Split (1)

train · 68.4k rows

id stringlengths 1 6	content stringlengths 1 3.13k	token_total int32 2 511	record stringlengths 7 28	source stringclasses 5 values	target stringclasses 1 value
87	8- يجوز للدولة الطرف مقدمة الطلب أن تطلب من الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية وموضوع أي طلب مقدم وفقاً لأحكام هذا الفصل، باستثناء ما يكون لازماً لتنفيذ الطلب. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب الامتثال لشرط السرية، وجب عليها المسارعة إلى إبلاغ الدولة الطرف مقدمة الطلب بذلك فتقرر هذه الأخيرة آنذاك ما إذا...	72	A_AC.291_12	ar	en
88	9- (أ) في الحالات الطارئة، يمكن إرسال طلبات المساعدة المتبادلة أو المراسلات المتصلة بها مباشرة من قبل السلطات القضائية للدولة الطرف مقدمة الطلب إلى نظيراتها في الدولة الطرف متلقية الطلب. وفي تلك الحالات، تُرسل نسخة في الوقت ذاته من السلطة المركزية للدولة الطرف متلقية الطلب إلى نظيرتها في الدولة الطرف مقدمة الطلب؛	63	A_AC.291_12	ar	en
89	(ب) يمكن تقديم أي طلب أو إرسال أي مراسلات بموجب هذه الفقرة عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)؛	26	A_AC.291_12	ar	en
90	(ج) في حالة قُدِّم طلب وفقاً للفقرة الفرعية أ من هذه المادة ولم تكن السلطة المستلمة للطلب مختصة بالتعامل مع الطلب، تعين عليها إحالة الطلب إلى السلطة الوطنية المختصة وإبلاغ الدولة الطرف مقدمة الطلب مباشرة بقيامها بذلك؛	51	A_AC.291_12	ar	en
91	(د) يجوز للسلطات المختصة في الدولة الطرف مقدمة الطلب أن ترسل الطلبات أو المراسلات المقدمة بموجب هذه الفقرة والتي لا تتضمن إجراءً قسرياً مباشرةً إلى نظيراتها في الدولة الطرف متلقية الطلب.	40	A_AC.291_12	ar	en
92	المادة 33⁽[8]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
93	السرية وقيود الاستخدام	4	A_AC.291_12	ar	en
94	1- تسري أحكام هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو ترتيب للمساعدة المتبادلة على أساس تشريع موحد أو متبادل سارٍ بين الدولتين الطرفين مقدمة الطلب ومتلقية الطلب. ولا تسري أحكام هذه المادة في حال وجود معاهدة أو ترتيب أو تشريع من هذا القبيل، ما لم توافق الدولتان الطرفان المعنيتان على تطبيق بعض أو جميع أحكام هذه المادة بدلا...	70	A_AC.291_12	ar	en
95	2- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تجعل تقديم المعلومات أو المواد استجابةً لطلب معين مرهوناً بالشرطين التاليين:	25	A_AC.291_12	ar	en
96	(أ) الحفاظ على السرية عندما يتعذر الامتثال لطلب المساعدة القانونية المتبادلة في ظل غياب هذا الشرط؛ أو	21	A_AC.291_12	ar	en
97	(ب) عدم استخدام المعلومات أو المواد في أي تحقيقات أو إجراءات بخلاف تلك المنصوص عليها في الطلب.	22	A_AC.291_12	ar	en
98	3- إذا تعذر على الدولة الطرف مقدمة الطلب الامتثال لأحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة 2، يتعين عليها المسارعة إلى إبلاغ الدولة الطرف الأخرى، التي تقرر آنذاك ما إذا كان ينبغي مع ذلك تقديم تلك المعلومات. وإذا قبلت الدولة الطرف مقدمة الطلب الشرط، يتعين عليها الامتثال له.	55	A_AC.291_12	ar	en
99	4- يجوز لأي دولة طرف تقدم معلومات أو مواد خاضعة لأحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة 2 أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى توضيحات بشأن استخدام هذه المعلومات أو المواد فيما يتعلق بهذا الشرط.	37	A_AC.291_12	ar	en
100	الجزء الثاني - أحكام محددة	6	A_AC.291_12	ar	en
101	الباب الأول - المساعدة المتبادلة بشأن التدابير المؤقتة⁽[9]⁾	14	A_AC.291_12	ar	en
102	المادة 34	3	A_AC.291_12	ar	en
103	التعجيل بالحفاظ على البيانات الحاسوبية المخزنة	10	A_AC.291_12	ar	en
104	1- يجوز لأي دولة طرف أن تطلب إلى أي دولة طرف أخرى أن تأمر بالحفظ السريع للبيانات المخزنة بواسطة نظام حاسوبي أو أن تتوصل بوسيلة أخرى إلى حفظ تلك البيانات الواقعة داخل إقليم تلك الدولة الطرف الأخرى والتي تعتزم الدولة الطرف مقدمة الطلب أن ترسل بشأنها طلباً للمساعدة المتبادلة من أجل البحث فيها أو الوصول إليها بطريقة مماثلة...	78	A_AC.291_12	ar	en
105	2- يحدد طلب الحفظ المقدم بموجب الفقرة 1 ما يلي:	12	A_AC.291_12	ar	en
106	(أ) السلطة التي تلتمس الحفظ؛	9	A_AC.291_12	ar	en
107	(ب) الجريمة محل التحقيق أو الإجراءات الجنائية وملخص موجز للوقائع ذات الصلة؛	17	A_AC.291_12	ar	en
108	(ج) البيانات الحاسوبية المخزنة المطلوب حفظها وعلاقتها بالجريمة؛	16	A_AC.291_12	ar	en
109	(د) أي معلومات متاحة تحدد وديع البيانات الحاسوبية المخزنة أو موقع النظام الحاسوبي؛	19	A_AC.291_12	ar	en
110	(ه) ضرورة الحفظ؛	7	A_AC.291_12	ar	en
111	(و) أن الدولة الطرف تعتزم تقديم طلب للمساعدة المتبادلة من أجل البحث في البيانات الحاسوبية المخزنة أو الوصول إليها بطريقة مماثلة، أو ضبطها أو تأمينها بطريقة مماثلة، أو الكشف عنها؛	40	A_AC.291_12	ar	en
112	(ز) ضرورة الحفاظ على سرية طلب الحفظ وعدم إخطار المستخدم.	14	A_AC.291_12	ar	en
113	3- تسارع الدولة الطرف متلقية الطلب، عند تلقيها طلب الحفظ من دولة طرف أخرى، إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحفظ البيانات المحددة وفقاً لقانونها المحلي. ولأغراض الاستجابة لطلب ما، لا يُشترط توافر ازدواجية التجريم لحفظ البيانات.	47	A_AC.291_12	ar	en
114	4- يجوز للدولة الطرف التي تشترط ازدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة المتبادلة للبحث في البيانات المخزنة أو الوصول إليها بطريقة مماثلة، أو ضبطها أو تأمينها بطريقة مماثلة، أو الكشف عنها فيما يخص جرائم أخرى بخلاف تلك المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 15 من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بالحق في رفض طلب الحفظ بموجب هذه الماد...	82	A_AC.291_12	ar	en
115	5- بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز رفض طلب الحفظ إلا في الحالتين التاليتين:	16	A_AC.291_12	ar	en
116	(أ) إذا كان الطلب يتعلق بجريمة تعتبرها الدولة الطرف متلقية الطلب جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية؛ أو	24	A_AC.291_12	ar	en
117	(ب) إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب ترى أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.	27	A_AC.291_12	ar	en
118	6- إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب تعتقد أن حفظ البيانات لن يضمن توافرها في المستقبل أو سيهدد سرية تحقيقات الدولة الطرف مقدمة الطلب أو يضر بها بخلاف ذلك، يتعين عليها المسارعة إلى إبلاغ الدولة الطرف مقدمة الطلب بذلك، والتي ستقرر آنذاك ما إذا كان ينبغي مع ذلك تنفيذ الطلب.	59	A_AC.291_12	ar	en
119	7- يجب ألا تقل مدة أي حفظ يُنفذ استجابة للطلب المشار إليه في الفقرة 1 عن ستين يوماً بغية تمكين الدولة الطرف مقدمة الطلب من تقديم طلب للبحث في البيانات أو الوصول إليها بطريقة مماثلة، أو ضبطها أو تأمينها بطريقة مماثلة، أو الكشف عنها. وعقب تلقي هذا الطلب، يجب الاستمرار في حفظ البيانات إلى حين اتخاذ قرار بشأن الطلب.	71	A_AC.291_12	ar	en
120	المادة 35	3	A_AC.291_12	ar	en
121	التعجيل بالكشف عن بيانات الحركة المحفوظة	9	A_AC.291_12	ar	en
122	1- عندما تكتشف الدولة الطرف متلقية الطلب، أثناء تنفيذ طلب مقدم وفقاً للمادة 34 لحفظ بيانات الحركة المتعلقة برسالة معينة، أن مقدم خدمة في دولة أخرى كان مشاركاً في نقل الرسالة، تفصح الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة للدولة الطرف مقدمة الطلب عن مقدار كافٍ من بيانات الحركة لتمكينها من تحديد مقدم الخدمة هذا ومسار نقل...	69	A_AC.291_12	ar	en
123	2- لا يجوز حجب الإفصاح عن بيانات الحركة بموجب الفقرة 1 إلا في الحالتين التاليتين:	18	A_AC.291_12	ar	en
124	(أ) إذا كان الطلب يتعلق بجريمة تعتبرها الدولة الطرف متلقية الطلب جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية؛ أو	24	A_AC.291_12	ar	en
125	(ب) إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب تعتبر أن تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.	27	A_AC.291_12	ar	en
126	الباب الثاني - المساعدة المتبادلة في شأن صلاحيات التحقيق	10	A_AC.291_12	ar	en
127	المادة 36⁽[10]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
128	المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات الحاسوبية المخزنة	12	A_AC.291_12	ar	en
129	1- يجوز لدولة طرف أن تطلب إلى دولة طرف أخرى البحث في البيانات المخزنة بواسطة نظام حاسوبي يقع داخل إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، بما في ذلك البيانات التي جرى حفظها بموجب المادة 34 أو الوصول إليها بطريقة مماثلة، أو ضبطها أو تأمينها بطريقة مماثلة، أو الكشف عنها.	58	A_AC.291_12	ar	en
130	2- يجب على الدولة الطرف متلقية الطلب الاستجابة للطلب من خلال تطبيق الصكوك الدولية والترتيبات والقوانين المشار إليها في المادة 28، وطبقاً للأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا الفصل.	33	A_AC.291_12	ar	en
131	3- يجب التعجيل في الرد على الطلب في الحالتين التاليتين:	12	A_AC.291_12	ar	en
132	(أ) إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن البيانات ذات الصلة معرضة بوجه خاص للفقدان أو التعديل؛ أو	25	A_AC.291_12	ar	en
133	(ب) إذا كانت الصكوك والترتيبات والقوانين المشار إليها في الفقرة 2 تنص على التعاون العاجل.	19	A_AC.291_12	ar	en
134	المادة 37⁽[11]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
135	الوصول عبر الحدود إلى البيانات الحاسوبية المخزنة بموجب موافقة أو حيثما كانت متاحة للجمهور	17	A_AC.291_12	ar	en
136	مع مراعاة التحفظ، يجوز للدولة الطرف، دون الحصول على إذن من دولة طرف أخرى، أن تقوم بما يلي:	23	A_AC.291_12	ar	en
137	(أ) الوصول إلى البيانات الحاسوبية المخزنة المتاحة للجمهور (مفتوحة المصدر)، بغض النظر عن الموقع الجغرافي الذي توجد فيه؛ أو	29	A_AC.291_12	ar	en
138	(ب) الوصول إلى البيانات الحاسوبية المخزنة لدى دولة طرف أخرى أو تلقيها بواسطة نظام حاسوبي يقع في إقليمها، إذا حصلت على الموافقة القانونية والطوعية من الشخص المخول الصلاحية القانونية للكشف عن البيانات إلى الدولة الطرف بواسطة هذا النظام الحاسوبي.	49	A_AC.291_12	ar	en
139	المادة 38⁽[12]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
140	المساعدة المتبادلة في شأن جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي	11	A_AC.291_12	ar	en
141	1- تقدم الدول الأطراف المساعدة المتبادلة لبعضها البعض في جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي المرتبطة باتصالات محددة في إقليمها منقولة بواسطة نظام حاسوبي. ومع مراعاة أحكام الفقرة 2، تخضع هذه المساعدة للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدول الأطراف.	48	A_AC.291_12	ar	en
142	2- تقدم كل دولة طرف تلك المساعدة على الأقل فيما يخص الجرائم الجنائية التي يتاح فيها جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي في قضية محلية مماثلة.	29	A_AC.291_12	ar	en
143	المادة 39⁽[13]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
144	المساعدة المتبادلة في شأن اعتراض بيانات المحتوى	8	A_AC.291_12	ar	en
145	تقدم الدول الأطراف المساعدة المتبادلة لبعضها البعض في الجمع أو التسجيل الفوري لبيانات محتوى اتصالات محددة مرسلة بواسطة نظام حاسوبي بالقدر الذي تجيزه المعاهدات والقوانين المحلية السارية لتلك الدول.	35	A_AC.291_12	ar	en
146	المادة 40⁽[14]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
147	المساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ	6	A_AC.291_12	ar	en
148	1- لأغراض هذه المادة، يُقصد بحالة الطوارئ حالة تنطوي على خطر كبير ووشيك يهدد حياة أي شخص أو سلامته.	27	A_AC.291_12	ar	en
149	2- يجوز لكل دولة طرف أن تطلب المساعدة المتبادلة من دولة طرف أخرى في أقصر وقت ممكن إذا كانت تعتقد بوجود حالة طوارئ. ويجب أن يتضمن الطلب بموجب هذه المادة، من جملة محتويات ضرورية أخرى، وصفاً للوقائع التي تبين وجود حالة طوارئ وعلاقتها بالمساعدة المطلوبة.	52	A_AC.291_12	ar	en
150	3- تقبل الدولة الطرف متلقية الطلب هذا النوع من طلب المساعدة في شكل إلكتروني. غير أنه يجوز لها أن تطلب ضمان مستوى مناسب من الأمن والتوثيق قبل قبول الطلب.	32	A_AC.291_12	ar	en
151	4- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب، في أقرب وقت ممكن، معلومات إضافية لتقييم الطلب. وتوفر الدولة الطرف مقدمة الطلب هذه المعلومات الإضافية في أسرع وقت ممكن.	33	A_AC.291_12	ar	en
152	5- تستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلب في أسرع وقت ممكن لدى اقتناعها بوجود حالة طوارئ واستيفاء الشروط الأخرى للمساعدة المتبادلة.	24	A_AC.291_12	ar	en
153	المادة 41([15])	8	A_AC.291_12	ar	en
154	حماية البيانات الشخصية	4	A_AC.291_12	ar	en
155	1- لا يجوز للدولة الطرف التي تتلقى بيانات شخصية من دولة طرف أخرى بناءً على طلب مقدم بموجب هذه الاتفاقية أن تستخدم تلك البيانات إلا لأغراض الإجراءات الجنائية أو الإدارية أو المدنية وغيرها من الإجراءات القضائية أو الإدارية المتصلة اتصالاً مباشراً بتلك الإجراءات، وكذلك لمنع أي تهديد وشيك وخطير للسلامة العامة للأشخاص الذين...	65	A_AC.291_12	ar	en
156	2- تتخذ الدول الأطراف أثناء التماس المساعدة أو تقديمها بموجب الفقرة 1 الضمانات المعقولة التالية وفقاً لقوانينها المحلية السارية:	23	A_AC.291_12	ar	en
157	(أ) يجب الحصول على البيانات بما في ذلك البيانات الشخصية ومعالجتها بطريقة عادلة وقانونية، ويجب أن تكون البيانات مناسبة وذات صلة وغير مفرطة فيما يخص الأغراض التي طُلبت ونُقلت من أجلها؛	41	A_AC.291_12	ar	en
158	(ب) تبلغ الدولة الطرف مقدمة الطلب الدولة الطرف متلقية الطلب بمدة الحاجة إلى البيانات، وتوافق الدولة الطرف متلقية الطلب على تلك المدة. ويجب الاحتفاظ بالبيانات المنقولة لمدة لا تزيد عن المدة المطلوبة للغرض الذي استُلمت من أجله، ويجب إعادتها إلى الدولة الطرف متلقية الطلب أو حذفها في نهاية المدة المحددة. وتبلغ الدولة الطرف...	87	A_AC.291_12	ar	en
159	(ج) تتخذ السلطات المختصة في الدول الأطراف جميع التدابير المعقولة لمنع نقل البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة أو القديمة. وإذا ثبت نقل بيانات غير دقيقة أو غير قابلة للنقل، تبلغ الدولة الطرف مقدمة الطلب الدولة الطرف متلقية الطلب على الفور وتقدم بيانات صحيحة أو دقيقة. ويتعين على الدولة الطرف مقدمة الطلب حذف أو إعادة أي ب...	67	A_AC.291_12	ar	en
160	(د) لا يجوز نقل أي بيانات نُقلت إلى الدولة الطرف مقدمة الطلب بموجب هذه الاتفاقية إلى دولة ثالثة أو فرد أو هيئة دولية دون الحصول على موافقة الدولة الطرف متلقية الطلب التي قدمت البيانات؛	40	A_AC.291_12	ar	en
161	(ه) تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان حماية البيانات المنقولة إليها من الإتلاف العرضي أو غير المصرح به، أو الفقدان العرضي، أو الوصول إليها أو تعديلها أو نشرها دون تصريح؛	39	A_AC.291_12	ar	en
162	(و) يتعين على الدول الأطراف الاحتفاظ بسجل للبيانات المنقولة وإتلافها.	16	A_AC.291_12	ar	en
163	3- يجوز لدولة طرف ترسل بيانات شخصية بناءً على طلب مقدم وفقاً لهذه الاتفاقية أن تطلب من الدولة الطرف المرسل إليها البيانات تقديم معلومات حول استخدامها.	30	A_AC.291_12	ar	en
164	المادة 42⁽[16]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
165	نقل الإجراءات الجنائية	4	A_AC.291_12	ar	en
166	تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة الجنائية المتعلقة بفعل مجرَّم المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى، إذا ارتأت أن هذا النقل يخدم مصالح حسن سير العدالة، لاسيما في الحالات التي تنطوي على عدة ولايات قضائية بغية ضمان توحيد الإجراءات الجنائية.	51	A_AC.291_12	ar	en
167	المادة 43⁽[17]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
168	التحقيقات المشتركة	3	A_AC.291_12	ar	en
169	1- يجوز للسلطات المختصة في دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بموجب اتفاق متبادل فيما بينها أن تشكل أفرقة تحقيق مشتركة لغرض محدد ولفترة محدودة، يمكن تمديدها بالتراضي، لإجراء تحقيقات جنائية في دولة طرف أو أكثر من الدول التي شكلت الفريق. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة ا...	78	A_AC.291_12	ar	en
170	2- يجوز لأي دولة طرف معنية أن تطلب تشكيل فريق تحقيق مشترك على أن يتشكل الفريق في إحدى الدول الأطراف التي سيجري فيها التحقيق.	27	A_AC.291_12	ar	en
171	3- تكفل الدول الأطراف مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيُجرى ذلك التحقيق داخل إقليمها.	21	A_AC.291_12	ar	en
172	المادة 44⁽[18]⁾	8	A_AC.291_12	ar	en
173	أساليب التحري الخاصة	4	A_AC.291_12	ar	en
174	1- بغية مكافحة الجرائم المتصلة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكافحة فعالة، تتخذ كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به المبادئ الأساسية لقانونها المحلي ورهناً بالشروط التي تنص عليها تشريعاتها وفي حدود إمكانياتها، ما يلزم من تدابير قد تكون ضرورية لتمكين سلطاتها المختصة من الاستخدام المناسب لعمليات التسليم الخاضعة للمراق...	94	A_AC.291_12	ar	en
175	2- لأغراض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي. وتُبرم تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتُنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تن...	75	A_AC.291_12	ar	en
176	3- في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي على حسب كل حالة على حدة، ويجوز أن تُراعى فيها، عند الاقتضاء، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.	63	A_AC.291_12	ar	en
177	الباب الثالث - تدابير استرداد الممتلكات⁽[19]⁾	12	A_AC.291_12	ar	en
178	المادة 45	3	A_AC.291_12	ar	en
179	حكم عام	3	A_AC.291_12	ar	en
180	توفر الدول الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في استرداد الممتلكات المتحصل عليها بوسائل إجرامية، امتثالاً لأحكام هذه الاتفاقية وقوانينها المحلية، مع مراعاة المبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الدولية والإقليمية والأقاليمية بشأن مكافحة غسل الأموال.	48	A_AC.291_12	ar	en
181	المادة 46	3	A_AC.291_12	ar	en
182	منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة	8	A_AC.291_12	ar	en
183	1- تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تمكنها، وفقاً لقوانينها المحلية، من الحصول من المؤسسات المالية وكذلك من المنظمات التي تشارك في الأنشطة المتصلة بتداول الموجودات المالية الرقمية والعملات الرقمية الواقعة ضمن ولايتها القضائية، على معلومات عن هوية العملاء والمالكين المنتفعين حيثما تتوفر معلومات تتعلق بتورطهم...	103	A_AC.291_12	ar	en
184	2- تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، وفقاً لقوانينها المحلية، لإلزام المؤسسات المالية، وكذلك المنظمات التي تشارك في الأنشطة المتصلة بتداول الأصول المالية الرقمية والعملات الرقمية، بإجراء فحص معقول للحسابات العائدة إلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة أو للحسابات التي يحاولون فتحها أو الاحتفاظ بها.	61	A_AC.291_12	ar	en
185	3- تصمم التدابير، المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن تؤول على أنها تثني المؤسسات المالية عن ممارسة الأعمال مع أي عميل شرعي أو تحظر عليها ذلك.	51	A_AC.291_12	ar	en
186	4- تيسيراً لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، تبلغ كل دولة طرف، حسب الاقتضاء، المؤسسات المالية وكذلك المنظمات التي تشارك في الأنشطة المتصلة بتداول الموجودات المالية الرقمية والعملات الرقمية القائمة ضمن ولايتها القضائية، وبناءً على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، بهوية شخصيات طبي...	114	A_AC.291_12	ar	en

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.