version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cư quy định Điều 7 Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam Quyết định 40/QĐ-HĐQL năm 2006 quy định về phương tiện thanh toán như sau: Phương tiện thanh toán. Các phương tiện thanh toán bao gồm: 1- Tiền mặt: là tiền giấy và tiền kim loại d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 6 Điều 98 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại như sau: Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại 4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 5. Cung ứng các phương tiện thanh toán. 6. Cung ứng các dịc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại như sau: Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại 1. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 17 Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về quản lý các khoản thu và chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: Quản lý các khoản thu và chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1. Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu trách nhiệm trước... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 18 Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về các khoản thu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: Các khoản thu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1. Các khoản thu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm: 1.1. Thu hoạt động tài chính: là khoản thu được trích một p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc quản lý tài chính như sau: Nguyên tắc quản lý tài chính 1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 10... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 3 Thông tư 38/2013/TT-NHN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 3. Chứng từ điện tử là chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử; được mã hóa mà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 6 Thông tư 38/2013/TT-NHN quy định về lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng Nhà nước 1. Việc lưu trữ chứng từ điện tử chỉ được thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 8 Thông tư 38/2013/TT-NHN quy định về trách nhiệm thực hiện như sau: Trách nhiệm thực hiện 4. Người được giao nhiệm vụ bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử: a) Thực hiện đúng Phương án bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử; b) Phải báo cáo cho Thủ trưở... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 155 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được bổ sung bởi khoản 29 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 về phá sản tổ chức tín dụng như sau: Phá sản tổ chức tín dụng 1. Sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 28 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện phương án vay để bù đắp bội chi ngân sác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017, quy định về những trường hợp không được cấp tín dụng sau: Những trường hợp không được cấp tín dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 14 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, mức phạt cho hành vi vi phạm về cấp tín dụng của cá nhân như sau: Vi phạm quy định về cấp tín dụng 8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân quy... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi như sau: Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi 3. Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá như sau: Thời hạn, ngày phát hành và ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá 1. Trái phiếu có thời hạn từ một năm trở lên, thời hạn cụ thể do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả 3. Mức phạt tiền và thẩm quyền ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Thông tư 21/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 18/2016/TT-NHNN và khoản 6 Điều 1 Thông tư 01/2013/TT-NHNN quy định nguyên tắc cho vay, đi vay: Nguyên tắc cho vay, đi vay Khi thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sử đổi, bổ sung bởi khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: Đối tượng không chịu thuế GTGT 8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: a) Dị... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định giao dịch chuyển tiền điện tử: Giao dịch chuyển tiền điện tử: 1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử: Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin tại khoản 3 Điều này và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử: Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau: a) Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 19 Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về các khoản chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: Các khoản chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 2. Nguyên tắc hạch toán chi 2.1. Chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là các khoản chi phí liên quan đến h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư 312/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc quản lý tài chính như sau: Nguyên tắc quản lý tài chính 1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 10... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 19 Thông tư 312/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 8, khoản 9 Điều 1 Thông tư 20/2020/TT-BTC quy định về các khoản chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau: Các khoản chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1. Các khoản chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về điều kiện, mệnh giá và mã giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều kiện, mệnh giá và mã giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước 1. Các loại giấy tờ có giá bao gồm: a) Tín phiếu Ngân h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về nguyên tắc chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá như sau: Nguyên tắc chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá 1. Đối với giấy tờ có giá lưu ký trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện chuy... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 quy định về các trường hợp cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau: Các trường hợp cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiề... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 quy định về quy trình, thủ tục cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau: Quy trình, thủ tục cấp lại Chứng nhận tham gia bảo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 2 Nghị định 78/2002/NĐ-CP quy định người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi: Người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi gồm: 1. Hộ nghèo. 2. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 13 Nghị định 78/2002/NĐ-CP quy định điều kiện để được vay vốn: Điều kiện để được vay vốn 1. Đối với Người vay là hộ nghèo phải có địa chỉ cư trú hợp pháp và phải có trong danh sách hộ nghèo được ủy ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ Lao động - T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định về séc: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát trích một số tiền nhất định từ tài khoản thanh toán của m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 58 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định nội dung của séc như sau: Các nội dung của séc 1. Mặt trước séc có các nội dung sau đây: a) Từ Séc được in phía trên séc; b) Số tiền xác định; c) Tên của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là người bị... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định xuất trình séc: Xuất trình séc Tờ séc được xuất trình là tờ séc bằng chứng từ giấy (trường hợp xử lý thanh toán bằng chứng từ) hoặc dữ liệu điện tử của tờ séc (trường hợp xử lý thanh toán bằng điện tử) được chuyển tới địa điểm ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng như sau: Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng như sau: Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng 2. Nhiệm vụ a) Chủ trì xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, các ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng như sau: Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng 1. Chức trách Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, chịu trách n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 13 Nghị định 16/2014/NĐ-CP có quy định về cơ cấu, nội dung chủ yếu của cán cân thanh toán như sau: Cơ cấu, nội dung chủ yếu của cán cân thanh toán 1. Cán cân thanh toán bao gồm các hạng mục chính như sau: a) Cán cân vãng lai bao gồm toàn bộ các giao dịch giữa ngườ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 20/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2023 tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó, tại Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2023, Quốc hội có thống nhất kéo dài thời... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Phụ lục về xác định nợ xấu ban hành kèm theo Nghị quyết 42/2017/QH14 có quy định về nợ xấu như sau: Nợ xấu quy định tại Nghị quyết này bao gồm: khoản nợ đang hạch toán trong, ngoài bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và được xá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Phụ lục về xác định nợ xấu ban hành kèm theo Nghị quyết 42/2017/QH14 có quy định nợ xấu xác định theo phương pháp định lượng như sau: Nợ xấu xác định theo phương pháp định lượng 1. Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) bao gồm: a) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; b) Nợ gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Mục 15 Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN năm 2019 có hướng dẫn xử lý nợ đến hạn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau: Xử lý nợ đến hạn 15.2. Gia hạn nợ - Trước 30 ngày đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, NHCSXH nơi cho vay gửi Thông báo nợ đến hạn đến ngư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Mục 14 Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN năm 2019 có quy định thu nợ, thu lãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay như sau: Thu nợ, thu lãi - NHCSXH nơi cho vay thực hiện trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán của n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 1, Điều 2 Quyết định 445/TTg năm 1994 quy định về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Điều 2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có thời hạn dưới một năm, chỉ bán cho c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 39 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới như sau: Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 1. Người nào vận chuyển qua ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 12 Nghị định 96/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 2 Nghị định 37/2022/NĐ-CP quy định về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như sau: Hành vi vận chuyển... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về đương nhiên được xóa án tích như sau: Đương nhiên được xóa án tích 1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN giải thích về thẻ tín dụng như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 3. Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng như sau: Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 9 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP quy định về việc xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định cụ thể như sau: Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định Hợp đồng vay tài sản có thỏa ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Có thể hiểu, hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) và các tổ chức, cá nhân (bên vay) về việc chuyển giao một khoản tiền cho bên vay sử dụng trong một thời gian nhất định dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHN... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC quy định về thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ như sau: Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: đ. Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 14 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về thỏa thuận giao dịch như sau: Thỏa thuận giao dịch 1. Tổ chức tín dụng được phép và khách hàng xác lập thỏa thuận giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tối thiểu các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10 Th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 15 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về xác nhận giao dịch như sau: Xác nhận giao dịch 1. Trường hợp thỏa thuận giao dịch xác lập qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử, hai bên phải lập xác nhận giao dịch bằng văn bản, đảm bảo tối thiểu các nội dung quy định... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về bán ngoại tệ cho các giao dịch chưa đến hạn thanh toán như sau: Giải thích từ ngữ Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 6. Loại hình giao dịch ngoại tệ bao gồm: giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về phí giao dịch như sau: Phí giao dịch Tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ. Như vậy, ngân hàng có thể không thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ.",
"qas": [
{... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về kỳ hạn của giao dịch như sau: Kỳ hạn của giao dịch 1. Kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Kỳ hạn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về phương thức giao dịch như sau: Phương thức giao dịch 1. Giao dịch ngoại tệ được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua các phương tiện giao dịch, bao gồm điện thoại và phương tiện điện tử. 2. Giao dịch ngo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2013 có quy định như sau: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, gồm: 1. Người thuộc hộ gia đìn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 64 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về in, giao nhận và bảo quản séc trắng như sau: In, giao nhận và bảo quản séc trắng 1. Tổ chức cung ứng séc tổ chức việc in séc trắng để cung ứng cho người sử dụng. 2. Trước khi séc trắng được in và cung ứng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 63 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về cung ứng séc trắng như sau: Cung ứng séc trắng 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung ứng séc trắng cho các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Các ngân hàng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 60 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về ký phát séc như sau: Ký phát séc 1. Séc được ký phát để ra lệnh cho người bị ký phát thanh toán: a) Cho một người xác định và không cho phép chuyển nhượng séc bằng cách ghi rõ tên của người thụ hưởng và k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN một số khoản bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn cụ thể như sau: Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: 1. Khách hàng là phá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về loại cho vay cụ thể như sau: Loại cho vay Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau: 1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm. 2. Cho vay tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về thẩm quyền của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Theo các quy định tại Thông tư này và phù hợp với... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-NHNN có quy định về ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác như sau: Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác 3. Giới hạn: a) Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 22/2019/TT-NHNN có quy định điều kiện ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác như sau: Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác 1. Ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu (bao gồm cả các ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 18 Thông tư 22/2019/TT-NHNN có quy định giới hạn góp vốn, mua cổ phần như sau: Giới hạn góp vốn, mua cổ phần Ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại và công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-NHNN có quy định về hạn chế, giới hạn cấp tín dụng như sau: Hạn chế, giới hạn cấp tín dụng 1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ quy định về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng và giới hạn cấp tín dụng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 22/2019/TT-NHNN có quy định về điều kiện, giới hạn cấp tín dụng đề đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp như sau: Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp 1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 19 Thông tư 21/2012/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2016/TT-NHNN quy định các loại giấy tờ có giá: Các loại giấy tờ có giá Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN quy định về điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ như sau: Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 16/2012/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7, khoản 8 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN, khoản 5 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-NHNN, khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2017/TT-NHNN, khoản 2 Điều 2 Thông tư 38/2015/TT-NHNN, khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 2 Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Khoản dự phòng rủi ro là tổng số tiền dự phòng rủi ro đã được trích lập, hạch toán vào chi phí qua các năm để bù đắp tổn t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 39/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 37/2018/TT-NHNN quy định về nguyên tắc trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro như sau: Nguyên tắc trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro 1. Hàng năm, Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Thông tư 39/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-NHNN quy định về các khoản tổn thất được sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý như sau: Các khoản tổn thất được sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý Sau khi đã sử dụng các b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 4 Điều 17 Thông tư 08/2023/TT-NHNN có quy định như sau: Mục đích vay nước ngoài 4. Bên đi vay nước ngoài phải chứng minh mục đích vay nước ngoài thông qua: a) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Lãi suất vay ngân hàng hiện nay sẽ được tính theo các cách như sau: Lãi suất vay ngân hàng theo số dư nợ gốc: Đối với cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng theo số dư nợ gốc, tiền lãi của mỗi kỳ trong xuyên suốt quá trình vay sẽ bằng nhau và được tính dựa vào khoản tiền... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 33/2013/TT-NHNN quy định trách nhiệm của các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt: Trách nhiệm của các ngân hàng được phép Các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt có trách nhiệm: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 33/2013/TT-NHNN quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Mục b Công văn 86/CV-NHNN7 năm 2000 quy định hồ sơ nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt: Nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt: - Đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt (Mẫu số 2); - Hợp đồng ký kết với Ngân hàng nước ngoài (Ngân hàng đại lý cho rút ngoại tệ). - Trong vòng ba ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 2 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng: Chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng, gồm: 1. Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng: Mã số: 07.044 2. Kiểm soát viên chính ngân hàng:... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng: Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về mục đích vay nước ngoài như sau: Mục đích vay nước ngoài 1. Bên đi vay vay ngắn và trung, dài hạn nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây: a) Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng theo tăng trưởng tín ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 7 Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về phương án sử dụng vốn vay nước ngoài như sau: Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài 2. Nội dung cơ bản của Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài trong trường hợp bên đi vay là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về đồng tiền vay nước ngoài như sau: Đồng tiền vay nước ngoài 1. Đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ. 2. Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: a) Bên đi vay là tổ chức tà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 6 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg (Hiệu lực từ ngày 10/10/2023) quy định về mức vốn cho vay đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động đã chấp hành xong án tù như sau: Mức vốn cho vay 1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg (Hiệu lực từ ngày 10/10/2023) quy định về thời hạn cho vay đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động đã chấp hành xong án tù như sau: Thời hạn cho vay 1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề a) Thời hạn cho vay là khoảng thời gian... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 3 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg (Hiệu lực từ ngày 10/10/2023) quy định về đối tượng và điều kiện vay vốn đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động đã chấp hành xong án tù như sau: Đối tượng và điều kiện vay vốn 2. Điều kiện vay vốn a) Người chấp hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 328/2016/TT-BTC có quy định nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước như sau: Nguyên tắc quản lý thu ngân sách nhà nước 3. Tất cả các khoản thu NSNN được hạch toán bằng đồng Việt Nam, chi tiết theo niên độ ngân sách, mục lục NSNN và được phân chia... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC có quy định thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng như sau: Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: c) Quỹ ngoại tệ của NSNN được sử dụng để ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Thông tư 33/2013/TT-NHNN quy định hình thức, thẩm quyền chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt: Hình thức, thẩm quyền chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt 3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Mục a Công văn 86/CV-NHNN7 năm 2000 quy định hồ sơ xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt: Xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt: - Đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu ngoại tệ tiền mặt (Mẫu số 1); - Hợp đồng ký kết với Ngân hàng nước ngoài (Ngân hàng làm đại lý tiêu thụ hộ ngoại tệ). - Trong ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về phương thức cho vay như sau: Phương thức cho vay 1. Đối với người chấp hành xong án phạt tù a) Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về mục đích sử dụng vốn vay như sau: Mục đích sử dụng vốn vay 1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về đồng tiền cho vay, trả nợ như sau: Đồng tiền cho vay, trả nợ Đồng tiền cho vay và trả nợ là đồng Việt Nam. Như vậy, đồng tiền cho cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 11/2022/TT-NHNN có quy định bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú như sau: Bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh bằng ngoại tệ đối với khách hàng tổ chức là người không ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 17 Thông tư 11/2022/TT-NHNN có quy định về thẩm quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh và cam kết bảo lãnh như sau: Thẩm quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh và cam kết bảo lãnh 1. Thỏa thuận cấp bảo lãnh và cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2023/QĐ-TTg Quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó có quy định về mức vốn cho vay được áp dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù như sau: Căn cứ quy định Điều 6 Quyết định 22/2023/QĐ-T... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.