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|---|---|---|
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|审议《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》|一致通过并同意提交公司董事会审议|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年4月12日|审议《关于公司董事2022 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》|一致通过并同意提交公司董事会审议|无
2022年11月24 日|审议《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》|一致通过并同意提交公司董事会审议|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月9日|审议《关于公司2022 年年度经营计划的议案》|经过充分讨论沟通,一致通过该议案|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(6).存在异议事项的具体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十、监事会发现公司存在风险的说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
监事会对报告期内的监督事项无异议。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
母公司在职员工的数量|220
主要子公司在职员工的数量|3
在职员工的数量合计|223
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数|0
专业构成|
专业构成类别|专业构成人数
生产人员|26 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
销售人员|26
技术人员|124
财务人员|7
行政人员|40
合计|223
教育程度|
教育程度类别|数量(人) | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
硕士及以上|27
本科|121
大专|55
大专以下|20
合计|223 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 薪酬政策 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司根据国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等,结合公司整体战略,不断完善薪酬管理制度体系。公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制,将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合,以吸引人才、留住人才,实现公司与员工的共同成长和发展。公司员工薪酬主要由岗位技能工资、绩效工资、职务工资、工龄公司、奖金、福利、补贴、津贴等构成,充分调动了员工的工作热情和积极性。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司建立了完整的绩效考核体系,通过有针对性的考核目标对每位员工进行考核。公司每年根据员工绩效评估结果,参考市场薪资情况,结合公司目前的经营状况制定薪资调整方案。同时通过绩效考核、人才晋升通道等综合的人才评估机制,优化人才队伍,以实现建设和发展一流人才团队的目标。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 培训计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司建立了完善的员工培训体系,人力资源部是公司培训工作的归口管理部门,根据公司战略发展规划和年度经营计划,结合各部门培训需求,制订年度培训计划,并组织实施和评估培训效果。培训内容包括新员工培训、岗前培训、岗中培训、特殊工种培训、专项业务培训、中高级管理人员培训等,通过培训不断提升员工业务能力和综合素质,进一步提升公司经营管理水平。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四) 劳务外包情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十二、利润分配或资本公积金转增预案 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司已在《公司章程》中对利润分配的顺序、方式和原则、条件和比例、决策程序、利润分配政策调整条件和程序等事项进行了明确规定。公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、公司2022年度利润分配方案 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度归属于上市公司股东的净 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
利润为51,047,388.81 元,母公司期末可供分配利润为200,784,544.42元。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元(含税),截至2022 年12 月31 日,公司总股本87,101,640.00 股,以此计算合计拟派发现金红利17,420,328.00 元(含税),占归属于上市公司股东净利润比例的34.13%。本年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后年度。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求|√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰|√是□否
相关的决策程序和机制是否完备|√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用|√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护|√是□否 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
每10股送红股数(股)|0
每10股派息数(元)(含税)|2.00
每10股转增数(股)|0
现金分红金额(含税)|17,420,328.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|51,047,388.81
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|34.13
以现金方式回购股份计入现金分红的金额|0
合计分红金额(含税)|17,420,328.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|34.13 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 股权激励总体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
计划名称|激励方式|标的股票数量|标的股票数量占比(%)|激励对象人数|激励对象人数占比(%)|授予标的股票价格
2021年限制性股票激励计划|第二类限制性股票|905,000|1.04|30|15.87|7.83 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
计划名称|年初已授予股权激励数量|报告期新授予股权激励数量|报告期内可归属/行权/解锁数量|报告期内已归属/行权/解锁数量|授予价格/行权价格(元)|期末已获授予股权激励数量|期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021年限制性股票激励计划|905,000|0|348,640|348,640|7.63|871,600|348,640 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
注:1、2022年12月1 日,经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计29 名激励对象已达到归属条件,本次合计归属的限制性股票数量为348,640股,合计作废失效的限制性股票数量为33,400股。具体内容详见公司于2022 年12月2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-048)、《工大高科关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-049) | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、2022年12月1日,经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,公司2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由7.83元/股调整为7.63 元/股。具体内容详见公司于2022年12 月2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《工大高科关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》(公告编号:2022-047)。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
计划名称|报告期内公司层面考核指标完成情况|报告期确认的股份支付费用
2021年限制性股票激励计划|已达目标值|6,232,707.60
合计|/|6,232,707.60 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用其他说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1.股票期权 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2.第一类限制性股票 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姓名|职务|年初已获授予限制性股票数量|报告期新授予限制性股票数量|限制性股票的授予价格(元)|报告期内可归属数量|报告期内已归属数量|期末已获授予限制性股票数量|报告期末市价(元)
胡庆新|副总经理|230,400|0|7.63|92,160|92,160|230,400|15.82
胡梦慧|董事会秘书|50,000|0|7.63|20,000|20,000|50,000|15.82
杨伟|核心技术人员|90,200|0|7.63|36,080|36,080|90,200|15.82
黄鹏|核心技术人员|30,600|0|7.63|12,240|12,240|30,600|15.82
徐伟|核心技术人员|30,600|0|7.63... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司董事会下设薪酬与考核委员会,主要负责公司高级管理人员薪酬方案的制定及执行、考评方案的制定及执行。公司高级管理人员年度薪酬方案由董事会审议通过,薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度业绩完成情况、履职情况及管理能力等要素,结合公司年度经营目标及绩效考核目标,对高级管理人员进行综合考核。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司于2021 年11 月制定限制性股票激励计划,针对公司高级管理人员和核心骨干实施长效激励机制。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系较为健全,符合国家有关法律法规规定。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司的内部控制涵盖公司经营管理各个关键环节,尤其是在募集资金使用、销售业务、采购业务、资金活动、财务报告、合同管理、知识产权管理等重点关注的高风险领域,发挥了较好的管理控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十五、报告期内对子公司的管理控制情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
为加强对子公司的管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,公司制定了《对子公司管理制度》。公司以其持有的股权份额,依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利,并负有对子公司指导、监督、服务等义务。公司对子公司主要从行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计监督等方面进行管理。报告期内,公司依据上述制度对控股子公司和参股公司进行有效的管理,形成事前防范、事中监控、事后评估的管理闭环,促使各子公司各项工作有序开展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十六、内部控制审计报告的相关情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
是否披露内部控制审计报告:是 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求,公司对照上市公司治理专项自查清单,深入开展了专项自查工作,认真梳理查找存在的问题,总结公司治理经验,完成了专项自查工作。经自查,公司不存在重大缺陷或重要缺陷。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
十八、其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第五节环境、社会责任和其他公司治理 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
一、董事会有关ESG 情况的声明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司秉承“同舟共济,和谐共达”的经营理念,积极将ESG 工作融入到公司日常经营之中,切实履行企业社会责任,从环境、社会、公司治理三方面出发,致力于达到短期效益与长期效益的统一、经营目标与社会责任目标的统一,最终实现各利益相关方的价值最大化,力争使ESG 成为企业发展的动力和基石。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、坚持绿色发展,践行环境责任 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司始终坚持以绿色低碳循环为发展方向,统筹环保、生产、效益的关系,推动企业绿色发展、循环发展、可持续发展。在生产环节,公司严格遵守国家和地方政府颁布的环境保护相关法律法规,严格按照有关环保要求进行生产经营活动,在生产工艺设计、生产设备选择、环保设施设置等方面充分考虑了环境保护的需要,精准、科学、依法、系统对污染物进行治理,积极推进减污降碳;在日常办公环节,公司提倡绿色办公理念,从办公环境、办公方式等方面全面落实低碳环保要求,公司公文流转、流程审批、费用报销等均通过办公管理软件进行处理,节省了大量文件和单据印发、转送的时间、人力和物力。同时,公司也十分关注生活中的资源能耗,积极倡导节能减排,督促员工节约用水用电,公司食堂采用分餐制,鼓... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、积极践行社会责任,促进企业与社会协调发展 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司在自身发展的同时,坚守初心,积极践行社会责任。报告期内,公司注重与投资者、员工、客户、供应商、社会公众等各利益相关方的沟通,努力营造和谐的可持续发展氛围。投资者关系方面,公司重视每一位投资者尤其是中小投资者的诉求,积极搭建互通互信的桥梁,通过上交所“e 互动”平台、投资者见面会、电话会议、投资者热线、投资者信箱、业绩说明会等多种渠道与广大投资者们进行沟通交流,以确保外界对公司的经营情况、业务发展以及战略布局有清晰、准确的认识和理解,增强投资者对公司发展前景的信心;员工发展方面,公司每年有计划地举办入职培训、专业技能培训、综合素质培训、管理培训等各种形式的培训,不断提高员工的素质和能力,为公司可持续健康发展奠定基础。报告期内,公司... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、坚持合规稳健运营,不断提升治理水平 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,注重公司的规范化运营,建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为核心的现代企业治理制度,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制,为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司董事会认真履行职责,下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,充分发挥专业职能作用,保证企业健康稳定发展,不断提升公司治理水平。公司建立了完善的内部控制制度,并在执行当中得到了有效落实。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,包括生产、销售、采购、技术研发... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
未来,公司董事会将严格履行证监会加强企业ESG 实践的要求,督促、指导企业ESG 实践和信息披露工作的展开,承担企业社会责任,为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
是否建立环境保护相关机制|是
报告期内投入环保资金(单位:万元)|2.70 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□是√否 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司主要从事工业铁路信号控制及智能调度产品的研发、生产及销售,公司主营业务不属于国家规定的重污染行业,其生产经营活动不涉及环境污染情形,不涉及相关的环境污染物及处理设施。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内,公司严格遵守环境保护相关法律法规,未受到环境保护部门的行政处罚。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 资源能耗及排放物信息 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1.温室气体排放情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2.能源资源消耗情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3.废弃物与污染物排放情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司生产经营中涉及的主要环境污染物为废水、固体废弃物和噪声。废水主要来自办公经营污水,直接排入市政污水管道集中处理;固体废弃物主要系生活垃圾和边角料,按照规定进行相应处理;噪声主要为生产设备产生的机械噪声,经过隔音垫、墙壁隔声和距离的自然衰减后,可以达到相关要求,对周围环境影响较小。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司环保管理制度等情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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