version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC có quy định thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng như sau: Điều 8. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: a) Các khoản thu NSNN bằng ngoại ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Quyết định 1747/QĐ-NHNN năm 2022 có quy định tỷ giá USD/VNĐ như sau: Điều 1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng được phép) thực hiện ấn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8a được bổ sung vào Mục 1 Thông tư 32/2015/TT-NHNN bởi khoản 7, 9 Điều 1 Thông tư 13/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/08/2024 quy định như sau: Điều 8a. Quỹ tín dụng nhân dân có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng chi trả. 1. Quỹ tín dụng nhân dân có ngu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 13/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 4. Quy định nội bộ 1. Quỹ tín dụng nhân dân phải có quy định nội bộ về quản lý tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, quản lý thanh khoản (tỷ lệ khả năng chi trả,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định thời hạn hoạt động, địa bàn hoạt động: Điều 5. Thời hạn hoạt động, địa bàn hoạt động 1. Thời hạn hoạt động của ngân hàng hợp tác xã được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động (sau đây gọi là Giấy phép) tối đa là 99 năm. 2. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Thông tư 27/2024/TT-NHNN quy định hoạt động đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên: Điều 17. Hoạt động đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên 1. Nhận tiền gửi điều hòa vốn, cho vay điều hòa vốn đối với các quỹ tín dụng nhân dân thành viên theo Quy c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 4. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 39 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 39. Tổ chức tín dụng hỗ trợ là tổ chức tín dụng tham gia quản trị, điều hành, kiểm soát, hỗ trợ tổ chức, hoạt động và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 134 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về những trường hợp không được cấp tín dụng cụ thể như sau: Điều 134. Những trường hợp không được cấp tín dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân sau... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng như sau: Điều 11. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng 1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tính dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê bên tài chính giữa bên c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 6. Hồ sơ đề nghị thuê tài chính Bên thuê tài chính gửi cho bên cho thuê tài chính giấy đề nghị thuê tài chính và các tài liệu sau: 1. Các tài liêu chứng minh đủ điều kiện thuê tài chính theo quy định tại Điều ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định thay đổi tên: Điều 5. Thay đổi tên 1. Hồ sơ đề nghị gồm: a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi tên theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Nghị quyết của Đại hội thành viên thông qua việc thay đổi tên. 2. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 6 Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính: Điều 6. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính 1. Hồ sơ đề nghị gồm: a) Văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; b) ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định về thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận việc góp vốn, mua ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử như sau: Điều 16. Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử 3. Việc mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau: a) T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 10 Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về đồng tiền vay nước ngoài như sau: Điều 10. Đồng tiền vay nước ngoài 1. Đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ. 2. Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau: a) Bên đi vay là tổ chứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 8. Tổ chức phát hành thẻ 1. Tổ chức phát hành thẻ bao gồm: a) Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ đượ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng như sau: Điều 19. Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: 1. Hoạt động sản xuất vàng tra... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán như sau: Điều 4. Trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán 1. Số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính lãi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán như sau: Điều 5. Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán 1. Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán. Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 13 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hạn mức thẻ như sau: Điều 13. Hạn mức thẻ 1. TCPHT thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về phạm vi sử dụng thẻ như sau: Điều 16. Phạm vi sử dụng thẻ 1. Thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT. 2. Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng qua thẻ như sau: Điều 14. Cấp tín dụng qua thẻ 1. Việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng phải đảm bảo các yêu cầu sau: đ) Thông tin về người có liên quan của khách hàng quy định tại điểm d khoản này bao gồm các... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 21. Ngân hàng là tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Các loạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 38 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 38. Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động ngân hàng the... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về phạm vi sử dụng thẻ như sau: Điều 16. Phạm vi sử dụng thẻ 1. Thẻ ghi nợ, thẻ trả trước định danh được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ theo thỏa thuận giữa chủ thẻ với TCPHT. 2. Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN có giải thích cụ thể như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Nghiệp vụ thư tín dụng là hình thức cấp tín dụng thông qua nghiệp vụ phát hành, xác nhận, thương lượng thanh to... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 21 Thông tư 21/2024/TT-NHNN, ngân hàng xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: Điều 21. Điều kiện đối với khách hàng 1. Ngân hàng xem xét, quyết định phát hành thư tín dụng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: a)... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 8 Điều 32 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng 5. Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ 1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp sau đây: a) Khi biết giao dịch được thực hi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2024/TT-NHNN quy định sử dụng ngôn ngữ như sau: Điều 5. Sử dụng ngôn ngữ 1. Hợp đồng bao thanh toán được lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài hoặc đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Đơn vị bao thanh toán được thỏa thuận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 9. Hồ sơ đề nghị vay vốn 1. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải cung cấp cho tổ chức tín dụng: a) Thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về loại cho vay như sau: Điều 10. Loại cho vay Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau: 1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm. 2. Cho vay trung... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: Điều 14. Phí liên quan đến hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên qua... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định dịch vụ thanh toán thực hiện bằng phương tiện điện tử như sau: Điều 5. Dịch vụ thanh toán thực hiện bằng phương tiện điện tử Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi cung ứng các dịch vụ thanh toán thực hiện bằng phương tiện điện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định quyền và nghĩa vụ của ngân hàng phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng: Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn trả thư tín dụng 1. Ngân hàng thực... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 14/2024/TT-NHNN quy định về phân loại nợ như sau: Điều 5. Phân loại nợ Tổ chức tài chính vi mô thực hiện phân loại nợ theo 05 nhóm như sau: 1. Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: a) Các khoản nợ trong hạn; b) Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày. 2. Nhóm 2 ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 14/2024/TT-NHNN quy định nguyên tắc phân loại nợ như sau: Điều 4. Nguyên tắc phân loại nợ 1. Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tài chính vi mô phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ 02 khoản nợ trở lên tại tổ c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 7 Thông tư 36/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2016/TT-NHNN, Thông tư 44/2018/TT-NHNN quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động ATM, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm như sau: Điều 7. Quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hoạt động ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 6 Thông tư 36/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 20/2016/TT-NHNN quy định về ATM như sau: Điều 6. Quy định cụ thể đối với ATM 1. Tại nơi đặt ATM phải niêm yết số điện thoại và địa chỉ liên hệ của đơn vị quản lý vận hành ATM để khách hàng biết liên hệ khi g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 23 Luật Căn cước 2023 quy định về thủ tục làm thẻ căn cước như sau như sau: Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước 1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau: b) Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán cụ thể như sau: Điều 10. Quy định về sử dụng dịch vụ thanh toán 1. Lệnh thanh toán bằng đồng Việt Nam có giá trị từ 500.000.000 VND (năm trăm triệu đồng) trở lên phải sử dụng dịch vụ thanh toá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về cấp phát, quản lý và sử dụng chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH Quốc gia như sau: Điều 8. Cấp phát, quản lý và sử dụng chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử tham gia Hệ th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau: Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm: 1. Chỉ được phép mua,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 5, khoản 10 Điều 24 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 14 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định như sau: Điều 24. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng 5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một tro... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Là do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định như sau: Điều 11. Hạn chế khai thác thông tin tín dụng 1. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cự... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư 11/2021/TT-NHNN như sau: Điều 12. Mức trích lập dự phòng cụ thể 2. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với từng nhóm nợ như sau: a) Nhóm 1: 0%; b) Nhóm 2: 5%; c) Nhóm 3: 20%; d) Nhóm 4: 50%; đ) Nhóm 5: 100%. Như vậy, tỷ lệ trích lập dự phò... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư 11/2021/TT-NHNN có quy định như sau: Điều 16. Nguyên tắc và hồ sơ xử lý rủi ro 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong các trường hợp sau: a) Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản; cá nhân... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có quy định về quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi như sau: Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi 1. Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Tiền gửi chung có kỳ hạn là tiền gửi có kỳ hạn của từ hai khách hàng trở lên. Như vậy, theo quy định trên thì tiền gửi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoan 3 Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 5. Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn 1. Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động củ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn (sau đây gọi là khách hàng) bao gồm: 1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân. 2. Người không cư trú bao gồm: a) Cơ quan đại diện ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 2. Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: 1. Ngân hàng thương mạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 9. Kéo dài thời hạn gửi tiền 1. Việc kéo dài thời hạn gửi tiền vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn. 2. ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Chi trả trước hạn tiền gửi có kỳ hạn 1. Việc chi trả trước hạn tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn. 2. Lãi suất áp dụng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về quy trình tạo lập lệnh thanh toán như sau: Điều 12. Quy trình tạo lập lệnh thanh toán 2. Đối với lệnh thanh toán khởi tạo từ chứng từ điện tử Trường hợp lệnh thanh toán được khởi tạo từ chứng từ điện tử từ các hệ thống ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về chi phí và phí dịch vụ trong TTLNH như sau: Điều 11. Chi phí và phí dịch vụ trong TTLNH 1. Chi phí xây dựng, lắp đặt, duy trì, phát triển và nâng cấp hoạt động của Hệ thống TTLNH Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước chi trả. Chi p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định như sau: Điều 20. Hồ sơ, quy trình, thủ tục chấp thuận bằng văn bản, thu hồi văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định như sau: Điều 12. Đóng tài khoản thanh toán 1. Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi: a) Chủ tài khoản thanh toán có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán; b) Chủ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: Điều 24. Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 1. Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 5 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP thì thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 năm tính từ ngày tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Đối với dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế, thời hạn hoạt động không được vượt quá thời hạn hoạt động g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 13 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau: Điều 4. Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam Như vậy, khách sạn lưu trú là nơi được thực hiện các giao dịch bằng ngoạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2015/TT-NHNN, Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-NHNN, thì các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm: - Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về cấp phát, quản lý và sử dụng chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLNH Quốc gia như sau: Điều 8. Cấp phát, quản lý và sử dụng chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử tham gia Hệ thống TTLN... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-NHNN có nêu cụ thể như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động đại lý thanh toán là việc bên giao đại lý thanh toán ủy quyền cho bên đại lý thanh toán để thực hiện một... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về hạn mức giao dịch như sau: Điều 5. Hạn mức giao dịch 1. Bên giao đại lý phải có các biện pháp quản lý số dư, hạn mức giao dịch của bên đại lý là tổ chức khác, gồm: a) Hạn mức giao dịch (bao gồm giao dịch nộp và rú... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 07/2024/TT-NHNN quy định về quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý như sau: Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của bên giao đại lý 1. Bên giao đại lý có các quyền sau: a) Lựa chọn đối tượng để hợp tác, ký kết hợp đồng đại lý thanh toán; b) Quy ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về thủ tục chi trả tiền tiết kiệm tại địa chỉ giao dịch của tổ chức tín dụng như sau: Điều 18. Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng 1. Tổ chức tín dụng đề nghị người gửi tiền thực hiện ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 17 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm như sau: Điều 17. Rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm 1. Việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền khi gửi tiền. 2. Lãi suất áp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 12 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng như sau: Điều 12. Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng 1. Người gửi tiền phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 17 Nghị định 95/2018/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 83/2023/NĐ-CP quy định như sau: Điều 17. Phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ 5. Điều kiện làm đại lý phân phối: a) Là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ 01/7/2024 quy định về hoạt động đại lý thanh toán như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động đại lý thanh toán là việc bên giao đại lý thanh toán ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 4 Thông tư 02/2023/TT-NHNN có quy định về cơ cấu nợ như sau: Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 02/2023/TT-NHNN có quy định về thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ như sau: Điều 4. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 2 Thông tư 02/2023/TT-NHNN có quy định về đối tượng áp dụng như sau: Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ khách hàng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 41. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng 4. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a) Tiêu chuẩn, đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 46 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 46. Miễn nhiệm, bãi nhiệm 1. Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách quy định tại Điều 45 của Luật này, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 45 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 45. Những trường hợp đương nhiên mất tư cách 1. Những trường hợp sau đây đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 6 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau: Điều 6. Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, S... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau: Điều 3. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Thông tư 23/2023/TT-NHNN quy định chuyển tiếp như sau: Điều 11. Quy định chuyển tiếp 1. Đối với xe chở tiền đã được mua sắm, trang bị; kho tiền đã được xây dựng, cải tạo, nâng cấp và lắp đặt các hệ thống thiết bị theo tiêu chuẩn quy định tại các văn bản ban hành ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt quy định về việc đóng tài khoản thanh toán: Điều 12. Đóng tài khoản thanh toán 1. Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi: a) Chủ tài khoản thanh toán có yêu cầu và đã thực hiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt quy định việc đóng tài khoản thanh toán như sau: Điều 12. Đóng tài khoản thanh toán 2. Xử lý số dư khi đóng tài khoản thanh toán: a) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản thanh toán hoặc đư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau: Điều 2. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh 1. Cá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 15/2011/TT-NHNN như sau: Điều 5. Cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài 1. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN có quy định về nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán như sau: Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán 2. Chủ tài khoản thanh toán có các nghĩa vụ sau: a) Đảm bảo có đủ tiền trên tài khoản thanh toán để thực hiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP có quy định về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán như sau: Điều 26. Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Thông báo 7001/TB-NHNN năm 2006 quy định về việc phát hành tờ 200.000 đồng Polymer và tờ 10.000 đồng Polymer có quy định như sau: Thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 10/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 30/8/2006, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành vào lưu t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy đinh về Hồ sơ đề nghị đăng ký mẫu séc trắng như sau: Điều 10. Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng 1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi in séc trắng để cung ứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau: Điều 29. Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng; b) Không thực hiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Điều 4. Đối tượng báo cáo 1. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cho vay; c) Cho thuê tài chính; d) Dịch vụ tha... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau 9. Người phát hành là người lập và ký phát hành hối phiếu nhận nợ. Như vậy, theo quy định trên thì người ký phát... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 như sau: Điều 57. Bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi hối phiếu nhận nợ Các quy định từ Điều 24 đến Điều 52 của Luật này về bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 56 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ như sau: Điều 56. Hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ Việc thanh toán hối phiếu nhận nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau đây: 1. Khi người phát hành ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán 2019 quy định về ngân hàng giám sát như sau: Điều 116. Ngân hàng giám sát 1. Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thực hiện các dịch vụ lưu k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 117 Luật Chứng khoán 2019 quy định về hạn chế đối với ngân hàng giám sát như sau: Điều 117. Hạn chế đối với ngân hàng giám sát 1. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát làm nhiệm vụ giám sát hoạt động và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy đinh như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ 3. Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tươn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 16 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nội dung của hối phiếu đòi nợ như sau: Điều 16. Nội dung của hối phiếu đòi nợ 1. Hối phiếu đòi nợ có các nội dung sau đây: a) Cụm từ “Hối phiếu đòi nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu đòi nợ; b) Yêu cầu... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.