version stringclasses 1
value | data dict |
|---|---|
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 415/QĐ-NHNN năm 2021 quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Đơn vị thuộc NHNN Trung ương bao gồm: Vụ, Cục, Sở giao dịch, các Ban, Cơ quan Thanh ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm c khoản 5 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 17. Sử dụng tài khoản thanh toán 5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán đảm bảo nguyên tắc: a) Phạm vi sử dụng và hạn mức giao dịch theo từng đố... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 84 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, thành viên tổ chức tín dụng là hợp tác xã có các quyền dưới đây: - Tham dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu dự Đại hội thành viên, biểu quyết về nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên. - Ứng cử, đề cử người vào... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam) năm 2024 Tải về như sau: Như vậy, Ngân hàng VIB có tên đầy đủ tiếng Việt là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam). Pause Next U... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 132/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2025/NĐ-CP quy định như sau: Điều 21. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 2. Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi nhi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định tài khoản ngân hàng bị phong tỏa trong các trường hợp sau: (1) Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản; (2) Khi có quyết định hoặc yêu ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 46 Nghị định 95/2024/NĐ-CP quy định điều kiện huy động vốn thông qua vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam: Điều 46. Điều kiện huy động vốn thông qua vay vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam 1.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 49/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 17 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định sử dụng tài khoản thanh toán: Điều 17. Sử dụng tài khoản thanh toán 1. Chủ tài khoản được sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 114 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 114. Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại 1. Ngân hàng thương mại được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: a... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Để trả lời cho câu hỏi \"Cục dự trữ liên bang Mỹ có tên viết tắt là gì?\". Cần liên hệ đến các văn bản pháp luật có đề cập đến \"Cục dự trữ liên bang Mỹ\" tại Việt Nam. Hiện nay, một số văn bản có đề cập đến \"Cục dự trữ liên bang Mỹ\" như: Quyết định 648/2004/QĐ-NHNN sửa đổi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 24 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau: Điều 24. Cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 5. Thời hạn Giấy phép Thời hạn hoạt động ghi trên Giấy phép là 10 nă... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 9 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định như sau: Điều 9. Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này. Theo Điều 5 N... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Ngày 31/10/2024, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng. Theo đó, Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định các yêu cầu bảo đảm an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 04/2022/TT-NHNN có quy định về trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành như sau: Điều 3. Hình thức tiền gửi rút trước hạn 1. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. 2. Tiền gửi có kỳ hạn. 3. Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 32/2024/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài gồm: (1) Văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý ngân hàng con ở nước ngoài. (2) Ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 49/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 137. Giới hạn góp vốn, mua cổ phần 1. Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại và công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 17 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng: Điều 17. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng 2. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng: a) Ngân hàng Nhà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về đơn vị phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu khách hàng, tối thiểu bao gồm: - Dữ liệu của khách hàng phải được bảo đảm an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật. - Thông tin sử dụng để xác nhận ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 49/2024/TT-NHNN quy định: Điều 13. Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai 1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi: a) C... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Hiện nay, ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có tất cả 38 Chi nhánh thuộc hệ thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Dưới đây là danh sách các chi nhánh ngân hàng BIDV tại TPHCM: Pause % buffered 00:00 01:00 Unmute Play * Trên đây là danh sách các chi nhá... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định về tên của quỹ tín dụng nhân dân như sau: Điều 6. Tên của quỹ tín dụng nhân dân 1. Tên quỹ tín dụng nhân dân phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố theo... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 50/2024/TT-NHNN có nêu cụ thể như sau: Điều 2. Giải thích từ ngữ và thuật ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng (gọi tắt là dịch vụ Online Banking) là dịch vụ quy định tại ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định 1354/QĐ-TTg năm 2008 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung chính sau: 6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành: a) Vốn điều lệ: 13.400.000.000.000 VND (mười ba nghìn bốn tr... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 16 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau: Điều 16. Đơn vị tiền Đơn vị tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là \"Đồng\", ký hiệu quốc gia là \"đ\", ký hiệu quốc tế là \"VND\", một đồng bằng mười hào, một hào bằng mười xu. Căn cứ th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 9 Thông tư 58/2024/TT-NHNN quy định giao nhận, vận chuyển tiền giả như sau: Điều 9. Giao nhận, vận chuyển tiền giả 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giao nộp toàn bộ số tiền giả đã thu giữ về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn hoặc Sở... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 14/2023/TT-NHNN quy định như sau: Điều 7. Báo cáo nội bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ 1. Báo cáo nội bộ về hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: a) Báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ; b) Báo cáo nội bộ về rủi ro tín dụng; c) Báo cáo nội bộ về ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 5 Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về lãi suất rút trước hạn tiền gửi như sau: - Trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tư... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Quyết định 32/2021/QĐ-TTg quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm ngân hàng như sau: Điều 3. Hạn mức trả tiền bảo hiểm Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 13 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định xác định số thuế phải nộp như sau: Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 4 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về hệ thống mạng, truyền thông và an toàn, bảo mật Điều 4. Hệ thống mạng, truyền thông và an toàn, bảo mật Đơn vị phải thiết lập hệ thống mạng, truyền thông và an toàn, bảo mật đạt yêu cầu tối thiểu sau: 1. Có các giải pháp an t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định như sau: Điều 15. Giao kim khí quý, đá quý đã kiểm định 1. Khi giao kim khí quý, đá quý phải có đầy đủ các loại giấy tờ sau: a) Lệnh xuất kho của cấp có thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng; b) Phiếu xuấ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Lưu ý: Để thực hiện cài đặt một cách dễ dàng, người dùng cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip/thẻ Căn cước. Để xác thực sinh trắc học ngân hàng Agribank theo cách này, người dùng cũng phải cập nhật ứng dụng Agribank Plus lên phiên bản mới nhất. Dưới đây là cách cập nhật sinh trắc h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 3 Thông tư 46/2024/TT-NHNN quy định như sau: - Tổ chức tín dụng áp dụng lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ không vượt quá mức lãi suất tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ đối với: + Tiền gửi của tổ chức. + Tiền gửi của cá nhân.... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 14/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 7. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: a) Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc thực hiện... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về phong tỏa tài khoản thanh toán như sau: Điều 11. Phong tỏa tài khoản thanh toán 1. Tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trên tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau: a) Theo thỏa thu... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 21 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 19. Kiểm soát đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng N... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về dich vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng như sau: Điều 18. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng 1. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Tải về như sau: Như vậy, TPBank là Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Play Next Unmute Current Time / Duration Fullscreen Backward Skip 10s Forward Skip 10s Xem thêm Trụ sở chính ngân hàng TPBank đặt tại... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định như sau: Điều 1. Vị trí và chức năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 4 Điều 6 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 6. Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng 3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật về ngành, lĩnh vực công tác, các mục tiêu và đối tượng quản lý, h... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định 05 hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 116 Luật Nhà ở 2023 quy định nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở: Điều 116. Nguyên tắc huy động, sử dụng vốn để phát triển nhà ở 1. Việc huy động vốn để phát triển nhà ở phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây: a) Huy động đúng hình thức; b) Có đủ đi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 54/QĐ-HĐQT năm 2022 quy định như sau: Điều 7. Hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân bằng đồng Việt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 10 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán: Điều 10. Sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán 1. Chủ tài khoản thanh toán được sử dụng tài khoản thanh toán của mình để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định như sau: Điều 6. Thời gian, không gian và phạm vi thử nghiệm 1. Thời gian thử nghiệm các giải pháp Fintech tối đa 02 năm tùy từng giải pháp và lĩnh vực cụ thể tính từ thời điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 29/2024/TT-NHNN quy định chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp trong quỹ tính dụng nhân dân như sau: Điều 12. Chuyển nhượng, hoàn trả vốn góp 1. Thành viên được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp của mình cho thành viên khác. Việc chuyển như... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị cấp tín dụng khi có nhu cầu được cung cấp nghiệp vụ thư tín dụng, khách hàng phải gửi cho ngân hàng như sau: (1) Thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định tại Điều 21 ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về giải thích dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 4. Dịch vụ thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu (sau đây gọi chung là dịch vụ th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 85 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định nghĩa vụ của thành viên quỹ tín dụng nhân dân như sau: - Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của quỹ tín dụng nhân dân, nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị. - Góp đầy đủ, đúng th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về người gửi tiền như sau: Điều 3. Người gửi tiền 1. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Là doanh nghiệp th... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Phụ lục 6 Mẫu văn bản cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định như sau: Dưới đây là Mẫu văn bản cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các trách nhiệm dưới đây: - Tham gia bảo hiểm tiền gửi, quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 7 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 807/QĐ-BHTG năm 2016 quy định về điều kiện để nhận tiền bảo hiểm như sau: - Có tên trong danh sách người được bảo hiểm tiền gửi và số tiền bảo hiểm được chi trả đã được Bảo hiểm tiền gửi Vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 3 Thông tư 02/2025/TT-NHNN quy định cụ thể như sau: Điều 3. Đối tượng mua chứng chỉ tiền gửi 1. Đối tượng mua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 7 Điều 13 Thông tư 11/2022/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 49/2024/TT-NHNN quy định số dư bảo lãnh trong bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai như sau: -Số dư bảo lãnh đối với chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng được xác định bằng số tiề... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 17/2014/TT-NHNN, việc phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý phải tuân theo các nguyên tắc dưới đây: - Kim khí quý, đá quý phải được phân loại, sắp xếp, đóng gói, niêm phong theo trật tự danh mục để thuận tiện khi bảo quản, xuất nhập, k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 43 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 43. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm so... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều lệ ngân hàng TMCP Sài Gòn Tải về như sau: Theo đó, ngân hàng SCB là tên viết tắt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Pause Next Unmute Current Time / Duration Fullscreen Backward Skip 10s Forward Skip 10s Xem thêm Giờ làm việc của ngân hàng SCB bắt đầu từ thứ 2 đến t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: - Doanh nghiệp nộp thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương k... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC về hình thức thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay như sau: Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 1. Các doanh nghiệp khôn... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như sau: (1) Trường hợp tổ chức bị giải thể hoặc phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định 52/2... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau: Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn 1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điể... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 19 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định mức phí bảo lãnh ngân hàng áp dụng từ 1/4/2025 cụ thể như sau: - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách hàng và các bên liên quan (nếu có) và phải niêm yết công khai mức phí b... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Tại Điều 3 Thông tư 02/2021/TT-NHNN có quy định về nguyên tắc thực hiện giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối như sau: - Việc thực hiện giao dịch ngoại tệ phải phù hợp với quy định tại Thông tư 02/2021/TT-NHNN, phạm... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng như sau: - Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Nghị quyết 98/2023/QH15 quy định như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị quyết này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 4. Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định như sau: Điều 127. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính vi mô 1. Tổ chức tài chính vi mô nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam dưới hình thức sau đây: a) Tiết kiệm bắt buộc theo quy định của tổ chức tài chín... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 40 Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về điều kiện đối với khách hàng như sau: Điều 40. Điều kiện đối với khách hàng 1. Ngân hàng xem xét, quyết định hoàn trả thư tín dụng theo đề nghị của khách hàng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: a) Thư tí... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Điều 16 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định như sau: Điều 16. Mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử 1. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2024/TT-NHNN quy định về xử lý kết quả giám định tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch như sau: - Kết quả giám định là tiền thật, số tiền thật được thu đổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định theo quy định của Ngân hàng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 2124/QĐ-TTg năm 2011 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với nội dung chính sau: 1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. - Tên tiếng Anh:... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 21 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh như sau: - Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh hoặc bên xác nhận bảo lãnh thì bên được bảo lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết đối với bên nhận bả... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 94/2025/NĐ-CP quy định về khái niệm giải pháp cho vay ngang hàng như sau: Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Công ty công nghệ tài chính (viết tắt là công ty Fintech) là tổ chức không ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 8 Điều 7 Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về phần mềm ứng dụng Online Banking như sau: Điều 7. Phần mềm ứng dụng Online Banking 8. Các yêu cầu đối với phương thức xử lý xuyên suốt: a) Đơn vị chỉ cung cấp dịch vụ Online Banking bằng phương thức xử lý xuyên su... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 08/2023/TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 19/2024/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn khi vay ngắn hạn nước ngoài như sau: Điều 16. Tỷ lệ bảo đảm an toàn 1. Khi vay ngắn hạn nước ngoài hoặc thực hiện khoản vay nước ngoài phát ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định về các hình thức của tài khoản thanh toán như sau: Điều 3. Các hình thức của tài khoản thanh toán 1. Các hình thức của tài khoản thanh toán bao gồm: tài khoản thanh toán của cá nhân, tài khoản thanh toán của tổ chức và tài ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Đại Dương Tải về như sau: Như vậy, ngân hàng OceanBank là tên giao dịch viết tắt của Ngân hàng TMCP Đại Dương. Pause Next Unmute Current Time / Duration Fullscreen Backward Skip 10s Forward Skip 10s Xem thêm Ngân hàng OceanBank làm vi... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm b khoản 5 Điều 7 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 54/QĐ-HĐQT năm 2022, khi thực hiện hoạt động tín dụng, Ngân hàng BIDV có các quyền sau: Điều 7. Hoạt động tín dụng Ngân hàng Đầu tư và Ph... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định tài khoản ngân hàng bị phong tỏa trong các trường hợp sau: (1) Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản; (2) Khi có quyết định hoặ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán của MBbank có thể thay đổi và sẽ được công bố chính thức gần thời điểm Tết. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, nếu cần hỗ trợ khẩn cấp, khách hàng có thể liên hệ hotline, hoạt động 24/7, để được tư vấn và giải quyết vấn đề. Lịch nghỉ Tết dự kiến của MBbank như sa... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định về mở tài khoản giao thông như sau: Điều 11. Mở tài khoản giao thông 1. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ mở tài khoản giao thông và cung cấp tài khoản truy cập ứng dụng thanh toán điện tử giao t... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 1354/QĐ-TTg năm 2008 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung chính sau: 1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Tên tiếng Anh: Vietnam Joint Stoc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh ngân hàng như sau: Điều 20. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh 1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ thời điểm phát hành c... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-NHNN quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lần đầu thành lập quỹ tín dụng nhân dân gồm những tài liệu như sau: (1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 Thông tư 01/2025/TT-NHNN. (2) Dự thảo Điều lệ quỹ tín dụng nh... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ Điều 21 Luật Công đoàn 2024 có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2025 quy định về quyền của đoàn viên công đoàn như sau: [1] Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm. [2] Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 5 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 5. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức kinh tế không có tư cách pháp nhân và là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, đượ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo khoản 1 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy đinh về điều kiện cấp giấy phép như sau: Điều kiện cấp Giấy phép 1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định; b) Chủ sở hữu của... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ khoản 21 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định cụ thể như sau: Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 19. Kiểm soát đặc biệt là việc Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ng... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 2 Thông tư 02/2025/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành chứng chỉ tiền gửi theo Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: Điều 2. Đối tượng phát hà... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau: Điều 11. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng 1. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Là do... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 3 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, thì trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước được thực hiện như sau: Bước 1: Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức đề nghị mở tài khoản thanh toán gửi 01 bộ hồ sơ mở ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Theo Quyết định 42/QĐ-TTGSNH2 ngày 14/2/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TNHH một thành viên Đông Á đổi tên thành Ngân hàng số Vikki. Trụ sở chính của Ngân hàng số Vikki đặt tại 72 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định như sau: Điều 10. Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng 1. Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo khoản 1 Điều 1 Quyết định 1354/QĐ-TTg năm 2008 quy định như sau: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung chính sau: 1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Tên tiếng Anh: Vietnam Joint Stoc... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi cung ứng các dịch vụ thanh toán thực hiện bằng phương tiện điện tử phải đáp ứng các yêu cầu như sau: (1) Tuân thủ các quy định về việc lập, xử lý, sử dụng, bảo quản, lưu trữ chứng ... |
v2.0 | {
"paragraphs": [
{
"context": "Căn cứ theo Điều 9 Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định 408/QĐ-BHTG-HĐQT năm 2016 quy định về hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau: Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm t... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.