version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định các trường hợp tổ chức tín dụng bị áp dụng kiểm soát đặc biệt như sau: Áp dụng kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc một trong... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về can thiệp sớm như sau: Giải thích từ ngữ 3. Can thiệp sớm là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) áp dụng các yêu cầu, biện pháp hạn chế đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 15 Điều 4 Luật Giá 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 15. Niêm yết giá là hình thức công khai mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Luật Giá 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 3. Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. 4. Ni... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ như sau: Hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá hàng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 156 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về thực hiện can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: Thực hiện can thiệp sớm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thực hiện can thiệp sớ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trước đây, tại Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về giới hạn cấp tín dụng như sau: Giới hạn cấp tín dụng 1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về luật, nghị quyết của Quốc hội như sau: Luật, nghị quyết của Quốc hội 1. Quốc hội ban hành luật để quy định: a) Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 9 Thông tư 31/2018/TT-NHNN quy định nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư như sau: Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư 1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư bằng 01 (một... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 4 Thông tư 31/2018/TT-NHNN quy định cụ thể như sau: Đồng tiền sử dụng để đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí Đồng tiền sử dụng để đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí bao gồm: 1. Ngoại tệ trên tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép hoặc mua tại tổ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về thẻ tiết kiệm như sau: Thẻ tiết kiệm 1. Thẻ tiết kiệm hoặc sổ tiết kiệm (sau đây gọi chung là Thẻ tiết kiệm) là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng, được áp dụng đố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Thông tư 48/2018/TT-NHNN có quy định về người gửi tiền như sau: Người gửi tiền 1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năng lực... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định như sau: Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật. 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 105 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về tài sản như sau: 1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bên c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 7 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định về ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng như sau: Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng 3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Thông thạo các quy trình, quy định về chế độ quản lý kho tiền của Ngân hàng Nhà nư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 31/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng. Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 25/2023/TT-NHNN có quy định danh hiệu “Lao động tiên tiến” như sau: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 1. Danh hi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện nay pháp luật không có một quy định nào quy định chi tiết, cụ thể về lãi suất điều hành. Tuy nhiên, tại Điều 12 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có quy định về lãi suất như sau: 1. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định về đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch như sau: Đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch 1. Tổ chức tín dụng được phép phải quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng. 2. Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Na... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Nghị định 01/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài như sau: Điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài 1. Tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Nghị định 01/2014/NĐ-CP quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau: Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài 1. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Hải quan 2014 quy định về việc khai báo Hải quan khi nhập cảnh mang theo tiền mặt như sau: Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của người xuất cảnh, nhập cản... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 120/2015/TT-BTC quy định về khai báo trên tờ khai Hải quan khi mang tiền mặt về nước như sau: Quy định việc khai trên Tờ khai Hải quan 1. Người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu thuộc các đối tượng sau: d) Mang... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi mang tiền mặt về Việt Nam vượt mức quy định mà không khai báo như sau: Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Nghị định 46/2021/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn vốn như sau: Bảo đảm an toàn vốn Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động, gồm: 1. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối kết quả tài chính, thực hi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 11 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 22/2023/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 10. Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản là khoản cho vay đối vớ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về nguyên tắc cho vay, vay vốn như sau: Nguyên tắc cho vay, vay vốn 1. Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, phù hợp với quy định t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 7 Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về thẩm quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập: Thẩm quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 1. Hội đồng thành viên quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn. 2. Đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 11 Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định như sau: Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Đã thành lập và có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 80 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết như sau: Công bố luật, pháp lệnh, nghị quyết 1. Chủ tịch nước công bố luật, pháp lệnh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua. Đối với pháp... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 17/2015/TT-NHNN định nghĩa mã ngân hàng như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Mã ngân hàng là một dãy ký tự, được quy định theo một nguyên tắc thống nhất và xác định duy nhất cho mỗi đối tượ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 7 Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định về cấu trúc mã ngân hàng như sau: Cấu trúc mã ngân hàng Cấu trúc mã ngân hàng gồm 8 ký tự và chia thành 3 nhóm như sau: 1. Nhóm 1: gồm 2 ký tự đầu bên trái, là kí hiệu mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc mã sử dụng chu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng gồm các tài liệu được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 17/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 18/2023/TT-NHNN như sau: Trình tự, thủ tục cấp mã ngân hàng 1. Đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, khi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 21 Luật Đầu tư 2020 quy định về các hình thức đầu tư như sau: Hình thức đầu tư 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. 2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. 3. Thực hiện dự án đầu tư. 4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 5. Các hình thức đầu tư, loại hình... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam như sau: Vi phạm quy định về bảo vệ tiền Việt Nam 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Nghị định 32/2017/NĐ-CP một số nội dung bị bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 2 Nghị định 78/2023/NĐ-CP quy định về nguyên tắc cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau: Nguyên tắc cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước 1. Cho vay đúng đối tượng về tín dụng đầu t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản1 Điều 4 Nghị định 32/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP quy định về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau: Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 1. Trước ngày 31 tháng 7 hằng năm, Ngân hàng Phát triển Việt ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Người nào có hành vi mua bán tiền giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong hai tội sau: (1) Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Căn cứ Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả: Tội làm, tàng trữ, vận c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về cổ phiếu như sau: 1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm d khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: Đối tượng không chịu thuế GTGT 8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác như sau: Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác 1. Các doan... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có quy định về giới hạn cấp tín dụng như sau: Play % buffered 00:16 01:01 Unmute Play Giới hạn cấp tín dụng 1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-NHNN có quy định về hạn chế, giới hạn cấp tín dụng như sau: Hạn chế, giới hạn cấp tín dụng 1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ quy định về những trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng và giới hạn cấp tín dụng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau: Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán như sau: Tạm khóa tài khoản thanh toán 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài kho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân như sau: Các khoản thu nhập chịu thuế 3. Thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: a) Tiền lãi nhận được từ vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 41/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 22/2023/TT-NHNN có quy định về tài sản bảo đảm như sau: Giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm 2. Tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo: a) Tuân thủ đúng quy đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng trên thị trường không tập trung nhu sau: Phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng trên thị trường không tập... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa như sau: Hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa 1. Ngân hàng thương mại thỏa thuận với khách hàng về việc cung ứng sản phẩm phái sinh gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 13 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định về phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng qua Sàn giao dịch hàng hóa ở nước ngoài như sau: Phạm vi cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa đối với khách hàng qua Sàn giao dịch hàng h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 26 Nghị định 16/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các Bộ liên quan: Trách nhiệm của các Bộ liên quan Các Bộ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định này có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin sau đây: 1. Các thông tin quy định tại Điểm a Khoả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 25 Nghị định 16/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước: Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này: a) Thu thập thông tin, số liệu lập và phân tích cán cân thanh toán định kỳ; b) Báo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau: Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: a)... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Mức cho vay của ngân hàng thương mại để đầu tư ra nước ngoài dựa trên cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN như sau: Mức cho vay 1. Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, phương án đầu tư ra nước ngoài, k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau: Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư ra nước ngoài khi khách hàng đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về thời hạn cho vay như sau: Thời hạn cho vay Thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung, dài hạn của tổ chức tín dụng, thời hạn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng như sau: Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ cá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động ki... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định như sau: Những nhu cầu vốn không được cho vay Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN và một số điểm bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về việc phong tỏa tài khoản thanh toán như sau: Phong tỏa tài khoản thanh toán 1. Tổ chức cung ứng dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 có giải thích hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 có quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như sau: Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về mức cho vay như sau: Mức cho vay 1. Mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, phương án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài như sau: Nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài Tổ chức tín dụng xem xét cho khách hàng vay đối với các nhu cầu sau: 1. Góp vốn điều lệ để thành lập tổ chức kinh tế theo quy định củ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 69 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về vốn đầu tư ra nước ngoài như sau: Vốn đầu tư ra nước ngoài 1. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài gồm tiền và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay tại Việt Nam chuyển ra nước ngoài, lợi nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về như sau: Những nhu cầu vốn không được cho vay Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 1. Để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về loại cho vay như sau: Loại cho vay Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các loại cho vay như sau: 1. Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 (một) năm. 2. Cho vay trung... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 19 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ như sau: Quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ 5. Được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về các vấn đề liên qua... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 13 Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ và Phó trưởng kiểm toán nội bộ như sau: Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ, Trưởng kiểm toán nội bộ và Phó trưởng kiểm toán nội bộ 1. K... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau: Phí liên quan đến hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 1. Phí trả nợ trước hạn tron... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN bị bãi bỏ một số điểm bởi Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau: Điều kiện vay vốn Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: 1. Khách hàng là pháp nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN; sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN có quy định như sau: Các hình thức mở tài khoản thanh toán và việc trả lãi đối với số dư trên tài khoản thanh toán 1. Các... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN có quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, cụ thể: Đối với tiền bị rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan): - Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số; nhàu,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ 2. Tổ chức tín dụng cho vay là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: a) Ngân hàng thương mại; b) Ngân hàng hợp tác xã; c) T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về phí liên quan đến hoạt động cho vay như sau: Phí liên quan đến hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc thu các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 1. Phí trả nợ trước hạn tron... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay như sau: Những nhu cầu vốn không được cho vay Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 1. Để thực hiện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung bởi khoản 7, khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHNN quy định đối tượng được sử dụng thẻ: Đối tượng được sử dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 19 Thông tư 19/2016/TT-NHNN có quy định về xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ như sau: Xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ 1. Khi mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho TCPHT. 2. Khi nhận được thông báo của c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 30/2016/TT-NHNN và sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ như sau: Đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ 2. Chủ thẻ và cá nhân được chủ thẻ là ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 5 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 5. Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về điều kiện cấp giấy phép như sau: Điều kiện cấp Giấy phép 1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ. 2. Có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 3.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 8 Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô như sau: Chủ sở hữu, thành viên sáng lập tổ chức tài chính vi mô 1. Chủ sở hữu của tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 13 Nghị định 39/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP một số điểm bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định về cho thuê tài chính như sau: Cho thuê tài chính 1. Công ty tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê tài chính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu như sau: Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu 1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như sau: Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định sau: a) Phải mở tài kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư như sau: Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư 2. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các nhà đầu tư trong hợp đồng BCC, giữa các nhà đầu tư tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Nhà đầu tư nước ngoài” bao gồm: cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư như sau: Chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư 3. Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 12 Thông tư 06/2019/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài như sau: Trách nhiệm của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài 1. Tuân thủ các quy định về ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động cho thuê tài chính như sau: Hoạt động cho thuê tài chính Hoạt động cho thuê tài chính là việc cấp tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính và phải có một trong các điều kiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính như sau: Mở tài khoản của công ty cho thuê tài chính 1. Công ty cho thuê tài chính có nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 112 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính như sau: Hoạt động ngân hàng của công ty cho thuê tài chính 1. Nhận tiền gửi của tổ chức. 2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử như sau: Trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử 1. Đối với khách hàng: a) Hướng dẫn khách hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định về thời hạn ân hạn như sau: Thời hạn ân hạn Thời hạn ân hạn do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định phù hợp với thời gian đầu tư, triển khai hoạt động và nguồn tiền trả nợ của khách hàng. Như vậy, thời hạn ân hạn do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 15 Nghị định 32/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi tiền vay như sau: Play % buffered 00:00 00:00 Unmute Play Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi tiền va... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 18 Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định về nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau: Nguồn vốn thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam được sử dụng nguồn vốn hợp pháp bao gồm: Vốn chủ sở hữu, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 28/2015/TT-NHNN được sủa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 16/2023/TT-NHNN có quy định về gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số như sau: Gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số 1. Chứng thư số đề nghị gia hạn hoặc thay đổi nội d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 15/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chưc ký số của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, tại k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 16/2023/TT-NHNN có quy định về thời hạn có hiệu lực của chứng thư số như sau: Gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số 1. Chứng thư số đề nghị gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về các loại dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Các loại dịch vụ trung gian thanh toán 1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử, gồm: a) Dịch vụ chuyển mạch tài chính; b) Dịch vụ bù trừ điện tử; c) Dịch vụ cổng... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.