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□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
4. 突发环境事件应急预案 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
为规范公司环境管理、防范环境事件风险,公司旗下子公司均按照《突发事件应急预案管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的相关规定,聘请专业第三方对公司进行了突发环境事件风险评估,进行了环境应急资源调查,编制了《突发环境事件应急预案》,预案经专家评审通过并报地方环境保护局进行了备案,并发布实施。下属子公司鸿腾源、美安美木业每年定期组织应急预案演练,并根据生产情况和环保安全监管要求适时对应急预案进行修订。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
5. 环境自行监测方案 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司对位于双流西航港工业开发区和南充市高坪区的纤维板生产线分别安装了干燥尾气在线监测设备,监测数据不仅传输至环保部门进行监控,而且全天24 小时通过LED 显示屏向公众公开。此外,环保部门利用“双随机”机制不定期对公司进行监督性抽查监测,公司也长期请第三方检测单位对所有排口每季度进行检测。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
7. 其他应当公开的环境信息 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
1. 因环境问题受到行政处罚的情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司以对社会负责的高度责任心,积极采取措施,努力降低能耗并减少污染排放,促进企业可持续发展。除重点排污单位外的公司主要控股子公司履行环保的情况如下: | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(1)子公司正源禧悦酒店污水、固废、废气、噪音等排放均达到国家和地方规定的排放标准。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(2)子公司澋源建设建立健全并落实了完善的环境管理体系,将绿色施工贯穿于整个施工过程,从设计、材料、技术、工艺等方面,对工程项目实现全过程管理;同时澋源建设制定并实施各项环境保护措施,最大限度的降低对环境的影响,污水、粉尘、噪音等均达标排放。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(3)子公司正源荟严格遵守国家和地方法律法规对于环境保护相关要求,所开发项目均依法依规履行当地环境部门审批手续,并在建设过程中严格遵循所在地环境部门对项目建设及运营等各方面环境保护相关法律法规。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3. 未披露其他环境信息的原因 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司人造板产品以三剩物、次小薪材为原料,大大提高了木材资源的综合利用率,对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。公司坚持与环境共赢,促进人与环境协调、可持续发展,保持生态平衡。深入推进安全标准化体系运作,将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要工程,通过建设管理体系、加强生产管理等措施,减少能源的使用和消耗,以提高资源利用率;在日常办公环境下积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅量,倡导电子阅读,节约纸 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
张,双面打印,尽量无纸化办公,采用“绿色出行”方式,即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式。努力降低出行中的能耗和污染,从而为环境改善和可持续发展做出贡献。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
是否采取减碳措施|是
减少排放二氧化碳当量(单位:吨)|/
减碳措施类型(如使用清洁能源发电在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等)|生产经营过程节能减碳措施 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
具体说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
公司下属子公司鸿腾源和美安美木业所从事的人造板生产属于国家鼓励发展的循环经济产业,产品均获得资源综合利用产品认定。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院和中国林产工业协会2022 年12 月发布的《中国人造板产业报告2022》显示:人造板行业在国家“双碳”战略中具有储碳、减排两大作用,人造板产品作为森林资源利用的延伸,是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体,在人造板生产过程中碳排放远低于钢材、水泥等其他基础材料。公司在发展自身的同时,积极响应国家对“碳中和”政策的号召:鸿腾源和美安美木业通过调整产品结构及技术改造提高生产线的循环利用和生产效能减少碳排放量;在人造板的生产制造过程中使用清洁的非化石能源、生物质能源,在重污... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
二、社会责任工作情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG 报告 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|2.50|
其中:资金(万元)|2.50|向四川南充红十字会现金捐赠 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
具体说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用具体说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
第六节重要事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
一、承诺事项履行情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺|其他|四川国栋建设集团有限公司|权益变动完成后,国栋集团不以任何方式寻求对公司的控股权及控制权,亦不采取任何可能危及公司控制权稳定的行为。|无|是|是|-|- | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|解决同业竞争|正源房地产开发有限公司|为了从根本上避免同业竞争,消除侵占上市公司商业机会的可能性,正源地产做出如下承诺:“1、中申建筑除继续履行已签订的建筑安装业务合同外,不再从事建筑安装业务;南京正源后续仅从事公司在南京地区自建酒店的管理业务;2、本次收购完成后,本公司控制的公司将不会从事任何与正源股份目前或未来从事的业务构成实质性竞争的业务,也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;3、本次收购完成后,如本公司或其直接或者间接控制的其他企业存在与上市公司相同或相似的业务机会,而该业务机会可能导致公司或其直接或者间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争,公司应于发现该业务机会后立即通知上市... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|||格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为国栋建设第一大股东、直接或间接对正源股份拥有控制权期间持续有效。”||||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|其他|正源房地产开发有限公司|为保持上市公司独立性,正源地产做出如下承诺:“(一)人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。(二)资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
3、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。(四)机构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(五)业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|||司的关联交易,无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。(六)保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺,如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的,本公司将承担相应的赔偿责任。”||||| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|解决关联交易|正源房地产开发有限公司|为规范与上市公司间的关联交易,正源地产做出如下承诺:“本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和规范与上市公司及其控制的企业之间潜在的关联交易;就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本公司将确保自身及控制的... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□已达到□未达到√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
三、违规担保情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(四)其他说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|现聘任
境内会计师事务所名称|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬|60 万元
境内会计师事务所审计年限|6年
境内会计师事务所注册会计师姓名|曾玉、阮红、申利超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|1年
境外会计师事务所名称|不适用
境外会计师事务所报酬|不适用
境外会计师事务所审计年限|不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
|名称|报酬
内部控制审计会计师事务所|亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)|20 万元
财务顾问|不适用|
保荐人|不适用| | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
经公司第十届董事会第三十五次会议和2022 年第二次临时股东大会审议批准,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务报表审计与内部控制审计机构。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
七、面临退市风险的情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)导致退市风险警示的原因 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)公司拟采取的应对措施 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(三)面临终止上市的情况和原因 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
八、破产重整相关事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
九、重大诉讼、仲裁事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2021 年7 月9 日,公司控股股东正源地产作为债券发行人未及时披露2020 年年度报告,上海证券交易所出具了《纪律处分决定书》〔2021〕61 号对正源地产和时任董事长兼信息披露事务负责人何延龙予以通报批评。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2021 年12 月17 日,公司控股股东正源地产作为债券发行人未及时披露2021 年半年度报告,上海证券交易所出具了《纪律处分决定书》〔2021〕180 号对正源地产时任董事长何延龙予以公开谴责。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2022 年6 月7 日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对正源控股股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》。因公司股份回购实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异,回购方案完成率较低,董事长在公司股份回购事项中未勤勉尽责,上海证券交易所分别对公司、董事长何延龙予以通报批评。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
2022 年7 月18 日,公司收到四川证监局出具的《关于对正源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》、《关于对正源控股股份有限董事长何延龙采取出具警示函措施的决定》,因公司未按照回购股份报告书实施回购,董事长对公司违规负主要责任,四川证监局分别对公司、董事长何延龙采取出具警示函的监管措施。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(一)公司诚信状况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,公司存在未履行法院生效判决的情形,截至本报告披露日,执行中案件1 个,涉及本金181 万元。公司将综合考虑财务、业务开展情况,合理安排资金,履行支付义务。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,子公司澋源建设存在未履行法院生效判决的情形,执行中案件3 个,涉及本金641.77 万元;澋源建设存银行账户被冻结和资产被查封的情况。澋源建设将综合考虑财务、业务开展情况,合理安排资金,履行支付义务。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
(二)控股股东、实际控制人诚信状况说明 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
截至本报告披露日,公司控股股东因其发行的债券展期兑付或债券交易纠纷,所持公司的部分或全部股权分别被宏信证券、华泰证券、银泰证券、民生证券、上海丰投资产管理有限公司、西南证券、渤海银行股份有限公司大连分行(以下简称“渤海银行”)、中开金资产管理有限公司、北京新兴博源投资管理合伙企业(有限合伙)冻结和轮候冻结。报告期内新增轮候冻结事项详见公司于2022 年8 月18 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告(公告编号:2022-038 号)。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,因债券交易纠纷,控股股东正源地产持有的公司共计15,306,593 股股份被北京市朝阳区人民法院依生效判决执行司法拍卖,于2022 年11 月28 日至2022 年11 月29 日在淘宝司法拍卖网络平台进行公开拍卖,分别由余奉昌、顾斌、张寿春竞得。截至本报告期末,上述司法拍卖股份已办理完成过户登记手续。具体内容详见公司分别于2022 年11 月16 日、2022 年11 月30 日、2023 年1 月7 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告(公告编号:2022-053、2022-060、2023-001)。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
正源地产将其持有的公司358,060,570 股无限售流通股股票质押给渤海银行,占公司总股本的23.70%,占正源地产(不含其一致行动人)持有公司股份的99.48%。渤海银行已对正源地产提起诉讼,2022 年2 月23 日一审开庭,一审判决主要内容如下:判决正源地产偿还渤海银行本金、欠付利息、逾期本金罚息、逾期利息罚息及复利等费用;判决渤海银行就正源地产相关债务对抵押物折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决渤海银行就正源地产及其一致行动人持有正源股份的无限售流通股折价或者以拍卖、变卖所得的价款优先受偿;判决保证人承担连带清偿责任。截至目前,该判决已生效。经公开信息查询并向控股股东发函征询,该案已进入执行程序,正源地产存在因质权... | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
报告期内,公司收到控股股东正源地产告知函,因正源地产已不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务,正源地产股东会决议同意正源地产依法向人民法院提出重整(含预重整)申请。正源地产已于2022 年9 月26 日向大连市中级人民法院提交重整(含预重整)申请,具体内容详见公司于2022 年9 月27 日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于控股股东申请预重整及重整的提示性公告》(公告编号2022-046 号)。截至本报告披露日,公司尚未收到正源地产关于法院是否决定预重整、是否受理重整事项的相关法律文书,法院是否决定预重整、法院是否受理重整申请尚存在不确定性。 | 2023-03-10T00:00:00 | 正源股份:2022年年度报告 |
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