version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 30 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy đinh về chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng như sau: Điều 30. Chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng 1. Chuyển nhượng bằng ký chuyển nhượng là việc người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu hối phiếu đòi nợ cho người nhận chu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư như sau: Điều 4. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh trong trường hợp định cư 1. Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng ngu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định như sau: Điều 2. Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu 1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 4 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy đinh về séc như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 1. Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 69 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định như sau: Điều 69. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình 1. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là ba mươi ngày, kể từ ngày ký phát. 2. Người thụ hưởng được xuất trình yêu cầu t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về đối tượng vay vốn và điều kiện vay vốn đối với người được đặc xá án phạt tù như sau: Điều 3. Đối tượng và điều kiện vay vốn Đối tượng vay vốn và điều kiện vay vốn bao gồm: 1. Đối tượng vay vốn a) Người chấp hành xong án... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 6 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy đinh về mức vay vốn tối đa cho người được đặc xá án phạt tù như sau: Điều 6. Mức vốn cho vay 1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. 2. Đối với vay vốn đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điều 8 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về thời hạn cho vay đối với người được đặc xá án phạt tù nhứ sau: Điều 8. Thời hạn cho vay 1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề a) Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2024 quy định như sau: Điều 22. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ 1. Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định như sau: Điều 22. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ 2. Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Tổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 36/2012/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-NHNN, Điều 1 Thông tư 21/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 quy định như sau: Điều 10. Thông tin, báo cáo 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, chi nhánh Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 184 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về đối tượng nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại như sau: Điều 184. Bên nhận chuyển giao bắt buộc 1. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là một hoặc một số tổ chức sau đây: a) Tổ chức tín dụng trong nước, tổ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Tiền giả được hiểu là vật phẩm có một mặt hoặc hai mặt mô phỏng hình ảnh, hoa văn, màu sắc, kích thước của tiền Việt Nam để... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả: Điều 207. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả 1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội trong trường ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam: Điều 31. Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024), tài khoản thanh toán của khách hàng bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau: Điều 11. Phong tỏa tài khoản thanh toán 1. Tài khoản thanh toán bị pho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 15 Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định cơ quan Đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế như sau: Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Ngân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy đinh về vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Điều 2. Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có nội dung bị bải bỏ bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau: Điều 7. Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: 1. Khách hàng là phá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy đinh về Hồ sơ đề nghị vay vốn: Điều 9. Hồ sơ đề nghị vay vốn Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này và các tài liệu khá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về lãi suất cho vay như sau: Điều 13. Lãi suất cho vay 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 23 Thông tư 40/2011/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 13 Điều 1 Thông tư 28/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 23. Tên, trụ sở chính của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện 2. Trụ sở chính của ngân hàng thương mại ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 được sửa đổi bổ sung bởi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 quy định hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 1. Hiến pháp. 2. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Công bố thông tin kiểm soát đặc biệt 1. Thông tin kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng được công bố bao gồm một hoặc một số thông tin sau đây: a) Tên tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; b) Hì... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại 1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tiền giấy, tiền kim loạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 10 Thông tư 35/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-NHNN có quy định về yêu cầu đối với các giải pháp xác thực giao dịch như sau: Điều 10. Yêu cầu đối với các giải pháp xác thực giao dịch 2. Yêu cầu đối với giải pháp xác thực bằng OTP gửi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 3. Dịch vụ thanh toán lệnh chi, ủy nhiệm chi (sau đây gọi chung là dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi) là việc ngân hàng thực hiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 46/2014/TT-NHNN quy định về dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi như sau: Điều 8. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi 2. Quy trình thanh toán ủy nhiệm chi: b) Kiểm soát ủy nhiệm chi Nếu ủy nhiệm chi không hợp pháp, hợp lệ hoặc không được đảm bảo khả ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/7/2024) Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 5. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là tổ chức không phải là ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đượ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 11/2021/TT-NHNN có quy định nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro như sau: Điều 16. Nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong các trường hợp sau: a) Khách hàng là tổ chức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Thông tư 04/2024/TT-NHNN quy định về đồng tiền và phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam - Lào như sau: Điều 3. Đồng tiền và phương thức thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2024/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo như sau: Điều 8. Chế độ báo cáo 1. Định kỳ hàng quý, chậm nhất trước ngày 20 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, ngân hàng được phép thực hiện báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu VND tiền mặt và LAK tiền... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư 04/2024/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân như sau: Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 1. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành đầy đủ quy đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 44 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có nêu cụ thể như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 44. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP có quy định về mức vốn pháp định như sau: Điều 2. Mức vốn pháp định 1. Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng. 2. Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng. 3. Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng. 4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 120 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động ngân hàng của công ty tài chính chuyên ngành như sau: Điều 120. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính chuyên ngành 1. Công ty tài chính bao thanh toán được thực hiện các hoạt động ngân hàng sau đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 5. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là tổ chức không phải là ngân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 10 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định như sau: Điều 10. Bảo đảm tiền vay 1. Người chấp hành xong án phạt tù vay vốn đào tạo nghề và vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. 2. Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán như sau: Điều 18. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng 1. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm: a) ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về đóng tài khoản thanh toán như sau: Điều 12. Đóng tài khoản thanh toán 1. Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi: a) Chủ tài khoản thanh toán có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng vay ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như sau: Điều 15. Vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 1. Đối tượng được vay vốn: a) Doanh nghiệp,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP thì mức cho vay ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như sau: Điều 15. Vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 4. Mức cho vay: a) Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Quyết định 1747/QĐ-NHNN năm 2022 có quy định tỷ giá USD/VNĐ như sau: Điều 1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng được phép) thực hiện ấn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC có quy định thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng như sau: Điều 8. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: c) Quỹ ngoại tệ của NSNN được sử ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định như sau: Điều 6. Mức vốn cho vay 1. Đối với vay vốn để đào tạo nghề Mức vốn cho vay tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. 2. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm a) Người chấp hành xong án... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định về cho vay tiêu dùng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Cho vay tiêu dùng là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng như sau: Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng như sau: Phân loại nợ và cam kết ngoại bảng theo phương pháp định lượng 3. Khoản nợ được phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn trong các trườn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 12 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về mức trích lập dự phòng cụ thể như sau: Mức trích lập dự phòng cụ thể 2. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với từng nhóm nợ như sau: a) Nhóm 1: 0%; b) Nhóm 2: 5%; c) Nhóm 3: 20%; d) Nhóm 4: 50%; đ) Nhóm 5: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 quy định về chức năng, nhiệm vụ như sau: Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng: a) Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về tiền gửi được bảo hiểm như sau: Điều 18. Tiền gửi được bảo hiểm Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 20 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về phí bảo hiểm tiền gửi như sau: Điều 20. Phí bảo hiểm tiền gửi 1. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Căn cứ vào khung phí bảo hiểm tiền gửi, Ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg có quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm như sau: Điều 3. Hạn mức trả tiền bảo hiểm Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 17/2016/TT-NHNN một số điểm bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 02/2024/TT-NHNN có quy định về nguyên tắc môi giới tiền tệ. Theo đó, về nguyên tắc môi giới tiền tệ, Thông tư 02/2024/TT-NHNN đã bãi bỏ nguyên tắc có ít nhất một bên khách hàng được môi g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN có quy định về phương thức thực hiện môi giới tiền tệ như sau: Điều 6. Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ với khách hàng t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hợp đồng môi giới tiền tệ như sau: Điều 7. Hợp đồng môi giới tiền tệ Bên môi giới và khách hàng ký hợp đồng môi giới tiền tệ trên cơ sở thỏa thuận của các bên, phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2024) có quy định như sau: Điều 49. Cung cấp, công bố công khai thông tin 2. Cổ đông sở hữu từ 01% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các thông tin sau đây:... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về thủ tục cung cấp thông tin của cổ đông tổ chức tín dụng sở hữu từ 1% vốn điều lệ như sau: Điều 49. Cung cấp, công bố công khai thông tin 3. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải gửi tổ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định như sau: Điều 49. Cung cấp, công bố công khai thông tin 4. Tổ chức tín dụng phải niêm yết, lưu giữ thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tại trụ sở chính của tổ chức tín dụng và gửi báo cáo bằn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNH về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ 2. “Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài” bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 138 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn như sau: Điều 138. Tỷ lệ bảo đảm an toàn 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: a) Tỷ lệ khả năng chi trả; b) Tỷ lệ an toàn vố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 25 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về người điều hành tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 25. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể thuật ngữ Hợp đồng vay tiền là gì. Tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản như sau: Điều 463. Hợp đồng vay tài sản Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về lãi suất như sau: Điều 468. Lãi suất 1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau: Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về công cụ chuyển nhượng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 1. Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Điều 29. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký vào công cụ ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 53 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 34 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng như sau: Điều 53. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về công cụ chuyển nhượng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 1. Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết tha... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 11 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định như sau: Điều 11. Chữ ký đủ ràng buộc nghĩa vụ 1. Công cụ chuyển nhượng phải có chữ ký của người ký phát hoặc người phát hành. 2. Người có liên quan chỉ có nghĩa vụ theo công cụ chuyển nhượng khi trên công cụ chuyển như... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Tiểu mục 1 Mục 4 Hướng dẫn 3768/NHCS-TDSV năm 2018 quy định về các trường hợp xử lý tài sản thế chấp như sau: 1. Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp a) NHCSXH thực hiện xử lý tài sản thế chấp khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Mục 3 Phần 1 Hướng dẫn 3768/NHCS-TDSV năm 2018 quy định về biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng chính sách xã hội như sau: 3. Biện pháp bảo đảm tiền vay tại NHCSXH Tạm thời NHCSXH chỉ thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản. Thế chấp tài sản là việc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Mục 7 Phần 1 Hướng dẫn 3768/NHCS-TDSV năm 2018 quy định về mức cho vay tối đa so với giá trị tài sản thế chấp như sau: 7. Mức cho vay tối đa so với giá trị tài sản thế chấp Mức cho vay đối với tài sản thế chấp: Tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp. Đối với trường hợp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 về tài sản như sau: Điều 105. Tài sản 1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng mi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 15/5/2024, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 17/2016... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Thông tư 17/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-NHNN có quy định về phương thức thực hiện môi giới tiền tệ như sau: Điều 6. Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ với khách hàng t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 5 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định như sau: Điều 24. Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 5. Thời hạn Giấy phép Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Đối với dịc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định về dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng như sau: Điều 18. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng 1. Dịch vụ thanh toán không qua tài kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 4 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về séc như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 4. Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát là ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 69 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc như sau: Điều 69. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc và địa điểm xuất trình 1. Thời hạn xuất trình yêu cầu thanh toán séc là ba mươi ngày, kể từ ngày ký phát. 2. Ngư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 22/2015/TT-NHNN có quy định về quyền và nghĩa vụ của người ký phát như sau: Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người ký phát 1. Người ký phát có quyền yêu cầu đình chỉ thanh toán séc mà mình đã ký phát bằng việc thông báo bằng văn bản cho người bị ký ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 7 Thông tư 22/2015/TT-NHNN có quy định về lập và lý phát séc như sau: Điều 7. Lập và ký phát séc 1. Tờ séc phải được lập trên mẫu séc trắng do người bị ký phát cung ứng; nếu séc được lập trên mẫu séc trắng không phải do người bị ký phát cung ứng, thì người bị ký phát... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Thông tư 22/2015/TT-NHNN có quy định nội dung trên séc như sau: Điều 6. Nội dung trên séc Nội dung của tờ séc theo quy định tại Điều 58 Luật các công cụ chuyển nhượng. Như vậy, nội dung của tờ séc bao gồm: - Từ Séc được in phía trên séc; - Số tiền xác định; - Tên c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về đóng tài khoản thanh toán như sau: Điều 12. Đóng tài khoản thanh toán 2. Xử lý số dư khi đóng tài khoản thanh toán: a) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán hoặc được thực hiện theo thỏa thuận trước gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Loại cho vay Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau: 1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm. 2. Cho vay trung hạn là các... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội rửa tiền: Điều 324. Tội rửa tiền 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tham gia trực tiếp hoặc gián ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ như sau: Điều 22. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ 1. Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: dịch vụ chuyển mạch tài chính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 5 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có quy định về cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Điều 24. Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 5. Thời hạn Giấy phép Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 năm tín... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 26 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 1. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung quy định ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có quy định về ví điện tử, thẻ trả trước như sau: Điều 6. Ví điện tử, thẻ trả trước 1. Ví điện tử, thẻ trả trước là phương tiện lưu trữ tiền điện tử. 2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành, cung ứng ví điện tử, thẻ trả t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng như sau: Điều 17. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng 1. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm: a) Cung ứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 1. Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai khi: a) Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 52/2024/NĐ-CP như sau: Điều 13. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Ngân hàng Nhà nước 1. Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Ngân h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 344 Bộ luật Dân sự 2015 về bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội như sau: Điều 344. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.