version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 26 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về người quản lý tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 26. Người quản lý tổ chức tín dụng bao gồm Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc quản lý tài chính như sau: Điều 4. Nguyên tắc quản lý tài chính 2. Ngân hàng Phát triển hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc quản lý tài chính như sau: Điều 4. Nguyên tắc quản lý tài chính 3. Ngân hàng Phát triển được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn theo quy định của pháp luật; được tham gia thị trường liên ngâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 46/2021/NĐ-CP quy định về kiểm kê, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản như sau: Điều 10. Kiểm kê, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán tài sản 2. Đánh giá lại tài sản: a) Ngân hàng Phát triển thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định của ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 37 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 36. Thư tín dụng là hình thức cấp tín dụng thông qua nghiệp vụ phát hành, xác nhận, thương lượng thanh toán, hoàn ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô như sau: Điều 127. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô 1. Tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức sau đây: a) Tiết k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 130 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính vi mô như sau: Điều 130. Hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính vi mô 1. Hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tài chính vi mô bao gồm: a) Ủy thác vốn,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2012/NĐ-CP có quy định về vàng miếng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 có quy định như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Điều 6. Quy trình chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC 1. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 2 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 quy định về đơn vị gia công vàng miếng như sau: Điều 2. Nguyên tắc tổ chức sản xuất vàng miếng 1. Ngân hàng Nhà nước quyết định sản xuất vàng miếng trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 quy định về các nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC như sau: Điều 3. Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC 1. Vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước. 2. Vàng miếng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép sả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện vốn điều lệ tối thiểu để tổ chức tín dụng được kinh doanh mua bán vàng miếng tại Việt Nam như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng như sau: Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 29 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nguyên tắc chuyển nhượng như sau: Điều 29. Nguyên tắc chuyển nhượng 1. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ là chuyển nhượng toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ. Việc chuyển nhượng một phần số tiề... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 39 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nhờ thu qua người thu hộ như sau: Điều 39. Nhờ thu qua người thu hộ 1. Người thụ hưởng có thể chuyển giao hối phiếu đòi nợ cho người thu hộ để nhờ thu số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ bằng cách chuyển gia... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 14/5/2024) có quy định về nguyên tắc in seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền như sau: Điều 5. Nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền 1. Nguyên tắc in ser... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 29 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nguyên tắc chuyển nhượng như sau: Điều 29. Nguyên tắc chuyển nhượng 1. Việc chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ là chuyển nhượng toàn bộ số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ. Việc chuyển nhượng một phần số tiền gh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận như sau: Điều 18. Xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận 1. Người thụ hưởng phải xuất trình hối phiếu đòi nợ để yêu cầu chấp nhận trong những trường ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 53 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nội dung của hối phiếu nhận nợ như sau: Điều 53. Nội dung của hối phiếu nhận nợ 1. Hối phiếu nhận nợ có các nội dung sau đây: a) Cụm từ “Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 56 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nội dung của hối phiếu nhận nợ như sau: Điều 56. Hoàn thành thanh toán hối phiếu nhận nợ Việc thanh toán hối phiếu nhận nợ được coi là hoàn thành trong các trường hợp sau đây: 1. Khi người phát hành trở thành ngườ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định như sau: Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau: Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán như sau: Điều 16. Tạm khóa tài khoản thanh toán 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trê... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về quản lý tài sản phần mềm như sau: Quản lý tài sản phần mềm 1. Với mỗi hệ thống thông tin do tổ chức quản lý trực tiếp, tổ chức phải lập danh sách tài sản phần mềm với các thông tin cơ bản gồm: tên tài sản, g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 10 Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về quản lý tài sản phần mềm như sau: Quản lý tài sản phần mềm 1. Với mỗi hệ thống thông tin do tổ chức quản lý trực tiếp, tổ chức phải lập danh sách tài sản phần mềm với các thông tin cơ bản gồm: tên tài sản, giá trị, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Tiểu mục 3 Mục 2 của Kế hoạch triển khai việc thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được ban hành kèm theo Quyết định 257/QĐ-TTg năm 2024 có quy định về thời gian hoàn thành của việc ban hành 10 văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụngj như sau: II. Nội dung... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Tiểu mục 2 Mục 3 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ban hành kèm theo Quyết định 257/QĐ-TTg năm 2024 có quy định về kinh phí thực hiện Kế hoạch như sau: III. Tổ chức thực hiện 2. Kinh phí thực hiện a) Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Thông tư 43/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng như sau: Điều 9. Lãi suất cho vay tiêu dùng 1. Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định về phương thức cho vay như sau: Điều 8. Phương thức cho vay Công ty tài chính thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay tiêu dùng sau đây: 1. Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, công ty tài chính và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 12 Thông tư 128/2021/TT-BTC quy định về chế độ báo cáo như sau: Điều 12. Chế độ báo cáo 1. Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo (bao gồm báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động nghiệp vụ, báo cáo tình hình hoạt động) theo quy đị... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 4 Điều 12 Thông tư 128/2021/TT-BTC quy định về chế độ báo cáo như sau: Điều 12. Chế độ báo cáo 4. Phương thức gửi báo cáo: Ngân hàng Phát triển thực hiện gửi các báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này theo một trong các phương thức sau: a) Gửi trực tiếp d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 9 Thông tư 128/2021/TT-BTC quy định về phương thức đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển như sau: Điều 9. Phương thức đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển 1. Tiêu chí 1: Tín dụng đầu tư của Nhà nước a) Ngân hàng Phát... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) có quy định về cấp tín dụng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 4. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 134 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về các trường hợp không được cấp tín dụng như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Điều 134. Những trường hợp không được cấp tín dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng đối với t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 135 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định như sau: Điều 135. Hạn chế cấp tín dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho tổ chức, cá nhân sau đây: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 40 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về hoạt động báo cáo của Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 40. Hoạt động báo cáo 1. Thủ tướng Chính phủ báo cáo hoặc ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện chính sách ti... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 8. Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là thành viên của Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 10 Thông tư 133/2018/TT-BTC quy định về trình tự lập Báo cáo tài chính nhà nước như sau: Điều 10. Trình tự lập Báo cáo tài chính nhà nước Sau khi tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin trên các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các cơ qua... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 133/2018/TT-BTC quy định về gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và thông tin bổ sung để tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước như sau: Điều 6. Gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính và thông tin bổ sung để tổng hợp, lập... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 11 Thông tư 133/2018/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm 7.1 khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2021/TT-BTC quy định về giao dịch nội bộ như sau: Điều 11. Giao dịch nội bộ 2. Các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc bao gồm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 46/2014/TT-NHNN quy định dịch vụ thanh toán giao dịch bằng phương tiện điện tử: Điều 5. Dịch vụ thanh toán giao dịch bằng phương tiện điện tử Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi cung ứng các dịch vụ thanh toán giao dịch bằng phương tiện điện tử phải... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán như sau: Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán 1. Chủ tài khoản thanh toán có các quyền sau: 2. Chủ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm c khoản 4 Điều 15 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN và bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về sử dụng tài khoản thanh toán như sau: Điều 15. Sử dụng tài khoản thanh toán 4. Việc sử dụng tài khoản tha... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 6 Nghị định 39/2014/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định về phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức như sau: Điều 6. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 11 Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi như sau: Điều 11. Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi 3. Kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi phát hành theo hình thức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi như sau: Điều 11. Nguyên tắc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động tổ chức các đợ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ: Điều 4. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ 1. Trên lãnh thổ Việt Nam: a) Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam; b) Đối với các giao dịch thẻ khác: (i) Đồ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 12 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHNN và khoản 4 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định thông tin trên thẻ: Điều 12. Thông tin trên thẻ 1. Thông tin trên thẻ phải bao gồm các yếu tố sau: a) Tên TCPHT (tên vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 31 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định, rút tiền hàng loạt là việc tổ chức tín dụng bị nhiều người gửi tiền cùng rút tiền dẫn đến tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất khả năng chi trả theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 163 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt như sau: Điều 163. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 163 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt như sau: Điều 163. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 27 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ 01/7/2024) có quy định về Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng như sau: Điều 27. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền cấp, sửa đổi, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về điều kiện cấp giấy phép của tổ chức tín dụng như sau: Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép 1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mứ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về thời hạn cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng như sau: Điều 31. Thời hạn cấp Giấy phép 1. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 14 Thông tư 25/2023/TT-NHNN quy định về người có thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong ngành ngân hàng như sau: Điều 14. Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Quyết định 1747/QĐ-NHNN năm 2022 có quy định về tỷ giá usd/vnd như sau: Điều 1. Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng được phép) thực hiện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC có quy định thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng như sau: Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: c) Quỹ ngoại tệ của NSNN được sử dụng để ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định phạm vi, trách nhiệm tổ chức vận chuyển: Điều 16. Phạm vi, trách nhiệm tổ chức vận chuyển 1. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá: a) Từ các cơ sở in, đúc tiền, sân bay, bến ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 8 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 có quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: Điều 5. Đối tượng không chịu thuế 8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 23 Dự thảo Thông tư quy định về nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến thư tín dụng Tải về có đề xuất về thời hạn cấp tín dụng để phát hành thư tín dụng như sau: Điều 23. Thời hạn cấp tín dụng để phát hành thư tín dụng 1. Ngân hàng và k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Đầu tiên, tại Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về việc mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu như sau: Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu 1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 11/2014/TT-NHNN trường hợp được mang vàng miếng, vàng nguyên liệu khi nhập cảnh vào Việt Nam, bao gồm sau đây: - Cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về tiền đình chỉ lưu hành như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 3. “Tiền đình chỉ lưu hành” là các loại tiền giấy, tiền kim loại không còn giá trị lưu hành theo Quyết ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định 40/2012/NĐ-CP có quy định về việc thu hồi, thay thế tiền như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Điều 21. Thu hồi, thay thế tiền 2. Thu hồi, thay thế tiền a) Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành theo quy địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định về mức vốn pháp định như sau: Điều 2. Mức vốn pháp định 1. Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng. 2. Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng. 3. Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng. 4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (U... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 6 Điều 16 Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định các trường hợp thu hồi Giấy phép như sau: Các trường hợp thu hồi Giấy phép 1. Quỹ tín dụng nhân dân tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 2. Hồ sơ đề nghị cấp G... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau: Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 14 Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau: Nhiệm vụ và quyền hạn Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 39/2014/NĐ-CP có điểm bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định về phát hành thẻ tín dụng như sau: Điều 12. Phát hành thẻ tín dụng 1. Công ty tài chính được phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Vay trả góp là hình thức vay vốn mà người vay sẽ phải thanh toán tiền vay và tiền lãi định kỳ với một số tiền như nhau. Điểm nổi bật của khoản vay trả góp là có thời gian thanh toán linh hoạt, giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng. Căn cứ theo khoản 7 Điều 4 Luật Các tổ ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 15 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 và sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng qua thẻ như sau: Cấp tín dụng qua thẻ 1. Việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng phải đảm bảo các yêu cầu sau: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức phát hành thẻ như sau: Tổ chức phát hành thẻ 1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành thẻ khi hoạt ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông báo 1086/TB-KBNN quy định về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2024 như sau: Như vậy, tỷ giá hạch toán đồng tiền chung Euro trong tháng 3 năm 2024 tại Việt Nam 25.846 Việt Nam đồng. Theo đó tỷ giá hạch toán trên được áp dụn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 64 Luật Điều ước quốc tế 2016 quy định về thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế như sau: Thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế 1. Bộ Ngoại giao thông báo cho bên ký kết nước n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về đối tượng sử dụng thẻ với cá nhân là chủ thẻ chính như sau: Điều 16. Đối tượng được sử dụng thẻ 1. Đối với chủ thẻ chính là cá nhân: a) Người từ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 17 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN, được bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN và được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHN... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng như sau: Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 9. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 123 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về các hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: Nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động theo quy định tại mục 2 Chương IV c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 13 Thông tư 21/2014/TT-NHNN có quy định về phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước của chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về tổ chức tín dụng như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về hình thức tổ chức của ngân hàng thương mại như sau: Hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 98 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại như sau: Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại 1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác. 2. Phát hành ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về tổ chức tín dụng như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định như sau: Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính 3. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. Như vậy, công ty tài chính được mua trái phiếu doanh nghiệp. Trân trọng!",
"qas... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 6 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về quỹ tín dụng nhân dân như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 118 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định về các hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân 1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam trong các trường hợp sau đây: a) Nhận tiền gửi của thành viên; b) ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm b, khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có quy định về hạn chế cấp tín dụng như sau: Hạn chế cấp tín dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định các hành vi bị cấm như sau: Các hành vi bị cấm 1. Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả. 2. Huỷ hoại đồng tiền trái pháp luật. 3. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau: Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1. Tiền rách nát, hư hỏng do quá trình lưu thông (nhóm nguyên nhân khách quan): a) Tiền giấy bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hì... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-NHNN có quy định điều kiện về vốn điều lệ để cấp Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân như sau: Điều kiện để được cấp Giấy phép 1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 8, khoản 9 Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP có quy định về mức vốn pháp định của quỹ tín dụng nhân dân như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Mức vốn pháp định 8. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn (sau đây gọi là xã): 0,5 tỷ đồng. 9.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau: Điều kiện khai trương hoạt động 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng được cấp Giấy ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán như sau: Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 16 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán như sau: Tạm khóa tài khoản thanh toán 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài kho... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về đối tượng sử dụng thẻ với cá nhân là chủ thẻ chính như sau: Đối tượng được sử dụng thẻ 1. Đối với chủ thẻ chính là cá nhân: a) Người từ đủ 18 tuổ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm b khoản 3 Điều 17 Thông tư 19/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 28/2019/TT-NHNN và được bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Thông tư 17/2021/TT-NHNN quy định về nguyên tắc sử dụng thẻ như sau: Nguyên tắc sử dụng thẻ 3. Phạm vi sử dụng thẻ: a) Thẻ ghi nợ,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 13 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định: Sử dụng tiền gửi tiết kiệm làm tài sản bảo đảm Tiền gửi tiết kiệm được sử dụng để làm tài sản bảo đảm theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với quy đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 6 Điều 6 Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về báo cáo quyết toán như sau: Báo cáo quyết toán 6. Nội dung, thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm a) Nội dung: Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan tài chính cùng cấp (trong ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2015 quy định về địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân của Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau: Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân của Ngân hàng Phát triển V... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.