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|---|---|---|
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释、81所有权或使用权受限制的资产” | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4. 其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四) 行业经营性信息分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内投资额|3,737.75
上年同期投资额|7,475.60
投资额增减变动数|-3,737.85
投资额增减幅度(%)|-50.00 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(五) 投资状况分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
对外股权投资总体分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、对外股权投资总体分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
单位:万元币种:人民币 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1. 重大的股权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2. 重大的非股权投资 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
交易性金|12,000,000.00|||||12,000,000.00||0.00
融资产||||||||
应收款项融资|9,782,564.31||||||4,602,774.10|14,385,338.41
其他权益工具投资|83,788,621.12||6,711,425.23||||174,847,682.83|265,347,729.18
合计|105,571,185.43||6,711,425.23|||12,000,000.00|179,450,456.93|279,733,067.59 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
证券投资情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用私募基金投资情况□适用√不适用衍生品投资情况□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(六) 重大资产和股权出售 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(七) 主要控股参股公司分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
子公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%)|取得方式|总资产|净资产|营业收入|净利润
塞力斯生物|体外诊断产品研发、生产及销售|50.00|100.00|设立|22,277.34|9,320.71|9,233.50|1,869.71
郑州朗润|医疗器械销售|350.00|73.00|收购|13,156.01|3,200.47|4,587.61|-1,540.41
山东塞力斯|医疗器械销售|500.00|51.00|设立|9,341.57|-8,191.23|1,581.23|-6,226.48
京阳腾微|医疗器械销售|2000.00|51.00|收购|22,959.14|11,699.33|23,957.18|1,100.65
武汉汇信|医疗器械销售|1000.00|80.00|收购|10,815.38|8,464.43|9,712.71|830.80
内蒙古塞力斯|医疗器械销售|2000.00|51.00|设立|38,451.31|-131.30|27,773.70|-452.88 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
上海塞力斯|医疗器械销售|10000.00|100.00|设立|11,143.94|5,226.97|2,995.81|-1,044.70
阿克苏咏林瑞福|医疗器械销售|4000.00|51.00|收购|14,810.99|7,772.94|4,015.94|-542.85
山东润诚|医疗器械销售|1500.00|51.00|收购|10,380.41|3,783.89|19,366.27|-779.00
北京供应链|医疗器械销售|1000.00|51.00|设立|16,323.25|2,636.54|28,810.40|1,336.30
康之益|医疗器械销售|500.00|40.00|收购|16,617.10|2,367.58|15,937.98|1,529.94 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
子公司名称|主营业务|注册资本|持股比例(%)|取得方式|总资产|净资产|营业收入|净利润
华润塞力斯|区域医学检验中心、医疗器械销售|3500.00|49.00|设立|5301.68|2413.20|8179.75|-953.69
赛维汉普|工业大麻种植、加工及销售|2248.00|14.80|增资|6589.18|3911.54|98.54|-334.95
广东医大智能|智慧医疗 SPD 物联网服务技术研发、服务、运营及咨询管理|1000.00|18.00|收购|3374.78|1126.86|1157.06|-488.36
武汉华纪元生物|高血压疫苗|433.61|15.61|增资|282.75|-1784.20|1.80|-261.89
连州塞力斯博宏|区域检验中心|3000.00|30.00|设立|2832.11|-230.35|3036.70|-214.09
四川携光| IVD 研发制造|2051.26|8.53|增资|10699.04|3416.10|5759.40|-1117.04
武汉金豆医疗| CN-DRG|1484.47|12.83|债转股增资|8892.52|-2644.52|4059.91|-1848.80 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
注: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、参股子公司连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司的全资子公司连州市瑞通医学检验实验室有限公司,因连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司单体报表影响较小,且未对其全资子公司连州市瑞通医学检验实验室有限公司的2022 年财务数据合并报表处理,为更真实客观反映重要参股子公司经营实际情况,故披露连州市瑞通医学检验实验室有限公司财务数据。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、四川携光生物技术有限公司是一家专业从事体外诊断试剂核心原材料研发及生产,并为客户提供一站式解决方案,同时公司专注于为临床用户提供更好的自身免疫性疾病及变态反应(过敏)疾病的诊断产品的高新技术企业。2022 年1月6日,四川携光生物技术有限公司宣布完成最新一轮融资,由道合科技投资独家投资。本轮融资将用于研发及市场开拓,加速携光生物化学发光领域的发展布局。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、武汉金豆医疗数据科技有限公司是国内医保/医疗数据增值服务一体化解决方案供应商。公司与武汉金豆医疗数据科技有限公司股东菏泽金豆创业服务合伙企业(有限合伙)(简称“菏泽金豆”)于2020 年10月30日签订了《借款合同》、《股权质押担保合同》,公司向菏泽金豆提供借款3000万元,年利率6.8%,还款期限为2021年1月31日。借款到期后,菏泽金豆未按合同约定履行还款义务。后公司向湖北省武汉市东西湖区人民法院提起诉讼,并于2021年11月11日收到《立案通知书》。经各方协商,公司与菏泽金豆、火立龙签订了《和解协议》,三方约定:菏泽金豆向公司偿还借款本息人民币3,260万元(其中借款本金3000万元,利息260万元),同时公司解除原《借款合同》约定的股权质押和个人担保的方案结清债权债务,以公司向法院申请撤诉的方式结案。根据公司持续深化智慧化医疗的发展规划及武汉金豆医疗数据科技有限公司在DRG/DIP 领域的发展前景,同时考虑菏泽金豆的财务情况,经各方一致同意,菏泽金豆将持有的武汉金豆医疗数据科技有限公司3%股权抵偿上述人民币3,260万元债务,并于2022年3月完成工商变更手续。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
名称|注销时间|转让时间
武汉力斯宏医疗科技有限公司|不适用|2022-05-17
塞力斯众泽(北京)医疗科技有限公司|2022年-06-07|不适用
达碧清诊断技术(上海)有限公司|不适用|2022-06-30 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
注: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、为专注做好公司主业,聚焦公司战略发展,公司决定转让所持有武汉力斯宏医疗科技有限公司51%的股权,对应注册资本1020万元已全部完成实缴。对应股权转让金额合计为803.1 万元及资金实际占用成本。股权转让款分四期支付,应于2024年12月31日前全部支付完成。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、公司转让持有的达碧清诊断技术(上海)有限公司30%的股权(实缴出资300万元)以300万元转让给上海盛儒商务咨询合伙企业(有限合伙),28%的股权转让给曹成喜。转让后公司持有达碧清诊断技术(上海)有限公司7%的股权。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、因塞力斯众泽(北京)医疗科技有限公司结构调整需要,经塞力斯众泽(北京)医疗科技有限公司股东会决议决定,决定注销塞力斯众泽。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(八) 公司控制的结构化主体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(一)行业格局和趋势 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
在十四五规划期间,健康中国战略及医药卫生体制改革将持续深化。在此背景下,医药产业将由高速增长转变为高质量增长,公司也必须顺应发展趋势,以技术为驱动,全面升级商业模式。目前行业整体发展趋势主要体现为以下几个方面: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、医保支付方式改革对市场格局的影响。2022 年,DRGs及DIP 将由试点推行进入全面实际付费,这将从采购端全面改变行业运行模式,对规范临床诊疗行为、医院管理行为和编码行为等都将产生深刻的影响。医院将进入以成本控制为核心的精细化运营时代。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、带量采购、二票制政策的推进,普通仿制药、技术成熟的医疗器械及耗材产品将进入微利时代,产品及服务模式创新和升级将是趋势。医疗器械流通行业将面临整合,中小型代理及配送商将出局,以技术驱动、具备终端服务优势的企业市场份额将持续提升。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、随着人工智能(AI)、机器人技术、5G等技术的发展,医疗服务场景将更加多元化,有望进一步催生医疗服务院外化、社区化及家庭化等新的商业模式。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、在国家的“十四五”规划和2035愿景目标纲要中,要求推进新型城镇化,突出“以县城为重要载体的城镇化建设的医疗产业机会”。以县域医疗为主的广阔市场作为公司发展战略方向,将带来千亿级的产业新增容量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二)公司发展战略 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
在医疗体制改革持续深化的背景下,公司顺应政策发展趋势,把握机遇,致力于成为国内领先的、以“科技+服务”驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商,深耕数字化转型下的广阔市场,构建医疗新基建的全栈式智慧生态。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
聚焦服务,通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措,公司明确了以医疗智慧供应链服务业务(IVD 集约化、区域检验中心、SPD)为基础的区域化广阔市场发展战略,实施精益医疗和价值医疗,实现医用耗材设备全生命周期管理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
以“服务创新”为核心,推动业务模式的创新升级。积极布局大数据、区块链、云计算、物联网、AI 等信息技术,引导县区域医共体,实施价值付费,推动传统医疗供应链服务向智能化新基建服务转型升级。同时,通过产业协同合作,延伸布局“慢病管理PBM”、“互联网居家医疗”等院外toC端病患诊疗服务市场,整合区域检验中心、SPD供应链体系,布局未来,打造贯穿医院、药品耗材、保险和病患诊疗的现代健康服务平台。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
以“协同布局”为原则,通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术,积极布局体外诊断产业上游产品研发,协同公司终端渠道优势,将以县域医疗为主的医改举措作为围绕“健康中国战略”的优先战略地位,在国内的广阔市场积极实现落地转化。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
以“创新转化”为驱动,公司继续加大海外创新项目的国内转化,同时通过塞力医检以高通量基因测序多组学技术平台为基础建立围绕肿瘤4P医学 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(Personalized, Predictive, Preventive, Precision),共同打造国际先进、国内领先的肿瘤精准医学转化中心,通过大数据与临床结合个性化分析,进行前沿的科学研究。重点领域将以个性化用药,分子标志物预后,癌症亚型分析以及癌症的早起筛查和动态监测,提供多元的精准医学服务。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三)经营计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、借助数字化工具提升公司运营水平 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
随着各类移动技术和互联网技术的开发利用,新的数字化工具和技术已经让中国医疗行业内的公司发生翻天覆地的变化,迫使处于价值链各环节的公司尽快作出调整,以适应新形势。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
作为上市企业,公司对内紧抓机遇,将继续通过现有流程的“数字化"来提升运营和生产效率,减少内耗。对外,亦可根据自身的未来市场定位,制订全面的数字化战略,把握先发优势,通过数字化平台与客户建立更紧密的关系,最大限度地了解客户的需求和偏好并通过实时有效的沟通来提升客户满意度。最后,依托自身作为提供医疗服务全生命周期供应商所取得的大数据获得有价值的洞察,迅速开展创新试点,为价值链各环节的上下游公司提供数字化平台解决方案,从而帮助产业链上下游公司(合作伙伴)提供优化产品组合决策,提升研发效率等数字化价值方案并在产业链环节中取得更高的价值。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、扩展融资渠道 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司未来拟通过再融资、金融机构融资等各种手段,扩展融资来源,降低对银行的依赖,以减少对单一融资渠道变化引发的系统性风险。通过充足的资金支持公司扩展业务范围。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、信用减值管控 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
针对已有的信用减值损失,将从公司内部加强对应收账款的催收与控制。其中公司管理层2022年出台了对应收账款激励政策,并在2023年度不断完善该政策且制定更加清晰的销售责任书,增加销售部对应收账款的回款责任。从公司外部,公司将对无法协商一致的客户启动诉讼程序,通过诉讼的方式解决回款问题,2023年目标收回应收帐款10亿,相应前期计提的信用减值损失可在收回当期冲回,加强应收帐款的回款力度将极大缓解资金的压力的同时,进一步降低融资成本,从而提升公司净利率。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、保障优秀人才供应 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
随着智慧化、科技化市场需求激增,作为医疗服务行业的公司需要在优化组织架构的基础上,通过持续获得专业能力强、效率高、积极进取的人才,完善组织内人才梯队建设;同时依托有效的团队建设孵化机制,最终保障业绩目标达成。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
针对公司核心优势产业链的高端岗位人才,采用精神激励、过程激励和综合激励等多重方式,扶持其做好团队的梯队建设,并支持其申请重大创新创业奖项。针对中层管理岗位,建立人才池,借助人才管理工具做好人才盘点,构建胜任力模型评测。同时,结合高层管理的带教式辅导,重点选拔、培训、培养、跟进和评估出顺应外部行业发展要求的相对稀缺重点岗位,辅导现任者和继任者制定各自的发展计划。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四)可能面对的风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1. 产业政策影响的风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
随着医疗体制改革的进一步推进,相关法律法规也在逐步完善,行业内对产品质量的把控、对供货资质的要求、对采购招标项目的严格筛选等各环节的监管力度均在不断加强,加上集采、价格联动、医保控费和支付方式改革的常态化推进等相关政策均在大范围的落地实施,对公司发展提出了更高要求。例如2022年3月国家卫健康委发布的《关于规范公立医院分院区管理的通知》引导部分实力强的公立医院在控制单体规模的基础上,适度建设发展多院区,实现发生重大疫情时院区功能转换,对于推动分级诊疗制度建设,优质医疗资源扩容和区域均衡布局,构建优质高效的医疗卫生服务体系;4月国家医疗保证局办公室发布的《关于做好支付方式管理子系统 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》要求11月底前实现DRG/DIP 功能模块在全国落地应用,以及《医疗机构检查检验结果互认管理办法》自3月起开始实施等相关的政策性条文。公司将密切的关注市场监管的最新政策,主动调整业务模式,加强自主创新能力,提升服务价值以应对相关政策变化对行业及公司带来的不利影响,从而促进公司可持续发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、市场竞争加剧的风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司作为国内较早专业从事医疗检验集约化服务的企业,依靠丰富的行业经验、专业的销售团队和强大的品牌渠道优势,经过多年的发展,公司培育了数量较多、规 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
模较大的客户基础和国际知名品牌供应商,实现了与供应商和客户的长期的战略合作,在行业内有较强的竞争力。但随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长,潜在进入者将增多,加上互联网业务快速发展下,跨区域电商平台和第三方医药物流也纷纷加入市场竞争中,市场格局更加复杂,竞争异常激烈。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、内部控制、运营管理不能适应公司快速发展的风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司下属子公司较多且地域分布较广,带来内部控制和运营管理风险。“两票制”实施后,公司通过渠道并购、空白市场开拓、战略合作相结合等方式加强了全国终端渠道的有效覆盖,同时整合后运管理复杂度增加,对管理团队的管理水平和公司内部控制有效性提出更高的要求。公司内部目前全面推进数字化建设以提升运营管理的效率。同时公司国际化发展战略的推进过程中,由于国际经营环境及管理的复杂性,不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响的可能性,公司同时可能面临对海外市场环境不够熟悉、所在国政策环境变化等跨境经营管理风险。此外,公司在投资并购时形成商誉,若未来相应子公司或业务发现减值迹象导致计提商誉减值损失,则会对公司业绩产生直接影响。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、应收账款和资金压力增大的风险 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
在试剂耗材产业链中,流通服务商承担了更多上游供应商预采集投入和下游医疗机构账期压力,行业整体回款周期较长。行业整体应收账款的增长将占用较多的营运资金,导致的资金利用率降低和资金成本增加的风险。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司主要客户是医疗机构,受国家医保结算影响,账期较长。随着公司经营规模的不断增长,公司的应收账款余额仍将保持较高水平,如果公司未能继续加强对应收账款的管理,将面临应收账款难以收回而发生坏账的风险。此外,应收账款的持续增长将占用公司较多的营运资金,导致公司的资金利用率降低和资金成本增加的风险。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(五)其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
第四节公司治理 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
一、公司治理相关情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,建立健全内部控制制度,依法合规运作,及时做好信息披露,加强投资者关系管理,切实维护全体股东的合法权益。公司董事会、监事会、经营层各司其职,严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限规范运作。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(一)股东与股东大会 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规,在《公司章程》和《股东大会议事规则》中对股东大会的召集、召开和表决程序等均做了详细的规定,确保所有股东充分行使合法权利,充分尊重股东特别是中小股东的参与权,保证了所有股东的平等地位。报告期内,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会,公司股东大会的召开和表决程序规范,股东大会均由律师现场见证并对股东大会内容及程序的合法性出具了法律意见书。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二)董事与董事会 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司严格按照《公司章程》规定选聘董事,董事人数及人员构成符合法律、法规的规定和要求。报告期内,公司共召开董事会14次,公司各位董事严格遵循《董事会议事规则》等制度,亲自出席董事会会议,会议的召集、召开、决策程序合法有效。三名独立董事均严格遵守《独立董事制度》,利用各自专业能力,认真负责、勤勉诚信地履行职责,独立董事对经营层任命、关联交易、担保类事项以及利润分配方案制定等事项提出宝贵的意见与建议。公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,其成员组成合理,三名独立董事分别在专门委员会中担任召集人或主要成员。各专门委员会严格按照各专门委员会工作细则开展工作,为董事会科学决策提供了建设性意见及建议,全面保障了公司和全体股东的利益。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三)监事与监事会 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。报告期内,公司共召开监事会7次,各监事严格按照相关法律法规以及公司《监事会议事规则》的有关要求,召集、召开监事会会议,历次会议召集、召开、表决程序合法有效。公司监事按照相关法律法规和《公司章程》赋予的权利,本着向全体股东负责的态度,认真履行自己的职责,依法、独立地对公司生产经营情况、关联交易、财务状况、募集资金使用情况、股权激励以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四)利益相关者 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人、职工、客户、股东、上游合作伙伴等相关利益者的合法权益,实现相互之间良好沟通,共同推进公司持续、和谐、稳定发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。报告期内,公司严格按照制度规定,对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理,防止和杜绝内幕交易等违法行为,增加了公司的透明度,切实维护了股东的合法权益。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
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