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[25] Албания.
7
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
275
[26] Австралия.
6
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276
[27] Венгрия, Монголия и Чехия.
12
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277
[28] Австралия и Египет.
8
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en
278
[29] Буркина-Фасо и Франция.
10
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279
[30] Египет и Таиланд.
8
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280
[31] Буркина-Фасо, Тунис и Франция.
12
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ru
en
281
[32] Австралия, Люксембург и Таиланд.
10
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ru
en
282
[33] Венгрия.
6
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en
283
[34] Тунис.
6
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en
0
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos
14
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1
Viena, 7 a 11 de noviembre de 2022
11
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2
Tema 4 b) del programa provisional[1]
11
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en
3
Debates temáticos: recopilación de información sobre la restitución de activos a nivel internacional, incluidas las dificultades, las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas
28
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en
4
Recopilación de información sobre la restitución de activos a nivel internacional, incluidas las dificultades, las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas
24
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en
5
Nota de la Secretaría
5
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7
El presente documento se preparó de conformidad con la resolución 9/2 de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, titulada “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la coope...
160
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8
I. Introducción
4
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9
1. La Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción[2], el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos y la Segunda Reunión Internacional de Expertos sobre la Restitución de Activos Robados, celebrada en Addis Abeba del 7 al 9...
106
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10
2. En respuesta, la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (Iniciativa StAR), como parte de su proyecto de recopilación de datos, elaboró un documento que contenía una reseña de los casos internacionales de recuperación y restitución de activos robados en el marco de la Convención, que incluía un análisis d...
103
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es
en
11
3. En el párrafo 52 de la declaración política adoptada en el período extraordinario de sesiones contra la corrupción celebrado en junio de 2021 (resolución S-32/1 de la Asamblea General), la Asamblea General hizo hincapié en el compromiso común de los Estados Miembros de consolidar y ampliar los conocimientos y la rec...
149
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12
4. En su resolución 9/2, titulada “Nuestro compromiso común de afrontar eficazmente los desafíos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional: seguimiento del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contra la corrupción”, la Conferencia solicitó a la...
204
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13
5. En abril de 2022, de conformidad con este mandato, la UNODC envió una nota verbal en la que invitó a los Estados partes a proporcionar información sobre su participación en casos de restitución de activos a nivel internacional en 2020 y 2021, en particular sobre el número de casos, las sumas restituidas y las partes...
96
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14
6. En el presente documento se han utilizado las respuestas recibidas a la nota verbal para actualizar las partes pertinentes del análisis presentado en el documento de sesión mencionado anteriormente (CAC/COSP/2021/CRP.12) y se hace hincapié en el análisis de los casos de restitución de activos declarados y en los obs...
102
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15
II. Metodología
4
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16
7. Uno de los objetivos del proyecto en curso de la Iniciativa StAR dirigido a recopilar datos sobre las prácticas y los avances a nivel mundial en los esfuerzos internacionales por recuperar y restituir el producto de la corrupción es investigar la observación de que existe una desconexión entre los compromisos intern...
104
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17
a) detectar las tendencias en las prácticas y volúmenes de recuperación y restitución de activos;
18
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18
b) medir los avances en el cumplimiento de la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que consiste en reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y restitución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada;
55
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19
c) promover la transparencia y la responsabilidad en la recuperación de activos a nivel internacional;
18
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en
20
d) mejorar la comprensión de los retos y obstáculos existentes para localizar, inmovilizar, decomisar y restituir activos a nivel internacional;
30
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21
e) proporcionar ejemplos de casos para las autoridades nacionales que inician esfuerzos por localizar, inmovilizar, decomisar y restituir activos a nivel internacional.
33
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22
8. Se elaboraron y distribuyeron dos cuestionarios dirigidos a recoger de forma sistemática información de los Estados partes sobre su participación en los esfuerzos de recuperación de activos a nivel internacional. En el primer cuestionario, elaborado por la Iniciativa StAR, se animó a las autoridades a compartir info...
207
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9. El cuestionario abarcaba solamente los casos en que había un elemento internacional, lo que significa que el proceso implicaba un producto de la corrupción que se había trasladado desde el país de origen del funcionario público implicado a un Estado diferente. La recopilación de datos también incluía los casos en lo...
100
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24
10. El segundo cuestionario (véase el párr. 5) se centró en los casos concluidos de restitución de activos y en los obstáculos relacionados con la recopilación de datos sobre la restitución de activos a nivel internacional en el período 2020-2021.
47
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25
11. A efectos de los cuestionarios, las transferencias internacionales de activos realizadas directamente a un Gobierno extranjero o a un tercero, como una organización internacional, se consideraron casos concluidos de restitución. La transferencia podría haberse realizado de cualquier manera, como una transferencia e...
83
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26
12. Aunque la información recopilada a través de los cuestionarios proporcionó nuevos y valiosos conocimientos sobre la extensión y la magnitud de la participación en los esfuerzos de recuperación de activos a nivel internacional relacionados con los delitos de corrupción en todo el mundo, los casos comunicados no refl...
134
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27
13. La responsabilidad de la exactitud de la información proporcionada corresponde exclusivamente a cada país. No fue posible verificar de forma independiente si todos los casos notificados cumplían realmente los criterios de los casos de recuperación de activos.
41
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28
14. Dado que la información se recabó de Estados que habían desempeñado diversas funciones en el proceso de recuperación de activos (como país de origen, país donde estaban ubicados los activos o tercer país implicado en el proceso), en algunos casos la misma acción de recuperación o restitución fue comunicada por vari...
103
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29
15. Sin embargo, las demás estadísticas de casos que se muestran en la presente nota comprenden la muestra completa de casos notificados, tal y como figuraban en las respuestas de los Estados. Dado que el nivel de detalle de las respuestas varía y que los detalles de los casos presentados por duplicado en las respuesta...
95
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30
Terminología
2
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31
16. A efectos de la presente nota, deben asumirse las siguientes definiciones terminológicas:
19
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es
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32
a) el “producto de la corrupción” es el producto del delito (“los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito” (art. 2 e) de la Convención)) derivado de delitos de corrupción de conformidad con la Convención (arts. 15 a 25)[3], incluidos los casos de blanqueo de...
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33
b) la “recuperación de activos a nivel internacional” se define en el sentido más amplio posible de modo que abarque cualquier transferencia internacional del producto de la corrupción a otro Estado, al propietario legítimo anterior o a las víctimas perjudicadas por la corrupción en otro Estado;
56
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34
c) el “país en que se han localizado los activos” es el país o Estado en el que se encuentra el producto de la corrupción y también se denomina a veces “país de destino” o “Estado de tenencia”;
49
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35
d) el “país de origen” es el país de origen del funcionario público implicado; suele ser el país en el que tuvo lugar el delito de corrupción original y a veces se denomina también “Estado víctima”;
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36
e) el “país de tránsito” es el país (distinto del país de origen y del país en que se han localizado los activos) por el que ha pasado el producto de la corrupción;
43
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37
f) un “tercer país” es cualquier país distinto del país de origen o del país en que se han localizado los activos;
27
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38
g) el término “país de destino” se utiliza indistintamente con “país en que se han localizado los activos” y, al igual que el término “país de origen”, puede describir jurisdicciones, Estados o países independientemente de su condición política.
55
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III. Análisis de las respuestas
7
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40
17. Los siguientes 44 países y jurisdicciones[4] notificaron su participación en al menos un caso de restitución transfronteriza de activos relacionados con el producto de la corrupción entre 2010 y 2021: Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, China (incluidos...
172
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42
Número de respuestas por nivel de ingreso de los Estados que comunicaron casos de restitución de activos
19
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43
Nivel de ingreso^(a) Número de Estados
11
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44
Alto 22
3
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45
Mediano alto 13
5
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Mediano bajo 9
5
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47
Bajo 0
3
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49
^(a) Según la clasificación de los grupos de países y préstamos del Banco Mundial.
20
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51
Número de respuestas por grupo regional de los Estados que comunicaron un caso de restitución de activos
19
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52
Región Número de Estados
5
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53
Estados de África 4
5
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en
54
Estados de América Latina y el Caribe 7
9
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55
Estados de Asia y el Pacífico 18
8
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56
Estados de Europa Occidental y 11 otros Estados^(a)
13
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57
Estados de Europa Oriental 4
6
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59
^(a) A efectos de la presente nota, las dependencias de la Corona de la Isla de Man y Jersey se incluyen en el Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados.
40
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60
18. En los últimos 11 años, hubo Estados de todas las regiones del mundo que participaron en los esfuerzos por restituir el producto de la corrupción (véase el cuadro 2). El número de Estados que persiguen casos de recuperación de activos transfronterizos relacionados con el producto de la corrupción está aumentando rá...
137
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es
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61
19. Entre los Estados que no informaron que hubieran participado en los esfuerzos internacionales de recuperación de activos, muchos señalaron que no podían proporcionar información sobre la recuperación de activos, ya que no se disponía de los datos necesarios. Seis Estados que no incluyeron información alguna sobre c...
182
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es
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62
20. Entre los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el número de países que informaron que llevaban a cabo esfuerzos de recuperación de activos transfronterizos no aumentó significativamente en comparación con lo incluido en el informe de 2014 sobre la recuperación de activos robado...
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63
21. La información sobre la participación en la recuperación de activos procedentes de la corrupción se recopiló sistemáticamente de los países no pertenecientes a la OCDE por primera vez a través de los cuestionarios y el índice de respuesta reflejó un alto nivel de interés en el tema por parte de esos países, ya que ...
86
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es
en
64
22. Las respuestas que informaron de la participación como país o jurisdicción de origen en una actividad transfronteriza de recuperación de activos fueron en su gran mayoría de países no pertenecientes a la OCDE (22 no pertenecientes a la OCDE; 3 pertenecientes a la OCDE) y cabe destacar que hubo más países no pertene...
133
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65
23. Si bien los destinos finales del producto del delito suelen ser los centros financieros mundiales más grandes o regionales, las respuestas al cuestionario mostraron que 28 países o jurisdicciones de destino diferentes participan en la cooperación internacional para inmovilizar y restituir el producto de la corrupci...
128
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es
en
66
24. En el cuadro 3 se muestra la identificación de un Estado o jurisdicción que responde como una jurisdicción en que se han localizado los activos, una jurisdicción de origen, una jurisdicción que inició una acción legal o una jurisdicción de tránsito en su respuesta, desglosada por nivel de ingresos, utilizando las c...
142
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68
Función en el proceso de restitución de activos por nivel de ingreso
13
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Nivel deingreso Jurisdicciónen quese hanlocalizadolosactivos Jurisdiccióndeorigen Jurisdicciónque inicialaacción judicial^(a) Jurisdiccióndetránsito Jurisdicciónde origen yen que sehanlocalizadolos activos Alto 20 7 9 3 3 Medianoalto 5 9 4 1 2 Medianobajo 3 9 4 0 2 Bajo 0 0 0 0 0 Total 28 25 17 4 7
96
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70
^(a) Las jurisdicciones no siempre indicaron en sus respuestas si habían iniciado acciones judiciales; en muchos casos solo se seleccionó “país de origen” o “país en que se han localizado los activos”.
47
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es
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71
25. En total, las respuestas incluían información sobre 140 casos de restitución de activos en el período 2010-2021. Nigeria fue el país que declaró el mayor número de casos de restitución de activos (19), seguido de los Estados Unidos (11), la Federación de Rusia, Malasia, el Reino Unido y Túnez (6 cada uno) y Letonia...
84
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es
en
72
26. Hay algunas diferencias en cuanto a la forma en que los Estados decidieron definir un caso en su respuesta, por ejemplo, si varias acciones de recuperación de activos relacionadas con el mismo acusado o que formaban parte de una investigación más amplia se comunicaron como casos separados o se resumieron en una sol...
160
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es
en
74
Participación en la restitución de activos a nivel internacional
10
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es
en
75
País que presenta el Número de informe casos comunicado
10
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es
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76
Nigeria 19
3
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es
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77
Estados Unidos 11
4
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es
en
78
Federación de Rusia, 6 Malasia, Reino Unido, Túnez
12
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es
en
79
Letonia, Mongolia, 5 República de Corea, Singapur, Sudáfrica
13
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es
en
80
Suiza^(a) 4
7
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es
en
81
Australia, Bangladesh, 3 Brasil, Egipto, India, Líbano, Perú
15
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es
en
82
Argentina, Bosnia y 2 Herzegovina, China^(b), Francia, Italia, Jordania, Kuwait, Liechtenstein, Nueva Zelandia, Pakistán, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Jersey (Reino Unido)
40
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es
en
83
Bahrein, Brunei 1 Darussalam, Chile, Filipinas, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Luxemburgo, Omán, Panamá, Qatar, Isla de Man (Reino Unido)
32
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es
en
84
^(a) Suiza declaró que los casos de restitución de activos que había comunicado en los cuestionarios no constituían una reseña exhaustiva de sus casos de recuperación de activos, ya que no se disponía de estadísticas sobre la restitución de activos relacionados con el producto de la corrupción. En lugar de información ...
127
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85
^(b) Incluye Hong Kong (China) y Macao (China).
17
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es
en
86
27. Entre los países de origen, Nigeria y Malasia declararon haber recibido las mayores cantidades de activos relacionados con la corrupción procedentes de jurisdicciones extranjeras (véase el cuadro 6). Nigeria informó de que había recibido más de 1.200 millones de dólares en ingresos por corrupción repatriados. Malas...
169
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es
en
87
28. Entre los países donde se localizan los activos, los Estados Unidos fueron el que comunicó la mayor cantidad de ingresos por corrupción en el extranjero decomisados, inmovilizados y repatriados a otros países.
43
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es
en
89
Valor de los activos restituidos declarados por país en que se localizaron los activos
18
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es
en
90
(dólares de los Estados Unidos)
9
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en
91
País que presenta el informe Valor acumulado
8
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es
en
92
Estados Unidos de América^(a) 1 828 023 940
16
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es
en
93
Suiza^(b) 386 600 000
10
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es
en
94
Jersey (Reino Unido) 328 241 000
11
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es
en
95
Singapur 319 457 738
8
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es
en
96
Liechtenstein 203 142 811
6
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es
en
97
^(a) Los casos comunicados por los Estados Unidos en su respuesta al primer cuestionario son ejemplos de recuperación y restitución del producto de la corrupción en el extranjero y no constituyen todos los casos de decomiso relacionados con la corrupción en el extranjero en los que participó el país durante el período ...
61
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