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201
52. Las jurisdicciones que participan en ambos lados del proceso de recuperación de activos respondieron al primer cuestionario como países de origen y destino del producto de la corrupción, así como en otras funciones, como la de tercer país mediador o intermediario de acuerdos entre los Estados requirentes y los requ...
138
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
202
Cuadro 13
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
203
Elementos considerados como principales obstáculos para la recuperación internacional de activos por parte de los países identificados como jurisdicción en que se localizan los activos
27
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
204
Orden Obstáculo Puntuación Número de media respuestas^(a) (sobre 5)
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
205
1= Embargo preventivo, incautación y decomiso: 2,91 33 dificultades para probar el vínculo entre el activo y el delito
26
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
206
1= Embargo preventivo, incautación y decomiso: 2,91 32 diferencias entre ordenamientos jurídicos en lo que respecta a los requisitos y criterios de prueba
31
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
207
2 Investigación y localización de activos: 2,85 33 dificultades para identificar y verificar la titularidad real del presunto producto de corrupción
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
208
3 Cooperación internacional: denegaciones de 2,79 29 asistencia judicial recíproca incompletas o demasiado amplias por el país de ubicación de los activos
28
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
209
^(a) En total, respondieron 34 Estados.
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
210
Cuadro 14
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
211
Elementos considerados como principales obstáculos para la recuperación internacional de activos por parte de los países identificados como jurisdicción de origen
22
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
212
Orden Obstáculo Puntuación Número de media respuestas^(a) (sobre 5)
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
213
1 Investigación y localización de activos: 3,48 29 dificultades para identificar y verificar la titularidad real del presunto producto de corrupción
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
214
2 Cooperación internacional: denegaciones de 3,47 30 asistencia judicial recíproca incompletas o demasiado amplias por el país en que se han localizado los activos
30
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
215
3= Embargo preventivo, incautación y decomiso: 3,38 29 diferencias entre ordenamientos jurídicos en lo que respecta a los requisitos y criterios de prueba
31
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
216
3= Cooperación internacional: problemas 3,38 24 relacionados con la ejecución de órdenes de decomiso sin condena en una jurisdicción extranjera
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
217
^(a) En total, respondieron 31 Estados.
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
218
53. Las dificultades para demostrar el vínculo entre un activo y un delito aparecen en los primeros puestos de la lista de obstáculos para los países en que se han localizado los activos y los países que iniciaron acciones legales para recuperar los activos (en primer y tercer lugar, respectivamente). En el caso de los...
269
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
219
54. Países de todos los grupos destacaron los problemas relacionados con la ejecución de órdenes de decomiso sin condena en una jurisdicción extranjera como un obstáculo importante para la recuperación transfronteriza de activos.
36
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
220
V. Cuestiones relativas a la recopilación de datos y el impacto de la pandemia de enfermedad por coronavirus
21
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
221
55. El segundo cuestionario sobre la restitución de activos correspondiente al período 2020-2021 incluía tres preguntas nuevas sobre los obstáculos para la recopilación de datos y los retos relacionados con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Los ministerios y departamentos de Justicia[18], la policía...
225
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
222
56. En cuanto a los retos relacionados con la pandemia de COVID-19, los Estados destacaron las dificultades relacionadas con la transición a las telecomunicaciones[27] y las formas digitales de cooperación con otras jurisdicciones[28]. Los retos ponen de manifiesto la importancia de crear capacidad digital para mitigar...
146
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
223
57. Si bien es probable que la relajación gradual de las restricciones relacionadas con la pandemia permita hacer frente a los retos mencionados, las respuestas siguen siendo valiosas a la hora de prepararse para posibles emergencias futuras que puedan interrumpir el funcionamiento normal de las entidades públicas y pr...
53
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
224
VI. Constataciones y conclusiones principales
9
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
225
58. Los dos cuestionarios representan el mayor esfuerzo sistemático realizado hasta la fecha para recoger directamente de las autoridades nacionales información sobre los esfuerzos de recuperación de activos a nivel internacional relacionados con los delitos de corrupción. Aunque la información recopilada no representa...
120
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
226
59. Los datos cuestionan varias suposiciones comúnmente sostenidas sobre la aplicación del capítulo de la Convención relativo a la recuperación de activos, a saber, que solo un pequeño número de países se esfuerza por recuperar el producto de la corrupción más allá de sus fronteras y que es extremadamente raro que el p...
110
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
227
60. La realización de la encuesta también confirmó las dificultades en cuanto a la recopilación y el intercambio de la información relacionada con la restitución de activos a nivel internacional y el acceso a ella, lo que puso de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de recopilación de datos centralizados más ...
199
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
228
61. Las constataciones principales del ejercicio de recopilación de datos pueden resumirse de la manera siguiente:
21
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
229
a) En los últimos 12 años, los esfuerzos por rastrear e inmovilizar los activos robados a través de las fronteras se han vuelto significativamente más comunes, con un marcado aumento en los casos concluidos de restitución del producto de la corrupción entre 2017 y 2021. Aunque siguen existiendo muchos retos en todo el ...
115
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
230
b) Aunque los destinos finales del producto del delito suelen ser los centros financieros mundiales más grandes, o regionales, los datos de las encuestas muestran una diversificación de los países de destino de los activos robados por funcionarios públicos corruptos. Se informó que un total de 28 países de destino habí...
78
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
231
c) Siete países informaron de su participación en los esfuerzos de recuperación de activos transfronterizos en ambos lados del proceso, es decir, como Estado en que se habían localizado los activos en algunos casos y como fuente de fondos de la corrupción en otros. La constatación corrobora además la observación de que...
85
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
232
d) Los datos de la encuesta muestran que desde 2010 se han devuelto a diversos países 4.100 millones de dólares procedentes de la corrupción. Aunque los datos sobre los casos de restitución pertinentes no son completos, la indicación de la cantidad de productos de la corrupción implicados en acciones de recuperación of...
81
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
233
e) El análisis de cómo se iniciaron las restricciones a los activos pone de relieve la importancia de los esfuerzos proactivos de los países de destino para perseguir los beneficios de la corrupción en el extranjero que se encontraron en su jurisdicción, acabando así con los refugios seguros para el producto de la corr...
109
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
234
f) El decomiso penal en que media una condena siguió siendo el mecanismo jurídico mencionado con más frecuencia para los esfuerzos de recuperación de activos transfronterizos (utilizado en poco más de la mitad de los casos comunicados (52 %)), seguido por el decomiso sin condena (32 %) y los acuerdos (23 %);
62
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es
en
235
g) Con un mayor número de Estados implicados en la recuperación transfronteriza de activos, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias y órdenes de decomiso extranjeras están ganando una importancia crucial para evitar la duplicación de los esfuerzos en materia de aplicación de la ley;
50
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es
en
236
h) Aunque la localización, la inmovilización y (si se cumplen ciertas condiciones) la restitución de los activos robados llevan mucho tiempo y exigen muchos recursos, el proceso no siempre dura décadas. En los ejemplos de casos ofrecidos en la encuesta de la Iniciativa StAR, el período medio entre la orden de embargo p...
103
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en
237
i) Se están celebrando acuerdos sobre la transferencia y el uso de los activos restituidos, pero a menudo se dispone de escasa información sobre estos acuerdos. Los Estados observaron que, en el 40 % de los ejemplos comunicados de restitución de activos, existía algún tipo de acuerdo sobre la restitución o el desembols...
96
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en
238
j) Los dos obstáculos principales para el éxito de la recuperación internacional de activos en el marco del capítulo V de la Convención señalados por los Estados fueron las denegaciones de asistencia judicial recíproca incompletas o demasiado amplias por el país de ubicación de los activos y las dificultades para ident...
68
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es
en
239
k) Las respuestas pusieron de relieve además el uso creciente y la importancia central del decomiso sin condena en los casos de recuperación de activos transfronterizos relacionados con el producto de la corrupción. También se destacaron los problemas relacionados con la ejecución de las órdenes de decomiso sin condena...
68
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es
en
240
[1] ^(*) CAC/COSP/WG.2/2022/1.
18
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es
en
241
[2] Véanse las resoluciones 6/3, 8/9 y 9/2 aprobadas por la Conferencia.
18
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
242
[3] A saber, soborno de funcionarios públicos nacionales; soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas; malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público; tráfico de influencias; abuso de funciones...
92
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es
en
243
[4] El total de Estados y jurisdicciones que presentaron respuestas fue de 87: Albania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Chequia, Chile, China, Costa Rica, Egipto, España...
251
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
244
[5] A efectos de la presente nota, se han contabilizado por separado el Reino Unido y las dependencias de la Corona de la Isla de Man y Jersey.
32
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es
en
245
[6] Chequia, Finlandia, Grecia, Guinea-Bissau, Lituania y Viet Nam.
18
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es
en
246
[7] Tailandia.
4
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
247
[8] Larisa Gray et al., Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (Washington D.C., Banco Mundial y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2014).
51
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
248
[9] Brunei Darussalam, Egipto, India, Italia, Jordania, Marruecos, Panamá, Portugal, la República de Corea y Rumania.
26
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es
en
249
[10] Los casos comunicados por los Estados Unidos en su respuesta al cuestionario son solo ejemplos de recuperación y restitución del producto de la corrupción en el extranjero, por lo que no constituyen todos los casos de decomiso relacionados con la corrupción en el extranjero en los que intervinieron los Estados Uni...
59
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es
en
250
[11] En la respuesta de Malasia, la devolución del superyate Equanimity se valoró en el precio de venta más bajo del yate (126 millones de dólares), en lugar del precio por el que fue comprado (250 millones de dólares).
53
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
251
[12] La cifra no incluye el acuerdo por el que Goldman Sachs aceptó pagar casi 3.000 millones de dólares en multas a las autoridades de múltiples países en relación con las acusaciones formuladas en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, gracias al cual Malasia también recuperó ...
99
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es
en
252
[13] Puede consultarse en www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/addis-egm-2019.html.
39
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es
en
253
[14] La presente sección es un extracto editado del documento de sesión CAC/COSP/2021/CRP.12 y solo contiene la información presentada por los Estados en respuesta al primer cuestionario distribuido en abril de 2020. El cuestionario actualizado distribuido en abril de 2022 no incluía ninguna pregunta sobre los obstácul...
117
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
254
[15] Las respuestas presentadas por Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Irlanda, el Japón, el Paraguay y Suiza no incluían información alguna sobre los obstáculos para la recuperación de activos.
38
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es
en
255
[16] En el caso de Botswana y Ucrania, diferentes organismos presentaron múltiples respuestas para la sección D. Cuando las puntuaciones eran divergentes, se combinaron las respuestas múltiples de cada país seleccionando el valor más alto.
43
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es
en
256
[17] Si un Estado informó de su participación en casos en varias categorías, por ejemplo como país de origen en un caso y como país de destino en otro, sus respuestas a la sección sobre los obstáculos se incluyen en ambos cuadros. La categoría “país que inició la acción legal para recuperar el producto de la corrupción...
134
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es
en
257
[18] Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Chequia, China (incluidos Hong Kong y Macao), Francia y Luxemburgo.
26
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es
en
258
[19] Australia, Chequia y Hong Kong (China).
14
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es
en
259
[20] España, Luxemburgo y Macao (China).
12
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es
en
260
[21] Kuwait y Perú.
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
261
[22] Bosnia y Herzegovina, Chequia, Luxemburgo y Perú. Los Estados destacaron diferentes cuestiones, como la falta de información sobre delitos concretos o la ausencia de datos sobre la recuperación de activos en sus bases de datos existentes.
46
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
262
[23] Chequia, Hungría, Tailandia y Túnez.
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
263
[24] Chequia.
7
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es
en
264
[25] Albania.
6
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es
en
265
[26] Australia.
6
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es
en
266
[27] Chequia, Hungría y Mongolia.
11
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es
en
267
[28] Australia y Egipto.
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
268
[29] Burkina Faso y Francia.
9
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
269
[30] Egipto y Tailandia.
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
270
[31] Burkina Faso, Francia y Túnez.
11
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
271
[32] Australia, Luxemburgo y Tailandia.
9
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
272
[33] Hungría.
5
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
273
[34] Túnez.
5
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
0
لجنة المخدرات
3
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
1
الدورة الخامسة والستون المستأنفة
5
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
2
فيينا، 8 و9 كانون الأول/ديسمبر 2022
12
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
3
جدول الأعمال المؤقت المشروح
5
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
6
2- إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى
8
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
7
قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقرره 2011/259، المعنون "عقد جلسات مشتركة في إطار الدورات المستأنفة للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية"، أن تعقد لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتبارا من عام 2011، جلسات مشتركة في إطار دوراتهما المستأنفة تُخصَّص للنظر في البنود المدرجة في الجزء ال...
135
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
8
ووفقا لذلك المقرر، سوف تُعقَد جلستان مشتركتان بين لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدرات أثناء دورتيهما المستأنفتين للنظر في البند 4 من جدول الأعمال المتعلق بمسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية. وسوف يُنظَر في باقي بنود جدولي الأعمال بعد ذلك في جلسات منفصلة. وهذا مبين في تنظيم الأعمال المق...
73
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
10
جدول الأعمال المؤقت المشروح: إضافة (E/CN.7/2022/1/Add.1)
17
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
11
4- مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية
8
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
12
(أ) عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي
25
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
13
(ب) التوجيهات المتعلقة بمسائل السياسة العامة والميزانية لبرنامج المخدرات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
19
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
14
(ج) أساليب عمل اللجنة
7
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
15
(د) تكوين ملاك موظفي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمسائل الأخرى ذات الصلة
17
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
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16
سوف تنظر اللجنة في بند جدول الأعمال المتعلق بمسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية أثناء الجلستين المشتركتين اللتين ستعقدهما مع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، عملا بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/259.
39
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
17
عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي
22
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
18
قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مقرره 2022/316، تمديد ولاية الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة المكتب ووضعه المالي لفترة غير محددة، مع إمكانية استعراض ولايته وأساليب عمله بناء على طلب الدول الأعضاء. وقرر المجلس أيضا أن يرأس الفريق العامل مكتب يتألف من رئيس ونائب أول للرئيس وثلاث...
127
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
19
وطلبت لجنة المخدرات، في القرار 64/7 الذي اعتمدته اللجنة في دورتها المستأنفة المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى الفريق العامل أن يواصل دراسة ومناقشة الوضع المالي ووضع الحوكمة في المكتب، وأن ينظر في تنفيذ استراتيجية المكتب للفترة 2021-2025 والاستراتيجيات الأخرى للمكتب وغيرها من وثائق استراتيجية قد تصدر لاحقا. وطلبت...
149
E_CN.7_2022_1_ADD.1
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en
20
وسوف تُعرَض على اللجنة في دورتها الخامسة والستين المستأنفة مذكرة من الأمانة بشأن عمل الفريق العامل (E/CN.15/2022/3/Add.1-E/CN.7/2022/3/Add.1) لتنظر فيها.
44
E_CN.7_2022_1_ADD.1
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en
21
ولعل اللجنة تود أن تؤيد في تلك المناسبة تسمية أعضاء مكتب الفريق العامل لعام 2023، عقب ترشيحهم المشترك من جانب مكتبي لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. وعملا بالحاشية التفسيرية المضافة إلى مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2022/316، يُتوقع أن يتولى النائب الأول لرئيس الفريق العامل في نهاية السنة التقويمية...
73
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
22
مسائل الميزانية
3
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
23
اعتمدت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين المستأنفة، القرار 64/6 المعنون "ميزانية صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات لفترة السنتين 2022-2023". ووافقت اللجنة فيه على أمور منها الاستخدام المتوقع للأموال العامة الغرض لفترة السنتين 2022-2023، ودعت الدول الأعضاء إلى تقديم المساهمات، وأقرَّت تقديرات أموال تك...
202
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
24
وسيُعرض على اللجنة، في دورتها الخامسة والستين المستأنفة، تقرير المديرة التنفيذية عن تنفيذ ميزانية المكتب المدمجة لفترة السنتين 2022-2023 (E/CN.7/2022/16-E/CN.15/2022/16) وورقة اجتماع تتضمن مذكرة من الأمانة بشأن مشروع الخطة البرنامجية المقترحة لعام 2024 وأداء البرامج لعام 2022 للمكتب (E/CN.7/2022/CRP.16-E/CN.15/2022/CRP...
89
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
25
المسائل المتعلقة بالموارد البشرية
5
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
26
طلبت اللجنة، في قرارها 62/9، إلى المكتب، تماشيا مع المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يواصل على وجه السرعة تعزيز جهوده الرامية إلى كفالة تحقيق أوسع قدر ممكن من التنوع الجغرافي في تعيين الموظفين، ولا سيما في الفئة الفنية والفئات العليا، بما يشمل الممثلين الميدانيين، وذلك بوسائل منها تكثيف جهود التوعية. وطلبت اللجنة أ...
235
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
27
وسوف يُعرَض على اللجنة، في دورتها الخامسة والستين المستأنفة، تقرير المديرة التنفيذية عن التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي داخل المكتب (E/CN.7/2022/15-E/CN.15/2022/15) لتنظر فيه.
47
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
en
29
مذكرة من الأمانة بشأن عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي (E/CN.7/2022/3/Add.1-E/CN.15/2022/3/Add.1)
46
E_CN.7_2022_1_ADD.1
ar
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30
تقرير المديرة التنفيذية عن التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي داخل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (E/CN.7/2022/15-E/CN.15/2022/15).
34
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en