某某、吕某）。曾因犯抢劫罪、诈骗罪、盗窃罪，于2002年10月25日被判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万四千元，2012年8月26日被减刑释放。现因涉嫌犯冒充军人招摇撞骗罪，于2014年9月23日被羁押，同年10月30日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。
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被告人吕某某1案发前从网上购买了伪造的中国人民解放军军官证。2013年10月至12月间，被告人吕某某1先后与被害人李×（女，30岁）、张×（女，27岁）认识，后冒充军人身份与李×、张×相处，获取二人信任，并分别发展成为男女朋友关系。
2013年10月至2014年8月期间，被告人吕某某1以母亲生病等为由，骗取被害人李×人民币20000元。
2014年8月31日，被告人吕某某1在本市海淀区新中关附近一饭馆内，谎称过中秋节准备给领导送礼，以缺钱为由骗取被害人张×人民币20000元。同年9月17日，被告人吕某某1又在本市海淀区西苑附近一饭馆内，虚构其在为部队采购服装过程中出错，需要用钱补上的事实，骗取被害人张×人民币30000元。
2014年9月20日，被害人张×向公安机关报案。同年9月23日，被告人吕某某1被公安机关抓获。现赃款未起获。
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庭审过程中，被告人吕某某1对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为被告人吕某某1当庭能够自愿认罪，认罪态度较好，提请司法机关对其从轻处罚。
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被告人吕某某1案发前从网上购买了伪造的中国人民解放军军官证。2013年10月至12月间，被告人吕某某1先后与被害人李×（女，30岁）、张×（女，27岁）认识，后冒充军人身份与李×、张×相处，获取二人信任，并分别发展成为男女朋友关系。
2013年10月至2014年8月期间，被告人吕某某1以母亲生病等为由，骗取被害人李×人民币20000元。
2014年8月31日，被告人吕某某1在本市海淀区新中关附近一饭馆内，谎称过中秋节准备给领导送礼，以缺钱为由骗取被害人张×人民币20000元。同年9月17日，被告人吕某某1又在本市海淀区西苑附近一饭馆内，虚构其在为部队采购服装过程中出错，需要用钱补上的事实，骗取被害人张×人民币30000元。
2014年9月20日，被害人张×向公安机关报案。同年9月23日，被告人吕某某1被公安机关抓获。现赃款未起获。
公诉机关当庭宣读并出示了被告人吕某某1的供述和辩解，被害人李×、张×的陈述，辨认笔录，受案登记表，民生银行交易明细、对账单，中国农业银行借记卡交易明细，扣押笔录，扣押清单，军官证核实情况，微信聊天记录，短信聊天记录，办案说明，涉案物品照片，到案经过，刑事判决书，释放证明书，身份证明等证据。
经庭审质证，被告人吕某某1及其辩护人对上述证据没有异议。上述证据形式、来源合法，内容真实、有效，均可作为定案的依据，本院予以确认。
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本院认为，被告人吕某某1冒充军人招摇撞骗，其行为已构成冒充军人招摇撞骗罪，依法应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人吕某某1犯冒充军人招摇撞骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕某某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人吕某某1到案后如实供述部分犯罪事实，且当庭能够自愿认罪，本院依法对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人吕某某1犯冒充军人招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月23日起至2016年9月22日止。）",
"二、责令被告人吕某某1退赔赃款人民币七万元，其中人民币二万元发还被害人李×；人民币五万元发还被害人张×。"
] |
[
372,
67,
64
] |
[
{
"criminals": "吕某某1",
"annotation": [
{
"charge": "冒充军人招摇撞骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010708/159、吕某某1冒充军人招摇撞骗案#1970324843312143.txt
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冒充军人招摇撞骗罪
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被告人张某甲。因涉嫌爆炸犯罪，于2013年2月25日被安阳市公安局龙泉分局刑事拘留，2013年3月12日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
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2013年2月16日23时许，被告人张某甲因与王某某有感情纠葛，张某甲将自制的爆炸装置放置到安阳市龙泉镇石岩村王某某婆家大街门口的北侧地上，并用打火机将爆炸装置上的引爆导火索点燃后逃逸，但导火索未完全燃烧，爆炸装置未被引爆。经鉴定，该装置是火发火爆炸装置。被告人张某甲的行为已构成爆炸罪，适用《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，请求依法判处。
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被告人张某甲辩称其行为未造成危害后果，请求从轻处罚。
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被告人张某甲因与被害人王某某（女）有感情纠葛，为了能闹的让王某某离婚后与自己结婚，即用事先准备好炸药、雷管、导火索、香烟外包装盒、胶带等物品，自制成爆炸装置，于2013年2月16日23时许窜至龙泉镇石岩村王某某婆家门口，将自制的爆炸装置放到紧邻居民走路通行胡同路边、王某某婆家院大门口地上，用打火机将爆炸装置上的导火索点燃后逃跑。后导火索未完全燃烧，爆炸装置未被引爆。经物证鉴定所鉴定，张某甲用715克炸药、导火索、雷管自制的装置，属于火发火爆炸装置。经试验，除一枚雷管未能引爆外，其余爆炸物品均可被引爆。
以上所有证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，控辩双方均无异议，足以做为定案依据。
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本院认为，被告人张某甲将爆炸装置放在公共通行的胡同旁边他人家门口，并点燃了导火索，后导火索因被告人意志以外的原因未完全燃烧，爆炸装置未能爆炸，其行为已构成爆炸罪（未遂），安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。辩护人辩称被告人的行为属于犯罪未遂，可从轻、减轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人归案后认罪态度较好，未造成实际危害后果。为惩罚爆炸犯罪，维护公共安全，依据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第二十三条之规定，
|
[
"判决如下：",
"被告人张某甲犯爆炸罪，判处有期徒刑一年。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月25日起至2014年2月24日止。）"
] |
[
114,
23
] |
[
{
"criminals": "张某甲",
"annotation": [
{
"charge": "爆炸",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010203/270、张某甲爆炸罪一案.txt
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爆炸罪
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被告人王某某。因涉嫌犯非法狩猎罪于2016年8月16日被泾县森林公安局刑事拘留，同年8月19日被该局取保候审，2016年10月18日被泾县人民检察院取保候审。2016年11月10日被本院取保候审。
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泾县人民检察院起诉指控：2016年6月8日、8月15日晚上，被告人王某某在未取得狩猎证的情况下，在黄村镇某某村、榔桥镇某某村山沟旁，采取灯光照射徒手捕捉方式猎捕野生动物67只。经鉴定，被猎捕的野生动物均为棘胸蛙（Paaspinosa），已被列入国家保护的有益的或者具有重要经济、科学研究的陆生野生动物名录（简称”三有动物”）。被告人王某某到案后如实供述自己的罪行。警方依法扣押了60只被猎捕的棘胸蛙以及电筒等作案工具。
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被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
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1、2016年6月8日晚上，被告人王某某在泾县黄村镇一小河沟里，采取用头灯照射、徒手捕捉的方式猎捕了7只”石鸡”（棘胸蛙），次日早晨王某某以31元的价格将7只”石鸡”出售给某市场水产门市部经营户袁某某。
2、2016年8月15日18时至次日3时，被告人王某某在未取得狩猎证的情况下，在榔桥镇一山沟旁，采取用头灯照射后徒手捕捉的方式猎捕野生动物60只，后在返回途中被民警现场抓获。经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，被猎捕的野生动物均为棘胸蛙（Paaspinosa），已被列入国家保护的有益的或有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录（简称”三有动物”）。
2016年8月16日3时05分，被告人王某某被泾县森林公安局当场抓获，被告人王某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。警方从王某某处依法扣押了被猎捕的60只棘胸蛙，以及狩猎工具头灯1个、手电筒1个、蛇皮袋6个、网兜2个、泡沫盒1个。被猎捕的60只棘胸蛙已被警方野外放生。庭审中被告人自愿认罪。
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本院认为：被告人王某某违反狩猎法规，在禁猎期内狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法狩猎罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人在被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。鉴于被告人犯罪事实、情节及悔罪表现，其所在社区同意接受其在社区矫正，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，决定对被告人从轻处罚并宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人王某某犯非法狩猎罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。",
"（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）",
"二、扣押在案的作案工具头灯1个、手电筒1个、蛇皮袋6个、网兜2个、泡沫盒1个予以没收。"
] |
[
341,
67,
72,
73,
64
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法狩猎",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060607/390、王某某非法狩猎案#a25051f3312b07f3d1cf0f3b3241d9abd02abe5746fa7f6c.txt
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非法狩猎罪
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被告人杨某甲。因涉嫌聚众扰乱社会秩序罪，于2014年11月25日被永兴县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于永兴县看守所。
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2014年11月19日，被告人杨某甲的哥哥杨某乙在永兴县湘阴渡镇两新产业园意外死亡。同年11月24日，被告人杨某甲及其亲属二三十余人，因不满政府善后处理，包车从宜章赶到永兴县湘阴渡镇，聚集在湘阴渡镇镇政府门口拉横幅。政府工作人员及派出所民警多次劝阻，杨某甲等人仍堵在门口一个多小时，致使湘阴渡镇政府的正常工作无法进行，严重扰乱社会秩序。
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被告人杨某甲对起诉书指控其犯罪事实没有异议。其辩护人的主要辩护意见：从本案的起因看，被告人杨某甲不懂法，当地有关部门处理不当，本案的发生是死者家属自发、自愿的，被告人杨某甲既不是组织者，也不是积极参加者，客观上未聚众扰乱社会秩序的行为，也未给政府造成严重后果和损失，其行为不构成聚众扰乱社会秩序罪，请求依法宣告被告人杨某甲无罪。
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2014年11月19日，被告人杨某甲的哥哥杨某乙在永兴县湘阴渡镇两新产业园意外死亡。同年11月24日，因不满政府善后处理，被告人杨某甲及其亲属三十余人，租车从宜章赶至永兴县湘阴渡镇政府，一部分人拉着“还死者一个公道”的横幅堵住镇政府大门口阻碍人员、车辆出入，一部分人进入镇政府院内，不许人员出入，并对镇政府工作人员进行谩骂、推扯，镇政府各部门负责人及镇干部为此放下手中工作，均到现场来做劝解，导致镇政府治超站征地工作停滞，滩洞一、二矿整合会议被迫中止，镇政府政务中心工作全部停摆，群众无法到镇政府办理日常事务，致使镇政府工作无法进行，造成了严重损失。
1、现场照片证明：有多人站在湘阴渡政府门口，并手持白布横幅，横幅上写有“还死者一个公道”字样，妨碍了车辆进出政府。
2、永兴县公安局行政处罚决定书证明：2014年11月24日，永兴县公安局因本案对彭某甲处以行政拘留七日、对杨某丙处以行政拘留十日。
3、证人杨某丙的证言证明：2014年11月24日早上8点多钟，杨某甲给他打电话告诉他到了永兴县湘阴渡，然后他和他弟媳“梅子”、他弟媳的妈妈、弟媳的儿子一起坐公交车赶到湘阴渡镇政府，他弟媳的妈妈就拿出一条白色横幅，横幅上写着“还死者一个公道”几个字，并用竹竿撑起来，之后，给他和他弟弟杨某甲让他们站在湘阴渡镇政府里面。大概在里面站了几分钟，他弟媳的妈妈就让他们撑着横幅站在镇政府门口，大概有1个小时样子。
4、证人彭某甲证言证明：2014年11月24日9点钟左右，他开着车牌号为苏f122qj车子从宜章赶往永兴县湘阴渡镇政府门口。他把车停到政府司法所门口，就下车走到政府楼前空坪上，看到他妈妈还有他的阿姨以及家里的其他亲戚总共几十个人站在空坪里，政府门口有几个人用竹竿拉了一条白色横幅堵在湘阴渡镇政府门口。
5、证人彭某甲的证言证明：2014年11月24日早上10点多钟他和他妹夫家里的亲戚从湘阴渡修理厂坐一辆中巴车到湘阴渡镇政府，看见他妹夫杨某乙的哥哥和弟弟拉着横幅站在大门口，当时还有10多个人把政府大门堵到了。
6、证人李某甲的证言证明：他是宜章县的公交车司机，是被他村里的彭某丙叫过来的，具体什么事情不知道，就是说在湘阴渡镇这边出了点事，让他开车带人过去。他车上坐了十六个人，他将车上的人送到湘阴渡镇政府门口就下车了，之后他就将车子停放在政府旁边的巷子里。
7、证人邓某甲的证言证明：2014年11月24日上午10点多钟的样子，他到湘阴渡镇政府办事，走到政府大门口的时候看到政府大门口站了很多人，其中有两个男子举着一条横幅站在政府大门口左右两边，他走近看了下，看到当时政府的工作人员以及湘阴渡派出所的民警在劝那些村民，但是那些村民没有听。
8、证人邓某乙的证言证明：2014年11月24日他开着l49608号车，车上坐了十五个人左右，这些人都是在湘阴渡镇政府下车的，他不知道他们到政府做了什么，他一直坐在车上等。
9、证人张某某的证言证明：2014年11月24日上午10点钟的样子，他去湘阴渡镇政府办事，看到政府大门口站着30多个人，其中有两个穿西装男子拉着横幅。把政府大门口堵住了，当他走到政府办公室的时候又看到办公室门口也站了十多个人，并且大声谩骂政府。还有一男一女抓着他的衣服，对他进行推推扯扯。
10、证人刘某甲的证言证明：2014年11月24日上午11点多钟的样子，他去湘阴渡镇政府办事，看到镇政府大门口站了30多个人，其中有中年人、老年人，还有妇女，其中两名穿西装男性中年人拉着横幅，堵住政府大门口不让车辆出进，从上午11点钟一直堵到中午12点钟。
11、证人邓某丙的证言证明：2014年11月24日上午10时，他看到约50人打着横幅到湘阴渡镇政府院内，直接走到综治办门口。他对这些人做了解释工作，但没有效果，司法所所长颜某某也同他们进行解释，这群人便冲上去对颜某某又骂又推又打，并对旁人的劝阻视而不见。之后这些人将政府大门堵住了。
12、证人颜某某的证言证明：2014年11月24日早上9点多钟左右，他正在湘阴渡镇政府二楼办公室上班，听到楼下有人在大喊大叫，他从办公室出来看到很多人拉着横渡堵在湘阴渡镇政府的大门口，两个中年男子拉一条横幅上面写着：“还死者一个公道”，他就走到左边拉横幅的中年男子旁边，跟他说有什么事情大家可以慢慢说，不要这样，这时就有几位老人走上来拉着他不让他走，刚好有几个政府的工作人员走过来与他们做思想工作他才得以脱身。
13、证人邝某某的证言证明：2014年11月24日早上9点钟左右，他正在二楼办公室准备听取滩洞村的村支书李某乙和滩洞三矿的矿长王某甲汇报工作，这时候接到雷镇长打来的电话，叫他去一楼看一下，他看见有两辆大巴车开到政府来了。他到一楼的时候看到有六七十个人从大巴车上下来，接着他们就一边走一边喊着“为死者伸冤”的口号。
14、证人王某甲的证言证明：2014年11月24日早上9点钟左右，他和滩洞村支书李某乙一起去湘阴渡镇政府，找曹书记办理关于滩洞一矿和二矿关闭整合一事。到了湘阴渡镇政府就看到有几十个人从政府门口走过来，其中几人拉着一条横幅，上面写着还死者一个公道，当时他还看到派出所的人员和政府工作人员对堵大门的人做调解工作，他到综治办后又看到综治办的铁门被一些人堵住了。
15、证人曹某某的证言：2014年11月24日上午9时许，他赶到现场时，看到大概100多人在政府门口及政府大院内进行堵门并围堵镇干部，他立即召集办公室、综治办等部门开短会，要求杨某甲方派出代表进行会谈，希望那些人不要影响政府的正常办公工作和秩序，但对方不肯派出代表，也不听镇干部的劝阻，一直聚集堵在大门口和围堵他们的镇干部。这件事影响恶劣，表现在第一是影响了永兴县治超站的现场征地工作；第二是影响了滩洞一矿与二矿的整合的攻坚会议，导致后来2014年11月25日之后连续加班40多小时才做好；第三是森林防火与环境卫生的整治巡查，导致了当天发生一起火灾；第四是影响了政府政务中心的工作，导致政务中心工作全部停摆；第五是影响了老百姓到政府办事。
16、证人王某乙的证言证明：2014年11月24日他在和堡口村、湘阴村、桥头村、松柏村、一居委会的村干部开会，安排布置网格化管理服务工作，正在关键的扫尾阶段，这时就听到政府楼下有吵闹声。他就站在窗户边上看了下，发现有几十个人正在和政府的工作人员吵闹，还有几人拉着横幅，喊口号，一群人还跟着在喊口号。
17、证人胡某某的证言证明：2014年11月24日8点40分的时候，他和企业办干部张某某到堡口村支书黄某甲办公室商量治超站征地的事，然后湘阴渡政府办公室就打电话给他说有很多人在湘阴渡政府闹事，他接完电话后就马上赶到政府去了，9点多钟的时候赶到湘阴渡政府大门口，看见有人拿着横幅堵在湘阴渡政府大门口，不准车辆进出，他们的车开到政府门口也遭到了他们的拦截。
18、证人何某某的证言证明：2014年11月24日早上9点钟左右，他就看到很多人聚集在办公楼前，还有一些人已经进入办公室里面，听到有人在喊砸办公室的东西，看到有三四个人用木棍举起一条白色的横幅，写着“还死者公道”几个字。
19、证人李某乙的证言证明：2014年11月24日早上8点多钟，他与王某甲到湘阴渡镇政府党委委员邝某某办公室汇报滩洞一矿和滩洞二矿整合的事情，邝某某接了一个电话就走了，他与王某甲就坐在他办公室等了大概半个小时邝某某还没来，他们就走下去看到有一群人打着一个横幅上面写着“还死者公道”堵在政府门口。
20、证人杨某某的证言证明：2014年11月24日9时许，湘阴渡派出所接到报警后，他赶到湘阴渡镇政府，看到政府门口聚集了大约六七十个人，一部分人在政府里面缠着工作人员吵闹，另一部分人在政府大门口拉横幅，堵大门。
21、证人刘某乙的证言证明：2014年11月24日上午9时许，湘阴渡镇政府门口聚集了男女老少近百人，有两名男子拉扯一条横幅站在政府门口，一直持续到中午12点。
22、证人刘某丙、刘某丁的证言证明：2014年11月24日9时许，他们和黄某乙等人接到报警，赶到湘阴渡镇政府，看到现场混乱，一部分人在政府里面缠着工作人员吵闹，另一部分人在政府大门口拉横幅，堵大门。
23、视听资料证明：有30多人站在湘阴渡镇政府门口，其中杨某甲与另一名男子举着一条白布横幅，影响车辆和行人通行，从10点38分至12点20分，湘阴渡镇政府门口的秩序仍未恢复。
24、被告人杨某甲的供述和辩解证明：2014年11月24日早上八点多钟，他们十几个堂兄弟从宜章分别乘坐两辆面的来到永兴县湘阴渡，他们把车都停在离镇政府不远处，之后全部下车走到镇政府门口堵门，并拉起了横幅，横幅上写着“还死者一个公道”，他们堵了有一个多小时。
24、到案经过证明：2014年11月24日9时许，杨某甲等人在湘阴渡镇镇政府拉横幅堵门，在派出所民警处警后仍不听劝阻，11时许，永兴县公安局民警将杨某甲传唤至永兴县公安局。
25、户籍证明证实：被告人杨某甲已达到完全刑事责任年龄。
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本院认为，被告人杨某甲积极参加聚众冲击湘阴渡镇政府，致使镇政府工作无法进行，造成严重损失，其行为已构成聚众冲击国家机关罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法予以惩处，但公诉机关指控被告人杨某甲的行为构成聚众扰乱社会秩序罪，定性不准，应予纠正。对于被告人杨某甲的辩护人提出被告人杨某甲既不是组织者，也不是积极参加者，客观上无聚众扰乱社会秩序的行为，也未给政府造成严重后果和损失，其行为不构成聚众扰乱社会秩序罪的辩护意见，经查，2014年11月24日，杨某甲等30余人聚集在镇政府门口，不许车辆、工作人员进出，对镇政府工作人员进行谩骂、推扯，致使镇政府工作陷入瘫痪，群众无法办事，打着横幅堵塞镇政府大门口，影响恶劣，被告人杨某甲虽不是组织者，但其打着横幅站在镇政府大门口，积极实施犯罪行为。上述事实，有被告人的供述与辩解、证人证言、现场照片、视听资料，且上述证据能相互印证，形成了证据锁链，足以认定被告人杨某甲积极参与冲击镇政府的事实，其上述辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人杨某甲能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。综上，
|
[
"判决如下：",
"被告人杨某甲犯聚众冲击国家机关罪，判处拘役五个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月25日起至2015年4月24日止。）"
] |
[
290,
25,
67
] |
[
{
"criminals": "杨某甲",
"annotation": [
{
"charge": "聚众冲击国家机关",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060117/85、杨某甲聚众冲击国家机关案#1970324855520007.txt
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聚众冲击国家机关罪
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被告人易某，农民。无前科。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，2016年1月30日被那坡县公安局刑事拘留，2016年2月3日经那坡县人民检察院批准逮捕，2016年2月3日由那坡县公安局执行逮捕。2016年5月6日经那坡县人民检察院决定对其取保候审。
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称，2015年9月底，被告人易某想找工钱比较低的越南籍工人砍伐树木，于是通过电话与在越南境内的越南籍女子“母怀”联系要带越南人到中国境内务工，双方商议由“母怀”在越南境内联系工人，由被告人易某到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境界碑旁边接人后带到武鸣县灵马镇务工。2015年10月初，“母怀”叫赵某甲等5名越南人来到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境614号界碑附近，由被告人易某联系三轮车从中越614边境界碑附近将该5名越南人接到自己家中，并于当晚由被告人易某联系车辆运送至南宁市武鸣县灵马镇一处山头上从事伐木工作。2016年1月29日晚21时许，被告人易某联系一辆面包车从灵马镇运送该5名越南人返回越南过年，2016年1月30日凌晨3时许，该5名越南人在搭乘一辆车牌号为粤s×××××的白色面包车返回越南的途中，在那坡县平孟镇北斗村路段被民警查获。经查，该5名越南人均未办理任何合法有效出入境证件。
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被告人易某对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，只是要求从轻处罚。
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2015年9月底，被告人易某想找工钱比较低的越南籍民工帮砍伐树木，于是通过电话与在越南境内的越南籍女子“母怀”联系要带越南人到中国境内务工，双方商议由“母怀”在越南境内联系民工，由被告人易某到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境界碑旁边接人后带到武鸣县灵马镇务工。2015年9月28日，“母怀”叫赵某甲等五名越南人来到那坡县平孟镇念井村弄体屯中越边境614号界碑附近，被告人易某用三轮车从中越614号界碑附近将该五名越南人接到自己家中，并于当晚由被告人易某联系郭某驾驶车辆运送该五名越南籍民工至南宁市武鸣县灵马镇一处山头上从事伐木工作。2016年1月29日晚21时许，被告人易某联系郭某驾驶车辆从灵马镇运送该五名越南人返回越南过年，2016年1月30日凌晨3时许，该五名越南人在搭乘郭某驾驶的车牌号为粤s×××××的白色面包车返回越南的途中，在那坡县平孟镇北斗村路段被民警查获。经查，该五名越南人均未办理任何合法有效出入境证件。被告人易某于2016年1月30日16时许被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表。证实2016年1月30日凌晨3时许，那坡县公安边防民警在执勤检查时从一辆面包车上查获五名越南籍男子，后经初查，民警于2016年1月30日16时许在平孟镇平孟街将被告人易某抓获归案，并决定对该案进行立案侦查。
2、归案情况说明。证实被告人易某电话联系越南女子“母怀”，策划并带领五名越南籍男子在未办理任何合法有效出入境手续情况下带到南宁市武鸣县灵马镇从事伐木工作，2016年1月30日凌晨3时许，该五名越南籍男子搭乘车牌号sg5q65面包车返回越南被平孟边防派出所民警查获。2016年1月30日16时许，公安机关民警在平孟镇平孟街将被告人易某抓获。
3、辨认笔录及照片。证实联系郭某让其开车送五名越南籍男子到武鸣县灵马镇的是被告人易某；请越南籍男子赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、赵某戊从事伐木工作的是被告人易某。
4、现场指认笔录及照片。证实被告人易某接五名越南籍男子入境地点是那坡县平孟镇念井村弄体屯中越614号界碑便道。
5、户籍证明。证实被告人易某已达负刑事责任年龄。
6、案情情况说明。证实涉案的五名越南籍男子、司机郭某另案处理。
1、证人郭某的证言。证实2015年9月28日早上被告人易某打电话让其晚上22点开车送五名男子到武鸣县灵马镇，其将该五名男子送到武鸣县灵马镇后就返回那坡；2016年1月29日早上9时左右，被告人易某又打电话让其开车去接该五名男子返回那坡，在返回那坡途中其才发现该五名男子是越南人。
2、证人赵某甲、赵某乙、赵某丙、赵某丁、赵某戊的证言。证实他们是由“母怀”联系一起到中国给中国老板即被告人易某做工。
（三）被告人的供述和辩解
被告人易某的供述和辩解。证实2015年9月初，其联系越南亲戚“母怀”让其找几个越南人到中国来帮其伐木。2015年9月28日，“母怀”让其到平孟镇念井村弄体屯中越边界附近接五名越南籍男子，其便开自己的三轮车到弄体屯中越边界附近接该五名越南籍男子，其告诉该五名越南籍男子要请他们到武鸣县灵马镇从事伐木工作，价钱是40元／方，该五名越南籍男子表示愿意做，其便接该五名越南籍男子到自己家休息吃饭，并联系同村的“舅舅”开车送该五名越南籍男子到平孟镇那万村往靖西方向岔路口，后其又联系郭某开面包车送该五名越南籍男子到武鸣县灵马镇，到了工地，该五名越南籍男子负责砍树，其就负责买菜、买油和工具。2016年1月29日，其又联系郭某开车送该五名越南籍男子回念井村弄体屯中越边界让他们返回越南，其在返回家途径平孟街时就被公安民警带来接受调查。
以上公诉机关举示的证据，经过庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，形成完整的证据链，本院对证据的证明力予以确认，并作为定案的依据。
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本院认为，被告人易某未经办理出入国境证件和手续，组织他人偷越国（边）境。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款的规定，构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控被告人易某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以惩处。案发后，被告人易某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，可以从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人易某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2，000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2016年1月30日至2016年5月6日被羁押的3个月零8日，即自2016年6月3日起至2018年2月24日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）"
] |
[
318,
67,
61,
62,
45,
47,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "易某",
"annotation": [
{
"charge": "组织他人偷越国（边）境",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060301/107、易某组织他人偷越国（边）境一审刑事判决书#a25051f3312b07f3fd5db218de555da8dec945a1b5a1f6f6.txt
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组织他人偷越国（边）境罪
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被告人常某峰，1976年生，小学文化，农民。2014年12月8日被郑州市公安局郑东第一分局治安管理服务大队治安三中队民警抓获。因涉嫌伪证罪，于2014年12月9日被项城市公安局刑事拘留，同年12月25日被项城市公安局执行逮捕。现羁押于周口市看守所。
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2010年12月28日，项城市人民检察院在侦查王某峰受贿案、李某生受贿案时，项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对被告人常某峰进行询问并制作了询问笔录，经过项城市人民法院审理，于2011年7月7日作出（2011）项刑初字第080号刑事判决书，判处王某峰有期徒刑十年，2011年9月7日作出（2011）项刑初字第134号刑事判决书，判处李某生有期徒刑五年。二人不服一审判决提出上诉，在周口市中级人民法院对王某峰受贿案审理过程中，被告人常某峰主动到周口市中级人民法院作证，改变了项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，周口市中级人民法院于2011年10月25日作出（2011）周刑终字第67号刑事裁定书，将王某峰受贿案发回项城市人民法院重审。2012年4月18日项城市人民法院对王某峰受贿案开庭审理时，被告人常某峰仍改变项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，项城市人民法院于2012年8月2日作出（2012）项少刑初字第34号刑事判决书，以公诉机关指控部分事实不清、证据不足，判处王某峰有期徒刑三年。因李某生妻子黄某梅向周口市中级人民法院提出申诉，周口市中级人民法院于2012年12月9日作出（2013）周刑监字第67号再审决定书，决定对李某生受贿案进行再审，周口市中级人民法院经过审理于2014年6月25日作出（2014）周刑再字第3号刑事裁定书，将李某生受贿案发回项城市人民法院重审。
以上事实，有被告人常某峰的供述与辩解；证人吴A、韩某友、刘某霞的证言；书证户籍证明、抓获经过、刑事判决书等证据证明材料，认为被告人常某峰之行为已构成伪证罪，请求依法判处。
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被告人常某峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人辩称：1、被告人作伪证是被迫的。2、被告人的行为虽然构成了犯罪，但其犯罪的主观恶性不大。3、被告人犯罪情节较轻。4、被告人无违法不良记录，属初犯、偶犯。5、被告人当庭认罪，悔罪明显。
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2010年12月28日，项城市人民检察院在侦查王某峰受贿案、李某生受贿案时，项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对犯罪被告人常某峰进行询问并制作了询问笔录，经过项城市人民法院审理，于2011年7月7日作出（2011）项刑初字第080号刑事判决书，判处王某峰有期徒刑十年，2011年9月7日作出（2011）项刑初字第134号刑事判决书，判处李某生有期徒刑五年。二人不服一审判决提出上诉，在周口市中级人民法院对王某峰受贿案审理过程中，被告人常某峰主动到周口市中级人民法院作证，改变了项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，周口市中级人民法院于2011年10月25日作出（2011）周刑终字第67号刑事裁定书，将王某峰受贿案发回项城市人民法院重审。2012年4月18日项城市人民法院对王某峰受贿案开庭审理时，被告人常某峰仍改变项城市人民检察院反贪污贿赂局工作人员对其询问时的证言，项城市人民法院于2012年8月2日作出（2012）项少刑初字第34号刑事判决书，以公诉机关指控部分事实不清、证据不足，判处王某峰有期徒刑三年。因李某生妻子黄某梅向周口市中级人民法院提出申诉，周口市中级人民法院于2012年12月9日作出（2013）周刑监字第67号再审决定书，决定对李某生受贿案进行再审，周口市中级人民法院经过审理于2014年6月25日作出（2014）周刑再字第3号刑事裁定书，将李某生受贿案发回项城市人民法院重审。
以上事实，被告人常某峰当庭供认不讳；且有证人吴某、韩某某、刘某某等人证言；书证户籍证明、抓获经过、刑事判决书等证据证明材料，以上证据，经庭审质证，均予以核实。证据确实充分，足以认定。
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本院认为：被告人常某峰在刑事诉讼中，作为证人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，意图隐匿罪证。其行为已构成伪证罪，公诉机关指控罪名成立，予以采纳。公诉机关认定被告人的行为属情节严重的观点，证据不足，不予支持。被告人当庭认罪，可以从轻处罚。辩护人辩称：被告人无违法不良记录，属初犯、偶犯，被告人当庭认罪，悔罪明显的理由正当，予以采纳，其他证据不足，不予采纳。经项城市司法局社区矫正评估，被告人常某峰符合进入社区矫正条件，故
|
[
"判决如下：",
"被告人常某峰犯伪证罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。",
"（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算）。"
] |
[
305,
72
] |
[
{
"criminals": "常某峰",
"annotation": [
{
"charge": "伪证",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001060201/197、常某峰伪证案#a25051f3312b07f377a23d92d0e50a521d148ab2b0f1dc5f.txt
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伪证罪
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被告人唐某。于2015年8月18日涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件被刑事拘留，同年8月28日被连州市人民检察院取保候审。
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2013年6月至7月期间，被告人唐某身为某某市食品药品监督管理局局长，在查处仵某非法经营药品一案的过程中，明知仵某无证非法经营药品的行为已达到刑事追诉标准，为了牟取本单位私利，在讨论处理仵某非法经营药品一案的会议上，提出将该案作行政处罚处理，参加会议的该局副局长唐智光（已审查起诉）、该案承办人罗峰、张俊雄（均已判决）均同意其意见。会后，罗峰、张俊雄为顺利对仵社会作出行政处罚，隐瞒该案部分证据，从而将仵某非法经营一案的数额核定为49966元，并对仵某进行行政处罚，导致仵某非法经营一案没有移交司法机关处理。
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被告人唐某对公诉机关指控其犯罪事实没有异议，辩称其对非法经营案件移送的标准不熟悉才导致建议对仵某非法经营药品一案作行政处罚的；且个人没有谋取私利；仵某销售的药品无对患者造成不良后果；因单位经费紧缺，出于解决单位经费的考虑，才提出对仵某非法经营药品一案作行政处罚的。被告人当庭表示认罪，请求给予免于刑事处罚。
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涉嫌非法经营药品的当事人仵某于2011年4月8日注册成立了“连粤顺中药饮片厂”（属个人独资企业）并取得了生产销售中药饮片的《药品生产许可证》。2012年9月27日仵某将该厂转让给王连倩后，该厂的名称变更为“连药仙林中药饮片厂”。与此同时，广东省食品药品监督管理局批准同意将该厂的《药品生产许可证》的企业名称和法定代表人分别变更为“连药仙林中药饮片厂”和王连倩，但仵某转让该厂后，仍以“连粤顺中药饮片厂”的名义对外销售该厂剩余的库存中药饮片。2013年6月至7月期间，某某市食品药品监督管理局发现仵某仍以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售中药饮片的情况后，便组织开展对仵某涉嫌非法经营中药饮片的行为进行调查和处理。在开会讨论如何处理仵某非法经营药品一案的过程中，被告人唐某身为某某市食品药品监督管理局局长，明知仵某非法经营药品的涉案销售金额已超过5万元的刑事追诉标准，应当作为刑事案件移送侦查机关查处，但其仍为了牟取本单位私利，在会议上提出将该案作行政处罚处理的意见，参加会议的该局副局长唐智光、该案承办人罗峰、张俊雄均同意其意见。会后，案件承办人罗峰、张俊雄按照会议决定，为了使仵某非法经营药品一案符合作出行政处罚的情形，通过隐瞒案件部分证据，更改案件材料《扣押决定书》和《扣押清单》的方式，将认定仵某非法经营药品的涉案金额改变为49966元，未到达刑事追诉的标准，最终导致某某市食品药品监督管理局对非法经营药品的涉案人仵某仅作出行政处罚，而未依法将其移交司法机关进行查处。
1、被告人唐某的供述和辩解：2013年上半年，我听到我们稽查分局的同事汇报说，仵某已于2012年年底将其所经营的连粤顺中药饮片厂转让了给他人，但他一直还在经营中药饮片。在2013年6月中旬的一天，我们稽查分局工作人员在多间医院及仵某位于城西的药店，扣查了一批仵某无证销售药品的出库清单。后仵某来到我办公室，对我说他近期经济有困难，希望我们局对他无证销售药品一事从轻处理，将其无证绡售药品的数额定在5万元以内，如果数额太大就交不起罚款了。有一天，我去到唐智光的办公室听取唐智光及案件承办人罗峰、张俊雄他们汇报，他们跟我说，已经收集到仵某无证销售药品的数额达7万元左右的证据了。于是我就提出，如果对仵某无证经营药品数额定得太高的话，仵某可能不肯交罚款，并且仵某无证销售药品的行为可能会构成刑事犯罪，那我们就要将案件移交公安机关处理了。现在，我们局的经费很紧张，对仵某作经济上的处罚，可以解决我们局的部分经费。于是我建议将仵某无证销售药品的数额在4-5万元对其作出行政处罚。唐智光和罗峰、张俊雄他们都同意我的处理意见。最终我们局认定仵某无证销售药品的数额为49966元，并作出了对其作出没收违法所得49966元及处以违法所得3倍的罚金149898元的行政处罚。
2、同案人的供述与辩解，
（1）唐智光的供述和辩解：我的工作是分管食品药品稽查等部门。2013年6月份上旬，我局执法人员发现仵某以“连粤顺中药饮片厂”的名义的违法事实，于是2013年6、7月间的一天，我局执法人员对仵某无证销售中药饮片的情况进行调查，到相关药店和医疗单位查扣了仵某以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售中药饮片的出库清单，作为其无证销售药品的证据。有一天，局长唐某组织我、罗峰、张俊雄在我办公室讨论如何处理仵某无证销售中药饮片一案，罗峰汇报时说，扣押的出库清单计算，仵某无证销售中药饮片的货值已超过5万元了。唐某局长跟我们说，当事人仵某已经找过他，要求我们局对其从轻处理，根据有关法律规定，这个案件要移交公安机关处理，由于我们局今年经费很紧张，如果对仵某作行政处罚的话，我们局可以向财政部门申请增加行政经费，为了不要将这个案移送公安机关处理，在5万元以内认定仵某无证销售中药饮片的数额就行了。既然局长这样说，为了单位的创收，我也没有提出反对意见，大家都一致同意按局长的意见来处理这个案件。最后大家都同意局长的意见，就由罗峰、张俊雄将仵某无证销售药品的出库清单剔除了一部分出来，从而认定仵某的无证销售数额仅为49966元，并对其作出行政处罚。
（2）罗峰的供述和辩解：我们调查发现仵某已于2012年9月27日将其“连粤顺中药饮片厂”转让给他人经营了，按规定他个人不能再以该厂的名义销售中药饮片，但他仍以该厂的名义销售中药饮片。2013年6月13日，我们执法人员对仵某位于连州城西的药店进行检查，现场查扣了仵某以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售中药饮片的出库清单，经清点共87张，我们填写好《扣押决定书》和《扣押物品清单》，对这批出库清单进行了扣押，作为对仵某作出处罚的依据。当天下午唐某局长组织了唐智光副局长和我、张俊雄等人开会讨论，在会上，唐某局长说，仵某已经找过他，要求对其无证经营药品的行为从轻处理，希望将其无证经营的货值定在5万元以下。另外，考虑到我们局经费紧张，且财政部门可根据我们局收到的罚没款数量按80%的比例返还给我们局作为补充公用经费，如果将仵某违法销售中药饮片的货值定在5万元以上的话，这个案件就要移送公安机关追究仵某的刑事责任，这样也就无法解决局的经费来源。于是他提出对仵某无证销售药品的行为，货值最好定在5万元以内，以便对仵某作出行政处罚。就这样，为了解决我们局的经费问题，我们都一致同意将仵某违法销售中药饮片的货值定在5万元以内并对其作出行政处罚。于是事后我与张俊雄就将扣押到仵某的部分出库清单剔除出来，另行制作一份扣押了41张出库清单的《扣押物品清单》，保留的这41张清单作为认定仵某无证销售中药饮片的货值为49966元的依据，最后我们局就对仵某作出行政处罚。
（3）张俊雄的供述和辩解：仵某无证经营药品一案是我和罗峰承办的。据我们调查，仵某在2012年9月27日将其经营的“连粤顺中药饮片厂”转让了给他人后，该厂已变更为“连南药仙林中药饮片厂”，法定代表人也变更为王某倩。我们发现仵某2013年仍以“连粤顺中药饮片厂”的名义销售药品，属于无证经营药品。2013年6月13日，我跟罗峰、盘某辉、何某泽等人去到仵某位于连州城西的药店进行检查，发现仵社会有几麻包袋中药饮片，我们让仵某提供其销售药品的出库清单，他当时就交出了87张销售药品的出库清单，我们就手写开具《扣押决定书》和《扣押清单》，然后将出库清单进行了扣押。当天下午，罗峰叫我和他一起去唐智光副局长办公室，去到后看见唐某局长、副局长唐智光都在场，我们汇报案情时，汇报了仵某违法销售药品的货值已经超过5万元。我记得当时两位领导交待我和罗峰将仵某无证经营中药饮片的货值定在5万元以内就行了。所以我和罗峰就将部分在仵某处扣押的药品出库清单剔除出来，以达到将仵某违法销售的货值定在5万元以下。日期是2013年6月13日的两份《扣押物品清单》，第一份填写查扣出库清单87张是真实的，第二份是在决定对仵某作出罚款处理后，我们就从87张出库清单中剔除了一部分出来，只保留41张清单，并重新填写和出具了另一份查扣了41张出库清单的《扣押物品清单》，让仵某签上名，也是填写2013年6月13日这个日期。最终我们局认定仵某无证销售药品的数额为49966元，并作出了对其作出没收违法所得49966元及处以违法所得3倍的罚金149898元的行政处罚。
（1）证人班某的证言：根据实行“收支两条线”的有关规定，我们连州市的执法单位的罚没款收入都要先上缴国库，然后由我们市财政局再按各执法单位上缴罚没款数额的一定比例划拨回上缴单位的账户，由其自由统筹安排使用。也就是说如果执法单位上缴财政的罚没款越多，拨返给其单位使用的数额也越多。某某市食品药品监督管理局也是按这样的规定执行的。
（2）证人仵某的证言：我于2007年在连州市龙潭办了一间“康顺中药饮片厂”，2011年搬到连更名为“连粤顺中药饮片厂”（属个人独资企业），2012年9月27日我将该厂转让了给他人后，该项厂变更为“连南药仙林中药饮片厂”，法定代表人也变更为王连倩，原来“连粤顺中药饮片厂”的《药品生产许可证》上的企业名称也经省局批准变更为“连南药仙林中药饮片厂”。按照法律规定，从事中药饮片的生产销售一定要取得《药品生产许可证》。因此，按规定我是不能再以“连粤顺中药饮片厂”的名义生产、销售中药饮片的了。但我转让了粤顺中药饮片厂后，我还有部分中药饮片库存未销售出去，没办法我就只好无证经营继续以“连粤顺中药饮片厂”的名义将余货销售出去。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员罗峰、张俊雄等人来到我位于连州城西药店检查，扣押了一批我原来厂的出库清单，并交给我《现场检查笔录》、《扣押物品清单》，同时，罗峰在我办公桌上的电脑里面用u盘复制了近年来的出库清单的全部记录。过了几天，我接到他们的电话就去到罗峰的单位稽查分局，该局工作人员拿出《现场检查笔录》、《扣押物品清单》、《调查笔录》、《立案通知书》让我在上面签名，并嘱咐我写上2013年6月13日的日期。最后连州市药监局认定我无证非法经营药品货值为人民币49966元，并作出行政处罚如下：1、没收违法所得49966元；2、并处罚款149898元。罗峰他们在第一次查扣出库清单时是扣了87张清单的，在我去局里接受处罚时，他们从87张出库清单中剔除了一部分出来，改为只扣押了41张，所以，他们后来出具的扣押清单时也只填写扣了41张出库清单，并让我在清单上面签名。我在2013年将厂转让以后在没有药品经营许可证的情况下继续经销中药饮片，曾向龙坪卫生院、星子卫生院、东陂卫生院、红十字会医院等单位及一些药店销售过中药饮片，货值远超49966元。
（3）证人黄某的证言：2013年6月中旬的一天，唐某强局长召集了唐某光副局长、罗峰、张俊雄和我进行开会讨论，由唐某光副局长对仵某无证经营销售中药饮片，案件进行查处的工作布置，罗峰分咐我和谷某去基层卫生院、药店扣押有关连粤顺中药饮片厂2013年1-6月份的出货单，我和谷某去了龙坪卫生院、星子卫生院、东陂卫生院和东陂药房等地扣押粤顺中药饮片厂出库清单，并将所查扣押到的出库清单交给了罗峰。
（4）证人谷某的证言：2013年6月中旬的一天，按唐某光副局长的安排，我和黄某去龙坪卫生院、星子卫生院、东陂卫生院和东陂药房等地扣押粤顺中药饮片厂的出库清单，查到的出库清单后我们制作了《现场检查笔录》、《扣押物品清单》，将清单和购货票据扣押，又在连州市区的济文药店、济民药店、康鑫药店查扣了一部分出货清单和购货票据，回到单位就将所查扣到的清单和购货票据交给了罗峰。
（5）证人黄某娟的证言：我于2013年1-5月共8次向连粤顺中药饮片厂购入总货值1377元的中药饮片，平时我是直接在仵某经营的连粤顺中药饮片厂连州城西药店拿货的，在6月份以后就没有向其购货了。
（6）证人黄某东的证言：2013年6月份以前我共分4次向连粤顺中药饮片厂购入总货值817元的中药饮片，平时我是直接在仵某连粤顺中药饮片厂位于连州城西药店拿货的，在6月份以后就没有向其购货了。
（7）证人梁某的证言：2013年1-6月，我们星子医院分9次向连粤顺中药饮片厂购入总货值29965元的中药饮片，后来听说该厂没有经营资质了，就没有再向该厂购货了。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员来到我们医院，查扣了我们医院在2013年上半年向连粤顺中药饮片厂购货的出货清单。
（8）证人曾某的证言：我们红十字会医院从2006年8月-2013年6月一直向连粤顺中药饮片厂购入中药饮片，向该厂购货时，先由我本人写好进货计划经院长审批后，供货商将中药饮片连同该批次的出货清单一起送到我们医院来的，经过验收合格后，我们就制作入库清单，最后与供应商进行货款结算。根据我们的入库清单计算，我们2013年上半年分38次从连粤顺中药饮片厂购入中药饮片货值合计22266元。
（9）证人黄某芳的证言：我们龙坪卫生院2013年上半年共分3次向连粤顺中药饮片厂购入货值5245元的中药饮片，后听说该厂没有经营资质的，于是在6月份以后就没有向该厂购货了，改向连州市北湖药行进货。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员来到我们医院，查扣走了我们医院2013年上半年向连粤顺中药饮片厂购货的出货清单。
（10）证人吴某的证言：我们东陂卫生院于2013年上半年一直向连粤顺中药饮片厂购入中药饮片，共分7次向该厂购进了价值19305元的中药饮片，后听说该厂没有经营资质，于是在6月份以后就没有向该厂购货了，改向连州市北湖药行进货。2013年6月13日某某市食品药品监督管理局工作人员来到我们医院，查扣我们医院2013年上半年向连粤顺中药饮片厂购货的出货清单。
（1）连州市人民检察院及连州市公安局的《立案决定书》：证实连州市人民检察院于2015年7月1日对被告人唐某涉嫌犯徇私舞弊不移交刑事案件罪一案进行了立案侦查；连州市公安局于2015年9月7日对仵某非法经营一案立案侦查。
（2）《辨认笔录》，证实同案人罗峰对其在查处仵某非法经营中药饮片一案过程中在扣押现场制作的《扣押决定书》、《扣押清单》和事后重新制作的《扣押决定书》、《扣押清单》分别进行了辨认和确认。
（3）《现场检查笔录》、《扣押物品清单》、《连粤顺中药饮片厂出库清单》、《星子卫生院入库清单》、《龙坪卫生院入库清单》、《东陂卫生院入库清单》、《连州市红十字会医院入库清单》，证实某某市食品药品监督管理局在调查仵某涉嫌无证经营中药饮片一案中，已经查明仵某无证经营中药饮片的实际货值已超过人民币5万元的情况。
（4）《关于对仵某无证经营中药饮片一案的情况说明》、《立案申请表》、《仵某无证经营中药饮片一案调查终结报告》、《案件合议记录》、《重大案件集体讨论记录》及《行政处罚决定书》，证实某某市食品药品监督管理局对仵某无证经营中药饮片一案进行立案调查、合议、讨论，并对仵某作出没收违法所得49966元及处以违法所得3倍的罚金149898元的行政处罚决定的情况。
（5）《个人独资企业营业执照》、《药品生产许可证》及《行政许可决定通知书》，证实连粤顺中药饮片厂系仵某个人投资并于2011年4月8日注册成立的个人独资企业，营业期限为长期，经营范围为中药饮片、中药材收购；药品生产许可证有效期至2015年12月31日；2012年9月27日，广东省食品药品监督管理局批准同意连粤顺中药饮片厂将该厂《药品生产许可证》上的企业名称变更为“连药仙林中药饮片厂”，法定代表人变更为“王连倩”。
（6）某某市食品药品监督管理局《职务任免通知》、《调整岗位通知》，证实被告人唐某的任职情况。
（7）《户籍证明》，证实被告人唐某的年龄、住址等户籍基本情况。
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本院认为，被告人唐某身为国家工作人员，在担任某某市食品药品监督管理局局长期间，不认真履行职务，为了本单位的利益，徇私舞弊，明知涉案当事人的非法经营行为涉嫌刑事犯罪，依法应当移交司法机关追究刑事责任，但其在讨论处理涉案当事人时仍提出对涉案当事人仅作行政处罚处理的错误意见，导致应当移交司法机关追究刑事责任的刑事案件没有移交，其行为已构成徇私舞弊不移交刑事案件罪。连州市人民检察院指控被告人唐某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。在本案中，考虑到某某市食品药品监督管理局为了本单位利益，将涉案当事人仵某非法经营药品的涉案金销售额定在五万元以内，并对其作出行政处罚的以罚代刑行为，系集体讨论决定的行为，同时当事人仵某非法经营的药品系其在原持有《药品生产许可证》合法经营期间尚未售完的库存药品，并不是假劣药品，没有造成不良的社会影响，且被告人唐某到案后如实供述犯罪事实，并当庭认罪，具有悔罪表现。因此，可以认定被告人唐某的犯罪情节轻微，依法可以对其免于刑事处罚。对于辩护人邓振林提出被告人唐某具有自首情节的意见，经查，侦查机关是在掌握被告人唐某涉嫌犯罪的事实后才通知其接受调查的，虽然其如实交代主要犯罪事实，但其并没有自动投案，依法不构成自首。辩护人邓振林认为被告人唐某的犯罪属于情节轻微，且其如实交代自己的主要犯罪事实，悔罪态度较好，请求对其判处免于刑事处罚的意见，理由充分，予以采纳。经本院审判委员会决定，
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[
"判决如下：",
"被告人唐某犯徇私舞弊不移交刑事案件罪，免予刑事处罚。"
] |
[
402,
67,
37
] |
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0010912/27、唐某徇私舞弊不移交刑事案件一审刑事判决书#1970324863596732.txt
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徇私舞弊不移交刑事案件罪
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上诉人（原审被告人）陈某某。因犯诬告陷害罪，2009年9月26日被唐山市丰润区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2010年1月29日刑满释放。
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原判认定，被告人陈某某原系中国农业银行唐山分行新城支行职工，自2004年5月以来，被告人陈某某多次向唐山市丰润区人民检察院举报本行行长崔某乙、副行长侯秀英、清收保全部经理张立军等人贪污公款1764万元、贪污职工工资782万元、受贿518万元、与债务人勾结逃废银行债务1335万元，造成国有资产流失8126万元，涉及金额1.2625亿元（陈某某多次反映材料均如上叙述，经累加计算结果为1.2525亿元）。唐山市丰润区人民检察院组成专案组对被告人陈某某举报的问题逐一进行了调查取证，2005年11月2日出具了调查报告，结论为，“不能认定崔某乙、侯秀英涉嫌贪污罪。但在工作中存在违规问题，建议农行唐山市分行处理”。被告人陈某某收到唐山市丰润区人民检察院的调查报告后仍不服，于2005年又向唐山市人民检察院举报同样的问题，唐山市人民检察院对陈某某举报的问题又组织专门人员进行了核实，结论为“没有证据证明崔某乙、侯秀英有犯罪事实，但有违纪行为”。2005年6月3日中国农业银行唐山分行对陈某某所反映的房屋租金去向、代理保险、基金等中间业务收入、崔某乙、侯秀英贪污储蓄代办员工资等问题经调查后向被告人陈某某进行答复，未发现崔某乙、侯秀英有贪污、挪用上述款项行为。2007年9月14日，唐山市人民检察院又指定玉田县人民检察院对陈某某所反映张立军的有关问题进行调查，玉田县人民检察院于2007年9月28日出具调查报告，调查结果为，“未发现被反映人张立军涉嫌犯罪及国有资产流失等问题”。陈某某对两级检察机关的调查结果及中国农业银行唐山分行的答复仍不满，此后，被告人陈某某又多次向河北省、中央及国家有关机关控告崔某乙、侯秀英、张立军等人贪污、受贿、逃废银行债务问题，要求追究被控告人的刑事责任，并于2008年4月在北京上访期间接受了他人的视频采访，控告其所在银行行长等人贪污、受贿。2008年4、5月份，在互联网多家网站上出现了被告人陈某某控告上述内容的视频。
1、被告人陈某某供述，我举报行长崔某乙、副行长侯秀英及张立军他们贪污、侵吞国有资产，丰润区检察院不予立案，我认为丰润区检察院的调查报告不合法，我又到唐山市检察院、河北省农行、北京农行总部、中纪委、公安部、国家信访局等部门上访，目的就是想让崔某乙、侯秀英等人受到刑事追究。他们三人贪污、收受贿赂的数额情况是我通过办理业务和日常生活中积累以及听茹长国、曹某、单某说的。2008年4月在北京我接受过中央人民电视台记者高虹的采访，但互联网上的视频不是我传上去的；
2、被害人崔某乙发现互联网上出现陈某某控告其犯罪的视频后向公安机关报案的陈述笔录；
3、证人孙某（2005年后任该行行长）发现互联网上出现陈某某控告视频后的报案笔录；
4、《唐山市丰润区人民检察院关于反映农行唐山新城道支行有关经济问题的调查报告》调查结果归纳如下：⑴、该行有公务用车5辆，存在虚开部分修理费用于该行招待费行为，但数额只有极小部分，每年不超3000元，经手人为该行办公室主任陈铁良。崔某乙、侯秀英没有经手，举报二人虚开、多开修车发票的贪污问题不存在；⑵、该行租赁给新区糖业烟酒公司的楼房1999年的租赁费两万元没有收到入账，承租方经理已去世，该单位已整体转让，无法确定该单位是否已交1999年房租。其他出租房屋租赁费记录在帐；⑶、丰润区常庄乡经济联合社与该行于2003年2月19日签订了原新区银河冶金线材厂以部分财产抵顶了该行借款170万元，后经拍卖得款219782元，全部入账。以资抵债协议没有市行正式审批，但已请示市行，经市行认可，不是个人行为；该行2001年12月办理唐山市新区金利轧钢厂、丰润冀丰轧钢有限公司以资抵债过程中用原新区家具城部分产权抵债1050.8万元贷款本金及利息，后经拍卖实际拍得300万元，抵债资产价值是经过农行河北省分行批准同意，在整个以资抵债过程中未发现崔某乙、侯秀英、张立军得到好处。⑷、陈某某反映的该行设立账外账（小金库）、崔某乙、侯秀英贪污1999-2004年职工工资、贪污2001-2004年代理保险费、贪污2003年效益工资、贪污专柜储蓄人员奖金及工资、崔某乙在原农行新区办事处办公大楼被征收时低价出售从中谋利、崔某乙收受常连富好处费100万元的问题不存在；反映崔某乙、侯秀英作假帐多发奖励工资问题、该行出售职工福利房款去向不明等其他问题经调查事实均与陈某某所反映不符；
5、《玉田县人民检察院关于农行唐山分行新城支行清收保全部原经理张立军有关问题的调查报告》、《唐山市人民检察院对陈某某反映问题的处理经过》、《中国农业银行唐山分行关于新城道支行员工陈某某信访问题的答复》；
6、中国农业银行唐山分行职工侯某、刘某、董某关于被告人陈某某向市农行反映崔某乙、侯秀英涉嫌贪污等问题的经过，以及一同参与调查并向陈某某通报调查结果经过的证言；
7、唐山市人民检察院张某、唐山市丰润区人民检察院崔某甲、中国农业银行总行信访接待室魏某关于分别接待被告人陈某某向其所在机关反映崔某乙、侯秀英涉嫌贪污犯罪等问题经过的证言；
8、证人单某、曹某证言证实，二人没有接触过陈某某，没有向陈某某提供过崔某乙、侯秀英贪污、受贿的情况；
9、记录有发布在互联网上陈某某控告其所在农行行长等人贪污、受贿的视频资料光盘一张。
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丰润区人民法院认为，被告人陈某某举报他人涉嫌犯罪，所举报内容经侦查机关调查后，已明确告知其被举报人不构成犯罪的情况下，其仍继续采取各种手段以同一内容、同一理由向各级有关部门举报，要求追究被举报人的刑事责任，以致在互联网多家网站上出现以被告人陈某某为控告人的视频资料，严重侵犯了被举报人的合法权益，妨害了司法机关的正常活动，应认定被告人陈某某捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某某的辩解意见及二辩护人的辩护意见理据不足，不予采信。鉴于本案具体情节，可以认定被告人陈某某犯罪情节轻微。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款、第六十一条、第三十七条之规定，判决如下：
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上诉人陈某某原系中国农业银行唐山分行新城支行职工，自2004年5月以来，上诉人陈某某多次向唐山市丰润区人民检察院举报本行行长崔某乙、副行长侯秀英、清收保全部经理张立军等人贪污公款1764万元、贪污职工工资782万元、受贿518万元、与债务人勾结逃废银行债务1335万元，造成国有资产流失8126万元，涉及金额1.2625亿元（陈某某多次反映材料均如上叙述，经累加计算结果为1.2525亿元）。唐山市丰润区人民检察院组成专案组对上诉人陈某某举报的问题逐一进行了调查取证，2005年11月2日出具了调查报告，结论为，“不能认定崔某乙、侯秀英涉嫌贪污罪。但在工作中存在违规问题，建议农行唐山市分行处理”。上诉人陈某某收到唐山市丰润区人民检察院的调查报告后仍不服，于2005年又向唐山市人民检察院举报同样的问题，唐山市人民检察院对上诉人陈某某举报的问题又组织专门人员进行了核实，结论为“没有证据证明崔某乙、侯秀英有犯罪事实，但有违纪行为”。2005年6月3日中国农业银行唐山分行对上诉人陈某某所反映的房屋租金去向、代理保险、基金等中间业务收入、崔某乙、侯秀英贪污储蓄代办员工资等问题经调查后向上诉人陈某某进行答复，未发现崔某乙、侯秀英有贪污、挪用上述款项行为。2007年9月14日，唐山市人民检察院又指定玉田县人民检察院对上诉人陈某某所反映张立军的有关问题进行调查，玉田县人民检察院于2007年9月28日出具调查报告，调查结果为，“未发现被反映人张立军涉嫌犯罪及国有资产流失等问题”。上诉人陈某某对两级检察机关的调查结果及中国农业银行唐山分行的答复仍不满，此后，上诉人陈某某又多次向河北省、中央及国家有关机关控告崔某乙、侯秀英、张立军等人贪污、受贿、逃废银行债务问题，要求追究被控告人的刑事责任，并于2008年4月在北京上访期间接受了他人的视频采访，控告其所在银行行长等人贪污、受贿。2008年4、5月份，在互联网多家网站上出现了上诉人陈某某控告上述内容的视频。
本院认为，上诉人陈某某举报他人涉嫌犯罪，要求追究被举报人的刑事责任，侵犯了被举报人的合法权益，妨害了司法机关的正常活动，但其主观恶性较小，犯罪情节显著轻微，社会危害性不大。故上诉人陈某某所提其不构成诬告陷害罪的理由，本院予以支持。原审法院认定上诉人陈某某犯诬告陷害罪属适用法律不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第十三条之规定，判决如下：
一、撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2012）丰刑重字第3号刑事判决；
二、上诉人陈某某无罪。
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<None>
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[
"判决如下：",
"被告人陈某某犯诬告陷害罪，免予刑事处罚。",
"宣判后，原审被告人陈某某不服，以其行为不构成诬告陷害罪为由提出上诉。其辩护人提出了与上诉人基本相同的辩护意见。",
"经二审审理查明，上诉人陈某某原系中国农业银行唐山分行新城支行职工，自2004年5月以来，上诉人陈某某多次向唐山市丰润区人民检察院举报本行行长崔某乙、副行长侯秀英、清收保全部经理张立军等人贪污公款1764万元、贪污职工工资782万元、受贿518万元、与债务人勾结逃废银行债务1335万元，造成国有资产流失8126万元，涉及金额1.2625亿元（陈某某多次反映材料均如上叙述，经累加计算结果为1.2525亿元）。唐山市丰润区人民检察院组成专案组对上诉人陈某某举报的问题逐一进行了调查取证，2005年11月2日出具了调查报告，结论为，“不能认定崔某乙、侯秀英涉嫌贪污罪。但在工作中存在违规问题，建议农行唐山市分行处理”。上诉人陈某某收到唐山市丰润区人民检察院的调查报告后仍不服，于2005年又向唐山市人民检察院举报同样的问题，唐山市人民检察院对上诉人陈某某举报的问题又组织专门人员进行了核实，结论为“没有证据证明崔某乙、侯秀英有犯罪事实，但有违纪行为”。2005年6月3日中国农业银行唐山分行对上诉人陈某某所反映的房屋租金去向、代理保险、基金等中间业务收入、崔某乙、侯秀英贪污储蓄代办员工资等问题经调查后向上诉人陈某某进行答复，未发现崔某乙、侯秀英有贪污、挪用上述款项行为。2007年9月14日，唐山市人民检察院又指定玉田县人民检察院对上诉人陈某某所反映张立军的有关问题进行调查，玉田县人民检察院于2007年9月28日出具调查报告，调查结果为，“未发现被反映人张立军涉嫌犯罪及国有资产流失等问题”。上诉人陈某某对两级检察机关的调查结果及中国农业银行唐山分行的答复仍不满，此后，上诉人陈某某又多次向河北省、中央及国家有关机关控告崔某乙、侯秀英、张立军等人贪污、受贿、逃废银行债务问题，要求追究被控告人的刑事责任，并于2008年4月在北京上访期间接受了他人的视频采访，控告其所在银行行长等人贪污、受贿。2008年4、5月份，在互联网多家网站上出现了上诉人陈某某控告上述内容的视频。",
"上述事实，有公诉机关提供、并经一审法庭质证、认证的上诉人陈某某的供述、被害人崔某乙的陈述、证人孙某的报案笔录、《唐山市丰润区人民检察院关于反映农行唐山新城道支行有关经济问题的调查报告》调查结果、《玉田县人民检察院关于农行唐山分行新城支行清收保全部原经理张立军有关问题的调查报告》、《唐山市人民检察院对陈某某反映问题的处理经过》、《中国农业银行唐山分行关于新城道支行员工陈某某信访问题的答复》、证人侯某、刘某、董某、张某、崔某甲、魏某、单某、曹某的证人证言、视频资料光盘等证据证实，本院予以确认。",
"判决如下：",
"一、撤销河北省唐山市丰润区人民法院（2012）丰刑重字第3号刑事判决；",
"二、上诉人陈某某无罪。",
"本判决为终审判决。"
] |
[
243,
61,
37
] |
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"criminals": "陈某某",
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"charge": "诬告陷害",
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"imprisonment": 0
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"penalty": "免予刑事处罚",
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0010801/15889、陈某某诬告陷害、贪污案1970324839848360.txt
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贪污罪
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被告人苏某某。
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公诉机关起诉指控：2011年7月29日，被告人苏某某从广州回到家里，得知丈夫韩XX因涉嫌强奸被羁押。2011年8月4日，苏某某联系被害人王某某，在南阳市南新路口一宾馆房间内见面后，付给被害人王某某15000元钱，指使被害人王某某出具韩XX不是强奸的声明，并将该声明送至南阳市宛城区人民检察院，干扰韩XX强奸案的审查起诉活动。
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被告人苏某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
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2011年7月29日，被告人苏某某得知丈夫韩XX因涉嫌强奸被羁押后从广州回到家里。2011年8月4日，苏某某联系被害人王某某，在南阳市南新路口一宾馆房间内见面后，付给被害人王某某12000元钱并出具3000元欠条一份，指使被害人王某某出具韩XX不是强奸的声明，并将该声明通过韩XX送至南阳市宛城区人民检察院，干扰韩XX强奸案的审查起诉活动。
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本院认为，被告人苏某某以贿买方法指使他人作伪证，其行为已构成妨害作证罪。公诉机关指控罪名成立。本院予以采信。被告人当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人苏某某犯妨害作证罪，判处拘役三个月。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2012年3月16日起至2012年6月15日止）"
] |
[
307
] |
[
{
"criminals": "苏某某",
"annotation": [
{
"charge": "妨害作证",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 3
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 3
}
] |
001060203/856、苏某某妨害作证案#a25051f3312b07f38801134b2307da8ec6a09936bb3f8b79.txt
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妨害作证罪
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被告人陈某。因涉嫌犯持有伪造的发票罪于2015年3月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，2015年3月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
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称，被告人陈某在东莞市清溪镇荔横路经营新亨肥佬砂锅粥店，为顾客索要发票方便，其向一名上门推销发票的陌生男子（另案处理）购买了15本发票（共750张）。陈某办理相关证件在税务部门申领真发票后，将上述向陌生男子购买的发票存于店内抽屉。公安人员于2015年3月10日在上述店内将陈某抓获，并当场缴获向陌生男子购买的发票15本（共750张）。经鉴定，上述750张发票为假发票。
在法庭上，被告人陈某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，没有提出辩解意见。
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被告人陈某的辩护人提出1、被告人归案后如实供述犯罪事实；2.被告人系初犯等辩护意见；提出应对被告人陈某适用缓刑的意见。
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被告人陈某在东莞市清溪镇荔横路经营新亨肥佬砂锅粥店，为顾客索要发票方便，其向一名上门推销发票的陌生男子（另案处理）购买了15本发票（共750张）。陈某办理相关证件在税务部门申领真发票后，将上述向陌生男子购买的发票存于店内抽屉。公安人员于2015年3月10日在上述店内将陈某抓获，并当场缴获向陌生男子购买的发票15本（共750张）。经鉴定，上述750张发票为假发票。
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本院认为，被告人陈某明知是伪造的发票而持有，数量较大，其行为已构成持有伪造的发票罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈某犯持有伪造的发票罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对辩护人提出的适用缓刑的意见，经查，被告人陈某非法持有假发票有相当长的一段时间，该段时间内一直并没有对持有的假发票进行任何的处理直至案发，被告人具有再犯罪的危险，不符合缓刑的要件，对该意见本院不予采纳。
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[
"判决如下：",
"被告人陈某犯持有伪造的发票罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2015年11月9日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。"
] |
[
210
] |
[
{
"criminals": "陈某",
"annotation": [
{
"charge": "持有伪造的发票",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 8
}
] |
001030615/460、陈某持有伪造的发票案#1970324844376537.txt
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持有伪造的发票罪
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被告人白某某，河北省宽城满族自治县人，中共党员。2015年5月16日因涉嫌私分国有资产罪被宽城满族自治县人民检察院取保候审。
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2001年3月7日，唐山国丰钢铁有限公司与县冶金公司签订了关于联合组建宽丰矿业有限公司的意向书，议定由唐山国丰钢铁公司出资3800万元占股份60%，县冶金公司下属七家矿山企业以净资产出资占股份40%；双方同时议定唐山国丰钢铁公司投资到位后由宽丰矿业公司支付给宽城满族自治县人民政府400万元永久性服务费。
2003年10月8日，县冶金公司与宽城满族自治县工商局工商事务所、宽城满族自治县铧尖乡沟口子村村民张某签订三方合伙投资西苑宾馆合同。县冶金公司以上述永久性服务费中的300万元出资、工商局工商事务所以150万元出资、张某以750万元出资，于2005年7月6日注册成立西苑宾馆有限公司。
2006年11月，县冶金公司、张某、京城矿业集团商定，由京城矿业集团出资260万元收购县冶金公司持有的西苑宾馆有限公司股权。2006年11月7日，县冶金公司收到上述260万元后未上缴财政，也未入县冶金公司账，同年11月21日县冶金公司以自己名义将上述260万元投资到盛丰钢铁有限公司。2011年4月30日，县冶金公司将260万元投资款从盛丰钢铁有限公司撤回后，又以公司职工徐某某的名义将上述260万元投资到宽城泰丰集团有限公司。
2012年，宽城满族自治县县直机关改革，撤销县冶金公司、建材工业改制办公室，组建宽城满族自治县冶金建材工业管理办公室（以下简称县冶金办）。
2013年1月，县冶金办将以徐某某名义在宽城泰丰集团有限公司投资入股的2012年度分红款36.6万元取回后并未入账。被告人白某某时任宽城满族自治县冶金建材工业管理办公室主任、党委副书记，其决定将上述分红款中的36.55万元以发下乡补助名义发放给县冶金办全体职工。
被告人白某某在纪检监察机关调查冶金办有关问题案件期间，主动交代了2012年所得分红款的支出去向。在检察机关办理该案期间亦能如实供述。
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被告人白某某对指控的事实供认未做辩解。辩护人的辩护意见：一、对起诉书指控犯有私分国有资产罪的罪名没有异议。二、量刑部分：1、被告人白某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首。2、被告人积极退赃，没有给国家造成任何损失。3、被告人系初犯，主观恶性小，悔过态度好。综上，被告人白某某犯罪情节轻微，建议对被告人免予刑事处罚。
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2001年3月7日，唐山国丰钢铁有限公司与县冶金公司签订了关于联合组建宽丰矿业有限公司的意向书，议定由唐山国丰钢铁公司出资3800万元占股份60%，县冶金公司下属七家矿山企业以净资产出资占股份40%；双方同时议定唐山国丰钢铁公司投资到位后，由宽丰矿业公司支付给宽城满族自治县人民政府400万元永久性服务费。
2003年10月8日，县冶金公司与宽城满族自治县工商局工商事务所、宽城满族自治县铧尖乡沟口子村村民张某签订三方合伙投资西苑宾馆合同。县冶金公司以上述永久性服务费中的300万元出资、工商局工商事务所以150万元出资、张某以750万元出资于2005年7月6日注册成立西苑宾馆有限公司。
2006年11月，县冶金公司、张某、京城矿业集团商定，由京城矿业集团出资260万元收购县冶金公司持有的西苑宾馆有限公司股权。2006年11月7日，县冶金公司收到上述260万元后未上缴财政，也未入县冶金公司账，同年11月21日县冶金公司以自己名义将上述260万元投资到盛丰钢铁有限公司。2011年4月30日，县冶金公司将260万元投资款从盛丰钢铁有限公司撤回后，又以公司职工徐某某的名义将上述260万元投资到宽城泰丰集团有限公司。
2012年，宽城满族自治县县直机关改革，撤销县冶金公司、建材工业改制办公室，组建宽城满族自治县冶金建材工业管理办公室（以下简称县冶金办）。
2013年1月，县冶金办将以徐某某名义在宽城泰丰集团有限公司投资入股的2012年度分红款36.6万元取回后并未入账。被告人白某某时任宽城满族自治县冶金建材工业管理办公室主任、党委副书记，其决定将上述分红款中的36.55万元以发下乡补助名义发放给县冶金办全体职工。
被告人白某某在纪检监察机关调查冶金办有关问题期间，主动交代了2012年所得分红款的支出去向。案发后，涉案赃款已全部上缴。
认定上述事实的证据有：
1、被告人户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；
2、立案决定书、移送案件通知书证实了案件的来源及立案情况；
3、组织机构代码证、事业单位法人证书，证实宽城满族自治县冶金建材工业管理办公室为国家事业单位，白某某为法定代表人。经费来源为经费自理；
4、干部基本情况登记证实，中共宽城满族自治县委组织部、人大常委会文件，证实白某某的任职情况；
5、关于联合组建“宽丰矿业有限责任公司”的意向书、宽城满族自治县冶金工业公司文件、承德宽丰矿业有限公司国家股股权委托持股协议书、宽城满族自治县经济体制改革领导小组文件、组建“宽丰矿业有限责任公司”实施方案证实，宽城满族自治县冶金工业公司与唐山国丰钢铁公司联合组建宽丰矿业有限公司的过程及相关情况，在意向书中约定唐山国丰钢铁公司投资到位后由宽丰矿业公司支付宽城满族自治县人民政府400万元永久性服务费；
6、借款协议书、收据证实了，宽城满族自治县冶金公司向国丰公司借款1000万元，用于解决北大岭铁矿归属冶金公司的问题和向宽城满族自治县政府支付的一次性永久服务费。1000万元包含400万元服务费；
7、合伙投资建设宾馆合同、西苑宾馆股权租赁合同、西苑宾馆资产状况说明、注册登记情况说明、西苑宾馆账目及相关凭证、县冶金公司与宽城满族自治县工商局工商事务所以及张某合伙投资西苑宾馆及注册成立西苑宾馆有限公司的过程及相关情况。约定由冶金建设公司出资300万元，企业法人为翁某某；
8、杜某某的证言证实，其为宽城冶金公司副经理。2001年1月份其和翁某某去唐山国丰与国丰谈的合作事项，当时双方约定由国丰先借给冶金公司1000万元，包括北大岭的可能性问题和服务费的问题，如果合作不成功算借款，成功算国丰方面的投资。1000万元以承兑汇票的形式给的，由其把汇票带回来交给冶金公司的财务了。其辨认了2001年1月10日的借款协议及1500万元去向的相关凭证。当时经政府同意，其单位投资建设西苑宾馆项目，经开领导班子会议议定用宽丰公司给政府的永久性服务费中的300万元，以冶金公司名义投资到西苑宾馆项目。当时翁某某说投资西苑宾馆项目是政府行为，因为县政府不能出面直接投资宾馆建设，就将政府的服务费300万元以冶金公司名义投资；
9、证人关某某证言证实，其为宽城冶金公司副主任。冶金办在泰丰集团有限公司投资入股260万元。从2012年开始给冶金办分红利。2013年给了36.6万元分红款，2014年给了30万元分红款。2013年单位领回来的分红款36.6万元，白某某决定以发放下乡补助的形式给每位职工发放0.6万元，班子成员多发2.4万元，发放时是否开过领导班子会记不清了；
10、证人刘某某的证言证实，其原为冶金公司会计。2006年11月其经手将冶金公司260万元借给宽城盛丰轧钢有限公司，当时未约定利息，并对相关凭证进行了辨认。当时是从其农行存折转给盛丰轧钢有限公司账户上的，所以借款体现的是其个人名字。这钱是京城矿业集团杨志国购买冶金公司在宽城西苑宾馆的股权，给的260万元。付给其单位以后存在其农行存折里了，直接转给盛丰轧钢有限公司了；
11、证人沈某某的证言证实，其为冶金建材工业管理办公室副主任。2012年冶金公司在泰丰投资了260万元。2012年泰丰给的分红款36.6万元，给职工每人以下乡补助名义发放了0.6万元，班子成员多发了2.4万元；
12、证人徐某某的证言证实，其为冶金公司办公室科员。白某某来以后，2012年底分过一次分红款，每人0.6万元；
13、证人庞某某的证言证实，其为冶金公司办公室现金会计。2013年春节前分红款是36.6万元，冶金办主任白某某让其做表发放了36.5万元，班子成员每人2.4万元，正式职工每人0.6万元，临时工每人0.3万元，周晓玲发的是0.55万元，这次发放是其银行卡里直接给每个人转账发放的；
14、证人杨某某的证言证实，其为县财政局党组副书记、副局长。2001年其在财政局负责分管农财、国资等工作。其参加过会议主要研究的是组建宽丰矿业有限公司实施方案，是县经济体制改革领导小组组织召开的，会议研究了冶金公司所属的七家铁矿与唐山国丰钢铁集团投资的相关事宜，国丰出资款包括给县政府永久性服务费400万元。经济体制改革领导小组议定事项不能改变，并以正式会议纪要的形式下发。是否给400万元服务费其不清楚；
15、证人苏某某的证言证实，其为泰丰公司会计。证实了徐某某在泰丰公司入股的过程。2011年上半年，有一天其公司领导赵印朝说冶金办要过来交钱入股，让其给办下手续，当时庞某某和徐某某一起去办公室找其，其把银行卡账号告诉他们，让他们将钱转到其银行卡上。当时他们给了徐某某的身份证复印件，这样就把股权证登记到徐某某的名下。这260万元分过四次红，2012年给分了73.5万元，2013年1月给分了36.6万元，2014年1月给分了30万元，2015年1月给分了26万元。前三次都是打到了徐某某名下的存折上，最后这次是打到其存折上，然后给的庞某某现金；
16、证人翁某某的证言证实，其曾任冶金公司经理。冶金公司与唐山钢铁有限公司的合作、冶金公司投资西苑宾馆、西苑宾馆股权转让及将退股款260万元进行投资相关情况。260万元是在2011年4月30日由盛丰钢厂财务给了冶金公司的，当时现金会计刘某某。后来其安排相关人员将这笔钱拿出来入到泰丰集团。冶金办把260万元以徐某某的名义投资到泰丰公司入股了；
17、证人田某某的证言证实，其曾任冶金公司党委书记、副经理。宽丰公司成立及支付400万元服务费的相关情况。涉案的投资款260万元，资金一直没入到冶金公司的财务账上；
18、证人马某某的证言证实，其为冶金办公室主任。2012年年底其单位发的钱，当时说是给大家发的下乡补助，其名下的0.6万元收到了，是其单位将钱打到其农行的工资卡的。其对相关表格进行了辨认；
19、证人梁某某的证言证实，其收到了2012年的分红款0.6万元；
20、中国共产党宽城满族自治县纪律检查委员会、宽城满族自治县监察局关于冶金办案件的案件情况说明，宽城满族自治县人民检察院反贪污贿赂局办案说明证实，在县纪委调查冶金办有关问题案件期间，被告人白某某主动交代其在冶金办任职期间的违纪行为，主动交代冶金办使用单位“小金库”资金到企业入股具体情况，向调查组提供2012年、2013年冶金办将入股分红款的支出去向，主动退还违法违纪所得；
21、被告人白某某的供述证实，2011年宽城冶金办在泰丰矿业集团有限公司以单位职工徐某某的名义投资入股260万元。2012年2月，其担任冶金办主任后，分别在2013年1月领回投资分红款36.6万元。36.55万元是是经冶金办领导班子其、沈某某、关某某召开班子会议，决定以职工下乡补贴、加班费的名义发放的，每个职工0.6万元，临时工每人0.3万元，其和沈某某、关某某三个班子成员比普通职工多发2.4万元。并辨认了2013年冶金支付职工下乡补助款的花名表。分红款没有入单位帐，由现金会计庞艳玉负责保管。以职工下乡补助的名义发放没有正式文件，也未向主管部门或上级主管领导请示。
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本院认为，宽城满族自治县冶金建材工业管理办公室违反国家规定，以单位名义将国有资产36.55万元集体私分给个人，数额较大，被告人白某某作为直接负责的主管人员，其行为已构成私分国有资产罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人白某某在纪检监察机关，主动交代办案机关未掌握的线索针对的犯罪事实，系自首，依法可以对被告人从轻处罚。本案中涉案赃款已全部上缴，依法可以对被告人酌情从轻处罚。综合考虑被告人白某某的犯罪动机、情节、后果，认为被告人白某某犯罪情节轻微，决定对其免予刑事处罚。
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[
"判决如下：",
"被告人白某某犯私分国有资产罪，免予刑事处罚。"
] |
[
396,
67,
37
] |
[
{
"criminals": "白某某",
"annotation": [
{
"charge": "私分国有资产",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010811/220、白某某私分国有资产案1970324844368440.txt
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私分国有资产罪
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被告人周某某。
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；2009年8月至2010年4月，被告人周某某伙同仲某某、仲某甲、仲某乙、乔某某、刘某某、刘某甲、刘某丙（均已判刑）等人采取外出散发传单、名片，制作宣传网站等手段，许诺优厚条件，将外地生猪养殖户骗至沭阳县龙庙镇，以不买猪就不退定金、不买猪就赔偿招待费用等理由，采取恐吓、围困等手段，逼迫客户高价购买苗猪、强行向客户索要猪款及赔偿开支费用等，共实施强迫交易5起，价值人民币23万元。公诉机关宣读、出示了被告人供述、被害人陈述，证人证言及相关书证等证据。
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被告人周某某提出的主要辩解，其未参与起诉书指控的强迫交易犯罪。
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2009年8月至2010年4月，仲某某，仲某甲为牟取非法经济利益，采取聘请他人外出散发传单、名片，制作宣传网站等手段，向客户许诺出售苗猪的诸多优厚条件，将外地生猪养殖户骗至江苏省沭阳县龙庙镇购买苗猪。被告人周某某伙同仲某某、仲某甲、刘某某等人将客户带至沭阳县龙庙镇苏北苗猪交易中心或龙庙镇当地养猪场，以不买猪就不退定金、不买猪就赔偿招待费用等理由，采取恐吓、围困等手段强迫客户高价购买苗猪、强行向客户索要招待费用，或者将客户带至新沂市高流蔬菜批发市场逼要猪款，共实施强迫交易14起，其中被告人周某某参与作案5起，获利300元。分述如下:
1.2010年2月，仲某某许诺优厚条件将王某甲某、胡某某、訾某某(均为河南省周口市人)骗至沭阳县购买苗猪，后伙同被告人周某某及仲某甲、李某某(另案处理)等人将三人带至沭阳县龙庙镇苏北苗猪交易中心，采取不买猪就不退定金、围困等手段逼迫三人买猪。王某某、胡某某、訾某某等人被迫购买苗猪120头，支付猪款及运费共计4.22万元。
2.2010年4月，仲某某许诺优厚条件将郑某某、节某某、胡某甲(均为河南省泌阳县人)骗至宿迁市沭阳县购买苗猪，后伙同被告人周某某及仲某乙、刘某甲、乔某某等人向三人收取定金8000元，并将三人带至沭阳县龙庙镇苗猪交易中心及附近猪场，采取不买猪就不退定金、围困等手段逼迫三人买猪，因三人感觉受到欺骗坚决不买。后仲某甲、仲某乙以赔偿招待费用为由仅退还三人定金5000元。
3.2010年4月，仲某甲许诺优厚条件将王某甲、刘某丙、施某某(均为河南省新蔡县人)等人骗至宿迁市沭阳县购买苗猪，后伙同被告人周某某等人将三人带至沭阳县龙庙镇苗猪交易中心，因王某甲、刘某丙、施某某等人感觉受到欺骗坚决不买苗猪，后伙同被告人周某某及仲某乙、仲某丙采取围困等手段，强行向刘某丙、王某甲等人索要招待费用600元。
4.2009年8月，被告人仲某某许诺优厚条件将戴某某(辽宁省普兰店市大潭镇人)骗至沭阳县购买苗猪，后伙同仲某丙、乔某某及周某某等人向其收取定金1万元并将其带至龙庙镇苗猪交易中心，采取不买猪就不退定金、围困等手段逼迫其买猪。戴某某被迫购买苗猪100余头，并支付猪款。
5.2010年4月左右，仲某某许诺优厚条件将刘某(安徽省涡阳县人)骗至沭阳县购买苗猪，后伙同被告人周某某及仲某乙、刘某甲、乔某某、刘某某等人向其收取定金5000元，并将其带至沭阳县龙庙镇苗猪交易中心，采取不买猪就不退定金、围困等手段逼迫其买猪，刘某被迫购买苗猪130头，支付猪款及运费共计4.95万元。
关于被告人周某某提出其未参与起诉书指控的犯罪辩解，经查，被告人周某某在其供述及其辩解中均承认其受仲某某指使参与强迫外地生猪养殖户购买苗猪的犯罪事实，并有同案犯仲某某、仲某甲等人的供述证明被告人周某某参与上述5起犯罪的事实，且有被害人辨认出被告人周某某参与强迫交易的事实。故对被告人的周某某该辩解，本院不予以采信。
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本院认为，被告人周某某伙同他人，以暴力、胁迫手段强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人周某某起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人周某某的违法所得，予以追缴，上缴国库。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人周某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月29日起至2013年6月28日止。罚金限判决生效后10日内缴纳完毕。）",
"二、被告人周某某的违法所得人民币三百元，予以追缴，上缴国库。"
] |
[
226,
25,
27,
64
] |
[
{
"criminals": "周某某",
"annotation": [
{
"charge": "强迫交易",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001030806/1257、周某某强迫交易案#1970324838849035.txt
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强迫交易罪
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被告人李某某。因涉嫌犯介绍贿赂罪于2015年3月4日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。
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2010年至2013年间，李某某通过漳州市芗城某小学校长校长黄某某的帮忙，介绍不符合入学条件的学生共计25名入读芗城某小学，并收取学生家长的人民币共计200000元，且将其中的人民币156000元送予黄某某，自己从中谋利人民币44000元。被告人李某某在被追诉前能主动交代介绍贿赂的行为。公诉机关认定
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被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。辩护人陈侃的辩护意见是：被告人李某某在被追诉前主动交代自己的犯罪行为，属特殊自首，且具有立功、积极退赃、悔罪态度好等法定、酌定情节，建议对被告人李某某宣告免刑或适用缓刑。
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2010年至2013年间，时任漳州市芗城区某小学校长的黄某某（已判决）先后接收由被告人李某某介绍的许某某、冯某某、冯某某、张某某、肖某某、杨某某、冯某某、冯某某、郭某某、冯某某、冯某某、黄某某、黄某某、肖某某、冯某某、冯某某、林某某、冯某某、辜某某、黄某某、冯某某、冯某某、冯某某等共计25名不符合入学条件的学生入读漳州市芗城某小学。期间，被告人李某某以疏通关系为由向上述学生家长收取人民币共计200000元，并将其中的人民币156000元转交黄某某，自己从中牟利人民币44000元。
2014年8月间，被告人李某某在接受芗城区检察院调查时如实交待介绍贿赂行为。2015年3月4日，芗城区人民检察院对本案立案侦查。案发后，被告人李某某已退缴非法所得人民币44000元。
另查明，2015年3月4日，被告人李某某经传唤到案，并于归案后检举王某某违法犯罪行为，经检察机关查证属实。
1、证人黄某某（原芗城某小学校长）的供述，证实自2011年起至2013年间，学校原来的代课老师李某某先后介绍25名片区外的学生入读芗城某小学，其将上述学生的材料拿到招生部门审核，并经自己审核同意后，这些学生均入读芗城某小学。其明知其中一些材料系造假，也予通过。为感谢其帮忙，李某某先后送其人民币156000元。经辩认，被告人黄某某确认许某某等学生的具体名单。
2、证人许某某（许某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、张某某（张某某的家长）、肖某某（肖某某的家长）、杨某某（杨某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、林某某（郭某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、黄某某（黄某某的家长）、黄某某（黄某某的家长）、冯某某（肖某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、杨某某（林某某的家长）、黄某某（冯某某的家长）、冯某某（辜某某的家长）、冯某某（黄某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）、冯某某（冯某某的家长）的证言，证实其听说李某某有办法将片区外的孩子送到芗城某小学读书，即找到李某某帮忙。其按李某某的要求提交假暂住证、劳动合同等材料及理顺关系的费用人民币8000元或10000元。之后，其各自的子女顺利入读芗城某小学。
3、证人黄某甲（某小学教务处主任）的证言，证实其是校招生领导小组成员，主要负责审核学生入学材料，在其他老师审核过的入学材料上签名。黄某某校长有时也会拿一些入学学生的材料让其审核通过，其记不得具体是哪些学生，但对黄某某交待的学生，其都审核通过。
4、证人陈某某（某小学教务处副主任）的证言，证实其是招生领导小组成员，负责审核入学材料。在每年招生期间，黄某某校长都会拿一些学生材料的复印件让其审核通过，对这些材料，其没有认真审核即按校长的意思直接签名了。
5、证人王某某（某小学副校长）的证言，其系招生组成员，负责招生咨询，并在审核过的材料复印件上签名。招生期间，黄某某校长会将一些学生信息发给其，让其带这些学生到招生组登记。
6、新生入学申请表及相关材料，证实学生许某某、冯某某、冯某某、张某某、肖某某、杨某某、郭某某、黄某某、黄某某、冯某某、冯某某、林某某、冯某某、辜某某、黄某某、冯某某、冯某某、冯某某向某小学提出入学申请，并提交相关的虚假材料。
7、某小学出具的证明，证实许某某、冯某某、冯某某、张某某、肖某某、杨某某、冯某某、冯某某、郭某某、冯某某、冯某某、黄某某、黄某某、肖某某、冯某某、冯某某、林某某、冯某某、辜某某、黄某某、冯某某、冯某某、冯某某在该校就读。
8、组织机构代码证、某号通知及学校出具的职责说明，证实某小学系事业法人。2008年10月6日，中共某区委教育工作委员会决定黄某某任某小学校长，全面负责学校工作，包括德育、教学、安全、财务、后勤、招生等工作。
9、招生文件，证实福建省及漳州市关于规范义务教育阶段学生入学的相关规定；某小学的招生方案等。
10、归案经过，证实芗城区检察院在查办黄某某涉嫌受贿罪期间，发现李某某涉嫌介绍贿赂的线索，办案干警于2014年3月到犯罪嫌疑人李某某住所将其带到检察机关接受调查，李某某到案后如实供述自己的犯罪事实。
11、调查笔录，证实李某某于2014年8月22日及24日在接受芗城区检察院调查时如实交待介绍贿赂行为。
12、立案决定书，证实李某某涉嫌介绍贿赂一案于2015年3月4日由漳州市芗城区人民检察院立案侦查。
13、扣押财物清单及收据，证实被告人李某某通过家属向芗城区检察院缴交赃人民币44000元。
14、户籍证明、违法犯罪记录证明，证实被告人李某某的基本身份情况，其犯罪时具有完全刑事责任能力；经公安机关查询，至2015年3月4日止，被告人李某某无违法犯罪记录。
15、检察机关出具的情况说明，证实李某某于2015年3月3日接受调查时主动检举他人违法行为，经该院查证属实。芗城区检察院根据李某某提供的线索分别对犯罪嫌疑人王某某立案侦查。
16、调查笔录，证实被告人李某某于归案后检举王某某违法线索。
17、立案决定书、强制措施文书、调查笔录、讯问笔录等，证实被告人李某某检举王某某涉嫌犯罪的线索经查证属实，芗城区检察院已对嫌疑人王某某等人立案侦查并采取刑事强制措施。
18、被告人李某某的供述，证实2011年至2013年，其先后介绍25名片区外的学生到某小学读一年级和插班寄读，其中2011年介绍11名，其向其中的8名学生家长收取费用计人民币64000元，送给黄某某48000元；2012年介绍8名学生入读某小学，向学生家长收取64000元，送给黄某某48000元；2013年介绍6名，向学生家长收取60000元，送给黄某某48000元。其在介绍学生入读某小学过程中向学生家长收取费用共计200000元，自己留44000元，送给黄某某156000元。经辩认，证人李某某确认其于2011年介绍入读的学生有8名：许某某、冯某某、冯某某、张某某、肖某某、杨某某、冯某某、冯某某；2012年8名：黄某某、黄某某、肖某某、冯某某、冯某某、林某某，另外二名学生辩认不出；2013年6名：冯某某、辜某某、黄某某、冯某某、冯某某、冯某某。
以上证据，能相互印证，可以采信。
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本院认为：公诉机关对被告人李某某指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李某某向国家工作人员介绍贿赂，情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪，应予以追究其刑事责任。被告人李某某在被追诉前主动交代介绍贿赂行为，可以减轻处罚。归案后，被告人李某某揭发他人犯罪行为，经查证属实，属立功，可以从轻处罚。被告人李某某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人陈侃关于被告人李某某具有被追诉前主动交代介绍贿赂行为、立功、积极退赃、悔罪态度好等法定、酌定情节，建议对被告人李某某适用缓刑的辩护意见合法，可以采纳；建议对被告人李某某宣告免刑的辩护意见不当，不予采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人李某某犯介绍贿赂罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、已扣押的非法所得人民币44000元予以追缴。"
] |
[
392,
68,
64,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "介绍贿赂",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010807/204、李某某介绍贿赂案1970324844644518.txt
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介绍贿赂罪
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被告人项振宗。因涉嫌犯非法买卖制毒物品罪于2014年8月1日被长汀县公安局刑事拘留，同年9月3日经长汀县人民检察院批准，次日由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。
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2014年4月12日至18日间，被告人项振宗先后两次介绍钟某某（已起诉）向“强子”（身份待查）购买麻黄素400.04千克，从中非法获利人民币2000元。具体是：
1、2014年4月12日，被告人项振宗在与钟某某聊天时，将其所获知“强子”有一批麻黄素需要出售的信息告诉钟某某，钟某某表示愿意购买，即由被告人项振宗与“强子”电话联系，并在商议好购买数量和价格后，由钟某某驾驶借来的小车载着被告人项振宗一起前往龙岩市新罗区龙门镇湖坑村桥头，先由被告人项振宗与“强子”联系，再由钟某某以每公斤人民币2000元的价格向“强子”赊购得300千克的麻黄素，并将购得的麻黄素从龙岩运回长汀。当晚，钟某某通过钟某某甲（另案处理）介绍将该批麻黄素以每公斤2200元的价格销售给傅某某（另案处理）。交易完成后，傅某某通过钟某某甲支付给钟某某人民币64万元，钟某某以麻黄素含有水分为由，支付给被告人项振宗货款58.7万余元。次日，再由被告人项振宗将货款全部转交给“强子”，个人从中非法获利人民币2000元。4月14日7时许，傅某某雇请巫某、廖某某等人驾驶闽A本田商务车欲将购得的麻黄素从长汀运往云南省昆明市，途经云南省富源县胜境关收费站时，被当地公安民警查获。经现场称量：查获的麻黄素净重300.04千克。
2、2014年4月18日下午，因交易时“强子”提出还有100千克麻黄素未出售，为此，钟某某再次与被告人项振宗取得联系，并由钟某某驾驶租来的小车按被告人项振宗指定地点，来到龙岩市新罗区龙门镇湖坑村桥头路口，以同样的价格向“强子”购得4编织袋100余千克的麻黄素，再由钟某某当场将交易款20万元现金支付给被告人项振宗，再由被告人项振宗将货款20万元交给“强子”。尔后，钟某某将该4编织袋的麻黄素载回家中，藏放于一楼的杂物间内。
2014年4月19日15时许，长汀县公安局民警经工作发现，在长汀县中复村超坊8号钟某某家一楼杂物间内查扣钟某某藏放的10编织袋麻黄素。经现场称重，查获的麻黄素净重251千克。经龙岩市公安局刑事科学技术研究所鉴定：送检的检材中均检出麻黄素成份。
2014年8月1日8时许，被告人项振宗自动到长汀县公安局禁毒大队投案，基本供述了自己的罪行。
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被告人项振宗对公诉机关的指控没有异议，表示自愿认罪，并请求从轻处罚。
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2014年4月12日至18日间，被告人项振宗先后两次介绍钟某某（已判决）向“强子”（身份待查）购买麻黄素（又名麻黄碱）400.04千克，从中非法获利人民币2000元。具体是：
1、2014年4月12日，被告人项振宗得知钟某某需要购买麻黄素后，即与“强子”电话联系，并在商议好购买数量和价格后，由钟某某驾驶借来的小车载着被告人项振宗一起前往龙岩市新罗区龙门镇湖坑村桥头，先由被告人项振宗与“强子”联系，再由钟某某以每公斤人民币2000元的价格向“强子”赊购得300千克的麻黄素，并将购得的麻黄素从龙岩运回长汀。当晚，钟某某通过钟某某甲（另案处理）介绍将该批麻黄素以每公斤2200元的价格销售给傅某某（另案处理）。交易完成后，傅某某通过钟某某甲支付给钟某某人民币64万元，钟某某以麻黄素含有水分为由，通过被告人项振宗将货款人民币58.7万余元转交给“强子”，被告人项振宗从中非法获利人民币2000元。4月14日7时许，傅某某雇请巫某、廖某某等人驾驶闽A本田商务车欲将购得的麻黄素从长汀运往云南省昆明市，途经云南省富源县胜境关收费站时，被当地公安民警查获。经现场称量：查获的麻黄素净重300.04千克。
2、2014年4月18日下午，因交易时“强子”提出还有100千克麻黄素可出售，为此，钟某某再次联系被告人项振宗提出购买该批麻黄素。之后，钟某某驾驶租来的小车按被告人项振宗指定地点，来到龙岩市新罗区龙门镇湖坑村桥头路口，以同样的价格向“强子”购得4编织袋100余千克的麻黄素，钟某某当场将交易款人民币20万元现金通过被告人项振宗交给“强子”。尔后，钟某某将该4编织袋的麻黄素载回家中，藏放于一楼的杂物间内。
2014年4月19日15时许，长汀县公安局民警经工作发现，在钟某某家一楼杂物间内查扣钟某某藏放的10编织袋麻黄素。经现场称重，查获的麻黄素净重251千克。经龙岩市公安局刑事科学技术研究所鉴定：送检的检材中均检出麻黄素成份。
2014年8月1日8时许，被告人项振宗自动到长汀县公安局禁毒大队投案，如实供述了自己的罪行。
认定上述事实的证据有：
（1）查扣的疑似麻黄碱十袋及长汀县公安局制作的《提取笔录》、《扣押清单》及称重照片，证明长汀县公安局禁毒大队民警及南山派出所民警于2014年4月19日16时40分至17时0分在长汀县钟某某家一楼房间，查扣并提取了用编织袋装的疑似麻黄碱十袋，经现场称量约250公斤的事实。
（2）查扣的12袋可疑物及富源县公安局制作的《扣押清单》、称量笔录及指认照片，证明富源县公安局于2014年4月14日19时25分至20时40分，从截获的由巫某、廖某某驾驶的闽A丰田商务车上查获并提取六箱共12袋可疑物，经现场称量净重300.04公斤的事实。
（1）长汀县公安局出具的《受案登记表》、《到案说明》，证明了本案的来源及被告人项振宗的到案情况。
（2）长汀县公安局出具的《违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证明被告人项振宗在本案前无其他违法犯罪记录的事实。
（1）证人钟某某的证言：（2014年4月20日）的前几天，钟某某甲打电话问我有没麻黄素，说有钱赚，刚好项振宗（外号“华某”）在我家泡茶听到，说他有，并叫我询问价格，钟某某甲说他也是帮人介绍的，2200元一小个（1公斤麻黄素），“华某”说他算2000元一小个（我和钟某某甲挣200元的差价）。当天下午“华某”带我到龙岩的龙门下去的路边，“华某”等人就开我借来的车去载了12个编织袋装的麻黄素（每个25公斤），我当时验了下货，跟对方讲这些麻黄素有些水分，当天傍晚，我和“华某”一起上县城，后我自己开车到钟某某甲家，他旁边有四个老板在那里等货，交易后，钟某某甲把货装上对方的黑色日系车。按照原来说好的价格是每公斤2200元，共66万元，但钟某某甲扣了2万，我应得64万元，当时对方说现金不够，钟某某甲给我45万元现金后，带着我和对方的两个人一同到一个自动取款机前，我转了5万元到姐姐钟某某丙卡上，另外取了2万元现金；第二天，钟某某甲再往我姐姐的卡里转了5万元，然后给了7万现金给我。交易时，对方其中一个40多岁操南山大田口音的老板说以后还要货，钟某某甲让我等他电话。后我接“华某”回到我家后，我自己再凑了点钱在家门口把货款给了项振宗，但因为这批货有水分，我就没有给足60万元，具体给了多少我记不起来了。
前天（2014年4月18日）下午，我又和“华某”到龙岩龙门拿了100小个麻黄素（100公斤）共四大个（四个编织袋，每袋25公斤），货款20万元是当面给了“华某”。16时许，我一人将货载回家后放在一楼房间。当天上午，“小锴”在我家泡茶，我说有人要麻黄素，问他有没有，他说有150公斤，2050元一公斤，晚上会带我去拿。19时许，“小锴”叫我到我家上去一点的319国道边拿了150公斤的麻黄素（6个编织袋装），我拿回家将这些麻黄素和“华某”给我的麻黄素放在一起，准备卖给钟某某甲上次介绍的那四个人。
（2）证人钟某某甲的证言：2014年4月12日，我的远房堂弟“木火生”打电话问我能不能联系到“茶叶”（也就是麻黄碱，在我们长汀这边做这个事的都把麻黄碱叫做茶叶），“木火生”说他的表兄要货，价钱出到每公斤2300元，要是可以联系到货，我们就一起从中赚取一些介绍费。我就打电话给老乡钟某某问他能不能搞到茶叶，他说可以，每公斤2100元。我觉得这个价格可以让我和“木火生”赚到一笔介绍费，就帮他们牵线联系了。当天，“木火生”从长汀开车来接我，然后我们找到钟某某，他交给一小包样品后，我就和“木火生”一起坐车回到长汀县城红卫桥附近一个麻将馆门口，“木火生”的表兄傅某某把我们带到旁边一间屋子里，跟傅某某一起的人接过样品取了一点用火机烧了一下闻了闻，说货不错，要300公斤，现款交易。我就打电话给钟某某让他准备好300公斤的货，晚上送来长汀。
晚上7点半左右，我和“木火生”开车在高速公路上一个服务区接到钟某某后，我们在前面探路，钟某某拉货跟在后面。到了县城以后，“木火生”打电话让傅某某去我家交货。到家后，傅某某一方来了两辆车四、五个人，麻黄碱一共有12袋（里层是透明塑料袋，外层是编织袋），每袋25公斤。验货后，钟某某说货一共300公斤，每公斤2100元共63万。傅某某当场付给钟某某45万元现金和一张卡，说卡上有20万，把密码告诉了钟某某，余款用银行卡转账。傅某某让和他们一起的另外两个人和我、钟某某四人一起来到国税局楼下的建设银行自助银行，钟某某用卡去转账的时候发现柜员机最多转账5万元，于是就先转了到他姐姐钟某某丙的卡上5万，取了2万现金，然后他就把银行卡交给我，让我第二天再继续帮他把剩余的12万元转账给他，接着他们离开了。第二天，我让老婆林某某甲去银行再转了5万元到钟某某姐姐的卡上，另外再取了2万元现金交给我，卡上还有6万元，但是银行有限制，当天不可能再转账和取款。十点多的时候，我把亲戚放在我家的5万元先拿出来凑够了7万元，在西门口附近把钱交给钟某某。14日，我让林某某甲把那卡上剩余的6万元取回家放在保险柜里，银行卡由她交还给“木火生”。
钟某某跟我说的价格是每公斤2100元，共63万元，我跟“木火生”还有傅某某说的是按他们自己出的价格每公斤2300元，共69万元，多出来的6万元作为介绍费。钟某某拉来的货，按规矩要给他1万元的介绍费，这样，最后到钟某某手上的钱一共是64万元。剩余的5万元钱，本来打算付给“木火生”2万元，剩下3万元归我自己。但因为傅某某实际只付了45万元现金和银行卡里的20万共65万，还欠4万元，所以我暂时得到1万元，我和“木火生”都还有2万元没有拿到。
（3）证人傅某某的证言：2013年10月我去缅甸老街赌博认识“老蔡”。2014年正月初五我又去缅甸赌博，输了10多万元。“老蔡”叫我别赌博了，去搞麻黄素，他帮我销货4000元一公斤，但当时我没答应。
（2014年4月14日的）前几天，我又想去缅甸赌博，就抱着侥幸的心理想顺道带一些麻黄素过去缅甸。我和韩某某（“芋子”）、廖某某、巫某、陈某某丙说了想买麻黄素的事情，让他们帮我运输到缅甸老街，他们答应了。之后，我问几个月前认识的长汀县南山镇姓陈的朋友能不能搞到麻黄素，他说知道哪里有、能搞到。
4月11日下午2时许，我到长汀县城里找他谈麻黄素的事，他说2300元一公斤。我就叫他帮我买300公斤。4月12日晚上八九点钟，我带了65万元去找他说先给65万元，差他4万元，他也答应了。我在长汀租了一辆黑色丰田车和廖某某、巫某一起去把买到的麻黄素拉回来。途中车坏了，我给了巫某10000元叫他去租了一辆车来拉货，另让情人秋某某租了一辆闽B号的白色北京现代车在前面带路。4月13日中午，韩某某、廖某某、巫某、陈某某丙、我堂侄子傅某某某、付某某分两部车拉货出发。我和秋某某、“矮子”、“企鹅”另外坐车到厦门坐晚上九点二十五分的飞机到昆明，14日凌晨一点左右到昆明，当天早上被抓。
4、被告人项振宗的供述与辩解：前两三年前我在龙岩打牌时认识“强子”。今年三月份的一天，“强子”说他手上有点麻黄素，问我有没有人敢收。四月中旬，我去钟某某家泡茶时，钟某某说要麻黄素，我们讲好2000元一公斤。当天下午，我跟小钟两人一同开车去龙岩。到龙门镇的一村庄，“强子”已经把车子停到那边，小钟便下车从“强子”车上搬了12编织袋300公斤的麻黄素回车上。之后我与小钟从龙岩回长汀，在长汀高速路口有部车子来接应。之后，小钟让我在一个红绿灯路口下车把东西拉走了。我在红绿灯路口等小钟来接我后，回到小钟家里，小钟说这麻黄素的水分太大，只给我587000余元。第二天，我到龙岩把货款给“强子”，“强子”给我2000元。
在第一次拿货的时候，我说我们还有100公斤的麻黄素，小钟说会帮我们处理掉。4月17、18日，我打电话给小钟让他过来拉麻黄素。小钟先到拿货的地方（龙门镇铁路桥国道边），等我和“强子”到了以后，“强子”和我开小钟的车进去拉货，“强子”让我在半路上下车等。没多久，“强子”开车回来拉上我一同到了拿货的地点，“强子”把车子交还给小钟，小钟20万元的货款现金交给我，我顺手把钱给了“强子”。
（1）龙岩市公安局出具的岩公刑技鉴（理化）字（2014）091号《理化检验报告》，证明从钟某某住宅查获的十袋编织袋所装物品的抽样检材中均检出麻黄碱（素）成分。
（2）曲靖市公安司法鉴定中心出具的（曲）公（司）鉴（理）字（2014）337号《理化检验鉴定报告》，证明从闽A本田商务车后备箱内查获的十二袋黄色尼龙袋内所装物品的抽样检材中均检出麻黄碱成分。
6、长汀县公安局制作的现场照片、《指认笔录》及指认照片、《辨认笔录》及照片，证明：
（1）证人钟某某住宅的概况和一楼东北角杂物间存放用编织袋装放的麻黄碱的情况。
（2）证人钟某某归案后，带领侦查人员指认龙岩市龙门镇湖坑村桥头路边系其向项振宗购买麻黄碱地点；长汀县南山镇中复村319国道路旁系其向钟锴购买麻黄碱地点；长汀县钟某某甲家中系其向傅某某等人出售麻黄碱地点的过程及各现场的概况。
（3）被告人项振宗带领侦查人员指认龙岩市新罗区龙门镇湖坑村桥头路边系其向钟某某出售麻黄碱地点的过程及现场的概况。
（4）证人钟某某辨认出被告人项振宗即是出售麻黄碱给其的“华某”。
（5）被告人项振宗辨认出证人钟某某即是经其介绍向“强子”购买麻黄碱的“小钟”。
公诉机关还提供了被告人的户籍证明、拘留证、逮捕证，以证明被告人的刑事责任年龄及被采取强制措施的情况。
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上述证据经当庭质证，本院认为，上述证据取证程序合法，证据内容客观真实，证据间能互相印证，与本案存在关联性，能证明本案的事实，可作为认定本案事实的证据采信。
本院认为，被告人项振宗为牟取非法利益，在境内介绍他人非法买卖制毒物品麻黄碱计400.04千克，非法获利人民币2000元，其行为已构成非法买卖制毒物品罪。被告人项振宗犯非法买卖制毒物品罪，且属“数量大”，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关认为被告人项振宗在本案中是主犯的指控，据理不足，本院不予采纳。被告人项振宗在共同犯罪中起居间介绍的辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人项振宗在案发后主动投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人项振宗当庭自愿认罪，主动退出了违法所得，且涉案易制毒化学品未流入社会，尚未造成严重社会危害后果，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节，决定对被告人从轻处罚，辩护人提出对被告人项振宗减轻处罚的意见，理由不充分，不予采纳。综上，
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[
"判决如下：",
"一、被告人项振宗犯非法买卖制毒物品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后二个月内缴纳。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月1日起至2018年1月31日止。）",
"二、被告人项振宗退出的违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。"
] |
[
350,
61,
27,
67,
45,
47,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "项振宗",
"annotation": [
{
"charge": "非法买卖制毒物品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 42
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 42
}
] |
001060706/317、项振宗非法买卖制毒物品案#1970324843362551.txt
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非法买卖制毒物品罪
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被告人李某，个体司机。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，于2015年2月5日被东兴海关缉私分局取保候审，2015年11月16日由本院决定取保候审，同年12月9日由本院决定逮捕，同日由东兴海关缉私分局执行逮捕。现羁押于东兴市看守所。
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2015年2月4日，被告人李某受人雇请去运走私冻品。李某驾驶桂a×××××货车到越南境内运了一批冻鸡爪返回中国境内欲运往南宁被查获，缴获冻鸡爪12.495吨。经鉴定：该批冻冻鸡爪涉嫌经越南疫区走私入境，属于我国禁止进境货物。
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被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
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2015年2月3日，被告人李某受人雇请运输走私冻品到南宁，2月4日凌晨，被告人李某驾驶桂a×××××货车从防城区里火镇大闸村附近北仑河一非设关码头，越过界河进入越南境内装载了一批冻鸡爪返回中国境内欲运往南宁市。2月5日5时许，被告人李某驾车行驶至东兴市马路茶厂附近被东兴海关缉私分局民警抓获，当场缴获车上装载的冻鸡爪12.495吨。经鉴定：该批冻鸡爪涉嫌经越南疫区走私入境，属于我国禁止进境货物。
1、查获经过，证实2015年2月5日5时许，东兴海关缉私人员根据群众举报，在东兴市马路茶厂附近查获桂a×××××货车，在车内查获没有任何合法证明的冻品约12吨，并当场抓获涉案司机李某的事实。
2、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、发还物品清单，证实2015年2月5日，在见证人的见证下，侦查人员依法对李某所驾车辆桂a×××××货车一辆及冻鸡爪12.495吨及nokia手机一部予以扣押，桂a×××××货车已发还所有人。
3、过磅记录及磅码单，证实2015年2月5日对李某所驾车辆桂a×××××货车装载的冻鸡爪进行过磅，重量为12.495吨。
4、户籍证明，证实被告人李某的身份情况，犯罪时均已达负刑事责任年龄。
5、中国移动公司出具的李某手机号码通话记录，证实李某使用的183××××2035与“唐五”的手机号码存在通话联系的事实，与其供述“唐五”打电话叫去装运走私货物时间相吻合。
6、机动车信息查询结果单，证实桂a×××××货车所有人是南宁市运兴隆汽车运输有限公司。
7、现场勘验笔录及照片，证实案发现场即防城区里火镇大闸村附近北仑河一非设关码头的勘验情况及被告人李某指认码头、其用于运冻鸡爪的货车及装载的冻鸡爪等。
8、东兴出入境检验检疫局出具的《关于涉案走私冻品检疫结果的复函》及鉴定意见通知书，证实涉案的冻鸡爪12.495吨涉嫌经越南疫区走私入境，属于我国禁止进境货物。该鉴定意见已送达给被告人李某。
9、被告人李某的供述，2015年2月3日，“唐五”叫其帮运走私冻品到南宁市，2月4日凌晨其驾驶桂a×××××货车从防城区里火镇大闸村附近北仑河一个码头，到越南境内装载了一批冻鸡爪，一直等到2月5日凌晨才接到通知返回中国境内，2月5日5时许，行驶至东兴市马路茶厂附近被东兴海关缉私分局民警抓获。
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本院认为，被告人李某明知他人走私国家禁止进出口的货物、物品入境，仍提供运输的方便，其行为已构成走私国家禁止进出口的货物、物品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某参与走私国家禁止进出口的货物、物品12.495吨，量刑幅度在五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。被告人李某是受雇请为他人提供运输帮助，在共同犯罪过程中作用较小，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人李某到案后，如实供述犯罪事实，庭审过程中又自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人李某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果，决定对从轻处罚。随案移送的nokia手机是被告人李某作案时联络所用工具，依法予以没收；扣押在案的冻鸡爪12.495吨，由东兴海关依法处理。
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[
"判决如下：",
"一、被告人李某犯走私国家禁止进出口的货物、物品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2017年6月8日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）；",
"二、随案移送的nokia手机一部，依法予以没收；",
"三、扣押在案的冻鸡爪12.495吨，由东兴海关依法处理。"
] |
[
151,
156,
25,
27,
67,
52,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "李某",
"annotation": [
{
"charge": "走私国家禁止进出口的货物、物品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030212/116、李某走私国家禁止进出口的货物、物品一审刑事判决书#1970324852746468.txt
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走私国家禁止进出口的货物、物品罪
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被告单位安阳市殷都区北蒙街道办事处西司空村民委员会，组织机构代码B6721019-2。
被告人孙某某。因涉嫌犯非法转让土地使用权罪于2014年9月6日被安阳市公安局殷蒙分局刑事拘留，2014年9月19日被逮捕，2015年3月18日被本院取保候审。
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安阳市殷都区检察院指控：
2004年8月13日，安阳市殷都区西司空村村民孙某甲被该村变压器高压电击伤，孙某甲家人提起诉讼，后该案经安阳市殷都区人民法院、安阳市中级人民法院、河南省高级人民法院审理。2010年7月20日，河南省高级人民法院判处安阳市殷都区北蒙街道办事处西司空村民委员会（简称西司空村委会）赔偿孙某甲1747153.1元。
2012年3月开始，为解决孙某甲赔偿款问题，孙某某先后主持召开村两委会、党员群众代表大会研究并集体决定将村东原村委会及周边土地转让，收取的土地转让费用于支付孙某甲赔偿款，同时解决村民住房困难，随后西司空村委会成立了建房小组，由孙某某任组长，并收取了47人（其中15人非本村村民）的土地转让费等共计4897500元。2012年9月，西司空村委会与孙某甲达成和解协议将西司空小学的房产及土地使用权抵偿赔偿款，同时将收取的土地转让费中的200万元支付孙某甲赔偿款和执行期间利息。
2014年，经安阳市殷都区国土资源局调查，西司空村委会未经依法批准，将上述土地中的3488.4平方米非法转让给15名非本村村民占用，获驭违法所得1709000元。
安阳市殷都区人民检察院认为，被告单位西司空村民委员会以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权；孙某某为直接负责的主管人员，其行为构成非法转让、倒卖土地使用权罪，请依法判处。
被告单位西司空村民委员会辩称，不是为了牟利，是区领导、办事处领导安排要求将土地转让，然后赔偿孙某甲以及用于村里的各项费用。本村嫁出去的姑娘购买集资房不符合法律规定，但也没有明文规定，且向办事处领导汇报了。
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被告人孙某某辩称，指控非法所得170万元错误，是转让给村里的闺女户，不是非法转让，她们仍是本村的人，且当时都是以父母的名字报的，开票时写的闺女的名字。另外，2012年9月17日在孙某甲家女孩死亡时才提到建房的事情，为协调上访，是区、办事处相关领导协调的此事。
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2004年8月13日，安阳市殷都区北蒙街道办事处西司空村（以下简称西司空村）村民孙某甲被该村变压器高压电击伤，孙某甲家人向本院提起诉讼。该案先后经本院一审、安阳市中级人民法院二审、河南省高级人民法院再审审理。2010年7月20日，河南省高级人民法院判决安阳市殷都区北蒙街道办事处西司空村民委员会（以下简称西司空村委会）赔偿孙某甲各项费用共计1747153.1元。
2012年9月，西司空村委会与孙某甲达成执行和解协议将西司空小学的房产及土地使用权抵偿赔偿款，同时赔偿孙某甲赔偿款和执行期间利息共计200万元。
2012年3月以来，为解决孙某甲赔偿款问题，孙某某先后主持召开村两委会、党员群众代表大会研究并集体决定将村东原村委会及周边土地转让，收取的土地转让费用于支付孙某甲赔偿款，同时解决村民住房困难。随后西司空村委会成立了建房小组，由孙某某任组长，并收取了47人（其中15人非本村村民）的土地转让费等共计4897500元，后该费用用于支付孙某甲赔偿款、执行期间利息、承包赔偿金及其他西司空村支出。
2014年，经安阳市殷都区国土资源局调查，西司空村委会未经依法批准，将上述土地中的3488.4平方米非法转让给15名非本村村民占用，获取违法所得1709000元，属于非法转让土地。2014年8月29日，安阳市殷都区国土资源局作出殷国土资罚决字（2014）14号行政处罚决定书，决定对西司空村没收非法所得170.9万元，罚款人民币85.45万元。西司空村委会未缴纳非法所得及罚款。
1.被告人孙某某的供述，2004年，西司空村村民孙某丙的儿子孙某甲被电击致残，经过一、二、再审，法院判决村委会赔偿176万元，2012年法院强制执行赔偿双倍利息290余万，村委无力支付。2012年3月13日我已当上村支书，经两委大会研究，决定将原村委会及周边地块用于村民建房，一方面收费用于支付孙某甲的赔偿款，另一方面解决村民住房困难，占地约17亩，共57户，实际交款47人，收取转让费用489.75万，是购买宅基地使用权的费用，全交到西司空村委会，2013年建40户，2014年6月建17户，分别被安阳市殷都区土地局以非法占地对每户进行了查处。其中有15户不是本村村民，是本村闺女户，结婚前是本村村民，结婚后户口迁走了，这部分共计170.9万元。建房没有经过乡、县两级政府批准。费用是以新农村建设捐款和保证金的名义收取的宅基地转让费。2012年9月份前，北蒙办事处协调赔偿孙某甲290万的事，在办事处开会时村两委有我、孙某某3、王某某、姚某某都去了，当时就提到原村委及周边地块用做村民宅基地建房收费用于赔偿，之后就按照“四加二”工作法召开村支部会、两委会、党员大会、村民代表大会，全员同意。开会说主要卖给本村村民，后来一部分本村嫁出的闺女也购买了。成立建房小组组长是我，副组长是村主任孙某某3，成员还有副主任姚某某、支部委员王某某、会计孙某乙，村民代表孙新忠、孙某某4、孙艳春、张新宾（监委会成员）、和利芳（监委会成员）、王某某1、党员代表孙润延、孔永德、孙广兴、孙贵生、孙文明、赵天文等共十几个人。收费标准是一间宅基地卖2.5万元，三间为一户收取7.5万元，还有四、五间的，临街的多收1万元，另外根据间数不同按比例收取5000元、6500元等不同金额的建房保证金。转让费共489.75万，赔偿孙某丙200万，赔偿醋精厂、木器厂、煤球厂、养殖厂共120万，北蒙办事处扣了协调土地手续费用38万，考古勘探花了25.5万元，2007年村里欠修路费被法院判决划走不到60万，其他用于村里开支了。非本村村民已外嫁的15户来交钱时都有本村村民陪同，当时急于收钱支付孙某甲赔偿款，我知道是出家闺女买宅基地，钱已经收了，我也就默认了；
2.被告单位诉讼代表人孙某某3证言，2012年经区政府和北蒙办事处协调，由西司空村赔偿孙某丙共计296万元。2012年3月份，村支书孙某某提出，两委先后召开村支部会、两委会、党员大会、村民代表大会，均同意将原村委及周边地块用于做村民宅基地建房，以赔偿孙某甲赔偿款、解决村民住宅困难，有会议记录。当时村委会向北蒙办事处和殷都区政府申报过，北蒙办事处批准了，区国土资源局没有批准，申报材料在北蒙办事处。2012年9月成立建房小组，孙某某任组长，由他负责。9月24日开始收钱，2012年底拆迁平清，因属于殷墟保护区，2013年文物勘探后开始建房，后安阳市文物局执法大队称是违章建房，对村委会罚款5万元后继续建房。2014年春节网上曝光后区政府通知不让建房。一部分是原村委会办公地，一部分是原来的村集体企业用地，有被人承包，醋精厂、木器厂、煤球厂各一个，以上共计16亩，还有一部分是村民孙文强承包的养殖厂8亩；
开会研究时说主要卖给本村村民，后来有一部分本村嫁出去的闺女也购买。因为当时距离2012年9月30日赔偿孙某丙钱没有时间了，但本村村民没有买完宅基地，收不够钱，建房小组就开了一个会，组长孙某某提出嫁出去的闺女想买可以卖给她们，建房小组成员都同意了，但有无记录记不清了。所以村里也就同意将宅基地卖给非本村的人。共分57户型，实际交钱47人，共53张交款单据，其中15人是从村里嫁出去的闺女，户口已迁出司空村，非本村村民，分别是李红刚、孙荣娟、孙俊玲、赵聪、孙俊贤、吴双平、霍雷、孙文芹、孙静、孙竹、王洋、段淑芬、孙某丁、孙荣会、李海燕，该部分共计170.9万元；
共收取转让费489.75万元，是用于购买该地宅基地使用权的费用。以上费用赔偿孙某丙200多万，赔偿醋精厂连秋珍50多万、木器厂侯玉明6万多、煤球厂孙福喜6万多、养殖厂孙文强52万、北蒙办事处扣协调土地局、执法局等部门费用38万、拆迁清理场地7万多、市文物局罚款5万、考古勘探25.5万、2007年因村修路欠费被法院划走近60万，以及村里的其他零星开支；
3.证人孙某乙证言，系西司空村委会会计证明北蒙办事处书记刘小兵负责处理孙某丙赔偿一事，他召集西司空村两委开会，大意是把村东头那块地当宅基地处理，筹集钱还孙某甲的赔偿款。2011年年底、2012年年初，村委会接到法院裁定，赔不了孙某丙的钱，就把村东那块地（仅指调味品厂、煤球厂、幼儿园、木器厂那一块）赔偿给孙某丙。2012年3月份，村支书孙某某组织两会成员及党员村民代表开会，我做记录，研究决定不给地，由村里把地开发建房卖钱后赔孙某丙。后来听村支书孙某某和孙某某3说开了两会可以卖给嫁出去闺女宅基地，但我没参加这次会议。其他证明情况与孙某某3、孙某某证明情况一致；
4.证人姚某某证言，系西司空村委会副主任。因孙某甲被电击致残，法院判决赔偿，2012年强制执行共计290余万，村委无力赔偿。后来孙某丙女儿因病去世，要抬女儿尸体去区政府闹事，北蒙办事处书记刘小兵召集我村两委委员我、孙某某、孙某某3、王宝安四人开会，孙某某组织会议，没有人记录，孙某某提出将原村委会及周边地块用于村民建房，用于支付赔偿款及解决村民住房困难，我们村两委经过讨论一致通过；
5.证人王某某证言，系西司空村村支部委员。村支书孙某某提出建房收费赔偿，并召开汇集讨论通过，有记录，会议上说有钱就能买，但主要针对本村村民，没有专门研究过嫁出的闺女是否能够购买的问题。孙某某是建房小组组长，孙某某3是副组长，他们二人负责建房工作；
6.证人和利芳证言，系西司空村建房小组成员，建房小组开会讨论过出嫁闺女能否买宅基地的事，我记得只要有钱，谁都能购买，但前提是必须持有本村村民的户口本，孙某某是村一把手，负责全面工作。孙某某是建房小组组长，孙某某3是副组长，他们二人负责建房工作；
7.证人王某某1证言，系西司空村监委会委员、建房小组成员。区政府、北蒙办事处协调村里偿还孙某丙赔偿一事，因无力赔偿，提出将西司空村原村委及周边的地建房收费支付赔偿的提议。后村委召开党员代表、村民代表扩大会，北蒙包村干部贾新财也去了，孙某某主持，会议表决同意了建房收费赔偿的事情。成立建房小组，孙某某为组长，孙某某3为副组长，他们二人负责。开会时说的谁掏钱都能买，本村、外村都可以买，是为了赶快收钱赔偿，宅基地卖不完。我不记得开会研究过出嫁闺女能否买宅基地的事情；
8.证人孙某某7、孙某某8证言，同王某某1证言证明情况一致；
9.证人孙某某6、孙某某4、孙某某5、孙某某2、孙某某1证言，不知道有无研究过村外人能否买房，其他证明情况与王某某1证明情况基本一致；
10.证人霍某某证言，证明听嫁入西司空的姐姐霍玉芹称，她们村委贴公告对外卖宅基地，我和姐姐到西司空村委会问明情况后，按照一间房2.5万元，于2012年9月24日一次性交款三间共计7.5万元以及建房保证金0.5万元，给我开的三联单上是我儿子霍雷的名字，但后来村委会通知说不能卖给村外人，就改名成了我姐夫孙友好的名字，过户给了他，单据上是他的名字，现在三联单在我姐姐那。我已经把房子的主体结构建好封顶。
11.证人李某某证言，证明听西司空的舅舅白金章说他们村对外卖宅基地，我交款三间费用7.5万、临街费1万、建房押金0.5万，共计9万元，登记的我的名字，我母亲是西司空村嫁出去的。
12.孙荣娟、孙某丁等人证言，证明其不是西司空村村民，听说西司空村对外卖宅基地后购买的事实；
13.（2010）豫法民提字第9号民事判决书、（2008）殷执字第7-1号、（2010）殷执字第196号执行裁定书、和解协议，证明孙某甲与西司空赔偿纠纷一案，执行裁定查封原西司空小学土地、租赁给候玉明的原织布厂部分、租赁给孙福喜的原印染厂东半部、租赁给姚某某的原电镀厂及印刷厂部分厂房场地；后孙某甲家属与西司空村委会达成执行和解协议，约定以原西司空小学房产、土地使用权抵偿孙某甲赔偿款，2012年9月30日前付清支付赔偿款和执行期间的利息200万；
14.村民代表大会记录，证明经村民表决，均同意以现金偿还孙某甲赔偿款问题，不同意以村集体土地、财产偿还；一致同意将村庄占有地转为国有建设用地；
15.党员大会记录，证明一致同意将村庄占有地转为国有建设用地；
16.西司空村委会改造家园委员会记录，同意将村占土地转为国家建设用地；
17.西司空村委会议记录（与会人孙某某、孙某某3、王某某、姚某某，列席人员和利芳、孙某乙），证明经研究为赔偿孙某甲，解决孙某甲家属上访事宜，根据区委区政府、党工委办事处代表处理意见，经村两委会研究，党员大会审议，村民大会表决，一致同意将判给孙某丙之子孙某甲的几处原村办企业的废墟地、村委会办公用地及集体建设用地让住房困难户捐资建房，即解决孙某甲赔偿问题，也解决村里住房问题；并先后讨论同意孙继红等56户建房、拆除建房垃圾、赔偿相关企业拆迁费用、物价评估、水管建设、文物勘探等问题。
18.村委会证明，证明建房领导小组会议记录由孙某乙负责保管，现已丢失；
19.安阳市殷都区国土资源局调查报告、决字（2014）14号行政处罚决定书等证据，证明安阳市殷都区国土资源局认定西司空村委会未经依法批准，将上述土地中的3488.4平方米非法转让给15名非本村村民占用，获取违法所得1709000元，属于非法转让土地，决定对西司空村没收非法所得170.9万元，罚款人民币85.45万元。
20.收费单据、现场笔录、照片、建房明细表等其他证据材料。
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本院认为，被告单位西司空村委会以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节特别严重，构成非法转让、倒卖土地使用权罪。孙某某为直接负责的主管人员，应当承担刑事责任。公诉机关指控西司空村民委员会、孙某某犯非法转让、倒卖土地使用权罪罪名成立。对于孙某某及其辩护人认为是上级部门要求卖宅基地用于赔偿的意见，没有证据予以印证，本院不予采纳。对于孙某某的辩护人认为村外人购买宅基地的行为不应与村民购买宅基地的行为分割，不构成非法倒卖、转让土地使用权罪的辩护意见，经查，安阳市殷都区国土资源局已认定西司空村民委员会将村东原村委会及周边土地3488.4平方米转让给孙某丁等15名非本村村民占用，获取违法所得1709000元的行为属于违法转让土地，未对转让给本村村民占用的行为作出评价，孙某某的辩护人认为村外人购买宅基地的行为应与村民购买宅基地的行为一致，不构成非法倒卖、转让土地使用权罪的辩护意见本院不予采纳。对于孙某某的辩护人认为转让款均是为了支付赔偿、用于村内支出，不是为了牟利的意见，经查，西司空村委会以非法转让土地的手段筹集费用，用于支付依法应当承担的赔偿义务及其他村内支出，其行为属于牟利行为，辩护人的该辩护意见本院不予采纳。本案是单位犯罪，孙某某作为直接负责的主管人员承担刑事责任，到案后认罪态度较好，本院对其予以从轻处罚。经社区矫正机构评估调查，可对孙某某适用缓刑。
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[
"判决如下：",
"一、被告单位安阳市殷都区北蒙街道办事处西司空村民委员会犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处罚金人民币200000元（罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）；",
"二、被告人孙某某犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）；",
"三、非法所得1709000元予以追缴，上缴国库。"
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[
228,
30,
31,
72,
73,
53,
64
] |
[
{
"criminals": "孙某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法转让、倒卖土地使用权",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001030809/391、安阳市殷都区北蒙街道办事处西司空村民委员会等非法转让、倒卖土地使用权案#1970324860311666.txt
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非法转让、倒卖土地使用权罪
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被告人王雪梅。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年4月26日被北京市公安局房山分局刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕，同年8月30日被北京市公安局房山分局取保候审；2014年8月30日被北京市房山区人民检察院取保候审；经北京市房山区人民检察院决定，于2014年10月20日被执行逮捕。现羁押于北京市房山区看守所。
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北京市房山区人民检察院起诉书指控：
2010年7月21日，郝×1（另案处理）与他人合资成立武汉金海燕科技有限公司，后该公司开始运作77网项目，郝×1为该项目的负责人，并聘请被告人王雪梅为该项目在北京市房山区的总代理。2010年11月至2013年4月，被告人王雪梅伙同郝×1先后以77网购物积分返利、投资高额返利等为名，在北京市房山区非法向社会公众募集资金，骗取王×等人投资款共计人民币1747906元。被告人王雪梅于2013年4月26日经公安机关传唤到案。
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被告人王雪梅对公诉机关指控的内容提出异议，辩称其没有诈骗被害人的故意。
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武汉金海燕科技有限公司于2010年7月21日成立，郝×1（已判刑）系该公司股东，且系该公司运作的77网项目的负责人，被告人王雪梅为该项目在北京市房山区的总代理。2010年11月至2013年4月，郝×1操纵77网先后以购物积分返利、投资高额返利等为名，通过王雪梅非法向社会公众募集资金，骗取王×等人共计人民币150余万元。被告人王雪梅于2013年4月26日被传唤到案。
1、同案犯郝×1的供述证明，我是武汉金海燕科技有限公司的股东，具体负责该公司77网项目的运作，是77网的负责人。77网从2010年年底开始运作，到2012年7月份，因为赔钱运作不下去了。77网宣传的是积分兑换产品，即消费者到与77网结盟的商家去消费，消费后就会在77网获得积分，一块钱积一分，一段时间以后（时间不确定）就可以用积分兑换同样价值的产品，消费者实现零消费。每消费一笔，结盟商家给77网提消费金额的15%-20%的服务费，而给消费者兑换的产品的费用来源一部分就是服务费，另一部分是由77网自己承担。77网在房山区有一个代理商叫王雪梅，王雪梅具体负责房山地区的77网业务，我是王雪梅的直接负责领导。王雪梅负责结盟商家，但是王雪梅是否结盟了商家我不知情。王雪梅往我儿子肖×1银行卡上打的钱是商家的服务费，王雪梅从中提成。王雪梅后来就不要产品了，直接要钱，我就直接给王雪梅打钱，由王雪梅给消费者返款。
2、证人苏×证言及其辨认笔录证实，我是2010年六七月份去的金海燕科技有限公司，2011年四五月份离开的。金海燕科技有限公司最早的法人叫李×3，公司还有一个叫郝×2的女人，她在公司负责行政、财务。平时郝×2根本不在公司。77网当时是金海燕科技有限公司的一个网站，这个网站不正规。金海燕公司有个叫刘×1的人，李×3、郝×2平时根本不在武汉，只有刘×1管着公司的日常事务。刘×1说77网就是让人先交钱，可以得到产品，可以拉别人在77网交钱，拉人的可以得提成，还有的就是把钱直接投给77网。当时忽悠的很神，可以成倍的返利，刘×1还说先把钱弄过来，返不返就是另一回事了。刘×1说他负责接电话，郝×2他们在外边招客户并说是金海燕科技有限公司的，客户打电话或来公司也是刘×1招待，别人一看的确有这个公司，就自然相信这个77网了。77网真正操纵者是郝×2和李×3。
77网有床垫子，属于保健品，这种垫子让刘×1、郝×2夸得神了，治好多种病，进价与卖价差十来倍，比如进价500元左右，卖五六千元，一些老年人爱上这种当。
经苏×辨认，指认出郝×1就是武汉金海燕科技有限公司的郝×2。
3、证人陈×证言证明，2012年2月我到武汉金海燕科技有限公司工作，2013年下半年离开公司。李×3是该公司的法定代表人，后来又变更过，具体我就不知道了。公司的事务都是由李×3、郝×1管理。郝×1是金海燕科技有限公司的一个股东，我们都叫她郝总。我知道武汉金海燕公司的77网项目，但没有参与过。77网主要是郝总、李×3管，刘×1管网站维护这块工作。77网就是购物积分，我去了时间不长这个网站就不做了，购物积分购什么物我不知道，我没见过产品。
2012年下半年，郝×1让我开了一个建设银行的账户，尾号好像是8977，说是代理商打货款和返点使用。这个账户里有多笔交易，当时郝×1说这些钱都是货款，到了后来郝×1说是返点的钱，这些钱主要是北京和河南的代理商打过来的。其中北京一个叫王雪梅的女子共计向该建行卡内打款100多万元，王雪梅给我打钱，有时用王雪梅的账户，有时用王雪梅丈夫张×1的账户，我往回打钱的时候，有时打到王雪梅的账户，有时打到张×1的账户，王雪梅也让我给一个叫韩×2的账户打过。他们往我账户里打钱和我往回打钱都是听郝×1的，因为这个账户是她让我开的，钱怎么支配我都听郝×1的，郝×1说往回打的钱是返点的钱，具体怎么返点都是由郝×1管理。开始的时候是王雪梅打过来的钱多，打回去的钱少，直到2013年4月份王雪梅那边打过来的钱变少了后来就没有了，郝×1让我往回打钱，具体数额我没有统计过。郝×1经常从这个建行账户里取钱、消费，我记得有两次大概30万元左右的取款，我和刘×1的工资有时也从该卡内取。
77网运作到2013年4月份左右，2013年三四月份经常有河南的客户到武汉金海燕公司要返点的钱。郝×1于2013年6月份离开武汉回到北京，之后没有再回武汉。郝×1走时我账户上还有3万多，郝×1走时取了2万，还剩1万多，2013年7月份李×3指使我将建行卡销户，销户之前李×3让我把那1万多也取出来给他了，我销户时就没钱了。2013年下半年，郝×1、李×3后期都见不到人，工资也不能按时给我们了。我在金海燕科技有限公司期间公司没有库房和产品。郝×1还有一个名字叫郝×2。
4、证人周×证言证明，2010年6月6日，李×3承租武汉市武昌区中南路10号鹏程时代10层15号作为武汉金海燕公司的办公地点，承租半年后搬走。
5、证人张×1、张×2、张×3证言证明，王雪梅在良乡都市百货开店及经营情况，王雪梅做77网网站代购，有牙膏、汗蒸房之类的东西。王雪梅不会操作电脑，张×2、张×3曾帮助王雪梅发过邮件，弄过邮箱中的东西，是关于77网的记录。
6、被害人王×、李×1、鲍×、张×4、杜×、申×、李×2等人的陈述及辨认笔录、收据等证实，王雪梅以在“77网”购物积分返利、投资高额返利等为名，向王×、李×1、鲍×、张×4、杜×、申×、李×2等100余人集资钱款的情况。
7、报案记录证实，2013年4月25日，王×报案称：2011年11月29日、2012年2月21日，在北京市房山区拱辰街道都市商厦五层王雪梅的办公室内，王雪梅以投资后巨额返利的形式诈骗其共计人民币3800元。
8、现场勘验、检查笔录及照片、搜查笔录证实，经民警对房山区拱辰街道都市百货大楼五层王雪梅经营的北京得德福百货商店及其家中进行勘查、搜查，从现场提取了收据、名片、票据、汇款凭证、写有姓名和数字的登记表、宣传物品、笔记本、电话本、联想牌笔记本电脑等物品。
9、武汉金海燕科技有限公司设立、变更情况等书证证实，武汉金海燕科技有限公司设立和变更情况，郝×1为股东。
10、农业银行个人业务凭证、工作记录、农业银行对账记录、查询财产通知书证实，2012年2月至2013年1月，王雪梅分别从中国农业银行北京文化路支行、苏庄支行、良乡支行、北潞园支行向肖×1账号（×××）以现金存款的方式汇款的情况，及肖×1、王雪梅、张×1、韩×2账户的交易记录情况。
11、建设银行账户交易记录证实，陈×的尾号为8977的建设银行账户以及王雪梅的尾号为6779、张×1尾号为5153的建设银行账户的交易记录情况。
12、本院（2014）房刑初字第467号刑事判决书及北京市第二中级人民法院（2015）二中刑终字第1292号刑事裁定书证实，郝×1因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。现该判决书已生效。
13、到案经过证实，被告人王雪梅于2013年4月26日被公安机关传唤到案。
14、户籍信息、前科证明证实，被告人王雪梅的自然人身份情况，且无前科。
15、被告人王雪梅的供述证明，2009年下半年，经王勇介绍我见到了77网的两个老总，一个是郝×2，一个是李×3。郝×2说77网刚成立，是个购物的平台，想从北京向全国推广，实行会员制。李×3和郝×2让我做北京市房山区总代理，我记得我们之间没签过合同或任命书之类的文件。作为77网房山区总代理，公司对我的职责、任务没有相关书面文件的规定，公司需要我干什么就是通过电话通知我。一直都是郝×2在跟我联系，李×3就是开始露过几面，后来就让我听郝×2的。有客户从77网买东西，会获得积分，77网通过我给客户返产品和钱，返过很少的产品，主要是返钱，是郝×2让我返的钱，返给客户的现金都是郝×2给我的。
2010年10月我在良乡都市百货开了一个百货商店，经营一些日用百货、包装食品和保健品等物品，我也从网上买些小的商品向外卖，开始卖给一些熟人。2010年11月份，77网上就有买货返利了，宣传的是垂直零购物，意思就是买一件物品，比如花了500元，过一段时间还把500元返给买主，只是时间长短的问题。开始的时候最快的几天就能返利。这样，来我这里的人就越来越多了，我把客户的人名及收上来的钱数报给公司，把钱打过去，公司就负责给每个人排号，然后公司通过电脑把排的号发给我，我儿子帮我从电脑上把号段倒出来。100元算一个号，比如给我1000元，按说应该给返5000元，公司就给排五十个号。后来一些顾客抱怨我这里的东西不全，想买的买不到，郝×2让我去跟商家谈，整合商家，77网的客户去商家买东西，由商家返给公司20%的差价，公司返给客户全额的现金，促进客户继续到77网整合的商家去消费。后来我去商家谈的时候，商家都不同意，都说20%太高了。我就跟郝×2说，让客户拿一些从别处消费的发票，再交一部分现金，这样客户也消费了，也能得到返利，我还问郝×2交多少钱合适，最后是郝×2说的交发票金额的20%的现金，最后把现金和发票金额都返给消费者，也就是返给所交现金的五倍。这样我在收发票的时候，同时收取20%的现金，比如交了一张800元的发票，还需要交200元现金，最后公司返给客户1000元。这20%就是公司的提成。公司返给客户的1000元是公司给我的，我再返给客户，这笔钱是哪儿来的我不知道。后来就演变到好多人没有发票，我就答应他们只要拿着钱来，给我多少钱，过一段时间我就能返给他们五倍的钱。就这样，越来越多的人到我这里投资，到了2012年7月底，77网被国家相关部门关闭了，钱就返不回来了。我问郝×2，她说大环境受影响，国家整顿市场，让大家等等，不会让大家亏了。后来好多人开始找我要本金，我没有钱给他们，就一直拖着。2012年10月，郝×2说自救，就是再让大家投钱，去别的渠道去运作去，自救就是投一万返两万，把一万返给事主，另一万继续投进去等着返，然后让事主拿返的一万去平市场，后来就一直到我被抓。
77网最开始的经营模式分会员和非会员，想成为会员得先交1500元，可以得到一个被子，会员还可以半价购买77网上面的商品，然后可以返给会员商品的原价，不过会员这种形式存在的时间不长；非会员就是普通的消费者，原价购买商品，然后返给这些普通消费者购买商品的原价。加入会员的人最多有二三十人，会员交的钱都打给公司了。这种模式持续了有一年多。
我收的现金大部分都打到郝×2给我的肖×1的账号了，肖×1一共有三个账号，两个农行的账号，一个工行的账号，农行的打的比较多，工行的少。我一般都是从柜台给肖×1的账号里打现金，转账的情况极少，我不会用ATM机。2012年10月以后，我给77网的客服陈×打过一部分自救的钱，陈×的账号是建行的，有两个账号。公司给我返钱时，开始是肖×1给我或者我妈韩×2的卡里打钱，自救以后是陈×给我丈夫和我的建行卡里打钱，每次都是郝×2电话通知我，我再把账号告诉她，她就给我打过来了，我总共收了几百万元。最开始确实有返钱的，但返的不多。最多的返过38.5万。没返钱的多，大部分都没返呢。因为到最后都收不上钱来了，循环不下去了，就返不了钱了。最开始每交一笔钱我提要返金额的1.5%，介绍人提2%，后来自救的时候我提2%，介绍人来的提3%。我总共提过三四十万，一般都是交钱当时我就把我要提的那部分扣下了，其他的打到公司去。这些钱我又都投到里面去了。
收上来的自救的钱基本都是之前得到过返钱、挣过钱的人又交上来的。自救的钱返过钱，我记得刘宝珍交了一个4万，后来返给她8万，我跟她说让她平平市场，后来她拿走4万去平市场，另外4万又当自救的钱给我留下了，想继续赚点。陈淑琴交过一笔10万元，我当时和陈淑琴说要是还有钱交点也行，这样返回来以后，能平平市场，就是她介绍来的人交了钱，现在返不了了，她这儿挣了钱，让她拿挣的钱去退给其他交的人去。
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本院认为，被告人王雪梅伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人王雪梅犯集资诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，惟指控的诈骗数额有误，本院予以纠正。鉴于被告人王雪梅到案后如实供述其主要犯罪事实，可依法予以从轻处罚。被告人王雪梅所提“其没有诈骗被害人的故意”的辩解，以及辩护人所提“公诉机关指控被告人王雪梅犯集资诈骗罪的事实不清、证据不足，定性有误，建议宣告被告人王雪梅无罪”的辩护意见，经查，被告人王雪梅伙同他人不以销售商品、提供服务为主要目的，却以高额返利为名，向社会公众募集资金，集资后亦未用于生产经营活动，系以非法占有为目的，使用诈骗的方式非法集资的行为，该行为符合集资诈骗罪的构成要件，故对被告人王雪梅的辩解及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。随案移送的物品，本院一并予以处理。综上，根据被告人王雪梅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其
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[
"判决如下：",
"一、被告人王雪梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月20日起至2024年6月14日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）",
"二、责令被告人王雪梅与本院（2014）房刑初字第467号刑事判决主文第二项（责令被告人郝×1退赔违法所得，发还各被害人）承担连带退赔责任。",
"三、随案移送的联想E530型电脑一台，予以没收。"
] |
[
192,
67,
25,
52,
53,
61,
64
] |
[
{
"criminals": "王雪梅",
"annotation": [
{
"charge": "集资诈骗",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 120
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 120
}
] |
001030501/679、王雪梅集资诈骗案#1970324860379146.txt
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集资诈骗罪
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被告人王某某。1997年8月28日因犯盗窃罪被原巴中市人民法院判处有期徒刑四年，刑期自1997年5月11日起至2001年5月10日止。1997年9月23日被投送四川省坪河监狱（现四川省巴中监狱）服刑，2000年9月16日脱逃。因涉嫌脱逃罪于2014年7月1日被辽宁省丹东市宽甸满族自治县公安局红石派出所民警抓获，同年7月11日被四川省巴中监狱押解回监关押。现羁押于四川省金堂监狱。
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被告人王某某，自1997年9月投入原四川坪河监狱（现巴中监狱）服刑改造，刑期至2001年5月10日止。后转入巴中监狱十监区（杨家坝砖厂）服刑改造。2000年8、9月被告人因被撤销了监督岗，分配去矿上分队推土，产生脱逃念头。2000年9月16日上午10时许趁机实施脱逃。脱离监管后被告人从巴中坐汽车到了达川，又坐火车到广州。被告人先后在保定涞源县、唐山遵化市、内蒙古黄冈梁矿山、辽宁朝阳矿山等地务工维持生计。2013年3月王某某潜逃至辽宁省丹东市宽甸满族自治县红石镇，以在矿山打工为生。2014年7月1日红石镇派出所将王某某查获抓捕，同年7月11日巴中监狱将其解回监关押。未发现被告人在脱逃期间有其他违法犯罪事实。
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被告人王某某对起诉指控的事实无异议，请求从轻处罚。
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被告人王某某因犯盗窃罪，于1997年8月28日被原巴中市人民法院（现巴中市巴州区人民法院）判处有期徒刑四年，刑期自1997年5月11日起至2001年5月10日止，于1997年9月23日投送四川省坪河监狱（后由南江县迁至巴中市，变更为现四川省巴中监狱）服刑。2000年9月16日，被告人王某某在四川坪河监狱十监区外劳动作业监区，位于巴中市杨家坝页岩砖厂劳动改造，从事推土作业时，见监管设施较简陋，外围无武警警戒，管理相对松散，趁机脱逃。先后逃往广州市、河北省保定市涞源县、遵化市、内蒙古黄冈梁矿山、辽宁朝阳矿山等地务工，并于2009年6月22日以王某某的名字办理了居民身份证。2013年3月10日被告人王某某潜逃至辽宁省丹东市宽甸满族自治县红石镇，在龙奇矿业有限公司务工。2014年7月1日辽宁省丹东市宽甸满族自治县公安局红石派出所民警将被告人王某某查获抓捕，同年7月11日巴中监狱将其押解回监关押。
同时查明，被告人王某某在脱逃期间未发现有其他违法犯罪事实。
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本院认为，被告人王某某因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，在监狱服刑期间，为逃避监管改造，趁机实施脱逃，脱逃时间十三年九个月十五日，其行为已构成脱逃罪，应予刑罚处罚。被告人王某某在刑罚执行完毕前又犯罪，依法应予数罪并罚。审理中，被告人王某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。为了维护监狱机关对罪犯的正常监管秩序，
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[
"判决如下：",
"被告人王某某犯脱逃罪，判处有期徒刑一年六个月，加上原犯盗窃罪所判处有期徒刑未执行的刑期七个月二十五日，决定执行有期徒刑二年。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月1日起至2016年6月30日止）。"
] |
[
316,
69,
71
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "脱逃",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
0010502/52280、王某某脱逃、盗窃案#a25051f3312b07f3abd51e877287aa20b43b115c8ff0d222.txt
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盗窃罪
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被告人朱某甲。因涉嫌犯破坏计算机信息系统罪于2013年4月2日被泰安市公安局泰山区分局刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
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2013年2月至3月期间，被告人朱某甲对泰安市某有限责任公司存贮客户信息的计算机系统进行非法入侵，并对客户车辆信息进行删除。经鉴定，某某公司计算机系统数据被损坏造成的损失价格为1.32万元。公诉机关提供了相应证据对
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被告人朱某甲对被指控的主要犯罪事实及犯罪罪名无意见，仅辩称其没有对泰安市某有限责任公司存贮的客户信息进行删除，要求对其从轻处罚。被告人朱某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、本案没有证据证明朱某甲在2013年2月14日21时至2013年2月15日5时期间，实施了删除泰安市某有限责任公司存贮客户信息的行为；2、构成本罪所要求的后果严重不具备，依法不能认定朱某甲构成犯罪并追究刑事责任；3、即使认定朱某甲构成犯罪，因本案造成的后果不严重，受害人已经得到足额赔偿，对朱某甲表示谅解，应当对其免除、减轻处罚。
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2013年2月至3月期间，被告人朱某甲通过非法手段获取泰安市某有限责任公司计算机服务器密码，对该公司存贮客户信息的计算机系统进行非法入侵，在获取客户信息后对客户车辆进行干扰，同时存贮于该公司计算机系统的客户车辆信息被删除。经鉴定，泰安市某有限责任公司计算机系统数据被损坏造成损失1.32万元。
1、户籍证明证实：被告人朱某甲在作案时具有完全刑事责任能力；
2、报案证明、抓获证明证实：泰安市某有限责任公司于2013年2月17日向公安机关报案；2013年4月2日朱某甲被公安机关传唤到案；
3、谅解书证实：本案案发后，某电子有限公司已赔偿泰安市某有限责任公司经济损失15000元，并取得谅解；
4、删除车辆信息记录证实：泰安市某有限责任公司计算机内客户信息被删除的情况；
5、办案证明证实：经公安机关到山东省移动总公司查询，ip地址为111.14.98.246的计算机系使用移动无线网络wlan上网，认证手机号为147××××9539；
1、证人孙某的证言证实：2013年2至3月份，泰安市某有限责任公司的计算机系统遭到非法入侵，客户资料被删除，客户车辆被干扰等情况；
2、证人朱某乙、张某的证言证实：某有限公司的经营范围及公司员工情况；
1、泰公网鉴字（2013）003号鉴定书证实：被告人朱某甲使用惠普笔记本电脑侵入泰安市某有限责任公司的计算机服务器；
2、泰山价鉴字（2013）59号涉案物品价格鉴定（认证）结论书证实：泰安市某有限责任公司计算机系统被损坏造成的损失价格为13200元；
（四）远程勘验工作记录证实：车辆“3500031124”、“日本小松”对应的sim卡号码情况以及车辆号码“3500031124”对应的sim卡号码修改记录；
（五）被告人朱某甲对非法侵入泰安市某有限责任公司计算机系统的事实供认不讳。
本案基本事实清楚，证据确实充分，足以认定。
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本院认为，被告人朱某甲违反国家规定，对计算机系统中存储的数据进行删除，后果严重，其行为已构成破坏计算机信息系统罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名均正确，本院予以支持。辩护人关于朱某甲不构成犯罪的辩护意见与本案事实及相关证据不符，本院不予采纳，其他辩护意见正确，正确部分予以采纳。鉴于被告人朱某甲在案发后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，其犯罪行为所造成的经济损失数额不大，情节轻微，且积极赔偿被害单位的经济损失并取得谅解，可依法对其免予刑事处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人朱某甲犯破坏计算机信息系统罪，免予刑事处罚。"
] |
[
286,
67,
37
] |
[
{
"criminals": "朱某甲",
"annotation": [
{
"charge": "破坏计算机信息系统",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
001060114/169、朱某甲破坏计算机信息系统案#1970324859580098.txt
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破坏计算机信息系统罪
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被告人曹某某（外号：祖子）。因本案于2011年8月9日由汝城县公安局决定并执行取保候审，同年11月21日经本院决定，由汝城县公安局执行取保候审，现在其居住地。
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2010年农历2月下旬，被告人曹某某到汝城县小垣镇后洞村二组要求购买该组“杉山垅”山场3株红豆杉树采伐销售，当时该组正为修建通组公路集资发愁，于是，同案人李芬贱、李立古（二人均已判刑）等人便带被告人曹某某到“杉山垅”看了3
株红豆杉树并议价以38000元钱出售给被告人曹某某。2010 年4 月23 日，同案人李芬贱召集本组各户村民召开修路集资会议，会上同案人李立古提议出售红豆杉树3 株，其树款列抵各户人家修路集资款所需35000元，余款用于本组修其他分路。参会人员均表示同意。会后，同案人李芬贱写了一份以35000元钱出售2 株红豆杉树的决议，拿到本组各户人家签名认可。被告人曹某某获知此情况后找到同案人李芬贱，同意出资43000元收购该组“杉山垅”3 株红豆杉树，2010 年4 月28 日，被告人曹某某付树款35000元给同案人李芬贱，并说明余款8000元待树砍伐后将木材搬到公路上再付清，同时被告人曹某某叫同案人李芬贱帮忙按70元一天的劳资，雇请郭考林、李玉金等六人去“杉山垅”山场修割采伐红豆杉树及出木材的便道。2010年4月30日，被告人曹某某雇请井坡平塘村2个劳力以及当地村民即李某某1、李某某、同案人李芬贱、李立古进入“杉山垅”山场用油锯采伐红豆杉树，被告人曹某某因家中有事便未到砍伐现场。当同案人李立古等人已采伐2株红豆杉树，第3 株己开锯采伐但尚未伐倒时被及时赶到的小垣镇政府干部制止，所伐倒的红豆杉全部未被运走。
经技术鉴定，小垣镇后洞村“杉山垅”山场被采伐红豆杉2 株，总蓄积为4.648 立方米，均属于红豆杉科红豆杉属，是国家级重点保护野生植物名录（第一批）中所列的国家一级重点保护野生植物。
案发后，被告人曹某某于2011 年8 月4 日主动到汝城县森林公安局投案自首。
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被告人曹某某对公诉机关指控其犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪的事实供认不讳，没有提出异议，只请求宽大处理。
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汝城县人民检察院指控被告人曹某某犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪的事实属实，犯罪情节没有出入，本院予以确认。
另查明，被告人曹某某购买红豆杉树的目的，是要将红豆杉树倒卖给广东省乐昌市人彭时成（系同案人，已判刑），以求得自己赢利。
证明以上事实的证据有： 1、被告人曹某某的供述和辩解，证实了全案的案情。
2、同案人彭时成、李芬贱、李立古的交代材料和“（2011）汝刑初字第71号”刑事判决书、村小组售树决议，证明了案件事实，与被告人的供述相互印证。
3、证人朱某某、李某某1、李某某2、李某某等人的证言，证明了案件事实，与被告人的供述相互印证。
4、现场勘查笔录、现场示意图及现场照片，证实了采伐南方红豆杉山场的位置、状况及林木种类等，与被告人的供述、同案人的交代、证人证言基本吻合。
5、鉴定书，证明了被告人曹某某采伐、毁坏的南方红豆杉树系国家一级重点保护植物以及采伐、毁坏的数量。
6、电话记录，证明了本案的报案情况及线索来源。
7、有关投案自首经过的材料，证实了被告人曹某某的归案情况。
8、户籍证明，证实了被告人曹某某的身份情况。
|
本院认为：被告人曹某某无视森林法和保护森林的法规，非法采伐、毁坏国家重点保护植物，情节严重，其行为确已构成非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但鉴于被告人在案发后能主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，其行为应认定为自首，可从轻或减轻处罚；在本案审理过程中，被告人能主动缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。本院为保护森林资源，打击毁林犯罪，
|
[
"判决如下：",
"被告人曹某某犯非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金20000元人民币（已缴清）。",
"［缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。］"
] |
[
344,
25,
26,
52,
53,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "曹某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法采伐、毁坏国家重点保护植物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 36
}
] |
001060611/2668、曹某某非法采伐、毁坏国家重点保护植物案#a25051f3312b07f359a490ae4707c66d43141f908bcc7421.txt
|
非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪
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被告人张某某非法进行节育手术案
被告人张某某。因涉嫌非法进行节育手术，2013年3月27日到许昌县公安局投案自首，同日被许昌县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现押许昌县看守所。
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2012年9月28日，被告人张某某在未取得卫生行政部门核发的《医疗执业许可证》、《医师执业证》情况下，在许昌县蒋李集镇其开设的妇科诊所内擅自为被害人高XX实施终止妊娠手术，致被害人高XX子宫破裂。经鉴定，被害人高XX所受损伤为重伤。
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被告人张某某对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护意见是，被告人的犯罪行为未达到严重损害就诊人体身体健康的程度，仅属情节严重。被告人案发后主动到公安机关投案自首，可以从轻处罚。被告人积极对被害人进行了救助，且悔罪态度诚恳，社会危害性不大，请法庭对被告人从轻处罚。
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2012年9月28日，被告人张某某在未取得卫生行政部门核发的《医疗执业许可证》、《医师执业证》情况下，在许昌县蒋李集镇其开设的妇科诊所内擅自为被害人高XX实施终止妊娠手术，致被害人高XX子宫破裂。经鉴定，被害人高XX所受损伤为重伤。经郑州市第三人民医院刑事诉讼医学鉴定，高XX中期妊娠引产并发子宫损伤，导致一般功能障碍。
另查：经本院主持调解，被告人张某某赔偿被害人高XX各项物质损失共计人民币192000元。
1、被告人张某某供述：我来投案自首。2012年9月份下旬的一天，一个叫高XX的女子和她姨一起到我在蒋李集镇开设的妇科诊所，做引产手术。我先给高XX开了点药，用于引产。三天后没有效果，我又给高XX输液，还是没有效果。到了早上8点左右，我在我的诊所给高XX做手术碎胎，由于胎儿太大，好长时间没有弄出来，我就给许昌市交通医院打120电话。到了交通医院后，张XX给我打电话说高XX的子宫出问题，我就凑钱去了交通医院，帮忙照顾高XX。后来一个多月后，高XX出院了。高XX子宫里是男孩还是女孩我不清楚，我没有医师资格证和医疗机构执业许可证。我的诊所开在蒋李集镇街路西蒋李集中学后面，没有任何招牌，就门诊门口的墙上写着妇科两字。我知道为他人做引产和节育手术是违法的。
2、被害人高XX陈述：2012年9月23日，当时我怀孕4个月，不想要这个孩子，就和我丈夫张XX到许昌县蒋李集镇张某某的妇科诊所做引产手术。吃三天药没有效果。到了9月26日我在张某某的门诊输液，一直到28日凌晨一点多，也没有效果。张某某让做碎胎手术，张XX说时间有点晚，到天亮再做吧。到了早上8点左右，张某某开始做手术，我五姨在旁边拉着我的手，做了一个小时，手术做不XX。张某某就给许昌交通医院打电话。后到交通医院，因情况严重，子宫损伤严重，虽然保住，但基本不能生育了。张某某给我做手术的地方位于许昌县蒋李集街西路蒋李集镇中学后面，没有招牌，墙上有妇科二字用于治疗的就两间屋子，一个屋子用于接待，一个屋子有一个手术台还有一张床。我不知道张某某有没有医疗机构职业许可证。
3、证人张XX证言：2012年9月23日，我妻子高XX当时怀孕4个月，不想要这个孩子，我们就到蒋李集张某某开的的妇科门诊作引产手术。到了9月26日到其诊所输液，9月28日凌晨一点多，张某某让做手术把孩子肢解用医疗器具把胎儿取出来。我在车上睡了。到了早上9点多，高XX的五姨敲车玻璃，说我妻子在引产过程中，下身大出血。我到诊所后，张某某已经给交通医院打电话。后来到交通医院后经过手术，我妻子子宫保住了，但基本上不能生育了。张某某以前是蒋李集镇卫生院的妇科医生，现退休后在许昌县蒋李集街路西蒋李集镇中学后面开了一个诊所，没有招牌，门诊门口墙上写有妇科两个字。
4、证人孔XX证言：2012年9月28日上午8点左右，我外甥女高XX给我打电话说她在蒋李集镇一个叫张某某的个人开的妇科诊所准备做引产手术，让我过去照顾她一下。当时我就过去了，然后陪高XX到了手术室，张某某就给高XX做碎胎手术，手术做着做着高XX下身血越流越多，我看高XX非常痛苦，张某某也急的一直冒汗，最后张某某说不行，胎儿太大，引产不出来，不中送医院吧。然后她就给交通医院打了电话，当时高XX的丈夫张XX在外边，我就喊着张XX一起把高XX送到了交通医院。
5、证人李XX证言：去年九月份的一天，医院来了一个病人，就是高XX，当时高XX到我们医院后直接做了彩超后医生怀疑是子宫破裂，就直接把高XX送进了手术室，我给高XX做了手术，手术中发现高XX确实是子宫破裂了，手术进行了两个小时，对高XX的子宫进行了修复。当时听病人家属说是他们在别处做引产手术过程中发现情况不对，就打120送到了交通医院。
6、照片，证明案发现场的情况。
7、许昌市公安局（许）公（刑）鉴（伤鉴）字（2012）1245号法医学人体损伤程度鉴定意见，证明高XX中期妊娠引产并发子宫损伤（子宫破裂），其损伤程度为重伤。
8、郑州市第三人民医院刑事诉讼医学鉴定书，证明高XX中期妊娠引产并发子宫损伤。
9、郑州市第三人民医院刑事诉讼医学鉴定委员会情况说明，证明高XX中期妊娠引产并发子宫损伤，应为子宫损伤导致一般功能障碍。
10、许昌县卫生局、许昌县蒋李集卫生院出具的情况说明，证明张某某无个人《医师资格证》、无《医疗机构执业许可证》，在卫生系统医师执业注册联网管理系统内查无此人信息。
11、许昌县公安局出具的证明，证明被告人张某某于2013年3月27日到许昌县公安局治安大队投案自首。
12、调解书、协议书、谅解书，证明民事部分双方已调解并已赔偿。
以上证据经庭审质证，确实、充分，足以认定。
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本院认为，被告人张某某在未取得医生执业资格的情况下，擅自为他人实施中止妊娠手术，情节严重，其行为已构XX非法进行节育手术罪。被告人案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚，且积极赔偿被害人的物质损失，得到了被害人的谅解，归案后认罪态度较好，有悔罪表现。
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"判决如下；",
"被告人张某某犯非法进行节育手术罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元（于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。",
"（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）"
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336,
67,
52,
53,
72,
73
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"criminals": "张某某",
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001060510/257、被告人张某某非法进行节育手术案#a25051f3312b07f39998ab298dce4c9fceb8490f20b79c1c.txt
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非法进行节育手术罪
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被告单位信阳天丰印刷有限公司（以下简称“天丰公司”）。
被告人陈某（直接负责的主管人员）男，1963年出生，汉族，任信阳天丰印刷有限公司总经理。因涉嫌对单位行贿罪，2013年8月13日向潢川县人民检察院投案，2013年8月16日被潢川县公安局刑事拘留；因涉嫌对单位行贿罪，于2013年8月29日经信阳市人民检察院决定，次日被潢川县公安局逮捕。2013年11月30日被本院取保候审。
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2008年以来，天丰公司为承接印刷业务，在为潢川县教育体育局教研室（以下简称“县教研室”）印刷小学、初中期中、期末考试、高中的期中试卷和单元测试题过程中，非法在帐外暗中给予潢川县教育体育局教研室回扣款共计1703354.46元。
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被告单位天丰公司诉讼代表人及辩护人的辩护意见是：（1）公诉机关指控天丰公司向县教研室行贿的1703354.46元系县教研室通过天丰公司印刷试卷和学习资料后取得的差价款，天丰公司该得到的印刷成本和经营利润已经扣除，该指控对该款性质认定错误，证据不足；（2）天丰公司作为合法企业，承接县教研室印刷试卷和单元测试题业务，属于正常经营活动，故公诉机关指控天丰公司对单位行贿罪罪名不能成立，不属于谋取不正当利益。
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2008年以来，天丰公司为承接潢川县教育体育局教研室（以下简称“县教研室”）印刷业务，在为县教研室印刷小学、初中期中、期末考试试卷和单元测试题过程中，在帐外暗中给予县教研室回扣款、手续费共计1703354.46元。
以上事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证的下列证据证明：
（1）潢川县质量技术监督局颁发的潢川县教育局教研室组织机构代码证，该教研室系事业非法人单位。
（2）潢川县机构编制委员会下发的关于潢川县教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定，其中该规定第五项（其他事项）：潢川县中小学教研室负责各类考试、学科竞赛的命题，经费事项全额预算管理。
（3）信阳天丰印刷有限公司企业法人营业执照在卷，证实该公司类型均系有限责任公司，经营范围:出版物、包装装潢、其它印刷品生产销售。
（4）陈某处调取的被告人段XX任职期间相关开支票据。
（5）潢川县人民检察院反贪污贿赂局出具的到案经过，证实2013年8月13日，天丰公司经理陈某主动到该院说明其公司2008年下半年以来对县教研室给予回扣160万余元的情况，同时将县教研室藏匿于该公司的帐外开支凭据和余款31万元交给该院。2013年8月16日，潢川县人民检察院对陈某立案侦查。
（6）被告人陈某户籍证明在卷，证实其出生日期。
（1）证人段XX（县教研室主任）证言：教研室很少有办公经费，教育局一年给教研室的工作经费是1.4万元。从2008年7月1号正式接手教研室工作后，我参照教研室以前的做法来筹集经费。试卷由教研室统一组织，每学期期中、期末各一次。试卷题命好以后，由我们教研室找印刷厂家，价格协商确定。我任潢川教研室主任至今试卷都是在天丰印刷厂印刷，厂长叫陈某。试卷印刷好以后印刷厂送到教研室，我们通知各学校来取试卷、按照教研室和印刷厂商定的试卷价格交钱，厂方负责收钱并向各学校开票，试卷费由各个学校的生均经费项目列支。每个学期结束后，各学校向资料员丁德灿报数，柴XX进行汇总，计算试卷的总收入。张XX和柴XX按照班子定的标准和天丰印刷厂结账，除掉天丰印刷厂的印刷成本，陈某把剩下的款都给教研室。每学期两次考试试卷我们教研室应得的是8万元左右，钱暂时放在天丰印刷厂，我们不用钱就不拿回。
单元测试题是从2009年秋季学期开始做的，模式与试卷差不多，教研室负责组织，教研员牵头组织全县骨干教师出题，交给天丰印刷厂印刷，作为正规出版物有书号，由新华书店发行，发行价格教研室定。单元测试题总共搞了8个学期，分两个阶段，前四个学期由新华书店作为教辅，由书店发行员同其他教辅一块卖。发行员卖了以后把单元测试题款交给柴XX，由柴XX汇总交到印刷厂。潢川新华书店的发行费是单元测试题总收入的26%。单元测试题的印刷费是教研室和陈某谈的，按照试卷的印刷费标准计算，扣掉书店的发行费和天丰印刷厂的成本后，余款全是教研室的，我们把这钱放在陈某处由他代为保管。
教研室所有的开支票据由会审会签小组成员审核后由张XX转交给天丰印刷厂的陈某，柴XX按照开支票据的金额从陈某那拿钱。每次结账的时候我都有记录，从陈某那得到的试卷费基本上用于我们教研室的日常办公开支了。
（2）证人柴XX（县教研室报账员）证言：从段XX任研室主任的第二年，由教研室组织教研员单元测试命题，新华书店负责发行，新华书店留够发行费以后把书款全部转给天丰印刷厂，段XX主任说，陈某顾不得派人来收钱，让教研室帮他代为收钱，收了以后全部转给陈某。新华书店将单元测试题往各个学校卖了以后，由新华书店的业务科长张东华与我联系，他提供给我每个学校应交给陈某的款数明细，新华书店业务员把钱打到我的中行卡上，汇款凭条新华书店业务员拿走。把新华书店给的款全部转给陈某，等于把我们教研室的钱暂存在陈某那，算是在他那建账。试卷费返还款也是这样，把陈某给的钱暂存在陈某那，我们回头将支出票据封好交给陈某，他再如数给我们钱。
（3）证人张XX（县教研室办公室主任）证言：前期和书店合作，我们教研室负责命题，县书店负责运作，天丰印刷厂印刷，事后印刷厂给我们教研室一定的费用。当时说过给我们教研室的比例，我记不清了，总共给了多少钱我现在也记不清了，有时会审会签的时候通报一下单元测试题还剩多少钱。我记得今年会审会签小组算账的时候通报了一下，单元测试题返还结余50万余元，我的记事本上记录的都应该有。后期是和出版社合作，给的费用都在局财务账上。单元测试题的收入余额是782196元。
（4）证人马XX（县教研室副主任）证言：取消收费后，教研室没有经费，通过印刷试卷、学习资料，厂方给一些费用返还放在账外，用于维持教研室的运转。教研室的开支由经办人找段XX签字同意后，在柴XX处报销。开支主要有单位的定补、手机费、比照局里面年底发的福利、加班补助、单位的招待费、车旅费、会议费、购买办公用品费用等。我们教研室成立的有会审会签领导小组，每次结账的时候柴XX把整理好的票据和收支清单拿出来，交给会审会签小组审核，如有异议就提出来，如果都没有意见，就合计总数后，由柴XX将票据和收支清单交给张XX，张XX用档案袋装起来，用一张白纸将档案袋密封，在白纸写上收入、支出金额。会审会签小组成员在这张密封纸上写上各自的名字，张XX暂时保管。当时段XX说密封好的收支凭证暂时放在印刷厂里面，具体如何操作我不清楚。
（5）证人杨XX（县教研室副主任）、赵某某（县教研室副主任）的供述与被告人马XX供述内容一致。
（7）证人舒XX（潢川县四中教务处副主任）证言：我们学校的期中、期末考试的试卷都是我领取的。一般是县教研室通知我领试卷，我有时到县教研室有时到新华书店领取试卷。每个学期考试前教研室通知我们上报考试的人数，我们统计后上报人数和套袋数，临近考试时丁德灿打电话通知我们带钱去邻取试卷，并告诉我们需要的金额和领取试卷的地点。我们按丁德灿说的地点把钱交给印刷厂的人，印刷厂的人负责给我们收费、开票，教研室的人负责分发试卷。最初是从罗山盟达彩印有限责任公司购买试卷，后来是从信阳天丰印刷厂购买试卷。单元测试跟新华书店走。每学期的两次考试是县教研室组织的，统一考试、统一命题。从印刷厂购买试题也是县教研室指定的。
3、被告人陈某供述：2008年我找到段XX，商谈把潢川初中、小学试卷交给我印刷。教研室班子开会商量后同意交给我，还谈了价格。当时商定教研室给我提供试卷题目和数量，结算时按双方商定的印刷价格结算，试卷费由印刷厂收，印刷厂开票。扣除我的印刷费和税，剩下的钱交给教研室，弥补他们的经费不足。单元测试题是我和教研室商定，教研室负责出题，我负责印刷和联系出版社，价格教研室定。从2009年秋季学期开始，我印刷好交给潢川新华书店发行。新华书店把我的印刷费和版权费交给我，剩余的都是县教研室的。单元测试题的钱由新华书店收。2010年，段XX让我用保管的钱给教研室买了一部车，车挂在我公司名下，车号是豫SC6827。
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本院认为，对单位行贿罪是指单位为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体各种名义的回扣、手续费。本案中，被告单位天丰公司借助县教研室负责潢川县中小学各类考试、学科竞赛命题工作的便利，为承接潢川县教育体育局教研室小学、初中试卷及单元测试题的印刷业务，明知县教研室不具备收费主体资格的情况下与县教研室在试卷、单元测试题的印刷经营活动中形成利益共同体，采取变相销售试卷、教辅资料的方式，在帐外暗中给予县教研室试卷返还款和单元测试款，对该款应视为天丰公司返还县教研室的回扣、手续费。潢川县人民检察院指控被告单位天丰公司对单位行贿罪名成立。被告人陈某作为该公司直接负责的主管人员，其行为亦构成对单位行贿罪。被告单位天丰公司诉讼代表人、被告人陈某及其辩护人辩称，天丰公司承接县教研室印刷试卷和单元测试题业务，属于正常经营活动，不属于谋取不正当利益的辩解意见，经查，按照国家教育部有关规定和通知，各级行政部门、负责实施考试命题的单位不得组织编写学生有偿使用的同步练习册、初中和高中毕业年级考试辅导类教辅材料，被告单位明知县教研室组织考试、印刷单元测试题的行为不符合相关规定而承接其印刷任务，向县教研室支付回扣、手续费，符合对单位行贿罪的犯罪特征，故对该辩解意见，本院不予采纳。案发后，被告人陈某能够主动投案，并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；其在被追诉前主动交代行贿犯罪情节，依法可以从轻处罚。
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"判决如下：",
"一、被告单位信阳天丰印刷有限公司犯对单位行贿罪，判处罚金10万元。限于本判决生效之日起十日内缴纳。",
"二、被告人陈某犯对单位行贿罪，判处拘役三个月零十五天。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2013年11月30日止）"
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391,
30,
31,
61,
67
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"criminals": "陈某",
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"charge": "对单位行贿",
"penalty": "拘役",
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0010806/204、天丰公司、陈某对单位行贿案1970324839184222.txt
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对单位行贿罪
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被告人黄某某。2015年1月20日因涉嫌犯走私普通货物、物品罪被刑事拘留，同年2月16日被执行逮捕。2015年4月16日由河口海关缉私分局决定取保候审，2016年4月16日变更为监视居住。
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2014年12月1日，被告人黄某某受“阿吨”（越南国籍，身份不详）的委托，以人民币5500元的好处费帮“阿吨”接一车走私入境的玻璃装饰品。同日，“阿吨”通过“和平信息部”找好一辆大货车（皖Ｋ×××××），并将大货车驾驶员的信息告知被告人黄某某。当晚23时许，被告人黄某某联系货车司机让其将车开到河口县坝洒山水停车场。后被告人黄某某在坝洒街上以每车200元的运费找了2辆农用车。次日凌晨0时30分许，被告人黄某某带大货车到坝洒街上时光岛水上乐园旁，即指挥农用车到坝洒杀猪场私开渡口从越南船上将走私入境的玻璃水晶饰品搬运到农用车上，再拉到坝洒时光岛水上乐园旁等候的大货车上。装好货后，被告人黄某某把大货车带到山水停车场，让其等候出发的通知。同月3日凌晨3时许，被公安民警查获。经过磅和核税：查获的大货车上走私入境的吊灯水晶配件共1167件，重29.4吨，偷逃税款计人民币663116.64元。
2014年12月4日，被告人黄某某主动到河口海关缉私分局投案。
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被告人黄某某对起诉指控的犯罪事实无异议，已当庭表示认罪，并请求从轻处罚。
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2014年12月1日，被告人黄某某受一名为“阿吨”（身份不明）的人委托，以人民币5500元的好处费帮“阿吨”接一车从越南走私入境的玻璃装饰品。后“阿吨”通过“和平信息部”找好一辆车牌为皖Ｋ×××××的大货车等待装货，并将此车驾驶员的信息告知被告人黄某某。当晚23时许，被告人黄某某让货车司机将车开到河口县坝洒山水停车场停放，后黄某某到坝洒街上以每车200元的运费找了2辆农用车准备倒车装货。次日凌晨0时30分许，被告人黄某某指挥农用车到坝洒杀猪场处的私开渡口，从越南船上将走私入境的玻璃水晶饰品搬运到农用车上，后再拉到坝洒时光岛水上乐园旁把货倒装到大货车上，并让大货车在山水停车场等候出发通知。当月3日凌晨3时许，被公安民警查获。经过磅和核税：查获的大货车上走私入境的吊灯水晶配件共1167件，重29.4吨，偷逃税款计人民币663116.64元。同年12月4日，被告人黄某某自动到河口海关缉私分局投案。
上述认定事实，有下列证据予以证实：
1、户口证明，证实被告人黄某某生于1994年4月22日，犯罪时系成年人。
2、受案登记表、查获经过、移送清单，证实2014年12月3日2时许，河口城区派出所民警到坝洒农场巡逻中，在山水停车场内查获一辆皖Ｋ×××××的大货车上载有涉嫌走私入境的透明塑料颗粒状物，后将该案移交河口海关缉私分局查处。
3、到案经过，证实2014年12月4日，被告人黄某某主动到河口海关缉私分局投案并对犯罪事实供认不讳。
4、证人何某1、何某2的证言、辨认笔录，证实2014年12月1日，他俩驾驶皖Ｋ×××××号大货车在建水卸货后，何某1从QQ上看到河口有货要拉到成都，价格也合适，就与发信息的“和平信息部”联系谈好拉货一事后，通过银行转给郭某500元信息费，与何某2一起驾车到坝洒山水停车场等待装货。次日2时许，有一个小伙子用136××××3994的电话与何某1联系，后有一个20来岁的小伙子来将他们带到坝洒街上的时光岛水上乐园附近，让搬运工从2辆小货车上把拉来的4车货倒装到他们的大车上，又让他们把车开去停车场等通知出发。3日凌晨2时许，公安民警来查着他们后就把车扣了。经何某1对混同照片进行辨认，其辨认出3号照片男子（被告人黄某某）就是带他们装货的小伙子。
5、证人郭某的证言，证实2014年12月1日早上，有一个30多岁的中年男子来她开的“和平信息部”让其帮他找辆货车拉水果罐头去成都，运费14000元左右，并留下183××××4352的联系电话就走了。后她把信息发到物流QQ上，皖Ｋ×××××的何某1就与她联系。她让对方打500元信息费给其，她收到钱后向何某1出具了一张“货运协议单”，将皖Ｋ×××××车牌号及车主的联系电话138××××2004发给货主，由他们自行联系。
6、证人丁某的证言，证实他从2012年开始用136××××3994这个手机号，但后于2013年10月将手机弄丢后就没有用了，也没有去销号。
7、证人蒋某的证言，证实他在坝洒山水停车场工作。2014年12月3日，公安局机关从山水停车场查获装有涉嫌走私物品的皖Ｋ×××××号货车，他们除收着停车费外，其他情况都不知道。
8、证人高某的证言，证实他曾经在河口北山出城的地方，帮黄某某的父亲阿光看过路（就是有警车过的时候向阿光通报）。2014年12月2日凌晨1点左右，他与阿光一起到坝洒红河边上的一个私开渡口玩，看到越南船拉着用白色编织袋包着的一箱箱货到中国后，越南搬运工就把货搬到农用车上，他们一直玩到4、5点钟某离开。
9、检查和清点记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、过磅记录等证据，证实从皖Ｋ×××××号货车上查获的水晶吊灯配件的形状、包装、标识等特征，共计1167件，重29.4吨。
10、涉案物品价格鉴定结论书、海关核定证明书、鉴定意见通知书，证实从皖Ｋ×××××号货车上查获的1167件水晶吊灯配件的偷逃税款共计人民币663116.64元。鉴定意已告知被告人黄某某，无异议。
11、通话记录，证实被告人黄某某用号码为136××××3994和158××××8013的手机，在2014年12月与何某1用号码为138××××2004的手机有频繁联系。
12、现场指认笔录及照片，证实经被告人黄某某及证人何某1、何某2进行辨认，河口县坝洒杀猪场处的一私开渡口为黄某某接从越南走私入境货物的地点；坝洒街上的时光岛水上乐园附近为他们倒装货物到大货车上的地点。
13、提取笔录、中国农业银行自动提款机客户通知书，证实公安民警从何某1的手机上提取了其与“和平信息部”的郭某的联系信息以及何某1打款给郭某的事实。
14、被告人黄某某供述，2014年12月1日，他受越南人“阿吨”之托，帮其接一批走私入境的玻璃装饰品并装到找好的货车上，后“阿吨”给他5500元人民币的好处。当日中午，他通过“和平信息部”找好一辆货车，并按信息部发给他的皖Ｋ×××××号车司机的联系电话，让司机把车开到坝洒山水停车场等候。晚上他到坝洒街上以每车200元的费用找了2辆倒短农用车，于12点半左右带着农用车去河边杀猪场的私开渡口，从越南船上让越南搬运工把走私入境的货物装到农用车上，后又让皖Ｋ×××××号货车开到坝洒街上的时光岛水上乐园附近，将用农用车拉来的货装到货车上。之后又让大货车开回停车场等候通知出发，把货车司机的信息发给“阿吨”就回家了。3日他接到货车司机说货被查扣了的电话，于4日自行到河口海关缉私分局投案。同时当庭供述皖Ｋ×××××号大货车系“阿吨”联系好后告诉他的信息。
15、云南省罚没收入专用收据，证实2016年12月5日，被告人黄某某自愿向本院交纳罚金人民币10万元。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人黄某某供述的越南人阿吨身份不明，不能证明其国籍及其他真实有效身份，只能认定为一名为“阿吨”的人，故起诉指控的阿吨系越南国籍无证据证实，本院不予采信；关于皖Ｋ×××××号大货车系“阿吨”与“和平信息部”联系并告知被告人黄某某的事实，有被告人黄某某的当庭供述与证人证言能相印证，本院采信被告人黄某某的当庭供述。其余取证程序合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。
|
本院认为，被告人黄某某无视国法，为牟取利益，与走私分子通谋，逃避海关监管，帮助走私分子通过私开渡口将普通货物、物品走私入境我国境内，其行为已构成走私普通货物、物品罪，应依法追究其刑事责任。被告人黄某某为走私分子提供接运货物等便利，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当对其减轻处罚。被告人黄某某案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，且积极缴纳部分罚金，依法可以对其减轻处罚，并对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关指控被告人黄某某犯走私普通货物、物品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人黄某某犯走私普通货物、物品罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币663116.64元（已缴纳10万元）。依法实行社区矫正（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。",
"二、查获的1167件水晶吊灯配件重29.4吨，依法予以没收。"
] |
[
153
] |
[
{
"criminals": "黄某某",
"annotation": [
{
"charge": "走私普通货物、物品",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 24
}
] |
001030209/116、黄某某走私普通货物、物品案#1970324845906102.txt
|
走私普通货物、物品罪
|
被告人李某某。2012年4月23日因涉嫌犯贷款诈骗罪被唐山市公安局古冶区分局刑事拘留，同年5月3日被释放，同年5月31日被取保候审，2012年8月21日经唐山市古冶区人民法院批准被唐山市公安局古冶区分局执行逮捕。现押于唐山市第一看守所。
|
2006年5月份、9月份，被告人李某某在明知刘某某（已判）利用他人下岗失业人员身份，向唐山市商业银行西山道支行申请小额担保贷款的情况下，仍帮助刘某某在贷款资料上冒充他人签字，骗取贷款200000元。对
|
被告人李某某对唐山市古冶区人民检察院指控的事实能够如实供述，对所举证据部分有异议，为自己辩解称：我认为我不是犯罪，我也是被刘某某骗了。被告人李某某的辩护人董立新为其辩称：对公诉机关指控被告人李某某犯贷款诈骗罪有异议，被告人李某某不构成贷款诈骗罪：1、被告人李某某主观没有贷款诈骗的故意。2、被告人李某某没有帮助刘某某骗取贷款的故意。3、被告人李某某在客观方面没有贷款诈骗的行为。综上，被告人李某某不构成贷款诈骗罪。
|
2006年5月份、9月份，被告人李某某在明知刘某某（已判）利用他人下岗失业人员身份，向唐山市商业银行西山道支行申请小额担保贷款的情况下，仍帮助刘某某在贷款资料上冒充他人签字，骗取贷款200000元。
|
本院认为，被告人李某某帮助他人，采用冒用他人姓名在贷款资料上签字按印的方法，骗取金融机构的贷款行为已构成贷款诈骗罪。唐山市古冶区人民检察院对被告人李某某的指控罪名成立，应依法追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某系从犯，在刘某某整个贷款诈骗的犯罪过程中起次要作用，且并未分得贷款，犯罪情节轻微，依法免予刑事处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人李某某犯贷款诈骗罪，免予刑事处罚。"
] |
[
193,
27,
37
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "贷款诈骗",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
001030502/591、李某某贷款诈骗案#1970324840181548.txt
|
贷款诈骗罪
|
被告人丁某某。
|
2015年10月19日，被告人丁某某在本市武侯区武侯大道双楠段18号星座主题酒店内开房，组织安排多名卖淫女在不同房间内从事卖淫活动。当日21时许，被告人丁某某带嫖客杨某、宋某、靳某三人分别到该酒店413房间、415房间和405房间内与卖淫女进行嫖娼。当日23时许，被告人丁某某以其他违法人员被民警现场挡获。为支持指控，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。
|
被告人丁某某对成都市武侯区人民检察院指控其犯组织卖淫罪的事实有异议，辩称酒店内的房间不是自己开的，自己是受雇佣被安排做了接待工作。被告人丁某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人丁某某构成协助组织卖淫罪；2、被告人丁某某在该卖淫场所仅工作了12天，没有犯罪前科；3、对协助组织卖淫罪认罪，建议从轻处罚。
|
2015年10月8日，被告人丁某某受雇佣在本市武侯区武侯大道双楠段18号“星座”主题酒店内组织卖淫女进行卖淫活动。被告人丁某某主要负责酒店现场管理，由“客户经理”通过网络招嫖后，通知、安排丁某某在该酒店大厅或电梯口接待嫖客，将嫖客带到房间内推荐、挑选卖淫女，并确定服务项目和价格。嫖客先支付嫖资的由丁某某收取，嫖客将嫖资直接支付给卖淫女的，事后由丁某某统一收取保管，并在每日卖淫女下班时，由丁某某将卖淫女的提成部分支付。同时通过微信转账的方式向“客户经理”支付提成，剩余部分则定期交给老板“石头”（另案处理，身份待查）。2015年10月19日23时，被告人丁某某分别带嫖客杨某、宋某、靳某三人分别在该酒店413、415、405房间内与卖淫女进行卖淫嫖娼时被公安民警挡获。
1、受案登记表及到案经过，证实公安民警将被告人挡获的情况。
2、检查笔录及现场照片，证实被告人丁某某组织卖淫的场所及其与嫖客共同对案发现场的指认；被民警挡获后，未检查出相关涉案物品。
3、证人靳某（嫖客）的证言及辨认笔录，证实2015年10月19日22时许，其通过名为“梦露”的微信号联系到本市武侯大道双楠段“星座”酒店405号房间嫖娼，到酒店后是由被告人丁某某接待自己并带领自己挑选小姐，在嫖娼的过程中被民警挡获，尚未支付嫖资。靳某能够辨认出被告人丁某某。
4、证人宋某（嫖客）的证言，证实2015年10月19日晚20时许，其通过名为“梦露”的微信号联系到本市武侯大道双楠段“星座”酒店415号房间嫖娼，“梦露”给了自己一个手机号码（xxx），告知自己到酒店后就和该号码联系。自己到酒店后和该号码联系后，丁某某接待了自己，自己与两个小姐发生性关系后在该酒店415号房间被民警挡获。宋某能够辨认出被告人丁某某。
5、证人杨某某（嫖客）的证言及辨认笔录，证实2015年10月19日晚，自己和朋友武某某到本市武侯大道双楠段“星座”酒店嫖娼，具体情况是朋友武某某联系的，过程自己不清楚。到该酒店后是丁某某接待的，自己选了413号房间的二个小姐，发生性关系后在该酒店的大厅被民警挡获。杨某某能够辨认出被告人丁某某。
6、证人周某（卖淫女）的证言。主要内容为：2015年10月19日22时许，自己到位于本市武侯区武侯大道双楠段的“星座”酒店上班，被此前管理自己的丁某某安排在405号房间内，几分钟之后，丁某某就带着一个男子来，自己和该男子都脱了衣服准备发生性关系时就被民警挡获。平时丁某某负责管理卖淫女，卖淫女收到嫖资后统一交给丁某某，下班时丁某某将卖淫女的提成发还给卖淫女。丁某某的手机号码是13xxx521。自己不知道酒店是否还有其他工作人员。
7、证人吴某、曹某某（二人为卖淫女）的证言。主要内容为：2015年10月19日晚，二人通过13xxx521电话联系到丁某某，丁某某安排二人到“星座”主题酒店415房间。后丁某某带一个男子到该房间，并向客人介绍了性服务的内容及价格，该男子就选择二人同时为其提供性服务，应收费1200元，二人各应分得300元。但是发生性关系后，尚未离开房间就被民警挡获了。关于收取费用的方式，一般都是嫖客离开房间后，二人通知丁某某，由丁某某向客人收钱，在下班的时候，由丁某某发放自己应得的部分。二人能够辨认出被告人丁某某。
8、证人唐某、胡某某（二人系卖淫女）的证言，证实二人于2015年10月19日晚被丁某某安排在武侯大道“星座”主题酒店413房间为嫖客提供性服务，唐某收了嫖客1300元钱，尚未交给丁某某就被公安民警挡获。平时都是丁某某负责联系嫖客、安排卖淫小姐并谈好价格和收钱，有些卖淫女事后收的钱也都要交给丁某某，下班时丁某某再将提成发给卖淫女。二人不知道丁某某上面是否还有其他管理人员。二人能够辨认出被告人丁某某。
9、证人蒋某某（涉案酒店前台管理）的证言，证实案发当天405、413、415房间都是登记者本人持身份证开房的，没有发现卖淫嫖娼活动。
10、证人蒲某某（酒店销售负责人）的证言，证实涉案酒店都是严格按照规定，入住时需出示身份证明证。自己不认识丁某某。
11、被告人丁某某的供述及辩解。主要内容为：自己是于2015年10月8日经朋友介绍认识在酒店组织卖淫的老板“石头”，自己被安排到酒店现场接待客人挑选小姐和收取嫖资。客户经理通过网上招来嫖客，并电话通知自己接待和介绍卖淫女供嫖客挑选。自己没有培训小姐，没有提成，只是负责现场的管理。老板“石头”都是隔一天来到酒店旁边的小路上等自己，自己就将钱拿给老板。
12、酒店开房记录，证实涉案酒店房间系使用相应房间内的卖淫女身份证入住登记的。
13、微信聊天记录截屏及情况说明，证实丁某某2100元到一个微信名为“建军”的账户中；“梦露”微信号并非丁某某在使用。
14、被告人丁某某的身份信息资料，证实被告人丁某某具有完全刑事责任能力。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
|
本院认为，被告人丁某某伙同他人组织卖淫嫖娼活动，其行为已构成组织卖淫罪。被告人丁某某伙同他人在共同犯罪过程中，地位、作用相对较小，系从犯，依法减轻处罚。公诉机关指控被告人丁某某犯组织卖淫罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人丁某某及其辩护人提出被告人丁某某构成协助组织卖淫罪的辩护意见，本院认为，被告人丁某某具体参与组织、管理卖淫女与嫖娼人员进行性交易，是具体的实行犯，协助组织卖淫罪不能对被告人丁某某的行为进行完整评价，故该意见不予采纳；关于被告人丁某某辩称自己受雇佣实施组织卖淫的意见，结合被告人丁某某的微信转账截屏及嫖客宋某证言证实其与“梦露”微信联系，“梦露”提供丁某某的联系方式等在案证据，本院对其辩解予以采信；关于辩护提出被告人丁某某参与犯罪的时间较短的辩护意见，量刑时酌情予以考虑。据此，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，
|
[
"判决如下：",
"被告人丁某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年10月20日起至2018年4月19日止。罚金于判决生效之日起十五日内缴纳。）"
] |
[
358,
25,
27,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "丁某某",
"annotation": [
{
"charge": "组织卖淫",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 30
}
] |
001060801/316、丁维兵组织卖淫罪一案#a25051f3312b07f39cfbfa95afd653f58a0c4c6994b8d924.txt
|
组织卖淫罪
|
被告人徐某。因涉嫌犯妨害公务罪，于2016年1月1日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2016年1月14日经淮南市田家庵区人民检察院批准，淮南市公安局田家庵分局于次日执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。
|
2015年12月31日下午14时许，被告人徐某乘坐3路公交车因投币找零钱与公交司机发生口角，司机将公交车停在田家庵区老龙眼中北巴士车站后报警。民警尹某、刘某等人出警赶到现场后，将徐某带下公交车时，徐某拒不配合，与民警尹某发生撕扯，导致尹某颈部被抓伤。
|
被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
|
2015年12月31日14时许，被告人徐某乘坐3路公交车时因投币找零钱与司机张某发生争执。张某停车，并报警。淮南市公安局老龙眼派出所民警尹某等人赶至现场，了解情况后，准备将徐某带下公交车。徐某不配合民警执法，并与尹某发生撕扯，将尹某颈部抓伤。徐某随即被其他民警控制。
案发后，徐某取得被打民警尹某的谅解。
|
本院认为：被告人徐某以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名，本院予以确认。被告人徐某归案后能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人徐某犯妨害公务罪，判处拘役四个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月1日起至2016年4月30日止。）"
] |
[
277,
67
] |
[
{
"criminals": "徐某",
"annotation": [
{
"charge": "妨害公务",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
001060101/10075、徐某妨害公务案#1970324861132157.txt
|
妨害公务罪
|
被告人陈某某。2013年5月7日因涉嫌犯非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪被刑事拘留，同年6月9日被逮捕，2014年3月6日被取保候审。
|
2012年5月至2013年5月，被告人陈某某在沈阳市皇姑区其租住的房屋内非法制造多家钢铁公司的钢筋注册商标标牌，并将非法制造的标牌销售给罗某（另案处理）等人谋利。2013年5月6日，公安机关在被告人陈某某租住的房屋内查获其伪造的抚顺新钢铁有限公司、西林钢铁集团有限公司注册商标标牌共计34590个。
|
被告人陈某某对指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪。
|
2012年5月至2013年5月，被告人陈某某在沈阳市皇姑区其租住的房屋内，非法制造印有抚顺新钢铁有限公司等钢铁公司注册商标标识的钢筋标牌。后被告人陈某某以陈甲某的名义，将其非法制造的抚顺新钢铁有限公司、西林钢铁集团有限公司的钢筋标牌销售给罗某等人谋利。2013年5月6日，公安机关在被告人陈某某租住的房屋内查获其非法制造的抚顺新钢铁有限公司注册商标标牌24481个、西林钢铁集团有限公司注册商标标牌10109个，共计34590个。
1、证人王某某的证言，证实其和丈夫陈某某2012年5月来到沈阳，陈某某在租住的房屋内用复印机等设备制造各种标牌，然后通过小广告和打电话联系买家。
2、证人罗某的证言，证实其从沈阳一个做假钢筋标牌的人手里买过标牌，买了二、三次，每次买100个。
3、被告人陈某某的供述，2012年下半年，我购进打印机和打号机做钢筋假标牌，伪造了七家公司的钢筋标牌，主要有抚顺新钢铁有限公司、通化钢铁股份有限公司和西林钢铁集团有限公司的，一共伪造了约4万个，给客户发了约1万个样品，卖出6、7百个，剩下的被查获了。卖给罗某约200个西林钢铁集团有限公司的假标牌。
4、搜查笔录及扣押物品清单，证实公安机关依法对陈某某租住的房屋进行搜查，共查获7家公司企业的标牌35000余个，其中抚顺新钢铁有限公司标牌24481个、西林钢铁集团有限公司标牌10109个。
5、指认照片，证实陈某某指认其非法制造钢筋标牌的地点、非法制造的标牌。
6、辽宁省公安厅（2013）73号刑事技术鉴定书、西林钢铁集团有限公司鉴定证明函及抚顺新钢铁有限公司出具的鉴定，证实被扣押的印有西林钢铁集团有限公司和抚顺新钢铁有限公司注册商标的钢筋标牌均系伪造的标牌。
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本院认为，被告人陈某某伪造他人注册商标标识，并予以销售，情节严重，其行为已构成非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人陈某某无前科劣迹，自愿认罪，主动全额缴纳罚金，有悔罪表现，可以对其酌情从轻处罚。对被告人陈某某的辩护人提出的从轻处罚意见予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人陈某某犯非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后立即缴纳）"
] |
[
215,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "陈某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法制造、销售非法制造的注册商标标识",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030703/703、陈某某非法制造、销售非法制造的注册商标标识案#1970324839739674.txt
|
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪
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被告人范某某，吉林省农安县人。因涉嫌犯非法获取国家秘密罪，于2014年5月27日被德惠市公安局刑事拘留，于同年6月6日被取保候审。
|
2013年5月间，徐某甲、王某某（二人已判刑）及刘某某（另案处理）三人以非法牟利为目的，分别通过徐某乙、张某某二人（身份不明，另案处理）购进电子发射、接收装置七十余套，在德惠市内销售给本年度参加高考的考生，并承诺在高考期间负责提供高考答案。2013年6月7日上午，徐某甲组织、指使被告人范某某在德惠市第四中学高考考点附近的居民楼内，利用电脑、发射器等设备为购买接收装置的考生传送高考试题答案。当日10时许，公安机关将其查获，被告人范某某逃跑。2014年5月，被告人范某某被公安机关抓获归案。
|
被告人范某某无辩解。
|
2013年5月间，徐某甲、王某某（二人已判刑）及刘某某（另案处理）三人以非法牟利为目的，分别通过徐某乙、张某某二人（另案处理）购进电子发射、接收装置七十余套，在德惠市内销售给本年度参加高考的考生，并承诺在高考期间负责提供高考答案。2013年6月7日上午，徐某甲组织、指使被告人范某某在德惠市第四中学高考考点附近的居民楼内，利用电脑、发射器等设备为购买接收装置的考生传送高考试题答案。当日10时许，公安机关将其查获，被告人范某某逃跑。2014年5月，被告人范某某被公安机关抓获归案。
|
本院认为，被告人范某某以刺探、收买等方法，非法获取国家秘密，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十二条一款之规定，构成非法获取国家秘密罪。公诉机关指控的事实，有经过庭审核实的大量证据证实，指控事实及罪名成立，依法应予支持。被告人范某某与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，且被告人范某某能够如实供述自己的犯罪行为，依法应从轻处罚。被告人范某某能够积极认罪、悔罪，依法可适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人范某某犯非法获取国家秘密罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。",
"（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）"
] |
[
282,
25,
27,
67
] |
[
{
"criminals": "范某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法获取国家秘密",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
001060109/114、范某某非法获取国家秘密案#1970324843486949.txt
|
非法获取国家秘密罪
|
被告人莫某，焊工。因涉嫌犯非法捕捞水产品罪于2014年5月29日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。
|
2014年4月26日4时许，被告人莫某伙同黄某（另案处理）违反《中华人民共和国渔业法》及农业部、我市关于禁渔制度的有关规定，合伙驾船去到当时正处于禁渔期的浔江水域内的在建西江三桥上游100米左右处，以电鱼的方式进行非法捕捞，共非法捕捞花边鱼48公斤（价值人民币1344元），被渔政执法人员当场抓获。对
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被告人莫某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
|
2014年4月26日4时许，被告人莫某伙同黄某（另案处理）违反《中华人民共和国渔业法》及农业部、梧州市关于禁渔制度的有关规定，合伙驾船在禁渔期、禁渔范围内的在建西江三桥上游100米左右处，以禁止使用的电鱼的方法进行捕捞，共捕获花边鱼48公斤（价值人民币1344元），被梧州市渔政渔港监督管理站的执法人员当场抓获。2014年5月5日梧州市渔政渔港监督管理站将本案移送公安机关，公安机关立案后将莫某抓获归案。
|
本院认为，被告人莫某违反保护水产资源法规，伙同他人在禁渔区、禁渔期使用禁用的方法捕捞水产品，破坏渔业资源，情节严重，其行为已构成非法捕捞水产品罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人莫某归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。
|
[
"判决如下：",
"被告人莫某犯非法捕捞水产品罪，判处拘役四个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月29日起至2014年9月28日止。）"
] |
[
340,
25,
67
] |
[
{
"criminals": "莫某",
"annotation": [
{
"charge": "非法捕捞水产品",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
001060604/1729、莫某非法捕捞水产品案#a25051f3312b07f33b48c4a02fa25b8d0b417a2b66a01d5d.txt
|
非法捕捞水产品罪
|
被告人王某某。因本案于2013年1月14日被羁押及刑事拘留，同年2月6日被逮捕，现羁押于广州市黄埔区看守所。
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2011年5月，被告人王某某在担任某某某公司（以下简称：海鸿公司）法定代表人期间，在其位于本区茅岗路“金碧世纪花园”22栋801房的住所和海鸿公司位于本市天河区黄村东路35号B区106房的办公室内，通过互联网非法购买公民个人信息共计4179919条，后将购买所得信息提供给海鸿公司用于开展追讨债务、婚姻调查等业务牟利。
2013年1月14日，公安机关查获上址，当场缴获被告人王某某用于储存上述公民个人信息的电子设备一批。同日，被告人王某某被公安机关抓获归案。
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被告人王某某及其辩护人对公诉机关指控的上述事实和罪名均无异议。
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2011年5月，被告人王某某通过互联网向他人非法购买广州市、东莞市、深圳市和佛山市的中国移动用户信息库（内含中国移动个人用户和公司用户信息共计4179919条，其中个人用户信息包括个人姓名、手机号码、登记地址、出生日期等公民个人信息，公司用户信息包括公司名称、手机号码、登记地址等），并在其位于本区茅岗路“金碧世纪花园”22栋801房的住所和广州海鸥商务信息咨询有限公司（以下简称：海鸿公司）位于本市天河区黄村东路35号B区106房的办公室内使用电脑接收相关信息。其后，被告人王某某伙同他人在以海鸿公司名义开展追讨债务、婚姻调查等业务中，通过上述购买所得信息资料获取被调查人的相关信息情况。
2013年1月14日，公安机关分别从被告人王某某位于 “金碧世纪花园”22栋801房的住所及海鸿公司位于本市天河区黄村东路35号B区106房的办公室内查获被告人王某某用于储存上述公民个人信息的U盘和电脑等物。同日，被告人王某某被公安机关抓获归案。
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本院认为：被告人王某某以购买方法非法获取大量公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第二款的规定，构成非法获取公民个人信息罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。从现有证据来看，被告人王某某在本案中的犯罪行为客观上并未造成恶劣影响，且其获取公民个人信息的手段一般，依法可酌情从轻处罚。综合考虑被告人王某某犯罪的性质、所获知公民个人信息的秘密程度、对社会的危害程度和上述情节，以及其归案后良好的认罪、悔罪表现，认为其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人王某某从轻处罚并宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。关于辩护人提出对被告人王某某从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。公安机关扣押的手机、银行卡、读卡器、平板电脑、身份证、护照、结婚照等物，根据现有证据，不能证实是专门供被告人犯罪所用的本人财物，在本案中不宜处理。
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[
"判决如下：",
"一、被告人王某某犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金一万元（在本判决生效之日起十日内缴清）。",
"二、扣押的作案工具方形电脑主机1台、银黑色方形U盘1个及蓝白色圆形U盘1个（上述物品均从被告人王某某位于金碧世纪花园22栋801房的住所内缴获并暂存于广州市公安局黄埔区分局），均予以没收（由扣押机关代为执行）。"
] |
[
253
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法获取公民个人信息",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
0010443/706、王某某非法获取公民个人信息案（(2013)穗黄法刑初字第325号）.txt
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非法获取公民个人信息罪
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被告人黄某。
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2013年3月23日，被告人黄某在龙邦口岸与一越南女子“阿芳”约定以每吨450元人民币的价格购买废旧轮胎切片。次日“阿芳”将废旧轮胎切片运至中越边境748号界碑通道中国境内一侧与黄某进行交易。由搬运工将废旧轮胎切片搬运至黄某驾驶的桂L×××××货车上。后黄某将5000元人民币货款支付给“阿芳”。黄某驾驶桂L×××××货车欲将废旧轮胎切片运往隆安县销售，行驶至沿边公路与靖西县城至龙邦镇二级公路岔口时被龙邦海关缉私分局查获。经过磅、鉴定，桂L×××××货车上所查获的废旧轮胎切片净重11.04吨，该废旧轮胎切片为国家禁止进口固体废物。
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被告人黄某对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处理。
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2013年3月23日，被告人黄某在靖西县龙邦口岸与一越南女子“阿芳”商定以每吨人民币450元的价格向“阿芳”购买废轮胎切片。黄某害怕到越南境内装运废轮胎切片被越南公安抓获罚款，要求“阿芳”第二天将废轮胎切片从越南运至中越边境748号界碑通道中国境内一侧进行交易，并雇请搬运工搬运。次日下午，黄某驾驶车牌号为桂L×××××中型自卸货车，带上其表哥邓某江一起到靖西县龙邦镇护龙村叫必屯中越边境748号界碑通道，后让搬运工从越南货车将废轮胎切片过驳到桂L×××××货车上。之后黄某驾车返回至靖西县龙邦镇沿边公路路段时被龙邦海关缉私民警查获。经检查，桂L×××××货车上装满大部分切成片状、规格大小不一的旧轮胎切片。经过磅，被查获的旧轮胎切片净重11.04吨。经鉴定，被查获的旧轮胎切片检验为废轮胎切片，属废橡胶，为国家禁止进口固体废物。
1、受案登记表证实：2013年3月24日，龙邦海关缉私民警接到群众举报，在靖西县龙邦镇沿边公路路段查获一辆牌号为桂L×××××装满了无任何合法手续或者证明的废轮胎切片的货车。同年9月25日龙邦海关缉私分局将该案作为刑事案件立案侦查。
2、检查记录证实：2013年3月24日19时08分至19时20分，龙邦海关缉私民警在靖西县龙邦镇沿边公路路段对一辆牌号为桂L×××××中型自卸货车进行检查，发现该车车厢内装满有使用过后报废的轮胎，大部分切成片状、规格大小不一的旧轮胎切片，该废轮胎切片无任何合法手续或证明。
3、过磅记录、过磅单证实：在被告人黄某在场情况下，经过磅，被查获的废轮胎切片净重11.04吨。
4、扣押决定书、扣押清单证实：龙邦海关缉私分局扣押了查获的11.04吨废轮胎切片。
5、现场鉴定记录及照片证实：中国检验认证集团广西有限公司人员在海关民警及被告人黄某在场情况下对查获的11.04吨废轮胎切片进行现场鉴定。
6、鉴定证书、鉴定资格证书、鉴定意见通知书证实：经有鉴定资质的中国检验认证集团广西有限公司人员对查获的旧轮胎切片进行检验，检验为废轮胎切片，属废橡胶，为禁止进口固体废物。该鉴定意见已告知被告人黄某。
7、现场勘查笔录、现场方位图、现场照片及指认现场照片、指认走私的废轮胎切片照片（照片经被告人黄某辨认无误）证实：将废轮胎切片运输入境的地点位于靖西县龙邦镇护龙村叫必屯中越边境748号界碑通道，该通道位于龙邦口岸东南方向3公里处，从沿边公路到中越748号界碑有一条边防巡逻路连接，巡逻路先到达靖西县龙邦镇护龙村叫必屯，继续往南延伸1公里抵达巡逻路的终点，傍山一侧路边矗立着中越748号界碑，路面无障碍直接通往越南境内。
8、靖西县人民法院（2001）靖刑初字第90号刑事判决书证实：被告人黄某曾因犯盗窃罪，于2001年8月26日被判处有期徒刑一年十个月。
9、户籍证明，证实被告人黄某出生时间等基本情况，犯罪时已达负刑事责任年龄。
10、证人邓某江证实：2013年3月24日下午3点左右，我表弟黄某驾驶桂L×××××货车（该车是黄某向我哥邓安荣购买的）叫我跟他到龙邦玩，后告诉我是去龙邦叫必屯边境装运越南废轮胎，并说废轮胎是他向越南人购买的，准备拉倒外地卖。我们到了龙邦镇叫必屯中越边境748号界碑附近一块空地，见有一辆装满废轮胎的越南货车和几个搬运工，后搬运工将越南货车上的废轮胎过驳到黄某的货车上。期间从越南方向来了一个骑摩托车的女人，黄某走过去和那女人交谈，约几分钟那女人又骑车返回越南。过驳完废轮胎，黄某驾车开往靖西县城方向，行驶到沿边公路与靖西县至龙邦镇二级路岔路口时被海关警察查扣。经过磅，废轮胎净重11.04吨，轮胎是破旧的都切成了片状。
11、被告人黄某供述：2013年3月23日下午，我在龙邦口岸等待拉货，一个叫“阿芳”的越南女子对我说她有切成一片一片的废轮胎，问我要不要买，于是我和她商定购买价为每吨人民币450元，装卸费由她负责。我怕到越南那里装运被越南公安抓到罚款，所以要求她第二天下午把废轮胎运到中越748号界碑通道附近中国这边交易。次日下午，我驾驶自己的桂L×××××货车（车是我跟表哥邓安荣买的，还没有办理过户手续）从家中出来，见到表哥邓某江就叫他跟我去龙邦玩，后我告诉他是去龙邦叫必屯边境装运我向越南人购买的废轮胎，准备拉倒外地卖。我驾车到叫必屯中越边境748号界碑通道附近中国一侧时，见到一辆装有废轮胎切片的越南货车停在中国境内的空地，车旁边有几个搬运工。后搬运工将越南货车上的废轮胎切片过驳到我的货车上，过驳到一半时“阿芳”骑摩托车从越南过来，告诉我废轮胎切片有11吨多一点，我付给她人民币5000元货款后她就回越南了。装完货我驾车出来，行驶到沿边公路与靖西县至龙邦镇二级路岔口时被海关警察查扣。经过磅，废轮胎切片净重11.04吨。这些废轮胎切片规格有大有小，我准备将废轮胎切片拉运到隆安县那桐镇去卖。
上述所列有关被告人黄某犯罪的证据，由公诉机关提供，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。
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本院认为，被告人黄某违法海关规定，逃避海关监管，将境外11.04吨固体废物运输进境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款的规定，构成了走私废物罪。公诉机关指控被告人黄某走私废物的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。本案立案侦查后，黄某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为维护国家进出口管理制度和环境保护制度，打击走私犯罪，
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[
"判决如下：",
"一、被告人黄某犯走私废物罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50，000元。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）",
"二、查扣的11.04吨废轮胎切片，依法没收。"
] |
[
152,
67,
72,
73,
64,
52,
53
] |
[
{
"criminals": "黄某",
"annotation": [
{
"charge": "走私废物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 18
}
] |
001030210/83、黄某走私废物案#1970324840385290.txt
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走私废物罪
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被告人辛国领汉某，小学文化，农民。2011年11月26日因涉嫌危险物品肇事罪被叶县公安局刑事拘留，2011年12月31日被执行逮捕。现羁押于叶县看守所。
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1997年8月份，被告人辛国领与其妻刘端开始在叶县仙台镇辛楼村无证生产、销售鞭炮。1999年10月24日，辛国领及其妻刘端雇佣十几名儿童在自己的无证鞭炮作坊内生产鞭炮，期间发生爆炸，刘端当场被炸死，另有8名儿童在此事故中死亡，6人受伤。
附带民事诉讼原告人魏某某2、潘某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我儿子魏某某7被当场炸死。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计40万元。
附带民事诉讼原告人魏某某6、董某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我儿子魏某某10被当场炸死。请求：1、追究被告人辛国领的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计40万元。
附带民事诉讼原告人张某某2、杜某某诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我两个女儿张某某4、张某某3被当场炸死。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计80万元。
附带民事诉讼原告人魏某某1、杨某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我女儿魏某某4，儿子魏某某8被当场炸死。1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失共计80万元。
附带民事诉讼原告人辛某某3、张某某1诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把自己的孩子哄骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许该作坊发生爆炸，我女儿辛某某2（辛梦梦）、儿子辛某某1（辛黑五）被当场炸死。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿经济损失80万元。
附带民事诉讼原告人魏某某5诉称：1999年10月24日，被告人辛国领之妻刘端把我骗到他的作坊为他插炮捻，到中午12时许惨案发生，我被炸得昏死过去，后在平顶山一五二医院抢救，在医院治疗两年半后，在无钱继续治疗下出院，目前依然是断腿，胯依然脱落，导致我无劳动能力，生活不能自理。请求：1、追究被告人的刑事责任；2、依法判令被告人赔偿后期治疗费30万元。
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被告人辛国领对公诉机关的指控无异议，但辩称鞭炮作坊是其妻子刘端生产经营的，其只是在帮忙，并要求对其从轻处罚。其辩护人辩称，1、对指控的罪名和事实无异议；2、该案案发当时，被害人都是辛国领的妻子喊去，辛国领本身的行为较轻，属从犯、偶犯，应从轻处罚；3、认罪态度较好，请求从轻处理。被告人辛国领及其辩护人对上述附带民事原告人的请求，愿意依照法律规定赔偿，但至今未予赔偿。
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1997年8月份，被告人辛国领与其妻刘端开始在叶县仙台镇辛楼村生产、销售鞭炮（该作坊无任何证件）。1999年10月24日，辛国领及其妻刘端雇佣十几名儿童在在自己的鞭炮作坊内生产鞭炮，期间发生爆炸，刘端、魏某某7、张某某4、张某某3、魏某某4、魏某某8、魏某某10、辛某某1、辛某某2被当场被炸死，魏某某5、郑某某、魏某某9、辛国宇、辛书岭、魏明洋受伤的重大事故。
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本院认为，被告人辛国领违反爆炸性物品管理规定，无证生产鞭炮，致使在生产中发生重大事故，后果特别严重，其行为已构成危险物品肇事罪。公诉机关所控罪名成立，应予采纳。辩护人辩称被告人辛国领的行为属从犯的辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人辛国领应对其犯罪行为给被害人造成的损失进行赔偿，应赔偿被害人魏某某8、魏某某4、辛某某1、辛某某2、魏某某10、魏某某7、张某某4、张某某3每人丧葬费15152元。附带民事诉讼原告人魏某某1、杨某某1、辛某某3、张某某1、魏某某6、董某某1、魏某某3、潘某某1、张某某2、杜某某的其他诉讼请求过高部分不符合法律规定，本院不予支持；附带民事诉讼原告人魏某某5没有提供伤残等级鉴定，又无其他票据予以证实，故其诉讼请求本院无法支持，待其提供依据后，可另行提起民事诉讼。据此，
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[
"判决如下：",
"一、被告人辛国领犯危险物品肇事罪，判处有期徒刑七年。",
"（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2011年11月26日起至2018年11月25日止）",
"二、被告人辛国领赔偿附带民事诉讼原告人魏某某3、潘某某1之子魏某某7丧葬费15152元；张某某2、杜某某之女张某某4、张某某3丧葬费合计30303元；魏某某1、杨某某1子女魏某某4、魏某某8丧葬费合计30303元；魏某某6、董某某1之子魏某某10丧葬费15152元；辛某某3、张某某1子女辛某某2、辛某某1丧葬费合计30303元；（于本判决生效后三十日内履行完毕）。"
] |
[
136,
61
] |
[
{
"criminals": "辛国领",
"annotation": [
{
"charge": "危险物品肇事",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 84
}
] |
0010240/122、辛国领危险物品肇事案.txt
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危险物品肇事罪
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被告人林某，农民。因涉嫌犯侮辱罪于2015年6月2日经本院决定被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。
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自诉人叶某诉称：2014年12月24日下午4时许，自诉人想抱孙女但遭到儿媳的拒绝。为此，自诉人在自家门前自言自语地说：“是什么人昧着良心编瞎话，说我的坏话，使我们婆媳不和。”这时被告人林某母女两人便破口大骂自诉人婊子，且被告人林某拿起小孩的屎包上前。自诉人见状不妙，马上往外面逃，后被告人林某在一户人家的卷闸门前追上自诉人，林某女儿将自诉人用力按到在地，被告人林某则手拿屎包将自诉人从头到脸直至上身衣服全部糊满了屎。自诉人因此事伤心至极，于次日8时许向山口派出所报案。
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被告人林某辩称：两人系邻居，其是因为自诉人叶某在其家门口用侮辱性的语言辱骂，才拿了本准备拿去扔的小孩屎包去追自诉人，屎也是其拿屎包阻挡自诉人打来的扫帚时弄到自诉人身上的，没有抹屎的行为，并表示自愿认罪，希望与自诉人叶某进行调解，请求法庭从轻处理。
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自诉人叶某与被告人林某系隔壁邻居，两人素有嫌隙。2014年12月24日16时许，自诉人叶某抱孙女的行为被其儿媳制止，遂在家门口谩骂。被告人林某听到后觉得自诉人叶某是在辱骂自己，于是两人发生争吵。后被告人林某拿着包有小孩大便的纸尿布上前，并追上逃跑的自诉人叶某，当众将纸尿布上的大便抹在了自诉人叶某的头上、脸上和身上。
1、自诉人叶某、被告人林某的身份证明，证明自诉人、被告人的身份情况，两人均具备刑事诉讼主体资格。
2、山口派出所出具的受案登记表、接受案件回执单、出警情况说明以及现场照片，证明山口派出所于2014年12月24日16时许接到林某与其女儿被人辱骂的报案后赶至案发现场，发现叶某手拿扫帚坐在林某后门口外的石凳上大声喊骂，后被劝归，以及民警在现场拍摄了抹大便的案发现场照片，2014年12月26日叶某就被林某抹大便一事报案，山口派出所依法受理并调查的事实。
（1）证人叶某的证言，叶某系自诉人叶某的儿媳，其证言证实2014年12月24日16时许，其婆婆与被告人林某母女发生争执，以及其婆婆被抹大便的事实；
（2）证人潘某的证言，潘某系目击证人，其证言证实2014年12月24日下午4、5点钟，自诉人和被告人在各自家门口互骂，以及被告人母女从自家追出，后被告人拿纸尿布上的大便抹在自诉人脸上的事实；
（3）证人吴某的证言，吴某系目击证人，其证言证实2014年12月24日傍晚，自诉人与被告人发生争吵，两人都骂的很难听，后被告人从家中拿出一个小孩用的尿片追赶自诉人，并把满是秽物的尿片往崇花脸上按的事实；
（4）证人留民花的证言，证明自诉人有叫骂行为。
4、自诉人叶某的陈述，其称自诉人与被告人素有嫌隙，2014年12月24日下午4点多，其抱孩子的行为被儿媳制止后就说了几句，结果就遭被告人骂，且被告人从垃圾桶里拿起包有大便的纸尿布与其女儿一起追赶她，后被告人女儿按住其肩膀，被告人则用左手将其头按在一卷帘门上、右手将纸尿布按到她脸上、头上和身上，证实自诉人与被告人发生争吵后，被告人将包有大便的纸尿布抹到自诉人脸上、头上和身上的事实。
5、被告人林某的供述与辩解，被告人林某在公安机关所作的询问笔录证实自诉人与被告人素有嫌隙，2014年12月24日下午4点来钟，其在家听到自诉人在其家门口谩骂就让其走远点骂，后在其拿着包有大便的纸尿布出去但自诉人还在骂时，就追了上去，并在自诉人准备拿放置在堆有杂物的铁拉门边的扫把打她时，将手上的纸尿包按到了自诉人的脸上抹了几下的事实。
指定辩护人提交的视听资料与本案不具有关联性，申请出庭的证人项某、夏某、陈某、金某、刘某系当天一起在永安路268号4楼即证人刘某租住的家中吃饭的人员，其中部分证人称看到了被告人对自诉人抹屎包的行为，但经现场核实，上述证人当时所处位置并不能看到被告人以抹大便的方式对自诉人进行侮辱的案发现场，其证言对本案事实不具有证明力。
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本院认为，被告人林某以抹大便的方式公然侮辱自诉人叶某，情节严重，其行为已构成侮辱罪。被告人林某当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。指定辩护人提出的与此相一致的辩护意见，予以采纳。
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[
"判决如下：",
"被告人林某犯侮辱罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2015年10月1日止）。"
] |
[
246
] |
[
{
"criminals": "林某",
"annotation": [
{
"charge": "侮辱",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 4
}
] |
0010418/63、林某侮辱案.txt
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侮辱罪
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被告人杨某。因涉嫌侵犯公民个人信息于2016年9月22日被羁押，同日被刑事拘留，2016年10月27日被逮捕。同年12月15日被广州市公安局荔湾区分局取保候审。
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2016年6月起，被告人杨某在广州市博研教育负责招生工作期间，为获得更多的公民个人信息以提高招生来源，从而得到更高的工作报酬，将在提供服务过程中获取的公民个人信息资料，先后多次利用网络聊天工具QQ与“玉祥”等人互相交换。经查，被告人杨某多次共向“玉祥”等人提供公民个人信息500余条，非法获取公民个人信息288条。
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被告人杨某对公诉机关指控其犯侵犯公民个人信息罪的罪名和事实均无异议，请求法院从轻处罚。辩护人另提出被告人杨某是初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪情节，其行为是受工作单位授意且涉案的公民个人信息数量少，请求法院充分考虑以上情况对被告人杨某从轻处罚。
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的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。
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本院认为，被告人杨某无视国家法律，违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息提供给他人，并非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人杨某犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某如实供述自己的罪行，有悔罪表现，依法可以从轻处罚并适用缓刑。关于辩护人提出被告人杨某如实供述自己的犯罪事实，请求从轻处罚的意见有理，本院予以采纳，其他意见据理不足，不予采纳。
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[
"判决如下：",
"一、被告人杨某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）",
"二、缴获的作案工具予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。"
] |
[
253
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[
{
"criminals": "杨某犯侵",
"annotation": [
{
"charge": "侵犯公民个人信息",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010448/216、杨某侵公民个人信息案.txt
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侵犯公民个人信息罪
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被告人李某。因犯抢劫罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪于2012年5月3日被判处有期徒刑五年，并处罚金一万元（已缴纳）。刑期至2016年8月4日止。现在湖南省邵阳监狱服刑。
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2013年12月22日14时许，被告人李某与同监服刑罪犯鲁某某因劳动而发生争执，李某拖鲁某某去找管教干部，鲁某某挣脱并摔倒在地，李某用膝盖跪在鲁某某身上，致鲁某某7-10肋骨骨折，构成轻伤。
为了证明指控，公诉机关当庭宣读和提交了被害人鲁某某陈述、证人范某某、肖某某证言、司法鉴定意见书、刑事判决书、被告人李某供述等证据。
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被告人李某对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪。
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被告人李某与鲁某某均是湖南省邵阳监狱六监区的服刑人员，李某系鲁某某所在的打包组组长。2013年12月22日14时许，李某未见鲁某某在车间工作，便找到鲁某某，要求鲁某某回岗位工作，鲁某某未及时回到岗位做事，李某便抓住鲁某某的衣服将鲁某某摔倒在地，接着用膝盖跪在鲁某某左腰部，致鲁某某左侧第7-10肋骨骨折。构成轻伤。
另查明，至2014年4月11日止，李某未执行完毕的余刑为二年三个月二十三天。
1、被害人鲁某某陈述，证明2013年12月22日14时许，李某抓住鲁某某的衣服将鲁某某摔倒在地，然后用膝盖跪在鲁某某左肋骨上。
2、证人范某某证言，证明李某用力将鲁某某摔倒在地，然后用膝盖跪在鲁某某的腰部，范某某去扶鲁某某，鲁某某说痛，不能扶。
3、证人肖某某证言，证明李某与鲁某某扭在一起，鲁某某倒在地上，李某还抓住鲁某某的衣领。
4、邵阳市人民司法鉴定所鉴定意见书，证明鲁某某左侧第7-10肋骨折内固定术后，评定为轻伤。
5、湖南省湘潭市中级人民法院刑事判决书，证明李某因犯抢劫罪，故意伤害罪，敲诈勒索罪被判处有期徒刑五年，罚金一万元，刑期从2011年8月5日起至2016年8月4日止。
6、被告人李某供述，证明鲁某某摔倒在地就喊痛，当时只有李某与鲁某某发生接触。
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本院认为，被告人李某是依法被关押的罪犯，在服刑期间殴打其他被监管人员致轻伤，其行为破坏了监管秩序，情节严重，构成破坏监管秩序罪。公诉机关指控李某犯破坏监管秩序罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。李某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。李某在刑罚执行完毕以前又犯罪，应将前罪未执行的刑罚与后罪所判处的刑罚数罪并罚。
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[
"判决如下：",
"被告人李某犯破坏监管秩序罪，判处有期徒刑一年；与前罪未执行的有期徒刑二年三个月二十三天数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月。",
"（刑期从2014年4月11日起至2017年7月10日止）"
] |
[
315
] |
[
{
"criminals": "李某",
"annotation": [
{
"charge": "破坏监管秩序",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 39
}
] |
001060212/223、李某破坏监管秩序案#a25051f3312b07f3233ce39f682f6e2571cb351c3781c1fb.txt
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破坏监管秩序罪
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被告人王某某。现押于凌源市看守所。
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被告人王某某于1988年至2014年5月任凌源市沟门子镇二安沟村村书记。2007年初该村被凌源市扶贫开发办公室确定为整村推进养牛项目村，此后该村养牛户每年均能获得政府财政部门给予的养牛扶贫款。
2010年2月8日和2011年1月28日被告人王某某两次从沟门子财政所支取全村养牛扶贫款计176600元，王某某未按规定将全部款项通过沟门子信用社转到养牛户粮食直补存折内，而是将刘某、刘某森等11户养牛户每户每年2000元的养牛扶贫款共计44000元截留，用于村里开销。
据此，公诉机关认定被告人王某某的行为构成挪用特定款物罪，提请人民法院依法判处被告人王某某一年至二年有期徒刑。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。
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被告人王某某对公诉机关指控的事实全部供认，请求从轻处罚。
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被告人王某某于1988年至2014年5月任凌源市沟门子镇二安沟村村书记。2007年初该村被凌源市扶贫开发办公室确定为整村推进养牛项目村，此后该村养牛户每年均能获得政府财政部门给予的养牛扶贫款。2010年2月8日和2011年1月28日被告人王某某两次从沟门子财政所支取全村养牛扶贫款计176600元，被告人王某某未按规定将全部款项通过沟门子信用社转到养牛户粮食直补存折内，而是将刘某、刘某森等11户养牛户每户每年2000元的养牛扶贫款共计44000元截留，用于村里开销。
1、证人刘某、刘某森、田某春、王某林、杨某文、王某田、高某宝、王某和、辛某文证言，证实：我们都是凌源市沟门子镇二安沟村民，2006年以来我们养过牛，听说养牛有补助，但我们谁也没有得到过养牛扶贫款。
2、证人胡某春证言，证实：2010年2月，二安沟村原书记王某某贪占11户养牛户的补贴资金，刘某、刘某森、田某春、王某林、杨某文、王某田、高某宝、王某和、辛某文计4.4万元。
3、被告人王某某供述，王某某对挪用4.4万元养牛扶贫款用于村里事务的事实和过程全部供认。
4、户籍证明，证明被告人王某某主体身份适格。
5、项目资金拨付审批报告单，证明凌源市扶贫开发办公室向沟门子镇二安沟村拨付养牛扶贫款的事实。
6、沟门子财政所票据、凌源市财政局沟门子财政所《证明》，证明被告人王某某于2010年2月8日从沟门子财政所支取养牛扶贫款88300元，于2011年1月28日从财政所支取养牛扶贫款两笔，分别为79500元和8800元的事实。
7、二安沟村村级会计凭证、记帐凭证五册，证明被告人王某某将所挪用4.4万元养牛扶贫款用于村里事务的事实。
8、沟门子镇二安沟村2010、2011年养牛扶贫款存款凭条，证明被告人王某某未将11户养牛扶贫款存入11户养牛户存折的事实。
9、辽宁省财政厅辽财指农（2007）106号文件、中共凌源市委办公室凌委办发（2007）23号文件，证明被告人王某某所挪用的是养牛扶贫特定资金。
10、抓捕经过，证明被告人王某某归案情况。
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本院认为：被告人王某某作为对特定款物直接负责的主管人员，挪用村民养牛扶贫款4.4万元归村委会使用，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害，其行为已构成挪用特定款物罪。公诉机关指控被告人王某某犯挪用特定款物罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予确认。本院综合评价被告人的犯罪情节及社会危害性，对公诉机关当庭提出的应判处其一年至二年有期徒刑的量刑建议予以采纳。本院根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，决定对其适用缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人王某某犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。缓刑考验期从判决确定之日起计算。"
] |
[
273,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "王某某",
"annotation": [
{
"charge": "挪用特定款物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010509/37、王某某挪用特定款物罪一审刑事判决书.txt
|
挪用特定款物罪
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被告人杨某红。因涉嫌犯投放危险物质罪，于2015年7月24日被沁水县公安局监视居住。
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沁水县人民检察院起诉书指控，2015年5月的一天，杨某红为防止野鸡和他人放羊的羊群啃吃自家地里种植的玉米，将拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒投放到沁水县张村乡芦坡村高沟自家的玉米地里，杨某红将在地里下药一事告诉了本村村委及本村放羊户谭某义、杨某廷。2015年6月28日下午，谭某义放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒。致谭某义家的25只本地山羊中毒死亡。经鉴定，被毒死的25只羊价值共计22906元。针对上述事实，公诉机关列举了相关证据予以证实，认为被告人杨某红的行为构成过失投放危险物质罪，提请依法判处。
被告人杨某红当庭表示自愿认罪，无辩解意见。
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<None>
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2015年5月的一天，被告人杨某红为防止野鸡和他人放羊的羊群啃吃自家地里种植的玉米，将拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒投放到沁水县张村乡芦坡村高沟自家的玉米地里，杨某红将在地里下药一事告诉了本村村委主任唐某军、村民组长杨某社及本村放羊户谭某义、杨某廷。2015年6月28日下午，谭某义放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒，致谭某义家的25只本地山羊中毒死亡。经鉴定，被毒死的25只羊价值共计22906元。
案发后，被告人杨某红与被害人谭某义达成协议，杨某红赔偿谭某义损失18000元，被害人谭某义对被告人杨某红表示谅解。
1、被告人杨某红的供述，证明2015年5月的一天，其为防止野鸡和他人放羊的羊群啃吃自家地里种植的玉米，将拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒投放到沁水县张村乡芦坡村高沟自家的玉米地里，其将在地里下药一事告诉了本村村委及本村放羊户谭某义、杨某廷。2015年6月28日下午，谭某义放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒，致谭某义家的25只本地山羊中毒死亡。
2、被害人谭某义的陈述，证明其放羊时羊吃了杨某红家地里的玉米苗，随后杨某红在其玉米地里撒有拌有农药的玉米粒，通过村小组长杨某社转告其；2015年6月28日下午其放羊途径沁水县张村乡芦坡村高沟时，部分羊跑到了杨某红的玉米地里，吃食了拌有甲拌磷（3911）农药的玉米粒，致其家的25只本地山羊中毒死亡。
3、证人杨某社（张村乡芦坡村石沟河村民小组长）、唐某军（张村乡芦坡村村委主任）的证明，证明谭某义放羊时羊吃了杨某红家的庄稼，二人发生过争吵，杨某红在玉米地里撒了农药，并让转告谭某义本人，放羊时不要再去杨某红地里吃玉米。
4、辨认笔录及照片，证明杨某红对投放毒玉米地点进行指认，并在其玉米地东南角找到其写“此地有毒”木板的事实。
5、现场勘验笔录、现场图及照片，证明对案发现场进行勘查，确认杨某红玉米地撒“毒玉米”情况，并对相关物件进行提取，对25只死亡羊只称重的事实。
6、晋城市公安司法鉴定中心（晋市）公鉴（理化）字（2015）625号理化检验报告，证明在送检的杨某红玉米地里提取的玉米粒及谭某义的死羊胃内容物中均检出甲拌磷（3911）成分。
7、沁水县价格认证中心沁价鉴字（2015）第31号价格鉴定意见书，证明被毒死的25只本地山羊鉴定价格为22906元。
8、协议书、收条、谅解书，证明案发后，被告人杨某红与被害人谭某义达成赔偿协议，被告人杨某红赔偿被害人25只羊的损失18000元。被害人谭某义对被告人杨某红表示谅解。
9、被告人杨某红的户籍证明，证明其个人基本情况。
证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，本院予以采信。
审理中，经本院委托，沁水县司法局对被告人杨某红进行调查评估，评估意见为被告人杨某红适合社区矫正。
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本院认为，被告人杨某红在自家田地里投放掺有农药的玉米粒，危害了不特定人员的生命、健康或者财产安全，被告人应当预见并已经预见到其投放毒物的行为会产生危害后果，并告知村委负责人、小队长及养羊户，轻信能够避免危害结果的发生，最终导致25只山羊中毒死亡的危害后果，其行为构成过失投放危险物质罪。公诉机关沁水县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关关于被告人杨某红到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，可对其从轻处罚的公诉意见，与已查明的案件事实与法律规定相符，本院予以采纳。案发后，被告人杨某红对被害人进行了赔偿，取得被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。根据被告人杨某红的犯罪情节和悔罪表现，采纳司法行政机关的调查评估意见，可对其宣告缓刑。
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[
"判决如下：",
"被告人杨某红犯过失投放危险物质罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
115,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "杨某红",
"annotation": [
{
"charge": "过失投放危险物质",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010209/21、杨某红过失投放危险物质案.txt
|
过失投放危险物质罪
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被告人董某某。因涉嫌犯受贿罪，于2014年5月26日被江源区人民检察院取保候审。2014年9月26日被本院取保候审。
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江源区人民检察院起诉书指控：被告人董某某在退休后于2011年至2012年期间，利用其原来担任白山市教育局校办产业管理处处长的职务便利，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务提供帮助，于2012年秋收受中国人寿保险公司八道江支公司贿赂20000元用于个人消费。
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被告人董某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
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被告人董某某在职时曾任白山市教育局校办产业管理处处长于2012年退休。董某某退休后利用其在职时担任白山市教育局校办产业管理处处长的影响力，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务，于2012年秋收受翟某某送给其的好处费20000元。
1、中共白山市教育局委员会文件证实：2008年3月29日董某某被任命为白山市校办产业管理处处长。
2、中共白山市教育局委员会文件证实：2012年2月21日董某某被免去白山市校办产业管理处处长职务。
3、常住人口数据查询证实：被告人董某某犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
4、中国人寿保险股份有限公司白山分公司关于学平险承保时间的说明证实：其公司学平险业务大部分集中在秋季，九、十月份办理，其他时间只有少部分业务随时办理。
5、存款凭证证实：被告人董某某的亲属于2014年7月4日上缴赃款2万元。
6、证人张某某证言证实：我是中国人寿保险公司八道江支公司的经理。2012年市直学校学平险业务翟某某跟我说是找校产处一个姓董的处长帮忙联系的。
7、证人翟某某（中国人寿保险公司八道江支公司业务员）证言证实：2012年的时候我找市直各学校的领导沟通做学平险业务，但他们都不同意做这项业务。我就找原白山市教育局校产处董处长，让她帮忙联系市直有关学校办理这个学平险业务，这个董处长给部分学校打电话帮忙联系，她沟通好以后，学校方面就同意办理这项保险业务了。我在2012年一共办理了八所市直学校的学平险业务，因为这些学校大部分是董处长联系做成的，为了感谢董处长的帮助我于2012年10月份在白山市妇幼保健院附近给了董处长2万元现金。另证实她在帮我联系保险业务时就已经退休了。
8、证人郭某某证言证实：我是白山市二十一中的校长。2011年以后在白山市教育局校产处的安排下我们学校在人寿公司开始投保学平险。2012年也是董某某跟我联系的，让我们学校继续在人寿公司投保。
9、证人李某某证言证实：我是白山市实验小学校长。2011年的时候我们在教育局开会，会后市教育局校产处董某某处长和我们各个校长说今年各学校的学平险都在人寿公司投保，后来我就安排人在人寿公司投保了。
10、被告人董某某供述证实：我在白山市教育局校产处退休后帮翟某某联系过市直学校的保险业务。2012年秋天翟某某为了感谢我的帮忙，在市保健院大道旁给了我2万元现金，这钱让我个人花销了。
关于证人王某某（白山市第八中学学校校长）当庭证实的2012年该校办理学平险保险业务时被告人董某某没有找过其，该校只是延续了以往的做法在人寿公司投保学平险的证实内容，因王某某当庭亦证实该校学平险业务由该校政教处负责，保险公司是否找过政教处及相关人员其不清楚，故其证实内容与本案无关联性，本院不予采纳。
关于证人李某某（白山市实验小学校长）当庭证实的2012年被告人董某某没有找过其联系过该校学平险业务的证实内容。经查，证人李某某当庭亦证实检察机关对其取证后，被告人董某某曾联系过其并询问其关于保险事宜，故此，被告人李某某当庭证言可信性较低，本院不予采信。
关于证人郭某某（白山市第二十一中学校长）当庭证实的2012年董某某没有和其联系过该校学平险业务的证实内容。经查，郭某某当庭证实检察机关对其取证后，本案被告人董某某曾向其询问该校学平险是否是董某某让其安排的内容。因检察机关对其取证时依法定程序进行，其亦在检察机关取证完毕后在询问笔录中签字对证实内容予以认可。综上，证人郭某某当庭证实的内容可信度较低，本院不予采信，对其在侦查机关所做的证言应作为定案依据予以采信。
关于被告人董某某的辩护人辩称公诉机关指控被告人董某某利用影响力受贿证据不足的问题。经查，证人张某某证言能够佐证翟某某证实的2012年学平险业务系翟某某找董某某帮忙联系的事实；证人郭某某证言能够证实2012年是董某某跟其联系让其所在学校继续在人寿投保的事实；被告人董某某供述及证人翟某某证言能够相互佐证董某某在收取2万元及董某某已退休的事实。综上，公诉机关提供的证据能够形成一个完整的证据链条证实：被告人董某某在白山市教育局校办产业管理处退休后，利用其曾担任处长的职务影响力，为中国人寿保险公司八道江支公司业务员翟某某联系白山市市直学校的学平险业务提供帮助，并于收受翟某某给付其的20000元好处费的事实，被告人董某某的此种行为系利用影响力受贿的行为。故被告人董某某辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
|
本院认为，被告人董某某原系白山市教育局校产办产业管理处处长，其在2012年离职后，利用原职权及地位形成的影响力，为请托人谋取不正当利益，收受贿赂，其行为已构成利用影响力受贿罪。被告人董某某被侦查机关电话通知到案后，能在一审判决前如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可对其从轻处罚；被告人董某某能主动上缴全部赃款，可酌定对其从轻处罚。鉴于以上情节，公诉机关关于被告人董某某免予刑事处罚的量刑建议本院予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人董某某犯利用影响力受贿罪，免予刑事处罚。"
] |
[
388,
67,
37
] |
[
{
"criminals": "董某某",
"annotation": [
{
"charge": "利用影响力受贿",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010803/13188、董某某受贿、利用影响力受贿案1970324842043740.txt
|
受贿罪
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被告人彭某，绰号“阿威”，无业。因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，于2014年9月22日被抓获，同月27日被刑事拘留，2014年10月28日被逮捕。现羁押于宾阳县看守所。
|
2014年4月，被告人彭某在互联网上搜索一些带有绿标认证的正规网站作为侵入目标，并利用该正规网站数据库的漏洞安装“shell”脚本木马，修改该网站的管理权限，从而生成带有正规认证网站外壳的免查杀钓鱼网站。被告人彭某将上述木马病毒出售给游某（另案处理），非法获利8620元。
|
被告人彭某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。无证据提供。
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2014年4月，被告人彭某在互联网上搜索一些带有绿标认证的正规网站作为侵入目标，并利用该正规网站数据库的漏洞安装“shell”脚本木马，修改该网站的管理权限，从而生成带有正规认证网站外壳的免查杀钓鱼网站。被告人彭某将上述木马病毒出售给游某（另案处理），非法获利8620元。在审理本案的过程中，被告人主动退出违法所得8620元。
|
本院认为，被告人彭某提供专门侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十五条第三款的规定，构成了提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。
|
[
"判决如下：",
"一、被告人彭某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2015年6月21日止；罚金已缴纳。）",
"二、对被告人彭某退出的违法所得8620元，依法予以没收并上缴国库。"
] |
[
285,
67,
52,
64
] |
[
{
"criminals": "彭某",
"annotation": [
{
"charge": "提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 9
}
] |
001060140/66、彭某提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具案#a25051f3312b07f3619f2b2259be8f21cadc738843f34b7e.txt
|
提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪
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被告人李某某。因涉嫌虐待犯罪于2009年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被宣布逮捕。现押于宜阳县看守所。
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被告人李某某婚后不善待其婆婆谷x，经常在言语和行为上虐待谷x。2009年5月3日早上，李某某与丈夫王xx因琐事发生口角，谷x见李某某骂王xx便上前劝阻，李某某动手打了谷x后，又将其拉到屋内按到床上用手卡谷x的脖子，直到李某某的儿媳妇听到谷x救命声到场才停手。2009年5月13日早上，王xx为其母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，李某某见状，便用刻薄性言语侮辱谷x，谷x因不堪忍受便将鸡蛋汤泼掉后走出家门，李某某到门口用手指捣住谷x的头骂，并强行拉谷x回家，因遭到同村人的制止李某某才住手。当天中午谷x缢死在自己居住的屋内。
|
被告人李某某辨称：自己没有动手打过自己的婆子谷x，也没有骂过谷x，但承认自己和婆婆谷x平时关系不好。
|
被告人李某某婚后在其与婆婆谷x共同生活中，关系不和睦，不善待其婆婆谷x，经常用言语和行为对谷x实施虐待。2009年5月3日早上，李某某与丈夫王xx因琐事发生口角，其婆婆谷x见李某某辱骂王xx便上前劝阻，李某某动手打了谷x，后又将其拉到屋内按到床上用手卡谷x的脖子，直到李某某的儿媳妇方xx听到谷x喊叫救命声到场后李某某才停手。2009年5月13日早上，王xx为其母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，李某某见状，便用刻薄性言语侮辱谷x，谷x因不堪忍受便将鸡蛋汤泼掉后走出家门，李某某到门口指住谷x的头骂，并强行拉谷x回家，因遭到同村人王xx的制止李某某才住手。当天中午谷x缢死在自己居住的屋内。
1、被告人李某某供述，证实自己平时和其婆婆谷x关系不和睦。2009年5月13日早上，其丈夫为婆婆谷x做了一碗鸡蛋汤，谷x未喝，其用刻薄性语言辱骂谷x，后双方发生争吵。当日中午，其从地回来发现谷x上吊死亡。
2、证人王xx证言，证实2009年5月13日早上，其为母亲谷x做了一碗鸡蛋汤，其妻李某某和其母亲谷x因为鸡蛋汤发生争吵，其母亲把鸡蛋汤倒了，去了大门外。该拿着锄去地了，中午回来后发现母亲谷x死亡的事实。
3、证人茹xx证言，证实该和王xx家是邻居，2009年5月13日中午该听到王xx在家哭。后来李某某对该说王xx他妈断气了，后该见到谷x仰面在床上躺着，头朝北，脚朝西，王xx爬在他妈脚头哭。平时李某某和她婆子谷x关系不好的事实。
4、证人王某x证言，证实2009年5月13日早上，其母亲和其奶奶吵了起来，后来又听说二人在家门口吵架的事实。
5、证人方xx证言，证实2009年5月13日早上自己听到婆婆李某某对奶奶谷x说：“你塞吧”。奶奶说：“我这么大年龄了，你叫我塞。”并且证实大约十几天前，其听到奶奶谷x喊救命，该赶紧跑到了奶奶屋里，看见奶奶靠着被子在床上躺着，其婆婆在床边欲用手捂奶奶的嘴。该赶紧把其婆婆拉开，后听奶奶说胳膊疼的事实。
6、证人王九x证言，证实李某某平时对谷x不好。2009年5月13日早上7点多，该看见谷x在门口路边哭，李某某站在其对面骂；后李某某将谷x拉起又放开，谷x在地上蹲坐着。该看不过去就上去说李某某，李某某就走了；该听谷x说，十几天前李某某卡住她脖子，腿跪在她身上，把她的头往床上碰，她喊救命，方xx到她屋李某某才走；轮到李某某兑面时，谷x总是要几次，李某某才会给很少，还会捣骂谷x的事实。
7、证人李xx证言，证实该早上看见谷x在门口路边哭，李某某站在其对面用手指头捣住她婆婆的头骂，该把李某某的手指推开说不要这样捣她、骂她，她都90多岁了，身体不好，你做饭让她吃就行了。但李某某不听，后村民王九x过来对她说，你再骂我就打你，她才走开去干活。该把谷x送到她家门口坐在凳子上就回家了，中午听说谷x死在家中。李某某兑面时，谷x向她多次要面，她才给弄点面，还老是捣骂谷x。该听谷x说那天早上，李某某用被子蒙住她头，用手掬她脖子，她喊救命，后方xx去了，她才放手的事实。
8、证人韩xx证言，证实2009年5月13日上午，该看见谷x坐在地上哭，李某某拉她，拉一下松一下，谷x被蹲坐了几下，当时王九x、李xx在场。李某某平时对谷x不好，经常吵架的事实。
9、证人冯xx证言，证实大娘李某某对奶奶谷x不好，有一天听奶奶说，李某某还卡她的脖子。2009年5月3日奶奶谷x来到其家说，李某某打她，该问怎么回事，奶奶说那天早上香娃和官道吵架，奶奶去劝，香娃把奶奶的拐棍夺了，照着她腿上打了一下，然后把奶奶拉倒屋里，按到床上，腿跪倒她胸脯上，用手卡住她脖子，她奶奶喊救人，香娃就用手捂奶奶的嘴，要不是方xx来，都把人掬死了的事实。
10、法医学尸体检验报告书，证实谷x颈前甲状软骨上方有一8cmx0.7cm的索沟，表皮剥脱，皮革样化；气管内壁有散在性出血点。肺浆膜有散在性出血点，心血呈暗红色流动状，分析谷x系机械窒息性死亡。根据谷x颈部索沟的位置、分布、走向分析谷x系缢死的事实。
11、被告人李某某户籍证明，证实被告人李某某已达完全刑事责任年龄。
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本院认为：被告人李某某经常虐待其九十多岁的婆婆谷x并致其死亡，其行为已构成虐待罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人李某某虽为人媳，亦为人母，本应孝敬婆婆、垂范子孙，使年高者老有所养，家庭和睦，让年幼的子孙懂得孝顺，使自己亦可安度晚年。但其却鲜廉寡耻，经常对九十余岁的婆婆辱骂殴打，致其死亡。其所作所为令大多数人所不齿，让人发指。若不对其从严惩处，既不足以警示后人，也难以平民愤。李某某辩护人认为被告人李某某是文盲、法盲，这一案件的发生有其自身的因素也有家庭、社会的根源；案发后被告人能积极地反省悔过，且本案中被告人主观恶性、社会危害性较小的辩护理由不成立，不予支持。认为被告人从无前科，无违法违纪行为，也从未受过任何处罚的辩护意见与庭审中查明的事实相符，予以支持。
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[
"判决如下：",
"被告人李某某犯虐待罪，判处有期徒刑五年。",
"（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年5月16日起至2014年5月15日止。）"
] |
[
260
] |
[
{
"criminals": "李某某",
"annotation": [
{
"charge": "虐待",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 60
}
] |
0010435/53、李某某虐待案.txt
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虐待罪
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被告人冯某某。2009年5月因犯抽逃出资罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，2010年5月27日被假释（假释考验期限自2010年5月27日至2011年8月15日）。因本案于2011年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审，2012年7月10日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
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2005年12月，被告人冯某某通过出借资金代办验资并收取费用的方式，帮助杭州恒威工贸有限公司股东陈某1、陈某（均另案处理）增加注册资本。同年12月26日，被告人冯某某将新增注册资金人民币500万元存入该公司验资账户，并通过杭州华磊会计师事务所有限公司验资后出具验资报告。同年12月27日，杭州恒威工贸有限公司取得增资变更登记后，被告人冯某某将新增注册资金500万元全部抽逃。事后，被告人冯某某从陈某1处收取好处费。2011年6月1日，被告人冯某某被公安机关抓获归案。公诉机关提供相应证据，认为被告人冯某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第二十五条之规定，构成抽逃出资罪，且系共同犯罪。公诉机关同时指出，被告人冯某某在假释考验期限内发现漏罪，应当撤销假释，数罪并罚。
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被告人冯某某辩称其仅介绍陈某1与沈某认识，其余什么事情也没有做。
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2005年12月，被告人冯某某受陈某1委托通过出借资金代办验资并收取费用的方式，帮助杭州恒威工贸有限公司股东陈某1、陈某（均另案处理）增加注册资本。同年12月26日，被告人冯某某通过他人将新增注册资金人民币500万元存入该公司验资账户，并通过杭州华磊会计师事务所有限公司验资后出具验资报告。同年12月27日，被告人冯某某将新增注册资金500万元全部抽逃。同年12月28日，杭州恒威工贸有限公司增资变更被核准。事后，被告人冯某某从陈某1处收取好处费。
另查明，被告人冯某某于2009年5月18日因抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，刑期自2008年8月16日起至2011年8月15日止，2010年5月27日被假释，假释考验期自2010年5月27日至2011年8月15日，罚金已全部交纳。
1.被告人冯某某供述及辨认笔录，证实其与陈某1于2002年认识后有资金往来，陈某1因资金需要周转向其借过钱。其认识卢某、蔡卫弟、王某，并与卢某、蔡卫弟有经济往来，与王某的丈夫（原农业银行官巷口支行行长“徐祝东”）有经济往来。其借钱的利息在千分之一到千分之二之间的事实。
其供述还证实，其业务的操作流程分两种情况，一类是自己有资金进行验资的，这类其只收取出验资报告的手续费；另一类是自己没有资金验资的，由他们借钱验资，完毕后收取借款的利息和出具验资报告的手续费。因为其和农行官巷口支行关系较好，其经常派表弟沈某或沈某的女友余某到该行办理验资业务。其在上一笔抽逃出资5000万元的犯罪中，筹集到5000万元注册资金开立验资账户后，把筹集到的5000万元以现金形式存到各股东名下，然后持银行进账单到杭州华磊会计师事务所验资，再派沈某拿公司三证和印鉴章到农行官巷口支行将资金全部抽走。该5000万元其是派余某和沈某一起到银行办理具体划款手续的。
其供述还证实，其与陈某1系朋友关系，陈某1当时因公司注册增资500万元与其联系，让其帮忙解决资金。其将该业务介绍给表弟沈某，银行的手续由沈某操作。500万元中有大约300万元是其筹集的，其向卢某、王某借过钱，各借了100多万元，其女友蔡卫弟的公司也转给沈某在用，其收费按每天千分之一到千分之二收取。
2.同案犯陈某1的供述及辨认笔录，证实2005年12月，其作为杭州恒威工贸有限公司的股东和法定代表人，为了开拓业务，需要增加公司注册资本，委托被告人冯某某办理筹资、增资相关事务，事成之后其支付给冯某某7-8万元好处费。冯某某在明知其因公司需要增资500万元缺少资金的情况下，为其筹资500万元，将其公司营业执照等拿去在农业银行开设账户，用于操作出资和抽逃出资的事宜。增资后，冯某某将增资的500万元全部抽走。并证实其不认识沈某，也没有见过沈某的事实。
3.证人陈某的证言，证实恒威工贸公司于2005年12月为扩大经营，需要增加注册资金。作为股东之一，陈某1让其在股东会议决议上签过字，其知道资金是借来的，但具体情况不清楚。
4.证人沈某的证言，证实其系被告人冯某某的表弟，2005年高中毕业到冯某某处上班，冯某某是做资金生意的，有人要成立公司注册资金不够，冯某某帮人垫资，同时办理公司的整个注册过程。
其证言还证实，其为冯某某跑腿，主要是按照吩咐交送相关材料、到银行开立验资账户、把验资资金划入等等。帮人注册验资的流程分两种情况，一种是对方有钱出资的，他们只要找会计师事务所出具验资报告就行，另一种是对方没有钱出资，他们通过对外拆借资金帮对方完成验资，冯某某向对方收取利息。垫资5000万元（被告人冯某某的前罪事实）的操作流程是，冯某某、蔡卫弟与银行联系好，由其与余某一起到农行官巷口支行具体办理，办理时冯某某、蔡卫弟通过电话指挥。
其证言还证实其与余某都是帮冯某某跑腿的，具体把钱转到哪里、转给谁，其均不清楚，一切都是按冯某某的吩咐办理。陈某1其不认识，杭州恒威工贸公司其没有印象有否接触，对于该公司相应银行单据，经其手的是冯某某让其去办理的。500万元是冯某某提前存入其和余某的银行卡内，卡都是冯某某控制的，其拿卡到银行取现，然后转到公司账户，作为股东投资款。上海韦迪公司与上海越杭投资公司是去给冯某某帮忙时经常接触到的公司，冯某某经常让其在各种单子上填这两个公司的名称。
5.证人余某的证言，证实其与沈某从2005年下半年开始在冯某某处工作，做了一年左右离开。其和沈某是帮忙跑腿的，业务不参与也不过问。冯某某是靠借钱给别人赚取利息为生的，借出去的钱归还时冯某某会让对方打入其和沈某的账户中，所以有些账目会出现在其和沈某账户里，但具体如何操作其不清楚，是冯某某操作的。恒威工贸公司可能是其在冯某某公司里经手过的项目，是冯某某让其办理的，具体其不清楚。上海韦迪公司与上海越杭公司是其在给冯某某帮忙期间经常接触到的两个公司，所以印象深刻。
6.证人卢某的证言及辨认笔录，证实其是杭州高能辐射技术开发应用有限公司的法定代表人，高能公司与杭州恒威工贸有限公司无业务往来。2005年其在农行官巷口支行认识冯某某。冯某某向其借过钱，说是需要暂时调头，一到两天就会还。冯某某之后通过转账支票还给其149.85万元，故借款数额应是149.85万元。
7.证人王某的证言及辨认笔录，证实其是杭州泰阳鸿市政建设工程有限公司的法定代表人，与杭州恒威工贸有限公司无业务往来。其认识冯某某，冯某某有时会向其借钱，金额不会超过500万元，都是短期调头。2005年，冯某某向其借钱，还钱时将钱打到公司账户上，公司账户除正常经营进出资金以外，另外如有资金打入的话都是冯某某还其钱。
8.证人李某的证言，证实其经营浙江泰德家居用品有限公司，没有注册成立上海越杭投资管理有限公司。2011年5月，泰德公司年检时其才知道有以其名义注册的越杭公司，且已被上海工商列为黑名单。其不认识冯某某，其在农行机场路分理处以个人名义办理过一张银行卡。
9.证人张某的证言，证实其当时在招商办工作，帮助招商引资过来的企业进行工商登记，但具体是谁招商引资、为什么要增资的情况不清楚。
10.证人朱某的证言，证实2001年或2002年其在政府负责招商引资，工作中认识冯某某，在与冯某某接触过程中认识了沈某，沈某是给冯某某打工、跑腿的。冯某某说起过沈某是给他打工的，是他的亲戚，很靠得住，让其放心，后来其在银行也碰到过沈某，沈某说在给冯某某办事情。
11.证人姜某的证言，证实2004年或2005年时其认识了冯某某。冯某某在给其朋友办事时对其讲沈某是他的手下，帮他跑腿的，有什么跑腿的事情，让其找沈某。当时沈某年纪比较小，不可能和冯某某是合作关系，且从接触来看，其认为沈某是给冯某某跑腿的。
12、证人韩某的证言，证实2005年4月其到杭州一家投资类公司工作，工作期间与冯某某有接触，冯某某是做代办工商注册、垫资生意的，资金比较多。其在冯某某的公司里认识沈某，沈某是给冯某某打工、跑腿的，其也是给老板打工的，与沈某联系比较多。
13.杭州恒威工贸有限公司增资前有关设立、变更材料，增资、验资事项相关材料、变更事项相关资料、变更登记情况表，证实恒威工贸有限公司于1999年8月登记成立，后经多次股东变更、地址变更，在2005年公司增资前股东为陈某1、陈某，股权结构为陈某1占76%，陈某占24%。后公司经过股东会决议决定将公司注册资本增加500万元，其中陈某1追加380万元，陈某追加120万元，由杭州华磊会计师事务所出具验资报告，证实新增注册资本已到农业银行杭州官巷口支行（账号×××8240）账户。2005年12月26日完成增资事项。后由张某代办工商登记，完成增资事项变更登记。法定代表人变更为陈某，股东变更为杭州恒威投资有限公司、陈某，其中恒威公司占84%，陈某占16%。该公司注册资本由100万元变更为600万元的核准时间为2005年12月28日。
14.开户明细、对账单、账户明细、现金支票，证实恒威公司增资的验资账户（账号×××8240）开立在农行杭州官巷口支行，收到380万元及120万元现金后的次日，该500万元分6笔通过六家单位以转账形式全部抽逃。注册资金到抽逃单位后，抽逃单位提现的事实。
15.银行存、取款单，证实恒威工贸公司增资的500万元是从沈某、余某账户里转到股东账户，作为股东对注册资金的认缴。
16.抓获经过，证实被告人的到案经过情况。
17.前科材料、刑事判决书、杭州市中级人民法院刑事裁定书及罚没票据，证实被告人冯某某于2009年5月18日因抽逃出资罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元，刑期自2008年8月16日起至2011年8月15日止，2010年5月27日被假释，假释考验期自2010年5月27日至2011年8月15日，罚金120万元已全部交纳。
18.杭州市人民检察院起诉书，证实同案犯陈某1被提起公诉的事实。
19.杭州市中级人民法院刑事判决书，证实被告单位杭州恒威公司犯虚报注册资本罪，判处罚金人民币10万元；被告人陈某1犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年。
20.户籍证明，证实被告人的身份情况。
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关于被告人冯某某辩称其仅介绍沈某与陈某1认识，以及其辩护人辩称公诉机关认定被告人冯某某构成抽逃出资罪证据尚不充分的意见。经查，同案犯陈某1的供述证实，其自始至终只委托冯某某一人为其垫资办理公司增资事宜，并支付好处费，其不认识沈某，也没有见过沈某。沈某的证言亦证实其不认识陈某1，其是帮被告人冯某某跑腿办事的。沈某、陈某1的证言能互为印证，证实陈某1并未将增资500万元一事交由沈某办理，而是委托被告人冯某某操作的事实。本案中陈某1与冯某某并无过节，二人在共同犯罪中各司其职，故陈某1不具有诬陷或将自己的责任推卸给被告人冯某某的主观动机；被告人冯某某曾供述其受陈某1委托后，向卢某、王某借款300万元交予沈某用于办理增资事宜，该供述与证人卢某、王某的证言以及相应银行对账单等书证材料相互印证；证人沈某、余某的证言证实二人是为被告人冯某某跑腿的，按照冯某某的吩咐从事交送相关材料、到银行开立验资账户、把验资资金划入等工作，本案的500万元是冯某某事先将钱存入二人的银行卡内，由他们到银行具体操作。证人朱某、姜某、韩某的证言也佐证了沈某为冯某某打工、跑腿，到银行办理相关业务的事实。故本院认为公诉机关指控被告人冯某某受陈某1之托，垫资500万元并抽逃，欺骗公司登记主管部门，取得核准登记的证据确实充分，能形成完整的证据锁链，应予认定。被告人冯某某的辩解与辩护人的相关辩护意见本院均不予采纳。
本院认为，被告人冯某某帮助公司及股东，在公司增加注册资本变更登记过程中，采用在验资后登记变更前抽逃出资的方式取得验资报告，进而欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大，其行为已构成虚报注册资本罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人冯某某犯抽逃出资罪不当，应予纠正。被告人冯某某在假释考验期限内发现漏罪，应当撤销假释，实行数罪并罚。其已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内，已经履行的罚金人民币120万元不再执行。据此，
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[
"判决如下：",
"一、撤销杭州市中级人民法院（2010）浙杭刑执字第6052号对被告人冯某某假释的刑事裁定。",
"二、被告人冯某某犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10万元；与前判决有期徒刑三年，并处罚金人民币120万元执行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币130万元。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年7月10日起至2014年1月20日止；罚金人民币100000元限判决生效后十日内缴纳。）"
] |
[
158,
25,
52,
53,
86,
70,
69
] |
[
{
"criminals": "冯某某",
"annotation": [
{
"charge": "虚报注册资本",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 41
}
] |
001030301/446、冯某某虚报注册资本案#1970324839553174.txt
|
虚报注册资本罪
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被告人牛某某。
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2015年8月20日，被告人牛某某经预谋联系，伙同王某某、董某(均已判刑)共同组织陈某、范某、李某某、夏某某、张甲、郑某某、朱某某等十余人从江苏省昆山市乘火车至本市徐汇区浦北路XXX号附近献血点出卖血液，意图从献血人员所获营养费中抽头牟利。
2015年11月15日，被告人牛某某被公安人员抓获，到案后如实供述了自己的罪行。
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被告人牛某某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均无异议。同时辩护人认为，被告人牛某某系初犯，到案后如实供述自己的罪行，且未从本案中获利，建议法院对其予以从轻处罚。
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的事实与公诉机关指控的事实一致，并有证人王某某、董某、陈某、范某、李某某、夏某某、张甲、郑某某、朱某某的证言及辨认笔录，案件接报回执单，工作情况及被告人牛某某的供述等证据予以证实，足以认定。
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本院认为，被告人牛某某为谋取非法利益，伙同他人非法组织多人出卖血液，其行为已构成非法组织卖血罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人牛某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相当原则，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人牛某某犯非法组织卖血罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。",
"(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2016年6月14日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)"
] |
[
333,
25,
67,
53
] |
[
{
"criminals": "牛某某",
"annotation": [
{
"charge": "非法组织卖血",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 7
}
] |
001060504/50、牛某某非法组织卖血案#a25051f3312b07f3ffc67b2032d01493077a3a3cb886b232.txt
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非法组织卖血罪
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被告人李某某。因涉嫌犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，于2014年11月19日被勐海县森林公安局取保候审，2015年11月19日被勐海县人民检察院取保候审。
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2014年11月17日，被告人李某某在为逃避海关检查，携带疑似穿山甲（活体）1只，疑似毛驴蹄筋4支、疑似大象皮2块、疑似穿山甲甲片172.5克，通过非法途径从缅甸小勐拉带入中国境内被查获。经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家二级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家一级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，无法确定其物种。
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被告人李某某对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。
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2014年11月17日，被告人李某某为逃避海关检查，携带疑似穿山甲（活体）1只，疑似毛驴蹄筋4支、疑似大象皮2块301克、疑似穿山甲甲片172.5克，从缅甸勐拉经中缅边境217界碑附近非法通道运送至中国境内，被正在打洛至勐混公路查缉点执行任务的云南省公安边防总队机动车支队查获。经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家Ⅱ级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，缺乏足够确定其物种的条件，无法确定其物种。
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实案件来源系2014年11月17日由云南省公安边防总队机动支队在勐混至打洛公路上执行查缉任务时，在对一名男子驾驶的小轿车（云KJC6579）进行检查时，查获携带穿山甲幼崽（活体）1只，疑似大象皮2块、疑似穿山甲甲片1包，疑似毛驴蹄筋四根的被告人李某某。并于当日将该案移交至勐海县森林公安局，勐海县森林公安局于当日进行立案侦查的情况。
2、户口证明、前科证明，证实被告人李某某身份情况及无违法犯罪记录情况。
3、查获经过，证实被告人李某某于2014年11月17日被云南省公安边防总队机动支队查获的经过。
4、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实涉案车辆、疑似穿山甲幼崽（活体）1只、疑似穿山甲甲片1包、疑似大象皮2块、疑似毛驴蹄筋4根已被森林公安局依法扣押并存于勐海县森林公安局的情况。
5、物证照片，证实涉案车辆及被告人李某某走私的珍贵动物及其制品的实物情况。
6、检查笔录、称重笔录，证实2014年12月16日15时38分，勐海县森林公安局民警当着被告人李某某的面，对从其车上查获的一包疑似穿山甲甲片和2块疑似大象皮进行称重，重量分别为172.5克和301克。
7、辨认笔录及照片，证实被告人李某某对其走私的疑似穿山甲幼崽（活体）1只、疑似穿山甲甲片1包、疑似大象皮2块、疑似毛驴蹄筋4根、走私的非法通道进行辨认的情况。
8、鉴定聘请书、云南西双版纳州林业司法鉴定中心司法鉴定意见书、鉴定意见通知书，证实经鉴定，疑似穿山甲（活体）系国家二级重点保护野生动物穿山甲，鉴定价格为人民币1，670元；疑似穿山甲甲片系国家Ⅱ级重点保护野生动物穿山甲甲片，鉴定价格为人民币401.9元；疑似大象皮为国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮，鉴定价格为人民币180.9元；疑似毛驴蹄筋残体分类特征不明显，缺乏足够确定其物种的条件，无法确定其物种，侦查机关已依法将鉴定意见告知被告人的情况。
9、证人杨某的证言，证实被告人李某某于2014年11月17日携带一只穿山甲幼崽（活体），4只马鹿蹄筋、2块大象皮、约150克穿山甲甲片，从缅甸小勐拉入境至中国打洛后被查获的事实与经过。
10、被告人李某某的供述，证实被告人李某某走私穿山甲幼崽（活体）1只，4只毛驴蹄筋、2块大象皮、约200克穿山甲甲片回普洱，在途中被边防查缉点的边防武警查获的事实及经过。
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本院认为，被告人李某某故意违反海关法规，逃避海关监管，非法运输国家禁止进出口的国家二级重点保护野生动物穿山甲1只价值1，670元、穿山甲甲片172.5克价值401.9元、国家Ⅰ级重点保护野生动物亚洲象象皮2块301克价值180.9元进入国（边）境，其行为已触犯刑律，构成走私珍贵动物、珍贵动物制品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李某某归案能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条之规定，
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[
"判决如下：",
"一、被告人李某某犯走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期自本判决确定之日起计算），并处罚金人民币2，000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。",
"二、未随案移送的涉案穿山甲1只（活体）、穿山甲甲片1包172.5克、亚洲象象皮2块301克、疑似毛驴蹄筋4支，依法没收（由勐海县森林公安局执行）。"
] |
[
151,
67,
64
] |
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001030206/71、李某某走私珍贵动物、珍贵动物制品案#1970324876369223.txt
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走私珍贵动物、珍贵动物制品罪
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被告人舒某某。因本案于2014年4月23日被取保候审。现在家。
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自2010年年初至2013年8月，方某某、甘某某、王某某、方某某、王某某、刘某某、蒋某某等7人在长沙市雨花区黎托街道合丰村租赁杜某某、杜某乙兄弟2人违章搭建的厂房，在未办理任何证照的情况下，在地下挖了3个窖池，将收购来的新鲜蕨菜和笋丝简单清洗后存放于窖池内，为防止变质违法添加焦亚硫酸钠水溶液直接浸泡，并使用原在四川省隆昌县注册业已过期作废的“能辉牌”商标进行包装，同时在包装箱上使用食品生产许可证标识。为扩大销售，方某某在高桥现代商贸城租赁门面“王伯农副产品商行”，由其媳妇方某某坐店销售。
2009年1月至今，被告人舒某某在长沙市质量技术监督局雨花分局（以下简称质监分局）任副局长，自2010年年初开始负责食品安全监管工作。2011年，长沙市雨花区食品安全管理办公室（以下简称区食安办）组织区质监分局、黎托街道办事处在黎托片区开展食品安全专项整治行动，被告人舒某某作为质监分局的负责人参加了这次行动，该次行动整治对象是辖区内无证无照非法生产、加工、销售食品小企业和小作坊。首先由黎托街道办事处对辖区内的食品生产加工企业、作坊进行摸底统计。黎托街道办事处经前期摸底，将形成的数据制作成《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》上报给区食安办，区食安办又将该表格提供给质监分局，该摸底表记录了方某某等人的无证食品加工厂，登记为“单位：能辉蔬菜加工，负责人：方某某，联系电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注栏：无证”。被告人舒某某在获悉该摸底表的情况下，没有对摸底表中的无证食品企业逐一排查。
2012年3月，经省、市质监局的批准，质监分局聘请了10名食品安全协管员，其中8名协管员分成2个巡查组常驻黎托街道对食品生产企业和小作坊进行巡查，巡查组还配备了车辆和照相机等工作。在充实了监管力量后，被告人舒某某仍未将该摸底表交给协管员逐一核查，导致方某某等人的无证蔬菜加工厂非法生产达3年之久。
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<None>
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方某某、王某某等7人生产、销售不合格产品，销售金额为人民币77721元，已加工未销售产品货值金额人民币53714元。该案查处后，人民网、红网、法制网、凤凰网等媒体多次予以报道，造成了严重后果。
案发后，被告人舒某某主动投案。
公诉机关为证明上述事实，当庭提交了《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》、工作总结、会议纪要、方某某等7人生产、销售伪劣产品案材料及刑事判决书、户籍证明、到案经过等书证；证人宋某某、黄某某、刘某某等人的证言；被告人舒某某的供述与辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人舒某某在担任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长期间，玩忽职守，造成严重后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第四百零八条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以食品监管渎职罪追究其刑事责任。被告人舒某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。
被告人舒某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并请求法院对其从轻判处。
被告人舒某某的辩护人辩称：1、《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》于2012年11月颁布才正式确定质监部门对小作坊的监管职责，在此之前对小作坊的监管只有地方性指导意见。2、质监分局在编职员只有8人，监管任务重，且涉案“能辉加工厂”地处偏僻，黎托街道办事处制作的《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》对于王某某生产窝点登记信息少，未提及有违法生产的事实。3、被告人舒某某的失职行为并未造成重大食品安全事故，且对于2011年8月被告人舒某某拿到摸底表之前该作坊违法加工的事实不应由被告人舒某某承担失职责任。4、被告人舒某某积极补救工作疏忽，查处了“能辉加工厂”。5、被告人舒某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，被告人舒某某现实表现好，请求法院对被告人舒某某免予刑事处罚。
长沙市质量技术监督局雨花分局（以下简称质监分局）是长沙市质量技术监督局的派出机构，在编人员8人。2009年5月，长沙市质量技术监督局正式下文任命被告人舒某某为副局长，分管食品质量安全监管工作，并由在编1人、聘用人员1人的食品安全科具体负责。2012年3月，经省、市质监局的批准，质监分局聘请了10名食品安全协管员，其中8名分成2个巡查组常驻雨花区黎托街道对食品生产企业和小作坊进行巡查，并配备了车辆和照相机等辅助工具。食品安全协管员由被告人舒某某管理。
2011年8月18日至10月18日，长沙市雨花区食品安全管理办公室（以下简称区食安办）组织质监分局、黎托街道办事处在黎托片区开展食品安全专项整治行动，整治对象是已获得食品生产许可证的食品生产经营企业和无食品生产许可证的作坊。被告人舒某某作为质监分局的负责人参加了这次行动。在本次行动中，黎托街道办事处通过排查将方某某经营的“能辉加工厂”以“单位：能辉蔬菜加工，负责人：方某某，联系电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注栏：无证”的形式登记在《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中，并上报给区食安办，区食安办又将该表格提供给质监分局。被告人舒某某因工作疏忽并未自行或者将该表格交予食安科具体查处。
2013年3月至5月，由区食安办牵头，质监分局、工商、城管、卫生等部门参与，对黎托、东山片区食品生产安全进行整治，方某某经营的“能辉加工厂”信息被登记在《黎托街道食品作坊分类汇总表》中并报送给了质监分局。被告人舒某某同样并未自行或者安排食安科查处。
2013年8月26日，质监分局和长沙市公安局治安支队食品侦查大队在雨花区黎托街道合丰社区查处了“能辉蔬菜加工厂”。
另查明，自2010年年初至2013年8月26日，方某某、甘某某等7人在长沙市雨花区黎托街道合丰社区租赁杜某某、杜某乙兄弟2人违章搭建的厂房，在无任何生产、经营许可证照的情况下，在地面挖了3个窖池浸泡蕨菜和笋丝，超过国家规定的标准违法添加焦亚硫酸钠水溶液，并使用原在四川省隆昌县注册业已过期作废的“能辉牌”商标进行包装，同时在包装箱上非法使用食品生产许可证标识。截止查处日，方某某、王某某等7人非法加工蕨菜、笋丝等销售金额为人民币77721元，已加工未销售产品货值金额人民币53714元。查获的笋丝和野蕨菜经长沙市食品质量安全监督中心依据gb2760-2011不得含有二氧化硫残留量的标准，检测二氧化硫残留量达1.59-2.75×103g／kg，均为不合格产品。该案查处后，人民网、红网、法制网、凤凰网等媒体多次予以报道，造成了严重后果。2014年1月23日，本院以生产、销售伪劣产品罪判处方某某、王某某等7人有期徒刑七个月不等的刑罚。
《中华人民共和国食品安全法》第五条第二款确定了由县级以上地方人民政府具体确定卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门的食品安全监督管理职责。第八十四条规定了对于未经许可从事食品生产经营活动的，没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品。
长沙市食品安全管理办公室长食案办发（2011）5号《关于进一步明确我市食品安全监督管理工作职责的通知》规定，质量技术监督行政管理部门负责对进入生产企业、生产加工小作坊的食用的初级农产品的食品安全监管，引导食品生产加工小作坊进入食品工业园区或市场开展生产，对于违法食品加工小作坊实施限期整改、责令停产、依法取缔。
《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》于2012年11月30日通过，进一步明确质监部门对食品小作坊和食品摊贩的监督管理责任，负责制售分离食品小作坊的监督管理。
案发后，被告人舒某某自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。
1、线索来源及到案经过，证明被告人舒某某经侦查机关电话传唤于2014年4月23日主动投案的事实。
2、干部履历表、中国人民武装警察部队干部转业审批报告表、长沙市质量技术监督局雨花分局出具的证明，公务员登记表，证明2009年4月至案发，被告人舒某某任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长，分管食品安全、办公室、党务、纪检监察工作。
3、国家质量监督检验检疫总局《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告》、长沙市人民政府长政发（2010）4号《关于严格执行食品生产经营准入条件的通知》、《关于进一步明确我市食品安全监督管理工作职责的通知》、《湖南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》，证明长沙市质量技术监督局雨花分局对雨花区范围内的食品生产企业及小作坊负有食品生产安全的监管职责的事实。
4、会议记录、《关于在黎托地区开展食品安全专项整治行动的通告》、《雨花区取缔无证无照非法生产、加工、经营食品小企业整治行动实施方案》、《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》、《打击无证无照黑作坊专项整治行动工作总结》、《黎托街道食品安全专项整治方案》、《黎托街道进行食品生产企业排查的通知》、《2011年黎托街道食品安全工作总结》、《合丰村无证食品厂摸底表》，《打击非法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作总结》、《长沙市质量技术监督局雨花分局2011年食品安全整治方案》、《向区委、区政府领导的工作汇报》、《取缔无证无照专项整治工作总结》，证明方某某等人经营的“能辉蔬菜加工”作坊在2011年由雨花区食安办组织的专项整治行动中已经被检查发现并登记在《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中，该份表格后来由区食安办工作人员交予质监分局。被告人舒某某作为质监分局副局长参与了该次专项整治行动，收到上述表格后未对“能辉蔬菜加工”作坊采取任何治理措施的事实。
5、长沙市质量技术监督局湘长质监移字（2012）第003号《案件移送书》、长沙市工商行政管理局雨花分局长雨工商强字（2013）0000557号《实施行政强制措施决定书》及雨工商移字（2013）0000023号《涉嫌犯罪案件移送书》、《湖南省暂扣封存物资收据》、长沙市工商行政管理局雨花分局《立案审批表》、质量技术监督局现场检查笔录及调查笔录及送达回证、质量技术监督行政案件证据粘贴单、《长沙市质量技术监督局登记保存及扣押决定书》、《王某某等人生产、销售伪劣产品案件扣押、抽样清单、销毁清单》、《长沙市食品质量安全监督检测中心检验报告》、长沙市质量技术监督局雨花分局《关于销毁王某某无证制售不符合强制性标准的蔬菜制品一案中成品、半成品的报告》、本院（2014）雨刑初字第00056号《刑事判决书》，证明涉案“能辉加工厂”经营者王某某、甘某某在加工蕨菜、笋丝过程中违法添加焦亚硫酸钠，二氧化硫残留量严重超标，属于不合格产品。于2013年专项整治行动被查处，后被作为刑事案件移送公安机关查处，被本院以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月不等刑罚的事实。
6、长沙市质量技术监督局雨花分局《关于“王某某等人生产、销售伪劣食品案”的补充说明》，证明“能辉加工厂”线索系长沙市公安局治安支队食品侦查大队和电视台记者经过跟踪、暗访后发现，后确定先由质监分局前期调查、取样、封存，后移交公安机关处理的事实。
7、《关于加强黎托、东山地区食品安全整治的工作方案》、《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》、《黎托街道食品作坊分类汇总表》，《雨花区食品加工企业、小作坊摸底统计表》、会议记录、长沙市工商行政管理局雨花分局现场笔录，证明2013年3月至5月，由区食安办牵头，质监分局、工商、城管、卫生等部门参与，对黎托、东山片区食品生产安全进行整治，方某某经营的“能辉加工厂”信息被登记在《黎托街道食品作坊分类汇总表》中并报送给了质监分局的事实。
8、黑作坊网络报道页面，证明“能辉加工厂”被查处后，相关媒体对违法事实予以报道的事实。
9、长沙市雨花区黎托街道合丰社区出具的证明，证明村民杜某乙、杜某某在共同拥有的自留地上建设厂房和住房并租赁给方某某经营蔬菜加工之用的事实。
10、能辉蔬菜加工厂现场方位示意图，证明涉案的“能辉加工厂”的具体地理位置及与城区主干道方位的事实。
11、证人宋某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局局长）的证言，证明2011年专项整治行动是雨花区食安办组织的，我们收到了摸底统计数据表《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》，我口头安排了李先文对该表格重新整理，剔除有证加工点信息，并口头安排舒某某、李先文对无证作坊进行整改。具体是由舒某某负责，他作为副局长是食安科的分管领导。刘某某是2010年7月才到食安科上班。
查处2、3天前，经媒体掌握黎托街道川河无证加工窝点，后和长沙市公安局治安支队食品侦查大队的曾维武、熊海军商量了查处方案，是由我带领黄某某副局长和段佑长去查处的，该案的线索是由长沙市公安局治安支队食品侦查大队的曾维武向我局提供的，雨花区工商局介入调查是由我提议的。
12、证人黄某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局副局长）的证言，证明2009年开始，舒某某主管质监分局食品安全监管工作。2013年8月，在黎托街道合丰村，查处了“能辉加工厂”，违法添加焦亚硫酸钠生产蕨菜的。据违法人员交代，该加工点从2009年9月1日开始生产至查处的事实。
13、证人刘某某（系长沙市质量技术监督局雨花分局食安科科长）的证言，证明我2010年进入长沙市质量技术监督局雨花分局工作，食安科只有副局长舒某某、我和李先文。舒某某分管食品监管安全工作。2011年8月18日至10月18日的食品安全整治，是由雨花区食安办牵头，由街道摸底制表，质监分局具体整治，整治的范围是黎托和洞井片区，对象是已获得食品生产许可证的食品生产经营企业和无食品生产许可证的作坊，整治要求是2011年9月28日前，各类违法从事食品生产的“三无”企业（作坊）必须自行搬离。
14、李某某（系长沙市质量技术监督局96366电梯应急处置中心工作人员）的证言，证明2009年5月至2014年3月，我在长沙市质监局雨花分局工作。2009年年初，舒某某开始担任副局长，开始时负责食品生产加工的巡查工作。2011年以后，舒某某负责食品安全监管。
2013年3月，在区政府副调研员盘正元带队下对黎托、东山进行了摸底排查，9月份，我从区食安办拷贝了资料回来便交给了舒某某。2011年的清查整治行动，我参与了，舒某某也参与了，对于《黎托无证食品厂分社区登记表》（截止2011年8月）我没有印象。
15、证人唐某某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明2012年3月至2014年2月，我被劳务派遣到长沙市质量技术监督局雨花分局担任食品安全协管员，工资由质监分局发放并由其管理，由舒某某具体管理。我们没有执法权，没有统一的制服，只有巡查证。我们巡查的内容是看证照是否齐全、场所是否卫生，然后进行拍照，并汇总成电子文档，每周一通过“食安通”软件上报分局副局长舒某某。
16、证人曾某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我在2012年3月至2014年2月在质监分局担任食安巡查员。主管领导是副局长舒某某，日常工作是对正规企业和无证照作坊的巡查，每周一汇报给局里舒某某。日常巡查没有统一的制服，佩戴质监分局统一印制的工作牌。
我们在日常巡查中没有发现黎托街道合丰社区的方某某黑窝点。
17、证人常某某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我在2012年3月至2014年2月在质监分局担任食安巡查员。主管领导是舒某某，日常巡查没有统一的制服，我们佩戴质监分局统一印制的工作牌。巡查的内容是对生产现场进行拍照然后通过“食安通”软件上传给局里，由局里决定。对于合丰社区制作蕨菜的黑窝点，在2012年夏天5、6月份的样子，我和曾亮到了该场所外边，因为大意没有进去巡查所以没有发现。
2013年3月份组织的专项行动中，“能辉加工厂”黑窝点由区食安办的张海清组长、邓峰、黎托街道食安办的段乐、区质检局安全巡查员文滟发现的，并登记。
18、证人文某（原系长沙市质量技术监督局雨花分局食品安全协管员）的证言，证明我们是质监分局的巡查员，2013年5月份后，我们配备装有“食安通”软件的平板电脑，该软件只针对有证的正规食品生产企业。我们将巡查内容通过该软件上传。下午则主要摸排谭阳村无证无照的黑窝点和小作坊。
2013年4月8日，对于合丰社区“能辉”牌野蕨菜加工作坊，我和区食安办的邓辉等人参与巡查，现场告知办证及处理结果，并进行了登记并由我进行记录签字，作坊里的1名工作人员也签了字。当时没有现场取样也没有发现有添加食品添加剂的情况。对于该次摸底我没有向质监分局汇报，当时检查组讨论只做摸底，我把摸底表交给街道食安办进行汇总，在区食安办汇总后再由其进行汇报。
19、证人何某某（系长沙市雨花区食安办主任、食品药品监督管理局局长）的证言，证明食安办并非正式政府机关，我从2011年2月份任食安办主任兼食品药品管理局局长。因为食药局没有明确授权，因而我们将监管任务分解。食品安全监管由质监分局负责。2013年3月份，在区政府副调研员盘正元组织下，工商、质监、城管、卫生、街道等部门参与。行动前组织了参与成员单位开会。并根据事先制作好的《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》进行逐项调查、登记。对小作坊的名称、场所、经营者、联系方式、经营状况等进行检查，信息最后由食安办进行汇总，后向区领导汇报，但并没有具体的整治方案。
20、证人夏某某（系长沙市食品质量安全监督检测中心食品检测高级工程师）的证言，证明2013年8月份在长沙市雨花区黎托街道合丰社区查处的方某某制售假冒伪劣产品案件中，使用焦亚硫酸钠水浸泡野蕨菜、笋丝，违反了国家关于食品安全的强制性标准，食品中残留的二氧化硫残留量，会对人体的消化道产生危害的事实。
21、证人刘某某（系长沙市雨花区食安办食品安全科科长）的证言，证明食安办是加挂雨花区食品药品监督管理局的牌子，食安办主要是协调食品安全监管部门开展工作，本身没有执法职能。根据食品安全法的规定，质监部门负责食品生产环节的监管。雨花区食安办2011年11月16日《关于取缔黎托街道两家无证“黑作坊”的行动方案》及附件《黎托无证食品厂分社区登记表》中合丰村的“能辉蔬菜加工厂”和方某某是在同一地点经营的同一家作坊。
2013年3月份，由区食安办牵头、质监、工商、城管、卫生等部门参与，组织了1次专项整治行动，目的是为了摸清食品生产小作坊的情况。我们共分成3个核查组，按照事先制定好的《雨花区食品加工企业、小作坊摸底登记表》对小作坊的名称、地址、加工品种和经营状况等逐项进行调查、登记。信息后交黎托、东山街道汇总形成《黎托街道食品作坊分类汇总表》，后来在2013年5、6月份通过qq将该汇总表给了质监分局的李先文。该份汇总表包括了方某某经营凉拌笋丝、麻竹笋丝、野蕨菜二氧化硫残留超标信息，该信息也报送给了质监分局。后期的整治工作食安办没有跟进，主要是质监局在做。
2013年8月26日，质监部门将王某某案件移送长沙市公安局治安管理支队食品安全执法大队处理。
22、证人邓某（系长沙市雨花区食安办科员）的证言，证明2013年3月份雨花区食安办组织的整治行动我是参与了的，我和文滟负责花桥和合丰，调查数据先由街道进行整理，后交食安办汇总。对于合丰村的“能辉蕨菜厂”当时已经被发现了。我将统计数据给了刘建光科长并给了盘正元调研员纸质文件1份。
23、证人赵某（长沙市雨花区食安办保健食品和化妆品监管科科长）的证言，证明雨花区食安办与雨花区食品药品监督管理局是一套人马两块牌子。2013年3月份由食安办牵头组织过食品安全整治专项行动。
24、证人段某（系长沙市雨花区黎托街道食安专干）的证言，证明2013年3月份区食安办组织了1次专项整治行动，我便召集社区食安专干进行地毯式摸排，分类登记并将信息汇总给了区食安办。该行动采取先摸排再整治的模式，对于2013年4月份合丰社区甘某某蕨菜加工作坊的检查，当时在场检查的有质监分局的刘某某、文滟和社区巡防队员汤毅，区食安办的张海清应该也在场。
2011年8月18日至10月18日举行的专项整治行动，参加的有质监分局副局长舒某某和食安科的李先文，街道主管食品安全的杨丹、陈鸣和我。《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》中所记载的“能辉蔬菜加工，负责人：方某某，电话：xxx，地址：竹沙桥，房东：杜某某，备注：无证”的信息，根据这些信息，质监分局是可以找到具体地点的，而且还可以要求我们协助一同去地点。就我所知，质监分局是没有要求我们协助寻找的。
25、证人杨某（系长沙市雨花区东山街道职员）的证言，证明2011年区食安办组织了专项整治行动，并形成无证食品信息汇总表，街道没有执法权，后期整治、取缔行动属于质监、工商部门的职权。
26、证人张某某（系长沙市雨花区黎托街道副书记）的证言，证明我从2012年2月至2013年年底分管黎托安全监督管理中心工作，2012年具体负责食品安全工作的是段乐，2012年下半年和2013年是段乐和谭旭。区里负责食品安全的部门是食安办和质监分局。
2013年3月份，在区食安办和质监分局的组织下对辖区内进行地毯式排查。质监分局分管黎托街道食品安全的是舒某某。
27、证人李某（系长沙市雨花区黎托街道安全监督管理中心主任）的证言，证明我自2009年任社会事务办主任，2010年至2011年任社会事务办副主任，2012年至2013年任安全监督管理站站长，2013年任安全监督管理中心主任。2012年负责食品安全的是食安专干段乐，2012年7月谭旭协助段乐工作。我们对工作中发现的问题主要是和质监分局的舒某某局长联系。2013年4、5月份，区食安办组织过1次食品安全整治行动，8月份在合丰社区取缔1家无照生产蕨菜的作坊。
28、证人汤某（系长沙市雨花区黎托街道合丰社区巡防队员）的证言，证明我是2008年开始到合丰社区任巡防队员的，我在2013年3、4月份协助区里对社区食品生产网络进行过登记，后来还参加了租赁杜某乙厂房的加工蕨菜黑作坊捣毁行动。在3、4月份的那次清查行动对该作坊进行了登记，在此之前，我并没有带人去该厂房检查过。
29、证人甘某某（系“能辉加工厂”经营者）的证言，证明我是2010年年底从四川到长沙，在合丰社区租用杜某乙和杜某某的厂房从事新鲜蕨菜和笋丝加工。我们在厂房内地上挖了3个窖池用于浸泡新鲜蔬菜，并在里面添加焦亚硫酸钠。2013年8月26日长沙市公安局食安大队对我们厂房进行了查处，2014年1月27日被长沙市雨花区人民法院以生产、销售伪劣产品罪判处有期徒刑七个月。至被查获时止，我们一直未办理过任何证照，我也不知道有任何部门来检查过。
30、证人胡某（系长沙市雨花区食安办原工作人员）的证言，证明2011年至2012年3月，我在长沙市雨花区食安办工作并负责文件、资料的收发。《黎托无证食品厂分社区（筹委会）登记表》（截止于2011年8月）是黎托街道的段乐送过来，我归档的。这些表格与质监分局的职能相关，我复印了一份后应该是给了质监分局的李先文。
31、证人尹某某（系杜某乙妻子）的证言，证明一家四川人曾经租用我们的房屋用于加工蕨菜，老板姓甘。他们在空坪上挖了3个池子，他们大概是从2010年9月份开始租赁的，从大路到这个厂房是有小路的，并且宽度可以允许小汽车进出。
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本院认为，被告人舒某某在担任长沙市质量技术监督局雨花分局副局长分管食品安全监管工作期间，玩忽职守，造成严重后果，其行为已构成食品监管渎职罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人舒某某犯罪以后，自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且属犯罪较轻，可以免除处罚。被告人舒某某的辩护人关于被告人舒某某现实表现好、具备自首情节，请求法院对其免予刑事处罚的辩护意见，与已查明的客观事实相符，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。据此，
|
[
"判决如下：",
"被告人舒某某犯食品监管渎职罪，免予刑事处罚。"
] |
[
408
] |
[
{
"criminals": "舒某某",
"annotation": [
{
"charge": "食品监管渎职",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
0010943/23、舒某某食品监管渎职、生产、销售伪劣产品案#1970324856536684.txt
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食品监管渎职罪
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被告人杨××。因涉嫌强制猥亵、侮辱妇女罪于2012年1月13日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕。同年1月20日被取保候审，同年5月28日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于洛阳市看守所。
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2012年1月13日零时许，被告人杨××酒后窜至洛阳市瀍河区居业美丽家二期建筑工地一宿舍内，为了寻求性刺激，对已入睡的受害人崔××实施猥亵行为，在遭到反抗后仍强行以亲吻受害人脸、脖子、嘴等方式实施猥亵行为，后被他人发现并制止。
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<None>
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2012年1月12日夜，被告人杨××酒后窜至洛阳市瀍河区居业美丽家二期建筑工地一民工宿舍内，对已睡觉的受害妇女崔××实施猥亵行为，在遭到反抗后仍以强行亲吻受害人的嘴、脸等方式实施猥亵行为，后被他人制止。
1、被告人杨××供述，我看到崔××正在睡觉，就爬到她的被子上，用嘴亲她的脸、嘴、脖子，又掀被子用手摸她乳房被拒绝。
2、受害人崔××证实，他爬在我身上，一边亲我脸和嘴，还用手摸胸部，我躲闪、推他，连推三次没推开。
3、证人董××证实，我在床上睡觉，听到我娘喊救命，我起来看见一男子爬在我娘身上，亲我娘，并撕娘衣服，我就到娘床前，把他抓起来。
4、诊断证明书证实崔××手背部受伤情况。
5、现场照片证实了案件发生的地点。
6、抓获经过证实了被告人的归案情况。
7、户籍表现证明证实了被告人身份表现情况。
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本院认为，被告人杨××违背妇女意志，强行亲吻，其行为已构成强制猥亵、侮辱妇女罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人系初犯，可从轻处罚的辩解有据，予以采纳。
|
[
"判决如下：",
"被告人杨××犯强制猥亵、侮辱妇女罪，判处拘役五个月。",
"（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2012年5月28日起至2012年10月20日止。）"
] |
[
237,
61
] |
[
{
"criminals": "杨××",
"annotation": [
{
"charge": "强制猥亵、侮辱妇女",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
0010406/783、杨××强制猥亵、侮辱妇女案.txt
|
强制猥亵、侮辱妇女罪
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被告人桑某。被告人桑某因涉嫌非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，于2013年10月7日被曲水县公安局刑事拘留，同年10月9日被曲水县公安局依法采取取保候审，10月18日被曲水县人民检察院继续采取取保候审。
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2010年1月欧拉（别名：吾拉，已判决）伙同被告人桑某、西洛次仁（已判决）、欧珠（已判决）一起到聂当乡热堆村山沟里用狩猎夹子猎捕獐子（马麝），以获取麝香卖钱。四人携带狩猎夹子、斧头、刀具等作案工具，到聂当乡热堆村的一个山坳内埋下11个狩猎夹子后又回到家里。过了三天后欧拉、西洛次仁、欧珠及被告人桑某再次上山查看狩猎情况，发现所设狩猎夹子猎捕到一只獐子，因未获得麝香，遂将獐子尸体遗弃在山上。四人在山上烧茶时被当地村民发现并报案。经西藏自治区林业调查规划研究院鉴定：欧拉、西洛次仁、欧珠及被告人桑某所捕猎的獐子为国家一级重点保护动物。
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被告人桑某辩称：自己知道错了，希望法庭能从轻处罚。
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公诉机关指控被告人桑某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
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本院认为，被告人桑某以猎捕马麝提取麝香卖钱为目的，非法猎捕、杀害国家重点保护野生动物马麝，其行为已触犯了相关法律规定，构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪。考虑到被告人桑某系从犯，并当庭自愿认罪，本院对其从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以支持。为了打击非法猎捕、杀害野生动物的犯罪行为，
|
[
"判决如下：",
"被告人桑某犯非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。",
"（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月26日起至2014年11月23日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）"
] |
[
341,
52
] |
[
{
"criminals": "桑某",
"annotation": [
{
"charge": "非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
001060605/608、桑某非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物案#a25051f3312b07f393cc44a28ede0ac98e6e8886aa6a6164.txt
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非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪
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被告人李某春。
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被告人李某春系成都市公安局温江区分局看守所干警，负责巡视、提讯、在押人员外出就医看守等工作。2013年8月27日涉嫌故意伤害（致人死亡）的犯罪嫌疑人某某伍某因吞咽异物，被送到成都市温江区人民医院7楼53号病床住院接受治疗。次日17时40分，被告人李某春独自在病房看守犯罪嫌疑人某某伍某时，某某伍某提出上厕所，李某春为其解开脚镣，未着识别服上厕所。17时47分左右，某某伍某冲出厕所后脱逃。
2013年12月3日，犯罪嫌疑人某某伍某到成都市公安局温江区分局刑警大队投案。经查：脱逃期间无新的犯罪行为。
|
被告人李某春对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并认罪。
|
的事实与公诉机关指控的事实一致，并有立案决定书，办案说明，证人姚某、张某、俞某友、张某田、曹某祥、周某成、周某明的身份证明及户籍信息，关于在押人员某某伍某吞食异物及住院治疗期间脱逃的情况说明，脱逃人员某某伍某涉嫌故意伤害犯罪的情况说明及案卷材料，脱逃人员某某伍某脱逃后自动投案的情况说明，看守所执法细则，公安机关人民警察着装管理规定，公安监管民警实用手册，脱逃人员某某伍某入院记录，中华人民共和国组织机构代码证，证人张某田、俞某友、张某、曹某祥、某某伍某、周某民、周某成、姚某的证言，被告人李某春的供述及户籍信息、工作简历、身份证明等证据证实，足以认定。
|
本院认为，被告人李某春身为国家司法工作人员，违反公安机关监管规定，严重不负责任，不认真履行职责，致使可能判处十年以上有期徒刑的犯罪嫌疑人脱逃，其行为已构成失职致使在押人员脱逃罪，应依法惩罚。被告人李某春归案后，如实供述罪行，依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控被告人李某春犯失职致使在押人员脱逃罪的事实清楚，证据经庭审质证，确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，
|
[
"判决如下：",
"被告人李某春犯失职致使在押人员脱逃罪，判处拘役五个月，缓刑一年。",
"（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）"
] |
[
400,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "李某春",
"annotation": [
{
"charge": "失职致使在押人员脱逃",
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
],
"penalty": "拘役",
"imprisonment": 5
}
] |
0010910/23、李某春失职致使在押人员脱逃案#1970324842792669.txt
|
失职致使在押人员脱逃罪
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被告人周某，农民。
|
自诉人文某某诉称，被告人周某从2015年3月至今，频繁在“百度贴吧”、“天涯论坛”等网站发表文章，捏造自诉人“违法设立多家公司”、“开假合同”、“倒卖国家土地”、“违规建房”、“霸占村民山林土地”等事实，肆意毁损自诉人的名誉。截止自诉人起诉之日，被告人在“百度贴吧”发布帖子2个，在“天涯论坛”网站发布帖子1个，同一诽谤信息被点击、浏览次数达到5000次以上。被告人的行为已构成诽谤罪，请求依法追究其刑事责任。
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被告人周某辩称，他在互联网上发表有关自诉人的文章属实，但不构成诽谤罪。他和自诉人从不认识，也没有冤仇。是因他和邻居周某1生为宅基地、排水等相邻关系产生纠纷后，周某1生说其媳妇的哥哥是省委宣传部的副部长，有靠山。他多次找相关部门并通过上访还是不能得到解决，便认为是自诉人在背后帮了周某1生。发表的有关自诉人“违法设立多家公司”、“开假合同”、“倒卖国家土地”、“违规建房”、“霸占村民山林土地”等内容，他都是听周某1生说的。
|
被告人周某与邻居周某1生于2013年起为宅基地、相邻排水等产生纠纷，经有关部门调解未果，被告人多次到各级国土局、信访局等部门上访。由于其诉求未得到满足，被告人便认为是自诉人在背后支持了周某1生。被告人在北京上访期间，出钱请人于2015年7月26日在互联网“天涯论坛”发布帖子“湖北省宣传部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管”一文，称“文某某帮妹夫周解（周某1生的儿子）倒卖国家土地开公司，纵容妹夫开假合同，强占土地违规建房……”。至2015年8月7日10时26分，该帖子被点击次数累计16894次。同时，被告人还在“百度贴吧”发表相同内容的帖子2个。
同时查明，自诉人文某某在2013年以前任中共湖北省委宣传部副部长。自诉人与被告人周某及周某1生均素不相识，与周某1生没有亲属或姻亲关系，亦从未相互来往。被告人在网上发帖的有关自诉人“倒卖国家土地开公司、纵容妹夫开假合同，强占土地违规建房”等问题，均无证据证实，属于虚假信息。
1、自诉人、被告人的身份证明，证实自诉人、被告人的主体身份。
2、本县都镇湾派出所和雪山河村委会出具的自诉人亲属关系证明、当阳市淯溪镇刘河村委会的证明、自诉人妹夫的户口簿，证实自诉人只有一个妹妹，妹夫是当阳市淯溪镇刘河村村民，姓幸，不叫周解。
3、宜昌市国土局的信访交办书、本县国土局的信访事项受理告知书及对周某信访事项的回复、宜昌市国土局就周某网上反映有关土地问题对宜昌市委宣传部的回复，证实被告人反映的问题与自诉人无关，反映自诉人“倒卖土地”等问题不属实。
4、从宜昌市工商行政管理局信息中心调取的《企业基本信息》，证实被告人反映自诉人开办的“宜昌博勒工程机械公司”实为周志强等人开办，与自诉人及其妹夫无关。
5、湖北省武汉市琴台公证处的公证书三份，证实截止2015年8月7日10时26分，被告人以“无名20157”网名在“天涯论坛”发表“湖北省宣传部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管”一文，实际被点击、浏览次数累计达16894次；以“正义守护神0”网名在百度贴吧发布相关帖子2个。
《湖北省宣传部副部长文某某倒卖国家土地开公司谁来管》文稿一份，证实网上发表的该文系由其本人口述、他人代书的。
本院于2015年9月7日对周某1生的询问笔录。周某1生证实，他与周某自2013年起因宅基地产生矛盾，经有关部门调解未果。他不认识文某某，与文某某没有亲属、姻亲关系。他没有说过他们一家讨了文某某的好之类的话，更没有说过文某某“倒卖土地开公司”等这类话。
在审理过程中，经本院主持调解，被告人周某承认其行为错误，但未通过赔礼道歉、消除影响等方式获得自诉人的谅解。自诉人不放弃指控，但表示可对被告人从轻处罚。
经本院委托，本县社区矫正部门对被告人周某进行了社会调查、评估，认为被告人一贯表现一般，建议依法判决。
|
本院认为，被告人周某捏造损害自诉人文某某名誉的事实，在互联网上散布，实际被点击、浏览次数达五千次以上，属于捏造事实诽谤他人，情节严重的行为，已构成诽谤罪。自诉人的指控成立，依法应予支持。鉴于被告人能认识错误，自诉人同意对其从轻处罚，可对其宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人周某犯诽谤罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。"
] |
[
246,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "周某",
"annotation": [
{
"charge": "诽谤",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 12
}
] |
0010419/42、周某犯诽谤罪一审刑事判决书.txt
|
诽谤罪
|
被告人李某。2014年7月6日因涉嫌犯强迫劳动罪被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同年7月28日被雄县公安局取保候审，2015年5月14日被逮捕。现羁押于雄县看守所。
|
2013年至2014年，被告人李某通过北京黑中介，将被害人段某、郭某接到自己的绣花厂，通过限制人身自由、不发工资等手段，强迫二被害人在自己家的绣花厂工作
|
被告人李某对其指控的犯罪事实提出，没有限制被害人人身自由，不发工资是事先和被害人说好的，每季度或半年发一次工资，工人平时的花费随用随支
|
2013年至2014年，被告人李某通过北京黑中介，将被害人段某、郭某接到自己的绣花厂，通过殴打、不发工资等手段，强迫二被害人在自己家的绣花厂工作
案发后，被告人李某被公安机关网上追逃，后于2014年7月6日主动到公安机关投案，交代其犯罪事实；补发了受害人段某、郭某部分工资，二受害人同意对被告人李某从轻处罚。
1、段某陈述证实，自己在北京被一个人介绍来西王槐村一家打工的，来了有半年左右了。在这里每天从早晨干到晚上，干不好活老板就打，老板拿棍子打其后背、腿、胳膊，拿鞋打脸，其额头、腿、胳膊有伤，老板没给发过工资，有时支点零花钱，总共给了我100来元钱，不自愿在这干活，感觉累，提出回家老板说是花钱买来的，白天锁着大门，不能外出，也跑不了。
2、郭某陈述证实，2013年6月份，霸州中介所把其身份证扣了，交给李某，被带到李某家干活，在这里干活没有发过工资，支给点买烟的钱，不愿意在李某家干活，因锁着大门走不掉，一次晚上翻墙跑了，被抓回来。老板有时用手、有时用棍子打，几乎天天被打，昨天用拳头打其脸。年前老板说给其发8000元工资，让其签了字，但是没有给钱。
3、段某伤情照片显示段某左腿、后背、头部有伤的情况。
4、李某供述供称，2013年农历12月和2014年4月，在中介接来一个叫阿文的和一个叫小段的工人，每天工作12小时，现在欠阿文工资三千多元，欠小段工资二千多元，期间打过小段二次，阿文跑过一次被找回来的。
5、辨认笔录及照片证实，经段某、郭某分别辨认，指认李某就是雇佣自己的老板。
6、段某、郭某出具的证明证实，案发后，被告人李某分别给段某、郭某工资1200元、1900元，并向二人赔礼道歉，二被害人自愿放弃剩余的工资，同意对李某从轻处理。
7、在逃人员登记／撤销表证实，被告人李某2014年7月1日被网通缉，2014年7月6日投案后被撤销网上通缉。
8、雄县公安局东阳刑警队出具的到案说明证实，被告人李某被网上通缉，后于2014年7月6日到刑警队投案，并交代了相关犯罪事实。
9、户籍证明证实，被告人李某出生于1990年11月20日。系负完全刑事责任年龄人。
|
本院认为，被告人李某以殴打、限制人身自由的方法，强迫他人劳动的行为，构成强迫劳动罪。被告人李某提出，没有限制被害人人身自由的意见，经查，受害人段某、郭某陈述均指认被告人李某对其限制人身自由，且被告人亦供认被害人郭某曾逃离后被其抓回的事实，其辩解不发工资是事先和被害人说好的，每季度或半年发一次工资，工人平时的花费随用随支的意见，无相关证据支持，故对被告人的上述辩解，本院不予采信。辩护人提出的被告人李某强迫劳动的情节显著轻微，危害不大，可不认为是犯罪以及根据《劳动法》、《劳动合同法》、《治安管理处罚法》的规定，对被告人的行为可给予行政处罚的意见不能成立，本院不予采纳；所提出的被告人李某具有自首、取得了被害人谅解量刑情节的意见成立，本院予以采纳。被告人李某案发后在逃，后主动到公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，属于自首。被告人李某具有自首的法定从轻情节以及取得被害人谅解的酌定从轻情节，鉴于被告人李某的犯罪情节、认罪悔罪态度，符合适用缓刑条件，对其适用缓刑在所居住的社区无重大不良影响，故对其可宣告缓刑。
|
[
"判决如下：",
"被告人李某犯强迫劳动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。",
"（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）"
] |
[
244,
67,
72,
73
] |
[
{
"criminals": "李某",
"annotation": [
{
"charge": "强迫劳动",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 6
}
] |
0010446/36、李某强迫劳动案.txt
|
强迫劳动罪
|
被告人朱某甲，农民。因涉嫌帮助毁灭、伪造证据罪，于2016年1月14日被河北省南和县公安局刑事拘留，同年1月27日被河北省南和县公安局执行逮捕。现羁押于河北省南和县看守所。
|
2015年12月1日18时许，被告人朱某甲乘坐谢某甲（另案处理）驾驶的冀E×××××小型轿车沿南白线由南向北行驶时与前方同向行驶的霍某驾驶的电动自行车发生交通事故，霍某死亡，后肇事司机谢某甲驾车逃逸，案发后肇事司机谢某甲与朱某甲（肇事车辆车主）经商量后，由被告人朱某甲驾车带着谢某甲连夜将肇事车辆开到沙河市桥东办事处辛寨村东马路的汽车美容装饰门市，将肇事车辆损坏部件全部更换，并拆除轿车尾翼，改变机动车外形，修好车后在第二日凌晨将车开回家。认定
|
被告人朱某甲辩称，对起诉书指控没有意见，自愿认罪，自己年轻，不懂法，以后做个守法的人，再也不触犯法律了，希望从轻处罚。
|
2015年12月1日18时许，被告人朱某甲乘坐谢某甲（另案处理）驾驶的冀E×××××小型轿车沿南白线由南向北行驶时与前方同向行驶的霍某驾驶的电动自行车发生交通事故，致使霍某死亡，肇事司机谢某甲驾车逃逸，案发后肇事司机谢某甲与被告人朱某甲经商量后，由被告人朱某甲驾车与谢某甲一起连夜将肇事车辆开到沙河市桥东办事处辛寨村东马路的汽车美容装饰门市，将肇事车辆损坏部件全部更换，并拆除轿车尾翼，改变机动车外形，修好车后在第二日凌晨将车开回家。
|
本院认为，被告人朱某甲明知谢某甲驾驶的机动车与他人发生交通事故而仍驾驶该肇事车辆至维修处将损坏部件更换、拆除尾翼，改变其外形，帮助谢某甲毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭、伪造证据罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，河北省南和县人民检察院指控被告人朱某甲涉嫌罪名成立，应当以帮助毁灭、伪造证据罪追究被告人朱某甲的刑事责任。被告人朱某甲当庭自愿认罪，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。结合本案实际，
|
[
"判决如下：",
"被告人朱某甲犯帮助毁灭、伪造证据罪，判处有期徒刑十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日至2016年11月13日止）。"
] |
[
307
] |
[
{
"criminals": "朱某甲",
"annotation": [
{
"charge": "帮助毁灭、伪造证据",
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
],
"penalty": "有期徒刑",
"imprisonment": 10
}
] |
001060204/167、朱某甲帮助毁灭、伪造证据案#a25051f3312b07f35c232db55d16669f5df24240a9bbba7c.txt
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帮助毁灭、伪造证据罪
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被告人刘某某（刘某某1）。因犯抢劫罪，于2009年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元，2010年6月19日刑满释放。因涉嫌拐卖妇女、儿童犯罪，于2013年11月25日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于虞城县看守所。
|
2013年11月23日，被告人刘某某在虞城县大侯乡花寺村，以给陈某某介绍对象为由，骗取其信任，欲将陈某某以2万元的价格卖给张某甲，后张某甲嫌陈某某不能生育，而没有收买。2013年11月24日上午，被告人刘某某在虞城县城关镇大同路，以将陈某某的儿子王某（3岁）送人，好给陈某某介绍对象等为由，骗取其信任，欲将王某以6万元价格卖给李某甲，后由于李某甲得知买卖小孩违法，不能进行公证而不敢收买。
|
被告人刘某某对公诉机关指控的事实及定性没有意见，不辩护。
|
2013年11月23日，被告人刘某某在虞城县大侯乡花寺村，以给陈某某介绍对象为由，骗取其信任，欲将陈某某以2万元的价格卖给张某甲，后张某甲嫌陈某某不能生育，而没有收买。2013年11月24日上午，被告人刘某某在虞城县城关镇大同路，以将陈某某的儿子王某（3岁）送人，好给陈某某介绍对象等为由，骗取其信任，欲将王某以6万元价格卖给李某甲，后由于李某甲得知买卖小孩违法，不能进行公证而不敢收买。
以上事实有以下证据证实：
（1）户籍证明证实，被告人刘某某的基本情况。
（2）人员信息库，证实刘某某2008年12月20日因涉嫌抢劫被抓获。
刑事判决书，证实被告人刘某某因犯抢劫罪，于2009年被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1000元。
李某甲证，今天上午，我那个朋友给我打电话，说有一个岔口，是女的和他老公离婚啦，也不要小孩，这个女的想在虞城县找个家，带着一个男孩不要了，问我要不，在虞城县大同路宾馆，我看到他们带一个两三岁的男孩，夏邑的这个男子要六万元。我托一个朋友给司法所的打电话咨询是否给领养小孩公正一下，司法所的说要是给钱了，就是买卖小孩，不给公证，要是不给钱可以给公证。我一听这，我就不要了。我想这事不管，还是给你们反映一下。
李某丙证，证实内容与李某甲证言一致，并证其叔李某甲给派出所报案情况。
张某乙证，我和刘某某在广东监狱服刑时认识的，他今年大概二十七八岁，家是夏邑的。昨天下午大概两点多，刘某某给我打电话，让我跟他去夏邑接一个朋友，然后刘某某跟我说，来的是周口鹿邑的，离婚啦，带个小孩，在夏邑跟人家过不几天不过啦，刘某某说把她缺过来，刘某某让我联系看有要媳妇的吗，刘某某说回来少不了我的好处。我说一分钱不要你的，我给你介绍俺庄上，俺叫叔的，别跟人家跑了我再不好看。然后我给我叔张某甲打电话，我们在花寺吃的饭，吃过饭后，张某甲和刘某某还有那个女的去县城了。今天早上大概五六点左右，我听俺庄的曹某某说，早上张某甲打电话说这个妇女结扎啦，不能生，张某甲不要这个妇女了。当时刘某某给张某甲说的二万块钱。今天上午刘某某给我打电话说去县城把这个妇女的孩子看看有人要吗，然后我们几个去县城大同路207房间见刘某某和那个妇女，刘某某给那个买家说要六万块钱，买家他们几个带一个司法局的人过来啦，司法局的人一问这个情况，司法局的人说这事我不是知根找底的，不给公证，买家也说不要这个小孩啦。
曹某某、李某乙证，其证言与李某甲、李某丙证言基本一致。
被害人陈某某陈述，我前夫叫李某甲，是鹿邑的，我们2009年结婚，2010年有的儿子，一个月前我们俩离婚分手啦，我带着小孩去夏邑了，我在夏邑县北镇乡王河村的李某乙生活几天，因为我嫌李某乙穷，我不跟他过啦，我走的时候身上没有钱，我手机有刘某某的电话，叫他来接我，刘某某叫我打个出租车来虞城县，到虞城县城，刘某某接的我，还是他付的出租车钱八十块钱。我在商丘打工认识的，我知道他家是夏邑的，自称刘某某。刘某某说给我找个家，我说中。刘某某领来一个男的，这个男的说叫张某甲，这个男的和我过了一夜，早上我没醒时候，张某甲就走了。今天上午刘某某跟我说，张某甲不愿意跟我过，嫌领一个孩子，刘某某还说，你带着孩子谁也不要你，你把孩子给人家吧，给孩子找一个好家，我说中，你看着办吧。然后上午大概11点左右，来了好几个男子看小孩，中午他们看着小孩后刘某某带着我儿子出去了，中午他回来，说人家没相中小孩，叫我退房，我们还没来得及走，就被你们派出所的带过来啦。
4、被告人刘某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实及定性供认不讳。
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本院认为，被告人刘某某以出卖为目的，拐骗妇女、儿童，其行为已构成拐卖妇女、儿童罪，虞城县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。刘某某刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而为得逞，系未遂，可从轻处罚。能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。辩护人建议对被告人刘某某从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节及社会危害程度，
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"判决如下：",
"被告人刘某某犯拐卖妇女、儿童罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。",
"（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2013年11月25日起至2018年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）"
] |
[
240,
23,
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0010410/1407、刘某某拐卖妇女、儿童案.txt
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拐卖妇女、儿童罪
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被告××××食品有限公司（曾用名：巴东县×××食品开发有限公司，以下简称×××公司）。
法定代表人邓某甲，系被告××××食品有限公司董事长兼总经理。
被告人邓某甲，湖北××食品有限公司董事长兼总经理，恩施州政协委员。因涉嫌金融凭证诈骗罪，2012年10月24日经巴东县人民检察院取保候审，2013年4月2日经巴东县人民检察院决定刑事拘留，次日由巴东县公安局执行。同年4月17日经湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院决定逮捕，同日由巴东县公安局执行逮捕。同年7月30日经巴东县人民检察院决定取保候审。
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巴东县人民检察院起诉指控：2007年至2009年，被告人邓某甲担任××××食品有限公司（以下简称×××公司）董事长兼总经理期间，使用伪造、变造的银行借款合同、银行借款凭证和借款偿还凭证等资料，为公司骗取各项政府贷款贴息资金共计127万元。侦查中，被告人邓某甲及×××公司共计退赃77万元。公诉机关就指控的犯罪事实，向本院提交了企业信息资料、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、农业综合开发中央财政贴息资金管理办法、湖北省农村信用社自然人客户保证借款合同、湖北省农村信用社法人客户保证借款合同、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同、湖北省农村信用社保证担保借款合同、中国农业银行借款合同、借款凭证、收贷凭证、湖北省农村信用社借款凭证、现金缴款单、借款偿还凭证、审计调查询问记录、审计取证单、巴东县财政局农某某、企业股、国库股记账凭证、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单、扶贫贷款贴息拨付单、巴东县农业综合开发办公室记账凭证、扶贫到户贴息贷款贴息支出审批表等书证、证人证言、被告人的供述及讯问被告人邓某甲全程同步录音录像光盘等证据。公诉机关认为，被告单位××××食品有限公司使用伪造、变造的银行凭证，骗取政府贷款贴息资金，数额特别巨大，被告人邓某甲为××××食品有限公司直接负责的主管人员，使用伪造、变造的银行凭证，为公司骗取政府贷款贴息资金，数额特别巨大，被告单位××××食品有限公司及被告人邓某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款、第二百条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以金融凭证诈骗罪追究其刑事责任。
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被告人邓某甲辩称，对×××公司利用伪造、变造银行借款凭证、借款合同和利息单等资料获取三峡产业发展基金等贷款贴息资金的基本事实没有异议，但对指控认定数额有异议：指控第一笔个人有真实50万元贷款，符合相关贴息政策，申领的贴息资金2.5万元不应认定为骗取数额；指控第二笔中，×××公司在贴息资金审核阶段按照要求提供了与巴东县厚德公司借款200万元的真实贷款，实际所获得38.4万元贴息资金拨入厚德公司后，厚德公司又以贷款的形式借给×××公司，最后划到我帐上只有11.6万元，另外12万元有信用社的真实贷款可获政策性贴息，审计整改时已退给政府50万元，故该62万元不应认定为骗取数额。×××公司实际贷款金额与申报贴息贷款的数额相差不多，×××公司本身也符合享受贴息资金的相关政策，争取该资金的动机也是为了发展×××公司加工项目，带动当地农业企业发展，其主观恶性不大，请求人民法院在查明事实的基础上公正判决。被告人邓某甲未向本院提交相关证据。
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2007年至2009年，被告人邓某甲担任××××食品有限公司董事长兼总经理期间，使用伪造、变造的银行借款合同、银行借款凭证和借款偿还凭证等资料，为公司骗取各项政府贷款贴息资金共计65万元。分述如下：
1、2007年度，被告人邓某甲使用伪造、变造的××××食品有限公司在巴东县野三关信用社60万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县扶贫办公室为公司骗取2007年度扶贫贷款贴息资金2.5万元。
2、2009年度，××××食品有限公司在巴东县野三关信用社真实贷款49万元，按政策只能享受到扶贫贷款贴息资金1.5万元，而被告人邓某甲使用伪造、变造的该公司在巴东县野三关信用社900万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县扶贫办公室为公司骗取2009年度扶贫贷款贴息资金27万元，减去按政策应享受到的扶贫贷款贴息资金1.5万元后，实际骗取扶贫贷款贴息资金25.5万元。
3、2009年度，被告人邓某甲使用伪造、变造的××××食品有限公司在巴东县野三关信用社900万元的借款合同、借款凭证和借款偿还凭证等资料，从巴东县农业综合开发办公室为公司骗取2009年度农业综合开发产业化经营贷款贴息资金37万元。
2012年6月，被告人邓某甲在尚未受到讯问、被采取强制措施时，自动投案并如实供述其主要犯罪事实。
侦查中，被告单位××××食品有限公司及被告人邓某甲于2012年10月24日退缴赃款28万元，于2013年7月30日退缴赃款49万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）湖北省人民检察院鄂检发反渎字（2012）27号文件，关于同意并案侦查邓某甲、邓某甲涉嫌金融凭证诈骗案的批复。证实：经湖北省人民检察院批准对邓某甲涉嫌金融凭证诈骗案依法并案侦查，说明案件来源情况。
（2）《立案决定书》、《拘留决定书》、《拘留证》、《逮捕决定书》、《逮捕证》、《取保候审决定书》等法律文书。证实本案发案、立案、羁押等情况。
（3）扣押物品清单、收据，证实2012年10月24日，邓某甲退缴28万元赃款、2013年7月30日退缴赃款49万元的事实。
（4）邓某甲常住人口信息查询资料一份。证实：被告人邓某甲的身份情况。
（5）财政部《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》1份，《关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的实施意见》1份、湖北省农业综合开发办公室转发财政部关于印发《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》的通知1份、巴东县人民政府办公室关于印发《巴东县三峡库区产业发展基金管理办法》的通知1份。上述材料证实：农业综合开发项目贴息对象为符合农业综合开发产业化经营项目扶持范围和立项条件的银行贷款利息予以补贴；贴息的基本程序和原则；报帐、拨款时，必须提供有效的凭证和材料。对弄虚作假的，收回所投放资金，追究项目实施单位和直接责任人的责任，构成犯罪的移交司法部门依法追究刑事责任。
（6）审计调查询问巴东县野三关信用社信贷员邓某乙询问记录1份、湖北省农村信用社自然人客户保证借款合同（编号：巴东县野三关信用社2007年009号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为49万元，借款日期为2007年12月31日）1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10191538，金额49万元）1份、湖北省农村信用社法人客户保证借款合同（编号：巴东县野三关信用社2010年001号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为300万元，借款日期为2010年7月6日）1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10182534，金额300万元）1份。
证实：××××食品有限公司在野三关信用社的贷款一直是邓某经管的，该公司于2007年12月31日在野三关信用社真实贷款额为49万元，于2010年7月6日在野三关信用社真实贷款额为300万元，共贷款两次。其他贷款都是以邓某甲个人的名义贷款。
（7）从巴东县财政局企业股复印的记账凭证3份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单3份、巴东县×××食品开发有限公司关于预借三峡库区产业发展基金项目资金的请示1份、巴东县×××食品开发有限公司关于预借三峡库区产业资金的申请报告1份、三峡库区产业发展基金（2008投资补助）用款申请表1份。
证实：××××食品有限公司于2009年8月11日、10月17日、2011年10月11日三次分别从巴东县移民局争取到2008年度三峡库区产业发展基金投资补助资金100万元、50万元、9万元共计159万元的投资补助资金。
（8）从巴东县财政局企业股复印的记账凭证2份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单3份、三峡库区产业发展基金（2007年贷款贴息）用款申请表2份、三峡库区巴东县小杂粮纤维饼干原料基地及深加工项目申报材料1份、巴东县×××食品开发有限公司小杂粮饼干原料基地及深加工建设项目资金筹措方案1份、中国农业银行借款合同1份（编号：（巴野）农银借字（2005）第68号，借款人为巴东县×××食品开发有限公司、贷款人为中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处，贷款金额为1500万元，贷款日期为2005年9月18日）、中国农业银行借款凭证（编号：0086）1张、中国农业银行收贷凭证（编号：鄂VIII0251398.0251395、0251389、0251393）4张、中国农业银行出具的证明1张、巴东县×××食品开发有限公司出具的声明1张。
证实：×××公司利用变造的该公司在中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处1500万元的借款合同、借款凭证、收贷凭证等资料，从巴东县移民局骗取三峡库区产业发展基金2007年度贷款贴息62万元（2008年12月15日获取50万元，2009年5月15日获取12万元，共计62万元的贷款贴息），审计整改时已向巴东县财政局退回50万元。申请该笔贷款贴息资金时，×××公司是用变造的在中国农业银行巴东县支行野三关工业园分理处的贷款合同等资料进行申报，后用在野三关信用社和在巴东县厚德公司的真实贷款资料办理的拨付手续，用在野三关信用社和在巴东县厚德公司的真实贷款进行贴息。因贷款贴息要求将贷款贴息直接拨付到与贷款贴息申报人发生借款关系的银行，因此，62万元的贷款贴息分别划到厚德公司和野三关信用社的账户上，厚德公司38.4万元，野三关信用社23.6万元。又因为巴东县财政局企业股拨付62万元贷款贴息的时候，厚德公司和野三关信用社的借款利息×××公司已全部归还，所以厚德公司和野三关信用社后来又分别将38.4万元和23.6万元贷款贴息资金转到×××公司账户上。2007年度××××食品有限公司在厚德公司没有贷款发生。
（9）湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同复印件1份、湖北省农村信用社借款凭证复印件（编号：NO.10191538，金额900万元）2份、现金缴款单复印件1份、审计取证单复印件1份、扶贫贷款贴息拨付单复印件1份，湖北省农村信用社借款偿还凭证复印件（编号：NO.006887793、006887469）2份。
证实：2009年，×××公司通过请人变造一份虚假的与巴东县野三关信用社的900万元的贷款合同及伪造的900万元的借款凭证和利息单等资料，于2010年3月5日在县扶贫办骗取企业扶贫贷款贴息资金27万元（2010年3月5日审批，3月9日拨付）。
（10）在巴东县财政局农某某保管的资料中复印的该局2007年拨付给×××食品开发有限公司到户扶贫贴息资金2.5万元的帐务资料，包括审计取证单1份、2.5万元的扶贫到户贴息贷款贴息支出审批表1份、湖北省农村信用社2007年借款偿还凭证（编号：NO.006887865，金额：3.456万元）1张、巴东县贴息贷款项目申请表1份、湖北省农村信用社保证担保借款合同1份（借款金额为60万元，贷款人为巴东县野三关信用社，借款人为×××公司，借款日期为2006年11月）。
证实：2007年度，××××食品有限公司使用变造的该公司在巴东县野三关信用社60万元的借款合同、借款凭证等资料，于2007年12月28日骗取扶贫贴息资金2.5万元。
（11）在巴东县财政局农某某保管的资料中复印的该局2010年拨付给×××食品开发有限公司扶贫贷款贴息资金27万元的帐务资料，包括审计取证单1份、巴东县扶贫办出具的27万元的扶贫贷款贴息拨付单1份、湖北省农村信用社借款凭证（编号：NO.10191538，金额900万元）1张、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同1份（合同编号：野三关信用社2007年12283号，借款人为×××食品有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为900万元，借款日期为2007年12月31日）、湖北省农村信用社2009年借款偿还凭证（编号：NO.006887793、006887469）2张。
证实：2009年度，××××食品有限公司利用变造的该公司在野三关信用社900万元借款合同、借款凭证和伪造利息单等资料，于2010年3月5日骗取扶贫贴息资金27万元。×××公司2009年实际贷款49万元，按政策只能享受到扶贫贴息资金1.5万元，减去按政策应享受到的扶贫贴息资金1.5万元后，邓某甲实际骗取扶贫贴息资金25.5万元。
（12）巴东县农业综合开发办公室2010年记账凭证1份、巴东县财政局特设专户资金收款通知单1份、湖北省财政厅关于下达2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目财政资金的通知1份、恩施州财政局关于下达2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目财政资金的通知l份、记账凭证1份、恩施州农业综合开发办公室关于2010年农业综合开发产业化经营贷款贴息项目的批复及附表1份、巴东县财政局特设专户资金拨款通知单（2010年扶贫贷款贴息37万元）1份、巴东县农业综合开发拨款申请表1份、巴东县农业综合开发资金报帐清单表1份、湖北省农村信用社借款偿还凭证2张（2009年6月18日，编号：NO.006888145；2009年9月26日，编号：NO.006887749）、×××食品开发有限公司还借款利息清单1份、湖北省农村信用社法人客户抵押借款合同1份（合同编号：野三关信用社2007年12283号，借款人为×××食品开发有限公司、贷款人为野三关信用社、借款金额为900万元，借款日期为2007年12月31日）、×××食品开发有限公司关于请求拨付2009年度国家农业综合开发中央财政贷款贴息的请示、巴东县农业综合开发办银行存款明细账5份。
证实：××××食品有限公司使用变造的该公司在野三关信用社900万元借款合同、借款凭证和利息单等资料，于2010年9月29日从巴东县农业综合开发办公室骗取2009年度贴息贷款项目补贴款37万元。
（13）巴东县移民局、县发改局、县财政局关于申报2008年度三峡库区产业发展基金项目投资计划的请示1份及附表2份、湖北省移民局、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅关于下达2008年度三峡库区产业发展基金项目投资计划的通知1份及附表4份。
证实：×××公司获得2008年度三峡库区产业发展基金投资补助资金159万元。
（14）农某甲借字（2006）第185号保证担保借款合同1份；农信抵借字（2005）第18号抵押担保借款合同1份；湖北省巴东县野三关信用社2007年保字009号自然人客户保证借款合同1份；湖北省巴东县野三关信用社2010年001号法人客户保证借款合同1份。
证实：邓某甲个人在巴东县野三关信用社真实贷款两次分别为10万元和30万元，××××食品有限公司在野三关信用社真实贷款两次，分别为49万元和300万元。
（17）从巴东县工商行政管理局复印的企业信息资料1份，从××××食品有限公司复印的该公司企业法人营业执照1份、组织机构代码证1份、税务登记证1份及借款合同1份、借款凭证和偿还凭证等资料共计20页。
证实：×××公司，曾用名：巴东县×××食品开发有限公司，该公司为私营企业，公司具有企业法人资格，其法人代表为邓某甲，公司成立日期为2005年9月27日，公司组织机构合法，主要经营食品加工、农副产品加工、销售、自营与代理各类商品的进出口业务。同时还证明该公司在野三关信用社贷款49万和300万及还款的情况。
（18）从×××公司复印的2007年至2012年财政扶贫贴息记账凭证及财政拨款单据共计11张。
证实：×××公司于2007年12月28日获得县扶贫办贷款贴息资金2.5万元；于2010年3月5日获得县扶贫办贷款贴息资金27万元；2011年3月获得县扶贫办贷款贴息资金9万元；2011年12月获得财政贴息资金6万元（县农业综合开发办公室贴息）。
（19）×××公司在巴东县厚德开发公司的借款明细帐据。
证实：2008年至2010年×××公司在巴东县厚德开发公司借款九次，共计618.4万元。
（20）在×××公司复印的财务账页、记账凭证及附件共计6份。
证实：××××食品有限公司于2010年9月29日获得县农业综合开发办公室贴息37万元。
（21）巴东县财政局农某某出具的×××食品开发有限公司2009年至2011年财政扶贫企业贴息情况表1份、巴东县财政局企业股出具的×××食品开发有限公司项目拨款情况表1份、巴东县农业综合开发办公室出具的×××贴息贷款项目补贴拨付情况1份。
证实：××××食品有限公司在县移民局获得2007年度三峡库区产业发展基金贷款贴息62万元，审计整改时已退回50万元；于2010年3月12日在县扶贫办（2010年3月5日审批，3月9日拨付，3月12日记账）获得2009年扶贫贷款贴息资金27万元；2011年3月29日在县扶贫办获得2010年度扶贫贷款贴息资金9万元；于2010年9月29日在县农业综合开发办获得贴息贷款项目补贴款37万元。
（22）湖北省非税收入一般缴款书（收据）复印件2张、在巴东县财政局国库股复印的湖北省农村信用社国内个人结算业务申请书2份。
证实：在审计整改时，×××公司于2012年9月25日、27日分别向巴东县财政局退回贷款贴息资金20万、30万，两次共计退回50万元。在本案侦查过程中，××××食品有限公司于2012年10月24日退回赃款28万元。在本案审查起诉期间，邓某甲于2013年7月30日退回赃款49万元。
（23）巴东县人民检察院调取证据通知书（副本）2份、巴东县人民检察院调取证据通知书（回执）2份。
证实：巴东县人民检察院在侦查案件过程中向巴东县农村商业银行野三关支行（即野三关信用社）调取××××食品有限公司用于申报扶贫贷款贴息资金37万元的相关材料，经查，上述需调取的材料在其银行没有发生相关交易，也没有900万元的贷款交易，其银行也没有提供上述相关的交易情况资料。
同时证实：巴东县人民检察院在侦查案件过程中向中国农业银行巴东县支行调取××××食品有限公司在贵行的贷款情况资料。中国农业银行巴东县支行回复：经查，该行没有向××××食品有限公司发放贷款。
（24）关于犯罪嫌疑人邓某甲是否自首的说明1份，证实：犯罪嫌疑人邓某甲在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向办案机关投案，如实供述其主要犯罪事实，成立为自首。
（1）邓某证实：从2005年至今，邓某甲个人在巴东县野三关信用社真实贷款两次分别为2005年9月贷款30万元，2006年11月贷款10万元，××××食品有限公司在野三关信用社真实贷款两次，分别为2007年12月贷款49万元，2010年7月贷款300万元。×××公司2006年11月没有在野三关信用社贷款60万元，其不存在给邓某甲造假。2007年12月，×××公司也没有在野三关信用社贷款900万元，900万元的借款合同上的签字不是其本人的签字，合同上盖的公章其没有见过也没有用过。办案人员将邓某甲造假的借款合同及借款凭证等资料出示给其辨认，经过仔细查看之后，其表示没有60万元和900万元的贷款。经过对比，其表示60万元的贷款资料是在邓某甲与信用社10万元的真实贷款资料上修改而成的，900万元的贷款资料是在×××公司与信用社49万元的真实贷款资料上修改而成的。
（2）田某甲证实：×××公司于2008年上半年在三峡库区产业发展基金办公室申报过62万元的贷款贴息，2008年底批复了该项目，2008年年底和2009年上半年该公司分两次来三峡库区产业发展基金办公室办理申请用款手续。同时还证实贴息项目申报后，省级批复文件明确附有给相关企业拨款的项目清单。
（3）肖某证实：2010年，×××公司申请过农业综合开发产业化经营贷款贴息37万元。
3、被告人供述与辩解及视听资料
巴东县人民检察院讯问被告人邓某甲全程同步录音录像光盘6份。用以证实被告人邓某甲伪造贷款合同、贷款凭证和利息清单等材料骗取贷款贴息资金65万元等事实。
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本院认为，1、关于本案控辩双方争议事实的认定。
（2）对于公诉机关指控的第二笔被告人骗取62万元的数额认定。经审查，被告单位×××公司及被告人邓某甲在该起指控中同样实施了伪造1500万元贷款凭证的行为，但在贴息发放的审核阶段，被告人邓某甲按要求提供了与巴东县厚德公司签订的借款200万元的真实融资合同，前期所获贴息38.4万元亦划入巴东县厚德公司，而巴东县厚德公司又以借款的形式出借给×××公司，虽然最终62万元贴息均支付给×××公司，但在审计整改时已退回50万元（下余12万元已退赃）。结合上述事实本院认为，被告人邓某甲与巴东县厚德公司签订的借款融资合同不属于刑法上金融凭证范畴，故对公诉机关指控的第二笔被告人诈骗62万元的事实不予认定，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。
关于辩护人提出的被告人邓某甲用于获取三峡产业发展基金贷款、扶贫等贴息资金的假借款合同、借款凭证和利息清单等资料不属于刑法上金融凭证范畴的辩护意见，经审查，本院认为，上述凭证当时在用于企业申报贷款贴息时能够证明银行与客户之间发生了资金收付关系，具有货币给付和资金清算作用，属于其他银行结算凭证，故辩护人的该辩护观点不能成立。
综上所述，本院认为，被告单位×××公司及被告人邓某甲的行为构成金融凭证诈骗罪，应当依法惩处。鉴于被告单位×××公司本身具备享受贴息资金相关政策的资格，争取该资金的动机是为了发展公司的加工项目，带动当地农业企业发展，其主观恶性不大；能主动退赃、积极挽回给国家造成经济损失的事实，其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，
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"判决如下：",
"一、被告单位××××食品有限公司犯金融凭证诈骗罪，免予刑事处罚。",
"二、被告人邓某甲犯金融凭证诈骗罪，免予刑事处罚。",
"三、被告单位××××食品有限公司违法所得包括2007年度扶贫贷款贴息资金2.5万元、扶贫贷款贴息资金25.5万元、2009年度农业综合开发产业化经营贷款贴息资金37万元、2007年度三峡产业发展基金贷款贴息资金62万元共计127万元予以追缴（已追缴）。"
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[
194,
200,
67,
63,
37,
64
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[
{
"criminals": "邓某甲",
"annotation": [
{
"charge": "金融凭证诈骗",
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
],
"penalty": "免予刑事处罚",
"imprisonment": 0
}
] |
001030504/35、邓某甲金融凭证诈骗、有金融凭证诈骗案#1970324842376756.txt
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金融凭证诈骗罪
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