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ranWang
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98
^(b) Las jurisdicciones no siempre indicaron en sus respuestas si habían iniciado acciones legales; en muchos casos solo se seleccionó “país de origen” o “país en que se han localizado los activos”.
47
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
99
Cuadro 6
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
100
Valor de los activos restituidos declarados por país de origen
13
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es
en
101
(dólares de los Estados Unidos)
9
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en
102
País que presenta el informe Valor acumulado
8
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es
en
103
Nigeria 1 205 341 754
8
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en
104
Malasia^(a) 1 192 086 758
12
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en
105
Federación de Rusia 314 860 825
10
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es
en
106
Túnez^(b) 138 360 000
9
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en
107
Brasil 82 198 770
7
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
108
^(a) Esta cifra incluye 739.723.758 dólares en activos restituidos comunicados por Malasia y la suma adicional de 452.363.000 dólares restituida en mayo de 2021, después de que Malasia presentara su respuesta al cuestionario, que fue comunicada por el país que realizó la restitución, los Estados Unidos. En la respuesta...
118
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
109
^(b) El valor de lista de los activos restituidos a Túnez declarados solo incluye la información de las respuestas recibidas al cuestionario de abril de 2020.
34
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
110
29. Suiza, Jersey (Reino Unido), Singapur y Liechtenstein también comunicaron montos considerables de activos restituidos por los países en que se habían localizado los activos a los países de origen (véase el cuadro 4). Por lo tanto, cabe destacar el creciente número de casos de restitución de activos transfronterizos...
82
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
111
30. En la figura I y el cuadro 7 se muestran los valores combinados de los activos restituidos entre 2010 y 2021 que fueron comunicados por los Estados. Los casos notificados y los valores totales son ejemplos que muestran una instantánea de los esfuerzos internacionales de recuperación de activos relacionados con deli...
78
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
113
Valor combinado de los activos restituidos a lo largo del tiempo
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
114
[CHART] (Millones de dólares de los Estados Unidos)
15
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
115
Nota: Los valores se basan únicamente en los datos de los cuestionarios, excluyendo los duplicados cuando se detectaron y utilizando cifras anualizadas para las restituciones efectuadas a lo largo de varios años. Además, en los cuestionarios se señalaron restituciones por valor de 540.119.795 dólares sin especificar la...
74
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es
en
116
Cuadro 7
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
117
Valor total de los activos restituidos declarados producto de la corrupción, 2010‑2021^(a)
23
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es
en
118
(dólares de los Estados Unidos)
9
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es
en
119
Restitución de activos Valor acumulado declarada
8
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es
en
120
Primer cuestionario (abril 4 114 938 949 de 2020)
15
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es
en
121
Segundo cuestionario 47 279 839 (abril de 2022)
14
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es
en
122
Total 4 162 218 788
7
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
123
^(a) Se excluyen los duplicados (cuando se detectaron) y todos los casos concluidos antes de 2010.
26
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es
en
124
Resultados de los cuestionarios
6
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es
en
125
31. En los párrafos 32 a 45 se presentan los resultados de los dos cuestionarios y se hace hincapié en el análisis cuantitativo de las preguntas individuales que se incluyeron en los formularios para informar de los casos concluidos de restitución de activos.
48
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
126
Inicio de la inmovilización de activos
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
127
32. El análisis de la información sobre la forma en que se iniciaron las actividades de inmovilización de activos en los casos notificados pone de manifiesto la importancia de los esfuerzos proactivos de los países de destino por perseguir las ganancias de la corrupción en el extranjero a fin de lograr la restitución d...
132
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
128
33. Resultó sorprendente que alrededor del 38 % de los casos (53 de 140) se hubieran iniciado por una investigación interna de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, independientemente de una solicitud extranjera. Esto podría ser un indicio de que las acciones proactivas de los centros financieros encamina...
99
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es
en
130
Método de inicio de la inmovilización de los activos declarado en los casos de restitución de activos comunicados
20
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es
en
131
Base jurídica para la recuperación de activos
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
132
34. El decomiso penal en que media una condena siguió siendo el mecanismo jurídico mencionado con más frecuencia en los esfuerzos de recuperación de activos transfronterizos; se utilizó en más de la mitad de los casos comunicados (52 %), seguido por el decomiso sin condena (32 %) y los acuerdos (23 %). En el 29 % de lo...
85
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
133
35. Con el aumento del número de Estados que participan en la recuperación transfronteriza de activos, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias y órdenes de decomiso extranjeras son cada vez más importantes para evitar la duplicación de esfuerzos en materia de aplicación de la ley. Un total del 12 % de los ca...
175
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
134
Figura III
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
135
Fundamento jurídico declarado para la inmovilización de activos
11
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
136
Fundamento jurídico de la cooperación internacional
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
137
36. Los cuestionarios incluían una pregunta sobre el fundamento jurídico de la cooperación internacional en relación con la restitución de activos a nivel internacional. Según las respuestas, la Convención había servido de fundamento jurídico para los Estados implicados en la recuperación de activos a nivel internacion...
79
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
138
Tipo de activos en el momento del decomiso y la restitución
12
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
139
37. Las respuestas a una pregunta sobre el tipo de activos en el momento del decomiso y la restitución del producto de la corrupción mostraron que, en la mayoría de los casos, los activos estaban en forma de dinero en efectivo o depósitos bancarios (el 85 % en el momento de la restitución y el 69 % en el momento del de...
129
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
141
[] Tipo de activos en el momento del decomiso y la restitución
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
142
38. El predominio de los depósitos bancarios en los esfuerzos de recuperación de activos a nivel internacional recogidos en la encuesta podría estar relacionado con una mayor incidencia de la detección de dichos activos, ya que el sector bancario suele estar más estrictamente regulado por las normas contra el blanqueo ...
155
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
143
Existencia de un acuerdo para el desembolso de los activos devueltos
15
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
144
39. De conformidad con el artículo 57, párrafo 5, de la Convención, los Estados partes que participan en la restitución del producto de la corrupción podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la di...
193
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
145
Cuadro 8
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
146
Tipo de acuerdo para el desembolso de los activos restituidos
13
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es
en
147
Acuerdo Número Porcentaje
4
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
148
Un acuerdo en el marco de la Convención contra la 23 16,4 Corrupción, art. 57, párr. 5
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
149
Acuerdo de reparto de activos 7 5,0
9
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
150
Otro tipo de acuerdo 36 25,7
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
151
Algún mecanismo de acuerdo^(a) 57 40,7
12
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es
en
152
Ningún acuerdo 66 47,1
8
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es
en
153
Número total de casos 140 –
7
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
154
^(a) Era posible seleccionar varias respuestas para esta pregunta. “Algún mecanismo de acuerdo” muestra el número de respuestas que enumeraron al menos una de las tres opciones (acuerdo en el marco de la Convención contra la Corrupción, art. 57, párr. 5/acuerdo de reparto de activos/otro tipo de acuerdo).
68
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
155
40. La Convención prevé la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables sobre la base de cada caso particular. Las respuestas muestran que tales acuerdos no son una práctica habitual entre los Estados que participan en los esfuerzos de recuperación transfronteriza de activos procedentes de la corru...
172
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
156
Utilización de redes de recuperación de activos u otras iniciativas para facilitar el esfuerzo de recuperación de activos
19
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
157
41. En varios casos de restitución, los Estados informaron que utilizaban redes de recuperación de activos u otras iniciativas para facilitar la cooperación internacional en el esfuerzo de recuperación de activos. Las redes y mecanismos mencionados con mayor frecuencia en las respuestas fueron el Grupo Egmont de Unidad...
239
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
158
Cuadro 9
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
159
Redes de recuperación de activos utilizadas
7
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
160
Redes de recuperaciónde activos Número decasos Grupo Egmont 20 Asistencia técnica dela Iniciativa StAR 14 Red Mundial de Puntosde Contacto sobreRecuperación deActivos de laIniciativa StAR eINTERPOL 11 Centro de CoordinaciónInternacional contrala Corrupción 8 Red Interinstitucionalde Recuperación deActivos de Asia y ...
111
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
161
Existencia de investigaciones paralelas tanto en el país de origen como en el país en que se han localizado los activos
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
162
42. En la directriz 8 de las directrices para la recuperación eficiente de activos robados se destacan las investigaciones paralelas como una buena práctica:
28
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
163
Llevar a cabo investigaciones paralelas, conjuntas o de otra manera simultáneas, significa investigar hechos que constituyan delitos en las jurisdicciones involucradas al mismo tiempo. Por tanto, en los casos complejos que se desarrollan en dos o más jurisdicciones, el tener investigaciones simultáneas permite combinar...
69
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
164
43. El valor de llevar a cabo investigaciones paralelas en ambas jurisdicciones implicadas en el esfuerzo de recuperación de activos también se señaló en el informe final de la Segunda Reunión Internacional de Expertos sobre la Restitución de Activos Robados[13]. Para comprender mejor el papel de las investigaciones pa...
94
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
165
Figura V
3
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es
en
166
Investigaciones en el país de origen y el país en que se han localizado los activos
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
167
44. Los Estados informaron que en más del 80 % de los casos de restitución de activos notificados se había llevado a cabo una investigación en el país de origen, mientras que en casi la mitad de los casos (49 %) se habían realizado investigaciones en el país en que se habían localizado los activos y en alrededor del 40...
146
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
168
45. El hecho de que una parte importante de los casos de restitución de activos realizados con éxito fuera el resultado de investigaciones paralelas respalda aún más la recomendación de que los países colaboren entre jurisdicciones e inicien investigaciones tanto en el país de origen como en el país en que se han local...
105
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
169
IV. Obstáculos para la recuperación internacional de activos
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
170
46. El primer cuestionario, elaborado por la Iniciativa StAR, contenía una lista de 25 factores que podían constituir obstáculos para la recuperación de activos a nivel internacional en las distintas etapas del proceso[14]. Se pidió a las autoridades que completaron la encuesta que indicaran el grado en que los factore...
126
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
171
47. Aunque el uso de un sistema de puntuación no permitió a los países proporcionar más detalles sobre sus experiencias, sí proporcionó una clara indicación inicial de las principales barreras que seguían existiendo. Un total de 73 Estados respondieron, completa o parcialmente, a la sección de la encuesta relativa a lo...
66
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
172
48. El orden de los factores en los cuadros que figuran a continuación se basa en el promedio de las calificaciones entre las autoridades de los países que respondieron a la pregunta en cuestión. Una calificación media más alta significa que un mayor número de quienes respondieron consideraron que el factor era un obst...
68
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es
en
173
Cuadro 10
3
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es
en
174
Elementos considerados como principales obstáculos para la recuperación de activos a nivel internacional
14
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es
en
175
Orden Obstáculo Puntuación Número de media respuestas^(a) (sobre 5)
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
176
1 Cooperación internacional: denegaciones de 3,14 64 asistencia judicial recíproca incompletas o demasiado amplias por el país de ubicación de los activos
28
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
177
2 Investigación y localización de activos: 3,13 68 dificultades para identificar y verificar la titularidad real del presunto producto de corrupción
24
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es
en
178
3 Embargo preventivo, incautación y decomiso: 3,03 68 dificultades para probar el vínculo entre el activo y el delito
25
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
179
4 Cooperación internacional: problemas 3,00 50 relacionados con la ejecución de órdenes de decomiso sin condena en una jurisdicción extranjera
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
180
5 Embargo preventivo, incautación y decomiso: 2,94 66 diferencias entre ordenamientos jurídicos en lo que respecta a los requisitos y criterios de prueba
30
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
181
^(a) En total, respondieron 73 Estados.
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
182
Cuadro 11
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
183
Elementos que es menos probable que obstaculicen la recuperación de activos a nivel internacional
18
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
184
Orden Obstáculo Puntuación Número de media respuestas^(a) (sobre 5)
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
185
1 Coordinación interna: falta de un marco eficaz 1,79 68 para el intercambio de información entre distintos organismos gubernamentales
22
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
186
2 Embargo preventivo, incautación y decomiso: 1,82 66 falta de disponibilidad de mecanismos eficaces de embargo preventivo
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
187
3 Coordinación interna: solapamiento de 1,83 65 responsabilidades o falta de claridad sobre las responsabilidades entre distintos organismos gubernamentales
26
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
188
4 Investigación y localización de activos: falta 2,05 64 de instrumentos legales eficaces para la investigación
19
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
189
5 Embargo preventivo, incautación y decomiso: 2,08 59 falta de disponibilidad del decomiso basado en el valor equivalente
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
190
^(a) En total, respondieron 73 Estados.
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
191
49. Los Estados perciben dos factores como obstáculos especialmente problemáticos para el éxito de la recuperación de activos a nivel internacional en el marco del capítulo V de la Convención: las denegaciones de asistencia judicial recíproca incompletas o demasiado amplias por el país de ubicación de los activos y las...
175
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
192
50. Entre las jurisdicciones que no permiten el decomiso sin condena por delitos de corrupción, los tres obstáculos principales que obtuvieron las puntuaciones globales más altas, por un amplio margen, están relacionados con la falta de disponibilidad del decomiso sin condena en sus propias jurisdicciones o con los pro...
97
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
193
Cuadro 12
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
194
Elementos considerados como principales obstáculos para la recuperación de activos a nivel internacional por parte de las jurisdicciones que no permiten el decomiso sin condena por delitos de corrupción
30
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
195
Orden Obstáculo Puntuación Número de media respuestas^(a) (sobre 5)
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
196
1 Cooperación internacional: incapacidad para 4,00 18 ejecutar órdenes extranjeras de decomiso sin condena debido a la falta de decomiso sin condena en el plano nacional
29
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
197
2 Embargo preventivo, incautación y decomiso: 3,94 17 falta de disponibilidad del decomiso sin condena
21
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es
en
198
3 Cooperación internacional: problemas 3,75 12 relacionados con la ejecución de órdenes de decomiso sin condena en una jurisdicción extranjera
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
199
^(a) En total, respondieron 23 Estados.
13
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en
200
51. De los 25 factores enumerados en la encuesta, los que tuvieron una puntuación más variada fueron dos factores relacionados con el decomiso sin condena (“falta de disponibilidad del decomiso sin condena” e “incapacidad para ejecutar órdenes extranjeras de decomiso sin condena debido a la falta de decomiso sin conden...
235
CAC_COSP_WG.2_2022_3
es
en