version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có định nghĩa về Công ty tài chính, như sau: Giải thích từ ngữ 4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 49 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định về kỷ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội như sau: Vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội 1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luậ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 4 Quy định 69-QĐ/TW năm 2022 có quy định về thời hiệu kỷ luật Đảng như sau: Thời hiệu kỷ luật 1. Thời hiệu kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì tổ chức đảng, đảng viên vi phạm không bị kỷ luật. 2. Thời hiệu kỷ luật được tính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg có quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm như sau: Hạn mức trả tiền bảo hiểm Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 25 Luật Bảo hiềm tiền gửi 2012 có quy định về số tiền bảo hiểm được trả như sau: Số tiền bảo hiểm được trả 1. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-NHNN có quy định hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm do người đại diện tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau: Thủ tục trả tiền bảo hiểm 1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tha... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 27 Luật Bảo hiềm tiền gửi 2012 có quy định về xử lý số tiền gửi vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm như sau: Xử lý số tiền gửi vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm Số tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ đư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 09/2022/QĐ-TTg có quy định về đối tượng và điều kiện vay vốn như sau: Đối tượng và điều kiện vay vốn 1. Đối tượng vay vốn bao gồm: a) Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 6 Quyết định 09/2022/QĐ-TTg có quy định về mức vốn cho vay như sau: Mức vốn cho vay Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên. Như vậy, mức vốn cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên được vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 09/2022/QĐ-TTg có quy định về mức vốn cho vay như sau: Phương thức cho vay 1. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên va... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 8 Quyết định 09/2022/QĐ-TTg có quy định về thời hạn cho vay như sau: Thời hạn cho vay 1. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. 2. Đối với trường hợp sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này: a) Tại thời điểm vay vốn nếu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 23/4/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Tại Điều 2 Thông tư 02/2023/TT-NHNN có quy định về đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 131/2002/QĐ-TTg năm 2002 có quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội như sau: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội gồm: - Hội sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội; - Chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 16 Quyết định 16/2003/QĐ-TTg năm 2003 có quy định về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ như sau: DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ 1. Ngân hàng Chính sách xã hội có hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. 2. Ngân hàng Chí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 5 Quyết định 16/2003/QĐ-TTg năm 2003 có quy định về phạm vi cho vay như sau: Phạm vi cho vay 1. Hộ nghèo. 2. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề. 3. Các đối tượng cần vay vốn để giải quyết v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 7 Quyết định 16/2003/QĐ-TTg năm 2003 có quy định về loại cho vay như sau: Loại cho vay 1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. 2. Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng. 3. Cho vay dà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3, khoản 4 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính khi vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam, như sau: Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy ho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành vi bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng như sau: Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ 1. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm g khoản 4 Điều 74 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm đ khoản 26 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 4. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 15/2013/QĐ-TTg năm 2013 có quy định về mức cho vay đối với hộ cận nghèo như sau: Mức cho vay Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 15/2013/QĐ-TTg năm 2013 có quy định về điều kiện cho vay như sau: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục cho vay 1. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và quy trình cho vay đối với hộ cận nghèo được thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo. 2. Rủi ro đối với các... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 15/2013/QĐ-TTg năm 2013 được sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 1826/QĐ-TTg năm 2013 có quy định về lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo như sau: Lãi suất cho vay 1. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ cận nghèo bằng 120% lãi suất cho vay đối với h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định về việc khách hàng trả lãi tiền vay như sau: Lãi suất cho vay 4. Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Mục 1 Công văn 866/NHCS-TDNN năm 2019 có quy định về mức cho vay tối đa như sau: Nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Theo đó, các chương trình tín dụng được Thủ tướ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Mục 2 Công văn 866/NHCS-TDNN năm 2019 có quy định về thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo như sau: 2. Nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo lên 120 tháng. Theo đó, chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Mục 3 Công văn 866/NHCS-TDNN năm 2019 có quy định về nhu cầu vay thêm vốn của hộ vay như sau: 3. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định như sau: 3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Như vậy, mức thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không áp dụng mức thuế suấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng như sau: Lãi suất cho vay 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về tiền gửi tiết kiệm như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được hoà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Quyết định 575/QĐ-NHNN năm 2023 có quy định như sau: Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định thời gian hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng như sau: Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ 1. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định trường hợp khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất như sau: Điều kiện được hỗ trợ lãi suất 1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định lãi suất vay sẽ do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm. Tuy nhiên, theo khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Giải thích từ ngữ 4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định hoạt động ngân hàng của công ty tài chính như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 109 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Mở tài khoản của công ty tài chính 1. Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi điểm a khoản 3 Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy định như sau: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015 về thời gian để được xóa án tích có quy định như sau: Đương nhiên được xóa án tích 2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Lãi suất điều hành là cụm từ mà chúng ta thường thấy rất nhiều trên báo chí mỗi khi Ngân hàng Nhà nước có sự điều chỉnh thay đổi về lãi suất. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật lại không có một quy định nào quy định chi tiết, cụ thể về lãi suất điều hành. Tại Điều 12 Luật Ngân hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Bảo lãnh đối ứng là một hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo đó bên bảo lãnh đối ứng cam kết với bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 11/2022/TT-NHNN, quy định về quyền của bên bảo lãnh đối ứng như sau: Quyền của bên bảo lãnh đối ứng 1. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị phát hành bảo lãnh đối ứng. 2. Đề nghị bên bảo lãnh phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ của khách hàng của mình... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2022/TT-NHNN có quy định về các trường hợp cho vay đặc biệt như sau: Các trường hợp cho vay đặc biệt 1. Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN có quy định như sau: Các trường hợp cho vay đặc biệt 3. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau: a) Cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản đối với tổ c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền như sau: Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền 1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. 2.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau: Nghĩa vụ trả nợ của bên vay 1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP có quy định xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản như sau: Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản 1. Hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 36/2022/NĐ-CP có quy định cơ chế hỗ trợ hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau: Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về: 1. Cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 4 Nghị định 36/2022/NĐ-CP có quy định điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất như sau: Điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất Khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 1. Có khoản vay đáp ứng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ban hành Quyết định 576/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định nội dung thỏa thuận lãi suất cho vay như sau: Lãi suất cho vay 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trườn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Quyết định 313/QĐ-NHNN năm 2023 về các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định như sau: Quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: 1. Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm. 2. Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm. 3. Lãi suất cho v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 21/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2022/TT-NHNN có quy định về điều kiện thành lập phòng giao dịch ngân hàng thương mại như sau: Điều kiện thành lập phòng giao dịch Để được thành lập phòng giao dịch, ngân hàng thương mại ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư 21/2013/TT-NHNN có quy định về số lượng chi nhánh được thành lập, như sau: Số lượng chi nhánh được thành lập 1. Số lượng chi nhánh của một ngân hàng thương mại được thành lập phải đảm bảo: 300 tỷ đồng x N1 + 50 tỷ đồng x N2 < C - C ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 16 Thông tư 21/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Thông tư 01/2022/TT-NHNN có quy định về trình tự, hồ sơ thay đổi tên chi nhánh ở trong nước như sau: Thay đổi tên chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch Ngân hàng thương mại quyết định việc thay đổi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 21/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 01/2022/TT-NHNN có quy định về thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch, như sau: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch 3. N... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán như sau: Hồ sơ mở tài khoản thanh toán 1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân: a) Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 19/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về hạn mức thẻ như sau: Hạn mức thẻ 1. TCPHT thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định như sau: Phát hành thẻ tín dụng 1. Công ty tài chính được phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này. Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, được sửa đổi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 109 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Mở tài khoản của công ty tài chính 1. Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về mức lãi suất thỏa thuận như sau: 1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 9 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP quy định xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định như sau: Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định Hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận về lãi suất, lãi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm d khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định hành vi cho vay vượt quá mức lãi suất giới hạn như sau: Vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về thời gian bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 5. Thời hạn hiệu lực và nội dung của hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định các trường hợp cam kết bảo lãnh ngân hàng được vượt quá mức quy định khi xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử như sau: Hoạt động bảo lãnh điện tử 4. Trường hợp thực hiện nhận biết và xác minh t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 9 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định các trường hợp cam kết bảo lãnh ngân hàng được vượt quá mức quy định khi thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử như sau: Hoạt động bảo lãnh điện tử 4. Trường hợp thực hiện ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định như sau: Bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được bảo lãnh cho khách hàng tổ chức là người không cư trú và phải đáp ứng một trong những yêu cầu sau (... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 98/2013/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 48/2018/NĐ-CP quy định như sau: Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Thông tư 03/2022/TT-NHNN quy định như sau: Phương thức hỗ trợ lãi suất Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng theo một trong các phương thức sau: 1. Giảm trừ trực tiếp số lãi ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định như sau: Thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ 1. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 36 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 có quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau: Miễn nhiệm, bãi nhiệm 1. Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về việc ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư như sau: Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 3. Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi: a) Chủ đầu tư ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 13 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau: Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không niêm y... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định như sau: Vị trí và chức năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định về lãi suất cho vay như sau: Lãi suất cho vay 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau: Phí liên quan đến hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 1. Phí trả nợ trước hạn trong trường ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng như sau: Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về điều kiện cấp Giấy phép như sau: Điều kiện cấp Giấy phép 1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định; b) Chủ sở hữu của... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 28 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có quy định về thu hồi giấy phép như sau: Thu hồi Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp trong các trường hợp sau đây: a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về hoạt động ngân hàng của công ty tài chính như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) Phát hành ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có quy định về góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính như sau: Góp vốn, mua cổ phần của công ty tài chính 1. Công ty tài chính chỉ được dùng vốn điều lệ và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính như sau: Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính 1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 6 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định như sau: Giải thích từ ngữ 6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 258/QĐ-NHNN năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 8, khoản 9 Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định như sau: Mức vốn pháp định 8. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ đồng. 9. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định như sau: Tiền gửi được bảo hiểm Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN, khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy định như sau: Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ 1. Doanh nghiệp có nhu cầu nhập kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Thông tư 16/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy định về hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm như sau: Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định Điều 14 Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện như sau: Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện 1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 10 Thông tư 12/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy định như sau: Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài 1. Nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch ngoại hối... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau: Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan): a) Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hì... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 14 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT có quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật như sau: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về các giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều kiện, mệnh giá và mã giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước 1. Các loại giấy tờ có giá bao gồm: a) Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; b) Trái phiếu Chí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 9 Thông tư 34/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy định phương thức gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ như sau: Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN có quy định về những giấy tờ cần có để mở tài khoản ngân hàng như sau: 1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định và hướng dẫn khách hàng các loại giấy tờ trong hồ sơ mở tài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 quy định hạn chế sử dụng ngoại hối như sau: Như vậy, nếu như cả hai công ty đều ở trên lãnh thổ Việt Nam thì không được ghi và thực hiện giao dịch hợp đồng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 10 Thông tư 23/2020/TT-NHNN quy định hạn chế, giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như sau: 1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng tuân thủ quy định về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng và giới hạn cấp tín dụng theo Điều 12... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm c khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP có quy định như sau: 5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số ... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.