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1. Como parte de los preparativos del tercer período de sesiones del Comité Especial encargado de Elaborar una Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos, y en consonancia con la hoja de ruta y el modo de trabajo ...
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2. Sobre esa base, la Presidenta del Comité, con el apoyo de la secretaría, preparó el presente documento de negociación que contiene una recopilación de las propuestas y las contribuciones de los Estados Miembros sobre los capítulos específicos que se examinarán en el tercer período de sesiones. Por lo tanto, el docum...
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3. Como se ha mencionado con anterioridad, el presente documento no contiene observaciones sobre otros temas ni explicaciones de las distintas sugerencias de redacción, que pueden encontrarse en las comunicaciones originales, publicadas en el sitio web del Comité Especial tal como se recibieron y en su versión original...
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4. A fecha de 8 de julio de 2022, la secretaría había recibido 18 comunicaciones, que representaban la opinión de 50 Estados Miembros y de la Unión Europea.
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[Original: inglés]
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[1 de julio de 2022]
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Introducción
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El fenómeno de la ciberdelincuencia tiene características propias que, por sí mismas, hacen que sea muy difícil combatirla si no se adopta una estrategia internacional para ello.
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18
La ciberdelincuencia es transnacional por definición, ya que las conductas delictivas se producen en el ciberespacio universal. Por otra parte, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones entraña en gran medida el anonimato de sus usuarios, por lo que la ciberdelincuencia se ha convertido r...
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Si bien la llamada globalización jurídica es lenta, la globalización de la ciberdelincuencia es cada vez más rápida. A fin de combatirla, los Estados deben actuar de manera sinérgica y en colaboración para elaborar un instrumento jurídico internacional que permita hacer frente a los problemas existentes en este ámbito,...
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Así pues, la República de Angola presenta las propuestas que figuran a continuación en relación con las disposiciones relativas a la cooperación internacional, la asistencia técnica, las medidas preventivas, los mecanismos de aplicación, las disposiciones finales y el preámbulo de la futura convención.
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I. Cooperación internacional
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• Los siguientes instrumentos jurídicos internacionales y regionales en vigor pueden servir de inspiración para la redacción de las disposiciones relativas a la cooperación internacional: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículos 43 y ss; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincu...
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• En cuanto al principio de la doble incriminación, dado el carácter tecnológico del fenómeno de la ciberdelincuencia, que sin duda provocará algunas discordancias en la redacción de los tipos penales en las legislaciones nacionales, conviene flexibilizar sus requisitos para posibilitar una cooperación eficaz siempre q...
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• En lo que respecta a la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia y obtención de ‎pruebas electrónicas, los principios de locus regit actum y de forum regit actum deberán conciliarse siempre que sea posible a fin de garantizar una cooperación fructífera.
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• Deben elaborarse normas sobre cooperación internacional en materia de extradición y traslado de personas condenadas; recuperación de activos, en lo referente a los criptoactivos y a los mecanismos de pérdida y restitución de esos productos y bienes virtuales; y asistencia recíproca en la investigación y la aplicación...
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• Teniendo en cuenta también que la práctica del secreto bancario se ha mitigado con la aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada y la Convención contra la Corrupción, a efectos de investigación y responsabilidad penal con la participación del sector financiero privado, la convención futura debería ...
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• Las características específicas del ciberespacio, así como las nuevas tendencias tecnológicas, como la computación en la nube, deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la jurisdicción competente a efectos de cooperación internacional y asistencia recíproca.
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II. Asistencia técnica
5
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• Para combatir con eficacia la ciberdelincuencia, la asistencia técnica, ya sea en el ámbito tecnológico de la adquisición de equipos o en el de la formación y capacitación de los profesionales de la justicia y de los encargados de hacer cumplir la ley, es de suma importancia, dado que, al tratarse de un fenómeno de a...
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• Atendiendo al espíritu de solidaridad internacional, la futura convención debería incluir normas que exijan el intercambio de conocimientos técnicos, experiencias y mejores prácticas internacionales entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
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III. Medidas preventivas
5
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• Dado que los niños y los jóvenes son el principal grupo objetivo de la ciberdelincuencia, los programas educativos sobre los riesgos de la exposición a la ciberdelincuencia deberían reflejarse en la convención.
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• Los fabricantes de dispositivos electrónicos y los operadores de servicios de telecomunicaciones deben establecer normas de control parental, con miras a reducir el riesgo de exposición a la ciberdelincuencia entre los niños y los jóvenes.
44
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• Es necesario llevar a cabo campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de la exposición a la ciberdelincuencia tanto para la población “nativa digital”, como para grupos de adultos y ancianos a fin de informarles de forma explícita sobre el peligro de la exposición a Internet si no se adoptan medidas ...
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• Deben establecerse medidas para que los Estados implanten la adopción obligatoria de las normas internacionales de seguridad de la información (Organización Internacional de Normalización (ISO)/Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 27001), con miras a reducir el riesgo de exposición a los delitos basados en la ...
62
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IV. Mecanismo de aplicación
6
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• El carácter inmediato de la mayoría de los delitos cibernéticos, que utilizan canales de transmisión, así como la fragilidad y la volatilidad de los datos informáticos almacenados en los sistemas informáticos, no es compatible con algunos mecanismos tradicionales de cooperación, como el intercambio de comisiones roga...
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V. Disposiciones finales y preámbulo
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• Las normas de los instrumentos jurídicos internacionales existentes pueden servir de inspiración, pero es preciso centrarse en la necesidad de respetar los derechos humanos y los derechos, las libertades y las garantías fundamentales que constituyen importantes logros de la civilización.
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Brasil
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[Original: inglés]
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[5 de julio de 2022]
8
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Capítulo IV. Cooperación internacional
6
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Sección 1. Principios generales
5
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45
Título 1. Principios generales relativos a la cooperación internacional[1]
13
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Artículo 28
3
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Principios generales relativos a la cooperación internacional
8
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48
1. Los Estados partes cooperarán en la mayor medida posible, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo y en cumplimiento de otros instrumentos internacionales relativos a la cooperación internacional en materia penal y de los acuerdos concertados sobre la base del principio de reciprocidad, así como de la...
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2. Los Estados partes considerarán la posibilidad de prestarse asistencia recíproca en la investigación y el enjuiciamiento de casos civiles y administrativos relacionados con la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la informac...
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3. Al presentar una solicitud en virtud de esta Convención y responder a ella, podrá utilizarse el conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal‑INTERPOL siempre que se trate de casos urgentes y se haya llegado a un acuerdo entre el Estado parte requirente y el Estado parte requerido.
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Título 2. Principios relativos a la extradición
8
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Artículo 29
3
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Extradición
4
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1. a) El presente artículo se aplicará a la extradición entre los Estados partes por los delitos definidos de conformidad con los artículos 4 a 15 de la presente Convención, siempre que estén castigados por la legislación de los dos Estados partes interesados con pena de prisión u otra pena privativa de libertad cuya d...
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b) Cuando deba aplicarse una pena mínima diferente en virtud de un acuerdo basado en legislación uniforme o recíproca o de un tratado de extradición aplicable entre dos o más partes, se aplicará la pena mínima prevista en dicho tratado o acuerdo.
47
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2. Se considerará que los delitos descritos en el párrafo 1 del presente artículo están incluidos entre los delitos que pueden dar lugar a extradición en cualquier tratado de extradición vigente celebrado entre los Estados partes. Las partes se comprometen a incluir esos delitos entre los que pueden dar lugar a extradi...
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3. Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otra parte con la que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos previstos en el párrafo 1 del ...
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4. Las partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos previstos en el párrafo 1 del presente artículo como delitos que pueden dar lugar a extradición entre ellas.
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5. La extradición estará supeditada a las condiciones establecidas en el derecho interno de la parte requerida o en los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que la parte requerida puede denegar la extradición.
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6. Si se deniega la extradición por uno de los delitos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo únicamente por razón de la nacionalidad de la persona reclamada o porque la parte requerida se considere competente respecto de ese delito, la parte requerida deberá someter el asunto, a petición de la parte require...
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7. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en el Pacto Internacional de Derechos Ci...
75
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8. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud de extradición se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, idioma, ...
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Título 3. Principios generales relativos a la asistencia recíproca
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Artículo 30[4]
5
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Principios generales relativos a la asistencia recíproca
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1. Las partes se prestarán toda la asistencia recíproca posible para los fines de las investigaciones o actuaciones relativas a delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para la obtención de pruebas en formato electrónico de un delito, incluida la información transmitida por cable, radio, redes ópticas o...
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2. Cada Estado parte adoptará también las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 39 y en el artículo 53.
35
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3. En caso de emergencia, cada Estado parte podrá presentar una solicitud de asistencia recíproca, o realizar las comunicaciones relativas a esta por medios de comunicación rápidos, como el fax o el correo electrónico, siempre que esos medios ofrezcan niveles suficientes de seguridad y de autenticación (incluido el cif...
94
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4. Salvo en caso de que se disponga expresamente otra cosa en los artículos del presente capítulo, la asistencia recíproca estará sujeta a las condiciones establecidas en el derecho interno del Estado parte requerido o en los tratados de asistencia recíproca aplicables, incluidos los motivos por los que el Estado parte...
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5. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo, se permita al Estado parte requerido supeditar la asistencia recíproca a la existencia de doble incriminación, se considerará que esa condición se cumple siempre que la conducta constitutiva del delito respecto de la que se solicita la asistencia const...
99
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Artículo 31[5]
5
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en
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Intercambio espontáneo de información
5
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1. Dentro de los límites de su derecho interno y sin que exista ninguna solicitud previa, todo Estado parte podrá comunicar a otro Estado parte información obtenida en el marco de sus propias investigaciones si considera que ello puede ayudar al Estado parte destinatario a iniciar o a concluir investigaciones o procedi...
87
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es
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74
2. Antes de comunicar esa información, el Estado parte que la comunique podrá solicitar que se preserve su confidencialidad o que solo se utilice con sujeción a determinadas condiciones. Si el Estado parte receptor no puede atender esa petición, informará a la otra parte, quien determinará, entonces, si, no obstante, d...
86
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75
Título 4. Procedimientos relativos a las solicitudes de asistencia recíproca en ausencia de acuerdos internacionales aplicables
17
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Artículo 32[6]
5
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77
Procedimientos relativos a las solicitudes de asistencia recíproca en ausencia de acuerdos internacionales aplicables
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1. En ausencia de un tratado o un acuerdo de asistencia mutua basado en la legislación uniforme o recíproca en vigor entre la parte requirente y el Estado parte requerido, se aplicarán las disposiciones de los párrafos 2 a 9 del presente artículo. Esas disposiciones no se aplicarán cuando exista un tratado, un acuerdo ...
87
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79
2. a) Cada Estado parte designará una o varias autoridades centrales encargadas de enviar las solicitudes de asistencia recíproca o de responder a ellas, de darles cumplimiento o de remitirlas a las autoridades competentes para su ejecución.
43
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80
b) Las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí.
12
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c) Si las autoridades centrales de dos Estados partes así lo acuerdan, no se exigirá autenticación o certificación de la documentación u otro material que intercambien en relación con la presente Convención.
40
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en
82
3. En lo relativo a los métodos y procedimientos que deban seguirse, la parte requerida aplicará sus propias leyes. No obstante, dará cumplimiento a toda petición de la parte requirente que solicite la aplicación de un método o procedimiento especial, a menos que este sea incompatible con el derecho interno de la parte...
81
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83
4. Además de las condiciones o los motivos de denegación previstos en el párrafo 4 del artículo 30, la asistencia recíproca puede ser denegada por la parte requerida:
32
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a) si la solicitud tiene que ver con un delito que la parte requerida considere delito político o delito vinculado a un delito político; o
28
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b) si la parte requerida considera que acceder a la solicitud podría atentar contra su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses fundamentales.
29
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5. La parte requerida podrá aplazar su actuación en respuesta a una solicitud si esa actuación puede perjudicar las investigaciones o los procedimientos emprendidos por sus autoridades.
30
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es
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87
6. Antes de denegar o aplazar la prestación de asistencia, la parte requerida estudiará, previa consulta con la parte requirente cuando proceda, si puede atenderse la solicitud parcialmente o en las condiciones que considere necesarias.
42
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es
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88
7. La parte requerida informará con prontitud a la parte requirente del curso que prevé dar a la solicitud de asistencia. La denegación o el aplazamiento de la solicitud deberán estar motivados. La parte requerida también informará a la parte requirente de cualquier motivo que imposibilite la ejecución de la solicitud ...
65
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en
89
8. La parte requirente podrá solicitar que la parte requerida no revele ni la existencia ni el objeto de cualquier solicitud presentada en virtud del presente capítulo, salvo en la medida en que sea necesario para su ejecución. Si la parte requerida no puede acceder a la petición de confidencialidad, deberá informar si...
80
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es
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9. a) En caso de emergencia, las autoridades judiciales de la parte requirente podrán dirigir directamente a las autoridades homólogas de la parte requerida las solicitudes de asistencia recíproca y las comunicaciones conexas. En tales casos, se remitirá simultáneamente una copia a la autoridad central de la parte requ...
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91
b) Toda solicitud o comunicación presentada en virtud del presente párrafo podrá realizarse por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal‑INTERPOL.
29
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en
92
c) Cuando se presente una solicitud en virtud del apartado a) del presente artículo y la autoridad no tenga competencia para tramitarla, esta remitirá la solicitud a la autoridad nacional competente e informará directamente de ello a la parte requirente.
46
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en
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d) Las solicitudes o comunicaciones realizadas en aplicación del presente párrafo que no impliquen medidas coercitivas podrán ser transmitidas directamente por las autoridades competentes de la parte requirente a las autoridades competentes de la parte requerida.
41
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Artículo 33[8]
5
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en
95
Confidencialidad y restricciones de uso
9
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96
1. En ausencia de un tratado de asistencia recíproca o de un acuerdo fundamentado en una legislación uniforme o recíproca que esté en vigor entre el Estado parte requirente y el Estado parte requerido, se aplicarán las disposiciones del presente artículo. Esas disposiciones no se aplicarán cuando exista un tratado, acu...
83
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2. La parte requerida podrá supeditar la transmisión de información o de material en respuesta a una solicitud al cumplimiento de las siguientes condiciones:
28
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en
98
a) que se preserve su confidencialidad cuando la solicitud de asistencia judicial recíproca no pueda atenderse en ausencia de esa condición; o
29
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en
99
b) que no se utilicen para investigaciones o actuaciones distintas a las indicadas en la solicitud.
19
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100
3. Si la parte requirente no pudiera cumplir alguna de las condiciones mencionadas en el párrafo 2, informará sin demora a la parte requerida, quien determinará, entonces, si, no obstante, debe facilitar la información. Si la parte requirente acepta esa condición, estará obligada a cumplirla.
55
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en
101
4. Toda parte que proporcione información o material con sujeción a alguna de las condiciones mencionadas en el párrafo 2 podrá exigir a la otra parte explicaciones sobre el uso que haya hecho de esa información o material en relación con esa condición.
45
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en
102
Sección 2. Disposiciones específicas
5
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en
103
Título 1. Asistencia recíproca en materia de medidas provisionales[9]
12
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en
104
Artículo 34
3
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en
105
Conservación rápida de datos informáticos almacenados
7
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106
1. Toda parte podrá solicitar a otra parte que ordene o imponga de otro modo la conservación rápida de datos almacenados por medio de sistemas informáticos que se encuentren en el territorio de esa otra parte, y en relación con los cuales la parte requirente tenga intención de presentar una solicitud de asistencia recí...
85
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es
en
107
2. Toda solicitud de conservación formulada en virtud del párrafo 1 deberá especificar:
15
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es
en
108
a) la autoridad que solicita la conservación;
10
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es
en
109
b) el delito objeto de la investigación o procedimiento penal y una breve exposición de los hechos relacionados con este;
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