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B:审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
C:不存在导致无法进行现金分红的特殊情况(如确定的重大资金支出安排等)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(2)现金分红的具体安排 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、根据本公司第四届董事会第二十六次会议决议,本公司2022 年年度利润分配方案为:2022年度不进行现金分红,资本公积金不转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配方案符合《公司章程》及审议程序的规定,审议程序合法、有效且充分考虑到中小投资者的合法权益,所有董事(包括独立非执行董事)都表示同意;公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求|√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰|√是□否
相关的决策程序和机制是否完备|√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用|√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护|√是□否 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
事项概述|查询索引
经公司2019年8月7日召开的第三届董事会第十五次会议及2019年8月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见并公开征集投票权,律师出具了法律意见。公司拟向激励对象授予不超过5,053,530股限制性股票。|具体内容详见公司于2019 年8月8日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》《塞力斯医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2019年8月19日,公司监事会出具了《关于公司2019年股权激励对象名单审核及公示情况的说明》,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间为自2019年8月8日起至2019 年8月17日止,截至公示期满,公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。|具体内容详见公司于2019年8月19日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《监事会关于公司2019年股权激励对象名单审核及公示情况的说明》(公告编号:2019-082)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司于2019年9月2日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于向激励对象授予预留权益的议案》,公司独立董事对预留权益的授予发表了独立意见。确定2019 年9月2日为首次授予及预留权益授予的授予日。同日公告《2019年限制性股票激励对象名单(授予日)》。|具体内容详见公司于2019 年9月3日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2019-087)、《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》(公告编号:2019-088)及《2019年限制性股票激励对象名单(授予日)》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2019年9月12日,公司监事会出具了《关于公司2019年股权激励计划预留权益授予激励对象人员名单审核及公示情况的说明》,公司对预留权益激励对象的姓名及职务进行了公示,公示时间自2019年9月2日起至2019年9月11日止,截至公示期满,公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。|具体内容详见公司于2019年9月13日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《监事会关于公司2019年股权激励计划预留权益授予激励对象人员名单审核及公示情况的说明》。
2019年10月16日,公司披露《关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展|具体内容详见公司于2019 年10月16日在上海证券交易所官网
公告》,股权激励计划的119名对象已完成认缴,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具验资报告。公司与上海证券交易所和中国登记结算有限责任公司确认,本次授予给119 名激励对象的5,044,530股限制性股票由无限售流通股变更为有限售条件流通股。|(www.sse.com.cn)上披露的《关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2019-094)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2019年10月19日,公司收到中国登记结算有限公司出具的《证券变更登记证明》2019年10月16日,公司本次股权激励计划授予的限制性股票登记手续办理完成。|具体内容详见公司于2019 年10月16日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2019-095)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2020年9月15日,公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期和预留授予部分第一个解锁期均已届满。公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,激励对象在相关解锁期均满足全额解锁条件,根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会将按照相关规定办理首次授予和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁及股份上市的相关事宜。本次限制性股票解限售数量共计1,231,882 股,占公司股本总额的0.60%。|具体内容详见公司于2020 年11月14日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)上披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一期、预留授予部分第一期解锁暨上市的公告》(公告编号:2020-088)。
2021年4月20日、2021年5月19日召开了第三届董事会第三十四次会议和2020年年度股东大会,审议通过了《关于注销2019年激励计划中未授予部分股份的议案》,注销3名激励对象放弃认缴的限制性股票9,000股。|具体内容详见公司于2021 年4月21日、2021年5月20日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号2021-022)和《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2021年9月14日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,对不符合激励条件的1,501,882股限制性股票进行回购注销。|具体内容详见公司于2021年9月15日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-086)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2022年10月26日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,对不符合激励条件的1,416,132股限制性股票进行回购注销。|具体内容详见公司于2022 年10月27日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-091)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
股权激励情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司制定了合理的绩效考核体系,充分体现激励与约束并重的原则,依据董事会下达的年度经营指标制定高级管理人员绩效考核指标,由高级管理人员确认并签署责任书。董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案,并对薪酬制度的执行进行有效监督。年度末依据高级管理人员年度绩效考核结果及公司年度经营指标完成情况确定其经营管理业绩及年度报酬。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制。报告期内公司修订并实施了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《重大交易决策制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》,规范了三会的职权,确保公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,相关业务在公司制度下规范运作,同时要求相关人员依法依制度的履行职权,完善公司内部控制制度。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内,公司自查发现,公司控股股东通过公司或合并报表范围内子公司以项目保证金、借款或可转股债权形式将资金汇入第三方企业,形成控股股东和实际控制人对公司非经营性资金占用。公司高度重视此项内部控制问题,并第一时间与控股股东和实际控制人沟通,督促控股股东及实际控制人及时向公司归还全部占用资金以及占用期间利息,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益,消除该事项对公司的直接影响。截止2022年12 月31日,控股股东已归还全部本金;截至本报告披露日,控股股东及实际控制人已归还资金占用期间的利息。同时,公司召集管理层及下属各子公司经营、财务等相关方面负责人召开会议,对资金占用事项相关责任人进行了通报批评,并要求相关人员汲取教训,严格执行公司有关制度,切实履行自身工作职责。公司及下属子公司提供上述借款或预付款过程中,营运资金管理及子公司管理存在缺陷,公司及子公司对关联方识别不完整,未对付款依据的业务实质进行严格的核实并及时跟踪管理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。同时,公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关法律法规要求,对与关联方往来事项均予以特别重视,坚决杜绝此类事项再次发生。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内,公司董事会对公司内部控制情况进行了评价,并由审计机构对公司内部控制情况进行了审计。公司发布了董事会出具的《内部控制评价报告》,上述重要缺陷已包含在企业内部控制评价报告中,同时审计机构出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》(众环审字[2023]第0102801 号),符合相关法律法规、规章制度和公司有关制度的要求。公司内部控制工作的开展符合相关规定的要求,内控规范的实施有助于提高公司的治理水平。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十三、报告期内对子公司的管理控制情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司在设立子公司时,通过推荐董事、监事和高级管理人员等办法参与子公司股东会、董事会、监事会运作,实现对子公司的治理监控。同时公司设立子公司管理委员会对接和管理子公司事务,协同当地子公司完成公司主营业务的相关工作。报告期内,根据公司实际经营情况修订了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大交易决策制度》等相关制度,结合《控股子公司管理制度》明确规定了子公司的重大事项报告制度及财务管理。在公司授权范围内,各子公司按照整体发展战略与规划目标,独立经营、自主管理,合规高效运作企业法人财产,执行公司对子公司关于公司治理、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露、财务管理、重大事项报告等方面的管理制度接受公司的监督管理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十四、内部控制审计报告的相关情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行审计,并出具了的带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》(众环审字[2023]第0102801号),报告具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是否披露内部控制审计报告:是 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
内部控制审计报告意见类型:带强调事项段的无保留意见 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
强调事项为:“我们提醒内部控制审计报告使用者关注: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
塞力医疗公司2022 年度存在控股股东及实际控制人非经营性占用公司资金的情况。截至2022年12 月31日,控股股东及实际控制人已归还全部本金;截至报告日,控股股东及实际控制人已归还全部利息。上述关联方非经营性资金占用说明塞力医疗公司存在内部控制缺陷。截止报告日,塞力医疗公司已对上述问题进行了自查,并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。” | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司根据中国证监会湖北监管局下发的《关于开展辖区上市公司治理专项活动的通知》(鄂证监字[2021]1号)的要求,严格按照《上市公司治理专项自查清单》进行了认真梳理,本着实事求是的原则,开展了自查自纠,真实、准确、完整地上报了公司的实际情况,无需整改的情形。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十六、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
第五节环境与社会责任 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
一、环境信息情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1. 因环境问题受到行政处罚的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3. 未披露其他环境信息的原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司遵守各项有关的法律法规,每年将应急预案和危险废物管理计划表交至所在区环保局备案,公司日常经营活动中严格按照危险废物管理计划表的内容。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内,公司入选“金智奖”2022金融界上市公司“绿色低碳突出贡献奖”。公司致力于成为医用耗材全生命周期管理服务商,从耗材的生产、耗材供应及医废处理均有所涉及。其中在医废处理过程中利用专有设备对医疗废弃物进行院内处理,医废处理减少运输环节,降低碳排放量,符合“碳达峰、碳中和”要求,同时医疗废物就地处理减少附着在医疗废物上病毒及细菌扩散,减少传播风险。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
二、社会责任工作情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG 报告 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
对外捐赠、公益项目|数量/内容|情况说明
总投入(万元)|276.11|
其中:资金(万元)|54.72|教育捐赠、扶贫资助、慈善捐赠
物资折款(万元)|221.39|医疗设备捐赠 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
具体说明: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2022年5月公司向三峡大学捐赠教育基金50万元,用于支持学校医学教育事业的发展,期望双方携手共建智慧医疗场景,打造集医疗、教育、研究为一体的综合性公共平台的行业典范,通过打造产教融合研究生培养基地,建立健全人才输出和培养的精准机制。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2022年7月子公司济宁市康之益医疗器械有限公司向子公司员工提供3万元的扶贫援助。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2022年9月子公司阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司向阿克苏慈善协会无偿捐赠价值221.39万元医学检验设备一批,包括:全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、全自动红细胞沉降率测定仪、全自动微生物鉴定及药敏、全自动电解质分析议、尿液分析流水线、URIT-500尿液分析仪等共计9台医学检验设备。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2022年12月子公司郑州朗润医疗器械有限公司向鹤壁市人民医院捐赠医用外科口罩一批。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
第六节重要事项 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
一、承诺事项履行情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺|解决关联交易|控股股东及实际控制人|(一)本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任;(二)对于本承诺人直接和间接控股的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本承诺人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人构成竞争的情况,本承诺人同意将该等业务通过合法有效方式纳入发行人经营以消除同业竞争的情形,发行人有权随时要求本承诺人出让在该等企业中的全部股份,本承诺人给予发行人对该等股份在同等条件下的优先购|不适用|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
|||买权,并将最大努力促使有关交易的价格是公平合理的若违反本承诺,本承诺人将赔偿发行人因此而产生的任何可具体举证的损失;(三)本承诺人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争,将立即通知发行人,本承诺人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案,以最终排除本承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权,从而避免与发行人形成同业竞争的情况。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
与再融资相关的承诺|股份限售|实际控制人、员工持股计划|本人承诺,本人因本次非公开发行取得的塞力医疗股份将严格按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订)》的规定,自本次非公开发行结束之日起三十六个月不转让。|2018-6-5至2021-6-4|是|是|不适用|不适用
|其他|控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员|(一)公司控股股东承诺:(1)自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2)发行人上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月;(3)如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的,则所减持的发行人股份的减持价格不低于发行价,若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行|不适用|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
|||价的,则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除,且扣除的现金分红归发行人所有。(二)公司董事、监事、高级管理人员承诺:在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的直接持有的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接持有的发行人股份。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
与股权激励相关的承诺|其他|公司|本公司承诺,若董事、监事及高级管理人未履行因信息披露违规赔偿损失的承诺,本公司不将其作为股权激励对象。|不适用|否|是|不适用|不适用
其他对公司中小股东所作承诺|其他|公司|(一)为维护公司和全体股东的合法权益,确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他|不适用|否|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
|||新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,承诺人愿意依法承担相应补偿责任。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其他承诺|股份限售|实际控制人、董事、原监事、高级管理人员|2021 年2月4日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司实际控制人、董事、原监事、高级管理人员承诺从2021年2月4日至2021年8 月3日不减持公司股票。|2021-2-4至2021-8-3|是|是|不适用|不适用
|股份限售|董事、原监事、高级管理人|2020 年11月17日,8名参与2019年限制性股票激励计划的董事、监事和高级管理人员签署的《关于不减持塞力斯医疗科技集团股份有限公司股份的承诺函》。承诺人基于对公司未来发展前景的信息和长期投资价格的认可,自愿承诺自2020年11月19日起未来的六个月内(即自2020 年11月19日至2021年5月18日),承诺人承诺将不以任何方式主动减持其所持有的2019 年限制性股票激励计划首期可解除限售并上市流通的股份,上述股票包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。在上述承诺期间,若上述承诺人违反本承诺,则上述承诺人减持公司股份所得收益全部归公司|2020-11-19至2021-5-18|是|是|不适用|不适用
|||所有。||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
|其他|公司|自公司第三届董事会第三十二次会议审议通过回购股份方案之日起6个月,从2021年2月4日至2021年8月3日实施回购,回购价格不2021年2月4日至2021年8月3 日超过23元/股,回购资金为人民币5,000万元至人民币1亿元。|2018-6-5至2021-6-4|是|是|不适用|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
是否达到原盈利预测及其原因作出说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□已达到□未达到√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
股东或关联方名称|关联关系|占用时间|发生原因|期初余额|报告期新增占用金额|报告期偿还总金额|期末余额|截至年报披露日余额|预计偿还方式|预计偿还金额|预计偿还时间
赛海健康|控股股东|2020年8月-2022年12月|资金周转|10,835|11,716|22,551|0|0|不适用,已全部偿还|-|不适用,已全部偿还
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合计|/|/|/|10,835|11,716|22,551|||/||/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||||/||||||
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序||||||||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|||||1、公司董事长、总经理、内部审计部、财务总监、董事会秘书及相关工作人员组成核查小组,与控股股东赛海健康及实际控制人积极沟通,督促其尽快归还占用资金,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。截至2022年12月31日,控股股东赛海健康及实际控制人已向公司归还全部占用资金本金截至2023年4月21 日,控股股东赛海健康及实际控制人已向公司归还全部占用资金利息。2、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。同时,公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相|||||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
|关法律法规要求,对与关联方往来事项均予以特别重视,坚决杜绝此类事项再次发生。3、制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,进一步指出控股股东及其关联方对公司资金占用行为的定义及范围,明确了公司董监高人员及相关部门的管理责任及措施,发生资金占用行为对相关人员需要追究的责任及处罚等,规范公司与控股股东及其关联方资金往来,建立和健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生。4、完善公司内部审计部门的审计监督职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现内部控制问题,及时整改,降低公司经营风险,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作和健康可持续发展。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
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