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1605
Artículo 67
3
A_AC.291_12
es
en
1606
Disposición general
3
A_AC.291_12
es
en
1607
Los Estados partes se prestarán la más amplia cooperación y asistencia judicial recíproca para recuperar los bienes obtenidos por medios delictivos, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho interno, teniendo en cuenta las iniciativas pertinentes de las organizaciones internacional...
60
A_AC.291_12
es
en
1608
Artículo 68
3
A_AC.291_12
es
en
1609
Prevención y detección de transferencias del producto del delito
10
A_AC.291_12
es
en
1610
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para poder recabar, de las instituciones financieras y las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital sobre las que tengan jurisdic...
112
A_AC.291_12
es
en
1611
2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para poder exigir, de conformidad con su derecho interno, que las instituciones financieras, así como las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, adopten medidas razonables ...
71
A_AC.291_12
es
en
1612
3. Las medidas a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo estarán razonablemente diseñadas para detectar transacciones sospechosas con el fin de informar a las autoridades competentes y no deberán interpretarse como un impedimento o una prohibición para que las instituciones financieras, así como las or...
73
A_AC.291_12
es
en
1613
4. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, cada Estado parte notificará, según proceda, a las instituciones financieras, así como a las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digi...
132
A_AC.291_12
es
en
1614
5. Cada Estado parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras, así como las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones r...
89
A_AC.291_12
es
en
1615
6. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y q...
164
A_AC.291_12
es
en
1616
7. Cada Estado parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces para revelar información financiera relativa a las personas respecto de las cuales exista información sobre su posible participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y estab...
123
A_AC.291_12
es
en
1617
Artículo 69
3
A_AC.291_12
es
en
1618
Medidas para la recuperación directa de bienes
8
A_AC.291_12
es
en
1619
Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para:
25
A_AC.291_12
es
en
1620
a) facultar a otro Estado parte, a sus ciudadanos y a los apátridas que residan permanentemente en su territorio y a las personas jurídicas constituidas o que tengan domicilio social en su territorio, para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de probar que se ha vulnerado un derecho de propiedad por...
81
A_AC.291_12
es
en
1621
b) facultar a sus tribunales para ordenar la indemnización o el resarcimiento por daños y perjuicios resultantes de la comisión de dichos delitos u otros actos ilícitos tipificados de conformidad con la presente Convención; y
42
A_AC.291_12
es
en
1622
c) facultar a sus tribunales o autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer, total o parcialmente, el legítimo derecho de propiedad de otro Estado parte, sus ciudadanos o los apátridas que residan permanentemente en su territorio, o las personas jurídicas constituida...
90
A_AC.291_12
es
en
1623
Artículo 70
3
A_AC.291_12
es
en
1624
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso
15
A_AC.291_12
es
en
1625
1. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o a instrumentos utilizados para su comisión, de conformidad con su derecho interno:
47
A_AC.291_12
es
en
1626
a) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado parte;
31
A_AC.291_12
es
en
1627
b) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan decomisar, por mandamiento judicial, bienes de origen extranjero relacionados con el blanqueo del producto derivado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;
52
A_AC.291_12
es
en
1628
c) considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.
53
A_AC.291_12
es
en
1629
2. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca previa solicitud de otro Estado parte, de conformidad con su derecho interno:
27
A_AC.291_12
es
en
1630
a) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de incautación dictada por un tribunal u otra autoridad competente de un Estado parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerid...
85
A_AC.291_12
es
en
1631
b) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los...
71
A_AC.291_12
es
en
1632
c) considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de incautación o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.
48
A_AC.291_12
es
en
1633
3. La prestación de la asistencia judicial con arreglo al párrafo 2 del presente artículo se efectuará sobre la base de una solicitud escrita a tal efecto.
29
A_AC.291_12
es
en
1634
4. Si hay alguna duda sobre la autenticidad o el contenido de una solicitud, se podrá pedir una confirmación adicional.
23
A_AC.291_12
es
en
1635
5. La solicitud contendrá la siguiente información:
10
A_AC.291_12
es
en
1636
a) el nombre de la autoridad competente requirente y la autoridad competente requerida;
16
A_AC.291_12
es
en
1637
b) una exposición del fondo del asunto;
10
A_AC.291_12
es
en
1638
c) una indicación del objetivo y la justificación de la solicitud;
14
A_AC.291_12
es
en
1639
d) una descripción de la naturaleza de la asistencia solicitada;
13
A_AC.291_12
es
en
1640
e) una copia de la orden de incautación, si se dispone de ella;
17
A_AC.291_12
es
en
1641
f) cualquier otra información que pudiera ser útil para dar cumplimiento adecuado a la solicitud.
18
A_AC.291_12
es
en
1642
6. La solicitud transmitida o reconocida por escrito deberá ser firmada por un funcionario autorizado de la autoridad competente requerida y certificada con el sello de dicha autoridad.
30
A_AC.291_12
es
en
1643
Artículo 71
3
A_AC.291_12
es
en
1644
Cooperación internacional para fines de decomiso
7
A_AC.291_12
es
en
1645
1. Los Estados partes que reciban una solicitud de otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso de los bienes mencionados en el artículo 73, párrafo 1, de la presente Convención, derivados de la comisión de delitos tipificados c...
96
A_AC.291_12
es
en
1646
a) remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o
29
A_AC.291_12
es
en
1647
b) presentar a sus autoridades competentes la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado parte requirente, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado y en la medida en que guarde relación con los bienes que se encuentren en el territorio del Estado parte requerido y se...
84
A_AC.291_12
es
en
1648
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, el Estado parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación o la incautación de los bienes derivados de la comisión de delitos tipificados con arre...
126
A_AC.291_12
es
en
1649
3. El Estado parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme a lo dispuesto en su derecho interno y en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado parte requirente.
49
A_AC.291_12
es
en
1650
4. Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier modificación ulterior de tales leyes y reglamentos o una descripción de esta.
43
A_AC.291_12
es
en
1651
5. Una solicitud presentada de conformidad con el presente artículo podrá ser denegada o las medidas cautelares podrán ser levantadas si el Estado parte requerido no obtiene oportunamente la orden de la autoridad competente del Estado parte requirente o los documentos necesarios para que la autoridad competente del Est...
58
A_AC.291_12
es
en
1652
6. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.
48
A_AC.291_12
es
en
1653
7. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
22
A_AC.291_12
es
en
1654
Artículo 72
3
A_AC.291_12
es
en
1655
Cooperación especial
3
A_AC.291_12
es
en
1656
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado parte procurará adoptar medidas para remitir a otro Estado parte, por propia iniciativa y siempre que tales medidas no perjudiquen las investigaciones o actuaciones judiciales que lleven a cabo sus propias autoridades competentes, información sobre los bi...
120
A_AC.291_12
es
en
1657
Artículo 73
3
A_AC.291_12
es
en
1658
Restitución y disposición de bienes objeto de malversación o peculado
16
A_AC.291_12
es
en
1659
1. El Estado parte que haya decomisado bienes de conformidad con las disposiciones del presente capítulo dispondrá de ellos de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, lo cual incluye la restitución de esos bienes a sus legítimos propietarios, y con su derecho interno.
52
A_AC.291_12
es
en
1660
2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los ...
72
A_AC.291_12
es
en
1661
3. De conformidad con el artículo 71 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado parte requerido:
28
A_AC.291_12
es
en
1662
a) en caso de malversación o peculado de bienes públicos, restituirá al Estado parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado parte requirente, requisito al qu...
74
A_AC.291_12
es
en
1663
b) en todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución de los bienes decomisados a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización y el resarcimiento por daños y perjuicios de las víctimas del delito.
46
A_AC.291_12
es
en
1664
4. Cuando proceda, a menos que los Estados partes decidan otra cosa, el Estado parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el pr...
61
A_AC.291_12
es
en
1665
5. Con el fin de alcanzar arreglos mutuamente aceptables sobre la disposición definitiva de los bienes decomisados, los Estados partes podrán celebrar consultas y firmar acuerdos por separado.
34
A_AC.291_12
es
en
1666
Artículo 74
3
A_AC.291_12
es
en
1668
Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado parte requerido, a menos que los Estados partes interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados partes se consultarán para determinar las co...
80
A_AC.291_12
es
en
1669
Capítulo V
3
A_AC.291_12
es
en
1670
Asistencia técnica y capacitación
5
A_AC.291_12
es
en
1671
Artículo 75
3
A_AC.291_12
es
en
1672
Principios generales de la asistencia técnica
7
A_AC.291_12
es
en
1673
1. En la medida de sus posibilidades, los Estados partes considerarán la posibilidad de prestarse amplia asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluid...
104
A_AC.291_12
es
en
1674
2. Los Estados partes intensificarán, en la medida necesaria y posible, los esfuerzos para optimizar la eficacia de las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.
48
A_AC.291_12
es
en
1675
3. Los Estados partes considerarán la posibilidad de ayudarse entre sí, previa solicitud, en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas y efectos de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones cometidos en sus respectivos países con miras a ...
85
A_AC.291_12
es
en
1676
4. Los Estados partes encomendarán a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la tarea de prestar la asistencia técnica especializada a los Estados partes para facilitar la ejecución de programas y proyectos de lucha contra los delitos y otras infracciones en el ámbito de las tecnologías de la info...
61
A_AC.291_12
es
en
1677
Artículo 76
3
A_AC.291_12
es
en
1678
Capacitación
2
A_AC.291_12
es
en
1679
1. Cada Estado parte, en la medida necesaria, desarrollará, ejecutará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esos programas de capacitació...
65
A_AC.291_12
es
en
1680
a) medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido el uso de métodos electrónicos de reunión de pruebas e investigación;
43
A_AC.291_12
es
en
1681
b) fomento de la capacidad de formulación y planificación de políticas estratégicas contra los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones;
30
A_AC.291_12
es
en
1682
c) capacitación del personal de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de extradición, asistencia judicial recíproca y apoyo en materia de aplicación de la ley que satisfagan los requisitos de la presente Convención;
40
A_AC.291_12
es
en
1683
d) prevención de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho producto;
25
A_AC.291_12
es
en
1684
e) detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
23
A_AC.291_12
es
en
1685
f) vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;
38
A_AC.291_12
es
en
1686
g) mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la incautación y el decomiso del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
32
A_AC.291_12
es
en
1687
h) métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley; y
28
A_AC.291_12
es
en
1688
i) capacitación del personal en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.
17
A_AC.291_12
es
en
1689
2. Los Estados partes, con la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de otras organizaciones internacionales, podrán prestar asistencia en materia de capacitación especializada a otros Estados partes para facilitar la ejecución de programas y proyectos nacionales de lucha contra l...
67
A_AC.291_12
es
en
1690
Artículo 77
3
A_AC.291_12
es
en
1691
Intercambio de información
4
A_AC.291_12
es
en
1692
1. Cada Estado parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con expertos, las tendencias de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen tales delitos.
48
A_AC.291_12
es
en
1693
2. Los Estados partes considerarán la posibilidad de difundir y compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas y experiencia analítica acerca de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones con miras a establecer, en la medida de lo ...
75
A_AC.291_12
es
en
1694
3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas prácticas encaminadas a combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de evaluar su eficacia.
40
A_AC.291_12
es
en
1695
Capítulo VI
3
A_AC.291_12
es
en
1696
Mecanismos de aplicación de la Convención
8
A_AC.291_12
es
en
1697
Artículo 78
3
A_AC.291_12
es
en
1698
Conferencia de los Estados Partes en la Convención
9
A_AC.291_12
es
en
1699
1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Partes en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados partes y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.
44
A_AC.291_12
es
en
1700
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente se celebrarán períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto en el reglamen...
60
A_AC.291_12
es
en
1701
3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará el reglamento y las normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.
56
A_AC.291_12
es
en
1702
4. La Conferencia de los Estados Partes concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:
36
A_AC.291_12
es
en
1703
a) facilitará las actividades que realicen los Estados partes con arreglo a los artículos 76 y 77 y a los capítulos II a VI de la presente Convención, incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;
39
A_AC.291_12
es
en
1704
b) facilitará el intercambio de información entre los Estados partes sobre las modalidades y tendencias de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre prácticas eficaces para prevenirlos y combatirlos, con excepción de la información que constituya un secreto de Estado con...
74
A_AC.291_12
es
en
1705
c) cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales internacionales pertinentes;
19
A_AC.291_12
es
en