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|---|---|---|
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
报告期内,公司存在控股股东非经营性资金占用的情形,公司董事会、监事会及管理层对此高度重视,实施了以下整改措施: | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、公司董事长、总经理、内部审计部、财务总监、董事会秘书及相关工作人员组成核查小组,与控股股东及实际控制人积极沟通,督促其尽快归还占用资金,尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。截至2022 年12月31日,控股股东及实际控制人已向公司归还全部占用资金本金;截至2023 年4月21日,控股股东及实际控制人已向公司归还全部占用资金利息。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、组织公司全体董事、监事、高级管理人员深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规,强化合法合规经营意识,严格落实各项规定的执行。同时,公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关法律法规要求,对与关联方往来事项均予以特别重视,坚决杜绝此类事项再次发生。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》,进一步指出控股股东及其关联方对公司资金占用行为的定义及范围,明确了公司董监高人员及相关部门的管理责任及措施,发生资金占用行为对相关人员需要追究的责任及处罚等,规范公司与控股股东及其关联方资金往来,建立和健全防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、完善公司内部审计部门的审计监督职能,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现内部控制问题,及时整改,降低公司经营风险,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作和健康可持续发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021 年年度股东大会|2022 年5 月16日|www.sse.com.cn|2022 年5 月17日|审议通过《关于2021 年度董事会工作报告的议案》等6 项议案,详见公司披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-037)
2022 年第一次临时股东大会决议公告|2022 年11 月14日|www.sse.com.cn|2022 年11 月15日|审议通过《股东大会议事规则》等10 项议案,详见公司披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-101) | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
股东大会情况说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
四、董事、监事和高级管理人员的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
温伟|董事长|男|54|2021-8-19|2024-8-18|9,634,208|9,634,208|0||90.00|否
温小明|董事|男|58|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||62.00|否
温一丞|董事|男|34|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||63.49|否
王政|董事、总经理|男|56|2021-8-19|2024-8-18|1,600|1,600|0||100.49|否
范莉|董事、副总经理|女|42|2021-8-19|2024-8-18|60,000|30,000|30,000|2019 年限制性股票激励计划取得股票已满足行权条件,通过集中竞价交易方式减持|74.58|否
刘炜|独立董事|女|51|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||7.00|否 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
张开华|独立董事|男|61|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||7.00|否
姚江|独立董事|男|56|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||7.00|否
陈德|监事会主席|男|36|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||21.72|否
涂婧|监事|女|29|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||5.09|否
熊飞|职工代表监事|男|49|2021-8-19|2024-8-18|0|0|0||30.18|否
刘源|副总经理|男|34|2021-8-19|2024-8-18|120,000|60,000|60,000|2019 年限制性股票票激励计划取得股票已满足行权条件,通过集中竞价交易方式减持|50.18|否
蔡风|董事会秘书|女|39|2022-9-7|2024-8-18|20,000|20,000|0||40.10|否 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
鲁翌|副总经理|男|42|2022-12-7|2024-8-18|45,000|45,000|0||67.08|否
沈燕|财务总监|女|46|2023-1-20|2024-8-18|0|0|0||-|否
刘枫|副总经理(离任)|男|48|2021-8-19|2022-10-31|0|0|0||70.40|否
黄咏喜|副总经理(离任)|男|49|2021-8-19|2022-5-13|456,100|324,900|131,200|2019 年股权激励计划二期股份回购注销105,000股,离职后满6 个月减持26,200 股|146.84|否
杨赞|财务总监(离任)|男|42|2021-8-19|2023-1-20|0|0|0||69.96|否
合计|/|/|/|/|/|10,336,908|10,115,708|221,200|/|913.11|/ | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
姓名|主要工作经历
温伟|温伟先生一直从事医疗检验行业工作,具有丰富的行业经验,现任公司董事长。同时,温伟先生积极履行社会责任,目前担任武汉市人大代表、武汉市东西湖区人大代表、武汉市工商联副主席、武汉市东西湖区工商联副主席、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会第三届理事会常务理事等职务。
温小明|温小明先生曾任职于天津劳动局锅炉与压力容器检验所,温小明先生现任公司董事、总经办主任。
温一丞|温一丞先生曾任Evanov RadioGroup 哈利法克斯分公司客户经理、加拿大Site 2020 inc.常务董事,商业发展主管,具有丰富的商业运营管理经验。温一丞先生现任公司董事、董事长助理。
王政|王政先生先于2015年4月至2019年8月,任美国丹纳赫集团旗下赛沛(上海)商贸有限公司、赛沛(上海)诊断产品有限公司(CEPHEID)大中华区总经理。王政先生一直从事医疗行业,具有丰富的研发、生产、产品管理及市场营销经验。王政先生现任公司董事、总经理,武汉塞力斯生物技术有限公司总经理,力微拓(上海)生命科学有限公司首席执行官,集团公司IVD事业部总经理,塞力斯(上海)医疗科技有限公司总经理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
范莉|范莉女士曾任职于武汉五景药业有限公司、武汉生泰祥科贸有限公司,具有超过十五年的医疗检验行业工作经验。范莉女士现任公司董事、副总经理、运营管理中心总监。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
刘炜|历任科技部管理学院见习研究员、教师,科技部条财司财务处科员,华中科技大学教师、EDP 中心主任、院长助理、 EMBA中心主任,中国人民大学金融证券研究所研究员。刘炜女士于2016年4月至2021年2月担任武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、2015年至2021年9月担任泰晶电子科技股份有限公司独立董事,2020年8月至今担任深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
张开华|张开华先生于2009 年至2012 年受聘为湖北省委政策咨询顾问,2012 年至2014 年受聘为湖北省三农研究院特约研究员,2014 年至2016 年受聘为湖北省委财办特约研究员,2015 年至2016 年任大冶有色金属有限公司独立董事,2016年8 月至2021 年4 月受聘为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司独立董事,2021 年1 月至今任武汉日新科技股份有限公司独立董事,2021年5月至今任武汉森泰环保股份有限公司独立董事。此外,张开华先生长期兼任国家财政部、湖北省财政厅、发改委、政府采购办等部门项目评审专家。现任公司独立董事。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
姚江|姚江先生曾参与筹建长江证券有限责任公司,先后在营业部、发行部、基金部、投资银行部、资金部等核心业务岗位任经理;曾在中国人民银行武汉分行(国家外汇管理局武汉分局)综合管理处、进出口核销处、国际收支处等岗位从事监管工作。2016 年5 月至2017 年8 月任武汉市农业资产经营管理有限公司总经理,2017 年9 月至2021 年1 月任湖北盛天金融科技服务有限公司副总裁,2021年2月至2021年8月任湖北珞珈梧桐创业投资有限公司合伙人,2021年8月至今任湖北国翼投资管理有限公司高管。现任公司独立董事。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
陈德|曾任上海新生源医药集团有限公司担任市场经理,Nucleus Center of Clinical Trial, Melbourne 项目经理,亚洲
|环宇生医科技有限公司市场经理,现任公司总经理助理,监事会主席。
涂婧|2017年2月入职塞力斯医疗科技集团股份有限公司,2018 年1月起任董事长行政助理,现任公司监事。
熊飞|曾任职于南京华舜轮毂有限公司、湖北一半天制药有限公司。熊飞先生现任SPD事业部招投标总监、尽调总监、公司职工代表监事。
刘源|曾任职于中审众环会计师事务所、长江证券股份有限公司、湖北宏泰高新创投基金管理有限公司及湖北宏泰恒瑞投资管理有限公司,2019 年-2022 年1 月任公司董事会秘书、副总经理。2022 年1 月19 日辞去公司董事会秘书一职,现任公司副总经理。
蔡风|蔡风女士自2006年起在公司任职,曾经担任证券助理、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
鲁翌|鲁翌先生长期致力于医疗器械创新开发、技术合作、注册认证、生产标准化管理及上市转化,曾任武汉塞力斯生物技术有限公司副总经理兼研发总监。现任武汉塞力斯生物技术有限公司高级副总裁、湖南塞力斯生物技术有限公司总经理、湖南赛新生物科技有限公司总经理、湖南赛迪亚生物科技有限公司执行董事、(塞力斯)湖北省体外诊断试剂工程技术中心主任。现任公司副总经理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
沈燕|沈燕女士长期致力于企业财务管理工作,二十年教育培训和零售行业的财务管理工作经验,擅长会计核算、内部控制预算管理和税务筹划,曾任武汉巨人教育培训有限公司、武汉杰豹教育培训有限公司财务总监,武汉国美电器有限责任公司稽核主管。具备扎实的财务核算理论功底和财务融资筹划能力。现任公司财务总监
刘枫(离任)|2006年5月至2020年11月,分别担任西门子医疗系统有限公司副总裁、客户服务业务领域全国销售总经理、西门子医学诊断产品(上海)有限公司全国销售总经理、西大区及南大区总经理、全国客户服务总监等职位。刘枫先生一直从事医疗行业,具有丰富的医疗机构客户服务管理经验。刘枫先生现任公司副总经理、SPD 事业部总经理、区检中心事业部总经理,负责SPD及区域检验中心业务的统筹发展。2022年11月1日离职。
黄咏喜(离任)|曾任武汉兰桥嘉裕医疗器械有限公司销售副总监、西门子医学诊断产品(上海)有限公司武汉区销售总监、西门子(中国)有限公司医疗集团超声诊断系统南区销售总监。黄咏喜先生2022年5月13日离职。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
杨赞(离任)|历任LongPin 国际贸易有限公司商业合伙人、环宇兴业(北京)影视文化传媒有限公司财务总监、上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务副总监。2023 年1 月20 日辞任公司财务总监,担任公司投资部海外项目总监,负责公司相关海外投资事宜。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
其它情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
杨赞先生于2023年1月20日辞去公司财务总监职务,担任公司投资部海外项目总监,负责公司相关对外投资事宜。2023年1月20 日公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任沈燕女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
温伟|赛海(上海)健康科技有限公司|董事长|2009年|
温小明|赛海(上海)健康科技有限公司|董事|2009年|
在股东单位任职情况的说明|不适用||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
温伟|北京京阳腾微科技发展有限公司|董事长|2017年|
温伟|北京赛力斯生物科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|湖南捷盈生物科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|郑州朗润医疗器械有限公司|执行董事|2018年|
温伟|武汉汇信科技发展有限责任公司|执行董事|2017年|
温伟|武汉塞力斯生物技术有限公司|执行董事兼总经理|2002年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温伟|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|山东润诚医学科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|武汉奥申博科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|河南华裕正和实业有限公司|执行董事|2016年|
温伟|南昌塞力斯医疗器械有限公司|执行董事|2016年|
温伟|山东塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2016年|
温伟|重庆塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2017年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温伟|黑龙江塞力斯医疗|执行董事|2017年|
|科技有限公司|||
温伟|黄石塞力斯医学检验实验室有限公司|董事|2019年|
温伟|北京塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|河南塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|成都塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|河北塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2017年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温伟|济南塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2017年|
温伟|内蒙古塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|南京赛鼎医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|南京塞尚医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|南京塞诚医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|新疆塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|济宁市康之益医疗器械有限公司|执行董事|2019年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温伟|塞力斯(江门)医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|华润塞力斯(武汉)医疗科技有限公司|董事|2018年|
温伟|提喀科技有限公司|执行董事兼总经理|2018年|
温伟|武汉凯普瑞生物技术有限公司|执行董事|2020年|
温伟|塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司|执行董事|2020年|
温伟|山西塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2019年|
温伟|上海亥起医疗科技有限公司|执行董事|2019年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温伟|大连塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2019年|
温伟|瑞美文旅发展(武汉)有限公司|执行董事|2020年|
温伟|万户良方塞力斯(武汉)健康管理有限公司|董事|2020年|
温伟|江西塞力斯医疗供应链管理有限公司|执行董事|2020年|
温伟|浙江塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2018年|
温伟|瑞美文旅发展(潜江)有限公司|执行董事|2020年|
温伟|湖北塞力斯医疗科技有限公司|执行董事|2022年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温伟|重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司|执行董事|2022年|
王政|华润塞力斯(武汉)医疗科技有限公司|董事|2023年|
王政|浙江塞力斯医疗科技有限公司|监事|2022年|
王政|塞力斯(上海)医疗科技有限公司|执行董事兼总经理|2020年|
王政|湖南赛迪亚生物科技有限公司|董事|2020年|
王政|力微拓(上海)生命科学有限公司|董事长,总经理|2021年|
王政|道戎联智(上海)医疗科技有限公司|监事|2021年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
王政|耐科(上海)环保科技有限公司|监事|2022年|
王政|上海科联智成管理咨询合伙企业(有限合伙)|执行事务合伙人|2022年|
温一丞|山西江河同辉医疗设备股份有限公司|董事长|2019年|
温一丞|重庆塞力斯医疗科技有限公司|监事|2017年|
温一丞|塞力斯(深圳)医疗科技有限公司|执行董事|2019年|
温一丞|武汉瑞楚医疗科技有限公司|监事|2019年|
温一丞|上海亥起医疗科技有限公司|监事|2019年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
温一丞|塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公|董事长|2019年|
|司|||
温一丞|大连塞力斯医疗科技有限公司|监事|2019年|
温一丞|万户良方塞力斯(武汉)健康管理有限公司|董事长兼总经理|2020年|
温一丞|塞力斯(山东)供应链有限公司|执行董事|2020年|
温一丞|江西塞力斯医疗供应链管理有限公司|监事|2020年|
温一丞|北京爱智嘉诚科技有限公司|董事|2021年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
涂婧|塞力斯医疗管理(山东)有限公司|监事|2020年|
陈德|武汉华纪元生物技术开发有限公司|董事|2022年|
熊飞|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|监事|2017年|
熊飞|塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司|监事|2018年|
熊飞|塞立世(上海)医疗科技有限公司|监事|2020年|
熊飞|塞力斯众泽(北京)医疗科技有限公司|监事|2020年|
鲁翌|武汉凯普瑞生物技术有限公司|总经理|2020年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
鲁翌|湖南赛迪亚生物科技有限公司|董事长|2020年|
鲁翌|湖南赛新生物科技有限公司|经理,执行董事|2020年|
鲁翌|湖南塞力斯生物技术有限公司|经理,执行董事|2020年|
范莉|北京京阳腾微科技发展有限公司|董事|2022年|
范莉|南京塞诚医疗科技有限公司|监事|2018年|
范莉|武汉瑞楚医疗科技有限公司|董事|2022年|
范莉|浙江塞力斯医疗科技有限公司|经理|2022年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
范莉|塞力斯(上海)医疗科技有限公司|监事|2018年|
范莉|湖南塞力斯生物技|监事|2020年|
|术有限公司|||
温小明|武汉塞力斯生物技术有限公司|监事|2002年|
温小明|天津信诺恒宏医疗科技有限公司|经理|2022年|
刘源|云南赛维汉普科技有限公司|董事|2019年|
刘源|凉山塞力斯智慧医疗科技有限公司|监事|2022年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
蔡风|塞力斯医疗供应链管理(北京)有限公司|董事|2022年|
张开华|中南财经政法大学|教授、博导|2013年|
张开华|武汉日新科技股份有限公司|独立董事|2021年|
张开华|汇绿生态科技集团股份有限公司|独立董事|2022年|
张开华|武汉森泰环保股份有限公司|独立董事|2021年|
张开华|武汉乡兴规划咨询有限公司|总经理||
刘炜|深圳市财富趋势科技股份有限公司|独立董事|2020年| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
姚江|湖北国翼投资管理有限公司|高管|2021年|
在其他单位任职情况的说明|不适用||| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|(1)公司董事、监事报酬决定由公司董事会、监事会分别审核审核,并由公司股东大会批准后实施。(2)公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后,提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定。高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和单项工作奖组成,与公司业绩挂钩。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定,报股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况|2022年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计人民币913.11万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得|报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计913.11万元。
的报酬合计| | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
刘源|董事会秘书|离任|2022 年1月19日辞去公司董事会秘书一职现任公司副总经理
黄咏喜|副总经理|离任|2022 年5月13日个人原因提出离职
刘枫|副总经理|离任|2022 年11月1日个人原因提出离职
蔡风|董事会秘书|聘任|2022 年9月7日召开第四届董事会第十七次会议聘任
鲁翌|副总经理|聘任|2022 年12 月7 日召开第四届董事会第二十一次会议聘任
范莉|副总经理|聘任|2022 年12 月7 日召开第四届董事会第二十一次会议聘任
杨赞|财务总监|离任|2023 年1月20日辞去财务总监职务
沈燕|财务总监|聘任|2023 年1 月20 日召开第四届董事会第二十三次会议聘任 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、2022年7月25日公司收到上海证券交易所上市公司管理一部,于2022年7月15日出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函[2022]0096号),对时任董事会秘书刘源;时任独立董事兼审计委员会召集人刘炜予以监管警示。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于当日公示的相关决定书。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
2、2022年7月25日公司收到上海证券交易所,于2022年7月20日出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2022]94号),对塞力医疗;时任董事长兼总经理(代行董事会秘书)温伟;时任总经理王政;时任财务总监刘文豪;时任财务总监杨赞予以通报批评。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于当日公示的相关决定书。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
3、2022年9月30日公司收到中国证券监督管理委员会湖北证监局出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源出具警示函措施的决定》([2022]16 号),对塞力医疗、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源采取出具警示函的行政监管措施,并计入证券期货市场诚信档案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2022年10月1 日披露的相关的公告。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
4、2022年11月10 日收到上海证券交易所,于2022年11月3日《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》(上海证券交易所纪律处分决定书[2022]165号),对塞力医疗、时任董事长(代行董事会秘书)温伟、时任总经理王政、时任财务总监杨赞予以通报批评。详见上海证券交易所网站 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(www.sse.com.cn)于当日公示的相关决定书。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
5、2023年1月16日公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《关于对塞力斯医疗科技集团股份有限公司、温伟、王政、刘文豪、杨赞、刘源出具责令改正措施的决定》([2023]3 号),决定对公司及当事人采取责令改正的行政监管措施,并按规定记入证券期货市场诚信档案。详见公司在上海证券交易所网站 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(www.sse.com.cn)2023年1月18日披露的相关的公告。公司已于2023年2月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于湖北证监局对公司出具责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2023-019)。公司将以本次现场检查为契机,结合公司实际情况,进一步提升公司治理水平,强化规范经营意识,加强全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规的学习,不断提高履职能力,完善公司治理,提升信息披露质量,科学决策,稳健经营,推动公司建立更为科学、规范的内部治理长效机制,有效的维护公司及广大投资者的利益,推动实现公司高质量、可持续的发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(六) 其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第八次会议|2022年1月21日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、《关于变更募集资金专项账户的议案》
第四届董事会第九次会议|2022年3月10日|审议并一致通过了如下议案:《关于为部分控股子公司提供担保的议案》
第四届董事会第十次会议|2022年4月25日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于2021年度总经理工作报告的的议案》2、《关于2021年度董事会工作报告的议案3、《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》4、《关于公司2021年度财务决算报告及
||2022 年度财务预算报告的议案》5、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》6、《关于2021年度利润分配预案的议案》7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》8、《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》9、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》10、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》11、《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》12、《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
第四届董事会第十一次会议|2022年4月27日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年第一季度报告的议案2、《关于为控股子公司提供担保的议案》3、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
第四届董事会第十二次会议|2022年6月9日|审议并一致通过了如下议案:《关于延长2017年员工持股计划存续期的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022年6月28日|审议并一致通过了如下议案:《关于为部分全资子公司提供担保的议案》
第四届董事会第十四次会议|2022年8月15日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第十五次会议|2022年8月18日|审议并一致通过了如下议案:《关于不向下修正“塞力转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十六次会议|2022年8月19日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3、《关于全资子公司申请授信额度且公司为其提供担保的议案》
第四届董事会第十七次会议|2022年9月7日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
||2、《关于聘任董事会秘书的议案》 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
第四届董事会第十八次会议|2022年9月19日|审议并一致通过了如下议案:《关于拟开展融资租赁业务的议案》
第四届董事会第十九次会议|2022年10月26日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年第三季度报告的议案2、《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》4、《关于修订公司相关制度的议案》5、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》6、《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议|2022年11月11日|审议并一致通过了如下议案:《关于拟开展融资租赁及保理业务的议案》
第四届董事会第二十一次会议|2022年12月7日|审议并一致通过了如下议案:1、《关于对外投资暨新设子公司的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
六、董事履行职责情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数
温伟|否|14|14|0|0|0|否|2
温小明|否|14|14|8|0|0|否|2
温一丞|否|14|14|14|0|0|否|2
王政|否|14|14|14|0|0|否|2
范莉|否|14|14|0|0|0|否|2
刘炜|是|14|14|14|0|0|否|2
张开华|是|14|14|14|0|0|否|2
姚江|是|14|14|14|0|0|否|2 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
年内召开董事会会议次数|14
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|0
现场结合通讯方式召开会议次数|14 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三)其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
七、董事会下设专门委员会情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|刘炜(独立董事)、张开华(独立董事)、温小明
提名委员会|姚江(独立董事)、张开华(独立董事)、温一丞
薪酬与考核委员会|张开华(独立董事)、刘炜(独立董事)、王政
战略委员会|温伟、王政、范莉、姚江(独立董事) | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月25日|第四届董事会审计委员会2022 年第一次|审议并一致通过了如下议案:1、《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》2、《关于公司2021年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告的议案》3、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》4、《关于2021年度利润分配预案的议案》5、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》6、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》|无
2022年4月27日|第四届董事会审计委员会2022 年第二次|审议并一致通过了如下议案:《关于公司2022年第一季度报告的议案》|无
2022年8月15日|第四届董事会审计委员会2022 年第三次|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》|无
||2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|
2022年10月26日|第四届董事会审计委员会2022 年第四次|审议并一致通过了如下议案:1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》2、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年12 月7日|第四届董事会战略委员会2022年第一次会议|审议并一致通过了如下议案:《关于对外投资暨新设子公司的议案》|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年9月7日|第四届董事会提名委员会2022年第一次会议|审议并一致通过了如下议案:《关于聘任董事会秘书的议案》|无
2022年12月7日|第四届董事会提名委员会2022年第二次会议|审议并一致通过了如下议案:《关于聘任公司副总经理的议案》|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022 年4 月25日|第四届董事会薪酬与考核委员会2022 年第一次会议|《关于确认公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(6).存在异议事项的具体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
八、监事会发现公司存在风险的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
监事会对报告期内的监督事项无异议。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
母公司在职员工的数量|295
主要子公司在职员工的数量|1,179
在职员工的数量合计|1,474
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|48
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
管理人员|142 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
行政人事人员|115
其他中后台人员|62
销售与工程技术人员|199
医院驻场人员|466
运营人员|236
软件研发人员|78
产品研发人员|16 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
生产人员|44
综合业务部人员|9
财务人员|107
合计|1,474
教育程度|
教育程度类别|数量(人)
研究生及以上学历|46 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
大学本科|494
大学专科|630
专科以下|304
合计|1,474 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(二) 薪酬政策 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司不断完善薪酬分配体系,结合整体战略确定“按岗定薪、按绩取酬、效率优先、注重公平”的原则,围绕公司经营指标完成情况、员工工作岗位性质与责任、个人工作能力与贡献,公司业绩与个人绩效结合,制定在同行业具有相对竞争力、科学有效的薪酬激励政策。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司员工收入以基本工资和绩效工资组成。员工工资收入的确定由薪酬委员会根据工作岗位性质、职级、责任、贡献、行业薪酬水平等情况提出建议,由董事会在控制薪酬总额的范围内进行审批,制定相对合理的薪酬标准。年度绩效则以公司当年度整体经营指标的完成情况、员工绩效考核指标完成情况、员工日常表现等维度进行评估确定。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
公司的薪酬政策本着有效激励员工高质量、创造性完成工作,充分调动员工积极性、激发员工潜能的思路,旨在为发掘人才、吸纳人才、塑造人才、发展人才,搭建具有市场竞争力的机制,吸引更多的优秀人才与企业共同成长。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(三) 培训计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
结合公司战略目标、业务需求,开展培训调研,制定培训计划,组织实施培训工作。培训类型包括部门内部培训、外部培训、部门交叉培训、线上培训、引进外部讲师、核心人员授课等方式,大力开展新员工、在职员工、核心骨干和经理人的培训工作,鼓励员工运用各类软硬件平台学习,夯实基础,提升专业能力与综合素质,提高公司核心竞争力。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(四) 劳务外包情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
十、利润分配或资本公积金转增预案 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
1、公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2020 年-2022年)》的相关规定,公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
(1)现金分红的条件 | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
A:公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充足,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; | 2023-04-27T00:00:00 | 塞力医疗:2022年年度报告 |
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