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|---|---|---|
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
资产类别|期初数|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期计提的减值|本期购买金额|本期出售/赎回金额|其他变动|期末数
其他|60,158,009.72|702,188.89|||255,000,000.00|245,550,279.17||70,309,919.44
||||||||
合计|60,158,009.72|702,188.89|||255,000,000.00|245,550,279.17||70,309,919.44 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
证券投资情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用私募基金投资情况□适用√不适用衍生品投资情况□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(六) 重大资产和股权出售 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司名称|主营业务|注册资本(万元)|持股比例|总资产(万元)|净资产(万元)|营业收入(万元)|净利润(万元)
海南华臻|交通信息技术服务、计算机网络及其他配套设备、信息系统集成、技术服务等|650.00|100.00%|594.67|594.09|-|-23.31
合肥正达|计算机网络及其他配套设备、信息系统集成、技术服务等|2,000.00|79.55%|1,289.34|1,124.73|888.38|12.94
合肥湛达|人工智能相关领域包括智能交通、ADAS辅助驾驶系统、车联网、UBI 项目的研究开发等|2,000.00|10.00%|4,153.37|1,664.41|1,839.19|58.87
上海玖现|新型旅游业... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(八)公司控制的结构化主体情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(一) 行业格局和趋势 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商。公司下游客户主要为冶金、矿山、石化、港口、电力等行业的国有大中型企业,上述行业均为国民经济的支柱性产业领域,也是新一代信息技术与工业化深度融合的重要方向。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
近年来,国家出台了一系列鼓励工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展的政策,加强了资源投入,不断完善诸如5G新基建、国家工业互联网大数据中心等基础设施建设,为行业发展提供保障。同时,在我国宏观经济继续保持中高速发展,相关需求保持稳定增长的经济增长形势下,上述行业的信息化、智能化建设自发需求也随之上升,相关产品需求不断上升,工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山建设行业进入高速发展时期。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
从行业技术发展历程、国家政策导向和产品实际市场需求来看,工业铁路信号控制与智能调度行业的技术路线是从以PLC 与计算机控制、工业现场总线、计算机网络管理信息系统和GIS等技术为代表的自动化、数字化和信息化,向以全电子容错设计、人工智能、大数据与云计算、5G和工业物联网等技术深度融合的智能化和无人化方向发展。同时,在上述发展趋势下,工业铁路信号控制与智能调度产品生产厂商的业务支撑服务平台逐步升级为基于云服务、大数据的智能化业务支撑平台。工业铁路信号控制与智能调度领域正在面临一个历史性的发展机遇,为公司未来的发展提供了广阔的空间。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 公司发展战略 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司以“成为中国铁路与矿山行业的技术先行者、引领者”为发展目标,始终坚持技术创新驱动的发展战略,采取差异化发展路线,将技术创新与市场融合作为公司发展的驱动力;坚持走“专精特新”专业化道路,以推动铁路行业技术进步、保障企业安全高效生产为己任,继续加大技术开发和自主创新力度,持续推动工业铁路运输领域的技术进步,立志成为国内外领先的工业铁路信号控制与智能调度产品及解决方案提供商。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 经营计划 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、紧抓行业机遇,优化营销网络 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2023年,公司将继续紧抓行业机遇,突出营销的核心地位,进一步完善营销网络。立足国内重点市场精耕细作,深挖老客户的业务需求,努力将公司品牌在产业链中的价值做强,不断提高市场占有率和优质客户占比。同时,公司将通过多渠道开发、合作等形式持续加大新区域、新市场、新应用场景的拓展力度,寻找具有可持续发展前景的新区域市场,扩大业务覆盖范围。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、坚持创新驱动,引领行业高质量发展 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司将继续坚持“创新引领发展”理念,坚持走“专精特新”专业化道路,围绕公司战略定位和发展规划,汇聚产学研等各方资源,聚焦安全计算与安全通信、工业人工智能、智能传感与融合、新一代无线通信及及鸿蒙系统、工业数字技术等主要方向,持续开展技术创新、成果转化与示范应用,以先进技术创新驱动企业发展与业务升级,引领行业高质量发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、加强人才建设,优化内部管理体系 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2023年,公司将积极适应内外部形势,构建更加灵活高效的人才培养工作机制,推进人力资源管理实现新的提升和跨越,继续围绕“人才引进、人才培养、人才激励”的人才战略,将自主培养与市场化选聘相结合,以包容的企业文化为依托,吸引更多认同、符合公司企业文化的优秀人才,一手抓“广纳贤”,一手转“高赋能”。同时,进一步完善人才考核评价、绩效考核和激励机制,做到发展通道与专业职级更好结合,让每一位员工都有发展的通道、奋斗的舞台、出彩的机会。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
4、完善治理体系,强化公司内部控制 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2023年,公司将继续以合规管理作为赋能公司高质量发展的重要战略举措,全面推进合规管理体系建设,确保公司现行公司治理制度体系与监管要求及公司治理实际有效衔接,持续推进内部控制体系建设,强化内部控制合规管理,将合规要求嵌入公司所有运营环节。同时,重点开展公司内控流程优化和相关工作优化,全面梳理、修订公司现有的规章制度及流程,完善项目实施管控流程,进一步规范和改进公司运作的机制和流程,不断推动企业管理向规范化、标准化发展,从而提高公司内部管理效率。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(四) 其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第四节公司治理 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
一、公司治理相关情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的要求,持续完善“三会一层”治理架构和各项治理制度,形成了权责分明、有效制衡的决策机制。公司将合规管理作为赋能公司高质量发展的重要战略举措,全面推进合规管理体系建设,高效指引公司实现可持续、高质量发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
1、夯实制度基础,提升治理水平:公司根据关法律法规、规范性文件等要求,紧跟最新行业动态和监管要求不断修订、完善各项管理制度,逐步建立起一套由20 余项制度组成的内容合规、体系完备的公司治理制度体系,在建立符合现代企业制度要求的法人治理结构方面日臻完善,确保公司现行公司治理制度体系与监管要求及公司治理实际有效衔接。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2、明确权责边界,规范三会运作:自上市以来,公司不断梳理、科学界定各治理主体职责及运作机制,逐步修订完善《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》等内部规章制度,进一步厘清明确股东大会、董事会、监事会及经理层的权责边界,规范三会和总经理工作会议的召集、召开和表决等程序。公司权力机构、决策机构、监督机构及经理层之间权责明确、运作规范,各尽其职并独立运作,既相互配合又有效制衡,促进和保障了公司的健康持续发展。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
3、促进公司运营合规发展,营造全员治理氛围:公司强化内部控制合规管理,将合规要求嵌入公司所有运营环节,强调关口前移、事前防范和过程控制,以“全覆盖、可监控、有分析、能应对”为指导思想,通过织密防线、优化流程、强化监督,全力提升内部控制管控能力,形成“事前预防、事中控制、事后处理”的管控机制,为公司高质量发展保驾护航。同时,公司高度重视合规文化建设,加强合规培训宣导,报告期内,通过线上、现场等多种方式开展各项合规培训,积极宣导合规要求,持续深植公司合规文化,自上而下形成全员治理的良好氛围。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|决议刊登的指定网站的查询索引|决议刊登的披露日期|会议决议
2021年年度股东大会|2022年5月18日|上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)|2022年5月19日|本次会议共审议通过十二项议案,不存在否决议案情况。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
股东大会情况说明√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
上述股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,决议合法、有效。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
五、红筹架构公司治理情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
六、董事、监事和高级管理人员的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姓名|职务(注)|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|年初持股数|年末持股数|年度内股份增减变动量|增减变动原因|报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)|是否在公司关联方获取报酬
魏臻|董事长|男|58|2020/9/26|2023/9/25|13,294,710|13,294,710|0|不适用|74.40|是
|总经理|||2021/11/1|2023/9/25||||||
|核心技术人员|||2017/3/30|∕||||||
诸葛战斌|副董事长、副总经理|男|60|2020/9/26|2023/9/25|3,082,650|3,082,650|0|不适用|58.41|否
张汉龙|董事|男|54|2021/9/10|20... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
许利明|董事|男|59|2021/9/10|2023/9/25|0|0|0|不适用|0|是
李硕|董事|男|35|2020/9/26|2023/9/25|0|0|0|不适用|0|是
程运安|董事|男|54|2021/11/19|2023/9/25|2,531,310|2,531,510|200|以集合竞价方式增持|75.26|否
刘春煌|独立董事|男|77|2020/9/26|2023/9/25|0|0|0|不适用|9.53|否
吕蓉君|独立董事|女|56|2020/9/26|2023/9/25|0|0|0|不适用|9.53|否
喻荣虎|独立董事|男|58|2020/9/26|2023/9/25|0|0|0|不适用|9.53|否
杨... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|监事会主席|||2021/11/29|2023/9/25||||||
李超|职工代表监事|男|45|2022/5/13|2023/9/25|0|0|0|不适用|9.87|否
徐丽丽|监事|女|34|2022/4/26|2023/9/25|0|0|0|不适用|9.42|否
李谦(离任)|职工代表监事|男|42|2020/9/26|2022/5/13|0|0|0|不适用|41.00|否
|核心技术人员|||2017/3/30|∕||||||
王雅洁(离任)|监事|女|39|2020/9/26|2022/4/26|0|0|0|不适用|13.79|否
陈云钦|副总经理|男|70|2020/9/26|2023/9/25|0|0|0|不适用|... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
胡庆新|副总经理|男|58|2020/9/26|2023/9/25|157,300|249,460|92,160|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属|77.91|否
|核心技术人员|||2017/3/30|∕||||||
程磊|副总经理|男|51|2020/9/26|2023/9/25|2,180,535|2,180,535|0|不适用|62.03|否
|核心技术人员|||2017/3/30|∕||||||
姜志华|副总经理、财务负责人|女|56|2020/9/26|2023/9/25|430,000|430,000|0|不适用|30.31|否
徐自军|副总经理|男|42|2020/9/26|2023/9/25|0|... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
胡梦慧|董事会秘书|女|37|2020/9/26|2023/9/25|0|20,000|20,000|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属|29.87|否
杨伟|核心技术人员|男|42|2017/3/30|∕|0|36,080|36,080|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属|47.37|否
徐伟|核心技术人员|男|40|2017/3/30|∕|0|12,240|12,240|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属|37.52|否
黄鹏|核心技术人员|男|42|2017/3/30|∕|0|12,240|12,240|2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属|42.66|否
合计|/... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姓名|主要工作经历
魏臻|曾任安徽省传感器厂工程师;合肥市煤气制气厂工程师、副总工程师;合肥工业大学电子所副所长、所长、微机所副所长、所长,副研究员、研究员、合肥工业大学计算机与信息学院副院长;2003年10 月至今,任合肥工业大学教授、博士生导师;2018年4月至今,兼任上海大屯能源股份有限公司独立董事;2000年12月创办工大高科,历任工大高科有限总经理、董事长职务;2011年至今,任工大高科董事长;2021年11月至今,兼任公司总经理。
诸葛战斌|曾任浙江信号设备厂工程师、科长、副厂长;2000年12月至2011年6月,任职于工大高科有限,历任市场部部长、铁路运调与物流技术事业部总经理;2011年6月至2018年3月,任工大高... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
许利明|曾任合肥工业大学结算中心常务副主任、合肥工业大学财务处副处长、合肥工业大学财务部财务管理办公室主任、合肥工业大学纪委办公室、监察处正处级纪检员、合肥工业大学审计处处长等职务。现任合肥工业大学资产经营有限公司党委书记、合肥工业大学纪委委员、安徽省会计专业高级技术职务评审委员会评审专家、安徽省总会计师协会学术委员会专家组成员。2021 年9月至今任工大高科董事。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
李硕|曾任中国银河投资管理有限公司投资二部投资经理;2018年1月至今,任镇江银河创投投资部董事、投资副总监;2020年8月至今,任工大高科董事。
程运安|曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师;工大高科有限总经理助理、工控部部长、副总经理;2011年6月至2021年11月,任工大高科总经理兼智能矿山事业部总经理。2021年11月至今,任公司董事。同时,程运安先生兼任合肥正达董事。
刘春煌|曾任河北田玉教师进修学校教师;唐山师范专科学校数学系数学分析教研室主任;中国铁道科学研究院运输与经济研究所副研究员、主任;电子计算技术研究所研究员、总工、首席专家;《铁路计算机应用》杂志主编;2010年1月至2020年12月,任中国铁道... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
喻荣虎|曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理;1996年5月至今,任安徽天禾律师事务所高级合伙人、律师;2014年5月至2020年5月,任洽洽食品股份有限公司独立董事;2017年1月至今,任合肥常青机械股份有限公司独立董事;2020年5月至今,任工大高科独立董事。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
杨林|曾任中国人民建设银行安徽省信托投资公司证券部副经理、平安证券股份有限公司投资银行部副经理、国元证券股份有限公司投资银行总部副经理。现任国元股权投资有限公司副经理兼中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司副董事长、总经理。2021年11月至今,任工大高科监事会主席。
李超|历任合肥正大公司、浙江东信房地产开发公司驾驶员、采购员。2005年8月至今,就职于合肥工大高科信息科技股份有限公司总裁办,现任公司车队队长。
徐丽丽|先后就职于安徽鸿途服务外包有限公司总经理助理、安徽国发通信工程有限责任公司项目执行、安徽亚美亚进出口贸易有限公司行政专员;2018年3月至今,任公司科技发展部科技专员。
陈云钦|曾任国营第七一一厂科技情报室主任... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
程磊|曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师;2001年3月至2018年1月,任职于工大高科有限、工大高科,历任技术中心副主任、系统集成部部长、运输工控部部长、总经理助理、工业安全技术研究院副院长;2011年6月至2020 年4月,任公司董事会秘书;2011年6月至2018年7 月,任公司副总经理;2018年7月至今,任公司副总经理兼人力资源部总监;2011年11月至今,任公司副总经理、人力资源部总监兼产品技术中心主任。同时,程磊先生兼任合肥正达董事。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姜志华|曾任合肥精密铸造厂财务科会计、科长;合肥凯立电子有限公司财务主管;2001年3月至今,任工大高科有限、工大高科财务负责人;2014年9月至今,任公司副总经理。同时,姜志华女士兼任合肥正达董事、海南华臻执行董事兼总经理。
徐自军|历任工大高科有限、工大高科调试工程师、信号工控部部长、总经理助理、工程实施中心主任、智能矿山事业部总经理、工业安全技术研究院副院长、工业安全技术研究院院长;2014年9月至今,任公司副总经理。2021年11月至今,任公司副总经理兼智能矿山事业部总经理。同时,徐自军先生兼任合肥正达董事。
胡梦慧|曾任江苏省电视广播集团体育频道广告部采编、南京致道园林景观工程有限公司商务经理、安徽一一投资有限公司行政总监... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
徐伟|曾任合肥昌辉汽车电子有限公司硬件开发工程师;历任工大高科有限、工大高科技术中心硬件工程师,研发部助理、副部长、部长、工业安全技术研究院副院长兼硬件技术部部长。2021年11月至今,任产品技术中心副主任兼硬件技术部部长 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
黄鹏|曾任四川省川威集团有限公司软件研发工程师;历任工大高科有限、工大高科软件工程师、工业安全技术研究院软件技术部副部长、工业安全技术研究院软件技术部部长。2021年7月至今,任智能矿山事业部副总经理。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
其它情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
任职人员姓名|股东单位名称|在股东单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
魏臻|华臻投资|执行董事|2010年12月|∕
许利明|合工大资产|董事|2020年9月|∕
李硕|镇江银河创投|董事、投资副总监|2018年1月|∕
杨林|国元投资|副经理|2012年1月|∕
在股东单位任职情况的说明|无||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
任职人员姓名|其他单位名称|在其他单位担任的职务|任期起始日期|任期终止日期
魏臻|合肥工业大学|博士生导师|2003年10月|∕
|上海大屯能源股份有限公司|独立董事|2018年4月|∕
李硕|镇江加勒智慧电力科技股份有限公司|董事|2019年2月|∕
|江苏磁谷科技股份有限公司|董事|2020年2月|∕
|北京八二八七餐饮有限责任公司|监事|2013年6月|∕
喻荣虎|安徽天禾律师事务所|高级合伙人、律师|1996年5月|∕ | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|合肥常青机械股份有限公司|独立董事|2017年1月|∕
吕蓉君|安徽正一会计师事务所有限公司|执行董事兼总经理,主任会计师|2007年9月|∕
|安徽建宇工程咨询有限公司|总经理|2004年7月|∕
张汉龙|北京潮星控股集团有限公司|董事局主席|2018年6月|∕
|潮星文化传媒有限公司|总经理、执行董事|2008年9月|∕
|潮星医疗器械有限公司|经理、执行董事|2014年1月|∕
|北京潮星贸易有限公司|经理、执行董事|2013年8月|∕ | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
|潮星影业有限公司|经理、执行董事|2018年3月|∕
|潮星投资管理有限公司|经理、执行董事|2011年7月|∕
杨林|中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司|副董事长兼总经理|2016年3月|∕
|四创电子股份有限公司|董事|2021年6月|∕
在其他单位任职情况的说明|无||| | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序|公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后执行;董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议并于审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据|1、在公司担任具体行政管理职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬,不额外领取津贴。薪酬由基本薪酬、绩效及奖励薪酬构成。其中基本薪酬是年度的基本报酬,绩效及奖励薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司任职的非独立董事、监事不领取董事、监事津贴;2、独立董事根据股东大会决议领取固定金额的独立董事津贴;3、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计|127.55 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
姓名|担任的职务|变动情形|变动原因
李谦|职工代表监事|离任|工作原因
王雅洁|监事|离任|工作原因
李超|职工代表监事|选举|补选监事
徐丽丽|监事|选举|补选监事 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(六) 其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
会议届次|召开日期|会议决议
第四届董事会第九次会议|2022-4-6|会议审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第四届董事会第十次会议|2022-4-26|会议审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2021年度财务决算方案的议案》、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》、《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》、《关于公司2021 年度募... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第四届董事会第十一次会议|2022-8-25|会议审议通过《关于<工大高科2022 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<工大高科2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<公司印章使用管理制度>的议案》、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
第四届董事会第十二次会议|2022-10-26|会议审议通过《关于<工大高科2022 年第三季度报告>的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第十三次会议|2022-12-1|会议审议通过《关于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
八、董事履行职责情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况
||本年应参加董事会|亲自出席次数|以通讯方式参|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲|出席股东大会的次
||次数||加次数|||自参加会议|数
魏臻|否|5|5|3|0|0|否|1
诸葛战斌|否|5|5|3|0|0|否|1
张汉龙|否|5|5|5|0|0|否|1
许利明|否|5|5|5|0|0|否|1 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
程运安|否|5|5|3|0|0|否|1
李硕|否|5|5|5|0|0|否|1
刘春煌|是|5|5|5|0|0|否|1
吕蓉君|是|5|5|5|0|0|否|1
喻荣虎|是|5|5|4|0|0|否|1 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
年内召开董事会会议次数|5
其中:现场会议次数|0
通讯方式召开会议次数|3
现场结合通讯方式召开会议次数|2 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
(三) 其他 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
□适用√不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
九、董事会下设专门委员会情况 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
√适用□不适用 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
专门委员会类别|成员姓名
审计委员会|吕蓉君、喻荣虎、诸葛战斌
提名委员会|刘春煌、吕蓉君、张汉龙
薪酬与考核委员会|刘春煌、喻荣虎、诸葛战斌
战略委员会|魏臻、刘春煌、程运安 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
召开日期|会议内容|重要意见和建议|其他履行职责情况
2022年3月29日|审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》|一致通过并同意提交公司董事会审议|无
2022年4月13日|审议《关于公司2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021 年度财务决算方案的议案》、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》|一致通过并同意提交公司董事会审议|无
202... | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
2022年12月29 日|审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》|一致通过并同意提交公司董事会审议|无 | 2023-04-27T00:00:00 | 工大高科2022年年度报告 |
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