id
stringlengths
1
6
content
stringlengths
1
3.13k
token_total
int32
2
511
split_symbol
stringclasses
6 values
record
stringlengths
7
28
source
stringclasses
5 values
target
stringclasses
1 value
173
Техническая помощь 1 Международного центра по вопросам возращения активов при Управлении Европейского союза по возвращению активов
20
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
174
Другое 23
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
175
Проведение параллельных расследований в стране происхождения и стране местонахождения активов
11
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
176
42. В руководящем принципе 8 Руководящих принципов эффективного возвращения похищенных активов параллельные расследования отмечаются в качестве успешной практики:
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
177
Проведение параллельных, совместных или иных одновременных расследований означает одновременное расследование действий, составляющих уголовные преступления в соответствующих юрисдикциях. Таким образом, одновременное расследование сложных дел, охватывающих две или более юрисдикций, позволяет соответствующим юрисдикциям ...
63
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
178
43. Польза от параллельных расследований в обеих юрисдикциях, участвующих в возвращении активов, была также отмечена в итоговом докладе второго Международного совещания экспертов по возвращению похищенных активов[13]. Для улучшения понимания значения параллельных расследований в вопросники был включен вопрос о том, про...
75
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
179
Рис. V
4
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
180
Проведение расследований в стране происхождения и стране местонахождения активов
10
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
182
44. Государства сообщили, что расследование в стране происхождения проводилось более чем в 80 процентах указанных случаев возвращения активов, в то время как расследование в стране местонахождения активов проводилось почти в половине зафиксированных случаев возвращения активов (49 процентов), а расследование в обеих ст...
117
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
183
45. Тот факт, что в значительном количестве случаев успешное возвращение активов было результатом параллельных расследований, служит еще одним подтверждением целесообразности сотрудничества между юрисдикциями и проведения расследований как в стране происхождения, так и в стране местонахождения активов для обеспечения в...
75
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
184
IV. Препятствия в международном возвращении активов
10
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
185
46. В первом вопроснике, подготовленном Инициативой СтАР, содержался перечень из 25 факторов, которые могут препятствовать международному возвращению активов на различных этапах процесса возвращения активов[14]. Органам, заполнявшим анкету, было предложено указать, в какой степени эти факторы препятствуют успешному воз...
109
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
186
47. Хотя балльная система не позволяла странам предоставлять более подробную информацию о своем опыте, она дала четкое первоначальное представление о сохраняющихся серьезных препятствиях. В общей сложности 73 государства полностью или частично ответили на вопросы о препятствиях в возвращении активов[15].
52
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
187
48. Ранжирование в нижеследующих таблицах основано на средних баллах, которые были выставлены государствами, ответившими на соответствующий вопрос. Чем выше средний балл, тем больше респондентов, отметивших данный фактор в качестве серьезного фактора, препятствующего им в возвращении активов[16].
60
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
188
Таблица 10
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
189
Факторы, названные серьезными препятствиями для международного возвращения активов
11
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
190
Местов рейтинге Препятствие Среднийбалл(максимум5) Числоответов^(a) 1 Международное сотрудничество:отсутствие реакции или чрезмерноширокий отказ в оказании взаимнойправовой помощи со стороны странместонахождения активов 3,14 64 2 Расследование и отслеживание активов:трудности в выявлении и проверкебенефициарных владел...
174
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
191
^(a) В общей сложности ответы представили 73 государства.
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
192
Таблица 11
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
193
Факторы, которые с наименьшей вероятностью могут стать препятствием в международном возвращении активов
16
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
194
Место Препятствие Средний Число в рейтинге балл ответов^(a) (максимум 5)
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
195
1 Координация на национальном уровне: 1,79 68 отсутствие эффективного механизма обмена информацией между различными государственными ведомствами
21
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
196
2 Замораживание, арест и конфискация: 1,82 66 отсутствие эффективных механизмов замораживания активов
20
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
197
3 Координация на национальном уровне: 1,83 65 дублирование обязанностей или отсутствие четкого распределения обязанностей между различными государственными ведомствами
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
198
4 Расследование и отслеживание активов: 2,05 64 отсутствие эффективного правового следственного инструментария
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
199
5 Замораживание, арест и конфискация: 2,08 59 отсутствие механизмов конфискации имущества эквивалентной стоимости
22
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
200
^(a) В общей сложности ответы представили 73 государства.
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
201
49. Государства считают следующие два фактора особенно серьезными препятствиями для успешного международного возвращения активов в соответствии с главой V Конвенции: отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании взаимной правовой помощи со стороны стран местонахождения активов и трудности в установлении и п...
144
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
202
50. В ответах, представленных юрисдикциями, где не разрешена конфискация без вынесения обвинительного приговора за коррупционные преступления, три главных препятствия, получивших существенно больше баллов, чем все остальные, обусловлены невозможностью конфискации без вынесения обвинительного приговора в собственной юри...
100
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
203
Таблица12
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
204
Факторы, указанные в качестве серьезных препятствий в международном возвращении активов в юрисдикциях, где не разрешена конфискация без вынесения обвинительного приговора за коррупционные преступления
30
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
205
Место Препятствие Средний Число в рейтинге балл ответов^(a) (максимум 5)
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
206
1 Международное сотрудничество: невозможность 4,00 18 исполнения иностранных постановлений без вынесения обвинительного приговора из-за отсутствия во внутреннем законодательстве положений о конфискации без вынесения обвинительного приговора
34
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
207
2 Замораживание, арест и конфискация: 3,94 17 отсутствие механизмов конфискации без вынесения обвинительного приговора
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
208
3 Международное сотрудничество: проблемы 3,75 12 с приведением в исполнение постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной юрисдикции
26
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
209
^(a) В общей сложности ответы представили 23 государства.
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
210
51. Из всех 25 факторов, перечисленных в вопроснике, к факторам, в оценке влияния которых отмечается наибольшее расхождение, относятся два фактора, связанных с конфискацией без вынесения приговора («невозможность конфискации без вынесения обвинительного приговора» и «невозможность исполнения иностранных постановлений б...
252
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
211
52. Юрисдикции, находящиеся по обе стороны процесса возвращении активов, в ответах на первый вопросник указали свое участие в качестве страны — источника и страны назначения доходов от коррупции, а также в других качествах, например в качестве страны — посредника в заключении соглашений между запрашивающим и запрашивае...
133
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
212
Таблица 13
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
213
Факторы, которые страны, обозначившие себя как юрисдикции местонахождения активов, указали в качестве серьезных препятствий в международном возвращении активов
24
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
214
Место в Препятствие Средний Число рейтинге балл ответов^(a) (максимум 5)
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
215
1 Замораживание, арест и конфискация: 2,91 33 трудности в доказывании связи между активами и уголовным преступлением
26
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
216
1 Замораживание, арест и конфискация: 2,91 32 различия в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами
28
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
217
2 Расследование и отслеживание активов: 2,85 33 трудности в установлении и проверке бенефициарных владельцев предполагаемых доходов от коррупции
25
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
218
3 Международное сотрудничество: 2,79 29 отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании взаимной правовой помощи со стороны стран местонахождения активов
25
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
219
^(a) В общей сложности ответы представили 34 государства.
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
220
Таблица 14
3
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
221
Факторы, которые юрисдикции, обозначившие себя как юрисдикции происхождения, указали в качестве серьезных препятствий в международном возвращении активов
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
222
Место Препятствие Средний Число в рейтинге балл ответов^(a) (максимум 5)
23
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
223
1 Расследование и отслеживание активов: 3,48 29 трудности в выявлении и проверке бенефициарных владельцев предполагаемых доходов от коррупции
25
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
224
2 Международное сотрудничество: 3,47 30 отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании взаимной правовой помощи со стороны стран местонахождения активов
25
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
225
3 Замораживание, арест и конфискация: 3,38 29 различия в требованиях к доказательствам и стандартах доказывания между правовыми системами
28
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
226
3 Международное сотрудничество: проблемы 3,38 24 с приведением в исполнение постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной юрисдикции
26
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
227
^(a) В общей сложности ответы представило 31 государство.
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
228
53. Трудности в доказывании связи между активами и уголовным преступлением занимают одно из первых мест в рейтинге серьезных препятствий, с которыми сталкиваются страны местонахождения активов и страны, возбудившие судебное разбирательство в целях возвращения активов (первое и третье место, соответственно). Основными п...
233
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
229
54. Страны из всех групп отметили проблемы с приведением в исполнение постановлений о конфискации без вынесения обвинительного приговора в иностранной юрисдикции как серьезное препятствие в трансграничном возвращении активов.
33
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
230
V. Проблемы сбора данных и влияние пандемии коронавирусной инфекции
15
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
231
55. Второй вопросник, посвященный возвращению активов в период 2020–2021 годов, включал три новых вопроса о препятствиях для сбора данных и проблемах, связанных с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). В качестве органов, ответственных за сбор данных о возвращении активов, чаще всего указывались министерства и д...
179
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
232
56. Что касается проблем, связанных с пандемией COVID-19, то государства отметили трудности, связанные с переходом на телекоммуникационные[27] и цифровые формы сотрудничества с другими юрисдикциями[28]. Эти проблемы свидетельствуют о важности наращивания цифрового потенциала для смягчения негативных последствий чрезвыч...
131
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
233
57. Хотя постепенное ослабление ограничений, связанных с пандемией, вероятно, позволит решить вышеупомянутые проблемы, информация, содержащаяся в ответах, по-прежнему будет полезной при подготовке к потенциальным будущим чрезвычайным ситуациям, которые могут нарушить нормальный режим функционирования государственных и ...
53
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
234
VI. Основные выводы и заключение
7
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
235
58. Два вопросника являются результатом самой масштабной на сегодняшний день систематической работы по сбору непосредственно от национальных органов власти информации о проводимой на международном уровне работе по возвращению активов, связанных с коррупционными преступлениями. Хотя собранная информация не дает полного ...
115
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
236
59. Эти данные опровергают ряд распространенных предположений о ходе осуществления главы Конвенции, посвященной возвращению активов, в частности о том, что лишь небольшое число стран участвуют в работе по возвращению доходов от коррупции, находящихся за границей, и что любые средства, являющиеся доходом от коррупции, к...
96
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
237
60. Результаты опроса также подтверждают наличие трудностей в сборе информации о возвращении международных активов, получении доступа к такой информации и обмене ею и свидетельствуют о необходимости создания более эффективных централизованных систем сбора данных на страновом уровне для регистрации замороженных, изъятых...
155
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
238
61. Основные выводы по итогам проделанной работы по сбору данных можно обобщить следующим образом:
17
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
239
a) за последние 12 лет трансграничное отслеживание похищенных активов и наложение на них ограничений стало гораздо более распространенной практикой, и в период с 2017 по 2021 год число завершенных процессов возвращения доходов от коррупции заметно увеличилось. Несмотря на то, что на протяжении всего процесса изъятия и ...
116
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
240
b) хотя конечным пунктом назначения доходов от преступлений зачастую являются крупнейшие или региональные финансовые центры, данные опросов свидетельствуют о диверсификации стран назначения активов, похищенных коррумпированными публичными служащими. Согласно полученным данным, с 2010 года в общей сложности 28 стран наз...
69
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
241
c) семь стран сообщили об участии в трансграничном возвращении активов по обе стороны данного процесса, а именно в одних случаях в качестве государства местонахождения активов, а в других — в качестве государства происхождения доходов от коррупции. Эти данные также подтверждают наблюдение о том, что число государств, в...
69
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
242
d) одни только результаты опроса свидетельствуют о том, что с 2010 года странам были возвращены доходы от коррупции на сумму 4,1 млрд долл. США. Хотя информация о соответствующих случаях возвращения активов не является исчерпывающей, предоставленные государствами данные об объемах коррупционных доходов и соответствующи...
90
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
243
e) анализ подходов к наложению ограничений на активы показывает, что странам назначения следует принимать инициативные меры в отношении обнаруженных в их юрисдикции доходов от актов коррупции, совершенных в других странах, чтобы ликвидировать «безопасные убежища» для коррупционных доходов. В 38 процентах зафиксированны...
87
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
244
f) из всех механизмов трансграничного возвращения активов наиболее часто по-прежнему упоминалась конфискация на основе обвинительного приговора в рамках уголовного производства, которая применялась немногим более, чем в половине всех указанных дел (52 процента), и за которой следовали конфискация без вынесения обвините...
63
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
245
g) поскольку все больше государств участвуют в трансграничном возвращении активов, признание и исполнение иностранных судебных решений и постановлений о конфискации становится критически важным для предотвращения дублирования усилий правоохранительных органов;
34
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
246
h) хотя отслеживание похищенных активов, наложение на них ограничений и (при соблюдении определенных условий) их возвращение требуют много времени и ресурсов, этот процесс не всегда занимает десятилетия. В примерах дел, приведенных в исследовании Инициативы СтАР, с момента вынесения постановления о замораживании активо...
85
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
247
i) заключаются соглашения о передаче и использовании возвращенных активов, но зачастую об этих соглашениях имеется лишь ограниченная информация. Государства отметили, что в 40 процентах всех указанных случаев возвращения активов в той или иной форме существовало соглашение о возвращении или распределении активов. Согла...
81
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
248
j) государства назвали два фактора, особенно серьезно препятствующих успешному международному возвращению активов в соответствии с главой V Конвенции, а именно наблюдаемое ими отсутствие реакции или чрезмерно широкий отказ в оказании взаимной правовой помощи со стороны стран местонахождения активов и трудности в устано...
62
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
249
k) в ответах были также отмечены все более активное применение и исключительная важность конфискации без вынесения обвинительного приговора в трансграничных делах о возвращении активов, связанных с доходами от коррупции. Серьезной помехой трансграничному возвращению активов были также названы проблемы с приведением в и...
66
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
250
[1] ^(*) CAC/COSP/WG.2/2022/1.
21
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
251
[2] См. резолюции 6/3, 8/9 и 9/2, принятые Конференцией.
19
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
252
[3] A именно: подкуп национальных публичных должностных лиц; подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций; хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом; злоупотребление влиянием в корыстных целях; злоупотребление слу...
91
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
253
[4] В общей сложности ответы представили 87 государств и юрисдикций: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Г...
267
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
254
[5] Для целей настоящей записки Соединенное Королевство и зависимые территории острова Мэн и Джерси считались отдельно.
25
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
255
[6] Вьетнам, Гвинея-Бисау, Греция, Литва, Финляндия и Чехия.
20
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
256
[7] Таиланд.
6
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
257
[8] Larisa Gray and others, Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset Recovery (Washington, D.C., World Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014).
79
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
258
[9] Бруней-Даруссалам, Египет, Индия, Иордания, Италия, Марокко, Панама, Португалия, Республика Корея и Румыния.
27
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
259
[10] В ответе Соединенных Штатов даны только примеры дел, в рамках которых имело место изъятие и возвращение доходов от коррупции в других странах, т. е. представлены не все дела, связанные с конфискацией доходов от коррупции в других странах, в которых в указанный период участвовали Соединенные Штаты.
62
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
260
[11] Согласно ответу Малайзии, возвращенная суперъяхта Equanimity оценивается по нижней продажной цене в 126 млн долл. США, а не по закупочной цене в 250 млн долл. США.
52
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
261
[12] Приведенные выше показатели не включают средства, выплаченные во исполнение мирового соглашения, в рамках которого компания Goldman Sachs согласилась выплатить нескольким государствам почти 3 млрд долл. США в виде штрафов в связи с обвинениями, предъявленными ей в соответствии с Законом США об иностранной коррумпи...
121
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
262
[13] URL: http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/meetings/addis-egm-2019.html.
48
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
263
[14] Настоящий раздел представляет собой отредактированную выдержку из документа зала заседаний CAC/COSP/2021/CRP.12 и содержит только информацию, представленную государствами в ответ на первый вопросник, распространенный в апреле 2020 года. В обновленном вопроснике, распространенном в апреле 2022 года, не было вопросо...
152
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
264
[15] Ответы, представленные Беларусью, Болгарией, Боснией и Герцеговиной, Ирландией, Парагваем, Швейцарией и Японией, не содержали никакой информации о препятствиях в возвращении активов.
48
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
265
[16] Ботсвана и Украина представили по несколько ответов на вопросы раздела D, собрав их у разных ведомств. Если оценки расходились, разные ответы, поступившие от каждой страны, были объединены путем выбора более высокого значения.
47
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
266
[17] Если государство сообщило об участии в делах в разных качествах, например в качестве страны-источника в одном деле и страны назначения в другом, его ответы на вопросы раздела о препятствиях были включены в обе таблицы. Участие в качестве «страны, возбудившей судебное разбирательство в целях возвращения доходов от ...
127
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
267
[18] Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Китай (включая Гонконг и Макао), Люксембург, Франция и Чехия.
27
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
268
[19] Австралия, Гонконг (Китай) и Чехия.
15
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
269
[20] Испания, Люксембург и Макао (Китай).
12
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
270
[21] Кувейт и Перу.
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
271
[22] Босния и Герцеговина, Люксембург, Перу и Чехия. Государства отметили различные проблемы, такие как отсутствие в их базах данных информации о конкретных преступлениях или данных о возвращении активов.
39
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
272
[23] Венгрия, Таиланд, Тунис и Чехия.
14
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en
273
[24] Чехия.
8
CAC_COSP_WG.2_2022_3
ru
en