version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân như sau: - Các văn bản tại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lần đầu phải do Trưởng ban trù bị ký, trừ trường hợp Thông tư này có q... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 3 Điều 6 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định phạm vi thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng như sau: - Tổ chức tham gia Cơ chế thử nghiệm chỉ được cung cấp các giải pháp Fintech trong phạm vi được quy định tại Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm - T... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 31/12/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, áp dụng đối với các đối tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 24 Thông tư 32/2024/TT-NHNN thì ngân hàng thương mại được chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau: Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường v... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 17/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Dự án đầu tư phải thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng là các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục III, IV, V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 31/12/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định đối tượng áp dụng như sau: - Ngân hàng thương mại, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Luật Công đoàn 2024 có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2025 quy định các hành vi sau bị cám trong công đoàn Việt Nam: [1] Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn. [2] Phân biệt đối xử đối với người lao động, cán bộ công đoàn vì lý do thành lập, gi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 26/11/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện 121/CĐ-TTg 2024 tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Theo Công điện 121/CĐ-TTg 2024, dể đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm cần tiếp tục thực... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 13 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 5. Thời hạn hiệu lực và nội dung của thư bảo lãnh: a) Thư bảo lãnh có hiệu lực kể từ thời điểm phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 7 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về nộp lệ phí cấp giấy phép như sau: Điều 7. Nộp lệ phí cấp Giấp phép 1. Quỹ tín dụng nhân dân được cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép lần đầu, cấp đổi Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước Khu vực... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 28/2024/TT-NHNN quy định về thẩm quyền chấp thuận thay đổi như sau: Điều 3. Thẩm quyền chấp thuận thay đổi 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã quy định tại Đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 53 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về quyền nghĩa vụ của trưởng ban kiểm soát như sau: Điều 53. Quyền, nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát 1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều 52 của Luật này và chịu trách nhiệm về việ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về dữ liệu cá nhân nhạy cảm như sau: Điều 2. Giải thích từ ngữ 4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định tổ chức và tham gia hệ thống thanh toán của ngân hàng LPBank được quy định như sau: - Ngân hàng thương mại được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. - Ngân hàng thương mại được t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thư tín dụng điện tử như sau: Điều 18. Nghiệp vụ thư tín dụng điện tử 2. Khi thực hiện nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử đối với khách hàng lần đầu thiết lập m... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về góp vốn của thành viên như sau: Điều 10. Góp vốn của thành viên 1. Vốn góp của thành viên bao gồm vốn góp xác lập tư cách thành viên và vốn góp bổ sung: a) Mức vốn góp xác lập tư cách thành viên tối thiểu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) như sau: Điều 15. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 1. Không thuộc đối t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng như sau: - Bộ Công... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-NHNN có quy định nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn như sau: Điều 5. Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn 1. Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về giải thích nghiệp vụ thư tín dụng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Nghiệp vụ thư tín dụng là hình thức cấp tín dụng thông qua nghiệp vụ phát hành, xá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đó là: - Tham gia bảo hiểm tiền gửi, quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo quy định c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định về mở tài khoản giao thông như sau: Điều 11. Mở tài khoản giao thông 1. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ mở tài khoản giao thông và cung cấp tài khoản truy cập ứng dụng thanh toán điện tử giao t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 925/QĐ-BTC năm 2025 thì Kho bạc Nhà nước khu vực có vị trí và chức năng thế nào kể từ ngày 04/03/2025 như sau: (1) Kho bạc Nhà nước khu vực là đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước, thực hiện chức năng của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn quản lý theo quy đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 48 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, quyền và nghĩa vụ của người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng là: - Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, chủ sở hữu, thành viên góp vố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn (sau đây gọi là khách hàng) bao gồm: 1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân. 2. Người không cư trú bao gồm: a) Cơ quan đại diện ngoại g... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, trách nhiệm của tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng đó là: - Chỉ được phép mua, bán các loại vàng miếng là vàng được dập thành miếng, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp và... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về ví điện tử, thẻ trả trước như sau: Điều 6. Ví điện tử, thẻ trả trước 1. Ví điện tử, thẻ trả trước là phương tiện lưu trữ tiền điện tử. 2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phát hành, cung ứng ví điện t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Tiểu mục 2.11 Mục 2 TCVN7054:2014 quy định như sau: 2 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. Kara (Karat) Số phần của vàng (tính theo khối lượng) trong hai mươi bốn (24) phần của hợp kim vàng, được ký hiệu là K. Độ t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 18 Thông tư 18/2024/TT-NHNN, việc xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ ngân hàng được thực hiện như sau: - Khi mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ, chủ thẻ phải thông báo ngay cho TCPHT. - Khi nhận được thông báo của chủ thẻ, TCPHT phải thực hiện ngay việc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần có các quyền và nghĩa vụ dưới đây: - Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. - Quyết định cá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 thì 05 hành vi bị nghiêm cấm như sau: - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng, ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn nghỉ Tết Âm lịch 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau: - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Phần lớn các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tuy nhiên, có một số chi nhánh của Vietcombank làm việc vào ngày thứ Bảy. Giờ làm việc ngân hàng Vietcombank cụ thể như sau: Play Next U... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định 1354/QĐ-TTg năm 2008 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung chính sau: 6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành: a) Vốn điều lệ: 13.400.000.000.000 VND (mười ba nghìn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm d khoản 3 Điều 11 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về Soft OTP là hình thức xác nhận thông qua mã OTP được tạo bởi phần mềm cài đặt trên thiết bị di động của khách hàng, phần mềm Soft OTP có thể là phần mềm độc lập hoặc được tích hợp với phần mềm ứng dụng Mob... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về quy định nội bộ của ngân hàng về nghiệp vụ thư tín dụng cụ thể như sau: - Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Thông tư 21/2024/TT-NHNN và các quy định của pháp luật có liên quan, ngân hàng ban hành quy đ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 hướng dẫn nghỉ Tết Âm lịch 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau: - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2015, chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đó là: - Hoạt động huy động vốn: + Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo q... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 40. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm g khoản 2 Điều 21 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nghĩa vụ như sau: Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nghĩa vụ: g) Chịu trá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 5 Thông tư 58/2024/TT-NHNN có quy định về thu giữ tiền giả như sau: Điều 5. Thu giữ tiền giả 2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 12 Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định về sử dụng tài khoản giao thông đường bộ như sau: (1) Chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ. (2) Trường... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 11. Công ty liên kết của tổ chức tín dụng là công ty mà tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Quy chế phối hợp thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 675/QĐ-KTNN năm 2025 Tải về, việc thực hiện thí điểm ứng dụng AI trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước phải tuân the... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 19 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 thì Kiểm soát đặc biệt được hiểu là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Và Căn cứ theo khoản 1 Điều 162 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về việc ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng như sau: Điều 6. Hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng 1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 7 Điểu 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 49/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 7. Số dư bảo lãnh trong bảo lãnh nhà ở hình thành trong tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 163 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là: - Xử lý kiến nghị của Ban kiểm soát đặc biệt. - Chỉ định Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 58/2024/TT-NHNN, trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả như sau: - Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Sở Giao dịch), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát hiện tiền giả tron... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 30 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân cụ thể như sau: - Hoạt động kinh doanh theo đúng nội dung hoạt động được ghi trong Giấy phép đã được cấp. - Góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật. - Gửi tiền tại... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 15. Đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhóm Ngân hàng Thế giới ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 385/QĐ-BTC năm 2025 quy định về Kho bạc Nhà nước được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo mô hình 02 cấp như sau: - Kho bạc Nhà nước có 10 đơn vị tại Trung ương: + Ban Chính sách - Pháp chế; + Ban Kế toán Nhà nước; + Ban Quản lý ngân quỹ; +... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Tải về như sau: Như vậy, ngân hàng HDBank là tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng HDBank làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ tết. Cụ th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 24/1/2025, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 444/TB-KBNN năm 2025 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2 năm 2025. Theo đó, tỷ giá USD tháng 2 năm 2025 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: - Tỷ giá USD/VNĐ tháng 2 năm 2025 là 1 USD = 24.334 đồng. Pause Next U... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định như sau: Điều 1. Vị trí và chức năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hoạt động kinh doanh vàng như sau: - Bộ Công Thương có trách nhiệm phố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm n khoản 2 Điều 18 Thông tư 50/2024/TT-NHNN về hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ Online Banking cụ thể: Điều 18. Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ Online Banking 2. Đơn vị phải hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, l) Không cài đặ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định có 02 phương thức thanh toán tiền sử dụng đường bộ đó là phương thức mở và phương thức đóng, cụ thể là: - Phương thức mở: là phương thức thanh toán mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền tại trạm thu phí đường bộ ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm ngân hàng như sau: Điều 3. Hạn mức trả tiền bảo hiểm Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 3. Chính sách tiền tệ quốc gia và thẩm quyền quyết định chính sách tiền tệ quốc gia 1. Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng là: - Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống cá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 26/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Nghị định 146/2024/NĐ-CP quy định về thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại như sau: Điều 18. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại 1. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 10/3/2025 Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn 276/KBNN-KTNN năm 2025 về việc hướng dẫn chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước Theo đó kể từ ngày 15/3/2025 đề nghị các NHTM và TGTT chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị thuộc KBNN theo chỉ dẫn sau: (1)... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô như sau: Điều 127. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô 1. Tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức sau đây: a) Tiế... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về tên, trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo những điều kiện gì về mặt hình thức pháp lý cụ thể như sau: (1) Tên của tổ chức tài chính vi mô phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 18/2024/QĐ-TTg quy định về từ 05/01/2025, nhiệm vụ và quyền hạn của của cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng khi trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, phê duyệt hoặc ban hành như sau: - Tổ chức và hoạt động, an toàn hoạt động ngâ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 30 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định nghĩa vụ của quỹ tín dụng nhân dân như sau: - Hoạt động kinh doanh theo đúng nội dung hoạt động được ghi trong Giấy phép đã được cấp. - Góp vốn tại ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật. - Gửi tiền tại ngân hàng hợp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về điều kiện đối với khách hàng được hoàn trả thư tín dụng cụ thể như sau: (1) Ngân hàng xem xét, quyết định hoàn trả thư tín dụng theo đề nghị của khách hàng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: - Thư tín dụng do k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định dịch vụ chi hộ cụ thể như sau: Điều 11. Dịch vụ chi hộ 1. Đối với dịch vụ chi hộ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo đúng yêu cầu của bên trả tiền trong văn bản thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ than... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Thông tư 15/2024/TT-NHNN có quy định cụ thể như sau: Điều 11. Dịch vụ chi hộ 1. Đối với dịch vụ chi hộ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo đúng yêu cầu của bên trả tiền trong văn bản thỏa thuận giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với bên tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tổ chức tín dụng bao gồm: - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ghi trong Giấy phép được Ngân hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 26 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay như sau: Điều 26. Hoạt động cho vay 1. Hoạt động cho vay của quỹ tín dụng nhân dân chủ yếu nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên để thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 21 Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô như sau: Điều 21. Vốn điều lệ 1. Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được các thành viên góp vốn thực góp và được ghi vào Điều lệ. 2.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 116 Luật Nhà ở 2023 quy định nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở: Điều 116. Nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở 1. Việc huy động vốn để phát triển nhà ở phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: a) Huy động đúng hình thức; b) Có đủ đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 127. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô 1. Tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức sau đây: a) Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chín... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về trình tự cấp Giấy phép lần đầu như sau: Điều 9. Trình tự cấp Giấy phép lần đầu 3. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Khu vực c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 5 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn như sau: - Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng. - Kh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về hệ thống giám sát, theo dõi hoạt động của hệ thống Online Banking như sau: - Đơn vị phải thiết lập hệ thống giám sát, theo dõi hoạt động của hệ thống Online Banking. Hệ thống giám sát, theo dõi hoạt động của hệ thống On... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận như sau: Điều 37. Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Điều 19. Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: 1. Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Trường hợp 1: Không xác thực sinh trắc học thì không được rút tiền ATM/ giao dịch chuyển khoản Căn cứ tại điểm c khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025) quy định về khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 112 Luật Nhà ở 2023 quy định các nguồn vốn để phát triển nhà ở bao gồm: - Vốn chủ sở hữu của các tổ chức, cá nhân. - Nguồn vốn của Nhà nước để phát triển nhà ở bao gồm: + Vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công + Vốn từ công trái quốc gia, trái ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2025/NĐ-CP về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng. Nghị định 94 2025 NĐ CP gồm có 05 Chương và 26 Điều, quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (gọi là Cơ chế thử nghiệm) đối với việc triển kha... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện nay, người dùng có thể tạo tài khoản ngân hàng mới ngay trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, người dùng cần có tài khoản định danh mức 2 trên ứng dụng VNeID mới có thể sử dụng tính năng này. Hiện có 02 ngân hàng triển khai tính năng mở tài khoản ngân hàng trên ứng dụng VNeID ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán đảm bảo nguyên tắc: (1) Phạm vi sử dụng và hạn mức giao dịch theo từng đối tượng khách hàng phù hợp với quy định về quản lý rủi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gồm những giấy tờ sau: - Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán - Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 49/2024/TT-NHNN, thì trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: - Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện tại thì ngân hàng Á Châu ACB chưa công bố chính thức lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025. Tuy nhiên theo quy định chung của Nhà nước thì các ngân hàng thường sẽ nghỉ theo lịch nghỉ lễ của cán bộ, công chức, viên chức. Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH năm 2024 quy định về đề ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Phụ lục số 04 Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty cho thuê tài chính ban hành kèm theo Thông tư 57/2024/TT-NHNN quy định về mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty cho thuê tài chính như sau: Dưới đây là Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 16 Nghị định 24/2012/NĐ-CP có quy định như sau: Điều 16. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 1. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, kế hoạch về phát triển thị trường vàng và ban hành theo thẩm quyền các văn b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 48 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng có các quyền và nghĩa vụ dưới đây: - Tuân thủ pháp luật, Điều lệ của tổ chức tín dụng, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội thành viên, chủ sở hữu, thành vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP về dữ liệu cá nhân nhạy cảm như sau: Điều 2. Giải thích từ ngữ 4. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 26 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, trình tự, thủ tục xin chấp thuận đủ điều kiện chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài được thực hiện như sau: Theo đó, Ngân hàng thương mại lập hồ sơ và gửi cho Ngân hàng Nhà nước thông qua Bộ phận Một cửa. Trong thời h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ vận chuyển tài sản như sau: Điều 7. Dịch vụ vận chuyển tài sản 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ tiếp nhận nhu cầu của tổ chức sử dụng dịch vụ và ký hợp đồng cung ứng dịch vụ vận chuyển tài sản với tổ chức sử dụng dịch... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-NHNN năm 2021 quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Đơn vị thuộc NHNN Trung ương bao gồm: Vụ, Cục, Sở giao dịch, các Ban, Cơ quan Thanh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 10 Nghị định 24/2012/NĐ-CP có quy định về quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau: Điều 10. Quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Thành viên quỹ tín dụng nhân dân là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này và ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Phụ lục 4 Đơn vị đo chuyên ngành đặc biệt, đơn bị đo tập quán trong nước ban hành kèm theo Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định như sau: Theo đó, người ta thường dùng các đơn vị \"lượng\", \"đồng cân (chỉ)\", \"phân\" để đo khối lượng vàng, bạc. Hiện nay, 1 phân vàng ... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.