version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định yêu cầu đối với đơn vị bao thanh toán như sau: Điều 14. Yêu cầu đối với đơn vị bao thanh toán 1. Đối với bao thanh toán bên bán hàng có cam kết hoàn trả của bên bán hàng, đơn vị bao thanh toán thực hiện yêu cầu sau ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định thẩm định và quyết định bao thanh toán như sau: Điều 15. Thẩm định và quyết định bao thanh toán 1. Đối với bao thanh toán bên bán hàng, đơn vị bao thanh toán thực hiện: a) Trường hợp có cam kết hoàn trả của b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định về các hình thức của tài khoản thanh toán như sau: Điều 3. Các hình thức của tài khoản thanh toán 1. Các hình thức của tài khoản thanh toán bao gồm: tài khoản thanh toán của cá nhân, tài khoản thanh toán của tổ chức và tài khoản... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 4 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định về trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán như sau: Điều 4. Trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán 1. Số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính lãi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán như sau: Điều 5. Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán 1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 11 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau: Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: a) Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn chế hoặ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 26/2024/TT-NHNN, người thuê tài chính có các quyền sau đây: - Nhận và sử dụng tài sản thuê tài chính theo quy định của hợp đồng cho thuê tài chính. - Quyết định việc mua tài sản hoặc tiếp tục thuê sau khi kết thúc thời hạn thuê. - Yêu cầu bê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định lãi suất và phí bao thanh toán như sau: Điều 10. Lãi suất và phí bao thanh toán 1. Lãi suất và phí bao thanh toán do đơn vị bao thanh toán và bên mua hàng hoặc bên bán hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán như sau: Điều 13. Bảo đảm cho hoạt động bao thanh toán 1. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm do đơn vị bao thanh toán và khách hàng thoả thuận. V... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về tổ chức phát hành thẻ như sau: Điều 8. Tổ chức phát hành thẻ 1. Tổ chức phát hành thẻ bao gồm: a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ như sau: Điều 4. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ 1. Trên lãnh thổ Việt Nam: a) Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam; b) Đối với các giao dịch ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về đối tượng được sử dụng thẻ như sau: Điều 15. Đối tượng được sử dụng thẻ 1. Đối với chủ thẻ chính là cá nhân: a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật được sử d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 40/2024/TT-NHNN có giải thích như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 1. Tài khoản đảm bảo thanh toán là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (sau đây gọi là tài khoản đồn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 35 Thông tư 40/2024/TT-NHNN như sau: Điều 35. Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế và dịch vụ bù trừ điện tử 3. Đối với Tổ chức chủ trì BTĐT: b) Xây dựng hệ thống tiế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị cấp tín dụng như sau: Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Khi có nhu cầu được cung cấp nghiệp vụ thư tín dụng, khách hàng phải gửi cho ngân hàng: 1. Thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện cấp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 21. Ngân hàng là tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Các loạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điêu 199 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu như sau: Điều 199. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu 1. Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 21. Điều kiện đối với khách hàng 1. Ngân hàng xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng như sau: Điều 22. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng 1. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng là... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về việc phát hành thư tín dụng như sau: Điều 24. Phát hành thư tín dụng 1. Căn cứ thỏa thuận cấp tín dụng, ngân hàng phát hành thư tín dụng cho bên thụ hưởng. Nội dung thư tín dụng và việc sửa đổi, bổ sung, hủ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg quy định về đối tượng vai vốn như sau: Điều 2. Đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học),... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định 05/2022/QĐ-TTg quy đinh mức vay vốn sinh viên như sau: Điều 5. Mức vốn cho vay: 1. Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. 2. Ngân hàng Chính sách xã hội quy định ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại 2. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Ngân hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau: Điều 4. Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan): a) Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước của ngân hàng chính sách như sau: Điều 17. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước của ngân hàng chính sách 1. Nhà nước là chủ sở hữu của ngân hàng chính sách. Chính p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách như sau: Điều 20. Hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách 1. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên khác. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 29 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 29. Các biện pháp đảm bảo an toàn khi cung ứng dịch vụ ví điện tử cho khách hàng Trước khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ phải: 1. Ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng hợp tác, các ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP có quy định điều kiện về thu nhập như sau: Điều 30. Điều kiện về thu nhập 1. Đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như sau: a) Trường hợp người đứng đơn là ngườ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 có quy định về mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội như sau: Điều 1. Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 328/2016/TT-BTC quy định về hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước như sau: Điều 10. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước 1. Việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp: a) Thu không đúng chính sách, chế độ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1a Điều 10 Thông tư 328/2016/TT-BTC được bổ sung bởi điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC quy định về hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước như sau: Điều 10. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước 1a. Nguồn hoàn trả các khoản thu NSNN: a) Việ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 8. Điều kiện để trở thành thành viên 1. Đối với cá nhân: a) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn hoạt độn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 12. Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp 1. Thành viên được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải được Hội đồng quản trị t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện nay, cứ mỗi tháng Kho bạc Nhà nước sẽ có thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Nghĩa là tỷ giá hạch toán có thể thay đổi hàng tháng, do đó, các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất từ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại 1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tiền giấy, tiền kim loạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định thay đổi nội dung hoạt động: Điều 8. Thay đổi nội dung hoạt động 1. Hồ sơ đề nghị gồm: a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động theo mẫu tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Nghị quyết của Đại hộ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định về hạn mức bù trừ điện tử như sau: Điều 11. Hạn mức bù trừ điện tử 3. Điều chỉnh hạn mức bù trừ điện tử tạm thời trong ngày: a) Trong ngày làm việc, thành viên quyết toán được yêu cầu điều chỉnh tăng hạn mức bù trừ điện tử... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 2. Chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng, gồm: 1. Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng Mã số: 07.044 2. Kiểm soát viên chính ngân hàng Mã số: 07.045 3. Kiểm soát viên ngân hàng Mã số:... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn chung về phẩm chất như sau: Điều 3. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất 1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững chủ trương, đường lối, quy định của Đản... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 92 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định như sau: Điều 92. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 3. Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; báo cáo Đại hội thành viê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 93 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 về quyền, nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là hợp tác xã như sau: Điều 93. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát của tổ chức tín dụng là hợp tác xã 1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban ki... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần như sau: Điều 69. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần 1. Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần phải có tối thiểu 05 th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 72 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau: Điều 72. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần 1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị và sự phâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định thông tin về khách hàng mở tài khoản thanh toán như sau: Điều 14. Thông tin về khách hàng mở tài khoản thanh toán 2. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức phải bao gồm các thông tin sau: a) Thông tin về chủ tài khoản... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 11 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định về đối tượng được mở tài khoản thanh toán như sau: Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: a) Người từ đủ 15 tuổi trở lên không bị hạn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN có quy định về mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử như sau: Điều 16. Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử 3. Việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau: a) Tài kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 26 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử như sau: Điều 26. Hạn mức giao dịch qua ví điện tử 1. Tổng hạn mức giao dịch qua các ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử (bao gồm giao dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ mở ví điện tử như sau: Điều 18. Hồ sơ mở ví điện tử 1. Hồ sơ mở ví điện tử bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu sau: a) Thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử theo quy định tại Điều 19 Thông tư này; b) Các tài liệu, t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 4 Điều 25 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định về sử dụng dịch vụ ví điện tử như sau: Điều 25. Sử dụng dịch vụ ví điện tử 4. Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử thực hiện hoàn trả tiền cho chủ ví điện tử trong các trường hợp: a) Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử chấm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định thông tin về khách hàng mở ví điện tử như sau: Điều 20. Thông tin về khách hàng mở ví điện tử 2. Đối với ví điện tử của khách hàng tổ chức phải bao gồm các thông tin sau: a) Thông tin về chủ ví điện tử gồm: tên giao dịc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 23 Thông tư 40/2024/TT-NHNN quy định quy định cụ thể như sau: Điều 23. Xác thực thông tin khách hàng mở ví điện tử 1. Chủ ví điện tử phải cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ mở ví điện tử cho tổ chức cung ứng dịch vụ v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 22 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng như sau: Điều 22. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng 1. Thời hạn cấp tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng là khoảng thời ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có quy định về thanh toán trong kinh doanh bất động sản như sau: Điều 48. Thanh toán trong kinh doanh bất động sản 1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản, dự án bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và tuân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 46 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có quy định về nội dung chính của hợp đồng trong kinh doanh bất động sản như sau: Điều 46. Nội dung chính của hợp đồng trong kinh doanh bất động sản 1. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng phải có... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 6 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về phạm vi sử dụng thẻ cụ thể như sau: Điều 16. Phạm vi sử dụng thẻ 6. Thẻ chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử khi đã hoàn thành việc đối chiếu đảm bảo khớp đúng giấy tờ tùy thân và... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về thủ tục làm thẻ căn cước như sau như sau: Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước 1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau: b) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1, 2, 3 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP dịch vụ thanh toán được giải thích như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (sau đây gọi là dịch vụ thanh toán) bao gồm: dịch vụ t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về điều kiện cấp giấy phép như sau: Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép 4. Văn phòng đại diện nước ngoài được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về thời hạn cấp Giấy phép như sau: Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép 1. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép như sau: Điều 27. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép theo quy định c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 133 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài như sau: Điều 133. Hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài Văn phòng đại diện nước ngoài được thực hiện các hoạt động sau đây theo nội dung ghi trong Giấy phép: 1. Làm chứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm a khoản 32 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin: Điều 47. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thô... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Là do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về lệ phí cấp Giấy phép của tổ chức tài chính vi mô được quy định như sau: Điều 5. Lệ phí cấp Giấy phép 1. Mức lệ phí cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 2. Tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về nội dung hoạt động như sau: Điều 24. Nội dung hoạt động 1. Tổ chức tài chính vi mô được thực hiện các hoạt động huy động vốn sau: a) Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức sau đây: (i) Tiết kiệm bắt buộc; (... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2014/TT-NHNN quy định như sau: Điều 5. Niêm phong tiền mặt 1. Giấy niêm phong bó tiền là loại giấy mỏng, kích thước phù hợp với từng loại tiền và được in sẵn một số nội dung. Ngân hàng Nhà nước sử dụng giấy niêm phong màu trắng, mực in m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 20. Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định sau: a) Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản dưới 50 tỷ đồng phải có ít nhất 01 thành viên. Trường hợp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 18/2018/TT-BTC quy định như sau: Điều 3. Vốn của tổ chức tài chính vi mô 2. Vốn huy động dưới các hình thức: a) Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới các hình thức sau đây: - Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chính vi mô; - T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của ngân hàng thương mại 3. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét chấp thuận: a) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về việc tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán như sau: Điều 11. Phong tỏa tài khoản thanh toán 1. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Lịch Vạn niên, ngày 21 tháng 7 năm 2024 là ngày 16/6 âm lịch, rơi vào ngày Chủ nhật. Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau: Điều 112. Nghỉ lễ, tết 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hằng năm như sau: Điều 113. Nghỉ hằng năm 1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 25 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về sổ tiết kiệm trắng như sau: Điều 25. Sổ tiết kiệm trắng 1. Quỹ tín dụng nhân dân chỉ được sử dụng sổ tiết kiệm trắng theo mẫu do ngân hàng hợp tác xã ban hành, cung cấp để nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 38 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 41. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 7 Thông tư 38/2024/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tư vấn: Điều 7. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tư vấn 1. Có hiểu biết chuyên môn về nội dung tư vấn cho khách hàng. 2. Trung thực, công bằng, cẩn trọng, liêm chính; khôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về điều kiện cấp Giấy phép như sau: Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép 1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định; b) Chủ sở hữu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về thời hạn cấp Giấy phép như sau: Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép 1. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng như sau: Điều 11. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 21 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 21. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát 1. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: a) Đối với quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 31 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định các hợp đồng bao thanh toán được ký kết trước ngày 01/7/2024 có hiệu lực như sau: Điều 31. Quy định chuyển tiếp 1. Đối với các hợp đồng bao thanh toán được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và phù ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản khoản 1 Điều 12 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 12. Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp 1. Thành viên được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác. Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải được Hội đồng quản... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau; Điều 15. Chuẩn bị Đại hội thành viên 1. Người triệu tập Đại hội thành viên phải lập danh sách thành viên, đại biểu có quyền dự họp; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết; thông bá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính như sau: Điều 8. Phí liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính Bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho thuê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 7 Điều 17 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định bên thuê tài chính có nghĩa vụ như sau: Điều 17. Bên thuê tài chính có nghĩa vụ 3. Khi thực hiện thuê tài chính với bên cho thuê tài chính, bên thuê tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu trung t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo giao dịch thuộc nhóm I.3 Phụ lục 01 phân loại giao dịch ban hành kèm theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN năm 2023 quy định thì biện pháp xác thực sinh trắc học chỉ áp dụng đối với các giao dịch sau đây: [1] Chuyển tiền trong cùng ngân hàng, khác chủ tài khoản. [2] Chuyển tiền l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về thủ tục làm thẻ căn cước như sau như sau: Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước 1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau: b) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử như sau: Điều 13. Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan quản lý định danh và xác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về thủ tục làm thẻ căn cước như sau như sau: Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước 1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau: 2. Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm d khoản 1 Điều 16 Luật Căn cước 2023 quy định thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước như sau: Điều 16. Thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về nguyên tắc định danh và xác thực điện tử như sau: Điều 4. Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Bảo đảm tính chính xác,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 6 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 571/2002/QĐ-NHNN quy định như sau: Điều 6. Ngân hàng Nông nghiệp cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 29 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 571/2002/QĐ-NHNN quy định như sau: Điều 29. Thành viên Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có số thành viên tối thiểu 5 người trong đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định thu thập số liệu, thông tin khách hàng và công nghệ thông tin: Điều 4. Thu thập số liệu, thông tin khách hàng và công nghệ thông tin 1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phí ngân hàng có biện pháp và thường xuyên thực hiện việc thu th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở: Điều 3. Mức lương cơ sở 1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 N... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng: Điều 4. Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng h) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm; i) Có kinh nghiệm trên các lĩnh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử như sau: Điều 16. Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử 3. Việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau: a) Tài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định hồ sơ mở tài khoản thanh toán như sau: Điều 12. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán 1. Hồ sơ mở tài khoản thanh toán bao gồm các tài liệu, thông tin, dữ liệu sau: a) Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về việc mở tài khoản ngân hàng online cụ thể như sau: Điều 16. Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử 1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.