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110
c) los datos informáticos almacenados que deben conservarse y su relación con el delito;
18
A_AC.291_12
es
en
111
d) toda información disponible que permita identificar al responsable de la custodia de los datos informáticos almacenados o el emplazamiento del sistema informático;
26
A_AC.291_12
es
en
112
e) la necesidad de la medida de conservación;
11
A_AC.291_12
es
en
113
f) que la parte tiene intención de presentar una solicitud de asistencia recíproca con vistas al registro o al acceso por un medio similar, a la incautación o a la obtención por un medio similar, o a la divulgación de los datos informáticos almacenados; y
50
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es
en
114
g) la necesidad de mantener la confidencialidad de la solicitud de conservación y de no notificar al usuario.
22
A_AC.291_12
es
en
115
3. Tras recibir la solicitud de otro Estado parte, el Estado parte requerido deberá adoptar todas las medidas adecuadas para proceder sin demora a la conservación de los datos solicitados, de conformidad con su derecho interno. A efectos de responder a una solicitud, no se exigirá la doble incriminación como condición ...
63
A_AC.291_12
es
en
116
4. Todo Estado parte que exija que se cumpla el requisito de la doble incriminación como condición para atender una solicitud de asistencia recíproca a efectos de registro o acceso por un medio similar, incautación u obtención por un medio similar o divulgación de los datos almacenados en relación con delitos diferente...
116
A_AC.291_12
es
en
117
5. Asimismo, las solicitudes de conservación solo podrán ser denegadas:
15
A_AC.291_12
es
en
118
a) cuando la solicitud se refiera a un delito que el Estado parte requerido considere delito político o delito vinculado a un delito político; o
28
A_AC.291_12
es
en
119
b) cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales.
31
A_AC.291_12
es
en
120
6. Cuando el Estado parte requerido considere que la conservación de los datos no garantizará su disponibilidad futura o que pondrá en peligro la confidencialidad de la investigación de la parte requirente o la perjudicará de cualquier otro modo, informará de ello sin demora a la parte requirente, quien determinará, en...
69
A_AC.291_12
es
en
121
7. Las medidas de conservación adoptadas en respuesta a solicitudes como la prevista en el párrafo 1 serán válidas por un período mínimo de 60 días, con el fin de que el Estado parte requirente pueda presentar una solicitud con vistas al registro o el acceso por un medio similar, la incautación o la obtención por un me...
91
A_AC.291_12
es
en
122
Artículo 35
3
A_AC.291_12
es
en
123
Divulgación rápida de datos conservados relativos al tráfico
13
A_AC.291_12
es
en
124
1. Si, al ejecutar una solicitud formulada de conformidad con el artículo 34 para la conservación de datos relativos al tráfico de una determinada comunicación, el Estado parte requerido descubriera que un proveedor de servicios de otro Estado ha participado en la transmisión de esa comunicación, ese Estado parte facil...
92
A_AC.291_12
es
en
125
2. La divulgación de datos relativos al tráfico en aplicación del párrafo 1 solo podrá ser denegada:
20
A_AC.291_12
es
en
126
a) cuando la solicitud se refiera a un delito que el Estado parte requerido considere delito político o delito vinculado a un delito político; o
28
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es
en
127
b) cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales.
31
A_AC.291_12
es
en
128
Título 2. Asistencia recíproca en relación con las facultades en materia de investigación
14
A_AC.291_12
es
en
129
Artículo 36[10]
6
A_AC.291_12
es
en
130
Asistencia recíproca en relación con el acceso a datos almacenados por medios informáticos
14
A_AC.291_12
es
en
131
1. Todo Estado parte podrá solicitar a otro Estado parte el registro o el acceso de un modo similar, la incautación o la obtención de un modo similar o la divulgación de datos almacenados por medio de un sistema informático que se encuentren en el territorio del Estado parte requerido, incluidos los datos conservados d...
64
A_AC.291_12
es
en
132
2. La parte requerida responderá a la solicitud mediante la aplicación de los instrumentos internacionales, los acuerdos y las leyes mencionados en el artículo 28, así como de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente capítulo.
41
A_AC.291_12
es
en
133
3. La solicitud deberá responderse a la mayor brevedad posible en los siguientes casos:
17
A_AC.291_12
es
en
134
a) cuando existan motivos para creer que los datos pertinentes están especialmente expuestos al riesgo de pérdida o de modificación; o
24
A_AC.291_12
es
en
135
b) cuando los instrumentos, acuerdos o leyes mencionados en el párrafo 2 prevean una cooperación rápida.
21
A_AC.291_12
es
en
136
Artículo 37[11]
6
A_AC.291_12
es
en
137
Acceso transfronterizo a datos almacenados por medios informáticos con consentimiento o cuando sean de dominio público
17
A_AC.291_12
es
en
138
Sujeto a reservas, todo Estado parte podrá, sin la autorización de otro Estado parte:
20
A_AC.291_12
es
en
139
a) tener acceso a datos informáticos almacenados de dominio público (fuente abierta), con independencia de la ubicación geográfica de los datos; o
28
A_AC.291_12
es
en
140
b) tener acceso a datos informáticos almacenados en otra parte, o recibirlos, a través de un sistema informático situado en su territorio, si la parte obtiene el consentimiento lícito y voluntario de la persona legalmente autorizada para revelárselos por medio de ese sistema informático.
54
A_AC.291_12
es
en
141
Artículo 38[12]
6
A_AC.291_12
es
en
142
Asistencia recíproca para la obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico
14
A_AC.291_12
es
en
143
1. Los Estados partes se prestarán asistencia recíproca en lo que respecta a la recopilación en tiempo real de datos relativos al tráfico asociados a determinadas comunicaciones transmitidas en su territorio por medio de un sistema informático. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, dicha asistencia recíproca estar...
66
A_AC.291_12
es
en
144
2. Cada Estado parte prestará esa asistencia al menos en relación con los delitos para los que sería posible la obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico en situaciones análogas a nivel interno.
37
A_AC.291_12
es
en
145
Artículo 39[13]
6
A_AC.291_12
es
en
146
Asistencia recíproca en relación con la interceptación de datos relativos al contenido
14
A_AC.291_12
es
en
147
Los Estados partes se prestarán asistencia recíproca, en la medida en que lo permitan sus tratados y leyes internas aplicables, para la recopilación o el registro en tiempo real de datos relativos al contenido de determinadas comunicaciones transmitidas por medio de un sistema informático.
50
A_AC.291_12
es
en
148
Artículo 40[14]
6
A_AC.291_12
es
en
149
Asistencia recíproca de emergencia
5
A_AC.291_12
es
en
150
1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por emergencia una situación que implique un riesgo importante e inminente para la vida o la seguridad de cualquier persona.
32
A_AC.291_12
es
en
151
2. Todo Estado parte podrá solicitar la prestación de asistencia recíproca a otro Estado parte en el menor tiempo posible si considera que hay una emergencia. Las solicitudes presentadas en virtud de este artículo deberán incluir, entre otros elementos necesarios, una descripción de los hechos que demuestren la existen...
64
A_AC.291_12
es
en
152
3. El Estado parte requerido aceptará dicha solicitud en formato electrónico. No obstante, podrá solicitar que se garantice un nivel adecuado de seguridad y autenticación antes de aceptar la solicitud.
35
A_AC.291_12
es
en
153
4. El Estado parte requerido podrá solicitar, en el menor tiempo posible, información adicional para evaluar la solicitud. El Estado parte requirente proporcionará dicha información adicional en el menor tiempo posible.
36
A_AC.291_12
es
en
154
5. Tras comprobar que existe una emergencia y que se cumplen los demás requisitos exigidos para la prestación de asistencia recíproca, el Estado parte requerido responderá a la solicitud en el menor tiempo posible.
39
A_AC.291_12
es
en
155
Artículo 41[15]
6
A_AC.291_12
es
en
156
Protección de datos personales
5
A_AC.291_12
es
en
157
1. Los datos personales transmitidos de un Estado parte a otro Estado parte mediante una solicitud formulada de conformidad con la presente Convención únicamente podrán ser utilizados por el Estado parte al que se transmitan los datos con fines de actuaciones penales, administrativas o civiles u otros procedimientos ju...
84
A_AC.291_12
es
en
158
2. Los Estados partes que soliciten asistencia o la presten en virtud del párrafo 1, adoptarán las salvaguardias razonables que se indican a continuación, de conformidad con su derecho interno:
33
A_AC.291_12
es
en
159
a) Todos los datos, incluidos los personales, deberán obtenerse y tratarse de forma justa y legal, y deberán ser adecuados, pertinentes y, en ningún caso, excesivos con respecto a los fines para los que se solicitan y transfieren.
49
A_AC.291_12
es
en
160
b) El Estado parte requirente informará al Estado parte requerido del período para el que se precisan los datos. Dicho período deberá contar con el consentimiento del Estado parte requerido. Los datos transferidos no se conservarán durante más tiempo del necesario para los fines para los que se han recibido, y se devol...
106
A_AC.291_12
es
en
161
c) Las autoridades competentes de los Estados partes adoptarán todas las medidas razonables para evitar la transferencia de datos inexactos, incompletos o no actualizados. Si se comprueba que se han transferido datos inexactos o no transferibles, el Estado parte requirente informará de inmediato al Estado parte requeri...
87
A_AC.291_12
es
en
162
d) Ningún dato transferido al Estado parte requirente en virtud del presente acuerdo podrá ser transferido a un tercer país, a un particular o a un organismo internacional sin el consentimiento del Estado parte requerido que proporcionó los datos.
44
A_AC.291_12
es
en
163
e) Los Estados partes adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los datos que se les transfieran estén protegidos contra toda destrucción accidental o no autorizada, toda pérdida accidental y todo acceso, modificación o difusión no autorizados.
43
A_AC.291_12
es
en
164
f) Las partes mantendrán un registro de los datos transferidos y de su destrucción.
17
A_AC.291_12
es
en
165
3. El Estado parte que transmita datos personales en respuesta a una solicitud formulada de conformidad con la presente Convención podrá solicitar al Estado parte al que se hayan transmitido los datos que facilite información sobre su uso.
40
A_AC.291_12
es
en
166
Artículo 42[16]
6
A_AC.291_12
es
en
167
Remisión de actuaciones penales
6
A_AC.291_12
es
en
168
Los Estados partes considerarán la posibilidad de remitir a otro Estado parte actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime que ello redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en los casos en que intervengan v...
66
A_AC.291_12
es
en
169
Artículo 43[17]
6
A_AC.291_12
es
en
170
Investigaciones conjuntas
3
A_AC.291_12
es
en
171
1. Las autoridades competentes de dos o más Estados partes podrán, de mutuo acuerdo, crear equipos conjuntos de investigación con un propósito específico y por un período de tiempo limitado, que podrá prorrogarse de mutuo acuerdo, para realizar investigaciones penales en uno o más de los Estados partes que hayan creado...
89
A_AC.291_12
es
en
172
2. La solicitud para crear un equipo conjunto de investigación puede partir de cualquier Estado parte interesado. El equipo se constituirá en uno de los Estados partes donde se vaya a realizar la investigación.
37
A_AC.291_12
es
en
173
3. Los Estados partes velarán por que la soberanía del Estado parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación se respete plenamente.
25
A_AC.291_12
es
en
174
Artículo 44[18]
6
A_AC.291_12
es
en
175
Técnicas especiales de investigación
6
A_AC.291_12
es
en
176
1. Con el fin de combatir con eficacia los delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cada Estado parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su derecho interno y con sujeción a las condiciones prescritas por su legislación, adoptará, según su l...
135
A_AC.291_12
es
en
177
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados partes a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación internacional. Esos acue...
88
A_AC.291_12
es
en
178
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará en función de cada caso particular y se podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los ente...
69
A_AC.291_12
es
en
179
Título 3. Medidas para la recuperación de bienes[19]
12
A_AC.291_12
es
en
180
Artículo 45
3
A_AC.291_12
es
en
181
Disposición general
3
A_AC.291_12
es
en
182
Los Estados partes se prestarán la más amplia cooperación y asistencia judicial recíproca en la recuperación de los bienes obtenidos por medios delictivos, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y su derecho interno, teniendo en cuenta las iniciativas pertinentes de las organizaciones internacio...
64
A_AC.291_12
es
en
183
Artículo 46
3
A_AC.291_12
es
en
184
Prevención y detección de transferencias del producto del delito
10
A_AC.291_12
es
en
185
1. Todo Estado parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, todas las medidas necesarias que le permitan obtener de las instituciones financieras, así como de las organizaciones dedicadas a actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital dentro de su jurisdicci...
122
A_AC.291_12
es
en
186
2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias al objeto de exigir, de conformidad con su derecho interno, que las instituciones financieras, así como las organizaciones dedicadas actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, sometan a un escrutinio razo...
75
A_AC.291_12
es
en
187
3. Las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo deberán estructurarse razonablemente de modo que permitan descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberán estar concebidas de forma que desalienten o impidan el curso normal de las ac...
67
A_AC.291_12
es
en
188
4. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, cada Estado parte notificará, según proceda, a las instituciones financieras, así como a las organizaciones dedicadas a actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital ...
125
A_AC.291_12
es
en
189
5. Cada Estado parte aplicará medidas para garantizar que sus instituciones financieras, así como las organizaciones dedicadas a actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital, mantengan, durante un período de tiempo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transa...
88
A_AC.291_12
es
en
190
6. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y q...
163
A_AC.291_12
es
en
191
7. Cada Estado parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces para la divulgación de información financiera acerca de las personas respecto de las que se disponga de información sobre su presunta participación en los delitos previstos en las disposiciones de la ...
126
A_AC.291_12
es
en
192
Artículo 47
3
A_AC.291_12
es
en
193
Medidas para la recuperación directa de bienes
8
A_AC.291_12
es
en
194
Cada Estado parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias:
24
A_AC.291_12
es
en
195
a) a fin de facultar a otro Estado parte, a sus ciudadanos y a las personas apátridas que residan de forma permanente en su territorio, así como a las personas jurídicas que estén establecidas o tengan una oficina de representación en su territorio, para entablar actuaciones civiles ante los tribunales de ese Estado pa...
97
A_AC.291_12
es
en
196
b) a fin de facultar a sus tribunales para ordenar el pago de indemnizaciones o el resarcimiento por daños y perjuicios derivados de la comisión de esos delitos u otros actos ilícitos tipificados de conformidad con la presente Convención; y
47
A_AC.291_12
es
en
197
c) a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer, total o parcialmente, el legítimo derecho de propiedad de otro Estado parte, sus ciudadanos o las personas apátridas que residan de forma permanente en su territorio, así como...
103
A_AC.291_12
es
en
198
Artículo 48
3
A_AC.291_12
es
en
199
Mecanismos para el decomiso de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso
16
A_AC.291_12
es
en
200
1. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca en relación con los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, o los medios para cometerlo, deberá, de conformidad con su derecho interno:
50
A_AC.291_12
es
en
201
a) adoptar las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado parte;
31
A_AC.291_12
es
en
202
b) adoptar las medidas necesarias, dentro de su jurisdicción, para que sus autoridades competentes puedan decomisar bienes de origen extranjero por orden judicial en relación con la legalización del producto derivado de un delito tipificado con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;
54
A_AC.291_12
es
en
203
c) considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie condena, en las actuaciones penales en las que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, u otros casos pertinentes.
52
A_AC.291_12
es
en
204
2. A los efectos de prestar asistencia judicial recíproca, cada Estado parte, a petición de otro Estado parte, deberá, de conformidad con su derecho interno:
31
A_AC.291_12
es
en
205
a) adoptar las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de incautación dictada por un tribunal u otra autoridad competente del Estado parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerido c...
82
A_AC.291_12
es
en
206
b) adoptar las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los ...
68
A_AC.291_12
es
en
207
c) considerar la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo, sobre la base de una orden extranjera de decomiso o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.
49
A_AC.291_12
es
en
208
3. De acuerdo con el párrafo 2 de este artículo, la asistencia judicial se prestará previa presentación de la solicitud pertinente por escrito.
26
A_AC.291_12
es
en
209
4. Si existe alguna duda sobre la autenticidad o el contenido de la solicitud, se podrá solicitar una confirmación complementaria.
23
A_AC.291_12
es
en