version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về Quyền của tổ chức cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử như sau: Quyền của tổ chức cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử 1. Quy định điều kiện sử dụng dịch vụ; yêu cầu khách hàng cung c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 5 Thông tư 36/2012/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 20/2016/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành ATM như sau: Quy định về quản lý, vận hành ATM Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải đảm bảo: 1. Thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống AT... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP có quy định về tiền nghi giả như sau: Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tiền Việt Nam (tiền thật) bao gồm tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, là phương tiện thanh toán hợp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP có quy định giám định tiền giả, tiền nghi giả như sau: Giám định tiền giả, tiền nghi giả 1. Việc giám định để xác định tính xác thực của đồng tiền thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Việc giám định tư pháp về tiền Việt Nam thực hiện t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 8 Nghị định 87/2023/NĐ-CP có quy định về giao nộp tiền giả như sau: Giao nộp tiền giả 1. Các tổ chức, cá nhân có tiền giả thực hiện giao nộp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước nơi gần nhất hoặc giao nộp cho cơ q... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 32/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP quy định mức vốn cho vay và giới hạn cho vay như sau: Mức vốn cho vay và giới hạn cho vay 1. Mức vốn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Nghị định 32/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP quy định thời hạn cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau: Thời hạn cho vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng như sau: Các trường hợp cung cấp thông tin khách hàng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức khác, cá nhân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 13 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng như sau: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 1. Khách hàng có quyền sau đây: a) Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin của chính khách hàng theo thỏ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 9 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng như sau: Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng 1. Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định này ký... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn như sau: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 1. Phạm vi áp dụng: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa là công cụ tài chính được ngân hàng thương mại cung ứng nhằm mục đích phòng ngừa rủi r... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về điều kiện đối với khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa như sau: Điều kiện đối với khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa Ngân hàng thương mại xem xét cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng trên thị trường không tập trung nhu sau: Phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng trên thị trường không tập... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa như sau: Hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa 1. Ngân hàng thương mại thỏa thuận với khách hàng về việc cung ứng sản phẩm phái sinh gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng qua Sàn giao dịch hàng hóa ở nước ngoài như sau: Phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng qua Sàn giao dịch hàng h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 26 Nghị định 16/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các Bộ liên quan: Trách nhiệm của các Bộ liên quan Các Bộ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định này có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin sau đây: 1. Các thông tin quy định tại Điểm a Khoả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 25 Nghị định 16/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này: a) Thu thập thông tin, số liệu lập và phân tích cán cân thanh toán định kỳ; b) Báo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau: Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: a)... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mức cho vay của ngân hàng thương mại để đầu tư ra nước ngoài dựa trên cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN như sau: Mức cho vay 1. Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, phương án đầu tư ra nước ngoài, k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau: Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư ra nước ngoài khi khách hàng đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn cho vay như sau: Thời hạn cho vay Thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung, dài hạn của tổ chức tín dụng, thời hạn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng như sau: Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ cá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động ki... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định như sau: Những nhu cầu vốn không được cho vay Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN và một số điểm bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về việc phong tỏa tài khoản thanh toán như sau: Phong tỏa tài khoản thanh toán 1. Tổ chức cung ứng dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 có giải thích hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như sau: Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về mức cho vay như sau: Mức cho vay 1. Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, phương án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài như sau: Nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài Tổ chức tín dụng xem xét cho khách hàng vay đối với các nhu cầu sau: 1. Góp vốn điều lệ để thành lập tổ chức kinh tế theo quy định củ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 69 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về vốn đầu tư ra nước ngoài như sau: Vốn đầu tư ra nước ngoài 1. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài gồm tiền và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay tại Việt Nam chuyển ra nước ngoài, lợi nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về như sau: Những nhu cầu vốn không được cho vay Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về loại cho vay như sau: Loại cho vay Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau: 1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm. 2. Cho vay trung... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 19 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ như sau: Quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ 5. Được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về các vấn đề liên qua... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 13 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ và Phó trưởng kiểm toán nội bộ như sau: Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ và Phó trưởng kiểm toán nội bộ 1. K... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau: Phí liên quan đến hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 1. Phí trả nợ trước hạn tron... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN bị bãi bỏ một số điểm bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau: Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: 1. Khách hàng là pháp nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN; sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN có quy định như sau: Các hình thức mở tài khoản thanh toán và việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán 1. Các... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, cụ thể: Đối với tiền bị rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan): - Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ 2. Tổ chức tín dụng cho vay là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: a) Ngân hàng thương mại; b) Ngân hàng hợp tác xã; c) T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau: Phí liên quan đến hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 1. Phí trả nợ trước hạn tron... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay như sau: Những nhu cầu vốn không được cho vay Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 1. Để thực hiện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 13 Nghị định 39/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP một số điểm bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định về cho thuê tài chính như sau: Cho thuê tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 27 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về báo cáo đột xuất như sau: Báo cáo đột xuất 1. Trưởng kiểm toán nội bộ báo cáo đột xuất theo quy định sau: a) Báo cáo ngay cho Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ngân hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 26 Thông tư 44/2011/TT-NHNN một số cụm từ bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 2 Điều 38 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định về báo cáo kiểm toán như sau: Báo cáo kiểm toán 2. Báo cáo kiểm toán phải trình bày rõ: nội dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán; những đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 20 Thông tư 44/2011/TT-NHNN một số cụm từ bị bãi bỏ bởi điểm b khoản 2 Điều 38 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của Bộ phận kiểm toán nội bộ như sau: Trách nhiệm của Bộ phận kiểm toán nội bộ 1. Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 56 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 quy định thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ: Thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ 1. Thủ tục trang bị công cụ hỗ trợ đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung bởi khoản 7, khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHNN quy định đối tượng được sử dụng thẻ: Đối tượng được sử dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 19 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có quy định về xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ như sau: Xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ 1. Khi mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho TCPHT. 2. Khi nhận được thông báo của c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 30/2016/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ như sau: Đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ 2. Chủ thẻ và cá nhân được chủ thẻ là ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 5 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về điều kiện cấp giấy phép như sau: Điều kiện cấp Giấy phép 1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. 2. Có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 3.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 8 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô như sau: Chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô 1. Chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 13 Nghị định 39/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP một số điểm bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định về cho thuê tài chính như sau: Cho thuê tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 18 Thông tư 15/2023/TT-NHNN có quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay như sau: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay 1. Được khai thác miễn phí đối với thông tin tín dụng về chính khách hàng vay quy định tại điểm a, c, d, đ, e, h khoản 1 Điều 9 và khoản 4 Đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu như sau: Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu 1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như sau: Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau: a) Phải mở tài kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư như sau: Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư 2. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các nhà đầu tư trong hợp đồng BCC, giữa các nhà đầu tư tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư như sau: Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư 3. Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 12 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài như sau: Trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 1. Tuân thủ các quy định về ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động cho thuê tài chính như sau: Hoạt động cho thuê tài chính Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính như sau: Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính 1. Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 112 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính 1. Nhận tiền gửi của tổ chức. 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 11 Thông tư 03/2013/TT-NHNN có quy định về việc lịch sử nợ xấu như sau: Hạn chế khai thác thông tin tín dụng 1. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 21 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định về chấm dứt cho vay, xử lý nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, phí như sau: Chấm dứt cho vay, xử lý nợ, miễn, giảm lãi tiền vay, phí 1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận khi p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 5 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kế toán trưởng như sau: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng 5. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưở... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 32 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 32. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc chi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định khoản 2 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Thẻ ghi nợ (debit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ như sau: Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ 1. Trên lãnh thổ Việt Nam: a) Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam; b) Đối với các giao dịch thẻ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định giao dịch chuyển tiền điện tử: Giao dịch chuyển tiền điện tử: 1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 5 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cụ thể như sau: Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 4. Các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 33. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về nhữn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP có quy định về mức vốn pháp định như sau: Mức vốn pháp định 1. Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng. 2. Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng. 3. Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng. 4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng như sau: Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng 1. Trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng thực hiện như sau: a) Bước 1: Thu thập, tổng hợp, xử lý tài liệu, thông tin, dữ liệu; b) Bước... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 22 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát ngân hàng như sau: Khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát ngân hàng 1. Căn cứ kết quả giám sát, đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng quyết định hoặc trình Ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Nghị định 68/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức tham gia bảo hiềm tiền gửi như sau: Tổ chức tham gia bảo hiềm tiền gửi 1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm ngân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 12 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 1. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. 2. Được cấp Chứng nhận th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 19 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về tiền gửi không được bảo hiểm như sau: Tiền gửi không được bảo hiểm 1. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó. 2. Tiền gửi tại tổ chức tín dụng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động ngân hàng của công ty tài chính như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức; b) P... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 6 Nghị định 39/2014/NĐ-CP, một số nội dung bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức như sau: Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 109 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về mở tài khoản của công ty tài chính như sau: Mở tài khoản của công ty tài chính 1. Công ty tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định đồng tiền giao dịch: Đồng tiền giao dịch 1. Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức tín dụng, c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 58 Luật Đầu tư 2020 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau: Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ 1. Hồ sơ dự án đầu tư thực hiện th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định báo cáo giao dịch đáng ngờ như sau: Báo cáo giao dịch đáng ngờ 1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp sau đây: a) Khi biết giao dịch được thực hiện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Thông tư 12/2022/TT-NHNN có quy định như sau: Các trường hợp rút vốn, trả nợ không thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài 2. Các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài: a) Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 12/2022/TT-NHNN có quy định như sau: Khoản vay phải thực hiện đăng ký Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm: 1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài. 2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 13 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN và được sửa đổi bổ sung bởi khoản 2 khoản 3 Điều 1 Thông tư 30/2016/TT-NHNN quy định về hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ như sau: Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ 1. Hợ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 18 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ như sau: Đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ 2. Chủ thẻ và cá nhân được chủ thẻ là tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ của tổ chức phải bảo quản thẻ, bảo mật PIN, các mã số xác nhận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam: Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Phát hiện tiền giả nhưng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo thống kê dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), tính đến ngày 24 tháng 11 năm 2023, đồng tiền có giá trị thấp nhất thế giới 2023 là đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY). Trong đó: 1 USD tương đương với 17,54 TRY. Vào năm 2023, do ảnh hưởng của lạm phát cao, bất ổn chính trị ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 05/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 14 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam như sau: Hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam của nhà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 05/2014/TT-NHNN quy định về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài như sau: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Trường hợp có nhu cầu chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN có quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán như sau: Tạm khóa tài khoản thanh toán 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán đối với cá nhân như sau: Hồ sơ mở tài khoản thanh toán 1. Đối với tài khoản thanh toán của cá nhân, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 thông tư 19/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung bởi khoản 7, khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHNN quy định đối tượng được sử dụng thẻ: Đối tượng được sử dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 19 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về xử lý trong trường hợp mất thẻ ngân hàng hoặc lộ thông tin thẻ ngân hàng như sau: Xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ 1. Khi mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho TCPHT. 2. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức phát hành thẻ như sau: Tổ chức phát hành thẻ 1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 27 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN quy định về từ chối thanh toán thẻ như sau: Từ chối thanh toán thẻ 1. TCPHT, TCTTT, ĐVCNT phải từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp sau: a) Sử dụng thẻ để thực hi... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.