version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định 21/2021/NĐ-CP về quyền, nghĩa vụ của bên bảo đảm bằng tín chấp như sau: Điều 46. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong tín chấp 1. Bên bảo đảm bằng tín chấp có quyền, nghĩa vụ: a) Chủ động hoặc phối hợp chặt chẽ với tổ chức tín d... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 345 Bộ luật Dân sự 2015 về hình thức, nội dung tín chấp như sau: Điều 345. Hình thức, nội dung tín chấp Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP có quy định về mức vốn pháp định như sau: Điều 2. Mức vốn pháp định 1. Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng. 2. Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng. 3. Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng. 4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 28 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về vốn pháp định như sau: Điều 28. Vốn pháp định 1. Chính phủ quy định mức vốn pháp định của từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về điều kiện cấp Giấy phép như sau: Điều 29. Điều kiện cấp Giấy phép 1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định; b) Chủ sở hữu của t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 5 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thời hạn Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Điều 24. Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 5. Thời hạn Giấy phép Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 năm t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 1 Quyết định 486/QĐ-TTg năm 2023 có quy định về mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội như sau: Điều 1. Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014 có quy định nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội như sau: Điều 62. Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội 1. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này; trong cùng một thời gian, mỗi đố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 7 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về các hành vi bị cấm như sau: Điều 8. Các hành vi bị cấm 1. Sửa chữa, tẩy xóa phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán không đúng quy định pháp luật; làm giả phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Điều 22. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ 1. Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định về phong tỏa tài khoản thanh toán như sau: Điều 11. Phong tỏa tài khoản thanh toán 1. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp s... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về đối tượng mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 7. Đối tượng mở tài khoản thanh toán 1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mở tài khoản thanh toán cho các tổ chức sau: a) Tổ chức tín dụng (trụ sở chính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Nghị định 52/2024/NĐ-CP có quy định về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (sau đây gọi là dịch vụ thanh toán) bao gồm: dịch ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bão lãnh ngân hàng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN thì thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 5. Thời hạn hiệu lực và nội dung của hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "DICA (hay Direct Investment Capital Account) là cách gọi tắt của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Định nghĩa về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2019/TT-NHNN như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ 5. “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 06/2019/TT-NHNN về giao dịch thu bằng tiền ngoại tệ của tài khoản đầu tư trực tiếp như sau: Điều 6. Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ 1. Các giao dịch thu: b) Thu chuyển khoản tiền thanh toán gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP về trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt đồng kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trường hợp ngân hàng phá sản, người gửi có thể sẽ không rút lại được toàn bộ số tiền mình đã gửi mà chỉ nhận lại được một khoản tiền bảo hiểm đền bù. Tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 có giải thích bảo hiểm tiền gửi như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 36. Thu hồi Giấy phép 1. Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép đã cấp trong trường hợp sau đây: a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép; b) Tổ ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử như sau: Điều 9. Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử 4. Các thông tin về ngày, tháng, năm sinh, số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định giao dịch chuyển tiền điện tử: Điều 8. Giao dịch chuyển tiền điện tử: 1. Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm: a) Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 50 Luật Kế toán 2015 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán như sau: Điều 50. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán 1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ 01/07/2024) quy định về những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bao gồm: Điều 37. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 25 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về người điều hành tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 25. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Về vấn đề hình thức đầu tư, theo quy định tại Điều 21 Luật Đầu tư 2020 như sau Điều 21. Hình thức đầu tư 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế. 2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. 3. Thực hiện dự án đầu tư. 4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 5. Các hình thức đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Thông tư 17/2015/TT-NHNN quy định như sau: Điều 4. Nguyên tắc cấp, hủy bỏ mã ngân hàng 1. Mã ngân hàng cấp duy nhất cho mỗi đơn vị thuộc đối tượng được cấp mã ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này. 2. Mã ngân hàng không thay đổi và ổn đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC về chi phí tiền lãi vay như sau: Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC về hình thức thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay như sau: Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 1. Các doanh nghiệp khôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 6 Điều 11 Thông tư 17/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 quy định như sau: Điều 11. Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng 2. Đối với các tổ chức tín dụng (trừ quỹ tín dụng nhân dân)... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, định nghĩa nhà đầu tư nước ngoài như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ 19. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại V... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định về cổ đông lớn như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 18. Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành. Bên cạnh đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Mục 1 Phần 1 Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 381/QĐ-TTg năm 2024 như sau: 1. Thủ tục hành chính 1: Chấp thuận mua, bán, chuyển nhượ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về những thay đổi cần được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau: Điều 37. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Mục 3 Phần 3 Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 381/QĐ-TTg năm 2024 về việc cắt giảm hồ sơ thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 19 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về kiểm soát đặc biệt như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 19. Kiểm soát đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về các trường hợp áp dụng kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng. Căn cứ Điều 1 Dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng quy định về đối tượng áp dụng quy định về kiểm soát đặc biệt như sau: ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Nếu số tiền chiếm đoạt được do lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản dưới 2.000.000 đồng thì người lừa đảo sẽ bị xử phạt hành chính (trừ trường hợp đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự). Căn cứ tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/202... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi Điều 2 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013 quy định về các trường hợp doanh nghiệp không được tham gia đấu thầu vàng miếng như sau: Điều 5. Kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của tổ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 9 Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013 quy định về nguyên tắc xét thầu khi đấu thầu theo giá như sau: Điều 9. Thực hiện xét thầu và xác định kết quả đấu thầu 4. Nguyên tắc xét thầu đối với đấu thầu theo giá: a) Nguyên tắc xét thầu là xét theo thứ tự giảm dần từ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Nghị định 50/2014/NĐ-CP quy định về dự trữ ngoại hối nhà nước như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Tại Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản bằng ngoại hối được thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 5 Nghị định 50/2014/NĐ-CP quy định về nguồn của hình thành dự trữ ngoại hối nhà nước như sau: Điều 5. Nguồn hình thành dự trữ ngoại hối nhà nước 1. Ngoại hối mua từ ngân sách nhà nước và thị trường ngoại hối. 2. Ngoại hối từ các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 20 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005 bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 quy định về kinh doanh ngoại hối như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 11. Tổ chức tín dụng được ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 16 Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-NHNN quy định về giao dịch bằng ngoại hối tại Việt Nam của cá nhân không cư trú như sau: Điều 4. Các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 16. Người không cư trú thực hiệ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 37. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện thủ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 9 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định về hồ sơ đề nghị vay vốn như sau: Điều 9. Hồ sơ đề nghị vay vốn Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 7 Thông tư này và các tài liệu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-NHNN và một số khoản bị ngưng hiệu lực thi hành bởi Điều 1 Thông tư 10/2023/TT-NHNN có quy định những nhu cầu vốn không được cho vay như sau: Điều 8. Những nhu cầu vốn không được cho vay T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 19/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định về hạn mức thẻ như sau: Điều 14. Hạn mức thẻ 1. TCPHT thỏa thuận với chủ thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các hạn mức khá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ như sau: Điều 5. Phí dịch vụ thẻ 1. Chỉ TCPHT được thu phí của chủ thẻ. TCPHT thu phí theo Biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình và không được thu thêm bất kỳ loại phí nào ngoài Biểu phí đã công bố. Biểu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ như sau: Điều 4. Đồng tiền sử dụng trong giao dịch thẻ 1. Trên lãnh thổ Việt Nam: a) Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam; b) Đối với các giao dịch t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 8 Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Thông tư 72/2021/TT-BTC có quy định về thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ như sau: Điều 8. Thu ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ 1. Nguyên tắc quản lý: a) Các khoản thu NSNN bằng ngoại tệ (không kể các khoản... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định như sau: Điều 4. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất 1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN có quy định về đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như sau: Điều 5. Mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 1. Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm: a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trự... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 16 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định về cung cấp thông tin như sau: Cung cấp thông tin 1. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông tin trước khi xác lập thỏa thuận cho vay: Lãi suất cho vay; nguyên tắc và các yếu tố xác định, thời đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau: Điều 97. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán 1. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm các loại sau đây: a) Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; b) Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; c) Chứng chỉ hành... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định như sau: Điều 4. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất 1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư 24/2019/TT-NHNN quy định về thời hạn tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn như sau: Điều 7. Thời hạn tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn 1. Thời hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo như sau: Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên. Như vậy, nếu rút tiền có mức giá trị từ 400 tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo như sau: Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo 1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn p... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP có quy định quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Điều 10. Quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP có quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về đơn vị tiền tệ của Việt Nam như sau: Điều 16. Đơn vị tiền Đơn vị tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Đồng, ký hiệu quốc gia là đ, ký hiệu quốc tế là VND, một đồng bằng mười hào, một hào bằng mười... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán như sau: Điều 3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 8 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau: Điều 5. Đối tượng không chịu thuế 8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 4 Điều 15 Thông tư 04/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư 21/2019/TT-NHNN, khoản 2 Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-NHNN quy định như sau: Điều 15. Khai trương hoạt động 4. Điều kiện khai trương hoạt động: Quỹ tín dụng nhân dân được cấp Giấy phép... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 31 Thông tư 04/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 2 Thông tư 06/2017/TT-NHNN quy định như sau: Điều 31. Điều kiện để trở thành thành viên 1. Đối với cá nhân: a) Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đăng ký t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 1 Thông tư 15/2023/TT-NHNN có quy định như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) do Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (sau đây gọi là CIC) l... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 8 Thông tư 15/2023/TT-NHNN có quy định như sau: Điều 8. Thu thập thông tin CIC được thu thập: 1. Thông tin tín dụng do tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện cung cấp theo quy định tại Thông tư này. 2. Thông tin từ các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy địn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Vần seri là phần chữ được ghép bởi 2 trong số 26 chữ cái (gồm: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền như sau: Điều 5. Nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền 1. Nguyên tắc in seri trong quá trình in tiền a) Đối ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 01/2024/TT-NHNN quy định về cấp vần seri như sau: Điều 4. Cấp vần seri 1. Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ cấp vần seri theo từng loại tiền cho cơ sở in, đúc tiền, số lượng vần chính được cấp căn cứ trên số lượng tiền in hàng năm do Thống đốc Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trưa 24.4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông báo ngày mai (tức ngày 25.4.2024) đơn vị này tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng SJC thứ 2. Theo NHNN, việc tổ chức đấu thầu vàng miếng nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 2 Quy trình mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 563/QĐ-NHNN năm 2013 có quy định về nguyên tắc chung như sau: Điều 2. Nguyên tắc chung Việc mua, bán vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng như sau: Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH năm 2024 về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc lịch nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức,viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng cho người lao động như sau: Điều 104. Thưởng 1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 10. Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 124 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính chuyên ngành như sau: arrow_forward_iosĐọc thêm Điều 124. Các hoạt động kinh doanh khác của công ty tài chính chuyên ngành 1. Công ty tài chính... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định về đơn vị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 11. Đơn vị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá cho các tổ chức tín dụng,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 6 Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định về giấy tờ có giá được chiết khấu như sau: Điều 6. Giấy tờ có giá được chiết khấu 1. Tiêu chuẩn giấy tờ có giá được chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước: a) Được phát hành bằng đồng Việt Nam (VND); b) Được phép chuyển nhượng; c) Th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 18 Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định về trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau: Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư này ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành theo Quyết định 563/QĐ-NHNN 2013 quy định về thông báo đấu thầu vàng miếng như sau: Điều 3. Thông báo đấu thầu vàng miếng Chậm nhất trong ngày làm việc liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 131/2002/QĐ-TTg năm 2002 quy định như sau: Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội gồm: - Hội sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội; - Chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Phòng giao dịch đặt tại các huyện, quận,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN có nêu cụ thể như sau: Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 1. Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 11 Thông tư 01/2012/TT-NHNN quy định về đơn vị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước như sau: Điều 11. Đơn vị thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá cho các tổ chức tín dụng,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 19 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về kiểm soát đặc biệt như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 19. Kiểm soát đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước của ngân hàng chính sách như sau: Điều 17. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước của ngân hàng chính sách 1. Nhà nước là chủ sở hữu của n... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 23 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về bảo đảm hoạt động của ngân hàng chính sách như sau: Điều 23. Bảo đảm hoạt động của ngân hàng chính sách 1. Ngân hàng chính sách được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; được cấp bù ch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách như sau: Điều 20. Hội đồng quản trị của ngân hàng chính sách 1. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên khác. 2. Nhiệm kỳ của thành v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về việc thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước đối với ngân hàng chính sách như sau: Điều 16. Thành lập, hoạt động và quản lý nhà nước đối với ngân hàng chính sách 1. Ngân hàng chính sác... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trên thực tế, không có một quy định nào về việc giới hạn số lượng thẻ tín dụng mà bạn có thể sở hữu. Tất nhiên, bạn có thể có bao nhiêu tùy thích, miễn là đơn đăng ký thẻ của bạn được chấp thuận. Tuy nhiên, đối với mỗi ngân hàng, các quy định có thể khác biệt. Một số ngân hàn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 có quy định về phương án sản xuất vàng miếng SJC như sau: Điều 4. Phương án sản xuất vàng miếng SJC Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước quyết định phương án sản xuất vàng miếng SJC trong từng thời kỳ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 11 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về khoản vay phải thực hiện đăng ký như sau: Điều 11. Khoản vay phải thực hiện đăng ký Khoản vay phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm: 1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài. 2. Khoản vay ngắn hạn được... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ quy định Điều 14 Thông tư 12/2022/TT-NHNN quy định về đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay như sau: Điều 14. Đối tượng thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay Bên đi vay thực hiện đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay bao gồm: 1. Bên đi vay ký kế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 06/2013/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 12/2015/TT-NHNN quy định như sau: Điều 5. Tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng 1. Trừ trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thưởng cho người lao động như sau: Điều 104. Thưởng 1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 137/2020/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định 56/2023/NĐ-CP quy định về các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ cụ thể như: Điều 11. Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ 5. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch) a) Thủ đô Hà Nội và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 25 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có quy định về người điều hành tổ chức tín dụng như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 25. Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng ... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.