version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng như sau: Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 100 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về lãi suất trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như sau: Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định như sau: Giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo 1. Cá nhân xuất cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt vượt mức quy định... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 7 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP có quy định như sau: Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất 7. Doanh nghiệp chế xuất được thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp để thực hiện hoạt động chế x... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 39 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về nhờ thu qua người thu hộ như sau: Nhờ thu qua người thu hộ 3. Người thu hộ phải xuất trình hối phiếu đòi nợ cho người bị ký phát để thanh toán theo quy định tại Điều 43 của Luật này. Trường hợp người thu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 29 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng như sau: Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký vào công cụ chuyển nhượng không đúng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về séc như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 4. Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát là ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán như sau: Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 60 Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005 quy định về ký phát séc như sau: Ký phát séc 1. Séc được ký phát để ra lệnh cho người bị ký phát thanh toán: a) Cho một người xác định và không cho phép chuyển nhượng séc bằng cách ghi rõ tên của người thụ hưởng và kèm theo m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định 88/2019/NĐ-CP sửa đổi bởi điểm c khoản 9 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi áp dụng mức lãi suất cấp tín dụng như sau: Vi phạm quy định về cấp tín dụng 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng như sau: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại như sau: Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại 3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay; b) Chiết khấu, tái chiết khấu; c) Bảo lãnh ngân hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 12 Nghị định 19/2019/NĐ-CP có quy định về sổ họ (sổ hụi) như sau: 1. Chủ họ phải lập và giữ sổ họ, trừ trường hợp có thỏa thuận về việc một thành viên lập và giữ sổ họ. Trường hợp dây họ không có chủ họ thì các thành viên thỏa thuận giao cho một thành viên lập và giữ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 7 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về hình thức thỏa thuận về dây họ như sau: Hình thức thoả thuận về dây họ 1. Thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thỏa thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu. 2. Trườn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 19 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về thứ tự lĩnh hụi trong hụi không có lãi như sau: Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi 1. Thứ tự lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ được xác định theo hình thức bốc thăm, biểu quyết, bình chọn hoặc hình thức khác do những người tham gia dây... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm c của khoản 3 Điều 39 Thông tư 13/2018/TT-NHNN một số cụm từ bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định về đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường như sau: Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường 1. Ngân hàng thương mại, chi nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 38 Thông tư 13/2018/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định về chiến lược quản lý rủi ro thị trường như sau: Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường 1. Chiến lược quản lý rủi ro thị trường tối thiểu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 38 Thông tư 13/2018/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN và một số cụm từ bị bãi bỏ bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định về hạn mức rủi ro thị trường như sau: Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 có quy định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn ngân hàng như sau: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau: 1. Tổ chức tín ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định lãi suất cho vay như sau: Lãi suất cho vay 3. Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/nă... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có quy định về tái cấp vốn như sau: Tái cấp vốn 1. Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng. 2. Ngân hàng Nhà nước quy định ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 16 Thông tư 24/2019/TT-NHNN về điều kiện tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng có quy định như sau: Điều kiện tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 36 Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bởi điểm đ khoản 20 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức như sau: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 6 Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về phương thức phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước như sau: Phương thức phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 3. Phát hành theo phương thức bắt buộc: a) Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về xóa thông tin nợ xấu của khách hàng như sau: Hạn chế khai thác thông tin tín dụng 1. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Thông tư 15/2023/TT-NHNN quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay đối với thông tin tín dụng từ 01/01/2025 như sau: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay 1. Được khai thác miễn phí đối với thông tin tín dụng về chính khách hàng vay quy định tại điểm a, c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở như sau: Giải thích từ ngữ 1. Nghiệp vụ thị trường mở là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua, bán giấy tờ có giá với các thành viên. Ngoài ra, căn cứ Điều 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Quyết định 11/QĐ-NHNN năm 2010 hướng dẫn về các loại giấy tờ có giá được giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở như sau: Ngân hàng Nhà nước quy định các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, cho vay có bảo đảm bằng cầm cố g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm a khoản 2 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 có quy định về ngoại hối như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 2. Ngoại hối bao gồm: a) Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy định về đấu thầu lãi suất như sau: Giải thích từ ngữ 7. Đấu thầu lãi suất là việc xét thầu trên cơ sở lãi suất dự thầu, khối lượng giấy tờ có giá dự thầu của các thành viên và lãi suất xét thầu của Ngân hàng Nhà nước, khối lư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được tính như sau: Giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 1. Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được xác định theo công thức sau: G: Giá bán một (01) tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định về các điều kiện, điều khoản cơ bản của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước như sau: Các điều kiện, điều khoản cơ bản của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 4. Mệnh giá: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có mệnh giá là 100.000 đồng (một ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 16 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp như sau: Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát việc sử dụng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ như sau: Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức cung cấp dịch vụ 1. Trái phiếu doanh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi điểm a khoản 4 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính như sau: Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 6 Thông tư 01/2017/TT-BTC quy định về nguyên tắc ghi nhận doanh thu của Công ty Quản lý tài sản như sau: 3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 3.1 Đối với khoản thu của VAMC tính trên số dư nợ gốc còn lại cuối kỳ của khoản nợ được mua bằng trái phiếu đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 7 Thông tư 01/2017/TT-BTC quy định về chi phí như sau: 3. VAMC không được tính vào chi phí các khoản sau: 3.1 Các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh của VAMC. 3.2 Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính mà cá nhân phải nộp phạt t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 8 Thông tư 01/2017/TT-BTC quy định về Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. 2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của VAMC. Lợi nhuận của VAMC sau khi bù đắp lỗ năm trước, hoàn thành nghĩ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về hồ sơ mở tài khoản thanh toán đối với doanh nghiệp như sau: Hồ sơ mở tài khoản thanh toán 2. Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức: a) Giấy đề nghị mở tài khoản ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN quy định về đối tượng được phép mở tài khoản thanh toán như sau: Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về nguyên tắc quản lý ngoại hối đối với các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm như sau: Nguyên tắc quản lý ngoại hối đối với các khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm 1... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 17 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về đăng ký thay đổi khoản vay như sau: Đăng ký thay đổi khoản vay 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký, văn bản xác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi tối đa được nêu rõ tại Điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg như sau: Hạn mức trả tiền bảo hiểm Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 24 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của công ty thông tin tín dụng như sau: Quyền và nghĩa vụ của công ty thông tin tín dụng 2. Nghĩa vụ của công ty thông tin tín dụng a) Đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện, nội dung của hoạt độ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 6 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng như sau: Các hành vi bị cấm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 1. Thu thập, cung cấp trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 20/2016/TT-NHNN quy định về cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép cụ thể như: Cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) thực hiện cấp, thu hồi và cấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 6 Thông tư 17/2022/TT-NHNN quy định về quy định nội bộ quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng như sau: Quy định nội bộ quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng 2. Quy định nội bộ quản lý rủi ro về môi trường tro... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 1 Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về tín dụng xanh như sau: Tín dụng xanh 1. Tín dụng xanh là tín dụng được cấp cho dự án đầu tư sau đây: a) Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; b) Ứng phó với biến đổi khí hậu; c) Quản lý chất thải; d) ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi điểm b khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC có quy định thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng như sau: Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: c) Quỹ ngoại tệ của NSNN được sử dụng để ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-NHNN quy định về phương thức giao dịch như sau: Phương thức giao dịch 1. Giao dịch ngoại tệ được thực hiện thông qua giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch qua các phương tiện giao dịch, bao gồm điện thoại và phương tiện điện tử. 2. Giao dịch ngoại ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 8 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước: Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là thành viên của Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 14 Thông tư 23/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 16/2020/TT-NHNN quy định về việc mở tài khoản thanh toán ngân hành như sau: Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán 3. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau: Nhận biết khách hàng 1. Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: a) Khi khách hàng lần đầu mở tài khoản, bao gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử và các loại tài khoản kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tài chính phải thu nhập thông tin gì của cá nhân chỉ có quốc tịch Việt Nam giao dịch chuyển khoản thuộc trường hợp nhận biết thông tin khách hàng cần căn cứ quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, nội dung như sau: Thông tin nhận biết khách hàng Đối tượn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tổ chức tài chính phải báo cáo kết quả đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với cá nhân giao dịch chuyển khoản cho cơ quan nào cần phải căn cứ Điều 15 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, nội dung như sau Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo 1. Đối tượng báo cáo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ như sau: Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ 1. Tết Nguyên đán a) Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ pháp lý đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa trên tiêu chí được quy định tại Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, nội dung như sau: Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí ngu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền dựa theo phương pháp quy định tại Điều 5 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, nội dung như sau: Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 1. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp chấm điểm. 2. Phương pháp chấm điể... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh như sau: Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về điều kiện để được ngân hàng bảo lãnh thanh toán như sau: Yêu cầu đối với khách hàng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về phí bảo lãnh thanh toán như sau: Phí bảo lãnh 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng và các bên liên quan (nếu có). Trong trường hợp bảo lãnh đối ứng hoặc xác nhận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-NHNN, nợ xấu (NPL) là nợ xấu nội bảng, gồm nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều 10 Thông tư 11/2021/TT-NHNN. Theo đó, nợ xấu được hiểu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã ca... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 44 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2020 quy định như sau: Điều kiện của người lao động do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đưa đi làm việc ở nước ngoài 1. Có năng lực hành... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về người gửi tiền như sau: Người gửi tiền 1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hướng dẫn cách tính tiền lãi gửi tiền tiết kiệm ngân hàng theo kỳ hạn mới nhất 2024 chi tiết như sau: [1] Gửi tiết kiệm không kỳ hạn Gửi tiền ngân hàng không kỳ hạn là một hình thức tiết kiệm linh hoạt cho phép người gửi tiền vào tài khoản ngân hàng mà không cần cam kết về th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 2 Điều 60 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về các loại cổ phần, cổ đông như sau: Các loại cổ phần, cổ đông 2. Tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 5 Điều 60 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về các loại cổ phần, cổ đông như sau: Các loại cổ phần, cổ đông 5. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Quyết định 170/1999/QĐ-TTg quy định các hình thức chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam như sau: Các hình thức chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài được chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam dưới cá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 6 Thông tư 14/2020/TT-NHNN quy định về hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp như sau: Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp 1. Hồ sơ bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp: a) Văn bản đề ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ như sau: Hệ thống kiểm soát nội bộ 2. Tổ chức tín dụng phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm các yêu cầu sau đây: a) Hiệu quả và an toàn tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định khoản 3 Điều 4 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định về Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ như sau: Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ 3. Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau: a) Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Phân vàng là một khái niệm ít gặp hơn so với chỉ, cây hay lượng vàng. Đó là do đây là một khái niệm chỉ khối lượng nhỏ. 1 chỉ vàng thông thường sẽ bằng 10 phân vàng. Như vậy, ta có thể tính toán, đổi phân vàng ra đơn vị gam như sau: 1 phân vàng = 1/10 chỉ = 1/10 x 3,75 gam = ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng như sau: Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: 1. Hoạt động sản xuất vàng trang sức, m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định đối tượng được ủy thác cho ngân hàng thương mại như sau: Ủy thác và nhận ủy thác của ngân hàng thương mại 2. Ngân hàng thương mại được nhận ủy thác của: a) Ngân hàng thương mại khác, ngân hàng chính sách, chi nhánh ngân hàng nư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Thông tư 30/2014/TT-NHNN quy định về hạch toán trong hoạt động ủy thác như sau: 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là bên ủy thác thực hiện hạch toán nội bảng đối với số vốn ủy thác để thực hiện hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, đầu tư vào... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Thông tư 20/2011/TT-NHNN có quy định về địa điểm đổi tiền đổi từ usd sang vnd như sau: Địa điểm mua, bán ngoại tệ 1. Việc mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân được thực hiện tại các địa điểm được phép bán ngoại tệ tiền mặt thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định phí đổi tiền đổi từ usd sang vnd như sau: Phí giao dịch Tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ. Như vậy, đổi tiền USD sang tiền Việt tại ngân hàng sẽ không tốn phí. Trân trọng!",
... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về kế toán trưởng của tổ chức tín dụng như sau: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng 5. Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật Kế toán 2015 quy định về trách nhiệm của kế toán trưởng như sau: Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng 1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán; b) Tổ chức điều h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Nghị định 101/2012/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 80/2016/NĐ-CP quy định như sau: Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 8. Dịch vụ ví điện tử là dịch vụ cung cấp cho khách hàng một tài khoản điện tử định d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định về luật, nghị quyết của Quốc hội như sau: Luật, nghị quyết của Quốc hội 1. Quốc hội ban hành luật để quy định: a) Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hiệu lực thi hành như sau: Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, trừ quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này có hiệu lực thi ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo đó, tại khoản 31 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có nêu cụ thể như sau: Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 31. Rút tiền hàng loạt là việc tổ chức tín dụng bị nhiều người gửi tiền cùng rút tiền dẫn đến tổ chức tín dụng có nguy c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về áp dụng kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng như sau: Áp dụng kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc một trong các tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 100 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về lãi suất của ngân hàng như sau: Lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng 1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 1 Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam như sau: Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 như sau: 1.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 6 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định xử lý vi phạm: Xử lý vi phạm Cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh vi phạm các quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau: Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh 1. Cá nhâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi mang tiền mặt về Việt Nam vượt mức quy định mà không khai báo như sau: Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định về mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu như sau: Mang vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu 1. Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hướng dẫn cách tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng theo kỳ hạn mới nhất 2024 chi tiết như sau: [1] Gửi tiết kiệm không kỳ hạn Gửi tiền ngân hàng không kỳ hạn là một hình thức tiết kiệm linh hoạt cho phép người gửi tiền vào tài khoản ngân hàng mà không cần cam kết về thời gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về người gửi tiền như sau: Người gửi tiền 1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế năn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 như sau: Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về thành phần, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt như sau: Thành phần, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban kiểm soát đặc biệt 2. Thành viên của Ban kiểm soát đặc biệt thuộc các đối tượng sau đây: a) C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 9 Điều 45 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 được bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 quy định như sau: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát 1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng trong... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 19 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về xử lý thông tin tín dụng như sau: Xử lý thông tin tín dụng 1. Trên cơ sở nguồn thông tin tín dụng thu thập và lưu giữ, công ty thông tin tín dụng tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin để tạo lập các sản p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 104 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024 quy định về lưu trữ hồ sơ tín dụng như sau: Lưu trữ hồ sơ tín dụng 1. Tổ chức tín dụng phải lưu trữ hồ sơ tín dụng, bao gồm: a) Tài liệu, dữ liệu đề nghị cấp tín dụng; b) Tài liệu, dữ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024 quy định như sau: Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Công ty mẹ với ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 19 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về kiểm soát đặc biệt như sau: Giải thích từ ngữ 19. Kiểm soát đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, kiểm soát đặc biệt là... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.